У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2023 Справа №607/2948/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0001274 від 11 вересня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.400-1, ч.2-ст.15 ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання начальник відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11.09.2021 до Тернопільського РУП надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " завдано матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - директора ОСОБА_5 , який повідомив, що у період з 11.12.2018 - 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження №0003647 від 13.12.2018 р. за фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомими особами, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах №921/133/19, 921/166/19, 921/230/19. Так, згідно рішення Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 р. в справі № 921/230/19 за позовом Приватного підприємства фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про визнання права власності на нерухоме майно та витребування з чужого незаконного володіння майна, позовні вимоги приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було задоволено. За вказаним рішенням суду приміщення ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 повернуто у володіння та користування підприємству.

У той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.12.2018 №3001578 без правових підстав та документів, шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого, замість директора підприємства - ОСОБА_5 , реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_7 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не перебував в трудових відносинах, не обирався до керівних органів підприємства, не володів та не володіє корпоративними правами юридичної особи. Наказом Міністерства юстиції України від 29.01.2019 №269/5 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 №2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та №3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», стосовно приватного підприємства ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому єдиним директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 15.01.2013 р. і по сьогоднішній день є - ОСОБА_5 .

Також в ході проведення допиту ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_2 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_5 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_8 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора 1111 ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 21 грудня 2018 року відкрив у філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав договір банківського обслуговування, подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства та отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, 15.01.2019 ОСОБА_8 уклав від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (яка на даний час перейменована і має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») Договір позики №12 на суму 7 000150,00 грн. (сім мільйонів сто п`ятдесят гривень 00 коп.). Як вказує директор ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про вказаний факт йому стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2019 р., в справі №607/5151/19, за позовом ОСОБА_9 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про стягнення боргу, де ОСОБА_8 був присутній, безпідставно, в якості адвоката - представника ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і письмово визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором позики на суму 7 000 150,00 грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по рахунках ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Аналізом інформації про рух коштів встановлено, що операції по перерахунку грошових коштів на виконання договору позики №12, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (№ НОМЕР_4 , який був відкритий 17.01.2019) на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_5 , який був відкритий 21.12.2018) відбувалися окремими платежами в період з 29 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року. А також встановлено, що у вказаний період, грошові кошти, які були перераховані на рахунок ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одразу і також окремими платежами перераховувалися з рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (№ НОМЕР_6 , відкритий 21.06.2018), після чого ті ж самі суми коштів в той же період були перераховані вже з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також в ході проведення тимчасового доступу отримано документи, на підставі яких 21.12.2018 відкрито для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_5 . Серед документів, які слугували для відкриття вказаного рахунку наявна копія Наказу ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.12.2018, виданого директором ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про призначення ОСОБА_8 заступником директора фірми з 15.12.2018.

Проте допитаний директор ПП ФІРМА. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось. ОСОБА_8 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а такої посади «заступник директора» - штатним розписом фірми ніколи не було передбачено.

Слідчий зазначає, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування інформації про трудові відносини ОСОБА_8 та ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про підприємства, установи, організації з якими перебував у трудових відносинах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням займаних посад, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, де міститься така інформація, або ж у електронному вигляді шляхом копіювання її на переносний носій інформації.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що слідчим доведено, що документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про підприємства, установи, організації з якими перебував у трудових відносинах ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 01.01.2018 по 23.02.2023 із зазначенням займаних посад, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у яких міститься така інформація, або у електронному вигляді шляхом відкопіювання її на переносний носій інформації

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1