Справа № 201/8593/22
Провадження № 1-кс/201/3160/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000117, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме зайняла посаду «начальника відділу освіти» так званої адміністрації Марківського району лнр, створеної на тимчасово окупованій території Марківської об`єднаної територіальної громади Старобільського району.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне:

Пунктом 6 частини 1 статті 480 КПК України передбачено особливий порядок кримінального провадження стосовно депутата місцевої ради.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України письмове повідомлення про підозру депутату місцевої ради здійснюється Генеральним прокурором, його заступником, керівником обласної прокуратури в межах його повноважень.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті Марківської громади Старобільського району Луганської області ОСОБА_4 входить до складу депутатського корпусу Марківської селищної ради восьмого скликання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У зв`язку із веденням агресивної війни з боку російської федерації проти України, 24.02.2022 захоплено селище міського типу Марківка Старобільського району Луганської області.

Наприкінці серпня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити за об`єктивних причин не представилося можливим, ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території селища міського типу Марківка Старобільського району Луганської області, маючи умисел на зайняття посади окупаційної влади в селищі міського типу Марківка Старобільського району Луганської області та реалізуючи його, вступила в злочинну змову з окупаційними військами російської федерації та представниками так званої «лнр», та отримавши від них пропозицію на зайняття посади в адміністративному органі окупаційної влади в селищі міського типу Марківка Старобільського району Луганської області, в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно погодилась на вказану пропозицію.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у справах про хабарництво" організаційно-розпорядчі обов`язки - це обов`язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, які керують ділянками робіт.

Адміністративно-господарські обов`язки - це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , наприкінці серпня 2022 року, більш точний час встановити за об`єктивних причин не представилося можливим, будучи громадянкою України, перебуваючи на території селища міського типу Марківка Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «лнр», ОСОБА_4 умисно, добровільно зайняла посаду «начальника відділу освіти адміністрації Марківського району луганської народної республіки», тобто посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора «адміністрації Марківського району лнр», що діє на території Марківської селищної ради Старобільського району Луганської області, яка є тимчасово окупованою територією.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у зв`язку із чим 24.09.2022 їй повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Вина підозрюваної ОСОБА_4 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протоколом огляду публікацій на сторінках Інтернет (Берклійський Протокол), іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Таким чином, має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 111-1 КК України, є тяжким злочином, який карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, передбачено, що завданням арешту майна є запобігання його відчуження та слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Окрім цього, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою конфіскації майна як виду покарання.

Водночас, у ч. 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, накладення арешту на майно з метою конфіскації майна, як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:

- земельна ділянка площею 3,4703 га, кадастровий номер :02:004:0100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 754 від 27.05.2021, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58389181 від 27.05.2021.

- земельна ділянка площею 5.0889 га, кадастровий номер :02:004:0099, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 753 від 27.05.2021, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58388940 від 27.05.2021.

- земельна ділянка площею 1.6466 га, кадастровий номер :02:001:0026, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 752 від 27.05.2021, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58388321 від 27.05.2021.

земельна ділянка площею 1.2 га, кадастровий номер :02:005:0010, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 751 від 27.05.2021, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58385546 від 27.05.2021.

- Ѕ частина житлового будинку з надвірними будівлями, загальною площею 60,5 кв.м., житлова площа 44,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер майна: 225, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 171 від 29.01.2019, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45266836 від 29.01.2019.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено що підозрювана ОСОБА_4 має відкриті розрахункові рахунки на яких маються грошові кошти та по яким здійснюється рух грошових коштів в акціонерному товаристві комерційному банку «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001).

Таким чином, з метою виконання завдань, покладених на органи досудового розслідування та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також недопущення приховування, відчуження грошових коштів шляхом пересилання або зняття з банківських рахунків, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на всі банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 10.07.1996 Марківським РВ УМВС України в Луганській області, РНОКПП НОМЕР_1 , а саме, на всі грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на його банківських рахунках на зберіганні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що остання, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 зазначеними об`єктами нерухомого майна, підтверджується копією інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 12.09.2022 № 309602227, відкритими розрахунковими рахунками, підтверджується копією інформації АТ КБ «ПриватБанк» від 05.10.2022 № 20.1.0.0.0/7-221005/4633..

Прокурор надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності вищевказаного майна, а також для забезпечення схоронності майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною його відчужувати, належне підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

- земельна ділянка площею 3,4703 га, кадастровий номер :02:004:0100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 754 від 27.05.2021, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58389181 від 27.05.2021.

- земельна ділянка площею 5.0889 га, кадастровий номер :02:004:0099, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 753 від 27.05.2021, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58388940 від 27.05.2021.

- земельна ділянка площею 1.6466 га, кадастровий номер :02:001:0026, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 752 від 27.05.2021, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58388321 від 27.05.2021.

земельна ділянка площею 1.2 га, кадастровий номер :02:005:0010, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 751 від 27.05.2021, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 58385546 від 27.05.2021.

- Ѕ частина житлового будинку з надвірними будівлями, загальною площею 60,5 кв.м., житлова площа 44,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер майна: 225, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 171 від 29.01.2019, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45266836 від 29.01.2019.

Накласти арешт з обмеженням права користуватися та розпоряджатися на всі банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: № рахунку НОМЕР_3 , № рахунку НОМЕР_4 , а також, грошові кошти, які розміщенні на рахунках.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1