14.02.2023
Справа № 331/822/23
Провадження № 1-кс/331/317/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання начальника слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000673, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000673 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 11 жовтня 2022 року ОСОБА_5 перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенжері Telegram, де ввела номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого невстановлена особа, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, таємно викрала з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 гроші кошти у сумі 3756 гривень.

Згідно пояснень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11 жовтня 2022 року вона перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенжері Telegram, де ввела номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого невстановлена особа, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, таємно викрала з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3756 гривень.

Під час досудового розслідування за допомогою міжнародного Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 : Credit Card Bin Checker, який знаходиться у вільному доступі, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме у вилученні документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-Східному РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 жовтня 2022 року;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 жовтня 2022 року;

-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 жовтня 2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати начальнику слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області - оперуповноваженому ВКП Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-Східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 жовтня 2022 року; інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 жовтня 2022 року; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 жовтня 2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

У судове засідання начальник слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с.9). Між тим, начальник слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 надав до канцелярії суду письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.8).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000673 від 12.10.2022 року (а.с.3); копію постанови про визначення слідчої групи, яка здійснюватиме досудове розслідування від 12.10.2022 року (а.с.4); копію звернення № 249606 від 12.10.2022 (а.с.5), приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 68 Закону України «Про платіжні послуги», електронна взаємодія надавача платіжних послуг із користувачем здійснюється лише після автентифікації користувача, який є фізичною особою, або уповноваженого представника користувача, який є юридичною особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги», автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-комунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про електронні довірчі послуги», використання кваліфікованих електронних підписів та печаток забезпечує високий рівень довіри до схем електронної ідентифікації.

Згідно пункту 5) частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про проведення слідчим відділом Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні юридичної особи Південно-Східному РУ АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і зазначена інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом їх отримання та ознайомлення, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , які, відповідно до постанови про визначення групи слідчих, яка здійснюватиме досудове розслідування даного кримінального провадження від 12 жовтня 2022 року, входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка вказана у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення копій цих документів.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу за дорученням слідчого підрозділам ВКП, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а, відповідно до п. 5) ч. 2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися оперативним підрозділам, а тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000673, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: довідки-інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 жовтня 2022 року; інформації, отриманої банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 жовтня 2022 року; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 11 жовтня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 12 жовтня 2022 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, які знаходяться у володінні юридичної особи Південно-Східному РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити керівнику Південно-Східного РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 13 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1