СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1136/23
ун. № 759/3375/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

22.02.2023 року дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані банківські картки чи рахунки; - повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо осіб платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою платіжних терміналів;- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023. 2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.01.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_11 в розмірі 55071 грн., чим завдала останній майнової шкоди (ЄО 7857).

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_11 повідомила, що приблизно у 2022 році вона розмістила оголошення на сайті з продажу товарів «OLX», а саме піаніно марки «Ronish» і вказала вартість 15 000 гривень.

28.01.2023 року приблизно о 12 год. 46 хв. на її власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_4 , де зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_12 та повідомив, що хоче придбати піаніно для дитячого будинку та після цього вони домовились про деталі здійснення покупки, в подальшому він повідомив, що бажає оплатити замовлення переказом коштів на її картку на що остання погодилась і в подальшому відправила на номер ОСОБА_12 у месенджері «Вайбер» реквізити власної картки. ОСОБА_12 у переписці повідомив, що оплата буде здійснена переказом від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_13 та сума складатиме 15 000 гривень. Приблизно о 16 год. 14 хв. до неї з номеру НОМЕР_5 зателефонував чоловік та повідомив, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив, що на її рахунок надійшли грошові кошти від ОСОБА_13 та оскільки грошові кошти відправлені від юридичної особи, то вони не можуть бути зараховані картку та потрібно подивитись, чи є відкрита підходяща картка. Тоді працівник банку почав диктувати, що їй потрібно робити, а саме зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у гаманці обрати «універсальну» карту, оскільки картка, яку вона надіслала « ОСОБА_12 » є для виплат. Зайшовши в розділ « ОСОБА_14 » ОСОБА_11 повідомила чоловіку, що у неї є картка, номер якої НОМЕР_6 та тоді він зазначив, що на її карті встановлено кредитний ліміт і потрібно спочатку перерахувати кошти з її власної картки, які в подальшому повернуться. В подальшому чоловік почав диктувати їй номери карток на які потрібно перераховувати кошти. Після цього ОСОБА_11 за вказівками чоловіка перерахувала на банківські картки: 1) НОМЕР_7 кошти у розмірі 14999 грн. та одним переказом комісія склала 75 грн., 2) на карту НОМЕР_2 кошти трьома переказами у розмірі 14999 грн., 14999 грн., та 9999 грн., а також чоловік повідомив, що годину додаток не потрібно відкривати, а після цього на її власну картку повернуться її власні кошти, а також 15 000 грн. за продаж піаніно.

Таким чином шахрайськими діями невідомих осіб ОСОБА_11 завдано збитку на загальну суму 55 071 грн.

На підтвердження факту завданого збитку ОСОБА_11 надала виписки із власного карткового рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання задоволено частково та оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 щодо:

1) розкриття банківської таємниці стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023 , за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ; - щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 , щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою платіжних терміналів;- щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023.

2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 28.01.2023 по 29.01.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1