справа № 208/6036/22
№ провадження 1-кс/208/1564/22
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000809 від 07.10.2022 за ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що 05.10.2022 року до ЧЧ КмРУП надійшов рапорт інспектора відділу Управління протидії кіберзлочинам про те, що невідомі особи в соціальній мережі "Інстаграм" під приводом продажу спортивного товару шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян.

07.10.2022 за вказаним фактом СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що у ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено зверненя зі скаргами на аккаунт в соціальній мережі «Instagram», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема, у зверненнях мова йде про шахрайську схему купівлі - продажу спортивного інвентарю .

Так, в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотнього зв`язку на сайті «Департаменту кіберполіції Національної поліції України» встановлено, що невідома особа під виглядом продажу спортивного інвентарю через соціальну мережу «Instagram», на особистому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян, які переказують кошти за купівлю різноманітного спортивного інвентарю на банківські картки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а також на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Проведеною перевіркою було встановлено, що вказані банківські картки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_5 емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "на ім`я громадянки ОСОБА_4 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору 1-го відділу УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у відділені/офісі АТ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "на території Дніпропетровської області, а саме:

1.1 Інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фізичною особою ОСОБА_4 ІНН НОМЕР_6 .

1.2. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_4 за період з 01.01.2022 року по теперішній час

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим ОСОБА_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

2.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;, а також по банківському рахунку НОМЕР_5 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

2.2. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;, а також по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по теперішній час

2.3. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; а також по банківському рахунку НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

3.1 Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

3.2. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1