Справа № 442/6987/22
Провадження № 1-кс/442/1773/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000766 від 28.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
1) Звіти про використання зазначеної суми грошових коштів, які перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 30.03.2022 по теперішній час;
2) Надані підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_3 пропозиції та фінансового обґрунтування щодо фактичної потреби в отриманні коштів за період часу з 30.03.2022 по теперішній час;
3) Звіти про використання цих грошових коштів із зазначенням місця та дати роздачі гуманітарної допомоги, проведені товариством розрахунків по забезпеченню продуктами харчування внутрішньопереміщених осіб, фактичні обсяги переданої допомоги, наявні залишки нерозданої допомоги, відомість, що підтверджує роздачу допомоги набувачам за період часу з 30.03.2022 по теперішній час;
4) Перелік осіб із зазначенням ПІБ та назви посад, які працевлаштовані у підприємстві (на підставі трудових та цивільно-правових договорів) із наданням копій підтверджуючих документів про працевлаштування за період часу з 30.03.2022 по теперішній час;
5) ПІБ та назва посади особи, яка проводила розрахунок витрат, пов`язаних із придбанням товарів для внутрішньо-переміщених осіб за період часу з 30.03.2022 по теперішній час;
6) Документи, які підтверджують факт придбання товарів та медичних засобів для внутрішньо переміщених осіб, долучивши при цьому інформацію про фактичні обсяги передачі гуманітарної допомоги, бухгалтерські документи, що підтверджують факт придбання вказаних товарів (у тому числі, але не виключно: прибуткові накладні, банківські виписки, касові ордери та авансові звіти, товарні чеки від постачальників, акти закупівель), списки осіб, яким передавався відповідний товар з долученням відомостей роздачі гуманітарної допомоги набувачам-фізичним особам, долучивши акти передачі даного товару за період часу з 30.03.2022 по теперішній час;
7) Відомості щодо використання вказаних грошових коштів для виплати заробітної плати працівникам підприємства;
8) Іншу документацію стосовно отримання зазначених грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх використання за період часу з 30.03.2022 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розтрату грошові коштів, виділених рішенням Комісії з питань розподілу грошових коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022, в сумі 490 942,55 грн, шляхом нецільового використання для нарахування заробітної плати працівникам підприємства всупереч вимогам п. 4 Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населення в умовах воєнного стану в Україні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 220. Указом Президента України від 02.03.2022 створено ІНФОРМАЦІЯ_4 , який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Даним указом рекомендовано Національному банку України відкрити спеціальний рахунок з метою збору коштів для надання гуманітарної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. З врахуванням даного Указу Президента України Мінсоцполітики відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_5 поточний рахунок та створено 09.03.2022 комісію з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану. Так, відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022 та із врахуванням пропозицій поданих підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.03.2022 № 1/29 на рахунок підприємства перераховано грошові кошти у сумі 1 830 тис. грн для задоволення продовольчих потреб, забезпечення одягом та взуттям, гігієнічними засобами, забезпечення медичними засобами, облаштування місць розміщення внутрішньо переміщених осіб, в розрахунку 100 осіб на 30 днів. Відповідно до п. 4 Порядку надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стані в Україні, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 220 передбачено, що кошти, що надійшли в національній та іноземній валюті на поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритого у Національному банку України, від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки спрямовуються на грошову допомогу цивільному населенню, задоволення продовольчих потреб, забезпечення одягом та взуттям, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами, забезпечення медичними засобами, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із районів проведення воєнних (бойових) дій та небезпечних території у безпечні місця, зокрема оплату транспортних послуг, паливо-мастильних матеріалів, забезпечення гуманітарною допомогою, облаштування місць розміщення громадян, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану. Згідно документів підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що посадовими особами вказаного підприємства, за наявності вищевказаного рішення Комісії від 30.03.2022 (протокол № 5), яким згоду на використання коштів для виплати заробітної плати працівникам підприємства не надавалось, всупереч п. 4 зазначеного Порядку, безпідставно та незаконно провели виплату заробітної плати працівникам підприємства на суму 490 942, 55 грн. Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкрито банківський рахунок в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 IBAN НОМЕР_3 . Слідчий наголошує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність провести тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів вищезазначених документів, що знаходяться у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та які будуть використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення та підпадають під ознаки речей, документів, передбачених ст. 98 КПК України, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.
Повноважні представники підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частково задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: звіти про використання 1 830 000 грн, які перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022; перелік осіб із зазначенням ПІБ та назви посад, які працевлаштовані у підприємстві (на підставі трудових та цивільно-правових договорів) із наданням копій підтверджуючих документів про працевлаштування за період часу з 30.03.2022 по 28.11.2022; ПІБ та назва посади особи, яка проводила розрахунок витрат, пов`язаних із придбанням товарів для внутрішньо-переміщених осіб за період часу з 30.03.2022 по 28.11.2022, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя бере до уваги той факт, що відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 21.11.2022 клопотання задоволено; надано слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
1. Платіжних відомостей з підписами працівників щодо отримання заробітної плати працівниками підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 30.03.2022 по 31.10.2022;
2. Відомостей нарахування коштів (заробітної плати та авансів) на карткові рахунки працівників підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 30.03.2022 по 31.10.2022;
3. Платіжних доручень щодо сплати підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації „ ІНФОРМАЦІЯ_2 заробітної плати працівникам вказаного підприємства за період часу з 30.03.2022 по 31.10.2022.
Окрім того, в поданому клопотанні слідчий зазначає, що підприємству „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації „ ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022 та із врахуванням пропозицій поданих підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.03.2022 № 1/29.
Враховуючи наведене, в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про надані підприємством до Міністерства соціальної політики України пропозиції та фінансового обґрунтування щодо фактичної потреби в отриманні коштів за період часу з 30.03.2022 по теперішній час; звіти про використання цих грошових коштів із зазначенням місця та дати роздачі гуманітарної допомоги, проведені товариством розрахунків по забезпеченню продуктами харчування внутрішньопереміщених осіб, фактичні обсяги переданої допомоги, наявні залишки нерозданої допомоги, відомість, що підтверджує роздачу допомоги набувачам за період часу з 30.03.2022 по теперішній час; документи, які підтверджують факт придбання товарів та медичних засобів для внутрішньо переміщених осіб, долучивши при цьому інформацію про фактичні обсяги передачі гуманітарної допомоги, бухгалтерські документи, що підтверджують факт придбання вказаних товарів (у тому числі, але не виключно: прибуткові накладні, банківські виписки, касові ордери та авансові звіти, товарні чеки від постачальників, акти закупівель), списки осіб, яким передавався відповідний товар з долученням відомостей роздачі гуманітарної допомоги набувачам-фізичним особам, долучивши акти передачі даного товару за період часу з 30.03.2022 по теперішній час; відомості щодо використання вказаних грошових коштів для виплати заробітної плати працівникам підприємства; іншу документацію стосовно отримання зазначених грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх використання за період часу з 30.03.2022 по теперішній час, слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 громадської організації інвалідів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
1) Звіти про використання 1 830 000 грн, які перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до протоколу засідання Комісії з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.03.2022;
2) Перелік осіб із зазначенням ПІБ та назви посад, які працевлаштовані у підприємстві (на підставі трудових та цивільно-правових договорів) із наданням копій підтверджуючих документів про працевлаштування за період часу з 30.03.2022 по 28.11.2022;
3) ПІБ та назва посади особи, яка проводила розрахунок витрат, пов`язаних із придбанням товарів для внутрішньо-переміщених осіб за період часу з 30.03.2022 по 28.11.2022;
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1