Єд. унік. № 243/3390/23
Провадження № 1-кс/243/256/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні поза межами приміщення суду в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів на підставі наказу голови суду № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10.05.2022 року клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування заявлених вимог слідчий зазначає, що Слідчим відділом ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 30.11.2022

В ході проведення досудового розслідування за повідомленням ПФУ про незаконне зняття коштів, було встановлено, що ОСОБА_5 перебував на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 як внутрішньо переміщена особа та отримував пенсію по інвалідності. Нарахування та виплата пенсії здійснювалась з серпня 2015 року на поточний рахунок відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 від 21.07.2022р., ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . При закритті пенсійної справи ОСОБА_5 було встановлено, що за період з 01.03.2022р. по 31.07.2022р. на поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , була зарахована пенсія у загальному розмірі 36976 гривень 33 копійки, але, згідно відповіді АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.09.2022 року №46-09/2286/27279/2022-00 вбачається, що 26.07.2022 року установа банку повернула суму 39 гривень 61 копійку в межах наявного залишку грошових коштів на поточному рахунку померлого пенсіонера.

Оскільки банківською установою АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.03.2022р. по 31.07.2022р. у сумі 36936 гривень 72 копійки, тобто, з наведенного вбачається, що вже після смерті ОСОБА_5 невідомою особою були зняті грошові кошти із рахунку останнього в розмірі 36936 гривень 72 копійки.

В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та проведено огляд. Під час огляду було встановлено, що з банківського рахунку потерпілої, були проведені транзакції с приводу переказу грошей, а саме: 12.03.2022 о 11:05 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_3 у розмірі 7,300 грн, 07.04.2022 о 19:06 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 7,250 грн, 08.05.2022 о 16:46 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_5 у розмірі 7,300 грн, 07.06.2022 о 17:42 на переказ коштів на банківську картку НОМЕР_6 у розмірі 7,300 грн, 07.07.2022 переказ коштів на банківську картку НОМЕР_7 у розмірі 7,350 грн.

В ході досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат- в момент отримання грошових коштів, та кожне встановлене місце зняття коштів, та інші дані мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Також встановлено, що документи по банківських картках НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011, (код банку НОМЕР_9 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, отримати відомості щодо руху грошових коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 01.03.2022 р. по 31.07.2022р, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду заяву, в якій просили проводити судове засідання без їх участі, заявлені вимоги підтримали, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП№ 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011, (код банку НОМЕР_9 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківських справ осіб, на ім`я яких відкрито картки НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011, (код банку НОМЕР_9 ) у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011, (код банку НОМЕР_9 ) з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.03.2022р. по 31.07.2022р., до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карток НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011, (код банку НОМЕР_9 ) що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.03.2022р. по 31.07.2022р., номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У відповідності до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1