Справа № 157/1137/22
Провадження №1-кс/157/526/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідча суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої дізнавачки - слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокуроркою Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 9 вересня 2022 року за №0000186 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Уповноважена дізнавачка - слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати їй та дізнавачам у кримінальному провадженні, а саме: начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшій дізнавачці цього СД ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 та оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 31.08.2022 по 08.09.2022: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформацію про прив`язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку. В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЄРДР 9 вересня 2022 року за № 0000186 внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей послугувала заява від ОСОБА_12 про те, що 31.08.2022 з метою придбання автомобіля «Hyundai Santa Fe» по оголошенню, яке було розміщено в соціальній мережі «Facebook», він уклав з невідомою особою на ім`я ОСОБА_13 у мережі « ОСОБА_14 » усний договір купівлі-продажу товару та перерахував грошові кошти в сумі 43100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , проте оплачений товар не отримав та грошові кошти не повернуто. В ході досудового розслідування встановлено, що невідомою особою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо причетну до скоєння зазначеного кримінального правопорушення особу, і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, і дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілого. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення кримінального проступку та встановити її причетність до нього не виявляється можливим.

У судове засідання уповноважена дізнавачка слідча ОСОБА_3 та прокурорка ОСОБА_4 не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явилася і причину неявки не повідомила.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 9 вересня 2022 року за № 0000186 за заявою ОСОБА_12 , згідно з якою 01.09.2022 близько 12 години 10 хвилин невідома особа, яка представилася ОСОБА_15 , укладала з ним усний договір купівлі-продажу автомобіля марки «Hyundai Santa Fe» по оголошенню, яке було розміщено у соціальній мережі «Facebook», після чого він добровільно перерахував кошти в сумі 43100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , проте автомобіль не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, як вбачається з постанови т.в.о. начальника СД Камінь-Каширськогно РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 про призначення групи дізнавачів від 9 вересня 2022 року, здійснюють начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старша дізнавачка цього СД ОСОБА_6 та уповноважена дізнавачка слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 . Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурорки Камінь-Каширської окружної прокуратури: ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 .

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_18 від 8 вересня 2022 року вбачається, що о 17 год. 35 хв. надійшла заява від ОСОБА_12 до поліції про те, що 01.09.2022 близько 12 год. 10 хв. невідома особа на ім`я ОСОБА_13 (моб. тел. НОМЕР_3 ) шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля «Hyundai Santa Fe» через Інтернет сайт «ОЛХ», заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 43100 гривень, які він перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти для виплат на банківську карту № НОМЕР_1 .

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, зареєстрованої 08.09.2022 за №4053, ОСОБА_12 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, повідомив про те, що 31.08.2022 з метою придбання автомобіля «Hyndai Santa Fe» по оголошенню, яке розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», уклав з невідомою особою на ім`я ОСОБА_13 у мережі «Viber» усний договір купівлі-продажу товару та перерахував грошові кошти в сумі 43100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , проте товар не отримав та грошові кошти йому не повернуто.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 9 вересня 2022 року, він ввечері 31 серпня 2022 року перебував по місцю проживання та переглядав інформацію у мережі Інтернет, а саме, у соціальній мережі «Facebook», і натрапив на оголошення, яке розміщене у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що продається автомобіль «Hyundai Santa Fe» за 1600 доларів США не розмитнений, було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_4 , прізвище, ім`я особи, яка продає автомобіль, ОСОБА_13 . Він відразу у мережі «Viber» написав на вказаний в оголошенні номер телефону повідомлення про свої наміри придбати зазначений автомобіль, на що в той же вечір йому відповіли, що автомобіль знаходиться на даний час за кордоном у Литві й з розмитнення буде коштувати 3100 доларів США, а без розмитнення 1900 доларів США, також йому було скинуто фото автомобіля. У той же вечір він написав, що погоджується купити автомобіль. Наступного дня, 01.09.2022, ОСОБА_19 у мережі «Viber» написав, що потрібно внести передоплату в розмірі 370 доларів США (15300 гривень), на що він погодився, та ОСОБА_13 у мережі «Viber» скинув йому номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати передоплату, та зазначити свої паспортні дані. На його прохання сестра його дружини ОСОБА_20 перерахувала із своєї картки грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у розмірі 15300 гривень, оскільки на його банківській карті не було такої суми, і скинула близько 13 год. 30 хв. 01.09.2022 скріншот у мережі «Viber» про перерахування коштів. ОСОБА_19 написав, що грошові кошти прийшли та розпочинає займатися документами на автомобіль. Ввечері 01.09.2022 близько 19 години ОСОБА_13 у мережі «Viber» написав, що автомобіль погружено на лафету та прямує до кордону, та з ним зв`яжуться, коли даний автомобіль буде на кордоні. Наступного дня, 02.09.2022, близько 11 години у мережі «Viber» останній надіслав йому голосове повідомлення, в якому повідомив, що перебуває на даний час на митниці й внесені певні зміни до законодавства, а тому ще додатково потрібно збір на мито в сумі 680 доларів США (27800 гривень), на що він погодився й через термінал в м. Камені-Каширському перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 27800 гривень, після чого відразу відправив йому фото квитанції. Ввечері 02.09.2022 ОСОБА_13 видалив всю переписку, побачивши це, він почав шукати його у соціальній мережі «Facebook» та, натрапивши на його сторінку, побачив, що там розміщений допис, в якому вказано, що його дані використовують шляхом обману невідомі особи, й зайшовши до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив, що вже даного оголошення немає, і тоді зрозумів, що натрапив на шахрая, оскільки автомобіль так і не було доставлено. Спілкування із ОСОБА_13 відбувалося лише через мережу «Viber».

Як вбачається з копії квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.09.2022 ОСОБА_12 були перераховані кошти у сумі 27832 гривні на рахунок отримувача на ім`я ОСОБА_19 , а також згідно із скріншотом про перерахування коштів були перераховані гроші у сумі 15376 гривень 50 копійок, з яких 76 грн. 50 коп. комісія.

З копії платіжного доручення № ЕСМ_Р24А218743401D60250 від 01 вересня 2022 року вбачається, що були перераховані кошти в сумі 15300 грн. на рахунок НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначених обставин, є достатні підстави вважати, що документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати уповноважена дізнавачка слідча можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до яких уповноважена дізнавачка просить надати доступ з отриманням їх копій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться у цих документах, не можливо.

З урахуванням вищезазначеного, клопотання належить задовольнити частково, надати дізнавачам, уповноваженим дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій).

Беручи до уваги обсяг документів, до яких надано доступ, та їх характер, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання уповноваженої дізнавачки - слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , уповноваженій дізнавачці - слідчій СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшій дізнавачці СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 31.08.2022 по 08.09.2022: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу; IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1