Справа № 565/479/22
Провадження № 1-кп/565/68/22
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2022 року м.Вараш

Кузнецовський міський суд Рівненської області у складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
представника потерпілих ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області матеріали кримінального провадження за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кузнецовськ Рівненської області, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , громадянина України, не одруженого, з середньою освітою, не працюючого, в силу ст. 89 КПК України раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України,
в с т а н о в и в:
Ухвалою Кузнецовського міського суду Рівненської області від 05 травня 2022 року виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України, для розгляду угоди про визнання винуватості.
Згідно обвинувального акта, Особа 1 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) будучи, у період з 1996 по 2011 роки 6 разів судимим, у тому числі за вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів, відбуваючи тривалий проміжок часу (у період з 1998 по 2016 роки) призначене вироками судів покарання у виді позбавлення волі у відповідних установах виконання покарань, на шлях виправлення не став, а навпаки вирішив зробити протиправну (злочинну) діяльність своїм основним видом діяльності в житті та джерелом свого матеріального забезпечення.

Здійснюючи свій задум, за невстановлених слідством обставин та у не встановлений слідством час, Особа 1 приєднався до осіб, які є послідовникам кримінальної субкультури, та яка базується на певних традиціях, правилах, нормах і ритуалах, які суперечать законослухняному суспільству та регламентують і впорядковують спосіб життя, поведінку і злочинну діяльність кримінальних співтовариств.

Надалі Особа 1, маючи лідерські та організаційні здібності, діючи у відповідності до вказаних неписаних правил і норм поведінки («злодійських понять»), та водночас, за найменшої нагоди демонструючи своє презирство до загально визнаних норм моралі та законів України, вчиняючи різного роду протиправні діяння у тому числі тяжкі та особливо тяжкі злочини, зокрема і в організованих формах, здобув повагу та авторитет у злочинному середовищі.

Завдяки набутому авторитету та особистим «заслугам» перед особами, які підтримують кримінальні («злодійські») традиції та серед осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, за невстановлених досудовим слідством обставин та у невстановлених час отримав статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а саме статус так званого «смотрящого» в злочинному середовищі по місту Вараш Рівненської області.

Діючи відповідно до свого статусу «смотрящого» та дотримуючись вимог неписаних правил поведінки кримінального співтовариства так званих «понятій», Особа 1 на території м. Вараш Рівненської області, у період з лютого 2020 року по 25 лютого 2021 року, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті (так званого «общака»), умисно встановив та поширив злочинний вплив на території м. Вараш Вараського району Рівненської області, у тому числі, шляхом незаконного втручання у цивільно-правові спори жителів міста.

Зокрема, у вказаний період Особа 1, опираючись на свій авторитет та неписані правила поведінки кримінального співтовариства - «поняття», здійснював злочинний вплив на осіб, які вчиняли злочини на території м. Вараш та Вараського району Рівненської області: погоджував вчинення на піднаглядній йому території кримінальних правопорушень, вирішував суперечки між представниками злочинного світу, які по ієрархії злочинної спільноти знаходились нижче нього, отримував безпосереднього та у подальшому розподіляв грошові кошти (так звану «долю на «общак» - неформальний фонд взаємодопомоги ув`язненим злочинцям) від кожного з окремо вчиненого злочину на території, яка перебуває під його впливом, за рахунок отриманих коштів, з метою підтвердження власного статусу та авторитету підтримував засуджених осіб, які перебували в місцях позбавлення волі шляхом постачання їм необхідних засобів для існування в умовах ізоляції (одяг, сигарети, продукти харчування тощо).

У разі недотримання умов визначених Особою 1, особами, які підозрювались ним у вчиненні злочинів чи інших протиправних дій на території, яка знаходиться під його злочинним впливом, тобто м. Вараш Рівненської області, ним як «смотрящим», вживались заходи, що виражались у вимаганні грошових коштів отриманих такими особами від своєї протиправної діяльності або фізичною розправою над такими особами, а також чинив на них показовий тиск для подальшого злочинного впливу на інших осіб.

Крім того, в цей же час Особа 1, діючи з метою підриву авторитету державних, судових та правоохоронних органів, демонстрації більшої ефективності неписаних правил поведінки кримінального співтовариства - «понятій» ніж законодавство України та з метою розширення бази наповнення «общака» неформального фонду взаємодопомоги ув`язненим злочинцям, систематично втручався у цивільно-правові спори між громадянами під приводом їх вирішення за певну грошову винагороду. Гарантією виконання прийнятих ним у вказаних спорах рішень, слугувала можливість вчинення щодо особи, яка не виконувала рішення, фізичного та психологічного насильства, у тому числі вчинення щодо таких осіб різного роду злочинів підконтрольними Особі 1 представниками кримінальної спільноти.

Усвідомлюючи, свій авторитет та статус у кримінальному середовищі, діючи з наміром використати цей авторитет та статус максимально ефективно, як для себе особисто так і в інтересах кримінальної спільноти, Особа 1, не пізніше лютого 2020 року, більш точний час в ході досудового слідства встановити не вдалось, прийняв рішення та розробив план щодо створення та діяльності в м. Вараш Рівненської області злочинної організації - внутрішньо й зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання, метою діяльності якого, мало стати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, при цьому вчинення яких, як правило, можливе за умов ретельної довготривалої підготовки та залучення кількох осіб (не менше 4-5), а місцем злочинної діяльності, якого - територія м. Вараш та Вараського району Рівненської області.

Реалізуючи умисел на створення злочинної організації, у вказаний час, Особа 1, діючи як організатор та керівник злочинної організації, реалізуючи свій план в частинні побудови стійкого ієрархічного об`єднання, в якості керівника злочинної організації нижчого рівня, а також в якості безпосереднього організатора та виконавця злочинів проти власності, залучив суб`єкта підвищеного злочинного впливу Особу 2 та у якості учасника злочинної організації та виконавця окремих злочинів проти власності раніше судимого Особу 3.

В подальшому, продовжуючи реалізацію плану формування злочинної організації, виконуючи відведену собі роль її організатора та керівника вищого рівня Особа 1, доручив Особі 2, як керівнику злочинної організації нижчого рівня, залучити до участі в злочинній організації кількох рядових членів для яких відводились ролі виконавців та пособників під час вчинення злочинів проти власності.

Особа 2, діючи за дорученням Особи 1, маючи на меті забезпечити стійкість і керованість злочинної організації, протягом значного проміжку часу, при відборі кандидатів враховував їх особисті якості, зокрема, схильність до вчинення злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування, ставлення до неписаних правил поведінки кримінального співтовариства - «понятій».

Діючи таким чином, Особа 2 в період часу з лютого по травень 2020 року в м. Вараш Рівненської області, завербував в якості рядових учасників злочинної організації ОСОБА_4 , Особу 4, Особу 5 та Особу 6, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності, а також раніше не судимого Особу 7.

Отримавши від вказаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, Особа 2 діючи за дорученням керівника організації вищого рівня Особи 1 та виконуючи відведену йому роль керівника нижчого рівня, довів до відома членів злочинної організації Особи 3, ОСОБА_4 , Особи 4, Особи 5, Особи 6 та Особи 7, розроблений керівником організації загальний план злочинної діяльності, роз`яснив в чому полягає роль кожного з членів злочинної організації.

Зокрема, Особа 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі:

- здійснював загальне керівництво організацією, визначив напрямок її протиправної діяльності;

- як особисто так і через Особу 2 формував персональний склад злочинної організації;

- розподіляв обов`язки між членами організації та контролював їх виконання;

- вживав заходів для створення умов необхідних для функціонування злочинної організації (підшукував джерела фінансування, заручився підтримкою та схваленням діяльності злочинної організації серед кримінальних авторитетів вищого рівня, вирішував конфлікти між членами організації та іншими особами тощо);

- як особисто так і через Особу 2, контролював дотримання рядовими членами злочинної організації дисципліни на основі кримінальних традицій;

- контролював надходження та розпоряджався коштами спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, так званого «общаку»;

- особисто підшукував потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом його протиправного вимагання або крадіжки;

- керував збором інформації про потерпілих та їх близьких родичів, яка в подальшому використовувалась з метою полегшення вчинення злочинів;

- за необхідності, безпосередньо керував діями членів злочинної організації під час вчинення ними особливо тяжких злочинів проти власності.

- погоджував плани вчинення особливо тяжких злочинів проти власності, вчиненням, яких відповідно до розподілу ролей та його доручення, керував Особа 2;

- визначив порядок та контролював його дотримання, як особисто так і через Особу 2, розподілу коштів та іншого цінного майна, отриманого злочинним шляхом між учасниками злочинної організації та так званим «общаком» злочинної спільноти;

- вчиняв інші дії організаційного характеру спрямованні на забезпечення діяльності злочинної організації.

Особа 2 (щодо якого 22 липня 2021 року, у зв`язку зі смертю підозрюваного, прокурором прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), будучи керівником злочинної організації нижчого рівня та у більшості випадків безпосереднім організатором і виконавцем злочинів проти власності, у відповідності до відведеної загальним планом ролі:

- виконував доручення організатора та керівника злочинної організації Особи 1;

- здійснював підбір учасників злочинної організації та залучав їх, як виконавців та пособників під час вчинення злочинів проти власності;

- безпосередньо керував діями учасників злочинної організації під час вчинення ними злочинів проти власності, розподіляв між ними ролі та обов`язки, особисто приймав участь у вчиненні злочинів проти власності, як виконавець;

- забезпечував дотримання дисципліни учасниками злочинної організації на основі кримінальних традицій;

- безпосередньо передавав керівнику злочинної організації вищого рівня Особі 1 частику здобутого злочинним шляхом майна для наповнення спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, так званого «общаку»;

- діючи відповідно до вказівок Особи 1 розподіляв між членами злочинної організації майно та кошти отримані злочинним шляхом

- особисто підшукував потенційних потерпілих, майном або правом на майно яких планувалось заволодіти шляхом його протиправного вимагання або крадіжки;

- здійснював керування процесом збору інформації про потерпілих та їх близьких родичів;

- координував дії виконавців групи при здійсненні заходів по збору інформації про потенційних потерпілих, та при цьому організовував застосування заходів конспірації;

ОСОБА_4 будучи активним учасником злочинної організації та в залежності від ситуації та вказівок Особи 1 та/чи Особи 2 пособником та/чи виконавцем злочинів проти власності, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;

- безпосередню приймав участь у злочинах проти власності, у тому числі застосовував насильство до потерпілих;

- діючи, відповідно до розпоряджень Особи 1 та/чи Особи 2, як пособник, під час вчинення злочинів, перевозив автомобілем інших співучасників злочинів проти власності до місця злочину та забезпечував зникнення з місця злочину після його завершення;

- діючи, відповідно до розпоряджень Особи 1 та/чи Особи 2, як пособник, під час вчинення злочинів, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації, чітко виконував вказівки та доручення свого безпосереднього керівника у злочинній організації, Особи 2 та керівника вищого рівня Особи 1;

- виконував і інші доручення керівників злочинній організації.

Особа 3 (матеріали досудового розслідування щодо якого, у зв`язку з оголошенням у розшук, виділено в окреме кримінальне провадження), будучи активним учасником злочинної організації та виконавцем та/чи пособником злочинів проти власності, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;

- безпосередню приймав участь у злочинах проти власності, у тому числі застосовував насильство до потерпілих;

- діючи, відповідно до розпоряджень Особи 1 та/чи Особи 2, як пособник, під час вчинення злочинів, спостерігав за місцем вчинення злочину з метою попередження інших виконавців в разі небезпеки бути викритим сторонніми особами;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації, чітко виконував вказівки та доручення свого безпосереднього керівника у злочинній організації, Особи 2 та керівника вищого рівня Особи 1;

- виконував і інші доручення керівників злочинній організації.

Особа 4 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) будучи активним учасником злочинної організації та виконавцем злочинів проти власності, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими та їх родичами, за житлом та іншим володінням потерпілих у яких планували здійснити крадіжку або вимагання;

- безпосередню приймав участь у злочинах проти власності, у тому числі застосовував насильство до потерпілих;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації, чітко виконував вказівки та доручення свого безпосереднього керівника у злочинній організації, Особи 2 та керівника вищого рівня Особи 1;

- виконував і інші доручення керівників злочинній організації.

Особа 5 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) будучи активним учасником злочинної організації та виконавцем злочинів проти власності, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими, їх житлом та іншим володінням потерпілих щодо яких планували здійснити крадіжку;

- безпосередньо вчиняв злочини проти власності у тому числі, шляхом незаконного проникнення у житло;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації, чітко виконував вказівки та доручення свого безпосереднього керівника у злочинній організації, Особи 2 та керівника вищого рівня Особи 1;

- виконував і інші доручення керівників злочинній організації.

Особа 6 (матеріали досудового розслідування щодо якого, у зв`язку з оголошенням у розшук, виділено в окреме кримінальне провадження) будучи активним учасником злочинної організації та виконавцем злочинів проти власності, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- здійснював візуальне спостереження за потенційними потерпілими, їх житлом та іншим володінням потерпілих щодо яких планували здійснити крадіжку;

- безпосередньо вчиняв злочини проти власності у тому числі, шляхом незаконного проникнення у приміщення;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації, чітко виконував вказівки та доручення свого безпосереднього керівника у злочинній організації, Особи 2 та керівника вищого рівня Особи 1;

- виконував і інші доручення керівників злочинній організації.

Особа 7 (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження) будучи активним учасником злочинної організації та пособником чи/та підбурювачем злочинів проти власності, згідно заздалегідь розподілених функцій:

- схиляв інших учасників злочинної організації, через керівника нижчого рівня Особу 2, до вчинення злочину проти власності шляхом надання недостовірної інформації щодо протиправних дій потерпілих з нерухомим майном;

- сприяв учасникам злочинної організації у вчиненні злочинів проти власності шляхом надання для полегшення вчинення злочинів власного транспортного засобу;

- сприяв учасникам злочинної організації у вчиненні злочинів проти власності шляхом надання інформації про потенційних потерпілих місце їх перебування у конкретний проміжок часу, шляхи підходу до потерпілих найбільш зручні для їх захоплення зненацька;

- дотримувався дисципліни в ієрархічній структурі злочинної організації, чітко виконував вказівки та доручення свого безпосереднього керівника у злочинній організації, Особи 2 та керівника вищого рівня Особи 1;

- виконував і інші доручення керівників злочинній організації.

Зорганізувавши, таким чином, не пізніше травня 2020 року внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, Особа 1 та Особа 2, встановили в середині даного ієрархічного злочинного угрупування чіткі правила поведінки на основі кримінальних традицій, які забезпечували міцні внутрішні зв`язки між всіма членами організації її стійкість та стабільний склад.

Завдяки вжитими керівниками організації заходам між організатором та водночас керівником злочинної організації, керівником організації нижчого рівня та її рядовими членами (виконавцями, пособниками та підбурювачем) існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині та жорсткі правила поведінки на основі кримінальних традицій, високий рівень дисципліни.

При вчиненні злочинів проти власності, учасники злочинної організації вели розмови між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використовували окремі засоби зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, застосовували різні способи конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, здійснювали попередньо спостереження за потерпілими на передодні вчинення правопорушень та в день їх вчинення, створили та постійно наповнювали нелегальний фонд (так званий «общак»).

Мобільність групи забезпечувалась шляхом використання автомобілів, які перебували у користуванні учасників злочинної організації, а саме: автомобіль «Volkswagen Passat», литовський реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , та який фактично перебував у розпорядженні ОСОБА_4 та автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 , власником якого є Особа 7.

Також, з метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілих, подолання їх можливого опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників групи правоохоронними органами, учасниками злочинної організації використовувався пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_4 , який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, дерев`яна бита та ніж.

Діючи відповідно до розробленого керівником злочинної організації вищого рівня Особою 1 загального плану протиправної діяльності злочинної організації, реалізуючи єдиний корисливий умисел на заволодіння чужим майном шляхом вимагання та крадіжок, діючи в переважній більшості під безпосереднім керівництвом керівника злочинної організації нижчого рівня Особи 2, у період з травня 2020 року по 25 лютого 2021 року, члени злочинної організації ОСОБА_4 , Особа 3, Особа 4, Особа 7, Особа 5 та Особа 6, виконуючи відведену їм роль вчинили 6 особливо тяжких злочинів проти власності, внаслідок яких заволоділи майном 4 потерпілих на загальну суму 308 559 (триста вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять) гривень та заподіяли фізичну і моральну шкоду 4 потерпілим.

Протиправна діяльність злочинної організації припинена працівниками правоохоронних органів 25 лютого 2021 року.

Крім того, не пізніше березня 2020 року, більш точний час в ході досудового слідства встановити не вдалось, Особа 1, діючи відповідно до раніше особисто ним розробленого, як організатором та керівником злочинної організації та доведеного до відома всіх учасників злочинної організації, загального плану протиправної діяльності злочинної організації розробив та довів до відома учасників злочинної організації: керівника нижчого рівня Особи 2, виконавців ОСОБА_4 , Особи 4, Особи 3 та пособника Особи 7, план незаконного вимагання в ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 3 000 доларів США під приводом повернення надуманого боргу на користь третіх осіб.

14 травня 2020 року, з 15 до 18 год., діючи, умисно, повторно, з корисливої метою, реалізуючи раніше розроблений та доведений до відома всіх співучасників злочину плану, виконуючий кожен відведену йому вказаним планом роль, зокрема, Особа 1 діючи, як керівник злочинної організації вищого рівня та організатор, Особа 2, діючи, як керівники злочинної організації нижчого рівня та водночас організатор і виконавець, Особа 3, ОСОБА_4 та Особа 4, діючи як активні учасники злочинної організації та водночас виконавці, попередньо отримавши інформацію про перебування потерпілого ОСОБА_7 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи наданий активним учасником злочинної організації та водночас пособником Особою 7 в якості знаряддя злочину автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з НОМЕР_3 , а також автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням виконавця ОСОБА_4 , прибувши за вказаною адресою та перебуваючи в салоні вказаних автомобілів спостерігали за під`їздом № 3 вказаного будинку в якому знаходилась квартира, де проживав ОСОБА_7 та прилеглою територією з метою вразі появи потерпілого здійснити його фізичне захоплення для вчинення незаконного вимагання 3 000 доларів США.

В цей же день, близько о 18 год. 27 хв. помітивши, що ОСОБА_7 вийшов з під`їзду за яким здійснювалось спостереження та сів до салону автомобіля марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_8 , діючи за командами Особи 1, Особа 4, керуючи автомобілем марки «ВАЗ 21099» реєстраційний номер НОМЕР_3 , заблокував проїзд транспортному засобу «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_5 вперед, одночасно ОСОБА_4 , керуючи автомобілем марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , у якому в цей час перебували Особа 3, Особа 2 та Особа 1, заблокував проїзд вказаному автомобілі назад. Після чого, продовжуючи реалізацію плану, Особа 2 та Особа 3, залишивши салон автомобіля в якому вони перебували та швидко наблизившись до автомобіля в якому перебував потерпілий позбавили його можливості повернутись до свого помешкання, а далі застосували фізичне насильство до потерпілого ОСОБА_7 , взявши потерпілого за обидві руки всупереч його волі витягли з автомобіля марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_5 . В подальшому, перебуваючи з лівого та правого боку від потерпілого, тримаючи його за обидві руки, примусово підвели та помістили на заднє сидіння салону автомобіля «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4 сіли по обидва боки від ОСОБА_7 на задньому сидінні, щоб перешкодити його втечі, а Особа 2 сів попереду на пасажирське сидіння.

Перебуваючи, в салоні автомобіля «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , Особа 2 висловив ОСОБА_7 незаконну вимогу передачі для учасників злочинної організації гроші в сумі 3 000 доларів США, при цьому вимога супроводжувалась погрозами застосування небезпечного для життя насильства щодо потерпілого та його дружини ОСОБА_9 , пошкодження їх спільного майна шляхом застосування в житлі бойової гранати.

Після чого, діючи відповідно до плану, з метою демонстрації потерпілому реальності висловлених погроз, цього ж дня близько 19 год., Особа 1, Особа 2, Особа 4, Особа 3 та ОСОБА_4 , всупереч волі ОСОБА_7 , використовуючи автомобілі марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_1 та «ВАЗ 21099» реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевезли потерпілого від місця проживання до лісового масиву поблизу м. Вараш, неподалік Рівненської атомної електростанції, де діючи виконуючи відведену кожному роль продовжили вимагати грошові кошти у потерпілого в сумі 3 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 80 069,1 грн.

Так, Особа 2, в присутності Особи 1, який своєю поведінкою демонстрував свою згоду і схвалення цих дій, висловлював потерпілому погрози заподіяння небезпечних для життя та здоров`я тілесних ушкоджень йому і його дружині, при цьому на підтвердження реальності погроз наніс ОСОБА_7 , не менше трьох ударів кулаком руки в обличчя, область живота та грудної клітки, чим заподіяв потерпілому фізичний біль. В цей час, Особа 3, тримав потерпілого за руку, а ОСОБА_4 та Особа 4 стояли поряд та слідкували за його поведінкою, тим самим блокуючи будь які спроби потерпілого до опору чи втечі.

Виконавши всі заплановані дії, спрямовані на психологічне та фізичне залякування ОСОБА_7 з метою виконання ним незаконної вимоги передачі грошових коштів, Особа 2, ОСОБА_4 , Особа 1, Особа 3, Особа 4, 14 травня 2020 року близько 19 год. 50 хв., використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли потерпілого додому, встановивши йому строк в один тиждень для виконання незаконної вимоги передачі грошових коштів в розмірі 3 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 80 069,1 грн.

У результаті вищевказаних протиправних дій учасників злочинної організації Особи 1, Особи 2, ОСОБА_4 , Особи 3, Особи 4 та Особи 7, потерпілому ОСОБА_7 заподіяно фізичну шкоду, яка виразилась в завданні фізичного болю та моральної шкоди, яка виразилась в психологічних стражданнях від висловлених погроз та залякувань.

Окрім того, 03 червня 2020 року перебуваючи в АДРЕСА_3 , діючи, за погодженням з керівником злочинної організації вищого рівня Особою 1, який у той час утримувався під вартою в Рівненському слідчому ізоляторі в м. Рівне на підставі ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу по іншому кримінальному провадженні, як керівник злочинної організації нижчого рівня, реалізуючи план діяльності злочинної організації в частині вчинення злочинів проти власності, залучивши учасників злочинної організації ОСОБА_4 , Особу 3 та Особу 7 розробив та реалізував план вимагання грошових коштів у жителя с. Балаховичі Вараський район Рівненська область ОСОБА_10 .

Так, учасник злочинної організації Особа 7, вважаючи себе без належних правових підстав власником приміщення колишнього корівника на території СВК «Нива» в с. Балаховичі Володимирецького району Рівненської області, маючи нічим не обґрунтовані претензії до жителя с. Балаховичі Вараського району Рівненська область ОСОБА_10 з приводу зникнення з вказаного колишнього приміщення корівника металоконструкцій, діючи з наміром підбурити інших членів злочинної організації до застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я до вказаної особи з метою вимагання у неї коштів, 03 червня 2020 року близько 20 години, в с. Лозки Володимирецького району Рівненської області, повідомив керівнику злочинної організації нижчого рівня Особі 2, про зміст таких претензій та можливість їх висунення ОСОБА_10 в цей же день так, як потерпілий перебуває на території колишнього тваринницького СВК «Нива» в с. Балаховичі Володимирецького району Рівненської області.

В це же день, Особа 2, отримавши вказану інформацію, виконуючи відведену собі роль організатора, розробив та довів до відома учасників злочинної організації ОСОБА_4 , Особи 3 та Особи 7 план вимагання коштів у ОСОБА_10 під приводом відшкодування вигаданих збитків завданих крадіжкою майна.

Реалізуючи, вказаний план в цей же день, після 21 години, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, Особа 2, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 7 на автомобілі марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 вирушили до с. Балаховичі Володимирецького району Рівненської області.

Рухаючись 03 червня 2020 року в напрямку с. Балаховичі Володимирецького району Рівненської області, близько о 21 год. 30 хв., перебуваючи в салоні автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , Особа 7, повторно висловив пропозицію співучасникам злочину Особі 2, Особі 3 та ОСОБА_4 щодо застосування насильства до ОСОБА_10 , та діючи як пособник надав поради щодо зручного шляху руху до с. Балаховичі району Рівненської області, а також найзручніших під`їздів до тваринницького комплексу.

В цей же день, прибувши приблизно о 22 год. на територію колишнього тваринницького комплексу СВК «Нива» в с. Балаховичі Володимирецького (на даний час Вараського) району Рівненської області та зупинившись неподалік приміщення колишнього корівника, яке Особа 7 безпідставно вважав своєю власністю, пересвідчившись, що приміщенні є люди, діючи спільно, злагоджено, як виконавці, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь відведенні кожному ролі, використовуючи знаряддя конспірації у вигляді масок на обличчя та знаряддя для нанесення тілесних ушкоджень у вигляді дерев`яних палок, Особа 2 та Особа 3, підбігли до ОСОБА_10 , який перебував у вказаному приміщенні та використовуючи кулаки власних рук, ноги, дерев`яні палиці нанесли сильні удари по всьому тілу потерпілого, у тому числі по життєво важливим органам людини, а саме по голові та животі, крім того по верхнім та нижнім кінцівкам та тулубу, що є насильством небезпечним для здоров`я особи.

В результаті дій Особи 2 та Особи 3, потерпілому ОСОБА_10 заподіяні легкі тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітки з наявністю гематом по задній поверхні грудної клітки, гематоми правого плеча, а також заподіяно сильні фізичний біль, фізичні і моральні страждання внаслідок нанесення побоїв по голові, тулубу та верхнім і нижнім кінцівкам.

Нанесення тілесних ушкоджень супроводжувалось словесними незаконними вимогами Особи 2 про передачу потерпілим на користь учасників злочинної організації грошових коштів розміром 10 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 267 950 гривень, як компенсацію шкоди нібито завданої потерпілим крадіжкою металоконструкції з вказаного приміщення корівника.

Завершивши побиття та відпустивши потерпілого додому, Особа 2, Особа 3 та Особа 7 залишили місце події на автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 .

В результаті вказаних протиправних дій злочинної організації під керівництвом Особи 1, діями безпосереднього організатора та виконавця злочину Особи 2, виконавців злочину Особи 3 та ОСОБА_4 , а також підбурювача та пособника злочину Особи 7, потерпілому ОСОБА_10 заподіяно фізичної шкоди у вигляді легких тілесних ушкоджень та фізичного болю, а також морального страждань.

Крім того, 30 червня 2020 року перебуваючи в м. Вараш Рівненської області, Особа 2, діючи, за погодженням з керівником злочинної організації вищого рівня Особою 1, який у той час утримувався під вартою в Рівненському слідчому ізоляторі в м. Рівне на підставі ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу по іншому кримінальному провадженні, як керівник злочинної організації нижчого рівня, реалізуючи план діяльності злочинної організації в частині вчинення злочинів проти власності, залучивши учасників злочинної організації ОСОБА_4 , Особу 3 та Особу 4, під приводом повернення надуманого боргу перед учасником злочинної організації Особою 4 розробив та реалізував план вимагання грошових коштів поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров`я особи, у жителя м. Вараш Рівненська область ОСОБА_11 .

Так, 30 червня 2020 року близько 23 год. 27 хв. діючи умисно, повторно, з корисливою метою, відповідно до розробленого Особою 2 плану, виконуючи відведену кожному роль, Особа 2 та Особа 3 автомобілем марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 , яким керувала особа, яка не приймала участі у протиправній діяльності злочинної організації та не була обізнана із злочинними намірами Особи 2 та Особи 3, прибули до місця проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 та розпочали спостереження за будинком в очікуванні ОСОБА_11 , з метою його фізичного захоплення, як тільки той з`явитися в їх полі зору.

01 липня 2020 року близько 0 год. 03 хв., виманивши ОСОБА_11 з вказаного будинку на вулицю, шляхом обману, під приводом повернення боргу третіми особами, діючи відповідно до узгодженого плану, виконуючи відведену собі роль організатора та виконавця, з метою досягнення єдиного злочинного результату, Особа 2, використовуючи та демонструючи пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_6 , 6387, який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, та Особа 3, діючи як виконавець, використовуючи ніж, який приставив до шиї ОСОБА_11 , змусили останнього, проти його волі сісти на заднє сидіння автомобіля марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 .

Перебуваючи в салоні, Особа 2 наніс удар кулаком руки в обличчя ОСОБА_11 , а Особа 3 продовжував тримати ніж поблизу шиї потерпілого, тим самим засовував до потерпілого погрози насильством, небезпечним для життя і здоров`я особи.

Після чого, діючи відповідно до плану, з метою демонстрації потерпілому реальності висловлених погроз, цього ж дня Особа 2 та Особа 3, всупереч волі потерпілого ОСОБА_11 , на автомобілі марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , привезли потерпілого до лісового масиву в межах міста Вараш поблизу будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_5 де, згідно плану їх очікували ОСОБА_4 та Особа 4.

У вказаному місці, реалізовуючи висловлені погрози, Особа 2 застосував до ОСОБА_11 насильницькі дії небезпечні для здоров`я, що виразилось у нанесення сильних ударів по голові рукояткою пристрою для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями марки «ФОРТ-12Р» з номерами НОМЕР_6 , 6387, який є самозарядним пістолетом гладкоствольною вогнепальною зброєю, а також наніс удари руками та ногами по голові, верхнім і нижнім кінцівкам та тулубу потерпілого.

В цей же час, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, діючи як виконавці з метою досягнення єдиного передбаченого планом злочинного результату, використовуючи як знаряддя дерев`яні бити, а також власні руки і ноги, нанесли сильні удари руками та ногами по голові, верхнім і нижнім кінцівкам та тулубу потерпілого ОСОБА_11 .

Внаслідок застосування такого насильства, небезпечного для життя та здоров`я в момент заподіяння, ОСОБА_11 втратив свідомість.

Виявивши, що ОСОБА_11 втратив свідомість, Особа 2, діючи як організатор, надав вказівку виконавцю ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_1 , привести з м. Вараш воду необхідну для приведення до свідомості ОСОБА_11 , з метою продовження застосовування щодо нього насильства, небезпечного для життя та здоров`я.

ОСОБА_4 , виконуючи вказівку Особи 2, привіз воду, якою останній облив потерпілого ОСОБА_11 , чим привів його до свідомості. Після відновлення свідомості Особа 2, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4, продовжили застосовувати щодо ОСОБА_11 насильство, небезпечне для життя та здоров`я в момент заподіяння, що виразилось у нанесенні ударів руками, ногами та дерев`яними битами по різним частинам тіла потерпілого.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_11 спричинено тілесні ушкодження у вигляді забійних ран голови, що відносяться до легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я та тілесних ушкоджень закритого перелому основної фаланги 4 (IV) пальця правої кисті без зміщення, закритого перелому основної фаланги 5 (V) пальця лівої кисті без зміщення, закритого перелому лівої малогомілкової кістки в нижній третині без зміщення, що відносяться до середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Нанесення тілесних ушкоджень супроводжувалось словесними незаконними вимогами Особи 2 про передачу потерпілим на користь учасників злочинної організації грошових коштів розміром 30 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 800 700 гривень.

Виконавши всі заплановані дії, спрямовані на психологічне та фізичне залякування ОСОБА_11 з метою виконання ним незаконної вимоги передачі грошових коштів, учасники злочинної організації Особа 2, ОСОБА_4 , Особа 3 та Особа 4 виконуючи заздалегідь погоджені дії із організатором Особою 1, у період з 0 год. 03 хв. до 0 год. 57 хв. 01 липня 2020 року заподіяли потерпілому ОСОБА_11 фізичну та моральну шкоду, які виразились у спричиненні фізичного болю, психологічних та фізичних стражданнях та спричиненні легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я та середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Окрім того, не пізніше 20 травня 2020 року, більш точний час в ході досудового слідства встановити не вдалось, діючи відповідно до раніше розробленого, організатором та керівником злочинної організації Особою 1 та доведеного до відома всіх учасників злочинної організації, загального плану протиправної діяльності злочинної організації, керівник та організатор злочинної організації нижчого рівня Особа 2, який також виконував роль виконавця, діючи умисно, з корисливої метою, попередньо узгодивши свої дії з керівником злочинної організації вищого рівня Особою 1, розробив та довів до відома учасників злочинної організації ОСОБА_4 як виконавця та Особи 7 як пособника, план таємного викрадення майна родини Рубчинських з їх будинку по АДРЕСА_6 .

Діючи по завчасно розробленому плану, 20 та 21 травня 2020 року Особа 2 і ОСОБА_4 , діючи як виконавці, використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням останнього, вчинили дії по готуванню до таємного викрадення майна родини Рубчинських з їх будинку по АДРЕСА_6 , здійснивши спостереження за даним будинком з метою розвідки місць підходу і відходу з місця злочину, зручних місць для спостереження за навколишньою обстановкою та встановлення способу проникнення до житла.

У подальшому, реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, у ранкову пору доби, не раніше 08 год. 22 травня 2020 року, Особа 2 та ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з. НОМЕР_3 , який для сприяння вчинення злочину надав пособник Особа 7, під керуванням ОСОБА_4 , прибули в с. Стара Рафалівка Володимирецького району Рівненської області. При цьому, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, організатор та виконавець даного злочинну Особа 2 пішов до будинку АДРЕСА_6 , незаконно таємно проник до вказаного житла шляхом віджиму пластикового вікна, звідки викрав грошові кошти в сумі 6 000 грн., 1 400 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 37 464 грн., ювелірні вироби (два ланцюжки та кільце виготовлені із золота 585 проби) вартістю 4 000 грн., жіночий годинник вартістю 1 500 грн. та дві банківські картки «Приватбанку» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 вартість яких є малозначною та які належать ОСОБА_12 . У цей час, ОСОБА_4 знаходився неподалік будинку АДРЕСА_6 та здійснював спостереження за навколишньою обстановкою з метою повідомлення Особи 2 в разі виявлення небезпеки бути викритим у злочинній діяльності, а також забезпечував оперативне прибуття до місця злочину та швидку втечу з місця злочину.

В результаті дій Особи 1 як організатора, Особи 2 та ОСОБА_4 як виконавців, а також Особи 7 як пособника, потерпілій ОСОБА_12 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 48 964 грн.

Крім цього, не пізніше 28 травня 2020 року, більш точний час в ході досудового слідства встановити не вдалось, діючи відповідно до раніше розробленого, організатором та керівником злочинної організації Особою 1 та доведеного до відома всіх учасників злочинної організації, загального плану протиправної діяльності злочинної організації, керівник та організатор злочинної організації нижчого рівня Особа 2, який також виконував роль виконавця, діючи умисно, з корисливої метою, попередньо узгодивши свої дії з керівником злочинної організації вищого рівня Особою 1, розробив та довів до відома учасників злочинної організації ОСОБА_4 , Особи 3 та Особи 5 як виконавців та Особи 7 як пособника, план таємного викрадення майна родини Хвалька з їх квартири в будинку в АДРЕСА_7 .

Діючи по завчасно розробленому плану, о 9 год. 50 хв. 28 травня 2020 року ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням останнього, привіз до будинку АДРЕСА_8 , з метою вчинення дій по готуванню до таємного викрадення майна родини Хвалька з їх квартири, здійснивши спостереження за даним будинком з метою розвідки місць підходу і відходу з місця злочину, зручних місць для спостереження за навколишньою обстановкою та встановлення способу проникнення до житла.

У подальшому, реалізовуючи заздалегідь обумовлений злочинний план, у період з 12 год. по 12 год. 50 хв. 28 травня 2020 року, Особа 2, Особа 3 та Особа 5, з метою досягнення єдиного злочинного результату, виконуючи заздалегідь покладені ролі на кожного з них, незаконно, шляхом підбору ключа до вхідних дверей, таємно проникли до квартири АДРЕСА_9 , звідки викрали грошові кошти в сумі 6 000 грн., 1 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 27 000 грн., ювелірні вироби (сережки виготовлені із золота 585 проби, сережки, 2 ланцюжки і кулон виготовлені із срібла 925 проби) вартістю 11 000 грн., 3 флакони чоловічих парфумів різних марок, а саме марки «Dior Sauvage parfum» вартістю 3 000 грн., марки «Carolina Herrera, СHIC For men» вартістю 1 200 грн., марки «Dolce Gabbana Pour Homme, EAU DE TOILETTE» вартістю 1 800 грн., 2 зарядних пристрої до мобільного телефону Apple вартістю 800 грн. за кожен та 2 зарядні пристрої до бездротових навушників марки Apple вартістю 2 000 грн. кожен, пляшку пива об`ємом 1 л. марки «Еліт» вартістю 30 грн., пляшку квасу марки «Еліт» об`ємом 1л. вартістю 15 грн., які належать ОСОБА_13 .

У подальшому, ОСОБА_4 забезпечив швидку втечу з місця злочину Особи 2, Особи 3 та Особи 5, використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 .

В результаті дій учасників злочинної організації Особи 2 як організатора, Особи 2, Особа 3, ОСОБА_4 та Особа 5 як виконавців, потерпілому ОСОБА_13 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 52 845 грн.

Крім того, не пізніше 28 червня 2020 року, більш точний час в ході досудового слідства встановити не вдалось, діючи відповідно до раніше розробленого, організатором та керівником злочинної організації Особою 1 та доведеного до відома всіх учасників злочинної організації, загального плану протиправної діяльності злочинної організації, керівник та організатор злочинної організації нижчого рівня Особа 2, який також виконував роль виконавця, діючи умисно, з корисливої метою, попередньо узгодивши свої дії з керівником злочинної організації вищого рівня Особою 1, розробив та довів до відома учасників злочинної організації ОСОБА_4 , Особи 6 як виконавців та Особи 7 як пособника, план таємного викрадення майна з приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона, 1 в м. Вараш Рівненської області.

28 червня 2020 року, діючи відповідно до розробленого Особою 2 та погодженого Особою 1 плану, ОСОБА_4 та Особа 6, використовуючи автомобіль марки «Volkswagen Passat» реєстраційний іноземний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , готуючись до таємного викрадення майна з приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона, 1 в м.Вараш Рівненської області, здійснювали спостереження за вказаним приміщенням та працівниками даного підприємства з метою встановлення місць підходу і відходу з місця злочину, зручних місць для спостереження за навколишньою обстановкою та способу проникнення до приміщення.

Зібрану в ході спостереження інформацію ОСОБА_4 та Особа 6 доповіли Особі 2, який на її основі уточнив план проникнення в приміщення ТОВ «Кузнецовський хлібозавод».

У подальшому, у ніч з 28 на 29 червня 2020 року, продовжуючи реалізацію розробленого Особою 2 плану та спільного корисливого умислу на заволодіння чужим майном, виконуючи відведену кожному роль, використовуючи автомобіль марки «ВАЗ 21099» д.н.з. НОМЕР_3 , наданий для сприяння вчинення даного злочину учасником злочинної організації Особою 7, учасники злочинної організації Особа 2, ОСОБА_4 та Особа 6, прибули до приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона, 1 в м. Вараш Рівненської області. За вказаною адресою, діючи згідно плану та вказівок Особи 2, ОСОБА_4 , виконуючи роль виконавця, залишився поряд з автомобілем спостерігати за навколишньою обстановкою з метою завчасно повідомити співучасників про обставини за яких їх може бути викрито, а Особа 2 та Особа 6, виконуючи роль виконавців, пішли до приміщення юридичної особи ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» по вул. Промислово-комунальна зона,1 м. Вараш Рівненської області, де, шляхом віджиму пластикового вікна, проникли до кабінету фінансового директора розміщеного на 2 поверсі даного підприємства, перебуваючи в якому, пошкодивши двері вбудованого в стіну сейфу, викрали з нього належні ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» грошові кошти в сумі 140 000 грн. та грошові кошти належні фінансовому директору даного підприємства ОСОБА_14 в сумі 2 500 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на час вчинення злочину становить 66 750 грн.

Після чого, не будучи викритими охороною підприємства, вільно залишили приміщення ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» та на автомобілі «ВАЗ 21099» д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_4 , залишили місце злочину.

В результаті вказаних дій учасників злочинної організації Особи 1 як організатора, Особи 2, ОСОБА_4 та Особа 6 як виконавців, а також Особи 2 як пособника, потерпілій ОСОБА_14 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 66 750 грн., а потерпілій юридичній особі ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» заподіяно майнової шкоди на загальну суму 140 000 грн.

Скоєні ОСОБА_4 кримінальні правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України.
03 травня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, внесеному 05 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032, та обвинуваченим у даному провадженні ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 , на підставі статей 468-470, 472-473 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.
Зі змісту угоди слідує, що прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України. Обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.
Окрім цього сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке обвинувачений повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме:
- за ч. 5 ст. 185 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки і 6 (шість) місяців без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки і 9 (дев`ять) місяців без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) рок і 11 (місяців) без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 255 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без зконфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

ОСОБА_4 , якому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на призначення узгодженого покарання.
Потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» в особі його керівника ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 надали письмові згоди на укладення угоди.
Розглядаючи питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, судом враховано наступні обставини.
Прокурор у судовому засіданні зазначив, що при укладенні угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене з ним покарання.
Обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні просив затвердити угоду та призначити узгоджене в ній покарання. При цьому ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України, в обсязі підозри, дав свою згоду на призначення узгодженого виду та розміру покарання, вказавши на свою реальну здатність виконати взяті на себе за угодою зобов`язання.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні просив затвердити угоду та призначити узгоджене в ній покарання.
Потерпілі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» в особі його керівника ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд справи без їх участі. Потерпілі у заявах зазначають що майнових претензій до ОСОБА_4 не мають.

Також до суду надійшли заяви потерпілих ОСОБА_12 , ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» в особі його керівника ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 про залишення без розгляду цивільних позовів пред`явлених до обвинуваченого ОСОБА_4 .

Представник потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_7 . ОСОБА_6 в судовому засіданні просив затвердити угоду та призначити узгоджене в ній покарання, позовні вимоги цивільних позовів в частині стягнення моральної шкоди з ОСОБА_4 просив залишити без розгляду.
Відповідно до п.2 ст.468 КПК України, у кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод: угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватим, згідно ст.12 КК України, є особливо тяжкими злочинами.
Згідно з п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Верховний Суд у своїй постанові від 07 квітня 2020 року (справа № 761/13021/19) зазначив, що за змістом ст. 474 КПК України перевірка доказів щодо викриття підозрюваним дій інших учасників групи чи інших вчинених групою злочинів не належить до повноважень суду при прийнятті рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості. Натомість відповідно до приписів ст. 470 КПК України обов`язок враховувати ступінь та характер сприяння підозрюваного чи обвинуваченого у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб при укладенні угоди про визнання винуватості покладено саме на прокурора. За наявності сумнівів у достовірності повідомленої підозрюваним інформації щодо викриття злочинних дій інших учасників групи чи інших вчинених групою злочинів, прокурор на підставі ч. 1 ст. 474 КПК України вправі відкласти направлення до суду обвинувального акта з підписаною сторонами угодою до завершення проведення слідчих дій, необхідних для збирання та фіксації відповідних доказів. Перевірка достовірності обставин, які згідно з ст. 470 КПК України підлягають врахуванню при укладенні угоди про визнання винуватості, є обов`язком прокурора. При цьому, зважаючи на визначені законом наслідки невиконання угоди (процесуального характеру, передбачені ст. 476 КПК України, або за наявності для того підстав - ініціювання прокурором кримінального провадження за ст. 389-1 КК України) на суд при затвердженні угоди про визнання винуватості не можуть бути покладені інші обов`язки щодо перевірки можливості її затвердження ніж ті, які прямо передбачені у ст. 474 КПК України.
Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, цілком розуміє характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватими, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, свої права, зазначені в п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки невиконання взятих зобов`язань, що передбачені ст.476 КПК України.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України.
Узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання, відповідно до статті 65 КК України буде необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_4 та попередження нових кримінальних правопорушень.
Підстави для застосування статті 69 КК України наявні, оскільки наявні кілька обставин, що згідно ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме: щире каяття у вчиненому та активне сприяння у розкриттю кримінальних правопорушень, що у тому числі проявилось у наданні детальних показів щодо обставин вчинення злочинів, чітке визначення ролі кожного співучасника у злочині, детальний опис участі та ролі кожного з учасників злочинного угруповання, відшкодування шкоди потерпілим та відсутність у потерпілих будь яких претензій до ОСОБА_4 , наявність на утриманні батьків пенсійного віку.

Обставини, що згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого відсутні.
Погоджене сторонами призначення покарання за правилами ч.1 ст.70 КК України у вигляді поглинення менш суворого покарання більш суворим відповідає закону. А також суд вважає наявними підстави для звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням із іспитовим строком тривалістю в два роки.
На підставі ст.72 КК України слід зарахувати період перебування обвинуваченого ОСОБА_4 під вартою у строк відбування покарання з 25 лютого 2021 року по 22 квітня 2021 року, з розрахунку 1 (один) день попереднього ув`язнення за 1 (один) день позбавлення волі.
Враховуючи викладене, суд встановив, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим 03 травня 2022 року, відповідають вимогам КПК України та КК України, що свідчить про наявність підстав для її затвердження.
Позовні вимоги цивільних позовів до ОСОБА_4 потерпілі ОСОБА_12 , ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» в особі його керівника ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 просили залишити без розгляду.
З врахуванням наведених обставин, керуючись статтями 314, 368, 369, 475 КПК України, суд,
у х в а л и в:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03 травня 2021 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 КК України та призначити йому покарання:
- за ч. 5 ст. 185 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки і 6 (шість) місяців без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки і 9 (дев`ять) місяців без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України, з урахуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки і 11 (місяців) без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 255 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном на 2 (два) роки.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_4 термін його попереднього ув`язнення з дня взяття його під варту 25 лютого 2021 року по 22 квітня 2021 року, з розрахунку 1 (один) день попереднього ув`язнення за 1 (один) день позбавлення волі, на підставі ч.5 ст.72 КК України.
Цивільний позов ОСОБА_12 до ОСОБА_4 про відшкодування майнової та моральної шкоди залишити без розгляду.
Цивільний позов ТОВ «Кузнецовський хлібозавод» до ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної шкоди залишити без розгляду.
Цивільний позов ОСОБА_14 до ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди залишити без розгляду.
Цивільний позов ОСОБА_11 до ОСОБА_4 про відшкодування моральної шкоди залишити без розгляду.
Цивільний позов ОСОБА_7 до ОСОБА_4 про відшкодування моральної шкоди залишити без розгляду.
Роз`яснити ОСОБА_4 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.
Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Кузнецовський міський суд Рівненської області виключно з підстав, передбачених ст.394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію даного вироку негайно, після його проголошення, вручити обвинуваченим та прокурору.
Роз`яснити, що інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію даного вироку.
Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1