Справа № 296/8755/22
УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідуваннь злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 28 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оприлюднено оголошення: UA-2018-08-23-000701-c про проведення відкритих торгів: «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приведенням їх до належного технічного стану», на загальну суму 119 557 916,00 грн.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 19.11.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 було укладено договір на виконання робіт (підряду) №22/55 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приведенням їх до належного технічного стану», на загальну суму 119 400 000,00 грн., терміном виконання робіт до 31.12.2020.

04.04.2019 службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оприлюднено оголошення: UA-2019-04-04-001880-а про проведення відкритих торгів: «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н., с. Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 (інженерні та будівельні роботи)», на загальну суму 8 918 194,00 грн.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 10.06.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір на виконання робіт (підряду) №22/150 з використанням власних матеріально-технічних засобів підрядника (без авансу) щодо проведення робіт: «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н., с. Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 8 918 194,00 грн., терміном виконання робіт до 31.12.2020.

Згідно наданої Новоград-Волинським РВ УСБУ в Житомирській області на доручення слідчого інформації, будівельні роботи на НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під керівництвом однієї особи - ОСОБА_8 , який визначений невстановленими особами відповідальною особою за організацію та виконання будівельних робіт по вказаним договорам.

Поряд із цим, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими невстановленими особами з метою привласнення бюджетних коштів спрямованих на реконструкцію периметральної огорожі НПІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має посилити антидиверсійну та антитерористичну захищеність об`єкта критичної інфраструктури держави, у 2019 році створено суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (відсутність матеріально-технічної бази працівників, один керівник та інше), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Встановлено, що з метою проведення "фіктивних" господарських операцій реальними постачальниками (виробниками) будівельних матеріалів, штучно збільшення цін на них та виведення бюджетних коштів у тіньовий готівковий обіг, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим невстановленими особами в ході виконання робіт на НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано грошові кошти на суму 17 921 087,6 грн.

Окрім цього, встановлено ряд реальних постачальників будівельних матеріалів, у тому числі, які розташовані на території Новоград-Волинського району та фактично реалізують їх для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ринковими цінами, а саме: ПП « ОСОБА_9 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) - постачальник профнастилу металочерепеці; ФОП ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ) - постачальник бетону та піску; ФОП ОСОБА_11 (ІНП: НОМЕР_6 ) - постачальник плитки тротуарної; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) - постачальник металу; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) - реальний постачальник секцій огорожі « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - постачальники будівельних матеріалів.

У результаті проведення вказаних "транзитних" господарських операцій службові особи ПП « ОСОБА_6 » та інші невстановлені особи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протиправно завищили ринкову вартість будівельних матеріалів на суму 1 849 159,29 грн. під час проведення робіт: «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н., с. Чижівка, НПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та включили їх до актів виконаних робіт.

У листопаді 2020 року у зв`язку із проведенням оптимізації організаційної структури АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтоперекачувальну станцію «Чижівкака було перейменовано у Лінійну виробничу-диспетчерську станцію «Чижівка» (далі ЛДВС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (згідно Наказу №448 від 05.11.2020).

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ОСОБА_12 начальник відділу організації кошторисно-договірної роботи Департаменту капітального будівництва та ремонтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання здійснювала перевірку обсягів виконаних ПП « ОСОБА_6 » , у тому числі на предмет відповідності вартості будівельних матеріалів ринковим цінам;

- ОСОБА_4 за дорученням керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписував договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_13 » щодо виконання будівельних робіт на території ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_14 до червня 2022 року виконував обов`язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписував Додаткові угоди з підрядниками, а також здійснював приймання виконаних будівельних робіт по заздалегідь завищеним цінам на будівельні матеріали, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт;

- ОСОБА_15 начальник капітального будівництва та ремонтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснював перевірку актів приймання виконаних робіт, у тому числі на предмет відповідності вартості будівельних матеріалів ринковим цінам;

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку з тим, що для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу вищезазначених документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та за дорученням старшому оперуповноваженому Новоград-Волинського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому Новоград-Волинського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_22 в кримінальному провадженні №0000039 від 28 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій: матеріалів особової справи ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у тому числі наказів про прийняття, звільнення, переведення на відповідні посади; посадові інструкції ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 08.02.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1