Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6372/22
Номер провадження 1-кс/711/2013/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що 27.06.2022 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу дров через соціальну мережу Фейсбук шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1200 грн, які належать ОСОБА_5 , 1997 р.н., чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вище вказану суму.

Також, 03.07.2022 року ОСОБА_6 в соціальній мережі "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дров. У подальшому, зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_1 вказаному в оголошені, домовилася з невідомою особою про купівлю дров та з використанням електронно-обчислювальної техніки (мобільного телефону) з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала грошові кошти в сумі 1600 грн. в якості передплати на вказаний невідомою особою банківський рахунок № НОМЕР_2 . Проте, до теперішнього часу дрова не отримала, гроші не повернуто та з особою, вказаною в оголошенні втрачено зв`язок.

Крім того, 20.07.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажі дров та твердопаливних матеріалів через соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , жителя смт. Єрки, Звенигородського району Черкаської області.

Також, 27.07.2022 до чергової частини ВПД №1 (м. Тальне) Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.07.2022 невстановлена особа шляхом введення заявниці в оману по мобільному телефону НОМЕР_3 , під приводом купівлі дров, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 належну ОСОБА_9 , чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Слідством встановлено, що в період з 27.06.2022 по 06.10.2022 група осіб, до складу якої входять ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », умисно, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодівають грошовими коштами громадян, створюючи неправдиві публікації про продаж дров в соціальній мережі Facebook, після чого потерпілі за допомого мобільного зв`язку домовляються про продаж та доставку дров, переказують грошові кошти на банківські картки зазначені вищевказаними особами, в подальшому домовленості не виконуються та потерпілим завдається матеріальна шкода.

04.11.2022 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси працівниками поліції проведено обшук 12 блоку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташована на земельній ділянці №:03:000:1809 за адресою: АДРЕСА_2 , де відбувають покарання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в соціальній мережі «Фейсбук» створюють фейкові сторінки, на яких розміщують оголошення про продаж дров, в яких вказують номера телефонів для з`єднання для продажу дров. Після чого приймають замовлення від громадян України, де вказують номера банківських карток на які потрібно перерахувати завдаток та після вказаної транзакції умови оголошень не виконують, тим самим завдають збитків потерпілим, в ході якого виявлено та вилучено чорнові записи, мобільні телефони, планшети, стартові пакети, сім картки та тримачі до сім карток.

Також, 04.11.2022 на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси працівниками поліції проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 та за місцем проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході яких виявлено та вилучено мобільні телефони, сім картками та банківські картки, які за вказівкою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обготівковували та в подальшому перераховували кошти на інші картки, на які вкажуть останні та/або купували різні речі та продукти харчування та пересилали новою поштою до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході допиту потерпілих та огляду чорнових записів, були встановлені, банківські картки куди скидали грошові кошти потерпілі за доставку дров, номера із зазначенням персональних даних, куди правопорушники повинні були доставити дрова. Під час огляду телефону та планшета, було оглянуто месенджери «Вайбер», «Телеграм» та «Ватцап», де було виявлено переписку між фігурантами, номера банківських карток на які переводились грошові кошти, номера телефонів, які поповнялися або використовувалися шахраями, а тому у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по банківським карткам, номера які здобуті після огляду предметів вилученого майна у зазначених фігурантів, а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000376 від 22.07.2022 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за обставинами відповідно до яких, група осіб на території Черкаської області здійснює заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману під приводом продажу дров через соціальну мережу Фейсбук і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, під час проведення санкціонованих обшуків, було вилученого банківські картки у фігурантів причетних до вчинення вказаних вище незаконних дій, а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та які містять інформацію по вказаним вище банківським рахункам, за період часу з 01.06.2022 по 29.11.2022, а саме: розширені виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках; анкети заяви на відкриття рахунків, фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаних картках; інформацію про здійснення зняття коштів по банківських рахунках через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та адреси їх розташування; відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках при знятті коштів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , та які містять інформацію по банківським рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , за період часу з 01.06.2022 по 29.11.2022, а саме:

-розширених виписок про рух коштів по вказаних банківських рахунках;

-анкети заяви на відкриття рахунків, фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаних картках;

-інформацію про здійснення зняття коштів по банківських рахунках через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках при знятті коштів,

з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії в паперовому та/або електронному вигляді у Черкаському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , за згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_20 ОСОБА_21