Справа № 592/7168/22
Провадження № 1-кс/592/3036/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 07.06.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу ігрової консолі через інтернет-мережу на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 20000,00 грн., належними ОСОБА_4 , які останній перерахував в якості передплати, проте товар не отримав.
16.06.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення кримінально протиправних дій причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який утримується в камері № НОМЕР_1 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за скоєння тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, і котрий для реалізації свого злочинного наміру використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у Sportbank, банком емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним картковим рахункам, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам
- № НОМЕР_2 , відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_4 , банком емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.08.2022 року по 10.08.2022 року, а також наявні відомості про особу, яка являється власником (користувачем) зазначеного рахунку;
- № НОМЕР_3 , відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_4 , банком емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 15.08.2022 року по 25.08.2022 року, а також наявні відомості про особу, яка являється власником (користувачем) зазначеного рахунку.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали до 11.11.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , а також головному інспектору 4-о відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1-го управління ДКП НПУ ОСОБА_18 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1