Провадження № 1-кс/344/5375/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП України в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002170 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0002170 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 . У ході досудового розслідування установлено, що 23.09.2020 невідома особа, під приводом продажу на сайті «ОЛХ» автомобіля марки «Volkswagen Т4» зловживаючи довірою потерпілого, шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами, в сумі 150 000 грн., які останній перерахував на банківську платіжну картку двома платежами.

Слідчий вказує в клопотанні, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо про те, що 22.09.2020 року переглядаючи сайт «ОЛХ» він побачив оголошення з приводу продажу транспортного засобу "Vо1kswagen Т4", та вирішив його придбати. Продавець в ході спілкування через сайт «ОЛХ» повідомив, що за товар необхідно сплатити грошові кошти в сумі 150 000 грн, та надіслав йому реквізити банківської платіжної картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти. Так, 23.09.2020 року ОСОБА_5 здійснив два перекази на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в загальній сумі 141 000 грн, однак потерпілий товар не отримав. В результаті таких протиправних дій невідомої особи було шахрайським способом шляхом зловживання довіри отримано кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 150 000 грн, чим спричинено майнової шкоди на вищевказану суму.

Відтак, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні шахрайським способом, шляхом зловживання довірою грошових коштів в сумі 150 000 грн, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів в період часу з 01.09.2020 по 31.12.2020 року, на підставі яких документів був відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення засвідчених копій в цифровому або паперовому носіях.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про надання дозволу на доступ до вказаної в клопотанні інформації.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів в період часу з 01.09.2020 по 31.12.2020 року, на підставі яких документів був відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення засвідчених копій в цифровому або паперовому носіях.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6