Справа № 686/444/23
Провадження № 1-кс/686/610/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000099,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2023 року, о 18 год. 43 хв. та 19 год. 13 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі товару на інтернет-платформі "ОЛХ", зловживаючи довірою, із використанням ЕОМ, надіслала доньці потерпілого посилання на фітинговий сайт, де остання зазначила реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , в сумі 3200 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що дійсно проживає за вищевказаною адресою разом із сім`єю, в тому числі із 14-ти річною донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я якої у 2021 році в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий картковий рахунок за № НОМЕР_1 .

08.01.2023, близько 10 год. 00 хв., донька потерпілого ОСОБА_6 , за його особистою згодою, розмістила оголошення на сайті приватних оголошень «ОЛХ», із власного аккаунту, що зареєстрований на номер телефону останньої: НОМЕР_2 , власне оголошення про продаж жіночих босоніжок марки «Rylko». У період часу від 11 год. 45 хв. по 18 год. 43 хв., 08.01.2023, у приватні повідомлення доньки потерпілого, через додаток «Вайбер», впродовж дня писала раніше невідома їй особа із ніком « ОСОБА_7 » та мобільним номером телефону: НОМЕР_3 , щодо зацікавлення у придбанні вищеописаних босоніжок. Коли дана особа із донькою дійшли згоди щодо купівлі-продажу даного майна, належного ОСОБА_6 , близько 17 год. 43 хв., «Лариса» надала посилання у повідомленні: ІНФОРМАЦІЯ_6 для введення даних карткового рахунку, щоб донька отримала на останній грошові кошти, тобто оплату за товар. Після цього, через декілька хвилин, донька потерпілого перейшла за вищевказаним посиланням та, ввівши на фішинговому сайті (попередньо не знаючи, що останній таким являється) реквізити власної банківської картки, а саме: номер, CVV, термін дії та помітила повідомлення про те, що для підтвердження приналежності (валідації) картки, потребувалась присутня на картці сума у розмірі 1600 гривень. Тоді ж, вона пояснила потерпілому усю ситуацію та для допомоги доньці, останній переказав на її картковий рахунок із своєї картки за № НОМЕР_4 грошові кошти, у сумі 1600 гривень. В подальшому, донька потерпілого знову перейшла за вказаним фішинговим посиланням та на сайті-дзеркалі «ОЛХ», знову вказала реквізити власної картки, після чого із останньої о 18:43 год. списалися грошові кошти, у сумі 1600 гривень (тобто власних коштів потерпілого, оскільки його донька до переказу останнього, на власній банківській картці грошових коштів не тримала), які повинні були повернутись на картку доньки для завершення процедури валідації. Після того, як гроші не повернулись, ОСОБА_5 звернувся до служби підтримки на вищевказаному фішинговому сайті, де йому пояснили про збій транзакції-повернення по причині нестабільного з`єднання із інтернетом та повідомили, що заявку на повернення коштів потерпілого вже створено й для її виконання потрібно забезпечити залишок на картці (його доньки) у розмірі знову 1600 гривень. Для цього потерпілий повторно переказав на картку доньки описану суму та о 19:30 год. належні останньому грошові кошти, у сумі 1600 гривень, були списані знову. В подальшому, після вищевикладеного, потерпілий звернувся до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пояснивши консультанту про факт вчинення незаконного заволодіння його грошовими коштами із картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 власної доньки, після чого консультант заблокував картковий рахунок та порадив звернутись до поліції. Загальна сума майнової шкоди завданої потерпілому вищевказаними несанкціонованими діями становити 3200 гривень.

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду, з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за абонентським номером телефону: НОМЕР_3 , в період часу з 08.01.2023 року по теперішній час.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за абонентським номером: НОМЕР_3 , в період часу з 08.01.2023 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, в період часу 08.01.2023 року по теперішній час, за абонентським номером телефону: НОМЕР_3 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, з базових станцій з координатами; а також до документів, які містять відомості про: анкетні дані особи (сторони договору), за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) за абонентським номером телефону: НОМЕР_3 ; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів, з використанням абонентського номеру телефону: НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, в період часу 08.01.2023 року по теперішній час.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя