Дата документу 20.10.2022Справа № 554/300/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8414 грн. Для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами потерпілого, невідома особа створила фішинговий сайт, переходячи за посиланням якого, всі подальші дії з оформлення, оплати та доставки замовлення здійснювалися нібито через Інтернет ресурс «безпечна доставка ОЛХ», використовуючи який ОСОБА_4 , не усвідомлюючи ризиків викрадення коштів з належного йому банківського рахунку, ввів особисту інформацію у відповідні графи («поля»), що надало змогу невідомим особам безперешкодно вчиняти транзакції з виведення коштів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені і інші аналогічні факти заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, 28.03.2022 Львівським РУП № 1 ГУНП у Львівській області за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу легкового автомобіля заволоділа коштами ОСОБА_5 , внесено відомості до ЄРДР за №0000333 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.03.2022 ОСОБА_5 на веб-ресурсі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Шкода А5» та зв`язався з автором оголошення за номером указаним в ньому. В ході телефонної бесіди невідомий чоловік пояснив умови продажу автомобілів, однією з яких було внесення частини суми від вартості автомобіля в якості завдатку, яка складала 9600 грн. Дану суму коштів необхідно було перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_1 емітовану на ОСОБА_6 . Наступного дня, після перерахування коштів на вказаний картковий рахунок у сумі 9600 грн., зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_2 йому повідомили, що його обманули та ніякого автомобіля він не отримає. На даний час кошти ОСОБА_5 не повернуті, автомобіль не доставлений;

20.08.2022 Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0001056 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого стосовно ОСОБА_7 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 35000 грн.

Так, 22.06.2022 ОСОБА_7 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Мерседес Віто», після чого зателефонував за номером вказаним у ньому НОМЕР_3 . У телефонній розмові потерпілого запевнили, що у разі бронювання автомобіля, для чого потрібно внести частину коштів у якості завдатку, його знімуть з продажу та відправлять за вказаною ним адресою, де він по факту доставки сплатить залишок суми. Однак, після перерахунку коштів у загальній сумі 35000 грн. частину з яких перераховано на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 емітовану на гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншу частину перераховану на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ «Приват Банк» на гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надіслані злочинцями потерпілому у месенджер «Вайбер», по теперішній час, автомобіль ніхто не доставив, кошти не повернуті;

22.06.2022 Мукачівським РУП ГУНП в Закарпатській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_10 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 99000 грн.

Так, 19.06.2022 ОСОБА_10 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля «Шевроле Авео» вартістю 48000 грн. Зателефонувавши за номером мобільного вказаного у оголошенні НОМЕР_6 , на дзвінок відповів чоловік який назвався адміністратором сайту та представився як ОСОБА_11 . В телефонній розмові останній запевнив ОСОБА_10 про невідворотність виконання угоди умови якої полягали у доставці автомобіля за адресою вказаною покупцем у разі сплати коштів у сумі 7800 грн. Надалі, після перерахунку потерпілим коштів у сумі 7800 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_5 емітований на ім`я ОСОБА_9 , який був надісланий ОСОБА_11 , умови доставки та оплати за автомобіль змінилися. Таким чином, під час розмови, шляхом маніпуляцій та застосування інших методів психологічного впливу на ОСОБА_10 невідомі особи заволоділи коштами останнього у загальній сумі 99000 грн. По теперішній час автомобіль ОСОБА_10 не доставлений, кошти не повернуті.

30.08.2022 матеріали досудових розслідувань за № 0000333 та № 0000115 об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000115.

08.09.2022 матеріали досудових розслідувань за № 0001056 та № 0000115 об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000115.

11.10.2022 матеріали досудових розслідувань за № 0000080 та № 0000115 об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000115.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб на чолі з ОСОБА_12 . Так, ОСОБА_12 з метою реалізації своїх злочинних намірів розробив єдиний план протиправної діяльності спрямований на заволодіння майном громадян шляхом шахрайства та залучив на добровільних засадах своїх знайомих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , розподіливши при цьому їх функції спрямовані на досягнення цього плану, методи конспірації та шляхи прикриття такої діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами групи.

Для більшої ефективності злочинної діяльності, учасники групи на території інших міст України орендують приміщення, забезпечені комп`ютерною технікою та мобільними телефонами, які з метою конспіративних заходів систематично змінюють.

Для залучення більшої кількості населення, розповсюдження інформації про нібито продаж різноманітних товарів, в тому числі і автомобілів, яких фактично не існує, учасники групи розміщують оголошення про їх продажу від імені вигаданих продавців, приваблюючи покупців низькою ціною товару у порівнянні з іншими аналогічними.

При спілкуванні з потерпілими фігуранти видають себе за представників та менеджерів організацій (компаній) які офіційно займаються продажем вживаних автомобілів, паливних карток та/чи інших товарів, роз`яснюють умови їх продажу, та повідомляють зацікавленим громадянам, що для придбання товару/автомобіля необхідно перерахувати частину суми в якості завдатку, таким чином товар буде зарезервовано та знято з продажу, в іншому разі його буде продано іншій особі. У разі згоди потерпілих, учасники групи надають покупцям реквізити карткових рахунків, надсилаючи їх за допомогою месенджерів, на які необхідно перераховувати кошти. Дані карткові рахунки зазвичай належать особам, які за певну винагороду погодилися надати у користування банківські картки та доступ до он-лайн банкінгу. З метою приховування злочинної діяльності, фігуранти відразу після надходження коштів на їхні чи контрольовані ними банківські рахунки, видаляють свої повідомлення в переписці між учасниками діалогу, які стають не доступні для перегляду.

Окрім цього, члени групи, володіючи спеціальними навичками програмування та використовуючи відповідні комп`ютерні програми, створюють інтернет - посилання з ідентичним інтерфейсом послуги «ОЛХ-доставка», яка потребує ввід ідентифікуючих даних банківської картки (CVV-код, дату видачі картки, номер картки). Отримавши дані реквізити, із застосуванням платіжних систем, які не потребують персоналізації знімають всі кошти, що перебувають на карткових рахунках потенційних покупців.

За результатами оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також, отримано відомості про те, що з вересня місяця 2022 року по теперішній час ОСОБА_13 фактично проживає за однією адресою разом з ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , де можуть зберігати, власну комп`ютерну техніку, інші засоби та пристрої які використовуються ними у злочинній діяльності (мобільні телефони, банківські картки, сім-картки мобільних операторів зв`язку), грошові кошти здобуті шахрайським шляхом, записники, чорнові записи, які містять відомості про обставини цих та інших кримінальних правопорушень, ін. речі та предмети що матимуть значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо вказаного об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , відсутня.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, причетності вказаних осіб до вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання (вилучення) за місцем мешкання ОСОБА_13 та ОСОБА_16 : комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснювалося адміністрування та користування сайтами які використовуються для здійснення злочинної діяльності, мобільних терміналів та сім-карт мобільних операторів зв`язку за допомогою яких здійснювалося спілкування та номери яких розміщувались на сайтах для прийняття замовлень на неіснуючі товари та автомобілі, банківських карт на які здійснювалося зарахування та зняття з них грошових коштів за їх оплату (перерахування коштів в якості завдатку), записників, чорнових записів, грошових коштів які отримані в результаті злочинної діяльності та інших речей і предметів які мають значення у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл на обшук слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання (вилучення) комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося адміністрування та користування сайтами, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, мобільних терміналів та сім-карт мобільних операторів зв`язку, за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими та номери яких розміщувались на сайтах для прийняття замовлень на неіснуючі послуги, банківських карт, на які здійснювалося зарахування та зняття з них грошових коштів за їх оплату (перерахування коштів в якості завдатку), записників, електронних носіїв інформації, де зберігається відповідна інформація, та встановлені відповідні соціальні мережі та месенджери, що використовуються для злочинної діяльності, чорнових записів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1