Справа № 405/2500/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, а саме: документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ФОП ОСОБА_9 ,(РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.09.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 01.10.2021 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області про виявлення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_10 , отримано відомості про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_11 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 а, та інших невстановлених осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено заволодіння чужим майном, зокрема котлів твердопаливних, які розташовані на території освітніх закладів ІНФОРМАЦІЯ_4 та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_13 , на загальну суму близько 1 млн. грн.

Крім того, 01.12.2021 за матеріалами УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , секретаря ради ОСОБА_12 а, виділених за результатами проведених тендерів та в подальшому укладених договорів щодо поточного ремонту систем центрального опалення закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме, здійснено заволодіння коштами місцевого бюджету на суму 150 тис. грн., виділених на ремонт систем центрального опалення у котельнях навчальних закладів у с. Велика Скельова та с. Павлівка, Олександрійського району.

Разом з цим, процесуальним прокурором прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та матеріалів кримінального провадження № 0000352 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України в одне кримінальне провадження під №0000275.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів, 11.10.2021 проведено тендер на поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 43 080,00 грн.

27.10.2021 проведено тендер на поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 49 999,90 грн. Цього ж дня, проведено тендер на поточний ремонт системи опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 49 999,90 грн.

Згідно інформації з інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перемогу у тендері отримали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_4 ).

Згідно інформації з єдиного інформаційно-аналітичного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_12 ) оплату за послуги виконаних робіт згідно актів виконаних робіт отримали:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 49 999,90 грн. (Опл. за отр. посл. з пот. рем. систем центр. опал. в Павл. НВО; зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№210 вiд 25.10.21р.; без ПДВ.)

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 49 999,90 грн. (Опл. за отр. посл. з пот. рем. систем центр. опал. в Великскел. НВК; зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№211 вiд 25.10.21р.; без ПДВ)

- ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_4 ) 43 080,00 грн. (Опл. за пот. рем. i тех. обсл. систем центр. опал. в ОСОБА_15 ; зг.акту№1 вiд 11.10.21р.; дог.№197 вiд 11.10.21р.; без ПДВ).

Розпорядником вказаних коштів було ІНФОРМАЦІЯ_13 (нова назва: ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №206/551-556/22-27 від 17.05.2022 встановлено завищення вартості виконаних робіт по об`єктам згідно:

-Договір №210 від 25.10.2021 - послуги з поточного ремонту (системи центрального опалення) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Світловодської міської ради на суму 21 999,02 грн.;

-Договір №211 від 25.10.2021 - послуги з поточного ремонту (системи центрального опалення) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Світловодської міської ради на суму 20 349,24 грн.

Крім того, на виконання зазначених вище договорів «про надання послуг №210 та 211», 25.10.2021 укладено договір №25/10/21 між ФОП ОСОБА_9 «Виконавець» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі ОСОБА_16 , за умовами якого «Виконавець» бере на себе зобов`язання з надання послуг та інших завершальних робіт системи центрального опалення ІНФОРМАЦІЯ_8 « ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_3 та договір №26/10/21, за умовами якого «Виконавець» бере на себе зобов`язання з надання послуг та інших завершальних робіт системи центрального опалення об`єкту Павлівське навчально-виховне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Світловодської міської ради за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 , місцезнаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_5 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, а саме: документів щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) працівникам ФОП ОСОБА_9 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.09.2021 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 14.08.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18