Справа № 202/6912/22
Провадження № 1-кс/202/4971/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у рамках кримінального провадження №0000288 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2022 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав, в умовах військового стану та шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особи комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричиняють збитки територіальній громаді.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Розслідуванням встановлено, що посадовими особами ряду комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав шляхом виплати премій та надбавок з порушенням чинного законодавства своїм близьким родичам.

Так, досудовим слідством встановлено, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_4 , працевлаштовані та рахуються у штаті близькі родичі останнього, зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того, розслідуванням встановлено, що директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 організовано та забезпечено привласнення грошових коштів шляхом виплати формально працевлаштованим особам, які лише рахуються у штаті та не виконують жодних функцій, заробітних плат, премій та надбавок.

Для привласнення вказаних грошових коштів директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 залучено інших невстановлених осіб, які, використовуючи банківські карти, здійснюють знімання грошових коштів та в подальшому акумулюють у директора комунального закладу.

На теперішній час, встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відкрито ряд розрахункових рахунків, які використовуються для виплат заробітних плат, премій та надбавок:

-Розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

-Розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

-Розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

-Розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в ФІЛІЯ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );

-Розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ).

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації по вказаних розрахункових рахунках, а саме :

- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з відкриття вказаного рахунку до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-документи по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.

Отримання вищевказаної інформації надасть можливість встановити відомості про привласнення грошових коштів шляхом виплат заробітних плат, премій та надбавок з порушенням чинного законодавства, в тому числі особам, які формально рахуються у вказаному комунального у підприємстві; підтвердити умисел винних осіб на вчинення злочину; встановити кількість заробітних плат, премій та надбавок виплачених таким особам тощо.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та з метою недопущення знищення або спотворення документів та інформації клопотання розглянуте без повідомлення особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №0000288 від 30.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів встановлено, що директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 організовано та забезпечено привласнення грошових коштів шляхом виплати формально працевлаштованим особам, які лише рахуються у штаті та не виконують жодних функцій, заробітних плат, премій та надбавок.

Для привласнення вказаних грошових коштів директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 залучено інших невстановлених осіб, які, використовуючи банківські карти, здійснюють знімання грошових коштів та в подальшому акумулюють у директора комунального закладу.

На теперішній час, встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) відкрито ряд розрахункових рахунків, які використовуються для виплат заробітних плат, премій та надбавок, у тому числі розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні документах об`єктивно можуть міститься відомості про рух коштів на рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи той факт, що вказана інформація та документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Враховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 30.08.2022, а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ( АДРЕСА_1 ), по розрахунковим рахункам:

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку, які обслуговуються карткою у період часу з дати її відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

-документи по юридичному оформленні (відкриттю) по поточному банківському рахунку, а саме: заяви про відкриття, договір на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточному банківському рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.12.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1