Справа № 488/190/23
Провадження № 1-кс/488/209/23
У Х В А Л А

13.04.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000055 від 16.01.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 16.01.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 15.01.2023 року о 13.53 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом ймовірної крадіжки грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим заподіявши останньому матеріальну шкоду на суму 63.200,00 гривень.

В ході виконання ухвали Корабельного районного суду м. Миколаєва від 08.02.2023 року та наданої інформації службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_5 було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відеозаписи, фотознімки та документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : інформацію про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_2 та на яку було перераховані 15.01.2023 грошові кошти ОСОБА_5 ; інформацію про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито банківську картку: №№ НОМЕР_2 ; детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_2 починаючи з 15.01.2023 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій; в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; детальну інформацію про місця зняття грошових коштів; детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки; інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_2 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи старшого слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим з числа о/у СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в представництві міста Миколаєва, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме до:

- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_2 та на яку було перераховані 15.01.2023 грошові кошти ОСОБА_5 ;

- інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито банківську картку: №№ НОМЕР_2 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_2 починаючи з 15.01.2023 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;

- в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- детальну інформацію про місця зняття грошових кошт;

- детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;

- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_2 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженим з числа о/у СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 13.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1