печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні № 0000790 - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної зареєстроване за ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000790, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, які вчиняють заволодіння коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, здійснюючи дзвінки потенційним потерпілим, в тому числі діючим військовослужбовцям ЗСУ та їх родичам, під легендою: «Ваш родич потрапив до лікарні, негайно потрібна грошова допомога для проведення невідкладних медичних заходів».

Також, встановлено, що вказана злочинна група територіально дислокується у місті Дніпро, де використовуючи житлове приміщення, як місце вчинення злочинів, маючи доступ до окремих баз даних громадян України з їхніми персональними даними та мобільними номерами, учасники угрупування користуючись надзвичайним станом у державі через війну проти Російської Федерації, здійснюють дзвінки до потенційних потерпілих, в ході яких під легендою, що один із родичів (батько, мати, син, дочка) потрапив до лікарні в критичному стані та для порятунку необхідні грошові кошти у великому розмірі для проведення невідкладних медичних заходів, а також використовуючи інші приводи, зокрема, реалізація неіснуючих товарів.

Таким чином, шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи психологічні методи впливу, переконують потерпілого здійснювати перекази грошових коштів з банківських рахунків та/або банківських карток на підконтрольні рахунки учасників злочинної групи.

Під час здійснення таких дзвінків використовуються конспіративні мобільні термінали, після вчинення злочину використана сім-картка оператора мобільного стільникового зв`язку змінюється на іншу.

Під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлена причетність до вчинення зазначених злочинів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 .

Слідчим зазначено, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 можуть знаходиться мобільні телефони, засоби стільникового зв`язку, сім-карти мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень; банківські картки, які використовувалися під час вчинення злочинів для перерахування коштів потерпілих (в тому числі номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), банківські картки, видані на юридичних та фізичних осіб, які не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, а також паспорти осіб, що не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою; довідки про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, а також копії зазначених документів, комп`ютерного обладнання (в тому числі носіїв інформації: флеш-накопичувачі, жорсткі диски), чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити.

З метою виявлення цих речей і документів, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених вище підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноi вище протиправноi дiяльностi та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000790 від 01.04.2022 на проведення обшуку в приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- мобільних телефонів, засобів стільникового зв`язку, сім-карт мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень; банківських карток, які використовувалися під час вчинення злочинів для перерахування коштів потерпілих (в тому числі: (в тому числі номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, а також паспортів осіб, що не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою; довідок про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, а також копій зазначених документів, комп`ютерного обладнання (в тому числі носіїв інформації: флеш-накопичувачі, жорсткі диски), чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1