Справа № 953/420/23
н/п 1-кс/953/1048/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 0000009 від 03.01.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

06.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.06.2021 і по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахунками № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), за період з 01.06.2021 і по теперішній час;

- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;

- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- заяви на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з моменту їх відкриття;

- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним вище банківським рахункам;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 01.06.2021 і по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в умовах воєнного часу.

03.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в умовах воєнного стану, привласнено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді 97, 571 т. насіння соняшника, яке було їм ввірено на підставі договору складського зберігання зерна, чим завдано товариству матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 (зерновий склад) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 (поклажодавець), укладено договір №6 від 08.07.2021, за яким поклажодавець зобов`язаний передати зерно, а зерновий склад зобов`язаний прийняти його на зберігання та видати складські документи. Термін зберігання зерна відповідно договору та додаткових угод до моменту подання поклажодавцем вимоги про його повернення, але не пізніше 30.06.2022.

На виконання зазначеного договору в період з 08.07.2021 по 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав на зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 сільськогосподарську продукцію, в тому числі насіння соняшника в кількості 324,071 тони.

31.10.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначалось, що все майно та товарно-матеріальні цінності, які знаходились на зберіганні за адресою: АДРЕСА_3 знищено внаслідок військової агресії рф.

28.11.2022 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено відвантаження та зважування зерновозів з насінням соняшнику на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а в деяких раніше не наданих для огляду складських приміщеннях лежало на зберіганні насіння соняшнику.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо створили схему з привласнення та розтрати сільськогосподарської продукції, яка була прийнята на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших юридичних та фізичних осіб, під виглядом списання на понесені втрати в наслідок військової агресії рф.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 створені та підконтрольні одним і тим самим особам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які координують дії посадових осіб та керують фінансово-господарською діяльністю вищезазначених підприємств.

Тому слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування, є підстави вважати, що частина сільськогосподарської продукції, у тому числі насіння соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зберігалась на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо вивезена або документально переоформлена на підконтрольні підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

В матеріалах кримінального провадження міститься інформація з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 .

Тому слідчий вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення, а тому звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив про його задоволення.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що 03.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 про те, що керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в умовах воєнного стану, було привласнено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді 97 571 тон насіння соняшника, яке було їм ввірено на підставі договору складського зберігання зерна, чим завдано товариству матеріальну шкоду.

Разом з тим, підозра в кримінальному провадженні жодній особі не повідомлена, відомості стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000009 не внесенні, тобто, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного кримінального правопорушення. За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю його вилучення в завіреній належним чином копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1