СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/281/23
ун. № 759/385/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського районного управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому ДВБ НП України ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по вище вказаним рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована злочинна група, учасники якої займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезеняям наркотичних та психотропних речовин з метою збуту.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що учасниками злочинної групи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення являються: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001392 від 10.11.2021 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Подільського районного управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС ДВБ НП України ОСОБА_14 та старшому оперуповноваженому ДВБ НП України ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по вище вказаним рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

-інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 з моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали суду, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1