Справа № 186/1062/22
Провадження № 1-кс/0186/298/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2022 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 09 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 09 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000078 за ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 08.11.2022 р. о 18:49 годині до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП Дніпропетровській області поштою надійшли матеріали за фактом з департаменту Управління кіберзлочинам за фактом звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.н. м. Першотравенськ про те, що невідома особа представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами заявника з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 13 000 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий 05.11.2022 року, коли він був у відпустці та знаходився у м. Першотравенську вдома, приблизно об 11:20 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив йому, що з його банківської картки намагались зняти гроші, він сказав, що будуть надходити СМС-повідомлення та йому необхідно сказати йому пароль, який буде у повідомленні. Він назвав йому пароль, який надійшов у СМС-повідомленні від банку. Після цього зв`язок обірвався, та цей же чоловік зателефонував йому з номеру НОМЕР_2 та сказав, що зв`язок чомусь обірвався та йому зараз надійде СМС повідомлення від банку з кодом. Потерпілий назвав йому цифровий код, який надійшов у СМС повідомленні, також він назвав цьому чоловіку 10 цифр, які вказані на картці під своїм прізвищем. Після цього їхня розмова завершилась. Після цього у той же день він намагався зайти у свій онлайн-кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не зміг цього зробити, оскільки було змiнено пароль. Наступного дня, тобто 06.11.2022 приблизно о 08.00 год ОСОБА_4 зателефонував до служби підтримки банку та дізнався, що з його банківського карткового рахунку було знято грошові кошти у сумі 13 000 грн. Це були всі грошові кошти на його рахунку, залишилося тільки 120 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, рух коштів по картці у період часу з 07 листопада 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів; фотозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 07 листопада 2022 року по час проведення тимчасового доступу; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив?язані до банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за період часу з 07 листопада 2022 року по час проведення тимчасового доступу; особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов?язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття коштів із зазначеного вище рахунку. Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківської карти № НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, рух коштів по картці у період часу з 07 листопада 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів; фотозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 07 листопада 2022 року по час проведення тимчасового доступу; інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за період часу з 07 листопада 2022 року по час проведення тимчасового доступу; особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття коштів із зазначеного вище рахунку. Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 08.11.2022 р. о 18:49 годині до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП Дніпропетровській області поштою надійшли матеріали за фактом з департаменту Управління кіберзлочинам за фактом звернення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.н. м. Першотравенськ про те, що невідома особа представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами заявника з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 13 000 грн.
09 листопада 2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних матеріалів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ,до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
щодо банківської карти № НОМЕР_3 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та операцій проведених на користь чи за дорученням клієнта, рух коштів по картці у період часу з 07 листопада 2022 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів;
фотозображення з банкоматів по операціям з банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 07 листопада 2022 року по час проведення тимчасового доступу;
інформацію про номери мобільних телефонів, електронні адреси, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію про їх зміну, ІР-адреси пристроїв, з яких відбувався вхід до мобільного банківського додатку, за період часу з 07 листопада 2022 року по час проведення тимчасового доступу;
особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , про операції списання з рахунку клієнта та зарахування на рахунок, призначення платежу, з обов`язковим зазначенням точних адрес банкоматів, в яких проводились зняття коштів із зазначеного вище рахунку,
які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18 листопада 2022 року по 18 грудня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1