СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2409/22
ун. № 759/9731/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ;
за участю секретаря ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002113 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002113 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на грошові кошти в межах суми 1 213 010 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МОТОТЕХ ЦЕНТР 1» () та ТОВ «ТОПСЕЛЛ ГРУП» ().
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Націоанальної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002113 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За версією органу досудового розслідування, що в період часу з 10 год. по 15 год. 12.08.2022р, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 213 010 грн., які належать ТОВ "Паливний Партнер".
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що у березні 2019 року він став директором ТОВ ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР, фактичний адрес: м. Київ, вул. Електротехнічна, 45, офіс 15 та юридичний адрес: м. Львів, площа Міцкевича, 8, розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ ОТП БАНК, код ЄРДПО 41505360, ІПН 49. Дане товариство займається купівлею та продажем паливо-мастильних матеріалів в межах території України.

12.08.2022, близько 10 години з метою закупівлі дизельного пального для ЗСУ він перебуваючи за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , через свій ноутбук зайшов на сайт ОЛХ, де знайшов оголошення з приводу продажу дизельного пального, під яким було зазначено абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який підписаний під іменем ОСОБА_5 . В подальшому він зателефонував на вищевказаний абонентський номер, де виклик прийняв чоловік, який представився менеджером компанії ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1, який займається оформленням заявок на продаж дизельного пального. Під час розмови він з ним домовився про купівлю 29,61 тон дизельного пального вартістю за 1 213 010 гривень, при цьому, останній на його електронну пошту oillpartmer ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 скинув договір поставки, у якому було зазначено постачальника ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1 в особі директора ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , у АТ Альфа Банк, МФО 300346, код ЄРДПО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 із засвідченим підписом та печаткою ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1 код 42877625.

В подальшому він підписавши даний договір поставки вислав його на дану електронну адресу. Після чого, цього ж дня, близько 13 години він зайшовши на електронний кабінет ОТП-Банку та із рахунку ТОВ ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР перерахував першу частину грошових коштів в розмірі 1 183 010 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1, код 42877625, а саме: НОМЕР_6 та цього ж дня, близько 15 години на вказаний рахунок перерахував другу частину грошових коштів у розмірі 30 000 гривень. Здійснивши дану оплату він намагався з`ясувати інформацію, щодо відвантаження пального, телефонувавши на вище вказаний абонентський номер НОМЕР_2 , але виклик ніхто не приймав та згодом даний абонентський номер був вимкнутий. В подальшому він дізнався про те, що цього ж дня невідомі особи, телефонували у ОТП-Банк і від нашого імені просили провести якнайшвидше даний платіж, при цьому телефонні дзвінки надходили з наступних абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Крім цього, від представників ОТП-Банку, він дізнався, що вище вказані грошові кошти були перераховані із вище вказаного рахунку отримувача НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , який належить ТОВ ТОПСЕЛЛ ГРУП, код ЄРДПО НОМЕР_11 , УкрГазБанк. Таким чином, він вважає, що невідомі особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи вище вказаними грошовими коштами у сумі 1 213 010 гривень, які належать ТОВ ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР. Хто саме міг шахрайським шляхом заволодіти вище вказаними грошовими коштами мені не відомо, усі розмови здійснювались шляхом телефонних дзвінків та електронним листуванням, особистих зустрічей не відбувалося.

Враховуючи вищевикладене прокурор стверджує, що в банку АТ Альфа Банк, МФО 300346, код ЄРДПО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на особовий рахунок IBAN НОМЕР_3 грошових коштів, як оплату за поставку та відвантаження дизельного пального, крім цього слідство приходить до висновку, що в банку АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄРДПО НОМЕР_12 , можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на особовий рахунок НОМЕР_13 який належить ТОВ ТОПСЕЛЛ ГРУП, код ЄРДПО 44847854 грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, прокурор стверджує що грошові кошти, які знаходяться на поточних АТ Альфа Банк, МФО 300346, код ЄРДПО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 , та АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄРДПО НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 який належить ТОВ ТОПСЕЛЛ ГРУП, код ЄРДПО 44847854, є таким, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та відповідно ч.10 ст.170 КПК України, на них може бути накладено арешт.

Необхідність накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на поточних рахунках АТ Альфа Банк, МФО 300346, код ЄРДПО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 , та АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄРДПО НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 який належить ТОВ ТОПСЕЛЛ ГРУП, код ЄРДПО 44847854 зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №0002113 внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0002113 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також враховуючи те, що майно яке знаходяться на поточних рахунках АТ Альфа Банк, МФО 300346, код ЄРДПО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 , та АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄРДПО НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 який належить ТОВ ТОПСЕЛЛ ГРУП, код ЄРДПО 44847854 набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002113 виникла необхідність у накладенні арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на поточних рахунках АТ Альфа Банк, МФО 300346, код ЄРДПО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 , та АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄРДПО НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 який належить ТОВ ТОПСЕЛЛ ГРУП, код ЄРДПО 44847854.

Прокурор у судове засідання не прибув, просив провести розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про накладення арешту на майно розглядається без участі власників майна з метою попередження факту можливого відчуження вищевказаного майна.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступних висновків.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Націоанальної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002113 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу допиту свідка від 13.08.2022 року, ОСОБА_4 пояснив, що у березні 2019 року він став директором ТОВ ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР, фактичний адрес: м. Київ, вул. Електротехнічна, 45, офіс 15 та юридичний адрес: м. Львів, площа Міцкевича, 8, розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ ОТП БАНК, код ЄРДПО 41505360, ІПН 49. Дане товариство займається купівлею та продажем паливо-мастильних матеріалів в межах території України. 12.08.2022, близько 10 години з метою закупівлі дизельного пального для ЗСУ він перебуваючи за своїм місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , через свій ноутбук зайшов на сайт ОЛХ, де знайшов оголошення з приводу продажу дизельного пального, під яким було зазначено абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який підписаний під іменем ОСОБА_5 . В подальшому він зателефонував на вищевказаний абонентський номер, де виклик прийняв чоловік, який представився менеджером компанії ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1, який займається оформленням заявок на продаж дизельного пального. Під час розмови він з ним домовився про купівлю 29,61 тон дизельного пального вартістю за 1 213 010 гривень, при цьому, останній на його електронну пошту oillpartmer ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 скинув договір поставки, у якому було зазначено постачальника ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1 в особі директора ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_3 , у АТ Альфа Банк, МФО 300346, код ЄРДПО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 із засвідченим підписом та печаткою ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1 код 42877625.

В подальшому він підписавши даний договір поставки вислав його на дану електронну адресу. Після чого, цього ж дня, близько 13 години він зайшовши на електронний кабінет ОТП-Банку та із рахунку ТОВ ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР перерахував першу частину грошових коштів в розмірі 1 183 010 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ МОТОТЕХ ЦЕНТР 1, код 42877625, а саме: НОМЕР_6 та цього ж дня, близько 15 години на вказаний рахунок перерахував другу частину грошових коштів у розмірі 30 000 гривень. Здійснивши дану оплату він намагався з`ясувати інформацію, щодо відвантаження пального, телефонувавши на вище вказаний абонентський номер НОМЕР_2 , але виклик ніхто не приймав та згодом даний абонентський номер був вимкнутий. В подальшому він дізнався про те, що цього ж дня невідомі особи, телефонували у ОТП-Банк і від нашого імені просили провести якнайшвидше даний платіж, при цьому телефонні дзвінки надходили з наступних абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Крім цього, від представників ОТП-Банку, він дізнався, що вище вказані грошові кошти були перераховані із вище вказаного рахунку отримувача НОМЕР_6 на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , який належить ТОВ ТОПСЕЛЛ ГРУП, код ЄРДПО НОМЕР_11 , УкрГазБанк. Таким чином, він вважає, що невідомі особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи вище вказаними грошовими коштами у сумі 1 213 010 гривень, які належать ТОВ ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР. Хто саме міг шахрайським шляхом заволодіти вище вказаними грошовими коштами мені не відомо, усі розмови здійснювались шляхом телефонних дзвінків та електронним листуванням, особистих зустрічей не відбувалося. (а.с. 11-15).
Як вбачається із платіжних доручень ТОВ «ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР» () перерахувало на користь ТОВ «МОТОТЕХ ЦЕНТР 1» () грошові кошти у розмірі 1 183 010 грн. та 30 000 грн. (а.с. 18, 19).
У подальшому, відповідно до наданої АБ «УКРГАЗБАНК» роздруківки від 18.08.2022 року, ТОВ «МОТОТЕХ ЦЕНТР 1» 12.08.2022 року перерахувало на користь ТОВ «ТОПСЕЛЛ ГРУП» (рахунок НОМЕР_13 ) грошові кошти у розмірі 1 200 000 грн. та 30 000 грн., що відповідає сумам коштів, отриманих від ТОВ «ПАЛИВАНИЙ ЦЕНТР» (а.с. 30-31).
Постановою слідчого від 15.08.2022 року грошові кошти, що перебувають на зазначених банківських рахунках визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні (а.с. 25-27).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
«Справедливий баланс» та пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти, збережено, оскільки втрата державою активів (суми податкових зобов`язань), одержаних кримінально протиправним шляхом, призведе до спричинення тяжких наслідків інтересам суспільства.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення заявленого клопотання у спосіб накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_13 у АБ «УКРГАЗБАНК» який належить ТОВ ТОПСЕЛЛ ГРУП, код ЄРДПО 44847854 та на який ТОВ "МОТОТЕХ ЦЕНТР 1" перерахував кошти, отримані від ТОВ "ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР", в межах 1 213 010 грн, оскільки існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
У той же час прокурором не доведено необхідність накладення арешту на рахунок ТОВ «МОТОТЕХ ЦЕНТР 1» в АТ «Альфа Банк», що зазначений в Договорі поставки № 378, що був укладений між ТОВ «ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР» та ТОВ «МОТОТЕХ ЦЕНТР 1» 12.08.2022 року, оскільки матеріали клопотання не містять відомостей про те, що на даний рахунок поступали будь-які кошти від ТОВ «ПАЛИВНИЙ ПАРТНЕР», а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання у цій частині.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002113 від 13.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти в межах суми 1 213 010 грн., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_13 , що належить ТОВ «ТОПСЕЛЛ ГРУП», (код ЄРДПОУ 44847854), відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄРДПОУ 3697280.
Зобов`язати службових осіб АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, негайно після пред`явлення ухвали надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 довідку про залишок коштів на рахунку.
В решті клопотання - відмовити.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого суд ді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1