Справа № 203/434/22
Провадження № 1-кс/0203/3823/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000918, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000918, відомості про яке внесено до ЄРДР 15.12.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України у зв`язку з тим, що група осіб, кожен співучасник якої діє відповідно до розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Так, учасники злочинної групи розповсюджують у місцях позбавлення волі (переважно засудженим, що відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ), тобто незаконно збувають наркотичні засоби та психотропну речовину «Метамфетамін», за що отримують прибуток. У ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на теперішній час відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на теперішній час відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_6 21.05.1985 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на теперішній час відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на теперішній час відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, допитаний у якості свідка ОСОБА_8 , який на теперішній час відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дав показання про те, що у квітні 2022 року він прибув відбувати покарання до вказаної колонії, де відбуває покарання ОСОБА_4 який має вплив на інших засуджених. Вказана особа організувала систему поповнення так званого «общаку» за рахунок проведення азартних ігор серед засуджених, нагородою в яких є наркотичні засоби та психотропні речовини. З цією метою за вказівкою ОСОБА_4 засуджені перераховують грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого останній організовує та контролює постачання на територію колонії та розподіл серед засуджених наркотичних засобів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що відділом РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000918 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000918 від 15.12.2021, копію протоколу допиту свідка від 02.12.2022, копію протоколу додаткового допиту свідка від 03.10.2022, копію протоколу додаткового допиту свідка від 06 .06.2022, копію протоколу допиту свідка від 14.01.2022, копію протоколу за результатами проведення негласної слідчої дії та інші докази (а.с.а.с.1, 11-46).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить банківська таємниця.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Згідно наданих документів вбачається можливий зв`язок банківського рахунку, доступ до відомості про який просить надати слідчий, з розслідуваним кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000918, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000918: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку до 27.12.2022 на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку та до 27.12.2022;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 27.12.2022;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 27.12.2022;

заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 27.12.2022;

інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунка № НОМЕР_1 , до 27.12.2022;

відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1