Справа №463/1375/23
Провадження №1-кс/463/2265/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000981 від 9 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання їй та іншим слідчим групи слідчих дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів із правом вилучення копії інформації, зокрема інформації щодо транспортного експедирування відправлень та записів з камер відеоспостереження (фото, відео документів) відносно особи, котра здійснила поштове відправлення та відносно особи, яка отримала відправлення за товаро-транспортними накладними №9852 та №0194, а також, поштових відправлень, котрі були відправлені чи отримані користувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також надання дозволу, щодо вилучення із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявних поштових відправлень, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку із недопущенням зміни або знищення речей чи документів, клопотання просить розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня 2023 року особа на ім`я « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи в приміщенні відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи вигадані анкетні дані (псевдонім) « ОСОБА_6 », обліковий запис клієнта пошти якого зареєстровано на абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з метою конспірації своєї злочинної діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснив два поштових відправлення із товаро-транспортними накладними: № НОМЕР_7 , отримувачем якого зазначив « ОСОБА_7 » та абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , адреса отримувача: відділення № НОМЕР_8 , м. Дніпро; № НОМЕР_9 , отримувачем якого зазначив « ОСОБА_8 » та абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , адреса отримувача: відділення № НОМЕР_10 , м. Полтава. Окрім цього встановлено, що 31 січня 2023 року особа на ім`я « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи вигадані анкетні дані (псевдонім) « ОСОБА_9 », обліковий запис клієнта пошти якого зареєстровано на абонентський номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , отримав із поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , поштове відправлення із товаро-транспортною накладною № 0805, котре було надіслане із поштомату № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_4 , невстановленою досудовим розслідуванням особою, котра з метою конспірації та побоюючись бути викритою правоохоронними органами у своїй злочинній діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, надіслала поштове відправлення (посилку) зазначивши при цьому вигадані (псевдонім) анкетні дані відправника: « ОСОБА_10 », обліковий запис якого зареєстровано на абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Слідча вказує, що проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями не представилось за можливе встановити особу відправника, котра користується вигаданими анкетними даними « ОСОБА_10 », за допомогою яких здійснюють поштові відправлення із можливим вмістом заборонених до обігу речовин та засобів. Зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження, встановлення осіб, котрі причетні до незаконного оптового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та які у своїй злочинній діяльності використовують послуги української міжнародної групи компанії з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для встановлення обставин, які підлягають дослідженню в межах даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо транспортного експедирування відправлень та записів з камер відеоспостереження (фото, відео документів) відносно особи, котра здійснила поштове відправлення та відносно особи, яка отримала відправлення за товаро-транспортними накладними №9852 та №0194, а також, поштових відправлень, котрі були відправлені чи отримані користувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також надання дозволу, щодо вилучення із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявних поштових відправлень. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника української міжнародної групи компанії з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ) та без виклику представника відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якої знаходиться інформація. При цьому вказує, що отримання зазначеної вище інформації, до якої вона просить надати тимчасовий доступ, а також вилучення із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявних поштових відправлень, не дає можливості втрутитись у приватне життя, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається, не відноситься до такої, що міститься у документах, доступ до яких заборонено. Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просить розгляд такого проводити без участі слідчого та прокурора, які дане клопотання підтримують у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Зокрема згідно з пунктами 4, 6 та 8 ч. 1 даної статті до таких належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000981 від 9 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо транспортного експедирування відправлень та записів з камер відеоспостереження (фото, відео документів) відносно особи, котра здійснила поштове відправлення та відносно особи, яка отримала відправлення за рядом товаро-транспортних накладних, а також щодо транспортного експедирування поштових відправлень, котрі були відправлені чи отримані користувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому ряд абонентських номерів, окрім того просить надати дозвіл щодо вилучення із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявних поштових відправлень, зазначаючи, що в ході досудового розслідування встановлено факти використання невстановленими особами, котрі причетні до незаконного оптового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у своїй злочинній діяльності послуг української міжнародної групи компанії з логістики та пов`язаних послуг для бізнесу та приватних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так з долученої до матеріалів клопотання копії протоколу огляду речей (документів) від 27 лютого 2023 року зокрема вбачається, що під час огляду належних ОСОБА_11 мобільних телефонів, які було вилучено під час обшуку, встановлено, що 30 січня 2023 року останнім з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , під іменем « ОСОБА_6 » за абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_1 було здійснено поштове відправлення із товарно-транспортною накладною №0194, отримувачем якого зазначено « ОСОБА_8 » та абонентський номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявною підозрою, що невстановлені особи, котрі причетні до незаконного оптового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у своїй злочинній діяльності використовують послуги даної компанії, а відтак тимчасового доступу до такої інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000981 від 9 липня 2022 року, оскільки отримання такого надасть можливість отримати докази в вказаному кримінальному провадженні та необхідне для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати таку неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема з врахуванням того, що на підтвердження викладених у клопотанні обставин щодо ймовірної причетності до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, що здійснювали поштові відправлення за іншою, окрім зазначеної у протоколі огляду, наведеною у клопотанні товаро-транспортною накладною, а також що використовують інші, окрім зазначених у протоколі абонентські номери, до матеріалів клопотання долучено лише рапорт оперуповноваженого 3-го відділу УБН у Львівській обл. ДБН НП України капітана поліції ОСОБА_12 від 2 лютого 2023 року.

Відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи наведене, рапорт оперуповноваженого 3-го відділу УБН у Львівській обл. ДБН НП України капітана поліції ОСОБА_12 не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, жодного іншого належного та допустимого доказу можливої причетності особи, що здійснювала поштова відправлення за вказаною товаро-транспортною накладною, а також що використовують зазначені абонентські номери, до вчинення даного кримінального правопорушення матеріали клопотання не містять, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого в цій частині до задоволення не підлягає.

Окрім того слідчий суддя також звертає увагу на те, що згідно з п. 2 ч. 4 ст. 258 КПК України доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним, є втручанням у приватне спілкування. Різновидами втручання в приватне спілкування є зокрема арешт, огляд і виїмка кореспонденції. При цьому відповідно до ч. 4 ст. 261 КПК України такою кореспонденцією є листи усіх видів, бандеролі, посилки, поштові контейнери, перекази, телеграми, інші матеріальні носії передання інформації між особами. А ч. 2 ст. 262 КПК України, якою визначено порядок огляду і виїмки кореспонденції, передбачено зокрема, що при виявленні в кореспонденції речей (у тому числі речовин), документів, що мають значення для певного досудового розслідування, слідчий у межах, визначених ухвалою слідчого судді, здійснює виїмку відповідної кореспонденції або обмежується зняттям копій чи отриманням зразків з відповідних відправлень.

Відтак з врахуванням наведеного вище вилучення поштових відправлень у відповідності до вимог ст. 258 КПК України є втручанням у приватне спілкування, що відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, проведення яких згідно з вимогами ст. 247 КПК України належить до повноважень слідчого судді апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а відтак в цій частині клопотання також не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації щодо транспортного експедирування відправлень та записів з камер відеоспостереження (фото, відео документів) відносно особи, котра здійснила поштове відправлення та відносно особи, яка отримала відправлення за товаро-транспортною накладною №0194, а також, поштових відправлень, котрі були відправлені чи отримані користувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , з можливістю отримання належним чином завіреної копії таких.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 6 травня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1