печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235 від 03.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження досліджуються обставини при яких службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами Універсальної Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч положенням Законів України «Про товарну біржу», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», у період з 01.07.2021 по 20.05.2022, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, всупереч інтересів служби, організовано проведення низки аукціонів з продажу скрапленого газу за заниженими цінами на Універсальній Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснює операції, пов`язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, для здійснення якої (яких) необхідна наявність відповідної ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої професійної діяльності, при цьому використовуючи у назві слова «товарна біржа», за наслідками таких дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено тяжкі наслідки.

Так, відповідно до заявок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.04.2022 №1 та №2 на проведення аукціону з продажу скрапленого газу, 27.04.2022 заплановано реалізувати газ скраплений, загальним обсягом 14 120,000 тонн., форма проведення аукціону: торги з «голосу».

20.04.2022 Протоколом № 794 засідання аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу вирішено провести додатковий аукціон № 100Д з продажу скрапленого газу в наступному порядку: місце проведення УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », форма проведення аукціону: торги з «голосу».

Покупцями які подавали заявки на участь в додатковому аукціоні № 100Д з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Пізніше, секретар комітету, в порушення рішення аукціонного комітету направ лист до УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про схвалення заявки на проведення аукціону у якому зазначив інформацію погодження проведення аукціону у формі торгів у системі.

27.04.2022 під час аукціону № 100Д УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення рішення аукціонного комітету застосовано електронну торгову систему замість торгів з «голосу».

За підсумками по придбаним обсягам скрапленого газу на аукціоні №100Д від 27.04.2022 для продавця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупцями визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з пропозиціями ціни 28 003,96 грн.

Проте, під час аукціону № 100Д пропозицій від інших учасників не було. При цьому учасники цього ж аукціону № 100Д ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », того ж дня, 27.04.2022, були учасниками на іншому аукціоні на « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та стали компаніями переможцями купівлі скрапленого газу з пропозиціями цін від 54 000 до 56 000 грн. тонна.

Того ж дня, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (покупець) та УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (біржа) укладено: договір №АК100Д/1-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 19 602 772,00 грн.; договір

№АК100Д/4-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 2 800 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 78 411 088,00 грн.; договір №АК100Д/5-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », загальною кількістю 620 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 17 362 455,20 грн.; договір №АК100Д/6-1-СГ

купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », загальною кількістю 3 000 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 84 011 880,00 грн.

Також, 27.04.2022 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (покупець) та УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (біржа) укладено: договір

№АК100Д/1-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 19 602 772,00 грн.; договір №АК100Д/4-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 2 700 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 75 602 692,00 грн.; договір №АК100Д/5-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 600 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 16 802 376,00 грн.; договір №АК100Д/6-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », загальною кількістю 3 000 тонн, загальна сума договору з урахуванням ПДВ становить 84 011 880,00 грн.

Продаж скрапленого газу власного виробництва державними підприємствами в Україні проводить відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570.

Проте, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що аукціон проводився формально з порушенням вказаного Порядку без належного та своєчасного оформлення документів за результатами аукціону та аукціонних свідоцтва, а також затвердження їх аукціонним комітетом, з порушенням порядку проведення аукціону та без фактичних торгів, з порушенням принципів добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх стадіях проведення аукціону, запобігання корупційним діям і зловживанням, що підтверджується протоколом огляду від 19.08.2022.

Так, відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 24.05.2022, УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримано ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках, а саме діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах; діяльності з організації укладання деривативних контрактів на товарних біржах, тобто не набуло статусу професійного учасника ринку капіталів та організованих товарних ринків, передбаченого ст. 3 Закону України «Про товарні біржі».

При цьому, умовою участі в аукціоні було надання нотаріально засвідчених копій документів, що підтверджують право власності або користування газонаповнювальним пунктом/газонасосною станцією, разом з діючою ліцензією на зберігання скрапленого газу на такому пункті/станції. Однак, відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_14 від 31.05.2022

№ 3699/5/99-00-09-03-02-05 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наявні ліцензії на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі. За таких умов зазначені товариства не могли були бути допущені до участі в аукціоні.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_15 та торгівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від імені якого підписані зазначені заявки від 18.04.2022 №1 та №2 на проведення аукціону з продажу скрапленого газу та зазначені договори купівлі-продажу від 27.04.2022

в період з 19.02.2022 по 14.05.2022 перебував за межами території України.

Крім того, в зазначених заявках від 18.04.2022 та в усіх договорах

купівлі-продажу від 27.04.2022 підписи від імені ОСОБА_4 виконані не ОСОБА_4 , а проставлено кліше факсиміле, що підтверджено технічною експертизою документів.

23.05.2022 на УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час обшуку вилучено аукціонні свідоцтва від 27.04.2022 (які передують укладенню договорів купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022) в 4-х примірниках без підписів секретаря ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 ; При цьому, у відповідь на запит слідчого біржою та ІНФОРМАЦІЯ_17 надано копії таких свідоцтв із підписом останнього, які повністю одинакові.

Разом з цим, за наявною у відкритих джерелах інформацією підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » входять до сфери впливу групи « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». При цьому, на АЗС групи « ІНФОРМАЦІЯ_18 » після проведеного аукціону 27.04.2022 роздрібний продаж скрапленого газу здійснювався за ціною понад 30 грн/літр.

Відповідно до заявок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рішення Аукціонного комітету визначено форму проведення торгів «торги з голосу». Однак, УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч заявок та рішення Комітету проведено аукціону у вигляді «торгів в системі».

Постановами від 18.05.2022 та від 01.06.2022 у кримінальному провадженні визнано речовим доказом:

- скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 700 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/1-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 2 700 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/4-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022

- газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 600 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/5-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 3 000 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/6-2-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022.

- скраплений газ марки СПБТ виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 700 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору № АК100Д/1-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 2 800 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору № АК100Д/4-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- газ нафтовий скраплений марки А виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 620 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/5-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022;

- газ нафтовий скраплений марок А, B, C, D виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною кількістю 3 000 тонн, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_2 ) відповідно до договору №АК100Д/6-1-СГ купівлі-продажу скрапленого газу від 27.04.2022.

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поінформувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про неможливість виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх договірних зобов`язань щодо поставки в повному обсязі скрапленого газу, придбаного на комерційному аукціоні з продажу скрапленого газу № 100Д від 27.04.2022, у зв`язку з його арештом за клопотанням прокурора. У відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поінформувало про втрату інтересу щодо поставки такого газу.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано виписку по взаєморозрахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2022 по 20.05.2022. Згідно зазначених виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними товариствами укладено понад 40 договорів купівлі-продажу скрапленого газу за результатами аукціонів. Зазначені обставини дають слідству підстави вважати, що інші договори купівлі-продажу були також були укладені за результатами аукціонів, проведеним и з порушенням вимог Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570.

Крім того, згідно зазначених виписок, оплата за скраплений газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/4-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/5-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/6-1-СГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/4-2-СГ, від 27.04.2022 АК100Д/5-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/6-2-СГ була здійснена лише 20.05.2022, в той час коли відвантаження скрапленого газу було здійснено вже на наступний день після укладення договорів. Зазначене свідчить про порушення умов договорів в частині постачання скрапленого газу після отримання продавцем оплати.

Також, надано для вилучення платіжні доручення, згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як передплата за скраплений газ згідно договору від 29.04.2022 № 54/22. Також надано платіжні доручення, згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як передплата за скраплений газ згідно договору від 29.04.2022 № Г-258. Зазначені документи можуть свідчити про зворотній викуп ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » раніше проданого скрапленого газу, з метою його подальшої роздрібної реалізації через мережу власних АЗС.

Зазначені обставини дають слідству підстави вважати про фіктивність продажу скрапленого газу на аукціонах, та проведення таких аукціонів з порушенням загальних принципів їх проведення, визначених п. 34 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570, а також з порушенням вимог антимонопольного законодавства.

У зв`язку з викладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення всіх причетних осіб до їх вчинення, в тому числі інформації щодо реалізації скрапленого газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких є необхідність отримати:

? належним чином завірені копії документів, що слугували підставою подачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявок від 18.04.2022 № 1 та №2 для проведення аукціону проведення аукціонну 27.04.2022 та інших усіх документів, які свідчили про наявність (можливість виготовлення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скрапленого газу для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газу нафтового скрапленого марок А, B, C, D ДСТУ EN 589:2017;

? належним чином завірені копії документів, зведену інформацію (відомості, довідки тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують собівартість скрапленого газу, реалізованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на додатковому комерційному аукціоні від 27.04.2022 № 100 Д на Універсальній товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

? зведені облікові документи (регістри синтетичного та аналітичного обліку, картки рахунків, аналізи рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повинні мати обов`язкові реквізити відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами), щодо обсягів і вартості поставок та здійснених розрахунків за скраплений газ, реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/4-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/5-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/6-1-СГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/4-2-СГ, від 27.04.2022 АК100Д/5-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/6-2-СГ за період квітень 2022 (станом на 01.05.2022), травень 2022 (станом на 01.06.2022) та червень 2022 (станом на 01.07.2022) (в розрізі контрагентів та укладених договорів);

? завірену копію положення про документообіг, інших документів, які регламентують порядок виготовлення та використання факсиміле (факсиміле підпису) на офіційних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документах, що охоплює період часу з 01.07.2021 по 19.09.2022;

? внутрішні розпорядчі документи (листи, доповідні, службові записки, вказівки, протоколи, рішення, тощо) які свідчать про дозвіл використання факсиміле підпису ІНФОРМАЦІЯ_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в заявках від 18.04.2022 №1 та №2 на проведення аукціону з продажу скрапленого газу та в договорах купівлі-продажу від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, № АК100Д/4-2-СГ, № АК100Д/5-2-СГ, № АК100Д/6-2-СГ, №АК100Д/1-1-СГ, №АК100Д/4-1-СГ, №АК100Д/5-1-СГ, № АК100Д/6-1-СГ;

? документи які містять відомості про працівника/працівників, представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посада, ПІБ, дата народження, ідентифікаційний номер, місце проживання, контактні телефони, адреса та номер кабінету робочого місця), який/які поставили факсиміле підпису ІНФОРМАЦІЯ_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та відтиск печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в заявках від 18.04.2022 №1 та №2 на проведення аукціону з продажу скрапленого газу та в договорах купівлі-продажу від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, № АК100Д/4-2-СГ, № АК100Д/5-2-СГ, № АК100Д/6-2-СГ, №АК100Д/1-1-СГ, №АК100Д/4-1-СГ, №АК100Д/5-1-СГ, № АК100Д/6-1-СГ;

? належним чином завірені копії наказів про відрядження, табелів обліку робочого часу, інформацію про перебування на лікарняному службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2021 по 19.09.2022;

? внутрішні розпорядчі документи (листи, доповідні та службові записки, вказівки, протоколи, рішення, тощо), на підставі яких було прийнято рішення про відвантаження скрапленого газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/4-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/5-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/6-1-СГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/4-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/5-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/6-2-СГ до отримання оплати за постановлений газ, тобто до 20.05.2022;

? внутрішні розпорядчі документи (листи, доповідні та службові записки, вказівки, протоколи, рішення, тощо) на підставі яких було прийнято рішення про купівлю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скрапленого газу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.07.2021 по 04.08.2022;

? реєстр всіх договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.07.2021 по 19.09.2022;

? належним чином завірені копії всіх договорів, додатків до таких договорів, з усіма змінами та доповненнями укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.07.2021 по 19.09.2022, в тому числі договори від 29.04.2022 № 54/22 та № Г-258, а також видаткові накладені, товарно-транспортні накладні, аукціонні свідоцтва, заявки до таких договорів;

? належним чином завірені копії документів щодо зберігання, руху/транспортування скрапленого газу для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газу нафтового скрапленого марок А, B, C, D ДСТУ EN 589:2017 проданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами від 27.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та викупленого у цих підприємств за договорами від 29.04.2022 № 54/22 та № Г-258 до АЗС із зазначенням/наданням дат, усіх відомостей про транспорт та адресу таких АЗС, договорів зберігання та транспортування;

? належним чином завірені копії документів, зведену інформацію (відомості, довідки тощо) стосовно реалізації на АЗС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скрапленого газу для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газу нафтового скрапленого марок А, B, C, D ДСТУ EN 589:2017 проданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами від 27.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та викупленого у цих підприємств за договорами від 29.04.2022 № 54/22 та № Г-258 із зазначенням вартості за один літр на таких АЗС;

? документальну калькуляцію планової роздрібної ціни на скраплений газ для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газу нафтового скрапленого марок А, B, C, D ДСТУ EN 589:2017, який придбано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами від 29.04.2022 № 54/22 та № Г-258, та в подальшому реалізовано на АЗС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи, які містять інформацію про витрати на придбання скрапленого газу, послуги доставки, зберігання, та за наявності інші витрати;

? банківські виписки взаєморозрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.07.2021 по 01.01.2022 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000235 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити оригінали та копії наступних документів:
? належним чином завірені копії документів, що слугували підставою подачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявок від 18.04.2022 № 1 та №2 для проведення аукціону проведення аукціонну 27.04.2022 та інших усіх документів, які свідчили про наявність (можливість виготовлення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скрапленого газу для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газу нафтового скрапленого марок А, B, C, D ДСТУ EN 589:2017;
? належним чином завірені копії документів, зведену інформацію (відомості, довідки тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують собівартість скрапленого газу, реалізованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на додатковому комерційному аукціоні від 27.04.2022 № 100 Д на Універсальній товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
? зведені облікові документи (регістри синтетичного та аналітичного обліку, картки рахунків, аналізи рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повинні мати обов`язкові реквізити відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами), щодо обсягів і вартості поставок та здійснених розрахунків за скраплений газ, реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/4-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/5-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/6-1-СГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/4-2-СГ, від 27.04.2022 АК100Д/5-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/6-2-СГ за період квітень 2022 (станом на 01.05.2022), травень 2022 (станом на 01.06.2022) та червень 2022 (станом на 01.07.2022) (в розрізі контрагентів та укладених договорів);
? належним чином завірену копію положення про документообіг, інших документів, які регламентують порядок виготовлення та використання факсиміле (факсиміле підпису) на офіційних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документах, що охоплює період часу з 01.07.2021 по 19.09.2022;
? оригінали внутрішніх розпорядчих документів (листи, доповідні, службові записки, вказівки, протоколи, рішення, тощо) які свідчать про дозвіл використання факсиміле підпису ІНФОРМАЦІЯ_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в заявках від 18.04.2022 №1 та №2 на проведення аукціону з продажу скрапленого газу та в договорах купівлі-продажу від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, № АК100Д/4-2-СГ, № АК100Д/5-2-СГ, № АК100Д/6-2-СГ, №АК100Д/1-1-СГ, №АК100Д/4-1-СГ, №АК100Д/5-1-СГ, № АК100Д/6-1-СГ;
? належним чином завірені копії документів, які містять відомості про працівника/працівників, представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посада, ПІБ, дата народження, ідентифікаційний номер, місце проживання, контактні телефони, адреса та номер кабінету робочого місця), який/які поставили факсиміле підпису ІНФОРМАЦІЯ_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та відтиск печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в заявках від 18.04.2022 №1 та №2 на проведення аукціону з продажу скрапленого газу та в договорах купівлі-продажу від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, № АК100Д/4-2-СГ, № АК100Д/5-2-СГ, № АК100Д/6-2-СГ, №АК100Д/1-1-СГ, №АК100Д/4-1-СГ, №АК100Д/5-1-СГ, № АК100Д/6-1-СГ;
? належним чином завірені копії наказів про відрядження, табелів обліку робочого часу, інформацію про перебування на лікарняному службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2021 по 19.09.2022;
? оригінали внутрішніх розпорядчих документів (листи, доповідні та службові записки, вказівки, протоколи, рішення, тощо), на підставі яких було прийнято рішення про відвантаження скрапленого газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/4-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/5-1-СГ від 27.04.2022 № АК100Д/6-1-СГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договорами від 27.04.2022 № АК100Д/1-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/4-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/5-2-СГ, від 27.04.2022 № АК100Д/6-2-СГ до отримання оплати за постановлений газ, тобто до 20.05.2022 включно;
? оригінали внутрішніх розпорядчих документів (листи, доповідні та службові записки, вказівки, протоколи, рішення, тощо) на підставі яких було прийнято рішення про купівлю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скрапленого газу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 01.07.2021 по 04.08.2022;
? реєстр всіх договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.07.2021 по 19.09.2022;
? належним чином завірені копії всіх договорів, додатків до таких договорів, з усіма змінами та доповненнями укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.07.2021 по 19.09.2022, в тому числі договори від 29.04.2022 № 54/22 та № Г-258, а також видаткові накладені, товарно-транспортні накладні, аукціонні свідоцтва, заявки до таких договорів;
? належним чином завірені копії документів щодо зберігання, руху/транспортування скрапленого газу для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газу нафтового скрапленого марок А, B, C, D ДСТУ EN 589:2017 проданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами від 27.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та викупленого у цих підприємств за договорами від 29.04.2022 № 54/22 та № Г-258 до АЗС із зазначенням/наданням дат, усіх відомостей про транспорт та адресу таких АЗС, договорів зберігання та транспортування;
? належним чином завірені копії документів, зведену інформацію (відомості, довідки тощо) стосовно реалізації на АЗС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скрапленого газу для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газу нафтового скрапленого марок А, B, C, D ДСТУ EN 589:2017 проданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами від 27.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та викупленого у цих підприємств за договорами від 29.04.2022 № 54/22 та № Г-258 із зазначенням вартості за один літр на таких АЗС;
? документальну калькуляцію планової роздрібної ціни на скраплений газ для побутово-комунального споживання ДСТУ 4047-2001 марки СПБТ та газу нафтового скрапленого марок А, B, C, D ДСТУ EN 589:2017, який придбано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договорами від 29.04.2022 № 54/22 та № Г-258, та в подальшому реалізовано на АЗС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи, які містять інформацію про витрати на придбання скрапленого газу, послуги доставки, зберігання, та за наявності інші витрати;
? банківські виписки взаєморозрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.07.2021 по 01.01.2022 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти)..
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1