Справа № 592/9063/22
Провадження № 1-кс/592/3950/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 02.08.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.365-2 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000054, зареєстрованому 02.08.2022 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, по факту того, що приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, вчинила нотаріальні дії та посвідчила договір іпотеки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі вказаного договору державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 Анохін ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинив реєстраційні дії, внаслідок чого з власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вибуло нерухоме майно, що використовувалося Оздоровчим дитячим центром « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки вказаній юридичній особі.
Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.365-2 КК України став рапорт о/у УСБУ в Сумській області про виявлення кримінального правопорушення, про те, що останнім отримано інформацію щодо зловживання своїми повноваженнями особами, які надають публічні послуги з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.
11.11.2021 року Господарським судом Сумської області винесено рішення у справі №920/581/21 відповідно до якого встановлено, що в задоволені позову Керівника Окружної прокуратури міста Суми в інтересах держави в особі позивачів: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 до відповідачів: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Державного реєстратора прав на ІНФОРМАЦІЯ_9 Анохін ОСОБА_6 про визнання недійсним іпотечного договору та скасування рішення про державну реєстрацію права власності на майно відмовити у повному обсязі.
Надалі, Північним апеляційний господарським судом 21.02.2022 у справі №920/581/21 винесено постанову, відповідно до якої встановлено наступне:
1. Апеляційні скарги Заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_10 та Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на рішення Господарського суду Сумської області від 11.11.2021 у справі №920/581/21 задовольнити.
2. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.11.2021 у справі №920/581/21 скасувати. Прийняти нове рішення, яким позов Керівника Окружної прокуратури міста Суми в інтересах держави в особі позивачів: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ІНФОРМАЦІЯ_7 до відповідачів: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 Анохін ОСОБА_6 про визнання недійсним іпотечного договору та скасування рішення про державну реєстрацію права власності на майно задовольнити.
3. Визнати недійсним іпотечний договір №150413-1, серія та номер: 2812 від 15.04.2013, укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченим 15.04.2013 приватним нотаріусом ОСОБА_4 Сумського міського нотаріального округу Сумської області.
4. Скасувати рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень індексний номер: 56410510 від 02.02.2021 11:18:42 державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 Анохіна ОСОБА_7 .
На підставі вказаного, ухвалою Верховного суду 20.07.2022 у справі №920/581/21 винесено наступне рішення, відповідно до якого: касаційне провадження за касаційною скаргою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.02.2022 у справі № 920/581/21, закрити.
Тобто підсумовуючи вищевикладене, постанову Північного апеляційного господарського суду від 21.02.2022 у справі № 920/581/21 залишено без змін.
Так, предметом іпотеки, що є забезпеченням зобов`язань зазначених у кредитному договорі є об`єкти нерухомості дитячого оздоровчого центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане майно належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на праві власності на підставі Рішення Господарського суду Сумської області по справі №14/690-8 від 05.12.2008 та Ухвали Господарського суду Сумської області по справі №14690-08 від 26.12.2008, яке було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 02.04.2021 право власності на вищеописане майно 02.02.2021 зареєстровано за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок погашення кредитних зобов`язань на підставі іпотечного договору.
Аналізуючи матеріали кримінального провадження, слідством отримано інформацію, що вище перелічене майно є предметом злочину.
Так, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: судової справи №920/581/21 за позовом: ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в інтересах держави в особі позивачів: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до відповідачів: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ІНФОРМАЦІЯ_15 Анохін ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про визнання недійсним іпотечного договору №150413-1, серія та номер: 2812 від 15.04.2013 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , посвідченим 15.04.2013 приватним нотаріусом ОСОБА_4 . Сумського міського нотаріального округу Сумської області та скасування рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень індексний номер: 56410510 від 02.02.2021 р. 11:18:42 державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 Анохіна ОСОБА_7 .
Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 .
У вказаних документах, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_12 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.
В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи з можливістю їх вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- судової справи №920/581/21 за позовом: ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в інтересах держави в особі позивачів: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до відповідачів: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ІНФОРМАЦІЯ_15 Анохін ОСОБА_6 ( АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) про визнання недійсним іпотечного договору №150413-1, серія та номер: 2812 від 15.04.2013 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , посвідченим 15.04.2013 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 Сумського міського нотаріального округу Сумської області та скасування рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень індексний номер: 56410510 від 02.02.2021 р. 11:18:42 державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 Анохіна ОСОБА_7 .
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали десять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1