Справа № 212/336/23
У Х В А Л А

іменем України

16 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000020 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.01.2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 04.01.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів посадовими особами з метою перемоги у закупівлях.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 21.07.2021 по 20.01.2022; податкові накладні за період часу з 21.07.2021 по 20.01.2022, що зареєстровані ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 21.07.2021 по 20.01.2022, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку 21.07.2021 по 20.01.2022, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам 21.07.2021 по 20.01.2022.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000020 від 04.01.2023, за ч. 1 ст. 366 КК України та матеріалами кримінального провадження, відносно яких посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для участі у тендері, замовником якого виступав КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР по предмету закупівлі: «Послуги з поточного ремонту частини приміщень будівлі амбулаторії № НОМЕР_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках тендерної пропозиції було надано ряд відповідних документів, серед яких «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» від 09.08.2021 року.

У подальшому, на підставі документів, наданих ПП « ОСОБА_6 » для участі у тендері, між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_8 згідно ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та капітальний ремонт» по об`єкту «Послуги з поточного ремонту частини приміщень будівлі амбулаторії № НОМЕР_2 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , укладено договір підряду №107 від 31.08.2021 року, на сумму 865590,00 гривень.

Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено, що «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», надана ПП « ОСОБА_6 » в рамках тендерної пропозиції, містить відомості, що не відповідають дійсності, що свідчить про внесення посадовими особами зазначеного підприємства завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою перемоги у закупівлі.

Встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000020 від 04.01.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000020 від 04.01.2023 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів з можливістю ії вилучення належним чином завірених копій :

- до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 21.07.2021 по 20.01.2022; податкові накладні за період часу з 21.07.2021 по 20.01.2022, що зареєстровані ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 21.07.2021 по 20.01.2022, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку 21.07.2021 по 20.01.2022, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам 21.07.2021 по 20.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 16 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1