Справа № 686/8662/22
Провадження № 1-кс/686/3793/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000152,

встановив:

04.05.2022 року старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2022 року за №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група осіб, за попередньою змовою, вчиняють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет.

18.04.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов ініціативний рапорт старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ капітана поліції Олександра БЕЛЬСЬКОГО про те, що особами в ході реалізації злочинної схеми з заволодіння грошовими коштами потерпілих використовувались наступні банківські картки:

НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_7 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

Також встановлено, що грошові кошти з вказаних банківських карток знімаються у банкоматах та терміналах розташованих на території м. Хмельницького.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та документації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику вище зазначених осіб і представників ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться дана інформація та документація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по банківських картках та банківських рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та № НОМЕР_7 , яка належить ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали, дану інформацію яка є важливою для встановлення істини в даному кримінальному провадженні в інший спосіб отримати неможливо, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх заперечень суду не надали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000152 від 15.04.2022 на тимчасовий доступ до речей та документів:

- які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух коштів по банківських картках та банківських карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , містять інформацію про осіб, виписки по руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.01.2022 по 05.05.2022, з можливістю отримання інформації в одній із Хмельницьких філій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про рух коштів по банківських картках та банківських карткових рахунках ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 , містять інформацію про осіб, виписки по руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.01.2022 по 05.05.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 04 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя