Справа № 344/2663/23
Провадження № 1-кс/344/1180/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 00000071 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що за результатами проведення публічної закупівлі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по предмету закупівлі - апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (апарат штучного кровообігу) (НК 024:2019:35099 Система штучного кровообігу, з роликовим насосом), замовником якої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 15.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю товарів № 3318.

Слідчий вказує в клопотанні, що 29.08.2022 року до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому посилаючись на Розділ 3 договору №3318 пропонується внести зміни до Договору в зв`язку із змінами в курсі гривні, а також направлена додаткова угода №18-08/2022 до договору від 26.08.2022 року (в якій підпункт 7 пункту 3.4 Розділу 3 Договору закріплено курс долара на рівні 29,66 грн.); Акт корегування договірної ціни від 26.08.2022 року (де встановлено суму поставки в розмірі 18 489 684,41 грн.) та додаткова угода №23-08/2022 до договору від 26.08.2022 року (де зменшено загальну суму Договору до суми 15 998 800 грн.). При подачі тендерних документів та медико-технічної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що останні є ідентичними. Підприємства подають зокрема одинакові сертифікати відповідності №000857(UA.101.MD.3.0295-19.00) терміном дії до 05.12.2024 року, виданого як уповноваженому представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та додаток до нього; гарантійні листи від UAB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться в Литві та є офіційним представником на території України. Також надаються однакові сертифікати про проходження навчання інженера ОСОБА_5 , переклади вказаних документів для зазначених фірм здійснював один і той самий перекладач ОСОБА_6 та засвідчено нотаріусом ОСОБА_7 , номер в реєстрі №1303. Серед працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні сертифіковані особи, які можуть здійснювати обслуговування та гарантійний ремонт вказаного обладнання, однак в гарантійному листі вказано, що сервісний центр знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 де знаходиться орендований офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний офіс підприємство орендує в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директор ОСОБА_8 , який також являється керівником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сертифікати відповідності якого були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 була засновником та бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначає, що 26.09.2022 року, відповідно до Акту, було введено в експлуатацію систему штучного кровообігу S5 серійний №28Е07390 та 05.10.2022 року виплачено грошові кошти відповідно до Додаткової угоди № 18-10/2022 в розмірі 15 998 800 гривень з яких 15 098 800 гривень власні кошти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 900 000 гривень виплачено за рахунок коштів обласного бюджету. У своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ) використовує р/р: НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_7 .

У зв`язку із наведеним вище, виникла необхідність у встановленні руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), МФО НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ), а тому слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про задоволення вказаного клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по 17.02.2023 проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), МФО НОМЕР_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1