УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року

м. Харків

справа №638/728/23

провадження № 1-кс/638/297/23

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000229 від 05 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

встановив:

01 лютого 2023 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори на виконання робіт від 19.07.2022 №150722/1ПІ, від 16.06.22 № 150622/5ПІ, від 16.06.22 № 150622/8ПІ, від 16.06.22 № 150622/6ПІ, від 16.06.22 № 150622/2ПІ, від 16.06.22 № 150622/1ПІ, від 16.06.22 №150622/7ПІ, від 16.06.22 № 150622/3ПІ, від 18.10.22 № 17102/11-ПІ, від 18.10.22 № 171022/9-ПІ, від 18.10.22 № 171022/10-ПІ, від 18.10.22 № 59/22, від 18.10.22 № 58/22, від 18.10.22 № 171022/6-ПІ , від 18.10.22 № 171022/12-ПІ, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації;

- акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами; - відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами;

- акти обстеження будівель та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на території Харківської області, спричиненої збройною агресією російської федерації;

- документи щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебувала у власності підрядника) за договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників - будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами;

- договори субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами, графіками, специфікаціями, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт;

- розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення;

- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договорами;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунках, на яких в бухгалтерському обліку відображено (оприбуткувано) факт поставки будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договорами;

- специфікації, податкові накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти на оприбуткування матеріалів, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості з придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договорами;

- акти вхідного контролю будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договорами;

- договір, акти приймання робіт, платіжні доручення із спеціалістом з технічного нагляду, що здійснював технічний нагляд при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами;

-договори з ПП « ОСОБА_4 » на придбання віконних блоків, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, специфікації;

-акти прийому-передачі ТМЦ за договорами;

-сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ за договорами;

-специфікації, податкові накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують доставку ТМЦ за договорами;

-акти вхідного контролю, акти на оприбуткування матеріалів/ТМЦ, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості з придбання ТМЦ за договорами;

-документи з обґрунтування вартості придбаних матеріалів/ТМЦ за договорами;

-регістри бухгалтерського обліку, картки по рахунках та/або меморіальні ордери, які підтверджують відображення (оприбуткування) в бухгалтерському обліку поставки вищевказаних ТМЦ;

-розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи (осіб) відповідальної (-их) за закупівлю ТМЦ.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 05 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження КМУ від 26 квітня 2022 року № 340-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області», з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану в України виділено 250 млн. грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 15 договорів та додаткових угод на загальну суму 34534472 грн., а саме:

- поточний ремонт вищої школи спортивної майстерності за адресою: АДРЕСА_2 (заміна віконних та дверних прорізів), договір від 19.07.2022 № 150722/1ПІ на суму 3 687 936,04 грн.

-поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 (заміна віконних прорізів), договір від 16.06.22 № 150622/5ПІ, додаткова угода № 1 від 10.08.22 на суму 1 661 745 грн.

- поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 (заміна віконних прорізів), договір від 16.06.22 № 150622/8ПІ, додаткова угода № 1 від 10.08.22 на суму 147 381,6 грн.

- поточний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 (заміна віконних прорізів), договір від 16.06.22 № 150622/6ПІ, додаткова угода № 1 від 22.08.22 на суму 1 508 048,4 грн.

-поточний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (заміна віконних прорізів), договір від 16.06.22 № 150622/2ПІ, додаткова угода № 1 від 22.08.22 на суму 2 371 088,4 грн.

- поточний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_6 (заміна віконних прорізів), договір від 16.06.22 № 150622/1ПІ, додаткова угода № 1 від 22.08.22 на суму 1 092 811,2 грн.

- поточний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_7 (заміна віконних прорізів), договір від 16.06.22 № 150622/7ПІ, додаткова угода № 1 від 22.08.22 на суму 583 687,2 грн.

Поточний ремонт гуртожитку за адресою: АДРЕСА_8 (заміна віконних прорізів), договір від 16.06.22 № 150622/3ПІ, додаткова угода № 1 від 22.08.22 на суму 914 497,2 грн.

- поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_9 (заповнення віконних та дверних прорізів), договір від 18.10.22 № 17102/11-ПІ на суму 1 923 226 грн.

-поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ( заповнення віконних прорізів), договір від 18.10.22 № 171022/9-ПІ на суму 1 800 570,66 грн.

- поточний ремонт навчального корпусу літ. А-4, гуртожитку літ. Н-9 КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "Харківської обласної ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_11 " (заповнення віконних та дверних прорізів), договір від 18.10.22 № 171022/10-ПІ на суму 4 677 204,04 грн.

- поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 (заповнення віконних та дверних прорізів), договір від 18.10.22 № 59/22 на суму 5 412841 грн.

-поточний ремонт лікарняного корпусу літ. А-5 ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ( заповнення віконних прорізів), договір від 18.10.22 № 58/22 на суму 1 387 910,27 грн.

- поточний ремонт ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_13 (заповнення віконних прорізів), договір від 18.10.22 № 171022/6-ПІ на суму 1 993 753,72 грн.

- поточний ремонт Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 (заповнення віконних та дверних прорізів), договір від 18.10.22 № 171022/12-ПІ на суму 5 371 770,84 грн.

Крім того, 23 листопада та 25 листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ПП « ОСОБА_4 » два договори на поставку віконних блоків вартістю 8200 грн за 1 квадратний метр на суми 59999400 грн та 10075996 грн відповідно.

В ході виконання доручення процесуального керівника 10 грудня 2022 року заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 було повідомлено, що під час освоєння бюджетних коштів, передбачених Розпорядженням КМУ № 340-р від 26березня 2022 року «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в Харківській області», та Розпорядженням КМУ від 13 вересня 2022 року № 809-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області» з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану, за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників

Згідно наявних даних, під час освоєння зазначених бюджетних коштів за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників заволодіння бюджетними коштами може сягати від 20 до 30% від загальної суми укладених договорів.

Так, вартість одного віконного блоку за взаємовідносинами з ПП « ОСОБА_4 » становить 8 200 грн за 1 квадратний метр. Згідно попереднього аналізу вартості вказаних віконних блоків на території України встановлено, що вартість їх закупівлі у інших виробників становить від 3 до 5,5 тис. грн за 1 квадратний метр, тобто ціна, за якою придбано зазначену продукцію у ПП « ОСОБА_4 » вища за середньоринкову на 65 140 відсотків.

Крім того, при виконанні господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » з метою подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань здійснює «ризикові операції», а саме: придбання робіт та послуг у контрагентів, які мають ознаки «фіктивності» (невідповідність номенклатури товару, відсутні основні засоби та трудові ресурси тощо).

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено факти привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » при виконанні робіт з поточного ремонту об`єктів інфраструктури та нерухомості за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене та той факт, що обсяги проведених будівельних робіт та вартість використаних матеріалів, які включені до актів виконаних робіт, на підставі чого було здійснено перерахування бюджетних коштів, є завищеними, в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В межах кримінального провадження процесуальним керівником було направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання завірених належним чином копій документів стосовно виконання робіт за вищевказаними 15 договорами.

Однак, документи перелічені у вимозі надані не були та у відповіді від 20.січня 2023 ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_4 було вказано, що листи правоохоронних органів адресуються начальнику адміністрації, не зазначивши при цьому причин не надання документів або інших будь-яких обставин.

Водночас, орган досудового розслідування вважає, що відповідно до частини другої статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Вимогами статті 36 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_16 є окремою юридичною особою, яка має повноваження вчиняти дії та діяти як самостійний суб`єкт правовідносин.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_16 є стороною укладених з ПП « ОСОБА_4 » договорів та відповідно володіє документами, складеними на виконання умов цих договорів.

У зв`язку з викладеним, враховуючи, що документи щодо вище перелічених взаємовідносин містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу статті 155 Господарського кодексу України та статті 862 Цивільного кодексу України є обмежений, прокурор просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує з наведених у клопотанні підстав та просить задовольнити.

Адвокат ІНФОРМАЦІЯ_17 , який діє в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 , подав до суду клопотання, в якому зазначив про те, що, зазначаючи про підстави звернення до суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, прокурором не доведено дотримання вимог статті 93 КПК України з метою отримання доступу до перелічених у клопотанні документів, прокурором не доведено, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що саме вказаний Департамент є їх розпорядником та володільцем. Просив у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити. Судове засідання просив провести без його участі .

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 05 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Відповідно до Розпорядження КМУ від 26 квітня 2022 № 340-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області», з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану в України виділено 250 млн. грн.

ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 15 договорів та додаткових угод на загальну суму 34534472 грн.

23 листопада 2022 року та 25 листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ПП « ОСОБА_4 » два договори на поставку віконних блоків вартістю 8200 грн. за 1 квадратний метр на суми 59999400 грн та 10075996 грн відповідно.

За повідомленням заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 №70/5/1-998 від 09 грудня 2022 року під час освоєння бюджетних коштів, передбачених Розпорядженням КМУ № 340-р від 26 березня 2022 року «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в Харківській області», та Розпорядженням КМУ від 13 вересня 2022 року № 809-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій у Харківській області» з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану, за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників.

Під час освоєння зазначених бюджетних коштів за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників заволодіння бюджетними коштами може сягати від 20 до 30% від загальної суми укладених договорів.

Так, вартість одного віконного блоку за взаємовідносинами з ПП « ОСОБА_4 » становить 8200 грн. за 1 квадратний метр. Згідно попереднього аналізу вартості вказаних віконних блоків на території України встановлено, що вартість їх закупівлі у інших виробників становить від 3 до 5,5 тис. грн за 1 квадратний метр, тобто ціна, за якою придбано зазначену продукцію у ПП « ОСОБА_4 » вища за середньоринкову на 65 140 відсотків.

Крім того, при виконанні господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » з метою подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань здійснює «ризикові операції», а саме: придбання робіт та послуг у контрагентів, які мають ознаки «фіктивності» (невідповідність номенклатури товару, відсутні основні засоби та трудові ресурси тощо).

Як зазначено у частині першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно частини п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої прокурор просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000229 від 05 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку статті 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори на виконання робіт від 19.07.2022 №150722/1ПІ, від 16.06.22 № 150622/5ПІ, від 16.06.22 № 150622/8ПІ, від 16.06.22 № 150622/6ПІ, від 16.06.22 № 150622/2ПІ, від 16.06.22 № 150622/1ПІ, від 16.06.22 №150622/7ПІ, від 16.06.22 № 150622/3ПІ, від 18.10.22 № 17102/11-ПІ, від 18.10.22 № 171022/9-ПІ, від 18.10.22 № 171022/10-ПІ, від 18.10.22 № 59/22, від 18.10.22 № 58/22, від 18.10.22 № 171022/6-ПІ , від 18.10.22 № 171022/12-ПІ, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації;

- акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;

- відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами;

- акти обстеження будівель та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на території Харківської області, спричиненої збройною агресією російської федерації;

- документи щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебувала у власності підрядника) за договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників - будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами;

- договори субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами, графіками, специфікаціями, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт;

- розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення;

- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних робіт, монтажних робіт за договорами;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунках, на яких в бухгалтерському обліку відображено (оприбуткувано) факт поставки будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договорами;

- специфікації, податкові накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти на оприбуткування матеріалів, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості з придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договорами;

- акти вхідного контролю будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, необхідних для виконання робіт за договорами;

- договір, акти приймання робіт, платіжні доручення із спеціалістом з технічного нагляду, що здійснював технічний нагляд при виконанні робіт за вищевказаними договорами;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію --посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договорами;

-договори з ПП « ОСОБА_4 » на придбання віконних блоків, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, специфікації;

-акти прийому-передачі ТМЦ за договорами;

-сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ за договорами;

-специфікації, податкові накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують доставку ТМЦ за договорами;

-акти вхідного контролю, акти на оприбуткування матеріалів/ТМЦ, рахунки фактури, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості з придбання ТМЦ за договорами;

-документи з обґрунтування вартості придбаних матеріалів/ТМЦ за договорами;

-регістри бухгалтерського обліку, картки по рахунках та/або меморіальні ордери, які підтверджують відображення (оприбуткування) в бухгалтерському обліку поставки вищевказаних ТМЦ;

-розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи (осіб) відповідальної (их) за закупівлю ТМЦ.

Встановити строк дії даної ухвали 14 днів з моменту її постановлення, тобто до 16 лютого 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1