У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2023 Справа №607/6225/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000230 від 26.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.01.2023 по 22.01.2023.

Клопотання мотивоване тим, в слідчому відділі Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 26.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.01.2023 близько 14:27 год. при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, маючи на меті корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер діяння, з метою заволодіння чужим майном, під приводом здійснення замовлення продуктів харчування на сайті: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є посиланням на Інтернет сторінку кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території м. Тернополя, використовуючи мобільний телефон в якому була присутня sim-карта із номером оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за допомогою месенджеру «Viber», де останній був підписаний на ім`я « ОСОБА_6 » зв`язався із вищевказаним кафе для замовлення доставки продуктів харчування, проте через декілька хвилин попросив операторів кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмінити замовлення та повернути йому грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 здійснив у месенджері «Telegram» за допомогою чат-бота під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підроблення банківського чеку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мобільним додатком якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2320 грн. та надіслав його у месенджер «Viber» на робочий телефон кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , видаючи його дійсним з метою підтвердження оплати про замовлення вказаних вище продуктів харчування.

Надалі, ОСОБА_5 відмовився від замовлення та просив повернути грошові кошти у сумі 2320 грн. на його банківську карту № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак грошові кошти на рахунок власника кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшли, так як чек про оплату виявився недійсним, але грошові кошти у сумі 2320 грн. були перераховані на вище вказану банківську карту, таким чином останній спричинив матеріальну шкоду ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 2320 грн.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 , оскільки саме на цю банківську карту надійшли грошові кошти від ФОП ОСОБА_7 у сумі 2320 гривень 19.01.2023.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 26.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000230 від 26.02.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 09.03.2023; платіжною інструкцією від 19.01.2023.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000230 від 26.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17 січня 2023 року по 22 січня 2023 року;

- документів, які містять інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фотофіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 17 січня 2023 року по 22 січня 2023 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 17 січня 2023 року по 22 січня 2023 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17 січня 2023 по 22 січня 2023 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1