Справа № 947/8468/22
Провадження № 1-кс/947/3908/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , приблизно у вересні 2020 року, більш точна дата та час невстановлені, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного вчинення кримінальних правопорушень на території України, будучи раніше причетним до вчинення аналогічних, умисних злочинів, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням та підробленням офіційних документів, таких як: свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, водійські посвідчення, картки водія та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.
Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичне виготовлення та збут підроблених офіційних документів на території України потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконної діяльності та будуть об`єднані загальною метою отриманням незаконного прибутку, ОСОБА_8 , приблизно в вересні-жовтні 2020 року, залучив як виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб.
Після чого, об`єднавшись у групу з розподілом ролей та функції кожного з її учасників, зазначені особи дали свою добровільну згоду на участь у протиправній діяльності під керівництвом ОСОБА_8 .
Надалі ОСОБА_8 , з метою розширення своєї протиправної діяльності, а також збільшення незаконного прибутку за рахунок реалізації більшого об`єму незаконно виготовлених підроблених документів, діючи відповідно до визначеної собі ролі керівника, прийняв рішення розвинути створену ним групу шляхом залучення до її складу як виконавців інших осіб.
ОСОБА_8 як організатор, з метою підготовки до вчинення злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронним органами, розробив загальний план дій учасників злочинної групи, направлених на досягнення єдиного злочинного результату, який довів усім членам організованої ним групи.
Так, для забезпечення високого рівня якості підроблених документів організатор ОСОБА_8 , використовуючи корупційні зв`язки із працівниками органів виконавчої влади, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, отримав доступ до баз даних Головного сервісного центру МВС України та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, налагодивши таким чином одержання інформації щодо облікових карток власників транспортних засобів та осіб, яким видано посвідчення водія, яку в подальшому члени створеної ним організованої групи використовували для підроблення офіційних документів та їх збуту.
З метою конспірації своєї діяльності, ОСОБА_8 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчиненні злочини, визначив спосіб вчинення збуту підроблених документів шляхом проведення безконтактного замовлення через спеціально створений 07.10.2020 невстановленою особою веб-сайт у мережі Інтернет з доменним ім`ям «Avtouspih.com», адміністрування якого здійснював член організованої групи ОСОБА_9 .
Для отримання оплати за підроблені посвідчення водія та передачі їх клієнтам ОСОБА_8 , як організатор злочинного угрупування обрав послуги ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «НоваПей», зокрема покупець, отримуючи посилку з підробленим посвідченням водія, здійснює оплату, використовуючи функцію «накладений платіж».
Також, для забезпечення безперервного потоку клієнтів потенційних покупців підроблених посвідчень водія та інших офіційних документів, за вказівкою ОСОБА_8 , невстановленим членом організованої групи в невстановлений час створені аккаунти у соціальних мережах (Фейсбук та Instagram), де останній систематично здійснював рекламу веб-сайту «Avtouspih.com».
Крім того, з метою забезпечення функціонування створеного ним злочинного угрупування, ОСОБА_8 в липні 2021 року орендував приміщення кв. АДРЕСА_1 та в грудні 2021 року нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , в яких спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими членами організованої групи розмістили обладнання, необхідне для здійснення протиправної діяльності (принтери, комп`ютерну техніку, ламінатори, тощо), а також підроблені бланки посвідчень водія та голографічні плівки, облаштувавши таким чином місце для виготовлення підроблених документів з метою їх подальшого збуту.
Також, приблизно з липня 2021 року організатор ОСОБА_9 надав приміщення квартири АДРЕСА_3 , яка перебуває у його користуванні, для облаштування у зазначеному приміщенні додаткового місця для виготовлення підроблених документів.
Так, ОСОБА_8 як організатор злочинного угрупування здійснював підбір учасників та безпосереднє керівництво їх діями, розподіляв між ними обов`язки; забезпечив доступ до баз даних Головного сервісного центру МВС України та систем Інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України; розробив та впровадив в діяльність організованої групи стратегію вчинення злочинів її учасниками; підшукував приміщення для організації виготовлення підроблених документів; забезпечував членів злочинної організації бланками, необхідними для виготовлення підроблених документів, а також відповідною технікою (принтерами, комп`ютерною технікою, ламінаторами, тощо); координував роботу Інтернет-ресурсу «Avtouspih.com», розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом, між учасниками створеної та керованої ним організованої групи.
ОСОБА_9 на виконання загального плану протиправної діяльності організованої групи здійснював адміністрування веб-сайту з доменним ім`ям «Avtouspih.com»; безпосередній прийом замовлень щодо виготовлення та продажу підроблених офіційних документів, їх акумулювання та розподіл між членами організованої групи; координування дій інших учасників групи відповідно до вказівок, отриманих від організатора ОСОБА_8 .
ОСОБА_10 , як член організованої групи, отримував від ОСОБА_9 виготовлені невстановленими членами групи посвідчення водія, здійснював їх пакування та, користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта», надсилав їх покупцям.
Таким чином, для отримання необхідної інформації для слідства та забезпечення збереження речових доказів, а також відпрацювання осіб ймовірно причетних до вищезазначених протиправних дій, 14.05.2022 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 . В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, було виявлено та вилучено:
-Ноут бук в корпусі чорного кольору марки «Asus» серійний номер: № СВNOBC145998450, запакований в сейф пакет № INP4003975;
-Мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» imei1: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг» imei1: НОМЕР_3 ;
-Мобільний телефон марки «XiomiRedmi»№ НОМЕР_4 ;
-Мобільний телефон марки «XiomiRedmi»imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки «XiomiRedmi» imei1: НОМЕР_9 ; imei2: НОМЕР_10 ;
-Грошові кошти у розмірі 3000 доларів США номіналом по 100 доларів США, купюри № : НВ113370SIL;HB24061552R;HB36663989QL;KS1877875A;HG28962089D;HI50014117A;AC49325583A;AK23765070B;MB1459757IF;AB858421440B;FJ15697813B;CB86624443D;FF46552755A;HFS4159442E;AB95169828R;BB42436834B;HB11337094L;HB1133702IL;HB11337050L;HB1133704BL;HB55229790B;BB30169937B;KF57896808C;KB03483023M;KB90078464C;FF87465612B;HL49707323E;FB94319561A;MB70258107N;HB45609069Q - вилучено та запаковано в сейф пакет№ FPSS5009062;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу KIASorentoна ім`я ОСОБА_13 серійний номер НОМЕР_11 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_14 серійний номер НОМЕР_13 ;
-Бланк посвідки на постійне проживання не заповнені;
-Свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу та бланки посвідчень упаковано в сейф пакет SUD2011886;
-26 купюр номіналом по 100 гривень;
-22 тисячі гривень запаковано до сейф пакету № FPS5009062;
-Мобільний телефон марки «Xiomi;
-Мобільний телефон марки «Самсунг» imei1: НОМЕР_14 ,imei2: НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг» № НОМЕР_16 ;
-Ноут бук марки «Acer» NXM91FB00540406AFF6600;
-Ноут бук марки НР № 5CD747FZNT
-Мобільний телефон марки IphoneSimei1: НОМЕР_17
-Камера Xiomi № 427 та флеш накопичувач Patarbiler;
-Ноут бук марки «Lenovo»
-Скретч карта «Joice» № НОМЕР_18 .
В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 14.05.2022 року.
Таким чином, з метою збереження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання у повному обсязі, просила слідчого суддю його задовольнити.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 частково заперечував проти задоволення клопотання, просив слідчого суддю не накладати арешт на ноутбук марки Асус, оскільки він належить ОСОБА_4 , яка не має відношення до даного кримінального провадження. В іншій частині клопотання проти накладення арешту не заперечував.
Власник майна ОСОБА_4 підтримала думку свого представника.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
З матеріалів клопотання вбачається, що 14.05.2022 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 . В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, було виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.
Окрім того, постановою слідчого від 14.05.2022 року вказані речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Щодо доводів представника власника майна про відсутність підстав для накладення арешту на ноутбук в корпусі чорного кольору марки «Asus» серійний номер: № СВNOBC145998450, який можливо належить ОСОБА_4 , то необхідно зазначити наступне.
В судовому засіданні ОСОБА_4 не було надано жодних документів на підтвердження її права власності на вказане майно, окрім того, якщо воно навіть їй належить, воно могло бути використане для вчинення протиправних дій, в яких підозрюються особи в даному кримінальному провадженні, зокрема для можливої підробки документів. Також в пам`яті ноутбука може міститися інформація, яка може мати значення для даного кримінального провадження. Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання вилучені речі стороною обвинувачення не оглядалися.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів якими є вищезазначені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.
Накласти арешт з забороною користування та розпорядження на майно, яке було виявлене та вилучене 14.05.2022 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-Ноутбук в корпусі чорного кольору марки «Asus» серійний номер: № НОМЕР_19 , запакований в сейф пакет № INP4003975;
-Мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» imei1: НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг» imei1: НОМЕР_3 ;
-Мобільний телефон марки «XiomiRedmi»№ НОМЕР_4 ;
-Мобільний телефон марки «XiomiRedmi» imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
-Мобільний телефон марки «XiomiRedmi» imei1: НОМЕР_9 ; imei2: НОМЕР_10 ;
-Грошові кошти у розмірі 3000 доларів США номіналом по 100 доларів США, купюри № : НВ113370SIL;HB24061552R;HB36663989QL;KS1877875A;HG28962089D;HI50014117A;AC49325583A;AK23765070B;MB1459757IF;AB858421440B;FJ15697813B;CB86624443D;FF46552755A;HFS4159442E;AB95169828R;BB42436834B;HB11337094L;HB1133702IL;HB11337050L;HB1133704BL;HB55229790B;BB30169937B;KF57896808C;KB03483023M;KB90078464C;FF87465612B;HL49707323E;FB94319561A;MB70258107N;HB45609069Q - вилучено та запаковано в сейф пакет № FPSS5009062;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу KIASorentoна ім`я ОСОБА_13 серійний номер НОМЕР_11 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_14 серійний номер НОМЕР_13 ;
-Бланк посвідки на постійне проживання не заповнені;
-Свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу та бланки посвідчень упаковано в сейф пакет SUD2011886;
-26 купюр номіналом по 100 гривень;
-22 тисячі гривень запаковано до сейф пакету № FPS5009062;
-Мобільний телефон марки «Xiomi;
-Мобільний телефон марки «Самсунг» imei1: НОМЕР_14 ,imei2: НОМЕР_15 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг» № НОМЕР_16 ;
-Ноут бук марки «Acer» NXM91FB00540406AFF6600;
-Ноут бук марки НР № 5CD747FZNT
-Мобільний телефон марки IphoneSimei1:62652 #
-Камера Xiomi № 427 та флеш накопичувач Patarbiler;
-Ноут бук марки «Lenovo»
-Скретч карта «Joice» № 62.
Виконання ухвали покласти старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1