У Х В А Л А

"06" лютого 2023 р. Справа153/207/23

Провадження1-кс/153/38/23-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженняслідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 14.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК Українипро дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Зазначив, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фішингові повідомлення, серед яких з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніби то для отримання соціальної виплати через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 12000 грн. 13.12.2022, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшла із власного мобільного телефону з ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 на вказане посилання, внаслідок чого, невстановлена особа отримала доступ до веб-банкінгу та кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та 13.12.2022 о 16.12 год. заволоділа коштами ОСОБА_4 , які знаходились на вищевказаній банківській картці в сумі 16890,70 грн., а саме здійснила два платежі на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За вказаним фактом, 14.12.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000168 за ч.3 ст.190 КК України. З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, необхідний доступ до документів, а саме: інформації щодо зарахування, переказі, зняття коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 . Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , міститься вищевказана інформація.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів. При отриманні тимчасового доступу до документів, доступ до яких клопочеться, можливо встановити особу власника карткового рахунку, осіб, що здійснювали зарахування коштів з вказаної картки. Іншими способами, ніж отримання вказаної інформації, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву від 06.02.2023 року про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, щоінформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »щодо зарахування, переказі, зняття коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 по 30.12.2022 включно має суттєве значення длявстановлення осіб, причетних до вчинення злочину та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування .

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого в м.Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 14.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК Українипро дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю- задоволити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо дати, часу реєстрації облікового запису користувача банківської картки НОМЕР_4 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вище зазначеному користувачеві надано доступ до вище вказаного облікового запису;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженим користувачем банківської картки НОМЕР_4 для входу та отримання доступу до даних, які оброблюються в обліковому записі автоматизованих інформаційних систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, й « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей щодо дати та часу входу, тривалості кожної сесії, а також відомостей щодо виходу із вище вказаного облікового запису за період з 01.12.2022 по 30.12.2022 включно;

- відомостей щодо дати та часу всіх вхідних дзвінків, смс-повідомлень, направлених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на фінансові номери, які використовувались користувач банківської картки НОМЕР_4 без розкриття їх змісту з 01.12.2022 по 30.12.2022 включно;

- відомостей щодо руху коштів отриманих та перерахованих користувачем банківської картки НОМЕР_4 за період з 01.12.2022 по 30.12.2022 включно із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомості щодо найменування, організаційно-правової форми, назви юридичної особи - платника із зазначенням відомостей щодо коду в ЄДРПОУ; відомостей щодо прізвища, імені та по батькові, у разі, якщо платником є фізична особа; відомостей щодо номеру та всіх реквізитів розрахункового рахунку платника; відомостей щодо організаційно-правової форми отримувача коштів, найменування, назви підприємства юридичної особи - отримувача коштів, коду в ЄДРПОУ отримувача коштів, відомостей щодо номеру та всіх реквізитів рахунку отримувача коштів - юридичної особи; відомостей щодо отримувача коштів - фізичної особи із зазначенням даних щодо прізвища, імені та по батькові фізичної особи - отримувача коштів, ідентифікаційного номеру отримувача коштів - фізичної особи; відомостей щодо всіх реквізитів банківських, карткових рахунків, номерів банківських карток отримувача коштів - фізичної особи, із зазначенням суми коштів по кожній платіжній операції, а також із наданням відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної платіжної операції із наданням належним чином посвідчених сформованих платіжних документів на переказ коштів - платіжних доручень, квитанцій в електронному вигляді із наданням відомостей щодо осіб, які підписали вище вказані платіжні документи електронно-цифровими підписами, та на підставі яких банком здійснено перерахунок коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції за вище вказаний період часу із наданням відомостей щодо дати, часу складання та підписання таких документів за вище вказаний період часу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати начальнику СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 06 квітня 2023 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1