Справа 688/3259/22
№ 1-кс/688/2179/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
18 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000719 від 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30 серпня 2022 року о 12 год. 15 хв. в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1988 року народження, місцева жителька, зателефонувавши з мобільного номера НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 до невстановленої особи, яка під

приводом продажу дров, оголошення про продаж яких було розміщено у соціальній мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5950 гривень, які заявниця перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на невідомий картковий рахунок № НОМЕР_3 .

01 жовтня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що кошти потерпілої ОСОБА_5 , були переховані на картку № НОМЕР_3 невідомої особи, дана картка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаному рахунку, встановлення платіжних систем, банків особистих рахунків на які перераховано кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, що стосується

карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення на даний час не можливо.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000719 від 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме інформацію, що стосується карткового рахунку НОМЕР_3 , про рух коштів по вказаному рахунку, із вказанням максимально наявної інформації про отримувача коштів, шляхом надання копії платіжних доручень (квитанцій), платіжної системи чи сервісу, через який здійснювався перерахунок коштів, реєстр дій у особистому кабінеті (із

вказанням ІР-адрес із яких здійснювався вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 25.08.2022 року по 30.09.2022; інформацію про власника вищевказаного рахунку (повні анкетні данні, місце реєстрації та проживання, номера телефонів, які були закріплені за даними рахунками).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК