Справа№751/2233/23
Провадження №1-кс/751/541/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000048 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме документів: передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492; щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків; щодо власників рахунків (анкети-зави фізичних осіб, копії документів що засвідчують особу, РНОКПП на які відкрито рахунки, фотознімки осіб під час оформлення рахунків); щодо руху коштів по всіх рахунках осіб; щодо місця, де відбувалось перерахування грошових коштів на різні рахунки із зазначенням адрес; щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів), фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка за рахунками таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з початку відкриття рахунків по 23.03.2023, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Органом досудового розслідування встановлено, що під час дії військового стану, невстановлені особи з числа мешканців Чернігівської області організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод та внесення даних до телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказані особи, на думку органу досудового розслідування, організували незаконну схему, згідно якої, за грошову винагороду, з метою ухилення від мобілізації, переправляють бажаючих осіб до країн Євросоюзу, заздалегідь працевлаштувавши їх волонтерами в благодійну організацію.

На думку органу досудового розслідування, особи, мешканці м. Прилук, Чернігівської області, залучили у злочинну групу можливості Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яка створена 09.09.2013 у м. Ужгороді, Закарпатської області, за допомогою якої, бажаючих осіб, призовного віку, працевлаштовують у вказаний фонд волонтерами, а потім, отримавши дозвіл від обласних військових адміністрацій «Про виїзд за межі України», мають можливість для безперешкодного виїзду за кордон до країн Євросоюзу.

Згідно статуту благодійної організації, затвердженої загальними зборами учасників № 2/22 від 13.04.2022, остання не має на меті одержання прибутку, створена з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах громадян, суспільства, провадження діяльності у сферах організації, створення, підтримки та розвитку культури, мистецтва та совіти, створення простору для самореалізації дітей та молоді, пропаганди здорового способу життя, допомоги дітям-сиротам, дітям-інвалідам та здійснення інших цілей згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Джерелами активів (доходів) мають лише кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Фонд є неприбутковою організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутку.

Також, за дорученням слідчого, співробітниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України встановлено, що мешканці Чернігівської області, які організовують та сприяють в переправленні військовозобов`язаних осіб за кордон, також надають послуги за грошову винагороду в перетині державного кордону України та працевлаштування їх у республіці Польща, на нелегальному виробництві тютюнових виробів, яке самі і створили та налагодили протягом 2022 року.

Враховуючи обставини злочинної схеми, забезпечення безперешкодності перетину державного кордону України обумовлюється і тим, що особа будучи особою волонтером вноситься у телекомунікаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тримачем якої є Державна служба України з безпеки на транспорті ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ). За таких умов, особа нібито має на меті здійснювати перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, хоча за отриманою інформацією такий вантаж не доставляє або і зовсім і сама не повертається.

У склад злочинної групи входять особи, які мають певний життєвий досвід, обізнані у діяльності і методах роботи правоохоронних органів, мають зв`язки у державних органах влади, місцевого самоврядування та володіють методами конспірації у вчиненні кримінального правопорушення. У своїй діяльності дуже оперативні: використовують постійно автотранспорт, мають у користуванні декілька мобільних пристроїв та абонентських номерів, вживають заходів самоперевірки та можуть використовувати документи із ознаками підробки.

В ході допиту свідків, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 інформація знайшла своє підтвердження і встановлено, що дійсно, особи, мешканці м. Прилук, Чернігівської області, причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Окрім цього, підтверджується інформація щодо використання ними мобільних номерів, точних місць проживання, використання автотранспорту тощо.

Органом досудового розслідування перевіряються на причетність до скоєння злочину наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), а саме документів: передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492; щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків; щодо власників рахунків (анкети-зави фізичних осіб, копії документів що засвідчують особу, РНОКПП на які відкрито рахунки, фотознімки осіб під час оформлення рахунків); щодо руху коштів по всіх рахунках осіб; щодо місця, де відбувалось перерахування грошових коштів на різні рахунки із зазначенням адрес; щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів), фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка за рахунками таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з початку відкриття рахунків по 23.03.2023, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме документів: передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492; щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків; щодо власників рахунків (анкети-зави фізичних осіб, копії документів що засвідчують особу, РНОКПП на які відкрито рахунки, фотознімки осіб під час оформлення рахунків); щодо руху коштів по всіх рахунках осіб; щодо місця, де відбувалось перерахування грошових коштів на різні рахунки із зазначенням адрес; щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів), фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка за рахунками таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з початку відкриття рахунків по 23.03.2023.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1