Справа № 462/15/23
провадження 1-кс/462/667/23
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03.01.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.01.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , згідно якої невідома особа, 02.01.2023 року, увійшовши до нього в довіру під приводом надання послуг перевезення з м. Львів, до м. Одеса, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 960 грн., які були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування згідно показів ОСОБА_4 було встановлено, що він є військовослужбовцем ЗСУ, військова частина НОМЕР_2 . 06.12.2022 отримав поранення, у зв`язку з чим проходив відповідне лікування у різних госпіталів. Приблизно 20.12.2022 приїхав до Трускавця, де проходив лікування та реабілітацію від травми. 02.01.2023 його було виписано з лікарні і надані усі документи. Йому повідомили, що він повинен був прибути до військової частини НОМЕР_2 , яка знаходиться біля Одеси не пізніше 04.01.2023 року. Близько 10.45 год. він виїхав з м. Трускавець до м. Львова. Під час дороги до м. Львова, він почав спілкування з невідомою особою, номер якого дала його дружина ОСОБА_5 , номер НОМЕР_3 , в додатку ОСОБА_6 , записаний як ОСОБА_7 . В ході переписки і розмови з даною особою, останній повідомив, що для надання послуг перевезення з м. Львова до м. Одеса необхідно здійснити повну оплату, у розмірі 960 грн., на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Виїзд мав відбутись 0 13.00 год. 02.01.2023 року, з шлагбаума неподалік Залізничного вокзалу, що на АДРЕСА_1 . Далі він здійснив переказ коштів у розмірі 960 грн. на картку № НОМЕР_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 12.30 год. він приїхав до м. Львова, після чого пішов на обумовлене місце та зателефонував до даного чоловіка, він сказав, що все добре, але необхідно почекати і до нього під`їдуть. Почекавши на місці близько 30 хв. він знову зателефонував до даної особи, однак лінія була постійно занята. Через деякий час оголошення було видалене з Блаблакару. Сума завданих збитків становить 960 грн.

31.01.2023 року було проведено тимчасовий доступ до інформації по картці № НОМЕР_1 , згідно отриманої інформації близько 11.30 год. 02.01.2023 року на вказану картку дійсно находили кошти від потерпілого ОСОБА_4 .. Близько 11.32 год. 02.01.2023 року з вказаної картки було здійснено переказ у розмірі 1005 грн. на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів за період з 01.01.2023 року по 11.04.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 01.01.2023 року по 11.04.2023 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 01.01.2023 року по 11.04.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 01.01.2023 року по 11.04.2023 року, -інформацію за період з 01.01.2023 року по 11.04.2023 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, - інформації по про використання абонентського номеру НОМЕР_5 , як «фінансовий номер» до рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку № НОМЕР_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , , ОСОБА_12 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів за період з 01.01.2023 року по 11.04.2023 року;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_4 ;

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 01.01.2023 року по 11.04.2023 року;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_4 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 01.01.2023 року по 11.04.2023 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 01.01.2023 року по 11.04.2023 року,

- інформації за період з 01.01.2023 року по 11.04.2023 року щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- інформації по про використання абонентського номеру НОМЕР_5 , як «фінансовий номер» до рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.