Провадження № 1-кс/686/1872/23
УХВАЛА

ІМенем УКраїни

2 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000506 від 27.10.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.10.2020 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із УСБ України в Хмельницькій області щодо заволодіння коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка Чуднів Бердичів» км. 28+900-км 32+390.

За вказаним фактом 27.10.2020 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №210 від 18.10.2018 року на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390, вартість договору склала 34 270,0 тис. грн.

Однак, 03.09.2019, за результатом проведення переговорної процедури, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір 140/19 від 19.09.2019 на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення «Т-23-09 Шепетівка - Чуднів - Бердичів» км 28+900 - км 32+390.

Разом з тим, за результатом аналізу наявних документів встановлено дані, що можуть свідчити про можливі системні порушення фінансово-господарської дисципліни посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до можливого неправомірного укладення договору 140/19 від 19.09.2019 та неефективного використання (розтрати) бюджетних коштів.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено наявні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт за вказаними договорами допустили завищення обсягів виконаних робіт, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, шляхом внесення неправдивих даних до первинних звітних документів із будівництва, зокрема довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в).

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у ідентифікації виконавця, яким були виконанні підписи у первинній звітній документації із будівництва, зокрема у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) та актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) від імені уповноваженої посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановленні повноважень, якими наділені уповноваженні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійснення організаційно-розпорядчих функцій під час укладання та підписання договорів, виконання робіт (надання послуг) чи приймання виконаних робіт (наданих послуг).

Так, відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, в яких містяться вільні зразки підпису та почерку уповноваженої посадової особи - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових чи функціональних обов`язків, наказів чи інших організаційно-розпорядчих документів, в яких відображено відомості щодо призначення на посаду та наділення певними повноваженнями уповноважених посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані речі та документи знаходяться або можуть знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені речі і документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Також вказані речі та документи є необхідними та будуть використані при проведенні судово-почеркознавчої експертизи документів з метою ідентифікації виконавців, яким було виконанні підписи у первинній звітній документації із будівництва, зокрема у довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) та актах приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в).

Враховуючи те, що речі та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документи, в яких містяться зразки підпису та почерку уповноваженої посадової особи - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових чи функціональних обов`язків, наказів чи інших організаційно-розпорядчих документів, в яких відображено відомості щодо призначення на посаду та наділення певними повноваженнями уповноважених посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами та внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів, а також є необхідними та будуть використані при проведенні судово-почеркознавчої експертизи документів, а також те, що без вилучення вказаних речей та документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, зокрема: начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , а також старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):

-заяви, листи, рапорти, доповідні, накази, розпорядження, висновки, списки, журнали, блокноти, договори, акти, довідки, звіти та інші внутрішні, виконавчі чи організаційно-розпорядчі документи, на яких містяться зразки підписів у кількості не менше 10 штук, а також зразки почерку у кількості не менше 10 штук, уповноваженої посадової особи - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виконані у період часу січень-грудень 2019 року, із можливістю вилучення оригіналів документів;

-реєстраційні та установчі документи (статут, положенні та інші) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсні станом на 2018-2023 роки, а також накази про призначення (переведення, переміщення), звільнення з посад, посадові інструкції чи функціональні обов`язки керівника, заступників керівника, а також осіб, на яких покладено обов`язки на здійснення технічного нагляду (контролю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2018-2023 роки, із можливістю вилучення копій документів.

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення в копіях та оригіналах.

Ухвала діє по 10.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя