Справа № 357/2017/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

27 лютого 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000868, яке внесене до ЄРДР 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням слідчий ОСОБА_5 просила: надати їй тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 16 лютого 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Подане клопотання мотивувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_6 від 20 лютого 2023 року, з приводу шахрайських дій невідомих осіб, у результаті чого, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після входження в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з телефону НОМЕР_2 , з метою отримання допомоги громадянам України від ООН, було знято грошові кошти 4 494,38 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів за карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказувала, що іншим чином, аніж через тимчасовий доступ, отримати вище вказані документи неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглянула клопотання слідчого ОСОБА_5 , оскільки вона звернулася до суду з відповідною заявою, тоді як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий ОСОБА_5 , для отримання тимчасового доступу до інформації, яка зазначена ним у клопотанні має довести всі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Слідча суддя вважає, що ним цей обов`язок виконаний.

Дійсно банківську картку № НОМЕР_1 , обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується випискою.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_6 які зафіксовані у протоколі від 21 лютого 2023 року, 17 лютого 2023 року, близько 16 години вона перебувала по місцю свого проживання та зайшла в мережу «Фейсбук» з телефону № НОМЕР_2 , там побачила

рекламу допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона натиснула на дане повідомлення, почала переглядати їх, заходячи на посилання, які там були зазначені, автоматично інформація відкрилася в менеджері «Телеграм». Вона почитала інформацію та вийшла з даного чату. Що вона натискала, вказати не може. Після цього вона зайшла на ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого ж під?єднано вищезазначений мною номер телефону. Там вона побачила повідомлення про те, що із карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мою пенсійну карту № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 4013,19 грн., потім прийшло СМС про те, що знову на її пенсійну картку № НОМЕР_1 , з її кредитної картки № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 2814,07 грн. Далі з кредитної картки перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 100 грн. В результаті цього баланс на пенсійній картці № НОМЕР_1 став 7270 грн. 34 коп. Далі з її карти було знято грошові кошти в сумі 120 доларів США, що становить 4494,38 коп. На її пенсійній картці залишилось 2775,96 коп. Після цього, невідомі особи будь-яких операцій не здійснювали. Далі грошові кошти в сумі 2200 грн. вона самостійно перевела з пенсійної картки на кредитну, на пенсійній картці залишилось 575,96 грн., які зберігаються там до цього часу.

У результаті шахрайських дій невідомих осіб з її пенсійної карти № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було незаконно знято грошові кошти в сумі 4494,38 грн.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом здобути вищевказану інформацію, окрім, як за допомогою тимчасового доступу неможливо, оскільки вона не перебуває у вільному доступі, нею володіє тільки банк, який обслуговує банківські картки, а також вона зможе підтвердити об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин, слідчий суддя, клопотання слідчого ОСОБА_5 задовольняє.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000868, яке внесене до ЄРДР 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 16 лютого 2023 року по 00:00 год. 20 лютого 2023 року, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Строк дії ухвали - два місяці, тобто до 27 квітня 2023 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8