Справа № 171/54/23
Ухвала

Іменем України

23 січня 2023 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000303 від 19.12.2022 року слідчим СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

11.01.2023 року слідчий СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022;

2.Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022;

3.номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022;

4.відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);

5.відомості про клієнтів ОСОБА_7 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

6.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу Ощад24 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 19.12.2022 року за фактом того, що 14.12.2022 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 24335 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на суму 24335 гривень.

За вказаним фактом 19.12.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000303 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 , надав показання, що 13.12.2022 потерпілому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про нарахування йому грошових коштів в сумі 2200 гривень від ООН, для чого необхідно піти до банку та надати інформацію з смс повідомлення а саме MTCN: НОМЕР_5 . Так, 14.12.2022 йому подзвонили на мобільний телефон та особа представилась працівник ощадбанку та повідомила, що він нібито нещодавно намагався перевести грошові кошти на якусь картку та аби платіж відмінити йому треба їм сказати 4 останні цифри його картки та пін код від неї на що потерпілий погодився. Після цього йому прийшло смс повідомлення, що з картки № НОМЕР_2 було знято 21500 гривень, з картки № НОМЕР_3 2785 гривень та з картки № НОМЕР_4 50 гривень. Після чого він пішов до відділення ощадбанку з питанням що саме сталося та йому повідомили, що гроші викрали.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_6 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 14.12.2022 з рахунку ОСОБА_6 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Сторони про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управлення поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022;

2.Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022;

3.номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022;

4.відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022, з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);

5.відомості про клієнтів ОСОБА_7 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

6.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу Ощад24 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12.12.2022 по 15.12.2022.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1