№336/3193/22
н/п 1-кс/336/598/2022
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

26 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045 від 15.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовано таким.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.07.2022 приблизно о 14:30 годині, невстановлена особа, шляхом обману, з використанням соціального месенжеру «Telegram» та «фішингових» веб-інтерфейсів, під приводом оплати за пасажирські перевезення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 13 000 грн.

В ході виконання доручення слідчого співробітниками ВПК в Запорізькій області ДКП НП України було проведено аналітичне дослідження відкритих джерел інформації методами OSINT, а також отримано вiдомостi з банківських установ та встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 зі своїх банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . з використанням «фішингових» веб інтерфейсів, шляхом обману здійснила переказ грошових коштів на банківські картки наступних осіб:

- з банківської картки № НОМЕР_1 , грошові кошти перераховані на картку, емiтовану «А-Банк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , PНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 Дата видачі: 04.10.2019 Дійсний до: 04.10.2023, орган видачі: Шевченківський відділ у м. Запоріжжі УДМС у Запорізькій областi, адреса реєстрації та фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 (зняття грошових коштів здійснюється в банкоматі «CAZA7405 UKR Zaporizhzhia», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, буд. 1). Частина грошових коштів з банкiвської картки ОСОБА_6 , перераховується на картку, емiтовану «А-Банк» № НОМЕР_7 . яка належить ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_3. PHOКПП: НОМЕР_8 , адреса реєстрації мiсця проживання: АДРЕСА_2 ;

- з банківських карток потерпілої N НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . перераховані на банківські картки емітовані «Ощадбанк» № НОМЕР_9 та «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_10 , якi належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , PНОКПП: НОМЕР_11 , адреса реестрації: АДРЕСА_3 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_4 (зняття грошових коштів здійснюється в банкоматі «CAZA6351», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 131).

Відділом протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України встановлено, що ОСОБА_7 . вiдповiдно до показань свідків постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказане квартира згідно з витягом із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №307667060 на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Допит власників приміщення квартири не проводився, оскiльки це може привести до витоку інформації, та вплине на результативність проведення обшуку.

В органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за вищевказаною адресою, з метою виявлення та вилучення комп`ютерної технiки, флеш носіїв інформації, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, мобільних сім-карт телефонного зв`язку, банківських карток, блокнотів, планшетів, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, інших матеріальних об`єктів (документів, печаток, штампів), які могли бути знаряддям вчинення правопорушення, та предметів, які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання документи та докази, якими обґрунтовуються доводи клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001045 від 15.07.2022 слідчими СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені за завою ОСОБА_9 про заволодіння шахрайським шляхом належних їй грошових коштів. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

На виконання доручення слідчого співробітниками ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України встановлені особи, що можливо причетні до вчинення злочину. Зокрема встановлені анкетні дані вказаних осіб, номери телефонів, якими вони користуються, сторінки у соціальних мережах, адреси місця проживання, що знайшло своє відображення у рапорті інспектора ВПК ОСОБА_10 (а.с. 10-13).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_11 свідок підтверджує, що ОСОБА_7 мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

За відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості за зазначеною адресою належить ОСОБА_8

Згідно із частиною першою статті 234 КПК України метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із частиною першою статті 234 КПК України метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про надання дозволу на обшук має містити певні відомості, визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини другої статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Вмотивованість рішення означає, що в ньому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

При цьому ухвала слідчого судді має містити посилання на конкретні матеріали кримінального провадження, дослідження яких дало слідчому судді підстави для надання дозволу на обшук.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, містить посилання на конкретні матеріали кримінального провадження та отримані під час досудового розслідування докази, з яких слідчий та прокурор вважають доведеними всі зазначені обставини, у тому числі ті, які б давали достатні підстави вважати, що відшукувані речі, предмети можуть знаходитися саме за вказаною у клопотанні адресою.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу на відшукання та вилучення «предметів, які мають безпосереднє значення для встановлення істини у справі». Однак таке формулювання не може вважатись належним визначенням обсягу речей, які планується відшукати, як того вимагає п.7 ч. 3 ст. 234 КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, слідча ОСОБА_3 просить надати дозвіл на проведення обшуку конкретним слідчим, однак не всі слідчі відповідно до постанови про створення слідчої групи від 15.07.2022 входять до складу групи, а тому дозвіл надається лише слідчим, що уповноважені на проведення досудового розслідування цього кримінального провадження.

Відповідно до частини другої статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наведена норма КПК України встановлює лише максимальний строк дії ухвали про обшук, а тому, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне визначити термін, який буде необхідним та достатнім для виконання ухвали. Вказаний термін зазначений у резолютивній частині ухвали.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на проведення обшуку приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, мобільних сім-карт телефонного зв`язку, банківських карток, блокнотів, планшетів, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, інших матеріальних об`єктів (документів, печаток, штампів), які могли бути знаряддям вчинення правопорушення, виключених законом з обігу предметів.

У задоволені решти клопотання - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до житла особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим в строк до 14 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1