печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2022 старший слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.01.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва в якому, забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Слідчий в клопотанні вказує, що досудове розслідування розпочате за фактом того, що в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду на виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Шпанівської сільської ради. На підставі корегування проектно-кошторисної документації по даному об`єкту між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2019 та 2020 роках укладалися договори підряду. Протягом 2018-2020 років службовими особами Департаменту, за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання вищезазначених договорів було прийнято виконані роботи та оплачео їх вартість, на підставі актів форми КБ-2в, у яких завищено вартість виконаних робіт та поставлених матеріалів на суму близько 800 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 04.06.2018 Департаментом укладено договір № 31 на суму 157 млн. грн. на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт по об`єкту «Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)».

У період з 03.08.2018 до 26.12.2019 по договору № 31 від 04.06.2018 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 146,4 млн. грн. бюджетних коштів.

Крім того, згідно розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.12.2019 № 1059 відбулося корегування проектно- кошторисної документації по даному об`єкту і за результатами переговорної процедури Департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.12.2019 укладено договір підряду № 121 на суму 59,1 млн. грн.

У період з 24.12.2019 по 20.07.2020 по договору № 121 від 23.12.2019 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 56,1 млн. грн. бюджетних коштів.

За результатами тендерних процедур Департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.11.2020 укладено договір підряду № 40 на виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту на суму 30,9 млн. грн.

У період з 23.11.2020 по 29.12.2020 по договору № 40 від 19.11.2020 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27,863 млн. грн. бюджетних Коштів.

При цьому, у ході виконання вищевказаних угод службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно збільшили вартість виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2в щодо обсягів виконаних робіт і поставлених матеріалів на суму близько 800 тис. грн., службовими особами Департаменту в інтересах представників підрядної організації такі акти прийнято, підписано та подано до оплати.

Крім того, як вбачається з клопотання слідчого, відповідно до довідки ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.06.2019 по 31.03.2021, встановлено фінансових порушень на загальну суму 8 666 255,40 грн., з яких порушення що призвели до втрат на суму 8 666 255, 40 грн.

Вищевказані договори підряду складені та підписані у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, та які зберігаються у сторін, тому числі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, як вказує слідчий в клопотанні, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються інші документи, що стосуються виконання умов вищезазначених договорів, та які були ними надані.

Так, згідно постанови слідчого від 01.12.2022 на даний момент по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу документів, які стосуються будівництва універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне), а саме: договорів підряду № 31 від 04.06.2018; № 121 від 23.12.2019; № 40 від 19.11.2020 (в тому числі додаткових договорів, проектної документації, договірної ціни, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма додатками, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), актів прихованих робіт з усіма можливими додатками, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів за виконані роботи/надані послуги, тощо), калькуляції, та інших документів, що підтверджують витрати у вигляді надбавок до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских в кількості 694,4368 тон під час улаштування конструкцій з монолітного залізобетону (фундаменти, палі, монолітний пояс, монолітні колони та надання послуг, в тому числі, угод, актів наданих послуг, договорів поставки (купівлі), накладних, актів прийому-передачі, товаротранспортних накладних, документів щодо проведення розрахунків, сертифікатів відповідності, які укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по об`єкту: «Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)», що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000008, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у межах вказаного кримінального провадження, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- з можливістю вилучення наступної інформації та оригіналів документів, які стосуються будівництва універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне), а саме: договорів підряду № 31 від 04.06.2018; № 121 від 23.12.2019; № 40 від 19.11.2020 (в тому числі додаткових договорів, проектної документації, договірної ціни, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) з усіма додатками, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), актів прихованих робіт з усіма можливими додатками, проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів за виконані роботи/надані послуги, тощо), калькуляції, та інших документів, що підтверджують витрати у вигляді надбавок до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских в кількості 694,4368 тон під час улаштування конструкцій з монолітного залізобетону (фундаменти, палі, монолітний пояс, монолітні колони та надання послуг, в тому числі, угод, актів наданих послуг, договорів поставки (купівлі), накладних, актів прийому-передачі, товаротранспортних накладних, документів щодо проведення розрахунків, сертифікатів відповідності, які укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по об`єкту: «Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне)»;

- з можливістю вилучення наступної інформації та завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді): актів приймання-передачі документації та майна, проектно-кошторисної документації з пояснювальними записками та кресленнями (із доповненнями та змінами, листувань, щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації, документів, які підтверджують проходження експертиз), договорів, щодо закупівлі будівельних матеріалів та сертифікатів якості, договірних цін, накладних на матеріали, договорів, специфікацій, додаткових угод, доповнень, довідок форми 3-КБ, актів виконаних робіт форми КБ-2в, кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, виконавчої документації по об`єктах, журналів, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчих схем, креслень, декларацій про готовність до експлуатації об`єктів, на яких виконувались роботи, списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виконували будівельні роботи та трудові угоди з ними, журналів реєстрації договорів, по об`єкту «Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне), код НОМЕР_2 за ДК 021-2015); документів, які підтверджують фінансово-господарську діяльність між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 18.04.2018 по теперішній час; проектно-технічна та проектно-кошторисна документація по об`єкту: «Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне), код НОМЕР_2 за ДК 021-2015), яка використовувалась в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва; тендерна документація, подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у процедурах закупівель по об`єкту: «Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 на території Шпанівської сільської ради (в районі вул. Макарова м. Рівне), код НОМЕР_2 за ДК 021-2015) про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; договірна документація (договори підряду (субпідряду) та додатки до них, додаткові угоди, тощо) по вищевказаному об`єкту за період з 18.04.2018 по теперішній час в тому числі з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; первинна звітна та виробнича документація (форми КБ-2в, КБ-3, довідки про вартість виконаних робіт, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, журнали ведення авторського та технічного наглядів, тощо) на виконання будівельних робіт по вищевказаному об`єкту; документи про приймання в експлуатацію будівництв, матеріали технічної інвентаризації по об`єктам, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів, матеріалів по вищевказаному об`єкту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1