Справа № 455/197/23
Провадження № 1-кс/455/45/2023
У Х В А Л А

13 лютого 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000067 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023.

Мотивуючи клопотання, заступник начальника СВ посилається на те, що 06.02.2023 до ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа у соціальній мережі «Телеграм», а саме на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення про те, що громадяни України, а саме пенсіонери, у зв`язку з агресією Росії проти України, мають право отримати соціальну допомогу, а також розмістила посилання наступного змісту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фішинговий сайт, який подібний до офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 05.02.2023 близько 17:30 год. ОСОБА_5 , з метою отримання соціальної допомоги, перейшла за вказаним посиланням та зазначила свої анкетні дані і пін-код до своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, перерахувала з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2567 грн. на картку з номером НОМЕР_2 , у зв`язку з чим їй заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що працюючи на посаді директора Народного дому в с. П`ятниця Самбірського району, вона отримує зарплату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером особового рахунку НОМЕР_1 . У мобільному телефоні ОСОБА_5 встановлено програму (додаток) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій міститься інформація про її номер банківської картки, на яку вона отримує зарплату. 05.02.2023 близько 17:30 год. зі свого мобільного телефону ОСОБА_5 зайшла в соціальну мережу «Телеграм», де на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у стрічці новин, вона побачила оголошення про те, що громадяни України у зв`язку із військовою агресією Росії Проти України, мають право отримати соціальну допомогу. У вказаному оголошенні було посилання наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке їй здалося подібним на посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Маючи намір отримати соціальну допомогу, ОСОБА_5 вирішила заповнити відповідну заявку, для цього вона перейшла за вказаним посиланням на сайт, який був дуже подібним до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона ввела свої анкетні дані, а саме прізвище, ім`я та по батькові, а також на вказаному сайті ОСОБА_5 ввела пін-код від своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і одразу після цього із її рахунку близько 17:39 год. було перераховано грошові кошти в сумі 2567,78 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 . ОСОБА_5 невідомо хто власник даного банківського рахунку та невідома особа, котра зловживаючи її довірою, перерахувала з її банківської картки вище вказану суму грошей, у зв`язку з чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму. Під час перерахунку грошових коштів з банківської карти, у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 висвітлилася інформація, що банківський рахунок, на який були перераховані її грошові кошти, відкритий в м. Кривий Ріг, жодної іншої інформації про власника даного рахунку, їй невідомо.

Згідно виписки від 06.02.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 05.02.2023 з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 2567 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 16:00 год. 05.02.2023 по 23:50 год. 05.02.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування, якщо таке було проведено, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Заступник начальника СВ просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу заступнику начальника СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 16:00 год. 05.02.2023 по 23:50 год. 05.02.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування, якщо таке було проведено, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація частина 3 статті 190 КК України.

Заступник начальника СВ та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що заступником начальника СВ доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніЗахідного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000067 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 16:00 год. 05.02.2023 по 23:50 год. 05.02.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування, якщо таке було проведено, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 13.03.2023.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1