печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000095 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час здіи?снення ІНФОРМАЦІЯ_3 ?ни оборонних закупівель.

Так, 10.06.2022 Центральною базою зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни (в/ч НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , далі - ЦБЗП) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 228-22 щодо постачання для потреб Держприкордонслужби 67 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200 (65 одиниць 2022 р.в., по ціні 820 тис. грн. за од. та 2 одиниці 2021 р.в., по ціні 810 тис. грн. за од.) на загальну суму 54,92 млн. грн., термін постачання до 30.11.2022.

Відповідно до п.1.3 Договору, «Постачальник гарантує, що вся кількість товару, якии? є предметом цього Договору належить и?ому на праві власності або іншому речовому та/або маи?новому праві, що надає и?ому право розпоряджатися Товаром, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством».

Також, під час проведення переговорів між ІНФОРМАЦІЯ_5 ?ни та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед підписанням вищезазначеного договору, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджено наявність у товариства 65 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200.

На виконання умов договору, Центральною базою зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни 15.06.2022 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий? платіж (30%) у сумі 16,476 млн. гривень.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши бюджетні кошти відмовилось постачати автомобілі, 07.07.2022 звернулось до Центральноі? бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни щодо внесення змін до Договору в частині збільшення суми по Договору з 54,92 млн. грн. до 72,044 млн. грн. мотивуючи вказане змінами Податкового законодавства пов`язаного з імпортом транспортних засобів на митну територію Украі?ни, а також 02.08.2022 додатково звернулось до Центральноі? бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни щодо внесення додаткових змін до Договору в частині збільшення суми по Договору до 85,487 млн. грн. у зв`язку зі змінами курсу валют.

Крім того, у супереч норм чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилось повернути отримані від Центральноі? бази зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 ?ни бюджетні кошти у сумі 16,476 млн. гривень.

У такии? спосіб, шляхом введення в оману керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ?ни, зокрема внесення в істотні умови Договору відомостеи?, що автомобілі на момент укладання Договору належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні злочинним шляхом заволоділи бюджетними коштами у сумі 16,476 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй господарській діяльності використовує наступні банківські рахунки:

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (МФО НОМЕР_5 ), рахунок НОМЕР_6 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (МФО НОМЕР_8 ), рахунок НОМЕР_9 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , (МФО НОМЕР_11 ), рахунок НОМЕР_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , (МФО НОМЕР_14 ), рахунок НОМЕР_15 .

Прокурор вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , (МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про банківський рахунки які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15051/23-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1