справа № 166/876/22
провадження № 1-кс/166/412/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2022 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000145 від 23 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 23 грудня 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю подолання захисту входу до мобільного телефона марки "Редмі" ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , 2003 року народження, жителю АДРЕСА_1 , для огляду інформації, яка зберігається на них, а також відновлення знищеної (видаленої) інформації, а саме: до SMS-повідомлень, акаунту, інформації наявної в листуваннях за допомогою месенджеру Telegram та поштових скриньок, доступ до яких здійснюється з вказаного телефону, та іншої інформації, що міститься на вказаному телефоні, яка пов`язана з створенням посилань, чат-боту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом надання соціальної допомоги шляхом зняття копій вказаної інформації.

Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа під приводом здійснення виплат у формі соціальної допомоги, надаючи фішингове посилання, схоже на веб-ресурс Телеграм бот " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 25748 гривень 55 копійок, які було перераховано на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 . Таким чином, невстановлена особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій ОСОБА_6 матеріальні збитки на суму 25748 гривень 55 копійок.

За даним фактом 23 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та зареєстровано кримінальне провадження № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 вказала, що в Телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона зазначила реквізити власної банківської картки № НОМЕР_4 та CVV-код. 18 червня 2022 року виявила відсутність на своїй банківській картці з № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 25748 гривень 55 копійок. У подальшому встановлено, що кошти перераховано на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 .

17 грудня 2022 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 (зі слів ОСОБА_5 на даний час він користується саме цією банківською картою); три тримачі до сім-карт мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , один з яких з абонентським номером НОМЕР_7 номер, до якого була прив`язана банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , на яку здійснювався перерахунок коштів потерпілими; один тримач до сім-карти мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з абонентським номером НОМЕР_9 , яким на даний час користується ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки "Редмі" ІМЕІ НОМЕР_1 та сім-картою з абонентським номером НОМЕР_2 , яким на даний час користується ОСОБА_5 , та в якому наявний додаток "Телеграм", яким постійно користується останній; ноутбук марки "НР" з кодом інсталяції: RCMM7-QQFQ9-Q6RKT-X2DDX, в якому встановлено додаток "Телеграм" та знаходиться акаунт ОСОБА_5 з листуванням.

З пояснення ОСОБА_5 слідує, що на початку літа 2022 року невідома особа в одному з Телеграм-каналів написала йому та запропонувала роботу, яка полягала в тому, що на його банківську картку № НОМЕР_3 приходили грошові кошти, які він в подальшому повинен перераховувати на іншу картку (номер якої не пам`ятає), залишивши, при цьому, собі обумовлений відсоток. ОСОБА_5 погодився на пропозицію та після цього на його банківську картку № НОМЕР_3 двічі переховували грошові кошти: один раз близько 25000 гривень, другий - близько 29000 гривень. Після цих двох транзакцій до ОСОБА_5 почали телефонувати з КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та казати, що він вчинив шахрайські дії. Після чого ОСОБА_5 відразу написав невідомій особі з Телеграму, яка запропонувала йому цю роботу та повідомив про дзвінки з Приватбанку, однак останньому відповіли, що не варто хвилюватись і після цього всю переписку було видалено і заблоковано в "Телеграм".

З метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказової бази, а саме відомостей облікового запису (акаунту), переписки щодо обставин вчинення даних кримінальних правопорушень, можливого підшукання співучасників, в самому браузері телефона, його внутрішній пам`яті, а також за допомогою месенджера Telegram, який інстальовано інсталювати в телефоні, отримання пошти на електронні адреси (поштові скриньки), виникла необхідність в отриманні доступу до особистої інформації (листуванні та іншої інформації особистого характеру), яка знаходиться в мобільному телефоні марки "Редмі" ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , 2003 року народження, жителю АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом установлено, що за заявою ОСОБА_6 від 23.07.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.

Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 23.07.2022, протоколом обшуку від 17.12.2022, письмовим поясненням ОСОБА_5 від 17.12.2022, з яких вбачається, що в результаті шахрайських дій ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 25748 грн 55 коп. перерахувала з власного карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якого в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон "Редмі" ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який міг використовуватися в ході вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка зберігається на мобільному телефоні належному ОСОБА_5 і доступ до якого просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема обставин вчинення даного кримінального правопорушення, можливого підшукання співучасників, а іншим способом довести обставини, які містяться в цьому телефоні неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та за відповідним дорученням чи постановою слідчого відповідним спеціалістам, або за постановою слідчого відповідному експерту, що буде проводити експертизу, тимчасовий доступ з можливістю подолання захисту входу до мобільного телефону марки "Редмі" ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , 2003 року народження, жителю АДРЕСА_1 , для огляду інформації, яка зберігається на них, а також відновлення знищеної (видаленої) інформації, а саме: до SMS-повідомлень, акаунту, інформації, наявної в листуваннях за допомогою месенджера Telegram та поштових скриньок, доступ до яких здійснюється з вказаного телефону, та іншої інформації, що міститься на вказаному телефоні, яка пов`язана з створенням посилань, чат-боту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом надання соціальної допомоги шляхом зняття копій вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 26 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1