УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до інформації

22.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчою Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.06.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказано, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 380000 тис. грн, які знаходились на розрахунковому рахунку в банківській установі, які належали померлому ОСОБА_5 , який проживав в с. Каплунівка Краснокутського району Харківської області.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що під час допиту потерпілої ОСОБА_6 слідством встановлено, що її батько ОСОБА_5 придбав собі квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яку здавав квартирантам, проте анкетних даних їх не повідомляв. Після смерті батька вона дізналася, що у вказаній квартирі проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка за її словами являється цивільною дружиною ОСОБА_5 та придбала вказану квартиру спільно з ним.

19.06.2019 року ОСОБА_6 та її сестра ОСОБА_8 отримали свідоцтво про право на спадщину після смерті батька ОСОБА_5 , яке складається з земельної ділянки, житлового будинку та грошових вкладів, які перебували в банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20.06.2019 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 приїхали до м. Житомира, щоб отримати успадковані кошти, однак гроші кошти вже були зняті. Під час спілкування з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з`ясувала, що грошові кошти зняті ОСОБА_7 на підставі генеральної довіреності, складеної після смерті батька.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме час, спосіб його скоєння, особу, яка може бути причетна до злочину, а тому виникла потреба у дослідженні інформації щодо руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я спадкодавця, оскільки відомості, які містяться у такій інформації, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідча зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання слідча не з`явилась, направила заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу суду, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою.

Обставини, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.

Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000095, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів, які стали підставою для відкриття 17.10.2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунку № НОМЕР_1 ;

- до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого 17.10.2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 21.03.2018 р. до моменту закриття рахунку;

- до оригіналів документів, що стали підставою для отримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових коштів, які перебували на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 17.10.2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від його імені, у тому числі довіреностей, заяв на видачу грошових коштів, квитанцій про отримання, тощо.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1