Провадження № 1-кс/582/4/23
Справа № 582/12/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2023 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000136, яке внесене до ЄРДР 16.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами, -

ВСТАНОВИВ:

03 січня 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотаннями, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваних законом «Про банківську таємницю» речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: до рахунку (картка № НОМЕР_1 ), на який були перераховані 12.12.2022 о 14 год. 03 хв., о 14 год. 18 хв. та о 14 год. 34 хв. грошові кошти трьома платежами по 7500 гривень, загальною сумою 22500 гривень з банківського рахунку потерпілого. А також надати детальну інформацію про власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), відділення банку в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 12.12.2022 по 02.01.2023, з можливістю доступу та вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що невідомі особи, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_3 .

За даним фактом 16.12.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000136 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_6 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Прокурор Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються кримінальне правопорушення №0000136 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 22 500 гривень (а.с.4-6).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с.7), встановлено, що 12.12.2022 близько 14 години 30 хвилин він побачив на сайті «ОЛХ» оголошення про продажу бензинового генератора б/у, який коштував 7500 грн. Він зателефонував на номер продавця ( НОМЕР_2 ), який був вказаний в оголошенні та домовився про купівлю даного генератора. Продавець надіслав мені на мессенджер Вайбер посилання з іншого номеру ( НОМЕР_3 ), за яким ОСОБА_5 повинен був перейти, для того щоб оформити «ОЛХ доставку». Він перейшов за цим посиланням. За умовами продавця потерпілий повинен був оплатити товар. У повідомленні на Вайбер продавець надіслав номер картки, на яку треба було перерахувати грошові кошти в сумі 7500 грн. Після чого ОСОБА_5 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 7500 грн. зі своєї банківської картки на картку НОМЕР_1 на яку вказав продавець. Зателефонувавши до продавця, останній повідомив, що грошові кошти він не отримав та надіслав повідомлення на «Вайбер» про те, що виникла помилка при переказі коштів і що йому потрібно знову перерахувати грошові кошти в сумі 7500 гривень і у призначенні платежу написати «олх». Він запевнив, що кошти переведені раніше будуть повернуті. ОСОБА_5 знову через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів в сумі 7500 грн. на ту ж саму картку і вказав у призначенні «олх». Продавець знову надіслав повідомлення на Вайбер про те, що слово «олх» слід написати англійськими літерами і сплатити кошти ще раз, після чого будуть повернуті кошти в сумі 15000 грн. ОСОБА_5 знову через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів в сумі 7500 грн. на ту ж саму картку і вказав у призначенні «олх» англійськими буквами. Після цього продавець по телефону знову повідомив, що кошти не надійшли і запропонував ще перерахувати кошти, але так у потерпілого на рахунку було тільки 7000 гривень, він повідомив про це продавця, на що останній погодився. Це викликало у потерпілого сумнів та він зрозумів, що перерахував кошти в сумі 22500 гривень шахраям. Більше він кошти не перераховував, а продавець почав надсилати мені повідомлення на «Вайбер» про те, що кошти мені не повернуть. ОСОБА_5 одразу зробив скріншоти листування, які додав до матеріалів кримінального провадження.

Також до клопотання додані копії скріншотів переписки потерпілого з ймовірним зловмисником та банківська виписка, яка підтверджує переказ ОСОБА_5 коштів.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000136, внесене в ЄРДР 16.12.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1(с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до охоронюваних законом «Про банківську таємницю» речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: до рахунку (картка № НОМЕР_1 ), на який були перераховані 12.12.2022 о 14 год. 03 хв., о 14 год. 18 хв. та о 14 год. 34 хв. грошові кошти трьома платежами по 7500 гривень, загальною сумою 22500 гривень з банківського рахунку потерпілого, а також детальної інформації про власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), відділення банку, в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 12.12.2022 по 02.01.2023, з можливістю доступу та вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1