УХВАЛА

14.12.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000235 від 21.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що група осіб діючи за попередньою змовою створила фітингові вебресурси за електронними посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких відображався логотип та ейдетика АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фіктивною інформацією направленою на збір реквізитів платіжних карток з метою подальшого заволодіння коштами осіб, які відповідно нічого не підозрюючи переходили за вищезазначеними посиланнями та заповнювали дані своїх банківських карток, надаючи змогу зловмисникам отримати до них доступ.
На даний час вищезазначені вебресурси заблоковані, а саме із залученням міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівниками кіберполіції було направлено запит щодо їх блокування та відповідно доступ до них обмежено. Однак, за період їх дії, правопорушникам вдалось отримати доступ до значної кількості персональних банківських даних громадян України та використовуючи ці банківські дані, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян.
Для реалізації свого злочинного плану, правопорушники розміщували та поширювали на інтернет ресурсах вищезазначені електронні посилання з фішинговими формами на нібито отримання грошової допомоги від держави в розмірі 2 000 гривень, тим самим вводячи людей в оману в подальшому отримували доступ до персональних банківських даних громадян України та здійснювали зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян.
Працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ в ході проведення заходів із запобігання кіберзлочинам, встановлюються потерпілі від вищезазначених протиправних дій та на даний час отримана інформація про те, що жертвами шахрайських дій стали:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якої 09.04.2022 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № « НОМЕР_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 14 000 гривень, а саме які перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № « НОМЕР_2 »;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якої 09.04.2022 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 здійснено зняття грошових коштів в сумі 27 135 гривень, а саме які перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № « НОМЕР_4 »;
3) ОСОБА_6 , у якої 02.04.2022 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_5 здійснено зняття грошових коштів в сумі 17 553 гривень, а саме які перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № « НОМЕР_6 ».
Аналогічним чином, 22.04.2022 постраждала громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка під час перегляду телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » помітила повідомлення з пропозицією отримати 3000 гривень від держави та перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 та заповнивши реквізити на отримання грошової допомоги, вказавши номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_7 , шахраями було одразу списано з картки грошові кошти в розмірі 15 155 гривень та комісія 606 гривень. В ході розгляду вказаної заяви було встановлено, що грошові кошти були перераховані за допомогою сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_8 , яка як встановлено належить громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Крім того, було встановлено номер мобільного телефону одержувача грошових коштів, а саме № НОМЕР_9 , належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка ймовірно може бути причетною до вчинення вищезазначеної протиправної діяльності, а саме до незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого було здійснено зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян.
З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:
-інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на банківській картці з № « НОМЕР_8 », в тому числі відомостей щодо власника данної банківської картки, його повних анкетних і контактних даних, фотознімків особи та іншої наявної персональної інформації, відомостей щодо зняття чи переведення грошових коштів з даної банківської картки, з зазначенням кінцевих даних (місця зняття готівки чи отримувача), вказана інформація необхідна за період часу з 24.02.2022 по момент фактичного виконання Ухвали суду;
-інформації щодо банківських рахунків, які наявні у громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, вказана інформація необхідна за період часу з 24.02.2022 по момент фактичного виконання Ухвали суду.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , підготувати на паперових чи електронних носіях, відповідні документи з запитуваною вищезазначеною інформацією та надати можливість здійснити їх вилучення слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1