Дата документу 11.04.2023Справа № 554/1853/23
Провадження № 1-кс/554/4311/2023
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000139 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання слідчого ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) картки невідомої особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 01.07.2022 по 01.02.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000139 від 05.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2023 до ВП № 2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про, те що невідома особа невстановленим шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами з пенсійної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

05.02.2023 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з вищевказаної пенсійної картки потерпілої ОСОБА_5 з серпня 2022 року до теперішнього часу невідома особа, шляхом переказу на іншу карту, систематично таємно викрадала грошові кошти, належні потерпілій. З метою отримання відомостей про рух коштів з карти потерпілої ОСОБА_5 було отримано інформацію про рух коштів останньої з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 систематично переводилися на банківську карту НОМЕР_2 , яка перебуває у власності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить невідомій особі.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд без участі працівників АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) картки невідомої особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період з 01.07.2022 по 01.02.2023, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1