Справа № 686/6639/22
Провадження № 1-кс/686/4808/22
УХВАЛА
Іменем України

1 червня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000052 від 04.02.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2022 року заступник начальника СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

До СУ ГУНП в Хмельницькій області з ВПК в області надійшли заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на території Хмельницької області група осіб здійснює незаконне відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів, відеограм і програм мовлення (цикли телевізійних передач, художні фільми, телевізійні серіали), що завдає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

04.02.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 176 КК України.

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження причетні до відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів, права на які належать компанії NETFLIX STUDIOS, LLC (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою онлайн кінотеатру - веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Організатором протиправної діяльності являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Грошові кошти від протиправної діяльності останній отримує на власні карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також ОСОБА_5 частину грошових коштів від протиправної діяльності отримує на електронні гаманці платіжних систем, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_2 або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_4 ), а саме: інформації про рух коштів по усіх розрахункових рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, допитати свідків, провести інші слідчі дії. Крім того відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використанні як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні,заступнику начальника ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000052 від 04.02.2022 року з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (юридична адреса АДРЕСА_5 , фактична адреса АДРЕСА_2 або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_4 ), а саме: інформації про рух коштів по усіх розрахункових рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, інформаціїпро зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунківза період часу з 01.01.2020 по теперішній час, в електронному вигляді з можливістю запису її на носії інформації.

Посадовим та службовим особам відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення.
Ухвала діє по 01.08.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя