Справа №:755/6257/22
Провадження №: 1-кс/755/1906/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" грудня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002951 від 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, а саме: можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення по 01.10.2022, а саме: статуту товариства, зміни до статуту; рішення про створення товариства; протоколи зборів учасників товариства; наказів про призначення службових осіб товариства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційних справах даного підприємства.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.08.2018 року укладено договір підряду на виконання проектно-вишукувальних (проектних) робіт № 54.18-56. Згідно цього договору, за технічним завданням на розробку робочого проекту належить виконати комплекс проектно-вишукувальних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель та споруд. Автобусний парк № 2 по АДРЕСА_1 ) будівельні роботи та поточний ремонт на загальну суму 11 319 200, 00 гривень з ПДВ.

Згідно з вищевказаним договором у відповідності до графіку виконання робіт передбачені наступні роботи: роботи із зовнішнього опорядження фасаду корпусу, покрівельні роботи, ліхтарі зенітні точкові, вікна, двері, улаштування воріт секційних, вивезення сміття строком виконання робіт до 31.12.2018року.

В свою чергу, згідно з відомостями Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за вищевказаним договором на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 9 349 755,57 грн. за виконані будівельні роботи, строк дії договору продовжено до 31.12.2019, що суперечить календарному графіку виконання робіт.

Згідно ст. 16 Закону України «Про державні закупівлі» замовником заявлено перелік документів, що надаються учасниками тендеру для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, а саме: наявність обладнання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі на підписання документів тендерної пропозиції та укладання (підписання) договору про закупівлю; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість; статут або інший документ зі змінами.

В ході вивчення відомостей офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у тендері не надавало перелік передбачених документів, що є порушенням установленого порядку участі у тендері.

Крім того, під час досудового розслідування в серпні місяці 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського району м. Києва проведено огляд території та будівель, розташованих на території Автобусного парку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведеного огляду встановлено, що будівельні роботи проведено не в повному обсязі, наявні розбіжності між проектною документацією та фактично виконаним об`ємом робіт, ряд робіт не виконано взагалі тощо.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшого проведення ремонтних робіт по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено розтрату бюджетних коштів.

Слідство має об`єктивні підстави вважати, що процедура закупівлі могла бути проведена посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під конкретного заздалегідь визначено учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

Більше того, слід зазначити, що згідно відкритих джерел інформації суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став переможцем у 8 процедурах закупівлях, 5 з яких стосуються взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може свідчити про можливий корупційний зв`язок вказаних вище службових осіб.

Відповідно до баз даних ДФС України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, в ІНФОРМАЦІЯ_6 наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності тощо.

У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002951 від 13 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, іншим способом необхідні документи отримати неможливо крім як вилучення їх на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчим слідчої групи, або оперативним співробітникам правоохоронних органів, визначених відповідним дорученням які здійснюють досудове розслідування відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим слідчої групи, або оперативним співробітникам правоохоронних органів, які здійснюють досудове розслідування слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали), які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з моменту створення по 01.10.2022, а саме:

- статуту товариства, зміни до статуту;

- рішення про створення товариства;

- протоколи зборів учасників товариства;

- наказів про призначення службових осіб товариства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційних справах даного підприємства.

Строк дії ухвали, не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: