ЄУ №712/6502/22
Провадження №1-кс/712/2853/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів,
які містять охоронювану законом таємницю

29 серпня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася з клопотанням дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання просила задовольнити.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

В провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в серпні місяці 2022 року вона через мережу інтернет зробила замовлення на доставку дров та перевела на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якої їй було продиктовано, два платежа сумами 8000 грн. та 3000 грн., таким чином загальна сума спричиненого збитку складає 11000 грн.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка пояснила, що 06.08.2022 вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення з приводу продажу деревини (дров). В оголошенні було вказано номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_1 та фотознімки деревини. В цей момент вона вирішила набрати на вище вказаний номер зі свого мобільного телефону так як їй потрібні дрова для топки будинку. Слухавку взяв чоловік, який сказав, які дрова у них є в наявності, а саме: дуб та ясень та яка процедура оформлення. Її влаштувала ціна, а саме: 8000 грн. за Камаз, тому вона вирішила придбати дрова. Однак чоловік повідомив, що потрібно оплатити грошові кошти одразу, так як потрібні документи для проїзду блокпостів. На що ОСОБА_4 погодилася та їй було продиктовано карту НОМЕР_2 , на яку вона в цей же день через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скинула грошові кошти в сумі 8000 грн. В цей же день чоловік з я ким вона домовлялася перезвонив останній на її мобільний номер та сказав, що в них є ще газон дров, так як люди відмовилися його забирати та він може продати їх за 3000 грн. ОСОБА_4 відповіла, що може забрати та оплатити на місці, однак невідомий чоловік сказав, що йому треба провести все через бухгалтерію, на що остання погодилася та знову з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на вищевказану картку 3000 грн. Переводи були здійснені двома платежами. Крім того потерпіла побачила, що отримувачем була ОСОБА_5 .

Також було оговорено, що в цей же день 06.08.2022 у вечірній час, після 17:00 буде здійснена доставка дров, приблизно о 18:00 вона зателефонувала на що їй було сказано, що доставка затримується та буде пізніше. О 19:00 потерпіла знову пере телефонувала на вищевказаний номер, однак зв`язку вже не було.

07.08.2022 вранці вона знову зателефонувала на вказаний вище номер, де їй було сказано, що сьогодні їй додому привезуть дрова, але так ніхто і не приїхав.

У зв`язку з вище викладеним вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які мають суттєве значення для встановлення обставин та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: виписки з банківської карти № НОМЕР_2 за період з 06.08.2022 по 15.08.2022 із зазначенням дати та часу проведення операції; копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківської картки: № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше; інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу по вищевказані банківській картці; фото та відео матеріали знятті коштів за допомогою банківської картки перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація і документи, які містять дану інформацію, віднесені до банківської таємниці, та згідно із положеннями ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження № 0001201 від 17.08.2022.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- виписки з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 за період з 06.08.2022 по 15.08.2022, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 в комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч;
-інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , вказати операції по перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводилися операції;
-фото та відео матеріали зняття коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до - 29.09.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1