Справа № 202/3672/23
Провадження № 1-кс/202/1660/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001260, внесеного до ЄРДР 08.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001260, внесеного до ЄРДР 08.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, на території м. Кривий Ріг, приблизно починаючи з червня місяця 2022 року по початок листопада 2022 року, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, систематично організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, чоловіків призовного віку, виїзд яких на період дії військового стану був обмежений, за отримані від них грошові кошти, організовували внесення відомостей про таких осіб до системи «Шлях», нібито останні являлися водіями волонтерських організацій, що давало право виїзду таким особами через державний кордон на строк один місяць.

ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, підшукували «замовників», які бажали виїхати через державний кордон України не маючи на це передбаченого законом дозволу, отримував від зазначених осіб фотокопії їх особистих документів (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, водійське посвідчення), а також грошові кошти в якості винагороди. Зазначені документи передавав ОСОБА_6 , через мобільні додатки, а грошові кошти отримані від «замовників» передавав ОСОБА_6 , або через банківський переказ, або при особистих зустрічах, залишаючи собі відсоток за вчинені ним дії;

ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, особисті дані «замовників», передавала їх ОСОБА_7 через мобільні додатки, а грошові кошти передавала, або шляхом переказу через валютні обмінники, або через банківські перекази, залишаючи собі відсоток за вчинені нею дії;

ОСОБА_7 , в свою чергу, отримавши від ОСОБА_6 , особисті дані «замовників», та грошові кошти, передавала зазначені дані та частину грошових коштів, до невстановлених осіб, за що останні надавали ОСОБА_7 , скановані копії Наказів Львівської обласної військової адміністрації «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» з зазначенням особистих даних «замовника», що давало йому право виїзду за кордон в якості волонтера. Після чого, ОСОБА_7 , пересилала скан копію. Зазначеного наказу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 або іншій невстановленій особі, яка підшукала замовника, а ті в свою чергу передавали таку скан копію «замовнику».

На підставі зібраних доказів під час досудового розслідування, встановлена можлива причетність до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_7 , а саме осіб, виїзд яких за кордон на період дії військового стану обмежений, шляхом внесення відносно них даних до системи «Шлях», зокрема відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15 , що надало право останнім виїзду за межі України як водіям волонтерських організацій.

До невстановлених осіб, які виконували дії, такі ж самі як ОСОБА_5 , відносяться особи, які користуються абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Крім того, 21 жовтня 2022 року приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , вимагав та одержав від ОСОБА_24 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 21.10.2022 становить 548529,00 грн.) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави - працівника ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо внесення даних про особу до системи «Шлях» з метою подальшої організації незаконного переправлення особи через державний кордон.

На підставі зібраних під час досудового розслідування доказів встановлено, що вищевказані співучасники, діючи з корисливих мотивів за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України отримували грошову оплату від «замовників» шляхом отримання банківського переказу на свої розрахункові та карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

З метою проведення повного всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 24.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001260, внесеного до ЄРДР 08.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим у групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001260 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки по розрахункових рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_5 із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на її ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.05.2022 по 27.02.2023; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги; виписок по розрахункових рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_6 із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на її ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.05.2022 року по 27.02.2023; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги; виписок по розрахункових рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_7 із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на його ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.05.2022 по 27.02.2023; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги; виписок по розрахункових рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_8 із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на його ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.05.2022 по 27.02.2023; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги; виписок по розрахункових рахунках, які відкриті на ім`я особи, яка користується фінансовим номером НОМЕР_1 із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на його ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.05.2022 по 27.02.2023; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я зазначеної особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; виписок по розрахункових рахунках, які відкриті на ім`я особи, яка користується фінансовим номером НОМЕР_2 із зазначенням номерів карткових рахунків, які відкриті на його ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.05.2022 по 27.02.2023; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я зазначеної особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; виписок по розрахункових рахунках, які відкриті на ім`я особи, яка користується фінансовим номером НОМЕР_3 з указуванням номерів карткових рахунків, які відкриті на його ім`я, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.05.2022 по 27.02.2023; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків на ім`я зазначеної особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1