Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3692/22
У Х В А Л А
26.07.2022 м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 02 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач звернулася до слідчого судді Виноградівського районного суду із даним клопотанням за погодженням із прокурором Виноградівського відділення Берегівської місцевої прокуратури.

Клопотання мотивовано тим, що 01 червня 2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_4 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО встановлено, що 28.04.2022 року невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 виманив від гр. ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8100 гривень, які остання перерахувала на карту, яка належить ОСОБА_6 НОМЕР_1 .

02 червня 2022 року відомості за даним фоктом внесені до ЄРДР за № 0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з показів ОСОБА_5 , було встановлено, що 28 квітня 2022 року коли ОСОБА_7 знаходилась за місцем свого проживання в інтернет-мережі додатку «Faceboоk» знайшла оголошення про продаж дрів по помірній ціні, та зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. В подальшому зв`язавшись в невідомою особою чоловічої статі, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній розповів ОСОБА_5 про дрова та повідомив, що потрібно переказати повну суму оплати за 10 куб. метрів, на що ОСОБА_5 погодилась, та через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , переказала грошові суми у кількості 8100 гривень, на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

15 червня 2022 року згідно виконаного доручення Департаментом кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області за № 731/38/109 було встановлено, що картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить громадянину ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 .

Згідно норм ч.1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та предмети, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку), яка здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Норми ст. 162 КПК України трактують, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на те, що речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ можуть містити в собі відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в клопотанні необхідно визначити законодавче положення про визначення поняття банківська таємниця.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Банківською таємницею, зокрема, є: 4) системи охорони банку та клієнтів (ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду (ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: 4) нагляд за діяльністю банків (ч.1 ст.66 Закону України «Про банки і банківську діяльність). У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу (ч.1 ст.73 Закону України «Про банки і банківську діяльність).

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою по АДРЕСА_2 та за адресою для кореспонденції по АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про утримувача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та рахунка «прив`язаного» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та рахунку «прив`язаному» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 01.04.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та рахунку «прив`язаному» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період часу з 01.04.2022 по теперішній час, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою по АДРЕСА_2 та за адресою для кореспонденції по АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим дізнавач звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Дізнавач та прокурор не з`явилися на розгляд клопотання, сповіщені про дату, час та місце розгляду, але їх неявка не перешкоджає розгляду.

Дізнавач подала до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що 01 червня 2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт о/у СКП ОСОБА_4 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО встановлено, що 28.04.2022 року невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 виманив від гр. ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8100 гривень, які остання перерахувала на карту, яка належить ОСОБА_6 НОМЕР_1 .

02 червня 2022 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають юридичне значення, виникла необхідність у доступі до до інформації про утримувача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою по АДРЕСА_2 та за адресою для кориспонденції по АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про утримувача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та рахунка «прив`язаного» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та рахунку «прив`язаному» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 01.04.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та рахунку «прив`язаному» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період часу з 01.04.2022 по теперішній час, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою по АДРЕСА_2 та за адресою для кориспонденції по АДРЕСА_3 .

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведена достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, що міститься в зазначених документах, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , до інформації про утримувача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою по АДРЕСА_2 та за адресою для кориспонденції по АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про утримувача платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та рахунка «прив`язаного» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів. Інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та рахунку «прив`язаному» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період з 01.04.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу. Копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та рахунку «прив`язаному» до даної платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у період часу з 01.04.2022 по теперішній час, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою по АДРЕСА_2 та за адресою для кориспонденції по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 25.08.2022 року (включно).

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1