Справа № 457/790/22
провадження №1-кс/457/252/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 вересня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника СД ВП №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000101 від 26 липня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що 25 липня 2022 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 25.07.2022 приблизно о 09 год 30 хв шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа з його карткового рахунку вказаного банку грошовими коштами в сумі 65000 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 у його користуванні є банківська карта № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його банківський рахунок приєднано до абонентського номеру НОМЕР_2 . 25 липня 2022 року приблизно о 09 год 00 хв він на рецепції санаторію, за допомогою цієї банківської карти здійснив оплату за проживання у санаторії у розмірі 20000 гривень. Після цього повернувся назад в номер. Приблизно о 09 год 30 хв з номеру НОМЕР_3 до нього зателефонувала невідома особа яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході вказаного дзвінка, йому було повідомлено, що його банківську карту намагались зламати треті особи та з метою підтвердження того, що він є власником цієї карти необхідно провести відповідні операції у онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як він зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнім було повідомлено йому про стани його рахунків. Тому він довірився цій особі. Після цього, він провів дії які диктувала йому ця особа. В результаті їх проведення йому прийшли 2 смс повідомлення із кодами від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які він ввів у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього з рахунку його карти було знято 2 платежами грошові кошти в сумі по 29999 гривень. Крім цього було проведено ще 3 операцію на суму 5000 гривень. Однак смс із підтвердженням не надходило. 15 травня 2022 в ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , було здійснено 2 грошових перекази в сумах 30149 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 належить наступній юридичній особі: Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_5 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних по рахунку НОМЕР_4 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_4 (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 08 год 00 хв 25.07.2022 по 08 год 00 хв 08.08.2022 року; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , перераховувалися на рахунок користувача Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 08 год 00 хв 25.07.2022 по 08 год 00 хв 08.08.2022 (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи, акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_5 , по рахунку НОМЕР_4 , а саме:

1.детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_4 (паспортні дані тощо);

2.детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 08 год 00 хв 25 липня 2022 року по 08 год 00 хв 08 серпня 2022 року.

3.якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , перераховувалися на рахунок користувача Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);

4.відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківській карті в період з 08 год 00 хв 25 липня 2022 року по 08 год 00 хв 08 серпня 2022 року (за наявності) з можливістю ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копій.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у одному з відділень банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеному у Львівській області.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 30 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1