УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001963 від 02 серпня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001963 від 02 серпня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 13 березня 2022р. по 21 травня 2022р., громадянка ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 306 тисяч 725 гривень, які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому значної матеріальної шкоди.

В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що він проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 у м. Запоріжжя. Влітку 2021 року він їхав у відпустку з м. Маріуполь до м. Івано-Франківськ. Очікувавши потяг, зайшов до магазину на залізничному вокзалі у м. Маріуполь з метою придбання їжі, де познайомився з продавчиньою на ім`я ОСОБА_6 . Після чого вони обмінялись номерами мобільних телефонів і в подальшому почали спілкуватись, проявляючи один до одного симпатію. Наступна зустріч відбулась наприкінці серпня 2021 році у м. Маріуполь, де він дізнався, що гр. ОСОБА_4 винаймає квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому вони почали проживати разом.

Від початку воєнного вторгнення в ІНФОРМАЦІЯ_2 федерації він перебував у м. Маріуполь і ніс там військову службу. Наприкінці лютого 2022р., відпросившись у командира, вирішив заїхати до квартири, яку вони разом винаймали за адресою: АДРЕСА_1 . На той момент м. Маріуполь знаходився під окупацією російських воєнних. У зв`язку з цим у місті не було світла, опалення, води, тому він попросив гр. ОСОБА_4 , щоб вона евакуювалась з м. Маріуполь для власної безпеки, так як він перебував на комбінаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обороняв місто.

Повертаючись на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він передав на зберігання гр. ОСОБА_4 документи, а саме: паспорт громадянина України та закордонний паспорт, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , водійське посвідчення, трудову книжку, довідку переселенця на ім`я ОСОБА_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої він не пам`ятає, а також мобільний телефон марки «Lenovo» чорного кольору, в якому був додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Протягом березня 2022р. він обороняв м. Маріуполь.

04 квітня 2022р. його було важко поранено та він перебував на території « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому 16 травня 2022р. його було взято в полон російськими військовими та 29 червня 2022р. по обміну було звільнено з полону у Запорізькій області. Після чого його було госпіталізовано до міської лікарні № НОМЕР_3 в м. Запоріжжя.

01 липня 2022р. поблизу вище вказаної лікарні він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що в період часу з 13 березня 2022р. по 21 червня 2022р. здійснювались шахрайські дії, а саме перевід грошових коштів в сумі 306 тисяч 725 грн. 42 коп. з його карти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 .

Ще він додав, що у гр. ОСОБА_4 був його мобільний телефон марки «Леново» чорного кольору, яким він не користувався через те, що в ньому було розбите скло екрана та в якому був додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який вище вказана громадянка могла вчинити шахрайські дії, а саме пересилання грошових коштів на інший рахунок.

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківок про рух коштів за картковими рахунками ОСОБА_5 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, згідно аналізу інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виїмки про тимчасовий доступ до документів, згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 № 1-кс/761/10038/2022 від 12 вересня 2022р. встановлено, що:

16 квітня 2022р. о 18 год. 17 хв. невідома особа перерахувала з карти НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 на карту НОМЕР_5 , ЄРДПОУ банку отримувача НОМЕР_6 - 105 грн., о 18 год. 22 хв. перерахувала 30049,50 грн., о 18 год. 25 хв. перерахувала 28140,00 грн.

25 квітня 2022р. о 09 год. 42 хв. невідома особа перерахувала з карти НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 на карту НОМЕР_5 ЄРДПОУ банку отрмувача НОМЕР_6 перерахувала 105 грн., о 19 год. 46 хв. перерахувала 29145,00 грн., о 19 год. 47 хв. перерахувала 29145,00 грн., 19 год. 52 хв. перерахувала 28642,50 грн., о 19 год. 56 хв. перерахувала 26130,00 грн.

21 травня 2022р. в період часу з 15 год. 56 хв. до 15 год. 58 хв. невідома особа в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 трьома платежами в сумі 13 грн., 206,92 грн. та 84 грн. розрахувалась за продукти з карти НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5

21 травня 2022р. о 16 год. 33 хв. невідома особа перерахувала з карти НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 на карту НОМЕР_5 ЄРДПОУ банку отримувача НОМЕР_6 - 29 145 грн., о 16 год. 51 хв. перерахувала 105 грн., о 17 год. 09 хв. перерахувала 105, 17 год. 10 хв. перерахувала 3015 грн., о 17 год. 11 хв. перерахувала 5025 грн., 17 год. 13 хв. перерахувала 10050 грн., 17 год. 14 хв. перерахувала 29145 грн., 17 год. 15 хв. перерахувала 29145 грн., 17 год. 15 хв. перерахувала 29145грн.

З інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була надана під час тимчасового доступу до документів, при перерахуванні грошових коштів з карти ОСОБА_5 , невідома особа використовувала номер телефону НОМЕР_7 , який зареєстрований в системі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001963 від 02 серпня 2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 (з обслуговування мікрорайону «Нивки») Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням оперативним працівникам СКП відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні №0001963 від 02 серпня 2022р. та які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_5 , руху коштів, за даним банківським рахунком, а саме: копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дату створення вказаного рахунку, документів, на підставі яких відкривався рахунок, документів, на підставі яких здійснювалася ідентифікація клієнта, документів на підставі яких здійснювалися перекази, роздруківку транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, роздруківку руху коштів з зазначенням номерів платіжних документів, часу, дати, повних даних платника, суми платежу та отримувача коштів із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, IP-адреси з датами, часом, з`єднання з системою «банк-клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних за період часу з 24 лютого 2022р. по 15 червня 2022р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: