Справа № 727/2100/23
Провадження № 1-кс/727/727/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Посилається на те, що в межах даного кримінального провадження 10.10.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

У даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 10.03.2023р. однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо. Тому просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрюваний не заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, слідчого, пояснення підозрюваного, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.01.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205-1 КК України.

10.10.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

07.12.2022р. першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження №0000006 продовжено до трьох місяців, тобто до 10.01.2023р.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 04.01.2023р. продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 10.03.2023р.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме : на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Чернівці провести тимчасові доступи до виписок про рух коштів по банківських рахунках СГД-комісіонерів, із ознаками фіктивності: ТОВ «Долоросса», ТОВ «Делвер Компані», ТОВ «Делівері Прайм», ТОВ «Ставо Промтек», задіяних у схемі ухилення від сплати податків АТ «Чернівецький хлібокомбінат», відкритих в АТ «Ощадбанк», м. Київ, ПАТ КБ «Акорд банк» м. Київ, АТ «Комерційний індустріальний банк» м. Київ, АТ «Укргазбанк» м. Київ, АТ «Райфайзен банк» м. Київ, АТ «Приватбанк» м. Київ, АТ «МТБ Банк» м. Чорноморськ, Одеської області, провести судові почеркознавчі експертизи документів АТ «Чернівецький хлібокомбінат», щодо наданих послуг СГД-комісіонерами: ТОВ «Долоросса», ТОВ «Делвер Компані», ТОВ «Делівері Прайм» із проведення експортних операцій шроту та олії соняшникової, сирої, нерафінованої з насіння врожаю 2019 року на адресу компанії «ALPEX PROJECT LTD» (Об`єднане королівство), які містять ознаки фіктивності, встановити та допитати в якості свідків керівників СГД, які брали участь у постачанні та документальному оформленні операцій із постачання на адресу АТ «Чернівецький хлібокомбінат» шроту та олії соняшникової сирої, нерафінованої з насіння врожаю 2019 року, а також подальшого експорту зазначеної продукції, оглянути та визнати речовими доказами значну кількість первинних документів щодо постачання АТ «Чернівецький хлібокомбінат» шроту та олії соняшникової сирої, нерафінованої з насіння врожаю 2019 року ТОВ «ВЕСМІН», ТОВ «БІТЕРС», ТОВ «Знаменівський олійноекстракційний завод» та ТОВ ТВФ «ОТРАДА», а також виписки про рух коштів по рахунках всіх контрагентів задіяних у схемі ухилення від сплати податків, дослідити та перевірити всі доводи підозрюваного ОСОБА_4 , а також усунути наявні у матеріалах досудового розслідування протиріччя, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування, відкрити матеріали досудового розслідування стороні захисту та надати їй достатній строк для ознайомлення з ними, прийняти остаточне процесуальне рішення відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2021р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205-1 КК України до шести місяців, тобто до 10.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1