Справа №599/2103/22
н.п.1-кс/599/160/2023
У Х В А Л А

28 березня 2023 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000126 від 24 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася старший слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 22 жовтня 2022 року близько 19 год. 35 хв. невідома особа, за допомогою СМС-повідомлення, скинутого на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , шляхом обману, шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 36500 грн., тому виникла необхідність у доступі до інформації щодо руху коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку були переведені кошти потерпілої.

Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

у провадженні СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 24 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,24.10.2022 року у ВП №2(м.Зборів) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Гаї-Розтоцькі, Залозецької ТГ, Тернопільської області, про те, що 22.10.2022 року близько 19:35 год. невідома особа, за допомогою скинутого на мобільний номер НОМЕР_1 , який належить заявниці СМС-повідомлення, шляхом обману, шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 36500 грн., та здійснила переказ грошових коштів із банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номерами НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , на банківську картку АТ чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа злочинець перевела грошові кошти потерпіло ОСОБА_6 ,1966 р.н., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4

У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДПРОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 20.10.2022 року по 23.59 23.10.2022, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 год., 27.01.2023 по 23:59 год. 30.01.2023, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації, щодо блокування та розблокування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в за період часу з 20.10.2022 року по 23.10.2022, інформації про пристрої (тип, модель, ІР адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку з 20.10.2022 року по 23.10.2022.

Строк дії ухвали до 28 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1