Копія Справа №678/305/22
Провадження №1-кс-678-119/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000055 від 14.03.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

06.04.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання містяться заяви прокурора ОСОБА_4 та дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.03.2022 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.03.2022 року в період часу з 11 год. 17 хв. по 15 год. 17 хв., невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 , перебуваючи у м.Рівне, перерахував зі своєї карти банківського рахунку № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_8 у сумі 5000 грн., та № НОМЕР_9 в сумі 10000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній 06.03.2022 року близько 14 год. 00 хв., перебуваючи в м.Рівне, на сайті «OLX», знайшов оголошення про продаж ігрової приставки «PlayStation 5», сума за котру становила 10000 грн. Крім того, в оголошенні було вказано контактний номер НОМЕР_10 . Того ж дня, потерпілий ОСОБА_5 , зайшовши за вище вказаним оголошенням, під зазначеним дописом написав смс-повідомлення про актуальність продажу зазначеної в оголошенні приставки, на що особа 06.03.2022 року о 23 год.00 хв. повідомила що пропозиція продажу ігрової приставки ще до тепер актуальна. В подальшому, 07.03.2022 року близько 10 год.00 хв., невстановлена особа з номера мобільного телефону НОМЕР_10 , у мессенджері «Viber», за номером мобільного телефону НОМЕР_11 зателефонувала потерпілому ОСОБА_5 , та представившись продавцем, за допомогою відозв`язку продемонструвала ігрову приставку. Після цього, ОСОБА_5 , через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 07.03.2022 року о 11 год. 17 хв. зі своєї власної карти банківського рахунку № НОМЕР_7 перерахував на карту № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 грн., де в подальшому, в ході переписки з невстановленою особою було обговорено деталі відправки ще частини грошових коштів в сумі 5000 грн., та доставки посилки із м.Рівне, в м.Сарни. Надалі, 07.03.2022 року о 12 год. 43 хв., потерпілий ОСОБА_5 , через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із карти банківського рахунку № НОМЕР_7 , перерахував 5000 грн. на картку банківського рахунку № НОМЕР_9 , яку йому надала невстановлена особа у смс-повідомленні у мессенджері «Viber», у зв`язку із виникненням помилки у транзакції перерахунку грошових коштів в сумі 5000 грн. та відміною надходження грошових коштів. Таким чином, о 15 год. 17 хв. потерпілим ОСОБА_5 було здійснено ще один переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на ту ж картку банківського рахунку. В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 намагався неодноразово зв`язатися з невстановленою особою, здійснюючи систематичні дзвінки за номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 та НОМЕР_12 , однак невстановлена особа не відповідала, тому останній зрозумів що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період часу з 10 год. 00 хв. 07.03.2022 по 06.04.2022 року включно;

- інформації про власника карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , їх власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період часу з 10 год. 00 хв. 07.02.2022 року по 06.04.2022 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період часу з 10 год. 00 хв. 07.02.2022 року по 06.04.2022 року включно.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1