Справа №760/4516/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотанняслідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук в кримінальному провадженні за №0000121 від 18.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю щодо громадян, які орендували скриньки в приміщенні сховища у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та їх особисті дані (в тому числі контактні номери телефонів та повні анкетні дані) за період час з 29.09.2022 по 18.01.2023;

матеріалів службових перевірок, що проводяться працівниками охорони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом зникнення грошових коштів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

особистих даних працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі контактні номери телефонів та повні анкетні дані, дати прийому на роботу та дата звільнення з роботи), які здійснюють обслуговування клієнтів, що орендують скриньки в сховищі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2022 по теперішній час;

відеозаписів з камер відео спостереження, які розташовані у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2022 по 18.01.2023;

журналів відвідування сховища відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2022 по 18.01.2023, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність осіб, та для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 18.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що в період часу з 29.09.2022 по 17.01.2023 невстановлена особа під час дії воєнного стану на території України, шляхом проникнення до приміщення депозитарію у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала зі сховища, у вигляді банківської комірки, грошові кошти у сумі 140 000 доларів США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши при цьому останньому матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 останній повідомив, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Крім того, повідомив, що до його банківської скриньки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на підставі довіреності має доступ його колишня дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З 2017 року він орендує банківські скриньки для зберігання особистих цінних речей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його особистим менеджером в банку являється ОСОБА_7 . Також потерпілий пояснив, що доступ до приміщення сховища здійснюють всі громадяни, які орендують там скриньки, а також одночасно з ними до приміщення сховища входять їхні особисті менеджери, які перебувають у приміщенні сховища разом з клієнтами. Кожен особистий менеджер веде журнал відвідувань сховища своїми клієнтами.

Колишня дружина потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 , та на даний час проживає з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення огляду в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , керуюча банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що дозвіл для проведення огляду в приміщення банку не надасть, так як п.1 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи місять інформацію, що становить банківську таємницю. Крім того, вона повідомила, що користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . В ході огляду також встановлено, що у всіх приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , розміщено камери відео спостереження.

Таким чином слідчий стверджував, що у органу досудового розслідування виникла виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме щодо громадян, які орендували скриньки в приміщенні сховища у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та їх особисті дані (в тому числі контактні номери телефонів та повні анкетні дані) за період час з 29.09.2022 по 18.01.2023; матеріалів службових перевірок, що проводяться працівниками охорони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом зникнення грошових коштів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; особистих даних працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі контактні номери телефонів та повні анкетні дані, дати прийому на роботу та дата звільнення з роботи), які здійснюють обслуговування клієнтів, що орендують скриньки в сховищі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2022 по теперішній час; відеозаписів з камер відео спостереження, які розташовані у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2022 по 18.01.2023; журналів відвідування сховища відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2022 по 18.01.2023, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність осіб, та для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю щодо громадян, які орендували скриньки в приміщенні сховища у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та їх особисті дані (в тому числі контактні номери телефонів та повні анкетні дані) за період час з 29.09.2022 по 18.01.2023;

матеріалів службових перевірок, що проводяться працівниками охорони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом зникнення грошових коштів гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

особистих даних працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі контактні номери телефонів та повні анкетні дані, дати прийому на роботу та дата звільнення з роботи), які здійснюють обслуговування клієнтів, що орендують скриньки в сховищі відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2022 по 18.01.2023;

відеозаписів з камер відео спостереження, які розташовані у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2022 по 18.01.2023;

журналів відвідування сховища відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2022 по 18.01.2023, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність осіб, та для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1