Справа № 203/2793/21
Провадження № 1-кс/0203/2886/2022
УХВАЛА
14 вересня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
13 вересня 2022 року до слідчого судді надійшло клопотання, складене слідчим, яке погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000220. В обґрунтування слідчий зазначає, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000220, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18 березня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Розслідуванням встановлено, що група осіб, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, діє відповідно до розподілених функцій та ролей, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж електрозв`язку, що передбачає собою злам «Інтернет-Банкінгу» фізичних осіб клієнтів різних банківських установ України, з метою подальшого викрадення грошових коштів останніх.
З метою несанкціонованого втручання до особистих Інтернет-кабінетів фізичних осіб, співучасники кримінального правопорушення проводять деактивацію роботи сім-карток операторів мобільного зв`язку, а саме: фінансових номерів, які вказувались громадянами під час укладання договорів комплексного банківського обслуговування. Після отримання дублікатів сім-карток, співучасники кримінального правопорушення, за допомогою програмних засобів соціальної інженерії типу «hydra» або «cruch», які шляхом комбінування варіацій прізвища користувача, імені, року народження та e-mail використовуються для підбору логінів та паролів особистих кабінетів громадян, отримують можливість доступу до особистої інформації клієнтів банківських установ, таких як, сторінок в соціальних мережах і месенджерів.
Після цього, володіючи повною інформацією про клієнтів банківських установ, співучасники кримінального правопорушення у «Інтернет-Банкінгу» ініціюють зміну паролю входу до облікового запису особистих кабінетів клієнтів.
Після зміни паролю входу, співучасники кримінального правопорушення отримують повний доступ до управління рахунками клієнтів банківських установ та здобувають можливість керувати опціями, які доступні в сервісі системи «Інтернет-Банкінгу», зокрема, перерахуванням грошових коштів з рахунку на рахунок, підвищення кредитного ліміту, відкриття віртуальних рахунків, оформлення онлайн-кредитів в небанківських установах та інше.
В подальшому, співучасники кримінального правопорушення, шляхом віддаленого керування переводять грошові кошти з рахунків клієнтів банківських установ на підконтрольні їм рахунки (заздалегідь оформлені на підставних осіб) та/або електронні гаманці, після чого вказані грошові кошти перераховуються на пластикові платіжні картки та переводять в готівку через мережу банкоматів, розташованих на території м. Кривий Ріг.
Так, до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу заволодіння невстановленими особами його грошовими коштами.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 06.01.2022 його фінансовий номер НОМЕР_1 перестав працювати, тобто був відсутній мобільний зв`язок. Після чого, в цей же день, з його банківських рахунків, а саме: НОМЕР_2 , що відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та НОМЕР_3 , що відкритий у АТ «КРЕДОБАНК», знято грошові кошти на загальну суму 108000,00 грн., які в подальшому були перераховані на: картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований в АТ «АЛЬФА БАНК».
Окрім того, із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся представник АТ «ТАСКОМБАНК», з приводу таємного викрадення грошових коштів з карткових рахунків клієнтів банку на загальну суму 1 013 123,66 грн.
Також, із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся представник АТ «А-БАНК», з приводу таємного викрадення грошових коштів з карткових рахунків клієнтів банку на загальну суму 161 104,00 грн.
Допитані у якості представників потерпілих АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «А-БАНК» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що невстановлені особи шляхом перевипуску фінансового номеру (сім-карток мобільного оператора зв`язку) клієнтів банку, отримували доступ до карткових рахунків останніх, після чого перераховували грошові кошти клієнтів на інші карткові рахунки, емітовані в різних банківських установах України.
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи дублікати сім-карт клієнтів, отримали доступ до мобільного додатку «Globus Plus» завдяки якому оформлювали кеш кредити, з подальшим виводом грошових коштів на карткові рахунки інших банків, також оформлювали товарні кредити з подальшою видачею в магазинах «Ельдорадо» м. Кривий Ріг через підставних осіб.
Так, невстановленими особами 11.08.2021 з карткового рахунку клієнта АТ «КБ «Глобус» ОСОБА_7 незаконно списано грошові кошти у сумі 14999 грн. та на сайті магазину «Ельдорадо» оформлено товарний кредит на суму 14999 грн., а саме придбано мобільний телефон «Samsung Galaxy А72 8/256 GB». Далі, 12.08.2021 в магазині «Ельдорадо», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, буд. 7, вказаний вище мобільний телефон був отриманий невстановленою особою. В подальшому, 12.08.2021 на маркетплейсі «OLX» було створено оголошення про продаж зазначеного вище мобільного телефону «Samsung А 72/256».
Під час здійснення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії, прийнято процесуальні рішення, зокрема:
- допитані в якості потерпілих особи, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;
- потерпілим вручено пам`ятки про права і обов`язки потерпілого у кримінальному провадженні;
- на підставі ухвал слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська в 12 банківських установах України проведено тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по рахункам осіб, причетність яких до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перевіряється в ході розслідування;
- на підставі ухвал слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська у операторів мобільного зв`язку України проведено тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по рахункам осіб, причетність яких до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перевіряється в ході розслідування;
- органом досудового розслідування проведено інші слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення обставин та осіб, причетних до вказаних кримінальних правопорушень.
Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: встановити та допитати свідків по даному кримінальному провадженню; призначити та провести необхідні судові експертизи; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне під час досудового розслідування, тому слідчий клопотав про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18 березня 2023 року.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та наполягав на його задоволенні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши міркування слідчого, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
На підставі п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що 18 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000220 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 185 ч. 4, 190 ч. 3 КК України, які за визначенням ст. 12 КК України віднесені до тяжких злочинів. Враховуючи, що станом на 14 вересня 2022 року року жодній особі не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування складає 12 місяців (з дня внесення відомостей до ЄРДР), закінчується 18 вересня 2022 року.
Слідчий суддя приймає до уваги, що воєнний стан введений на всій території України на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року з 05 години 30 хвилин того ж дня у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, продовжений до 21 листопада 2022 року, але скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства через це за ч. 2 ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заборонене, що не виключає застосування належної правової процедури з характерними для цього правового режиму особливостями досудового розслідування згідно ст. 12-2 цього Закону без обмежень повноважень судів, органів та установ системи правосуддя.
Так, відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Перевіряючи доводи клопотання та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що останні свідчать про те, що на теперішній час у кримінальному провадженні проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст.91 КПК України.
Поряд з цим, враховуючи завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК України, враховуючи особливу складність кримінального провадження, з урахуванням характеру та обставин вчинення кримінального правопорушення, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, враховуючи обсяг проведених слідчих та процесуальних дій, а також обсяг процесуальних та слідчих дій, які зазначені в клопотанні слідчого та які слід провести для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження та прийняття законного рішення по ньому, слідчий суддя погоджується, що закінчити досудове розслідування у відведений строк, тобто до 26 липня 2022 року в умовах воєнного стану виявляється неможливим, в зв`язку з необхідністю допиту свідків, призначення та проведення необхіжних судових експертиз, повідомлення осіб про підозру за ч. 1 ст. 415 КК України, за наслідком чого необхідно вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення, а тому приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення, продовживши строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, починаючи з 18 вересня 2022 року, без урахування строку з дати введення воєнного стану в Україні до дати припинення чи скасування воєнного стану, що буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України на шість місяців, починаючи з 18 вересня 2022 року, без урахування строку з дати введення воєнного стану в Україні до дати припинення чи скасування воєнного стану.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.
Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 09-10 год. 16 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1