У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.08.2022 Справа №607/10707/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002201 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ., слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання даних документів у філії Тернопільського обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях, а саме до інформації по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття вище вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено що 01 листопада 2020 року, близько 09:00 на лінію 102 звернулась ОСОБА_10 , про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_11 , уклала договір із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо купівлі квартири АДРЕСА_3 , однак дізнавшись, що вказану квартиру також і придбала ОСОБА_12 на підставі договору. Внаслідок чого, товариство. Шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн.

Зокрема 06 листопада 2020 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку. За фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Як встановлено зі змісту колективної заяви від «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 » а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 . Вище вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Будівництво даного будинку здійснює, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема директором даного товариства являється ОСОБА_16 .

Вище вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з вище вказаною особою.

Зокрема ОСОБА_13 було передано у готівковій формі ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США; ОСОБА_14 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_16 у сумі 18 тисяч 200 доларів США, ОСОБА_15 передав ОСОБА_16 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів; ОСОБА_11 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_16 у сумі 14 тисяч доларів США.

Вище вказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи, та з`ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема в подальшому вище вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн НОМЕР_4 АДРЕСА_5 , зареєстрований як фізична особа підприємець. Також встановлено що, вище вказана особа являється керівником товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході допиту потерпілого ОСОБА_17 , було встановлено, що 22 жовтня 2020 року ОСОБА_17 уклав договір про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Даний договір був укладений між ОСОБА_17 та директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_16 . На момент укладання вище вказаного договору будинок за адресою: АДРЕСА_4 був зведений. Умовами договору було передбачено, що квартира вище вказаної особи буде знаходитись на першому поверсі, буде обладнана металопластиковими вікнами, дверима, та засобами комунікації а саме: (каналізація, водопостачання, електроенергія).

Під час укладання договору ОСОБА_16 , запевнив ОСОБА_17 , що дозвільна документація виготовлена на зведення багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_4 . В тому числі і на проведення комунікацій.

Під час укладання договору ОСОБА_17 сплатив ОСОБА_16 грошові кошти у сумі чотирнадцять тисяч п`ятсот доларів США, у готівковій формі. Останній вважає, що кошти не були використанні на будівництво та проведення комунікацій до будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Так як з моменту укладання договору, практично жодних будівельних робіт по будівництву будинку не проводилось.

В ході досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_6 про всі закриті та відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРОПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 . Та фізичної особи (керівника вище вказаного товариства) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 (ІПН НОМЕР_4 ).

Зокрема встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРОПОУ НОМЕР_3 , є відкриті та закриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація про рух коштів по вище вказаних рахунках юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРОПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 ., яка знаходиться у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також враховуючи те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ., слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання даних документів у філії Тернопільського обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., з можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях, а саме до інформації по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРОПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття вище вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.;

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1