Єдиний унікальний номер 725/6684/22
Номер провадження 1-кс/725/1621/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2022 року.Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні за № 0001155 від 03.11.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У своєму клопотанні посилалася на те, що у провадженні сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001155 від 03.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2022, близько 11:00год., невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу насіння часнику на сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Кам`янець Подільський, Хмельницької області в розмірі 6500грн., які він перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просила клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

03.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0001155 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію про те, які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 26.10.2022 по 31.10.2022, деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу та чи зняті грошові кошти з вищевказаного розрахункового рахунку на даний час;

- документи, що містять анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- фото та відео виготовлені при знятті коштів та за якою адресою здійснювалось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за вказаний період;

- інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі AT« ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 27.10.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській карті AT« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів AT« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами AT« ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_12