Дата документу 29.03.2023Справа № 554/1830/23
Провадження № 1-кс/554/3704/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали кримінального провадження , внесеного до ЄРДР за № 0000105 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, за фактом того, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 року за ч.3 ст. 204 КК України за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що посадові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» () та ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» () організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості через афілійовані мережі АЗС регіону.

Так, власник ТОВ «КТД «Зернопродукт» (, юр. адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 43, кімната 103-104 та використовують інші приміщення за вказаною адресою, а саме офіс знаходиться на третьому поверсі вказаної будівлі без номеру кабінету перші двері коричневого кольору, зліва направо вздовж стіни навпроти виходу з ліфта. Виробничі потужності знаходяться за адресою: Полтавська область, Миргородський (Шишацький) район, с. Нижні Яреськи, вул. Залізнична, 2) ОСОБА_4 спільно з директором ОСОБА_5 організували протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості на виробничих потужностях вказаного підприємства. Перевезення готової продукції здійснюється на службових вантажних автомобілях ТОВ «КТД «Зернопродукт».

Крім того вказані підприємства мають дозволи на виготовлення компонентів до моторних палив. Однак фактично, використовуючи хімічні речовини невідомого походження та за відсутності ліцензій здійснюють виготовлення бензину сумнівної якості з низьким октановим числом, який транспортується та продається за готівку підприємству ТОВ «Укрнафтсервіс» м. Кременчук, проспект Лесі України (50 річчя Жовтня), 1-Д (кадастровий номер :02:001:0362) та на ряд місцевих АЗС Полтавської області. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92» та «А-95». Зафіксовано також факти транспортування пального сумнівної якості за адресою Полтавська область, Лубенський район, м. Пирятин вул.. Сумська 10.

Вище викладена схема вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження офісу ТОВ «КТД «Зернопродукт» (, адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 43, а саме в офісі на третьому поверсі вказаної будівлі без номеру кабінету перші двері коричневого кольору, зліва направо вздовж стіни навпроти виходу з ліфта можуть знаходитись, документація та речі які зберегли на собі сліди вчинення злочину

10.03.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/3185/2023 про дозвіл на обшук за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 43, а саме в офісі на третьому поверсі вказаної будівлі без номеру кабінету перші двері коричневого кольору, зліва направо вздовж стіни навпроти виходу з ліфта.

20.03.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 43, а саме в офісі на третьому поверсі вказаної будівлі без номеру кабінету перші двері коричневого кольору, зліва направо вздовж стіни навпроти виходу з ліфта у ході якого вилучено речі зазначені в ухвалі суду як такі, що підлягають вилученню, а також речі і документи, які не входили до переліку, однак мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном, а саме:

1.ТТН на відпуск нафтопродуктів за наступними номерами та датами:

-№70 від 17.03.2023 на 1 арк.

-№ 69 від 17.03.23 на 1 арк.

-№68 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 67 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 66 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 65 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 64 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 63 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 62 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 61 від 14.03.23 на 1 арк.

-№ 60 від 13.03.23 на 1 арк.

-№ 59 від 13.03.23 на 1 арк.

2.Під вказаними вище ТТН у такому ж порядку паспорта якості ТОВ «Полтававторма» за наступні дати:

-від 17.03.2023 на 1 арк.

-від 17.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 14.03.2023 на 1 арк.

-від 13.03.2023 на 1 арк.

-від 13.03.2023 на 1 арк.

3.Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» від 13.03.23 на 1 арк.

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» від 09.03.23 на 1 арк.

4.Рахунок-фактура №СФ-0000045 від 12.03.23 на 1 арк.

5.Видаткова накладна №РН-0000045 від 12.03.23 на 1 арк.

6.Договір поставки №10/03 від 10.03.23 на 1 арк.

7.ТТН №45 від 12.03.23 на 1 арк.

8.Мобільний телефон марки Iphone 7, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2

9. На 8 аркушах формату А4 по 15 відтисків печатки ТОВ КТД «Зернопродукт» 36601015 на кожній.

10. Ноутбук у корпусі сірого кольору марки Lenovo S/N: PF1QK3QA

20.03.2023 вище перелічене постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області визнано речовими доказами.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ТОВ « Щернопродукт» в судове засідання не з1явився, суд про причину своєї неявки ен повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб .

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області каптана поліції ОСОБА_3 від 20 березнч 2023 року вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для подальшого можливого проведення експертиз, в тому числі економічних експертиз, існує необхідність накласти арешт на вищевказані документи та речі, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 43, а саме в офісі на третьому поверсі вказаної будівлі без номеру кабінету перші двері коричневого кольору, зліва направо вздовж стіни навпроти виходу з ліфта.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так як на даний час є достатні підстави вважати, що вищевказані вилучені речі являються речовим доказом у даному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчинених кримінального правопорушення,а незастосування такого обмеження як накладення арешту на вищевказане майно може призвести до його пошкодження, приховування, відчудження третім особам, зникнення, у зв`язку з чим, вилучені документи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в офісі на третьому поверсі вказаної будівлі без номеру кабінету перші двері коричневого кольору, зліва направо вздовж стіни навпроти виходу з ліфта необхідно арештувати.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 11,98, 167-168, 170-171 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 20.03.2023 у ході проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 43, а саме в офісі на третьому поверсі вказаної будівлі без номеру кабінету перші двері коричневого кольору, зліва направо вздовж стіни навпроти виходу з ліфта, а саме:

1.ТТН на відпуск нафтопродуктів за наступними номерами та датами:

-№70 від 17.03.2023 на 1 арк.

-№ 69 від 17.03.23 на 1 арк.

-№68 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 67 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 66 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 65 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 64 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 63 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 62 від 15.03.23 на 1 арк.

-№ 61 від 14.03.23 на 1 арк.

-№ 60 від 13.03.23 на 1 арк.

-№ 59 від 13.03.23 на 1 арк.

2.Під вказаними вище ТТН у такому ж порядку паспорта якості ТОВ «Полтававторма» за наступні дати:

-від 17.03.2023 на 1 арк.

-від 17.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 15.03.2023 на 1 арк.

-від 14.03.2023 на 1 арк.

-від 13.03.2023 на 1 арк.

-від 13.03.2023 на 1 арк.

3.Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» від 13.03.23 на 1 арк.

-Акт приймання та визначення світлих нафтопродуктів при переробці сировини поставленої ТОВ «КТД Зернопродукт» від 09.03.23 на 1 арк.

4.Рахунок-фактура №СФ-0000045 від 12.03.23 на 1 арк.

5.Видаткова накладна №РН-0000045 від 12.03.23 на 1 арк.

6.Договір поставки №10/03 від 10.03.23 на 1 арк.

7.ТТН №45 від 12.03.23 на 1 арк.

8.Мобільний телефон марки Iphone 7, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2

9.На 8 аркушах формату А4 по 15 відтисків печатки ТОВ КТД «Зернопродукт» 36601015 на кожній.

10.Ноутбук у корпусі сірого кольору марки Lenovo S/N: PF1QK3QA.

Визначити місцем зберігання вищевказаних речових доказів при матеріалах кримінального провадження СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1