Справа № 344/6120/23
Провадження № 1-кс/344/2466/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000767 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

10.04.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 02 квітня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір №ІД-19-10 на здійснення технологічних операцій з очищення та утилізації нафтового шламу, який накопичився в резервуарах для зберігання нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, внаслідок необлікування нафти, яка знаходилась у резервуарі Р-67 та приховуванні її під час проведення інвентаризацій, утворився її надлишок у кількості понад 700 тонн.

Так, начальником цеху №3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який відповідальний за облік і контроль за зберіганням, транспортування, відвантаження нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 03.03.2021, 04.03.2021, 10.03.2021, 22.03.2021 спільно із іншими особами, було здійснено безоблікове перекачування нафти загальною кількості 83 560 кг на загальну суму 1 313 236,48 грн та вивезення її у резервуари та причепи вантажного транспорту, який знаходився на території орендованій підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Для перекачування нафти із резервуару Р-67 до резервуару Р-66, був залучений ОСОБА_6 , який був працевлаштований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Неофіційне керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала особа без громадянства ОСОБА_7 .

Підписання договорів, товарно-транспортних накладних, договорів оренди, здійснення банківських перерахунків, зняття коштів із банківських рахунків та їх передачу ОСОБА_7 , здійснював ОСОБА_8 .

Також, до функціонування злочинної схеми встановлено причетність посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В свою чергу ОСОБА_12 , в зв`язку із відсутністю паспорта громадянина України та дозвільних документів на перебування на території України, використовував банківські карти громадян ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Вказані особи могли користуватися послугами та картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема щодо взаєморозрахунку, джерел походження грошових коштів, їх розподілу, руху коштів на банківських рахунках, що в свою чергу дасть змогу встановити хто саме та за що переказував грошові кошти, а також куди спрямовувалися грошові кошти, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках якими користувалися вищезазначені особи.

Окрім того, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, в яких наявні вищевказані відомості, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є юридичною особою та надає банківські послуги, зокрема відкриття та ведення банківських рахунків, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Таким чином, для отримання відомостей про обставини вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його вчинення, визначення розміру грошових коштів, які перераховувалися за нафту, встановлення суб`єктів господарювання, яким здійснювалася реалізація продукції, отримання інших відомостей, які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунки, які використовували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про рахунки, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000767 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Для отримання відомостей про обставини вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його вчинення, визначення розміру грошових коштів, які перераховувалися за нафту, встановлення суб`єктів господарювання, яким здійснювалася реалізація продукції, отримання інших відомостей, які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час у слідчого виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунки, які використовували ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про рахунки, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , яких включено до складу групи слідчих у провадженні, дозвіл натимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступними особами: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення (отримання) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період часу з 01.01.2020 до 20.07.2021 копій, в т.ч. в електронному вигляді: документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків; відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищезазначених речей та документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1