печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ,) та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001478 від 27.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо можливих порушень вимог чинного законодавства та можливих фактів неефективного використання державних фінансових ресурсів і майна службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинено збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.
Зокрема, встановлено, що на даний час відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Рада) за період з 01 серпня 2016 року по 31 липня 2022 року.
В ході проведення заходу державного фінансового контролю встановлено, що у ревізійному періоді товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення Ради виконувались роботи з капітального та поточного ремонтів дорожнього покриття вулиць ІНФОРМАЦІЯ_5 , які оплачені в повному обсязі.
19.09.2022 на адресу ГСУ НП України від ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист щодо сприяння у проведенні зустрічної звірки, а саме витребування документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
19.09.2022 в порядку ст. 93 КПК України на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлені вимоги, щодо надання копій документів та інформації щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка станом на дату подання клопотання не розглянута, відповідь не надано.
З метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та причетних осіб, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до матеріалів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001478 від 27.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001478 або уповноваженій ними особі на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин, розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме:
- договори, з додатками до них, додаткові угоди, договірні ціни з локальними кошторисами, укладених Товариством по виконанню робіт на замовлення Міської ради;
- акти форми КБ-2в та КБ-3 (генпідряду та субпідряду), підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, калькуляції, інші документи, які підтверджують фактичні витрати з початку виконання робіт; - звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19). Якщо Вами не ведуться форми М-29 і М-19, необхідно надати звіти матеріально-відповідальних осіб про використання матеріалів або акти на списання матеріалів;
- оборотно-сальдові відомості по розрахунках, обліку будівельних матеріалів, основних засобів, первинні бухгалтерські документи щодо придбання та використання матеріалів, включених до вартості виконаних робіт (накладні, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, калькуляції на матеріали виготовлені господарським способом, банківські документи, інші),що підтверджують вартість будівельних матеріалів за Договорами, які укладені із ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- розрахунок вартості роботи машин і механізмів задіяних при виконані робіт з відповідними первинними бухгалтерськими документами. В разі оренди машин та механізмів задіяних до виконання робіт - договори оренди, акти наданих послуг з підтверджуючими банківськими документами про здійснення оплати;
- у випадку перевезення вантажів додатково надати товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення такого вантажу, розрахунок вартості (калькуляцію) роботи автотранспорту, затверджені схеми відстані перевезення вантажів, відомості на видачу та списання пального по транспортних засобах та механізмах, задіяних при виконанні вищевказаних робіт та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів задіяних при виконанні таких робіт;
- таблиці 1 додатку 4 до Порядку формування, подання страхувальниками звіту, щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;
- накопичувальні відомості по розрахунках з підзвітними особами (рахунок 372), авансові звіти, касову книгу з видатковими касовими ордерами, виписки банку та платіжні відомості про зарахування підзвітних коштів на карткові рахунки працівників, відряджених на об`єкт будівництва, журнал реєстрації наказів, накази, шляхові листи (маршрутні листи) на перевезення працівників до об`єкту будівництва, накладні, лімітно-забірні картки на одержання пального, акти на списання пального, рапорти-наряди на роботу будівельної машини (механізмів) типової форми № ЕБМ-4 (затверджена наказом Мінстату України від 13 червня 1997 року №149), товарно-транспортні накладні форми №1-ТН (затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року №363).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1