Справа №127/7756/23
Провадження №1-кс/127/3123/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2023 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Redmi»1А з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 1100772; мобільні телефони: марки Samsung моделі GT18552, марки HTC, марки Nokia моделі N800, пошкодженні, без сім карт, які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 2397329; тримачі до сім карт операторів мобільного зв`язку: «Київстар» у кількості 3 шт. без номерів; «лайфсел» у кількості 3 шт. з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; «Водафон» НОМЕР_5 , які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 2397330; банківські картки емітовані банками: «АльфаБанк» НОМЕР_6 , «ПриватБанк» НОМЕР_7 , «Універсалбанк» НОМЕР_8 , які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 3113636; бланки тимчасового посвідчення військовослужбовця у кількості 24 шт., бланки довідок ВЛК у кількості 12 шт., копія документів іноземців (Республіка Польща), копія роздруківки про принтер марки Samsung export CRUM A, митні документи на різні автомобілі, посвідчення Одеської митниці про реєстрацію ТЗ Ауді 80, та інші документи польською мовою, які поміщені до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 41347004У флеш носій «Кінгстон» об`ємом 2ГБ, мікро сім "Play", які поміщені до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 4134694; системний блок марки «Gresso» чорного кольору із жорстким диском, який поміщений до поліетиленового мішку, який скріплений біркою із підписами слідчого, понятих, печаткою «Для довідок», шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001070 від 30.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, організував незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова.

Так, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що пунктом 1 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що у зв`язку з військовою агресією проти України в Україні уведено воєнний стан із 05:30 24.02.2022 та про те, що право на виїзд з України, а також перетин державного кордону, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено за невстановлених досудовим слідством обставин отримав від невстановленої особи, офіційні документи на ім`я ОСОБА_6 , а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_9 за підписом Військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та затверджений печаткою із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_10 » в якому зазначалось, що ОСОБА_6 25.05.2022 визнаний непридатним до в/с в мирний час, непридатним у воєнний час за ст. 39а НМОУ № 402/2008 та за станом здоров`я виключений з військового обліку та довідку військово-лікарської комісії за підписами голови ВЛК ОСОБА_8 , секретаря ВЛК ОСОБА_9 та затвердженої печаткою із надписом «Вінницька обласна МСЕК №1» що ОСОБА_6 за станом здоров`я, виключений з військового обліку, достовірно знаючи що останні являються підробленими.

В подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , 20.06.2022 за допомогою додатку «Телеграм» отримані вищевказані підроблені документи за попередньою домовленістю відправив невстановленій досудовим розслідуванням особі та у подальшому передав паперові варіанти вищевказаних документів, достовірно знаючи про підробку останніх, які ОСОБА_6 в свою чергу мав використати для перетину державного кордону України, за що ОСОБА_5 отримав обумовлену грошову винагороду.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу, направленого на перетин державного кордону України ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи автомобіль марки «BUICKENCORE», д.н.з НОМЕР_11 05.07.2022 о 22 год. 10 хв. здійснив перетин кордону через пункт пропуску «Бронниця» (ділянка кордону Молдова), із пасажиром на ім`я ОСОБА_6 , та ввівши в оману працівників Державної прикордонної служби України, використав отримані завчасно від ОСОБА_5 завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_6 , а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_9 за підписом Військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та затверджений печаткою із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 код НОМЕР_10 » в якому зазначалось, що ОСОБА_6 25.05.2022, визнаний непридатним до в/с в мирний час, непридатним у воєнний час за ст. 39а НМОУ № 402/2008 та за станом здоров`я виключений з військового обліку та довідку військово-лікарської комісії за підписами голови ВЛК ОСОБА_8 , секретаря ВЛК ОСОБА_9 та затвердженої печаткою із надписом «Вінницька обласна МСЕК №1» що ОСОБА_6 за станом здоров`я, виключений з військового обліку.

Під час здійснення досудового розслідування матеріалів кримінального провадження №0000202 від 23.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла постанова прокурора про виділення матеріалів в окреме провадження стосовно невстановленої особи про вчинення останньою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У зв`язку з чим виділено матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001070 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 виготовив підроблені документи для перетину державного кордону ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та останній намагався за даними документами перетнути кордон. Однак, у зв`язку з обставинами, які не залежали від ОСОБА_11 останнього було зупинено та вилучено підроблені документи, які ОСОБА_11 виготовив ОСОБА_4 та надав ОСОБА_12 .

По даному факту Могилів-Подільською окружною прокуратурою скеровано обвинувальний акт стосовно ОСОБА_11 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_10 організував злочинне угрупування та вступивши в попередню змову з ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , із метою власного збагачення налагодили механізм по виготовленню та збуту підроблених водійських посвідчень України, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, документів підприємств (письмові, електронні, друковані), установ чи організацій Вінницького регіону, а також документи, що надають підстави для безперешкодного виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді від 16.03.2023 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 , за адресою6 АДРЕСА_1 , у ході проведення якого, було виявлено та вилучено наступні речі, які становлять оперативний інтерес у кримінальному провадженні: мобільний телефон марки «Redmi»1А з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 1100772; мобільні телефони: марки Samsung моделі GT18552, марки HTC, марки Nokia моделі N800, пошкодженні, без сім карт, які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 2397329; тримачі до сім карт операторів мобільного зв`язку: «Київстар» у кількості 3 шт. без номерів; «лайфсел» у кількості 3 шт. з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; «Водафон» НОМЕР_5 , які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 2397330; банківські картки емітовані банками: «АльфаБанк» НОМЕР_6 , «ПриватБанк» НОМЕР_7 , «Універсалбанк» НОМЕР_8 , які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 3113636; бланки тимчасового посвідчення військовослужбовця у кількості 24 шт., бланки довідок ВЛК у кількості 12 шт., копія документів іноземців (Республіка Польща), копія роздруківки про принтер марки Samsung export CRUM A, митні документи на різні автомобілі, посвідчення Одеської митниці про реєстрацію ТЗ Ауді 80, та інші документи польською мовою, які поміщені до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 41347004; флеш носій «Кінгстон» об`ємом 2ГБ, мікро сім "Play", які поміщені до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 4134694; системний блок марки «Gresso» чорного кольору із жорстким диском, який поміщений до поліетиленового мішку, який скріплений біркою із підписами слідчого, понятих, печаткою «Для довідок».

У зв`язку з виявленням речей, а саме: мобільного телефону марки «Redmi»1А з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 ; мобільних телефонів: марки Samsung моделі GT18552, марки HTC, марки Nokia моделі N800, пошкодженні, без сім карт; тримачів до сім карт операторів мобільного зв`язку: «Київстар» у кількості 3 шт. без номерів; «лайфсел» у кількості 3 шт. з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; «Водафон» НОМЕР_5 ; банківських карток емітованих банками: «АльфаБанк» НОМЕР_6 , «ПриватБанк» НОМЕР_7 , «Універсалбанк» НОМЕР_12 ; бланки тимчасового посвідчення військовослужбовця у кількості 24 шт., бланки довідок ВЛК у кількості 12 шт., копія документів іноземців (Республіка Польща), копія роздруківки про принтер марки Samsung export CRUM A, митні документи на різні автомобілі, посвідчення Одеської митниці про реєстрацію ТЗ Ауді 80, та інші документи польською мовою; флеш носія «Кінгстон» об`ємом 2ГБ, мікро сім "Play"; системного блоку марки «Gresso» чорного кольору із жорстким диском - є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України є підшуканими, виготовленими, пристосованими, використаними як засоби, чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт вищевказаних речей, речовин та майна, яке вже вилучено, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні, слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Redmi»1А з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 1100772; мобільні телефони: марки Samsung моделі GT18552, марки HTC, марки Nokia моделі N800, пошкодженні, без сім карт, які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 2397329; тримачі до сім карт операторів мобільного зв`язку: «Київстар» у кількості 3 шт. без номерів; «лайфсел» у кількості 3 шт. з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; «Водафон» НОМЕР_5 , які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 2397330; банківські картки емітовані банками: «АльфаБанк» НОМЕР_6 , «ПриватБанк» НОМЕР_7 , «Універсалбанк» НОМЕР_8 , які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 3113636; бланки тимчасового посвідчення військовослужбовця у кількості 24 шт., бланки довідок ВЛК у кількості 12 шт., копія документів іноземців (Республіка Польща), копія роздруківки про принтер марки Samsung export CRUM A, митні документи на різні автомобілі, посвідчення Одеської митниці про реєстрацію ТЗ Ауді 80, та інші документи польською мовою, які поміщені до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 41347004У флеш носій «Кінгстон» об`ємом 2ГБ, мікро сім "Play", які поміщені до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 4134694; системний блок марки «Gresso» чорного кольору із жорстким диском, який поміщений до поліетиленового мішку, який скріплений біркою із підписами слідчого, понятих, печаткою «Для довідок», відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «Redmi»1А з сім картою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 1100772; мобільні телефони: марки Samsung моделі GT18552, марки HTC, марки Nokia моделі N800, пошкодженні, без сім карт, які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 2397329; тримачі до сім карт операторів мобільного зв`язку: «Київстар» у кількості 3 шт. без номерів; «лайфсел» у кількості 3 шт. з номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; «Водафон» НОМЕР_5 , які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 2397330; банківські картки емітовані банками: «АльфаБанк» НОМЕР_6 , «ПриватБанк» НОМЕР_7 , «Універсалбанк» НОМЕР_8 , які поміщено до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 3113636; бланки тимчасового посвідчення військовослужбовця у кількості 24 шт., бланки довідок ВЛК у кількості 12 шт., копія документів іноземців (Республіка Польща), копія роздруківки про принтер марки Samsung export CRUM A, митні документи на різні автомобілі, посвідчення Одеської митниці про реєстрацію ТЗ Ауді 80, та інші документи польською мовою, які поміщені до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 41347004У флеш носій «Кінгстон» об`ємом 2ГБ, мікро сім "Play", які поміщені до спецпакету НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ PSP 4134694; системний блок марки «Gresso» чорного кольору із жорстким диском, який поміщений до поліетиленового мішку, який скріплений біркою із підписами слідчого, понятих, печаткою «Для довідок», шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя