Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1255/23
Номер провадження 1-кс/711/410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна, а саме земельної ділянки, площею 0,1472га, кадастровий номер :01:009:0051 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224), яка знаходиться у с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області та на підставі договору купівлі-продажу від 09.01.2023, на праві власності належить ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000243 від 12.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану» №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022, строком на 30 діб.

У зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Строк дії введеного воєнного стану продовжено 14.03.2022 Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-ІХ від 15.03.2022 з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року, строком на 30 діб.

Крім того, строк дії введеного воєнного стану продовжено 18.04.2022 Указом Президента України № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-ІХ від 21.04.2022 з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року, строком на 30 діб.

Крім цього, строк дії воєнного стану продовжено 17.05.2022 Указом Президента України № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2263-ІХ від 22.05.2022 з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року, строком на 90 діб.

Крім того, строк дії воєнного стану продовжено 12.08.2022 Указом Президента України № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2500-ІХ від 15.08.2022 з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року, строком на 90 діб.

Крім цього, строк дії воєнного стану продовжено 07.11.2022 Указом Президента України № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2738-ІХ від 16.11.2022 з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року, строком на 90 діб.

Згідно ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до Указу Президента України №65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини 2 статті 102 пунктів 1, 17, 20 частини 1 статті 106 Конституції України оголошено загальну мобілізацію на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва. Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку зокрема: своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, здійснення призову військовозобов`язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України.

Указ Президента України № 65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» № 2105-ІХ від 03.03.2022 відповідно до якого загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності зазначеного Указу.

Крім цього, строк проведення загальної мобілізації продовжено 17.05.2022 Указом Президента України № 342/2022 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» №2264-ІХ від 25.05.2022 відповідно до якого загальна мобілізація продовжується протягом 90 діб із дня набрання чинності зазначеного Указу.

Крім того, строк проведення загальної мобілізації продовжено 12.08.2022 Указом Президента України № 574/2022 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» №2501-ІХ від 15.08.2022 відповідно до якого загальна мобілізація продовжується протягом 90 діб із дня набрання чинності зазначеного Указу.

Крім того, строк проведення загальної мобілізації продовжено 07.11.2022 Указом Президента України № 758/2022 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» №2739-ІХ від 16.11.2022 відповідно до якого загальна мобілізація продовжується протягом 90 діб із дня набрання чинності зазначеного Указу.

Згідно ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27 річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а відповідно до ст. 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду до 60 років та 65 років в залежності від рангу.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених Указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану як встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Відповідно до пунктів 2-8 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях».

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Тобто, на усій території України, з 24.02.2022 до даного часу, під час дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації діє заборона на виїзд за межі державного кордону України військовозобов`язаних чоловіків громадян України, призовного віку, придатних до військової служби за винятком окремих категорій, а саме: чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; чоловіків, які здійснюють супровід осіб (дітей) з інвалідністю або осіб, які потребують постійного догляду; чоловіків-військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні; чоловіків, які постійно проживають за кордоном; чоловіків, які мають робочу візу країни ЄС; чоловіків, які заброньовані за підприємствами; держслужбовців у зв`язку з службовим відрядженням; чоловіків-водіїв та волонтерів; народних депутатів України. При цьому на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки покладено організацію підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу.

Встановлено, що липні-серпні 2022 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , будучи обізнаним про дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні, за невстановлених у ході проведення досудового розслідування обставин, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усуненням перешкод у цьому для військовозобов`язаних чоловіків громадян України призовного віку за грошову винагороду шляхом забезпечення протиправного внесення відомостей до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

У першій декаді вересня, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, військовозобов`язаний громадянин України призовного віку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який через втрату постійного місця проживання у смт. Якимівка Запорізької області у зв`язку з тимчасовою окупацією, бажав виїхати за межі України для працевлаштування, дізнався від знайомого про те, що ОСОБА_5 організовує виготовлення документів, необхідних для виїзду за кордон, у період дії воєнного стану в Україні.

Після чого в першій декаді вересня, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 зателефонував на мобільний номер ОСОБА_5 , та в ході розмови дізнався, що останній може допомогти у питанні перетину кордону, однак у категоричній формі відмовився від особистої зустрічі. ОСОБА_5 запевняв, що документи необхідні для перетину державного кордону України надасть через 3 - 4 дні, за умови надання грошової винагороди в сумі 2 500 доларів США та попередивши, що подальше спілкування буде здійснюватися з ОСОБА_6 , при цьому ОСОБА_5 наголосив, що особа буде внесена до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

Так, 14.11.2022, близько 13:06 години, у ході телефонної розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що він підготував необхідні документи, на що ОСОБА_5 відповів, що з ним зв`яжеться ОСОБА_6 .

Того ж дня, близько 14:15 години, ОСОБА_7 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 та сказав надіслати йому за допомогою месенджера фотокопії паспорту громадянина України (перший, другий аркуші та реєстрацію), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія, наголосивши при цьому про необхідність перерахування на банківський рахунок коштів у сумі 40 500 гривень (еквівалент 1000 доларів США).

Цього ж дня, о 14:14 годині, ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_7 на месенджер «Telegram» повідомлення із зазначенням номера банківської картки НОМЕР_1 та повідомлення « ОСОБА_5 ». Після отримання вказаних повідомлень ОСОБА_7 попрямував до центрального відділення АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Байди Вишневецького, 40, де за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківську картку НОМЕР_1 кошти в сумі 40 500 гривень, після чого сфотографував квитанцію про здійснення переказу та надіслав за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, отримавши документи ОСОБА_7 та завдаток у сумі 40 500 гривень, використовуючи свої зв`язки, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, протиправно домігся включення останнього в перелік осіб, яким дозволено виїзд за межі державного кордону України.

16.11.2022, о 17:34 годині, ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_7 на месенджер «Телеграм» файл PDF формату у якому містився Наказ Львівської обласної військової адміністрації №254/22 від 16.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» та додаток до наказу «Список водіїв, яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану від 16.11.2022 №114», у додатку до наказу під порядковим номером 70 значиться прізвище ОСОБА_7 , з кінцевою датою бронювання для виїзду 16.12.2022.

17.11.2022, о 12:20 годині, під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що решту суми необхідно перераховувати на ту ж картку, що й минулого разу. Також на запитання ОСОБА_7 чи внесено його до бази «Шлях», на що ОСОБА_6 ствердно зазначив, що відомості про нього внесено до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

Того ж дня, близько 12:30 години, ОСОБА_7 попрямував до центрального відділення АТ КБ «ПриватБанк», що в м. Черкаси по вул. Байди Вишневецького 40, де за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківську картку НОМЕР_1 кошти в сумі 60 500 гривень (еквівалент 1500 доларів США).

Таким чином, ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, отримали від ОСОБА_7 грошові кошти в загальній сумі 100 500 гривень, після чого усунули перешкоди у його виїзді за межі України по всій території держави, шляхом забезпечення протиправного внесення його даних до наказу Львівської обласної військової адміністрації № 254/22 від 16.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», що підтверджується відповіддю отриманою від Державної служби України з безпеки на транспорті № 7489/2.3/15-22 від 02.12.2022, відповідно до якої відомості стосовно ОСОБА_7 внесено до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

ОСОБА_5 04.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому з корисливих мотивів.

Також, 04.01.2023 у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.12.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , будинок розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:009:0051 працівниками поліції в ході обшуку будинку виявлено та вилучено пістолет «Retay», моделі «84FS», № НОМЕР_2 , який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-23/373-БЛ від 10.01.2023 являється гладко ствольною, короткоствольною вогнепальною зброєю промислового виробництва фірми «Retay Arms» Туреччина, калібр 9 мм Р.А., в конструкцію якого саморобним способом внесені зміни, шляхом видалення захисних елементів в каналі ствола та заглушення газовідвідного отвору шляхом встановлення циліндричної вставки, пістолет придатний до стрільби та пістолет «Retay», який відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-23/372-БЛ від 10.01.2023 являється гладкоствольною короткоствольною вогнепальною зброєю промислового виробництва фірми «Retay Arms Corporation», Туреччина, в конструкцію якого саморобним способом внесені зміни, шляхом видалення захисних елементів в каналі ствола та укріплення втулки у каналі ствола, пістолет придатний для стрільби.

З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів 27.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру, зокрема про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Так, під час досудового розслідування 09.01.2023 до Придніпровського районного суду м. Черкаси скеровано клопотання про накладення арешту на майно з метою забезпечення покарання у виді конфіскації майна та 10.01.2023 винесено ухвалу № 711/122/23, якою накладено арешт на земельну ділянку, площею 0,1472 га у с. Тарасівка, Фастівського (Києво-Святошинського) району, Київської області, кадастровий номер :01:009:0051 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224), яка на праві приватної власності належала ОСОБА_5 . На виконання арешту майна ухвалу було скеровано до відділу реєстрації речових прав департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради та 16.01.2023 отримано рішення № 66102394 про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень. У вказаному рішенні зазначається, що заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем, оскільки, відповідно до договору купівлі-продажу від 09.01.2023, власником даної земельної ділянки є інша фізична особа.

Встановлено, що 09.01.2023 ОСОБА_5 продав ОСОБА_4 за 262 000 гривень земельну ділянку, площею 0,1472 га у с. Тарасівка, Фастівського (Києво-Святошинського) району, Київської області, кадастровий номер :01:009:0051, договір посвідчено приватним нотаріусом Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 у м. Боярка, Фастівського району, Київської області, тобто, підозрюваний ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що санкцією статті, яка йому інкримінується передбачено додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна, відчужив належну йому земельну ділянку шляхом продажу матері ОСОБА_4 ..

Ініціатор клопотання зазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також спеціальної конфіскації.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Так, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, а також якщо призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до 04.01.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проживали разом у будинку розташованому на земельній ділянці у с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області кадастровий номер :01:009:0051 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224), де також здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Беручи до уваги викладене, що стороною захисту не надано належних доказів на підтвердження того, що підозрюваний отримує законний офіційний дохід зі своєї підприємницької чи волонтерської діяльності, зважаючи на те, що санкція статті, яка інкримінується ОСОБА_9 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню та виконання вироку суду в частині конфіскації майна та спеціальної конфіскації, тому прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 у повній мірі підтримує клопотання. Пояснив, що в кримінальному провадженні, що розслідується ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. 10.01.2023 постановлена ухвала слідчого судді про накладення арешту на земельну ділянку, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 .. Однак, в ході виконання вказаної ухвали стало відомо, що земельна ділянка, яка належала ОСОБА_5 була ним відчужена (продана) його матері ОСОБА_4 . У зв`язку із цих підстав, враховуючи, що підозрюваний знав про застосування конфіскації, на думку прокурора, необхідно накласти арешт на це майно, з урахуванням того, що до даного майна застосовується положення спеціальної конфіскації, так як підозрюваний здобув її без підтвердження свого доходу. Тому, з наведених підстав, прокурор просив накласти арешт на вказану земельну ділянку.

В судове засідання володілець майна ОСОБА_4 не з`явилась. Причину неявки не повідомила. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася.

Враховуючи стислі строки розгляду клопотання та положення ч.1 ст. 172 КПК України, що неявка в судове засідання володільця майна не перешкоджає розгляду клопотання було прийняте рішення продовження розгляду поданого клопотання. При цьому, взято до уваги право особи, відсутньої в залі судового засідання (власника) звернутися до слідчого судді із клопотанням щодо скасування обраного арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000243 від 12.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 5 зазначеної статті встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судовому засіданні встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000243 від 12.09.2023, ОСОБА_5 04.01.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України - організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому з корисливих мотивів.

Крім того, з урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів 27.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру, зокрема про те, що він також підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

Враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.01.2023 (справа №711/122/23, провадження №1-кс/711/51/23) було накладено арешт у кримінальному провадженні, внесеному 12.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 на майно належне на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме на земельну ділянку площею 0.1472га у с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області кадастровий номер :01:009:0051 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224).

Разом з тим, на виконання арешту майна ухвалу було скеровано до відділу реєстрації речових прав департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради та 16.01.2023 отримано рішення № 66102394 про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень. У вказаному рішенні зазначається, що заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем, оскільки, відповідно до договору купівлі-продажу від 09.01.2023, власником даної земельної ділянки є інша фізична особа.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 21.02.2023, номер інформаційної довідки 323560683, земельна ділянка, площею 0,1472 га у с. Тарасівка, Фастівського (Києво-Святошинського) району, Київської області, кадастровий номер :01:009:0051 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) з 09.01.2023 належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 71, виданий 09.01.2023, видавник: приватний нотаріус Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , ціна нерухомого майна, встановлена у договорі: 262000,0грн.

Звертаючись до слідчого судді з казаним клопотанням так і в судовому засіданні, прокурор зазначає, що необхідно накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер :01:009:0051, оскільки вона підпадає під спеціальну конфіскацію, визначену положеннями ст. 96-2 КК України.

Разом з тим, слідчий суддя не може погодитись із такою позицією сторони обвинувачення з огляду на те, що відповідно до п.п. 1-4 ч.1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до положень ч.4 ст. 96-2 КК України гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Проте, прокурором не надано слідчому судді належних доказів на підтвердження того, що вказана земельна ділянка була набута внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є предметом чи знаряддям вчинення кримінально протиправних дій чи використовувалась або призначалась для схиляння особи для вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, слідчий суддя не приймає до уваги доводи прокурора стосовно того, що до 04.01.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проживали разом у будинку розташованому на земельній ділянці у с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області кадастровий номер :01:009:0051 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224), де також здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, оскільки як вбачається з договору купівлі-продажу земельної ділянки, засвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області за зареєстрованого в реєстрі за №113, вказану земельну ділянку кадастровий номер :01:009:0051 ОСОБА_5 придбав 15 січня 2021 року за ціною 166000,0грн. Тобто, більше ніж за рік до введення воєнного стану на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вказана земельна ділянка не відповідає ознакам майна, до якого можливо застосувати спеціальну конфіскацію, визначену положеннями п.п. 1-4 ч.1 ст. 96-2 КК України.

Стосовно доводів прокурора щодо того, що 09.01.2023 ОСОБА_5 продав ОСОБА_4 за 262 000 гривень земельну ділянку, площею 0,1472 га кадастровий номер :01:009:0051, так як достовірно знав, що санкцією статті, яка йому інкримінується передбачено додатковий вид покарання у вигляді конфіскації майна слідчий суддя не приймає до уваги, оскільки як вбачається з ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.01.2023 (справа №711/122/23), вона була винесена слідчим суддею без виклику власника майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, а тому ОСОБА_5 не міг знати про звернення слідчої з даним клопотанням до слідчого судді на день вчинення ним правочину. При цьому слід зазначити, що Конституцією України закріплене право вільно володіти, розпоряджатись та користуватись своєю власністю.

Підсумовуючи, на момент вчинення цивільно-правового правочину, ОСОБА_5 , перебуваючи в статусі підозрюваного забезпечив використання прав, наданих йому Конституцією з приводу розпорядження майном, яке перебувало у його власності. На момент реалізації продажу, будь-яких заборон щодо розпорядження власним майном ОСОБА_5 не існувало. Під час звернення із вказаним клопотанням про арешт майна, правочин щодо продажу від 09.01.2023 не було скасовано у законному порядку.

З урахуванням викладеного вище, слідчий суддя не вбачає правових підстав, визначених ст. 96-2 КК України, на які посилається сторона обвинувачення, для накладення арешту на земельну ділянку площею 0,1472 га кадастровий номер :01:009:0051, власником якої від 09.01.2023 року є ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000243 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 369-2 КК України відмовити.

Ухвалу суду не пізніше наступного дня з дня її оголошення надсилати особам, які не були присутніми в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текс ухвали складено та проголошено 03 березня 2023.