Справа №333/4536/22
Провадження №1-кс/333/1321/22
УХВАЛА
Іменем України

10 жовтня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000079 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
05.10.2022 до суду звернулася слідча слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному №0000079 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000079 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (Замовник), яка є розпорядником коштів бюджету Запорізької області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено прямий договір підряду №1210 від 10.12.2020р. про що було опубліковано на електронній площадці закупівель за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати роботу з реконструкції системи киснепостачання, розташованої в будівлях відділення загального профілю ВАІТ та загальнохірургічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно додаткової угоди №2 до договору від 17.12.2020р. ціна договору складає 2 251 341,16 грн. (два мільйони двісті п`ятдесят одна тисяча триста сорок одна гривня 16 копійок), у т.ч. ПДВ 20: - 32 433,13 грн. З них, монтаж обладнання кисневого генератора складає 1 720 000,00 грн. (один мільйон сімсот двадцять гривен 00 копійок).
Реконструкція системи киснепостачання виконувалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно проекту «Реконструкція системи киснепостачання розташованої в будівлях відділення загального профілю з ВАІТ (інв. №) та загальнохірургічного відділення (інв. №) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначений проект пройшов державну експертизу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав позитивний висновок.
13 серпня 2021 слідчим СВ Василського РУП ОСОБА_4 разом з експертом-товарознавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено огляд системи киснепостачання, встановленої на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, на вимогу відділу в м. Енергодар СБУ в Запорізькій області посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано документацію на складові частини системи киснепостачання типу PSA на китайській мові
У розділі 3.1 Проекту та локальному кошторисі на будівельні роботи до договору підряду №1210 від 10.12.2020р. який було опубліковано на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-10-003223-а, зазначена марка та модель генератору кисню адсорбаційного типу (PSA), а саме, MAS OXY 15 продуктивністю 15 нм 3/ год і частотою 93-95%. Проте, в копії Проекту, який надано посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є правонаступником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вимогу відділу в м. Енергодар СБУ в Запорізькій області, аналогічна сторінка Проекту вже не містить марки та моделі генератору кисню адсорбаційного типу.
21.07.2021 року між посадовими особами між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 359 776,36 грн. з урахуванням ПДВ.
Крім цього, 21.07.2021 року між посадовими особами між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на суму 1 89 564,80 грн. без урахування ПДВ.
В ході досудового розслідування, заступником начальника СВ Василівського РУП із залученням фахівця ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 08.11.2021 проведено огляд генератору кисню адсорбаційного типу (PSA) встановленого на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно пояснень фахівця ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », генератор кисню, оглянутий 08.11.2021, не є генератором кисню моделі та марки MAS OXY як це передбачено проектом «Реконструкція системи киснепостачання розташованої в будівлях відділення загального профілю з ВАІТ (інв. №) та загальнохірургічного відділення (інв. №) за адресою: АДРЕСА_1 ».
На повторну вимогу відділу в м. Енергодар СБУ в Запорізькій області посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано документацію на складові частини системи киснепостачання типу PSA на китайській мові, що ставить під сумнів ідентифікацію виробника як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ, Україна).
В ході подальшого досудового розслідування 10.01.2022 було проведено обшуки за адресою мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та адресою мешкання головного лікаря КНП та за юридичною адресою підприємства і лікарні.
В ході обшуків вилучено документацію щодо системи киснепостачання (робочі проекти, договори з проектантом тощо) та системний блок з юридичної адреси підприємства.
Згідно пояснень, отриманих від директора підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 в ході проведення обшуку за місцем розташування підприємства, генератор кисню адсорбаційного типу був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
За інформацією, наданою МОЗ України на запит слідчого, повідомлення на кисневий генератор серійний номер C15N22B241281, який встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на території лікарні, було отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від МОЗ 21.03.2022р. при ввезенні вказаного генератору на митну територію України.
Проте, в ході аналізу реєстру податкових накладних, не отримано фактів, які б підтвердили наявність товарно-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що може свідчити про їх фіктивність.
Незважаючи на неодноразові вимоги слідчого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 не надав жодного фінансово-господарського або первинного бухгалтерського документу, який би підтвердив купівлю кисневого генератора вказаним підприємством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відтак, постановою заступника начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 22.08.2022 призначено дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » проведення якого доручено ІНФОРМАЦІЯ_13 .
14.09.2022 до СВ Василівського РУП надійшло клопотання вих. №7339/5/08-01-08-02-05 від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 про необхідність отримання інформації щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2019 по 30.08.2022.
З метою задоволення клопотання та подальшого встановлення або спростування факту фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » потрібно отримати інформації щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2019 по 30.08.2022.
З 26 лютого 2022 року і по теперішній час більша частина території Василівського району Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією та контролем збройних сил російської федерації, у зв`язку з чим органи державної влади, суди та правоохоронні органи України на вказаній території тимчасово свою діяльність не здійснюють.
На підставі доручення начальника ГУНП в Запорізькій області № 28др від 13.04.2022, з метою забезпечення належної роботи, у тому числі розслідування кримінальних правопорушень, місцем дислокації співробітників (у т.ч. слідчих та дізнавачів органів досудового розслідування) Василівського РУП та підпорядкованих йому відділень визначено ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться у межах територіальної юрисдикції Комунарського районного суду м. Запоріжжя.
Також, на підставі наказу керівника Запорізької обласної прокуратури № 35 від 23.05.2022 тимчасове робоче місце працівників ІНФОРМАЦІЯ_15 визначено за адресою: АДРЕСА_3 , що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться у межах територіальної юрисдикції Комунарського районного суду м. Запоріжжя.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (в іноземній валюті, євро) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 :
- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (в іноземній валюті, євро), в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;
-виписки руху грошових коштів за період часу з 23.12.2021 по 30.08.2022 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (в іноземній валюті, євро) із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (в іноземній валюті, євро) за період часу з 23.12.2021 по 30.08.2022,
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (в іноземній валюті, євро) із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 23.12.2021 по 30.08.2022.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162 УПК України,-

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.
Судом встановлено, що 25.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження №0000079).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії протоколів допиту свідків та інші матеріали.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення мобільного телефону.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати тимчасовий слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 до оригіналів наступних документів:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (в іноземній валюті, євро), в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

-виписки руху грошових коштів за період часу з 23.12.2021 по 30.08.2022 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (в іноземній валюті, євро) із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (в іноземній валюті, євро) за період часу з 23.12.2021 по 30.08.2022,

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (в іноземній валюті, євро) із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 23.12.2021 по 30.08.2022,

які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1