Справа № 161/9850/22
Провадження № 1-кс/161/4050/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 27 липня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , майно, а саме:
1) блокнот червоно-білого кольору з написом «ApQs»;
2) блокнот синього кольору з написом «2019», «Coldex»;
3) грошові кошти у сумі 45000 грн. номіналом по 1000 грн. (АИ 7448223; АБ 7703453; АГ 4483629; ЕГ 7447399; ЯБ 9825137; АГ 2611595; АЗ 0825498; АВ 2900958; АБ 4420069; АГ 4429182; АЖ 8581274; АЕ 3670854; АД 9029456; АВ 9142333; ЯБ 2737553; ЕГ 5319713;АГ 8067661; ЕА 857 2419; АИ 0703353; АБ 0622640; АЖ 4388970; АА 9764135; АБ 8175520; АЕ 5011312; АА 3276037; АА 2855379;ЯБ 4991607; АЄ 5295976; АЗ 6235742; АА 3456787; АЕ 0636924; ЕВ 3591616; ЕГ 1882038; БА 8590768; АЗ 6592453; АВ 3501606; АВ 7556020; АГ 7735341; АЗ 9659840; АЗ 1760497; БА 0455239; АБ 3098024; АИ 3556561; БА 3263224; АИ 6197249).
Клопотання вмотивоване тим, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що орієнтовно з початку березня 2022 року посадовими особами благодійної організації «Благодійний фонд «Добра справа» (), яка зареєстрована за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд. 10В, під виглядом пункту надання безоплатної гуманітарної допомоги, здійснюється незаконна підприємницька прибуткова діяльність з виготовлення та реалізації спеціальних засобів, зокрема, бронежилетів та іншого військового спорядження із матеріалів, які були завезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.
З метою розкриття кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 14.07.2022 у справі №161/9123/22 у квартирі АДРЕСА_1 , яка перебуває у користуванні та власності ОСОБА_4 , 19.07.2022 був проведений обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вище вказане майно.
Оглядом від 21.07.2022 вищевказаних блокнотів встановлено, що в них наявні рукописні записи синього та чорного кольорів, зроблені ОСОБА_6 . Вказані записи містять відомості про почерк ОСОБА_6 та в подальшому стануть зразком для проведення почеркознавчої експертизи по документах, які стосуються гуманітарної допомоги у яких ОСОБА_6 проставлено свій підпис чи зроблено інші записи.
Вилучені під час обшуку 45000 грн. можуть на собі зберігати сліди кримінально протиправних дій, оскільки грошові кошти у валюті гривні призначалися для придбання у ОСОБА_7 , яка є співмешканкою ОСОБА_6 , бронежилетів, металевих пластин, розвантажувальних органайзерів, тактичного взуття згідно укладених договорів та були передані ОСОБА_7 особою, залученою до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, тому прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав наведених в ньому та просив повністю задовольнити, власник майна та його представник заперечували щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки такі є прибутком ОСОБА_4 від зайняття підприємницькою діяльністю, щодо вимог прокурора про накладення арешту на блокноти поклались на розсуд суду.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.
З матеріалів клопотання вбачається, що речі та документи були вилучені під час проведення обшуку 19.07.2022, клопотання подано до суду 21.07.2022, що стверджується копією поштового відправлення, а тому суд вважає, що строки його подачі прокурором, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні прокурора.
За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час проведених обшуку та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання в частині накладення арешту на блокнот червоно-білого кольору з написом «ApQs» та блокнот синього кольору з написом «2019», «Coldex», слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на грошові кошти в сумі 45 000 гривень номіналом по 1 000 гривень, оскільки такі є особистою власністю ОСОБА_4 , враховуючи, що останній є фізичною особою підприємцем, а прокурором не доведено, що вони є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення, та доказів того, що вони містять ознаки речових доказів в даному кримінальному провадженні, суду не представлено. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000019 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , майно, а саме на блокнот червоно-білого кольору з написом «ApQs» та блокнот синього кольору з написом «2019», «Coldex».
У задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 45 000 номіналом по 1 000 гривень, відмовити.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1