ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1269/22
Номер провадження №1-кс-678-7/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане заступником начальника слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 26 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 05 січня 2023 року до суду надійшло клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами).

2. Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , проживаючи з лютого 2014 року спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АДРЕСА_1 без реєстрації шлюбу, однією сім`єю як чоловік та дружина, з яким вела спільне господарство та виховувала спільну дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народженого від останнього, прийняла рішення заволодіти шляхом обману бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми».

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, після народження ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_6 сина ОСОБА_8 , умисно повідомила у ІНФОРМАЦІЯ_5 про необхідність записати прізвище сина та по батькові за вказівкою матері, відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України, як ОСОБА_7 . Після чого 09 вересня 2014 року їй видано свідоцтво про народження дитини серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_5 , всупереч вимогам ч. 4 ст. 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», згідно якої жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має, п.49 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1751 від 27 грудня 2001 року, (в редакції, чинній станом на 04 липня 2014 року) відповідно до якого особи, яким виплачується державна допомога сім`ям з дітьми, зобов`язані повідомляти органи, що призначають і виплачують зазначену допомогу, про зміну всіх обставин, які впливають на виплату державної допомоги, реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної допомоги на дітей одиноким матерям, згідно вищевказаного Закону, 11 вересня 2014 року власноручно заповнила та подала заяву з додатками до ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване в АДРЕСА_2 , для призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям, у якій умисно повідомила недостовірні відомості про те, що не проживає з особою від якої має дитину. На підставі вказаної заяви рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18 вересня 2014 року ОСОБА_5 призначено виплату державної допомоги на дітей одиноким матерям на період з 01 вересня 2014 року по 31 грудня 2015 року з нарахуванням державної допомоги на банківський рахунок, який нею зазначено в заяві про призначення допомоги і відкритий в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

На підставі поданої заяви, ОСОБА_5 шляхом обману, діючи умисно, не маючи права на отримання державної допомоги на дітей одиноким матерям, в період часу з 01 вересня 2014 року по 31 грудня 2015 року незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям в сумі 5115,60 гривень, які їй перераховано ІНФОРМАЦІЯ_7 на її рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим своїми протиправними діями спричинила матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_7 на вказану суму.

Орган досудового розслідування вважає, що своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , продовжуючи проживати із ОСОБА_6 однією сім`єю як чоловік і дружина без реєстрації шлюбу, вести спільне господарство та виховувати спільного сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АДРЕСА_1 , вирішила повторно, шляхом обману заволодіти бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, повторно, всупереч вимогам ч. 4 ст. 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», згідно якої жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям не має, та п.49 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1751 від 27 грудня 2001 року (в редакції, чинній станом на 04 липня 2014 року) відповідно до якого особи, яким виплачується державна допомога сім`ям з дітьми, зобов`язані повідомляти органи, що призначають і виплачують зазначену допомогу, власноручно заповнила та подала 21 січня 2016 року, 12 липня 2016 року, 19 січня 2017 року, 03 липня 2017 року та 12 лютого 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване в АДРЕСА_2 , заяви з додатками про призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям, у яких умисно повідомила недостовірні відомості про те, що не проживає з особою від якої має дитину, вказавши у заявах реквізити банківських рахунків, відкритих на її ім`я в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 для отримання коштів.

В результаті чого, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03 лютого 2016 року, 25 липня 2016 року, 26 січня 2017 року, 14 липня 2017 року, 21 лютого 2018 року ОСОБА_5 призначено та, в подальшому, виплачено державну допомогу на дітей одиноким матерям на загальну суму 19412,06 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, шляхом обману, не маючи права на отримання державної допомоги на дітей одиноким матерям, у період часу з 01 січня 2016 року по 31 липня 2018 року, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної допомоги на дітей одиноким матерям в сумі 19412,06 грн., які їй призначено та виплачено, шляхом перерахування на її рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим ІНФОРМАЦІЯ_7 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Орган досудового розслідування вважає, що своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, ОСОБА_9 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

7. 23 грудня 2022 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

8. Згідно матеріалів досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні наявні завірені копії заяв ОСОБА_5 від 11 вересня 2014 року, 21січня 2016 року, 12 липня 2016 року, 19 січня 2017 року, 03 липня 2017 року та 12 лютого 2018 року про виплату допомоги на дитину, як одинокій матері, що подані до ІНФОРМАЦІЯ_9 , в яких вона зазначила реквізити банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на які їй, в подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувались кошти державної допомоги на дітей одиноким матерям.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

9. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази.

10. Слідчий суддя погоджується із тим, що з метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, документального підтвердження та дослідження отримання підозрюваною ОСОБА_5 бюджетних коштів, а також встановлення яким чином остання розпорядилася вказаними коштами, у органу досудового розслідування обґрунтовано виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 01 вересня 2014 року по 30 серпня 2018 року, оскільки виписки по цих рахунках відображатимуть точний час, дату, суму коштів, призначення операцій та реквізити, контрагентів, в даному випадку УПСЗН у Летичівському районі Хмельницької області, з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких перераховувались кошти, а також переведення коштів у готівку шляхом зняття їх за допомогою банкоматів або у касах відділень банківських установ, а також фотозображень проведених операцій.

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

11. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів - відомостей про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 01 вересня 2014 року по 30 серпня 2018 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, інформації про власника карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю отримати дану інформацію в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1