Справа №463/38/23
Провадження №1-кс/463/2513/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в :

першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, зокрема до інформації з відповідних прикордонних систем щодо проведення 20-21.08.2021 паспортного оформлення осіб (із зазначенням даних ідентифікуючих документів (за можливості надати їх копії) тощо), які пересувались у транспортному засобі автомобілі IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; інформації про час перетину, реєстраційні номерні знаки, водіїв та вантаж, який перевозився у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 через кордон Республіки Польща з Україною транспортним засобом - автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався 20-21.08.2022 транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій товаро-транспортних накладних та іншої документації на товар, які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару за межі території Республіки Польща, який переміщався 20-21.08.2022 транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій складених протоколів (інших документів) про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польща на осіб, які перетинали державний кордон 20-21.08.2022 транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; копій матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти тощо), які складались за фактом перетину державного кордону Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20-21.08.2022 транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався протягом 2018-2022 років транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій товаро-транспортних накладних та іншої документації на товар, які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару за межі території Республіки Польща, який переміщався протягом 2018-2022 років транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення №8 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_5 , здійснюючи 21.08.2022 митний контроль транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , із задекларованим товаром «сантехніка» в кількості 1 174,87 кг, не дотримався вимог частини 1 статті 318 та частини 1 статті 320 Митного кодексу України, підпункту 3 пункту 1 розділу XII Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 №684, пунктів 4.21. та 4.26.8. Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.11.2021 №215-од, пунктів 3.1., З.2., 3.6. посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення №8 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженою 01.07.2021 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим вчинив неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, 21.08.2022 близько 03 год. 00 хв. в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у прикордонному та митному відношеннях, в напрямку в`їзд в Україну, оформлено транспортний засіб автомобіль IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що переміщував вантаж «Сантехніка», відправник Польська компанія « НОМЕР_3 .H.U.P « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (

АДРЕСА_1 ), одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (адреса отримувача: АДРЕСА_2 ).

Так, відповідно до митної декларації UA209000/2022/711771 від 20.08.2022, наданої водієм ОСОБА_7 , під час перетину державного кордону України 21.08.2022 у напрямку в`їзд на зазначеному автомобілі, здійснювалося перевезення товару:

- «1. ТРУБИ БЕЗШОВНІ, НАРІЗАНІ НА ВІДРІЗКИ ДОВЖИНА ЯКИХ ПЕРЕВИЩУЄ МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕТИНУ З ОБРОБЛЕНОЮ ПОВЕРХНЕЮ, ЖОРСТКІ З ПОЛІМЕРІВ ПРОПІЛЕНУ, (НОВІ): - РР- RuraSTABI fі 20 PN-20 4-metryWS PР-R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F010749-120шт; -РР- RuraSTABI fі 32 РN-20 4-metry WSPP- R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F010751-75шт; -РР- RuraSTABI fі 40 PN-20 4-metry WS РР-R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F010753-60шт; -РР- RuraSTABI fі 50 РN-20- 4mb WS РР-R/GF / труба поліпропіленова сантехнічна арт. F011150-10шт; -РР- Rura fі 20 РN-20 4-metr. / труба поліпропіленова сантехнічна арт. 02 06 0002 00-600шт; -РР- Rura fі 25 РN-20 4-metr / труба поліпропіленова сантехнічна арт. 02 00 0003 03-125шт; РР- Rura fі 32 РN-20 4-metr / труба поліпропіленова сантехнічна арт. 02 00 0003 04-30шт; Товар № І», вагою 961,250 кг.

- «1. Стрічки пористі з пластмас, призначені для використання в якості компенсаційного елемента сполучень стяжок зі стінами приміщень:- Tasmaprzyscienna РЕ 150/8mm ROL -25mbdylatacyjna / демпферна стрічка арт. ТD/РЕ-150/8-ROL-25-52шт; Товар № 2», вагою 29,120 кг.

- «1. Суміш етиленгліколю з додаванням інгібіторів корозії та інших засобів, проти замерзання і перегрівання та захисту систем від іржі: - АДРЕСА_3 / плин проти замерзання арт. GLIXOTERM-20-9шт; Товар № 3», вагою 184,500 кг.

Разом з цим, цього ж дня, після завершення державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 митного оформлення вказаного транспортного засобу, на підставі доручення на проведення переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення за № 12-12-11950вих-22 від 20.08.2022, в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено переогляд транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , та товарів, що ним переміщувалися.

Під час проведення переогляду вказаного транспортного засобу, службовими особами Управління боротьби з контрабандою та порушеннях митних правил Львівської митниці у присутності працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 , виявлено товари, незадекларовані водієм під час перетину державного кордону.

В результаті чого інспектором оперативного відділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_8 складено відносно водія транспортного засобу автомобіля IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , ОСОБА_6 протокол про порушення митних правил від 21.08.2022 № 0793/20900/22, в рамках якого вилучено вантаж, загальною вартістю 603 992,5 грн.

Разом з цим, за результатами розгляду суддею Галицького районного суду м. Львова протоколу про порушення митних правил від 21.08.2022 № 0793/20900/22 постановлено рішення від 06.12.2022, яким ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Відтак, наявні обґрунтовані підстави вважати, що державний інспектор відділу митного оформлення №8 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 неналежно виконував свої службові обов`язки, що призвело до належного декларування товарів та не сплати обов`язкових митних платежів.

Поряд із цим, органом досудового розслідування за результатами проведених слідчих (розшукових) дій на цей час не встановлено детальної інформації про товари (вид, назва, вартість, кількість (вага), які перевозились під виглядом «сантехніка», з приховуванням від митного контролю в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення перевірки та встановлення інформації щодо фактично ввезеного на митну територію України товару, його характеристик, а також встановлення причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 , їх можливої змови із суб`єктами господарювання, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Проведення запитуваних дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю встановлення на території Республіки Польща дійсних відомостей про товари, які ввозились 21.08.2022 на митну територію України з Республіки Польща транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY, реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ; отриманні інформації від фірми «F.H.U.P « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) щодо відправлення зазначеним транспортним засобом товару «сантехніка»; отримання належним чином завірених копій документів, відомостей з інформаційних митних, прикордонних та податкових систем щодо проходження прикордонного та митного контролю з метою проведення подальшої перевірки правильності проведених митних процедур на території України, та встановлення дійсних обставин перетину зазначеним транспортним засобом державного кордону Республіки Польща і ввезення товару на митну територію України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000220 від 08.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 08.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0000220 від 08.10.2022 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:

1.інформації з відповідних прикордонних систем щодо проведення 20-21.08.2021 паспортного оформлення осіб (із зазначенням даних ідентифікуючих документів (за можливості надати їх копії) тощо), які пересувались у транспортному засобі автомобілі IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ;

2.інформації про час перетину, реєстраційні номерні знаки, водіїв та вантаж, який перевозився у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 через кордон Республіки Польща з Україною транспортним засобом - автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

3.належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався 20-21.08.2022 транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

4.належним чином завірених копій товаро-транспортних накладних та іншої документації на товар, які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару за межі території Республіки Польща, який переміщався 20-21.08.2022 транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

5.належним чином завірених копій складених протоколів (інших документів) про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польща на осіб, які перетинали державний кордон 20-21.08.2022 транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

6.копій матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти тощо), які складались за фактом перетину державного кордону Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20-21.08.2022 транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

7.належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався протягом 2018-2022 років транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

8.належним чином завірених копій товаро-транспортних накладних та іншої документації на товар, які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару за межі території Республіки Польща, який переміщався протягом 2018-2022 років транспортним засобом автомобілем IVECO DAILY (VIN - код: НОМЕР_1 ), реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1