н/п 1-кс/174/105/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

21 квітня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000189 від 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 04.11.2022, в період часу з 14:38 год. по 14:44 год., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 74358 грн., які належать ОСОБА_5 , після того як останній перейшов за посиланням, яке йому було надіслано в месенджері «Telegram» для отримання грошової допомоги.

За вказаним фактом 05.11.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вільногірського міського суду Дніпропетровської області здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та отримано інформацію про те, що:

-04.11.2022 о 14:38 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998,96 грн., термінал КНО00001, МСС 612, код авторизації - 803216, ID транзакції 2, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA С2А, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32;

- 04.11.2022 о 14.39 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998,96 грн., термінал КНО00001, код авторизації - 720217, ID транзакції 3, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA С2А, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32;

-04.11.2022 о 14.43 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998.96 грн., термінал КНО00001, МСС 612, код авторизації - 126218, ID транзакції 9, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA С2А, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32;

-04.11.2022 о 14.44 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998,96 грн., термінал КНО00001, МСС 612, код авторизації - 388219, ID транзакції 1, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA С2А, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації про вказані транзакції, яка знаходитьсяв головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме інформації про банківську карту на яку, згідно цих транзакцій, було перераховано грошові кошти 04.11.2022 о 14.38 год., 04.11.2022 о 14.39 год., 04.11.2022 о 14.43 год., 04.11.2022 о 14.44 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : ідентифікатор карти, який складається із 16 цифр, випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, а у разі перерахування грошових коштів з цієї карти на іншу банківську карту, надати номер банківської карти на яку було здійснено перерахування грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з цієї картки, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 03.11.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а також заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить банківська картка, анкетних даних вказаної особи та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про контактний номер мобільного телефону, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (фотозображення) вказаної особи. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять дану інформацію.

Разом з тим, доступ до зазначеної слідчим інформації слід надати за період з 04.11.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду, що буде достатнім для досягнення мети даного кримінального провадження, оскільки грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 були викрадені невідомою особою саме у вказану дату.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000189 від 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, яка знаходитьсяв головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про наступні транзакції:

-04.11.2022 о 14:38 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998,96 грн., термінал КНО00001, МСС 612, код авторизації - 803216, ID транзакції 2, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA С2А, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32;

- 04.11.2022 о 14.39 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998,96 грн., термінал КНО00001, код авторизації - 720217, ID транзакції 3, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA С2А, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32;

-04.11.2022 о 14.43 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998.96 грн., термінал КНО00001, МСС 612, код авторизації - 126218, ID транзакції 9, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA С2А, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32;

-04.11.2022 о 14.44 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 25998,96 грн., термінал КНО00001, МСС 612, код авторизації - 388219, ID транзакції 1, картка/рахунок відправника НОМЕР_1 , карта/рахунок одержувача НОМЕР_2 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_3 , ПІБ одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: A24M.A-BANKCOMUA С2А, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ Р 32, яка знаходитьсяв головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме інформацію про банківську карту на яку з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 згідно вищевказаних транзакцій було перераховано грошові кошти 04.11.2022 о 14.38 год., 04.11.2022 о 14.39 год., 04.11.2022 о 14.43 год., 04.11.2022 о 14.44 год., а саме: ідентифікатор карти, який складається із 16 цифр, випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, а у разі перерахування грошових коштів на іншу банківську карту - надати номер банківської карти на яку було здійснено перерахування грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій цих документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 04.11.2022 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, а також заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетних даних вказаної особи та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію про її контактний номер мобільного телефону, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (фотозображення) вказаної особи.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 21 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1