Провадження № 1-кс/686/7595/22
УХВАЛА
ІМенем України

22 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000180 від 12.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2022 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури С. Наконечним про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів м.Хмельницький «В» за попередньою змовою спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 організували переміщення через державний кордон України гуманітарної допомоги, яку отримують на безоплатній основі та подальший продаж за грошові кошти для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, тобто незаконно.

Крім того, 16.06.2022 в м.Хмельницький особа на ОСОБА_4 в період правового режиму воєнного стану в Україні, продав ОСОБА_7 бронежилет, тактичний ремінь та військову сумку (підсумок), яке отримав як гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на безоплатній основі

А також, 7.07.2022 в м.Хмельницький ОСОБА_4 в період правового режиму воєнного стану в Україні, продав ОСОБА_8 майно (бронежилет, підсумок, поясне спорядження), яке отримав як гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на безоплатній основі.

Крім того, 2.08.2022 в м.Хмельницький ОСОБА_4 в період правового режиму воєнного стану в Україні, продав ОСОБА_8 майно (бронежилет та підсумок), яке отримав як гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на безоплатній основі.

А також, 12.08.2022 в м.Городок Хмельницької області ОСОБА_4 продав ОСОБА_7 автомобілі: марки PEUGOTE модель 807 д.н.з. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 та марки MERCEDES-BENZ моделі Sprinter 310D д.н.з. НОМЕР_3 VIN НОМЕР_4 , яке отримав як гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на безоплатній основі.

12.08.2022 під час проведення обшуку, відповідно до ухвали слідчого судді, автомобіля за автомобіля марки «PEUGEOT» моделі «EXPERT», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , в АДРЕСА_3 , виявлено і вилучено:

- 67 купюр по 200 грн., 33 купюри по 500 грн. 1 купюру номіналом 100 грн. із серією і номером УЖ4925047, який поміщено у сейф пакет №PSP2107877, 352 імітаційні купюри по 500 грн., (які ОСОБА_4 отримав від продажу автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога);

Відповідно до інформації УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, встановлено, що в ході проведення комплексу необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосереднім організатором та виконавцем кримінального правопорушення являється голова Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець смт. Летичів Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 ), який маючи на меті незаконне особисте збагачення, розробив схему переміщення через Державний кордон України гуманітарної допомоги, яка закордонними донорами передається на безоплатній основі та в подальшому на території України ОСОБА_9 разом із іншими учасниками злочинної групи незаконно здійснюють продаж за грошові кошти даної гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. До даної злочинної діяльності ОСОБА_9 залучив ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , уродженець с. Пісочна Городоцького району Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 ), дружину останнього ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , уродженка Узбекестану, громадянка України, депутатом не являється, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 ) та сина останніх ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_13 , уродженець Узбекистану, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 ), які за вказівкою ОСОБА_9 , на власному автотранспорті, перетинають державний кордон України та в подальшому ввозять на територію України гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів та автозапчастини до них, а також інші вантажі (бронежилети, броне пластини, каски, військове спорядження, продукти харчування, дитяче харчування, засоби особистої гігієни), які отримують з-за кордоном від донорів безоплатно у вигляді гуманітарної допомоги. Після доставлення гуманітарних вантажів до м.Хмельницький, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 незаконно використовують гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку шляхом продажу за грошові кошти даної гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Республіки Польща на даний час проживають дочка ОСОБА_4 та ОСОБА_10 ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_15 , уродженка Узбекистану, українка, громадянка України, депутатом не являється, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_16 , на даний час проживає на території Республіки Польща) разом із своїм чоловіком ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_17 , уродженець м.Чуднів Житомерсьої області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_18 , на даний час проживає на території Республіки Польща), які переїхали до Республіки Польща в серпні 2021 року. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на території Республіки Польща займаються волонтерською діяльністю з метою збору гуманітарної допомоги для потреб громадян України, яку в подальшому передають ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , які в свою чергу переміщують дану гуманітарну допомогу через державний кордон та в подальшому реалізовують її на території України за грошові кошти для потреб військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб, а частину виручених коштів передають до Республіки Польща ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ..

Так, на підставі листа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 02.05.2022 за підписом голови громадської організації ОСОБА_9 , 04.05.2022 начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15 надано дозвіл на перетин державного кордону громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 транспортним засобом PEUGEOT EXPERT, д.н.з. НОМЕР_5 , для доставлення до України гуманітарної допомоги з-за кордону у період з 03.05.2022 по 10.05.2022.

На підставі дозволу ІНФОРМАЦІЯ_10 05.05.2022 ОСОБА_4 разом із своєю дружиною ОСОБА_10 перетнули державний кордон автомобілем PEUGEOT EXPERT, д.н.з. НОМЕР_5 на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у напрямку Республіки Польща.

10.05.2022 о 12:26 ОСОБА_4 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в`їхав на територію України на автомобілі Мікроавтобусмарки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_20 , номер кузова: НОМЕР_21 , який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога для В/Ч А-7179 ЄДРПОУ НОМЕР_22 хоча при перетині державного кордону ОСОБА_4 було пред`явлено лист торгівельної організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що даний автомобіль переданий безкоштовно в рамках гуманітарної допомоги для В/Ч А-7083 ЄДРПОУ НОМЕР_23 .

Також ОСОБА_4 автомобілем Мікроавтобусмарки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_20 ввіз на територію України вантаж, який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога зокрема: «Продукти харчування» - 300 кг; «Дитячий вживаний одяг» - 100 кг; «Колеса б/у» - 7 шт; «Капот б/у» - 1 шт; «Сидіння б/у» - 3 шт; «Дез засіб» - 300 л; «Памперси» - 7 ящиків. Отримувачем даної гуманітарної допомоги зазначено ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.05.2022о12:21 ОСОБА_10 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в`їхала на територію України на автомобілі марки: "LAND ROVER FREELANDER", д.н.з.: НОМЕР_24 , номер кузова: НОМЕР_25 , який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога для В/Ч А-7083 ЄДРПОУ НОМЕР_23 .

В подальшому 10.05.2022о14:36 ОСОБА_10 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в пішому порядку перетнула державний кордон України у напрямку Республіки Польща та 10.05.2022 о 17:10 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в`їхала на територію України на автомобілі Мікроавтобус марки: «PEUGEOT EXPERT», д.н.з. НОМЕР_5 , яким на територію України ввезено вантаж який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарну допомогу, зокрема: «Одяг військовий б/у» - 4 коробки (30 кг); «Продукти харчування» - 5 коробок (30 кг); «Колеса б/у» -10 шт (50 кг); «Велосипеди б/у» - 3 шт (40 кг); «Сидіння б/у» - 1 шт (30 кг); «Аптечки» - 30 шт (30 кг). Отримувачем даної гуманітарної допомоги зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

12.05.2022 ОСОБА_4 на власному автомобілі «PEUGEOT EXPERT», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 привіз частину вантажу гуманітарної допомоги та передав її на склад ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
14.05.2022 ОСОБА_4 на власному автомобілі «MERCEDES-BENZE 200», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_26 привіз ще одну частину вантажу гуманітарної допомоги та передав її на склад ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .
Загальна вага переданої 10.05.2022 та 14.05.2022 ОСОБА_4 гуманітарної допомоги на склад ІНФОРМАЦІЯ_10 складає 106 кг.
Автомобіль марки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_20 номер кузова: НОМЕР_21 та автомобіль марки: "LAND ROVER FREELANDER", д.н.з.: НОМЕР_24 , номер кузова: НОМЕР_25 , які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ІНФОРМАЦІЯ_14 , реалізовані ОСОБА_16 за грошові кошти цивільним особам.

Тобто в період дії правового порядку воєнного стану на територію України ввезено:

- автомобіль марки"DAEWOO Korando",д.н.з.: НОМЕР_27 ,номеркузова: НОМЕР_28 , який ввезений на територію України ОСОБА_10 24.03.2022;

- автомобіль марки "FIAT Dukato",д.н.з.: НОМЕР_29 ,номеркузова: НОМЕР_30 , який ввезений на територію України ОСОБА_10 07.04.2022;

- автомобіль марки"FORD Transit",д.н.з.: НОМЕР_31 ,номеркузова: НОМЕР_32 , який ввезений на територію України ОСОБА_10 26.04.2022;

- автомобіль марки "LAND ROVER Freelander ", д.н.з.: НОМЕР_24 , номер кузова: НОМЕР_25 , який ввезений на територію України ОСОБА_10 10.05.2022;

- автомобіль марки "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_20 , номер кузова: НОМЕР_21 , який ввезений на територію України ОСОБА_4 10.05.2022;

- автомобіль марки "LAND ROVER Freelander", д.н.з.: НОМЕР_33 , номер кузова: НОМЕР_34 , який ввезений на територію України ОСОБА_10 02.06.2022

- автомобіль марки «PEUGOTE-807» д.н.з. НОМЕР_1 номер кузова: НОМЕР_2 , який ввезений на територію України ОСОБА_4 29.07.2022;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі Sprinter 310D д.н.з. НОМЕР_3 VIN НОМЕР_4 , який ввезений на територію України ОСОБА_4 29.07.2022.

В ході проведення аналізу соціальних мереж виявлено розміщене оголошення «Збір коштів на авто для ЗСУ НОМЕР_35 ОСОБА_10 ».

З метою перевірки інформації щодо незаконного використання благодійних пожертв та встановлення осіб, які можуть бути потерпілими від вчинення кримінального правопорушення виникає необхідність в отриманні доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо наявності банківських рахунків у володінні ОСОБА_4 , ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , а також власника карткового рахунку НОМЕР_35 та повного руху коштів по зазначеним вище рахункам із зазначенням наявних відомостей про фізичних та юридичних осіб, які перераховували або отримували кошти із зазначених рахунків, іншої наявної інформації, що дозволяє ідентифікувати фізичних та юридичних осіб, які перераховували/отримували кошти з вказаних рахунків, підстав їх перерахування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000180 від 12.05.2022 року до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ,та містять інформацію про:

- завірені належним чином копії документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих невідомими особами при оформлені банківського (карткового) рахунку: НОМЕР_35 ;

- банківську виписки про рух грошових коштів по банківському картковому НОМЕР_37 , а також грошових коштів по карткових рахунках, які оформлені на імена ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_38 вид. 06.11.2012 Городоцьким РВ УМВСУ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_39 вид.19.11.2014 Городоцьким РС УДМС), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_40 вид.12.03.2004 Городоцьким РВ УМВСУ)із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.01.2022 по 19.08.2022.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_11 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 22.10.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя