Справа № 464/426/22
пр.№ 1-кс/464/627/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 02.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

дізнавач ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). В обгрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 02.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.10.2021 року у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала сдідчого судді Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_3 , якою зобов`язано внести відомості за заявою ОСОБА_4 від 27.07.2021 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час допиту, ОСОБА_4 повідомив, що приблизно в квітні місяці 2021 року він замовив автомобіль «Mazda CX 9» 2018 року випуску з США. Під час купівлі вказаного автомобіля на аукціоні на ньому були наявні пошкодження передньої правої частини автомобіля. Здійснивши купівлю даного автомобіля, під час його доставки на територію України він паралельно здійснював пошук в Інтернет мережі продавців деталей, необхідних для заміни на придбаному автомобілі. 14.07.2021 переглядаючи Інтернет сайт «OLX», він знайшов Інтернет оголошення з продажу деталей до автомобіля «Mazda». Він вирішив запитати у продавця чи наявні у нього необхідні йому деталі до його автомобіля. Зв`язавшись із ним за номером мобільного телефону вказаному в оголошенні « НОМЕР_3 », чоловік (продавець), який представився ОСОБА_5 , повідомив йому, що займається пошуком та продажем деталей до автомобілів з Литви. Він запитав у нього чи може він привести на територію України необхідні йому деталі до автомобіля, а саме: жалюзі, решітка радіатора з підсвіткою, бампер в зборі без лівої протитуманної фари, бачок омивача, підсилювач бамперу, абсорбер, правий патрубок інтеркуллера, продовжувач капоту, накладка на радіатор. На що, продавець його запевнив, що зможе доставити вказані деталі на територію України за 7-10 днів, дану послугу він оцінив у 1710 доларів США. Пропозиція його задовольнила, та він погодився. Подальше спілкування із вказаним продавцем вони здійснювали через мессенджер «Viber». Узгодивши всі умови поставки замовлених мною деталей, він погодився на його умови, та 15.07.2021 близько 13:42 годин, він здійснив перше перерахування грошових коштів в сумі 500,00 гривень на його банківську картку № НОМЕР_4 , яку він написав. Дана транзакція була пробною, щоб перевірити, правильність рахунку який надав йому продавець. Транзакція пройшла успішно. Після чого за хвилину часу він надіслав йому на ту ж банківську картку грошові кошти в сумі 8830,00 гривень. Після чого зв`язавшись із продавцем, останній мені повідомив, що отримав грошові кошти, та запевнив, що виконає свої умови усного договору з поставки замовлених мною деталей. Вони домовлялись, що він доставить їх на територію України за 7-10 днів з моменту отримання грошових коштів. На наступний день, він знову зв`язався із вказаним продавцем через мессенджер «Viber», щоб до замовити ще запчастин до його автомобіля, а саме: ланджерон в зборі та кріплення крила. Дані деталі продавець оцінив у сумі 280 доларів США. Ця пропозиція його задовольнила та він погодився на умови. Також продавець йому повідомив, що оскільки це дозамовлення, то необхідно перерахувати всю вартість запчастин. На що він погодився та о 17:07 годин здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7630,00 гривень на вказану банківську картку. Після чого він зв`язався із продавцем, та повідомив, що грошові кошти отримав. 22.07.2021 зв`язавшись із продавцем та перепитав, чи є якісь новини щодо його замовлення. На що продавець повідомив, що необхідні деталі є та він знайшов машину з Литви, яка направляється до Львова та доставить замовлені ним запчастини до міста, де необхідно буде їх забрати. Цього ж дня, близько 15:30 годин продавець написав йому у мессенджері «Viber», що необхідно ще 500 доларів США, у зв`язку із тим, що він знаходиться в Республіці Польща та не може забрати замовлені деталі без повної оплати товару, а він не міг зробити проплату, оскільки йому бракувало грошей. На його прохання потерпілий відмовив, оскільки ми попередньо вже узгодили всі умови оплати та поставки замовлених мною запчастин. Продавець у свою чергу наполегливо його переконував, що потерпілому необхідно перерахувати вищевказану суму. Він на це не погоджувався та попрохав повернути надіслані ним грошові кошти. Продавець погодився на його пропозицію, однак до цього часу грошових коштів так і не повернув.Оскільки вони із продавцем не змогли дійти згоди на рахунок перерахування грошових коштів в сумі 500 доларів США, вони із ним домовились, що він доставить потерпілому запчастини, які він оплатив повністю перерахувавши грошові кошти в сумі 7630,00 гривень. А за решту запчастин поверне йому грошові кошти, які він йому перерахував попередньо. В загальному він мав повернути 9230,00 гривень. Продавець на ці умови також погодився, та запевнював, що всі умови будуть виконані. В цей час він почав підозрювати, що чоловік із яким він домовився про доставку придбаних ним запчастин, можливо шахрайським шляхом заволодів належними йому грошовими коштами. Чекавши обумовлений термін, він регулярно тримав зв`язок із продавцем, який його постійно запевняв, що умови договору будуть виконані. Однак 27.07.2021 року умови договору виконані не були, тому він вирішив звернутись із письмовою заявою в поліцію. Вказаний продавець виходив із ним на зв`язок до 11.08.2021 року, після чого він припинив йому писати. Грошові кошти, чоловік так і не повернув, замовлені запчастини не поставив. В результаті чого шляхом зловживання довірою, вказана особа завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 16860,00 гривень. Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.07.2021 по дату виконання ухвали. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.
Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, у поданому клопотанні просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині отримання доступу до інформації, починаючи з 14.07.2021 (дата здійснення переказу коштів) р. до 28.06.2022 р. (часу постановлення ухвали), оскільки дізнавачем не обґрунтовано необхідності доступу до вказаної інформації за період з «14.07.2021 року по дату виконання ухвали».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з можливість ознайомлення з нею та її копіювання, а саме - документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14.07.2021 по 28.06.2022 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати вищевказану інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1