Справа № 487/144/23
Провадження № 1-кс/487/242/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000678 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

09.01.2023 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Україна МФО НОМЕР_1 ) та зобов`язати останнього надати групі слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0000678 від 18.05.2022 року, а саме: слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_14 інформацію: про записи з камер відеоспостереження банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 17.05.2022 по 18.05.2022 року з наданням фото та відео матеріалів. Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначену інформацію в електронному вигляді з наданням фото та відео матеріалів.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні відомості самі по собі, а також в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та особу, яка його вчинила.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000678 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 17.05.2022 у проміжок часу з 17:07 по 20:19 заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки у сумі 512 тисяч гривень шляхом обману.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що вона є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 . 17.05.2022 о 17:07 їй подзвонили з номеру НОМЕР_2 , представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та спитали, чи підтверджує вона оплату мобільного телефону з інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома платежами по 8 тисяч гривень, на що заявниця відповіла, що нічого не замовляла. Особа сказала, що в такому випадку зараз проводяться шахрайські дії з банківською карткою заявниці, однак остання сказала, що не впевнена, що даним особам можна довіряти та поклала слухавку. У цей час заявниці дзвонили з номеру НОМЕР_3 , однак вона не взяла слухавку. Після цього вищевказана особа знову подзвонила та сказала, що необхідно змінити пін-код і що заявниця може передзвонити на гарячу лінію банку та спитати стосовно номеру телефону. Коли остання подзвонила на гарячу лінію, вона спитала за номер НОМЕР_3 , який дійсно належить ОСОБА_16 .

О 17:19 заявниці подзвонили з номеру НОМЕР_4 , голос був той же, та повідомили, що її банківську картку намагаються взломати і необхідно змінити пін-код. Їй сказали підійти до банкомату , там диктували, що потрібно натиснути. Після зміни пін-коду заявниці сказали, що її спільна з чоловіком картка також зараз може бути у небезпеці і тепер необхідно з неї перерахувати гроші на свою картку, яка тепер начебто у безпеці. Дана операція була проведена через ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього сказали, що необхідно йти до терміналу та здійснити переказ з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_17 ). Протягом 2х годин тривала розмова з вищевказаною особою, під час якої заявниця перераховувала кошти у сумі 512 тис. грн. (15 платежів по 30 тис. грн., 1 платіж 38 тис. грн., 1 платіж 24 тис. грн.). Після проведення даної операції особа сказала, що тепер необхідно бути на зв`язку, так як він буде «працювати з її платежами». Заявниця відповіла, що не довіряє їм, після чого особа сказала, що в такому випадку він закінчує з нею співпрацювати. Більше заявниці не передзвонювали. Паралельно були пропущені виклики від банку.

18.05.2022 року в рамках вказаного кримінального провадження надано доручення ВПК в Миколаївській області.

26.05.2022 року до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_18 про те, що в ході виконання вказаного доручення встановлено,що частина грошових коштів з банківського рахунку потерпілої перераховано на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім цього встановлено, що фінансовий номер , належний ОСОБА_17 , а саме: НОМЕР_8 працює за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім цього в ході виконання доручення встановлено, що грошові кошти зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до записів з камер відеоспостереження банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 17.05.2022 по 18.05.2022 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , Україна МФО НОМЕР_1 ), а саме до інформації в електронному вигляді про записи з камер відеоспостереження банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 17.05.2022 по 18.05.2022 року з наданням фото та відео матеріалів.

Ухвала дійсна до 12.02.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1