Справа № 591/1091/22
Провадження № 1-кс/591/2164/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000025, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо придбання (походження) послуг на виконання укладених протягом 2017-2019 років договорів підряду, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника податкової служби, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведеної особи, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до:

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2017 року по 31 травня 2022 року;

-відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) із зазначенням номеру рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку, за період часу з 01 січня 2017 року по 31 травня 2022 року;

-інформації щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період часу з 01 січня 2017 року по 31 травня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання;

-обсягу постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

-суми податку на додану вартість за період часу з 01 січня 2017 року по 31 травня 2022 року;

-інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2017 року по 31 травня 2022 року (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дату видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників);

-звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) за формою 1-ДФ за період часу з 01 січня 2017 року по 31 травня 2022 року;

-ІР-адреси, з яких надавалася податкова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2017 року по 31 травня 2022 року;

-актів перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2017 року по 31 травня 2022 року.

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1