"11" листопада 2022 р. Справа № 363/3752/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000296 від 14.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.11.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

З поданого клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.10.2022 року вирішила придбати бензиновий генератор, на інтернет платформі ОЛХ знайшла оголошення від продавця на ім`я ОСОБА_5 та написала йому повідомлення, що хоче придбати генератор та попросила контактний номер телефону, щоб обговорити умови оплати та доставки товару, на що продавець відповів, щоб ОСОБА_4 залишила свій номер телефону та він з нею зв`яжеться, про те потерпіла вказала мобільний номер чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_1 . Після чого, в месенджері Вайбер на мобільний номер ОСОБА_6 з акаунту « ОСОБА_7 » з мобільним номером НОМЕР_2 , надійшло повідомлення стосовно продажу генератора, в якому продавець запропонував відправку товару через сервіс Escrowbox (сервіс оплати, який працює за принципом того, що покупець здійснює оплату товару, кошти блокуються сервісом, та продавець отримує ці кошти тільки в разі отримання товару покупцем) та надіслав посилання на оплату. Після чого, ОСОБА_4 запропонувала ОСОБА_6 сплатити кошти за генератор зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону здійснила вхід до сервісу UAPAY Escrow Box та почала здійснювати оплату за замовлення в розмірі 10099 грн. 95 коп., але при підтвердженні платежу вибило помилку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через декілька хвилин на мобільний номер ОСОБА_4 прийшло повідомлення з кодом підтвердження, який вона ввела та таким чином здійснила переказ коштів. В подальшому, ОСОБА_4 надійшло повідомлення з банку, що з її банківської картки № НОМЕР_3 було списано грошові кошти двома транзакціями по 10099 грн. 95 коп. Потім, в месенджері Вайбер ОСОБА_4 зі свого мобільного номеру зателефонувала продавцю, але він слухавку не підняв та написав «??», ОСОБА_4 написала повідомлення акаунту « ОСОБА_7 » з мобільним номером НОМЕР_2 про те, що вона випадково перерахувала грошові кошти два рази з проханням повернути надмірно сплачений платіж, на що він відповів що кошти їй автоматично повернуться, коли він надішле посилку. Потім продавець запитав з картки якого банку ОСОБА_4 оформляла платіж, точний час та чи вона ОСОБА_4 ? остання написала «так, ІНФОРМАЦІЯ_2 », час не вказувала, після чого продавець повідомив, що вийшла помилка і що ОСОБА_4 потрібно зробити повернення коштів та надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 на повернення коштів та посилання підтримки сервісу. ОСОБА_4 перейшла за посиланням та спробувала повернути кошти, банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відхилив операцію, і так декілька разів, після чого ОСОБА_4 збільшила ліміт по своїй банківській картці та виконала операцію повернення коштів повторно, при проведені операції їй декілька разів вибивало помилку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час на телефон ОСОБА_4 прийшли повідомлення в застосунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не про зарахування (повернення), а списання трьох операцій, а саме 20000 грн. 00 коп., 20000 грн. 00 коп., та 4045 грн. 00 коп. В подальшому, ОСОБА_4 телефонувати продавцю, але телефон не відповідав. Також, допитано свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який підтвердив свідчення надані потерпілою ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год 00 хв.12.10.2022 р. до часу фактичного зняття інформації;

3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші операції;

4) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5) фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год 00 хв. 12.10.2022 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб. Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. На підставі викладеного, прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.
В судове засідання прокурор не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год 00 хв.12.10.2022 до часу фактичного зняття інформації;

3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші операції;

4) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5) фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год 00 хв. 12.10.2022 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1