Справа № 643/2372/23
Провадження № 1-кс/643/414/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000221 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 27.03.2023 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що в період з 22.03.2023 по 26.03.2023 за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом шахрайських дій з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та номеру банківської картки НОМЕР_5 заволоділа її грошовими коштами у розмірі 28950грн.

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 відомості внесені 27.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 21.03.2023 приблизно о 14:00 годині, коли перебувала за своїм місцем проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , потерпіла на сайті ОLX знайшла оголошення про продаж ракушняку від 18-23 грн. за штуку від приватної особи на ім`я ОСОБА_5 з телефоном НОМЕР_6 .

22.03.2023 приблизно в період з 13:30-13:45, коли потерпіла перебувала за своїм місцем проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , вона зі свого мобільного НОМЕР_7 набрала на вказаний номер ОСОБА_5 НОМЕР_6 . Коли потерпіла йому подзвонила, то взяв трубку чоловічий грубий голос років 40, вона йому повідомила, що хоче придбати 1500шт. ракушняку, на що ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що вартість ракушняка за умови придбання такої його кількості складатиме для неї 17грн. за штуку. ОСОБА_5 повідомив, що їх оптова база знаходиться в районі с. Пісочин в районі окружної дороги, а також, що за умови передплати вони самі забезпечать його доставку за адресою, яку потерпіла вказала, а саме до АДРЕСА_2 , та що потерпілій у Вайбері зараз відправить накладну його менеджер ОСОБА_6 . У цей же період з 13:30-13:45 потерпілій передзвонив ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 . Після чого у період з 13:40 по 13:50 22.03.2023 потерпілу з телефону НОМЕР_8 набрав абонент з чоловічим більш м`яким, ніж у ОСОБА_5 голосом років до 45, при цьому це точно не був голос ОСОБА_5 , представився як бригадир ОСОБА_7 і повідомив потерпілій, що він буде грузити ракушняк та щоб ОСОБА_4 я не хвилювалася, що вони все зроблять.

Після чого потерпілій у Вайбері о 13:54 написала ОСОБА_6 з номером НОМЕР_9 , що замовлення прийняте та відправила накладну, у якій був вказаний номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 вся ця інформація містилася у накладній, у якій також був вказаний номер телефону НОМЕР_4 та був прописаний ОСОБА_9 . Потерпіла погодилась на вказані у накладній умови та перерахувала 22.03.2023 о 14:08 з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 5500грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . У цей же день у період з 14:00-15:00 потерпіла, щоб зробити ще одну таку ж передоплату, також набрала ОСОБА_6 по номеру, який був вказаний у неї в Вайбері НОМЕР_9 , відповіла на дзвінок жінка віком до 30 років.

24.03.2023 о 15:43 потерпіла написала ОСОБА_6 НОМЕР_9 у Вайбер, що хоче зробити повний розрахунок та додатково запитала у неї вартість цементу. Після того, як ОСОБА_6 написала потерпілій, що вартість складає 115грн. за 50кг., і потерпіла замовила одразу 30 мішків. ОСОБА_6 написала потерпілій, що загальна сума до сплати складає з цементом 23450грн.

26.03.2023 об 11:19 потерпіла написала ОСОБА_6 , що зараз буде оплачувати решту суми, а саме 23450грн., після чого 26.03.2023 о 12:36 потерпіла перерахувала з власної картки № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 23450грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

26.03.2023 о 13:25 потерпіла написала ОСОБА_6 , чи все добре з її замовленням, бо почала підозрювати, що мала справу з шахраями. На що ОСОБА_6 через годину відповіла, що у них була нарада. Після чого потерпіла написала, що хотіла б приїхати до них в офіс та особисто познайомитись, на що ОСОБА_6 написала потерпілій, що офіс у них знаходиться на АДРЕСА_3 , при цьому місто не зазначила. Після чого потерпіла запитала, де їх склад, на що ОСОБА_6 написала, що на АДРЕСА_4 , при цьому місто не зазначила. Після чого з 16:08 26.03.2023 ОСОБА_6 на повідомлення більше не відповідала. З цього часу ОСОБА_5 та ОСОБА_10 потерпіла теж більше не могла додзвонитися.

Так потерпіла зрозуміла, що мала справу з шахраями та звернулась до поліції.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації щодо карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з вказанням повного номеру рахунку, до якого прив`язана картка, та руху коштів по ньому за період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного банківського рахунку (копії документів, наданих при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 18.11.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо:карткового рахунку банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з вказанням повного номеру рахунку, до якого прив`язана картка, та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківського рахунку (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.01.2023 по теперішній час на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали до 10.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1