печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000978 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на продукцію, яка вилучена у період часу з 01.11.2022 10 год. 01 хв. до 15 год. 00 хв. 02.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25.

Враховуючи, що вилучена під час обшуку продукція має доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоОфісом Генеральної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000978 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

Установлено, що група осіб на території України, використовуючи мережу Інтернет, організували шахрайський механізм заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням підпільних «колцентрів».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, працівники «кол-центрів» здійснюють телефонні дзвінки громадянам, яким повідомляють про виграші грошових призів у сумі від 10 000 до 200 000 грн у несправжніх лотереях. Для отримання виграшу потерпілим необхідно забрати у відділені «Укрпошта» посилку з документами, які нібито надають право на приз, вартість якої коливається від 300 до 2000 грн залежно від виграшної суми.

Сплативши вартість такої посилки, потерпілі отримують документи, що не мають юридичної сили та відношення до реального грошового виграшу.

Встановлено, що шахрайська схема полягає в наступному: гр. ОСОБА_4 , (організатор), зареєстрував на своїх знайомих, друзів та довірених осіб юридичні підприємства, а саме: ТОВ «Чернігів-Телеком-Менеджмент», ТОВ «Чернігів-Телеком-Трейдінг», ТОВ «ІЗІ СЕЙЛС», ТОВ "ПРО СЕЙЛС", ТОВ «Голден Вендорс», ТОВ «ІН Джой», ТОВ «Лідінг Комерс Компані», ТОВ «Лідер пак-ЮА», ТОВ «Десна Пак», ТОВ «Маркетинг ГОДС», ТОВ «Сейлс Менеджмент», ТОВ «Ектів Сейлс», ТОВ «Сейлс ГРУП», ТОВ «Кусім Юніон», ТОВ «НПК.КОМ», ТОВ «Директ пост сервіс» та особисто являється власником торгових марок: «VERESOTSKYI» номер свідоцтва НОМЕР_1 , https://iprop-ua.com/tm/wwc75q25/, «VERESOTSKYI торговий дім» номер свідоцтва НОМЕР_2 , https://iprop-ua.com/tm/sxvrsrwr/, «VERESOTSKIY торговий дім» номер свідоцтва НОМЕР_3 , https://iprop-ua.com/tm/osur2uut/.

Керівники зазначених товариств створили поліграфічні центри, де відбувається друк буклетів, в тому числі з фіктивними акціями, разом з пакувальним цехом, де пакуються посилки, та Call-центри, які шляхом телефонних дзвінків від імені взагалі неіснуючих організацій по типу «УкрТорг», «7 бажань», «Народний шанс», «Золотий момент», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ін., повідомляють громадянам про те, що їх особистий номер телефону, випадковим шляхом, став виграшним у лотереї та на їх ім`я здійснюється оформлення виграшу в сумі від 20 000-200 000 грн. Зі слів оператора вище вказаного Сall-центра, документи на отримання зазначеного грошового подарунку можна забрати у відділені АТ «Укрпошта».

При отриманні даної посилки, громадяни дізнаються про те, що її отримання являється платним, а саме від 300 до 2000 грн. Відповідно до умови відправника, перегляд посилки заборонений до повної її оплати.

Після проведення повної оплати посилки та її перегляду, громадяни виявляють дешеві побутові речі та рекламні брошури стосовно проведення лотерей.

Співробітники Сall-центру повторно телефонують громадянам, які отримали посилки, з метою повідомити їх про виграш коштів, проте, щоб їх отримати необхідно замовити ще одну оплачувану посилку, у якій знаходитимуться документи з підтвердженням виграшу та інформації про можливість його отримання.

Громадяни систематично здійснюють замовлення оплачуваних посилок, проте грошового виграшу не отримують.

Таким чином заволоділи коштами наступних громадян України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

Відправка посилок в кількості 800-900 шт. здійснювалась щоденно з відділення № 14024 АТ «Укрпошта», яке розташоване за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 1А.

У період часу з 01.11.2022 10 год. 01 хв. до 15 год. 00 хв. 02.11.2022 (здійснено перерву слідчої дії з 20 год. 05 хв. 01.11.2022 по 09 год. 10 хв. 02.11.2022, у звязку з відсутністю електропостачання в приміщенні та електропостачання в Деснянському районі м. Києва, що пов`язано з відключення світла ДТЕК м. Києва та Київської області оскільки пошкоджено об`єкти енергетичної інфраструктури внаслідок військові агресії росії проти України та фактичною відсутністю можливістю проводити слідчу дію) на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/29155/22-к за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25 проведено обшук, у ході якого серед іншого виявлено та вилучено: картонні коробки ТТН накладні з надписом «Укрпошта експерес» у кількості 156 шт; напій «Тонус «Ранок» у кількості 1 коробка; чай «малина» у кількості 1 коробка; чай «асортимент» у кількості 1 коробка; чай для серця у кількості 1 коробка; парфуми чоловічий «WNASKY» у кількості 1 коробка; чай «Яблучно імбірний» у кількості 1 коробка; парфумована вода для жінок «LOVE Graffity» у кількості 1 коробка; чай «Золотий корінь» у кількості 1 коробка; чай «Чорниця» у кількості 2 коробки; фітотаблетки «антиварикоз» у кількості 1 коробка; парфумована вода у кількості 2 коробки; спецзасіб у кількості 1 коробка; чай «імбирний» у кількості 1 коробка; напій розчинний «Ранок» у кількості 1 коробка; дієтична коробка для чоловіків у кількості 3 коробок; для підвищення імунітету дієтична добавка у кількості 1 коробка; парфуми «HUGO BOSS» у кількості 2 коробок; парфуми жіночі «LANCOME» у кількості 2 коробки; добавка дієтична для підвищення імунітету у кількості 2 коробки; туалетна вода «EAU De TOILETTE» у кількості 1 коробка; 56 коробок з навушниками «I7 TWS MINI» у 1 картонній коробці; 34 коробки з електробритвою «Progemei» моделі GM-647 в 1 картонній коробці; 48 коробок з термокружками «STENSON» МТ-0705 400мл в одній картонній коробці; 15 коробок з світильними лампами «GIZMOS STAR MASTER» у одній коробці; 60 коробок з колонками «MUSIC Mini Speker» в 1 коробці; 44 коробок, всередині яких містяться паперові книжки, які являють собою «Ордер переможця на 30000 гривень» з пластиковим «орденом, інструкцією» 6 коробок всередині яких металеві медальйони у вигляді медалей на стрічці жовто- блакитного кольору напис «Головний переможець»; 90 коробок з дерев`яними скриньками, всередині яких паперові «коди» (цифрові позначення) в одній картонній коробці; 504 пляшки з рідиною без етикеток у 21 коробці та з 1 етикеткою «Cleanprotec» засіб для миття холодильників;744 пляшки з рідиною (продукція) без етикеток та з етикетками «Clean Kitchen» засіб миючий для кухні, а також вказані етикетки у 31 коробці; 1000 пляшок з рідиною з етикетками «Supreme плямовивідник» у 20 коробках; 875 пляшок з речовиною з етикетками «мило рідке кокосова насолода» у 25 коробка; 600 пляшок з рідиною без етикеток та однією етикеткою взірцем «Shine Protec» засіб для чистки ванної кімнати у 25 коробка; 624 пляшки з рідиною з етикетками «Peefect clean color» засіб для прання та без етикеток у 26 коробка; 552пляшки з рідиною з етикетками «Ultra pro Tection» шампунь для чоловіків проти лупи у 23 коробках; 432 пляшки без етикеток та 1 з етикеткою «Nero Protec» засіб для чищення унітазів в 18 коробка; 384 пляшки з рідиною без етикеток та 1 етикеткою «Clor Protec» засіб для миття підлоги у 16 коробках, а також 504 пляшки з рідиною без етикеток та 1 з етикеткою «Ultra Whine Cleam» у 21 коробці; 7 коробок з продукцією «крем еліксир NOIR 200 мл»; 7 коробок з продукцією «Суставан Форте 200мл»; 3 коробки з продукцією «Артросід» 50 мл; 4 коробки продукції «Живокіст» 50 мл.; 3 коробки продукції «Anti Aging» 30 мл.

За матеріалами кримінального провадження вказане приміщення належить на праві власності АТ «Український Науково- Дослідний інститут спеціальних видів друку» КП АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» та фактично перебувало у користуванні ОСОБА_8 (місце проживання: АДРЕСА_1 ).

Продукція, яка вилучена у період часу з 01.11.2022 10 год. 01 хв. до 15 год. 00 хв. 02.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 є тимчасово вилученим майном, оскільки в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку не надано прямо дозволу на їх виявлення та вилучення.

Постановою слідчого продукція, яка вилучена у період часу з 01.11.2022 10 год. 01 хв. до 15 год. 00 хв. 02.11.2022 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25 визнано речовими доказами.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що продукція, вилучена під час обшуку, на яку просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою слідчого від 02.11.2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000978 від 29.04.2021, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000978 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:картонні коробки ТТН накладні з надписом «Укрпошта експерес» у кількості 156 шт; напій «Тонус «Ранок» у кількості 1 коробка; чай «малина» у кількості 1 коробка; чай «асортимент» у кількості 1 коробка; чай для серця у кількості 1 коробка; парфуми чоловічий «WNASKY» у кількості 1 коробка; чай «Яблучно імбірний» у кількості 1 коробка; парфумована вода для жінок «LOVE Graffity» у кількості 1 коробка; чай «Золотий корінь» у кількості 1 коробка; чай «Чорниця» у кількості 2 коробки; фітотаблетки «антиварикоз» у кількості 1 коробка; парфумована вода у кількості 2 коробки; спецзасіб у кількості 1 коробка; чай «імбирний» у кількості 1 коробка; напій розчинний «Ранок» у кількості 1 коробка; дієтична коробка для чоловіків у кількості 3 коробок; для підвищення імунітету дієтична добавка у кількості 1 коробка; парфуми «HUGO BOSS» у кількості 2 коробок; парфуми жіночі «LANCOME» у кількості 2 коробки; добавка дієтична для підвищення імунітету у кількості 2 коробки; туалетна вода «EAU De TOILETTE» у кількості 1 коробка; 56 коробок з навушниками «I7 TWS MINI» у 1 картонній коробці; 34 коробки з електробритвою «Progemei» моделі GM-647 в 1 картонній коробці; 48 коробок з термокружками «STENSON» МТ-0705 400мл в одній картонній коробці; 15 коробок з світильними лампами «GIZMOS STAR MASTER» у одній коробці; 60 коробок з колонками «MUSIC Mini Speker» в 1 коробці; 44 коробок, всередині яких містяться паперові книжки, які являють собою «Ордер переможця на 30000 гривень» з пластиковим «орденом, інструкцією» 6 коробок всередині яких металеві медальйони у вигляді медалей на стрічці жовто- блакитного кольору напис «Головний переможець»; 90 коробок з дерев`яними скриньками, всередині яких паперові «коди» (цифрові позначення) в одній картонній коробці; 504 пляшки з рідиною без етикеток у 21 коробці та з 1 етикеткою «Cleanprotec» засіб для миття холодильників;744 пляшки з рідиною (продукція) без етикеток та з етикетками «Clean Kitchen» засіб миючий для кухні, а також вказані етикетки у 31 коробці; 1000 пляшок з рідиною з етикетками «Supreme плямовивідник» у 20 коробках; 875 пляшок з речовиною з етикетками «мило рідке кокосова насолода» у 25 коробка; 600 пляшок з рідиною без етикеток та однією етикеткою взірцем «Shine Protec» засіб для чистки ванної кімнати у 25 коробка; 624 пляшки з рідиною з етикетками «Peefect clean color» засіб для прання та без етикеток у 26 коробка; 552пляшки з рідиною з етикетками «Ultra pro Tection» шампунь для чоловіків проти лупи у 23 коробках; 432 пляшки без етикеток та 1 з етикеткою «Nero Protec» засіб для чищення унітазів в 18 коробка; 384 пляшки з рідиною без етикеток та 1 етикеткою «Clor Protec» засіб для миття підлоги у 16 коробках, а також 504 пляшки з рідиною без етикеток та 1 з етикеткою «Ultra Whine Cleam» у 21 коробці; 7 коробок з продукцією «крем еліксир NOIR 200 мл»; 7 коробок з продукцією «Суставан Форте 200мл»; 3 коробки з продукцією «Артросід» 50 мл; 4 коробки продукції «Живокіст» 50 мл.; 3 коробки продукції «Anti Aging» 30 мл., що виявлені та вилучені при обшуку за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, з забороною користування та розпорядження.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000978 від 29.04.2021 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1