Справа № 682/325/23
Провадження № 1-кс/682/29/2023
У Х В А Л А

13 лютого 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВнП№1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000022 від 02.02.2023 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

02.02.2023 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2010 грн.

Дізнанням встановлено, що 19.11.2022 невстановлена особа під приводом надання допомоги шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2010 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала на банківську (платіжну) картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, начальник сектору дізнання ВнП№1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 у клопотанні та дізнавач ОСОБА_6 в ході його розгляду просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю вилучити копію документів з вказаною інформацією.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про день, час та місце його розгляду слідчим суддею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, письмове звернення ОСОБА_4 до правоохоронних органів, скріншоти сторінки в інстаграм з повідомленням про надання допомоги на лікування і номером банківської картки НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає, що інформація про банківські операції, проведені за період з 00.00 годин 19.11.2022 по 23.59 годин 31.12.2022 р з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами має значення доказу у кримінальному провадженні.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 (старший групи); старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ протягом 60 діб до інформації про проведені банківські операції з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ),з можливістю вилучити копії документів, що містять вказану інформацію, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,зокрема:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку №НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку №НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00.00 годин 19.11.2022 по 23.59 годин 31.12.022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 19.11.2022 по 23.59 годин 31.12.022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування картки №НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 19.11.2022 по 23.59 годин 31.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою №НОМЕР_1 , за період з 00.00 годин 19.11.2022 по 23.59 годин 31.12.2022 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 13.03.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1