Дата документу 02.02.2023
Справа № 501/3547/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000869 від 07 грудня 2022 року за підозрою:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сектор Газа, Палестина, громадянина Палестини, який має вищу освіту, одружений, має на утриманні малолітню дитину, є фізичною особою-підприємцем, має посвідку на постійне місце проживання на території України серії НОМЕР_1 , видану 08 червня 2017 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому слідчий просить продовжити строк обраного підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави, як альтернативного запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст.182 КПК України, у розмірі 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000869 від 07 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи заздалегідь придбав банкноти національної валюти в сумі 11600,00 грн. з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан та зберігав їх у невстановленому слідством місці.

28 листопада 2022 року, в період з 19.34 год. до 19.51 год., в умовах дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), та Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, Аліян Мазен умисно, всупереч чинних нормативно-правових актів Національного банку України щодо алгоритму дій, практичних рекомендацій та організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи при собі кошти в сумі 11600,00 грн. в кількості 58 купюр, номіналом по 200 грн. кожна, з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22 липня 2014 року «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05 травня 2018 року «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», про що заздалегідь був обізнаний, прибув для проведення незаконних операцій до платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744024, розташованого в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Парусна, 7/159-Н.

ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння неплатіжними грошовими засобами у сумі 11600 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки - платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744024, розташованого в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Парусна, 7/159-Н, умисно вніс на рахунок банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ «Універсал Банк», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 грн. кожна, на загальну суму 11600,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ «МЄТАПЕЙ» на суму 11600,00 грн.

Крім цього, ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи заздалегідь придбав банкноти національної валюти в сумі 7800,00 грн., які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан та зберігав їх у невстановленому слідством місці.

Повторно, 29.11.2022 року, в період з 12.35 год. до 12.40 год., в умовах дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), та Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, Аліян Мазен умисно, всупереч чинних нормативно-правових актів Національного банку України щодо алгоритму дій, практичних рекомендацій та організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи при собі кошти в сумі 7800,00 грн., в кількості 39 купюр, номіналом по 200 грн. кожна, з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22 липня 2014 року «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», про що заздалегідь був обізнаний, прибув для проведення незаконних операцій до платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744686, розташованого в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння неплатіжними грошовими засобами у сумі 7800,00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки - платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744686, розташованого в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131, ОСОБА_8 умисно вніс на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ «Універсал Банк», власник якої слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 грн. кожна, на загальну суму 7800,00 грн., спричинивши ТОВ «МЄТАПЕЙ» матеріальну шкоду на суму 7800,00 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи заздалегідь придбав банкноти національної валюти в сумі 15000,00 грн., які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан та зберігав їх в невстановленому слідством місці.

Повторно, 29.11.2022 року, в період з 13.30 год. до 13.39 год., в умовах дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), та Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, Аліян Мазен умисно, всупереч чинних нормативно-правових актів Національного банку України щодо алгоритму дій, практичних рекомендацій та організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи при собі кошти в сумі 15000,00 грн. в кількості 75 купюр, номіналом по 200 грн. кожна, з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05 травня 2018 року «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», про що заздалегідь був обізнаний, прибув для проведення незаконних операцій до платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744686, розташованого в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння неплатіжними грошовими засобами у сумі 15000,00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки - платіжного терміналу ТОВ «МЄТАПЕЙ» №8744686, розташованого в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131, ОСОБА_8 умисно вніс на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ «Універсал Банк», власник якої слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти національної валюти з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, номіналом 200 грн. кожна, на загальну суму 15000,00 грн., спричинивши ТОВ «МЄТАПЕЙ» матеріальну шкоду на суму 15000,00 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи заздалегідь придбав банкноти національної валюти в сумі 7000,00 грн., які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан та зберігав їх у невстановленому слідством місці.

Повторно, 07 грудня 2022 року, приблизно об 11.10 год., в умовах дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), та Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 757/2022 від 07 листопада 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про затвердження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-ІХ, Аліян Мазен діючи умисно, всупереч чинних нормативно-правових актів Національного банку України щодо алгоритму дій, практичних рекомендацій та організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи при собі кошти в сумі 7000,00 грн., в кількості 35 купюр, номіналом по 200,00 грн. кожна, з механічними пошкодженнями у вигляді наскрізних отворів, які заздалегідь були переведені в неплатіжний стан, згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22 липня 2014 року «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05 травня 2018 року «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», про що заздалегідь був обізнаний, прибув для проведення незаконних операцій до платіжного терміналу «Easy Pay» №30332, який належить ТОВ ФК «Контрактовий дім» та розташований в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2/М.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння неплатіжними грошовими засобами у сумі 7000,00 грн., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки - платіжного терміналу «Easy Pay» №30332, який належить ТОВ ФК «Контрактовий дім», розташований в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2/М, ОСОБА_8 умисно вніс на рахунок IBAN: НОМЕР_4 АТ «СЕНС-БАНК», власник якого слідством встановлюється, неплатіжні грошові засоби - банкноти національної валюти, які мають механічні пошкодження у вигляді наскрізних отворів, в кількості 3 купюр, номіналом 200,00 грн. кожна, на загальну суму 600,00 грн., однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які б вважав необхідними для доведення свого злочинного умислу до кінця, оскільки був затриманий на місці події працівниками поліції, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ ФК «Контрактовий дім» н а суму 600,00 грн.

07 грудня 2022 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КК України.

08 грудня 2022 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

09 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області до підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 04 лютого 2023 року.

30 грудня 2022 року ОСОБА_9 було повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

- ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в тому числі повторно.

01 лютого 2023 року постановою керівника Чорноморської окружної прокуратури строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжений до 10 березня 2023 року.

Слідчий, мотивуючи своє клопотання, посилається на вагомість та достатність зібраних доказів про вчинення підозрюваним інкримінованих йому злочинів, а також наявністю передбачених ст.177 КПК України ризиків того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити річ, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Слідчий вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти зазначеним ризикам.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували. Захисником надані слідчому судді письмові заперечення на клопотання сторони обвинувачення, в яких захисник, посилаючись на необґрунтованість підозри, а також не доведеність наявності ризиків, на які посилається сторона обвинувачення, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить таких висновків.

Умови застосування запобіжного заходу передбачені ч.1 ст.194 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вирішує питання про застосування запобіжного заходу, якщо за результатами розгляду клопотання буде встановлено:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею досліджені надані стороною обвинувачення матеріали:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000869 від 07 грудня 2022 року,

- рапорт поліцейського від 07 грудня 2022 року про подію виявлення 07 грудня 2022 року за адресою: АДРЕСА_3 невідомої особи, яка намагалась поповнити рахунок в терміналі недійсними «пробитими» грошима,

- протокол огляду місця події від 07 грудня 2022 року, під час якого у ОСОБА_6 виявлено та вилучено неплатіжні грошові засоби купюри номіналом 200 грн на суму 6400 грн,

- протокол огляду місця події від 07 грудня 2022 року, з якого вбачається що під час огляду з платіжного терміналу «Easy Pay» №30332, розташованого в магазині «Копійка» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2/М виявлено та вилучено неплатіжні грошові засоби - купюри номіналом 200 грн на суму 600 грн, з наскрізними пробоїнами,

- протокол допиту свідка менеджера ТОВ «Трейдбокс» ОСОБА_10 , з якого вбачається, що 07 грудня 2022 року надійшло повідомлення про технічну помилку на терміналі №8744686, розташованого в магазині «Універмаг Центральний» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, просп. Миру, 19/131, через спроби внесення до терміналу неплатіжних банкнот,

- протокол допиту представника потерпілого ТОВ «Контрактовий дім» ОСОБА_11 , з якого вбачається, що 07 грудня 2022 року від служби безпеки надійшло повідомлення про те, що в магазині «Копійка», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2М, невстановлена особа внесла до платіжного терміналу неплатіжні грошові засоби купюри національної валюти на загальну суму 600 грн., які мали механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів,

- протокол обшуку магазину «Оптіка Ексклюзив», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 від 07 грудня 2022 року, під час якого виявлено та вилучено неплатіжні грошові засоби купюри номіналом 200 та 100 грн на суму приблизно 1000000,00 грн. 1)три купюри номіналом 200 гривень, які мають механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 « Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані після вилучення до сейф пакету № WAR1110070;

2)20 пачок, перемотаних кожна пачка паперовою стрічкою з купюрами номіналом 100 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010666;

3)13 пачок перемотаних кожна пачка паперовою стрічкою з купюрами номіналом 100 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010665;

4) 29 пачок перемотаних кожна пачка паперовою стрічкою або канцелярською резинкою з купюрами номіналом 200 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010667;

5) 532 купюри номіналом 100 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до сейф пакету № WAR 1110067;

Як встановлено слідчим суддею під час вирішення питання про обрання стосовно ОСОБА_6 запобіжного заходу у зазначеному приміщенні здійснює господарську діяльність благодійний фонд «АССАЛАМ», співзасновником якого є ОСОБА_8 ,

- заяви представників ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» та ТОВ «Мєтапей» про кримінальне правопорушенні, відповідно до яких під час перевірки коштів у платіжних терміналах, в тому числі розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Парусна, 7/159-н, виявлені пошкоджені купюри,

- протокол огляду DVD-диску з записом камер відеоспостереження, на якому зафіксовано як 7 грудня 2022 року, о 11.13 год., до приміщення торгівельної зали заходить підозрюваний, зупиняється біля платіжного терміналу та здійснює якісь маніпуляції. Через деякий час до нього підходять працівники поліції за заримують його під час спроби внесення до платіжного терміналу пошкоджених грошових купюр. На відеозаписі також зафіксовано, як підозрюваний витяг з кишені пошкоджені банкноти національної валюти, номіналом 200,00 грн. кожна, на загальну суму 6400,00 грн. та викидає з кишені між рядами пошкоджені банкноти національної валюти, номіналом 200,00 грн.,

- протокол затримання підозрюваного 07 грудня 2022 року,

- протокол огляду мобільного телефону підозрюваного, вилученого під час обшуку, в якому, згідно з протоколом, виявлено чат з контактом « ОСОБА_12 », розпочатий 14 липня 2021 року, в якому містяться відеозапис з зображенням стола та сумки з полімерними пакетами з грошовими коштами, номіналом 100,00 грн. та 200,00 грн., зі слідами пошкодження у вигляді наскрізних отворів,

- лист Національного банку України «Про банкноти національної валюти пошкоджені під час дії воєнного стану», щодо, зокрема, можливих варіантів пошкодження банкнот національної валюти України.

Обставини, викладені в повідомленні про підозру, підтверджуються наявними в матеріалах провадження та дослідженими в судовому засіданні доказами. З цих підстав слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України у розумінні стандарту доведення вини «поза розумнім сумнівом» як достатність підстав, які б на цій стадії кримінального провадження вказували на ймовірну причетність підозрюваного до вчинених злочинів та недоведеністю інших розумних версій події, що розглядається.

В судовому засіданні підозрюваний пояснив, що він придбав приблизно 1 мільйон грн в пробитих купюрах у невідомих осіб за 30 відсотків їх вартості. У банку відмовились їх прийняти та запропонували внести у банкомат (термінал), а подалі подати заяву про джерело їх отримання. У мережі Інтернету він познайомився з іншими невідомими особами, з якими домовився про зарахування через платіжний термінал на їх рахунок, за 20 відсотків загальної вартості коштів. Він провів більше 10 транзакцій, кожного разу на суму не менше 5 тис. грн, загальну суму не знає. Для подолання системи безпеки у платіжних терміналах він заклеював отвори в купюрах відповідними частинами сувенірних грошей. Він не знав, що отримані купюри були виведені з обороту, у вчиненому розкаявся.

Крім того, надані стороною обвинувачення докази доводять обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики, на які посилається слідчий, а саме, що підозрюваний може:

переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України), що підтверджується наступним. ОСОБА_7 інкримінується вчинення тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Таким чином підозрюваний, розуміючи можливість, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів, призначення покарання, яке він відбуватиме реально, вчинити спроби ухилення від органу досудового розслідування та/або суду, шляхом зміни місця або країни проживання. Слідчим суддею взято до уваги, що підозрюваний є уродженцем та громадянином Палестини. Наявність у нього малолітньої дитини та роботи, на думку слідчого судді, не є достатнім стримуючим фактором, який міг би беззаперечно запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Однак, крім означеного, слідчим суддею враховуються відомості та документи, надані стороною захисту: щодо проживання підозрюваного на території України з 1992 року, його навчання у Полтавському державному стоматологічному інституті, отримання в України деклараційних патентів на винахід та корисну модель, що підозрюваний є автором дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук, яка зберігається у бібліотеці дисертацій України, здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, має в м. Чорноморську Одеського району Одеської області нерухоме майно. Крім того, як вбачається з наданих стороною захисту копій квитанції підозрюваним відшкодовано завдану ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» та ТОВ «Мєтапей» шкоду;

знищити, сховати або спотворити річ, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.177 КПК України). Як вбачається з клопотання та долучених до нього матеріалів ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Обшуки за місцем реєстрації підозрюваного не проводились. Під час обшуків за місцем проживання та роботи ОСОБА_6 були виявлені грошові купюри, в тому числі пошкоджені. За таких обставин слідчий суддя вважає доведеним існування ризику того, що за місцем реєстрації підозрюваного також можуть зберігатись неплатіжні грошові засоби, які можуть бути знищені або приховані,

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.4 ч.1 ст.177 КПК України), оскільки наразі не встановлені всі особи, причетні до кримінального правопорушення, зокрема особи, які збували підозрюваному неплатіжні банкноти, та особи, які разом з ОСОБА_13 збували неплатіжні засоби.

Слідчий суддя вважає, що з минуванням часу тримання підозрюваного під вартою, з урахуванням обставин, зазначених вище, ступінь зазначених ризиків зменшився та наразі дозволяє застосувати до нього більш м`який запобіжний захід.

Ризики незаконного впливу з боку підозрюваного на представників потерпілих та ризик вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України), на думку слідчого судді, не доведені.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Стороною обвинувачення не доведено недостатність застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеному ризику.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для запобігання ризику, існування якого доведено, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків доцільним та достатнім буде застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності вищезазначених ризиків, слідчий суддя на підставі наданих матеріалів оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_7 у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього утриманців; наявність у підозрюваного роботи; його майновий стан; відсутність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_8 , а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі ч.3 ст.202 КПК України підозрюваного слід негайно звільнити з-під варти в залі суду та зобов`язати ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області негайно доставити підозрюваного до місця його проживання.

Керуючись ст.ст. 110, 176-178, 182, 183, 193-194, 196, 197, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ВП №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Змінити підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, строком до 09 березня 2023 року, включно, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 до 09 березня 2023 року, включно, такі обов`язки:

1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися з Одеського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілим у цьому кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в тому числі паспорт громадянина Палестини.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі не виконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її оголошення.

Зобов`язати ВП №1 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області негайно доставити ОСОБА_6 до місця його проживання.

Копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області для негайної постановки на облік особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, і повідомлення про це суд.

Копії ухвали вручити підозрюваному, прокурору та надіслати до ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області та уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Повідомити Адміністрацію Державної прикордонної служби (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 26) щодо заборони ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сектор Газа, Палестина, громадянина Палестини, перетинати Державний кордон України до 09 березня 2023 року, включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення чи з дня отримання її копії, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, а для особи, яка перебуває під вартою, - з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя