Справа № 461/456/23
Провадження № 1-кс/461/498/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
У відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР,встановлено, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України, починаючи із 24.02.2022 по теперішній час встановлено факти вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та законність походження яких не підтверджена документально, та у більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми та майнові злочини.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що із 24.02.2022, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України, шахрайськими способами.
У ході проведених заходів встановлено, що організована група невстановлених осіб, за винагороду забезпечує легалізацію та переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон України до країн Євросоюзу.
Переміщення таких коштів здійснюється через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.
При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютних обмінних операцій.
Перетин кордону особами здійснювався через митні пункти пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в періоди із 15.03.2022 по 09.01.2023, при цьому власники коштів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.
Зокрема, згідно з інформації наданої державною прикордонною службою України, вбачається, що громадяни згідно таблиці нижче зазначеної при проходженні митного контролю на території територіального підрозділу, а саме: на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вивезення грошових коштів за межі території України, надали працівниками митної служби України, довідки які містять ознаки фіктивності, про зняття грошових коштів з рахунків у банках, та заповнили бланки декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей, зокрема: у період з 15.03.2022 по 14.06.2022 здійснювали вивезення за межі митної території України готівкових коштів у сумах, що дорівнюють або перевищують в еквіваленті 50 000 євро, згідно декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особи згідно долученого до клопотання списку.
Встановлення вищевказаних документів, має істотне значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення чи спростування фактів незаконного вивезення коштів за територію України; а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю їх вилучення (виїмки), так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Окрім цього, отримання оригіналів таких документів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення.
Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, слідчий просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вказане клопотання слідча також просить розглядати без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації.
Слідчим суддею здійснювався виклик представника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , однактакий не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
ПІБ особиДата народженняПункт пропускуДата виїздуСума коштів найменування документу про походженняОрган, що видав документ
ІНФОРМАЦІЯ_10 19.04.1970Шегині22.03.202265000 доларів США КБ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_19 01.09.1970Шегині21.03.202242400 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_23 02.01.1952Шегині30.03.202288000 доларів США
ОСОБА_27 27.04.1954Шегині15.04.202265000 євро БАНК ВОСТОК
ОСОБА_31 28.02.1988Шегині22.04.202260000 доларів США ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "
ОСОБА_36 20.01.1994Шегині05.05.202285800 доларів США АТ ІНФОРМАЦІЯ_8
ОСОБА_21 08.01.1956Шегині24.05.20228000 євро АБ ІНФОРМАЦІЯ_8
ПІБ особиДата народженняСерія, номер паспортуПункт пропускуДата виїзду/в`їзду Сума коштів
ОСОБА_52 11.06.1959FG918829Шегині22.12.2022USD- 106000
ОСОБА_57 25.02.1964FE936130Шегині01.07.2022USD- 120000
ОСОБА_59 03.02.1982 НОМЕР_3 ОСОБА_6 21.12.2022 19.09.2022 03.10.2022USD- 224900 USD- 150000 USD- 244500
Тимошенко Ліляна27.07.1964FS273317Шегині02.10.2022USD- 3000 EUR- 9999
Рубан Ігор30.05.1957FT410890Шегині29.07.2022USD- 300000
Прїмак Наталія 10.05.1968 FP289150 Рава-Руська Шегині16.12.2022 28.12.2022USD- 140300 EUR- 105800 EUR- 149600
Піскунов Олексій 16.03.1971FF547573Шегині14.10.2022USD- 542950
Павлова Лариса 24.04.1969 FE068136 Шегині Угринів23.08.2022 06.06.2022USD- 128200 USD- 110000 PLN- 937
Новіков Юрій21.01.1972FT577229Шегині29.11.2022EUR- 100000
Муха Марія07.11.1962FT712745Шегині16.06.2022XAU- 267923
Мішура Лариса28.09.1978FX837031Шегині18.07.2022USD- 150000
Мєшалкін Костянтин27.08.1981FB538621Шегині10.07.2022EUR- 364000
Манжак Микола13.10.1960FL243821Шегині12.09.2022EUR- 108225 USD- 2500
Маліневска Яна11.12.1982FH825149Шегині10.09.2022EUR- 100000
Маістров Олег05.10.1976FF536923Шегині06.07.2022USD- 437000
Лукяненко Вікторія12.11.1975FB864612Шегині29.09.2022USD- 109108 EUR- 320 UAH- 400
ОСОБА_69 07.03.1956 GC600357 ОСОБА_6 06.11.2022 05.11.2022 08.11.2022USD- 170002 USD- 170002 USD- 170002
Лесик Сергій27.01.1978FE362795Шегині29.08.2022EUR- 129000
Кургузова Олена12.12.1986FJ344263Шегині11.08.2022UAH 10170000
Ковнір Сергій28.09.1976FB368550Шегині01.10.2022EUR- 100000
Клюк Юрій08.08.1963FE767836Шегині14.06.2022EUR- 600000
Клосова Оксана06.12.1968FK990015Шегині06.10.2022USD- 9900
Кацман Володимир 14.07.1959FE230380Шегині22.12.2022USD- 141000
Каціон Юрій10.06.1978FG731029Шегині23.07.2022EUR- 340000
Каражеков Анатолій29.09.1976PU223253Шегині05.10.2022USD- 200000
Калюжнии Володимир 24.03.1956 FE674449 Шегині Шегині Шегині06.11.2022 05.11.2022 08.11.2022USD- 151636 GBP- 1240 USD-151636 GBP- 1240 USD-151636 GBP- 1240
Грунскіс Ромас13.12.1974FZ727031Шегині30.10.2022USD- 360000
Волковецкий Ярослав12.06.1982FK892755Шегині27.11.2022EUR- 150000
Верясова Інна02.05.1971GA225171Шегині28.07.2022EUR- 100000
Благой Сергій05.07.1953FB601931Шегині29.08.2022USD- 199000 EUR- 7845
Барах Ірина21.06.1957FP095752Шегині20.11.2022EUR- 150000 USD- 710000
Шипілевский Ігор26.12.1984FG918774Шегині22.12.2022USD- 103000
Малишева Поліна07.09.2000FP360429Шегині06.10.2022USD- 9900
Клосова Ксенія30.10.1993FG668675Шегині06.10.2022USD- 9900
Карпіна Тетяна17.06.1961FJ434997Шегині10.12.2022EUR- 100000
Джарти Олга 17.07.1988FV293955Шегині14.07.2022USD- 200000
Деревянко Ігор 17.12.1971FJ315342Шегині25.12.2022USD- 100000 EUR- 230000
ОСОБА_74 29.05.1993 Шегині11.09.2022USD- 108000
під час перетину державного кордону України через митний пост ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцезнаходженням територіального підрозділу, а саме: митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30.01.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1