Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/3246/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000230 від 01.12.2021 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України за заявою АТ «Банк Кредит Дніпро» про зловживання своїм повноваженнями службовими особами Акціонерного товариства «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» (, скорочена назва - Сумське НВО»), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту, наданого за договором № 081010-КЛВ від 08.10.2010, перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості, в тому числі за рахунок заставного майна, невиконання рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з АТ «Сумське НВО». 21.11.2022 на підставі винесеної 26.10.2022 ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми було проведено обшук в адміністративній будівлі АТ «Сумське НВО» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, у приміщеннях, що перебувають у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», а саме в приміщеннях кабінетів генерального директора АТ «Сумське НВО», його секретаря - референта, в кабінеті начальника відділу збуту Управління логістики АТ «Сумське НВО», в кабінеті начальника управління логістики та в кабінеті, де розташоване робоче місце заступника начальника відділу збуту, в кабінетах управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, і в кабінетах управління фінансів АТ «СМНВО-Інжиніринг», за результатами якого виявлено та вилучено документи. Оскільки вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на них арешт з метою збереження.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили накласти арешт на вказані у клопотанні документи з метою їх збереження як речових доказів.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 у задоволенні клопотання слідчого просив відмовити з обставин, що зазначив у письмових запереченнях.
Слідчий суддя, вислухавши учасників, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000230 від 01.12.2021 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали та з`ясовані під час розгляду клопотання обставини дають підстави стверджувати про те, що документи, які належатьАТ «Сумське НВО» та АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» та були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому є речовими доказами і з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України на вказані документи потрібно накласти арешт з метою їх збереження.
При цьому, позиція адвоката щодо відсутності у вилученого під час обшуку майна ознак речового доказу, а також - щодо відсутності ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, є необґрунтованою і такою, що спростовується обставинами, що були встановлені під час розгляду клопотання і про які зазначено вище.
Також вважаю, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Крім того, вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування вилученими під час обшуку документами.
Позицію адвоката про те, що клопотання про арешт майна подано слідчим, який є неналежним суб`єктом, вважаю такою, що не заслуговує на увагу.
Так, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, загальні положення про застосування якого встановлені ст.132 КПК України, а порядок звернення, порядок розгляду клопотання про арешт ст.170-173 КПК України.
Зокрема, як положеннями ст.132 КПК України, так і положеннями ч.1 ст.171 КПК України визначено перелік осіб, які мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Такими особами є не тільки прокурор, а і слідчий, який погоджує клопотання з прокурором.
В свою чергу, норми ст.64-2 КПК України визначають лише права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна.
За таких обставин, слідчий має повноваження на звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту.
Крім того, вважаю необґрунтованою позицію адвоката про те, що у задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити через порушення органами досудового розслідування процесуального законодавства, які на його думку допустили останні під час проведення обшуку.
Але, з огляду на положення ст.ст.132,170-173 КПК України слідчий суддя не має повноважень на дослідження та оцінку питань дотримання порядку проведення обшуку, а вирішує лише ті питання, які віднесені вказаними нормами на цій стадії процесу до його повноважень, зокрема, ч.ч.2,5 ст.173 КПК України.
Питання ж дотримання порядку проведення обшуку та оцінка протоколу обшуку, що складений за його результатами, на предмет його допустимості як доказу у кримінальному провадженні здійснює суд під час розгляду кримінального провадження по суті.
Таким чином, слідчим та прокурором у даному випадку доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України для накладення арешту на влучені під час обшуку документи, водночас заперечення представника власника майна є необґрунтованими, тому клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», яке було вилучене в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях адміністративної будівлі, що перебувають у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, а саме у приміщеннях кабінетів генерального директора АТ «Сумське НВО», референта (секретаря), в кабінеті начальника відділу збуту Управління логістики АТ «Сумське НВО», в кабінеті начальника управління логістики та в кабінеті № 186, де розташоване робоче місце заступника начальника відділу збуту, в кабінеті № 125 начальника бюро відділу реалізації готової продукції та послуг управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю АТ «СМНВО-Інжиніринг», шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування,а саме на:

1.)копію Контракту № NGL3200-T-CO-93-0028 від 10.10.2014, із змінами, на 79 арк.;

2.)копію Контракту № SF-NGWK-0400-ENME-ORPU-1310-00 від 03.08.2015, із змінами, на 33 арк.;

3.)Наказ № 24 от 03.11.2021 на відпуск і відвантаження готових виробів за договором № NGL3200-T-CO-93-0028 від 10.10.2014 (замовлення № 12131), підписаний ОСОБА_6 , на російській мові, на 1 арк.;

4.)Службову записку в.о. директора ДКППВ за № 21/1362 від 07.07.2022 на ім`я генерального директора АТ «СМНВО» ОСОБА_7 про проведення взаємозаліків відповідно до Договору № 9 від 22.06.2021 на суму 9 000 000 грн та Договору № 10 від 22.06.2021 на суму 7 180 155,02 грн, на 1 арк., з інформацією про проведення взаємозаліку на підставі листа від 22.06.2021 № 16-07/168 між АТ «СМНВО-Інжиніринг» та АТ «СМНВО» на суму 60 209 040,60 грн;

5.)копію Заяви першого заступника генерального директора АТ «СМНВО-Інжиніринг» «про зарахування однорідних вимог» на ім`я генерального директора АТ «Сумське НВО» за вх. 16-07/168 від 22.06.2021, з інформацією про те, що АТ «Сумське НВО» є кредитором, а АТ «СМНВО-Інжиніринг» - боржником, всього на загальну суму 60 516 896,55 грн, за:

- договорами відступлення права вимоги: 1) №15/05-21СЕ від 26.04.2021, 2) №16/05-21СЕ від 26.04.2021 3) №2А від 15.10.2020;

- договором «готова продукція» № 4/2010044 від 30.06.2020;

- договором «ТМЦ» № 4/2010044 від 30.06.2020;

- договором уступки права вимоги б/н від 08.05.2020,

на 2 арк.;

6.)копію Договору відступлення права вимоги № 9 від 22.06.2021, сторонами в якому є АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-Інжиніринг», ТОВ «СМНВО», на 2 арк;

7.)копію Договору відступлення права вимоги № 10 від 22.06.2021, сторонами в якому є АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-Інжиніринг», ТОВ «СМНВО», на 2 арк;

8.)Журнал реєстрації службових записок і документів для генерального директора АТ «Сумське НВО» (назва на російській мові), із записами за період з 10.04.2020 по 16.11.2020;

9.)реєстр господарських операцій з «General Middle Еast Contractors» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, на 1 арк. (формату А4);

10.)відомості про відвантаження товарів за період з 01.02.2022 по 08.02.2022, на 24 арк, за період з 01.02.2021 по 28.02.2021 на 15 арк.;

11.)відомості про оплату за контрактами за 2019 рік, на 2 арк.;

12.)відомості про оплату за контрактами за 2020 рік, на 4 арк.;

13.)відомості про оплату за контрактами за 2021 рік, на 14 арк.;

14.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010080, на 4 арк., з Додатком № 1, на 1 арк. (з написом «10296» на першому аркуші у верхньому правому куті);

15.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010079, на 4 арк., з Додатком № 1, на 1 арк. (з написом «10296» на першому аркуші у верхньому правому куті);

16.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010077, на 4 арк., з Додатком № 1, на 1 арк. (з написом «12131» на першому аркуші у верхньому правому куті);

17.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010076, на 4 арк., з Додатком № 1, на 1 арк. (з написом «12131» на першому аркуші у верхньому правому куті);

18.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010075, на 4 арк., з Додатком № 1, на 1 арк. (з написом «12131» на першому аркуші у верхньому правому куті);

19.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010074, на 4 арк., з Додатком № 1, на 1 арк. (з написом «12131» на першому аркуші у верхньому правому куті);

20.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010073, на 4 арк., з Додатком № 1, на 1 арк. (з написом «10133» на першому аркуші у верхньому правому куті);

21.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010072, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк. (з написом «12205» на першому аркуші у верхньому правому куті);

22.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010071, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк. (з написом «12205» на першому аркуші у верхньому правому куті);

23.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010070, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк. (з написом «10133» на першому аркуші у верхньому правому куті);

24.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010069, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк. (з написом «10133» на першому аркуші у верхньому правому куті);

25.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 28.12.2020 № 4/2010068, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк. (з написом «10133» на першому аркуші у верхньому правому куті);

26.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 10.06.2020 № 104/2010066, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк.;

27.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 10.06.2020 № 104/2010065, на 3 арк., з додатком № 1, на 1 арк.;

28.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 10.06.2020 № 104/2010064, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк.;

29.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 10.06.2020 № 104/2010063, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк.;

30.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 10.06.2020 № 104/2010062, на 4 арк., з додатком № 1, на 2 арк.;

31.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 10.06.2020 № 104/2010061, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк.;

32.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 10.06.2020 № 104/2010060, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк.;

33.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 10.06.2020 № 104/2010059, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк.;

34.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 10.06.2020 № 104/2010066, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк.;

35.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 14.05.2020 № 104/2010035, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк., додатковою угодою № 1, на 1 арк.;

36.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 14.05.2020 № 104/2010036, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк., додатковою угодою № 1, на 1 арк.;

37.)Договір про продаж товару укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 14.05.2020 № 104/2010037, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк., додатковою угодою № 1, на 1 арк.;

38.)Договір про продаж укладений між АТ «Сумське НВО» і АТ «СМНВО-Інжиніринг» від 14.05.2020 № 104/2010038, на 4 арк., з додатком № 1, на 1 арк., додатковою угодою № 1, на 1 арк.;

39.)копія Змін № 7 від 12.05.2021 до Контракту № NGL3200-T-CO-93-0028 від 10.10.2014 (на англійській мові), на 1 арк;

40.)міжнародна ТТН СMR № 19012022, відправником у якій вказано АТ «СМНВО-Інжиніринг», отримувачем «Bank Tejerat Saadi Main Br.», складена 18.01.2022, на 1 арк;

41.)чорновий запис із рукописними написами з текстом «… 8. Дата сдачи: 5.06.20 отгруж. на Яготин 12.08.21…», на звороті з роздруківкою за 02.11.21 четвертої з чотирьох сторінки ухвали судді ОСОБА_8 , з веб-адреси: https:/.court.gov.ua/94019278, про накладення арешту на товари АТ «Сумське НВО», на 1 арк.;

42.)роздруківка тексту: «Справка по требуемому подвижному составу для отгрузки поршневых компрессоров NGL3200, зак 12131 (предварительно), на 1 арк.;

43.)лист директора ТОВ «Фірма «ГЕРА» від 13.09.2022 № 10-68-15/23, на адресу АТ «СМНВО-Інжиніринг», на 1 арк;

44.)копія міжнародної ТТН СMR А № 821032, відправником у якій вказано АТ «СМНВО-Інжиніринг», отримувачем «Yadavaran Persian Gulf Gas Refining Co.», складена 29.10.2021, на 1 арк;

45.)роздруківка з відомостями про відвантаження компресорних агрегатів за контрактом № NGL3200-T-CO-93-0028 від 10.10.2014, на 1 арк.;

46.)роздруківка з відомостями про відвантаження компресорних агрегатів за контрактом № SF-NGWK-0400-ENME-ORPU-1310-00 від 03.08.2015, на 1 арк.;

47.)відомості щодо графіку відвантаження на КС «Яготин» в тому числі по замовленню/ рознарядці 10325/101 (по турбоблоку) з датою відвантаження 12-13.08.21, на 1 арк.;

48.)відомості про пакування, ціну товарів, в тому числі турбоболоку замовлення 10325/101 виріб 1, на 10 арк.;

49.)Рахунок-фактура № 90002403 від 17.05.2021, на 1 арк.;

50.)Копія міжнародної ТТН № 086193 на 1 арк.;

51.)Рахунок-фактура № 90002404 від 18.05.2021 на 1 арк.;

52.)Копія міжнародної ТТН № 086195 на 1 арк.;

53.)Рахунок-фактура № 90002408 від 18.05.2021 на 1 арк.;

54.)Копія міжнародної ТТН № 086194 на 1 арк.;

55.)Рахунок-фактура № 90005640 від 01.09.2022 на 1 арк.;

56.)Копія міжнародної ТТН № 4740 на 1 арк.;

57.)Рахунок-фактура № 90005175 від 16.06.2022 на 1 арк.;

58.)Копія міжнародної ТТН № 00994 на 1 арк.;

59.)Рахунок-фактура № 90005176 від 16.06.2022 на 1 арк.;

60.)Копія міжнародної ТТН № 00993 на 1 арк.;

61.)Рахунок-фактура № 90005184 від 20.06.2022 на 1 арк.;

62.)Копія міжнародної ТТН № 00696 на 1 арк.;

63.)Рахунок-фактура № 90005199 від 22.06.2022 на 1 арк.;

64.)Копія міжнародної ТТН № 01383 на 1 арк.;

65.)Рахунок-фактура № 90005201 від 22.06.2022 на 1 арк.;

66.)Копія міжнародної ТТН № 0350 на 1 арк.;

67.)Рахунок-фактура № 90005203 від 22.06.2022 на 1 арк.;

68.)Копія міжнародної ТТН № 000405 на 1 арк.;

69.)Рахунок-фактура № 90005212 від 28.06.2022 на 1 арк.;

70.)Копія міжнародної ТТН № 25845 на 1 арк.;

71.)Рахунок-фактура № 90005214 від 28.06.2022 на 1 арк.;

72.)Копія міжнародної ТТН № 25844 на 1 арк.;

73.)Рахунок-фактура № 90005379 від 25.07.2022 на 1 арк.;

74.)Копія міжнародної ТТН № 000022 на 1 арк.;

75.)Рахунок-фактура № 90005381 від 25.07.2022 на 1 арк.;

76.)Копія міжнародної ТТН № 000023 на 1 арк.;

77.)Рахунок-фактура № 90005407 від 29.07.2022 на 1 арк.;

78.)Копія міжнародної ТТН № 25979 на 1 арк.;

79.)Рахунок-фактура № 90005409 від 29.07.2022 на 1 арк.;

80.)Копія міжнародної ТТН № 1145378 на 1 арк.;

81.)Рахунок-фактура № 90005280 від 08.07.2022 на 1 арк.;

82.)Копія міжнародної ТТН № 5230 на 1 арк.;

83.)Рахунок-фактура № 90005305 від 14.07.2022 на 1 арк.;

84.)Копія міжнародної ТТН № 5192 на 1 арк.;

85.)Рахунок-фактура № 90005307 від 14.07.2022 на 1 арк.;

86.)Копія міжнародної ТТН № 5193 на 1 арк.;

87.)Рахунок-фактура № 90005309 від 14.07.2022 на 1 арк.;

88.)Копія міжнародної ТТН № 000240 на 1 арк.;

89.)Рахунок-фактура № 90005452 від 05.08.2022 на 1 арк.;

90.)Копія міжнародної ТТН № 25984 на 1 арк.;

91.)Рахунок-фактура № 90005490 від 10.08.2022 на 1 арк.;

92.)Копія міжнародної ТТН № 5362 на 1 арк.;

93.)Рахунок-фактура № 90005492 від 10.08.2022 на 1 арк.;

94.)Копія міжнародної ТТН № 5474 на 1 арк.;

95.)Рахунок-фактура № 90005494 від 10.08.2022 на 1 арк.;

96.)Копія міжнародної ТТН № 5475 на 1 арк.;

97.)Рахунок-фактура № 90002639 від 03.06.2021 на 1 арк.;

98.)Копія міжнародної ТТН № 43874437 на 1 арк.;

99.)Рахунок-фактура № 90002640 від 03.06.2021 на 1 арк.;

100.)Копія міжнародної ТТН № 43874387 на 1 арк.;

101.)Рахунок-фактура № 90002641 від 03.06.2021 на 1 арк.;

102.)Копія міжнародної ТТН № 43874411 на 1 арк.;

103.)Рахунок-фактура № 90002642 від 03.06.2021 на 1 арк.;

104.)Копія міжнародної ТТН № 43874403 на 1 арк.;

105.)Рахунок-фактура № 90002643 від 03.06.2021 на 1 арк.;

106.)Копія міжнародної ТТН № 43874452 на 1 арк.;

107.)Рахунок-фактура № 90002645 від 03.06.2021 на 1 арк.;

108.)Копія міжнародної ТТН № 43874395 на 1 арк.;

109.)Рахунок-фактура № 90002648 від 03.06.2021 на 1 арк.;

110.)Копія міжнародної ТТН № 43874510 на 1 арк.;

111.)Рахунок-фактура № 90002649 від 03.06.2021 на 1 арк.;

112.)Копія міжнародної ТТН № 43874460 на 1 арк.;

113.)Рахунок-фактура № 90002650 від 03.06.2021 на 1 арк.;

114.)Копія міжнародної ТТН № 43874486 на 1 арк.;

115.)Рахунок-фактура № 90002651 від 03.06.2021 на 1 арк.;

116.)Копія міжнародної ТТН № 43874551 на 1 арк.;

117.)Рахунок-фактура № 90002652 від 03.06.2021 на 1 арк.;

118.)Копія міжнародної ТТН № 43874494 на 1 арк.;

119.)Рахунок-фактура № 90002653 від 03.06.2021 на 1 арк.;

120.)Копія міжнародної ТТН № 43874569 на 1 арк.;

121.)Рахунок-фактура № 90002657 від 08.06.2021 на 1 арк.;

122.)Копія міжнародної ТТН № 0069394 на 1 арк.;

123.)Рахунок-фактура № 90002660 від 03.06.2021 на 1 арк.;

124.)Копія міжнародної ТТН № 43874536 на 1 арк.;

125.)Рахунок-фактура № 90002661 від 03.06.2021 на 1 арк.;

126.)Копія міжнародної ТТН № 43874544 на 1 арк.;

127.)Рахунок-фактура № 90002662 від 03.06.2021 на 1 арк.;

128.)Копія міжнародної ТТН № 43874502 на 1 арк.;

129.)Рахунок-фактура № 90002664 від 03.06.2021 на 1 арк.;

130.)Копія міжнародної ТТН № 43874478 на 1 арк.;

131.)Рахунок-фактура № 90002665 від 03.06.2021 на 1 арк.;

132.)Копія міжнародної ТТН № 43874577 на 1 арк.;

133.)Рахунок-фактура № 90002666 від 03.06.2021 на 1 арк.;

134.)Копія міжнародної ТТН № 43874429 на 1 арк.;

135.)Рахунок-фактура № 90002669 від 08.06.2021 на 1 арк.;

136.)Копія міжнародної ТТН № 789475 на 1 арк.;

137.)Рахунок-фактура № 90002670 від 08.06.2021 на 1 арк.;

138.)Копія міжнародної ТТН № 080737 на 1 арк.;

139.)Рахунок-фактура № 90002685 від 11.06.2021 на 1 арк.;

140.)Копія міжнародної ТТН № 789479 на 1 арк.;

141.)Рахунок-фактура № 90002608 від 04.06.2021 на 1 арк.;

142.)Копія міжнародної ТТН № 093 на 1 арк.;

143.)Рахунок-фактура № 90002625 від 07.06.2021 на 1 арк.;

144.)Копія міжнародної ТТН № 23560 на 1 арк.;

145.)Рахунок-фактура № 90002629 від 03.06.2021 на 1 арк.;

146.)Копія міжнародної ТТН № 43874445 на 1 арк.;

147.)Рахунок-фактура № 90002630 від 03.06.2021 на 1 арк.;

148.)Копія міжнародної ТТН № 43874379 на 1 арк.;

149.)Рахунок-фактура № 90004587 від 25.01.2022 на 1 арк.;

150.)Копія міжнародної ТТН № 181613 на 1 арк.;

151.)Рахунок-фактура № 90004593 від 27.01.2022 на 1 арк.;

152.)Копія міжнародної ТТН № 994028 на 1 арк.;

153.)Рахунок-фактура № 90004601 від 28.01.2022 на 1 арк.;

154.)Копія міжнародної ТТН № 000913 на 1 арк.;

155.)Рахунок-фактура № 90004646 від 31.01.2022 на 1 арк.;

156.)Копія міжнародної ТТН № 4602 на 1 арк.;

157.)Рахунок-фактура № 90004668 від 17.01.2022 на 3 арк.;

158.)Копія міжнародної ТТН № 171142 на 1 арк.;

159.)Рахунок-фактура № 90004559 від 24.01.2022 на 1 арк.;

160.)Копія міжнародної ТТН № 081076 на 1 арк.;

161.)Рахунок-фактура № 90004515 від 13.01.2022 на 1 арк.;

162.)Копія міжнародної ТТН № 44211662 на 1 арк.;

163.)Рахунок-фактура № 90004517 від 13.01.2022 на 1 арк.;

164.)Копія міжнародної ТТН № 44211670 на 1 арк.;

165.)Рахунок-фактура № 90004528 від 19.01.2022 на 1 арк.;

166.)Копія міжнародної ТТН № 18102021 на 1 арк.;

167.)Рахунок-фактура № 90004828 від 23.02.2022 на 1 арк.;

168.)Копія міжнародної ТТН № 001603 на 1 арк.;

169.)Рахунок-фактура № 90004830 від 23.02.2022 на 1 арк.;

170.)Копія міжнародної ТТН № 24581 на 1 арк.;

171.)Рахунок-фактура № 90004832 від 23.02.2022 на 1 арк.;

172.)Копія міжнародної ТТН № 24580 на 1 арк.;

173.)Рахунок-фактура № 90004834 від 23.02.2022 на 1 арк.;

174.)Копія міжнародної ТТН № 00005 на 1 арк.;

175.)Рахунок-фактура № 90004836 від 22.02.2022 на 1 арк.;

176.)Копія міжнародної ТТН № 000224 на 1 арк.;

177.)Рахунок-фактура № 90004838 від 22.02.2022 на 1 арк.;

178.)Копія міжнародної ТТН № 001510 на 1 арк.;

179.)Рахунок-фактура № 90004699 від 04.02.2022 на 1 арк.;

180.)Копія міжнародної ТТН № 0028 на 1 арк.;

181.)Рахунок-фактура № 90004702 від 07.02.2022 на 1 арк.;

182.)Копія міжнародної ТТН № 084150 на 1 арк.;

183.)Рахунок-фактура № 90004726 від 09.02.2022 на 1 арк.;

184.)Копія міжнародної ТТН № 44211696 на 1 арк.;

185.)Рахунок-фактура № 90004728 від 09.02.2022 на 1 арк.;

186.)Копія міжнародної ТТН № 44211688 на 1 арк.;

187.)Рахунок-фактура № 90004730 від 10.02.2022 на 1 арк.;

188.)Копія міжнародної ТТН № 084149 на 1 арк.;

189.)Рахунок-фактура № 90004731 від 10.02.2022 на 1 арк.;

190.)Копія міжнародної ТТН № 00194 на 1 арк.;

191.)Рахунок-фактура № 90004758 від 14.02.2022 на 1 арк.;

192.)Копія міжнародної ТТН № 089885 на 1 арк.;

193.)Рахунок-фактура № 90004760 від 14.02.2022 на 1 арк.;

194.)Копія міжнародної ТТН № 0012 на 1 арк.;

195.)Рахунок-фактура № 90004762 від 14.02.2022 на 1 арк.;

196.)Копія міжнародної ТТН № 0011 на 1 арк.;

197.)Рахунок-фактура № 90004779 від 14.02.2022 на 1 арк.;

198.)Копія міжнародної ТТН № 4589 на 1 арк.;

199.)Рахунок-фактура № 90004781 від 11.02.2022 на 1 арк.;

200.)Копія міжнародної ТТН № 000065 на 1 арк.;

201.)Рахунок-фактура № 90004783 від 18.02.2022 на 1 арк.;

202.)Копія міжнародної ТТН № 00031 на 1 арк.;

203.)Рахунок-фактура № 90004785 від 18.02.2022 на 1 арк.;

204.)Копія міжнародної ТТН № 000205 на 1 арк.;

205.)Рахунок-фактура № 90004787 від 18.02.2022 на 1 арк.;

206.)Копія міжнародної ТТН № 0003475 на 1 арк.;

207.)Технический счет-фактура № 90002501 від 26.05.2021 на 1 арк.;

208.)Копія міжнародної ТТН № 43874429 на 1 арк.;

209.)Технический счет-фактура № 90002502 від 26.05.2021 на 1 арк.;

210.)Копія міжнародної ТТН № 43874379 на 1 арк.;

211.)Технический счет-фактура № 90002503 від 26.05.2021 на 1 арк.;

212.)Копія міжнародної ТТН № 43874437 на 1 арк.;

213.)Технический счет-фактура № 90002504 від 26.05.2021 на 1 арк.;

214.)Копія міжнародної ТТН № 43874411 на 1 арк.;

215.)Технический счет-фактура № 90002505 від 26.05.2021 на 1 арк.;

216.)Копія міжнародної ТТН № 43874403 на 1 арк.;

217.)Технический счет-фактура № 90002517 від 26.05.2021 на 1 арк.;

218.)Копія міжнародної ТТН № 43874452 на 1 арк.;

219.)Технический счет-фактура № 90002518 від 27.05.2021 на 1 арк.;

220.)Копія міжнародної ТТН № 43874510 на 1 арк.;

221.)Технический счет-фактура № 90002519 від 27.05.2021 на 1 арк.;

222.)Копія міжнародної ТТН № 43874486 на 1 арк.;

223.)Технический счет-фактура № 90002520 від 28.05.2021 на 1 арк.;

224.)Копія міжнародної ТТН № 43874551 на 1 арк.;

225.)Технический счет-фактура № 90002521 від 27.05.2021 на 1 арк.;

226.)Копія міжнародної ТТН № 43874494 на 1 арк.;

227.)Технический счет-фактура № 90002522 від 27.05.2021 на 1 арк.;

228.)Копія міжнародної ТТН № 43874536 на 1 арк.;

229.)Технический счет-фактура № 90002523 від 27.05.2021 на 1 арк.;

230.)Копія міжнародної ТТН № 43874502 на 1 арк.;

231.)Технический счет-фактура № 90002531 від 26.05.2021 на 1 арк.;

232.)Копія міжнародної ТТН № 43874387 на 1 арк.;

233.)Технический счет-фактура № 90002532 від 26.05.2021 на 1 арк.;

234.)Копія міжнародної ТТН № 43874395 на 1 арк.;

235.)Технический счет-фактура № 90002533 від 26.05.2021 на 1 арк.;

236.)Копія міжнародної ТТН № 43874460 на 1 арк.;

237.)Технический счет-фактура № 90002537 від 28.05.2021 на 1 арк.;

238.)Копія міжнародної ТТН № 43874569 на 1 арк.;

239.)Технический счет-фактура № 90002538 від 28.05.2021 на 1 арк.;

240.)Копія міжнародної ТТН № 43874544 на 1 арк.;

241.)Технический счет-фактура № 90002539 від 28.05.2021 на 1 арк.;

242.)Копія міжнародної ТТН № 43874478 на 1 арк.;

243.)Технический счет-фактура № 90002540 від 28.05.2021 на 1 арк.;

244.)Копія міжнародної ТТН № 43874577 на 1 арк.;

245.)Технический счет-фактура № 90002500 від 26.05.2021 на 1 арк.;

246.)Копія міжнародної ТТН № 43874445 на 1 арк.;

247.)Рахунок-фактура № 90003815 від 02.11.2021 на 1 арк.;

248.)Копія міжнародної ТТН № 080426 на 1 арк.;

249.)Рахунок-фактура № 90003854 від 08.11.2021 на 1 арк.;

250.)Копія міжнародної ТТН № 080427 на 1 арк.;

251.)Рахунок-фактура № 90003856 від 08.11.2021 на 1 арк.;

252.)Копія міжнародної ТТН № 080115 на 1 арк.;

253.)Рахунок-фактура № 90003875 від 11.11.2021 на 1 арк.;

254.)Копія міжнародної ТТН № 123171 на 1 арк.;

255.)Рахунок-фактура № 90003877 від 12.11.2021 на 1 арк.;

256.)Копія міжнародної ТТН № 004497 на 1 арк.;

257.)Рахунок-фактура № 90003879 від 12.11.2021 на 1 арк.;

258.)Копія міжнародної ТТН № 128341 на 1 арк.;

259.)Рахунок-фактура № 90003908 від 18.11.2021 на 1 арк.;

260.)Копія міжнародної ТТН № 089716 на 1 арк.;

261.)Рахунок-фактура № 90003921 від 22.11.2021 на 1 арк.;

262.)Копія міжнародної ТТН № 141164 на 1 арк.;

263.)Рахунок-фактура № 90003980 від 25.11.2021 на 1 арк.;

264.)Копія міжнародної ТТН № 080976 на 1 арк.;

265.)Рахунок-фактура № 90004144 від 17.11.2021 на 1 арк.;

266.)Копія міжнародної ТТН № 013628 на 1 арк.;

267.)Рахунок-фактура № 90003815 від 02.11.2021 на 1 арк.;

268.)Копія міжнародної ТТН № 080426 на 1 арк.;

269.)Акт звірки розрахунків АТ «Сумське НВО»/АТ «СМНВО-Інжиніринг» за період 01.08.2015-30.06.2022 на 2 арк. (без підписів, печаток);

270.)Акт звірки розрахунків АТ «Сумське НВО»/АТ «СМНВО-Інжиніринг» за період 01.10.2014-30.06.2022 на 2 арк. (без підписів, печаток);

271.)Акт звірки розрахунків АТ «СМНВО-Інжиніринг» та GENERAL EAST CONTRACTORS за період 01.01.2021-31.10.2022 на 2 арк. (без підписів, печаток);

272.)Роздруківка без реквізитів документу Контракту на поставку турбокомпрессорной установки № AL-21-0001-А від 22.03.2021 з додатками на 22 арк.;

273.)Митна декларація МД-2 UA805020/2022/011400 на 2 арк.;

274.)Копія Рахунок фактура № 90005868 від 17.10.22 на 1 арк.;

275.)Копія міжнародної ТТН № 141 на 1 арк.;

276.)Копія договору комісії № 2114 /21 від 22.03.2021 з додатком на 11 арк.;

277.)Роздруківка без реквізитів документу окремих аркушів Контракту на поставку компресорного оборудования № NGL3200-T-CO-93-0028 від 10.10.2014 з додатками на 11 арк.;

278.)Роздруківка специфікацій до контракту № NGL3200-T-CO-93-0028 від 10.10.2014 на 7 арк.;

279.)Роздруківка без реквізитів документу окремих аркушів Контракту на поставку оборудования газа регенирации, сирого и пропанового газа № SF-NGWK-0400-ENME-ORPU- 1310-00 від 03.08.2015 з додатками на 11 арк.

280.)копії електронних документів, виявлених на жорсткому диску робочого комп`ютера заступника начальника відділу збуту Управління логістики АТ «СМНВО-Інжиніринг» ОСОБА_9 , що у ході обшуку збережені в папці з назвою «АТ СМНВО-Інжиніринг» на картці памяті формату microSD ємністю 16Гб, а саме 674 файли в 34 папках, з назвою кореневих папок: «10296 Иран», «1213», «Иран компресора», «Иран передача», «Иран розбивка», «контракт», «электро компресора Иран 12131, 10133».

з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1