Єдиний унікальний № 501/841/23
Провадження № 1-кс/501/212/23
УХВАЛА

07 березня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується

Слідча звернулась з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

Слідча в судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд справи за її відсутності (а.с.21).

23.02.2023 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення 22.02.2023 р. до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.01.2023 близько 17.20 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, які знаходились на її банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у загальній сумі 32 400 гривень (а.с.6).

Потерпіла ОСОБА_6 , під час допиту повідомила, що яка під час перебування в Німеччині, 22 січня приблизно о 09 год. 49 хв. на ії мобільний телефон з додатку Telegram надійшло сповіщення з чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши вказане сповіщення, вона побачила повідомлення про те, що для неї доступна фінансова виплата в розмірі 9400 гривень, в цьому повідомленні містилось посилання на застосунок «Дія» та посилання на ІНФОРМАЦІЯ_1 . Підписку вона не здійснювала, проте, так як було зацікавило дане повідомлення, а саме отримання фінансової допомоги, в цей же день 22 січня 2023 року вона намагалась перейти з свого Telegramаккаунту, який зареєстрований на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 за вказаним посиланням, але з технічних причин сервіс не працював, тому мені не вдалось відкрити посилання. Наступного дня, 23 січня 2023 року, з цього ж чат-боту їй надійшло декілька повідомлень про те, що помилки сервісу виправлені та якщо раніше подавали заявку то подайте ще раз і відкрийте сайт за посиланням, оберіть свій банк, авторизуйтесь в особистому кабінеті. Вона разом із донькою - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкрили вказане посилання з відсилкою на ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувачем якого вона є. Заповнили бланк наданої в посиланні анкети, там вказали пароль від мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , пін-код від своєї банківської карти № НОМЕР_3 .

На даній банківській картці банком було встановлено кредитний ліміт в розмірі 7 000 гривень, яким вона інколи користувалась. Після заповнення вищевказаних даних в анкеті за посиланням, в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали приходити повідомлення про збільшення кредитного ліміту, списання коштів з картки через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без можливості скасування транзакцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дзвінків від офіційних представників банку не надходило. О 17 год 21 хв надійшло сповіщення про встановлення кредитного ліміту в розмірі 36 000 грн; 17:21- сповіщення про встановлення кредитного ліміту в розмірі 35 000 грн; 18 : 55 год. сповіщення про встановлення кредитного ліміту в розмірі 15 000 грн.

При цьому були здійсненні зняття грошових коштів з ії банківської карти № НОМЕР_3 в декількох транзакціях : о 17:23 год- 9030,00 грн; 17:26 год - 3997,50 грн; 17:27 год - 9999,00 грн; 17:29 год - 5376,00 грн; 17:31 год 3997,50 грн.

Після, чого вона зрозуміла, що відносно ії картки вчиняються незаконні операції тому вона перейшла в налаштування мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в розділі «безпека» виявила, що з стороннього пристрою відбувається активна сесія, відразу скасувала йому доступ та змінила пароль. Потім, приблизно о 17 год. 48 год., зателефонувала на гарячу лінію техпідтримки банку для дзвінків з-за кордону та повідомила оператору про ситуацію що склалась і оператор заблокував банківську картку № НОМЕР_3 .

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , оперуповноважений СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого,тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-Відомостей з приводу операцій від 23.01.2023, а саме грошових переказів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у сумі 32 400 гривень

-Рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною інформацією про контрагентів та призначенням платежів в період часу з 17:00 год. по 23:00 год. 23.01.2023 р.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1