Справа № 761/3883/23
Провадження № 1-кс/761/2781/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в якому вказано, що у провадженні в провадженні сектору дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що23.12.2022 приблизно о 16 год. 20 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, через соціальну мережу "Instagram", під приводом продажу генератора марки "Чемпіон", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 48 000 гривень, котрі належать ОСОБА_4 , та які останній самостійно перечислив зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, зокрема, що 23 грудня 2022 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зайшла в соціальну мережу «Instagram», де знайшов оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж генератора марки «Чемпіон 92001» за грошові кошти 25 000 гривень. Так, як його зацікавила пропозиція, він розпочав спілкування через листування в соціальній мережі з продавцем, котрий повідомив що зробить знижку у разі передплати у сумі 24 000 гривень, на що він і погодився. Після чого, продавець надіслав реквізити банківської картки НОМЕР_1 та скрін-шоти документа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Того ж дня, о 16 год. 20 хв., він здійснив перечислення коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказані реквізити банківської картки у сумі 24 000 гривень. Далі, продавець повідомив що виникли проблеми із бухгалтерією та потрібно перечислити ще грошові кошти у сумі 24 000 гривень, та перша транзакція повернеться на його банківську картку, на що він і погодився та перечислив грошові кошти о 17 год. 22 хв., у сумі 24 000 гривень на вищевказану банківську картку. Після чого, продавець на повідомлення не відповідав та грошові кошти повернуті не були . Окрім цього, вищевказаний товар він не отримував.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківок про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаних осіб, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000138 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000138 від 17 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40-1 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми та способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакції, отримувача грошових коштів здійсненої транзакції (повну інформацію про власника банківського рахунку отримувача грошових коштів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв (ІМЕІ, тощо в разі наявності), що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 16 години 20 хвилин 23 грудня 2022 року по дату винесення ухвали, а також інформацію про власника банківського рахунку, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000138 від 17 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40-1 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із зазначенням дати, часу, суми та способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакції, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала даний рахунок (в разі наявності), отримувача/платника грошових коштів здійсненої транзакції (повну інформацію про власника банківського рахунку отримувача/платника грошових коштів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв та ідентифікуючі дані пристроїв (ІМЕІ, тощо в разі наявності), що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 16 години 20 хвилин 23 грудня 2022 року по дату винесення ухвали, а також інформацію про власника банківського рахунку, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

03 лютого 2023 року