Справа № 714/199/23
У Х В А Л А

Іменем України

"03" лютого 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Герца клопотання слідчого відділення №3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000276 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погоджене з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що 21 січня 2023 року приблизно о 14:00 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка с. Могилівка, Чернівецького району, перебуваючи по місцю свого проживання, під час моніторингу соціальних мереж, невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи інтернет посиланння next24.pay-banker, під приводом форомлення допомоги ВПО, заволоділа її грошима у сумі 60 тисяч гривень, які були зняті з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з р/р НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.190 КК України, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості про рух коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 в період часу з 21.01.2023 року по теперішній час, дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були переведені кошти.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином була повідомлена про час та місце розгляду справи, її неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому відділення №2 (м. Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 , а саме:

?- документів, складених банком та поданих особою(власником) при відкритті банківського рахунку та банківської картки по номеру рахунку НОМЕР_1 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

?- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки по номеру рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 19.01.2023 року по сьогоднішній день, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

?- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти по номеру рахунку НОМЕР_1 в період часу з 21.01.2023 року по сьогоднішній день, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя