Справа № 619/906/20
Провадження № 1-кс/535/339/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2022 року смт Котельва
Котелевський районний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
директора ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера» - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Укртехносфера» про закриття кримінального провадження, відповідно до ч.9 ст.284 КПК України,-
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Котелевського районного суду Полтавської області в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Укртехносфера» з клопотанням про закриття кримінального провадження №0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020, на підставі п.9 ст.284 КПК України, у зв?язку з закінченням строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 КПК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Відповідно до ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 04.08.2021 року у справі №619/906/20 в рамках кримінального провадження № 0000016 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «БК «Укртеносфера», з метою відшукування та вилучення оригіналів документів зі зразками підпису та почерку, які виконані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Згідно ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 04.08.2021 у справі №619/906/20 в рамках кримінального провадження №0000016 було накладено арешт на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено 12.08.2021 під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «БК «Укртеносфера». Також, на виконання ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 10.09.2021 у справі №619/906/20, про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, ТОВ «БК «Укртеносфера» було надано оригінали витребуваних документів стосовно укладання та виконання договору №273 від 05.12.2016. Враховуючи накладений арешт та вилучені оригінали документів, ТОВ «БК «Укртехносфера» є особою, права та законні інтереси, якої обмежуються під час досудового розслідування. Досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні №0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України провадиться слідчими органів Національної поліції України, а саме досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. ТОВ «БК «Укртеносфера» вважає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України сплив, а кримінальне провадження не було закрите. Розслідування по кримінальному провадженню фактично не ведеться, слідчих дій не проводиться, жодній особі не було повідомлено про підозру. Зазначене кримінальне провадження було внесено до ЄРДР ще 31.01.2020, тобто вже більше двох з половиною років тому. Отже обмеження права власності, шляхом накладання арешту на майно товариства та вилучення оригіналів документів, є безпідставним. Крім того, згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020 становить 18 місяців, тобто до 31.07.2021. Зазначений строк досудового розслідування продовжувався відповідно до ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 27.07.2021 до 31 січня 2022. Адвокатом ОСОБА_4 було направлено запит №03-02-2022-01 від 03.02.2022 до Дергачівського районного суду Харківської області щодо питання того, чи надходило клопотання прокурора або слідчого про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000016 в порядку, що визначений ст. 294 КПК України. У відповідь на даний запит Дергачівський районний суд було зазначено, що станом на дату відповіді (08.02.2022) клопотань про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 не надходило. А отже строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020 сплив і у встановленому порядку слідчим суддею не продовжений. Крім того, з метою припинення протиправних дій з боку СВ ВП №3 ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області захисником було направлено клопотання про закриття кримінального провадження на адресу відповідного органу досудового розслідування. На підтвердження зазначеного надано копії доказів направлення клопотання №22-08-2022-03 від 22.08.2022, а саме поштову накладну №366 та роздруківку з електронного кабінету GMAIL (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) нa електронну адресу відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області зазначені на сайті ГУНП в Харківській області - , ОСОБА_7 та електронну адресу слідчого СВ відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_8 . Зазначене клопотання з 27.08.2022 року знаходиться у поштовому відділенні НОМЕР_1 за адресою: вул. Сумський шлях, 178, Дергачі, Харківський, Харківська, однак представники ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області не отримують даний лист, на підтвердження чого надано трекінг відправлення №366. Отже, як зазначено в поданій скарзі, зважаючи на бездіяльність органу досудового розслідування у відношенні до закриття кримінального провадження №0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020, особа права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування бажає скористатись правом на подання клопотання про закриття кримінального провадження до слідчого судді передбачене ч.9 ст.284 КПК України.
Захисник, ОСОБА_4 та директор ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера» - ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти закриття кримінального провадження, та просила клопотання залишити без задоволення.
Старший слідчий СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 в призначене судове засідання не з?явилася, повідомлялася своєчасно та належним чином.
Старшим слідчим СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 надані матеріали кримінального провадження №0000016 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження №0000016 від 31.01.2020, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до положень п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченого цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадження.
Частина 2 ст. 28 КПК України встановлює загальне правило, що проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Водночас ч. 5 ст. 28 КПК України містить спеціальну норму, за якою кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадженні щодо нього було закрите.
Ця норма кореспондує із положеннями частини 1 ст. 116 КПК України, яка передбачає, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим кодексом строки.
Статтею 113 КПК України, зазначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Дотримання розумних строків є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК України, що відображає вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Як вбачається зі змісту ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини, зокрема пункті 32 у справі «Калініченко проти України» від 26.07.2007 року Заява N 25444/03 зазначено: «Суд повторює, що розумність тривалості провадження у справі повинна оцінюватись у світлі обставин справи та з урахуванням наступних критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади» (рішення у справі Pelissier and Sassi v. France [GC], заява N 25444/94, пункт 67, ECHR 1999-II).
Частиною 2 ст.114 КПК України передбачено, що будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.
Вчасне не проведення необхідних слідчих та процесуальних дій суттєво порушує фундаментальний визначений КПК України принцип розумності строків, метою якого є захист осіб від надмірного і безпідставного затягування процесу.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, внесені до ЄРДР 31.01.2020 за №0000016.
Відповідно до ч.9 ст.284 КПК України якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За ч. 2 цієї статті строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Отже, згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020 становить 18 місяців, тобто до 31.07.2021.
Зазначений строк досудового розслідування продовжувався відповідно до ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 27.07.2021 до 31 січня 2022 року.
Крім того, адвокатом ОСОБА_4 було направлено запит №03-02-2022-01 від 03.02.2022 року до Дергачівського районного суду Харківської області щодо питання того, чи надходило клопотання прокурора або слідчого про продовження строку досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000016 в порядку, що визначений ст. 294 КПК України.
У відповідь на даний запит Дергачівським районним судом Харківської області було зазначено, що станом на дату відповіді (08.02.2022) клопотань про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 не надходило. А отже строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020 сплив і у встановленому порядку слідчим суддею не продовжений.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
При дослідженні наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження №0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020, вбачається, що згідно наявної постанови від 31.12.2021 старшим слідчим СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 кримінальне провадження №0000016 внесеного до ЄРДР від 31.01.2020 за ч.3 ст.191 КК України закрито.
Слідчий суддя також звертає увагу на те, що заперечення прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 містять посилання на постанову від 29.04.2022 про скасування постанови слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області про закриття кримінального провадження №0000016 від 31.01.2020. Вказану постанову прокурором додано до заперечень у додатку.
Так, при дослідженні матеріалів кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що вони не містять постанови про скасування постанови слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області про закриття кримінального провадження №0000016 від 31.01.2020. При їх дослідженні слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження закрито, відповідно до постанови від 31.12.2021. Крім того відсутні будь-які відомості про направлення існуючої постанови, на виконання вимог ч.6 ст.284 КПК України. Також в матеріалах кримінального провадження відсутній опис документів.
Щодо винесення постанови від 29.04.2022 про скасування постанови слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області про закриття кримінального провадження №0000016 від 31.01.2020 слідчий суддя відокремлює наступне.
Згідно ч.6 ст.284 КПК України, копія постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв`язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови. Проте матеріали кримінального провадження не містять будь-яких даних про направлення винесеної слідчим постанови про закриття кримінального провадження.
В запереченнях прокурор вказує, що процесуальним керівником скасовано постанову про закриття кримінального провадження в межах дії вимог ч.8 ст.615 КПК України щодо особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, та вказує, що строк досудового розслідування до скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків.
В зв`язку із введенням на території України воєнного стану, при вирішенні питання щодо строків досудового розслідування необхідно керуватись вимогами ст. 615 КПК України.
Відповідно до ч.8 ст.615 КПК України, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Разом з тим, Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, на території України з 24.02.2022 введений воєнний стан.
Оскільки постанова слідчого про закриття кримінального провадження винесена 31.12.2021, строк на її скасування, передбачений ч.6 ст.284 КПК України був пропущений, а отже посилання прокурора на ч.8 ст.615 КПК України слідчий суддя вважає недоцільним.
В той же час згідно, п.3 ч.1 ст.615 КПК України, у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість подальшого проведення, закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності - строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зупиняється на підставі вмотивованої постанови прокурора з викладом відповідних обставин та підлягає поновленню, якщо підстави для зупинення перестали існувати. До зупинення досудового розслідування прокурор зобов`язаний вирішити питання про продовження строку тримання під вартою.
Отже, строк досудового розслідування від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Однак у вказаний період, досудове розслідування має фактично здійснюватись, а саме проводитись слідчі (розшукові), процесуальні дії, оскільки у протилежному випадку прокурор вмотивованою постановою зупиняє строк досудового розслідування, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України.
Проте, з матеріалів клопотання та досліджених матеріалів кримінального провадження №0000016 від 31.01.2020, не вбачається, що з моменту введення воєнного стану належним чином здійснювалось досудове розслідування та проводилися слідчі (розшукові), процесуальні дії.
Отже строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчився, а відтак у слідчого судді наявні підстави для закриття вказаного кримінального провадження на підставі ч.9 ст.284 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 100, 219, 284, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Укртехносфера» про закриття кримінального провадження, відповідно до ч.9 ст.284 КПК України - задовольнити.
Закрити кримінальне провадження №0000016 внесене до ЄРДР від 31.01.2020, на підставі п.9 ст.284 КПК України, у зв?язку з закінченням строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1