СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/749/23
ун. № 759/2172/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 30.01.2023 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2022 року, гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами у загальній сумі 4 500 доларів США, які були перераховані на потреби ЗСУ.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що у своїй професійній діяльності займається творчістю у вигляді виступів з «Стендапом», з яких частину грошових коштів передає різним волонтерським організаціям, об`єднанням для допомоги ЗСУ.

В кінці лютого 2022 після початку війни проти російської федерації він у волонтерському штабі, безпосередньо у Солом`янському районі м. Києва познайомився, з ОСОБА_7 , яка є головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в той час вони разом надавали посильну допомогу для забезпечення потреб ЗСУ. Також в той же час потерпілий познайомився зі ОСОБА_8 , як потім йому стало відомо це був ОСОБА_5 , котрий в той час склав враження чесної людини, яка має гарну ділову репутацію в тих колах в яких вони спілкувались.

За час коли ОСОБА_6 спілкувався з ОСОБА_9 він періодично перераховував частину зароблених коштів у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для купівлі різного обладнання для потреб ЗСУ, при цьому періодично остання скидала звіт з того що вона купувала.

Також помічник останньої був ОСОБА_5 який як здавалось ОСОБА_6 також проявляв активу волонтерську позицію. Одного разу на початку жовтня 2022 року в розмові з ОСОБА_7 йому стало відомо про запит в/ч НОМЕР_1 в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на придбання дизельного повнопривідного автомобіля для забезпечення їхніх потреб.

Дізнавшись про це потерпілий виявив бажання допомогти та придбати вказаний автомобіль, після чого ОСОБА_10 повідомила, що цим питанням буде займатися ОСОБА_5 .

Згодившись допомогти, потерпілий у жовтні 2022 року, у 3-4 платежі переказав кошти на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які надав ОСОБА_5 . Дані грошові кошти були призначені для придбання автомобіля на потреби в/ч, загальна сума переказаних коштів склала приблизно 4500 доларів США. У подальшому, в процесі підбору автомобіля ОСОБА_5 , у меседжер «Телеграм» декілька разів відправляв фото авто які він знаходив, і в кінці-кінців вони зупинились на автомобіля марки «Фольцваген Туарег» р.н. НОМЕР_4 . Додатково потерпілий повідомив, що про отримання коштів ОСОБА_5 , написав власноручну розписку на аркуші формату А4.

Після чого, 8 грудня 2022 від ОСОБА_11 дізнався, що ОСОБА_5 зник разом з великою сумою грошей та на автомобілі «Фольцваген Tyapeг» р.н. НОМЕР_4 , який ним був придбаний нібито на потреби ЗСУ.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких було відкрито карткові рахуноки у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , документів щодо руху коштів за даними рахунками, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 30.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000549.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000549 від 30.01.2023 СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

1) Повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованого на ім`я ОСОБА_15 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.09.2023 року по час виконання ухвали.

2) Повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітованого на ім`я ОСОБА_16 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.09.2023 року по час виконання ухвали.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1