Справа № 215/631/23
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

16 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000104 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2023 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 06.02.2023 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 04.02.2023 приблизно о 17:00 зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , на мобільний телефон потерпілої, представилась співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого ввела в обману потерпілу, та остання самостійно зайшла до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перерахувала грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на банківську карту № НОМЕР_2 , що спричинило останній значну матеріальну шкоду. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 07.02.2023р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України - шахрайство, що спричинило значну матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, було допитано потерпілу, яка повідомила, що 04.02.2023 приблизно о 16:32, на номер останньої зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та представився співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вході розмови повідомив, що карткою потерпілою намагаються розрахуватись, через інтернет мережу, та те що мої грошові кошти зависли в мережі, та для того щоб їх повернути, їх потрібно перевести на електронних рахунок № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла здійснила 8 переказів зі своєї картки, на загальну суму 6299(шість тисяч двісті дев`яносто дев`ять ) доларів США .

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 ,а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 15:30 години 04.02.2023 року до моменту винесення ухвали та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ,а також дані власника рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 15:30 години 04.02.2023 року до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію:

-Про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку

НОМЕР_2 , за період часу з 15:30 години 04.02.2023 року до моменту винесення ухвали;

-Про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 ,

Ухвала діє до 16.03.2023 року, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: