Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/130/23
Провадження 1-кс/382/19/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , в м. Яготині Бориспільського району Київської області за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 26.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та яке погоджене прокурором Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Згідно з клопотанням в ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2023 р. перебуваючи вдома близько 21:00 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 почали приходити сповіщення в додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що нібито перераховуються кошти. ОСОБА_5 почав заходити в вище вказаний додаток переглянути сповіщення. Через деякий час ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де побачив, що з його банківської кредитної картки № НОМЕР_2 списувались кошти на невідомі послуги в загальній сумі 26 630 гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ «номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 16.01.2023 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 16.01.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити внаслідок неможливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскількиречі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

-інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

-номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 16.01.2023 року по 30.01.2023 року з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період 16.01.2023 року по 30.01.2023 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1