Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/915/23
Номер провадження 1-кс/711/307/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000961 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000961 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про виявлення факту можливого привласнення бюджетних коштів групою осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 » у 2020-2021 роках.

За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 13.12.2021 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000961 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, 10.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 52 по об`єкту «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 капітальний ремонт» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Загальна сума укладеного договору становить 2 696 571,60грн., з них субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості 2 672 614,44грн. та субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 296957,16грн.

Крім того, встановлено, що додатковою угодою № 2 від 10.07.2020 до договору № 52 встановлено строк дії договору до 31.12.2021 та розподілено фінансування у 2020 році - 391418,4грн., у 2021 2 305153,20грн.

Станом на 14.12.2021, відповідно до відомостей з Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов договору підряду № 52 від 10.07.2020 та додаткової угоди №2 перераховано кошти на загальну суму 2094164,4 грн. Залишок фінансування до кінця 2021 року становить - 602407,56грн.

У ході аналізу вказаної процедури закупівлі, яка проходила через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за результатом проведеного аукціону пропозиції учасників з найменшою ціновою пропозицією були відхилені з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з найбільшою ціновою пропозицією, де суми різняться у понад 200 тисяч гривень, що в свою чергу може свідчити про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведення комплексу НСРД встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання будівельних робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 капітальний ремонт» відхилились від проектно-кошторисної документації, використавши при цьому інші матеріали, які фактично дешевші, що призвело до часткового руйнування конструкції. Заходами також встановлено часткове збільшення використаних матеріалів, їх цін та заробітної плати працівникам.

У кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування порушень в частині об`ємів та вартості виконаних робіт, призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що частина коштів на виконання договору № 520 від 10.07.2020 та додаткових угод по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_1 », перераховувались на казначейський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказані кошти, згідно умов договору, перераховувались в якості попередньої оплати та повинні були використовуватися підрядником на цілі передбачені для виконання даного договору (оплата матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання та устаткування, оплата договорів субпідряду, виплата заробітної плати, сплата податків та зборів та здійснення інших оплат необхідних для виконання договору підряду).

Слідством встановлено, що обслуговування казначейських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ).

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 капітальний ремонт», а також проведення судово-економічної експертизи, встановлення суми завданих збитків, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), серед яких роздруківка руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 10.07.2020 по 31.12.2021, а також завірені копії документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку (заяви, договори з додатками та додатковими угодами, анкети щодо відкриття і обслуговування рахунку, всі заяви та доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанції, чеки, інші платіжні документи).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000961 від 13.12.2021 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000961 від 13.12.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за виявленням факту можливого привласнення бюджетних коштів групою осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 » у 2020-2021 роках.

В ході досудового розслідування частина коштів на виконання договору № 520 від 10.07.2020 та додаткових угод по об`єкту «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 » перераховувались на казначейський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 . Дані кошти згідно умов договору перераховувались в якості попередньої оплати та повинні були використовуватися підрядником на цілі передбачені для виконання даного договору (оплата матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання та устаткування, оплата договорів субпідряду, виплата заробітної плати, сплата податків та зборів та здійснення інших оплат необхідних для виконання договору підряду).

Також встановлено, що обслуговування казначейських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_1 капітальний ремонт», проведення судово-економічної експертизи, встановлення суми завданих збитків, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 10.07.2020 по 31.12.2021, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку (заяви, договори з додатками та додатковими угодами, анкети щодо відкриття і обслуговування рахунку, всі заяви та доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанції, чеки, інші платіжні документи), з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) до роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по казначейському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 10.07.2020 по 31.12.2021, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку (заяви, договори з додатками та додатковими угодами, анкети щодо відкриття і обслуговування рахунку, всі заяви та доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, квитанції, чеки, інші платіжні документи), з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1