печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

03.11.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого установлено, що власники та службові особи ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» () та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (), діючи в інтересах представників російської групи компаній, які здійснюють господарську діяльність, яка спрямована на зміцнення промислово-економічного потенціалу рф, впровадили протиправну схему реалізації компресорного обладнання для потреб різних підприємств, в тому числі оборонно-промислового комплексу рф, тобто здійснюють передачу матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Також, установлено, що службові особи ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (), Концерну «Нікмас» (), ТОВ «ТД «Нікмас» (), ТОВ «Укртехносинтез» (), ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (), ТОВ «Нікмас» (), ТОВ «Домініон Бізнес парк» (), ПрАТ «Укрросметал» () є платниками податків за основним місцем обліку в Головному управлінні ДПС у Сумській області, де вони вступили у злочинну змову та залучили до протиправної схеми посадових осіб ГУ ДПС у Сумській області, які зловживаючи службовим становищем, за неправомірну грошову винагороду не вживають відповідних заходів по відпрацюванню вказаного підприємства, не здійснюють відповідних контрольно - перевірочних заходів згідно чинного законодавства, а також спонукають діяльності протиправної схеми.

Сторона обвинувачення вказує, що в адміністративній будівлі Головного управління ДПС у Сумській області за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Іллінська, 13, можуть знаходитись речі та документи в друкованому та електронному вигляді, що містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а саме: документів щодо діяльності ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (), Концерну «Нікмас» (), ТОВ «ТД «Нікмас» (), ТОВ «Укртехносинтез» (), ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (), ТОВ «Нікмас» (), ТОВ «Домініон Бізнес парк» (), ПрАТ «Укрросметал» (), а також інших юридичних, фізичних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, адміністративна будівля розташована за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Іллінська, 13, на праві державної власності належить Державі в особі Державної податкової служби України ().

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а відатк клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000459 дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі Головного управління ДПС у Сумській області за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Іллінська, 13, яка на праві державної власності належить Державі у особі Державної податкової служби України (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме вилучення:

? документів за період часу з 01.01.2019 по 03.11.2022, щодо діяльності ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (), Концерну «Нікмас» (), ТОВ «ТД «Нікмас» (), ТОВ «Укртехносинтез» (), ТОВ «Нікмас Інжиніринг» (), ТОВ «Нікмас» (), ТОВ «Домініон Бізнес парк» (), ПрАТ «Укрросметал» (), а також інших юридичних, фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаної юридичної особи, декларацій, проведених на вказаному підприємстві перевірок (планових, позапланових, зустрічних тощо), інформації щодо результатів їх проведення, інформації про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку, податкові декларації з податку на прибуток підприємств з усіма додатками, податкових декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних вказаного товариства, інформації, хто саме із посадових осіб вище вказаних суб`єктів господарської діяльності, був уповноважений на подачу податкової електронної звітності, інформації про ІР-адреси та електронні поштові адреси із яких надходила податкова звітність вище зазначеного суб`єкта господарської діяльності, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали звітність з тих же ІР-адрес та електронних поштових скриньок, рішень (протоколів) про відповідність/невідповідність вказаних товариств критеріям ризиковості платника податку, скарг щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та результатів їх розгляду, з можливістю доступу та отримання документів із автоматизованих інформаційних систем Державної податкової служби, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1