Справа № 405/5280/22
провадження № 1-кс/405/2550/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000127 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-повідомлення про намір укласти договір на закупівлю,
-договір про закупівлю послуг № 78/21 від 26.04.2021 та всіх додаткових угод до договору;
-договір про закупівлю послуг № 79/21 від 26.04.2021 та всіх додаткових угод до договору;
-протокол узгодження договірної ціни до договорів;
-акти здачі-приймання наданих послуг (форма КБ-2в),
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3),
-рахунок на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг,
-податкові накладні;
-виписки банку про сплату коштів за надані послуги,
-товарно-транспортні накладні,
-акти здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних,
-календарний план виконання підрядних робіт,
-проекти виконанню робіт по договорам № 78/21 від 26.04.2021 та № 79/21 від 26.04.2021
-платіжних доручення про оплату наданих послуг;
-наказ на призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-посадова інструкція директора;
-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідча вказала, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , протягом 2021 року здійснили розкрадання бюджетних коштів виділених на проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування.
Так, у 2021 році Держаним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як замовником, проведено ряд тендерних закупівель. Предметом закупівлі однієї з них був поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120134 від а/д Н-14 Златопілля на ділянці км 0+000 - км 3+870. Джерело фінансування- Державний бюджет.
За результатами торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 79/21 від 26.04.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 14 327 357,39грн.
-та договір про закупівлю послуг № 78/21 від 26.04.2021 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120602 від а/д Т-12-10-Мирне-Братолюбiвка-Варварiвка на ділянці км 11+300 - км 17+300 (окремими ділянками) на загальну суму 14 327 357,39грн.
Так, кошти на проведення робіт вже перераховані підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ремонтні роботи фактично проведено, контроль за їх виконанням зі сторони замовника відсутній.
Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів, виділених на проведення зазначених робіт.
Слідчою зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів які складались під час виконання договорів підряду № 78/21 від 26.04.2021 та № 79/21 від 26.04.2021.
Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду із заявою, про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ТОВ Трансстроймеханізація» - направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі наявних доказів.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000127 від 22.08.2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000127 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року під час проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Кіровоградської області, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунок підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.
Постановою першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_9 визначено підслідність за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області (а.к.8-9).
Держаним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як замовником, проведено ряд тендерних закупівель. Предметом закупівлі однієї з них був поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120134 від а/д Н-14 Златопілля на ділянці км 0+000 - км 3+870. Джерело фінансування- Державний бюджет.
За результатами торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 79/21 від 26.04.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 14 327 357,39 грн. (а.к. 47-63) та договір про закупівлю послуг № 78/21 від 26.04.2021 на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120602 від а/д Т-12-10-Мирне-Братолюбiвка-Варварiвка на ділянці км 11+300 - км 17+300 (окремими ділянками) на загальну суму 14 327 357,39 грн. (а.к. 23-39).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила необхідно одержати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , а саме: повідомлення про намір укласти договір на закупівлю; договір про закупівлю послуг № 78/21 від 26.04.2021 та всіх додаткових угод до договору; договір про закупівлю послуг № 79/21 від 26.04.2021 та всіх додаткових угод до договору; протокол узгодження договірної ціни до договорів; акти здачі-приймання наданих послуг (форма КБ-2в), довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), рахунок на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг, податкові накладні; виписки банку про сплату коштів за надані послуги, товарно-транспортні накладні, акти здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних, календарний план виконання підрядних робіт, проекти виконанню робіт по договорам № 78/21 від 26.04.2021 та № 79/21 від 26.04.2021 платіжних доручення про оплату наданих послуг; наказ на призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадова інструкція директора; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів окрім себе та слідчого ОСОБА_8 ще слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 22.08.2022, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідча просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані документи, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000127 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-повідомлення про намір укласти договір на закупівлю,
-договір про закупівлю послуг № 78/21 від 26.04.2021 та всіх додаткових угод до договору;
-договір про закупівлю послуг № 79/21 від 26.04.2021 та всіх додаткових угод до договору;
-протокол узгодження договірної ціни до договорів;
-акти здачі-приймання наданих послуг (форма КБ-2в),
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3),
-рахунок на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг,
-податкові накладні;
-виписки банку про сплату коштів за надані послуги,
-товарно-транспортні накладні,
-акти здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних,
-календарний план виконання підрядних робіт,
-проекти виконанню робіт по договорам № 78/21 від 26.04.2021 та № 79/21 від 26.04.2021
-платіжних доручення про оплату наданих послуг;
-наказ на призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-посадова інструкція директора;
-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 09.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10