Справа № 712/343/23
Провадження №1- кс/712/226/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000027 від 05.01.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000027 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.01.2022 близько 12 год. 57 хв. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5 900 грн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05.01.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що остання з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 5900 грн. (п`ять тисяч дев`ятсот гривень), на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його здоовльнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , місцезнаходження Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- анкету - заяву на відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР- адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.10.2022 по термін дії ухвали суду;

- розширену виписку по руху коштів, по банківській карті № НОМЕР_1 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.10.2022 по термін дії ухвали суду;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, яка є володільцем банківської карти № НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали суду;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування по банківській карті

№ НОМЕР_1 , через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

при знятті коштів за період часу з 01.10.2022 по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які перебувають в групі дізнавачів по вказаному кримінальному провадженні.

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського ГРУ - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1