Справа № 159/2244/22
Провадження № 1-кс/159/1057/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
17 червня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

володільця майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в:

органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у продажу у період воєнного стану двох транспортних засобів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога для Збройних Сил України, з метою отримання прибутку в розмірі 501 260 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2022 за № 0000028.

14.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст.201-2 КК України.

15.06.2022 до суду надійшли скеровані засобами поштового зв`язку клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , погодженні прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт вилучених під час обшуку 13.06.2022 у житлі та іншому володінні, яке належить на праві власності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та на паркувальному майданчику, що перебуває у користуванні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 документів, комп`ютерної техніки, транспортних засобів, серед яких:

1) автомобіль марки «Nissan NP 300» червоного кольору, номер кузова (VIN код) НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , 2011 року випуску, який є безпосереднім предметом кримінального правопорушення,

2) автомобіль марки «Nissan Navara» синього кольору, номер кузова (VIN код) НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , 2002 року випуску, який є безпосереднім предметом кримінального правопорушення.

3) грошові кошти в сумі 501260 гривень (імітаційні грошові кошти, які використовувались під час контрольованою закупки), які вилучено та поміщено в паперовий пакет №1,

4) документи на транспортні засоби, які є предметом кримінального правопорушення: реєстраційні документи на транспортний засіб «Nissan NP 300» червоного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , 2011 року випуску, а саме «бріф» серії НОМЕР_5 та «KARTA POJAZDU» серії НОМЕР_6 ; «бріф» серії НОМЕР_7 на транспортний засіб «Nissan Navara» синього кольору, номер кузова (VIN код) НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , 2002 року випуску; копію «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які вилучено та поміщено в паперовий пакет №2.

5) ноутбук марки Acer серійний номер NHQ5AEPO6H00, із зарядним пристроєм, який виявлено в житлі ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 ,

6) товарно-супровідні документи на транспортні засоби, митні декларації, бріфи, купчі, доручення на транспортні засоби, порожні бланки з печатками різних підприємств, всього 279 аркушів, виявлені в житлі ОСОБА_4 по АДРЕСА_1 ,

7) транспортні засоби, які знаходились на паркувальному майданчину по вул.Лугова, 10 в м.Ковелі:
- «Suzuki», VIN: НОМЕР_8 ,
- «LandRover DEFENDER», VIN: НОМЕР_9 ;
- «CITROEN» VIN: НОМЕР_10 ;
- «BMW 530d» р.н.з. НОМЕР_11 ;
- «Volkswagen Crafter» р.н.з. НОМЕР_12 ;
- «Renault Scenik» VIN: НОМЕР_13 ;
-«CITROEN» VIN: НОМЕР_14 ;
-«Renault» VIN: НОМЕР_15 ;
- «Nissan» VIN НОМЕР_16 ;

Клопотання мотивовані тим, що транспортні засоби «Nissan NP 300» 2011 року випуску, та «Nissan Navara», 2002 року випуску, як предмети кримінального правопорушення, документи щодо них, кошти в сумі 501260 грн, як неправомірна вигода, визнані речовими доказами у справі, також інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення може знаходитись у базах даних вилученого ноутбука марки Acer, а документи в обсязі 279 аркушів, вилучені в житлі підозрюваного, можуть містити відомості про факти і обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з цим існує необхідність у збереженні речових доказів під контролем органу досудового розслідування з метою об`єктивного розслідування провадження, проведення експертних досліджень і додаткових перевірок, тому слідчий просив накласти на них арешт із забороною користування і розпорядження.

Арешт на решту транспортних засобів, які є майном підозрюваного, слідчий просить накласти з метою забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав і пояснив, що під час огляду ноутбука виявлений файл про ввезення за клопотанням військової частини ще одного транспортного засобу, який не вилучений під час обшуку, крім того серед вилучених автомобілів є транспортний засіб, який також перетнув кордон як гуманітарна допомога, усі ці обставини потребують перевірки усіх вилучених документів, огляду вилученої комп`ютерної техніки з участю спеціаліста, відновлення видалених файлів, отримання відомостей від митних органів про умови перетину кордону.

ОСОБА_4 просив повернути транспортні засоби, які офіційно ввезені на територію України за процедурою розмитнення, а також документи, щодо транспортних засобів ввезених до введення військового стану і не стосуються даного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали справи слідчий суддя дійшов такого висновку.

В силу ч.1 ст.131, ч.3, ч.4 ст.132 КПК України арешт майна це один із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Він застосовується у випадках, коди доведено, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до п.2, п.3 ч.2, ч.4, ч.5 ст.170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації або конфіскації як виду покарання.

У цій справі обґрунтованість підозри доводиться письмовими доказами та показаннями свідка покупця.

На початковому етапі досудового розслідування цих доказів достатньо для існування підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.201-2 КК України.

Слідчим також доведено, що транспортні засоби «Nissan NP 300», 2011 року випуску, та «Nissan Navara», 2002 року випуску, є предметами можливого кримінального правопорушення, кошти в сумі 501260 грн, можуть бути неправомірною вигодою, документи щодо перетину кордону та щодо інших транспортних засобів, а також вилучений ноутбук можуть містити інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому перелічені предмети відповідають критеріям речових доказів.

Також підлягають арешту вилучені у підозрюваного транспортні засоби, які не є безпосередньо предметами даного кримінального правопорушення, проте можуть за результатами досудового розслідування підлягати передбаченій санкцією статті конфіскації або передбаченій законодавством спеціальній конфіскації.

Запропонований слідчим режим обмежень щодо майна підозрюваного відповідає вимогам ч.11 ст.170 КПК України та доведений матеріалами провадження.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 13.06.2022 за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , належне підозрюваному ОСОБА_4 , майно:

1) «Nissan NP 300» червоного кольору, номер кузова (VIN код) НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , 2011 року випуску;

2) «Nissan Navara» синього кольору, номер кузова (VIN код) НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , 2002 року випуску;

3) грошові кошти в сумі 501260 гривень (імітаційні грошові кошти, які використовувались під час контрольованої закупки), які вилучено та поміщено в паперовий пакет №1, який опечатано за підписами понятих та ОСОБА_4 ;

4) реєстраційні документи на транспортний засіб «Nissan NP 300» червоного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , 2011 року випуску, а саме «бріф» серії НОМЕР_5 та «KARTA POJAZDU» серії НОМЕР_6 ;

5) «бріф» серії НОМЕР_7 на транспортний засіб «Nissan Navara» синього кольору, номер кузова (VIN код) НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , 2002 року випуску;

6) копію «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які вилучено та поміщено в паперовий пакет №2;

7) ноутбук марки Acer s/n NHQ5AEPO6H00, зарядний пристрій до вказаного ноутбуку;

8) документи, а саме:
- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобіль Mazda B-2500 на 1 арк;

- реєстраційний документ Республіки Словенія B8202321 на автомобіль Mazda B-2500 на 1 арк;

- реєстраційний документ НОМЕР_17 на автомобіль MERSEDES-BENZ на 1 арк;

- довіреність №485 приватного нотаріуса ОСОБА_7 на 1 арк,

- реєстраційний документ НОМЕР_18 на автомобіль MERSEDES-BENZ на 1 арк;

- копію документу про придбання (купчу) на автомобіль Volvo від 02.05.2022 року на 1 арк;

- заяву ОСОБА_4 щодо виходу із зони митного поста «Ягодин» на 1 арк;

- копію документу на іноземній мові на автомобіль Opel TET NK609 на 2 арк. та пластиковою картою з написом CODE 1.6.6.6.3 DE02975 1 шт;

- сертифікат на іноземній мові на автомобіль Opel combo-d-van на 1 арк;

- договір купівлі-продажу на автомобіль Kia sportage на 1 арк;

- документ купівлі-продажу на іноземній мові на автомобіль MERSEDES-BENZ S 320 TDI на 1 арк;

- аркуш з написом Висновок від 24.03.2022 на 1 арк;

- чистий бланк декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк;

- копію декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на автомобілі SANG YONG ТА MAZDA на 2 арк;

- доручення на іноземній мові на 1 арк. від 10.06.2022 на 1 арк;

- лист на іноземній мові на 1 арк;

- технічний паспорт на автомобіль Renault kango на 1 арк;

- копію міжнародної ТТН на автомобіль Fiat Doblo на 2 арк;

- фактуру на іноземній мові на автомобіль Renault trafik на 1 арк;

- договір купівлі т/з на іноземній мові на автомобіль Оpel combo на 2 арк;

- копію договору купівлі т/з на іноземній мові на автомобіль Оpel vivaro на 2 арк;

- копію документу на іноземній мові LT17 на 2 арк;

- чистий аркуш паперу з відтиском печатки ТзОВ БУМАВТО на 1 арк;

- копію договору купівлі т/з на іноземній мові на автомобіль Renault trafik на 1 арк;

- копію договору купівлі т/з на іноземній мові на автомобіль Renault trafik на 1 арк;

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки підприємця ОСОБА_8 на 3 арк;

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТзОВ МЕЙК-ДЕЙТА на 19 арк;

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки приватного підприємства АВТОІМПОРТГРУП на 7 арк;

- чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТзОВ АВТОАУДІ на 9 арк;

- чистий бланк на іноземній мові на 1 арк;

- аркуш паперу з рукописними написами на іноземній мові на 1 арк;

- копію акту огляду реалізованого транспортного засобу від 26.10.2021 №7751/21/014297 на 2 арк;

- кольорову копію технічного паспорту на автомобіль Renault на 1 арк;

- кольорову копія сертифікату відповідності на автомобіль Opel Vivaro на 1 арк;

- копію аркушу з договору купівлі продажу ТОВ МЕЙК-ДЕЙТА та ОСОБА_9 на 1 арк;

- копію акту технічного стану т/з №8243/21/1/000362 від 01.09.2021 на 1 арк;

- роздруківку з електронної пошти на 1 арк;

- чистий бланк на іноземній мові на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Fiat Doblo з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 11 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Fiat Doblo з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Peugeot Partner з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 7арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Peugeot Partner з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 1 арк;

- митні документи на квадроцикл чотирьохколісний SHNADE XTREME 850 EFI з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 6 арк;

- реєстраційний документ на квадроцикл чотирьохколісний SHNADE XTREME 850 EFI з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 2 арк;

- митні документи на Renault traffic 2016 з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 7 арк;

- рішення на іноземній мові №5410.2.27.2021 на Renault traffic на 1 арк;

- карточку на іноземній мові 4055959 на 1 арк;

- митні документи на автомобіль автобетономішалку марки DAF з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 3 арк;

- сертифікат відповідності на автомобіль марки DAF на 2 арк;

- свідоцтво про реєстрацію на іноземній мові на автомобіль марки DAF на 1 арк;

- митні документи на автомобіль MERSEDES-BENZ E220 з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 7 арк;

- копію бланку Довіреності на 1 арк;

- картку на іноземній мові 7853871 на автомобіль MERSEDES-BENZ E220D на 1 арк;

- митні документи на автомобіль MERSEDES-BENZ А180 з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 8 арк;

- картку на іноземній мові 1002917 на автомобіль MERSEDES-BENZ А180 на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Volkswagen crafter з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 7 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Volkswagen crafter на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Volkswagen crafter 2014 з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 7 арк;

- доручення Директора ТзОВ ОЛЛ ВЕСТ КАР ОСОБА_10 від 07.02.2022 на автомобіль Volkswagen crafter 2014 на 1 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Volkswagen crafter 2014 р. на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Volkswagen caddy з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 6 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Volkswagen caddy на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Nissan Navara з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 6 арк;

- рішення на іноземній мові 5410.3587.2022 на 1 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Nissan Navara на 1 арк;

- митні документи на автомобіль KIA SPORTAGE з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 7 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль KIA SPORTAGE на 2 арк;

- митні документи на автомобіль ISUZU з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 6 арк;

- довідку на автомобіль ISUZU №Х-1515 від 15.05.2022 року на 1 арк;

- експертне заключення на автомобіль ISUZU №В-379 від 15.05.2022 на 1 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль ISUZU на 2 арк;

- митні документи на автомобіль Renault Espase з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 9 арк;

- довідка на автомобіль Renault Espase №Х-1155 від 07.05.2022 року на 1 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Renault Espase на 1 арк;

- митні документи на автомобіль BMW 5 з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 5 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль BMW 5 на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Volvo XC90 з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 11 арк;

- копію бланку доручення директора ТзОВ «БРАЙТ АВТО» ОСОБА_11 на 1 арк;

- заяву директора ТзОВ «БРАЙТ АВТО» ОСОБА_11 на 1 арк;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТзОВ «БРАЙТ АВТО» на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Citroen Berlingo з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 6 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Citroen Berlingo на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Citroen C5 з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 4 арк;

- форму МД-2 на автомобіль Citroen C5 на 2 арк;

- копію довідки повідомлення експерта №2254 від 14.02.2022 на автомобіль Citroen C5 на 1 арк;

- лист ТзОВ «Акредо Консалт» щодо автомобіля Citroen C5 на 1 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Citroen C5 на 1 арк;

- довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_7 №1007 на 1 арк;

- документ на іноземній мові щодо автомобіля Renault Duster на 1 арк;

- договір купівлі-продажу на іноземній мові на автомобіль Wolkswagen Touran на 1 арк;

- копію документу на іноземній мові щодо автомобіля Ford C-Max на 1 арк;

- довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_7 №943 на 1 арк;

- акт огляду реалізованого т/з №8243/22/000545 від 31.01.2022 року на автомобіль DACIA LOGAN на 1 арк;

- договір купівлі-продажу №355 від 31.01.2022 на автомобіль DACIA LOGAN на 2 арк;

- акт прийому-передачі т/з від 31.01.2022 на автомобіль DACIA LOGAN на 1 арк;

- акт технічного стану т/з №8243/22/1/003650 від 31.01.2022 на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Renault Megane Scenik з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 6 арк;

- талон 7852714 на автомобіль Renault Megane Scenik на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Wolkswagen Crafter з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 6 арк;

- довіреність ТзОВ ОЛЛ ВЕСТ КАР від 06.02.2022 року на автомобіль Wolkswagen Crafter на 1 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Wolkswagen на 1 арк;

- митні документи на автомобіль SUZUKI GRAND VITARA з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 9 арк;

- довідку ТзОВ Груп Евро Стандарт №Х-1760 від 22.05.2022 щодо автомобіля SUZUKI GRAND VITARA на 1 арк;

- аркуш паперу з скриншотом технічних даних щодо автомобіля SUZUKI GRAND VITARA на 1 арк;

- талон НОМЕР_19 на автомобіль SUZUKI GRAND VITARA на 1 арк;

- митні документи на автомобіль Renault traffic з відтисками печатки Волинської митниці ДФС на 5 арк;

- довіреність на автомобіль Renault traffic на 1 арк;

- реєстраційний документ на автомобіль Renault traffic на 1 арк;

9) транспортні засоби:

автомобіль марки «Suzuki», VIN: НОМЕР_8 ;
автомобіль марки «LandRover DEFENDER»,VIN: НОМЕР_9 ;
автомобіль марки «CITROEN» VIN: НОМЕР_10 ;
автомобіль марки «BMW 530d» р.н.з. НОМЕР_11 ;
автомобіль марки «Volkswagen Crafter» р.н.з НОМЕР_12 ;
автомобіль марки «Renault Scenik» VIN: НОМЕР_13 ;
автомобіль марки «CITROEN» VIN: НОМЕР_14 ;
автомобіль марки «Renault» VIN: НОМЕР_15 ;
автомобіль марки «Nissan» VIN НОМЕР_16 .

Заборонити користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

На підставі ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1