Справа № 682/1031/21
Провадження № 1-кс/682/42/2023
У Х В А Л А

21 лютого 2023 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника СД ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000066 від 28.04.2021 р з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

28.04.2021 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 75723,64 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2021 о 08:20 годин в місті Славута Шепетівського району Хмельницької області невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_2 до ОСОБА_4 і представившись працівником служби безпеки банку, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів, дізнавшись реквізити банківської картки та код з sms-повідомлення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 75723 грн, які були зняті з банківської (платіжної) картки НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належної ОСОБА_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому начальник СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у клопотанні та під час його розгляду просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 , у період часу з 00.00 годин 28.04.2021 по 23.59 годин 28.05.2021 з можливістю вилучити копії документів, що містять вказану інформацію.Вказані відомості матимуть значення доказів у кримінальному провадженні .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про незаконне заволодіння належними йому коштами, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 про обставини заволодіння належними йому коштами, повідомлення директора банківської безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як витребовувана інформація має значення для дізнання, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів про проведені банківські операції з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 , за період часу з 00.00 годин 28.04.2021 по 23.59 годин 28.05.2021 з можливістю вилучити копії документів у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що місять витребовувану інформацію,а саме:

- договорів про відкриття банківської (платіжної) картки № НОМЕР_3 ,

- заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- про рух коштів по банківській (платіжній) картці № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 28.04.2021 по 23.59 годин 28.05.2021;

- фото та відео зображень осіб, які проводили операції, пов`язані з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської (платіжної) картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 28.04.2021 по 23.59 годин 28.05.2021;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням банківської (платіжної) картки НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 28.04.2021 по 23.59 годин 28.05.2021;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням банківської (платіжної) картки НОМЕР_3 за період часу з 00.00 годин 28.04.2021 по 23.59 годин 28.05.2021.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1