Справа№487/401/23
Провадження №1-кс/487/294/23
УХВАЛА

Іменем України

28.02.2023

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001581 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

02.11.2022 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 01.11.2022 року таємно, діючи в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці, чим спричинила матеріальний збиток.

За вказаним фактом 02.11.2022 слідчим відділом Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001581, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Остання пояснила, що має у користування банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_2 ). 01.11.2022 з вищевказаної картки здійснено переказ грошових коштів на суму 3, 517 гривень. Потерпіла стверджує, що вона вказаний переказ не здійснювала.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати відомості про рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжною карткою Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 .

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001581 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_2 ), із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, які містять:

- відомості щодо руху банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 03.11.2022 року з можливістю їх копіювання;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковим рахункам закріпленим за картками № НОМЕР_1 відкритою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 03.11.2022;

- інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківських картках № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 03.11.2022;

Ухвала дійсна до 28.04.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1