Справа № 561/216/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 21 лютого 2023 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 14 лютого 2023 року за № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2023 року начальник сектору дізнання ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_5 на сайті ОLX замовляла шафу, продавець погодився відправити товар поштою за умови передоплати доставки товару, після чого її чоловік ОСОБА_6 , через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив переказ коштів в сумі 1078 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів зв`язок з продавцем втратився, потерпіла товар не отримала

За цим фактом 14 лютого 2023 року начальником сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за № 0000022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 не з`явився. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: - до інформації по руху коштів по карт-рахунку № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух коштів з 31.01.2023 по 21.02.2023 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по карт-рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1