1Справа № 335/5899/21 1-кс/335/1711/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового зсідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ГУНП в Запорізькій області, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою отримання прибутку, створили нелегальні клуби на території м. Запоріжжя та інших міст Запорізької області, в яких за допомогою ігрових автоматів та комп`ютерів, встановлених у цих приміщеннях, без отримання в установленому порядку ліцензій, стали здійснювати діяльність, пов`язану з наданням послуг грального бізнесу у вигляді проведення азартних ігор на ігрових автоматах.

08.07.2022 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/335/1460/2022 по справі № 335/5899/21 від 14.06.2022 року проведено обшук за місцем знаходження зали гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку за вищевказаною адресою були вилучені предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме: гральні автомати; чорнові записи; дві рулетки; системні блоки; флеш накопичувач інформації «Transcend»; відео реєстратор «Tecnology»; бухгалтерська документація (товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки фактури); 31 коробка, в яких знаходиться від 20 до 50 блоків цигарок без марок акцизного податку; грошові кошти в сумі 16 215 гривень; зв`язку ключів до ігрових автоматів; два мобільних телефони, перелік якого підтверджено відповідним протоколом обшуку від 08.07.2022 року.

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Власник вилученого майна у судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.07.2022 року в ході проведення обшуку за адресою: м. м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 192, а саме:

- системний блок персонального комп`ютера з s/n CZC 7493 S4 № з флеш носієм інформації Transcend;

- відео реєстратор «Tecnology» s/n 3H 00B 1EPAZ2714 E;

- системний блок персонального комп`ютеру CZC 1167 GQ;

- системний блок персонального комп`ютеру CZC 238B27C;

- системний блок персонального комп`ютеру CZC 7493 NRR;

- системний блок персонального комп`ютеру 1S 3660BN6PB79AOT;

- системний блок персонального комп`ютеру Opti plex 755;

- системний блок персонального комп`ютеру CZC 044384 D;

- ігровий автомат «Richeliew», на якому наклеєна цифра 4;

- ігровий автомат «Richeliew», на якому наклеєна цифра 3;

- ігровий автомат «Атракціон Video Game» з написом 1 на ньому;

- ігровий автомат «Richeliew», на якому наклеєна цифра 4;

- ігровий автомат «Richeliew», на якому наклеєна цифра 5;

- ігровий автомат «Richeliew», на якому наклеєна цифра 6;

- ігровий автомат «Multi Screen Gaminator» з написом на ньому №7;

- ігровий автомат «Multi Screen Gaminator Admiral» з написом на ньому №8;

- ігровий автомат «Multi Screen Gaminator Admiral» з написом на ньому №2, №9;

- стіл з рулеткою «Odrex Mysterion Roulette», в якому знаходився системний блок персонального комп`ютеру s/n S;

- стіл з рулеткою «Odrex Mysterion Roulette», в якому знаходився системний блок персонального комп`ютеру «Frimecom» 104228;

- перелік затрат за січень 2022 на 1 аркуші;

- прибутковий касовий ордер №1/22-02 від 11.02.2022 на 1 аркуші;

- рахунок №6757/01-П від 31.01.2022 на 1 аркуші;

- перелік затрат за березень 2022 на 1 аркуші;

- прибутковий касовий ордер №3/22-02 від 10.06.2022 на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі послуг, наданих за договором №1121 від 01.11.21 на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі послуг, наданих за договором №1121 від 28.02.22 на 1 аркуші;

- перелік затрат за квітень 2022 на 1 аркуші;

- прибутковий касовий ордер №4/22-02 від 10.06.2022 на 1 аркуші;

- акт приймання-передачі послуг від 31.03.22 на 1 аркуші;

- перелік затрат за травень 2022 на 1 аркуші;

- прибутковий касовий ордер №5/22-02 від 10.06.2022 на 1 аркуші;

- копія акту за травень 2022 на 1 аркуші;

- товарно-транспортна накладна №0021-10018841 від 22.06.2022 на 1 аркуші;

- товарно-транспортна накладна №0021-10018840 від 22.06.2022 на 1 аркуші;

- прибутковий касовий ордер №2/22-02 від 10.06.2022 на 1 аркуші;

- перелік затрат за лютий 2022 року на 1 аркуші;

- копія акту приймання-передачі електричної енергії №11545 від 31.07.2021 на 1 аркуші;

- рахунок №5092106-П від 30.06.2021 на 1 аркуші;

- бланк «ночь» на 1 аркуші;

- бланк «сотрудник, дата, штраф, итого, подпись» 3 штуки;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 25 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 40 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 35 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 45 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 45 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 40 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 25 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 30 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 37 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 45 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 40 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 30 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 40 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- картонна коробка, в якій знаходиться 50 блоків, в кожному по 10 пачок цигарок без марок акцизного податку на них;

- грошові кошти на загальну суму 16215 гривень;

- зв`язка ключів до ігрових автоматів 19 металевих та 1 магнітний ключ;

- мобільний телефон «Samsung» в корпусі білого кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , s/n НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Samsung» в копусі сірого кольору IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , s/n НОМЕР_6 ;

- аркуш паперу з чорновими записами на ньому від 08.07.2022;

- аркуш паперу з чорновими записами на ньому від 07.07.2022.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1