УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 001636 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 113 та ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення всіх без виключення дублікатів (копій) документів (у тому числі електронних) з приймання, зберігання, видачі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 238 гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) за період 09.03.2022 22.08.2022, у тому числі: щодо обсягу, дати, найменування, супровідних документів, сертифікатів на отриману гуманітарну допомогу (паливно-мастильні матеріали), актів приймання та/або інших документів, що підтверджують їх отримання; документів, на підставі яких здійснювався розподіл гуманітарної допомоги (паливно-мастильних матеріалів) між національними мережами автозаправних комплексів; фактичного обсягу розподіленої гуманітарної допомоги національним мережам автозаправних комплексів (із розбивкою по датах розподілення, найменуванню гуманітарної допомоги, обсягу по кожному національному автозаправному комплексу); фактичного обсягу безоплатно наданої національними автозаправними комплексами гуманітарної допомоги набувачам гуманітарної допомоги; листів-запитів та телефонограм набувачів гуманітарної допомоги на її отримання та прийнятих за результатами їх розгляду рішень; документів щодо розміру компенсацій та обґрунтування їх розміру наданих національними мережами автозаправних комплексів за понесені витрати, у тому числі з видачі в межах гуманітарної допомоги власного пального та документів щодо фактично наданих компенсацій понесених витрат; документів складених за результатами контролю за отриманням, використанням за цільовим призначенням, обліком гуманітарної допомоги; наказу Міністерства економіки України «Про затвердження переліку набувачів гуманітарної допомоги» від 02.04.2022 № 681 у всіх редакціях; листування Міністерства економіки України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державним агентством резерву України та підприємствами, що входять до сфери управління останнього з приводу приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) та компенсування витрат понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання мотивоване тим, що за матеріалами кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , підприємств системи ІНФОРМАЦІЯ_6 та комерційних структур запровадили протиправний механізм привласнення паливно-мастильних матеріалів, отриманих в якості гуманітарної допомоги від Республіка Польща у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України.

09.03.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 238 «Деякі питання визнання товарів гуманітарної допомогою та їх використання в умовах воєнного стану».

Зазначеною постановою встановлено, що на період дії воєнного стану зазначені у товарній групі 27 («Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні») згідно з УКТЗЕД товари, що необхідні для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення, визнаються гуманітарною допомогою (далі гуманітарна допомога).

Отримувачем гуманітарної допомоги зазначеною постановою визначено Міністерство економіки України, ІНФОРМАЦІЯ_7 , державні підприємства, установи, організації, на яких покладено обов`язок забезпечити надання гуманітарної допомоги безпосередньо національним мережам автозаправних комплексів з метою здійснення ними заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку із військовою агресією рф проти України, забезпечення життєдіяльності та цивільного захисту населення на безоплатній основі.

При цьому, зазначеною постановою визначено, гуманітарна допомога безоплатно надається Збройним Силам, військовим формуванням, перевізникам гуманітарної допомоги та іншим організаціям, перелік яких затверджено Міністерством економіки, в межах визначених ними потреб на автозаправних станціях мереж. Облік видачі гуманітарної допомоги здійснюється за кожною мережею. Розподіл гуманітарної допомоги здійснюється шляхом надання Міністерством економіки до ІНФОРМАЦІЯ_5 листа щодо передачі до суб`єктів господарювання гуманітарної допомоги в обсягах потреб за останні сім днів.

У разі здійснення мережами видачі в межах гуманітарної допомоги власного пального Міністерство економіки надає такій мережі компенсацію пальним.

Контроль за отриманням, використанням за цільовим призначенням, обліком гуманітарної допомоги, згідно положень зазначеної постанови, здійснюється Міністерством економіки.

В подальшому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 діючи спільно з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розробили злочинний план щодо надання останнім паливно-мастильних матеріалів наданих у якості гуманітарної допомоги для їх подальшого привласнення та продажу за готівку.

Так, за ініціативи Міністерства економіки України до уряду Республіки Польща направлено лист щодо можливого надання паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо, авіагас) в якості гуманітарної допомоги.

В подальшому, після отримання позитивної відповіді, відповідальним за отримання вищевказаної гуманітарної допомоги визначено ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Поряд з цим, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 визначили балансоотримувачем гуманітарної допомоги державну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що входить у сферу управління ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_15

ОСОБА_15 на виконання вказівок посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 направляв на митні органи України заявки з проханням розмитнення паливно-мастильних матеріалів, що були завезені на територію України у вагоно-цистернах.

Отримані у якості гуманітарної допомоги паливно-мастильні матеріали були передані на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) й у подальшому були привласнені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у змові з посадовими особами зазначених суб`єктів господарювання й реалізовані за готівку через автозаправні станції останніх.

Таким чином, у діях невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки вчинення привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди (збитків), осіб причетних до вчинення злочину, що у відповідності до вимог ст. 91 КПК України є предметом доказування. Наведене зобов`язує спрямувати досудове розслідування на встановлення обсягу отриманої гуманітарної допомоги, її розподілу між національними мережами автозаправних комплексів, обсягів безоплатно наданої останніми гуманітарної допомоги (паливно-мастильних матеріалів), листів-запитів та телефонограм суб`єктів, перелік яких затверджений Міністерством економіки України в межах визначених ними потреб, розміру компенсацій наданих національним мережам автозаправних комплексів за понесені витрати, у тому числі з видачі в межах гуманітарної допомоги власного пального.

Зазначені обставини вчинення кримінального правопорушення підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження чи спростування факту привласнення, розтрати або заволодіння гуманітарною допомогою.

Вирішення указаних завдань, відповідно до розділу 3 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) (далі Рекомендацій), є предметом економічної експертизи.

Проте, для проведення судової економічної експертизи необхідно одержати відомості (дублікати (копії) документів), у тому числі щодо: обсягу отриманої гуманітарної допомоги, її розподілу між національними мережами автозаправних комплексів, обсягу безоплатно наданої останніми гуманітарної допомоги (паливно-мастильних матеріалів), листів-запитів та телефонограм суб`єктів, перелік яких затверджений Міністерством економіки України в межах визначених ними потреб, розміру компенсацій наданих національним мережам автозаправних комплексів за понесені витрати, у тому числі з видачі в межах гуманітарної допомоги власного пального.

Як зазначає в клопотанні слідчий, вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), свідчать про привласнення паливно-мастильних матеріалів, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні судових комп`ютерно-технічних та інших експертиз, для чого експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні документи.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 001636, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 001636, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів (у тому числі електронних), складених та/або отриманих Міністерством економіки України на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 № 238, зокрема, за період з 09.03.2022 по 22.08.2022, у тому числі:

- щодо обсягу, дати, найменування, супровідних документів, сертифікатів на отриману гуманітарну допомогу (паливно-мастильні матеріали), актів приймання та/або інших документів, що підтверджують їх отримання;

- документів, на підставі яких здійснювався розподіл гуманітарної допомоги (паливно-мастильних матеріалів) між національними мережами автозаправних комплексів;

- документів щодо фактичного обсягу розподіленої гуманітарної допомоги національним мережам автозаправних комплексів (із розбивкою по датах розподілення, найменуванню гуманітарної допомоги, обсягу по кожному національному автозаправному комплексу);

- документів щодо фактичного обсягу безоплатно наданої національними автозаправними комплексами гуманітарної допомоги набувачам гуманітарної допомоги;

- листів-запитів та телефонограм набувачів гуманітарної допомоги на її отримання та прийнятих за результатами їх розгляду рішень;

- документів щодо розміру компенсацій та обґрунтування їх розміру наданих національними мережами автозаправних комплексів за понесені витрати, у тому числі з видачі в межах гуманітарної допомоги власного пального та документів щодо фактично наданих компенсацій понесених витрат;

- складеними за результатами контролю за отриманням, використанням за цільовим призначенням, обліком гуманітарної допомоги;

- наказу Міністерства економіки України «Про затвердження переліку набувачів гуманітарної допомоги» від 02.04.2022 № 681 у всіх редакціях;

- листування Міністерства економіки України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державним агентством резерву України та підприємствами, що входять до сфери управління останнього з приводу приймання, зберігання, видачі гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно УКТЗЕД) та компенсування витрат понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1