Справа № 455/1564/22
Провадження № 1-кс/455/91/2023
УХВАЛА

20 березня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000522 від 17.12.2022 року клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 17.12.2021 року у ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 124000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що в її користуванні знаходиться карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 16.12.2021 року о 15:00 годині до ОСОБА_6 на її мобільний телефонував № НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 , та представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитали чи вона насправді хоче змінити свій номер мобільного телефону в особистому кабінеті, який закріплений за її картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Після цього ОСОБА_7 повідомила, що не потребує зміни номера та зміни не проводить, тоді ОСОБА_8 було запропоновано зайти на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного телефону. Остання повідомила, що в даний час перебуває не в зоні досягнення мережі інтернет, та коли повернеться додому зайде на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого даний чоловік повідомив ОСОБА_5 що перетелефонує. Приблизно через 30 хв. ОСОБА_7 прийшла додому та увійшла на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила наявність всіх своїх коштів. На цей момент всі кошти були на місці. Через деякий час ОСОБА_8 знову зателефонували з номера НОМЕР_3 та повідомили, що заблокували сторонній доступ до її карти з метою щоб шахраї не могли зняти кошти з неї. Крім цього ОСОБА_8 повідомили, що їй необхідно скачати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також продиктувати код доступу до нього. Після цього ОСОБА_8 було дано наступні вказівки, а саме: включити в мобільному телефоні гучномовець, щоб телефон лежав на столі екраном вниз і коли треба буде щось підтвердити взяти телефон та підтвердити. Всі вищевказані вказівки ОСОБА_7 виконала і коли взяла телефон побачила на екрані надпис «операція пройшла успішно» та з рахунку зникли грошові кошти в сумі 52 000 грн. Про це ОСОБА_7 повідомила особу з якою розмовляла по телефону, на що особа відповіла, що це так повинно бути, а кошти на рахунок буде повернуто протягом однієї години. Після цього ОСОБА_7 зателефонувала на номер НОМЕР_4 де через 3 хв. з нею з`єднався оператор, якому ОСОБА_7 повідомила, що з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 52 000 грн., а також запитала чи працює в службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 на що їй відповіли, що працює. Після всіх цих дій нібито оператор з яким розмовляла ОСОБА_7 повідомив їй, що необхідно вимкнути свій телефон, а наступного дня з`явитись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Однак ОСОБА_7 через годину все ж таки ввімкнула свій телефон та виявила, що в телефоні всі додатки та смс. повідомлення видалені, тоді ОСОБА_7 скачала « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зайшла в свій особистий кабінет де виявила, що з її кредитної карти було знято грошові кошти в сумі 124 000 грн. про, що зразу повідомила в поліцію.

В ході досудового розслідування 04.11.2022 року в Старосамбірський районний суд Львівської області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання було задоволено ухвалою слідчого судді Старосамбірського районного суду від 08.11.2022 року. Згідно вищевказаної ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено виїмку в ході проведення якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано електронний носій CD-R диск з інформацією, яка зазначена в ухвалі.

В подальшому електронний носій CD-R диск в порядку доручення скеровано працівникам управління протидії кіберзлочинам у Львівській області департаменту кіберполіції НП України для проведення аналізу транзакцій від 16.12.2022 року під час яких шахрайським способом списано грошові кошти ОСОБА_5 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Згідно проведеного аналізу працівниками кіберполіції було встановлено, що грошові кошти, якими шахрайським способом заволоділа невідома особа були переведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка належить банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про рух коштів по карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 у період часу з 00:00 год. 16.12.2021 року по 23:00 годину 16.12.2021 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснене перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки). призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок ( картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме відомостей про рух коштів по картці AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , у період часу з 00:00 год. 16.12.2021 року по 23:00 год. 16.12.2021 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 майору поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1