Провадження № 1-кс/592/4301/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000018 від 24.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №391-рл від 07.09.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » на загальну суму 7 582 544 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 156 000 грн. Вказаний договір діє до 31.12.2021.

Крім того, встановлено, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №575-рл від 28.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 8 767 636 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 278 240 грн.

Відповідно до п.4.2 Договору початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за договором визначаються календарним планом-графіком, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №4).

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено 3 278 240 грн.

Окрім того, встановлено, що окрім вказаного вище договору 28.12.2021 (день укладення договору №575-рл) укладено договір №576-рл між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради» Замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Підрядник, на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 4 549 143 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 2 667 672 грн. Строк дії вказаного, як і попереднього, договору до 31.12.2022.

Додатковою угодою до Договору №576-рл від 15.08.2022 Замовником та підрядником розірвано вказаний вище договір, при цьому зменшено загальну суму договору на 1 929 298 грн.

Крім того, комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 556-рл від 17.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню та заміні покрівлі чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму З 690 565 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 530 080 грн.

Додатковою угодою №1 від 28.12.2021 договірну ціну робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році зменшено до 2 445 445 грн.

При цьому, 28.12.2021 (в день укладення додаткової угоди до вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачено кошти в сумі 2 445 445 грн, що становить 66 % від загальної суми договору.

Окрім того, також встановлено, що комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №279-П від 29.08.2022 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) на загальну суму 4 387 163 грн. Термін дії вказаного договору на період дії воєнного стану до 21.11.2022 та продовж строку, необхідного для проведення процедури закупівлі, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.

Однак, візуальним оглядом будівлі медичного закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради за адресою АДРЕСА_1 » встановлено, що роботи на вказані суми коштів підрядниками не проведено.

З врахуванням вищевикладеного, 22.11.2022 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відтак, на даний час зібраних у ході досудового розслідування матеріалів недостатньо для проведення експертного дослідження та виконання в повному обсязі постанови слідчого про призначення судової будівельно-технічної експертизи з наданням відповіді на кожне поставлене питання, що є досить важливим для встановлення об`єктивної істини та проведення повного і всебічного досудового розслідування. Окрім того, значна кількість укладених договорів, досить великі розміри бюджетних коштів, які перераховані на їх виконання та при цьому сумнівний зовнішній вигляд об`єкта, де відповідно до документів проведені вказані роботи, і підписання актів форми КБ-2в через декілька, а то і в той же день, що укладено вказані договори, , дає достатні підстави органу досудового розслідування вбачати про наявність ознак кримінального правопорушення у діях як Підрядника, так і Замовника.

Отже, враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду міста Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб.

У вказаних документах, які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, зокрема і отримання грунтовного висновку призначеної судової будівельно-технічної експертизи.

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які перелічені у клопотанні.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення необхідних експертиз, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, а також її вилученні у паперовому вигляді.
У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

?договору підряду № 575-рл від 28.12.2021 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з додатковими угодами та додатками;

?договору підряду № 576-рл від 28.12.2021 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з додатковими угодами та додатками;

?акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)» , з усіма додатками;
?акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з усіма додатками;
?довідок про вартість виконаних будівельних робіт проведених по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з усіма додатками;
?актів на приховані роботи проведені по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з усіма додатками;
?актів на приховані роботи проведені по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з усіма додатками;
?платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;

?платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;

?документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань виконання підрядних робіт та погодження документів по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;

?документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань виконання підрядних робіт та погодження документів по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;

?документів, в яких міститься інформація про вартість матеріалів, товарів та послуг, за укладеними договорами з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з усіма додатками;

?документів, в яких міститься інформація про вартість матеріалів, товарів та послуг за укладеними договорами з додатковими угодами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з усіма додатками;

?довідок чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з усіма додатками;

?довідок чи інших документів, в яких міститься інформація про вартість придбаних матеріалів, обладнання, сертифікатів якості, паспортів, по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з усіма додатками;

?рахунків і прибуткових накладних на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з усіма додатками;
?рахунків і прибуткових накладних на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)», з усіма додатками;
?листування з організацією, яка здійснювала авторський та технічний нагляд під час виконання робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;

?листування з організацією, яка здійснювала авторський та технічний нагляд по об?єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;

?журнал загальних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;

?журнал загальних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;

?оборотних відомостей по придбанню і використанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей за період часу з початку 2021 року по 15.08.2022;
?договори та платіжні документи, щодо перевезення, доставлення матеріалів та обладнання на об?єкти: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)» та «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;

?наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадова інструкція;
? наказів чи розпоряджень про призначення відповідальної особи по контролю за проведенням робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)» та «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;, наказ про прийняття, трудовий договір, його посадову інструкцію;
?трудових договорів (угод), укладених з особами, задіяними на виконання робіт по об`єктам «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)» та «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)»;

?документів, в яких зафіксовано облік робочого осіб та виконання роботи по проведенню робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)» та «Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 (коригування) (проведення робіт по заміні системи опалення чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу)».

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2022.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1