Провадження №1-кс/337/689/2022
ЄУН № 337/2504/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.08.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №70000468 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)
В С Т А Н О В И В:
11.08.2022 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 10.08.2022 до відділу поліції №5 надійшов рапорт співробітника о/у СКП ВП №5 Кандюшина про те,що що 21.06.2022, невстановлена особа, під приводом інвестицій - продажу товарів для військових, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 21391,65 грн.
Відомості за вказаним фактом 10.08.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно наданої під час досудового розслідування роздруківки по банківському КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нею 21.06.2022 здійснено переказ коштів з метою придбання товару через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 військової форми, на рахунки інших банків:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 2813грн., переказ здійснено об 19.41год. 21.06.2022,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 2 410грн., переказ здійснено об 09.03год. 21.06.2022,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 1 805,17грн., переказ здійснено об 08.52 год. 21.06.2022,
-« ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 6 621,65грн., переказ здійснено об 17.03год. 21.06.2022, а також переказ здійснено об 12.19год. 21.06.2022 в сумі 8039,35грн.,
Замовлення ОСОБА_4 не отримала, та перевіряючи сайт, на який зверталась за придбанням товару - сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 був заблокований.
Відповідно наданих під час досудового розслідування довідки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявником ОСОБА_5 здійснено 21.06.2022 переказ коштів з власної банківської карти № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 1 805,17грн., переказ здійснено об 08:52год. 21.06.2022, за придбання військової амуніції на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Товар ОСОБА_4 не отримано, сайт було заблоковано.
Вказана інформація перебуває у володінні у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою всеобічності, об`єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникає необхідність встановити рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_4 , з наступним наданням на адресу ініціатора, копій наступних документів, завірених належним чином: матеріалів про відкриття банківської карти в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 08.00год. 21.06.2022 до 24.00год. 30.06.2022, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_4 послуга Інтернет банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер), у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.
Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач просить подання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ: начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документації у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінніюридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

-матеріалів про відкриття банківської карти в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису;
-Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 08.00год. 21.06.2022 до 24.00год. 30.06.2022;
-Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 за період з 09.00год. 21.06.2022 до 24.00год. 30.06.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
-Відомостей, чи підключена до банківської карти № НОМЕР_4 за період з 09.00год. 21.06.2022 до 24.00год. 30.06.2022, послуга Інтернет банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 08.00 год. 21.06.2022 до 24.00год. 30.06.2022 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер);
-у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
Строк дії ухвали встановити до 15.09.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1