17.03.2023
Справа № 642/800/23
Провадження № 642/671/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на автомобіль Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 , комплект ключів від автомобіля Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 ., які на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001278 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

09.12.2022 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві (з дислокацією у місті Харкові), з приводу групи осіб, які за неправомірну винагороду переправлять громадян через державний кордон поза пунктів пропуску.

Так відповідно до інформації працівника ДБР, було отримано відомості, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, за неправомірну винагороду здійснюють незаконне переправлення та перевезення мешканців міста Харкова та Харківської області, через державний кордон України, в районі смт.Солотвіно, Тячевського району, Закарпатської області, в обхід міжнародного пункту пропуску «Солотвіно», зокрема через ріку «Тиса».

Оперативному підрозділу ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення згідно ст. 40 КПК України, в рамках кримінального провадження №0001278 від 09.12.2022 року, з метою встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення злочину у сфері недоторканності державних кордонів, саме незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а саме повні анкетні дані таких осіб, місце проживання, номери мобільних телефонів.

Так, на виконання доручення слідчого було встановлено особу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Фактичні дані отримані на даний етап в ході досудового слідства свідчать причетність вказаної особи до злочину у сфері недоторканності державних кордонів, саме незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Вказана особа була перевірена за обліком «АРМОР», та встановлено, що відповідно до витягу «АРМОР», на ОСОБА_7 було складено протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, та вказана наступна адреса проживання - АДРЕСА_1 . Крім того, ОСОБА_7 була неодноразово заявником у відділеннях поліції міста Вінниця, де і надавала вказану адресу, як місце проживання.

Так, 03.03.2023 в період часу з 14 год. 55 хв. по 15 год. 07 хв. на підставі ст. 233 КПК України був проведений невідкладний обшук автомобіля Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого було вилучено: автомобіль Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 , комплект ключів від автомобіля Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 ., у зв`язку з тим, що без вилучення вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, до органу досудового розслідування надійшов рапорт оперативного співробітника СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області в якому зазначається, що проведеними слідчо розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 причетні до незаконних переправлень більше ніж 100 осіб через державний кордон України, у зв`язку з чим, Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 , може бути засобом вчинення кримінального правопорушення.

На обгрунутвання клопотання слідчий посилається на те, що виникла необхідність накласти арешт на автомобіль Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 , комплект ключів від автомобіля Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 ., які вилучені 03.03.2023 в період часу з 14 год. 55 хв. по 15 год. 07 хв., оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні, як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі. Зазначили, що вказаний автомобіль виявлено та вилучено під час обшуку. ОСОБА_7 підозрюється за ч.1 ст.332 КК України, але у органу досудового розслідування є об`єктивна інформація про її неодноразову причетність до незаконного переправлення осіб через кордон і отримання за це коштів, що передбачає іншу правову кваліфікацію в подальшому, де передбачено конфіскацію її майна у разі визнання її виновною. Тобто, слідство вважає, що вона не тільки надавала вказівки, але і організовувала перетин кордону, що підтвердив свідок. З автомобілем необхідно проведення експертиз, окрім того, він може бути знаряддям кримінального правопорушення. Отримання ОСОБА_7 , грошових коштів за «послуги з перетину кордону» за наявності корисливого мотиву, вказують на можливість перекваліфікації її підозри на ч.3 ст.332 КК України, яка передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а також можлива спец.конфіскація, у разі встановлення, що автомобіль був знаряддям злочину. На проведений обшук автомобіля у подальшому було отримано дозвіл за ухвалою слідчого судді від 06.03.2023р.

Представник власника майна проти клопотання заперечував та пояснив, що слідчим не додано документу щодо дозволу на проведений обшук, під час якого виявлено даний автомобіль. Даний транспортний засіб є несправним і про нього нічого не вказано у підозрі. ОСОБА_7 не інкримінується надання своїх транспортних засобів для перевезення осіб через кордон. Автомобіль 1998 року випуску, і не міг бути придбаний злочинним шляхом. Оперативна інформація поліції щодо перевезення більше ста осіб, у тому числі й за допомогою цього транспортного засобу, нічим не підтверджена і не оформлена протоколом. Також у підозрі немає будь-яких посилань на систематичну діяльність ОСОБА_7 щодо незаконного переправлення осіб через кордон, і вона підозрюється за ч.1 ст.332 КК України. Також у клопотанні відсутня конкретика.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначений у клопотанні автомобіль Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 ., та ключі до нього належать на праві власності ОСОБА_7 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчим доведено, що у подальшому, на підставі вже вилучених речових доказів існує реальна можливість встановити причетність ОСОБА_7 до інших епізодів незаконного переправлення осіб через кордон, а також виявлення інших способів її участі у цьому кримінальному правопорушенні. За таких обставин, орган досудового розслідування буде вимушений перекваліфікувати дії ОСОБА_7 , як більш тяжкі. На даний час дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.1 ст.332 КК України, яка не передбачає покарання у вигляді конфіскації майна. Проте, у разі перекваліфікації її дій на частину 3 ст.332 КК України, у разі визнання її винною, їй загрожуватиме додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Окрім того, слідчий суддя бере до уваги й той факт, що під час дослідження зібраних речових доказів орган досудового розслідування може встановити й використання автомобіля у якості знаряддя злочину для незаконного переправлення осіб через кордон. За таких обставин, вказаний у клопотанні автомобіль у подальшому може стати предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, а також може бути визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні. Отже, з метою запобігання відчуженню, прихованню, знищенню чи спотворення речових доказів, є доцільним накласти на вказане майно арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 , комплект ключів від автомобіля Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 ., які на праві власності належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити місцем зберігання автомобіля Opel Frontera з державним номером: НОМЕР_1 . відділення забезпечення роботи спеціальних майданчиків ЦЗ ГУНП в Вінницькій області яке розташовано за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 17

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 17.03.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1