Провадження № 1-кс/686/605/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000275,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.03.2022 року, під приводом здачі квартири, невстановлена особа, в невстановленому місці, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 4250 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 08.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Також, 20.03.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 05.04.2022, за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького об`єднані та зареєстровані в одному провадженні за № 0000275 від 05.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 20.03.2022, через військові дії на території України (Донецької області), був змушений разом із своєю сім`єю покинути місце свого проживання. У зв`язку з чим, здійснював пошуки оренди квартири. В подальшому, на веб-ресурсі «OLX.ua», потерпілий виявив оголошення про здачу квартири в оренду, яка знаходилась в місті Чернівці, вартість якої становила 8500 гривень. Після чого, зв`язавшись із автором оголошення ОСОБА_7 в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», за контактним номером телефону: НОМЕР_2 , здійснена домовленість про оренду квартири, однак за попередньою оплатою в розмірі 4250 гривень. Ймовірно, вище зазначеним контактним номером телефону користувалась особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, потерпілий ОСОБА_5 20 березня 2022 року, за допомогою платіжного терміналу IBOX, здійснив перерахунок грошових коштів, в розмірі 4250 гривень, на банківський рахунок: № НОМЕР_3 . Після проведення вказаних дій, автор оголошення, який надав банківський рахунок, на телефонні дзвінки та повідомлення не реагував.

Також, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 20.03.2022 на веб-ресурсі «OLX.ua», останній виявив оголошення про здачу квартири в оренду, вартість якої становила 8500 гривень. В подальшому, зв`язавшись із автором оголошення в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Telegram» із ніком « ОСОБА_8 », користувач - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснена домовленість про оренду квартири, однак за попередньою оплатою в розмірі 1500 гривень.

У зв`язку з чим, ОСОБА_6 , 20 березня 2022 року, здійснив перерахунок грошових коштів, в розмірі 1500 гривень, на банківський рахунок: № НОМЕР_3 . Після проведення вище вказаних дій, автор оголошення, який надав банківський рахунок, на телефонні дзвінки та повідомлення не реагував. Оглянувши листування потерпілого ОСОБА_6 з невідомою особою під вище зазначеним ніком, встановлено, що дійсно існувала домовленість про оренду квартири, у зв`язку з чим на вище зазначений банківський рахунок здійснена оплата.

В ході проведення пошукових заходів, згідно рапорту старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та користується номером мобільного телефону: НОМЕР_5 .

В подальшому, 11 серпня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тимчасового доступу отримано відомості, а саме: копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 та виписки по рахунку з історією транзакцій, які зберігаються на оптичному лазерному диску.

У зв`язку з чим, в рамках виконання доручення слідчого, оперативними працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України проведено огляд предмету (оптичного лазерного диску), згідно якого встановлено, що на вище вказаний банківський рахунок, який належить ОСОБА_9 , проведено наступні транзакції, які мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження, а саме: 20/03/2022 12:28:36, на рахунок № НОМЕР_3 зараховано кошти у сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, опис «через додаток UKRSIB_ONLINE». Відправник: SYEVONKAYEV, SVYATOSLAV, VisaDirect, UA; 20/03/2022 12:26:03, на рахунок № НОМЕР_3 зараховано кошти у сумі 4 250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят ) гривень. Відправник: АДРЕСА_4 .

При цьому, згідно рапорту старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України від 23.12.2022, встановлено, що 20.03.2022 о 13:08:33, в загальній сумі 3 801 грн., з картки № НОМЕР_3 , використовуючи інтернет-платформу для здійснення грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено перерахунок грошових коштів трьома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів відбувалось у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою підтвердження отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 та проведення повного, об`єктивного і неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку картковий рахунок № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 20.03.2022 по теперішній час, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ тим слідчим, які є повноваженні на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000275 (згідно з витягом з ЄРДР від 16.01.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; а також до документів, які містять інформацію про: - рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 20.03.2022 по теперішній час; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаного рахунку.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя