465/932/23
1-кс/465/241/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 02.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000031 від 02.02.2023 р. №за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.11.2022 р. невідома особа на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі колеса на сайті "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами у сумі 19552 грн. Грошові кошти були перераховані із банківської карти № НОМЕР_2 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що 03.11.2022 р. близько 11:00 год. він розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» з метою продажу автомобільного колеса. У розміщеному оголошенні також вказав свій абонентський номер НОМЕР_3 . Того ж дня о 14:00 год. йому за допомогою мобільного додатку «Viber» було надіслане повідомлення від невідомої особи жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_1 . В ході спілкування остання мала на меті придбати запропонований ним товар. Крім того, узгодивши всі деталі, невідома особа повідомила, що хоче скористатися послугами «ОЛХ- доставки», на що він погодився. Після того близько 18:20 год. від невідомої особи жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 йому було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за вказаним посиланням, він ввів всі реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_2 , включаючи CVV-код. Дана особа повідомила, що все пройшло успішно і на його картку мають зарахуватись грошові кошти. В подальшому в проміжку 30 хв. з його банківської карти почали списуватися грошові кошти. Він одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за номером НОМЕР_4 , та оператор допоміг йому заблокувати картку. Сума завданих збитків 19552 грн.

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що отримання доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинили кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 02.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілого з його банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 19552 грн. під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ». Дані про рух коштів по вказаному рахунку дозволять за здійсненими транзакціями встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що у клопотанні слідчого міститься прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ, крім слідчої ОСОБА_3 , якою подане клопотання, також слідчим СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . При цьому, ініціатором клопотання не враховано, що слідча ОСОБА_7 не входять до складу слідчої групи, на що вказують наявні в матеріалах справи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанова про створення слідчої групи від 06.02.2023 року, згідно яких досудове слідство у кримінальному провадженні №0000031 проводиться лише слідчими ОСОБА_3 та ОСОБА_8 . Інші слідчі повноважень на вчинення процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні не мають, а тому, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів таким слідчим не може бути наданий. Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000031 від 02.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , а також за їхнім дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , МФО Національного банку України НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на магнітних і паперових носіях, а саме:

-договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-документів з інформацією щодо логін-файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, за період з 03.11.2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 03.11.2022 року до моменту виконання ухвали слідчого судді з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів, в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переказу коштів із рахунку № НОМЕР_2 з доданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 03.11.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

-аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1