490/1999/23 03.04.2023
н/п 1-кс/490/2427/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1999/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000097 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

13.03.2023 року до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що 22.02.2023 року, приблизно о 16:30 год., невстановлена особа шахрайським способом, під приводом продажу насіння цибулі, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 350 грн.

Окрім того, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 22.02.2023 року він перебував вдома та шукав на сайті «OLX» оголошення про продаж насіння цибулі, так як хотів вирощувати її у себе на дачі, що знаходиться у с. Зайчевське, Миколаївської області. Таким чином, близько 14:00 год., ОСОБА_5 на сайті «OLX» знайшов оголошення з приводу продажу насіння цибулі, але потерпілий не запам`ятав як був підписаний автор оголошення, однак там було вказано мобільний телефон « НОМЕР_1 » для зв`язку. Коли Потерпілий ОСОБА_5 знайшов це оголошення, я повідомив про це свій дружині, та вирішив подзвонити на номер що був вказаний у оголошенні.

ОСОБА_5 здійснив дзвінок на номер « НОМЕР_2 » та слухавку підняв чоловік. Потерпілий ОСОБА_5 запитав чи продає він насіння луку, а чоловік у свою чергу сказав що продає, та повідомив що 1 кг. насіння цибулі буде коштувати 35 грн. Потерпілийвідповів що мене підходить, та він хоче замовити 10 кг. насіння цибулі. Чоловік у свою чергу повідомив що працює по повній предоплаті, на що ОСОБА_5 дав свою згоду. У подальшому, чоловік сказав щоб ОСОБА_5 відправив йому номер відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди він повинен буде надіслати насіння, та продиктував номер банківської картки на котру ОСОБА_5 повинен буде відправити гроші, а саме НОМЕР_3 . Також ОСОБА_5 повідомив що він буде відправляти гроші через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_5 додатково було продиктовано мобільний телефон НОМЕР_4 , так як при відправці через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потрібно вказувати і номер телефону отримувача. Після цього, коли вони закінчили розмову, та ОСОБА_5 направив йому повідомлення з інформацією про те, на яке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляти насіння цибулі.

У подальшому ОСОБА_5 пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та за допомогою нього, близько 16:30 год., здійснив переказ грошових коштів на номер картки НОМЕР_3 та за номером НОМЕР_4 , одним грошовим переказом у розмірі 355 грн.

Після цього, ОСОБА_5 повернувся додому та знов подзвонив чоловіку, та коли чоловік підняв слухавку повідомив що буде відсилати наступного дня, тобто 23.03.2022 року, та вони закінчили розмову.

Через декілька днів ОСОБА_5 знов дзвонив чоловіку, однак він вже не підсіві слухавку. Додатково ОСОБА_5 зазначив що оголошення у «OLX» було видалене.

З тих пір на зв`язок чоловік не виходив,а насіння цибулі ОСОБА_5 так і не отримав.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_3 , належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б., відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 22.02.2023 по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 ; договір про банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22.02.2023 по теперішній час.

Окрім того, ОСОБА_5 було залучено копію фіскального чеку від 22.02.2023 року, що підтверджує факт переказу грошових коштів.

Дізнавач пославшись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального проступку,для встановлення осіб причетних до його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального проступку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_5 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копій у філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 ,а саме до документів, які містять інформацію щодо:

-руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б., відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 22.02.2023 по 03.04.2023;

- власника банківської картки № НОМЕР_3 ; договір про банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-ІР-адрес комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22.02.2023 по 03.04.2023.

Строк дії ухвали по 03 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1