Справа № 645/1026/23
Провадження № 1-кс/645/309/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 26.01.2023року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати їй та заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме про:

- розшифрування відомостей про рух коштів з поповнення мобільних номерів: НОМЕР_2 із зазначенням банківських рахунків (карт) з яких було здійснено поповнення вищезазначених мобільних номерів та на які було в подальшому виведено грошові кошти, номери мобільних телефонів, куди виводилися грошові кошти, найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2022 року по 01.03.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, стосовно відомостей IP- адрес, з яких здійснювалось керування транзакцій за участю мобільних номерів: НОМЕР_2 та іншої наявної інформації за період з 01.12.2022 року по 01.03.2023 року.

Підставами для доступу до зазначеної інформації слідчий вказує, що 26.01.2023 року до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_17 про те, що 04.01.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 7600 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 26.01.2023 року СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000123 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.02.2023 року інспектором УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенантом поліції ОСОБА_18 , на виконання доручення слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 04.01.2023 року приблизно о 17.00 годині їй зателефонувала її подруга ОСОБА_19 та спитала, навіщо їй терміново потрібні гроші, на що потерпіла відповіла, що ні у кого грошових коштів не прохала. Після цього потерпіла намагалася увійти до свого облікового запису, де зі слів подруги, були виставлені історії з проханням позичити грошові кошти потерпілій (ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Як виявила потерпіла, шахраї отримали доступ до її облікового запису «Instagram», та від її імені почали проводити розсипку з метою отримання грошових коштів декілька разів завершували її сесію та не давали можливості авторизуватися в обліковому записі на протязі кількох годин.

Після цього ОСОБА_17 все ж таки вдалося авторизуватися у своєму обліковому записі «Instagram» та завершити всі активні сесії свого облікового запису. У вкладці повідомлень потерпіла побачила, що вхід до аккаунту було виконано з мобільного пристрою Xiaomi Redmi модель «2201117TY».

В подальшому потерпіла почала отримувати смс-повідомлення від друзів, що з її облікового запису «Instagram» проводили розсилку посилань начебто на голосування. Також від імені потерпілої було викладено « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою, пропонування заробити грошей її підписникам шляхом реєстрації на веб-сайті косметичних засобів та з вказанням цього веб-посилання у шапці профілю.

Пізніше шахраями було викладено історію про те, що потерпіла начебто вже отримала грошові кошти у сумі 200 гривень від реєстрації на цьому сайті косметичних засобів.

Крім того, ОСОБА_17 дізналася від своєї бабусі ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що 04.01.2023 року о 17.11 годині у процесі листування з шахраями бабуся переказала кошти у сумі 7600 гривень на карту НОМЕР_3 , вважаючи, що ця карта належить ОСОБА_17 .

Окрім цього, потерпілою було надано інспектору УПК знімки екрану листування з шахраями від її підписників, виписки з рахунку та лог-файли входу та виходу до облікового запису у соціальній мережі «Instagram».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину невстановлені особи виводять грошові кошти здобуті шахрайським шляхом через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме використовуючи наступний мобільний номер: НОМЕР_2 .

Також у клопотанні вказано, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - рух коштів із поповнення вказаних мобільних номерів телефонів, з зазначенням з яких банківських рахунків (карт) було здійснено поповнення, а також на які банківські рахунки (картки) були в подальшому виведені грошові кошти, та які мобільні номери були поповненні вказаними мобільними номерами , також інформації стосовно IP-адрес входів, руху коштів по гаманцям, а також всю наявну інформацію щодо власників наступного номеру: НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 26.01.2023 року.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувана інформація має значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

При цьому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, окрім неї, заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даному слідчому необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим слідчим не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків, а саме про:

- розшифрування відомостей про рух коштів з поповнення мобільних номерів: НОМЕР_2 із зазначенням банківських рахунків (карт) з яких було здійснено поповнення вищезазначених мобільних номерів та на які було в подальшому виведено грошові кошти, номери мобільних телефонів, куди виводилися грошові кошти, найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.12.2022 року по 01.03.2023 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, стосовно відомостей IP- адрес, з яких здійснювалось керування транзакцій за участю мобільних номерів: НОМЕР_2 та іншої наявної інформації за період з 01.12.2022 року по 01.03.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівнику оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 22.05.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 22.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1