Справа №760/6000/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання адвоката ОСОБА_2 , подане в інтересах ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК», ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ» про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні №0000019 від 14.01.2021,-

В С Т А Н О В И В:

16.03.2023 у провадження Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК», ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ» про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні №0000019 від 14.01.2021.

В обґрунтування доводів клопотання заявник зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 здійснюється стосовно ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» (колишня назва ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») за низкою фактів ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних від такого ухилення, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Заявник вказує, що визначений ст. 219 КПК України вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування сплив 14.07.2022 та у передбаченому законом порядку продовжений не був з огляду на положення ч. 8 ст. 615 КПК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 здійснюється з грубим порушенням слідчими (детективами) та прокурорами розумних строків. Жодні слідчі (розшукові) чи процесуальні дії, направлені на підтвердження чи спростування обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, не проводяться.

Так, станом на момент звернення з цим клопотанням досудове розслідування триває понад 26 місяців, його здійснювало 165 слідчих (детективів), а процесуальне керівництво - 20 прокурорів, тобто 185 працівників правоохоронних органів.

За вказаний строк слідчими (детективами) та прокурорами проведено тисячі слідчих (розшукових) і процесуальних дій, у тому числі примусових та невідкладних.

Протягом 2021 року у вказаному провадженні слідчими в березні, квітні, травні, серпні та вересні проведено не менше 50 обшуків та вилучено всі речі і документи, які цікавили орган розслідування. Паралельно з цим стороною обвинувачення застосовано десятки заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі накладено арешти на майно, здійснено тимчасові доступи до речей та документів, а також викликано для давання показань та допитано велику кількість свідків. У подальшому, протягом 2022 року стороною обвинувачення також застосовувались заходи забезпечення кримінального провадження та вилучались документи, що становлять банківську таємницю.

Однак, до цього часу у кримінальному провадженні не лише жодній особі не повідомлено про підозру та навіть не визначено чіткий предмет доказування.

Вказане, на переконання заявника, очевидно свідчить про відсутність у сторони обвинувачення будь-яких відомостей та фактичних даних (доказів), які б підтверджували наявність в діях службових осіб Товариств складу хоч якогось з кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється.

Так, за понад два роки розслідування стороною обвинувачення не отримано жодного акта документальної перевірки, складеного контролюючим органом (ДПС України), яким би було встановлено факт несплати податків Товариствами. Більш того, до Товариств взагалі відсутні претензії з боку ДПС України в частині несплачених податків.

Як зазначає заявник, вказане виключає наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, а злочин за ст. 209 КК України є похідним від ст. 212 КК України.

При цьому, звертає увагу, що наявність кримінального провадження і згадування в його контексті ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» (колишня назва ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») та їх службових осіб є прямим і суттєвим втручанням в права та законні інтереси суб?єктів господарювання, а тривалий строк досудового розслідування грубо порушує право службових осіб Товариств на захист, а також право, закріплене в ст. 28 КПК України, щоб обвинувачення щодо них в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження було закрите.

На думку заявника, зазначена вище процесуальна поведінка слідчих (детективів) та прокурорів, очевидно, свідчить про те, що кримінальне провадження № 0000019 використовується лише для того, щоб мати можливість здійснювати тиск на широке коло суб?єктів господарювання та перешкоджати в веденні ними господарської діяльності.

У зв`язку з викладеним вище, з метою належного захисту прав та законних інтересів учасників кримінального провадження виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про встановлення процесуального строку для закінчення досудового розслідування та здійснення однієї із дій, передбачених ст. 283 КПК України.

Ураховуючи наведене, просить слідчого суддю встановити строк в 30 днів з дня проголошення ухвали для проведення досудового розслідування та вчинення однієї з передбачених ст.283 КПК України дій у кримінальному провадженні №0000019 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_2 підтримав заявлене клопотання, посилаючись на доводи, що містяться в ньому, з урахуванням поданих додатково пояснень, та просив його задовольнити.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити, посилаючись на його необґрунтованість, а також на те, що з моменту введення воєнного стану до дати припинення чи скасування воєнного стану строк досудового розслідування не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання та долучені прокурором документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Положеннями ст. 113 КПК України передбачено, що процесуальні строки це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження; будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Таким чином, вимоги клопотання повністю узгоджуються з положеннями КПК України.

Відповідно до вимог ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

За змістом ч. 2 ст. 28 КПК України проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

З нормативного визначення ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Водночас, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, відповідно до ч. 6 зазначеної вище статті, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

Отже, передбачений ч. 2 ст. 28 КПК України обов`язок слідчого судді стежити за дотриманням розумного строку при розгляді питань, віднесених до його компетенції, не виключає розгляду клопотань, поданих на підставі ч. 6 ст. 28 КПК України, та встановлення для сторін кримінального провадження процесуальних строків відповідно до положень ст. 114 КПК України.

З наданих адвокатом та досліджених слідчим суддею документів вбачається, що підрозділом детективів (на правах управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

У ході досудового розслідування стороною обвинувачення досліджується факт ймовірного ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» (колишня назва ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД»).

Протягом 2021-2022 років стороною обвинувачення проведено низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у ході яких отримано фактичні дані, що мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Звертаючись до суду з клопотанням про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні №0000019 від 14.01.2021, заявник посилається на грубе порушення їх детективами та прокурорами, просить встановити процесуальні строки для прийняття рішення відповідно до ст. 283 КПК України.

Досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців (п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

З матеріалів клопотання вбачається, що днем внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні № 0000019 є 14.01.2021.

Отже за загальним правилом строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.01.2021, закінчився би 14.07.2022.

Разом з тим, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, на території України з 24.02.2022 запроваджено воєнний стан, строк дії якого надалі продовжено до 20 травня 2023 року.

Станом на дату введення воєнного стану в Україні строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 14.01.2021 становив 13 місяців та 10 днів.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною 8 ст. 615 КПК України встановлено, що в кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя констатує, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру та зазначає, що посилання заявника на застосування ст. 283 КПК України є безпідставним.

Оскільки, строк дії воєнного стану в країні продовжується, такий строк на підставі положень ч. 8 ст. 615 КПК України не зараховується до загального строку досудового розслідування, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

У разі припинення чи скасування воєнного стану, строк досудового розслідування відновить свій відлік.

Встановлені законом процесуальні строки за визначенням вважаються розумними.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_2 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 2, 7, 22, 28, 36, 114, 283, 309, 372, 376, 615 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_2 , поданого в інтересах ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК», ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ» про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні №0000019 від 14.01.2021- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1