Справа № 369/5552/23
Провадження №1-кс/369/1247/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000704 від 28.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.04.2023 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000704 від 28.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.02.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила останній матеріальну шкоду (ЄО № 1727 від 27.02.2023 року).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 25.02.2023 року перебуваючи вдома їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 і представились працівником банку, після чого попрохали назвати номер її банківської карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для блокування коштів, які шахраї намагалися зняти з її карти на, що остання погодилась. Через деякий час потерпіла відсутність грошових коштів у розмірі 5000 тисяч гривень.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

На підставі вище наведеного, старший слідчий просив слідчого суддю, надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2023 року до 25.03.2023 року з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку; до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2023 року до 25.03.2023 року; до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.

Старший слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000704 від 28.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2023 року до 25.03.2023 року з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також зазначенням адреси, де кошти були переведені у готівку; до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_2 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2023 року до 25.03.2023 року; до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1