Справа №463/2981/23
Провадження №1-кс/463/2746/23
У Х В А Л А

про продовження строків досудового розслідування

24 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000149 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

п о с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.04.2023 прокурором у кримінальному провадженні №0000616, прийнято рішення про виділення з вказаного кримінального провадження матеріалів досудового розслідування, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, та автоматизовано Єдиним реєстром досудових розслідувань виділеному кримінальному провадженню присвоєно №0000149 від 13.04.2023.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що Державний інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , яка відповідно до Графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці перебуваючи на чергуванні в період часу: з 20:00 год. 25.11.2021 по 08:00 год. 26.11.2021 в складі відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці та відповідно до Журналу виходу на роботу та розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО № 1-4 митного поста «Яворів», заступивши на ділянку в напрямку в`їзд в Україну на смугу руху «зелений коридор», «червоний коридор» для оформлення фізичних осіб, що знаходиться в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець вул. Вербицького, 54, діючи у порушення ч.ч. 1 та 4 ст. 318 Митного кодексу України, пунктів 4.17, 4.22.13, 4.22,14 та 4.22.7 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», затвердженої наказом Львівського прикордонного загону № 137од від 31.07.2020, а також підпунктів 1-2, 6 Розділу XI, підпунктів 3-4 Розділу ХІІ Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.07.2015 №684, достовірно знаючи, що водієм та пасажиром транспортного засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер - НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплати митних платежів, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для останніх, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяла в ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів, шляхом приховання дійсних відомостей про вантаж вказаного транспортного засобу, в тому числі незважаючи на спрацювання ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), переслідуючи єдиний злочинний умисел, завершила 26.11.2021 відносно транспортного засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер - НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 митні формальності та нанесла на контрольних талонах для проходження по «червоному коридору» відтиски особистої номерної печатки №234, надавши дозвіл на виїзд із зони митного контролю, чим забезпечила можливість ввезти на територію України без сплати обов`язкових митних платежів товари відповідно до міжнародних товаросупровідних документів (MRN) - 21РL402010Е1827562 від 25.11.2021, 21РL40201ОЕ1827439 від 25.11.2021, 21РL402010Е1827511 від 25.11.2021, 21РL402010Е1827399 від 25.11.2021, на загальну суму 4 817 306, 37 грн., що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 1 148 824, 55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 154 469, 40 грн. та податку на додану вартість в сумі 994 355,15 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

Також, державний інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , яка відповідно до Графіку виходу на роботу працівників відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці перебуваючи на чергуванні в період часу: з 20:00 год. 25.11.2021 по 08:00 год. 26.11.2021 в складі відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці та відповідно до Журналу розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО № 1-4 митного поста «Яворів», заступивши на ділянку в напрямку в`їзд в Україну на смугу руху «зелений коридор», «червоний коридор» для оформлення фізичних осіб, що знаходиться в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець вул. Вербицького, 54, достовірно знаючи, що водієм та пасажиром транспортного засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер - НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на територію України ввозяться товари, за які передбачено обов`язкову сплату митних платежів, умисно, з метою забезпечення видимості відсутності вантажу у транспортному засобі марки «IVECO 70C17» VIN номер - НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 та забезпечення одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у виді ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів на товар, який перевозився транспортним засобом, використовуючи логін «MyronovaMI», який надавав їй право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор, внесла 26.11.2021 завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, прикріпила (завантажила) до картки митного оформлення одну попередньо заготовлену фотографію, на якій зображений вказаний автомобіль із відкритими дверима вантажного відсіку та без товару всередині, яка не була виготовлена 26.11.2021 на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Яворів» та не відображала наявності у транспортному засобі вантажу, тобто містила завідомо неправдиві відомості, а також тим же самим способом прикріпила фотозображення невстановленого транспортного засобу із скануючої системи, яке не належить транспортному засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер - НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

Окрім того, у цей у період з 03 год. 55 хв. до 04 год. 25 хв. 26.11.2021, ОСОБА_5 скла акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, в якому зазначила завідомо неправдиві відомості про те, що транспортний засіб марки «IVECO 70C17» VIN номер - НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , переміщається без вантажу та ознак порушень митних правил не виявлено.

Також, о 05.18 год. 26.11.2021 ОСОБА_5 використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надавав їй право доступу до автоматизованої системи митного оформлення АСМО «Інспектор», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, внесла до вказаної бази даних завідомо неправдиві відомості про завершення митних формальностей щодо транспортного засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер - НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , відобразивши при цьому, що транспортний засіб в`їхав на територію України без вантажу, чим надала можливість ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ввезти (здійснити імпорт) на територію України без сплати обов`язкових митних платежів, товари відповідно до міжнародних товаросупровідних документів (MRN) - 21РL402010Е1827562 від 25.11.2021, 21РL40201ОЕ1827439 від 25.11.2021, 21РL402010Е1827511 від 25.11.2021, 21РL402010Е1827399 від 25.11.2021, на загальну суму 4 817 306, 37 грн., що призвело до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 1 148 824, 55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 154 469, 40 грн. та податку на додану вартість в сумі 994 355,15 грн., які недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік та, згідно положень п. 4 Примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.

У вказаному кримінальному провадженні, 25.02.2023 складено та цього ж дня вручено повідомлення про підозру.

Обґрунтованість підозри повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: відомості з АСМО інспектор, щодо проведення 26.11.2021 митних формальностей відносно транспортного засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер - НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; матеріалами отриманими від Компетентних органів Республіки Польща, щодо виконання про надання міжнародної правової допомоги, в частині, що стосується вивезення з Республіки Польща на митну територію України транспортним засобу марки «IVECO 70C17» VIN номер - НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 товарів; відповіддю Львівської митниці № 7.4-2-15/300 від 04.01.2023 з розрахунками недотриманих митних платежів; іншими матеріалами кримінального провадження №0000149.

25.04.2023 закінчується двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку, тобто до 25.04.2023, неможливо внаслідок особливої складності цього кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а саме: завершення проведення судово-економічної експертиз, з отриманням відповідного висновку експерта; призначити та завершити проведення фото-технічної експертизи; завершити проведення комп`ютерно-технічної експертизи; завершити переклад матеріалів виконання запиту про надання міжнародної-правової допомоги; підготувати та скерувати запит про надання додаткової міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000149 до компетентних органів Республіки Польща; здійснити кінцеву кваліфікацію діянь ОСОБА_5 та інших осіб, можливих співучасників кримінальних правопорушень; виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених ОСОБА_5 кримінальних правопорушень й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності просив таке задовольнити.

ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явилася, попередньо подала заяву про слухання справи у її та захисника відсутності.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчими першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання у вказаному кримінальному провадженні, 25.02.2023 складено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України ОСОБА_5 . Складене повідомлення про підозру цього ж дня їй вручено.

Згідно з п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

25.04.2023 закінчується двомісячний строк досудового розслідування з дня повідомлення ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Разом з тим, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є тривале виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, необхідність достатньо часу для перекладу матеріалів отриманих в ході міжнародного співробітництва, тривале проведення судово-економічної, коп`ютерно-технічних та фото-технічної експертиз.

З урахуванням наведеного, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк проведення досудового розслідування необхідний для проведення слідчих дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, тому строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців, тобто до 25 червня 2023 року включно.

Керуючись вимогами статей 219, 294, 295-1, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000149 від 13.04.2023 - до чотирьох місяців, тобто до 25 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1