Справа № 214/6401/22
1-кс/214/1240/22
У Х В А Л А
Іменем України
12 грудня 2022 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000120 від 11.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 ККпро арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2022 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000120 від 11.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК Українипро арешт майна.

Відповідно до клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ставиться питання про накладення арешту на вилучене майно:

- блістер з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_1 та 2 картонні упаковки з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» PSP 2141971;
- товарно-транспортну накладну №069040057, розрахункову квитанцію від 04.11.2022 з доставки вантажу та товарно-транспортну накладну №069040057, яку поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» PSP 2141972;
- автомобіль марки «CHERY TIGGO 2», д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) НОМЕР_6 та ключі від замку запалювання - які тимчасово вилучені 25.11.2022 в ході складання протоколу обшуку автомобіля марки «CHERY TIGGO», д.н.з. НОМЕР_4 за участю гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000120 від 11.11.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Група місцевих мешканців займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин, які придбали у невстановленому місці збувають наркозалежним особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб збувають психотропну речовину «PVP», «VHQ» (мефедрон) на території м. Кривого Рогу шляхом закладок та розповсюджуючи його за допомогою можливостей «НОВОЇ ПОШТИ» по всій території України, при цьому отримуючи замовлення з використанням інтернет технологій, платформи ОСОБА_7 , телеграм каналу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням https://labrc.org/threads/sokar-zapravljajsja-tolko-kachestvennym-opt-a-pvp-mef.98477/ «SOCAR».

Під час досудового розслідування, проведеними заходами встановлено схему збуту, та деяких учасників, які причетні до зберігання, фасування, пересилання психотропної речовини «PVP», «VHQ», а саме:

Замовнику необхідно зареєструватись в телеграм каналі за адресою: «SOCAR», де замовник може здійснити замовлення необхідної кількості психотропної речовини «PVP», «VHQ». Після замовлення оператор повідомляє замовнику номер електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківські рахунки, також можливий розрахунок шляхом поповнення крипто валюти - «Куна» на один з яких необхідно переказати грошові кошти за замовлену речовину, а також оператору необхідно повідомити номер та адресу відділення на яке треба здійснити відправлення також встановлено що за необхідності можливо зробити замовлення шляхом «закладки» за аналогічною схемою.

25.11.2022 у період часу з 18:18 год. по 18:45 год. в ході досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 25.11.2022 №1-кс/214/1189/22 проведено обшук автомобіля марки «CHERY TIGGO», д.н.з. НОМЕР_4 за участю гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено наступні речі: блістер з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_1 ; 2 картонні упаковки з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; товарно-транспортну накладну №069040057, розрахункову квитанцію від 04.11.2022 з доставки вантажу та товарно-транспортну накладну №069040057.

Таким чином в ході проведення огляду ділянки місцевості виявлено наступні речі, а саме:

- блістер з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_1 та 2 картонні упаковки з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» PSP 2141971;

- товарно-транспортну накладну №069040057, розрахункову квитанцію від 04.11.2022 з доставки вантажу та товарно-транспортну накладну №069040057, яку поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» PSP 2141972;

- автомобіль марки «CHERY TIGGO 2», д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) НОМЕР_6 та ключі від замку запалювання.

Вищезазначені речі згідно протоколу обшуку від 25.11.2022 - було вилучено.

Постановою слідчого від 26.11.2022 вищевказані речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно забезпечити його схоронність, не допущення знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є підстави вважати, що вилучені вищевказані речі, могли використовуватись як засіб чи знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд без його участі. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий в судове засідання також не з`явилися, що за змістом ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Від захисника ОСОБА_3 , діючого в інтересах ОСОБА_9 , щ є власником транспортного засобу, надійшли письмові пояснення щодо арешту автомобіля марки «CHERY TIGGO 2», д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) НОМЕР_6 та ключі від замку запалювання. Захисник ОСОБА_3 заперечував проти накладання арешту на даний транспортний засіб, зазначив, що вказаний транспортний засіб належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , що підтверджується договором купівлі-продажу від 21.08.2018 р., факт користування цим ТЗ ОСОБА_10 підтверджується свідоцтвом про його реєстрацію від 31.08.2018 р. на ОСОБА_10 ..

Крім того, зазначив, що автомобіль не містить слідів вчинення злочину за ч. 3 ст. 307 КК України, тому у розумінні ст.. 98 КПК України цей автомобіль не може визнаватись речовим доказом.

Відповідно до п.п.3,4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, вказаний автомобіль не підлягає спеціальній конфіскації, оскільки власник ТЗ є ОСОБА_10 .

Тому, оскільки відсутня сукупність підстав, відповідно до ст.170 КПК України, в частині накладання арешту на марки «CHERY TIGGO 2», д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) НОМЕР_6 та ключі від замку запалювання не може бути задоволено.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 11.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України (а.с.3).

Відповідно до зазначеного витягу від 11.11.2021 по провадженні №0000120, група місцевих мешканців займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин, які придбали у невстановленому місці збувають наркозалежним особам.

До клопотання також долучено копії: постанови про зміну групи слідчих для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 26.11.2022 року (а.с.4); постанови про призначення групи прокурорів від 15.02.2022 року (а.с.5); протоколом обшуку від 25.11.2022 року (а.с.6-8); постанови про визнання речових доказів та визначення місця їх зберігання від 26.11.2022 року (а.с. 9).
З постанови про визнання речовим доказом від 26.11.2022 року вбачається, що вилучено блістер з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_1 та 2 картонні упаковки з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» PSP 2141971; товарно-транспортну накладну №069040057, розрахункову квитанцію від 04.11.2022 з доставки вантажу та товарно-транспортну накладну №069040057, яку поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» PSP 2141972, автомобіль марки «CHERY TIGGO 2», д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) НОМЕР_6 та ключі від замку запалювання , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000120 від 11.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 України (а.с.9).

Згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до вимог ч.ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, заположеннями ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд оцінюючи доводи слідчого про необхідність накладення арешту на автомобіль з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, що призведе до ускладнення здійснення досудового розслідування, враховує, що у відповідності до приписів ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею враховується, що ч.3ст.307 КК України встановлено кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього.
При цьому, предметом вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги.
Разом з цим, у порушення п.2 ч.2 ст.173 КПК України, слідчим не доведено можливість використання даного автомобіля як доказу у кримінальному провадженні внесеному за ознаками ч. 3 ст. 307 КК України, оскільки наданими слідчим доказами, у тому числі й протоколом обшуку від 25.11.2022 року, не підтверджено використання вище вказаного транспортного засобу, як предмету злочину.
Також,п.п.1, 2 ч.2 ст.173 КПК України передбачено, що під час вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).
Натомість, слідчиму клопотанні жодним чином не вказується правова підстава для арешту транспортного засобу, а також, яким чином можливо використовувати вказане майно, як доказ у кримінальному провадженні.
Окрім того, слідчийу своєму клопотанні не довів, що в разі не накладення арешту на автомобіль, буде існувати можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.
Так, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, що тягне за собою необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000120 від 11.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 ККпро арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно, а саме:

блістер з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_1 та 2 картонні упаковки з-під сім-карт оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» PSP 2141971;

- товарно-транспортну накладну №069040057, розрахункову квитанцію від 04.11.2022 з доставки вантажу та товарно-транспортну накладну №069040057, яку поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» PSP 2141972.

Транспортний засіб - марки «CHERY TIGGO 2», д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , технічний паспорт (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) НОМЕР_6 та ключі від замку запалювання, негайно повернути особі, що є власником транспортного засобу ОСОБА_10 .
В іншій частині відмовити.

Копію даної ухвали про арешт майна направити слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12