№711/2384/20
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2023 року м.Черкаси

Черкаський районний суд Черкаської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси кримінальне провадження №0000168 від 02.08.2018р. про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народженого та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, інваліда другої групи, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , народженої, зареєстрованої та фактично проживаючої в АДРЕСА_3 , українки, громадянки України, одруженої, непрацюючої, раніше не судимої, інваліда другої групи, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народженого, зареєстрованого та фактично проживаючого в АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, одруженого, непрацюючого, інваліда третьої групи, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , будучи особою офіційно непрацевлаштованою, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», на початку 2018 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись в невстановленому розслідуванням місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої на добровільній основі увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв відомих брендів на території м. Черкаси.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично займатися незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м.Черкаси.

Для здійснення вказаної діяльності ОСОБА_4 вирішив утворити стійку організовану групу, попередньо зорганізуватися у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо брати участь у вчиненні нею злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом між членами групи. До складу організованої та керованої ОСОБА_4 групи на початку 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, увійшли залучені ним як виконавці мешканці м. Черкаси - його знайомі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Створюючи організовану групу, ОСОБА_4 врахував необхідність використання спеціального приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх перевезення. Як місце для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоївОСОБА_4 у 2017 році, (точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено) орендував гаражне приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця», що за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 17, та який належить учаснику вказаного кооперативу ОСОБА_7 , який не був обізнаний про діяльність групи. За вказівкою ОСОБА_4 зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснювали ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за адресою свого проживання в квартирі АДРЕСА_4 .

Крім того, членами організованої групи для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовувались автомобілі «Опель Астра», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «Деу Ланос» реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 .

У даній організованій групі ОСОБА_4 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виконував наступні функції: розробив та довів план вчинення злочинів, керував організованою групою та спрямовував дії членів організованої групи на вчинення злочинів, а також особисто приймав участь у їх вчиненні; інструктував членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координував їх дії, визначав їх послідовність у ході незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв; контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки; підшуковував постачальників незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбавав такі напої шляхом купівлі за гроші; організував зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; шукав клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збував незаконно виготовлені алкогольні напої; транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх збуту; визначав ціни на незаконно виготовлені алкогольні напої під час їх незаконного збуту; вів облік придбаних та реалізованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв; організовував заходи щодо прикриття злочинної діяльності групи, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час телефонних розмов; отримував грошові кошти від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому розподіляв між усіма учасниками групи та визначав інші шляхи їх застосування.

ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав за місцем свого проживання незаконно виготовлені алкогольні напої; шукав клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збував незаконно виготовлені алкогольні напої; транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх збуту; надавав допомогу іншим членам групи, необхідну для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; отримував частку грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яку обертав на свою користь.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції: за вказівкою організатора купувала незаконно виготовлені алкогольні напої, домовляючись з постачальниками про умови придбання; зберігала за місцем свого проживання незаконно виготовлені алкогольні напої;

- шукала клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збувала незаконно виготовлені алкогольні напої; транспортувала незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх збуту; надавала допомогу іншим членам групи, необхідну для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; отримувала частку грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яку обертала на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль та функції у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_4 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_4 у невстановлений день та час із серпня 2018 року по 06.11.2019р. систематично замовляв в інтернет-магазині «АлкоІмперія» https://alcoimperia.com.ua/, як сам особисто, так і доручаючи це ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої, наступних відомих брендів: коньяк «Metaxa», коньяк «Courvoiseir», коньяк «Арагвели», текіла «Sauza», горілка «Finlandia», джин «Finsbury», горілка «Absolut», ром «Captain Morgan», ром «Bacardi», віскі «Jack Daniels Honey», віскі «Jack Daniels», віскі «Jameson», лікер «BEILEYS», коньяк «HENNESSY», віскі «BLACK VELVET», горілка «Samogon», лікер «Sheridans», горілка «Smirnoff», лікер «APEROL», віскі «CHIVAS REGAL», ром «KRAKEN BLACK», ром «KRAKEN WHITE», коньяк «KVINT», лікер «Егермейстр». Доставка до м. Черкаси незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснювалась через послуги ТОВ «Нова Пошта». У подальшому отримані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи в невстановлений спосіб доставляли для подальшого зберігання до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою: АДРЕСА_5 , та за місцем проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, члени організованої групи на виконання розробленого ОСОБА_4 плану здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення на території м. Черкаси шляхом продажу за гроші. Спілкування між членами організованої групи здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, з метою конспірації спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло приховувати злочинну діяльність членів групи протягом тривалого часу. Дохід, одержаний від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розподіляли між собою, відкладаючи частину грошових коштів на подальше придбання незаконно виготовленої алкогольної продукції, оренду гаражного приміщення та інші витрати.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_4 група придбала, перевезла, зберігала з метою збуту та збула, як і не встановлено загального розміру прибутку, який одержано організованою групою за період її діяльності, а також відсотку та розміру прибутку, одержаного безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Стійкі стосунки між членами, згуртованість, координація, конспірація діяльності, закладені ОСОБА_4 в основу функціонування організованої злочинної групи, надали можливість вказаній групі протягом тривалого часу, а саме з серпня 2018 року по 14.11.2019, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси.

Організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам, здійснили незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, 19.02.2019 о 14 годині 26 хвилин в телефонній розмові із ОСОБА_10 повідомив про готовність збути його знайомому незаконно виготовлені алкогольні напої. Цього ж дня, о 16 годині 16 хвилин, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 домовились про зустріч на парковці для автомобілів, яка розташована біля будинку №29 по вул. Гагаріна в м. Черкаси.

Після цього ОСОБА_10 і ОСОБА_9 19.02.2019 о 16 годині 48 хвилин прибули на зустріч в обумовлене раніше місце із ОСОБА_4 , який приїхав на автомобілі «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_3 , багажник якого був заповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, фасованими в упаковки «Tetra-Pak» і «Bag in boх». Перебуваючи на парковці для автомобілів, яка розташована біля будинку №29 по вул. Гагаріна в м. Черкаси, ОСОБА_4 збув, тобто продав ОСОБА_9 три упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна за 200 грн за одну упаковку, а всього за 600 грн.

Того ж дня ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої - три упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia», об`ємом 3 літри кожна. Відповідно до висновку експерта №2/395 від 21.05.2019, рідини, які ОСОБА_4 збув ОСОБА_9 19.02.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах, становить 35,08%, 35,32%, 36,34%, відповідно, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» Технічні умови».

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Окрім того, під час вказаної вище зустрічі 19.02.2019р. ОСОБА_9 із ОСОБА_4 , останній, діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, повідомив ОСОБА_9 про те, що у жінки на ім`я ОСОБА_11 , маючи на увазі ОСОБА_6 , яка знаходиться в районі вулиць Шевченка-Франка в м. Черкаси, можна також придбати незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковці «Tetra-Pak» з горілкою «Finlandia» об`ємом 3 літри, і одразу ж їй зателефонувавши, надав їй вказівку про зустріч із ОСОБА_9 для збуту йому незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи разом з останнім та ОСОБА_5 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи, 19.02.2019, виконуючи вказівку останнього про збут ОСОБА_9 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, о 17 годині 08 хвилин, перебуваючи на перехресті вулиць Шевченка-Франка в м. Черкаси, збула, тобто продала, ОСОБА_9 дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна вартістю 200 грн за одну упаковку, а всього за 400 грн.

Того ж дня ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої - дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia», об`ємом 3 літри кожна.

Відповідно до висновку експерта №2/394 від 20.05.2019р., рідини, які ОСОБА_6 збула ОСОБА_9 19.02.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах становить 35,8% та 35,84%, відповідно, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» Технічні умови».

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_5 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи, 09.10.2019 о 13 годині 05 хвилин у телефонній розмові із ОСОБА_12 повідомив про готовність збути йому незаконно виготовлені алкогольні напої та домовився зустрітись із ним того ж дня о 16 годині поблизу магазину «АТБ», що на розі вулиць Сумгаїтської та Ярославської в м. Черкаси.

Після цього 09.10.2019, близько 16 години, ОСОБА_12 прибув на ріг вулиць Сумгаїтської та Ярославської в м. Черкаси біля магазину «Мода» на зустріч із ОСОБА_5 , який приїхав автомобілем «Опель Астра», реєстраційний номер НОМЕР_2 , в багажнику якого містились незаконно виготовлені алкогольні напої, фасовані в упаковки «Tetra-Pak» і «Bag in boх». Під час зустрічі ОСОБА_5 збув, тобто продав, ОСОБА_12 дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна за 210 грн за одну упаковку, а всього за 420 грн.

Того ж дня ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої - дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна. Відповідно до висновку експерта №2/1963 від 06.12.2019, рідини, які ОСОБА_5 збув ОСОБА_12 09.10.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах, становить 34,98% та 35,38%, відповідно, що не відповідає написам, зазначеним на етикетках відповідних упаковок.

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_13 , яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи, 10.10.2019, о 15 годині 20 хвилин, у телефонній розмові із ОСОБА_13 повідомила про готовність збути їй незаконно виготовлені алкогольні напої та домовилась зустрітись із нею того ж дня через 15-20 хвилин на розі вулиць Шевченка і Франка в м. Черкаси.

Після цього, 10.10.2019р., близько 15 години 40 хвилин, ОСОБА_13 прибула на зустріч із ОСОБА_6 на ріг вулиць Шевченка та Франка в м.Черкаси. Під час зустрічі ОСОБА_6 збула, тобто продала ОСОБА_13 одну упаковку «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри за 210 грн.

Того ж дня ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої - одну упаковку «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри. Відповідно до висновку експерта №2/1964 від 05.12.2019, рідина, яку ОСОБА_6 збула ОСОБА_13 10.10.2019, є спиртовмісною рідиною. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині становить 36,39%, що не відповідає написам, зазначеним на етикетках відповідної упаковки.

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, 14.11.2019, о 10 годині 50 хвилин, в телефонній розмові із ОСОБА_12 повідомив про готовність збути йому незаконно виготовлені алкогольні напої. Цього ж дня, о 12 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 домовились про зустріч біля аптеки «Аптека низьких цін», що з лівого боку від АЗС по вул. Гагаріна в м. Черкаси.

ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, після розмови з ОСОБА_12 14.11.2019 надав вказівку ОСОБА_6 зустрітись із ОСОБА_12 для збуту йому незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи разом з останнім та ОСОБА_5 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку ОСОБА_4 про збут ОСОБА_12 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, о 12 годині 30 хвилин, прибула на зустріч із останнім біля аптеки «Аптека низьких цін», що з лівого боку від АЗС по вул. Гагаріна в м. Черкаси на автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 . Під час зустрічі ОСОБА_6 збула, тобто продала ОСОБА_12 дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна за 210 грн за одну упаковку, а всього за 420 грн.

Того ж дня ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої - дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia», об`ємом 3 літри кожна. Відповідно до висновку експерта №2/34 від 11.01.2020, рідини, які ОСОБА_6 збула ОСОБА_12 14.11.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах, становить 34,30% та 33,90, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках.

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

У подальшому 14.11.2019 злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 припинені співробітниками слідчого управління ГУНП в Черкаській області, які 14.11.2019 на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси провели обшуки в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 17, в квартирі АДРЕСА_4, в автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 .

За результатами обшуку 14.11.2019 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 17 виявлено та вилучено 29 картонних коробок із написом «Metaxa», об`ємом 2 л. кожна; 33 картонні коробки із написом «Courvoiseir», об`ємом 2 л кожна; 18 картонних упаковок з написом «Арагвели», об`ємом 2 л кожна, 5 картонних упаковок з написом «Sauza», об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «Finlandia», об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «Finsbury», в об`ємом 2 л кожна; 12 картонних упаковок з написом «Absolut» об`ємом 3 л кожна,; 21 картонну упаковку з написом «Captain Morgan» об`ємом 2 л кожна; 5 картонних упаковок з написом «Bacardi» об`ємом 2 л кожна; 13 картонних упаковок з написом «Jack Daniels Honey» об`ємом 2 л кожна; 12 картонних упаковок з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 л кожна; 10 картонних упаковок з написом «Jameson», об`ємом 2 л кожна; 5 картонних упаковок з написом «BEІLEYS» об`ємом 2 л кожна; 4 картонні упаковки з написом «HENNESSY» об`ємом 2 л кожна; 6 картонних упаковок з написом «BLACK VELVET» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «Samogon» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «Sheridans» об`ємом 2 л кожна; 10 картонних упаковок з написом «Smirnoff» об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «APEROL» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «CHIVAS REGAL» об`ємом 2 л кожна; 4 картонні упаковки з написом «KRAKEN BLACK» об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «KRAKEN WHITE» об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «KVINT» об`ємом 2 л кожна; 82 картонні упаковки з написом «Finlandia» об`ємом 3 л кожна; 1 картонну упаковку з написом «Егермейстер» об`ємом 2 л. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта від 12.02.2020 №2/36, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в непрозорій рідині білого кольору та непрозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній подвійній коробці із написом «Sheridans» становить 18,70 та 18,51%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в непрозорій емульсії із рідин коричневого та світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «BEІLEYS» становить 22,86%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «APEROL» становить 14,66%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Sauza» становить 35,03%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «Finlandia Redberry» становить 35,45%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Samogon» становить 40,42%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «Smirnoff» становить 35,58%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині блакитного кольору у картонній коробці із написом «Absolut» становить 36,51%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині безбарвній у картонній коробці із написом «Finlandia» становить 34,35% та 34,05%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 23.01.2020 №2/31, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels Honey» становить 33,87%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels» становить 35,51%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jameson» становить 35,75%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «BLACK VELVET» становить 35,70%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «CHIVAS REGAL» становить 35,53%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 21.01.2020 №2/30, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Metaxa» становить 34,94%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Courvoisier» становить 36,37%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Арагвели» становить 35,10%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «HENNESSY» становить 35,55%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «KVINT» становить 35,46%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 05.02.2020 №2/35, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «KRAKEN BLACK» становить 32,93%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «KRAKEN WHITE» становить 33,25%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Bacardi» становить 35,44%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Captain Morgan» становить 36,30%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Finsbury» становить 35,92%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Егермейстер» становить 33,27%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках.

За результатами обшуку 14.11.2019р. в квартирі АДРЕСА_4 виявлено та вилучено 3 картонні упаковки з написом «Metaxa» об`ємом 2 л. кожна; 3 картонні упаковки з написом «Courvoisier» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «Арагвели», об`ємом 2 л. кожна; 1 картонну упаковку з написом «Sauza», об`ємом 2 л; 1 картонну упаковку з написом «Finlandia» об`ємом 2 л; 1 картонну упаковку з написом «Finsbury» об`ємом 2 л; 1 картонну упаковку з написом «Absolut» об`ємом 3 л; 2 картонні упаковки з написом «Captain Morgan» об`ємом 2 л кожна; 1 картонну упаковку з написом «Bacardi» об`ємом 2 л.; 1 картонну упаковку з написом «Jack Daniels Honey» об`ємом 2 л; 2 картонні упаковки з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 л кожна; 1 картонну упаковку з написом «Jameson» об`ємом 2 л. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта від 28.01.2020р. №2/32 рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Metaxa» становить 35,60%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Арагвели» становить 33,70%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Courvoisier» становить 36,12%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jameson» становить 35,76%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels» становить 35,50%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels Honey» становить 33,87%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 24.01.2020 №2/29 рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Sauza» становить 35,18%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «Finlandia Redberry» становить 35,32%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Finsbury» становить 35,86%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Captain Morgan» становить 36,16%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Bacardi» становить 35,81%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині блакитного кольору у картонній коробці із написом «Absolut» становить 35,88%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці.

За результатами обшуку 14.11.2019р. в автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 виявлено та вилучено 6 картонних коробок з написом «Finlandia» об`ємом 3 л кожна; 1 картонну коробку з написом «CHIVAS REGAL» об`ємом 2 л; 1 картонну коробку з написом «SMIRNOFF» об`ємом 2 л; 1 картонну коробку з написом «COURVOISER», об`ємом 2 л, які члени організованої групи зберігали з метою збуту; грошові кошти в сумі 420 гривень, купюрами по 100 (сто) гривень за номерами ТБ0129837, ЗІ 6709295, СГ 6044396, МН 6076131 та купюрою номіналом 20 (двадцять) гривень за номером ТВ 6432279, які використовувалися під час проведення контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до висновку експерта від 20.01.2020 №2/83 рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 , є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «COURVOISIER» становить 36.12%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «CHIVAS REGAL» становить 35,30%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Finlandia» становить 35,16%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «SMIRNOFF» становить 34,46%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці.

ОСОБА_6 , будучи особою офіційно непрацевлаштованою, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», на початку 2018 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись в невстановленому розслідуванням місці, діючи умисно та цілеспрямовано, разом з ОСОБА_5 , на добровільній основі, увійшла до складу організованої ОСОБА_4 групу, для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв відомих брендів на території м. Черкаси.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично займатися незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси. Для здійснення вказаної діяльності ОСОБА_4 вирішив утворити стійку організовану групу, попередньо зорганізуватися у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо брати участь у вчиненні нею злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом між членами групи. До складу організованої та керованої ОСОБА_4 групи на початку 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, увійшли залучені ним як виконавці мешканці м. Черкаси - його знайомі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Створюючи організовану групу, ОСОБА_4 врахував необхідність використання спеціального приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх перевезення. Як місце для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоївОСОБА_4 у 2017 році, (точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено) орендував гаражне приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця», що за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 17, та який належить учаснику вказаного кооперативу ОСОБА_7 , який не був обізнаний про діяльність групи. За вказівкою ОСОБА_4 зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснювали ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за адресою свого проживання в квартирі АДРЕСА_4 .

Крім того, членами організованої групи для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовувались автомобілі «Опель Астра», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «Деу Ланос» реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 .

У даній організованій групі ОСОБА_4 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виконував наступні функції: розробив та довів план вчинення злочинів, керував організованою групою та спрямовував дії членів організованої групи на вчинення злочинів, а також особисто приймав участь у їх вчиненні; інструктував членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координував їх дії, визначав їх послідовність у ході незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв; контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки; підшуковував постачальників незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбавав такі напої шляхом купівлі за гроші; організував зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; шукав клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збував незаконно виготовлені алкогольні напої; транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх збуту; визначав ціни на незаконно виготовлені алкогольні напої під час їх незаконного збуту; вів облік придбаних та реалізованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв; організовував заходи щодо прикриття злочинної діяльності групи, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час телефонних розмов; отримував грошові кошти від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому розподіляв між усіма учасниками групи та визначав інші шляхи їх застосування.

ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав за місцем свого проживання незаконно виготовлені алкогольні напої; шукав клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збував незаконно виготовлені алкогольні напої; транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх збуту; надавав допомогу іншим членам групи, необхідну для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; отримував частку грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яку обертав на свою користь.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції: за вказівкою організатора купувала незаконно виготовлені алкогольні напої, домовляючись з постачальниками про умови придбання; зберігала за місцем свого проживання незаконно виготовлені алкогольні напої; шукала клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збувала незаконно виготовлені алкогольні напої; транспортувала незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх збуту; надавала допомогу іншим членам групи, необхідну для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; отримувала частку грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яку обертала на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль та функції у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_4 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_4 у невстановлений день та час із серпня 2018 року по 06.11.2019 систематично замовляв в інтернет-магазині «АлкоІмперія» https://alcoimperia.com.ua/, як сам особисто, так і доручаючи це ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої, наступних відомих брендів: коньяк «Metaxa», коньяк «Courvoiseir», коньяк «Арагвели», текіла «Sauza», горілка «Finlandia», джин «Finsbury», горілка «Absolut», ром «Captain Morgan», ром «Bacardi», віскі «Jack Daniels Honey», віскі «Jack Daniels», віскі «Jameson», лікер «BEILEYS», коньяк «HENNESSY», віскі «BLACK VELVET», горілка «Samogon», лікер «Sheridans», горілка «Smirnoff», лікер «APEROL», віскі «CHIVAS REGAL», ром «KRAKEN BLACK», ром «KRAKEN WHITE», коньяк «KVINT», лікер «Егермейстр». Доставка до м. Черкаси незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснювалась через послуги ТОВ «Нова Пошта». У подальшому отримані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи в невстановлений спосіб доставляли для подальшого зберігання до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою: АДРЕСА_5 , та за місцем проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, члени організованої групи на виконання розробленого ОСОБА_4 плану здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення на території м. Черкаси шляхом продажу за гроші. Спілкування між членами організованої групи здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, з метою конспірації спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло приховувати злочинну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Дохід, одержаний від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розподіляли між собою, відкладаючи частину грошових коштів на подальше придбання незаконно виготовленої алкогольної продукції, оренду гаражного приміщення та інші витрати.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_4 група придбала, перевезла, зберігала з метою збуту та збула, як і не встановлено загального розміру прибутку, який одержано організованою групою за період її діяльності, а також відсотку та розміру прибутку, одержаного безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Стійкі стосунки між членами, згуртованість, координація, конспірація діяльності, закладені ОСОБА_4 в основу функціонування організованої злочинної групи, надали можливість вказаній групі протягом тривалого часу, а саме з серпня 2018 року по 14.11.2019, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м.Черкаси.

Організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам, здійснили незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, 19.02.2019 о 14 годині 26 хвилин в телефонній розмові із ОСОБА_10 повідомив про готовність збути його знайомому незаконно виготовлені алкогольні напої. Цього ж дня, о 16 годині 16 хвилин, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 домовились про зустріч на парковці для автомобілів, яка розташована біля будинку №29 по вул. Гагаріна в м. Черкаси.

Після цього ОСОБА_10 і ОСОБА_9 19.02.2019 о 16 годині 48 хвилин прибули на зустріч в обумовлене раніше місце із ОСОБА_4 , який приїхав на автомобілі «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_3 , багажник якого був заповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, фасованими в упаковки «Tetra-Pak» і «Bag in boх». Перебуваючи на парковці для автомобілів, яка розташована біля будинку №29 по вул. Гагаріна в м. Черкаси, ОСОБА_4 збув, тобто продав ОСОБА_9 три упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна за 200 грн за одну упаковку, а всього за 600 грн.

Того ж дня ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої - три упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia», об`ємом 3 літри кожна. Відповідно до висновку експерта №2/395 від 21.05.2019, рідини, які ОСОБА_4 збув ОСОБА_9 19.02.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах, становить 35,08%, 35,32%, 36,34%, відповідно, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» Технічні умови».

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Окрім того, під час вказаної вище зустрічі 19.02.2019 ОСОБА_9 із ОСОБА_4 , останній, діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, повідомив ОСОБА_9 про те, що у жінки на ім`я ОСОБА_11 , маючи на увазі ОСОБА_6 , яка знаходиться в районі вулиць Шевченка-Франка в м. Черкаси, можна також придбати незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковці «Tetra-Pak» з горілкою «Finlandia» об`ємом 3 літри, і одразу ж їй зателефонувавши, надав їй вказівку про зустріч із ОСОБА_9 для збуту йому незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи разом з останнім та ОСОБА_5 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи, 19.02.2019, виконуючи вказівку останнього про збут ОСОБА_9 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, о 17 годині 08 хвилин, перебуваючи на перехресті вулиць Шевченка-Франка в м. Черкаси, збула, тобто продала, ОСОБА_9 дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна вартістю 200 грн за одну упаковку, а всього за 400 грн.

Того ж дня ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої - дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia», об`ємом 3 літри кожна.

Відповідно до висновку експерта №2/394 від 20.05.2019, рідини, які ОСОБА_6 збула ОСОБА_9 19.02.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах становить 35,8% та 35,84%, відповідно, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» Технічні умови».

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_5 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи, 09.10.2019 о 13 годині 05 хвилин у телефонній розмові із ОСОБА_12 повідомив про готовність збути йому незаконно виготовлені алкогольні напої та домовився зустрітись із ним того ж дня о 16 годині поблизу магазину «АТБ», що на розі вулиць Сумгаїтської та Ярославської в м. Черкаси.

Після цього 09.10.2019, близько 16 години, ОСОБА_12 прибув на ріг вулиць Сумгаїтської та Ярославської в м. Черкаси біля магазину «Мода» на зустріч із ОСОБА_5 , який приїхав автомобілем «Опель Астра», реєстраційний номер НОМЕР_2 , в багажнику якого містились незаконно виготовлені алкогольні напої, фасовані в упаковки «Tetra-Pak» і «Bag in boх». Під час зустрічі ОСОБА_5 збув, тобто продав, ОСОБА_12 дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна за 210 грн за одну упаковку, а всього за 420 грн.

Того ж дня ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої - дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна. Відповідно до висновку експерта №2/1963 від 06.12.2019, рідини, які ОСОБА_5 збув ОСОБА_12 09.10.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах, становить 34,98% та 35,38%, відповідно, що не відповідає написам, зазначеним на етикетках відповідних упаковок.

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_13 , яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи, 10.10.2019, о 15 годині 20 хвилин, у телефонній розмові із ОСОБА_13 повідомила про готовність збути їй незаконно виготовлені алкогольні напої та домовилась зустрітись із нею того ж дня через 15-20 хвилин на розі вулиць Шевченка і Франка в м. Черкаси.

Після цього, 10.10.2019р. близько 15 години 40 хвилин, ОСОБА_13 прибула на зустріч із ОСОБА_6 на ріг вулиць Шевченка та Франка в м.Черкаси. Під час зустрічі ОСОБА_6 збула, тобто продала, ОСОБА_13 одну упаковку «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри за 210 грн.

Того ж дня ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої - одну упаковку «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри. Відповідно до висновку експерта №2/1964 від 05.12.2019, рідина, яку ОСОБА_6 збула ОСОБА_13 10.10.2019, є спиртовмісною рідиною. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині становить 36,39%, що не відповідає написам, зазначеним на етикетках відповідної упаковки.

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, 14.11.2019, о 10 годині 50 хвилин, в телефонній розмові із ОСОБА_12 повідомив про готовність збути йому незаконно виготовлені алкогольні напої. Цього ж дня, о 12 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 домовились про зустріч біля аптеки «Аптека низьких цін», що з лівого боку від АЗС по вул. Гагаріна в м. Черкаси.

ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, після розмови з ОСОБА_12 14.11.2019 надав вказівку ОСОБА_6 зустрітись із ОСОБА_12 для збуту йому незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи разом з останнім та ОСОБА_5 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку ОСОБА_4 про збут ОСОБА_12 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, о 12 годині 30 хвилин, прибула на зустріч із останнім біля аптеки «Аптека низьких цін», що з лівого боку від АЗС по вул. Гагаріна в м. Черкаси на автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 . Під час зустрічі ОСОБА_6 збула, тобто продала ОСОБА_12 дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна за 210 грн за одну упаковку, а всього за 420 грн.

Того ж дня ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої - дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia», об`ємом 3 літри кожна. Відповідно до висновку експерта №2/34 від 11.01.2020, рідини, які ОСОБА_6 збула ОСОБА_12 14.11.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах, становить 34,30% та 33,90, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках.

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

У подальшому 14.11.2019р. злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 припинені співробітниками слідчого управління ГУНП в Черкаській області, які 14.11.2019 на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси провели обшуки в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 17, в квартирі АДРЕСА_4, в автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 .

За результатами обшуку 14.11.2019 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 17 виявлено та вилучено 29 картонних коробок із написом «Metaxa», об`ємом 2 л. кожна; 33 картонні коробки із написом «Courvoiseir», об`ємом 2 л кожна; 18 картонних упаковок з написом «Арагвели», об`ємом 2 л кожна, 5 картонних упаковок з написом «Sauza», об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «Finlandia», об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «Finsbury», в об`ємом 2 л кожна; 12 картонних упаковок з написом «Absolut» об`ємом 3 л кожна,; 21 картонну упаковку з написом «Captain Morgan» об`ємом 2 л кожна; 5 картонних упаковок з написом «Bacardi» об`ємом 2 л кожна; 13 картонних упаковок з написом «Jack Daniels Honey» об`ємом 2 л кожна; 12 картонних упаковок з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 л кожна; 10 картонних упаковок з написом «Jameson», об`ємом 2 л кожна; 5 картонних упаковок з написом «BEІLEYS» об`ємом 2 л кожна; 4 картонні упаковки з написом «HENNESSY» об`ємом 2 л кожна; 6 картонних упаковок з написом «BLACK VELVET» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «Samogon» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «Sheridans» об`ємом 2 л кожна; 10 картонних упаковок з написом «Smirnoff» об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «APEROL» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «CHIVAS REGAL» об`ємом 2 л кожна; 4 картонні упаковки з написом «KRAKEN BLACK» об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «KRAKEN WHITE» об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «KVINT» об`ємом 2 л кожна; 82 картонні упаковки з написом «Finlandia» об`ємом 3 л кожна; 1 картонну упаковку з написом «Егермейстер» об`ємом 2 л. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта від 12.02.2020р. №2/36, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в непрозорій рідині білого кольору та непрозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній подвійній коробці із написом «Sheridans» становить 18,70 та 18,51%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в непрозорій емульсії із рідин коричневого та світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «BEІLEYS» становить 22,86%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «APEROL» становить 14,66%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Sauza» становить 35,03%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «Finlandia Redberry» становить 35,45%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Samogon» становить 40,42%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «Smirnoff» становить 35,58%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині блакитного кольору у картонній коробці із написом «Absolut» становить 36,51%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині безбарвній у картонній коробці із написом «Finlandia» становить 34,35% та 34,05%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 23.01.2020 №2/31, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels Honey» становить 33,87%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels» становить 35,51%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jameson» становить 35,75%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «BLACK VELVET» становить 35,70%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «CHIVAS REGAL» становить 35,53%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 21.01.2020 №2/30, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Metaxa» становить 34,94%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Courvoisier» становить 36,37%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Арагвели» становить 35,10%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «HENNESSY» становить 35,55%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «KVINT» становить 35,46%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 05.02.2020 №2/35, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «KRAKEN BLACK» становить 32,93%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «KRAKEN WHITE» становить 33,25%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Bacardi» становить 35,44%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Captain Morgan» становить 36,30%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Finsbury» становить 35,92%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Егермейстер» становить 33,27%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках.

За результатами обшуку 14.11.2019р. в квартирі АДРЕСА_4 виявлено та вилучено 3 картонні упаковки з написом «Metaxa» об`ємом 2 л. кожна; 3 картонні упаковки з написом «Courvoisier» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «Арагвели», об`ємом 2 л. кожна; 1 картонну упаковку з написом «Sauza», об`ємом 2 л; 1 картонну упаковку з написом «Finlandia» об`ємом 2 л; 1 картонну упаковку з написом «Finsbury» об`ємом 2 л; 1 картонну упаковку з написом «Absolut» об`ємом 3 л; 2 картонні упаковки з написом «Captain Morgan» об`ємом 2 л кожна; 1 картонну упаковку з написом «Bacardi» об`ємом 2 л.; 1 картонну упаковку з написом «Jack Daniels Honey» об`ємом 2 л; 2 картонні упаковки з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 л кожна; 1 картонну упаковку з написом «Jameson» об`ємом 2 л. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта від 28.01.2020р. №2/32 рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Metaxa» становить 35,60%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Арагвели» становить 33,70%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Courvoisier» становить 36,12%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jameson» становить 35,76%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels» становить 35,50%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels Honey» становить 33,87%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 24.01.2020 №2/29 рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Sauza» становить 35,18%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «Finlandia Redberry» становить 35,32%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Finsbury» становить 35,86%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Captain Morgan» становить 36,16%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Bacardi» становить 35,81%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині блакитного кольору у картонній коробці із написом «Absolut» становить 35,88%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці.

За результатами обшуку 14.11.2019 в автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 виявлено та вилучено 6 картонних коробок з написом «Finlandia» об`ємом 3 л кожна; 1 картонну коробку з написом «CHIVAS REGAL» об`ємом 2 л; 1 картонну коробку з написом «SMIRNOFF» об`ємом 2 л; 1 картонну коробку з написом «COURVOISER», об`ємом 2 л, які члени організованої групи зберігали з метою збуту; грошові кошти в сумі 420 гривень, купюрами по 100 (сто) гривень за номерами ТБ0129837, ЗІ 6709295, СГ 6044396, МН 6076131 та купюрою номіналом 20 (двадцять) гривень за номером ТВ 6432279, які використовувалися під час проведення контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до висновку експерта від 20.01.2020 №2/83 рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 , є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «COURVOISIER» становить 36.12%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «CHIVAS REGAL» становить 35,30%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Finlandia» становить 35,16%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «SMIRNOFF» становить 34,46%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці.

ОСОБА_5 , будучи особою офіційно непрацевлаштованою, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», на початку 2018 року, точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись в невстановленому розслідуванням місці, діючи умисно та цілеспрямовано, разом з ОСОБА_6 , на добровільній основі, увійшов до складу організованої ОСОБА_4 групу, для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв відомих брендів на території м. Черкаси.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично займатися незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси.

Для здійснення вказаної діяльності ОСОБА_4 вирішив утворити стійку організовану групу, попередньо зорганізуватися у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо брати участь у вчиненні нею злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом між членами групи. До складу організованої та керованої ОСОБА_4 групи на початку 2018 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, увійшли залучені ним як виконавці мешканці м. Черкаси - його знайомі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Створюючи організовану групу, ОСОБА_4 врахував необхідність використання спеціального приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх перевезення. Як місце для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоївОСОБА_4 у 2017 році, (точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено) орендував гаражне приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця», що за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 17, та який належить учаснику вказаного кооперативу ОСОБА_7 , який не був обізнаний про діяльність групи. За вказівкою ОСОБА_4 зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснювали ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за адресою свого проживання в квартирі АДРЕСА_4 .

Крім того, членами організованої групи для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовувались автомобілі «Опель Астра», реєстраційний номер НОМЕР_2 , «Деу Ланос» реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 .

У даній організованій групі ОСОБА_4 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виконував наступні функції: розробив та довів план вчинення злочинів, керував організованою групою та спрямовував дії членів організованої групи на вчинення злочинів, а також особисто приймав участь у їх вчиненні; інструктував членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координував їх дії, визначав їх послідовність у ході незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв; контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки; підшуковував постачальників незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбавав такі напої шляхом купівлі за гроші; організував зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв; шукав клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збував незаконно виготовлені алкогольні напої; транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх збуту; визначав ціни на незаконно виготовлені алкогольні напої під час їх незаконного збуту; вів облік придбаних та реалізованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв; організовував заходи щодо прикриття злочинної діяльності групи, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час телефонних розмов; отримував грошові кошти від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому розподіляв між усіма учасниками групи та визначав інші шляхи їх застосування.

ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції: зберігав за місцем свого проживання незаконно виготовлені алкогольні напої; шукав клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збував незаконно виготовлені алкогольні напої; транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх збуту; надавав допомогу іншим членам групи, необхідну для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; отримував частку грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яку обертав на свою користь.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції: за вказівкою організатора купувала незаконно виготовлені алкогольні напої, домовляючись з постачальниками про умови придбання; зберігала за місцем свого проживання незаконно виготовлені алкогольні напої;

- шукала клієнтів для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; збувала незаконно виготовлені алкогольні напої; транспортувала незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх збуту; надавала допомогу іншим членам групи, необхідну для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; отримувала частку грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яку обертала на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи керівником групи, організатором та безпосереднім виконавцем злочинів, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробив єдиний відомий для усіх учасників групи план та розподілив функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль та функції у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_4 планом вчинення злочинів, доведеним до учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_4 у невстановлений день та час із серпня 2018 року по 06.11.2019 систематично замовляв в інтернет-магазині «АлкоІмперія» https://alcoimperia.com.ua/, як сам особисто, так і доручаючи це ОСОБА_6 , незаконно виготовлені алкогольні напої, наступних відомих брендів: коньяк «Metaxa», коньяк «Courvoiseir», коньяк «Арагвели», текіла «Sauza», горілка «Finlandia», джин «Finsbury», горілка «Absolut», ром «Captain Morgan», ром «Bacardi», віскі «Jack Daniels Honey», віскі «Jack Daniels», віскі «Jameson», лікер «BEILEYS», коньяк «HENNESSY», віскі «BLACK VELVET», горілка «Samogon», лікер «Sheridans», горілка «Smirnoff», лікер «APEROL», віскі «CHIVAS REGAL», ром «KRAKEN BLACK», ром «KRAKEN WHITE», коньяк «KVINT», лікер «Егермейстр». Доставка до м. Черкаси незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснювалась через послуги ТОВ «Нова Пошта». У подальшому отримані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи в невстановлений спосіб доставляли для подальшого зберігання до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою: АДРЕСА_5 , та за місцем проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, члени організованої групи на виконання розробленого ОСОБА_4 плану здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення на території м. Черкаси шляхом продажу за гроші. Спілкування між членами організованої групи здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, з метою конспірації спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло приховувати злочинну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Дохід, одержаний від продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розподіляли між собою, відкладаючи частину грошових коштів на подальше придбання незаконно виготовленої алкогольної продукції, оренду гаражного приміщення та інші витрати.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_4 група придбала, перевезла, зберігала з метою збуту та збула, як і не встановлено загального розміру прибутку, який одержано організованою групою за період її діяльності, а також відсотку та розміру прибутку, одержаного безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Стійкі стосунки між членами, згуртованість, координація, конспірація діяльності, закладені ОСОБА_4 в основу функціонування організованої злочинної групи, надали можливість вказаній групі протягом тривалого часу, а саме з серпня 2018 року по 14.11.2019, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м.Черкаси.

Організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам, здійснили незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, 19.02.2019 о 14 годині 26 хвилин в телефонній розмові із ОСОБА_10 повідомив про готовність збути його знайомому незаконно виготовлені алкогольні напої. Цього ж дня, о 16 годині 16 хвилин, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 домовились про зустріч на парковці для автомобілів, яка розташована біля будинку №29 по вул. Гагаріна в м. Черкаси.

Після цього ОСОБА_10 і ОСОБА_9 19.02.2019 о 16 годині 48 хвилин прибули на зустріч в обумовлене раніше місце із ОСОБА_4 , який приїхав на автомобілі «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_3 , багажник якого був заповнений незаконно виготовленими алкогольними напоями, фасованими в упаковки «Tetra-Pak» і «Bag in boх». Перебуваючи на парковці для автомобілів, яка розташована біля будинку №29 по вул. Гагаріна в м. Черкаси, ОСОБА_4 збув, тобто продав ОСОБА_9 три упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна за 200 грн за одну упаковку, а всього за 600 грн.

Того ж дня ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої - три упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia», об`ємом 3 літри кожна. Відповідно до висновку експерта №2/395 від 21.05.2019, рідини, які ОСОБА_4 збув ОСОБА_9 19.02.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах, становить 35,08%, 35,32%, 36,34%, відповідно, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» Технічні умови».

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Окрім того, під час вказаної вище зустрічі 19.02.2019р. ОСОБА_9 із ОСОБА_4 , останній, діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, повідомив ОСОБА_9 про те, що у жінки на ім`я ОСОБА_11 , маючи на увазі ОСОБА_6 , яка знаходиться в районі вулиць Шевченка-Франка в м. Черкаси, можна також придбати незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковці «Tetra-Pak» з горілкою «Finlandia» об`ємом 3 літри, і одразу ж їй зателефонувавши, надав їй вказівку про зустріч із ОСОБА_9 для збуту йому незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи разом з останнім та ОСОБА_5 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи, 19.02.2019, виконуючи вказівку останнього про збут ОСОБА_9 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, о 17 годині 08 хвилин, перебуваючи на перехресті вулиць Шевченка-Франка в м. Черкаси, збула, тобто продала, ОСОБА_9 дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна вартістю 200 грн за одну упаковку, а всього за 400 грн.

Того ж дня ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої - дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia», об`ємом 3 літри кожна.

Відповідно до висновку експерта №2/394 від 20.05.2019, рідини, які ОСОБА_6 збула ОСОБА_9 19.02.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах становить 35,8% та 35,84%, відповідно, що не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» Технічні умови».

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_5 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи, 09.10.2019 о 13 годині 05 хвилин у телефонній розмові із ОСОБА_12 повідомив про готовність збути йому незаконно виготовлені алкогольні напої та домовився зустрітись із ним того ж дня о 16 годині поблизу магазину «АТБ», що на розі вулиць Сумгаїтської та Ярославської в м. Черкаси.

Після цього 09.10.2019р. близько 16 години, ОСОБА_12 прибув на ріг вулиць Сумгаїтської та Ярославської в м. Черкаси біля магазину «Мода» на зустріч із ОСОБА_5 , який приїхав автомобілем «Опель Астра», реєстраційний номер НОМЕР_2 , в багажнику якого містились незаконно виготовлені алкогольні напої, фасовані в упаковки «Tetra-Pak» і «Bag in boх». Під час зустрічі ОСОБА_5 збув, тобто продав, ОСОБА_12 дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна за 210 грн за одну упаковку, а всього за 420 грн.

Того ж дня ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої - дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна. Відповідно до висновку експерта №2/1963 від 06.12.2019, рідини, які ОСОБА_5 збув ОСОБА_12 09.10.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах, становить 34,98% та 35,38%, відповідно, що не відповідає написам, зазначеним на етикетках відповідних упаковок.

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_13 , яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи, 10.10.2019, о 15 годині 20 хвилин, у телефонній розмові із ОСОБА_13 повідомила про готовність збути їй незаконно виготовлені алкогольні напої та домовилась зустрітись із нею того ж дня через 15-20 хвилин на розі вулиць Шевченка і Франка в м. Черкаси.

Після цього, 10.10.2019, близько 15 години 40 хвилин, ОСОБА_13 прибула на зустріч із ОСОБА_6 на ріг вулиць Шевченка та Франка в м. Черкаси. Під час зустрічі ОСОБА_6 збула, тобто продала, ОСОБА_13 одну упаковку «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри за 210 грн.

Того ж дня ОСОБА_13 добровільно видала працівникам поліції продані їй ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої - одну упаковку «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри. Відповідно до висновку експерта №2/1964 від 05.12.2019, рідина, яку ОСОБА_6 збула ОСОБА_13 10.10.2019, є спиртовмісною рідиною. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині становить 36,39%, що не відповідає написам, зазначеним на етикетках відповідної упаковки.

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_12 , який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у якій і прийняв участь як покупець.

Так, ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, 14.11.2019, о 10 годині 50 хвилин, в телефонній розмові із ОСОБА_12 повідомив про готовність збути йому незаконно виготовлені алкогольні напої. Цього ж дня, о 12 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 домовились про зустріч біля аптеки «Аптека низьких цін», що з лівого боку від АЗС по вул. Гагаріна в м. Черкаси.

ОСОБА_4 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ним групи, після розмови з ОСОБА_12 14.11.2019 надав вказівку ОСОБА_6 зустрітись із ОСОБА_12 для збуту йому незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_6 , діючи незаконно, в порушення вимог Закону України Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ОСОБА_4 групи разом з останнім та ОСОБА_5 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, виконуючи вказівку ОСОБА_4 про збут ОСОБА_12 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, о 12 годині 30 хвилин, прибула на зустріч із останнім біля аптеки «Аптека низьких цін», що з лівого боку від АЗС по вул. Гагаріна в м. Черкаси на автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 . Під час зустрічі ОСОБА_6 збула, тобто продала ОСОБА_12 дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia» об`ємом 3 літри кожна за 210 грн за одну упаковку, а всього за 420 грн.

Того ж дня ОСОБА_12 добровільно видав працівникам поліції продані йому ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої - дві упаковки «Tetra-Pak» з написом «Finlandia», об`ємом 3 літри кожна. Відповідно до висновку експерта №2/34 від 11.01.2020, рідини, які ОСОБА_6 збула ОСОБА_12 14.11.2019, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорих безбарвних рідинах, становить 34,30% та 33,90, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках.

Грошові кошти, отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

У подальшому 14.11.2019р. злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 припинені співробітниками слідчого управління ГУНП в Черкаській області, які 14.11.2019р. на підставі ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси провели обшуки в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 17, в квартирі АДРЕСА_4, в автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 .

За результатами обшуку 14.11.2019р. в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою: м. Черкаси, Гагаріна, 17 виявлено та вилучено 29 картонних коробок із написом «Metaxa», об`ємом 2 л. кожна; 33 картонні коробки із написом «Courvoiseir», об`ємом 2 л кожна; 18 картонних упаковок з написом «Арагвели», об`ємом 2 л кожна, 5 картонних упаковок з написом «Sauza», об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «Finlandia», об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «Finsbury», в об`ємом 2 л кожна; 12 картонних упаковок з написом «Absolut» об`ємом 3 л кожна,; 21 картонну упаковку з написом «Captain Morgan» об`ємом 2 л кожна; 5 картонних упаковок з написом «Bacardi» об`ємом 2 л кожна; 13 картонних упаковок з написом «Jack Daniels Honey» об`ємом 2 л кожна; 12 картонних упаковок з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 л кожна; 10 картонних упаковок з написом «Jameson», об`ємом 2 л кожна; 5 картонних упаковок з написом «BEІLEYS» об`ємом 2 л кожна; 4 картонні упаковки з написом «HENNESSY» об`ємом 2 л кожна; 6 картонних упаковок з написом «BLACK VELVET» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «Samogon» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «Sheridans» об`ємом 2 л кожна; 10 картонних упаковок з написом «Smirnoff» об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «APEROL» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «CHIVAS REGAL» об`ємом 2 л кожна; 4 картонні упаковки з написом «KRAKEN BLACK» об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «KRAKEN WHITE» об`ємом 2 л кожна; 7 картонних упаковок з написом «KVINT» об`ємом 2 л кожна; 82 картонні упаковки з написом «Finlandia» об`ємом 3 л кожна; 1 картонну упаковку з написом «Егермейстер» об`ємом 2 л. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта від 12.02.2020р. №2/36, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в непрозорій рідині білого кольору та непрозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній подвійній коробці із написом «Sheridans» становить 18,70 та 18,51%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в непрозорій емульсії із рідин коричневого та світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «BEІLEYS» становить 22,86%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «APEROL» становить 14,66%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Sauza» становить 35,03%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «Finlandia Redberry» становить 35,45%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Samogon» становить 40,42%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «Smirnoff» становить 35,58%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині блакитного кольору у картонній коробці із написом «Absolut» становить 36,51%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині безбарвній у картонній коробці із написом «Finlandia» становить 34,35% та 34,05%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 23.01.2020 №2/31, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels Honey» становить 33,87%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels» становить 35,51%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jameson» становить 35,75%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «BLACK VELVET» становить 35,70%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «CHIVAS REGAL» становить 35,53%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 21.01.2020 №2/30, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Metaxa» становить 34,94%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Courvoisier» становить 36,37%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Арагвели» становить 35,10%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «HENNESSY» становить 35,55%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «KVINT» становить 35,46%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 05.02.2020 №2/35, рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване на території гаражного автокооперативу «Митниця» за адресою м. Черкаси, Гагаріна, 17, є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «KRAKEN BLACK» становить 32,93%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «KRAKEN WHITE» становить 33,25%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Bacardi» становить 35,44%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Captain Morgan» становить 36,30%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Finsbury» становить 35,92%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Егермейстер» становить 33,27%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках.

За результатами обшуку 14.11.2019р. в квартирі АДРЕСА_4 виявлено та вилучено 3 картонні упаковки з написом «Metaxa» об`ємом 2 л. кожна; 3 картонні упаковки з написом «Courvoisier» об`ємом 2 л кожна; 2 картонні упаковки з написом «Арагвели», об`ємом 2 л. кожна; 1 картонну упаковку з написом «Sauza», об`ємом 2 л; 1 картонну упаковку з написом «Finlandia» об`ємом 2 л; 1 картонну упаковку з написом «Finsbury» об`ємом 2 л; 1 картонну упаковку з написом «Absolut» об`ємом 3 л; 2 картонні упаковки з написом «Captain Morgan» об`ємом 2 л кожна; 1 картонну упаковку з написом «Bacardi» об`ємом 2 л.; 1 картонну упаковку з написом «Jack Daniels Honey» об`ємом 2 л; 2 картонні упаковки з написом «Jack Daniels» об`ємом 2 л кожна; 1 картонну упаковку з написом «Jameson» об`ємом 2 л. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої члени організованої групи зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта від 28.01.2020 №2/32 рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Metaxa» становить 35,60%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Арагвели» становить 33,70%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Courvoisier» становить 36,12%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jameson» становить 35,76%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels» становить 35,50%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Jack Daniels Honey» становить 33,87%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках. Відповідно до висновку експерта від 24.01.2020 №2/29 рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в квартирі АДРЕСА_4 , є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Sauza» становить 35,18%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «Finlandia Redberry» становить 35,32%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковках; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Finsbury» становить 35,86%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Captain Morgan» становить 36,16%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «Bacardi» становить 35,81%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині блакитного кольору у картонній коробці із написом «Absolut» становить 35,88%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці.

За результатами обшуку 14.11.2019р. в автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 виявлено та вилучено 6 картонних коробок з написом «Finlandia» об`ємом 3 л кожна; 1 картонну коробку з написом «CHIVAS REGAL» об`ємом 2 л; 1 картонну коробку з написом «SMIRNOFF» об`ємом 2 л; 1 картонну коробку з написом «COURVOISER», об`ємом 2 л, які члени організованої групи зберігали з метою збуту; грошові кошти в сумі 420 гривень, купюрами по 100 (сто) гривень за номерами ТБ0129837, ЗІ 6709295, СГ 6044396, МН 6076131 та купюрою номіналом 20 (двадцять) гривень за номером ТВ 6432279, які використовувалися під час проведення контрольованої закупки незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до висновку експерта від 20.01.2020р. №2/83 рідини, які виявлено та вилучено 14.11.2019 під час обшуку в автомобілі «Форд Ескейп», реєстраційний номер НОМЕР_4 , є спиртовмісними рідинами. Об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині темно-коричневого кольору у картонній коробці із написом «COURVOISIER» становить 36.12%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-коричневого кольору у картонній коробці із написом «CHIVAS REGAL» становить 35,30%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій безбарвній рідині у картонній коробці із написом «Finlandia» становить 35,16%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці; об`ємна частка етилового спирту (міцність) в прозорій рідині світло-червоного кольору у картонній коробці із написом «SMIRNOFF» становить 34,46%, що не відповідає написам, зазначеним на упаковці.

У судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні не визнав повністю та відмовився надавати суду показання на підставі ст.63 Конституції України, вважаючи, що слідство проведено незаконно і були порушені його права.

У судовому засіданні ОСОБА_5 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні не визнав повністю та відмовився надавати суду показання на підставі ст.63 Конституції України, вважаючи, що слідство проведено незаконно і були порушені його права.

У судовому засіданні ОСОБА_6 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні не визнала повністю та відмовилась надавати суду показання на підставі ст.63 Конституції України, вважаючи, що слідство проведено незаконно і були порушені її права.

Перед судовими дебатами всі троє обвинувачених відмовились від захисника ОСОБА_14 , пояснивши, що захищати вони себе будуть самостійно.

Незважаючи на те, що обвинувачені свою вину не визнали, вина ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_15 , даними у судовому засіданні, яка пояснила, що вона була понятою при обшуку у квартирі ОСОБА_6 . Вона сусідка ОСОБА_6 . Крім неї, була ще одна понята. Під час обшуку були вилучені алкогольні напої, які саме, вона не пам`ятає, у кількості це було десь 10-15 бутилок. Під час обшуку вівся відеозапис та був слідчий;

- показаннями свідка ОСОБА_16 , даними у судовому засіданні, який пояснив, що він був понятим при проведенні оперативної закупки. Це було десь у лютому 2019 року, крім нього був ще один понятий ОСОБА_17 . Це була закупка алкогольних напоїв, він не був закупним, а лише понятим. В м.Черкаси в Управлінні поліції були алкогольні напої в трьох пакетах-коробках. Протокол він підписував, обвинувачених при цьому не було. Більш детально про обставини події він не пам`ятає;

- показаннями свідка ОСОБА_7 , даними у судовому засіданні, який пояснив, що він має гараж № НОМЕР_5 по вул.Гагаріна в м.Черкаси. Станом на листопад 2019 року він здавав цей гараж в оренду ОСОБА_4 без договору і останній платив йому за користування гаражем. ОСОБА_4 і до цього часу орендує в нього гараж. Що ОСОБА_18 розміщує в його гаражі він не знає, при обшуці гаража він не був присутній;

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії від 10.12.2018р. з СД-диском до нього, згідно якого зафіксовано незаконні дії ОСОБА_4 , жінки на ім`я ОСОБА_19 щодо зберігання, перевезення та реалізації алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках «bag-in-box» з ознаками підробки (а.с.52-58 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії від 10.12.2018р. з СД-диском до нього, згідно якого зафіксовано незаконні дії ОСОБА_4 , жінки на ім`я ОСОБА_19 , жінки на ім`я ОСОБА_20 щодо зберігання, перевезення та реалізації алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках «bag-in-box» з ознаками підробки (а.с.59-65 Т.2);

- даними протоколу огляду купюр від 19.02.2019р., згідно якого оглянуто купюри номіналом 100грн. та 500грн. для проведення закупівлі алкогольних напоїв у ОСОБА_4 (а.с.66-67 Т.2);

- даними протоколу особистого огляду та вручення грошових купюр від 19.02.2019р., згідно якого гр. ОСОБА_9 працівниками поліції були вручені грошові кошти в сумі 600грн, номіналом 100грн. та 500грн. для проведення закупівлі алкогольних напоїв у ОСОБА_4 (а.с.68 Т.2);

- даними протоколу добровільної видачі від 19.02.2019р., згідно якого закупним ОСОБА_9 в присутності понятих добровільно видано придбану алкогольну продукцію: три картонні коробки з рідиною з надписом горілка «Finlandia» (а.с.69-70 Т.2);

- даними висновку експерта від 21.05.2019р. №2/395, згідно якого прозорі безбарвні рідини, які надані на дослідження у трьох картонних коробках з надписом «Finlandia» є спиртовмісними рідинами, міцністю 35,08%, 35,32%, 36,34% відповідно, що на відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі.Технічні умови», та не відповідає за показниками повноти наливу і лужності. Документи на напої відсутні (а.с.77-84 Т.2);

- даними протоколу огляду купюр від 19.02.2019р., згідно якого оглянуто купюри номіналом 100грн.х2шт. та 200грн. для проведення закупівлі алкогольних напоїв у ОСОБА_6 (а.с.85-86 Т.2);

- даними протоколу особистого огляду та вручення грошових купюр від 19.02.2019р., згідно якого гр. ОСОБА_9 працівниками поліції були вручені грошові кошти в сумі 400грн, номіналом 100грн.х2шт. та 200грн. для проведення закупівлі алкогольних напоїв у ОСОБА_6 (а.с.87 Т.2);

- даними протоколу добровільної видачі від 19.02.2019р., згідно якого закупним ОСОБА_9 в присутності понятих добровільно видано придбану алкогольну продукцію: дві картонні коробки з рідиною з надписом горілка «Finlandia» (а.с.88-89 Т.2);

- даними висновку експерта від 20.05.2019р. №2/394, згідно якого прозорі безбарвні рідини, які надані на дослідження у двох картонних коробках з надписом «Finlandia» є спиртовмісними рідинами, міцністю 35,80%, 35,84% відповідно, що на відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі.Технічні умови», та не відповідає за показниками повноти наливу і лужності. Документи на напої відсутні (а.с.96-103 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії від 09.09.2019р., згідно якого зафіксовано незаконні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо зберігання, перевезення та реалізації алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках «bag-in-box» з ознаками підробки (а.с.104-111 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії від 09.09.2019р., згідно якого зафіксовано незаконні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 в період з 26.06.2019р. по 26.07.2019р. щодо зберігання, перевезення та реалізації алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках «bag-in-box» з ознаками підробки (а.с.112-124 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії від 09.09.2019р., згідно якого зафіксовано незаконні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 між собою та з іншими учасниками з`єднання в період з 26.06.2019р. по 26.07.2019р., щодо зберігання, перевезення та реалізації алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках «bag-in-box» з ознаками підробки (а.с.125-151 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії від 06.05.2019р., згідно якого зафіксовано незаконні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 між собою та з іншими учасниками з`єднання в період з 24.01.2019р. по 05.03.2019р., щодо зберігання, перевезення та реалізації алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках «bag-in-box» з ознаками підробки (а.с.152-176 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії від 06.05.2019р., згідно якого зафіксовано незаконні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 між собою та з іншими учасниками з`єднання в період з 24.01.2019р. по 10.03.2019р., щодо зберігання, перевезення та реалізації алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках «bag-in-box» з ознаками підробки (а.с.177-209 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії від 29.05.2019р., згідно якого зафіксовано незаконні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 між собою та з іншими учасниками з`єднання в період з 18.03.2019р. по 01.05.2019р., щодо зберігання, перевезення та реалізації алкогольних напоїв у скляній тарі та упаковках «bag-in-box» з ознаками підробки (а.с.210-234 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_4 від 16.04.2019р. (а.с.235-238 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео контроль особи від 16.04.2019р. щодо документування незаконних дій ОСОБА_6 в період з 24.01.2019р. по 10.03.2019р. щодо здійснення незаконної діяльності по зберіганню, перевезенню та реалізації спиртової суміші невідомого походження (а.с.239-241 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_6 від 16.04.2019р. (а.с.242-244 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео контроль особи від 16.04.2019р. щодо документування незаконних дій ОСОБА_4 в період з 24.01.2019р. по 10.03.2019р. щодо здійснення незаконної діяльності по зберіганню, перевезенню та реалізації спиртової суміші невідомого походження (а.с.245-248 Т.2);

- даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії аудіо-, відео контроль особи від 16.04.2019р. щодо документування незаконних дій ОСОБА_4 в період з 24.01.2019р. по 10.03.2019р. щодо здійснення незаконної діяльності по зберіганню, перевезенню та реалізації спиртової суміші невідомого походження (а.с.249-251 Т.2);

- даними протоколу огляду та помітки грошей від 09.10.2019р., згідно якого були оглянуті та помічені грошові кошти в сумі 420грн, номіналом 200грн.х2шт. та 20грн, призначених для оперативної закупівлі двох тетра паків горілки «Фінляндія» по 3л.кожна (а.с.9-10 Т.3);

- даними протоколу огляду покупця, вручення грошових купюр та спец.засобів від 09.10.2019р., згідно якого гр. ОСОБА_12 працівниками поліції були вручені грошові кошти в сумі 420грн, номіналом 200грн.х2шт. та 20грн., вручено засоби аудіо-, відео контролю для проведення закупівлі алкогольних напоїв у ОСОБА_5 (а.с.11 Т.3);

- даними протоколу видачі предметів від 09.10.2019р., згідно якого закупним ОСОБА_12 в присутності понятих добровільно видано придбану алкогольну продукцію: два тетра паки горілки «Finlandia» по 3л. кожний; також передані працівникам поліції засоби аудіо-, відео контролю (а.с.12 Т.3);

- даними висновку експерта від 06.12.2019р. №2/1963, згідно якого прозорі безбарвні рідини, які надані на дослідження у коробках з надписом «Finlandia» є спиртовмісними рідинами, міцністю 34,98% та 35,38% відповідно, що на відповідає написам зазначеним на етикетках відповідних упаковок. Вказані рідини за об`ємною часткою етилового спирту та повнотою наливу не відповідають написам зазначеним на етикетках відповідних упаковок (а.с.18-21 Т.3);

- даними протоколу огляду та помітки грошей від 10.10.2019р., згідно якого були оглянуті та помічені грошові кошти в сумі 210грн, номіналом 200грн. та 10грн, призначених для оперативної закупівлі одного тетра пака горілки «Фінляндія» 3л. у ОСОБА_6 (а.с.24-25 Т.3);

- даними протоколу огляду покупця, вручення грошових купюр та спец.засобів від 10.10.2019р., згідно якого гр. ОСОБА_13 працівниками поліції були вручені грошові кошти в сумі 210грн, номіналом 200грн. та 10грн., вручено засоби аудіо-, відео контролю для проведення закупівлі алкогольних напоїв у ОСОБА_6 (а.с.26 Т.3);

- даними протоколу видачі предметів від 10.10.2019р., згідно якого закупним ОСОБА_13 в присутності понятих добровільно видано придбану у ОСОБА_6 алкогольну продукцію: один тетра пак горілки «Finlandia» 3л.; також передані працівникам поліції засоби аудіо-, відео контролю (а.с.27 Т.3);

- даними висновку експерта від 05.12.2019р. №2/1964, згідно якого прозора безбарвна рідина, які надана на дослідження у коробці з надписом «Finlandia» є спиртовмісною рідиною, міцністю 36,39%, що на відповідає написам зазначеним на етикетці відповідної упаковки. Вказана рідина за об`ємною часткою етилового спирту та повнотою наливу не відповідає написам зазначеним на етикетці відповідної упаковки (а.с.33-36 Т.3);

- даними протоколу обшуку від 14.11.2019р. з відеозаписом до нього, згідно якого в автомобілі Форд, що належить ОСОБА_4 , в присутності останнього, було виявлено та вилучено алкогольну продукцію в тетра паках та грошові кошти в сумі 420грн. (а.с.66-68 Т.3);

- даними протоколу обшуку від 14.11.2019р. з відеозаписом, згідно якого у квартирі ОСОБА_4 по АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено мобільни телефон Редмі 4х. Відеозапис проглянуто у судовому засіданні (а.с.73-75 Т.3, а.с.84 Т.3);

- даними протоколу обшуку від 13.11.2019р. з відеозаписом, згідно якого в гаражі № НОМЕР_1 по АДРЕСА_5 , яким користується ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено алкогольну продукцію в тетра паках та коробках згідно опису. Обшук проведено в присутності ОСОБА_4 , який орендував даний гараж. Зауважень в учасників обшуку не було. Відеозапис проглянуто у судовому засіданні (а.с.80-84 Т.3);

- даними протоколу обшуку від 14.11.2019р. з відеозаписом, згідно якого в квартирі АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_6 , в присутності останньої, було виявлено та вилучено алкогольну продукцію в тетра паках, коробках та пляшках згідно опису; також було вилучено мобільний телефон Редмі 4х, блокнот із записами. Відеозапис проглянуто у судовому засіданні (а.с.89-94 Т.3);

- даними постанови про визнання предметів речовими доказами від 15.11.2019р. (а.с.95-97 Т.3);

- даними постанови про визнання предметів речовими доказами від 15.11.2019р. (а.с.98-100 Т.3);

- даними постанови про визнання предметів речовими доказами від 15.11.2019р. (а.с.101-103 Т.3);

- даними протоколу огляду та помітки грошей від 14.11.2019р., згідно якого були оглянуті грошові кошти в сумі 420грн, номіналом 100грн.х4шт. та 20грн, призначених для оперативної закупівлі двох тетра паків горілки «Фінляндія» 3л. у ОСОБА_4 (а.с.133-135 Т.3);

- даними протоколу огляду покупця, вручення грошових купюр та спец.засобів від 14.11.2019р., згідно якого гр. ОСОБА_12 працівниками поліції були вручені грошові кошти в сумі 420грн, номіналом 100грн.х4шт. та 20грн., вручено засоби аудіо-, відео контролю для проведення закупівлі алкогольних напоїв у ОСОБА_4 (а.с.136 Т.3);

- даними протоколу видачі предметів від 14.11.2019р., згідно якого закупним ОСОБА_12 в присутності понятих добровільно видано придбану у ОСОБА_4 алкогольну продукцію: два тетра паки горілки «Finlandia» по 3л. кожний; також передані працівникам поліції засоби аудіо-, відео контролю (а.с.137 Т.3);

- даними протоколу огляду та одночасного відібрання експериментальних зразків від 17.11.2019р. з фототаблицями, згідно якого оглянуто та відібрано зразки рідини, вилученої 14.11.2019р. під час обшуку гаража № НОМЕР_1 по АДРЕСА_5 . Зразки направлені до НДЕКЦ УМВС України в Черкаській області для проведення експертизи (а.с.142-143 Т.3);

- даними протоколу огляду та одночасного відібрання експериментальних зразків від 21.11.2019р., згідно якого оглянуто та відібрано зразки рідини, вилученої 14.11.2019р. під час обшуку автомобіля Форд, д.н.з. НОМЕР_4 . Зразки направлені до НДЕКЦ УМВС України в Черкаській області для проведення експертизи (а.с.144 Т.3);

- даними протоколу огляду та одночасного відібрання експериментальних зразків від 21.11.2019р. з фототаблицями, згідно якого оглянуто та відібрано зразки рідини, вилученої 14.11.2019р. під час обшуку квартири в м.Черкаси за місцем проживання ОСОБА_6 . Зразки направлені до НДЕКЦ УМВС України в Черкаській області для проведення експертизи (а.с.145-209 Т.3);

- даними протоколів про результати контролю за вчиненням злочину із звукозаписами на флешкартах і оптичних носіях, проведення НСРД щодо оперативних закупівель закупними алкогольної продукції у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , незаконних дій останніх щодо здійснення незаконної діяльності по зберіганню, перевезенню та реалізації спиртової суміші невідомого походження (а.с.221-250 Т.3, 1-31 Т.4);

- даними висновку експерта від 11.01.2020р. №2/34, згідно якого прозорі безбарвні рідини, які надані на дослідження у коробках з надписом «Finlandia» є спиртовмісними рідинами, міцністю 34,30% та 33,90% відповідно, що на відповідає написам зазначеним на упаковках. Вказані рідини за об`ємною часткою етилового спирту та повнотою наливу не відповідають написам зазначеним на упаковках (а.с.43-46 Т.4);

- даними висновку експерта від 20.01.2020р. №2/83, згідно якого прозорі рідини, які надані на дослідження у коробках з надписами «Finlandia», «Chivas Regal», «Courvoisier», «Smirnoff» є спиртовмісними рідинами. Вказані рідини по показниках міцності, об`ємній частці етилового спирту та повноті наливу не відповідають написам зазначеним на упаковках (а.с.51-56 Т.4);

- даними висновку експерта від 23.01.2020р. №2/31, згідно якого прозорі рідини, які надані на дослідження у коробках з надписами «Jack Daniels», «Jameson», «Chivas Regal» та ін. є спиртовмісними рідинами. Вказані рідини по показниках міцності, об`ємній частці етилового спирту та повноті наливу не відповідають написам зазначеним на упаковках (а.с.62-67 Т.4);

- даними висновку експерта від 21.01.2020р. №2/30, згідно якого прозорі рідини, які надані на дослідження у коробках з надписами «Metaxa», «Hennessy», «Courvoisier» та ін. є спиртовмісними рідинами. Вказані рідини по показниках міцності, об`ємній частці етилового спирту та повноті наливу не відповідають написам зазначеним на упаковках (а.с.72-77 Т.4);

- даними висновку експерта від 24.01.2020р. №2/29, згідно якого прозорі рідини, які надані на дослідження у коробках з надписами «Sauza», «Bacardi», «Absolut» та ін. є спиртовмісними рідинами. Вказані рідини по показниках міцності, об`ємній частці етилового спирту та повноті наливу не відповідають написам зазначеним на упаковках (а.с.82-87 Т.4);

- даними висновку експерта від 05.02.2020р. №2/35, згідно якого прозорі рідини, які надані на дослідження у коробках з надписами «Kraken Black», «Bacardi», «Captain Morgan» та ін. є спиртовмісними рідинами. Вказані рідини по показниках міцності, об`ємній частці етилового спирту та повноті наливу не відповідають написам зазначеним на упаковках (а.с.92-98 Т.4);

- даними висновку експерта від 28.01.2020р. №2/32, згідно якого прозорі рідини, які надані на дослідження у коробках з надписами «Metaxa», «Courvoisier», «Jack Daniels», «Jameson» та ін. є спиртовмісними рідинами. Вказані рідини по показниках міцності, об`ємній частці етилового спирту та повноті наливу не відповідають написам зазначеним на упаковках (а.с.103-109 Т.4);

- даними висновку експерта від 12.02.2020р. №2/36, згідно якого рідини, які надані на дослідження у коробках з надписами «Finlandia», «Aperol», «Baileys» та ін. є спиртовмісними рідинами. Вказані рідини по показниках міцності, об`ємній частці етилового спирту та повноті наливу не відповідають написам зазначеним на упаковках (а.с.115-123 Т.4);

- даними постанови про визнання предметів речовими доказами від 06.02.2020р. (а.с.126-127 Т.4);

- даними протоколу огляду від 11.02.2020р., згідно якого було оглянуто інтернет-сторінка інтернет-магазину «АлкоІмперія», зокрема асортимент продукції в т.ч. в пляшках і тетра паках, ціни, умови оплати і доставки, графіки роботи (а.с.131-145 Т.4);

- даними письмових заяв гр. ОСОБА_9 від 19.02.2019р. про надання добровільної згоди на проведення ним оперативної закупки алкогольних напоїв у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 (а.с.146-147 Т.4);

- даними витягів з інформаційної бази даних АІС «Податковий блок» станом на 04.03.2020р., згідно яких вказано, що: 1) станом на звітну дату у ОСОБА_4 , ТОВ «Вавілон Трейд», або ТОВ «Пасіфік Чойс Дистриб`юторс» відсутні діючі ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями; 2) станом на звітну дату у ОСОБА_5 відсутня діюча ліцензія на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями; 3) станом на звітну дату у ОСОБА_6 відсутня діюча ліцензія на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями (а.с.148-150 Т.4);

- даними довідок про доходи з органів податкової, згідно яких вбачається, що у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 за період з 01.01.2018р. по 31.12.2019р. відсутня інформація про доходи; щодо ОСОБА_5 інформація наявна, однак у доходах відсутні дані щодо діяльності з реалізації алкогольних напоїв, тощо (а.с.151-153 Т.4);

- іншими зібраними по справі доказами (в т.ч. документами, що вказують на шлях походження доказів, законність зібрання доказів).

У судовому засіданні допитаний свідок ОСОБА_21 пояснив, що заяву у поліцію щодо необхідності перевірки фактів перевезення і продажу контрафактної алкогольної продукції він підписував (а.с.48 Т.2), як в.о.голови громадської організації «Бойове братство Айдар», на прохання членів даної організації, однак обставини заяви він не перевіряв.

Судом встановлено, що надані прокурором до суду докази щодо НСРД були у встановленому порядку розсекречені, а також прокурором надані до суду відповідні ухвали Черкаського апеляційного суду про надання дозволу слідчим на проведення НСРД (а.с.58-93 Т.5), тому у суду під час дослідження доказів відсутні сумніви щодо законності проведення вказаних слідчих дій. Під час судового розгляду обвинувачені та їх захисник зазначили, що вони не оспорюють вказані відео- та аудіо записи НСРД, а перед судовими дебатами обвинувачені зазначили, що НСРД відносно них було, але вони з ним не згідні.

Суд вважає, що доводи обвинувачених про визнання зібраних по справі доказів недопустимими - є необгрунтованими, недоведеними та безпідставними, та такими, що не підлягають до задоволення, оскільки органом досудового розслідування зібрано докази в порядку та у спосіб, що передбачений КПК України. Суд вважає, що подані стороною обвинувачення докази, що вищенаведені судом, відповідають вимогам статтей 85-87 КПК України щодо належності та допустимості доказів. Також суд вважає безпідставними доводи обвинувачених щодо визнання недопустимим доказу, а саме обшуку від 14.11.2019р. у гаражі ОСОБА_4 з підстави розбіжності даних у номері гаража у деяких документах, оскільки на думку суду обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді, в порядку та спосіб, передбачений КПК України, в гаражному кооперативі в АДРЕСА_5 , обшук проведено в присутності ОСОБА_4 , який орендував даний гараж. В результаті обшуку було вилучено алкогольну продукцію з ознаками підробки, що належить ОСОБА_4 . Зауважень в учасників обшуку не було. Розбіжність даних у номері гаража у деяких документах суд вважає формальною обставиною, яка сама по собі не зумовлює необхідність визнання обшуку незаконним і не зумовлює визнання недопустимими доказів, що зібрані в результаті обшуку від 14.11.2019р.

Суд критично оцінює пояснення обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо невизнання ними своєї вини, оскільки їх пояснення спростовуються вищевказаними доказами по справі. Такі пояснення суд вважає позицією захисту та намаганням обвинувачених уникнути справедливого та законного покарання за вчинене діяння. Показання по суті обвинувачені відмовились надавати суду, посилаючись на ст.63 Конституції України, тому й оцінювати показання обвинувачених немає підстав.

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд вважає, що вина обвинувачених у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення доведена повністю.

Дії обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Призначаючи ОСОБА_4 покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є нетяжким злочином, особу обвинуваченого, який є неодруженим, непрацюючим, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не знаходиться; є інвалідом другої групи, раніше несудимий, утриманців не має. Характеризуючих даних на обвинуваченого за місцем проживання до суду не надано.

Призначаючи ОСОБА_6 покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є нетяжким злочином, особу обвинуваченої, яка є одруженою, непрацюючою, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не знаходиться; раніше несудима, є інвалідом другої групи (а.с.144 Т.5), має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2005р.н. та 2009р.н. Характеризуючих даних на обвинувачену за місцем проживання до суду не надано.

Призначаючи ОСОБА_5 покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є нетяжким злочином, особу обвинуваченого, який є одруженим, непрацюючим, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не знаходиться; раніше несудимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2005р.н. та 2009р.н. Характеризуючих даних на обвинуваченого за місцем проживання до суду не надано.

Обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 - відсутні.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 - відсутні.

Також суд враховує досудову доповідь органу пробації на ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (а.с.223-236 Т.1), згідно висновків якої орган пробації вважає, що виправлення усіх трьох обвинувачених без позбавлення або обмеження волі можливе та не становить високої небезпеки для суспільства та у разі визнання обвинувачених винуватими призначити їм покарання в межах санкції ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Тому, суд вважає, що необхідним кримінальним покаранням для виправлення обвинувачених та запобігання вчиненню ними нових кримінальних правопорушень є покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, у межах санкції ч.1 ст.204 КК України. Іншого покарання санкцією ч.1 ст.204 КК України не передбачено, а даний вид покарання є доцільним і з точки зору наповнення Державного бюджету України.

Підстав для застосування до обвинувачених ст.69 КК України суд не вбачає.

Запобіжний захід відносно обвинувачених не обрано.

Згідно ст.124 КПК України, з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 необхідно стягнути на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз на загальну суму 31401грн. 90коп., по 10467грн. 30коп. з кожного обвинуваченого.

Питання про речові докази необхідно вирішити в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.368, 370-371, 374 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136000грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119000грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Визнати ОСОБА_6 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України і призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119000грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз по справі на суму 10467грн. 30коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз по справі на суму 10467грн. 30коп.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз по справі на суму 10467грн. 30коп.

Речові докази по справі:

1) алкогольні напої, чорнові записи, 7 зошитів, 5 чеків «Нової Пошти», що вилучені під час обшуку у квартирі ОСОБА_6 в АДРЕСА_3 та які зберігаються в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Черкаській області - знищити;

2) лікеро-горілчані вироби, мобільний телефон «Самсунг», грошові кошти в сумі 15730грн., техпаспорт та ключ від автомобіля «Рено-Трафік», д.н.з. НОМЕР_6 , що знаходяться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_22 згідно його письмової розписки (а.с.130 Т.3) - залишити останньому за належністю;

3) лікеро-горілчані вироби, мобільний телефон «Редмі 4х», блокнот, автомобіль «Ford Escape» сірого кольору з номером НОМЕР_4 , що знаходяться на відповідальному зберіганні у ОСОБА_6 згідно її письмової розписки (а.с.131 Т.3) - залишити останній за належністю;

4) мобільний телефон «Редмі 4х» ІМЕІ1: НОМЕР_7 з сім картами Київстар № НОМЕР_8 і Лайфселл № НОМЕР_9 , що був вилучений під час обшуку у ОСОБА_4 та знаходиться в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Черкаській області - повернути ОСОБА_4 за належністю;

5) алкогольні напої, що вилучені під час обшуку у гаражному приміщенні АДРЕСА_7 та які зберігаються в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Черкаській області - знищити;

6) алкогольні напої, що були придбані під час оперативних закупівель у ОСОБА_4 і ОСОБА_6 та які зберігаються в кімнаті речових доказів СУ ГУНП в Черкаській області - знищити;

7) грошові кошти в сумі 420грн. купюрами по 100грн.х4шт. за номерами ТБ 0129837, ЗІ 6709295, СГ 6044396, МН 6076131; купюрою 20грн.х1шт. за номером ТВ 6432279, що упаковані в сейф-пакет №7073932 та зберігаються в АБ «Укргазбанк» (а.с.126-128 Т.4) - повернути ГУНП в Черкаській області за належністю.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги учасниками процесу до Черкаського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 30 днів з дня проголошення вироку, а особою, яка перебуває під вартою - протягом 30 днів з дня вручення їй копії вироку.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження за заявою можуть отримати в суді в секретаря копію вироку.

Суддя: ОСОБА_1