Справа №949/355/23
Провадження №1-кс/949/70/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

02 березня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000063 від 24 лютого 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

1)відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний банківський платіжний рахунок;

2)відомості про надходження грошових коштів на банківський платіжний рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 20:00 год. 23.02.2023 по 23.00 год. 28.02.2023;

3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжного рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 20:00 год. 23.02.2023 року по 23.00 год. 28.02.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжного рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 20:00 год. 23.02.2023 року по 23.00 год. 28.02.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000063 від 24.02.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Номер банківського рахунку на який було перераховано кошти НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В неї є відкриті два карткові рахунки, один кредитний, а другий для виплат. Рахунок кредитний НОМЕР_4 номер банківської картки № НОМЕР_2 та номер банківської картки для виплат № НОМЕР_5 . У вечірній час 23.02.23, приблизно о 22 годині 51 хвилині побачила, що з її мобільного НОМЕР_6 , а саме в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали надходити смс-повідомлення зі вмістом того, що з її кредитної картки за рахунком НОМЕР_4 та номером банківської картки № НОМЕР_2 здійснюється транзакція з приводу перерахунку грошових коштів на банківську картку ОСОБА_6 , як було зазначено в додатку, номер рахунку банківської картки отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді вона не зрозуміла, що відбувається, оскільки нікому не передавала ніякої інформації з приводу своєї як кредитної, так і картки для виплат, пін-коди нікому не передавала та не озвучувала. Згодом до неї почав дзвонити оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який запитав, чи підтверджує вона дані платежі, однак для того, щоб відхилити здійснення даних транзакцій необхідно було натиснути «1», що вона власне і робила, оскільки не розуміла, що відбувається. Далі нею було виявлено наступне, що з її картки № НОМЕР_2 було здійснено 4 транзакції з приводу переказу грошових коштів на банківську картку ОСОБА_6 , як було зазначено в додатку, номер рахунку банківської картки отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Суми грошових переказів становили 829 гривень 15 копійок, 726 гривень 15 копійок, 623 гривні 15 копійок, 520 гривень, 15 копійок. Трохи згодом, після виявленої інформації, вона одразу заблокувала кредитну картку за № НОМЕР_2 зайшовши в меню додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », бо не розуміла, куди перераховуються її грошові кошти та що взагалі відбувається. Загальна сума до цього на її кредитній картці становила 8066 тисяч гривень. Загалом того вечора з її кредитної картки було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 2698 гривень 60 копійок на банківський рахунок НОМЕР_1 , невідомої їй особи, а саме ОСОБА_6 , який користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 24.02.2023 вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй було надано дублікати чеків з приводу здійснення даних транзакцій, та на яких вказано, куди саме здійснювався перерахунок її грошових коштів, а саме на рахунок невідомої їй особи ОСОБА_6 , що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 . Також вона додала, що даним телефоном, на якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », окрім неї, ніхто з сім`ї не користувався та дані банківських карток вона нікому не озвучувала та не передавала, та в мережі інтернет ніде не вказувала. Хто здійснив доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та куди перерахував кошти, їй невідомо.

Таким чином, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, тобто крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Відповідно до дублікатів чеків по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 було виявлено наступне, що грошові кошти перераховувались на банківський рахунок іншого банку, а саме НОМЕР_1 .

Слідчий СВ вказує, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації: по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 20.00 год 23.02.2023 по 23.00 год. 28.02.2023, що в подальшому дасть змогу встановити, чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 24.02.2023 до відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Номер банківського рахунку, на який було перераховано кошти НОМЕР_3 .

За даним фактом 24 лютого 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні виписки про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснені грошові операції в період з 20.00 год 23.02.2023 по 23.00 год. 28.02.2023.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання дублікатів чеків по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 вбачається, що з її рахунку здійснювались перекази грошових коштів на банківський рахунок іншого банку № НОМЕР_1 (а.с.8-10).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000063 від 24 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити виписки та їх тимчасового вилучення, яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000063 від 24 лютого 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

1)відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 : коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний банківський платіжний рахунок;

2)відомості про надходження грошових коштів на банківський платіжний рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 20:00 год. 23.02.2023 по 23.00 год. 28.02.2023;

3)відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжного рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 20:00 год. 23.02.2023 року по 23.00 год. 28.02.2023, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

4)матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської платіжного рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 20:00 год. 23.02.2023 року по 23.00 год. 28.02.2023, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1