Справа № 559/2477/22
Провадження № 1-кс/559/422/2022
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"08" листопада 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 11.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 збуває психотропні засоби на території м. Дубно Рівненської області шляхом пересилання у посилках громадянам, які проживають у різних областях України. Грошові кошти ОСОБА_5 за купівлю психотропної речовини не встановлені слідством особи перераховували на банківську картку, які він використовував для власних потреб. ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб, які скидали грошові кошти ОСОБА_5 на банківську картку, встановлення співучасників вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_1 з 01.07.2022 до 23.10.2022. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити. Пояснив, що на цю банківську картку надходили гроші за кілька днів до відправлень ОСОБА_5 посилок з психотропною речовиною. Картку виявлено при обшуці та арешті ОСОБА_5 .
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000034 від 11.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час кримінального правопорушення використовувалась банківська картка № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів з 01.07.2022 до 23.10.2022 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні картки, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 08.12.2022 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1