Справа № 204/6903/22
Провадження № 1-кс/204/1585/22
УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000241 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому у м.Краматорськ надійшло аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРГЮУ НОМЕР_1 ), проведене ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході вивчення проведеного дослідження встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » можливо вбачаються ознаки легалізації (відмивання) доходів, шляхом переведення безготівкових коштів в готівку через ряд підприємств: «БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

18.02.2022 року старшим слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 направлено запит директору ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з вимогою направити на адресу СУ ГУНП в Донецькій області реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 », (код СДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповіді на запит не отримано. У зв`язку із чим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) направлено повторний запит.

У відповідь на запит отримано лист виконуючої обов`язки керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно листа, ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 22.08.2022 № 074/06/1-1491 про направлення за належністю листа старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 від 16.08.2022 № 0241-21/1/2022 про надання оригіналів або завірених копій реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), ІНФОРМАЦІЯ_10 є суб`єктом зберігання реєстраційної справи у паперовій формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на викладені обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно положень ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надане слідчим клопотання не відповідає положенням ч.2 ст. 160 КПК України, в частині короткого належного викладення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, обгрунтуванні значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості їх використання як доказів. Резолютивна частина клопотання містить технічні описки, які нівелюють мету доступу.

При цьому, слідчим не доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи осіб (юридичних суб`єктів), про який ідеться в клопотанні, та чому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що слідчим не дотримано положення ч.2 ст. 160 КПК України, крім того, при розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, наразі слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000241 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін