Справа № 601/1418/22
Провадження № 1-кс/601/594/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2022 року

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременець за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
10.08.2022 року заступник начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000213 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до шести місяців.
Клопотання мотивоване тим, що 12 серпня 2021 року до ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від учасника ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» ОСОБА_5 з приводу неправомірних, на його думку, дій зі сторони службових осіб ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» щодо розтрати майна даного товариства.

12 серпня 2021 року СУ ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000213 та розпочато досудове розслідування.

05 листопада 2021 року постановою прокурора Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 підслідність у кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021 визначено за СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області.

Зі змісту заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він є учасником ТОВ «Почаївська фабрика «Іква», , розмір частки становить 10,41419%. Протягом 2018-2021 років службовими особами ТОВ «Почаївська фабрика «Іква», в порушення вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», без проведення загальних зборів учасників та одержання їх згоди, шляхом укладення договорів купівлі-продажу із різними фізичними та юридичними особами, відчужено тринадцять об`єктів нерухомого майна даного товариства за адресою: АДРЕСА_1 , а грошові кошти за відчуження майна на рахунки не поступали та їх цільове призначення невідоме. Окрім цього, службовими особами ігноруються вимоги учасника щодо проведення аудиту фінансової звітності товариства та відповідно приховується фінансовий стан.

Інформація стосовно відчуження нерухомого майна ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» у вказаний період підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Станом на даний час в рамках кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію про банківські рахунки (діючі та закриті) ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» за період з 01.01.2018 по 25.08.2021; витребувано інформацію про рух коштів із розшифровкою контрагентів по банківських рахунках, відкритих ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» в АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»; витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо юридичної особи ТОВ «Почаївська фабрика «Іква»; на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів ТОВ «Почаївська фабрика «Іква», а саме установчих документів товариства, укладених договорів купівлі-продажу, протоколів зборів учасників товариства та ін.; на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Почаївська фабрика «Іква»; підготовлено та скеровано до ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання копій документів, а саме договору пожертви та договорів купівлі-продажу, укладених товариством із фізичними особами; інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000213 від 12.08.2021 завершується 12 серпня 2022 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час на виконанні в ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» перебуває запит про надання копій документів, а також необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: провести огляд інформації про рух коштів по банківських рахунках, належних ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» з метою підтвердження чи спростування надходження коштів від відчуження майна товариства; допитати як свідків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з приводу обставин укладення між ними та ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» договорів купівлі-продажу майна товариства; допитати як свідка колишнього директора ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» ОСОБА_12 з приводу підстав та обставин укладення товариством договорів купівлі-продажу з відчуження майна; при необхідності допитати як свідків інших осіб, з числа учасників ТОВ «Почаївська фабрика «Іква»; вирішити питання про призначення судової економічної експертизи; дати правову оцінку діям службових осіб ТОВ «Почаївська фабрика «Іква» з приводу укладання договорів купівлі-продажу майна товариства; встановити та допитати інших можливих свідків та осіб, яким відомі будь-які відомості вчинення вказаного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше внаслідок складності провадження та проведення в цей час інших слідчих та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення злочину, в тому числі ряду тимчасових доступів до речей і документів, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій.

Посилаючись на наведене та те, що досудове розслідування кримінального провадження №0000213 від 12.08.2021 неможливо закінчити в строк, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
Згідно з ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України ).
Пунктом 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Встановлено, що слідчими СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, який є нетяжким злочином, відповідно до ст. 12 КК України.
Про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 12.08.2021 року закінчується 12.08.2022 року. Закінчити досудове розслідування у зазначений строк неможливо з огляду на необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та у зв`язку із цим провести необхідні слідчі (розшукові) дії.
Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Враховуючи вищенаведені вимоги закону та встановлені обставини справи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, та з метою щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, досудове розслідування не можливо було закінчити в строк 12 місяців (нетяжкий злочин) та не встановлено особу підозрюваного, об`єктивні перепони у проведенні слідчих дій, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 12.08.2021 до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1