Справа № 145/1033/22
Провадження №1-кс/145/271/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2022 р. смт. Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 08.09.2022 до Відділення поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажі мотоциклу шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 21 000 грн.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній показав, що 08.09.2022, близько 17:48 год., знаходячись за адресою свого проживання, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 3500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 08.09.2022, близько 19:40 год., ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому потерпілий ОСОБА_5 показав, що 08.09.2022, близько 19:48 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через термінал самообслуговування здійснив переказ коштів у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також 08.09.2022 близько 21:31 год. знаходячись за адресою свого проживання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містять охоронювану законом таємницю.
Просить надати начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , 08.09.2022 о 17:48 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 3500 грн., близько 19:40 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 5000 грн., близько 19:48 год. здійснений платіж через термінал самообслуговування у сумі 5000 грн., та близько 21:31 год. здійснено здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 5000 грн.;

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:30 год. 08.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , 08.09.2022 о 17:48 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 3500 грн., близько 19:40 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 5000 грн., близько 19:48 год. здійснений платіж через термінал самообслуговування у сумі 5000 грн., та близько 21:31 год. здійснено здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 5000 грн.;

-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:30 год. 08.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1