печерський районний суд міста києва
Справа № 757/613/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001258, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001258 від 24.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання підроблених документів, а саме договору купівлі продажу майнових прав при будівництві житла та акту приймання передачі квартири під час державної реєстрації прав та їх обтяжень на неіснуючу квартиру, що призвело до незаконного заволодіння шляхом обману майном в особливо великих розмірах.

В кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що згідно ухвали Господарського суду Одеської області від 20.04.2021 порушено провадження у справі №916/796/21 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого являється ОСОБА_4 та визнано грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8 513 150 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено процедуру розпорядження майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено арбітражного керуючого.

23.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, що зареєстровані в реєстрі реєстровими номерами 1007, 1010, 1013, 1016.

Проте, ОСОБА_5 свої зобов?язання по оплаті вартості нерухомого майна не виконав та в подальшому 16.07.2021 ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклав з ОСОБА_6 договори про відступлення права вимоги за договорами купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , 23.04.2014 за реєстровими номерами 1007, 1010, 1013, 1016 на загальну суму 3 577 701, 00 грн., а також вимог сплати ОСОБА_8 інфляційного збільшення суми боргу, процентів річних, пені, будь-яких інших штрафних, фінансових та/або інших санкцій, що становить 2 905 180, 5 грн., всього на загальну суму 6 482 881, 5 грн. Відповідно до умов договорів ОСОБА_6 виплатив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 000 грн., а саме за договір №1016-7 000 грн., №1013- 5 000 грн., №1010- 7 000 грн., №1007- 5 000 грн.

20.04.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав права вчиняти значні правочини без згоди кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він не отримував.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001258 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів про відступлення права вимоги, які посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за договорами купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , 23.04.2014 за реєстровими номерами 1007, 1010, 1013, 1016.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/613/23-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1