Дата документу 18.11.2022Справа № 554/6874/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2022року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000295внесене до ЄРДР 26.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 25.07.2022 до ВП No2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.07.2022 перебуваючи за місцем свого проживання в с. Абазівка невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці. Сума завданих збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 мала в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » карту з № НОМЕР_1 на котрій малися грошові кошти.

Під час допиту потерпіла пояснила, що 07.07.2022 перебувала за місцем свого проживання в с. Абазівка та займалась господарськими справами. Близько 18:30 год. на мобільний телефон прийшло два смс-повідомлення про те, що в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено дві транзакції на суму 3,831 грн. та 7,577 грн. При яких обставинах було оформлено платіж та здійснено транзакції потерпілій невідомо. Особисто вона банківську карту не втрачала та не оформлювала будь яких покупок у системі інтернет замовлень. Грошові кошти зняті із банківської карти № НОМЕР_1 .

09.09.2022 проведено тимчасовий доступ до документів за картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , згідно отриманої інформації кошти перерахувались на номер рахунку № НОМЕР_2 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картках № НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2022 року по строк закінчення дії ухвали, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що інформація за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 містить відомості, щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківській карті, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб, та враховуючи,щоу матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_2 в період часу з 07.07.2022 року по строк закінчення дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведенню оперативних-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання за номером карти № НОМЕР_2 інформації про рух коштів з даної картки за період часу з 07.07.2022 року по строк закінчення дії ухвали, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2. Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з правом вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий ОСОБА_1