Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1055/23
Провадження № 1-кс/552/418/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000005 від 27 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказував, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000005 від 27.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2023 року водій вантажного автомобіля Мерседес р/н НОМЕР_1 (спеціальний напівпричіп цистерна (під газ) р.н. НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 здійснив незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів в кількості 107 500 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, приховано від митного контролю, на виїзд з України у митному пункті пропуску «Дякове».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та декілька інших осіб, в тому числі ОСОБА_5 , здійснюють незаконне зберігання та транспортування з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів через Державний кордон України поза митним оформленням.

Відповідно до оперативної інформації отриманої оперативними працівниками ДПСУ встановлено, що зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнової продукції для її подальшого незаконного транспортування поза митним контролем через Державний кордон України з метою збуту, знаряддя вчинення злочину, документи фінансово-господарської діяльності СГД які здіяні в протиправній схемі, тіньова документація щодо об`ємів збуту таких товарів, розрахунків, клієнтської бази, чорнові записи та тіньова документація про незаконний перетин незаконно виготовленої продукції чи іншої продукції через Державний кордон України тощо, а також предмети, речі та документи, які мають значення для встановлення істини у справі та засвідчують факт необлікованого виробництва, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовленої тютюнової продукції та проведення сумнівних фінансово-господарських операцій, здійснюється за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000005, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000005 від 27 січня 2023 року,

повідомленням про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння. що містить ознаки злочину) ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27 січня 2023 року №5/50-236пр;

повідомленням №12 Закарпатської митниці про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, від 27 січня 2023 року;

протоколом огляду місця події від 27 січня 2023 року;

протоколом про порушення митних правил №0078/30500/23 від 27 січня 2023 року;

протоколом огляду від 31 січня 2023 року.

З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 .

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

протоколом огляду місця події від 27 січня 2023 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 01 березня 2023 року;

матеріалами виконання доручення слідчого від 01 березня 2023 року №5/52-23вих.

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 знаходяться відшукувані слідчим речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовленої продукції, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини, з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції, первинних фінансово-господарських документів СГД, задіяних у вчиненні злочину.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити слідчий.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 02 березня 2023 року №324605806 інформація щодо власника нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

Але та обставина, що ОСОБА_5 проживає за вказаною адресою, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами:

матеріалами виконання доручення слідчого від 01 березня 2023 року №5/52-23вих.;

протоколом огляду від 03 березня 2023 року.

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відшукувані слідчим речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають у вказаному у клопотанні приміщенні.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Суд погоджується з доводами слідчого, що проведення обшуку в даному кримінальному провадженні потребує підготовки, оскільки с. Завидово Мукачівського району Закарпатської області територіально віддалено від м. Полтави, тому для ефективного проведення даної слідчої дії створюватиметься слідча група за участю фахівців з різних регіонів.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - тридцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої тютюнової продукції, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення тютюнової продукції, відвантаження готової тютюнової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції за період з 01.01.2022 по 06.03.2023, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журналів-ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи та тіньова документація про незаконний перетин незаконно виготовленої продукції чи іншої продукції через Державний кордон України та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншим, які у встановленому законом порядку будуть включені до слідчої групи, а також прокурорам у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперативним працівникам за дорученням.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1