Провадження: 1-кс/484/292/23
Справа: 484/1603/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000365 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 до Первомайського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 20.03.2023 близько 13:00 год. дня невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 1,084 грн. із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 21.03.2023 внесено до ЄРДР за №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила наступне, що 20.03.2023 знаходилась на роботі. Близько о 13:00 год. дня на її мобільний телефон з абонентським номером користування НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок, номер якого не зберігся, та автовідповідач повідомив, що «Ви здійснили переказ грошових коштів, та для підтвердження потрібно натиснути цифру «1», а для скасування операції цифру «0». Потерпіла натиснула на цифру «0», так як ніяких переказів грошових коштів не здійснювала, та такий намір не мала. Після чого потерпіла ОСОБА_4 побачила що на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення від банку яким користується, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було зазначено, про переказ коштів. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_4 надходили ще декілька таких телефонних дзвінків про переказ грошових коштів, на які вона скасовувала операцію натискаючи в меню вводу цифр, цифру «0». Далі вирішила зайти в встановлений на мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткою якого користується з номером НОМЕР_1 , та перевірити наявність грошових коштів на картці. Натиснувши на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайти їй не вдалось, так як висвітилось смс повідомлення, що акант заблокований. Після чого потерпіла видалила із мобільного телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переустановила його. Зайшовши після скачування в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила відсутність грошових коштів в розмірі 1,084 грн. Після чого вирішила заблокувати дану картку. На наступний день, а саме 21.03.2023 потерпіла ОСОБА_4 звернулась до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку по картковому рахунку, та звернулась до працівників поліції.

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: