КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1307/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 757/1722/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт на грошові кошти в розмірі 2584800 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), а саме на рахунках:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465);

- НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

- НОМЕР_13 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, та з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів і заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» ОСОБА_7 подала апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і зняти арешт з розрахункових рахунків ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ».

Зокрема, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ», оскаржувану ухвалу слідчого судді досі не отримано, а з текстом оскаржуваної ухвали вдалось ознайомитись лише 25 січня 2023 року.

В обґрунтування доводів своєї апеляційної скарги представник зазначає, що відсутні відомості про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочинів посадовими особами ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ».

Крім того, апелянт запевняє, що накладення арешту на рахунки є повним блокуванням правомірної господарської діяльності Товариства, що призводить до неможливості виконання зобов`язань по господарським договорам, а з подальшим накладенням штрафних санкцій за порушення договірних зобов`язань призведе до неможливості виплати заробітної плати та сплати податків.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ Державної податкової служби у Дніпропетровській області, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, за співучасті з наразі невстановленими особами вчиняють дії, спрямовані на привласнення чужого майна - реєстраційного ліміту податку на додану вартість суб`єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, шляхом здійснення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронних системах Державної податкової служби України.

Проведеними слідчими і процесуальними діями встановлено, що до вчинення злочинів причетні службові особи ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), які мали безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ЗРАЗКОВЕ» () на суму ПДВ 2702690 гривень та заволоділи майном Товариства на вказану суму.

13 січня 2023 року (клопотання датоване 12 січня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 2584800 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465);

- НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

- НОМЕР_13 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, які надходять, та з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів і заробітної плати.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаних грошових коштів, оскільки вони є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

13 січня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001013, а саме накладаючи арешт на грошові кошти в розмірі 2584800 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), а саме на рахунках:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465);

- НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

- НОМЕР_13 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, та з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів і заробітної плати, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти в розмірі 2584800 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), зокрема, на рахунках:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465);

- НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

- НОМЕР_13 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, та з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів і заробітної плати, з огляду на те, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти в розмірі 2584800 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» ().

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти в розмірі 2584800 гривень, які знаходяться на перелічених вище розрахункових рахунках ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, та з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів і заробітної плати, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти в розмірі 2584800 гривень, які знаходяться на вищезгаданих розрахункових рахунках ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, та з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів і заробітної плати, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 січня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 і накладено арешт на грошові кошти в розмірі 2584800 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» (), а саме на рахунках:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465);

- НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);

- НОМЕР_13 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, та з можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів і заробітної плати, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4