Провадження №1- кс/712/969/23
Справа № 712/1782/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні за №0000022 від 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 02.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо заволодіння шахрайським шляхом посадовими особами юридичної особи приватного права грошовими коштами у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами аукціону №UA-PS-2021-02-03-000010-2 від 28.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 30.03.2021 укладено Договір №1 купівлі продажу об`єкта малої приватизації державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з протоколом про результати аукціону, ціна продажу об`єкта приватизації становить 15 100 000,00 грн. (без ПДВ).

Так, ФГ « ОСОБА_4 » зобов`язано сплатити за придбаний об`єкт вказану суму протягом 30 календарних днів з дня підписання договору (до 30.04.2021).

Водночас, ФГ « ОСОБА_4 » не здійснено оплату у вказаний термін, у результаті чого було нараховано неустойку у сумі 750 000 грн. Перерахування вищевказаних коштів ФГ « ОСОБА_4 » здійснено 28.05.2021 у повному обсязі, в т.ч. суму неустойки.

Відповідно до п. 6.5.4. Договору з моменту переходу права власності на об`єкт приватизації (04.06.2021) покупець (ФГ « ОСОБА_4 ) зобов`язаний виконати умови продажу об`єкта приватизації, а саме, забезпечити погашення протягом 6 місяців (до 04.12.2021) заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заробітної плати до ІНФОРМАЦІЯ_4 та бюджетів усіх рівнів, яка складеться на дату переходу до покупця права власності на державний пакет акцій, згідно чинного законодавства.

Водночас отримано інформацію про те, що станом на 06.12.2021 (останній день виконання умов п. 6.5.4 Договору) в ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахувалась загальна сума заборгованості близько 24 мл. грн., в т.ч. до бюджетів усіх рівнів 14 млн. грн. та до Пенсійного фонду України 10 млн. грн. Крім того, вказана заборгованість наявна станом на 28.04.2022.

Вищевказане свідчить про невиконання істотних умов договору купівлі продажу об`єкта малої приватизації.

Згідно відомостей загально доступного веб сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що реєстраційна справа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням вищевикладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження документи реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі та прокурора, клопотання підтримують в повному обсязі.

У клопотанні слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою забезпечення належного виконання ухвали згідно ч. 2 ст. 163 КПУ України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного та об`єктивного з`ясування всіх обставин події злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходженням підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток товариства, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів реєстраційної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та всіх інших документів, які містять підписи осіб, уповноважених діяти від імені суб`єкта господарювання, а також відтиски печаток товариства, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також слідчих, що входять до слідчої групи.

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1