Справа № 314/387/23
Провадження № 1-кс/314/96/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 25.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2023 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява ОСОБА_5 в якій остання прохає органи поліції прийняти міри до невідомої особи, на ім`я ОСОБА_6 , яка в період часу з 01.12.2022 по 03.12.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, заволоділа коштами заявниці в загальній сумі 3262,54 гривень (ЄО №640).

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка дала наступні покази, що приблизно в кінці листопада 2022 року, вона знаходилась у гостях у своєї знайомої ОСОБА_7 , яка проживає по АДРЕСА_1 , в ході розмови з якою, ОСОБА_5 поцікавилася чи не знає вона, де можна придбати дров для опалення будинку, на що остання сказала, що не знає, але якщо десь дізнається, обов`язково повідомить. Далі, 29.11.2022 ОСОБА_5 знову знаходилася в гостях у ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона знайшла номер телефону жінки, яка мешкає в селі Вербове (Жовтневе) Запорізького району Запорізької області, яка начебто займається продажем дров за привабливою ціною, після чого ОСОБА_7 дала контактний номер телефону продавця, а саме НОМЕР_1 . Цього ж дня, по поверненню додому, ОСОБА_5 розповіла про це своєму співмешканцю, а саме про те, що є можливість придбати не дорого дрова для опалення в селі Вербове (Жовтневе), на що співмешканець дав свою згоду. Далі, цього ж дня, ОСОБА_5 зателефонувала на вищевказаний номер телефону, який їй надала знайома, для того, щоб дізнатися, чи дійсно там продають дрова, де слухавку взяв якийсь чоловік, у якого ОСОБА_5 запитала чи продають вони дрова, після чого чоловік відразу передав слухавку жінці, яка представилась ОСОБА_6 . В ході розмови, ОСОБА_6 сказала, що вона дійсно займається продажем дров дерева «Акація» та повідомила, що 1 метр кубічний дров продає за ціною 1300 гривень, при цьому може їх доставити ОСОБА_5 додому. Вказана ціна влаштувала ОСОБА_5 і вона сказала ОСОБА_6 , що купе 3 метри кубічних дров на, що ОСОБА_6 повідомила, що дрова вона привезе за місцем мешкання ОСОБА_5 , але у зв`язку з тим, що автомобіль невеликого розміру, привозити дрова вона буде за декілька разів. Далі, 01.12.2022 о 15:40 годині, ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що вона займається напилюванням потрібної кількості дров, та вже сьогодні зможе їх привезти їй додому. Після цього, ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що дрова вже готові, але в її автомобілі закінчилося паливо і для того, щоб доставити дрова, ОСОБА_6 попрохала перерахувати на її банківську карту, номер якої назвала ОСОБА_6 , грошові кошти для заправки пальним її автомобіля на, що ОСОБА_5 погодилася та о 15:47 годині, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перерахувала на названий ОСОБА_6 номер банківської карти, грошові кошти в сумі 1105,50 гривень, після чого, ОСОБА_5 відразу зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що гроші вона перерахувала на, що ОСОБА_6 сказала, що нажаль сьогодні вона вже не встигає привезти дрова, та пообіцяла доставити їх 02.12.2022. Після цього, 02.12.2022 ОСОБА_5 поїхала до м. Запоріжжя, в гості до своєї доньки, при цьому вдома залишився її співмешканець, так як у вказаний день ОСОБА_6 повинна була привезти дрова. Приблизно о 16:00 годині, ОСОБА_5 зателефонував її співмешканець та повідомив, що приїхала ОСОБА_6 на автомобілі «Ауді» в кузові сірого кольору, за кермом якого був якийсь невідомий чоловік, і вони привезли 0,5 метри кубічних дров, які останні вигрузили біля їхнього домоволодіння, але в якості передоплати за іншу частину дров у кількості 2,5 метри кубічних, ОСОБА_6 прохає дати їй передоплату у розмірі 1400 гривень, на що ОСОБА_5 дала свою згоду та сказала співмешканцю, дати ОСОБА_6 вказану суму грошей, що останній і зробив. Далі, 03.12.2022 ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_6 , яка повідомила, що у них зламався автомобіль та попрохала перерахувати їй, вже на іншу банківську карту, номер якої остання назвала, а саме № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 1400 гривень, які необхідні їй для ремонту авто на, що ОСОБА_5 погодилась та о 21:45 годині, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перерахувала на вищевказану банківську карту, гроші в сумі 1407,04 гривень, в ході чого в мобільному додатку висвітився власник даної банківської карти на яку ОСОБА_5 перерахувала гроші, а саме ОСОБА_8 . Коли ОСОБА_5 здійснила переказ грошей, вона зателефонувала ОСОБА_6 , та повідомила про це на, що ОСОБА_6 пообіцяла найближчим часом відремонтувати свій автомобіль та привезти дрова. Після сплину декількох днів, ОСОБА_6 дрова так і не привезла, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 вирішила їй зателефонувати та запитати коли вона привезе дрова, але коли ОСОБА_6 підняла слухавку, вона почала виражатися в бік ОСОБА_5 грубою нецензурною лайкою і сказала, що ніяких дров вона не привезе і грошей за них не поверне. В результаті шахрайських дій жінки на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 загалом перерахувала їй на банківські картки та дала на руки в готівці, гроші в сумі 3912,54 гривень, але з врахуванням того факту, що остання привезла ОСОБА_5 0,5 метри кубічних дров, вартість яких становить 650 гривен, загальна сума спричиненого ОСОБА_5 матеріального збитку становить 3262,54 гривень.

Опитана з даного приводу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що у 2022 році в літню пору року, вона придбала в м. Запоріжжі дрова для опалення будинку, але останні їй не знадобилися, у зв`язку з чим вона вирішила їх продати. Так, 29.11.2022 ОСОБА_8 зателефонувала жінка з с. Соколівка, Запорізького району, Запорізької області, яка виявила бажання придбати у ОСОБА_8 дрова на, що остання повідомила що дійсно продає дрова, вартістю 1 метр кубічний - 1300 гривень на, що жінка погодилася і сказала, що придбає 3 метри кубічних дров. Також, ОСОБА_8 сказала жінці, що привезе дрова за її місцем мешкання. Далі, 01.12.2022 у ОСОБА_8 зламався автомобіль, у зв`язку з чим вона зателефонувала покупцю дров жінці на ім`я ОСОБА_9 , яку попрохала перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить її чоловіку ОСОБА_10 , але фактично користувалася нею сама ОСОБА_8 , гроші в сумі 1105,00 гривень на, що ОСОБА_9 погодилася та перерахувала вказану суму. Далі, ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала з банківської карти чоловіка на свою банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 1094 гривні, які протягом дня, використала на власні потреби, а саме трьома платежами здійснила заправку автомобіля, на загальну суму 500 гривень, на 200 гривень вона здійснила купівлю продуктів харчування, а грошові кошти в сумі 375 гривень, вона перерахувала на картку свого знайомого, в якості повернення боргу. Далі, 02.12.2022 ОСОБА_8 спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_11 , на своєму автомобіля «АУДІ» привезли у вечірній час 0,5 метри кубічних дров на АДРЕСА_2 , де проживала покупець дров жінка на ім`я ОСОБА_9 , де до них вийшов чоловік, який представився співмешканцем ОСОБА_9 , звали його ОСОБА_12 , якому ОСОБА_8 повідомила, що вони привезли лише 0,5 метрів кубічних дров, так як автомобіль невеликий і більше дров не влізло, після чого вона попрохала у вказаного чоловіка, в якості передоплати за іншу частину дров (2,5 метри кубічних), які ОСОБА_8 пообіцяла привезти найближчим часом, гроші в сумі 1400 гривень на, що ОСОБА_12 погодився та дав ОСОБА_8 вказану суму грошей готівкою. Отримані від чоловіка грошові кошти, ОСОБА_8 витратила на заправку пальним свого автомобіля на суму 500 гривень, та на купівлю дитячої суміші та підгузників, на суму 900 гривень. Далі, 03.12.2022 ОСОБА_8 знову зателефонувала ОСОБА_9 , і попрохала, щоб остання перерахувала їй грошові кошти в сумі 1400 гривень, які необхідні для заправки автомобіля на якому ОСОБА_8 привезе дрова на, що ОСОБА_9 погодилася та цього ж дня, перерахувала ОСОБА_8 на банківську карту останньої банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1400 гривень, які ОСОБА_8 перевела на свою іншу банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 . В подальшому, вказані грошові кошти ОСОБА_8 витратила на власні потреби, а саме на придбання продуктів харчування та дитячих підгузників. Крім того, ОСОБА_8 додала, що привезти залишок дров в розмірі 2,5 метри кубічних, їй так і не вдалося через поломку її автомобіля. Жінка на ім`я ОСОБА_9 неодноразово телефонувала ОСОБА_8 з проханням привезти дрова, чи повернути кошти, але вона так цього і не зробила до теперішнього часу.

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських рахунків; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним рахункам за період часу з 30.11.2022 по 30.01.2023.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду даного питання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки вони можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських рахунків; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахункам№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним рахункам за період часу з 30.11.2022 по 30.01.2023.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 02.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02.02.2023