ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2765/22
У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

"21" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання : ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

підозрюваних: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

захисників: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

прокурора: ОСОБА_18 ,

слідчого: ОСОБА_19 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 , погоджене заступником керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_20 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001613, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2022 у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 , погоджене заступником керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_20 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001613, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0001613, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно в квітні місяці 2022, більш точний час встановити не виявилось за можливе, у ОСОБА_3 , виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурними частинами, участь у злочинній організації, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою злочинною організацією, вчиненим повторно, у складі злочинної організації.

Усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_3 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на це час обсязі передбачав:

1)створення за допомогою засобів електронних комунікацій сайту https://unionwork.com.ua/, де розміщено оголошення про працевлаштування за кордоном, та розміщення оголошень з працевлаштування на інших сайтах з пошуку роботи.

2)пошук та оренда приміщень, так званих «офісів», які обладнанні всім необхідним для вчинення кримінальних правопорушень.

3)пошук осіб, учасників злочинної організації.

4)пошук осіб, учасників злочинної організації, які б сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації.

5)доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

6)організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, в невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно в квітні 2022, ОСОБА_3 більш точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи в невстановленому місці, залучив до складу злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , та інших невстановлених досудового розслідування осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам та розподілив ролі між ними.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_3 як організатор злочинної організації виконував наступні функції:

- виступав організатором злочинної організації та здійснював загальне керівництво даною організацією;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 та інших невстановлених досудовим розслідування осіб;

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;

- встановлював загальновизнані правила поведінки в злочинній організації та забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації;

- приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів, безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної організації;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

ОСОБА_21 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації;

- здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

- здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

- здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_7 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

- здійснював адміністрування офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_22 , добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

ОСОБА_5 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

- приймав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- підшукав та залучив до складу злочинної організації учасників;

- розподіляв отримані кошти між членами злочинної організації.

ОСОБА_10 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

-безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_9 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

-безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_23 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

-безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_24 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

- безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_25 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

- безпосередньо вчиняв злочини.

ОСОБА_8 добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_3 , як її учасник виконував наступні функції:

- дотримувався загальновизнаних організатором злочинної організації ОСОБА_3 правил поведінки;

- відкрив банківський рахунок, на який потерпілі перераховували грошові кошти.

Таким чином, до складу злочинної організації входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим ОСОБА_3 , механізмом і схемою вчинення особливо тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу з початку квітня місяця 2022 року по вересень 2022 року, тобто до припинення її діяльності після затримання її учасників працівниками Національної поліції України.

Кожний учасник злочинної організації знав свою роль у особливо тяжких злочинах, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудована ОСОБА_3 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворивши злочинну організацію, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння чужим майном.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, організатор злочинної організації ОСОБА_3 у період часу з квітня по 30.09.2022, перебуваючи в невстановленому місці спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами шахрайським шляхом заволодів чужим майном, а саме: коштами громадян України - ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , спричинивши матеріальний збиток останнім.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядився на власний розсуд, попередньо розподіливши отримані кошти між членами злочинної організації шляхом передачі цих коштів, у тому числі здійснивши безготівкові транзакції на рахунки, належні учасникам злочинної організації.

Так, 18.05.2022 потерпіла ОСОБА_26 , в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення щодо працевлаштування за кордоном, і зателефонувала за номером НОМЕР_1 який був вказаний у оголошенні.

Цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_26 , зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошені, де їй відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , далі невстановлена досудовим розслідуванням особа реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_26 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном, які зацікавили останню.

В подальшому 31.05.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 через додаток «VIBER», зв`язалась з потерпілою ОСОБА_49 , і повідомила що кандидатуру останньої погоджено.

01.06.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, зателефонувала до потерпілої ОСОБА_49 , і повідомила, що за послуги необхідно сплатити грошові кошти у сумі 250 ЄВРО, або 9500 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_8 », на що остання погодилась.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи у складі злочинної організації, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_49 , через додаток «VIBER» для останньої скинула скановану копію проекту договору №6415 про надання послуг та сприяння у працевлаштуванні за кордоном від 31.05.2022.

Після чого ОСОБА_49 , будучи введеною в оману, вважаючи, що їй дійсно будуть надані послуги з працевлаштування за кордоном, через банкомат на рахунок № НОМЕР_2 , що ФОП « ОСОБА_8 » перерахувала грошові кошти у сумі 19000 гривень, за працевлаштування себе, та своєї подруги.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, 03.08.2022 потерпіла ОСОБА_27 , в мережі інтернет знайшла оголошення щодо працевлаштування за кордоном, і зателефонувала за номером НОМЕР_3 , який був вказаний у оголошенні.

Цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_27 , зателефонувала за номером НОМЕР_3 , який був вказаний у оголошені, де їй відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , далі невстановлена досудовим розслідуванням особа реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_27 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном, які зацікавили останню.

В подальшому 06.08.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , зателефонувала до потерпілої ОСОБА_27 , і повідомила що кандидатуру останньої погоджено, і повідомила, що за послуги необхідно сплатити грошові кошти у сумі 250 ЄВРО, або 9500 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , яка належить « ОСОБА_50 », на що остання погодилась.

Після чого ОСОБА_27 , будучи введеною в оману, вважаючи, що їй дійсно будуть надані послуги з працевлаштування за кордоном, через банкомат на рахунок № НОМЕР_4 , яка належить « ОСОБА_50 » перерахувала грошові кошти у сумі 8200 гривень, за працевлаштування.

Далі 11.08.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , зателефонувала до потерпілої ОСОБА_27 , продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел, повідомила потерпілій, що необхідно придбати страховий поліс, який коштує 260 ЄВРО, або 10600 гривень, однак грошові кошти необхідно було перерахувати на рахунок № НОМЕР_5 .

Після чого ОСОБА_27 , будучи введеною в оману, вважаючи, що їй дійсно будуть надані послуги з працевлаштування за кордоном та страховий поліс перерахувала на рахунок № НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 10660 гривень, за страховий поліс, що в загальному становить 18860 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, 22.06.2022 потерпіла ОСОБА_28 , в мережі інтернет знайшла оголошення щодо працевлаштування за кордоном, де був розміщений номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Зв`язавшись у додатку «VIBER», за номером НОМЕР_6 , який був вказаний у оголошені, потерплій ОСОБА_28 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , далі невстановлена досудовим розслідуванням особа реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_28 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном, які зацікавили останню.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , через додаток «VIBER», зв`язалась з потерпілою ОСОБА_28 , і повідомила що кандидатуру останньої погоджено.

04.08.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, повідомила для ОСОБА_28 , що за послуги необхідно сплатити грошові кошти у сумі 250 ЄВРО, або 10500 гривень на рахунок № НОМЕР_4 ., на що остання погодилась.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи у складі злочинної організації, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , через додаток «VIBER» для останньої скинула скановану копію проекту договору №6681 про надання послуг та сприяння у працевлаштуванні за кордоном від 04.08.2022, який сканований ФОП « ОСОБА_50 »

Після чого ОСОБА_28 , будучи введеною в оману, вважаючи, що їй дійсно будуть надані послуги з працевлаштування за кордоном, з своєї банківської кратки №5375-4115-0195-7612 на картку № НОМЕР_4 перерахувала 10500 гривень, за працевлаштування.

Далі 09.08.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , зв`язавшись з ОСОБА_28 , продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел, повідомила потерпілій, що необхідно придбати страховий поліс, який коштує 250 ЄВРО, або 10500 гривень, однак грошові кошти необхідно було перерахувати на рахунок № НОМЕР_7 .

Після чого ОСОБА_28 , будучи введеною в оману, вважаючи, що їй дійсно будуть надані послуги з працевлаштування за кордоном та страховий поліс перерахувала на з своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 , грошові кошти у сумі 10500 гривень, за староховий поліс, що в загальному становить 21000 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, 22.06.2022 потерпіла ОСОБА_29 , в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення щодо працевлаштування за кордоном, де були номера мобільних телефонів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_29 , зателефонувала за номером НОМЕР_9 , який був вказаний у оголошені, де їй відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , далі невстановлена досудовим розслідуванням особа реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_29 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном, які зацікавили останню.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 через додаток «VIBER», зв`язалась з потерпілою ОСОБА_29 , і повідомила що кандидатуру погоджено, та скинула проект договору №6575 про надання послуг та сприяння у працевлаштуванні за кордоном.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, повідомила потерпілій ОСОБА_29 , що за послуги необхідно сплатити грошові кошти у сумі 10350 гривень на рахунок № НОМЕР_12 , який належить ФОП « ОСОБА_8 », на що остання погодилась.

Після чого ОСОБА_29 , будучи введеною в оману, вважаючи, що їй дійсно будуть надані послуги з працевлаштування за кордоном, через банкомат на рахунок № НОМЕР_12 , що належить ФОП « ОСОБА_8 » перерахувала грошові кошти у сумі 10350 гривень, за працевлаштування.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, 21.06.2022 потерпіла ОСОБА_30 , в мережі інтернет знайшла оголошення щодо працевлаштування за кордоном, де був розміщений номер мобільного телефону НОМЕР_13 .

Зв`язавшись у додатку «VIBER», за номером НОМЕР_13 , який був вказаний у оголошені, потерплій ОСОБА_30 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_30 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном, які зацікавили останню.

17.06.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , через додаток «VIBER», зв`язалась з потерпілою ОСОБА_30 , і повідомила що кандидатуру останньої погоджено, та прислала сканований проект договору.

Після чого ОСОБА_30 , будучи введеною в оману, вважаючи, що їй дійсно будуть надані послуги з працевлаштування за кордоном, перерахувала на картку № НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 7520 гривень, за працевлаштування.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , зв`язавшись з ОСОБА_30 , продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел, повідомила потерпілій, що необхідно придбати страховий поліс, який коштує 2820 гривень, які необхідно перерахувати на рахунок № НОМЕР_15 який належить ФОП « ОСОБА_8 ».

Після чого ОСОБА_30 , будучи введеною в оману, вважаючи, що їй дійсно будуть надані послуги з працевлаштування за кордоном та страховий поліс перерахувала на рахунок № НОМЕР_15 який належить ФОП « ОСОБА_8 », грошові кошти у сумі 2820 гривень, за страховий поліс, що в загальному становить 10340 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, 18.07.2022 потерпіла ОСОБА_31 , в мережі інтернет знайшла оголошення щодо працевлаштування за кордоном.

Зв`язавшись у додатку «VIBER», потерплій ОСОБА_31 , відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_31 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном за які необхідно внести передоплату у розмірі 9500 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 , що зацікавило потерпілу.

Після чого, ОСОБА_31 , будучи введеною в оману, вважаючи, що їй дійсно будуть надані послуги з працевлаштування за кордоном, перерахувала на картку № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 9500 гривень, за працевлаштування.

21.07.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , через додаток «VIBER», зв`язалась з потерпілою ОСОБА_31 , і повідомила що необхідно перерахувати грошові кошти у 5700 гривень, для оформлення страхового полісу.

Далі ОСОБА_31 , будучи введеною в оману, перерахувала на картку № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 5700 гривень, за нібито страховий поліс

26.07.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , через додаток «VIBER», зв`язалась з потерпілою ОСОБА_31 , і повідомила що необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 4700 гривень, для оформлення covid-сертифікату, однак на іншу банківську картку № НОМЕР_17 .

Далі ОСОБА_31 , будучи введеною в оману, перерахувала на картку № НОМЕР_17 грошові кошти у сумі 4700 гривень, за нібито covid-сертифікату, що в загальному становить 19900 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, 11.08.2022 потерпілий ОСОБА_32 , в мережі інтернет знайшов оголошення щодо працевлаштування за кордоном, де були номера мобільних телефонів НОМЕР_18 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .

Цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_51 , зателефонував за номером НОМЕР_18 , який був вказаний у оголошені, де їй відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , далі невстановлена досудовим розслідуванням особа реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_32 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном, які зацікавили останнього.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , через додаток «VIBER», зв`язалась з потерпілим ОСОБА_32 , і повідомила що кандидатуру погоджено, та скинула проект договору.

Далі 12.08.2022, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, повідомила потерпілому ОСОБА_32 , що за послуги необхідно сплатити грошові кошти у сумі 10350 гривень за працевлаштування, та 4000 гривень за страховий поліс, які необхідно перевести на рахунок № НОМЕР_21 , який належить ФОП « ОСОБА_50 », на що останній погодився, та перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в загальній сумі 14350 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілому.

Крім того, приблизно в липні 2022 року потерпіла ОСОБА_33 , на сайті «Flagma», на рахунок пошуку роботи за кордоном.

27.07.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час на номер НОМЕР_22 який належить чоловіку потерпілої, з номеру № НОМЕР_23 , через додаток «VIBER» зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , далі невстановлена досудовим розслідуванням особа реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_33 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

В подальшому 02.08.2022 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , через додаток «VIBER», повідомила що кандидатура потерпілої погоджена, та за працевлаштування необхідно на рахунок № НОМЕР_21 , або на карту № НОМЕР_24 які належать ОСОБА_50 , оплатити грошові кошти сумі 12300 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, у ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором 24.09.2022 року ОСОБА_34 отримала від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України, грошові кошти в сумі 10800 гривень.

Зазначені грошові кошти, ОСОБА_10 , вимагав сплатити нібито за надання послуг з працевлаштування за кордоном, та останній брав на себе зобов`язання надати потерпілій оплачувану роботу за межами України.

ОСОБА_34 о 14:14 год., 26.09.2022 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Лобановського, 57, за допомогою платіжного терміналу «ibox», здійснила перерахування коштів, на банківську картку, яку вказав у повідомленні ОСОБА_52 , а саме № НОМЕР_25 , на суму 10800 грн., трьома транзакціями.

26.09.2022 о 10:00 год., ОСОБА_34 , згідно з домовленістю, з ОСОБА_10 , прибула на Центральний залізничний вокзал м. Києва, де їй повинні були передати оригінал договору, та квитки на проїзд.

Після чого о 10:07 год., ОСОБА_34 , зателефонувала декілька разів ОСОБА_53 на номер телефону НОМЕР_26 , на зазначені телефонні дзвінки не відповідав. Однак у месенджері «Viber», повідомив що таких умов в договорі не зазначено, грошові кошти повернуті не були.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 29.09.2022 року потерпіла ОСОБА_35 , на сайті Layboard.com, знайшла оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_27 .

Цього ж дня, невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_35 , зателефонувала на номер, вказаний у оголошенні, де їй відповів ОСОБА_23 , діючий у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , далі ОСОБА_23 , реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_35 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почав пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

30.09.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_23 , діючий у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , зв`язався з потерпілою та надіслав останні скановану копію договору про працевлаштування, та повідомив, що необхідно оплатити за вказану послугу на банківську картку № НОМЕР_28 , що і зробила потерпіла, оплативши на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 5000 гривень, а ще 5000 гривень мала оплатити після посадки на автобус, який повіз би її до обіцяного місця роботи.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, у ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором 28.09.2022 року ОСОБА_37 отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України, грошові кошти в сумі 10250 гривень.

Зазначені грошові кошти, ОСОБА_24 , вимагав сплатити нібито за надання послуг з працевлаштування за кордоном, та останній брав на себе зобов`язання надати потерпілому оплачувану роботу за межами України.

ОСОБА_37 о 17:46 год., 29.09.2022 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 33, за допомогою платіжного терміналу «Добра Каса», та «City24», здійснив двома транзакціями перерахування коштів, на банківську картку, яку вказав у повідомленні ОСОБА_24 , а саме № НОМЕР_29 , на загальну суму 10250 грн.

30.09.2022 о 07:30 год., ОСОБА_37 , згідно з домовленістю, з ОСОБА_24 , прибув на Центральний залізничний вокзал м. Києва, де йому повинні були передати оригінал договору, та посадити до автобусу, щоб їхати за кордон, однак зателефонувавши чотири рази ОСОБА_24 на номер телефону НОМЕР_30 , на зазначені телефонні дзвінки не відповідав.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд.

Крім того, у ході контрольованої закупки, санкціонованої прокурором 26.09.2022 року ОСОБА_36 , отримав від оперативних працівників УПК у м. Києві ДКП НП України, грошові кошти в сумі 10500 гривень.

Зазначені грошові кошти, ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , вимагав сплатити нібито за надання послуг з працевлаштування за кордоном, та останні брали на себе зобов`язання надати потерпілому оплачувану роботу за межами України.

ОСОБА_36 о 13:19 год., 27.09.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою платіжного терміналу «Ibox», здійснив трьома транзакціями перерахування коштів, на банківську картку № НОМЕР_31 , яка вказана у реквізиті договору, на загальну суму 10500 грн.

28.09.2022 о 18:30 год., ОСОБА_36 , згідно з домовленістю, з ОСОБА_25 , прибув на Центральний залізничний вокзал м. Києва, звідки повинен був здійснити виїзд, щоб їхати за кордон, однак зателефонувавши ОСОБА_25 на номер телефону НОМЕР_32 , останній передав слухавку невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка повідомила що виїзду не буде.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд.

Крім того, 26.06.2022 року ОСОБА_54 , на інтернет-ресурсі, знайшов оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_33 .

Далі, ОСОБА_54 , зателефонував на номер, вказаний у оголошенні, де йому відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами. Далі невстановлена досудовим розслідуванням, реалізуючи спільний умисел на заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почав пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з ОСОБА_54 , та надіслала останньому скановану копію договору, та повідомила, що необхідно оплатити за вказану послугу на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_34 , на ім`я ОСОБА_8 .

Після чого, 27.06.2022 близько 11:59 год., за проханням ОСОБА_54 , його мати потерпіла ОСОБА_38 , будучи впевненою що її сину ОСОБА_54 , дійсно буде надано роботу закордоном, з своєї картки № НОМЕР_35 , на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_34 , здійснила грошовий переказ в сумі 5400 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали збиток потерпілій.

Крім того, 29.08.2022 року потерпіла ОСОБА_39 , на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_16», знайшла оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_36 .

Цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_39 , зателефонувала на номер, вказаний у оголошенні, де їй відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами. Далі невстановлена досудовим розслідуванням, реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_39 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілою та надіслала останній скановану копію договору з печатками та реквізитами ФОП « ОСОБА_55 » про працевлаштування потерпілої ОСОБА_39 , та її сина ОСОБА_56 , на роботу в м. Осло (Норвегія) та повідомила, що необхідно оплатити за вказану послугу на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_37 , на ім`я ОСОБА_55

05.09.2022 о 11:34 год., потерпіла ОСОБА_39 , зі своєї банківської картки «монобанк» № НОМЕР_38 здійснила першу оплату за своє працевлаштування в сумі 12 000 гривень.

Після чого, 19.09.2022 о 15:52 год., потерпіла ОСОБА_39 , оплатила за працевлаштування свого сина ОСОБА_56 , грошові кошти в сумі 12 000 гривень, на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_37 , що в загальному становить 24 000 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріального збитку.

Крім того, 29.08.2022 року потерпіла ОСОБА_40 , на сайті «flagma-no.com», знайшла оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_36 за підписом «ОСОБА_100».

Цього ж дня, о 13:32 год., ОСОБА_40 , зателефонувала на номер, вказаний у оголошенні, де їй відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючий у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, далі не встановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_40 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, повідомив, що його фірма дійсно здійснює працевлаштування громадян України за кордоном та надала посилання з можливими варіантами вакансій, а саме «ІНФОРМАЦІЯ_17» і повідомила про необхідність направити йому фото закордонного паспорту в месенджері «Viber» (за номером телефону № НОМЕР_36 ).

29.08.2022 року приблизно о 17 год. 42 хв. потерпіла ОСОБА_40 в месенджері «Вайбер» (за номером телефону № НОМЕР_36 ), відправила невстановленій досудовим розслідуванням особі, скріншот з обраною вакансією, та фото знімок свого закордонного паспорту та свої доньки гр. ОСОБА_57 (оскільки мали бажання здійснити працевлаштування спільно).

30.08.2022 о 11 год. 39 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючий у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілою ОСОБА_40 та надіслала останній, скановану копію договору про працевлаштування щодо неї та її доньки і повідомив, що необхідно оплатити за вказану послугу на розрахунковий рахунок який було вказано в договорі, а саме: НОМЕР_39 (ФОП « ОСОБА_55 ») грошові кошти в сумі 24000 гривень.

01.09.2022 о 10:05 год., потерпіла ОСОБА_40 , будучи введеною в оману, перебуваючи в приміщенні АТ «Ощад Банк» що за адресою: АДРЕСА_4 , перерахувала на рахунок НОМЕР_39 (ФОП « ОСОБА_55 ») грошові кошти в сумі 24000 гривень (та додатково за стягнуту комісію в розмірі 240 гривень), що в загальному становить 24 240 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, 05.09.2022 року потерпіла ОСОБА_41 , на сайті «leyboard.com» знайшла оголошення кадрового агентства «Firve Stars Agency» з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_36 .

Цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_41 , зателефонувала на номер, вказаний у оголошенні, де їй відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась менеджером кадрового агентства, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_41 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, невстановлена досудовим розслідуванням особа, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

06.09.2022 о 16 год. 41 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючий у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілою ОСОБА_41 та надіслала останній скановану копію договору про працевлаштування ОСОБА_41 та її подруги ОСОБА_58 .

07.09.2022 в невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілою ОСОБА_41 , і повідомила, що необхідно оплатити за послугу працевлаштування на банківську картку № НОМЕР_37 та реквізити ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_40 МФО:322001 IВАN: НОМЕР_39 , грошові кошти.

12.09.2022 о 10 год. 19 хв. потерпіла ОСОБА_41 , використовуючи мобільний додаток «Raiffeisen ONLINE» зі своєї банківської карти № НОМЕР_41 здійснила грошовий переказ в сумі 10 000 грн., на карту котру їй повідомив менеджер, а саме № НОМЕР_37 .

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, 10 вересня 2022 року потерпілий ОСОБА_42 , на сайті «5starsagency.com.ua», знайшов оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_36 .

Цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_42 , зателефонував на номер, вказаний у оголошенні, де йому відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_42 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почав пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

В подальшому 23.09.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючий у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілим ОСОБА_42 , та надіслала останньому скановану копію договору про працевлаштування, та повідомила, що необхідно оплатити за послугу працевлаштування на банківську картку № НОМЕР_42 грошові кошти у сумі 20000 гривень.

26.09.2022 потерпілий ОСОБА_42 , з банківської карти своєї дружини ОСОБА_59 № НОМЕР_43 здійснив грошовий переказ в сумі 20 000 грн., на карту котру їй повідомив менеджер, а саме № НОМЕР_42 .

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілому.

Крім того, 22.07.2022 року потерпіла ОСОБА_43 , на сайті Layboard.com, знайшла оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_44 .

Цього ж дня, невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_43 , написала в месенджер «Вайбер» на номер вказаний у оголошенні, де їй відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами. Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_43 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

25.07.2022 приблизно о 09:15 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілою ОСОБА_43 , та надіслала останні скановану копію договору про працевлаштування, та повідомив, що необхідно оплатити за послугу працевлаштування, на банківську картку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_17 , котра належить ОСОБА_60 , грошові кошти в сумі 250 ЄВРО (10000 гривень).

28.07.2022 приблизно о 11:20 год., потерпіла ОСОБА_43 , здійснила оплату послуг двома платежами зі своєї банківської картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_45 на банківську карту АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_17 яка належить ОСОБА_60 в розмірі 6432 гривень та 105 гривень, що в загальному становить 6537 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, на початку вересня 2022 року потерпілий ОСОБА_44 , в мережі інтернет, знайшов оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_46 .

У невстановлений досудовим розслідуванням день, та невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_44 , зателефонував на номер, вказаний у оголошенні, де йому відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_44 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почав пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

В подальшому 09.09.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючий у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілим ОСОБА_44 , та надіслала останньому скановану копію договору №7118 про працевлаштування, та повідомила, що необхідно оплатити за послугу працевлаштування на банківський рахунок № НОМЕР_47 , грошові кошти у сумі 8000 гривень, який належить ФОП « ОСОБА_55 ».

15.09.2022 потерпілий ОСОБА_44 , будучи введеним в оману, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк» здійснив грошовий переказ в сумі 8000 грн., на банківський рахунок, який йому повідомив менеджер, а саме № НОМЕР_47 , що належить ФОП « ОСОБА_55 ».

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілому.

Крім того, 08.09.2022 року потерпіла ОСОБА_45 , на інтернет-ресурсі «euro-rabota.com», знайшла оголошення кадрового агентства «Firve Stars Agency», з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_48 .

Цього ж дня, о 13:06 год., потерпіла ОСОБА_45 , зателефонував на номер, вказаний у оголошенні, де їй відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами ОСОБА_45 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почав пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

В подальшому 12.09.2022 о 12:59 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілою ОСОБА_45 , та надіслала останній скановану копію договору №7099 про працевлаштування, та повідомила, що необхідно оплатити за послугу працевлаштування на банківську карту ФОП « ОСОБА_50 » № НОМЕР_17 , IBAN: № НОМЕР_21 , грошові кошти у сумі 260 ЄВРО (по курсу 41, що становить 10660 гривень).

13.09.2022 о 17:00 год., потерпіла ОСОБА_45 , будучи введеною в оману, перебуваючи в касі №2 ТВБВ №10026/068 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 30, здійснила грошовий переказ в сумі 10766 грн., 60 коп., на банківський рахунок, який йому повідомив менеджер, а саме № НОМЕР_21 , що належить ФОП « ОСОБА_50 ».

13.09.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілою ОСОБА_45 , і повідомила що необхідно перерахувати ще грошові кошти у сумі 100 ЄВРО, для оформлення страхування на банківську карту ФОП « ОСОБА_50 » № НОМЕР_17 , IBAN: № НОМЕР_21 .

15.09.2022 приблизно о 14:54 год., потерпіла ОСОБА_45 , будучи введеною в оману, за допомогою терміналу АТ «Приват Банк», двома транзакціями на картку № НОМЕР_17 перерахувала 4100 гривень та 90 гривень, за нібито страховий поліс. Та в загальному перерахувала 14956 гривень 60 копійок.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, 24.09.2022 року потерпілий ОСОБА_46 , в мережі інтернет на інтернет-ресурсі «Flagman», знайшов оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_49 .

25.09.2022 приблизно о 09:52 год., потерпілий ОСОБА_46 , через месенджер «viber», зв`язався з номером вказаним у оголошенні, де йому на наступний день, відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_46 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

В подальшому 26.09.2022 близько 14:25 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючий у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілим ОСОБА_46 , та надіслала останньому скановану копію договору про працевлаштування, та повідомила, що необхідно оплатити за послугу працевлаштування на банківську картку ФОП « ОСОБА_61 » № НОМЕР_28 , грошові кошти у сумі 300 ЄВРО.

28.09.2022 близько 20:03 год., потерпілий ОСОБА_46 , будучи введеним в оману, з власної картки № НОМЕР_50 на банківську картку, яку йому повідомив менеджер, а саме № НОМЕР_28 , що належить ФОП « ОСОБА_61 », перерахував відповідно до домовленості грошові кошти в сумі 12600 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілому.

Крім того, 28.09.2022 року потерпіла ОСОБА_47 , в мережі інтернет на інтернет-ресурсі «flagma.nl», знайшла оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_51 .

28.09.2022 приблизно о 19:21 год., потерпіла ОСОБА_47 , через месенджер «viber», зв`язалась з номером вказаним у оголошенні, де їй на наступний день, відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_47 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

В подальшому 30.09.2022 близько 10:50 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючий у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілою ОСОБА_47 , та надіслала останній скановану копію договору №3499 від 30.09.2022 про працевлаштування, та повідомила, що необхідно оплатити за послугу працевлаштування на банківську картку ФОП « ОСОБА_55 » № НОМЕР_42 , грошові кошти у сумі 200 ЄВРО.

Після чого, потерпіла ОСОБА_47 , будучи введеною в оману, на банківську картку, яку їй повідомив менеджер, а саме № НОМЕР_42 , що належить ФОП « ОСОБА_55 », перерахувала відповідно до домовленості грошові кошти в сумі 202 ЄВРО (8000 гривень).

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Крім того, 31.08.2022 року потерпіла ОСОБА_48 , в мережі інтернет на інтернет-ресурсі «ria.com», знайшла оголошення з працевлаштування за кордоном, де був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_52 .

31.08.2022 приблизно о 11:25 год., потерпіла ОСОБА_48 , через месенджер «viber», зв`язалась з номером вказаним у оголошенні, де їй відповіла невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізуючи спільний умисел на заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_48 , шляхом шахрайства, згідно з планом вчинення злочинів та розподілом ролей, почала пропонувати послуги працевлаштування за кордоном.

В подальшому цього ж дня близько 14:11 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зв`язалась з потерпілою ОСОБА_48 , та надіслала останній скановану копію договору №3438 від 31.08.2022 про працевлаштування, та повідомила, що необхідно оплатити за послугу працевлаштування на банківську картку ФОП « ОСОБА_61 » № НОМЕР_53 , грошові кошти у сумі 10250 гривень.

Після чого, потерпіла ОСОБА_48 , будучи введеною в оману, на банківську картку, яку їй повідомив менеджер, а саме № НОМЕР_42 , що належить ФОП « ОСОБА_55 », перерахувала відповідно до домовленості грошові кошти в сумі 10250 гривень.

06.09.2022 у близько 15:16 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діюча у складі злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи свій умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілої, зв`язалась з ОСОБА_48 , і повідомила що необхідно перерахувати ще грошові кошти у сумі 1700 гривень, для переїзду, які перерахувати на банківську картку, № НОМЕР_42 , що належить ФОП « ОСОБА_55 »

06.09.2022 приблизно о 16:00 год., потерпіла ОСОБА_48 , будучи введеною в оману, перерахувала 1700 гривень на банківську картку № НОМЕР_42 , що належить ФОП « ОСОБА_55 ». Що в загальному становить 11950 гривень.

Отримавши від злочинної діяльності кошти, організатор злочинної організації ОСОБА_3 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідування особами розпорядились на власний розсуд, чим завдали матеріального збитку потерпілій.

Таким чином, ОСОБА_3 , підозрюється у створенні злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурними частинами, а також організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_22 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_21 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_8 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_24 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_9 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_25 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_10 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_23 , підозрюється в участі у злочинній організації, а також в заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підозрюються:

-ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Лазарівка, Брусилівського району, Житомирської області, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий.

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Лазарівка, Брусилівського району, Житомирської області, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимий.

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Лазарівка, Брусилівського району, Житомирської області, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , раніше не судимий.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Донецької області, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 , раніше не судимий.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Києва, громадянка України, українка, не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , раніше не судима.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець Житомирської області, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , раніше не судимий.

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець Волинської області, Лукачунського району, с. Локачі, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 , раніше не судимий.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Чернігів, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_17 , раніше не судимий.

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець Житомирської області, Ємільчанського району, с. Підлуби, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , раніше не судимий.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець російської федерації, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований та проживаючи за адресою: АДРЕСА_19 , раніше не судимий.

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець Житомирської області, Народицького району, с. Межиліска, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_20 , раніше не судимий.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Києва, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_21 , раніше не судимий.

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Забір`я, Київської області, громадянин України, українець, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_23 , раніше не судимий.

22.11.2022 керівником Дарницької окружної прокуратури м. Києва продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, а саме до 01.01.2023.

Трьох місячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 01.01.2023, однак завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється за можливе, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а саме необхідно: допитати в якості потерпілих ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , про що 28.11.2022 та 13.12.2022 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, які на сьогоднішній день перебувають на виконанні; розглянути в суді п`ять клопотанням про тимчасовий доступ до банківських рахунків ФОП « ОСОБА_89 », ФОП « ОСОБА_90 », ФОП « ОСОБА_91 », ФОП « ОСОБА_92 », ФОП « ОСОБА_92 », та ФОП « ОСОБА_93 », 12.12.2022 було скеровано до Дарницького районного суду міста Києва, та після отримання ухвал провести тимчасовий доступ; відповідно до Наказу №114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні» розсекретити матеріали по проведеними ряду негласних слідчих (розшукових) дій, а також провести інші процесуальні та слідчі дії, вирішити питання про зміни раніше повідомленої підозри.

Доцільний строк для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, а також завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить до шести місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів викладених у клопотанні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_11 у судовому засіданні зазначив, що досудове розслідування проводиться повільно, щодо його підзахисного з моменту затримання слідчі дії взагалі не проводилися, вважає достатнім продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_16 зазначив, що досудове розслідування не можна завершити до 01.01.2023, тому він підтримує задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_17 проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців не заперечував.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_14 зазначив, що досудове розслідування проводиться повільно і на його завершення потрібний додатковий час, проте вважає достатнім продовження строку досудового розслідування до чотирьох-п`яти місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_94 частково погодився з позицією прокурора щодо необхідності додаткового часу, проте вважає достатнім продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_12 зазначив, що зміст клопотання відповідає вимогам КПК, вважає, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців є зайвим. Питання визначення цього строку залишив на розсуд суду.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_15 з вимогами клопотання не погодився, зазначив, що досудове розслідування проводиться повільно, щодо його підзахисного з моменту затримання за 3 місяці, яке триває досудове розслідування, слідчі дії взагалі не проводилися, вважає достатнім продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Захисник підозрюваної ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_13 підтримав думку інших захисників, вважає достатнім продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

Підозрюваний ОСОБА_3 зазначив, що орган досудового розслідування не проводить належним чином розслідування, зокрема, з моменту пред`явлення йому підозри з ним не було проведено жодного офіційного допиту, вважає можливим продовження строку досудового розслідування ще на один місяць, до чотирьох місяців.

Інші підозрювані підтримали позиції своїх захисників.

Підозрюваний ОСОБА_24 та його захисник ОСОБА_95 у судове засідання не з`явилися, надіслали суду заяви, в яких просили проводити судове засідання без їхньої участі, проти задоволення клопотання не заперечували.

Підозрюваний ОСОБА_25 у судове засідання не з`явився, надіслав суду заяву, в якій просив проводити судове засідання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Захисник підозрюваного ОСОБА_23 - адвокат ОСОБА_96 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просив проводити судове засідання без його участі та участі його підзахисного, проти задоволення клопотання не заперечував.

Захисник підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_21 - адвокат ОСОБА_97 в судове засідання не з`явилась, повідомлялась слідчим суддею про місце, дату та час судового засідання повістками про виклик на відомі суду адреси електронної пошти. Відповідно до зворотних повідомлень поштової системи, відправлені повідомлення були успішно доставлені адресату. Враховуючи обмежений строк розгляду клопотання про продовження досудового розслідування слідчим суддею, встановлений ч. 3 ст. 295-1 КПК України, розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування здійснюється за відсутності належним чином повідомленого про судове засідання адвоката ОСОБА_97 .

Захисник підозрюваного ОСОБА_22 - адвокат ОСОБА_98 в судове засідання не з`явився, повідомлявся слідчим суддею про місце, дату та час судового засідання повістками про виклик на відому суду адресу електронної пошти. Відповідно до зворотних повідомлень поштової системи, відправлене повідомлення було успішно доставлено адресату. Враховуючи обмежений строк розгляду клопотання про продовження досудового розслідування слідчим суддею, встановлений ч. 3 ст. 295-1 КПК України, розгляд клопотання про продовження строку досудового розслідування здійснюється за відсутності належним чином повідомленого про судове засідання захисника підозрюваного ОСОБА_22 - адвоката ОСОБА_98 .

Захисник підозрюваного ОСОБА_22 - адвокат ОСОБА_99 в судове засідання не з`явився, повідомлявся слідчим суддею про місце, дату та час судового засідання телефонограмою, а також повісткою про виклик на відому суду адресу електронної пошти. Адвокат ОСОБА_99 надіслав до суду клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку з перебуванням в іншому судовому процесі, а саме: в підготовчому судовому засіданні, яке призначено на 21.12.2022 о 09:00 год. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. Заслухавши думку інших учасників судового засідання, враховуючи обмежений строк розгляду клопотання про продовження досудового розслідування слідчим суддею, встановлений ч. 3 ст. 295-1 КПК України, не надання захисником належних доказів перебування в іншому судовому засіданні, яке призначене за 5 годин до судового розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчим суддею у задоволенні клопотання про відкладення судового засідання адвоката ОСОБА_99 . У зв`язку з чим розгляд здійснюється за відсутності належним чином повідомленого про судове засідання захисника підозрюваного ОСОБА_22 - адвоката ОСОБА_99 .

Також, враховуючи обмежений строк розгляду клопотання про продовження досудового розслідування слідчим суддею, встановлений ч. 3 ст. 295-1 КПК України, виклик у судове засідання підозрюваного ОСОБА_22 не здійснювався, оскільки в матеріалах клопотання та у слідчого судді відсутня інформація про оперативні засоби зв`язку з ним, а саме: номер телефону та адреса електронної пошти. При цьому слідчим суддею було враховане належне повідомлення про судове засідання обох захисників підозрюваного ОСОБА_22 .

Виклик в судове засідання підозрюваного ОСОБА_21 не здійснювався у зв`язку з перебуванням останнього в офіційно оголошеному розшуці відповідно до постанови слідчого від 15.11.2022.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

За пунктом 4 частини третьої статті 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 3 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (пункт 2).

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що:

01.10.2022 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

04.10.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_22 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_21 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_24 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_25 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

01.10.2022 року ОСОБА_23 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

22.11.2022 керівником Дарницької окружної прокуратури м. Києва продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, а саме до 01.01.2023.

У ході досудового розслідування проведено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через складність кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні визначено до 01.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим унаслідок особливої складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого процесуального рішення.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 5 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, обставини, які свідчать про достатність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 та ОСОБА_23 про підозру та їх причетність до цієї події кримінального правопорушення, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах. Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість підозри, що навіть в сторонньої людини не може викликати розумних сумнівів.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження №0001613 від 12.06.2022 потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме необхідно: допитати в якості потерпілих ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , про що 28.11.2022 та 13.12.2022 в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, які на сьогоднішній день перебувають на виконанні; розглянути в суді п`ять клопотанням про тимчасовий доступ до банківських рахунків ФОП « ОСОБА_89 », ФОП « ОСОБА_90 », ФОП « ОСОБА_91 », ФОП « ОСОБА_92 », ФОП « ОСОБА_92 », та ФОП « ОСОБА_93 », 12.12.2022 було скеровано до Дарницького районного суду міста Києва, та після отримання ухвал провести тимчасовий доступ; відповідно до Наказу №114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 «Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні» розсекретити матеріали по проведеними ряду негласних слідчих (розшукових) дій, а також провести інші процесуальні та слідчі дії, вирішити питання про зміни раніше повідомленої підозри.

Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих (розшукових) дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку. Для їх виконання необхідний додатковий строк.

У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0001613 від 12.06.2022, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваних з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, оцінивши в сукупності обсяг усіх необхідних слідчих дій, які слід провести для завершення досудового розслідування (допит відносно невеликої кількості потерпілих, розгляд та можливе виконання ухвал слідчих суддів про надання тимчасового доступу до документів, розсекречення матеріалів по проведеним негласним слідчим (розшуковим) діям), клопотання слід задовольнити частково і строк досудового розслідування кримінального провадження продовжити до п`яти місяців.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_19 , погоджене заступником керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_20 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001613, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001613 від 12.06.2022 до п`яти місяців, тобто до 01.03.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 26.12.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1