Справа №523/497/23
Провадження №1-кс/523/160/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2023 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 25.12.2022 в період часу з 10:28год. по 10:40год., невстановлена особа, шляхом злому профілю «Телеграм», під приводом позики грошових коштів для знайомого, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 35тис.грн., які знаходились на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001416 від 26.12.2022р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 25.12.2022 о 10:15год., знаходячись за місцем мешкання, йому на месенжер «Телеграм» на номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення від сусіда ОСОБА_5 про позику грошових коштів у сумі 25тис.грн., які зазначена особа говорила, що поверне до 20:00год., при цьому зазначив номер банківської картки НОМЕР_2 .

Потерпілий відразу почав телефонувати ОСОБА_6 , проте додзвонитися не зміг, після чого 25.12.2022 о 10:28год. він на вищевказаний номер картки зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 25тис.грн. Після переказу, ОСОБА_7 у повідомленні знову попросив перерахувати йому грошові кошти в сумі 10тис.грн. на картку НОМЕР_4 , на що ОСОБА_4 погодився та перерахував грошові кошти. Приблизно через 15хв. ОСОБА_4 зміг додзвонитися до ОСОБА_5 , який в ході розмови повідомив, що він грошей у позику не просив, і що його профіль в «Телеграм» зламали невідомі особи.

Разом з тим, встановлено, що банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , на які зараховувались кошти, належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_4 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним співробітникам дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період з 24.12.2022 по 02.01.2023, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеним карткам (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, IP-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, IP-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з ATM у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, ІР- адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичними особами під час відкриття рахунків (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Одеси.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1