Справа № 686/8667/22
Провадження № 1-кс/686/8990/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000733,

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 )); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ); ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, вчиняють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В подальшому, кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733, було перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, було надане письмове доручення, у порядку ст.40 КПК України. 29.03.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що невідомими особами в ході реалізації злочинної схеми з заволодіння грошовими коштами потерпілих, під приводом продажу неіснуючих товарів, використовувались наступні банківські картки: НОМЕР_8 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_9 - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_13 - ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; НОМЕР_14 - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; НОМЕР_16 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_17 - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; НОМЕР_18 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; НОМЕР_21 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасові доступи до речей та документів відносно інформації за вказаними вище картковими рахунками, вилучену інформацію було оглянуто та проведено її аналіз, при цьому, встановлено що: на банківську картку № НОМЕР_24 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було зараховано грошові кошти, в сумі 115 775 грн. 96 коп., в подальшому, вказані кошти було виведено на банківську картку, емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_25 ; на банківську картку № НОМЕР_20 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було зараховано грошові кошти, в сумі 226 610 грн. 54 коп., в подальшому, вказані грошові кошти було перераховано на наступні банківські картки: № НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , було зараховано грошові кошти, в сумі 134 408 грн. 23 коп., в подальшому, вказані грошові кошти було перераховано на наступні банківські картки: № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; на банківську картку № НОМЕР_23 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , було зараховано грошові кошти, в сумі 53 222 грн. 87 коп., в подальшому, вказані грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видану на ім`я ОСОБА_8 , було зараховано грошові кошти в сумі 197 557 грн., з яких 171 402 знято в банкоматах м. Кам`янець-Подільського та 24 000 - витрачено на придбання товарів та послуг; на банківську картку № НОМЕР_17 , емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", видану на ім`я ОСОБА_9 , зараховано грошові кошти, в сумі 74374 грн., в подальшому, вказані кошти було перераховано на наступні банківські картки: № НОМЕР_27 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_31 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", № НОМЕР_32 -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_33 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_34 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та НОМЕР_35 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; на банківську картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видану на ім`я ОСОБА_6 , зараховано грошові кошти, в сумі 34 841грн., які, в подальшому, було перераховано на наступні банківські картки: № НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; на банківську картку № НОМЕР_39 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видану на ім`я ОСОБА_6 , зараховано грошові кошти, в сумі 86 026 грн., які, в подальшому, перераховано на банківську картку № НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; на банківську картку № НОМЕР_21 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видану на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зараховано грошові кошти, в сумі 74 190 грн. 60 коп., які, в подальшому, було перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видану на ім`я ОСОБА_8 , зараховано грошові кошти, в сумі 80 165 грн., частина з яких перерахована на банківську картку № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видану на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зараховано грошові кошти, в сумі 69094 грн. 60 коп., з яких 59 244 грн. 80 коп. було знято в банкоматах та терміналах м. Кам`янець-Подільський; на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видану на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зараховано грошові кошти, в сумі 51542 грн. 10 коп., які, в подальшому, переведено на банківські картки № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_13 ; - на банківську картку № НОМЕР_16 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видану на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зараховано грошові кошти, в сумі 139719 грн. 10 коп., які, в подальшому, було перераховано на наступні банківські картки: ОСОБА_15 № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; на банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", видану на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зараховано грошові кошти, в сумі 65117 грн. 11 коп., які, в подальшому, було перераховано на наступні банківські картки: № НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_40 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_42 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_43 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_44 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 , які здійснюють виведення здобутих злочинним шляхом грошових коштів на відкриті у різних фінансових установах на його ім`я банківські картки.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по банківських картках та банківських рахунках: № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_32 та № НОМЕР_36 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_41 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_26 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_40 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; № НОМЕР_33 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_34 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_31 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; рахунках та банківських картках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_44 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок, на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів), за період часу з 01.06.2021 по строк дії ухвали, дану інформацію, яка є важливою для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати неможливо, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківських картках та банківських карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_25 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_36 та № НОМЕР_42 ; рух коштів по банківських рахунках та картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.06.2021 по теперішній час;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківській картці та банківському картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_41 ; рух коштів по банківських рахунках та картках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.06.2021 по теперішній час;

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 )) документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківських картках та банківських карткових рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_26 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_35 ; рух коштів по банківських рахунках та картках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.06.2021 по теперішній час;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ) документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківській картці та банківському картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_34 ; рух коштів по банківських рахунках та картках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.06.2021 по теперішній час;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ) документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківських картках та банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_33 , № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 ; рух коштів по банківських рахунках та картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.06.2021 по теперішній час;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ) документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківській картці та банківському картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_31 ; рух коштів по банківських рахунках та картках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.06.2021 по теперішній час;

ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 ) документів, що містять інформацію про: рух коштів по банківській картці та банківському картковому рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_43 ; рух коштів по банківських рахунках та картках, відкритих в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.06.2021 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 )); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ); ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 30 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя