Справа № 947/9624/22
Провадження № 1-кс/947/4378/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000232 від 20.04.2022 року відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Котовськ Одеської області, громадянина України, українця, офіційно не працюючого, з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці лютого 2022 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені особи, ураховуючи введення на території України воєнного стану, з метою незаконного переправлення через державний кордон осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, вступити в протиправну змову щодо організації такої незаконної діяльності, а саме: переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами пунктів пропуску України.
Так, 24.05.2022 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені особи, через інформаційний канал у кросплатформовій системі миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» підшукали осіб, які бажають перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску громадян за грошову винагороду, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - за грошову винагороду у сумі 3200 доларів США, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - за грошову винагороду у сумі 3200 доларів США, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - за грошову винагороду у сумі 3000 доларів США та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - за грошову винагороду у сумі 5500 доларів США.
Згідно досягнутої змови, ОСОБА_5 , повинен був зібрати осіб, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України в різних частинах м. Одеси та доставити останніх на орендованому автомобілі марки «DAIHATSU MATERIA», д.р.н. НОМЕР_1 до Центрального автовокзалу м. Одеси, розташованого за адресою: вулиця Колонтаївська, 58, м. Одеса, де передати останніх ОСОБА_15 , який на автомобілі марки «ToyotaCamry», д.р.н. НОМЕР_2 , перевезе осіб до с. Троїцьке Біляївського району Одеської області та передасть ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_8 , використовуючи автомобіль марки «NissanMicra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав останньому ОСОБА_10 , повен зустріти ОСОБА_15 з особами, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України та доставити останніх до с. Градениці Біляївського району Одеської області та передати ОСОБА_9 , з яким останні повинні були знаходитись в спеціально підготовленому будинку, очікуючи на команду невстановленої досудовим розслідуванням особи. Після отримання сигналу від невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_9 , повинен був на автомобілі марки «NissanMicra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_10 , перевезти осіб, яких необхідно буде незаконно переправити через державний кордон України до берегу Кучурганського лиману, де останніх буде очікувати моторний човен з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_10 , керувати яким буде невстановлена досудовим розслідуванням особа. Після прибуття ОСОБА_9 з особами, яких необхідно буде незаконно переправити через державний кордон України до берегу Кучурганського лиману, останні разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, мали перетнути державний кордон України, поза пунктом пропуску на територію Республіки Молдова, де їх мала зустріти інша невстановлена особа та відбутися передача грошових коштів.
У разі успішного виконання спланованих дій, кожний з учасників групи мав отримати частину коштів, незаконно здобутих в результаті злочинної діяльності.
Так, з метою забезпечення реалізації спільного умислу, 25.05.2022 року приблизно о 19:00 год., більш точний час в ході слідства не встановлено, ОСОБА_5 , з різних частин міста Одеси зібрав осіб, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та приблизно о 19:30 год. доставив останніх на орендованому автомобілі марки «DAIHATSU MATERIA», д.р.н. НОМЕР_1 до Центрального автовокзалу м. Одеси, розташованого за адресою: вулиця Колонтаївська, 58, Одеса, за що отримав від останніх 8 тис. грн. Перебуваючи на Центральному автовокзалі м. Одеси, ОСОБА_5 передав осіб, яких необхідно переправити через державний кордон України та частину грошових коштів в сумі 4 тис. грн ОСОБА_15 , який на автомобілі марки «ToyotaCamry», д.р.н. НОМЕР_2 , приблизно о 20:30 год. доставив осіб до с. Троїцьке Біляївського району Одеської області, де останніх вже очікував ОСОБА_8 . Забравши ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , використовуючи автомобіль марки «NissanMicra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав останньому ОСОБА_10 , приблизно о 21:00 годині доставив останніх до нежитлової будівлі, без визначеного місця реєстрації, розташованого на земельній ділянці, належній ОСОБА_9 по АДРЕСА_3 та передав ОСОБА_9 . В проміжок часу, приблизно з 21:00 год. 25.05.2022 року по 01:45 год. 26.05.2022 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , разом з ОСОБА_9 знаходитись в спеціально підготовленій нежитловій будівлі, очікуючи на команду невстановленої досудовим розслідуванням особи.
Приблизно о 01:45 год. 26.05.2022 року, отримавши команду невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_9 , на автомобілі марки «NissanMicra», д.р.н. НОМЕР_3 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_10 , привіз ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , неподалік від берега Кучурганського лиману, де останніх вже очікував моторний човен з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який за попередньою домовленістю передав ОСОБА_10 , під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи. Далі, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , разом з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, сіли до вказаного моторного човна та приблизно о 01:55 год. почали рух по Кучурганському лиману в сторону протилежного берегу на території Республіки Молдова, однак були затриманні працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.
Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та враховуючи неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі.
Захисник та підозрюваний у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно матеріалів поданого клопотання, 26.05.2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
27.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України підтверджується: заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_11 від 03.05.2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 03.05.2022 року, в ході якого свідок зазначив про спілкування з особою, що здійснює переправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску на територію невизнаної Придністровської Молдавської республіки, за грошову винагороду в сумі 3 тис. доларів США за 1 особу; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 03.05.2022 року, в ході якого свідок зазначив про спілкування з особою, що здійснює переправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску на територію невизнаної Придністровської Молдавської республіки, за грошову винагороду в сумі 3 тис. доларів США за 1 особу; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 25.05.2022 року, в ході якого свідок зазначив про домовленість з особою, щодо переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску на територію невизнаної Придністровської Молдавської республіки та обговорення всіх деталей останнього, зокрема виготовлення фіктивної довідки про перетинання кордону та деталей передачі грошових коштів; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 25.05.2022 року, в ході якого свідок зазначив про домовленість з особою, щодо переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску на територію невизнаної Придністровської Молдавської республіки та обговорення всіх деталей останнього, зокрема виготовлення фіктивної довідки про перетинання кордону та деталей передачі грошових коштів; протоколом огляду місця події від 26.05.2022 року, яким зафіксоване місце посадки осіб, яких планувалось переправляти через державний кордон, на моторний човен, вилучено вказаний човен, який належить ОСОБА_10 та був останнім переданий невстановленим особам для переправки осіб, а також грошові кошти, які були підготовлені в якості грошової винагороди за незаконне переправлення через кордон; Протокол обшуку автомобілю марки «NissanMicra», д.р.н. НОМЕР_3 від 26.05.2022 року, автомобілю, який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_10 та був останнім переданий ОСОБА_8 для перевезення осіб, яких планувалось незаконно переправити через державний кордон України; протоколом затримання ОСОБА_10 від 26.05.2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 26.05.2022 року особи, яка намагалась незаконно перетнути державний кордон, в ході якого свідок розповів про всі етапи підготовки до перетинання кордону, а також осіб, які організовували останнє; протоколом пред`явлення особи для впізнання з свідком ОСОБА_13 від 26.05.2022 року, в ході якого свідок впізнав особу ОСОБА_5 , як водія, що підвозив його та інших осіб, що планували незаконно перетнути державний кордон та розповідав легенду, яку необхідно буде розповісти, у разі зупинення останніх на блок-посту; протоколом пред`явлення особи для впізнання з свідком ОСОБА_13 від 26.05.2022 року, в ході якого свідок впізнав особу ОСОБА_8 , як водія, що підвозив його та інших осіб, що планували незаконно перетнути державний кордон до місця перетримки, перед безпосереднім перетинанням кордону та передачі останніх особі, що в подальшому супроводжувала при перетинанні кордону; протоколом пред`явлення особи для впізнання з свідком ОСОБА_13 від 26.05.2022 року, в ході якого свідок впізнав особу ОСОБА_9 , як особи, що знаходилась з ними в будівлі перетримки перед незаконним перетинанням кордону та яка супроводжувала останніх до човна і була присутня безпосередньо при спробі перетинання кордону; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 26.05.2022 року особи, яка намагалась незаконно перетнути державний кордон, в ході якого свідок розповів про всі етапи підготовки до перетинання кордону, а також осіб, які організовували останнє; протоколом пред`явлення особи для впізнання з свідком ОСОБА_14 від 26.05.2022 року, в ході якого свідок впізнав особу ОСОБА_5 , як водія, що підвозив його та інших осіб, що планували незаконно перетнути державний кордон та передачі останніх іншому водієві, який доставляв їх до місця перетинання кордону; протоколом пред`явлення особи для впізнання з свідком ОСОБА_14 від 26.05.2022 року, в ході якого свідок впізнав особу ОСОБА_8 , як водія, що підвозив його та інших осіб, що планували незаконно перетнути державний кордон до місця перетримки, перед безпосереднім перетинанням кордону та передачі останніх особі, що в подальшому супроводжувала при перетинанні кордону; протоколом пред`явлення особи для впізнання з свідком ОСОБА_14 від 26.05.2022 року, в ході якого свідок впізнав особу ОСОБА_9 , як особи, що знаходилась з ними в будівлі перетримки перед незаконним перетинанням кордону та яка супроводжувала останніх до човна і була присутня безпосередньо при спробі перетинання кордону та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Зважаючи на дані, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах, а також приймаючи до уваги п. 175 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.07.2011 року, згідно якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.
Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, а також враховуючи що підозрюваний офіційно не працевлаштований, слідчий суддя приходить до переконання, що наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ризик у вигляді можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду.
Враховуючи також те, що підозрюваному при ознайомлені з матеріалами кримінального провадження стануть відомі анкетні дані свідків, які в подальшому, будуть допитуватися безпосередньо судом, у випадку направлення обвинувального акту до суду, слідчий суддя приходить до переконання про існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику можливого незаконного впливу на потерпілого та свідків, схиляючи їх до надання неправдивих показань, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
При цьому ризик незаконного впливу на свідків є об`єктивним з огляду на встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК). Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
В частині посилання сторони обвинувачення на існування в рамках кримінального провадження ризиків, передбачених п. п. 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про відсутність вказаних ризиків та формальність посилання сторони обвинувачення на них у зв`язку із необґрунтованістю.

Слідчий суддя враховує, що метою застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).
Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_5 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов`язання та особистої поруки є недоцільним, з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.
З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом застосування відносно такої особи запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням обов`язків передбачених п. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000232 від 20.04.2022 року відносно ОСОБА_5 задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 22.06.2022 року, в межах строку досудового розслідування, із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 .
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 22.06.2022 року, наступні обов`язки:
- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора чи суду на визначений ними час;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Копію ухвали про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1