Справа № 727/2838/23
Провадження № 1-кс/727/993/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 02.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.1 ст.175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження № 0000025 від 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до звернення виконувача обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з боку колишніх службових осіб вищевказаного державного підприємства здійснювались протиправні дії спрямовані на ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів, державних цільових фондів коштів у значних розмірах. Також, колишні службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам підприємства, внаслідок чого виникла заборгованість із виплати заробітної плати, податку з доходів фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску.

ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 28.12.2022 по 17.01.2023 проведено документальну позапланову виїзну перевірку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акт №298/ж5/24-13-07-06/00957152 від 24.01.2023, за результатами якої встановлено порушення податкового законодавства на загальну суму 26 852 825, 89 грн. та факт безпідставно невиплаченої заробітної плати працівникам підприємства, внаслідок чого виникла заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 4 816 439, 03 грн, податку з доходів фізичних осіб в сумі 2 767 125, 99 грн., військового збору в сумі 190 911, 87 грн та єдиного соціального внеску в сумі 2 769 942, 33 грн.

Як встановлено, 2020 та 2022 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрило рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 в національній валюті (980-українська гривня), відповідно НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.1 ст.175 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які відображають надходження та списання за період з 25.11.2020 року по 01.03.2023 року включно, грошових коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та, у тому числі до: документів, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 25.11.2020 року по 01.03.2023 року включно по вказаним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які відображають надходження та списання за період з 25.11.2020 року по 01.03.2023 року включно, грошових коштів по рахункам: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в національній валюті (980-українська гривня), відповідно НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- документів, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 25.11.2020 року по 01.03.2023 року включно по вказаним рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів по вказаним рахункам та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- виписок, платіжних доручень із відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР- адреси, з якої надійшли платіжні доручення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1