Справа № 671/748/23
24 березня 2023 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 21 лютого 2023 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Волочиського районного суду Хмельницької області суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000074 від 21 лютого 2023 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено,що 20.02.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 2000 р.н., про те , що 19.02.2023, близько 20:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом купівлі-продажу товару на сайті «OLX», користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи акаунт месенджеру "WhatsApp" з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 при переході за яким потерпіла ОСОБА_5 зазначила номер власної банківської карти № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код, в результаті чого, з її банківської карти були списані грошові кошти в сумі 3800 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

За даним фактом 21.02.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 19.02.2023 на сайті продажу «ОЛХ» розмістила оголошення, щодо продажу чоловічого взуття в якому було вказано для контакту мобільний телефон НОМЕР_3 .

В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення у менеджер «Вайбер» від користувача ОСОБА_6 мобільний телефон НОМЕР_4 з приводу купівлі взуття. Після чого, ОСОБА_5 було запропонувала провести замовлення через фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставка, на яке перейшла остання. У вказаному посиланні їй було запропоновано ввести номер своєї банківської картки, термін її дії та CVV-код, однак через недостатню суму коштів на рахунку вказана операція не здійснилась.

Надалі, знову у тому ж посиланні ОСОБА_5 вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунку якої перебували грошові кошти в сумі 4070 грн. та після введення усіх даних картки з неї було списано грошові кошти в сумі 3800 грн.

20.02.2023 ОСОБА_5 звернулась до органу поліції із письмовою заявою про заволодіння шахрайським шляхом її грошових коштів у сумі 3 800 грн. із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати іншим шляхом дану інформацію не представляється можливим.

Слідча на розгляд не з`явилася, надала заяву до суду про розгляд клопотання за її відсутності у зв`язку із поширенням на території України короновірусу.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000074 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.02.2023, близько 20:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом купівлі-продажу товару на сайті «OLX», користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи акаунт месенджеру "WhatsApp" з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 при переході за яким потерпіла ОСОБА_5 зазначила номер власної банківської карти № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код, в результаті чого, з її банківської карти були списані грошові кошти в сумі 3800 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до кредитного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , для встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний злочин та перерахувала 19.02.2022 із рахунку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3 800 грн., тому враховуючи викладене та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 19.02.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 19.02.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки

№ НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки

№ НОМЕР_2 в період часу із 19.02.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №000074 від 21 лютого 2023 року; 2) постановою про доручення розслідування слідчій групі; 3) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; 4) протоколом допиту потерпілого; 5) випискою по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча ОСОБА_3 , знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

В той же час, слідча просить надати доступ до платіжних операцій в період часу з 19.02.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею по картковому рахунку № НОМЕР_2 та до депозиту власника зазначеної банківської картки. При цьому, до матеріалів кримінального провадження не надано доказів, яким чином дана інформація відноситься до вчинення кримінального правопорушення з урахуванням того, що злочин вчинено 19.02.2023 року.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 )з можливістю отримати в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 19.02.2022 до 24.03.2023 року, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника.

- виписку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки

№ НОМЕР_2 , які здійснювались протягом 19.02.2023 (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця) місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали визначити до 24.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя