Справа № 752/2334/22
Провадження №: 1-кс/752/2414/22
У Х В А Л А

06.07.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000783, слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 29.06.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000783 від 12.08.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.06.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та 14.

29.06.2022 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи: червона папка із кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк Траст-Капітал» та ОСОБА_5 ; документи складені англійською мовою № 379/2016; документи з відомостями для анкети у посольство Великобританії на ім`я ОСОБА_5 ; «Инвестиционный договор б/н за октябрь 2020; печать АК банк «Траст-Капітал»; банківська картка Bank Polshi № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 »; конверт від сімкарти, стартовий пакет оператора Travelsim номер НОМЕР_2 ; документ, складений на англійській мові NSR-436336 на 1 аркуші;Договір, складений англійською мовою №FU823179 з додатками на 13 аркушах; документ, складений англійською мовою № 967 на 1 аркуші; документ, складений англійською мовою № 7003190 на 1 аркуші; документ, складений на англійській мові NSR-436363 на 1 аркуші; документи із рукописними записами чорнилами синього кольору на 8 аркушах формату А4; блокнот із чорновими записами синього кольору з написом «ІNTERBANK»; блокнот із чорновими записами синього кольору; блокнот із чорновими записами червоного кольору; мобільний телефон PHILIPS червоного кольору з наклейкою із написом «1 Дейзі ПКО, 2 НЕФЕРО (англійський номер)»; мобільний телефон Neffos червоного кольору з наклейкою і написом «Приложение к Промтрорг Юнін»; мобільний телефон Honor з наклейкою і написом «Інвестор Юнін НОМЕР_3 »; мобільний телефон Nokia чорного кольору з наклейкою із написом «1)STGPKO 2)STGMONETA (8992)»; мобільний телефон PHILIPS червоного кольору із наклейкою із написом «Ісферо (англійський номер)»; мобільний телефон Astro чорного кольору з наклейкою із написом «Bekton fio (2775)» 2) Bekton Moneta (4045); мобільний телефон Astro з написом 1) «Finch (I Moneta); мобільний телефон Nokia чорного кольору IМЕІ1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон FLY чорного кольору з наклейкою з написом «PКO Kristal Europa»; мобільний телефон Samsung бронзового кольору із написом «Приложение к фин.ком. реал.юнек»; мобільний телефон Assistant чорного кольору; сім карта Q2 з номером НОМЕР_6 ; конверт оператора мобільного зв`язку Travelsim номер НОМЕР_7 ; сім карта оператора мобільного зв`язку Travelsim номер НОМЕР_7 ; документи із банківськими рахунками Bank Polshi на 9 аркушах; два мобільні телефони Іphone сірого кольору в чохлі блакитного кольору та в чохлі чорного кольору.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При здійсненні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні слідчого. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 29.06.2022 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 від 29.06.2022 року вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженнні 0000783.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та 14, а саме: накласти арешт на наступні речі та документи: червона папка із кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк Траст-Капітал» та ОСОБА_5 ; документи складені англійською мовою № 379/2016; документи з відомостями для анкети у посольство Великобританії на ім`я ОСОБА_5 ; «Инвестиционный договор б/н за октябрь 2020; печать АК банк «Траст-Капітал»; банківська картка Bank Polshi № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 »; конверт від сімкарти, стартовий пакет оператора Travelsim номер НОМЕР_2 ; документ, складений англійською мовою NSR-436336 на 1 аркуші; договір, складений англійською мовою №FU823179 з додатками на 13 аркушах; документ, складений англійською мовою № 967 на 1 аркуші; документ, складений англійською мовою № 7003190 на 1 аркуші; документ, складений англійською мовою NSR-436363 на 1 аркуші; документи із рукописними записами чорнилами синього кольору на 8 аркушах формату А4; блокнот із чорновими записами синього кольору з написом «ІNTERBANK»; блокнот із чорновими записами синього кольору; блокнот із чорновими записами червоного кольору; мобільний телефон PHILIPS червоного кольору з наклейкою із написом «1 Дейзі ПКО, 2 НЕФЕРО (англійський номер)»; мобільний телефон Neffos червоного кольору з наклейкою і написом «Приложение к Промтрорг Юнін»; мобільний телефон Honor з наклейкою і написом «Інвестор Юнін НОМЕР_3 »; мобільний телефон Nokia чорного кольору з наклейкою із написом «1)STGPKO 2)STGMONETA (8992)»; мобільний телефон PHILIPS червоного кольору із наклейкою із написом «Ісферо (англійський номер)»; мобільний телефон Astro чорного кольору з наклейкою із написом «Bekton fio (2775)» 2) Bekton Moneta (4045); мобільний телефон Astro з написом 1) «Finch (I Moneta); мобільний телефон Nokia чорного кольору IМЕІ1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон FLY чорного кольору з наклейкою з написом «PКO Kristal Europa»; мобільний телефон Samsung бронзового кольору із написом «Приложение к фин.ком. реал.юнек»; мобільний телефон Assistant чорного кольору; сім карта Q2 з номером НОМЕР_6 ; конверт оператора мобільного зв`язку Travelsim номер НОМЕР_7 ; сім карта оператора мобільного зв`язку Travelsim номер НОМЕР_7 ; документи із банківськими рахунками Bank Polshi на 9 аркушах; два мобільні телефони Іphone сірого кольору в чохлі блакитного кольору та в чохлі чорного кольору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: