Справа № 953/12/23
н/п 1-кс/953/2590/23
"07" квітня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
підозрюваних - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,
ВСТАНОВИВ:
Так в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , які до своєї злочинної діяльності залучили ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .
Так згідно злочинного плану ОСОБА_15 разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_10 керують діями ОСОБА_13 , яка виконує роль головного адміністратора. Остання в свою чергу, керуючи діями ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , займається підбором дівчат, які звертаються за оголошеннями з приводу пошуку роботи, яких в ході співбесіди, використовуючи їх уразливий стан, втягують у заняття проституцією та в подальшому виконують дії спрямовані на сутенерство відносно вказаних осіб. Крім того, ОСОБА_13 виконує роль модератора, що полягає у розміщенні оголошень про пошук жінок для високооплачуваної роботи та про надання інтимних послуг вже втягненими у заняття проституцією жінками.
12.01.2023 ОСОБА_13 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.
17.01.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.
16.02.2023 ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України.
Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_10 та ОСОБА_15 відмовились від дачі показів на підставі ст. 63 КУ.
Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_14 , ОСОБА_13 свою вину не визнали.
Під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_12 свою вину визнала в повному обсязі.
17.01.2023 ОСОБА_13 згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в розмірі 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, яка була сплачена 18.01.2023.
17.01.2023 ОСОБА_11 згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 12.03.2023.
20.01.2023 ОСОБА_12 згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 12.03.2023.
20.02.2023 ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді застави, яку останніми було сплачено.
Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 02.03.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 12.04.2023.
10.03.2023 ухвалами Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді застави строком до 11.04.2023 включно.
10.03.2023 ухвалою Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_13 продовжено строк дії процесуальних обов`язків строком до 11.04.2023.
10.03.2023 ухвалою Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_12 продовжено строк тримання під домашнім арештом строком до 11.04.2023 включно.
10.03.2023 ухвалою Київського районного суду м. Харкова стосовно підозрюваної ОСОБА_11 продовжено строк тримання під домашнім арештом строком до 11.04.2023 включно.
Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підозри підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме: рапортами співробітників УСР в Харківській області ДСР НПУ, щодо причетності до розповсюдження зображень порнографічного характеру, за попередньою змовою групою осіб; показаннями свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які містяться в протоколах їх допитів відповідно; протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та підозрюваної ОСОБА_12 ; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо контроль особи, спостереження за місцем.
Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 12.04.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: закінчити процедуру розсекречення протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань та ухвал слідчих суддів Харківського апеляційного суду, що стали підставою їх проведення; отримати висновки судових фоноскопічних експертиз з Харківського НДЕКЦ МВС України; встановити повне коло свідків злочинної діяльності ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; вирішити питання про зміну кваліфікації кримінального провадження з урахуванням ст. 28 КК України, а саме вчинення злочину організованою групою; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; ознайомити підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Провести вказані слідчі дії у трьохмісячний строк не представилося можливим у зв`язку з великим об`ємом роботи, значною тривалістю проведення експертиз які необхідні для встановлення істини у справі, та без яких неможливо завершити досудове розслідування, внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, великого обсягу та специфіки процесуальних дій.
Результати проведення вказаних слідчих дій та висновки експертів мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж три місяці.
Сторона обвинувачення зазначає, що беручи до уваги особливу складність провадження, а також, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, не менше трьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 покладалися на розсуд суду.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_11 (в режимі відео конференції) та її захисник - адвокат ОСОБА_5 покладалися на розсуд суду.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_13 та її захисник - адвокат ОСОБА_6 покладалися на розсуд суду.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_28 та її захисник - адвокат ОСОБА_9 покладалися на розсуд суду.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_14 та його захисник - адвокат ОСОБА_7 покладалися на розсуд суду.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_15 та його захисник - адвокат ОСОБА_8 покладалися на розсуд суду.
12.01.2023 ОСОБА_13 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України, тобто втягнення особи у зайняття проституцією, з використанням уразливого стану цієї особи та сутенерство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в тому числі вчинене повторно.
12.01.2023 ОСОБА_11 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, тобто втягнення особи у зайняття проституцією, з використанням уразливого стану цієї особи та сутенерство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
17.01.2023 ОСОБА_12 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, тобто втягнення особи у зайняття проституцією, з використанням уразливого стану цієї особи та сутенерство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.01.2023 застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_13 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування на 55 днів, тобто до 12.03.2023, із визначенням суми застави у розмірі 214720 грн.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.01.2023 застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_11 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваній в період часу з 17.00 год. до 07.00 год. наступної доби без дозволу прокурора, слідчого, суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.03.2023.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.01.2023 застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_12 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваній в період часу з 17.00 год. до 07.00 год. наступної доби без дозволу прокурора, слідчого, суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.03.2023.
16.02.2023 ОСОБА_15 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України, тобто втягнення особи у зайняття проституцією, з використанням уразливого стану цієї особи та сутенерство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в тому числі вчинене повторно.
16.02.2023 ОСОБА_14 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 КК України, тобто втягнення особи у зайняття проституцією, з використанням уразливого стану цієї особи та сутенерство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в тому числі вчинене повторно.
16.02.2023 ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, тобто втягнення особи у зайняття проституцією, з використанням уразливого стану цієї особи та сутенерство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2023 застосовано відносно ОСОБА_14 , запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 214720 гр., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області. У разі внесення застави, покладено на ОСОБА_14 обов`язки, в межах строку досудового розслідування, на строк до 12.03.2023: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - м. Харків, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2023 застосовано відносно ОСОБА_10 , запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 214720 гр., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області. У разі внесення застави, покладено на ОСОБА_10 обов`язки, в межах строку досудового розслідування, на строк до 12.03.2023: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - м. Харків, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2023 застосовано відносно ОСОБА_15 , запобіжний захід у вигляді застави, у розмірі 214720 гр., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області. У разі внесення застави, покладено на ОСОБА_15 обов`язки, в межах строку досудового розслідування, на строк до 12.03.2023: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - м. Харків, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2023 продовжено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2023, на 32 дні, в межах строку досудового розслідування, тобто до 11 квітня 2023 року включно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2023 продовжено ОСОБА_14 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2023, на 32 дні, в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.04.2023 включно.
Ухвалою слідчого судді Київського райнного суду м. Харкова від 10.03.2023 продовжено ОСОБА_13 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2023, на 32 дні, в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.04.2023 включно.
Ухвалою слідчого судді Київського райнного суду м. Харкова від 10.03.2023 продовжено ОСОБА_15 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.02.2023, на 32 дні, в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.04.2023 включно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2023 продовжено строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заборонити їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 17.00 год. до 07.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду, строком на один місяць, в межах строку досудового розслідування, до 11.04.2023 включно, та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_12 , а саме: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; 2) не відлучатися із населеного пункту в якому вона мешкає м. Харків, в період доби з 17.00 год. до 07.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) утриматись від будь-якого спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.03.2023 продовжено строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заборонено їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 17.00 год. до 07.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду, строком на один місяць, в межах строку досудового розслідування, до 11.04.2023 включно, та продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_11 , а саме: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, який здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, прокурора або суду; 2) не відлучатися із населеного пункту в якому вона мешкає Сумська область, м. Лебедин, в період доби з 17.00 год. до 07.00 год., без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Наданими слідчому судді матеріалами об`єктивно підтверджено посилання сторони обвинувачення на неможливість на даний час завершити досудове розслідування, у зв`язку з тим, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак, для закінчення досудового розслідування необхідно, зокрема, закінчити процедуру розсекречення протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань та ухвал слідчих суддів Харківського апеляційного суду, що стали підставою їх проведення; отримати висновки судових фоноскопічних експертиз з Харківського НДЕКЦ МВС України; встановити повне коло свідків злочинної діяльності ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 після чого допитати вказаних осіб про відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; вирішити питання про зміну кваліфікації кримінального провадження з урахуванням ст. 28 КК України, а саме вчинення злочину організованою групою; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; ознайомити підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.
Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25.07.2000 у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).
Так, прокурором, слідчим в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в трьохмісячний строк, передбачений ст. 219 КПК України.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1