У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2023 Справа №607/1049/23

1-кс/607/368/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.01.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000079 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у АДРЕСА_2 : належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022р. до 10.01.2023р. в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022р. до 10.01.2023р. у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022р. до 10.01.2023р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022р. до 10.01.2023р.; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022р. до 10.01.2023р. при оформлені вказаних рахунків.

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту витребуваної документації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 05.01.2023р. до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт заступника начальника УБН в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що в ході виконання службових обов`язків працівниками УБН в Тернопільській області ДБН НП України встановлено, що група невідомих осіб займаються незаконним збутом психотропної речовини «PVP» за допомогою месенджера «Telegram» шляхом розставляння так званих закладок на території м. Тернопіль. В подальшому, встановлено, що на території м. Тернополя діє група осіб, які шляхом розміщення так званих «закладок» здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин через месенджер «Telegram» під ніком « ОСОБА_6 » та «Роберт Яд». Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу та психотропної речовини здійснювався за допомогою через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_6 » та «Роберт Яд». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під ніком « ОСОБА_6 » та «Роберт Яд», надсилаються текстові повідомлення у яких міститься прайс з цінами на дані речовини та засоби, а також інформація про те, що для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номери банківських карт АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після цього, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість попередньо вибраного засобу чи речовини отримують від нього інформацію із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

В ході проведення оперативно розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна невстановлена особа, яка в ході здійснення діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин використовує банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.01.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у АДРЕСА_2 : належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022р. до 10.01.2023р. в паперовому та електронному вигляді; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022р. до 10.01.2023р. у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022р. до 10.01.2023р., дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022р. до 10.01.2023р.; стосовно фінансового номеру мобільного телефону який подавався власником карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.11.2022р. до 10.01.2023р. при оформлені вказаних рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1