Справа № 539/3200/22
Провадження № 1-кс/539/722/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2022 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000638 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.11.2022 слідчий звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000638 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2022 в період часу з 20 години 49 хвилин по 22 годину 00 хвилин невідома особа шляхом надсилання електронного посилання через інтернет сайт «OLX» заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 19000 гривень, що належать ОСОБА_5 .

В ході допиту свідка ОСОБА_6 стало відомо, що приблизно 03.10.2022 вона виставила на сайті «OLX» оголошення про продаж чоловік кросівок за 400 гривень, і їй написав раніше невідомий їй чоловік ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , котрий перепитав у неї про умови продажу кросівок та сказав, що оплатив їх. Коли ОСОБА_6 запитала як він здійснив оплату, ОСОБА_8 повідомив, що можливо платіж ще не пройшов і надіслав їй інтернет-посилання з проханням перейти за ним, щоб перевірити, чи здійснено оплату. Після того як ОСОБА_6 перейшла за посиланням, то у формі, яка відкрилася, їй було запропоновано зареєструватися, і вона ввела туди реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але номер не пам`ятає, яка належить її матері ОСОБА_5 . Однак навіть після цього гроші не надійшли, і потім прийшло повідомлення начебто зі служби підтримки сайту «OLX.ua» із номеру НОМЕР_3 . Зі служби безпеки сайту надійшли якісь коди, які ОСОБА_6 ввела, так як їй повідомили, що за допомогою цих кодів вона зможе розблокувати свій обліковий запис на сайті «OLX». Після вказаних операцій із банківської карти ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 19000 гривень.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, на яку зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку), рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку), фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу за період часу з 00:00 години 01.10.2022 по 24:00 годину 05.10.2022, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у філії Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду письмову заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, за період з 01 по 05 жовтня 2022 року.

Судом встановлено, що 05 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000638) були внесені відомості, що можуть свідчити про вчинення 03 жовтня 2022 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вбачає підстави для надання тимчасово доступу до речей та документів.

При цьому оскільки слідчим жодним чином не обґрунтована та не доведена необхідність надання тимчасового доступу до інформації, починаючи саме з 01 жовтня 2022 року, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 03.10.2022 по 05.10.2022.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження №000638 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: -про особу, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); -про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, розшифровки призначення платежу за період часу із 00:00 години 03.10.2022 по 24:00 годину 05.10.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 (тридцять) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за лопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1