н/п 1-кс/490/2964/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1816/23
У Х В А Л А

про передачу в управління майна

06 квітня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором, про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0000503 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 року слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0000503 від 21.12.2022, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за ч.1 ст.111-2 КК України - у пособництві державі агресору, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора.

20.03.2023, під час проведення обшуку приміщень та території ТОВ «Херсонавтокомунсервіс», за адресою: місто Херсон, вулиця Нафтовиків, 35 було виявлено та вилучено 19 транспортних засобів, які належать ТОВ «Херсонавтокомунсервіс» та ОСОБА_7 , зокрема: автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_1 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_2 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_3 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_4 ; автомобіль марки «МAN» державний номерний знак НОМЕР_5 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_6 ; автомобіль марки «МAN» державний номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_8 ; автомобіль марки «Мercedes» державний номерний знак НОМЕР_9 ; автомобіль марки «МAЗ» державний номерний знак НОМЕР_10 ; автомобіль марки «САЗ» державний номерний знак НОМЕР_11 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_12 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_13 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_14 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_15 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_16 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_17 ; автомобіль марки «МАЗ» державний номерний знак НОМЕР_18 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_19 , які є знаряддями вчиненого кримінального правопорушення

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаїв від 27 березня 2023 року на вищевказані транспортні засоби накладено арешт.

Наразі, виникла потреба у визначенні порядку зберігання речових доказів, відповідно до ст.100 КПК України, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна та передачі в управління майна, на яке накладено арешт, а саме: автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_1 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_2 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_3 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_4 ; автомобіль марки «МAN» державний номерний знак НОМЕР_5 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_6 ; автомобіль марки «МAN» державний номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_8 ; автомобіль марки «Мercedes» державний номерний знак НОМЕР_9 ; автомобіль марки «МAЗ» державний номерний знак НОМЕР_10 ; автомобіль марки «САЗ» державний номерний знак НОМЕР_11 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_12 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_13 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_14 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_15 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_16 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_17 ; автомобіль марки «МАЗ» державний номерний знак НОМЕР_18 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_19 .

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив в передати майно лише в управління АРМА.

Власники майна в судове засідання не викликалися, оскільки слідчий суддя враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном), дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення передачі в управління майна.

Слідчий суддя, проаналізувавши викладене у клопотанні та долучених до нього матеріалах, заслухавши доводи учасників даного слухання, оцінивши їх відповідно до вимог статті 94 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), вважає, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Відповідно до статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з абзацом 7 частини 6 статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини 1 статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно абзацу 4 частини 1 статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Частиною 1 статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Як вбачаєтьсяз матеріалів доданих до клопотання, слідчим відділом ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000503 від 21.12.2022.

В судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, за правовою кваліфікацією ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за ч.1 ст.111-2 КК України - у пособництві державі агресору, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора.

21.03.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

При цьому, 20.03.2023, під час проведення обшуку приміщень та території ТОВ «Херсонавтокомунсервіс», за адресою: місто Херсон, вулиця Нафтовиків, 35 було виявлено та вилучено 19 транспортних засобів, які належать ТОВ «Херсонавтокомунсервіс», де ОСОБА_6 є директором та ОСОБА_7 , зокрема: автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_1 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_2 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_3 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_4 ; автомобіль марки «МAN» державний номерний знак НОМЕР_5 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_6 ; автомобіль марки «МAN» державний номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_8 ; автомобіль марки «Мercedes» державний номерний знак НОМЕР_9 ; автомобіль марки «МAЗ» державний номерний знак НОМЕР_10 ; автомобіль марки «САЗ» державний номерний знак НОМЕР_11 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_12 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_13 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_14 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_15 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_16 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_17 ; автомобіль марки «МАЗ» державний номерний знак НОМЕР_18 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_19 які є знаряддями вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаїв від 27 березня 2023 року на вищевказані транспортні засоби накладено арешт.

Крім того, згідно до вимог абз.7 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до вимог ч.7 ст.100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Майно вказане в клопотанні належать ТОВ «Херсонавтокомунсервіс» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в рамках даного кримінального провадження, визнані речовим доказом, вартість якого, станом на 29.03.2023 складає 7 312 463 гривень, згідно висновку експерта №1773/23, тобто, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Приймаючи до уваги встановлені в судовому засіданні зазначені обставини кримінального провадження, зокрема, необхідність забезпечення збереження майна та збереження його економічної вартості, належність зазначеного майна ТОВ «Херсонавтокомунсервіс» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вартість якого перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, неможливість передачі арештованого майна АРМА за письмовою згодою власника, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для передачі майна АРМА, згідно до вимог передбачених абз.7 ч.6 ст.100 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст.98, 100, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління для передачі в управління за договоромна підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19 - 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові докази, а саме транспортні засоби: автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_1 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_2 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_3 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_4 ; автомобіль марки «МAN» державний номерний знак НОМЕР_5 ; автомобіль марки «КАМАЗ» державний номерний знак НОМЕР_6 ; автомобіль марки «МAN» державний номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_8 ; автомобіль марки «Мercedes» державний номерний знак НОМЕР_9 ; автомобіль марки «МAЗ» державний номерний знак НОМЕР_10 ; автомобіль марки «САЗ» державний номерний знак НОМЕР_11 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_12 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_13 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_14 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_15 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_16 ; автомобіль марки «ГАЗ» державний номерний знак НОМЕР_17 ; автомобіль марки «МАЗ» державний номерний знак НОМЕР_18 ; автомобіль марки «ЗИЛ» державний номерний знак НОМЕР_19 , які були вилучені під час проведення обшуку ТОВ «Херсонавтокомунсервіс» за адресою: місто Херсон, вулиця Нафтовиків, 35, на які ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 27 березня 2023 року накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000503 від 21.12.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Прокурору ОСОБА_3 забезпечити передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вказаного майна.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1