У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2022 Справа №607/17760/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000221 від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000982 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-витягу з єрдр;

-повідомлення про початок досудового розслідування;

-постанови про визначення слідчого;

-постанови про визначення групи слідчих;

-постанови про призначення групи прокурорів;

-заяви про скоєння злочину;

-протоколу допиту потерпілого мурмили в.з.;

-пам`ятки про право потерпілого;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;

-ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з додатками;

-інформації в електронному вигляді щодо трафіків з`єднань абонентів стільникового зв`язку;

-доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України;

-матеріалів виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України в електронному вигляді;

-інших документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження №0000982 від 14.07.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, у 2021 році під виглядом позики заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 в сумі 552 000 доларів США та у 2022 році грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Острів Тернопільського району Тернопільської області в сумі 15 000 доларів США та 650 000 гривень, чим завдав матеріальних збитків потерпілим в особливо великих розмірах.

Окрім того установлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000982 від 14.07.2022, відкритого за заявою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000221 від 01.09.2022.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій усіх документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у кримінальному провадженні №0000982 від 14.07.2022, відкритого за заявою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема наявність таких документів дозволить доказати факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, надасть можливість здобути докази вчинення вищезазначеною особою кримінального правопорушення та викриття повної її злочинної діяльності.

Ураховуючи що вказані документи не можуть бути отримані інакше, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи без його участі та просив клопотання задовольнити.

Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, однак про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 01.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000982 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із листа № 16122/9/7-2022 від 05.12.2022 СУ ГУНП в Тернопільській області, матеріали кримінального провадження №0000982 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять документи, а саме: витяг з ЄРДР; повідомлення про початок досудового розслідування; постанову про визначення слідчого; постанову про визначення групи слідчих; постанову про призначення групи прокурорів; заяву про скоєння злочину; протокол допиту потерпілого мурмили в.з.; пам`ятку про право потерпілого; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; протокол тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з додатками; інформацію в електронному вигляді щодо трафіків з`єднань абонентів стільникового зв`язку; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України; матеріали виконання доручення в порядку ст. 40,41 КПК України в електронному вигляді.

Відтак, за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що перелічені в клопотанні документи, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000982 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000221.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, а тому, в цій частині клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, всупереч викладеному, вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інших документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000982 від 14.07.2022, є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаних матеріалах, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого.

Щодо прохання слідчого про надання доступу до інших документів, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000982 від 14.07.2022, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів потрібно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000221 від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000982 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:

-витягу з ЄРДР;

-повідомлення про початок досудового розслідування;

-постанови про визначення слідчого;

-постанови про визначення групи слідчих;

-постанови про призначення групи прокурорів;

-заяви про скоєння злочину;

-протоколу допиту потерпілого мурмили в.з.;

-пам`ятки про право потерпілого;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;

-ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з додатками;

-інформації в електронному вигляді щодо трафіків з`єднань абонентів стільникового зв`язку;

-доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України;

-матеріалів виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України в електронному вигляді.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5