Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2962/22
номер провадження 1-кс/695/119/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області Ватажок- ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника законного володільця майна, арешт на яке просить накласти прокурор ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000932 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення огляду місця події 19.10.2022 на території між с. Дібрівка та с. Снігирівка, Золотоніського району, Черкаської області біля водойми Булахи за координатами геолокації 49.6170963, 32.0158637, було виявлено піщаний кар`єр та водойму розміром 400 * 200 м. На 100 м від берега у водоймі знаходиться земснаряд, до якого з лівого боку пристебнутий моторний катер сірого кольору. Від вказаного земснаряду в бік піщаного кар`єру наявні труби. На піщаному кар`єрі наявна труба сірого кольору, яка проходить від земснаряду по водоймі та виходить до піщаного кар`єру. Біля піску виявлено екскаватор чорного та помаранчевого кольорів з наявним на ньому маркуванням: Serial №:10E1861, CABINT JX HP version pare prisse feu 99/725-0 customer №335/08495. Біля входу до машинного відділення земснаряду виявлено журнал синього кольору із записами в середині. Біля берега наявний весловий човен сірого кольору.

У ході проведеного огляду місця події 19.10.2022, а саме на території водойми Булахи між с. Дібрівка та с. Снігирівка, Золотоніського району, Черкаської області слідчим виявлено та вилучено: земснаряд, основа якого сірого кольору, кабіна білого кольору, машинне відділення синього кольору (технічні документи відсутні, власник невідомий); моторний катер сірoго кольору (технічні документи відсутні, власник невідомий); весловий човен (власник невідомий); екскаватор чорного та оранжевого кольору, з наявним маркуванням Serial N:10E1861, CABINT JX HP version pare prisse feu 99/725-0 customer №335/08495 (технічні документи відсутні, власник невідомий).

Виявлені на місці події земснаряд, моторний катер сірого кольору, весловий човен, екскаватор чорно-оранжевого кольору вилучено та опечатано в присутності понятих та залишено на зберігання за місцем свого знаходження, у зв`язку з габаритністю об`єктів (вказані об`єкти охороняються працівниками поліції).

Вилучені земснаряд, моторний катер сірого кольору, весловий човен, екскаватор чорно-оранжевого кольору постановою слідчого 19.10.2022 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідків допитано осіб, які на момент приїзду працівників поліції займались роботами по видобуванню піску на території водойми Булахи між с. Дібрівка та с. Снігирівка, Золотоніського району, Черкаської області на вище вказаному транспорті.

02 лютого 2023 року до ч/ч Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від працівників поліції, що на трасі між с. Коробівка та с. Снігурівка зупинено два вантажні автомобілі: Даф, державний номерний знак НОМЕР_1 та Кобальт, державний номерний знак НОМЕР_2 , які здійснювали перевезення піску.

Виїздом СОГ на місце події, волями вказаних автомобілів пред`явлено працівникам поліції лист-звернення Черкаської обласної військової адміністрації на адресу ОСОБА_6 , в якому вказано про те, що у зв`язку з ворожою агресією на об`єкти інфраструктури та необхідністю захисту мережі ПрАТ НЕК «Укренерго», згідно з листом від 26.09.2022 та відповідно до протокольних рішень за результатами селекторних нарад від 19.09.2022 та 04.10.2022 під головуванням заступника Керівника Офісу Президента України ОСОБА_7 , просять надати благодійну допомогу у постачанні митого річкового піску та піскової суміші з водного об`єкту за межами села Дібрівка, в адміністративних межах Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району, що перебуває в оренді Кодинець Лілії згідно з Договором оренди землі від 09.06.2016. Також просять навантаження піску на транспорт ОСОБА_8 , а у разі необхідності через несприятливі погодні умови забезпечити його зберігання по вул. Жашківська, 2, м. Золотоноша для його просушки, з метою убезпечення енергетичних об`єктів на території Черкаської області.

На місці було встановлено особи водіїв, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, посилаючись на ст. 63 Конституції України, відмовились надавати будь-які пояснення.

Наразі слідчим вказані транспортні засоби із піском, а саме транспортний засіб DAF, державний номерний знак НОМЕР_3 та Кобальт, державний номерний знак НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 вилучено до вирішення питання по справі.

Також було вилучено дві накладні б/н від 02.02.2023 на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які було поміщено до сейф-пакету №PSP 1360150.

Вилучені транспортні засоби та накладні постановою слідчого від 02.02.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що вилучені транспортні засоби DAF, державний номерний знак НОМЕР_4 , Кобальт, державний номерний знак НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 та дві накладні б/н від 02.02.2023 на ім`я ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , які було поміщено до сейф-пакету №PSP1360150, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, належить накласти арешт на предмети та речі, вилучені під час проведення огляду місця події 02.02.2023.

У судовому засіданні прокурор на задоволенні клопотання наполягав повністю, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Захисник законного володільця майна, арешт на яке просить накласти прокурор ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в частині накладення арешту на транспортні засоби заперечувала з підстав, викладених у запереченнях на клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора та захисник законного володільця майна, арешт на яке просить накласти прокурор, розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, а також дослідивши надані у судовому засіданні прокурором матеріали кримінального провадження в режимі таємниці слідства, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 26, ч. 1 ст. 171 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його компетенції цим Кодексом, при цьому з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а також цивільний позивач з метою забезпечення цивільного позову.

Згідно з вимогами ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З системного аналізу наведених норм вбачається, що Кримінальним процесуальним кодексом України чітко передбачені підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

При цьому, ст. 171 КПК України передбачено вимоги щодо змісту клопотання про накладення арешту на майно. Відповідно до вимог ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0000932 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, за фактом проведення робіт з видобутку піску на території водойми, розміщеної між селами Дібрівка та Снігурівка Золотоніського району Черкаської області.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження у ході проведеного огляду місця події 19.10.2022, а саме на території водойми Булахи між с. Дібрівка та с. Снігирівка, Золотоніського району, Черкаської області слідчим виявлено та вилучено: земснаряд, основа якого сірого кольору, кабіна білого кольору, машинне відділення синього кольору (технічні документи відсутні, власник невідомий); моторний катер сірoго кольору (технічні документи відсутні, власник невідомий); весловий човен (власник невідомий); екскаватор чорного та оранжевого кольору, з наявним маркуванням Serial N:10E1861, CABINT JX HP version pare prisse feu 99/725-0 customer №335/08495 (технічні документи відсутні, власник невідомий).

Виявлені на місці події земснаряд, моторний катер сірого кольору, весловий човен, екскаватор чорно-оранжевого кольору вилучено та опечатано в присутності понятих та залишено на зберігання за місцем свого знаходження, у зв`язку з габаритністю об`єктів (вказані об`єкти охороняються працівниками поліції).

Вилучені земснаряд, моторний катер сірого кольору, весловий човен, екскаватор чорно-оранжевого кольору постановою слідчого 19.10.2022 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

02 лютого 2023 року до ч/ч Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від працівників поліції, що на трасі між с. Коробівка та с. Снігурівка зупинено два вантажні автомобілі Даф, державний номерний знак НОМЕР_1 та авто Кобальт, державний номерний знак НОМЕР_2 , які здійснювали перевезення піску.

Виїздом СОГ на місце події, особами пред`явлено працівникам поліції лист - звернення Черкаської обласної військової адміністрації на адресу ОСОБА_6 , в якому вказано про те, що у зв`язку з ворожою агресією на об`єкти інфраструктури та необхідністю захисту мережі ПрАТ НЕК «Укренерго», згідно з листом від 26.09.2022 та відповідно до протокольних рішень за результатами селекторних нарад від 19.09.2022 та 04.10.2022 під головуванням заступника Керівника Офісу Президента України ОСОБА_7 , просять надати благодійну допомогу у постачанні митого річкового піску та піскової суміші з водного об`єкту за межами села Дібрівка, в адміністративних межах Новодмитрівської сільської ради Золотоніського району, що перебуває в оренді ОСОБА_12 згідно з Договором оренди землі від 09.06.2016. Також просять навантаження піску на транспорт ОСОБА_8 , а у разі необхідності через несприятливі погодні умови забезпечити його зберігання по вул. Жашківська, 2, м. Золотоноша для його просушки, з метою убезпечення енергетичних об`єктів на території Черкаської області.

На місці було встановлено особи водіїв, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, посилаючись на ст. 63 Конституції України, відмовились надавати будь-які пояснення.

Наразі слідчим вказані транспортні засоби із піском, а саме транспортні засоби DAF, державний номерний знак НОМЕР_3 , Кобальт, державний номерний знак НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 вилучено до вирішення питання по справі.

Також було вилучено дві накладні б/н від 02.02.2023 на ім`я ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , які було поміщено до сейф-пакету №PSP 1360150.

Вилучені транспортні засоби та накладні постановою слідчого від 02.02.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями абзацу першого частини третьої ст. 173 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Вирішуючи наявність правових підстав для задоволення заявленого клопотання про арешт майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурор довів достатність підстав вважати, що дві накладні б/н від 02.02.2023 на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які було поміщено до сейф-пакету № PSP1360150 є речовими доказами, мають доказове значення для забезпечення даного кримінального провадження та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати, що вказані предмети є доказами в даному кримінальному провадженні, обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Щодо накладення арешту на транспортні засоби DAF, державний номерний знак НОМЕР_3 , Кобальт, державний номерний знак НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , слідчий суддя зауважує, що прокурором не доведено значення цього майна для даного кримінального провадження, не обґрунтовано, які факти та обставини як доказ воно може підтвердити та чи може підлягати конфіскації.

Відтак у задоволенні клопотання в цій частині належить відмовити.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Також слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Усі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно з Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом МВС України, Генеральної Прокуратури України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, ДСА України від 27.08.2010 року, обов`язок по визначенню місця зберігання арештованого майна покладається на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170-173, 309, 370, 372, 375 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на дві накладні б/н від 02.02.2023 на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які було поміщено до сейф-пакету № PSP1360150.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 08 год 15 хв 24.02.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_13