Справа № 171/1767/22
У х в а л а
іменем України

15 листопада 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000066 від 22.09.2022 року начальником СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановила:

11.11.2022 року начальник СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про банківські картки на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1.виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 у період часу з 15.09.2022 по 25.09.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
2.виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 15.09.2022 по 25.09.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
3.виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 в період часу з 19.09.2022 по 20.09.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);
4.виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 19.09.2022 по 20.09.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);
5.роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 15.09.2022 по 25.09.2022 року;
6.роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 15.09.2022 по 25.09.2022 року.
Також просить надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 22.09.2022 року за фактом того, що 20.09.2022 року о 11.32 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 24320 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок за оплату товару, однак товар так і не отримав, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 24320 гривень.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що 19.09.2022 він в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов об`яву про продаж військового взуття. Після чого зв`язавшись із продавцем домовився про купівлю взуття зі стовідсотковою предоплатою. Після чого 20.09.2020 року приблизно о 11.30 годині перерахував на розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти за придбання взуття у розмірі 24320 гривень. Після проведенні оплати ОСОБА_5 продавець на ім`я ОСОБА_8 повідомила номер накладної Нова пошта, однак при перевірці даної накладної виявилося, що такої посилки не існує. Після чого потерпілого було заблоковано на вказаному сайті. Внаслідок дій невстановленої особи ОСОБА_5 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 24320 гривень.
Також в ході проведення дізнання допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , котра надала показання про те, що 19.09.2022 її колега ОСОБА_5 знайшов об`яву про продаж військового взуття. Після чого 19.09.2022 остання перерахувала на банківський рахунок продавцю відкритого на ім`я ОСОБА_7 , кошти за 1 пару взуття зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 5890 гривень. Однак товар так і не отримала, внаслідок чого потерпілій ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на суму 5890 гривень.
До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .
Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Начальник СД ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка учасників кримінального провадження не являється перешкодою для розгляду вказаного клопотання по суті.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень статей 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Як вбачається з клопотання, начальник СД ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про банківські картки, які видані та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не до документів, що суперечить приписам статей 159 та 160 КПК України, крім того, у клопотанні не зазначено перелік документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином, клопотання не відповідає вимогам КПК України, на підставі чого слідчий суддя доходить висновку про відмову у його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

У задоволенні клопотання начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: