Справа № 202/4658/22
Провадження № 1-кс/202/3391/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

15 вересня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, іншим дізнавачам та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.07.2022 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до належним чином завірених копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 10:00 год. 08.06.2022 по 10:00 год. 11.06.2022; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена банківська картка № НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, дані клієнта, дані щодо активації в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням Інтернет-провайдера, який використовувався, а також електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень; фото-, відео-зображень особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та інших засобів, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці за номером № НОМЕР_1 за період з 10:00 год. 08.06.2022 по 10:00 год. 11.06.2022; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
Дізнавач просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
У своєму клопотанні дізнавач зазначає, що ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.
У зв`язку з розслідуванням вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та іншої інформації, що перебуває у володінні банку.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які дізнавач посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, які містять банківську таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином, клопотання дізнавача можливо задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.07.2022 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку, а саме до належним чином завірених копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 10:00 год. 08.06.2022 по 10:00 год. 11.06.2022; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена банківська картка № НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, дані клієнта, дані щодо активації в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням Інтернет-провайдера, який використовувався, а також електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень; фото-, відео-зображень особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та інших засобів, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці за номером № НОМЕР_1 за період з 10:00 год. 08.06.2022 по 10:00 год. 11.06.2022; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини таких з`єднань за аналогічний період.
Строк дії ухвали слідчого судді до 10 листопада 2022 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1