Справа № 333/2899/23
Провадження 1-кс/333/1169/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000312 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 14 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст.190 КК України

У період часу з 04.12.2020 по 10.12.2020 невстановлена особа, перебуваючи на території Запорізької області, вчинила дії, направлені на заволодіння майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради Запорізької області (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом обману у великому розмірі, однак не змогла вчинити всі дії, які вважала за необхідне для доведення злочину до кінця, з причин, що не залежали від її волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області по справі № 908/2343/21 від 07.09.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу, ухвалою вказаного суду по зазначеній справі прийнято заяву гр. ОСОБА_5 про визнання грошових вимог в загальній сумі 15633789,70 грн. до боржника та призначено її до розгляду.

У вказаній заяві гр. ОСОБА_5 посилається на те, що заявлені вимоги до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 15633789,70 грн. складаються з боргів, на які останній отримав право вимоги в результаті укладення відповідних договорів про відступлення права вимоги із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виникли в результаті неповних розрахунків боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, вимоги в розмірі 4633789,70 грн. грунтуються на укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорі про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/12-20 від 03.12.2020, вимоги в розмірі 11000000 грн. на укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорі про заміну кредитора (про відступлення права вимоги) № 02/12-20 від 04.12.2020. В свою чергу, заборгованість КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла в результаті несплати грошових коштів «за енергоносії» за договорами № 01/07-16 від 15.07.2016 та № 03/03-13 від 20.03.2013, про що між підприємствами було складено відповідні акти про наявність заборгованостей (від 20.07.2016 та від 10.05.2013).

ОСОБА_5 зазначається, що досудовий порядок врегулювання спору дотриманий шляхом направлення відповідних листів регресних вимог - до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштою (в жовтні 2021 року), а також шляхом подання зазначених листів до канцелярії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать відповідні штампи із відтиском «Одержано» на відповідних копіях зазначених листів (в грудні 2020 року). На підтвердження зазначених слів, ОСОБА_5 до суду подано відповідний пакет документів, в яких містилися, зокрема: копії регресних вимог до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із штампом зазначеного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії договорів про заміну кредитора (відступлення права вимоги), акти наявності заборгованостей між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії листів колишніх директорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за 2016 та 2019 роки, адресованих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про визнання відповідних грошових зобов`язань та відсутності у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той час можливості сплати відповідних боргів, інші документи.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечує відповідні боргові зобов`язання посилаючись на те, що природа зазначених боргових зобов`язань підприємству невідома, ніяких договорів підприємство із будь-якими підприємствами із позначенням «за енергоносії» не укладало, заяв від ОСОБА_5 про грошові вимоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримувало, до канцелярії зазначені листі не надходили, зокрема в 2020 році, однак зазначена заява про грошові вимоги надійшла до канцелярії підприємтсва 13.10.2021 після відкриття провадження у справі про банкрутство КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На запит слідчого у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витребувано відповідні оригінали та копії документів, якими можуть бути підтверджені / спростовані відомості, на які посилається ОСОБА_5 у своїх заявах та позові до суду. Так встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно відсутні відомості щодо отримання листів-регресних вимог від ОСОБА_5 03.12.2020 та 04.12.2020. Так само відсутні листи за підписом колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про визнання відповідних грошових вимог за відповідними договорами, так само відсутні відомості щодо реєстрації чи направлення зазначених листів у журналах вихідної кореспонденції підприємства.

Подані ОСОБА_5 копії договорів про заміну кредитора (відступлення права вимоги), листи-регресні вимоги, акти наявності заборгованості візуально складені у одному текстовому редакторі Word, оскільки документи від різних підприємств та за різні дати складені з однаковим шрифтом та в однаковому стилі, заголовки зазначених документів є ідентичними.

Водночас, на ухвалу Господарського суду Запорізької області ОСОБА_5 не було надано в судове засідання для дослідження доказів оригіналів відповідних первинних документів, на які він посилається у своїй заяві, з метою підтвердження дійсності боргових зобов`язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ним особисто чи перед іншими суб`єктами господарювання, у зв`язку з чим, а також з урахуванням інших підстав, передбачених Господарським кодексом України, боргові вимоги ОСОБА_5 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судом відхилено.

За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що колишні посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та, можливо, посадовими особами інших суб`єктів господарювання, використовуючи печатки та штампи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись тим, що відкрито провадження у справі про банкрутство КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагаються заволодіти коштами зазначеного комунального підприємства шляхом створення уявності штучної заборгованості КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ОСОБА_5 .

На теперішній час, для встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення оригіналів та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для подальшого призначення та проведення судових експертиз, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення.

Вилучення вказаних у клопотанні документів обумовлене тим, що вказані документи необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи, а також для проведення судових експертиз.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, для подальшого проведення досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи, а також для проведення судових експертиз.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000312 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою вилучення оригіналів та завірених належним чином копій, котрі перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/04-13 від 10.05.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- оригіналу листа регресної вимоги вих. № 17/06-юр від 15.07.2016 за договором № 01/07-16 від 15.07.2016 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ;

- оригіналу акту про наявність та розмір заборгованості, що виникла станом на 20.07.2016 по договору № 01/07-16 від 15.07.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодасрької міської ради;

- оригіналу листа вих. № 10-01/1572 від 20.07.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради, адресованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналу листа вих. № 01-17/853-02 від 22.05.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради, адресованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналу договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/12-20 від 03.12.2020 з усіма додатками та додатковими угодами до нього;

- оригіналу акту від 03.12.2020 приймання-передачі документів відповідно до договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/12-20 від 03.12.2020 з усіма документами, які було передано відповідно до вказаного акту;

- оригіналу листа повідомлення про відступлення права вимоги боргу - вих. № 01/12-юр від 03.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адресованого до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради;

- оригіналу акту про наявність та розмір заборгованості, що виникла станом на 10.05.2013 по договору № 03/03-13 від 20.03.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодасрької міської ради;

- оригіналу листа регресної вимоги вих. № 10/05-юр від 10.05.2013 по договору № 01/04-13 від 10.05.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адресованого до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодасрької міської ради;

- оригіналу листа вих. № 620 від 10.07.2014 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодасрької міської ради, адресованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналу листа вих. № 01-17/4256-02 від 11.05.2017 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодасрької міської ради, адресованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналу листа вих. № 01-17/853-01 від 22.05.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодасрької міської ради, адресованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналу про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 01/07-16 від 15.07.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналу договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/12-20 від 04.12.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ;

- оригіналу акту від 04.12.2020 приймання-передачі документів відповідно до договору про заміну кредитора (відступлення права вимоги) № 02/01-20 від 04.12.2020 з усіма документами, які було передано відповідно до вказаного акту;

- оригіналу листа вих. № 02/12-юр від 04.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адресованого до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- оригіналів документів, на яких міститься печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2013 по 2017 роки в кількості не менше 15 документів за кожен рік;

- зразків відтисків діючої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 15 аркушах;

- завіреної належним чином копії наказу про призначення на посаду директора та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2013 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 18.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1