УХВАЛА

Справа № 495/3133/22

Номер провадження 1-кс/495/2189/2022

27 жовтня 2022 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 27.10.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 20.05.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході моніторингу електронного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено публікацію про те, що в 2022 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в проектно-кошторисну документацію, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнований на проведення підрядних робіт на ділянці: км 84+820 км104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2021 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 , на онлайн-платформі електронної системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщено оголошення про закупівлю UA-2021-02-26-009236-a, де предметом закупівлі є: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 3 (ДК021-2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 502 561 575 гривень.
За результатами проведення торгів, 16.05.04.2021 рішенням тендерного комітету про намір укладення договору про закупівлю № 5 переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
31.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець), укладено договір № ЕУ3 на надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, де виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та /або з залученням субпідрядних організацій надати послуги: код ДК021-2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку №3), за рахунок коштів державного, місцевого або інших бюджетів та в обумовлений цим договором та чинним законодавством України належним чином послуг після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок.
Відповідно до п. 2.3 цього Договору контроль Замовника за якістю послуг, матеріалів, устаткування буде здійснюватись згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5:2016, СОУ 45.2-8:2008 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 7 від 21.01.2015 «про забезпечення якості при виконанні дорожніх робіт». Розділом ІІІ цього договору обумовлено, що ціна становить 487 774 384 гривень, у тому числі ПДВ 81 295 730,67 гривень. Договірна ціна є динамічною і може бути уточнена відповідно до законодавства України, норм та стандартів за перелічених умов.
Згідно з розділу V цього Договору строк надання послуг: з дати підписання до 31 грудня 2023 року. Строк виконання зобов`язань щодо надання послуг може продовжуватись у разі виникнення документального підтвердження об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Місце надання послуг автомобільні дороги загального користування державного значення, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Переліком автомобільних доріг загального користування державного значення № 3, що є додатком до цього Договору, передбачено виконання підрядних робіт, у тому числі і на ділянці: км 84+820 км 104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/».
Після підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форми № КБ-3), складених Виконавцем у відповідності з положеннями чинних ДСТУ та СОУ і підписаних Замовником, проведено перерахування грошових коштів за наданні послуги.
Під час досудового розслідування, з метою проведення перевірки відомостей щодо можливого привласнення та розтати бюджетних коштів, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів стосовно експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 3, а саме ділянки: км 84+820 км 104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/», виникла необхідність у отриманні зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом здійснення заходу щодо забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншими способами, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, надали заяву у якій просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000559 від 20.05.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 20.05.2022 досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.05.2022 заступником начальника СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надано рапорт на ім`я начальника Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області в якому зазначалось, про факт виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, зокрема у 2022 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в проектно-кошторисну документацію, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів, асигнований на проведення підрядних робіт на ділянці: км 84+820 км104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/», чим завдали істотну шкоду.
Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету про намір укласти договір про закупівлю від 16.04.2021 №5 переможцем тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
31.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Служби ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, яка є неприбутковою організацією, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 - повноваження якого підтверджуються Статутом, платник податку на прибуток на загальних підставах, з іншої сторони, уклали договір на надання послуг: код 45230000-8 Будiвництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирiвнювання поверхонь (експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення згідно переліку №3).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів, у зв`язку з чим вважається задоцільним надати тимчасовий доступ до речей та документів. Володільцем вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких експерт встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 від 20.05.2022 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, а також прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:
- Правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Статуту, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2021 рік;
- Наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;
- Документів щодо участі у відкритих торгів UA-2021-02-26-009236-a, де предметом закупівлі є: експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 3, з очікуваною вартістю 502 561 575 гривень;
- Договори підряду, в тому числі і додаткові, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо виконання підрядних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 3, а саме ділянки: км 84+820 км 104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/», з додатками.
- Проектно-кошторисної документації щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 3, а саме ділянки: км 84+820 км 104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/»: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; кошторис об`єкту в друкованому вигляді з підписом та печаткою проектної організації, підписами на локальних кошторисах; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; договірну ціну (локальні кошториси, відомості ресурсів); виконавчу документацію (акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журнал авторського нагляду, виконавці схеми); акти відбору зразків асфальтобетону, з указанням товщини зразків; сертифікати якості та протоколи випробувань зразків асфальтобетону; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо; акти на закриття прихованих робіт.
- Табелів обліку робочого часу, Платіжних відомостей зі списками співробітників на перерахування на карткові рахунки в банк заробітної плати за 2021 рік;
- Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) по рахункам 311 «Банк», 30 «Каса», 661 «Розрахунки по заробітної платі» та 64 «Розрахунки по податкам», на яких відображено суми нарахованої та виплаченої заробітної плати за 2021 рік;
- Податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, Форма № 1-ДФ за 2021 рік;
- Журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність, які складалися при експлуатаційному утримані автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 3, а саме ділянки: км 84+820 км 104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/»;
- Робочих проектів з технічним обґрунтування та додатками стосовно експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 3, а саме ділянки: км 84+820 км 104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/»;
- Нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні при експлуатаційному утримані автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 3, а саме ділянки: км 84+820 км 104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/», з додатками;
- Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів при експлуатаційному утримані автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 3, а саме ділянки: км 84+820 км 104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/», з додатками, згідно з актів виконаних робіт;
- Договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені по авторському нагляду при експлуатаційному утримані автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 3, а саме ділянки: км 84+820 км 104+375 автомобільного шляху територіального значення /Н-33/ «Одеса Білгород-Дністровський Монаші /М-15/», з додатками, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги тощо.
Ухвала діє строком до 27.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1