УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.11.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000866 від 29.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 29.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статуту ГО «Водно-моторне спортивно-оздоровче товариство рибалок любителів» (ВМСОТРЛ), створена та зареєстрована в 1995 році, яка є правонаступником ГО «Одеська водо-моторна пристань» та всього її майна. Після створення ГО «ВМСОТРЛ», майно, яке перебувало на балансі ГО «Одеська водо-моторна пристань», було поставлено на облік до ГО «ВМСОТРЛ». Зокрема, нежитлові приміщення, в яких свою роботу здійснює керівництво громадської організації «ВМСОТРЛ» «шкіперські», комунікаційні мережі (енергомережі, електромережі, водопостачання) на п`яти причалах. А саме, причал № 195 «Ярморочна», розташований за адресою: м.Одеса, вулиця Чорноморського Козацтва, 110, причал № 133 «Зелений Мис», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Набережна, причал № 137 «Маяк», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкіперська, причал № 114 «Бугово», розташований за адресою: м.Чорноморськ, вул. Набережна, 25, причал № 611 «Хаджибей», розташований на території Нерубайської сільської ради. На кожному з причалів розташовані місця для зберігання рибацького інвентарю, човнів, нежитлові приміщення «шкіперські» та будинки рибалок. Вказані споруди знаходяться на земельних ділянках, які перебувають у власності відповідної територіальної громади, у залежності від адреси розташовування причалу, проте земельні ділянки перебувають у довгостроковій оренді громадської організації «ВМСОТРЛ».

Також розслідуванням установлено, що у жовтні 2020 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 вступив у змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи спільно, перебуваючи на території м. Одеси (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) при невстановлених обставинах, з метою протиправного заволодіння майном ГО «ВМСОТРЛ», шляхом вчинення незаконної зміни керівного складу громадської організації, що полягало у подачі до управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) завідомо недостовірних відомостей.

В подальшому, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь підроблені реєстраційні документи щодо зміни керівного складу громадської організації, подав до управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) документи про нібито проведену позачергову Конференцію вказаної громадської організації, яку оформлено протоколом № 1Р від 26.10.2020 та реєстр осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ».

Забезпечуючи підшукання засобів для подальшої легалізації своїх протиправних дій, ОСОБА_5 у жовтні 2020 року, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Одесі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , об`єднані єдиним протиправним умислом, направленим на протиправне заволодіння майном ГО «ВМСОТРЛ», з метою надання видимості законності своїх протиправних дій, з метою незаконної зміни керівного складу ГО «ВМСОТРЛ» та заволодіння майном вказаної громадської організації, підготували документи нібито проведення позачергової конференції вказаної громадської організації, оформивши її протоколом № 1Р від 26.10.2020 та реєстром осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

З метою втілення своїх злочинних намірів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи навмисно, 27.10.2020 знаходячись у м. Одесі ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , подав до управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) завідомо для себе недостовірний протокол № 1Р від 26.10.2020 та реєстр осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ», згідно якого прийнято рішення про його обрання директором громадської організації з 26.10.2020, а ОСОБА_7 , в свою чергу, підписантом громадської організації.

У подальшому, з метою зміни керівного складу ГО «ВМСОТРЛ», 27.10.2020 ОСОБА_5 звернувся до управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) з заявою щодо державної реєстрації юридичної особи громадських формувань та підписав кожен аркуш заяви, до якої долучив протоколом № 1Р від 26.10.2020 та реєстром осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ».

Відповідно до реєстру осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , подав до управління державної реєстрації з метою незаконного заволодіння майном вказаної громадської організації реєстр, який датований 26.10.2020 та в якому засвідчено, що на зазначеній позачерговій конференції були присутні шістнадцять осіб.

Таким чином, відповідно до поданого ОСОБА_5 зазначеного реєстру осіб, які були присутні під час проведення позачергової конференції 26.10.2020 від причалу № 195 «Ярмарочна» приймали участь вісім делегатів. Однак, досудовим розслідуванням установлено, що на момент проведення такої конференції причал № 195 «Ярмарочна» нараховував лише 103 члени, що суперечить положенню п. 4.26.6 статуту ГО «ВМСОТРЛ», оскільки із зазначеної кількості членів причалу могло бути обрано лише два делегати на прийняття участі у проведенні конференції. Крім того, відповідно до п. 4.26.9 рішення про обрання делегатів від причалів приймаються простою більшістю голосів членів організації, присутніх на відповідних зборах. Списки обраних делегатів разом із відповідними протоколами передаються до виконавчого органу не пізніше десяти днів з дня проведення зборів на причалах. Однак у виконавчому органі ГО «ВМСОТРЛ» протокол та списки зазначених обраних делегатів від причалу № 195 «Ярмарочна», які приймали участь у проведенні 26.10.2020 позачерговій конференції, на якій обрано директором громадської організації ОСОБА_5 , відсутні. В той же час, у виконавчому органі ГО «ВМСОТРЛ» наявний протокол загальних зборів членів причалу № 195 «Ярмарочна» від 18.08.2018, відповідно до якого делегатами на проведення конференції обрано зі складу членів громадської організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 .

Таким чином, із зазначених в реєстрі осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ», оформлена протоколом № 1Р від 26.10.2020, уповноваженими на прийняття участі у проведенні такої конференції були лише три особи із зазначених в реєстрі шістнадцяти, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

У подальшому, 27.10.2020 державним реєстратором відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань в Одеській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_18 , на підставі поданого ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підробленого протоколу позачергової конференції 1Р від 26.10.2020 та реєстру осіб (делегатів), які брали участь у роботі позачергової Конференції ГО «ВМСОТРЛ» прийнято рішення про зміну керівного складу вказаної громадської організації, що призвело до фактичного заволодіння та можливістю розпорядження майном ГО «ВМСОТРЛ».

У подальшому, реалізуючи свій план, направлений на противоправне заволодіння майном ГО «ВМСОТРЛ» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленому плану, направлений на заволодіння майном вказаної громадської організації, почали розпоряджатись майном ГО «ВМСОТРЛ».

Так, 10.12.2020 ОСОБА_7 , з одного боку, як виконуючий обов`язки директора ГО «ВМСОТРЛ» та ОСОБА_6 , з іншого, у якості голови ради громадської організації «Одеські водно-моторні причали» (код ЄДРПО України 43122993), при цьому остання, на момент укладання договору була діючим керівником причалу № 195 «Ярмарочна» ГО «ВМСОТРЛ», уклали договір оренди нежитлового приміщення. Відповідно до якого ГО «ВМСОТРЛ» передає у строкове платне користування ГО «Одеські водно-моторні причали» нежитлову будівлю, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва 110, загальною площею 75,2 метри квадратних, розташована на території причалу № 195 «Ярмарочна» ГО «ВМСОТРЛ».

Серед іншого, зазначеним договором оренди ГО «Одеські водно-моторні причали» пунктом 5.3 надано можливість укладати договори водопостачання, енергопостачання та інші договори, необхідні для обслуговування будівлі. Тобто фактично відбулась передача мереж, які належать ГО «ВМСОТРЛ» та перебувають на балансі організації. Крім того, відповідно до пункту 5.4 вказаного договору ГО «Одеські водно-моторні причали» отримало можливість самостійно звертатись з відповідною заявою до органів місцевого самоврядування з метою укладання договору оренди земельної ділянки, на якій розташована вказана нежитлова будівля.

Вказаний договір складено в порушення п. 9.3 статуту ГО «ВМСОТРЛ», відповідно до якого право власності громадської організації реалізовує її вищий орган управління, яким відповідно до статуту є конференція, у порядку, передбаченому законом та статутом організації. Проте, всупереч установленому порядку, визначений статутом громадської організації, ОСОБА_6 отримала у користування нежитлове приміщення загальною площею 75,2 метри квадратних, що розташована на території причалу № 195 «Ярмарочна» ГО «ВМСОТРЛ» як голова ради громадської організації «Одеські водно-моторні причали», яку вона створила та зареєструвала 10.07.2019.

Далі, отримавши у користування ГО «Одеські водно-моторні причали» зазначений об`єкт нерухомого майна, ОСОБА_6 звернулась до Міністерства юстиції України у якості голови ради ГО «Одеські водно-моторні причали» з метою скасування реєстрації права власності на зазначену нежитлову будівлю, яка перебуває на балансі та належала на праві приватної власності ГО «ВМСОТРЛ», в результаті чого державним реєстратором департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_19 прийнято рішення про скасування державної реєстрації права власності № 101 від 14.08.2020 на вказаний об`єкт нерухомого майна за ГО «ВМСОТРЛ».

Після чого, отримавши контроль над ГО «ВМСОТРЛ» ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , по заздалегідь розробленому плану, з метою протиправного заволодіння майном зазначеної громадської організації розпорядились майном ГО «ВМСОТРЛ», що виразилось в укладанні правочину, а саме вказаного вище договору оренди нежитлової будівлі, загальною площею 75,2 метри квадратних, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 110.

Так, з метою реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ГО «Одеські водно-моторні причали» ОСОБА_6 подала до департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України наступні документи: наказ про задоволення скарги, серія та номер: 1564/5, виданий 29.04.2021 Міністерством юстиції України; витяг з протоколу б/н установчих зборів ГО «Одеські водно-моторні причали» від 15.07.2019, довідку вказаної громадської організації № 1/08/19 від 01.08.2019. В результаті чого, державним реєстратором департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_19 прийнято рішення про проведення державної реєстрації новоутвореного об`єкту нерухомого майна, шляхом відкриття нового розділу у вказаному реєстрі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 110, загальною площею 104.7 метрів квадратних, який складається з літери «А» - будівлі адміністрації загальною площею 67,5 метрів квадратних та літери «Б» - будівлі адміністрації загальною площею 37,2 метрів квадратних.

Однак, досудовим розслідуванням установлено, що новоутворений об`єкт нерухомого майна фактично складається з двох шкіперських, розташованих на причалі № 195 «Ярмарочна» ГО «ВМСОТРЛ», які обліковуються на балансі даної громадської організації, а саме: шкіперська № 1, загальною площею 75,2 метри квадратних та шкіперська № 2, загальною площею 37,1 метр квадратний, які об`єднані під однією адресою як новоутворений об`єкт нерухомого майна, який складається з літери «А» - будівлі адміністрації загальною площею 67,5 метрів квадратних та літери «Б» - будівлі адміністрації загальною площею 37,2 метрів квадратних.

Таким чином, зазначене вище рухоме та нерухоме майно, яке належить ГО «ВМСОТРЛ» на праві приватної власності, на підставі п.п. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України підлягає арешту, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна зазначивши, що не накладення арешту на об`єкт нерухомого майна шкіперська, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000, загальною площею 104,7 метрів квадратних, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 110, право власності на яке зареєстровано за ГО «Одеські водно-моторні причали», оскільки, може призвести до приховування об`єкту нерухомого майна, незаконного вибуття із власності, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також, з метою упередження подальшої неправомірної зміни керівництва громадської організації ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВОДНО-МОТОРНЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧЕ ТОВАРИСТВО РИБАЛОК-ЛЮБИТЕЛІВ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.
Положеннями ч.1 ст.171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Водночас приписами ч.2 ст.64-2 КПК України встановлено, що з клопотанням про арешт майна третьої особи має право звернутися виключно прокурор.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відтак, в силу ст.64-2 КПК України у разі накладення арешту на майно третьої особи у розумінні положень ч.1, ч.2 ст.64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна може звернутись прокурор.

Зі змісту клопотання про арешт майна та долучених до нього в якості додатків документів слідчим суддею встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000866 від 29.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України вбачається, що зазначене нерухоме майно шкіперська, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 000, загальною площею 104,7 метрів квадратних, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 110, належить на праві приватної власності ГО «Одеські водно-моторні причали», тобто третій особі.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчий звертається з клопотанням про арешт майна третіх осіб.

Отже, слідчий подав клопотання про арешт майна третьої особи, будучи в даному випадку не уповноваженою особою на звернення з таким клопотанням до слідчого судді, так як повноваженнями щодо звернення з клопотанням про арешт майна третьої особи наділений виключно прокурор.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору, який погоджував таке клопотання, для усунення вказаних в ухвалі слідчого судді недоліків, надавши для цього прокурору строк 72 години з моменту отримання копії цієї ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000866 від 29.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1