Справа № 396/1396/22
Провадження № 1-кс/396/204/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2022 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання начальника сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000181 від 07.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 31.10.2022 ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті ОЛХ знайшов оголошення про здачу квартири в оренду, після чого зателефонував квартировласнику на мобільний номер та домовився про внесення передплати, після чого ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_1 перерахував 9000 грн. та на картковий рахунок НОМЕР_2 перерахував 5000 грн., після чого невстановлена особа заволоділа коштами шахрайським шляхом.

По даному факту були внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000181 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальної шкоди в сумі 14 000 грн.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 встановлено, що рахунок НОМЕР_2 належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а рахунок НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного правопорушення, яка шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 ), а саме до інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 31.10.2022 року по дату виконання ухвали, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 31.10.2022 по дату виконання ухвали, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 та картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням вищевказаної інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з подальшим її вилученням.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії документів з інформацією, що підлягає вилученню, по картковим рахункам за період з 31.10.2022 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 грудня 2022 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1