Справа № 147/335/22
Провадження № 1-кс/147/219/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.09.2022 року смт.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000207 від 01.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000207 від 01.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання дозволу групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про номери рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та назв банківських установ, в яких вони відкриті, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір № 1 на виконання робіт із розконсервації, каскадного водограю центральної площі по АДРЕСА_2 на загальну суму 60 129,05 грн.

31.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір № 03/20 на виконання робіт із розконсервації, каскадного водограю центральної площі по АДРЕСА_2 на загальну суму 61 129,65 грн., а 31.05.2021 договір № 202 про надання послуг із розконсервації, технічного обслуговування та консервації 2-х фонтанів, каскадного водограю центральної площі по вул. Соборній, та фонтану який знаходиться на площі по АДРЕСА_2 на загальну суму 152 000 грн.

Як вбачається з рапорту оперуповноваженого УСР у Вінницькій області ДСР НП України ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 не виконувала своїх договірних зобов`язань, оскільки в неї відсутні працівники та матеріально-технічна база для виконання вказаних договорів. Всі послуги які виконувались за вказаними договорами, фактично виконували працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 під час виконання вищевказаних договорів могли заволодіти бюджетними коштами на загальну суму понад 200 000 грн.

Слідчий зазначає, що 16.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит про надання податкової інформації щодо ФОП ОСОБА_6 . 25.08.2022 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 з відомостями АІС «Податковий блок» та реєстру само зайнятих осіб. ГУДПС у Вінницькій області не надано інформації, щодо номерів рахунків ОСОБА_6 та назв банківських установ в яких вони відкриті, оскільки вказані відомості є податковою інформацією з обмеженим доступом, яка містить комерційну таємницю, та може надаватись розпорядником у відповідності до глави 15 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в неї містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся з даним клопотанням.
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому. Додатково зазначив, що слідчому необхідно отримати доступ саме до інформації про номери рахунків ФОП ОСОБА_6 .

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано до суду клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 01.12.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з визначенням правової кваліфікації за ч. 2 ст. 192 КК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 30.11.2021 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань ГУНП у Вінницькій області, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового слідства за фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення, 16.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит про надання податкової інформації щодо ФОП ОСОБА_6 , а саме: копії звітів ФОП ОСОБА_6 , відомості про систему оподаткування, місце та види економічної діяльності, номери рахунків та назви банківських установ, в яких вони відкриті, відомості про кількість найманих працівників, зареєстрованих ФОП ОСОБА_6 в період часу 2019-2021 років.

25.08.2022 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.08.2022 №9584/5/02-32-24-05-17, в якій зазначено інформацію про наявність найманих працівників у ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відомості про систему оподаткування, місце та види економічної діяльності. Щодо отримання інформації про банківські рахунки відкриті останньою, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомило, що вказані відомості є податковою інформацією з обмеженим доступом, яка містить комерційну таємницю, та може надаватись розпорядником у відповідності до глави 15 КПК України.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, а органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу інформації, яка зазначені у клопотанні слідчого, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000207 від 01.12.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про номери рахунків ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та назв банківських установ, в яких вони відкриті, яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали, слідчий, дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і документів, опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 15.30 год. 08.09.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1