Справа № 592/1688/23
Провадження № 1-кс/592/807/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000113, внесеного до ЄРДР від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113, внесеному до ЄРДР від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчиненого в умовах воєнного стану.

Так, в ході моніторингу електронних ЗМІ в мережі Інтернет виявлено публікацію на сайті «Сумські дебати» від 05.12.2022 під назвою «Заплутався в двох вантажівках: чому сумчани не дорахувалися гуманітарної допомоги», яка свідчить про можливе розкрадання невстановленими особами гуманітарної допомоги, що відправлялася з міста Целлє (Німеччина) до міста Суми після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Допитаний у якості свідка керівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що 29.11.2022 до м. Суми прибула гуманітарна допомога з м. Целлє (Німеччина), а саме на склад за адресою: АДРЕСА_1 . На місці відвантаження були присутні представники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , Дитячого палацу ОСОБА_8 та інші. Вантаж відчинявся в присутності зазначених осіб. Товар доставлявся двома вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , які мали відповідні товаросупровідні документи (ТТН) та містили у вантажному відділенні: ліки, дитячі подарунки, засоби гігієни (дорослі та дитячі підгузки, туалетний папір, вологі серветки), дитяче харчування, генератори, лікарняні ліжка, мотопомпу пожежну, димосос, ліхтар освітлювальний, щоглу для ліхтаря, тумби до ліжка, ходунки, костилі, інвалідну коляску, стільці маніпуляційні, амуніцію для коней, корм собачий та котячий, різноманітну їжу. Перерахована вище гуманітарна допомога, зі слів ОСОБА_4 , була передана та передається за призначенням, що підтверджується актами приймання-передачі товару. Зокрема, гуманітарна допомога передавалась для подальшого розподілу та використання за призначенням до громадських організацій, лікарень, територіальних органів ДСНС, та добровільних формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів з приводу здійснення митних формальностей під час перевезення через митний кордон України вантажу за ТТН № 008604, № 149644 за допомогою транспортних засобів з д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним використанням з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, що відправлялася з м. Целлє (Німеччина) до м. Суми після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- митні декларації за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- митні декларації за міжнародною товарно-транспортною накладною № 149644 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », з усіма додатками;

- декларації митної вартості об`єктів за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- декларації митної вартості об`єктів за міжнародною товарно-транспортною накладною № 149644 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », з усіма додатками;

- загальні декларації прибуття об`єктів за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- загальні декларації прибуття об`єктів за міжнародною товарно-транспортною накладною № 149644 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », з усіма додатками;

- повідомлення (попередні митні декларації) щодо об`єктів за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- повідомлення (попередні митні декларації) щодо об`єктів за міжнародною товарно-транспортною накладною № 149644 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », з усіма додатками;

- документи та відомості, необхідні для митного контролю (відповідно до положень ст. 335 Митного кодексу України), які подавились щодо об`єктів за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », у пункті пропуску через державний кордон України, з усіма додатками;

- документи та відомості, необхідні для митного контролю (відповідно до положень ст. 335 Митного кодексу України), які подавились щодо об`єктів за міжнародною товарно-транспортною накладною № 149644 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », у пункті пропуску через державний кордон України, з усіма додатками;

- рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість об`єктів які перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість об`єктів які перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 149644 щодо перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », з усіма додатками;

- документи, що визначають країну походження товарів, які визначають вартість об`єктів, що перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 з приводу перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- документи, що визначають країну походження товарів, які визначають вартість об`єктів, що перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 з приводу перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації надані щодо об`єктів, які перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 з приводу перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації надані щодо об`єктів, які перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 з приводу перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову на об`єкти, які перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 з приводу перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову на об`єкти, які перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 149644 з приводу перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », з усіма додатками;

- документи, які подавались з приводу перевезення об`єктів, що перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 з приводу перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- документи, які подавались з приводу перевезення об`єктів, що перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 з приводу перевезення вантажу транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- інформації про склад вантажу і перевізника за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 та її належним чином завірена копія;

- інформації про склад вантажу і перевізника за міжнародною товарно-транспортною накладною № 149644 та її належним чином завірена копія;

- гарантійні листи щодо перевезення об`єктів, які перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 008604 транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_3 / НОМЕР_4 », з усіма додатками;

- Гарантійні листи щодо перевезення об`єктів які перевозились за міжнародною товарно-транспортною накладною № 149644 транспортним засобом Д.Н.З. « НОМЕР_1 / НОМЕР_2 », з усіма додатками

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у територіальному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 03.03.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1