Справа №751/1480/23
Провадження №1-кс/751/347/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

1.1. Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури звернувся до Новозаводського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахунку, на який відкрито банківську картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 ,за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на ці рахунки із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.

1.2. З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

З метою документування осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, подальшого руху,місцезнаходження грошових коштів,джерела поповнення грошових коштів, які були отриманні за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників вказаних банківських рахунків.

ІІ. Процедура:

2.1. В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить справу розглядати без участі слідчого.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

2.3. Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

3.1. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

IV. Висновок слідчого судді:

4.1. В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за 0000034 від 02.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.02.2023 року; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення вказаних документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в паперовому чи електронному вигляді на електронному носії інформації) до речей і документів, що становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ), а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахунку, на який відкрито банківську картку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 ,за період часу з моменту відкриття рахунків до 27.02.2023 року та інформацію про власників вказаних банківських рахунків; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на ці рахунки із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка.

В задоволенні вимог іншої частини клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1