Провадження № 1-кс/686/781/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000451,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000451.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 17.01.2023 року клопотання було повернуто прокурору на доопрацювання.

23.01.2023 року, після усунення недоліків попередньо поданого клопотання, прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на: сертифікат походження товару «Evro 1» ТОВ «Роксімер» на 2 арк.; копію статуту ТОВ «ІББ Груп» на 12 арк.; лист ТОВ «Роксімер» від 05.08.2022 на 2 арк.; інвойс №4 від 05.08.2022 з додатком на 2 арк.; бланк фітосанітарний сертифікат на 17 арк., які поміщено до сейф-пакета №PSP2396815; мобільний телефон «Iphone 13 pro max» з imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 зеленого кольору, в силіконовому чохлі, належний ОСОБА_5 , який поміщено до сейф-пакета №PSP1265913; печатку ТОВ «Перемога Ексим» код 44768542 чорного кольору; факсиміле підпису директора ТОВ «Перемога Ексим» синього кольору, яке поміщено до сейф-пакета №PSP1265912; жорсткий диск «Hitachi» з s/n №115V36V розміром 1 Тв, який поміщено до сейф-пакета №PSP2396816; ноутбук «Hp» з s/n №V66P4-H4FGW-QQFQB-V9842-PDDJ9 червоного кольору, з пошкодженням корпусу у лівій задній частині, із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакета №PSP4081218, які перебували у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною права на користування, розпорядження та відчуження.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у його клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

Володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином шляхом повідомлення по телефону.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000451 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 266 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.01.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , а саме в офісних приміщень, які перебувають у користуванні ТОВ «ІББ Груп» та у власності АТ «Хмельниччина Авто», за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець- Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 34 та які на праві приватної власності в частці 100% належить ПАТ «Хмельниччина Авто», з метою відшукання та вилучення документів, на підставі яких експортером було складено декларації про походження товару «соєві боби врожаю 2022 року, виробник ФГ «Гевко», «насіння ріпаку врожаю 2021-2022 року, виробник ФГ «Гевко» та «насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року, виробник ФГ «Гевко», а також предметів і знаряддя вчинення кримінального правопорушення: мобільних терміналів, SIM-карток операторів телекомунікаційних послуг, флеш карток, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, печаток ФГ «Гевко», ТОВ «Агро-сервіс 1», ТОВ «Роксімер», кліше із підписами від імені ОСОБА_6 (директор ФГ «Гевко»), ОСОБА_7 (директор ТОВ «Агро-сервіс 1»), ОСОБА_8 (директор ТОВ «Роксімер»), а також інших носіїв інформації, які містять відомості щодо експорту вищезазначеної продукції, записників, чорнових записів, які містять зразки підписів і почерку ОСОБА_5 , інших документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

13.01.2023 у період часу з 08 годин 57 хвилин по 14 годину 30 хвилин було проведено обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , а саме офісного приміщення ТОВ «ІББ ГРУП», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський вул. Хмельницьке шосе, 34 під час проведення якого виявлено та вилучено:

- сертифікат походження товару «Evro 1» ТОВ «Роксімер» на 2 арк.;

- копію статуту ТОВ «ІББ Груп» на 12 арк.;

- лист ТОВ «Роксімер» від 05.08.2022 на 2 арк.;

- інвойс №4 від 05.08.2022 з додатком на 2 арк.;

- бланк фітосанітарний сертифікат на 17 арк;.

- мобільний телефон «Iphone 13 pro max» з imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 зеленого кольору, в силіконовому чохлі, який належить ОСОБА_5 ;

- печатку ТОВ «Перемога Ексим» код 44768542 чорного кольору;

- факсиміле підпису директора ТОВ «Перемога Ексим» синього кольору;

- жорсткий диск «Hitachi» з s/n №115V36V розміром 1 Тв;

- ноутбук «Hp» з s/n №V66P4-H4FGW-QQFQB-V9842-PDDJ9 червоного кольору, з пошкодженням корпусу у лівій задній частині, із зарядним пристроєм.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 14.01.2023 вилучені у ході проведення обшуку речі було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку: сертифікат походження товару «Evro 1» ТОВ «Роксімер» на 2 арк.; копія статуту ТОВ «ІББ Груп» на 12 арк.; лист ТОВ «Роксімер» від 05.08.2022 на 2 арк.; інвойс №4 від 05.08.2022 з додатком на 2 арк.; бланк фітосанітарний сертифікат на 17 арк.; мобільний телефон «Iphone 13 pro max» з imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 зеленого кольору, в силіконовому чохлі; печатка ТОВ «Перемога Ексим» код 44768542 чорного кольору; факсиміле підпису директора ТОВ «Перемога Ексим» синього кольору; жорсткий диск «Hitachi» з s/n №115V36V, розміром 1 Тв; ноутбук «Hp» з s/n №V66P4-H4FGW-QQFQB-V9842-PDDJ9 червоного кольору, з пошкодженням корпусу у лівій задній частині, із зарядним пристроєм, які перебували у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст. 98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому на вилучені у ході проведення 13.01.2023 в офісному приміщенні ТОВ «ІББ ГРУП», яке розташоване за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський вул. Хмельницьке шосе, 34 обшуку речі слід накласти арешт із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування ними.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені предмети обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: сертифікат походження товару «Evro 1» ТОВ «Роксімер» на 2 арк.; копію статуту ТОВ «ІББ Груп» на 12 арк.; лист ТОВ «Роксімер» від 05.08.2022 на 2 арк.; інвойс №4 від 05.08.2022 з додатком на 2 арк.; бланк фітосанітарний сертифікат на 17 арк.; мобільний телефон «Iphone 13 pro max» з imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 зеленого кольору, в силіконовому чохлі; печатку ТОВ «Перемога Ексим» код 44768542 чорного кольору; факсиміле підпису директора ТОВ «Перемога Ексим» синього кольору; жорсткий диск «Hitachi» з s/n №115V36V, розміром 1 Тв; ноутбук «Hp» з s/n №V66P4-H4FGW-QQFQB-V9842-PDDJ9 червоного кольору, з пошкодженням корпусу у лівій задній частині, із зарядним пристроєм.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя