Провадження № 1-кс/204/2259/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на початку квітня 2019 року (більш точний час в ході проведеного досудового розслідування встановити не виявилось можливим) знаходячись на території м. Дніпра, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах, - з корисливих спонукань, і з метою особистого незаконного збагачення. Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль групи осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, у квітні 2019 року, ОСОБА_6 , знаходячись на території м. Дніпра (більш точне місце в ході проведеного досудового розслідування встановити не виявилось можливим), запропонував службовим особам Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, зокрема: начальнику Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 ; виконувачу обов`язків начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , заволодіти коштами, виділеними з бюджету м. Дніпро у 2019 році на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті. Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 , заступник начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 погодились на пропозицію ОСОБА_6 і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину. Згідно із розробленим ОСОБА_6 , та погодженим ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, для досягнення злочинної мети, необхідно було залучити до злочинної діяльності інших осіб, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину, а також придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням чужим майном в особливо великих розмірах. На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_6 26.04.2019 перебуваючи у місті Дніпро на підставі договору купівлі-продажу №26-04/19 від 26.04.2019 придбав у ОСОБА_11 (від імені якого на підставі довіреності виступав ОСОБА_12 ) частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» () у розмірі 500 гривень, що становить 50% статутного капіталу. Іншу частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» у розмірі 500 гривень, що становить 50% статутного капіталу у ОСОБА_11 (від імені якого на підставі довіреності виступав ОСОБА_12 ) 26.04.2019 придбав ОСОБА_13 . Одночасно ОСОБА_6 взяв на себе зобов`язання підшукати особу, яка погодиться за грошову винагороду очолити суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, який буде на постійній основі приймати участь у публічних закупівлях, замовником яких буде виступати Департамент гуманітарної полити Дніпровської міської ради в частині закупівлі послуг на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті Дніпрі, рахунки якого в подальшому будуть використані для безпосереднього заволодіння коштами. На виконання плану злочинної діяльності, переслідуючи мету отримання єдиного злочинного результату, приблизно в квітні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_6 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих спонукань, знаходячись на території м. Дніпра, запропонував раніше знайомому ОСОБА_4 прийняти участь у заволодінні коштами бюджету м. Дніпро, виділеними на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті Дніпро, та для прикриття незаконної діяльності очолити суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» () одним із учасником якого являвся сам ОСОБА_6 з часткою 50 (п`ятдесят) відсотків, тобто являвся кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства. Керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_6 і надав йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину. Відповідно до протоколу № 26-04/2019 від 26 квітня 2019 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» за участю ОСОБА_6 вирішено з 30.04.2019 на посаду директора товариства призначити ОСОБА_4 , та відповідно до Наказу №30-04/19 від 30.04.2019 ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків ТОВ «Будівельна-Гільдія». Таким чином, зазначені особи досягли попередньої змови на скоєння злочину та приступили до першого етапу його вчинення. Також, ОСОБА_6 взяв на себе зобов`язання підшукати осіб, які погодяться за грошову винагороду зареєструватися, як фізичні особи підприємці, які для імітації наявності природньої конкуренції прийматимуть участь у конкурсах по закупівлі послуг на проведення будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах в місті Дніпро на рівні з ТОВ «Будівельна-Гільдія». На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель за грошову винагороду ОСОБА_6 залучено фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_2 ) та інші. Окрім того, приблизно в той же час, на виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_6 запросив у помічники ряд осіб, які виконували функції з ведення бухгалтерського обліку, виконували функції менеджерів та виконували окремі доручення ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та були обізнані про злочинний умисел вказаних осіб, а саме ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та інших осіб, щодо яких на даному етапі досудового розслідування не встановлено доказів, достатніх для повідомлення про підозру. Згідно із розробленим ОСОБА_6 , та погодженим ОСОБА_7 , ОСОБА_10 і ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, для досягнення злочинної мети, необхідно було залучити до злочинної діяльності інших осіб, які б погодились на вигідних для себе умовах прийняти безпосередню участь у вчиненні злочину, а саме неналежним чином здійснювати функції технічного нагляду на об`єктах де роботи будуть виконуватися ТОВ «Будівельна-Гільдія»: не звертати уваги на порушення, допущенні при виконанні будівельних та ремонтних роботах та засвідчувати своїм підписом і печаткою акти виконаних будівельних та ремонтних робіт, тим самим сприяти у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, тобто коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпра на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах. З метою реалізації вказаного плану було залучено директора приватного підприємства «Фенікс» () ОСОБА_17 . Окрім того, приблизно в той же час, на виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , а також залученими до вчинення особливо тяжкого злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими особами, щодо яких на даному етапі досудового розслідування не встановлено доказів, достатніх для повідомлення про підозру, обумовлено, що фактично будівельні та ремонтні роботи на соціальних об`єктах в місті Дніпро, будуть виконувати наймані за готівкові кошти працівники, але з метою прикриття злочинної діяльності та виведення у готівку бюджетних грошових коштів, виділених для оплати цих робіт, будуть залучені в якості субпідрядних організацій підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Даміра» (), ТОВ «Профіт Стар Груп» (), ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» (). Вказані підприємства фактично роботи виконувати не будуть, однак частина отриманих ТОВ «Будівельна-Гільдія» коштів буде перераховуватися на їх розрахункові рахунки. Організовуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, ОСОБА_6 перебуваючи на території міста Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , у квітні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в кінці квітня 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі щодо капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради. На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_6 за безпосереднього сприяння ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених осіб, які готували проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, ОСОБА_9 , який перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та ОСОБА_8 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, - організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради. 24.04.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3, із очікуваною вартістю 7 274 154,00 грн. з ПДВ. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» () з кінцевою ціною пропозиції 7 270 058, 91 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_1 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 7 274 150,00 грн. Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця № 101 від 14.05.2019 переможцем визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 30.05.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 17 ПД/19, предметом якого зазначено: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація), з додатками, - на суму 7270058, 91 грн. (сім мільйонів двісті сімдесят тисяч п`ятдесят вісім гривень 91 копійка), у тому числі ПДВ 20% - 1 211 676,48 грн. (один мільйон двісті одинадцять тисяч шістсот сімдесят шість гривень 48 копійок). Додатковою угодою № 7 від 17.10.2019 до договору № 17 ПД/19 від 30.05.2019, остаточна вартість будівельно-монтажних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) була зменшена суму на 1 312 554, 86 грн. У подальшому, починаючи з червня 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_4 , в.о. начальником відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 та заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим без офіційного працевлаштування працівникам виконувати роботи з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради. У період з 07.06.2019 по 25.09.2019, здійснюючи функції інженера технічного нагляду на підставі договору № 21 ТН/19 від 07.06.2019, укладеного між Департаментом гуманітарної політики Дніпро в особі директора ОСОБА_7 та ПП «Фєнікс», ОСОБА_17 перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради значно завищені, підписав та засвідчив печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_17 реєстраційний № 3759. У подальшому, у період часу з липня по серпень (включно) 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені). ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Дніпро, під контролем ОСОБА_6 , направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , перевірені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підписані директором ПП «Фєнікс» ОСОБА_17 , а також підписані ОСОБА_8 , акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за липень та серпень 2019 року до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів, при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 199 433, 93 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 125 391, 95 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 295 276,01 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 389 280,05 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 422 708,40 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 207 352,39 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 251 615,08 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 147 030,20 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 530 056,73 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 200 619,35 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 1 064 687,83 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 613 646,98 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, 3, 4 за липень 2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № № 5, 6, 7, 8, 9 за серпень 2019 року та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № 10 за вересень складає 5 957 504,24 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 3 833 295,19 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю склала 2 124 209,05 грн. У період з 05.07.2019 по 25.09.2019, начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в. На підставі вказаних документів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з червня по вересень 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти в сумі 5 957 504,24 грн. Так, у зв`язку із завишенням вартості окремих видів виконаних робіт і застосованих будівельних матеріалів, сума безпідставно перерахованих на ТОВ «Будівельна-Гільдія» коштів склала 2 124 209,05 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №24/3-20 від 08.07.2020. У подальшому зазначені грошові кошти у сумі 2 124 209,05 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості. Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , у квітні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) перебуваючи у місті Дніпро, отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в кінці квітня 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі по проведенню капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22. З метою заволодіння майном в особливо великих розмірах, а саме бюджетними грошовими коштами, що виділяться з бюджету м. Дніпро на капітальний ремонт вказаного об`єкту, ОСОБА_6 погодив з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде приймати участь у процедурі закупівлі. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , будучи посадовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , надали гарантії останньому, що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде визначено переможцем та між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде підписано договір на здійснення капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22. На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель, за грошову винагороду ОСОБА_6 залучено ФОП « ОСОБА_14 ». На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_6 при безпосередньому сприянні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених осіб, які готували проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, ОСОБА_9 , який перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та ОСОБА_8 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради. 26.04.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) із очікуваною вартістю 6 502 077,60 грн. з ПДВ. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» () з кінцевою ціною пропозиції 6 500 791, 70 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі, ФОП « ОСОБА_14 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 6 502 077,00 грн. Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця № 99 від 14.05.2019, переможцем визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 30.05.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 16 ПД/19 з предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками на суму 6 500 791, 70 грн. (шість мільйонів п`ятсот тисяч сімсот дев`яносто одна гривня 70 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 1 083 465,28 грн. (один мільйон вісімдесят три тисячі чотириста шістдесят п`ять гривень 28 копійок). Відповідно до п.2.2 вказаного договору, капітальні видатки на 2019 рік становлять: 4 218 850,02 грн. (чотири мільйони двісті вісімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят гривень 02 копійки), у тому числі ПДВ 20% - 703 141,67 грн. (сімсот три тисячі сто сорок одна гривня 67 копійок). У подальшому, починаючи з червня 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), перебуваючи у м. Дніпро, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою із директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_4 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 , заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим працівникам виконувати роботи з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради. У період з 05.07.2019 по 09.09.2019, здійснюючи функції інженера технічного нагляду, ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради значно завищені, підписав та засвідчив печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_17 реєстраційний №3759 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в. В подальшому, в період часу з липня по вересень (включно) 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_4 , перебуваючи в місті Дніпро, під контролем ОСОБА_6 , направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 перевірені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підписані директором ПП «Фєнікс» ОСОБА_17 акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за липень, серпень та вересень 2019 року до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів, при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 75 301,39 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 65 912,63 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 264 933,80 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 146 149,00 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 619 688,75 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 151 346,90 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 486 153,06 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 7 177,81 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 79 845,20 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 27 238,88 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 143 970,40 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 59 184,50 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 230 775,32 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 104 811,90 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 44 761,08 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 34 148,64 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 370 652,64 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 452 650,97 грн., при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 1 176 075,52 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 648 021,85 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, 3, 4, 5 за липень 2019 року, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 № № 6, 7, 8, 9,10 за серпень 2019 року та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 №11 за вересень, складає 5 494 560,94 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 3 797 917,86 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю складає 1 696 643, 08 грн. У період з 05.07.2019 по 09.09.2019 начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в. На підставі вказаних документів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з червня по вересень 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти у сумі 5 494 560,94 грн. в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)). Так, у зв`язку із завишенням вартості окремих видів виконаних робіт і застосованих будівельних матеріалів, сума безпідставно перерахованих коштів склала 1 696 643, 08 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №24/3-20 від 08.07.2020. У подальшому зазначені грошові кошти у сумі 1 696 643, 08 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості. Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Дніпро, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , в кінці травня 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в середині червня 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі по проведенню капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (капітальний ремонт і реставрація). З метою заволодіння майном, а саме бюджетними грошовими коштами, що виділяться з бюджету м. Дніпро на капітальний ремонт вказаного об`єкту, ОСОБА_6 погодив з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде приймати участь у процедурі закупівлі. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , будучи посадовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , надали гарантії останньому, що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде визначена переможцем та між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде підписано договір на здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (капітальний ремонт і реставрація). На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель, за грошову винагороду ОСОБА_6 залучено ФОП « ОСОБА_15 ». На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату, ОСОБА_6 при безпосередньому сприянні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених осіб, які готували проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, ОСОБА_9 , який перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та ОСОБА_8 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради. 30.05.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (капітальний ремонт і реставрація) (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з очікуваною вартістю 8 392 052,40 грн. з ПДВ. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому злочинної ролі ОСОБА_4 , перебуваючи у міста Дніпро, діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» () з кінцевою ціною пропозиції 8 390 976,68 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_2 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 8 392 000,00 грн. Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця від 21.06.2019, переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 11.07.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 26 ПД/19 із предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Комбрига Петрова, 17 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на суму 8 390 976,68 грн., (вісім мільйонів триста дев`яносто тисяч дев`ятсот сімдесят шість гривень 68 копійок), у тому числі ПДВ 20% - 1 398 496, 11 грн. Відповідно до п.2.2 вказаного договору капітальні видатки на 2019 рік становлять: 340 330,57 грн., у тому числі ПДВ 20% - 56 721,76 грн. У подальшому, починаючи з липня 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_4 , в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 , заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим працівникам виконувати роботи з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради. 09 вересня 2019 року, згідно з протоколом № 4 Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» за участю ОСОБА_6 було прийнято рішення звільнити з посади директора товариства ОСОБА_4 та з 10.09.2019 призначити директором ОСОБА_6 . Відповідно до положень Статуту ТОВ «Будівельна-Гільдія» (в редакції від 31 жовтня 2019 року), єдиним учасником товариства являється ОСОБА_6 з часткою 100 % (сто відсотків), оскільки відповідно до акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» від 31 жовтня 2019 року ОСОБА_13 передав свою частку 50 % (п`ятдесят відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить 50 000,00 гривень (п`ятдесят тисяч гривень) ОСОБА_6 . 13.11.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до договору № 26 ПД/19 від 11.07.2019, відповідно до якої змінено п.п. 2.2 основного договору: Капітальні видатки на 2019 рік становлять: 754 567, 14 грн, у тому числі ПДВ 125 761,19 грн. У період з 02.10.2019 по 16.12.2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), здійснюючи функції інженера технічного нагляду, ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради значно завищені, підписав та засвідчив печаткою інженера технічного нагляду ОСОБА_17 реєстраційний №3759 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в. У подальшому, у період часу з жовтня по грудень (включно) 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), ОСОБА_6 направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , перевірені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підписані директором ПП «Фєнікс» ОСОБА_17 акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за вересень, жовтень, листопад та грудень 2019 року до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів , при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 5 817,02 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 4 133,50 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 13 155,12 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 6 900,90 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 99 390,02 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 60 433,24 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 294 983,48 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 134 920,66 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, 3, 4, 5 за вересень, жовтень, листопад та грудень 2019 року відповідно, складає 619 733,94 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 413 345,64 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю складає 206 388,30 грн. У період з 02.10.2019 по 16.12.2019, начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Дніпро, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт з капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 99 «багатопрофільна гімназія школа I ступеня дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3. На підставі вказаних документів, на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», з жовтня по грудень 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти у сумі 619 733,94 грн. Так, у зв`язку із завишенням вартості окремих видів виконаних робіт і застосованих будівельних матеріалів, сума безпідставно перерахованих коштів склала 206 388,30 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №24/3-20 від 08.07.2020. У подальшому зазначені грошові кошти у сумі 206 388,30 грн., були розподілені між всіма співучасниками злочину відповідно до попередньо досягнутої домовленості. Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння коштами, що виділяються з бюджету м. Дніпро на виконання будівельних та ремонтних робіт на соціальних об`єктах міста, директор ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Дніпро, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , в листопаді 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) отримав інформацію, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в середині листопада 2019 року буде розпочато процедуру закупівлі щодо капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради - Коригування (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3. З метою заволодіння майном у великих розмірах, а саме бюджетними грошовими коштами, що виділяться з бюджету м. Дніпро на капітальний ремонт (коригування) вказаного об`єкту, ОСОБА_6 погодив з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде приймати участь у процедурі закупівлі. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , будучи посадовими особами Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , надали гарантії останньому, що ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде визначено переможцем процедури закупівлі та між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради та ТОВ «Будівельна-Гільдія» буде підписано договір на здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради - Коригування (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3. На виконання злочинного плану щодо імітації конкурентності торгів, а також з метою виконання окремих завдань, які виникали в процедурах публічних закупівель, за грошову винагороду ОСОБА_6 залучено ФОП « ОСОБА_15 ». На виконання загального злочинного умислу та отримання єдиного злочинного результату ОСОБА_6 при безпосередньому сприянні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених осіб, які готували проекти кошторисів, проводили фінансові розрахунки, ОСОБА_9 , який перевіряв правильність складених кошторисів та вносив необхідні зміни та доповнення та ОСОБА_8 , який координував діяльність по готуванню проектів кошторисів, організував складення та виготовлення кошторисних розрахунків, для здійснення капітального ремонту їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради - Коригування (капітальний ремонт і реставрація). 13.11.2019 Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради розпочато процедуру закупівлі: предмет та назва закупівлі - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 Коригування (капітальний ремонт і реставрація) (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з очікуваною вартістю 2 134 250,00 грн. з ПДВ. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної йому ОСОБА_6 , надав для участі в конкурсі документи ТОВ «Будівельна-Гільдія» з кінцевою ціною пропозиції 2 133 096,08 грн. З метою реалізації плану злочинної діяльності, згідно відведеної їй злочинної ролі ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_2 ), діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , надала для участі в конкурсі документи, остаточні цінові пропозиції якої були вищими за цінові пропозиції, надані ТОВ «Будівельна-Гільдія», а саме 2 134 200,00 грн. Відповідно до Протоколу (рішення) про визначення переможця від 29.11.2019, переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ «Будівельна-Гільдія». 10.12.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна-гільдія» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 73 ПД/19 з предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) (місцевий бюджет), з додатками на суму 2 133 096,08 грн. (два мільйони сто тридцять три тисячі дев`яносто шість гривень 08 копійки), у тому числі ПДВ 20% - 355 516,01 грн. (триста п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот шістнадцять гривень 01 копійка). Відповідно до п.2.2 вказаного договору, капітальні видатки на 2019 рік становлять: 2 016 133,22 грн. (два мільйони шістнадцять тисяч сто тридцять три гривні 22 копійки), у тому числі ПДВ 20% - 336 022,20 грн. (триста тридцять шість тисяч двадцять дві гривні 20 копійок). 16.12.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_7 та директором ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_6 укладено додаткову угоду до договору № 73 ПД/19 від 10.12.2019, відповідно до якої змінено п.п. 2.2 основного договору: Капітальні видатки на 2019 рік становлять: 2 133 096,08 грн, у тому числі ПДВ 355 516,01 грн. Починаючи з листопада 2019 (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені), перебуваючи в місті Дніпро, директор ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_6 , будучи усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб із в.о. начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_8 , заступником начальника відділу технічного нагляду при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_9 , надавав вказівки найнятим працівникам виконувати роботи з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація). У період з 13.12.2019 по 19.2019, здійснюючи функції інженера технічного нагляду, ОСОБА_17 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаним, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) значно завищені, підписав та засвідчив печаткою «інженер технічного нагляду Сєдих Ігор Андрійович реєстраційний №3759» 2 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року (акт № 1 за грудень від 13.12.2019, акт № 2 за грудень від 19.12.2019) на загальну суму 2 132 870,75 грн. В подальшому, у грудні 2019 року (більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) директор ТОВ «Будівельна-Гільдія» ОСОБА_6 направив до Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради виготовлені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , перевірені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та підписані директором ПП «Фєнікс» ОСОБА_17 акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за грудень 2019 року, до яких було внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищеної вартості виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів , при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 1 715 148,75 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 300 940,16 грн.; при тому, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів повинна була складати 47 539,48 грн. Тобто різниця між вартістю виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів згідно вказаних актів і фактичною їх вартістю склала 69 242,36 грн. Тобто загальна вартість виконаних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № № 1, 2, - за грудень 2019 року, складає 2 132 870,75 грн. Вартість фактично виконаних робіт за вказаними актами складає 1 762 688,23 грн. Різниця між вартістю виконаних робіт згідно з вказаними актами і їх фактичною вартістю складає 370 182,52 грн. У період з 13.12.2019 по 19.12.2019 начальник Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та будучи обізнаною, що фактична вартість виконаних будівельних робіт і застосованих будівельних матеріалів під час виконання робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради), за адресою: м. Дніпро, провулок Парусний, буд. 3». Коригування (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) значно завищені, підписала та засвідчила печаткою Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 2 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 року, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 із сумою 2 016 088,91 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2019 із сумою 116 781,84 грн., та 2 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року із сумою 2 016 088,91грн., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року із сумою 116 781,84 грн., тобто на загальну суму 2 132 870,75 грн. На підставі вказаних документів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у грудні 2019 року з бюджету м. Дніпро замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти в сумі 2 132 870,75 грн. 30.07.2020 року ОСОБА_4 , заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 3,4,5 ст. 191 КК України, оскільки останні за офіційною інформацією перебуває за межами держави. У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Причетність ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Станом на 12.10.2020 року в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за останнім відомим місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , не проживає що підтверджується матеріалами кримінального провадження. 12.10.2020 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виділено матеріали кримінального провадження в окреме кримінальне провадження за № 0001374 від 12.10.2020, оскільки згідно отриманої інформації з Державної прикордонної служби України ОСОБА_4 , перетнув кордон України в пункті пропуску Шегині, та на теперішній час кордон України не перетинав. 12.10.2020 року у зазначеному кримінальному провадженні в порядку ст. 280 КПК України винесено постанову про зупинення кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001374 виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного. 12.10.2020 року у зазначеному кримінальному провадженні в порядку ст. 280 КПК України винесено постанову про зупинення кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 16.12.2021 слідчим СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області оголошено в міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_4 . Враховуючи сукупність вищевказаних обставин, а саме: наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 , умисні лії, які виразиись у володіння сужим майном шляхом зловживання службовою ососбою своїм службовим становищем, в особливо великих рзмірах вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, передбаченого ч.. 5 ст. 191 КК України, за вчинення ких КК України, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від суми до дванадцяти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна: особу підозрюваного, застосування до ОСОБА_18 іншого, білш мякого запобіжного заходу, не зможе запобігти ризику, передбаченому п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, тому слідчий звертається до суду з аним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав до суду заяву в якій просив розглядати справу без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 186 КПК України, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування криімнального провадження № 0001374 від 12 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчий СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запоібжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30 липня 2020 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом вручення її рідному брату ОСОБА_20 .

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001374 на час розгляду даного клопотання закінчився. Жодних доказів щодо зупинення кримінального провадження чи продовження строку досудового розслідування, до клопотання не долучено.
Згідно з ч. 8 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що зазначені обставини вказують на відсутність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 176-178, 182-186, 193-197, 219 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України залишити без задоволення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1