Справа №: 398/1867/23
провадження №: 1-кс/398/501/23
УХВАЛА

Іменем України

"17" квітня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.02.2023 року до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про те, що 25.01.2023 невстановлені особи зловживаючи довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме заявниця в месенджері «Телеграм» знайшла оголошення ООН-допомога та перейшовши за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для ідентифікації ввела номер телефону, пароль входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та код карти. Після чого з її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер картки надати не може, відбулось списання коштів в сумі 3700,00 грн., які були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Внаслідок зазначених вище дій, ОСОБА_5 завдано шкоду у розмірі 3 700,00 грн.

09.02.2023 року органом поліції за вказаними фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з рапортом за результатами розгляду звернення ID №273107 ОСОБА_5 , до ВПК в Кіровоградській області Департаменту кіберполіції НП України 26.01.2023 року за вх.№Ш-102 надійшло звернення від ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами в сумі 3700,00грн. Дане звернення 26.01.2023 року зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ВПК в Кіровоградській області за №116. В ході перевірки за вказаним зверненням встановлено, що 25.01.2023 року в мережі Інтернет на платформі «Телеграм» каналу чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 знайшла оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перейшовши за фітинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / НОМЕР_3 для ідентифікації ввела номер телефону, пароль входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та пін-код картки. Після чого отримала телефонний дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » натиснувши 1, після чого з рахунку ОСОБА_5 відбулось списання грошових коштів в сумі 3700грн, які були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Встановити оперативним шляхом осіб, причетних до вищевказаних подій на даний час не представилось можливим.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.02.2023 року вона 25.01.2023 року переглядала інформацію в соціальній мережі «Фейсбук», де знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та посилання, натиснувши на яке її автоматично пере направило на Телеграм-месенжер та чат «Дія-допомога». Переглянувши чат вона натиснула на посилання, після чого їй відкрило сторінку для оплати, сходу на сторінку у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вона ввела усі свої реквізити, а саме, номер картки, строк її дії та три останні цифри на звороті картки. Назвати дані картки вона наразі не може, оскільки після цієї події заблокувала її та змінила на нову, стару картку забрали у неї у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після того як вона ввела усі дані з її рахунку було знято кошти в сумі 3700 грн. Відразу після цього вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй заблокували картку та повідомили, що перерахування коштів було здійснено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 . На даний час чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_10 » працює та розсилає повідомлення з приводу грошової допомоги.

Згідно копії платіжного доручення від 25.01.2023 року з карткового рахунку № НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 3700 грн.

На підтвердження існування чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / НОМЕР_3 до клопотання долучено роздруківку з сайту.

Відповідно до протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 11.02.2023 року, картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів слідчим СВОлександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оскільки, як вбачається з долученої до клопотання постанови про призначення слідчого у кримінальному провадженні від 09.02.2023 року, слідчим, який здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні є лише ОСОБА_3 , вказані вище слідчі відсутні.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі відомості про особу власника рахунку, його паспортні дані, з наявними фотозображеннями особи, адреси його місця реєстрації та місця фактичного проживання;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 25.01.2023 року по 26.01.2023 року включно;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.01.2023 року по 26.01.2023 року включно.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.01.2023 року по 26.01.2023 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1