Справа №: 398/2162/22
провадження №: 1-кс/398/151/23
УХВАЛА

Іменем України

"27" січня 2023 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » з очікуваною вартістю 5958833 гривні 20 копійок, переможцем якої стало ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 . В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ПП « ОСОБА_4 » договір підряду № 88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » (далі Договір). Відповідно до п. 17 Звіту про виконання договору про закупівлю від 02 січня 2020, причини розірвання договору підряду № 88/18 від 05.09.2018 «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » відсутні, що в свою чергу свідчить про укладення актів виконаних робіт та проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 переказу коштів на рахунок ПП « ОСОБА_4 » в сумі 5914491 гривні 32 копійки.

Разом з тим, під час проведення огляду місця події будівлі Зібківського амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, розташованої по АДРЕСА_2 , встановлено, що роботи по «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » проведені не якісно, про що свідчать руйнування елементів об`єкту, а також виникли підстави вважати, що вказані роботи виконані не в повному обсязі, тобто були завищені вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Згідно платіжних доручень платником грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку НОМЕР_3 , дебет по рахунку № НОМЕР_4 , отримувач ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , кредит по рахунку № НОМЕР_6 . Таким чином, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, по факту того, що роботи по «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » проведені не якісно, про що свідчать руйнування елементів об`єкту, а також виникли підстави вважати, що вказані роботи виконані не в повному обсязі, тобто були завищені вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ». Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000011 від 26.01.2022 у складі старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , та слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник Дюпуш Лоран Філіп ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити копії наступних документів:

- договору на відкриття рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_6 і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- відомостей про осіб, які представляли інтереси ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за довіреністю, і копій довіреностей;

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 за період з 20.09.2018 по 16.01.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку № НОМЕР_6 і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за вказаний період;

- довіреностей на отримання грошових коштів від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1