провадження №: 1-кс/752/3404/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000159, відомості щодо якого 27.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період 2020-2022 років, а саме: договори, додаткові договори (угоди), прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, інші платіжні документи, договори на транспортування товару з додатками, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, довіреностей, тощо; тендерної документації на закупівлю послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом) та інших документів, що готувались, візувались, підписувались з вказаного питання (копії договорів, акти виконаних робіт, квитанції тощо); документів, що стосуються що стосуються посадових осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб-учасників тендерного комітету, які приймали участь у закупівлі послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом) з наданням копій документів (заяви на призначення/звільнення, накази про призначення/звільнення тощо, посадові/службові інструкції, наявні анкети, автобіографії, копії паспортів тощо), номера телефонів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В якості обґрунтувань прокурор зазначила, що СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159, відомості щодо якого 27.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021 року, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Моніторингом системи електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено факти, які ймовірно спрямовані на привласнення бюджетних коштів, при наданні послуг розпоряднику бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході аналізу інформації встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір надання послуг №158/6 від 30.06.2021.

За умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має надати послуги з ліквідації карантинних рослин на площі для надання послуг 630 га із використанням речовини «Амбростоп». Ціна договору складає 34 825 000,00 грн. та договір діє до 31.12.2021.

Середня ціна обробки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одного гектару амброзії становить 55 228 грн. у той час, як аналогічний тендер проведений у квітні 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Полтавської міської ради передбачав ціну 13 662 грн. за 1 гектар

Таким чином, ціна на обробку препаратом «Амбростоп» амброзії у м. Києві відрізняється майже у 4 рази від аналогічної пропозиції у м. Полтава. Вказане може свідчити про завищення ціни закупівлі.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Інші будівельно-монтажні роботи, оброблення металів та нанесення покриття на метали, відповідно до указаного виду діяльності підприємство надає послуги, як переможець процедур закупівель на території Дніпропетровської, Запорізької, та інших областей у продовж 2020-2021 років, проте кількість робітників не відповідає об`єму необхідних для виконання робіт у передбачені строки.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності.

Прокурором у кримінальному провадженні скеровано до КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогу в порядку ст. 93 КПК України від 20.07.2022 за № 10.51-43-3910вих-22 щодо надання необхідних документів, для встановлення обставин кримінального провадження.

Листом КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.07.2022 за № 077/226-1300 прокурору відмовлено у наданні інформації та документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, доказування чи спростування викладених фактів, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарьских взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період 2020-2022 років, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явилась, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, прокурором доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000159, відомості щодо якого 27.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період 2020-2022 років, а саме: договори, додаткові договори (угоди), прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, інші платіжні документи, договори на транспортування товару з додатками, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, довіреностей, тощо; тендерної документації на закупівлю послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом) та інших документів, що готувались, візувались, підписувались з вказаного питання (копії договорів, акти виконаних робіт, квитанції тощо); документів, що стосуються що стосуються посадових осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб-учасників тендерного комітету, які приймали участь у закупівлі послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом) з наданням копій документів (заяви на призначення/звільнення, накази про призначення/звільнення тощо, посадові/службові інструкції, наявні анкети, автобіографії, копії паспортів тощо), номера телефонів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1