УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001617 від 17.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.04.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 грн 00 коп., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 20.05.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 грн 00 коп, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, 21.06.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 2700 грн 00 коп, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 30.06.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3015 грн 00 коп, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, 30.07.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 3500 грн 00 коп, що належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, 03.08.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у розмірі 7400 грн 00 коп, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитані в якості потерпілих вищезазначені громадяни повідомили, що знаходили на сервісі продажу товарів «ОЛХ» оголошення про продаж меблів або побутової техніки, після чого зв`язувались з продавцем за контактним номером телефону, що був вказаний в оголошені та домовлялись про продаж певного товару. Особа, що представлялась продавцем товару, усвідомлюючи факт відсутності в реальності такого товару, шляхом обману, оформляла замовлення потерпілих, надавши для оплати банківську карту. Після чого, отримавши грошові кошти від вищезазначених потерпілих, продавець переставав виходити на зв`язок, обумовлені товари на адресу потерпілих поставлені не були.

ОСОБА_4 повідомив, що 26.04.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн 00 коп з власної банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_10 повідомила, що 20.05.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн 00 коп з власної банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_6 повідомила, що 21.06.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахувала грошові кошти в сумі 2700 грн 00 коп з власної банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_7 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_7 повідомила, що 30.06.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахувала грошові кошти в сумі 3015 грн 00 коп з власної банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_7 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_8 повідомив, що 30.07.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн 00 коп з власної банківської карти № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_7 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

ОСОБА_9 повідомила, що 03.08.2022, в якості оплати за придбання меблів, перерахувала грошові кошти в сумі 7400 грн 00 коп з власної банківської карти № НОМЕР_10 на банківську карту № НОМЕР_7 , реквізити якої надав потерпілій продавець сервісу оголошень «ОЛХ».

Період часу, що зазначений для отримання інформації по банківським карткам потерпілих, обумовлений правилами проведення банківських операцій, оскільки грошові кошти при переведені на іншій рахунок, зокрема на рахунок іншого банку, можуть зарахуватись протягом трьох банківських днів, а враховуючи вихідні та святкові дні цей період може бути подовжений. Отже, є необхідність в отриманні інформації за період часу зазначений вище.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001617 від 17.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 00 год. 00 хв. 26.04.2022 по 03.05.2022;

- документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 00 год. 00 хв. 20.05.2022 по 27.05.2022;

- документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 00 год. 00 хв. 21.06.2022 по 28.06.2022;

- документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_7 з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 00 год. 00 хв. 30.06.2022 по 07.07.2022;

- документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_8 з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 00 год. 00 хв. 30.07.2022 по 06.08.2022;

- документів (виписка) руху коштів по банківській карті № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_9 з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 00 год. 00 хв. 03.08.2022 по 10.08.2022.

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1