печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України за шахрайських дій, з боку невідомих осіб.
Досудовим розслідуванням установлено, що за попередньою змовою групою осіб, на території міста Києва, за адресою: АДРЕСА_1 , та у АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 організовано злочинну діяльність, пов`язану з наданням сексуальних послуг за грошову винагороду та втягненням осіб у зайняття проституцією, з використанням уразливого стану останніх.
Так, організатором вказаної злочинної діяльності, а саме ОСОБА_5 спільно з особами, залученими у якості адміністраторів - ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організовано надання сексуальних послуг повіями за вказаними адресами.
Установлено, що до функцій адміністраторів належать контроль роботи повiй, комунікація з клієнтами борделiв за рекламними номерами, вказаними на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «укр.го», та бухгалтерський облік, грошових коштів, отриманих від здійснення злочинної діяльності, та подальша передача їх організатору ОСОБА_5 Клiєнтами сплачуються грошові кошти за надання повіями сексуальних послуг у розмiрi вiд 1500 до 3000 гривень.
Проведено оперативною роботою було встановлено, місця надання інтимних послуг розташовуються за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , ( підвальне приміщення).
Обставинами, які дають підстави вважати, що група осіб займається втягненням осіб в заняття проституцією є інформація, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_4 та підтверджується допитами свідків, протоколами огляду, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
В ході проведення досудового розслідування, було проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: контролі за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, візуальне спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, встановлення місця знаходження радіоелектронного засобу.
Встановлено, що приблизно о 19:50 12.11.2021 слідуючи до міста Києва на трасі Київ-Одеса, ОСОБА_9 зупинився на 377 кілометрі даного шляху у с. Ревова, та через термінал самообслуговування поповнив банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , яка відповідно до інформації з даного терміналу зареєстрована за користувачем « ОСОБА_10 » та двома платежами о 19:55 5000 тисяч гривень (зараховано 4850 тисяч гривень, комісія 150 гривень) та о 20:05 2900 тисяч гривень (зараховано 2813 тисяч гривень, комісія 87 гривень) перевів на вказану карту 7900 тисяч гривень (загальна сума комісії по двом транзакціям склала 237 гривень).
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 18.05.2021 по теперішній час, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківської картки за № НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.05.2021 по теперішній час;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період за 18.05.2021 теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 18.05.2021 по теперішній час.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні № 0000054 від 18.05.2021, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: банку-емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 18.05.2021 по 05.07.2022, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківської картки за № НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.05.2021 по 05.07.2022;
- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період за 18.05.2021 теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 18.05.2021 по 05.07.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16039/22-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1