Справа № 202/2250/22
Провадження № 1-кс/202/1844/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

01 червня 2022 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області- ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 22.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 22.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

30.05.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 22.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 30.05.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти правом власності на об`єкти нерухомого майна.
Також до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшла заява за фактом вимоги передачі права на майно, а саме квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що громадянин ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи, а саме будинком, який розташований на території міста Дніпра.
Крім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що громадянин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи, а саме будинком, який розташований на території міста Дніпра.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за допомогою підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_7 звернулись до фінансових установ: ТОВ «Кредитекспрес Юкрейн Ел. Ел. Сі», АТ «А-банк», АТ «ОТП банк», ТОВ «ФК «Інвест Фінанс», АТ «Кредит Банк», ТОВ «Прості займи», ТОВ «ФК «Прайм Альянс», ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», де оформили декілька кредитних договорів від імені ОСОБА_7 , які він не підписував та на підписання не уповноважував інших осіб, не отримував від банку кредитні кошти.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000051 від 11.02.2020 було встановлено, що 07.06.2019 громадянин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, підробили договір позики від 07.06.2019, зареєстрованого в реєстрі за №647, що нібито громадянин ОСОБА_8 позичив у громадянина ОСОБА_5 гроші в сумі 90 000 грн.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000051 від 11.02.2020 було також встановлено, що 18.06.2019 громадянин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, підробили договір позики від 07.06.2019, зареєстрованого в реєстрі за №647, з метою стягнення грошових коштів з ОСОБА_8 , звернувся до приватного нотаріуса «К», де, реалізуючи свої злочинні наміри, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не позичав у нього грошові кошти в сумі 90 000 грн. і не підписував договір позики, діючи із корисливих мотивів, надав приватному нотаріусу «К» завідомо підроблений договір позики від 07.06.2019, зареєстрованого в реєстрі за №647 і на підставі цього приватним нотаріусом «К» було винесено виконавчий напис.
Відділом розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 22.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190,
ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій.
Для закінчення досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасові доступи до речей і документів, які знаходяться у приватних нотаріусів, провести необхідні експертизи, встановити можливих свідків, та осіб, які причетні до вчинення вищевказаного злочину, а також проведення інших слідчих (розшукових) дій, потреба в яких виникне під час досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Матеріали кримінального провадження №0000133 22.02.2022 року виділені з кримінального провадження №0000051 від 11.02.2020 року.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 24.02.2022 року кримінальне провадження №0000133 22.02.2022 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.
30 травня 2022 року постанову про закриття кримінального провадження від 24.02.2022 року було скасовано та направлено матеріали досудового розслідування до СУ ГУНП України в Дніпропетровській області для організації досудового розслідування.
Таким чином, у зв`язку з необхідністю виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк, у зв`язку зі значною їх кількістю та без проведення яких неможливо завершити досудове розслідування, тому необхідно ще не менше 12 (дванадцяти) місяців проведення досудового розслідування.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 22.02.2022 року на 12 місяців, тобто до 04.06.2023 року.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 22.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190,
ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідним є додатковий строк у 6 (шість) місяців, для можливості проведення ряду слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, здійснення яких неможливо було здійснити внаслідок складності провадження, на що звертає увагу прокурор у клопотанні.

Як встановлено в судовому засіданні, у кримінальному провадженні №0000133 від 22.02.2022 року жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190,
ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким та особливо тяжким злочином, та з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 04.06.2022 року, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000133, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190,
ч. 2 ст. 189, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 03.12.2022 року.

Керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 22.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч.2 ст. 189, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2022 року, на шість місяців, тобто до 03 грудня 2022 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1