Справа № 464/3385/22
пр.№ 1-кс/464/882/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022; інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022; аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 31.07.2022 по 02.08.2022.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.08.2022 до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 01.08.2022 близько 18:30 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 11678 гривень, чим завдала майнової шкоди останній. Під час проведення допиту потерпілого, остання вказує, що 01.08.2022 року близько 18:30 год. вона знаходилась за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_4 . В цей час на її номер мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала невідома жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого вона почала її розпитувати, чи її банківські картки на місці, чи потерпіла зараз не здійснюю покупок або розрахунків в Інтернеті. На що вона відповіла, що ні, все на місці та жодних покупок не здійснює. Також невідома жінка, яка представилась ОСОБА_6 запитала в неї чи відомий їй номер мобільного телефону НОМЕР_9 , на що вона відповіла, що ні. Також в неї запитали, чи перераховувала грошові кошти в розмірі 200 гривень на букмекерську контору «Parimatch», на що потерпіла відповіла, що ні. Під час їх спілкування дана жінка стверджувала та прохала, щоб вона залишалась постійно на зв`язку, оскільки вони буцімто мали захистити її банківські картки від дій шахраїв. Дана розмова тривала близько 10 хвилин.Після чого потерпіла поклала слухавку, щоб зателефонувати в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак дана жінка одразу ж перетелефонувала та запитала чому вона поклала слухавку. В цей час потерпіла знову поклала слухавку та зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 . Одразу додзвонитись їй не вдалось, оскільки в них була повітряна тривога. Та коли їй відповіли працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вона попрохала їх заблокувати її банківські картки, оскільки їй щойно надійшов підозрілий дзвінок та вона переживала, що вони знімуть грошові кошти з її рахунку. Працівники повідомили, що її банківські картки заблоковані. За годину часу вона перетелефонувала на лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перепитати чи заблоковані банківські картки. На що їй оператор на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що банківські картки заблоковані. Наступного дня близько 09:00 год. вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що 01.08.2022 з її банківських карток було знято грошові кошти на загальну суму 11678 гривень. Дані транзакції були проведені з банківського рахунку НОМЕР_1 п`ятьма операціями, переказ на скарбничку - 2 операції по 2 гривні та 9 гривень, переказ зі своєї карти 3 операції по 3698,00, 921,00 та 620,00 гривень. З банківського рахунку НОМЕР_2 було проведено вісім операцій з розрахунку за розваги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суми 921,00 гривень, 920,00 гривень, 919,00 гривень, 920,00 гривень, 637,00 гривень, 634,00 гривень, 634,00 гривень, 635,00 гривень. Дані операції вона не проводила, банківські картки постійно знаходились у потерпілої, жодних даних своїх банківських карток вона нікому не надавала та не вводила на Інтернет сайтах. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати старшому дізнавачу відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022;
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022;
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 31.07.2022 по 02.08.2022;
- аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 31.07.2022 по 02.08.2022.
Вказану інформацію надати на магнітному і паперовому носіях з можлитвістю вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , МФО національного банку України НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1