ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1437/22 Справа № 195/1635/22 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),

представника третіх осіб, щодо майна

яких вирішується питання

про арешт ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 05 вересня 2022 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08 вересня 2022 року було задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в ході обшуку житла та іншого володіння (будинку, земельної ділянки, з розташованими на ній господарськими спорудами), яке перебуває у користуванні ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-грошові кошти в сумі 117 000 (сто сімнадцять тисяч) гривень, 100 (сто) Євро; 5300 (п`ять тисяч триста) доларів США;

-грошові кошти в сумі 98471 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сімдесят один) доларів США; 430 000 (чотириста тридцять тисяч) гривень.

Ухвала слідчого судді обгрунтована тим, що під час досудового розслідування необхідно забезпечити проведення ряд слідчих (розшукових) дій, в першу чергу, судових експертиз з метою встановлення збитків, завданих протиправними діями осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя зробив висновок, що є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених грошових коштів, з метою подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, захисник ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 05 вересня 2022 року та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року, вилучені 31.08.2022 року в ході обшуку за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Крива Бухта, буд. 110, а саме : 117 000 (сто сімнадцять тисяч) гривень, 100 (сто) Євро; 5300 (п`ять тисяч триста) доларів США; 98471 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сімдесят один) доларів США; 430 000 (чотириста тридцять тисяч) гривень.

Апеляційну скаргу, з урахуванням доповненої, обгрунтовує тим, що власник майна не викликався у судове засідання для розгляду вказаного клопотання, а тому останній був позбавлений права на власний захист та можливості надати свої пояснення.

Вказує, що грошові кошти, які були вилучені в ході проведення слідчих дій, є спільною сумісною власністю родини ОСОБА_8 .

Зазначає, що факт законності походження грошових коштів підтверджується довідкою про доходи ОСОБА_8 за 2022 рік, відповідно до якої за цей рік ОСОБА_8 нарахована заробітна плата у розмірі 445 987,04 грн, а також за 2021 рік ОСОБА_8 заробив за місцем роботи 375 147,00 грн, та мав на зберіганні власні кошти у розмірі 30 000,00 доларів США та 1 864 000,00 грн, що підтверджується щорічною декларацією.

Захисник вказує, що дружина ОСОБА_9 за 2021 рік заробила 218 119,00 грн та 32 733,00 грн отримала гонораром. На зберіганні ОСОБА_9 мала 150 000,00 грн. За 2022 рік ОСОБА_9 була нарахована заробітна плата у розмірі 348 755,91 грн.

Вказує, що батьки ОСОБА_9 залишили на зберігання 20 300,00 доларів США.

Захисник наголошує, що грошові кошти, які вилучені у родини ОСОБА_8 , є їх спільною сумісною власністю, які не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Зазначає, що органом досудового розслідування порушені правила територіальної підсудності при зверненні із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000084.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників судового провадження, вивчивши надані матеріали, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

На підставі ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції перевіряє судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційних скарг.

Згідно із ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна, як доказу, у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_8 спільно з начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_10 та іншими службовими особами аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, шляхом зловживання службовим становищем, організували протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів та майна аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, в умовах воєнного стану.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області за вказівкою начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_8 здійснюють привласнення паливно мастильних матеріалів з території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області та в подальшому доставляють до місця проживання/користування ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_8 здійснює продаж вказаного пального за готівкові кошти, а також здійснює заправлення паливно-мастильних матеріалів до вантажних автомобілів які належать йому та його близьким особам з метою здійснення вантажних перевезень на митній території України.

Крім того було встановлено, що фактично водіями транспортних засобів, які здійснюють вантажні перевезення, є працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, які здійснюють поїздки у робочий час, при цьому в табелі робочого часу вносять недостовірні дані про фактичне перебування на робочому місці. Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області фактично отримують грошові кошти за перевезення вантажів, в тому числі у готівковій формі. В кінці звітного періоду (місяця) працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області отримують заробітну плату на карткові рахунки, без фактичного виконання службових обов`язків, тим самим присвоюють грошові кошти. Діяльність з перевезення вантажів координується ОСОБА_8 та ОСОБА_10

31.08.2022 року слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 11.08.2022 року було проведено обшук житла та іншого володіння (будинку, земельної ділянки, з розташованими на ній господарськими спорудами), яка перебуває у користуванні ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено: грошові кошти в сумі 117 000 гривень; 100 Євро; 5300 доларів США; 98471 доларів США; 430 000 гривень, які належать ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .

Відповідно до постанови слідчого від 31.08.2022 року вказані грошові кошти було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді щодо того, що є достатні підстави вважати, що вказане майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому не приймає доводи апеляційної скарги захисника ОСОБА_7 .

Колегія суддів не приймає доводи захисника про порушення територіальної підсудності під час розгляду клопотання, оскільки відповідно до матеріалів провадження органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000084 є другий слідчий відділ (з дислокацією у м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, який розташований у місті Мелітополі, який має юридичну адресу: Запорізька область, м.Мелітополь, вул.Індустріальна, 89, що відноситься до територіальної юрисдикції Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області. При цьому, будь-які відомості про зміну у встановленому законом порядку місця дислокації цього слідчого підрозділу відсутні. На час розгляду клопотання слідчим суддею, а саме 05 вересня 2022 року, розпорядженням Голови Верховного Суду від 10 березня 2022 року за №4/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану» було визначено територіальну підсудність судових справ Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області за Томаківським районним судом Дніпропетровської області.

Колегія суддів вважає, що слідчим суддею належним чином дотримані вимоги ст. 173 КПК України, а саме враховані правова підстава для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна для третіх осіб і обраний належний спосіб такого арешту.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що слідчим суддею обгрунтовано накладено арешт на вказане майно, а тому не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 05 вересня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 404,407 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 05 вересня 2022 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 05 вересня 2022 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 О ОСОБА_12 А ОСОБА_13