Провадження № 1-кс/742/245/23
Єдиний унікальний № 742/163/23
У Х В А Л А

іменем України

20 лютого 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000444 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000444 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 01.06.2022 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, повторно, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою мережі «Телеграм», використовуючи канал « ОСОБА_6 » який був створений невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з профілю користувача з іменем « ОСОБА_7 », за допомогою свого мобільного телефону розмістив оголошення з пригону автомобілів із Європи, та зображення яких він знайшов в мережі Інтернет. Потерпілого ОСОБА_8 , зацікавив автомобіль «Citroen C5» за допомогою листування в даній мережі він отримав від останнього номер карти «А-банк» для сплати коштів за придбання автомобіля, а саме № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_9 . Цього ж дня о 16 год. 36 хв. ОСОБА_8 , за допомогою додатку «Приват 24», здійснила два платежі в сумі 28000 грн., та в сумі 5000 грн. на картку «А-банк» № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_9 , про що в листуванні повідомила продавця автомобіля, отримавши відповідь про те, що автомобіль буде пригнаний найближчим часом. Після цього користувач « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходив та автомобіль не пригнав заволодівши грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 33000 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_8 на вказану суму.

09.06.2022 ОСОБА_5 в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи за адресою: м.Прилуки, вул. Берегова, 57/2, маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, повторно, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою мережі «Телеграм», використовуючи канал « ОСОБА_6 », який був створений невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з профілю користувача з іменем « ОСОБА_7 », за допомогою свого мобільного телефону розмістив оголошення з пригону автомобілів із Європи, та зображення яких він знайшов в мережі Інтернет. Потерпілого ОСОБА_10 , зацікавив автомобіль «Volkswagen Touran» за допомогою листування в даній мережі він отримав від останнього номер картки «ПУМБ» для сплати коштів за придбання автомобіля, а саме № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_11 . Цього ж дня о 09 год. 29 хв. ОСОБА_10 , через додаток «Приват 24» здійснив платіж в сумі 29000 грн., о 09 год. 32 хв. в сумі 6500 грн. на картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_11 , про що в листуванні повідомила продавця автомобіля, отримавши відповідь про те, що автомобіль буде пригнаний найближчим часом. В подальшому 14.06.2022 о 13 год. 11 хв. ОСОБА_10 , через додаток «Приват 24» здійснив платіж в сумі 17750 грн., та 15.06.2022 о 09 год. 20 хв. в сумі 17750 грн. на картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_11 Після цього користувач « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходив та автомобіль не пригнав заволодівши грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 71000 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_10 на вказану суму.

17.06.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, повторно, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою мережі «Телеграм», використовуючи канал « ОСОБА_6 », який був створений невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з профілю користувача з іменем « ОСОБА_7 », за допомогою свого мобільного телефону розмістив оголошення з пригону автомобілів із Європи, та зображення яких він знайшов в мережі Інтернет. Потерпілого ОСОБА_12 , зацікавив автомобіль «Fiat Panda» за допомогою листування в даній мережі він отримав від останнього номер картки «ПУМБ» для сплати коштів за придбання автомобіля, а саме № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_11 . Цього ж дня о 18 год. 44 хв. ОСОБА_12 , через додаток «Альфа-банку» здійснив платіж в сумі 10000 грн., о 18 год. 47 хв. в сумі 10000 грн., о 18 год. 48 хв. в сумі 10000 грн., та о 18 год. 49 хв. в сумі 5490 грн. на картку «ПУМБ» № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_11 , про що в листуванні повідомила продавця автомобіля, отримавши відповідь про те, що автомобіль буде пригнаний найближчим часом. Після цього користувач « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходив та автомобіль не пригнав заволодівши грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 35490 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_13 на вказану суму.

25.06.2022 ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, повторно, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою мережі «Телеграм», використовуючи канал « ОСОБА_6 », який був створений невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з профілю користувача з іменем « ОСОБА_7 », за допомогою свого мобільного телефону розмістив оголошення з пригону автомобілів із Європи, та зображення яких він знайшов в мережі Інтернет. Потерпілого ОСОБА_14 , зацікавив автомобіль «Toyota avensis» за допомогою листування в даній мережі він отримав від останнього номер картки «ПУМБ» для сплати коштів за придбання автомобіля, а саме № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_15 . Цього ж дня о 10 год. 32 хв. ОСОБА_14 , через додаток «Приват 24» здійснив платіж в сумі 28000 грн. та о 10 год. 32 хв. в сумі 7500 грн. на картку «ПУМБ» № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_15 , про що в листуванні повідомив продавця автомобіля, отримавши відповідь про те, що автомобіль буде пригнаний найближчим часом. Після цього користувач « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходив та автомобіль не пригнав заволодівши грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 35500 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_14 на вказану суму.

29.06.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, повторно діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою мережі «Телеграм», використовуючи канал « ОСОБА_6 », який був створений невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з профілю користувача з іменем « ОСОБА_7 », за допомогою свого мобільного телефону розмістив оголошення з пригону автомобілів із Європи, та зображення яких він знайшов в мережі Інтернет. Потерпілу ОСОБА_16 , зацікавив автомобіль «Toyota avensis» за допомогою листування в даній мережі він отримав від останнього картковий рахунок «ПУМБ» для сплати коштів за придбання автомобіля, а саме НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_15 . Цього ж дня о 16 год. 51 хв. ОСОБА_16 , через додаток «Приват 24» здійснила платіж в сумі 35500 грн. на рахунок «ПУМБ» НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_15 , про що в листуванні повідомила продавця автомобіля, отримавши відповідь про те, що автомобіль буде пригнаний найближчим часом. Після цього користувач « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходив та автомобіль не пригнав заволодівши грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 35500 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки потерпілій ОСОБА_16 на вказану суму.

30.06.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, повторно, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою мережі «Телеграм», використовуючи канал « ОСОБА_6 », який був створений невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з профілю користувача з іменем « ОСОБА_7 », за допомогою свого мобільного телефону розмістив оголошення з пригону автомобілів із Європи, та зображення яких він знайшов в мережі Інтернет. Потерпілу ОСОБА_17 , зацікавив автомобіль «Toyota prius» за допомогою листування в даній мережі він отримав від останнього картковий рахунок «ПУМБ» для сплати коштів за придбання автомобіля, а саме НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_11 . Цього ж дня о 16 год. 36 хв. ОСОБА_17 , за допомогою додатку «Приват 24», здійснила два платежі в сумі 10000 грн., та в сумі 15500 грн. на картковий рахунок «ПУМБ» НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_11 , про що в листуванні повідомила продавця автомобіля, отримавши відповідь про те, що автомобіль буде пригнаний найближчим часом. В подальшому 01.07.2022 через додаток «Приват 24» здійснила платіж в сумі 10000 грн., на картковий рахунок «ПУМБ» НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_11 та 02.08.2022 о 11 год. 42 хв. через додаток «Приват 24» здійснила платіж в сумі 29000 грн. та о 11 год. 43 хв. в сумі 3000 грн., на картку «ПУМБ» № НОМЕР_6 виданої на імя ОСОБА_18 . Після цього користувач « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходив та автомобіль не пригнав заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 на загальну суму 67500 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки потерпілій ОСОБА_17 на вказану суму

17.07.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльность, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, повторно, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою мережі «Телеграм», використовуючи канал « ОСОБА_6 », який був створений невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з профілю користувача з іменем « ОСОБА_7 », за допомогою свого мобільного телефону розмістив оголошення з пригону автомобілів із Європи, та зображення яких він знайшов в мережі Інтернет. Потерпілого ОСОБА_19 , зацікавив автомобіль «Ауді А4 Б6» за допомогою листування в даній мережі він отримав від останнього номер картки «ПУМБ» для сплати коштів за придбання автомобіля, а саме № НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_20 . Цього ж дня о 13 год. 37 хв. ОСОБА_19 , за допомогою терміналу в місті Харків, здійснив платіж в сумі 28420 грн., о 13 год. 40 хв. в сумі 7440 грн. на картку «ПУМБ» № НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_20 , про що в листуванні повідомила продавця автомобіля, отримавши відповідь про те, що автомобіль буде пригнаний найближчим часом. В подальшому 17.07.2022 о 14 год. 22 хв. за допомогою терміналу в місті Харків, здійснив платіж в сумі 21560 грн., та через додаток «Приват 24» здійснив платіж в сумі 16120 грн., на картку «ПУМБ» № НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_20 . Після цього користувач « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходив та автомобіль не пригнав заволодівши грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму 73540 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_19 на вка.зану суму

02.08.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) володіння чужими грошима шляхом обману, повторно, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою мережі «Телеграм», з раніше наявного у нього каналу « ОСОБА_6 » з іменем користувача « ОСОБА_7 », за допомогою свого мобільного телефону розмістив оголошення з пригону автомобілів із Європи, та зображення яких він знайшов в мережі Інтернет. Потерпілого ОСОБА_21 , зацікавив автомобіль «Volkswagen Golf 5» за допомогою листування в даній мережі він отримав від останнього номер картки «ПУМБ» для сплати коштів за придбання автомобіля, а саме № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_18 . Цього ж дня о 20 год. 32 хв. ОСОБА_21 , за допомогою додатку «Приват24», здійснив платіж в сумі 20000 грн., о 20 год. 35 хв. в сумі 21000 грн. на картку «ПУМБ» № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_18 , про що в листуванні повідомила продавця автомобіля, отримавши відповідь про те, що автомобіль буде пригнаний найближчим часом. В подальшому 04.08.2022 о 15 год. 31 хв. за допомогою додатку «Приват24», здійснив платіж в сумі 27000 грн., та о 15 год. 32 хв. в сумі 20400 грн., на картку «ПУМБ» НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_18 . Після цього користувач « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходив та автомобіль не пригнав заволодівши грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 88400 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_21 на вказану суму.

27.04.2022 ОСОБА_5 , в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи за адресою: м. Прилуки, вул. Берегова, 57/2, маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, повторно, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою мережі «Телеграм», використовуючи канал « ОСОБА_6 » який був створений невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з профілю користувача з іменем « ОСОБА_7 », за допомогою свого мобільного телефону розмістив оголошення з пригону автомобілів із Європи, та зображення яких він знайшов в мережі Інтернет. Потерпілого ОСОБА_22 , зацікавив автомобіль «Toyota avensis» за допомогою листування в даній мережі він отримав від останнього номер картки «Ощадбанку» для сплати коштів за придбання автомобіля, а саме № НОМЕР_8 виданої на ім`я ОСОБА_23 . Цього ж дня о 14 год. 36 хв. ОСОБА_22 , через додаток «Альфа-банк» здійснив чотири платежі в сумі 10000 грн., 10000 грн., 10000 грн., та 6230 грн. на картку «Ощадбанк» № НОМЕР_8 виданої на ім`я ОСОБА_23 , про що в листуванні повідомив продавця автомобіля, отримавши відповідь про те, що автомобіль буде пригнаний найближчим часом. Після цього користувач « ОСОБА_7 » на зв`язок не виходив та автомобіль не пригнав заволодівши грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму 36000 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдав матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_22 на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1,2 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 , 02 січня 2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України.

Оскільки кримінальними правопорушеннями завдано збитків потерпілим на загальну суму 475 930 грн., які заявили відповідні цивільні позови до підозрюваного, і у відповідності до Інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 перебуває земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :03:000:0024, яка розміщена на території с.Капустенці Прилуцького району Чернігівської області, тому слідчий керуючись положеннями п.4 ч.2 ст.170 КПК України і подано до суду клопотання про накладення арешту на належну ОСОБА_5 земельну ділянку, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень (цивільного позову) та заборони розпорядження нею.

Слідчий та прокурор будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились, надіслали клопотання про розгляд справи без їх участі.

Власник майна в силу ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.2 п.4 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч.6 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ст.ст.171,173 КПК України, при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя повинен перевірити відповідність змісту клопотання вимогам закону, з`ясувати питання наявності правових підстав для накладення арешту та доцільності його накладення в межах даного кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000444 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст.190 КК України.

02 січня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України та допитано в якості підозрюваного.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 , код НОМЕР_9 , перебуває земельна ділянка площею 2 га, кадастровий номер :03:000:0024, яка розміщена на території с.Капустенці Прилуцького району Чернігівської області.

За таких обставин, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України, та потерпілими по кримінальному провадженні подано цивільні позови про відшкодування майнової шкоди, отриманої внаслідок кримінальних правопорушень, і арешт належного ОСОБА_5 майна з позбавленням права його розпорядженням, не спричинить негативних наслідків для останнього, усуне можливість передачі спірного майна третім особам, беручи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя, з метою забезпечення цивільних позовів, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно останнього.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий судя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000444 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податку НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , земельну ділянку, площею 2га, кадастровий номер :03:000:0024, розміщенну на території Чернігівської області, Прилуцький район, с.Капустенці, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та заборонити розпоряджатися цим майном.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА