Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/929/23
Номер провадження 1-кс/711/312/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання мотивує тим, що 04.01.2023 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом здійснення розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану під час виконання будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено Договір підряд № 69 від 27.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Предметом договору є «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вартість договору становить 6 700 304,35 грн.

Згідно пп.2.1. п.2 Договору підряду підрядник у будь якому разі забезпечує завершення робіт згідно цього Договору у строк не більше ніж до 31.12.2022 року.

Також встановлено, що 30.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійсненна оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 100% від суми Договору.

Водночас, в ході огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ремонтні роботи в повній мірі не виконані.

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до пункту 4.2. розділу 4 Договору підряду №69 від 27.12.2022 - замовник зобов`язаний забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об`єкта в порядку, встановленому законодавством.

Аналізом вилучених документів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не укладали договори із технічного та авторського нагляду.

Зокрема, АКТ №1 приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) за грудень 2022 року підписаний Замовником та Підрядником, що також вказує на відсутність технічного нагляду.

Відповідно до пункту 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 903 - технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Відповідно до пункту 2 Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об`єкта архітектури затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 903 - авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об`єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими особами (далі генеральний проектувальник) відповідно до законодавства та договору із замовником (забудовником) протягом усього періоду будівництва і передбачає контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту.

Також, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу у Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Аналізом вилучених документів встановлено, що 30.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 221230-1 відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 бере на себе зобов`язання за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати послуги по технічному обстеженню покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, серед документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є наявний АКТ візуального обстеження об`єкту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 від 30.12.2022 року. Згідно вказаного акту комісія в складі:

-Голова комісії (представник замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_4 , який діє на підставі договору з замовником № У-1 від 01.12.2022;

-Завідувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 ;

-Представник підрядної організації головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , шляхом візуального огляду об`єкту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 виявили чисельні затікання стелі, стін та внутрішнього опорядження приміщень другого поверху даного об`єкту. На основі даного огляду, комісією було прийнято рішення зобов`язати підрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за власний рахунок виконати технічне обстеження покрівлі.

Приймаючи той факт, що оригінали документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 не містять будь яких укладених договорів між Управлінням та технічним наглядом, також той факт, що в оригіналі АКТУ №1 приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) за грудень 2022 року відсутній підпис технічного нагляду, а роботи по ремонту покрівлі й досі проводяться є вагомі підстави вважати, що Підрядник в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою приховати факту невиконання в повному об`ємі будівельних робіт підробив наявний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АКТ №1 приймання виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) за грудень 2022 року, а ФОП ОСОБА_4 (технічний нагляд) не здійснював вище вказаного обстеження.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, які виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення суб`єктів, з якими веде господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою вилучення інформації з реєстру податкових накладних та додатку 4ДФ за найманих працівників, за період часу з 01.01.2022 до 09.02.2023.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою вилучення інформації з реєстру податкових накладних та додатку 4ДФ за найманих працівників, за період часу з 01.01.2022 до 09.02.2023.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1