Провадження № 1-кс/522/381/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001189 від 25.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2022 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Приморського РС м. Одеси №522/6219/22, щодо внесення до ЄРДР заяви ОСОБА_3 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка період часу з 17.11.2021 року по 19.11.2021 рік шахрайським шляхом, зняла з валютного рахунку потерпілого грошові кошти на суму загальну суму 12 342 доларів США. 25509

Так, в ході досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 , який в ході допиту повідомив, що є клієнтом банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер його особистого рахунку НОМЕР_1 на якому перебували грошові кошти в іноземні валюті на суму 13 524 доларів США. Так, в період часу з 17 по 19 грудня 2021 року, з його картки, невідомими особами були здійсненні покупка мобільної техніки в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, органом досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України, направлено доручення до Департаменту Кіберполіції в Одеській області, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході виконання доручення, оперативним підрозділом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснює свою діяльність, в особі магазину техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлено запит з метою встановлення особу користувача особистого рахунку на який були зроблені трансакції.

На адресу, Департаменту кіберполіції в Одеській області, надійшла відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого кабінет користувач, від імені якого були виконані відповідні трансакції зареєстровані на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 до наявних в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про особу, яка користується інтернет банкінгом прив`язаного до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з зазначенням усіх наявних особистих даних, відкритих в банку рахунках такою особою, де буде відображати рух грошових коштів по її рахункам з моменту відкриття рахунків по теперішній період часу, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття грошових коштів, отримання готівки, a також фото, відеозаписи з АТМ, у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо).

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

31.01.2023