Справа № 524/6019/22
Провадження № 1-кс/524/383/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001767, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0001767, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001767 від 08.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07.10.2022 року невстановлена особа в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , чим останній спричинено матеріального збитку.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, щов її користуванні була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку вона отримувала заробітну плату. 06.10.2022 року близько 12.12 год. їй на номер НОМЕР_2 подзвонив невідомий з номеру НОМЕР_3 та запропонував пройти авторизацію. На дану пропозицію вона погодилася, і їй подзвонив автовідповідач, і відповідаючи на поставлені запитання натискала відповідні клавіші на мобільному телефоні. Після цього спілкування в її мобільному телефоні зникла мережа. Через декілька хвилин вона узяла мобільний телефон співробітника, подзвонила на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала номер НОМЕР_2 . Наступного дня 07.10.2022 року після роботи, вона поїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться по вул. Шевченка, щоб отримати заробітну плату. У банкоматі вона отримала чек, на якому зазначалось, що на рахунку недостатньо грошей. Дану інформацію їй підтвердив співробітник банку, та повідомили, що згідно історії по карті, її заробітну плату хтось зняв одразу після її нарахування через здійснення покупки в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті чого в неї було знято грошові кошти на суму 10 410 гривень. Вона заблокувала картку та звернулася до поліції. Потерпіла зазначає, що будь-якої інформації щодо даних своєї карти вона нікому не повідомляла, онлайн покупок в мережі Інтернет не здійснювала, хто здійснив крадіжку її грошових коштів не знає.

Відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду міста Кременчука від 07.11.2022 року проведено доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації встановлено, що з даної карти 07.10.2022 року о 10:38 год. здійснено переказ коштів у розмірі 10 410 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, котрі були перераховані на банківський картковий рахунок невідомої особи з номеру карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий заяву підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001767, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до банківських документів

- щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунком № НОМЕР_4 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00.00 год. 06.10.2022 року по 00.00 год. 09.10.2022 року,

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу),

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок,

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 год. 06.10.2022 року по 00.00 год. 09.10.2022 року,

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00.00 год. 06.10.2022 року по 00.00 год. 09.10.2022 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою ознайомлення з ними та отримання завірених копій у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 19 квітня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1