Справа № 182/604/23
Провадження № 1-кс/0182/176/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за № 0000177 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

10 лютого 2023 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за № 0000177 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 06.26 год. 30.10.2022 по 23.55 год. 31.10.2022 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 79,16 доларів США, що в еквіваленті до національної валюти України складає 2 964,79 грн, з коментарем призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата - «EMBASSY SUITES HAMPTON, HAMPTON» «Ресторани та бари», оплата - «MISSION BBQ CHESAPEAKE VA CHESAPEAKE». Вказаними діями ОСОБА_5 , завдано збиток на суму 2 964,79 грн.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 30 жовтня 2022 року о 06.26 год. в смартфоні, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з`явилось повідомлення про списання з її карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у сумі 1 долар США в еквіваленті - 37,45 грн, з коментарем призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 31 жовтня 2022 року о 22.43 год. знову з`явилось повідомлення про списання зі вказаного карткового рахунку коштів у сумі 1 долар США в еквіваленті - 37,45 грн, з коментарем призначення платежу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В той же день о 23.55 год. знову з`явилося повідомлення про списання з карткового рахунку коштів у сумі 77,16 доларів США в еквіваленті 2 889,89 грн, з коментарем призначення платежу: «Ресторани та бари» оплата - «MISSION BBQ CHESAPEAKE VA CHESAPEAKE». Вказаними діями ОСОБА_5 завдано збиток на суму 2 964,79 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.10.2022 по теперішній час;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах зі вказаного карткового рахунку за період часу з 00.00 год. 30.10.2022 по теперішній час;

- дані власника банківського (карткового) рахунку.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідча та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів, що містять інформацію:

- про дані власника банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;

- про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ;

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах зі вказаного карткового рахунку, оскільки слідчим не обґрунтовано значення вказаних доказів у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що в період з 30.10.2022 по 31.10.2022 відбулося списання грошових коштів з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 00.00 год. 30.10.2022 по 30.11.2022.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023 за № 0000177 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію:

- про дані власника банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ;

- про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 30.10.2022 по 30.11.2022,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 14.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1