Справа № 592/3037/23
Провадження № 1-кс/592/1279/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000537 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2023 близько о 10:30 год. у період запровадження воєнного стану на території України, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи месенджер «Телеграм», а саме чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в загальній сумі 110000 грн., чим спричинила ОСОБА_4 , матеріального збитку на вказану суму. Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2023 близько о 10 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_4 перейшов у месенджері «Телеграм», до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою збільшення ліміту по картці. В подальшому вважаючи, що це офіційний чат-бот банку ОСОБА_4 надав всю запитувану інформацію, а саме останні цифри картки, пін-код, номер до якого прив`язяна картка та коли зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , назвав йому цифрову комбінацію яка прийшла в смс-повідомленні. Після вказаних дій зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виявив, що з його банківських карток зникли грошові кошти. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) документи, що стосуються відкриття та використання рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_2 та номер картки НОМЕР_3 ; 2) про рух грошових коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_2 та номер картки НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 16.02.2023 по 17.02.2023; 3) відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_2 та номер картки НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , за період часу з 16.02.2023 по 17.02.2023, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти; 4) інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період часу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_2 та номер картки НОМЕР_3 , за період часу з 16.02.2023 по 17.02.2023; 5) відомостей щодо повного номеру банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) документи, що стосуються відкриття та використання рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_2 та номер картки НОМЕР_3 ; 2) про рух грошових коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_2 та номер картки НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 16.02.2023 по 17.02.2023; 3) відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_2 та номер картки НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , за період часу з 16.02.2023 по 17.02.2023, із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти; 4) інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період часу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_2 та номер картки НОМЕР_3 , за період часу з 16.02.2023 по 17.02.2023; 5) відомостей щодо повного номеру банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1