Справа № 712/1177/23
Провадження № 1- кс/712/663/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023 за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 18.11.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями по закупівлі медичного обладнання (UA-Р-2022-11-04-03953-с), а саме: «Медичне обладнання та вироби медичного призначення», вартістю 8 360 000 грн. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

За результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № 345 від 22.11.2022 на закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення (стіл операційний універсальний. Електрогідравлічний, у комплекті (ОТ80.20 Електрогідравлічний оперативний стіл, Т-образною основою) 2 шт. та медичне функціональне ліжко (ліжко лікарняне НВМ-2-NATASL) 140 шт.), на загальну суму 8 345 995,72 грн з ПДВ (в тому числі столи 3 102 800 грн, медичні функціональні ліжка 4 697 196 грн).

28.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 8 345 995,72 грн, в тому числі ПДВ в сумі 545 999,72 грн.

Разом з тим, відповідно до «Переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита» (далі - Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 224 від 20.03.2020, функціональне ліжко відноситься до товарів, необхідних для боротьби з COVID-19 (відповідно Переліку, код згідно з УКТЗЕД 9402 90 00 00,9403 Функціональне ліжко).

З огляду на вказане, ПДВ за договором № 345 від 22.11.2022 підлягає нараховуванню лише на вартість столів операційних, не включаючи вартість медичних функціональних ліжок.

Таким чином, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайво перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 328 803,72 грн ПДВ за постачання 140 медичних функціональних ліжок.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у попередні періоди здійснювало реалізацію медичних товарів, віднесених до Переліку (постанова Кабінету Міністрів України № 224 від 20.03.2020) без включення у їх вартість суми ПДВ.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Система рентгенографічна Perform-X) (UA-2020-11-06-002378-c); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » систему рентгенівську діагностичну стаціонарну (UA-2021-10-18-002605-c); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цифрову мобільну рентгенівську систему (UA-2022-04-29-000432-c).

Вищезазначене вказує на можливе зловживання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем під час проведення вказаної закупівлі медичних товарів.

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківських рахунках вказаного ТОВ. У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 , Св. Платника ПДВ №200119991 ( АДРЕСА_3 ).

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (товарознавчої, економічної, почеркознавчої тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів.

Вказана інформація міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000007 від 19.01.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 2 ст. 364 КК України.

19 січня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до яких: «До черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ в Черкаській області щодо можливого зловживання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, під час закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення, зо завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам комунального підприємства» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з моменту відкриття рахунку та по 31.12.2022;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )з 01.01.2021 та по 31.12.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_11 та оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1