Справа № 585/1323/23
Номер провадження 1-кс/585/362/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 21.12.2021 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.12.2021 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 20.12.2021 року невідома особа, шляхом обману, представившись робітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 43000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 20.12.2021 року приблизно о 14 год. 26 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , розмовляла особа жіночої статі та повідомила, що це телефонує ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомляє, що її картку № НОМЕР_2 намагаються зламати, у зв`язку з чим потрібно поспілкуватися в оператором. В подальшому невідома особа сказала, щоб потерпіла натиснула 1 на екрані свого мобільного телефону, після чого потерпіла зробила це. Далі до неї під`єднали чоловіка, який повідомив, що сьогодні намагалися зламати картки 8000 клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому він назвав особисті дані потерпілої та назвав кілька останніх цифр картки і повідомив, що зараз на мобільний телефон ОСОБА_4 прийде повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому є код з цифр, який потрібно буде сказати чоловіку. О 14:27 ОСОБА_4 прийшло повідомлення із паролем входу 813. Далі вона продиктувала даний пароль невідомому чоловіку, після чого він сказав почекати. Через декілька хвилин ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_3 . Це був той же чоловік, з яким спілкувалася потерпіла, та повідомив, щоб вона очікувала. Потерпіла декілька хвилин почекала і відключилася. Після цього вона зателефонувала на номер ІНФОРМАЦІЯ_1 та почала розповідати про ситуацію, що склалася, де їй повідомили, що невідомі особи збільшили їй кредитний ліміт на банківській картці та зняли грошові кошти.

Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що

фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2021 р. по 23 год. 59 хв. 21.12.2021 р.

Вказана інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому слідчий просить надати доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінального провадження, з метою розкриття кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 16).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000389 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.12.2021 року (а.с.4), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.12.2021 р., яка повідомила про обставини вчинення відносної неї шахрайських дій (а.с.6), виписки по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 (а.с.7,8), доручення у порядку ст. 40, 7, 9 КПК України (а.с.10).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 20.12.2021 р. по 23 год. 59 хв. 21.12.2021 р., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВИ ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , на підставі яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 21.12.2021 р. по 23 год. 59 хв. 21 12.2021 р., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1