Справа № 468/340/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

19.04.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000067 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК У країни,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000067 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК У країни.

З клопотання вбачається, що 15.02.2023 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.02.2023 при переході за посиланням у мережі «Телеграм» невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 2 200 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000067 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК У країни.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідча підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , за період з 13.02.2023 по 20.02.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_2 , за період з 13.02.2023 по 20.02.2023;

4.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_3 );

5.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в банкоматах за період часу з 13.02.2023 по 20.02.2023;

6.інформації, з яких ІР-адрес здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: