УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/829/23

29 березня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2023 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 22.03.2023 року до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період часу з 15:20 год 22.03.2023 р. по 16:39 год 22.03.2023 р. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 12 412,00 грн, які остання самостійно перерахувала із власної банківської картки НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 23.03.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, 23.03.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у середині березня місяця 2023 року перебувала за місцем свого проживання та у мережі Інтернет займалася пошуком оголошень зі здачі в оренду квартири в м. Костопіль Рівненської області. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 (об`єкт UA-, доданий 12.03.2023, 10:18 год) ОСОБА_5 натрапила на оголошення зі здачі в оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 . В оголошенні було зазначено абонентський номер телефону особи, яка здає вказану квартиру НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка підписана як « ОСОБА_6 », за допомогою якого ОСОБА_5 в подальшому спілкувалася з останнім.

22.03.2023 року о 09:57 год ОСОБА_5 зателефонувала за абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та спілкувалася ОСОБА_7 . Останній повідомив, що дійсно здає в оренду вказану квартиру. Вони почали обговорювати умови оренди та ОСОБА_6 повідомив, що необхідно буде укласти договір оренди вказаної квартири. Також останній повідомив, що має нотаріуса, який укладе договір оренди квартири, що прискорить процедуру. ОСОБА_5 погодилася.

Через деякий час ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що для того, щоб нотаріус оформила вказаний договір, необхідно для початку оплатити її послуги. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та о 15:20 год 22.03.2023 року за допомогою власного мобільного телефону увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власні грошові кошти у сумі 2 412,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої у телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 .

Через деякий час ОСОБА_6 на месенджер «Telegram» надіслав ОСОБА_5 фото договору оренди житлового приміщення.

Через декілька хвилин до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що, відповідно до умов договору оренди, необхідно здійснити оплату за перший місяць у сумі 5 000,00 грн. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та о 16:16 год 22.03.2023 року за допомогою власного мобільного телефону увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власні грошові кошти у сумі 5 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої у телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 .

Через декілька хвилин до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що, відповідно до умов договору оренди, необхідно також здійснити оплату за останній місяць у сумі 5 000,00 грн. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та о 16:29 год 22.03.2023 року за допомогою власного мобільного телефону увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власні грошові кошти у сумі 5 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої у телефонному режимі повідомив ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_6 заблокував ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» та не відповідав на телефонні дзвінки.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , в тому числі про наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 15:00 год. 22.03.2023 р. по 17:00 год. 22.03.2023 р., анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 15:00 год. 22.03.2023 р. по 17:00 год. 22.03.2023 р., інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 15:00 год. 22.03.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 17:00 год. 22.03.2023 р. (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Вказані документи (інформація), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, а також містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої знаходилася дана банківська картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , в тому числі про:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформацію чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 15:00 год. 22.03.2023 р. по 17:00 год. 22.03.2023 р.;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 15:00 год. 22.03.2023 р. по 17:00 год. 22.03.2023 р.;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 15:00 год. 22.03.2023 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 17:00 год. 22.03.2023 р. (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1