Провадження №1-кс/127/3925/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

07.04.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку приміщення АДРЕСА_1 , а саме: Сигарети марки «Marble» у кількості 22 пачки, сигарети марки «Rothmans DEMI» у кількості 10 пачок, сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 17 пачок, сигарети марки «REGINA RED» у кількості 6 пачок, сигарети марки «D&B Comfort» у кількості 93 пачки, сигарети марки «COMPLIMENT RED» у кількості 72 пачки, сигарети марки «COMPLIMENT BLUE» у кількості 69 пачок, сигарети марки «ASTRU» у кількості 44 пачки, сигарети марки «Прима Класична» у кількості 43 пачки, які було поміщено до прозорого поліетиленового пакету, який опломбовано пломбою з №СР00001990; Горілка «Гайдамацька особлива» у кількості 23 пляшок та горілка «Гайдамацька особлива з перцем» у кількості 17 пляшок, об`ємом 0,5л, що було поміщено до картонної коробки, яку було опечатано паперовою біркою; Горілка «Хлібна Класична», об`ємом 0,7л у кількості 16 пляшок, горілка «Хлібна Класична» об`ємом 0,5л у кількості 4 пляшок, коньяк «Гайдамацький» об`ємом 0,5л у кількості 9 пляшок, горілка «Пшенична класична» об`ємом 0,25л у кількості 6 пляшок, бальзам «Вінницький» об`ємом 0,5л у кількості 4 пляшки, тетрапак лікеру «BAILEYS» об`ємом 2л, тетрапак з прозорою рідиною об`ємом 10л, що поміщено до поліетиленового пакету, який опломбовано пломбою з №СР00002681; 39 фрагментів паперу, схожих на марки акцизного податку, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №PSP1417152; Форма ведення обліку товарних запасів та два блокноти з рукописним текстом, що було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №SUD3100218; Мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Blade A51», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №PSP1417153.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування, здобуто інформацію, яка дає підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 та іншими невстановленими особами, без відповідного офіційного дозволу та ліцензій організували діяльність з незаконного виготовлення та розповсюдження фальсифікованої алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку на території Вінницької області, з метою отримання незаконного прибутку.

Окрім вказаного під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено обставини, які дають підстави вважати, що вказані особи, виготовлену фальсифіковану продукцію незаконно збувають в магазин, « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки № 301956791 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності вбудованого нежитлового приміщення АДРЕСА_5 , на праві приватної спільно часткової власності належить ОСОБА_6 3/100, ОСОБА_7 2/100, ОСОБА_8 3/100, ОСОБА_9 23/100, ОСОБА_10 2/100, ОСОБА_11 3/100, ОСОБА_12 4/100, ОСОБА_9 23/100, ОСОБА_13 4/100, ОСОБА_14 2/100, ОСОБА_15 11/100, ОСОБА_16 2/100, ОСОБА_17 2/100, ОСОБА_18 2/100, ОСОБА_19 4/100, ОСОБА_11 4/100.

В період часу з 14.54 год 06.04.2023 року до 16.50 год 06.04.2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.03.2023 року у справі №127/8415/23 було проведено обшук приміщення АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: Сигарети марки «Marble» у кількості 22 пачки, сигарети марки «Rothmans DEMI» у кількості 10 пачок, сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 17 пачок, сигарети марки «REGINA RED» у кількості 6 пачок, сигарети марки «D&B Comfort» у кількості 93 пачки, сигарети марки «COMPLIMENT RED» у кількості 72 пачки, сигарети марки «COMPLIMENT BLUE» у кількості 69 пачок, сигарети марки «ASTRU» у кількості 44 пачки, сигарети марки «Прима Класична» у кількості 43 пачки, які було поміщено до прозорого поліетиленового пакету, який опломбовано пломбою з №СР00001990; Горілка «Гайдамацька особлива» у кількості 23 пляшок та горілка «Гайдамацька особлива з перцем» у кількості 17 пляшок, об`ємом 0,5л, що було поміщено до картонної коробки, яку було опечатано паперовою біркою; Горілка «Хлібна Класична», об`ємом 0,7л у кількості 16 пляшок, горілка «Хлібна Класична» об`ємом 0,5л у кількості 4 пляшок, коньяк «Гайдамацький» об`ємом 0,5л у кількості 9 пляшок, горілка «Пшенична класична» об`ємом 0,25л у кількості 6 пляшок, бальзам «Вінницький» об`ємом 0,5л у кількості 4 пляшки, тетрапак лікеру «BAILEYS» об`ємом 2л, тетрапак з прозорою рідиною об`ємом 10л, що поміщено до поліетиленового пакету, який опломбовано пломбою з №СР00002681; 39 фрагментів паперу, схожих на марки акцизного податку, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №PSP1417152; Форма ведення обліку товарних запасів та два блокноти з рукописним текстом, що було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №SUD3100218; Мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Blade A51», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №PSP1417153, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке вилучене під час обшуку приміщення АДРЕСА_1 , а саме: Сигарети марки «Marble» у кількості 22 пачки, сигарети марки «Rothmans DEMI» у кількості 10 пачок, сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 17 пачок, сигарети марки «REGINA RED» у кількості 6 пачок, сигарети марки «D&B Comfort» у кількості 93 пачки, сигарети марки «COMPLIMENT RED» у кількості 72 пачки, сигарети марки «COMPLIMENT BLUE» у кількості 69 пачок, сигарети марки «ASTRU» у кількості 44 пачки, сигарети марки «Прима Класична» у кількості 43 пачки, які було поміщено до прозорого поліетиленового пакету, який опломбовано пломбою з №СР00001990; Горілка «Гайдамацька особлива» у кількості 23 пляшок та горілка «Гайдамацька особлива з перцем» у кількості 17 пляшок, об`ємом 0,5л, що було поміщено до картонної коробки, яку було опечатано паперовою біркою; Горілка «Хлібна Класична», об`ємом 0,7л у кількості 16 пляшок, горілка «Хлібна Класична» об`ємом 0,5л у кількості 4 пляшок, коньяк «Гайдамацький» об`ємом 0,5л у кількості 9 пляшок, горілка «Пшенична класична» об`ємом 0,25л у кількості 6 пляшок, бальзам «Вінницький» об`ємом 0,5л у кількості 4 пляшки, тетрапак лікеру «BAILEYS» об`ємом 2л, тетрапак з прозорою рідиною об`ємом 10л, що поміщено до поліетиленового пакету, який опломбовано пломбою з №СР00002681; 39 фрагментів паперу, схожих на марки акцизного податку, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №PSP1417152; Форма ведення обліку товарних запасів та два блокноти з рукописним текстом, що було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №SUD3100218; Мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Blade A51», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №PSP1417153, відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку приміщення АДРЕСА_1 , а саме: Сигарети марки «Marble» у кількості 22 пачки, сигарети марки «Rothmans DEMI» у кількості 10 пачок, сигарети марки «Marlboro Red» у кількості 17 пачок, сигарети марки «REGINA RED» у кількості 6 пачок, сигарети марки «D&B Comfort» у кількості 93 пачки, сигарети марки «COMPLIMENT RED» у кількості 72 пачки, сигарети марки «COMPLIMENT BLUE» у кількості 69 пачок, сигарети марки «ASTRU» у кількості 44 пачки, сигарети марки «Прима Класична» у кількості 43 пачки, які було поміщено до прозорого поліетиленового пакету, який опломбовано пломбою з №СР00001990; Горілка «Гайдамацька особлива» у кількості 23 пляшок та горілка «Гайдамацька особлива з перцем» у кількості 17 пляшок, об`ємом 0,5л, що було поміщено до картонної коробки, яку було опечатано паперовою біркою; Горілка «Хлібна Класична», об`ємом 0,7л у кількості 16 пляшок, горілка «Хлібна Класична» об`ємом 0,5л у кількості 4 пляшок, коньяк «Гайдамацький» об`ємом 0,5л у кількості 9 пляшок, горілка «Пшенична класична» об`ємом 0,25л у кількості 6 пляшок, бальзам «Вінницький» об`ємом 0,5л у кількості 4 пляшки, тетрапак лікеру «BAILEYS» об`ємом 2л, тетрапак з прозорою рідиною об`ємом 10л, що поміщено до поліетиленового пакету, який опломбовано пломбою з №СР00002681; 39 фрагментів паперу, схожих на марки акцизного податку, які було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №PSP1417152; Форма ведення обліку товарних запасів та два блокноти з рукописним текстом, що було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №SUD3100218; Мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Blade A51», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» з №PSP1417153.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя