Справа № 638/3341/22
Провадження № 1-кс/638/661/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04 червня 2022 року в розмірі 500 грн. та 05 червня 2022 року в розмірі 3000 грн., невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3 500 грн, які остання перерахувала за товар.

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 04.06.2022 року на сервісі онлайн оголошень сайту «ОLХ» вона знайшла оголошення про продаж вже бувшого у використанні каркасного басейну, ціна якого становила 3 500 грн. Ознайомившись з характеристикою даного товару, остання вирішила здійснити замовлення. Оскільки умови здійснення покупки гр. ОСОБА_5 повністю влаштували, вона здійснила передоплату грошових коштів на банківську картку, надану їй продавцем вищевказаного оголошення, а саме: НОМЕР_1 в сумі 500 грн., а також 5 грн. комісії 04 червня 2022 року та здійснила повторно перерахування грошових коштів на ту ж саму банківську картку за номером НОМЕР_1 в розмірі 3 000 грн. 05 червня 2022 року, загальною сумою було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 3 500 грн. і 15 грн. і комісії відповідно.

Після чого потерпіла відправила продавцю скріншот квитанції про здійснення оплати замовлення. На що їй було повідомлено, що замовлення прийнято, відправка буде здійснена протягом 1-3 днів. Проте, протягом вказаного часу, замовлення відправлено не було. На повідомлення ОСОБА_5 продавець оголошення не відповідає, ніяк не реагує. Частину переписки щодо замовлення було видалено.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 04 червня 2022 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач зазначає, що необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що Харківський районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000399 від 07 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 04.06.2022 приблизно 16 год. 37 хв. невідома особа шляхом шахрайського способу заволоділа грошовими коштами в розмірі біля 3500 грн., що належать гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З копії протоколу допиту потерпілого від 15 червня 2021 року вбачається, що ОСОБА_5 04.06.2022 року на сервісі онлайн оголошень сайту «ОLХ» знайшла оголошення про продаж вже бувшого у використанні каркасного басейну, ціна якого становила 3 500 грн. Ознайомившись з характеристикою даного товару, остання вирішила здійснити замовлення. Оскільки умови здійснення покупки гр. ОСОБА_5 повністю влаштували, вона здійснила передоплату грошових коштів на банківську картку, надану їй продавцем вищевказаного оголошення, а саме: НОМЕР_1 в сумі 500 грн., а також 5 грн. комісії 04 червня 2022 року та здійснила повторно перерахування грошових коштів на ту ж саму банківську картку за номером НОМЕР_1 в розмірі 3 000 грн. 05 червня 2022 року, загальною сумою було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 3 500 грн. і 15 грн. і комісії відповідно. Після чого, власник оголошення перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів до кінцевого строку дії ухвали, суд зазначає, що вона не підлягає задоволенню, оскільки така вимога узгоджується з вимогами, порядок розгляду яких регламентовано главою 21 КПК України, зокрема статтею 269-1 і є негласною слідчою дією, а тому згідно зі ст. 247 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління ' поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів:
документів, які знаходяться у справі з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ;

інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та до 24 червня 2022 року;

інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з роз шифровкою контрагентів (ЛІН), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і на кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації);

документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 04 червня 2022 року до 24 червня 2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 24 серпня 2022 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1