Справа №760/573/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000222 від 13.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 13.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протиправні дії службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямовані на заволодіння державними коштами у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , при наданні послуг з транспортування бланків документів суворої звітності, що містять персональні дані громадян, формату ID-1 та ID-3 (паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон) до територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по виготовленню цінних паперів» (далі Поліграфкомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») є виробником бланків паспортних документів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Встановлено, що 31.12.2021 між Державним підприємством спеціального зв`язку (далі ДПСЗ) та Поліграфкомбінатом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори №№ 6605, 6606 від 31.12.2021 щодо приймання, обробки, перевезення та доставки відправлень, вкладення яких є бланки документів суворої звітності формату ID-1 та ID-3 (паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон) до ІНФОРМАЦІЯ_5 та територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму понад 40 млн грн.

Згідно витягу із протоколу № 73 засідання КМУ від 07.05.2022 прийнято рішення про розгляд питання щодо зміни на період дії воєнного стану в Україні виконавця послуги з доставки таких документів, шляхом укладення відповідного договору із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, згідно п. 1.3.2 та п. 9.6 Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів, Служби безпеки, МВС від 24 листопада 1993 р. № 98/118/740, паспорти громадян України для виїзду за кордон та паспорти громадян України є документами суворого обліку, транспортування яких без забезпечення транспортом і охороною забороняється.

23.05.2022 Поліграфкомбінат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом № 57/1157 від 23.05.2022 повідомило ДПСЗ, що подальша доставка бланків паспортних документів до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 буде здійснюватися саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому встановлено, що наприкінці травня 2022 року у службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння державними грошовими коштами, виділеними Поліграфкомбінатом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за сплату послуг з транспортування бланків паспортних документів до територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, з метою реалізації вказаного злочинного наміру службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи корисливі мотиви, організували протиправний механізм доставки виготовлених бланків паспортних документів з Поліграфкомбінату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого створюються передумови до можливого витоку у неконтрольований обіг значної кількості бланків суворої звітності, що містять персональні дані громадян, у період дії воєнного стану.

Відповідно до наявної інформації, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримуючи виготовлені бланки паспортних документів від виробника, здійснює їх транспортування лише до регіональних управлінь ДМС України.

При цьому, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння державними коштами, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 надано вказівку районним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо необхідності особистого отримання виготовлених паспортних документів у приміщеннях регіональних управлінь ДМС та в порушення п. 1.3.2 та п. 9.6 Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів, Служби безпеки, МВС від 24 листопада 1993 р. № 98/118/740, здійснювати їх подальшу доставку до районних підрозділів звичайними поштовими відправленнями ДПСЗ.

Зокрема, протягом серпня 2022 року, лише службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено неодноразове пересилання значної кількості бланків паспортних документів до територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_7 звичайним поштовим відправленням ДПСЗ, без декларування вмісту та цінності відправлення, на підставі договору № 3 про надання послуг спеціального поштового зв`язку від 24.01.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ОВСЗ) ДПСЗ та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів а саме: транспортно-технологічної схеми замовлення та отримання виготовлених Поліграфкомбінатом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » паспортних документів (персоналізованих бланків документів); відомчих наказів, розпоряджень, інструкцій, у тому числі які мають обмежений доступ, які регламентують порядок приймання та отримання персоналізованих бланків документів від виробника; актів приймання-передачі доставлених паспортних документів до територіальних органів та підрозділів ДМС у період з 23.05.2022 по теперішній час; переліку співробітників, відповідальних за отримання виготовлених паспортних документів (із зазначенням посади та установчих даних).

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів і слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000222 від 13.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо копій документів а саме: транспортно-технологічної схеми замовлення та отримання виготовлених Поліграфкомбінатом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » паспортних документів (персоналізованих бланків документів); відомчих наказів, розпоряджень, інструкцій, у тому числі які мають обмежений доступ, які регламентують порядок приймання та отримання персоналізованих бланків документів від виробника; актів приймання-передачі доставлених паспортних документів до територіальних органів та підрозділів ДМС у період з 23.05.2022 по теперішній час; переліку співробітників, відповідальних за отримання виготовлених паспортних документів (із зазначенням посади та установчих даних).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1