Дата документу 07.12.2022
Справа № 334/4740/22
Провадження № 1-кс/334/1829/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0001691 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0001691 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.09.2022 до Запорізького РУП надійшло заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 7700 грн. (ЄО 21440.)

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що в неї з серпня 2022 року, відкритий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зарплатна картка на яку вона щомісяця отримую заробітну плату. Також, при оформленні пластикової банківської карти, їй було відкрито кредитний рахунок, у вказаному банку, однак після отримані вказаної кредитної карти, на початку вересня 2022 року вона заблокувала вказану кредитну карту, та не користувалась нею, користувалась лише карткою для виплат.

Далі, 28.09.2022 приблизно о 18 годині 00 хвилин, знаходячись за адресою мешкання, вона за допомогою свого мобільного телефону переглядала новини у телеграм каналах та перейшла до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у верхній частині екрану, було закріплене повідомлення, з інформацією «6660 гривень хто може отримати гроші ще ві…», для відкриття повної інформації необхідно було натиснути на вказане повідомлення та перейти за посиланням, після переходу за вказаним посиланням, у неї на екрані мобільного телефону, відкрився сайт під назвою «мін соц. політики», однак як точно називався сайт вона не пам`ятаю. Далі, на вказаному сайті були вказані категорії осіб, яким можна оформити допомогу у вигляді грошової допомоги, далі, вона вибрала категорію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та натиснула на вказану категорію, тоді, на екрані монітору, з`явився новий сайт , на вказаному сайті було вказано, «Зачекайте з`єднання з банком, ІНФОРМАЦІЯ_2 », зачекавши декілька хвилин, на екрані з`явились поля для заповнення, а саме необхідно було ввести номер телефону та номер карти, після введення вказаних даних ( НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_2 ), на екрані був напис очікуйте код-підтвердження на номер телефону або у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зачекавши приблизно 5-7 хвилин, смс-повідомлення на номер телефону не надходило, через що, вона вирішила перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після авторизації у додатку « ОСОБА_6 », вона знов не отримала жодних кодів. Далі приблизно через 2 хвилини, їй о 18 годині 14 хвилин у смс-повідомленні прийшло сповіщання, про те що з кредитної карти (номер якої я не знаю), знято 2800 грн, та вказано «переказ на картку іншого банку», далі о 18 годині 15 хвилин, прийшло сповіщення, про те що з її карти для виплат переказано грошові кошти у сумі 1200 гривень, далі мені о 18 годині 16 хвилин, надійшло сповіщення про те що з карти зняті грошові кошти у сумі 4250 грн.

26.10.2022 від начальника відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 надійшов рапорт, що в ході виконання доручення встановлено, що від час виконання вказаного доручення, було встановлено що вказані кошти надійшли на карту НОМЕР_3 а з неї були перераховані на карту емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_3 ; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_3 ; фрагмент відеозапису з камер відеоспостереження, що розташовані: в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де здійснювалось знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 .

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_3 ;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_3 ;

фрагмент відеозапису з камер відеоспостереження, що розташовані: в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де здійснювалось знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 07 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.