МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1066/22
Провадження 1-кп/945/81/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2022 року за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2022 року за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28.09.2022 приблизно о 16:13 ОСОБА_3 на абонентський номер НОМЕР_1 з міського номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що сторонні особи через застосунок «Raiffeisen Online» намагаються отримати доступ до накопичувального рахунку НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зняти з нього кошти. В ході неодноразових бесід вищезазначений невідомий чоловік переконав ОСОБА_3 в необхідності перерахування коштів, які зберігалися на рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інший рахунок з метою унеможливлення доступу до них шахраїв. В подальшому з вищезазначеного рахунку ОСОБА_3 було списано грошові кошти в сумі 55630 грн. (без врахування комісії). Вказане стало можливим внаслідок проведення сторонніми особами операцій з використанням комбінації цифр, що надійшли СМС-повідомленнями на мобільний телефон ОСОБА_3 та які останнім були передані зловмисникам.

Крім цього, вищезазначений невідомий чоловік запропонував «убезпечити» кошти, які зберігали на рахунку НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх перерахування на картку № НОМЕР_5 . Введений в оману ОСОБА_3 самостійно здійснив операції з перерахування коштів в сумі 77600 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на вищезазначену картку.

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належать ОСОБА_3 , за 28.09.2022; відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 28.09.2022 здійснювався вхід та адміністрування банківського рахунку НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали; відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , за 28.09.2022.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. 14.12.2022 подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно виписок про рух грошових коштів, відомості про прив`язку номерів мобільних телефонів та мобільні пристрої, а також інформація по банківському рахунку, перебувають в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2022 року за № 0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належать ОСОБА_3 , за 28.09.2022;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких 28.09.2022 здійснювався вхід та адміністрування банківського рахунку НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали;

- відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , за 28.09.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_8