Справа № 947/8622/23
Провадження № 1-кс/947/3362/23
УХВАЛА

16.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000350 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 07.03.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 03.03.2023 невстановлена особа шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішингове посилання для оплати на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1521 гривня 45 копійок, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО №4332 від 07.03.2023 року)

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила про те, що 01.03.2023 близько 19:30 год. вона виклала на сайті «ОLХ» оголошення про продаж своєї сукні, вказавши суму 3000 гривенm, а також зазначила абонентський номер для зв`язку: НОМЕР_1 . 2 березня 2023 року потерпілій у месенджері «Телеграм» написала невстановлена особа з абонентського номеру телефону: НОМЕР_2 , надіславши посилання на оголошення потерпілої про продаж сукні та запитала чи актуально ще. На вказане повідомлення ОСОБА_4 відповіла, що вказану сукню уже забронювали та якщо щось зміниться, то повідомить. Дівчина, яка бронювала сукню не відповідала потерпілій, тому 03.03.2023 близько 09:30 год. остання написала повідомлення у месенджері «Телеграм» особі, яка раніше цікавилася оголошенням (на абонентський номер НОМЕР_2 ), та повідомила, що сукня знову у продажу. Вказана особа повідомила, що її усе влаштовує та зазначила, що оплатить вказану суму. Далі невстановлена особа надіслала ОСОБА_4 скріншот про оплату сукні із зазначенням суми 3000 гривень та посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за яким потерпіла зможе отримати грошові кошти, перейшовши за вказаним посилання, потерпіла побачила сторінку схожу за дизайном на сайт «ОLX». Ліворуч на вказаній сторінці розміщено фото сукні потерпілої, праворуч зазначено суму 3000 гривень, нижче ярлик «Отримати» та відомості про відправника « ОСОБА_5 та адреса: АДРЕСА_2 ». Натиснувши на вказаний надпис, відкрилась сторінка на якій потерпіла вказала усі відомості про свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ,в в тому числі баланс. Через хвилину ОСОБА_4 надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із шестизначним кодом, який остання вказала на вказаній сторінці. Далі через деякий час потерпіла отримала повідомлення про списання грошових коштів у сумі 1521 грн. 45 копійок.

У результаті дій невстановленої особи, потерпілій було завдано матеріальний збиток у розмірі 1521 гривня 45 копійок, куди саме були перераховані вказані грошові кошти останній не відомо, у деталях транзакції вказано: «Покупки Sendfunds» та зазначено м. Київ, Україна.

Виходячи з вищезазначеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації доступ до якої міститься у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; у тому числі у його філії Одеській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Одеської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000350 відомості про яке 08.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання копії інформації в друкованому та електронному виді, які перебувають у володінні Одеської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-надати інформацію за період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 год. 04.03.2023 про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 - при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP адреси контрагента та LOG файли;

-надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 год. 04.03.2023;

-надати інформацію за період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 год. 04.03.2023 стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 - із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 - при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 год. 04.03.2023;

-надати усю наявну інформацію і копії документів про власника(ів) банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в тому числі про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ньому, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

-надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 - надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника карткового рахунку та прив`язаного до нього банківської картки № НОМЕР_3 - за період часу з 00:00 год. 02.03.2023 по 00:00 год. 04.03.2023;

-надати довідки із зазначенням балансу по вищевказаному банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської карти № НОМЕР_3 на момент оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Одеської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1