Провадження №1-кс/127/5206/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000228 від 21.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000228 від 21.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В обґрунтування своїх вимог прокурор ОСОБА_3 зазначив, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні №0000228, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано протиправну схему, пов`язануіз реалізацією запірно-пломбувальних пристроїв власного виробництва. Так, основна частина реалізації ЗПП відбувається пов`язаним комерційним структурам, які в подальшому перепродують вироби зі значною торговою націнкою.

Таким чином, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Філії створюються умови для одержання неправомірної вигоди для інших юридичних та фізичних осіб.

Крім того, в період 2017-2021 років Філією укладено 5 договорів на суму 1 718 000 грн. з ФОП ОСОБА_4 , який надає послуги з ремонту та обслуговування не електронної частини виробничого обладнання.

При аналізі переговорних процедур за якими Філією укладено договори з ФОП ОСОБА_4 встановлено дані, які можуть свідчити про їх фіктивне проведення та використання ним фіктивних документів.

За результатами виконання договорів, між сторонами оформляються відповідні документи первинного бухгалтерського обліку (накладні, акти приймання-передавання виконаних робіт, акти про надання послуг та інші), а також проводяться розрахунки.

Однак, в ході досудового слідства отримано відомості про те, що у вищевказані документи внесено недостовірні відомості, а саме завищено об`єми виконаних робіт чи наданих послуг.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних /розрахунків коригувань щодо Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 в розрізі податкових накладних /розрахунків коригувань виписаних в якості Продавця та отриманих в якості Покупця за період з 01.01.2017 по 13.06.2022; інформацію про IP-адреси, з яких відбувалась подача ФОП ОСОБА_4 , РНОККПП НОМЕР_1 податкової звітності за період з 01.01.2017 по 13.06.2022.

Відповідно ч. 3 ст. 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об`єктів оподаткування або об`єктів, які пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення товарознавчої, слово-економічної у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз (товарознавчої, судово-економічної, почеркознавчої), прокурор ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, щослужбовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано протиправну схему пов`язануіз реалізацією запірно-пломбувальних пристроїв власного виробництва. Так, основна частина реалізації ЗПП відбувається пов`язаним комерційним структурам, які в подальшому перепродують вироби зі значною торговою націнкою.

Таким чином, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Філії створюються умови для одержання неправомірної вигоди для інших юридичних та фізичних осіб.

За даним фактом були внесені 21 грудня 2021 року відомості до Єдиногореєстру досудових розслідувань за №0000228 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних /розрахунків коригувань щодо Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 в розрізі податкових накладних /розрахунків коригувань виписаних в якості Продавця та отриманих в якості Покупця за період з 01.01.2017 по 13.06.2022; інформацію про IP-адреси, з яких відбувалась подача ФОП ОСОБА_4 , РНОККПП НОМЕР_1 податкової звітності за період з 01.01.2017 по 13.06.2022.

З огляду на вищенаведене, враховуючи дослідженні матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000228 від 21.12.2021, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000228 від 21.12.2021, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних/розрахунків коригувань щодо Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 в розрізі податкових накладних /розрахунків коригувань виписаних в якості Продавця та отриманих в якості Покупця за період з 01.01.2017 по 13.06.2022,;

- інформацію про IP-адреси, з яких відбувалась подача ФОП ОСОБА_4 , РНОККПП НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: