єдиний унікальний номер справи 531/1195/22
номер провадження 1-кс/531/477/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000145 від 09.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Харків, жительки АДРЕСА_3 , яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки (у тому числі віртуального карткового рахунку) № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 07.05.2022 по 09.05.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;
- надати розшифровані відомості переказу, що відбувся 08.05.2022 о 18.47 год. з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 3700,00 гривень у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;
- надати роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 07.05.2022 по 09.05.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 09.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

09.05.2022 до СПД № 2 ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 08.05.2022, близько 18.50 години, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 та ввівши її в оману, з рахунку кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, заволоділа, належними останній, грошовими коштами.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000145 від 09.05.2022, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 08.05.2022, близько 18:50 години, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час введення паролю, їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 . У ході розмови, потерпіла, ввівшись в оману, натиснула на клавіатурі мобільного телефону «1», підтвердивши вхід зловмисника до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як ОСОБА_5 через деякий час ввійшла до додатку, то отримала смс-повідомлення про те, що з її кредитної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зловмисниками здійснено грошовий переказ коштів на картку іншого банку. Зателефонувавши на гарячу лінію, потерпіла дізналася, що з її картки здійснено операцію по перерахунку грошових коштів в сумі 3700,00 гривень на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

На даний час у рамках кримінального провадження, з метою підтвердження показів потерпілої ОСОБА_5 та відслідкування руху грошових коштів по рахунку банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка являється предметом кримінального проступку, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, для оцінки потреб досудового розслідування дізнання враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнанням враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000145 від 09.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Харків, жительки АДРЕСА_3 , яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки (у тому числі віртуального карткового рахунку) № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 07.05.2022 по 09.05.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), а бо інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;
- надати розшифровані відомості переказу, що відбувся 08.05.2022 о 18.47 год. з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 3700,00 гривень у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;
- надати роздруківки руху грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 07.05.2022 по 09.05.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 05 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя