Справа № 947/8271/23
Провадження № 1-кс/947/3235/23
УХВАЛА

14.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000179 від 16.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надсилають підприємцям, завідомо підроблені листи за підписом голів ОВА/ОДА, щодо матеріальної підтримки ЗСУ, з метою заволодіння грошовими коштами.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки, які вказані у завідома підроблених листах та на які потерпілі переказували грошові кошти надсилалися через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різним учасникам злочинної організації.

Так під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи, якім повідомлено про підозру, а саме:

1) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає в м. Кам`янське, Дніпропетровської області та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_1 »;

2) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентськими номерами « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 »;

3) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає в Херсонській області, смт. Комишани, може мати в користування мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_4 »;

4) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає в Херсонській області, смт. Комишани, може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_5 »;

5) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 »;

6) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_9 »;

7) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_10 »;

8) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_11 »;

9) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_12 »;

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи:

1) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , що проживає в м. Кам`янське, Дніпропетровської області та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_13 »;

2) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_13 »;

3) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_14 »;

4) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_15 »;

5) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , що проживає в м.Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_16 »;

6) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_17 »;

7) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , що проживає в м. Кам`янське, Дніпропетровської області та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_18 »;

8) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , що проживає в м. Кам`янське, Дніпропетровської області та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_19 »;

9) ОСОБА_21 , що проживає в м. Львів та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_20 »;

10) ОСОБА_22 , що проживає в м. Одеса та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_21 »;

11) ОСОБА_23 , що проживає в м. Київ та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_22 »;

12) ОСОБА_24 , що може проживати в м. Дніпро та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_23 »;

13) ОСОБА_25 , що проживає в м. Полтава та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_24 »;

14) ОСОБА_26 , що проживає в м. Черкаси та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_25 »;

15) ОСОБА_27 , що проживає в м. Дніпро, та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_26 »;

16) ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_18 , що проживає в м. Дніпро, та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_27 »;

17) ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_28 »;

18) ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_19 , що проживає в Дніпропетровській області м. Підгородне та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_29 »;

19) ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_20 , що проживає в м. Київ та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_30 »;

Крім того під час досудового розслідування було виявлено наступні номери накладних « НОМЕР_31 », « НОМЕР_32 », « НОМЕР_33 », « НОМЕР_34 », « НОМЕР_35 », « НОМЕР_31 », « НОМЕР_36 », « НОМЕР_37 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які містять інформацію, щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номери відділень з яких здійснювалися відправка та отримання посилок із зазначенням їх адрес, інформацію про особу, яка здійснювала отримання та відправлення посилки, номери накладних, відеозапис з камер відео спостереження, щодо відправлення та отримання посилок, контактні номери осіб, які здійснювали відправлення та отримання посилку, інформацію, щодо вмісту посилок та іншу всю наявну інформацію, щодо відправлень, які здійснювалися наступними особами:

1) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає в м. Кам`янське, Дніпропетровської області та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_1 »;

2) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентськими номерами « НОМЕР_2 , НОМЕР_3 »;

3) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає в Херсонській області, смт. Комишани, може мати в користування мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_4 »;

4) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає в Херсонській області, смт. Комишани, може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_5 »;

5) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 »;

6) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_9 »;

7) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_10 »;

8) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_11 »;

9) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_12 »;

10) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , що проживає в м. Кам`янське, Дніпропетровської області та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_13 »;

11) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_13 »;

12) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_14 »;

13) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_15 »;

14) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , що проживає в м.Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_16 »;

15) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_17 »;

16) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , що проживає в м. Кам`янське, Дніпропетровської області та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_18 »;

17) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , що проживає в м. Кам`янське, Дніпропетровської області та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_19 »;

18) ОСОБА_21 , що проживає в м. Львів та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_20 »;

19) ОСОБА_22 , що проживає в м. Одеса та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_21 »;

20) ОСОБА_23 , що проживає в м. Київ та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_22 »;

21) ОСОБА_24 , що може проживати в м. Дніпро та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_23 »;

22) ОСОБА_25 , що проживає в м. Полтава та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_24 »;

23) ОСОБА_26 , що проживає в м. Черкаси та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_25 »;

24) ОСОБА_27 , що проживає в м. Дніпро, та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_26 »;

25) ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_18 , що проживає в м. Дніпро, та має в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_27 »;

26) ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає в м. Дніпро та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_28 »;

27) ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_19 , що проживає в Дніпропетровській області м. Підгородне та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_29 »;

28) ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_20 , що проживає в м. Київ та може мати в користуванні мобільний телефон із абонентським номером « НОМЕР_30 »;

Зокрема вказану інформацію, щодо відправлень із номерами накладних: « НОМЕР_31 », « НОМЕР_32 », « НОМЕР_33 », « НОМЕР_34 », « НОМЕР_35 », « НОМЕР_31 », « НОМЕР_36 », « НОМЕР_37 » із можливістю вилучення копій зазначених речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), що знаходиться за адресою: м. Київ з метою дотримання розумних строків здійснення досудового розслідування, через установи, відділення, філіали або інші територіальні органи розташовані в м. Одесі.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1