Справа № 991/914/23
Провадження 1-кс/991/924/23
У Х В А Л А

03.02.2023 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000016, за ч. 1 ст. 366-2 КК України,

за участі детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , третьої особи, стосовно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , представників третіх осіб, стосовно майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.02.02.2023 прокурор Першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 (далі САП, прокурор), звернувся із клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час проведення обшуку 31.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді, шляхом позбавлення права на розпорядження, володіння та користування таким майном.

2.З урахуванням викладеної у судовому засіданні позиції детектива, за дорученням прокурора, просив накласти арешт на таке майно: USB Флешнакопичувач білого кольору з тиснення Іnterpol 1 шт; відомості затрат ремонтно-будівних робіт кв. 262, вул. Воскресенська 14 Б на суму 9 827 грн на 1 аркуші; відомості затрат за об`єктом по вул. Воскресенська на суму 7 127 грн на 1 аркуші; видаткова накладна від 04.10.2017 № 250576 на 1 аркуші; роздруківка щодо розрахунку вартості монтажних робіт на суму 9 546,94 грн станом на 21.05.2014 на 1 аркуші; видаткова накладна від 27.09.2014 № 244959 на 1 аркуші; рахунок сплати вартості товарів від 27.03.2014 № Счт/BR-0003535 на суму 3 054,40 на 1 аркуші; рахунок сплати вартості від 24.03.2014 № Счт/02-0008344 на суму 1 030, 40 грн на 1 аркуші; рахунок на оплату по замовленню від 12.05.2014 № 36 на суму 5 436,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 16.09.2014 № 15 на суму 16 276 грн на 1 аркуші; оригінал договору підряду від 12.06.2014 № 10 на суму 32 276 грн. на 1 аркуші, документ містить рукописні записи наступного змісту: « ОСОБА_5 . Воскресенська 14б кв.262, 8 поверх. 098-456-94-30»; роздруківка проектування приміщення кухні від 11.06.2014 на 1 аркуші; замовлення від 12.06.2014 №10 на суму 32 276 грн на 1 аркуші, документ містить відомості замовника ОСОБА_5 , датований 12.06.2014; видаткова накладна від 28.05.2014 № 30 на суму 5 889,60 грн. на 1 аркуші, документ містить підписи сторін, наявний рукописний запис: «5152 гр. ОСОБА_10 29.05.2014»; гарантійний лист на 1 аркуші, документ містить підпис ОСОБА_10 ; товарний чек від 27.04.2014 на суму 543 грн на 1 аркуші; бюлетень продажу від 27.04.2014 № 38321 на суму з ПДВ 543.00 грн., на 1 аркуші; товарні чеки від 22.04.2014 на суму 468,00 грн на 2 аркушах; бюлетень продажу від 22.04.2014 № 37221 на суму ПДВ 468,00 грн на 1 аркуші; відомості затрат ремонтно-будівних робіт кв. АДРЕСА_2 на суму 81 443,00 грн на 1 аркуші; роздруківка проектування приміщення та предметів кухні квартири на 2 аркушах, документ не підписаний; рукописні записи щодо вартості робіт на суму 7 810, 00 грн на 1 аркуші, документ не підписаний, написів та даних відправника не містить; роздруківка проектування приміщення дитячої кімнати на 4 аркушах, документ не підписаний; блокнот формату А6 щодо розрахунку вартості товарів для приміщень квартири на 7 аркушах; папірець з рукописними записами щодо виконання вартості робіт на суму 7 440,00 грн у приміщеннях квартири на 1 аркуші; виконання робіт у квартирі за адресою АДРЕСА_3 у травні на суму 13 450, 00 грн на 2 аркушах; товарний чек від 26.05.2014 № 0017 на суму 10,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 21.05.2014 № 0176 на суму 17,50 грн на 1 аркуші; товарний чек від 26.05.2014 № 0084 на суму 113,57 грн на 1 аркуші; товарний чек від 19.05.2014 № 0071 на суму 112,36 грн на 1 аркуші; товарний чек від 23.05.2014 № 0175 на суму 1030,65 грн на 1 аркуші; товарний чек від 21.05.2014 № 0009 на суму 1529,15 грн на 1 аркуші; товарний чек від 16.05.2014 № 0076 на суму 222,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 14.05.2014 № 0127 на суму 209,00 грн на 1 аркуші;товарний чек від 14.05.2014 № 0023 на суму 138,50 грн на 1 аркуші; товарний чек від 08.05.2014 № 507 на суму 106,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 05.05.2014 № 0160 на суму 520,55 грн на 1 аркуші; товарний чек від 06.05.2014 на суму 70,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 14.05.2014 № 13/6 на суму 40,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 13.05.2014 №13/6 на суму 10,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 04.05.2014 № 99309 на суму 69,10 грн на 1 аркуші; рахунок сплати вартості від 14.05.2014 № Счт/01-0009245 на суму 1 320, 20 грн на 1 аркуші; відомості розтрат на суму 6140,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 11.04.2014 № 3 на суму 2 200, 00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 29.04.2014 № 0212 на суму 697,69 грн на 1 аркуші; товарний чек від 05.05.2014 № 0038 на суму 129,18 грн на 1 аркуші; товарний чек від 29.04.2014 № 0009 на суму 53,05 грн на 1 аркуші; рахунок сплати вартості від 06.05.2014 № Счт/01-0008600 на суму 94, 85 грн на 1 аркуші, документ завірено печаткою та підписом ОСОБА_11 ; товарний чек від 29.04.2014 на суму 700,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 26.04.2014 № 0014 на суму 87,22 грн на 1 аркуші; товарний чек від 21.04.2014 № 0026 на суму 74,09 грн на 1 аркуші; товарний чек від 18.04.2014 № 0089 на суму 118,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 18.04.2014 № 10 на суму 6,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 24.04.2014 № 95 на суму 54,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 23.04.2014 на суму 30,00 грн. на 1 аркуші; товарний чек від 24.04.2014 на суму 40, 00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 18.04.2014 № 0109 на суму 2 758,00 грн на 1 аркуші; рахунок сплати вартості від 18.04.2014 № Счт/BR-0047476 на суму з ПДВ 2 758,00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 16.04.2014 № 0061 на суму 54,24 грн на 1 аркуші; товарний чек від 16.04.2014 № 0111 на суму 754,22 грн на 1 аркуші; товарний чек від 10.04.2014 на суму 60, 00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 10.04.2014 на суму 20, 00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 10.04.2014 № 501 на суму 20, 00 грн на 1 аркуші; товарний чек від 15.04.2014 на суму 70, 00 грн на 1 аркуші; видаткова накладна від 16.04.2014 № Ррз/01-0064253 на суму 254,50 грн 1 аркуші; рахунок сплати вартості від 07.04.2014 № Счт/BR-0004069 на суму з ПДВ 611,08 грн на 1 аркуші; товарний чек від 07.04.2014 на суму 330,00 грн на 1 аркуші; рахунок сплати вартості від 07.04.2014 № Счт/КС-0010716 на суму з ПДВ 877,50 грн на 1 аркуші; рахунок сплати вартості від 07.04.2014 № Счт/BR-0004071 на суму з ПДВ 1 441,70 грн на 1 аркуші; відомості витрат по об`єкту «Парк Озера» на 1 аркуші; розрахунок вартості монтажних робіт на суму 3 204,00 грн на 1 аркуші; фіскальний чек від 19.04.2014 № 0021914 на суму 10 565,88 грн та чек-підтвердження про оплату на 2 аркушах; бланк доставки від 30.04.2014 № Т007/1 427 271, отримувач ОСОБА_5 на 1 аркуші; накладна від 15.10.2021 на суму 6 752 грн на 1 аркуші; видаткова накладна від 18.10.2021 № 7211 на 1 аркуші; заявка на доставку товару за адресою: АДРЕСА_4 на 1 аркуші; фіскальний чек від 09.10.16 № 161 на суму 4 803,84 грн на 1 аркуші; фіскальний чек від 16.10.16 № 130 на суму 4 803,84 грн на 1 аркуші; замовлення товару покупцем № Кзк/BV-004066 від 09.10.2016 на суму 9 607,68 грн на 1 аркуші; акт прийому-передачі № S2 14006945 00002 від 04.01.14 на суму 14 621,00 грн на 1 аркуші; замовлення товару покупцем № Кзк/К7-0000142 від 05.01.2017 на суму 3 974,40 грн на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна від 04.10.2016 № 2833 (Форма №1-ТН) на 1 аркуші, документ, посвідчений печаткою та підписаний ОСОБА_12 ; перелік документів для фізичної особи для оформлення основного договору міни на 2 аркушах; лист від 08.11.2013 вих. № 08/11 на 1 аркуші; акт прийому передачі заставної від 04.04.2014 на 1 аркуші; акт прийому передачі квартири від 04.04.2014 на 1 аркуші; попередні договір міни від 13.02.2013 № 415 з додатками на 4 аркушах; договір міни від 04.04.2014 № 739 на 2 аркушах; копія технічного паспорту квартири АДРЕСА_2 на 3 аркушах; копія витягу з ЄДР речових прав на нерухоме майно від 04.04.2014 з додатком на 2 аркушах; роздруківка проекту: Розгортка фасаду. М 1:50. План. М 1:50. на 1 аркуші в 4 примірниках; рукописні записи та їх копії, що містять відомості щодо проектування кімнат у приміщенні квартири на 15 аркушах; схема фасаду та плану будівлі на 1 аркуші в 2 примірниках (далі Майно, речі).

3.Необхідність арешту обґрунтовано потребою у забезпеченні збереження відповідного майна як речових доказів.

4.Клопотання надійшло до Вищого антикорупційного суду 02.02.2023 та було передано до провадження слідчої судді ОСОБА_1 .

ІІ. Положення закону, якими керувалася слідча суддя при постановленні ухвали

5.Відповідно до ч. 1 та пункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить арешт майна. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

6. Поряд з цим, арешт майна застосовується у кримінальному провадженні незалежно від ступеню тяжкості кримінального правопорушення, що у ньому розслідується.

7. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ст. 170 КПК України).

8.Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

9.Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

10.У силу частин 1, 2, 4 , 5 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів); (3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

11.У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає: (1) перелік майна, на яке накладено арешт; (2) підстави застосування арешту майна; (3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; (4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; (5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

ІІІ. Встановлені слідчою суддею обставини із посиланням на докази

12.Згідно із матеріалами кримінального провадження відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366-2 КК України, були внесені у ЄРДР 13.01.2023, відповідно до яких начальник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, генерал-майор поліції ОСОБА_5 20.03.2021 умисно вніс завідомо недостовірні відомості до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб /а.с. 21/.

13.Так, під час проведення обшуку 31.01.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчої судді про надання дозволу на таке /а.с. 78-81/, відповідно до протоколу обшуку було вилучено Майно, на яке просить накласти арешт детектив за дорученням прокурора /а.с. 82-88/. Водночас, дозвіл на проведення обшуку надавався з метою відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме, можуть підтвердити або спростувати версію сторони обвинувачення щодо внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, зокрема, щодо не зазначення як члена сім`ї ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також користування квартирами за адресою: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_1 .

14.01.02.2023 постановою детектива Майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000016 /а.с. 89-101/.

ІV. Мотиви слідчої судді

Щодо повноважень слідчої судді на розгляд клопотання

15.Дослідивши матеріали клопотання слідча суддя встановила, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

16.Клопотання, подане у межах строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Щодо підстав для арешту майна

20.Правовою підставою для арешту зазначеного у клопотанні прокурора майна є п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (арешт з метою збереження речових доказів).

21.На переконання слідчої судді доведено, що ця підстава підлягає застосуванню за наслідками розгляду клопотання, з огляду на таке.

Щодо можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні

22.Є достатні підстави вважати, що вилучені детективом під час обшуку документи та речі, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: обставин виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що вказане майно має значення доказу ймовірного вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у цьому проваджені.

23.Поряд з цим, з огляду на початкову стадію досудового розслідування, встановити наразі чіткі критерії відмежування документів, а також і файлів, що містяться на USB флешнакопичувачі, які однозначно не можуть стосуватись предмету розслідування не можливо, та потребує проведення інших слідчих дій.

24.До того ж, відповідно до ч. 3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження, за клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

25.Що ж стосується USB флешнакопичувача, то він вміщує файли, що можуть мати значення для провадження, що з огляду на обставини, що розслідуються, потребуватиме проведення експертизи, зокрема, хронології створення документів. Останнє відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, проводиться за наявності самого електронного носія.

Щодо ризиків приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна

26.Завдяки проведенню обшуку детективам вдалось зафіксувати дані з вилучених документів, USB флешнакопичувача. Однак необхідним є збереження первинних параметрів таких речей з метою проведення експертиз. Поряд з цим, наразі на початковій стадії досудового розслідування складно визначити весь об`єм необхідних слідчих дій та даних, які можливо буде встановити із відомостей, що зафіксовані у відповідних речах.

27.Водночас, долучені до клопотання матеріали вказують на достатні підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР /а.с. 44-66/.

28.Поряд з цим, слідча суддя не вважає за необхідне наводити щодо цього питання більш детальні аргументи, адже з огляду на початкову стадію досудового розслідування, наведення детальних аргументів щодо наявних у органу досудового розслідування відомостей приведе до розголошення таких та може на цій стадії зашкодити досудовому розслідуванню.

29.Отже, за наявності достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, у ОСОБА_5 та його близьких осіб є вагомі підстави приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати, передавати Майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

30.За таких обставин, Майно підлягає арешту шляхом позбавлення права на розпорядження та користування таким. Адже саме у наведений спосіб можна запобігти встановленим ризикам.

31.Водночас, прокурор просив накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження.

32.Натомість, ч. 1 ст. 170 КПК України передбачає накладення арешту на майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. З огляду на наведене, накладення арешту шляхом позбавлення права володіння КПК України не передбачено, поряд з цим, за своїм змістом в контексті арешту майна воно тотожне користуванню, а тому загалом не впливає на зміст цієї ухвали про задоволення клопотання про накладення арешту.

33.Водночас, зазначаючи про Майно, Речі у цій ухвалі, слідча суддя включає у поняття і вилучені документи. Адже відповідно до позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові у справі № 759/9008/19 від 11.05.2021, документ є рухомою, неподільною, визначеною індивідуальними ознаками, неспоживчою річчю, тобто є майном у розумінні цивільного законодавства.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

34.Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

35. На переконання слідчої судді, на даному етапі досудового розслідування, накладення арешту на вилучене детективом Майно, з метою збереження речових доказів, є необхідним для виконання вищенаведених завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

36.Такий арешт пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчої судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень.

37. Слідча суддя вважає, що вказаний суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес осіб, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.

38.Окрім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретного Майна, яке має важливе значення для досудового розслідування, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Щодо наслідків арешту майна

39.На переконання слідчої судді, з огляду на викладені у цій ухвалі обставини та початкову стадію досудового розслідування, такий арешт не є надмірно обтяжливим.

40.Поряд з цим, наразі слідчій судді не надано будь-яких даних, які б вказували на суттєве позначення арешту Майна на інтересах володільців. Не вказує на таке і опис вилучених документів з урахуванням також того, що документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження, а за клопотанням володільця може бути видано його копію, за необхідності також оригінал. Так само, може бути надано копії даних, що зафіксовані на USB флешнакопичувачі.

41.Поряд з цим, зважаючи на те, що арешт накладається на Майно з метою забезпечення збереження речових доказів, встановлення належності такого майна немає правового значення.

Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням

42.Прокурор обґрунтовує необхідність арешту майна необхідністю збереження доказів для забезпечення розслідування кримінального правопорушення.

43.З огляду на обставини, викладені у цій ухвалі, на переконання слідчої судді наведене узгоджується із завданнями кримінального провадження, передбаченими у ст. 2 КПК України, та існують обґрунтовані підстави вважати, що таке завдання може бути виконане, внаслідок збирання достатніх доказів для повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 31.01.2023 під час проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на розпорядження та користування таким майном, а саме:

1.USB Флешнакопичувач білого кольору з тиснення Іnterpol 1 шт;

2.Відомості затрат ремонтно-будівних робіт кв. 262, вул. Воскресенська 14 Б на суму 9 827 грн на 1 аркуші;

3.Відомості затрат за об`єктом по вул. Воскресенська на суму 7 127 грн на 1 аркуші;

4.Видаткова накладна від 04.10.2017 № 250576 на 1 аркуші;

5.Роздруківка щодо розрахунку вартості монтажних робіт на суму 9 546,94 грн станом на 21.05.2014 на 1 аркуші;

6.Видаткова накладна від 27.09.2014 № 244959 на 1 аркуші;

7.Рахунок сплати вартості товарів від 27.03.2014 № Счт/BR-0003535 на суму 3 054,40 на 1 аркуші;

8.Рахунок сплати вартості від 24.03.2014 № Счт/02-0008344 на суму 1 030, 40 грн на 1 аркуші;

9.Рахунок на оплату по замовленню від 12.05.2014 № 36 на суму 5 436,00 грн на 1 аркуші;

10.Товарний чек від 16.09.2014 № 15 на суму 16 276 грн на 1 аркуші;

11.Оригінал договору підряду від 12.06.2014 № 10 на суму 32 276 грн. на 1 аркуші, документ містить рукописні записи наступного змісту: « ОСОБА_5 . Воскресенська 14б кв.262, 8 поверх. 098-456-94-30»;

12.Роздруківка проектування приміщення кухні від 11.06.2014 на 1 аркуші;

13.Замовлення від 12.06.2014 №10 на суму 32 276 грн на 1 аркуші, документ містить відомості замовника ОСОБА_5 , датований 12.06.2014;

14.Видаткова накладна від 28.05.2014 № 30 на суму 5 889,60 грн. на 1 аркуші, документ містить підписи сторін, наявний рукописний запис: «5152 гр. ОСОБА_10 29.05.2014»;

15.Гарантійний лист на 1 аркуші, документ містить підпис ОСОБА_10 ;

16.Товарний чек від 27.04.2014 на суму 543 грн на 1 аркуші;

17.Бюлетень продажу від 27.04.2014 № 38321 на суму з ПДВ 543.00 грн., на 1 аркуші;

18.Товарні чеки від 22.04.2014 на суму 468,00 грн на 2 аркушах;

19.Бюлетень продажу від 22.04.2014 № 37221 на суму ПДВ 468,00 грн на 1 аркуші;

20.Відомості затрат ремонтно-будівних робіт кв. АДРЕСА_2 на суму 81 443,00 грн на 1 аркуші;

21.Роздруківка проектування приміщення та предметів кухні квартири на 2 аркушах, документ не підписаний;

22.Рукописні записи щодо вартості робіт на суму 7 810, 00 грн на 1 аркуші, документ не підписаний, написів та даних відправника не містить;

23.Роздруківка проектування приміщення дитячої кімнати на 4 аркушах, документ не підписаний;

24.Блокнот формату А6 щодо розрахунку вартості товарів для приміщень квартири на 7 аркушах;

25.Папірець з рукописними записами щодо виконання вартості робіт на суму 7 440,00 грн у приміщеннях квартири на 1 аркуші;

26.Виконання робіт у квартирі за адресою АДРЕСА_3 у травні на суму 13 450, 00 грн на 2 аркушах;

27.Товарний чек від 26.05.2014 № 0017 на суму 10,00 грн на 1 аркуші;

28.Товарний чек від 21.05.2014 № 0176 на суму 17,50 грн на 1 аркуші;

29.Товарний чек від 26.05.2014 № 0084 на суму 113,57 грн на 1 аркуші;

30.Товарний чек від 19.05.2014 № 0071 на суму 112,36 грн на 1 аркуші;

31.Товарний чек від 23.05.2014 № 0175 на суму 1030,65 грн на 1 аркуші;

32.Товарний чек від 21.05.2014 № 0009 на суму 1529,15 грн на 1 аркуші;

33.Товарний чек від 16.05.2014 № 0076 на суму 222,00 грн на 1 аркуші;

34.Товарний чек від 14.05.2014 № 0127 на суму 209,00 грн на 1 аркуші;

35.Товарний чек від 14.05.2014 № 0023 на суму 138,50 грн на 1 аркуші;

36.Товарний чек від 08.05.2014 № 507 на суму 106,00 грн на 1 аркуші;

37.Товарний чек від 05.05.2014 № 0160 на суму 520,55 грн на 1 аркуші;

38.Товарний чек від 06.05.2014 на суму 70,00 грн на 1 аркуші;

39.Товарний чек від 14.05.2014 № 13/6 на суму 40,00 грн на 1 аркуші;

40.Товарний чек від 13.05.2014 №13/6 на суму 10,00 грн на 1 аркуші;

41.Товарний чек від 04.05.2014 № 99309 на суму 69,10 грн на 1 аркуші;

42.Рахунок сплати вартості від 14.05.2014 № Счт/01-0009245 на суму 1 320, 20 грн на 1 аркуші;

43.Відомості розтрат на суму 6140,00 грн на 1 аркуші;

44.Товарний чек від 11.04.2014 № 3 на суму 2 200, 00 грн на 1 аркуші;

45.Товарний чек від 29.04.2014 № 0212 на суму 697,69 грн на 1 аркуші;

46.Товарний чек від 05.05.2014 № 0038 на суму 129,18 грн на 1 аркуші;

47.Товарний чек від 29.04.2014 № 0009 на суму 53,05 грн на 1 аркуші;

48.Рахунок сплати вартості від 06.05.2014 № Счт/01-0008600 на суму 94, 85 грн на 1 аркуші, документ завірено печаткою та підписом ОСОБА_11 ;

49.Товарний чек від 29.04.2014 на суму 700,00 грн на 1 аркуші;

50.Товарний чек від 26.04.2014 № 0014 на суму 87,22 грн на 1 аркуші;

51.Товарний чек від 21.04.2014 № 0026 на суму 74,09 грн на 1 аркуші;

52.Товарний чек від 18.04.2014 № 0089 на суму 118,00 грн на 1 аркуші;

53.Товарний чек від 18.04.2014 № 10 на суму 6,00 грн на 1 аркуші;

54.Товарний чек від 24.04.2014 № 95 на суму 54,00 грн на 1 аркуші;

55.Товарний чек від 23.04.2014 на суму 30,00 грн. на 1 аркуші;

56.Товарний чек від 24.04.2014 на суму 40, 00 грн на 1 аркуші;

57.Товарний чек від 18.04.2014 № 0109 на суму 2 758,00 грн на 1 аркуші;

58.Рахунок сплати вартості від 18.04.2014 № Счт/BR-0047476 на суму з ПДВ 2 758,00 грн на 1 аркуші;

59.Товарний чек від 16.04.2014 № 0061 на суму 54,24 грн на 1 аркуші;

60.Товарний чек від 16.04.2014 № 0111 на суму 754,22 грн на 1 аркуші;

61.Товарний чек від 10.04.2014 на суму 60, 00 грн на 1 аркуші;

62.Товарний чек від 10.04.2014 на суму 20, 00 грн на 1 аркуші;

63.Товарний чек від 10.04.2014 № 501 на суму 20, 00 грн на 1 аркуші;

64.Товарний чек від 15.04.2014 на суму 70, 00 грн на 1 аркуші;

65.Видаткова накладна від 16.04.2014 № Ррз/01-0064253 на суму 254,50 грн 1 аркуші;

66.Рахунок сплати вартості від 07.04.2014 № Счт/BR-0004069 на суму з ПДВ 611,08 грн на 1 аркуші;

67.Товарний чек від 07.04.2014 на суму 330,00 грн на 1 аркуші;

68.Рахунок сплати вартості від 07.04.2014 № Счт/КС-0010716 на суму з ПДВ 877,50 грн на 1 аркуші;

69.Рахунок сплати вартості від 07.04.2014 № Счт/BR-0004071 на суму з ПДВ 1 441,70 грн на 1 аркуші;

70.Відомості витрат по об`єкту «Парк Озера» на 1 аркуші;

71.Розрахунок вартості монтажних робіт на суму 3 204,00 грн на 1 аркуші;

72.Фіскальний чек від 19.04.2014 № 0021914 на суму 10 565,88 грн та чек-підтвердження про оплату на 2 аркушах;

73.Бланк доставки від 30.04.2014 № Т007/1 427 271, отримувач ОСОБА_5 на 1 аркуші;

74.Накладна від 15.10.2021 на суму 6 752 грн на 1 аркуші;

75.Видаткова накладна від 18.10.2021 № 7211 на 1 аркуші;

76.Заявка на доставку товару за адресою: АДРЕСА_4 на 1 аркуші;

77.Фіскальний чек від 09.10.16 № 161 на суму 4 803,84 грн на 1 аркуші;

78.Фіскальний чек від 16.10.16 № 130 на суму 4 803,84 грн на 1 аркуші;

79.Замовлення товару покупцем № Кзк/BV-004066 від 09.10.2016 на суму 9 607,68 грн на 1 аркуші;

80.Акт прийому-передачі № S2 002 від 04.01.14 на суму 14 621,00 грн на 1 аркуші;

81.Замовлення товару покупцем № Кзк/К7-0000142 від 05.01.2017 на суму 3 974,40 грн на 1 аркуші;

82.Товарно-транспортна накладна від 04.10.2016 № 2833 (Форма №1-ТН) на 1 аркуші, документ, посвідчений печаткою та підписаний ОСОБА_12 ;

83.Перелік документів для фізичної особи для оформлення основного договору міни на 2 аркушах;

84.Лист від 08.11.2013 вих. № 08/11 на 1 аркуші;

85.Акт прийому передачі заставної від 04.04.2014 на 1 аркуші;

86.Акт прийому передачі квартири від 04.04.2014 на 1 аркуші;

87.Попередні договір міни від 13.02.2013 № 415 з додатками на 4 аркушах;

88.Договір міни від 04.04.2014 № 739 на 2 аркушах;

89.Копія технічного паспорту квартири АДРЕСА_2 на 3 аркушах;

90.Копія витягу з ЄДР речових прав на нерухоме майно від 04.04.2014 з додатком на 2 аркушах;

91.Роздруківка проекту: Розгортка фасаду. М 1:50. План. М 1:50. на 1 аркуші в 4 примірниках;

92.Рукописні записи та їх копії, що містять відомості щодо проектування кімнат у приміщенні квартири на 15 аркушах;

93.Схема фасаду та плану будівлі на 1 аркуші в 2 примірниках.

Ухвала підлягає негайному виконанню уповноваженими у кримінальному провадженні № 0000016 детективами.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити представникам третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, детективу.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати прокурору, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково під час досудового розслідування слідчому судді, а під час судового провадження - суду.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідча суддя ОСОБА_1