Справа № 544/293/23
№ пров. 1-кс/544/53/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 15 січня 2023 року ОСОБА_7 , під час перевірки балансу на своїх банківських картках виявила, що з її кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , таємно зникли грошові кошти в загальній сумі 12 280 грн.

Відомості за вказаним фактом 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , в ході чого встановлено, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом з своїм сином ОСОБА_8 та з своїм колишнім чоловіком з яким вони розлучені ОСОБА_9 . Оскільки вона на даний час ще працює то має в своєму користуванні банківську картку на яку отримує заробітну плату. Її банківська карта оформлена в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та також коли вона оформлювала собі банківську картку, щоб отримувати заробітну плату то їй видали й кредитну банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своїми банківськими картками користується лише вона та ніхто з ким вона проживає не знає від них ні пін-кодів ні будь-яких інших їх реквізитів. 13 січня 2023 року близько о 19 год. 00 хв., але точного часу вона не пам`ятає, на той час коли вона знаходилась в себе вдома за місцем свого проживання вона на своєму мобільному телефоні переглядала ленту новин в соціальній мережі Facebook, в всесвітній мережі інтернет. Коли вона там переглядала новини то звернула увагу на вкладку, яка була підписана як: «Вам надійшла допомога в сумі 6 000 гривень», можливо там було написано трішки інакше, але суть була така. Коли вона відкрила дану вкладку то там були вкладки, які потрібно було заповнити, та дані вкладки були як їй здалось дуже схожі на вкладки коли заходиш до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даних вкладках вона заповнила номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , на яку вона отримує заробітну плату. Потім вона заповнила логін та пароль, щоб зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вище вказану банківську картку, також вона вказувала і пін-код від вище вказаної банківської картки. Після того як вона заповнила всі вище вказані графи то ОСОБА_7 закрила дану вкладку та більше й не думала про даний факт. Після цього їй ніяких смс-повідомлень ні від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні від будь-кого іншого не надходило та вона й не вірила, що їй надійде якась грошова допомога. На даний час вона в соціальній мережі БасеЬоок вкладку куди вона заходила знайти не може. 15 січня 2023 коли ОСОБА_7 знаходилась в місті Лубни та вона зайшла до магазину та там хотіла розрахуватись своєю банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 , на яку вона отримує заробітну плату, але там їй на касі повідомили, що в неї не достатньо коштів на рахунку та потім вона також виявила, що з свого телефону не може зайти на свою банківську картку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зрозуміла, що напевне з її картки хтось зняв грошові кошти. Зняти їх могли лише як вона вже вказала після того як вона ІЗ січня 2023 року в соціальній мережі Fасеbоок в якійсь вкладці вводила данні своєї банківської картки. 17 січня 2023 року ОСОБА_7 пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Гребінка та там взяла виписки по своїх банківських картках даного банку та виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_2 , на яку вона отримує заробітну плату 14 січня 2023 року було знято грошові кошти, а саме одного разу було знято грошові кошти в сумі 5 400 гривень, а іншого в сумі 450 гривень. В загальному було знято грошові кошти на суму 5 850 гривень. Також крім цього вона виявила, що з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 , також 14 січня 2023 року було знято грошові кошти, а саме було знято перший раз кошти в сумі 6 000 гривень, а інший раз кошти в сумі 430 гривень, та всього знято грошові кошти в сумі 6 430 гривень, без врахування комісії за їх зняття. Таким чином з двох її банківських карток в загальному було знято грошові кошти в загальній сумі 12 280 гривень. Хто б міг вчинити дане правопорушення вона не знає та по телефону особисто ні з ким не спілкувалась та ніхто їй нічого не обіцяв.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та кредитній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без йоо участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000037 відомості про яке 17.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 15 січня 2023 року ОСОБА_7 , під час перевірки балансу на своїх банківських картках виявила, що з її кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , таємно зникли грошові кошти в загальній сумі 12 280 грн.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та кредитній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000037 від 17.01.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000037 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та кредитній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 13.01.2023 по 15.01.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та кредитній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 13.01.2023 по 15.01.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

-№ НОМЕР_1 , відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 13 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1