Справа № 495/6684/20
№ провадження 1-кс/495/1260/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Заверюха Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Адамівка Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянки України, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України
В С Т А Н О В И В:

30.06.2022 слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0001544 від 17.10.2020 відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст.366 та ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України.
1. - Виклад обставин, зазначених в клопотанні.
На підставі розпорядження Голови Білгород-Дністровської райдержадміністрації № 296/А-2016 від 16.05.2016 «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської районної державної адміністрації», яке викладено у новій редакції «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації», затвердженій розпорядженням голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за № 21/А-2020 від 20.01.2020 створено Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації (Одеська область, місто Білгород - Дністровський, вул. Грецька, будинок 24).

Наказом начальника Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації ОСОБА_7 № 10 від 02.03.2020 затверджено «Положення про відділ грошових виплат управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації».
ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді начальника Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, маючи відсутність моральних принципів, вольовий та стійкий характер для реалізації своїх злочинних намірів, маючі спеціальні знання та досвід роботи з питань оформлення, призначення, нарахування та виплати різних видів державних соціальних допомог малозабезпеченим сім`ям, багатодітним сім`ям та одиноким матерям, у 2017 році, більш точної дати не встановлено, здійснила ряд запланованих організаційних та підготовчих заходів, до числа яких входило: аналіз законодавства України щодо надання державної соціальної допомоги населенню України; розробка механізмів оформлення на ім`я підставних осіб без їх відома та згоди, неналежних державних соціальних допомог, можливостей внесення недостовірних відомостей до автоматизованої інформаційної системи «АСОПД» щодо призначення та нарахування неналежних виплат соціальних допомог на підставних осіб та інших осіб без їх відома та згоди; створення та використання завідомо підроблених довідок про перебування осіб на обліку отримувачів державних соціальних допомог в УСЗН Білгород-Дністровської РДА, підроблення платіжних та інших документів, необхідних для отримання державних соціальних допомог та їх використання; створення та використання завідомо підроблених заяв щодо відкриття банківських карток для нарахування та отримання неналежних державних соціальних допомог без відома осіб, на рахунки яких вони нараховуватимуться; привласнення ідентифікаційних номерів платників податків, привласнення та незаконного використання персональних даних інших осіб без їх відома, відкриття банківських рахунків на ім`я таких осіб, на які планувалось здійснювати незаконне нарахування бюджетних коштів; підбір учасників злочинної групи з числа перевірених та знайомих їй осіб, які обіймали відповідні посади, які є безпринципними та байдужими до наслідків вчинення злочинів, здатними чинити протиправні дії проти власності, суспільства і держави, з наступним розподілом ролей між ними, розробила детальний план злочинних дій та приступила до його реалізації.

З метою отримання можливості скривати сліди вчинених злочинів видаляти відомості про безпідставно заведені особові справи отримувачів соціальних допомог в автоматизованій системі «АСОПД», ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, а також авторитет керівника, віддала головному спеціалістові програмного забезпечення УСЗН Білгород-Дністровської РДА ОСОБА_8 , який знаходився у її безпосередньому підпорядкуванні, вказівку передати свої логін та пароль доступу до автоматизованої системи «АСОПД» учасникам організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , внаслідок чого останні отримали доступ до «АСОПД» під логіном та паролем ОСОБА_8 , що надало розширені можливості здійснення несанкціонованих операцій у зазначеній автоматизованій системі, в тому числі видаляти відомості про особові справи та рахунки отримувачів соціальних допомог.
При цьому, ОСОБА_7 , розуміючи, що для досягнення злочинної мети, тобто виплати державної соціальної допомоги підставним особам, необхідні певні підстави для призначення і отримання грошових виплат, без використання владних повноважень, наданих службовим особам Білгород-Дністровської районної державної адміністрації в Одеській області та службовим особам Першого Білгород-Дністровського відділення АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» , не можливо реалізувати злочинний план, на початку січня 2018 року залучила до участі у незаконному заволодінні бюджетними коштами відповідних посадових осіб, в тому числі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з обіймала посаду державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу грошових виплат Управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської районної державної адміністрації на підставі наказу начальника управління соціального захисту населення та охорони здоров`я Білгород-Дністровської райдержадміністрації ОСОБА_11 № 4-к від 22.06.2016, яка відноситься до категорії працівників державної служби, що наділена правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов`язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості та є службовою особою.
Так ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 розподіливши між собою ролі і функції та узгодивши деталі виконання плану злочинної діяльності організувались у стійке злочинне угруповання, загальною метою якого визначили незаконне збагачення шляхом незаконного оформлення на підставних осіб в Управлінні соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної держаної адміністрації різних видів державної соціальної допомоги, яку отримували на розрахункові рахунки, відкриті на таких осіб, в Першому Білгород-Дністровському відділенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 50), відділенні № НОМЕР_1 Южне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 37а) та ТВБВ №10015/0339 філії Одеського обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (м. Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 28).
За планом ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом внесення недостовірних відомостей до бази даних АСОПД про необхідність призначення і отримання виплат соціальної допомоги окремим особам, які раніше перебували на обліку управління соціального захисту населення як отримувачі соціальних допомог, а також особам, які зверталися та будуть звертатися до УСЗН з приводу призначення соціальних допомог, однак їм відмовлено або буде відмовлено у наданні таких допомог, - без їх відома та за відсутності законних на те підстав, а також іншим особам, які не мають права отримання державних соціальних допомог з метою їх подальшого привласнення, подальшого лобіювання перед іншими працівниками Управління з питань візування проектів рішень про призначення допомог та затвердження виплатних відомостей на вказаних осіб, незаконним оформленням (відкриттям) відповідних банківських рахунків та платіжних карток із залученням посадових осіб відповідних банківських установ, а також організації зняття (обготівковування) грошових коштів, які надходили на відкриті банківські рахунки у якості соціальних допомог через мережі банкоматів з використанням банківських карток.
План ОСОБА_7 та ОСОБА_4 передбачав необхідність порушення вимог законодавства, що регламентує порядок призначення, розрахунку та виплати соціальної допомоги окремим категоріям населення, зокрема Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 зі змінами, Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 №250 та Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 №1098/12972, Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги сім`ям з дітьми», Положення про Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, положення про відділ грошових виплат управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації та своїх посадових обов`язків учасниками організованої групи, володіння достатніми знаннями та досвідом у сфері реєстрації заяв і документів на призначення соціальної допомоги, формуванням особових справ з призначенням соціальної допомоги, призначення та розрахунку державних соціальних допомог, використання відсутності належного контролю за їх діями з боку керівництва Білгород-Дністровської райдержадміністрації, інших посадових і службових осіб, з метою незаконно обернути чуже майно, яке перебувало у віданні Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації на свою користь та користь третіх осіб, використовуючи при цьому своє службове становище.
ОСОБА_4 , будучи учасником організованої групи та співорганізатором, допомагала ОСОБА_7 у підшукуванні та призначенні виконавців злочину, координації їх дій, з метою досягнення єдиного злочинного результату, отримувала частину грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також безпосередньо брала участь у скоєнні злочинів, діючи згідно визначеного плану та відведеної їй ролі.
Також, ОСОБА_4 , маючи право доступу для роботи з спеціалізованим програмним забезпеченням АSOPD під кодом інспектора 28, наданим головним спеціалістом з програмного забезпечення Управління ОСОБА_8 , надавала вказівки головному спеціалісту зазначеного відділу ОСОБА_10 вносити до спеціалізованого програмного забезпечення АSOPD під власними кодами інспекторів недостовірні дані щодо неіснуючих особових рахунків, після чого спільно безпідставно призначати та нараховувати соціальні допомоги окремим особам, які проживають на території їх обслуговування, а також особисто отримувати грошові кошти, які надходили на банківські картки у якості соціальних допомог.
На кінцевій стадії вчинення запланованих кримінально карних суспільно небезпечних діянь, з метою заволодіння грошовими коштами, які безпідставно надходитимуть на платіжні банківські картки, емітовані на споживачів соціальних допомог, ОСОБА_4 залучила до процесу зняття готівки в банкоматах АТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Райфайзен Банк Аваль» своїх знайомих ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , яким повідомила про деталі злочинного плану та суспільно небезпечні наслідки спільних дій, після чого надала платіжні картки та РІN-коди доступу до них.
Крім того, діючи на виконання плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу грошових виплат Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, грубо порушуючи вимоги законодавства, що регламентує порядок призначення, розрахунку та виплати державної соціальної допомоги окремим категоріям населення, зокрема: ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», пунктів 5, 6, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 зі змінами, п.8,10 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 №250 та пункту 2.1 розділу 2 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 №1098/12972, Положення про Управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, положення про відділ грошових виплат управління соціального захисту населення Білгород-Дністровської райдержадміністрації та своїх посадових обов`язків, володіючи достатніми знаннями та досвідом у сфері реєстрації заяв і документів на призначення соціальної допомоги, формуванням особових справ з призначенням соціальної допомоги, призначення та розрахунку державних соціальних допомог, протиправно заволоділа коштами державного бюджету, призначеними для виплати державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях та малозабезпеченим сім`ям, за відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги понад 9-ти особам.
Стійкість організованої групи була забезпечена за рахунок її стабільного складу, характеру відносин між ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та іншими учасниками групи, яких втягнуто до злочинної організованої групи на добровільних засадах із використанням службової підпорядкованості та корисливих обіцянок.
Група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників організаторам, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій між учасниками групи, наявністю необхідної для функціонування групи технічної бази, засобів зв`язку та професійних навичок, всі операції з незаконного призначення, нарахування та виплати державних соціальних допомог здійснювалися з максимально можливими заходами щодо попередження можливості бути в подальшому викритими та притягнутими до відповідальності.

Вказані заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності групи і підтриманням незаперечного авторитету її керівників створювали у спільників впевненість у можливості уникнення відповідальності за скоєння групових злочинів в разі викриття їх правоохоронними органами.
Протиправна діяльність групи була припинена лише після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів Управління Служби безпеки України в Одеській області та слідчих дій.
Таким чином, у період з січня 2018 до грудня 2020 року, члени організованої ОСОБА_18 та ОСОБА_4 групи, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 та інші невстановлені особи скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів
За сукупністю вчиненого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України. Обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами.
Таким чином, підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів щодо розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих та особливо великих розмірах, організованою групою, а також тяжких злочинів несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинених особою, яка має право доступу до неї, повторно, організованою групою, якщо вони заподіяли значну шкоду та нетяжких злочинів.
У провадженні наявні реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваної.
У зв`язку з викладеним слідчий просив застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зміну запобіжного заходу на тримання під вартою, строком на 60 днів з поміщенням до державної установи «Ізмаїльський слідчий ізолятор № 22» з можливістю застосування застави як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою з роз`ясненням обов`язків і наслідків їх невиконання у розмірі триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
2. - Позиції сторін.
Прокурор в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підтримав, просив задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання, зазначили, що відносно підозрюваної в рамках цього кримінального провадження було обрано запобіжний захід у вигляді застави, який було сплачено, обов`язки, встановлені відповідно до ухвали слідчого судді особою не порушувались, на утримані підозрюваної перебуває дитина.
3. - Мотивація суду.
Вивчивши матеріли клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до наступного.
Відповідно до положень ст.176 КПК України передбачені такі види запобіжних заходів: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам.
Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно зі ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Згідно правової позиції викладеної в рішенні ЄСПЛ «Харченко проти України», при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою обов`язково має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів.
3.1 - Наявність обґрунтованої підозри.
В рамках кримінального провадження №0001544 28.06.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Адамівка Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянці України, зареєстрованій і проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України.
Прокурором у судовому засіданні зазначено, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, організованою групою та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України, за кваліфікуючими ознаками: несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинених особою, яка має право доступу до неї, повторно, організованою групою, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.
За сукупністю вчиненого ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні:
- кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, організованою групою;
- кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 КК України, за кваліфікуючими ознаками: несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах та комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинених особою, яка має право доступу до неї, повторно, організованою групою, якщо вони заподіяли значну шкоду;
- кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою;
- кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права, вчинені повторно, використання завідомо підробленого документа, вчинених організованою групою.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком експерта за результатом проведення експертизи за експертної спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів» №60 від 26.04.2022; висновком експерта за результатом проведення експертизи за експертної спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів» № 6 від 13.06.2022; висновків експерту №21-6794/6795 комісійної судово-економічної експертизи від 29.04.2022; протоколом огляду предмету від 01.11.2021 та іншими зібраними по справі доказами.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (ч.2 ст.177 КПК України). Оскільки в процесуальному законодавстві немає чіткого визначення обґрунтованої підозри, слідчий суддя звертається до практики Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права в Україні (ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», ч. 2 ст. 8 КПК України). Обґрунтована підозра - це стандарт доказування, який передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (стандарт, визначений у Рішенні у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32). Обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку (Рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184). Тому, цей стандарт доказування є досить низьким - необхідно встановити чи наявні (або відсутні) факти чи інформація, що в сукупності може переконати слідчого суддю в тому, що особа могла вчинити кримінальне правопорушення.
Дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення було доведено ознаки можливого складу злочину. Надані достатні підстави для наявності обґрунтованої підозри стосовно вчинення ОСОБА_4 протиправних дій, що кваліфікуються за ч. 3 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України.
3.2 - Наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України і на які вказує слідчий чи прокурор.
Слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий (п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК України).
Так слідчим у клопотанні було зазначено, що підозрювана ОСОБА_4 може:
- переховуватись від органів досудового розслідування, суду, оскільки особа підозрюється у скоєнні особливо тяжких, тяжких та нетяжких злочинів, тому є підстави вважати, що знаючи про покарання, що їй загрожує у разі визнання винуватою у вчиненні злочинів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може вдатися до спроб переховуватися від органу досудового розслідування;
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, адже у кримінальному провадженні наявні речі і документи, щодо яких на теперішній час з об`єктивних обставин не вирішено питання щодо їх належного вилучення та накладення арешту, не встановлені всі обставини кримінального провадження;
незаконно впливати на свідків, оскільки підозрюваній ОСОБА_4 відомі їх анкетні дані та місця проживання, осіб на теперішній час допитано лише на стадії досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, однак під впливом підозрюваного, внаслідок психологічного тиску шляхом погроз або вмовляння вони можуть змінити показання, або ухилятись від з`явлення для давання показань;
перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки на теперішній досудове розслідування не завершено, а тому, перебуваючи на свободі підозрювана ОСОБА_4 матиме можливість ухилення від слідства з метою перешкоджання встановленню органом досудового розслідування всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення тощо;
вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Разом з тим, підозрювана та її адвокат в судовому засіданні зазначили наступне:
- на утриманні підозрюваної перебуває неповнолітня дитина ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , видане виконавчим комітетом Адамівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області), яку підозрювана виховує самостійно, оскільки відповідно до рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 25.07.2014 шлюб між ОСОБА_4 та ОСОБА_21 розірвано, що свідчить про міцні соціальні зв`язки підозрюваної та неможливість переховування;
- відносно підозрюваної в рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду по справі 495/6684/20, провадження 1-кс/495/2613/2021 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 (сорока) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 95 160 ( дев`яносто п`ять сто шістдесят) гривень, та покладено на неї обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України. Адвокатом підозрюваної наголошено, що покладені обов`язки не порушувались, застава була сплачена (копія квитанції від 04.11.2021 за №0.0..1), спроб до перетину державного кордонну з метою уникнення кримінальної відповідальності вона не вчиняла;
- ОСОБА_4 працює на посаді продавця-консультатнта ТОВ «АТБ-маркет» з 20.07.2021 та за місцем роботи має позитивну характеристику.
Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини.
Оцінюючи питання про ризик втечі ЄСПЛ зазначає,що він має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v.Moldova (Бекчиєв проти Молдови) §58).
Стосовно загрози втечі, практика ЄСПЛ виходить з того, що можливість жорстокого засудження є недостатньою для виправдання тримання під вартою. При цьому загроза втечі не випливає з простої можливості для обвинуваченого перетнути кордон держави. Для того, щоб ця обставина мала реальний характер потрібно доказувати наявність інших обставин, а саме: характеристики особи, її моральний облік, місце проживання, професію, прибуток, сімейних зв`язків, будь яких зв`язків з іншою країною, або наявність зв`язків в іншому місці.
Відповідно до правової позиції Європейського суду відсутність в особи роботи та сім`ї не є доказом того, що вона може схилиться до вчинення нових злочинів. Так само як і сама по собі відсутність постійного місця роботи не є доказом того, що особа зникне (Пшевечерський проти Росії від 24 травня 2003 року).
На підставі наведених сторонами доказів, з урахуванням усіх обставин слідчий суддя приходить до висновку про відсутність ризику переховування у ОСОБА_4 від органів досудового розслідування. Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання прокурором хоча і доведені ризики, передбачені п.п. 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, однак можливість їх настання є занизькою.
3.3 - Недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У клопотанні слідчим зазначено, а прокурором в судовому засіданні підтверджено, що при обранні запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , слід враховувати, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою не може запобігти зазначеним вище ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано, у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає характеру вчинених злочинів, особі підозрюваного та встановленим під час досудового розслідування ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. Особиста порука не може бути застосована, в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст.194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу вимогу. Обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або застави недоцільно, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження в цілому не зможе гарантовано запобігти ризикам, зазначеним вище.
Дослідивши надані до суду матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що обґрунтовуючи неможливість обрання більш м`якого запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 слідчий не довів необхідність застосування саме тримання під вартою як запобіжного заходу, ним не було надано належних доказів на підтвердження недостатності застосування більш м`яких заходів.
Враховуючи правову позицію, викладену у рішенні ЄСПЛ від 10.02.2011 року у справі «Харченко проти України», правову позицію ЄСПЛ у рішенні від 12.01.2012 року у справі «Тодоров проти України», відповідно до якої «для тримання під вартою повинні бути винятково вагомі причини, при цьому тільки тяжкість вчиненого злочину, складність справи та серйозність обвинувачень не можуть вважатися достатніми причинами для тримання особи під вартою», слідчий суддя вважає, що в даному кримінальному провадженні прокурором не доведено, що наявність існування ризиків, на які він посилається, не може бути забезпечено іншим більш м`яким запобіжним заходом, ніж тримання під вартою, а саме у вигляді цілодобового домашнього арешту, що передбачено статтею 181 КПК України.
Отже, під час розгляду клопотання встановлено, що виключних обставин для тримання підозрюваної під вартою немає, оскільки відомостей, які б свідчили про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів, у клопотанні не вказано та в судовому засіданні не доведено. Доводи прокурора у своїй сукупності не свідчать про наявність підстав для обрання підозрюваній виняткового запобіжного заходу.
З урахуванням викладеного, а також досліджених в судовому засіданні матеріалів, враховуючи вагомість доказів про вчинення підозрюваною вказаних кримінальних правопорушень, а також обставин, що її характеризують, а саме наявність постійного місця проживання, перебування на утриманні дитини, належне виконання покладених на неї раніше обов`язків та сплати визначеної ухвалою слідчого судді застави, слідчий суддя дійшов висновку, що буде доцільним та достатнім для запобігання ризикам кримінального провадження обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладанням на неї обов`язків, передбачених ст.194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0001544 від 17.10.2020 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання підозрюваної, а саме: АДРЕСА_1 із забороною їй залишати місце свого проживання цілодобово в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.08.2022 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- носити електронний засіб контролю;

- прибувати до слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурора, який здійснює процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження або суду за першим викликом;
- не відлучатися за межі Білгород-Дністровського району Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками в рамках кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Попередити підозрювану ОСОБА_9 про наслідки ухилення від покладених на неї судом обов`язків.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1