Справа № 484/831/23
Провадження № 1-кс/484/140/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 10.02.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 50000007 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що посадові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою, починаючи з березня 2022 року по теперішній час, діючи в умовах військового стану, користуючись своїм службовим становищем, привласнили гроші у розмірі близько 500 тис. грн., спрямованих на стерилізацію безпритульних тварин.

Слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50000007 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківська карта, рахунок власника картки або рахунок телефонного номера.

Так, 08.02.2023 оперативному підрозділу Первомайського районного відділення Управління Служби безпеки України в Миколаївській області було надано доручення на встановлення номерів рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або номерів банківських платіжних карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків та які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

У відповідь на вказане доручення 08.02.2023 від оперативного підрозділу Первомайського районного відділення Управління Служби безпеки України в Миколаївській області було отримано інформацію, що ОСОБА_4 користується платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 користується платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код НОМЕР_7 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до руху коштів та балансу по рахункам ОСОБА_4 , доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткових рахунків, документів, на підставі яких було відкриті карткові рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти; речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код НОМЕР_7 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до руху коштів та балансу по рахункам ОСОБА_3 , доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткових рахунків, документів, на підставі яких було відкриті карткові рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також руху грошових коштів.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Частиною 1 пунктом 5 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та іншими способами отримати вказані документи неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , а також за дорученням слідчого оперативному підрозділу Первомайського районного відділення Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації (у паперовому або електронному вигляді), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до руху коштів та балансу по рахункам ОСОБА_4 , доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткових рахунків, документів, на підставі яких було відкриті карткові рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти;

- до руху коштів та балансу по рахункам ОСОБА_3 , доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткових рахунків, документів, на підставі яких було відкриті карткові рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: