Справа № 405/892/23
провадження № 1-кс/405/939/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000175 від 06.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, поданих приватному нотаріусу Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де перебувають документи, які слугували підставами для посвідчення договору дарування від 05.07.2021, укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останній отримує у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір дарування від 05.07.2021, заяви, довідки, копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційного номерів, довідки про склад сім`ї, копії технічного паспорту на квартиру, довіреності, а також інші документи на підставі яких посвідчено вищевказаний договір дарування та проведено реєстрацію, з можливістю вилучення оригіналів документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000175 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що близько влітку 2021 або 2022 року, точної дати встановити не представилось можливим, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, підробивши документи, заволоділи правом власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що в неї була рідна тітка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка за життя проживала за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаній квартирі вона проживала досить тривалий час. Померла вона 27.11.2022 року, діагноз деменція. Дітей в неї не було, а з близьких осіб, в неї залишились, тільки потерпіла та її рідний брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т. НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Коли тітка була жива потерпіла часто відвідувала її, так само вона відвідувала потерпілу, а брат досить рідко до неї приходив. Так як родичів у тітки не було, остання в 2016 році добровільно вирішила скласти на ОСОБА_7 заповіт, а саме на свою квартиру. Номер в спадковому реєстрі № 58642498 від 29.02.2016, оригіналу не має. До нотаріуса останні ходили разом, а нотаріус розташований був в районі «Ковалівка», і наскільки пригадує потерпіла це була державна нотаріальна контора. Жодного примірника заповіту Меланія потерпілій не давала, а всі документи тітка ОСОБА_9 зберігала у себе вдома, до того ж ОСОБА_7 їх ніколи і не просила в неї, рішення про передачу квартири у спадок було її добровільне.

Після цього, близько в 2017-2018 роках, більш точно не пригадає, тітка ОСОБА_9 захворіла, а саме в неї почали проявлятися психічні розлади. Відразу вони не явно проявлялись, а через рік, може менше чи більше, вже точно не пригадаю, так як я на той час переїхали на постійне місце проживання до своєї доньки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Бориспіль, доглядати за онуком, ці розлади почали ускладнюватися. Сусіди тітки телефонували потерпілій і брату та казали, що остання робить «безумні» речі, і нічого при цьому не розуміє, на зауваження не реагує. Тоді, брат ОСОБА_11 забрав тітку ОСОБА_9 до себе додому. Але вона там довго не проживала, близько тижня двох, так як потерпілій телефонував брат та розповідав, що не може з нею справитися, вона робить все що хоче, і не розуміє нічого. Квартиру при цьому брат здав в оренду, де квартиранти жили близько одного року. Тоді ж, одного разу їй зателефонував брат та повідомив, що помістив тітку ОСОБА_9 в психіатричний диспансер, який розташовувався в с. Обознівка, Кропивницького району, Кіровоградської області, де вона знаходилась аж до самої смерті.

Померла вона 27.11.2022 року в лікувальному закладі. Брат її похоронив, однак коли остання приїхала на похорон, запропонувала йому гроші на допомогу для поховання, однак брат нічого не взяв, сказавши, що тітка заробила. Що він мав на увазі в той час потерпіла не зрозуміла. За квартиру ми з ним майже не спілкувалися, він лише сказав, що якщо вдасться її продати в умовах війни, то гроші поділимо навпіл. Коли він це сказав, ОСОБА_7 пригадала, що заповіт був складений на неї і яким чином він міг би продати квартиру, але не придавши тому увагу під час похорон, повернулась назад додому.

Так як, на потерпілу був складений заповіт, донька ОСОБА_7 порадила піти до нотаріуса та вступати у спадщину, відповідно до заповіту. Потерпіла так і зробила, та в кінці грудня 2022 року пішла до одного з нотаріусів м. Бориспіль. У нотаріуса дізналась, що квартира тітки Міланії була вже переоформлена на опікуна, а саме на мого брата ОСОБА_12 і перепродана третім особам. На моє запитання чи чинний її заповіт, нотаріус повідомила, що їй необхідні документи на підтвердження ступеню рідства, а саме свідоцтво про народження батька та свідоцтво про смерть тітки Міланії, і її свідоцтво про народження. У ОСОБА_7 таких документів не було, вони були вдома у брата, або на квартирі у тітки. Крім того, потерпіла пригадує, що якось їй телефонував брат, перед здачею в оренду квартири, та питав, де всі документи тітки ОСОБА_9 , на що йому все розповіла, і він навіть трохи згодом телефонував, що знайшов заповіт складений на потерпілу. Куди брат ОСОБА_11 дів всі документи не відомо, однак ОСОБА_7 вважає, що вони у нього вдома.

Після того, як потерпіла дізналась, що квартира вже продана, остання намагалась поспілкуватися з братом, але йому заборонили розмовляти на цю тему його дружина ОСОБА_13 (т. НОМЕР_2 ) та дочка ОСОБА_14 , яка на даний час, а саме з травня 2022 року проживає за межами України, а саме в США.

З метою отримання копій документів (свідоцтво про народження мого батька та свідоцтво про смерть тітки Міланії, і її свідоцтво про народження), потерпіла приїхала в м. Кропивницький, так як хоче встановити хто і як переоформив квартиру та в подальшому її продав. Крім того, остання дізналась, що її заповіт і по теперішній час чинний, відповідну копію витягу з реєстру долучає до свого протоколу допиту в якості потерпілого. Також поспілкувавшись з своїми рідними та друзями їй стало відомо, що квартиру тітки спочатку переоформили на потерпілої брата ОСОБА_12 , а потім останній через ріелтора ОСОБА_15 (т. НОМЕР_3 ) Агенство нерухомості «Респект» в середині грудня продав квартиру за 23 500 доларів США, і остання має всі документи по вказаній квартирі.

Крім того, в 2020 році тітку ОСОБА_16 , родина мого брата забрала з лікарні на декілька днів до себе додому, хоча тоді в лікарні були ковідні обмеження, і я гадаю, що саме в той час вони якимось чином підробили документи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на квартирі, що стала об`єктом злочинного посягання, було обтяження, та з метою його зняття братом потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або довіреною особою, 06.07.2020 було звернено до Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області з заявою про скасування ухвали суду про забезпечення позову, справа № 2-18/2001 провадження № 2-зз/389/2/20.

Крім того, в подальшому, 05 липня 2021 року приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 було посвідченого договір дарування між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останній отримує у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Ряд нотаріальних дій, що стосувались договору дарування та для Державної реєстрації права власності за ОСОБА_6 на зазначений об`єкт нерухомого майна, були проведені приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4

ОСОБА_6 всі необхідні документи для отримання квартири в подарунок були надані нотаріусу та зберігаються в його справах.

Відтак, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі яких приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , 05.07.2021 посвідчено договір дарування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останній отримує у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування була призначена судово-почеркознавча експертиза (а.к. 17), виконання якої доручено працівникам Кіровоградського НДЕКЦ та для проведення відповідного дослідження необхідно оригінал договору дарування та зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться в нотаріальній справі.

Відповідно до п.14.1 розділу XIV, п.15.2 розділу XV Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 3253/5 від 22.12.2010, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву тільки у разі припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса (у тому числі у зв`язку з анулюванням свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю).

Зазначене свідчить, що у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які слугували підставами для посвідчення договору дарування від 05.07.2021, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останній отримує у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір дарування від 05.07.2021, заяви, довідки, копія паспорту, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, довідки про склад сім`ї, копії технічного паспорту на квартиру, довіреності, а також інші документи на підставі яких посвідчено вищевказаний договір дарування та проведено реєстрацію.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Згідно з ст.8-1 Закону України «Про нотаріат» Держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності.

Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Разом з цим, до документів, які передані нотаріусу на зберігання, відносяться документи, прийняті нотаріусом на зберігання за описом в порядку вимог ст.ст. 34, 96 Закону України «Про нотаріат» та з видачею особі, яка здала документи на зберігання, свідоцтва за встановленою формою.

Так, ч.1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат», якою визначено види нотаріальних дій, передбачено, як різні за змістом дії: посвідчення правочинів (договорів, заповітів, довіреності тощо) (п.1) та прийняття на зберігання документів (п.22).

Статтею 96 Закону України «Про нотаріат» визначено, що нотаріуси приймають на зберігання документи за описом. Один примірник опису залишається у нотаріуса, а другий - видається особі, яка здала документи на зберігання. На прохання особи нотаріус може прийняти документи без опису, якщо вони належним чином упаковані в присутності нотаріуса. Упаковка повинна бути скріплена печаткою нотаріуса, його підписом і підписом особи, яка здала документи на зберігання.

Особі, яка здала документи на зберігання, видається свідоцтво за встановленою формою.

Відповідно до вимог ст. 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій, порядок ведення яких та їх форма встановлюються Міністерством юстиції України.

Крім того, ч.3 ст. 81 Закону України «Про нотаріат» встановлено, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.п.16.1, 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року №3253/5 (зі змінами), визначено, що видача, тимчасовий доступ до справ і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, нотаріального архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого судового рішення вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача нотаріального архіву, завідувача контори, приватного нотаріуса з обов`язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, судового рішення, на підставі якого здійснено вилучення.

Вилучення оригіналів документів (справ) здійснюється з оформленням документів відповідно до процесуального законодавства.

Таким чином, обмеження щодо вилучення у нотаріусів оригіналів документів стосуються лише вичерпного переліку документів, а саме: реєстрів нотаріальних дій (ст. 34 Закону України «Про нотаріат») та документів переданих нотаріусу на зберігання (ст. 96 вказаного Закону).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні приватному нотаріусу Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні приватному нотаріусу Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 та старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_20 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000334 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів наступних речей та документів з можливістю їх вилучення, поданих приватному нотаріусу Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_4 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де перебувають документи, які слугували підставами для посвідчення договору дарування від 05.07.2021, укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого останній отримує у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір дарування від 05.07.2021, заяви, довідки, копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційного номерів, довідки про склад сім`ї, копії технічного паспорту на квартиру, довіреності, а також інші документи на підставі яких посвідчено вищевказаний договір дарування та проведено реєстрацію, з можливістю вилучення оригіналів документів

Строк дії ухвали визначити до 28.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_21