печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000392 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 17.05.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом березня та квітня місяця 2022 року, ряд вантажних транспортних засобів в кількості 68 одиниць, вчинили перевезення/транспортування вантажів з зазначенням в митних накладних як - «гуманітарна допомога» через Волинську, Закарпатську, Львівську та Чернівецьку митницю, яка в свою чергу була направлена для Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим слідчої групи: старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 та старшому слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням), та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність (гуманітарну/благодійну діяльність) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин (гуманітарну/благодійну діяльність) із Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення документів, а саме до оригіналів наступних документів: документи щодо вказаних фінансово-господарських взаємовідносин: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ (благодійної/гуманітарної допомоги (продукти харчування), платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти;

-анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

-наказ «Про облікову політику підприємства»;

-посадову інструкцію (чи інший документ де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказ про призначення/звільнення директора підприємства за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-посадову інструкцію (чи інший документ де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказ про призначення/звільнення головного бухгалтера підприємства за період з 24.03.2022 по теперішній час;

-копію статуту підприємства;

-документів обліку статистичної звітності гуманітарної (благодійної) допомоги, яка надійшла до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з березня 2022 року по теперішній час та яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням);

-документів бухгалтерського обліку гуманітарної (благодійної) допомоги, яка надійшла до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з березня 2022 року по теперішній час, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням);

-звітів про розподіл гуманітарної (благодійної) допомоги з березня 2022 року по теперішній час та наявність залишку гуманітарної допомоги на момент надходження ухвали;

-договорів оренди із суб`єктами господарської діяльності, про тимчасове зберігання гуманітарної (благодійної) допомоги, яка надійшла до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної (благодійної) допомоги;

-декларацій заповнених особою, що перевозить відповідний товар.

-документів про поставку на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 гуманітарної (благодійної) допомоги, яка надійшла до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-звітів до контролюючого органу про розподіл гуманітарної (благодійної) допомоги, яка надійшла до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ;

-документів про реалізацію товару (продуктів харчування/інших товарів) (благодійної/гуманітарної допомоги), яка надійшла до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

звітів про залишок благодійної (гуманітарної) допомоги, яка надійшла до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32184/22-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1