ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/622/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 04.11.2022 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003743за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

21.02.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 04.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№0003743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, які є в групі слідчих у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2022 по 01.12.2022 включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів - відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо IP-адрес, портів, дати та часу;

- інформації щодо терміналів мобільного зв`язку з наступними ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням відомостей щодо всіх абонентських номерів телефонів, які використовувалися (наразі використовуються) у вказаних терміналах мобільного зв`язку; інформації щодо з`єднання вказаних мобільних терміналів по кожному абонентському номеру що використовувався в даному терміналі (в тому числі інформації про абонентів «Б») із визначенням прив`язок до базових станцій, в тому числі виду, часу, дати, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, адрес розташування базових станцій.

На обґрунтування клопотання зазначає таке.

У провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0003743 від 04.11.2022 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.09.2022 по 10.10.2022 невстановлені особи від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) своїми неправомірними діями, а саме невиконанням зобов`язань із оплати послуги з вантажоперевезення, завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 16 000 євро, що станом на момент вчинення злочину складало 576 000 гривень.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження до матеріалів долучено заяву про вчинення злочину від 10.11.2022, яка надійшла від адвоката ОСОБА_5 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проаналізувавши зміст вищевказаної заяви, досудовим слідством встановлено, що у вересні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мережі Інтернет здійснювало пошук компанії перевізника/експедитора для перевезення (експорту) вантажу (зерно ріпак) до Польщі. Далі, з цього приводу, в період часу з 03.10.2022 по 10.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило переговори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) через електронну пошту, по засобам переписки в месенджері «Вайбер» з користувачем абонентського номеру телефону НОМЕР_10 , а також по засобам телефонних розмов із невстановленою особою, що користувався абонентським номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Контактною особою виступала особа, що представилась ОСОБА_6 . В ході проведення переговорів, 10.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало договір на транспортне обслуговування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Заміну компанії ОСОБА_6 пояснив тим, що їхня компанія має досить розгалужену систему, яка включає юридичні особи з різними умовами оподаткування та фізичні особи-підприємці, але кінцевий власник у низ один. 11.10.2022 з метою експорту зерна до Польщі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало Договір на транспортне обслуговування № НОМЕР_12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого останнє зобов`язувалося доставити ввірений товар автомобільним транспортом до пункту призначення в установлений строк та передати його вантажоодержувачу, а Замовник зобов`язувався сплатити за перевезення вантажу. За умовами розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав сплатити 165 000 гривень після завантаження та 110 000 гривень при вивантаженні. 13.10.2022 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатив на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » аванс в сумі 55 000 гривень. 18.10.2022 контактна особа ОСОБА_6 повідомив, що вантаж доставлено до вантажоотримувача та готується до розвантаження та просив сплатити залишок по рахунку. 18.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залишок суми 110 000 гривень. Згодом з`ясувалося, що водії, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажу, відмовлюється вивантажувати автомобілі, тому що їм не заплатили за їх послуги. Далі було встановлено, що водії є фізичними особами- підприємцями, які 10.10.2022 уклали договори про перевезення вантажів автомобільним транспортом з ПП « ОСОБА_7 », яке в свою чергу уклало договір із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки останнім було запропоновано вигідні умови співпраці.

Отже, під час вчинення вказаного злочину невстановлена особа використовувала мобільні термінали систем зв`язку з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Тому в межах досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка яка перебуває у віданні операторі стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості про зв`язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку з урахуванням місця можливого вчинення кримінального правопорушення, прилеглої території та маршруту можливого руху особи (осіб), що мали місце за період з 01.09.2022 по 01.12.2022 включно.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки він повідомлений про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу 04.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003743, внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за обставинами того, що 28.09.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом замовлення послуг вантажного перевезення, завдавши збиток на суму 16 000,00 Євро. Також досудовим розслідування встановлено, що через шахрайські дії невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) завдано матеріальні збитки.

Відповідно до витягу 04.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003743, 08.02.2023 внесені відомості про те, що до чергової частини Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Київській області ДКП НП про те, що на підставі доручення слідчого СВ Дарницького УП ГУНП було встановлено додатковий епізод аналогічних шахрайських дій від імені фігуранта даного кримінального провадження, а саме: на адресу ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на виконання надійшло письмове звернення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) адвоката ОСОБА_5 (свідоцтво КС № 7864/10 від 05.06.2019) щодо факту шахрайських дій з боку невстановлених осіб (від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по відношенню до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що завдало матеріального збитку в сумі 292 996,26 грн.

Із протокола допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що під час виконання ним службових обов`язків разом з іншими працівниками ВПК в Київській області ДКП НП України, отримано відомості, що кінцевим бенефіціарним власником фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які використовують в шахрайській схемі, є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 . З наявних оперативних баз даних встановлено, що ОСОБА_9 користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який використовується в смартфоні «Айфон8» з ІМЕІ НОМЕР_4 , за допомогою якого зловмисник здійснював спілкування з потерпілими по засобам телефонних розмов та переписок в «вайбері».

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2022 по 01.12.2022 включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів - відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо); відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо IP-адрес, портів, дати та часу; інформації щодо терміналів мобільного зв`язку з наступними ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням відомостей щодо всіх абонентських номерів телефонів, які використовувалися (наразі використовуються) у вказаних терміналах мобільного зв`язку; інформації щодо з`єднання вказаних мобільних терміналів по кожному абонентському номеру що використовувався в даному терміналі (в тому числі інформації про абонентів «Б») із визначенням прив`язок до базових станцій, в тому числі виду, часу, дати, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, адрес розташування базових станцій.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів співробітникам оперативного підрозділу не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 04.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2022 по 01.12.2022 включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів - відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо);

- відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо IP-адрес, портів, дати та часу;

- інформації щодо терміналів мобільного зв`язку з наступними ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням відомостей щодо всіх абонентських номерів телефонів, які використовувалися (наразі використовуються) у вказаних терміналах мобільного зв`язку; інформації щодо з`єднання вказаних мобільних терміналів по кожному абонентському номеру що використовувався в даному терміналі (в тому числі інформації про абонентів «Б») із визначенням прив`язок до базових станцій, в тому числі виду, часу, дати, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, адрес розташування базових станцій.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1