Справа № 136/120/23
провадження №1-кс/136/29/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 за погодженням з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 14.07.2022 до СПД № 2 відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12.07.2022, невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заблокувала та отримала доступ до його номеру мобільного зв`язку, який був прив`язаний до мобільного банкінгу, після чого з кредитної картки заявника імітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16970 грн. і тим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 14.07.2022.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 та встановлено, що 11.07.2022 на його мобільний номер - НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в ході розмови під приводом проведення ремонтних робіт та покращення користування мобільним зв`язком абонентами, запропонував внести ОСОБА_7 , свої пропозиції. Після того як потерпілий вказав на занадто високу ціну тарифного плану, вказана особа вказала, що його абонентський тариф буде зменшено та нараховано бонусні 150 грн., однак, зазначив, що ОСОБА_6 , має повідомити код з чотирьох цифр який йому вислали в смс повідомленні, що останній і зробив. Цього ж дня біля 18 год. у ОСОБА_6 , зник мобільний зв`язок і він звернувся в сервісний центр, працівником якого його мобільний номер було розблоковано та він знову міг користуватись мобільним зв`язком. 12.07.2022 до ОСОБА_6 , знову зателефонувала невідома особа, яка в розмові повідомила, що він виграв грошові кошти в сумі 50000 грн. і для отримання виграшу у поштовому відділенні йому потрібно зробити переказ коштів. На це ОСОБА_6 , відреагував скептично і розмова на цьому закінчилась, однак, в подальшому в нього знову зник мобільний зв`язок, тому він знову звернувся до сервісного центру, де його повідомили, що для відновлення мобільного номеру та розблокування сім картки потрібен певний час. Не погодившись на це ОСОБА_6 , придбав новий стартовий пакет. 13.07.2022 він звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тим щоб прив`язати до нового мобільного номеру свої банківські рахунки. У даному банківському відділенні йому видали нову банківську картку так як в старої закінчився термін дії і після цього він перевіривши баланс виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти в сумі 16 970 гривень.

Приймаючи до уваги викладене, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перевірки обставин даного кримінального правопорушення та встановлення кола осіб причетних до злочину, а оскільки вказана інформація є банківською таємницею, відтак іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_8 , старшому слідчому цього ж підрозділу - ОСОБА_9 , а також слідчим групи слідчих цього ж підрозділу - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВII № 4 ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо відкриття та використання банківського рахунку (банківської картки) - № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме: зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та даних особи рахунку отримувача, дата, час, місце, фото та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період часу з 9:00 год. 11.07.2022 по 09:00 год. 14.07.2022, інформацію щодо входу до системи інтернет-банкінгу«Приват 24», (із зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу«Приват 24», CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений вище період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН