Справа № 135/588/22
Провадження № 1-кс/135/219/22
УХВАЛА
Іменем України
15.09.2022 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що до відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 03.05.2022 надійшов рапорт від оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що на підставі заяви ОСОБА_6 , жительки м. Ладижин Гайсинського району Вінницької області, встановлено шахрайські дії з боку невідомої особи котра заволоділа її грошовими коштами в сумі 7800 грн.

Відомості про вчинений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 03.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , 21.04.2022 виставила оголошення про продаж бувшого у використані пальто, соціальній інтернет мережі на сайті OLX.UA, за який вказала ціну продажу 800 грн. 21.04.2022, вона отримала текстове повідомлення у месенджері «Viber» від абонента номер телефону якого НОМЕР_1 під іменем « ОСОБА_7 », про бажання придбати даний товар з оголошення. Дана особа вибрала спосіб передачі даного товару та оформила доставку, службою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого надіслала посилання за яким ОСОБА_8 мала ввести дані своєї банківської картки, для отримання коштів в сумі 800 грн. ОСОБА_9 добровільно без будь якого змушення перейшовши за даним посиланням, ввела свої персональні дані, номер банківської карти № НОМЕР_2 , CVV код та термін дії картки, одразу після введення вона отримала сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що з її кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , було переведено кредитні кошти у сумі 7800 грн. на рахунок невідомої організації. Після даної операції на картці залишилось 54,58 грн.

На даний час встановити особу правопорушника та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення номеру рахунку, на який зроблено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, причин своєї неявки, суду не вказав, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000038 від 03.05.2022).
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів. Оскільки є дані про те, що інформація, яка знаходиться у банку про рух грошових коштів по картковому рахунку потерпілої в орієнтовний час вчинення кримінального правопорушення сама по собі або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , або у його відділенні: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію: про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 20.00 год. 21.04.2022 року по 23.30 год. 24.04.2022; власника рахунку на який робився переказ та в якому місті знімались грошові кошти; прізвище ім`я по батькові власника рахунку на який робився переказ, з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення копій відеозаписів з камер відеоспостереження за місцем зняття грошових коштів з картки на яку було здійснено переказ.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя