печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2022 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що у Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds 385.2021.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час розгляду запиту встановлено, що на контролі Районної прокуратури в м. Плешев, знаходиться кримінальна справа за фактом шахрайства, вчиненого 1 березня 2021 року відносно ОСОБА_4 та пов`язаного із втратою із банківського рахунку грошових коштів в суму 40 000 злотих. Провадження зареєстровано за номером справи PR Ds 385.2021. Вищезазначене діяння містить склад злочину за статтею 286 частина 1 кримінального кодексу.

Вбачається, що 01.03.2021, невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 , видала себе за працівника банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про здійснення незаконного проникнення в її банківський рахунок. Водночас вказавши, що останній необхідно завантажити на її смартфон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою розблокування системи віддаленого банкінгу, а також відправити SMS-повідомлення на номер НОМЕР_1 , що повинно анулювати дії зловмисників. ОСОБА_6 виконала вказані дії, після чого з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 40 000 злотих.

Проведеною перевіркою встановлено, що грошові кошти перераховано із банківського рахунку Еви Новак банку АТ Santander Bank Польща номер НОМЕР_2 на банківський рахунок номер НОМЕР_3 0002 НОМЕР_4 , що належить особі ОСОБА_7 .

Проведеними процесуальними діями з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відомості по банківському рахунку номер НОМЕР_5 , відповідно до яких на вказаний банківський рахунок 01.03.2021 о 15.35 год. з банківського рахунку НОМЕР_6 перераховано кошти в розмірі 39700 злотих (PLZ), призначення платежу: від ІНФОРМАЦІЯ_4 , сплата за послуги, а також 01.03.2021 о 15.36 год. з банківського рахунку НОМЕР_6 перераховано кошти в розмірі 29700 злотих (PLZ), призначення платежу: від ІНФОРМАЦІЯ_5 , сплата за послуги.

Відповідно до отриманих відомостей з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти згідно виписки по рахунку НОМЕР_5 було списано на рахунок НОМЕР_7 02.03.2021 о 10.15 год.

Відомостями про банківській рахунок НОМЕР_7 володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 385.2021, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:

- про власника рахунку НОМЕР_7 ;

- про операції від 02.03.2021 щодо зарахування на банківській рахунок НОМЕР_7 коштів в сумі 40.000 злотих, що належать потерпілій Еві ОСОБА_9 , з банківського рахунку номер НОМЕР_5 ,

-чи кошти в сумі 40.000 злотих, що належать потерпілій Еві ОСОБА_9 , знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_7 ?

- у разі якщо кошти було знято з рахунку НОМЕР_7 то коли та де?

- чи було вказані кошти перераховано на інший банківський рахунок з банківського рахунку НОМЕР_7 ? Якщо так, то на який банківський рахунок вказані кошти було перераховано?

--чи заблоковано кошти на рахунку НОМЕР_7 у зв`язку із іншою справою на території України?

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31295/22-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1