печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, які здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ, які здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянином російської федерації, особисто та використовуючи інших підконтрольних осіб та підприємства-нерезиденти, а саме CYPROSERVUS COMPANY LIMITED, ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED, ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, DEROLIO INVESTMENTS LIMITED здійснює управління підприємствами, що знаходяться на території України, а саме: ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), ПрАТ «Каньйон» (ЄДРПОУ 31725394), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), ТОВ «Мерес» (ЄДРПОУ 32852122) при цьому будучи бенефіціарним власником підприємства ООО «НАЙОМЕ-ИНВЕСТ» (ИНН ) та через інші підконтрольні підприємства зареєстровані на території РФ, а саме: ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «БУНКЕР ТРЕЙД» (ИНН ), ООО «ВЕКТОР» (ИНН ) ООО «ЗАГОРЬЕ-2» (ИНН ), ООО «ТД «Квартал» (ИНН ), ООО «ПСВ ГРУПП» (ИНН ), здійснює підприємницьку діяльність та сплачує податки на території держави -агресора РФ, тим самим ймовірно здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, встановлено, що на території України ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи, підприємства-нерезиденти є засновниками та бенефіціарними власниками наступних підприємств:

-ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» () засновниками якого являються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підприємства-нерезиденти ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, FORSA ZERO LTD;

-ТОВ «ТЕК Фінанс» () засновником якого являється підприємство-нерезидент DEROLIO INVESTMENTS LIMITED, бенефіціарним власником є ОСОБА_4 ;

-ПрАТ «Каньйон» (ЄДРПОУ 31725394) засновниками якого являються підприємства-нерезиденти KLONTER INVESTMENTS LIMITED, FORSA ZERO LTD, VANTICA TRADING LIMITED, бенефіціарними власниками є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797) засновником якого являється підприємство-нерезидент NAYOME HOLDINDS LIMITED, бенефіціарним власником є ОСОБА_4 ;

-ТОВ «Мерес» (ЄДРПОУ 32852122) засновником якого являється підприємство-нерезидент KLONTER INVESTMENTS LIMITED, FORSA ZERO LTD, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , бенефіціарними власниками є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

За оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_4 є фактичним власником низки підприємств-нерезидентів, у тому числі CYPROSERVUS COMPANY LIMITED, ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED, ZARNIA INVESTMENTS LIMITED, DEROLIO INVESTMENTS LIMITED за допомогою яких за здійснюється виведення отриманих на території України грошових коштів на вищевказані кіпрські офшори.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_4 є директором підприємств-нерезидентів ICON INVESTMENTS LIMITED, KLONTER INVESTMENTS LIMITED.

Також, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 фактично володіє та здійснює контроль за підприємствами зареєстрованими на території РФ, а саме: ООО «НАЙОМЕ-ИНВЕСТ» (ИНН ) ( ОСОБА_4 є бенефіціарним власником підприємства), ООО «ВЕКТОР» (ИНН ), ООО «ТД «Квартал» (ИНН ), які у свою чергу є засновниками ООО «ПРОМИНВЕСТ» (ИНН ), ООО «БУНКЕР ТРЕЙД» (ИНН ), які у свою чергу є засновниками ООО «ЗАГОРЬЕ-2» (ИНН ), ООО «ПСВ ГРУПП» (ИНН )».

Таким чином, ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами налагодив протиправний механізм з виведення грошових коштів (активів) з території України на підконтрольні офшори, при цьому фактично володіючи підприємствами зареєстрованими на території РФ, які сплачують податки на території держави-агресора, тим самим ймовірно здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Виходячи з даних отриманих під час проведення досудового розслідування є ризики того, що власністю ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), ПрАТ «Каньйон» (ЄДРПОУ 31725394), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), ТОВ «Мерес» () можуть незаконно розпорядитися, здійснити зміну розміру або перерозподіл часток статутного капіталу з метою уникнення причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що корпоративні права ТОВ «МЕРЕС» (), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 61, у розмірі 13 347 237, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, із яких 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать KLONTER INVESTMENTS LIMITED; 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать FORSA ZERO LTD; 0,2 % у розмірі 26 694,48грн. належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 0,2 % у розмірі 26 694, 48 грн. належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Постановою слідчого від 24.10.2022 визнано речовим доказом корпоративні права ТОВ «ТЕК «Енергоінвест» (ЄДРПОУ 31086051), ТОВ «ТЕК Фінанс» (ЄДРПОУ 39072010), ПрАТ «Каньйон» (ЄДРПОУ 31725394), ТОВ «ТЕК Девелопмент» (ЄДРПОУ 39383797), ТОВ «Мерес» ().

Таким чином, з метою з метою збереження доказів, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладенні арешту на майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 від 24.10.2022 року вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на вказані ним у клопотанні корпоративні права, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «МЕРЕС» (), адреса: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 61, у розмірі 13 347 237, 00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу, із яких 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать KLONTER INVESTMENTS LIMITED; 49,8 % у розмірі 6 646 924,02 грн. належать FORSA ZERO LTD; 0,2 % у розмірі 26 694,48 грн. належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 0,2 % у розмірі 26 694, 48 грн. належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Заборонити внесення змін до статуту ТОВ «МЕРЕС» (), в частині зміни розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств, Міністерства Юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функції державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь-яких відомостей та/або змін з будь-яких питань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проводити реєстраційні дії відносно ТОВ «МЕРЕС» () щодо здійснення дій направлених на ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи, зміни відомостей про власників часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «МЕРЕС» (), у тому числі щодо змін складу учасників, органу управління юридичної особи (керівника, директора), інших змін про відомості органів управління юридичної особи, а також проводити реєстраційні дії щодо внесення змін до статуту ТОВ «МЕРЕС» (), в частині розміру та/або перерозподілу часток статутного капіталу вказаного товариства, крім того заборонити вчиняти дії, направлені на укладення договорів купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо, предметом яких є відчуження належного ТОВ «МЕРЕС» () на праві власності рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, а також майнових прав.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1