Справа № 559/2461/22
Провадження № 1-кс/559/406/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" жовтня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 13 вересня 2022 року о 16 год. 50 хв. невідома особа під приводом купівлі запчастин до автомобіля під час телефонної розмови із мобільного номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, заволодівши даними банківської картки № НОМЕР_2 , яка належала ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 19000 гривень. Окрім цього, 13 жовтня 2022 року 15 год. 30 хв. невідома особа зателефонувала із номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 під час телефонної розмови представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, заволоділа 19000 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13 вересня 2022 року до потерпілої зателефонував її син та повідомив, що зателефонує особа, яка бажає придбати запчастини до автомобіля, адже його банківська картка не підходить покупцю. Після цього, 13.09.2022 близько 16 години 50 хвилин до потерпілої зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , та повідомив, що необхідно надати дані банківської картки та код-підтвердження. В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 в ході телефонної розмови увійшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила вищевказану інформацію, яку запитувала особа та по завершенню виявила відсутність грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 у загальній сумі 19000 гривень. Після чого потерпіла звернулась до банку, адже її картка застрахована на випадок шахрайства та їй повернули усю суму на пенсійну картку. Після чого дані гроші остання перекинула на свою кредитну картку № НОМЕР_6 .

Окрім того, 13 жовтня 2022 року о 15 годин 30 хвилин до ОСОБА_4 зателефонували із номеру НОМЕР_7 , невідома особа представились представником банку повідомила, про розрахунок банківською карткою у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, до потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 із служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номеру НОМЕР_8 та в ході розмови повідомила баланс грошових коштів на картці та те, що страхова повернула гроші. Після чого, невідома особа запевнила потерпілу про необхідність термінового зняття грошових коштів у сумі 19000 гривень із її банківської картки у найближчому банкоматі. Потерпіла приїхала до банкомату поблизу магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході телефонної розмови невідома особа диктувала дії, які необхідно виконувати та вказала номер банківської картки на яку потерпіла перевела грошові кошти через термінал у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які попередньо щойно зняла. Номер банківської картки на яку переказала ОСОБА_4 не пам`ятає, оскільки невідома особа повідомила його в ході розмови.

На даний час з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи, що виконання такої ухвали слідчого судді надасть можливість органу досудового слідства отримати доступ до необхідної в даному кримінальному провадженні інформації.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду справи.
З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000282 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного клопотання в цій частині.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України,
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), за період з 00 годин 01 хвилину 12.09.2022 по 23 годину 59 хвилин 21.10.2022, а саме:

-інформації про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату і час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій, в яких були зареєстровані телефонні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-інформації про Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн консультанта тощо, у такому випадку вказати ІР-адресу з якого відбувалося звернення, а також інші індефікуючі дані, яку інформацію надано/повідомлено особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни сім-катки мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , оператору для індефікації її як абонента, який користується номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення чи заміни вказаної сім-картки із наданням причин відновлення та розширеної інформації (дати, місця особи);

-деталізований рух грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів та перерахування коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача);

-інформації про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), яке використовувало сім-карту з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-отриманні трафіків телефонних з`єднань та інформацію про зв`язок абонентів, які користується мобільним телефоном із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-інформації щодо закріплення за вказаними абонентськими номерами мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 . У разі наявності встановленого мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , закріпленого за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.

Встановити строк дії ухвали до 26.11.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1