провадження №1-кс/279/1235/22
Справа № 279/3940/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2022 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000436 від 07.05.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1, 4 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Невстановлена слідством особа на території Хотинівської сільської ради Коростенського району, шляхом проведення земляних робіт, а саме зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) за допомогою техніки, здійснила вилучення корисної копалини місцевого значення - піску на земельній ділянці орієнтовні розміри якої 122x44 м, загальною площею 0,5368 га.

19.08.2021 працівниками оперативного підрозділу УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України за межами м. Коростень в напрямку с. Грозино Коростенського району було виявлено факт порушення встановлених правил охорони надр шляхом видобування корисних копалин (грунтосуміші, подібної до піску) за допомогою спеціальної техніки - екскаватору ІНФОРМАЦІЯ_1 з подальшим навантаженням на вантажні автомобілі МАЗ НОМЕР_1 та МАЗ НОМЕР_2 з метою подальшого переміщення та привласнення видобутої корисної копалини.

По даному факту 07 травня 2020 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, були внесені відомості до ЄРДР за №0000436, за ознаками злочину, передбаченого ч.1, 4 ст.240 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що впродовж 2020 2022 років неодноразово перераховувались грошові кошти на банківські рахунки за реалізацію піску від місцевих жителів Коростенського району. Шляхом аналізу рухів коштів по визначених рахунках.

Враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів а саме: до банківських рахунків які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якими користувались наступні фізичні особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та фізичними особами підприємцями а саме: ФОП ОСОБА_4 , ІПН - НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_5 , ІПН - НОМЕР_4 , шляхом отримання руху коштів по банківських рахунках .відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та часу, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначення платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програм продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP- адрес обладнання з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках в період часу з 01.01.2020 по 01.01.2022 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований з адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Ініціатор клопотання, прокурор в судове засідання не з"явилися, а тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Надати групі слідчих СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » якими користувались наступні фізичні особи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та фізичними особами підприємцями а саме: ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_5 , ІПН - НОМЕР_4 , шляхом отримання руху коштів по банківських рахунках ,відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та часу, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначення платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програм продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, IP- адрес обладнання з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках в період часу з 01.01.2020 по 01.01.2022 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований з адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення оригіналів та копій вище вказаних документів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду Валентина Коваленко