Справа № 585/1398/23
Номер провадження 1-кс/585/383/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що за результатами вивчення матеріалу ЄО Роменського РВП ГУНП в Сумській області №656 від 24.01.2023 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , виявлено факт невнесення до ЄРДР події щодо вчинення невстановленою особою шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спрямованих на виманювання реквізитів картки у її власника під приводом виплати допомоги від держави та міжнародних організації через створення фішингових сторінок. А саме шляхом створення фішингового посилання невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 94 959 грн. після того, як остання перейшла за посиланням в соціальній мережі "Facebook" для отримання грошової допомоги та ввела свої персональні дані.

В ході досудового розслідування встановлено, що в потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , невстановлена особа 12.01.2023 року, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа її грошовими коштами в сумі 95 000 гривень, шляхом перерахування їх на невідомі банківські рахунки з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після того як остання перейшла за посиланням в соціальній мережі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для отримання грошової допомоги.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 12.01.2023 р. по 23 год. 59 хв. 12.01.2023 р.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не вдається за можливе, тому просить надати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що має суттєве значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000010 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області та протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.012023 р., згідно яких отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 656 про вчинення шахрайства (а.с.4,5-6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.04.2023 р. щодо обставин вчинення відносно неї шахрайських дій (а.с.7), виписку з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку/картці ОСОБА_4 у період з 01.01.2023 р. по 24.01.2023 р. (а.с.8).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по рахунках, належних ОСОБА_5 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 12.01.2023 р. по 23 год. 59 хв. 12.01.2023 р., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1