Справа № 163/222/23
Провадження № 1-кс/163/312/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури про надання в кримінальному провадженні № 0000023 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР 28.01.2023 внесено відомості про те, що 27.01.2023 близько 18 години 45 хвилин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , відкрила фішингове посилання, яке було відправлене повідомленням через додаток «Viber» ОСОБА_5 тел. НОМЕР_2 . Після чого у відкритій вкладці внесла номер власної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в результаті чого з картки потерпілої відбулось списання кредитних коштів у сумі 18800 (вісімнадцять тисяч вісімсот) гривень.

Слідчим проаналізовано інформацію отриману під час тимчасового доступу до речей та документів приналежних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були списанні з її картки № НОМЕР_3 27.01.2023 о 18:45:01 в загальній сумі 18,800.00 грн. Дана транзакція №726618 була проведена за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », РЕТ: НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим у слідчого виникла необхідність в отримання інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає, що оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п. 5 ч. | ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо). А у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.01.2023 за №0000023, що підтверджено відповідним витягом.

Із виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 , яка отримана шляхом тимчасового доступу до речей та документів, що підтверджується відповідним протоколом від 23.03.2023 стверджується факт транзакції-переказу коштів з картки № НОМЕР_3 27.01.2023 о 18:45:01 в загальній сумі 18,800.00 грн, яка була проведена за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », РЕТ: НОМЕР_4 .

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить … персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000023 слідчим слідчого відділення ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , o/y СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , о/у ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати інформацію, а саме:

- інформацію щодо транзакції №726618, РЕТ: І3002753 коштів 27.01.2023 о 18:45:01 в загальній сумі 18,800.00 грн.

- підстави проведення транзакції №726618 РЕТ: І3002753 коштів 27.01.2023 0 18:45:01 в загальній сумі 18,800.00 грн.,

- інформацію про місце переведення транзакції №726618 РЕТ: І3002753 коштів 27.01.2023 о 18:45:01 в загальній сумі 18,800.00 грн.

- інформацію щодо руху коштів з якого рахунку і на який рахунок здійснювалась транзакція № НОМЕР_5 РЕТ: НОМЕР_6 коштів 27.01.2023 0 18:45:01 в загальній сумі 18,800.00 грн.,

- інформацію щодо контрагентів вказаної операції, повну інформацію щодо особи отримувача (анкетні дані, паспорт, номер мобільного телефону) грошових коштів по зазначеній вище операції, призначення платежу, зняття (перерахування) грошових коштів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період з 18 години 27.01.2022 року по 11.04.2023.

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР - адрес під час транзакції № НОМЕР_5 РЕТ: І3002753 коштів 27.01.2023 0 18:45:01 в загальній сумі 18,800.00 грн.

Строк дії ухвали встановити до 11 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1