Справа № 466/7157/22
Провадження № 1-кс/466/1916/22
УХВАЛА
іменем України
«26» вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001077 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

26 вересня 2022 року слідчий слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001077 від 14.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2022 року надійшла заява начальника Управління безпеки Західного МРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій вчинених невідомими особами, яке мало місце 12.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: поповнення банківської картки через пост термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 95 000 грн., пошкодженими купюрами номіналом 500 грн., які відповідно до вимог Інструкції №435 та Положення №51 Національного банку України, переведені у неплатіжний стан та не являються платіжними і зняті з готівкового обігу.

Також 15.09.2022 року до СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення генерального ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій вчинених невідомими особами, які були вчинені невідомими особами, 07.09.2022 та 14.09.2022, шляхом поповнення карткових рахунків пошкодженими купюрами номіналом 500 грн. на загальну суму 333 647грн., через програмно-технічні комплекси самообслуговування Товариства, які були вилучені за наступними адресами, а саме:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

-АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

Вище зазначені кошти були вилучені за наступними транзакціями, а саме:

№ Транзакции№ ТерминалаСервисСуммаДата вводаСчетАдресс терминала
1014264А-Банк: поповнення картки250007.09.2022 20: НОМЕР_1 , 68вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки500007.09.2022 20: НОМЕР_2 , 68вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки500007.09.2022 20: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки250007.09.2022 20: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки500007.09.2022 20: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки500007.09.2022 20: НОМЕР_7 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки250007.09.2022 20: НОМЕР_8 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки500007.09.2022 20: НОМЕР_9 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки500007.09.2022 20: НОМЕР_10 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки250007.09.2022 20: НОМЕР_10 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки500007.09.2022 20: НОМЕР_11 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки500007.09.2022 20: НОМЕР_12 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1014264А-Банк: поповнення картки250007.09.2022 20: НОМЕР_13 , НОМЕР_4 вулиця Шевченка 376А
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_14 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_15 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 16: НОМЕР_16 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_17 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 16: НОМЕР_18 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_19 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_20 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 16: НОМЕР_21 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_22 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_23 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_24 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 16: НОМЕР_25 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_26 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_27 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 16: НОМЕР_28 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_29 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16: НОМЕР_30 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 16: НОМЕР_31 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16:58НОМЕР_32 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 16:59НОМЕР_32 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_33 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_34 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_35 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_36 6460,3 8вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_37 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_38 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_39 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_40 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_41 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_42 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_43 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_44 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_45 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_46 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_47 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_48 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_49 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_50 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_51 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_52 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_53 , НОМЕР_4 вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_54 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_55 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_56 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_57 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_12 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_13 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_58 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_59 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_60 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17: НОМЕР_61 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_62 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 17: НОМЕР_63 , 68вулиця Липинського 28
1075412А-Банк: поповнення картки220014.09.2022 17:41НОМЕР_64 , 68вулиця Липинського 28
1075412Пополнение карты Visa*400014.09.2022 13:28НОМЕР_65 , 87вулиця Липинського 28
1075412Пополнение карты Visa*400014.09.2022 13:31НОМЕР_65 , 87вулиця Липинського 28
1075412Пополнение карты Visa*100014.09.2022 13:35НОМЕР_65 , 87вулиця Липинського 28
1034576Пополнение карты Mastercard*5147,514.09.2022 16:50НОМЕР_66 , 87вулиця Тичини 14
1075412ІНФОРМАЦІЯ_3 : поповнення картки (C2C)500014.09.2022 17: НОМЕР_67 , 78вулиця Липинського 28
1075583А-Банк: поповнення картки490014.09.2022 20: НОМЕР_68 , 78проспект В`ячеслава Чорновола 77
1075583А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 20: НОМЕР_69 , 78проспект В`ячеслава Чорновола 77
1075583А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 20: НОМЕР_70 , 78проспект В`ячеслава Чорновола 77
1075583А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 20: НОМЕР_71 , 78проспект В`ячеслава Чорновола 77
1075583А-Банк: поповнення картки500014.09.2022 20:02НОМЕР_72 , 78проспект В`ячеслава Чорновола 77
1075583А-Банк: поповнення картки250014.09.2022 20:03НОМЕР_72 , НОМЕР_73 проспект В`ячеслава Чорновола 77
1075412ІНФОРМАЦІЯ_3 : поповнення картки (C2C)500014.09.2022 18: НОМЕР_74 , 36вулиця ІНФОРМАЦІЯ_4 28
1075412ІНФОРМАЦІЯ_3 : поповнення картки (C2C)500014.09.2022 20: НОМЕР_75 , 52вулиця Липинського 28
1075412ІНФОРМАЦІЯ_3 : поповнення картки (C2C)500014.09.2022 20: НОМЕР_76 , 52вулиця Липинського 28
333647,5

Також встановлено, що вищезазначені транзакції щодо поповнення карткових рахунків здійснювалися на наступні банківські карточки, а саме:

НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 .

16.09.2022 проведеними невідкладними слідчими діями, а саме: обшук які були проведені, в автомобілі марки FIAT DOBLO з д.н.з. НОМЕР_103 та житлових квартирах за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , за результатами якого вилучено грошові кошти номіналом 500 грн. в сумі 46 000 грн. з явними ознаками пошкодження та банківські картки, а саме:

НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_102 , НОМЕР_110 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на наступних карткових рахунках, а саме:

НОМЕР_97 , НОМЕР_101 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час рік (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, а саме:

НОМЕР_97 , НОМЕР_101 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слухання клопотання просить здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів за наступними номерами: НОМЕР_97 , НОМЕР_101 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_112 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по час вилучення інформації (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ).

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1