Справа № 686/6738/23
Провадження № 1-кс/686/2293/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000688,

встановив:

17.03.2023 слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 .

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000688 від 25.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «23 лютого 2023 року у період часу із 15:00 год. по 15:13 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з мобільного номеру НОМЕР_1 , умисно, зловживаючи довірою потерпілої, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме представившись працівником служби безпеки банку, отримавши несанкціонований доступ до аккаунту останньої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила зняття грошових коштів із банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у загальній сумі 60 164 гривні, чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шкоди на вказану суму.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що близько двох років тому у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницькому отримала дві банківські картки, одну із них для виплати заробітної плати за № НОМЕР_2 , інша кредитна (із кредитним лімітом 64, 800 гривень) за № НОМЕР_3 .

Даними банківськими картками потерпіла постійно користувалася, при цьому останні завжди перебували при ній, у гаманці. Жодних інтернет-покупок даними банківськими картками ОСОБА_5 ніколи не здійснювала, реквізити карток до 23.02.2023 нікому із сторонніх осіб не передавала та не повідомляла.

23.02.2023 близько 14 год. 52 хв. коли потерпіла перебувала за своїм фактичним місцем проживання, на її власний мобільний телефон за абонентським номером НОМЕР_4 зателефонувала раніше невідома останній особа чоловічої статі із абонентського номера: НОМЕР_5 , яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила її про те, що із належної потерпілій вищевказаної зарплатної банківської картки хтось намагається здійснити несанкціоноване списання грошових коштів, а також запитала чи не передавала ОСОБА_5 реквізити даної карти третім особам та попросила вказати чотири останніх цифри вказаної картки за № НОМЕР_2 , що потерпіла зробила. Через декілька хвилин на абонентський номер ОСОБА_5 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло СМС-повідомлення із кодом для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2478, який вона вказала вищевказаній раніше невідомій їй особі, що представилася працівником служби безпеки банку. Після цього, того ж дня, у період часу із 15:00 год. по 15:13 год. із належної потерпілій банківської картки за № НОМЕР_2 було несанкціоновано списано грошові кошти у сумі 459 гривень (двома транзакціями), а також аналогічним чином із належної їй банківської картки за № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 59 705 гривень (кредитні кошти, три транзакції), тобто знято без згоди ОСОБА_5 коштів у загальній сумі 60 164 грн. Дане списання належних потерпілій грошових коштів вона помітила через декілька хвилин після закінчення розмови із невідомою їй раніше особою, а саме у СМС-повідомленнях від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому потерпіла звернулась до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснивши консультанту про факт вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами із належних їй банківських карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після чого останній заблокував картковий рахунок та порадив звернутись до поліції.

Окрім того, потерпіла ОСОБА_5 заявою долучила до матеріалів кримінального провадження виписку із банківського рахунку (вищевказаної карти), у якій простежується несанкціоноване зняття належних їй грошових коштів та безпосередньо підтверджує факт вчинення зловмисниками кримінального правопорушення.

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання в Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя даних карток, виписку по руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , а також матеріалів, фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільція документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у філії Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-виписки по руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 за період 23.02.2023 року по 24.02.2023 року, із зазначенням суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомостей про фінансовий номер держателя карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку;

-документів, які містять інформацію про особу, на ім`я та за зверненням якої були відкриті карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 19 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя