ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання дозволу на проведення обшуку

м. Фастів Київська область 08 лютого 2023 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , та слідчого СВ Фастівського РУП ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - ст. слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000051 від 08.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000051 від 08.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальним некомерційним підприємством Фастівської районної ради «Фастівська центральна районна лікарня» (після перейменування КНП Фастівської міської ради «Фастівська ЦРЛ», надалі за текстом - Замовник) 14.09.2020 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua оприлюднено оголошення № UA-2020-09-14-002542-с про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР «Фастівська ЦРЛ», вул. Льва Толстого, 17 в м. Фастів Київської області» (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція).

Рішенням виконувача обов`язків уповноваженої особи Замовника ОСОБА_4 від 14.09.2020, оформленого протоколом № 107, затверджено тендерну документацію для процедури - відкриті торги на закупівлю робіт за вищевказаним предметом закупівлі.

За результатами розгляду 02.10.2020 тендерної пропозиції ТОВ «Фастгідроресурс» уповноваженою особою Замовника ОСОБА_4 прийнято рішення про відповідність тендерної пропозиції учасника вимогам тендерної документації.

Між КНП Фастівської районної ради (Фастівської міської ради) «Фастівська ЦРЛ» та ТОВ «Фастгідроресурс» 13.10.2020 укладено договір підряду № 154 по об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР «Фастівська ЦРЛ», вул. Льва Толстого, 17 в м. Фастів Київської області» UA-2020-09-14-002542-с (код ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція), вартість робіт 8 799 913,61 грн. (з ПДВ).

Як зазначалося вище, тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів на закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР «Фастівська ЦРЛ», вул. Льва Толстого, 17 в м. Фастів Київської області» (ДК 021:2015:45454000-4 - Реконструкція) оприлюднено в електронній системі закупівель 14.09.2020.

На підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «Фастгідроресурс» надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази без номера та дати, а також скановану копію договору на надання послуг спецтехніки від 01.04.2020 №01/04-ФС, укладений із ТОВ «Спецремсервіс-1», разом із 2 додатками.

Перелік обладнання/транспортних засобів, наведених у довідці ТОВ «Фастгідроресурс», директором якого є ОСОБА_5 , повністю відповідає переліку обладнання/транспортних засобів, зазначеному у додатках додоговору на надання послуг спецтехніки від 01.04.2020 № 01/04-ФС, укладеного з ТОВ «Спецремсервіс-1».

Крім того, на виконання вимог тендерної документації ТОВ «Фастгідроресурс» в складі тендерної пропозиції надано довідку без номера та дати, відповідно до змісту якої ТОВ «Спецремсервіс-1» в особі директора ОСОБА_6 не заперечує проти використання ТОВ «Фастгідроресурс» обладнання та транспортних засобів для виконання робіт по об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР «Фастівська ЦРЛ», вул. Льва Толстого, 17 в м. Фастів Київської області».

У той же час встановлено, що довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, надана ТОВ «Фастгідроресурс», містить недостовірну інформацію щодо наявності у користуванні вказаного підприємства відповідного обладнання/транспортних засобів, а договір на надання послуг спецтехніки від 01.04.2020 № 01/04-ФС, укладений з ТОВ «Спецремсервіс-1» разом із додатками, у тому числі лист-підтвердження, підготовлений ТОВ «Спецремсервіс-1», не підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам зазначеного учасника закупівлі.

Поряд з цим, в договорі від 01.04.2020 № 01/04-ФС не вказано, яке саме майнове право на відповідні механізми та транспортні засоби має орендодавець (ТОВ «Спецремсервіс-1)».

Згідно з додатком № 1, який долучено до договору про надання послуг спецтехніки, Орендодавець (ТОВ «Спецремсервіс-1») надає, а Орендар (ТОВ «Фастгідроресурс) приймає відповідні послуги з оренди наступної техніки: асфальтоукладач VOGELE 11.82, 2008 року випуску, д.н.з НОМЕР_1 ; каток НАММ-Нд-7.0 12 т, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 ; каток НАММ-Нд-9.0 16 т, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 ; каток НАММ-Нд-11.0 20 т, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 ; шляхова фреза WIRTGEN НОМЕР_5 , 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 ; шляхова фреза WIRTGEN НОМЕР_7 , 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 ; сідловий тягач МАЗ-642205-220, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 ; самоскид МАЗ-551605-221-024 20 т, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 ; самоскид МАЗ-551605-221-024 20 т, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 ; самоскид МАЗ-551605-221-024 20 т, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 ; самоскид МАЗ -551605-221-024 20 т, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 ; бульдозер Т-170, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 ; бульдозер Т-170, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 ; екскаватор НОМЕР_22, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 ; екскаватор НОМЕР_22, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 .

Також, до матеріалів досудового розслідування долучено: копію договору

№ 01/04-МС про надання послуг спецтехніки від 01.04.2020, укладеного між

ТОВ «СПЕЦРЕМСЕРВІС-1» та ФОП ОСОБА_7 ; копію договору № 01/04-Ф про надання послуг спецтехніки від 17.04.2020, укладеного між ТОВ «СПЕЦРЕМСЕРВІС-1» та ФОП ОСОБА_8 .

Із змісту вказаних договорів вбачається, що спецтехніка, яку ТОВ «СПЕЦРЕМСЕРВІС-1» передало в оренду ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС» відповідно договору оренди № 01/04-ФС від 01.04.2020, була отримана в оренду ТОВ «СПЕЦРЕМСЕРВІС-1» від суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 .

При цьому спецтехніка, яку ФОП ОСОБА_9 передав в оренду ТОВ «СПЕЦРЕМСЕРВІС-1» відповідно до договору оренди № 01/04-МС від 01.04.2020, була отримана в оренду ФОП ОСОБА_9 від ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД», що підтверджується відповідним листом вказаного товариства без дати та підпису, скерованим на адресу ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно до листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 17.3-10/14364 від 24.12.2021 р., згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми за ТОВ «Фастгідроресурс», ТОВ «Спецремсервіс-1» та ФОП ОСОБА_9 не зареєстровано. За ОСОБА_8 зареєстровано екскаватор гусеничний марки «LIEBHERRR902 LITRONIC», номерний знак НОМЕР_18 , при цьому про вказану спецтехніку взагалі не вказано у довідці про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наданій ТОВ «Фастгідроресурс» у складі тендерної пропозиції під час участі у відкритих торгах.

Тобто, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що вказані договори, як і договір на надання послуг спецтехніки від 01.04.2020 №01/04-ФС, укладений між ТОВ «Фастгідроресурс» та ТОВ «Спецремсервіс-1», є фіктивними та укладені з метою створення документальної видимості здійснення господарських операцій, які фактично не здійснювались.

Зазначені обставини і факти стали підставою для подачі даного клопотання до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 08.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно із листом Півничного офісу Держаудитслужби (надалі - Офіс)

№ 57-30 вих.-21 від 18.03.2021 Офісом на підставі підпункту 1.2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2013 року № 631 в термін з 19.02.2021 по 09.03.2021 проведено перевірку в Комунальному некомерційному підприємстві Фастівської міської ради «Фастівська центральна районна лікарня» з питання дотримання законодавства державних закупівель по об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР «Фастівська ЦРЛ» вул. Льва Толстого № 17 в м. Фастів, Київської області» та освоєння коштів на даний об`єкт. Перевіркою встановлено, що на виконання Договору підряду від 13.10.2020 № 154 по об`єкту «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення» КНП ФРР «Фастівська ЦРЛ», вул. Льва Толстого, 17 в м. Фастів Київської області», станом на 19.12.2020 ТОВ «Фастгідроресурс» фактично виконано будівельних робіт на суму 2671,1 тис. грн. (з ПДВ), про що складено акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3), за грудень 2020 року. Проведеними контрольними обмірами на об`єкті встановлено невідповідність фактично виконаних обсягів будівельних робіт і обсягів робіт, прийнятих в акті приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) до Договору № 154, загальною вартістю 49,61 тис. грн. ( з ПДВ).

У подальшому між КНП ФМР «Фастівська ЦРЛ» та ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС» були укладені договори підряду № 108 від 30.06.2021, № 141 від 28.09.2021 та № 162 від 22.11.2021 щодо об`єкта будівництва «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФМР «Фастівська ЦРЛ», вул. Льва Толстого, 17 в м. Фастів Київської області», та загалом на будівництво вказаного об`єкта та на закупівлюмедичногоустаткуваннябуловитраченопонад 20 млн. грн. державнихкоштів.

На момент участі у відкритих торгах (перед укладенням договору підряду № 154 від 13.10.2020) директором та одночасно співвласником ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС» був ОСОБА_5 (частка у статутному капіталі 50%), іншим співвласником вказаного товариства була ОСОБА_6 (частка у статутному капіталі 50%).

При цьому, первинним кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «СПЕЦРЕМСЕРВІС-1» (контрагента ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС» щодо постачання техніки, яка використовувалась у будівництві) був ОСОБА_8 (ФОП ОСОБА_8 ), на момент участі у відкритих торгах (перед укладенням договору підряду № 154 від 13.10.2020) генеральним директором та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) вказаного товариства була ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_8 ), співвласником був ОСОБА_5 (частка у статутному капіталі 20%).

Отже, з метою заволодіння бюджетними коштами, які були виділені на закупівлю робіт «Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР «Фастівська ЦРЛ», вул. Льва Толстого, 17 в м. Фастів Київської області", та з метою перерахування вказаних коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС» було укладено ряд договорів про надання послуг спецтехніки з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «СПЕЦРЕМСЕРВІС-1», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «ВЕГА СТРОЙ ЛТД».

На підставі ухвали слідчого судді були вилучені документи АТ «АЛЬФА БАНК», в яких містяться інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку, відкритому для ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС».

Згідно з випискою по вказаному розрахунковому рахунку постачальниками (продавцями) медичного устаткування, яке у подальшому було ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС» передало КНП ФМР «Фастівська ЦРЛ» на виконання умов договору підряду № 162 від 22.11.2021, були:

- ТОВ «ГРІНЕР» (, юридична адреса: Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Плоске, вул. Червономіська, буд. 24);

- ТОВ «МЕД ЕКСІМ» ( , юридична адреса: 01032, місто Київ, Назарівська, буд. 1).

Відповідно до матеріалів, які були отримані від УСР в Київській області ДСР НП України за результатами виконання доручення слідчоговід 05.01.2023 № 116/109/1700/00-23, наданого у порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом було встановлено, що директором ТОВ «МЕД ЕКСІМ» є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , значиться зареєстрованим: АДРЕСА_1 , має у власності згідно реєстру нерухомого майна земельні ділянки з кадастровими номерами: :21:062:0105, :21:062:0104, :19:264:0077, користується мобільним номером телефону НОМЕР_19 та номером телефону НОМЕР_20 , має у власності автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 року випуску, чорного кольору, державний номер НОМЕР_21 . Товариство зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Назарівська, буд. 1.

Окрім цього, оперативним підрозділом встановлено, що ТОВ «ГРІНЕР» та ТОВ «МЕД ЕКСІМ» постачали ТОВ «ФАСТГІРОРЕСУРС» медичне обладнання, яке у подальшому було передане КНП ФМР «Фастівська ЦРЛ» на виконання умов договору підряду № 162 від 22.11.2021, за завищеними цінами, тобто директори вказаних суб`єктів господарювання можуть бути причетні до вчинення злочину, щодо якого здійснюється досудове розслідування.

Статтею 30 Конституції України визначено, що не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Так, згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до інформаційної довідки, в якій міститься інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, житло, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,є приватною власністю та зареєстровано за ОСОБА_11 .

Відтак, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання директора ТОВ «МЕД ЕКСІМ» ОСОБА_10 , тобто за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документівщодозакупівлі та постачання медичного обладнання, яке ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС» передало КНП ФМР «Фастівська ЦРЛ» на виконання умов договору підряду № 162 від 22.11.2021, блокнотів, зошитів, документів, які містять чорнові записи, що стосуються взаємовідносин із контрагентом ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС», та які містять вільні зразки підписудиректора ТОВ «МЕД ЕКСІМ» ОСОБА_10 , а також інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, в яких може міститися інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Однак, проведення обшуку за вище зазначеною адресою є за своєю сутністю обмеженням права на недоторканість житла чи іншого володіння особи, котре за вимогами ст. 13 КПК України не може бути здійснене не інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що проведення обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, ефективне, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

П о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 08.06.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання директора ТОВ «МЕД ЕКСІМ» ОСОБА_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,та є приватною власністю ОСОБА_11 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів щодо закупівлі та постачання медичного обладнання, яке ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС» передало КНП ФМР «Фастівська ЦРЛ» на виконання умов договору підряду № 162 від 22.11.2021, блокнотів, зошитів, документів, які містять чорнові записи, що стосуються взаємовідносин із контрагентом ТОВ «ФАСТГІДРОРЕСУРС», та які містять вільні зразки підпису директора ТОВ «МЕД ЕКСІМ» ОСОБА_10 , а також інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, в яких може міститися інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1