Справа № 569/7309/22
УХВАЛА

21 грудня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000031 від 10.05.2022, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги групою осіб на території м. Рівне.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що про використання у протиправній діяльності банківського рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по якому видано картку № НОМЕР_1 , а також банківського рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по якому видано картку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 . В подальшому було вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході тимчасового доступу до речей та документів, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_5 , яка після цього була оглянута. В ході проведення огляду інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (ІВАNUA6653981) за період часу з 24.02.2022 по 06.06.2022, встановлено наступне, що загальна сума грошових надходжень, отриманих ОСОБА_5 в якості ймовірної благодійної допомоги за період часу з 03.03.2022 по 06.06.2022 становить 90 960,74 гривень, загальна сума грошових надходжень, отриманих ОСОБА_5 у великих сумах від різних відправників за період часу з 12.03.2022 по 30.04.2022 становить більш 500 000 гривень.

Крім того, в ході проведення огляду інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено номери банківських карток, на які ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, в тому числі, отриманих у вигляді ймовірної благодійної допомоги, а саме: 08.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 1 000 гривень на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 25.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 60 000 гривень на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, щодо відомостей про персональні дані осіб, на карткові рахунки яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснила перерахунок коштів у різних сумах за період часу з 24.02.2022 по 30.06.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ) та які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Представник Банку, для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ), а зокрема до: інформації про персональні дані осіб, на нижчевказані карткові рахунки яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 , ідент.код: НОМЕР_6 здійснила перерахунок коштів у різних сумах за період часу з 24.02.2022 по 30.06.2022, а саме: повні установчі дані вищезазначених осіб, їх дата народження, адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номери телефону, термінали банків еквайрів, номери банківських карток і рахунків(із розшифровкою щодо приналежності до конкретних банків), на які були зроблені платежі на наступні картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у розрізі проведених платежів (їх дати та суми): 08.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 1 000 гривень на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 25.03.2022 переказ грошових коштів у розмірі 60 000 гривень на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; за період часу з 23.02.2021 по 30.06.2022.

Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1