печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма-Грінлайн», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/47666/21-к від 07.09.2021 року в межах кримінального провадження № 0000263 від 20.05.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма-Грінлайн», (далі - власник майна, ТОВ «Агрофірма-Грінлайн») звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/47666/21-к від 07.09.2021 року в межах кримінального провадження № 0000263 від 20.05.2021 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Київською міською прокуратурою процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000263 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2021, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ТОВ «НМТ Групп» () в особливо великих розмірах, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/47666/21-к від 07.09.2021 року накладено арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, які знаходяться на поточних банківських рахунках юридичних осіб: ТОВ «Продут Мегаз Буд» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Праймус Груп» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Вілонія» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Голд Продукти» () № НОМЕР_4 , ТОВ «Екстенсо Торг» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ «Охорона Платинум» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «СУЄК» () № НОМЕР_8 , ТОВ «Охоронна Компанія Ахіллес» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «Пенслідрем» () № НОМЕР_11 , ТОВ «Лентокс Плюс» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ «Гриндслор» () № НОМЕР_14 , ТОВ «Радогласс» () № НОМЕР_15 , ТОВ «Агрофірма-Грінлайн» (), № НОМЕР_16 , ТОВ «Агрокультура Дніпра» (), № НОМЕР_17 , ТОВ «ТД «Агротерра» (), № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ «КIБ» (МФО 322540). Разом з тим, ТОВ «Агрофірма-Грінлайн» зареєстровано у встановленому законом порядку, проводить свою діяльність відповідно до норм законодавства, органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештовані рахунки відповідають критеріям речових доказів, жодній посадовій особі ТОВ «Агрофірма-Грінлайн» про підозру не оголошено, грошові кошти на рахунках отримано правомірно, відтак, арешт накладено не обгрунтовано та він підлягає скасуванню.

26.11.2021 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, в якій остання вимоги скарги підтримала, просила задовольнити.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що слідчий та прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Київською міською прокуратурою процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000263 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2021, за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість службовими особами ТОВ «НМТ Групп» () в особливо великих розмірах, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/47666/21-к від 07.09.2021 року накладено арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, які знаходяться на поточних банківських рахунках юридичних осіб: ТОВ «Продут Мегаз Буд» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Праймус Груп» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Вілонія» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Голд Продукти» () № НОМЕР_4 , ТОВ «Екстенсо Торг» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , ТОВ «Охорона Платинум» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «СУЄК» () № НОМЕР_8 , ТОВ «Охоронна Компанія Ахіллес» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «Пенслідрем» () № НОМЕР_11 , ТОВ «Лентокс Плюс» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ «Гриндслор» () № НОМЕР_14 , ТОВ «Радогласс» () № НОМЕР_15 , ТОВ «Агрофірма-Грінлайн» (), № НОМЕР_16 , ТОВ «Агрокультура Дніпра» (), № НОМЕР_17 , ТОВ «ТД «Агротерра» (), № НОМЕР_18 , які відкриті в АТ «КIБ» (МФО 322540).

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештовані рахунки відповідають критеріям речових доказів, жодній посадовій особі ТОВ «Агрофірма-Грінлайн» про підозру не оголошено, грошові кошти на рахунках отримано правомірно.

Разом з тим, у клопотанні прокурора про арешт майна обґрунтовано підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям речових доказів, мають причетність до кримінального провадження.

Будь-яких доказів в обгрунтування клопотання слідчому судді не надано.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на рахунки на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/47666/21-к від 07.09.2021 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма-Грінлайн», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/47666/21-к від 07.09.2021 року в межах кримінального провадження № 0000263 від 20.05.2021 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1