Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1364/22
Справа № 711/4302/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000278 від 06 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України до шести місяців, тобто до 06.03.2023.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на території Черкаської області група осіб вчиняє несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних (комп`ютерів) автоматизованих систем, комп`ютерних мереж в результаті яких з банківських карток потерпілих знімаються грошові кошти. Незаконними діями даної групи осіб завдано матеріального збитку потерпілим, заяви яких надходять до різних правоохоронних органів.

Під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженню допитано ряд потерпілих, встановлена інформація щодо мешканців міста Черкаси: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які можуть бути причетними до даних вказаних кримінальних правопорушень.

Слідством з`ясовано, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на банкоматі АТ «Ощадбанк» (Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська, 35) та банкоматі ПАО «Укргазбанк» (Черкаська область, м.Умань, вул. Успенська, 188), було встановлено т.зв. «скімінгові пристрої» з метою несанкціонованого копіювання даних банківських платіжних карток клієнтів вищевказаних банківських установ. За результатами використання «скімінгового обладнання» було скопійовано дані платіжних карток клієнтів вказаних банківських установ та створено їх дублікати. Обготівкування дублікатів платіжних карток здійснювалось невстановленими наразі зв`язками останніх у АДРЕСА_1 26.11.2020 в період з 06:00 до 07:00.

22.03.2021 була допитана в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невідомі особи 22.11.2020 отримали доступ до її банківської карти ПАБ АБ «Укргазбанк», шляхом використання шкідливого програмного або технічного забезпечення, відповідно до повідомлення працівників ПАБ АБ «Укргазбанк» зловмисниками на банкомат було встановлено пристрій для копіювання банківських карток, за адресою: АДРЕСА_2 . 26.11.2020 об 06:38, на мобільний номер телефону ОСОБА_8 надійшло СМС повідомлення, що з її карти зловмисниками було знято готівку у банкоматі, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 35. При цьому банківська картка ОСОБА_8 знаходилась у її користуванні, а саме у її гаманці, стороннім особам вона картку не передавала, а її реквізити нікому не передавала.

Також ОСОБА_8 повідомила, що їй стало відомо, що подібні випадки раніше траплялися у м. Черкаси в період 2011-2012 років та вчинялися власником авто марки «Субару Форестер» д.н.з. НОМЕР_1 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

22.03.2021 в якості свідка був допитаний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 13.12.2019 близько 23:30 невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 2800 грн. з картки «Ощадбанк» шляхом використання шкідливого програмного або технічного забезпечення. 13.12.2019 близько 23:30 на його номер мобільного телефону прийшло СМС повідомлення, що з його банківської карти знято готівку в сумі 2 800 грн. На той час ОСОБА_9 знаходився на лікуванні в м. Черкаси в госпіталі для ветеранів війни. При цьому вказана банківська картка знаходилась в його користуванні та перебувала в його портмане. По закінченню лікування ОСОБА_9 звернувся в відділення поліції міста Умань та у відділення «Ощадбанк» в місті Умань.

23.03.2021 в якості свідка був допитаний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що з його картрахунку відкритого в «Ощадбанк» № НОМЕР_3 невідомими особами 03.09.2020 в 00:55 год. Були зняті грошові кошти в розмірі 8000 грн. Працівники банку повідомили ОСОБА_10 , що зловмисники зняли кошти використовуючи іншу картку у банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 , в той час як картка ОСОБА_10 знаходилась у його користуванні та перебувала в гаманці, реквізити своїй карти останній нікому не передавав. Крім того, на мобільний номер телефону надходили СМС повідомлення про зняття готівкових коштів та відключення функції СМС банкінгу, які проходили без його участі.

ОСОБА_10 стало відомо, що подібні випадки раніше траплялися у місті Черкаси в період 2011-2012 років та вчинялися власниками номерів мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

02.04.2021 в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню був долучений ОСОБА_11 , який був в подальшому допитаний в якості потерпілого, та повідомив, що 22.11.2020 невідомі особи отримали доступ до його банківської картки шляхом використання шкідливого програмного або технічного забезпечення для копіювання інформації банківських карток, в той період коли ОСОБА_11 користувався банкоматом ПАТ «Укргазбанк», який знаходиться за адресою Черкаська область, м. Умань, вул. Успенського, 188. У зв`язку з вищевикладеним 26.11.2020 об 06:38 на номер мобільного телефону ОСОБА_11 надійшло СМС повідомлення, що з його банківської карти було знято готівку у банкоматі, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 39. При цьому банківська картка знаходилась у користуванні ОСОБА_11 , іншим особам останній банківську картку не передавав, реквізити нікому не повідомляв. Також, ОСОБА_11 повідомив, що за декілька годин на її номер телефонували з наступних мобільних номерів: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

11.05.2021 за №4352/24/12-2021 на адресу УСБУ в Черкаській області було направлено доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення та допиту в якості потерпілих осіб, яким завдано збитки про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, зібрання характеризуючи матеріалів на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , встановлення яким рухомим і нерухомим майном користуються вищевказані особи, джерела та шляхи отримання грошових коштів, встановлення банківських рахунків, встановлення та відпрацювання кола знайомих, родичів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 які можуть бути причетними до незаконного отримання, зберігання, реалізації грошових коштів.

31.05.2021 за №30/3351 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області від УСБУ в Черкаській області надійшла відповідь на доручення від 11.05.2021 відповідно до якого УСБУ в Черкаській області вживаються заходи спрямовані на встановлення потерпілих у наслідок дій групи осіб, яка здійснює несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку. Управлінням було встановлено майновий стан ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Крім того УСБУ в Черкаській області встановлено, що ОСОБА_5 є фігурантом кримінального провадження №000086 від 18.01.2021, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.358 КК України, а також у 2012 році притягався до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.361 КК України. Також, встановлено, що з 2009 по 2013 ОСОБА_7 відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинення ним кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

12.05.2021 до кримінального провадження в якості потерпілої було залучено ОСОБА_8 , також, 12.05.2021 її було допитано в якості потерпілої. В ході допиту остання повідомила, що невідомі особи 22.11.2020 отримали доступ до її банківської карти банківської установи ПАБ АБ «Укргазбанк» шляхом використання шкідливого програмного або технічного забезпечення та зняли з її рахунку грошові кошти у сумі 4200грн., відповідно до повідомлення працівників ПАБ АБ «Укргазбанк» зловмисниками на банкомат було встановлено пристрій для копіювання банківських карток, за адресою: АДРЕСА_2 . 26.11.2020 об 06:38, на мобільний номер телефону ОСОБА_8 надійшло СМС повідомлення, що з її карти зловмисниками було знято готівку у банкоматі, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 35. При цьому банківська картка ОСОБА_8 знаходилась у її користуванні, а саме у її гаманці, стороннім особам вона картку не передавала, а її реквізити нікому не передавала. Також, ОСОБА_8 повідомила, що за декілька годин на її номер телефонували з наступних мобільних номерів: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

13.06.2022 за №9303/24/8-2022 на адресу УСБУ в Черкаській області було скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України з метою отримання від ПАТ «Укргазбанк» висновку службової перевірки за фактом несанкціонованого зняття коштів з рахунків ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , та додаткового допиту в якості свідків потерпілих у кримінальному провадженню з приводу відшкодування банком завданих збитків. На даний час відповідь від Управління СБ України в Черкаській області не надходило.

Також, в даному кримінальному провадженню проводився комплекс негласних слідчих (розшукових) дій. Після отримання ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, на адресу УСБУ в Черкаській області направлено доручення про її виконання. На даний час жодних матеріалів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від УСБУ в Черкаській області не надходило.

01.09.2022 за №6132/24/2022 на адресу УСБУ в Черкаській області було направлено лист з вимогою в найкоротші терміни надати інформацію про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, лист вручено.

01.09.2022 за №6133/24/2022 на адресу ПАТ «АБ Украгазбанк» було направлено запит з метою отримання інформації про відшкодування збитків внаслідок несанкціонованого Інформацію про відшкодування збитків внаслідок несанкціонованого зняття грошових коштів яке відбулося 26.11.2020 з рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 800 грн. та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 4200грн., інформацію про проведення службової перевірки за фактом несанкціонованого зняття коштів з рахунків ОСОБА_8 та ОСОБА_11 яке відбулося 26.11.2020.

В подальшому, для проведення належного досудового розслідування, встановлення всіх юридичних фактів та всіх об`єктивних обставин справи слідчим планується провести додаткові слідчі та процесуальні дії. Встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення всіх потерпілих по даному кримінальному провадженню. Отримання відповіді від ПАТ «Укргазбанк» про підтвердження факту відшкодування гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_11 збитків завданих внаслідок несанкціонованого зняття коштів з рахунків вищевказаних осіб, що мали місце 26.11.2020 на суму 800 грн. та 4200 грн. Отримання інформації про результати проведення службової перевірки ПАТ «АБ Укргазбанк» за фактом несанкціонованого зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів ПАТ «АБ Укргазбанк», які відбулися 26.11.2020. Отриманні інформації від УСБУ в Черкаській області про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Отже, для проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, отримання усіх відповідей та фактичних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, слідству необхідний термін не менше шести місяців.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до указу Президента України ОСОБА_13 № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_13 №133/2022 від 17.05.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року сроком на 90 діб, тобто до 25 серпня 2022 року.

Згідно до якого вказано запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_6 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» встановлено, що у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Таким чином, у зв`язку із вищевикладеним, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у слідства існує необхідність у встановленні та допиті осіб, які з урахуванням воєнного стану перебувають за межами виконання посадових обов`язків працівників слідчого управління ГУНП в Черкаській області, отриманні інформації від установ які перебувають за межами Черкаської області. Однак, з урахуванням введення воєнного стану в Україні, відсутня об`єктивна можливість оперативного виконання обов`язків покладених на орган досудового розслідування та проведення необхідного комплексу слідчих (розшукових) дій у встановлені законом строки, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Від слідчого надійшла заява в якій він просив провести розгляд справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі доводів, викладених у самому клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000278 від 06 березня 2021 року щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частина перша ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2021 за №0000278.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжкого злочину.

Враховуючи викладене вище, 06.09.2022 закінчується вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, органом досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що обставини, а саме: встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення всіх потерпілих по даному кримінальному провадженню, отримання відповідей від ПАТ «Укргазбанк» про підтвердження факту відшкодування потерпілим ОСОБА_8 та ОСОБА_11 збитків завданих внаслідок несанкціонованого зняття коштів з їх рахунків, а також отримання інформації від ПАТ «АБ Украгазбанк» по результатам проведення службової перевірки за фактом несанкціонованого зняття коштів з банківських рахунків клієнтів, отримання інформації від УСБУ в Черкаській області про результати проведення НСРД тощо, є суттєвими, які унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Разом з тим, шестимісячний строк, на який слідчий просить продовжити досудове розслідування, слідчий суддя вважає надмірним та не достатньо обґрунтованим, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, а саме в частині продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000278 від 06.03.2021 на два місяці, тобто до 06 листопада 2022 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 06 березня 2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, на два місяці, тобто до 06 листопада 2022 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1