Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1583/22
УХВАЛА

Іменем України

30.11.2022 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 7 жовтня 2022 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 5 жовтня 2022 року ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер: НОМЕР_1 , що був зазначений в оголошенні про продаж дров у соціальній мережі «Facebook». Невідомий чоловік повідомив, що тепер перебуває в с. Олександрівка Долинської територіальної громади Кропивницького району Кіровоградської області та саме він привезе дрова.

6 жовтня 2022 року ОСОБА_5 знову зателефонувала за вищезазначеним номером та разом із цим чоловіком домовились про купівлю дров.

Оплату за придбані дрова в сумі 3000 грн ОСОБА_5 здійснила на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 за допомогою терміналу розташованого в м. Долинській. Продавець дров підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що дрова привезе о 15.00 годині до будинку потерпілої.

Після перерахування грошових коштів за придбання дров, дрова доставлено не було, а при телефонуванні на номер телефону: НОМЕР_1 відповіді не було.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять інформацію про рух коштів з банківського рахунку в конкретний період часу.

У судове засідання старший дізнавач СД Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 7 жовтня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотанням старшого дізнавача про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими незаконно заволоділи було перераховано на рахунок картки № НОМЕР_2 , що відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ старший дізнавач у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ старший дізнавач самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ старший дізнавач, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі Відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 7 жовтня 2022 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про рахунок картки № НОМЕР_2 , а саме:

1.інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківського рахунку № НОМЕР_2 за 6 жовтня 2022 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операції, місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, з приєднанням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

2.інформацію про підключення карткового рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку 6 жовтня 2022 року;

3.інформацію про особу на ім`я якої відкритий рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , хто ним користується, хто має право здійснювати фінансові операції, із зазначенням всіх анкетних відомостей про осіб;

4.інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки в зазначений період (6 жовтня 2022 року) та номерів фінансових телефонів, що були прив`язані до даного рахунку, про ІР адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

5.інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по тепер;

6.у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;

7.у випадку здійснення банківських операцій за рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостережень у момент здійснення банківських операцій;

8.у випадку здійснення банківських операцій за рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через Інтернет - банкінг всю наявну інформацію з цього приводу;

9.інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

10.інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

11.інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових рахунків.

Ухвала діє до 29 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1