Справа № 461/1840/22
Провадження № 1-кс/461/1016/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_6 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційних справ ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

У провадженні у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені факти можливого самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на території адміністративної будівлі Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, 10.03.2021, комісією у складі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено обстеження земельної ділянки площею 0,4296 га за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить Львівській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві постійного користування згідно Державного акту серії ЯЯ№ 189400 (кадастровий номер :02:004:0014, інвент. № 000001), виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заступником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 на підставі ухвали ХІІІ сесії IV скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.11.2004 №1866. Цільове призначення земельної ділянки обслуговування будівель і споруд Львівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначений Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №03:05:438:00407 кн. 03-1.

Під час обстеження вищевказаної земельної ділянки, встановлено наявність об`єктів незаконного будівництва на зазначеній ділянці, а саме: будівлі майстерні (площа 68,9 кв. м.), навіс (31,8 кв. м.) та прохідної (9,1 кв. м.), споруджених без відома та погодження Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з декларацією про готовність об`єкта до експлуатації за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованою ІНФОРМАЦІЯ_6 22.07.2014 за № ЛВ 12, і підписаної директором ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_6 , згаданий об`єкт є закінченим будівництвом і готовим до експлуатації.

Так, 16.02.2018 між Львівською дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_9 » було укладено Договір оренди нерухомості №17.3-373, предметом якого було строкове платне користування нерухомим майном, розташованого у м. Львів, а саме одноповерхового будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 545,8 кв. м., для розміщення складів.

В подальшому по закінченню строку дії Договору, Сторонами 31.01.2021, складено Акт приймання-передачі зазначеного майна від Орендаря (ПП « ОСОБА_9 ») Орендодавцю (Львівська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Крім цього, згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єктів нерухомого майна у складі: прохідна літ. «Г-1» (31,8 кв. м.), будівля майстерні літ «Б-1» (68,9 кв.м.), навіс літ. «В-1» (31,8 кв. м.) значиться на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Первинні документи, на підставі яких відбувалась реєстрація права власності, у т.ч. декларація про готовність об`єкта до експлуатації, можуть мати фіктивний характер, скільки жодного документу, який би підтверджував надання Львівською АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодження будівництва об`єктів не надано. Відсутнє також погодження Львівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змін меж земельної ділянки.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 » та ймовірно інші пов`язані з ними юридичні та фізичні особи, порушили законні майнові права та інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом незаконної забудови та заволодіння земельною ділянкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в свою чергу призвело до майнової шкоди заподіяної державному підприємству.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за №101 (складові частини об`єкта прохідна літ. «Г-1» (31,8 кв. м.), будівля майстерні літ «Б-1» (68,9 кв.м.), навіс літ. «В-1» (31,8 кв. м.) за ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вносились 18.01.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 .

Однією з підстав державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомості нерухомого майна за №101 (складові частини об`єкта прохідна літ. «Г-1» (31,8 кв. м.), будівля майстерні літ «Б-1» (68,9 кв.м.), навіс літ. «В-1» (31,8 кв. м.) за ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стала Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.07.2014 р. №ЛВ 12 (далі Декларація).

Так, у вищевказані Декларації, зазначено, що генеральним проектувальником по вказаному об`єкту нерухомості була Львівська філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Проте, згідно з інформації, отриманої з Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що вищезазначена установа у період часу з 2010 по 2014 рр. на замовлення ПП « ОСОБА_7 » не розробляло проектну документацію об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_11 , який є інженером технічного нагляду, встановлено, що останній не здійснював технічний нагляд по об`єкту будівництва нежитлових будівель майстерні (літ. Б-1), навіса (літ. В-1) та прохідної (літ. Г-1) за адресою: АДРЕСА_3 .

Також в ході допиту свідка ОСОБА_12 , яка в період з 2010-2015 рр. працювала у Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що остання не здійснювала розробку проектів будівництва нежитлових будівель майстерні (літ. Б-1), навіса (літ. В-1) та прохідної (літ. Г-1) за адресою: АДРЕСА_3 .

З матеріалів реєстраційної справи по об`єкту нежитлових будівель майстерні (літ. Б-1), навіса (літ. В-1) та прохідної (літ. Г-1) за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що заяву та документи державному реєстратору на первинну державну реєстрацію права власності на вищевказані об`єкти нерухомості за ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), подавав ОСОБА_6 , який на той момент був власником та директором вказаного підприємства.

Крім того, з матеріалів вищевказаної реєстраційної справи встановлено, що 22.08.2019, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до яких входить ОСОБА_13 та ПП « ОСОБА_7 » (директором якого являється ОСОБА_6 ), було вирішено збільшити статутний капітал товариства за рахунок майнового внеску ПП « ОСОБА_7 »: нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_3 , яке складається з прохідної літ. «Г-1» площею 9,1 кв.м., будівлі майстерні літ. «Б-1» площею 68,9 кв.м, навісу літ. «В-1», площею 31,8 кв.м., що належать ПП « ОСОБА_7 ».

29.09.2019, державний реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 , на підставі заяви керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , було здійснено державну реєстрацію права власності на нежитлові будівлі майстерні (літ. Б-1), навіса (літ. В-1) та прохідної (літ. Г-1), що за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, слідчим було постановлено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_6 , до проведення якої було залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході проведення вищевказаної експертизи, експертом було заявлено клопотання про надання додатковий матеріалів у яких могли міститися оригінали вільних зразків підписів ОСОБА_6 за період з 2019-2022 рр.

Моніторингом державних реєстрів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , був директором ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та на даний час являється засновником та уповноваженою особою ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000084 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_6 та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1