Справа № 359/2118/23
Провадження № 1-кс/359/357/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000601 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.08.2022 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.06.2022 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди, ЄО№13925.

04.08.2022 сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області було внесено відомості до ЄРДР за №0000601, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До канцелярії Бориспільського РУП надійшов рапорт оперуповноважуваного ДВБ НП України відносно того, що в ході перевірки інформації встановлено, що у період з 2021 по 2022 рік, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом пригону та продажу автомобілів зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вказане кримінальне правопорушення 24.09.2022 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

29.10.2022 кримінальне провадження під №0001171 від 24.09.2022 перекваліфіковано з ч.2 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.

07.11.2022 кримінальне провадження під №0000601 від 04.08.2022 перекваліфіковано з ч.1 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.

07.11.2022 кримінальне провадження № 0000601 та кримінальне провадження № 0001171 були об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню було присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000601.

У жовтні 2021 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання та доставки автомобілю з Польщі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останній майнової шкоди.

20.12.2022 за вказаним фактом слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області було внесено відомості до ЄРДР за №0001607, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.12.2022 кримінальне провадження № 0000601 та кримінальне провадження № 0001607 були об`єднані в одне провадження та об`єднаному провадженню було присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000601.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на почату травня 2022 року він збирався придбати автомобіль «Volkswagen Passat», та його колега по роботі, порекомендував звернутись до особи, яка займається пригоном та продажом автомобілів з Польші по пільговому розмитненню, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає у м. Бориспіль, Київської області, м/т НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_4 15 або 16 червня 2022 року, зателефонував останній та повідомив, що хоче придбати автомобіль з Польщі по нульовому розмитненню. Під час телефонної бесіди ОСОБА_5 повідомила, що зможе пригнати автомобіль який потрібен потерпілому, а саме « ОСОБА_8 », також остання повідомила, що через пару днів поїде до Польщі, звідки зможе надіслати фотографії автомобілів, щоб він міг обрати, крім того ОСОБА_5 повідомила, що встигне пригнати автомобіль до 30.06.2022 поки діє нульове розмитнення. Далі приблизно через два дні на месенджер «Вайбер», з абонентського номеру мобільного телефону ОСОБА_5 , потерпілому почали надходити повідомлення та фотографії автомобілів. Переглянувши фотографії він обрав автомобіль «Volkswagen Passat» сірого кольору, після цього ОСОБА_5 повідомила, що необхідно вислати на її банківську карту № НОМЕР_2 задаток у розмірі 7700 гривень, щоб вона змогла зняти вказаний автомобіль з продажу та почати процес перегону, на що потерпілий погодився. 17.06.2022 потерпілий перевів зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 , задаток в сумі 7700 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_5 повідомила, що 22.06.2022 приїде з Польщі та потерпілому потрібно буде передати повну суму вартості автомобіля, а саме 9200 доларів США, що останній і зробив. До теперішнього часу потерпілий не отримав автомобіль та грошові кошти. Таким чином потерпілому було завдано майнову шкоду на загальну суму 9200 доларів США та 7700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого, які в подальшому він перевів, знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

-відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

-операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

-фінансово-економічний стан клієнтів;

-системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу підтвердити або спростувати факт переведення грошових коштів потерпілих та перебування їх на балансі. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по рахунку яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність здійснити тимчасовий доступ до вказаних рахунків обумовлена специфікою вчинення злочину зазначеної категорії, яка полягає в швидкому перерахування усієї суми або частини незаконного отриманих коштів між рахунками з метою приховування злочину.

Встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився. На адресу суду надав заяву в якій просить клопотання розглядати за його відсутності. Його неявка не перешкоджає розгляду.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_6 , свідоцтво № НОМЕР_7 , ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригінали документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до: юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.06.2022 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 та інші операції.Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 03.04.2023.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1