УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002272,

встановив:

17.11.2022 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002272 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «22.09.2022 в період часу з 10:20 по 10:35 невідома особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно отримавши доступ до банківської карти, із застосуванням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представившись співробітником міжнародної агенції по переказам, користуючись довірою ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 37 640 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.09.2022 вона розмістила оголошення про збір грошових коштів на автомобіль для використання його у військових цілях на своїй Інтернет сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під ніком « ОСОБА_6 » та вказала номер картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З того часу на вказаний рахунок надходили кошти від різних осіб та станом на 22.09.2022 вдалося зібрати орієнтовно 77 тисяч гривень.

22.09.2022 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився співробітником міжнародної агенції переказів та повідомив, що на рахунок потерпілої здійснено міжнародний грошовий переказ коштів і для того щоб відбулось зарахування необхідно увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розділ міжнародні перекази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначити номер грошового переказу, який останній продиктував невідомий у вигляді арабських чисел. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 , розраховуючи на порядність вказаної особи, у розділі міжнародні перекази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначила 16 цифр, продиктованих невстановленою особою та обрала картку № НОМЕР_2 , після чого о 10:23 год. було списано грошові кошти в сумі 18 750 грн та о 10:28 год відбулось відрахування на суму 18 890 грн.

В подальшому, відповідно до рапорту о/у УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 було встановлено, що 22.09.2022 року з банківської картки ОСОБА_5 було здійснено 2 транзакції на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо надання інформації: банківських операцій, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_3 з 20.09.2022 з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріалів фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 20.09.2022 по час виконання ухвали по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002272 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, однак за період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2022 по 30.09.2022, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілої відбувався 22.09.2022 та слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-інформації щодо банківських операцій, які були проведені по картці/рахунку № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 20.09.2022 по 00 год. 00 хв. 30.09.202 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-матеріалів фото- та відео зйомки із банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період часу з 00:00 год. 20.09.2022 по 30.09.2022 по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 27 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя