Справа № 135/758/22
Провадження № 1-кс/135/197/22
У Х В А Л А
іменем України
22.08.2022 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
17.08.2022 начальник СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що до ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 12.06.2022 з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи котра зловживаючи її довірою 12.06.2022 заволоділа її коштами в сумі 29100 грн.

Відомості про вчинений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 13.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 12.06.2022 близько 13:30 год. переглядаючи месенджер «Телеграм», зупинилась на посиланні в якому було написано про фінансову допомогу. Перейшовши за вказаним посиланням висвітлились поля в яких необхідно було ввести номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконавши вказані дії ОСОБА_4 вийшла зі всіх сторінок та додатків. Через деякий час коли ОСОБА_4 вирішила оплатити комунальні послуги та зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила відсутність грошових коштів, які потерпіла не знімала і не використовувала, на кредитній карті по рахунку НОМЕР_1 в сумі 9542 гривні та на карті для виплат НОМЕР_2 в сумі 19080 гривень. Виявивши відсутність грошових коштів потерпіла заблокувала свої картки. 13.06.2022 року прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 звернулась до працівника консультанта, з питанням про рух її коштів та куди вони були перераховані, нащо їй повідомили, що не можуть надати таку інформацію.

На даний час встановити особу правопорушника та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вище згаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення руху коштів, осіб отримувачів з повними їхніми реквізитами та даними на особу, перерахунку коштів, які були здійснені з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належить Акціонерному Товариству Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем яких являється ОСОБА_4 , адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-правопорушника та місце вчинення кримінального проступку.

Зазначив, що дану інформацію по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо отримати у інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Начальник СД ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане кримінального провадження розслідується за фактом протиправного заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 29100 грн. з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 11.06.2022 по 13.06.2022 р.,

документів щодо відкриття, функціонування та договору по вказаним рахункам.

Вказані дані перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресо: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 11.06.2022 по 13.06.2022 р., документів щодо відкриття, функціонування та договору по вказаним рахункам, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресо: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії, а саме:

документів, що містять відомості про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, адресу терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції ( у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати реквізити) в період з 11.06.2022 по 13.06.2022 р.;

документів щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту відкриття банківських рахунків по 13.06.2022 р.;

договору по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя