Справа № 165/1231/23
Провадження № 1-кс/165/441/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000282 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.04.2023 у період часу з 11:00 по 12:00 год. не встановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у загальній сумі 12562.65 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

10.04.2023 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000282, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий вказує, що під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 09.04.2023 року о 11.00 годині вона перебувала в себе вдома за вищевказаною адресою. Саме у вказаний час до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 почали надходити СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що потерпілій відмовлено у наданні кредитного ліміту до 300000 грн. таких повідомлень було два однак на даний час вони не збереглись на мобільному телефоні. Потерпіла запідозрила, що щось не гаразд і намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб перевірти стан свого рахунку. ОСОБА_5 почала вводити пароль для входу в додаток і зайшовши у систему відразу побачила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 почались списання і баланс почав у неї зменшуватись на очах. Потерпіла тоді вийшла з додатку і відразу зайшла у нього знову тільки ввела декілька разів невірний пароль входу в додаток, щоб миттєво відбулось блокування входу в систему та відповідно блокування її карток. Після цього до неї на мобільний зателефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали у потерпілої чи дійсно вона має намір змінити пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомила, що так і тоді вигадавши новий пароль знову зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що з її вищевказаної картки відбулось списання у сумі понад 12000 грн. шістьма транзакціями рівними частками у сумі 2074,69 грн. в роз`ясненні до транзакцій було вказано «Послуги Фейсбук», а також дві транзакці «розваги» по 38,17 грн. та одна транзакціяя також «Рекламні послуги «МЕТАРЕY» у сумі також 38,17 грн. До того часу поки не відбулось списання вона дійсно знаходилась в мережі «Фейсбук», однак ні за якими посиланнями потерпіла не заходла, а також не дивилась ніякої платної реклами. Таким чином без її втручання в ситему несанкціоновано відбулось списання грошових коштів загальною сумою в 12562,65 грн. Також потерпіла додала, що раніше перебувала у спілноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка була розміщена в мережі «Телеграм» де вона вкладала гроші встановлювала « ОСОБА_6 » на відео у «ТікТоці» та мала намір заробити. Вклала вона 3300 грн. які перерахувала на рахунок (на даний час не зберігся) зі своєї іншої картки (зарплатної). Гроші в сумі 3300 грн. вона собі повернула, однак заробити не змогла. Можливо саме через перебування у вказаній спільноті у неї відбулось дане несанкціоноване списання коштів. Після даних подій вона залишила заявку на «гарячій лінії» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що стала жертвою несанкціонованого зняття коштів а також повідомлення про страховий випадок, оскільки даний картковий рахунок застрахований на випадок шахрайських дій.

Слідлчий зазначавє, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень не належить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , Сай Іванні Миколаївніі у кримінальному №0000282 від 11.04.2023, тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), без розкриття їх змісту, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 09.04.2023 до 00.00 год. 10.04.2023;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу з 00.00 год. 09.04.2023 до 00.00 год. 10.04.2023.

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому рахунку в період часу з 00.00 год. 09.04.2023 до 00.00 год. 10.04.2023.

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 00.00 год. 09.04.2023 до 00.00 год. 10.04.2023.

- інформацію щодо історії авторизацій за рахунком № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_25