Справа № 296/3796/22
УХВАЛА
Іменем України

12 липня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 06.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку в фойє гуртожитку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 20,37 м. кв. (склад), а саме: Паперова коробка в якій містяться 24 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №1); Паперова коробка в якій містяться 24 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №2);Паперова коробка в якій містяться 30 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №3);Паперова коробка в якій містяться 33 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №4);Паперова коробка в якій містяться 28 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №5);Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №6);Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №7);Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №8);Паперова коробка в якій містяться 29 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №9);Паперова коробка в якій містяться 31 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №10);Паперова коробка в якій містяться 33 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №11);Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №12);Паперова коробка в якій містяться 26 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №13);Паперова коробка в якій містяться 39 пар тактичних рукавичок різних марок в заводських упаковках (коробка №14);Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №15);Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №16);Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №17);Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» та 123 упаковки зубної пасти «Sanino» (коробка №18);Паперова коробка в якій міститься 31 упаковка чаю марки «Sonnet» (коробка 19);Паперова коробка в якій міститься 36 упаковка чаю марки «Sonnet» (коробка 20);Дев`ять паперових коробок в яких містяться в кожній по двадцять заводських упаковок-пакетів розчинної кави «Nescafe». Шість коробок запаковано до паперової коробки №21, три коробки запаковано до паперової коробки №22; Військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору в кількості 9 штук, які запаковані до прозорого спецпакету горловина якого скріплена биркою №ХТНА815804 (пакування №23);Військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору в кількості 8 штук, які запаковані до прозорого спецпакету горловина якого скріплена биркою №ХТНА815803 (пакування №24); Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 80 штук, який запаковано до паперової коробки №25;Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 60 штук, який запаковано до паперової коробки №26; Імітаційні грошові кошти у вигляді купюр гривень наступними серіями та номерами 250 купюр номіналом 200 грн. з однаковими серіями та номерами КЖ7113220; 302 купюри номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ХА4602311; 303 купюри номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ВА1045834; 47 купюр номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ГК7784501; 100 купюр номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ВА1045837, які знаходились в паперовій коробці «Нова Пошта», які разом з коробкою запаковані до спецпакету №7325194 (пакування №27);Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 59 штук, який запаковано до паперової коробки №28;Консерва скумбрія марки «Багатий улов» в кількості 43 штуки, які запаковані до паперової коробки №29;Три аналогічні коробки з консервою скумбрія марки «Багатий улов» в кожній з яких 43 банки, які запаковано до паперових коробок №№30, 31, 32;Сім упаковок солі вагою 1 кг кожна, дванадцять банок шпротів в олії, які запаковані в спецпакет №7295617 (пакування №33);Три запаковані заводські коробки з вермішеллю швидкого приготування марки «ROLLTON» з написом 60 шт. в кожній. Коробки №№34, 35, 36;Енергозберігаючі ковдри в заводських упаковках в кількості 100 штук, які запаковуються в спецпакет №7295616 (пакування №37);Паперова коробка з медичними костюмами в полімерних упаковках в кількості 28 штук (пакування №38);Сім упаковок цукерок «M&M`s», скляні банки «Milka» в кількості 9 шт., які запаковані до спецпакету №7295615 (пакування №39);Шість полімерних банок з какао марки IVORIA, які запаковані до спецпакету №7295614 (пакування №40);Три полімерні запаковані пакети з медичними катеторами Conveen 21809, в кожному з яких по 30 катеторів. 3 паперові коробки в кожній з яких по 30медичних катеторів, які запаковані до паперової коробки №41;Сімдесят упаковок з таблетками «Paracetamol Tevagen 1.000 mg», які запаковують до паперової коробки №42;Паперова коробка з упаковками таблеток «Paracetamol Tevagen 1.000 mg» в кількості 47 штук, які запаковані до паперової коробки №43;Паперова коробка з упаковками таблеток «Paracetamol Tevagen 1.000 mg» в кількості 108 штук, запаковано в коробку №44;П`ятдесят сім упаковок різних таблеток в упаковках іноземною мовою та двадцять дві упаковки серветок Baby, які запаковуються в паперову коробку №45;Ізюм 20 упаковок, арахіс 6упаковок,кава 8 упаковок, круасани 3 упаковки, цукерки 3 упаковки, консерви 14 банок, батончики «Snickers» 31 шт., які запаковано в паперову коробку №46;Паперова коробка №47 із засобами гігієни (дезодоранти, шампуні);Дев`ять пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках та одна пара тактичних рукавиць, які запаковуються в спецпакет №7295613 (пакування 48);Паперова коробка із зубними щітками, бритвами для гоління, зубними пастами (коробка №49);Паперова коробка із зубними щітками, бритвами, зубними пастами (коробка №50);Спальні мішки в кількості 10 шт., які запаковані до двох синіх полімерних пакетів по 5 шт. у кожному (пакети №51,52); Дев`ятнадцять банок з фізрозчином об`ємом 100 мл кожна, які запаковані до паперової коробки №53;Тридцять дезодорантів, які запаковуються в паперову коробку №54;Дев`ятнадцять паперових коробок з вологими серветками в кількості 16 (шістнадцять) упаковок в кожній коробці (запаковуються згідно правил пакування в коробки №55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73);Чотири надувні матраци в заводських упаковках, які запаковують в паперову коробку №74;Чотири ліхтаря-стіки, джут 2 шт., п`ять ліхтарів, ніж в піхвах, які запаковані в паперову коробку №75;Шістдесят упаковок з глюкометрами, які запаковуються в паперову коробку №75;Три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78);Паперова коробка в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79);Паперова коробка №80 з полімерним посудом;Упаковка мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81);Паперова коробка із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83);Паперова коробка із зарядними пристроями, дротами, повербанками, які запаковані до спецпакету №7295605 (пакування №84).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 06.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 08.06.2022 до 27.06.2022 ОСОБА_6 , будучи засновником Благодійної Організації «Благодійний фонд «Роби добро даруй надію», діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Житомира, здійснював продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок), наколінників, турнікетів, рукавиць, у вигляді вказаних товарів. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою, отримав прибуток на загальну суму 482 000 гривень, що становить значний розмір, під час дії воєнного стану за наступних обставин.

Указом Президента України ОСОБА_7 від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України ОСОБА_7 від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України ОСОБА_7 від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.

Тобто, у період час з 08.06.2022 до 27.06.2022 на території України було запроваджено та діяв воєнний стан.

Однак, у точно невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 08.06.2022, ОСОБА_6 , будучи засновником БО «Благодійний фонд «Роби добро даруй надію» даний фонд не має на меті одержання прибутку, всупереч вище вказаним положенням Законів України та запровадженням воєнного стану на території України внаслідок агресії Російської Федерації, налагодив протиправний продаж товарів гуманітарної допомоги з метою одержання прибутку для власного збагачення на території Житомирської області.

Для цього, у період з червня 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 27.06.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатні передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_6 безоплатно отримували шоломи (каски), бронежилети, наколінники, павербанки, рукавиці, від небайдужих громадян та організацій. Після отримання як гуманітарної допомоги, шоломи (каски), бронежилети, наколінники, павербанки, рукавиці, квадрокоптери, ОСОБА_6 , не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, здійснював їх продаж зацікавленим особам за грошові кошти, в результаті чого отримав прибуток.

Так, 08.06.2022 приблизно о 11:55 год. ОСОБА_6 , перебуваючи на біля будинку № 13 по вул. Незалежності в м. Житомирі, реалізуючи умисел на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, прийняв рішення про продаж товару гуманітарної допомоги військового шолома іноземного виробництва. Для цього, ОСОБА_6 перебуваючи у вказаному місці за попередньою домовленістю передав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 , військовий шолом іноземного виробництва. Отримавши військовий шолом особа зі зміненими анкетними даними передала ОСОБА_9 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 6500 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_6 отримав незаконний прибуток у розмірі 6500 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, та реалізуючи умисел на отримання прибутку у значному розмірі, 18.06.2022 приблизно 13:20 год. ОСОБА_6 , перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи умисел на отримання прибутку у значному розмірі шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення прийняв рішення про продаж товарів гуманітарної допомоги 110 наколінників та 29 павербанків. Для цього, ОСОБА_6 , перебуваючи у вказаному місці передав особі зі зміненими анкетними даними, 110 наколінників та 29 павербанків. Отримавши 110 наколінників та 29 павербанків, особа зі зміненим анкетними даними передала ОСОБА_6 за його продаж, як було обумовлено попередньо, грошові кошти в сумі 40 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_6 отримав незаконний прибуток у розмірі 40 000 гривень та домовився про продаж особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 товарів подвійного використання на суму 496 000 гривень.

Продовжуючи злочинну діяльність, 27.06.2022 приблизно о 16:55 год. ОСОБА_6 перебуваючи на стоянці за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи умисел на отримання прибутку на суму 496 000 грн. шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення прийняв рішення про продаж товарів гуманітарної допомоги 40 шоломів військового використання, 48 наколінників, 156 турнікетів 110 тактичних рукавиць.

Для цього, ОСОБА_6 , перебуваючи у вказаному місці передав особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 48 наколінників, 156 турнікетів 110 тактичних рукавиць. Отримавши вказані речі особа зі зміненим анкетними даними ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 за їх продаж, як було попередньо обумовлено, грошові кошти в сумі 426 000 гривень. У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами отримали незаконний прибуток у розмірі 486 000 гривень.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_6 з 08.06.2022 по 27.06.2022, умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку для власного збагачення мав здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді товарів військового та подвійного викрористання на суму 496 000 гривень та отримали прибуток, який згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

27.06.2022, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Житомира, засновник БО «БФ «РОБИ ДОБРО, ДАРУЙ НАДІЮ», проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, у період часу з 18 год. 40 хв. до 22 год. 40 хв., в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 проведено обшук фойє гуртожитку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 20,37 м. кв. (склад). Під час обшуку виявлено та вилучено наступне: Паперова коробка в якій містяться 24 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №1); Паперова коробка в якій містяться 24 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №2);Паперова коробка в якій містяться 30 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №3);Паперова коробка в якій містяться 33 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №4);Паперова коробка в якій містяться 28 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №5);Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №6);Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №7);Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №8);Паперова коробка в якій містяться 29 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №9);Паперова коробка в якій містяться 31 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №10);Паперова коробка в якій містяться 33 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №11);Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №12);Паперова коробка в якій містяться 26 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №13);Паперова коробка в якій містяться 39 пар тактичних рукавичок різних марок в заводських упаковках (коробка №14);Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №15);Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №16);Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №17);Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» та 123 упаковки зубної пасти «Sanino» (коробка №18);Паперова коробка в якій міститься 31 упаковка чаю марки «Sonnet» (коробка 19);Паперова коробка в якій міститься 36 упаковка чаю марки «Sonnet» (коробка 20);Дев`ять паперових коробок в яких містяться в кожній по двадцять заводських упаковок-пакетів розчинної кави «Nescafe». Шість коробок запаковано до паперової коробки №21, три коробки запаковано до паперової коробки №22; Військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору в кількості 9 штук, які запаковані до прозорого спецпакету горловина якого скріплена биркою №ХТНА815804 (пакування №23);Військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору в кількості 8 штук, які запаковані до прозорого спецпакету горловина якого скріплена биркою №ХТНА815803 (пакування №24); Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 80 штук, який запаковано до паперової коробки №25;Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 60 штук, який запаковано до паперової коробки №26; Імітаційні грошові кошти у вигляді купюр гривень наступними серіями та номерами 250 купюр номіналом 200 грн. з однаковими серіями та номерами КЖ7113220; 302 купюри номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ХА4602311; 303 купюри номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ВА1045834; 47 купюр номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ГК7784501; 100 купюр номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ВА1045837, які знаходились в паперовій коробці «Нова Пошта», які разом з коробкою запаковані до спецпакету №7325194 (пакування №27);Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 59 штук, який запаковано до паперової коробки №28;Консерва скумбрія марки «Багатий улов» в кількості 43 штуки, які запаковані до паперової коробки №29;Три аналогічні коробки з консервою скумбрія марки «Багатий улов» в кожній з яких 43 банки, які запаковано до паперових коробок №№30, 31, 32;Сім упаковок солі вагою 1 кг кожна, дванадцять банок шпротів в олії, які запаковані в спецпакет №7295617 (пакування №33);Три запаковані заводські коробки з вермішеллю швидкого приготування марки «ROLLTON» з написом 60 шт. в кожній. Коробки №№34, 35, 36;Енергозберігаючі ковдри в заводських упаковках в кількості 100 штук, які запаковуються в спецпакет №7295616 (пакування №37);Паперова коробка з медичними костюмами в полімерних упаковках в кількості 28 штук (пакування №38);Сім упаковок цукерок «M&M`s», скляні банки «Milka» в кількості 9 шт., які запаковані до спецпакету №7295615 (пакування №39);Шість полімерних банок з какао марки IVORIA, які запаковані до спецпакету №7295614 (пакування №40);Три полімерні запаковані пакети з медичними катеторами Conveen 21809, в кожному з яких по 30 катеторів. 3 паперові коробки в кожній з яких по 30медичних катеторів, які запаковані до паперової коробки №41;Сімдесят упаковок з таблетками «Paracetamol Tevagen 1.000 mg», які запаковують до паперової коробки №42;Паперова коробка з упаковками таблеток «Paracetamol Tevagen 1.000 mg» в кількості 47 штук, які запаковані до паперової коробки №43;Паперова коробка з упаковками таблеток «Paracetamol Tevagen 1.000 mg» в кількості 108 штук, запаковано в коробку №44;П`ятдесят сім упаковок різних таблеток в упаковках іноземною мовою та двадцять дві упаковки серветок Baby, які запаковуються в паперову коробку №45;Ізюм 20 упаковок, арахіс 6упаковок,кава 8 упаковок, круасани 3 упаковки, цукерки 3 упаковки, консерви 14 банок, батончики «Snickers» 31 шт., які запаковано в паперову коробку №46;Паперова коробка №47 із засобами гігієни (дезодоранти, шампуні);Дев`ять пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках та одна пара тактичних рукавиць, які запаковуються в спецпакет №7295613 (пакування 48);Паперова коробка із зубними щітками, бритвами для гоління, зубними пастами (коробка №49);Паперова коробка із зубними щітками, бритвами, зубними пастами (коробка №50);Спальні мішки в кількості 10 шт., які запаковані до двох синіх полімерних пакетів по 5 шт. у кожному (пакети №51,52); Дев`ятнадцять банок з фізрозчином об`ємом 100 мл кожна, які запаковані до паперової коробки №53;Тридцять дезодорантів, які запаковуються в паперову коробку №54;Дев`ятнадцять паперових коробок з вологими серветками в кількості 16 (шістнадцять) упаковок в кожній коробці (запаковуються згідно правил пакування в коробки №55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73);Чотири надувні матраци в заводських упаковках, які запаковують в паперову коробку №74;Чотири ліхтаря-стіки, джут 2 шт., п`ять ліхтарів, ніж в піхвах, які запаковані в паперову коробку №75;Шістдесят упаковок з глюкометрами, які запаковуються в паперову коробку №75;Три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78);Паперова коробка в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79);Паперова коробка №80 з полімерним посудом;Упаковка мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81);Паперова коробка із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83);Паперова коробка із зарядними пристроями, дротами, повербанками, які запаковані до спецпакету №7295605 (пакування №84).

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення встановлено, що вищеперераховані речі та предмети, тобто майно, яке вилучено під час обшуку фойє гуртожитку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 20,37 м. кв. (склад), є предметом вчинення злочину та речовими доказами, у яких може міститися інформація про вчинений злочин або інші відомості, які можуть бути використані як доказ у рамках кримінального провадження. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вищеперераховане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 , який діє в інтересах володільця майна ОСОБА_6 , в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна та повернути вказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання у частині накладення арешту на: Паперова коробка в якій містяться 24 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №1); Паперова коробка в якій містяться 24 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №2);Паперова коробка в якій містяться 30 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №3);Паперова коробка в якій містяться 33 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №4); Паперова коробка в якій містяться 28 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №5);Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №6); Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №7); Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №8); Паперова коробка в якій містяться 29 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №9);Паперова коробка в якій містяться 31 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №10);Паперова коробка в якій містяться 33 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №11);Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №12);Паперова коробка в якій містяться 26 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №13);Паперова коробка в якій містяться 39 пар тактичних рукавичок різних марок в заводських упаковках (коробка №14); Військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору в кількості 9 штук, які запаковані до прозорого спецпакету горловина якого скріплена биркою №ХТНА815804 (пакування №23);Військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору в кількості 8 штук, які запаковані до прозорого спецпакету горловина якого скріплена биркою №ХТНА815803 (пакування №24); Імітаційні грошові кошти у вигляді купюр гривень наступними серіями та номерами 250 купюр номіналом 200 грн. з однаковими серіями та номерами КЖ7113220; 302 купюри номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ХА4602311; 303 купюри номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ВА1045834; 47 купюр номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ГК7784501; 100 купюр номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ВА1045837, які знаходились в паперовій коробці «Нова Пошта», які разом з коробкою запаковані до спецпакету №7325194 (пакування №27);Енергозберігаючі ковдри в заводських упаковках в кількості 100 штук, які запаковуються в спецпакет №7295616 (пакування №37); Паперова коробка з медичними костюмами в полімерних упаковках в кількості 28 штук (пакування №38);Три полімерні запаковані пакети з медичними катеторами Conveen 21809, в кожному з яких по 30 катеторів. 3 паперові коробки в кожній з яких по 30медичних катеторів, які запаковані до паперової коробки №41;Сімдесят упаковок з таблетками «Paracetamol Tevagen 1.000 mg», які запаковують до паперової коробки №42; Паперова коробка з упаковками таблеток «Paracetamol Tevagen 1.000 mg» в кількості 47 штук, які запаковані до паперової коробки №43; Паперова коробка з упаковками таблеток «Paracetamol Tevagen 1.000 mg» в кількості 108 штук, запаковано в коробку №44; П`ятдесят сім упаковок різних таблеток в упаковках іноземною мовою та двадцять дві упаковки серветок Baby, які запаковуються в паперову коробку №45; Дев`ять пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках та одна пара тактичних рукавиць, які запаковуються в спецпакет №7295613 (пакування 48);Спальні мішки в кількості 10 шт., які запаковані до двох синіх полімерних пакетів по 5 шт. у кожному (пакети №51,52); Дев`ятнадцять банок з фізрозчином об`ємом 100 мл кожна, які запаковані до паперової коробки №53; Чотири надувні матраци в заводських упаковках, які запаковують в паперову коробку №74;Чотири ліхтаря-стіки, джут 2 шт., п`ять ліхтарів, ніж в піхвах, які запаковані в паперову коробку №75; Шістдесят упаковок з глюкометрами, які запаковуються в паперову коробку №75; Три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78);Паперова коробка в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79); Паперова коробка №80 з полімерним посудом; Упаковка мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81); Паперова коробка із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83); Паперова коробка із зарядними пристроями, дротами, повербанками, які запаковані до спецпакету №7295605 (пакування №84).

Разом з цим, вимога слідчого про накладення арешту на: Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №15);Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №16); Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №17); Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» та 123 упаковки зубної пасти «Sanino» (коробка №18); Паперова коробка в якій міститься 31 упаковка чаю марки «Sonnet» (коробка 19); Паперова коробка в якій міститься 36 упаковка чаю марки «Sonnet» (коробка 20); Дев`ять паперових коробок в яких містяться в кожній по двадцять заводських упаковок-пакетів розчинної кави «Nescafe». Шість коробок запаковано до паперової коробки №21, три коробки запаковано до паперової коробки №22;Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 80 штук, який запаковано до паперової коробки №25; Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 60 штук, який запаковано до паперової коробки №26; Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 59 штук, який запаковано до паперової коробки №28; Консерва скумбрія марки «Багатий улов» в кількості 43 штуки, які запаковані до паперової коробки №29; Три аналогічні коробки з консервою скумбрія марки «Багатий улов» в кожній з яких 43 банки, які запаковано до паперових коробок №№30, 31, 32; Сім упаковок солі вагою 1 кг кожна, дванадцять банок шпротів в олії, які запаковані в спецпакет №7295617 (пакування №33);Три запаковані заводські коробки з вермішеллю швидкого приготування марки «ROLLTON» з написом 60 шт. в кожній. Коробки №№34, 35, 36; Сім упаковок цукерок «M&M`s», скляні банки «Milka» в кількості 9 шт., які запаковані до спецпакету №7295615 (пакування №39); Шість полімерних банок з какао марки IVORIA, які запаковані до спецпакету №7295614 (пакування №40); Ізюм 20 упаковок, арахіс 6 упаковок, кава 8 упаковок, круасани 3 упаковки, цукерки 3 упаковки, консерви 14 банок, батончики «Snickers» 31 шт., які запаковано в паперову коробку №46; Паперова коробка №47 із засобами гігієни (дезодоранти, шампуні);Паперова коробка із зубними щітками, бритвами для гоління, зубними пастами (коробка №49);Паперова коробка із зубними щітками, бритвами, зубними пастами (коробка №50);Тридцять дезодорантів, які запаковуються в паперову коробку №54; Дев`ятнадцять паперових коробок з вологими серветками в кількості 16 (шістнадцять) упаковок в кожній коробці (запаковуються згідно правил пакування в коробки №55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73);Три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78); Паперова коробка в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79); Паперова коробка №80 з полімерним посудом;Упаковка мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81); Паперова коробка із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83) не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано достатньо доказів та необґрунтовано в клопотанні, що вказане майно здобуте злочинним шляхом або зберегло на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто слідчим не доведено, що це майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.

Слідчий суддя враховує обставини справи та надані стороною обвинувачення докази, які вказують на те, що вчинення кримінального правопорушення стосується військової амуніції (обладнання) та предметів, яких потребують військові. Разом з тим, в клопотанні не наводиться жодних доводів та не надано доказів, які вказують, що кримінальне правопорушення стосується також гуманітарної допомоги у виді продуктів харчування та засобів гігієни. Тому в цій частині клопотання є недоведеним та задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частин тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку в фойє гуртожитку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 20,37 м. кв. (склад), а саме:

- Паперова коробка в якій містяться 24 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №1);

- Паперова коробка в якій містяться 24 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №2);

- Паперова коробка в якій містяться 30 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №3);

- Паперова коробка в якій містяться 33 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №4);

- Паперова коробка в якій містяться 28 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №5);

- Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №6);

- Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №7);

- Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №8);

- Паперова коробка в якій містяться 29 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №9);

- Паперова коробка в якій містяться 31 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №10);

- Паперова коробка в якій містяться 33 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №11);

- Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №12);

- Паперова коробка в якій містяться 26 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №13);

- Паперова коробка в якій містяться 39 пар тактичних рукавичок різних марок в заводських упаковках (коробка №14);

- Військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору в кількості 9 штук, які запаковані до прозорого спецпакету горловина якого скріплена биркою №ХТНА815804 (пакування №23);

- Військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору в кількості 8 штук, які запаковані до прозорого спецпакету горловина якого скріплена биркою №ХТНА815803 (пакування №24);

- Імітаційні грошові кошти у вигляді купюр гривень наступними серіями та номерами 250 купюр номіналом 200 грн. з однаковими серіями та номерами КЖ7113220; 302 купюри номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ХА4602311; 303 купюри номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ВА1045834; 47 купюр номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ГК7784501; 100 купюр номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ВА1045837, які знаходились в паперовій коробці «Нова Пошта», які разом з коробкою запаковані до спецпакету №7325194 (пакування №27);

- Енергозберігаючі ковдри в заводських упаковках в кількості 100 штук, які запаковуються в спецпакет №7295616 (пакування №37);

- Паперова коробка з медичними костюмами в полімерних упаковках в кількості 28 штук (пакування №38);

- Три полімерні запаковані пакети з медичними катеторами Conveen 21809, в кожному з яких по 30 катеторів. 3 паперові коробки в кожній з яких по 30медичних катеторів, які запаковані до паперової коробки №41;

- Сімдесят упаковок з таблетками «Paracetamol Tevagen 1.000 mg», які запаковують до паперової коробки №42;

- Паперова коробка з упаковками таблеток «Paracetamol Tevagen 1.000 mg» в кількості 47 штук, які запаковані до паперової коробки №43;

- Паперова коробка з упаковками таблеток «Paracetamol Tevagen 1.000 mg» в кількості 108 штук, запаковано в коробку №44;

- П`ятдесят сім упаковок різних таблеток в упаковках іноземною мовою та двадцять дві упаковки серветок Baby, які запаковуються в паперову коробку №45;

- Дев`ять пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках та одна пара тактичних рукавиць, які запаковуються в спецпакет №7295613 (пакування 48);

- Спальні мішки в кількості 10 шт., які запаковані до двох синіх полімерних пакетів по 5 шт. у кожному (пакети №51,52);

- Дев`ятнадцять банок з фізрозчином об`ємом 100 мл кожна, які запаковані до паперової коробки №53;

- Чотири надувні матраци в заводських упаковках, які запаковують в паперову коробку №74;

- Чотири ліхтаря-стіки, джут 2 шт., п`ять ліхтарів, ніж в піхвах, які запаковані в паперову коробку №75;

- Шістдесят упаковок з глюкометрами, які запаковуються в паперову коробку №75;

- Три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78);

- Паперова коробка в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79);

- Паперова коробка №80 з полімерним посудом;

- Упаковка мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81);

- Паперова коробка із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83);

- Паперова коробка із зарядними пристроями, дротами, повербанками, які запаковані до спецпакету №7295605 (пакування №84).

В задоволенні клопотання в частині накладанняарешту на вилучене під час обшуку в фойє гуртожитку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 20,37 м. кв. (склад) майно, а саме на:

- Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №15);

- Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №16);

- Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» (коробка №17);

- Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Сolgate» та 123 упаковки зубної пасти «Sanino» (коробка №18);

- Паперова коробка в якій міститься 31 упаковка чаю марки «Sonnet» (коробка 19);

- Паперова коробка в якій міститься 36 упаковка чаю марки «Sonnet» (коробка 20);

- Дев`ять паперових коробок в яких містяться в кожній по двадцять заводських упаковок-пакетів розчинної кави «Nescafe». Шість коробок запаковано до паперової коробки №21, три коробки запаковано до паперової коробки №22;

Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 80 штук, який запаковано до паперової коробки №25;

- Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 60 штук, який запаковано до паперової коробки №26;

Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Pamapol» в кількості 59 штук, який запаковано до паперової коробки №28;

- Консерва скумбрія марки «Багатий улов» в кількості 43 штуки, які запаковані до паперової коробки №29;

- Три аналогічні коробки з консервою скумбрія марки «Багатий улов» в кожній з яких 43 банки, які запаковано до паперових коробок №№30, 31, 32;

- Сім упаковок солі вагою 1 кг кожна, дванадцять банок шпротів в олії, які запаковані в спецпакет №7295617 (пакування №33);

- Три запаковані заводські коробки з вермішеллю швидкого приготування марки «ROLLTON» з написом 60 шт. в кожній. Коробки №№34, 35, 36

Сім упаковок цукерок «M&M`s», скляні банки «Milka» в кількості 9 шт., які запаковані до спецпакету №7295615 (пакування №39);

- Шість полімерних банок з какао марки IVORIA, які запаковані до спецпакету №7295614 (пакування №40)

Ізюм 20 упаковок, арахіс 6 упаковок, кава 8 упаковок, круасани 3 упаковки, цукерки 3 упаковки, консерви 14 банок, батончики «Snickers» 31 шт., які запаковано в паперову коробку №46;

- Паперова коробка №47 із засобами гігієни (дезодоранти, шампуні)

Паперова коробка із зубними щітками, бритвами для гоління, зубними пастами (коробка №49);

- Паперова коробка із зубними щітками, бритвами, зубними пастами (коробка №50)

Тридцять дезодорантів, які запаковуються в паперову коробку №54;

- Дев`ятнадцять паперових коробок з вологими серветками в кількості 16 (шістнадцять) упаковок в кожній коробці (запаковуються згідно правил пакування в коробки №55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73)

Три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78);

- Паперова коробка в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79);

- Паперова коробка №80 з полімерним посудом;

- Упаковка мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81);

- Паперова коробка із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83) - відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1