Справа № 527/1655/22
провадження № 1-кс/527/375/22
УХВАЛА
17 серпня 2022 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
15 серпня 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, надати тимчасовий доступ до документів, які містять які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти; дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 з 18.05.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.05.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 18.05.2022 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 20.05.2022 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно переказала на банківську картку/рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 600 доларів США за нібито допомогу в евакуації з окупованої території РФ, але допомогу невстановлена особа ОСОБА_5 так і не надала.

Даний факт 23.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , (нині окупована територія РФ), знайшла у соціальній мережі Instagram сторінку невідомого чоловіка, на ім`я ОСОБА_6 , де було вказано номер телефону НОМЕР_4 , який запропонував допомогу в евакуації з тимчасово окупованої території. ОСОБА_5 добровільно переказала свої грошові кошти у розмірі 600 доларів США на банківську картку/рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 за нібито допомогу в евакуації з окупованої території РФ, але допомогу невстановлена особа ОСОБА_5 так і не надала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 600 (шістсот) доларів США переведена на банківську картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати групі дізнавачів по кримінальному провадженні № 0000112: дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти; дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 з 18.05.2022 по дату винесення ухвали; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 18.05.2022 по дату винесення ухвали; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 18.05.2022 по дату винесення ухвали; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1