27.02.2023
Справа №642/418/23
Провадження №1-кс/642/549/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначила, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000783 від 14.09.2021 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

Крім того 06.01.2023 року від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, у зв`язку з чим встановлено що відомості вказані у заяві мають пряме відношення до кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000783 від 14.09.2021 р., тому в подальшому заяву долучено до вище вказаного ЄРДР.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що останній має банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , та кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . Так 06.01.2023 року, гр. ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , близько 16 год 00 хв потерпілому зателефонували з невідомого йому раніше номеру НОМЕР_3 , та чоловік, який ніяк не представився, повідомив, що він являється співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого чоловік запитав у гр. ОСОБА_4 , чи не здійснював потерпілий ніяких розрахунків своє карткою в цей день, та назвав суму на яку була здійснена оплата. На що потерпілий згадав, що в цей день був у магазині, та розраховувався саме своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , і оплата була як раз на ту суму, за яку у мене спросив чоловік, та гр. ОСОБА_4 йому повідомив, що так, карткою сьогодні розраховувся. Після чого невідомий чоловік сказав потерпілому, що по його карті проходить несанкціоноване списання грошових коштів, та для того щоб його зупинити, потерпілому треба було назвати 4 останні цифри карти, на що гр. ОСОБА_4 погодився. Та одразу ж після цього гр. ОСОБА_4 почали приходити повідомлення на мобільний телефон, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , та його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 пройщло списання у загальній сумі близько 56 000 гривень. Після чого гр. ОСОБА_4 зрозумів, що це були шахраї, та звернувся до відділу поліції з заявою.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 05.01.2023 року по 07.01.2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 05.01.2023 року по 07.01.2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Також дізнавач надав довідку, згідно якої представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлений про слухання справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 05.01.2023 року по 07.01.2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 05.01.2023 року по 07.01.2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1