МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1407/22
Провадження № 1-кс/945/7/23
УХВАЛА

Іменем України

18 січня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій форм державних статистичних спостережень №4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива, №4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива та №1-опт «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі», поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2021-2022 роки.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001, зареєстрованому 13.01.2022 за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів під час виконання договору на закупівлю товарів №5 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2021 року за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір на закупівлю товарів №5, відповідно до якого Постачальник зобов`язується передати у власність Замовникові товар, визначений у Специфікації.

Відповідно до Специфікації, яка є додатком №1 до договору на закупівлю товарів №5 від 10.02.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити вугілля марки ДГ 13-100 в кількості 171 тона загальною вартістю 444429 грн.

Відповідно до п.10.1 договору на закупівлю товарів №5 від 10.02.2021 року, даний договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2021 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.693 ЦКУ, передоплатою є попередня повна чи часткова оплата за товари чи послуги, здійснена до (а не після) отримання цих товарів чи послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (діяла станом на 04.06.2021 року) встановлено, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату.

Відповідно до п.4.1 договору на закупівлю товарів №5 від 10.02.2021 року, розрахунок за цим Договором здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі наданих рахунків-фактур та накладених на Товар без попередньої оплати.

Пунктом 4.2 вищезазначеного договору передбачено, що Платник здійснює розрахунок за поставлений товар на умовах відстрочки платежу до 10 календарних днів з дня одержання товару.

04.06.2021 року, в порушення вимог чинного законодавства України та умов договору на закупівлю товарів №5 від 10.02.2021 року, на підставі рахунку-фактури №СФ-0000030 віл 04.06.2021 та видаткової накладної №РН-000024 від 04.06.2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 444429 грн, що підтверджується платіжним дорученням №227 від 04.06.2021 року та випискою по розрахункову рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно зі змістом товарно-транспортних накладних, постачання вугілля до закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично розпочалися у вересні 2021 року.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2022 року №310, станом на 21.11.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено вугілля лише на суму 98 034,28 грн.

Відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 №162 від 31.08.2016 року, №176 від 06.07.2021 року, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо, поширюються форми державних статистичних спостережень №4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива, №4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива. Крім цього, відповідно до наказу Державної служби статистики України №331 від 27.10.2005 року, юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля, щомісяця, щокварталу та за рік у цілому подають форму державного статистичного спостереження №1-опт «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним із видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є оптова торгівля твердим паливом.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій форм державних статистичних спостережень №4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива, №4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива та №1-опт «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі», поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2021-2022 роки.

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій форм державних статистичних спостережень №4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива, №4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива та №1-опт «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі», поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2021-2022 роки полягає у тому, щоб встановити чи була можливість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити вугілля за договором на закупівлю товарів №5 від 10.02.2021 року.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала на електрону адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала та просила суд задовольнити їх у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд дійшов наступного.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Згідно з ст.21 Закону України «Про державну статистику», первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в судовому засіданні слідчий суддя, дослідив: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій форм державних статистичних спостережень №4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива, №4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива та №1-опт «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі», поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2021-2022 роки.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій форм державних статистичних спостережень №4-мтп (місячна) Звіт про використання та запаси палива, №4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива та №1-опт «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі», поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2021-2022 роки.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 лютого 2023 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.01.2023