Єдиний унікальний номер 725/7656/22
Номер провадження 1-кс/725/1847/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2022 року. Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання дізнавача Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000678від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У своєму клопотанні посилався на те, що Сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000678 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Чернівецькою окружною прокуратурою, розпочатого заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 .

Зі змісту вказаної заяви вбачається, що 23.07.2022 року гр. ОСОБА_6 знайшов оголошення на сайті garna.net та ІНФОРМАЦІЯ_1 про здачу в оренду квартири від невідомої особи, що представилася як ОСОБА_7 . При спілкуванні з останнім він представився військовослужбовцем та домовилися про орендуквартири за адресою: АДРЕСА_1 на 24.07.2022 року. Невідома особа повідомила гр. ОСОБА_6 , щонеобхідноперерахувати аванс у сумі 2500 грн. на карту № НОМЕР_1 для бронювання вищевказаної квартири.

25.07.2022 року близько 10:30 год.гр. ОСОБА_6 по телефону зв`язався із невідомою особою, по словам останнього він знаходився у нотаріуса та вказав, щонеобхідно переказати на вищевказаний номер банківського рахунку грошові кошти у сумі 2500 грн. за перший місяць проживання, а згодом цього ж дня ще 5000 грн. як завдаток для нотаріальног опідтвердження. Після чого повідомив, щовказані грошові кошти поверне вже на квартирі. У ході спілкування останні домивилися про зустріч о 12:30 год.

У вказаний час гр. ОСОБА_6 прибув на місцез устрічі та зателефонував невідомій особі, яка представилася ОСОБА_7 , той у свою чергуповідомив, щ спізниться на 20 хв. та, що необхідно перерахуватище 2300 грн., щоб вирішити проблему із перевізником для родини та прискориться. Після цього зв`язок з останнім зник.

10.10.2022 року було здійснено виїмку документів, що містять банківську таємницю та складено протокол тимчасового доступу до речей і документів. У ході виконання ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду було отримано відомості щодо особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 . Відповідно до вищевказаних документів грошові кошти потерпілого гр. ОСОБА_6 надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 володільцем, якої являється гр. ОСОБА_8 . Виписка з рахунку приватного клієнта надає дані, а саме:

- 24.07.2022 на картку № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти у сумі 2500 грн., після чого 24.07.2022 року о 14:47:05 здійснено переказ коштів у сумі 2470 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 25.07.2022 року на карту на картку № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти у сумі 2500 грн., після чого 25.07.2022 року о 10:50:34 год. здійснено переказ коштів у сумі 2480 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 25.07.2022 року на карту на картку № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти у сумі 5000 грн., після чого 25.07.2022 року о 10:50:34 год. здійснено переказ коштів у сумі 4950 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ;

- 25.07.2022 року на карту на картку № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти у сумі 2300 грн., після чого 25.07.2022 року о 10:50:34 год. здійснено переказ коштів у сумі 2270 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та являють собою банківську таємницю.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000678 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати, старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних)із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_2 , а саме:

- детальну інформацію про власника карти № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефона, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 у період з 24.07.2022 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, черезякі проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- IP-адреси входу власникакарти № НОМЕР_2 у період з 24.07.2022 року по теперішній час;

- місце останнього перебування даної особи, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1