Справа № 462/1375/23
провадження 1-кс/462/399/23
У Х В А Л А

03 березня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000205 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000205 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 01.01.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2023 по терміни виконання ухвали по вказаному рахунку; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, з моменту його відкриття та по час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, які були здійснені у період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000205 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 року в інтернет мережі на дошці оголошень «ОЛХ» ОСОБА_5 було знайдено оголошення з приводу продажу генератора. В подальшому в ході спілкування з особою продавцем було обумовлено купівлю генератора та перерахунок грошових коштів, усієї вартості генератора. На підставі домовленості між сторонами укладено договір поставки № 32, а саме між продавцем ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та покупцем ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 . На підставі домовленості та укладеного договору покупцем ФОП ОСОБА_5 03.02.2023 було здійснено грошовий переказ з рахунку UA: НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2 . який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 в сумі 162000.00 грн. В подальшому особа продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки, контакт з такою втрачено, генератор не поставлено та грошові кошти не повернуто. Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що укладений договір поставки №32 було варифіковано (підписано електронним підписом) за допомогою застосунку «ДІЯ» особою продавцем.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, банківського рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів із зазначеними земельними ділянками, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, слідчим не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а саме з 02.02.2023 року.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні №0000205.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого ОСОБА_3 слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформації про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 03.02.2023 року по термін виконання ухвали по вказаному рахунку; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) рахунку НОМЕР_2 , з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до рахунку з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.02.2023 року по термін виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1