Справа № 461/9741/21
Провадження № 1-кс/461/700/23
УХВАЛА

іменем України

03.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000039 від 11.08.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст. 204 КК України, до шести місяців, тобто до 11 серпня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000039, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених: ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 11.08.2020 до Радехівської місцевої прокуратури надійшли матеріали із УСБУ у Львівській області щодо можливого виготовлення, зберігання з метою збуту алкогольних товарів, тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку.

Відомості про виявлене правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №00000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

12.08.2021 матеріали вказаного кримінального провадження скеровано для організації досудового розслідування в СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області.

04.01.2021, на підставі ухвал слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області, прокурорами прокуратури Бродівського відділу Радехівської місцевої прокуратури спільно із слідчими Бродівського ВП ГУ НП у Львівській області проведено обшуки за місцем проживанням та здійсненням господарської діяльності осіб, які були причетні до вчинення незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, де було виявлено та вилучено алкогольні напої, тютюнові вироби, а також скляні пляшки різної ємності заповнені рідинами на яких містяться етикетки алкогольних напоїв різних торгових марок з марками акцизного податку із ознаками підробки.

Надалі, у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000039, ухвалами слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області від 12.01.2021 накладено арешт на майно, вилучене за результатами проведення обшуків.

Згідно отриманих висновків експертиз на виявлених та вилучених алкогольних напоях - марки акцизного податку за способом виготовлення, складом і властивостями використаних матеріалів не відповідають зразкові марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, вказані марки виготовлені на звичайному папері із використанням кольорового лазерного принтера. Відповідно до висновку експерта, надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами із вмістом етилового спирту 30,8-33,5 % об`ємних, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», виготовлені кустарним (саморобним) способом.

Окрім цього встановлено, до придбання з метою збуту та їх зберігання вказаних підакцизних товарів можуть бути причетні посадові особи ПВТП «Давня мрія» , які збувають незаконно виготовлені підакцизні товари через підконтрольні їм магазини, що знаходяться на території Золочівського району Львівської області.

04.10.2021 постановою Першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження доручено слідчим СУ ГУНП.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської документації про надання послуг ПВТП «Давня мрія» щодо поставки (закупівлі) алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інших підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв торгової марки: горілка «Пшенична. ТМ Люботин» ємністю 0,5 літрів; горілка «Наливайко. За волю» ємністю 0,1 літрів; Горілка «Наливайко. За волю» ємністю 0,25 літрів; Горілка «Львівська горілка Шляхетна» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Медофф класик експортна» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Статус Оригінальний» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Столична» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Пшенична. Клубгорілка» ємністю 0,25 літрів; Горілка «Шабо» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Франківська срібляста» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Графська класична» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Люботин. Пшенична. ТМ Краля» ємністю 0,25 літрів; Горілка «Класична. ТМ Люботин» ємністю 0,25 літрів; Горілка «Пшенична. ТМ Люботин» ємністю 0,25 літрів;Горілка «Графська Пшенична» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Пшенична Олександрія» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Український Могорич» ємністю 0,25 літрів; Наступних тютюнових виробів торгової марки: ТМ «UT Сlassic red», ТМ «UT червоний», ТМ «UT синій», ТМ «Pull червоний», ТМ «Pull синій», ТМ «Marshall Ultra», ТМ «PALERMO», ТМ «Senior Bacio»; усіх оригіналів контрактів, договорів щодо закупівлі товару, з усіма додатками, змінами та доповненнями, які укладеними ПВТП «Давня мрія» із фактичними поставщиками даних підакцизних товарів, які згідно висновків експертиз не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», а також виготовлені кустарним (саморобним) способом.

Так, ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 29.11.2021 надано дозвіл про надання тимчасового доступом до речей і документів володільцем якого являється ТзОВ «Альянс-Логістик» та ПВТП «Давня мрія» . Наданий час ухвали слідчого судді перебувають на виконанні та жодного документу їх володільцем для ознайомлення та вилучення не надано.

24.02.2022 указом Президента України № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан.

Таким чином, в ході розслідування кримінального провадження заплановано проведення тимчасового доступом до речей і документів володільцем якого являється ТзОВ «Альянс-Логістик» та ПВТП «Давня мрія» .

Окрім цього, 15.12.2022 в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , котрий повідомив, що йому стало відомо, що у магазинах, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 здійснюється продаж контрафактної горілчаної продукції з ознаками підробки марок акцизного податку.

Таким чином, у вказаному провадженні були проведені негласні (слідчі) розшукові дії, в ході яких проведено контрольовану закупку товарів, а саме контрафактної горілчаної продукції з ознаками підробки марок акцизного податку.

В подальшому в ходів розслідування кримінального провадження заплановано проведення хімічної експертизи.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204 КК України, розпочався 11.08.2020 та закінчується 11.02.2023.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальні дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 11.02.2023.

Відтак, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним отримання усіх матеріалів НСРД, провести процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; завершення проведення експертами судових експертиз призначених у даному кримінальному провадженні, а саме судово-технічної експертизи та судової хімічної експертизи; не проведено додаткових слідчих (розшукових) дій із використанням результатів зазначених експертиз.

Після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у строк досудового розслідування у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначених судових експертиз, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Оскільки, для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити ще до 6 місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше ще шість місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок складності провадження, тому просить суд клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000039, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених: ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської документації про надання послуг ПВТП «Давня мрія» щодо поставки (закупівлі) алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інших підакцизних товарів, зокрема алкогольних напоїв торгової марки: горілка «Пшенична. ТМ Люботин» ємністю 0,5 літрів; горілка «Наливайко. За волю» ємністю 0,1 літрів; Горілка «Наливайко. За волю» ємністю 0,25 літрів; Горілка «Львівська горілка Шляхетна» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Медофф класик експортна» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Статус Оригінальний» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Столична» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Пшенична. Клубгорілка» ємністю 0,25 літрів; Горілка «Шабо» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Франківська срібляста» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Графська класична» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Люботин. Пшенична. ТМ Краля» ємністю 0,25 літрів; Горілка «Класична. ТМ Люботин» ємністю 0,25 літрів; Горілка «Пшенична. ТМ Люботин» ємністю 0,25 літрів;Горілка «Графська Пшенична» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Пшенична Олександрія» ємністю 0,5 літрів; Горілка «Український Могорич» ємністю 0,25 літрів; Наступних тютюнових виробів торгової марки: ТМ «UT Сlassic red», ТМ «UT червоний», ТМ «UT синій», ТМ «Pull червоний», ТМ «Pull синій», ТМ «Marshall Ultra», ТМ «PALERMO», ТМ «Senior Bacio»; усіх оригіналів контрактів, договорів щодо закупівлі товару, з усіма додатками, змінами та доповненнями, які укладеними ПВТП «Давня мрія» із фактичними поставщиками даних підакцизних товарів, які згідно висновків експертиз не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», а також виготовлені кустарним (саморобним) способом.

Так, ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 29.11.2021 надано дозвіл про надання тимчасового доступом до речей і документів володільцем якого являється ТзОВ «Альянс-Логістик» та ПВТП «Давня мрія» . Наданий час ухвали слідчого судді перебувають на виконанні та жодного документу їх володільцем для ознайомлення та вилучення не надано.

24.02.2022 указом Президента України № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан.

Відповідно до п. 20-7. Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином, в ході розслідування кримінального провадження заплановано проведення тимчасового доступом до речей і документів володільцем якого являється ТзОВ «Альянс-Логістик» та ПВТП «Давня мрія» .

Окрім цього, 15.12.2022 в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , котрий повідомив, що йому стало відомо, що у магазинах, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 здійснюється продаж контрафактної горілчаної продукції з ознаками підробки марок акцизного податку.

Таким чином, у вказаному провадженні були проведені негласні (слідчі) розшукові дії, в ході яких проведено контрольовану закупку товарів, а саме контрафактної горілчаної продукції з ознаками підробки марок акцизного податку.

В подальшому в ходів розслідування кримінального провадження заплановано проведення хімічної експертизи.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч. 2 ст. 204 КК України, розпочався 11.08.2020 та закінчується 11.02.2023.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 11.02.2023.

Відтак, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним отримання усіх матеріалів НСРД, провести процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; завершення проведення експертами судових експертиз призначених у даному кримінальному провадженні, а саме судово-технічної експертизи та судової хімічної експертизи; не проведено додаткових слідчих (розшукових) дій із використанням результатів зазначених експертиз.

Після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у строк досудового розслідування у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначених судових експертиз, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000039 від 11.08.2020 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 11.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.2 ст. 204 КК України, до шести місяців, тобто до 11 серпня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1