Справа № 752/578/23
Провадження № 1-кс/752/2974/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні екваер банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановленими особами було знято з банківського рахунку останнього грошові кошти у розмірі 54 400 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 28.09.2022 до нього зателефонували з номеру НОМЕР_2 і особа відрекомендувала себе як працівником НБУ та сказала, що з його рахунку здійснювалося несанкціоновані перекази і сказав, що потрібно назвати код який зараз надійде на телефон для зупинки транзакцій. Згодом з його картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято 54 400 гривень.

Під час виконання доручення проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка емітована на ОСОБА_5 28.09.2022 перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 . В подальшому встановлено, що 28.09.2022 з банківської карти № НОМЕР_4 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено декілька транзакцій зі зняття грошових коштів.

Встановлено, що обготівкування вказаних грошових коштів здійснювала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: м. Слов`янськ, Донецької області, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 діяла спільно з: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_5 , користується номером телефону НОМЕР_9 .Також було встановлено, що ОСОБА_7 , спільно проживають з ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 .

Після обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_8 , передав готівкові кошти гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , має у володінні авто марки «HAVAL JOLION», користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 .

В рамках досудового розслідування отримано ухвали на проведення негласних слідчо-розшукових дій передбачених ст. 263 та ст. 269 КПК України, відносно вищезазначених осіб.

Крім цього, 14.02.2023р, невстановлені особи заволоділи обліковим записом месенджера «Телеграм» та від імені власника облікового запису , здійснювалось листування з збереженними в обліковому записі контактами для отримання грошових коштів. В ході листування гр. ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , з своїх банківських карток перерахували по 25.000 грн, на картковий рахунок, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банк «еквайрінг ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_12 , фін.номер НОМЕР_13 . далі перерахували гроші кошти на карткові рахунки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 які емітовано в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » далі на банківські картки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 які емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », екваер банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_18 , фін номер НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , теж в ході листування також були зазначені картки НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказаних банківських карток ОСОБА_9 , здійснює обготівкуваня коштів в банкоматах які розташовані в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » а саме в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код: НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Оперативним шляхом встановлено, що Інтернет банкінг вказаних рахунків керуються з:

IP-адрес: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 належить до Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса: АДРЕСА_9 .

IP-адрес: НОМЕР_25 належить до Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_17 » юридична адреса: АДРЕСА_10 .

IP-адрес: НОМЕР_26 належить до Інтернет провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_18 адреса: АДРЕСА_11 .

Що свідчить про те, що частина офісних приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з яких здійснюються дзвінки потерпілим та керуються банківські рахунки на які в першу чергу здійснюється переказ коштів від потерпілих, знаходяться на тимчасово непідконтрольній території так званого «ДНР».

З огляду на викладене з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення зв`язку між вказаними особами, рух коштів між ними, поповнення рахунку мобільних операторів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у банк екваер банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , для отримання копій документів, що слугували підставою для відкриття банківських рахунків та їх функціонування, витягу про рух грошових коштів по даних рахунках.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у екваер банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні екваер банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- відомості про власника та користувача карткових рахунків№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,(із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

-копії всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування карткових рахунків № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків;

-витяг про рух грошових коштів по банківських картках9804-9640-0003-1449, НОМЕР_17 , в період часу з 01 грудня 2022 року по 20березня2023 року включно;

-фото-, відео фіксацію зняття грошових коштів з банківськихкарток: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в період часу з 01 грудня 2022 року по 20березня 2023 року включно;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1