Справа № 541/3256/22
Провадження № 1-кс/541/1016/2022
У Х В А Л А

23 грудня 2022 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000989 від 02.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

За даним фактом 02.12.2022 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000989 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 11 800 грн., що належать потерпілій ОСОБА_4 були зняті невстановленою особою з її власної банківської карти № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними таємно, шляхом вільного доступу, не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту зняття невстановленою особою грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання та встановлення особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 та з якого 16.11.2022 року були зняті грошові кошти в сумі 11 800 грн

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до копії виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 за період з 15.11.2022 по 17.11.2022, та анкетні дані власника банківського рахунку, дату народження, місце проживання, коли і де був відкритий банківський рахунок, до якого повного номеру банківської картки він прив`язаний, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначеного банківського рахунку.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника вищезазначеного банківського рахунку можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий , являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню ,

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу 15.11.2022 по 17.11.2022, та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де був відкритий банківський рахунок, до якого повного номеру банківської картки він прив`язаний, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначеного банківського рахунку та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , надати копії вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8 ОСОБА_9