Справа № 712/1125/23
Провадження №1- кс/712/630/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2023 за № 0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 22.01.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 27.12.2022 відправила грошові кошти у сумі 3000 грн. та 5000 грн. невідомому в якості оплати товару на сайті OLX, але очікуваний товар не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 27.12.2022 року близько 14 год. 11 хв., перебуваючи за адресою свого мешкання, переглядала оголошення на сайті «ОLX» з метою придбання цифрового піаніно. Одне із оголошень зацікавило ОСОБА_5 , тому вона зв`язалась із автором оголошення за допомогою мессенджера «Телеграм», в якому останній повідомив що вказане піаніно є в наявності, та що його ціна становить 8 500 грн.

В ході переписки з потерпілою, автор оголошення на «OLX» повідомив, що продасть товар тільки за умови повної або часткової передплати, на що ОСОБА_5 погодилась, та здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 8 542 грн., двома транзакціями 5 527 грн. та 3015 грн.

Через деякий час після переказу коштів продавець припинив виходити на зв`язок із потерпілою ОСОБА_5 , а передплачений товар у вигляді електронного піаніно остання так і не отримала, що чітко вказує про ознаки вчинення шахрайських дій.

Слідчий у клопотанні зазначає, що метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка перерахувала 8 542 грн. невідомій особі на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ) НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 22.01.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000101 внесені до вказаного реєстру 22 січня 2023 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 27.12.2022 відправила грошові кошти у сумі 3000 грн. та 5000 грн. невідомому в якості оплати товару на сайті OLX, але очікуваний товар не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій. » - правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.02.2023, 27.12.2022 року близько 14 год. 11 хв., перебуваючи за адресою свого мешкання, вона переглядала оголошення на сайті «ОLX» з метою придбання цифрового піаніно. Одне із оголошень зацікавило ОСОБА_5 , тому вона зв`язалась із автором оголошення за допомогою мессенджера «Телеграм», в якому останній повідомив що вказане піаніно є в наявності, та що його ціна становить 8 500 грн. В ході переписки з нею, автор оголошення на «OLX» повідомив, що продасть товар тільки за умови повної або часткової передплати, на що вона погодилась, та здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 8 542 грн., двома транзакціями 5 527 грн. та 3015 грн. Через деякий час після переказу коштів продавець припинив виходити на зв`язок із потерпілою.

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням про здійснення тимчасового доступу, слідчий посилається на необхідність отримання указаної у клопотанні інформації з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка перерахувала 8 542 грн. невідомій особі на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000101, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО) НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ) НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів, а саме:

- Роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по 01.02.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 за період часу 01.12.2022 по 01.02.2023;

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.12.2022 по 01.02.2023.

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , відповідно за їх дорученням в порядку ст. 401 КПК України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції; старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1