печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8731/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм заволодіння державними коштами, шляхом укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період 2021-2022 років договорів із ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму понад 2 млрд грн для придбання продуктів харчування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2016 на підставі рішення загальних зборів учасників створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), основним видом економічної діяльності якого є постачання інших готових страв.

30.12.2020 між МОУ в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір № 286/2/20/118 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами МОУ, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_7 , 28.01.2022, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Києва, уклав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 2801/22 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо придбання частки в статутному капіталі компанії товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на загальну суму 80 000 000 грн.

У період із 01.02.2022 по 10.02.2022 ОСОБА_6 , будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто службовою особою суб`єкта господарювання, маючи відповідні повноваження на здійснення банківських операцій, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами МОУ, отриманими юридичною особою на розрахункові рахунки згідно умов договорів за № 286/2/20/118 від 30.12.2020, № 286/2/20/119 від 31.12.2020, № 286/2/21/2 від 05.01.2021, № 286/2/21/3 від 12.01.2021, № 286/2/21/5 від 10.02.2021, № 286/2/21/9 від 30.04.2021, № 286/2/21/10 від 30.04.2021 у якості оплати за послуги харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин, діючи на виконання заздалегідь розробленого із ОСОБА_7 злочинного плану, перерахував на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в загальній сумі 80 000 000 грн.

При цьому, розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складав 5 001 000 грн і після здійснення відповідного правочину не змінився, тобто відповідна дія вчинилася без збільшення вартості структури активів юридичної особи, що свідчило про формальне здійснення фінансово-господарської операції.

Отже, ОСОБА_6 , будучи генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , умисно розтратив грошові кошти державного бюджету в сумі 80 000 000,00 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.

До цього встановлено, що 18.04.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 (виконавець) укладено договір № 286/2/22/41 на забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На підставі викладеного, ОСОБА_6 02.02.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

З огляду на викладені обставини, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, установлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, у слідства виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що організованою групою осіб запроваджено протиправний механізм заволодіння державними коштами, шляхом укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період 2021-2022 років договорів із ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму понад 2 млрд грн для придбання продуктів харчування.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001038 - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 01.02.2023, зокрема документів щодо:

- здійснення емісій цінних паперів вказаними підприємствами;

- отримання ліцензій для проведення діяльність на фондовому ринку;

- наявних вичерпних відомостей стосовно посадових осіб підприємств в тому числі працівників сертифікованих НКЦПФР для діяльності на фондовому ринку, за вказаний період та окремо відомості про їх діяльність з 2014 року по теперішній час;

- відомостей стосовно торговців цінними паперами, які мали взаємовідносини із даними підприємствами, а також відомості стосовно посадових та сертифікованих осіб торговців, із наданням інформації про їх діяльність на даний час,

- проведених операцій з цінними паперами за період з 2014 року по теперішній час;

- аналітичні матеріали та відомості із відповідними висновками, службовими записками, стосовно виявлених фактів маніпулювання із даними цінними паперами, або інших порушень законодавства, із зазначенням повного ланцюга учасників операцій та приналежності до конкретної фінансово-промислової групи;

- можливу причетність до вчинення маніпуляцій з цінами на фондовому ринку та інших порушень законодавства (із усіма матеріалами перевірок вказаних порушень та матеріалів сформованих до винесених Постанов Комісією про виявлені порушення);

- винесених Рішень Комісії стосовно зупинення в обігу цінних паперів, вказаних емітентів, визнання їх фіктивними або інших Рішень Комісії стосовно даних юридичних осіб, з наданням усіх матеріалів, що стали передумовою винесених відповідних Рішень;

- іншу актуальну інформацію стосовно обігу зазначених цінних паперів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1