Справа № 754/3536/23
У Х В А Л А

Іменем України

24 березня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 05.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000237 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні перевіряється факт заволодіння бюджетних грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання робіт з капітального ремонту парків, скверів та влаштування об`єктів благоустрою у Деснянському районі міста Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 виступило замовником двох закупівель, предметом яких є:

- «Капітальний ремонт елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі», за результатом проведення якої між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №162/6 від 23.06.2021 загальною вартістю 1 459 751,34 грн. На виконання умов вказаного договору КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 1 459 751,34 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, встановлено, що за вказаним договором 13.09.2021 здійснена ще одна сплата бюджетних коштів у аналогічному розмірі 1 459 751,34 грн;

- «Капітальний ремонт елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі», за результатом проведення якої між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №197/8 від 06.08.2021 із додатковою угодою загальною вартістю 9 671 651,53 грн. На виконання умов вказаного договору КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 9 671 651,53 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Моніторингом інформації з відкритих джерел засобів масової інформації, встановлено, що результат проведення вказаних державних закупівель набув негативного розголосу у засобах масової інформації. Наведене, на думку органів досудового розслідування, дає підставі стверджувати про заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів місцевого бюджету, які призначались для проведення капітального ремонту елементів благоустрою в урочищі Чорторий Деснянського району м. Києва шляхом підроблення фінансових, бухгалтерських, кошторисних та виконавчих документів під час виконання договорів підряду по об`єкту.

З метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні наступних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- проектна документація (стадія «Р» робоча) на об`єкти з капітального ремонту елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснянському районі ( UA-2021-05-19-003385-а та UA-2021-06-25-009200-c) відповідно до договору підряду № 162/6 від 23.06.2021 та відповідно до договору підряду № 197/8 від 06.08.2021 (далі об`єкти дослідження);

- завдання на проектування об`єктів дослідження;

- кошторисну документацію на об`єкти дослідження;

- висновки (експертні звіти) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію об`єктів дослідження;

- договори на виконання підрядних робіт № 162/6 від 23.06.2021 та № 197/8 від 06.08.2021;

- дефектні акти на об`єкти дослідження;

- договірні ціни на об`єкти дослідження:

- акти приймання виконаних робіт у формі (КБ -2В) по об`єктам досліджень;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт у формі ( КБ -3) по об`єктам досліджень;

- акти на закриття прихованих робіт на об`єкти досліджень;

- журнали авторського нагляду;

- журнали технічного нагляду;

- загальні журнали робіт;

- декларації про готовність до експлуатації об`єктів дослідження;

- договори з субпідрядними організаціями;

- товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт;

- платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів;

- виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт.

З метою встановлення факту заволодіння бюджетними коштами Деснянською окружною прокуратурою міста Києва 19.01.2023 скеровано запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак запитувані документи підприємством не надані.

Зазначені документи перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевказаним у органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення будівельно-технічної та судової почеркознавчої експертизи.

Прокурор наполягала на задоволенні клопотання, опираючись на матеріали досудового слідства, стверджувала про неможливість отримання матеріалів іншим процесуальним шляхом.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п. 1.3 вказаної Інструкції, вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Відповідно до п. 5.1.3 вказаної Інструкції, для вирішення питань: про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією та інших питань - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, та не є такими, за відсутності яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавиться можливості здійснювати свою господарську діяльність, однак останні можуть бути використані для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 05.09.2022 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000237 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів із виготовленням завірених належним чином копій, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір підряду № 162/6 від 23.06.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснняському районі» з усіма додатками та змінами, зокрема: проектну документацію (стадія «Р» робоча) на об`єкт; завдання на проектування об`єктів дослідження; кошторисну документацію на об`єкти дослідження; висновки (експертні звіти) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію об`єктів дослідження; договори на виконання підрядних робіт № 162/6 від 23.06.2021; дефектні акти на об`єкти дослідження; договірні ціни на об`єкти дослідження; акти приймання виконаних робіт у формі (КБ -2В) по об`єктам досліджень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт у формі ( КБ -3) по об`єктам досліджень; акти на закриття прихованих робіт на об`єкти досліджень; журнали авторського нагляду; журнали технічного нагляду; загальні журнали робіт; декларації про готовність до експлуатації об`єктів дослідження; договори з субпідрядними організаціями; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів; виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт;

-договір підряду № 197/8 від 06.08.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо робіт по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою в урочищі Чорторий у Деснняському районі» з усіма додатками та змінами, зокрема: проектну документацію (стадія «Р» робоча) на об`єкт; завдання на проектування об`єктів дослідження; кошторисну документацію на об`єкти дослідження; висновки (експертні звіти) державної експертизи на проектну та кошторисну документацію об`єктів дослідження; договори на виконання підрядних робіт № 197/8 від 06.08.2021; дефектні акти на об`єкти дослідження; договірні ціни на об`єкти дослідження; акти приймання виконаних робіт у формі (КБ -2В) по об`єктам досліджень; довідки про вартість виконаних будівельних робіт у формі ( КБ -3) по об`єктам досліджень; акти на закриття прихованих робіт на об`єкти досліджень; журнали авторського нагляду; журнали технічного нагляду; загальні журнали робіт; декларації про готовність до експлуатації об`єктів дослідження; договори з субпідрядними організаціями; товарні, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи, що підтверджують придбання матеріалів та виконання робіт; платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів; виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1