Справа № 750/2894/23
Провадження № 1-кс/750/1117/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000594 від 22.02.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, в тому числі щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 07.02.2023 по 22.02.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000594 від 22.02.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 21.02.2023 на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_4 про те, що в період часу з 07.02.2023 по 21.02.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля марки ВАЗ 2101 в соціальній мережі Instagram заволоділа коштами його матери ОСОБА_8 , які були перераховані нею зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 декількома платежами на загальну суму близько 8000 грн., а потім невстановлена особа, шахрайським шляхом дізнавшись номер картки ОСОБА_8 зняла з неї ще грошові кошти в сумі близько 2000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що 07.02.2023 її син ОСОБА_7 в соціальний мережі Instagram познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_10 , яка в переписці запропонувала йому придбати у неї автомобіль марки ВАЗ 2101 за 8000 грн. Так як у сина не має власних коштів, то вона вирішила придбати автомобіль для сина. В цей же день через термінал перерахувала на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , яку вказала ОСОБА_10 в переписці, 4400 гривень. Через декілька днів ОСОБА_10 знову попрохала в переписці перерахувати іншу частину коштів за купівлю автомобіля, а вже потім пообіцяла пригнати його. 09.02.2023 ОСОБА_8 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала на картку ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 3015 грн. Після перерахунку коштів ОСОБА_10 в переписці з ОСОБА_11 постійно вигадувала якісь причини через які не може пригнати автомобіль, а 21.02.2023 написала, що хоче повернути назад кошти та попрохала номер картки. Син з її дозволу вказав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , а потім ще на прохання ОСОБА_12 в переписці надав 4 цифри, які прийшли смс повідомленням на телефон ОСОБА_8 . Потім з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 за два рази були списані грошові кошти на загальну суму 6 934,50 грн.

Потерпіла власною заявою долучила виписку по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_5 виданий Городнянським РС УДМС України в Чернігівській області 20.02.2014.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 копії документів щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 07.02.2023 по 22.02.2023.

Строк дії ухвали встановити до 23 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1