Справа № 359/724/23
Провадження № 1-кс/359/118/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2023 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши приміщенні суду з проведенням повної технічної фіксації судового засідання, клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Згідно з даним клопотанням, відповідно до інформації та матеріалів компетентного органу Румунії, що надійшли з Офісу Генерального прокурора встановлено, що 15 лютого 2019 року зареєстровано скаргу, подану законним представником компанії «NESTLE HEALTH SCIENCE US HOLDINGS Inc» (США), з якої стало відомо, що невстановлені особи отримали неавторизований доступ до рахунку користувача (співробітника потерпілої компанії) та 08 лютого 2019 року здійснили переказ грошових коштів на суму 1534000,33 доларів США на рахунок КТОВ «ТРОНОНІ» (Румунія), засновником якого є громадянин України ОСОБА_5 . Кримінальна справа №492/D/P/2019, case ID 55575.

З метою проведення ефективного розслідування, на підставі угоди від 23.06.2020 року було створено спільну слідчу групу за участі компетентних органів України, Румунії та Італійської Республіки (Joint Investigation Team). Завдяки цьому сторонами безпосередньо здійснюється обмін доказами та матеріалами, що мають істотне значення.

Так, у провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000025 за ч. 3 ст. 190 КК України, розпочате 20 березня 2020 року за інформацією компетентного органу Румунії, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За інформацією румунської сторони потерпілими особами від аналогічних злочинних дій цих осіб є десятки компаній, розташованих на території Європи та США (зокрема, «Alpha Trains Luxemburg SARL», Велике Герцогство Люксембург, сума завданої шкоди 1,8 млн. Євро, «BGP EUROPE AG», Швейцарська Конфедерація, «SENTISS AG», «MOLECULARHEALTH», Федеративна Республіка Німеччина, «Hotel Marriott Bucharest», Румунія, тощо).

З метою здійснення незаконних (несанкціонованих) транзакцій на території різних країн Європи за посередництвом адвоката з Румунії створено низку фіктивних підприємств, зокрема: КТОВ «ТРОНОНІ», «UNION ENTERPRISE LINE SRL», «MIRATAR COM LINE SRL», «SUNLIGHT EXPERT TRADING SRL», «FUTURE HIGH TEHNICAL GROUP», «DORIMPEX DINAMIC STAR», «GLOVER LINETRADING», «ADRONOT CONS LIMITED SRL», «CYCLE TRADING LIMITED SRL», «OTE HK TRUST SRL». Вказані підприємства, як правило, мають загально-розповсюджений предмет діяльності. Так, упродовж короткого терміну після заснування такого підприємства особами, причетними до вчинення злочину, відкривалися банківські рахунки на які в результаті шахрайських дій переказувалися грошові кошти потерпілих юридичних осіб. З метою створення вищезазначених підприємств у ролі засновників за відповідну грошову винагороду залучалися громадяни Грузії, Латвійської Республіки, Молдови та України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші.

Отримані в результаті таких дій грошові кошти у подальшому злочинцями за допомогою систем online banking переказувалися з рахунків вищезазначених підприємств на рахунки банківських установ, розташованих здебільшого у Гонконгу (Китайська Народна Республіка), або країнах Азії, з метою ускладнення виявлення особи кінцевого отримувача коштів (враховуючи складнощі азіатського законодавства щодо отримання інформації, яка містить банківську таємницю). Загальна сума завданої злочином шкоди перевищує десятки мільйонів доларів США.

Більшість епізодів злочину є предметом розслідування, що проводиться компетентними органами Румунії та Італійської Республіки.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , виконують координуючу роль у вчиненні злочинних дій на території України, а саме - здійснюють пошук, вербування громадян України, які за грошову винагороду візьмуть участь у заснуванні фіктивних підприємств на території інших країн Європи, та подальше їх супроводження до цих країн, юридичне супроводження таких дій.

Наразі встановлено інших осіб причетних до вчинення злочину громадянами України.

Серед даних осіб:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (координатор);

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (координатор);

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , місце народження Республіка Молдова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону: НОМЕР_2 , адреса проживання: АДРЕСА_2 (приватний будинок). Відомості щодо родинних зв`язків: чоловік ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Відомості щодо рухомого та нерухомого майна родини ОСОБА_23 відсутні. Відомості з Єдиного державного реєстру щодо сім`ї ОСОБА_23 на предмет відношення останніх до юридичних осіб або ФОП відсутні. ОСОБА_24 не являється ФОП, засновником або учасником будь-яких юридичних осіб.

На виконання міжнародного запиту у кримінальній справі №492/D/P/2019 необхідно провести обшук житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність проведення обшуку підтверджується наданим запитуючою стороною ордером на проведення обшуку житла №46/U.P від 28.11.2022, який виданий суддею з прав і свобод людини Ралука Марушану Кримінального управління № 1 Апеляційного суду міста Бухарест.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вказана адреса знаходиться під юрисдикцією органу досудового розслідування, а саме: Бориспільське РУП ГУ НП в Київській області.

Так, на виконання запиту компетентного органу Румунії в рамках спільної слідчої групи, створеної на підставі Угоди від 23.06.2020, у кримінальній справі №492/D/P/2019, виникла необхідність у проведенні обшуку у домоволодінні, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення встановлення, виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: паспорти громадян України, що мають ознаки підробки, паспорти громадян України для виїзду за кордон, та мають ознаки підробки, пристрої інтернет-банкінгу; кредитні карти; документи, що стосуються заснування компаній або зайняття посад в компаніях; телефонні картки; грошові кошти отриманні злочинним шляхом; авіаквитки або інші проїзні документи за межами країни проживання та інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №315307519 від 16.11.2022, відомості щодо домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просила задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Згідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчої, суд приходить до висновку, що підстави наведені слідчою у клопотанні є вагомими, обґрунтованими та переконливими, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 13, 218, 233, 234, 542, 562 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на підставі запиту компетентного органу Румунії в рамках спільної слідчої групи, створеної на підставі Угоди від 23.06.2020 (case ID 55575, кримінальна справа №492/D/P/2019), старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, на проведення обшуку в житловому будинку та спорудах на території домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання і вилучення паспортів громадян України, що мають ознаки підробки, паспортів громадян України для виїзду за кордон, та мають ознаки підробки, пристроїв інтернет-банкінгу; кредитних карток; документів, що стосуються заснування компаній або зайняття посад в компаніях; телефонних карток; грошових коштів отриманих злочинним шляхом; авіаквитків або інших проїзних документів за межами країни проживання та інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин кримінальної справи №492/D/P/2019.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з моменту її проголошення до 23.02.2023.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1