УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектора дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000321 від 21.11.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача сектора дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000321 від 21.11.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу речей в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 1000 грн., котрі її неповнолітній син ОСОБА_6 2008 р.н. перерахував із власного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 чоловіку на ім`я ОСОБА_7 +87. Даний ОСОБА_7 повинен був відправити товар із відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

По факту даного повідомлення відомості були внесені до ЄРДР за № 0000321 від 21.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів..

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ОСОБА_10 , начальнику СД ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , філіал у м. Полтава, юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- інформації про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером телефону НОМЕР_4 , а саме прізвище, ім`я, по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з травня 2022 року по 28.11.2022 року;

- фото-відео з камер відеоспостереження з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 м.Київ розташованого за адресою: АДРЕСА_3 із зображенням клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером телефону НОМЕР_4 , який отримував/відправляв посилки на вказаному відділенні за період з травня 2022 року по 28.11.2022 року;

- інформації про відправника/отримувача посилок ОСОБА_7 (із зазначенням місця отримання/відправлення, дати, інформації про те, який саме товар відправлено/отримано, інформації про отримання/відправлення грошових коштів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата, час, сума), номери банківських карток, за допомогою яких вказаний клієнт розраховувався за послуги, надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з травня 2022 року по 28.11.2022 року;

- фото-відео з камер відеоспостереження з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 м.Київ розташованого за адресою: АДРЕСА_3 із зображенням клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який отримував/відправляв посилки на вказаному відділенні; за період з травня 2022 року по 28.11.2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1