Провадження № 1-кс/522/997/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000481 від 11.07.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

У провадженні СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000481 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСР в Одеській області про те, що невстановлені особи з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстрація - Республіка Болгарія), у відповідності до укладеного контракту № 34 UREA 3 000MT/-22, щодо купівлі-продажу продукції сільськогосподарського призначення "Карбамід марки Б" шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинивши останнім матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Одеською обласною прокуратурою винесена постанова про визначення підслідності у кримінальному провадженні за СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області. Так, 02.08.2022, матеріали кримінального провадження надійшли до СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП.

Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридичною особою, зареєстрованою в Україні, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (компанією зареєстрованою в Болгарії, адреса компанії: АДРЕСА_2 ) 11 лютого 2022 року укладено Контракт №34 UREA З 000МТ/-22 (надалі - Контракт), за яким ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості продавця зобов`язалася продати, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості покупця зобов`язалося купити Карбамід марки Б, для сільського господарства, TDS-2081-92, походження Туркменістан, окремими партіями, загальною кількістю 3 000,00 тон (+/-10%), загальною вартістю 1 650 000,00 доларів США.

Від імені TRANSGASTRADE GROUP LTD Контракт підписано директором ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), разом з тим усі переговори щодо продажу, поставки товару, і виконання Контракту вів ОСОБА_5 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_1 ), який представляв себе бенефіціаром компанії та особою, яка впливає на управління ІНФОРМАЦІЯ_1 . За умовами Контракту відвантаження товару здійснюється не пізніше 55 календарних днів після зарахування на розрахунковий рахунок продавця 100% авансового платежу за кожну партію товару.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання Контракту 21.02.2022 здійснило 2 платежі SWIFT на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - від 21.02.2022 в розмірі 270 000,00 доларів CILLA, здійсненого з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок TRANSGASTRADE GROUP LTD BG76UNCR8401 UNICREDIT BULBANK; - від 22.02.2022 в розмірі 5 000,00 доларів США, здійсненого з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок TRANSGASTRADE GROUP LTD BG76UNCR8401 UNICREDIT BULBANK.

Проте, відповідно до умов Контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний момент не отримало оплаченої партії товару.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами телефонних розмов з ОСОБА_5 (дзвінки з яким здійснювались за номером телефону: НОМЕР_1 ) не отримували від нього інформації щодо строків поставки товару та стало зрозуміло, що необхідна хтя поставки партія товару відсутня. На вимоги до ОСОБА_5 щодо повернення сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за Контрактом, останній не реагував, а з середини травня місяця 2022 року на телефонні дзвінки відповідає, але не завжди, та лише обіцяє про повернення коштів. На даний момент сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за товар не повернуто.

У матеріалах вказаного провадження відсутні контактні телефони директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , мобільний телефон ОСОБА_5 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_1 ), який представляв себе бенефіціаром компанії та особою, яка впливає на управління ІНФОРМАЦІЯ_1 на дзвінки не відповідає.

17.08.2022 надано доручення співробітникам СКП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження ОСОБА_5 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_1 ), директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та допитати про обставини кримінального правопорушення.

Проведеними розшуковими діями встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_5 , директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про обставини кримінального правопорушення не надалося можливим, на вказаний номер телефону ОСОБА_5 не відповідає.

23.08.2022 на адресу співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 направлена повістка про виклик на 01.09.2022 до СВ ВП №2 ОРУП №1 для допиту про обставини кримінального правопорушення.

У встановлений час ОСОБА_7 до СВ ВП №2 ОРУП №1 на допит не прибув, про причину не явки не повідомив.

27.09.2022 надано доручення співробітникам СКП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та допитати про обставини кримінального правопорушення.

Проведеними розшуковими діями встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_5 , директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_7 про обставини кримінального правопорушення не надалося можливим, на вказаний номер телефону ОСОБА_5 не відповідає.

Так, 18.11.2022 направлено запит до головного оперативно розшукового відділу НОМЕР_3 прикордонного загону на отримання інформації про перетин Державного кордону України в період з 11.02.2022 по теперішній час наступними особами:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України;

- ОСОБА_8 ;

У грудні 2022 року отримана відповідь з головного оперативно розшукового відділу НОМЕР_3 прикордонного загону про відмову у наданні інформації також повідомлено, що для отримання інформації необхідно наступні реквізити: «громадянство», «прізвище, ім`я особи», «дата народження» (число, місяць та рік), з метою забезпечення однозначної ідентифікації особи.

Встановлення цих обставин та перевірка фактів є можливою шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про перетин вказаними особами державного кордону України у період з 11 лютого 2022 року по теперішній час, яка є наявною у ІНФОРМАЦІЯ_7 інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи та інформація, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000481 від 11.07.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, у тому числі електронних, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформація про перетин державного кордону України у період з 11.02.2022 по 17.02.2023 громадянами України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 .

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 17.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9