Справа № 640/8249/17
н/п 1-кс/953/1241/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000058 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

10.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: повідомлення слідчого від 11.01.2022 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 0000058; супровідного листа до повідомлення № 70/6-280 від 11.01.2022; постанови керівника обласної прокуратури від 24.11.2021 про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000058; постанови прокурора від 17.12.2021 про визначення підслідності кримінального правопорушення; постанови першого заступника Генерального прокурора від 22.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058; постанови заступника керівника обласної прокуратури від 30.12.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000058; протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 17.12.2019; протоколу огляду документів, що містять банківську таємницю від 02.03.2021 з додатками; протоколу одночасного допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; акту перевірки, податкових повідомлень рішень, документів щодо оскарження тощо, документів щодо ТОВ «Левона» (39580695) та ТОВ «Електробудсервіспостач» (39993661), у тому числі рапорту оперуповноваженого з додатками тощо; клопотання про накладення арешту на грошові кошти від 31.05.2017; картки платника податків ОСОБА_6 ; рапорт старшого оперуповноваженого від 03.05.2017; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 ; ухвали суду від 01.06.2017 по справі № 640/8249/17.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що СВ УСБ України в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи упродовж 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме ТОВ «Левона» (39580695) та ТОВ «Електробудсервіспостач» (39993661), завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації засновником зазначених підприємств ОСОБА_6 . Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи упродовж 2016 року, шляхом заниження оподаткованого доходу, ухилились від сплати податків на суму понад 5 млн гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

26.05.2017 допит свідка ОСОБА_6 , який вказав, що він не має відношення до ТОВ «Левона», ТОВ «Електробудсервіспостач»;

12.06.2017 вимога до ПП «Ніка», за результатами якої отримано договір та акти по взаємовідносинам ПП «Ніка» і ТОВ «Електробудсервіспостач»;

12.06.2017 допит в якості свідка директора ПП «Ніка»;

02.02.2018 допит державного реєстратора, яка вказала, що прийняла документи щодо внесення змін до відомостей про підприємства від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Підписів на документах не перевіряла;

30.05.2018 повторний допит свідка ОСОБА_6 ;

30.05.2018 проведено впізнання ОСОБА_7 , в ході якого ОСОБА_6 вказав, що він не знає ОСОБА_7 ;

06.06.2018 допит свідка ОСОБА_9 ;

06.06.2018 взято зразки підписів у ОСОБА_9 ;

06.06.2018 впізнання ОСОБА_6 свідком ОСОБА_9 ;

23.07.2018 допитано свідка ОСОБА_7 ;

19.09.2018 допитано свідка ОСОБА_8 ;

04.12.2018 зроблено витяг з АІС «Податковий блок» картки підприємств ТОВ «Левона», ТОВ «Електробудсервіспостач»;

16.01.2019 - огляд АІС «податковий блок» щодо отримання реєстраційний та довідкових даних ТОВ «Левона», ТОВ «Електробудсервіспостач»;

16.01.2019 - запит до управління погашення боргу щодо наявності недоїмки у ТОВ «Левона», ТОВ «Електробудсервіспостач»;

17.01.2019 - запит до управління обслуговування платників податків щодо доходів ОСОБА_6 ;

17.01.2019 - запит до Адресно-довідникового бюро щодо місця реєстрації ОСОБА_6 ;

17.01.2019 - протокол огляду АІС «податковий блок» щодо стану заборгованості та звітності ТОВ «Левона», ТОВ «Електробудсервіспостач»;

огляд реєстру судових рішень;

07.02.2019 огляд АІС «Податковий блок» з метою огляду адресних, контактних даних колишніх службових осіб підприємств, осіб, які подавали документи на реєстрацію;

15.02.2019 - направлено запит до управління обслуговування платників податків з метою встановлення місця роботи ОСОБА_6 , колишніх керівників підприємств, осіб, які подавали документи до реєстратора, ОСОБА_10 ;

15.02.2019 - направлено запит до територіального управління Міністерства юстиції з метою встановлення сімейних зв`язків ОСОБА_6 , колишніх керівників підприємств, осіб, які подавали документи до реєстратора, ОСОБА_10 ;

- направлено запит до адресно-довідникового бюро з метою встановлення місця проживання колишніх керівників підприємств, осіб, які подавали документи до реєстратора та ОСОБА_10 ;

- запит в Зарічанський РВ м. Суми з метою встановлення факту подання ОСОБА_6 заяви про втрату паспорту та ідентифікаційного номеру;

20.02.2019 - доручення оперативному управлінню щодо допиту та забезпечення явки колишніх керівників підприємств, осіб, які подавали документи до реєстратора, ОСОБА_10 ;

25.02.2019 направлено запитів до нотаріусів з метою підтвердження фактичної участі колишніх керівників у перереєстрації підприємств;

25.02.2019 складено протоколів впізнання ОСОБА_9 і ОСОБА_7 з метою пред`явлення їх ОСОБА_6 ;

25.02.2019 - направлено постанови про проведення слідчих дій на території Сумської області з метою відібрання підпису ОСОБА_6 , допиту колишнього керівника ТОВ «Електробудсервіспостач», ОСОБА_11 ;

27.02.2019 огляд адреси АТ «Сбербанк»;

27.02.2019 огляд адреси АТ КБ «Приватбанк»;

27.02.2019 огляд АІС «податковий блок » з метою встановлення реєстраційних даних ТОВ «Левона»;

27.02.2019 огляд АІС «податковий блок » з метою встановлення реєстраційних даних ТОВ «Електробудсервіспостач»;

27.02.2019 проведено огляд договору «Електробудсервіспостач» та ПП «Ніка» з метою виявлення банківського рахунку, яким користувалось товариство;

27.02.2019 проведено огляд реєстраційної справи ТОВ «Електробудсервіспостач» з метою встановлення підписів ОСОБА_8 ;

27.02.2019 проведено огляд реєстраційної справи ТОВ «Левона» з метою встановлення підписів ОСОБА_7 ;

- направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по ТОВ «Левона», ТОВ «Електробудсервіспостач» з метою встановлення причасних до діяльності товариств осіб;

- направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності Нової пошти щодо отримання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 документів, які були в подальшому подані до Сєвєродонецького ЦНАП;

- направлено вимоги до контрагентів ТОВ «Електробудсервіспостач» з метою отримання інформації про відносини між суб`єктами;

04.03.2019 допит колишнього керівника ТОВ «Левона» ОСОБА_12 ;

04.03.2019 відібрання зразків підписів у колишнього керівника ТОВ «Левона» ОСОБА_12 ;

04.03.2019 огляд адреси реєстрації адвоката ОСОБА_7 ;

05.03.2019 допит колишнього керівника ТОВ «Левона» ОСОБА_13 , який через погане самопочуття відмовився від давання показань;

06.03.2019 направлення вимог до ТОВ «Твін друк», ТОВ «Інвест-білдінг груп», інших контрагентів ТОВ «Електробудсервіспостач» щодо надання документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електробудсервіспостач»;

06.03.2019 направлення вимоги до ТОВ «СДМ» щодо надання документів по взаємовідносинам з ТОВ «Електробудсервіспостач»;

06.03.2019 допит як свідка юриста ОСОБА_14 ;

07.03.2019 - повторний допит колишнього керівника ТОВ «Левона» ОСОБА_15 ;

07.03.2019 - огляд відповідей на запит Міністерства юстиції щодо сімейного стану службових осіб підприємств, яким встановлено сімейні зв`язки службових осіб ТОВ «Левона»;

07.03.2019 - огляд відповідей на запит від адресного бюро щодо адресних даних службових осіб підприємств;

11.03.2019 - огляд відповідей управління обслуговування платників податків щодо місця роботи службових осіб ТОВ «Левона», ТОВ «Електробудсервіспостач»;

11.03.2019 - отримання відповідей по запитам до нотаріусів щодо засвідчення документів, які подавалися до державного реєстратора, в яких підтверджено здійснення нотаріальних дій по реєстрації ТОВ «Левона»;

12.03.2019 направлено вимогу ОСОБА_16 з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_17 ;

13.03.2019 проведено огляд АІС «Податковий блок» з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_18 (засновника ТОВ «Левона»);

13.03.2019 - огляд АІС «Податковий блок» з метою встановлення колишнього місця роботи ОСОБА_19 ;

13.03.2019 направлено запит з 1 дф по ОСОБА_12 ;

14.03.2019 - направлення клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці до Київського районного суду м. Харкова;

14.03.2019 направлено запит по 1 дф щодо ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

14.03.2019 - направлено вимоги щодо судимості ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

15.03.2019 зроблено витяги з реєстру нерухомості по об`єктам нерухомості, які у власності ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

15.03.2019 - направлено запит по складу сім`ї ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

15.03.2019 проведено огляд АІС МВС щодо транспортних засобів ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , яким встановлено наявні транспортні засоби у вказаних осіб;

18.03.2019 - отримання відповіді по постанові до ГУ ДФС у Сумській області щодо допиту службових осіб ТОВ «Електробудсервіспостач»;

18.03.2019 - зроблено рапорт по телефонній розмові з чоловіком ОСОБА_9 , який вказав контактні дані ОСОБА_17 ;

18.03.2019 отримання відповідь від ОСОБА_25 щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_17 , яка ймовірно зареєструвала ТОВ «Електробудсервіспостач» на ОСОБА_9 ;

20.03.2019 направлено запит по 1 дф щодо службових осіб підприємств, де ОСОБА_26 була засновником;

25.03.2019 проведено огляд АІС «МВС»;

26.03.2019 складання рапорту по телефонному дзвінку ОСОБА_17 , згідно з яким особа не відповідає на дзвінки;

10.04.2019 - направлено доручення до оперативного управління щодо допиту засновника ТОВ «Левона» ОСОБА_18 , сестри засновника ТОВ «Електробудсервіспостач» ОСОБА_17 ;

15.04.2019 - складено рапорт щодо телефонного виклику ОСОБА_27 , яка повідомила, що їй не відомо місцезнаходження ОСОБА_17 , проте вказала її контактні дані;

17.04.2019 - направлено запит до нотаріуса в м. Суми, яка посвідчували дії щодо реєстрації ТОВ «Електробудсервіспостач»;

18.04.2019 - проведено огляд АІС «Архів електронної звітності», яким визначено контрагентів ТОВ «Електробудсервіспостач»;

10.05.2019 - допитано свідка ОСОБА_18 ;

11.05.2019 - проведено впізнання ОСОБА_7 ;

15.05.2019 - проведено впізнання ОСОБА_15 ;

16.05.2019 - відібрано зразки підписів у ОСОБА_18 ;

21.05.2019 - проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Левона», ТОВ «Електробудсервіспостач», які знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк»;

20.05.2019 - огляд документів, до яких АТ «Сбербанк» надав доступ;

20.05.2019 - запит до УДМС у Сумській області щодо видачі ОСОБА_6 нового паспорту;

20.05.2019 - огляд АІС Архів електронної звітності щодо ip-адрес, якими користувалося ТОВ «Левона» при поданні звітності;

20.05.2019 - огляд АІС Архів електронної звітності щодо ip-адрес, якими користувалося ТОВ «Електробудсервіспостач» при поданні звітності;

20.05.2019 - огляд електронного ресурсу 2ip щодо детальної інформації по ip-адресам, якими користувалося ТОВ «Електробудсервіспостач» при поданні звітності;

20.05.2019 - огляд електронного ресурсу 2ip щодо детальної інформації по ip-адресам, якими користувалося ТОВ «Левона» при поданні звітності;

20.05.2019 - огляд 2 ip щодо адрес, якими товариства користувалися при проведенні банківських операцій;

20.05.2019 направлено лист до ПАТ КБ «Приватбанк» щодо виконання ухвали про тимчасовий доступ;

24.05.2019 допит свідка ОСОБА_28 ;

24.05.2019 допит свідка ОСОБА_29 ;

25.05.2019 направлено доручення до оперативного управління щодо допиту ОСОБА_22 , ОСОБА_17 ;

27.05.2019 проведено аналіз контрагентів ТОВ «Електробудсервіспостач», ТОВ «Левона»;

31.05.2019 допит свідка ОСОБА_22 ;

31.05.2019 проведено тимчасовий доступ до речей, які знаходятсья у володінні АТ КБ «Приватбанк».

03.06.2019 допит ОСОБА_30 ;

11.06.2019 направлення запиту до інтернет провайдеру;

19.06.2019 огляд банківських документів ТОВ «Левона»;

21.06.2019 - направлення запиту до інтернет провайдеру;

27.06.2019 - направлення запиту до інтернет провайдеру;

09.07.2019 направлено запит по 1 ДФ щодо ОСОБА_17 ;

12.07.2019 запит до ТОВ «Нова Пошта» щодо виконання ухвали про тимчасовий доступ;

15.07.2019 направлено запит по 1 ДФ щодо особи, які знімали готівкові кошти з карткових рахунків ТОВ «Левона»;

18.07.2019 направлено доручення до ОУ щодо допиту ОСОБА_17 ;

23.07.2019 огляд АЕЗ щодо ТОВ «Електробудсервіспостач»;

24.07.2019 - складання клопотань про отримання інформації від операторів телефонних мереж;

24.07.2019 - складання клопотань про отримання інформації щодо карткових рахунків, на які перераховувались грошові кошти ТОВ «Левона»;

25.07.2019 - складання клопотань про отримання інформації щодо відеозаписів зі зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «Левона»;

26.07.2019 - направлено запит по 1 ДФ щодо касиру банку, яка видавала готівку з розрахункових рахунків;

27.07.2019 - запит щодо виписання довіреностей на ОСОБА_4 ;

28.07.2019 - направлено постанову про витребування документів у ФОП ОСОБА_31 ;

29.07.2019 - направлено запит до ТОВ «Укрнет» щодо надання інформації про користувачів поштових скриньок, які були використані при поданні податкової звітності;

30.07.2019 допит свідка ОСОБА_21 ;

31.07.2019 - запит до ДМС України щодо володільця паспорту, який вказано в заяві на видачу готівки;

05.08.2019 постанова про витребування документів у ФОП ОСОБА_31 щодо користувача Ip-адреси;

06.08.2019 запит до ТОВ «Октавіа Фінанс» щодо реєстраційних, адресних даних ОСОБА_32 ;

08.08.2019 - постанова про витребування документів у ПрАТ «Вантажавтоматика» щодо користувача Ip-адреси;

22.10.2019 направлено постанови про витребування документів до

23.10.2019 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Левона», які перебували у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»;

24.10.2019 направлено запит до АБ щодо ОСОБА_4 і ОСОБА_33 ;

24.10.2019 отримано витяг з реєстру довіреностей по ОСОБА_4 і ОСОБА_34 ;

25.10.2019 зроблено витяг з реєстру нерухомого майна щодо його наявності у ОСОБА_4 і ОСОБА_33 ;

25.10.2019 направлено запит до управління обслуговування платників податків щодо доходів ОСОБА_4 і ОСОБА_33 ;

28.10.2019 зроблено витяг з єдиної бази МВС щодо наявних транспортних засобів у ОСОБА_4 і ОСОБА_33 ;

28.10.2019 направлено постанови про витребування документів у ФОП ОСОБА_31 , ПрАТ «Ванпромавтоматика» щодо користувачів Ip-адрес;

29.10.2019 направлено запит до управління Міністерства юстиції у Х/о щодо актів цивільного стану по ОСОБА_4 і ОСОБА_33 ;

30.10.2019 направлено вимогу до ГУНП щодо судимості ОСОБА_4 і ОСОБА_33 ;

31.10.2019 проведено огляд банківських документів ТОВ «Левона», які перебували у володінні ПАТ КБ «Приватбанк»;

31.10.2019 направлено запит до Державної прикордонної служби щодо перетину кордону ОСОБА_4 і ОСОБА_33 ;

01.11.2019 направлено запит до наркодиспансеру по ОСОБА_4 і ОСОБА_34 ;

16.11.2019 пред`явлення для впізнання ОСОБА_5 фотографій ОСОБА_4 ;

16.11.2019 пред`явлення для впізнання ОСОБА_5 фотографій ОСОБА_4 (інша фотографія);

18.11.2019 - пред`явлення для впізнання ОСОБА_15 фотографій ОСОБА_4 ;

18.11.2019 - пред`явлення для впізнання ОСОБА_15 фотографій ОСОБА_4 (інша фотографія);

18.11.2019 направлено доручення до оперативного управління щодо допиту ОСОБА_4 , ОСОБА_33 ;

04.12.2019 допитано свідка ОСОБА_33 ;

04.12.2019 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_4 ;

04.12.2019 оглянуто документи, які підписувались ОСОБА_35 ;

18.12.2019 допитано свідка ОСОБА_4 ;

19.12.2019 направлено запит по 1 дф;

09.01.2020 направлено лист на управління фізичних осіб про проведення перевірки ОСОБА_4 ;

14.01.2020 - оглянуто документи за участю ОСОБА_4 , які ним підписувались, в ході якого ОСОБА_4 не впізнав свій підпис;

14.01.2020 винесено постанову про відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_4 ;

06.02.2020 проведено одночасний допит ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ;

17.02.2020 направлено додаткові документи до ГУ ДПС у Харківській області для проведення перевірки ОСОБА_4 ;

26.02.2020 направлено запит до управління обслуговування платників податків щодо надання відомостей щодо доходів ОСОБА_4 ;

11.03.2020 направлено запит до управління аудиту ГУ ДПС у Харківській області;

17.03.2020 направлено запит до ГУ ДПС у Хо щодо надання інформації по доходам;

26.03.2020 проведено огляд реєстраційної справи ТОВ «Левона»;

31.03.2020 проведено огляд документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Левона»;

08.04.2020 направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області щодо надання відповіді;

21.04.2020 проведено огляд документів, що містять банківську таємницю ТОВ «Левона»;

29.04.2020 проаналізовано документи фінансового моніторингу відносно ОСОБА_4 ;

14.05.2020 направлено нагадування до ГУ ДПС у Харківській області щодо проведення перевірки;

22.05.2020 проведено огляд АІС «Податковий блок» щодо стану заборгованості підприємства;

26.05.2020 підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно ОСОБА_4 ;

08.06.2020 проаналізовано документи, що містять банківську таємницю з метою встановлення контрагентів підприємств з фабули;

16.06.2020 проаналізовано відомості з АІС «Податковий блок» з метою встановлення контрагентів підприємств з фабули;

13.07.2020 складено клопотання про надання тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 ;

16.07.2020 подано до суду клопотання;

23.07.2020 отримано ухвалу суду про надання тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 ;

06.08.2020 оголошено ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ

АТ КБ «Приват банк»;

21.08.2020 направлено запит до АРМИ щодо активів ОСОБА_4 ;

15.09.2020 проведено тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 ;

14.10.2020 проаналізовано відомості, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 ;

21.10.2020 проведено огляд відомостей, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 ;

13.11.2020 проведено повторний детальний огляд відомостей, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 ;

19.11.2020 проведено огляд банківських чеків по карткам ОСОБА_4 ;

08.12.2020 - направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області щодо надання інформації по формі 1-ДФ по касирам, що видавали грошові кошти ОСОБА_4 ;

10.12.2020 - направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області щодо надання інформації по формі 1-ДФ по особам, які перераховували грошові кошти на картки ОСОБА_4 ;

11.12.2020 зроблено витяг з реєстру нерухомості щодо об`єктів нерухомості, належних касирам;

12.12.2020 зроблено витяг з реєстру місця проживання осіб по касирам;

17.12.2020 направлено доручення до УПЕП ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення службових осіб підприємств, що перераховували грошові кошти на банківські картки ОСОБА_4 ;

22.12.2020 - направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області щодо надання інформації по формі 1-ДФ по іншим касирам, що видавали грошові кошти ОСОБА_4 ;

23.12.2020 - зроблено витяг з реєстру місця проживання осіб по особам, які перераховували грошові кошти на картки ОСОБА_4 ;

24.12.2020 - направлено запит до ГУ ДПС у Харківській області щодо надання інформації по формі 1-ДФ по особам, які перераховували грошові кошти на картки ОСОБА_4 ;

29.12.2020 - зроблено витяг з реєстру нерухомості щодо об`єктів нерухомості, належних особам, які перераховували грошові кошти на картки ОСОБА_4 ;

12.01.2021 направлено запит до УПЕП ГУ ДФС у Харківській області щодо надання реєстраційних даних осіб, які перераховували грошові кошти на картки ОСОБА_4 ;

15.01.2021 направлено запит до АТ КБ «приват банк» щодо надання анкетних, контактних відомостей про їх працівників (касирів, що видавали кошти з карток ОСОБА_4 );

15.01.2021 направлено запит до Харківської філії ГРУ АТ КБ «приват банк» щодо надання анкетних, контактних відомостей про їх працівників (касирів, що видавали кошти з карток ОСОБА_4 );

20.01.2021 направлено запит до АРМА щодо надання інформації по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 ;

16.02.2021 проаналізовано та складено таблицю суб`єктів господарювання, до банківських рахунків яких прив`язані банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 ;

17.02.2021 направлено доручення до УПЕП ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення контактних, адресних даних ОСОБА_4 ;

17.02.2021 направлено доручення до УПЕП ГУ ДФС у Харківській області щодо встановлення контрагентів підприємств, до банківських рахунків яких прив`язані банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 ;

02.03.2021 проведено огляд банківських документів щодо банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , на предмет зняття готівкових грошових коштів;

03.03.2021 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків ОСОБА_4 ;

03.03.2021 винесено постанову про об`єднання кримінального провадження № 0000058 з кримінальним провадженням щодо ухилення від сплати податків ОСОБА_4 ;

04.03.2021 протокол огляду банківських документів по ОСОБА_4 ;

04.03.2021 рапорт про огляд банківських документів по ОСОБА_4 ;

07.04.2021 направлено запит до АРМА щодо активів і банківських рахунків ОСОБА_4 ;

18.04.2021 направлено повістки про виклик осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на банківські картки, належних ОСОБА_4 ;

19.04.2021 направлено повістки про виклик осіб, яким ОСОБА_4 здійснював перерахування грошових коштів на банківські картки з власних;

20.04.2021 направлено повістки про виклик службових осіб підприємств, до банківських рахунків яких прив`язані банківські картки ОСОБА_4 ;

30.04.2021 складено рапорт за результатами телефонних викликів свідків;

19.05.2021 допитано особу, яка отримала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 ОСОБА_36 ;

20.05.2021 направлено лист до ГУ ДПС у Харківській області з додатком у вигляді банківських виписок по картковим рахункам ОСОБА_4 в електронній формі з метою проведення перевірки останнього;

14.07.2021 надано доручення до УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області щодо допиту службових осіб підприємств, з рахунків яких ОСОБА_4 знімав грошові кошти;

15.07.2021 надано доручення до УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області щодо допиту фізичних осіб, які перераховували грошові кошти на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 ;

16.07.2021 надано доручення до УБФЗ ГУ ДФС у Харківській області щодо допиту касирів, які здійснювали видачу готівкових грошових коштів ОСОБА_4 ;

17.07.2021 запит до ГУ ДПС у Харківській області щодо надання інформації про отриманні доходи фізичними особами, які перераховували грошові кошти на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 ;

30.07.2021 запит 5 суб`єктів господарювання (роботодавців) фізичних осіб, які перераховували грошові кошти на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 щодо забезпечення явки на допит останніх;

Станом на 02.03.2022 матеріали вказаного кримінального провадження перебували в приміщенні службового кабінету слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області, яке територіально знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.

Проте, внаслідок розпочатої військової агресії російської федерації проти України, та завданих 02.03.2022 і 06.03.2022 ракетних ударів адміністративна будівля Управління СБ України в Харківській області частково зруйнована. За наслідками пошукових заходів матеріалів кримінального провадження, останні встановити не вдалося.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що матеріали кримінального провадження № 0000058 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, втрачені. Провести евакуацію, вивезення матеріалів кримінального провадження в безпечне місце в даному випадку не представилось за можливе.

Відомості про дане кримінальне правопорушення містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідування. Копії матеріалів кримінального провадження, документи, зокрема про прийняті процесуальні рішення, міститься в наглядовому провадженні прокурора у кримінальному, в матеріалах перевірки ОУ Центральної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області фізичної особи ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), в матеріалах УПЕП ГУ ДФС у Харківській області щодо ТОВ «Левона» (39580695) та ТОВ «Електробудсервіспостач» (39993661), а також в матеріалах судової справи Київського районного суду м. Харкова № 640/8249/17 щодо розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти.

В даному кримінальному провадженні за доцільне вважається відновити перелічені в клопотанні прокурора матеріали кримінального провадження в частині: повідомлення слідчого від 11.01.2022 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 0000058; супровідного листа до повідомлення № 70/6-280 від 11.01.2022; постанови керівника обласної прокуратури від 24.11.2021 про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000058; постанови прокурора від 17.12.2021 про визначення підслідності кримінального правопорушення; постанови першого заступника Генерального прокурора від 22.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058; постанови заступника керівника обласної прокуратури від 30.12.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000058; протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 17.12.2019; протоколу огляду документів, що містять банківську таємницю від 02.03.2021 з додатками; протоколу одночасного допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; акту перевірки, податкових повідомлень рішень, документів щодо оскарження тощо, документів щодо ТОВ «Левона» (39580695) та ТОВ «Електробудсервіспостач» (39993661), у тому числі рапорту оперуповноваженого з додатками тощо; клопотання про накладення арешту на грошові кошти від 31.05.2017; картки платника податків ОСОБА_6 ; рапорту старшого оперуповноваженого від 03.05.2017; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 ; ухвали суду від 01.06.2017 по справі № 640/8249/17.

Метою відновлення вище вказаних матеріалів та документів кримінального провадження є виконання основних завдань кримінального провадження.

В судове засідання прокурор відділу Харківської обласної прокуратури не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 13.02.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Згідно ч. 2 ст. 615-1 КПК України, матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Відповідно до ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Згідно ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому в Україні продовжено до 20 травня 2023 року.

Матеріали кримінального провадження втрачено в умовах воєнного стану внаслідок активних бойових дій державою-агресором на території м. Харкова, зокрема через потрапляння 02.03.2022 та 06.03.2022 ракетного снаряду в будівлю УСБ України в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 2, відновлення матеріалів кримінального провадження необхідно для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Надані прокурором матеріали втраченого кримінального провадження містять дані про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, та достатні дані щодо проведених по даному кримінальному провадженню слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 107, 370, 372, 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000058 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження - задовольнити.

Відновити матеріали втраченого кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України в частині наступних матеріалів кримінального провадження: повідомлення слідчого від 11.01.2022 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 0000058; супровідного листа до повідомлення № 70/6-280 від 11.01.2022; постанови керівника обласної прокуратури від 24.11.2021 про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000058; постанови прокурора від 17.12.2021 про визначення підслідності кримінального правопорушення; постанови першого заступника Генерального прокурора від 22.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000058; постанови заступника керівника обласної прокуратури від 30.12.2021 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000058; протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 17.12.2019; протоколу огляду документів, що містять банківську таємницю від 02.03.2021 з додатками; протоколу одночасного допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; акту перевірки, податкових повідомлень рішень, документів щодо оскарження тощо; документів щодо ТОВ «Левона» (39580695) та ТОВ «Електробудсервіспостач» (39993661), у тому числі рапорту оперуповноваженого з додатками тощо; клопотання про накладення арешту на грошові кошти від 31.05.2017; картки платника податків ОСОБА_6 ; рапорту старшого оперуповноваженого від 03.05.2017; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 ; ухвали суду від 01.06.2017 по справі № 640/8249/17.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1