Справа № 466/3232/22
Провадження № 1-кс/466/792/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378 від 07.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378 від 07.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 07.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Встановлено, що 07.05.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Шевченківського районного суду м.Львова №466/2380/22 від 22.04.2022 року про зобов`язання внести відомості до ЄРДР.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , останній 27.02.2022 року домовився з візуально знайомим ОСОБА_6 про допомогу останнього ОСОБА_5 щодо оформлення (в тому числі і щодо відновлення) медичної документації, необхідної для перетину кордону. ОСОБА_6 за надання таких послуг вказав ОСОБА_5 вартість 1 тис Євро (одна тисяча Євро), на що потерпілий погодився, однак повідомив що кошти перерахує в національній валюті України.

27 лютого 2022 близько 06:53, потерпілий із свого банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 близько 06:53 год перерахував кошти в сумі 10 тис грн однією трансакцією на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за надання послуг таксі.

Так, 27.02.2022, близько 17:03 год. ОСОБА_5 , перебуваючи на одній з АЗС між Смільницею і с.Терло і з свого банківського рахунку банку ОСОБА_7 НОМЕР_1 , перерахував кошти в сумі 10 тис грн (десять тисяч гривень) однією трансакцією на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , вказану ОСОБА_6 .

Крім цього, потерпілий (оскільки можливості скинути відразу всю суму з однієї картки одним платежем не мав, щоб оплатити послуги ОСОБА_8 ) , цьго ж дня (27.02.2022 року в невстановлений досудовим розслідуванням час) перерахував з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 одніє трансакцією кошти в сумі 25 тис грн (двадцять п`ять тисяч) гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

Наступного дня, 28.02.2022 року о 08:02 год ОСОБА_5 перебуваючи в волонтерському пункті с.Терло Самбірського району Львівської області, перерахував з свого банківського рахунку банку Пумб НОМЕР_1 кошти в сумі 5 тис грн (п`ять тисяч гривень) на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 .

03.03.2022 року під час зустрічі між потерпілим і ОСОБА_6 , що відбувалася за адресою: АДРЕСА_1 , останній повідомив що через певні проблеми для оформлення документації необхідні ще кошти в сумі 2 тис Євро (дві тисячі Євро), про які раніше не домовлялися. Потерпілий відразу ж того дня, в першій половині дня, перебуваючи в автомобілі, яким користувався ОСОБА_6 марки «Мазда 6» ДНЗ НОМЕР_5 передав готівкові кошти в сумі 2 тис. 50 Євро (дві тисячі п`ятдесят Євро) - п`ятдесят Євро в якості подяки за таку допомогу. Передача вказаних коштів здійснювалася за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Разом з тим, як зазначає дізнавач, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 номер банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника) за період часу з 27.02.2022 року по 28.02.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 27.05.2022 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 07.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положення ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пп. 2 п. 17 інформаційного листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», вказано, що ухвалу слідчого судді про доступ до речей і документів може виконати не тільки слідчий (прокурор), зазначений безпосередньо в Ухвалі, а й інша особа за дорученням цього слідчого (прокурора).

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку дізнавача, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника) за період часу з 27.02.2022 року по 28.02.2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вищевказаними відомостями.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1