30.01.2023 Справа № 756/526/23
№1-кс/756/227/23
№ 756/526/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 17.01.2023 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтуванні клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні ВД Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що 29.12.2022 приблизно о 13 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заводіла грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 21200 грн., чим завдала матеріальної шкоди останній.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 29.12.2022 приблизно о 13 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись своїм власним мобільним телефоном, побачила оголошення у соціальній мережі «Instagram» з приводу продажи мобільного телефону «Apple iPhone 13 Pro Max», після чого зробила замовлення вищеописаного товару з власної банківської карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зробила переказ грошових коштів, у розмірі 21 200 грн. 00 коп., але замовлений товар потерпіла не отримала.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було надано виписку по рахунку ( НОМЕР_1 ) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої встановлено що 29.12.2022, о 14 год. 41 хв. 31 сек. відбулося списання грошових коштів у розмірі 21 200 грн. 00 коп.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по рахунках НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 28.12.2022 по 30.12.2022 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 28.12.2022 по 30.12.2022 року;

- інформацію про власника банківського рахунку (банківської картки) на яку здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 28.12.2022 по 30.12.2022 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків НОМЕР_1 , у період з 28.12.2022 по 30.12.2022 року, та як верифікувалися дані дії.

Крім того дізнавач вказує, що зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для перевірки показів свідків, встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком, забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та з метою виявлення особи, причетної до зазначеного злочину, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху коштів по рахунках НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів у період з 28.12.2022 по 30.12.2022 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 28.12.2022 по 30.12.2022 року;

- інформацію про власника банківського рахунку (банківської картки), на яку здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період з 28.12.2022 по 30.12.2022 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківських рахунків НОМЕР_1 , у період з 28.12.2022 по 30.12.2022 року, та як верифікувалися дані дії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1