печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Апостолове Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000035 від 11.01.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_43 , ОСОБА_44 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.01.2022 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирішили утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію, метою діяльності якої має стати протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

З метою утворення злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне виготовлення психотропної речовини, її зберігання, перевезення, а також збут, з розподілом ролей та функцій кожного із учасників вказаного злочинного об`єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Відповідно до вказаного спільного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження систематичного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут через спеціально створену мережу психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції співорганізаторів та керівників злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з числа довірених осіб підібрали керівників окремих структурних підрозділів даного злочинного об`єднання та їх учасників, визначивши роль і функції кожного із них на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, наявність серед наркозалежних осіб перевірених джерел збуту тощо.

Ієрархію злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 забезпечували за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов`язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організаторів та учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

Організоване ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинне об`єднання було ієрархічним та стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності керівних ланок, підпорядкованості учасників нижніх ланок конкретно визначеним керівникам.

Так, між організаторами та учасниками злочинної організації були постійні стійкі та стабільні внутрішні зв`язки, ступінь яких визначався та контролювався організаторами. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім злочинного плану, визначення форм і методів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, джерел збуту психотропної речовини, корупційних джерел для отримання інформації щодо діяльності правоохоронних органів, спрямованої на їх документування.

Зокрема, організовувалось спостереження за оточуючою обстановкою біля місць придбання, зберігання та збуту психотропної речовини, в тому числі на предмет спостереження за транспортними засобами, на яких така речовина перевозилась, систематична зміна номерів мобільних телефонів для зв`язку між організаторами, керівниками окремих ланок, учасниками злочинної організації та наркозалежними особами, перевірка учасників злочинної організації на предмет стеження з боку правоохоронних органів. З метою запобігання викриттю правоохоронними органами протиправної діяльності зазначеної злочинної організації, збут психотропної речовини здійснювався виключно перевіреним наркозалежним особам чи за рекомендацією останніх.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи спільно, зайняли найвищу (першу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні були підпорядковуватися всі інші її учасники, в першу чергу керівники окремих структурних частин такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як організатори, визначали напрямки злочинної діяльності, здійснювали її планування і доводили його керівникам структурних частин та, через них, іншим учасникам, координували їх дії згідно ієрархічної побудови організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснювали контроль за діяльністю останніх, розподіляли отримані злочинним шляхом кошти та отримували основний дохід від такої протиправної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи спільно, відвели керівникам структурних частин, визначивши на їх роль найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались тільки організаторам, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо організаторам кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували виготовлення психотропної речовини.

Створюючи другу ланку злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника відповідної ланки.

Так, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи спільно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_12 та ОСОБА_13 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , як керівників структурної частини злочинної організації, відповідальних за організацію збуту психотропних речовин, роль яких полягає у контролюванні діяльності керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації, безперебійному постачанні психотропної речовини для збуту, організації фасування психотропної речовини, відстеження діяльності конкурентів на підконтрольній території збуту психотропних речовин з метою їх своєчасного усунення, прийнятті звітів від керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації щодо обсягу збутої психотропної речовини та необхідності у її забезпеченні та доведення вказаної інформації організаторам, отриманні від керівників окремих груп злочинної організації коштів від збутої психотропної речовини для їх передачі керівникам вказаної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували невстановленій досудовим розслідуванням особі прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели невстановленій досудовим розслідуванням особі загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили невстановлену досудовим розслідуванням особу, як керівника структурної частини злочинної організації, відповідального за організацію збуту психотропних речовин, роль якого полягає у контролюванні діяльності керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації, безперебійному постачанні психотропної речовини для збуту, організації фасування психотропної речовини, відстеження діяльності конкурентів на підконтрольній території збуту психотропних речовин з метою їх своєчасного усунення, прийнятті звітів від керівників окремих груп нижчої ланки злочинної організації щодо обсягу збутої психотропної речовини та необхідності у її забезпеченні та доведення вказаної інформації організаторам, отриманні від керівників окремих груп злочинної організації коштів від збутої психотропної речовини для їх передачі керівникам вказаної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_45 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_46 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили ОСОБА_45 , як керівника структурної частини злочинної організації, відповідального за виготовлення психотропної речовини, забезпечення сировиною, необхідною для її виготовлення, контроль обсягу та якості виготовленої психотропної речовини, а також забезпечення її доставки до місць фасування, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_8 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_48 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_49 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили ОСОБА_48 , як особу, відповідальну за організацію фізичного захисту учасників злочинної організації, організацію безпеки під час перевезення і збуту психотропних речовин, здійснення фізичного впливу на конкурентів, залучення чоловіків міцної статури, які поділяли погляди щодо можливості вчинення насильницьких дій, які мали підпорядковуватись безпосередньо йому.

Також, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_9 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_40 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_51 загальний план вчинення злочинів, усвідомлюючи що останній являється колишнім працівником правоохоронних органів та має широке коло знайомих серед діючих працівників.

При цьому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили ОСОБА_40 , як особу, відповідальну за корупційну взаємодію із правоохоронними органами у випадку затримання когось із учасників злочинної організації. Залучення ОСОБА_40 до протиправної діяльності обумовлено наявністю у останнього корупційних зв`язків серед працівників правоохоронних органів, наявність досвіду, здобутого під час проходження служби в органах внутрішніх справ, а також уникнення необхідності особистих зустрічей із правоохоронними органами, що у свою чергу підвищувало рівень їх особистої безпеки від викриття та запобігало необхідності підшукування сторонніх осіб для вирішення корупційних питань.

Третю ланку в злочинній організації, до якої увійшли керівники її окремих груп, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи спільно із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відвели керівникам окремих структурних частин, визначивши на їх роль найбільш довірених осіб, які безпосередньо підпорядковувались ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб на роль збувачів, доводили підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочинів та особами, яких використовували для вчинення злочинів, безпосередньо керували окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності, організовували фізичну безпеку учасників злочинної організації, збирали та передавали безпосередньо керівникам вищого рівня грошові кошти, одержані від збуту психотропних речовин, організовували перевезення, доставку до місць фасування психотропної речовини, а також забезпечення нею безпосередніх збувачів.

Створюючи третю ланку злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника відповідної структурної частини злочинної організації. При цьому, організаторами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , формування третьої ланки доручено здійснити ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом підбору осіб з числа найбільш довірених, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою швидкого незаконного збагачення.

Так, під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_14 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили ОСОБА_14 , як керівника структурної частини - групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Також, під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_15 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_15 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили ОСОБА_15 , як керівника структурної частини - групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Також, під час формування третьої ланки злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонували ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_16 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_16 загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили ОСОБА_16 , як керівника структурної частини - групи збувачів психотропної речовини, функції якого полягають у підборі безпосередніх виконавців злочинів з числа осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, які підпорядковуватимуться безпосередньо йому, контроль обсягу збутої психотропної речовини та необхідності забезпечення нею, звітування щодо обсягів збутої психотропної речовини і суми одержаних коштів перед ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , отримання від безпосередніх збувачів грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини та передачі їх керівникам вищої ланки, відстеження наявності на території збуту психотропної речовини конкурентів з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Четверту ланку у ієрархії створеної ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , злочинної організації займали особи, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою особистого збагачення, які підпорядковувались особисто керівникам окремих груп, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, зокрема - виготовлення психотропних речовин, перевезення психотропних речовин від місць виготовлення до місць фасування, зберігання психотропних речовин, фасування психотропних речовин, перевезення та передача розфасованих психотропних речовин збувачам, збут психотропних речовин, передача грошових коштів, одержаних від збуту психотропних речовин керівникам окремих груп злочинної організації, звітування перед керівниками окремих груп злочинної організації щодо обсягів реалізованої психотропної речовини та необхідності її поповнення, виявлення на території збуту психотропних речовин конкурентів та повідомлення про вказані факти безпосередніх керівників з метою їх усунення шляхом залучення осіб, які здійснюють фізичний захист учасників злочинної організації.

Під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , також керувались необхідністю забезпечення своєї безпеки, яка полягала у тому, що безпосередні виконавці злочинів не володіли інформацією щодо організаторів, а лише знали безпосереднього керівника на рівні відповідної ланки. При цьому, формування четвертої ланки злочинної організації здійснювалося шляхом підбору осіб, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою швидкого незаконного збагачення, яким не доводилася інформація щодо організаторів злочинної організації та керівників вищого рівня. У разі викриття протиправної діяльності безпосередніх виконавців злочину працівниками правоохоронних органів, останні не могли повідомити будь-якої інформації щодо організаторів злочинної організації та керівників вищого рівня, за рахунок чого останні могли здійснити заміну відповідного учасника, шляхом підшукування інших осіб з числа тих, які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_22 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_22 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_11 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначив ОСОБА_21 , ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , як осіб, відповідальних за виготовлення психотропної речовини, контроль її обсягу та якості.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_17 та ОСОБА_19 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_17 та ОСОБА_19 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , як осіб, відповідальних за придбання партій психотропної речовини, її перевезення, зберігання та подальший збут іншим учасникам злочинної організації для фасування.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_20 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_20 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначили ОСОБА_20 , як особу, відповідальну за придбання партій психотропної речовини, її перевезення, зберігання та подальший збут іншим учасникам злочинної організації для фасування.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_18 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_5 та ОСОБА_18 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначили ОСОБА_5 та ОСОБА_18 як осіб, відповідальних за фасування партій психотропної речовини - метамфетаміну, шляхом запаювання термоклеєм в фрагменти полімерних трубочок.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, відповідно до відведеної безпосередньо їм ролі у спільному злочинному плані при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонували ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_20 прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_39 та ОСОБА_38 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями керівників структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_54 та ОСОБА_55 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначили ОСОБА_39 та ОСОБА_38 , як осіб, відповідальних за придбання партій психотропної речовини, її перевезення, зберігання та подальший збут іншим учасникам злочинної організації для фасування.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_14 , діючи за погодженням із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_14 , діючи за погодженням з ОСОБА_12 та ОСОБА_57 , з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_58 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_14 , діючи за погодженням ОСОБА_12 та ОСОБА_59 , з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначив ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання розфасованих партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_15 , діючи за погодженням із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_28 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_15 , діючи за погодженням з ОСОБА_12 та ОСОБА_57 , з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_31 , ОСОБА_66 , ОСОБА_33 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_15 , діючи за погодженням ОСОБА_12 та ОСОБА_59 , з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначив ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання розфасованих партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_16 , діючи за погодженням із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_37 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_16 , діючи за погодженням з ОСОБА_12 та ОСОБА_57 , з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_71 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_16 , діючи за погодженням ОСОБА_12 та ОСОБА_59 , з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначив ОСОБА_37 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання розфасованих партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, виконуючи роль керівника структурної частини злочинної організації, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за погодженням із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів. При цьому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначив ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за придбання партій психотропної речовини - метамфетаміну, їх перевезення, зберігання та збут.

Також, під час формування четвертої ланки злочинної організації ОСОБА_72 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , маючи на меті реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на протиправне збагачення за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, відповідно до відведеної безпосередньо йому ролі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонував ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам прийняти участь у запланованих злочинах, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_72 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями керівника структурної частини злочинної організації, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довів ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_72 , діючи з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , визначив ОСОБА_42 , ОСОБА_41 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, як відповідальних за забезпечення фізичної безпеки учасників злочинної організації, забезпечення силової підтримки під час конфліктних ситуацій, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, спричинення тілесних ушкоджень конкурентам, спричинення тілесних ушкоджень учасникам злочинної організації, які порушують дисципліну та визначені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 правила поведінки.

У період часу з 11.01.2022 по 27.02.2023, створена ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинна організація, під керівництвом керівників структурних її частин вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, зокрема:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.08.2022 ОСОБА_18 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі у спільному злочинному плані, в складі злочинної організації, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, яку цього ж дня близько 11 год. 29 хв. приніс до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в якій на той час перебував ОСОБА_5 , де останні здійснювали фасування психотропної речовини та незаконно зберігали її з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації.

- 17.09.2022 близько 17 год. 27 хв. ОСОБА_19 , перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування автомобілів, що за географічними координатами 47.978336, 33.423673 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_18 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.09.2022 близько 17 год. 27 хв. ОСОБА_18 , перебуваючи поблизу станції технічного обслуговування автомобілів, що за географічними координатами 47.978336, 33.423673 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_19 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_3 з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 22 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами АДРЕСА_9 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_19 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 22 хв. ОСОБА_19 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_17 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 43 хв. ОСОБА_19 , перебуваючи поблизу магазину «Метро», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_18 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.09.2022 близько 17 год. 43 хв. ОСОБА_18 , перебуваючи поблизу магазину «Метро», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_19 психотропну речовину - метамфетамін масою близько 1 515 грам, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_3 з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 близько 18 год. 29 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами АДРЕСА_10 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_19 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 близько 18 год. 29 хв. ОСОБА_19 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення, розташованого за географічними координатами АДРЕСА_11 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_17 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г, з метою передачі для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 у період часу з 18.год. 45 хв. до 19 год. 00 хв. ОСОБА_19 , перебуваючи по вул. Одеська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_5 отриману від ОСОБА_17 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 30.09.2022 у період часу з 18 год. 45 хв. до 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Одеська в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_19 психотропну речовину - метамфетамін вагою близько 1 215 г, яку цього ж дня близько 19 год. 03 хв. приніс до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 03.10.2022 близько 15 год. 26 хв. ОСОБА_33 перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_31 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 03.10.2022 у період часу з 16 год. 50 хв. до 16 год. 51 хв. ОСОБА_31 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишену цього ж дня близько 15 год. 26 хв. ОСОБА_77 психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок, яку незаконно збув невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку.

- 04.10.2022 близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_33 перебуваючи поблизу ТОВ «Гарант-Ато» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 10 (географічні координати 47.9120127, 33.4213462), діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_31 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300-350 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 ОСОБА_31 , рухаючись автомобілем марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_3 прибув на територію поблизу ТОВ «Гарант-Ато» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 10 (географічні координати 47.9120127, 33.4213462). У період часу з 16 год. 10 хв. по 16 год. 12 хв. ОСОБА_31 , перебуваючи на вказаній території, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_77 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 300-350 шт. для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 ОСОБА_5 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN д.н.з. НОМЕР_4 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком прибув до території поблизу АГЗС «Оптима», що за географічними координатами 47.87003686, 33.4952196 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Перебуваючи на вказаній території, близько 17 год. 32 хв. невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи умисно, спільно із ОСОБА_5 , відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збули ОСОБА_28 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 04.10.2022 у період часу з 18 год. 04 хв. до 18 год. 05 хв. ОСОБА_28 , перебуваючи поблизу території АГЗС «Оптима», що за географічними координатами 47.87003686, 33.4952196 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_5 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком пакет із психотропною речовиною - метамфетаміном у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 близько 10 год. 40 хв. ОСОБА_28 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Параджанова, 32, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_14 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 ОСОБА_14 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_5 , прибув до будинку, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Параджанова, 32. Перебуваючи поблизу вказаного будинку ОСОБА_14 , близько 10 год. 40 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_28 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх збуту учасниками злочинної організації. Цього ж дня ОСОБА_14 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_5 , прибув за географічними координатами 47.9029200, 33.3915460 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території у період часу з 15 год. 11 хв. до 15 год. 26 хв. ОСОБА_14 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_58 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 у період часу з 15 год. 11 хв. до 15 год. 26 хв. ОСОБА_78 , перебуваючи за географічними координатами 47.9029200, 33.3915460 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_14 психотропну речовину - метамфетамін, розфасовану у 50 фрагментів полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 05.10.2022 у період часу з 15 год. 36 хв. до 15 год. 38 хв. ОСОБА_78 , перебуваючи за географічними координатами 47.9029345, 33.3877388 поблизу вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_79 3 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,102 грама за кошти в сумі 750 (сімсот п`ятдесят) грн.

- 07.10.2022 у період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 24 хв. ОСОБА_29 , перебуваючи за географічними координатами 47.9029345, 33.3877388 по вул. Олійникова в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_80 3 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,052 грама за кошти в сумі 750 (сімсот п`ятдесят) грн.

- 22.10.2022 ОСОБА_20 , рухаючись автомобілем марки SKODA SUPERB д.н.з. НОМЕР_6 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_20 близько 10 год. 55 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_5 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін масою близько 500 грам для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.10.2022 ОСОБА_5 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_7 , прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_5 у період часу з 12 год. 04 хв. по 12 год. 05 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_20 пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 500 грам та поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_7 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 25.10.2022 у період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. ОСОБА_19 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно збув ОСОБА_18 розфасовану до 3 пакетів із застібкою «зіп-лок» психотропну речовину - метамфетамін, загальною масою близько 1 146 г, для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 25.10.2022 у період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 28 хв. ОСОБА_18 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбав у ОСОБА_19 розфасовану до 3 пакетів із застібкою «зіп-лок» психотропну речовину - метамфетамін, загальною масою близько 1 146 грам, яку відніс до квартири за адресою: АДРЕСА_3 та, близько 16 год. 31 хв. помістив до холодильника з метою подальшого незаконного зберігання та фасування для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 ОСОБА_81 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав розфасовану в 64 полімерних трубочках із запаяними отворами психотропну речовину - метамфетамін, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_8 , з метою зберігання та подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 28.10.2022 ОСОБА_5 , рухаючись автомобілем марки TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_9 прибув до гаражних приміщень по вул. Гагаріна, 19 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаних гаражних приміщень (географічні координати АДРЕСА_12), близько 17 год. 56 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_54 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфітамін у розфасованому вигляді в кількості близько 200 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 28.10.2022 ОСОБА_82 , рухаючись автомобілем марки CHEVROLET AVEO н.з. НОМЕР_11 спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибув до гаражних приміщень по АДРЕСА_5 . Перебуваючи поблизу вказаних гаражних приміщень (географічні координати НОМЕР_10 , НОМЕР_12 ), у період часу з 18 год. 45 хв. по 18 год. 47 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи спільно із ОСОБА_83 незаконно придбала залишений ОСОБА_5 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 200 шт. та передала їх останньому в автомобіль марки CHEVROLET AVEO н.з. НОМЕР_11 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 01.11.2022 ОСОБА_5 , рухаючись автомобілем марки AUDI A3 д.н.з. НОМЕР_13 прибув до будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаної будівлі (географічні координати 47.9132430, 33.4228164), у період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_31 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 600 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 01.11.2022 ОСОБА_31 , рухаючись автомобілем марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_3 , прибув до будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи поблизу вказаної будівлі (географічні координати 47.9132430, 33.4228164), у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. ОСОБА_31 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_5 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 600 шт. та поклав до автомобіля марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_3 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 02.11.2022 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_31 , перебуваючи за географічними координатами 47.6797757, 33.1836841 по вул. Гірників в м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_66 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 600 полімерних трубочок, яку він придбав 01.11.2022 у період часу з 17 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. поблизу будівлі по вул. Телевізійна, 1 в м. Кривий Ріг, для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 02.11.2022 ОСОБА_84 , рухаючись автомобілем марки HYUNDAI д.н.з. НОМЕР_14 прибув за географічними координатами 47.6797757, 33.1836841 по вул. Гірників в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у період часу з 11 год. 39 хв. до 11 год. 40 хв ОСОБА_84 незаконно придбав залишену ОСОБА_85 психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді, для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 07.11.2022 у період часу з 18 год. 29 хв. до 18 год. 31 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , дістав з холодильника розфасовану до полімерних трубочок психотропну речовину - метамфетамін, у кількості близько 1 400 шт. Після цього, ОСОБА_5 рухаючись автомобілем марки AUDI A3 д.н.з. НОМЕР_13 прибув за географічними координатами 47.9515513, 33.4676603 в м. Кривий Ріг та, близько 19 год. 00 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_55 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфітамін у розфасованому вигляді в кількості близько 1 400 полімерних трубочок для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 07.11.2022 ОСОБА_86 , рухаючись автомобілем марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_15 , прибув за географічними координатами 47.9515513, 33.4676603 в м. Кривий Ріг та, у період часу з 19 год. 15 хв. по 19 год. 18 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_5 пакунок із розфасованою у полімерні трубочки психотропною речовиною - метамфетаміном в кількості близько 1 400 шт. та поклав до автомобіля марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_15 для подальшого їх незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 08.11.2022 у період часу з 09 год. 34 хв. до 09 год. 43 хв. ОСОБА_18 прибув до квартири, в якій здійснюється фасування психотропних речовин та яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де забрав термоклеєвий пістолет, порожні полімерні трубочки та з холодильника 2 пакети із застібкою «зіп-лок» з психотропною речовиною - метамфетаміном загальною вагою близько 400 грам. Забравши вказані речі та рухаючись автомобілем марки DAEWOO SENS д.н.з. НОМЕР_16 ОСОБА_18 прибув на територію промислової зони навпроти магазину «Епіцентр» за географічними координатами 47.9270642, 33.4159255 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_18 близько 09 год 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_19 шляхом облаштування «закладки» під трубою теплотраси психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 400 грам, розфасований у 2 пакети із застібкою «зіп-лок», з метою їх подальшого незаконного збуту іншими учасниками злочинної організації. В цьому ж місці ОСОБА_18 залишено термоклеєвий пістолет та полімерні трубочки.

- 08.11.2022 ОСОБА_19 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_17 прибув на територію промислової зони навпроти магазину «Епіцентр» за географічними координатами 47.9270642, 33.4159255 в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_19 у період часу з 10 год. 19 хв. до 10 год. 22 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_18 пакунок із розфасованою у 2 пакети із застібкою «зіп-лок» психотропною речовиною - метамфетаміном загальною масою близько 400 грам, термоклеєвий пістолет та полімерні трубочки, які поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_17 та перевіз за географічними координатами 47.9270643, 33.4159256, де близько 10 год. 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку, який прибув на автомобілі марки CHEVROLET AVEO д.н.з. НОМЕР_18 .

- 08.12.2022 ОСОБА_87 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_19 , спільно із невстановленим досудовим розслідуванням чоловіком прибули на територію несанкціонованого сміттєзвалища по вул. Василя Скопенка в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.8943863, 33.3735453). Перебуваючи на вказаній території невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, діючи спільно із ОСОБА_88 , умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, близько 12 год. 40 хв. незаконно збув ОСОБА_68 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300 полімерних трубочок, для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 08.12.2022 ОСОБА_89 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_19 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища по вул. Василя Скопенка в м. Кривий Ріг (географічні координати 47.8943863, 33.3735453). Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_90 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у період часу з 14 год. 17 хв. до 14 год. 18 хв. незаконно придбав залишену ОСОБА_91 та невстановленою досудовим розслідуванням особою психотропну речовину - метамфетамін у розфасованому вигляді в кількості близько 300 полімерних трубочок, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_19 для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.12.2022 ОСОБА_92 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. НОМЕР_19 , під керуванням ОСОБА_34 прибули на територію неподалік будинку №8 по вул. Степана Тільги в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_92 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, близько 11 год. 14 хв. незаконно збув ОСОБА_80 2 полімерні трубочки із заклеєними отворами, в середині яких знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін загальною масою 0,052 грама за кошти в сумі 600 (шістсот) грн.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.12.2022 ОСОБА_17 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін, яку цього ж дня у період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 32 хв. приніс до гаражного приміщення без номеру в ГБК «Батьківщина», що по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати АДРЕСА_10) для подальшого зберігання та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.01.2023 ОСОБА_20 , рухаючись автомобілем марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_20 прибув на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_20 у період часу з 11 год. 41 хв. до 11 год. 51 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_27 шляхом облаштування «закладки» психотропну речовину - метамфетамін масою близько 300 грам для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 14.01.2023 ОСОБА_26 , спільно із ОСОБА_27 , рухаючись автомобілем марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_21 , прибули на територію несанкціонованого сміттєзвалища за географічними координатами 47.8629128, 33.5001050. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_27 , діючи спільно, умисно та по взаємній згоді із ОСОБА_26 у період часу з 13 год. 30 хв. по 13 год. 31 хв., відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбали залишений ОСОБА_20 пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 300 грам, поклали його до автомобіля марки MERCEDES-BENZ E320 д.н.з. НОМЕР_21 , на якому перевезли близько 13 год. 47 хв. до квартири за адресою: АДРЕСА_7 для подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.01.2023 близько 15 год. 32 хв. ОСОБА_25 , перебуваючи поблизу під`їзду №1 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Покровська, 28, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи розфасовану у 42 полімерні трубочки психотропну речовину - метамфетамін, поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_22 , та, у подальшому, перебуваючи в салоні вказаного автомобіля на вул. Невська в м. Кривий Ріг, близько 16 год. 49 хв. збув ОСОБА_24 для подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 17.01.2023 близько 16 год. 49 хв. ОСОБА_24 , перебуваючи в салоні автомобіля марки VOLKSWAGEN GOLF д.н.з. НОМЕР_22 на вул. Невська м. Кривий Ріг, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_25 розфасовану у 41 полімерну трубочку психотропну речовину - метамфетамін, яку поклав до автомобіля марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_23 для зберігання та подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- у період часу з 19 год 00 хв. 20.01.2023 по 05 год 36 хв. 21.01.2023 ОСОБА_22 , ОСОБА_21 та ОСОБА_23 , діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні гаражу № НОМЕР_24 в гаражному кооперативі «Дзержинець», розташованому по вул. Якова Бєлєвцева, 24 в м. Кривий Ріг здійснили незаконне виготовлення невстановленої кількості психотропної речовини - метамфетамін з метою її подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_22 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_24 гаражного кооперативу «Дзержинець», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Якова Бєлєвцева, 24, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув невстановлену кількість виготовленої ним психотропної речовини - метамфетамін ОСОБА_11 з метою подальшого фасування та незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_11 , перебуваючи поблизу гаражного приміщення № НОМЕР_24 гаражного кооперативу «Дзержинець», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Якова Бєлєвцева, 24, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав у ОСОБА_93 невстановлену кількість виготовленої останнім психотропної речовини - метамфетамін, яку на автомобілі марки LEXUS LX450D д.н.з. НОМЕР_25 перевіз до будинку за адресою: АДРЕСА_8 . Цього ж дня близько 20 год. 03 хв. ОСОБА_11 , керуючись єдиним злочинним умислом, рухаючись автомобілем марки LEXUS LX450D д.н.з. НОМЕР_25 приїхав до приміщення кальян-бару «ROOM» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 30 де, близько 20 год. 14 хв., діючи умисно відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_17 , виготовлену ОСОБА_94 психотропну речовину для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 22.01.2023 близько 20 год. 14 хв. ОСОБА_17 , перебуваючи поблизу будівлі за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Гагаріна, 30, діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбав у ОСОБА_11 невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетаміну, яку поклав до автомобіля марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_26 . 23.01.2023 близько 10 год. 10 хв. ОСОБА_17 , спільно із ОСОБА_19 , рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_26 прибули до гаражного приміщення без номеру, розташованого в ГБК «Батьківщина» по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати АДРЕСА_10), де останній забрав із салону автомобіля пакунок із психотропною речовиною - метамфетаміном, незаконно придбаний у ОСОБА_11 та поклав його до розміщеного в гаражі холодильника, з метою подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.01.2023 у період часу з 10 год. 11 хв. до 10 год. 16 хв. ОСОБА_19 , перебуваючи спільно із ОСОБА_95 в гаражному приміщенні без номеру, розташованому в ГБК «Батьківщина» по вул. Озерна в м. Кривий Ріг (географічні координати АДРЕСА_10), забрав з холодильника пакет, в якому містилась психотропна речовина - метамфетамін загальною масою близько 800 грам. Після цього, із вказаною психотропною речовиною, рухаючись автомобілем марки VOLKSWAGEN JETTA д.н.з. НОМЕР_17 , ОСОБА_19 прибув на територію промислової зони за географічними координатами 47.9276010, 33.4051598 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території ОСОБА_19 близько 10 год. 35 хв., діючи умисно, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно збув ОСОБА_26 шляхом облаштування «закладки» поблизу одного із дерев психотропну речовину - метамфітамін загальною масою близько 800 грам, з метою її подальшого незаконного збуту учасниками злочинної організації.

- 23.01.2023 ОСОБА_27 , рухаючись спільно із ОСОБА_26 на автомобілі марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_27 прибули на територію промислової зони за географічними координатами 47.9276010, 33.4051598 поблизу вул. Бикова в м. Кривий Ріг. Перебуваючи на вказаній території у період часу з 11 год. 05 хв. до 11 год. 11 хв. ОСОБА_26 , діючи умисно, спільно із ОСОБА_27 , відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав залишений ОСОБА_19 пакунок з психотропною речовиною - метамфетаміном масою близько 800 грам та поклав до автомобіля марки КІА К5 д.н.з. НОМЕР_27 для подальшого її незаконного збуту учасниками злочинної організації.

Отже, створена ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 11.01.2022 на території міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

27.02.2023 о 05 год. 15 хв. ОСОБА_5 в порядку і з підстав, передбачених ст. 276, 277, 278 КПК України повідомлено про те, що він підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Цього ж дня, об 05 год. 21 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, що дають підстави обгрутовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому вищевказаних кримінальних правопорушень, які підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_5 від 26.08.2022 № 55/5-2619, в ході проведенння якої встановлено, що 26.08.2022 в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка використовується ОСОБА_5 для фасування наркотичних та психотропних речовин для подальшого збуту, на балконі на дерев`яній дошці виявлено кристалоподібну речовину білого кольору;

- висновком експерта від 07.09.2022 № СЕ-19/111-22/37016-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 26.08.2022 у ОСОБА_5 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_28 від 05.10.2022 № 55/5-3564, в ході проведення якої встановлено, що 04.10.2022 на території з географічними координатами (47.87003686, 33.4952196) біля АГЗС «Оптима», неподалік від узбіччя виявлено пакет світлого кольору, в якому знаходиться 200 трубочок із кристалоподібною речовиною коричневого кольору, які попередньо було розфасовано ОСОБА_18 та ОСОБА_96 . В подальшому вищевказаний пакет із вмістом забрав ОСОБА_28 ;

- висновком експерта від 01.11.2022 № СЕ-19/111-22/46408-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 04.10.2022 у ОСОБА_28 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_18 від 20.09.2022 № 55/5-3095, в ході проведення якої встановлено, що 20.09.2022 в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка використовується ОСОБА_18 для фасування наркотичних та психотропних речовин для подальшого збуту, виявлено кристалоподібну речовину жовтуватого кольору, яка була передана для фасування ОСОБА_19 біля станції технічного обслуговування;

- висновком експерта від 31.10.2022 № СЕ-19/111-22/46405-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 20.09.2022 у ОСОБА_18 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- висновком експерта від 02.11.2022 № СЕ-19/111-22/46411-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 20.09.2022 у ОСОБА_18 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- висновком експерта від 18.11.2022 № СЕ-19/111-22/49515-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 20.09.2022 у ОСОБА_18 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_18 від 26.09.2022 № 55/5-3260, в ході проведення якої встановлено, що 24.09.2022 в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка використовується ОСОБА_18 для фасування наркотичних та психотропних речовин для подальшого збуту, виявлено кристалоподібну речовину жовтуватого кольору, яка була передана для фасування ОСОБА_19 на парковці магазину «Метро», що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Івана Бикова, 31, яку раніше ОСОБА_19 отримав від ОСОБА_17 з гаражу, в якому здійснюється виготовлення такої речовини;

- висновком експерта від 31.10.2022 № СЕ-19/111-22/46406-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 24.09.2022 у ОСОБА_18 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_5 від 03.10.2022 № 55/5-3498, в ході проведення якої встановлено, що 01.10.2022 в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка використовується ОСОБА_5 для фасування наркотичних та психотропних речовин для подальшого збуту, виявлено кристалоподібну речовину жовтуватого кольору, яку раніше було передано ОСОБА_5 . ОСОБА_19 в районі вул. Одеської в м. Кривий Ріг. Перед цим ОСОБА_19 пакет із надписом «ХАДО» було передано ОСОБА_17 ;

- висновком експерта від 01.11.2022 № СЕ-19/111-22/46410-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 01.10.2022 у ОСОБА_5 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_20 від 24.10.2022 № 55/5-3898, в ході проведення якої встановлено, що 22.10.2022 на ділянці місцевості із географічними координатами (47.8629128, 33.5001050) в картонній коробці з написом «WIX» виявлено сліп -пакет, в якому міститься кристалоподібна речовина коричневого кольору, яку ОСОБА_20 попередньо залишив в якості «закладки» на вищевказаній ділянці місцевості, яку в подальшому підібрав ОСОБА_5 ;

- висновком експерта від 07.11.2022 № СЕ-19/111-22/47183-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 22.10.2022 у ОСОБА_20 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_20 від 24.10.2022 № 55/5-3899, в ході проведення якої встановлено, що 22.10.2022 на ділянці місцевості із географічними координатами (47.8629128, 33.5001050) в картонній коробці з написом «WIX» виявлено сліп -пакет, в якому міститься кристалоподібна речовина коричневого кольору, яку ОСОБА_20 попередньо залишив в якості «закладки» на вищевказаній ділянці місцевості, яку в подальшому підібрав ОСОБА_5 , а коробку, в якій знаходилася речовина та полімерний пакунок з - під серветок викинув на вищевказаній ділянці місцевості;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_5 від 24.10.2022 № 55/5-3900, в ході проведення проведення якої встановлено, що 22.10.2022 в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка використовується ОСОБА_5 для фасування наркотичних та психотропних речовин для подальшого збуту, виявлено сліп - пакет з кристалоподібною речовиною жовтого кольору;

- висновком експерта від 07.11.2022 № СЕ-19/111-22/47178-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 22.10.2022 у ОСОБА_5 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 від 02.11.2022 № 55/5-4253, в ході проведення якої зафіксовано розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_14 з приводу передачі наркотичних та психотропних речовин для їх подальшої реалізації на території м. Кривий Ріг;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 02.11.2022 № 55/5-4255, в ході проведення якої зафіксовано розмови з ОСОБА_28 та ОСОБА_5 щодо організаціїї здійснення збуту наркотичних та психотропних речовин на території м. Кривого Рогу;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_5 від 30.10.2022 № 55/5-4168, в ході проведення якої встановлено, що 28.10.2022 на території із кооринатами (47.9110497, 33.3985109) біля будинку № 19 по пр. Гагаріна в м. Кривому Розі ОСОБА_5 здійснив так звану «закладку» наркотичних засобів, а саме сліп - пакет із 200 фрагментами пластикових трубочок з кристалоподібною речовиною жовтуватого кольору, яку в подальшому ОСОБА_82 придбав шляхом «закладки» та поклав до автомобіля марки «Chevrolet Aveo» н.з. « НОМЕР_11 »;

- висновком експерта від 04.11.2022 № СЕ-19/111-22/47176-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 28.10.2022 у ОСОБА_5 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_5 від 03.11.2022 № 55/5-4276, в ході проведення якої встановлено, що 01.11.2022 на території із кооринатами (47.9132430, 33.4228164) біля будинку № 1 по вул. Телевізійній в м. Кривому Розі ОСОБА_5 здійснив так звану «закладку» наркотичних засобів, а саме паперовий пакунок із 600 фрагментами пластикових трубочок з кристалоподібною речовиною жовтуватого кольору, яку в подальшому ОСОБА_31 придбав шляхом «закладки» та поклав до автомобіля марки «Skoda Octavia Tour» н.з. « НОМЕР_28 »;

- висновком експерта від 21.11.2022 № СЕ-19/111-22/49554-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 01.11.2022 у ОСОБА_5 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - негласним отриманням зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_5 від 08.11.2022 № 55/5-4378, в ході проведення якої встановлено, що 07.11.2022 на території із кооринатами (47.9515513, 33.4676603) ОСОБА_5 здійснив так звану «закладку» наркотичних засобів, а саме поліетиленовий пакет чорного кольору із надписом «BMW», в якому знаходиться 1400 фрагментів пластикових трубочок з кристалоподібною речовиною жовтуватого кольору, яку в подальшому ОСОБА_86 придбав шляхом «закладки» та поклав до автомобіля марки «Land Rover Range Rover» н.з. « НОМЕР_15 »;

- висновком експерта від 18.11.2022 № СЕ-19/111-22/49558-НЗПРАП, відповідно до якого придбана 07.11.2022 у ОСОБА_5 речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-візуальне спостереження за річчю відносно ОСОБА_15 від 27.12.2022 № 55/1-4616, в ході проведення якої зафіксовано зустрічі ОСОБА_15 з ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_100 від 27.12.2022 № 55/1-4618, в ході проведення якої зафіксовано факти фасування останнім, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_18 наркотичних та психотропних речовин для подальшої їх передачі іншим учасникам злочинного угрупування з метою збуту;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-візуальне спостереження за місцем від 16.01.2023 № 55/1-251, в ході проведення якої зафіксовано факт здійснення ОСОБА_20 закладки, яку в подальшому ОСОБА_5 підібрав та поклав до себе в автомобіль;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-візуальне спостереження за місцем від 16.01.2023 № 55/1-252, в ході проведення якої зафіксовано зустрічі ОСОБА_5 , ОСОБА_100 та ОСОБА_101 , а також факти здійснення збуту наркотичних та психотропних речовин шляхом «закладок»;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_13 від 16.01.2023 № 55/1-253, в ході проведення якої зафіксовано зустрічі останнього з ОСОБА_99 , ОСОБА_15 ОСОБА_14 та ОСОБА_5 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_14 від 16.01.2023 № 55/1-257, в ході проведення якої зафіксовано зустрічі останнього з ОСОБА_102 , ОСОБА_13 та ОСОБА_28 ;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_5 від 17.01.2023 № 55/1-328, в ході проведення якої зафіксовано факти прибуття до місць фасування наркотичних та психотропних речовин, а також здійснення так званих «закладок» для інших учасників злочинного угрупування, з метою подальшої їх реалізації;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_100 від 17.01.2023 № 55/1-329, в ході проведення якої зафіксовано зустрічі останнього з ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 , а також здійснення закладок наркотичних та психотропних речовин;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-візуальне спостереження за особою відносно ОСОБА_5 від 17.01.2023 № 55/1-337, в ході проведення якої зафіксовано здійснення так званих «закладок» для інших учасників злочинного угрупування, з метою подальшої їх реалізації;

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_28 від 18.01.2023 № 55/1-382, в ході проведення якої зафіксовано розмови останнього з ОСОБА_12 , ОСОБА_14 . ОСОБА_5 з приводу оргаізації та контролю за збутом наркотичних та психотропних речовин, а також отримання коштів від підпорядкованих ОСОБА_28 осіб;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 від 23.01.2023 № 55/1-500, в ході проведення якої зафіксовано розмови ОСОБА_5 з ОСОБА_14 , пов`язані із збутом психотропних речовин на території м. Кривого Рогу ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_5 від 23.01.2023 № 55/1-501, в ході проведення якої зафіксовано факти фасування наркотичних та психотропних речовин для подальшої їх передачі іншим учасникам злочинного угрупування з метою збуту;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_18 від 23.01.2023 № 55/1-499, в ході проведення якої факти фасування останнім та ОСОБА_5 наркотичних та психотропних речовин для подальшої їх передачі, шляхом закладок, іншим учасникам злочинного угрупування з метою збуту;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_103 від 13.01.2022, 01.07.2022, 02.08.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_104 від 29.08.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_105 від 31.08.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_106 від 31.08.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_107 від 04.03.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_108 від 06.04.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Так, 27.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком до 05 год. 21 хв. 27.04.2023.

При цьому, під час обрання та продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховувалась наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились.

Вказані ризики повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження і саме обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 в повній мірі забезпечив виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків.

29.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_109 в порядку ст. 294, 295 КПК України продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 27.05.2023.

На даний час у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. Однак, для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Зокрема, в ході подальшого досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- закінчити проведення тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме інформацію щодо телефонних з`єднань між всіма особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, місце їх знаходження під час вчинення кримінальних правопорушень, факти телефонних з`єднань між фігурантами, встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень;

- в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків (огляд речей та документів займає значний час, оскільки під час проведення досудового розслідування було проведено понад 200 обшуків, в ході яких вилучено велику кількість мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, банківських карток, документів, чорнових записів та ін., що потребує детального огляду та аналізу);

- провести огляд речей та документів, отриманих в результаті тимчасового доступу;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених судових експертиз матеріалів речовин та виробів, судових комп`ютерно-технічних експертиз, судових балістичних експертиз, судових експертиз холодної зброї, судових молекулярно-генетичних експертиз, судових почеркознавчих експертиз (На теперішній час до ДНДЕКЦ та КНДЕКЦ МВС України призначено понад 250 експертиз за різними напрямками дослідження, в тому числі комплексних експертиз, що займає значний час для їх виконання);

- закінчити проведення криміналістичних експертиз звукозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

- провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

- розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідні доручення оперативному підрозділу;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

- за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

- повідомити ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_58 , ОСОБА_110 , ОСОБА_66 , ОСОБА_111 , ОСОБА_68 , ОСОБА_67 , ОСОБА_69 , ОСОБА_71 , ОСОБА_55 , ОСОБА_54 , ОСОБА_51 , ОСОБА_76 , ОСОБА_75 , ОСОБА_112 , ОСОБА_44 про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні;

- відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

- визначити можливість використання отриманих під час досудового розслідування речей та документів речовими доказами, а також визначитись з місцем їх зберігання;

- долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

- провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, тобто до 27.04.2023, не представилось можливим, у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, значною кількістю підозрюваних, довго тривалістю проведення призначених експертиз, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

За таких обставин, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та враховуючи обґрунтовану наявність вищевказаних ризиків, слід продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк тримання під вартою в межах строків досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПКУкраїни. Вказав, що в матеріалах кримінального провадження відсутні докази вини ОСОБА_5 . Сторона захисту не погоджується із відсутністю визначення альтернативного розміру застави, який слідчий суддя зобов`язаний був застосувати у передбаченому ч. 5 ст. 182 КПК України розмірі та просив визначити підозрюваному ОСОБА_5 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_5 є підозрюваним у у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, відповідно до повідомленої нової підозри від 27.02.2023 року.

Так, 27.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком до 05 год. 21 хв. 27.04.2023.

Як вбачається з матеріалів клопотання міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного ОСОБА_5 з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину, який було вчинено за попередньою змовою групою осіб та спрямований проти життя та здоров`я людини, з врахуванням даних про його особу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, містяться у долучених до матеріалах клопотання матеріалах, що містяться, у їх сукупності, а саме у протоколах огляду місця події, висновках експертів, протоколах допиту свідків, потерпілого, підозрюваного, протоколах проведення слідчого експерименту та матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваним від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, незаконно впливати на свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованого діяння, підозру у вчиненні злочину, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

29.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_109 в порядку ст. 294, 295 КПК України продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 27.05.2023.

Ухвалою слідчого судді від 19.04.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 27.02.2024.

У кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, однак закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено винятковою складністю справи.

Беручи до уваги, що у справі потрібно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_5 , а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 17 червня 2023 року включно.

Згідно з ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні, зокрема щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи дану норму кримінального процесуального закону та обставини інкримінованого підозрюваному діяння, наслідки його вчинення, слідчий суддя не знаходить підстав для визначення розміру застави при продовженні строків тримання під вартою.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою на 60 діб, тобто до 17 червня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1