Справа № 442/385/22
Провадження № 1-кс/442/152/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

07 лютого 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 за № 0000088, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 03.02.2023 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичних осіб:

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківському рахунку НОМЕР_2 »;

зокрема інформації, щодо:

- власників вказаних банківських рахунків;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.12.2021 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання вмотивоване тим, що у грудні 2021 року ОСОБА_6 та особа на ім`я ОСОБА_7 , під приводом продажу автомобіля марки «Kia Sportage», 2012 року випуску, незаконно, шляхом обману, за попередньою змовою в групі осіб, заволоділи грошовими коштами в сумі 268 425 грн., належними ОСОБА_8 , зареєстрованому по АДРЕСА_2 , що завдало значної шкоди потерпілому. 06.01.2022 допитано потерпілого ОСОБА_8 , котрий повідомив, що на початку грудня 2021 він вирішив придбати автомобіль. Зайшовши в соціальну мережу «Фейсбук» побачив оголошення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра займається доставкою автомобілів з Європи. Залишивши на сайті заяву до нього того ж дня перетелефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 котра представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час спілкування потерпілий повідомив, що його зацікавив автомобіль Кіа Спортедж 2012 року випуску. Вказаний автомобіль був у каталозі на сайті компанії. Також, на сайті компанії була вказана ціна автомобіля (9840 доларів США) та його індивідуальний серійний номер (вінкод). В подальшому, у ході розмови, ОСОБА_9 попросив переслати паспортні дані потерпілого на соціальну мережу вайбер мобільного телефону НОМЕР_3 та скинути на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 » грошові кошти в розмірі 10% вартості автомобіля. На пропозицію ОСОБА_10 , потерпілий погодився, після чого, 09.12.2021 ним було перераховано через Дрогобицьке відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок Івана 26 842 (двадцять шість тисяч вісімсот сорок два грн.) Після того, ОСОБА_9 повідомив про те, що він починає займатися оформленням документів на вказаний автомобіль. За деякий час після того, ОСОБА_9 скинув на мобільний телефон потерпілого на вайбер копії документів на вказаний автомобіль. Наступного дня ОСОБА_9 повідомив про те, що він буде займатися розмитненням вказаного автомобіля, на що йому потрібні додаткові кошти, і сказав перерахувати повторно на його розрахунковий рахунок НОМЕР_2 » ще 85 710 (вісімдесят п`ять тисяч сімсот десять грн.), що потерпілий зробив 10.12.2021. Також ОСОБА_9 повідомив про те, що найближчим часом зателефонує експедитор на ім`я ОСОБА_7 , який доставить в Україну з Республіки Польща вказаний автомобіль. 13.12.2021 на мобільний телефон ОСОБА_11 з мобільного телефону за номером НОМЕР_4 передзвонив чоловік, який представився ОСОБА_12 , і сказав що він виїжджає за автомобілем в Республіку Польща, і на протязі двох днів доставить вказаний транспортний засіб в Україну. Також ОСОБА_7 повідомив про те, що він замовив чергу на реєстрацію вказаного автомобіля у ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_3 , на 18.12.2021, повідомивши, що зранку о 09.00 год. він буде його чекати у сервісному центрі, куди і доставить вказаний автомобіль. Того ж дня, ОСОБА_9 попросив перерахувати йому решту суми за вказаний автомобіль, та 13.12.2021 потерпілий повторно перерахував 155 873 (сто п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот сімдесят три гривні) через Дрогобицьке відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_2 » відповідно до копії платіжки (код установи банку НОМЕР_5 ). 18.12.2021 ОСОБА_13 прибув до сервісного центру МВС України в м. Дрогобич на зустріч з ОСОБА_12 . Проте, упродовж дня, перебуваючи у сервісному центрі, ОСОБА_12 він так і не дочекався. Після того, зателефонувавши на мобільні номери ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , котрі вже не не відповідали. Наступного дня, 19.12.2021 зайшовши у вайбер свого мобільного телефону, ОСОБА_13 побачив, що вся переписка з ОСОБА_10 та копії документів, які той надсилав, були видалені. Після того, зрозумівши, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , зловживаючи його довірою вчинили відносно ОСОБА_14 шахрайство, заволодівши його грошовими коштами в сумі 268 425 (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста двадцять п`ять грн.), що є значним розміром. Одночасно встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_9 , якому потерпілий перераховував грошові кошти і який зобов`язувався продати йому автомобіль Кіа Спортедж 2012 року випуску, є ОСОБА_6 , який зареєстрований як ФОП ( АДРЕСА_4 , ід. код НОМЕР_6 ). 16.02.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 . В ході чого було вилучено інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 » котрий було встановлено, що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час огляду речей та документів було встановлено, що на його рахунок дійсно поступали кошти від ОСОБА_8 за оплату автомобіля Кіа Спортедж 2012 року випуску, однак відомості про зняття та перекидання коштів станом на 06.01.2022 відомості відсутні. В ході досудового розслідування було встановлено, що проживає за адресою: м. Запоріжжя, Запорізької області. Тож з метою встановлення підтвердження факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 », котрий належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановити даний факт.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився. У свою чергу, зазначений старший слідчий просив у своїй заяві проводити розгляд такого про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у прохальній частині заяви старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності та потерпілої ОСОБА_16 ..

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити частково, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 за № 0000088, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

Одночасно необхідно вказати, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг зв`язку за період з 01.12.2021 по 07.02.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшим слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в період часу з 01.12.2021 по час фактичного виконання ухвали суду, слід відмовити, оскільки старшим слідчим в даній частині клопотання не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2021 за № 0000088, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичних осіб:

- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківському рахунку НОМЕР_2 »;

зокрема інформації, щодо:

- власників вказаних банківських рахунків;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.12.2021 по 07.02.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_1