Справа № 571/381/23
Провадження № 1-кс/571/84/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000032 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі дізнавач), погоджене прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000032 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме інформації про використання картки/рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в СД відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.03.2023 року до відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ЄО № 315 від 06.03.2023 року з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо звернення гр.. ОСОБА_5 по факту протиправних дій невідомої особи, яка під приводом продажу товару у соціальній мережі «Instagram» шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані з банківського карткового рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач, у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

Крім, дізнавач подала до суду клопотання про розгляд вказаного клопотання проводити без її участі, через необхідність проведення невідкладних слідчих дій в інших кримінальних провадженнях.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

1. Надати інформацію, що стосується банківської картки/ рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо відкриття та використання вказаної картки/ рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнтів (анкет), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо).

2. Надати інформацію щодо руху коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 по дату постановлення ухвали суду.

3. Надати інформацію, що стосується банківської картки/ рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 по дату постановлення ухвали суду.

4. Надати інформацію, що стосується банківської картки/ рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години хвилини, секунди таких зєднань, в період з 00 годин 00 хвилин 02.03.2023 дату постановлення ухвали суду.

5. Надати інформацію, що стосується банківської картки/ рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 щодо проведення операції в зазначений період часу по картці/рахунку послугою «операції без карти» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: