ЄУН № 337/897/23
Провадження № 1-кс/337/168/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000186 від 14.02.2023 року,

в с т а н о в и в:

21.02.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив,що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 року о 21 год. 28 хв., до відділу поліції № 5 ЗРУП надійшло електронне звернення від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ №275862 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , про те що 07.02.2023 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів при використанні мережі інтернет за допомогою фішингового веб ресурсуІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом купівлі товару у заявника за допомогою сервісу "олх доставка", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 в сумі 30000 грн., на адресу банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 / чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО 1878).

Відомості за фактом вищевказаної події 14.02.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 який пояснив, що проживає за вище вказаною адресою разом з дружиною ОСОБА_7 , 1989 року народження та донькою ОСОБА_8 , 2012 року народження. 06.02.2023 року він вирішив через сайт «ОЛХ» продати надувне крісло ліжко, виставив об`яву на сайт. 07.02.2023 року о 19-30 годині коли він знаходився дома за вище вказаною адресою, коли на «вайбер» його мобільного телефону НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 з «вайберу», де чоловік підписаний як ОСОБА_9 , надійшло смс, в якому чоловік запитав, чи не продав він ще надувне крісло ліжко, він відповів, що ще на продав. Після чого він запитав, чи погоджується він на ОЛХ - доставку. Як він зрозумів, що ОЛХ - доставка є гарантом оплати і доставки речей, тому він погодився. Після того, цей чоловік написав, що він оформить ОЛХ-доставку і направить в особисті повідомлення.

ОСОБА_5 повинен підтвердити цю функцію, в тім, що він проходжуюся продати товар, і тут же вказати номер свого банківського рахунку, нібито що після підтвердження, у нього з банківського рахунку буде знята оплата, яка надійде на банківський рахунок. 07.02.2023 року о 19-48 він скинув йому в «вайбер» посилання, в якому зазначив, що він оформив ОЛХ - доставку. Він відкрив це посилання, у якому побачив фото свого крісла - ліжка, та посилання на прив`язку банківської картки до сайту ОЛХ. (В теперішній час на це посилання перейти не зміг). Банківська картка не була прив`язана до профілю ОЛХ, тому він заповнив всі дані своєї банківської картки, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О НОМЕР_5 , він зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачив, що з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 30019 грн.35 коп., після чого він зателефонував на номер мобільного телефону чоловіка, але телефон був вимкнений. Він почав дзвонити по «вайберу» йому, той знаходився в мережі, на дзвінок не відповідав, а почав писати йому: «Якщо Вам щось потрібно, пишіть». Він зрозумів, що з його банківського рахунку шахрайським шляхом було знято грошові кошти, він заблокував картку і банківський рахунок. Наступного дня, 08.02.2023 року він направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де розблокував свій банківський рахунок, поміняв всі паролі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », йому перевипустили банківську картку на № НОМЕР_6 та повідомили, що грошові кошти в сумі 30000 грн. з його банківського рахунку переведені на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відноситься до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс знаходиться у м. Дніпро. Таким чином ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 30019 грн.35 коп.

Надійшов ініціативний рапорт від ВПК в Запорізькій області ДКП НП України про те, що грошові кошти, які були в сумі 30000 гривень були переведені на адресу банківської карти емітованої до AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_9 .

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: " АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_10 та НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_10 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені,тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_10 та НОМЕР_7 , а саме: завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку: заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб; доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких); карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами; договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет- 5анк". "SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується : ї межене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких); договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких); платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення і:класових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких). завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ. МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувані за період часу з 06.02.2023 року по 19.02.2023 року, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року, кримінальне провадження № 0000186.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 06.02.2023 року по 19.02.2023 року.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

З копії витягу з ЄРДР вбачається, що за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке було скоєно, 07.02.2023 року, а тому інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, можливо надати лише за період з 07.02.2023 року до 19.02.2023 року.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_10 та НОМЕР_7 , а саме: завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку: заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб; доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких); карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами; договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет- 5анк". "SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується : ї межене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких); договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких); платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення і:класових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких). завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ. МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувані за період часу з 07.02.2023 року по 19.02.2023 року, клопотання слід задовольнити частково, тобто з часу внесення відомостей в ЄРДР.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_10 та НОМЕР_7 , а саме:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет- 5анк". "SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується : ї межене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувані за період часу з 07.02.2023 року по 19.02.2023 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 20.03.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1