Справа № 215/4597/22
У Х В А Л А

Іменем України

10 березня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про обшук житла за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 01.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2023 прокурор Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувалася до слідчого судді з клопотанням про обшук житла - житлового будинку АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речових доказів, знаряддя вчинення шахрайських дій.

Зазначає що 31.07.2022 року близько 19.00 годин, невідома особа, переслідуючи корисливий мотив на шахрайське заволодіння коштами, під приводом оформлення соціальних виплат «Е-допомога», під час чого потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав свої анкетні дані та реквізити своїх банківських карток КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Після чого невідома особа за допомогою SMS- повідомлень отримала доступ до вищевказаних карткових рахунків та зняла з них кошти на загальну суму 41 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , завдавши своїми навмисними діями потерпілому матеріальної шкоди на вказану вище суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 01.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку руху грошових коштів з банківської платіжної картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_2 в якій зазначено, що 31.07.2022 року відбулось дві транзакції перерахування грошових коштів, а саме:

- 31.07.2022 транзакція на суму 12 000 грн. (360,00 грн. сума комісії) - деталі операції: «Оплата платежів через термінал самообслуговування м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, буд А, ТК. Одержувач: Конкорд Банк. Код квитанції 9276-8685-7104-6991

- 31.07.2022 транзакція на суму 29 000 грн. (787,78 грн. сума комісії) - деталі операції: «Оплата платежів через термінал самообслуговування м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, буд А, ТК. Одержувач: Конкорд Банк. Код квитанції 9276-8684-8287-9997

30.11.2022 р. було отримано ухвалу слідчого судді Тернівського районного суду м.Кривого Рогу про тимчасовий доступ до інформації яка перебувають у володінні Акціонерного Товариства «АКБ «КОНКОРД».

В ході тимчасового доступу 20.12.2022 р. встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 по платіжній картці за № НОМЕР_4 в АТ«АКБ «КОНКОРД» належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в житловому будинку АДРЕСА_1 .

Відповідно до вилучених документів встановлено, що ОСОБА_4 встановивши мобільний додаток «NEOBANK» відкрив банківську картку № НОМЕР_4 , яка має прив`язку до банківського рахунку НОМЕР_3 , дата відкриття 29.07.2022. «NEOBANK» це цифровий банк, а саме є складовою частиною системи «АКБ «КОНКОРД» та передбачає комплекс інформаційних послуг за рахунками Клієнта та здійснення платіжних операцій за рахунками на підставі дистанційних електронних розпоряджень Клієнта за допомогою інтернет каналів зв`язку.

На даний час є необхідність у відшукуванні мобільного телефону, комп`ютерної техніки (системних блоків персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутерів, оптичних маніпуляторів, гарнітур-навушників, маршрутизаторів, серверів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв (флеш-накопичувачів, SD-карт, портативних жорстких дисків), оскільки вони є ключовими із предметів вчинення вказаного правопорушення та можуть містити в собі всю інформацію про відкриття, пересилання посилань, банківських рахунків та інше, а також може містити в собі переписки в соціальних мережах та смс-повідомлення між операторами мобільного зв`язку, між учасниками вчинення кримінального правопорушення. Крім того у видрукуваному мобільному телефоні, комп`ютерній техніці може знаходитися додаток «Дія», за допомогою якого здійснено електронний підпис при відкритті банківської картки, а також здійснено фотофіксацію особи, яка відкривала картку для підтвердження своєї особистості та переслано документи, які підтверджують його особу, тому є необхідність в проведенні обшуку в вказаному будинку, право власності на який зареєстровано на ОСОБА_6 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, вказує на обгрунтовану причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в ході слідчих дій був встановлений громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в житловому будинку АДРЕСА_1 .

Під час проведення тимчасового доступу до АТ «АКБ «КОНКОРД», згідно отриманих даних, встановлено, що відкриття банківського рахунку, на який здійснено переказ грошових коштів потерпілого, здійснювалось за допомогою мобільного додатку «NEOBANK», тобто особа, яка ймовірно причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, користувалась під час вчинення кримінального правопорушення мобільним телефоном або комп`ютерною технікою, яка має доступ до інтернет-мережі. А отже останній міг за місцем свого мешкання використовувати мобільну або комп`ютерну техніку, яка під`єднана до мережі, зайти до додатку та виконати усі необхідні дії.

ОСОБА_4 проживає в житловому будинку АДРЕСА_1 , право власності на який згідно довідки зареєстровано на ОСОБА_6 , у вказаному житловому будинку можуть зберігатися речові доказ, знаряддя вчинення шахрайських дій по вказаному кримінальному провадженню.

Таким чином встановлені достатні дані для проведення обшуку в вказаному житловому будинку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та доказів вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.40, 166, 233, 234 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 та в якому на даний час проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування, а саме: мобільного телефону (телефонів) що належить ОСОБА_4 , комп`ютерної техніки, роутерів, оптичних маніпуляторів, гарнітур-навушників, маршрутизаторів, серверів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв, баз даних клієнтів російських та українських банків у надрукованому та електронному вигляді, банківських карт, сім-карт мобільних операторів, грошових коштів отриманих від шахрайських дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1