Справа № 471/229/23
Провадження №1-кс/471/78/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" березня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000034 від 16.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000034 від 16.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.02.2023 року близько 15:30 год. на мобільний номер ОСОБА_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та особа повідомила, що він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звати його ОСОБА_4 , а також сказав, що з банківської карти ОСОБА_3 № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти у сумі 856 грн., а саме провести оплату за товар на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання повідомила, що ніякі покупки вона не здійснює. Після цього, особа яка представилась як працівник служби безпеки банку, сказав, що ОСОБА_3 необхідно здійснити дзвінок на номер НОМЕР_3 , після того як потерпіла зателефонувала за вказаним номером, то їй одразу надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 та невідомий чоловік, який не представився, сказав ОСОБА_3 , що з її карти дійсно намагаються зняти гроші і тому їй необхідно зв`язатися з працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

О 15:37 год. 15.02.2023 року ОСОБА_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та особа яка телефонувала знову представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 і повідомив, що з банківської карти ОСОБА_3 невідомі особи намагаються розрахуватися за покупку на суму 21000 грн. ОСОБА_3 сказала, що такої суми вона на банківській картці не має, однак, особа, яка телефонувала повідомила, що їй необхідно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збільшити кредитний ліміт на банківській картці № НОМЕР_6 до 17 000 грн.

Після цього, ОСОБА_3 за допомогою налаштувань в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збільшила кредитний ліміт на своїй банківській карті та після цього особа, яка представилась як ОСОБА_4 , назвала номер банківської карти НОМЕР_7 на яку їй необхідно було перевести 15 000 грн. для того щоб нібито зберегти її гроші від шахраїв. Після того, як ОСОБА_3 перевела гроші у сумі 15 000 грн. на наданий їй банківський рахунок, чоловік на ім`я ОСОБА_4 сказав ОСОБА_3 щоб вона перерахувала 1300 грн. на її картку для виплат № НОМЕР_8 . Перевівши на карту вказану суму, чоловік на ім`я ОСОБА_4 , що необхідно суму 1000 грн., яка була на вказаній карті та 1300 грн., яку ОСОБА_3 щойно перерахувала, необхідно перевести на банківську карту НОМЕР_7 , таким чином ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 17 300 грн. В подальшому, ОСОБА_3 зателефонувала на номер НОМЕР_3 та їй повідомили, що банком вище зазначені операції не проводились.

16.02.2023 за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 00000034 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 15:00 годин 15.02.2023 року по 15:00 годин 17.02.2023 року .

Підставами вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ є Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.

Отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення вказаного злочину, місця отримання коштів, особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце його вчинення з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з статтею 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність тимчасовий доступ до документів та інформації про рух грошових коштів та проведення інших операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 15:00 годин 15.02.2023 року по 15:00 годин 17.02.2023 року, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації у вигляді документів на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація може підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах по вказаним рахункам може бути використана як доказ по провадженню.

Іншим способом отримати зазначені документи, у даному кримінальному провадженні не можливо.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 15:00 годин 15.02.2023 року по 15:00 годин 17.02.2023 року із зазначенням місця та часу проведення операції, анкетних даних та місце реєстрації власника картки на користь якої проводились перерахунки та(або) адресу місця зняття грошових коштів, та дозвіл на вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківки на паперовому носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,