Провадження № 1-кс/760/4423/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000194 від 19 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України,
В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України, в якому просить винести ухвалу про арешт майна, вилученого 29 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , а саме:
1) бездротовий маршрутизатор «TP-Link», s/n: 214A350002813, 1 шт.;
2) бездротовий маршрутизатор «TP-Link», s/n: 214С802003407, 1 шт.;
3) електронний ключ «Secure Toker 337 М», s/n: L170170612, 1 шт.;
4) переносний ЖМД «WD», s/n: WD30A99T5372 у корпусі чорного кольору, 1 шт.;
5) ноутбук «pockard less», s/n: NXC44EU S7600 із зарядним пристроєм (12345), 1 шт.;
6) ноутбук «Samsung», s/n: ZT5ES3AI6007ME із зарядним пристроєм, 1 шт.;
7) ноутбук «ASUS», s/n: K53BH-SX-1460 із зарядним пристроєм, 1 шт.;
8) мобільний телефон «Sphonex», IMEI: НОМЕР_1 у корпусі білого кольору (6362), 1 шт.;
9) пристрій HDD, DHI-HCVR5104HS-S3 із флеш-адаптером «150 Mbps» білого кольору, 1 шт.;
10) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з додатками, разом, на 4 арк.;
11) договір оренди № 22 від 29.08.2022, на 7 арк.;
12) договір оренди № 23 від 29.08.2022, на 7 арк.;
13) договір оренди № 24 від 29.08.2022, на 7 арк.;
14) договір оренди № 25 від 29.08.2022, на 7 арк.;
15) договір оренди № 26 від 29.08.2022, на 7 арк.;
16) договір купівлі-продажу № 01 від 29.03.2021 з додатком, на 5 арк.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що низкою громадян рф за сприянням державних реєстраторів та приватних нотаріусів України організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон, насамперед в РФ з метою подальшого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, в особливо великому розмірі.
А також встановлено, що група осіб з числа державних реєстраторів та приватних нотаріусів вчинила з метою отримання неправомірної вигоди зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам.
Окрім цього, останні вчинили підроблення офіційних документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, під час реєстраційних та нотаріальних дій щодо нерухомого майна та земельних ділянок на території Київської області.
Так, у зв`язку із повномасштабним військовим вторгненням рф та вжиттям українськими органами державної влади заходів забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами України до рф, низкою громадян рф за сприяння державних реєстраторів та приватних нотаріусів організовано протиправний механізм, спрямований на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Установлено, що 24.02.2022 Міністерством юстиції України (далі МЮУ) вжито заходи щодо відключення технічної можливості проведення реєстраційних та нотаріальних дій, з метою попередження виведення активів рф та її резидентів, а також забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна.
У подальшому, з метою законодавчого врегулювання вказаних дій, 03.03.2022 постановою КМУ №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» установлено мораторій (заборону) на відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, нікчемність і заборону нотаріального посвідчення та державної реєстрації таких правочинів.
06.03.2022 постановою КМУ № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» установлено перелік державних реєстраторів, який передбачає дозволи та обмеження проведення реєстраційних дій та в редакції від 28.04.2022 заборону державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності (заборона діяла до прийняття нової редакції від 29.06.2022).
На виконання вказаної постанови МЮУ видало накази «Про затвердження переліку державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, посадових осіб Міністерства юстиції, його територіальних органів, яким в умовах воєнного стану надається доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», що містять дозволи та заборони на проведення виключних реєстраційних дій (від 08.03.2022 № 1083/5, від 09.03.2022 № 1099/5, від 11.03.2022 № 1134/5, від 15.03.2022 № 1143/5, від 18.03.2022 № 1187/5, від 21.03.2022 № 1215/5, від 24.03.2022 № 1236/5, від 28.03.2022 № 1263/5, від 29.03.2022 № 1272/5, від 03.04.2022 № 1308/5, від 06.04.2022 № 1380/5, 08.04.2022 № 1396/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 13.04.2022 № 1449/5, від 16.04.2022 № 1494/5, від 25.04.2022 № 1621/5, від 27.04.2022 № 1640/5, від 29.04.2022 № 1706/5, від 11.05.2022 № 1871/5, від 12.05.2022 № 1881/5, від 17.05.2022 № 1986/5, від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5).
При цьому, заборона на проведення державними реєстраторами будь-яких реєстраційних дій по зміні складу засновників товариства діє від 06.03.2022 по теперішній час, що у тому числі підтверджується роз`ясненням МЮУ від 16.05.2022 №366/35/5013-4-22/8.4.3, наданим на адресу КМУ, Комітету ВР України з питань економічного розвитку.
З 24.03.2022 по 03.03.2022 відсутня можливість проведення реєстраційних та нотаріальних дій з технічних причин для всіх, з 03.03.2022 по т.ч. діє повна заборона відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо резидентами російської федерації. З 06.03.2022 по т.ч. окремим приватним нотаріусам дозволено проведення реєстраційних дій щодо нерухомого майна, корпоративних прав громадян України, резидентів російської федерації, що проживають на території України на законних підставах (з технічних причин проведення реєстраційних дій почалося з 29.04.2022), з 28.04.2022 по 29.06.2022 заборонена державна реєстрація на підставі довіреності від фізичної особи-резидента рф, з 19.04.2022 по т.ч. незавершені нотаріальні дії за зверненням резидентів рф, крім тих, які проживають на території України на законних підставах, зупинені.
У той же час, наказ МЮУ від 17.05.2022 № 1986/5 містить пряму заборону державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) юридичних осіб та/або розмірів їх часток (паїв), зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) низці державних реєстраторів, зокрема державному реєстратору Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_4 . Подальші накази МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5) також містять заборону державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) юридичних осіб та/або розмірів їх часток (паїв), зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) державному реєстратору Аджамської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 (здійснює професійну діяльність в ЦНАП Аджамської сільської ради за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Аджамка (пн), вул. Центральна, буд. 65, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).
Так, вказана особа спільно з пов`язаними приватними нотаріусами вчинили реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТОВ «АВАТАС» (), ТОВ «АЛКІВ-Т» (), ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (), ТОВ «НОВОПАС» (), ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (), ТОВ «ЮТА» (), ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (), вививши з числа їх засновників громадян рф, що законно не проживають на території України та здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, чим порушили законодавчі вимоги, встановлені постановами КМУ від 03.03.2022 № 187, від 06.03.2022 № 209, від 28.02.2022 № 164, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), постановою КЦС ВС від 05.08.2020 у справі № 450/1610/15-ц.
Протиправні реєстраційні дії щодо вищезазначених юридичних осіб вчинялись за наступних обставин.
14.06.2022 та 17.06.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидентів рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 (12,5%) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 (37,5%) у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_4 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 ).
Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 15.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «АВАТАС» з Київської обл., Бородянського району, смт. Бородянка, вул. Індустріальна, буд. 2-Г на м. Кропивницький, вул. Карпи Тараса, будинок 75, офіс 2, а 18.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_4 по виведенню зі складу засновників резидентів рф.
Із метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 20.05.2022 в м. Кропивницький складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» від резидента рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), від імені якого діяла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 (довіреність від 15.04.2022, відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебувала в Україні), резидента рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), від імені якого діяла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 (довіреність від 18.04.2022) на користь громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.05.2022 перебувала в Україні).
Згідно з роз`ясненням МЮУ від 08.03.2022 № 24560/8.1.3/10-22, наданим на адресу НБУ, Міжрегіональних управлінь МЮУ, проживання на території Україні на законних підставах це проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають: у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України або зареєстрували на території України свій національний паспорт; посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України; військовий квиток, виданий іноземцю чи особі без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у ЗСУ; посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні.
Таким чином, ОСОБА_4 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни часток резидентів рф у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5). Разом з цим, ОСОБА_4 порушив вимоги постанови КМУ № 209 від 06.03.2022 (в редакції від 28.04.2022, що діяла до 29.06.2022) в частині заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності, чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_9 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів (у т.ч. довіреностей) щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, а також вимоги постанови КМУ № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 (в редакції від 28.04.2022, що діяла до 29.06.2022), якою установлено, що у разі звернення за вчиненням нотаріальної дії громадянина російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , засвідчивши підписи сторін на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АВАТАС» у м. Кропивницький, порушила заборону нотаріусу здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, що передбачено постановою КЦС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 450/1610/15-ц.
При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_9 безпосередньо приймала участь її помічник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказані дії громадян рф ОСОБА_5 , ОСОБА_6 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_4 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_10 сприяли вказаним особам у реалізації протиправного задуму.
Слід зазначити, що резидент рф ОСОБА_5 (ИНН 00) є засновником ООО "Линава" (рф, ИНН , ОГРН 534), ООО "Профиль Декор" (рф, ИНН , ОГРН 900), резидент рф ОСОБА_6 (ИНН 68) є засновником ООО "Московские Окна" (рф, ИНН , ОГРН 910), ООО "Изолюкс" (рф, ИНН , ОГРН 398), ООО "Линава" (рф, ИНН , ОГРН 534), ООО "Профиль Декор" (рф, ИНН , ОГРН 900), ООО "Ротох" (рф, ИНН , ОГРН 629), ООО "Головыринский Гранит" (рф, ИНН , ОГРН 808), ООО "Велла" (рф, ИНН , ОГРН 103), ООО "Полимерпласт" (рф, ИНН ОГРН 985), що свідчить про їх фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії рф проти України.
Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «АВАТАС», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидентів рф: АДРЕСА_6 , КВЕД: будiвництво житлових i нежитлових будiвель, неспецiалiзована оптова торгiвля.
У подальшому, 26.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидентів рф ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 (35%), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 (35%), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 (15%) у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_4 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_12 (проживає за адресою: АДРЕСА_7 ).
Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 25.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «АЛКІВ-Т» з м. Київ, вул. Кудрявська, 23-А на Кіровоградську обл., Голованівський р-н, с. Грушка, вул. Драчука, 3, а 30.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_4 по виведенню зі складу засновників резидентів рф.
З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 07.07.2022 в Кіровоградській обл., с. Грушка складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» від резидентів рф ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебувала за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_12 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебував в Україні), справжність підписів яких засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 07.07.2022 перебувала в Україні).
Таким чином, ОСОБА_4 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни часток резидентів рф у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_9 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , засвідчивши підписи сторін на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЛКІВ-Т» в Кіровоградській обл., с. Грушка, порушила заборону нотаріусу здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, що передбачено постановою КЦС ВС від 5 серпня 2020 року у справі № 450/1610/15-ц. Також у зв`язку із відсутністю резидентів рф ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_9 здійснила підробку офіційного документу.
При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_9 безпосередньо приймала участь її помічник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказані дії громадян рф ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до них обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидентів рф, що здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_4 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_10 сприяли вказаним особам у реалізації протиправного задуму.
Слід зазначити, що резиденти рф ОСОБА_15 (ИНН 60), ОСОБА_12 (ИНН 31) є засновниками ООО "Спецстрой-Т" (рф, ИНН , ОГРН 747), ООО "Норд-Инвест" (рф, ИНН , ОГРН 063), ООО "АСТ Профиль" (рф, ИНН , ОГРН 352), ООО "Албес Мет" (рф, ИНН ОГРН 420), що свідчить про їх фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії рф проти України.
Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «АЛКІВ-Т», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидентів рф: АДРЕСА_8 , КВЕД: будiвництво житлових i нежитлових будiвель, неспецiалiзована оптова торгiвля, надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Окрім вказаного, 29.06.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 (25%) у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_4 , внаслідок яких власником вказаної частки товариства став громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 (проживає за адресою: АДРЕСА_9 ).
Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 28.06.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Донецької обл., м. Покровськ, вул. Сергія Тюленіна, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5, а 05.07.2022 відбулася зміна місця реєстрації ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» з Кіровоградської обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 5 на м. Київ, Вознесенський узвіз, 14, офіс 16/69 після проведення реєстраційної дії ОСОБА_4 по виведенню зі складу засновників резидента рф.
З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 29.06.2022 в м. Київ складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» відповідно до укладеного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 09.06.2022 від резидента рф ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_13 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 29.06.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_14 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 29.06.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 . При цьому, в даному акті приймання-передачі частки зазначено, що інші учасники товариства ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повідомлені та відмовилися від свого переважного права на придбання частки.
Таким чином, ОСОБА_4 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_9 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами. Також у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_16 на території України існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_9 здійснила підробку офіційного документу.
При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_9 безпосередньо приймала участь її помічник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 .
Вказані дії громадянина рф ОСОБА_16 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_4 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_10 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.
Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ДОНАГРОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/69.
А також, 08.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 (100%) у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_4 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства став громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 (проживає за адресою: АДРЕСА_10 ).
Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 04.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» з м. Київ, вул. Макарівська, 1 на Кіровоградську обл., Кропивницький р-н, с. Липове (пн), вул. Городня, 4, а 12.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_4 по виведенню зі складу засновників резидента рф.
З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 21.02.2022 в м. Київ складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» від резидента рф ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 21.02.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні) на користь громадянина України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 21.02.2022 перебував в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 .
Таким чином, ОСОБА_4 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ПРОФ-ЛОГІТИК» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Крім того, у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_20 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_9 здійснила підробку офіційного документу.
При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_9 безпосередньо приймала участь її помічник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 .
Вказані дії громадянина рф ОСОБА_20 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_4 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_10 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.
Слід зазначити, що резидент рф ОСОБА_20 (ИНН 46) був засновником ООО "НИВОД" (ИНН , до 15.10.2020), ООО "ФОРТУНАТРЕЙД" (ИНН , до 30.09.2021), ООО "РИТУАЛ СЕВЕРО-ЗАПАД" (ИНН , до 13.01.2020), АНО ПО "СТАРАЯ ШКОЛА" (ИНН , до 23.09.2021). При цьому, на даний час ОСОБА_20 є керівником освітнього закладу АНО ПО "СТАРАЯ ШКОЛА", що пропагує наративи «русского мира», що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування та пропагування збройної агресії рф проти України.
У подальшому, 05.08.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 (50%) у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_4 , внаслідок якої кінцевим бенефіціарним власником став громадянин України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 (проживає за адресою: АДРЕСА_11 .
Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 29.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «НОВОПАС» з м. Київ, вул. Магнітогорська, 1 на Кіровоградську обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 7, а 09.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_4 по виведенню зі складу засновників резидента рф.
З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 08.07.2022 в Рівненській обл., м. Сарни складено заяву про вихід з ТОВ «НОВОПАС» () резидента рф ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 08.07.2022 перебував за кордоном, не має законних підстав проживання в Україні, посвідка на тимчасове проживання скасована, але не вилучена 29.04.2022), підпис якого засвідчила приватний нотаріус Сарненського районного нотаріального округу ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_12 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 08.07.2022 перебувала в Україні). При цьому, наявні ознаки підробки заяви про вихід з ТОВ «НОВОПАС» резидента рф ОСОБА_22 .
У подальшому, відповідно до задуму учасників протиправної схеми, 22.07.2022 в м. Київ складено заяву про згоду громадянина України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 22.07.2022 перебував в Україні) на вихід зі складу учасників ТОВ «НОВОПАС» резидента рф ОСОБА_22 , підпис якого засвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_19 , здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_13 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 22.07.2022 перебував в Україні).
Таким чином, ОСОБА_4 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «НОВОПАС» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Крім того, приватні нотаріуси ОСОБА_24 , ОСОБА_25 порушили вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, а у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_22 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_24 та бенефіціарний власник ТОВ «НОВОПАС» ОСОБА_23 здійснили підробку офіційного документу.
Вказані дії громадянина рф ОСОБА_22 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_4 , приватні нотаріуси ОСОБА_24 , ОСОБА_25 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.
Слід зазначити, що резидент рф ОСОБА_22 (ИНН 95) є засновником ООО "Виан Групп" (рф, ИНН , ОГРН 223), ООО "Сервисцентр" (рф, ИНН , ОГРН 780), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування збройної агресії рф проти України.
Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «НОВОПАС», власник якого проводив фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: АДРЕСА_14 , КВЕД: надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Із матеріалів кримінального провадження також вбачається, що 01.07.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни часток резидента рф ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_20 (25%, також є власником нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 / АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ), резидентів РБ ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_21 (25%), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_22 (25%) у статутному капіталі ТОВ «ЮТА» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_4 , внаслідок яких кінцевим бенефіціарним власником товариства стала громадянка України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_23 (проживає за адресою: АДРЕСА_20 ).
Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 01.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «ЮТА» з м. Київ, пров. Михайліський, буд. 21/13 на м. Кропивницький, пл. Дружби народів, буд. 3, офіс 104, а 22.07.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_4 по виведенню зі складу засновників резидента рф, резидентів РБ. При цьому, з метою приховання слідів протиправної дії, 22.07.2022 відбулась зміна керівника з ОСОБА_29 на ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_24 , зміна кінцевого бенефіціарного власника з ОСОБА_29 на громадянина України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_25 (проживає за адресою: АДРЕСА_21 ).
З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 20.03.2022 у м. Київ протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЮТА» прийнято рішення про вихід зі складу товариства резидента рф ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_20 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, не має законних підстав проживання в Україні), резидентів РБ ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_21 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_22 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні), з пропорційним перерозподілом своїх часток на користь громадянки України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_23 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.03.2022 перебувала за кордоном), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_26 , здійснює професійну діяльність за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 7/1 / АДРЕСА_22 , (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 20.03.2022 перебувала в Україні, на даний час за кордоном).
Таким чином, ОСОБА_4 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «ЮТА» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5).
Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_33 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами, чим зловживала своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Разом з цим, у зв`язку із відсутністю резидента рф ОСОБА_26 , резидентів РБ ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , колишнього бенефіціарного власника ТОВ «ЮТА» ОСОБА_29 на території України, існують підстави вважати, що приватний нотаріус ОСОБА_33 здійснила підробку офіційного документу.
Вказані дії громадянина рф ОСОБА_26 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_4 , приватний нотаріус ОСОБА_33 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.
Слід зазначити, що резидент рф ОСОБА_26 здійснює підприємницьку діяльність на території рф (ИНН 35), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора та фінансування збройної агресії рф проти України.
Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «ЮТА», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, пров. Михайлівський, будинок 21/13, КВЕД: надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Окрім вказаного, 02.08.2022 всупереч зазначеного мораторію на відчуження корпоративних прав резидентів рф здійснено реєстраційні дії щодо зміни частки резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» (рф, ОГРН 970, ІПН НОМЕР_27 , КПП 770701001, бенефіціарний власник ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ИНН НОМЕР_28 ) в 60% у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» (), вчинені державним реєстратором Аджамської сільської ради ОСОБА_4 , внаслідок яких кінцевими бенефіціарними власниками товариства стали громадяни України ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_29 (проживає за адресою АДРЕСА_23 ) та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_30 (проживає за адресою: АДРЕСА_24 ).
Також, з метою проведення даної реєстраційної дії на території Аджамської сільської ради Кіровоградської обл., 02.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» м. Київ, вул. Грушевського, 4-А, к. 2 на Кіровоградську обл., Голованівський р-н, с. Ташлик, вул. Праці, 2, а 04.08.2022 відбулась зміна місця реєстрації у зворотному напрямку після проведення реєстраційної дії ОСОБА_4 по виведенню зі складу засновників резидента рф.
З метою надання ознак законності реєстраційним діям, учасниками протиправної схеми 27.07.2022 в Кіровоградській обл., с. Ташлик складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства від 27.07.2022 від резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» (рф, ОГРН 970, ІПН , КПП 770701001) на підставі довіреності від 11.07.2022 в особі представника громадянина України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_29 (відповідно до відомостей щодо перетину державного кордону України 27.07.2022 перебував в Україні) на користь ТОВ «ЗОЛОТО-ФІНАНС» (, здійснює господарську діяльність за адресою: м. Київ, вул. М.Грушевського, будинок 4А, офіс 2, бенефіціарні власники ОСОБА_38 та ОСОБА_39 ) в особі керівника ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_30 (відомості щодо перетину державного кордону України відсутні, що свідчить про її перебування в Україні), підписи яких в особистій присутності засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 .
Таким чином, ОСОБА_4 здійснив дану реєстраційну дію щодо зміни частки резидента рф у статутному капіталі ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ» попри заборону вчинення таких дій, передбачену постановою КМУ № 187 від 03.03.2022, постановою КМУ № 209 від 06.03.2022, наказами МЮУ (від 21.05.2022 № 2035/5, від 30.05.2022 № 2129/5, від 04.06.2022 № 2223/5, від 11.06.2022 № 2355/5, від 23.06.2022 № 2626/5), чим зловживав своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних платежів, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_9 , порушила вимоги постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, якою установлено нікчемність і заборону нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження нерухомого майна, корпоративних прав тощо російською федерацією та її резидентами.
При цьому, встановлено, що у вказаній діяльності ОСОБА_9 безпосередньо приймала участь її помічник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 .
Вказані дії бенефіціарного власника резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» ОСОБА_41 направлені на виведення активів за кордон (насамперед в рф) з метою уникнення застосування до нього обтяжень у вигляді санкцій та націоналізації як до резидента рф, що здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а державний реєстратор ОСОБА_4 , приватний нотаріус ОСОБА_9 , помічник приватного нотаріуса ОСОБА_10 сприяли вказаній особі у реалізації протиправного задуму.
Слід зазначити, що кінцевий бенефіціарний власник резидента рф ВАТ «АЛМАЗЗОЛОТОКОМПЛЕКТ» ОСОБА_42 (ИНН 85) є також засновником АО "ГПФК" (ИНН , ОГРН 562) та ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" (ИНН , ОГРН 580), що свідчить про його фінансово-господарську діяльність на території держави-агресора, фінансування збройної агресії рф проти України.
Крім того, встановлено відомості щодо адреси місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «СП «УКРЗОЛОТОПОСТАЧ», власники якого проводили фінансові операції з метою виведення активів резидента рф: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 4А, КВЕД: оптова торгiвля металами та металевими рудами та номери банківських рахунків.
29.09.2022 під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.09.2022 справа №760/12518/22, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 .
Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та речі:
1) бездротовий маршрутизатор «TP-Link», s/n: 214A350002813, 1 шт.;
2) бездротовий маршрутизатор «TP-Link», s/n: 214С802003407, 1 шт.;
3) електронний ключ «Secure Toker 337 М», s/n: L170170612, 1 шт.;
4) переносний ЖМД «WD», s/n: WD30A99T5372 у корпусі чорного кольору, 1 шт.;
5) ноутбук «pockard less», s/n: NXC44EU S7600 із зарядним пристроєм (12345), 1 шт.;
6) ноутбук «Samsung», s/n: ZT5ES3AI6007ME із зарядним пристроєм, 1 шт.;
7) ноутбук «ASUS», s/n: K53BH-SX-1460 із зарядним пристроєм, 1 шт.;
8) мобільний телефон «Sphonex», IMEI: НОМЕР_1 у корпусі білого кольору (6362), 1 шт.;
9) пристрій HDD, DHI-HCVR5104HS-S3 із флеш-адаптером «150 Mbps» білого кольору, 1 шт.;
10) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з додатками, разом, на 4 арк.;
11) договір оренди № 22 від 29.08.2022, на 7 арк.;
12) договір оренди № 23 від 29.08.2022, на 7 арк.;
13) договір оренди № 24 від 29.08.2022, на 7 арк.;
14) договір оренди № 25 від 29.08.2022, на 7 арк.;
15) договір оренди № 26 від 29.08.2022, на 7 арк.;
16) договір купівлі-продажу № 01 від 29.03.2021 з додатком, на 5 арк.
Вище перелічені документальні матеріали речі зі слів ОСОБА_4 належать останньому.
Дозвіл на вилучення вищевказаних документальних матеріалів ухвалою слідчого судді не надавався.
Того ж дня, проведено огляд вказаних предметів та речей, про що складено відповідний протокол.
Проведеним оглядом, встановлено, що вилучені документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки на них за допомогою письмових знаків зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту, зокрема договори товариств, які фігурують в кримінальному провадженні, а на техніці у з`язку ненаданням ОСОБА_4 паролів, та неможливості подолання логічного ключа, призначено проведення експертизи комп`ютерної техніки.
Постановою слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_43 від 29.09.2022 вилучені предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що вилучені документальні матеріали відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, а також збереження речових доказів, необхідно накласти арешт.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав слідчому судді клопотання, в якому просив клопотання задовольнити та провести розгляд справи без його участі.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання також не з`явився, проте подав клопотання, в якому просив розгляд клопотання про накладення арешту на майно проводити без його участі у зв`язку з неможливістю прибуття через хворобу та військові події в м. Києві.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України.
29 вересня 2022 року в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 вересня 2022 року справа №760/12518/22, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 .
Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено наступні предмети та речі:
1) бездротовий маршрутизатор «TP-Link», s/n: 214A350002813, 1 шт.;
2) бездротовий маршрутизатор «TP-Link», s/n: 214С802003407, 1 шт.;
3) електронний ключ «Secure Toker 337 М», s/n: L170170612, 1 шт.;
4) переносний ЖМД «WD», s/n: WD30A99T5372 у корпусі чорного кольору, 1 шт.;
5) ноутбук «pockard less», s/n: NXC44EU S7600 із зарядним пристроєм (12345), 1 шт.;
6) ноутбук «Samsung», s/n: ZT5ES3AI6007ME із зарядним пристроєм, 1 шт.;
7) ноутбук «ASUS», s/n: K53BH-SX-1460 із зарядним пристроєм, 1 шт.;
8) мобільний телефон «Sphonex», IMEI: НОМЕР_1 у корпусі білого кольору (6362), 1 шт.;
9) пристрій HDD, DHI-HCVR5104HS-S3 із флеш-адаптером «150 Mbps» білого кольору, 1 шт.;
10) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з додатками, разом, на 4 арк.;
11) договір оренди № 22 від 29.08.2022, на 7 арк.;
12) договір оренди № 23 від 29.08.2022, на 7 арк.;
13) договір оренди № 24 від 29.08.2022, на 7 арк.;
14) договір оренди № 25 від 29.08.2022, на 7 арк.;
15) договір оренди № 26 від 29.08.2022, на 7 арк.;
16) договір купівлі-продажу № 01 від 29.03.2021 з додатком, на 5 арк.
Дозвіл на вилучення вищевказаних документальних матеріалів ухвалою слідчого судді не надавався.
Постановою слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_43 від 29 вересня 2022 року вилучені предмети та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку 29 вересня 2022 року, оскільки вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.
Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Як визначено ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно з метою з метою збереження речових доказів, оскільки наявні достатні підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Адже вилучені документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таке втручання в право особи на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям.
На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, адже незастосування арешту майна призведе до знищення та втрати такого майна.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному №0000194 від 19 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2, ч.2 ст.358, ч.3 ст.365-2 КК України, яке було виявлено та вилучено 29 вересня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , а саме:
1) бездротовий маршрутизатор «TP-Link», s/n: 214A350002813, 1 шт.;
2) бездротовий маршрутизатор «TP-Link», s/n: 214С802003407, 1 шт.;
3) електронний ключ «Secure Toker 337 М», s/n: L170170612, 1 шт.;
4) переносний ЖМД «WD», s/n: WD30A99T5372 у корпусі чорного кольору, 1 шт.;
5) ноутбук «pockard less», s/n: NXC44EU S7600 із зарядним пристроєм (12345), 1 шт.;
6) ноутбук «Samsung», s/n: ZT5ES3AI6007ME із зарядним пристроєм, 1 шт.;
7) ноутбук «ASUS», s/n: K53BH-SX-1460 із зарядним пристроєм, 1 шт.;
8) мобільний телефон «Sphonex», IMEI: НОМЕР_1 у корпусі білого кольору (6362), 1 шт.;
9) пристрій HDD, DHI-HCVR5104HS-S3 із флеш-адаптером «150 Mbps» білого кольору, 1 шт.;
10) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з додатками, разом, на 4 арк.;
11) договір оренди № 22 від 29.08.2022, на 7 арк.;
12) договір оренди № 23 від 29.08.2022, на 7 арк.;
13) договір оренди № 24 від 29.08.2022, на 7 арк.;
14) договір оренди № 25 від 29.08.2022, на 7 арк.;
15) договір оренди № 26 від 29.08.2022, на 7 арк.;
16) договір купівлі-продажу № 01 від 29.03.2021 з додатком, на 5 арк.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Суддя Солом`янського районного
суду міста Києва ОСОБА_1