Справа 556/547/22
Номер провадження 1-кс/556/87/2022
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.04.2022 року.
Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя,

встановив:

У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , України; адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 08.04.2022 до Відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, що 05.04.2022 за невідомих йому обставин з його банківської картки було перераховано грошові кошти на інший картковий рахунок в сумі 13000 грн.

Відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер кримінального провадження №0000046, за ознаками

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.04.2022 по 06.04.2022, невстановлена особа, без відома потерпілого ОСОБА_4 , за невідомих йому обставин, з його банківської картки перерахувала грошові кошти на інший картковий рахунок в сумі 13000 грн.

В зв`язку із необхідністю встановлення особи, яка заволоділа грошовими

коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні

персональних даних особи, яка здійснювала банківські операції з банківського

рахунку № НОМЕР_1 .

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити

необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи

підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого

використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких

згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є

відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений

шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах

територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також для встановлення обставин переказу грошових коштів, підтвердження чи спростування факту перерахунку коштів, а також встановлення місця, де дані кошти були зняті з рахунку, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник особи у володіння якої перебувають речі та документи, будучи належно повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

В провадженні СД відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046від 08.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Як зазначено в ч.1, ч.3 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

А як зазначено в ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-164, 372 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_5 , що стосуються обслуговування банківського рахунку за карткою НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів стосовно руху коштів по банківському рахунку, інформацію про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, аудіо записів дзвінків (звернень) із абонентського номеру НОМЕР_3 на сервісні номери АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитуваної абонентом інформації, крім того інформації щодо входу/виходу до автоматизованої системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сполученої із зазначеним банківським рахунком та абонентським номером НОМЕР_4 , а також інформації щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської картки НОМЕР_1 та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 04.04.2022 - по 06.04.2022, , з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1