печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1,

при секретарі: ОСОБА_2,

за участю:

представника власників майна: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕЙНТАЙМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХМАКС УКРАЇНА», Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕМІДІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОПРЕМІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХБУД СИСТЕМИ», Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХПРОДЖЕКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІНДО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІЛІЯ-ТИГРІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОС ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИВАТУМ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕЙНТАЙМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХМАКС УКРАЇНА», Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕМІДІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОПРЕМІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХБУД СИСТЕМИ», Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХПРОДЖЕКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІНДО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІЛІЯ-ТИГРІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОС ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИВАТУМ», звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, у якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3. зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23839/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Рейнтайм» (код 44489546) відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), ПуАТ «КБ «Акордбанк» (код банку 380634), АТ «КБ «Глобус» (код банку 380526), АБ «Укргазбанк» (код банку 320478); ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23888/22-к від 08.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сантехмакс Україна» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку 320478); ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23613/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СЕМІДІ» () відкритих у банківських установах; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23612/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКРАВТОПРЕМІУМ» () відкритих у банківських установах; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23615/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТЕХБУД СИСТЕМИ» () відкритих у АТ «УКРГАЗБАНК (код банку 320478), АТ «КІБ» (код банку 322540), АТ «АКБ «КОНКОРД» (код банку 307530); ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23899/22-к від 08.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сантехпроджект» (), відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), АТ «КБ «Глобус» (код банку 380526), АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку 320478), ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634); ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23908/22-к від 08.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім «Ліндо» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299); ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23834/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Лілія-Тигрі» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПАТ «МТБ Банк» (код банку 328168), АБ «Південний» (код банку 328209); ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23620/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГОС ІНВЕСТ» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ «ПУМБ» (код банку 334851), АБ «КБ «Приватбанк» (код банку 305299); ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23838/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРИВАТУМ» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ «ПУМБ» (код банку 334851), АБ «КБ «Приватбанк» (код банку 305299), АБ «УКРСИББАНК» (код банку 351005).

Разом з тим, слідчим не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення ТОВ «РЕЙНТАЙМ», ТОВ «САНТЕХМАКС УКРАЇНА», ТОВ «СЕМІДІ», ТОВ «УКРАВТОПРЕМІУМ», ТОВ «ТЕХБУД СИСТЕМИ», ТОВ «САНТЕХПРОДЖЕКТ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІНДО», ТОВ «ЛІЛІЯ-ТИГРІ», ТОВ «ГОС ІНВЕСТ», ТОВ «ПРИВАТУМ» кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року, жодній посадовій особі про підозру у кримінальному провадженні не повідомлено. Окрім того, ТОВ «РЕЙНТАЙМ», ТОВ «САНТЕХМАКС УКРАЇНА», ТОВ «СЕМІДІ», ТОВ «УКРАВТОПРЕМІУМ», ТОВ «ТЕХБУД СИСТЕМИ», ТОВ «САНТЕХПРОДЖЕКТ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІНДО», ТОВ «ЛІЛІЯ-ТИГРІ», ТОВ «ГОС ІНВЕСТ», ТОВ «ПРИВАТУМ» є юридичними особами, які зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства та діють відповідно до Статусу, господарські операції з контрагентом-покупцем ТОВ «Торговий дім «Золоте руно» є реальними, підтверджені первинними документами та безпосередньо пов`язані з господарською діяльністю вищезазначених товариств. Також адвокат зазнає, що арешт накладено з метою збереження речових доказів, проте, грошові кошти у безготівковій формі не підпадають під визначені речовим доказам критерії у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року. Відтак, представник власників майна вважає, що арешт накладено необґрунтовано та він підлягає скасуванню.

25.10.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від представника власників майна - адвоката ОСОБА_3, надійшли уточнення до клопотання про скасування арешту.

09.11.2022 року на адресу Печерського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги клопотання остання підтримала, просила задовольнити.

09.11.2022 року на адресу Печерського районного суду м. Києва надійшла заява прокурора у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності.

В судове засідання представник власників майна не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні представника власників майна та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23839/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти на суму, що не перевищує 4 500 000 грн, які знаходяться на рахунках ТОВ «Рейнтайм» (код 44489546) відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 (980 - українська гривня); НОМЕР_2 (980 - українська гривня); ПуАТ «КБ «Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_3 (980 - українська гривня); НОМЕР_3 (840 - долар США); НОМЕР_3 (978 - Євро); АТ «КБ «Глобус» (код банку 380526), адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5: НОМЕР_4 (978 - Євро); НОМЕР_4 (980 - українська гривня); НОМЕР_4 (840 - долар США); АБ «Укргазбанк» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_5 (840 - долар США); НОМЕР_5 (978 - Євро); НОМЕР_5 (980 - українська гривня).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23888/22-к від 08.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сантехмакс Україна» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку 320478).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23613/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Семіді» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ «Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_6 (980 - українська гривня); НОМЕР_6 (840 - долар США); НОМЕР_6 (978 - Євро); АБ «Укргазбанк» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_7 (840 - долар США); НОМЕР_7 (980 - українська гривня); АТ «ЄПБ» (код банку 377090), адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51: НОМЕР_8 (980 - українська гривня).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23612/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_9 (980 - українська гривня) ТОВ «Укравтопреміум» (), відкритого у ПАТ «МТБ Банк» (код банку 328168), адреса: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23615/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Техбуд Системи» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: АБ «Укргазбанк» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_10 (980 - українська гривня); АТ «КІБ» (код банку 322540), адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: НОМЕР_11 (980 - українська гривня); НОМЕР_11 (840 - долар США); НОМЕР_11 (978 - Євро); АТ «АКБ «Конкорд» (код банку 307350), адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2: НОМЕР_12 (840 - долар США); НОМЕР_12 (978 - Євро); НОМЕР_12 (980 - українська гривня).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23899/22-к від 08.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сантехпроджект» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_13 (980 - українська гривня); АТ «КБ «Глобус» (код банку 380526), адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5: НОМЕР_14 (980 - українська гривня); НОМЕР_14 (840 - долар США); НОМЕР_14 (978 - Євро); АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_15 (978 - Євро); НОМЕР_15 (840 - долар США); НОМЕР_15 (980 - українська гривня); ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_16 (980 - українська гривня); НОМЕР_16 (840 - долар США); НОМЕР_16 (978 - Євро).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23908/22-к від 08.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім «Ліндо» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_17 (980 - українська гривня); НОМЕР_17 (840 - долар США); НОМЕР_17 (978 - Євро); АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_18 (980 - українська гривня); НОМЕР_19 (980 - українська гривня).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23834/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти на суму, що не перевищує 5 950 0000 грн, які знаходяться на рахунках ТОВ «Лілія-Тигрі» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПАТ «МТБ Банк» (код банку 328168), адреса: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: НОМЕР_20 (980 - українська гривня); НОМЕР_21 (978 - євро); НОМЕР_22 (840 - долар США); НОМЕР_23 (980 - українська гривня); НОМЕР_24 (980 - українська гривня); НОМЕР_25 (980 - українська гривня); АБ «Південний» (код банку 328209), адреса: 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: НОМЕР_26 980 - українська гривня); НОМЕР_27 - українська гривня).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23620/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «ГОС ІНВЕСТ» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ «ПУМБ» (код банку 334851), АБ «КБ «Приватбанк» (код банку 305299);

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23838/22-к від 07.09.2022 року накладено арешт на грошові кошти на суму, що не перевищує 5 760 000 грн, які знаходяться на рахунках ТОВ «Приватум» (код 39281143) відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ «Укрсиббанк» (код банку 351005), адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: НОМЕР_28 (978 - Євро); НОМЕР_29 (980 - українська гривня); НОМЕР_30 (840 - долар США); НОМЕР_31 (980 - українська гривня); АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_32 (978 - Євро); НОМЕР_33 (980 - українська гривня); НОМЕР_34 (840 - долар США); АТ «ПУМБ» (код банку 334851), адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4: НОМЕР_35 (980 - українська гривня).

Підставою для накладення арешту послугувало те, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме може бути майном, яке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а накладення арешту є необхідним з метою збереження речових доказів.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2022 року та 08.09.2022 року вбачається, що при накладенні арешту на вищезазначені рахунки слідчі судді виходили з того, що вони є предметом кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року.

Разом з тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст.ст. 94,132, 173 КПК України, слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження № 0000144 від 13.03.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проте, повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні будь-якій посадовій особі ТОВ «РЕЙНТАЙМ», ТОВ «САНТЕХМАКС УКРАЇНА», ТОВ «СЕМІДІ», ТОВ «УКРАВТОПРЕМІУМ», ТОВ «ТЕХБУД СИСТЕМИ», ТОВ «САНТЕХПРОДЖЕКТ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІНДО», ТОВ «ЛІЛІЯ-ТИГРІ», ТОВ «ГОС ІНВЕСТ», ТОВ «ПРИВАТУМ» не вручено, вказані юридичні особи не є юридичними особами щодо яких здійснюється дане кримінальне провадження.

Отже, рахунки вищезазначених товариств не можуть відповідати критеріям доказів у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року.

Також судовим розглядом встановлено, що відповідно до Договору поставки № РТ25/03/22-1, Договору поставки № 3214 від 18.07.2022 року, Договору поставки № 45/22-3 від 13.07.2022 року, Договору перевезення вантажів № 14/06-1 від 14.06.2022 року, Договору поставки № 34/19-01 від 19.07.2022 року, Договору поставки № 88 від 18.07.2022 року, Договору позики ФП № 7/06 від 08.06.2022 року, Договору поставки № 17/06/2022/1 від 17.06.2022 року, Договору поставки № 17/06/2022 від 17.06.2022 року, господарські операція з ТОВ «Торговий дім «Золоте руно» є реальноими, підтвердженою первинними документами та безпосередньо пов`язаною з господарською діяльністю ТОВ «РЕЙНТАЙМ», ТОВ «САНТЕХМАКС УКРАЇНА», ТОВ «СЕМІДІ», ТОВ «УКРАВТОПРЕМІУМ», ТОВ «ТЕХБУД СИСТЕМИ», ТОВ «САНТЕХПРОДЖЕКТ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІНДО», ТОВ «ЛІЛІЯ-ТИГРІ», ТОВ «ГОС ІНВЕСТ», ТОВ «ПРИВАТУМ».

Статтями 7, 16 КПК України, визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕЙНТАЙМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХМАКС УКРАЇНА», Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕМІДІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОПРЕМІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХБУД СИСТЕМИ», Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХПРОДЖЕКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІНДО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІЛІЯ-ТИГРІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОС ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИВАТУМ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107. 170, 174. 307. 309. 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕЙНТАЙМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХМАКС УКРАЇНА», Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕМІДІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОПРЕМІУМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХБУД СИСТЕМИ», Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕХПРОДЖЕКТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛІНДО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІЛІЯ-ТИГРІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОС ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИВАТУМ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000144 від 13.03.2022 року, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23839/22-к від 07.09.2022 року на грошові кошти на суму, що не перевищує 4 500 000 грн, які знаходяться на рахунках ТОВ «Рейнтайм» (код 44489546) відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_1 (980 - українська гривня); НОМЕР_2 (980 - українська гривня); ПуАТ «КБ «Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_3 (980 - українська гривня); НОМЕР_3 (840 - долар США); НОМЕР_3 (978 - Євро); АТ «КБ «Глобус» (код банку 380526), адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5: НОМЕР_4 (978 - Євро); НОМЕР_4 (980 - українська гривня); НОМЕР_4 (840 - долар США); АБ «Укргазбанк» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_5 (840 - долар США); НОМЕР_5 (978 - Євро); НОМЕР_5 (980 - українська гривня).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23888/22-к від 08.09.2022 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сантехмакс Україна» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку 320478).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23613/22-к від 07.09.2022 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Семіді» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ «Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_6 (980 - українська гривня); НОМЕР_6 (840 - долар США); НОМЕР_6 (978 - Євро); АБ «Укргазбанк» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_7 (840 - долар США); НОМЕР_7 (980 - українська гривня); АТ «ЄПБ» (код банку 377090), адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51: НОМЕР_8 (980 - українська гривня).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23612/22-к від 07.09.2022 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_9 (980 - українська гривня) ТОВ «Укравтопреміум» (), відкритому у ПАТ «МТБ Банк» (код банку 328168), адреса: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23615/22-к від 07.09.2022 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Техбуд Системи» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: АБ «Укргазбанк» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_10 (980 - українська гривня); АТ «КІБ» (код банку 322540), адреса: 04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: НОМЕР_11 (980 - українська гривня); НОМЕР_11 (840 - долар США); НОМЕР_11 (978 - Євро); АТ «АКБ «Конкорд» (код банку 307350), адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2: НОМЕР_12 (840 - долар США); НОМЕР_12 (978 - Євро); НОМЕР_12 (980 - українська гривня).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23899/22-к від 08.09.2022 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сантехпроджект» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_13 (980 - українська гривня); АТ «КБ «Глобус» (код банку 380526), адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5: НОМЕР_14 (980 - українська гривня); НОМЕР_14 (840 - долар США); НОМЕР_14 (978 - Євро); АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку 320478), адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1: НОМЕР_15 (978 - Євро); НОМЕР_15 (840 - долар США); НОМЕР_15 (980 - українська гривня); ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_16 (980 - українська гривня); НОМЕР_16 (840 - долар США); НОМЕР_16 (978 - Євро).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23908/22-к від 08.09.2022 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім «Ліндо» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПуАТ «КБ Акордбанк» (код банку 380634), адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_17 (980 - українська гривня); НОМЕР_17 (840 - долар США); НОМЕР_17 (978 - Євро); АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_18 (980 - українська гривня); НОМЕР_19 (980 - українська гривня).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23834/22-к від 07.09.2022 року на грошові кошти на суму, що не перевищує 5 950 0000 грн, які знаходяться на рахунках ТОВ «Лілія-Тигрі» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: ПАТ «МТБ Банк» (код банку 328168), адреса: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: НОМЕР_20 (980 - українська гривня); НОМЕР_21 (978 - євро); НОМЕР_22 (840 - долар США); НОМЕР_23 (980 - українська гривня); НОМЕР_24 (980 - українська гривня); НОМЕР_25 (980 - українська гривня); АБ «Південний» (код банку 328209), адреса: 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: НОМЕР_26 980 - українська гривня); НОМЕР_27 - українська гривня).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23620/22-к від 07.09.2022 року на грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «ГОС ІНВЕСТ» () відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ «ПУМБ» (код банку 334851), АБ «КБ «Приватбанк» (код банку 305299);

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23838/22-к від 07.09.2022 року на грошові кошти на суму, що не перевищує 5 760 000 грн, які знаходяться на рахунках ТОВ «Приватум» (код 39281143) відкритих у наступних банківських установах, а саме: АТ «Укрсиббанк» (код банку 351005), адреса 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: НОМЕР_28 (978 - Євро); НОМЕР_29 (980 - українська гривня); НОМЕР_30 (840 - долар США); НОМЕР_31 (980 - українська гривня); АТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299), адреса 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_32 (978 - Євро); НОМЕР_33 (980 - українська гривня); НОМЕР_34 (840 - долар США); АТ «ПУМБ» (код банку 334851), адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4: НОМЕР_35 (980 - українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5