Справа № 202/259/23
Провадження № 1-кс/202/326/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000263 від 09.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що в ході виконання доручення отримано інформацію, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, мешкає: за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи наявний у нього авторитет у злочинному світі умисно здійснює злочинний вплив з метою організації та координації злочинної діяльності, налагодження координації з «кримінальними авторитетами» та «ворами в законі», які перебувають на волі та в місцях позбавлення волі, збору та передання грошових коштів до «общака» та до міст позбавлення волі так званий «грів».

Також встановлено, що гр. ОСОБА_4 безпосередньо контролює поставки наркотичного засобу «метадон» на території м. Кам`янське, при цьому для закупівлі наркотичного засобу використовує банківські карткові рахунки та номер мобільного телефону своєї дружини гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Постачальником оптових партій наркотичного засобу «метадон» є ОСОБА_6 . За придбання оптової партії наркотичного засобу ОСОБА_4 за допомогою банківської карти та телефону дружини здійснює перекази грошових коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 якими користується ОСОБА_6 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів (ознайомлення та вилучення копій), що містять банківську таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та вилучення копій), що містять банківську таємницю по поточним рахункам відкритими на гр. ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Просив слідчого суддю надати старшому слідчому РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , та руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, зняття грошових коштів, фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 09.06.2022 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 09.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході виконання доручення слідчого отримано інформацію, що організатором групи є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, мешкає: за адресою АДРЕСА_1 , який використовуючи наявний у нього авторитет у злочинному світі умисно здійснює злочинний вплив з метою організації та координації злочинної діяльності, налагодження координації з «кримінальними авторитетами» та «ворами в законі», які перебувають на волі та в місцях позбавлення волі, збору та передання грошових коштів до «общака» та до міст позбавлення волі так званий «грів». Громадянин ОСОБА_4 безпосередньо контролює поставки наркотичного засобу «метадон» на території м. Кам`янське, при цьому для закупівлі наркотичного засобу використовує банківські карткові рахунки та номер мобільного телефону своєї дружини гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , мешкає за адресою; АДРЕСА_1 . Постачальником оптових партій наркотичного засобу «метадон» є ОСОБА_6 . За придбання оптової партії наркотичного засобу ОСОБА_4 за допомогою банківської карти та телефону дружини здійснює перекази грошових коштів на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 якими користується ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по поточним рахункам відкритими на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно можуть знаходитись відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по поточним рахункам відкритими на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у саме відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , з обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунку, номерів мобільних телефонів, які надавались при підключенні до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати банківську роздруківку на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , та руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, зняття грошових коштів, фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) інформації щодо системи дистанційного керування рахунками, а також надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу (до секунди за Київським часом) з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, за період з 09.06.2022 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.03.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1