КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3865/22
Провадження № 1-кс/552/3171/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Красноградської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

В клопотанні вказує, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Харківської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, організували злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт службового автотранспорту.

Згідно матеріалів, що надійшли із ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 06.12.2021 між заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковником поліції ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 664 від 23.12.2021 про закупівлю послуг з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення на суму 189 000,00 грн. Умовами договору передбачено проведення ремонту автомобіля БРДМ-2, номер кузова НОМЕР_2 (зірка) 410МТ31А9 ( НОМЕР_3 ), що належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

28 грудня 2021 року на виконання договору № 664 від 23.12.2021 складено акт про надання послуг № 71, згідно якого було здійснено поточний ремонт і технічне обслуговування автомобіля БРДМ-2, номер кузова НОМЕР_2 (зірка) 410МТ31А9 ( НОМЕР_3 ) на суму 189 000,00 грн.

Незважаючи на те, що роботи з ремонту двигуна було виконано не якісно та не в повному обсязі, 28.12.2021 року було підписано акт про надання послуг за № 71, згідно з яким в період з 23.12.2021 по 20.12.2021 було здійснено ремонт двигуна вказаного вище автомобілю та, відповідно до платіжного доручення № 6207 від 28.12.2021, сплачено вартість за договором у повному обсязі. Кошти було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено,що дане підприємство має розрахункові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкриті у філії «Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників банківських рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 01.11.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отже наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л ИВ :
Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про власників банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.11.2021 по 03.11.2022; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників банківських рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по 03.11.2022 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з 01.11.2022 та по 03.11.2022, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3
Строк дії ухвали до 03.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1