Справа №463/139/23
Провадження №1-кс/463/507/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

25 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

cтарший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000003 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» та ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» (), уклали договір підряду від 12.12.2022 №5 та локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01, відповідно до якого мали провести будівельні роботи з поточного ремонту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб, що розташований за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., смт. Шкло, вул. Курортна, 1.

Відповідно до вказаного договору ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» перерахувало на рахунок ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () кошти в сумі 4 999 887 грн. на підставі актів виконаних робіт, при цьому жодні будівельні роботи з поточного ремонту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб не проводились, чим здійснили протиправну схему привласнення та подальшої розтрати бюджетних коштів та завдали шкоди в особливо великих розмірах.

Під час допиту свідка ОСОБА_6 , стало відомо, що з жовтня по листопад 2022 року він працював на посаді інженеру з технічного нагляду в ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло», що знаходиться за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., смт. Шкло, вул. Курортна, 1, де йому стали відомі факти про вчинення злочину cлужбовими особами ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» та ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» (), а саме щодо здійснення привласнення бюджетних коштів під час проведення поточного ремонту будівлі клубу для внутрішньо переміщених осіб. Також він зазначив, що йому відома інформація про те, що вказана сума відповідно до договору була перерахована в повному обсязі, на підставі підписаних актів виконаних робіт між ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» та ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс», при цьому без жодного погодження з інженером технічного нагляду.

Крім цього, відповідно до інформації отриманої з Головного управління казначейської служби у Львівській області, ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» перерахувало на рахунок ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () кошти в сумі 4 999 887 грн. на підставі договору підряду №5 від 12.12.2022 та актів виконаних робіт від 12.12.2022, що підтверджує факт того, що вказані роботи не проводились та кошти були перераховані безпідставно.

В ході огляду будівлі клубу за адресою: Львіська область, Яворівський район, смт Шкло, вул. Курортна 1 за результатами співставлення виконаних будівельних робіт з відомостями зазначеними в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року поточного ремонту будівлі клубу за адресою: Львіська область, Яворівський район, смт Шкло, вул. Курортна 1 (Форма №КБ-2В) між замовником ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» та підрядником ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () від 12.12.2022 згідно договору підряду від 12.12.2022 №5, встановлено що станом на 12.01.2022 жодних робіт з поточного ремонту будівлі клубу не виконано, за виключенням часткового виконання робіт зазначених в п.3 Акту (розбирання покриття вхідного майданчику) розділу «Зовнішні сходи».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () має відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (МФО 380526, ) № НОМЕР_1 та в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (МФО 307350, ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () під час здійснення своєї діяльності, з метою незаконного отримання грошових коштів здійснювала незаконні операції використовуючи відкриті в фінансових установах банківські рахунки.

Старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області винесено постанову про визнання коштів ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вище вказаних банківських установ, речовими доказами.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що кошти ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вище вказаних банківських установ, мають значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, детектив просить клопотання задовольнити.

Старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання про слухання справи у його та прокурора відсутності, подане клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Представник ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» у судове засідання не з`явився. Окрім цього директором ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» подано клопотання про відкладення розгляду справи.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2023, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації отриманої з Головного управління казначейської служби у Львівській області, ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» перерахувало на рахунок ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () кошти в сумі 4 999 887 грн. на підставі договору підряду №5 від 12.12.2022 та актів виконаних робіт від 12.12.2022, що підтверджує факт того, що вказані роботи не проводились та кошти були перераховані безпідставно.

В ході огляду будівлі клубу за адресою: Львіська область, Яворівський район, смт Шкло, вул. Курортна 1 за результатами співставлення виконаних будівельних робіт з відомостями зазначеними в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року поточного ремонту будівлі клубу за адресою: Львіська область, Яворівський район, смт Шкло, вул. Курортна 1 (Форма №КБ-2В) між замовником ДП «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло» та підрядником ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () від 12.12.2022 згідно договору підряду від 12.12.2022 №5, встановлено що станом на 12.01.2022 жодних робіт з поточного ремонту будівлі клубу не виконано, за виключенням часткового виконання робіт зазначених в п.3 Акту (розбирання покриття вхідного майданчику) розділу «Зовнішні сходи».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () має відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (МФО 380526, ) № НОМЕР_1 та в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» (МФО 307350, ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України кошти ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вище вказаних банківських установ є речовими доказами, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Детектив просить накласти арешт на кошти які належать ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» (), розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_4 ), НОМЕР_3 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК») (МФО 307350, )

Так, старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області винесено постанову про визнання коштів ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вище вказаних банківських установ, речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000003 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цих коштів до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що встановлені сдідством кошти ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» () у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вище вказаних банківських установ містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення їх схоронності може призвести до їх втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначені кошти.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання детектива слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання cтаршого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, зокрема шляхом зупинення видаткових операцій з коштами на відповідних рахунках, які надійшли на зазначені рахунки та вже знаходяться на них, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, які належать ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» (), розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (Номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_4 ), НОМЕР_3 , відкриті в АТ «УКРСИББАНК») (МФО 307350, ) шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, які надійшли на зазначений рахунок та вже знаходяться на ньому, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на cтаршого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1