Справа № 357/6299/22
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001742 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.3 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001742 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001742, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.07.2022 року до Білоцерківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 410000 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди у великих розмірах.

26.07.2022 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 22.07.2022 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж дизельного палива по 43 гривні 50 копійок. Після цього за вказаним в оголошенні телефоном НОМЕР_1 здійснив дзвінок та розпитав усі деталі щодо замовлення. Представник фірми, як написано в оголошені на ім`я ОСОБА_6 ввійшовши в довіру повідомив інформацію щодо палива, ціни, розрахунок. Домовившись про поставку 10 тон палива по нижчій ціні, а саме по 41 гривні на 25.07.2022 року.

Після цього 25.07.2022 зателефонувавши до ОСОБА_7 за телефоном НОМЕР_2 , останні домовилися, що коли бензовоз буде на території домоволодіння, ОСОБА_5 відразу перерахує грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 .

25.06.2022 року, близько 17 години 10 хвилин під`їхав бензовоз, а саме автомобіль SKANIA R480LA4X2MNA- спеціалізований вантажний сідловий тягач, жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , з напівпричіпом -цистерна ACERBI, реєстраційний номер НОМЕР_5 , білого кольору. Оглянувши авто ОСОБА_5 набрав відро дизельного топлива із бочки та перевірив його якість. Після цього ОСОБА_5 взяв грошові кошти та на власному автомобілі поїхав до торгового центру, що розташований в АДРЕСА_1 , де в терміналі НОМЕР_6 , почав здійснювати перерахунки грошей на раніше зазначений картковий рахунок. Здійснивши 3 перекази по 5 000 гривень на вказаний рахунок, після чого зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що якщо ОСОБА_5 буде скидати по 5000 гривень, то це займе багато часу, а це простій бензовоза та запропонував, щоб ОСОБА_5 зазначив в терміналі не свій телефон, а його НОМЕР_7 та можна буде скидати 140 000 гривень, останній так і зробив. Наступного разу термінал не провів проплату та ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 інший картковий рахунок на який потрібно скинути решту грошей, а саме НОМЕР_8 .

Після цього знову зателефонувавши до ОСОБА_7 , ОСОБА_5 сказав що все скинув та щоб водій зливав дизельне топливо. На що ОСОБА_6 відповів, що зараз все зроблять. Однак перетелефонувавши до ОСОБА_8 , який повідомив, що водій ОСОБА_9 нічого не зливає та водію ніхто не телефонував.

26.07.2022 було допитано ОСОБА_10 , у якості свідка, який повідомив, що з 2017 року являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надає оптову торгівлю рідким, твердим, газоподібним паливом. 25.07.2022 близько 12:00 із ОСОБА_10 зв`язався ОСОБА_9 ( моб. тел. НОМЕР_9 ), який допомагає із продажом палива та повідомив, що є покупець на ім`я ОСОБА_6 ( моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), який бажає придбати дизельне паливо НОМЕР_12 літрів, повідомивши що це буде коштувати 707 520 гривень, покупець на ім`я ОСОБА_6 погодився та зазначив, що дизельне паливо, у кількості 13200 літрів потрібно доставити за адресою: АДРЕСА_2 , на запитання коли саме потрібно доставити, ОСОБА_6 відповів, що вже можна.

Близько 16:30 того ж дня, водій ОСОБА_9 приїхав до вказаної адреси, а саме: АДРЕСА_2 , де його очікували представники компанії, які повідомили що вони проплатили кошту у сумі 410 тис. гривень, однак коли водій зв`язався із ОСОБА_10 , стало відомо, що ніяка оплата не приходила і повинно було прийти не 410 тис. грн., а 707 520 гривень. ОСОБА_10 здійснював виклик до ОСОБА_7 , однак останній на зв`язок не виходив, тоді представники компанії викликали працівників поліції.

08 вересня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду в Київській області, справа № 357/6299/22, 1-кс/357/1084/22 від 29.07.2022, отримано інформацію в електронному вигляді, що міститься на оптичному носії «CD-R», відповідно до якої грошові кошти, які отримані злочинним шляхом із карткового рахунку № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , переводились на картковий рахунок останньої № НОМЕР_13 , на картковий рахунок № НОМЕР_14 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 та на картковий рахунок № НОМЕР_15 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою:

1. встановлення осіб яким він належать, та які ймовірно причетні до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копії документів осіб власників вказаного рахунку (паспортів), копій особових справ банку, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення ;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та усі карткові рахунки які відкриті на ім`я ОСОБА_11 а саме до:

- документів осіб власників вказаних карткових рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 25.07.2022 року по 03.02.2023 на зазначених карткових рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 25.07.2022 року по 03.02.2023, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області