Справа № 212/659/23
У Х В А Л А

іменем України

30 січня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000065 від 18.01.2023 року, за ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.01.2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:

- Договору укладеного між КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаним договором щодо об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР з проектними організаціями щодо розробки вищевказаного робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договори на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договори на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту «Послуги з поточного ремонту частини приміщень будівлі амбулаторії №2 Комунального некомерційного підприємства «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- журнали авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- технологічні карти по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- рахунки на оплату, платіжні доручення по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- Реєстраційну справу, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення директора, його посадові інструкції;

- відомості щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.11.2021 року та на теперішній час;

- укладених трудових та цивільно-правових договорів, документів що підтверджують виплати та нарахування заробітної плати або винагороди по найманим працівникам чи фізичним особам, що надають послуги за договорами цивільного характеру, за період з 01.11.2021 по 20.01.2022, відомості нарахування на заробітну плату або винагороду, акти виконаних робіт фізичних осіб, що надають послуги за договорами цивільного характеру та підтвердження виплати їм грошовим коштів, за період з 01.11.2021 по 20.01.2022, по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000065 від 18.01.2023 року за ч. 2 ст. 191 КК України та матеріалами кримінального провадження, відповідно до яких в ході досудового слідства під час моніторингу публічних закупівель встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для участі у тендері, замовником якого виступав КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » в рамках тендерної пропозиції було надано ряд відповідних документів, серед яких «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» від 13.10.2021 року.

У подальшому, на підставі документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у тендері, між КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статут з іншої сторони згідно ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт та реставрація» по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » укладено договір підряду №77 від 01.12.2021 року, на суму 1589317,46 гривень.

Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено, що «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід», надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках тендерної пропозиції, містить відомості, що не відповідають дійсності, оскільки на зазначеному підприємстві відсутні працевлаштовані особи, що зазначені у вищевказаній довідці, що дає достатні підстави вважати, що посадовими особами здійснено привласнення грошових коштів, передбачених на виплату заробітної плати працівникам в рамках договору підряду.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000065 від 18.01.2023 року за ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадженню №0000065 від 18.01.2023, до документів, які перебувають у володінні Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

- Договору укладеного між КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по вищевказаним договором щодо об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- експертні звіти щодо розгляду проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР з проектними організаціями щодо розробки вищевказаного робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договори на проведення технічного нагляду з додатками по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- договори на здійснення авторського нагляду з додатками по об`єкту «Послуги з поточного ремонту частини приміщень будівлі амбулаторії №2 Комунального некомерційного підприємства «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- журнали авторського нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- технологічні карти по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- рахунки на оплату, платіжні доручення по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 »;

- Реєстраційну справу, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення директора, його посадові інструкції;

- відомості щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.11.2021 року та на теперішній час;

- укладених трудових та цивільно-правових договорів, документів що підтверджують виплати та нарахування заробітної плати або винагороди по найманим працівникам чи фізичним особам, що надають послуги за договорами цивільного характеру, за період з 01.11.2021 по 20.01.2022, відомості нарахування на заробітну плату або винагороду, акти виконаних робіт фізичних осіб, що надають послуги за договорами цивільного характеру та підтвердження виплати їм грошовим коштів, за період з 01.11.2021 по 20.01.2022, по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі головного корпусу Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1