печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8812/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000245 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період з 22.12.2022 по 03.01.2023 невстановлені особи під приводом продажу автомобілів, шляхом обману із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами ОСОБА_5 на суму 142 500 грн. та ОСОБА_6 на суму 283 800 грн., а всього на загальну суму 426 300 грн.

Невстановлені особи, маючі намір на заволодінні коштів шляхом обману в Інтернет маркетплейсі «ОЛХ розмістили декілька оголошень, у тому числі оголошення з приводу продажу автомобілю моделі Міцубіші Л200, 1997 року та автомобілю моделі Ніссан патрол 2006 року. В обох оголошеннях контактним номером телефону був зазначений НОМЕР_1 користувача на ім`я « ОСОБА_7 ».

Так, 22.12.2022 на зазначений в оголошенні номер зателефонували військовослужбовці ЗСУ, які вирішили придбати два автомобіля. У подальшому, під час бесіди з шахраєм, він надав їм карткові рахунки на які потрібно було скинути грошові кошти у якості задатка для покупки автомобілів, а також з потерпілими тримали зв`язок особи, які нібито займались доставкою автомобілів, використовуючи наступні номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Додатково встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 разом із номером телефону НОМЕР_4 використовувався під час вчинення шахрайських дій.

Номер телефону НОМЕР_1 використовувався в ІМЕІ: НОМЕР_5 , а номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ІМЕІ: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

У подальшому з цими ІМЕІ працювали наступні СІМ картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 .

Оголошення, за якими телефонували потерпілі реєструвались на маркетплейсі «ОЛХ» з використанням номерів НОМЕР_1 (по цьому ж номеру потерпілі телефонували), НОМЕР_3 (також по номеру телефонували потерпілі), НОМЕР_20 та НОМЕР_21 .

Крім того встановлено, що потерпілим ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_22 із власного карткового рахунку НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) переведені грошові кошти на карткові рахунки.

Також було встановлено, що деякі шахрайські картки, серед яких є картка № НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) власник картки ОСОБА_8 , використовує та у подальшому обготівковує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_25 , м. т. НОМЕР_26 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення використовують наступні номери телефонів:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_27 , м.т. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_31 , м.т. НОМЕР_32 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_36 , м.т. НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_39 , м.т. НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_42 , м.т. НОМЕР_43 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_44 , м.т. НОМЕР_45 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_46 , м.т. НОМЕР_47 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_25 , м.т. НОМЕР_26 , НОМЕР_48 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000245 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та старшому слідчому СВ Оболонського УП ОСОБА_27 , старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити інформацію у електронному вигляді, а саме про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у тому числі адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером (абонент А та абонент Б), ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, типів з`єднання вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та трафіки з`єднань вищезазначених абонентських номерів за період від 01.01.2021 по 06.03.2023, які зберігаються у віданні зазначених операторів мобільного зв`язку, а саме:

1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 щодо сім-карток, які перебували у терміналах з номерами ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 та щодо наступних абонентських номерів телефонів: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_49 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_26 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_20 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_22 .

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 : щодо сім-карток, які перебували у терміналах з номерами ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 та щодо наступних абонентських номерів телефонів: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_49 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_26 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_20 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_22 .

3) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо сім-карток, які перебували у терміналах з номерами ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 та щодо наступних абонентських номерів телефонів: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_49 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_26 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_20 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_13 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_21 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_52 . НОМЕР_53 , НОМЕР_22 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1