Номер провадження 1-кс/756/1721/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

11 листопада 2022 року м. Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3

захисника підозрюваних - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0002652, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0002652 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.11.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вилучено 04.11.2022 під час проведення обшуку за місцем їх проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , приватний будинок, а саме:
-особову медичну картку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_1 , де на першій сторінці міститься підпис ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту «з підписом ОСОБА_6 »), усього 18 арк.

-Особову медичну картку на ім`я ОСОБА_6 ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 з підписом ОСОБА_6 на першій сторінці, усього 18 арк.

-Трудову книжку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_3 , де на першій сторінці міститься

-Трудову книжку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_4 .

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий 15.03.1999 Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській обл. В обкладинці також знаходиться на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру від 25.02.2000, довідка з військкомату № 1145.

-Стартові пакети ПрАТ «Київстар» за № (сім карта відсутня), № НОМЕР_5 (основна сім карта відсутня, наявна додаткова), № НОМЕР_6 (додаткова сім карта відсутня, наявна основна).

-Договір купівлі продажу мебелі від 26.10.2017 зпідписами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5

-Гарантійний талон разом з чеком від 24.04.2021 з магазину «Yabloki.ua» на мобільний телефон з підписами ОСОБА_7 на 1 арк.

-Два аркуши паперу з рукописними написами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3

-Фотознімки розміром 3*4 cм. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

-Квитанціяю № 6201/з4 від 06.10.2010 на суму 10 грн. 12 коп. з підписом ОСОБА_6 ;

-Договір купівлі-продажу метало-пластикових конструкцій між ТОВ «Стімекс» та ОСОБА_6 від 09.04.2009 на 2 арк. та два чорнові варіанти даного договору з підписами ОСОБА_6

-Розрахунок на роботу та ціни на матеріали (логотип ПП «Драйв посередині документа вирізаний), де містяться рукописні написи і декілька спроб здійснення схожого підпису ОСОБА_6 внизу документа на 1 арк.

-Заяву датовану 06.09.2010 від ОСОБА_6 до Обухівського районного суду Київської обл. про уточнення позовних вимог у цивільній справі № 2-1709/10 (відповідачі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) на 2 арк.;

-Договір позики від 03.10.2008 укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (позикодавець) та ОСОБА_10 на суму 20000 доларів США., посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 125, використаний бланк ВКМ № 871882, 871883) на 1 арк.;

-Зобов`язання датоване 03.10.2008 від ОСОБА_10 про укладення договори іпотеки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , на забезпечення виконання зобов`язань по договору позики від 03.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 126) на 1 арк.

-Договір позики від 30.12.2008 укладений між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (позикодавець) та подружжям ОСОБА_10 , ОСОБА_12 на суму 30000 доларів США., посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 244, використані бланки ВМА № 013246, 013247, 013248) на 1 арк.;

-Зобов`язання датоване 30.12.2008 від ОСОБА_10 , ОСОБА_12 про укладення договори іпотеки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , на забезпечення виконання зобов`язань по договору позики від 30.12.2008, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 245) на 1 арк.

-Протокол зборів учасників ТОВ «ЗАЛІНА» № 5 від 16.06.2007 з підписом ОСОБА_6 на 1 арк.,

-4 примірники протоколу зборів учасників ТОВ «ЗАЛІНА» № 7 від 23.10.2007 з підписами ОСОБА_6 на 1 арк.

-Договір дарування земельної ділянки від 26.08.2016, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розташованої за адресою: Київська обл., Богуславський район, село Киданівка, площею 0,4690 га, кадастровий номер :01:001:0005, посвідчений приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_13 (зареєстровано в реєстрі за № 423) на 1 арк.

-Договір дарування земельної ділянки від 26.08.2016, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розташованої за адресою: Київська обл., Богуславський район, село Киданівка, площею 0,2499 га, кадастровий номер :01:001:0007, посвідчений приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_13 (зареєстровано в реєстрі за № 421) на 1 арк.

-Договір дарування земельної ділянки від 26.08.2016, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розташованої за адресою: Київська обл., Богуславський район, село Киданівка, площею 0,1392 га, кадастровий номер :01:001:0006, посвідчений приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_13 (зареєстровано в реєстрі за № 422) на 1 арк.

-Витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 24346601 від 11.08.2022 відносно буд. АДРЕСА_3 , виданий приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_13 на 1 арк.

-Витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 24346729 від 11.08.2022 відносно буд. АДРЕСА_4 , виданий приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_13 на 1 арк.

-Витяг з Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна № 24346658 від 11.08.2022 відносно буд. АДРЕСА_4 , виданий приватним нотаріусом Богуславського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_13 на 1 арк.

-Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯИ № 881274, розташований за адресою: Київська обл., Богуславський район, с, Туники, площею 1,9990 га., кадастровий номер :06:001:0005, виданий 02.12.2009 начальником управління земельних ресурсів у Богуславському районі на ім`я ОСОБА_14 (вилучено під час обшуку з папки-швидкозшивач з надписом «СОБСВЕННОСТЬ).

-Попередній договір від 20.10.2019, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , про продаж нежитлової будівлі АДРЕСА_5 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 2105) на 1 арк.

-Поверховий план нежитлової будівлі АДРЕСА_5 на 1 арк.

-Технічний паспорт № 4453 на нежитлову будівлю АДРЕСА_5 на 5 арк.

-Лист з БТІ від 26.01.2009 № 3591 ОСОБА_15 на 1 арк.

-Рішення Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 № 2/86 на 4 арк., про визнання ОСОБА_15 власником нежитлової будівлі АДРЕСА_5 на 4 арк.

-Витяг про державну реєстрацію прав № 30478946 від 01.07.2011 на нежитлову будівлю АДРЕСА_5 за ФОП ОСОБА_15 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу від 25.03.2002 нежитлової будівлі АДРЕСА_5 , укладений між малим ПП «Марія» та ОСОБА_15 на 2 арк.

-Акт прийому передач від 27.03.2002 нежитлової будівлі АДРЕСА_5 , укладений між малим ПП «Марія» та ОСОБА_15 на 1 арк.

-Довіреність від 23.09.2020 ОСОБА_16 на представництво його інтересів ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 (зареєстровано в реєстрі за № 403) на 1 арк.

-Довіреність від 04.09.2020 ОСОБА_18 на представництво її інтересів ОСОБА_19 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_20 (зареєстровано в реєстрі за № 304) на 1 арк.

-Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 197960, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,024 га., кадастровий номер :01:030:0017, виданий 08.10.2008 начальником Обухівського відділу земресурсів на ім`я ОСОБА_10 , на 1 арк.

-Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 197959, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , площею 0,100 га., кадастровий номер :01:030:0016, виданий 08.10.2008 начальником Обухівського відділу земресурсів на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.

-Довіреність від 16.11.2009 ОСОБА_21 на представництво його інтересів ОСОБА_22 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_23 (зареєстровано в реєстрі за № 6116) на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2009, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_21 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , площею 0,024 га., кадастровий номер :01:030:0017 на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 04.08.2009, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_21 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , площею 0,100 га., кадастровий номер :01:030:0016 на 1 арк.

-Реєстраційну картка земельної ділянки від 15.12.2009, серія АБЖ № 0182196, розташованої за адресою АДРЕСА_2 , площею 0,024 га., кадастровий номер :01:030:0017, видана на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк. в двох екземлярах.

-Реєстраційну картка земельної ділянки серія НОМЕР_7 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , площею 0,100 га., кадастровий номер :01:030:0016, видана на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк. в двох екземплярах.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів від 04.09.2009 № 7689553 договору купівлі-продажу між ОСОБА_10 та ОСОБА_21 від 04.09.2009 земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_2 , площею 0,024 га., кадастровий номер :01:030:0017.

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів від 04.09.2009 № 7689597 договору купівлі-продажу між ОСОБА_10 та ОСОБА_21 від 04.09.2009 земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,100 га., кадастровий номер :01:030:0016 на 1 арк.

-Заяву до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (відмітка про отримання 19.02.2016) про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_7 з підписом останньої на 2 арк.

-Запит від 19.02.2016 до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.

-Талон-замовлення на покупку ноутбуку з інтернет магазину «Stylus.ua» № 1961707 від 26.03.2021 на суму 34649 грн., гарантійний талон з підписами ОСОБА_7 усього 2 арк.;

-Договір кредиту та страхування № 106.00609.007799201 від 26.03.2021, укладений між АТ «Ідея Банк», ТОВ «Нью Файнс Сервіс», ОСОБА_7 на 1 арк

-Таблицю обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної процентної ставки за договором про споживчий кредит з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.

-Канал погашення від 19.10.2022 споживчого кредиту в АТ «Альфабанк, з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.

-Договір кредиту та страхування № S08.00611.006883573 від 29.07.2020, укладений між АТ «Ідея Банк» та ОСОБА_7 , з додатками у вигляді паспорту споживчого кредиту, таблиці обчислення загальної вартості кредиту для споживача та реальної процентної ставки за договором про споживчий кредит з підписами ОСОБА_7 усього 3 арк.

-Генеральний кредитний договір № ГКД-827290.1 від 29.07.2020 укладений між АТ «Ідея Банк» та ОСОБА_7 з додатком у вигляді паспорту споживчого кредиту з підписами ОСОБА_7 , усього 2 арк.
-Заява (акцепт) № 248.631108167.111; 227.631108167.111 про прийняття пропозиції укласти договір страхування між ПрАТ «СК «Альфа Страхування» та ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Договір про споживчий кредит № від 17.01.2018 укладений між АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_7 , з додатками у вигляді паспорту споживчого кредиту, графіку платежів, орієнтовного графіку споживчого кредиту, усього 4 арк.

-Комплексний договір № від 17.02.2018 добровільного страхування майна, укладений між ПАТ «СК «Арсенал Страхування» та ОСОБА_7 на 1 арк., а також заява № 04/01/02/ від 17.01.2022 на приєднання до договору добровільного страхування життя з підписом ОСОБА_7 на 1 арк.

-Заяву-договір № 015/7781366-СК від 21.02.2022 між АТ «ТАСКОМБАНК» та ОСОБА_7 з додатками у вигляді паспорту споживчого кредиту, довідки, з підписами ОСОБА_7 , усього 4 арк.

-Договір страхування життя № -С від 14.05.2019, укладений між ПАТ «СК «ТАС» та ОСОБА_7 на 1 арк.

-Договір добровільного страхування майна № -KMS від 08.02.2018, укладений між ПАТ «СК «ТАС» та ОСОБА_7 на 2арк.

-Договір по надання послуг від 12.08.2019 між ФОП ОСОБА_24 та ОСОБА_7 на 2 арк.

-Договір комісії № 3846/20/002000 від 28.04.2022, укладений між ТОВ «ВАТМІР-1» та ОСОБА_7 з додатком на 1 арк.

-Дві порожні коробки від мобільний телефонів «Iphone» IMEI НОМЕР_8 та IMEI НОМЕР_9 .

-5 блокнотів з рукописними написами (синього кольору з надписом «Bunge»; коричневого кольору з надписом «Київхліб»; рожевого кольору, бордового кольору з надписом «Прокуратура Дніпропетровського району м. Києва», де підкладені фотознімки невстановленої особи чоловічої статті розміром 3*4 cм.; темного кольору із застібкою).
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати іншим заінтересованим особам, які не були присутні при її проголошенні.
Виконання ухвали покласти на слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
повний текст ухвали буде проголошений о 09.00 год. 14 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1