Справа № 195/1170/22
У Х В А Л А

іменем України

13.12.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000092 від 01.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 год. 27.10.2022 по 24:00 год. 27.10.2022 року;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )), за період з 00:00 год. 27.10.2022 по 24:00 год. 27.10.2022 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 27.10.2022 по 24:00 год. 27.10.2022 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.06.2022 року, невстаневлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належними ОСОБА_3 , та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошових коштів, з його особистої банківської картки НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.10.2022 року шахрайським способом за допомогою незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки було зроблено 1 операцію з грошовими коштами в наслідок чого були зняті грошові кошти на загальну суму 1370,32 гривень та банківської картки НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27.10.2022 року шахрайським способом за допомогою незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки було зроблено 3 операції з грошовими коштами в наслідок чого були зняті грошові кошти на загальну суму 9957,79 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , який надав свідчення про те, що у своїй власності має пенсійну картку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 27.10.2022 року він перебував за місцем мешканням та о 13:34 годині йому на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Піднявши слухавку йому почав говорити автовідповідач «для того щоб підтвердити операцію потрібно щось натиснути», недослухавши автовідповідач він поклав слухавку. Після чого, о 13:46 годині з його картки були зняті грошові кошти в сумі 1370, 32 гривень, про що йому надійшло смс повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього він відразу зайшов до вказаного додатку де виявив, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оформлено кредитну картку НОМЕР_2 з кредитним лімітом 18000 гривень, хоча він цього не робив. Після цього він зателефонував на номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3700, де оператору розповів про вказану подію і попросив заблокувати обидві картки. Коли проходив процес блокування, невідомі здійснили три перекази з кредитної картки в період часу з 13:54 годин до 23:56 годин на загальну суму 9957,79 гривень. Після чого, ОСОБА_3 звернувся до правоохоронних органів за вказаним фактом та направився до відділку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де замінив свою пенсійну картку для виплат.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з зазначеної картки з 00:00 год. 27.10.2022 по 24:00 год. 27.10.2022 року.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 год. 27.10.2022 по 24:00 год. 27.10.2022 року;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період з 00:00 год. 27.10.2022 по 24:00 год. 27.10.2022 року;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номера карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 27.10.2022 по 24:00 год. 27.10.2022 року;

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- Слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;
-Слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;
-Слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5
-Заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7
-старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9
-начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ,
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;
-оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:

ОСОБА_14