Справа № 727/2027/23
Провадження № 1-кс/727/709/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що невстановлені особи з числа іноземців та громадян України в т.ч. мешканців Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють ввезення на територію України через МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, грошових коштів в національній валюті України, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України.

В подальшому вказані кошти частково акумулюються у вигляді криптовалюти та конвертуються в долари США, після чого за участю вищезазначених невстановлених осіб, вивозяться з території України на територію Туреччини, де передаються представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через крипто обмінники з тією ж самою метою.

28 лютого 2023 року був проведений огляд на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, доступ до якої здійснювався на підставі розпорядження та дозволу митного органу, де було виявлено транспортний засіб та грошові кошти.

Під час огляду виявлено, транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Travego 17 SHD» номерний знак « НОМЕР_1 », згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , належить транспортній фірмі «ТОВ Люкс Бариш Туризм Ташімаджілик», який знаходиться на майданчику затриманих транспортних засобів пункту пропуску «Порубне-Сірет» та банкноти, що схожі на грошові кошти в національній валюті України (гривні) у загальній сумі 3 590 000 (три мільйона п`ятсот дев`яносто тисяч) гривень.

Таким чином, під час проведення огляду були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 590 000 (три мільйона п`ятсот дев`яносто тисяч) гривень, які належать громадянину Туреччини ОСОБА_4 ; транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Travego 17 SHD» номерний знак « НОМЕР_1 »; технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 ; протокол про порушення митних правил №0163/40800/23 від 28.02.2023, на 4 арк.; акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № UA408050/2023/001312, на 1 арк.; протокол опитування в справі про порушення митних правил № 0163/40800/23, на 4 арк.

28.02.2023р. вилучені предмети, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 590 000 (три мільйона п`ятсот дев`яносто тисяч) гривень та транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Travego 17 SHD» номерний знак « НОМЕР_1 », з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна не з`явився, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 28 лютого 2023 року на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» органом досудового розслідування у громадянина Туреччини ОСОБА_4 , були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 590 000 гривень. Крім того, під час огляду був вилучений транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Travego 17 SHD» номерний знак « НОМЕР_1 », що належить транспортній фірмі «ТОВ Люкс Бариш Туризм Ташімаджілик».

28.02.2023р. вищевказані грошові кошти та транспортний засіб згідно статті 98 КПК України визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, в тому числі із вказаними банкнотами, а також ряд судових експертиз. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема банкнот, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 590 000 гривень та транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Travego 17 SHD» номерний знак « НОМЕР_1 », стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 28.02.2023 року було виявлене та вилучене на території МАПП «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України в боксі поглибленого огляду пункту пропуску «Порубне-Сірет» у громадянина Туреччини ОСОБА_4 , а саме на:

-банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 3 590 000 (три мільйона п`ятсот дев`яносто тисяч) гривень,

-транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Travego 17 SHD» номерний знак « НОМЕР_1 », що належить транспортній фірмі «ТОВ Люкс Бариш Туризм Ташімаджілик»

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1