Справа № 761/7592/23
Провадження № 1-кс/761/5147/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002358 від 05.11.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромОфісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час виконання договору №744- ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на загальну суму 5 981 268 736,07 грн, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вчинено заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах.

27.12.2018 на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на небюджетний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_12 грошові кошти у розмірі 2 587 995 000,00 грн в якості попередньої оплати для будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до станції «Проспект Правди» з двома станціями (« ІНФОРМАЦІЯ_13 » та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В подальшому, в період з 16.01.2019 по 25.03.2019, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили перерахування з небюджетного казначейського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто нібито на банківській рахунок іншої юридичної особи. Діючи з метою заволодіння державними коштами, 25.04.2019 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо тимчасового розміщення грошових коштів в сумі 1 700 000 000 грн. За результатом виконання умов вище вказаних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав незаконний прибуток, у формі нарахованих авансових відсотків за користування депозитом у розмірі 139,1 млн грн, тим самим використавши бюджетні кошти в сумі 1,7 млрд грн не на цілі передбачені договором та приписами національного законодавства.

27.12.2018 на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на небюджетний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_12 грошові кошти у розмірі 2 587 995 000,00 грн в якості попередньої оплати для будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до станції «Проспект Правди» з двома станціями (« ІНФОРМАЦІЯ_13 » та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

В подальшому, в період з 16.01.2019 по 25.03.2019, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили перерахування з небюджетного казначейського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто нібито на банківській рахунок іншої юридичної особи. Діючи з метою заволодіння державними коштами, 25.04.2019 посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано два депозитні договори з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо тимчасового розміщення грошових коштів в сумі 1 700 000 000 грн. За результатом виконання умов вище вказаних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав незаконний прибуток, у формі нарахованих авансових відсотків за користування депозитом у розмірі 139,1 млн грн, тим самим використавши бюджетні кошти в сумі 1,7 млрд грн не на цілі передбачені договором та приписами національного Законодавства. Після нецільового використання бюджетних коштів (ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України) в сумі 1,7 млрд грн, службовими особами отримано незаконний прибуток у розмірі 139,1 млн грн. З метою легалізації (відмивання) незаконно здобутого прибутку, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 26.04.2018 та 03.05.2018 перераховує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти на загальну суму 135,6 млн. грн. нібито на виконання умов договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Предметом вказаного договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 є оплата права вимоги за грошовими зобов`язаннями, що виникли у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рядом договорів. При цьому, вказані грошові зобов`язання раніше згідно договорів про надання послуг з факторингу №1-1004 та №1-1005 від 10.04.2018 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Орган досудового розслідування вбачає, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовили завідомо неправдиві офіційні документи, а саме платіжні доручення «про перерахування отриманої попередньої оплати за договором № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018» з призначенням платежу, який не відповідав дійсності.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що станом на 08.12.2022 роботи по будівництву дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену ведуться із зволіканням та порушенням строків виконання робіт, передбачених у договорі та календарному плані по будівництву, бюджетні кошти використовуються не на цілі будівництва метрополітену.

В рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки від 25.01.2023 призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу щодо встановлення кількості виконаних робіт та можливих втрат активів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Листом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 27.02.2023 направлено клопотання експертів щодо надання на дослідження додаткових матеріалів, а саме: проектну документацію у повному обсязі в паперовому вигляді, яка розроблена та затверджена у встановленому законодавством порядку (із наявністю в ній у тому числі: містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку, архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, схеми генерального плану і транспорту, загальної пояснювальної записки, розділу з охорони навколишнього середовища) на будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; технічне завдання (завдання на проектування) на виготовлення проектної документації на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; містобудівні умови та обмеження на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції " ІНФОРМАЦІЯ_5 " до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; повідомлення (дозвіл) про початок виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; повідомлення (дозвіл) про початок виконання підготовчих робіт на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; кошторисну документацію щодо виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження - будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в паперовому та електронному вигляді у форматі *.ims або *.imd програмного комплексу АВК-5; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в) на об`єкті дослідження - будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в паперовому та електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу АВК-5; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою № КБ-3) на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акти на закриття прихованих будівельних робіт на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; розрахунок фактичних адміністративних витрат, який склався у підрядних організаціях за попередні звітні періоди (роки), які виконували роботи з будівництва дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; документи, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:документи які необхідні для проведення експертизи, у зв`язку з чим подається дане клопотання.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що зазначені у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, зокрема, копії вказаних документів необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів на тимчасовий доступ до документів (у електронному та паперовому вигляді) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

-проектну документацію у повному обсязі в паперовому вигляді, яка розроблена та затверджена у встановленому законодавством порядку (із наявністю в ній у тому числі: містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку, архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, схеми генерального плану і транспорту, загальної пояснювальної записки, розділу з охорони навколишнього середовища) на будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-технічне завдання (завдання на проектування) на виготовлення проектної документації на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-містобудівні умови та обмеження на будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-повідомлення (дозвіл) про початок виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-повідомлення (дозвіл) про початок виконання підготовчих робіт на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-кошторисну документацію щодо виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження - будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в паперовому та електронному вигляді у форматі *.ims або *.imd програмного комплексу АВК-5;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою № КБ-2в) на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в паперовому та електронному вигляді у форматі *.imd програмного комплексу АВК-5;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою № КБ-3) на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акти на закриття прихованих будівельних робіт на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-розрахунок фактичних адміністративних витрат, який склався у підрядних організаціях за попередні звітні періоди (роки), які виконували роботи з будівництва дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-документи, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження - будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_5 від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12