Дата документу 17.02.2023
Справа № 334/915/23
Провадження № 1-кс/334/367/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000024 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання у провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000024 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

30.01.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області електронною поштою надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що 24 січня 2023 року, приблизно невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно таємно з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в розмірі 1976 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" № 53 від 30.01.2023)

30.01.2023, приблизно об 11:00 годині, слідчим здійснено виклик засобом мобільного зв`язку за допомогою соціальної мережі (месенджер) «Telegram» за номером мобільного телефону заявника НОМЕР_2 , на який відповіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що зареєстрована та на даний момент проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на неї оформлено наступну банківську картку: картка для виплат - № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка знаходиться у неї в місті Бердянськ.

Перебуваючи за вказаною вище адресою в місті Бердянськ, 24 січня 2023 року, в ранковий час, приблизно о 09 годині вона побачила, що з її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 1976 гривень. Вказане повідомлення вона побачила у додатку на мобільному телефоні. Жодних транзакцій по власній картці вона не робила, у зв`язку з тим, що вона вважала, що її банківська картка взагалі заблокована через те, що вона на даний момент знаходиться на тимчасово окупованій території. Ні до яких електронних пристроїв картка не прив`язана.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдана майнова шкода на загальну суму 1976 гривень. Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_5 є неможливим, у зв`язку з тим, що вона перебуває на тимчасово окупованій території, та найближчим часом на підконтрольну Україні територію вона виїжджати не планує.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено, що під час опрацювання звернення ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти у сумі 1976 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_3 ), було списано на адресу банківської картки № НОМЕР_4 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 159 КПК України унормовано, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000024 від 31.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні юридичної особи: у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період з 20.01.2023 по 17.02.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 17 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1