Справа № 473/480/23
Номер провадження 1-кс/473/96/2023
УХВАЛА

Іменем України

"07" лютого 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенську без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в провадженні №0000253 від 24.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000253 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 24.10.2022 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 08.09.22 року невідома особа під приводом продажу скутера «Forte fantasy 125 сс» на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 31550 грн., які останній в якості повної передплати перерахував невідомій особі.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 він поліції пояснив, що 08.09.2022 року знайшов в Інтернеті оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію про продаж скутера «Forte fantasy 125 сс» ціною 31550 грн. Після смс-переписки з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , домовився про покупку товару. В подальшому продавець повідомив, що необхідно перерахувати повну суму за товар на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . На що потерпілий погодився. Після переказу коштів зв`язок із продавцем був втрачений.

Інформація щодо руху грошових коштів та власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000253 від 24.10.2022 року.

Дізнавачем в клопотанні вказано, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000253 від 24.10.2022 року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), наступну інформацію (документи):

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на який було переказано грошові кошти 08.09.2022 року в сумі 31550 грн., у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії), якщо це відбувалося в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 07.09.2022 року по 21.09.2022 року;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період з моменту відкриття рахунку по час з зняття або переказу грошових коштів в сумі 31550 грн., які були перераховані потерпілим 08.09.2022 року з 10:50 год. по 11:14 год. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття здійснювався доступ через мережу Інтернет до картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1