Справа № 462/8037/20
провадження 1-кс/462/1683/22
У Х В А Л А

08 грудня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000036від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 29.11.2022 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000036від 11.09.2020 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, , які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (договорів, договорів з додатками, актів виконаних робіт форми КБ-2, проектно-кошторисної документації, експертиз, платіжних доручень, накладних на придбання матеріалів, відомостей щодо ресурсів, митних документів по ІТП, специфікацію устаткування та обладнання для ІТП, сертифікати на поставлені ІТП, акти випробувань (інші документи, що підтверджують виготовлення ІТП на заводі в Литві), журнали зварювальних робіт по ІТП; ліцензія на виконання будівельних робіт та встановлення ІТП в підрядників, а також інших документів по вказаних договорах) укладених між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_17 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, яким доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000036від 11.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 11.09.2020 року Львівською місцевою прокуратурою № 2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00036, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Встановлено, що в рамках міжнародного проекту «Реконструкція централізованого теплопостачання м.Львова», який реалізовується за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено контрактну угоду №LDHP-A.2|21700_160145S1DDAIL від 24.05.2016 року із компанією АВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Литва АДРЕСА_18 ) на виконання робіт з постачання і монтажу системи диспетчеризації та контролю об`єктів теплопостачання. Загальна вартість договору становить 888 590,00 Євро без ПДВ., з яких вартість устаткування та обладнання 719060,00 Євро без ПДВ, вартість монтажних та інших послуг 169 530,00 Євро без ПДВ.
За наявними даними, в ході реалізації міжнародного проекту з реконструкції централізованого теплопостачання м.Львова генпідрядною компанією АВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено до виконання будівельно-монтажних робіт по встановленню індивідуальних теплових пунктів (ІТП) наступні комерційні структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_17 ).
Протягом 2017-2018 років ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до актів виконаних робіт проведено оплату за вказаним договором АВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 888 590 Євро, яка в свою чергу перерахувала кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт на загальну суму 96 700,00 Євро.
Згідно з наявними даними, посадові особи ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжують реалізацію протиправного механізму розкрадання коштів в ході виконання робіт з встановлення індивідуальних теплових пунктів за кредитні кошти ЄБРР шляхом внесення до офіційних документів, завідомо недостовірних відомостей, що негативно впливає на стані реалізації проекту.
На даний момент змонтовано 408 індивідуальних теплових пунктів, з них 348 проходить пусконаладку (тестовий режим), 60 проходять процес підключення до мережі.
Встановлено, що у акти виконаних робіт, які складаються між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено недостовірні відомості щодо закупівлі будівельних матеріалів (завищена вартість плитки та інших матеріалів), обсягів влаштованих бетонних стяжок в підвалах (завищено товщину стяжки) та використання поліуретану.
Окрім того встановлено, що деякі деталі по комплектуванню ІТП (датчики, крани, різні дрібні запчастини, тощо) по документах докуплялись додатково, проте по факту дані запчастини входили у вартість та комплект ІТП, що може свідчити про подвійне фінансування закупівель одного найменування товару.
За наявною інформацією, дані порушення наявні за наступними адресами, де встановлені ІТП: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 .
У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Документи, на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання, з можливістю їх вилучення, містять відомості, які становлять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (договорів, договорів з додатками, актів виконаних робіт форми КБ-2, проектно-кошторисної документації, експертиз, платіжних доручень, накладних на придбання матеріалів, відомостей щодо ресурсів, митних документів по ІТП, специфікацію устаткування та обладнання для ІТП, сертифікати на поставлені ІТП, акти випробувань (інші документи, що підтверджують виготовлення ІТП на заводі в Литві), журнали зварювальних робіт по ІТП; ліцензія на виконання будівельних робіт та встановлення ІТП в підрядників, а також інших документів по вказаних договорах) укладених між АВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 , з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_17 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_5