Справа № 947/9649/23
Провадження № 1-кс/947/3718/23
УХВАЛА

23.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001190 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 є власником транспортного засобу VOLKSWAGEN JETTA, 2011 p. випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , кузова НОМЕР_2 .

Автомобіль належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 .

15.10.2021 ОСОБА_4 уклав договір купівлі-продажу вищевказаного автомобіля із ОСОБА_6 , згідно якого покупець зобов`язався здійснювати оплату вартості автомобіля у розмірі еквівалентному 10 000 доларів США на умовах розстрочки, тобто сплачувати щомісячно суму еквівалентну 350 доларів США за офіційним курсом, встановленим НБУ.

Цього ж дня ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Автомобіль був переданий ОСОБА_6 замісцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно п. 3.3. вищевказаного договору право власності на транспортний засіб переходить від продавця до покупця в момент отримання продавцем останнього платежу відповідно до умов договору, тобто ОСОБА_4 залишається власником автомобіля до моменту повного виконання зобов`язань покупцем, а саме ОСОБА_6 .

Згідно п.5.2 та 5.3 договору покупець зобов`язаний повернути автомобіль у разі порушення строку оплати.

Останній платіж ОСОБА_6 зробив 15 січня 2022 р. Після чого 15 лютого 2022 р. він попросив відстрочку два тижня, мотивуючи це відсутністю грошей. Але після спливу цього строку він повідомив, що у зв`язку з тим, що почалася війна він їде за кордон із сім`єю, а машину поверне його знайомий ОСОБА_7 .

Однак, у березні 2022 ОСОБА_8 повідомив, що вказаний автомобіль у місці, де залишив її ОСОБА_6 відсутній.

На початку вересня ОСОБА_4 несподівано для себе виявив, що з його мобільного додатка «ДІЯ» зникло свідоцтво про реєстрацію його транспортного засобу, а саме VOLKSWAGENJETTA, 2011р.

Звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 з`ясував, що 07.09.2022 р. автомобіль був зареєстрований та поставлений на облік новим власником ОСОБА_9 , якому допомагав ОСОБА_10 ,при цьому особа яка відчужила транспортний засіб діяла нібито на підставі довіреності.

Встановлено, що вказана довіреність посвідчена 19.08.2022 Першим секретарем Посольства України в Королівстві Нідерланди в м. Гаага, згідно якої ОСОБА_4 надав довіреність щодо вчинення дій з належним йому транспортним засобом ОСОБА_11 та приватним нотаріусом ОСОБА_12 внесенно відомості до Єдиного реєстру довіреностей та подальшому на підставі вказаної адміністратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 оформлено та підписано договір купівлі-продажу №5142/2022/3380668 транспортного засобу VOLKSWAGEN JETTA, 2011 p. випуску, д.н.з НОМЕР_4 , згідно якого транспортний засіб у незаконний спосіб перейшов у власність ОСОБА_9 .

Водночас, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 не надавав жодної довіреності для перереєстрації транспортного засобу та будь-яких інших дій, пов`язаних с його транспортним засобом не вчиняв.

У подальшому, та під час проведення досудового розслідування 20.10.2022 проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено вказаний транспортний засіб.

На теперішній час органом досудового розслідування установлено, що довіреність №899/6-854 від 19.08.2022 відповідальними співробітниками Посольства України в королівстві Нідерланди не посвідчувалася, що підтверджується відповіддю отриманою від Першого секретаря Посольства України в Королівстві Нідерланди від 15.03.2023 №61219/17-500-09/23.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що дійсно продав автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2011 pоку ОСОБА_14 , з яким підтримував зв`язок по телефону за наступними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Про зникнення автомобіля, ОСОБА_4 дізнався під час телефонної розмови з братом ОСОБА_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 , який в сою чергу в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , дізнався, що останні залишив автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2011 pоку випускубіля пункту пропуску «Паланка», а сам виїхав за кордон та вказаний автомобіль повинен був передати ОСОБА_4 , товариш ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_16 , з яким вони також зв`язувалися по телефону. Водночас, ОСОБА_16 прибувши до пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив відсутність автомобіля та в подальшому перестав відповідати на дзвінки. Після чого, ОСОБА_17 залучив до пошуку автомобіля свою знайому ОСОБА_18 , яка в телефонному рожемі повідомила ОСОБА_4 , про те, що їй для пошуку необхідно надіслати в месенджері фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN JETTA, 2011, копію сторінок паспорту та ІНН ОСОБА_4 , після чого в кінці серпня 2022 року перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 .

Також, під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка поліцейського СРПП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , який надав покази про те, що з початком військового стану багато людей залишали територію України покидаючи свої автомобілі біля пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться на території обслуговування СРПП РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РВП ГУНП в Одеській області.

Наприкінці березня 2022 року ОСОБА_11 , приїхав у вечірній час до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачивши на узбіччі автомобілі, серед яких був автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, НОМЕР_10 його знайшов ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ім`я ОСОБА_4 , після чого завів автомобіль та поїхав додому. З того часу ОСОБА_11 користувався вказаним автомобілем та в серпні 2022 року вирішив переоформити автомобіль на свого кума ОСОБА_9 , за допомогою свого товариша ОСОБА_19 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 , та який в свою чергу познайомив його з ОСОБА_20 .

Після чого, ОСОБА_11 передав ОСОБА_10 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, копію сторінок паспорту та коду ОСОБА_9 та приблизно через деякий час ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_11 та сказав, що за переоформлення автомобіля ОСОБА_11 необхідно передати 450 доларів США невстановленому чоловіку в ході зустрічі біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після чого, в вересні 2022 ОСОБА_11 за вказівки ОСОБА_10 разом з ОСОБА_9 приїхали до РСЦ та передали співробітнику РСЦ свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, копію сторінок паспорту та коду ОСОБА_9 та ОСОБА_11 та через деякий час ОСОБА_9 віддали нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN JETTA, 2011 pоку випуску, відповідно до якого останній являвся його власником та нові державні номера на автомобіль.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в березні 2022 року поліцейський СРПП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , разом з невстановленими на теперішній час особами незаконно заволодів транспортним засобом-автомобілем VOLKSWAGEN JETTA, 2011 pоку випуску, який належить ОСОБА_4 та яким незаконно користувався до 20.10.2022.

Окрім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до незаконного заволодіння транспортним засобом, який належить ОСОБА_4 можливо причетні, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 .

Також, встановлено, що ОСОБА_11 на момент вчинення кримінального правопорушення користувався абонентським номером НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На теперішній час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та яка відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Інформація яка міститься в операторів мобільного зв`язку наддасть можливість, перевірити відомості надані під час допиту потерпілого та свідків, щодо їх спілкування, дати та часу, а також окрім іншого можливо буде встановити більш точну дату, часу, місця зникнення автомобіля, та встановлення причетних до цього осіб, що стане можливе лише після проведення аналізу влученої інформації.

Так, після проведення аналізу вилученої інформації у операторів мобільного зв`язку можливо буде встановити:

-деталізацію з`єднань абонентського номеру, який належить ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 (відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-картки, тип, дату, час, тривалість дзвінків).

-відобразити графічно на карті місцеперебування ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 21.10.2023, зокрема виділити їх місцеперебування та подальші рухи;

-проаналізувати інформацію та відобразити спілкування між ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та іншими можливими співучасниками вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, аналіз здобутих у ході досудового розслідування доказів, дає обґрунтовані підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до роздруківок телефонних з`єднань, шляхом їх вилучення, в сукупності з іншими доказами, отриманими в результаті проведених слідчих (розшукових) дій, наддасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, причетних до скоєних злочинів, та використати їх як доказ у кримінальному провадженні.

Після вилучення, огляду та оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , або за їх дорученням, оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_38 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_39 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України ОСОБА_40 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів з вилученням даної інформації, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , в його телекомунікаційних мережах та дозвіл вилучити наступні документи роздруківка з`єднань за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по теперішній час за номерами: НОМЕР_12 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вказаним вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

роздруківки з каналів зв`язку, деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонента, із зазначенням текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок цей абонент, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працював цей телефонний номер, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1