Справа № 559/2954/22
Провадження № 1-кс/559/459/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"24" листопада 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000481 від 18.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
слідча обґрунтовує клопотання тим, що 17.11.2022 близько 12 год. до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома для неї особа з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 і представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що: «проводиться авторизація банківської платіжної картки». В подальшому під час спілкування невідома особа дізналася чотири останні цифри банкiвської картки ОСОБА_5 та код підтвердження, що прийшов на мобiльний номер телефону заявниці. 18.11.2022 потерпіла прийшовши до банкомату виявила вiдсутнiсть грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_3 у загальній сумі 4297,5 гривень.

Під час огляду роздруківки по банківській картці наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 17.11.2022 о 12 год. 02 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE ІНФОРМАЦІЯ_2 377745 НОМЕР_4 » у загальній сумі 4297,50 гривень. Також встановлено, що UKR KYIV MOBILE BANKING - це система дистанційного обслуговування Моbile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо операції по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: розшифровки транзакції «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE ІНФОРМАЦІЯ_2 377745 НОМЕР_4 », яка здійснена 17.11.2022 о 12 год. 02 хв. із зазначенням номеру картки та рахунку на який здійснено переказ, місце знаходження терміналу, дані особи, якій належить даний рахунок, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000481 від 18.11.2022 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.4-6). З банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.11.2022 о 12 год. 02 хв. здійснено «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » (Моbile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у загальній сумі 4297,50 гривень (а.с.9-10). У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.
Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000481, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ із розкриттям банківської таємниці та вилучення документів, що перебувають у володінні Aкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 »:
- розшифрування транзакції в період 17.11.2022 о 12 год. 02 хв. «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 30010001» на суму 4297,50 гривень» із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Встановити строк дії ухвали до 24.12.2022 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1