Справа № 1-кс/593/132/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" березня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000049 від 07.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 07.03.2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.03.2023 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювала телефонні дзвінки до заявниці з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в ході чого незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 41676 гривень.

07.03.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 07.03.2023 о 12:33 годині на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 з чоловічим голосом. Вказаний чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав потерпілій про наявні в неї проблеми із входом в особистий кабінет системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки в ОСОБА_4 дійсно напередодні виникали такі проблеми, вона підтвердила цю інформацію. Далі вказаний чоловік вказав про необхідність авторизації банківських карток і що потерпіла повинна слідувати його подальшим інструкціям та перекинути грошові кошти зі свого карткового рахунку на банківський рахунок, який він їй вкаже. В подальшому, в ході розмови із вищевказаним чоловіком, слідуючи його інструкціям, потерпіла за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в якому вона авторизувалась за допомогою своєї банківської картки та номеру телефону, провела два перекази грошових коштів зі свого кредитного рахунку № НОМЕР_4 , а саме: 07.03.2023 о 13:26 годині в сумі із врахуванням комісії 15162,26 гривень та 07.03.2023 о 13:28 годині в сумі із врахуванням комісії 11514,98 гривень на картковий рахунок, який диктував вищевказаний чоловік. Надалі, 07.03.2023 за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла зняла зі свого кредитного рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі із врахуванням комісії за зняття кредитних коштів 7280 гривень та 8320 гривень, після чого за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться по АДРЕСА_2 , близько 13:49 години провела переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень готівкою на картковий рахунок, який під час телефонної розмови надиктував невідомий чоловік. Після цього потерпіла за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла провела ще один переказ грошових коштів готівкою в сумі 10000 гривень на продиктований картковий рахунок, однак чеку про дану транзакцію в неї ніде не залишилось. На сам кінець до ОСОБА_4 зателефонував вищезазначений чоловік, але вже з іншого абонентського номеру НОМЕР_5 , та вказав зняти ще 5000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак банк заблокував вказану дію. Коли потерпіла звернулась до працівника відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Козова, Тернопільського району, Тернопільської області, їй повідомили, що вона стала жертвою шахрайських дій.

Згідно квитанції із терміналу самообслуговування TS201565 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що 07.03.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 проведено дві транзакції щодо переказу власних коштів на банківський рахунок НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_8 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: о 13:26:24 годині в сумі 14500 гривень із врахуванням комісії 15162,26 гривень та о 13:28:31 годині в сумі 11000 гривень із врахуванням комісії 11514,98 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 06.03.2023 по 24:00 годину 14.03.2023 по банківському рахунку НОМЕР_7 , на який 07.03.2023 о 13:26 годині та о 13:28 годині ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі із врахуванням комісії відповідно 15162,26 гривень та 11514,98 гривень.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000049 від 07.03.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор ОСОБА_6 не з`явилася, про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_7 , на який 07.03.2023 о 13:26 годині та 13:28 годині потерпілою ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі із врахуванням комісії 15162,26 гривень та 11514,98 гривень відповідно, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

-документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 години 06.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 години 06.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 години 06.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу), касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 години 06.03.2023 по 24:00 годину 10.03.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1