Дата документу 13.01.2023
Справа № 334/6128/22
Провадження № 1-кс/334/122/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000202 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000202 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.12.2022 року Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 09.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу товару в Інтернеті, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7500 гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 27154 від 13.12.2022).

Згідно рапорту дізнавача сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з`ясовано, що 14.12.2022 через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 заявник ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він є військовослужбовцем та у зв`язку з вторгненням РФ на територію України у цілях безпеки своє місце перебування надавати відмовився. Також заявник повідомив, що 09.12.2022 у соціальній мережі «Телеграм» він побачив рекламу сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , який начебто здійснює торгівлю військовим одягом. Перейшовши за вказаним посиланням, він написав продавцю з приводу купівлі військової форми, а саме зимової куртки та штанів загальною вартістю 7500 гривень. Обговоривши всі деталі купівлі-продажу, продавець надіслав: реквізити для оплати товару, банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 09.12.2022 об 11 год. 22 хв. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснив перерахування грошових коштів на суму 7500 гривень. Після чого, продавець пообіцяв, що замовлення буде відправлено на наступний день. У подальшому замовлення відправлено не було та грошові кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_1 , видану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_6 .

На підставі вказаної інформації потерпілим ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді 12.01.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час отриманої інформації було встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти у сумі 7500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , а в подальшому з вказаної картки були перераховані грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 09.12.2022 року по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів.

Інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації:

- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкет відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 09.12.2022 по теперішній час користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_3 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 09.12.2022 по теперішній час;

- у разі наявності в Особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ЄРДПОУ НОМЕР_4 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1