1Справа № 335/7259/22 1-кс/335/2694/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 листопада 2022 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000641 від 25 серпня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000641 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислюваної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, 23.08.2022 приблизно о 17:37 годині невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом того що банківська картка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заблокована, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 17536 гривень, спричинивши їй майнову шкоду на вказану суму.
Інформація про банківську карту, яку відкрито в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та особу, яка її відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання наступної інформації щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 .
Тому, слідчий просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у Запорізькому РУ Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме, щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 .
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.
Розпорядженням Голови Верховного суду від 14.09.2022 № 49/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ Пологівського районного суду Запорізької області на Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.
Місце дислокації Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області у зв`язку з тимчасовою окупацією деяких територіальних громад Запорізької області не змінювалось.
Отже, зазначене клопотання підсудно Орджонікідзевському районному суду м. Запоріжжя.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені в клопотанні слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 :
- на паперовому носії на чиє ім`я вказаний рахунок (банківська картка) відкритий (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язаний;
- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 23.08.2022 по 00:00 годин 25.08.2022;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 23.08.2022 по 00:00 годин 25.08.2022;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період 00:00 годин 23.08.2022 по 00:00 годин 25.08.2022.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її постановлення лише у випадку, коли тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншому випадку ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1