Справа №949/62/23
Провадження №1-кс/949/22/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

18 січня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 09 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

-щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023;

-щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023;

-щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023 із карткового рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

-щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023 із карткового рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- щодо відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023 із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 07.01.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані кошти в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023 із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023 із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 07.01.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 09 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

09 січня 2023 року до ВП №1 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки м. Дубровиця, Сарненського району, про те, що в період з 07 січня 2023 року по 08 січня 2023 року, невідома особа, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами з картки банку.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В неї відкриті два карткові рахунки, один для виплат, другий кредитний. Рахунок для виплат НОМЕР_1 . Кредитний рахунок НОМЕР_2 . Так, 07 січня 2023 року, біля 13 год. до неї на мобільний НОМЕР_3 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який відразу ж почав її вітати з ОСОБА_6 . Вона запитала хто це, чоловік відповів ОСОБА_7 . Вона почала розпитувати, що за ОСОБА_7 , так як для неї це був невідомий чоловік. Він їй розповідав, що зараз в лікарні та звернувся до неї по імені Галина. Вона зрозуміла, що це якийсь шахрай і відразу ж кинула слухавку. В цей час до неї надходив дзвінок, з номеру, який був підписаний ОСОБА_8 . Вона підняла слухавку і її відразу ж запитала особа жіночої статті, чи хоче вона здійснити ставки на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона відповіла, що ніяких ставок не здійснює. Тоді особа запропонувала їй заблокувати картку і вона погодилася. В розмові особа повідомила, що це шахраї хочуть зняти в неї кошти і будуть присилати їй повідомлення. За словами особи, вміст повідомлень вона мала передати їй. Завершивши розмову вона побачила, що їй надійшло два повідомлення. Повідомлення мали наступний вміст «551», «552». Десь, через 1 хв. до неї знову зателефонував номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голос був тієї ж самої жінки, що і дзвонила перед цим. Вона їй повідомила вміст повідомлень та жінка їй продиктувала новий пароль до банківської картки. На цьому розмова була завершена. Через деякий час до неї почали телефонувати невідомі номери, але вона слухавку не піднімала. Серед тих хто дзвонив були такі номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . 08 січня 2023 року о 04 год. 59 хв. їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що її рахунок поповнено на 400 гривень. Після цього, надійшло два аналогічних повідомлення та одне про поповнення рахунку на 700 гривень. Коли вона побачила ці повідомлення то відразу ж перевірила свій рахунок і побачила, що в неї на рахунку 1900 гривень. Вона не зрозуміла звідки ці гроші. 08 січня 2023 року о 15 год. 07 хв. до неї знову прийшло повідомлення із номеру НОМЕР_7 із наступним змістом: «Возьмите пажалуста трубку у нас с вами произошла ошибка! По поводу денег, ошибачна скинули денег вам». 08 січня 2023 року в вечірній час вона вирішила зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити рух своїх коштів. Коли вона зайшла то побачила, що хтось здійснив несанкціонований доступ до її додатку та провів перерахунок коштів з кредитної картки на картку для виплат багатьма платежами по невеликій сумі. Загалом було перераховано біля 8500 гривень. Потім із її зарплатної картки, частина даних грошей була перерахована на невідомі рахунки. Загалом в неї з картки зникло біля 4400 гривень. Хто це міг зробити і яким чином їй невідомо.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023, інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Заступник начальника СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 09 січня 2023 року до ВП №1 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки м. Дубровиця, Сарненського району, про те, що в період з 07 січня 2023 року по 08 січня 2023 року, невідома особа, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами з картки банку.

За даним фактом 09 січня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000009 від 09 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 09 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

-щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023;

-щодо власника карткового рахунку НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023;

-щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023 із карткового рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

-щодо номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023 із карткового рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- щодо відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023 із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 07.01.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на які були перераховані кошти в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023 із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка чи картковий рахунок;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в період з 00 год. 07.01.2023 по 00 год. 09.01.2023 із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 07.01.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-відомості щодо історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Слідчий суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1