УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002699,

встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «відділом розслідування злочинів загальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002699 від 09.11.2022.

09.11.2022 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши про те, що в 09.11.2022 о 13:20 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових коштів заявниці з рахунків двох її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши їй матеріальну шкоду.

Допитом потерпілої встановлено, що вона 09.11.2022 в денний час перебувала на роботі. Близько 13:40 їй прийшло повідомлення у месенджері VIBER, встановленому на її особистий мобільний телефон, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було зазначено про успішність переказу грошових коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 14 465 гривень на картковий рахунок невідомої для потерпілої особи № НОМЕР_4 , а також про успішне переведення грошових коштів з її карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 1 823 гривень на цей же рахунок. Перед отриманням зазначених повідомлень потерпіла ніяких дій в мережі Інтернет та за допомогою мобільного банківського додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчиняла, ні за якими посиланнями не переходила і переказ грошових коштів не підтверджувала.

З огляду на вищевикладене виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу руху грошових коштів за рахунками потерпілої.

Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілої. На даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 і № НОМЕР_5 .

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діям осіб, з приводу вчинення крадіжку відносно ОСОБА_5 , то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п.5 ч.2 ст.160 КПК України), зокрема: 1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо особи, яка їх незаконно отримала; 2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів; 3) встановлення місць зняття грошових коштів потерпілої та/або переказу третім особам, які можуть являтися свідками вчиненого злочину. Також, документи щодо руху, відповідно до вимог ч.1 ст.88 КПК України, мають значення у кримінальному провадженні як докази. Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні, відповідно до вимог ст.99 КПК України, будуть слідчим визнанні документами, оскільки вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, які є повноважним на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002699 від 09.11.2022 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0002699 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , за період з 00.00 08.11.2022 до 00.00 11.11.2022, із зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти, звідки й за що отримано кошти).

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 27 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя