УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2781/22

29 грудня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000074 від 03.10.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.3 ст.190, ч.3 ст.362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що 05.10.2022 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області з Рівненського РВ (з дислокацією у м. Здолбунів Рівненської області) УСБУ в Рівненській області надійшов рапорт про виявлене кримінальне правопорушення, за повідомленням директора міжрегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що громадянка ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном; а саме грошовими коштами, призначеними для оплати адміністративних послуг, несанкціоновано змінює інформацію, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", маючи безпосередній доступ до них.

Зазначає, що відомості по вказаному факту 03.10.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 03.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.190, ч.З ст.362 КК України.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , будучи спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відповідно перебуваючи на робочому місці в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, телефонувала із власного мобільного телефону з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на мобільний номер «3700» оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою оператора, здійснювала операції з повернення грошових коштів на власний картковий рахунок, які були перераховані раніше на відкритий бюджетний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 №9852, за надання адміністративних послуг громадянам, тобто заволоділа бюджетними коштами, чим завдала майнової шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому ОСОБА_5 розпорядилася незаконно отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це інформація та документи за період з 01.10.2021 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення, І копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення, зокрема:

- аудіо файли телефонних розмов клієнта ОСОБА_5 (абонентський номер НОМЕР_1 ) з операторами клієнтської підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_3 ».

Зазначає, що документи перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація та документи за період з 01.10.2021 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 01.10.2021 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 : (ІПН НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення, зокрема:

-аудіо файли телефонних розмов клієнта ОСОБА_5 (абонентський номер НОМЕР_1 ) з операторами клієнтської підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером «3700».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1