Єдиний унікальний номер 341/610/23
Номер провадження 1-кс/341/99/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000025 від 16.03.23 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області 21.02.2023 року надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по картці: № НОМЕР_1 ; за період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2023 по 00 год. 00 хв. 21.03.2023, та повних анкетних даних особи (осіб), адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка, записів із камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2023 по 00 год. 00 хв. 21.03.2023 було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, історію авторизації, фінансові номера мобільних операторів через які проводились перекази коштів, а також документів на підставі яких було видано зазначену картку у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 року в чергову частину через канцелярію відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області за вх. № К-5-зв із ДКБ ВПК в Івано-Франківській області поступили матеріали щодо внесення відомостей в ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те що 11.03.2023 в менеджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_4 побачила інформацію про можливість заробітку шляхом виконання завдань, після чого, 12.03.2023 ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказала власні грошові кошти в сумі 11 459 грн. на розрахунковий рахунок невідомої особи НОМЕР_1 , після чого гроші їй не повернуто.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 11.03.2023 о 11:34 год. їй на мобільний телефон надійшло повідомлення від невідомої особи з приводу роботи онлайн у інтернет-магазині із можливим заробітком від 500 грн. до 2000 грн. в день. ОСОБА_4 зацікавила дана пропозиція і вона перейшла за вказаним у повідомленні посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вступила в діалог із невідомою особою.

В ході діалогу невідома особа запропонувала ОСОБА_4 виконувати завдання на сайті ebayua.cc., які полягали в тому, щоб фіксувати замовлення та допомагати інтернет-магазинам збільшувати продажі товарів. Для того, щоб виконати завдання потрібно поповнити свій баланс у створеному профілі на вищевказаному сайті ОСОБА_4 переказала на номер карти НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1881 грн. В подальшому на вищевказаний номер карти, для поповнення балансу остання переказала власні грошові кошти у сумі 9 624 грн. і виконала поставленні завдання. Проте оплату за виконання завдання не отримала, а власні грошові кошти не повернула.

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 11 459 грн.

В ході дізнання встановлено, що кошти ОСОБА_4 перераховувались на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Шахрайство вважається закінченим з моменту переходу чужого майна у володіння винного або з моменту отримання ним права розпоряджатися таким майном, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, органам досудового розслідування, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000025 від 16.03.23 р, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по картці: № НОМЕР_1 ; за період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2023 по 00 год. 00 хв. 21.03.2023, та повних анкетних даних особи (осіб), адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка, записів із камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00 год. 00 хв. 10.03.2023 по 00 год. 00 хв. 21.03.2023 було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, історію авторизації, фінансові номера мобільних операторів через які проводились перекази коштів, а також документів на підставі яких було видано зазначену картку у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперовий або електронний носій.

Попередити про кримінальну відповідальність на невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7