СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/668/23
ун. № 759/1897/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

В СТАНОВИВ :

01.02.2023р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо осіб, які здійснювали з`єднання з всесвітньою мережею Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_2 , СРЕ-МАС 23:CA:06:14:35:0 (в повному обсязі).

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, за попередньою змовою, а саме жителями Дніпропетровської та Київської області по всій території України (в тому числі на території Київської області) здійснюються шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом оформлення на них банківських кредитних карток різних банків України.

Працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні жителі міста Кривий Ріг, які організували злочинну групу для здійснення шахрайських дій направлених на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом оформлення на них банківських кредитних карток різних банків України.

Зокрема, до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшли матеріали Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що громадянами К, ІНФОРМАЦІЯ_2 ,К та В, по всій території України (в тому числі на території Київської області) здійснюються шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які належать військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом оформлення на них банківських кредитних карток різних банків України.

Під час перевірки отриманої інформації було встановлено громадян України котрі проходили військову службу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та пропали безвісти, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_4 (механік-водій 3-ої танкової роти танкового батальйону); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_6 (79-ої аеромобільної бригади ЗСУ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_8 (25-го, окремого повітряного десанту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також з отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_9 , якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 11.08.2022 виконали вхід до застосунку «Sense» AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та на ім`я останнього оформили віртуальну кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 (договір N° ) з лімітом 50000 гривень, а 12.08.2022 також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 », віртуально оформили готівковий кредит (договір N° 501438267) на суму 50000 гривень (картка НОМЕР_11 ).

3 метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до міста Фастів, відділення N° НОМЕР_12 , по АДРЕСА_2 та 15.08.2022 дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_9 (телефон ОСОБА_5 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 гривень з банківської картки НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яка оформлена 31.01.2022 на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також значиться без вісті зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_18 » поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_14 .

Дані картки були отримані на даний час невстановленими людьми 17.08.2022 о 15 год. 16 хв.

Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах.

В результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_10 ( ОСОБА_5 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , котрий рахується, як без вісті зниклий військовослужбовець.

Проведеним аналізом руху грошових коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснили оплату товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_20 », термінал S1KZ00U0 на суму 4047 гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили номер мобільного телефону НОМЕР_16 , котрий належить громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході виконання доручення слідчого СУ ГУНП ОСОБА_3 , оперативним шляхом отримано та проаналізовано інформацію стосовного того, в яких мобільних терміналах та з якими IMEI перебували мобільні номери телефонів, громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та встановлено, що після перевипуску їх сім-карток вони знаходились в одних і тих самих мобільних терміналах з наступними IMEI 1 : НОМЕР_17 , IMEI 2 : НОМЕР_18 ; IMEI 1 : НОМЕР_19 , IMEI 2 : НОМЕР_20 .

Під час аналізу вищезгаданих IMEI мобільних терміналів, встановлено, що в них також перебували пере випущенні сім картки наступних військовослужбовців Збройних Сил України, котрі також пропали безвісти, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_22 (солдат 1-го механізованого батальйону); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (93-тя бригада, 2-га рота, 2-ий батальйон); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_8 (командир відділення 25-го, окремого повітряного десанту ІНФОРМАЦІЯ_7 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , військовослужбовець ЗСУ в/ч невідомо; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_27 (майстер-сержант); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_28 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_29 (стрілець 3-го мотопіхотного взводу 3-ої роти, 37-го батальйону, 56-ої бригади); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_30 , військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_31 , військовослужбовець ЗСУ.

Також на даний час працівниками Департаменту встановлено осіб, можливо причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, котрі здійснювали оплату товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 12.08.2022 року, банківською карткою громадянина ОСОБА_5 , на фото чітко фіксується темношкіра особа, котра за для нарахування бонусів за покупку, залишила свій власний мобільний номер телефону НОМЕР_16 , власником якого встановлено громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

07.11.2022 в якості свідка допитано оперативного співробітника Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , яка показала, що дійсно в ході оперативного відпрацювання встановлено інформацію стосовно групи осіб, які здійснюють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом оформлення на них банківських кредитних карток різних банків України. А саме встановлено громадян України, які проходили військову службу в Збройних Силах України та пропали безвісти: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . Також оперативним шляхом встановлено, що фігуранти перевипускають сім-картики з номерами телефонів, які належали зниклим безвісти військовослужбовця Збройних Сил України, після чого за допомогою яких здійснюють вхід до застосунків різних банків України, через які оформляють кредитні картки з різними кредитними лімітами на зниклих військовослужбовців та в подальшому використовують в особистих цілях. До вчинення вказаних злочинів причетні, а саме жителі міста Кривий Ріг.

Також оперативним шляхом встановлено, що з зарплатної та кредитної банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », військовослужбовця ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , невстановлені особи перерахували грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), № НОМЕР_13 , котра належить зниклому безвісти військовослужбовцю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та з останньої проводили зняття грошових коштів у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області по вулиці Співдружності, банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Після чого встановлено, що особа, яка на даний час користується банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та громадянки ОСОБА_11 № НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та знімає з них грошові кошти в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - є громадянин Н, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_33 (IMEI 1 : НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 ).

Таким чином, групою осіб, за попередньою змовою, а саме: К, Н, К та В по всій території України (в тому числі на території Київської області) здійснюються шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які належать військовослужбовцям збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток різних банків України.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи неодноразово здійснювали вхід через інтернет провайдер до додатаку « ІНФОРМАЦІЯ_35 », де користувалися онлайн карткою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , які фізично знаходились на території Дніпропетровській області. В ході аналізу було встановлено IP -адресу: НОМЕР_2 , СРЕ-МАС 23:CA:06:14:35:0.

Подальшою перевіркою встановлено, що вказані ІР-адреси обслуговуються Інтернет-сервіс-провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з території Дніпропетровської області.

Встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_2 , СРЕ-МАС 23:CA:06:14:35:0 належить до діапазону, закріпленому за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у інтернет провайдера, якими користуються вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження № 0000476 від 01.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_22 (посвідчення АНП № 015839) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо осіб, які здійснювали з`єднання з всесвітньою мережею Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_2 , СРЕ-МАС 23:CA:06:14:35:0 (в повному обсязі).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1