ЄУН № 337/897/23
Провадження № 1-кс/337/158/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000186 від 14.02.2023 року,

в с т а н о в и в:

20.02.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 року о 21-28 годин до відділу поліції № 5 ЗРУП надійшло електронне звернення від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ №275862 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , про те що 07.02.2023 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів при використанні мережі інтернет за допомогою фішингового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом купівлі товару у заявника за допомогою сервісу "олх доставка", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 в сумі 30000 грн., на адресу банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО 1878).

Відомості за фактом вищевказаної події 14.02.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 який пояснив, що проживає за вище вказаною адресою разом з дружиною ОСОБА_6 , 1989 року народження та донькою ОСОБА_7 , 2012 року народження.

06.02.2023 року ОСОБА_5 вирішив через сайт «ОЛХ» продати надувне крісло ліжко. Виставив об`яву на сайт.

07.02.2023 року о 19-30 годин коли останній знаходився дома за вище вказаною адресою, на «вайбер» його мобільного телефону НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 з «вайбера» де чоловік підписаний як ОСОБА_8 , надійшло смс, в якому чоловік запитав, чи не продав ОСОБА_6 ще надувне крісло ліжко. На що він відповів, що ще на продав. Після чого він запитав, чи погоджується він на ОЛХ - доставку. Як потерпілий зрозумів, що ОЛХ - доставка є гарантом оплати і доставки речей. Тому ОСОБА_5 погодився. Після чого, цей чоловік написав, що він оформить ОЛХ-доставку і направить в особисті повідомлення. ОСОБА_5 повинен підтвердити цю функцію, в тім, що він проходжуюся продати товар, і тут же вказати номер свого банківського рахунку, ніби то після підтвердження потерпілого, у нього з банківського рахунку буде знята оплата, яка надійде на банківський рахунок ОСОБА_5 07.02.2023 року о 19-48 годин він скинув потерпілому в «вайбер» посилання, в якому зазначив, що він оформив ОЛХ - доставку. Він відкрив це посилання, в якому він побачив фото свого крісла ліжка, та посилання на прив`язку банківської картки до сайту ОЛХ. (В теперішній час на це посилання потерпілий перейти не зміг). Банківська картка не була прив`язка до профілю ОЛХ, та він запам`ятав всі дані своєї банківської картки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на своє.

Об 20-15 годині потерпілий зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і побачив, що з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 30019 гривень 35 копійок. Після чого він зателефонував на номер мобільного телефону чоловіка, але телефон був відключений. Він почав дзвонити по «вайберу» йому, він знаходився в мережі, на дзвінок не відповідав, а почав писати потерпілому: «Якщо Вам щось потрібно, пишіть». Він зрозумів, що з його банківського рахунку шахрайським шляхом було знято грошові кошти. Він відразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 і попросив заблокувати свій банківський рахунок. Наступного дня, 08.02.2023 року останній направився в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де розблокував свій банківський рахунок, поміняв всі паролі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », йому пере випустили банківську картку на № НОМЕР_7 . Там в банку потерпілому повідомили, що грошові кошти в сумі 30000 гривень з його банківського рахунку переведені на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відноситься до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », центральний офіс знаходиться у м. Дніпро. Таким чином ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 30019 гривень 35 копійок.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.02.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.02.2023 року 00 години 01 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , на який оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.02.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.02.2023 року 00 години 01 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року, кримінальне провадження № 0000186.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 07.02.2023 року 00 годин 01 хвилин по 07.02.2023 року 23 годин 59 хвилин.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до довідки - інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , на який оформлено картковий рахунок, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені за період з 07.02.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.02.2023 року 00 години 01 хвилини, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя, а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , на який оформлено картковий рахунок, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, за період з 07.02.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.02.2023 року 00 години 01 хвилини.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 15.03.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1