Справа № 211/1239/23
Провадження № 1-кс/211/277/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 190 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000356 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 190 ч.3 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції КРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000356 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового встановлено, що 04.08.2022 до ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа (м.т. НОМЕР_1 ) 18.06.2022 року шахрайським шляхом, через підроблений сайт мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 "заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 300000 грн., які знаходились на її банківський карті НОМЕР_2 перерахувавши їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 на яку було здійснено незаконний переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований з 14.09.1998 року за адресою : АДРЕСА_1 та який згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 дійсно документувався паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також, згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.11.2022 було встановлено, що 18.06.2022 року грошові кошти в з банківської картки ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 ) було переведено на картки ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_5 ) та ( НОМЕР_6 ).

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні фактичних даних, що є у розпорядженні банківських установ на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: ким та коли відкриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, ПІБ осіб які подавали документи до банківської установи для відкриття рахунків з наданням копій таких документів, рух коштів по ним з моменту відкриття по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, електронні пристрої, та їх геолокацію з яких проводилось керування рахунком(ми) здійснювались входи до особистих кабінетів, з зазначенням ПІБ осіб яким надано доступ банківською установою до віддаленого керування рахунком(ми) з моменту їх відкриття по момент тимчасового доступу.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, кожен з яких може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб, діяльність якої спрямована на заволодіння чужим майном та грошових коштів шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу за 18.06.2022 року, та які могли відбуватися раніше та можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банківських установ та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні банківської установи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 190 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , або іншому співробітнику за його довіреністю, тимчасовий доступ до документів в у друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів (з розкриттям змісту операції, та повних даних рахунків з яких та на які відбувався рух коштів), залишок коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

- IP-адреси, найменування електронного пристрою, та їх геолокації з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 через сайт/додаток, з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

- Відео/фото записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахункі НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а також з відділелень банку (в тому числі здійснені працівником банку під час звернення клієнта до установи) з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

- документи (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , заяви, анкети та контактні данні осіб, що відкрили рахунки, а також пов`язаних з ними осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на їх ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1