справа № 606/2169/22
Ухвала

16 грудня 2022 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю заступника начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000026 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 ч. 3 ст. 358 КК України,-

Встановив:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна на вилучені під час обшуків речі та документи, а саме:

1. Договір купівлі продажу т/з № 6726/22/0666549; 2. - Договір купівлі продажу т/з 8043/22/001091 із додатками, 3.Договір купівлі продажу т/з 8643/22/000958 із додатками,4. Договір комісії №6726/22/1/066724, 5. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/001035 з додатками, 6. Акт огляду Т/З №8043/22/000276, 7. Договір купівлі продажу т/з №8043/22000958 з додатками, 8. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000819із додатком, 9. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000820 із додатком, 10. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000820 з додатками, 11. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000830 з додатками, 12. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000841 з додатками, 13. Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000219 з додатками, 14. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000846 з додатками, 15. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000917 з додатками, 16. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000898 з додатками, 17. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000867 з додатками, 18. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000862 з додатками, 19. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/001299, 20. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/001314, 21. Копія договору купівлі продажу т/з 8043/22/001317, 22. Копія договору купівлі продажу т/з 8043/22/001319, 23. Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001320, 24. Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001339, 25. Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001350, 26. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000850 з додатками, 27. Договір купівлі продажу т/з №8043/21/000698 з додатками, 28. Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000161 з додатками, 29. Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000640 з додатками, 30. Ноутбук Леново № PIN 59355853, 31. Мобільний телефон марки Редмі імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім картою оператора «Київтар» № НОМЕР_3 , 32. Принтер Кенон F159500 HOP63342, 33. договір купівлі-продажу т/з № 6726/22/070056 із додатками, 34. Принтер «Canon» MF4410 № LXP97813; 35. Принтер «Canon» MF4410 № PZK62025; 36. Принтер «Canon» MF4410 № QMK8353; 37. Принтер «Canon» MF4410 № LXP27228; 38. Договір комісії №8043/22/1/000908 від 15.02.22 та акт огляду реалізованого т.з. до даного договору; 39. Принтер «Canon» MF4410 №PWF02202; 40. Принтер «Canon» LPB2900 №050972-11; 41. Жорсткий диск «Toshiba» sY492PS67T; 42. Жорсткий диск «Seagate» sNABC05F8; 43. Карта пам`яті 512 mb AX06025CBD; 44. Системний блок марки «Asus» номер на бірці 87X350074949; 45. Ноутбук марки «Hp probook» 4720S №2CE049140V; 46. Інформація з робочого столу комп`ютера, яка скопійована на флеш-накопичувач; 47. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_4 ; 48. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_5 ; 49. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_6 ; 50. Банківська картка «Банк Львів» № НОМЕР_7 ; 51. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_8 ; 52. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_9 ; 53. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_10 ; 54. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_11 ; 55. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_12 ; 56. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_13 ; 57. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_14 ; 58. Візитки у кількості 106 шт. 59. Записки на листку А4 у кількості 2шт; 60. Коробка до мобільного телефону марки «Самсунг S10+ НОМЕР_15 ; 61. Зошит; 62. Носій інформації - флеш накопичувач зеленого кольору без надписів; 63. Носій інформації - флеш накопичувач білого кольору без надписів; 64. Носій інформації - флеш накопичувач чорного кольору без надписів у кількості 2-шт; 65. Мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_16 , IMEI2 НОМЕР_17 із сім-карткою № НОМЕР_18 ; 66. Рахунок на оплату №12317 від 01.08.22 р. ТзОВ «Торгтранскомфорт»; 67. Акт №11250 від 30.06.22р. ТзОВ «Торгтранскомфорт»; 68. Печатка з відтиском ТзОВ «Торгранскомфорт» 42650243; 69. Аркуш формату А4 з контрольними відтисками печатки. 70. Принтер «Canon» I-SENSYS MF4410, 71. Вай-фай роутер марки «TP-Link» TL-WR841N, 72. Ноутбук торгової марки «Lenovo» , 73. Інтернет маршрутизатор (роутер) торгівельної марки MikroTIK, с/н 9E94OA87E7CA90; 74. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_19 , 75. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_20 , 76. Банківська карта РейфайзенБанк № НОМЕР_21 , 77. Виписка із банку РейфайзенБанк по рахуну № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_5 ; 78. Ключі від автомобіля із літерою «L» (механічний та бездротовий), 79. Ключ з автомобільним брелком сигналізації «KGB»; 80. Тримач для сім карти із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_22 . 81. Принтер торгівельної марки Samsung S/n ZHPIB8KD9E00H6J , 82. Печатка у сірому тубусі, із відтиском суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_6 ; 83. Чорнильниця синього кольору в середині якої наявний силіконовий відтиск із зазначення «Транспортний засіб продано, від, №, вилучено транзит, видано транзит»; 84. Виписка із банку РайфайзенБанк; 85. Форма для передачі коштів; 86. Заява про відкриття та ведення банківського рахунку; 87. Заява про акцепт із підписом ОСОБА_6 , 88. Квитанція про надходження коштів із зазначенням номеру рахунка та отримувача; 89. Рукописний текс на листку А4, із зазначенням розміру податку, найменування установи, коду ЄРДПОУ та номером рахунку; 90. 4 паперових конверти із маркуванням Головний сервісний центр МВС України, та зазначенням адреси; 91. Рукописний текст із зазначенням рахунку № НОМЕР_23 та записка із назвою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 та ймовірно паролем ІНФОРМАЦІЯ_3; 92. Три рукописні записки, які зі слів ОСОБА_7 належать його батьку ОСОБА_8 ; 93. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_24 ; 94. Банкіська карта ПриватБанк № НОМЕР_25 ; 95. Банківська карта МоноБанк № НОМЕР_26 ; 96. Сім-карта мобільного оператору «Лайф» та флеш носій коричневого кольору із надписом на корпусі «tekeMS»; 97. Ноутбук торгівельної марки «Леново», с/н НОМЕР_27 ; 98. Записник із рукописними текстами; 99. Інтернет маршрутизатор (роутер) торгівельної марки MikroTIK; 100. Мобільний телефон торгівельної марки «Айфон 13 Про макс» НОМЕР_28 ; 101. Плівки для ламінування у кількості 6 шт. 102. 2 упаковки плівок для ламінування у кількості 2 шт. ( одна з них розпакаована), 103. Коробка з маркуванням «Data Card» в якій поміщено: -картки в закритому поліетиленовому пакеті в кількості 43 шт. (1- розкрита, 8 карточок пустих поміщених в коробку із вищевказаним маркуванням. 104. Картонна коробка синьо-білого кольору з катушками (на яких наявні маркування із даними осіб, перша з яких являється пустою); 105. Пусті бланки з печатками медичної установи у кількості 135 шт. 106. Печатка «Color print R45»; 107. Печатка «Tooda Print» для медичних документів; 108. Печатка «Адміністрація територіального сервісного центру МВС»; 109. Печатка « Не придатний»; 110. Печатка «Згідно із оригіналом»; 111. Печатка «Транс Захід»; 112. Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_29 ; 113. Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_30 ; 114. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_9 ; 115. Паспорт громадянина України ОСОБА_10 № НОМЕР_31 ; 116. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_11 ; 117. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_12 ; 118. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_13 ; 119. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_14 ; 120. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_15 ; 121. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_16 ; 122. Носій інформації «Tranсsed» 4GB; 123. Носій інформації «Tranсsed» 1GB; 124. Носій інформації «Kingston» 512MB; 125. Носій інформації «Canon» 32MB; 126. Носій інформації «Film» 64MB; 127. Пластикова карта-флеш носій «SM»; 128. Флеш носій інформації із в`язкою «Verico 32»; 129. Чорний флеш-носій без маркувань; 130. Флеш-носій «SP» 8GB; 131. В`язка із 2-ма флеш-носіями: «Werbatium» та «Kingston»; 132. Флеш-носій чорного кольору із маркуванням 3х3757 із наявним надписом із тильної сторони «МВЛ»; 133. Карта банку «Монобанк» НОМЕР_42; 134. Карта банку «Монобанк» НОМЕР_32 ; 135. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_33 ; 136. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_34 ; 137. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_35 ; 138. Ноутбук торгової марки «Deel» №4; 139. Медична довідка гр. ОСОБА_17 із вклеєною фотографією та копією паспорту; 140. Медична довідка гр. ОСОБА_18 із вклеєною фотографією та копією паспорту; 141. Свідоцтво «Про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв» серії НОМЕР_36 із копією паспорту; 142. Флеш-носій інформації із маркуванням 322973 та наліпка із надписом «Комфорт»; 143. Носій інформації із надписом «Apacer» із маркуванням 13; 144. Носій інформації «Verbatium» із маркуванням 53071 1TB із перехідником; 145. Носій інформації чорного кольору без маркування із перехідником; 146. Мобільний телефон марки «Lenovo» червоного кольору; 147. Мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору, IMEI НОМЕР_37 ; 148. Системний блок марки «Modecom» із штрих-кодом. 149. Документ із написом «Bio - CHEMICAL ENGINEERING», 150. Записник, 151. мобільний телефон марки «Samsung» s/НОМЕР_43. Визначивши місцем зберігання вилучених речей і документів - кімнату зберігання речових доказів ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області за адресою м. Теребовля, вул. С. Стрільців, 13.

Заступник начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт вказаного майна з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження за № 0000026 від 01.02.2022 року, дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні заступник начальникаСВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Вивченням клопотанням із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 01 лютого 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358 КК України.

01 лютого 2022 року в ВП №3 (м. Теребовля) з УСР в Тернопільській області надійшла заява гр.. ОСОБА_19 , 1975 р.н. по факту внесення недостовірних даних в Національну базу, щодо оформлення договору купівлі-продажу її автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_38 , що було здійснено без її відома та без її участі.

Даний факт внесено в ЄРДР за № лютого 2022 року, за

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 та слідчим відділення відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Теребовлянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що до незаконного оформлення договору купівлі-продажу автомобіля марки БМВ р.н. НОМЕР_38 причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який здійснює свою протиправну діяльність у складі злочинної групи.

14.12.2022 року на території м. Теребовля, м. Тернополя та м. Рівне проведено обшуки, в ході яких було вилучено речі та документи, що мають доказове значення у справі, як речові докази, а саме:

Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:

- Договір купівлі продажу т/з № 6726/22/0666549;

- - Договір купівлі продажу т/з 8043/22/001091 із додатками

- Договір купівлі продажу т/з 8643/22/000958 із додатками

- Договір комісії № 6726/22/1/066724

- Договір купівлі продажу т/з 8043/22/001035 з додатками

- Акт огляду Т/З №8043/22/000276

- Договір купівлі продажу т/з №8043/22000958 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000819із додатком

- Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000820 із додатком

- Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000820 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000830 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000841 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000219 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000846 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000917 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000898 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000867 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000862 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/001299

- Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/001314

- Копія договору купівлі продажу т/з 8043/22/001317

- Копія договору купівлі продажу т/з 8043/22/001319

- Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001320

- Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001339

- Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001350

- Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000850 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з №8043/21/000698 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000161 з додатками

- Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000640 з додатками

- Ноутбук Леново № PIN 59355853

- Мобільний телефон марки Редмі імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім картою оператора «Київтар» № НОМЕР_3

- Принтер Кенон F159500 HOP63342

Під час обшуку автомобіля марки Skoda Fabia р.н. НОМЕР_39 виявлено та вилучено договір купівлі-продажу т/з № 6726/22/070056 із додатками.

Під час обшуку за адресою м. Рівне, вул. Київська 108Б:

1. Принтер «Canon» MF4410 № LXP97813;

2. Принтер «Canon» MF4410 № PZK62025;

3. Принтер «Canon» MF4410 № QMK8353;

4. Принтер «Canon» MF4410 № LXP27228;

5. Договір комісії №8043/22/1/000908 від 15.02.22 та акт огляду реалізованого т.з. до даного договору;

6. Принтер «Canon» MF4410 №PWF02202;

7. Принтер «Canon» LPB2900 №050972-11;

8. Жорсткий диск «Toshiba» sY492PS67T;

9. Жорсткий диск «Seagate» sNABC05F8;

10. Карта пам`яті 512 mb AX06025CBD;

11. Системний блок марки «Asus» номер на бірці 87X350074949;

12. Ноутбук марки «Hp probook» 4720S №2CE049140V;

13. Інформація з робочого столу комп`ютера, яка скопійована на флеш-накопичувач;

14. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_4 ;

Під час обшуку автомобіля ТОЙОТА РАВ4

1. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_5 ;

2. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_6 ;

3. Банківська картка «Банк Львів» № НОМЕР_7 ;

4. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_8 ;

5. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_9 ;

6. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_10 ;

7. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_11 ;

8. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_12 ;

9. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_13 ;

10. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_14 ;

11. Візитки у кількості 106 шт.

Під час обшуку за адресою АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

1. Записки на листку А4 у кількості 2шт;

2. Коробка до мобільного телефону марки «Самсунг S10+ НОМЕР_15 ;

3. Зошит;

4. Носій інформації - флеш накопичувач зеленого кольору без надписів;

5. Носій інформації - флеш накопичувач білого кольору без надписів;

6. Носій інформації - флеш накопичувач чорного кольору без надписів у кількості 2-шт;

Під час обшуку за адресою АДРЕСА_4 виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_16 , IMEI2 НОМЕР_17 із сім-карткою № НОМЕР_18 ;

2. Рахунок на оплату №12317 від 01.08.22 р. ТзОВ «Торгтранскомфорт»;

3. Акт №11250 від 30.06.22р. ТзОВ «Торгтранскомфорт»;

Під час обшуку за адресою м. Тернопіль пр.-кт ЗЛУКИ 1/4 виявлено та вилучено:

1. Печатка з відтиском ТзОВ «Торгранскомфорт» 42650243;

2. Аркуш формату А4 з контрольними відтисками печатки.

Під час обшуку за адресою АДРЕСА_5 виявлено та вилучено:

1. Принтер «Canon» I-SENSYS MF4410

2. Вай-фай роутер марки «TP-Link» TL-WR841N

3. Ноутбук торгової марки «Lenovo»

Під час обшуку за адресою АДРЕСА_6 виявлено та вилучено:

1. Інтернет маршрутизатор (роутер) торгівельної марки MikroTIK, с/н 9E94OA87E7CA90;

2. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_19 ,

3. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_20 ,

4. Банківська карта РейфайзенБанк № НОМЕР_21

5. Виписка із банку РейфайзенБанк по рахуну № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_5 ;

6. Ключі від автомобіля із літерою «L» (механічний та бездротовий),

7. Ключ з автомобільним брелком сигналізації «KGB»;

8. Тримач для сім карти із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_22 .

9. Принтер торгівельної марки Samsung S/n ZHPIB8KD9E00H6J

10. Печатка у сірому тубусі, із відтиском суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_6 ;

11. Чорнильниця синього кольору в середині якої наявний силіконовий відтиск із зазначення «Транспортний засіб продано, від, №, вилучено транзит, видано транзит»;

12. Виписка із банку РайфайзенБанк;

13. Форма для передачі коштів;

14. Заява про відкриття та ведення банківського рахунку;

15. Заява про акцепт із підписом ОСОБА_6 ,

16. Квитанція про надходження коштів із зазначенням номеру рахунка та отримувача;

17. Рукописний текс на листку А4, із зазначенням розміру податку, найменування установи, коду ЄРДПОУ та номером рахунку;

18. 4 паперових конверти із маркуванням Головний сервісний центр МВС України, та зазначенням адреси;

19. Рукописний текст із зазначенням рахунку № НОМЕР_23 та записка із назвою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 та ймовірно паролем ІНФОРМАЦІЯ_3;

20. Три рукописні записки, які зі слів ОСОБА_7 належать його батьку ОСОБА_8 ;

21. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_24 ;

22. Банкіська карта ПриватБанк № НОМЕР_25 ;

23. Банківська карта МоноБанк № НОМЕР_26 ;

24. Сім-карта мобільного оператору «Лайф» та флеш носій коричневого кольору із надписом на корпусі «tekeMS»;

25. Ноутбук торгівельної марки «Леново», с/н НОМЕР_27 ;

26. Записник із рукописними текстами;

27. Інтернет маршрутизатор (роутер) торгівельної марки MikroTIK;

28. Мобільний телефон торгівельної марки «Айфон 13 Про макс» НОМЕР_28 ;

Під час обшуку за адресою АДРЕСА_7 виявлено та вилучено:

1. Плівки для ламінування у кількості 6 шт.

2. 2 упаковки плівок для ламінування у кількості 2 шт. ( одна з них розпакаована)

3. Коробка з маркуванням «Data Card» в якій поміщено: -картки в закритому поліетиленовому пакеті в кількості 43 шт. (1- розкрита, 8 карточок пустих поміщених в коробку із вищевказаним маркуванням.

4. Картонна коробка синьо-білого кольору з катушками (на яких наявні маркування із даними осіб, перша з яких являється пустою);

5. Пусті бланки з печатками медичної установи у кількості 135 шт.

6. Печатка «Color print R45»;

7. Печатка «Tooda Print» для медичних документів;

8. Печатка «Адміністрація територіального сервісного центру МВС»;

9. Печатка « Не придатний»;

10. Печатка «Згідно із оригіналом»;

11. Печатка «Транс Захід»;

12. Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_29 ;

13. Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_30 ;

14. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_9 ;

15. Паспорт громадянина України ОСОБА_10 № НОМЕР_31 ;

16. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_11 ;

17. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_12 ;

18. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_13 ;

19. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_14 ;

20. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_15 ;

21. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_16 ;

22. Носій інформації «Tranсsed» 4GB;

23. Носій інформації «Tranсsed» 1GB;

24. Носій інформації «Kingston» 512MB;

25. Носій інформації «Canon» 32MB;

26. Носій інформації «Film» 64MB;

27. Пластикова карта-флеш носій «SM»;

28. Флеш носій інформації із в`язкою «Verico 32»;

29. Чорний флеш-носій без маркувань;

30. Флеш-носій «SP» 8GB;

31. В`язка із 2-ма флеш-носіями: «Werbatium» та «Kingston»;

32. Флеш-носій чорного кольору із маркуванням 3х3757 із наявним надписом із тильної сторони «МВЛ»;

33. Карта банку «Монобанк» НОМЕР_42;

34. Карта банку «Монобанк» НОМЕР_32 ;

35. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_33 ;

36. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_34 ;

37. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_35 ;

38. Ноутбук торгової марки «Deel» №4;

39. Медична довідка гр. ОСОБА_17 із вклеєною фотографією та копією паспорту;

40. Медична довідка гр. ОСОБА_18 із вклеєною фотографією та копією паспорту;

41. Свідоцтво «Про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв» серії НОМЕР_36 із копією паспорту;

42. Флеш-носій інформації із маркуванням 322973 та наліпка із надписом «Комфорт»;

43. Носій інформації із надписом «Apacer» із маркуванням 13;

44. Носій інформації «Verbatium» із маркуванням 53071 1TB із перехідником;

45. Носій інформації чорного кольору без маркування із перехідником;

46. Мобільний телефон марки «Lenovo» червоного кольору;

47. Мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору, IMEI НОМЕР_37 ;

48. Системний блок марки «Modecom» із штрих-кодом.

Під час обшуку автомобіля Шкода Румстер р.н. НОМЕР_40 виявлено та вилучено:

- Документ із написом «Bio - CHEMICAL ENGINEERING»

- Записник

Окрім того, 14.12.2022 року гр. ОСОБА_21 добровільно видав мобільний телефон марки «Samsung» s/НОМЕР_43 , який був залишений в сторожові будці ОСОБА_22 .

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч. 2. ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що вилучені під час обшуків, які були проведені 14.12.2022 року в м. Теребовля, м. Тернопіль та м. Рівне речі та документи мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, оскільки є предметом вчинення злочину, а отже є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуків речі та документи, а саме:

1. Договір купівлі продажу т/з № 6726/22/0666549;

2. - Договір купівлі продажу т/з 8043/22/001091 із додатками

3. Договір купівлі продажу т/з 8643/22/000958 із додатками

4. Договір комісії № 6726/22/1/066724

5. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/001035 з додатками

6. Акт огляду Т/З №8043/22/000276

7. Договір купівлі продажу т/з №8043/22000958 з додатками

8. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000819із додатком

9. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000820 із додатком

10. Договір купівлі продажу т/з 8043/22/000820 з додатками

11. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000830 з додатками

12. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000841 з додатками

13. Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000219 з додатками

14. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000846 з додатками

15. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000917 з додатками

16. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000898 з додатками

17. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000867 з додатками

18. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/000862 з додатками

19. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/001299

20. Договір купівлі продажу т/з № 8043/22/001314

21. Копія договору купівлі продажу т/з 8043/22/001317

22. Копія договору купівлі продажу т/з 8043/22/001319

23. Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001320

24. Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001339

25. Копія договору купівлі продажу т/з № 8043/22/001350

26. Договір купівлі продажу т/з №8043/22/000850 з додатками

27. Договір купівлі продажу т/з №8043/21/000698 з додатками

28. Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000161 з додатками

29. Договір купівлі продажу т/з № 8043/21/000640 з додатками

30. Ноутбук Леново № PIN 59355853

31. Мобільний телефон марки Редмі імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім картою оператора «Київтар» № НОМЕР_3

32. Принтер Кенон F159500 HOP63342

33. договір купівлі-продажу т/з № 6726/22/070056 із додатками.

34. Принтер «Canon» MF4410 № LXP97813;

35. Принтер «Canon» MF4410 № PZK62025;

36. Принтер «Canon» MF4410 № QMK8353;

37. Принтер «Canon» MF4410 № LXP27228;

38. Договір комісії №8043/22/1/000908 від 15.02.22 та акт огляду реалізованого т.з. до даного договору;

39. Принтер «Canon» MF4410 №PWF02202;

40. Принтер «Canon» LPB2900 №050972-11;

41. Жорсткий диск «Toshiba» sY492PS67T;

42. Жорсткий диск «Seagate» sNABC05F8;

43. Карта пам`яті 512 mb AX06025CBD;

44. Системний блок марки «Asus» номер на бірці 87X350074949;

45. Ноутбук марки «Hp probook» 4720S №2CE049140V;

46. Інформація з робочого столу комп`ютера, яка скопійована на флеш-накопичувач;

47. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_4 ;

48. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_5 ;

49. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_6 ;

50. Банківська картка «Банк Львів» № НОМЕР_7 ;

51. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_8 ;

52. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_9 ;

53. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_10 ;

54. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_11 ;

55. Банківська картка AT - КБ «Приват-банк» № НОМЕР_12 ;

56. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_13 ;

57. Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_14 ;

58. Візитки у кількості 106 шт.

59. Записки на листку А4 у кількості 2шт;

60. Коробка до мобільного телефону марки «Самсунг S10+ НОМЕР_15 ;

61. Зошит;

62. Носій інформації - флеш накопичувач зеленого кольору без надписів;

63. Носій інформації - флеш накопичувач білого кольору без надписів;

64. Носій інформації - флеш накопичувач чорного кольору без надписів у кількості 2-шт;

65. Мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_16 , IMEI2 НОМЕР_17 із сім-карткою № НОМЕР_18 ;

66. Рахунок на оплату №12317 від 01.08.22 р. ТзОВ «Торгтранскомфорт»;

67. Акт №11250 від 30.06.22р. ТзОВ «Торгтранскомфорт»;

68. Печатка з відтиском ТзОВ «Торгранскомфорт» 42650243;

69. Аркуш формату А4 з контрольними відтисками печатки.

70. Принтер «Canon» I-SENSYS MF4410

71. Вай-фай роутер марки «TP-Link» TL-WR841N

72. Ноутбук торгової марки «Lenovo»

73. Інтернет маршрутизатор (роутер) торгівельної марки MikroTIK, с/н 9E94OA87E7CA90;

74. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_19 ,

75. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_20 ,

76. Банківська карта РейфайзенБанк №

НОМЕР_41 . Виписка із банку РейфайзенБанк по рахуну № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_5 ;

78. Ключі від автомобіля із літерою «L» (механічний та бездротовий),

79. Ключ з автомобільним брелком сигналізації «KGB»;

80. Тримач для сім карти із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_22 .

81. Принтер торгівельної марки Samsung S/n ZHPIB8KD9E00H6J

82. Печатка у сірому тубусі, із відтиском суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_6 ;

83. Чорнильниця синього кольору в середині якої наявний силіконовий відтиск із зазначення «Транспортний засіб продано, від, №, вилучено транзит, видано транзит»;

84. Виписка із банку РайфайзенБанк;

85. Форма для передачі коштів;

86. Заява про відкриття та ведення банківського рахунку;

87. Заява про акцепт із підписом ОСОБА_6 ,

88. Квитанція про надходження коштів із зазначенням номеру рахунка та отримувача;

89. Рукописний текс на листку А4, із зазначенням розміру податку, найменування установи, коду ЄРДПОУ та номером рахунку;

90. 4 паперових конверти із маркуванням Головний сервісний центр МВС України, та зазначенням адреси;

91. Рукописний текст із зазначенням рахунку № НОМЕР_23 та записка із назвою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 та ймовірно паролем ІНФОРМАЦІЯ_3;

92. Три рукописні записки, які зі слів ОСОБА_7 належать його батьку ОСОБА_8 ;

93. Банківська карта ПриватБанк № НОМЕР_24 ;

94. Банкіська карта ПриватБанк № НОМЕР_25 ;

95. Банківська карта МоноБанк № НОМЕР_26 ;

96. Сім-карта мобільного оператору «Лайф» та флеш носій коричневого кольору із надписом на корпусі «tekeMS»;

97. Ноутбук торгівельної марки «Леново», с/н НОМЕР_27 ;

98. Записник із рукописними текстами;

99. Інтернет маршрутизатор (роутер) торгівельної марки MikroTIK;

100. Мобільний телефон торгівельної марки «Айфон 13 Про макс» НОМЕР_28 ;

101. Плівки для ламінування у кількості 6 шт.

102. 2 упаковки плівок для ламінування у кількості 2 шт. ( одна з них розпакаована)

103. Коробка з маркуванням «Data Card» в якій поміщено: -картки в закритому поліетиленовому пакеті в кількості 43 шт. (1- розкрита, 8 карточок пустих поміщених в коробку із вищевказаним маркуванням.

104. Картонна коробка синьо-білого кольору з катушками (на яких наявні маркування із даними осіб, перша з яких являється пустою);

105. Пусті бланки з печатками медичної установи у кількості 135 шт.

106. Печатка «Color print R45»;

107. Печатка «Tooda Print» для медичних документів;

108. Печатка «Адміністрація територіального сервісного центру МВС»;

109. Печатка « Не придатний»;

110. Печатка «Згідно із оригіналом»;

111. Печатка «Транс Захід»;

112. Стартовий пакет мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_29 ;

113. Стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_30 ;

114. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_9 ;

115. Паспорт громадянина України ОСОБА_10 № НОМЕР_31 ;

116. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_11 ;

117. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_12 ;

118. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_13 ;

119. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_14 ;

120. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_15 ;

121. Свідоцтво про реєстрацію тз на ім`я ОСОБА_16 ;

122. Носій інформації «Tranсsed» 4GB;

123. Носій інформації «Tranсsed» 1GB;

124. Носій інформації «Kingston» 512MB;

125. Носій інформації «Canon» 32MB;

126. Носій інформації «Film» 64MB;

127. Пластикова карта-флеш носій «SM»;

128. Флеш носій інформації із в`язкою «Verico 32»;

129. Чорний флеш-носій без маркувань;

130. Флеш-носій «SP» 8GB;

131. В`язка із 2-ма флеш-носіями: «Werbatium» та «Kingston»;

132. Флеш-носій чорного кольору із маркуванням 3х3757 із наявним надписом із тильної сторони «МВЛ»;

133. Карта банку «Монобанк» НОМЕР_42;

134. Карта банку «Монобанк» НОМЕР_32 ;

135. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_33 ;

136. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_34 ;

137. Карта банку «Приватбанк» НОМЕР_35 ;

138. Ноутбук торгової марки «Deel» №4;

139. Медична довідка гр. ОСОБА_17 із вклеєною фотографією та копією паспорту;

140. Медична довідка гр. ОСОБА_18 із вклеєною фотографією та копією паспорту;

141. Свідоцтво «Про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв» серії НОМЕР_36 із копією паспорту;

142. Флеш-носій інформації із маркуванням 322973 та наліпка із надписом «Комфорт»;

143. Носій інформації із надписом «Apacer» із маркуванням 13;

144. Носій інформації «Verbatium» із маркуванням 53071 1TB із перехідником;

145. Носій інформації чорного кольору без маркування із перехідником;

146. Мобільний телефон марки «Lenovo» червоного кольору;

147. Мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору, IMEI НОМЕР_37 ;

148. Системний блок марки «Modecom» із штрих-кодом.

149. Документ із написом «Bio - CHEMICAL ENGINEERING»

150. Записник

151. мобільний телефон марки «Samsung» s/НОМЕР_43.

Визначити місцем зберігання вилучених речей і документів - кімнату зберігання речових доказів ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області за адресою м. Теребовля, вул. С. Стрільців, 13.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :