У Х В А Л А
Іменем України
23 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000444 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 04.10.2021 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо повідомлення про виявлені ознаки кримінального правопорушення. Зокрема на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_3 31.08.2021 розглянуто та затверджено Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Під час аудиту перевірено використання у 2019-2020 роках коштів державного фонду регіонального розвитку в окремих розпорядників та одержувачів цих коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та виявлено під час аудиту ознаки кримінальних правопорушень.
Аудитом у ІНФОРМАЦІЯ_9 за об`єктом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у 8 випадках включено до актів приймання виконаних будівельних робіт за перше півріччя 2019 року окремі одиничні розцінки та матеріальні ресурси у завищених порівняно з встановленими нормативами розмірах або невизначені ними, а також не передбачені твердою договірною ціною згідно з договором №17/09/2017 за результатами відкритих торгів.
Загалом ІНФОРМАЦІЯ_9 безпідставно сплачено у І півріччі 2019 року підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за розрахунками контрольної групи 719,1 тис. грн., що свідчить про заподіяння матеріальної шкоди державі, а також про склад злочину у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , якими підписані акти виконаних будівельних робіт та платіжні доручення на їх оплату і службових осіб підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які включили до актів виконаних будівельних робіт недостовірні відомості про обсяги матеріальних ресурсів, тривалість і вантажопідйомність механізмів для виконання таких робіт.
За даним фактом Вінницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, здійснення досудового розслідування доручено ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , вищевказану грошову суму, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_3 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по рахунку: № НОМЕР_3 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів та відомостей про надходження та подальше використання коштів за період 2019 року, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.11.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000444 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 04.10.2021 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо повідомлення про виявлені ознаки кримінального правопорушення. Зокрема на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_3 31.08.2021 розглянуто та затверджено Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Під час аудиту перевірено використання у 2019-2020 роках коштів державного фонду регіонального розвитку в окремих розпорядників та одержувачів цих коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та виявлено під час аудиту ознаки кримінальних правопорушень.
Аудитом у ІНФОРМАЦІЯ_9 за об`єктом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у 8 випадках включено до актів приймання виконаних будівельних робіт за перше півріччя 2019 року окремі одиничні розцінки та матеріальні ресурси у завищених порівняно з встановленими нормативами розмірах або невизначені ними, а також не передбачені твердою договірною ціною згідно з договором №17/09/2017 за результатами відкритих торгів.
Загалом ІНФОРМАЦІЯ_9 безпідставно сплачено у І півріччі 2019 року підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за розрахунками контрольної групи 719,1 тис. грн., що свідчить про заподіяння матеріальної шкоди державі, а також про склад злочину у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , якими підписані акти виконаних будівельних робіт та платіжні доручення на їх оплату і службових осіб підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які включили до актів виконаних будівельних робіт недостовірні відомості про обсяги матеріальних ресурсів, тривалість і вантажопідйомність механізмів для виконання таких робіт.
За даним фактом Вінницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, здійснення досудового розслідування доручено ІНФОРМАЦІЯ_12 .
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , вищевказану грошову суму, а саме на банківський рахунок № НОМЕР_3 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000444 від 04.10.2021, листом від 15.09.2021, додатковою угодою №6 до Договору підряду №17/09/2017.
Як зазначив слідчий у клопотанні під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по рахунку: № НОМЕР_3 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів та відомостей про надходження та подальше використання коштів за період 2019 року, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000444 від 04.10.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,) а саме: виписок в паперовому та/або електронному вигляді руху коштів банківського рахунку: № НОМЕР_3 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період 01.01.2019 31.12.2019, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя