Справа № 362/18/23
Провадження № 1-кс/362/23/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000215 від 15.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , який здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналі, а саме документів, поданих в паперовому вигляді, які стали підставою для проведення державного реєстрації права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :05:001:0046.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння, шляхом обману земельною ділянкою, площею 0,0541 га в межах м. Васильків Обухівського району Київської області з кадастровим номером :05:001:0046 з боку невстановлених осіб, що завдало істотної шкоди Васильківській міській раді .

21.12.2022 до Приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з приводу надання документів поданих в паперовому вигляді, які стали підставою для проведення державного реєстрації права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :05:001:0046.

У відповідь на вказаний запит 30.12.2022 вих. 1368/01-16 Приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 скерував витяг електронних копій документів, що містяться у реєстраційній справі щодо реєстрації права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :05:001:0046 в яких міститься заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), підписи в якій виконано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв в інтересах ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі Довіреності, виданої 01.12.2021 р. Приватним нотаріусом Обухівської районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 . Разом з тим, у документах наданих Приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 міститься рішення Васильківської міської ради Київської області від 09.06.2020 №02.142-65п/ч-VII, згідно якого безоплатно у приватну власність ОСОБА_9 передано земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0046, загальною площею 0,0541 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_2 , яке згідно відповіді від 27.12.2022 вих. №417/01-23 Васильківської міської ради Київської області - не приймалося.

03.01.2023 до ФОП «Починок (раніше - ОСОБА_14)» скеровано запит щодо надання належним чином засвідченої копії проектної документації із землеустрою щодо земельної ділянки площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

04.01.2023 ФОП «Починок (раніше - ОСОБА_14)» скерував на адресу ініціатора запиту належним чином засвідчену копію Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

При аналізі зазначеного проекту землеустрою було встановлено, що Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 був складений 04.11.2021 на гр. ОСОБА_11 на підставі рішення Васильківської міської ради від 22.07.2019, 53 сесії 7 скликання №05.280-53-VII, дата державної реєстрації земельної ділянки є 22.11.2021.

Аналогічні відомості, а саме посилання на проект землеустрою від 04.11.2021 щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на гр. ОСОБА_11 , дата державної реєстрації земельної ділянки є 22.11.2021 міститься в відомостях про державну реєстрацію земельної ділянки в документах наданих 30.12.2022 вих. 1368/01-16 Приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .

Сукупність вказаних ознак дає підстави вважати, що під час державної реєстрації права власності на земельну ділянку площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на ОСОБА_9 було використано проект землеустрою від 04.11.2021 щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на гр. ОСОБА_11 , що підтверджується документами наданими 30.12.2022 вих. 1368/01-16 Приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .

Зазначені обставини дають достатні підстави вважати, що з боку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв в інтересах ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі Довіреності, виданої 01.12.2021 р. Приватним нотаріусом Обухівської районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 мало місце заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів і подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, внаслідок вчинення предикатного кримінального правопорушення, шляхом його перетворення, розпорядження ним, здійснення правочинів з таким майном, з метою приховування, маскування його походження.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , який здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, поданих в паперовому вигляді, які стали підставою для проведення державного реєстрації права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :05:001:0046.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази заволодіння ОСОБА_9 майном Васильківської міської ради , шляхом обману з використанням підроблених документів і подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, внаслідок вчинення предикатного кримінального правопорушення, шляхом його перетворення, розпорядження ним, здійснення правочинів з таким майном, з метою приховування, маскування його походження, що надасть органу досудового розслідування можливість встановити подію кримінального правопорушення та осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення комплексної судової почеркознавчої, експертизи та судової технічної експертизи документів, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Разом з тим, у відповідності до п. 3.6 розділу 3 Інструкції, для проведення технічної експертизи документів необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення Приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, адже останній мав пересвідчитися в достовірності прийняття рішення Васильківської міської ради Київської області від 09.06.2020 №02.142-65п/ч-VII, згідно якого безоплатно у приватну власність ОСОБА_9 передано земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0046, загальною площею 0,0541 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_2 , яке згідно відповіді від 27.12.2022 вих. №417/01-23 Васильківської міської ради Київської області - не приймалося. Крім того, підставою для державної реєстрації права власності на земельну ділянку площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на ОСОБА_9 було використано проект землеустрою від 04.11.2021 щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на гр. ОСОБА_11 , що підтверджується документами, наданими 30.12.2022 вих. 1368/01-16 Приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , про те останній всупереч встановлено Законом порядку не пересвідчився кому саме розроблявся зазначених проект землеустрою.

З огляду на вищевикладене Приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 може бути причетний до даного кримінального правопорушення, шляхом сприяння у його вчиненні, а отже слід розгляд вказаного клопотання проводити без виклику останнього (володільця).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Приватний нотаріус ОСОБА_7 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки у клопотанні слідчим вказано достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Положеннями статті 8 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

У відповідності до положень статті 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 15.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини заволодіння, шляхом обману земельною ділянкою, площею 0,0541 га в межах м. Васильків Обухівського району Київської області з кадастровим номером :05:001:0046 з боку невстановлених осіб, що завдало істотної шкоди Васильківській міській раді .

Згідно з деталізованої інформації про право власності, підставою для державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:0046 є рішення Васильківської міської ради Київської області від 09.06.2020 №02.142-65п/ч-VII, згідно якого безоплатно у приватну власність ОСОБА_9 передано земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0046, загальною площею 0,0541 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_2 .

21.12.2022 до Васильківської міської ради Київської області було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з приводу надання інформації про те, чи приймалося рішення від 09.06.2020 №02.142-65п/ч-VII, згідно якого ОСОБА_9 надано дозвіл на затвердження проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність.

Так, у відповідь на вказаний запит 27.12.2022 вих. №417/01-23 Васильківська міська рада Київської області надала відповідь про те, що рішення №02.142-65п/ч-VII від 09.06.2020 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_9 » не приймалося.

Крім того, 21.12.2022 до Приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з приводу надання документів поданих в паперовому вигляді, які стали підставою для проведення державного реєстрації права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :05:001:0046.

У відповідь на вказаний запит 30.12.2022 вих. 1368/01-16 Приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 скерував витяг електронних копій документів, що містяться у реєстраційній справі щодо реєстрації права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :05:001:0046 в яких міститься заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), підписи в якій виконано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв в інтересах ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі Довіреності, виданої 01.12.2021 р. Приватним нотаріусом Обухівської районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 . Разом з тим, у документах наданих Приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 міститься рішення Васильківської міської ради Київської області від 09.06.2020 №02.142-65п/ч-VII, згідно якого безоплатно у приватну власність ОСОБА_9 передано земельну ділянку з кадастровим номером :05:001:0046, загальною площею 0,0541 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_2 , яке згідно відповіді від 27.12.2022 вих. №417/01-23 Васильківської міської ради Київської області - не приймалося.

Як вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно наразі земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:0046 перебуває у спільній частковій власності у Ѕ ОСОБА_12 та у Ѕ ОСОБА_13 .

03.01.2023 до ФОП « ОСОБА_14 (раніше - ОСОБА_14)» скеровано запит щодо надання належним чином засвідченої копії проектної документації із землеустрою щодо земельної ділянки площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

04.01.2023 ФОП «Починок (раніше - ОСОБА_14)» скерував на адресу ініціатора запиту належним чином засвідчену копію Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 .

При аналізі зазначеного проекту землеустрою було встановлено, що Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 був складений 04.11.2021 на гр. ОСОБА_11 на підставі рішення Васильківської міської ради від 22.07.2019, 53 сесії 7 скликання №05.280-53-VII, дата державної реєстрації земельної ділянки є 22.11.2021.

Аналогічні відомості, а саме посилання на проект землеустрою від 04.11.2021 щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на гр. ОСОБА_11 , дата державної реєстрації земельної ділянки є 22.11.2021 міститься в відомостях про державну реєстрацію земельної ділянки в документах наданих 30.12.2022 вих. 1368/01-16 Приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .

Сукупність вказаних ознак дає підстави вважати, що під час державної реєстрації права власності на земельну ділянку площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на ОСОБА_9 було використано проект землеустрою від 04.11.2021 щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,054, з кадастровим номером :05:001:0046 на гр. ОСОБА_11 , що підтверджується документами наданими 30.12.2022 вих. 1368/01-16 Приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .

Зазначені обставини дають достатні підстави вважати, що з боку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв в інтересах ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі Довіреності, виданої 01.12.2021 р. Приватним нотаріусом Обухівської районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 мало місце заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів і подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, внаслідок вчинення предикатного кримінального правопорушення, шляхом його перетворення, розпорядження ним, здійснення правочинів з таким майном, з метою приховування, маскування його походження.

Значення зазначених оригіналів документів, які стали підставою для проведення державного реєстрації права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :05:001:0046, які знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини заволодіння ОСОБА_9 майном Васильківської міської ради , шляхом обману з використанням підроблених документів і подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, внаслідок вчинення предикатного кримінального правопорушення, шляхом його перетворення, розпорядження ним, здійснення правочинів з таким майном, з метою приховування, маскування його походження, здійснити виїмку документів, які є засобами кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, зокрема містять вільні й умовно-вільні зразки підписів осіб, причетних до їх підроблення та заволодіння майном Васильківської міської ради , а також нададуть змогу встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримати доступ до оригіналів зазначених документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , прокурору Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , який здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналі, а саме документів, поданих в паперовому вигляді, які стали підставою для проведення державного реєстрації права власності на земельну ділянку загальною площею 0,0541 га, кадастровий номер :05:001:0046.

Встановити строк дії ухвали до 10.03.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1