єдиний унікальний номер справи 531/649/23
номер провадження 1-кс/531/224/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000105 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткових рахунків та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 26.02.2023 року по 00:00 год. 27.02.2023 року;

6.Відомості розрахункових рахунків на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 26.02.2023 року по 00:00 год. 27.02.2023 року;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківським картковим рахунком за НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Установлено, що 27.02.2023 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , про те, що 26.02.2023 року близько 17:45 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа пін кодом від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та в подальшому здійснила зняття грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування по даному факту було встановлено, що заявнику було здійснено телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та невідома особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвалася ім`ям ОСОБА_5 та сказавши заявнику, що з ним пізніше зв`яжуться поклав слухавку. Далі відразу зателефонувала друга невідома особа з абонентського номера телефону НОМЕР_3 та повідомив, що останньому, що перед цим йому телефонував ОСОБА_5 та що вони обоє працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідома особа повідомила гр. ОСОБА_4 про те, що в системі пішов збій і потрібно поновити пін-код та назвав перші чотири та останні чотири цифри картки. В подальшому останній сам назвав новий пін-код картки 1506 після чого чказав, що найближчим часом прийде смс повідомлення прийде пін-код з банку, на що заявник невідомому чоловіку повідомив, що ніякого кода йому не надійшло. Після чого невідома особа знову продиктувала заявнику пін-код 3382 та сказав, що картку заблоковано та для того, щоб її розблокувати необхідно старий пін-код, на що заявник погодився та продиктував невідомій особі пін-код. Після чого в подальшому з картки гр. ОСОБА_4 через декілька хвилин було знято 4 000 грн

З метою встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформація: рух грошових коштів та іншої додаткової інформації, що підтвердить факт кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно гр. ОСОБА_6 кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення. Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів їй та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000105 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати:

-начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника карткових рахунків та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаних рахунків;

5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 26.02.2023 року по 00:00 год. 27.02.2023 року;

6.Відомості розрахункових рахунків на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 26.02.2023 року по 00:00 год. 27.02.2023 року;

7.Відомості, щодо користування послугами керування банківським картковим рахунком за НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 16 травня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1