Справа № 572/884/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2023 року Сарненський районний суд Рівненської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у кримінальному провадженні №1-кс/173/23 ( 0000050) клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 року невідома особа користуючись м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 50 000 гривень, належні ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 .

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з приводу банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Враховуючи вище наведене, дізнавач СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої доводи слідчий обґрунтовує тим, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, в органу досудового розслідування виникла необхідність встановити місце, де відбувалося зняття грошових коштів із приводу банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та отримати інформацію про особу яка отримала дані кошти.

Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та з урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суд дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачу СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картки/рахунок № НОМЕР_3 , (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про створення облікових записів в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під картки/рахунок № НОМЕР_3 .

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні карток/рахунок № НОМЕР_3 , (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;);

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картки/рахунок № НОМЕР_3 ,

- відомості про рух коштів картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 22.02.2023 по 24.02.2023.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 08 травня 2023 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: