Справа № 296/4360/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

25.07.2022 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, щослідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 11 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.07.2021 по теперішній час невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, з метою безпідставного формування коштів-сум ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (лімітів ПДВ), зменшили свій грошовий статутний капітал, чим штучно створили борг із виплати заробітної плати працівникам вказаного заводу, на суму яка встановлюється.

Таким чином в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_3 07.06.2022 за вих. 4379/24-2022 в порядку ст.ст.40, 92, 93 КПК України було направлено запит про надання інформації щодо податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: 11152, Житомирська область, Овруцький район, с. Бондарі в період часу з 01.01.2020 по час надання інформації, а також щодо переліку осіб, які працювали на заводі в період часу з 01.01.2020 по час надання інформації за трудовими контрактами (договорами) та отримували доходи у вигляді заробітної плати (ознака 101); отримували виплати відповідно до умов цивільно-правового договору (ознака 102); отримали виплати як самозайняті особи (ознака 157) із зазначенням їх анкетних та контактних даних, РНОКПП.

На вказаний запит 16.06.2022 за вих №1997/5/06-30-12-02-11 до СУ ГУНП в Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь з пропозицією звернутись для отримання вказаної інформації в порядку ст.159 КПК України у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів являється єдиним способом отримати інформацію.

З урахуванням вищевикладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: 11152, Житомирська область, Овруцький район, с. Бондарі в період часу з 01.01.2020 по 25.07.2022, а також інформації щодо переліку осіб, які працювали на заводі в період часу з 01.01.2020 по 25.07.2022 за трудовими контрактами (договорами) та отримували доходи у вигляді заробітної плати (ознака 101); отримували виплати відповідно до умов цивільно-правового договору (ознака 102); отримали виплати як самозайняті особи (ознака 157) із зазначенням їх анкетних та контактних даних, РНОКПП.

ІНФОРМАЦІЯ_3 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1