Справа № 953/1471/23
н/п 1-кс/953/1630/23
"03" березня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
27 лютого 2023 року слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що стосуються тендерної та кошторисної документації щодо закупівлі «Система інтерактивна для вивчення «Внутрішніх хвороб» з можливістю підключення 10 робочих місць», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- договір про закупівлю № 260 від 26.07.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та всі наявні додаткові угоди до нього з додатками;
- тендерну документацію з додатками, щодо тендеру (державної закупівлі) «Система інтерактивна для вивчення «Внутрішніх хвороб» з можливістю підключення 10 робочих місць» (UA-2021-05-24-005504-b);
- акту приймання-передачі предмету договору, банківські платіжні документи щодо перерахування коштів за договором про закупівлю № 260 від 26.07.2021, та іншої документації, яка укладалась (розроблялась) в рамках тендеру (державної закупівлі) «Система інтерактивна для вивчення «Внутрішніх хвороб» з можливістю підключення 10 робочих місць» (UA-2021-05-24-005504-b);
- документи, що підтверджують технічний стан вказаного обладнання (технічні паспорти, журнали гарантійного обслуговування тощо).
Слідчий у клопотанні зазначає, що на адресу Офісу Генерального прокурора від ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали щодо можливих неправомірних дій службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності яких є неспеціалізована торгівля фармацевтичними товарами.
У ході досудового розслідування встановлено, що 30 червня 2021 року відбувся тендер (державна закупівля) UA-2021-05-24-005504-b в системі «Prozorro» на закупівлю «Система інтерактивна для вивчення «Внутрішніх хвороб» з можливістю підключення 10 робочих місць». Організатором вказаного тендеру був ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ), при цьому учасниками тендеру, які надали свої цінові пропозиції та були допущені до участі, є пов`язані між собою юридичні особи, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), що в свою чергу дало змогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перемогти з мінімальним кроком зниження ціни (початкова ціна запропонована організатором 10 800 тис. грн та переможна пропозиція в розмірі 10 746 тис. грн).
Органом досудового розслідування на підставі тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що поставці на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробництва ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Казахстан).
З наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей вбачається, що постачальником вказаного обладнання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) є уповноваженим представником TOO « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Казахстан) та надає гарантійне обслуговування на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час подальшого досудового розслідування орган досудового розслідування отримав оперативну інформацію, що Інтерактивна система ІНФОРМАЦІЯ_6 » є бувшою у використанні та не відповідає технічним вимогам зазначеним у тендері, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи шляхом зловживання своїм службовим становищем, запровадили протиправну схему заволодіння коштами установи, виділеними на проведення закупівель фармацевтичних товарів, а також товарів медичного обладнання, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків у особливо великих розмірах.
У ході подальшого досудового розслідування слідчий у порядку ст. 93 КПК України направив вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання копій тендерної і кошторисної документації, яка надасть можливість визначити технічний стан ІНФОРМАЦІЯ_6 » на момент поставки до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак 08 лютого 2023 року на адресу органу досудового розслідування надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі змісту якої слідує, що запитувані документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому з метою забезпечення проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів тендерної та кошторисної документації щодо закупівлі «Система інтерактивна для вивчення «Внутрішніх хвороб» з можливістю підключення 10 робочих місць».
02 березня 2023 року від представника ХНМУ за дорученням ОСОБА_5 на адресу суду надійшли заперечення на клопотання, в яких просила у задоволенні клопотання слідчого відмовити, посилаючись на те, що зі змісту клопотання слідчого всупереч вимогам ст. 160 КПК України неможливо встановити, до яких саме документів слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки слідчий не зазначає найменування запитуваної інформації та її кількість. Окрім того, слідчий у клопотанні взагалі не довів підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що запитувані документи мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та що відомості, які містяться у таких документах, можуть бути використані як докази у справі.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та просив клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також просив у задоволенні клопотання відмовити з підстав, викладених у письмових запереченнях. Зазначив, що слідчий просить надати тимчасовий доступ у тому числі до тендерної документації, однак зі змісту самого клопотання вбачається, що така документація є у розпорядженні слідчого. Що стосується клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до іншої документації в межах тендеру, зазначає, що слідчим в клопотанні не конкретизовано, до яких саме документів необхідно надати доступ. Також слідчий не довів, що документи, які підтверджують технічний стан обладнання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 . Окрім того, у порушення вимог ст. 161 КПК України слідчий не довів неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою витребуваних документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Разом з тим доводи представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ХНМУ, викладені у письмових запереченнях на клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду клопотання та спростовується дослідженими у судовому засіданні матеріалами.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються тендерної та кошторисної документації щодо закупівлі «Система інтерактивна для вивчення «Внутрішніх хвороб» з можливістю підключення 10 робочих місць», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
- договір про закупівлю № 260 від 26.07.2021, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_1 ) та всі наявні додаткові угоди до нього з додатками;
- тендерну документацію з додатками щодо тендеру (державної закупівлі) «Система інтерактивна для вивчення «Внутрішніх хвороб» з можливістю підключення 10 робочих місць» (UA-2021-05-24-005504-b);
- акту приймання-передачі предмету договору, банківські платіжні документи щодо перерахування коштів за договором про закупівлю № 260 від 26.07.2021, у рамках тендеру (державної закупівлі) «Система інтерактивна для вивчення «Внутрішніх хвороб» з можливістю підключення 10 робочих місць» (UA-2021-05-24-005504-b);
- документи, що підтверджують технічний стан вказаного обладнання (технічні паспорти, журнали гарантійного обслуговування).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1