Провадження №1-кс/369/2001/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,-
ВСТАНОВИВ:
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Свої вимоги мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що 05 лютого 2021 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 .
Так згідно вказаного договору, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Продавець) зобов`язувалось передати мені у власність, як Покупцю, майнові права на квартиру АДРЕСА_2 для подальшої реєстрації права власності за умови виконання усіх своїх зобов`язань як Покупця. Відтак ОСОБА_4 достроково перерахувала визначену договором суму коштів на банківський рахунок Продавця, що підтверджується квитанціями про оплату, а також частину коштів сплатила готівкою. Таким чином усі свої договірні зобов`язання я виконала в повному обсязі.
Зокрема, 05 лютого 2021 року ОСОБА_4 здійснила перший платіж у розмірі 460 252, 28 гривень у готівковій формі. Грошові кошти остання передала менеджеру ОСОБА_5 у відділі продажу нерухомості за адресою АДРЕСА_3 . Однак, фіксація передачі вказаних грошових коштів належним чином не здійснювалась, у зв`язку з чим, ОСОБА_4 на підписання надали додаткову угоду до вищевказаного договору від 05 лютого 2021 року, відповідно до якої, у разі невиконання продавцем своїх обов`язків він сплачує Покупцеві грошові кошти у розмірі 460 252, 28 гривень.
08 лютого 2021 року ОСОБА_4 здійснила другий платіж у розмірі 296 000 гривень на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з викладеним, 10 лютого 2021 року ОСОБА_4 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надано попередню довідку про виконання покупцем своїх майнових обов`язків.
Натомість після закінчення будівництва та введення об`єкта в експлуатацію будинку Продавець без відома та згоди ОСОБА_4 присвоїв будинку іншу адресу та змінив нумерацію квартир і кладових приміщень. Так у відділі продажу ОСОБА_4 повідомили про те, що відбулася зміна у зв`язку із переходом від етапу проектного будинку до етапу здачі в експлуатацію. Разом з тим, ОСОБА_4 повідомили про те, що тепер квартира яка їй належить має наступну адресу: АДРЕСА_4 .
Однак після введення будинку в експлуатацію Продавець всупереч пункту 1.3. даного Договору не передав ОСОБА_4 жодного документу необхідного для реєстрації права власності на квартиру, і цим самим унеможливив реалізацію майнових прав. На багаторазові заклики та вимоги передати відповідні документи для реєстрації права власності ОСОБА_4 отримує постійні відмови без жодних пояснень.
У зв`язку з цим, ОСОБА_4 звернулась до державного реєстратора та отримала відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої квартира яка за договором мала перейти у власність ОСОБА_4 , була заставлена в іпотеку третій особі Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що 12 листопада 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір іпотеки № 3021, який виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Водночас, відповідно до пункту 1.6. даного Договору Продавець гарантував, що на момент укладення та дії Договору майнові права на квартиру не будуть обтяжені зобов`язаннями перед третіми особами, у тому числі не є предметом застави, не є предметом договору купівлі продажу з третіми особами, не перебувають під арештом, не є предметом судового спору, а також щодо них відсутні будь-які претензії і права третіх осіб.
З вищевикладеного вбачається, що Товариство з обмеженю відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші не встановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 767 087, 14 гривень, тобто у великих розмірах.

Поряд з цим, в ході опрацювання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03 жовтня 2022 року № 311461364 встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передало документи особам, які придбали майнові права на нерухомість (квартири, нежитлові приміщення), натомість уклало ряд іпотечних договорів на позику грошових коштів у фізичних та юридичних осіб, за якими передало під заставу квартири, майно права на які вже продано, без відома таких власників.
Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або її структурних підрозділах (старостинських округах, відділах, відділеннях, тощо) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 та/або за місцем фактичного розташування), а саме: документів щодо присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані по АДРЕСА_6 , технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, розташовані по АДРЕСА_6 на яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює будівництво, рішень про затвердження технічної документації із землеустрою (в тому числі щодо зміни цільового призначення) на таких земельних ділянках та всієї наявної технічної/проектної документації щодо проведення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельних та інших робіт на земельних ділянках по АДРЕСА_6 , документів щодо початку та завершення будівельних робіт, а також введення об`єктів нерухомості в експлуатацію (в тому числі щодо присвоєння будинкам та квартирам номерів).
Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Вилучення вищевказаних документів необхідне з метою доказування того факту, що квартира АДРЕСА_2 , майнові права на яку були придбані потерпілою, у подальшому змінила свої реєстраційні дані та фактично на час досудового розслідування є квартирою, яка має наступну адресу: АДРЕСА_4 .
В судове засідання прокурор не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в рамках даного кримінального провадження на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або її структурних підрозділах (старостинських округах, відділах, відділеннях, тощо) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 та/або за місцем фактичного розташування), а саме: документів щодо присвоєння адрес об`єктам нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які розташовані по АДРЕСА_6 , технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, розташовані по АДРЕСА_6 на яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює будівництво, рішень про затвердження технічної документації із землеустрою (в тому числі щодо зміни цільового призначення) на таких земельних ділянках та всієї наявної технічної/проектної документації щодо проведення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельних та інших робіт на земельних ділянках по АДРЕСА_6 , документів щодо початку та завершення будівельних робіт, а також введення об`єктів нерухомості в експлуатацію (в тому числі щодо присвоєння будинкам та квартирам номерів).
Необхідність доступу до зазначених документів обумовлюється потребою встановлення чи спростування вчинення злочину.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 та/або за місцем фактичного розташування), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які мають відношення до адреси: АДРЕСА_7 ).
Разом з тим в іншій частині клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, слід відмовити, оскільки прокурором не доведено необхідності отримання такого доступу та можливості використання вказаної інформації у якості доказової бази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинсько окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ): документів щодо присвоєння адреси об`єкту нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), технічної документації із землеустрою на земельних ділянках, на якій Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює будівництво, рішень про затвердження технічної документації із землеустрою (в тому числі щодо зміни цільового призначення) на таких земельних ділянках та всієї наявної технічної/проектної документації щодо проведення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівельних та інших робіт на земельних ділянках, документів щодо початку та завершення будівельних робіт, а також введення об`єкту нерухомості в експлуатацію (в тому числі щодо присвоєння будинку та квартирам номерів), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ).
В решті вимог клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1