Справа № 405/6879/22
провадження № 1-кс/405/1282/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погодженого із прокурором Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 20.04.2022.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.04.2022 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 на 12 місяців.

Мотивуючи клопотання про продовження строків досудового розслідування слідчим зазначається про те, що 02.11.2021 до ЧЧ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ АКВАФРОСТ ОСОБА_5 про те, що перевізник ТОВ Транс Логістик Групп у період часу з 02.07.2021 по теперішній час заволодів майном, що належить ТОВ АКВАФРОСТ спричинивши значну шкоду ТОВ АКВАФРОСТ. (ЖЄО 27496).

За даним фактом 02.11.2021 були внесені відомості до ЄРДР за №0000748 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, під виглядом надання послуг з перевезення вантажу, заволоділи майном потерпілого - алкогольною продукцією на загальну суму 1652635,38 гривень

За даним фактом 12.10.2021 були внесені відомості до ЄРДР за №0000197 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, вказані кримінальні провадження, в порядку ст. 217 КПК України, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра були об`єднані в одне кримінальне провадження.

Так, 22.10.2021 у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень повідомлено про підозру гр-ну ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, раніше засудженого за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 187 КК України, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , який на теперішній час після затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту підозрюваного було встановлено, що до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень причетні, ще й інші невстановлені особи, в тому числі гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . На теперішній час співмешкає з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_6 , використовує аб. ном. НОМЕР_3 .

Так, обвинувальний акт відносно підозрюваного ОСОБА_6 було скеровано до суду, а 17.01.2022, в порядку ст. 217 КПК України, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9 були виділені матеріали відносно невстановлених осіб, які спільно з підозрюваним, за попередньою змовою групою осіб, вчиняли вище описані кримінальні правопорушення, яким присвоєно новий номер ЄРДР № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виконані наступні слідчі (розшукові) дії:

-погоджено та скеровано до Ленінського районного суду м. Кіровограда тимчасові доступи до речей і документів, а саме до інформації яка міститься у операторів мобільного зв`язку. На даний час клопотання розглянуто, задоволено та направлено на виконання;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у операторів мобільного зв`язку та вилучено інформацію згідно ухвали суду;

-проведено аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області;

-надано доручення в пор. ст. 40 КПК України на встановлення винних осіб, та повного кола підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні. Доручення на даний час перебуває на виконанні;

-винесено постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, а саме на повторний допит потерпілих ТОВ АКВАФРОСТ та ФОП « ОСОБА_10 ».

Під час досудового розслідування на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-повторно допитати потерпілих ТОВ АКВАФРОСТ та ФОП « ОСОБА_10 », відповідно до винесених постанов;

-долучити матеріали виконаного доручення в пор. ст. 40 КПК України;

-встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу його попередньої змови з гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні вище описаних кримінальних проваджень;

-встановити та перевірити на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-звернутися до Кропивницького апеляційного суду з метою проведення НСРД відносно можливих фігурантів у вказаному провадженні;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, а також негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне у ході досудового розслідування.

Слідчим стверджується, що виконати слідчі (розшукові) дії, про які йдеться мова в клопотання, в строк до 23.04.2023 не представляється можливим, тому просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя встановив, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України, яка передбачає найбільш тяжке покарання, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра від 13.01.2022 об`єднано матеріали кримінальних провадження №0000197 від 12.10.2021, №0000748 від 02.11.2021, об`єднаному провадженню присвоєно номер №0000197.

Постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра від 17.01.2022 з матеріалів кримінально провадження №0000197 від 12.10.2021 виділено матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб, виділеному кримінальному провадженню присвоєно № 0000037 від 17.01.2022.

Відповідно до відомостей про рух провадження по кримінальному провадженню 23.06.2022 воно було закрито, а 04.07.2022 було відновлено, тобто строк досудового розслідування переривався на 11 днів.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000037 від 17.01.2022, з урахуванням переривання строку досудового розслідування на 11 днів, спливає 23.04.2023.

Відповідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та як наслідок доводи слідчого про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення вказує на необхідність здобуття додаткових доказів слідчий суддя не повинен обмежувати сторону обвинувачення збирання доказів під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.

Водночас, викладені слідчим доводи в обґрунтування клопотання про продовження строку досудового розслідування та додані до нього матеріали не містять відомостей про проведення слідчий дій з початку 2023 року. Доручення оперативним співробітникам, яке було надано слідчим, вимагає надання відомостей в строк до 30.09.2022. Обставин, які ускладнюють проведення запланованих слідчим слідчих дій, не наведено.

Наведені вище обставини свідчать, що строк виконання необхідних, на думку сторони обвинувачення, слідчих дій не можна вважати розумними в розумінні ст. 28 КПК України, оскільки відсутні підстави вважати, що їх проведення вимагає значного часу, і як наслідок підстав для продовження строк досудового розслідування на максимально можливий строк один рік.

Зважаючи на те, що підозра в провадженні не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності, враховуючи його часткову обґрунтованість та виняткову складність провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчим - слідчих (розшукових) дій в розумний строк, доцільним є продовження строку досудового саме на 6 місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного та всебічного досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 23.10.2023 включно.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11