№ 207/2/23
№ 1-кс/207/5/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів,

В С Т А Н О В И В :

02.01.2023 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 14.11.2022 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулася із заявою до ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 14.11.2022 о 09:56 год. з її карткового рахунку за номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мережу інтернет, а саме мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 8300,00 грн .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 14.11.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 14.11.2022 ОСОБА_5 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Зранку ОСОБА_5 зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що його колега нещодавно отримав соціальну допомогу за допомогою оформлення запиту через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно о 09:00 год. після того, як ОСОБА_5 поспілкувалась з чоловіком, вирішила через інтернет у своєму мобільному телефоні марки «Redmi NOTE 11» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 зайти на запропонований сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та спробувати оформити виплату, але зайшла за допомогою додатку «Telegram» та у рядку пошук вписала «ІНФОРМАЦІЯ_4», після чого висвітився варіант «Платформа «ІНФОРМАЦІЯ_4» з ІНФОРМАЦІЯ_5 у чаті була кнопка «почати», натиснувши її, бот почав відповідати на запитання потерпілої, а саме: «як отримати виплату?», «хто може отримати виплату». Бот почав надсилати посилання, ОСОБА_5 перейшла за наданим посиланням, ввела свої персональні дані картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де був вказаний її мобільний номер телефону. Потерпіла відразу зрозуміла, що потрапила на шахраїв і почала заходити до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб змінити пароль, але в цей час о 09:56 год 14.11.2022 з вищевказаного рахунку було знято грошову суму 8300 грн 00 коп.. Потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомила про шахрайство, на що банк заблокував рахунок та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків, а саме: ( НОМЕР_7 ), карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України (ID КАРТКА) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 виданий 21.04.2017, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_5 до 14.11.2022;

-Транзакції з 14.11.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України (ID КАРТКА) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 виданий 21.04.2017 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адресу АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-відкритих рахунків, а саме: ( НОМЕР_4 ), карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України (ID КАРТКА) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 виданий 21.04.2017, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_5 до 14.11.2022;

-Транзакції з 14.11.2022 по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України (ID КАРТКА) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 виданий 21.04.2017 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1