Справа № 442/7420/22
Провадження № 1-кс/442/1781/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000382 від 21.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

Відомостей про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

Виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 19.10.2022 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

Інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувались перерахування коштів з банківського рахунка НОМЕР_1 та виписки про рух коштів по даних рахунках;

Чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 19.10.2022 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказаннямм інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

У разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну документацію про IP адрес, пристроїв, логіну користувача;

Детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, відкритому АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

Інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 ; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 19.0.2022 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5 400 грн, належними ОСОБА_14 , які остання переказала зі своєї картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 як завдаток за покупку журнального стола.

Наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводи розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення і відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Відомостей про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

Виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 19.10.2022 по 30.11.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

Інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувались перерахування коштів з банківського рахунка НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2022 по 30.11.2022 та виписки про рух коштів по даних рахунках;

Чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 19.10.2022 по 30.11.2022, якщо так, то із вказаннямм інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

У разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну документацію про IP адрес, пристроїв, логіну користувача;

Детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, відкритому АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

Інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1