У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000095, за результатами проведення аналітичного дослідження окремих питань фінансово господарських операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або іншим правопорушенням за період з 01.01.2019 по 12.03.2022.

За результатами проведення вказаного дослідження складено висновок №13/16-31-08-08/38719403 від 21.03.2022, відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) певний період часу використовувало спільні ІР адреси із наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Спільне використання однакових ІР адрес для подання податкової звітності (при задекларованих різних юридичних та фактичних адресах) може свідчити про наявність та спільні інтереси зазначених суб`єктів господарювання, яка визначена (не виключно) у здійсненні контролю за рухом грошових коштів однією особою чи групою осіб.

Також, відповідно до відомостей, що містяться в інформаційних ресурсах ДПС України та проведеним аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що за період з 01.01.2019 по 12.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено операції з придбання гелів і піни для гоління та після гоління, освіжувачів повітря у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в кількості 675981 шт. на загальну суму 9219101,41 грн., в т.ч. ПДВ 1536516,90 грн., який імпортує «Суміш газів вуглеводних скраплених (зріджених): Газ витискувач аерозольних, з росії.

Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбає товар з повним кодом УКТЗЕД, так наприклад , а реалізація товарів здійснюється з кодом УКТЗЕД 3307, що ускладнює/унеможливлює дослідження достовірності ланцюга постачання товарів (окремих товарних позицій (відповідно до коду УКТЗЕД).

Проведеним дослідженням відомостей, що містяться в інформаційних ресурсах ДПС України встановлено, що за період з 01.01.2019 по 12.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно податкових накладних відображено реалізацію товарно матеріальних цінностей, зокрема серветки, паперові рушники, тощо на адресу 3 СГД, в кількості 5423 шт., на загальну суму 46750,81 грн.

Однак, згідно ЄРПН за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не встановлено придбання реалізованих товарів згідно УКТЗЕД на адресу вищезазначених суб`єктів господарської діяльності.

Перелічені вище обставини містять ознаки можливого здійснення лише документального оформлення операції за період з 01.01.2019 по 12.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реалізації товарно матеріальних цінностей.

Фактичний зміст операцій відображених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може свідчити про формування активу за рахунок можливого подальшого надходження грошових коштів (товарів, робіт, послуг) з джерела невідомого походження (або з такого, що не відповідає документально оформленому), його легалізацією.

Під час досудового розслідування встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві МФО НОМЕР_6 : НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів без належних підстав з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2019 по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по дату закриття рахунків;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату закриття рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Необхідність у вилученні вищевказаних речей та документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення ряду судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тож, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді не можливе.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві МФО НОМЕР_6 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2019 по дату закриття рахунків, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- матеріали справи з юридичного оформлення рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по дату закриття рахунків;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та інших рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по дату закриття рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1