Справа № 552/8227/22
н/п 1-кс/552/3314/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2022 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001026 від 03.11.2022 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із мобільного терміналу, який використовує номера мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в проміжок часу із 01.11.2022 року по термін дії ухвали суду, з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001026 від 03.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 року о 16:50 годин, коли ОСОБА_5 перебував за адресою проживання во АДРЕСА_4 , на його мобільний телефон № НОМЕР_9 із номера НОМЕР_7 зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив про те, що з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідома особа намагається перевести гроші в сумі 7000 грн., задля збереження грошей потрібно провести деякі операції. ОСОБА_5 відразу нічого не робив та поклав слухавку. Потім йому знову зателефонували, але з іншого номеру НОМЕР_6 та повідомили про те, що якщо він не буде робити даних дій то шахраї викрадуть всі його грошові кошти. Потім телефонували й інші особи з різних номерів та виконуючи їх вказівки заявник перерахував із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_10 на інші картки грошові кошти, сума яких встановлюється. (ЄО №16858 від 02.11.2022).

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.11.2022 року він знаходився за адресою АДРЕСА_4 . В період часу з 16:00 до 17:00 години йому почали дзвонити невідомі, та представлятись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , наполягали, що з його банківської картки невідомі особи намагаються зняти гроші, і для того щоб зберегти кошти йому слід виконати вказівки невідомих йому осіб, та натискати в телефоні все, що казали вищевказані особи, а саме вводити комбінації цифр, які становили собою грошові суми, які нібито намагаються вкрасти і що таким чином потерпілий їх збереже. На перший дзвінок з номера НОМЕР_7 потерпілий відповів, вислухав їх, та нічого з того, що вони казали не зробив. Потім були дзвінки з номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 . Дзвінків з вищевказаних номерів було не менше 10. Після такої кількості дзвінків потерпілий запанікував та виконав їх вказівки. В результаті чого, з карткового рахунку потерпілого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 були зняті грошові кошти. Всього було шість транзакцій на різні суми грошових коштів в гривні, в сумі на 77 тисяч 54 гривні 37 копійок.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.2 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що доступ до оригіналів та вилучення завірених у відповідності до вимог чинного законодавства копій документів самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001026 від 03.11.2022 року, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматах Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], точний час здійснення телефонних дзвінків та листувань із мобільного терміналу, який використовує номера мобільних операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ТОВ ІНТЕРТЕЛЕКОМ: НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в проміжок часу із 01.11.2022 року по 10.11.2022 року, з вказівкою ґрунтовної інформації, а саме:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

- щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб: назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб: ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

- та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1