Номер провадження:1-кс/521/3509/22
УХВАЛА

Іменем України

05 жовтня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 25.05.2022, за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 30.09.2022 в рамках кримінального провадження №0000377 майно, а саме: Мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору; Мобільний телефон марки Iphone 11 в корпусі сірого кольору; Мобільний телефон марки iphone XR в корпусі чорного кольору; 5 Банківських карток банку MTB; 2 банківські карти банку «Пумб»; 1 банківська карта банку «Монобанк»; 1 банківська картка банку «Південний»; Предмет зовні схожий на пістолет з магазином до нього з маркуванням НОМЕР_1 ; 8 предметів зовні схожі на патрони з маркуванням COBA 9 м.м.; Паперовий згорток з речовиною рослинного походження.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділенням ВП №3 ОРУП №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 25.05.2022, за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000377 від 25.05.2022, за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України здійснюється Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси.

Так, 25.05.2022 до ЧЧ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що управлінням міграційної поліції ГУНП в Одеській області під час виконання завдань отримано інформацію, що на території Малиновського району м. Одеса група невстановлених осіб, які займаються організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон за грошову винагороду. З метою реалізації злочинного умислу створили канал у Інтернет месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, з метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 20.06.2022 на адресу УСБУ в Одеській області скероване доручення про проведення слідчих розшукових дій у порядку ст. 40 КПК України.

Крім цього, згідно допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що останній у мобільному додатку «Інстаграм» побачив рекламу, на якій було посилання на чат у Інтернет месенджері «Телеграм» та інформація про те, що особи допоможуть чоловікам призивного віку перетнути державний кордон України. Перейшовши за вказаним посиланням, свідок потрапив на особистий чат у Інтернет месенджері «Телеграм» з абонентом, який підписаний як «Выезд без предоплаты». В ході переписки, користувач зазначеного особистого чату повідомив свідку, що допоможе йому потрапити до республіки Молдова, особи його самі зустрінуть та перевезуть із супроводженням до м. Кишинева, Республіки Молдова, що при перетині кордону до «армії» його ніхто не забере. Вартість вказаної послуги коштує 5000 доларів США, та оплата здійснюється вже після перетину кордону України у м. Кишинев, Республіки Молдова.

Крім того, під час аналізу зібраних доказів, які отримані у ході виконання оперативними підрозділами УМП ГУНП в Одеській області та відділу внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПСУ доручень про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення ймовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організовує незаконний перетин війсьовозобов`заних чоловіків через державний кордон України не через офіційні пункти пропуску. Останній керує діями іншим учасників злочинної групи, надає поради та контролює дії.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 документи осіб, які вже незаконно перетнули або планують незаконно перетнути державний кордон України, мобільні телефони за допомогою яких здійснюють зв`язок під час організації незаконного перетину державного кордону України, сім карти операторів телекомунікаційного зв`язку за допомогою яких здійснюється зв`язок під час організації незаконного перетину державного кордону України, банківські картки за допомогою яких здійснюється розрахунки за організацію незаконного перетину державного кордону України, інші цінні речі отримані від організації незаконного перетину державного кордону України, флеш носії інформації, зошити, комп`ютерна техніка, жорсткі диски, інші носії інформації, чорнові записи з інформацією, яка свідчитиме про організацію незаконного перетину державного кордону України, а також інші речі, предмети та документи, які зберегли в своїй середині, або на поверхні слідову інформацію, яка здатна відтворити слідову картину скоєння кримінального правопорушення та послужити доказами у вказаному кримінальному провадженні.

30.09.2022 на підставі ухвали Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Врезультаті обшуку виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору; Мобільний телефон марки Iphone 11 в корпусі сірого кольору; Мобільний телефон марки iphone XR в корпусі чорного кольору; 5 Банківських карток банку MTB; 2 банківські карти банку «Пумб»; 1 банківська карта банку «Монобанк»; 1 банківська картка банку «Південний»; Предмет зовні схожий на пістолет з магазином до нього з маркуванням НОМЕР_1 ; 8 предметів зовні схожі на патрони з маркуванням COBA 9 м.м.; Паперовий згорток з речовиною рослинного походження.

Вказане майно визнано в рамках кримінального провадження речовим доказом.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вказані Мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору; Мобільний телефон марки Iphone 11 в корпусі сірого кольору; Мобільний телефон марки iphone XR в корпусі чорного кольору; 5 Банківських карток банку MTB; 2 банківські карти банку «Пумб»; 1 банківська карта банку «Монобанк»; 1 банківська картка банку «Південний»; Предмет зовні схожий на пістолет з магазином до нього з маркуванням НОМЕР_1 ; 8 предметів зовні схожі на патрони з маркуванням COBA 9 м.м.; Паперовий згорток з речовиною рослинного походження, що були вилучені 30.09.2022 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є засобами кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, тобто є доказами кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 25.05.2022, за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку від 30.09.2022 в рамках кримінального провадження №0000377 майно, а саме:

-Мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору ;

-Мобільний телефон марки Iphone 11 в корпусі сірого кольору ;

-Мобільний телефон марки iphone XR в корпусі чорного кольору;

-5 Банківських карток банку MTB ;

-2 банківські карти банку «Пумб»

- 1 банківська карта банку «Монобанк»

- 1 банківська картка банку «Південний»

- Предмет зовні схожий на пістолет з магазином до нього з маркуванням НОМЕР_1

- 8 предметів зовні схожі на патрони з маркуванням COBA 9 м.м.

- Паперовий згорток з речовиною рослинного походження

Заборонити розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1