Справа № 712/9181/22
Провадження №1-кс/712/4052/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим СУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має фінансово-господарські відносини із ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , з якими було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та від 14.03.2022, №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт. Після укладених ОСОБА_5 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів купівлі-продажу часток Статутного фонду в даному підприємстві, із 100% якої було продано 50% ОСОБА_9 , 15% частки ОСОБА_10 .

У подальшому ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_5 мав досить тривалий час господарські взаємовідносини, запропонував йому, що можна працювати із ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , оскільки знав, що його підприємство має в оренді 27 земельних ділянок, про що було укладено договори оренди землі, які розташовані в адміністративних межах Пулинської ОТГ та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області. Загальна площа земельних ділянок близько 800 га. Цільове призначення вказаних земельних ділянок, це сільськогосподарське виробництва.

На вказаних земельних ділянках, знаходиться самосів зелених лісових насаджень (самосів). Послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 полягали в наступному: що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує вищевказані земельні ділянки в ОТГ, на яких є лісові насадження різних порід дерев: осика, береза, вільха та сосна. Підприємство мало намір займатися сільським господарством, тому потрібно було здійснити очищення вказаних земельних ділянок від зелених насаджень, щоб у подальшому здійснювати посів зернових культур, реалізовувати та отримувати дохід.

Дані земельні ділянки перебувають у комунальній власності. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розчищення зелених насаджень на вказаних земельних ділянках, звернулося із заявами на адреси вищевказаних ОТГ, з метою надання дозволів на вирубки самосійних дерев та чагарників на орендованих землях. Товариство отримало рішення сесії сільських рад та заключили додаткові договори до договорів оренди землі, якими було передбачене передання видаленої деревини в оплату очистки цих земельних ділянок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши дані рішення вказаних ОТГ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та 14.03.2021 із ФОП ОСОБА_7 , №01/07-22 від 04.07.2022 із ФОП ОСОБА_6 , на виконання лісозаготівельних робіт за наполегливості ОСОБА_8 .

Предметом даних договорів було наступне: виконавець ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , зобов`язується на земельних ділянках Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за його завданням здійснити комплекс лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення цих земельних ділянок від самосійної деревини чагарників, а Замовник зобов`язується прийняти та оплати їх. Загальна вартість договору становить 5 млн. грн. На вказаних земельних ділянках, відбувалося відповідно вирубка, чищення, складське зберігання та в подальшому орендована техніка ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , здійснювало вивезення видаленої, чищеної деревини, для реалізації збуту, як правило відвантажувалося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та інші.

Відповідно до дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_6 за липень-серпень 2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 , було перераховано аванси у загальному розмірі 1 650 000 грн., натомість роботи нами ще прийнято не було.

У спільному чаті у мобільному додатку Viber, де підписані всі ОСОБА_5 бізнес партнери, у групу випадково скинули ТТН №01/08 від 10.08.2022 та №02/08 від 24.08.2022, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 як вантажовідправник, відвантажує ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , із пункту навантаження с. Березовий Груд Лугинського району деревину, яку було видалено на орендованих земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є прямим порушенням умов договору №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до умов вказаного договору, а саме: п. 1,2 Отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі.

Відповідно до вказаних ТТН ФОП ОСОБА_6 , не маючи права, здійснила відвантаження напряму ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що являється привласненням товарно-матеріальних цінностей, та їх реалізація з метою отримання прибутку. Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли здійснювати господарську діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи ділову репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому реалізовуючи деревину, яка їм не належить.

Тимчасовим доступом до документів, було отримано виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), вивченням та аналізом якого встановлено, що ОСОБА_6 уклала договір поставки деревини №02/08-22 від 17.08.2022 з ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 , за період часу з 24.08.2022 по 17.09.2022, якому реалізувала деревину на загальну суму 121 830 грн., яка в дійсності їй не належала, а в дійсності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також уклала договір поставки деревини з ФОП ОСОБА_11 РНОКПП № НОМЕР_4 , якому реалізувала деревину на загальну суму 22 500 грн., яка в дійсності їй не належала, а в дійсності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином здійснювала привласнення товарно-матеріальних цінностей (деревини), яку реалізовувала іншим контрагентам, в результаті чого отримувала грошові кошти.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу непереробленої деревини № 42-22 від 22.04.2022, предметом якого було постачання лісоматеріали круглі для лущення (фансировина). У подальшому між вказаними підприємствами було укладено додаткову угоду №1 від 01.07.2022 до Договору, тобто господарські взаємовідносини були триваючими.

У подальшому в період часу ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на привласнення чужого майна, та його реалізації, з метою отримання грошових коштів, упродовж вересня жовтня 2022 року ФОП ОСОБА_6 подала приймально-здавальні акти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом яких були лісоматеріали (круглі), таким чином реалізовувала деревину, яка в дійсності їй не належить.

Встановлено що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », являється ОСОБА_13 , а представником був ОСОБА_14 , з яким і вів всі перемовини директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також його представник ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_12 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_11 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_14 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація про з`єднання яких допоможе відтворити повний ланцюг, та встановити всіх учасників вчинених кримінальних правопорушень, та причетних до привласнення чужого майна.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам по абонентським номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , якими користуються ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , за період часу з 01.01.2022 по 02.11.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000986 від 31.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетний ОСОБА_12 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_11 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_14 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація про з`єднання яких допоможе відтворити повний ланцюг, та встановити всіх учасників вчинених кримінальних правопорушень, та причетних до привласнення чужого майна.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000986, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчим СУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл до оригіналів документів, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , а саме до:

Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.01.2022 по 02.11.2022, по абонентським номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , телефону НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1