"27" березня 2023 р. Справа № 363/1493/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000085 від 23.02.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000085 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000085 від 23.02.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

22.02.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 13.02.2023 року останній у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення по продаж виробів для пасіки, після чого зателефонував продавцю на мобільний телефон НОМЕР_1 у якого в подальшому замовив товар та здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в загальній сумі 3 600,00 грн., однак товар так і не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

10.03.2023 року допитано потерпілого ОСОБА_4 зі слів якого встановлено, що 13.02.2023 року в першій половині доби він перебував за місцем свого проживання та сидів на просторах соціальної мережі «Фейсбук», де знайшов оголошення про продаж приладдя для пасіки, а саме: вулики та рамки для них, що його зацікавило, оскільки він займається виготовленням меду. Далі, потерпілий зателефонував на мобільний телефон продавця, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_4 та його співбесідником виявився чоловік на ім`я « ОСОБА_5 ». Далі вони з « ОСОБА_6 » почали спілкуватися про купівлю рамок для вуликів і дійшли до висновку, що потерпілий у нього буде замовляти рамки в кількості 500 шт. які будуть коштувати 2 600,00 грн., але продавець поставив умову, що він працює за передплатою, оскільки йому потрібно купити матеріали, щоб виготовити замовлені мною рамки. На пропозицію продавця потерпілий погодився та продавець продиктував йому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , куди останній о 12 год. 27 хв. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним індивідуальним номером: НОМЕР_5 (ІВАN: НОМЕР_6 ) здійснив переказ грошових коштів в сумі 1 300,00 грн., оскільки це була передоплата від загальної суми 2 600,00 грн.

Далі, цього ж дня у вечірню пору доби потерпілий знову зателефонував продавцю на мобільний телефон НОМЕР_4 , оскільки хотів уточнити коли буде відправка та на яку пошту, на що продавець повідомив, що замовлені рамки вже виготовлені та відправка відбудеться через декілька днів на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпілий надав свої дані, куди відправляти посилку. Далі, під час того, як останній спілкувався з продавцем, то повідомив йому, що хоче замовити ще додаткові деталі для рамки, на що він йому повідомив ціну яка буде 1 000,00 грн. та на дану пропозицію потерпілий погодився і вони домовилися завтра продовжити телефону розмову.

14.02.2023 року в першій половинні доби останній перебував за місцем свого проживання та зателефонував продавцю аби узгодити замовлені додаткові деталі для рамки. Далі, зателефонувавши продавцю, він повідомив, що вже готовий буде відправляти посилку та вказав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Окрім цього, в ході розмови вони з продавцем домовилися, що потерпілий вже готовий сплатити повну суму за замовлені товари та в подальшому зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним індивідуальним номером: НОМЕР_5 (ІВАN: НОМЕР_6 ) здійснив переказ грошових коштів в сумі 1 500,00 грн. (залишок від загальної суми 2 600,00 грн. за замовлені рамки) на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Окрім цього, того дня останній перебував вдома зі свою дружиною ОСОБА_7 та попросив у неї доступ до її банківської картки, аби сплатити залишок суми за замовлений товар, на що він з її банківського додатку, де знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з індивідуальним номером № НОМЕР_7 (ІВАN: НОМЕР_8 ) здійснив переказ грошових коштів в сумі 813,00 грн. на банківську картку продавця № НОМЕР_3 .

Далі, після здійснених ним оплат, останній повідомив, що в найближчі дні відбудеться відправка, але відправки не відбулося та останній перестав виходити на зв`язок, тим самим йому було завдано матеріального збитку в загальній сумі 3 613,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.02.2023 по 16.02.2023. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 11.02.2023 року по 16.02.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.02.2023 року по 16.02.2023 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 11.02.2023 року по 16.02.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.02.2023 року по 16.02.2023 року. У разі, якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3. фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 11.02.2023 року по 16.02.2023 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

4. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції;

5. інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1