Справа № 186/1173/22
Провадження № 1-кс/0186/35/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2023 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 06 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

26 січня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 06 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 05 грудня 2022 року до ВП № з Синельниківського РУП надійшла інформація про те, що особи, які зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, що постраждали внаслідок бойових дій, при цьому вказали адреси переміщення в межах територіальних громад, розташованих в Синельниківському районі Дніпропетровської області, не ставши на облік та/або не змінивши фактичне місце проживання, вказали місце перебування м. Першотравенськ Дніпропетровської області.

06 грудня 2022 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Відповідно до рапорту, наданого старшим інспектором 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майором поліції ОСОБА_3 , після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», воєнного стану, особи не змінюючи фактичне місце проживання, тобто всупереч нормам ч.1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року внесли неправдиві відомості до електронних заяв про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо себе та неповнолітніх дітей, тим самим незаконно отримали грошові виплати.

До рапорту було надано список внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвались через додаток ДІЯ з 24 лютого 2022 року, а саме:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 .

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_3 .

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 .

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 (син ОСОБА_6 ).

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , фактично проживає: АДРЕСА_7 .

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_6 (син ОСОБА_9 ).

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 .

9. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 (донька ОСОБА_11 ).

10. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_11 .

11. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_12 .

12. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 .

13. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 (син ОСОБА_15 ).

14. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 (донька ОСОБА_15 ).

15. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_11 .

16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_16 .

17. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_16 (донька ОСОБА_19 ).

18. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_17 , фактично проживає: АДРЕСА_17 .

19. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_18 .

20. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_19 .

21. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований: АДРЕСА_20 , фактично проживає: АДРЕСА_21 .

22. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований: АДРЕСА_20 , фактично проживає: АДРЕСА_21 (донька ОСОБА_24 ).

23. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований: АДРЕСА_22 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

24. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований: АДРЕСА_22 , фактично проживає: АДРЕСА_6 (син ОСОБА_26 ).

25. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_23 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_25 було отримано копії документів, щодо ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_19 , в яких зазначено, що виплата їй була нарахована на банківський рахунок НОМЕР_18 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо вказаного вище банківського рахунку за період часу з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, а саме: рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, з вказаного рахунку; інформації про місце розташування номери та назви банкоматів (їх повні адреси), за допомогою яких проводилися зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку за період часу з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; фотозображення з банкоматів по операціям, які проводилися по вказаному банківському рахунку, за період часу з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до вказаного банківського рахунку, а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристрої, з яких відбувався вхід до банківського додатку, з період часу з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу; особисті дані щодо особи, якій належить вказаний банківський рахунок.

Вищевказані дані перебувають у володінні відповідної банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати вказані відомості, беручи до уваги те, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити обставини, що мають суттєве значення по кримінальному провадженню, неможливо.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_18 , а саме:

- рух коштів по рахунку за період часу з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням повних номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування (повна адреса) банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів;

- повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувались грошові кошти за період часу з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу: П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

- фотозображення з банкоматів по операціям з банківськими рахунками за період часу з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

- інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківських рахунків, а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до банківського додатку, за період часу з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

- особисті дані щодо особи клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », яким належать банківські рахунки,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », яке розташоване у м. Першотравенську, Дніпропетровської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 27 січня 2023 року по 27 лютого 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .