Провадження № 1-кс/761/7697/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000052 від 05 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «СПАЙС ХАУС» (), діючи за попередньою змовою із посадовими особами військових адміністрацій та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (), у період березня-липня 2022 року, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час закупівлі продовольчих товарів тривалого зберігання та санітарно-гігієнічних товарів заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «СПАЙС ХАУС» (внесено до наказу Мінагрополітики № 196 від 28.03.2022 (Про внесення змін до Переліку підприємств для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, затвердженого наказом Мінагрополітики № 148 від 05.03.2022) посадовими особами Мінагрополітики за власною ініціативою, без ініціювання військовими адміністраціями.

Посадові особи ТОВ «СПАЙС ХАУС», злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, про неможливість поставки продовольчих товарів, не отримавши заявку від Київської міської військової адміністрації(КМДА) (), направлено в адресу останньої рахунок на оплату № 11/03 від 29.03.2022 на постачання продовольчих товарів, в тому числі на постачання 40 000 кг кубиків консервованої яловичини, виробництва Турецької Республіки, який в супереч постанови підпункту 3 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, п. 1.1 Типового договору, який погоджено та підписано посадовими особами Київської міської військової адміністрації (КМДА) (), Міністерства аграрної політики та продовольства України.

В подальшому на підставі рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 АТ «Укрзалізниця» 30.03.2022 перерахувало авансовий платіж на постачання продовольчих товарів, в тому числі 40 000 кг кубиків консервованої яловичини в сумі 2 125 550,00 грн. на рахунок ТОВ «СПАЙС ХАУС», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299) НОМЕР_1 .

Крім того, посадові особи ТОВ «СПАЙС ХАУС» () маючи злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, достовірно знаючи та розуміючи, про неможливість поставки продовольчих товарів, направлено в адресу Сумської обласної військової адміністрації рахунок на оплату № 03/03 від 25.03.2022 на постачання продовольчих товарів, в тому числі на постачання 31 250 кг кубиків консервованої яловичини, виробництва Турецької Республіки, який в супереч постанови підпункту 3 пункту 1 Постанови КМУ № 185 від 02.03.2022, п. 1.1 Типового договору, який погоджено та підписано посадовими особами Сумської обласної військової адміністрації, Міністерства аграрної політики та продовольства України.

В подальшому на підставі рахунку на оплату № 03/03 від 25.03.2022 АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 30.03.2022 перерахувало авансовий платіж на постачання продовольчих товарів, в тому числі 31 250 кг кубиків консервованої яловичини в сумі 1 328 475 грн. на рахунок ТОВ «СПАЙС ХАУС» () АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299) НОМЕР_1 .

ТОВ «СПАЙС ХАУС» (), в свою чергу не маючи реальної можливості виконати умови вказаних договорів, всупереч діючих заборон Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів щодо заборони ввезення продуктів переробки яловичини з Республіки Туреччина та з метою заволодіння державними коштами, у квітні 2022 року здійснило перерахування грошових коштів у сумі 753 000,00 EUR з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «А - БАНК» (МФО 307770) на рахунок компанії «NILAY AGRO GIDA ANONIM SIRKETI» (Туреччина) за удаваним контрактом № 01/04 від 01.04.2022 за поставку кубиків консервованої яловичини (800 гр) і консервованого яловичого фаршу (800 гр).

Таким чином, ТОВ «СПАЙС ХАУС» () продовольчі товари, а саме кубики консервованої яловичини в кількості 40 000 кг відповідно рахунку на оплату № 11/03 від 29.03.2022 в адресу Київської міської військової адміністрації (КМДА) () не поставило, чим заволоділо грошовими коштами, отриманими в якості авансового платежу в сумі 2 125 550,00 грн. та кубики консервованої яловичини в кількості 31 250 кг відповідно рахунку на оплату № 03/03 від 25.03.2022 в адресу Сумської обласної військової адміністрації не поставило, чим заволоділо грошовими коштами, отриманими в якості авансового платежу в сумі 1 328 475,00 грн.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Згідно наявної інформації, існує реальна загроза закриття та списання коштів з даних рахунків, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банку та власника.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

31 березня 2023 року постановою детектива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000052 від 05 серпня 2022 року кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СПАЙС ХАУС» ().

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на розрахункові рахунки.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів (за виключенням сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування та виплати заробітної плати), які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СПАЙС ХАУС» ():

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299): НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку російський рубль), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_6 (валюта рахунку ЄВРО), НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня);

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346): НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку російський рубль), НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_9 (валюта рахунку ЄВРО);

- АТ «А - БАНК» (МФО 307770): НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_2 (валюта рахунку ЄВРО), із забороною розпоряджатися та користуватися вказаними грошовими коштами.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299), АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «А - БАНК» (МФО 307770), надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000052 від 05 серпня 2022 року довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «СПАЙС ХАУС» () та у подальшому надавати таку інформацію про залишок коштів на запит прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1