СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1869/23
ун. № 759/5441/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000441, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.03.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором офісу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000441, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000441, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група на території м. Києва та України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює розповсюдження на території держави контрабандно ввезені препарати «ACTIFED», «TRIFED», «ACATAR», «DECANCIT», «CIRRUS», «RESPIDINA», «UNIFED» та «STOPCOLD», які містять у своєму складі діючу речовину «псевдоефедрин», який використовується для виготовлення психотропних речовин та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю». До вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, слічий просить надати дозвіл на отримання інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: особових рахунків, оформлених ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді; виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформленим на ім`я ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Відомості, які містяться в документах, пов`язаних з інформацією щодо відкриття банківських рахунків, руху коштів, залишку коштів на банківських рахунках, місця або відділення, де відбулося чи відбувається зняття грошових коштів, інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів не відносяться до речей та документів, передбачених статтею 161 КПК України, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засіданні слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) установлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону установлено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної або фізичної особи або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про задоволення клопотання в частині надання стороні кримінального провадження слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000441 від 26.05.2022 року, тимчасового доступу до запитуваних документів.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оперуповноваженому задоволенню не підлягає, оскільки слідчимне доведено необхідність надання дозволу останнім, не надано доказів стосовно того, що вони є стороною по даному кримінальному провадженню та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000441 від 26.05.2022 року на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, оформлених ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформленим на ім`я ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 з 26.05.2022 року по 28.03.2023 року (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з 26.05.2022 року по 28.03.2023 року, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з 26.05.2022 року по 28.03.2023 року, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , з 26.05.2022 року по 28.03.2023 року, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1