Справа № 761/154/22
Провадження № 1-кс/761/827/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420 201 000 000 003 20 від 29.07.2020 за ч. 3 ст. 212 ККУкраїни,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернулась слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420 201 000 000 003 20 від 29.07.2020 за ч. 3 ст. 212КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що службові особи підприємств з ознаками «фіктивності» - ТОВ «ГСМ Енерджи», ФГ «Arpo Польове», ТОВ «Агрофірма Імені Чкалова», ФГ «Хмельовоі Світлани Василівни», ТОВ ‹ДM Люкс» у період з 2019 року по першу половину 2020 року, у порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3 cm.198, п.200.1, п. 200.2, в.200.4 ст. 200 Податкового кодексу України ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму пoнад 8 000 000 грн., що є особливо великим розміром та має ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У зв`язку з тим, що завершити досудове розслідування у визначений ст. 219 КПК України строк, тобто до 29.01.2022, не виявилось можливим через необхідність проведення низки слідчих та процесуальних дій, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців.

Слідчий подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує у повному обсязі, просила продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Стаття 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування, зокрема, на дванадцять місяців у разі його виняткової складності.

У силу ст. 295 КПК у клопотанні сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні має бути зазначений перелік слідчих та процесуальних дій, які необхідно вчинити, строк для їх проведення чи завершення, а також обставини, що перешкоджали здійснити такі дії раніше.

У силу ст. 28 КПК кожна процесуальна дія повинна бути виконана у розумний строк, тобто який є об`єктивно необхідним для виконання такої процесуальної дії.

Таким чином, оцінюючи можливість завершення досудового розслідування у відповідному провадженні чи продовження його строку, слідчий суддя у силу ч. 3 ст. 28 КПК має керуватись критеріями для визначення розумності строків вчинення необхідних процесуальних дій чи прийняття процесуальних рішень стороною обвинувачення.

Відповідно до практики ЄСПЛ строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ і було б неприродно встановлювати один і той самий строк для всіх випадків.
У справі «Вергельський проти України» ЄСПЛ зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.
Під час визначення складності провадження слідчий суддя має врахувати характер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливість об`єднання справ, а також вступ у провадження нових учасників.
У силу ст.2951 КПК вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених у частині 2 наведеної статті, а також достатність підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення.
Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Також для завершення досудового розслідування та прийняття відповідного процесуального рішення необхідно провести низку процесуальних дій з метою збирання та оцінки доказів, зокрема, призначити економічну та почеркознавчу експертизи, допитати службових осіб ТОВ «ГСМ Енерджи», ФГ «Arpo Польове», ТОВ «Агрофірма Імені Чкалова», ФГ «Хмельовоі Світлани Василівни», ТОВ ‹ДM Люкс», ПП «Фенікс Агро», ТОВ «Укрзерноекспорт», ТОВ «Катеринопільський Елеватор», ТОВ «Оптімусагро Трейд», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «Сангрейн Інвест», ПрАТ «Пологівський Оез», ТОВ «Ескорт Агро З Іноземною Інвестицією», ТОВ «Енігма Продакшн», ТОВ «Експансія», ТОВ «Сільпо-Фуд», ТОВ «Югекотоп», ПрАТ «Первомайський МКК», ТОВ «Фора», ТОВ «Альфа та Естетика», ПП «Маркет-Велью», ТОВ «Ландгрейн», ТОВ «Троїцький МПЗ», ТОВ «Газтрим», ТОВ «Міні Софт», ТОВ «Корн Вест Україна», ТОВ «Обрада», ТОВ «Стимул Групп», ПП «Агроекоконсалт», ТОВ «Агроєвро», ТОВ «Інком К», ФГ «Золотий Тік», ТОВ «Енерджер», ТОВ «Терра Імпульс», ТОВ «Інпекс Газ», ТОВ «Белтрейд», ТОВ «Гранд Бітум», ТОВ «Бі-Селект» та інших, здійснити інші процесуальні дії, спрямовані на завершення досудового розслідування.
Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 29.01.2022, однак закінчити досудове розслідування у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя, враховуючи обсяг процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення та продовження строку досудового розслідування на вісім місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420 201 000 000 003 20 від 29.07.2020за ч. 3 ст. 212 ККУкраїни на вісім місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1