Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/102/23
Провадження №1-кс/542/21/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року смт НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

24.01.2023 року дізнавач СД відділенняполіції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

Сектором дізнання відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000193 від 24.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.09.2022 року ОСОБА_5 знайшла онлайн магазин в соціальній мережі «Інстаграм» та замовила товар. Написавши в приватні повідомлення онлайн магазину, продавець запевнив ОСОБА_5 про необхідність перерахування коштів в сумі 1000 грн., як передоплату за товар, що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши 09.09.2022 вищевказану суму на рахунок AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , який надав продавець. Не отримавши товар, ОСОБА_5 намагалася зв`язатися з продавцем, однак останній на повідомлення не відповідає. Товар до цього часу до ОСОБА_5 не отримала, кошти їй не повернуті.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власника банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), інформації про подальший рух коштів по вказаному рахунку, а також отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів 09.09.2022 із зазначенням проведеної банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, а також підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності(а.с.16).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.17, 18).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 09.09.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вона перерахувала як оплату за товар на банківський рахунок, однак до даного часу товар не отримала.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 24.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.12.2022 року (а.с.10) вбачається, що 09.09.2022 року вона знайшла онлайн магазин в соціальній мережі «Інстаграм» та замовила товар. Після чого їй відповів адміністратор сторінки, вона вказала свої контактні дані та куди відправити товар. При листуванні з продавцем їй стало відомо про необхідність внесення 50 відсотків передоплати від вартості товару. Останній наддав їй реквізити карткового рахунку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 09.09.2022 року о 22:35 нею було перераховано грошові кошти на картковий рахунок AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн. Вона намагалася зв`язатися з продавцем, однак останній на повідомлення не відповідає. Товар до цього часу до не отримала, кошти їй не повернуті.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картці (а.с.11) та квитанції (а.с.12) вбачається, що 09.09.2022 ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.14).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначенихдокументів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 09.09.2022 по дату постановлення ухвали.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення у Філії - Полтавське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має адресу: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки);

- про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів в сумі 1000 грн., перерахованих 09.09.2022, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів за період з 09.09.2022 року по 25.01.2023 року.

Строк діїухваливстановити по 24.02.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СлідчийсуддяНовосанжарського районного суду

Полтавськоїобласті ОСОБА_1