печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9669/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001038, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» () ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм заволодіння державними коштами, шляхом укладання ТОВ «АРМІСЕТ», ТОВ «ВСВ», у період 2021-2022 років договорів із Міністерством оборони України на загальну суму понад 2 млрд. грн. для придбання продуктів харчування.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до його вчинення директора ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» () ОСОБА_5 , яка фактично проживає та здійснює свою протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, а також речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінальних правопорушень та є речовими доказами у провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» () ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , яка згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та відомостей КП КМР «КМ БТІ» на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: документів, щодо фінансово-господарської діяльності, договори про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), установчі документи товариств, накази про призначення (звільнення), протоколи загальних зборів, статути, положення, відомості щодо співробітників, їх особі справи, посадові інструкції, трудові договори, товаро-транспортні накладні, податкова звітність, печатки, факсіміле підписів осіб, платіжних доручень, довіреностей на представлення інтересів наступних товариств: ТОВ «Архімагір» (), ТОВ «Ректан» (), ТОВ «Регіон-продукт плюс» (), ТОВ «Регіон продукт» (), ТОВ «Мілктейст» (), ТОВ «Ресурс-сервіс КМ» (), ТОВ «Актив компані» (), ТОВ «Караван-сарай» (), ТОВ «Стелла фудз» (), ТОВ «Дніпро мілк груп» (), ТОВ «АВК Конфекшінері» (), ТОВ «КУА «Бонум Груп», (), АТ «ДК_Інвестмент» (), ТОВ «ФК «Анхель» (), ТОВ «Військсервіс-Волонтер» (), ТОВ «Армісет» (), ФГ «Агро Еколан» (), ТОВ «Черкасимолпром» (), ТОВ «Тарпакс-Глобал» (), ТОВ «Прод Торг Транс» (), ТОВ «Агро Овен» (), ТОВ «МК Мясний» (), ТОВ «Профміт» (), ПП «МК «Борки» (), ТОВ «СТС-Груп» (), ТОВ «Альянс-Логістік» (), ТОВ «УК «Овочевий Світ» (), ТОВ «Красберс» (), ТОВ «Дельта 22» (), ТОВ «СДС Азов» (), ТОВ «Фуд Постач Компані» (), ТОВ «Альфа - Ветта» (), ТОВ «Він Експо» (), ТОВ «Мелвест Граймс» (), ТОВ «Чудові Страви» (), ТОВ «ЮАТоаТрейд» (), Представництво «УАБ «Нафталіта» (), ТОВ «Сімпатік» (), інших товариств, які мають фінансово-господарські взаємовідносини з Міністерством оборони України, а також чорнових записів, жорсткі диски, ноутбуки, персональні комп`ютери, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, оптичні диски для лазерних систем зчитування, електронних засобів передачі даних.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1