Справа № 671/896/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000107 від 18 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000107 від 18 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.03.2023 до Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16.03.2023, в період часу із 17 години 16 хвилин по 17 годину 18 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішинговий додаток, ззовні схожий на сайт «Дія є-підтримка», посилання на який було розміщено в Telegram-пабліку , під приводом здійснення соціальних виплат, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 34 500 грн., які було знято з її карткового рахунку , після введення потерпілою на сайті реквізитів її банківської картки та особистих даних із банківських рахунків, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 18.03.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.03.2023 ОСОБА_5 гортаючи стрічку в Telegram-пабліку під назвою «Дія єпідтримка» де натрапила на оголошення щодо соціальних виплат в якому було прикріплені 2 посилання для банків, 1 з яких призначалось для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так як, ОСОБА_5 є користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона перейшла за даним посиланням, після чого ввела свої особисті дані, а саме: номер мобільного телефону до якого прив`язані банківські картки, один із номерів своєї картки та пароль до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через годину вона виявила сповіщення, щодо зняття грошових коштів з її банківських рахунків, а саме: з картки № НОМЕР_1 о 17 год 18 хв 16.03.2023 знято кошти в сумі 1200 грн одним платежем, з картки № НОМЕР_2 о 17 год 17 хв 16.03.2023 знято кошти в сумі 1700 грн одним платежем, з картки № НОМЕР_3 о 17 год 16 хв та о 17 год 17 хв 16.03.2023 знято грошові кошти в сумі 31600 грн двома платежами 1 15000 грн та 2 16600 грн. Тобто з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 було знято грошові кошти на загальну суму 34500 грн. Після виявлення зникнення грошових коштів ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої банківські картки, а згодом звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що її грошові кошти були перераховані на банківську картку іншого банку № НОМЕР_4 (повний номер картки надати не представилось можливим, так як це користувач іншого банку та інформація є банківською таємницею).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому розпорядилась ними.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідча на розгляд не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000107 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що 16.03.2023, в період часу із 17 години 16 хвилин по 17 годину 18 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішинговий додаток, ззовні схожий на сайт «Дія є-підтримка», посилання на який було розміщено в Telegram-пабліку, під приводом здійснення соціальних виплат, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 34 500 грн., які було знято з її карткових рахунків, після введення потерпілою на сайті реквізитів її банківської картки та особистих даних із банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти ОСОБА_5 було перераховано на рахунок № НОМЕР_4 .

На підставі витягу про визначення банку за номером рахунку встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_4 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ).

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо вказаного банківського рахунка.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідча звернулася з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000107 від 18.03.2023 року; 2)протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, 3) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , 4) протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , 5) копіями квитанцій на 4 арк., 6) копією витягу про визначення банку за номером рахунку.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_2 ) та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

В той же час, слідча просить надити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, вказує рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ., з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Хмельницькій області, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про надходження на рахунок № НОМЕР_4 з рахунків потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які здійснювались 16.03.2023 року; інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із наданням копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 16.03.2023 до 06.04.2023 року, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату) через яке (який) знімалися грошові кошти із фото(відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки № НОМЕР_4 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 16.03.2023 до 06.04.2023 року.

Строк дії ухвали визначити до 06.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя