Справа № 727/2938/23
Провадження № 1-кс/727/1036/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000147 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ст. 227 КК України),

за участю:

слідчої ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Посилається на те, що на території міста Чернівці та Чернівецької області ОСОБА_4 , разом зі своїми синами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими, на даний час невстановленими особами, не маючи ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та положення Постанови Кабінету Міністрів України № 854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з використанням придбаного та налаштованого обладнання, у непромисловий спосіб, шляхом змішування етилового спирту та води, забезпечив масове виробництво алкогольних напоїв різних торгових марок, в тому числі елітних алкогольних напоїв, наклеюванням марок акцизного податку України з явними ознаками підробки.

Незаконну алкогольну продукцію із підробленими марками акцизного податку України останні разом із іншими невстановленими на даний час особами виготовляють, зберігають та реалізовують на території Чернівецької області.

21 березня 2023 року працівниками відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області спільно із працівниками УСБ України в Чернівецькій області було проведено обшук житла та іншого володіння особи, власником якого є ОСОБА_8 , де фактично проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: 26 920 (двадцять шість тисяч дев`ятсот двадцять) доларів США та 9660 (дев`ять тисяч шістсот шістдесят) Євро, які належать ОСОБА_4

21.03.2023 року грошові кошти, а саме: 26 920 (двадцять шість тисяч дев`ятсот двадцять) доларів США та 9660 (дев`ять тисяч шістсот шістдесят) Євро, визнано речовим доказом.

Крім цього, під час проведення вищевказаного обшуку, з метою приховування справжнього походження вказаних грошових коштів, а саме того, що вони набуті кримінально протиправним шляхом, ОСОБА_9 , яка є дружиною ОСОБА_4 , надала працівникам поліції копію договору про зберігання грошових коштів від 01.03.2023 року, укладеного між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно якого грошові кошти, а саме: 10 000 Євро та 30 000 доларів США, мають зберігатись у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, в ході обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 , було вилучено 9660 Євро та 26 920 доларів США, а тому є підстави вважати, що вищевказані грошові кошти не є грошовими коштами ОСОБА_10 , які останній віддав на зберігання ОСОБА_4 , як зазначено у вказаному вище договорі, а є коштами, які отримані останнім внаслідок незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням та збутом підакцизних товарів, а саме фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок та кави.

Згідно відомостей Національного банку України, станом на 21.03.2023 курс долара США становив 36,5686 грн, тобто сума вилучених грошових коштів у доларах США становить 984 426,712 грн, курс Євро становив 39,1485 грн, тобто сума вилучених грошових коштів у євро становить 378 174,51 грн. Загальна сума вилучених під час проведення обшуку грошових коштів, станом на 21.03.2023, становить 1 362 601,22 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою збереження речового доказу та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, просить накласти арешт на вищевказане вилучені грошові кошти.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Власник майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 22 липня 2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України. В подальшому внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 13 березня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_8 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних виробів, інших підакцизних товарів, підроблених марок акцизного податку України, обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, грошових коштів одержаних під час контролю за вчиненням злочину, чорнових записів, мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось безпосереднє спілкування між учасниками схеми, відео-реєстраторів, флеш-носіїв інформації та комп`ютерної техніки, які містять інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення.

З протоколу обшуку встановлено, що 21 березня 2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено, серед іншого, грошові кошти, а саме: 26 920 (двадцять шість тисяч дев`ятсот двадцять) доларів США та 9660 (дев`ять тисяч шістсот шістдесят) Євро та копію договору про зберігання грошових коштів від 01.03.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 21 березня 2023 року вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, велику кількість вилучених незаконно виготовлених алкогольних виробів, інших підакцизних товарів в межах даного кримінального провадження під час проведення у цих же фігурантів інших обшуків, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів в сумі: 26 920 доларів США та 9660 Євро, відносно яких на даний час існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

Посилання захисту на те, що вилучені грошові кошти не належать ОСОБА_4 та доданий договір про зберігання грошових коштів, слідчий суддя оцінює критично, оскільки вони не підтверджують походження вилучених під час обшуку коштів, оскільки неможливо встановити, що було вилучено саме ті кошти, про які зазначено в даному договорі.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до негативних наслідків, та не буде відповідати завданням кримінального провадження

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 21 березня 2023 року було виявлене та вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме на:

- 26 920 (двадцять шість тисяч дев`ятсот двадцять) доларів США

- 9660 (дев`ять тисяч шістсот шістдесят) Євро.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1