Справа № 404/7501/22
Номер провадження 1-кс/404/3340/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0003448 від 19.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до копій наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.11.2022 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від ст. о/у ВКП Кропивницького РУП Дениса Лобікова про те, що під час проведення перевірки за матеріалами ЄО було встановлено ознаки кримінального правопорушення, а саме: невідома особа, використовуючи фіктивні підприємства та підставні організації, отримала від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 32 080 доларів США, у якості сплати за товар, тим самим завдавши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

16 липня 2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) було укладено контракт з турецькою компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , на поставку товару вартістю 32 080 доларів США. Оплата була розділена на дві рівних частини по 15 640 доларів США.

Перша частина була перерахована на наявні у Контракті реквізити

28.06.2022 у розмірі 15 640 доларів США але турецький банк відмовився приймати платіж з невідомих нам причин. Гроші були повернуті назад АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Контрагентом (ймовірно шахраями, які назвались контрагентами за нашим припущенням) після відмови банку приймати платіж, були надані інші реквізити і додатковими угодами до контракту вони були узгоджені. 08.07.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 15 640 доларів США на нові рахунки. Решту грошей підприємство повинно було сплатити після повідомлення контрагента про готовність товару до відвантаження.

30.08.2022 року була проведена остаточна оплата у розмірі 15 640 доларів США.

Після проведення оплати фахівець відділу закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язався з представниками контрагента з метою підтвердження отримання останнім оплати по Контракту та узгодження всіх супутніх питань для отримання товару. Але представником контрагенту була надіслана відповідь, що ніякої оплати вони не отримали ні в перший раз, ні в другий раз і листів з додатковими реквізитами не надходили. Лист отриманий спеціалістом В3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі зміненими реквізитами є фіктивним. Тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стала жертвою шахрайства шляхом втручання сторонніх осіб у комп`ютерну мережу та злому електронної пошти підприємства.

Було надіслано лист до банку з проханням зупинити транзакцію і у банку нас запевнили що гроші були заморожені на рахунках. Зважаючи на це АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікувала на повернення цих коштів. Але 10.11.2022 року банк надіслав повідомлення що гроші таки були зняті з рахунку невстановленими особами.

Невстановлені особи заволоділи грошовими коштами підприємства у розмірі 32 080 доларів США. Всі спроби повернути грошові кошти відмінивши транзакцію у банку були марними.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунками що відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року, необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме надати копії наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2022 року по 30.09.2022 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2022 по 30.09.2022 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.03.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1