Справа № 442/7626/22
Провадження № 1-кс/442/1803/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 грудня 2022 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 ( матеріали кримінального провадження №0000395 від 04.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000395 від 04.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.12.2022 близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись представником банком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 52 000 гривень, які знаходились на банківській карті останнього.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 03.12.2022 близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонувавши із мобільного телефону НОМЕР_1 повідомила йому, що з його рахунку намагаються зняти кошти, та задля його безреки йому потрібно змінити пін-код до банківської картки на що він погодився та надав діючий пін-код та останні 4 цифри належної йому банківської картки. Надалі невідома особа запропонувала йому для завершення операції перезавантажити свій мобільний телефон, після цього з належної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №потерпілого було знято готівкові кошти у сумі 52000 гривень.

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 14:50 год. 03.12.2022 року по 00:00 год. 04.12.2022 року по банківській картці № НОМЕР_2 ; відеоспостереження за період часу з 14:50 год. 03.12.2022 року по 00:00 год. 04.12.2022 року з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про власника рахунку, відеозапис (фотознімки) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дане кримінальне правопорушення 04.12.2022 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000395 від 04.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності іншими речами і документами кримінального провадження мають суттє значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені зокрема встановлення особи, яка вчинила тяжкий злочин, а тому виникла необхідність звернутися до суду.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000395 від 04.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Старший дізнавач сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки дізнавачем доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000395 від 04.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з з 14:50 год. 03.12.2022 року по 00:00 год. 04.12.2022 року по банківській картці № НОМЕР_2 ;

-особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності);

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою НОМЕР_2 коштів в період часу з з 14:50 год. 03.12.2022 року по 00:00 год. 04.12.2022 року;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 в період часу з з 14:50 год. 03.12.2022 року по 00:00 год. 04.12.2022 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_15