УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005046 від 18.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів господарської справи №910/18428/20, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю її огляду, виготовлення копій документів та їх вилучення (здійснення виїмки).

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005046 від 18.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що 29.07.2013 зареєстровано Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Об`єднання, ОСББ) (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що згідно наказу №1/13 від 03.07.2013 Голови правління ОСББ призначено, а в подальшому відповідно до рішення зборів ОСББ, оформленого протоколом №19-01 від 20.02.2019, переобрано Головою Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Згідно ст.7 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі ЗУ «Про ОСББ) статутні органи об`єднання, їхні повноваження та порядок формування визначаються статутом об`єднання.

Відповідно до Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючого в період з 30.05.2019 по 18.11.2020 (затверджений протоколом № 2-19 від 30 травня 2019 року), а саме Розділ 4, п. 4.3.6. Правління зі свого складу обирає голову правління та двох заступників. На виконання своїх повноважень голова правління: Веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;Забезпечує виконання рішень загальних зборів (зборів представників) та рішень правління;Діє без доручення від імені Об`єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;Розпоряджується коштами Об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів Об`єднання;Наймає на роботу в Об`єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов`язкові для працівників об`єднання накази у сфері трудових правовідносин; Вирішення правління видає довіреності на представництво інтересів об`єднання іншим особам; Відкриває закриває рахунки об`єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи; Відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об`єднання.

Таким чином, ОСОБА_5 , як Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обіймав в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, в розумінні ч.3 ст.18 КК України.

Згідно ст.10 ЗУ «Про ОСББ» визначено, що органами управління об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об`єднання. Вищим органом управління об`єднання є загальні збори.

Відповідно до ч.9 ст.10 ЗУ «Про ОСББ» до виключної компетенції загальних зборів співвласників, належать зокрема рішення про затвердження кошторису, балансу об`єднання та річного звіту; визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників; визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління та членів правління.

В період з 2019-2021 років ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено чотири загальні збори співвласників, оформлених протоколами №19-01 від 20.02.2019, №02-19 від 15.06.2019, №03-19 від 31.12.2019, №04-20 від 28.05.2020. При цьому, питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління на вирішення вказаних загальних зборів не вносилися, а питання затвердження кошторису об`єднання вносилося тільки на загальних зборах, оформлених протоколом №04-20 від 28.05.2020.

Однак, рішенням Господарського суду міста Києва від 28.04.2021 по справі №910/18428/20 визнано недійсними рішення загальних зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених Протоколами загальних зборів №19-01 від 20.02.2019 та № 4-20 від 28.05.2020, у зв`язку з недотримання порядку їх проведення, визначеного ЗУ «Про ОСББ».

З урахуванням викладеного, Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи що питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління та членів правління ОСББ не затверджувалося загальними зборами об`єднання та відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_6 , в період часу з 08.03.2019 по 16.08.2021, систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), з призначенням платежу «Заробітна плата», на особистий банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів на загальну суму 281 554,13 грн, тим самим привласнивши та розпорядившись ними на власний розсуд.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 30.05.2019 по 04.08.2021 документально підтверджується здійснення видаткових фінансових операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 загальною сумою 276 724, 13 грн., та 03.01.2020 року зарахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 4 830, 00 грн., відкритого в інтересах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді переказу коштів, з призначенням платежу «Заробітна плата» на особову картку № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 281 554,13 грн.».

Крім того, Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи що питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління та членів правління ОСББ не затверджувалося загальними зборами об`єднання та відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_6 , в період часу з 30.05.2019 по 01.03.2021 систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з призначенням платежу «Заробітна плата» та «Винагорода за договором ЦПХ» на особистий рахунок члена правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів на загальну суму на загальну суму 238 883,75 грн., тим самим розтративши їх на користь ОСОБА_7 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 30.05.2019 по 01.03.2021 документально підтверджується здійснення видаткових фінансових операцій по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 загальною сумою 206 683 ,75 грн., та в період з 29.11.2019 по 28.02.2020 року зарахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 32 200,00 грн., відкритого в інтересах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді переказу коштів на особову картку № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму 238 883,75 грн., в тому числі у якості заробітної плати у сумі 230 833,75 грн. та винагороди за договором ЦПХ у сумі 8 050,00 грн.».

Крім того, Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи що питання визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови правління та членів правління ОСББ не затверджувалося загальними зборами об`єднання та відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_6 , в період часу з 30.01.2020 по 30.09.2020 систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з призначенням платежу «Заробітна плата» та «Винагорода за договором ЦПХ» на особистий рахунок члена правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів на загальну суму на загальну суму 48 291,10 грн., тим самим розтративши їх на користь ОСОБА_8 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 30.01.2020 по 30.09.20220 документально підтверджується здійснення видаткових фінансових операцій по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 загальною сумою 44 209, 75 грн., та 28.02.2020 року зарахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 4 081, 35 грн., відкритого в інтересах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді переказу коштів на особову картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 з призначенням платежу «заробітна плата» на загальну суму 48 291,10 грн.».

Крім того, Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи про відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, яким перебачено виділення коштів на оплату праці найманих працівників, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_6 , в період часу з 30.01.2020 по 30.09.2020 систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з призначенням платежу «Заробітна плата» на особистий рахунок ОСОБА_9 (сина члена правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ) № НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів на загальну суму 43 723, 04 грн., тим самим розтративши їх на користь ОСОБА_9 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 30.01.2020 по 31.08.2021 документально підтверджується здійснення видаткових фінансових операцій по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 загальною сумою 39 641, 69 грн., та 28.02.2020 року зарахування з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 на загальну суму 4 081, 35 грн., відкритого в інтересах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді переказу коштів на особову картку № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 з призначенням платежу «заробітна плата» на загальну суму 43 723,04 грн.».

Крім того, Голова Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, яке включає доступ до бухгалтерського обліку, розрахункових рахунків ОСББ та розпорядження коштами ОСББ, сформованими за рахунок внесків співвласників, достовірно знаючи про відсутність, прийнятого у встановленому законом порядку рішення загальних зборів ОСББ про затвердження кошторису, балансу об`єднання, яким перебачено виділення коштів на оплату правової допомоги представництва інтересів ОСББ в судових інстанціях та правоохоронних органах, всупереч інтересам співвласників, та діючи виключно у власних інтересах та інтересів правління ОСББ, не маючи на це законних підстав, безпосередньо та шляхом надання відповідної вказівки бухгалтеру ОСББ ОСОБА_6 , в період часу з 10.09.2020 по 16.06.2021 систематично здійснював перерахування з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на особистий рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів на загальну суму 154 706, 29 грн., за надання правової допомоги під час оскарження власних рішень та рішень правління ОСББ у судових інстанціях, тим самим розтративши їх у власних інтересах.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/44329-ЕК: «За період з 10.09.2020 по 16.06.2021 документально підтверджується видаткові фінансові операції по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритого в інтересах ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді переказу коштів на особову картку № НОМЕР_10 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 154 706, 29 грн.».

За результатами вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_5 завдано майнової шкоди інтересам ОСББ в загальному розмірі 767 158,31 грн.

В подальшому, 15.08.2022, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином слідчий стверджував, що з метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування провадження, а також всебічного та об`єктивного дослідження вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріали судової справи № 910/18428/20, які ймовірно містять документи що допоможуть з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні як безпосередні докази протиправної діяльності.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0005046 від 19.09.2020, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів господарської справи №910/18428/20, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю її огляду, виготовлення копій документів та їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1