Справа № 1-кс/593/450/2022
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" грудня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000101 від 19 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 19 липня 2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17 липня 2022 року о 12:21 годині невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в загальній сумі 33104 гривні 93 копійки.

19 липня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 17 липня 2022 року о 11:26 годині на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з чоловічим голосом з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що хтось намагається зняти грошові кошти з її банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується вищевказаним банком. Після цього їй вказали про необхідність зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпіла в подальшому і намагалась зробити. Цього ж дня о 11:39 годині до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та запитала, чи зайшла вона до свого особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте її було погано чутно через нестабільний мобільний зв?язок, тому їй сказали, що зараз скинуть всю інформацію через мобільний додаток «Viber». В подальшому, за допомогою мобільного додатку «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 о 11:49 годині потерпілій надіслали фотографію із зображенням працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме жінки в білій сорочці, зеленою хусткою на шиї та з чорним волоссям середньої довжини, під яким містився напис «ПІБ: ОСОБА_5 , Посада: Спеціаліст з обслуговування клієнтів, адреса відділення: АДРЕСА_2 ». В ході телефонної розмови в мобільному додатку «Viber», вказана невідома особа з чоловічим голосом, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що жінка, наявна на вищевказаному зображенні, продала комусь всі дані клієнтів, яких обслуговувало відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Надалі вказана особа вказала потерпілій зайти до особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зробити спробу здійснення перерахунку грошових коштів у сумі 7777 гривень на свій мобільний номер телефону. Як їй повідомили, ця транзакція не повинна була успішно пройти, а це потрібно лише для прив?язки мобільного номеру телефону до особистого кабінету клієнта банку. ОСОБА_4 зробила все по наданих вказівках, після чого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надійшло повідомлення про помилку транзакції. Надалі о 12:15 годині дана особа здійснила переказ залишку «Скарбнички» потерпілої в сумі 222 гривні 22 копійки на належну їй банківську картку № НОМЕР_6 для того, щоб ОСОБА_4 не сумнівалась, що з нею спілкується співробітник банку, про що їй було повідомлено. В подальшому дана особа повідомила ОСОБА_4 , що новим менеджером, який буде обслуговувати її банківську картку № НОМЕР_3 буде ОСОБА_6 , і що для того, щоб вберегти свої грошові кошти із банківської картки, вона повинна переказати їх на картковий рахунок вищевказаного менеджера № НОМЕР_7 в сумі 32 105 гривень, а він вже в свою чергу перекине потім їх назад. Тому 17 липня 2022 року о 12:21 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі із врахування комісії 33104 гривні 93 копійки зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на номер карткового рахунку № НОМЕР_7 , який належить гр. ОСОБА_6 .

Згідно виписки із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що 17 липня 2022 року з її банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) було здійснено переказ грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 33104 гривні 93 копійки. Згідно знімку екрану, зробленого в особистому кабінеті потерпілої в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що переказ грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 33104 гривні 93 копійки було здійснено на номер банківської картки № НОМЕР_7 , який належить гр. ОСОБА_6 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду ОСОБА_1 №1-кс/593/215/2022 отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого встановлено, що даний банківський рахунок належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_4 , а також те, що на даний картковий рахунок 17 липня 2022 року о 12:21 годині дійсно були зараховані грошові кошти в сумі 32115,71 гривень. Також встановлено, що 17 липня 2022 року о 12:24 годині з вказаного карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 30149 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

Надалі, на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду №1-кс/593/288/2022 отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході чого встановлено, що даний банківський рахунок належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_5 , а також те, що на даний картковий рахунок 17.07.2022 року о 12:26 годині здійснено зарахування грошових коштів в сумі 29999 гривень з карткового рахунку, який належить гр. ОСОБА_8 . Також встановлено, що 17.07.2022 року о 12:27 годині із вказаного банківського рахунку здійснено платіжну операцію на суму 29500 гривень із наступним описом «P2P.SPOYNT.COM ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi, код ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказана платіжна операція здійснювалась за допомогою віртуального терміналу, який обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .З метою всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо інформації про платіжну операцію на суму 29500 гривень, проведеної 17.07.2022 року о 12:27 годині із наступним описом « ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ІНФОРМАЦІЯ_7 » із карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор ОСОБА_9 не з`явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , про платіжну операцію на суму 29500 гривень, проведеної 17.07.2022 року о 12:27 годині із наступним описом « ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ІНФОРМАЦІЯ_7 » із карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_11 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості про те, яким чином здійснено вказану платіжну операцію на суму 29500 гривень;

- документи, що містять повну інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів в сумі 29500 гривень (із відкриттям повних даних про банківський рахунок, відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився банківський рахунок) в паперовому та електронному вигляді;

- виписки руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківському рахунку-отримувачу грошових коштів в сумі 29500 гривень в період часу з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.09.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- номер(и) мобільного телефону, який(і) використовувався для здійснення вищевказаної фінансової операції;

- касових операцій по банківському рахунку-отримувачу грошових коштів в сумі 29500 гривень, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.09.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- історія використання ІР адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, що використовувались при підключенні та здійсненні вказаної платіжної операції за допомогою інтернет-банкінгу;

- адреси зняття (номер терміналу, банкомату, відділення та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами за вищевказаною платіжною операцією в період часу з 00:00 години 16.07.2022 року по 24:00 годину 16.09.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні служби безпеки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Я.М. Музика