Справа № 522/7036/23
Провадження по справі № 1-кс/522/721/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданогоу кримінальному провадженні 0000600 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, до журналу реєстрації видачі перепусток на паромний комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому міститься інформація щодо видачі перепусток на паромний комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період лютого 2022 року, з можливістю зняття копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

Слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000600 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом зловживання довірою (шахрайство).

31.05.2022 року до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 24.05.2022 у справі №522/5839/22 щодо звернення до суду адвоката ОСОБА_8 інтересах ОСОБА_9 зі скаргою на бездіяльність слідчого, що полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР за заявою, яка була отримана ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що просить прийняти міри кримінально-правого характеру до особи, яка незаконно, шляхом зловживання довірою, заволоділа майновими правами на транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA.

Потерпілий ОСОБА_9 знаходився в довірливих відносинах з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З березня 2021 року ОСОБА_9 неодноразово придбавав за посередництвом ОСОБА_5 транспортні засоби з Південної Кореї. В цей момент, ОСОБА_5 здійснював всі необхідні дії щодо купівлі, доставки автомобілів з Кореї.

Окрім того, 15.05.2021 ОСОБА_10 видав довіреність на дружину ОСОБА_5 ОСОБА_6 на представництво інтересів щодо отримання вантажів, які прибувають на ім`я ОСОБА_10 , в тому числі автомобілів, проведення їх митного оформлення, з правом вивозу з митної території, експедирування і тд., строком до 15.05.2024.

11.12.2021 року ОСОБА_5 запропонував придбати ОСОБА_10 транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA, з VIN-код НОМЕР_1 , в цей момент останній також сприяв купівлі транспортного засобу. Надано два ІНФОРМАЦІЯ_4 , де оплата здійснена за вищезазначений транспортний засіб та розділена на два платежі з метою оптимізації сплати податків:

ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 4200 доларів США на ім`я відправника громадянина Південної ОСОБА_11 для товароотримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 (Passport number) ІНН: НОМЕР_2 , з адресом:

АДРЕСА_1 на суму 2500 доларів США на ім`я відправника громадянина Південної ОСОБА_11 для товароотримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 (Passport number) ІНН: НОМЕР_2 , з адресом: АДРЕСА_1 , з зазначенням товару, а саме: транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA 2016 року випуску, в кузові чорного кольору, мотор НОМЕР_3 , з VIN-код НОМЕР_1 .

Окрім того під час допиту ОСОБА_9 , останній вказав, що вищезазначений транспортний засіб він так і не отримав та не встановлював на облік в Сервісному Центрі МВС України.

Відповідно до Витягу ІПНП «ЦУНАМИ» транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA, з VIN-код НОМЕР_1 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_6 зі Свідоцтвом про реєстрацію ТЗ НОМЕР_4 від 15.02.2022 з державним номерним знаком НОМЕР_5 .

Окрім того, під час досудового розслідування на підставі Постанови про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_12 , здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації щодо переказу грошових коштів у сумі 6100 USD, з номером транзакції UETR: a80467e0-4bb7-442f-8b0d-bd5103bb37de, з банківського рахунку НОМЕР_6 . На що АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав відповідь, що такого банківського рахунку не існує, а відповідно така транзакція не проводилась.

Останнє свідчить, що наданий чек про оплату ОСОБА_4 є недійсним (ймовірно підробленим), так як транзакція на оплату коштів не проходила, що свідчить що ОСОБА_4 незаконно подав документи в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою незаконного заволодіння майновими правами на транспортний засіб марки HYUNDAI моделі LF SONATA 2016 року випуску, в кузові чорного кольору, мотор НОМЕР_3 , з VIN-код НОМЕР_1 .

Окрім того, для всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, щодо видачі перепусток на паромний комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період лютого 2022 року, в зв`язку з чим, керуючись ч. 2 ст. 93 КПК України до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було надано відповідний запит.

Враховуючи неможливість іншим способомотримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні відділу поліції № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані відомості, які містяться в данному приміщенні, допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000600 від 01.06.2022 року.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, до журналу реєстрації видачі перепусток на паромний комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому міститься інформація щодо видачі перепусток на паромний комплекс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період лютого 2022 року, з можливістю зняття копій.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

22.02.2023