СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4331/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Святошмнського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002325 від 10.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошмнського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002325 від 10.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.11.2022 р. по 09.11.2022 р., за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані банківські картки чи рахунки;
- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо осіб платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою платіжних терміналів;
- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 08.11.2022 р. по 09.11.2022 р.
2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 08.11.2022 р. по 09.11.2022 р., в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з з 08.11.2022 р. по 09.11.2022 р.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002325, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням установлено, що 08.11.2022 р. за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 в розмірі 78 000 грн., чим завдала останньому майнової шкоди.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 отримав дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по його банківським карткам банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були проведені несанкціоновані шахрайські дії та для того щоб зберегти особисті грошові кошти потрібно перевести на безпечний рахунок, а саме: № НОМЕР_2 . Після чого використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 переказав 18000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 та зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 переказав 60000 грн. на вищевказаний рахунок.
На підтвердження факту завданого збитку ОСОБА_11 надав виписку із власного карткового рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, дізнавач звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Від дізнавач надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею з`ясовано, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002325, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого від 10.11.2022 р. ОСОБА_11 вбачається, що останній здійснив переказ власних грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , після чого зрозумів, що його ошукали.
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача.
Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 задоволенню не підлягає, оскільки вони не входять до складу групи дізнавачів, яка здійснює дізнання у кримінальному провадженні №0002325, що підтверджується постановою від 10.11.2022 р. про призначення групи дізнавачів.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошмнського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 08.11.2022 р. по 09.11.2022 р., за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків, з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані банківські картки чи рахунки;
- повних відомостей щодо номерів банківських карток чи рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо осіб платників, які здійснювали переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою платіжних терміналів;
- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 08.11.2022 р. по 09.11.2022 р.
2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 08.11.2022 р. по 09.11.2022 р., в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з з 08.11.2022 р. по 09.11.2022 р.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Кравець