Провадження № 1-кс/686/2865/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000240,

встановив:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000240, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.1 ст.317 КК України, у якому було повідомлено про підозру: ОСОБА_8 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.1 ст.306 КК України, ОСОБА_9 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.1 ст.317 КК України, та ОСОБА_12 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, до шести місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в чотирьохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 22.04.2023 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, необхідності проведення ряду процесуальних та слідчих дій, зокрема, й проведенням експертиз, які потрібно провести для повного та неупередженого досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор та слідчий у підтримали подане клопотання, підозрювані та їх захисники не заперечили щодо задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000240, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 14.06.2022 року, правова кваліфікація правопорушень - ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.1 ст.317 КК України.

22.12.2022 р. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.12.2022 р. відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 було застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, строком по 17.02.2023 року включно.

27.12.2022 р. підозрювану ОСОБА_12 , а 21.02.2023 р. і підозрюваного ОСОБА_8 було звільнено з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави, визначеної ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.12.2022 року.

Ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 14.02.2023 р. строк тримання підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було продовжено по 14 квітня 2023 року включно.

14.02.2023 р., ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було продовжено по 13.04.2023 р. строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_12 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 23.12.2022 р.

ОСОБА_8 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру: 30.12.2022 р. - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч. 1 ст.309, ч. 3 ст. 311, ч.1 ст. 263 КК України; 24.02.2023 р. - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313 КК України; 31.03.2023 р.- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313 КК України.

ОСОБА_9 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру: 30.12.2022 р. - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.311, ч.1 ст.317 КК України; 24.02.2023 р. - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.1 ст.317 КК України; 31.03.2023 р. - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.1 ст.317 КК України.

ОСОБА_12 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру: 30.12.2022 р. - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України; 31.03.2023 р. - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, як зазначає слідчий у своєму клопотанні, що « ОСОБА_8 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, починаючи з січня 2022 року, здійснювали збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», із застосуванням програмного забезпечення для обміну даними - «Телеграм».

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 22.01.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину амфетамін, незаконно виготовили порошкоподібну речовину білого кольору, масою 4,545 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, масою 1,859792 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали до 22.01.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 22.01.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому місці, вищевказану психотропну речовину помістили в 5 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою чорного кольору, які ОСОБА_8 помістив в картонний стакан, з метою подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

22.01.2022 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , заховав амфетамін на території м.Кам`янець-Подільський, здійснивши так звану «закладку», а саме в землі, поруч з кам`яною огорожею під бетонним стовпом, що знаходиться з західної сторони перехрестя вулиць Максимчука та Будівельників, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.

22.01.2022, в період часу з 11:15 год. по 15:55 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_14 », де з ОСОБА_8 відбулось приватне листування щодо збуту амфетаміну у кількості 5 г, за грошові кошти в сумі 1530 грн.

ОСОБА_13 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_8 , здійснив оплату через термінал №1035508, розташований в м.Кам?янець-Подільський, проспект Грушевського, 2в, на вказаний ОСОБА_8 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 , в сумі 1530 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати ОСОБА_8 , за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_8 , 22.01.2022 о 14:49 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , надіслав ОСОБА_13 в «Інтернет» месенджері «Телеграм» фотографії з місцем розташування «закладки» з психотропною речовиною, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, перехрестя вулиць Максимчука та Будівельників, під бетонним стовпом поруч з кам`яною огорожею), з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 4,545 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 1,859792 г., що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою власної наживи, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину обіг якої обмежено, - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 22.08.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору масою 6, 95 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,6279 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці до 22.08.2022, з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 22.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи об`єднанні єдиним умислом, перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою між собою, вказану порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, помістили в 1 прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою жовтого кольору, після чого помістили його до пластикової ємності, для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

22.08.2022, у невстановлений час ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , перебуваючи м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, на території гаражно-будівельного кооперативу № 1 , по вул.Максимчука, 3, що за координатами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , залишили один згорток з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 3,6279 г, який знаходився в пластиковій ємкості, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.

В подальшому, 22.08.2022 у ході проведення огляду місця події в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, на території гаражно-будівельного кооперативу № 1 , по вул.Максимчука, 3, що за координатами 48.651580, 26.597316, виявлено та вилучено пластикову ємкість, в якій знаходився згорток, обмотаний ізоляційною стрічкою жовтого кольору, з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 3,6279 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, яку за вказаною адресою зберігали з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням місці, день та час, але не пізніше ніж 31.08.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 12,792 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 5,3854 г, яку ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , зберігали у не встановленому досудовим розслідуванням місці до 31.08.2022, з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 31.08.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , вищевказану психотропну речовину помістили в один прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою червоного кольору, з метою подальшого збуту, шляхом здійснення «закладки».

31.08.2022 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін розмістив на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме: під листям між гаражними приміщеннями № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які розташовані на території гаражно - будівельного кооперативу № 3 , що по АДРЕСА_2 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.

31.08.2022, в період часу з 08:32 год. по 14:33 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_15 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини- амфетаміну, у кількості 13 г, за грошові кошти в сумі 5000 грн.

ОСОБА_13 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, о 10:06 год., перебуваючи в м.Кам`янець -Подільський Хмельницької області, здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24» на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» № НОМЕР_22, в сумі 5000 грн., після чого ОСОБА_13 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , 31.08.2022 о 10:47 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернет месенджер «Телеграм» фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, між гаражними приміщеннями № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , гаражно-будівельного кооперативу №3, по вул.Максимчука, 3, під листям), з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 12,792 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 5,3854 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 23.09.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 12,99 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 3,8436825 г, яку зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці до 23.09.2022, з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 23.09.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , вищевказану психотропну речовину помістили в 3 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою жовтого кольору, які, в подальшому, ОСОБА_8 помістив в шкарпетку чорного кольору, з метою їх подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

23.09.2022 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін розмістив на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме: під частиною бетонного укриття поруч з гаражним приміщенням № НОМЕР_8 , який розташований на території гаражно-будівельного кооперативу № 3 , що по вул.Максимчука, 3, в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.

23.09.2022, в період часу з 06:58 год. по 13:45 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону, здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини- амфетаміну, у кількості 13 г, за грошові кошти в сумі 5000 грн.

ОСОБА_13 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, о 12:45 год., перебуваючи в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснив оплату, за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» № НОМЕР_24, в сумі 5000 грн., після чого ОСОБА_13 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , 23.09.2022, о 12:54 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернет месенджер «Телеграм» фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, поруч з гаражним приміщенням № НОМЕР_8 , гаражно-будівельного кооперативу № 3 , по вул.Максимчука, 3, під частиною бетонного укриття), з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 12,99 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,8436825 г., що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених в вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.

Так, ОСОБА_8 , розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяг збуту, території, де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_8 , на початку жовтня 2022 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_9 , з яким знайомий з 2021 року, оскільки спільно проживали по сусідству по АДРЕСА_3 , та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини, ОСОБА_12 , яку ОСОБА_8 залучив в якості виконавця та з якою не був до того знайомий, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, та розміщення лише «закладок». Вказані обставини, на думку ОСОБА_8 , повинні були забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.

Таким чином, ОСОБА_8 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив, очолив організовану групу, до складу якої на добровільних засадах увійшов його товариш - ОСОБА_9 та раніше йому не знайома ОСОБА_12 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.

В своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 поклав на себе наступні обов`язки та повноваження, як на організатора: здійснення фінансування спільної злочинної діяльності, зокрема, придбання обладнання для виготовлення психотропної речовини амфетаміну; здійснення придбання прекурсорів та інших необхідних речовин для виготовлення амфетаміну; участь у виготовленні амфетаміну; надання вказівок та інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснення керівництва діями учасників організованої групи, при цьому використовував кошти, здобуті від незаконного обігу психотропної речовини, з метою продовження їх незаконного обігу; конспірація діяльності організованої групи, в тому числі запровадження безконтактного спілкування між її учасниками; встановлення розміру грошової винагороди членам організованої групи за виконану роботу; адміністрування «Телеграм» каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому здійснюється збут психотропної речовини; визначення та прийняття рішення щодо розширення місць збуту заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів; зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини.

При цьому, ОСОБА_8 поклав на ОСОБА_9 обов`язки: виготовлення психотропної речовини; утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропної речовини; здійснення фасування психотропних речовин на дрібніші об`єми; розкладання готових «закладок»; зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_8 поклав на ОСОБА_12 обов`язки: отримання, за вказівкою організатора ОСОБА_8 , психотропних речовин; надсилання координат та фотознімків місцезнаходження розміщення «закладок», шляхом листування з ОСОБА_8 ; зберігання з метою збуту та збут психотропних речовини.

Вказана організована група підтримувала зв`язок за допомогою листування у мессенджері «Телеграм», використовуючи при цьому змінені анкетні дані (нікнейми), а саме: ОСОБА_8 - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_16 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_9 - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_12 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_8 .

З метою належної конспірації вчинення організованою групою кримінальних правопорушень, забезпечення безконтактного збуту психотропних речовин, ОСОБА_8 , як організатор, використовував платіжну систему - GlobalPay OU - небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів, якому належить інтегрована платіжна мережа, що дозволяє здійснювати платежі offline та online, а також через мобільні додатки. Реєстрація гаманця проводиться через номер мобільного.

Вказана електронна платіжна система усувала потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що, в свою чергу, сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

Таким чином, за допомогою вказаного програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», каналу, який заздалегідь створений ОСОБА_8 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній планував та координував дії вище вказаної організованої групи, направлені на незаконне збагачення, зокрема, за рахунок незаконного збуту психотропної речовини невизначеному колу осіб на території м. Кам`янець-Подільський, за допомогою заздалегідь розробленої способу безконтактного збуту в обумовленому місці, шляхом «закладок», з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_8 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасниками організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасники організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм», при цьому використовуючи вигадані імена, прізвиська - «нікнейми».

Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.

Створена ОСОБА_8 організована група характеризувалася: наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини; загальною метою функціонування організованої групи, спрямованої на отримання фінансової вигоди, шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин; належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_8 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом трьох місяців, а саме від початку жовтня 2022 року до 21 грудня 2022 року; наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту психотропної речовини; наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм».

Одним з правил роботи створеної організованої групи, також, є використання в спілкуванні спеціального сленгу та мовних зворотів, які деформують істинний сенс змісту електронних повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.

Зокрема, вид психотропної речовини, з огляду на складності її назви, спрощувались як: «амф» «фен», -психотропна речовина, обіг якої обмежено, - «амфетамін».

Загалом встановлено, що ОСОБА_8 організував безконтактний збут психотропної речовини, грошові кошти за яку находили на платіжну системи GlobalPay OU, за наступними рахунками: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

В подальшому, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою, здійснювали збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.10.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,4558 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.10.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 24.10.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою зеленого кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту, шляхом здійснення «закладки».

24.10.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав на території м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме: у землі, поруч з деревом на території міського кладовища, по проспекту Грушевського, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконний збут даної речовини спільно з ОСОБА_12 .

24.10.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського, на території міського кладовища, виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено, - амфетамін.

В подальшому, 24.10.2022 ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,4558 г, здійснивши так звану «закладку», а саме: під лавкою, на території польського кладовища, по АДРЕСА_2 , після чого, координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.10.2022, в період часу з 16:32 год. по 19:57 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону, здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого, відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини- амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_13 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, о 17:18 год., перебуваючи в м.Хмельницький, здійснив оплату за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» № НОМЕР_25, в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_13 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , 24.10.2022, о 17:25 год., з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернетмесенджер «Телеграм» фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, поруч з лавкою, на території польського кладовища, по вул.Нігінське шосе, 38,) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,9774 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,4558 г, яку раніше, шляхом здійснення «закладки», відповідно до своїх обов`язків, збула ОСОБА_12 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , в складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , з метою власної наживи, незаконно виготовив та зберігав, з метою незаконного повторного збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.10.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,524 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.10.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 24.10.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою зеленого кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.10.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме: у землі, поруч з деревом, на території міського кладовища, по проспекту Грушевського, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_12 .

24.10.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, проспект Грушевського, на території міського кладовища, виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,524 г.

В подальшому, 24.10.2022 ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,988 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,524 г, здійснивши так звану «закладку», а саме: під дерев`яним піддоном, між двома гаражними приміщеннями, в дворі будинку АДРЕСА_4 , яку, в подальшому, 25.10.2022 було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою, здійснили збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну.

ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.11.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5637 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.11.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 24.11.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою білого кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.11.2022, о 13:00 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме: у землі, по АДРЕСА_5 , для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_12 .

24.11.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5637 г.

В подальшому, 24.11.2022 ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5637 г, здійснивши так звану «закладку», а саме під в землі під бетонним стовпом лінії електропередач по АДРЕСА_5 , після чого, координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.11.2022, в період часу з 11:28 год. по 19:05 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону, здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_17 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини- амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_13 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, перебуваючи в м.Хмельницький, здійснив оплату, за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24» в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_13 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , 25.11.2022, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в Інтернет месенджер «Телеграм» фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, під бетонним стовпом, по провулку Північному, 5) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 0,977 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5637 г, яку раніше, шляхом здійснення «закладки», відповідно до своїх обов`язків, збула ОСОБА_12 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , з метою власної наживи, незаконно виготовив та зберігав, з метою незаконного повторного збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 24.11.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу, та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0, 67708 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 24.11.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 24.11.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину помістили в 2 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою білого кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

24.11.2022, о 13:00 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав, на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме: у землі, по провулку Північному, 5, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_12 .

24.11.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0, 67708 г.

В подальшому, 24.11.2022 ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,025 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0, 67708 г, здійснивши так звану «закладку», а саме: під шматком чорної тканини по вул. Нігінське шосе, 10, та під парканом по провулку Північному 5/3, яку, в подальшому, 28.11.2022 було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Також, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , з метою власної наживи, незаконно виготовив, зберігав з метою незаконного повторного збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,446 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 12.12.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 12.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

12.12.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_12 .

12.12.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін масою 0, 446 г.

В подальшому, 12.12.2022 ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,446 г, здійснивши так звану «закладку», а саме: під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, в м. Кам`янці - Подільський Хмельницької області, яку, в подальшому, 13.12.2022 було вилучено працівниками поліції під час проведення огляду місця події.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Крім того, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою, здійснили збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну.

Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5136 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 12.12.2022, з метою подальшого незаконного збуту, спільно з ОСОБА_12 .

Надалі, 12.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вищевказану психотропну речовину, помістили в окремий прозорий полімерний пакетик та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, з метою його передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

12.12.2022, о 08:45 год., ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін заховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_12 .

12.12.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, виконуючи свою роль «закладчика», підняла з землі один згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5136 г.

В подальшому, в невстановлений час, але не пізніше ніж 13.12.2022, ОСОБА_12 , відповідно до свої обов`язків, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , збула порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5136 г, здійснивши так звану «закладку», а саме: під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, зі сторони будинку АДРЕСА_2 , після чого координати закладки скинула до Телеграм каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.12.2022, в період часу з 14:15 год. по 14:56 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону, здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини - амфетаміну, у кількості 1 г, за грошові кошти в сумі 500 грн.

ОСОБА_13 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу, перебуваючи в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснив оплату, за допомогою платіжної системи «G-24», на вказаний оператором каналу електронний гаманець «G-24», в сумі 500 грн., після чого ОСОБА_13 надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «G-24», ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , 13.12.2022, з метою незаконного збуту психотропної речовини, надіслав в інтернетмесенджер «Телеграм» фотографії із місцем розташування психотропної речовини, «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, під частиною бетонної конструкції, на території Єврейського кладовища, зі сторони будинку № 31А, по провулку Північному) з порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 1,013 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 0,5136 г, яку раніше, шляхом здійснення «закладки», відповідно до своїх обов`язків, збула ОСОБА_12 .

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , з метою власної наживи, незаконно виготовив та зберігав, з метою незаконного повторного збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 20.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 40 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 10,728232 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зберігали, у не встановленому досудовим розслідуванням місці, до 20.12.2022, з метою подальшого незаконного збуту ОСОБА_12 .

Надалі, 20.12.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_12 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи в складі організованої групи, вказану порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, помістили в 40 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою білого кольору 20 згортків та липкою стрічкою чорного кольору 20 згортків відповідно, з метою їх передачі ОСОБА_12 , для подальшого збуту шляхом здійснення «закладок».

21.12.2022, у невстановлений час ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 перебуваючи м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, неподалік вул. Кривоноса, поруч з гаражним масивом, що за координатами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , залишили 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 10,728232 г, для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини, спільно з ОСОБА_12 .

21.12.2022 ОСОБА_12 , будучи обізнаною про попередні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, неподалік вул. Кривоноса, поруч з гаражним масивом, що за координатами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , виконуючи свою роль «закладчика», забрала заздалегідь залишені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін.

В подальшому, 21.12.2022, у ході проведення огляду місця події, виявлено та вилучено 40 окремих прозорих полімерних пакетики порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 10,728232 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, які ОСОБА_12 добровільно видала з кишені власної куртки.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Крім цього, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 21.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 1,29332 г, яку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, незаконно зберігали, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, до 21.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Надалі, 21.12.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому місці, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , вищевказану психотропну речовину помістили в 3 окремих прозорих полімерних пакетики та обгорнули липкою стрічкою синього кольору, які, в подальшому, помістили у серветку білого кольору, з метою їх подальшого збуту шляхом здійснення «закладки».

21.12.2022, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , вказану психотропну речовину, масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 1,29332 г, заховали під деревом у чагарниках, неподалік вулиці Харченка в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.

Цього ж дня, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини,- амфетаміну, у кількості 8 г, за грошові кошти в сумі 3000 грн.

ОСОБА_13 , діючи відповідно до вказівки оператора каналу близько 10:30 год., перебуваючи в м. Кам`янець - Подільський Хмельницької області, здійснив оплату, за допомогою платіжної системи «TrusteePlus», на вказаний оператором каналу код TrusteePlus № НОМЕР_20 , в сумі 3000 грн., після чого надіслав фото квитанції, щодо проведення оплати.

Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «TrusteePlus», ОСОБА_8 21.12.2022, з метою незаконного збуту вказаної психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , надіслав в інтернетмесенджер «Телеграм» фотографії із місцем розташування вказаної «закладки», у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (під деревом у чагарниках неподалік вулиці Харченка в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, НОМЕР_26, НОМЕР_27), з порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,98 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін масою 1,29332 г.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_13 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом, вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 21.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції, або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму склі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, яку помістив до 67 окремих прозорих полімерних пакетиків та обгорнув липкою стрічкою різних кольорів, зокрема, 2 білого кольору, 14 синього кольору та 51 чорного кольору, відповідно, та яку зберігав у гаражному приміщенні № НОМЕР_21 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , гаражно-будівельний кооператив № 3 до 21.12.2022 з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 21.12.2022, під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_21 , яке розташоване за адресою: м. Камянець-Подільський, вулиця Максимчука, 3, гаражно-будівельний кооператив № 3 , яким користується ОСОБА_8 , виявлено та вилучено 67 окремих прозорих полімерних пакетики, огорнуті липкою стрічкою різних кольорів, зокрема, 2 білого кольору, 14 синього кольору та 51 чорного кольору, відповідно, з порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною масою 46,34 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 25,7187 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, які у вказаному місці зберігав ОСОБА_8 , з метою подальшого незаконного збуту, на території м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними - «Телеграм» канал.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Крім того, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контроль, включених до списку ІV таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, достовірно знаючи, що нітроетан, відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, (Таблиця ІV таблиці І) віднесено до прекурсорів, обіг якої обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю, та маючи корисливий мотив, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав, незаконно зберігав з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин в особливо великих розмірах.

ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 21 грудня 2022 року, придбав прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановленні заходи контролю, - фенілнітропропен, загальною масою 117,6219 г, який помістив у полімерний пакет та зберігав в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить матері ОСОБА_9 - ОСОБА_18 , з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини.

В подальшому, 21.12.2022, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено полімерний пакет з порошкоподібною речовиною салатового кольору, яка відноситься до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, масою 117,6219 г.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, фенілнітропропен (Таблиця ІV, Список 1) віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено.

Відповідно до наказу МОЗ №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», а саме таблиці ІІІ Переліку прекурсор, обіг якої обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 117,6219 г, відноситься до особливо великих розмірів.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , в порушення вимог законодавства України про те, що вогнепальна зброя та боєприпаси відносяться до речей, які вилучені із вільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, положенням п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ (далі - Переліку), п.п. 1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 № 576 (далі - Положення), п.п. 1.1, 2.1, 8.1 - 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 № 622 визначено, що вогнепальна зброя та бойові припаси до неї відносяться до предметів, на які поширюється дозвільна система, та право на володіння вогнепальною зброєю і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України, здійснював придбання, зберігання та збут, вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

В порушення вищевказаних норм, ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце), але не пізніше ніж 21.12.2022, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, без передбаченого законом дозволу, придбав два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї 7,62 мм, гвинтівковими патронами з модернізованими трасуючими кулями, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї 7,62 мм, проміжним патроном з кулею із сталевим осердям, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, 5,54 мм, проміжним патроном, з кулею зі сталевим осердям та один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, пістолетним патроном 9 мм(9х18 мм), з кулею зі сталевим осердям та зберігав за адресою проживання до 21.12.2022.

Так, 21.12.2022, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї 7,62 мм, гвинтівковими патронами з модернізованими трасуючими кулями, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, 7,62 мм, проміжним патроном з кулею із сталевим осердям, один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, 5,54 мм, проміжним патроном, з кулею зі сталевим осердям та один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, пістолетним патроном 9 мм (9х18 мм), з кулею зі сталевим осердям, які зберігав ОСОБА_8 , без передбаченого законом дозволу.

Також, ОСОБА_8 , порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до списку І таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України забороняється, при невстановлених слідством обставинах умисно, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який почав умисно, незаконно зберігати для власного вживання до моменту їх виявлення працівниками поліції в ході проведення обшуку.

Так, 21.12.2022, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, масою 3,15 г, яку ОСОБА_8 умисно, незаконно зберігав з метою власного вживання, без мети збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 21.12.2022, перебуваючи в приміщенні літньої кухні, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи попередньо придбані прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен, а також інші хімічні речовини та спеціальне лабораторне обладнання, а саме: колбу та холодильники, які використовувалися для рафінування, екстракції та інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовини на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, незаконно виготовив рідину рожевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 22,8838 г, яку помістив до пляшки з білого синтетичного матеріалу. та яку зберігав, спільно з ОСОБА_9 , за вищевказаною адресою до 21.12.2022, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 21.12.2022 в під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить матері ОСОБА_9 - ОСОБА_18 , та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_9 , виявлено та вилучено пляшку з білого синтетичного матеріалу, в середині якої знаходилась рідина рожевого кольору, масою 1058,7 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, масою 22,8838г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 яку у вказаному місці зберігав ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , з метою подальшого незаконного збуту, на території м.Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними - «Телеграм» канал.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

Разом з тим, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про необхідність придбання колби, призначеної для фільтрування, випарювання, перегонки, розганяння, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах та холодильників, які призначенні для обміну тепла двох потоків, з метою подальшого незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених обставин, у невстановленої особи, умисно, незаконно придбав необхідне обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, а саме: два холодильники, які з`єднав між собою, та колбу, після чого доставив за адресою: АДРЕСА_1 , де в приміщенні літньої кухні, спільно з ОСОБА_9 , почав, незаконно зберігати їх з метою використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну, використовуючи їх у вказаних цілях.

Так, 21.12.2022, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить матері ОСОБА_9 - ОСОБА_18 , та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_9 , працівниками поліції виявлено та вилучено два з`єднаних між собою холодильники, які відносяться до лабораторного посуду, призначеного для обміну тепла двох потоків та застосовуються для конденсації пару та охолодження речовини та скляну колбу, яка відноситься до лабораторного посуду, призначена для фільтрування, випарювання, перегонки, розганяння, дистиляції та синтезу в лабораторних умовах, які також можуть використовуватись для рафінування, екстракції або інших дій, в результаті яких відбувається перетворення речовин на готову до використання психотропну речовину, обіг якої обмежено, -амфетамін, які ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_9 , незаконно зберігали з метою використання для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну, використовуючи їх у її виготовленні.

Крім того, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин та прекурсорів в Україні, з метою подальшого придбання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропену, який використовується для виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну, в платіжній системі «G-24» створив електронний гаманець № НОМЕР_22 , який використовувався ним, як для зарахування коштів здобутих від збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну, так і для придбання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропену.

Так, 22.08.2022, о 17 год. 34 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з використанням власного мобільного телефону, здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_19 », де відбулось приватне листування щодо придбання ним прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропену, у кількості 1 кг, за грошові кошти в сумі 21 260 грн.

В подальшому, ОСОБА_8 22.08.2022 о 17 год. 57 хв., отримавши від оператора каналу номер електронного гаманця в платіжній системі «G-24» № НОМЕР_23 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, о 19 год. 52 хв. перерахував грошові кошти в сумі 21 300 грн., які були здобуті від незаконного обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетамін, на вищевказаний номер електронного гаманця, з метою отримання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропену, у кількості 1 кг, з метою його використання для продовження незаконного виготовлення та психотропної речовини обіг якої обмежено - амфетаміну.

Таким чином 22.08.2022 ОСОБА_8 , використав кошти, здобуті від незаконного обігу психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну, з метою продовження її незаконного обігу.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюються: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 »

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи оглядів грошових коштів від 22.01.2022 р., від 31.08.2022 р., від 23.09.2022 р., від 24.10.2022 р., від 25.11.2022 р., від 12.12.2022 р. та від 21.12.2022 р.; протоколи огляду покупця від 22.01.2022 р.; протоколи огляду місця події від 21.12.2022 р. та від 22.01.2022 р.; протокол огляду від 22.08.2022 р.; висновки експертів №СЕ - 19/123-22/1276 НЗПРАП від 14.02.2022 р., № СЕ - 19/123-22/8865 НЗПРАП від 14.10.2022 р., № СЕ - 19/123-22/10520 НЗПРАП від 12.12.2022 р., №СЕ - 19/123-22/11049 НЗПРАП від 23.12.2022 р., №СЕ - 19/123-22/11050 НЗПРАП від 23.12.2022 р.; протоколи вилучення придбаного товару від 31.08.2022 р., від 23.09.2022 р., від 24.10.2022 р., від 25.11.2022 р., від 13.12.2022 р. та від 21.12.2022 р.; протоколи про результати контрою за вчиненням злочинну від 01.09.2022 р., від 26.09.2022 р. та від 25.10.2022 р.; протоколи затримання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 від 21.12.2022 р.; протоколи обшуку від 21.12.2022 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Станом на момент розгляду клопотання слідчого, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не причетні до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було проведено ряд слідчих дій, згідно з вимогами КПК України. Однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, необхідно: провести тимчасові доступи у АТ «Альфа Банк», АТ «Кредо Банк», АТ «ПУМБ», до руху коштів по карткових рахунках осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; провести огляд вилученої інформації, за результатами проведення тимчасових доступів по руху коштів по карткових рахунках у АТ «КредітАгріколь Банк», АТ «Приват Банк», АТ «Таском Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Кредо Банк», АТ «Альфа Банк», АТ «ПУМБ»; провести огляд матеріалів НСРД, які на даний час розсекреченні; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових генетично - молекулярних експертиз, які на даний час знаходяться на виконанні у Вінницькому НДЕКЦ МВС України; вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; зняти грифи секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, що стали підставою проведення НСРД, а сааме: клопотання та доручення слідчого; виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Є очевидним, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом чотирьохмісячний строк, який закінчується 22.04.2023, з об`єктивних причин було неможливо, внаслідок особливої складності провадження, що обумовлено, зокрема, призначенням значної кількості судових експертиз, частина з яких наразі перебуває на виконанні, дані слідчі дії є значимими для дослідження усіх обставин кримінального провадження, зокрема, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на встановлені обставини, а також на те, що завершити досудове розслідування наразі неможливо, строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, що є достатнім та обґрунтованим для вчинення належних процесуальних та слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000240 від 14.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.1 ст.317 КК України, у якому було повідомлено про підозру: ОСОБА_8 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.1 ст.306 КК України, ОСОБА_9 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.1 ст.317 КК України, та ОСОБА_12 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя