Справа № 362/464/23
Провадження № 1-кс/362/90/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

26.01.2023 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те що у період грудня 2022 р., службовими особами одного ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами підряду, на загальну суму 860049,72 грн, укладеними за результатами публічних закупівель, здійснено розрахунки за роботи, які фактично не виконані, тим самим останні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, можливо здійснили розтрату бюджетних коштів, вчинену в умовах воєнного стану.

В ході досудового слідства встановлено, що 01.12.2022 р. з метою облаштування найпростішого укриття в приміщенні будинку культури с. Велика Бугаївка (надання послуг по поточному ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) по

АДРЕСА_1 , управління культури, туризму та охорони культурної спадщини ІНФОРМАЦІЯ_2 , на веб-пралі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 , опублікував оголошення щодо проведення відкритих торгів UA-2022-12-14-007867-а за предметом закупівлі ДК 021-2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

14.12.2022 р. за результатами розкриття тендерних пропозицій UA-2022-12-14-007867-а, на виконання ремонтних робіт укриття в приміщенні будинку культури с. Велика Бугаївка, переможцем процедури закупівлі визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з ціною пропозиції 470772,95 грн. без податку на додану вартість.

14.12.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір №1 на облаштування найпростішого укриття в приміщенні будинку культури с. Велика Бугаївка (надання послуг по поточному ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) по АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ціною договору 470772,95 грн.

Відповідно пунктів 3.1 та 3.8 договору №1 від 14.12.2022 р. форма оплати послуг за цим договором здійснюється в національній валюті України (гривня) в безготівковий розрахунок на підставі підписаних сторонами актів приймання наданих послуг, шляхом перерахування коштів замовником на розрахунковий рахунок виконавця. Оплата за послуги замовником виконавцю здійснюється на умовах післяплати і проводиться у строк 5 банківських днів з дати підписання Акту прийому-передачі наданих послуг.

28.12.2022 р. трансакцією 248241059, на підставі розрахункового документу №996, управлінням проведено повну оплату послуг (згідно акту №1 від 23.12.2022 р. до договору №1 від 14.12.2022 р.) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 469 913,65 гривень.

Крім того, 01.12.2022 р. з метою облаштування найпростішого укриття в приміщенні будинку культури с. Велика Бугаївка (надання послуг по поточному ремонту електричних мереж, санвузла, вентиляції, каналізації та водовідведення) по АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на веб-пралі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 , опублікував оголошення щодо проведення відкритих торгів UA-2022-12-14-019166-а за предметом закупівлі ДК 021-2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

14.12.2022 р. за результатами розкриття тендерних пропозицій UA-2022-12-14-019166-а, на виконання ремонтних робіт укриття в приміщенні будинку культури с. Велика Бугаївка, переможцем процедури закупівлі визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з ціною пропозиції 389276,77 грн. без податку на додану вартість.

14.12.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір №2 на облаштування найпростішого укриття в приміщенні будинку культури с. Велика Бугаївка (надання послуг по поточному ремонту електричних мереж, санвузла, вентеляції, каналізації та водовідведення) по АДРЕСА_1 , з ціною договору 389276,77 грн.

Відповідно пунктів 3.1 та 3.8 договору №2 від 14.12.2022 р. форма оплати послуг за цим договором здійснюється в національній валюті України (гривня) в безготівковий розрахунок на підставі підписаних сторонами актів приймання наданих послуг, шляхом перерахування коштів замовником на розрахунковий рахунок виконавця. Оплата за послуги замовником виконавцю здійснюється на умовах післяплати і проводиться у строк 5 банківських днів з дати підписання Акту прийому-передачі наданих послуг.

28.12.2022 р. трансакцією 247853168, на підставі розрахункового документу №998, управлінням проведено повну оплату послуг (згідно акту №3 від 23.12.2022 до договору №2 від 14.12.2022 р.) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 389089,12 гривень.

Оглядом вказаних приміщень встановлено, що будівельні роботи та поточні ремонти за які 28.12.2022 р. проведено оплати фактично не виконанні.

17.01.2023 р. у вказаному кримінальному проваджені для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, здобуття доказів що підтверджують/спростовують протиправні дії у кримінальному провадженні, визначення наявності та розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням, призначено судову будівельно-технічну експертизу.

23.01.2023 р. від судового експерта надійшло клопотання №1630/1479 про надання необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою та забезпечення натурного обстеження об`єкту дослідження, яке підлягає задоволенню.

Відповідно до пункту 5.1.4. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Крім того, вказані документи є матеріальними об`єктами які зберігають на собі відомості, що потребують дослідженню у кримінальному провадженні під час проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 р. за №53/5, передбачено що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування у органу досудового розслідування для перевірки обставин вчинення кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба вилучити та дослідити оригінали та завірені копії документів проектно-кошторисної та виконавчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо будівельних робіт за договорами від 14.12.2022 р. за №1 та №2, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та які містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення та відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідні для встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

В інший спосіб отримати у володільця завірені копії та оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні (виїмці) документів, які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, в повній об`єктивній мірі довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011 р., визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на вищевикладене, є обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених оригіналів та завірених копії документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказані відомості і документи, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, подав до суду заяву про розгляд клопотання без аудіо та відеофіксації.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000014 від 16.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.8).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи, до яких просить надати доступ прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як об`єкти дослідження при почеркознавчій експертизі та мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Отже, прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 132, 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 до оригіналів відомостей і документів проектно-кошторисної та виконавчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо договорів №1 та №2 від 14.12.2022 на облаштування найпростішого приміщень будинку культури АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів та завірених копій вказаних документів, а саме:

1.завірені копії тендерної документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в якості учасника у складі своєї пропозиції на електронну процедуру закупівлі за UA-2022-12-14-007867-а та UA-2022-12-14-019166-а, та листування із замовником щодо виконання умов договорів;

2.оригінал договору №1 від 14.12.2022 р. укладеного ІНФОРМАЦІЯ_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з додатками та доповненнями, на облаштування найпростішого укриття в приміщенні будинку культури с. Велика Бугаївка (надання послуг по поточному ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) розташованого по АДРЕСА_1 ;

3.оригінал договору №2 від 14.12.2022 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з додатками та доповненнями, облаштування найпростішого укриття в приміщенні будинку культури с. Велика Бугаївка (надання послуг по поточному ремонту електричних мереж, санвузла, вентиляції, каналізації та водовідведення) розташованого по АДРЕСА_1 ;

4.оригінали додаткових угод до договорів №1 та №2 від 14.12.2022 р., з додатками та доповненнями;

5.відомості щодо стану приміщення укриття будинку культури АДРЕСА_1 , до проведення ремонтно-будівельних робіт;

6.оригінал проектно-кошторисної документації на роботи код ДК 021-2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (облаштування найпростішого укриття в приміщенні будинку культури с. Велика Бугаївка (надання послуг по поточному ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) по АДРЕСА_1 ); оригінал робочого проекту з пояснювальними записками; первинну кошторисну документацію; локальний кошторис; фактичні підсумкові відомості ресурсів; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; об`єктний кошторис; технічні звіти по комплексним обстеженням; технічні завдання; виконавчі плани (схеми) робіт до договору підряду; оригінал дефектних актів; акти про приймання виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3; оригінали актів огляду проведених робіт; акти скритих (прихованих) робіт по об`єкту; оригінали актів на закриття прихованих робіт по об`єкту та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт за договором №1 від 14.12.2022 р., з додатками та доповненнями;

7. оригінал проектно-кошторисної документації на роботи код ДК 021-2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (облаштування найпростішого укриття в приміщенні будинку культури с. Велика Бугаївка (надання послуг по поточному ремонту електричних мереж, санвузла, вентеляції, каналізації та водовідведення) по АДРЕСА_1 ); оригінал робочого проекту з пояснювальними записками; первинну кошторисну документацію; локальний кошторис; фактичні підсумкові відомості ресурсів; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; об`єктний кошторис; технічні звіти по комплексним обстеженням; технічні завдання; виконавчі плани (схеми) робіт до договору підряду; оригінал дефектних актів; акти про приймання виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3; оригінали актів огляду проведених робіт; акти скритих (прихованих) робіт по об`єкту; оригінали актів на закриття прихованих робіт по об`єкту та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт за договором №2 від 14.12.2022 р., з додатками та доповненнями, та в електронному вигляді (інформаційна модель IMD або IMP);

8.завірені копії загальних журналів ведення робіт, журналів виконаних робіт, журналів технічного нагляду по об`єктам за договорами №1 та №2 від 14.12.2022 р., з додатками та доповненнями;

9.завірені копії платіжних відомостей (касових документів), підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_5 виконаних робіт за договорами №1 та №2 від 14.12.2022 р.;

10.завірені копії накладних на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення за договорами №1 та №2 від 14.12.2022 р.;

11.завірені копії реєстраційних та дозвільних (в сфері будівництва) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; наказу/рішення загальних зборів товариства про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2022-2023 роки (деталізованих, із зазначенням П.І.Б. працівників); акти звірки взаєморозрахунків , з ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2022 р.; картки та оборотно - сальдові відомості по рахунках 63 "розрахунки з постачальниками" та 36 "розрахунки з покупцями" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 р.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1