Cправа №505/583/23
Провадження №1-кс/505/309/2023
УХВАЛА

Іменем України

21.02.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №-1 СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0001045 від 31.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0001045 від 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 30.12.2022 до відділення поліції №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що 23.12.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який пояснив, що 23.12.2022 року близько 14 години йому на мобільний телефон прийшло сповіщення в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - бот, про те що він має змогу зареєструватися для одержання фінансової допомоги від держави в сумі понад 10 000 гривень. Після чого, він зайшов на вказаний чат бот та зареєструвався, там було зазначено зайти до мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім, він у додатку вказав свій пароль, після чого йому на мобільний телефон зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону НОМЕР_3 , та запитали чи підтверджує він вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він натиснув цифру 1, що підтверджую.

Після чого, йому на мобільний телефон надійшло сповіщення, що у нього з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано 1000 гривень та 4000 гривень на розваги: SLOTSCITI UA (E-COM) KYIV.

Зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступи до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 . Отримання доступу до вказаних рахунків має важливе значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, що стане підставою для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України або його спростування.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 30.12.2022 по 02.01.2023 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення, які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0001045 від 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 30.12.2022 по 02.01.2023 із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1