Єдиний унікальний номер 722/166/23
Номер провадження 1-кс/722/36/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 січня 2023 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 23.01.2023 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.01.2023 року о 17:18 год. поштою до ВП № 1 (м. Сокиряни) надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області, про те, що в період часу з 2015-2020 років її колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 2800 євро, які вона йому самостійно перераховувала з Республіки Італії до України.

В ході розслідування кримінального провадження №0000005 від 10.01.2023 року за фактом шахрайства, було здійснено неодноразові телефонні дзвінки за номером мобільного телефону заявника, який належить ОСОБА_5 , для запрошення останньої до відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, для залучення в якості потерпілої та допиту в рамках вказаного кримінального провадження, однак ОСОБА_5 , у телефонній розмові повідомила, що її явка до ВП № 1 (м. Сокиряни) не представляється можливою у зв`язку із перебуванням останньої за кордоном, а саме в Республіці Італія.

В подальшому ОСОБА_5 , до ВП №1 (м. Сокиряни) не з`являлась та повідомити про імовірну дату її прибуття на територію України за місцем проживання також не може, у зв`язку із чим на даний час не представляється можливим допитати та визнати останню в якості потерпілої в даному кримінальному проваджені.

У своїй заяві, надісланій поштою на адресу ВП №1 (м.Сокиряни) ОСОБА_5 зазначила, що починаючи з 2014 року по лютий місяць 2021 року заявниця перебувала в сімейних відносинах з гр. ОСОБА_6 без реєстрації шлюбу. В період спільного проживання заявниці та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 часто виїжджала до країни Італія, де була працевлаштована та періодично здійснювала перекази грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 , що підтверджується її копіями квитанцій про здійснення переказу коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дані грошові кошти передавались ОСОБА_6 з метою ведення (утримання) подальшого спільного господарства, утримання придбаного житлового будинку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (у своїй заяві ОСОБА_5 також вказала, що вказаний будинок був придбаний за спільні кошти, однак договір купівлі-продажу було здійснено на ім`я ОСОБА_6 ), здійснення ремонтних робіт, а також часткового відкладення коштів.

Однак, починаючи з лютого місяця 2021 року ОСОБА_5 перестала спілкуватись з ОСОБА_6 та відповідно сімейні відносини між ними припинились. В свою чергу ОСОБА_6 вирішив не здійснювати добровільний поділ вище вказаного будинку, у зв`язку із чим заявницею було подано позовну заяву до Сокирянського районного суду Чернівецької області про встановлення факту проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу та поділу майна (вище вказаного житлового будинку).

В ході цивільного провадження ОСОБА_6 був допитаний в судовому засідання в якості свідка та у своїх показах категорично заперечував отримання коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ОСОБА_5 відсутні квитанції з банку про отримання ОСОБА_6 переказів коштів, оскільки такі квитанції видаються безпосередньо отримувачу коштів, тобто ОСОБА_6 .

Встановивши факт отримання грошових коштів (переказів) шляхом отримання копій квитанцій про їх отримання ОСОБА_6 у відділеннях банку можна встановити та підтвердити, що ОСОБА_6 отримував вказані грошові кошти.

В іншому випадку, якщо ОСОБА_6 не отримував, передані ОСОБА_5 , коштів, відповідно вказані кошти повинні перебувати на рахунку у відділеннях банків, оскільки переказ відбувався безпосередньо на ім`я ОСОБА_6 , відповідно, ніхто крім нього ці кошти забрати не міг, натомість ОСОБА_6 відмовляється спільно із ОСОБА_5 пройти до відділення банку з метою отримання квитанцій вказаних вище переказів грошових коштів, що становить від сумнів достовірність його показів та законності дій.

Аналізуючи покази ОСОБА_6 та враховуючи його поведінку, випливає, що останній вів ОСОБА_5 в оману з метою самостійного заволодіння майном (грошовими коштами), які передавались заявницею з Республіка Італія на ім`я ОСОБА_6 .

Крім цього, заявницею було надіслано копії квитанцій про міжнародний переказ коштів в кількості 12 одиниць, нотаріально завірених копій перекладу з італійської на українську мову, в яких зазначено переказ коштів ОСОБА_5 на імя ОСОБА_6 , с саме:

1)31.05.2014 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 200 євро;

2)31.10.2014 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 300 євро;

3)01.12.2014 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 100 євро;

4)02.02.2015 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 200 євро;

5)01.06.2015 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 200 євро;

6)29.06.2015 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 100 євро;

7)30.09.2015 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 200 євро;

8)03.11.2015 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 300 євро;

9)29.05.2017 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 150 євро;

10)04.07.2017 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 300 євро;

11)23.09.2017 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 345,42 євро;

12)20.03.2019 - переказ коштів на ім`я ОСОБА_6 , сума для отримання: 100 євро.

Таким чином, згідно наданих ОСОБА_5 копій квитанцій, в період часу з 31.05.2014 року по 20.03.2019 року нею було перераховано грошових коштів для отримання на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 2 492,42 євро.

Зв`язавшись із заявницею в телефонному режимі остання повідомила, що переказ грошових коштів з Республіки Італія в Україну здійснювала за допомогою системи міжнародних переказів коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 , які останній отримував у відділеннях банків, які знаходяться у м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області, а саме у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських квитанціях про отримання коштів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про отримання грошових коштів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, просив надати йому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати:

-Належним чином завірені копії квитанцій про отримання грошових коштів, виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Коболчин Дністровського (Сокирянського) району Чернівецької області в період часу з 31.05.2014 року по 01.02.2021 року, які у вказаний період часу було надіслано ОСОБА_5 з Республіки Італія в Україну за допомогою міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Надати належним чином завірені копії всіх документів, які підтверджують отримання грошових коштів ОСОБА_6 в період часу з 31.05.2014 року по 01.02.2021 року, отриманих у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема у відділенні в АДРЕСА_5 , які йому було надіслано ОСОБА_5 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період часу.

-Надати записи з камер відеоспостережень або зображення особи в момент отримання грошових коштів ОСОБА_6 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 , в період часу з 31.05.2014 року по 01.02.2021 року, які йому надсилала ОСОБА_5 за допомогою платіжною системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №1 від 10.01.2023 року, 10.01.2023 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000005 та внесено відомості про те, що 09.01.2023 року о 17 год. 18 хв. поштою до ВП № 1 (м. Сокиряни) надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області, про те, що в період часу з 2015-2020 років її колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 2800 євро, які вона йому самостійно перераховувала з Республіки Італії до України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували повідомлення про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення від 09.01.2023 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 09.01.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1(м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати:

1.Належним чином завірені копії квитанцій про отримання грошових коштів, виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Коболчин Дністровського (Сокирянського) району Чернівецької області в період часу з 31.05.2014 року по 01.02.2021 року, які у вказаний період часу було надіслано ОСОБА_5 з Республіки Італія в Україну за допомогою міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

2.Надати належним чином завірені копії всіх документів, які підтверджують отримання грошових коштів ОСОБА_6 в період часу з 31.05.2014 року по 01.02.2021 року, отриманих у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема у відділенні в АДРЕСА_5 , які йому було надіслано ОСОБА_5 за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період часу.

3.Надати записи з камер відеоспостережень або зображення особи в момент отримання грошових коштів ОСОБА_6 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_1 , в період часу з 31.05.2014 року по 01.02.2021 року, які йому надсилала ОСОБА_5 за допомогою платіжною системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії даної ухвали визначити по 24.02.2023 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1