Провадження № 1-кс/752/5664/22
У Х В А Л А

08.12.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняст.слідчого в ОВС ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000376 від 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий в ОВС ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000376 від 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щ обуло вилучено під час проведення обшуку, 30.11.2022 р. в офісних приміщеннях ТОВ «Аква Глобал Трейд», ТОВ «Акваарт Південно-Захід» та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» за адресою: м.Київ, вул.Ризька, буд.8-а.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Київською міською прокуратурою процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні № 0000376 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками чи бенефіціарами яких є громадяни рф чи рб, приймається участь у закупівлях за бюджетні кошти, з метою подальшого привласнення чужого майна за попередньою змовою групою осіб із службовими особами розпорядників бюджетних коштів у вигляді підприємств, установ, організацій.

В ході проведення досудового розслідування, за результатами огляду загальнодоступних Інтернет ресурсів встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аква Глобал Трейд» () є громадянин рф ОСОБА_5 , російська федерація, м. санкт - петербург, АДРЕСА_1 , а власниками істотної участі є громадяни рф ОСОБА_6 , російська федерація, м. санкт-петербург, АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , російська федерація, м. санкт-пертербург, АДРЕСА_3 . Зазначені дані також підтверджуються в реєстраційній (податковій) картці ТОВ «Аква Глобал Трейд».

Зазначеним оглядом також встановлено, що єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Акваарт Південно-Захід» () є громадянка республіки білорусь ОСОБА_8 , білорусь, АДРЕСА_4 (100 % у власності).

Крім того, встановлено, що до групи компаній «Аква» входить також ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» (), засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин республіки білорусь ОСОБА_9 , білорусь, АДРЕСА_5 (95 % у власності).

Встановлено, що ТОВ «Аква Глобал Трейд» (), ТОВ «Акваарт Південно-Захід» () та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» () є пов`язаними між собою фінансово-господарськими відносинами.

Водночас, згідно з даними з Пенсійного фонду України, на зазначених підприємствах працевлаштовані одні і ті ж особи.

Крім того, ТОВ «Аква Глобал Трейд» (), ТОВ «Акваарт Південно-Захід» () та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» () використовують складські та офісні приміщення за однією адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вулиця Дубрівська (земельна ділянка з кадастровим номером :03:141:0002) (складські приміщення) та м. Київ, вулиця Ризька, будинок 8-А (офісні приміщення).

Також слід зазначити, що фінансування бойових дій, що здійснюються армією країни-агресора (російська федерація) або підтримка таких дій країною-союзником (республіка білорусь), проводиться коштами державного бюджету таких країн. Одним з основних джерел наповнення державного бюджету є податки та збори. Відповідно громадяни республіки біларусь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також громадяни російської федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучені до механізму фінансування бойових дій оскільки при отриманні дивідендів, як засновники та бенефіціари вищенаведених суб`єктів господарювання, сплачують до бюджету своїх країн відповідний податок.

Водночас, згідно з отриманими даними, посадові ТОВ «Акваарт Південно-Захід» () протягом 2021 року сформували податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок укладання формальних (удаваних) договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Гідро Топ» (код за ) та ТОВ «Мікс Мастер» (код за ). Обсяг придбання у період січень 2021 травень 2021 року на загальну суму 72 574 784,24 грн., у т.ч. ПДВ 12 095 797,37 грн.

Крім того, згідно з Рішеннями від 30.07.2021 № 245348 та від 06.12.2021 № 143749 Комісій регіонального рівня ДПС, відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 № 1165, ТОВ «Гідро Топ» (код за ) та ТОВ «Мікс Мастер» (код за ) визнані такими, що відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Враховуючи вищевикладене, посадові особи ТОВ «Акваарт Південно-Захід» () з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму близько 12 млн. грн., уклали умовні договори з ТОВ «Гідро Топ» (код за ) та ТОВ «Мікс Мастер» (код за ) без фактичного переходу права власності на товари від постачальника до покупця.

Також встановлено, що основним постачальником ТОВ «Акваарт Південно-Захід» (код за ) є ТОВ «Аква Глобал Трейд» (код за ).

При цьому, посадові особи ТОВ «Аква Глобал Трейд» протягом 2021-2022 років сформували податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок укладання договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Обладнання та Спецтехресурси» (код за ), ПП «Уаселл» (код за ), ТОВ «Лімейтком» (код за ) та ТОВ «Бріоріум Пріорітас Груп» (код за ). Обсяг придбання у період липень 2021 січень 2022 року на загальну суму 30 120 916,81 грн., у т.ч. ПДВ 5 020 152,80 грн.

Згідно з Рішеннями від 22.02.2022 № 2893, від 30.06.2022 № 154573, від 22.02.2022 № 6929 та від 04.08.2022 № 144718 Комісій регіонального рівня ДПС, відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 № 1165, ТОВ «Обладнання та Спецтехресурси» (код за ), ПП «Уаселл» (код за ), ТОВ «Лімейтком» (код за ) та ТОВ «Бріоріум Пріорітас Груп» (код за ) визнані такими, що відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «Аква Глобал Трейд» з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму близько 5 млн. грн., документально оформило взаєморозрахунки з ТОВ «Обладнання та Спецтехресурси» (код за ), ПП «Уаселл» (код за ), ТОВ «Лімейтком» (код за ) та ТОВ «Бріоріум Пріорітас Груп» (код за ) без фактичного переходу права власності на товари від постачальника до покупця.

30.11.2022на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук в ході якого в офісних приміщеннях ТОВ «Аква Глобал Трейд» (код ), ТОВ «Акваарт Південно-Захід» (код ) та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» (код ) за адресою: м. Київ, вулиця Ризька, будинок 8-А, вилучено предмети та документи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: видаткові накладні номери від 121 до 150 від 4 та 5 січня 2022 року; касова книга на 2021 рік ТОВ «Акваарт Південно-Захід» з додатками всього на 37 аркушах; податкове повідомлення-рішення № 2 від 14.12.2021 щодо ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; акт № 86979 про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; Товарно-транспортні накладні від 01 та 02 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа» у кількості 8 шт; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортна накладна від 03 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2; товарно-транспортна накладна від 04 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортна накладна від 08 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, видаткові накладні номери від 253 до 263 від 9-11 лютого 2021 року, покупець ТОВ «Мікс Мастер»; товарно-транспортні накладні від 09-11 лютого 2021, замовник ТОВ «Мікс Мастер»; видаткові накладні номери від 243 до 251 від 02-03 лютого 2021 року, покупець ТОВ «Мікс Мастер»; товарно-транспортні накладні від 02-03 лютого 2021, замовник ТОВ «Мікс Мастер»; документ з назвою «Приложение № 4; документ з назвою «Приложение № 4; приложение к договору № 002, продавець иностранное унитарное придприятие «Венто Спа», Минск; угоди про договірну ціну № 53-55, ТОВ «Акваарт Центральна Європа», з додатками; акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «Акваарт Центральна Європа» за грудень 2021 - січень 2022; акт № оу-0000407; акт № оу -000640; акт № оу -000845; акт № оу -0019179; акт № оу -0018121; акт № оу -0018168; опитувальник для клієнта Райфайзен банк; видаткові накладні від № 1331 до 1335 від 01.12.2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Бріоріум Пріоріс Груп»; видаткові накладні від № 1472 до № 1550 від 01-13 грудня 2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Обладнання та Спецресурси»; видаткові накладні від № 85 до № 171 03-16 грудня 2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Уаселл»; листок з рукописним текстом та схемою руху коштів, присутні слова «АЮЗ», АЦЕ», «АГТ»; видаткові накладні від № 1504 до № 1571 13-16 грудня 2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Обладнання та Спецресурси»; дополнительное соглашение № 10 23 января 2022 між «ВЕНТО СПА» Минск та ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; товарно транспортні накладні від 10-19 січня 2022 року, ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; таблиці із прізвищами осіб, сумами оплати заробітної платні та заголовком «АА Україна»; блокнот синього кольору з надписом «ukrspecexport», який містить рукописні записи; печатка з надписом «LATIMOR HOLDINGS LIMITED», печатка з надписом «L&B EUROPE GMBH», Печатка з надписом «Для договорів ТОВ «Акваарт Україна», печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Україна», флеш носій 16 GB № EA 79152703, печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; накази про прийняття на роботу ТОВ «АМ-ПМ Україна» від 22.08.2022-25.10.2022; розрахункова відомість організацій ТОВ «АМ-ПМ Україна» жовтень 2022; табелі обліку використаного робочого часу ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; податкові розрахунки ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022;

повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; податкові декларації з ПДВ ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; повідомлення Банку ПУМБ від ТОВ «АМ-ПМ Україна», виписка з ЄДРПО ТОВ «АМ-ПМ Україна», договір між ТОВ «АМ-ПМ Україна» та ТОВ «Глобал Лоджистік про надання послуг з декларування товарів від 01.07.2022; договори оренди нежитлового приміщення між ТОВ «АМ-ПМ Україна» та ТОВ «Діжитек сервіс», 2022 рік, рішення одноособового учасника ТОВ «АМ-ПМ Україна» про надання згоди на підписання договорів, договір поставки ТОВ «АМ-ПМ Україна», договір про перевезення ТОВ «АМ-ПМ Україна», договір оренди складського приміщення від 01.09.2022 між ТОВ «АМ-ПМ Україна» та ПП «Стройторг» за адресою: с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2; товарно-транспортні накладні від 03-15 грудня 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; товарно-транспортні накладні від 03 -15 грудня 2021, замовник ТОВ «Аква Глобал Трейд»; видаткові накладні номери від 1 до 30 від 4-28 січня 2022 року, покупець ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні від 04-28 січня 2022, замовник ТОВ «Акваарт Південно-Захід» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2; Документи повідомлення в органи ДПС Укрїни ТОВ «Гідро Топ», повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ «Гідро Топ» за 2015, податкові розрахунки ТОВ «Гідро Топ», звіти про продаж і запаси товарів ТОВ «Гідро Топ» за 3 квартал 2022, звіти підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Гідро Топ», звіти про обсяги оптового товарообороту ТОВ «Гідро Топ», звіти про прямі іноземні інвестиції ТОВ «Гідро Топ», видаткові накладні номери від 25 до 46 від 01-26 липня 2021 року, покупець ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні від 04-23 липня 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно-Захід» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12, ксерокопія громадянки республіки Білорусь ОСОБА_10 ; ксерокопія паспорту громадянки республіки білорусь ОСОБА_11 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_12 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_13 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_14 , ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_15 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_16 , трудові книжки на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 з прикріпленим аркушем паперу із надписом «липа», 4 трудові книжки не заповнені, порожні, листки з надписами від руки «я отримав кошти заробітну платню» … у кількості 26 шт., листки з надписами від руки «Розписка» про отримання заробітної платні готівкових коштів … у кількості 78 шт., трудові договори з ТОВ «Акваарт Південно-Захід» у кількості 5 шт., трудовий договір з ТОВ «Акваарт Центральна Європа», накази про прийняття на роботу, відпуски та зміни умов праці ТОВ «Акваарт Центральна Європа» за 2020-2021 у кількості 46 шт., печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа», договір № 19-02, замовник МДВК АГРО, довіреність від керівника ТОВ «Акваарт Південно-Захід» ОСОБА_12 на ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 щодо прийому поштових відправлень, трудовий договір з ТОВ «МДВК Агро», блокнот синього кольору Buromax з рукописними записами, товарно-транспортні накладні від 01 вересня 20 грудня 2021, замовник ТОВ «Акваарт південно захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, накази по кадрам, 8 шт., статут ТОВ Акваарт Південно захід, копія паспорту громадянки республіки Білорусь ОСОБА_35 , довіреність, відповідно до якої громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_36 на підставі іншої довіреності діє в інтересах громадянина російської федерації ОСОБА_37 та уповноважує ОСОБА_38 та ОСОБА_39 діяти в інтересах громадянина РФ ОСОБА_37 , протокол № 2 загальних зборів учасників, м. Санкт Петербург, згідно якого громадянин РФ ОСОБА_37 та громадянин РФ ОСОБА_40 за участі громадянина РБ ОСОБА_12 , згідно якого Генеральним директором призначено громадянина ОСОБА_36 , акт прийому передачі печаток ТОВ Акваарт Південно Захід від ОСОБА_41 до ОСОБА_42 , запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт Центральна Європа від 22.10.21, довідка про результатам проведеного аналізу фінанси-господарської діяльності ТОВ «Акваарт південно захід за період 01.10.2018 30.06.2021, запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Флойд Стіл від 18.11.21, листи від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 17.11.2021, лист від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з оригіналом відмітки про отримання та синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 18.11.2021, схема руху ПДВ від ТОВ Флойд Стіл, ТОВ Сантех Постач до ТОВ Саті Трейд Україна, ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Гідро Топ, ФОП ОСОБА_44 , із рукописними надписами на звороті, товарно-транспортні накладні за вересень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «МДВК Агро», відправник ТОВ «Акваарт Південно Захід, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, міжнародна товарно-транспортна накладна, місце погрузки Нижний Новгород, Россия, получатель ООО «Линейтком» Киев, Отправитель ООО «Импорттрон» РФ, міжнародні товарно-транспортні накладні, одержувач ООО Оліонс, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа», відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, договори оренди складського приміщення між ПП Стройторг та ТОВ «Акваарт Південно Захід», довіреність ФОП ОСОБА_45 на гр.. ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_24 , ОСОБА_48 на представлення інтересів, довіреність громадянина республіки Білорусь ОСОБА_49 на ОСОБА_50 , ОСОБА_47 , Пеліх, на представлення інтересів, копія паспорту громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_51 , копія паспорту громадянина РФ ОСОБА_52 , копія паспорту громадянки РФ ОСОБА_53 , акт про результати документальної перевірки ТОВ «Акваарт Південно-Захід», договір на консультаційні послуг з ТОВ «Алвена» та ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні за вересень-жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, рахунки фактури за 2021 на перевезення за маршрутом Мінськ-Старі Петрівці, договори поставки між ТОВ Мікс Мастер та ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Акваарт Південно Захід, ТОВ Гідро Топ, ФОП Петюх Генадій та іншими за 2019-2022 роки, договори оренди нежитлового приміщення між ТОВ Мікс Мастер та ПраТ Діжитек Сервіс, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, акт камеральної перевірки ТОВ «Акваарт Південно Захід, лист про надання пояснень з ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт південно Захід, лист ТОВ Акваарт Південно-Захід до ГУ ДФС у м.Києві, в якому зазначено що 100 % товариства належить громадянці білорусі ОСОБА_54 , оборотнор-сальдові відомості та відомості по рахунках ТОВ Акваарт Південно-Захід за листопад 2021-жовтень 2022, копія листа ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер, листи ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер щодо надання інформації, лист Київської міської прокуратури до ТОВ Гідро Топ щодо господарських операцій з ТОВ Контракт пром. за 2018-2021, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, договори на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, рахунки фактури на перевезення товарів за маршрутом Мінськ Білорусь Старі петрівці України за 2021 січень 2022, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, договори на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання ООО «Альба Спа» Беларусь, Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, Ппапка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_55 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_56 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Злуніцина, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_57 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Журавля, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_58 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_59 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_60 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коженкової, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_61 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кирика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Клімусаґ, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Казимірова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_62 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_63 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гоч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Грунік, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_64 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_65 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_66 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_67 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_68 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_69 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_70 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_71 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Довгань, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круглик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кохан, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_72 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_73 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кожухар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_74 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Конякін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_75 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_76 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_77 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_78 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кошельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коляда, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_79 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_80 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гондз, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гвоздецька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гладун, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_81 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_82 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_83 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_84 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Логай, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_85 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Лосицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_86 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Левицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_88 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Согомонян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Несін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_89 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мхитарян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Машкова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_90 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_91 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мазуринська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_92 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Музика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_93 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ружин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рижик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ратушний, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рачинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Попп, апка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Петришин, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу Прохоренко, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_94 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ольшанська, папка картонна з надписом «ТОВ Аква Глобал Трейд», із документами щодо оформлення на роботу Некуш, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Степанковська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Собакар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Супрунець, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_95 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Серпенінов, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Семиліт, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Павлик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Піщур, апка картонна з надписом «ТОВ МДВК АГРО», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_96 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 (РФ) директор, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Поліщук старший бухгалтер, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Поперечний, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Перик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тома, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Струтинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_97 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Стародубцева, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Свідзінський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_98 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_99 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_100 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_101 , трудові договори ТОВ «ТОВ Акваарт Південно-Захід», папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_23 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_102 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_103 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Шевц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_104 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Цуницький, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_105 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Успенська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тюпін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_106 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Батин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_107 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_108 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Буц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бутрій, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_109 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Аврам, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Замковий, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_110 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_111 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Арабаджи, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Воробіївська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бушило, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Борзенець, диск Transcend, s/n G 49137-1367, системний блок Vinga VPS-400-120, 662, моноблок, сірого кольору, №4RS09EA#ACB #8CC8351T1M, системний блок, чорного кольору, VPS-450-120, 768, системний блок, чорного кольору, серійний номер 033020WSX527329-3, системний блок, чорного кольору GPB-3508D23.

З метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також запобігання можливості знищення або відчуження майна, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Київською міською прокуратурою процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні № 0000376 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками чи бенефіціарами яких є громадяни рф чи рб, приймається участь у закупівлях за бюджетні кошти, з метою подальшого привласнення чужого майна за попередньою змовою групою осіб із службовими особами розпорядників бюджетних коштів у вигляді підприємств, установ, організацій.

30.11.2022на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук в ході якого в офісних приміщеннях ТОВ «Аква Глобал Трейд» (код ), ТОВ «Акваарт Південно-Захід» (код ) та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» (код ) за адресою: м. Київ, вулиця Ризька, будинок 8-А, вилучено предмети та документи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: видаткові накладні номери від 121 до 150 від 4 та 5 січня 2022 року; касова книга на 2021 рік ТОВ «Акваарт Південно-Захід» з додатками всього на 37 аркушах; податкове повідомлення-рішення № 2 від 14.12.2021 щодо ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; акт № 86979 про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; Товарно-транспортні накладні від 01 та 02 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа» у кількості 8 шт; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортна накладна від 03 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2; товарно-транспортна накладна від 04 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортна накладна від 08 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, видаткові накладні номери від 253 до 263 від 9-11 лютого 2021 року, покупець ТОВ «Мікс Мастер»; товарно-транспортні накладні від 09-11 лютого 2021, замовник ТОВ «Мікс Мастер»; видаткові накладні номери від 243 до 251 від 02-03 лютого 2021 року, покупець ТОВ «Мікс Мастер»; товарно-транспортні накладні від 02-03 лютого 2021, замовник ТОВ «Мікс Мастер»; документ з назвою «Приложение № 4; документ з назвою «Приложение № 4; приложение к договору № 002, продавець иностранное унитарное придприятие «Венто Спа», Минск; угоди про договірну ціну № 53-55, ТОВ «Акваарт Центральна Європа», з додатками; акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «Акваарт Центральна Європа» за грудень 2021 - січень 2022; акт № оу-0000407; акт № оу -000640; акт № оу -000845; акт № оу -0019179; акт № оу -0018121; акт № оу -0018168; опитувальник для клієнта Райфайзен банк; видаткові накладні від № 1331 до 1335 від 01.12.2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Бріоріум Пріоріс Груп»; видаткові накладні від № 1472 до № 1550 від 01-13 грудня 2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Обладнання та Спецресурси»; видаткові накладні від № 85 до № 171 03-16 грудня 2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Уаселл»; листок з рукописним текстом та схемою руху коштів, присутні слова «АЮЗ», АЦЕ», «АГТ»; видаткові накладні від № 1504 до № 1571 13-16 грудня 2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Обладнання та Спецресурси»; дополнительное соглашение № 10 23 января 2022 між «ВЕНТО СПА» Минск та ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; товарно транспортні накладні від 10-19 січня 2022 року, ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; таблиці із прізвищами осіб, сумами оплати заробітної платні та заголовком «АА Україна»; блокнот синього кольору з надписом «ukrspecexport», який містить рукописні записи; печатка з надписом «LATIMOR HOLDINGS LIMITED», печатка з надписом «L&B EUROPE GMBH», Печатка з надписом «Для договорів ТОВ «Акваарт Україна», печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Україна», флеш носій 16 GB № EA 79152703, печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; накази про прийняття на роботу ТОВ «АМ-ПМ Україна» від 22.08.2022-25.10.2022; розрахункова відомість організацій ТОВ «АМ-ПМ Україна» жовтень 2022; табелі обліку використаного робочого часу ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; податкові розрахунки ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022;

повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; податкові декларації з ПДВ ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; повідомлення Банку ПУМБ від ТОВ «АМ-ПМ Україна», виписка з ЄДРПО ТОВ «АМ-ПМ Україна», договір між ТОВ «АМ-ПМ Україна» та ТОВ «Глобал Лоджистік про надання послуг з декларування товарів від 01.07.2022; договори оренди нежитлового приміщення між ТОВ «АМ-ПМ Україна» та ТОВ «Діжитек сервіс», 2022 рік, рішення одноособового учасника ТОВ «АМ-ПМ Україна» про надання згоди на підписання договорів, договір поставки ТОВ «АМ-ПМ Україна», договір про перевезення ТОВ «АМ-ПМ Україна», договір оренди складського приміщення від 01.09.2022 між ТОВ «АМ-ПМ Україна» та ПП «Стройторг» за адресою: с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2; товарно-транспортні накладні від 03-15 грудня 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; товарно-транспортні накладні від 03 -15 грудня 2021, замовник ТОВ «Аква Глобал Трейд»; видаткові накладні номери від 1 до 30 від 4-28 січня 2022 року, покупець ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні від 04-28 січня 2022, замовник ТОВ «Акваарт Південно-Захід» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2; Документи повідомлення в органи ДПС Укрїни ТОВ «Гідро Топ», повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ «Гідро Топ» за 2015, податкові розрахунки ТОВ «Гідро Топ», звіти про продаж і запаси товарів ТОВ «Гідро Топ» за 3 квартал 2022, звіти підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Гідро Топ», звіти про обсяги оптового товарообороту ТОВ «Гідро Топ», звіти про прямі іноземні інвестиції ТОВ «Гідро Топ», видаткові накладні номери від 25 до 46 від 01-26 липня 2021 року, покупець ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні від 04-23 липня 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно-Захід» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12, ксерокопія громадянки республіки Білорусь ОСОБА_10 ; ксерокопія паспорту громадянки республіки білорусь ОСОБА_11 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_12 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_13 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_14 , ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_15 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_16 , трудові книжки на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 з прикріпленим аркушем паперу із надписом «липа», 4 трудові книжки не заповнені, порожні, листки з надписами від руки «я отримав кошти заробітну платню» … у кількості 26 шт., листки з надписами від руки «Розписка» про отримання заробітної платні готівкових коштів … у кількості 78 шт., трудові договори з ТОВ «Акваарт Південно-Захід» у кількості 5 шт., трудовий договір з ТОВ «Акваарт Центральна Європа», накази про прийняття на роботу, відпуски та зміни умов праці ТОВ «Акваарт Центральна Європа» за 2020-2021 у кількості 46 шт., печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа», договір № 19-02, замовник МДВК АГРО, довіреність від керівника ТОВ «Акваарт Південно-Захід» ОСОБА_12 на ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 щодо прийому поштових відправлень, трудовий договір з ТОВ «МДВК Агро», блокнот синього кольору Buromax з рукописними записами, товарно-транспортні накладні від 01 вересня 20 грудня 2021, замовник ТОВ «Акваарт південно захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, накази по кадрам, 8 шт., статут ТОВ Акваарт Південно захід, копія паспорту громадянки республіки Білорусь ОСОБА_35 , довіреність, відповідно до якої громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_36 на підставі іншої довіреності діє в інтересах громадянина російської федерації ОСОБА_37 та уповноважує ОСОБА_38 та ОСОБА_39 діяти в інтересах громадянина РФ ОСОБА_37 , протокол № 2 загальних зборів учасників, м. Санкт Петербург, згідно якого громадянин РФ ОСОБА_37 та громадянин РФ ОСОБА_40 за участі громадянина РБ ОСОБА_12 , згідно якого Генеральним директором призначено громадянина ОСОБА_36 , акт прийому передачі печаток ТОВ Акваарт Південно Захід від ОСОБА_41 до ОСОБА_42 , запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт Центральна Європа від 22.10.21, довідка про результатам проведеного аналізу фінанси-господарської діяльності ТОВ «Акваарт південно захід за період 01.10.2018 30.06.2021, запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Флойд Стіл від 18.11.21, листи від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 17.11.2021, лист від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з оригіналом відмітки про отримання та синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 18.11.2021, схема руху ПДВ від ТОВ Флойд Стіл, ТОВ Сантех Постач до ТОВ Саті Трейд Україна, ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Гідро Топ, ФОП ОСОБА_44 , із рукописними надписами на звороті, товарно-транспортні накладні за вересень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «МДВК Агро», відправник ТОВ «Акваарт Південно Захід, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, міжнародна товарно-транспортна накладна, місце погрузки Нижний Новгород, Россия, получатель ООО «Линейтком» Киев, Отправитель ООО «Импорттрон» РФ, міжнародні товарно-транспортні накладні, одержувач ООО Оліонс, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа», відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, договори оренди складського приміщення між ПП Стройторг та ТОВ «Акваарт Південно Захід», довіреність ФОП ОСОБА_45 на гр.. ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_24 , ОСОБА_48 на представлення інтересів, довіреність громадянина республіки Білорусь ОСОБА_49 на ОСОБА_50 , ОСОБА_47 , Пеліх, на представлення інтересів, копія паспорту громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_51 , копія паспорту громадянина РФ ОСОБА_52 , копія паспорту громадянки РФ ОСОБА_53 , акт про результати документальної перевірки ТОВ «Акваарт Південно-Захід», договір на консультаційні послуг з ТОВ «Алвена» та ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні за вересень-жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, рахунки фактури за 2021 на перевезення за маршрутом Мінськ-Старі Петрівці, договори поставки між ТОВ Мікс Мастер та ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Акваарт Південно Захід, ТОВ Гідро Топ, ФОП Петюх Генадій та іншими за 2019-2022 роки, договори оренди нежитлового приміщення між ТОВ Мікс Мастер та ПраТ Діжитек Сервіс, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, акт камеральної перевірки ТОВ «Акваарт Південно Захід, лист про надання пояснень з ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт південно Захід, лист ТОВ Акваарт Південно-Захід до ГУ ДФС у м.Києві, в якому зазначено що 100 % товариства належить громадянці білорусі ОСОБА_54 , оборотнор-сальдові відомості та відомості по рахунках ТОВ Акваарт Південно-Захід за листопад 2021-жовтень 2022, копія листа ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер, листи ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер щодо надання інформації, лист Київської міської прокуратури до ТОВ Гідро Топ щодо господарських операцій з ТОВ Контракт пром. за 2018-2021, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, договори на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, рахунки фактури на перевезення товарів за маршрутом Мінськ Білорусь Старі петрівці України за 2021 січень 2022, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, договори на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання ООО «Альба Спа» Беларусь, Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, Ппапка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_55 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_56 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Злуніцина, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_57 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Журавля, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_58 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_59 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_60 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коженкової, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_61 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кирика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Клімусаґ, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Казимірова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_62 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_63 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гоч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Грунік, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_64 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_65 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_66 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_67 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_68 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_69 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_70 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_71 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Довгань, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круглик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кохан, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_72 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_73 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кожухар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_74 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Конякін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_75 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_76 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_77 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_78 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кошельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коляда, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_79 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_80 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гондз, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гвоздецька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гладун, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_81 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_82 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_83 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_84 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Логай, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_85 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Лосицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_86 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Левицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_88 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Согомонян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Несін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_89 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мхитарян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Машкова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_90 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_91 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мазуринська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_92 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Музика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_93 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ружин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рижик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ратушний, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рачинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Попп, апка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Петришин, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу Прохоренко, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_94 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ольшанська, папка картонна з надписом «ТОВ Аква Глобал Трейд», із документами щодо оформлення на роботу Некуш, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Степанковська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Собакар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Супрунець, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_95 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Серпенінов, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Семиліт, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Павлик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Піщур, апка картонна з надписом «ТОВ МДВК АГРО», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_96 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 (РФ) директор, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Поліщук старший бухгалтер, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_112 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Перик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тома, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Струтинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_97 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Стародубцева, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Свідзінський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_98 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_99 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_100 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_101 , трудові договори ТОВ «ТОВ Акваарт Південно-Захід», папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_23 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_102 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_103 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Шевц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_104 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Цуницький, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_105 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Успенська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тюпін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_106 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Батин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_107 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_108 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Буц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бутрій, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_109 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Аврам, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Замковий, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_110 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_111 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Арабаджи, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Воробіївська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бушило, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Борзенець, диск Transcend, s/n G 49137-1367, системний блок Vinga VPS-400-120, 662, моноблок, сірого кольору, №4RS09EA#ACB #8CC8351T1M, системний блок, чорного кольору, VPS-450-120, 768, системний блок, чорного кольору, серійний номер 033020WSX527329-3, системний блок, чорного кольору GPB-3508D23.

На підставі постанови ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 від 01.12.2022 р. вилучені речі та документи під час обшуку за адресою: м.Київ, вул.Ризька, 8-а визнано речовими доказами.

Ст.слідчий в ОВС ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000376 від 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щ обуло вилучено під час проведення обшуку, 30.11.2022 р. в офісних приміщеннях ТОВ «Аква Глобал Трейд», ТОВ «Акваарт Південно-Захід» та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» за адресою: м.Київ, вул.Ризька, буд.8-а.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, слідчий просить накласти арешт на майно, що є тимчасово вилученим майном і може бути речовим доказом.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, може бути предметом вчинення кримінального правопорушення, містити інформацію, що стосується вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що зазначене майно може містити ознаки речових доказів, визначені ст.98 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження вилученого майна, що може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого в ОВС ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000376 від 15.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 30.11.2022 в офісних приміщеннях ТОВ «Аква Глобал Трейд» (код ), ТОВ «Акваарт Південно-Захід» (код ) та ТОВ «Акваарт-Центральна Європа» (код ) за адресою: м. Київ, вулиця Ризька, будинок 8-А, майно, а саме: вилучено предмети та документи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: видаткові накладні номери від 121 до 150 від 4 та 5 січня 2022 року; касова книга на 2021 рік ТОВ «Акваарт Південно-Захід» з додатками всього на 37 аркушах; податкове повідомлення-рішення № 2 від 14.12.2021 щодо ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; акт № 86979 про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; Товарно-транспортні накладні від 01 та 02 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа» у кількості 8 шт; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортна накладна від 03 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2; товарно-транспортна накладна від 04 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортна накладна від 08 листопада 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, видаткові накладні номери від 253 до 263 від 9-11 лютого 2021 року, покупець ТОВ «Мікс Мастер»; товарно-транспортні накладні від 09-11 лютого 2021, замовник ТОВ «Мікс Мастер»; видаткові накладні номери від 243 до 251 від 02-03 лютого 2021 року, покупець ТОВ «Мікс Мастер»; товарно-транспортні накладні від 02-03 лютого 2021, замовник ТОВ «Мікс Мастер»; документ з назвою «Приложение № 4; документ з назвою «Приложение № 4; приложение к договору № 002, продавець иностранное унитарное придприятие «Венто Спа», Минск; угоди про договірну ціну № 53-55, ТОВ «Акваарт Центральна Європа», з додатками; акти звірки взаєморозрахунків ТОВ «Акваарт Центральна Європа» за грудень 2021 - січень 2022; акт № оу-0000407; акт № оу -000640; акт № оу -000845; акт № оу -0019179; акт № оу -0018121; акт № оу -0018168; опитувальник для клієнта Райфайзен банк; видаткові накладні від № 1331 до 1335 від 01.12.2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Бріоріум Пріоріс Груп»; видаткові накладні від № 1472 до № 1550 від 01-13 грудня 2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Обладнання та Спецресурси»; видаткові накладні від № 85 до № 171 03-16 грудня 2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Уаселл»; листок з рукописним текстом та схемою руху коштів, присутні слова «АЮЗ», АЦЕ», «АГТ»; видаткові накладні від № 1504 до № 1571 13-16 грудня 2021 ТОВ «Аква глобал Трейд» та ТОВ «Обладнання та Спецресурси»; дополнительное соглашение № 10 23 января 2022 між «ВЕНТО СПА» Минск та ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; товарно транспортні накладні від 10-19 січня 2022 року, ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; таблиці із прізвищами осіб, сумами оплати заробітної платні та заголовком «АА Україна»; блокнот синього кольору з надписом «ukrspecexport», який містить рукописні записи; печатка з надписом «LATIMOR HOLDINGS LIMITED», печатка з надписом «L&B EUROPE GMBH», Печатка з надписом «Для договорів ТОВ «Акваарт Україна», печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Україна», флеш носій 16 GB № EA 79152703, печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа»; накази про прийняття на роботу ТОВ «АМ-ПМ Україна» від 22.08.2022-25.10.2022; розрахункова відомість організацій ТОВ «АМ-ПМ Україна» жовтень 2022; табелі обліку використаного робочого часу ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; податкові розрахунки ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; податкові декларації з ПДВ ТОВ «АМ-ПМ Україна» за 2022; повідомлення Банку ПУМБ від ТОВ «АМ-ПМ Україна», виписка з ЄДРПО ТОВ «АМ-ПМ Україна», договір між ТОВ «АМ-ПМ Україна» та ТОВ «Глобал Лоджистік про надання послуг з декларування товарів від 01.07.2022; договори оренди нежитлового приміщення між ТОВ «АМ-ПМ Україна» та ТОВ «Діжитек сервіс», 2022 рік, рішення одноособового учасника ТОВ «АМ-ПМ Україна» про надання згоди на підписання договорів, договір поставки ТОВ «АМ-ПМ Україна», договір про перевезення ТОВ «АМ-ПМ Україна», договір оренди складського приміщення від 01.09.2022 між ТОВ «АМ-ПМ Україна» та ПП «Стройторг» за адресою: с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2; товарно-транспортні накладні від 03-15 грудня 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно-Захід»; товарно-транспортні накладні від 03 -15 грудня 2021, замовник ТОВ «Аква Глобал Трейд»; видаткові накладні номери від 1 до 30 від 4-28 січня 2022 року, покупець ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні від 04-28 січня 2022, замовник ТОВ «Акваарт Південно-Захід» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2; Документи повідомлення в органи ДПС Укрїни ТОВ «Гідро Топ», повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ «Гідро Топ» за 2015, податкові розрахунки ТОВ «Гідро Топ», звіти про продаж і запаси товарів ТОВ «Гідро Топ» за 3 квартал 2022, звіти підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ «Гідро Топ», звіти про обсяги оптового товарообороту ТОВ «Гідро Топ», звіти про прямі іноземні інвестиції ТОВ «Гідро Топ», видаткові накладні номери від 25 до 46 від 01-26 липня 2021 року, покупець ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні від 04-23 липня 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно-Захід» пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12, ксерокопія громадянки республіки Білорусь ОСОБА_10 ; ксерокопія паспорту громадянки республіки білорусь ОСОБА_11 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_12 ; ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_13 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_14 , ксерокопія паспорту громадянина республіки білорусь ОСОБА_15 ; ксерокопія паспорту громадянина російської федерації ОСОБА_16 , трудові книжки на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 з прикріпленим аркушем паперу із надписом «липа», 4 трудові книжки не заповнені, порожні, листки з надписами від руки «я отримав кошти заробітну платню» … у кількості 26 шт., листки з надписами від руки «Розписка» про отримання заробітної платні готівкових коштів … у кількості 78 шт., трудові договори з ТОВ «Акваарт Південно-Захід» у кількості 5 шт., трудовий договір з ТОВ «Акваарт Центральна Європа», накази про прийняття на роботу, відпуски та зміни умов праці ТОВ «Акваарт Центральна Європа» за 2020-2021 у кількості 46 шт., печатка прямокутної форми з надписом ТОВ «Акваарт Центральна Європа», договір № 19-02, замовник МДВК АГРО, довіреність від керівника ТОВ «Акваарт Південно-Захід» ОСОБА_12 на ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 щодо прийому поштових відправлень, трудовий договір з ТОВ «МДВК Агро», блокнот синього кольору Buromax з рукописними записами, товарно-транспортні накладні від 01 вересня 20 грудня 2021, замовник ТОВ «Акваарт південно захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, накази по кадрам, 8 шт., статут ТОВ Акваарт Південно захід, копія паспорту громадянки республіки Білорусь ОСОБА_35 , довіреність, відповідно до якої громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_36 на підставі іншої довіреності діє в інтересах громадянина російської федерації ОСОБА_37 та уповноважує ОСОБА_38 та ОСОБА_39 діяти в інтересах громадянина РФ ОСОБА_37 , протокол № 2 загальних зборів учасників, м. Санкт Петербург, згідно якого громадянин РФ ОСОБА_37 та громадянин РФ ОСОБА_40 за участі громадянина РБ ОСОБА_12 , згідно якого Генеральним директором призначено громадянина ОСОБА_36 , акт прийому передачі печаток ТОВ Акваарт Південно Захід від ОСОБА_41 до ОСОБА_42 , запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт Центральна Європа від 22.10.21, довідка про результатам проведеного аналізу фінанси-господарської діяльності ТОВ «Акваарт південно захід за період 01.10.2018 30.06.2021, запит ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Флойд Стіл від 18.11.21, листи від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 17.11.2021, лист від ТОВ Флойд Стіл до ГУ ДПС у м. Києві, з оригіналом відмітки про отримання та синім відтиском печатки і підписом керівника ОСОБА_43 синього кольору, від 18.11.2021, схема руху ПДВ від ТОВ Флойд Стіл, ТОВ Сантех Постач до ТОВ Саті Трейд Україна, ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Гідро Топ, ФОП ОСОБА_44 , із рукописними надписами на звороті, товарно-транспортні накладні за вересень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул.. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «МДВК Агро», відправник ТОВ «Акваарт Південно Захід, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, міжнародна товарно-транспортна накладна, місце погрузки Нижний Новгород, Россия, получатель ООО «Линейтком» Киев, Отправитель ООО «Импорттрон» РФ, міжнародні товарно-транспортні накладні, одержувач ООО Оліонс, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Центральна Європа», відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/1, договори оренди складського приміщення між ПП Стройторг та ТОВ «Акваарт Південно Захід», довіреність ФОП ОСОБА_45 на гр.. ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_24 , ОСОБА_48 на представлення інтересів, довіреність громадянина республіки Білорусь ОСОБА_49 на ОСОБА_50 , ОСОБА_47 , Пеліх, на представлення інтересів, копія паспорту громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_51 , копія паспорту громадянина РФ ОСОБА_52 , копія паспорту громадянки РФ ОСОБА_53 , акт про результати документальної перевірки ТОВ «Акваарт Південно-Захід», договір на консультаційні послуг з ТОВ «Алвена» та ТОВ «Акваарт Південно-Захід», товарно-транспортні накладні за вересень-жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід», пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, рахунки фактури за 2021 на перевезення за маршрутом Мінськ-Старі Петрівці, договори поставки між ТОВ Мікс Мастер та ТОВ Акваарт Центральна Європа, ТОВ Акваарт Глобал Трейд, ТОВ Акваарт Південно Захід, ТОВ Гідро Топ, ФОП Петюх Генадій та іншими за 2019-2022 роки, договори оренди нежитлового приміщення між ТОВ Мікс Мастер та ПраТ Діжитек Сервіс, товарно-транспортні накладні за жовтень 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, товарно-транспортні накладні за листопад 2021, замовник ТОВ «Акваарт Південно Захід, відправник, пункт розвантаження Вишгородський район, с. Старі Петрівці, вул. Дубрівська, 12/2, акт камеральної перевірки ТОВ «Акваарт Південно Захід, лист про надання пояснень з ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Акваарт південно Захід, лист ТОВ Акваарт Південно-Захід до ГУ ДФС у м.Києві, в якому зазначено що 100 % товариства належить громадянці білорусі ОСОБА_54 , оборотнор-сальдові відомості та відомості по рахунках ТОВ Акваарт Південно-Захід за листопад 2021-жовтень 2022, копія листа ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер, листи ГУ ДПС у м. Києві до ТОВ Мікс Мастер щодо надання інформації, лист Київської міської прокуратури до ТОВ Гідро Топ щодо господарських операцій з ТОВ Контракт пром. за 2018-2021, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, договори на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання від предприятия «Венто-Спа» Минск Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, торгівельна марка Венто Спа, рахунки фактури на перевезення товарів за маршрутом Мінськ Білорусь Старі петрівці України за 2021 січень 2022, митні декларації на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, договори на поставку сантехнічного обладнання від ООО «Альба Спа» Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, счета-фактури на поставку сантехнічного обладнання ООО «Альба Спа» Беларусь, Беларусь, одержувач ТОВ Акваарт Центральна Європа, за 2021, Ппапка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_55 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_56 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Злуніцина, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_57 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Журавля, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_58 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_59 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_60 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коженкової, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_61 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кирика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Клімусаґ, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Казимірова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_62 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_63 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гоч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Грунік, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_64 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_65 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_66 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_67 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_68 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_69 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_70 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_71 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Довгань, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круглик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кохан, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_72 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_73 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кожухар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Круч, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_74 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Конякін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_75 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_76 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_24 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_77 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_78 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Кошельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Коляда, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_79 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_80 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гондз, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гвоздецька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Гладун, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_81 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_82 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_83 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_84 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Логай, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_85 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Лосицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_86 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Левицька, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_87 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_88 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Согомонян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Несін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_89 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мхитарян, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мельник, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Машкова, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_90 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_91 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Мазуринська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_92 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Музика, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_93 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ружин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рижик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ратушний, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_46 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Рачинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Попп, апка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Петришин, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу Прохоренко, папка картонна з надписом «ТОВ Гідро Топ», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_94 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Ольшанська, папка картонна з надписом «ТОВ Аква Глобал Трейд», із документами щодо оформлення на роботу Некуш, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Степанковська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Собакар, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Супрунець, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_95 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Серпенінов, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Семиліт, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Павлик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Піщур, апка картонна з надписом «ТОВ МДВК АГРО», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_96 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_36 (РФ) директор, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Поліщук старший бухгалтер, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_112 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Перик, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тома, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Струтинський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_97 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Стародубцева, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Свідзінський, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_98 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_99 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_100 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_101 , трудові договори ТОВ «ТОВ Акваарт Південно-Захід», папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_23 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_102 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_103 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Шевц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_104 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Цуницький, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_105 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Успенська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Тюпін, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_106 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Батин, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_107 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_108 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Центральна Європа», із документами щодо оформлення на роботу Буц, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бутрій, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_109 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Аврам, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Замковий, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_110 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу ОСОБА_111 , папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Арабаджи, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Воробіївська, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Бушило, папка картонна з надписом «ТОВ Акваарт Південно-Захід», із документами щодо оформлення на роботу Борзенець, диск Transcend, s/n G 49137-1367, системний блок Vinga VPS-400-120, 662, моноблок, сірого кольору, №4RS09EA#ACB #8CC8351T1M, системний блок, чорного кольору, VPS-450-120, 768, системний блок, чорного кольору, серійний номер 033020WSX527329-3, системний блок, чорного кольору GPB-3508D23.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя