Провадження № 1-кс/761/8185/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000072 від 07.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК Україниза фактом привласнення (розтрати) бюджетних коштів невстановленою службовою особою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під час виконання умов договору генпідряду № 31, укладеного 20 грудня 2021 року, відповідно до проведеної процедури закупівлі: «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 , для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі».

Так, до СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт о/у СПП Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві із повідомленням, щодо неналежного виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання договірних відносин із органами місцевого самоврядування за кошти місцевого бюджету, з метою подальшого привласнення вказаних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали договір №31 від 20.12.2021, предметом якого є роботи з «Реконструкція нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі (додатковий обсяг підрядних робіт)».
Відповідно до умов договору, Розділ 4, розрахунки здійснюються між сторона лише на підставі актів виконаних робіт підписаними уповноваженими представниками сторін.
Строк дії договору з 20.12.2021 та діє по 31.12.2021, а сума договору склала 31 650 022 грн.
Окрім цього, встановлено, що станом на 23.12.2021 Замовником було оплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 30 599 744 грн., згідно акту від 23.12.2021.
Станом на теперішній час встановлено, що роботи по вказаному об`єкту лише розпочинаються, та ніяким чином генпідрядною організацією не виконано обсягу робіт на вже отримані кошти, що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, на підставі яких здійснювалися розрахунки.
В подальшому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.03.2022 здійснило переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 1 209 123,19 грн., в рамках виконання умов договору №22 від 02.09.2021 роботи з «Реконструкції нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян у Деснянському районі.
При цьому, під час виїзду за вказаною адресою у квітні 2022 року, було встановлено, що фактично стан будівлі залишився на дату 01.02.2022, а також приміщення будівлі з 25.02.2022 створено як пост ТРО м. Києва.
В ході допиту свідка ОСОБА_6 , який входить до лав ТРО м. Києва та тимчасово знаходиться на зазначеному об`єкті, повідомив, що з 24.02.2022 жодних будівельників на будівельному майданчику не було та жодних будівельних робіт не проводилось.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір зберігання №1 від 23.12.2021, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийняла на себе обов`язок по зберіганню системи локомоторної терапії LocomatProPediatric, придбаного ІНФОРМАЦІЯ_3 за бюджетні кошти.

У зв`язку із вище викладеним, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 можливо погоджені завідомо підроблені акти КБ-2в та КБ-3, з метою перерахунку коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без фактичного виконаних будівельних робіт.
Слід зазначити, що ІНФОРМАЦІЯ_2 профінансовано робіт на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на вказаному об`єкті, по договору №22 від 02.09.2021 на суму 18 256 562 грн., та по договору №31 від 20.12.2021 (додатковий обсяг підрядних робіт) на суму 30 619 864 грн.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.05.2022 із залученням спеціаліста було проведено огляд нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, в ході проведення досудового розслідування призначено перевірку законності проведення вище вказаних тендерів.

У зв`язку із вище викладеним на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації з можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості щодо стану об`єкта будівництва реконструкції до початку виконання будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт; проектно-кошторисну документацію (в повному обсязі) на роботи по об`єкту будівництва (на паперових та електронних носіях; позитивний експертний звіт (висновки) щодо розгляду проектно-кошторисної документації (у разі проходження експертизи); повний розрахунок договірної ціни (на паперових та електронних носіях); всю виконавчу та первинну звітну документацію на виконання робіт, зокрема: загальний журнал робіт, акти огляду прихованих робіт; договірну документацію на придбання матеріалів, виробів і конструкцій; накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; акти на додаткові роботи (якщо такі були), які виникли в період виконання робіт, дефектні акти; акти випробувань конструкцій, виробів та матеріалів які використані та влаштовані на об`єкті будівництва; відомості щодо технічного стану та об`єму виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту; іншу наявну документацію щодо об`єкту будівництва із зазначенням дати початку будівельних робіт, дати призупинення будівельних робіт, об`ємно-планувальних характеристик досліджуваних будівель та споруд (площа забудови, будівельний об`єм, висота приміщень, поверховість, загальна площа приміщень тощо); копії бухгалтерського обліку, актів,банківських виписок, реєстри, відомості по рахункам щодо оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт, первинні документи, які підтверджують прямі витрати під час виконання робіт на об`єкті будівництва.

Дослідження зазначених документів необхідне для проведення подальших процесуальний дій у вказаному кримінальному провадженні, а також призначення та проведення почеркознавчої експертизи та судово-будівельно-технічної експертизи.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і необхідні при проведені почеркознавчої експертизи та подальших слідчих дій у кримінальному провадженні за №0000072 від 07.01.2022, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій документів, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, постанова про призначення у кримінальному провадженні експертизи в матеріалах клопотання відсутня, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0000072 від 07.01.2022, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій та інформації, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо стану об`єкта будівництва реконструкції до початку виконання будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт; проектно-кошторисну документацію (в повному обсязі) на роботи по об`єкту будівництва (на паперових та електронних носіях; позитивний експертний звіт (висновки) щодо розгляду проектно-кошторисної документації (у разі проходження експертизи); повний розрахунок договірної ціни (на паперових та електронних носіях); всю виконавчу та первинну звітну документацію на виконання робіт, зокрема: загальний журнал робіт, акти огляду прихованих робіт; договірну документацію на придбання матеріалів, виробів і конструкцій; накладні на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення; калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів; акти на додаткові роботи (якщо такі були), які виникли в період виконання робіт, дефектні акти; акти випробувань конструкцій, виробів та матеріалів які використані та влаштовані на об`єкті будівництва; відомості щодо технічного стану та об`єму виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту; іншу наявну документацію щодо об`єкту будівництва із зазначенням дати початку будівельних робіт, дати призупинення будівельних робіт, об`ємно-планувальних характеристик досліджуваних будівель та споруд (площа забудови, будівельний об`єм, висота приміщень, поверховість, загальна площа приміщень тощо); копії бухгалтерського обліку, актів,банківських виписок, реєстри, відомості по рахункам щодо оплати ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) робіт, первинні документи, які підтверджують прямі витрати під час виконання робіт на об`єкті будівництва.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 08.09.2022.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: