Провадження № 1-кс/686/7907/22
07 вересня 2022 року м. Хмельницький
31.08.2022 року старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 18.08.2022 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, під час переписки в застосунку «Інстаграм» під приводом збору коштів на лікування, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 5600 гривень, яка добровільно перерахувала на карту № НОМЕР_1 . Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 заподіяно шкоди на вказану суму. Подія мала місце за адресою АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.08.2022 року близько о 17:00 годині ОСОБА_5 йшла з роботи додому та у її приватні сповіщення в соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення від подруги з аккаунта « НОМЕР_2 » ОСОБА_6 , моб. НОМЕР_3 про те, що її чоловікові потрібна допомога. Так, як потерпіла знає, що її чоловік дійсно хворіє на онкологічне захворювання і вже до цього гроші вона їй надавала. ОСОБА_5 почала вести переписку у приватних повідомленнях з цим аккаунтом та особа повідомила, що потрібно 5600 гривень та чи може остання допомогти. ОСОБА_5 погодилась та надали номер банківської карти № НОМЕР_1 . О 18:13 год. потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 5600 грн на вказану вище карту. Через пару годин, близько 20:00 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонувала подружка ОСОБА_7 та повідомила про те, що її аккаунт у соціальній мережі «Instagram» зламали.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , з 00:00 год.17.08.2022 по час виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1.документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.
2.відомості щодо пристроїв, переглядачів, з яких було здійснено вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням ІMEI пристроїв в період часу з 00:00 год.17.08.2022 по 31.08.2022
з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1