Справа №705/1263/23
1-кс/705/279/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 23.09.2022,

ВСТАНОВИВ:

09.03.2023 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 23.09.2022.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 23.09.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження 23.09.2022 до Уманської окружної прокуратури надійшла заява народного депутата України ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 , яким загалом у період з квітня по серпень 2022 року, тобто під час дії воєнного стану, надано послуг на суму 2 млн. 441 тис. 289 грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем допустили розтрату бюджетних коштів на оплату послуг із проведення робіт з благоустрою м. Умані, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , а фактично, за твердженням заявника, ФОП ОСОБА_6 вказані роботи не проводились.

06.10.2022 в ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України витребувано з ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірені копії договорів про виконання робіт (надання послуг), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , а саме договорів про закупівлю послуг № 65, 68, 69, 70, 80, 81, 82, 91 та 107 з додатками та актів приймання-передачі робіт за вказаними договорами. Аналогічні документи в порядку ст. 93 КПК України витребувано у ФОП ОСОБА_6 .

Згідно із зазначеними договорами в розділі 13 «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» зазначений банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому є підстави вважати, що оплата послуг за договорами про закупівлю послуг здійснювалась саме на даний банківський рахунок.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, встановлення свідків та очевидців даної події, а також розміру шкоди, завданої внаслідок даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю їх вилучення, а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, у період часу з 01.04.2022 по 31.12.2022.

Беручи до уваги, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може надати перелічену інформацію, а вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні: для забезпечення відшкодування завданого потерпілому матеріального збитку, для підтвердження вини невстановлених осіб, які привласнили та розтратили грошові кошти, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю. Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, яка згідно із законодавством України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

У судове засідання старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомив.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і відносяться до банківської таємниці та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, у період часу з 01.04.2022 по 31.12.2022, тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку).

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1