печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
18.10.2022 слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 28.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі матеріалів Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що посадові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2017 по 2019 організували схему привласнення коштів під час укладання та виконання договорів про закупівлю послуг з надання прав на користування об`єктами інтелектуальної власності з компаніями нерезидентами.

Так, на засіданнях правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано за доцільне закупівлю послуг з надання прав на користування об`єктами права інтелектуальної власності за такими Звітами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_2 implementation: ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

31.12.2017 між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір про закупівлю послуг № 16/3505/17 з надання прав на користування об`єктом права інтелектуальної власності за Звітом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.01.2018 між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір про закупівлю послуг № 14/182/18 з надання прав на користування об`єктом права інтелектуальної власності за Звітом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27.11.2018 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір про закупівлю послуг № 14/3393/18 з надання прав на користування об`єктом права інтелектуальної власності за звітами « ІНФОРМАЦІЯ_2 implementation: ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

13.05.2019 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договір про закупівлю послуг № 14/524/19 з надання прав на користування об`єктом права інтелектуальної власності за звітами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході досудового слідства установлено, що у зазначених договорах № 16/3505/17, № 14/182/18, № 14/3393/18, № 14/524/19 у графі виконавців або NTE зазначено ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , які є назвами однієї юридичної особи з реєстраційним номером CHE - 267.610.150, та номером рахунку НОМЕР_1 , IBAN №: НОМЕР_2 , SWIFT: CIMMCHGG, відкритим в банку ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до платіжних доручень в іноземній валюті від 19.01.2018, від 31.05.2018, від 27.12.2019 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 978 597,52 євро на зазначений в договорах рахунок.

Поряд з цим, у кримінальному провадженні здійснено тимчасовий доступ до речей і документів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого вилучено копії відповідних Звітів. Оглядом цих Звітів встановлено, що вони виконані на англійській мові, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 переклад на українську чи іншу будь-яку мову не здійснював для подальшого використання працівниками НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », конкретних працівників, які їх використовували на запит органу досудового розслідування надано не було, що вказує на відсутність доцільності їх закупівлі.

Враховуючи викладене, орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, які перераховано НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначений рахунок для подальшої передачі у якості неправомірної вигоди службовим особам НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснені зловживання службовим становищем при укладанні вказаних договорів, а також правоохоронним та контролюючим органам.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом неможливо встановити обставини, які досліджуються, а також кінцевих отримувачів перерахованих коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим вилученням їх копій, які зберігаються у банку ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, при вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0000412, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 або за її дорученням компетентним органам Швейцарської Конфедерації на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

матеріалів юридичних справ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 в тому числі, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , IBAN №: НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих для цієї компанії, зокрема: статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей, картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок, інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів), документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками, інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_8 / ІНФОРМАЦІЯ_9 , всіх видів договорів, що укладались цими компаніями за весь період взаємовідносин;

інформацію по рахунку НОМЕР_1 , IBAN №: НОМЕР_2 та інших рахунках відкритих для компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 / ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з часу відкриття до їх закриття, а саме: банківські виписки про рух грошових коштів та/або цінних паперів по всім видам валют на електронних та паперових носіях (у формат .xls або .xlsx) з відомостями про час операції, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких в них відкритті рахунки, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх реєстраційні коди; інформацію про залишок грошових коштів, цінних паперів на кінець банківського дня, всіх укладених кредитних договорів (якщо такі укладались), а також інформації про ІР адреси, з яких велось управління усіма рахунками, за допомогою системи «Клієнт-банк», із зазначенням самих ІР адрес, та виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1