Справа № 638/728/23
Провадження № 1-кс/638/441/23
УХВАЛА

Іменем України

01 березня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

встановив:

01.03.2023 до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому прокурор ОСОБА_4 просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку загальною площею 81.6 кв.м.: житловий будинок літ. «А-1», сарай літ. «Б», сарай літ «Д», погріб літ. «В», вбиральня літ «Г», гараж літ «Е», колодязь літ «К», замощення літ «з», огорожа літ «N» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 1/3, ОСОБА_6 1/3, ОСОБА_7 1/3 з метою виявлення, пошуку та вилучення документів ПП « Екіпаж », а також інших речей і документів які можуть, підтвердити або спростувати факти вчинення вищевикладених кримінальних правопорушень, а саме: договори на виконання робіт від 19.07.2022 №150722/1ПІ, від 16.06.22 № 150622/5ПІ, від 16.06.22 № 150622/8ПІ, від 16.06.22 № 150622/6ПІ, від 16.06.22 № 150622/2ПІ, від 16.06.22 № 150622/1ПІ, від 16.06.22 №150622/7ПІ, від 16.06.22 № 150622/3ПІ, від 18.10.22 № 17102/11-ПІ, від 18.10.22 № 171022/9-ПІ, від 18.10.22 № 171022/10-ПІ, від 18.10.22 № 59/22, від 18.10.22 № 58/22, від 18.10.22 № 171022/6-ПІ , від 18.10.22 № 171022/12-ПІ, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації та інші документи що стосуються ведення господарської діяльності ПП « Екіпаж ».

Прокурор обґрунтовує своє клопотання тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА уклали з ПП « Екіпаж » ( ) 15 договорів та додаткових угод на загальну суму 34 534 472 грн. Крім того, 23.11.2022 та 25.11.2022 року Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА укладено з ПП « Екіпаж » два договори на поставку віконних блоків вартістю 8 200 грн. за 1 квадратний метр на суми 59 999 400 грн та 10 075 996 грн відповідно.

Згідно наявних даних, під час освоєння зазначених бюджетних коштів за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників заволодіння бюджетними коштами може сягати від 20 до 30% від загальної суми укладених договорів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено факти привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП « Екіпаж » при виконанні робіт з поточного ремонту об`єктів інфраструктури та нерухомості за договорами, укладеними з Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА ( ).

З метою отримання документів, складених на виконання умов договорів, в межах кримінального провадження процесуальним керівником в порядку ст. 36, 93 КПК України було направлено запит на адресу ПП « Екіпаж » з метою отримання завірених належним чином копій документів стосовно виконання робіт за вищевказаними 15 договорами.

Відповідно до відповіді ПП « Екіпаж » від 19.01.2023 ПП « Екіпаж » було вказано, що надасть необхідні документи виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, вбачається, що поведінка та дії ПП « Екіпаж » в частині відмови надати затребувані в ході направлення запиту на підприємство документів свідчать про мету приховування від слідства відповідних документів. Отже, на даному етапі досудового розслідування існує об`єктивна необхідність у пошуку та виявленні документів, складених на виконання умов договорів з проведення відновлювальних робіт та закупівлю віконних блоків ПП « Екіпаж » з Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА , та які мають значення для кримінального провадження.

Так, в ході виконання доручення отримано від Управління СБУ в Харківській області додаткові дані щодо фактів протиправної діяльності з боку посадових осіб ПП « Екіпаж » та Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської обласної військової адміністрації .

Керівник вказаного суб`єкта господарювання ОСОБА_6 в ході здійснення протиправної діяльності проводить зустрічі, веде переговори, домовляється за придбання сировини (скло, металопластикові профілі, віконна фурнітура тощо) виробництва республіки Біларусь, збут, постачання металопластикових віконних профілів та дверей по завищеній вартості, зберігає матеріальні носії інформації у вигляді документів, «чорнових» записів, записів у блокнотах, тижневиках, зошитах, та на електронних носіях інформації: дані на флеш-накопичувачах, у смартфонах, ноутбуках, планшетах, на окремих жорстких дисках тощо), що містять дані, які підтверджують його протиправну діяльність) використовуючи при цьому адресу зареєстрованого місця проживання: АДРЕСА_1 . А отже існує реальна загроза спотворенню або знищенню вказаних документів, адже ОСОБА_6 будучи директором ПП « Екіпаж » обізнаний щодо наявності кримінального провадження та розуміючи можливі наслідки у кримінальному провадженні, з метою уникнення в майбутньому кримінальної відповідальності, приховування злочинної діяльності підприємства або протиправної діяльності окремих посадових осіб, з метою приховування первинних документів укладених на виконання умов договорів з будівельних робіт та закупівлі матеріалів, може спотворити, сховати, знищити, вчинити інші дії щодо зміни первісного вигляду таких документів.

Орган слідствіа вважає, що існує реальна загроза спотворенню або знищенню вказаних речей і документів, які цікавлять орган досудового розслідування, на теперішній час наявні підстави вважати, що відшукувані документи можуть знаходитись у житловому приміщенні, що належить ОСОБА_6 , який є керівником ПП « Екіпаж » та добути вказані відомості та речі в інший спосіб, як проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 неможливо.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала у повному обсязі з підстав, що викладені в ньому, та просила його задовольнити.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає доводи переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячі з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 статті.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В провадженні СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000229 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що доведено витягом з ЄРДР та повідомленням про кримінальне правопорушення № 70/5/1-907 від 29.11.2022.

Відповідно до ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова від 02.02.2023 надано тимчасовий доступ до документів Департаменту ЖКГ та ПЕК ХОВА .Однак, в ході проведення тимчасового доступу 16.02.2023 документи згідно ухвали слідчого судді надано не було, водночас надано Витяги з актів приймання - передачі від 16.01.2023 та 01.08.2022 за якими всі затребувані документи передані Департаментом в особі директора ОСОБА_10 адвокату ОСОБА_11 , вказані Витяги з актів приймання - передачі не містять підписів сторін.

Органом досудового слідства доведено, що з метою отримання документів, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, слідством було в повному обсязі надано можливість ПП « Екіпаж » щодо їх добровільного надання як відповідь на запит прокурора, проте 19.01.2023 за вих. 190123/1 отримано відповідь ПП « Екіпаж » за підписом ОСОБА_12 про відмову у наданні запитуваних документів.

ПП « Екіпаж » ( ) знаходиться та веде свою господарську діяльність в комплексі будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 323936130 за адресою АДРЕСА_1 знаходиться житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 81.6 кв.м.: житловий будинок літ. «А-1», сарай літ. «Б», сарай літ «Д», погріб літ. «В», вбиральня літ «Г», гараж літ «Е», колодязь літ «К», замощення літ «з», огорожа літ «N», що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 1/3, ОСОБА_6 1/3, ОСОБА_7 1/3.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що документи необхідні для органу досудового розслідування можуть перебувати за адресою зареєстрованого місця проживання директора ПП « Екіпаж » ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 .

Суд вважає доведеним, що наразі існує реальна загроза спотворенню або знищенню вказаних документів ПП « Екіпаж » , адже ОСОБА_6 будучи директором ПП « Екіпаж » обізнаний щодо наявності кримінального провадження, що предметом розслідування є факт протиправної діяльності з боку посадових осіб підприємства під час виконання будівельних робіт та з метою уникнення в майбутньому кримінальної відповідальності, приховування злочинної діяльності підприємства або протиправної діяльності окремих посадових осіб, з метою приховування первинних документів укладених на виконання умов договорів з будівельних робіт та закупівлі матеріалів, може спотворити, сховати, знищити, вчинити інші дії щодо зміни первісного вигляду таких документів.

З огляду на викладене та враховуючи той факт, що існує реальна загроза спотворенню або знищенню вказаних речей і документів під час виконання вимог КПК України в частині добровільного надання інформації, які цікавить орган досудового розслідування, на теперішній час наявні підстави вважати, що відшукувані документи можуть знаходитись у житловому приміщенні, що належить ОСОБА_6 , який є керівником ПП « Екіпаж » та добути вказані відомості та речі в інший спосіб, як проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 неможливо.

Суд вважає, що органом досудового слідства доведено, що єдиною доцільною слідчою дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 1/3, ОСОБА_6 1/3, ОСОБА_7 1/3.

Відповідно до ч.1,2 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.233, 234,235, 372 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 05.12.2022 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку загальною площею 81.6 кв.м.: житловий будинок літ. «А-1», сарай літ. «Б», сарай літ «Д», погріб літ. «В», вбиральня літ «Г», гараж літ «Е», колодязь літ «К», замощення літ «з», огорожа літ «N» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 1/3, ОСОБА_6 1/3, ОСОБА_7 1/3 з метою виявлення, пошуку та вилучення документів ПП « Екіпаж », а також інших речей і документів які можуть, підтвердити або спростувати факти вчинення вищевикладених кримінальних правопорушень, а саме:

- договори на виконання робіт від 19.07.2022 №150722/1ПІ, від 16.06.22 № 150622/5ПІ, від 16.06.22 № 150622/8ПІ, від 16.06.22 № 150622/6ПІ, від 16.06.22 № 150622/2ПІ, від 16.06.22 № 150622/1ПІ, від 16.06.22 №150622/7ПІ, від 16.06.22 № 150622/3ПІ, від 18.10.22 № 17102/11-ПІ, від 18.10.22 № 171022/9-ПІ, від 18.10.22 № 171022/10-ПІ, від 18.10.22 № 59/22, від 18.10.22 № 58/22, від 18.10.22 № 171022/6-ПІ , від 18.10.22 № 171022/12-ПІ, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, графіки, специфікації;

- дозвільна документація на виконання робіт та ліцензії на будівництво об`єктів;

- проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій;

- журнали виконання робіт та журнали окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації;

- акти форми КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи, акти форми КБ-3, журнали форми КБ-6 на підставі яких складено акти виконаних робіт по кожному об`єкту за договорами;

- відомості ресурсів, відомості матеріалів, відомості устаткування, локальні кошториси, об`єктні кошториси, дефектні акти до договорів;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі, інформацію коли та яким чином замовником передано проектно-кошторисну документацію за договорами;

- акти обстеження будівель та споруд пошкоджених під час проведення бойових дій на території Харківської області, спричиненої збройною агресією російської федерації;

- документи щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебувала у власності підрядника) за договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників - будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами;

- договори субпідряду при виконанні договорів з додатками, додатковими угодами, графіками, специфікаціями, платіжні доручення, акти приймання виконаних робіт; розрахунки за вищезазначеними договорами, платіжні доручення;

- виконавча документація в повному обсязі за договорами;

- договори на придбання будівельних матеріалів, використаних під час виконання ремонту, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, специфікації, оплати за договорами;

- акти прийому-передачі придбаних ТМЦ, рахунки на оплату;

- сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони на ТМЦ;

- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, прибуткові накладні, податкові накладні, інші документи що підтверджують доставку ТМЦ;

- акти вхідного контролю, акти на оприбуткування матеріалів/ТМЦ, рахунки - фактури, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості з придбання ТМЦ;

- документи з обґрунтування вартості придбаних матеріалів/ТМЦ;

- регістри бухгалтерського обліку, картки по рахунках та/або меморіальні ордери, які підтверджують відображення (оприбуткування) в бухгалтерському обліку факт поставки вищевказаних ТМЦ;

- статут, протоколи загальних зборів, інші установчі документи ПП « Екіпаж »;

- наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції директора ПП « Екіпаж »;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи (осіб) відповідальної (-их) за виконання робіт за договорами та закупівлю ТМЦ;

- договори укладені з Департаментом ЖКГ та ПЕК ХОВА на придбання віконних блоків, додаткові угоди до вказаних договорів, додатки, специфікації, акти прийому-передачі, сертифікати якості та/або відповідності, паспорти виробів, інструкції з експлуатації та гарантійні талони, прибуткові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують доставку ТМЦ.

- інші документи що стосуються ведення господарської діяльності ПП « Екіпаж », печатки, штампи, бланки, документи на проведення розрахунків, платіжні картки, платіжні доручення та інші платіжні документи, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, системних блоків, ноутбуків, смартфонів, планшетів, флеш-карток, флеш-накопичувачів, CD-дисків, жорстких дисків тощо), мобільних телефонів, сім-карток, електронні ключі доступу до систем, та інших речей та документів які мають значення для встановлення істини у провадженні та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час розслідування кримінального провадження.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000229 від 05.12.2022, а також за дорученням прокурора або слідчого в порядку ст. 36, 40 КПК України оперативному підрозділу.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб, з дня отримання дозволу на проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1