УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002010 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що група осіб з попередньою змовою залучивши до виконання злочину службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонувавши громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , свої послуги в легалізації іноземців за грошову винагороду, з метою отримання ними посвідок на тимчасове проживання на території України для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України, отримати документи відповідно до 14 статті 5 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» а саме: свідоцтво про шлюб із гр. України, та організувати подальше незаконне переправлення останнього через державний кордон України за грошову винагороду в сумі від 1000 до 3500 доларів США.

Так, на протязі 2021 та 2022 року, групою осіб, здійснювалися дії, щодо підшукання громадянок України, що мають сімейний стан незаміжніх жінок та знаходяться в уразливому стані, які в свою чергу, не підозрюючи злочинних намірів останніх, в обмін на матеріальну допомогу, погоджувались оформити фіктивні шлюби з невідомими їм раніше іноземцями, а саме вихідцями з Республіки Індія, Пакістан, Бангладеш, країни яких є списком ризику в`їзду на територію України.

В подальшому групою осіб, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювалися дії з нелегальної легалізації іноземців на території України, у тому числі шляхом реєстрації фіктивних шлюбів з громадянками України.

Відповідно до поданого клопотання, в рамках даного кримінального провадження:

15.06.2022 ОСОБА_6 заочно повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.06.2022 головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

02.09.2022 начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

02.09.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що згідно протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_10 , в останньої наявний збережений в її телефоні контакт підписаний як « ОСОБА_11 » за яким закріплений номер НОМЕР_1 . Між ОСОБА_9 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявне пересилання смс-повідомлень та документів сторонніх осіб.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_12 вбачається, що вона знає жінку на ім`я ОСОБА_13 , яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , та яка також підшукувала наречених для укладення фіктивних шлюбів.

Згідно рапорту старшого о/у УМП ГУНП у м.Києві ОСОБА_14 , щодо фіксації гр. ОСОБА_15 з іншими особами або учасниками, які є клієнтами злочинної сфери під час проведення контрольної закупки від 06.07.2021 року, вбачається, що на деяких фото вказаних в рапорті, зображена особа жіночої статі, волосся чорного кольору, довге, одягнена в пальто червоного кольору, штани (джинси) та кросівки чорного кольору з підошвою білого кольору, якою є підстави вважати на даний час є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_16 , остання повдомила під час допиту, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього зазнчила, що знайома з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , але нічого не знає про злочинну діяльність останніх та не допомагала їм в підшуканні наречених для реалізації «фіктивних шлюбів».

Згідно рапорту старшого о/у УМП ГУНП у м.Києві ОСОБА_14 вбачається, що в ході проведених заходів, встановлено що до злочинної діяльності групи осіб причетна громадянка України ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за фактичною адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з № НОМЕР_3 . Поряд з цим встановлено, що гр. ОСОБА_16 , маючи на меті злочинний умисел з корисливих мотивів вступила у злочинну змову з громадянками: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , які діяли за спільним злочинним планом направленого на легалізацію іноземців на території України шляхом укладання фіктивних шлюбів з громадянками України, за що отримували грошову винагороду в сумі 3000-5000$ США. Діючи за попередньою змовою гр. ОСОБА_16 , виконуючи роль посібника отримуючи потенційне замовлення від гр. ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , на пошук громадянок України, які знаходяться в скрутному матеріальному становищі та уразливому стані під приводом психологічного впливу направленого на отримання легких грошей в сумі 200$ США, при цьому втягуючи у злочинну схему не обізнаних в противоправних діянь жінок, зокрема мешканців маленьких сіл, з метою подальшого використання їх сімейного статусу не заміжньої для подальшої легалізації іноземців на території України на підставі ч. 14 ст. 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Також встановлено, що ОСОБА_16 , після того як отримувала замовлення на громадянку України як потенційної нареченої для іноземця за певними критеріями пошуку, здійснювала підбір в Інтернет мережі «фейсбук» та закритими групами у мессенджерах «viber», «telegram» за віком, зрістом та місцем проживання. Після чого, надаючи певні вказівки, поради, інструкції щодо поводження в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 , при цьому здійснюючи постійний супровід зазначених громадянок до здійснення розрахунку з боку іноземця за отриману злочинну послугу.

Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 було вилучено банківські картки, серед яких банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також, слідчий просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно слідчим управлінням Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0002010 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського управління ГУНП у місті Києві та прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи у даному кримінальному на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_4 , виданій на ім`я ОСОБА_16 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаною банківською карткою (рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку/картки № НОМЕР_4 , фотоінформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків, від кого саме здійснювалося зарахування/поповнення даної картки/рахунку з повною розшифровкою відправника грошових коштів на дану картку, за період часу з 01.06.2020 по 07.11.2022 усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1