н/п 1-кс/953/223/23
"17" січня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
05 січня 2023р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів: банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме повних анкетних та паспортних даних власників та осіб, які його відкривали, реквізитів та руху грошових коштів що відбувались за вказаним рахунком у періоду часу з 01.01.2020р. до дати оголошення ухвали банківській установі із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення оригіналів анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власнику банківського рахунку, фотознімків отримувачів банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НБУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, згідно положень п.2 ч.3 ст.132 КПК України при визначенні строку за який потребується вказана інформація слідчий суддя враховує вказані у витязі з ЄРДР обставини кримінального провадження, час його вчинення, те, що вказаний в мотивувальній частині клопотання період з 01.01.20р. по теперішній час, а в прохальній з 01.01.2018р. до дня пред`явлення ухвали банківській установі, вважає, що клопотання в частині отримання інформації за період з 01.01.2018р. по 01.01.2020р. не обґрунтоване.
При визначенні строку дії ухвали слідчий суддя враховує положення п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, тому посилання слідчого на визначення кінцевої дати періоду за який потребується інформація строком пред`явлення слідчим такої ухвали володільцю інформації не ґрунтуються на законі, оскільки фактично призводить до не конкретизації такого строку, тобто змісту судового рішення, яке підлягає виконанню, що неприпустимо з урахуванням наслідків, невиконання ухвали визначених ст.166 КПК України.
Також у відповідності до п положень ст. 159 КПК України на володільця інформації не покладений обов`язок надання її на визначених слідчим носіях.
З урахуванням викладеного клопотання в наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НБУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів: оригіналів документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, що знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 01.01.2020р. до 17.01.2023р., розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020р. до 17.01.2023р., з зазначенням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії з оригіналів документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, що знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на карткові рахунки НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 01.01.2020р. до 17.01.2023р., розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020р. до 17.01.2023р., з зазначенням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали тобто до 17.04.2023р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1