УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 при секретарі ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів у кримінальному провадженні № 000026, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

12 жовтня 2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 000026 від 30 серпня 2022 року, а саме: 23.27 тон соняшникової олії, яка знаходиться в автомобілі/причепі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 /НОМЕР_4 та 23.94 тон соняшникової олії, яка знаходиться в автомобілі/причепі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 /НОМЕР_3, що належить ТОВ «СЕВТОР» (код за ) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Старший детектив БЕБ України ОСОБА_1 , будучи належним чином повідомленим про день та час судового засідання, не з`явився. При цьому, 17 жовтня 2022 року надав на адресу суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав у ньому наведених.

З метою забезпечення збереження речових доказів, власників майна не було повідомлено про час та місце судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У відповідності до ч. 4 ст. 21 вказаного Закону, рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що другим відділом підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000026, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 протягом 2021 року, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, на підставі яких в подальшому невстановленими особами було проведено державну реєстрацію ТОВ «СЕВТОР» (код за ЄРДПОУ 44113733).

Надалі, від імені директора ТОВ «СЕВТОР», ОСОБА_2 в зоні діяльності митного посту «Яворів» Львівської області здійснював оформлення експорту олії соняшникової в кількості 49 тон для вивезення за кордон.

Відповідно до інформації зазначеної в сертифікатах якості на соняшникову олію, виробником такої олії є ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» ().

В подальшому слідством встановлено, що ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» знаходиться на обліку в ТУ ДПС у м Києві, не є платником ПДВ з 30.05.2022 (анульовано за рішенням контролюючого органу, ненадання декларацій протягом року).

Також, ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» () рішенням комісії регіонального рівня (ТУ ДПС у м. Києві) про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 25.05.2021 № 70006 віднесено до ризикових, підстава: в ході аналізу баз даних ДПС України отримано податкову інформацію, що товари: олія соняшникова не відслідковується по ланцюгу постачання. Керівник ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» ОСОБА_3 є посадовою особою одночасно у 8 суб`єктах господарювання.

Крім того встановлено, що ТОВ «ТАВРІЙСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» з травня 2021 року не подає звітність до органів ДПС, відсутня інформація про подання підприємством фінансової/статистичної звітності, в зв`язку з чим неможливо встановити наявність у підприємства власного капіталу, джерел кредитування, необоротних активів, виробничих потужностей, транспортних засобів, земельних ресурсів, необхідних для ведення фінансово-господарської діяльності.

Так, на даний час у відділі митного оформлення митний пост «Яворів» Львівської митниці знаходяться 2 вантажних автомобілі, а саме: DAF НОМЕР_1 (UA) та причіп НОМЕР_4 (PL), в яких відповідно до вантажно-митної декларації UA209140/2022/55910 знаходиться соняшникова олія у кількості 23.27 тон та DAF НОМЕР_2 (UA) та причіп НОМЕР_3 (PL), в яких відповідно до вантажно-митної декларації знаходиться соняшникова олія у кількості 23.94 тон.

У подальшому митними органами проведено огляди вказаних вантажних автомобілів, за результатами яких встановлено наявність товарно-матеріальних цінностей, а саме олії соняшникової, яка згідно товарно-супровідних документів належить ТОВ «СЕВТОР».

31 серпня 2022 року постановою старшого детектива БЕБ України ОСОБА_1 , вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 000026 від 30 серпня 2022 року.

У подальшому, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 05 вересня 2022 року накладено арешт на 23.27 тон соняшникової олії, яка знаходиться в автомобілі/причепі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 /НОМЕР_4 та 23.94 тон соняшникової олії, яка знаходиться в автомобілі/причепі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 /НОМЕР_3, що належать ТОВ «СЕВТОР» (код за ) та знаходяться у зоні митного посту «Яворів» Львівської області.

Таким чином у зв`язку із тим, що майно на яке накладено арешт, згідно середньо-ринкових цін, складає понад 2 млн. гривень, та перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року, та управління яким з огляду на його властивості є неможливим без відчуження такого майна, зокрема призначене для реалізації чи споживання протягом операційного циклу, а їх реалізація забезпечить більш ефективне збереження та збільшення їх економічної вартості, та з метою виключення прямого або опосередкованого впливу третіх осіб на арештоване майно, слідчий суддя приходить висновку про необхідність передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000026 від 30 серпня 2022 року, а саме: 23.27 тон соняшникової олії, яка знаходиться в автомобілі/причепі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 /НОМЕР_4 та 23.94 тон соняшникової олії, яка знаходиться в автомобілі/причепі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 /НОМЕР_3, що належить ТОВ «СЕВТОР» (код за ) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ).

При цьому, слідчим суддею враховано, що у разі незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вказаного майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження, існує реальний ризик настання негативних наслідків.

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6, про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, речових доказів у кримінальному провадженні № 000026, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ) речові докази у кримінальному провадженні №000026, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України, а саме: 23.27 тон соняшникової олії, яка знаходиться в автомобілі/причепі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 /НОМЕР_4 та 23.94 тон соняшникової олії, яка знаходиться в автомобілі/причепі з реєстраційними номерами НОМЕР_2 /НОМЕР_3, що належить ТОВ «СЕВТОР» (код за ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4