Справа № 947/4693/23
Провадження № 1-кс/947/1603/23
УХВАЛА

10.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000858 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 27.12.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 10,5 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 № 3150. Продаж здійснено за 94 781 гривень, ціна обумовлена висновком оцінювача про ринкову вартість об`єкта незалежної оцінки, виконаного ФОП ОСОБА_7 та затверджений наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.12.2019 № 1011 «Про затвердження висновку оцінювача».

05.03.2020 ОСОБА_5 продав зазначене приміщення ОСОБА_8 відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 № 411 за 84 000 гривень, ціна визначена ПП « ОСОБА_9 ».

ОСОБА_8 було отримано МБутО № 01-07/176 від 28.05.2020 на реконструкцію нежитлового приміщення № 514а з улаштуванням консольної вітрини за адресою: АДРЕСА_2 .

Замовлено розробку проектної документації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано позитивний висновок експертизи щодо розгляду проектної документації № 27/03-07/20/А від 27.07.2020.

На підставі вказаних документів подано повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії ОД71, проведено будівельні роботи с строк з 21.10.2020 по 23.08.2021 та подано декларацію про готовність об`єкту до експлуатації ОД59.

На підставі вказаних документів площу об`єкту будівництва було збільшено з 10,5 м.кв. до 93,4 м.кв.

Візуальним обстеженням об`єкту будівництва встановлено, що фактично замість вітрини консольного типу, ОСОБА_8 здійснила будівництво капітальної будівлі, що грубо суперечить вимогам чинної містобудівної документації та фактично є самовільним захопленням земельної ділянки.

З метою легалізації самочинного будівництва, ОСОБА_8 уклала договір іпотеки № 2614 від 17.11.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 , номер запису про обтяження № 45106548 на підставі кредитного договору ОК2021-053 від 16.11.2021 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розмір основного зобов`язання по договору 1 935 000 гривень.

Окремо слід зазначити, що при продажі нежитлового приміщення загальною площею 10,5 м2 за адресою: АДРЕСА_1 , Департаментом комунальної власності ОМР було здійснено продаж із розрахунку 9026 гривень за м2, що дорівнює 311 доларів США.

Ринкова вартість квадратного метру аналогів станом 27.12.2019 складає понад 1000 доларів США.

Таким чином громаді міста Одеси завдано збитків на суму понад 209 719 гривень.

Також 23.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника управління орендних відносин ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 63,5 м2 за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 № 2470.

Продаж здійснено за 750 350 гривень, ціна обумовлена висновком оцінювача про ринкову вартість об`єкта незалежної оцінки, виконаного ФОП ОСОБА_7 та затверджений наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.06.2019 № 392 «Про затвердження висновку оцінювача».

Після викупу приміщення ОСОБА_12 реєструє повідомлення про початок виконання будівельних робіт серії ОД71 від 16.12.2019 та проводить реконструкцію нежитлового приміщення № 515 без зміни геометричних розмірів фундаментів у плані з розподілом на дві окремі одиниці нежитлове приміщення № 515 та нежитлове приміщення № 515-Б за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного повідомлення у період часу з 17.12.2019 по 20.12.2019 нібито проводиться реконструкція об`єкта, після чого площа після реконструкції/ складає 150,2 замість 63,5 м2, площа приміщення № 515 складала 88,1, приміщення 515Б 62.1 м.кв

27.12.2019 було зареєстровано декларацію про готовність об`єкту до експлуатації серії ОД70.

Згідно декларацію про готовність об`єкту до експлуатації серії ОД70, інженером з технічного нагляду був ОСОБА_13 , проектувальником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », авторський нагляд здійснював ОСОБА_14 , слід зазначити, що зазначена інформація є недостовірною та не відповідає дійсності.

15.01.2020 ОСОБА_5 прийнято рішення про передачу нежитлового приміщення № 515Б до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником та директором якого являється сам ОСОБА_5 , на підставі рішення засновника № 1 від 15.01.2020 та акту приймання-передачі нерухомого майна від 15.01.2020.

22.01.2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_15 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення № 515 за адресою: АДРЕСА_2 зі зміною функціонального призначення будівлі та адреси будівлі на - одноповерхову будівлі загальною площею 62,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101.

Зміна адреси та функціонального призначення будівлі та адреси відбулись на підставі довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОМР № 516537.72.20 від 02.04.2020, яка підписана головним інженером ОСОБА_16 та довідки про резервування поштової адреси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 07/65001-1260 від 07.05.2020.

Візуальним обстеженням одноповерхової будівлі загальною площею 62,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено, що фактично це Мала архітектурна форма, яка являється некапітальною спорудою.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що ОСОБА_5 шляхом проведення фіктивної реконструкції, внесення недостовірних відомостей до повідомлення про початок будівельних робіт та декларації про готовність об`єкту до експлуатації, використовуючи офіційний документ довідку КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОМР № 516537.72.20 від 02.04.2020, яка підписана головним інженером ОСОБА_16 , до якої внесені недостовірні відомості, протиправно зареєстрував право власності на некапітальну споруду МАФ та самовільно захопив земельну ділянку, яка належить Територіальній громаді міста Одеси.

Окремо слід зазначити, що при продажі нежитлового приміщення загальною площею 63,5 м2 за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 було здійснено продаж із розрахунку 11 816 гривень за м2, що дорівнює 407 доларів США.

Ринкова вартість квадратного метру аналогів станом 27.12.2019 складає понад 1000 доларів США.

Таким чином громаді міста Одеси завдано збитків на суму понад 1 091 150 гривень.

Крім того 18.10.2021 між Територіальною громадою міста Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір купівлі-продажу приміщення першого поверху №101 загальною площею 172,5 м2 за адресою: АДРЕСА_5 , посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 №2470.

Стартова ціна продажу була 3 707 280 гривень, ціна обумовлена висновком оцінювача про ринкову вартість об`єкта незалежної оцінки, виконаного ПП « ОСОБА_18 » та затверджений наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.08.2019 №176 «Про затвердження висновку оцінювача».

Продажу було здійснено за 5 301 101 гривень згідно протоколу про результати електронного аукціону.

Далі на підставі висновку ПП « ОСОБА_19 » та Розпорядження Приморської РА ОМР №257 від 07.06.2022 приміщення першого поверху №101 загальною площею 172,5 м2 за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано, як окрему нежитлову будівлю та присвоєно адресу: АДРЕСА_5 .

Фактично на аукціоні було продано окрему будівлю без додержання вимог, щодо відведення земельної ділянки для її подальшого продажу, під виглядом нежитлового приміщення першого поверху.

Відповідно до Іпотечного договору від 17.11.2021 року посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі №2614 встановлено, що згідно висновку суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_20 станом на 11.11.2021 року, ринкова вартість предмету іпотеки (нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площею 93,4 кв. м.) становить 2 619 000,00грн. 00коп.

Відомості в зазначених документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_6 та має можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів:

?Висновку суб`єкта оціночної діяльності про ринкову вартість об`єкта незалежної оцінки, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виконаного ФОП ОСОБА_20 , з усіма додатками та доповненнями до нього та на основі яких він був виконаний.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 .; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1