У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 16 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002627 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0002627 про накладення арешту.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що 16.09.2022, приблизно о 15 години 01 хвилин, невстановлена слідством особа перебуваючи в приміщенні облаштованому, як імітація пункту обміну валют, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошивими коштами загальною сумою 62 000 євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 16.09.2022 становить 226 720 (два мільйона двісті шістдесят шість тисяч сімсот двадцять) 00 копійок, спричинивши ОСОБА_4 матерільної шкоди в особливо великих розмірах.

16.09.2022 слідчим СВ ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проведено огляд місця події за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 39/11, де в присутності двох понятих виявлено та вилучено наступні речі: 1) 2 муляжі відеокамер; 2) документи, а саме: аркуш паперу формату А4 з написом Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКСІОМА серія та номер свідоцтва ФК №728; аркуш паперу формату А4 з написом Витяг з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКСІОМА; аркуш паперу формату А4 з написом Витяг з Наказу №ВВ-1 від 07 лютого 2019 року про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операцій у національній та іноземній валюті, що здійснюють каси відділення ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКСІОМА; аркуш паперу формату А4 з написом Повідомлення про початок здійснення валютно-обмінних операцій у пунктів обміну іноземної валюти, тимчасове зупинення чи відновлення роботи пункту обміну іноземної валюти ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКСІОМА; аркуш паперу формату А4 з написом ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! та текстом далі; 3) одну ручку чорного кольору з підставкою під неї; 4) одну металеву підставку з різнокольоровими резинками в середині; 5) 2 калькулятори чорного кольору «Optima»; 6) сувенірні гривні в кількості, а саме: 4 пачки купюрами номіналом по 500 гривень, 2 пачки купюрами номіналом по 200 гривень, 1 пачка купюрами номіналом по 100 гривень; 7) 9 касових стрічок; 8) один стакан пластиковий з ручками і маркерами; 9) незаповнені бланки товарних чеків; 10) 1 машинка для рахування грошових коштів BCASH К-2820 сірого кольору та 2 кабелі до неї; 11) печатка GRAFF 46050 HUMMER; 12) монітор «Samsung» model code: LS19MJAKSZ/EDC type No:GH19LS та 2 кабелі до нього; 13) клавіатура марки DELL CN-04N454-37172-47S-OL82 та мишка до комп`ютера; 14) дистанційний ключ від дверей металевий з чорними вставками; 15) зв`язка трьох ключів; 16) совок для сміття зі штрих-кодом 436; 17) освіжувач повітря зі штрих-кодом 733; 18) пластикову папку рожевого кольору без вмісту та пластикову папку зеленого кольору без вмісту.

Вказані вище речі були використані невідомими особами для імітації пункту обміну валюти за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 39/11 та постановою слідчого від 17 вересня 2022 року визнані речовими доказаними у кримінальному провадженні №0002627.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою слідчого від 17 вересня 2022 року, вилучені під час огляду місця події 16 вересня 2022 року за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 39/11речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене 16 вересня 2022 року під час огляду місці події за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 39/11 майно, а саме: 1) 2 муляжі відеокамер, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером SUD2098134; 2) документи, а саме: аркуш паперу формату А4 з написом Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКСІОМА серія та номер свідоцтва ФК №728; аркуш паперу формату А4 з написом Витяг з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКСІОМА; аркуш паперу формату А4 з написом Витяг з Наказу №ВВ-1 від 07 лютого 2019 року про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операцій у національній та іноземній валюті, що здійснюють каси відділення ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКСІОМА; аркуш паперу формату А4 з написом Повідомлення про початок здійснення валютно-обмінних операцій у пунктів обміну іноземної валюти, тимчасове зупинення чи відновлення роботи пункту обміну іноземної валюти ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКСІОМА; аркуш паперу формату А4 з написом ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! та текстом далі, які поміщено до паперового конверту; 3) одну ручку чорного кольору з підставкою під неї, яку поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером WAR1235398; 4) одну металеву підставку з різнокольоровими резинками в середині які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером WAR1235396; 5) 2 калькулятори чорного кольору «Optima», який поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером WAR1235397,WAR1235399; 6) сувенірні гривні в кількості, а саме: 4 пачки купюрами номіналом по 500 гривень, 2 пачки купюрами номіналом по 200 гривень, 1 пачка купюрами номіналом по 100 гривень, який поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером WAR1235399; 7) 9 касових стрічок, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером 7020178; 8) один стакан пластиковий з ручками і маркерами, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером 7018431; 9) незаповнені бланки товарних чеків, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером WAR1235331; 10) 1 машинка для рахування грошових коштів BCASH К-2820 сірого кольору та 2 кабелі до неї, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером EXP0439536; 11) печатка GRAFF 46050 HUMMER, яку поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером WAR1235328; 12) монітор «Samsung» model code: LS19MJAKSZ/EDC type No:GH19LS та 2 кабелі до нього, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером EXP0439535; 13) клавіатура марки DELL CN-04N454-37172-47S-OL82 та мишка до комп`ютера, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером EXP0439539; 14) дистанційний ключ від дверей металевий з чорними вставками, який поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером WAR1235329; 15) зв`язка трьох ключів, яку поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером WAR1235330; 16) совок для сміття зі штрих-кодом 436, який поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером EXP0332236; 17) освіжувач повітря зі штрих-кодом 733, який поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером EXP0332234; 18) пластикову папку рожевого кольору без вмісту та пластикову папку зеленого кольору без вмісту, які поміщено до спеціального пакету з індивідуальним номером EXP0332235.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1