Справа №523/3689/23
Провадження №1-кс/523/734/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000142 від 09.08.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме : про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та мобільного терміналу з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

2) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, пере адресація ) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та мобільного терміналу з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

3) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім- картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та мобільного терміналу з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

4) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картою оператора ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та мобільного терміналу з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

5) рух грошових коштів по сім-картам оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_3 ) та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_3 ) та НОМЕР_2 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився прокурор та слідчий. Належним чином повідомлені , причини не явки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2022 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що в період часу із 06.08.2022 по 08.08.2022 невідома особа шляхом зловживання довіри під приводом надання кредиту заволоділа грошовими коштами заявника на суму близько 40 тис. грн.

09.08.2022 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_10 встановлено, що потерпіла перераховувала грошові кошти на картки банків, які зазначали шахраї для отримання нею кредиту .

У ході проведення тимчасового доступу до документів 25.08.2022 встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на який потерпіла ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти, належить ОСОБА_11 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 (паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий 23.03.2004 р.), абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 . Разом з тим, згідно виписки, наданої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів, що проводився на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_12 № 562/1669/22 від 12.08.2022 встановлено, що власник банківської картки ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти, що надійшли від потерпілої на банківську карту № НОМЕР_7 .

Крім того, в ході проведення тимчасового доступу до документів 09.09.2022 встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , на який потерпіла ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти, належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який заресстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Разом з тим, згідно виписки, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», в рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів, що проводився на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_12 №562/1669/22 від 12.08.2022 було встановлено, що власник банківської картки НОМЕР_8 - ОСОБА_13 , абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_9 , здійснив перерахунок грошових коштів, що надійшли від потерпілої ОСОБА_10 на фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою АДРЕСА_5 .

Також, в ході проведення тимчасового доступу до документів 29.09.2022 встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , на який ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти, належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , абонентський номер стільникового зв`язку НОМЕР_10 . Разом з тим, в рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів, що проводився на постанови про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 15.09.2022, встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_7 в період часу із 06.08.2022 по 15.08.2022 знімали грошові кошти у банкоматі під номером « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою АДРЕСА_7 (ТП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що інформація та відомості , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ , та які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Вказані обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи користувались для зв`язку між собою чи іншими особами мобільним телефонним зв`язком і ці відомості мають суттєве значення для розкриття обставин злочину та осіб, які його вчинили. Іншими способами довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та мобільного терміналу з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

2) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, пере адресація ) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та мобільного терміналу з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

3) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім- картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та мобільного терміналу з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

4) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картою оператора ПрАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та мобільного терміналу з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

5) рух грошових коштів по сім-картам оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_3 ) та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду;

6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 (ІМЕІ: НОМЕР_3 ) та НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1