Справа №592/5302/23
Провадження №1-кс/592/2253/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2021 року ОСОБА_3 , шахрайським шляхом, під приводом лікування дружини, можливо незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 68115,58 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував на банківську картку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 наступні грошові кошти: 21.07.2021 р. перераховано грошові кошти у сумі 10050,25 гривень, що підтверджується квитанцією AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Р24АР24АС434; 21.07.2021 р. перераховано грошові кошти у сумі 10050,25 гривень, що підтверджується квитанцією AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Р24АР24АС861.

15.08.2021 р. перерахував на вказану вище банківську картку ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 3015,08 грн.

09.10.2021 р. перераховано грошові кошти у сумі 10000,00 грн., що підтверджуються квитанцією AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Р24АР24АС868.

26.10.2021 р. перераховано грошові кошти у сумі 10000,00 грн., що підтверджується квитанцію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Р24АР24АС311.

17.12.2021 р. перерахував на банківську картку ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 5000,00 грн., що підтверджуються квитанцією AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Р24АР24АС950.

04.02.2022 р. перерахував на банківську картку ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 6000,00 (шість тисяч) гривень, що підтверджується квитанцією AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Р24АР24Л С930.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у регіональному відділенні в м. Суми, належним чином завірених копій, а саме:

персональні відомості про користувача, відомості про рух коштів по карті НОМЕР_1 , емітовані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 20.07.2021 р. по 28.02.2022 р., інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір- адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1