Справа № 369/3513/23
Провадження №1-кс/369/820/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000049 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2023 року ОСОБА_5 , діючи за вказівкою невстановленої особи, надала свої персональні дані, внаслідок чого, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4700 гривень, які зберігались на її банківському рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та заволоділа її грошима обчислювальної техніки, а саме з використанням електронно-використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп`ютера, телефону, планшету, банківського терміналу) отримала доступ до персональних даних потерпілої, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000049 необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст. 190 КК України а саме шахрайство, вчинене ШЛЯХОМ незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що приблизно 5 років вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку № НОМЕР_1 .

Так, 16.02.2023 року близько о 13:11 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , піднявши слухавку невідома особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що їх картку № НОМЕР_1 було заблоковано у зв`язку з тим, що з неї намагались зняти грошові кошти та для того аби її розблокувати необхідно назвати пін-код, який прийде в смс-повідомленні на мобільний телефон. Після того, як смс-повідомлення прийшло на мобільний телефон ОСОБА_5 , остання назвала начебто представнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останній повідомив, що відтепер її картку розблоковано. В подальшому того ж дня,в період часу з 13:18 та 13:20 з банківської картки № НОМЕР_1 були переказані грошові кошти на загальну суму 47000 гривень.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в період з 15.02.2023 року до 20.02.2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації щодо карткового рахунку інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по даному банківському рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 16.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1