Провадження № 1-кс/734/257/23 Справа № 734/1007/23
У х в а л а

іменем України

21 березня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000053, відомості про яке 04 березня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до Козелецького районного суду Чернігівської області в рамках кримінального провадження № 0000053, відомості про яке 04 березня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2023 року до ВП № 1 Чернігівського РУП із відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення неправомірних дій відносно нього, а саме - під час замовлення спорядження в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Інстаграм» той перерахував двома платежами грошові кошти в сумі 7035.00 гривень і 10351.50 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 07 лютого 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» знайшов сторінку « ОСОБА_6 », що здійснювала продаж військового одягу та інших військових товарів. Оглянувши сторінку, під час переписки на сторінці з продавцем, домовився придбати шолом, вартістю 14000.00 гривень, та окуляри, вартістю 2800 гривень. Здійснив повну оплату вартості товару двома транзакціями на вказану продавцем банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 7000.00 гривень і 10300.00 гривень. Після сплати грошових коштів ні товару, ні грошових коштів не отримав. Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , на яку перераховані грошові кошти, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Судовий розгляд справи проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавач СД ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), по банківській картці № НОМЕР_1 у період із 01 лютого 2023 року до 01 березня 2023 року:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- та відео- матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя