Справа № 182/4458/22
Провадження № 1-кс/0182/48/2023
У Х В А Л А

Іменем України

09.01.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року за №0000078, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, завірених належним чином, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 , за період з 10.04.2022 року по 31.12.2022 рік.

В клопотанні зазначено, що до Нікопольської окружної прокуратури 19.09.2022 за вх. №10646-22 надійшло звернення ОСОБА_6 , в ході розгляду якого встановлено, що протягом 2022 року посадові особи виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, під час закупівель за бюджетні кошти продуктів харчування,ймовірно здійснюють привласнення вказаних бюджетних коштів шляхом використання незаконних схем закупівель.

За даним фактом 20.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження №0000078 за ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, було встановлено що, в грудні 2021 року НМР було затверджено бюджет ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2022 рік рішення від 17.12.2021 №87-15, в тому числі видатки на виконання програми «Запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста Нікополя на 2020-2022 року», на загальну суму 150.000 грн. На весні 2022 року було винесено рішення виконкому «Про схвалення змін до показників бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2022 рік» від 08.04.2022 №227, що до збільшення кошторисних призначень на виконання внесених змін до програми «Запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста Нікополя на 2020-2022 року» - затверджених рішенням виконкому «Про схвалення проекту зміну до програми «Запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста Нікополя на 2020-2022 роки» №234 від 08.04.2022 року. Рішенням виконкому «Про затвердження номенклатури та обсягу матеріального резерву м. Нікополя для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» від 08.04.2022 №233. Номенклатура та обсяги які є додатком до цього рішення. Сума виділених коштів, в тому числі продукти харчування, близько 5,000,000 грн. Рішенням виконкому «Про визначення та затвердження переліку та обсягу закупівель товарів, робіт та послуг» від 11.04.2022 №235, тобто рішення це є дозвіл та зобов`язує здійснити цю закупівлю, відповідно до додатку вказаного рішення. Згідно бюджетного законодавства внесли зміни до кошторису на збільшення кошторисних призначень. Було укладено 6 договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 , на поставку продуктів харчування(договір поставки), на загальну суму 4 899 620 грн. 00 коп. Після цього, укладено договори зберігання між ІНФОРМАЦІЯ_4 та закладами ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких актами приймання-передачі було передано на зберігання продукти харчування.

Відповідно до рішення виконкому «про виділення продуктів харчування з матеріального резерву» від 15.09.2022 року №620 ІНФОРМАЦІЯ_6 продуктів була передана(в додатках до цього рішення зазначена номенклатура та обсяги), через виконавчий комітет НМР, оскільки він є балансо утримувачем. Інша, частина продуктів знаходиться за місцем розташуванням закладів відділу освіти та науки НМР, за укладеними договорами зберігання.

В ході проведення досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до документів НМР, та в подальшому проведено їх аналіз під час якого було встановлено що, грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_7 для ФОП, на підставі договору поставки надходили на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, зібрання всіх необхідних доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: завірені належним чином копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 10.04.2022 року по 31.12.2022 рік.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Ст. слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2022 року за №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , можливість вилучити документи, завірених належним чином, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 , за період з 10.04.2022 року по 31.12.2022 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.02.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1