Справа № 357/5161/21
У Х В А Л А

22 лютого 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в м. Біла Церква клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 04.02.2020 року,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3 ,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 01.09.1993 на конференції трудового колективу Білоцерківського домобудівельного комбінату, на якому було присутні 593 делегата, вирішено створити КП «Білоцерківський ДБК», затвердити його статут, обрати раду колективного підприємства.

02.09.1993 виконавчим комітетом міської ради народних депутатів в м. Біла Церква, затверджено статут КП «Білоцерківський ДБК».

Статутом КП «Білоцерківський ДБК» у редакції на момент його створення визначено, що : підприємство є юридичною особою, (п.1.2), діє на підставі статуту (п.3.1), вищим органом самоврядування підприємства є загальні збори (конференція) трудового колективу.

Згідно п.6.1 статуту, членами підприємства можуть бути робітники Білоцерківського ДБК, які досягли 16-ти річного віку, виявили бажання і здібності приймати участь в здійсненні завдань колективу, а також пропрацювали один рік після реєстрації підприємства. Питання про прийняття до членів підприємства вирішується Радою підприємства.

15.02.2008 рішенням загальних зборів трудового колективу КП «Білоцерківський ДБК», оформлено протокол №1, яким вирішено створити шляхом виділення з відповідного підприємства ТОВ «Білоцерківський ДБК» та установлено, що відповідне товариство правонаступником майнових прав та обов`язків КП «Білоцерківський ДБК», пов`язаних з діяльністю останнього згідно з розподільчим балансом. Відповідно до п.2.9 відповідного рішення установлено, що ТОВ «Білоцерківський ДБК» є правонаступником майнових прав та обов`язків КП «Білоцерківський ДБК» пов`язаних з діяльністю останнього, згідно з розподільчим балансом.

Згідно протоколу №2 від 25.04.2008 загальних зборів трудового колективу КП «Білоцерківський ДБК» затверджено розподільчий баланс виділу із складу КП «Білоцерківський ДБК» ТОВ «Білоцерківський ДБК», акт приймання-передачі майнових прав та зобов`язань, а також з виділом внесено зміни до статуту КП «Білоцерківський ДБК» зменшено статутний фонд підприємства з 5 145 100, 00 грн. до 52 500, 00 грн.

Відповідно до п. 1.1 Статуту ТОВ «Білоцерківський ДБК», затвердженого вищевказаним протоколом загальних зборів, Товариство з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський домобудівельний комбінат» (далі- Товариство) створено шляхом виділу зі складу Колективного підприємства «Білоцерківський домобудівельний комбінат». Товариство є правонаступником Колективного підприємства «Білоцерківський домобудівельний комбінат» відповідно до розподільчого балансу.

При цьому, відповідно до реєстраційних даних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань після реєстрації ТОВ «Білоцерківський ДБК», засновниками Товариства є «Трудовий колектив».

В подальшому, посадові особи, за попередньою змовою групою осіб, в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою шахрайського заволодіння майном, а саме активами підприємства, шляхом незаконного оформлення корпоративних прав на себе, вирішили створити ТОВ «КП Білоцерківський ДБК», яке нібито стало правонаступником колективного підприємства «Білоцерківський ДБК», замість проведення ліквідації вказаного колективного підприємства.

Так, Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КП Білоцерківський ДБК», оформлених протоколом №1 від 23.12.2010, яке підписане від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вирішено шляхом перетворення КП «Білоцерківський ДБК» створити ТОВ «КП Білоцерківський ДБК». Також затверджено передавальний акт, акт приймання-передачі майна, майнових прав та зобов`язань, затверджено статут ТОВ «КП Білоцерківський ДБК», яке створене шляхом КП «Білоцерківський ДБК» та є його правонаступником.

Відповідно до п. 1.1 Статуту ТОВ «КП Білоцерківський ДБК», затвердженого вищевказаним протоколом загальних зборів, Товариство з обмеженою відповідальністю «КП Білоцерківський ДБК» (далі- Товариство) створено шляхом виділу зі складу Колективного підприємства «Білоцерківський домобудівельний комбінат». Товариство є правонаступником Колективного підприємства «Білоцерківський домобудівельний комбінат».

Частки вказаного Товариства розподілені наступним чином: ОСОБА_4 є володільцем 96% у статутному капіталі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 2.5% та 1,5% відповідно.

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вчинили ряд дій, шляхом подання документації державним реєстраторам, спрямованих на зміну реєстраційних відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, внаслідок чого, у ТОВ «Білоцерківський ДБК», на балансі якого перебуває все майно, змінюється засновник з «Трудовий колектив» на ТОВ «КП Білоцерківський ДБК», засновниками якого є безпосередньо три вищевказані особи. Внаслідок цього, дані особи стали бенефіціарними власниками ТОВ «Білоцерківський ДБК» та, разом з цим, фактичними власниками всього майна, що перебуває на балансі підприємства.

Даний факт підтверджується протоколом №4 від 29.12.2010 загальних зборів учасників ТОВ «Білоцерківський домобудівельний комбінат», відповідно до якого було вирішено пунктом 1: «Вiдповiдно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб - підприємців", у зв`язку з перетворенням єдиного учасника ТОВ «Білоцерківський домобудівельний комбінат» колективного підприємства "Білоцерківський домобудівельний комбінат", у товариство з обмеженою відповідальністю " КП Бiлоцерківський ДБК" , внести змiни до статуту ТОВ «Білоцерківський домобудiвельний комбінат», пов`язані зі зміною відомостей про засновника.» Даний протокол підписано генеральним директором ТОВ «КП Білоцерківський ДБК» ОСОБА_4 та скріплено печаткою підприємства.

Надалі, ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи від імені нібито володільця частки статутного капіталу ТОВ «КП Білоцерківський ДБК», з метою приховати свої незаконні дії, вирішив передати частку у розмірі 96% статутного капіталу вищевказаного Товариства ОСОБА_7 .

Так, 19.09.2018 на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу, було складено Акт прийому-передачі майнових прав між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , відповідно до якого ОСОБА_4 передає на користь ОСОБА_7 частку статутного капіталу ТОВ «КП Білоцерківський ДБК» у розмірі 96%.

Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 16.03.2021 приймають рішення про продаж 100% статутного капіталу ТОВ «Білоцерківський ДБК» на користь ПП «Будспецсервіс» (), в якому ОСОБА_7 є єдиним засновником. Вказане рішення оформлене протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КП Білоцерківський ДБК» від 16.03.2021. Таким чином, ОСОБА_7 стає бенефіціарним володільцем активів ТОВ «Білоцерківський ДБК».

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які вказали, що на початку 90-х років членами Орендного підприємство організація орендарів БЦ домобудівного комбінату (), в тому числі і ними, було викуплено за рахунок власних приватизаційних сертифікатів працюючих членів комбінату в тому числі і їхніми та спільними коштами через Фонд державного майна України відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного майна» та Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 № 57-93 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду" цілісний майновий комплекс, який раніше належав державі і орендувався вищевказаним Орендним підприємством. На базі майна вищевказаного підприємства було створено Колективне Підприємство "Білоцерківський домобудівний комбінат" , яке було зареєстровано 02.09.1993 року. Працівники Колективного Підприємства мали право приймати участь в управлінні діяльності та на відповідну частку в майні КП "Білоцерківський домобудівний комбінат". З 1980 року вони працювали на колективному підприємстві «Білоцерківський домобудівельний комбінат» . На той час генеральним директором на вказаному КП «Білоцерківський домобудівельний комбінат» був ОСОБА_4 .

25.04.2008 року за ініціативи ОСОБА_4 було проведено загальні збори трудового колективу КП «Білоцерківський ДБК», на яких було за його пропозицією вирішено: затвердити розподільчий баланс виділу із складу КП «Білоцерківський ДБК» ТОВ «Білоцерківський домобудівельний комбінат», затвердити акт приймання-передачі на баланс ТОВ «Білоцерківський домобудівельний комбінат» майна, майнових прав та зобов`язань КП «Білоцерківський ДБК», затвердити статут ТОВ «Білоцерківський домобудівельний комбінат», також обрати ОСОБА_4 на посаду генерального директора ТОВ «КП Білоцерківське ДБК» на п`ять років, призначити оклад у розмірі 50 мінімальних заробітних плат. Далі ОСОБА_4 запевнив, що дані дії щодо переведення не призведуть до втрати контролю над підприємством, ні до втрати їхньої власності на цьому підприємстві. В подальшому ОСОБА_4 поставив працівників колективу КП «Білоцерківський ДБК» перед вибором або писати заяви на звільнення з КП «Білоцерківський ДБК» та заяви на переведення до ТОВ «Білоцерківське ДБК», або залишатись на старому підприємстві і не отримувати заробітної плати. На що вони погодились та написали заяви на звільнення з КП «Білоцерківський ДБК» та заяви на прийняття на роботу вже на ТОВ «Білоцерківський домобудівельний комбінат» та продовжили працювати на вказаному ТОВ так як були впевнені в збереженні права в правлінні ТОВ та збереженні своїх часток в ТОВ оскільки довіряли ОСОБА_4 .

В 2018 році відповідно до інформації з відкритих інтернет мереж стало відомо, що єдиним учасником ТОВ «Білоцерківське ДБК», що зареєстроване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 194, є ТОВ «КП Білоцерківське ДБК», яке в свою чергу належить ОСОБА_4 з часткою в статуті у розмірі 96 %, ОСОБА_5 з часткою у статуті у розмірі 2.5 % ОСОБА_6 з часткою в статуті у розмірі 1.5 %. Після чого коли члени трудового колективу почали висловлювати претензію та незадоволення до ОСОБА_4 то в свою чергу ОСОБА_4 відписав свою частку ОСОБА_7 . Таким чином їм стало відомо, що вони позбавлені права приймати участь в управлінні підприємством, розпоряджатися майном підприємства відповідно до тих часток, які належали їм, оскільки все майно стало належати ОСОБА_4 , але який ще раніше забрав свою частку з колективного майна. Після 2008 року загальних зборів трудового колективу ТОВ «Білоцерківське ДБК» більше не проводились і будь-яких протоколів загальних зборів вони не підписували.

Окрім того, відповідно до ст. 19 Закону України «Про господарські товариства» в редакції станом на 29.12.2010, припинення діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Реорганізація товариства відбувається за рішенням вищого органу товариства. Реорганізація товариства, що зловживає своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватися також шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством. При реорганізації товариства вся сукупність прав та обов`язків товариства переходить до його правонаступників.

Також, відповідно до ст. 34 Закону України «Про підприємства в Україні», яким регламентовано умови ліквідації і реорганізації колективного підприємства визначено, що Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) підприємства провадяться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника, а у випадках, передбачених цим Законом, - за рішенням власника та за участю трудового колективу або органу, уповноваженого створювати такі підприємства, чи за рішенням суду. При виділенні з підприємства одного або кількох нових підприємств до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов`язки реорганізованого підприємства.

Аналізом вказаних правових норм, а також зібраних доказів у кримінальному провадженні можна зробити висновок, що при виділенні зі складу Колективного підприємства «Білоцерківський домобудівельний комбінат» утворюється Товариство з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський домобудівельний комбінат» та колективне підприємство, в свою чергу, підлягає ліквідації, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю є правонаступником колективного підприємства. Натомість, з метою заволодіння активами підприємства, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , приймають рішення про повторний виділ зі складу Колективного підприємства «Білоцерківський домобудівельний комбінат», внаслідок чого утворюють Товариство з обмеженою відповідальністю «КП Білоцерківський домобудівельний комбінат», в якому вони стали засновниками та, в подальшому, змінюють склад засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Білоцерківський домобудівельний комбінат» з трудового колективу на Товариство з обмеженою відповідальністю «КП Білоцерківський домобудівельний комбінат» та, таким чином, стають бенефіціарними власниками всіх активів підприємства.

Вказані вище відомості можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.02.2023 року в період часу з 08 год 26 хв. по 12 год. 01 хв. на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 30.01.2023 року проведено обшук адміністративної будівлі ТОВ «Білоцерківський ДБК» по вул. Сквирське шосе, 194 м. Біла Церква, в ході чого було виявлено та вилучено документи, а саме: «Список ИТР и служащих ДСК» на 2 арк., Протокол 2 загальних зборів трудового колективу КП «Білоцерківський ДБК» від 25.04.2008 року на 3 арк., Рішення загальних зборів трудового колективу КП «Білоцерківський ДБК» від 25.04.2008 року на 2 арк.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведених обшуку документи мають суттєве значення для досудового розслідування, встановлення істини у справі, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий простить накласти арешт на вилучені під час обшуку від 21.02.2023 року документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання слідчого про арешт майна надійшло до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 22 лютого 2023 року, тобто, на наступний день після його вилучення під час обшуку.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, крім іншого, доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000489 від 04.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 30.01.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку комплексу нежитлових будівель за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе,194, які належать та де розташоване ТОВ «Білоцерківський Домобудівельний комбінат».

21.02.2023 року в період часу з 08 год. 26 хв. до 12 год. 01 хв. в ході обшуку адміністративної будівлі ТОВ «Білоцерківський ДБК» за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 194 в ході якого було виявлено та вилучено документи, а саме: «Список ИТР и служащих ДСК» на 2 арк., Протокол 2 загальних зборів трудового колективу КП «Білоцерківський ДБК» від 25.04.2008 року на 3 арк., Рішення загальних зборів трудового колективу КП «Білоцерківський ДБК» від 25.04.2008 року на 2 арк.

Постановою слідчого Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 від 21.02.2023 року, вказані документи визнані речовими доказами та приєднанні до кримінального провадження № 0000489 від 04.02.2020 року.

Також слід зазначити, що арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Враховуючи, що у разі не накладення арешту на тимчасово вилучене майно можуть бути втрачені сліди кримінального правопорушення, для чого слід забезпечити наявність вилученого майна, так як відсутність майна, яке являється речовим доказом у справі, може перешкодити кримінальному провадженню, так як тільки у випадку накладення арешту на вказане майно може бути виконане завдання щодо забезпечення збереження слідів кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання шляхом накладення арешту на вилучене, з метою збереження речових доказів та запобіганням їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 04.02.2020 року задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 21.02.2023 року під час обшуку адміністративної будівлі ТОВ «Білоцерківський ДБК» по вул. Сквирське шосе, 194 м. Біла Церква, документи, а саме: «Список ИТР и служащих ДСК» на 2 арк., Протокол 2 загальних зборів трудового колективу КП «Білоцерківський ДБК» від 25.04.2008 року на 3 арк., Рішення загальних зборів трудового колективу КП «Білоцерківський ДБК» від 25.04.2008 року на 2 арк., шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддяОСОБА_25