Справа № 461/6088/22
Провадження № 1-кс/461/5136/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, інформації, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 по 09.11.2022.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначена в клопотанні податкова інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, що перебуває у вказаного володільця з можливістю її вилучення, шляхом копіювання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що Встановлено, що протягом червня-вересня 2022 року державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - замовник) без використання електронної системи укладено ряд договорів підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за предметами:

- «Поточний ремонт гуртожитку (дах, внутрішнє оздоблення) Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі UA-2022-09-18-000182-а). 27.06.2022 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт на загальну суму 2 202 859,00 грн. з ПДВ.

- «Поточний ремонт гуртожитку (прорізи, підлоги) Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі UA-2022-09-23-011531-а). 27.06.2022 укладено договір підряду № 2 на виконання робіт на загальну суму 2 378 509,00 грн. з ПДВ.

- «Поточний ремонт гуртожитку (інженерні мережі) Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі UA-2022-09-23- 011550-а). 27.06.2022 укладено договір підряду № 3 на виконання робіт на загальну суму 3 076 843,00 грн. з ПДВ.

- «Поточний ремонт гуртожитку (прорізи, підлоги) Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 » (третій поверх)» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-09-19-010417-а). 06.09.2022 укладено договір про надання послуг з поточного ремонту № 4 на виконання робіт на загальну суму 700 000,00 грн. з ПДВ.

- «Поточний ремонт гуртожитку (дах, внутрішнє оздоблення) Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 » (третій поверх)» (ідентифікатор закупівлі иА-2022-09-19-010475-а). 06.09.2022 укладено договір про надання послуг з поточного ремонту № 4 на виконання робіт на загальну суму 1 250 000,00 грн. з ПДВ.

Термін виконання робіт згідно з договорів №№ 1-3 мав становити до 23.08.2022, що визначено графіком виконання робіт: відповідно до договорів передбачено повний обсяг фінансування протягом 30 днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 7 658 211,00 грн.

Термін виконання договорів №№ 4, 5 становив до 30.09.2022 на загальну суму 1 950 000,00 грн.

Згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (e-data та 007.org.ua), в рамках зазначених договорів №№ 1-3 замовником в період з липня по жовтень 2022 року здійснено оплату повної суми відповідно до договорів 7 658 211,00 грн. Щодо договорів №№ 4-5 станом на теперішній час оплата здійснена частково на суму 1 567 703,78 грн.

Встановлено, що оплачені суми не відповідають обсягу фактично виконаних робіт, замовником разом із підрядною організацією в актах приймання виконаних робіт в період з липня по вересень 2022 року внесено недостовірні відомості щодо виконання робіт на загальну суму понад 500 тис. грн.

Крім того, договори №№ 4,5 укладені з метою проведення ремонтних робіт на 3 поверсі того ж об`єкта щодо якого раніше укладено договори по виконанню робіт №№ 1-3.

Слідчим доведено, що з метою встановлення або спростування факту надходження коштів замовника та рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також їх руху, під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, інформації, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 по 09.11.2022.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задоволити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, інформації, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 по 09.11.2022.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1