Справа № 754/7296/22
У Х В А Л А

Іменем України

31 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001746 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 31.08.2022 звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку житла у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001746 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання старший слідчий зазначає, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003415 від 22.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведення обшуку в житловому приміщенні за вищевказаною адресою було вилучено: 240 (двісті сорок) пластикових карток, 1 (один) мобільний телефон «Huawei» моделі «INE-LX1» («P smart+»), коди IMEI: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 з 2 (двома) SIM-картами в ньому (одна - з маркувальним позначенням « НОМЕР_3 », інша - з текстом «life:)»), 1 (одна) SIM-карта з маркувальним позначенням « НОМЕР_4 », 1 (один) електронний пристрій «DEFTUN» моделі «MSR X6» (із затертим маркуванням на наклейці корпусу), 3 (три) флеш-накопичувачі формату «USB», 3 (три) флеш-накопичувачі формату «microSD», 2 (дві) з яких у адаптерах, 1 (один) полімерний предмет з металевою вставкою, на якій розміщено фрагмент мікросхеми, 2 (дві) металеві пластини (одна - з отворами різних форм, інша - з накладками), 2 (дві) плати з наборами мікросхем, microUSB-роз`ємами та шлейфами, 1 (одну) плату з набором мікросхем, microUSB-роз`ємом та 4 (чотирма) дротами.

В подальшому в ході проведення огляду вищевказаних речей за участю спеціалістів - головних судових експертів відділу комп`ютерно-технічних досліджень лабораторії комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України встановлено, що деякі з вилучених предметів в своєму комплексі можуть використовуватись, як предмети компрометації банківських карток.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи електронний пристрій «DEFTUN MSR X6» призначений для читання, запису, видалення та копіювання інформації з магнітних стрічок пластикових карт стандарту«ISO7811/1~6,AAMVA,DMV», призначений для читання, запису, видалення та копіювання інформації з магнітних стрічок пластикових карт стандарту«ISO7811/1~6,AAMVA,DMV».

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19-22/12725-КТ від 30.06.2022 за результатами комп`ютерно-технічної експертизи, встановлено, що на наданих на експертизу пластикових картках у кількості 240 (двохсот сорока) штук наявні магнітні стрічки. Інформація, що міститься на магнітних стрічках пластикових карток у кількості 231 (двохсот тридцять однієї) штуки - не відповідає маркувальним позначенням на ній.

Працівниками управління протидії кіберзлочинам в м. Києві додатково було проведено огляд мобільного пристрою Huawei P smart +; модель: INE-LX1; IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; серійний номер: НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_6 . За результатам огляду встановлено, що на зазначеному мобільному пристрої містяться переписки в месенджерах «Телеграм», «Вайбер» про схеми обготівкування банківських карток, переписки щодо виготовлення та купівлю металевого каркасу для скімінгового пристрою, переписки із зазначенням інформації, яка міститься на магнітних смугах банківських карток. Також на вищевказаному мобільному пристрої виявлено переписку в «Телеграм», з профілю за номером телефону НОМЕР_6 з підписом « ОСОБА_7 », який належить ОСОБА_6 з користувачем: підпис «ОСОБА_15», абонентський номер телефону НОМЕР_7 . В переписці йде мова про покупку банківських карток.

Старший слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування у органа досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні речей та документів, яка мають значення для кримінального провадження та сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть зберігатись за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши позицію слідчого, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

В клопотанні старшим слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, житло, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано особу, якій належить житло, зазначені індивідуальні ознаки документів, які плануються відшукати, їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.02.2022, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 27.01.2022 № 754/1267/22 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003415 від 22.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , було вилучено: 240 (двісті сорок) пластикових карток, 1 (один) мобільний телефон «Huawei» моделі «INE-LX1» («P smart+»), коди IMEI: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 з 2 (двома) SIM-картами в ньому (одна - з маркувальним позначенням « НОМЕР_3 », інша - з текстом «life:)»), 1 (одна) SIM-карта з маркувальним позначенням « НОМЕР_4 », 1 (один) електронний пристрій «DEFTUN» моделі «MSR X6» (із затертим маркуванням на наклейці корпусу), 3 (три) флеш-накопичувачі формату «USB», 3 (три) флеш-накопичувачі формату «microSD», 2 (дві) з яких у адаптерах, 1 (один) полімерний предмет з металевою вставкою, на якій розміщено фрагмент мікросхеми, 2 (дві) металеві пластини (одна - з отворами різних форм, інша - з накладками), 2 (дві) плати з наборами мікросхем, micro USB-роз`ємами та шлейфами, 1 (одну) плату з набором мікросхем, micro USB-роз`ємом та 4 (чотирма) дротами.

Згідно із протоколом огляду від 28.04.2022 у кримінальному провадженні № 0003415 від 22.12.2021, працівниками управління протидії кіберзлочинам в м. Києві, зокрема, було проведено огляд мобільного пристрою Huawey P smart +, модель INE-LX1; IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; серійний номер: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 . За результатами огляду встановлено, що на зазначеному мобільному пристрої містяться переписки в месенджерах «Телеграм», «Вайбер» про схеми обготівкування банківських карток, переписки щодо виготовлення та купівлю металевого каркасу для скімінгового пристрою, переписки із зазначенням інформації, яка міститься на магнітних смугах банківських карток. Також на наведеному мобільному телефоні виявлено переписку в «Телеграм» з профілю за номером телефону НОМЕР_6 з підписом «ОСОБА_7», який належить ОСОБА_6 з користувачем « ОСОБА_8 », абонентський номер НОМЕР_8 . В переписці йде мова про покупку банківських карток.

Відповідно до постанови прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0003415 від 22.12.2021 було виділено з матеріалів кримінального провадження № 0003415 від 22.12.2021, в окреме провадження матеріали відносно невстановленої особи з одночасним внесенням відповідних відомостей до ЄРДР; виділеному кримінальному провадженню присвоєно номер 0001746.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2022, у ЄРДР за № 0001746 було внесено інформацію про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за наступною фабулою: в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0003415 встановлено, що невстановлена особа, маючи намір заволодіти чужим майном, шляхом обману з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, підшукала та в подальшому зберігала засоби для здійснення таких дій.

В ході оперативно розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується особовою карткою ОСОБА_6 .

Відповідно до відповіді КП КМР «Київське міське БТІ» від 18.08.2022 № 062/14-7079, згідно з даними реєстрових книг БТІ право власності на квартиру АДРЕСА_4 не зареєстровано.

Згідно із інформаційною довідкою № 308012657 від 23.08.2022 відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 - відсутні.

Слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, зокрема з метою виявлення та вилучення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення, а тому клопотання старшого слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001746 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001746 від 12.08.2022 дозвіл на проведення обшуку житла - квартири АДРЕСА_4 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на яку (квартиру) не зареєстровано, - з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документи, які мають значення речових доказів, комп`ютерну техніку (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети), носії інформації (флеш-носії, оптичні диски, жорсткі диски), грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, чорнові записи, спеціальні технічних засобів негласного отримання інформації, а також технічних засобів для зчитування і зберігання електронної інформації та відео фіксації ПІН-кодів, пристроїв з комп`ютерними програмами для запису інформації на магнітні стрічки пластикових карток, скіммінгові пристрої (пристрій для зчитування та копіювання карткових даних з пластикових банківських карток).

Строк дії ухвали один місяць.

Надати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1