печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання прокурора другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться (перебувають у володінні) у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні перевіряються обставини ухилення від сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин у період з 01.01.2018 по 31.03.2022 низкою підприємств у межах Київської та Житомирської областей.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 20.01.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 6391 відповідно до якого, вказаному суб`єкту господарювання надається право видобутку корисної копалини пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування та території Північної і Південної ділянки Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області.

Так, ОСОБА_5 з метою мінімізації сплати рентної плати за користування надрами передбаченої вимогами ст. 252 Податкового Кодексу України, базою для нарахування якої є обсяг реалізованих корисних копалин з урахуванням ринкових цін на продукцію, організована злочинна схема відповідно до якої здійснювалась реалізація видобутих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " корисних копалин за заниженою фактичною ринковою вартістю на підконтрольні останньому підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які в подальшому здійснювали реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення реальному сектору економіки за ринковими цінами, (різниця реалізації ціни між заниженою та ринковою вартістю складає 150 грн з тони).

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 6391 відповідно до якого, вказаному суб`єкту господарювання надається право видобутку корисної копалини пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування та території Північної і Південної ділянки Спаського родовища від 18-го до 32-го км. вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро, Броварського району, Київської області, здійснювало у 2020 році реалізацію піску річкового на користь пов`язаного та афілійованого із спільними засновниками підприємства за цінами: 61,88 грн (1 квартал 2021); 74, 24 грн (2 квартал 2021); 107,13 (3 квартал 2021); 113,11 (4 квартал 2021), зазначаючи у податковій звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідні ціни як базу оподаткування та з неї здійснюючи сплату до бюджету.

Висновками аналітичних досліджень, проведених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами дослідження наданих документів на підставі постанови про залучення як спеціалістів у кримінальному провадженні вказано про можливість заниження сум рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (пісок) за період 2018 - 2022 років на суму 8 731 100 гривень, та також можливого заниження сум податку на додану вартість у сумі 7 987 622,25 гривень.

З метою підтвердження цих висновків, а також визначення шкоди державі у вигляді несплати податків та інших обов`язкових платежів органом досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, для проведення якої експертом заявлене клопотання про надання низки додаткових документів, у т.ч. первинних документів бухгалтерського обліку та звітності, оборотно-сальдових відомостей та іншого.

Також, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_9 за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001111 від 12.11.2020 за фактами незаконного заволодіння землями водного фонду, у якому 07.10.2021 скеровано до суду обвинувальний акт щодо директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , заступника директора з технічних питань цього підприємства ОСОБА_7 та маркшейдера ОСОБА_8 у вчиненні у складі організованої злочинної групи кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 239-2 КК України.

У кримінальному провадженні №0000359 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України, у межах якого подається це клопотання, досліджуються обставини легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , службовими особами вказаного підприємства та інших пов`язаних ним суб`єктів господарювання, що відбувалося у формі реалізації незаконно видобутих корисних копалин.

З метою легалізації (відмивання) майна, а саме грошових коштів від незаконного видобутку корисних копалин на території «Спаського» родовища в період 2018-2021 рр. на загальну суму 342 148 800 грн., власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_5 , організовано злочинну схему, яка полягала у легалізації вказаних коштів шляхом виплати заробітної плати керівництву та відповідальним працівникам підприємства з дивідендами з метою приховання неправомірної діяльності підприємства, закупівлі товарно матеріальних цінностей та об`єктів для власного користування і постановки на баланс підприємств, в подальшому частина отриманих грошових коштів виводилася через підконтрольні ОСОБА_5 підприємства.

Оглядом документів про рух коштів по банківським рахункам підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_5 встановлено, що упродовж 2020-2021 рр., виведено на користь останнього понад 100 млн. грн.

З урахуванням цього, копії матеріалів, документів та інформації, які містять докази незаконного видобування піску поза межами гірничого відводу у скерованому до суду кримінальному провадженні (обвинувальному акті) важливі та необхідні для доведення розслідуваних фактів легалізації цього піску шляхом вчинення з ним правочину реалізації підприємствам реального сектору економіки у кримінальному провадженні № 0000359, досудове розслідування у якому наразі триває.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001111 від 12.11.2020 скеровано 07.10.2021 для розгляду по суті висунутого обвинувачення до ІНФОРМАЦІЯ_10 , проте на даний час підготовче судове засідання не проведене, судовий розгляд не починався, а зібрані докази до судового провадження не приєднувались та в силу положень статей 290-293 КПК України знаходяться у прокурора, яким затверджено обвинувальний акт прокурора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає ,що для одержання належним чином засвідчених копій документів з іншого кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних матеріалів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор, у володінні якого знаходяться зазначені у матеріалах клопотання документи - прокурор першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 подав до суду заяву у якій зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання, разом з тим, просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться (перебувають у володінні) у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до вимог ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, якому вони визнають можливим.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000359, а також слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0001111 від 12.11.2020, які знаходяться (перебувають у володінні) у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних матеріалів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1