Справа № 288/805/22
Провадження № 1-кс/288/154/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2022 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 26.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Коростишівською місцевою прокуратурою 26.02.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем у продовж періоду з 01.01.2017 по 30.09.2020 розтратили кошти, чим спричинили збитки бюджету на суму, що встановлюється.
Відповідно до акту № 08-10-001 від 06.01.2021 ревізії селищного бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 січня 2017 по 30 вересня 2020, який було складено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 де зазначено, що в ревізуємому періоді по установах та закладах ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилися роботи із реконструкції та капітального ремонту об`єктів. Замовником яких відповідно до укладених договорів була ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ревізією дотримання вимог чинного законодавства при проведенні закупівлі ремонтно-будівельних робіт встановлено, що роботи закуповувалися як із застосувіанням тендерних процедур так і шляхом проведення допорогових закупівель.
Так, по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » проводилася із застосуванням тендерних процедур. Вказана закупівля проведена в 2017 році за процедурою відкритих торгів.
Ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір від 05.10.2017 за № 0517 згідно якого підрядник на свій ризик виконати і здати Замовнику в установлені даним договором строки комплекс робіт «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » і по даному розділу виявлено завищення вартості робіт, що призвело до нанесення ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1609013,06 гривень.
На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у тому числі щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчим шляхом встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 і повна інформація про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 .

На даний час у кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизи, а тому для їх виконання необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по наступних договорах: - договір підряду № 1 на виконання будівельно-монтажних робіт від 10.07.2019 та додаткових угоди № 1 від 31.07.2019, № 2 від 09.08.2019 та № 3 від 19.08.2019 до даного договору; - договір № 2 від 09.09.2019;
які було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 - АДРЕСА_1 ».
Необхідна інформація містить охоронювану законом таємницю, однак без встановлення всієї інформації про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вказаних договорах неможливо проводити подальше досудове розслідування і встановити та довести завищення вартості робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час проведення - «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 - АДРЕСА_1 » згідно вказаних договорів.
У даному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу та виникла потреба отримати інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 на підставі договору підряду № 1 на виконання будівельно-монтажних робіт від 10.07.2019 та додаткових угоди № 1 від 31.07.2019, № 2 від 09.08.2019 та№ 3 від 19.08.2019 до даного договору та договору № 2 від 09.09.2019 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.07.2019 по 31.12.2020.
Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаним рахунком, який відкрито в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, які іншим способом отримати не можливо.
З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вважає, що представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.
Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ, просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 на підставі договору підряду № 1 на виконання будівельно-монтажних робіт від 10.07.2019 та додаткових угоди № 1 від 31.07.2019, № 2 від 09.08.2019 та № 3 від 19.08.2019 до даного договору та договору № 2 від 09.09.2019, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку- відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.07.2019 по 31.12.2020, з можливістю виготовлення копій.
Слідчим СВ не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається з викликом осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 26 жовтня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 26.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір від 05.10.2017 за № 0517 згідно якого підрядник на свій ризик зобов"язувався виконати і здати Замовнику в установлені даним договором строки комплекс робіт «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 » і по даному розділу виявлено завищення вартості робіт, що призвело до нанесення ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальної шкоди на загальну суму 1609013,06 гривень.
До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021; - договір № 2 від 09.09.2019; - календарний графік виконання будівельних робіт по об`єкту; - звіт про виконання договору про закупівлю від 24.01.2020; - договір підряду № 1 на виконання будівельно монтажних робіт від 10.07.2019; - додаткова угода № 2 до Договору № 1 від 10.07.2019; - додаткова угода № 3 про розірвання договору № 1 від 10.07.2019, які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим особам задоволенню не підлягає, оскільки, зважаючи на зміст частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а інша особа, якій слідчий просить надати такий доступ (співробітник оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 на підставі договору підряду № 1 на виконання будівельно-монтажних робіт від 10.07.2019 та додаткових угоди № 1 від 31.07.2019, № 2 від 09.08.2019 та № 3 від 19.08.2019 до даного договору та договору № 2 від 09.09.2019, які укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » призначення, дати, часу і суми платежу, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі за період з 10.07.2019 по 31.12.2020, з можливістю виготовлення копій.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1