СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/456/23
ун. № 759/1153/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001392 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

19.01.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована злочинна група, учасники якої займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезеняям наркотичних та психотропних речовин з метою збуту.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що учасниками злочинної групи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення являються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по вище вказаним рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001392 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021 року, а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Подільського районного управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_20 та старшому оперуповноваженому ДВБ НП України ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по вище вказаним рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по 24.01.2023 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по 24.01.2023, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по 24.01.2023, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 з моменту відкриття рахунку по 24.01.2023, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1