490/5184/22 14.03.2023
н/п 1-кс/490/2146/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5184/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000194 від 10.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення повного номеру картки банку отримувача, який складається з 16-ти значного номера, дату, час та суму перерахувань з даної картки через платіжну систему, IP адресу здійснення транзакції, дані особи, яка вказувала їх при реєстрації на платформі з зазначенням повних анкетних даних, номеру телефону та інших карткових рахунків щодо вказаних в прохальній частині клопотання транзакцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2022 до СУ ГУНП в Миколаївській області з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали про те, що жителями Миколаївської області, на протязі тривалого часу здійснюється несанкціоноване втручання до акаунтів користувачів соціальної мережі «Instagram», з метою подальшого заволодіння грошовими коштами підписників на зазначені акаунти. 21.02.2023 на адресу ВПК в Миколаївській області надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій вказано, що вищезазначена інформація відноситься до банківської таємниці з обмеженим коло осіб, що мають доступ до інформації. У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, щодо отримання інформації: повний номер картки банку отримувача, який складається з 16-ти значного номера, дату, час та суму перерахувань з даної картки через платіжну систему, IP адресу здійснення транзакції, дані особи, яка вказувала їх при реєстрації на платформі з зазначенням повних анкетних даних, номеру телефону та інших карткових рахунків акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), для встановлення осіб причетних до даного злочину, та відомостей які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення. Тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Ст.162 КПК України передбачає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення повного номеру картки банку отримувача, який складається з 16-ти значного номера, дату, час та суму перерахувань з даної картки через платіжну систему, IP адресу здійснення транзакції, дані особи, яка вказувала їх при реєстрації на платформі з зазначенням повних анкетних даних, номеру телефону та інших карткових рахунків щодо наступних транзакцій:

- 18.07.2022 о 21:15:57 (20.07.2022) з картки під № НОМЕР_3 на суму 8430 грн. з описом IBOXBANK 12 UAKYIVPOS;

- 18.07.2022 о 22:02:17 (20.07.2022) з картки під № НОМЕР_3 на суму 4000 грн. з описом IBOXBANK 12 UAKYIVPOS;

- 18.07.2022 о 22:11:35 (20.07.2022) з картки під № НОМЕР_3 на суму 4000 грн. з описом IBOXBANK 12 UAKYIVPOS;

- 18.07.2022 о 22:19:52 (20.07.2022) з картки під № НОМЕР_3 на суму 4000 грн. з описом IBOXBANK 12 UAKYIVPOS;

- 18.07.2022 о 22:26:29 (20.07.2022) з картки під № НОМЕР_3 на суму 4000 грн. з описом IBOXBANK 12 UAKYIVPOS;

- 18.07.2022 о 22:41:13 (20.07.2022) з картки під № НОМЕР_3 на суму 4000 грн. з описом IBOXBANK 12 UAKYIVPOS;

- 18.07.2022 о 23:07:12 (20.07.2022) з картки під № НОМЕР_3 на суму 4850 грн. з описом IBOXBANK 12 UAKYIVPOS;

- 13.09.2022 о 20:44:31 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_4 на суму 5849 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 13.09.2022 о 20:59:48 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_4 на суму 7491.59 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 13.09.2022 о 21:12:07 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_4 на суму 3999.77 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 13.09.2022 о 21:41:57 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_5 на суму 13999.28 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 13.09.2022 о 21:44:13 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_5 на суму 6999.62 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 13.09.2022 о 21:52:56 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_5 на суму 3299.80 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 13.09.2022 о 22:00:20 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_5 на суму 4999.72 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 13.09.2022 о 22:15:29 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_5 на суму 1853.87 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 14.09.2022 о 00:04:22 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_5 на суму 2062.85 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 07.09.2022 о 15:18:55 (09.09.2022) з картки під № НОМЕР_6 на суму 4250 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 07.09.2022 о 15:47:53 (09.09.2022) з картки під № НОМЕР_6 на суму 6042 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 07.09.2022 о 15:54:45 (09.09.2022) з картки під № НОМЕР_6 на суму 5800 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 07.09.2022 о 16:02:53 (09.09.2022) з картки під № НОМЕР_6 на суму 3000 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 07.09.2022 о 16:40:43 (09.09.2022) з картки під № НОМЕР_6 на суму 1749.88 грн. з описом IBOXBANKUAKYIVPOS;

- 01.08.2022 (02.08.2022) з картки під № НОМЕР_7 на суму 12000 грн. з описом IBOXBANK;

- 01.08.2022 (02.08.2022) з картки під № НОМЕР_7 на суму 8300 грн. з описом IBOXBANK;

- 01.08.2022 (02.08.2022) з картки під № НОМЕР_7 на суму 6600 грн. з описом IBOXBANK;

- 01.08.2022 (02.08.2022) з картки під № НОМЕР_7 на суму 7500 грн. з описом IBOXBANK;

- 02.08.2022 (02.08.2022) з картки під № НОМЕР_7 на суму 9600 грн. з описом IBOXBANK;

- 13.09.2022 о 16:14:08 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_8 на суму 7699.59 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 13.09.2022 о 16:37:57 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_8 на суму 4999.72 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 13.09.2022 о 16:44:54 (15.09.2022) з картки під № НОМЕР_8 на суму 5499.70 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 19.09.2022 о 17:23:55 (21.09.2022) з картки під № НОМЕР_9 на суму 6499.65 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 19.09.2022 о 17:40:31 (21.09.2022) з картки під № НОМЕР_9 на суму 5299.71 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 19.09.2022 о 18:08:06 (21.09.2022) з картки під № НОМЕР_9 на суму 4699.73 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 19.09.2022 о 18:36:11 (21.09.2022) з картки під № НОМЕР_9 на суму 2299.85 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 19.09.2022 о 19:11:30 (21.09.2022) з картки під № НОМЕР_9 на суму 3399.80 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 19.09.2022 о 19:27:09 (21.09.2022) з картки під № НОМЕР_9 на суму 10699.44 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 19.09.2022 о 20:01:33 (21.09.2022) з картки під № НОМЕР_9 на суму 1699.88 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 19.09.2022 о 20:36:05 (21.09.2022) з картки під № НОМЕР_9 на суму 1399.90 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 19.09.2022 о 19:11:30 (21.09.2022) з картки під № НОМЕР_9 на суму 3399.80 грн. з описомIBOXBANKUAKYIVPOS;

- 29.08.2022 (30.08.2022) з картки під № НОМЕР_10 на суму 12499.35 грн. з описом IBOXBANK;

- 29.08.2022 (30.08.2022) з картки під № НОМЕР_10 на суму 9499.50 грн. з описом IBOXBANK;

- 29.08.2022 (30.08.2022) з картки під № НОМЕР_10 на суму 8999.52 грн. з описом ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1