Справа №295/4535/23
УХВАЛА

Іменем України

17.04.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні за №0000012, прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на об`єкт будівництва- Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м№ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явилися, що не перешкоджає, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, розгляду клопотання про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 між ТОВ «Експертбудтрейд» та КЕВ м. Житомир укладено Договір №702 на виконання робіт «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ». В цей же день був підписаний Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року від 25.11.2022 по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » (форма №КБ-2в).

При цьому, установлено, що інформація, відображена в Акті №1 не відповідає дійсності, оскільки зазначені в ньому роботи взагалі не проводилися, а працівники та техніка ТОВ «Експертбудтрейд» жодного разу не перебували на території в/ч НОМЕР_2 .

28.11.2022 на підставі вищевказаного фіктивного Акту приймання виконаних робіт від 25.11.2022, що був погоджений відповідальними особами КЕВ м. Житомир, Державною казначейською службою було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Експертбудтрейд» грошові кошти в сумі 1403155,84 грн.

Прокурор мотивуючи клопотання зазначає, що слідчим ТУ ДБР у м. Хмельницькому 14.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 10.03.2023 (справа № 295/2771/23) проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні КЕВ м. Житомир за адресою: м. Житомир, буд. Донцова, 20., під час якого вилучено:

- оригінал договору № 8/2022/683 від 24.11.2022 укладеного між КЕВ м. Житомир та ФОП « ОСОБА_4 » з додатком на 4 арк.;

- платіжне доручення № 2403 від 25.11.2022 (платник КЕВ м. Житомир, отримувач ФОП « ОСОБА_4 ») на 1 арк.;

- оригінал акту № 8/2020 від 24.11.2022 здачі прийняття робіт, підписаний КЕВ м. Житомир та ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк.;

- оригінал договору № 40.2022/705 від 25.11.2022 укладеного між КЕВ м. Житомир та ФОП « ОСОБА_5 » з додатком на 4 арк.;

- платіжне доручення № 2421 від 28.11.2022 (платник КЕВ м. Житомир, отримувач ФОП « ОСОБА_5 ») на 1 арк.;

- оригінал акту № 40/2022 від 25.11.2022 здачі прийняття робіт, підписаний КЕВ м. Житомир та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- оригінал договору № 40а.2022/706 від 25.11.2022 укладеного між КЕВ м. Житомир та ФОП « ОСОБА_5 » з додатком на 4 арк.;

- платіжне доручення № 2422 від 28.11.2022 (платник КЕВ м. Житомир, отримувач ФОП « ОСОБА_5 ») на 1 арк.;

- оригінал акту № 40а/2022 від 25.11.2022 здачі прийняття робіт, підписаний КЕВ м. Житомир та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк.;

- оригінал договору № 702 від 25.11.2022 укладеного між КЕВ м. Житомир та ТОВ «Експертбудтрейд» з додатками на 9 арк.;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » на 2 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 р. по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » форма КБ-3 на 1 арк.;

- дефектний акт на «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » від 25.11.2022 року на 3 арк.;

- оригінал акту № 1 від 25.11.2022 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, підписаний КЕВ м. Житомир та ТОВ «Експертбудтрейд» на 7 арк.;

- платіжне доручення № 2418 від 28.11.2022 (платник КЕВ м. Житомир, отримувач ТОВ «Експертбудтрейд») на 1 арк.;

- розрахунки № 1-4 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » на 2 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » на 7 арк.;

- відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » на 5 арк.;

- об`єктний кошторис № 02-01 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » на 1 арк.;

- титул об`єкта будівництва у 2022 році по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » на 1 арк.;

- копія наказу начальника КЕВ м. Житомир № 256 від 18.11.2022 на 1 арк.;

- копія експертного звіту № 539/е/22 від 17.11.2022 ДП «НДІпроектреконструкція» на 1 арк.;

- копія наказу начальника КЕВ м. Житомир № 260 від 21.11.2022 з додатками на 11 арк.;

- копія листа Міністерства оборони України № 370/2/1022 від 16.02.2023 на 2 арк.

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » том № 7, в 1 томі.;

- довідка КЕВ м. Житомир № 760 від 14.03.2023 на 1 арк.

Також,з метою встановлення факту проведення робіт на військовому об`єкті: «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 в/ч НОМЕР_2 , Житомирська область» 21.03.2023 прокурором у кримінальному провадженні проведено огляд на вказаному об`єкті та зафіксовано фактичну відсутність проведення робіт.

Згідно інформації Служби безпеки України (відповідь на доручення прокурора від 27.02.2023 №31-2615-23) посадові особи КЕВ м. Житомира, з метою знищення доказів протиправної діяльності, а саме факту відсутності будь-яких будівельних робіт, що мав виконувати ТОВ «Експертбудтрейд» згідно договору від 25.11.2022 № 702 на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », уклали нову додаткову угоду №951 до договору №702 від 25.11.2022р. На підставі вищевказаної угоди КЕВ м. Житомира направило на адресу в/ч НОМЕР_2 листи щодо допуску на територію військового містечка №8 працівників ТОВ «Експертбудтрейд» з формулюванням «для завершення робіт».

Враховуючи викладене, існує загроза перетворення майна, відтак постановою слідчого від 28.03.2023 року призначено будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 , з метою встановлення обсягу фактично виконаних робіт ТОВ «Експертбудтрейд» та вартості фактично не виконаних робіт щодо ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 »

В обгрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, що арешт майна є важливим елементом для здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього об`єкту до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вказаний об`єкт містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що незабезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Прокурор просить накласти арешт на об`єкт будівництва - Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 с. Вільшанка в/ч НОМЕР_2 , Житомирська область» (), юридична адреса: 13200, м. Чуднів, вул. Соборна, 42), в частині обмеження користування, шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам проведення будівельних та інших робіт, що можуть вплинути на перетворення первісного стану майна, а також заборони відчуження вищезазначеного майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру, щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом ст. 98 КПК Уккраїни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки вказані у клопотанні об`єкти обгрунтовано можуть вважатись доказами кримінального правопорушеня, з метою збереження їх у незмінному стані в забезпечення інтересів кримінаного провадження, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на об`єкт будівництва - Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 в/ч НОМЕР_2 , Житомирська область» (), юридична адреса: 13200, м. Чуднів, вул. Соборна, 42), в частині обмеження користування, шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам проведення будівельних та інших робіт, що можуть вплинути на перетворення первісного стану майна.

При цьому, слідчим суддею враховано правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині заборони відчуження об"єкта будівництва, оскільки накладення арешту з таким способом забезпечення не підповідатиме встановленим на час розгляду клопотання ризикам можливості відчуження данного об"єкта на території військової частини.

Керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкт будівництва - Капітальний ремонт мереж теплопостачання в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 в/ч НОМЕР_2 , Житомирська область» (), юридична адреса: 13200, м. Чуднів, вул. Соборна, 42), в частині обмеження користування, шляхом заборони будь-яким фізичним та юридичним особам проведення будівельних та інших робіт, що можуть вплинути на перетворення первісного стану майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1