Номер провадження:1-кс/521/3541/22
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001138 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів. Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001138 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2021 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 , справа №521/11677/21, щодо зобов`язання працівників відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, викладених у заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 21.07.2021.

За вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001138 від 25.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно договорів оренди №№11/3-2017 від 01.01.2017, 053-11/14 від 28.11.2014, 007-07/16 від 01.07.2016, 2R/62016 від 01.01.2016, орендувало у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нежилу споруду, загальною площею 834,5 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , для технічного обслуговування літаків, на котрій зберігалось майно у вигляді товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На початку 2019 року фінансове становище Товариства серйозно погіршилося, у зв`язку з чим в терміновому порядку було скликано Загальні збори засновників Товариства, на яких основними питаннями порядку денного визначено проведення перевірки фінансової і господарської діяльності Товариства.

В травні 2019 року відбулися Збори, на яких обрано Голову Правління Товариства та створено Наглядову Раду Товариства, а також створено ревізійну комісію.

За результатами інвентаризації проведеної на підставі рішення загальних зборів учасників від 21.05.2019 складені інвентаризаційні відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.05.2021 в межах справи про банкрутство була проведена інвентаризація майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі арбітражного керуючого ОСОБА_7 , представника кредитора компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та аудитора з якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (начебто співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відповідно до інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей № 01 та № 02 від 26 травня 2021, встановлена наявність основних засобів та інших оборотних активів у кількості за описом порядкових номерів 22 та 33 відповідно, загальною балансовою вартістю 6 427 741,72 (шість мільйонів чотириста двадцять сім тисяч сімсот сорок одна грн., 72 коп.).

Водночас, вказана інвентаризація суперечить результатам ревізії майна від 09.12.2019, затвердженої директором авіакомпанії ОСОБА_10 .

Згідно акту від 09.12.2019, кількість матеріальних об`єктів, які перебували на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становила 281 найменувань, загальною балансовою вартістю 15 289 049,94 (п`ятнадцять мільйонів двісті вісімдесят дев`ять тисяч сорок дев`ять грн., 94 коп.).

Разом з тим, згідно актів інвентаризації від 09.12.2019 та від 26.05.2021 вбачається наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повітряного судна Як-42Д зав. № 235, сер. № 0507, державний та реєстраційний знак UR-COH, який був укомплектований авіадвигуном Д-36 серії 087.

В подальшому, при проведенні інвентаризації, яка відбулась 13.07.2021 інвентаризаційною комісією серед існуючого раніше переліку виявлено лише 15 позицій, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже неправомірними діями невстановлених осіб, завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 15 119 830, 57 гривень.

23.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення оплати через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код Банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) придбала за договором № 23-08/18 від 23.08.2018 повітряне судно Як-42Д зав. № 235, сер. № 0507, державний та реєстраційний знак UR-COH, який був укомплектований авіадвигуном Д-36 серії 087.

Як вбачається з виписки по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 2018-2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» здійснила оплату за договором 23-08/18 від 23.08.2018 на загальну суму 7 226 678, 59 гривень, а саме: 29.11.2018 на суму 1 435 445,78 гривень, що еквівалентно 45 000 Євро (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , Велика Британія, п/д №23 від 29/1), 26.12.2018 на суму 313 130,92 гривень, що еквівалентно 10 000 Євро (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , Велика Британія, п/д №25 від 26/1), 29.07.2019 на суму 1 883 047,14 гривень, що еквівалентно 66 457,12 Євро (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , Велика Британія), 09.08.2019 на суму 1 893 415,21 гривень, що еквівалентно 66 818,18 Євро (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , Велика Британія, п/д № 35 від 09/08/19), 12.09.2019 на суму 1 701 639,54 гривень, що еквівалентно 61 938,19 Євро (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , Велика Британія, п/д № 37 від 12.09.19).

Однак, з наявних у матеріалах справи документів вбачається таке: згідно інвойсу № 06-05-2020 від 06.05.2020, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Продавець) продала компанії «SIMPORTEX-EP» RUA KWAME NKRUMAH № АДРЕСА_2 (вантажоотримувач), авіадвигун Д-36 серії 1 зав. № 087 по істотно заниженій вартості в 5000 (п`ять тисяч) доларів США.

Відповідно до авіаційної накладної 000 ODS 00092678, авіадвигун Д-36 серії 1 зав. № 087 перетнув кордон через Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості вантажу на борту повітряного судна АН-72 із заводським номером 6, державний та реєстраційний знак літака Т-702 приналежності Республіки Ангола, що також підтверджується відомостями, що містяться в вантажному маніфесті.

Водночас, дата вильоту повітряного судна АН-72 із заводським номером 6, державний та реєстраційний знак літака Т-702 згідно авіаційної накладної є 12.05.2020, а згідно відтисків штампів ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_6 ) стоїть дата 14.05.2002. Імовірно, що штамп ІНФОРМАЦІЯ_8 має функцію корегування дати і відтиск на документах помилково датований 2002, а не 2020 роком.

Здійснення митного контролю на території міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчій в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх фактів та обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів про право власності (формуляр), акт приймання-передачі, документів з митного оформлення та про перетин державного кордону в період з 12.05.2020 по 14.05.2020 повітряного судна АН-72 із заводським номером 6, державний та реєстраційний знак літака Т-702 з Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснював рейс сполученням Одеса-Луанда (Ангола).

Отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів необхідно з метою встановлення факту незаконного заволодіння або привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме: авіадвигун Д-36 серії 1 зав. № 087, а тому отримані документи можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази.

Вищевказані речі і документи перебувають у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 та/або прокурорам, які входять до групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, у кримінальному провадженні №0001138 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються на митному посту Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме, документів про право власності (формуляр), акт приймання-передачі, документів з митного оформлення та про перетин державного кордону в період з 12.05.2020 по 14.05.2020 повітряного судна АН-72 із заводським номером 6, державний та реєстраційний знак літака Т-702 з Міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здійснював рейс сполученням Одеса-Луанда (Ангола).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1