Справа № 577/560/23
Провадження № 1-кс/577/180/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" лютого 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 27.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачам СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів ,наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці А АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 26.01.2023 по 01.02.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 26.01.2023 по 01.02.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з тим, що 26.01.2023 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 26.01.2023 йому в додатку «Telegram» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про необхідність перерахувати йому грошові кошти у сумі 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_11 погодився та перерахував на вказану картку гроші в сумі 10 000 гривень, після чого дізнався, що аккаунт ОСОБА_12 в додатку «Telegram» було зломано і він вказаного повідомлення не надсилав. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 10 000 грн., чим спричинила йому збитки на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000039 від 27.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2023 ОСОБА_11 в додатку «Telegram» надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням дати йому в борг грошові кошти у сумі 10 000 гривень, при цьому вказавши номер банківської картки, куди необхідно перерахувати кошти, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_11 погодився та перерахував на вказану картку гроші в сумі 10 000 гривень, після чого дізнався, що аккаунт ОСОБА_12 в додатку «Telegram» було взломано і він вказаного повідомлення не надсилав, а картка, на яку були надіслані гроші не належить ОСОБА_12 .

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , у сумі 10 000 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказане підтверджується показами самого потерпілого ОСОБА_11 , квитанцією про перерахування коштів, протоколом огляду належного ОСОБА_11 мобільного телефону.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 26.01.2023 по 01.02.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 26.01.2023 по 01.02.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 27.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР вбачається, що 26.01.2023 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 26.01.2023 йому в додатку «Telegram» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про необхідність перерахувати йому грошові кошти у сумі 10 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_11 погодився та перерахував на вказану картку гроші в сумі 10 000 гривень, після чого дізнався, що аккаунт ОСОБА_12 в додатку «Telegram» було зломано і він вказаного повідомлення не надсилав. Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 10 000 грн., чим спричинила збитки на вказану суму.(а.с. 3). До клопотання долучено протокол допиту потерпілого, а також квитанція, з якої вбачається , що ОСОБА_13 зі свого рахунку перерахував 10 000 гривень на рахунок, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.6), скриншоти переписки потерпілого. Докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати начальнику СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачам СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів, наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці А АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 26.01.2023 по 01.02.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 26.01.2023 по 01.02.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1