490/6053/22 30.12.2022
н/п 1-кс/490/3535/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6053/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001255 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіза погодженням з прокурором окружної прокуратури м. Миколаєвазвернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 17.09.1974 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 27.10.2022 року по теперішній час; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 17.09.1974 ІНФОРМАЦІЯ_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 27.10.2022 року по теперішній час; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 17.09.1974 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 27.10.2022 року по теперішній час, у разі їх наявності.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД ВП№1 РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001255 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер рахунку НОМЕР_3 , 28.10.2022 року приблизно о 18:25 годин невстановлена особа під приводом "соціальної допомоги" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 40 000,00 грн., чим спричинила останній збиток на вказану суму. При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 ;

Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 - власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обґрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з тим, що на час розгляду клопотання було об`явлено повітряну тривогу, та з метою забезпечення збереження життя та здоров`я учасників судового розгляду, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій вказала що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001255 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх копіювання та вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 17.09.1974 ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 27.10.2022 року по теперішній час; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 17.09.1974 ІНФОРМАЦІЯ_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 27.10.2022 року по теперішній час; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 17.09.1974 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 27.10.2022 року по теперішній час, у разі їх наявності.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1