Провадження № 1-кс/752/4980/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

22 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000443 від 05.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку): договору про надання правової допомоги № 1655/21 від 06.05.2021(за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_6 ); договору про надання правової допомоги № 274/21 від 05.02.2021(за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_7 ); договору про надання правової допомоги № 601/20 від 24.05.2020 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_8 ); договору про надання правової допомоги № 4133/21 від 13.10.2021(за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_8 ); договору про надання правової допомоги № 2043/21 від 31.05.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_9 ); а за відсутності необхідних документів - надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Від ОСОБА_5 до суду надійшло клопотання у якому просить суд залишити без задоволення клопотання старшого слідчого Головного управління поліції Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000443 від 05.02.2022 року по справі 752/10279/22, оскільки відповідно до звернень ІНФОРМАЦІЯ_1 до органів прокуратури та слідства поступає відповідь що ні АО Джастіс Груп ні адвокати не мають ніякого відношення до кримінального провадження №0000443 від 05.02.2022 року.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року громадянин України ОСОБА_5 займався організацією отримання соціальних виплат для мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області (пенсії, страхування на випадок інвалідності, виплати переселенцям, тощо) без виїзду вказаних осіб на підконтрольну Уряду територію України, а в окремих випадках щодо померлих на тимчасово окупованій території осіб, внаслідок чого державному бюджету України завдано значних збитків, більшу частину яких ОСОБА_5 привласнив.
Зокрема, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з використанням своїх зв`язків на території Донецької та Луганської областей здійснював пошук осіб (деякі з яких були померлими), які мають право на отримання соціальних виплат в Україні, отримував копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів, з використанням довіреностей на право представляти їх інтереси у державних органах та у подальшому формував і подавав відповідний пакет документів до органів соціального захисту населення, де мав лояльних працівників, які у порушення встановленого порядку приймали від нього заяви для постановки на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) без їх фізичної присутності та видавали відповідні довідки.
Зокрема, у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_3 надано список з 97 ВПО, стосовно яких виявлено факти надання недостовірної інформації під час подачі заявок про взяття на облік ВПО.

Аналізом руху коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з січня 2021 по січень 2022 року з банківських рахунків таких осіб виведено грошові кошти на суму більш ніж 500 тис. грн: ОСОБА_10 у сумі 2 934 грн.; ОСОБА_6 у сумі 247 300 грн.; ОСОБА_11 у сумі 2 600 грн.; ОСОБА_12 у сумі 3 400 грн.; ОСОБА_13 у сумі 3 000 грн.; ОСОБА_7 - 130 300 грн.; ОСОБА_8 у сумі 113 500 грн.; ОСОБА_14 у сумі 60 850 грн.

При цьому встановлено, що 27.01.2022 на банківський рахунок ОСОБА_6 .Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 зараховані 247 300 грн.на виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду від 20.09.2021 по справі № 200/8405/21 (набрало законної сили на підставі постанови Першого апеляційного адміністративного суду від 15.12.2021), в якій представництво інтересів ОСОБА_6 здійснювалося адвокатом ОСОБА_5 саме з використаннямдоговорупро надання правової допомоги № 1655/21 від 06.05.2021.

Також, 15.11.2021 частина грошових коштів у сумі 47928,64 грн. зараховані на банківський рахунок ОСОБА_7 . Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду від 08.06.2021 по справі № 200/2000/21-а (набрало законної сили на підставі постанови Першого апеляційного адміністративного суду від 12.10.2021,) в якій представництво інтересів ОСОБА_7 здійснювалося адвокатом ОСОБА_5 саме з використанням договору про надання правової допомоги № 274/21 від 05.02.2021.

Крім того, з банківського рахунку ОСОБА_8 обготівковано грошові кошти у сумі 113 500 грн., частина з яких зараховані ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання рішень Донецького окружного адміністративного суду від 31.07.2020 по справі № 200/6302/20-а, від 19.07.2022 по справі № 200/16512/21, представництво інтересів ОСОБА_8 в яких здійснювалося адвокатом ОСОБА_5 саме з використаннямдоговорівпро надання правової допомоги № 601/20 від 24.05.2020, та № 4133/21 від 13.10.2021.

У ході документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , у тому числі, отримано оперативну інформацію щодо замаху невстановленої на даний час групи осіб на заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у сумі 370 тис. грн. шляхом обману, з використанням анкетних даних потерпілого та їх повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою перевипуску банківської картки в одному з відділень банку для подальшого присвоєння грошових коштів в особистих інтересах, за результатами чого на ім`я ОСОБА_9 15.07.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 .З цією метою, зокрема, останніми використовувалась довіреність від 23.05.2022 (посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 на бланку НСА 70484819), якою ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Києві, ніби-то уповноважує ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_5 ) на представництво його інтересів з вищевказаних питань. Однак, така довіреність ОСОБА_9 не надавалась, оскільки останній державний кордон України (лінію розмежування) у період після 28.02.2020 не перетинав і не міг 23.05.2022 фактично бути присутнім на території міста Києва під час її посвідчення нотаріусом ОСОБА_15 .

Натомість, аналізом руху коштів повідкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 рахунках встановлено, що частина з них зараховані Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській областіна виконання рішення Донецького окружного адміністративного суду від 06.09.2021 по справі № 200/7743/21 (набрало законної сили на підставі постанови Першого апеляційного адміністративного суду від 12.01.2022), в якій представництво інтересів ОСОБА_9 здійснювалося адвокатом ОСОБА_5 саме з використаннямдоговору про надання правової допомоги № 2043/21 від 31.05.2021.

Під час досудового розслідування встановлено, що представництво інтересів осіб в органах соціального захисту населення, Пенсійного фонду та банківських установах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснює у статусі адвоката. Відповідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, останньому 19.10.2018 Радою адвокатів Київської області видане свідоцтво №7068/10 про право на заняття адвокатською діяльністю.
Свою діяльність ОСОБА_5 здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстроване адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та засновником якого він є. Найменування вказаного об`єднання та адреса його офісу, дані свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_5 неодноразово зазначалися під час листування з територіальними органами Пенсійного фонду України, ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківськими та іншими установами.
Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до договору про надання правової допомоги № 1655/21 від 06.05.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_6 ); договору про надання правової допомоги № 274/21 від 05.02.2021(за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_7 ); договорупро надання правової допомоги № 601/20 від 24.05.2020(за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_8 ); договору про надання правової допомоги № 4133/21 від 13.10.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_8 );договору про надання правової допомоги № 2043/21 від 31.05.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_9 ) з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, оскільки у клопотанні експерта зазначено про можливість проведення експертизи по засвідченим копіям.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000443 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів наступних документів з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій:

- договору про надання правової допомоги № 1655/21 від 06.05.2021(за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_6 );

- договору про надання правової допомоги № 274/21 від 05.02.2021(за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_7 );

- договору про надання правової допомоги № 601/20 від 24.05.2020(за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_8 );

- договору про надання правової допомоги № 4133/21 від 13.10.2021(за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_8 );

- договору про надання правової допомоги № 2043/21 від 31.05.2021 (за участі сторін: адвоката - ОСОБА_5 та клієнта ОСОБА_9 );

а за відсутності необхідних документів - надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_29 ОСОБА_30