Справа №: 398/4052/22
провадження №: 1-кс/398/978/22
УХВАЛА
Іменем України

"21" листопада 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2022 року за №0000592 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.
Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 27.10.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000592, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.10.2022 року на сайті інтернет-оголошень «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж шин для транспортного засобу. Цього ж дня близько 14:19 год він зв`язався за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який було вказано в оголошенні, із невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_6 . Узгодивши всі умови купівлі, чоловік надав заявнику електронну адресу, на яку необхідно було надіслати всі необхідні дані. Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому чоловік надіслав на вказану електронну адресу реквізити для оплати. 24.10.2022 року о 15:55 год заявник через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 25200 грн, отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому продавець на зв`язок перестав виходити.

Допитаний 27.10.2022 року в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 24.10.2022 року на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобільних шин. Цього ж дня, близько 14 год 19 хв він зателефонував за номером, який було вказано у оголошенні, а саме, НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 . Після узгодження усіх умов, вказаний чоловік попросив надіслати на електрону поштуІНФОРМАЦІЯ_3 установчі документи підприємства, в інтересах якого він, потерпілий, діяв. Після чого надіслав рахунок про оплату товару, в якому отримувачем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 , банк одержувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 . Сума до сплати разом з ПДВ склала 25 200 грн. Вказана сума була перерахована на зазначений рахунок. 24.10.2022 року потерпілий знову зателефонував за номером, який було вказано в оголошенні і отримав відповідь про те, що ввечері цього ж дня замовлення буде відправлено йому. До цього часу його замовлення не виконано, а з 26.10.2022 року абонент за вказаним в оголошенні номер телефону на зв`язок не виходить.

Згідно долученої до клопотання копії квитанції № 0.0..1 від 24.10.2022 року ОСОБА_5 за реквізитами: Одержувач «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банк одержувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок одержувача: НОМЕР_1 , код отримувача: НОМЕР_3 , призначення рахунок № НОМЕР_5 від 24.10.2022 року, перераховано грошові кошти в сумі 25200грн.
Зразок заповнення платіжного доручення з вказаними реквізитами потерпілому було надіслано на електрону адресу.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2022 року за №0000592 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 24.10.2022 року по 03.11.2022 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 24.10.2022 року по 03.11.2022 року.
Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 24.10.2022 року по 03.11.2022 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1