Справа № 754/4155/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 квітня 2023 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000191 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 березня 2023 року дізнавач звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва з клопотанням, яке погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, дізнавач зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000191 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківською таємницю та стосуються рахунку на який видана банківська карта № НОМЕР_2 .

На думку дізнавача, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування ще триває, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000191 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 України задовольнити.

Відповідальній (уповноваженій) особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та зробити і вилучити їх копії. Надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копію договору про відкриття банківського рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання кредитної банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.02.2023 до 27.02.2023 року;

- виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 11.02.2023 по 18.02.2023 року, із їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень через які здійснювались транзакції, та за наявності фото- та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів.

Строк дії цієї ухвали з 06 квітня 2023 року по 06 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1