Справа № 761/3521/23
Провадження № 1-кс/761/2558/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 008 28 від 26.10.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 008 28 від 26.10.2022 арешту на речі та документи, вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :06:002:5633.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному провадженні, яким встановлено, що у період часу з 17.10.2022 по 21.10.2022 невстановлені особи, отримавши належний компанії «EU Capital Trade» для перевезення товар, не доставили його до пункту призначення та розпорядились ним на власний розсуд. Внаслідок вказаних дій, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належить компанії «EU Capital Trade», в особливо великих розмірах, спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 238 800 євро, що еквівалентно 8 523 655, 28 грн.

Розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , який є співорганізатором групи, учасники якої під приводом надання послуг з вантажного перевезення продуктів харчування з території України за кордон, шахрайським шляхом заволоділи належними компаніям-поставникам вантажами.

За місцем проживання ОСОБА_5 26.01.2023, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.01.2023, проведено обшук земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :06:002:5633, під час якого виявлено та вилучено: печатку ТОВ «ІМПЕКС ТРАНС», печатку ФОП « ОСОБА_5 », печатку ФОП « ОСОБА_6 », печатку ФОП « ОСОБА_7 », пакунки з печатками «BUTTER KASE», видаткова накладна № 3846 від 05.10.2022 на 1 арк., товарна накладна 1 арк., пусті товарно-транспортні накладні, видаткова накладна 2350 від 17.07.2022, товарно-транспортна накладна Р2350 від 18.07.2022 на 1 арк., копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк., чорнові записи з зразками підпису на 1 арк., реквізити рахунку ОСОБА_5 на 1 арк., прайс-лист на 9 арк., прейскурант на м`ясо на 1 арк., копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 , накладна № 096 від 19.01.2023 на 1 арк., накладні пусті, бірки для упакування масла в пачці, декларація виробника на 1 арк., сигарети в 4 пачках марки «IMPERATOR»; 4 пачки сигарет; коробка з маслом «BIAGR BUTTER» в кількості 86 ящиків; коробки з вмістом схожим на масло у кількості 269 шт.; коробки з вмістом схожим на сир у кількості 125 шт. з написом «Добрий Сир» на коробках; коробки з вмістом схожим на сир у кількості 36 шт.; коробки з вмістом схожим на горіхи у кількості 96 шт.; коробки з вмістом схожим на каву у кількості 29 шт.; пляшки з речовиною схожою на омивач скла у кількості 645 шт. з написом «EUNO HUB»; 90 ящиків з написом «Горілка столична»; 2 ящики з пустими пакунками кави для «Якобс».

Вважаючи вилучені під час обшуку речі та документи такими, що містять на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, рішенням слідчого від 26.01.2023 вони визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив накласти арешт на вилучене у ОСОБА_5 майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та його представник просили у задоволенні клопотання прокурора відмовити, вважаючи, що вилучені у ОСОБА_5 речі та документи доказового значення не мають, останній не має відношення до вчинення вказаного вище правопорушення, тому застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження не є необхідним.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, власника майна та його представника, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Частиною 2 статті 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Прокурором та матеріалами клопотання доведено, що вилучене у ході проведення обшуку майно, а саме: печатка ТОВ «ІМПЕКС ТРАНС», печатка ФОП « ОСОБА_5 », печатка ФОП « ОСОБА_6 », печатка ФОП « ОСОБА_7 », пакунки з печатками «BUTTER KASE», видаткова накладна №3846 від 05.10.2022 на 1 арк., товарна накладна 1 арк., пусті товарно-транспортні накладні, видаткова накладна 2350 від 17.07.2022, товарно-транспортна накладна Р2350 від 18.07.2022 на 1 арк., копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк., чорнові записи з зразками підпису на 1 арк., реквізити рахунку ОСОБА_5 на 1 арк., прайс-лист на 9 арк., прейскурант на м`ясо на 1 арк., копія паспорта на ім`я ОСОБА_9 , накладна № 096 від 19.01.2023 р. на 1 арк., накладні пусті, бірки для упакування масла в пачці, декларація виробника на 1 арк., сигарети в 4 пачках марки «IMPERATOR»; 4 пачки сигарет; коробка з маслом «BIAGR BUTTER» у кількості 86 ящиків; коробки з вмістом схожим на масло у кількості 269 штук; коробки з вмістом схожим на сир у кількості 125 шт. з написом «Добрий Сир» на коробках; коробки з вмістом схожим на сир у кількості 36 шт.; коробки з вмістом схожим на горіхи у кількості 96 шт.; 2 ящики з пустими пакунками кави «Якобс», містить інформацію про обставини вчинення злочину та є доказом у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, на переконання слідчого судді, вилучені коробки з вмістом, схожим на каву, у кількості 29 шт., пляшки з речовиною, схожою на омивач скла, у кількості 645 шт. з написом «EUNO HUB», 90 ящиків з написом «Горілка столична» не відповідають критеріям ст. 98 КПК, оскільки вони не є набутими кримінально-протиправним шляхом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі його сліди та не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для часткового задоволення ініційованого прокурором клопотання

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 120 221 000 000 008 28 від 26.10.2022 арешт на вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :06:002:5633, таке майно:

-печатку ТОВ «ІМПЕКС ТРАНС» (КОД 18116878), печатку ФОП « ОСОБА_5 », печатку ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_1 ), печатку ФОП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_2 ), пакунки з печатками «BUTTER KASE», видаткова накладна №3846 від 05.10.2022 на 1 арк., товарна накладна 1 арк., пусті товарно-транспортні накладні, видаткова накладна 2350 від 17 липня 2022, товарно-транспортна накладна Р2350 від 18 липня 2022 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк., чорнові записи з зразками підпису на 1 арк., реквізити рахунку ОСОБА_10 на 1 арк., прайс-лист на 9 арк., прейскурант на м`ясо на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 , накладна № 096 від 19.01.2023 р. на 1 арк., накладні пусті, бірки для упакування масла в пачці, декларація виробника на 1 арк., сигарети в 4 пачках марки «IMPERATOR», які поміщені до спецпакету № NPU1106318;

-4 пачки сигарет, які поміщені до спецпакету № NPU1106317;

-коробка з маслом «BIAGR BUTTER» у кількості 86 ящиків, які поміщено на 4 (чотири) піддони;

-коробки з вмістом схожим на масло у кількості 269 штук, які поміщено на 2 піддони;

-коробки з вмістом схожим на сир у кількості 125 шт. з написом «Добрий Сир» на коробках;

-коробки з вмістом схожим на сир у кількості 36 шт.;

-коробки з вмістом схожим на горіхи у кількості 96 шт.;

-2 ящики з пустими пакунками кави «Якобс».

Заборонити будь-кому і будь-яким чином відчужувати та використовувати вищезазначені речі та документи.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1