Справа № 686/145/23
Провадження № 1-кс/686/257/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000852,

встановив:

06.01.2023 старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації.

СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000852 від 12.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «12.10.2022 до чергової частини ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 , відповідно до якої суд зобов`язує внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі скарги гр. ОСОБА_6 , по факту вчинення відносно останньої кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. Гр. ОСОБА_6 з 2003 року незмінно користується єдиним номером телефону НОМЕР_2 . Нею в травні-червні місяці 2021 року у телефоні був встановлений додаток ДІЯ і завантажені особисті документи, які остання використовує у своїх цілях. В листопаді 2021 року в приміщенні банку смт. Теофіполь Хмельницького району було запропоновано відкрити банківський рахунок на ФОП ОСОБА_6 , що було несподіваним, оскільки остання не займається підприємницькою діяльністю і на протязі з 1999 року працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Остання звернулась до ЦНАП, де їй повідомили про відкриття ФОП ОСОБА_6 22.09.2021 року через додаток ДІЯ. В ДФС смт. Теофіполь повідомили про відкриття ФОП, реєстрація проведена за допомогою номеру телефону, який не належить останній. Також був вказаний не вірний електронний адрес електронної пошти. Було використано ключ (електроний підпис), який був замовлений і виготовлений в ІНФОРМАЦІЯ_3 в першій половині 2021 року.

Також при огляді додатку ДІЯ остання виявила, що 09.01.2022 року невідома особа виконувала запити на копії цифрових документів.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела суми виплачених доходів та утримання податків станом на 20.05.2022 року заявниця ОСОБА_6 отримала у вересні 2021 року від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 6683753,50, як дохід самозайнятій особі.

Окрім того, відповідно з відомостей державного реєстру на протязі 2021 року остання отримувала дохід у вигляді заробітної плати за місцем роботи в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, невідома особа незаконно тобто без відповідних законних повноважень, діяла від імені ОСОБА_6 , а саме здійснила реєстрацію ФОП та проводила підприємницьку діяльність.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, надання належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, володільцем якої являється Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до IP-адрес з використанням яких здійснювалась реєстрації ОСОБА_6 , як фізичної-особи підприємця в додатку «Дія»».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000852 від 12.10.2022 року, а саме: дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до IP-адрес, з використанням яких здійснювалась реєстрація ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 як фізичної-особи підприємця в додатку «Дія», з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Уповноваженим службовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 08 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя