Справа № 468/1368/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

16.02.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000360 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000360 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 12.08.2022 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.07.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом в період з 26.07.2022 по 07.08.2022 зняла з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 18901 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що близько 5 років назад він перестав користуватись універсальною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

10.08.2022 року близько 16:00 год йому зателефонував консультант « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що необхідно сплатити кошти за кредитним лімітом по універсальній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на що потерпілий відповів, що даною карткою він не користувався останні 5 років, оскільки особисто знищив пластикову картку.

11.08.2022 року близько 9:00 ОСОБА_3 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Баштанка, де йому повідомив спеціаліст, що з його банківської картки № НОМЕР_1 в рахунок кредитного ліміту здійснювались періодичні перекази грошових коштів на іншу картку, на яку саме невідомо.

Перекази грошових коштів тривали з 26.07.2022 по 07.08.2022 р., внаслідок чого в цей період було знято грошових коштів на суму 8,901 грн за 12 платежів. Після цього ОСОБА_3 попрохав заблокувати дану банківську картку.

Сама вищезазначена картка була прив`язана до старого мобільного номеру телефону, до якого доступ був втрачений. Доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному телефоні до 11.08.2022 був, проте ніяких повідомлень про перекази потерпілий не отримував. 12.08.2022 року ОСОБА_3 повторно відвідав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав виписку по власній картці універсальній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000360 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 26.07.2022 по 07.08.2022 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , в період часу 26.07.2022 по 07.08.2022 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 26.07.2022 по07.08.2022 року;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснювалось керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 в період з 26.07.2022 по 07.08.2022 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: