Номер провадження № 1-кс/756/1752/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

10.11.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати групі прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, старшому групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів документів з подальшим вилученням копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно відкритих рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали, а саме:

- документів щодо відкриття та використання рахунка;

- роздруківок та на електроном носії інформації руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку;

- заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT);

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

-

Розгляд клопотання провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2. Позиція сторони обвинувачення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак останніми подано заяву про розгляд справи за їх відсутності. Крім того у заявах слідчий та прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що у період часу з 2018 року до 2021 року за результатами публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі виконуючих обов`язків директора ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_9 , та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі першого заступника директора ОСОБА_10 , укладено низьку договорів (№17 від 05.03.2021, № 43 від 20.12.2019, № 02/26-Т44 від 26.02.2018, №01/13-ТН/14 від 13.01.2020, №03/01-ВТ/197від 01.03.2021, №9092/1-2020 від 08.01.2020, №9092/1-2018 від 15.02.2018 тощо) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 , на загальну суму близько 8 500 000 грн, про надання послуг дератизації та дезінсекції у підвальних приміщеннях техпідпіллях та сміттєзбірниках житлових будинків в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах м. Києва.

Надані матеріали свідчать про те, що, фактично вказані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавало, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 у вказаного суб`єкта господарювання відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт, послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, а в подальшому, отримані з державного бюджету грошові кошти були обготівковані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням транзитних (фіктивних) комерційних структур, привласнені та розподілені між учасниками злочинної оборудки.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На думку суду, орган досудового розслідування має необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів зазначених в клопотанні.

Більше того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, старшому групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та групі слідчих у кримінальному провадженні в кримінальному провадженні № 0000070 від 07.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: адреса: АДРЕСА_1 , стосовно відкритих рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з 01.01.2018 до 16.11.2022, а саме:

- документів щодо відкриття та використання рахунка;

- роздруківок та на електроном носії інформації руху коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку;

- заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT);

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Пономаренко