Справа №705/1396/23
1-кс/705/318/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане дізнавачем сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000928 від04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000928 від 04 листопада 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України за фактом того, що 04.11.2022 до сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області про те, що невстановлена особа, у невстановлений час, перебуваючи в невстановленому місці, розмістила оголошення про продаж меблів в веб-ресурсі Instagram 05.09.2022 ОСОБА_5 зайшовши на вказане оголошення, зацікавившись пропозицією невстановленого продавця здійснила замовлення меблів, попередньо здійснивши оплату в сумі 2100 гривень, після чого спілкування ОСОБА_5 із невідомим продавцем перервалось та товар їй доставлено не було. Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході дізнання ОСОБА_5 повідомила, що 05.09.2022 переглядаючи веб-ресурс Instagram зайшла на сторінку meblivsalonua в якій обрала комплект меблів які мала намір замовити. Враховуючи своє бажання, ОСОБА_5 зайшла у Direct вказаної сторінки та написала висловивши своє бажання в купівлі обраного комплекту меблів. На це, невстановлена особа, яка вела з нею спілкування повідомила, про необхідність здійснення оплати на перед. На цю пропозицію ОСОБА_5 погодилась та використовуючи власний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила переказ грошових коштів на надану їй в ході спілкування картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: НОМЕР_1 на суму 2100 гривень. Після цього, спілкування в останніх далі не відбувалось. З часом, ОСОБА_5 зробила спробу зайти на вищевказану сторінку для того щоб перевірити чи виконується її замовлення, проте виявила, що вона не має доступу до вказаної сторінки так як є заблокованою, а все листування між нею та онлайн магазином видалене.

Окрім цього, на підтвердження здійснення операції по переказу коштів ОСОБА_5 надала скріншот щодо здійснення переведення грошових коштів в сумі 2100 гривень на рахунок НОМЕР_1 .

Окрім цього, було встановлено, що для вчинення вищевказаних шахрайських дій використовувалась наступна банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до статті 162 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому отримана інформація може бути використана як по даному кримінальному провадженні.

В клопотанні дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області просить надати групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 05.09.2022 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування/одержання, підстави перерахування/одержання, призначення платежу, дату та час перерахування/одержання, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів (номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку);

- у разі перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.09.2022 по 05.10.2022,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, а саме до інформації про володільця та здійснені транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане дізнавачем сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000928 від04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформлену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 05.09.2022 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування/одержання, підстави перерахування/одержання, призначення платежу, дату та час перерахування/одержання, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ грошових коштів (номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду, фотокартку із зображенням власника рахунку);

- у разі перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 05.09.2022 по 05.10.2022,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1