Справа №295/3349/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання подане страшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором у відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000537 від 15.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що відповідно до наявних матеріалів отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеною звіркою щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПП « ОСОБА_5 », було встановлено факт реалізації (заправки) у святкові дні (вихідні) дизельного палива, а загалом згідно матеріалів зазначеного службового розслідування за період березень, травень, вересень, грудень 2019 року у вихідний день (неділя) було заправлено автомобілі дизельним паливом в кількості - 624,29 л на суму 17374,96 грн. з ПДВ, паливо дизельне Pulls Diesel - 49,0 л на суму 1430,31 грн. з ПДВ, бензину марки А-92 - 49,03 л на суму 1338,02 грн. з ПДВ.

При цьому згідно даних підприємства наказів на роботу у недільні дні немає, шляхових листів в яких було б відображено дані заправки також немає.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено відпуск товарів утому числі пального для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж листопада 2019 року - лютого 2020 року, на загальну суму 97080 грн 13 коп., які на склад підприємства не надходили.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019 року - лютого 2020 року перераховувало кошти для ПП « ОСОБА_6 » за придбання паливно-мастильних матеріалів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці фактичного перерахунку коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для ПП « ОСОБА_7 » упродовж 2019 року- лютого 2020 року, у тому числі наявності платіжних доручень на перерахунок коштів, встановлення осіб, які підписували відповідні платіжні доручення на перерахунок таких коштів ( у т. ч. по системі електронного дистанційного обслуговування «клієнт-банк», чи інших системах).

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив розгляд справи проводити без його участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення електронних та друкованих копій інформації, а також отримання копії інформації в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати, часу, виду проведених операції, сум коштів, контрагентів, призначення платежів, у період з 01.01.2019 по 28.02.2020 включно;

- платіжних доручень про перерахунок коштів у період з 01.01.2019 по 28.02.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інформації про осіб які від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою відповідних «ключів» доступу підписували/проводили відповідні платіжні доручення на перерахунок таких коштів у тому числі по системі електронного дистанційного обслуговування «клієнт-банк», чи інших системах дистанційного обслуговування.
Встановити строк дії ухвали до 12.06.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 Перекупка