Справа № 201/2497/23
Провадження № 1-кс/201/853/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по міжнародному клопотанню компетентних органів Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2683/2021 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №2683/2021.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу.

Відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, компетентний орган Республіки Болгарія звертається до компетентного органу України з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, яке розслідується в Республіці Болгарія, а саме в Окружій прокуратурі-Плєвен, порушено та ведеться кримінальне провадження досудове провадження №2683/2021 р. про те, що іноземний платіж використовувався без згоди власника злочин, передбачений ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2021р. громадянка Болгарії ОСОБА_4 опублікувала на сайті продажу "OLX" оголошення про продаж дитячого ліжечка на суму 280 лв., вказавши свій контактний телефон - НОМЕР_1 . Цей номер також був зазначений у її профілі на сайті разом з електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_1

13.05.2021р. Ангелова перебувала на своєму робочому місці в м. Белене, Плєвенська область, Республіка Болгарія. Об 11.49 з Ангеловою Лілією через "Viber" зв`язалася невідома особа щодо оголошення, опублікованого на сайті "OLX". Особа (зареєстрована у «Viber» як « ОСОБА_5 ») надіслала ОСОБА_6 через «Viber» повідомлення про те, що гроті з оголошеної ціни надіслано їй під розписку, для чого їй необхідно ввести дані з дійсної банківської картки на веб-сайт із вкладеним посиланням. Ангелова відкрила посилання та ввела в поля доступу сторінки інформацію з власної дебетової картки Visa, випущеної AT ІНФОРМАЦІЯ_2 - номер картки, термін дії та тризначний код (CVV) для перевірки. Після кількох повідомлень про помилки вона нарешті отримала підтвердження успішної операції та 8-значний код, який на її прохання надіслала « ОСОБА_5 ». У вечері того ж дня вона дізналася, що з її карткового рахунку без її відома та згоди було знято 1757,60 лв. Вона негайно повідомила АО ІНФОРМАЦІЯ_2 , її картку заблокували, а згодом банк повернув суму.

Слідство встановило, що з інкримінованою транзакцією було перераховано 888,12 євро через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 у Дніпрі, Республіки Україна. Номер, з якого надіслано повідомлення ОСОБА_6 на "Viber" від користувача " ОСОБА_5 " НОМЕР_2 , належить українському мобільному оператору і на даний момент невідомо, на кого він зареєстрований. Через дирекцію міжнародного оперативного співробітництва МВС було звернуто запити до органів влади України для встановлення особи та IР-адреси користувача, які відповіли, що цю інформацію можна надати лише за запитом про правову допомогу до компетентної прокуратури України.

В зв`язку з вище викладеним, слідчим зазначено, що на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме встановити інформацію про те, чи були зняті кошти готівкою 888,12 євро 13.05.2021р. і через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 у Дніпрі чи були придбані товари чи послуги за них.

Як зазначено слідчим у поданому клопотанні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі, а тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме отримання інформації: встановити інформацію про те, чи були зняті кошти готівкою 888,12 євро 13.05.2021р. і через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи були придбані товари чи послуги за них, дані по відправнику: номер телефону НОМЕР_2 . Судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч.2 ст.163 слідчий просить провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через ризик приховання чи знищення документів.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України. Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №2683/2021.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу.

Також встановлено, що компетентний орган Республіки Болгарія звертається до компетентного органу України з клопотанням про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, яке розслідується в Республіці Болгарія, а саме в Окружій прокуратурі-Плєвен, порушено та ведеться кримінальне провадження досудове провадження №2683/2021 р. про те, що іноземний платіж використовувався без згоди власника злочин, передбачений ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Болгарія.

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Республіки Болгарія дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №2683/2021 необхідний дозвіл суду, що регламентовано ст. 159-166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по міжнародному клопотанню компетентних органів Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2683/2021 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме отримання інформації: встановити інформацію про те, чи були зняті кошти готівкою 888,12 євро 13.05.2021р. і через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термінал I0130N2A у Дніпрі, чи були придбані товари чи послуги за них, дані по відправнику: номер телефону НОМЕР_2 .

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме отримання інформації: встановити інформацію про те, чи були зняті кошти готівкою 888,12 євро 13.05.2021р. і через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термінал I0130N2A у Дніпрі, чи були придбані товари чи послуги за них, дані по відправнику: номер телефону НОМЕР_2 .

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1