Справа № 163/296/23
Провадження № 1-кс/163/244/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000028 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 06.02.2023 о 18 год. 09 хв. до чергової частини ВП № 1 м. Любомль надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.02.2023 до останньої зателефонувала невідома особа НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка ввійшовши в довіру до заявниці, назвала номер своєї банківської картки НОМЕР_3 на яку в подальшому ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 16458 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що остання здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 у сумі 15 900 гривень відповідно до сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_3 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 06.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було отримано тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 . Аналізом вилученої інформації встановлено, що грошові кошти від потерпілої після зарахування на карту N° НОМЕР_3 одразу перераховуються на дві інші банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до сервісу визначення банку за номерок картки, карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітований банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у звязку з цим виникла необхідність в отримання повної інформації щодо руху коштів по карткових рахунках невстановленої особи (осіб) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з метою встановлення інформації по операціях, які здійснювалися з 06.02.2023 по даний час, щодо суми зарахованих на їх баланс грошових коштів, адреси, часу, розміру їх зняття у необхідний органу досудового розслідування період, а саме з 06.02.2023 по даний час.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою

Дізнавач ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07 лютого 2023 року за №0000028, що підтверджено відповідним витягом.

Копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.02.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Переказ грошових коштів шахрайським способом в сумі 16458,89 гривень із карткового рахунку № НОМЕР_3 , підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 07.02.2023.

Копією виписки та витягу із сервісу визначення банку за номером картки підтверджується рух коштів на інші банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000028 слідчим СВ ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- копій документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформації про зміну рахунку по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по з карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- час та дату зміни РІN коду по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 метою авторизації клієнта;

- IP-адреси адреси і MAC-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і MAC-адреси комп`ютерів, нікнейм, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картки із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карткових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Вищевказану інформацію надати за період часу з 06.02.2023 по 13.03.2023.

Строк дії ухвали встановити до 13.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1