Справа №705/4914/22
1-кс/705/32/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001330 від 20.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001330 від 20.10.2022.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлені слідством дату та час, при невстановлених обставинах, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно, повторно, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку незаконно зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , з метою збуту.

У подальшому ОСОБА_5 29 листопада 2022 року близько 13 год. 40 хв., знаходячись на АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, з метою незаконного збуту психотропної речовини, з корисливих спонукань, незаконно, повторно, під час проведення контролю за вчиненням злочину контрольованої та оперативної закупки, за 300 гривень збув ОСОБА_6 порошкоподібну речовину білого кольору з жовтим відтінком, яка згідно з висновком експерта № СЕ-19/124-22/13232-НЗПРАП від 02.12.2022 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.2225 грама, яку він перед цим незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Він же, у невстановлені слідством дату та час, при невстановлених обставинах, переслідуючи корисливі мотиви, незаконно, повторно, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку незаконно зберігав при собі з метою збуту.

У подальшому ОСОБА_5 20 грудня 2022 року близько 13 год. 30 хв., знаходячись на АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, з метою незаконного збуту психотропної речовини, з корисливих спонукань, незаконно, повторно, під час проведення контролю за вчиненням злочину контрольованої та оперативної закупки, за 300 гривень збув ОСОБА_6 порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який він перед цим незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за реалізацію психотропних речовин були нараховані на рахунок банку, за яким закріплено картку з номером НОМЕР_1 , що належить Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація про стан та рух грошових коштів з вище вказаного рахунку, а також процес отримання коштів з рахунку може бути проведений через будь-яке інше відділення банку чи термінал на території України, та необхідні відомості щодо відділення банку (терміналу самообслуговування клієнтів), в якому було знято кошти, отримані в результаті незаконного продажу наркотичних засобів, анкетні дані особи, якій надано рахунок, щодо осіб, які здійснювали операції по зняттю грошових коштів, знаходяться в центральному апараті приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки йому підконтрольні та підзвітні похідні відділення, філії.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 чи інші особи при здійсненні незаконного продажу наркотичних засобів використовували банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації щодо особи, на яку відкрито рахунок, рух коштів по вказаному рахунку, в якому відділенні банку (терміналі обслуговування клієнтів) на території України було здійснено отримання коштів за незаконний продаж наркотичних засобів, які при цьому надавалися документи та відео (фото) з камер відео спостереження відділення банку (терміналів обслуговування клієнтів) в момент отримання грошових коштів, оскільки іншим шляхом розкрити злочин та встановити особу злочинця неможливо.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, з`ясування часу, місця, особи, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку після проведених переказів за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, та інформація про подальший рух коштів не відома та може знаходитися тільки в головному відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженню, та на вказаний рахунок може бути накладено арешт в зв`язку з тим, що санкція статті передбачає конфіскацію майна, а також, що іншим способом отримати ці дані неможливо.

Просив суд надати йому та іншим слідчим, що входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Отримати копію юридичної справи клієнта банківської картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети, заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

2. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 з 20.10.2022 по 31.12.2022.

3. Надати розширену роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків, куди та звідки переведені грошові кошти.

У судове засідання старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явились, причин неявки не повідомили.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке .

Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 001330 від 20.10.2022, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.

Відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) отримати копію юридичної справи клієнта банківської картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети, заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;

2) отримати інформацію про операції, які проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 з 20.10.2022 по 31.12.2022;

3) отримати розширену роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків, куди та звідки переведені грошові кошти.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1