Справа № 163/2196/22
Провадження № 1-кс/163/696/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000333 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 15 травня 2021 року та довідки ВЛК від 15 травня 2021 року, які 11 грудня 2022 року близько 10:00 годині ОСОБА_5 надав працівнику прикордонної служби під час проходження прикордонного контролю у пункті пропуску для залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в селі Римачі Ковельського району Волинської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за виготовлення підроблених документів 12 листопада 2022 року ОСОБА_5 здійснив перший перерахунок коштів в еквіваленті 1500 доларів США на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який здійснювався двома платежами по 29 999 гривень. 15 листопада 2022 року ОСОБА_5 здійснив другий перерахунок коштів в аналогічній сумі на цей же рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня, 16 листопада 2022 року невідомі особи відправили підроблені документи з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 м.Запоріжжя, відправником виступав ОСОБА_6 та 17 листопада 2022 року ОСОБА_5 забрав поштове відправлення з документами у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 м.Київ.

У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність вказаних грошових переказів, інформації щодо осіб володільців рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який були здійснені ці перекази.

Зазначена інформація міститься в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичною особою якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість здобути інформацію, яка може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити із нею подальші слідчі дії.

Дізнавач Голядинець ПС. в канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності, у зв`язку із проведенням невідкладних слідчих дій в іншому кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначену у клопотанні факту 11 грудня 2022 року внесено відомості до ЄРДР під № 0000333 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Підставою для реєстрації цих відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувало повідомлення на службу 102 від працівника прикордонної служби та повідомлення начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Рівне) ГОРВ 6 прикордонного загону про виявлене кримінальне правопорушення від 11 грудня 2022 року № 5/4/528-22.

Наявність можливих ознак підробки у поданих ОСОБА_5 до прикордонного контролю документах попередньо вбачається із висновку за результатами здійснення поглибленої перевірки документа від 11 грудня 2022 року та його особистих письмових пояснень від 11 грудня 2022 року, у яких ОСОБА_5 також вказав, що за виготовлення підроблених документів двічі перераховував грошові кошти в еквіваленті всього 3000 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Наведена в клопотанні інформація щодо цього поштового відправлення підтверджується інформацією з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відстеження посилки.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначеному в клопотанні картковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, у клопотанні, окрім групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі, оперуповноваженому УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , однак доручення в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України на цього оперуповноваженого не надавав.

У зв`язку із цим наявні підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів лише групі дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування, та оперуповноваженим, зазначеним дізнавачем у дорученні в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000333 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 або оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації про: повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 ; номер рахунку, до якого прив`язана дана картка; документи, які подавались для відкриття вказаного рахунку; засоби ідентифікації клієнта; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; рух коштів за період з 12 листопада 2022 року по 15 листопада 2022 року із зазначенням адрес звідки та куди перераховувалися грошові кошти та повних анкетних даних особи, за якою зареєстровано банківську картку (рахунок) контрагента, з повним розшифруванням номеру рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С.Павлусь