Номер провадження:1-кс/521/3691/22
УХВАЛА
(ВСТУПНА ТА РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНИ)

03 листопада 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000206 від 08.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000206 від 08.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Майно, яке було вилучене 22.09.2022 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 88/1, а саме: червона папка із наявними у ній документами: виписки по рахунку ТОВ «ВІРАКС-ПРО» за 2021 р.-2022 р. на 36 арк. та витяги щодо сум податку на додану вартість на 22 арк. ; видаткові накладні ТОВ «ВІРАКС-ПРО» - 2022 р. на 7 арк.; акти звірки ТОВ «ВІРАКС-ПРО» та «Вірамакс Груп» (за січень 2021-січень 2022) на 7 арк.; 4-й квартал 2021 р. з ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ»; акти звірок «Віракс-Про» та «Одесбуд» за листопад 2021 - грудень 2021 на 43 арк., акти звірок «ВІРАКС-ПРО» та «ПРОЕКТЮГСТРОЙ» за листопад 2021 - грудень 2021 на 3 арк.; акти звірок «ВІРАКС-ПРО» та «СПОРТЕШТБУД» за 2021 р. на 3 арк.; акти звірок «ВІРАКС-ПРО» та «ІТАЛКЕРАМІКС» на 15 арк.; акти звірок «ВІРАКС-ПРО» та «ТІКО» за 11.2021 - 12.2021 на 5 арк.; акти звірок «АШОТ-ТРЕЙДІНГ» та «ІТАЛКЕРАМІКС» на 20 арк.; рахунки на оплату за 11.2021- 01.2022 і 01.2022; чорнові записки - роздруківки електронних листів на 18 арк.; митні декларації ТОВ «ЕТАЛОН-АВТО-ТРАНС»; додаткова угода до договору поставки 11.11.21 - 11.11.2021 ТОВ «ВІРАКС-ПРО» - ТОВ «Науково-виробниче підприємство Зоря» на 1 арк.; виписки по рахункам ТОВ «АГРО ПЛЮС 2017» з «Укрсиббанк» на 14 арк.; звіти по заборгованості оплати на 01.01.2022 ТОВ «АГРО ПЛЮС 2017» на 3 арк. на 01.01.2022; фінансова звітність ТОВ «АГРО ПЛЮС 2017»; податковий розрахунок ТОВ «ТОВ «АГРО ПЛЮС 2017» на 23 арк.; заява про застосування спрощеної системи оподаткування «ТОВ «АГРО ПЛЮС 2017»; довідки про вартість виконаних будівельних робіт «ФОРТУНА ВЕСТЕРН» і «ГРАДСТРОЙ» на 13 арк.; податкові декларації ТОВ «ТОВ «АГРО ПЛЮС 2017» на 90 арк.; повідомлення про кваліфікований електронний підпис ОСОБА_4 - директору «ВІРАКС-ПРО»; договір правничої допомоги ОСОБА_5 від 19.01.2022. - «CLS»; трудова книжка НОМЕР_1 - ОСОБА_6 ; трудова книжка НОМЕР_2 - ОСОБА_7 ; електронний ключ - 2105-177657 - АП 2017; електронний ключ - «SECURE TOKEN» - PROCREDIT BANK -15.12.19; електронний ключ - «SECURE TOKEN»- 27.09.11; 2 електронні ключі TOB «ЕТАЛОН-АВТО-ТРАНС» 1805-100133, 1805-135754; 2 електронні ключі ТОВ «ФОРНУТА ВЕСТЕРН» - L, L; 2 електронні ключі з №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; електронний ключ з надписом «Райкомя краука»; печатка ТОВ «АГРО ПЛЮС» - 41345290; чеки, квитанції «НОВА ПОШТА»; 3 зошити з чорновими записами на 48, 18 та 12 арк.; стартовий пакет «lifecell» із номером НОМЕР_5 без сім-карти; 3 пакети «НОВА ПОШТА» на ім`я отримувача ОСОБА_5 ; документи щодо ТОВ «ЕТАЛОН-АВТО-ТРАНС»; ноутбук марки «ASUS» із зарядним пристроєм в корпусі чорного кольору з № 9BNOAS400087460 і жорсткий диск «Seogate» з № WWN5000C5001B6E02C8; документи щодо ТОВ «ОД СТРОЙ ГРУП» та ТОВ «ОКАРД БУДШВЕСТ»: акти про вартість послуг, виконання будівельних робіт на 2021-2022 р., договори субпідряду, договори підряду на 2021-2022р., договори поставки за 2021, митні декларації ТОВ «ОД СТРОИ ГРУП»; печатка із відтиском директора ТОВ «Секста» ОСОБА_8 ; відправлення поштові «НОВА ПОШТА» із вмістом на ім`я ОСОБА_9 ; печатка TOB «МЕСТЕР»; печатка із відтиском: «директор ОСОБА_9 »; печатка із відтиском: «директор ОСОБА_10 »; печатка із підписом повернути власнику або іншій особі за його дорученням, або особі, в якої вказане майно було вилучене.

Ухвала слідчого судді може буте оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде проголошено 08.11.2022 о 15:15.