Справа № 202/7049/22
Провадження № 1-кс/202/5210/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

10.11.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10.11.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належало ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.09.2020 року, тобто через декілька днів після її смерті, на підставі Договору купівлі-продажу, перейшло у власність ОСОБА_6 . При цьому, у ОСОБА_5 залишився син, який у спадщину не вступив. Через деякий час, а саме 26.04.2021, ОСОБА_6 дарує, на підставі договору дарування, засвідченого нотаріусом ОСОБА_7 , вказане нерухоме майно сину померлої ОСОБА_5 ОСОБА_8 . Останній, в свою чергу, 28.04.2021 року продає, на підставі договору купівлі-продажу, засвідченого нотаріусом ОСОБА_9 , нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 .

Крім цього, встановлено, 28.04.2021, тобто в день відчуження нерухомого майна ОСОБА_8 на користь ОСОБА_10 , ОСОБА_8 отримує, на підставі договору дарування, засвідченого нотаріусом ОСОБА_9 , від невстановленої в ході досудового розслідування особи нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Через деякий час, 19.07.2021, нотаріус ОСОБА_11 засвідчує договір довічного утримання між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , предметом якого є нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності належало ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 06.07.2022 року, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом, перейшло у власність ОСОБА_14 . При цьому, посвідчення свідоцтва про право на спадщину за заповітом здійснювалось нотаріусом ОСОБА_15 , в день смерті ОСОБА_13 , а саме 18.11.2020, а виклик на лінію «102» здійснювався 18.11.2020 року о 07 год 34 хвилини.

Крім цього, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , яке на праві приватної власності належало ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 23.10.2020, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , перейшло у власність ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 , через місяць, 24.11.2020 року продала вказане нерухоме майно ОСОБА_17 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу ОСОБА_18 .

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві приватної власності належало ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 25.11.2020 року, на підставі договору купівлі-продажу, перейшло у власність ОСОБА_20 . При цьому, перед здійсненням вказаного правочину, 13.11.2020 нотаріус ОСОБА_21 , здійснює державну реєстрацію вказаного об`єкту на підставі рішення суду №183/3880/20 від 22.09.2020.

Крім цього, встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 28.11.2019 року належало ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Цього ж дня, 28.11.2019 року, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом ОСОБА_23 , перейшло у власність ОСОБА_24 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , яке на праві приватної власності належало ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 24.11.2020 року, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом Новомосковського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , перейшло у власність ОСОБА_17 , яка, в свою чергу, 02.12.2021 року, продала ОСОБА_26 . При цьому, слід зазначити, що договір купівлі-продажу від 24.11.2020 року, складений від імені ОСОБА_27 , яка діяла від імені ОСОБА_25 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . Однак, як встановлено досудовим розслідуванням ОСОБА_25 не ставила свій підпис в жодній довіреності.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що майже всі зазначені вище особи похилого віку, нерухоме майно яких переходило у власність працівників, або близьких родичів працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , помирали через короткий проміжок часу після переоформлення права нерухомого майна.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпропетровської обласної Ради за адресою: АДРЕСА_8 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому Відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та прокурорам по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпропетровської обласної Ради за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до:

- Оригіналів інвентаризаційної (реєстраційної, приватизаційної) справи на квартиру АДРЕСА_9 , в тому числі оригіналів запитів нотаріусів та/або фізичних/юридичних осіб щодо реєстрації права власності; відповідей, які надавались на вказані запити; документів, що підтверджують факт отримання відповідей конкретною особою (у разі фіксації такої інформації у журналі вихідної кореспонденції копію відповідної сторінки журналу), інші документи (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити тощо), що наявні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР з приводу квартири АДРЕСА_9 .

- Оригіналів інвентаризаційної (реєстраційної, приватизаційної) справи на квартиру АДРЕСА_10 , в тому числі оригіналів запитів нотаріусів та/або фізичних/юридичних осіб щодо реєстрації права власності; відповідей, які надавались на вказані запити; документів, що підтверджують факт отримання відповідей конкретною особою (у разі фіксації такої інформації у журналі вихідної кореспонденції копію відповідної сторінки журналу), інші документи (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити тощо), що наявні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР з приводу квартири АДРЕСА_10 .

- Оригіналів інвентаризаційної (реєстраційної, приватизаційної) справи на квартиру АДРЕСА_11 , в тому числі оригіналів запитів нотаріусів та/або фізичних/юридичних осіб щодо реєстрації права власності; відповідей, які надавались на вказані запити; документів, що підтверджують факт отримання відповідей конкретною особою (у разі фіксації такої інформації у журналі вихідної кореспонденції копію відповідної сторінки журналу), інші документи (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити тощо), що наявні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР з приводу квартири АДРЕСА_11 .

- Оригіналів інвентаризаційної (реєстраційної, приватизаційної) справи на квартиру АДРЕСА_12 , в тому числі оригіналів запитів нотаріусів та/або фізичних/юридичних осіб щодо реєстрації права власності; відповідей, які надавались на вказані запити; документів, що підтверджують факт отримання відповідей конкретною особою (у разі фіксації такої інформації у журналі вихідної кореспонденції копію відповідної сторінки журналу), інші документи (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити тощо), що наявні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР з приводу квартири АДРЕСА_12 .

- Оригіналів інвентаризаційної (реєстраційної, приватизаційної) справи на квартиру АДРЕСА_13 , в тому числі оригіналів запитів нотаріусів та/або фізичних/юридичних осіб щодо реєстрації права власності; відповідей, які надавались на вказані запити; документів, що підтверджують факт отримання відповідей конкретною особою (у разі фіксації такої інформації у журналі вихідної кореспонденції копію відповідної сторінки журналу), інші документи (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити тощо), що наявні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР з приводу квартири АДРЕСА_13 .

- Оригіналів інвентаризаційної (реєстраційної, приватизаційної) справи на квартиру АДРЕСА_14 , в тому числі оригіналів запитів нотаріусів та/або фізичних/юридичних осіб щодо реєстрації права власності; відповідей, які надавались на вказані запити; документів, що підтверджують факт отримання відповідей конкретною особою (у разі фіксації такої інформації у журналі вихідної кореспонденції копію відповідної сторінки журналу), інші документи (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити тощо), що наявні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР з приводу квартири АДРЕСА_14 .

- Оригіналів інвентаризаційної (реєстраційної, приватизаційної) справи на квартиру АДРЕСА_15 , в тому числі оригіналів запитів нотаріусів та/або фізичних/юридичних осіб щодо реєстрації права власності; відповідей, які надавались на вказані запити; документів, що підтверджують факт отримання відповідей конкретною особою (у разі фіксації такої інформації у журналі вихідної кореспонденції копію відповідної сторінки журналу), інші документи (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити тощо), що наявні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР з приводу квартири АДРЕСА_15 .

Зобов`язати посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпропетровської обласної Ради, виготовити на паперовому носії для подальшого вилучення уповноваженою особою органу досудового розслідування оригінали документів, зазначених у п. 1 резолютивної частини.

Строк виконання ухвали до 14.02.2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва