У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 712/9991/22

Провадження №1-кс/712/4385/22

28 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003720 від 30.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за №0003720 від 30.10.2020 за ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР ОСОБА_5 про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ЧМР виявлено факт систематичного привласнення в період липня-жовтня 2020 року бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із його працівників.
Як встановлено, зі змісту акту службового розслідування від 30 листопада 2020 року комісія, утворена наказом директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 30.10.2020 р. № 136, (зі змінами, наказ від 09.11.20 №145 «Про внесення змін до наказу від 30.10.20 №136 «Про проведення службового розслідування»), на підставі службової записки головного бухгалтера ОСОБА_6 щодо виявлених завищених виплат з рахунків підприємства на особові рахунки заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 прийшла до наступних висновків.
В ході службового розслідування з кабінету заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 була вилучена службова документація за 2020 рік. Інженером-програмістом ОСОБА_8 були скопійовані всі файли, які знаходилися на робочому персональному комп`ютері ОСОБА_7 та відновлені файли, що були раніше видалені з даного персонального комп`ютера, було відновлено файли з робочого USB-флеш-накопичувачу, який був залишений ОСОБА_7 в персональному комп`ютері, та ще двох USB-флеш-накопичувачів, які було знайдено в кабінеті.
Встановлено, що в період з 2018 по 2020 рік заступник головного бухгалтера ОСОБА_7 будучи в тісних стосунках із головним бухгалтером ОСОБА_9 виробили злочинну схему незаконного збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, які надходили на рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Національної служби здоров`я України за наступних обставин. Судячи з показів допитаних осіб у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 не був компетентним бухгалтером та фактично не виконував покладені на нього обов`язки. Усю роботу за головного бухгалтера фактично виконувала ОСОБА_7 , яка обіймала посаду заступника головного бухгалтера, та перебувала в тісних близьких стосунках романтичного характеру з ОСОБА_9 . У подальшому, маючи у розпорядженні ключі електронного доступу, які ОСОБА_7 передали ОСОБА_5 та ОСОБА_10 для службового користування, ОСОБА_7 залучила до виробленої нею схеми злочинного збагачення підконтрольних їй осіб з числа родичів, близьких подруг та знайомих, від яких отримала дані щодо їх банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Протягом 2018-2020 років ОСОБА_7 здійснювала перерахування коштів з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картки підконтрольних їй осіб. Останні в свою чергу або здійснювали перерахунок коштів на особисту картку ОСОБА_7 , або знімали з картки, залишаючи собі свій відсоток за надання своїх послуг з виведення коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та готівкою передавали кошти при зустрічі ОСОБА_7 .
В ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 встановлено факти безпідставного зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в установах банків, 8-ми фізичним особам, які не перебували в трудових відносинах з установою. Зокрема в ході ревізії підтверджено відсутність укладених з цими особами трудових договорів, відсутність ведення трудових книжок, відсутність нарахування заробітної плати та/або винагороди відповідно до чинного законодавства тощо) протягом періоду з 01.12.2018 по 30.09.2020 на загальну суму 2 295, 82 тис грн.
Для підтвердження висновків, зроблених аудиторами Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, призначено судову економічну експертизу.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №200/210/22-23 від 15.02.2022 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії №04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставного перерахування коштів на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 (номер картки НОМЕР_1 ) протягом періоду з вересня 2018 року по жовтень 2020 року всього на суму 391 265,11 гривень.
Документально підтверджено перерахування з карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 (номер картки НОМЕР_1 ), частини сум, отриманих від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заробітної плати, на карткові рахунки (номери, яких наведено в додатку 2 до висновку) ОСОБА_7 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом періоду з вересня 2018 року по листопад 2019 року на суму 53 886,95 гривень.
Допитані свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 вказали, що ОСОБА_11 їм не знайома та ніколи не працювала в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_11 в порядку ст. 93 КПК України надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження договір цивільно-правового характеру, який нібито був із нею та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладений в 2018 році.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/124-22/2596-ПЧ підпис у цивільно-правовому договорі №9 від 30.09.2018 виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою, з наслідуванням будь-якого дійсного підпису (підписів) гр. ОСОБА_5 . Вирішити питання в частині про виконання підпису від імені ОСОБА_5 в цивільно-правовому договорі №9 від 30.09.2018 ОСОБА_7 чи іншою особою не видалось можливим з причин вказаних в дослідницькій частині.
Встановлено, що ОСОБА_11 проживає однією сім`єю з батьком ОСОБА_17 , та звернулась до останньої з приводу офіційного працевлаштування в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ОСОБА_11 не вистачало стажу для нарахування пенсії особам, які не досягли віку, з якого здійснюється таке нарахування. Частину коштів ОСОБА_11 за обговоренням із ОСОБА_18 ( ОСОБА_7 ) перераховувала останній на особисту картку, залишаючи для власних потреб обумовлену між ними частину.
ОСОБА_9 працюючи на посаді головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував в близьких стосунках із своєю підлеглою ОСОБА_17 , був обізнаний щодо привласнення останньою коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримував від останньої частину привласнених коштів, шляхом здійснення перерахунку на власну картку.
Таким чином необхідно ознайомитись та отримати завірені належним чином копії матеріалів пенсійної справи щодо нарахування пенсійного грошового забезпечення ОСОБА_11 , які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого в АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003720 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2020, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого в АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій матеріалів пенсійної справи на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_2 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_19 , на оперативних працівників Управління служби безпеки в Черкаській області - оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області лейтенант Сенатор ОСОБА_20 , лейтенант ОСОБА_21 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1