Справа № 487/1247/23
Провадження № 1-кс/487/1059/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 21.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2023 прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати прокурорам Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчим СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням, які перебувають у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим місцем фактичного розміщення вказаної юридичної особи, а саме:документів щодо укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) у період часу з 24.02.2022 по 17.04.2023 щодо утримання автомобільних доріг та інших послуг, укладених субпідрядних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарювання; документів щодо оренди техніки для виконання вищевказаних договорів; документів щодо виплати заробітної плати найманим працівникам та укладені трудові договори; документи щодо закупівлі матеріалів та палива, їх вартості; рахунків на оплату згідно вказаних договорів; платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів, виписок по рахункам щодо отримання коштів за виконані роботи, листувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань залучення до виконання договорів за вказаними об`єктами субпідрядних організацій; змінних рапортів на роботу машин та механізмів та/або наряд-завдання, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних на перевезення вантажів, загального журналу виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, актів на закриття прихованих робіт, кількість, вартість та якість матеріалів, виробів і конструкцій, використаних при виконанні робіт, калькуляцій на приготування матеріалів та інших документів пов`язаних з виконанням вищевказаних договорів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів щодо укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) щодо утримання автомобільних доріг та інших послуг, укладених субпідрядних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарювання; документів щодо оренди техніки для виконання вищевказаних договорів; документів щодо виплати заробітної плати найманим працівникам та укладені трудові договори; документи щодо закупівлі матеріалів та палива, їх вартості; рахунків на оплату згідно вказаних договорів; платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів, виписок по рахункам щодо отримання коштів за виконані роботи, листувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань залучення до виконання договорів за вказаними об`єктами субпідрядних організацій; змінних рапортів на роботу машин та механізмів та/або наряд-завдання, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних на перевезення вантажів, загального журналу виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, актів на закриття прихованих робіт, кількість, вартість та якість матеріалів, виробів і конструкцій, використаних при виконанні робіт, калькуляцій на приготування матеріалів та інших документів пов`язаних з виконанням вищевказаних договорів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000372 від 21.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів під час виконання договорів підряду щодо ремонту доріг та фіктивних договорів субпідряду, вчинене в умовах воєнного стану, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022 у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оприлюднено звіт (ідентифікатор - UA-2022-10-14-002428-a) щодо укладення ІНФОРМАЦІЯ_2 договору про закупівлю послуги «45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь. Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування державного значення, Миколаївська область» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 6 513 336,00 з ПДВ. Строк надання послуг 31 грудня 2022 року.

В подальшому, 16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю суму в повному обсязі.

Окрім того, встановлено, що протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти на загальну суму 16 128 793,2 грн, в рамках договорів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору №28Б від 13.10.2022, додаткової угоди №1 від 08.11.2022 сплачено 5 641 322, 4 грн.

16.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору №14Б від 30.05.2022, додаткової угоди №2 від 08.11.2022 сплачено 1 142 161,2 грн.; 27.07.2022 на виконання вищевказаного договору сплачено 5 153 451,6 грн.; 29.06.2022 на виконання вищевказаного договору сплачено 2 669 539, 2 грн.; 22.08.2022 на виконання вищевказаного договору сплачено 1 522 318, 8 грн.

Крім того, в подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », досягнуто домовленостей з представниками комерційних структур

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо виведення бюджетних коштів у готівку з метою їх подальшого привласнення, шляхом укладення фіктивних субпідрядних угод в рамках виконання основного договору, послуги за якими фактично не надавались.

На виконання злочинних домовленостей протягом січня-лютого

2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на розрахункові рахунки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на загальну суму 16 014 410 грн.

Приймаючи вищевикладене до уваги, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні до виведення бюджетних грошових коштів у готівку з метою їх подальшого привласнення, шляхом укладення фіктивних договорів та субпідрядних угод.

В зв`язку з вище викладеним, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів щодо укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) щодо утримання автомобільних доріг та інших послуг, укладених субпідрядних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарювання; документів щодо оренди техніки для виконання вищевказаних договорів; документів щодо виплати заробітної плати найманим працівникам та укладені трудові договори; документи щодо закупівлі матеріалів та палива, їх вартості; рахунків на оплату згідно вказаних договорів; платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів, виписок по рахункам щодо отримання коштів за виконані роботи, листувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань залучення до виконання договорів за вказаними об`єктами субпідрядних організацій; змінних рапортів на роботу машин та механізмів та/або наряд-завдання, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних на перевезення вантажів, загального журналу виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, актів на закриття прихованих робіт, кількість, вартість та якість матеріалів, виробів і конструкцій, використаних при виконанні робіт, калькуляцій на приготування матеріалів та інших документів пов`язаних з виконанням вищевказаних договорів.

Володільцем вищезазначених документів є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація у документах має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити законність прийнятих замовником рішень під час укладання договорів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг у Миколаївській області, повноту виконання робіт підрядником, відповідність або не відповідність виконаних робіт вимогам технологічного процесу, їх вартості та взагалі дотримання підприємством під час виконання робіт технічних завдань. Оригінали вищезазначених документів необхідні для їх дослідження шляхом проведення оглядів та судових експертиз.

Судом встановлено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, прокурором доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме: для проведення оглядів та судових експертиз, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчим СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням, які перебувають у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим місцем фактичного розміщення вказаної юридичної особи, а саме:документів щодо укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) у період часу з 24.02.2022 по 17.04.2023 щодо утримання автомобільних доріг та інших послуг, укладених субпідрядних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарювання; документів щодо оренди техніки для виконання вищевказаних договорів; документів щодо виплати заробітної плати найманим працівникам та укладені трудові договори; документи щодо закупівлі матеріалів та палива, їх вартості; рахунків на оплату згідно вказаних договорів; платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів, виписок по рахункам щодо отримання коштів за виконані роботи, листувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань залучення до виконання договорів за вказаними об`єктами субпідрядних організацій; змінних рапортів на роботу машин та механізмів та/або наряд-завдання, подорожніх листів, товарно-транспортних накладних на перевезення вантажів, загального журналу виконання робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, актів на закриття прихованих робіт, кількість, вартість та якість матеріалів, виробів і конструкцій, використаних при виконанні робіт, калькуляцій на приготування матеріалів та інших документів пов`язаних з виконанням вищевказаних договорів.

Зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 19.06.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1