Справа № 496/1783/23
Провадження № 1-кс/496/553/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 17.02.2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 17.02.2023 року до чергової частини ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.02.2023 року близько о 10 год. 08 хв., невідома особа, шляхом введення в оману, під виглядом знайомої на ім`я ОСОБА_5 , в смс-повідомленні мобільного додатка «Телеграм» попросила перерахувати на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 9045 гривень, на що останньою було добровільно перераховано вказану суму, що знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала заявниці матеріальний збиток на загальну суму 9 045 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 будучи клієнтом банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має власну валютну банківську картку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) та яку шахрайським шляхом ввели в оману, 16.02.2023 року о 10 год. 08 хв. перерахувала з власного рахунку грошові кошти невстановленій досудовим слідством особі на рахунок банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . Таким чином, невідома особа 16.03.2023 шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами, що знаходились на рахунку IBAN: НОМЕР_4 банківської картки № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 9 045 гривень. В подальшому, ОСОБА_4 звернулася на гарячу лінію АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відміну операції щодо перерахування коштів та їх повернення на рахунок, але на даний час від банку позитивних результатів не отримано та грошові кошти заявнику не повернуто. Враховуючи вищенаведене, та те, що відсутні будь-які інші засоби встановлення особи, що вчинила шахрайські дії, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, а саме інформації з банківських рахунків закріплених за карткою № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, у зв`язку із чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явилася.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Одеського районного управління поліції №2 в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого: старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів на р/р банківської картки: НОМЕР_1 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м-. Одеса за період з 16.03.2023 до теперішнього часу, з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації;

- документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку банківської картки НОМЕР_1 відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1