Справа № 953/3183/22
н/п 1-кс/953/1712/23
"03" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
01.03.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про абонентів (номери телефонів, IMEI), їх з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; отриманих SMS, MMS та інших видів повідомлень), які здійснювались в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
21.10.2022 у періоди часу 09:55-10:05,
17.11.2022 у період часу 13:58-14:08,
21.11.2022 у період часу 14:10-14:20,
27.11.2022 у період часу 17:25-17:35,
29.11.2022 у період часу17:30-17:40;
17.06.2022 у період часу 17:10 17:20,
18.06.2022 у період часу 19:15 19:25,
24.06.2022 у період часу 11:10 11:20,
27.07.2022 у період часу 17:25 17:35,
05.09.2022 у період часу 16:10 16:20,
08.09.2022 у період часу 12:05 12:15,
12.09.2022 у період часу 16:35 16:45,
13.09.2022 у період часу 11:10 11:20,
23.09.2022 у період часу 16:55 17:05,
17.10.2022 у період часу 16:20 16:30,
20.10.2022 у період часу 13:35 13:45,
21.10.2022 у період часу 09:40 09:50,
25.10.2022 у період часу 08:45 08:55,
16.11.2022 у період часу 11:25 11:35,
18.11.2022 у період часу 17:10 17:20,
19.11.2022 у період часу 16:40 16:50,
26.11.2022 у період часу 18:45 19:00,
29.11.2022 у період часу 16:55 17:05,
10.12.2022 у період часу 17:20 17:30,
13.12.2022 у період часу 16:55 17:05;
20.06.2022 у період часу 17:15 17:30,
21.06.2022 у період часу 15:25 15:35,
20.07.2022 у період часу 15:15 15:25,
25.07.2022 у період часу 12:10 12:20,
03.09.2022 у період часу 17:05 17:15,
04.09.2022 у період часу 16:20 16:30,
05.09.2022 у період часу 14:30 14:40,
06.09.2022 у період часу 14:15 14:35,
16.10.2022 у період часу 14:45 14:55,
17.10.2022 у період часу 17:10 17:20,
18.10.2022 у період часу 10:45 10:55 та у період часу 14:20 14:30,
19.10.2022 у період часу 12:45 12:55,
20.10.2022 у період часу 09:20 09:30 та у період часу 13:50 14:00,
24.10.2022 у період часу 18:10 18:20,
25.10.2022 у період часу 09:00 09:10,
26.10.2022 у період часу 10:45 10:55,
18.11.2022 у період часу 14:15 14:25,
19.11.2022 у період часу 16:20 16:30,
22.11.2022 у період часу 12:55 13:05,
25.11.2022 у період часу 14:10 14:20,
26.11.2022 у період часу 18:35 18:45,
27.11.2022 у період часу 11:40 11:50 та у період часу 17:10 17:20;
09.12.2022 у період часу 15:30 16:10;
17.06.2022 у період часу 13:00 13:10,
18.06.2022 у період часу 09:55 - 10:05,
19.06.2022 у період часу 11:35 11:45, у період часу 13:50 14:00 та у період часу 16:40 16:50,
20.06.2022 у період часу 13:05 13:20, у період часу 15:10 15:20 та у період часу 15:30 15:40,
21.06.2022 у період часу 11:00 11:10 та у період часу 11:45 11:55,
22.06.2022 у період часу 14:55 15:05,
23.06.2022 у період часу 13:35 13:45, у період часу 14:25 14:35 та у період часу 16:10 16:20,
24.06.2022 у період часу 14:15 - 14:25 та у період часу 17:15 17:30,
25.06.2022 у період часу 11:50 - 12:00, у період часу 13:05 13:15, у період часу 13:40 13:50, у період часу 14:55 15:05 та у період часу 16:55 17:05,
26.06.2022 у період часу 15:20 15:30 та у період часу 16:20 16:30,
19.07.2022 у період часу 11:00 11:10, у період часу 11:30 11:40 та у період часу 16:35 16:45,
20.07.2022 у період часу 12:10 12:20 та у період часу 14:10 14:20,
22.07.2022 у період часу 14:10 14:20,
23.07.2022 у період часу 11:45 11:55,
24.07.2022 у період часу 13:10 13-20,
24.08.2022 у період часу 13:40 13:50,
07.09.2022 у період часу 11:10 11:20,
09.09.2022 у період часу 13:55 14:05 та у період часу 13:00 13:05,
10.09.2022 у період часу 12:25 12:35 та у період часу 16:25 16:35,
11.09.2022 у період часу 15:10 15:20,
12.09.2022 у період часу 14:20 14:30,
18.10.2022 у період часу 14:30 - 14:40 та у період часу 15:55-16:05,
19.10.2022 у період часу 12:50 13:00,
20.10.2022 у період часу 09:30 09:40,
24.10.2022 у період часу 18:20 18:30,
26.10.2022 у період часу 10:30 10:40,
16.11.2022 у період часу 11:40 11:50,
18.11.2022 у період часу 16:55 17:05,
22.11.2022 у період часу 15:35 15:45,
25.11.2022 у період часу 14:25 14:35,
09.12.2022 у період часу 16:45 16:55,
13.12.2022 у період часу 12:50 13:00,
14.12.2022 у період часу 12:35 12:45;
22.06.2022 у період часу 14:50 15:10,
19.07.2022 у період часу 11:30 11:50,
09.09.2022 у період часу 14:15 14:30,
19.10.2022 у період часу 10:40 11:10 та у період часу 12:30 13:00,
15.11.2022 у період часу 11:50 12:50,
16.11.2022 у період часу 12:10 15:00,
17.11.2022 у період часу 10:40 11:40,
18.11.2022 у період часу 10:20 12:00 та у період часу 13:25 14:00,
21.11.2021 у період часу 11:45 12:45,
24.11.2022 у період часу 12:40 13:00, у період часу13:30 13:45 та у період часу 14:30 14:50,
27.11.2022 у період часу 10:50 11:15,
10.12.2022 у період часу 10:10 10:55;
22.06.2022 у період часу 14:50 15:10,
19.07.2022 у період часу 11:30 11:50,
09.09.2022 у період часу 14:15 14:30,
19.10.2022 у період часу 10:40 11:10 та у період часу 12:30 13:00,
15.11.2022 у період часу 11:50 12:50,
16.11.2022 у період часу 12:10 15:00,
17.11.2022 у період часу 10:40 11:40,
18.11.2022 у період часу 10:20 12:00 та у період часу 13:25 14:00,
21.11.2021 у період часу 11:45 12:45,
24.11.2022 у період часу 12:40 13:00, у період часу13:30 13:45 та у період часу 14:30 14 :50,
27.11.2022 у період часу 10:50 11:15,
10.12.2022 у період часу 10:10 10:55;
22.06.2022 у період часу 14:50 15:10,
19.07.2022 у період часу 11:30 11:50,
09.09.2022 у період часу 14:15 14:30,
19.10.2022 у період часу 10:40 11:10 та у період часу 12:30 13:00,
15.11.2022 у період часу 11:50 12:50,
16.11.2022 у період часу 12:10 15:00,
17.11.2022 у період часу 10:40 11:40,
18.11.2022 у період часу 10:20 12:00 та у період часу 13:25 14:00,
21.11.2021 у період часу 11:45 12:45,
24.11.2022 у період часу 12:40 13:00, у період часу 13:30 13:45 та у період часу 14:30 14: 50,
27.11.2022 у період часу 10:50 11:15,
10.12.2022 у період часу 10:10 10:55,
з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та електронному носії.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період з травня 2022 і до теперішнього часу не встановлені особи на території Харківської, Дніпропетровської та інших областей, під привидом реалізації промислових товарів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають грошовими коштами громадян.
На цей час слідством встановлено, що грошові кошти перераховуються зловмисниками на банківські карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому отримуються через банкомати, які розташовані на території м. Кам`янське, Дніпропетровської області. У ході проведення, у порядку ст.40, 41 КПК України, на підставі доручення оперативному підрозділу, радіорозвідки у місцях вчинення кримінального правопорушення розташування банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через які вказаними невстановленими особами отримуються грошові кошти, здобуто відомості щодо розташування базових станцій операторів рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлених:
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та при цьому, які могли користуватися терміналами мобільного зв`язку, виникла необхідність в отриманні інформації від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про усіх абонентів, які перебували в зоні дії базових станцій даного оператора мобільного зв`язку за даними зазначеними у прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме про абонентів (номери телефонів, IMEI), їх з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; отриманих SMS, MMS), які здійснювались в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
21.10.2022 у періоди часу 09:55-10:05,
17.11.2022 у період часу 13:58-14:08,
21.11.2022 у період часу 14:10-14:20,
27.11.2022 у період часу 17:25-17:35,
29.11.2022 у період часу17:30-17:40;
17.06.2022 у період часу 17:10 17:20,
18.06.2022 у період часу 19:15 19:25,
24.06.2022 у період часу 11:10 11:20,
27.07.2022 у період часу 17:25 17:35,
05.09.2022 у період часу 16:10 16:20,
08.09.2022 у період часу 12:05 12:15,
12.09.2022 у період часу 16:35 16:45,
13.09.2022 у період часу 11:10 11:20,
23.09.2022 у період часу 16:55 17:05,
17.10.2022 у період часу 16:20 16:30,
20.10.2022 у період часу 13:35 13:45,
21.10.2022 у період часу 09:40 09:50,
25.10.2022 у період часу 08:45 08:55,
16.11.2022 у період часу 11:25 11:35,
18.11.2022 у період часу 17:10 17:20,
19.11.2022 у період часу 16:40 16:50,
26.11.2022 у період часу 18:45 19:00,
29.11.2022 у період часу 16:55 17:05,
10.12.2022 у період часу 17:20 17:30,
13.12.2022 у період часу 16:55 17:05;
20.06.2022 у період часу 17:15 17:30,
21.06.2022 у період часу 15:25 15:35,
20.07.2022 у період часу 15:15 15:25,
25.07.2022 у період часу 12:10 12:20,
03.09.2022 у період часу 17:05 17:15,
04.09.2022 у період часу 16:20 16:30,
05.09.2022 у період часу 14:30 14:40,
06.09.2022 у період часу 14:15 14:35,
16.10.2022 у період часу 14:45 14:55,
17.10.2022 у період часу 17:10 17:20,
18.10.2022 у період часу 10:45 10:55 та у період часу 14:20 14:30,
19.10.2022 у період часу 12:45 12:55,
20.10.2022 у період часу 09:20 09:30 та у період часу 13:50 14:00,
24.10.2022 у період часу 18:10 18:20,
25.10.2022 у період часу 09:00 09:10,
26.10.2022 у період часу 10:45 10:55,
18.11.2022 у період часу 14:15 14:25,
19.11.2022 у період часу 16:20 16:30,
22.11.2022 у період часу 12:55 13:05,
25.11.2022 у період часу 14:10 14:20,
26.11.2022 у період часу 18:35 18:45,
27.11.2022 у період часу 11:40 11:50 та у період часу 17:10 17:20;
09.12.2022 у період часу 15:30 16:10;
17.06.2022 у період часу 13:00 13:10,
18.06.2022 у період часу 09:55 - 10:05,
19.06.2022 у період часу 11:35 11:45, у період часу 13:50 14:00 та у період часу 16:40 16:50,
20.06.2022 у період часу 13:05 13:20, у період часу 15:10 15:20 та у період часу 15:30 15:40,
21.06.2022 у період часу 11:00 11:10 та у період часу 11:45 11:55,
22.06.2022 у період часу 14:55 15:05,
23.06.2022 у період часу 13:35 13:45, у період часу 14:25 14:35 та у період часу 16:10 16:20,
24.06.2022 у період часу 14:15 - 14:25 та у період часу 17:15 17:30,
25.06.2022 у період часу 11:50 - 12:00, у період часу 13:05 13:15, у період часу 13:40 13:50, у період часу 14:55 15:05 та у період часу 16:55 17:05,
26.06.2022 у період часу 15:20 15:30 та у період часу 16:20 16:30,
19.07.2022 у період часу 11:00 11:10, у період часу 11:30 11:40 та у період часу 16:35 16:45,
20.07.2022 у період часу 12:10 12:20 та у період часу 14:10 14:20,
22.07.2022 у період часу 14:10 14:20,
23.07.2022 у період часу 11:45 11:55,
24.07.2022 у період часу 13:10 13-20,
24.08.2022 у період часу 13:40 13:50,
07.09.2022 у період часу 11:10 11:20,
09.09.2022 у період часу 13:55 14:05 та у період часу 13:00 13:05,
10.09.2022 у період часу 12:25 12:35 та у період часу 16:25 16:35,
11.09.2022 у період часу 15:10 15:20,
12.09.2022 у період часу 14:20 14:30,
18.10.2022 у період часу 14:30 - 14:40 та у період часу 15:55-16:05,
19.10.2022 у період часу 12:50 13:00,
20.10.2022 у період часу 09:30 09:40,
24.10.2022 у період часу 18:20 18:30,
26.10.2022 у період часу 10:30 10:40,
16.11.2022 у період часу 11:40 11:50,
18.11.2022 у період часу 16:55 17:05,
22.11.2022 у період часу 15:35 15:45,
25.11.2022 у період часу 14:25 14:35,
09.12.2022 у період часу 16:45 16:55,
13.12.2022 у період часу 12:50 13:00,
14.12.2022 у період часу 12:35 12:45;
22.06.2022 у період часу 14:50 15:10,
19.07.2022 у період часу 11:30 11:50,
09.09.2022 у період часу 14:15 14:30,
19.10.2022 у період часу 10:40 11:10 та у період часу 12:30 13:00,
15.11.2022 у період часу 11:50 12:50,
16.11.2022 у період часу 12:10 15:00,
17.11.2022 у період часу 10:40 11:40,
18.11.2022 у період часу 10:20 12:00 та у період часу 13:25 14:00,
21.11.2021 у період часу 11:45 12:45,
24.11.2022 у період часу 12:40 13:00, у період часу13:30 13:45 та у період часу 14:30 14:50,
27.11.2022 у період часу 10:50 11:15,
10.12.2022 у період часу 10:10 10:55;
22.06.2022 у період часу 14:50 15:10,
19.07.2022 у період часу 11:30 11:50,
09.09.2022 у період часу 14:15 14:30,
19.10.2022 у період часу 10:40 11:10 та у період часу 12:30 13:00,
15.11.2022 у період часу 11:50 12:50,
16.11.2022 у період часу 12:10 15:00,
17.11.2022 у період часу 10:40 11:40,
18.11.2022 у період часу 10:20 12:00 та у період часу 13:25 14:00,
21.11.2021 у період часу 11:45 12:45,
24.11.2022 у період часу 12:40 13:00, у період часу13:30 13:45 та у період часу 14:30 14 :50,
27.11.2022 у період часу 10:50 11:15,
10.12.2022 у період часу 10:10 10:55;
22.06.2022 у період часу 14:50 15:10,
19.07.2022 у період часу 11:30 11:50,
09.09.2022 у період часу 14:15 14:30,
19.10.2022 у період часу 10:40 11:10 та у період часу 12:30 13:00,
15.11.2022 у період часу 11:50 12:50,
16.11.2022 у період часу 12:10 15:00,
17.11.2022 у період часу 10:40 11:40,
18.11.2022 у період часу 10:20 12:00 та у період часу 13:25 14:00,
21.11.2021 у період часу 11:45 12:45,
24.11.2022 у період часу 12:40 13:00, у період часу 13:30 13:45 та у період часу 14:30 14: 50,
27.11.2022 у період часу 10:50 11:15,
10.12.2022 у період часу 10:10 10:55,
з можливістю вилучення вказаної інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2023.
Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1