Справа № 459/1346/23
Провадження № 1-кс/459/737/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000377 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000377 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації за період часу з 04.04.2023 по 06.04.2023, про рух коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування послався на те, що 07.04.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , яка являється класним керівником групи №23-24, майстром виробничого навчання ІНФОРМАЦІЯ_3 , про прийняття мір до невідомої особи, якій неповнолітній студент 1-го курсу групи №23-24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надав дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_2 ), з якої 06.04.2023 було знято грошові кошти у розмірі 30 000 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 за №0000377, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено що останній має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_3 , окрім цього в ході допиту потерпілого було встановлено, що особистими коштами ОСОБА_8 в розмірі 40 000 грн заволоділи шляхом зловживання довірою, візуально знайомі йому особи разом з якими він навчається в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Окрім цього від представника потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було надано виписку по вище зазначеному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_8 , з якої вбачається що 04.04.2023 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 10 000 грн та 06.04.2023 відбулося списання грошових коштів в розмірі 30 000 грн в категорії розваги, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що вище зазначені грошові кошти в розмірі 10 000 грн, ОСОБА_8 перевів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті номер НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 04.04.2023 по 06.04.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000377 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації за період часу з 04.04.2023 по 06.04.2023, про рух коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1