Справа № 488/164/23
Номер провадження № 1-кс/488/40/23

У Х В А Л А

30.01.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000066 від 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме виписки про рух та зняття грошових коштів в період часу з 09:00 год. 18.01.2023 року по 20:00 год. 19.01.2023 року, з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (номер рахунку « НОМЕР_2 »).

За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 18.01.2023 року приблизно о 14:47 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, представившись співробітниками банку, під приводом захисту банківської картки та збереження грошових коштів, заволоділи грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 14 500 грн, які належать ОСОБА_3 , чим завдали останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання зазначила, що 18.01.2023 року о 14:47 год. вона отримала на свій мобільний телефон дзвінок з невідомого номеру № НОМЕР_3 , піднявши слухавку, чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав, що необхідно уточнити деякі данні по її банківській карті. Передавши слухавку, з потерпілою почала спілкуватися жінка, яка не представилась і почала питати про її банківську карту, просила назвати повні цифри банківської карти на, що потерпіла продиктувала вказаній жінці цифри своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , та повідомила їй код CVC. Після чого жінка сказала, що зараз прийде на телефон потерпілої СМС-повідомлення із зазначенням коду, який їй необхідно сказати вказаній жінці, що потерпіла ОСОБА_3 і зробила. Після чого їхня розмова була завершена.

20.01.2023 року у вільний час потерпіла ОСОБА_3 вирушила до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб зробити виписку по своїй банківській карті де виявила нестачу коштів на загальну суму 14 500 гривень. Переказ вказаних коштів вона не робила.

Згідно з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 (номер рахунку « НОМЕР_2 »), переказ грошових коштів відбувся 18.01.2023 року о 15:42 в сумі 14 500 грн. за деталями транзакції «Операція розрахунку в торгово-сервісній мережі «UKR KYIV VODAFONE 572186 І3002585».

З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписку про рух зняття (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати та часу знаття (переказу) грошових коштів, отримувача грошових коштів (із зазначенням рахунку отримувача, мобільного номеру отримувача, прізвища, ім`я, по батькові, дати, місяця та року народження, серії та номеру паспорту (ким та коли виданий), адреси реєстрації отримувача), місця зняття (банкомату чи банківської установи та адреси їх знаходження), в період часу з 09:00 год. 18.01.2023 року по 20:00 год. 19.01.2023 року, з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (номер рахунку « НОМЕР_2 »).

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 31 березня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1