Справа № 570/1107/23
Номер провадження 1-кс/570/317/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання старшого слідчого слідчого відідлення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

20 лютого 2023 року за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 , до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 внесене повідомлення про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України.

29 березня 2023 року, в межах досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У вказаному клопотанні ставить прохання про надання йому та прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_6 і слідчому слідчого відідлення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 (з можливістю отримання їх у відділені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме : інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), призначення платежів; повної адреси банкоматів/терміналів з яких здійснювалось поповнення банківських карток або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів); ІР-адрес та повні номера банківських карток з яких та на які здійснювались перекази грошових коштів; фінансові номера, які підв`язані до карток; інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними банківськими картками (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в паперовому виді та на електронних носіях за період з 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року, копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період з 06 по 14 лютого 2023 року невстановлена особа шляхом обману отримала доступ до карткових рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа коштами останньої на суму 18763 грн. 72 коп.

Інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дасть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх анкетні дані та місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Враховуючи, що зазначені документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом ознайомлення та копіювання, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 (з можливістю отримання їх у відділені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), призначення платежів; повної адреси банкоматів/терміналів з яких здійснювалось поповнення банківських карток або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів); ІР-адрес та повні номера банківських карток з яких та на які здійснювались перекази грошових коштів; фінансові номера, які підв`язані до карток; інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними банківськими картками (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") в паперовому виді та на електронних носіях за період з 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 16 лютого 2023 року, копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1