Справа № 159/1291/23
Провадження № 1-кс/159/700/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Ковельського міськрайонного суду Волинської області слідчим подано клопотання про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до речей і документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження №0000252 від 01.03.2023 за яке передбачено кримінальну відповідальність ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання вбачається, що 01.03.2023 близько 00:06 год. невстановлена особа, в умовах воєнного стану, з банківської картки ОСОБА_4 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 шляхом проведення двох транзакцій на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала грошові кошти у сумі 11784, 65 гривень, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 .

Встановлено, що 01.03.2023 0 02.42 год. з зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 були перераховані на кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у сумі 10 174 грн., та невстановлена особа збільшила кредитний ліміт з 20000 на 40 000грн. В результаті чого невідомим шляхом в потерпілої з кредитної картки невідомою особою були викрадені грошові кошти у сумі 11 784 грн. Окрім цього потерпілій дзвонили оператори Приватбанку з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про банківські операції по всім банківським карткам та рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 та номери НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 у період з 00 год. 01.03.2023 року по дату винесення ухвали.Вказані документи знаходяться в установі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по всім банківським карткам відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 та номери НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 у період з 00 год. 01.03.2023 року по 15.03.2023 року, а саме:

- історії авторизацій за номером карток ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 та

номери НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 .

-рух коштів по вищевказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій заданими платіжними картками, де саме, коли і яким чином були

проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною

щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу,

відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника,

банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

-кому належать банківські картки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даних карток (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

-інформацію про зняття грошових коштів з даних карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

-чи переказувались грошові кошти з даних карткок, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

-відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даних карток;

-P-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної

системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-

адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких

відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність

підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-

secure»;

-історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із

зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів

платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були

зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі

номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису,

наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до

вимог послуги «3D-secure».

-надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків,

-чи відбувалось втручання в роботу системи онлайн-банкінгу до особистого кабінету клієнта банку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (у разі наявності надати всю можливу інформацію).

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 15.03.2023р..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1