УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000014 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000014 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в порушення вимог Податкового кодексу України упродовж 2019-2021 років набули активи по заниженим цінам у вигляді автомобілів, нежитлових приміщень та обладнання, що перебувало у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі й те, що перебувало у заставі/іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не загальну суму 48 606 286,3 грн., при цьому не здійснили дооцінку набутих активів до справедливої вартості, яка фактично складає 708 459 481,5 грн, чим занизили податок на прибуток на суму 127 522 707 грн. та показники зі сплати земельного податку на суму 4 937 955,41 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів на загальну суму 132 460 662 грн.

Крім цього, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) упродовж 2018-2019 років шляхом перерахування на користь пов`язаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , грошових коштів на загальну суму 129 221 687 грн під виглядом поворотної фінансової допомоги вчинили дії, спрямовані на приховування, маскування походження та володіння грошовими коштами, тобто вчинили легалізацію (відмивання) коштів у особливо великих розмірах.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), які службові особи вказаного підприємства могли використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, детектив просить суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000014 від 26.07.2022, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; справ юридичного оформлення по рахункам № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 840-долар США) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та рахункам № НОМЕР_7 (643-російський рубль, 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № НОМЕР_8 (643-російський рубль, 840-долар США, 978-євро, 980- українська гривня), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_13 (980-українська гривня) відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_14 ), у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, тощо; журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 07.12.2017 по 11.10.2022 по рахунках № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 840-долар США) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та рахункам № НОМЕР_15 (643-російський рубль, 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № НОМЕР_8 (643-російський рубль, 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № НОМЕР_16 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_13 (980-українська гривня) відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ); документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 840-долар США) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та рахункам № НОМЕР_15 (643-російський рубль, 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № НОМЕР_8 (643-російський рубль, 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № НОМЕР_16 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_17 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_13 (980-українська гривня) відкритим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ); - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000014, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000014 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000014 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-роздруківок (виписок) руху коштів за період з 07.12.2017 по 11.10.2022 на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (980-українська гривня), № НОМЕР_6 (980-українська гривня, 978-євро, 643-російський рубль, 840-долар США) та рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 (643-російський рубль, 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № НОМЕР_8 (643-російський рубль, 840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня), № НОМЕР_9 (980-українська гривня), № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), № НОМЕР_12 (980-українська гривня), № НОМЕР_13 (980-українська гривня), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: