Провадження № 1-кс/686/8913/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000201 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.10.2022 р. заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Хмельницькій області про те, що службові особи підприємств Хмельницької області, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють митне оформлення, ввезених на митну територію України колісних транспортних засобів на підставі документів, що містять завідомо недостовірні відомості, внаслідок чого занижується розмір бюджетних платежів.

Кримінальне провадження №0000201 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , спільно здиректором даного товариства ОСОБА_6 , митними брокерами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також громадянином ОСОБА_10 , організовано митне оформлення, ввезених на митну територію України за кордону колісних транспортних засобів на підставі документів, що містять недостовірні відомості про їх відправника, одержувача, вартість та технічні характеристики.

Відповідно до митного законодавства України, для здійснення митного оформлення у режимі «імпорт» товарів, зокрема легкових транспортних засобів, до митного органу подається ряд документів, серед яких інвойс, в якому зазначається фактична вартість товару, від якої потім вираховуються усі подальші платежі до державного бюджету, що сплачуються як під час здійснення митних формальностей, так і під час реєстрації вказаних транспортних засобів у ТСЦ МВС України.

На переконання органу досудового розслідування, митні брокери ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за організації власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , подають для митного оформлення товаро супроводжуючі документи, які містять завідомо неправдиві відомості про товари, з метою заниження митних та інших платежів. При цьому митні брокери ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , власноруч виготовляють інвойси, у яких зазначають вартість товару значно нижчу ніж фактична, з метою заниження сплати до державного бюджету митних та інших платежів під час митного оформлення товарів, за що отримують неправомірну вигоду від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Так, УСБУ в Хмельницькій області в рамках угоди між Кабміном України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими злочинами, скеровано запит до Митного кримінального відомства ФРН стосовно окремих транспортних засобів, що подавались до митного оформлення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно повідомлення Митного кримінального відомства ФРН у інформаційних ресурсах відсутні відомості про експорт з ФРН транспортних засобів марки «Lexus RX450H», 2017 р.в. та марки «Mercedes-Benz S500 4Matic», 2017 р.в., дакларантом яких виступав ОСОБА_7 , а особи які згідно інвойсів виступали продавцями вказаних транспортних засобів не зареєстровані за вказаними в інвойсах адресами.

Крім того, аналізом автомобілів, декларантами/представниками по яких були митні брокери ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (усього з 01.01.2022 по 05.08.2022 - 1067 автомобілів, по 133 одержувачем виступало саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») встановлено, що у документах наданих до митних органів для оформлення колісних транспортних засобів зазначено їх вартість у півтора-два рази нижчу ніж їх середня вартість за кордоном. Зокрема згідно інвойсу (форма МД-2) та супроводжуючих документів автомобіль марки «Volkswagen Passat» 2014 р.в. придбаний за 4100 Євро, разом з тим вартість даного авто на ринку ФРН складає в середньому 13 000 Євро. Автомобілі марки: «Renault Megane» 2014 р.в. придбано за 1 300 Євро, вартість за кордоном 5 000 Євро; «Mercedes Benz S500 4matic» 2017 р.в. придбано за 17 999 Євро, вартість за кордоном близько 60 000 Євро, та інші.

Також встановлені випадки ввезення на митну територію України вищевказаними особами вантажних автомобілів, однак їх розмитнення проведено як легкових, внаслідок чого значно зменшено суми нарахування та сплати обов`язкових платежів до державного бюджету. Вибірковим аналізом автомобілів декларантами/представниками по яких були митні брокери ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 встановлено, що у документах наданих до митних органів для оформлення колісних транспортних засобів зазначено тип автомобіля «легковий», наступних авто: «Mercedes Benz Citan» 2015 р.в., «Renault Kango» 2009 р.в., «Renault Trafic» 2010 р.в., «Mercedes Benz Sprinter» 2014 р.в. та інші. Разом з тим встановлено, що вказані автомобілі є вантажними.

За позицією слідчого, документи та речі, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути речовими доказами у ньому, зокрема щодо розмитнення ввезених на територію вищевказаних транспортних засобів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Стосовно зазначення у клопотанні слідчого формулювання «інших документальних матеріалів, що подавались для проведення митного оформлення транспортних засобів», слідчий суддя вважає, що таке формулювання через відсутність конкретизації до яких саме документів, просить надати тимчасовий доступ слідчий, дає підстави для неоднозначного, широкого тлумачення документів, які мають значення для кримінального провадження, що може призвести до надмірного втручання у права особи та/або їх порушення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, зовнішньо-економічних контрактів, рахунків-фактур або інших документів, які підтверджують вартість транспортних засобів, а також оплату за них; документів, що посвідчують право власності на транспортні засоби, технічних паспортів з країни відправлення; документів, що підтверджують факти зняття з обліку транспортних засобів у країні відправлення; документів, що підтверджують екологічний стандарт транспортних засобів; документів, що підтверджують вартість доставки, що подавались для проведення митного оформлення транспортних засобів, декларантами по яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 р. по 30.09.2022 р.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє по 30 листопада 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1