Провадження № 1-кс/742/891/22
Єдиний унікальний № 742/3309/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 12.11.2022 року, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001097 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001097 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області 15.11.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 , 1956 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , в якій останній повідомив про те, що 12.11.2022 року, з метою оформлення соціальної допомоги, інформацію про яку заявник знайшов в месенджері «Телеграм», перейшов за посиланням , яке автоматично перейшло в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши номер свого мобільного телефону та пін-код, останній не зміг зайти до даного додатку, в подальшому на його номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , на підтвердження транзакції грошових коштів, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заявник відмінив дану операцію, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом були списані грошові кошти в сумі 2200,00 грн.

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001097 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 12.11.2022 року у вечірній час доби, він на своєму мобільному телефоні в додатку «Телеграм» оглядаючи канали, на які підписаний, знайшов оголошення про оформлення соціальної допомоги. Перейшовши на сайт за посиланням, на мобільному телефоні відразу відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому потрібно було авторизуватися, що він і зробив ввівши в відповідні поля номер свого мобільного телефону та пароль для входу в додаток. Вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався достатньо довго і він вирішив повторити спробу зайти, ще раз. Увійти в додаток у ОСОБА_5 не вийшло.

Після цього через годину на його мобільний телефон з номером НОМЕР_3 (даний номер мобільного телефону не прив`язаний до його банківської картки) надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_4 , з якого повідомили та попросили підтвердити переказ грошових коштів в сумі 2200,00 гривень. В разі підтвердження операції потрібно було натиснути на клавіатурі телефону цифру 1, а в разі відхилення операції - 0. ОСОБА_5 натиснув 0, для відхилення проведення операції.

Після цього через ноутбук потерпілий зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб перевірити стан рахунку і виявив, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 знято 2200,00 гривень. Також виявив, що у корзині був підготований, ще один платіж на суму 2500,00 гривень. Він відмінив транзакцію та заблокував свою кредитну картку, яку вказував раніше.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за рахунком, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особистий рахунок, відкритий в філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчою і подано відповідне клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася, у поданій заяві просила провести розгляд клопотання без її участі (а.п.8).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за рахунком, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особистий рахунок, відкритий в філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001097 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику поліції за її дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 12.11.2022 року.

Зобов`язати головний офіс відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА