Справа № 462/3583/22
провадження 1-кс/462/1764/22
У Х В А Л А

16 грудня 2022 року Cлідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.07.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000508 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Cтарший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що відділом поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що на території м. Львова здійснює свою діяльність підприємство, одним із власників є громадянин Російської Федерації, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження АДРЕСА_1 . Засновником вказаного товариства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання АДРЕСА_2 , громадянин Російської Федерації. Ним здійснено внесок у статутний фонд ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2 525 000 гривень, що складає 50% прав. Другим бенефіціарним власником та керівником вказаного товариства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання АДРЕСА_3 .

На початку січня 2008 року ОСОБА_5 зустрівся разом із ОСОБА_4 . На даній зустрічі обговорювали подальші плани щодо товариства, а також питання щодо розподілу часток у ньому. ОСОБА_4 повідомив, що він домовився із третім засновником ОСОБА_6 (станом на початок січня 2008 року останній мав 37,5% статутного капіталу товариства) про викуп його частки, оскільки ОСОБА_7 фізично не сформував такої та не вніс кошти на товариство. Окрім цього, ОСОБА_4 запропонував збільшити свою і ОСОБА_5 частку таким чином, щоб статутний фонд товариства становив 5 050 000 гривень. Водночас, ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти на це на даний час у нього відсутні та попросив ОСОБА_5 позичити йому грошові кошти на дані цілі, а саме йому було необхідно позичити 375 000 доларів США. На вказане прохання ОСОБА_5 погодився. 11 січня 2008 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 зустрівся біля ринку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по вул. І. Виговського, де передав останньому 375 000 доларів США, що станом на цю дату становило 1 893 750 гривень. При цьому ОСОБА_5 уклав із ОСОБА_4 договір позики вказаних грошових коштів. Строк повернення даних грошових коштів було визначено 2018 рік.

В подальшому, 30.01.2008 року та 27.03.2008 року вказані грошові кошти були внесені на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як наповнення статутного фонду ОСОБА_4 на суму в розмірі 1 257 466,25 грн. та 620 632,5 грн. відповідно.

Разом із тим, в 2014 році ОСОБА_4 покинув територію України і по даний час не повертався, перестав виходити на зв`язок, жодних дій щодо повернення коштів не вчиняв.

Таким чином, ОСОБА_4 , заволодів чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами в сумі 375 000 доларів США, які належали ОСОБА_5 та які були внесені на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Так в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні, відомості форми 1-ДФ реєстру ІНФОРМАЦІЯ_5 , які не є відкритою інформацією та може бути надана з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2007-2022 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки ФОП; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з 2007 року по 2022 року; акти проведених перевірок зазначеного товариства з 2007 року по 2022 рік; документи, що підтверджують збільшення статутного капіталу зазначеного товариства з 2007 року по 2022 рік (із зазначенням анкетних даних фізичної чи юридичної особи, яка здійснювала наповнення статутного капіталу із данням копій документів (виписки з банку), що підтверджує збільшення статутного капіталу).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2007-2022 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки ФОП; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з 2007 року по 2022 року; акти проведених перевірок зазначеного товариства з 2007 року по 2022 рік; документи, що підтверджують збільшення статутного капіталу зазначеного товариства з 2007 року по 2022 рік (із зазначенням анкетних даних фізичної чи юридичної особи, яка здійснювала наповнення статутного капіталу із наданням копій документів (виписки з банку), що підтверджує збільшення статутного капіталу), які знаходяться приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.