Провадження №1-кс/127/9832/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000192 від 16.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції № 1 Вінницького РУП 15 липня 2022 року звернулась ОСОБА_4 , 1977 р.н., що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 15.07.2022 представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою останньої, отримала персональні дані про відомості банківської картки ОСОБА_4 , після чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 14 973,00 гривні, чим заподіяла матеріального збитку.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 у своїх показах підтвердила обставини, викладені вище та повідомила, що 15.07.2022 року близько 17.36 годині до неї зателефонував невідомий чоловік та представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 заблоковано. У ході розмови із невідомим чоловіком по номерах мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ОСОБА_4 передала невідомому код, що надійшов від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого із її картки списались грошові кошти у сумі 14 973,00 гривень.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність отримати доступ до матеріалів банківської картки НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК, просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області ОСОБА_7 дозвіл на розголошення банківської таємниці в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді:

- заяв про відкриття/закриття банківському рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу 14.07.2022 по 16.07.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківській картці із прив`язкою до карточки та контактні номери телефонів у період часу з 14.07.2022 по 16.07.2022.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя