Справа № 577/1842/23
Провадження № 1-кс/577/585/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 04 квітня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19 квітня 2023 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримати документи (інформацію) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , який пов`язаній із банківською карткою № НОМЕР_2 , і додатковими рахунками до договору SAMDNWFC 7 від 05 травня 2023 року, за період часу з 27 березня 2023 року до 31 березня 2023 року, із зазначенням всіх наявних реквізитів карток (рахунків), на які здійснювалося перерахування грошових коштів за вказаний період.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 28 березня 2023 року до 30 березня 2023 року невстановлена особа, шляхом виконанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок проведення транзакцій з перерахунку коштів, видаючи себе за уповноваженого користувача банківського рахунку, заволоділа грошовими коштами в сумі 6 000 грн, знявши їх з банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 04 квітня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_7 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ) і додатковими рахунками до договору SAMDNWFC 7 від 05 травня 2016 року за період з 28 березня 2023 року до 30 березня 2023 року, якою підтверджено зняття грошових коштів в сумі 6 000 грн 00 коп з рахунку ОСОБА_7 .

Проте вказана інформація не дозволяє отримати інформацію про рахунки, на які були перераховані грошові кошти, зняті з рахунку ОСОБА_7 , а тому виникла необхідність в отриманні більш детальної інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_7 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ) за період з 28 березня 2023 року до 30 березня 2023 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 04 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння у період часу з 28 березня 2023 року до 30 березня 2023 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштам ОСОБА_7 на загальну суму 6 000 грн 00 коп, які були зняті з банківського рахунку, викритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , який пов`язаній із банківською карткою № НОМЕР_2 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Буринського відділу Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

З наданих слідчим доказів вбачається, що грошові кошти були зніті з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 27 березня 2023 року до 31 березня 2023 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 04 квітня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримати документи (інформацію) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по коштів банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , який пов`язаній із банківською карткою № НОМЕР_2 , і додатковими рахунками до договору SAMDNWFC 7 від 05 травня 2023 року, за період часу з 27 березня 2023 року до 31 березня 2023 року, із зазначенням всіх наявних реквізитів карток (рахунків), на які здійснювалося перерахування грошових коштів за період з 27 березня 2023 року до 31 березня 2023 року, а також можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1