Провадження № 1-кс/202/5749/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000838 від 21.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення, а саме наявної інформації в електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківського рахунку № НОМЕР_1 : інформації про те, коли, ким, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , коли саме та кому видавалася банківська карта (карти) по вказаному рахунку с зазначенням номерів карток, чи не є вона (вони) заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки); інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорта та коду, інших наданих клієнтом документів у паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки); інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з 02.05.2022 до 26.11.2022, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорта та коду, інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа - то повні дані такої юридичної особи в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти з банківської карти, яка належить банківському рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 02.05.2022 та до 26.11.2022 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки), а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску; банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 02.05.2022 та до 26.11.2022, із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових коштів, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Краматорським РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 21.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківського рахунку померлого ОСОБА_21 .

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розпорядженням Верховного Суду № 8/0/9-22 від 15.03.2022 року «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ з ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Прокурором була подана заява про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 21.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас підстав для надання тимчасового доступ іншим слідчим немає, так як матеріали клопотання не містять відомостей, що вони входять до групи слідчих, які уповноважені здійснювати досудове розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання на паперових чи електронних носіях, щодо банківських операцій та власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформації:

-коли, ким та в якому відділенні банку був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ;

-коли та кому видавалася банківська карта (карти) по вказаному рахунку с зазначенням номерів карток, та чи не є вона (вони) заблокованою. Якщо так, коли саме та яка причина;

-повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка): ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карткою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорта та ідентифікаційного коду, інших наданих клієнтом документів;

-інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, починаючи з 02.05.2022 до 26.11.2022;

-інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімалися грошові кошти з банківської карти, яка належить банківському рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 02.05.2022 та до 26.11.2022. При наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, надати їх на CD-R компакт-диску;

-банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , починаючи з 02.05.2022 та до 26.11.2022, із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, банківських рахунків кінцевих отримувачів грошових коштів, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому або електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 лютого 2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1