Справа № 202/3836/23
Провадження № 1-кс/202/1783/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 13.02.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000017 від 13.02.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СД ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лиманським відділом Слов`янської окружної прокуратури.

28.02.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 13.02.2023 року.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 28.02.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що дізнанням розпочате за фактом надходження на адресу Відділу поліції №3 заяви ОСОБА_4 , військовослужбовця ЗСУ, про вжиття заходів до невідомих осіб, які на початку лютого 2023 року шляхом обману незаконного заволоділи його грошовими коштами в сумі 77 760 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він проходить службу у військовій частині НОМЕР_1 . У лютому 2023 року він зі своєю частиною знаходився у с. Шандриголове Лиманської об`єднаної територіальної громади Краматорського району Донецької області. У мережі Інтернет 05.02.2023 він побачив оголошення, в якому пропонували послуги з придбання в Польщі автомобілю та доставці його в Україну. За номерами телефону, зазначеними в оголошенні ОСОБА_4 зв`язався із продавцем та домовився про придбання автомобілю Toyota RAV4 за 2100 доларів США. Після цього він 05.02.2023за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 з власної картки № НОМЕР_2 рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 48 600 грн двома трансакціями, а саме:

1)05.02.2023 в сумі 25 000 грн на банківську карту № НОМЕР_4 ;

2)05.02.2023 в сумі 23 600 грн на банківську карту № НОМЕР_4 ;

Крім того, ОСОБА_4 08.02.2023 з рахунку свого знайомого ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 29 160 грн на банківську карту № НОМЕР_6 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак автомобіль потерпілий не отримав, продавець перестав з ним спілкуватися.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнанням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_4 05.02.2023 перерахував грошові кошти в сумі 48 600 грн, видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, завчасно надала заяву у якій просила розглядати дане клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується тим, що без доступу до вищезазначених документів та їх подальшого вилучення і огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування кримінального провадження. Сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунком банківської картки№ НОМЕР_4 , а саме:

1)інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та копії документів, які місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорта, ідентифікаційного коду; копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки; номери телефонів, закріплених за вказаною банківською карткою;

2)інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківській картки№ НОМЕР_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу із 05.02.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, номерів банківських карток у разі переказу грошових коштів.

3)фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 05.02.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

4)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.02.2022 по день винесення ухвали слідчим суддею;

5)у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 05.02.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 30.05.2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1