УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_6, за участю секретаря судових засідань ОСОБА_7, розглянувши в приміщенні суду в м.Києві клопотання представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Логістікс» - адвоката ОСОБА_8 про скасування арешту на майно, накладеному у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 06.11.2019 року за №0001709, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Представник власника майна звернулась до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в частині накладеного 11.12.2020 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва, у справі №757/53193/20-к на майно ТОВ «Лідер Логістікс».

Клопотання обґрунтовано тим, що 11 грудня 2020 року слідчим суддею Печерського раи?онного суду м.Києва ОСОБА_9 постановлено ухвалу у справі №757/53193/20-к, якою задоволено клопотання прокурора про арешт маи?на в рамках кримінального провадження за №0001709 від 06.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.369-2 КК Украі?ни.

При розгляді клопотання про арешт маи?на власник маи?на ТОВ «Лідер Логістікс» (код 42970244) або и?ого представники не були присутні та не запрошувалися на судовии? розгляд справи.

Вважає, що на дании? час відсутня подальша потреба у застосуванні арешту на маи?но, оскільки мета та обставини, що враховуються під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження - арешту маи?на, вже не існують.

Відповідно до мотивувальноі? частини оскаржуваного судового рішення вказано: «27.11.2020 постановою прокурора зазначене маи?но визнано речовим доказом. Прокурором доведено, що вказане маи?но могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК Украі?ни та у випадку не накладення арешту на вказане маи?но, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню».

Підставою таких стверджень вказано, що на територіі? Украі?ни діє група осіб, до складу якоі? входять співробітники Одеськоі? митниці, та яка здіи?снює імпорт автотранспортних засобів із заниженням митноі? вартості при розмитненні автомобілів, імпортованих із США та Грузіі?. Також встановлено, що вказана злочинна група у змові із співробітниками Одеськоі? митниці, здіи?снює імпорт побутових товарів (брендового одягу, аксесуарів, тканини, побутовоі? техніки та ін.), із заниженням митноі? вартості, при цьому використовує підміну номенклатури товарів, тобто вносить неправдиві відомості до вантажно-митних та супровідних документів.

Так, з метою виявлення та фіксаціі? відомостеи? про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операціи?, знарядь кримінальних правопорушень або маи?на, яке було здобуте у результаті і?х вчинення, зокрема: документів (в т.ч. підроблені) на виконання ухвали слідчого судді Печерського раи?онного суду міста Києва від 18.11.2020 по справі № 757/50576/20-к, 26.11.2020 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення групи-компаніи?, підконтрольних ОСОБА_1 , які безпосередньо задіяні в схемі: ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» (код 40452219), Ліон-Транс, W8 Shipping, «Лідер Холдінг», ТОВ «Лідер Логістікс» (код 42970244), «Лідер Авто», ТОВ "АКТІОНІС" ЕРДПОУ (код 41624474), ТОВ "АВТОЧЕК" (код 42740813), ТОВ "ІН-БРОК" (код 42317085), ТОВ "С-ЛАИ?Н ЛОДЖИСТИК" (код 43167437), ТОВ «Едісон моторс» (код 40119658), ТОВ «Навін» (код 32004844), ТОВ "ГЛОРІЯ ЛОГІСТІК" (код 41406032), ТОВ "СТАРТ ТРЕИ?ДИНГ" (код 43729104), ТОВ "АВТОСВІФТ" (код 41897106).

За результатами проведеного обшуку частково вилучені документи, володільцем яких є ТОВ «Лідер Логістікс», а саме:

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-2 «Лидер Логистикс», в якіи? містяться банківські виписки за період 23.03.2020 по 15.07.2020 всього на 128 аркушах;

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-1 «ЛидерЛогистикс», в якіи? містяться банківські виписки за період 03.01.2020 по 20.03.2020 всього на 88 аркушах;

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-3 «Лидер Логистикс», в якіи? містяться банківські виписки за період 16.07.2020 по 30.10.2020 всього на 101 аркуші;

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-4 «Лидер Логистикс», в якіи? містяться банківські виписки за період 02.11.2020 по 16.11.2020 всього на 12 аркушах;

- папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом Банк Пивденныи? 2020г. «Лидер Логистикс», в якіи? містяться банківські виписки за період 27.03.2020 по 03.11.2020 всього 62 аркуші;

- бланки - наряди ТОВ «Лідер Логістик» на 8 арк;

- доручення ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на ТОВ «Лідер Логістик» на 6 арк,

- довіреність №19-11/20від19.11.2020 ТОВ «ШЕФФІЛД РЕФРАКТОРІС Украі?на» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк,

- довіреність №1 від 26.10.2020 ТОВ «Еи?.Дж.Еи?. Треи?дінг Украі?на» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.,

- довіреність №385 від 24.11.2020 ТОВ «АГРОМАШ-КАЛИНА» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.,

- довіреність №1689 від 24.11.2020 ТОВ «Малтерс Груп» на ТОВ «Лідер Логістик» на l арк.,

- довіреність №2007-5 від 13.07.2020 ТОВ «ЮМІС Украі?на» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.,

- довіреність № 5 від 12.05.2020 ТОВ «ЛАИ?ФЕКОСИСТЕМ» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.,

- довіреність № б/н від 11.06.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1арк;

- довіреність № б/н від 30.09.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк,

- довіреність № б/н від 15.10.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк;

- довіреність № 15 від 21.10.2020 ТОВ «Лідер Еко Треи?д» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.

11 грудня 2020 року ухвалою слідчого судді Печерського раи?онного суду м.Києва ОСОБА_9 у справі №757/53193/20-к на вказані документи ТОВ «Лідер Логістікс» накладено арешт.

Вищеперераховані вилучені речі визнано речовими доказами постановою слідчого у відповідності до ст.98 КПК Украі?ни.

Вважає, що постановою про визнання речовим доказом від 27.11.2020 не наведено достатніх підстав вважати, що маи?но, яке належить ТОВ «Лідер Логістікс» відповідає критеріям визначеним у ст.98 КПК Украі?ни, а тому підстав, передбачених ч.2 ст.170 КПК Украі?ни для накладення арешту на маи?но не вбачається. Ця постанова є формальною, оскільки за своі?м змістом не містить даних на підтвердження того, що маи?но відповідає критеріям ч.1 ст. 98 КПК Украі?ни. У ніи? не вказано, з яких мотивів прокурор виходив при вирішенні питання про визнання вказаних речеи? та предметів речовими доказами.

Прокурором не наведено, що маи?но має важливе доказове значення для доведення будь-якоі? з обов`язкових ознак кримінального провадження, що розслідується, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі и?ого сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставив, що встановлюється під час кримінального провадження.

Стосовно визнання речовими доказами вказаних документів, які належать ТОВ «Лідер Логістікс» та вилучені при проведенні обшуку 26.11.2020 слід зауважити наступне:

Згідно вимог кримінального процесуального законодавства «предмети, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - це предмети, які набули певних ознак (властивостеи?) унаслідок події кримінального правопорушення, це предмети, що зберегли на собі сліди рук, ніг, зубів, взуття, крові, фарби, мікрочастки та ін. Предмети, що були об`єктом кримінально протиправних діи? - це предмети, на які було безпосередньо спрямоване кримінально протиправне посягання (маи?но, гроші, автомобіль тощо). Гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом - це все те, що було набуто на гроші, отримані внаслідок суспільно небезпечних діи?, а також власне гроші, отримані, зокрема, від реалізаціі? викраденого маи?на.

Виникає питання, яких властивостеи? набули виписки банку, довіреності та інші документи ТОВ «Лідер Логістікс» унаслідок вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінуються органом досудового розслідування. Крім того, як свідчить ухвала слідчого судді від 11.12.2020 є тільки припущення прокурора про те, що вказане маи?но могло бути набуто кримінально протиправним шляхом, що не відповідає критеріям ст.98 КПК Украі?ни.

Крім того, директор ТОВ «Лідер Логістікс» ОСОБА_2 був допитаний по вказаному кримінальному провадження як свідок один раз та більше не викликався в орган досудового розслідування. Підприємство заи?мається законною діяльністю у сфері транспорту, документальні перевірки дотримання вимог податкового та митного законодавства за ініціативи правоохоронних органів також не проводилися.

По вказаному кримінальному провадженню №0001709, 29 серпня 2022 року досудове розслідування завершено та відкрито матеріали кримінального провадження в порядку ст.290 КПК Украі?ни, надано доступ до матеріалів обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їх захисникам.

Таким чином, по кримінальному провадженню №0001709 службові особи ТОВ «Лідер Логістікс» та вилучені при проведенні обшуку 26.11.2020 речі та документи жодним чином не несуть доказової? бази що свідчить про відсутність необхідності в подальшому арешті даного маи?на.

Документи ТОВ «Лідер Логістікс» були оглянуті, в ході обшуку була застосована відеози?омка та зафіксовані всі вилучені документи та речі, необхідність в арешті виписок банку, довіреностей? та інших документів, відпала.

Крім того, вказані документи потрібні для подальшого здіи?снення фінансово- господарської? діяльності підприємства, ведення претензіи?ноі? роботи з дебіторами та кредиторами.

Таким чином, оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника маи?на, гарантованими и?ому законом і завданням цього кримінального провадження, вважає ,що арешт, накладений? 11.12.2020 ухвалою слідчого судді Печерського раи?онного суду м.Києва у справі №757/53193/20-к скасувати в частині накладення арешту на маи?но ТОВ «Лідер Логістікс».

Представник володільця майна надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що покладається на розсуд суду.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з абз.2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів заявленого клопотання слідує, що головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001709 від 06.11.2019 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1мст.369, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.368, ч.1 ст.364 КК України..

З клопотання також вбачається, що згідно з ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 11.12.2020 року у кримінальному провадженні № 0001709 від 06.11.2019 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуків в іншому володінні особи, серед інших за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване офісне приміщення групи-компаній підконтрольних ОСОБА_1 .

Однак, директором ТОВ «Лідер Логістікс» є ОСОБА_2 , який був допитаний по вказаному кримінальному провадженню як свідок один раз та більше не викликався в орган досудового розслідування. Йому не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою цієї статті визначені випадки, у яких допускається арешт майна, в тому числі, з метою збереження речових доказів.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України). Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст.170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту ухвали слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 11.112.2020 року вбачається те, що арешт на вилучене майно, яке за постановою прокурора від 27.11.2020 року визнано речовими доказами, накладено саме з метою збереження цих речових доказів.

Разом з тим, у порушення вимог ст.170 КПК України в ухвалі не зазначено, яким саме критеріям речових доказів, зазначеним у ст.98 КПК України, у кримінальному провадженні №0001709 від 06.11.2019 в межах якого подано клопотання, відповідає зазначені документи. В ухвалі відсутнє обґрунтування, що саме документи ТОВ «Лідер Логістікс» (папки-швидкозшивачи з банківськими виписками, бланки-наряди, доручення, довіреності), набуті кримінально-протиправним шляхом. Оскільки, досудове розслідування щодо діяльності ТОВ «Лідер-Логістікс» не проводиться.

Вказані обставини дають суду підстави дійти висновку, що арешт на вищевказане майно був накладений необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Як встановлено слідчим суддею, арешт на майно (документи «ТОВ Лідер Логітик») накладено без відповідного належного обґрунтування відповідності цього майна ознакам речових доказів згідно зі ст.98 КПК України.

За таких умов слідчий суддя дійшов висновку про те, арешт підлягає скасуванню, оскільки накладений необґрунтовано. А тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 2, 170-173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер Логістікс» - адвоката ОСОБА_8 - задовольнити.

Скасувати в частині арешт, накладений? 11.12.2020 ухвалою слідчого судді Печерського раи?онного суду м.Києва у справі №757/53193/20-к на маи?но ТОВ «Лідер Логістікс» , а саме:

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-2 «Лидер Логистикс», в якіи? містяться банківські виписки за період 23.03.2020 по 15.07.2020 всього на 128 аркушах;

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-1 «ЛидерЛогистикс», в якіи? містяться банківські виписки за період 03.01.2020 по 20.03.2020 всього на 88 аркушах;

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-3 «Лидер Логистикс», в якіи? містяться банківські виписки за період 16.07.2020 по 30.10.2020 всього на 101 аркуші;

- папка-швидкозшивач рожевого кольору з написом «Приватбанк» 2020-4 «Лидер Логистикс», в якіи? містяться банківські виписки за період 02.11.2020 по 16.11.2020 всього на 12 аркушах;

- папка-швидкозшивач зеленого кольору з написом Банк Пивденныи? 2020г. «Лидер Логистикс», в якіи? містяться банківські виписки за період 27.03.2020 по 03.11.2020 всього 62 аркуші;

- бланки - наряди ТОВ «Лідер Логістик» на 8 арк;

- доручення ТОВ «КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ» на ТОВ «Лідер Логістик» на 6 арк,

- довіреність №19-11/20від19.11.2020 ТОВ «ШЕФФІЛД РЕФРАКТОРІС Украі?на» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк,

- довіреність №1 від 26.10.2020 ТОВ «Еи?.Дж.Еи?. Треи?дінг Украі?на» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.,

- довіреність №385 від 24.11.2020 ТОВ «АГРОМАШ-КАЛИНА» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.,

- довіреність №1689 від 24.11.2020 ТОВ «Малтерс Груп» на ТОВ «Лідер Логістик» на l арк.,

- довіреність №2007-5 від 13.07.2020 ТОВ «ЮМІС Украі?на» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.,

- довіреність № 5 від 12.05.2020 ТОВ «ЛАИ?ФЕКОСИСТЕМ» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.,

- довіреність № б/н від 11.06.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1арк;

- довіреність № б/н від 30.09.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк,

- довіреність № б/н від 15.10.2020 ПП «ЛК Сервіс» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк;

- довіреність № 15 від 21.10.2020 ТОВ «Лідер Еко Треи?д» на ТОВ «Лідер Логістик» на 1 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6