ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року м. Чернівці

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду у складі:

Головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні за участю прокурора ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 апеляційні скарги захисника ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_7 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 , захисника ОСОБА_8 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 на вирок Першотравневого районного суду м.Чернівці від 19 вересня 2022 року у кримінальному провадженні №0002578 від 15.11.2019 року щодо :

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пасинки, Шаргородського району Вінницької області, мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, у цивільному шлюбі, раніше судимого вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19.12.2019 року за ч.2 ст.185,75 КК України на 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки, обвинуваченого за ч.2 ст.306, ч.3 ст.307КК України;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , громадянки України,у цивільному шлюбі,на утриманні 2 неповнолітніх дітей, раніше судимої вироком Шевченківського районного суду м. Чернівці від 19.12.2019 року за ч.2 ст. 185,75 КК України на 1 рік позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік, обвинуваченої за ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , громадянина України, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.307КК України,-

Провадження№11-кп/822/12/23 Головуючий у І інстанції: ОСОБА_12

Категорія: ч. 2 ст. 306

ч.3 ст. 307 КК України Суддя-доповідач: ОСОБА_1

В С Т А Н О В И Л А :

Вироком Першотравневого районного суду м.Чернівці від 19 вересня 2022 року ОСОБА_9 визнаний винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст. 307 КК України та йому призначене покарання: за ч.2 ст.306 КК України у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за виключенням житла; за ч.3 ст.307 КК України у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за виключенням житла.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначене покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією майна, за виключенням житла.

Із застосуванням ч.2 ст.71 КК України частково приєднано невідбуту частину покарання за вироком Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19.12.2019 року та остаточно призначене покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, за виключенням житла.

ОСОБА_10 визнана винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України та їй призначене покарання: за ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за виключенням житла; за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за виключенням житла.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначене покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців з конфіскацією майна, за виключенням житла.

Із застосуванням ч.2 ст.71 КК України частково приєднано невідбуту частину покарання за вироком Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19.12.2019 року та остаточно призначене покарання у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за виключенням житла.

ОСОБА_11 визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України та йому призначене покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за виключенням житла.

Вирішена доля речових доказів, процесуальних витрат та внесеної застави.

На вказаний вирок надійшли апеляційні скарги захисника ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_7 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 та захисника ОСОБА_8 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 .

Подані апелянтами апеляційні скарги за своїм змістом щодо певних доводів є аналогічними.

Так, захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в апеляційних скаргах просять вирок суду щодо обвинувачених скасувати та ухвалити новий вирок, яким визнати ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 невинуватими та виправдати.

Вважають, що висновки суду щодо винуватості ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, судом неправильно застосовано закон про кримінальну відповідальність, тому вирок вважають незаконним та необгрунтованим, внаслідок чого він підлягає скасуванню.

Вказують, що з досліджених у судовому засіданні матеріалів вбачається, що 15.11.2019 внесені відомості до ЄРДР №0002578 за ст.14 ч.1, ст.307 ч.2 КК України, де зазначено, що 15.11.2019 до Шевченківського ВП надійшов рапорт працівників УПН ГУНП в Чернівецькій області про те, що громадянин ОСОБА_13 має намір займатися збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Чернівці (Є025297) (т.1 а.с.13).

Такі ж дані містяться у рапортах працівників поліції. З рапорту начальника УПН ГУНП в Чернівецькій області від 14.11.2019 року( т.1 а.с.93) вбачається, що в ході оперативно-розшукових заходів працівниками поліції встановлено, що ОСОБА_14 має намір займатися збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Чернівці.

На думку апелянтів, наведене свідчить про те, що за даним фактом до ЄРДР за №0002578, 15.11.2019 відомості відносно громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не вносилися і в рамках цього кримінального провадження досудове розслідування щодо цих осіб не проводилось.

При цьому 15.11.2019 року, процесуального рішення про використання зашифрованих даних органами досудового розслідування не приймалось. Уперше таке рішення, у цьому кримінальному провадженні було прийнято 21.02.2020.

У період з 15.11.2019 року по 21.02.2020 було прийнято ряд процесуальних документів,які на думку апелянтів,є недопустимими доказами,оскільки відомості до ЄРДР щодо ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не вносились.

У подальшому 18.03.2020,27.03.2020,28.04.2020 року до ЄРДР були внесені відомості про те,що гр-ни ОСОБА_15 , ОСОБА_16 спільно з іншими особами, повторно готуються до вчинення злочину, а саме до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Чернівецької області.

На думку апелянтів,внесення таких відомостей суперечить вимогам п.14 гл.2 «Положення про порядок ведення ЄРДР»,згідно якого при внесенні до Реєстру фабули кримінального правопорушення в обов`язковому порядку відображаються крім дати, часу, адресу, місця, способу, знаряддя, інші особливості вчинення кримінального правопорушення, також дані про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та інші необхідні відомості.

Як вважають апелянти,ці норми Закону виключають можливість органу досудового розслідування вносити до ЄРДР відомості щодо однієї особи, а повідомлення про підозру вручити іншій особі, відомості про яку в ЄРДР не були внесені,а також зазначати іншу адресу.

Вважають,що засекречення таких даних при внесенні відомостей до ЄРДР не передбачене законом,а тому постанови слідчої від 21.02.2020, 27.02.2020, 18.03.2020 та 30.03.2020 року вважають незаконними та такими,що суперечать вимогам ст.222 КПК України,на яку посилалась слідча.

Апелянти вважають, що досудове розслідування в період з 15.11.2019 до 05.05.2020 року відносно обвинувачених проводилося з порушенням вимог ч.ч. 1,2 ст. 214 КПК України, тобто без внесення відомостей до ЄРДР відносно обвинувачених.

На думку апелянтів,суд також безпідставно погодився із доводами сторони обвинувачення щодо вчинення ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 злочинів у складі організованої групи.

Вважають,що обвинувачення в цій частині не підтверджене жодними доказами.Самі обвинувачені не заперечують, що вони знайомі між собою та у них існують дружні відносини, але будь-якою злочинною діяльністю вони не займалися.

Лише в обвинувальному акті сторона обвинувачення вказує на те, що ОСОБА_9 створив організовану групу, до складу якого увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , розробив план вчинення злочинів, тощо.

Згідно правової позиції Верховного Суду викладеного в постанові від 31.05.2018 справа 263/4688/15-к, конструктивною ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму співучасті, є не попередня змова, а стійкість групи, тобто набуття нею таких внутрішніх механізмів, які убезпечують її існування, і спроможність протидіяти дезорганізуючим факторам (зовнішнім чи внутрішнім).

Однак, на підтвердження цього, стороною обвинувачення суду не надано жодного доказу.

Крім того, Верховний Суд вважає, що стійкість злочинного об`єднання (організованої групи) не можна розуміти тільки як ступінь деталізації злочинного плану і розподілу обов`язків між учасниками об`єднання. Ці критерії не є свідченням стійкості, а, як правило, визначаються характером злочину, який готується.

Отже суд першої інстанції безпідставно визнав доведеним, що ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вчинили інкриміновані діяння в складі організованої групи.

Крім цього захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вважають, що суд першої інстанції безпідставно визнав доведеним той факт, що обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 є адміністраторами інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та те, що зазначений інтернет магазин зареєстрований в месенджері «Теlegram» за номером мобільного оператора НОМЕР_1 ,який нібито належить обвинуваченій ОСОБА_10 .

Вказують, що у протоколах про результати проведення оперативних закупок не зафіксовано змісту СМС переписки між покупцями та інтернет магазином щодо придбання наркотичних засобів та не зафіксовано номер сім картки мобільного оператору, за яким в месенджері «Теlegram» зареєстрований інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Не було проведено огляду та експертного дослідження мобільних телефонів покупців ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , за допомогою, яких вони під час оперативних закупок здійснювали переписку з інтернет магазином « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також не проведено експертне дослідження телефону марки «НUАWЕІ» на предмет встановлення змісту переписок між покупцями та інтернет магазином, дат їх створення (надіслання чи відправлення), а також за яким номером мобільного оператора в месенджері «Теlegram» зареєстрований інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внаслідок цього вважають, стороною обвинувачення не доведено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 використовували номер мобільного оператора Iifecell « НОМЕР_1 » під час вчинення інкримінованих їм злочинів.

Крім цього,вважають недопустимими докази-протоколи про результати проведення оперативних закупок№391/123/15/01-2020 від 21.02.2020, №450т/123/15/01-2020 від 28.02.2020,№682т/123/15/2020 від 31.03.2020, №902т/123/15-2020 від 24.04.2020,№976т/123/15/2020 від 05.05.2020 відносно обвинуваченої ОСОБА_10 ;

-протоколи про результати проведення оперативної закупки№450т/123/15/01-2020 від 28.02.2020, №902т/123/15-2020 від 24.04.2020 відносно обвинуваченого ОСОБА_9 ;.

-протоколи про результати проведення оперативної закупки №391/123/15/01-2020 від 21.02.2020, №682т/123/15/2020 від 31.03.2020 щодо обвинуваченого ОСОБА_11 , оскільки прокурор на виконання вимог ч.1 ст. 257 КПК України не звернувся з клопотання до слідчого судді за дозволом використати в іншому кримінальному провадженні інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ..

Також апелянти вказують на те, що суд проігнорував доводи сторони захисту про визнання недопустимим доказами протоколу обшуку житла та іншого володіння особи за адресою АДРЕСА_3 , від 04 травня 2020 року.

Зокрема , твердять,що за результатом дослідження відеозапису було встановлено, що обшук 04.05.2020 за вказаною адресою проведено за участю громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які перебували в кайданках і під конвоєм, а отже,на думку апелянтів,вони були затримані перед початком обшуку.Однак, всупереч вимогам ч.5 ст.208 КПК України протокол про їх затримання перед початком обшуку не було складено, процесуальних прав їм не роз`яснено

Згідно відеозапису,обшук у приміщенні кухні проводився після того,як там уже перебували правоохоронці.У подальшому в кухні були знайдені майже всі предмети, які були вилучені під час обшуку. Апелянти вважають,що поліцейські мали реальну можливість підкинути речі та предмети, які потім були ним ж вилучені,з метою створення неправдивих доказів вини ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

За таких обставин проведені в подальшому на підставі даного обшуку процесуальні дії та складені процесуальні документи вважають недопустимими доказами.

Також, в протоколі обшуку вказані неправдиві відомості про те, що під час обшуку було відшукано та вилучено мобільний телефон марки «Ниаwеі», що нібито належить ОСОБА_10 з ітеі: НОМЕР_2 , ітеі: НОМЕР_3 , та номером сім-картки № НОМЕР_4 ,оскільки відеозаписом такого факту не зафіксовано.

04.05.2020 слідча ОСОБА_22 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , при оголошенні учасникам слідчої (розшукової) дії протоколу обшуку від 04.05.2020 назвала лише марки нібито відшуканих та вилучених мобільних телефонів,однак не називала їх іmеі та номери.

Однак, в подальшому, після складання та оголошення учасникам слідчої (розшукової) дії до протоколу обшуку від 04.05.2020 за адресою АДРЕСА_3 були внесені неправдиві відомості про телефон, зазначено його ОСОБА_23 та номер картки .

Крім цього, на думку апелянтів, судом першої інстанції неправильно застосовано закон України про кримінальну відповідальність.

Згідно вироку від 19.09.2022 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 визнані винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 306 КК України, зокрема у тому, що спільно розмістили кошти в сумі 51595 грн., здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, повторно.

Приймаючи таке рішення суд першої інстанції не дав належної оцінки доказам сторони обвинувачення, якими вона обґрунтовувала вину обвинувачених.

Зокрема, згідно обвинувального акту від 30.06.2020 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за обвинуваченням за ч.3 ст.307 КК України реалізували наркотичні засоби на загальну суму 3260 грн.

Отже суд першої інстанції, у вироку від 19.09.2022 року не вказує предикатний злочин походження грошей, які становлять різницю між інкримінованою сумою за ч.3ст.307 КК України та ч.2 ст.306 КК України, тобто 51595 грн. - 3260 грн. = 48335 грн.

Крім цього, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 6 грудня 2019 року № 361-IX, були внесенні зміни до Кримінального кодексу України, зокрема ст. 306 КК України, які набули чинності 01 квітня 2020 року.

Цим законом виключено з диспозиції ч.1 ст. 306 КК України дії пов`язані з розміщенням у банках коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів.

Таким чином, станом на 30.06.2020 року, тобто на день складання та затвердження обвинувального акту щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та 19.09.2022 на день ухвалення вироку стаття 306 КК України не визнає злочином, дії пов`язані з розміщенням у банках коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів,

Також апелянт ОСОБА_7 зазначає, що суд першої інстанції не дав належної оцінки доводам про визнання недопустимими доказами протоколів НС(Р)Д про результати проведення оперативної закупки №391/123/15/01-2020 від 21.02.2020,2020, №682т/123/15/2020 від 31.03.2020, 976т/123/15/2020 від 05.05.2020 та протоколів добровільної видачі, оскільки залученим покупцям були видані кошти для проведення закупок, проте стороною обвинувачення не надано суду даних, які б свідчили про видачу працівникам поліції витрат спеціального призначення.

Крім цього з матеріалів провадження вбачається, що покупцями в ході оперативних закупок при придбанні наркотичних речовин через інтернет магазин використовувалися власні телефони, однак протоколи про результати проведення оперативних закупок не містять відомостей про те, що хід негласних слідчих фіксувався за допомогою мобільних телефонів покупців,огляд цих телефонів не проведено

Мобільні телефони покупців не визнано речовим доказом у справі та не приєднано до матеріалів кримінального провадження як речовий доказ.

Також,у постановах про проведення оперативних закупок у ОСОБА_9 , ОСОБА_11 не вказано, що такі НСРД буде проведено через інтернет магазин.

Крім цього, захисник ОСОБА_8 посилається на те, що мають місце не співпадіння адрес, місця та часу проведення оперативних закупок: зокрема наявні розбіжності в адресі щодо збуту та придбання 27.02.2020 року речовини рослинного походження у ОСОБА_11 , а також щодо збуту та придбання 30.03.2020 року речовини рослинного походження у ОСОБА_9 .

Крім цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обвинувачуються у тому, що 23.04.2020року поблизу території «Автомийка-Шиномонтаж» по вул. Винниченка, 117 в м. Чернівці покупець ОСОБА_20 відшукав пачку від цигарок «Davidoff», в якій зберігалося три зіп-макети з канабісом відповідно до висновку експерта маса становить 2,723 грами, які напередодні заховав ОСОБА_11

04.05.2020 року, покупець ОСОБА_21 за адресою вул. Руська, 223 в м. Чернівці біля підвального вікна, під каменем знайшов пачку від цигарок марки «S0ВRАNIE» в якій знаходилось два зіп-пакета с канабісом масою 1,692 грами відповідно до висновку експерта № 363-Х від 26.05.2020року, яку напередодні заховав ОСОБА_11 .

Однак будь яких даних, що ОСОБА_11 напередодні перебував за вказаними адресами та ховав відповідні пачки сигарет матеріали кримінального провадження не містять. Експертиз (дактилоскопічної, ДНК) по вилучених пачках від цигарок не проводилося, що ставить під сумнів висунуте обвинувачення.

Апелянт звертає увагу , що органи поліції, провівши оперативні закупки,обвинувачених не затримували і нічого у них не вилучали. Крім цього, ні один зі свідків не бачив факту здійснення закладок наркотичних засобів саме ОСОБА_9 ОСОБА_10 або ОСОБА_11 .

Також, у протоколах про проведення НСРД - аудіо - відео контроль особи та додатках до них у вигляді DVD - дисків не відображено перебіг даних процесуальних дій, а лише зазначено про отримання під час негласних слідчих дій результатів, що не узгоджується з вимогами ч.1 ст. 252, ч.1ст.104 КПК України.

Такі порушення, на думку апелянта, є підставою для визнання недопустимими доказами результатів отриманих з застосуванням спецтехніки при проведенні НСРД.

Згідно з вироком, обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , вчинили умисне кримінальне правопорушення при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_9 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку від зайняття незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, розробив план вчинення вказаних злочинів, який полягав у збуті наркотичних засобів через всесвітню мережу Інтернет з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватись текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми - месенджера «Telegram».

З цією метою ОСОБА_9 усвідомлюючи, що одноосібно реалізувати злочинний задум він не зможе, в період часу з листопада 2019 року по 04.05.2020 року створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив свою співмешканку ОСОБА_10 та свого знайомого ОСОБА_11 .

Створена ОСОБА_9 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом наркотичних засобів між учасниками групи, для подальшого збуту, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Дисциплінованість учасників групи підтримувалась свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_9 , як її організатора та чітким розподілом ролей між учасниками.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи таких як володіння комп`ютерними технологіями, рішучістю, наявністю сучасних мобільних пристроїв (смартфонів) обладнаних якісними фото-камерами та сучасними процесорами обробки інформації, а також знанням міста.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_9 та іншими її учасниками було визначено місця придбання, способи зберігання, фасування та збут особливо небезпечних наркотичних засобів методом так званих «закладок» із використанням програмного забезпечення у всесвітній мережі Інтернет - месенджера «Telegram».

З цією метою, а також з метою не бути викритим правоохоронними органами, тобто прикриття своєї злочинної діяльності, в листопаді 2019 року, ОСОБА_10 за вказівкою організатора групи ОСОБА_9 , в месенджері «Telegram» зареєструвала та створила обліковий запис « ОСОБА_24 », в якому в подальшому було створено групу - «Інтернет магазин» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останні спільно та узгоджено розміщували оголошення, щодо незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів. Обліковий запис « ОСОБА_24 » було зареєстровано з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , який належить члену групи ОСОБА_10 .

Організатором групи ОСОБА_9 з метою координації та контролю дій учасників групи, одночасно з цим в месенджері «Telegram» створено обліковий запис « ОСОБА_25 », який в свою чергу був прикріплений до групи «Інтернет магазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій як і він так і член організованої групи ОСОБА_10 вели спілкування щодо збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

З відома всіх учасників групи, наркотичні засоби попередньо придбавались у невстановленому слідством місці, організатором групи ОСОБА_9 та в подальшомуза місцем свого тимчасового проживання за участі інших членів групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 фасували в зіп-пакетики.

У подальшому ОСОБА_11 , виконуючи роль кур`єра, так званого «закладчика», у визначеному організатором районі м. Чернівці, розкладав в різні приховані від сторонніх осіб місця -«закладки», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу. Після чого місця схованки та адресу, відповідно до вказівок організатора пересилав як ОСОБА_9 так і іншому члену групи ОСОБА_10 .

Клієнти, тобто особи бажаючі придбати наркотичні засоби вступали в месенджері «Тelegram» до «Інтернет магазину» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та писали повідомлення про бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, умовно його називаючи «шш», «шишки». Після цього отримавши позитивну відповідь про наявність наркотичного засобу для продажу, відповідно до обумовленого плану, клієнт надсилав приватне повідомлення адміністратору групи «JorgeCervantes», яким являлись як ОСОБА_9 так і ОСОБА_10 , про придбання необхідної кількості наркотичного засобу. Після цього, як ОСОБА_9 так і ОСОБА_10 , в свою чергу писали вартість наркотичної речовини та надсилали клієнту номер розрахункового рахунку в небанківському операторі платіжних та фінансових сервісів - «EasyPay», «GlobalMoney» на який клієнт повинен скинути зазначену суму коштів, та в якості підтвердження платежу, надіслати фото квитанції. Отримавши підтвердження платежу як організатор групи ОСОБА_9 так і ОСОБА_10 висилали клієнту фото та адресу місця де знаходиться «закладка», «клад», із необхідним наркотичним засобом, яку в подальшому отримував покупець.

В результаті вказаних дій, останні, незаконно, використовуючи розроблений план злочинних дій, за допомогою месенджера «Тelegram» здійснювали збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Особливістю розробленого ОСОБА_9 злочинного плану є його маскування та запобігання безпосереднього контакту продавця з клієнтами, оскільки всі замовлення та місця схованки передавались в мессенджері.

Також, для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування використовувались визначені та видумані назви конкретних речей та предметів, спілкування здійснювалось виключно в соціальній мережі «Тelegram». Крім того, наркотичні засоби членами групи реалізовувались виключно особам, які були учасниками групи «GreenCannaWorld» в месенджері «Тelegram», у надійності яких члени організованої групи були впевнені.

Отримання коштів від незаконного збуту наркотичних засобів учасниками організованої групи відбувалось, шляхом перерахування їх клієнтами на спеціально створені та зареєстровані членом групи ОСОБА_10 в небанківському операторі платіжних та фінансових сервісів «EasyPay» рахунки, зокрема:№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та «GlobalMoney» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які в подальшому члени групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою маскування своїх злочинних дій, перераховували на банківські розрахункові рахунки, які були відкриті у банку АТ «Ощадбанк»: картковий рахунок № НОМЕР_16 та картковий рахунок № НОМЕР_17 , а також інші.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_9 , як організатор виконував наступні функції:

- виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою;

- підшукав та залучив до складу організованої групи учасників - ОСОБА_11 та співмешканку ОСОБА_10

- розробляв плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння;

- встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками організованої групи;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним організованої групи;

- здійснював пошук каналів надходження та осіб (постачальників), які займались придбанням, зберіганням з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу на території м. Чернівці;

- безпосередньо незаконно зберігав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, а також з метою реалізації передавав даний наркотичний засіб іншим учасникам організованої групи;

- встановлював ціни, за якими організована група збувала особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс;

- вказував членам організованої групи на райони м. Чернівці, де необхідно розставляти закладки з наркотичними засобами;

- встановив в своєму мобільному телефоні програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми - месенджер «Telegram», в якому зареєструвався під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- в обліковому записі месенджера «Тelegram» приймав замовлення від наркозалежних осіб, про придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, після оплати замовлення відправляв таким особам реквізити місць знаходження даного наркотичного засобу;

- замовляв та отримував матеріали для фасування наркотичних засобів;

- за участю всіх учасників групи фасував особливо небезпечний наркотичний засіб у зіп-пакетики та ізоляційні стрічки;

- здійснював контроль за створенням в небанківському операторі платіжних та фінансових сервісів «EasyPay» та «GlobalMoney» рахунків, банківських рахунків, для подальшого виведення електронних грошових коштів отриманих від реалізації наркотичних засобів, з платіжної системи «EasyPay» та «GlobalMoney» у готівкові кошти;

- забирав посилки, з наркотичними засобами з відділення ТОВ «Нова Пошта» в м. Чернівці;

- розподіляв між членами організованої групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Тобто ОСОБА_9 , як організатор групи спрямовував зусилля співучасників на безпосереднє виконання діянь пов`язаних із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів.

ОСОБА_10 , як учасник організованої групи - виконавець, виконувала наступні функції:

- добровільно вступила до складу організованої групи, створеної ОСОБА_9 ;

- дотримувалася загальновизначених організатором групи ОСОБА_9 , правил поведінки в групі;

- приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

- забирала посилки, з наркотичними засобами з відділень ТОВ «Нова Пошта» в м. Чернівці;

- фасувала наркотичні засоби та здійснювала приготовлення кондитерських виробів «випічки» із вмістом наркотичних речовин;

- звітувала організатору групи ОСОБА_9 , про виконану роботу;

- отримувала та розпоряджалася грошовими коштами від незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс;

- вела спільно з організаторам ОСОБА_9 обліковий запис в месенджері «Тelegram» та здійснювала переписку з покупцями, проводила різного роду рекламування створеного магазину по продажу особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс;

- передавала розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс іншому учаснику групи ОСОБА_11 ;

- створила рахунок в небанківському операторі платіжних та фінансових сервісів «EasyPay» та «GlobalMoney», який прикріпила до власного мобільного номера НОМЕР_18 , на який покупці перераховували грошові кошти за придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб;

- відкрила рахунки в банку АТ «Ощадбанк» на яких, шляхом переказу з електронних гаманців на відповідні рахунки, розміщувала кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та їх розподілу між учасниками групи.

ОСОБА_11 , як активний учасник організованої групи - виконавець, виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу організованої групи, створеної

ОСОБА_9 ;

- дотримувався загальновизначених організатором групи ОСОБА_9 , правил поведінки в групі;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів;

- фасував особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс;

- розкладав так звані «закладки», «клади» з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, на території м. Чернівці;

- звітував організатору групи ОСОБА_9 , про виконану роботу;

- забирав посилки, з наркотичними засобами з відділень ТОВ «Нова Пошта» в м. Чернівці.

Так, ОСОБА_9 , як організатор організованої групи спільно з іншими її учасниками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в період часу з листопада 2019 по 04 червня 2020 року вчинив в складі організованої групи кримінальні правопорушення, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів.

Зокрема, у вказаний період часу організатор організованої групи ОСОБА_9 , спільно з її учасниками ОСОБА_11 та співмешканкою ОСОБА_10 , переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, незаконно, систематично купували його у невстановлених слідством осіб, який в подальшому незаконно зберігали з метою збуту та збували мешканцям м. Чернівці у вказаний спосіб:

Так, 21.02.2020, покупець ОСОБА_17 , являючись учасником групи в месенджері «Тelegram», зі свого мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, зайшов в групу «GreenCannaWorld», та замовив, шляхом надсилання адміністратору вказаної групи «@jorge_cervantess», текстової звістки про бажання придбати наркотичного засобу - канабіс. Після чого, учасник організованої групи ОСОБА_10 , яка була адміністратором даної групи та діяла в ній під ніком « ОСОБА_24 », діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, в інтересах всіх її учасників, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , в приватному повідомленні надсилала покупцю ОСОБА_17 номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі EasyPay № НОМЕР_10 , який приєднаний до її мобільного номеру НОМЕР_1 , для оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, та вартість даного наркотичного засобу.

Тоді ж, 21.02.2020 о 14 год. 28 хв. ОСОБА_17 , за допомогою платіжного терміналу, розташованого за адресою м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 7, перерахував грошові кошти у сумі 270 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказала ОСОБА_10 . Після чого покупець ОСОБА_17 відправив останній фото платіжної квитанції, тобто підтвердження перерахування коштів та у відповідь отримав повідомлення із фотознімками та описом місця знаходження придбаного наркотичного засобу.

У той же день близько 14 год. 50 хв. покупець ОСОБА_17 , згідно отриманих від учасника організованої групи ОСОБА_10 , фотознімків та опису, прибув до місця, що за адресою провулок Індустріальний, 1, м. Чернівці та відшукав у зелених насадженнях придбаний у останньої особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, що знаходився в зіп-пакеті, який на передодні заховали у схованці ОСОБА_11 з ОСОБА_9 , яка відповідно до висновку експерта №131-Х від 03.03.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,824г.

25.02.2020 ОСОБА_11 ,будучи активним учасником організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників, під час перебування по місцю проживання організатора групи ОСОБА_9 , отримав від останнього декілька зіп-пакетів з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, який був розфасований ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , з метою подальшого їхнього збуту кінцевим споживачам шляхом розставлення їх в схованки.

26.02.2020 ОСОБА_11 , з розфасованим особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, який знаходився в зіп-пакетах, пішов на територію визначеного організатором групи району м. Чернівці, виконувати свою роль, тобто розставляти даний наркотичний засіб, у схованки.

Так, ОСОБА_11 перебуваючи на території ЛШМД м. Чернівці, що по вул. Фастівська, м. Чернівці, залишив за координатами 48.28435, 25.97676, які відповідають адресі м.Чернівці, вул.Руська, 207, в металевій трубі, один зіп-пакетик з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, та сфотографував дане місце, після чого відповідно до розробленого плану відправив вказані фотографії з детальним описом місця схованки ОСОБА_9 , з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.

27.02.2020 покупець ОСОБА_18 , являючись учасником групи в месенджері «Тelegram», зі свого мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, зайшов в групу «Green Canna World», та замовив, шляхом надсилання адміністратору вказаної групи «@jorge_cervantess», текстової звістки про бажання придбати наркотичного засобу - канабіс. Після чого, учасник організованої групи ОСОБА_10 , діючи в інтересах всіх її учасників, відповідно до розробленого плану злочинних дій, в приватному повідомленні вказаного мессенджеру надіслала покупцю ОСОБА_18 , номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі EasyPay № НОМЕР_10 , який приєднаний до її мобільного номеру НОМЕР_1 , для оплати за придбання наркотичного засобу та його вартість.

Тоді ж, 27.02.2020 о 16 год. 30 хв. ОСОБА_18 , за допомогою платіжного терміналу, розташованого за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 209Б, перерахував грошові кошти у сумі 270 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказала ОСОБА_10 .. Після чого покупець ОСОБА_18 відправив останній фото платіжної квитанції, тобто підтвердив перерахування коштів та отримав на повідомлення із фотознімками та детальним описом місця знаходження придбаного наркотичного засобу.

Того ж дня, ОСОБА_18 , згідно отриманих від учасника організованої групи ОСОБА_10 , фотознімків, прибув на вул. Фастівська, що у м. Чернівці, за координатами 48.28435, 25.97676, які відповідають адресі м.Чернівці, вул.Руська, 207, де відшукав придбаний у останнього наркотичний засіб, а саме зіп-пакет із вмістом речовини рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта №155-Х від 06.03.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,824г.

Також, 17.03.2020 о 12 год. 40 хв., організатор групи ОСОБА_9 , в інтересах всіх її учасників, відповідно до розробленого плану злочинних дій, вийшов з орендованого житлового господарства, що за адресою вулиця Дачна, 5, с. Коровія, Глибоцького району Чернівецької області та направився у напрямку м. Чернівці. Перебуваючи на околиці даного міста, а саме неподалік авто мийки «Супер мийка», що за адресою вул. Південно- Кільцева, 10А, м. Чернівці, останній підійшов до смітника та заховав в ньому прозору баночку в середині якої знаходилися зіп-пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом. Після чого сфотографував дане місце та прилеглу територію, де було заховано даний наркотичний засіб, з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.

18.03.2020 о 10 год. 30 хв., під час огляду місця за вказаною вище адресою працівниками Національної поліції виявлено та вилученопрозору баночку в середині якої знаходилися зіп-пакети з речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта №184-Х від 24.03.2020,є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 2,4058г.

Крім цього, 28.03.2020 покупець ОСОБА_19 , являючись учасником групи «GreenCannaWorld» в месенджері «Тelegram», зі свого мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, зайшов в вищевказану групу, та замовив, шляхом надсилання адміністратору вказаної групи «@jorge_cervantess», текстової звістки про бажання придбати наркотичний засіб у вигляді випічки з вмістом наркотичного засобу. На що, ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої групи, діючи в інтересах всіх її учасників, здійснюючи роботу адміністратора облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в мессенджері «Тelegram» погодилася на приготовлення потрібної випічки та по місцю свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_3 , за допомогою потрібного обладнання приготувала випічку на основі наркотичного засобу, у вигляді печива, яку помістила для зберігання в холодильник, з метою подальшого їхнього збуту кінцевому споживачу шляхом розставлення їх в схованку.

30.03.2020 покупець ОСОБА_19 , повідомив адміністратора облікового запису «JorgeCervantes» ОСОБА_10 про бажання викупу випічки, про яку була домовленість. На це ОСОБА_10 діючи в інтересах всіх її учасників, відповідно до розробленого плану злочинних дій, в приватному повідомленні вказаного мессенджеру надіслала покупцю ОСОБА_19 , номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі EasyPay № НОМЕР_11 , який приєднаний до мобільного номеру НОМЕР_19 та належить ОСОБА_26 , для оплати за придбання наркотичного засобу та його вартість.

Тоді ж, 30.03.2020 о 12 год. 46 хв. ОСОБА_19 , за допомогою платіжного терміналу, розташованого за адресою м. Чернівці, вул. Івасюка, 4, перерахував грошові кошти у сумі 1300 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказав адміністратор ОСОБА_10 .. Після чого покупець ОСОБА_19 відправив останній фото платіжної квитанції, тобто підтвердив перерахування коштів.

Після цього, ОСОБА_10 передала організатору групи ОСОБА_9 приготовленні нею кондитерські вироби - печиво в кількості п`ятнадцяти штук, упаковані в картонну коробку, яку останній, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, узгодженого з членами організованої злочинної групи, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів, незаконно переніс та о 13:21 годин помістив в схованку біля металевої електричної опори, що знаходилася по АДРЕСА_4 . Дане місце останній сфотографував та відповідно до розробленого плану відправив вказані фотографії (з координатами 48.247602, 25.952316), детальним описом місця схованки ОСОБА_27 .

Того ж дня, ОСОБА_19 , згідно отриманих від організатора групи ОСОБА_9 , фотознімків, прибув до місця за вище вказаною адресою та координатами, де відшукав картонну коробку із вмістом речовини у вигляді печива в кількості п`ятнадцяти штук, яке відповідно до висновку експерта №221-Х від 08.04.2020, містить екстракт канабісу ( в перерахунку на висушену речовину) становить 1,290г.

23.04.2020, покупець ОСОБА_20 , являючись учасником групи в месенджері «Тelegram», зі свого мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, зайшов в групу «Green Canna World», та замовив, шляхом надсилання адміністратору вказаної групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », текстової звістки про бажання придбати наркотичного засобу - канабіс. Після чого, адміністратор даної групи ОСОБА_10 , яка діяла в ній під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, в інтересах всіх її учасників,будучи активним учасником організованої групи, в приватному повідомленні надіслала покупцю ОСОБА_20 номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі EasyPay № НОМЕР_11 , який приєднаний до мобільного номеру НОМЕР_19 та належить організатору ОСОБА_26 , для оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, та вартість даного наркотичного засобу.

Після чого, 23.04.2020 о 11 год. 43 хв. ОСОБА_20 , за допомогою платіжного терміналу, розташованого за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 219В, перерахував грошові кошти у сумі 785 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказала ОСОБА_10 .. Після чого покупець ОСОБА_20 відправив останній фото платіжної квитанції, тобто підтвердження перерахування коштів та у відповідь отримав повідомлення із фотознімками та описом місця знаходження придбаного наркотичного засобу.

У той же день близько 11 год. 45 хв. покупець ОСОБА_20 , згідно отриманих від ОСОБА_10 , фотознімківта опису, прибув до місця, що за координатами 48.2793983, 25.9684527, яке знаходиться за адресою вул. Винниченка, 117, м. Чернівці, де біля 12.10 год.відшукав поблизу території «Автомийки-Шиномонтаж» пачку від цигарок «Davidoff», в якій зберігалося три зіп-пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, який напередодні заховав у схованці учасник організованої групи ОСОБА_11 .. Відповідно до висновку експерта №-297-Х від 06.05.2020, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, які містяться в трьох зіп-пакетах, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 2,723г.

Також, 04.05.2020, покупець ОСОБА_21 , являючись учасником групи в месенджері «Тelegram», зі свого мобільного телефону, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, зайшов в групу «GreenCannaWorld», та замовив, шляхом надсилання адміністратору вказаної групи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », текстової звістки про бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. Після чого, адміністратор даної групи ОСОБА_10 , яка діяла в ній під ніком « ОСОБА_24 », діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, в інтересах всіх її учасників,будучи активним учасником організованої групи, в приватному повідомленні надіслав покупцю ОСОБА_21 номер попередньо зареєстрованого рахунку в платіжній системі EasyPay № НОМЕР_11 , який приєднаний до мобільного номеру НОМЕР_19 та належить ОСОБА_26 , для оплати за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, та вартість даного наркотичного засобу.

Тоді ж, 04.05.2020 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_21 , за допомогою платіжного терміналу, розташованого за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 219В, перерахував грошові кошти у сумі 550 гривень на вище вказаний рахунок, який йому вказала ОСОБА_10 .. Після чого покупець ОСОБА_21 відправив останній фото платіжної квитанції, тобто підтвердження перерахування коштів та у відповідь отримав повідомлення із фотознімками та описом місця знаходження придбаного наркотичного засобу.

У той же день близько 18 год. 10 хв. покупець ОСОБА_21 , згідно отриманих від ОСОБА_10 , фотознімків та опису, прибув до вказаного місця, що знаходиться за адресою вул. Руська, 223, м. Чернівці, а саме до підвального вікна, де під каменем знайшов пачку від цигарок марки «SOBRANIE» в якій знаходилося два зіп-пакета з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, який напередодні заховав у схованці член групи ОСОБА_11 ..

Відповідно до висновку експерта № 363-Х від 26.05.2020, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, які містяться в двох зіп-пакетах, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 1,692г.

Разом з цим, організатор групи ОСОБА_9 , діючи в інтересах усіх учасників групи, відповідно до розробленого та узгодженого усіма її учасниками плану злочинних дій, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. Після чого, незаконно переніс до будинку в якому тимчасово проживав, за адресою АДРЕСА_3 , вище вказаний наркотичний засіб, де зберігав його з метою подальшого збуту учасниками організованої злочинної групи, до 04.05.2020.

04.05.2020 о 21 год. 31 хв., під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_9 разом із співмешканкою ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено :

- речовину рослинного походження, яка згідно висновків експерта №316-Х від 05.05.2020; №315-Х від 05.05.2020; №350-Х від 27.05.2020; №349-Х від 27.05.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальна маса якого в перерахунку на висушену становить 251,2448 г.;

- кондитерський виріб та в`язка речовина коричневого кольору, які згідно висновку експерта №348 від 27.05.2020, містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, загальна маса якого в перерахунку на висушену становить 3,57г. Також, металевий предмет з нашаруванням речовини коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №349-Х від 27.05.2020, є особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, загальна маса якого в перерахунку на висушену становить 0,730г.. Отже, загальна маса особливо небезпечного наркотичного засібу, обіг якого заборонено - екстракту канабісу становить 4,3г.;

- грудка смоло-подібної речовини, яка згідно висновку експерта №350-Х від 27.05.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - смола канабісу, маса якого в перерахунку на висушену становить 0,7278г.

Також, під час вказаного обшуку, тобто 04.05.2020 проведено особистий обшук ОСОБА_11 , який перебував за вказаною адресою, в результаті чого у останнього виявлено та вилучено зіп-пакет з речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта №316-Х від 05.05.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого у перерахунку на висушену речовину становить 0,872г. Даний наркотичний засіб ОСОБА_11 отримав від організатора групи ОСОБА_9 та зберігав при собі, з метою подальшого збуту методом так званих «закладок».

Крім того, під час даного обшуку вилучено мобільний телефон марки «HUAWEI», ІМЕІ - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , який належить учаснику організованої групи ОСОБА_10 , з номером телефону: sim1: НОМЕР_20 , sim2: НОМЕР_1 , під час огляду якого виявлено ряд фотознімків місць можливого знаходження закладок. За результатами огляду телефону, 05.05.2020 слідчим здійснено слідчий експеримент, під час якого за адресою вул. Г. Майдану, 69, м. Чернівці, зліва від аптеки, під металевим листом який знаходився на землі, виявлено та вилучено один зіп-пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта №362-Х від 19.05.2020, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,880г.

Зазначений особливо небезпечний наркотичний засіб, члени організованої групи під керівництвом та за участю організатора ОСОБА_9 заховали, з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.

Крім того, член організованої групи ОСОБА_10 діючи спільно та за вказівкою організатора ОСОБА_9 за період з 22.11.2019 по 04.05.2020, отримали внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів у вище наведений спосіб кошти в сумі 212 298,64 гривень. Вказані кошти перераховувались клієнтами на спеціально створені та зареєстровані ОСОБА_10 , за участю ОСОБА_9 в небанківському операторі платіжних та фінансових сервісів рахунки «EasyPay», зокрема:

1.Рахунок № НОМЕР_10 , який прив`язаний до мобільного телефонна НОМЕР_1 , на який в період часу з 02.02.20 по 15.03.2020 надійшли грошові кошти в загальній сумі 82 523, 6 грн.;

2.Рахунок № НОМЕР_11 , який прив`язаний до мобільного телефонна НОМЕР_19 , на який в період часу з 15.03.20 по 04.05.2020 надійшли грошові кошти в загальній сумі 129 775,04 грн.

Після чого, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 , у період часу з 22.11.2019 по 04.05.2020, з метою використання грошових коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів, розміщували їх, шляхом перераховування частинами з вищевказаних рахунків системи «Easy Pay» на банківські рахунки відкриті у ВАТ АТ «Ощадбанк» на - ОСОБА_10 , а саме № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 .

Зокрема ОСОБА_10 за участю та у змові з ОСОБА_9 , у вище вказаний спосіб, за період часу з 22.11.2019 по 04.05.2020 розмістили 48 240гривень на рахунок № НОМЕР_16 та 3 355 гривень на рахунок № НОМЕР_17 , тим самим надали даним коштам правомірного вигляду.

У той же час члени групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи злочинне походження зазначених коштів, з метою приховання джерела їх походження, здійснювали з даними грошима банківські операції, а саме переводили їх у готівку, шляхом зняття через банкомати розташовані в м. Чернівці.

Заслухавши доповідь судді, доводи обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , їх захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які підтримали подані апеляційні скарги, доводи прокурора про відсутність підстав для зміни чи скасування вироку, дослідивши матеріали кримінального провадження та перевіривши наведені в апеляційних скаргах доводи, колегія суддів приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, тобто ухваленим із дотриманням норм матеріального та процесуального права, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до вимог ст. 94 КПК України з точки зору їх належності, допустимості, достовірності та достатності для прийняття остаточного рішення у справі

Висновки суду про доведеність винуватості ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочину за ч.3 ст.307 КК України є обґрунтованими та підтверджуються дослідженими судом доказами, яким дана правильна юридична оцінка.

У районному суді обвинувачені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від давання показань.

Разом із тим,судова колегія вважає,що сукупністю наявних у справі доказів їх винуватість доведена.

Оперативна закупка 21.02.2020

Постановою прокурора Чернівецької місцевої прокуратури від 30.01.2020 року прийняте рішення про проведення негласної слідчої дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_9 для отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів (т.2а.с.204-205)

Згідно протоколу огляду грошей від 21.02.2020 року з фототаблицями, працівниками поліції у присутності понятих ОСОБА_28 та ОСОБА_29 було оглянуто гроші в сумі 290 грн. із зазначенням у протоколі серій та номерів купюр (т.1 а.с.109-110).

За протоколом огляду покупця від 21.02.2020 року проведено огляд гр. ОСОБА_17 та видано йому кошти в сумі 290 грн., а також зазначено у протоколі серій та номерів купюр. (т.1 а.с.111)

З протоколу добровільної видачі від 21.02.2020 року вбачається, що гр. ОСОБА_17 добровільно видав поліетиленовий зіп - пакет в середині із речовиною рослинного походження. При понятих гр. ОСОБА_17 заявив, що вказаний поліетиленовий зіп - пакет в середині із речовиною рослинного походження він придбав 21.02.2020 року о 14 год. 50 хв. у ОСОБА_9 за гроші у сумі 290 грн.(т.1 а.с.124)

Висновком експерта від 03.03.2020 року за №131-Х встановлено, що надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 0,824г. (т.1 а.п.129-132)

У суді першої інстанції ОСОБА_17 показав, що в мережі Інтернет здійснив оперативну закупку у адміністратора JorgeCervantes. Для цього зв`язався з адміністратором і запитав, чи можна купити наркотичні засоби.Йому був надісланий рахунок для оплати.Поліцією було видано йому 290 гривень: 270 гривень за товар та 20 гривень комісії. Надіслав адміністратору скріншот про оплату, натомість той вислав адресу і фото місця. У подальшому з працівниками поліції прибули за адресою, де й знайшов «закладку».Особисто адміністратора не знає, оплату здійснював у м. Чернівці по вул. Ентузіастів, 7, Із адміністратором спілкувався смс-повідомленнями.

Перебіг оперативної закупки зафіксований протоколом про результати аудіо,відеоконтролю за особою ОСОБА_9 від 31.03.2020 року(т.2 а.с.52-53),протоколом про результати проведення оперативної закупки(а.с.207-208 т.2)

Як вбачається із вказаних документів, а також скріншотів переписки ОСОБА_17 з адміністратором JorgeCervantes від 21.02.2020 року,на запитання ОСОБА_17 «чи є клади» він отримав повідомлення,що є у районі Депоту(торговий центр)(а.с.120 т.1)

Після цього адміністратор повідомив ОСОБА_17 номер електронного гаманця EASY PAY № НОМЕР_10 та після перерахування ОСОБА_17 270 грн і відправлення фото квитанції адміністратор JorgeCervantes надіслав ОСОБА_17 координати та фото місця закладки наркотичного засобу(а.с.121 -123 т.1)

Протокол про результати оперативної закупки та стенограма свідчать,що під наглядом працівників поліції ОСОБА_17 направився до вказаного місця,визначеного по координатах,по пров.Індустріальному,1 та забрав «закладку`із наркотичним засобом,яку потім видав поліції(а.с.53,207-207 т.2)

Доказом здійснення оплати ОСОБА_17 через термінал по вул.Ентузіастів,7 коштів у розмірі 270 грн. за придбання наркотичних засобів є оригінал та копія квитанції(а.с.117-118 т.1)

Відповідно до даних, отриманих в результаті тимчасового доступу до документів платіжної системи EASY PAY(а.с.139 т.4) електронний гаманець EASY PAY№ НОМЕР_10 зареєстрований на номер мобільного телефону№ НОМЕР_21 ,належність та використання якого організованою групою у складі обвинувачених підтверджується доказами,які будуть викладені нижче у цій ухвалі.

Змістом протоколу огляду документів цієї платіжної системи від 05.06.2020 року підтверджено,що на електронний гаманець № НОМЕР_10 ,який використовувся організованою групою,із терміналу по вул. Ентузіастів,7 о 14:28 надійшли кошти(які сплатив ОСОБА_30 ) у розмірі 270грн(т.4 а.с.139)

Оперативна закупка 27.02.2020

Постановою прокурора Чернівецької місцевої прокуратури від 21.02.2020 року прийняте рішення про проведення негласної слідчої дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_11 для отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів (т.2а.с.213-214)

Відповідно до протоколу огляду грошей від 27.02.2020 року з фототаблицями, працівниками поліції у присутності понятих ОСОБА_31 та ОСОБА_32 було оглянуто гроші в сумі 290 грн. із зазначенням у протоколі серій та номерів купюр (т.1 а.с.136-137).

Згідно протоколу огляду покупця від 27.02.2020 року проведено огляд ОСОБА_18 та видано йому кошти в сумі 290 грн., а також зазначено у протоколі серії та номери купюр. (т.1 а.с.138)

З протоколу добровільної видачі від 27.02.2020 року вбачається, що гр. ОСОБА_18 добровільно видав згорток фольги в якому знаходиться прозорий поліетиленовий зіп - пакет в середині із речовиною рослинного походження. При понятих гр. ОСОБА_18 заявив, що вказаний згорток фольги в якому знаходиться прозорий поліетиленовий зіп пакет в середині із речовиною рослинного походження він придбав 27.02.2020 року о 17 год. 15 хв. у ОСОБА_11 за 290 грн.(т.1 а.с.148)

Висновком експерта від 06.03.2020 року за №155-Х встановлено, що надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 0,824г. (т.1 а.п.156-159);

У районному суді ОСОБА_18 показав, що 27.02.2020 року він для проведення оперативної закупки отримав 290 гривень, про що було складено протокол. В подальшому зв`язався з оператором через інтернет-магазин,щоб придбати наркотики, на що йому повідомили ціну.Оплатив на рахунок в терміналі самообслуговування по вул. Руській в м. Чернівці,написав про здійснення оплати та отримав фото і місце знаходження наркотичних засобів по вул. Руська, 207 в м. Чернівці. Після чого з працівниками поліції направився за вказаною адресою і знайшов згорток, який передавав працівникам поліції, все було за участі понятих.

Перебіг оперативної закупки зафіксований протоколом про результати її проведення від 28.02.2020 року та стенограмою до протоколу про результати аудіо-відеоконтролю за особою ОСОБА_11 (т.2 а.с.а.с.110-111,216-217),а також стенограмою до протоколу зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж(а.с.30 т.2)

Як вбачається зі стенограми розмови між ОСОБА_33 та ОСОБА_34 від 26.02.2020 року,останній повідомляє,що вийшов подивитись місця,де можна класти «закладки» та сьогодні все розкладе(т.2 а.с.31) ОСОБА_35 вказує,що «на Фастівській під кожним деревом розкопано»

Як свідчать скнріншоти переписки ОСОБА_18 з адміністратором JorgeCervantes від 27.02.2020 року ,останній повідомив,що «шш»( умовна назва наркотичних засобів) є у боті та направив посилання(а.с.141 т.1)

Також ОСОБА_18 були направлені реквізити електронного гаманця EASY PAY № НОМЕР_10 ,на які Рак перерахував 270 грн. та фото квитанції відправив адміністратору JorgeCervantes(а.с.141 ,143 т.1)

Після оплати ОСОБА_36 були надіслані координати та фото місця закладки(а.с.144 145 т.1) по вул.Руській,207 ( в районі Фастівської)

Як свідчить протокол про результати оперативної закупки та стенограма, ОСОБА_18 під наглядом працівників поліції направився до вказаного місця по вул.Руській,207,де о 17:15год. забрав «закладку`із наркотичним засобом,яку потім видав поліції(а.с.110-111,216-217 т.2)

Факт здійснення через термінал по вул.Руській, 209 Б оплати ОСОБА_18 коштів у розмірі 270 грн. за придбання наркотичних засобів підтверджений оригіналом та копією квитанції(а.с.146-147т.1)

Згідно стенограми розмови між ОСОБА_33 та ОСОБА_37 ,яка відбулась 27.02.2020 року о 20:16, ОСОБА_38 на запитання, чи є якість продажі,повідомила,що є(т.2 а.с.31)

За даними,які були отримані шляхом тимчасового доступу до документів платіжної системи ОСОБА_39 (а.с.139 т.4) електронний гаманець EASY PAY№58446224 створений 24.01.2020 року та зареєстрований на номер мобільного телефону№ НОМЕР_21 ,належність та використання якого організованою групою у складі обвинувачених підтверджується доказами,які будуть викладені нижче у цій ухвалі.

Змістом протоколу огляду документів цієї платіжної системи від 05.06.2020 року підтверджено,що на електронний гаманець № НОМЕР_10 ,який використовувся організованою групою,із терміналу по вул.Руській, 209 Б о 16:30 надійшли кошти(сплачені ОСОБА_40 ) у розмірі 270грн(т.4 а.с.139)

Епізод 17.03.2020.

Як вбачається зі змісту стенограми до протоколу НСРД (т.2 а.с.74-75), ОСОБА_35 у розмові із ОСОБА_37 о 11:29 17.03.2020 року на її запитання,»по якій ціні можна віддати,якщо 5 разом?» , ОСОБА_35 відповідає,що «по 2,20».

При цьому ОСОБА_38 з`ясовує,наскільки швидко буде стояти «клад»,а ОСОБА_35 вказує,щоб вона «написала-півгодини,40 хв.Заплатить- 30-40 хвилин отримує».

У подальшій розмові ОСОБА_38 вказує,що надійшли гроші(«2400 маємо»)(а.с.77 т.2)

Зміст розмов узгоджується із даними відеоспостереження у рамках проведення НСРД,згідно яких ОСОБА_9 17.03.2020 року о 13-10 прийшов на вул.Південно-Кільцеву,10-А неподалік від автомийки`Супермийка» та поклав у смітник невідомий згорток,після чого сфотографував те місце і прилеглу територію(а.с.88-89 т.2).

Посилання захисту на те,що на фото ОСОБА_35 зафіксований з коробкою, не спростовує того факту,що у нього при собі у одязі була наявна і пластикова коробочка із наркотичним засобом(враховуючи її розміри),яка у подальшому була вилучена при огляді місця події.

Із цього протоколу відеоспостереження також вбачається,що перед тим,як прямувати до вул.Південно -Кільцевої, ОСОБА_35 відвідував магазин,придбав пральний порошок та продукти харчування,що і могло бути зафіксовано на цьому фото.

Згідно протоколу огляду місця події від 18.03.2020 року в м. Чернівці по вул. Південно-Кільцевій, 10А, у місці,де ОСОБА_9 залишив невідомий згорток,у купі сміття було виявлено та вилучено пластикову коробку, прозору, із біло-синьою кришкою, в якій знаходилось декілька зіп-пакетів із невідомою речовиною рослинного походження в середині (т.1 а.с.170-173)

Висновком експерта від 24.03.2020 року №184-Х, встановлено, що надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 2,4058 г. (т.1а.п.178-181)

Оперативна закупка 30.03.2020

Постановою прокурора Чернівецької місцевої прокуратури від 27.03.2020 року прийняте рішення про проведення негласної слідчої дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_9 для отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів (т.2а.с.226-228)

За протоколом огляду грошей від 30.03.2020 року з фототаблицями, працівниками поліції у присутності понятих ОСОБА_41 та ОСОБА_42 було оглянуто гроші в сумі 1305 грн. із зазначенням у протоколі серій та номерів купюр (т.1 а.с.195-196).

Згідно протоколу огляду покупця від 30.03.2020 року проведено огляд гр. ОСОБА_19 та видано йому кошти в сумі 1305.00 грн., а також зазначено у протоколі серій та номерів купюр. У присутності працівників поліції він перерахував гроші, які одержав для проведення оперативної закупки і поклав їх в ліву кишеню штанів (т.1 а.с.197)

З протоколу добровільної видачі від 30.03.2020 року вбачається, що гр. ОСОБА_19 добровільно видав картонну коробку у середині із пакетом фольги, у якому знаходиться 15 пластин темно-коричневого кольору із різким запахом, яку він придбав 30.03.2020 року о 13.45 год. у гр. ОСОБА_9 за гроші у сумі 1305 грн..(т.1 а.с.206)

Висновком експерта від 08.04.2020 року за №221-Х встановлено, що у досліджених речовинах у виді печива коричневого кольору міститься екстракт канабісу масою в перерахунку на суху речовину 1,290 г. (т.1 а.п.215-219)

Перебіг здійснення оперативної закупки зафіксований протоколом від 31.03.2020 року за наслідками проведення НСРД оперативної закупки та відеоспостереження за особою ОСОБА_9 (т. 2а.с. 54,232-234)

У суді першої інстанції свідок ОСОБА_19 показав, що ним було проведено оперативну закупку наркотичних засобів.Того дня у кабінеті поліції йому було видано кошти, складено протокол огляду коштів.В подальшому в інтернет магазині у адміністратора «Джордж Сервантес» він запитав, чи можна придбати наркотики, на що йому скинули рахунок для внесення коштів. У терміналі разом із працівниками поліції він вніс кошти, після чого скинув квитанцію та отримав фото і місце, де забрати наркотики. В подальшому з працівниками поліції на вказаному місці знайшли закладку. Спілкування з адміністратором відбувалось смс-перепискою.

Показання свідка та викладені вище докази узгоджуються та підтверджуються даними протоколу від 31.03.2020 року за наслідками проведення НСРД-оперативної закупки(т.2а.с.232-234),протоколом відеоспостереження за особою ОСОБА_9 (т.2 а.с.39-45),скріншотами переписки ОСОБА_19 з адміністратором Jorge Cervantes інтернет магазину у месенджері Телеграм( т.1 а.с. 198-204 )

Зокрема,як вбачається зі скріншоту на а.с.201 т.2 переписки ОСОБА_19 із адміністратором JorgeCervantes, за замовлення про придбання наркотичних засобів у вигляді печива із канабісом адміністратор повідомив номер рахунку у системі EASY PAY № НОМЕР_11 ,на який покупець перерахував обумовлену суму у розмірі 1300 грн.

Скріншот квитанції відіслав цьому ж адміністратору о 12:49год. (а.с.202,203 т.1),який повідомив,що кошти надійшли та через 20 хвилин буде закладка(а.с.203 т.1)

О 13-21 адміністратор надіслав ОСОБА_19 координати геолокації та два фото місця залишення закладки.(а.с.204 т.1)

Дані протоколу відеоспостереження за ОСОБА_9 (а.с.42 т.2) свідчать,що о 13:21 30.03.2020 року саме ОСОБА_9 на вул.Південно-Кільцевій поклав картонну коробку неподалік лінії електропередач у кущі,після чого сфотографував місце знаходження коробки на мобільний телефон і таке місце розташування закладки повністю відповідає фотознімкам,надісланим покупцю ОСОБА_19 адміністратором JorgeCervantes.

Саме у цьому місці,як свідчить протокол про результати проведення оперативної закупки, ОСОБА_19 разом із працівниками поліції у ході оперативної закупки забрав залишену ОСОБА_9 закладку із печивом,у якому містились наркотичні засоби (т.2 а.с.232-233)

Факт сплати коштів ОСОБА_19 на електронний гаманець EASY PAY № НОМЕР_11 підтверджується оригіналом та копією квитанції (т.1 а.с.205)

Згідно даних,отриманих шляхом тимчасового доступу до документів платіжної системи EASY PAY, електронний гаманець № НОМЕР_11 зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_22 ,що належить ОСОБА_9 . Із протоколу також вбачається факт надходження коштів у розмірі 1300 грн. 30.03.2020 року о 12-47 на цей електронний гаманець,що належить ОСОБА_9 (а.с.140 т.4)

Як вбачається із протоколу від 31.03.2020 року за наслідками проведення НСРД оперативної закупки та стенограми, »закладка» ОСОБА_9 печива із вмістом наркотичних засобів була здійснена у картонній коробці для поштових відправлень із зазначенням отримувача « ОСОБА_43 »(а.с. 54, 233 т.2)

Оперативна закупка 23.04.2020

Постановою прокурора Чернівецької місцевої прокуратури від 27.03.2020 року прийняте рішення про проведення негласної слідчої дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_11 для отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів(т.2а.с.239-241)

Відповідно до протоколу огляду грошей від 22.04.2020 року з фототаблицями, працівниками поліції у присутності понятих ОСОБА_44 та ОСОБА_45 було оглянуто гроші в сумі 805 грн. із зазначенням у протоколі серій та номерів купюр.(т.1 а.с.232-233).

Згідно протоколу огляду покупця від 22.04.2020 року проведено огляд гр. ОСОБА_20 та видано йому кошти в сумі 805 грн., а також зазначено у протоколі серій та номерів купюр. (т.1 а.с.234)

З протоколу добровільної видачі від 23.04.2020 року вбачається, що гр. ОСОБА_20 добровільно видав пачку з-під сигарет «Davidoff» в середині із трьома поліетиленовими зіп-пакетами, в яких знаходяться речовини рослинного походження та пояснив, що придбав її 23.04.2020 року о 12 год. 10 хв. у ОСОБА_11 (т.1а.п. 246)

Висновком експерта від 06.05.2020 року №297-Х встановлено, що речовини рослинного походження зеленого кольору, які містяться в трьох зіп-пакетах, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 2,723 г. (т.1 а.с. 254-257)

У суді першої інстанції свідок ОСОБА_20 показав, що він здійснив у інтернет магазині оперативну закупку.Для цього були надані кошти, про що складений протокол. У подальшому зв`язався із адміністратором, оплатив гроші в терміналі, скинув квитанцію та отримав місце та фото, де лежить закладка. Потім з працівниками поліції прибули на вказану адресу, де й знайшли закладку. Обвинувачених знає зі слів працівників поліції, особисто ніколи не бачив.

Перебіг здійснення оперативної закупки зафіксований стенограмою оперативної закупки,протоколом від 24.04.2020 року за наслідками проведення НСРД-оперативної закупки та відеоспостереження за особою ОСОБА_11 (т. 2 а.с.161,170,245-247)

Зокрема,згідно стенограми візуального спостереження за ОСОБА_11 від 22.04.2020 року вбачається,що він цього дня приїхав на таксі на вул.Комунальників та на перетині цієї вулиці із вул.Винниченка здійснив закладку невідомого згортка за забором тротуарного містка,де розміщений рекламний щит`Автомийка-Шиномонтаж»,навпроти АЗС`Магнат»,після чого сфотографував місце на мобільний телефон та пішов у напрямку вул.Руської(т.2 а.с.170)

Як свідчить стенограма НСРД, о 09-35 23.04.2020 року у телефонній розмові із ОСОБА_9 . ОСОБА_11 на запитання співрозмовника повідомив,що «штуку» заклав надійно,за забором у корчах і там усе добре,а ОСОБА_35 погрожує неприємностями,якщо її там не виявиться(а.с.192 т.2)

Згідно скріншотів переписки покупця ОСОБА_46 із адміністратором JorgeCervantes, для придбання наркотичних засобів 23.04.2020 року о 10-55 остатній надіслав покупцю номер рахунку у системі EASY PAY № НОМЕР_11 ,на який ОСОБА_47 сплатив 800 грн та відправив фото квитанції(а.с.242,243 т.1)

Після цього об 11-45 адміністратор JorgeCervantes надіслав ОСОБА_48 фото місця закладки із геолокацією(а.с.244 т.1), яке точно відповідає місцю,де напередодні ОСОБА_11 залишив закладку із наркотичними засобами(т.2 а.с.170)

Згідно протоколу про результати проведення оперативної закупки, ОСОБА_47 разом із працівниками поліції направився за вказаною у геолокації адресою,де забрав «закладку»,що була у пачці з-під сигарет «Davidoff» в середині із трьома поліетиленовими зіп-пакетами(а.с.247 т.2)

Та обставина,що ОСОБА_47 перерахував кошти у розмірі 800 грн. із терміналу по вул.Руська,219-В на вказаний електронний гаманець,підтверджується оригіналом і копією квитанції(т.1 а.с.235)

Як вбачається із протоколу тимчасового доступу та протоколу огляду від 05.06.2020 року документів платіжної системи EASY PAY, електронний гаманець № НОМЕР_11 зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_22 ,що належить ОСОБА_9 та 23.04.2020 року об 11-43 на нього із терміналу по вул.Руській,219-В надійшли кошти,які сплатив покупець. (а.с.140 т.4)

Після цього,як свідчить стенограма НСРД, у розмові ОСОБА_38 о 12:30 23.04.2020 року на запитання ОСОБА_49 про те,чи «сьогодні щось продала»,повідомляє,що «так,зайшло 800 грн»(а.с.192 т.2)

Оперативна закупка 04.05.2020

Постановою прокурора Чернівецької місцевої прокуратури від 28.04.2020 року прийняте рішення про проведення негласної слідчої дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_9 та ОСОБА_11 для отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів. (т.2а.с.252-253)

З протоколу огляду грошей від 04.05.2020 року з фототаблицями, вбачається що працівниками поліції у присутності понятих ОСОБА_50 та ОСОБА_51 було оглянуто гроші в сумі 570.00 грн. із зазначенням у протоколі серій та номерів купюр., (т.1 а.с.267-268).

Згідно протоколу огляду покупця від 04.05.2020 року проведено огляд гр. ОСОБА_21 та видано йому кошти в сумі 570.00 грн., а також зазначено у протоколі серій та номерів купюр. (т.1 а.с.269)

З протоколу добровільної видачі від 04.05.2020 року вбачається, що гр. ОСОБА_21 добровільно видав пачку від цигарок марки «Sobranie» всередині із двома прозорими зіп-пакетами, в яких наявна речовина рослинного характеру та пояснив, що придбав її 04.05.2020 року о 18 год. 10 хв. у ОСОБА_9 та ОСОБА_11 за гроші у сумі 570.00 грн. (т.1а.п. 276)

Висновком експерта від 26.05.2020 року №363-Х, встановлено, що надана на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, які знаходились у двох зіп-пакетах, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 1,692 г. (т.1а.с. 286-289)

У районному суді ОСОБА_21 підтвердив, що ним добровільно здійснено оперативну закупку в інтернет магазині. У подальшому йому було надано кошти та на вул. Руській він їх перерахував через термінал і отримав фото місця знаходження наркотиків та того ж дня забрав закладку. Обвинувачених особисто не бачив.

Хід оперативної закупки зафіксований протоколом про результати її проведення від 05.05.2020 року та стенограмою до протоколу про результати аудіо-відеоконтролю за особою ОСОБА_11 (т.2 а.с.159-160,257-258)

Скнріншоти переписки ОСОБА_21 з адміністратором JorgeCervantes від 04.05.2020 року свідчать,що останній повідомив покупця про можливість покласти »клад» із «шш»( умовна назва наркотичних засобів) в районі вул.Фастівської протягом години та повідомив,що «кура»(кур`єр) якраз йде за його «кладом».Також вказав покупцю ціну-«550 за два»(а.с.270-271 т.1)

Після цього ОСОБА_21 адміністратором JorgeCervantes направлені реквізити електронного гаманця EASY PAY № НОМЕР_11 ,на які Лисий перерахував 550 грн. та фото квитанції відправив адміністратору JorgeCervantes(а.с.272 т.1)

Після оплати ОСОБА_21 надіслане фото місця закладки(а.с.274 т.1) по вул.Руській,223

За даними протоколу про результати оперативної закупки та стенограми, ОСОБА_52 під наглядом працівників поліції направився до вказаного місця по вул.Руській,223,де приблизно о 18-10 забрав «закладку`із наркотичним засобом-пачку від цигарок «Sobranie» всередині із двома прозорими зіп-пакетами,які потім видав поліції(т.2 а.с.159-160,257-2580

Той факт,що ОСОБА_52 здійснив оплату коштів на вказаний адміністратором JorgeCervantes електронний гаманець № НОМЕР_11 у розмірі 550 грн. за придбання наркотичних засобів підтверджений оригіналом та копією квитанції(а.с.275 т.1)

Згідно протоколу тимчасового доступу та протоколу огляду від 05.06.2020 року документів платіжної системи EASY PAY, електронний гаманець № НОМЕР_11 зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_22 ,що належить ОСОБА_9 (т.4 а.с.140)

Доводи апелянтів про те,що протоколи про результати НСРД ,які здійснювались щодо обвинувачених є недопустимими доказами,оскільки прокурор на виконання вимог ч.1 ст. 257 КПК України не звернувся з клопотання до слідчого судді за дозволом використати в іншому кримінальному провадженні інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_10 судова колегія вважає безпідставними,оскільки усі НСРД(і це вбачається зі змісту ухвал слідчих суддів апеляційного суду та постанов прокурора) здійснювались у одному кримінальному провадженні.

Твердження захисту про те,що не оглянуті мобільні телефони покупців,які використовувались під час НСРД і з цих підстав протоколи НСРД(оперативних закупок) є недопустимими доказами,судова колегія відхиляє,оскільки покупці є залегендованими особами,відносно яких застосовувалися заходи безпеки,а факт здійснення ними оперативних закупок шляхом придбання наркотичних засобів у обвинувачених через інтернет магазин у месенджері Телеграм підтверджений сукупністю наявних у справі доказів.

Відповідно до протоколу обшуку від 04.05.2020 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем тимчасового проживання ОСОБА_9 разом із співмешканкою ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено,серед іншого,

- 5 зіп-пакетів із речовиною рослинного походження, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальна маса якого в перерахунку на висушену становить 251,2448 г.;

- кондитерський виріб та в`язку речовину коричневого кольору, металевий предмет з нашаруванням речовини коричневого кольору, які згідно висновку експерта №348 від 27.05.2020 та №349-Х від 27.05.2020, містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, загальна маса якого в перерахунку на висушену становить 4,3г.;

- грудку смолоподібної речовини, яка згідно висновку експерта №350-Х від 27.05.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - смола канабісу, маса якого в перерахунку на висушену становить 0,7278г.

Факт вилучення мобільних телефонів: ОСОБА_9 -«Самсунг`із № НОМЕР_22 та ОСОБА_10 -«Хуавей» із № НОМЕР_4 зазначений у протоколі обшуку та вбачається також із відеозапису обшуку,який апеляційний суд безпосередньо дослідив,а тому доводи захисту про недопустимість цього доказу,оскільки не зафіксований факт вилучення мобільних телефонів безпідставні.

Окрім того,під час обшуку були присутні поняті,після складення протоколу обшуку та оголошення його слідчим жодних зауважень у присутніх, у тому числі у обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ,до змісту протоколу обшуку ,у тому числі щодо переліку вилученого,не було,і це підтверджується відеозаписом обшуку.

Відеозапис також свідчить,що у приміщенні кухні ОСОБА_9 добровільно показував і пояснював про усі виявлені і вилучені під час обшуку наркотичні речовини чи предмети,які їх містили,а тому доводи захисту,що працівники поліції перебували у кухні до того,як там почався обшуку та могли щось підкинути,суперечить фактичним обставинам провадження.

Під час обшуку також було вилучено 15 порожніх пачок від цигарок, які,як свідчать дані оперативних закупок від 23.04.2020 року,04.05.2020 року використовувались членами ОЗГ для розміщення у них зіп-пакетів у «закладках» під час збуту покупцям наркотичних речовин,замовлених через месенджер Тelegram у оператора Jorge Cervantes інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як свідчить зміст протоколу та відеозапис,під час обшуку,окрім іншого,на кухні було вилучено,як пояснив ОСОБА_35 , заготовки для випічки тістечок з вмістом марихуани,тісто для випічки у кастрюлі,а також 1 кекс із вмістом марихуани,який приготував ОСОБА_35 .(файл 1)

Козлова на запитання поліцейського пояснила,що їх відомо про вказані предмети та речовини(файл 2)

Саме така випічка(печиво із вмістом марихуани(канабісу) була предметом оперативної закупки,здійсненої 30.03.2020 року покупцем ОСОБА_19 шляхом замовлення через месенджер Тelegram у оператора Jorge Cervantes.

Окрім того,під час обшуку вилучено пакувальні коробки Нової пошти із залишками у них речовин рослинного походження.Як пояснив у ході обшуку ОСОБА_9 ,він отримував через Нову Пошту канабіс від незнайомих осіб,яких допоможе встановити під час слідства.

При цьому,одна із таких коробок була із зазначенням прізвища отримувача ОСОБА_53 та номером телефону отримувача№ НОМЕР_22 ,який належить ОСОБА_9 і це вказує,що обвинувачений використовував для отримання відправлень інші анкетні дані.

Такі обставини підтверджуються змістом протоколів НСРД-т.2 а.с.140 розмова 07.04.2020 року Бабій:»Посилка на Білика?» -Ковальчук`Да»

Викладені вище обставини узгоджуються із даними, отриманими від ТОВ`Нова Пошта» на підставі ухвали слідчого судді(а.с.118-120 т.4)

Із таких вбачається,що отримувач із № телефону НОМЕР_22 ( ОСОБА_35 ) отримував відправлення як ОСОБА_54 .

Як вбачається із вироку,суд визнав недопустимими доказами ряд протоколів огляду,огляду речей,проведення слідчого експерименту,тимчасового доступу до документів,які були наявні у месенджері «Телеграм»,що прив`язаний до мобільного № НОМЕР_21 ,оскільки,як вказав суд, у протоколі обшуку від 04.05.2020 року по місцю проживання ОСОБА_49 та ОСОБА_55 не було зазначено про наявність сім-карти із вказаним номером у телефоні ОСОБА_55 ,який вилучений у ході обшуку.

Разом із тим,судова колегія вважає,що у цьому провадженні наявні докази про належність та використання цієї сім карти організованою групою у складі обвинувачених у їх діяльності щодо незаконного обігу наркотичних засобів.

Зокрема,як вбачається із протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.03.2020 року,(т.2 а.с.22), ОСОБА_9 , з`ясовуючи дані про посилку, у телефонній розмові із оператором пошти представляється ОСОБА_56 та вказує свій номер телефону № НОМЕР_21 ,тобто саме той номер,який використовувався для незаконного збуту через месенджер Телеграм наркотичних засобів оператором Jorge Cervantes інтернет магазину «GreenCannaWorld»

Той же ОСОБА_43 (яким назвався оператору ОСОБА_57 ),використовуючи номер телефону № НОМЕР_21 ,отримував відправлення протягом лютого-березня 2020 року у різних відділеннях ОСОБА_58 (а.с.120 т.4)

Під час оперативної закупки 30.03.2020 року печиво із вмістом канабісу було розміщене шляхом закладки у картонній коробці Нової пошти, отримувачем на якій було зазначено ОСОБА_59 (т.1 а.с.218 зворот),тобто особу,якою представлявся ОСОБА_9 .

Те,що особою,яка здійснила цю закладку,був ОСОБА_35 , підтверджується доказами,які викладені в цій ухвалі по оперативній закупці від 30.03.2020 року.

У розмові із ОСОБА_10 на її запитання,на яке відділення невідома слідству особа має відправити посилку вказав,що на перше відділення на прізвище ОСОБА_60 .(а.с.74 т.2)

Дані оперативних закупок свідчать,що покупцями для придбання замовлених через месенджер Телеграм наркотичних засобів у оператора Jorge Cervantes інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувались кошти на електронні гаманці EASY PAY,номери яких їм повідомляв оператор у месенджері.

Зокрема,по оперативних закупках від 21.02.2020 року,27.02.2020 року- на електронний гаманець № НОМЕР_10 (т.1 а.с.118,121,142,143,147),

-по оперативних закупках від 30.03.2020, 23.04.2020, 04.05.2020 року-на електронний гаманець № НОМЕР_11 (т.1 а.с.202,203,205,235,242,243,270-273,275)

Відповідно до здійсненого на підставі ухвали слідчого судді тимчасового доступу до речей та документів від 04.06.2020 року-виписки руху коштів по рахунках EASY PAY і протоколу огляду речей від 05.06.2020 року,(а.с.130-164 т.4)

- електронний гаманець EASY PAY № НОМЕР_11 створений 15.03.2020 року та зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_22 ,що належить ОСОБА_9

- електронний гаманець EASY PAY№ НОМЕР_10 створений 24.01.2020 року та зареєстрований на номер мобільного телефону№ НОМЕР_21 ,належність та використання якого організованою групою у складі обвинувачених підтверджується викладеними вище доказами.

Дані про рух коштів свідчать,що на ці електронні гаманці були зараховані кошти,які покупці сплачували під час оперативних закупок для придбання наркотичних засобів за вказаними оператором Jorge Cervantes інтернет магазину «GreenCannaWorld даними.

Окрім того,за змістом зафіксованих під час НСРД розмов між обвинуваченими ОСОБА_33 та ОСОБА_37 вбачається,що вони обговорюють продажі наркотичних засобів,які здійснюються із використанням месенджеру Телеграм

Т.2 а.с.79 (розмова 17.03.2020 року) : ОСОБА_35 :» ОСОБА_61 щось брали ще?» ОСОБА_38 :»З бота ні»….. ОСОБА_35 :» ОСОБА_62 ,він буде нормально робити?» ОСОБА_38 :Надіємся,що да,він же розклав 5» ОСОБА_35 :»Один тільки продався?» ОСОБА_63 ,всі 5» ОСОБА_35 :»Люди знайшли,все нормально?» Козлова:»Кажу,всі 5 забрали,один тільки був ненаход..»

Т.2 а.с.28(розмова 23.02.2020 року) Стороння особа:» У тебе щось можна купити?» ОСОБА_35 :» У мене нічого немає на руках,треба чекати»»Стороння особа:» ОСОБА_61 у тебе «кладом» десь є, лежить? ОСОБА_35 :»Не знаю,треба дзвонити малій( ОСОБА_64 ),вона тобі скаже,які райони є,подивиться у боті, оплатиш і вона тобі видасть» Стороння особа: « ОСОБА_61 по грошам скільки,куди кинути налік(готівку)? Ковальчук`Так закинеш із любого термінала» Стороння особа:»Добре,то це через бота? А може мала( ОСОБА_38 ) мені дати,щоб там прикоп,щоб надійно,щоб там точно було? ОСОБА_35 :»Вона подивиться».

Т.2 а.с.72-73(розмова 10.03.2020) ОСОБА_35 :»А там взагалі хтось щось брав?» Козлова:» Да,брали,2,5» ОСОБА_35 :» І 10 ще є ? Козлова:»Може і більше,12-13,дома подивлюсь по Телеграму»

Т.2 а.с.152(розмова 29.03.2020 року) Стороння особа:Я бачив,він писав у тебе в чаті відгук,що класні «шишки»(умовна назва наркотичних засобів) ОСОБА_35 :»так,він «курою»(кур`єром) мав бути….Знайшов іншого «кур`єра»,зараз подивлюся перезаклади,вчора робив,а сьогодні куча ненаходів»

Викладені вище докази у їх сукупності спростовують доводи апелянтів про непричетність обвинувачених до збуту наркотичних засобів через месенджер Телеграм шляхом використання оператора Jorge Cervantes інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Не грунтуються на законі вимоги апелянтів про визнання недопустимим доказом протоколу обшуку від 04.05.2020 року,проведеного за адресою АДРЕСА_3 , з тих підстав,що ОСОБА_9 та ОСОБА_11 перебували в кайданках і це,на думку апелянтів, свідчить,що вони були затримані перед початком обшуку всупереч вимогам ч.5 ст.208 КПК України, без роз`яснення їм процесуальних прав.

Як вбачається з відеозапису, перед початком обшуку слідчий оголосив учасникам слідчої дії ухвалу слідчого судді про проведення обшуку та повідомив ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , що до них застосовані кайданки з метою належного проведення слідчої дії - обшуку відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».

Згідно п.г п.1ч.3 ст. 45 ЗУ «Про Національну поліцію», кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються,в тому числі, під час проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі.

Оскільки слідчий володів інформацією, що ОСОБА_9 та його співмешканка ОСОБА_10 раніше судимі і організували спільно з ОСОБА_11 незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, тому застосування кайданок до ОСОБА_9 і ОСОБА_11 перед проведенням обшуку узгоджується із зазначеними вимогами закону.

Крім цього, з відеозапису вбачається, що ОСОБА_11 перебував під дією наркотичних засобів, про що повідомив працівникам поліції особисто.

При цьому ОСОБА_9 і ОСОБА_11 були ознайомлені зі змістом протоколу обшуку та підписали його. Зауважень від понятих та учасників слідчої дії,зокрема,і обвинувачених при проведенні обшуку, у тому числі щодо застосування кайданок, не надходило.

Отже, судова колегія вважає, що доводи захисників не є підставою для визнання протоколу обшуку та похідних від нього документів недопустимими доказами.

Оцінюючи твердження апелянтів,що досудове розслідування здійснювалось,на їх думку, без внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень саме обвинуваченими,судова колегія зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, підставою для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні стало внесення відомостей до ЄРДР від 15.11.2019 за №0002578. Наявні в т.1 на а.с. 1-13 витяги з ЄРДР свідчать, що відомості були внесені відносно усіх обвинувачених .

Посилання захисту на те,що у справі наявні витяги із ЄРДР,де зазначено про вчинення злочинів неконкретизованими особами (громадянин`К»,громадянин`Б») не свідчить про порушення порядку внесення відомостей до ЄРДР та не вказує на те,що досудове розслідування щодо ОСОБА_49 , ОСОБА_65 та ОСОБА_55 здійснювалось без внесення відомостей до ЄРДР,оскільки на первинному етапі слідства засекречення відомостей про осіб,причетних до злочину є виправданим.

Окрім того,відповідно до ст.248 КПК України,слідчий суддя приймає рішення про надання дозволу на проведення НСРД на підставі відповідного клопотання,де зазначаються,зокрема, найменування кримінального провадження та його номер,короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання,відомості про особу,щодо якої необхідно провести НСРД.

До клопотання обов`язково долучається витяг із ЄРДР.

Зі змісту клопотань слідчого від 28.01.2020 року та ухвал слідчих суддів Чернівецького апеляційного суду від 30.01.2020 року(т.2 а.с.1-6, 34-38,47-51,56-61,82-86),клопотань від 20.02.2020 року та ухвал від 26.02.2020(т.2 а.с.91-96,104-109,),клопотання від 16.03.2020 року та ухвали від 19.03.2020 року(т.2 а.с.124-127),клопотань від 03.04.2020 року та ухвал від 13.04.2020 року(т.2 а.с.154-158,163-167,178-183) вбачається,що у кримінальному провадженні на час прийняття рішення слідчими суддями були наявні відомості про причетність конкретних осіб- ОСОБА_49 , ОСОБА_55 та ОСОБА_65 до незаконного обігу наркотичних засобів та слідчими суддями після перевірки наданих матеріалів та витягу із ЄРДР були надані дозволи на проведення НСРД щодо конктретних осіб,які наразі є обвинуваченими.

Судова колегія вважає,що внесені до ЄРДР відомості,на які посилаються захисники,вважаючи їх недопустимими,містять короткий виклад обставин,які вказують на вчинення кримінального правопорушення,та дані,якими орган слідства володів на початковій стадії провадження,а інші відомості,у тому числі щодо кола причетних осіб,були внесені до ЄРДР після його встановлення.

Окрім того,витяг із ЄРДР є лише електронною базою даних та згідно з ч.2 ст.84 КПК України не є процесуальним джерелом доказів.

На спростування доводів захисту,судова колегія вважає,що не суперечить вимогам закону винесення слідчою постанов про засекречення даних щодо місця,часу вчинення та осіб,які причетні до правопорушення, на початковому етапі з метою унеможливлення витоку даних.

Також безпідставним є посилання апелянтів на те, що суд першої інстанції необгрунтовано визнав доведеним факт вчинення обвинуваченими злочину в складі організованої групи.

Відповідно до ч.3 ст.28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цих злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на здійснення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Визначальною рисою організованої групи є стійкість такого об`єднання. Групу можна визнати стійкою лише за умови, якщо вона є стабільною та згуртованою. Згуртованість групи проявляється у наявності постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.

На спростування доводів апелянтів,судова колегія вважає,що у цьому провадженні наявні та судом були досліджені докази,які доводять,що злочини були вчинені обвинуваченими саме у складі організованої групи.

Про стійкість цієї групи свідчить те,що вона організувалась та діяла у сфері незаконного обігу наркотичних засобів у сталому складі протягом тривалого часу- з листопада 2019 року по травень 2020 року і складалась із 3 осіб-обвинувачених.

Матеріали провадження вказують,що у цій групі були чітко визначені функції кожного із учасників на досягнення єдиного результату,спрямованого на збут наркотичних засобів,який був відомий усім учасникам.

Зокрема, ОСОБА_9 як організатор групи визначив роль кожного із учасників у групі, замовляв наркотичні засоби(т.2 а.с.20- розмова 19.02.2020 року :Ковальчук`Посилка вже у Чернівцях,зараз буде їхати у Коровію,будуть нові`шишки», а.с.23-розмова 20.02.2020 року Ковальчук`Я заказав на почту трохи «ділов»,тощо)

-надавав вказівки та контролював роботу учасників групи ОСОБА_55 та ОСОБА_65 ,які його вказівки чітко виконували та здійснювали кожен свої функції відповідно до визначеного розподілу, контролював роботу інтернет магазину у месенджері Телеграм,який здійснювала ОСОБА_38 ,розпоряджався коштами

(а.с.29 т.2 розмова 24.02.2020 року ОСОБА_66 :»що мені робити,їхати до тебе чи іти на Проспект обложити? ОСОБА_35 :»Іди по дорозі клади та йди до мене» «давай їдь,там на верху на Бульварі покладеш»

А.с.67,68 т.2 - ОСОБА_67 04.03.2020 року:»скільки грошей на гаманці?»-«біля двох»

А.с.69 т.2 ОСОБА_67 розмова 04.03.2020 року ОСОБА_35 :»диктую номер картки(банку) ОСОБА_38 :» ОСОБА_68 усі кидаю,що є?»-Ковальчук`Так»- ОСОБА_38 :»Але спочатку я переведу з Ізіча( платіжної системи системи EASY PAY,на яку перераховували гроші покупці за придбання наркотичних засобів) і потім (кину на карту)

А.с.188,193,194,195,196 т.2,тощо розмови між обвинуваченими щодо розпорядження коштами.

А.с.78 т.2 розмова 17.03.2020 року ОСОБА_35 :ти мені скинь координати місць,де все є,бо я не вмію доставати координати з гуглмапса»- ОСОБА_38 » І ти поставиш там,де готові були…які є фотки ? Зараз пошукаю,одне місце знайшла»

Т.2 а.с.79 (розмова 17.03.2020 року) ОСОБА_35 :»Зайшли гроші?» ОСОБА_38 :»Так,вже 5400» ОСОБА_35 :» ОСОБА_69 ( ОСОБА_66 ) не маячив? ОСОБА_38 :»Ні» ОСОБА_35 : А ти продаєш як різні сорти чи як один? ОСОБА_38 : « ОСОБА_68 як різні три»

а.с.66 т.2 ОСОБА_67 » ОСОБА_68 вже йду додому,сьогодні поклали 13»

Також ОСОБА_38 узгоджує із ОСОБА_33 ціну на продаж наркотичних засобів: Козлова`Питають,якщо 5 разом,по якій ціні можна віддати? ОСОБА_35 »2,20»- Козлова`Питає,чи за 1000 можна?» Ковальчук`Пиши,що ні,бо треба кур`єру ще заплатити» - Козлова`А на скільки швидко буде «клад» стояти?» Ковальчук`Півгодини,40 хвилин» -Козлова`На Проспект» -Ковальчук`Не вийде,Проспект після обіду,тут людей немає. ( ОСОБА_70 ) на Бульвар,тут оперативно»-Козлова`Він пішов кидати гроші»(т.2 а.с.75-76)

У розмовах від 21.02.2020 та 23.02.2020 року ОСОБА_35 робить зауваження ОСОБА_71 про те,що у нього «багато ненаходів»,тобто місця,де ОСОБА_66 робив «закладки»,не змогли знайти покупці(т.2 а.с.26)

А.с.143 т.2 розмова 14.04.2020 року Бабій`А де наркотик?кинь «клад»- Ковальчук`У мене під воротами»-Бабій`А «гіря» на ОСОБА_72 є? ОСОБА_35 :» немає,по телефону мене таке не питай»

А.с.188 т.2 розмова 21.04.2020 року ОСОБА_73 ,став «клад»,від учора ніхто не працював,так що треба робити» Бабій`Ти мені учора не скинув на кредит» Ковальчук`Зараз попрацюємо та й буде»

Про збут наркотичних засобів стороннім особам,окрім покупців, також свідчать розмови,зафіксовані під час НСРД.

Т.2 а.с.73 розмова 12.03.2020 року стороння особа: «їду до Ізіча( терміналу системи EASY PAY) плачу,беру «шишульку» і їду додому» Козлова`Я відправила,ви не читаєте»

Т.2 а.с.195 розмова від 25.04.2020 року ОСОБА_74 на «рубчик» хоче»- ОСОБА_35 : ну так нехай приїде»

Т.2 а.с.197»Бабій: Педрітос сам поїхав,»закладку» узяв»-Ковальчук`Давай»

Т.2 а.с.151 розмова 27.03.2020 року ОСОБА_75 «кура»(кур`єр) мені відправить сам,не підставить? -Ковальчук`Ні,у нього зарплата стоїть»

Т.2 а.с.152 обговорення ОСОБА_9 у розмові зі сторонною особою щодо придбання «шишок» та по якій ціні,які можна буде розкласти на пробу,щоб люди знали якість та сказати,що скоро буде завіз добрих`шишок» .

Аналогічного змісту розмова про розфасування «шишок» у зіплок пакети та обговорення ціни продажу- т.2 а.с.153.

Також у розмові із сторонньою особою 23.02.2020 року ОСОБА_9 на запитання,чи можливо «щось придбати» повідомляє,що особисто із рук у руки нічого не продає,а можна тільки`кладом» і пропонує телефонувати ОСОБА_64 ,яка подивиться у «боті»,у яких районах є «закладки»(а.с.27 т.2)

Викладене свідчить про конспірацію обвинуваченими своєї діяльності та вжиття заходів щодо унеможливлення їх викриття.

Також у розмові 12.04.2020 року ОСОБА_9 зневажливо повідомляє`Хай м…а(поліцейські) розуміють,що у нас нормальний бізнес,бо вони нас напевно слухають"»(т.2 а.с.142)

Наведене свідчить, що ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 планували скоєння злочинів, детально розподіливши між учасниками групи функції, яких вони відповідно до плану дотримувалися під час вчинення злочинів і які у взаємозв`язку були направлені на виконання об`єктивної сторони цих злочинів, а отримані за наслідками вчинення злочинів гроші розподілялися між учасниками організованої групи.

Доводи апелянтів про те,що у провадженні відсутні дані,які би свідчили про видачу працівникам поліції витрат спеціального призначення,а тому,на думку захисту, протоколи НСРД про результати проведення оперативних закупок та протоколи добровільної видачі є недопустимими доказами судова колегія вважає безпідставними.

Згідно матеріалів справи, стороною обвинувачення було надано суду документи, які свідчать про видачу працівникам поліції витрат спеціального призначення для проведення оперативно - розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (т.7 на а.с.193-204,215-217)

У поданих апеляційних скаргах апелянти порушують питання щодо безпідставного засудження ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за ст.306 КК України, оскільки на день складання та затвердження обвинувального акту щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_9 (30.06.2020 року) та на час ухвалення вироку диспозицією ст.306 КК України не передбачена кримінальна відповідальність за дії, пов`язані з розміщенням коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках.

Судова колегія вважає такі доводи обгрунтованими з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи

За приписами ч.1ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Підставою зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі згідно з ч. ч.1ст.5 КК України є скасування злочинності діяння або пом`якшення кримінальної відповідальності за таке діяння.

Скасування злочинності діяння має місце, зокрема, у таких випадках: вилучення із закону певного злочину; звуження змісту певної ознаки складу злочину, внаслідок чого ряд діянь, які раніше визначались злочином, перестають містити ознаки складу злочину, тощо.

Кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки Кримінальним кодексом України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

З огляду на положення ст. 3 КК України злочинність діяння - це віднесення певного суспільно небезпечного діяння до злочинів, яке здійснюється законодавцем шляхом описання ознак такого діяння в законі про кримінальну діяльність.

Згідно обвинувального акту та вироку суду, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за період з 22.11.2019 по 04.05.2020 року отримали внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів кошти,які розмістили на банківських рахунках ВАТ АТ`Ощадбанк».

Дії обвинувачених були кваліфіковані за ч.2 ст.306 КК України як розміщення коштів,здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів,у банках,повторно.

Разом із тим,Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX(опублікований 28.12.2019 року)внесенні зміни до Кримінального кодексу України, які набули чинності 28 квітня 2020 року та ст. 306 КК України була викладена в новій редакції.

Із набранням чинності цим законом статтею 306 КК України передбачена кримінальна відповідальність за використання коштів,здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

Отже,дії,які були поставлені у вину ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,фактично були декриміналізовані.

Відповідно до ст.479-2 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує.

Апеляційним судом з`ясована в судовому засіданні думка обвинувачених ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ,які не заперечували щодо закриття кримінального провадження за ч.2 ст.306 КК України на підставі п.4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

За таких обставин апеляційні скарги захисників в цій частині необхідно задовольнити, скасувати вирок в частині засудження ОСОБА_10 і ОСОБА_9 за ч.2 ст.306 КК України та закрити провадження в цій частині відповідно до п.4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння

Також, підлягає скасуванню вирок і в частині призначення покарання за ст.306 ч.2 КК України та за сукупністю цього злочину з іншим на підставі ст.70 КК України.

Крім цього судова колегія вважає, що суд у мотивувальній частині вироку допустив суперечності, які мають наслідком необхідність зміни вироку.

Як вбачається з мотивувальної частини вироку, члени організованої групи під керівництвом та за участю організатора ОСОБА_9 заховали, з метою подальшого збуту кінцевим споживачам особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 0,880г.

Згідно вироку, даний наркотичний засіб було виявлено під час огляду сімкарти мобільного телефону за № НОМЕР_21 , на якому було ряд фотознімків місць можливого знаходження закладок. За результатами огляду телефону 05.05.2020 слідчим здійснено слідчий експеримент, під час якого за адресою вул. Г. Майдану, 69, м. Чернівці, зліва від аптеки, під металевим листом, який знаходився на землі, виявлено та вилучено один зіп-пакет з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта №362-Х від 19.05.2020року є канабісом.

У той же час процесуальні документи, на підставі яких 05.05.2020 року на вул. Г. Майдану, 69, м. Чернівці, було виявлено та вилучено один зіп-пакет з речовиною рослинного походження, зокрема протокол огляду речей від 05.05.2020 року з 08 год. 45 хв. -12 год. 00 хв. з фото таблицями (т.3 а.с.138-145), протокол огляду речей від 05.05.2020 року 20 год.00 хв. по 22 год.00 хв. з фототаблицями, під час яких було виявлено сім карта за НОМЕР_1 ; (т.3а.с.52-64), а також протокол проведення слідчого експерименту від 05.05.2020 року з 14 год. 40хв. -16 год. 08 хв. (т.3а.с.146-149) та протокол огляду речей від 09.05.2020 року (т.3 а.с.73-77); протокол про тимчасовий доступ до речей та документів від 01.06.2020 року (т.4 а.с.6-7) суд визнав недопустимими доказами.

На підставі викладеного, керуючись доктриною "плодів отруєного дерева" судова колегія вважає, що слід виключити з обвинувачення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 епізод щодо виявлення і вилучення одного зіп-пакету з речовиною рослинного походження, яка згідно висновку експерта №362-Х від 19.05.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого перерахунку на висушену речовину становить 0,880г., що знаходився за адресою вул. Г. Майдану, 69, м. Чернівці та був захований обвинуваченими з метою подальшого збуту кінцевим споживачам, змінивши вирок в цій частині, оскільки цим не погіршується становище обвинувачених.

Оскільки доводи,викладені у апеляційних скаргах захисників, не спростовують висновок суду про винуватість ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні ними злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, судова колегія не вбачає підстав для скасування вироку та закриття кримінального провадження з реабілітуючих підстав за цією статтею обвинувачення.

Відповідно до ст. 65 КК України та роз`яснень, що містяться у п.1 Постанови Пленуму ВСУ від 24.10.2003 року №7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» під час призначення покарання у кожному конкретному випадку, суд повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити із класифікації злочинів, а також із особливостей конкретного злочину і обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, кількість епізодів злочинної діяльності, тощо).

Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_9 покарання, суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України, врахував ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно ст.12 КК України, є особливо тяжким.

Обставини, що пом`якшують покарання, судом не встановлено.

Обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченого, суд визнав рецидив злочинів.

Крім цього,як повідомив прокурор та підтвердив обвинувачений, ОСОБА_9 в період апеляційного розгляду було повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину ,передбаченого ст.307 ч.2 КК України.

Колегія суддів вважає, що дані обставини вказують на сталу злочинну поведінку ОСОБА_9 та те, що виправлення та перевиховання обвинуваченого неможливо без ізоляції від суспільства.

Врахувавши викладене, зокрема особу обвинуваченого ОСОБА_9 , який по місцю проживання характеризується позитивно, раніше судимий , вчинив новий особливо тяжкий злочин, пов`язаний з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів, в період іспитового строку, наявність обтяжуючої обставини і відсутність пом`якшуючих, ставлення обвинуваченого до вчиненого, тяжкість вчиненого обвинуваченим злочину, районний суд прийшов до правильного висновку про відсутність підстав для застосування ст.69 КК України та призначив мінімальне покарання в межах санкції ч.3 ст.307 КК України.

Суд не вбачає підстав для пом`якшення покарання обвинуваченому ОСОБА_9 у зв`язку із закриттям провадження в частині пред`явленого обвинувачення за ст.306 ч.2 КК України,оскільки призначене за цієї статтею покарання обвинуваченому було поглинене іншим,призначеним за більш тяжкий злочин,передбачений ст.307 ч.3 КК України..

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_10 покарання, суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України, врахував ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, який згідно ст.12 КК України, є особливо тяжким, кількість епізодів обвинувачення, а також дані про особу обвинуваченої.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_10 , суд визнав наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей та незначну масу наркотичних засобів.

Обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченої ОСОБА_10 , суд врахував рецидив злочинів.

За таких обставин районний суд прийшов до правильного висновку, що зазначені обставини у сукупності істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_10 злочинів та застосував вимоги ст.69 КК України при призначенні покарання за ч. 3 ст. 307 КК України.

Прокурор обгрунтованість застосування вимог ст.69 КК України не оспорював.

За змістом резолютивної частини вироку, ОСОБА_64 за ст.307 ч.3 КК України із застосуванням ст.69 КК України призначене покарання у виді 3 років позбавлення волі.Остаточне покарання на підставі ст.71 КК України призначене шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком.

Оскільки кримінальне провадження в частині визнання винуватою, призначення покарання ОСОБА_10 за ст.306 ч.2 КК України та за сукупністю цього злочину з іншим на підставі ст.70 КК України підлягає скасуванню,судова колегія вважає,що при призначенні остаточного покарання ОСОБА_10 на підставі ст.71 КК України необхідно частково приєднати невідбуту частину покарання за попереднім вироком у виді 6 місяців позбавлення волі,як це вирішив районний суд у вироку та не було оспорено прокурором.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_11 покарання, суд врахував ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який згідно ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином, пов`язаним з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів, особу обвинуваченого, зокрема те, що він раніше не судимий, а тому призначив мінімальне покарання в межах санкції ч.3ст.307 КК України.У цьому провадженні не встановлено двох і більше пом`якшуючих покарання ОСОБА_11 обставин,а тому передбачених законом підстав для застосування вимог ст.69 КК України судова колегія не вбачає.

Керуючись ст.ст. 284,404,405,407,413,417,418,419 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляційні скарги захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 задовольнити частково.

Вирок Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19.09.2022року щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_10 скасувати в частині визнання їх винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 306 КК України, призначення покарання за цим законом і за сукупністю цього злочину з іншим на підставі ст.70 КК України.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ст. 306 ч.2 КК України закрити на підставі п.4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Вирок Першотравневий районний суд м.Чернівці від 19.09.2022року щодо ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ст.307 ч.3 КК України змінити.

Виключити із мотивувальної частині вироку епізод по обвинуваченню ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в частині виявлення та вилучення 05.05.2020 року одного зіп-пакету з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого перерахунку на висушену речовину становить 0,880г, що знаходився за адресою АДРЕСА_5 та був захований обвинуваченими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою подальшого збуту кінцевим споживачам.

Вважати ОСОБА_9 засудженим за ч.3 ст. 307 КК України до покарання у виді 9(дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією майна, за виключенням житла.

На підставі ст.71 КК України частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19.12.2019 року та призначити остаточне покарання ОСОБА_9 у виді 9(дев`яти) років 6(шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, за виключенням житла.

Вважати ОСОБА_10 засудженою за ч.3 ст. 307 КК України із застосуванням ст.69 КК України до покарання у виді 3(трьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 71 КК України частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Першотравневого районного суду м. Чернівці від 19.12.2019 року та призначити остаточне покарання ОСОБА_10 у виді 3 (трьох)років 6(шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, за виключенням житла.

В іншій частині вирок районного суду залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку шляхом подання касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3