У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.04.2022 Справа №607/4815/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000048 від 30 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 30 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 12 квітня 2022 року під час проведення огляду місця події в АДРЕСА_1 , особистого обшуку ОСОБА_4 під час його затримання та обшуку в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу, в тому числі, під час введення на території України військового стану, здійснюються вимоги передачі грошових коштів до ОСОБА_5 , з погрозою застосування до останнього насильства.

При цьому під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 з`ясовано, що влітку 2021 року, перебуваючи на АДРЕСА_3 останній познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 (мобільний телефон НОМЕР_1 ). В подальшому вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 здійснювалось зі сторони ОСОБА_8 . В подальшому протягом тривалого часу починаючи з грудня 2021 року по теперішній час ОСОБА_6 вимагає в потерпілого грошові кошти, при цьому в березні 2022 року дані вимоги супроводжуються погрозами насильства та спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які потерпілий сприймає за реальні.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_4 .

12 квітня 2022 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_9 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступні речі:

- грошові кошти в сумі 8000 (вісім) тисяч гривень, з яких одна куп`юра номіналом 1000 гривень із номером AИ1434674, 14 куп`юр номіналом 500 гривень кожна, із номерами: ЗБ4555034, ЦА0385523, ЕБ8318900, ЕБ3336436, ХЕ2786123, ЕЖ2809038, ХИ5203483, ЄБ9581408, ЕВ7921377, ЕБ4824385, ЕБ0856376, ЦБ2096945, ЄЗ6481221, ЕБ2384429, які упаковано в сейф пакет № KIV 2135346;

- два пусті шприци, з яких один 10 мл. та один 2 мл., при цьому один з голкою та дві кришечки до них, які упаковано в сейф пакет № KIV 2135359.

Крім цього, 12 квітня 2022 року в період з 16 год. 30 хв. по 17 год. 40 хв. під час здійснення затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 проведено особистий обшук затриманої особи, в ході якого вилучено наступні речі:

-мобільний телефон марки «Mi», синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 із сім картками операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які поміщені в спец упакування KIV1146344;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , три сім картки оператора стільникового зв`язку «Водафон» та одну сім картку оператора стільникового зв`язку «Лайфселл», які поміщені в спец упакування KIV1146345.

Крім цього, 12 квітня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про проведення обшуку старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_5 , в ході якого вилучено наступні речі:

-банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_7 , яка поміщена в спец упакування KIV2135072;

-мобільний телефон марки «Samsung» PM-J701, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із сім картками оператора стільникового зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які поміщена в спец упакування KIV2135085;

-тримач для сім картки оператора оператора стільникового зв`язку «Vodafone» із абонентським номером НОМЕР_12 , банківська картка «УніверсалБанк» № НОМЕР_13 , які поміщені в спец упакування KIV2135087;

-грошові кошти однією куп`юрою номіналом 200 гривень із номером ТГ4195392, яка поміщена в спец упакування KIV2135088.

Посилаючись на те, що речі, які були вилучені 12 квітня 2022 року під час проведення огляду місця події в АДРЕСА_1 , особистого обшуку ОСОБА_4 під час його затримання та обшуку в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки зазначені речі є речовими доказами та в подальшому будуть піддані експертному дослідженню, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак на адресу слідчого судді подала заяву, в якій просила розгляд клопотання про арешт майна проводити без її участі, клопотання підтримає в повному обсязі, просить задовольнити.

Інші учасники судового розгляду, а саме підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_11 , потерпілий ОСОБА_5 та власники майна ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в судове засідання не з`явились, однак на адресу слідчого судді подали заяви про розгляд клопотання про арешт майна без їх участі.

З урахуванням вимог ч.1 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання про арешт майна у відсутності вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000048, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000048 від 30 березня 2022 року, заявою ОСОБА_5 від 30 березня 2022 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 квітня 2022 року, протоколом огляду місця події від 11 квітня 2022 року, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 від 12 квітня 2022 року, протоколом обшуку від 12 квітня 2022 року, іншими долученими до клопотання матеріалами.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 12 квітня 2022 року під час проведення огляду місця події в АДРЕСА_1 , особистого обшуку ОСОБА_4 під час його затримання та обшуку в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 від 13 квітня 2022 року зазначене у клопотанні майно, що було вилучене 12 квітня 2022 року під час проведення огляду місця події в АДРЕСА_1 , особистого обшуку ОСОБА_4 під час його затримання та обшуку в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000048 від 30 березня 2022 року, вирішено питання про місце їх зберігання.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування у даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Водночас відповідно до вимог ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, що вилучене 12 квітня 2022 року під час проведення огляду місця події в АДРЕСА_1 , особистого обшуку ОСОБА_4 під час його затримання та обшуку в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , майно, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на такі з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучене 12 квітня 2022 року під час проведення огляду місця події в АДРЕСА_1 , особистого обшуку ОСОБА_4 під час його затримання та обшуку в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , майно, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказані речі можуть бути використані як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене 12 квітня 2022 року під час проведення огляду місця події в АДРЕСА_1 , особистого обшуку ОСОБА_4 під час його затримання та обшуку в приміщенні квартири за адресою АДРЕСА_2 , майно.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000048 від 30 березня 2022 року - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на наступні речі:

- грошові кошти в сумі 8000 (вісім) тисяч гривень, з яких одна куп`юра номіналом 1000 гривень із номером AИ1434674, 14 куп`юр номіналом 500 гривень кожна, із номерами: ЗБ4555034, ЦА0385523, ЕБ8318900, ЕБ3336436, ХЕ2786123, ЕЖ2809038, ХИ5203483, ЄБ9581408, ЕВ7921377, ЕБ4824385, ЕБ0856376, ЦБ2096945, ЄЗ6481221, ЕБ2384429, які упаковано в сейф пакет № KIV 2135346;

- два пусті шприци, з яких один 10 мл. та один 2 мл., при цьому один з голкою та дві кришечки до них, які упаковано в сейф пакет № KIV 2135359;

-мобільний телефон марки «Mi», синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 із сім картками операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які поміщені в спец упакування KIV1146344;

-банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , три сім картки оператора стільникового зв`язку «Водафон» та одну сім картку оператора стільникового зв`язку «Лайфселл», які поміщені в спец упакування KIV1146345;

-банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_7 , яка поміщена в спец упакування KIV2135072;

-мобільний телефон марки «Samsung» PM-J701, IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із сім картками оператора стільникового зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , які поміщена в спец упакування KIV2135085;

-тримач для сім картки оператора оператора стільникового зв`язку «Vodafone» із абонентським номером НОМЕР_12 , банківська картка «УніверсалБанк» № НОМЕР_13 , які поміщені в спец упакування KIV2135087;

-грошові кошти однією куп`юрою номіналом 200 гривень із номером ТГ4195392, яка поміщена в спец упакування KIV2135088.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати власникам майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1