Справа № 163/627/22
Провадження № 1-кс/163/97/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000058,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000058 від 29.03.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.10.2022 року о 02:30 год в МАПП «Ягодин» ОСОБА_5 до прикордонного контролю пред`явив документи з явними ознаками підробки. Ці документи ОСОБА_5 замовив через телеграм канал з метою незаконного виїзду за кордон, за які перерахував 60 000 гривень на 3 банківські рахунки (по 20000 грн. на кожен). За допомогою месенджера «Telegram» з ОСОБА_5 зв`язалась невстановлена особа, якій останній передав необхідні дані для виготовлення документів. 01.10.2022 року ОСОБА_5 отримав довідку МСЕК через відділення №2 «Нова пошта» в м. Ізяслав Хмельницької області, однак контактні дані відправника зазначені не були. Отримавши довідку ОСОБА_5 помітив, що на ній відсутні мокрі печатки та повернув їх відправнику. Оскільки, анкетних даних відправника в нього не було, тому він зазначив номер особи, яка з ним контактувала, а саме НОМЕР_1 , за яким в «Новій пошті» значиться клієнт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 . Проведеними оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_6 разом із спільниками займається нелегальним працевлаштуванням осіб за кордоном, який є організатором та разом із особами зі свого оточення організувались у стійке об`єднання та на постійній основі, розподіливши між собою ролі, здійснюють вказану злочинну діяльність щодо виготовлення підроблених документів та подальшого незаконного переправлення осіб через державний кордон України за окрему грошову плату.

Крім цього, проведеними оперативно-розшуковими заходами, а також за допомогою проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та надає послуги з виготовлення підроблених документів, сприяє у здійсненні оперативного та цифрового друку підроблених документів, підшуковує осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України з використанням підроблених документів.

В ході проведення 20 січня 2023 року обшуку на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 18 січня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_7 було виявлено і вилучено: чеки №№38324133, , , 7671, 38324133, 133, , 38324133, квитанцію № 2; банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; додаток від 28.10.2022 до заяви договору № 2131985/РК від 28.10.2022; чорний записник; ноутбук НР 3165NGM ID:PD93165 NG з зарядним пристроєм; флеш носій Apacer; системний блок LOGIC POWER; особисті документи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: свідоцтво про розірвання шлюбу серії НОМЕР_6 , екзаменаційну картку водія, свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів серії НОМЕР_7 , атестат про середню освіту серії НОМЕР_8 , диплом НОМЕР_9 , свідоцтво про восьмирічну освіту НОМЕР_10 , військовий квиток ГР № НОМЕР_11 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_12 , свідоцтво про народження НОМЕР_13 , трудову книжку НОМЕР_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_15 ; мобільний телефон SAMSUNG DUOS Galaxy S10e ІМЕІ НОМЕР_16 ІМЕІ2: НОМЕР_17 , з встановленою сім-карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_18 .

На думку старшого слідчого, вилучені речі мають силу речових доказів, є предметом та доказами злочину, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, через що вимагають свого збереження шляхом накладення арешту, що надасть змогу об`єктивно встановити важливі обставини провадження, провести судові експертизи, а в іншому ж випадку ці речі підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій і досліджень.

Слідча ОСОБА_9 в канцелярію суду подала заяву про підтримання клопотання та його розгляд за її відсутності через неможливість прибуття в судове засідання.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 на розгляд клопотання не з`явилась, будь-яких заяв чи клопотань стосовно суті клопотання та процедури його розгляду не подала.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

В провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесене до ЄРДР 29.03.2022 року за № 0000058 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч.4 ст.358, ч.3 ст. 332, ч.3 ст.358 КК України.

В рамках цього кримінального провадження ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 18 січня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_3 .

Дозвіл на проведення обшуку обґрунтований наявністю ознаки причетності ОСОБА_7 до злочинної діяльність щодо виготовлення підроблених документів з метою подальшого незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено та вилучено майно та документи, щодо яких старшим слідчим подано дане клопотання, що підтверджується копією протоколу обшуку від 20 січня 2023 року.

Вилучене майно та документи постановою старшого слідчого від 21 січня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, під час розгляду клопотання встановлено, що вилучене майно та документи, яке старший слідчий просить арештувати має статус речових доказів і тимчасово вилученого майна.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч.ч.2, 3 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що обґрунтування клопотання щодо фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, правова кваліфікація та предмет доказування, дає обґрунтовані підстави вважати, що вилучене під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 майно та документи відповідає зазначеним у ст.98 КПК України критеріям.

Тому, з врахуванням виявлених і встановлених фактів на цій стадії досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій щодо вилученого майна і документів матиме важливе значення, зокрема для встановлення можливих ознак кримінального правопорушення, причетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим та для досягнення дієвості розслідування кримінального провадження, збереження інформації, що міститься у вилученому майні, проведення із ним слідчих дій, вбачається за необхідне застосувати запропонований старшим слідчим захід забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.98, 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 20 січня 2023 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_3 , майно:

- чеки №№ 38324133, , , 7671, 38324133, 133, , 38324133, квитанція № 2;

- банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- додаток від 28.10.2022 до заяви договору № 2131985/РК від 28.10.2022 на 2 арк.;

- чорний записник;

- ноутбук «НР 3165NGM ID:PD93165 NG» із зарядним пристроєм;

- флеш носій «Apacer» чорного кольору;

- системний блок» LOGIC POWER» чорного кольору з червоними вставками;

- особисті документи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: свідоцтво про розірвання шлюбу серії НОМЕР_6 , екзаменаційну картку водія ОСОБА_8 , свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів серії НОМЕР_7 , атестат про середню освіту серії НОМЕР_8 , диплом НОМЕР_9 , свідоцтво про восьмирічну освіту НОМЕР_10 , військовий квиток ГР № НОМЕР_11 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_12 , свідоцтво про народження НОМЕР_13 , трудову книжку НОМЕР_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG DUOS Galaxy S10e» ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , із встановленою сім-карткою мобільного оператора Київстар НОМЕР_18 ,

заборонивши власнику (володільцю) відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1