Справа № 712/2571/23
Провадження №1- кс/712/1298/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 05.12.2022 невідома особа шляхом розміщення фіктивного оголошення щодо продажу взуття за посиланням на веб-ресурс на веб-ресурсі інстаграм «httрs://instagram.com/ladys_fashion_shoes_? Igshid=YmMyM TA2M2Y=» та «httрs://instagram.com/ladys_fashion_rezerv_ ?igshid =YmMyMTA2 M2Y=» ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 та в подальшому заволоділа грошовими коштами на суму 2900 гривень, які заявницею було перераховано на реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , яка за словами заявниці зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_6 .

Після обрання товару на вказаному веб-ресурсі гр. ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 (дане посилання перенаправляє на особисте листування в месенджері). В подальшому при листуванні в менеджері за вибраний мною товар, а саме дві пари кросівок по акційній ціні на суму 2000 гривень та угі, також по акції сума яких становила 900 гривень, загальний сума замовлення становила 2900 (дві тисячі дев`ятсот) гривень. Перепитавши дійсність суми замовлення, особа надіслала реквізити щодо оплати відносно замовленого товару, а саме: Оплата на картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, на підставі якої 17 лютого 2023 року, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ВПК в Черкаській області було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Окрім цього, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України працівниками ВПК в Черкаській області було проведено огляд отриманої під час тимчасового доступу інформації, в ході якого було встановлено підтвердження щодо руху коштів від потерпілої ОСОБА_5 до тримача банківської картки ОСОБА_7 .

На підставі ухвал слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 09 березня 2023 року було проведено два обшуки, один з яких у квартирі за адресою АДРЕСА_3 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , а також у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрована ОСОБА_6 .

Під час обушку було виявлено та вилучено ряд банківських карток, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_19 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_22 ; накладні ТТН (товарно-транспортна накладна) про відправлення товару з вказанням номеру ТТН, особи відправника, місце відправлення, особи отримувача, місце доставлення, 2 мобільних телефони марки Apple, (Айфон 11: ІМЕІ № 1 - НОМЕР_23 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_24 ; ІМЕІ № 3 НОМЕР_25 ; Айфон 13: ІМЕІ № 1 НОМЕР_26 ; ІМЕІ № 2 НОМЕР_27 ); планшет марки Леново ІМЕІ № НОМЕР_28 , планшет марки Самсунг ІМЕІ № НОМЕР_29 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення повного кола потерпілих осіб даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме в отриманні інформації щодо того, які абонентські номери були використані у пристроях, вилучених в ході обшуків 09.03.2023 з наступними ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 . Дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , індекс НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації:

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

За даними матеріалів досудового розслідування, 05.12.2022 невідома особа шляхом розміщення фіктивного оголошення щодо продажу взуття за посиланням на веб-ресурс на веб-ресурсі інстаграм «httрs://instagram.com/ladys_fashion_shoes_? Igshid=YmMyM TA2M2Y=» та «httрs://instagram.com/ladys_fashion_rezerv_ ?igshid =YmMyMTA2 M2Y=» ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 та в подальшому заволоділа грошовими коштами на суму 2900 гривень, які заявницею було перераховано на реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , яка за словами заявниці зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_6 .

Після обрання товару на вказаному веб-ресурсі гр. ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 (дане посилання перенаправляє на особисте листування в месенджері). В подальшому при листуванні в менеджері за вибраний мною товар, а саме дві пари кросівок по акційній ціні на суму 2000 гривень та угі, також по акції сума яких становила 900 гривень, загальний сума замовлення становила 2900 (дві тисячі дев`ятсот) гривень. Перепитавши дійсність суми замовлення, особа надіслала реквізити щодо оплати відносно замовленого товару, а саме: Оплата на картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_7 .

На підставі ухвал слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси 09 березня 2023 року було проведено два обшуки, один з яких у квартирі за адресою АДРЕСА_3 , в якій фактично проживає ОСОБА_6 , а також у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де зареєстрована ОСОБА_6 .

Під час обушку було виявлено та вилучено ряд банківських карток, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_19 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_22 ; накладні ТТН (товарно-транспортна накладна) про відправлення товару з вказанням номеру ТТН, особи відправника, місце відправлення, особи отримувача, місце доставлення, 2 мобільних телефони марки Apple, (Айфон 11: ІМЕІ № 1 - НОМЕР_23 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_24 ; ІМЕІ № 3 НОМЕР_25 ; Айфон 13: ІМЕІ № 1 НОМЕР_26 ; ІМЕІ № 2 НОМЕР_27 ); планшет марки Леново ІМЕІ № НОМЕР_28 , планшет марки Самсунг ІМЕІ № НОМЕР_29 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , індекс 03113, юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , індекс НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ,надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань інформації, а також інформацію щодо того, які абонентські номери були використані у пристроях, вилучених в ході обшуків 09.03.2023 з наступними ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без зазначення їх змісту, маршрутів передавання, інтернет з`єднань, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-карток які використовувались в зазначених мобільних терміналах з вказаним номерів з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_30 , індекс НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 ,старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1