Справа №538/684/23
Провадження №1-кс/538/24/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ

11 квітня 2023 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000336, зареєстрованому у ЄРДР 16.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 .

Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000336 від 16.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 26400 грн, які належали ОСОБА_5 . Дані кошти вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

Під час проведення дізнання та допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.12.2021 року близько 11.00 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок, із невідомого їй номеру телефону НОМЕР_2 . Коли ОСОБА_5 взяла слухавку, то з нею почав розмовляти чоловік, який повідомив, що він являється працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Лохвиця. Під час розмови вказаний чоловік запропонував купити паливо, бензин, газ або дизель по зменшеній ціні. Також він повідомив, що якщо ОСОБА_5 буде купувати дизель об`ємом від 1200 літрів, то ціна буде 23 грн за літр. ОСОБА_5 це зацікавило оскільки її автомобілі, а саме автобуси мають дизельні двигуни. Далі під час розмови, ОСОБА_5 домовилася із даним чоловіком на ціну 22 грн за літр. Далі, чоловік повідомив, ще необхідно перерахувати грошові кошти за вказане пальне на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 26400 грн. ОСОБА_5 погодилася та поїхала до банкомату, який розміщений у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Лохвиця Миргородського району, де перерахувала грошові кошти на вказану карту. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала вказаному чоловікові, та повідомила, що вона все оплатила, на що він повідомив, що можна під`їхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та забрати дизельне паливо у талонах. Далі ОСОБА_5 разом із чоловіком приїхали до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться по АДРЕСА_2 , де пішли відразу до касира, та повідомили, що їм потрібно забрати талони на дизельне паливо. Касир відповіла, що такої акції у них немає, та ніхто ніяких талонів не залишав та більш за все це були шахраї. Коли ОСОБА_5 зателефонувала знов вказаному чоловіку, то їй ніхто не відповів.

Відповідно до чеку, наданого потерпілою ОСОБА_5 під час досудового розслідування, то грошові кошти в сумі 26400 грн. 15.12.2021 року було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

.

Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Просить надати доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 ), з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника карти Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 26400,00 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 14.12.2021р. по 31.12.2021р., із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та наданням їх роздруківок про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Регіональному відділенні в м. Київ Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання дізнавач надав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000336, зареєстрованому у ЄРДР 16.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 ), з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника карти Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 26400,00 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 14.12.2021р. по 31.12.2021р., із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та наданням їх роздруківок про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Регіональному відділенні в м. Київ Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали- два місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1