Справа № 159/5024/22
Провадження № 1-кс/159/172/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУ поліції НП у Волинській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.06.2022 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 17 січня 2023 року.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Клопотанням доведено, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою у групі з лікарем невропатологом КНП «Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області» ОСОБА_5 , який є членом військово-лікарської комісії при ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими на даний час слідством особами, будучи достовірно обізнаним про введення на всій території України воєнного стану, а також про ведення на території України мобілізації до Збройних Сил України, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України всупереч обмежень, передбачених Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», усвідомлюючи значення та суспільно-небезпечний характер власних дій та керуючи ними, діючи умисно, з метою особистого збагачення, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, сприяв його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, за наступних обставин.

Так, на виконання вищевказаного злочинного наміру ОСОБА_8 26.11.2022 біля магазину за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_9 , зареєстрованим і проживаючим як внутрішньопереміщена особа у м. Луцьк. В ході зустрічі, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 обмежений виїзд за кордон на період дії воєнного стану, ОСОБА_8 обумовив з останнім спосіб незаконного переправлення його через державний кордон України, а саме виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби шляхом внесенням до них неправдивих відомостей про наявність необхідного для цього захворювання. Крім цього, в ході зустрічі було обумовлено ймовірний розмір грошової винагороди за надані ОСОБА_8 послуги у сумі 10000 доларів США.

02.12.2022 близько 9:30 год ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_5 поблизу приміщення Ковельського МТМО за адресою м. Ковель вул. О. Пчілки, 4, з яким його в ході телефонних розмов попередньо сконтактував ОСОБА_8 . В ході зустрічі ОСОБА_5 проінструктував ОСОБА_9 з приводу подальших дій, спрямованих на виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби. Для цього ОСОБА_5 провів ОСОБА_9 у неврологічне відділення даного медичного закладу, де забезпечив здійснення медичного огляду і документальне оформлнння його на стаціонарне лікування у період з 02.12.2022 до 12.12.2022, хоча фактично ОСОБА_9 у вказаний період стаціонарного лікування у неврологічному відділенні Ковельського МТМО не проходив.

05.12.2022 близько 13 год. за попередньою домовленістю ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_9 в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , де останній на вимогу ОСОБА_8 передав йому частину раніше обумовленої грошової винагороди у сумі 3000 доларів США.

У подальшому, у період з 13.12.2022 до 11.01.2023, в ході неодноразових зустрічей ОСОБА_9 з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у м. Ковель, останні здійснювали його супровід по необхідним установам, вчиняли дії, в тому числі без його участі, спрямовані на забезпечення досягення кінцевого результату отримання підробленої довідки ВЛК при ІНФОРМАЦІЯ_1 про непридатність до військової служби із зазначенням в ній необхідного для цього захворювання, яким насправді ОСОБА_9 не хворіє.

11.01.2023 ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , надав під час проходження ВЛК отримані від ОСОБА_10 та ОСОБА_5 лабораторні дослідження. В той же день на вимогу ОСОБА_8 . ОСОБА_9 передав останньому гроші у сумі 5000 гривень як оплату за виготовлених підроблених лабораторних досліджень, а також було обумовлено отримання 12.01.2023 затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_2 довідки ВЛК та подальший виїзд за кордон, перетнувши який ОСОБА_9 мав надати ОСОБА_8 решту обумовленої суми винагороди, а саме 7000 доларів США.

12.01.2023 близько 10 год. ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_8 отримав у ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблену довідку військово лікарської комісії № 195 від 12.01.2023 про тимчасову непридатність до військової служби, після чого автомобілем «Пежо 607», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 останні поїхали у бік державного кордону України в напрямку пункту пропуску «Угринів» для подальшого виїзду в Республіку Польща, однак під час руху вказаний автомобіль був зупинений працівниками поліції.

Підстави для накладення арешту на автомобіль марки «Mercedes-Benz» E300 з номерним знаком НОМЕР_2 , відсутні.

Зазначений автомобіль, виходячи з обставин обвинувачення, не має ознак речового доказу. З клопотання і доданих до нього матеріалів не видно, що він використовувався під час вчинення кримінального правопорушення. Арешт не може бути накладений «авансом», в надії, що щось буде знайдено, для нього необхідні підстави, які мають бути виражені у конкретно встановлених обставинах. Автомобіль не може бути засобом забезпечення спеціальної конфіскації щодо ОСОБА_5 , оскільки йому не належить, а особа, якій він належить, стосунку до кримінального правопорушення не має.

Щодо іншого майна.

Правовою підставою для арешту є забезпечення збереження речового доказу, забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки ОСОБА_5 повідомлений про підозру за статтею Кримінального кодексу України, яка таку конфіскацію передбачає.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона відчуження, розпоряджання та користування майном: наявність ризику для його збереження.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інтерес інших осіб існує, але цей інтерес поки не переважає інтереси суспільства у належному розслідуванні, з огляду, зокрема, на час, який минув після вилучення речей. До того ж, вказаним особам потрібно надати докази, що вказані речі належать їм. Зокрема, щодо вилучених грошей підстави для накладення на них арешту на сьогодні існують. По-перше, вилучені гроші мають ознаки речового доказу, оскільки, виходячи з обставин кримінального правопорушення, 3000 доларів США передані ОСОБА_8 , який, згідно цих обставин, є співучасником ОСОБА_5 . Ці гроші на сьогодні не знайдені. Поки не можна виключити, що ці гроші є серед вилучених у ОСОБА_5 і це можна довести через номери купюр чи помітки на них. На цю роботу слідству потрібен час, який має бути розумним. Крім цього, слідству необхідно перевірити твердження інших осіб, що гроші належать їм, на що також потрібен час і зусилля зі сторони вказаних осіб.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інші особи не заявили про свій інтерес в розпорядженні майном.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно та потреб кримінального провадження: обмеження права власності на майно, з огляду на потреби кримінального провадження, на сьогодні є розумним та співрозмірним.

Майно відповідає критеріям речового доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, яке 12.01.2023 року вилучене у ОСОБА_5 під час обшуку будинку АДРЕСА_3 , а саме: ноутбук марки «Dell» чорного кольору, медичну документацію, грошові кошти: 98000 гривень, 16900 доларів США, 2400 євро, флеш носій інформації з маркуванням «Kingston», банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, яке вилучено у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке 12.01.2023 року вилучене у ОСОБА_5 під час обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz» E300 з номерним знаком НОМЕР_2 , а саме: 1200 доларів США, 200 євро, 2220 польських злотих, 31310 гривень, мобільний телефон марки «Iphone» IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_7 з сім карткою НОМЕР_8 , паперова упаковка стартового пакету «Водафон» з номером НОМЕР_9 , медичну документацію, пістолет марки «Zoraki» з двома магазинами (обоймами) та набоями у кількості 44 штуки.

Автомобіль марки «Mercedes-Benz» E300 з номерним знаком НОМЕР_2 повернути ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відмовивши у накладенні на нього арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_7 , на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_12