Справа № 365/565/22
Номер провадження: 1-кс/365/30/22
У Х В А Л А

19 грудня 2022 року смт Згурівка

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Згурівського районного суду Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 12 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Згурівського районного суду Київської області з клопотання, в якому просить постановити ухвалу про надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації по рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 та руху коштів по ній, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 12 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області з письмовою заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , я якій вказала про те, що 04.11.2022 року приблизно о 14 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась спеціалістом, тобто працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого шляхом збору конфіденційної інформації заявниці, а саме про залишки грошових коштів на рахунках та іншої банківської інформації, з належної заявниці банківської картки, зникли грошові кошти в сумі 28199 грн.

Будучи допитаною, ОСОБА_5 вказала, що 04.11.2022 року приблизно о 14 год. 00 хв. на мобільний номер заявниці зателефонували невідомі з номеру НОМЕР_2 та в ході спілкування представились провідним спеціалістом " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому в ході вищевказаної розмови, невідома особа повідомила, що заявниці буде надана фінансова допомога та попросили підтвердження. В подальшому за допомогою додатку в мобільному пристрої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявниця здійснила підтвердження платежу. Через короткий проміжок часу ОСОБА_5 на мобільний пристрій прийшло два смс-повідомлення про зняття грошових коштів на загальну суму 28199 грн. з належного заявниці рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритого у АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (кримінального проступку) є заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 та руху коштів по ній, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виходячи з наступного.

Аналіз руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Враховуючи те, що інформація по рахунку банківської картки з № НОМЕР_1 та руху коштів по ній, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.

Згідно автоматизованого розподілу судових справ справа 02.12.2022 передана на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

В судове засідання учасники справи не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Начальник СД ВД № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив до суду клопотання, в якому просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити.

Прокурор Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про причини неявки не повідомив.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання свого представника не направила, про причини неявки не повідомила.

В силу ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, якими доводами дізнавач обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 12 листопада 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с 6 витяг з ЄРДР).

Банківська картка за № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 та видана їй АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно інформація по рахунку цієї банківської карти та руху коштів по ній перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що є банківською таємницею (а.с. 14).

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПУ України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ст. 159 КПУ України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, надані докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується внесене клопотання, вбачається, що зазначене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, так як інформація по рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 та руху коштів по ній, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Згурівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 12 листопада 2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Розкрити у Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: 37-00, банківську таємницю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Броварського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформації по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-інформацію про всі банківські рахунки із зазначенням їх номерів та реквізитів прикріплених до рахунків банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

-оригіналів документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

-виписки про рух грошових коштів по наявних банківських рахунках, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявних банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та суму готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

-номери телефонів пов`язані з банківськими рахунками (по кожному рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

-про всі перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

-оригінали документів справи з оформлення рахунку № НОМЕР_1 , та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомата, адреса розташування банкомата, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи яка знімала готівку, починаючи з моменту реєстрації картки по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали до 19 січня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право поновити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Кучерява