Справа № 676/1682/23
Провадження № 1-кс/676/421/23
УХВАЛА

9 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що 25 лютого 2023 року о 13 год. невстановлена особа зателефонувала до заявника з приводу купівлі меблів, під час спілкування із яким вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму. СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000302 від 26 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що він продає меблі в інтернет мережі на сайті «OLX». 25 лютого 2023 року на його мобільний номер НОМЕР_2 у додаток «Viber» написала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_3 про те, що він хоче купити меблі і попросив номер картки та одночасно запитав куди можуть приїхати вантажники. Після чого невідомому надіслав фотографію своєї картки та адресу де знаходяться меблі. Через деякий час зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_3 та повідомила , щоб отримати грошові кошти, необхідно підїхати до банкомату та вибрати спосіб отримання грошових коштів, а саме: чи йому перерахують кошти на картку чи отримати кошти в банкоматі. Коли запитав чому не можуть надіслати грошові кошти на картку, йому було повідомлено що меблі купують не фізична особа, а магазин. Як свідчив потерпілий, будучи в м. Камянці-Подільському поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Князів Коріатовичів, невідома особа зателефонувала йому на телефон і повідомила, що необхідно вставити картку в банкомат, після чого давала вказівки , яку клавішу банкомата необхідно натиснути, після чого він натиснув клавішу «Зміна даних», а саме: зміна фінансового номеру телефону картки. Тоді, продиктували номер телефону, який потерпілий вже не пам`ятає, і у нього вибило помилку, невстановлена особа почала говорити, що йому потрібно ще ввести якийсь чотиризначний код, що для нього стало підозрілим і він виключив телефон. Зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросив щоб йому заблокували банківську картку, однак з його картки було знято грошові кошти в сумі 50 000 грн. двома платежами по 25 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25 лютого 2023 року по термін дії ухвали, з можливістю зробити копії документів щодо операцій із коштами за вказаний період, в яких буде зазначено інформацію про рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25 лютого 2023 року по термін дії ухвали, з можливістю зробити копії документів щодо операцій із коштами за вказаний період, в яких буде зазначено інформацію про рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання слідчого СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступнику начальника ВРЗЗС СВ Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу з 25 лютого 2023 року по день винесення ухвали, тобто по 09 березня 2023 року включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1