Провадження № 1-кс/947/8771/22
УХВАЛА

06.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000604, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
18.05.2022 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області полковника поліції ОСОБА_4 , щодо незаконних дій, невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом розіслали підприємцям завідома підробний лист за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , щодо вступу ними до Всенародної програми матеріальної підтримки Збройних Сил України.

Крім того встановлено, що 01.06.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000604 від 18.05.2022 було виявлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України. Так як, невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслали директору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , завідомо підроблений лист за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , щодо матеріальної підтримки ЗСУ, з метою заволодіння грошовими коштами.

Крім того, встановлено, що 06.07.2022 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням вжити заходи до невстановлених осіб які 06.07.2022 шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги ЗСУ у месенджері телеграм, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 2000 грн., які були перераховані на картковий рахунок у якості допомоги. Вказаними діями спричинено останньому матеріальну шкоду на суму 2000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , якій повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та яка користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 та мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 .
Крім того встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , якій повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

Також було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_10 , який користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_7 .

Крім того, встановлено, що невстановлені особи надсилали листи через додаток «Viber» до яких прикріплені абонентські номери « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 ».

В подальшому було встановлено, що для вчинення кримінальних правопорушень могли використовуватися абонентські номери: « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 », « НОМЕР_28 » та мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 , ІМЕІ: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_44 , ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 , ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 , ІМЕІ: НОМЕР_49 , ІМЕІ: НОМЕР_50 , ІМЕІ: НОМЕР_51 , ІМЕІ: НОМЕР_52 , ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ: НОМЕР_54 .

Крім того з банківської картки ОСОБА_11 було здійснення поповнення наступних абонентських номерів: « НОМЕР_55 », « НОМЕР_56 », « НОМЕР_57 », « НОМЕР_58 », « НОМЕР_59 ».
Також встановлено, що вхід до аккаунту ОСОБА_12 в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювався з наступних IP-адрес:

НОМЕР_60 (вхід 04.05.2022 о 14:43-14:45)

37.73.136.10 (вхід 04.05.2022 о 20:31-20:33)

Вхід до аккаунту ОСОБА_12 в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювався з наступних IP-адрес:

НОМЕР_61 (вхід 01.04.2022)

НОМЕР_62 (вхід 02.04.2022)

НОМЕР_63 (вхід 08.04.2022)

НОМЕР_64 (вхід 16.04.2022)

НОМЕР_65 (вхід 29.04.2022)

НОМЕР_66 (вхід 02.05.2022)

НОМЕР_67 (вхід 03.05.2022)

НОМЕР_68 (вхід 03.05.2022)

НОМЕР_60 (вхід 04.05.2022)

НОМЕР_69 (вхід 04.05.2022)

НОМЕР_70 (вхід 05.05.2022)

НОМЕР_71 (вхід 05.05.2022)

НОМЕР_72 (вхід 06.05.2022)

НОМЕР_73 (вхід 08.05.2022)

НОМЕР_74 (вхід 10.05.2022)

НОМЕР_75 (вхід 11.05.2022)

НОМЕР_76 (вхід 04.06.2022)

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчий у клопотанні просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя зазначає, що слідчим не було підтверджено належними та допустимими доказами необхідність витребування інформації по наступним номерам телефонів та ІМЕІ: « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 », « НОМЕР_28 », « НОМЕР_55 », « НОМЕР_56 », « НОМЕР_57 », « НОМЕР_58 », « НОМЕР_59 », НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 .

Слідчим не зазначено, яким чином ці номера телефонів та ІМЕІ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв?язку з вищевикладеним
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів, які містять:

- Інформацію про абонентів мобільного зв`язку « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 » та мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та їх з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 01.09.2022 щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень абонентських номерів, а саме:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) Дата, час та тривалість з`єднання;

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) Встановити ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися сім-картки« НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 » у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 01.09.2022.

6) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

- Інформацію, щодо надання послуг ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 із наданням повних анкетних відомостей вказаних осіб, адрес електронної пошти, копій відповідних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та вказаними особами, відомостей щодо використання інтернет з`єднань, ІР-адреси провайдерів, через які абонент здійснював вхід в мережу інтернет та технічного устаткування, за допомогою якого здійснювався доступ до мережі за період з 01.01.2022 по 01.09.2022.
- Інформацію, щодо абонента та місця знаходження технічного устаткування за допомогою якого здійснювався доступ до мережі інтернет із використанням ІP адрес:
НОМЕР_60 (вхід 04.05.2022 о 14:43-14:45)

37.73.136.10 (вхід 04.05.2022 о 20:31-20:33)

НОМЕР_61 (вхід 01.04.2022)

НОМЕР_62 (вхід 02.04.2022)

НОМЕР_63 (вхід 08.04.2022)

НОМЕР_64 (вхід 16.04.2022)

НОМЕР_65 (вхід 29.04.2022)

НОМЕР_66 (вхід 02.05.2022)

НОМЕР_67 (вхід 03.05.2022)

НОМЕР_68 (вхід 03.05.2022)

НОМЕР_60 (вхід 04.05.2022)

НОМЕР_69 (вхід 04.05.2022)

НОМЕР_70 (вхід 05.05.2022)

НОМЕР_71 (вхід 05.05.2022)

НОМЕР_72 (вхід 06.05.2022)

НОМЕР_73 (вхід 08.05.2022)

НОМЕР_74 (вхід 10.05.2022)

НОМЕР_75 (вхід 11.05.2022)

НОМЕР_76 (вхід 04.06.2022)

із вказівкою місця знаходження технічного обладнання (базова станція, тощо), за допомогою якого здійснювався доступ до мережі інтернет, наданням повних анкетних відомостей осіб, якими здійснювався доступ до мережі, копій відповідних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та вказаними особами, відомостей щодо використання інтернет з`єднань, із наданням інформації щодо мережевого трафіку та історії відвідувань, а також у разі здійснення доступу до мережі інтернет через мобільний зв`язок надати інформацію, щодо абонентського номеру, з якого здійснювався вхід до мережі інтернет, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ),дата, час та тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.
Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів із можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1