Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2499/22
Провадження № 1-кс/935/677/22
У Х В А Л А
Іменем України
22 листопада 2022 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу поліції начальник СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Коростишівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000067 від 25.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1, ч.2 ст.364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0000067 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2020 до Брусилівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матерiали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливого порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок водного фонду на території ІНФОРМАЦІЯ_4 .

25.11.2022 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України.

06.10.2022 до відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП В Житомирськiй області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди самовільно зайняли земельнi дiлянки державної форми власності за кадастровими номерами :01:002:0058 площею 5,0649 га, :02:000:0001 площею 70, 8237 га, :02:000:0169 площею 64, 8731 га, :02:000:0001 площею 70, 8237 га, :02:000:0001 площею 127,9277 га.

За Вашим фактом 06.10.2022 внесено вiдомостi до ЄРДР за № 0000277 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

07.10.2022 матеріали кримінальних проваджень №0000067 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України та № 0000277 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України об`єднанні одне провадження якому присвоєно номер 0000067.

Відповідно до акту обстеження земельної ділянки №410-ДК/10/10/01/-20 вiд 10.06.2020 встановлено, що на підставі державних актів на право постійного користування земельними ділянками серії ЯЯ №070151, 070148, 070149 Радомишльському управлінню осушувальних систем передано земельні ділянки для догляду за водними об`єктами, прибережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами на кадастрових номерах №:01:002:0058 площею 5,0649 га, №:02:000:0001 площею 70, 8237 га, №:02:000:0169 площею 64, 8731 га, №:02:000:0001 площею 70, 8237 га, №:02:000:0001 площею 127,9277 га. Загальною площею 268,6894 га.

Згідно відомостей Державного земельного кадастру обумовлені земельні ділянки відносяться до категорій земель водного фонду, за цільовим призначенням для експлуатації та догляду за водними об`єктами і на момент перевірки використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення біологічної меліорації ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1 вiд 02818 року. Також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявний дозвіл № НОМЕР_1 на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах від 17.05.2019 року виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 на ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Право власності або право користування в установленому законом порядку земельними ділянками загальною площею 268,6894 га за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не зареєстровано, що є порушенням ст. ст 125, 126 Земельного кодексу України. Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу вказаних земельних ділянок у власність або користування (оренду) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відсутнє, що у відповідності до ст.1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» свідчить про факт самовільного зайняття земельних ділянок загальною площею 268,6894 га.

Вiдповiдно до висновку експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи сума збитків, завданих самовільним заняттям земельних ділянок під кадастровими номерами №:01:002:0058 площею 5,0649 га. №:02:000:0001 площею 70, 8237 га, №:02:000:0169 площею 64, 8731 га, №:02:000:0001 площею 70, 8237, №:02:000:0001 площею 127,9277 га, що знаходяться на території Брусилівської селищної ОТГ Житомирського району, Житомирської області підтверджене актом обстеження земельних ділянок №410-ДК/10/10/01/-20 від 10.06.2020 складає 570 964,67грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівник місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок державної форми власності за кадастровими номерами :01:002:0058 площею 5,0649 га, :02:000:0001 площею 70, 8237 га, :02:000:0169 площею 64, 8731 га, :02:000:0001 площею 70, 8237 га, :02:000:0001 площею 127,9277 га.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 01.10.2021 у справі №906/170/20 частково задоволено позов керівника мiсцевоi прокуратури.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 08.02.2022 у справі №906/170/20 апеляційну скаргу Житомирської обласноi прокуратри задоволено. Зобов`язано Товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) повернути ІНФОРМАЦІЯ_12 самовільно зайняті земельнi дiлянки державної форми власностi за кадастровими номерами :01:002:0058 площею 5,0649 га, :02:000:0001 площею 70, 8237 га, :02:000:0169 площею 64, 8731 га, :02:000:0001 площею 70, 8237 га, :02:000:0001 площею 127,9277 га.

Згідно з Єдиного державного реестру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює діяльність у сфері прісноводного рибальства, мiсце знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) - знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та перебуває на обліку та подає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що адресою: АДРЕСА_1 .

Ha теперішній час для перевірки вищенаведених відомостей, встановлення реальної кількості працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які виконували вказані роботи, встановлення об`ємів виконаних ними робіт, з метою повного та неупередженого розслідування необхідно отримати копії податкових звітів форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням прізвищ, імя та по батькові працівників, номери рахунків в банківських установах та податкової звітності розрахунків із юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ у період часу з 01.01.2018 по даний час, на паперовому та електроному носії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Також під час здійснення досудового розслідування вказаного криминального провадження виникла необхідність у встановленні здійснення фінансово-господарських опера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іншими суб`єктами господарської діяльності, з метою встановлення місць закупівлі та подальшого збуту біоресурсів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстру податкових накладних з товаром, реєстру зведення відомостей додатків №5, декларацій з ПДВ, у період часу з 01.01.2018 по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 . 10003

В порядку ст. 93 КПК з метою отримання вказаних документів було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак вказану інформацію не отримано.

У зв`язку з вищевикладеним, під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність до тимчасового доступу до документів, а саме: податкових звітів форми 1-ДФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням прізвищ, ім`я та по батькові працівників, номерів рахунків в банківських установах та податкової звітності розрахунків iз юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, реєстру податкових накладних з товаром, реєстру зведених відомостей додаткiв №5 декларація з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01 2018 по даний час, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Після вилучення, огляду та оцiнки цих документiв буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2020.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, та отримання доказів вчинення даного злочину, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів.

Вказана інформація може слугувати доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Ст. 160 КПК України вказує, що сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути використані для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом.

Дане клопотання було погоджено з прокурором Коростишівської окружної прокуратури.

Таким чином з урахуванням наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 матимуть доказове значення у справі та необхідні для проведення слідчих дій. Тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу поліції начальник СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у рамках кримінального провадження №0000067 від 25.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 197-1, ч.2 ст.364-1 КК України, заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ вiддiлу поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирськiй області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП Житомирський області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділу поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирськiй області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів а саме: податкових звітів форми 1-ДФ-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням прізвищ, ім`я та по батькові працівників, номерів рахунків в банківських установах та податкової звітності розрахунків і юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, реєстру податкових накладних з товаром, реєстру зведених відомостей додатків №5 декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2018 по даний час, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з правом виїмки копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Роман ВАСИЛЕНКО