Справа № 541/2978/22
Провадження № 1-кс/541/916/2022
У Х В А Л А

29 листопада 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання ст. слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000958 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Ст. слідчий СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.11.2022 до ЧЧ ВП№3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.11.2022 приблизно о 11 годині 46 хвилин невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи її грошовими коштами в сумі 3500 гривень, які вона перерахувала на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за перереєстрацію автомобіля, який зібралась придбати.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 20.11.2022 в Інтернет мережі на сайті оголошень «RST» вона знайшла оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2106, 1988 року випуску вартістю 650 у.о., яке її зацікавило. Зв`язавшись з продавцем за мобільним номером, який був вказаний в оголошенні, ОСОБА_4 оговорила з ним всі умови купівлі- продажу автомобіля. Крім того, в ході розмови продавець повідомив ОСОБА_4 , що в ТСЦ м. Кременчук у нього є знайомий, який зможе переоформити вищевказаний автомобіль на її ім`я, на що остання погодилася та 21.11.2022 о 11 годині 46 хвилин за допомогою терміналу перерахувала на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 3500 гривень, яка нібито належить працівнику ТСЦ, однак вказаний автомобіль так і не отримала.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надходження грошових коштів, транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
В судове засідання ст. слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без її участі, своє клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати ст. слідчий , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково за період з 11.00 год. 21.11.2022 року по день прийняття ухвали, тобто по 29.11.2022. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також Філію - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Філію - Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за весь період з 11.00 год. 21.11.2022 по 29.11.2022 , а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
- виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет- ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії,, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити ст. слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1