Справа № 541/1598/22
Провадження № 1-кс/541/862/2022
У Х В А Л А

09 листопада 2022 року м. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 27.07.2022 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 27.07.2022 близько 17 год. 28 хв. невстановлена особа, надіславши смс-повідомлення з посиланням «ООN-24 Otrumau svojy vuplaty 2500 zhidno svoho statysu ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом отримання виплати, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 27838,63 грн., які перерахувала з рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про даний факт 28.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Під час проведення дізнання та допитану потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 27.07.2022 о 17 год. 28 хв. їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з посиланням «ООN-24 Otrumau svojy vuplaty 2500 zhidno svoho statysu ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким вона перейшла, де з`явилася авторизація на вебсайті через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі потерпіла ввела свій абонентський номер та пароль, після чого з рахунку її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано одним платежем грошові кошти в сумі 27838,63 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому, 30.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 №541/1598/22 від 01.08.2022 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ та вилучено диск, на якому містяться документи в електронному вигляді з відомостями по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.07.2022 по 01.08.2022 встановлено, що 27.07.2022 о 18:32:32 через термінал самообслуговування НОМЕР_3 у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 здійснено переказ коштів 1 транзакцією в сумі 27838,63 грн. на рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 27838,63 грн., які були перераховані на рахунок карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , видана на ім`я ОСОБА_5 , а тому отримана інформація по рахунку зазначеної банківської карти буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.

Орган дізнання вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рахунок банківської карти за № НОМЕР_4 у проміжок часу з 01.07.2022 по 31.08.2022, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки.

В судове засідання начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі (а. с. 12).

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , останній клопотанням довів що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Заявлене клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що видана на ім`я ОСОБА_5 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 27838,63 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 01.07.2022 по 31.08.2022 із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1