СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1744/23
ун. № 759/5245/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000367, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.03.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000367.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Дізнанням встановлено, що 08.02.2023, приблизно о 11 год. 30 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 29 718 грн., які належать ОСОБА_5 .

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.02.2023 року, приблизно о 11 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н, поблизу вул. Нагірної, за допомогою інтернет ресурсів, зареєстрував оголошення на сайті «олх.юа» з приводу продажу приладів для інвалідів, а саме: ходунок та прилад для підвищування туалету. Після цього, приблизно через 5 хв. йому у додатку «Вайбер» на його абонентський номер, який він вказав в оголошенні, а саме НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення із абонентського номеру, який у нього не зберігся, так як все листування із даною особою він видалив. СМС-повідомлення містило інформацію про те, що дана невідома особа хоче придбати даний ходунок, прохала нікому його не продавати, а також повідомила, що вони його заберуть, однак прохала аби замовлення оформити через олх-доставку. На що ОСОБА_5 і погодився.

Таким чином, невідома особа, наступним повідомленням надіслала йому посилання на олх-доставку, яке у нього не збереглося та повідомила, що вона сплатила грошові кошти за ходунок. В подальшому він перейшов на згадане посилання та відображення даної сторінки було повністю ідентичне сайту олх, потім він ввів номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , також він слідував всій інструкції, яка йому в подальшому висвічувалась у даному посиланні, а саме, він ввів пін-код, св-код, а також після цього всього, на його телефон надійшов дзвінок із абонентського номеру, який у нього не зберігся, піднявши слухавку, він почув голос оператора, стандартний дзвінок із банку на підтвердження операції, на що він потім натиснув «1», чим підтвердив свій вхід у дану систему. Після цього, приблизно через 5 хв. із його банківської картки було списано грошові кошти у розмірі 29718,79 тис. грн.

Також під час досудового розслідування, гр. ОСОБА_5 була надана копія квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - що підтверджує факт завданої матеріальної шкоди.

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000367, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 , за період часу з 08.02.2023 по 10.02.2023, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 , за період з 08.02.2023 по 10.02.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1