УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 18.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 18.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002228 від 18.09.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.05.2021, у ОСОБА_5 , та учасників організованої групи, до складу якої увійшли згідно визначених ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник умисел направлений на заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва із використанням заздалегідь підроблених офіційних документів. Для реалізації умислу ОСОБА_5 діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, разом з учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підшукали земельну ділянку загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування. Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на вказану земельну ділянку, учасники організованої групи вирішили шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою, шляхом виготовлення та надання до державних реєстраційних органів завідомо підроблених документів.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи будучи обізнаними, про порядок реєстрації права власності на земельну ділянку у відповідності до статей 125, 126 Земельного Кодексу України ч.4 ст.18, п.3 ч.4. ст.20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004, та про те що відповідно до Пункту 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера, та те що відповідно до вимог пункту 3 цього розділу Закону у разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а також про те що ч.1 ст.120 Земельного кодексу України визначено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені. Не маючи встановлених законодавством підстав для набуття права власності на земельну ділянку, з метою виведення земельної ділянки загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , з комунальної власності та реєстрації права власності на вказану земельну ділянку на підконтрольних осіб, ОСОБА_5 діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, разом з учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.05.2021, залучили для виконання одного з етапів злочинного плану, невстановлену на цей час органом досудового розслідування особу для виготовлення завідомо підроблених документів, щодо розташування на вищевказаній земельній ділянці житлових будинків, з метою подальшого здійснення фіктивної державної реєстрації права власності на них. При цьому, учасники організованої групи, розкрили невстановленій на цей час органом досудового розслідування особі план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 . У свою чергу невстановлена на цей час органом досудового розслідування особа з метою наданням засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна вступила в попередню змову групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , та сприяла вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками виготовивши підроблені документи на неіснуючі житлові будинки, а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 35,8 кв.м. (житлова 15,5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 30,7 кв.м. (житлова 10,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 38,3 кв.м. (житлова 19,8 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», які дають підстави для виникнення майнових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав офіційних документів щодо прав власності на об`єкти нерухомості.

Після чого, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , злочинного умислу направленого на шахрайство з нерухомістю, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.05.2021, діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, залучив для виконання одного з розроблених ним етапів злочинного плану, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з метою внесення нею як державним реєстратором на підставі раніше підроблених документів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей про наявність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , загальною площею 35,80 кв.м., 30,7 кв.м., та 38,3 кв.м. та реєстрації права власності вказаних об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_6 . При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_8 загальний план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

У свою чергу ОСОБА_8 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та здійснюючи нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з метою надання засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, достовірно знаючи про відсутність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , оскільки володіла інформацією, що державними органами виконавчої влади не присвоєно поштову адресу вказаним будинкам, та відсутня декларація про введення в експлуатацію житлового будинку, вступила в попередню змову групою осіб із ОСОБА_5 ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , та сприяла вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками, розглянувши заяви про державну реєстрацію права власності від 24.05.2021 №№ 45784071, 45784399, 45784543 подані ОСОБА_6 разом з підробленими документами на неіснуючі житлові будинки а саме: довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», інформаційну довідку від 27.05.2021 № 840, виготовлену на бланку КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та в супереч вимог законодавства в сфері державної реєстрації на підставі вищевказаних підроблених документів прийняла на користь останнього рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.06.2021 №№ 58500174, 58499590, 58497320 на підставі яких відкрито розділи №№ 00, 000, 000 на житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , та винесла записи про право власності №№ 42275760, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за ОСОБА_6 . Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою з невстановленою на цей час органом досудового розслідування особою та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , набули на користь ОСОБА_6 права власності на вищевказані неіснуючі житлові будинки, тобто вказаними особами, проведено всі необхідні дії щодо оформлення набутого права власності. В подальшому, учасники організованої групи ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, вирішили переоформити право власності на неіснуючі житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 на інших осіб, які б виступали добросовісними набувачами, з метою приховання вчиненого кримінального правопорушення. Так, ОСОБА_7 , діючи як виконавець у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконуючи вказівки організатора групи ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, залучив до виконання окремого етапу злочинного плану свою дружину ОСОБА_10 , та свого знайомого ОСОБА_11 , які повинні були виступити в ролі добросовісних набувачів неіснуючих житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 під час укладання з ОСОБА_6 договорів купівлі продажу, при цьому не повідомив їм про справжні наміри організованої групи, та не довів до їхнього відома злочинний план на шахрайське заволодіння земельною ділянкою. Після чого, 09.06.2021, ОСОБА_5 , діючи як організатор у відповідності до розподілу функцій, згідно спеціально розробленого і узгодженого плану, відомого всім учасника групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі довіреності від ОСОБА_6 , використовуючи раніше підроблені довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1704, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_3 від 17.05.2021 № 1705, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», довідку про показники об`єкта нерухомого майна житлового будинку садибного типу літ. «А», за адресою: АДРЕСА_2 від 17.05.2021 № 1706, виготовлену на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_3 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_2 від 17.05.2021 виготовлений на бланку ТОВ «НІКА ЛТД», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 35,8 кв.м. (житлова 15,5 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 30,7 кв.м. (житлова 10,9 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», звіт про оцінку майна житлового будинку, загальною площею 38,3 кв.м. (житлова 19,8 кв.м.), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від 03.06.2021, виготовлений на бланку ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», ввівши в оману приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_12 , уклав з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , договори купівлі-продажу Ѕ частини житлового будинку №№ 379, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 від 09.06.2021 та передав у їхню власність житлові будинки, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 . Після чого, з метою доведення до кінця спільного із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умислу направленого на шахрайство з нерухомістю, ОСОБА_5 , діючи як організатор, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.06.2021, залучив для виконання окремого етапу розробленого ним злочинного плану інженера-землевпорядника фізичну особу-підприємця ОСОБА_13 , з метою виготовлення на підставі раніше підроблених документів технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 . При цьому, учасники організованої групи, розкрили ОСОБА_9 загальний план заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником, з метою наданням засобів для реалізації плану щодо шахрайського заволодіння земельною ділянкою та усунення перешкод у реєстрації права власності на вказану земельну ділянку, достовірно знаючи про відсутність житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , вступив в попередню змову групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , та сприяв вчиненню кримінального правопорушення вказаними співучасниками, виготовивши у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.07.2021, технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд на АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_11 , на підставі якої земельну ділянку площею 0,30 гектара яка знаходиться по АДРЕСА_1 , яка перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та не надана у власність чи користування було розділено на три окремі земельні ділянки відомості про які внесені ОСОБА_9 до Державного земельного кадастру, внаслідок чого їм було присвоєно кадастрові номери :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022. Згідно нормативно грошової оцінки сукупна ринкова вартість земельних ділянок з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022, загальною площею 0,30 гектара, які знаходяться у Голосіївському районі міста Києва, складає 6 532 622,94 грн. Створена ОСОБА_5 , організована група до складу якої увійшли ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , виконала всі дії, які передбачали створення умов для заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомого майна - земельними ділянками які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, проте не змогли довести цей злочин до кінця з причин, що не залежали від волі учасників даної групи, у зв`язку із викриттям їхньої діяльності правоохоронними органами.

28.11.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що у приватній власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває ј та ѕ частки нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12 .

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, при цьому від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002228 від 18.09.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.14 ч.4 ст.190 КК України.

28.11.2022 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що у приватній власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває ј та ѕ частки нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12 .

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Положеннями ч. 5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що вказане у клопотанні майно належить ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.4 ст.190; ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, зокрема санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Відповідно до ч.ч. 11, 12 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають, не допускається.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002228 від 18.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст.14 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: ј та ѕ частки нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя