печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9677/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, щодо об`єкту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня».

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, щодо об`єкту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня». В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

КПредставник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав свої письмові заперечення, у задоволенні клопотання просить відмовити та зазначає, що інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий не є інформацією з обмеженим доступом і її отримання можливе на підставі запиту.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.10.2021, за результатами проведеної процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було укладено договір підряду №44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чернівецька область) з роботами пов`язаними з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва, терміном виконання до 30.11.2022 року. В подальшому у зв`язку з повномасштабним нападом російської федерації на Україну, роботи були призупинені. Листом № 48 від 21.10.2022, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено про неможливість виконати взяті на себе зобов`язання у зв`язку з дією обставин непереборної сили, які виникли в наслідок війни рф та окупації території на якій розташовувалось підприємство.

За інформацією диспетчерської служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 26.02.2022, вхід/вихід до портів Скадовськ, Херсон, Миколаїв, Ольвія, Одеса, Чорноморськ, Південний, Б-Дністровськ, Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ закрито. З закриттям морських портів потік експортно-імпортних операцій перенаправлено на автомобільні пункти пропуску, що розташовані на західному кордоні країни. На той час, єдиним пунктом пропуску між Україною та Румунією, який забезпечував пропуск вантажів, в тому числі гуманітарної допомоги та сполучає Україну з країнами Європи був міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою вирішення питання перевантаження пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за результатами україно-румунських домовленостей, Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 29.04.2022 «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон «Дяківці» та «Красноїльськ»» в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийнято рішення відкрити міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи. Також відкрити міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тони), крім вантажного з постійним режимом функціонування та і часом роботи з 8 до 20 години.

В подальшому, за результатами здійснення закупівель робіт за предметом «Реконструкція міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник), укладено договори підряду з юридичними особами, щодо робіт пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва відповідно до умов проектної документації та умов договорів.

Так, 12.12.2022, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено коригування проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», про що складено та затверджено позитивний Експертний звіт № 12/2526-12/22.

В подальшому, 23.12.2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_10 , в особі в.о Голови ОСОБА_5 , що діяв на підставі Положення про службу з однієї сторони, уклала договір № 63 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, ціною 128 896 106 грн..

Відповідно до п. 1.1. (Предмет договору) Сторони домовились, що Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати своєчасно та якісно, відповідно до проектної документації та умов Договору роботи по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», а Замовник прийняти та оплатити такі Роботи. Відповідно до п. 7.3.9. (п. 7 Права та обов`язки сторін) Підрядник має право залучати в порядку встановленому законодавством та цим Договором субпідрядні організації.

07.02.2023, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

За результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких встановлено, що 30.12.2022 року, на виконання умов договору № 63 від 23.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кошти в сумі 75 076 738 грн., за нібито виконані роботи у період з 26.12.2022 до 30.12.2022. Однак, оперативним шляхом встановлено, що згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » роботи з реконструкції пункту пропуску не здійснювало, а бюджетні кошти за нібито виконані роботи частково перераховані на рахунки «транзитних» підприємств, таких як Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за нібито придбання арматури на суму понад 32 млн. грн., та на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за плівку ПВХ на суму понад 16 млн. грн..

Крім того, встановлено, що за результатами проведеної тендерної закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в тому числі і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір підряду, щодо реконструкції пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Чернівецької області, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н., смт. Красноїльськ, на суму понад 14 млн. грн. З відкритих джерел встановлено, що зазначений пункт пропуску відкрито для роботи з 10.11.2022 року.

Так, на даний час, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні зазначені юридичні особи, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

З метою проведення швидкого та неупередженого досудового розслідування, 13.02.2023, до ІНФОРМАЦІЯ_1 (вихідний № 5316бг/24/9/2-2023/вс) було направлено запит про надання інформації та завірених копій документів (вхідний №3810-8.5 від 13.02.2023), а саме що стосуються здійснення будівництва та реконструкції пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 1) інформацію та копії підтверджуючих документів щодо здійснення у період 2021-2023 років будівництва, реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернівецька область ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11 » (договір №64 від 23.12.2022) та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір №44 від 12.10.2021) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: річних планів закупівель з додатками, оголошень про проведення торгів, тендерної документації публічної закупівлі, рішень про не застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, договорів підряду про закупівлю з додатками до них (зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт та інші), дозволів на виконання будівельних робіт зі змінами та доповненнями, титулів будови (об`єкта), комплексних висновків державної експертизи (попередній та позитивний), наказів, рішень про затвердження проектно-кошторисної документації, кошторисної частини проектно-кошторисної документації, актів введення об`єкта в експлуатацію. Також, копії підтверджуючих документів про фактично виконані роботи та їх оплату: актів приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) з відмітками Державної казначейської служби про їх оплату, локальні кошторисні розрахунки до них, товарно-транспортних накладних з придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, актів приймання-передачі будівельного майданчика при зміні підрядника, видаткові накладні про оплату робіт. 2) Інформацію та копії підтверджуючих документів щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022 році закупівлі товарів, робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , договір №51 від 09.12.2022), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , договір № 29-22 від 31.10.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , договір № 76-11/22 від 27.12.2022) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме оголошень про проведення торгів, тендерної документації публічної закупівлі, протоколів розгляду тендерних пропозицій або рішення здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, договорів про закупівлю з додатками до них, календарних графіків виконання робіт, планів фінансування робіт та інші), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, видаткових накладних про оплату виконаних робіт (послуг), листування, тощо.

За результатами розгляду запиту, 01.03.2023, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих. № 22-1/22-05-01/8.5/203, вх. № 9436кл-2023/вс), відповідно якої останні відмовляються надати запитувані документи та пропонують їх отримати у спосіб передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати необхідні для повного та неупередженого досудового розслідування документи та інформацію у інший спосіб як звернутись з клопотанням до слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим які входять в групу слідчих, та/або виконують постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, на проведення тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, щодо об`єкту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

-інформації та підтверджуючих документів: річних планів закупівель з додатками, оголошень про проведення торгів, тендерної документації публічної закупівлі, рішень про не застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, договорів підряду про закупівлю з додатками до них (зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт та інші), дозволів на виконання будівельних робіт зі змінами та доповненнями, титулів будови (об`єкта), комплексних висновків державної експертизи (попередній та позитивний), наказів, рішень про затвердження проектно-кошторисної документації, кошторисної частини проектно-кошторисної документації, актів введення об`єкта в експлуатацію, підтверджуючих документів про фактично виконані роботи та їх оплату: актів приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) з відмітками Державної казначейської служби про їх оплату, локальні кошторисні розрахунки до них, товарно-транспортних накладних з придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, актів приймання-передачі будівельного майданчика при зміні підрядника, видаткові накладні про оплату робіт, щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2022 році закупівлі товарів, робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , договір №51 від 09.12.2022), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , договір № 29-22 від 31.10.2022), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , договір № 76-11/22 від 27.12.2022) та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), оголошень про проведення торгів, тендерної документації публічної закупівлі, протоколів розгляду тендерних пропозицій або рішення здійснення закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, договорів про закупівлю з додатками до них, календарних графіків виконання робіт, планів фінансування робіт та інші), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, видаткових накладних про оплату виконаних робіт (послуг), листування, тощо.

-Належним чином завірених копій: щодо реєстрації юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; положення про службу та її структуру (управління, департаменти, відділи);

-Належним чином завірену копію особової справи ОСОБА_5 , який в 2022 році був в.о Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/9677/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія Державна митна служби України

23.03.2023 р.