"31" січня 2023 р. Справа № 363/595/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.01.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що 04.01.2023 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 27.12.2022 року невідомою особою шахрайським шляхом відбулося заволодіння її грошовими коштами в загальній сумі 7 750 грн.

05.01.2023 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , зі слів якої встановлено, що в листопаді місяці, вона спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , вирішила придбати домашню тварину, а саме собаку.

21.11.2022 року на просторах інтернету, а саме на платформі «ОЛХ» остання знайшла сторінку жінки, але вже не пам`ятає як була підписана її сторінка. Далі, вона перейшла на її сторінку та вирішила написати, так як вона займалася продажом тварин. Коли потерпіла з нею почала спілкуватися, то остання у неї попросила її мобільний телефон, щоб перейти спілкуватися з соціальну мережу «Телеграм», на що вона погодилася та написала свій мольний телефон.

Цього ж дня, в додатку «Телеграм» їй надійшло смс-повідомлення від користувача «Розплідник Kvind» з номером мобільного телефону: НОМЕР_1 та псевдонімом « ОСОБА_6 », де перейшовши до діалогу, вона почала спілкуватися з жінкою, яку цього ж дня знайшла на платформі «ОЛХ», а темою спілкування було придбання домашньої тварини породи «мальтіпу», але так і не вдалося придбати тварину, так як остання повідомила, що їхній розплідник знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

23.12.2022 року потерпіла спільно зі своїм чоловіком все ж таки вирішила придбати домашню тварину та написала вищевказаній жінці, де вони почали спілкуватися про купівлю собаки породи «мальтіпу». В ході спілкування з даною жінкою, потерпіла з чоловіком вибрала тварину, яку будуть брати та почали з даною особою вести розмову про купівлю та доставку.

Так, 27.12.2022 року близько о 17 од. 13 хв. ОСОБА_4 списалася в додатку «Телеграм» з продавцем та здійснила оплату грошових коштів в сумі 7 750 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )». Оплату вона здійснювала з банківської картки, яка належить її чоловіку з наступним індивідуальним номером: НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ). Після того, як остання здійснила оплату, вони з продавцем ще спілкувалися та продавець їй повідомила, що відправка собаки буде вночі, номер потяга напише в додатку «Телеграм», так як вони обрали спосіб доставки через провідника на поїзді, тобто зранку вони мали поїхати та забрати собаку на вокзалі в м. Київ. Ввечері цього ж дня, останній ніхто так і не повідомив про прибуття і всі дані, про які вони домовлялися раніше.

28.12.2022 року потерпіла спільно зі своїм чоловіком приїхала все ж таки до Київського вокзалу аби впевнитися чи не прибула провідниця з їх твариною, але прибувши туди, вони не знали хто саме мав доставити тварину, в якому вагоні та яким рейсом, на цьому вони і зрозуміли, що мають справу з шахраями. В подальшому, ОСОБА_8 неодноразово були здійснені телефонні дзвінки на мобільний телефон НОМЕР_1 , але слухавку ніхто не піднімав та відповіді не отримано.

Отже, шахрайськими діями потерпілій було завдано матеріального збитку в сумі 7 750 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 25.12.2022 року по 29.12.2022 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 25.12.2022 року по 29.12.2022 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу, тому прокурор звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 25.12.2022 року по 29.12.2022 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період часу з 25.12.2022 року по 29.12.2022 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити по 01 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1