Дата документу 12.07.2022 Справа № 554/5329/22
Провадження № 1-кс/554/6699/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 липня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов акт фінансового аудиту за № 201607-24/3 від 17.01.2022, відповідно до якого у період часу з 01.01.2018 по 30.06.2021року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про вартість продукції, здійснили розтрату державних коштів, чим завдали збитку Державному підприємству.
Вищевказаним аудиторським звітом встановлено, що продовж досліджуваного періоду, ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно укладених договорів поставки продукції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та купівлі продажу № 14-06/2021 від 14.06.2021, між державним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції нижче ринкових цін, що склались по регіону.

Слід зазначити, що упродовж досліджуваного періоду, дозволу НААНУ, як органу управління державним майном, на реалізацію продукції рослинництва не надано, чим порушено Закон України «Про управління об`єктами державної власності», ст. 73-2 Господарського кодексу України, п. 3.10 Статуту Підприємства, внаслідок укладання вказаних договорів за заниженою вартістю продукції, чим завдано збитку підприємству на суму 12442,07 тис. грн.
Крім того, встановлено що упродовж 2018-2019 років ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась оплата послуг за зберігання сільськогосподарської продукції, яка в подальшому реалізовувалась зберігачу. Проте, при формуванні цін на реалізацію сільськогосподарської продукції не враховано вартість послуг зі зберігання цієї продукції, що призвело до недоотримання Підприємством доходів на загальну суму 3866,3 тис. грн., внаслідок чого підприємству завдано збитки.

Отже, внаслідок реалізації продукції рослинництва за укладеними договорами з визначенням ціни продажу нижче ринкової та відсутності відповідного дозволу органом управління майном, як це передбачено пп.1.2 статті 73-2 Господарського кодексу і п. 3.10 Статуту, не врахування вартості послуг зі зберігання при формуванні ціни на реалізацію цієї продукції ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитку на загальну суму 16308,37 тис. грн.

Виходячи з вищевикладеного, є підстави вважати, що в період з 01.01.2018 по 30.06.2021 службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів видаткових накладних, з відображенням вартості продукції рослинництва (горох, ячмінь, кукурудза, соняшник, пшениця озима) загальною кількістю 17 795,9 т на загальну суму 95769,130 тис. грн. з визначенням ціни реалізації нижче ринкової, у порушення вимог Закону України «Про управління об`єктами державної власності», ст. 73-2 Господарського кодексу України, п. 3.10 Статуту Підприємства, за відсутності відповідно дозволу органу управління майном про погодження значних угод, а також неврахування вартості послуг зі зберігання, що здійснювалось указаним суб`єктом господарювання при формуванні ціни (собівартості) на реалізацію цією продукції державним підприємством, чим здійснили розтрату державних коштів на загальну суму 16308,370 тис. грн.
Одночасно з цим, службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у порушення вимог Закону України «Про управління об`єктами державної власності», ст. 73-2 Господарського кодексу України, п. 3.10 Статуту Підприємства, за відсутності відповідно дозволу органу управління майном про погодження значних угод, шляхом реалізації у червні 2021 року біологічних активів (незавершеного виробництва посіви кукурудзи, озимого ячменю, озимої пшениці) за укладеним договором купівлі-продажу №14-06/2021 від 14.06.2021 за заниженою вартістю, чим здійснили розтрату державних коштів на загальну суму 16819,03 тис. грн.
Вказана інформація підтверджена висновками аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеним ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 201607-24/3 від 17.01.2022.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_7 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, згідно порівняльної відомості реалізації сільськогосподарських культур з середньоринковими цінами по Полтавській області, яка мається в акті фінансового аудиту, встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які мали взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо реалізації зернової продукції, серед яких: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, село Корсунівка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів та інформації відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 по дату ухвали.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе встановити в повній мірі обставини кримінального правопорушення, надати належну оцінку діям причетних осіб та підтвердити чи спростувати факт розтрати коштів державного підприємства.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони необхідні для збору доказів, аналізу та вивчення документації, надання їм правової оцінки, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення контрагентів, крім цього дані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, отримані відомості будуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов акт фінансового аудиту за № 201607-24/3 від 17.01.2022, відповідно до якого у період часу з 01.01.2018 по 30.06.2021службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про вартість продукції, здійснили розтрату державних коштів, чим завдали збитку Державному підприємству.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_7 ,відносно Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 по дату ухвали, а саме:

- картки обліку платника податків, із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- реєстраційні справи стосовно взяття на облік платника податків за період часу з 01.01.2018 по дату ухвали у електронному виді

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктами господарювання, у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2018 по дату ухвали;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктами господарювання у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2018 по дату ухвали;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2018 по дату ухвали у електронному виді

- інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» за період часу з 01.01.2018 по дату ухвали у електронному виді

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктами господарювання з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єктів господарювання, або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2018 по 06.07.20дату ухвали із наданням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків, у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2018 по дату ухвали;

- документів, на підставі яких керівниками отримано електронно-цифрові підписи за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єкта господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України за період часу з 01.01.2018 по дату ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1