Дата документу 01.02.2023
Справа № 334/731/23
Провадження № 1-кс/334/306/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на використання доказів, в порядку ст. 298-1 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на використання доказів, в порядку ст. 298-1 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.08.2022 року до Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 27.07.2022 року приблизно о 16.30 год., діючи умисно, під приводом здійснення переказу грошових коштів на картку, перейшовши за посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 , грошовими коштами у сумі 4512 гривень, чим завдала майнову шкоду на вказану суму (ЄО 17968).

17.08.2022 року сектором дізнання Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 17.08.2022, цього ж дня о 16:30 годині, за допомогою месенджеру в Інтернет-мережі «Телеграм» проведена бесіда за номером мобільного телефону - НОМЕР_1 з заявником ОСОБА_6 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , який є окупованим Збройними силами Російської Федерації з 27.02.2022 року по теперішній час.

27.04 2022 ОСОБА_4 з метою збереження свого життя та здоров`я виїхала із тимчасово-окупованого Бердянська до Швейцарії, де наразі перебуває. 27.07.2022 ОСОБА_6 на сайті онлайн-заробітку https://kabanchik.ua знайшла жінку на ім`я ОСОБА_7 . В ході спілкування із вказаною особою за допомогою месенджеру «Телеграм» остання запропонувала заявниці заробити грошей. На що ОСОБА_6 погодилась. Згідно домовленості ОСОБА_7 мала перевести на банківську платіжну картку ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_2 . а також електронну картку е-підтримки № НОМЕР_3 належну ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 15900 грн. Після цього 15000 грн. ОСОБА_6 мала перевести 3 особі, а 900 грн. залишити собі. Після цього ОСОБА_9 скинула заявниці посилання на веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_1 Перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 ввела всі належні їй анкетні дані. Після чого, через декілька хвилин, заявниця помітила, що з її карток було списано грошові кошти а саме:

-27.07.2022 о 17:05 здійснено списання грошових коштів на поповнення мобільного телефону НОМЕР_4 на суму 254 грн.;

-27.07.2022 о 17:07 здійснено списання грошових коштів на поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 на суму 204 грн.;

-27.07.2022 о 17:07 здійснено списання грошових коштів на поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 на суму 204 грн.;

-27.07.2022 о 16:28 переказ зі своєї картки - отримувач р2ріzі на суму 950 гривень.;

-27.07.2022 о 16:55 зняття коштів на допомогу ЗСУ на суму 2000 грн,;

-27.07.2022 о 16:57 зняття коштів на допомогу ЗСУ на суму 700 грн.;

-27.07.2022 о 16:57 зняття коштів на допомогу ЗСУ на суму 200 грн.

На підставі вищевикладеного, 18.08.2022 начальник Сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, юридична адреса: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки: № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці: № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 .

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати й копію.

Ухвалою слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 22.08.2022 року ОСОБА_10 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299., юридична адреса; м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, а саме:

-документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 , а саме анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_2 та картці № НОМЕР_3 ;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 та карткою № НОМЕР_3 ;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати її копії.

16.09.2022 року дізнавачем сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_10 від 22.08.2022 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, як перебувають у розпорядженні АТ КБ «Приватбанк» та отримано диск СD-R52x700mB №195/1493/22 від 22.08.2022 року з інформацією.

За результатами обробки отриманої інформації дізнавачем здійснено роздруківку виписки по картці № НОМЕР_2 та картці № НОМЕР_3 за період з 27.07.2022 по 28.07.2022 на 7-ми арк., а також копію анкети-опитувальника для індивідуальних клієнтів, приватних підприємців та керівників корпоративних клієнтів, складена на ім`я ОСОБА_6 на 2-х арк., які долучено до матеріалів провадження.

Крім того, 18.08.2022 начальник Сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, нульові з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ) з сім-карти оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 року по 18.08.2022 року, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код - 21673832), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53.

Ухвалою слідчою судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 22,08.2022 року ОСОБА_10 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, нульові з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ) і сім карти оператора стільниковою зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по 18.08.2022, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код - 21673832), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.53.

12.09.2022 дізнавачем сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_10 від 22.08.2022, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ «Київстар» та отримано диск із написом «ПрАТ Київстар вх.№11513, вх.№6579/з/км» з інформацією.

За результатами обробки отриманої інформації дізнавачем здійснено роздруківку виписки історії вхідних дзвінків та смс-повідомлень за номером НОМЕР_4 на 5-ти арк. та роздруківку ір-адресів з`єднань вказаного номеру на 2 арк.

Крім того, 18.08.2022 начальник Сектору дізнання Бердянського РВІІ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, нульові з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ) з сім карти оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по 18.08.2022, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11А.

Ухвалою слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 22.08.2022 ОСОБА_10 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі електронних, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення, нульові з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ) з сім карти оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_5 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2022 по 18.08.2022, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 11-А.

13.09.2022 дізнавачем сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в області ОСОБА_11 , на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_10 від 22.08.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Лайфселл» та отримано диск із написом «07577ВК» з інформацією.

За результатами обробки отриманої інформації дізнавачем здійснено роздруківку виписки історії вхідних дзвінків та смс-повідомлень за номером 49 на 4-х. арк.

Постановою прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 29.01.2023 змінена правова кваліфікація з ч.1 ст.190 КК України на ч. 3 ст.190 КК України і, відповідно, змінено порядок досудового розслідування та визначено орган, який буде здійснювати досудове розслідування - СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області.

З 29.01.2023 вказане кримінальне провадження знаходиться у провадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області.

Відповідно до ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Враховуючи вищевикладені обставини, з метою забезпечення подальшої можливості використання процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні відносно злочину, слідчий суддя приходить до переконання, що подане прокурором клопотання є обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 298-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про надання дозволу на використання доказів, в порядку ст. 298-1 КПК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 на використання доказів, а саме:

- рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 17.08.2022;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» складеного начальником СД Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 18.08.2022;

- ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_10 від 22.08.2022;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.09.2022;

- опис речей і документів, як були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 22.08.2022;

- диск СD-R52х 700mB №195/1493/22 від 22.08.2022 з інформацією;

- виписки по картці № НОМЕР_2 та картці № НОМЕР_3 за період 27.07.2022 по 28.07.2022, а також копію анкети-опитувальника для індивідуальних клієнтів, приватних підприємців та керівників корпоративних клієнтів, складена на ім`я ОСОБА_6 ;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» складеного начальником СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 18.08.2022;

- ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_10 від 22.08.2022;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2022;

- опис речей і документів, які були вилучені які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 22.08.2022;

- диск із написом «ПрАТ Київстар вх.№11513, вх.№6579/з/км» з інформацією;

- виписки історії вхідних дзвінків та смс-повідомлень за номером НОМЕР_4 та роздруківку ір-адресів з`єднань вказаного номеру;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», складеного начальником СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 18.08.2022;

- ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_10 від 22.08.2022;

- диск із написом «07577ВК» з інформацією;

- виписки історії вхідних дзвінків та смс-повідомлень за номером 49,

як процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 17.08.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1