Справа № 545/5196/22
Провадження № 1-кс/545/692/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2022 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

22.11.2022 року до Полтавського районного суду Полтавської області надійшли матеріали клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів, де послався на те, що Харківською окружною прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000297 від 15.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. З ст. 191 КК України щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні договору про надання послуг та неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при укладанні договорів про закупівлю робіт (послуг), що завдало істотної шкоди охоронюваним інтересам держави, проведення досудового розслідування якого доручено СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ідентифікатором публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про проведення закупівлі в спрощеному порядку.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір підряду №63 від 02.07.2021.

Відповідно до вказаного договору підрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору становить 2 250 500, 00 грн. Строк виконання робіт до 01.09.2021.

Додатковою угодою №1 від 08.09.2021 до договору підряду №63 від 02.07.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продовжено строк виконання робіт до 30.09.2021.

В подальшому. 22.08.2022 сформовано звіт про виконання вищевказаного договорі.

Вказані обставини, а саме укладання додаткової угоди від 08.09.2021 до Договору пізніше за часом строку виконання робіт за договором та формування звіту майже через рік після кінцевого строку виконання договору -22.08.2022 порушує чинне законодавство та може бути вчинено з метою приховання кримінального правопорушення.

З метою отримання доказів, в рамках вказаного кримінального провадження прокурором 01.11.2022 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на дату подання вказаного клопотання до суду проведення експертного дослідження триває.

Вивченням змісту вищевказаного договору встановлено, що для проведення розрахунків за наслідком виконаних умов тендерної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вищевказаним підприємством використовувались наступні розрахункові рахунки:Рахунок замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_4 )

Рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )- № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ).

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття вказаного розрахункового рахунку, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів на них з метою встановлення розміру спричинених ІНФОРМАЦІЯ_1 збитків та проведення судової економічної експертизи.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій посадовими особами вищевказаного органу місцевого самоврядування та інших причетних до кримінального правопорушення осіб, тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже, з метою запобігання зміни або знищення вказаної інформації, оперативності судового розгляду даного клопотання, існує необхідність у його розгляді без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться, а саме представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів за період з 02.07.2021 (дата укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до 17.11.2022, оскільки додаткова угода до договору укладена після закінчення строку виконання робіт та звіт про виконання договорів сформовані несвоєчасно, а саме майже через рік після виконання робіт, що порушує чинне законодавство та може свідчити про приховання кримінального правопорушення. Отримання вказаної інформації необхідно для підтвердження/спростування факту перерахування бюджетних коштів ТОВ та часу їх перерахування.

Прохала :

1. Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, розкривши банківську таємницю та надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (МБ Ехеl, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ):

- рах. № НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 02.07.2021 по 17.11.2022;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 02.07.2021 по 17.11.2022;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 02.07.2021 по 17.11.2022;- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 02.07.2021 по 17.11.2022;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, створені у період часу з 02.07.2021 по 17.11.2022;

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- рах. №: НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 )

із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються з 02.07.2021 по 17.11.2022;

- документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 02.07.2021 по 17.11.2022:

- рах. №: НОМЕР_9 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 )

як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

2. Розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять вищезазначену інформацію, а саме представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ).

Прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити з зазначених підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163-165, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (МБ Ехеl, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ):

- рах. № НОМЕР_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 02.07.2021 по 17.11.2022;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 02.07.2021 по 17.11.2022;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 02.07.2021 по 17.11.2022;- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 02.07.2021 по 17.11.2022;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, створені у період часу з 02.07.2021 по 17.11.2022;

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- рах. №: НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 )

із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються з 02.07.2021 по 17.11.2022;

- документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 02.07.2021 по 17.11.2022:

- рах. №: НОМЕР_9 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 )

як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована слідчим суддею та є оригіналом.

Слідчий суддя : ОСОБА_17 ОСОБА_18