Провадження № 1-кс/185/635/23
У Х В А Л А

06 березня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 року за № 0001393, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 року за № 0001393, про арешт майна.

З клопотання вбачається, що у вересні 2021 року службові особи ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД», , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва «Ангару», заволоділи належними ФГ «Малоолександрівське», КОД , грошовими коштами в особливих великих розмірах.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 за № 0001393 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 13 вересня 2021 року за адресою: Дніпропетровська область, с. Малоолександрівка, вул. Вишнева 83, він уклав договір поставки обладнання з ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД», за яким останньому повинні були постановити та передати у власність зерносховище для збирання, доробки та зберігання зернових, технічних, олійних культур та насіннєвого матеріалу серія «Моноліт», «Модель МН.1000.12-20», який повинен бути розташований на території с. Малоолександрівка (за межами населеного пункту), територія Привовчанської сільської ради, Павлоградського району, Дніпропетровської області. Загальна ціна договору становила 2 766 000,00 гривень, в тому числі ПДВ 20% 461 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ «Малоолександрівське» 16 вересня 2021 року перерахувало на рахунок ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД» № НОМЕР_1 суму у розмірі 1 600 000,00 грн. для придбання оцинкованого металу на будівництво куполу Ангару, як авансового платежу згідно договору, що підтверджується платіжним дорученням № 429. Також, представники ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД» повідомили, що даний метал вже придбаний та знаходиться на складі ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД».

В середині січня 2021 року ОСОБА_6 зв`язався з директором ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД» ОСОБА_7 , який повідомив, що в березні він приїде та привезе метал та будівництво ОСОБА_8 буде закінчене. З березня 2022 року на телефонні дзвінки ОСОБА_6 більше ніхто не відповідав.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, службові особи ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД», , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва «Ангару», заволоділи належними ФГ «Малоолександрівське», КОД , грошовими коштами в особливих великих розмірах.

Крім того, в рамках даного провадження було заявлено цивільний позов від потерпілого ОСОБА_9 , де зазначено, що внаслідок протиправних дій директора ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД» ОСОБА_7 , які полягали у заволодінні обманним шляхом у особливо великих розмірах грошовими коштами голови Фермерського господарства ОСОБА_6 , чим спричинили матеріальну шкоду у розмірі 1 600 000,00 грн.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк», , є забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні. Крім цього, згідно ч. 2 ст. 170 КК України метою арешту майна є забезпечення цивільного позову в рамках кримінального провадження.

Ураховуючи наведене, приймаючи до уваги те, що вищевказані грошові кошти, що перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк», , ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД» є предметом злочину, а також для забезпечення цивільного позову в рамках кримінального провадження, необхідно накласти на них арешт.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001393 від 07.12.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД», , шляхом обману, зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом поставки обладнання для будівництва «Ангару», належними ФГ «Малоолександрівське», КОД , грошовими коштами у розмірі 1 600 000,00 грн.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.

Як було встановлено в ході досудового розслідування, грошові кошти у розмірі 1 600 000,00 грн. ФГ «Малоолександрівське» було перераховано 16 вересня 2021 року на рахунок ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД», , НОМЕР_1 , відкритий у Акціонерному товаристві «Креді Агріколь Банк».

Потерпілим - головою ФГ «Малоолександрівське» ОСОБА_6 подано органу досудового розслідування цивільний позов до ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД» про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у розмірі 1 600 000,00 грн.

Слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої потерпілому - голові ФГ «Малоолександрівське» ОСОБА_6 від злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД», необхідно накласти арешт на грошові кошти у розмірі 1 600 000,00 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД», код ЄДРПОУ 41045886, НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві «Креді Агріколь Банк», код ЄДРПОУ 14361575, із забороною користуватись та розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 року за № 0001393, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування на грошові кошти у розмірі 1 600 000 (один мільйон шістсот тисяч) грн. 00 коп., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ЕЛЕФАНТ АГРО БУД», код ЄДРПОУ 41045886, НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві «Креді Агріколь Банк», код ЄДРПОУ 14361575.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1