печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
15.11.2022 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у її відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У зв`язку з цим, усвідомлюючи бажання громадян України надавати благодійну допомогу Збройним Силам України, ОСОБА_11 на початку березня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, умисно з корисливих мотивів вирішив через діяльність благодійних організацій заволодіти шляхом обману чужим майном.

З метою реалізації свого умислу ОСОБА_11 розробив план злочинних дій, який передбачав діяльність кол-центру, працівники якого мали вводити в оману громадян України щодо здійснення фінансово-матеріальної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 та з цією метою переконувати їх перераховувати кошти на рахунок благодійної організації, підконтрольної ОСОБА_11 . Після надходження коштів на рахунок благодійної організації ОСОБА_11 планував заволодівати отриманими грошима, не здійснюючи благодійної діяльності.

Розуміючи, що вчинення подібних особливо тяжких корисливих злочинів потребує чітких та узгоджених дій великої кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння упродовж тривалого часу, ОСОБА_11 вирішив створити злочинну організацію, якою особисто мав керувати.

Будучи обізнаним з благодійною діяльністю, ОСОБА_11 прийняв рішення в обов`язковому порядку залучити до діяльності злочинної організації зареєстровану в установленому законом порядку благодійну організацію, її службових осіб та інших учасників.

За результатами отриманої інформації про рух коштів рахунків БО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що основними реципієнтами були суб`єкти господарської діяльності, які не мають жодного відношення до збройних сил України, а за своїми ознаками більше схожі на фіктивні підприємства, створені з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Разом з тим, на інші підприємства, з ознаками фіктивності, здійснювалися перекази, що в загальній сумі складали від декількох тисяч до декількох мільйонів гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення його дієвості, а також всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію в паперовому та електронному вигляді, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 , а саме: документи реєстраційної справи Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл складу групи прокурорів та слідчим що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022, з можливістю вилучення їх в копіях, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційну справу Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (у т.ч. надати усі відомості з Єдиного державного реєстру юридичних, осіб-підприємців та громадських формувань стосовно даних юридичних осіб), всі наявні у справі документи, і у разі відсутності даних оригіналів документів, надати їх копії та документи, які підтверджують причини їх відсутності, у тому числі підстави вилучення (постанови, ухвали, супровідні листи та ін.), протоколи слідчих (розшукових) дій з їх переліком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1