Справа № 953/3978/22
н/п 1-кс/953/1955/23
"13" квітня 2023 р. м.Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
14 березня 2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з моменту реєстрації юридичної особи до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді, в тому числі й податкову справу і податкову звітність з усіма додатками до них, в т.ч. з ПДВ, відомості про перевірку за юридичною адресою, відомості про службових осіб зазначених СГД та реєстрації на останніх інших суб`єктів господарювання, актів перевірок, їх матеріалів, рішень-повідомлень, довідок про проведення перевірок, звірок, актів відсутності за юридичною адресою, наявність відомостей в АІС АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості щодо заборгованості зі сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), а також інших відомостей стосовно вказаного суб`єкта господарювання та його посадових осіб, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами, зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами в умовах воєнного стану, що спричинило шкоду державним інтересам в особливо великому розмірі.
Слідча вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи в умовах воєнного стану на території України, спільно та за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.
Так, слідча вказує, що 01.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) укладено:
-договір № 5 від 01.04.2022 на постачання тушонки яловичої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 525 грам на загальну суму 628 800 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022;
-договір № 6 від 01.04.2022 на постачання крупи пшеничної, пшона та крупи перлової на загальну суму 301 050 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022;
-договір № 7 від 01.04.2022 на постачання олії рафінованої ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 93 500 гривень постачання підтверджується видатковою накладною № 23 від 01.04.2022.Вказані договори та видаткові накладні підписані однією датою 01.04.2022.
Також, слідча зазначає, що відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , що наявні у вільному доступі, оплати за вказаними договорами відбулися у повному обсязі. Заклади освіти, що розташовані на території Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області тимчасово не працюють у зв`язку із віднесенням території до зони бойових дій, відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, затверджений Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25 квітня 2022 року, а тому замовлення продуктів є недоцільним використанням бюджетних коштів. А тому існують ознаки проведення безтоварних операцій.
Слідча вказує, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) є діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. За юридичною адресою АДРЕСА_2 , вказане ТОВ господарську діяльність не здійснює. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 на час укладання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходилась не на території Харківської області. В ході допиту остання пояснила, що діяльність як директор вона не здійснювала, тушонку та інші продукти не придбавала та не продавала, договорів із ІНФОРМАЦІЯ_11 не укладала та на території вказаної територіальної громади взагалі ніколи не перебувала.
Таким чином, на думку слідчої, встановлено, що під час дії на території України воєнного стану службові особи органу місцевого самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі.
Крім того, слідча вказує, що 02.08.2022 згідно постанови прокурора ХОП та доручення щодо її виконання співробітником УСБУ України в Харківській області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) - НОМЕР_4 . В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 15.04.2022 на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) дійсно надійшли грошові кошти загальною сумою 1 023 350 грн. як оплата за олію, крупу та тушонку від ІНФОРМАЦІЯ_13 . Після цього того ж дня з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , загальною сумою 767, 500 грн., де придбано продукти харчування, однак які не відповідають вищевказаним договорам. Крім того, того ж дня усі інші кошти, які залишилися з отриманих від відділу освіти, було перераховано на рахунок невідомого підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме загальною сумою 360 400 грн., керівником якого до 18.10.2022 являлася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину. При цьому основним видом діяльності вказаного ТОВ являється діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування (КВЕД 69.20). В ході допиту останньої у якості свідка ОСОБА_6 повідомила про те, що, будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вона одночасно виконувала обов`язки бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ), а саме з кінця 2021 року. На вказану посаду була найнята малознайомим чоловіком з м. Харкова, від якого отримувала за це заробітню плату.
Крім того, слідча зазначає, що 18.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 перереєстровано за ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, слідча вказує, що в ході досудового розслідування у якості свідка допитано ОСОБА_8 , 1988 р.н., яка пояснила, що наприкінці жовтня 2021 року - на початку листопада 2021 року до неї звернувся її давній знайомий ОСОБА_9 , 1982 р.н., із проханням допомогти йому у питанні реєстрації юридичних осіб. При цьому він зконтактував її із ОСОБА_5 , 1999 р.н. Саме останній свідок і допомагала шляхом консультацій із поданням документів до ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо реєстрації на її ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також у подальшому з відкриттям рахунків у банківських установах, що було заздалегідь обумовлено зі ОСОБА_9 . Вказані підприємства останній реєстрував для здійснення своєї діяльності, проте засновником та керівником мала бути інша особа. Усі оригінали уставних документів та печатки для реєстрації вищевказаних підприємств були у ОСОБА_8 . Їх їй заздалегідь передав ОСОБА_9 . Після реєстрації вказаних юридичних осіб та відкриття банківських рахунків останній попросив ОСОБА_8 електронні ключі доступу до банківських рахунків (флеш-токіни - ключі доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - для кожного по 1 флешці) відправити поштою на адресу ОСОБА_6 , з якою її зконтактував. Остання являлася бухгалтером у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ). Печатки вказаного ТОВ та статутні документи, які залишилися у ОСОБА_8 у зв`язку із початком на території України воєнних дій, у травні 2022 року остання надіслала поштою ОСОБА_10 за його проханням.
Таким чином, на думку слідчої, у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчиненого злочину, причетних до його вчинення осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з моменту реєстрації юридичної особи до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді, в тому числі й податкову справу і податкову звітність з усіма додатками до них, в т.ч. з ПДВ, відомості про перевірку за юридичною адресою, відомості про службових осіб зазначених СГД та реєстрації на останніх інших суб`єктів господарювання, актів перевірок, їх матеріалів, рішень-повідомлень, довідок про проведення перевірок, звірок, актів відсутності за юридичною адресою, наявність відомостей в АІС АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості щодо заборгованості зі сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), а також інших відомостей стосовно вказаного суб`єкта господарювання та його посадових осіб, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Таким чином, слідча вважає, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідча вказує, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і іншим способом отримати їх неможливо.
Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідча ОСОБА_3 направила електронним шляхом до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та фіксації технічними засобами у зв`язку зі службовою зайнятістю в іншому кримінальному провадженні та військовою агресією Російської Федерації проти України та введеним в Україні воєнним станом Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Верховною Радою України 24.02.2022. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 09.06.2022 за фактом того, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи під час дії на території України воєнного стану спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 гривень, чим спричини шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.
Відповідно до даних, які містяться у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 22.11.2021. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначено: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; додатковими видами діяльності зазначено, зокрема, 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
Згідно з даними, які містяться в системі ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: суму в розмірі 93 500,00 грн за олію рафіновану « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно з видатковою накладною №25 від 01.04.2022, до договору №7 від 01.04.2022; суму в розмірі 301 050,00 грн за крупу пшеничну, пшоно, крупу перлову, згідно з видатковою накладною № 24 від 01.04.2022, до договору №6 від 01.04.2022; суму в розмірі 628 800,00 грн. за тушонку АДРЕСА_4 гр. згідно з видатковою накладною №23 від 01.04.2022, до договору №5 від 01.04.2022 (призначення платежу: 0611021;2230).
Крім того, згідно з даними, які містяться у Виписці по особовим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з 22.11.2021 по 29.07.2022, за період з 18.01.2022 по 20.04.2022 від платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані кошти в загальному розмірі на 467 110 грн.
Також, відповідно до даних, які містяться у Виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 27.02.2019. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено: 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 .
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому користуванні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,
Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію:
- щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з моменту реєстрації юридичної особи до 13.04.2023;
- податкову справу і податкову звітність з усіма додатками до них, в т.ч. з ПДВ, відомості про перевірку за юридичною адресою, відомості про службових осіб зазначених СГД та реєстрації на останніх інших суб`єктів господарювання, актів перевірок, їх матеріалів, рішень-повідомлень, довідок про проведення перевірок, звірок, актів відсутності за юридичною адресою, наявність відомостей в АІС АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості щодо заборгованості зі сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) за період з 01.02.2022 до 13.04.2023
Строк дії ухвали до 13.06.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1