Справа № 148/833/22
Провадження №1-кс/148/259/22
УХВАЛА
про накладення арешту на тимчасово вилучене майно
22 червня 2022 року м. Тульчин
Слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що 12.01.2022 до Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області надійшли зареєстровані в ІТС ІПНП у Вінницькій області матеріали про те, що співробітниками УСР у Вінницькій області встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , який проживає за адресою с. Кинашів Тульчинського району Вінницької області на території власного домогосподарства, налагодив схему незаконного виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
18.06.2022 в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тульчинського районного суду Вінницької області, який проведено за адресою: вул. Першотравнева 16, с. Кинашів, Тульчинський район, Вінницька область,виявлено та вилучено підакцизні товари, а саме: 97 пляшок об`ємом 0.5 л. кожна з надписами «горілка улюблена VODKA із акцизним маркуванням частково; коньяк у кількості 71 пляшка об`ємом 0.5 л. кожна з надписом «KVINT бренди» без акцизних маркувань, 3 бутля об`ємом по 5 л кожен із рідиною в середині, схожою на горілку, які в подальшому упаковані належним чином та скріплені биркою із підписами понятих та слідчого; а також сигарети із акцизним маркуванням у кількості 880 пачок наступних марок: KENT,UT,STRONG,PULL,MARSHALL,URDA slim, які в подальшому упаковано до паперових коробок скріплено биркою із підписами понятих та слідчого. Також в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено паперову коробку всередині якої 10 пластмасових пляшок об`ємом по 1.5 л. кожна, всередині яких рідина схожа на коньяк, яку в подальшому було опечатано та скріплено биркою із підписами понятих та слідчого.
Постановою слідчого від 18.06.2022 вилучені об`єкти визнано речовими доказами та поміщено до кімнати зберігання речових доказів Тульчинського РВП.
На думку слідчого є достатні підстави вважати, що вищевказане майно підпадає під ознаки тимчасово вилученого, оскільки є предметом кримінального правопорушення, та підлягає арешту з метою збереження речових доказів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та необхідністю проведення з ними ряду слідчих дій. В зв`язку з чим слідчий просить накласти арешт на нього.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені в ньому. Просив задовольнити.
Прокурор ОСОБА_7 , який погодив клопотання, у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі і просив його задовольнити. Зазначив, що дозвіл на обшук надавався з метою відшукання алкогольних напоїв без акцизних марок, які мають сумнівне походження. Однак в ході обшуку виявлено тютюнові вироби з акцизними марками, але орган досудового розслідування має сумніви щодо їх походження, тому їх теж вилучили для проведення експертизи.
Власник майна ОСОБА_8 в судовому засіданні клопотання визнав частково. Пояснив, що він є фізичною особою-підприємцем, здійснює торгівельну діяльність, має дозвіл на реалізацію алкогольних та тютюнових виробів. Не заперечив проти накладення арешту на вилучені під час обшуку в його домогосподарстві алкогольні напої, так як дійсно в нього не має на них документів. Щодо арешту тютюнових виробів заперечив, оскільки всі вони придбані відповідно до закону, всі з акцизним маркуванням та всі документи на них в нього є. Просив долучити до матеріалів справи видаткові накладні, товаро-транспортну накладну та сертифікати відповідності.
Вислухавши пояснення слідчого, прокурора, ОСОБА_8 , вивчивши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
З копії протоколу обшуку від 18.06.2022 встановлено, що за вказаною вище адресою проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено підакцизні товари, а саме: 97 пляшок об`ємом 0.5 л. кожна з надписами «горілка улюблена VODKA із акцизним маркуванням частково; коньяк у кількості 71 пляшка об`ємом 0.5 л. кожна з надписом «KVINT бренди» без акцизних маркувань, 3 бутля об`ємом по 5 л кожен із рідиною в середині схожою на горілку, а також сигарети із акцизним маркуванням у кількості 880 пачок, а саме наступних марок: KENT,UT,STRONG,PULL, MARSHALL, URDA slim, паперову коробку в середині якої 10 пластмасових пляшок об`ємом по 1.5 л. кожна, всередині яких рідина схожа на коньяк (а.с. 6, 7).
Постановою слідчого від 18.06.2022 вказані вище вилучені об`єкти визнано речовими доказами та поміщено до кімнати зберігання речових доказів Тульчинського РВП (а.с. 8).
Згідно копії виписки серії АВ №014331 з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ОСОБА_8 зареєстрований як фізична особа-підприємець. Основний вид економічної діяльності: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
За змістом ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстав вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до вимог ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є об`єкти, які зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що підакцизні товари, а саме: 97 пляшок об`ємом 0.5 л. кожна з надписами «горілка улюблена VODKA із акцизним маркуванням частково; коньяк у кількості 71 пляшка об`ємом 0.5 л. кожна з надписом «KVINT бренди» без акцизних маркувань, 3 бутля об`ємом по 5 л кожен із рідиною в середині схожою на горілку, паперова коробка всередині якої 10 пластмасових пляшок об`ємом по 1.5 л. кожна, всередині яких рідина схожа на коньяк, мають сумнівне походження, виявлені та вилучені в ході санкціованого обшуку, дозвіл на який надавався саме з метою виявлення цих предметів, підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, визнані в кримінальному провадженні речовими доказами, необхідні для встановлення всіх обставин кримінального провадження та проведення з ними слідчих дій, слідчий суддя доходить висновку про необхідність їх арешту.
Разом з тим, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено, що вилучені в ході проведеного обшуку сигарети марок: KENT,UT,STRONG,PULL, MARSHALL, URDA slim із акцизним маркуванням у кількості 880 пачок одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, з клопотанням про надання дозволу на їх відшукання слідчий не звертався та такий дозвіл слідчим суддею не надавався, приймаючи до уваги документи, надані на них ОСОБА_8 , слідчий суддя не вбачає законних підстав для їх арешту.
З огляду на викладене клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали щодо арештованого майна - до прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1