Справа № 496/1858/23
Провадження № 1-кс/496/750/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

представника управління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 16.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого привласнення, розтати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом укладання з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 договорів про закупівлю робіт, які мають ознаки фіктивності, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконання п. 2.6 постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Одеської області від 06.09.2022 «Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням, пов`язаним із державною зрадою, колабораційною діяльністю, злочинам у сфері службової та господарської діяльності в умовах воєнного стану» та п.3.3 протоколу робочої зустрічі під головуванням Генерального прокурора від 20.08.2022, прокурором здійснювалось опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб-порталів з метою виявлення кримінальних правопорушень, пов`язаних з нецільовим використанням та розкраданням бюджетних коштів, спрямованих на відновлення інфраструктури, пошкодженої в результаті збройної агресії російської федерації проти України, під час будівництва та ремонту об`єктів цивільного захисту тощо. Разом з тим, відповідно до інформації розміщеної на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період з 01.10.2022 по 23.12.2022 між органами місцевого самоврядування (комунальними підприємствами органів місцевого самоврядування) Одеського району Одеської області та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , укладено 26 договорів на загальну суму 9 141 569 гривень 71 копійка. Так, укладені договори на надання послуг по капітальному (поточному) ремонту 26 об`єктів комунальної власності з встановленим строком поставки, тобто, виконання умов договору до 31 грудня 2022 року (при цьому 10 відповідних договорів на загальну суму 5 266 095 гривень укладено у грудні 2022 року). Крім того, фіктивність вищевказаних правочинів підтверджує той факт, що відповідно до інформації з відкритих джерел, ФОП ОСОБА_5 є платників єдиного податку 1-шої групи, для яких законодавством, взагалі, не передбачена наявність найманих працівників. Так, слідчим діями встановлено, що між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю послуг №154 від 26.08.2022, по об`єкту: «Завершальні послуги поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_1 », строком виконання до 31.08.2022, договірною ціною: 225 000 грн. Крім того, між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю послуг №133 від 23.08.2022, по об`єкту: «Завершені послуги поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_2 », строком виконання до 28.08.2022, договірною ціною: 320 133 грн. Також, між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на закупівлю послуг №134 від 23.08.2022, по об`єкту: «Завершальні послуги поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_3 », строком виконання до 28.08.2022, договірною ціною: 264 000 грн. Крім того, між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю послуг №155 від 26.08.2022, по об`єкту: «Завершені послуги поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_11 » Біляївської міської ради Біляївського району Одеської області відповідно до ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_4 », строком виконання до 31.08.2022, договірною ціною: 299 000 грн. Також, 02.12.2023 між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір на закупівлю робіт №55 від 13.12.2022, по об`єкту: «Капітальний ремонт внутрішнього приміщення під розміщення санвузлу у ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 (територія ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація», строком виконання робіт відповідно до календарного графіку, виконання робіт договірною ціною: 666 012, 00 гривень. Крім того, між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір на закупівлю послуг з поточного ремонту №77 від 22.11.2022, по об`єкту: «Ремонтні роботи з усунення аварій в бюджетній установі, а саме, послуги з поточного ремонту стелі ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою АДРЕСА_6 , пошкодженої в наслідок збройної агресії Російської Федерації на території с. Майори Біляївської міської територіальної громади Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)», строком виконання до 31.12.2022, договірною ціною: 198 800 грн. Разом з тим, між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір підряду №83 від 11.08.2022, по об`єкту: «Надання послуг ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_17 », строком виконання до 23.08.2022, договірною ціною: 1 350 000 грн. Також, між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №105 від 28.11.2022, по об`єкту: «Поточний ремонт для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуаційних) осіб: облаштування душевних кімнат у санвузлі корпусу початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_19 », строком виконання до 31.12.2022, договірною ціною: 126 000 грн. Крім того, між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір про закупівлю робіт №30 від 14.10.2022, по об`єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_7 (територія ІНФОРМАЦІЯ_14 )», строком виконання до 21.11.2022, договірною ціною: 2 057 994 грн. Також, між ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір за №111 від 02.12.2022, про виконання будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо): ремонт найпростішого укриття Троїцького ліцею Яськівської сільської ради, Одеського району, Одеської області, строком виконання до 31.12.2022, договірною ціною: 750 000 грн. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , використовує банківський рахунок: ДКСУ м. Київ (МФО НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 , використовує банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_21 (МФО НОМЕР_7 ) розрахункові рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_10 . Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 використовує банківський рахунок: ДКСУ м. Київ (МФО НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_11 . Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_11 , використовує банківський рахунок: ДКСУ м. Київ (МФО НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_12 . Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_11 , використовує банківський рахунок: ДКСУ м. Київ (МФО НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , НОМЕР_14 З метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному, або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_12 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії тобто в управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Крім того, слідчий просить розгляд клопотання без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце судового засідання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засіданні не заперечувала проти задоволенні клопотання.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, вислухавши пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_12 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії тобто в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , саме:

- документів, які містять інформацію, що збережена на розрахункових рахунках: НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_12 ,

із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагентів, кодів ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в якому обслуговується контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках:

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 ,

(платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) на банківські рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2022 року по 03.04.2023 року;

-платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по розрахункових рахунках:

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 ,

(платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) на банківські рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП - НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2022 по 03.04.2023 року.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 (МФО НОМЕР_7 ) надати слідчому СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , а також процесуальним керівникам по даному кримінальному провадженню прокурорам Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в електронному або паперовому вигляді, або працівникам оперативного підрозділу за відповідним доручення слідчого/прокурора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 04.04.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1