Справа № 743/905/22
Провадження №1-кс/743/22/22
УХВАЛА

23 грудня 2022 року слідча суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: дізнавача ОСОБА_3 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000071 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області, 13.12.2022 надійшли матеріали Департамнту кіберполіції в Чернігівській області, з приводу вчинення шахрайські дій по відношенню до ОСОБА_5 , а саме останній знайшов оголошення про продаж автомобіля на сайті ОЛХ та перерахував грошові кошти в загальній сумі 121 000 грн., але транспортний засіб так і не отримав.

Допитаний під час здійснення дізнання в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що в середині листопада 2022 року знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж автомобіля. Зателефонувавши за номером, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_1 йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він займається пригоном автомобілів із-за кодону. Також чоловік запевнив, що його діяльність законна та для впевненості може надіслати йому копію свого паспорта, натомість потерпілий також має надіслати йому свій паспорт та ідентифікаційний код для оформлення автомобіля, на що потерпілий погодився. В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_5 із номеру НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення з фотокопією паспорта на ім`я ОСОБА_6 15.12.1957 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження м. Львів, місце проживання АДРЕСА_1 та копія паспорта для виїзду за кордон. Через деякий час чоловік, який представився ОСОБА_7 , вийшов на зв`язок та повідомив потерпілому, що потрібно сплатити за машину аванс в сумі 28 700 гривень на номер картки № НОМЕР_3 , на що останній погодився та перерахував кошти. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову зателефонував та сказав, що потрібно сплатити ще 900 доларів США за лафет, після чого потерпілий здійснив одну транзакцію в сумі 14 000 гривень та другу в сумі 25 000 гривень на картку № НОМЕР_3 .

15.11.2022 року до потерпілого зателефонував продавець та повідомив, що за машиною рахується штраф і його потрібно сплатити, оскільки автомобіль не пропустять через кордон та надав інший номер картки НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 , переславши кошти у сумі 53 300 на вказаний рахунок, більше з продавцем зв`язатися не зміг та автомобіль так і не отримав.

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 . АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 14.11.2022 до моменту виконання ухвали.

З огляду на те, що посадові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть знищити чи змінити документи, дізнавач ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку дізнавача, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000071 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, інформації про власників банківських карток, а також інформації про рух коштів по банківських картах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , за період часу з 14.11.2022 до моменту виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ НОМЕР_6 вул АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1