Справа №718/794/23
Провадження №1-кс/718/116/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

20.03.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

17.03.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що приблизно о 11 год. 40 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та відрекомендувалася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ввійшла в довіру та заволоділа персональними даними його банківської картки ( НОМЕР_3 ) з якої в подальшому були списані кошти на суму 75 000 грн..

17.03.2023 потерпілий ОСОБА_5 надав пояснення про те, що в нього у користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на який був кредитний ліміт 8000 грн. Після отримання вказаної картки кредитними коштами не користувався. 17.03.2023 року близько 11:20 год. на його моб. тел. НОМЕР_4 зателефонувала НОМЕР_5 невідома особа, яка відрекомендувалася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови, йому запропонували підвищити кредитний ліміт карткового рахунку N° НОМЕР_3 до 75000 грн., у нього не виникало сумнівів, що це дійсно телефонують з ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, на мобільний телефон прийшла СМС з кодом підтвердження операції. Вказаний код він продиктував працівнику банку. Близько 11:40 год. на його моб. тел. прийшла СМС про те, що з кредитної картки було переказано кошти в сумі 29 999 грн. Побачивши вказане, він відразу вирішив зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувати картку, однак не зміг, оскільки відразу прийшла СМС про переказ коштів 29 999 грн. та через декілька секунд прийшла ще одна СМС з переказом на суму 12 000 грн. До застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у нього не було доступу, через його заблокування. Побачивши вказані СМС зрозумів, що відносно нього було вчинені шахрайські дії невідомою особою, тому він зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_6 для блокування банківської картки. Пізніше вирішив звернутися до філії Приват банк в м. Чернівці, де видали довідку про рух коштів. Під час перегляду даної довідки виявив, що йому завдано збитків на загальну суму 74877 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання наступної інформації:

- які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 17.03.2023 по 17.03.2023;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 17.03.2023 по 17.03.2023;

- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_7 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- надати фото та відео, виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_7 за період з 17.03.2023 по 17.03.2023;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Позиція учасників кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та про розгляд клопотання без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 20.03.2023 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.03.2023, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.03.2023, письмові пояснення ОСОБА_5 від 17.03.2023, виписки по картковому рахунку, що у своїй сукупності підтверджують існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Прокурором доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Оскільки існують підстави вважати, що вказані у клопотанні дані та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-160, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 17.03.2023 по 17.03.2023;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 за період з 17.03.2023 по 17.03.2023;

- документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_7 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- надати фото та відео, виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_7 за період з 17.03.2023 по 17.03.2023;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9