Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1855/23
Номер провадження 1-кс/711/580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , основний вид діяльності: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 , із часткою у статутному фонді 96% (864 грн.) та ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 4% (36 грн.).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_8 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_9 , із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.) та ОСОБА_7 , громадянин Російської Федерації, із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.)

Відповідно до «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», на території України, було встановлено, що відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_10 , а засновниками: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_6 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).

Відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 НТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код - НОМЕР_8 ) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код - НОМЕР_9 ) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », єдиним засновником якого є ОСОБА_7 , володіє наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №1 до №11, з №21 до №24, з №26 до №31, №І, загальною площею 339,2 кв.м.; нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: приміщення третього поверху з №12 до №20, №32, №11, III, загальною площею, 143,7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 1829,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відділ змішування антифризів , А-І, загальною площею 398 кв.м., вузол приймання і зберігання моторних масел , К'-І, к', загальною площею 614,9 кв.м., витратні ємкості етиленгліколю та диетиленгліколю установки змішування і фасування засобів автохімії та дільниці поліетиленової тари, Л, М, виробничий корпус та венткамера, В, в,в1, загальною площею 372,1 кв.м., склад тари, Г, загальною площею 124 кв.м., виробничий корпус розчинників, Д, д, д', загальною площею 320,3 кв.м., зовнішня установка (навіси), Ж, ж, рампа з підїздними коліями, І, навіс, К.; нежитлові будівлі, загальною площею 1694,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: склад, А-ІІ,а,а1,а2, загальною площею 1694,7 кв. м.; склад готової продукції Б-І,пд, за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 1954,6 кв.м.; дільниця поліетиленової тари, 3-2, за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 1433,7 кв.м.

Так, із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер, яких може свідчити про те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

Згідно отриманих документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання податкового законодавства, при декларуванні від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, основним чинником виникнення від`ємного значення з ПДВ, було ввезено на митну територію України обладнання з території російської федерації, а також за рахунок ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей для господарської діяльності підприємства з російської федерації.

Окрім цього, із відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систематично здійснює закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території Російської Федерації сплачуть податки на користь Російської Федерації - держави агресора.

В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_8 , яка являється дружиною ОСОБА_7 , виконує обов`язки директора Товариств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надала довіреності гр. ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим службовим особам систематично надають довіреності на право представництво інтересів в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності іншим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також директор ОСОБА_15 , надав довіреності ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що з території України виводились та на даний час можуть незаконно виводитись кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 №711/3749/22 пров. №1-кс/711/1151/22 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 36 грн., або 4%.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 10.08.2022 №711/3690/22 пров. №1-кс/711/1151/22 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 892 872 грн., або 50%.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 №711/3748/22 пров. №1-кс/711/1159/22 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 16 412 780,5 грн., або 100%.

В подальшому, корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано до ІНФОРМАЦІЯ_11 , одержаними від корупційних та інших злочинів (далі АРМА) на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.09.2022 №711/4581/22 пров. №1-кс/711/1476/22, а корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано до АРМА на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.09.2022 №711/4583/22 пров. №1-кс/711/1477/22.

Однак, представниками ОСОБА_7 подавались клопотання про скасування арештів корпоративних прав, по результату розгляду яких:

- ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.12.2022 №711/6375/22 провадження №1-кс/711/2014/22 скасовано арешт корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 100%, що належать ОСОБА_7 ;

- ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.01.2023 №711/6962/22 скасовано арешт корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 4%, що належать ОСОБА_7 .

Ухвала про накладання арешту на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не скасовувалась.

Попри скасування ухвал слідчих суддів про накладення арешту на корпоративні права засновника громадянина російської федерації ОСОБА_7 та вчинення ним дій щодо передачі (продажу) таких прав іншим особам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій на електронному носії інформації та/або в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які подавало до органів статистики протягом 2019 - 2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 . Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Потреба у вилученні вказаних документів обумовлена тим, що завдяки їх вивченню можливо встановити фактичні обсяги здійснення господарської діяльності Товариства, в тому числі відомостей про розмір отриманих дивідендів засновником - громадянином російської федерації, а також інших фактичних даних щодо причетності даного Товариства та його посадових осіб до фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді,слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які можуть підпадати під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні посадових та службових ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме документів статистичної звітності за 2019 2023 роки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 30 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1