Справа №573/1001/22
Номер провадження 1-кс/573/253/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2022 року

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000114 від 19.08.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
05 вересня 2022 начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000114 від 19.08.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21 липня 2022 року, точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалося, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приїхав на своєму автомобілі марки GREAT WALL SUV, д.н.з. НОМЕР_1 на станцію технічного обслуговування (далі - СТО) по АДРЕСА_1 для того, щоб зробити ремонт вказаного автомобіля. У той день на вказаному СТО працював майстер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який подивився автомобіль та погодився розпочати ремонт. У подальшому в ході діалогу потерпілого з майстром, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що необхідні частини для ремонту можна замовити через нього, нащо потерпілий погодився. У подальшому, 24.07.2022 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на даний час він перебуває в м. Суми та зможе купити необхідні запчастини для коробки передач, для цього йому необхідно було відправити грошові кошти в сумі близько 3000 грн. на банківську карту. Надалі ОСОБА_6 відправив ОСОБА_5 в додатку «Viber» номер банківської карти № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_5 був впевнений що ОСОБА_6 дійсно займається ремонтом автомобіля та з метою закупки необхідних запчастин для ремонту, здійснив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_4 переказів грошових коштів, а саме: 24.07.2022 о 09 год. 52 хв. - 5025,13 грн., 02.08.2022 о 12 год. 39 хв. - 4552,61 грн., 04.08.2022 о 12год. 44 хв.- 5255,08, 05.08.2022 о 09 год. 50 хв. - 3718,59 грн., 08.08.2022 о 10 год. 32 - 804,02 грн., тобто загальна переказів становить - 19 355, 43 грн. У подальшому 19.08.2022 ОСОБА_5 приїхав на СТО, та виявив, що ОСОБА_6 не було на місці, а автомобіль був у розібраному та несправному стані. На дзвінки І ОСОБА_6 не відповідає.
Під час досудового розслідування, за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, начальник просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про власника карткового рахунка № НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.07.2022 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_2 ; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки за № НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.07.2022 по дату прийняття ухвали; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_2 , емітованого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 24.07.2022 по дату прийняття ухвали.

У той же час без використання як доказів відомостей, які містяться у вказаному документі неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить начальник.

У судове засіданні начальник СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку із службою зайнятістю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000114 від 19.08.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 :
-відомостей про власника карткового рахунка № НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.07.2022 по дату прийняття ухвали;
-відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.07.2022 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
-роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_2 , емітованого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;
-роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки за № НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 24.07.2022 по дату прийняття ухвали;
-роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_2 , емітованого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 24.07.2022 по дату прийняття ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя