Справа № 716/171/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000112 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023 року начальник СД звернувся до суду із клопотанням, посилаючись на те, що 27.09.2022 року невідома особа під приводом надання заробітку у всесвітній мережі Інтернет, шляхом обману, оформила на ОСОБА_5 без її згоди кредитні договори онлайн кредити у кредитних спілках "Манівео", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму 19700 грн.

12.10.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000112 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 27.09.2022 року у всесвітній мережі інтернет у додатку Телеграм, знайшла оголошення про надання додаткового заробітку та розпочала переписку з приводу додаткового заробітку. Під час переписки невідомим особам потерпіла надала свої персональні дані та дозвіл на вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і « ІНФОРМАЦІЯ_7 », це зробила для того, щоб невідомі особи під після виконання нею робіт змогли через мої банківські картки перераховувати заробітню плату, так як у останньої на банківських картках не було ніяких грошових коштів. Цього ж дня на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій почали надходити грошові кошти із різних кредитних установ на загальну суму 39700 грн. Після чого, невідомою особою дані грошові кошти декількома транзакціями були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Однак ніяких кредитів та здійснення перерахунків коштів ОСОБА_5 не проводила та не оформляла.

10.03.2023 року на підставі ухвали Заставнівського районного суду Чернівецької області від 09.02.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході якого отримано інформацію про рух коштів в сумі 19705,00 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_5 , на іншу банківську картку, через інтернет-сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кошиів в сумі 17932,00 грн з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_5 , на іншу банківську картку через інтернет-сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », було встановлено що грошові кошти в сумі 17750,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », було встановлено що грошові кошти в сумі 19705,00 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

В судове засідання начальник СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банкуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000112 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_3 , вперіод часу із 25.09.2022 року по 25.10.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_3 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », № НОМЕР_3 , вперіод часу із 25.09.2022 року по 25.10.2022 року момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 01.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1