Справа № 565/3/23
Провадження № 1-кс/565/7/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене час огляду місця події 30.12.2022 на прилеглій території до супермаркету «Гуртовня Імбекс»по вул.Кібенка, 4/3 в м.Вараш Рівненської області з багажного відділення автомобіля марки «Honda CR-V», н.з. НОМЕР_1 , який перебував у володінні ОСОБА_3 , а саме: дві картонні коробки з мішками білого кольору, наповненими камінням, схожим на бурштин-сирець.

Клопотання обґрунтовується тим, що вказане вилучене каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, відповідає критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, розпочатому за фактом перевезення та зберігання бурштину, законність походження якого не підтверджена відповідними документами. Ці речі мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, є об`єктами експертних досліджень, і в інтересах досудового розслідування забезпечити їх збереження та запобігти можливості їх втрати.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи, подав заяву про повне підтримання його вимог та його розгляд у його відсутності. На підставі ч.1 ст.172 КПК України суд прийшов до висновку про розгляд клопотання у відсутності слідчого.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - адвокат ОСОБА_6 , позицію якого розділив володілець майна ОСОБА_3 заперечували проти накладення арешту на вилучене у ОСОБА_3 каміння, свою позицію обгрунтовували тим, що у ОСОБА_3 наявні документи, що підтверджують законність походження виявленого у багажному відділенні його автомобіля бурштину. В подальшому представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - адвокат ОСОБА_6 до суду не з`явився.

ОСОБА_3 під час розгляду клопотання пояснив, що вилучене у нього в автомобілі каміння є камінням бурштину, він здійснює підприємницьку діяльність з його обробки, на яку має усі дозвільні документи, а це каміння було придбано ним на бурштиновій біржі у 2019 році.

Заслухавши думки учасників процесу, дослідивши клопотання та додані документи, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, крім інших підстав, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом встановлено, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000227 від 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, по факту виявлення та вилучення у багажному відділенні автомобіля марки «Honda CR-V», н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 , мішків з камінням, схожим на бурштин-сирець, законність походження якого не підтверджена відповідними документами, що мало місце 30.12.2022 о 20:11 год.

Як вбачається з протоколу огляду від 30.12.2022, проведеного к період з 20:30 год. до 21:49 год. старшим дізнавачем СД Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , у автомобілі марки «Honda CR-V», н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований на майданчику по вул.Кібенка, 4/3 в м.Вараш Рівненської області, зокрема, у його багажному відділенні, було виявлено та вилучено дві картонні коробки, у кожній з яких мішок з камінням, схожим на бурштин-сирець.

З протоколу огляду вбачається також, що вищезазначені дві картонні коробки були обгорнуті полімерною плівкою, на одній з них виявлено наліпку з написом: «Рівне, Сарни, Вараш 29.12.2022 17:55, приватна особа ОСОБА_9 , с.Тинне, відділення № 1, кому: приватна особа ОСОБА_3 , м.Вараш, відділення № 1». На іншій коробці виявлено наліпку з написом: «Рівне, Сарни, Вараш 29.12.2022 11:55, приватна особа ОСОБА_9 , с.Тинне, відділення № 1, кому: приватна особа ОСОБА_3 , м.Вараш, відділення № 1».

Ухвалою слідчого судді Кузенецовського міського суду Рівненської області від 03.01.2022 надано старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 в порядку ч.3 ст.233 КПК України у кримінальному провадженні № 0000227 від 31.12.2022 дозвіл на проведення огляду іншого володіння автомобіля марки «Honda CR-V», н.з. НОМЕР_1 , який перебував у володінні ОСОБА_3 та був зупинений по АДРЕСА_1 , 30 грудня 2022 року у період часу з 20:30 год. до 21:49 год., з метою відшукання та вилучення коробок з мішками, наповненими камінням, зовні схожим на бурштин-сирець, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України.

Вказане виявлене та вилучене у багажному відділенні автомобіля марки «Honda CR-V», н.з. НОМЕР_1 , каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, постановою слідчого від 31.12.2022 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У підтвердження законності походження вилученого з володіння ОСОБА_3 каміння, останнім суду подано ряд документів, вивченням та аналізом яких встановлено наступне.

Як вбачається з реєстраційного повідомлення Міністерства фінансів України від 11.02.2021, ФОП ОСОБА_10 внесений до реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням. даний сертифікат дійсний з 04.09.2020 до 04.09.2022.

З договору № 11-19 від 30.09.2019 купівлі-продажу бурштину, укладеного ТОВ «Українсько-китайська бурштинова біржа» з ТОВ «Український бурштиновий дім», останнє набуло право власності на бурштин-сирець вагою 2-5 г у кількості 25,12 кг вартістю 21171,14грн., вагою 5-10 г у кількості 25,08 кг вартістю 30192,71 грн. Фактичне постачання товару підтверджується видатковою накладною ТОВ «Українсько-китайська бурштинова біржа» № 11-19 від 30.11.2019.

З договору № 21-20 від 10.06.2020 купівлі-продажу бурштину, укладеного ТОВ «Українсько-китайська бурштинова біржа» з ТОВ «Український бурштиновий дім», останнє набуло право власності на бурштин-сирець вагою 2-5 г у кількості 75,003 кг вартістю 199507,98грн., вагою 5-10 г у кількості 35,006 кг вартістю 186231,92 грн. Фактичне постачання товару підтверджується видатковою накладною ТОВ «Українсько-китайська бурштинова біржа» № 21-20 від 10.06.2020.

З договору купівлі-продажу № 13/11/19 від 13.11.2019, укладеного ТОВ «Укріїнський бурштиновий дім» зі ОСОБА_3 , вбачається, що останній придбав бурштин-сирець вагою 80,00 кг. Видатковою накладною № 13/11/19 від 13.11.2019 підтверджується постачання ОСОБА_3 бурштину-сирцю вагою 80000 грам вартістю 32000,00 грн. від ТОВ «Український бурштиновий дім». Згідно з квитанцією до прибуткового касового ордеру №13/11/19 від 13.11.2019, від ОСОБА_3 у касу ТОВ «Український бурштиновий дім» прийнято 32000,00 грн. за бурштин-сирець вагою 80 кг. Вказану операцію підтверджено актом звіряння розрахунків від 09.01.2023.

Разом з тим, як вбачається з протоколу огляду місця події, на виявлених та вилучених у автомобілі ОСОБА_3 коробках міститься маркування, що підтверджує пересилання їх вмісту ОСОБА_3 особою на ім`я ОСОБА_9 з іншого населеного пункту Рівненської області, а не зберігання цього каміння останнім в м.Вараш Рівненської області. На запитання суду щодо пояснення обставин, за яких придбаний ОСОБА_3 у листопаді 2019 року бурштин-сирець був переміщений до м.Вараш Рівненської області поштовим відправленням лише у грудні 2022 року, будь-які відповіді та пояснення ОСОБА_3 надавати відмовився.

Отже, на момент розгляду клопотання суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати вчиненим кримінальне правопорушення, передбачене ст.240-1 КК України. Для встановлення та перевірки обставин даного правопорушення необхідно проведення слідчих та процесуальних дій з використанням зазначених у клопотанні слідчого мішками з камінням, вилученими з володіння ОСОБА_11 . Зокрема, ці обставини, включаючи встановлення виду вилученого каміння, його ваги та фракції, можуть бути з`ясовані за результатами проведення судових експертиз.

Суд погоджується з доводами слідчого про те, що вилучені у даному провадженні мішки з камінням, схожим на бурштин-сирець, на момент розгляду клопотання відповідають критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України для речових доказів, а саме можуть бути предметами, що були об`єктом кримінально-протиправних дій.

Враховуючи, що вищезазначені докази мають значення для доведення обставин кримінального провадження, у якому об`єктивно існує потреба у проведенні судових експертиз, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що їх арешт відповідає встановленим законодавством завданням запобігти можливості їх приховування, втрати, знищення, перетворення, відчуження. Вказані речі відповідають критерію, зазначеному у п.11 ст.170 КПК України, а тому встановлення заборон користування та розпорядження щодо цих об`єктів у даному кримінальному провадженні є процесуально обґрунтованим. Суд вважає, що до проведення судових експертиз і оцінки їх результатів інтереси даного кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права ОСОБА_3 , і позбавлення його права користування та розпорядження вилученими речовинами на момент розгляду клопотання є співмірним заходом встановленим у ст.2 КПК України завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 98, 100, 167, 169, 170-173, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: дві картонні коробки з мішками білого кольору, наповненими камінням, схожим на бурштин-сирець, вилучені під час огляду місця події 30 грудня 2022 року на прилеглій території до супермаркету «Гуртовня Імбекс»по вул.Кібенка, 4/3 в м.Вараш Рівненської області з багажного відділення автомобіля марки «Honda CR-V», н.з. НОМЕР_1 , який перебував у володінні ОСОБА_3 , зі встановленням заборон користування та розпорядження будь-кому і будь-яким чином.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівеннського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали проголошений 16 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1