провадження №1-кс/279/469/23
Справа № 279/2176/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2023 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000307 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

09.01.2023 невідома особа шляхом використання незаконних операцій за допомогою електронно - обчислювальної техніки шляхом обману заволоділа чужим майном, заподіявши матеріальної шкоди гр. ОСОБА_4 в сумі 50 500 грн. По даному факту 04 квітня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307, за ознаками злочину, передбаченого ч.З ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 31.03.2023 вона перебувала на своєму робочому місці, що за адресою: АДРЕСА_1 та близько 12:20 год., вона зі свого робочого комп`ютера зайшла до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб перевірити залишок грошових коштів на своїй картці. Даним сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона користується давно тому коли вона заходить на вказаний сайт її логін уже збережений вона вводить тільки пароль.

31.03.2023 вона так і зробила, нічого дивного не було. Коли вона ввела пароль на екрані комп`ютера з`явилось віконечко, що на її номер мобільного телефону прийде пароль, який вона мала ввести у вказаному віконечку. Коли прийшов пароль - НОМЕР_1 вона його ввела у віконечко та зайшла на звичний для неї сайт. В особистому кабінеті у неї дві картки - кредитна, номер якої НОМЕР_2 та зарплатна номер якої НОМЕР_3 .

Коли вона почала дивитись свої картки у електронному особистому кабінеті, то на її очах у з кредитної картки почали зніматись грошові кошти двома транзакціями по 25 255 грн. Коли гроші почали знімати на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів. Вона одразу через електронний особистий кабінет заблокувала свою кредитну картку зателефонувала на гарячу лінію. Також вона помітила, що її номер був змінений на номер НОМЕР_4 .

Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.

Враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Ініціатор клопотання, прокурор в судове засідання не з"явилися, а тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області , а саме старшому слідчому СВ капітану поліпії ОСОБА_3 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОСОБА_7 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_2 , через відділення банку, через термінал

самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період 31.03.2023 року

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінали самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 31.03.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_8