Справа № 712/1657/23
Провадження № 1-кс/712/921/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права у кримінальному провадженні № 0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

в с т а н о в и в :

До слідчого судді звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 18.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у м. Черкаси зареєстровані ПрАТ «ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН «УПМАШ» (, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чехова, 104, статутний капітал: 18 400 000 грн., директор: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , основний вид діяльності виробництво інших машин і устаткування загального призначення), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 30 000 грн, директор: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , основний вид діяльності інша професійна, наукова та технічна діяльність), ТОВ «ДОМАС» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 3 630 000 грн., директор: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 7400 грн., директор: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), бенефіціарами яких є громадяни рф:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин російської федерації, індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_4 , адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_1 ; адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_2 ; має посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_5 , видана 26.04.2013;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації, адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_3 , адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_4 ; має посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_6 , видана 18.06.2015;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин російської федерації, паспорт громадянина рф № НОМЕР_7 , виданий «отделением уфмс россии по гор. москве по району братеево 04.12.2013, код подразделения 770-031», індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_8 , адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації, встановленої оперативним підрозділом, громадянин рф ОСОБА_7 є власником 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 7 400 грн., основний вид діяльності - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук).

В свою чергу, громадянин рф ОСОБА_8 є власником 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал 7 400 грн., основний вид діяльності - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук); власником 5,07% ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський шлях, 2); співзасновником обслуговуючого кооперативу «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» (, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул.1 Травня, буд. 42, статутний капітал 0 грн., основний вид діяльності - організація будівництва будівель).

Громадянин рф ОСОБА_9 є власником 10% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал 7400 грн., основний вид діяльності - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук).

Через корпоративні права ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» ОСОБА_7 (у частці розміром 45%), ОСОБА_8 (у частці розміром 45%), ОСОБА_9 (у частці розміром 10%) володіють:

- 81.0313% ПрАТ «ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН «УПМАШ» (, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чехова, 104, статутний капітал 18 400 000 грн., основний вид діяльності виробництво інших машин і устаткування загального призначення), 18.9687% ПрАТ «ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН «УПМАШ» ОСОБА_9 володіє безпосередньо;

- 95% ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 30 000 грн, основний вид діяльності інша професійна, наукова та технічна діяльність), 5% ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» ОСОБА_9 володіє безпосередньо;

- 79.89% ТОВ «ДОМАС» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 3 630 000 грн., основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), 19.83% ТОВ «ДОМАС» володіє ТОВ «ДОМАС», 0.28% ТОВ «ДОМАС» володіє ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ»;

- 94,932% ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський шлях, 2), 5,068% ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». ОСОБА_8 володіє безпосередньо.

У рф ОСОБА_7 , депутат державної думи рф 2 і 4 скликань, колишній директор ЗАО «Концерн ТВЭЛ», є співзасновником і директором ООО «НПП Сфера» (ИНН , 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 20, литера а, помещ. № 14/5, основной вид деятельности - деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом) та співзасновником ООО «РОСРЕЧИНФОКОМ» (ИНН , 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 20, литер А, офис 07/1, основной вид деятельности научные исследования и разработки в области естественных и технических наук). ООО «РОСРЕЧИНФОКОМ» тісно співпрацює з Міністерством транспорту рф, постачаючи упродовж тривалого часу продукти інтелектуальної власності стосовно використання системи ГЛОНАСС та інших навігаційних супутникових систем, державних навігаційних карт та баз даних навігаційної інформації. ООО «РОСРЕЧИНФОКОМ» за 2018-2021 роки сплачено до державного бюджету рф 1 762 893 руб.

ОСОБА_9 в рф є генеральним директором ООО «ЦЕНТРПЛАСТ» (ИНН , 394065, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 21, офис 20, основной вид деятельности производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей), засновниками якого є громадяни рф ОСОБА_10 (ИНН НОМЕР_9 ) та ОСОБА_11 (ИНН НОМЕР_10 ). ОСОБА_9 співпрацював з держаним сектором економіки рф шляхом постачання ООО «ЦЕНТРПЛАСТ» на адресу АО «ГАЗПРОМ ТРУБИНВЕСТ» поліетилену низького тиску вартістю 25 667 тис. руб. (контракт № 000 від 24.05.2016). ООО «ЦЕНТРПЛАСТ» до державного бюджету рф за 2018-2021 роки сплачено 31 524 652 руб.

Також ОСОБА_9 є генеральним директором ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИКИ» (ИНН , 394065, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 21, офис 2, основной вид деятельности производство электрических ламп и осветительного оборудования), засновником якого є ООО «ЦЕНТРПЛАСТ». ООО «НПП «ВЦС» за 2018-2021 роки сплачено до бюджету рф 32 136 998 руб. Крім того, ООО «НПП «ВЦС» має господарські зв`язки з державним сектором економіки рф (Федеральная служба исполнения наказаний, ООО «РВК-Воронеж», Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Химки Московской области).

ОСОБА_8 в рф був генеральним директором та членом правління ЗАО «Концерн ТВЭЛ» (монопольний постачальник ядерного палива для всіх російських АЕС, судових та дослідницьких реакторів рф; також у складі концерну є підприємства, які спеціалізуються на виробництві газових центрифуг, збагачення урану, науково-дослідницькі та конструкторські організації), наразі зареєстрований та здійснює господарську діяльність в рф як індивідуальний підприємець.

Незважаючи на те, що Верховна Рада України визнала російську федерацію державою-терористом, що вчиняє геноцид Українського народу (Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22.05.2022), фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 здійснюють підприємницьку діяльність та сплату податків в бюджет рф, чим беруть участь у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (дані про їх підприємницьку діяльність в рф підтверджуються довідками сервісу Федеральної податкової служби рф «Прозрачный бизнес», скріншотами відомостей про державні закупівлі з порталу cheko.ru).

Таким чином, у діях громадян рф ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою зміни території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

07.02.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом корпоративних громадян рф ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вищеперелічених підприємствах, зареєстрованих на території Черкаської області та України.

Також на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України, уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Управлінням СБУ в Черкаській області в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим - Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору.

На сьогодні в умовах запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану в Україні відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави, у зв`язку з чим вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронювану законом інформацію, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

Відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» мета полягає у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року,

Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до Розділу І ст. 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України;

-резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

-примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності російської федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

-об`єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її резидентам.

Відповідно до Розділу ІІ ст. 2 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

З метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені вище корпоративні права вказаних підприємств.

Прокурор скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 18.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у м. Черкаси зареєстровані ПрАТ «ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН «УПМАШ» (, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чехова, 104, статутний капітал: 18 400 000 грн., директор: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , основний вид діяльності виробництво інших машин і устаткування загального призначення), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 30 000 грн, директор: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , основний вид діяльності інша професійна, наукова та технічна діяльність), ТОВ «ДОМАС» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 3 630 000 грн., директор: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 7 400 грн., директор: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), бенефіціарами яких є громадяни рф:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин російської федерації, індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_4 , адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_1 ; адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_2 ; має посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_5 , видана 26.04.2013;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин російської федерації, адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_3 , адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_4 ; має посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_6 , видана 18.06.2015;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин російської федерації, паспорт громадянина рф № НОМЕР_7 , виданий «отделением уфмс россии по гор. москве по району братеево 04.12.2013, код подразделения 770-031», індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_8 , адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_5 .

Згідно інформації, встановленої оперативним підрозділом, громадянин рф ОСОБА_7 є власником 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 7 400 грн., основний вид діяльності - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук).

Громадянин рф ОСОБА_8 є власником 45% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал 7 400 грн., основний вид діяльності - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук); власником 5,07% ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський шлях, 2); співзасновником обслуговуючого кооперативу «КОЛЬОРОВИЙ БУЛЬВАР» (, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул.1 Травня, буд. 42, статутний капітал 0 грн., основний вид діяльності - організація будівництва будівель).

Громадянин рф ОСОБА_9 є власником 10% ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал 7 400 грн., основний вид діяльності - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук).

Через корпоративні права ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» ОСОБА_7 (у частці розміром 45%), ОСОБА_8 (у частці розміром 45%), ОСОБА_9 (у частці розміром 10%) володіють:

- 81.0313% ПрАТ «ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН «УПМАШ» (, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чехова, 104, статутний капітал 18 400 000 грн., основний вид діяльності виробництво інших машин і устаткування загального призначення), 18.9687% ПрАТ «ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН «УПМАШ» ОСОБА_9 володіє безпосередньо;

- 95% ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 30 000 грн, основний вид діяльності інша професійна, наукова та технічна діяльність), 5% ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» ОСОБА_9 володіє безпосередньо;

- 79.89% ТОВ «ДОМАС» (, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 3 630 000 грн., основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), 19.83% ТОВ «ДОМАС» володіє ТОВ «ДОМАС», 0.28% ТОВ «ДОМАС» володіє ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ»;

- 94,932% ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський шлях, 2), 5,068% ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». ОСОБА_8 володіє безпосередньо.

У рф ОСОБА_7 , депутат державної думи рф 2 і 4 скликань, колишній директор ЗАО «Концерн ТВЭЛ», є співзасновником і директором ООО «НПП Сфера» (ИНН , 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 20, литера а, помещ. № 14/5, основной вид деятельности - деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом) та співзасновником ООО «РОСРЕЧИНФОКОМ» (ИНН , 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д. 20, литер А, офис 07/1, основной вид деятельности научные исследования и разработки в области естественных и технических наук). ООО «РОСРЕЧИНФОКОМ» тісно співпрацює з Міністерством транспорту рф, постачаючи упродовж тривалого часу продукти інтелектуальної власності стосовно використання системи ГЛОНАСС та інших навігаційних супутникових систем, державних навігаційних карт та баз даних навігаційної інформації. ООО «РОСРЕЧИНФОКОМ» за 2018-2021 роки сплачено до державного бюджету рф 1 762 893 руб.

ОСОБА_9 в рф є генеральним директором ООО «ЦЕНТРПЛАСТ» (ИНН , 394065, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 21, офис 20, основной вид деятельности производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей), засновниками якого є громадяни рф ОСОБА_10 (ИНН НОМЕР_9 ) та ОСОБА_11 (ИНН НОМЕР_10 ). ОСОБА_9 співпрацював з держаним сектором економіки рф шляхом постачання ООО «ЦЕНТРПЛАСТ» на адресу АО «ГАЗПРОМ ТРУБИНВЕСТ» поліетилену низького тиску вартістю 25 667 тис. руб. (контракт № 000 від 24.05.2016). ООО «ЦЕНТРПЛАСТ» до державного бюджету рф за 2018-2021 роки сплачено 31 524 652 руб.

Також ОСОБА_9 є генеральним директором ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИКИ» (ИНН , 394065, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Патриотов, д. 21, офис 2, основной вид деятельности производство электрических ламп и осветительного оборудования), засновником якого є ООО «ЦЕНТРПЛАСТ». ООО «НПП «ВЦС» за 2018-2021 роки сплачено до бюджету рф 32 136 998 руб. Крім того, ООО «НПП «ВЦС» має господарські зв`язки з державним сектором економіки рф (Федеральная служба исполнения наказаний, ООО «РВК-Воронеж», Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Химки Московской области).

ОСОБА_8 в рф був генеральним директором та членом правління ЗАО «Концерн ТВЭЛ» (монопольний постачальник ядерного палива для всіх російських АЕС, судових та дослідницьких реакторів рф; також у складі концерну є підприємства, які спеціалізуються на виробництві газових центрифуг, збагачення урану, науково-дослідницькі та конструкторські організації), наразі зареєстрований та здійснює господарську діяльність в рф як індивідуальний підприємець.

Незважаючи на те, що Верховна Рада України визнала російську федерацію державою-терористом, що вчиняє геноцид Українського народу (Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22.05.2022), фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 здійснюють підприємницьку діяльність та сплату податків в бюджет рф, чим беруть участь у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (дані про їх підприємницьку діяльність в рф підтверджуються довідками сервісу Федеральної податкової служби рф «Прозрачный бизнес», скріншотами відомостей про державні закупівлі з порталу cheko.ru).

Таким чином, у діях громадян рф ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою зміни території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

07.02.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом корпоративних громадян рф ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вищеперелічених підприємствах, зареєстрованих на території Черкаської області та України.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що встановлені у даному кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, за якими здійснюється досудове розслідування, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що корпоративні права зазначених вище осіб у зазначених вище підприємствах можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про наявність загрози втрати чи відчуження корпоративних прав, що з урахуванням положень ч. 11 ст. 170 КПК України, свідчить про наявність підстав для заборони відчуження таких корпоративних прав та розпорядження ними.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.

Таким чином, відповідно до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, вказане майно в клопотанні підлягає арешту з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами у межах кримінального провадження № 0000022 та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а но в и в :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права у кримінальному провадженні № 0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права корпоративні права засновників:

1)товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 7 400,00 грн., основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), а саме:

- частку 45% статутного капіталу підприємства, розмір частки 3 330,00 гривень, яка належить громадянину російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_4 , адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_1 ; адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_2 ; має посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_5 , видана 26.04.2013;

- частку 45% статутного капіталу підприємства, розмір частки 3 330,00 гривень, яка належить громадянину російської федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_3 , адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_4 ; має посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_6 , видана 18.06.2015;

- частку 10% статутного капіталу підприємства, розмір частки 740,00 гривень, яка належить громадянину російської федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_7 , виданий «отделением уфмс россии по гор. москве по району братеево 04.12.2013, код подразделения 770-031», індивідуальний податковий номер громадянина рф НОМЕР_8 , адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_5 .

2)приватного акціонерного товариства «ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН «УПМАШ» (, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18030, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 104, статутний капітал: 18 840 000,00 грн., основний вид діяльності виробництво інших машин і устаткування загального призначення), а саме:

- частку 81,03% статутного капіталу підприємства, розмір частки 14 909 520,00 гривень, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 44);

- частку 18,97% статутного капіталу підприємства, розмір частки 3 490 480,00 гривень, яка належить громадянину російської федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина рф № НОМЕР_7 , виданий «отделением уфмс россии по гор. москве по району братеево 04.12.2013, код подразделения 770-031», індивідуальний податковий номер громадянина рф 58, адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_5 .

3)товариства з обмеженою відповідальністю «РУСИЧ-ЛУЧ» (, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 30 000,00 грн., основний вид діяльності інша професійна, наукова та технічна діяльність), а саме:

- частку 95% статутного капіталу підприємства, розмір частки 28 500,00 гривень, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 44);

- частку 5% статутного капіталу підприємства, розмір частки 1 500,00 гривень, яка належить безпосередньо ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ».

4)товариства з обмеженою відповідальністю «ДОМАС» (, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, статутний капітал: 3 630 000,00 грн., основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук), а саме:

- частку 79,89% статутного капіталу підприємства, розмір частки 2 900 000,00 гривень, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 44);

- частку 0,28% статутного капіталу підприємства, розмір частки 10 000,00 гривень, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю «РУСИЧ-ЛУЧ» (, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, м. Черкаси, вул. Смілянська, 44);

- частку 19,83% статутного капіталу підприємства, розмір частки 1 500,00 гривень, яка належить безпосередньо ТОВ «ДОМАС».

5)товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Січеславський шлях, 2, статутний капітал: 769 500,00 грн., основний вид діяльності виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів), а саме:

- частку 94,932% статутного капіталу підприємства, розмір частки 730 500,00 гривень, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 44);

- частку 5,068% статутного капіталу підприємства, розмір частки 39 500,00 гривень, яка належить громадянину російської федерації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації в рф: АДРЕСА_3 , адреса реєстрації в Україні: АДРЕСА_4 ; має посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_6 , видана 18.06.2015;

Заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаних часток ТОВ з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (), ПАТ «ЗАВОД ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН «УПМАШ» (), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» (), ТОВ «ДОМАС» (), ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (), у тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасників і засновників; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1