Справа №345/2608/22
Провадження № 1-кс/345/662/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 10.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.08.2022 року по теперішній час; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.08.2022 року до чергової частини Калуського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 09.08.2022 року близько 12:00 год невідома особа, зателефонувавши до заявниці та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці.

Допитана з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що її грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, знаходились на її банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований у АДРЕСА_3 .

У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ від 07.09.2022 року справа №345/2608/22, провадження №1-кс/345/460/2022.

У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти, які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 у розмірі 10 263, 76 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого грошові кошти в розмірі 18 783,99 грн були перераховані із банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.08.2022 року по теперішній час; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

У судове ОСОБА_5 не з`явилася, однак подала заяву у якій просила справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.08.2022 року по теперішній час; місця зняття грошових коштів; фотознімків особи яка здійснювала зняття грошових коштів; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання працівниками сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :