УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/63/23

Провадження № 1-кс/126/80/2023

"02" лютого 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000009 від 03.01.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, оперативним шляхом було встановлено інформацію щодо шахрайських дій невстановлених осіб, у всесвітній мережі інтернет, з використанням аккаунту в соціальній мережі «Instagram» - ІНФОРМАЦІЯ_3 який розпочав свою діяльність 24.03.2022 та запустив рекламу про збір коштів для допомоги тваринам. Перевірка по фото через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » показала, що фото належать іншому користувачу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Збір коштів проводився на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_3 .

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_1 регулярно перераховуються на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_6 .

Окрім цього встановлено, що фігуранти справи використовували і інші банківські картки, інформація про рухом коштів за якими містить відомості, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вилучено картки про відкриття банківських рахунків за наступними реквізитами, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які імовірно використовувались як знаряддя вчинення злочину.

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення наявної інформації щодо власників та руху коштів за вище вказаними банківськими рахунками.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000009 від 03.01.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ яких зобов`язати надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_10 , код МФО НОМЕР_11 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , зокрема про відкриття і використання рахунків за вище вказаними банківськими рахунками, а також щодо документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 01.01.2022 по максимально можливий термін: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, щодо банківських рахунків зокрема про відкриття, використання рахунків, документів про відкриття і використання рахунків, інформації про проведені транзакції у вказаний період часу зокрема за транзакціями: картка НОМЕР_12 за 2022-04-02 14:19 перерахунок 1000 грн., картка НОМЕР_13 за 2022-03-29 20:07 перерахунок 300 грн., картка НОМЕР_14 за 2022-03-30 00:33 перерахунок 300 грн., картка НОМЕР_15 за 2022-03-30 13:35 перерахунок 1000 грн., картка НОМЕР_16 за 2022-03-30 17:05 перерахунок 290 грн., картка НОМЕР_17 за 2022-04-01 21:43 перерахунок 300 грн., картка НОМЕР_18 за 2022-04-02 18:33 перерахунок 1500 грн., картка НОМЕР_19 за 2022-04-02 18:35 перерахунок 790 грн., картка НОМЕР_20 за 2022-04-03 19:11 перерахунок 500 грн., картка НОМЕР_21 за 2022-04-03 21:08 перерахунок 300 грн., з метою отримання завірених копій вказаних документів за вказаними операціями;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_6 , щодо банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , про відкриття і використання рахунків за вище вказаними банківськими рахунками, а також щодо документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 01.01.2022 по максимально можливий термін: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1