Справа № 756/511/23
Номер провадження № 1-кс/756/223/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 14.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

17.01.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 28.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224,про надання тимчасового доступу до речей і документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання старший дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 14.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухиляється від сплати штрафу у розмірі 17000 гривень, який був встановлений вироком Подільського районного суду м. Києва від 19.07.2021 відносно ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві та Київській області надійшли копії матеріалів особової справи відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка ухиляється від сплати штрафу (ЖЄО 39337 від 13.09.2022).

19.07.2021 Подільським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 309 КК України було засуджено ОСОБА_5 до покарання у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень строком на 10 місяців зі сплатою рівними частинами по 1700 гривень щомісячно.

31.08.2021 до Оболонського районного відділу філії Державної установи "Центр пробації" у м. Києві та Київській області надійшли розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили та копія вироку Подільського районного суду м. Києва від 19.07.2021 відносно ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджений зобов`язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання шляхом пред`явлення документа про сплату штрафу. Однак, ОСОБА_5 призначений Подільським районним судом м. Києва від 19.07.2021 розмір штрафу не сплатила. З`ясовано, що вищевказана особа має банківський рахунок в установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим дізнавач просить надати старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме: -карткового рахунка особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по картковому рахунку особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 31.08.2021 року по 05.01.2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують рух грошових коштів на банківському рахунку особи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , у період часу з 31.08.2021 року по 05.01.2023 року.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та дазнавачем подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання дізнавача, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 14.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224. Кримінальне провадження здійснюється на підставі ухилення від сплати штрафу ОСОБА_5 , який був встановлений вироком Подільського районного суду м. Києва від 19.07.2021 відносно ОСОБА_5 ..

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, 12.09.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві та Київській області надійшли копії матеріалів особової справи відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка ухиляється від сплати штрафу (ЖЄО 39337 від 13.09.2022). 19.07.2021 Подільським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 309 КК України було засуджено ОСОБА_5 до покарання у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень строком на 10 місяців зі сплатою рівними частинами по 1700 гривень щомісячно.

У ході досудового розслідування встановлено , що 31.08.2021 до Оболонського районного відділу філії Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві та Київській області надійшли розпорядження про виконання вироку, що набрав законної сили та копія вироку Подільського районного суду м. Києва від 19.07.2021 відносно ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 14.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомлення та копіювання документів (інформації), щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , а саме : інформацію відносно рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), їх відкриття, інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках та проведених операціях, у період часу з 31.08.2021 року по 05.01.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1