Справа № 595/1253/22
Провадження № 1-кс/595/670/2022
У Х В А Л А

11 листопада 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2022 за №0000183, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію на кого зареєстровані карткові номери АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та про рух коштів по них з 03.10.2022 по 04.10.2022 (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 03.10.2022 по 04.10.2022, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, невстановлена особа 03.10.2022 шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовим коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Криниця Монастириської ОТГ Чортківського району, у сумі 46294,75 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 18.10.2022 за № 0000183, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що користується банківськими послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у неї наявні дві банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими окрім неї ніхто більше не користується.
Так, 03 жовтня 2022 року ОСОБА_5 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, у меседжері Viber групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 про одноразову фінансову допомогу у розмірі 7500 гривень від європейського фонду та українських банків партнерів. Перейшовши за посиланням, що було вказано у оголошенні ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_5 у відкритій формі ввела особисті дані та пінкод своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбулося зависання. Через деякий час відбулося два списання грошових коштів з двох вищевказаних банківських карточок ОСОБА_5 у загальній сумі 46294,75 грн.
Старший слідчий зазначає, що органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 46294,75 гривень з банківських карток за № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На підтвердження того, що банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , видані на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , старшим слідчим до клопотання долучено виписки по вказаних банківських картках.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання доступу до інформації по карткових номерах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме чи перераховувалися кошти із вказаних рахунків на інші банківські рахунки протягом 03.10.2022 - 04.10.2022. В іншій частині клопотання слідчий суддя відмовляє, оскільки, старшим слідчим не обґрунтовано необхідності надання доступу до інформації по вказаних карткових рахунках в частині зазначення інформації щодо власника рахунків, дати, часу, місця, суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, оскільки, як встановлено із змісту клопотання, письмових пояснень ОСОБА_5 та виписок із карткових рахунків, такі належать потерпілій.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_11 ст. о/у СКП відділу поліції №2 ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по карткових номерах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 03.10.2022 по 04.10.2022, а саме чи перераховувалися кошти із зазначених рахунків на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1