Справа № 712/2072/23
Провадження № 1-кс/712/1084/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 м. Черкаси справу за клопотанням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

02.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що Черкаською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, що перебуває у провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що після окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією в 2014 році, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в 2014-2015 роках здійснено перереєстрацію підконтрольних їм підприємств в Автономній Республіці Крим відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, а також засновано на території Черкаської та Чернігівської областей підприємства сільськогосподарської спрямованості.

За результатом аналізу отриманих відомостей про керівників та власників підприємств-резидентів України та нерезидентів (суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Російській Федерації), встановлено причетність вищевказаних осіб до підприємств, що зареєстровані після 2014 року в «Республике Крым» за російським законодавством під тими ж назвами, які вони мали при реєстрації в Україні. Також, встановлено широку розгалуженість суб`єктів господарювання на території України, відсутність географічної прив`язки до конкретного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особисто або через підконтрольних їм осіб здійснюють керівництво наступними підприємствами (резидентами та нерезидентами):

1. ООО «Профэкоклинсервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 23.12.2016, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_4 , є ОСОБА_9 (50%), директор ОСОБА_10 , ИНН: НОМЕР_1 ;

2. ООО «Агрофирма «Дружба» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 21.08.2015, ИНН: . Засновник ОСОБА_4 , директор ОСОБА_11 , ИНН: НОМЕР_2 . Основний вид діяльності вирощування зернових культур і насіння олійних культур;

3. ООО «Зернопрод Восход» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 27.08.2009, ИНН: , присвоєно 13.01.2015. Засновник ОСОБА_4 , директор ОСОБА_7 Є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Зернопрод Восход» (АР Крим, Україна, ), директор ОСОБА_7 . Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

4. ООО «Витал» (г. Москва, РФ), дата реєстрації 08.04.2015, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_4 , є ОСОБА_6 (49%, ИНН: НОМЕР_3 , дружина ОСОБА_4 ), директор ОСОБА_12 , ИНН: НОМЕР_4 .

5. ООО «Веда-Сервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 03.06.2016, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_4 , є ОСОБА_13 (10%, ИНН: НОМЕР_5 , також є директором ООО «Веда-Сервис») та ОСОБА_14 (80%, ИНН: НОМЕР_6 , також є директором ООО «Дружба», ИНН: ).

6. ООО «Осавиахим» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 31.08.2001, ИНН: присвоєно 08.01.2015, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Осавіахім» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_4 володіє 28% статутного капіталу ООО «Осавиахим» та ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 володіє 22% статутного капіталу ООО «Осавиахим» та ТОВ «Осавіахім». ОСОБА_5 має у власності 28% статутного капіталу лише ТОВ «Осавіахім». Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

7. ООО «Веда» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 11.12.2002, ИНН: присвоєно 04.12.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Веда» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_4 та ОСОБА_7 володіють по 25% статутного капіталу ООО «Веда» та ТОВ «Веда».

8. ООО «Ай-Тодор-Юг» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 28.08.2002, ИНН: присвоєно 31.10.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Ай-Тодор-Південь» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_4 володіє 34% статутного капіталу ООО «Ай-Тодор-Юг» та ТОВ «Ай-Тодор-Південь», а також є керівником останнього. ОСОБА_7 володіє 33% статутного капіталу ООО «Ай-Тодор-Юг» та ТОВ «Ай-Тодор-Південь». Основний вид діяльності обох СГД діяльність готелів.

9. ТОВ «ПЗ Кримський» (АР Крим, Україна, ), дата реєстрації 16.06.2010. ОСОБА_4 володіє 50% статутного капіталу ТОВ «ПЗ Кримський», ще 36% належить громадянці України ОСОБА_15 , а 14% громадянці України ОСОБА_16 . ОСОБА_16 володіє 30% статутного капіталу ТОВ «Таргет Сервіс Агро» (, м. Київ, співвласником якого є народний депутат України 4-5 скликань ОСОБА_17 ), яке є засновником ТОВ «Агрістейт» (, Київська область).

10. ТОВ «Нива-Авіа» (, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, Кіровоградське шосе, пл. №1). ОСОБА_4 та ОСОБА_7 володіють по 17% статутного капіталу ТОВ.

11. ТОВ «Кримторгсервис» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_4 та ОСОБА_7 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 33% та 32% відповідно.

12. ТОВ «Кримсільгосппродукт+» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_4 є керівником вказаного ТОВ, засновником є ОСОБА_18 .

13. ПП «Деснянка» (, Чернігівська область, Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го травня, 9А), ОСОБА_4 володіє 100% статутного капіталу ПП.

14. ТОВ «ВКФ «Вєда» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_4 володіє 40% статутного капіталу ТОВ, а директором та власником 30% є ОСОБА_7

15. ТОВ «Кліщинський консервний завод» (, Черкаська область). ОСОБА_4 та ОСОБА_5 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 90% та 10% відповідно, формальним директором є син ОСОБА_4 ОСОБА_19 , а фактичне керівництво підприємством здійснює ОСОБА_8 , який обіймав вказану посаду до вересня 2019 року.

16. ТОВ «Авіс-Агро Сіваш» (АР Крим, Україна, ), ОСОБА_4 є директором ТОВ, а засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які володіють по 22% статутного капіталу ТОВ.

17. ТОВ «Шторм-Сервіс» (, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, 3В). ОСОБА_4 та ОСОБА_5 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 95% та 5% відповідно.

18. ТОВ «Північ Агроінвест» (, м. Чернігів). ОСОБА_4 володіє 100% статутного капіталу ТОВ.

19. ФГ «Північ Агро» (, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, 3Б). ОСОБА_5 є директором та власником 100% статутного капіталу ФГ. Основний вид діяльності вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

20. ПрАТ «Красноперекопське РТП» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_5 є директором вказаного ПрАТ, та власником 65,1346% акцій, також 15,5307% акцій володіє ТОВ «Осавіахім» та 10% володіє Фонд майна АР Крим.

21. ТОВ «Донагротрейд-Бізнес» (, м. Донецьк). ОСОБА_5 є власником 50% статутного капіталу ТОВ, інші 50% належать ОСОБА_20 (громадянка РФ), директор ОСОБА_21 .

22. ООО «Краснодольное» («Республика Крым», РФ), ИНН: , дата реєстрації 27.11.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ФГ «Краснодольне» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_7 є директором та одноосібним засновником вказаних ООО та ФГ. Основний вид діяльності обох СГД вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

Зареєстровані в «Республике Крым» підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. При цьому, кошти від податків, сплачених до місцевого бюджету так званої «Республики Крым», використовуються представниками окупаційної влади РФ для забезпечення функціонування незаконних органів влади на території півострову, підтримки агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України, з урахуванням чого, фактично такі дії вищевказаних осіб є фінансуванням дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, тобто підпадають під ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_4 в «Республике Крым», є ООО «Осавиахим», яке на власних потужностях акумулює вирощені всіма підприємствами групи продукцію і реалізовує їх ООО «Витал» для експорту до Республіки Польща. При цьому, ООО «Витал», є транзитним підприємством та виступає у ролі посередника між кримськими сільгоспвиробниками і польськими імпортерами для легалізації походження сільськогосподарської продукції та обходу діючих санкцій Європейського Союзу по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму. Підприємствами-резидентами Республіки Польща, що імпортують товари від ООО «Витал», є «Veles Agro» Sp. z o.o (Aleja Bohaterow Wrzesnia 18/42, 02-389 Warszawa, Poland) та «PTS» SP. z o.o. (ul. Sloneczna, nr 202, 05-506 Kolonia Lesznowola Poland), власником яких є ОСОБА_4 . Транспортування товарів з окупованого півострову до Польщі здійснюється вантажним автомобільним транспортом через материкову частину РФ та територію Республіки Білорусь.

Законом України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною-адресою.

Таким чином, ОСОБА_4 , з метою обходу діючих міжнародних санкцій та підтримки дій країни-агресора стосовно анексії Автономної Республіки Крим, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на території окупованого півострову Крим, до країн Європейського Союзу. Реалізація вказаної протиправної схеми створює умови для функціонування незаконних органів влади так званої «Республики Крым», а також сприяє впровадженню ідеології про приналежність півострову Крим до Російської Федерації.

Крім того, в 2019-2022 роках на адресу вищевказаних польських підприємств в зоні діяльності Черкаської митниці здійснювався експорт з України насіння соняшнику від ТОВ «Кліщинський консервний завод». При чому, фактурна вартість товару, що експортувався, занижена в два рази, що свідчить про умисне виконання експортером завідомо збиткового зовнішньоекономічного договору, укладеного із пов`язаними підприємствами-нерезидентами, метою якого було неповернення валютної виручки в Україну.

Тобто, службовими особами Черкаської митниці шляхом оформлення експортних декларацій без коригування митної вартості надавалось сприяння ОСОБА_4 у виведенні капіталу з України, чим сприяли останньому у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , суб`єкти господарської діяльності, пов`язані з ними, їх майно, корпоративні права та статутні капітали суб`єктів господарської діяльності, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами, у зв`язку з чим, слідчим винесено відповідну постанову.

Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/196/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ Агро» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/185/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/191/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_5 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/188/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/193/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/202/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_8 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/189/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/192/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ-Агро» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/197/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_6 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/186/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/190/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/200/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Крутівське» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/195/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_7 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/194/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/187/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал приватному підприємству «Деснянка» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/199/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси

від 03.02.2023, справа № 712/1017/23 (провадження № 1-кс/712/571/2023) арештоване майно згідно вказаних вище ухвал про арешт майна передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) (далі АРМА) для здійснення заходів з управління вказаним майном, корпоративними права та статутним капіталом в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон).

В той же час, з АРМА надійшов лист від 17.02.2023 № 293/6.1-25-23/6, згідно якого відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

В той же час, відповідно до резолютивних частин ухвал слідчих суддів Соснівського районного суду міста Черкаси, накладено арешт на майно шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління, проте власникам не заборонено користуватися арештованим майном. У зв`язку з чим АРМА для належного вконання Ухвали та здійснення заходів управління Активами ставить питання про необхідність повторного звернення до суду з накладанням арешту шляхом заборони користування ними.

Посилаючись на ст. 64-2, 98, 170, 172 КПК України, ставить питання про накладання арешту на все вищеперераховане майно, на яке увалами суду накладено арешт шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління, шляхом заборони користування таким майном.

Крім того, прокурор просить розглянути це клопотання без повідомлення власників майна щодо якого порушується питання про накладення арешту, оскільки існує ризик того, що власники та залучені ними особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди шляхом приховання такого майна, його навмисного псування, знищення тощо, що унеможливить накладення подальшого арешту із забороною користування таким майном.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність прокурора, який не з`явився, на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки в судовому засіданні прокурором доведено, що існує ризик того, що власники та залучені ними особи, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди шляхом приховання такого майна, його навмисного псування, знищення тощо, що унеможливить накладення подальшого арешту із забороною користування таким майном, слідчй суддя приходить до висновку про можливість розгляду справи без повідомлення власників майна, їх захисників, представників юридичних осіб, тощо.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з наданих матеріалів, старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_22 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про передачу речових доказів для здійснення заходів управління ними.

Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/196/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ Агро» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/185/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/191/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_5 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/188/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/193/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/202/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_8 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/189/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/192/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ-Агро» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/197/23 накладено арешт на майно,що належить ОСОБА_6 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/186/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/190/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/200/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Крутівське» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/195/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_7 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/194/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/187/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал приватному підприємству «Деснянка» ();

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/199/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_4

шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління, проте власникам не заборонено користуватися арештованим майном.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси

від 03.02.2023, справа № 712/1017/23 (провадження № 1-кс/712/571/2023) арештоване майно згідно вказаних вище ухвал про арешт майна передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) (далі АРМА) для здійснення заходів з управління вказаним майном, корпоративними права та статутним капіталом в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

17.02.2023 надійшов лист АРМА № 293/6.1-25-23/6, згідно якого відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. В той же час, відповідно до резолютивних частин ухвал слідчих суддів Соснівського районного суду міста Черкаси, накладено арешт на майно шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати під заставу або управління, проте власникам не заборонено користуватися арештованим майном. У зв`язку з чим АРМА для належного вконання Ухвали та здійснення заходів управління Активами ставить питання про необхідність повторного звернення до суду з накладанням арешту шляхом заборони користування ними.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 3 вказаної статті, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою досягнення дієвості цього провадження вважає необхідним задовольнити клопотання.

Вирішуючи питання стосовно підсудності даної справи Соснівському районному суду м. Черкаси, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до частин 1 і 4 ст. 9 закону України "Про державне бюро розслідувань" систему ДБР складають центральний апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі ДБР діють слідчі, оперативні підрозділи, підрозділи внутрішнього контролю та інші підрозділи.

Для забезпечення виконання завдань ДБР утворюється територіальне управління, розташоване у м. Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) ТУ ДБР, розташованого у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надійшло до Соснівського районного суду м. Черкаси з дотриманням правил підсудності

На підставі наведеного вище, керуючись ст. ст. 98, 171-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про накладення арешту на майно шляхом заборони користування - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

- об`єкти нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» ():

- будівля, акумуляторної, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17г, загальна площа (кв.м): 62,1;

- комплекс, комплекс будівель та споруд обслуговування спецтранспорту, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський районий, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17а, загальна площа (кв.м): 412,7;

- будівля льотного авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17в, загальна площа (кв.м): 50,7;

- комплекс стоянок для авіаційно-технічної бази, авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок17д, загальна площа (кв.м): 83,3;

- будівля роздягальні авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17б, загальна площа (кв.м): 325,5;

- комплекс будівель та споруд авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17, загальна площа (кв.м): 1406,5;

- корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (), який складає 500 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_9 (нерезидент громадянин РФ), якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/190/23, накладено арешт;

-автомобіль марки «3A3» моделі «110550», 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 ;

-автомобіль марки «3A3» моделі «110247», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

-нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 29/вулиця Леніна, 1, загальна площа (кв.м): 46,4;

-нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Заліська, 81, загальна площа (кв.м): 122,8;

-нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35369176, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18а, загальна площа (кв.м): 1992,5, частка власності ТОВ «Веда» 25/100;

-нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35370947, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18б, загальна площа (кв.м): 2197,0, що належать ТОВ «Веда» ();

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_15 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_17 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/186/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» ():

-транспортний засіб марки «ГАЗ» модель «2217», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 ;

-причіп СЗАП 8357, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 ,

VIN: НОМЕР_21 ;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» (), який складає 14 600,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , якому належить

40 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_15 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_16 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/189/23 накладено арешт;

-об`єкти нерухомого майна, що належать ОСОБА_6 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :04:006:0037, площа (га): 2; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13091799, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 122,5; житловий будинок з надвірними побудовами, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457649, адреса: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 333,1, на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/197/23 накладено арешт;

об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_5 :

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, кадастровий номер: :28:001:2234, площа (га): 2;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :03:001:0118, площа (га): 1,2633;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :04:001:0171, площа (га): 1,3253;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :02:001:0273, площа (га): 1,6999;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, кадастровий номер: :04:006:0109, площа (га): 0,194;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, кадастровий номер: :04:006:0108, площа (га): 0,1;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, кадастровий номер: :06:001:0038, площа (га): 2;

- квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 110,7;

- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 212;

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, адреса: АДРЕСА_5 , загальна площа (кв.м): 203,6;

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 56,2;

- нежитлова будівля «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 1347,1;

- нежитлова будівля «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Миру, 241г, загальна площа (кв.м): 548,1;

- нежитлова будівля «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 3, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;

- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 ;

- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 ;

- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 ;

- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 ;

- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 , VIN: НОМЕР_31 ;

- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_32 , VIN: НОМЕР_33 ;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/191/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_4 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, кадастровий номер: :04:006:0043, площа (га): 2; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа (кв.м): 79,8 іпотекодержатель: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 , іпотекодавець: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_36 ; автомобіль марки «BMW» модель «740І» 2010 року випуску, д.н.з НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/199/23 накладено арешт;

-об`єкти нерухомого майна, що належать приватному підприємству «Деснянка» (): нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. Деснянська, 1, Опис: їдальня, А-1, А1-1, 214,8 кв.м.; будинок відпочинку, Б-2, 199,7 кв.м.; будинок відпочинку, В-1, 15,1; будинок відпочинку, Г-1, 15,1 кв.м.; будинок відпочинку, Д-1, 15,1; будинок відпочинку, Е-1, 15,1 кв.м.; щитова, Є-1, 28,6 кв.м.; душова, Ж-1, 6,8 кв.м.; будинок відпочинку, З-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, І-1, 11,3; будинок відпочинку,

Ї-1, 11,3; будинок відпочинку, Й-1,11,3 кв.м.; будинок відпочинку, К-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, Л-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, М-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку Н-1,11,3 кв.м.; вбиральня О-1, 2,6 кв.м.; будинок відпочинку П-1, 16,3 кв.м.; будинок відпочинку Р-1, 16,4 кв.м.; будинок відпочинку С-1, 16,6 кв.м.; будинок відпочинку Т-1, 15,8 кв.м.; павільйон їдальня У-1, 63,9 кв.м.;

-корпоративні права та статутний капітал приватного підприємства «Деснянка» (), який складає 10 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , якому належить 100 % статутного капіталу приватного підприємства «Деснянка», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/187/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» ():

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 821587, Адреса: Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Полтавка, вул. Привокзальна, 1а, технічний опис майна:Літ. "А" - загальна площа: 32,4; основна площа - 20,8 (кв.м.); літ."В" - загальна/основна площа - 4,9 (кв.м.); літ."Г" - загальна/основна площа - 1025,3 (кв.м.); літ."Д" - загальна (вона ж і основна) - 238,3 (кв.м.); літ."Е" - загальна площа: 1078,8; основна площа: 983,0 (кв.м.); літ."З" - загальна площа: 122,8, основна площа - 103,7 (кв.м.); літ."Н" - загальна/основна: 110,7 (кв.м.); літ. "О" - загальна площа: 1794,7, основна площа: 1789,4 (кв.м.); літ."П1" - загальна площа: 96,9, основна площа: 58,9 (кв.м.); літ."П" - загальна/основна площа: 9,9 (кв.м.); літ."Р" - загальна: 28,3, основна площа: 21,1 (кв.м.); літ. "Щ" - загальна: 288,9, основна площа: 161,4 (кв.м.); літ."Х" - загальна: 59,5, основна площа: 39,6 (кв.м.); літ."Ч" - загальна/основна площа: 23,8 (кв.м.); літ. "Ф" - загальна площа: 735,1, основна площа: 703,9 (кв.м.); літ. "С" - загальна площа: 1843,2, основна площа: 1732,4 (кв.м.); літ."У" - загальна/основна: 937,6 (кв.м.);

- комплекс, (комплекс будівель консервного заводу), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2239395, адреса: Черкаська обл., Чорнобаївський р., с. Кліщинці, вулиця Кірова, будинок 26;

- напівпричіп BENALU TF34C-13RB, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_39 ,

VIN: НОМЕР_40 ;

- автомобіль марки «DAF» модель «XF 460 FT», 2015 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ACTROS 1840»,

2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_43 , VIN: НОМЕР_44 ;

- напівпричіп BENALU C34, H/ПP-Самоскид- НОМЕР_45 , 2008 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_46 , VIN: НОМЕР_47 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 24 L13, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_48 , VIN: НОМЕР_49 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 27, 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_50 ,

VIN: НОМЕР_51 ;

- автомобіль «МАЗ» модель «54329», 1999 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_52 , VIN: НОМЕР_53 ;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» (), який складає 505 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , якому належить

90 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод» та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/194/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Крутівське» (), який складає 1 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 100 % статутного капіталу фермерського господарства «Крутівське», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/200/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Осавіахім» ():

-причіп ГКБ 819, 1983 року випуску, д.н.з. НОМЕР_54 , VIN: НОМЕР_55 ;

-причіп «СЗАП 8257», 1900 року випуску, д.н.з. НОМЕР_56 ,

VIN: НОМЕР_57 ;

-автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 554М», 1989 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_58 , VIN: НОМЕР_59 ;

-автомобіль марки «ГАЗ-САЗ 3507», 1992 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_60 , VIN: НОМЕР_61 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 413»,

2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_62 , VIN: НОМЕР_63 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815»,

2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_64 , VIN: НОМЕР_65 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_66 , VIN: НОМЕР_67 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_68 , VIN: НОМЕР_69 ;

-автомобіль марки «ИЖ» модель «271501», 1990 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_70 , VIN: НОМЕР_71 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «413CDI», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_72 , VIN: НОМЕР_73 ;

-автомобіль марки «3A3» модель «110307», 2002 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_74 , VIN: НОМЕР_75 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «53371», 1993 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_76 , VIN: НОМЕР_77 ;

-автомобіль марки «MA3» модель «53366-040» 2001 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_78 , VIN: НОМЕР_79 ;

-причіп марки «СЗАП 8357», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_80 ,

VIN: НОМЕР_81 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «310290», 1992 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_82 , VIN: НОМЕР_83 ;

-автомобіль марки «CHEVROLET» модель «NIVA», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_84 , VIN: НОМЕР_85 ;

-автомобіль марки «САЗ» модель «3507», 1988 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_86 , VIN: НОМЕР_87 ;

-паливоцистерна АЦ 4.8, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_88 ,

VIN: НОМЕР_89 ;

-причіп «ГКБ 8527», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_90 ,

VIN: НОМЕР_91 ;

-нежитлова будівля, будівлі та споруди ЦРМ, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 42, Опис: центральна ремонтна майстерня, А,а,а1,а2,а3, загальна площа 1111,1 кв. метрів, склад запчастин, Б,б загальна площа 542, 0 кв.метрів, котельна, В, загальна площа 106,2 кв. метрів, навіс Г, огорожа ,1;

-нежитлова будівля, будівлі та споруди автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 36, Опис: будівлі та споруди авто гаража; - диспетчерська, А, а, загальна площа 147,0 кв.м; - побутова будівля, Б, б, загальна площа 429,6 кв.м; - склад В, в, загальна площа 593,8 кв.м.; - склад Г, загальна площа 102,7 кв.м.; - гараж легкових автомобілів, Д, загальна площа 204,9 кв.м; - гараж вантажних автомобілів, Е, загальна площа 565,6 кв.м; - гараж , Ж, загальна площа 195,8 кв.м; - гараж, З, загальна площа 334,8 кв.м; - гараж, И, и, загальна площа 144,2 кв.м; - побутова будівля, К, загальна площа 16,0 кв.м; - склад, Л, л, загальна площа 70,8 кв.м; - убиральня, М; - навіс,Н; - сарай,О; - споруди, 1-4;

-будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Леніна, 18, Загальна площа (кв.м): 648,8;

-комплекс нежитлових будівель та споруд автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 27, Загальна площа (кв.м): 1238,6;

-комплекс нежитлових будівель та споруд зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_8 , Опис: літ. "А,а,а'"- склад, площею 721,9 кв.м.; літ. "Б,б,б'" - склад, площею 901,7кв.м.; літ. "В" - навіс зовн. площею 201,2 кв.м.; літ. "Г" - будівля зерносушарні, площею 41,3 кв.м.; літ. "Д" - будівля зерносушарні, площею 70,9 кв.м.; літ. "К" - склад, площею 787,6 кв.м.; літ. "Л" - склад, площею 154,8 кв.м.; літ. "М" - навіс, зовн. площею 33,0 кв.м.; літ. "Н" - склад, площею 287,6 кв.м.; - огорожа;

-комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 26, Опис: будівля млина, А, а, загальна площа 1247,5 кв.м.; будівля складу, Б, загальна площа 131,3 кв.м.; ангар, В, загальна площа 353,4 кв. м.; будівля котельні, Г, загальна площа 99,3 кв.м.; навіс, Ж; огорожа, 1-2;

-комплекс нежитлових будівель та споруд молочно-товарної ферми, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Північна, 11б, Опис: літера "А" - конюшня, площею 1364,8 кв.м; літера "Б" - телятник, площею 1602,2 кв.м; літера "Б1" - пункт штучного запліднення, площею 176,2 кв.м; літера "Б2" - телятник, площею 1442,3 кв.м, літера "В" - котельня, площею 134,5 кв.м; літера "Д,д" - будинок тваринника, площею 132,5 кв.м; літера "К" - молочний блок, площею 400,3 кв.м., огорожа;

-будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Леніна, 14, Загальна площа (кв.м): 436,6;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (), який складає 3 000 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_92 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_93 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_94 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_95 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/185/23 накладено арешт;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «53», паливо цистерна, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_96 , VIN: НОМЕР_97 , що належить фермерському господарству «Північ Агро» ();

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ Агро» (), який складає 1 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 100 % статутного капіталу ФГ «Північ Агро», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/196/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» (), який складає 2 000,00 грн, що належить громадянину ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , якому належить 100 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/193/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ-Агро» (), який складає 1 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 100 % статутного капіталу фермерського господарства «Північ-Агро», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/192/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_8 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 51, кадастровий номер: :01:000:1801, площа (га): 0,2537; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, адреса: АДРЕСА_9 , загальна площа (кв.м): 132,4; автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_98 , VIN: НОМЕР_99 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/202/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_7 : квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22176150, адреса: АДРЕСА_10 , загальна площа (кв.м): 97,8, (спільна часткова власність, 1/2); автомобіль марки «RENAULT» модель «CAPTUR», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_100 , VIN: НОМЕР_101 ; автомобіль марки «TOYOTA» модель «RAV4», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_102 , VIN: НОМЕР_103 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/195/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» ():

-нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка,

вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

-комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

-нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка,

вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

-автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_104 , VIN: НОМЕР_105 ;

-автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_106 , VIN: НОМЕР_107 ;

-СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_108 ,

VIN: НОМЕР_109 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_110 , VIN: НОМЕР_111 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_112 , VIN: НОМЕР_113 ;

-автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_114 , VIN: НОМЕР_115 ;

-автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_116 , VIN: НОМЕР_117 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_118 , VIN: НОМЕР_119 ;

-автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_120 , VIN: НОМЕР_121 ;

-автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_122 , VIN: НОМЕР_123 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_124 , VIN: НОМЕР_125 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_126 , VIN: НОМЕР_127 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_128 , VIN: НОМЕР_129 ;

-автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_130 , VIN: НОМЕР_131 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_132 , VIN: НОМЕР_133 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_134 , VIN: НОМЕР_135 ;

-ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, д.н.з. НОМЕР_136 ,

VIN: НОМЕР_137 ;

-корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс», шляхом заборони користування таким майном.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали для негайного виконання вручити прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , до відома.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена сторонами безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня винесення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1