Справа № 442/7630/22
Провадження № 1-кс/442/1805/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000398 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 07.11.2022 по 20.11.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2022 по 20.11.2022;

фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2022 по 20.11.2022;

копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2022 по 20.11.2022;

фінансовий номер телефону клієнта карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС-повідомлення, котрі надходили клієнту за період часу з 07.11.2022 по 20.11.2022, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_14 , у котрій просить прийняти міри до невідомої особи, котра 14.11.2022 близько 13 год. 35 хв. шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 6 150 грн, чим завдала шкоду на вказану суму. Гр. ОСОБА_14 повідомила, що 20.11.2022 вона знаходилася за місцем свого проживання. Близько 15-ї години вона побачила в мобільному телефоні в особистому кабінеті мобільного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 сповіщення про те, що з її банківської кредитної картки „мій комфорт AT „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 о 18:35 год. 14.11.2022 здійснено переказ грошових коштів в сумі 6 150 грн на картку НОМЕР_2 . Вказані грошові кошти особисто вона нікому не перераховувала та не знімала. Хто міг це зробити їй не відомо. Доступу до мобільного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 також ніхто немає. 21.11.2022 ОСОБА_14 виявила що 14.11.2022 о 18:28 год. їй приходила смс із паролем для входу в додаток, проте вона нікому не повідомляла пароль для входу в додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, а тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд без його участі.
Повноважні представники АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання в підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення в філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 07.11.2022 по 20.11.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2022 по 20.11.2022;

фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2022 по 20.11.2022;

копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2022 по 20.11.2022;

фінансовий номер телефону клієнта карткових рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС-повідомлення, котрі надходили клієнту за період часу з 07.11.2022 по 20.11.2022.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16