Єдиний унікальний номер №175/4335/22
провадження №1-кс/175/818/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2022 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000660 від 29.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 грудня 2022 року до слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.12.2022 року за №0000660, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 28.12.2022 співробітниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України під час несення служби на блокпості «Обухівка», що розташований за геолокацією 48.573224, 34.866072, був зупинений транспортний засіб спеціалізований сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» державний номерний знак НОМЕР_1 з приєднаним до нього спеціалізованим напівпричіпом паливоцистерною марки «ZREMB» моделі «NC 38» державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 16.07.1982 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на вимогу співробітників поліції надав товаро-транспортні накладні та акцизну накладну в яких містились ознаки недостовірних відомостей щодо переміщення акцизного товару з пересувного акцизного складу з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 до акцизного пересувного складу з державним реєстраційним номером НОМЕР_2 .

Виїздом СОГ на місце події, а саме на блокпост «Обухівка» що розташований за геолокацією 48.573224, 34.866072 виявлено транспортний засіб спеціалізований сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» державний номерний знак НОМЕР_1 з приєднаним до нього спеціалізованим напівпричіпом паливоцистерною марки «ZREMB» моделі «NC 38» державний номерний знак НОМЕР_2 , власником яких згідно зі свідоцтвами про реєстрацію є ОСОБА_6 та які фактично перебували у користуванні ОСОБА_5 16.07.1982 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході огляду місця події 28.12.2022 на підставі ч. 1, 3 ст. 233, 234, 237 КПК України у зв`язку з невідкладним випадком вилучення предметів що можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні без виявлення яких не можливо притягнути винну особу до відповідальності, а також у зв`язку із зволіканням які могли би бути перетворені або знищенні, слідчим СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області у період часу з 21:55 год. по 22:29 год. з письмового дозволу ОСОБА_5 , якому було роз`яснено положення ст. 30 Конституції України, за участю двох понятих а також із застосуванням фото-відео фіксації проведено огляд транспортного засобу спеціалізованого сідлового тягачу марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» державний номерний знак НОМЕР_1 , в салоні було виявлено та вилучено товаротранспортні накладні у кількості одинадцяти штук: №1512/2 від 16.12.2022, №1912/2 від 01.12.2022, №1512/3 від 15.12.2022, №1712/1 від 17.12.2022, №1921/1 від 19.12.2022, №2212/2 від 22.12.2022, №2512/1 від 25.12.2022, №2212/1 від 23.12.2022, №2512/1 від 25.12.22, №2712/1 від 27.12.2022, 2312/4 від 26.12.2022, які поміщено до сейф пакету WAR1093181.

Також під час проведення огляду місця події ОСОБА_5 добровільно видав співробітникам поліції, товаро-транспортну накладну №2712/1 від 27.12.2022, яку вилучено та поміщено до сейф пакету WAR1093180; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на спеціалізований сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 на спеціалізований напівпричіп паливоцистерну марки «ZREMB» моделі «NC 38» державний номерний знак НОМЕР_2 , які вилучено та поміщено до сейф пакету WAR0099697; ключі від вищевказаного транспортного засобу, які вилучено та поміщено до сейф пакету WAR0099696.

За результатами огляду транспортний засіб спеціалізований сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» державний номерний знак НОМЕР_1 , спеціалізований напівпричіп паливоцистерну марки «ZREMB» моделі «NC 38» державний номерний знак НОМЕР_2 , в якій згідно пояснень ОСОБА_5 знаходиться дизельне пальне ємністю 29 000 кубів, було вилучено та залишено на зберігання на території ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

29.12.2022 перелічені вище речі, предмети, документи визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Згідно пояснення ОСОБА_5 встановлено, що 28.12.2022 приблизно 16:00 год. дизельне пальне об`ємом 29 000 кубів останній залив зі стаціонарних ємностей на заводі у м. Павлограді. Таким чином надані для перевірки данні не відповідають фактичному місцю завантаження підакцизного товару, що може свідчити про підробку товару транспортної накладної №2712/1 від 27.12.2022 та акцизною накладною № 123 від 28.12.2022 або їх подвійне використання з метою маскування незаконного перевезення з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Крім того за наявно інформацією у місці відвантаження дизельного палива вказаного ОСОБА_5 , а саме за адресою: м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44 відсутні будь який акцизний склад.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 1 ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Необхідність арешту майна слідчий, зумовлює тим, що незастосування цього заходу спричинить можливість подальшого перетворення, зміни або знищення речових доказів на які було спрямовано кримінальне правопорушення та який має суттєве значення для кримінального провадження

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000660 від 29.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 366 КК України та іншими документами, що містяться в матеріалах справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з вище зазначеним, вказане клопотання слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути без участі осіб, у володінні яких знаходиться вищевказане майно.

29.12.2022 року слідчим СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищезазначене майно, яке було вилучене під час огляду місця події.

Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодекс України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про арешт майна, з яким до суду звернувся слідчий за погодженням з прокурором, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи викладене, оскільки вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, а також з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити - накласти арешт на вилучене в ході проведення огляду вищезазначене майно, в рамках данного кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено відповідно протоколу огляду від 28.12.2022 на блокпості «Обухівка», що розташований за геолокацією 48.573224, 34.866072, а саме:

- транспортний засіб спеціалізований сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» державний номерний знак НОМЕР_1 , спеціалізований напівпричіп паливоцистерну марки «ZREMB» моделі «NC 38» державний номерний знак НОМЕР_2 , в якій знаходиться дизельне пальне ємністю 29 000 кубів;

- товаротранспортні накладні у кількості одинадцяти штук: №1512/2 від 16.12.2022, №1912/2 від 01.12.2022, №1512/3 від 15.12.2022, №1712/1 від 17.12.2022, №1921/1 від 19.12.2022, №2212/2 від 22.12.2022, №2512/1 від 25.12.2022, №2212/1 від 23.12.2022, №2512/1 від 25.12.22, №2712/1 від 27.12.2022, 2312/4 від 26.12.2022, які поміщено до сейф пакету WAR1093181;

- товаро-транспортну накладну №2712/1 від 27.12.2022, яку вилучено та поміщено до сейф пакету WAR1093180;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на спеціалізований сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 на спеціалізований напівпричіп паливоцистерну марки «ZREMB» моделі «NC 38» державний номерний знак НОМЕР_2 , які вилучено та поміщено до сейф пакету WAR0099697;

- ключі від вищевказаного транспортного засобу, які вилучено та поміщено до сейф пакету WAR0099696.

Вказані речі, а саме: транспортний засіб спеціалізований сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» державний номерний знак НОМЕР_1 , спеціалізований напівпричіп паливоцистерну марки «ZREMB» моделі «NC 38» державний номерний знак НОМЕР_2 , в якій знаходиться дизельне пальне ємністю 29 000 кубів залишити на тимчасове зберігання на території ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, буд. 38.

Товаротранспортні накладні у кількості одинадцяти штук: №1512/2 від 16.12.2022, №1912/2 від 01.12.2022, №1512/3 від 15.12.2022, №1712/1 від 17.12.2022, №1921/1 від 19.12.2022, №2212/2 від 22.12.2022, №2512/1 від 25.12.2022, №2212/1 від 23.12.2022, №2512/1 від 25.12.22, №2712/1 від 27.12.2022, 2312/4 від 26.12.2022, які поміщено до сейф пакету WAR1093181; товаро-транспортну накладну №2712/1 від 27.12.2022, яку вилучено та поміщено до сейф пакету WAR1093180; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на спеціалізований сідловий тягач марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_5 на спеціалізований напівпричіп паливоцистерну марки «ZREMB» моделі «NC 38» державний номерний знак НОМЕР_2 , які вилучено та поміщено до сейф пакету WAR0099697; ключі від вищевказаного транспортного засобу, які вилучено та поміщено до сейф пакету WAR0099696, зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Заборонити відчуження, користування і розпорядження вказаним майном.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський районний суд до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1