Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3425/2022 У Х В А Л А
05.01.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та деталізованих відомостей за поточними рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 маючи на меті особисте незаконне збагачення, вступивши в змову з ФОП « ОСОБА_5 », уклали ряд договорів з метою привласнення бюджетних грошових коштів на проведення робіт з поточних ремонтів ІНФОРМАЦІЯ_6 , комунального закладу Южноукраїнської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
В ході проведення моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » надала до тендерної документації фіктивні документи, а саме: відомості, щодо наявних працівників та осіб за договорами ЦПХ відповідної кваліфікації, згідно вказаного вище документа ФОП ОСОБА_6 має найманих працівників на таких посадах: керівник - ОСОБА_7 , Електромонтер ОПС - ОСОБА_8 та налагоджувальник КВП 1А - ОСОБА_9 , але згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_12 у податковій декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця, фактична чисельність найманих працівників за звітні періоди відсутня.
Також в ході вивчення тендерів було встановлено, що одним з учасників тендерів є ФОП « ОСОБА_7 », який згідно довідок офіційно працює в ФОП ОСОБА_6 .
При ознайомленні з документацією було встановлено, що ФОП ОСОБА_7 надає довідки, що в нього офіційно працюють: Електромонтер ОПС - ОСОБА_8 та налагоджувальник КВП 1А - ОСОБА_9 .
Тобто при тендерній процедурі надавалися одні й ті особи, тим більше ФОП « ОСОБА_7 » є учасником в тендері та згідно довідок є працівником ФОП ОСОБА_6 яка також виступає в даних тендерах.
На виконання робіт (на монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об`єктах) необхідна ліцензія яку видає ДСНС України. Так на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 відсутні відомості про отримання ФОП « ОСОБА_6 » даної ліцензії.
Зокрема, допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка згідно показів не знає імен та контактних даних працевлаштованих у неї осіб, не знає своєї юридичної адреси, банківської установи, в якій відкриті рахунки, не може повідомити походження будівельних матеріалів та протипожежного устаткування, не знає яким чином перевіряється обсяг виконаних робіт та взагалі не знає яким чином відбувається участь у публічних торгах.
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_12 за вих.№ 2290/5/14-29-50-01-01 від 18.11.2022, фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) має наступні банківські рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Архівні дані про рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
На даний час є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_6 фактично надала завідомо недостовірні відомості для участі у тендерній пропозиції, а розпорядники бюджетних коштів маючи на меті особисте незаконне збагачення не перевіряли надані документи, які були надані для участі у тендерній пропозиції.
Таким чином отримання доступу до деталізованих відомостей за банківськими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритими ФОП ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно з метою перевірки обставин заволодіння бюджетними коштами в ході проведення ремонтних робіт, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчої групи, до складу якої входять: заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старші слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.Документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточними рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);
2.Документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 10.09.2018 до моменту проведення виїмки;
3.Документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2021 до 01.12.2022.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1