Провадження № 1-кс/537/813/2022
Справа № 537/3137/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Заступник начальника сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них); детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із 16.10.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення; номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 16.10.2022 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаною карткою та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000486 від 05.11.2022 про те, що надійшла інформація від ВПК в Полтавській області ДКП України про те, що в них на розгляді перебуває заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме про те, що невстановлена особа розмістивши оголошення на сайті www.olx.ua про продаж авто із-за кордону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які той добровільно перерахував на картку № НОМЕР_2 16 16.10.2022 о 13:54 год. у розмірі 20000 грн.; 16.10.2022 о 14:00 год. у розмірі 20000 грн.; та на картку № НОМЕР_1 17.10.2022 о 11:20 год. у розмірі 20000 грн.; 17.10.2022 о 11:21 год. у розмірі 20000 грн., які в подальшому зняті в банкоматі А1600038 по АДРЕСА_3 16.10.2022 в період часу 15:48-16:50 год. та 17.10.2022 в період часу 11:27-11:30 год., чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_4 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), із 16.10.2022 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та останнє її місцезнаходження. Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку, у зв`язку з чим дізнавачем було подано клопотання слідчому судді.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №0000486 від 05.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2022 року вбачається, що надійшла інформація від ВПК в Полтавській області ДКП України про те, що в них на розгляді перебуває заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме про те, що невстановлена особа розмістивши оголошення на сайті www.olx.ua про продаж авто із-за кордону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які той добровільно перерахував на картку № НОМЕР_2 16 16.10.2022 о 13:54 год. у розмірі 20000 грн.; 16.10.2022 о 14:00 год. у розмірі 20000 грн.; та на картку № НОМЕР_1 17.10.2022 о 11:20 год. у розмірі 20000 грн.; 17.10.2022 о 11:21 год. у розмірі 20000 грн., які в подальшому зняті в банкоматі А1600038 по АДРЕСА_3 16.10.2022 в період часу 15:48-16:50 год. та 17.10.2022 в період часу 11:27-11:30 год., чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_4 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З пояснень потерпілого ОСОБА_4 від 24.10.2022 вбачається, що відносно нього вчинено шахрайські дії, а саме про те, що невстановлена особа розмістивши оголошення на сайті www.olx.ua про продаж авто із-за кордону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які той добровільно перерахував на картку № НОМЕР_2 16 16.10.2022 о 13:54 год. у розмірі 20000 грн.; 16.10.2022 о 14:00 год. у розмірі 20000 грн.; та на картку № НОМЕР_1 17.10.2022 о 11:20 год. у розмірі 20000 грн.; 17.10.2022 о 11:21 год. у розмірі 20000 грн., які в подальшому зняті в банкоматі А1600038 по АДРЕСА_3 16.10.2022 в період часу 15:48-16:50 год. та 17.10.2022 в період часу 11:27-11:30 год., чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_4 .
Відповідно до платіжного доручення № TS201254 від 16.10.2022 року ОСОБА_4 переказав кошти у сумі 20800 грн. на картку № НОМЕР_2 .
Відповідно до платіжного доручення № TS201234 від 16.10.2022 року ОСОБА_4 переказав кошти у сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_2 .
Відповідно до платіжного доручення №P24A384838217D91449 від 17.10.2022 року ОСОБА_4 переказав кошти у сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до платіжного доручення №P24A384834182D15184 від 17.10.2022 року ОСОБА_4 переказав кошти у сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації з сервісу визначення банку банківська карта № НОМЕР_2 та банківська карта № № НОМЕР_1 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) .
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них); детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із 16.10.2022 по час винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення; номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 16.10.2022 по час винесення ухвали, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаною карткою та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 15.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1