Провадження №1-кс/369/2243/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000711 від 18.10.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000711 від 18.10.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Київської області, займається переправленням громадян України (чоловіків призовного віку) в пунктах перетину державного кордону України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, вищевказані особи, підшукують чоловіків призовного віку та надають завідома підроблені документи, які самі й виготовляють, після чого супроводжують до пунктів пропуску державного кордону України, за що отримують грошові кошти близько 5000 доларів США.

Додатково встановлено, що після введення в Україні військового стану, незаконне переправлення осіб через кордон є основним джерелом доходу даних осіб.

13.12.2022 року, в період часу з 06 год. 13 хв. по 09 год. 54 хв. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на момент обшуку фактично перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: планшет «Samsung» чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 ; електронний пристрій «ARRIS» моделі СМ820В, серійний номер C5FRRM455145317; «MacBook Apple» серії C02LL02CF6T5; ноутбук «DELL» номер 04A-QCNFA364A; «Ipad Apple» серії НОМЕР_2 ; мобільний телефон «SIGMA» IMEI 1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia» моделі «105» ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-курткою «Київстар»; мобільний телефон «Iphone 6» IMEI: НОМЕР_5 ; зарядний пристрій до «MacBook Apple» сірого кольору; мобільний телефон «Iphone 11 PRO MAX» ІМЕІ: НОМЕР_6 ; аркуші формату А4 у кількості 2 штук з відтиском печатки «Михайлівсько-Рубенівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області»; купюра номіналом 50 Білоруських рублів з номером НМ8066464, купюра номіналом 10 Білоруських рублів з номером ВЕ9669827, купюра номіналом 10 Білоруських рублів з номером ВА1750342, купюра номіналом 10 з номером АА03241304, купюра номіналом 10 з номером АА27993231, купюра номіналом 10 з номером 16В1460748, купюра номіналом 100 з Домініканської Республіки з номером LA6891132, купюра номіналом 10 «TEN DINARS», купюра номіналом 10 лір з номером С049752550, купюра номіналом 20 лір з номером АА30410261; виріб з металу жовтого кольору з написом «РОССИЯ СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА РОССИЯ ЛЮБИМАЯ НАША СТРАНА»; флеш-накопичувач «Kingston» чорного кольору об`ємом 64 gb, флеш-накопичувач білого кольору «Kyrrex», SDHC «Card SanDisk» об`ємом 4 gb, накопичувач «SanDisk Extreme» об`ємом 8 gb; «MacBook Apple» серійний номер С02Д99ГАА5М8.

13.12.2022 року вилучені речі, предмети після проведення обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 315629857, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , де на момент обшуку фактично перебувала ОСОБА_5 .

На підставі наведеного, прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просив слідчого суддю накласти арешт на майно, а саме на: планшет «Samsung» чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , електронний пристрій «ARRIS» моделі СМ820В, серійний номер C5FRRM455145317, «MacBook Apple» серії НОМЕР_7 , ноутбук «DELL» номер 04A-QCNFA364A, «Ipad Apple» серії НОМЕР_2 , мобільний телефон «SIGMA» IMEI 1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон «Nokia» моделі «105» ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-курткою «Київстар», мобільний телефон «Iphone 6» IMEI: НОМЕР_5 , зарядний пристрій до «MacBook Apple» сірого кольору, мобільний телефон «Iphone 11 PRO MAX» ІМЕІ: НОМЕР_6 , аркуші формату А4 у кількості 2 штук з відтиском печатки «Михайлівсько-Рубенівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області», купюра номіналом 50 Білоруських рублів з номером НМ8066464, купюра номіналом 10 Білоруських рублів з номером ВЕ9669827, купюра номіналом 10 Білоруських рублів з номером ВА1750342, купюра номіналом 10 з номером АА03241304, купюра номіналом 10 з номером АА27993231, купюра номіналом 10 з номером 16В1460748, купюра номіналом 100 з Домініканської Республіки з номером LA6891132, купюра номіналом 10 «TEN DINARS», купюра номіналом 10 лір з номером С049752550, купюра номіналом 20 лір з номером АА30410261, виріб з металу жовтого кольору з написом «РОССИЯ СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА РОССИЯ ЛЮБИМАЯ НАША СТРАНА», флеш-накопичувач «Kingston» чорного кольору об`ємом 64 gb, флеш-накопичувач білого кольору «Kyrrex», SDHC «Card SanDisk» об`ємом 4 gb, накопичувач «SanDisk Extreme» об`ємом 8 gb, «MacBook Apple» серійний номер С02Д99ГАА5М8, які вилучено 14.12.2022 року за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на момент обшуку фактично перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, яке зазначене в прохальній частині цього клопотання, що підлягає арешту.

Прокурор в клопотанні просив слідчого суддю здійснювати розгляд поданого ним клопотання про арешт майна у його відсутності.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000711 від 18.10.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: планшет «Samsung» чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , електронний пристрій «ARRIS» моделі СМ820В, серійний номер C5FRRM455145317, «MacBook Apple» серії НОМЕР_7 , ноутбук «DELL» номер 04A-QCNFA364A, «Ipad Apple» серії НОМЕР_2 , мобільний телефон «SIGMA» IMEI 1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон «Nokia» моделі «105» ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-курткою «Київстар», мобільний телефон «Iphone 6» IMEI: НОМЕР_5 , зарядний пристрій до «MacBook Apple» сірого кольору, мобільний телефон «Iphone 11 PRO MAX» ІМЕІ: НОМЕР_6 , аркуші формату А4 у кількості 2 штук з відтиском печатки «Михайлівсько-Рубенівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області», купюра номіналом 50 Білоруських рублів з номером НМ8066464, купюра номіналом 10 Білоруських рублів з номером ВЕ9669827, купюра номіналом 10 Білоруських рублів з номером ВА1750342, купюра номіналом 10 з номером АА03241304, купюра номіналом 10 з номером АА27993231, купюра номіналом 10 з номером 16В1460748, купюра номіналом 100 з Домініканської Республіки з номером LA6891132, купюра номіналом 10 «TEN DINARS», купюра номіналом 10 лір з номером С049752550, купюра номіналом 20 лір з номером АА30410261, виріб з металу жовтого кольору з написом «РОССИЯ СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА РОССИЯ ЛЮБИМАЯ НАША СТРАНА», флеш-накопичувач «Kingston» чорного кольору об`ємом 64 gb, флеш-накопичувач білого кольору «Kyrrex», SDHC «Card SanDisk» об`ємом 4 gb, накопичувач «SanDisk Extreme» об`ємом 8 gb, «MacBook Apple» серійний номер С02Д99ГАА5М8, які вилучено 14.12.2022 року за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на момент обшуку фактично перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати планшет наступне майно: планшет «Samsung» чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 , електронний пристрій «ARRIS» моделі СМ820В, серійний номер C5FRRM455145317, «MacBook Apple» серії НОМЕР_7 , ноутбук «DELL» номер 04A-QCNFA364A, «Ipad Apple» серії НОМЕР_2 , мобільний телефон «SIGMA» IMEI 1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон «Nokia» моделі «105» ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-курткою «Київстар», мобільний телефон «Iphone 6» IMEI: НОМЕР_5 , зарядний пристрій до «MacBook Apple» сірого кольору, мобільний телефон «Iphone 11 PRO MAX» ІМЕІ: НОМЕР_6 , аркуші формату А4 у кількості 2 штук з відтиском печатки «Михайлівсько-Рубенівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області», купюра номіналом 50 Білоруських рублів з номером НМ8066464, купюра номіналом 10 Білоруських рублів з номером ВЕ9669827, купюра номіналом 10 Білоруських рублів з номером ВА1750342, купюра номіналом 10 з номером АА03241304, купюра номіналом 10 з номером АА27993231, купюра номіналом 10 з номером 16В1460748, купюра номіналом 100 з Домініканської Республіки з номером LA6891132, купюра номіналом 10 «TEN DINARS», купюра номіналом 10 лір з номером С049752550, купюра номіналом 20 лір з номером АА30410261, виріб з металу жовтого кольору з написом «РОССИЯ СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА РОССИЯ ЛЮБИМАЯ НАША СТРАНА», флеш-накопичувач «Kingston» чорного кольору об`ємом 64 gb, флеш-накопичувач білого кольору «Kyrrex», SDHC «Card SanDisk» об`ємом 4 gb, накопичувач «SanDisk Extreme» об`ємом 8 gb, «MacBook Apple» серійний номер С02Д99ГАА5М8, які вилучено 14.12.2022 року за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на момент обшуку фактично перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8