печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001037 від 13.05.2021, -

В С Т А Н О В И В:

02.06.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001037 від 13.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 363, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, за попередньою змовою із посадовими особами низки центральних органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій, зокрема ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, здійснюють тендерні закупівлі у сфері ІТ продукції, що призводить до розтрати бюджетних коштів.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори № МТЗ-2021-1ПП від 14.12.2020 та № МТЗ-2020-1ПП від 02.01.2020, предметом яких є «Консультування у галузі пенсійного забезпечення осіб, які звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також в ході досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи через афілійовані підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), з метою незаконного збагачення, здійснили ряд безтоварний фінансових операцій шляхом закупівлі товарно-матеріальних цінностей та послуг, які фактично не виконувалися, у підприємств з ознаками фіктивності та які не мають кваліфікованих співробітників і виробничих потужностей для виконання таких замовлень.

Викладене свідчить, про розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , щодо ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням щодо ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), а саме: витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5 до декларації з ПДВ), інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з 01.01.2019 по 30.05.2022, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПС України щодо податкового кредиту з ПДВ платника, про відшкодування ПДВ платнику податків за період з 01.01.2019 по 30.05.2022, інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПС України».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12891/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_5