Справа № 736/1298/22
Номер провадження 1-кс/736/34/23
У Х В А Л А

17 січня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В клопотанні слідчий просить надати групі слідчих тимчасовий доступ із можливістю вилучення до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення з відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а саме на чиє ім`я видана ця картка, на яку 19.09.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 10315, 09 грн. ;

копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 19.09.2022 року були перераховані грошові кошти в сумі 10315,09 грн., з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;

номерів рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , 19.09.2022, яким шляхом відбулось зняття готівки з вищевказаного рахунку;

місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка (сума 10315,09 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 19.09.2022;

фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (сума 10315,09 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 19.09.2022.

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації про здійснення 19.09.2022 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання вказаної інформації допоможе встановити осіб, які вчинили злочин чи володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з`явилась.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000496 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2022 на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області надійшло електронне звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя першого АДРЕСА_3 з приводу того, що 19.09.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом придбання у нього автомобільної резини заволоділа його грошовими коштами в сумі 10315, 09 грн. з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчив, що 19.09.2022 з ранку розмістив на сайті OLX оголошення щодо продажу автомобільних шин. Цього ж дня, близько 11 години на його номер у додаток Вотсап надійшло повідомлення, ніби-то людина хоче придбати його резину. Після довгої переписки у додатку Вотсап про те, що куди відправити та ким, та домовленості про ціну, надійшло на його номер повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_3 з посиланням по якому людина пояснила, як пройти по ньому далі. Виконавши всі вимоги, які необхідно було у посилання та пройшовши по ньому до кінця, при цьому вказавши всі анкетні дані, номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 та трьохзначний код CVV, через декілька хвилин одним платежем з цієї кредитної карти було знято грошові кошти в сумі 10315, 09 грн. Після побаченого потерпілий ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_5 та повідомив про шахрайські дії та заблокував дану карту. Далі про даний випадок повідомив на електронну адресу кіберполіції.

Під час проведення виїмки 11.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в установі банку та може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю вилучення з відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а саме на чиє ім`я видана ця картка, на яку 19.09.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 10315, 09 грн. ;

копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 19.09.2022 були перераховані грошові кошти в сумі 10315,09 грн., з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;

номерів рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , 19.09.2022, яким шляхом відбулось зняття готівки з цих рахунків;

місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка (сума 10315,09 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 19.09.2022 року;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки (сума 10315, 09 грн.), що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 19.09.2022.

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

інформації про здійснення 19.09.2022 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, та надати можливість вилучення таких документів.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1