Дата документу 27.03.2023Справа № 554/2551/23
Провадження № 1-кс/554/3897/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000120 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1

ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000120 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 05.03.2023, невідома особа, під приводом продажі товарів, протиправно заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 11631 грн., які були перераховані співмешканкою ОСОБА_6 із його банківських карток: - НОМЕР_1 в сумі 400 грн. на банківську картку невідомої особи

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в сумі 758 грн. на банківську картку невідомої особи

НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 в сумі 2225 грн. на банківську картку невідомої особи

НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 в сумі 8248 грн. на банківську картку невідомої особи

НОМЕР_4 . Окрім цього, 06.03.2023, невідома особа, під приводом повернення раніше перерахованих грошей за 05.03.2023, протиправно заволоділа його грошима в сумі 5471 грн., які були перераховані співмешканкою ОСОБА_6 із його банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 .

Таким чином, невідома особа заволоділа грошима ОСОБА_5 в загальній сумі 17102 грн. (без комісії), чим завдала йому матеріальні збитки на зазначену суму.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у своєму користуванні він має банківську картку НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську картку НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як він проживає разом із співмешканкою ОСОБА_6 , то вона має повний доступ до його банківських карток та може користуватися та розпоряджатися його грошима, які знаходяться на рахунках, оскільки вони проживають однією сім`єю, мають спільний побут та ведуть спільне господарство. 06.03.2023 ОСОБА_6 розповіла про те, що 05 березня 2023 року вона з його банківських карток перерахувала гроші в загальній сумі 11631 грн. на різні банківські картки невідомої особи з метою отримання прибутку при здійсненні допомоги у продажі товарів через інтернет, а саме: НОМЕР_1 в сумі 400 грн. на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 в сумі 758 грн. на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 в сумі 2225 грн. на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 в сумі 8248 грн. на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 . Ці гроші мали повернутися разом із відсотками, але не повернулися.

Окрім цього, 06.03.2023, невідома особа, під приводом сплати податку, заволоділа грошима в сумі 5471 грн., які ОСОБА_6 перерахувала із його банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 . У подальшому, зі слів ОСОБА_6 , вона зрозуміла, що її обманули і таким чином заволоділи його грошима. Також ОСОБА_6 повідомила, що невідома особа ще хотіла заволодіти його грошима в сумі 8194 грн., які просила перерахувати для розблокування рахунку у банку для повернення коштів, але ОСОБА_6 ці кошти вже не перераховувала. Таким чином, йому були завдані матеріальні збитки на суму 17102 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпілим ОСОБА_5 додані: квитанція

№ 194084110 від 05.03.2023, копія квитанції № Т62Е-2Т90-40К6-4ВТЕ від 05.03.2023, квитанція

№ 194089508 від 05.03.2023, копія квитанції № РВ82-В1СХ-6Т51-6Х2Р від 05.03.2023, копія квитанції № В9Е9-9Н07-ХВ3Т-АН20 від 06.03.2023, які підтверджують перерахування коштів на зазначені вище банківські картки.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговуються банківською карткою НОМЕР_2 , на яку були перераховані гроші, що належали ОСОБА_5 .

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_2 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції

№ 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , які входять у склад групи дізнавачів на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса:

АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме:

1.Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці: НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 27.03.2023, а також:

1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

1.2.виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.03.2023 року по 27.03.2023;

1.3.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.03.2023 по 27.03.2023;

1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.03.2023 по 27.03.2023;

1.5.документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.03.2023 по 27.03.2023;

1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.03.2023 по 27.03.2023;

1.7.інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1