Справа №295/418/23
УХВАЛА

Іменем України

13.01.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Житомирським районним управлінням поліції ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 29.12.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 року близько 14 год. на номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , невстановлена особа, користуючись платформою онлайн-оголошень «ОLX» під приводом купівлі товару, надіславши у месенджер «Viber» з н.т. НОМЕР_2 посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 на нібито підтвердження олх-доставки, після чого ОСОБА_4 перейшла за посиланням та ввела всі дані банківської карти, таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 19862 гр. 96 коп. з банківської картки потерпілої.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 13 год. 28.12.2022, невідома особа написала їй на месенджер «Viber» на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яка підписана як ОСОБА_5 , з номеру НОМЕР_4 , у розмові жінка повідомила, що має намір придбати клітку та попросила відправити її до Ужгорода, що вона вже оформила олх-доставку та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яке ОСОБА_4 перейшла та заповнила всі данні своєї банківської картки, після чого підтвердила транзакцію та таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 19862 гр. 96 коп. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим судею встановлено, що 28.12.2022 року близько 14 год. на номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , невстановлена особа, користуючись платформою онлайн-оголошень «ОLX» під приводом купівлі товару, надіславши у месенджер «Viber» з н.т. НОМЕР_2 посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 на нібито підтвердження олх-доставки, після чого ОСОБА_4 перейшла за посиланням та ввела всі дані банківської карти, таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 19862 гр. 96 коп. з банківської картки потерпілої.

За даним фактом 29.12.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000645 від з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власника, про рух коштів по банківському рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 00 год. 27.12.2022 по 00 год. 00 хвилин 29.12.2022, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, інформацію про вказаних осіб (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону) на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1