Провадження № 1-кс/752/2071/23
У Х В А Л А

22 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погодженого заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000330 від 26.04.2021 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , за погодженням заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000330 від 26.04.2021 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 26.04.2021 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 27.03.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на теперішній час ще не отримані тимчасові доступи до речей та документів, що зберігаються у в опе раторів мобільного зв`язку України, в банківських установах, та в ТОВ «Нова Пошта», а після отримання документів та інформації останні ще потрібно оглянути та проаналізувати, а без їх результатів неможливо прийняти кінцеве процесуальне рішення про остаточну кваліфікацію протиправних дій кримінального характеру, вчинених підозрюваними особами.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий зауважив, що вказані дії не могли бути здійснені і завершені оскільки на теперішній час ще не отримані тимчасові доступи до речей та документів, що зберігаються у в операторів мобільного зв`язку України, в банківських установах, та в ТОВ «Нова Пошта», а після отримання документів та інформації останні ще потрібно оглянути та проаналізувати, а без їх результатів неможливо прийняти кінцеве процесуальне рішення про остаточну кваліфікацію протиправних дій кримінального характеру, вчинених підозрюваними особами.

Просив продовжити строк досудового розслідування в межах кримінального провадження № 000033 до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та їх адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , заперечували проти задоволення заявленого клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку сторони захисту, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування встановлено, що додатковий строк є необхідним з метою:

встановити осіб, яким вказаним кримінальним правопорушенням спричинено шкоду, визнати їх потерпілими у кримінальному провадженні та допитати в якості потерпілого з обставин вчинення відносно них кримінального правопорушення;

- на підставі отриманих в ході допиту потерпілих відомостей здійснити заходи направлені на спростування та/або підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення та викриття осіб причетних до нього для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності;

-провести допити з обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , та інших осіб;

-в разі суперечності показів отриманих в ході допиту потерпілих та свідків у кримінальному провадженні провести їх одночасний допит для їх усунення та з`ясування всіх обставин подій;

- по встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення здійснити їх перевірку на причетність до вчинення ними інших кримінальних правопорушень, наявного в них майна, що здобуте злочинним шляхом та для арешту з метою забезпечення цивільного позову, витребування характеризуючих матеріалів на них, інше;

- отримати в порядку ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у операторів мобільного зв`язку, з можливістю вилучення копії інформації, яка містить інформацію із зазначенням абонентського номеру, номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активізації та роздруківку з інформацією про телефонні з`єднання, в тому числі і СМС-повідомлення (без розкриття тексту повідомлення) по абонентських номерах які знаходились в користуванні осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що може мати значення доказу у кримінальному провадженні та виявлення осіб, причетних до його скоєння, а також виявлення потерпілих;

- отримати в порядку ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» щодо поштових відправлень, їх оплати, тощо;

-отримати в порядку ст. 159 КПК України доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Універсал Банк», та ТОВ «Нова Пошта» щодо руху грошових коштів по рахунку та документів, які стали підставою для відкриття рахунку, тощо;

-за результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів провести аналіз отриманих документів, а саме трафіку телефонних з`єднань та руху коштів по рахунках;

- провести огляди вилучених в ході проведених обшуків смартфонів та комп`ютерної техніки на предмет встановлення відомостей, що можуть мати значення доказу у кримінальному провадженні та виявлення осіб, причетних до його скоєння, а також виявлення потерпілих;

- звернутись із клопотання до Голосіївського районного суду м. Києва для продовження дії застосованих запобіжних заходів щодо підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

- розсекретити всі матеріали НС(Р)Д;

- за результатами проведених слідчих (розшукових) дій провести інші слідчі та процесуальні дії у яких виникне необхідність.

Результати проведення таких процесуальних і слідчих дій мають вважливе значення для обґрунтованої кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень, матимуть доказове значення для з`ясування і підтвердження обставин скоєння кримінальних правопорушень, притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, можуть бути використані як докази під час судового розгляду цього провадження, а також дозволять повністю дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

З огляду на викладене, враховуючи особливу складність провадження,слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до шести місяців, який наразі є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, які виконати раніше не виявилося за можливе з об`єктивних причин.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погодженого заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000330 від 26.04.2021 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000330 від 26.04.2021 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, до шести місяців, а саме до 27 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1