Справа № 216/5411/22
Провадження № 1-кс/216/2076/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

30 листопада 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000662 від 22.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував наступним.

В провадженні сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000662 від «22» червня 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 07.06.2019 о 14.19 год. невідома особа, використовуючи втрачені особисті документи, а саме паспорт громадянина України та РНОКПП, видані на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману отримала кредит в мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 2000 гривень,

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що він на початку травня 2019 року, загубив свої особисто важливі документи, а саме паспорт громадянина України на власне ім`я, РНОКПП та військовий квиток (приписне посвідчення) за невідомих йому обставин. При цьому, виявив він факт втрати документів лише 18.06.2019 приблизно о 09:00 годин. 20.06.2019, він зробив запит в ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання інформації та отримавши відповідь, з`ясував, що 07.06.2019 о 14:19 годин невідома особа, використовуючи його особисті паспортні дані, відкрила на його ім`я кредит в мобільному застосунку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2000 гривень.

В подальшому, була отримана ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме охоронюваної законом банківської таємниці, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході реалізації якої, було встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_5 була відкрита банківська картка з номером НОМЕР_1 , відповідно до анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг від 07.06.2019, був вказаний як контактний номер телефону НОМЕР_2 , який не є номером телефону потерпілого ОСОБА_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні та встановлення особи, що може використала паспортні дані потерпілого ОСОБА_5 для відкриття на його ім`я кредиту та заволоділа грошовими коштами виникла необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про вмикання-вимикання, а також місцеперебування сім-картки з номером НОМЕР_2 (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) та часу і місця реєстрації терміналу мережі, вхідні, вихідні дзвінки, вхідні-вихідні СМС та вхідні-вихідні ММС (без розкриття змісту), переадресацію, дату час, тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот) трафік (маршрути передавання), з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити вказаних абонентів, без розкриття змісту сеансу, з позначенням тривалості з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання та прив`язкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, за період часу з 00:00:00 годин 07.06.2019 по час пред`явлення ухвали до виконання. Так як дана інформація має значення для досудового розслідування, то може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією про з`єднання вказаного абонента, що зберігаються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск). Посилаючись на викладене, дізнавач просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу сім-картки з номером НОМЕР_2 (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку), а також її місцеперебування із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, вхідні, вихідні дзвінки, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (короткі текстові повідомлення) (без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, переадресацію, дату, час, тривалість з`єднань, у тому числі з нульовою тривалістю (неприйняті виклики) з позначенням тривалості і типу з`єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, азимутів, сотої, відстані до абонента від базової станції (Т/А), ідентифікатора (IMEI та IMSI), і інформацію про GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот) трафік (маршрути передавання), з`єднання із мережею «Internet», із вказанням IP-адреси вузла з`єднання, USSD-запити вказаних абонентів, без розкриття змісту сеансу, за період часу з 00:00:00 годин 07.06.2019 по дату постановлення ухвали, тобто до 30 листопада 2022 року включно, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

Зобов`язати посадових осіб ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу.
Строк дії ухвали встановити до 30.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15