Справа № 591/2226/22
Провадження № 1-кс/591/864/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокуром, про тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000131 від 23.08.2028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання мотивує тим, що вказана інформація може бути доказом у справі та необхідна для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому .

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 23.08.2028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, в даному кримінальному проваджені є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

вхідні документи, у тому числі із журналів обліку вхідної кореспонденції (в тому числі електронної), котрі містили (містять) дані про обсяги транспортування природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » споживачам Сумської області та с. Мойка Краснокутського району Харківської області постачання газу, яким здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2015 року по 31.12.2018 рік.

первинні документальні матеріали (реєстри, акти-приймання передачі тощо), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформувало грошові зобов`язання перед НАК Нафтогаз України на суму 205381292,02 грн. в листах до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №40701-Сл-2405-0620 від 26.06.2020, № 40703-Сл-1471-0219 від 27.02.2019, №40703-Сл-2307-0419 від 11.04.2019, та посадові обов`язки осіб, які безпосередньо готували вказані листи, із зазначенням П.І.Б. та посади.

звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості (висновок суб`єкта аудиторської діяльності), що готувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із Заявою № 407-Сл-4850-0822 від 26.08.2022 про включення до Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб`єктів ринку природного газу подавало до НКРЕКП.

довідка про обсяги та структури дебіторської та кредиторської заборгованості, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із Заявою № 407-Сл-4850-0822 від 26.08.2022 про включення до Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб`єктів ринку природного газу подавало до НКРЕКП.

первинні документи (акти, платіжні доручення, реєстри, дані з білінгової системи тощо), у тому числі бухгалтерські довідки щодо обліку сплачених коштів в бухгалтерському та податковому обліку по споживачах які не мали лічильників природного газу, яким донараховано об`єми за період з 01.07.2015 року по 01.08.2018 рік.

первинні документи, які стали підставою формування поточної дебіторської заборгованості зазначена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в п.4 довідки про обсяги та структури дебіторської та кредиторської заборгованості, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із Заявою № 407-Сл-4850-0822 від 26.08.2022 про включення до Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб`єктів ринку природного газу подавало до НКРЕКП, у тому числі:

-501453 тис. грн. сумнівна та безнадійна заборгованість побутових споживачів;

-278044 тис. грн. дебіторська заборгованість побутових споживачів,

із зазначенням персональних даних про таких споживачів.

посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_5 та колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6

оборотно-сальдова відомість (розгорнуту) по бухгалтерському рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за 2015-2016 роки в розрізі місяців. Крім того, у разі наявності, оборотно-сальдову відомість (розгорнуту) по бухгалтерському рахунку 37 (68) «Розрахунки за авансами виданими (отриманими)» за 2015-2016 роки в розрізі місяців.

Право тимчасового доступу надати слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_12 .

Встановити строк дії ухвали до 30.03.2023 р. включно. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .. У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1