Справа № 352/2012/22
Провадження № 1-кс/352/7/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.10.2022 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції віділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 07.10.2022 о 21 год 23 хв невстановлена особа із рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_5 , зняла грошові кошти в сумі 4000 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), на рахунок картки надходить соціальна допомога в розмірі 4054 грн. У кінці серпня 2022 року на сайті Грошова допомога від міжнародних організацій мешканцям України (aid.edopomoga.gov.ua) він подав заявку на оформлення соціальної допомоги. 25.09.2022 близько 21 год 39 хв на його мобільний телефон № НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення від KorUa із наступним змістом « ІНФОРМАЦІЯ_3 Oshad Bank 5550 zgidno status: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 27.09.2022 він по вказаному в смсповідомленні посиланні перейшов на сторінку, де була інформація про нарахування коштів від ООН, однак, задля отримання коштів необхідно перейти за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 . На сторінці вказаного сайту ОСОБА_5 увів всі реквізити банківської картки НОМЕР_1 . Після вводу даних та підтвердження заявки надійшло сповіщення, що заявка прийнята, кошти на рахунок будуть зараховані на протязі 7 днів. 07.10.2022 о 19 год 42 хв надійшло смс-повідомлення в мобільний додаток «Viber» від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надходження грошових коштів в сумі 4054 грн. О 21 год 23 хв надійшло смс-повідомлення в мобільний додаток «Viber» від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання із рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 4054 грн. На підставі ухвали Тисменицького районного суду в Івано-Франківській області від 23.11.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, до інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно отриманої інформації встановлено, що 07.10.2022 о 21 год 23 хв із банківського рахунку НОМЕР_1 на номер банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані грошові кошти в сумі 4054 грн. З метою встановлення невідомої особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год 01.10.2022 по 23:59 год 10.10.2022, з можливістю вилучення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати старшій слідчій слідчого відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , через регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:59 год. 10.10.2022;

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку за період часу з 00:00 год. 01.10.2022 по 23:59 год. 10.10.2022, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію в повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_6