Справа №592/7742/22
Провадження №1-кс/592/3322/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002114, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.08.2022 р., а саме у період запровадженого по всій території України воєнного стану, невстановлена особа, незаконно, під приводом придбання товару в Інтернет-мережі "ОЛХ", викрала грошові кошти у сумі 1 500 грн., з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що емітована на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 знайшла у соціальній мережі «ОЛХ» оголошення про продаж одяг. Зв`язавшись із автором оголошення, остання оформила заявку на придбання товару. У подальшому, в ході спілкування із продавцем, потерпілій у додатку «Вайбер» надійшло посилання для оформлення безпечної доставки «ОЛХ». Заповнивши анкету посиланні, потерпіла виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено три транзакції у сумі 500 грн. на невідомий рахунок.

Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 1 500 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якого відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ;

відомості щодо номерів банківських карток та банківських рахунків, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 власника рахунку НОМЕР_1 ;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, клієнта банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунком НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2022 р. до 30.08.2022 р.;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.08.2022 р. по 30.08.2022 р. із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

відомості щодо місць зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 28.08.2022 р. по 30.08.2022 р.;

Відомості щодо користування послугами керування банківськими картками по картковому рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1