Справа № 761/6638/23
Провадження № 1-кс/761/4566/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 420 221 000 000 003 60 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 420 221 000 000 003 60 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в службовому кабінеті заступника головного лікаря КНП «Олександрівська клінічна лікарня» ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, лікувальний корпус №10, літ. «Г-6».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Києві, обравши для себе джерелом отримання прибутку від вчинення кримінальних правопорушень зі сприяння вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України та усуненню перешкод до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу до складу якої залучити в якості членів організованої групи лікарів комунальних підприємств на території міста Києва. Так, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_7 запропонував лікарю-нейрохірургу Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та завідувачу центру нейрохірургії Комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , взяти участь у сприянні за грошову винагороду вчиненню незаконного переправлення осіб призовного віку чоловічої статі через державний кордон України та усуненню перешкод до незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України на що останні надали свою згоду.

В ході досудового розслідування було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, зокрема контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту особам залученим до проведення такого експерименту було вручено грошові кошти в українській валюті (гривня) та валюті США (долар).

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва №761/4979/23 (провадження №1-кс/761/3558/2023) від 11.02.2023, під час проведення обшуку, вилучено в службовому кабінеті заступника головного лікаря КНП «Олександрівська клінічна лікарня» ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, лікувальний корпус №10, літ. «Г-6», грошові кошти в іноземній валюті, зокрема:

- грошові кошти в іноземній валюті (долари США) номіналом 100, а саме: НВ 13005114ЕВ2, FF 69165954C, KL 74393272B, KB 98902887F, HB 66455851I, KJ 61815125A, KB 79342606I, KB 20036050C, HF 58022367E, KB 77324656I, KK 65345422B, KB 22717301I, KB 77324548I, на загальну суму в 100 доларовому еквіваленті 1300 доларів США;

- грошові кошти в іноземній валюті (євро) номіналом 5 доларів, а саме: ІD 008774455B.

- грошові кошти в іноземній валюті (євро) номіналом 50 доларів, а саме: RC , UB на загальну суму 100 євро.

15.02.2023 старшим слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про визнання вищевказаних документів речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на майно вилучене 15.02.2023 під час проведення обшуку в службовому кабінеті заступника головного лікаря КНП «Олександрівська клінічна лікарня» ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, лікувальний корпус №10, літ. «Г-6».

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна та його представник, заперечували проти задоволення клопотання прокурора, вважаючи його не обґрунтованим та відсутніми підстави визначенні ч.2 ст.170 КПК України для накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку. Крім того, зазначили, майно на яке прокурор просить накласти арешт не підпадає під ознаки визначені ст..98 КПК України.

Заслухавши слідчого, представників власника майна, власника майна, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання прокурора не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів СУ ГУ НП у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11.02.2023 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в службовому кабінеті заступника головного лікаря КНП «Олександрівська клінічна лікарня» ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, лікувальний корпус №10, літ. «Г-6».

15.02.2023 слідчим проведено обшук в службовому кабінеті заступника головного лікаря КНП «Олександрівська клінічна лікарня» ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, лікувальний корпус №10, літ. «Г-6», під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти.

15.02.2023 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаних предметів речовими доказами.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, що були вилучені 15.02.2023 у ході проведення обшуку в службовому кабінеті заступника головного лікаря КНП «Олександрівська клінічна лікарня» ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, лікувальний корпус №10, літ. «Г-6».

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на грошові кошти з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження існування правових підстав для арешту вказаного майна саме з тією метою, яку він привів у клопотанні.

Між тим, жодних даних про те, що спірні грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності не надано, як не надано доказів того, що вони реально містять на собі сліди кримінальних правопорушень.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання ОСОБА_5 не оголошено про підозру, а отже така мета як конфіскація цього майна у майбутньому є невиправданою та на даній стадії є недоведеною та необґрунтованою.

Будь-яких доказів того, що спірне майно придбано або отримане внаслідок злочинних діянь власників цього майна також суду не надано. Зазначене твердження прокурора є лише припущенням.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Таких вимог прокурором не дотримано, а в цій частині клопотання не обґрунтоване. Отже на вказане майно не може бути накладено арешт з тих підстав, на які посилається прокурор.

Наявність у матеріалах постанови про визнання спірного майна речовими доказами само по собі без реальних ознак, визначених ст.98 КПК України, не є безумовною підставою вважати вилучені грошові кошти речовими доказами у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КПК України. В цій частині прокурором взагалі не обґрунтовувались доводи на підтвердження того, яке значення для кримінального провадження мають вказані речі.

Отже визнання стороною обвинувачення вилученого під час обшуку майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

З наданих матеріалів вбачається, що накладення арешту на грошові кошти за викладених у клопотанні прокурора обставин, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи громадян, які не мають процесуального статусу у даному кримінальному провадженні як підозрювані, та не відповідають потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Отже сукупність вказаних вище обставин свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 420 221 000 000 003 60 від 12.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку в службовому кабінеті заступника головного лікаря КНП «Олександрівська клінічна лікарня» ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, лікувальний корпус №10, літ. «Г-6», а саме грошові кошти в іноземній валюті, зокрема:

- грошові кошти в іноземній валюті (долари США) номіналом 100, а саме: НВ 13005114ЕВ2, FF 69165954C, KL 74393272B, KB 98902887F, HB 66455851I, KJ 61815125A, KB 79342606I, KB 20036050C, HF58022367E, KB 77324656I, KK 65345422B, KB 22717301I, KB 77324548I,на загальну суму в 100 доларовому еквіваленті 1300 доларів США;

- грошові кошти в іноземній валюті (євро) номіналом 5 доларів, а саме: ІD 008774455B.

- грошові кошти в іноземній валюті (євро) номіналом 50 доларів, а саме: RC , UB на загальну суму 100 євро.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали проголошений 06.03.2023 о 10 год. 25 хв.

Слідчий суддя: