Справа № 585/2058/22
Номер провадження 1-кс/585/482/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого дізнавача СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 04.05.2022 року заознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
1. 07.09.2022 року старший дізнавач сектору дізнання Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .
2. Клопотання обґрунтоване тим, що 03.05.2022 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 02.05.2022 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коли він здійснював продаж через сайт мережі інтернет ОЛХ б/в коліс до автомобілю. Сума збитків склала 90 447 грн.
За даним фактом 04.05.2022 дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до СРДР за № 0000089 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 02.05.2022 потерпілий ОСОБА_4 на сайті оголошень ОЛХ мережі інтернет виклав оголошення про продаж ним чотирьох б/в коліс до автомобілю та вказав у оголошенні свій номер мобільного телефону. Цього ж дня ОСОБА_4 надійшло повідомлення через соціальну мережу Viber з абонентського номеру НОМЕР_1 де невідома особа погодилася придбати вказані у оголошенні ОСОБА_4 б/в колеса та прислала посилання для проведення розрахунку. Після того, як ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням і його заповнив, у нього з його банківської картки було знято грошові кошти загальною сумою 90 447 грн. 02 коп.
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якого закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 за 02.05.2022, виписки по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 за 02.05.2022, які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 . У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
4. Як вбачається з документів, наданих суду дізнавачем, дійсно 04.05.2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною другою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, письмових пояснень ОСОБА_4 , рапорту, копії квитанції про переказ коштів, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Клопотання старшого дізнавача СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 04.05.2022 року заознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .- задовольнити.
2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_2 за 02.05.2022, виписка по рахунку до якого

закріплено платіжну картку № НОМЕР_2 за 02.05.2022, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 09 листопада 2022 року.
4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ