Справа № 212/4239/22
У Х В А Л А

29 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000628 від 06.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

26.08.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628 від 06.08.2022року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 зі змісту якої вбачається, що в період з січня по 19.07.2022 невстановлені особи, шляхом обману останнього в телефонному режимі під приводом продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами 317920 гривень, завдавши ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму у великих розмірах.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 . Досудовим слідством встановлено, щор відповідно квитанції №325Т003MZH від 19.01.2022 вбачається, що з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платника ОСОБА_5 перераховано 317919,30 гривень на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за авто.

З метою встановлення обставин перерахування грошових коштів та їх

розпорядження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що

перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ,

адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів за

період з 19.01.2022 по 18.08.2022, що містять відомості про рух грошових коштів за

розрахунковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ,- з

роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення

платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства-контрагента,

інформацію про осіб, які «допущені до розпорядження вказаними розрахунковими

рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заяви, договори, угоди, копії

паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до документів, сформованих в

електронній системі розрахунків, що містять відомості про обставини перерахування

19.01.2022 грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на рахунок

НОМЕР_4 , зокрема відомості про суб`єкта, дату та час

формування цифрових документів, відомості про суб`єктів, які своїми електронними

цифровими підписами підписали ці документи, про дату та час їх підписання, відомості

про суб`єкта, який відправив на сплату ці документи, про дату та час їх відправлення на

сплату, до документів, на підставі яких було здійснено перерахування 19.01.2022

грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 , а також до документів, що містять відомості про ІР-адресу комп`ютерного обладнання, яке використовувалося для проведення вищеозначених операцій, до документів, які містять відомості про видачу готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 (грошові чеки, квитанції, заяви, довіреності, копії паспортів, тощо), та до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

Водночас, слідчий в порушення вимог п. п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 та ч. 4. ст. 163 КПК України не обґрунтував того, що документи, до яких необхідно, на думку слідчого, отримати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим не в повній мірі обґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому підлягає частковому задоволенню, в частині можливості витребування інформації до документів, на підставі яких було здійснено перерахування 19.01.2022 грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 .

Керуючись ст. ст. 163 - 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було здійснено перерахування 19.01.2022 грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В задоволенні іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1