Справа № 296/1278/23
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 близько 11 год. 00 хв. на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома жінка та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувала оформити допомогу від держави, в ході бесіди невідома попросила потерпілу назвати пін-код картки, що остання і зробила, після чого на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення з паролем, яке теж названо абоненту. Через декілька хвилин ОСОБА_4 виявила, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 невідомі особи трьома транзакціями перерахували грошові кошти в сумі 9400 грн, а саме один платіж здійснили на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_2 та два платежі на розваги: ІНФОРМАЦІЯ_3 , Dnipro.

Працівниками УКР ГУНП в Житомирській області встановлено причетність групи осіб, які вчиняють телефонні шахрайства під приводом працівників банку та під приводом продажу товарів через ОЛХ перебуваючи у місцях позбавлення волі, а саме: Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки.

Під час документування вказаної групи встановлено, що шахраї під час злочинної діяльності використовують мобільні термінали (ІМЕІ) у кількості 11 шт, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Проведеним аналізом отриманої інформації виявлено, що в період часу з 22.10.2022 по 13.11.2022 шахраї під приводом працівників банку здійснили 19 незаконних переказів (оплат за послуги і т.п.) грошових коштів з банківських карток невстановлених осіб, яким нанесено матеріальний збиток, а саме:

1. 22.10.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 переказано грошові кошти в сумі 3 000 грн.;

2. 22.10.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 переказано грошові кошти в сумі 47 000 грн.;

3. 23.10.2022 з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_19 переказано грошові кошти в сумі 9 500 грн.;

4. 24.10.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 переказано грошові кошти в сумі 4 000 грн.;

5. 25.10.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 переказано грошові кошти в сумі 10 000 грн.;

6. 26.10.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 переказано грошові кошти в сумі 10 000 грн.;

7. 30.10.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 переказано грошові кошти в сумі 1 200 грн.;

8. 30.10.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 переказано грошові кошти в сумі 4 800 грн.;

9. 31.10.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 переказано грошові кошти в сумі 900 грн.;

10. 01.11.2022 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_26 переказано грошові кошти;

11. 03.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_27 переказано грошові кошти в сумі 3 000 грн.;

12. 04.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 переказано грошові кошти в сумі 4 500 грн.;

13. 05.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_29 переказано грошові кошти в сумі 9 999 грн.;

14. 07.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 переказано грошові кошти в сумі 9 100 грн.;

15. 10.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_31 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_32 переказано грошові кошти в сумі 30 000 грн.;

16. 11.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 переказано грошові кошти в сумі 70 000 грн.;

17 12.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_34 переказано грошові кошти в сумі 13 500 грн.;

18. 13.11.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 переказано грошові кошти в сумі 48 300 грн.;

Крім того, під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено банківські картки: № НОМЕР_36 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_37 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою яких шахраї можуть виводити грошові кошти та витрачати їх на власний розсуд або переказувати на банківські картки осіб, які перебуваючи на волі можуть сприяти у злочинній діяльності, а саме: забезпечувати шахраїв мобільними телефонами та сім-картками операторів мобільного зв`язку і т.п..

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , а за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 в кримінальному провадженні № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: повну інформацію по банківських картках (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо) інформації в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по вказаних рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за вказаний період, а саме:

1.1. № НОМЕР_16 за період часу з 21.10.2022 по 23.10.2022;

1.2. № НОМЕР_17 та НОМЕР_18 за період часу з 21.10.2022 по 23.10.2022;

1.3. № НОМЕР_20 за період часу з 23.10.2022 по 25.10.2022;

1.4. № НОМЕР_21 за період часу з 24.10.2022 по 26.10.2022;

1.5. № НОМЕР_22 за період часу з 25.10.2022 по 27.10.2022;

1.6. № НОМЕР_23 за період часу з 29.10.2022 по 31.10.2022;

1.7. № НОМЕР_24 за період часу з 29.10.2022 по 31.10.2022;

1.8. № НОМЕР_25 за період часу з 30.10.2022 по 01.11.2022;

1.9. № НОМЕР_27 за період часу з 02.11.2022 по 04.11.2022;

1.10. № НОМЕР_28 за період часу з 03.11.2022 по 05.11.2022;

1.11. № НОМЕР_29 за період часу з 04.11.2022 по 06.11.2022;

1.12. № НОМЕР_30 за період часу з 06.11.2022 по 08.11.2022;

1.13. № НОМЕР_33 за період часу з 10.11.2022 по 12.11.2022;

1.14. № НОМЕР_34 за період часу з 10.11.2022 по 13.11.2022.;

1.15. № НОМЕР_35 за період часу з 12.11.2022 по 14.11.2022, з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 14.04.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1