печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2705/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 16.08.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені на цей час особи із залученням VPN- програм та інших засобів для зміни IP-адреси та перешкоджання доступу громадянам України, а також без відповідних дозвільних документів (ліцензії) Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей під виглядом онлайн букмекерської контора забезпечили функціонування в українському сегменті мережі Інтернет веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого шляхом обману організували механізм заволодіння коштами громадян України.

Заволодіння грошовими коштами відбувається наступним шляхом. Громадяни України здійснюють зарахування грошових коштів на особистий кабінет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, використовуючи зараховані кошти, здійснюється ставка на обрану спортивну подію. Після закінчення відповідної спортивної події, не залежно від виграшу/програшу, рух грошових коштів в особистому кабінеті не відбувається. При спробі виведення грошових коштів з особистого кабінету від служби підтримки надходить повідомлення про необхідність поповнення особистого рахунку на веб-ресурсі на суму рівну сумі виведення та проведення ставки рівної 5% від другого депозиту. Проте, після повторного зарахування зазначеної суми коштів, власник особистого кабінету не має можливості вивести грошові кошти.

Також встановлено, що від шахрайських дій постраждали наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - 08.06.2022 здійснив поповнення рахунку в особистому кабінеті на суму 27 900 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - 12.06.2022 здійснив поповнення рахунку в особистому кабінеті на суму 15 984 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - 10.06.2022 здійснив поповнення рахунку в особистому кабінеті на суму 6 233 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - 08.06.2022 здійснив поповнення рахунку в особистому кабінеті на суму 12 947 гривень з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Вказаним особам спричинено збитки на вищезазначені суми.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються банківського рахунку за банківською платіжною карткою за № НОМЕР_2 за період часу з 11.06.2022 по 13.06.2022, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх у паперову та електронному вигляді, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів...

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються банківського рахунку за банківською платіжною карткою за № НОМЕР_2 за період часу з 11.06.2022 по 13.06.2022 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх у паперову та електронному вигляді, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1