Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1580/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 10.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2022 до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.02.2022 приблизно о 15:39, невідома особа, під час телефонної із потерпілої з мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій, в сумі 339 895 гривень, шляхом переказу грошових коштів на карту № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , та карту № НОМЕР_4 розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій значну майнову шкоду.

Допитана під час проведення досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що 08.02.2023 приблизно о 15.39 год., на мобільний номер потерпілої НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 ,нібито від представників кіберполіції. Чоловік, з яким розмовляла телефоном потерпіла представився ОСОБА_7 , який повідомив, що нібито з карти потерпілої № НОМЕР_7 намагались провести транзакцію зі сплати інтернет розваг. На вимогу невідомого чоловіка, ОСОБА_6 назвала йому цифри, вказані в нижній частині картки, а саме НОМЕР_8 , після чого на номер потерпілої почали надходити повідомлення із кодами, які потерпіла почергово повідомляла невідомому на ім`я ОСОБА_8 . Після цього, чоловік повідомив, що заблокував картку потерпілої, та для випуску нової, вона може звернутися до банку наступного дня. Цього ж дня, приблизно о 17.09 ОСОБА_6 зателефонував менеджер «Укрсиббанку» та повідомив, що її картка № НОМЕР_7 заблокована, а також з неї були списані грошові кошти в сумі 339 895 гривень на банківські картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , та карту № НОМЕР_4 розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .

Згідно виписки за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_6 з банківської установи АТ «УКРСИББАНК», розрахункові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , на які було переведено грошові кошти потерпілої, належать ОСОБА_9 .

Просить накласти арешт на банківські картки № НОМЕР_2 із розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , та картку № НОМЕР_4 із розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», , на ім`я ОСОБА_9 , а також на грошові кошти в розмірі 339 895 грн., які знаходяться на вказаних рахунках, шляхом зупинення видаткових операцій та заборони відчуження, користування ними.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав наведених в ньому та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого та власника майна, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання про арешт майна, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 10.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2022 до Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.02.2022 приблизно о 15:39, невідома особа, під час телефонної із потерпілої з мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій, в сумі 339 895 гривень, шляхом переказу грошових коштів на карту № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , та карту № НОМЕР_4 розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій значну майнову шкоду.

Згідно виписки за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_6 з банківської установи АТ «УКРСИББАНК», розрахункові рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_3 , на які було переведено грошові кошти потерпілої, належать ОСОБА_9 .

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, а також з метою збереження речового доказу, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчої надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170 - 173, 175, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківські картки № НОМЕР_2 із розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , та картку № НОМЕР_4 із розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», , на ім`я ОСОБА_9 , а також на грошові кошти в розмірі 339 895 грн., які знаходяться на вказаних рахунках, шляхом зупинення видаткових операцій та заборони відчуження, користування ними.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1