УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.11.2022 Справа №607/17013/22

Провадження 1кс/607/5448/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові між собою шляхом обману в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14 травня 2018 року та 24 червня 2021 року, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_3 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (перейменоване 16 листопада 2018 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із розміром внеску в статутний фонд 86 634 140 грн (ІПН: АДРЕСА_4 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , адреса: Від Пуззенгас 5 СанкМорід, Грандбюнден Швейцарія) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08 грудня 2016 року по 11 травня 2018 року являвся ОСОБА_6 .

14 травня 2018 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , терміном на три роки. Надалі, 24 червня 2021 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , терміном на три роки.

14 травня 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м.,Є; під`їзна залізнична колія № 25 довжина 1134,8 кв.м., І; під`їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, ІІ; огорожа, 1; огорожа 2, згідно договорів купівліпродажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14 травня 2018 року.

15 травня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівліпродажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104, 1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 15 травня 2018 року.

15 травня 2018 року власник та кінцевий бенефіціар АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продає частини вказаної юридичної особи наступним юридичним особам, які також створені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_11 , купляє частку 19,31% у розмірі 16 729 052,34 грн за ціну 96 770 538,99 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_8 , купляє частку 23% у розмірі 19 925 852,08 грн за ціну 115 267 815,98 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_12 , купляє частку 20.23% у розмірі 17 526 086,42 грн, за ціну 101 396 730,87 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_13 , купляє частку 20,02% у розмірі 17 344 154,73 грн за ціну 100 342 977,12 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , ОСОБА_14 , купляє частку 17.44% у розмірі 15108 993,93 грн за ціну 87 441 261,99 грн.

В подальшому, 10 листопада 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн кожна.

Після цього, 17 жовтня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_16 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівліпродажу №№ 2084, 2085, 2086, 2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17 жовтня 2018 року.

Згідно рішення № 09 від 19 лютого 2019 року ВК ІНФОРМАЦІЯ_11 «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості» закріплено за об`єктом нерухомості, а саме: виробничоскладським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_2 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про присвоєння юридичної адреси на об`єкт нерухомості виробничоскладський комплекс, враховуючи, що він розміщений на землях Білокриницької сільської ради.

В подальшому, 10 листопада 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн кожна.

Враховуючи що, купівля продаж майна та виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулась в період дії обмежувальних заходів «санкцій» з метою викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі листа прокурора Кременецької окружної прокуратури, направленого в ГУ ДПС у Тернопільській області щодо проведення дослідження матеріалів кримінального провадження відносно фінансовогосподарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань проведення операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, а також дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України: ІНФОРМАЦІЯ_12 надано висновок аналітичного дослідження від 08 липня 2022 року № 2830/5//12194, згідно якого: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіючи організаційнорозпорядчими функціями, шляхом складання завідомо неправдивих відомостей, внесли до офіційних документів декларацій про ПДВ та податку на прибуток, завідомо неправдиві відомості, що призвело до можливого заниження податків на суму 312 535 020 грн, в т.ч. ПДВ на 20 8120 594 грн та податок на прибуток 104 414 426 грн, та можливо заволоділи коштами в сумі 312 535 020 грн, отриманими від проведення операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, які в подальшому можливо легалізовані.

На даний час у слідчого виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до реєстраційних справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою встановлення засновників та керівників вказаних юридичних осіб, та можливого взаємозв`язку вказаних юридичних осіб між собою та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки зазначені юридичні особи вчиняли певні юридичні дії під час незаконного відчуження майнового комплексу по АДРЕСА_2 .

09 листопада 2022 року органом досудового розслідування за вих. № 14908/9/22022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 було скеровано лист щодо отримання в порядку ст. 93 КПК України копій реєстраційних справ юридичних осіб: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального провадження.
На який отримано відповідь від 15 листопада 2022 року за вих. № 1009045, згідно якої встановлено, що дійсно запитувані реєстраційні справи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_16 , та порядок доступу до документів регулюється п. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію» та ст. 159 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У зв`язку із вищевикладеним, слідчий просила задоволити клопотання.
Враховуючи вище наведене, слідчий просила клопотання задоволити.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, у якій клопотання підтримала та просила розглянути за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08 липня 2022 року; висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_12 № 11//41896055 від 08 липня 2022 року; листом ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області П`єх Ірині Анатоліївні дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :
реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Надати можливість вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_17