Справа № 190/1575/22
Провадження №1-кс/190/302/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000388 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановила:
Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2022 року до ЧЧ ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця: АДРЕСА_1 , про те, що 14.11.2022 року приблизно о 10 год.00 хв. заявник з свого мобільного телефону зайшов на соціальну мережу "Фейсбук" де побачив оголошення про грошову допомогу, під час реєстрації заявник ввів номер карти з якої було знято грошові кошти в сумі 15464 грн., без відома заявника.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золота « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій знаходяться кредитні кошти, картка НОМЕР_1 , IBAN- НОМЕР_2 . 14.11.2022 року потерпілий на своєму мобільному телефоні зайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про грошову допомогу всім українцям від 18 років в розмірі 6 600 грн., йому стало цікаво, тому він зайшов на сайт оголошення де побачив бланк в якому потрібно було ввести особисту інформацію, а саме обрати банк, обрав « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого в нього запросило номер карти, паролі доступу до його рахунку, після чого система перевела в «Вайбер» на сайт який називається « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куди прийшла інструкція що необхідно робити для того щоб оформити допомогу. Потерпілий ОСОБА_4 ввів всі необхідні реквізити, пройшов верифікацію через bank-id, також він вказав пароль від ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого у нього запросило підтвердження входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , він підтвердив вхід та злякався, швидко вийшов звідусіль і більше йому нічого не приходило.

Того ж дня 14.11.2022 року він приблизно о 11 год. 20 хв. поїхав на АЗС щоб заправити автомобіль, де після заправки баку, пішов розраховуватися та касир йому повідомила, що на його кредитній карті відсутні грошові кошти. ОСОБА_4 , здивувався так як знав, що на картці були гроші. На карткі Універсальна у нього був ліміт 20 000 грн., з дружиною вони витратили приблизно 3 000 грн., залишок складав приблизно 17 000 грн., він відразу зателефонував на номер НОМЕР_3 та так і не зміг додзвонитися. Після чого поїхав в банк, де менеджер заблокував картки.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення вказаного тимчасового доступу слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

-довідку-інформацію по поточній картці, яку відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ,IBAN- НОМЕР_2 інформацію по переведенню з картки НОМЕР_1 грошових коштів за період часу з 00.00 годину 14.11.2022 по 23.59 годину 15.11.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видати дозвіл на проведення вказаного тимчасового доступу слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 для здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням.

Строк дії даної ухвали з 23 листопада 2022 року по 23 грудня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1