Провадження № 1-кс/686/6969/22
05 серпня 2022 року м. Хмельницький
05.08.2022 дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 відомості у яких можуть бути використані як докази.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 29.07.2022 року близько 16:30 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці,таємно, шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 на суму 2825 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання виставив оголошення на сайті «OLX» про продаж капоту до автомобіля «FordFocus», після чого невстановлена особа надіслала смс повідомлення останньому у додаток «Viber»з номера телефону НОМЕР_2 , з приводу оголошення. Після чого скориставшись доставкою OLX, перейшовши за посиланням та вказавши номер банківської картки № НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у гр. ОСОБА_5 .В виявив, що 29.07.2022з його банківської картки було знято грошові кошти в розмірі 2825 грн.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29.07.2022 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб які вчиняють кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
-номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ,із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгув період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по час виконання ухвали;
-номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгув період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по час виконання ухвали;
-дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ,в період часу з 00.00 год. 29.07.2022по час виконання ухвали;
-компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 29.07.2022 по час виконання ухвали;
-документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок№ НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
-розглянути дане клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Ухвала діє по 30 вересня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1