Справа № 683/3939/21
У Х В А Л А

18 січня 2023 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , погодженого з прокурором, по матеріалах досудового розслідування № 0000035 від 25.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

18 січня 2023 року старший слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, a caмe до: оригіналів регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але не виключно, відомості, журнали-ордери, карти по рахункам, тощо), меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей, в розрізі відповідних балансових рахунків, щодо відображення операцій по оприбуткуванню поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (після зміни назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів та перерахуванню коштів за них на виконання договору №17 від 11.02.2019 року та додаткових угод, а також інших облікових та звітних документів, що стосуються вказаного договору, у тому числі, якщо ці відомості та данні знаходяться на електронних носіях, з можливістю доступу до електронних баз даних, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області ( АДРЕСА_1 )

В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старокостянтинівської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019 року внесли змін у договір поставки нафтопродуктів №17 вiд 11.02.2019 року, за якими зменшили обсяги поставки бензину марки А-95 та дизельного пального, внаслідок чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старокостянтинівської міської ради спричинили збитків на суму 536 400 грн., що призвело спричинення тяжких наслідків.

25 листопада 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019 році проведено закупівлю бензину та дизельного палива, переможцем якої визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке запропонувало найнижчу ціну.

11 лютого 2019 року мiж КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір № 17 поставки нафтопродуктів про закупівлю бензину марки А-92 у кількості 22 000 літрів по ціні 24 грн., з ПДВ з 1 літру на суму 1 896 000 грн. та дизельного палива у кількості 79 000 літрів по цiнi 24 грн. з ПДВ за 1 літру на суму 528 000 грн. Загальна сума укладеного договору склала 2 424 000 грн.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами як максимальна економія, ефективність та пропорційність, а також запобігання корупційним діям і зловживанням.

Однак, в ході виконання договору від 11.02.2019 року, всупереч вказаному, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово вносились у нього зміни, якими збільшували вартість бензину А-92 та дизельного пального.

Зміни до договору № 17 поставки нафтопродуктів від 11.02.2019 року вносились на підставі експертних заключень ІНФОРМАЦІЯ_5 . Разом з тим, при визначенні середньо ринкової ціни на бензину марки А-95 та дизельного пального брались до уваги лише ціни, які діяли в мережах заправок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Водночас, ціни інших суб`єктів господарювання, які здійснюють реалізацію нафтопродуктів враховано не було, а самі експерті заключення проводились на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, 05.03.2019 року укладено додаткову угоду № 1 про зміни договору від 11.02.2019 року, якою зменшено кількість бензину марки А-92 на 1 767 літрів та дизельного пального на 7 000 літрів, збільшивши вартість бензину до 26.16 грн., а дизельного пального до 26.40 грн.

Також, 15.04.2019 року укладено додаткову угоду № 2, якою зменшено кількість бензину А-92 ще на 1 008 літрів та дизельного пального на 4 995 літрів, збільшивши вартість бензину до 27.78 грн., а дизельного пального до 28.74 грн.

Крім того, 05.05.2019 року укладено ще додаткову угоду № 3 якою втретє зменшено кількість бензину А-92 ще на 1 081 літрів, дизельного пального на 2 351 літрів та збільшено вартість бензину до 29.88 грн., а дизельного пального до 30.12 грн.

Внаслідок укладення додаткових угод комунальним підприємством упродовж 2019 року недоотримано 3 856 літрів бензину марки А-95 та 14 346 літрів дизельного пального, а ціну бензину підвищено на 4.88 грн. і на 6.12 грн. за дизельне пальне за один літр.

Загальна вартість недоотриманого КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бензину та дизельного пального складає 536 400 гривень.

Слідчий зазначає, що наведене свідчить про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старокостянтинівської міської ради діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» внесли зміни до договору № 17 від 11.02.2019 року, за якими зменшили обсяги поставки бензину марки А-95 та дизельного пального на загальну суму 536 400 гривень, чим спричинено тяжкі наслідки для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старокостянтинівської міської ради.

14.04.2022 року у вказаному кримінальному провадженні слідчим було призначено судово-економічну експертизу та 23.12.2023 року було отримано повідомлення про неможливість надання висновку в зв`язку з тим, що для надання висновку експерту необхідно надати регістри аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але не виключно, відомості, журнали-ордери, картки по рахункам, тощо), меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, в розрізі відповідних балансових рахунків, щодо відображення операцій по оприбуткуванню поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нафтопродуктів та перерахуванню коштів за них на виконання договору № 17 від 11.02.2019 року та додаткових угод, а також інші облікові та звітні документи, що стосуються вказаного договору.

Слідчий зазначає, що враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні, слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: регістри аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але не виключно, відомості, журнали-ордери, картки по рахункам, тощо), меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості, в розрізі відповідних балансових рахунків, щодо відображення операцій по оприбуткуванню поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів та перерахуванню коштів за них на виконання договору № 17 від 11.02.2019 року та додаткових угод, а також інші облікові та звітні документи, що стосуються вказаного договору, у тому числі, якщо ці відомості та данні знаходяться на електронних носіях, з можливістю доступу до електронних баз даних, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий звернувся до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналів регістрів аналітичного та синтетичного обліку (в тому числі, але не виключно, відомості, журнали-ордери, картки по рахункам, тощо), меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей, в розрізі відповідних балансових рахунків, щодо відображення операцій по оприбуткуванню поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (після зміни назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нафтопродуктів та перерахуванню коштів за них на виконання договору № 17 від 11.02.2019 року та додаткових угод, а також інших облікових та звітні документів, що стосуються вказаного договору, у тому числі, якщо ці відомості та данні знаходяться на електронних носіях, з можливістю доступу до електронних баз даних, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: