№ 566/283/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року смт.Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю: старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2023 року до Млинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що групою слідчих слідчого відділення ВП №1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

В період з 17.03.2023 по 18.03.2023 проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, в ході проведення якої, грошові кошти в сумі 400 грн., за придбання наркотичних засобів, 17.03.2023, було перераховано на картку № « НОМЕР_2 », в результаті чого отримано квитанцію про перерахунок грошових коштів, в якій зазначено, що вказаний рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, 13.04.2023 проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, в ході проведення якої, грошові кошти в сумі 700 грн., за придбання наркотичних засобів, 13.04.2023, також було перераховано на картку № « НОМЕР_2 », в результаті чого отримано квитанцію про перерахунок грошових коштів, в якій зазначено, що вказаний рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином встановлено, що під час злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, використовувався картковий рахунок з номером « НОМЕР_2 », який належить акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому картковому рахунку « НОМЕР_2 », за період з 00:00 год. 16.03.2023 по 23:59 год. 13.04.2023, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки, чи в електронному виді на цифровому носії;

- інформації про рух коштів на вказаному картковому рахунку « НОМЕР_2 », із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та їх повних даних, дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банка-екваєра, за період з 00:00 год. 16.03.2023 по 23:59 год. 13.04.2023, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки, чи в електронному виді на цифровому носії;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового карткового рахунку « НОМЕР_2 »;

- IP- адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку « НОМЕР_2 », за період з 00:00 год. 16.03.2023 по 23:59 год. 13.04.2023;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео спостереження, встановлених в обладнанні банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки з розрахункового карткового рахунку « НОМЕР_2 », з наданням на паперовому або магнітному носіях копій фото або відеозаписів, відзнятих за період з 00:00 год. 16.03.2023 по 23:59 год. 13.04.2023.

Строк дії ухвали встановити з 20.04.2023 року по 20.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1