№ 755/8845/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001489 від 24.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю копіювання та вилучення копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_3 (гривневий валютний рахунок); НОМЕР_4 (гривневий валютний рахунок); НОМЕР_5 (International Bank Account Number - міжнародний номер банківського рахунку у гривневому еквіваленті); інформації про власника (користувача) рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; інформації про інші рахунки, які були відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) клієнтом, якому належать рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаним рахунком/рахунками, з наступними відомостями: датою надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назвою підприємства/контрагента, код ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу з дати відкриття рахунку за період часу з 26.04.2022 року до 01.09.2022 року; копій документів власника (користувача) банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про місця, дату та час зняття готівкових коштів за допомогою банкоматів/терміналів у касах відділень банків із банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; копій відеозаписів/фотофіксацїї процесу зняття готівкових коштів у разі, якщо зняття проводилось у місцях видачі готівкових коштів (терміналах), що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001489 від 24.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001489 від 24.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 26.04.2022 року невстановлені особи, шляхом обману заволоділи вантажем з олією, загальною вартістю 84 900 Євро, завдавши шкоди ОСОБА_7 (ЖЄО 30681 від 23.06.2022 року).
Згідно протоколу допиту потерпілого в режимі відеокоференцїї, ОСОБА_7 повідомив, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якої є ОСОБА_7 , та фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою правління якої є ОСОБА_4 , заключили договір про поставку соняшникової олії з України за кордон. Контактним лицем компанії поряд з ОСОБА_4 виступав ОСОБА_8 , який запевнював, що поставка повинна відбутись. При цьому, 26.04.2022 року фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 84 900 Євро. Однак, станом на 29.06.2022 року та до сьогоднішнього дня товар поставлений не був. При спробі зв`язатися з постачальником олії - ОСОБА_4 , останній вигадує обставини, які унеможливлюють виконати поставку олії, строк поставки не вказує та гроші не повертає.
До СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшов ініціативний рапорт про те, що під час оперативного супроводження матеріалів встановлено, що до даного злочину причетні наступні громадяни: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .
Оперативним шляхом встановлено, що у ОСОБА_4 наявні банківські рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , діяльність якого передбачена відповідним кведом за номером 64.9 (інші види грошового посередництва). Банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 (гривневий валютний рахунок); НОМЕР_4 (гривневий валютний рахунок); НОМЕР_5 (International Bank Account Number - міжнародний номер банківського рахунку у гривневому еквіваленті).
Для повного, всебічного, неупередженого та своєчасного розслідування даного кримінального провадження виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що передбачено ст. 160 КПК України, а саме до банківських рахунків громадянина ОСОБА_4 , який може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.4 ст.190 КК України.
У даному випадку, інформація, яка може міститися за банківськими рахунками вищевказаної особи, може прямо чи опосередковано вказувати на причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення за наступними факторами: адресування грошових переказів - у запитуваній інформації інтерес викликає «A.B.L Company», що є юридичною особою, яка є нерезидентом та зареєстрована в Естонії. Також, додатковий інтерес становлять перекази між ОСОБА_4 та громадянином України ОСОБА_8 , який також може бути причетний до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; розмір грошових переказів - у запитуваній інформації інтерес може викликати великі грошові суми, які надходили або перенаправлялися після отримання компанією-нерезидентом транзакційної оплати за договором поставки, що містяться у матеріалах кримінального провадження; темпоральність та активність грошових переказів - інтерес викликає період часу після переведення грошових коштів із фірмою-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », членом правління якої є ОСОБА_4 , який може мати відношення до вчинення кримінального правопорушення; підозрілість грошових переказів, що може ідентифікуватися за транзакційними переказами із фіктивними контрагентами.
Тому, виникає обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_3 (гривневий валютний рахунок); НОМЕР_4 (гривневий валютний рахунок); НОМЕР_5 (International Bank Account Number - міжнародний номер банківського рахунку у гривневому еквіваленті), а також, за персоніфікованими ознаками відносно фізичної особи ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Таким чином, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , володіє інформацією, яка необхідна органу досудового розслідування для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до встановленої Кримінальним кодексом України відповідальності.
Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001489 від 24.06.2022 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю копіювання та вилучення копій документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , з наступними ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_3 (гривневий валютний рахунок); НОМЕР_4 (гривневий валютний рахунок); НОМЕР_5 (International Bank Account Number - міжнародний номер банківського рахунку у гривневому еквіваленті); інформації про власника (користувача) рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;інформації про інші рахунки, які були відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) клієнтом, якому належать рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді за вищевказаним рахунком/рахунками, з наступними відомостями: датою надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назвою підприємства/контрагента, код ЄДРПОУ, сумою, призначенням платежу з дати відкриття рахунку за період часу з 26.04.2022 року до 01.09.2022 року; копій документів власника (користувача) банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про місця, дату та час зняття готівкових коштів за допомогою банкоматів/терміналів у касах відділень банків із банківських рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; копій відеозаписів/фотофіксацїї процесу зняття готівкових коштів у разі, якщо зняття проводилось у місцях видачі готівкових коштів (терміналах), що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя