Справа № 524/894/23
Провадження № 1-кс/524/388/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001239, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0001239, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) не виплачується працівникам заробітна плата за 2022 рік.

29.09.2022 року за даним фактом СД Кременчуцького районного управління поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які повідомили, що вони працювали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наказами від 06.02.2022 року, 26.04.2022 року, 05.05.2022 року, 18.05.2022 року, 09.06.2022 року, 23.06.2022 року, 09.08.2022 року, 20.08.2022 року, 22.08.2022 року їх було звільнено із займаних посад та не виплачена заборгованість по заробітній платі.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 , який повідомив, що наразі він працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заборгованість по виплаті заробітної плати за січень, лютий 2022 року йому не виплачена.

13.12.2022 року дізнавачем СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На адресу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_18 про необхідність надання додаткових документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення експертного дослідження, а саме: наказів підприємства про прийняття (призначення) на роботу, про переведення, про звільнення, про надання відпусток щодо наступних працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; колективного договору, станом на 2021 рік та 2022 рік; положення про преміювання, станом на 2021 рік та 2022 рік; штатного розпису станом на 2021 рік та 2022 рік; табелів обліку робочого часу; розрахунково-платіжних відомостей за вищенаведеними працівниками за період з грудня 2021 року по вересень 2022 року; особових рахунків по заробітній платі вищенаведених працівників; відомостей/реєстрів зарахування заробітної плати на карткові рахунки вищенаведених працівників підприємства за період з грудня 2021 року по вересень 2022 року; розгорнутих оборотно-сальдових відомостей за рахунками 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з грудня 2021 року по вересень 2022 року; розгорнутих оборотно-сальдових відомостей за рахунками 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розрахунки за iншими виплатами» за період з грудня 2021 року по вересень 2022 року; реєстрів депонованої заробітної плати за період з грудня 2021 року по вересень 2022 року; банківських виписок руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо перерахування заробітної плати вищенаведеним працівникам за період з грудня 2021 року по вересень 2022 року; платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати вищенаведеним працівникам за період з грудня 2021 року по вересень 2022 року, відомостей на виплату грошей, видаткових касових ордерів, касової книги, в яких наведено виплата заробітної плати вищенаведеним працівникам за період з грудня 2021 року по вересень 2022 року, банківські виписки за картковими рахунками працівників (які відкриті для перерахування заробітної плати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Крім того, до матеріалів даного кримінального провадження долучено заяви працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких сума заборгованості ОСОБА_19 становить 5 597 грн 86 коп., ОСОБА_20 9 111 грн 16 коп., ОСОБА_21 7 663 грн 66 коп., ОСОБА_22 3 675 грн 54 коп., ОСОБА_23 11 450 грн 12 коп., ОСОБА_24 15 375 грн 87 коп., ОСОБА_25 12 242 грн 92 коп., ОСОБА_26 17 535 грн 48 коп., ОСОБА_6 17 105 грн 65 коп., ОСОБА_27 14 058 грн 91 коп., ОСОБА_28 8 734 грн 13 коп., ОСОБА_29 8 892 грн 48 коп., ОСОБА_30 9 279 грн 38 коп.

23.01.2023 року сектором дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання зазначених вище документів було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідь на вказаний запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що виходячи з обставин, що склалися в державі та з огляду на скрутне фінансове становище товариство не має можливості надати необхідні копії документів.

Тому, на даний час у досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач ОСОБА_3 заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, заперечень на клопотання суду не направив.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001239, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-Колективного договору на 2021 рік,

-Колективного договору на 2022 рік,

-положення про преміювання за 2021 рік,

-положення про преміювання за 2022 рік,

-штатного розпису за 2021 рік,

-штатного розпису за 2022 рік,

-документів, які стосуються працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , а саме: наказів про прийняття (призначення) на роботу, переведення, звільнення, надання відпусток, виписок з касової книги, де зазначено табелі обліку робочого часу, розрахунково-платіжних відомостей за вищенаведеними працівниками за період з грудня 2021 року до вересня 2022 року; особових рахунків по заробітній платі вищенаведених працівників; відомостей/реєстрів зарахування заробітної плати на карткові рахунки вищенаведених працівників підприємства за період з грудня 2021 року до вересня 2022 року; розгорнутих оборотно-сальдових відомостей за рахунками 301 «Готівка в національній валюті», 311 «Поточні рахунки в національній валюті» за період з грудня 2021 року до вересня 2022 року; розгорнутих оборотно-сальдових відомостей за рахунками 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розрахунки за iншими виплатами» за період з грудня 2021 року до вересня 2022 року; реєстрів депонованої заробітної плати за період з грудня 2021 року до вересня 2022 року; банківських виписок руху грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо перерахування заробітної плати вищенаведеним працівникам за період з грудня 2021 року до вересня 2022 року; платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати вищенаведеним працівникам за період з грудня 2021 року до вересня 2022 року, відомостей на виплату грошей, видаткових касових ордерів, касової книги, в яких наведено виплата заробітної плати вищенаведеним працівникам за період з грудня 2021 року до вересня 2022 року, банківські виписки за картковими рахунками працівників (які відкриті для перерахування заробітної плати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою ознайомлення з ними та отримання завірених копій у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 19 квітня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1