Справа № 461/308/23
Провадження № 1-кс/461/496/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.01.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000261 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., або за іншою адресою місцезнаходження ФОП ОСОБА_5 , де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни юридичного місцезнаходження) копій усіх документів що містяться у ФОП ОСОБА_5 , на підставі яких здійснювався переклад ОСОБА_6 , та затверджувався печаткою ФОП ОСОБА_5 , та посвідчувався приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 на підставі яких, 18.07.2022 року, здійснювалося засвідчення справжності підпису перекладача ОСОБА_6 , та зареєстровано у реєстрі за №6368,6369,6367,6370,6366,6371, а саме:

- тимчасового доступу до копій усіх документів із можливістю їх вилучення усіх примірників документів, квитанцій, копій паспортів, на підставі яких, 18.07.2022 року, здійснювався переклад ОСОБА_6 , та затверджувався печаткою ФОП ОСОБА_5 , та в подальшому здійснювалося засвідчення справжності підпису перекладача ОСОБА_6 , та зареєстровано у реєстрі за №6368,6369,6367,6370,6366,6371, які перебувають у володінні мовного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення у ФОП ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарювання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2022 ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_9 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах з метою придбання за кордоном спецтехніки та її ввезення на територію України, після чого у період з 07.05.2022 по 20.07.2022 у ОСОБА_9 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів в сумі 11000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_9 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

З метою реалізації злочинного плану спрямованого на організацію незаконного перетини кордону України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, у період з 07.05.2022 не пізніше 20.06.2022, більш точніший час органом досудового розслідування не встановлено, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_10 , котрий, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 мав сприяти ОСОБА_8 у незаконному перетині державного кордону, шляхом надання останньому інформації щодо виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, а також надати завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_8 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 17.05.2022 близько 15:45 год. перебуваючи у приміщенні торгового павільйону, що розташований по АДРЕСА_3 , одержав від ОСОБА_8 документи, а саме копію паспорта громадянина України, закордонного паспорта та ідентифікаційного податкового номеру виданих на його ім`я, з метою подальшої передачі їх ОСОБА_10 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, з якими ОСОБА_9 діяв за попередньою змовою групою осіб, для виготовлення завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_8 , на підставі яких, він зможе здійснити незаконний перетин кордону України, узгодивши при цьому час та спосіб подальшого отримання ОСОБА_8 вказаних документів та здійснення оплати за них.

Після цього, 20.06.2022, близько 11:31 год. ОСОБА_9 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину кордону України ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування, перебуваючи в приміщенні торгового павільйону, що розташований по АДРЕСА_3 , під час зустрічі із ОСОБА_8 познайомив його із ОСОБА_10 . Під час розмови ОСОБА_8 із ОСОБА_10 , останній повідомив, що сприятиме його незаконному переправленню, шляхом надання порад у способі перетину ним державного кордону, виду транспорту котрим необхідно буде здійснювати незаконний перетин кордону, місце, час такого перетину, наданні засобів, зокрема, завідомо підроблених документів про навчання ОСОБА_8 у навчальному закладі, що знаходиться у Республіці Польща та подальшої оплати за надані останніми незаконні послуги із зазначенням вартості таких в розмірі 11000 доларів США.

У подальшому, 19.07.2022 близько 14.00 год., ОСОБА_10 у ході телефонної розмови із ОСОБА_8 повідомив йому, що документи для виїзду за кордон будуть готові 20.07.2022 та узгодив із ним час та місце зустрічі на вказаний день.

Також, 19.07.2022 близько 16:00 год. ОСОБА_9 у ході телефонної розмови із ОСОБА_8 повідомив йому, що документи для його виїзду за кордон готові та вказав надати йому обумовлену суму грошових коштів за надані ним, ОСОБА_10 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, з якими ОСОБА_9 діяв за попередньою змовою групою осіб, послуги та узгодив із ОСОБА_8 час та місце зустрічі на 20.07.2022.

Так, 20.07.2022 близько 09:15 год. ОСОБА_9 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншим, невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, перебуваючи в автомобілі марки «Mazda», моделі «CX-5» під керуванням ОСОБА_11 , поблизу церкви ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , разом із ОСОБА_10 під час зустрічі із ОСОБА_8 передали останньому завідомо підроблені документи про навчання ОСОБА_8 в навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Стальова Воля, Республіка Польща та, цього ж дня, близько 11:48 год. ОСОБА_9 перебуваючи в автомобілі марки «Mazda», моделі «CX-5» неподалік будинку АДРЕСА_5 , разом із ОСОБА_10 одержали від ОСОБА_8 кошти в розмірі 11000 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 321 803,9 гривень за організацію та сприяння незаконному переправленню останнього через державний кордон України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_9 та ОСОБА_10 була припинена правоохоронними органами, а вищевказані грошові кошти були вилучені.

21.07.2022, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

16.01.2023 матеріали кримінального провадження виділено відносно невстановлених осіб.

Слідчий вказує, що аналізуючи інформацію та документи, які були надані ОСОБА_8 , та зокрема переклад даних документів, що здійснювався у мовному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_2 , перекладачем ОСОБА_6 , та затверджувався печаткою ФОП ОСОБА_5 , в подальшому було засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення обставин отримання ОСОБА_8 підроблених документів на навчання, проведення судових експертиз по вилученим документам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій усіх документів що містяться у ФОП ОСОБА_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним здійсненням діяльності на момент виконання ухвали суду, на підставі яких здійснювався переклад ОСОБА_6 , та затверджувався печаткою ФОП ОСОБА_5 , та посвідчувався приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 на підставі яких, 18.07.2022 року, здійснювалося засвідчення справжності підпису перекладача ОСОБА_6 , та зареєстровано у реєстрі за №6368,6369,6367,6370,6366,6371, а саме:

- тимчасового доступу до копій усіх документів із можливістю їх вилучення усіх примірників документів, квитанцій, копій паспортів, на підставі яких, 18.07.2022 року, здійснювався переклад ОСОБА_6 , та затверджувався печаткою ФОП ОСОБА_5 , та в подальшому здійснювалося засвідчення справжності підпису перекладача ОСОБА_6 , та зареєстровано у реєстрі за №6368,6369,6367,6370,6366,6371, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000261 від 16.01.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження ФОП ОСОБА_5 , де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни юридичного місцезнаходження) копій усіх документів що містяться у ФОП ОСОБА_5 , на підставі яких здійснювався переклад ОСОБА_6 , та затверджувався печаткою ФОП ОСОБА_5 , та посвідчувався приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 на підставі яких, 18.07.2022 року, здійснювалося засвідчення справжності підпису перекладача ОСОБА_6 , та зареєстровано у реєстрі за №6368,6369,6367,6370,6366,6371, а саме:

- тимчасового доступу до копій усіх документів із можливістю їх вилучення усіх примірників документів, квитанцій, копій паспортів, на підставі яких, 18.07.2022 року, здійснювався переклад ОСОБА_6 , та затверджувався печаткою ФОП ОСОБА_5 , та в подальшому здійснювалося засвідчення справжності підпису перекладача ОСОБА_6 , та зареєстровано у реєстрі за №6368,6369,6367,6370,6366,6371, які перебувають у володінні мовного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1