Справа № 712/2188/23
Провадження №1-кс/712/1116/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням т.в.о. дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло вказане вище клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито банківський рахунок;

- відомості про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;

- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 27.02.2023 по 06.03.2023;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 27.02.2023 по 06.03.2023.

З клопотання вбачається, що 26.02.2023 близько 18 год. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу подрібнювача для гілок, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16500 грн, які останній перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплаченого товару так і не отримав.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Під час досудового розслідування встановлено наступне.

Допитай в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 26.02.2023 близько 18.00 год. Він знайшов оголошення на інтернет- платформі OLX про продаж подрібнювача для гілок та зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_2 , попередньо домовившись про замовлення товару. На наступний день продавець зателефонував та повідомим, що потрібно скинути кошти в сумі 4400 грн за доставку на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після оплати доставки, продавець повідомив, що на даний час пошта не працює, проте він має знайомого перевізника, який зможе доставити товар. Потерпілий погодився на доставку, попередньо поговорив з перевізником та мав отримати товар 28.02.023 близько 11 год. Згодом знову зателефонував продавець і повідомив, що товар відправляється та потрібно оплатити решту коштів. Потерпілий відправив на вищевказану банківську карту гроші в сумі 12100 грн. Після чого товар він так і не отримав, а продавець і перевізник на зв`язок не виходили.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовували відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є наявність інформації, отриманої під час досудового розслідування, що рахунок за вказаною вище банківською карткою відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 27.02.2023 і дотепер по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без надання дозволу слідчим суддею на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час, дату та місце розгляду справи повідомлена належним чином. У заяві просила розглянути справу без її участі та клопотання задовольнити.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі дізнавача та без явки осіб, у володінні яких знаходяться документи та затребувана інформація.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0000272 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_7 про заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами ( ЄО-7924 від 01.03.2023), а також заявою ОСОБА_5 до поліції по факту злочину від 01.03.2023;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.03.2023, який розповів про обставини заволодіння невідомими особами його грошовими коштами на загальну суму 16500 грн і те, що шахраї використовували, зокрема банківський рахунок за № НОМЕР_1 .

- три дублікати чеків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами квитанції Р24АР24А890175909D358 від 27.02.2023, Р24АР24А889870507D509 від 27.02.2023, Р24АР24А891113606D024 від 27.02.2023 про переказ коштів в сумі 2200,00 грн, 2200,00 грн, 12100,00 грн з картки НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 , отримувач « ОСОБА_8 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000272 від 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів сектору дізнання Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області у даному кримінальному провадженні № 0000272 або за дорученням у порядку ст. 40-1 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито банківський рахунок;

-відомості про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;

-інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 27.02.2023 по 06.03.2023;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 27.02.2023 по 06.03.2023.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 06.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1