Справа № 385/1234/22
Провадження № 1-кс/385/250/22
слідчого судді
01.12.2022 року м. Гайворон
дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме :
- особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів про відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 11.08.2022 по 13.10.2022, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 11.08.2022 по 13.10.2022.
Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка пояснила, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється її донькою та на даний час перебуває в м. Делемонт, Швейцарія. Крім того, їй відомо про факт шахрайства відносно її внука ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме те що він замовив шолом та розрахувався за нього, але ні шолома не вислали, ні кошти не повернули, з даного приводу її донька звернулась до поліції. Коли донька ОСОБА_8 повернеться в Україну їй не відомо, а внук ОСОБА_7 на даний час навчається а Львівській військовій академії, а так як це заклад зі специфічними умовами навчання, то додому він не приїжджає. Останній раз був в смт. Завалля приблизно 4 роки тому.
Дізнавач покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задоволити.
Розгляд клопотання проводиться з повідомлення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку дізнавача та подану ним заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, підтримує таке, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Необхідні документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та можуть становити охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк "" ІНФОРМАЦІЯ_5 ""( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку № НОМЕР_1 ;
- документів про відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 11.08.2022 по 13.10.2022, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 11.08.2022 по 13.10.2022.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 01.12.2022