СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4362/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001785 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про накладеня арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

21.11.2022 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.11.2022, в ході проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, вул. Івана Крамського, а саме: мобільний телефон марки «Blackview» блакитного кольору в прозорому силіконовому чохлі, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 в якому відсутні сім-карти; банківську карту блакитного кольору банку «Ukrgasbank»№ НОМЕР_3 термін дії 02/27, CVV-код 698.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001785 провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 11.09.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що 08.09.2022 приблизно о 13 год. 17 хв., за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, 22, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать останньому, чим завдала майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 03.09.2022, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи Інтернет-мережу знайшов оголошення про продаж двигуна для автомобіля, після чого почав листування в месенджері «Вайбер» з раніше невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 . В ході листування чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував оплатити частину грошових коштів за двигун, а саме 12 300 грн., на що ОСОБА_4 зі своєї банківської карти банку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 перерахував вищевказану суму на банківську карту банку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 .

08.09.2022 він вирішив поцікавитися стосовно відправки двигуна, ОСОБА_5 в свою чергу повідомив, що відправить двигун через доставку «Нова Пошта» 10.09.2022 та повідомить номер відправлення, однак після чого чоловік на зв`язок не виходить, грошові кошти не було повернуто.

На підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 28.09.2022, 25.10.2022 службовим особам АТ «Райфайзен Банк», надано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 , повідомив, що 25.06.2022 року вступив до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розмістив оголошення про пошук роботи, після чого останньому на мобільний телефон надійшло повідомлення від раніше незнайомої дівчини із нік-неймом «Ме», як користується мобільним оператором НОМЕР_7 та яка запропонувала роботу, а саме встановити додаток з назвою «wise». Цього ж дня, обдумавши пропозицію, вирішив зв?язатися з користувачкою із нік-неймом «Ме», та погодився на запропоновану роботу, після чого зав?язався діалог. Після цього, він зареєструвався в вищевказаному додатку, та коли надіслав дівчині підтвердження, то на його банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_8 невідомою особою було надіслано 600 грн. В подальшому із цим користувачем зав?язалася дружня бесіда та він дізнався, що дівчину звати ОСОБА_9 . Через декілька днів, ОСОБА_9 повідомила, що потрібно буде відкрити на його ім?я банківську картку банку «Південний», остання пояснила, що це потрібно для того, що можна було купувати та продавати крипто валюту, все це є безпечним, адже НБУ України встановив ліміт для виведення грошей, а саме 30 000 грн., тому їх організації потрібно більше карток для більшого обороту коштів, тож він погодився. Рита в чаті надіслала координати банку, куди треба приїхати для відкриття рахунку, зробити фото картки з усіх сторін, та надати пін-код від даної картки, що він і зробив, після чого йому було перераховано на його картку «Монобанк» грошові кошти у сумі 800 грн.. Після цього, періодичністю в декілька днів ОСОБА_9 вказувала банки РайфайзенБанк», «Укргазбанк», «Ізі банк», «ПУМБ», де потрібно відкривати картки та робити фото карток. В подальшому ОСОБА_9 знову запропонувала відкрити на вибір 2 (дві) картки, він обрав банк «ПУМБ», де відкрив картку № НОМЕР_9 та «РайффайзенБанк» де відкрив на своє ім`я картку № НОМЕР_6 . Крім того, ОСОБА_9 повідомила, що потрібно буде купити нові сім-картки, тож він направився у «Київстар» та оформив покупку нових номерів телефону, а саме НОМЕР_10 (для банку «Райфайзен»), НОМЕР_11 (для банку «ПУМБ»), які в подальшому надіслав службою доставки «Нова Пошта» із наступними реквізитами: м. Харків, відділення № 23, вул. А. Павлова, 134/16, на ім?я ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_12 Після чого, він відправився до відділення «Нової Почти» №305, що знаходиться у м. Києві та здійснив відправку двох карток пластикових, виданих на його ім?я та вищевказані дві сім-картки, у целофановому файлі та приблизно через 30хв., ОСОБА_9 написала, що потрібно зробити переадресацію відправлення на відділення № 3, що у м. Черкаси, на те саме ім?я.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_11 , повідомила, що у 2019 році переїхала до Києва та познайомилася з хлопцем, а саме з ОСОБА_12 , з яким почали спільно проживати. На початку квітня 2022 року на мобільний телефон Степана НОМЕР_13 в телеграмі написали в телеграмі смс-повідомлення, про те що він може заробляти грошові кошти продавши свою банківську карту, на що Степан погодився, так як йому потрібні були грошові кошти. Після чого, ОСОБА_13 запропонував такий заробіток своїм друзям, а саме ОСОБА_14 , та ще деяким знайомим, які погодились, відкривали банківські карти на свої імена у різних банківських установах та надсилали їх через відділення «Нової Пошти» в інші міста. Після того, як банківські карти відправлялись, та замовники отримували їх, ОСОБА_14 надходили грошові кошти у сумі 1500-2000 гривень за одну банківську карту. В свою чергу ОСОБА_15 , відправляв грошові кошти в сумі 600-800 гривень, хлопцям, які на своє ім`я відкривали банківські карти. Степану писали замовники, які казали кількість банківських карток, які їм потрібні та місто, куди потрібно відправляти.

Через деякий період часу ОСОБА_13 запропонував їй допомагати йому з пошуком людей, які готові відкривати банківські картки на власні імена та надсилати їх замовникам. Вона погодилася та на початку червня 2022 року, користуючись мобільним телефоном «Samsung А31» та мобільним оператором тел. НОМЕР_14 , виставила оголошення в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала підзаробіток для бажаючих від 18 років, оплата 500-600 гривень. На оголошення відреагував хлопець на ім`я ОСОБА_16 , який зацікавився такими підзаробітком. Вона йому пояснила, що потрібно буде відкрити банківські картки на його ім`я та відправити в інше місто, ОСОБА_16 погодився та виконав всі умови. Після чого, ОСОБА_13 надіслав ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 600 гривень на банківську карту банку «Монобанк» № НОМЕР_8 .

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_12 повідомив, що на початку червня поточного року коли потрібні були грошові кошти, він разом з своєю співмешканкою ОСОБА_17 вирішили підзаробити, а саме в «Телеграм каналі», помітили оголошення невідомого хлопця, якій теж шукав роботу з яким в подальшому познайомилась та запропонували йому підробіток, а саме відкривати в відділеннях банку банківські карти та перепродувати їх. Даним хлопцем виявився ОСОБА_16 . Під час переписки він та ОСОБА_11 пояснити ОСОБА_16 , що йому необхідно відкрити в різних банкових установах рахунки, на своє ім?я, та відіслати вже готові банківські карти іншим особам яких він теж знаходив в Інтернет мережі. За банківські картки він ОСОБА_16 платив грошові кошти в сумі 600-800 гривень, та перераховував на банківську карту «Монобанк» НОМЕР_8 .

19.11.2022 року під час проведення слідчої дії, а саме огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Івана Крамського, 4, ОСОБА_12 видав мобільний телефон марки «Blackview» блакитного кольору в прозорому силіконовому чохлі, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 в якому відсутні сім-карти та банківську карту блакитного кольору банку «Ukrgasbank»№ НОМЕР_3 термін дії 02/27, CVV-код 698.

19.11.2022, дізначачем було прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України, вищевказані вилучені речі були визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, повідомлялася належним чином, надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання в її відсутність.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001785 провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що 19.11.2022 року під час проведення слідчої дії, а саме огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Івана Крамського, 4, ОСОБА_12 видав мобільний телефон марки «Blackview» блакитного кольору в прозорому силіконовому чохлі, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 в якому відсутні сім-карти та банківську карту блакитного кольору банку «Ukrgasbank»№ НОМЕР_3 термін дії 02/27, CVV-код 698, дані речі 19.11.2022 року дізнавачем Святошинського УП ГУНП у м. Києві були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання дізнавача про накладення арешту на майно, яке було вилучено 19.11.2022, в ході проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, вул. Івана Крамського, а саме: мобільний телефон марки «Blackview» блакитного кольору в прозорому силіконовому чохлі, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 в якому відсутні сім-карти; банківську карту блакитного кольору банку «Ukrgasbank»№ НОМЕР_3 термін дії 02/27, CVV-код 698.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001785 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 19.11.2022, в ході проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, вул. Івана Крамського, а саме:

- мобільний телефон марки «Blackview» блакитного кольору в прозорому силіконовому чохлі, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 в якому відсутні сім-карти;

- банківську карту блакитного кольору банку «Ukrgasbank»№ НОМЕР_3 термін дії 02/27, CVV-код 698.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1