Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року Справа № 608/638/23

Номер провадження1-кс/608/233/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчої СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000128 від 03 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що 02.03.2023 о 13 год. 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що на її банківській картці проводяться незрозумілі операції і для збереження коштів необхідно змінити пін-код картки та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого шляхом зловживання довірою, дізнавшись пін-код банківської картки та після підтвердження даної операції ОСОБА_5 , невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 79 000 гривень з її банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Заліщицьким РВ УМВС України в Тернопільській області, для переказу з нього грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Заліщицьким РВ УМВС України в Тернопільській області, щодо руху коштів по даному рахунку, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Слідча СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000128 від 03 березня 2023 року, 02.03.2023 о 13 год. 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що на її банківській картці проводяться незрозумілі операції і для збереження коштів необхідно змінити пін-код картки та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого шляхом зловживання довірою, дізнавшись пін-код банківської картки та після підтвердження даної операції ОСОБА_5 , невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 79 000 гривень з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя:

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Заліщицьким РВ УМВС України в Тернопільській області,за період часу з 01.03.2023 по 04.03.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.03.2023 по 04.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 01.03.2023 по 04.03.2023;

-інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ прошу надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000128 від 03 березня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «08» березня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________року.

Секретар: