Справа № 296/2323/23
УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу слідчого управління ГУНП в Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_4 , 16.01.2023 надійшла письмова заява про вчинення службовими особами Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме заниження об`єкта та бази оподаткування кількості видобутих блоків габро та встановлення значного відсотку реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків. Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , уповноважене здійснювати серед інших видів господарської діяльності й добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю тощо. Господарську діяльність з видобування габро-лабродариту підприємство здійснює на ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області. При цьому, внаслідок вказаної незаконної діяльності державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 спричинена істотна шкода.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП " ОСОБА_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України ОСОБА_5 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_7 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) український політик, колаборант із росією, депутат ІНФОРМАЦІЯ_8 VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: ОСОБА_6 (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

Так, 13 березня 2022 останній взяв участь у російському мітингу в Херсоні. 17 березня 2022 Офіс Генерального Прокурора України відкрив провадження щодо державної зради, пов`язаної зі створенням псевдооргану влади на Херсонщині, зокрема, підозрюють ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його колишня дружина ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_5 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Також, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеного ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією).

Привертає увагу значний відсоток реалізації підприємством, некондиційних блоків, що може свідчити про заниження об`єкту оподаткування податком на додану вартість, але перевірити цей ризик можливо лише оперативним шляхом.

При цьому зазначено, що аналітичне дослідження фінансово - господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АСОЦІАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може бути проведено у разі надання інформації, а також відповідних документів (первинні бухгалтерські документи, договори, дані щодо проведення розрахунків, тощо), пояснень причетних осіб, або іншої інформації та відомостей, що підтверджують наявність податкових ризиків та ознак відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані обставини також підтверджуються висновком судового експерта ОСОБА_8 , №205 від 17.01.2023.

Також, 23.01.2023 директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

Таким чином, кошти, отримані злочинним шляхом, службовими особами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пов`язаних з Товариством особами використовувалися для придбання транспортних засобів.

Так, встановлено, що за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстровано автомобілі:

- марки VOLVO V60 (2016 р.в.) сірого кольору, кузов № НОМЕР_6 , зареєстровано 01.11.2016 на підставі договору купівлі-продажу № 38/иа-16 від 27.10.2016 року, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 );

- марки NISSAN JUKE (2019 р.в.) білого кольору, кузов № НОМЕР_8 , зареєстровано 04.09.2019 на підставі договору купівлі-продажу № 2151/19/000570 від 04.09.2019 року, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 );

- марки TOYOTA C-HR HYBRID, (2020 р.в.) сірого кольору, кузов № НОМЕР_10 , зареєстровано 26.09.2020 на підставі договору купівлі-продажу № 4649/20 від 24.09.2020 року, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_11 ).

Також встановлено, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 зареєстровано автомобілі:

- VOLVO ХС90 (2020 р.в.) чорного кольору, кузов № НОМЕР_12 , зареєстровано 14.07.2020 на підставі договору купівлі-продажу № 19/ua-20 від 10.06.2020 року, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 );

- VOLVO ХС90 (2016 р.в.) чорного кольору, кузов № НОМЕР_13 , зареєстровано 02.06.2016 на підставі договору купівлі-продажу № 44/ua-15 від 02.06.2016 року, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ).

Вся необхідна інформація, у тому числі копії документів щодо придбання транспортних засобів марки «VOLVO», перебуває у володінні офіційного імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів завірених копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: заяви ОСОБА_7 щодо придбання транспортного засобу марки «VOLVO V60» (2016 р.в.) сірого кольору, кузов № НОМЕР_6 ; договору купівлі-продажу вказаного транспортного засобу з додатковими угодами; інформації щодо розрахунків, здійснених ОСОБА_7 за придбаний транспортний засіб згідно договору та інших документів, які стосуються придбання ОСОБА_7 вказаного транспортного засобу; заяви ОСОБА_5 щодо придбання наступних транспортних засобів: автомобіля марки «VOLVO ХС90» (2020 р.в.) чорного кольору, кузов № НОМЕР_12 ; автомобіля марки «VOLVO ХС90» (2016 р.в.) чорного кольору, кузов № НОМЕР_13 ; договору купівлі-продажу вказаних транспортних засобів з додатковими угодами; інформації щодо розрахунків, здійснених ОСОБА_5 за придбані транспортні засоби згідно договору та інших документів, які стосуються придбання ОСОБА_5 зазначених транспортних засобів.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000256 від 17 червня 2022 року, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви ОСОБА_7 щодо придбання транспортного засобу марки «VOLVO V60» (2016 р.в.) сірого кольору, кузов № НОМЕР_6 ; договору купівлі-продажу вказаного транспортного засобу з додатковими угодами; інформації щодо розрахунків, здійснених ОСОБА_7 за придбаний транспортний засіб згідно договору та інших документів, які стосуються придбання ОСОБА_7 вказаного транспортного засобу; заяви ОСОБА_5 щодо придбання наступних транспортних засобів: автомобіля марки «VOLVO ХС90» (2020 р.в.) чорного кольору, кузов № НОМЕР_12 ; автомобіля марки «VOLVO ХС90» (2016 р.в.) чорного кольору, кузов № НОМЕР_13 ; договору купівлі-продажу вказаних транспортних засобів з додатковими угодами; інформації щодо розрахунків, здійснених ОСОБА_5 за придбані транспортні засоби згідно договору та інших документів, які стосуються придбання ОСОБА_5 зазначених транспортних засобів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, (у разі відсутності оригіналів завірених копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності)..

Як володілець речей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язан надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 17.05.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1