Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року Справа № 608/491/23

Номер провадження1-кс/608/185/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 20 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 20 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2023 року близько 10.00 години до громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, про блокування кредитної картки заявника, та про те, що для її розблокування необхідно повідомити смс коди, які надійдуть на телефон. Після повідомлення кодів з картки заявника було знято гроші в сумі 50760 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , для переказу з нього грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо руху коштів по даному рахунку, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Старший слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

*інформацію про рух грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 18.02.2023 року по 20.02.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

*інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

*інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

*інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 18.02.2023 року по 20.02.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

*у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 18.02.2023 року по 20.02.2023 року;

*інформацію про картковий рахунок, на який з картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

*інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000105 від 20 лютого 2023 року.

Ухвала набрала законної сили 27 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: