Провадження №: 1-кс/755/57/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" січня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003431 від 27 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 24 жовтня 2022 року за адресою: м. Київ, вул. Труханівська (біля Північного моста), невстановлені досудовим розслідуванням особи, під приводом здійснення міжнародних перевезень вантажу, після фактичного відвантаження вантажу (сир 20 т) шахрайським шляхом заволоділи товаром на суму 3092379,40 гривень, та його доставку в пункт призначення не здійснили.

17 жовтня 2022 року до ФОП « ОСОБА_5 » звернувся замовник - ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Польща) для організації перевезення його вантажу (сир, 20 т) з м. Золотоноша, Черкаська обл., Україна до м. Прьєвідза, Словаччина.

19 жовтня 2022 року ФОП « ОСОБА_5 » розміщено відповідну інформацію про вантаж замовника на онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цього ж дня в компанію зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив про свою готовність виконати перевезення вантажу на умовах зазначених в замовленні на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21 жовтня 2022 року на завантаження за адресою: АДРЕСА_1 , Україна прибув транспортний засіб для завантаження вантажу (сир, 20 т). Після чого водій ОСОБА_7 вирушив по маршруту в напрямку м. Київ.

24 жовтня 2022 року ОСОБА_6 не вийшов на зв`язок, його телефон знаходиться поза зоною досяжності. Вантаж (сир, 20 т) в пункт призначення на сьогоднішній час не доставлено.

Під час допиту водій ОСОБА_7 повідомив, що транспортний засіб разом з вантажем, ключами та усіма документами на вантаж за усною вказівкою ОСОБА_6 (який його неофіційно працевлаштував на посаду водія), він передав 21 жовтня 2022 року ОСОБА_8 (помічнику ОСОБА_6 ), який користується мобільним телефоном з абонентським номером: НОМЕР_1 , у м. Києві.

Водієві ОСОБА_7 мав зателефонувати ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону з абонентськими номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 і викликати для продовження здійснення перевезення вантажу (сир, 20 т) в пункт призначення, але по сьогоднішній час водію ніхто не зателефонував.

До органів досудового розслідування надійшла відповідь на запит слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП У м. Києві ОСОБА_3 вих. СВ 3413/125/50-2022 від 25 листопада 2022 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявної інформації зареєстрованого користувача за абонентським номером НОМЕР_2 «ФОП ОСОБА_6 ».

З наданої відповіді на запит слідчого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що «ФОП ОСОБА_6 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснював безготівковий розрахунок за оплату послуг 29 серпня 2022 року о 16:57 год на суму 500 грн з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність отримати інформацію щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування вищевказаних банківських рахунків, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаних рахунках, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003431 від 27 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання від слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів стосовно клієнту банку, який використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

фото-відео-фіксацію особи, яка відкривала розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ); копію паспорта громадянина України на якого відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ); інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за номером розрахункового рахунку НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 01 серпня 2022 року по 10 січня 2023 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1