Справа № 645/491/23
Провадження № 1-кс/645/155/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 28.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженям з прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000217 від 28.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у відділеннях у м. Харкові, а саме: повних анкетних даних власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка; інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви баку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 24.06.2022 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018, який відкрито у ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000217 від 28.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами, у розмірі 25764 гривень (ІТС ІПНП № 6107). 30.06.2022 року старшим дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_6 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 24.06.2022 року остання перебувала на лікуванні в хірургічному відділенні, у 17 лікарні м. Харкова, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Перебуваючи у своїй палаті, яка знаходиться на п`ятому поверсі, на мобільний телефон ОСОБА_5 , о 12.16 год. надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018, оформлену на її ім`я) здійснено перерахування грошових коштів. Прочитавши вищевказане повідомлення, ОСОБА_5 , на своєму мобільному телефоні зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з вищевказаної банківської картки без її відома відбулося перерахування грошових коштів двома транзакціями, у розмірі 23235 грн та 1116 грн. При цьому ОСОБА_5 зазначила, що пароль, номер вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої були перераховані її грошові кошти, та належний їй мобільний телефон, на якому знаходиться додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стороннім особам вона не передавала та надала слідчому виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про платежі з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що 24.06.2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1116 грн та 23235 грн.

У клопотанні зазначено, щов ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ).

Прокурор та слідча у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, без фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів, клопотання підтримали.

Підстав для визнання явки прокурора та слідчої обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000217 від 28.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.06.2022 року та встановлено, що 24.06.2022 року, вона перебувала на лікуванні в хірургічному відділенні, у 17 лікарні м. Харкова ( АДРЕСА_3 ) та на її мобільний телефон о 12.16 годині надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка має прив`язку до її мобільного номеру, здійснено перерахунок грошових коштів у розмірі 23235 грн та 1116 грн після чого, потерпіла, зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомила банківську установу про проведені без її відома операції та заблокувала свої банківські картки.

Відповіднодо виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018 за період від 22.06.2022-29.09.2022 відбувались такі операції як: «Переказ зі своєї карти», з сумою у валютній операції 23235,00 грн, сума комісій 124,21 грн; «Переказ зі своєї карти» з сумою у валютній операції 1116,00 грн, сума комісій 6,13 грн.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Окрім цього, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000217 від 28.06.2022 року.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 28.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення вищевказаних документів у відділеннях м. Харкова, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви баку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 24.06.2022 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки за 24.06.2022 щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC 0 від 25.01.2018, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14 квітня 2023 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1