Справа № 750/5441/23
Провадження № 1-кс/750/2079/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

25 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000060 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка перебуває у його володінні та має значення для встановлення дійсних обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.01.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила публікацію про виплати «Є допомога» гр. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, ввела дані своєї банківської картки, мобільний номер телефону, пін-код картки та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час вона побачила смс-повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомої їй універсальної картки, якої ніколи не було № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

В подальшому їй зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_3 , попросивши підтвердити операцію, що вона і зробила. Після даної розмови в свій особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона зайти не змогла. Після чого гр. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала картку. В подальшому вона дізналась, що їй віртуально було відкрито картку універсальну від 12.01.2023 з якої було знято 31 417 грн. 85 коп.

Відомості за даним фактом 02.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до наявної інформації рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000060 від 02.03.2023 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме: оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а саме:

-копії справ, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

-виписки з руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 до 23.59. год. 16.01.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 до 23.59. год. 16.01.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 до 23.59. год. 16.01.2023;

-ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 до 23.59. год. 16.01.2023;

-Фінансовий номер мобільного телефону власника рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 до 23.59. год. 16.01.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1