Справа № 462/4835/22
провадження 1-кс/462/258/23
У Х В А Л А

08 лютого 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

29.10.2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.307 КК України.

Слідчий СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000306 від 29 жовтня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Залізничного району м.Львова та грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин отримує на свою банківську карту відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

19.01.2022 року ОСОБА_5 (змінені дані), в ході проведення негласних слідчих /розшукових/ дій у кримінальному провадження придбав у ОСОБА_4 зіп пакет із невідомою речовиною, зі слів (PVP) , за що через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по вул. Виговського перерахував на його банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 500 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_4 , грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, зі можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: до проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_1 , котрий належить, ОСОБА_4 ; відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2023 року по 20.01.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про подальше зняття коштів з рахунку .

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи викладене, а також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 А тому просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ща за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_1 , котрий належить, ОСОБА_4 ; відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2023 року по 20.01.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про подальше зняття коштів з рахунку, з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Помічник судді: ОСОБА_6