Справа № 585/247/23
Номер провадження 1-кс/585/74/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 21.11.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , через соціальну мережу «Instagram» знайшов сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де здійснювався продаж мобільних телефонів марки Apple iPhone та ОСОБА_4 вирішив через дану сторінку придбати мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro 128 gb. В подальшому, ОСОБА_4 через смс переписку дізнався у менеджера магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 умови замовлення вказаного телефону, де йому запропонували повну оплату за телефон Apple iPhone 12 Pro 128 gb, у сумі 12 тис. 800 грн. або часткову оплату від вартості телефону. ОСОБА_4 погодився на часткову оплату за вказаний телефон та менеджер зазначеного магазину надала йому в смс повідомленні номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який необхідно було здійснити переказ грошових коштів.

24.11.2022 о 13 год. 25 хв. 05 ОСОБА_4 через платіжний термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у сумі 4 тис. 825 грн, як предоплата за мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro 128 gb. Цього ж дня, о 13 год. 36 хв. 40 с. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у сумі 1 тис. 300 грн, як предоплата за мобільний телефон Apple iPhone 12 Pro 128 gb.

У чеку, який було видано ОСОБА_4 у терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зазначено, що платник ОСОБА_4 здійснив поповнення картки по номеру НОМЕР_2 , отримувачем є ОСОБА_5 . Загальна сума, яку ОСОБА_4 перерахував 6 тис. 125 грн. У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці

№ НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 13 год. 00 хв. 24.11.2022 по 23 год. 00 хв. 30.11.2022.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання дізнавач СД Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просить задовольнити.

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000363 від 26.12.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 13 год. 00 хв. 24.11.2022 по 23 год. 00 хв. 30.11.2022, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяцівз дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1