Провадження №1-кс/337/339/2023
ЄУН № 337/1928/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000148 від «12» квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2023 до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 про те що, невідома особа під приводом отримання додаткового доходу у мережі Інтернет, запропонувала здійснювати допомогу у рекламування товару, за що обіцяля процент від продажу. Однак, не виконала умови договору та не заплатила ОСОБА_4 оговорені відсотки за роботу, чим спричинила матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. (4711).

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від «12» квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 05.04.2023 о 12:30 годині на її номер телефону надійшло смс-повідомлення з пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією працювати онлайн, а саме виконувати завдання з мобільного телефону та мати дохід від 550 до 2500 гривень, в смс-повідомленні було зазначено, що їй необхідно зв`язатись для з`ясування деталей роботи в телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього ОСОБА_4 перейшла на зазначений телеграм-канал, де запитала в повідомленні про роботу. На що їй відповів менеджер, що він менеджер по роботі з клієнтами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після цього потерпілій повідомили, що їй необхідно надати інформацію про себе стосовно віку, професії та її номеру телефону. Їй пояснили, що сенс роботи полягає в тому, що необхідно забезпечувати замовлення на маркетплейсах і допомагати інтернет-магазинам збільшувати продажі, а саме продавець ініціює завдання проекту на ІНФОРМАЦІЯ_5 , а їй необхідно допомогти підвищити рейтинг їх магазину на ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконавши завдання, а саме роботи онлайн-покупки, а грошові кошти їй будуть повертатись разом із заробітком.

ОСОБА_4 погодилась на такі умови, після чого перейшла по посиланню ІНФОРМАЦІЯ_6 та зареєструвалась на платформі, для чого ввела свій номер телефону та вигадала пароль для виведення зароблених грошових коштів, а також ввела номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 .

Для того, щоб заробити кошти їй необхідно було переводити грошові кошти на різні банківські картки, після чого зазначені кошти повинні були повернутись їй разом із заробленими коштами на інтернет-гаманець на сайті, на якому вона зареєструвалась раніше, а саме

ІНФОРМАЦІЯ_6 транзакцію в сумі 200 гривень вона зробила 05.04.2023 о 13:55 годині на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , після виконання завдання, на її електронний гаманець прийшли кошти в сумі 300 гривень, які їй перерахували на її банківську картку з банківської картки на ім`я ОСОБА_5 .

Другу транзакцію в сумі 400 гривень ОСОБА_4 зробила 05.04.2023 о 14:36 годині на ту ж саму банківську картку, після виконання завдання на її банківську картку знов були перераховані кошти в сумі 870 гривень з банківської картки на ім`я ОСОБА_6 .

Третю транзакцію в сумі 800 гривень ОСОБА_4 зробила 09.04.2023 о 18:29 на банківську картку № НОМЕР_3 , ім`я власника картки не зазначалось. Після виконання завдання на сайті, на якому вона реєструвалась їй прийшло повідомлення, що для повного виконання завдання необхідно перерахувати ще 1600 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , ім`я власника картки також не зазначалось.

Після цього ОСОБА_4 прийшло повідомлення, що для подальшого виводу коштів необхідно виконати ще онлайн-покупок. Після цього, потерпіла робить наступну транзакцію 10.04.2023 о 16:11 годині на суму 5972 гривні на банківську картку № НОМЕР_5 , ім`я власника картки не було зазначене. Виконавши ці завдання, їй нарахувався черговий бонус за їх виконання, суму її заробітку вона бачила на своєму електронному гаманці, на сайті, на якому зареєструвалась, але на цьому ж сайті їй продовжили приходити повідомлення про виконання наступних завдань для подальшого заробітку і можливості виводу грошових коштів на свою картку з електронного гаманця, зареєстрованому на тому ж сайті.

Далі, ОСОБА_4 прийшло завдання на суму 27000 гривень, які вона оплатила двома транзакціями нібито у зв`язку з тим, що сайт не пропускає транзакції більше 15999 гривень: перша транзакція була зроблена 11.04.2023 о 13:09 годині на суму 15999 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , а друга 11.04.2023 о 13:31 на суму 11377 гривень годину на ту ж саму банківську картку.

Після цього завдання закінчились, і на електронному гаманці ОСОБА_4 була сума 52179 гривень - це гроші, які вона перевела на виконання завдань, та нібито оплата за їх виконання.

Після цього в телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому потерпіла листувалась з менеджером, вона написала про виконання всіх 10 завдань, і що хоче вивести всі гроші на свою картку, на що їй повідомили, що протягом часу від 2 хвилин до 2 годин гроші зможуть перерахувати на її картку.

Приблизно через півтори години ОСОБА_4 помітила, що сайт погано працює, на що менеджер їй написала, що на сайті проводяться технічні роботи, і для того, щоб вона не нервувала, менеджер надіслала їй фото своєї ІД-картки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , при цьому номер ІД-картки вона прикрила пальцем.

ОСОБА_4 намагалась вивести на свою картку 20000 гривень, але їй прийшло повідомлення в банкінгу про те, що транзакція не вдалась. Після цього на сайті приходить повідомлення про те, що необхідно зробити ще замовлення на сайті, для подальших виконань завдань, щоб вивести кошти.

Після того ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

Таким чином, діями невідомої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 35748 гривень.

Протоколом огляду предмета, а саме інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Банківські картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період часу з 04.04.2023 по 17.04.2023 (включно); всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_6 ; рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 04.04.2023 по 17.04.2023 (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 04.04.2023 по 17.04.2023 (включно); ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 04.04.2023 по 17.04.2023 (включно); точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 04.04.2023 по 17.04.2023 (включно); у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по карті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » який є роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_13 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_11 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний додаток зробить управління фінансами максимально зручним. Картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » працюють тільки на мобільних пристроях. Для роботи використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документації у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні юридичної особи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- довідки-інформації про руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 04.04.2023 по 17.04.2023 (включно);

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_6 ;

- рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , за період часу з 04.04.2023 по 17.04.2023 (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 04.04.2023 по 17.04.2023 (включно);

- ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 04.04.2023 по 17.04.2023 (включно);

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період часу з 04.04.2023 по 17.04.2023 (включно);

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані щодо зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття;

Строк дії ухвали встановити до 19.05.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1