МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1284/22
Провадження 1-кп/945/137/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2022 року за № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Дізнавач ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2022 року за № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні дізнання відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що до чергової частини ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що 07.10.2022 о 12:00 год. невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 33 065 грн., які останній перерахував на карту «ТАС Комерцбанк» під приводом надходження грошової допомоги, чим ОСОБА_3 було спричинено матеріальний збиток на вказану суму.
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: до номерів рахунків банківської картки № НОМЕР_2 , з якої було знято грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_3 , картки/рахунку з наданням його повних паспортних даних, місця та часу здійснення банківських операцій (зарахування та зняття коштів) в період часу з 05.11.2022 по 10.11.2022 включно, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ), вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку, карток, якими користується потерпілий ОСОБА_3 , відомості щодо рахунків, з якого було знято грошові кошти.
Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.
Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.
Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).
Отже, відомості, які перебувають у володінні АО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку картки, яка належить заявнику ОСОБА_3 , перебувають в АО КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У той же час, дізнавачем та прокурором не обґрунтовано проміжок часу на який просять суд, надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2022 року за № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.
Надати дізнавачу ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: до номерів рахунків банківської картки № НОМЕР_2 , з якої було знято грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_3 ; картки/рахунку з наданням його повних паспортних даних, місця та часу здійснення банківських операцій (зарахування та зняття коштів) 07.11.2022, з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_5