Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3182/22
номер провадження 1-кс/695/86/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001013 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 24.10.2022 невстановлена особа, за допомогою електро-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операції, шахрайським способом, що полягало в зловживанні довірою із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілому ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 17170 грн., чим завдали збитків останньому на вище вказану суму. По даному факту 03.11.2022 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що працює на посаді кочегара в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Малі Канівці Золотоніського району Черкаської області позмінно 19.10.2022 він приїхав з місця свого проживання с. Старий Іржавець в с. Малі Канівці на роботу. Перебуваючи на робочому місці 24.10.2022 близько 18.00 год. до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло смс - повідомлення на ресурс «Телеграм» від «Дії» про те, що йому зарахована допомога від ООН в сумі 2200 грн. Доповнив, що будь-яку допомогу не оформляв та за нарахуванням грошових коштів не звертався. В подальшому знаходилася ссилка, де було прописано «підтвердіть свої дії через ІНФОРМАЦІЯ_3 », він перейшов по ссилці, де ввів пароль до ІНФОРМАЦІЯ_3 та свій номер телефону. В подальшому він перейшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що відсутні грошові кошти в загальній сумі 17170 грн. Переказ було здійснено двома платежами, перший в сумі 8080 грн., другий 9090 грн.

Згідно виписки ОСОБА_5 має рахунок НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і додатковий рахунок договору SAMDNWFC1 від 13.12.2019.

17.11.2022 слідчим суддею Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області винесена ухвала про тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29.11.2022 року вказана ухвала по реєстраційному номеру НОМЕР_3 була отримана в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання. Під час телефонної розмови з представником банку філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що з головного офісу документи відносно виїмки не надходили до регіонального управління, а тому неможливо провести вказану виїмку.

У клопотанні зазначено, що для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію, яка зазначена у клопотанні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділу СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчім СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) 24.10.2022 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.10.2022 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , 24.10.2022 року;

- документи юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1