СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2401/23
ун. № 759/7213/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2023 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в судовому засіданні розглянувши клопотання старшого слідчого В ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 05.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.04.2023 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого В ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додерженням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить: накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку, який відбувся 19.04.2023, а саме на автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000599 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307 КК України.

Відповідно до Конвенції про психотропні речовини від 21.02.1971, яка ратифікована Україною 18.02.1979 «психотропна речовина» це будь-яка речовина, яка має природнє або синтетичне походження, або будь-який природній матеріал, включений у Список I, II, III або IV.

У ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» вказано, що діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.

Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за наступних обставин:

Так, у період з 10.04.2023 по 19.04.2023 (точний час органом досудового розслідування невстановлений) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів при наступних обставинах.

ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), у невстановлений час, але не пізніше 17.04.2023, перебуваючи у спеціально пристосованому ними місці для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме у домоволодінні АДРЕСА_1 , використовуючи наявні в нього прекурсори, речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий йому алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовив особливо небезпечні психотропні речовини масою не менше 3000 грам, тим самим незаконно придбав їх та розпочав незаконне зберігання з метою збуту, про що сповістив ОСОБА_6 .

Надалі, на виконання злочинного задуму ОСОБА_7 при невстановлених обставинах помістив незаконно виготовлені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено у шість окремих зіп-пакетів та з метою конспірації помістив у середину корпусу розкладного ліжка коричневого кольору з візерунками, зробивши непримітний надріз, перетягнувши реміннями чорного кольору та обмотавши клейкою стрічкою, тим самим підготував для незаконного пересилання з метою збуту через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта», а невстановлену частину прекурсорів та речовин залишив в приміщенні для подальшого незаконного виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

17.04.2023 о 17 год. 15 хв. ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Житомирська область, Ружинський район, смт. Ружин, вул. Київська, 60, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, користуючись своїми анкетними даними, мобільним телефоном « НОМЕР_2 » здійснив незаконне пересилання посилки розкладного ліжка з вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено «PVP» за ТТН №8623 до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що розташоване в смт. Білогір`я, Хмельницької області по вул. Бондарчука, 1 на вигадані анкетні дані « ОСОБА_8 мобільний телефон НОМЕР_3 », які сказав вказати ОСОБА_6

18.04.2023 у ході огляду кореспонденції в середині розкладного ліжка виявлено шість зіп-пакетів із вмістом кристалічної речовини білого кольору із специфічним запахом загальною вагою 3025 г, зразок яких містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP»

(1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 1,5901 г, які ОСОБА_7 незаконно переслав ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_6 при невстановлених обставинах залучив до протиправної діяльності ОСОБА_5 , якого попрохав отримати посилку з вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено «PVP», на що останній переслідуючи корисливі мотиви надав свою добровільну згоду.

19.04.2023 близько 17 год. 15 хв. реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване по вул. Бондарчука, 1 в смт. Білогір`я, Хмельницької області, достовірно розуміючі, що відправлена ОСОБА_7 посилка містить особливо небезпечні психотропні речовини, в особливо великих розмірах, з метою конспірації, використовуючи вигадані дані « ОСОБА_8 » особисто отримав відправлення, ввівши працівників товариства в оману стосовно справжніх своїх анкетних даних, тим самим незаконно їх придбав та розпочав незаконне зберігання з метою збуту.

Надалі, ОСОБА_5 діючи за попередньо узгодженим планом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи власний транспортний засіб марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , незаконно перевіз попередньо незаконно придбані особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в особливо великих розмірах, до місця мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно з ним розпочав їх незаконне зберігання з метою збуту, доки протиправні дії не були припинені працівниками правоохоронних органів в ході обшуку 19.04.2023.

«PVP» відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011,

№ 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Таблиця №1, Список №2).

Відповідно до таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України№ 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 15.05.2015

№ 280), PVP масою від 15 г і більше є особливо великий розмір психотропної речовини, що знаходиться у незаконному обігу на території України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

19.04.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

20.04.2023 ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

19.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 та який останній використовував під час незаконного зберігання та перевезення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання розглянувши клопотання старшого слідчого В ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 05.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України,-

- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обшуку, який відбувся 19.04.2023, а саме на автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд на протягом п`яти днів з дня її оголошення. Слідчий суддя ОСОБА_1