Справа № 752/8269/22
Провадження №1-кс/752/4400/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

29.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000167 від 06.04.2022 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

28 вересня 2022 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- статутних та установчих документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту її реєстрації по 28.09.2022 року;

- документів щодо призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі щодо ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) з моменту реєстрації компанії по 28.09.2022 року;

- контрактів з усіма додатками, товаро-супровідних документів, актів приймання-передачі, митних декларацій, сертифікатів походження та якості товару, а також інших документів на підтвердження якості продукції, накладних, рахунків, документів про оплату отриманого відвантаженого з території України товару згідно укладеного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контракту №05112021 від 05.11.2021 та додаткової угоди №1 від 10.11.2021, де ІНФОРМАЦІЯ_1 є вантажоодержувачем шроту соєвого загальною вагою 1498580 (кг) на загальну суму 689 346,80 USD у відповідності до митної декларації UA508110/2021/003591 від 22.11.2021;

- контрактів на подальшу реалізацію (зберігання) компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначеного вище товару з усіма додатками, товаро-супровідних документів, актів приймання-передачі, документів щодо подальшої оплати переданого/реалізованого вищезазначеного товару олії соєвої;

- документів щодо усіх укладених контрактів з моменту реєстрації компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 до моменту виконання даної ухвали слідчого суді з усіма додатками, доповненнями та специфікаціями, товаро-супровідних документів, актів приймання-передачі та документів щодо оплати за укладеними контрактами;

- документів щодо руху коштів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за відомими відкритими розрахунковими рахунками у банківських установах, в тому числі: Bank (suspected): ІНФОРМАЦІЯ_4 (Poland), SWIFT / Bic code: АДРЕСА_2 ; ALTPAY (a payment system), ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , Swift / Bic code: SXPYDKKK, Account: НОМЕР_1 (EUR account), IBAN: НОМЕР_2 , Account: НОМЕР_3 (Multi-currency account), IBAN: НОМЕР_4 , Currency: USD, Account number: НОМЕР_5 , Currency: Euro (EUR).

Посадовим особам компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000167 від 06.04.2022 року старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/8269/22

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя