Дата документу 18.01.2023Справа № 554/2088/22
Провадження № 1-кс/554/699/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.01.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява про те, що на території Полтавської області службові особи підприємств, які мають в своєму активі російський та білоруський капітал, намагаються вчиняти дії, спрямовані на виведення майна підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці з подальшим виведенням за межі України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариств.

Так, встановлено, що 100% власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , є Відкрите Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 12 договорів про надання послуг на загальну суму 1 656 104 000 грн. Серед них договір №186/22 від 15.02.2022 про надання послуг з проведення сейсморозвідувальних досліджень на Жемчужній ділянці Скиданівської площі за технологією 3D за ціною договору 80 081 666,87 грн., згідно договору місцем передачі результатів послуг визначено філію ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», можуть вживатися заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства, у тому числі і шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, чим в подальшому буде завдано шкоду бюджету.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2019 по 28.02.2022 внесли недостовірні відомості до первинних та офіційних документів щодо одержання/придбання робіт/послуг в нафтогазовому комплексі по неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що спричинило тяжкі наслідки.

Зокрема, встановлено, що між філією ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір щодо проведення протягом 2020-2022 років сейсморозвідувальних робіт за технологією 3D Безпалівській-Південно-Безпалівській площі, на загальну суму 156 млн. грн.

В той же час, отримана інформація свідчить, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виведення грошових коштів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до тіньового сектору економіки та ухилення від сплати податків, відображали в податковому та бухгалтерському обліках факти безтоварних господарських операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених фахівцями ГУ ДПС в Полтавські області (довідка від 23.03.2022 року № 16/16-31-08/38516938), яким виявлено факти можливого проведення товариством безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Полтава, до грудня 2019 року - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), внаслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит ПДВ на загальну суму близько 2,65 млн. грн., а також виведено до тіньового сектору економіки грошові кошти на загальну суму близько 15,9 млн. грн., що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також надати належну оцінку діям причетних осіб.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчим у кримінальному провадженні СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 виконати ухвалу та надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1