Справа № 461/2751/22
Провадження № 1-кс/461/5893/22
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України

30.12.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, -

в с т а н о в и в :

Прокурор першого відділу процесуального керівництвапри провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000182 про підозру ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке 31.05.2022 внесені до ЄРДР, про продовження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Подане клопотання мотивує тим, що 04.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Новояворівськ Яворівського району Львівської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , відносно якого 22.09.2020 обвинувальний акт скеровано на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва за ч. 1 ст. 185 КК України - у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме - продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, у значному розмірі, з метою отримання прибутку, під час воєнного вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, вчиненому під час воєнного стан. 05.08.2022 року, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та визначено розмір застави в сумі 744 300 грн., строком до 03.10.2022. 08.08.2022 ОСОБА_4 звільнений із ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» у зв`язку із внесенням застави. Ухвалою від 30.11.2022 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та визначених судом відносно ОСОБА_4 , продовжено до 04.01.2023 року. При цьому, ухвалою від 23.12.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, відомості про яке 31.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до шести місяців, тобто до 04 лютого 2023 року. З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування просить продовжити строк дії вказаних обов`язків, оскільки такі ризики не зменшились і не покладання на ОСОБА_4 судом обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування та може запобігти виконанню завдань кримінального судочинства.

Прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Підозрюваний ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі його захисника.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 про підозру ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відомості про яке 31.05.2022 внесені до ЄРДР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснив продаж трьох автомобілів марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_2 , « Ford Ranger » номер кузова НОМЕР_3 , які призначались для Збройних сил України та перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_4 отримав прибуток на загальну суму 508 950 гривень, що становить значний розмір, під час воєнного стану за наступних обставин.

Зокрема, в період з лютого 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 30.06.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобілі марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_3 , які 14 та 15.05.2022 ввезенні через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога та призначалися для військової частини НОМЕР_4 ЗСУ від Благодійної організації «Міжнародний Благодійний Фонд «СЯЙВИР» та Благодійної організації «Благодійний Фонд «САМСОНІЯ».

В подальшому, зберігаючи вказані автомобілі на автомобільній площадці навпроти приміщення «Львівобленерго» за адресою: м. Львів вул. Сяйво 10, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробив злочинний план, щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам, через платформу онлайн-оголошень, яка об`єднує людей для покупки, продажу або обміну товарами та послугами «OLX.ua» та сайту з продажу автомобілів «Auto.Ria», де вказав свій контактний номер телефону № НОМЕР_5 .

Так, 30.06.2022 після 12:00 год. ОСОБА_4 перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, надав вказівку ОСОБА_5 , який не був обізнаний з злочинними планами ОСОБА_4 про намір продажу автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомоги, надати для огляду ОСОБА_6 автомобілі марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_3 , що знаходилися за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому, вказавши, що усі питання розрахунку за автомобілі, вирішувати виключно з ним.

Цього ж дня, о 17:06 год. ОСОБА_5 , не будучи обізнаним із злочинними планами ОСОБА_4 , перебуваючи на автомобільній площадці навпроти приміщення «Львівобленерго» за адресою: м. Львів вул. Сяйво 10, передав ОСОБА_6 автомобілі марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_1 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_2 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_3 , за що одержав від нього грошові кошти в сумі 17 400 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 30.06.2022, відповідало сумі 508 950 грн.), які в подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , повинен був передати йому, в якості прибутку за продаж предметів гуманітарної допомоги (автомобілів, спеціально обладнаних для потреб військових).

Водночас, ОСОБА_4 після вчинення всіх дій, які вважав необхідними для реалізації свого злочинного плану, щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, був викритий працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 17 400 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 30.06.2022, відповідало сумі 508 950 грн.), отримані за продаж транспортних засобів, вилучені співробітниками поліції.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість вищевказаних транспортних засобів, а саме марки «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_1 становить 174 190 грн., «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_2 становить 190 970 грн., «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_3 становить 170 600 грн., а загалом станом на 30.06.2022 вартість таких становила 535 760 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 31.05.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 02.06.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 08.06.2022.

протоколом огляду інтернет сторінок від 20.06.2022.

протоколом огляду імітаційних (несправжніх) засобів від 30.06.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 30.06.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 30.06.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 04.07.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 07.07.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 08.07.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 09.07.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 09.07.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 13.07.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 11.07.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 14.07.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 14.07.2022.

протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 15.07.2022.

висновками транпортно-товарознавчої експертизи від 18.07.2022

протоколом про результати НСРД від 06.07.2022.

протоколом про результати НСРД від 06.07.2022.

протоколом про результати НСРД від 06.07.2022.

протоколом тимчасового доступу до Львівської митниці від 21.07.2022.

протоколом огляду місця події від 30.06.2022.

деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 14.05.2022 та 15.05.2022.

рахунками про оплату (інвойс) №22042121, №22042114, №22042226;

висновоком криміналістичної експертизи відеозвукозапису.

іншими матеріалами кримінального провадження.

04.08.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Новояворівськ Яворівського району Львівської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , відносно якого 22.09.2020 обвинувальний акт скеровано на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва за ч. 1 ст. 185 КК України - у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме - продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, у значному розмірі, з метою отримання прибутку, під час воєнного вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за ознаками: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, вчиненому під час воєнного стан.

05.08.2022 року, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та визначено розмір застави в сумі 744 300 грн., строком до 03.10.2022.

Крім цього, на ОСОБА_4 , відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 05.08.2022, у разі внесення суми визначеної застави, покладено обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; не спілкуватися із свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

08.08.2022 ОСОБА_4 звільнений із ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою від 30.11.2022 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та визначених судом відносно ОСОБА_4 , продовжено до 04.01.2023 року.

Разом з цим, ухвалою від 23.12.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, відомості про яке 31.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до шести місяців, тобто до 04 лютого 2023 року.

З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч. 3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, а також той факт, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, а відтак ризики, передбачені ст. 177 КПК України, існують і надалі; з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 своїх обов`язків, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та підозрюваному ОСОБА_4 слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 05.08.2022 року та продовжених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 30.11.2022 року, в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 лютого 2023 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- не спілкуватися із свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1