Справа № 761/4232/23
Провадження № 1-кс/761/3024/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т. в. о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

Т. в. о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001410 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з серпня 2021 року по теперішній час на території міста Києва та інших областей діє невстановлена група осіб, яка займається вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 під виглядом залучення інвестицій в торгівлю на біржах із зобов`язанням збільшення вкладених коштів, заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму близько 3.259 млн. грн.

Встановлено, що потерпілі, знаходивши в мережі Інтернет оголошення стосовно вкладу грошових коштів, реєструвались на торговій платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому особи, які представлялись брокерами Компанії, використовуючи мобільні засоби зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 повідомляли потерпілим вигадані схеми вигідного вкладення грошових коштів, після чого за допомогою застосунку AnyDesk здійснювали перерахування грошових коштів фізичних банківські рахунки.

Таким чином документи, які містять інформацію по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_10 має важливе значення для розкриття даного злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, який дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити їх коло спілкування, встановленні додаткових абонентських номерів мобільних операторів, які останні використовували під час вчинення кримінально-протиправної діяльності, у тому числі під час вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 під виглядом залучення інвестицій в торгівлю на біржах із зобов`язанням збільшення вкладених коштів, заволоділи грошовими коштами громадян.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також те, що дані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001410 від 06.12.2021, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання т. в. о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати т. в. о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації, які містять дані щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 по 23 год. 59 хв. 08.02.2023.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1