Єдиний унікальний номер 725/2546/22
Номер провадження 1-кс/725/637/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці - ОСОБА_1
за участю
секретаря: ОСОБА_2 ,
прокурора: ОСОБА_3 ,
підозрюваного: ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні за №0001399 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.190 КК України відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Одеса, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_1 , не одруженого із середньою освітою, не працюючого раніше не судимого,

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 07 травня 2022 року ОСОБА_4 , знаходячись в м. Одеса, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, вступив у попередню злочинну змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_8 та неповнолітнім ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами, з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням чужого майна.
План вчинення злочинів полягав в наступному, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 діючи у змові з іншими невстановленими на даний час слідством особами, з метою пошуку потерпілих, маючи в своєму розпорядженні особисті дані громадян, в тому числі з числа мешканців Чернівецької області, телефонували до них, повідомляючи, про те, що їхній родич потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, і для вирішення питань, щодо не притягнення їх до відповідальності та з інших причин, потрібні кошти. В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну, та погоджувались надати кошти, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , відправляв до потерпілих, інших учасників групи, які безпосередньо зустрічались з потерпілими, отримували кошти та в подальшому передавали йому.
Так, 14 травня 2022 року, біля 17.45 год. невстановлена слідством особа жіночої статті, під керівництвом невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_8 , зателефонувала до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , представившись онукою ОСОБА_11 , повідомила, що знаходиться в лікарні, у зв`язку з потраплянням її в дорожньо-транспортну пригоду. В зв`язку з цим, для вирішення питань з іншою стороною ДТП потрібні гроші.
14 травня 2022 року, біля 18.00 год. ОСОБА_4 знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_8 , прибув за АДРЕСА_2 , зустрівся з потерпілою ОСОБА_10 , яка будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її внучкою ОСОБА_11 , добровільно передала ОСОБА_4 кошти в сумі 1800 Євро, що еквівалентно 59 940 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 33.3 грн. за 1 Євро) та 2300 доларів США, що еквівалентно 73 140 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 Долар США). ОСОБА_4 отримавши вказані кошти, ще раз підтвердив, що вказані кошти необхідні для вирішення того питання про , яке їй повідомили по телефону. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 діючи відповідно до вказівки Кирила, повідомив н/л ОСОБА_9 про необхідність прибуття в район м. Чернівці для зустрічі та передачі йому грошових коштів.
В подальшому ОСОБА_4 знаходячись в районі вул. Героїв Майдану-Пумнула в м. Чернівці, зустрівся з н/л ОСОБА_9 , якому передав кошти отриманні від потерпілої ОСОБА_10 , який в свою чергу повинен був діяти по настановам невстановленої слідством особою на ім`я ОСОБА_8 .
В результаті вказаних дій, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_9 та під керівництвом невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , заволоділи коштами ОСОБА_10 в загальні сумі 133 080 грн..
15.05.2022 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Копію клопотання та доданих до нього матеріалів підозрюваний отримав о 17 год. 25 хв. 16.05.2022 року.
Зважаючи на обставини викладені в клопотанні слідчий клопоче застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просив застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора та пояснення підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що15 травня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) за кваліфікуючою ознакою за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Згідно п.4 ч.2 ст.183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.
Слідчий суддя вважає, що прокурором та доказами, які надані слідчим та які містяться в матеріалах клопотанняу їх сукупності доводиться наявність вагомих доказів вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, яке відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, за вчинення якого кримінальним законом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3-х років, слідчий суддя не має підстав застосувати до нього винятковий запобіжний захід.
Разом з тим матеріали поданого клопотання містять наявність обґрунтованих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; нищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
З огляду на викладене та відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено обставин, щодо недостатності застосування більш м`якого запобіжного заходу для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.
Враховуючи викладене, особу підозрюваного (раніше не судимий) його поведінку під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що слід застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання.
Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
Прибувати до уповноваженого у кримінального провадженні слідчого Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, прокурора та суду за першою їх вимогою;
Не відлучатися за межі м. Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;
Повідомляти, слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.
Утримуватися від спілкування із свідками, по терпілими та іншими фігурантами кримінального провадження без дозволу слідчого, прокурора або суду ;
Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
Повідомляти, слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.
Дані зобов`язання застосовуються до підозрюваного на строк 2 (два) місяці з дати затримання ОСОБА_4 , а саме до 23 год. 40 хв. 14 липня 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ..
Підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 роз`яснити, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2-х розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Звільнити затриманого підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зали суду.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному негайно після її проголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1