Справа № 750/9374/21
Провадження № 1-кс/750/1159/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000248 від 31.05.2021, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій зі всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000248 від 31.05.2021. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно реєстру товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.01.2021 о 12 год. 57 хв. з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа з анкетними даними ОСОБА_6 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , здійснила відправлення до відділення № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_4 . Номер товарно-транспортної накладної вказаного відправлення 7280, в якому містилися особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби, які вилучені в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , котрі зберігали за вказаною адресою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою подальшого збуту.

Також, згідно реєстру товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 18.01.2021 о 15 год. 17 хв. з відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , невстановлена особа з анкетними даними ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_6 , здійснила відправлення до відділення № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_4 . Номер товарно-транспортної накладної вказаного відправлення 2976, в якому містилися особливо небезпечні психотропні речовини, які 20.01.2021 вилучені в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , котрі раніше придбали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою подальшого збуту.

У ході досудового розслідування отримано інформацію про телефонні дзвінки мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з сім-карти НОМЕР_6 , який імовірно використовувала у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, відповідно до довідки-аналізу наданою УОТЗ ГУНП в Чернігівській області встановлено з`єднання вказаного абонентського номеру з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі оперативним співробітникам, які не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів співробітникам оперативного підрозділу.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме документів, які містять інформацію щодо операцій зі всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зокрема: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії; інформації щодо зняття готівки за період з 01.01.2021 по 30.01.2021; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацієї про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 травня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1