Справа № 274/7486/22 Провадження № 1-кс/0274/1523/22
УХВАЛА

іменем України

22.12.2022 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000290 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл начальнику сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на право тимчасового доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 (номер свідоцтва 2257), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , (тел.: НОМЕР_1 ), а саме оригіналу нотаріальної справи щодо оформлення державної реєстрації та оформлення права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка має кадастровий номер :01:029:0070, та наявних у ній документів, які посвідчував своїм підписом приватний нотаріус ОСОБА_7 для подальшого встановлення осіб, які причетні до підробки документів та переоформлення вищевказаної земельної ділянки та проведення ряду почеркознавчих експертиз в кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зобов`язати володільця документів приватного нотаріса ОСОБА_7 (номер свідоцтва 2257) надати доступ до оригіналів документів за вказаними вище даними.

Для дотримання основних завдань кримінального провадження, котрі передбачені ст. 2 КПК України, а саме: забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, встановити строк дії ухали два місяці з дня й постановлення.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПІК України розглянути клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза розголошенню відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що молю призвести до зміни чи знищення вказаних таких документів.

Клопотання розглянути без повідомлення власників, користувачів майна, їх захисників, представників чи законних представників, представників юридичної особи, так як це може зашкодити подальшому проведененню досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання вказує, що 28.06.2022 до відділення поліції № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 , який повідомив про те, що особа на ім`я ОСОБА_9 здійснив шахрайські дії направлені на заволодіння земельною ділянкою що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер: :01:029:0070), внаслідок яких земельну ділянку за договором дарування було переоформлено на ОСОБА_9 (ЄО 3641, 3640 від 29.06.2022 ВП №5 Бучанського РУП).

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що є власником земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер: :01:029:0070),яку він придбав разом з колишньою дружиною - ОСОБА_10 . Одночасно ОСОБА_11 повідомив, що в 2021 році він розірвав шлюб з дружиною ОСОБА_10 та остання подала документи на розподіл майна, включаючи поділ вищевказаної земельної ділянки. В процесі поділу спільного майна та згідно отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно йому стало відомо про те, що він не є власником вказаної земельної ділянки, а новим власником являється раніше невідомий йому ОСОБА_9 , з яким він жодних угод не укладав, однак переоформлення нотаріально засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

Свідок ОСОБА_10 надала аналогічні покази, та повідомила, що документи нібито завірені нотаріусом ОСОБА_12 копії паспортів на її ім`я, та на ім`я її колишнього чоловіка ОСОБА_8 є підробними, та вказаними шахрайськими діями їх земельна ділянка перейшла у власність іншої невідомої особи на ім`я ОСОБА_9 .

Вищевикладене дає підстави органу досудового розслідування вважати, що переоформлення земельної ділянки та фактичне набуття права власності ОСОБА_9 здійснено без відома власника земельної ділянки протиправним шляхом, ймовірно із використанням підробних документів, або інших неправомірних дій, направлених на заволодіння земельною ділянкою. За таких обставин, з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які були надані нотаріусу та посвідчувались ним при переоформленні вище вказаної земельної ділянки.

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчиїшли кримінальне правопорушення та можуть бути причетними до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, перевірки наданих показів свідками у даному кримінальному правопорушення, призначення ряду судово- почеркознавчих експертиз, для проведення яких виникне необхідність надання оригіналів документів, які містяться в нотаріальній справ та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 ( номер свідоцтва 2257) , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 а саме: оригіналу нотаріальної справи та наявних у ній оригіналів документів, які посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_12 , щодо реєстрації договору дарування земельної ділянки, зареєстровано в реєстрі за № 861, виданий 08.11.2021, видавник - приватний нотаріус ОСОБА_12 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 61425545 від 08.11.2021 ( номер запису про право власності /довірчої власності 44900209 - 08.11.2021 о 12 год.16 хв., для подальшого встановлення осіб, які причетні до підробки документів.

Дана інформація має істотне значення для встановлення повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, а також неможливість іншим способом отримати дані відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, окрім як отримання тимчасового доступу до речей і документів. Отриману інформацію буде використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання учасники провадження не з`явилися, у поданому клопотанні ОСОБА_3 просить суд розглянути дане клопотання без участі дізнавача, прокурора, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі вказаної особи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Закон України "Про нотаріат" встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні. Положення статей 5, 8, 8-1 цього закону, зокрема, визначають: які саме відомості є нотаріальною таємницею, обов`язок нотаріуса щодо зберігання в таємниці відомостей, одержаних ним у зв`язку з вчиненням нотаріальних дій, та гарантії нотаріальної діяльності, у тому числі і при проведенні у нотаріуса вилучення (виїмки) документів, що містять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про нотаріат» посвідчені нотаріусом правочини (договори, заповіти, довіреності тощо) відносяться до нотаріальних дій.

Пунктом 3 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються. Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що підрозділ дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000290 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обставини, викладені в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР від 19.12.2019, копіями: протоколами про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 28.06.2022, договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 20.02.2013, витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності станом на 20.02.2013 за №625736, паспорту ОСОБА_8 , інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна сформованою 12.11.2021 за №№284469012, 286037699 та від 14.07.2022 за №304955613, договору дарування земельної ділянки від 08.11.2021, заяви від 04.11.2021, протоколу допиту свідка від 11.07.2022, заяви від 30.01.2013, витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.02.2013 за №625736, протоколу допиту свідка від 11.07.2022, запиту у порядку ст.93 КПК України.

Наведені, а також долучені до клопотання документи, надають суду підстави вважати, що відомості, які містяться в матеріалах нотаріальної справи, та які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , доступ до якої просить надати ОСОБА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дізнавачем доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Розглянувши вимогу дізнавача про зобов`язання володільця документів - приватного нотаріса ОСОБА_7 (номер свідоцтва 2257) надати доступ до оригіналів документів за вказаними вище даними, слідчий суддя зазначає, що, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів).

У зв`язку з чим, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000290 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на право тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 (номер свідоцтва 2257), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , (тел.: НОМЕР_1 ), а саме оригіналу нотаріальної справи щодо оформлення державної реєстрації та права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка має кадастровий номер :01:029:0070) та наявних у ній документів, які посвідчував своїм підписом приватний нотаріус ОСОБА_12 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА