Провадження № 1-кс/761/7221/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України

У С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Встановлено, що на території України зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «РУСТ Україна» (), яке підконтрольне громадянину російської федерації та частина грошових коштів, отриманих вказаним підприємством від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності може використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна, зокрема масове знищення людей та зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення.

Так, засновником ТОВ «РУСТ Україна» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАСАЛБА ЛТД» (HE202291, Кіпр, 2064, Европіс, 8, 10 Ваміко корт, 1й поверх, Строволос, Лейфкосіяк), якому належить корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу в сумі 125 418 405,84 грн., а кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РУСТ Україна» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є громадянином російської федерації та одночасно Італійської Республіки (подвійне громадянство), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником наступних суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність в Республіці Польща та російській федерації та є заводами виробниками алкогольної продукції: АО «Руст Россия», ОАО «Сибирский ликеро-водочный завод», АО «ПП Парламент Продакшн», ОАО «Русский Стандарт Водка», ОАО «Браво», ОАО «Топас» CEDC International та банківської установи ЗАТ «Банк Русский Стандарт»» (російська мова), до жовтня 2014 року відділення якого функціонували на території України, проте з жовтня 2014 банк перейменовано на АТ «Банк Форвард» (), діяльність якого здійснюється на території України й на даний час.

Проведеними розшуковими діями отримано інформацію про активи, банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно вищевказаних юридичних осіб, які можуть використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна.

ТОВ «Руст Україна» має банківські рахунки відкриті в:

- АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 ;

- АТ «Райфайзен Банк» () НОМЕР_3 ;

- АТ «Банк Форвард» () НОМЕР_4 ;

- Казначействі України НОМЕР_5 .

ТОВ «Руст Україна» є власником транспортних засобів з наступними державними номерними знаками:

- Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

- Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

- Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

- Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 ;

- Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ;

- Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 ;

- Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 ;

- Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 ;

- Volkswagen CC, д.н.з. НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 .

Крім того, 17 травня 2022 ркоу слідчим управлінням ГУ СБ України в АР Крим спільно з ДКІБ СБ України в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 20 квітня 2022 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо незаконної діяльності групи осіб із числа мешканців м. Києва, яка полягає у організації схеми постачання підакцизних товарів (алкогольної продукції) на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, з подальшою сплатою незаконних податків і зборів до бюджетів т.зв. «ДНР» та «ЛНР», проведено ряд обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та в офісних і складських приміщеннях, які використовує ТОВ «Руст Україна».

Під час обшуку складського приміщення, яке орендує ТОВ «Руст Україна» (за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55), виявлено та вилучено партію алкогольної продукції 282 950 пляшок, частина з яких аналогічна продукції, яка реалізовується в мережах магазинів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а саме:

1) Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Bianco 0,75л 22944 пл.;

2) Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Rosato 0,75л 7806 пл.;

3) Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Rosato 0,75л NH 5034 пл.;

4) Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Roso 0,75л 6840 пл.;

5) Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Roso 0,75л NH 918 пл.;

6) Горілка Zubrovka Czarna 0,5 л 16656 пл.;

7) Горілка Zubrovka Czarna 0,7 л 2508 пл.;

8) Горілка Zubrovka Бяла 0,1 л 36000 пл.;

9) Горілка Zubrovka Бяла 0,2 л 20976 пл.;

10) Настоянка Зубровка Rose 0,5 л 29385 пл.;

11) Настоянка Зубровка Rose 0,7 л 18936 пл.;

12) Настоянка Зубровка Bison Grass 0,1 л 34176 пл.;

13) Настоянка Зубровка Bison Grass 0,2 л 35304 пл.;

14) Настоянка Зубровка Злота 0,2 л 11640 пл.;

15) Настоянка Зубровка Злота 0,7 л 1848 пл.;

16) Настоянка лікерна Soplica Слива 0,5 л. 1826 пл.;

17) Настоянка лікерна Soplica Вишня в шоколаді 0,5 л. 7362 пл.;

18) Настоянка лікерна Soplica Лимон-Мята 0,5 л. 3462 пл.;

19) Настоянка лікерна Soplica Лимон-Малина 0,5 л. 3897 пл.;

20) Настоянка лікерна Soplica Ліщина 0,5 л. 4710 пл.;

21) Настоянка лікерна Soplica Мигдаль 0,5 л. 10722 пл.

03 червня 2022 року у даному кримінальному провадженні слідчим визнано речовими доказами зазначені вище корпоративні права, розрахункові рахунки та майно ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (), оскільки встановлено, що керівництво цим українським товариством фактично здійснюється громадянами російської федерації, які використовують свої повноваження власника підприємства для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, у зв`язку з чим вони є знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року накладено арешт на вказане майно.

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Згідно із ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року, на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 червня 2022 року накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості наступного майна:

1)Корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (), що прямо належить юридичній особі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАСАЛБА ЛТД» (HE202291, Кіпр, 2064, Европіс, 8, 10 Ваміко корт, 1й поверх, Строволос, Лейфкосіяк), у розмірі 125 418 405,84 грн.;

2)Транспортні засоби, що належать на праві власності ТОВ «РУСТ УКРАЇНА»:

-Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 ;

-Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN НОМЕР_19 ;

-Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN НОМЕР_21 ;

-Volkswagen CC, д.н.з. НОМЕР_22 , VIN НОМЕР_23 .

3)Банківські рахунки ТОВ«РУСТ УКРАЇНА», які відкриті в наступних банківських установах:

-АТ «Альфа-Банк» () НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-АТ «Райфайзен Банк» () НОМЕР_3 ;

-АТ «Банк Форвард» () НОМЕР_4 ;

-Казначействі України НОМЕР_5 .

4)Партію алкогольної продукції в кількості 282 950 пляшок, яка зберігається у складському приміщенні, яке орендує ТОВ «Руст Україна» (за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55), а саме:

- Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Bianco» 0,75л 22944 пл.;

- Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л 7806 пл.;

- Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л NH 5034 пл.;

- Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л 6840 пл.;

- Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л NH 918 пл.;

- Горілка «Zubrovka Czarna» 0,5 л 16656 пл.;

- Горілка «Zubrovka Czarna» 0,7 л 2508 пл.;

- Горілка «Zubrovka Бяла» 0,1 л 36000 пл.;

- Горілка «Zubrovka Бяла» 0,2 л 20976 пл.;

- Настоянка «Зубровка Rose» 0,5 л 29385 пл.;

- Настоянка «Зубровка Rose» 0,7 л 18936 пл.;

- Настоянка «Зубровка Bison Grass» 0,1 л 34176 пл.;

- Настоянка «Зубровка Bison Grass» 0,2 л 35304 пл.;

- Настоянка «Зубровка Злота» 0,2 л 11640 пл.;

- Настоянка «Зубровка Злота» 0,7 л 1848 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Слива» 0,5 л. 1826 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Вишня в шоколаді» 0,5 л. 7362 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Лимон-Мята» 0,5 л. 3462 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Лимон-Малина» 0,5 л. 3897 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Ліщина» 0,5 л. 4710 пл.;

- Настоянка лікерна «Soplica Мигдаль» 0,5 л. 10722 пл.

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000480 від 20 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1