Справа № 279/5563/21 Провадження №1-кс/279/1302/22
У Х В А Л А

іменем України

27 грудня 2022 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000644 від 02.10.2021 року за ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню №№0000644 від 02.10.2021 року за ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, в якому вказав, що КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» 18.04.2019 було укладено генеральний зарплатний договір № з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за умовами якого банківською установою надавались послуги по безготівковому зарахуванню на карткові рахунки співробітників лікарні заробітної плати, авансів, виплат за договорами цивільно-правового характеру, коштів на відрядження, відпускних виплат, виплат при звiльненнi та iнших виплат, передбачених законодавством України. Також, умовами договору передбачено, що банк відкриває співробітникам закладу карткові рахунки фізичних осіб, випускає та надає їм картки мiжнародних платіжних систем. Крім цього, умовами договору передбачено, що банк надає програмне забезпечення для формування відомостей, для формування та передачі платежів згiдно відомостей та для захисту даних відомостей на етапі передачі до банку. КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» згідно обов`язкiв за умовами генерального зарплатного договору для зарахування коштів на карткові рахунки співробітників зобов`язане подавати відомість виключно з використанням програмного забезпечення Банку. Коростенська ЦМЛ згідно обов`язкiв за зарплатною угодою для зарахування коштів на карткові рахунки співробітників повинна подавати до Банку платіжні доручення для здійснення перерахування загальної суми заробітної плати та інших виплат з поточного рахунку на зазначений у договорі транзитний рахунок в Банку, зокрема № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , МФО 300335.

При цьому під час укладання та подальшої дії договору КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» мала надати банку перелік уповноважених осіб та зразки їх підписів (за формою згідно додатку № 1 до вказаного договору), які мають право на підписання від імені комунального підприємства листів, повідомлень, іншої документації за умовами генерального зарплатного договору. Одночасно в договорі вказано, - КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» гарантує, що його діяльність не пов`язана з корупційною діяльністю та/або діяльністю з легалізації злочинних доходів або фінансування тероризму. Комунальний заклад зобов`язується підтримувати дійсність зазначеної гарантії протягом всього строку дії договору, а в разі виникнення обставин, що впливають на дійсність вищезазначеної гарантії, негайно інформувати про це банківську установу та вжити всіх необхідних заходів для усунення таких обставин.

Відповідно до п. 2 ст. 17 Закону України «Про електронні довірчі послуги», - електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями інформації в яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, повинні здійснюватися з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб`єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов`язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

29.04.2002 на підставі наказу Коростенського міського територіального медичного об`єднання № 38 від 24.04.2002 ОСОБА_4 призначено на посаду бухгалтера розрахункового відділу.

Відповідно до п. 2.3. посадової інструкції бухгалтера розрахункового відділу, з якою ОСОБА_5 , ознайомлена під підпис, - бухгалтер розрахункового відділу здійснює нарахування заробітної плати працівникам закладу, здійснює контроль за витрачанням фонду оплати праці.

Таким чином, обіймаючи посаду бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», ОСОБА_5 , здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.

03.09.2019 КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» на виконання умов генерального зарплатного договору № від 18.04.2019 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було подано типову форму переліку осіб, що мають право розпоряджатися всіма рахунками клієнта юридичної особи, що засвідчується керівником клієнта юридичної особи. Відповідно до відомостей, зазначених у вказаному документі, право першого підпису надавалось генеральному директору ОСОБА_6 , медичному директору ОСОБА_7 , право другого підпису надавалось заступнику головного бухгалтера ОСОБА_8 .

У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 06.09.2019, у заступника головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на незаконну розтрату майна, яке було їй ввірене, шляхом внесення недостовірних відомостей до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам на користь третіх осіб.

Розуміючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна вона не в змозі, оскільки не має права одноособового підпису розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам за умовами генерального зарплатного договору від імені комунального підприємства, ОСОБА_8 , вступила в злочинну змову з генеральним директором КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_6 , який має право першого підпису за умовами генерального зарплатного договору № від 18.04.2019 шляхом використання кваліфікованого електронного цифрового підпису із застосуванням захищеного носія інформації у вигляді USB флеш-карти токену, а також працівниками розрахункового відділу бухгалтерії КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , яким повідомила про обставини майбутньої протиправної діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу учасники злочину розробили план протиправної діяльності, який полягав у внесенні недостовірних даних до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам, підписання таких документів, до яких були внесені недостовірні відомості шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) двома уповноваженими особами та подальшого їх використання шляхом подання до банківської установи для безпідставного зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , грошових коштів в розмірі, який відрізняється від розміру заробітної плати останньої відповідно до табелю обліку робочого часу працівника в бік збільшення, з метою подальшого привласнення останньою надлишково сплачених коштів і одержання незаконного прибутку.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел направлений на незаконне отримання прибутку, достовірно знаючи про встановлений порядок нарахування та перерахування на карткові рахунки працівникам КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» заробітної плати та нехтуючи ним, всупереч нормативно-правовим актами України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, установчим документам підприємства, методичним матеріалам, які стосуються відповідних питань, правилам внутрішнього трудового розпорядку, положення про бухгалтерію підприємства, локальним нормативним актам підприємства з організації фінансово-господарської діяльності, посадовій інструкції заступника головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», ОСОБА_8 здійснюючи тотожні діяння вносила завідомо недостовірні відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівникам ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період та надавала офіційні документи, що містили завідомо неправдиві відомості на підпис генеральному директору КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_6 , в результаті чого було здійснено розтрату коштів КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» у вигляді надлишкового зарахування в якості заробітної плати грошових коштів на особисті карткові рахунки провідного бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_9 № , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також бухгалтера розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_5 № , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за наступних обставин:

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за грудень 2019 становила 8 731 грн. 08 коп. включаючи аванси в сумі 2 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за грудень 2019 становила 7 977 грн. 55 коп. включаючи аванси в сумі 3 714 грн. 74 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за грудень 2019 становила 8 134 грн. 05 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.

У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 13.12.2019, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, заступник головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 , і ОСОБА_8 , та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 123 від 13.12.2019 в сумі 5 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 13.12.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 123 від 13.12.2019 в сумі 8 600 грн. 00 коп., які в подальшому банком 13.12.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;

№ 127 від 26.12.2019 в сумі 21321 грн. 52 коп., які в подальшому банком 26.12.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 127 від 26.12.2019 в сумі 4 568 грн. 84 коп., які в подальшому банком 26.12.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 127 від 26.12.2019 в сумі 25 761 грн. 60 коп., які в подальшому банком 26.12.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 128 від 26.12.2019 в сумі 3 059 грн. 00 коп., які в подальшому банком 26.12.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 128 від 26.12.2019 в сумі 3 059 грн. 00 коп., які в подальшому банком 26.12.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 128 від 26.12.2019 в сумі 3 059 грн. 00 коп., які в подальшому банком 26.12.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ,

№ 129 від 26.12.2019 в сумі 8 403 грн. 16 коп., які в подальшому банком 26.12.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 129 від 26.12.2019 в сумі 23 768 грн. 98 коп., які в подальшому банком 26.12.2019 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за грудень 2019 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 81 383 грн 95 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 32019 грн. 27 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 29052 грн. 60 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 20312 грн. 08 коп..

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 20312 грн. 08 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за травень 2020 становила 8 161 грн. 89 коп. включаючи аванси в сумі 4 300 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за травень 2020 становила 7 704 грн. 25 коп. включаючи аванси в сумі 2 982 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за травень 2020 становила 7 596 грн. 25 коп., включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 12.05.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, заступник головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_8 , внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 , і ОСОБА_8 , та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 33 від 12.05.2020 в сумі 2271 грн. 33 коп., які в подальшому банком 12.05.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;

№ 34 від 12.05.2020 в сумі 1482 грн. 00 коп., які в подальшому банком 12.05.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;

№ 35 від 21.05.2020 в сумі 2500 грн. 00 коп., які в подальшому банком 21.05.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 35 від 21.05.2020 в сумі 2500 грн. 00 коп., які в подальшому банком 21.05.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 37 від 25.05.2020 в сумі 736 грн. 69 коп., які в подальшому банком 25.05.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 37 від 25.05.2020 в сумі 420 грн. 99 коп., які в подальшому банком 25.05.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 50 від 05.06.2020 в сумі 6643 грн. 41 коп., які в подальшому банком 25.05.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за травень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 14025 грн. 06 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 8573 грн. 07 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 1983 грн. 84 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 3468 грн. 15 коп..

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 3468 грн. 15 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за червень 2020 становила 9 663 грн. 22 коп. включаючи аванси в сумі 3 687 грн. 06 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за червень 2020 становила 9 205 грн. 58 коп. включаючи аванси в сумі 3 146 грн. 23 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за червень 2020 становила 9180 грн. 58 коп. включаючи аванси в сумі 5 477 грн. 67 коп.

Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 18.06.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, заступник головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_8 , внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 , і ОСОБА_8 , та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 63 від 18.06.2020 в сумі 4 060 грн. 00 коп., які в подальшому банком 18.06.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 63 від 18.06.2020 в сумі 8 640 грн., 00 коп., які в подальшому банком 18.06.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 63 від 18.06.2020 в сумі 6 000 грн.00 коп., які в подальшому банком 18.06.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 64 від 19.06.2020 в сумі 3 727 грн. 67 коп., які в подальшому банком 19.06.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 64 від 19.06.2020 в сумі 4 500 грн., 00 коп., які в подальшому банком 18.06.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 64 від 19.06.2020 в сумі 1 500 грн.00 коп., які в подальшому банком 19.06.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 65 від 26.06.2020 в сумі 1 899 грн. 72 коп., які в подальшому банком 21.05.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ;

№ 68 від 06.07.2020 в сумі 9 292 грн. 56 коп., які в подальшому банком 06.07.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 68 від 06.07.2020 в сумі 9 375 грн. 76 коп., які в подальшому банком 06.07.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 68 від 06.07.2020 в сумі 7 019 грн. 32 коп., які в подальшому банком 19.06.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за червень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 27 965 грн., 65 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 13310 грн. 18 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 9316 грн. 73 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 5338 грн. 74 коп..

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 5338 грн. 74 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівникіа ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за липень 2020 становила 15295 грн. 00 коп. включаючи аванси в сумі 4 900 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за липень 2020 становила 10470 грн. 54 коп. включаючи аванси в сумі 6500 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за липень 2020 становила 10862 грн. 00 коп. включаючи аванси в сумі 6000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 15.07.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, заступник головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_8 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 і ОСОБА_8 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 грошових коштів, а саме:

№ 74 від 15.07.2020 в сумі 4 400 грн. 00 коп., які в подальшому банком 15.07.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 74 від 15.07.2020 в сумі 4 000 грн., 00 коп., які в подальшому банком 15.07.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 74 від 15.07.2020 в сумі 4 000 грн.00 коп., які в подальшому банком 15.07.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 75 від 22.07.2020 в сумі 4 500 грн. 00 коп., які в подальшому банком 22.07.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 75 від 22.07.2020 та 4 500 грн., 00 коп., які в подальшому банком 22.07.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 75 від 22.07.2020 в сумі 4 000 грн.00 коп., які в подальшому банком 22.07.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 76 від 04.08.2020 в сумі 14 225 грн. 72 коп., які в подальшому банком 04.08.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 76 від 04.08.2020 в сумі 7 801 грн. 28 коп., які в подальшому банком 04.08.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 76 від 04.08.2020 в сумі 6 581 грн. 56 коп., які в подальшому банком 04.08.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 77 від 06.08.2020 в сумі 667 грн. 46 коп., які в подальшому банком 06.07.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;

№ 79 від 06.08.2020 в сумі 2 112 грн. 15 коп., які в подальшому банком 06.07.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за липень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 21 739 грн. 36 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 8077 грн. 91 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 7830 грн. 72 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 5830 грн. 73 коп..

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 5830 грн. 73 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

29.08.2019 на підставі наказу Коростенської центральної міської лікарні № 141 ОСОБА_11 призначено на посаду головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради».

Таким чином, обіймаючи посаду головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради», ОСОБА_11 , здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.

08.09.2020 КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» на виконання умов генерального зарплатного договору № від 18.04.2019 до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було подано типову форму переліку осіб, що мають право розпоряджатися всіма рахунками клієнта юридичної особи, що засвідчується керівником клієнта юридичної особи. Відповідно до відомостей, зазначених у вказаному документі, право першого підпису надавалось генеральному директору ОСОБА_6 , заступнику генерального директора ОСОБА_12 , право другого підпису надавалось головному бухгалтеру ОСОБА_11 , заступнику головного бухгалтера ОСОБА_8 .

У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 11.09.2020, у головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований на незаконну розтрату майна, яке було їй ввірене, шляхом внесення недостовірних відомостей до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам на користь третіх осіб.

Розуміючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна вона не в змозі, оскільки не має права одноособового підпису розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам за умовами генерального зарплатного договору від імені комунального підприємства, ОСОБА_11 вступила в злочинну змову з генеральним директором КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_6 , який має право першого підпису за умовами генерального зарплатного договору № від 18.04.2019 шляхом використання кваліфікованого електронного цифрового підпису із застосуванням захищеного носія інформації у вигляді USB флеш-карти токену, а також бухгалтерами розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , а також провідним бухгалтером розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_10 , яким повідомила про обставини майбутньої протиправної діяльності.

З метою реалізації злочинного умислу учасники злочину розробили план протиправної діяльності, який полягав у внесенні недостовірних даних до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам, підписання таких документів, до яких були внесені недостовірні відомості шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) двома уповноваженими особами та подальшого їх використання шляхом подання до банківської установи для безпідставного зарахування на особистий картковий рахунок ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , грошових коштів в розмірі, який відрізняється від розміру заробітної плати останньої відповідно до табелю обліку робочого часу працівника в бік збільшення, з метою подальшого привласнення останньою надлишково сплачених коштів і одержання незаконного прибутку.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел направлений на незаконне отримання прибутку, достовірно знаючи про встановлений порядок нарахування та перерахування на карткові рахунки працівникам КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» заробітної плати та нехтуючи ним, всупереч нормативно-правовим актами України з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, установчим документам підприємства, методичним матеріалам, які стосуються відповідних питань, правилам внутрішнього трудового розпорядку, положення про бухгалтерію підприємства, локальним нормативним актам підприємства з організації фінансово-господарської діяльності, посадовій інструкції головного бухгалтера КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 вносила завідомо недостовірні відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівникам ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період та надавала офіційні документи, що містили завідомо неправдиві відомості на підпис генеральному директору КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_6 , в результаті чого було здійснено розтрату коштів КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» у вигляді надлишкового зарахування в якості заробітної плати грошових коштів на особисті карткові рахунки бухгалтерам розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» а також на особистий картковий провідному бухгалтеру розрахункового відділу КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» № НОМЕР_5 , відкритий на її ім`я в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за наступних обставин:

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за вересень 2020 становила 8 110 грн. 37 коп. включаючи аванси в сумі 4 500 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за вересень 2020 становила 10 847 грн. 83 коп. включаючи аванси в сумі 6 100 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за вересень 2020 становила 8 174 грн. 47 коп. включаючи аванси в сумі 4 440 грн. 23 коп.

У невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 11.09.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 , і ОСОБА_11 , та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 85 від 11.09.2020 в сумі 2 649 грн. 22 коп., які в подальшому банком 11.09.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ;

№ 87 від 21.09.2020 в сумі 667 грн. 46 коп., які в подальшому банком 21.09.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;

№ 88 від 30.09.2020 в сумі 458 грн. 87 коп., які в подальшому банком 30.09.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 90 від 01.10.2020 в сумі 24 913 грн. 01 коп., які в подальшому банком 01.10.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 90 від 01.10.2020 в сумі 12 831грн., 62 коп., які в подальшому банком 01.10.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 90 від 01.10.2020 в сумі 9 893 грн. 94 коп., які в подальшому банком 01.10.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за вересень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на карткові рахунки) заробітною платою становить 24 281 грн. 45 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 2651 грн. 25 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 19451 грн. 86 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 2178 грн. 34 коп..

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 2178 грн. 34 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за жовтень 2020 становила 8 537 грн. 56 коп. включаючи аванси в сумі 0 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за жовтень 2020 становила 9 542 грн. 26 коп. включаючи аванси в сумі 3 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за жовтень 2020 становила 9 457 грн. 26 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 13.10.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 , і ОСОБА_11 , та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 93 від 13.10.2020 в сумі 3 004 грн. 24 коп., які в подальшому банком 13.10.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;

№ 97 від 20.10.2020 в сумі 4 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 20.10.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 97 від 20.10.2020 в сумі 7 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 20.10.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 97 від 20.10.2020 в сумі 8 000 грн., 00 коп., які в подальшому банком 20.10.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 98 від 06.11.2020 в сумі 15403 грн. 61 коп., які в подальшому банком 06.11.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 98 від 06.11.2020 в сумі 21 861 грн., 15 коп., які в подальшому банком 06.11.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 98 від 06.11.2020 в сумі 16 068 грн., 89 коп., які в подальшому банком 06.11.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за жовтень 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 47 820 грн. 81 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 22232 грн 13 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 10886 грн. 86 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 14611 грн. 63 коп.

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 14611 грн. 63 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за листопад 2020 становила 6 426 грн. 79 коп. включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп. працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за листопад 2020 становила 5 502 грн. 52 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 10.11.2020, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 , і ОСОБА_11 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 100 від 10.11.2020 в сумі 1 996 грн. 37 коп., які в подальшому банком 10.11.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;

№ 105 від 20.11.2020 в сумі 13 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 20.11.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 105 від 20.11.2020 в сумі 9 000 грн., 00 коп., які в подальшому банком 20.11.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 113 від 17.12.2020 в сумі 11 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 17.12.2020 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за листопад 2020 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 23 067 грн. 06 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 8569 грн. 58 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 14497 грн. 48 коп..

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 14497 грн. 48 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за січень 2021 становила 8 998 грн. 56 коп. включаючи аванси в сумі 3000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за січень 2021 становила 10 336 грн. 22 коп. включаючи аванси в сумі 3 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за січень 2021 становила 7 021 грн. 54 коп., включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої умисні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.01.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 і ОСОБА_11 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 грошових коштів, а саме:

№ 125 від 26.01.2021 в сумі 4 210 грн. 98 коп., які в подальшому банком 26.01.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 125 від 26.01.2021 в сумі 5756 грн., 63 коп., які в подальшому банком 26.01.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 126 від 04.02.2021 в сумі 11 067 грн. 86 коп., які в подальшому банком 04.02.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 126 від 04.02.2021 в сумі 12 405 грн. 51 коп., які в подальшому банком 04.02.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 126 від 04.02.2021 в сумі 8 090 грн., 83 коп., які в подальшому банком 04.02.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за січень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 15 202 грн., 49 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 6280 грн 27 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 2069 грн. 30 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 6852 грн. 92 коп.

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 6852 грн. 92 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за лютий 2021 становила 14 400 грн. 24 коп. включаючи аванси в сумі 3000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за лютий 2021 становила 9 795 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 3 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за лютий 2021 становила 9 710 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 18.02.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 і ОСОБА_11 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 130 від 18.02.2021 в сумі 6 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 18.02.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 130 від 18.02.2021 в сумі 6 000 грн., 00 коп., які в подальшому банком 18.02.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 130 від 18.02.2021 в сумі 7 000 грн., 00 коп., які в подальшому банком 18.02.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 132 від 04.03.2021 в сумі 18 420грн. 58 коп., які в подальшому банком 04.03.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 132 від 04.03.2021 в сумі 12 299 грн. 92 коп., які в подальшому банком 04.03.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 132 від 04.03.2021 в сумі 10 610 грн., 59 коп., які в подальшому банком 04.03.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за лютий 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 26 424 грн., 57 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 8504 грн 28 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 10020 грн. 34 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 7899 грн. 95 коп.

ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 7899 грн. 95 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за березень 2021 становила 9 892 грн. 24 коп. включаючи аванси в сумі 3000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за березень 2021 становила 9 312 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 3 604 грн. 33 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за березень 2021 становила 9 227 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 06.04.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 і ОСОБА_11 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 141 від 06.04.2021 в сумі 13 172 грн. 02 коп., які в подальшому банком 06.04.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 141 від 06.04.2021 в сумі 22 726 грн., 94 коп., які в подальшому банком 06.04.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 141 від 06.04.2021 в сумі 11 507 грн., 43 коп., які в подальшому банком 06.04.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 .

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за березень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 18 973 грн., 87 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 13414 грн. 13 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 3279 грн. 78 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 2279 грн. 79 коп.

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 2279 грн. 79 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за квітень 2021 становила 9 769 грн., 35 коп. включаючи аванси в сумі 4 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за квітень 2021 становила 9 706 грн. 70 коп. включаючи аванси в сумі 5 438 грн., 67 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за квітень 2021 становила 9 599 грн. 85 коп. включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 30.04.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 і ОСОБА_11 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 143 від 30.04.2021 в сумі 1 438 грн. 67 коп., які в подальшому банком 30.04.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ;

№ 146 від 06.05.2021 в сумі 11 264 грн., 68 коп., які в подальшому банком 06.05.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 146 від 06.05.2021 в сумі 19 336 грн., 46 коп., які в подальшому банком 06.05.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 146 від 06.05.2021 в сумі 9 668 грн., 29 коп., які в подальшому банком 06.05.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за квітень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 24 232 грн. 20 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 8268 грн 43 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 8695 грн. 33 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 7268 грн. 44 коп.

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 7268 грн. 44 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за травень 2021 становила 15 527 грн. 24 коп. включаючи аванси в сумі 8 800 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за травень 2021 становила 14 142 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 8 800 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за травень 2021 становила 14 057 грн. 64 коп. включаючи аванси в сумі 8 800 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 20.05.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 і ОСОБА_11 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 148 від 20.05.2021 в сумі 8 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 20.05.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 148 від 20.05.2021 в сумі 8 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 20.05.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 148 від 20.05.2021 в сумі 8 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 20.05.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 151 від 04.06.2021 в сумі 17 312 грн., 93 коп., які в подальшому банком 04.06.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 151 від 04.06.2021 в сумі 8 151 грн. 02 коп., які в подальшому банком 04.06.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 151 від 04.06.2021 в сумі 8 066 грн., 03 коп., які в подальшому банком 20.05.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 .

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за травень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 13 802 грн., 46 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 2008 грн 38 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 9785 грн. 69 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 2008 грн. 39 коп.

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 2008 грн. 39 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за червень 2021 становила 16 437 грн. 75 коп. включаючи аванси в сумі 10 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за червень 2021 становила 10 411 грн. 89 коп. включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за червень 2021 становила 10 296 грн. 02 коп., включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 16.06.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 і ОСОБА_11 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 153 від 16.06.2021 в сумі 12 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 16.06.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 153 від 16.06.2021 в сумі 8 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 16.06.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 153 від 16.06.2021 в сумі 8 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 16.06.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 154 від 18.06.2021 в сумі 1 000 грн., 00 коп., які в подальшому банком 18.06.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 154 від 18.06.2021 в сумі 1 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 18.06.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 154 від 18.06.2021 в сумі 1 000 грн., 00 коп., які в подальшому банком 18.06.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 157 від 05.07.2021 в сумі 9 348 грн., 14 коп., які в подальшому банком 05.07.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 157 від 05.07.2021 в сумі 8 322 грн. 28 коп., які в подальшому банком 07.05.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 157 від 05.07.2021 в сумі 8 206 грн., 42 коп., які в подальшому банком 05.07.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за червень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 19 731 грн. 18 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 6910 грн 39 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 6910 грн. 39 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 6910 грн. 40 коп.

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 6910 грн. 40 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

Відповідно до інформації, що міститься в розрахунково-платіжній відомості (табелі обліку робочого часу) працівника ОСОБА_10 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за липень 2021 становила 14 784 грн., 37 коп. включаючи аванси в сумі 3 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_9 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за липень 2021 становила 9 374 грн. 77 коп. включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп., працівника ОСОБА_5 , сума що підлягала виплаті у вигляді заробітної плати за липень 2021 становила 9 224 грн. 77 коп., включаючи аванси в сумі 5 000 грн. 00 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21.07.2021, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна за попередньою змовою групою осіб, головний бухгалтер КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_11 внесла завідомо неправдиві відомості до розрахунково-платіжних відомостей із розрахунків по заробітній платі та по іншим виплатам щодо розміру заробітної плати та авансів працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які не відповідали відомостям, зазначеним в табелі обліку робочого часу за звітний період.

В подальшому, документи що містили недостовірні відомості, підписано шляхом накладення особистого кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису) ОСОБА_6 і ОСОБА_11 та використано шляхом подання до банківської установи для подальшого надлишкового зарахування на особисті карткові рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_5 , грошових коштів, а саме:

№ 160 від 21.07.2021 в сумі 7 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 21.07.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 160 від 21.07.2021 в сумі 9 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 21.07.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 160 від 21.07.2021 в сумі 9 000 грн. 00 коп., які в подальшому банком 21.07.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

№ 165 від 05.08.2021 в сумі 15 532 грн., 61 коп., які в подальшому банком 05.08.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_10 ,

№ 165 від 05.08.2021 в сумі 10 907 грн. 92 коп., які в подальшому банком 05.08.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_9 ,

№ 165 від 05.08.2021 в сумі 10 757 грн., 92 коп., які в подальшому банком 05.08.2021 перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 ;

Різниця між нарахованою заробітною платою що підлягає виплаті за липень 2021 та фактично виплаченою (зарахованою на картковий рахунок) заробітною платою становить 28 814 грн. 54 коп., з яких різниця у ОСОБА_9 становить 10533 грн 15 коп., різниця у ОСОБА_10 становить 7748 грн. 24 коп., різниця у ОСОБА_5 становить 10533 грн. 15 коп.

ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що надлишково сплачені грошові кошти в сумі 10533 грн. 15 коп. їй не належать та здобуті в результаті розтрати співучасниками протиправної діяльності шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, з моменту отримання можливості незаконно володіти і користуватись ними, обернула їх на свою користь та розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд, поліпшуючи безпосередньо своє матеріальне становище, чим заподіяли КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» матеріального збитку на вказану суму.

По даному факту 02 жовтня 2021 року слідчим слідчого відділення Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000644, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 ч.5 ст. 27, ч.3, 4 ст.191 КК України.

У відповідності до висновку судової економічної експертизи №257/360/22-25 від 31.01.2022 року проведеною Житомирським віділенням Київським науково-дослідницьким інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, в ході проведення якої було встановлено, що різниця між сумами нарахованої та виплаченої заробітної плати бухгалтерам розрахункового відділу КНП «Коростенської ЦМЛ Коростенської міської ради» відповідно до матеріалів кримінального провадження, наданого на дослідження документально підтверджується в загальній сумі 495 454, 06 грн. Різниці між сумами нарахованої і виплаченої заробітної плати в розрізі кожної операції зарахування коштів наведеної у додатку №5/1, №5/2, №5/3.

Також досліджено, що згідно наданих матеріалів кримінального провадження, в наслідок необґрунтованого перерахунку грошових коштів на користь працівників бухгалтерії КНП «Коростенська ЦМЛ Коростенської міської ради» ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на період з 01.01.2019 по 15.09.2021, збитки нанесені КНП Коростенській ЦМЛ становлять 495 454, 06 грн.

Клопотав про накладення арешту на майно, зокрема на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідності до витягу з реєстру речових прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_5 01.06.1973 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено, що дані по вказаному в клопотанні факту 02.10.2021 року СВ Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000644 від 02.10.2021 року за ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.1 ст.71 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ст.61 КПК України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична чи юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов. Права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно, небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Частиною 8 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом у підозрюваної ОСОБА_5 у наявності є нерухоме майно.

Тобто, в даному випадку метою накладення арешту на майно є забезпечення цивільного позову.

Однак, обов`язковою умовою для його застосування є наявність достатніх підстав вважати, що не застосування арешту утруднить чи зробить неможливим виконання вироку в частині цивільного позову через приховування, пошкодження, псування, знищення або відчуження відповідного майна підозрюваним або іншими особами.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, та як зазначено в статті 171 КПК України, вказати - перелік майна, на яке накладено арешт; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Доказів, які б давали підставу вважати, що підозрювана особа будь-яким чином намагається приховати, знищити, передати чи відчужити своє майно не подано.

Незважаючи на те, що надано підтвердження наявності майна підозрюваної, не зазначено його вартість, на яке слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення цивільного позову, що може свідчити про співрозмірність вартості майна із розміром шкоди, зазначеної у цивільному позові.

При вирішенні питання про арешт майна суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Оскільки інформація щодо орієнтовної вартості зазначеного у клопотанні майна відсутня, тому слідчий суддя позбавлений можливості оцінити розумність та співрозмірність обмеження права власності.

За наведених обставин слідчий вважає, що клопотання належними та достатніми доказами не обґрунтовано, тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.167, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000644 від 02.10.2021 року за ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України про арешт майна, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копія згідно з оригіналом