Єдиний унікальний номер: 343/52/23
Номер провадження: 1-кс/0343/38/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

27 січня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 000015 від 10.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 термін дії 06/26, з наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаної банківської картки та наданням фото особи, яка отримувала цю картку; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, прив`язані до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії 06/26; про те, чи розраховувалися банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії 06/26, в період часу 09.01.2023 року із прив`язкою до місця розрахунку (адреси), суми операції; при можливості надати фото-, відеозображення особи з терміналів відділення банку, яка знімала гроші, якщо грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії 06/26, знімались з терміналів; про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Visa Gold KVD, термін дії 06/26, за період з 09.01.2023 року по 10.01.2023 року, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 000015 від 10.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 09 січня 2023 року близько 11:30 год. ОСОБА_9 підійшов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_3 , щоб зняти грошові кошти зі своєї банківської картки. В цей час перед ОСОБА_9 здійснював операцію зі зняття коштів ОСОБА_10 . Знявши кошти з рахунку, ОСОБА_10 залишив свою платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в банкоматі та пішов по своїх справах. Побачивши, що ОСОБА_10 залишив свою банківську картку, ОСОБА_9 вирішив протиправно заволодіти нею, підійшов до банкомату та забрав залишену ОСОБА_10 банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», п.п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видана повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, таким чином привласнив її. Отже ОСОБА_9 також підозрюється у привласненні офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року строком на 30 діб. Цей Указ затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 2102-ІХ. Строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України від 07.11.2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16.11.2022 року № 2738-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після привласнення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_10 , ОСОБА_9 вирішив незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого, які знаходяться на банківському рахунку. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, 09 січня 2023 року близько 11:40 год. ОСОБА_9 , діючи умисно та в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, направився до крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 , де за придбаний ним товар розрахувався грошовими коштами у сумі 375,00 грн. з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , та таким чином таємно вчинив крадіжку грошових коштів на вказану суму. Того ж дня близько 11:55 год. ОСОБА_9 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, направився до аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 1392, що в АДРЕСА_5 , де за придбані препарати для лікування розрахувався грошовими коштами у сумі 283,99 грн. з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , чим вчинив крадіжку грошових коштів. 09 січня 2023 року близько 12:05 год. ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_6 , де за придбаний товар розрахувався грошовими коштами в сумі 515,39 грн. з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , і тим самим вчинив крадіжку грошових коштів на вказану суму. Близько 12:20 год. того ж дня, ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, направився до магазину «СуперСам» суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_11 , що знаходиться в АДРЕСА_3 , де за придбаний товар розрахувався грошовими коштами в сумі 364,26 грн. з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , таким чином вчинивши крадіжку грошових коштів на вказану суму. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09 січня 2023 року близько 12:30 год. ОСОБА_9 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, направився на автозаправну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в АДРЕСА_6 , де за придбане пальне розрахувався грошовими коштами у сумі 840,00 грн. з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим вчинив крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_10 09 січня 2023 року близько 12:35 год. ОСОБА_9 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, направився на автозаправну станцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АЗС № НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_6 , де за придбане пальне розрахувався грошовими коштами у сумі 825,00 грн. з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , та таким чином вчинив крадіжку грошових коштів на вказану суму. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09 січня 2023 року близько 12:45 год. ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, направився на автозаправну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_3 , де придбав пальне та розрахувався грошовими коштами у сумі 824,85 грн. з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , і тим самим таємно вчинив крадіжку грошових коштів на вказану суму. Того ж дня близько 12:55 год. ОСОБА_9 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, направився до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_4 , де за придбаний товар розрахувався грошовими коштами в сумі 368,70 грн. з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , таким чином вчинивши крадіжку грошових коштів на вказану суму. 09 січня 2023 року близько 13:15 год. ОСОБА_9 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, направився до магазину ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в АДРЕСА_4 , де за придбаний товар розрахувався грошовими коштами у сумі 697,64 грн. з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , тим самим вчинив крадіжку грошових коштів на вказану суму. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09 січня 2023 року близько 13:35 год. ОСОБА_9 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що в АДРЕСА_3 , де за придбаний товар розрахувався грошовими коштами у сумі 470,00 грн. з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , чим вчинив крадіжку грошових коштів на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_7 , отримував соціальні виплати на платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку було в нього викрадено. Таким чином, з метою отримання вказаних відомостей виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до таких.

В судове засідання старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 термін дії 06/26, про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, прив`язані до цих рахунків, з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти, відомості про рух грошових коштів по рахунках за період з 09.01.2023 року по 10.01.2023 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин вчинення злочину, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних медичних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 термін дії 06/26, з наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаної банківської картки та наданням фото особи, яка отримувала цю картку; про операторів мобільного зв`язку та номери мобільних телефонів, прив`язані до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії 06/26; про те, чи розраховувалися банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії 06/26, в період часу 09.01.2023 року із прив`язкою до місця розрахунку (адреси), суми операції; при можливості надати фото-, відеозображення особи з терміналів відділення банку, яка знімала гроші, якщо грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії 06/26, знімались з терміналів; про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 Visa Gold KVD, термін дії 06/26, за період з 09.01.2023 року по 10.01.2023 року, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню старшою слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя: