Справа №519/607/23
У Х В А Л А

31.03.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000218 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.367 КК України

встановив:

Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені №0000218 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.367 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є некомерційним, неприбутковим об`єднанням та не має на меті отримання прибутку.

Громадська організація ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність за рахунок вступних, членських та цільових внесків від членів ГО.

Відповідно до діючого законодавства сплата членських внесків повинна здійснюватися шляхом сплати на розрахунковий рахунок, а також сплати готівкою в бухгалтерію громадської організації. При прийомі готівки виписується приходний касовий ордер, в якому вказується, дата, номер та призначення платежу та видається квитанція платнику.

Згідно витягу з ЄДРПОУ до складу Громадської організації входять 363 члени.

Згідно п.7.4. Статуту Управління майном і коштами організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат організацією здійснюють загальні збори.

29.12.2019 під час проведення Загальних Зборів членів ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обрано головою правління ОСОБА_5 , який діє від імені Організації, представляє інтереси та має право підпису фінансових документів Громадської організації.

Відомості про керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесені до ЄДРПОУ.

Права і обов`язки голови Правління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » передбачені п.5.9 Статуту, в тому числі він наділений правом здійснювати господарське управління майном та коштами причалу. Разом з тим, оскільки причал є неприбутковою організацією, то господарське управління майном і коштами здійснюється в межах затвердженого загальними зборами бюджету і кошторису витрат згідно п.7.4 статуту. Крім того п.5.3. статуту передбачено, що розпорядження коштами та майном ГО здійснюється виключно загальними зборами.

Однак, за період роботи ОСОБА_6 ні в 2020, ні в 2021 бюджет та кошторис витрат ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальними зборами не затверджувались і управління коштами, які формувались за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів причалу, здійснювались головою правління причалу одноосібно, при відсутності затвердженого загальними зборами бюджету і кошторису витрат.

На неоднократні вимоги членів причалу в 2021 ревізійною комісією, яка згідно п.5.13 затвердженому статуту Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », причал №218 (нова редакція 2016) (далі- ІНФОРМАЦІЯ_6 ), здійснює контроль за цільовим використанням коштів і майна ДТРА Причалу 218, була здійснена перевірка доходів і витрат ДТРА Причалу 218 за період з 1 серпня 2019 по 31 травня 2021. Результати їх перевірки були представлені членам причалу у вигляді Акту №01/19 від 27 серпня 2020 та Акту №1/21 від 18.06.2021, які були представлені для ознайомлення на дошці об`яв та сайті причалу.

За висновками двох Актів №01/19 від 27.08.2020 за період з 01.08.2019 по 31.07.2020 та №01/21 від 18.06.2021 за період 01.08.2020 по 31.05.2021 перевірки фінансово-господарської діяльності ДТРА Причалу 218 порядок управління грошовими та матеріальними коштами оцінено як задовільний. У Актах №01/19 від 27.08.2020 за період з 01.08.2019 по 31.07.2020 та №01/21 від 18.06.2021 за період 01.08.2020 по 31.05.2021 відсутня інформація про порушення фінансової дисципліни.

Разом з тим, аналіз наведених даних щодо доходів та витрат ДТРА Причалу 218 визиває у членів ГО недовіру до правильності зроблених у Актах №01/19 від 27.08.2020 за період з 01.08.2019 по 31.07.2020 та №01/21 від 18.06.2021 за період 01.08.2020 по 31.05.2021 висновків, а саме:

1)у період з 01.08.2020 по 31.05.2021 було витрачено грошові кошти у сумі 2 354 003,00 грн. без затвердженого Загальними зборами членів причалу кошторису витрат та бюджету, що протирічить вимогам п.5.3 та 7.4 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_6 , рішення щодо цих витрат приймались одноосібно головою правління (керівником) ОСОБА_6 . Це порушення вимог Статуту ДТРА Причалу 218 не наведено в Актах ревізійної комісії.

2)у Актах №01/19 від 27.08.2020 за період з 01.08.2019 по 31.07.2020 та №01/21 від 18.06.2021 за період 01.08.2020 по 31.05.2021 містяться відомості, що значна частина грошових коштів, витрачалась на розрахунки зі сторонніми організаціями у великих розмірах готівкою, без додержання вимог нормативно-правових актів України, щодо обмеження розміру суми розрахунків до 10 тис.грн., згідно п.6 розділу 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України 29.12.2017 № 148.

3) більшість розрахунків готівкою із третіми особами, здійснювалась без оформлення відповідних первинних документів та укладених з ними договорів.

Членам ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що за час перебування на посаді Голови правління ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 привласнив та розтратив грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 Організації котрі були ним незаконно отримані та списані, в якості вартості сплачених грошових коштів, за невиконані на умовах договору (без номеру та дати його укладання), та сплачених підрядних робіт поточного ремонту з відновлення зношених верхніх шарів асфальтобетонних покриттів на автомобільній дорозі, дорожнього покриття на території ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Причал №218, на загальну суму 109 315, 79 (сто дев`ять тисяч триста п`ятнадцять) гривень.

З моменту проведення Загальних Зборів членів ГО, які відбулися 29.12.2019, на котрих було обрано Головою Правління ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ніяких поточних чи інших робіт на дорожніх покриттях території ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводилось.

Приймаючи до уваги, що згідно наданого Акту приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік №1 підписаний між Головою Правління ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та Генпідрядником (підрядником) Фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , який також скріплений печатками, грошові кошти на загальну суму 64315,79 грн. були списані, а будь-які будівельні роботи не проводились.

В Акті №1 за 2020 року на суму 64315,79 грн., внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведення робіт по «Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної стружки вручну» та «Улаштування покриття товщиною 4см з асфальтобетонної стружки вручну з ущільненням самохідними котками», але фактично вищезазначені роботи не виконані.

Згідно Акту №01/19 зібрані цільові внески розраховувалися наступним чином: - пожарна дорога 64 316 (Акт №1 за 2020 року на суму 64315,79 грн.) Сума у розмірі 45000 гривень, яка нібито була витрачена на асфальтобетонну стружку та роботи, щодо її укладання залишалась без будь-якого документального підтвердження.

Тобто, на даний час ОСОБА_5 будучи Головою Правління ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 29.12.2019 по теперішній час, загальні Збори не скликає і не проводить, оскільки згідно Статуту організації, усі витрати грошових коштів, повинні бути затверджені на Загальних Зборах членів ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 », контроль за виконанням з боку інших осіб взятих на себе зобов`язань перед ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює, будь-які роботи не проведені, а грошові кошти привласнені, тобто ОСОБА_5 неналежно виконує службові обов`язки та несумлінно ставиться до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ГО ДТРА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, посадові особи вказаного товариства спричинили членам громадської організації матеріальний збиток, сума якого встановлюється, що свідчить про можливе вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ГО " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що бухгалтером ГО " ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , при наявності відкритих банківських рахунків приймалися членські внески на свою власну карту № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідство у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та є відповідно до ст.12 КК України нетяжким злочином.

На даний час, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у розумні строки, призначення та проведення необхідних судових експертиз у досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ГО " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- копії статуту ГО " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- протоколів загальних зборів ГО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Причал №218, в період з 2019 року по теперішній час.

- актів перевірок ревізійних комісій ГО " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 2019 року по теперішній час.

- відомостей про нарахування та виплати заробітної плати, голові правління та іншим працівникам ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 2019 року по теперішній час.

- приходних та видаткових касових ордерів, що були виписані та отримані в період з 2019 року по теперішній час.

- копій квитанцій платникам в період з 2019 року по теперішній час.

- книг (журналів) бухгалтерського обліку в період з 2019 року по теперішній час.

- копій договорів підрядів та актів виконаних робіт, що були укладенні в період з 2019 року по теперішній час.

- списку членів (учасників) ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Також, існують обґрунтовані докази того, що отримати вказані документи у інший спосіб, крім тимчасового доступу до речей та документів, неможливо.

Таким чином, доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім цього слідчий просить суд зобов`язати голову правління ГО " ІНФОРМАЦІЯ_11 надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищезазначених документів та забезпечити можливість вилучення відповідно оригіналів та копій вказаних документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню частково оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вказана вимога слідчого про зобов`язання голови правління ГО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Причал №218 ОСОБА_5 надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищезазначених документів та забезпечити можливість вилучення відповідно оригіналів та копій вказаних документів (п.2 прохальної частини) не передбачена діючим КПК України та не відноситься до питань, які вирішує слідчий суддя під час надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Пред`явлення слідчим, прокурором належним чином оформленої копії ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів тій чи іншій посадовій, службовій особі, у відповідності до положень ст.165 КПК України, вже є беззаперечною підставою для надання слідчому, прокурору, безперешкодного доступу до зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000218 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.367 КК України задовольнити частково.

Надати т.в.о. заступнику начальника СВ відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення наступних документів та їх копій:

- копії статуту ГО " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- протоколів загальних зборів ГО " ІНФОРМАЦІЯ_10 " Причал №218, в період з 2019 року по теперішній час.

- актів перевірок ревізійних комісій ГО " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 2019 року по теперішній час.

- відомостей про нарахування та виплати заробітної плати, голові правління та іншим працівникам ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 2019 року по теперішній час.

- приходних та видаткових касових ордерів, що були виписані та отримані в період з 2019 року по теперішній час.

- копій квитанцій платникам в період з 2019 року по теперішній час.

- книг (журналів) бухгалтерського обліку в період з 2019 року по теперішній час.

- копій договорів підрядів та актів виконаних робіт, що були укладенні в період з 2019 року по теперішній час.

- списку членів (учасників) ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1