Справа№484/2099/23
Провадження№: 1-кс/484/381/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 25.04.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000393 від 01.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

встановив

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.У ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 31.03.2023 у невстановлений час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи чат-бот у месенджері Telegram, під приводом отримання грошової допомоги від держави перейшла за посиланням на фішинговий сайт, який копіює інтерфейс інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у виді її номера, дати дії та cvv-коду. В результаті зазначеного з вказаного банківського рахунку ОСОБА_4 , без її волевиявлення, було перераховано на рахунок третіх осіб гроші у сумі 3815,35 грн, чим спричинено потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківська карта, рахунок власника картки або рахунок телефонного номера.

Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунках, доступ до яких здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 та у їх вилученні у вигляді оригіналів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, факт зняття грошових коштів на рахунках, доступ до яких здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 оформлений у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальший рух грошових коштів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Частиною 1 пунктом 5 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та іншими способами отримати вказані документи неможливо.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

надати дозвіл, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 01.04.2023року слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до руху коштів та балансу по рахункам, доступ до яких здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткових рахунків, документів, на підставі яких було відкриті карткові рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: