Справа № 520/3257/18
Провадження № 1-кс/947/6025/22
УХВАЛА
Іменем України
30.06.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0003023 від 25.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.1 та кримінального проступку, передбаченого ст.356 КК України, щодо вчинення самоуправних дій посадовими особами ЖК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників ЖБК за період з 2012 по 2022 рр.; трудові договори та договори про матеріальну відповідальність, укладені з працівниками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2022 рр.; документи щодо нарахування та виплати заробітної плати (журналів нарахування заробітної плати) за 2012-2022 рр.; виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі і по корпоративній карті на ім`я ОСОБА_5 за 2012-2022 рр.; касові книги за 2017 - 2021 рр.; розрахунки встановлення ліміту залишків готівки в касі за період з 2012 по 2022 рр.; прибуткові та видаткові касові ордера за 2012 - 2022 рр.; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2012-2022 рр.; відомості про виплату грошей за 2012-2022 рр.; авансові звіти за 2012 -2022 рр.; баланси (форма №1-дс) за 2012-2022 рр.; звіти про фінансові результати (форма №2-дс) за 2012-2022 рр.; звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій за 2012-2022 рр.; форми № 1-ДФ за 2012 - 2022 рр.; звіти з ЄСВ за 2012 - 2022 рр.; регістри бухгалтерського обліку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2022 рр.; первинні та зведені облікові документи щодо здійснених господарських операцій за період з 2012 по 2022 рр.; документи, що містять інформацію про надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей за період з 2012 по 2022 рр.; документи, що містять інформацію про витрати об`єднання за період з 2012 по 2022 рр.; документи щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей за період з 2012 по 2022 рр.; протоколи загальних зборів та правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012- 2022 рр.; акти перевірок фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2022 рр.; акти ревізії фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2022 рр.; заявки (звернення) співвласників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ремонт даху та водостоків за 2012 - 2027 рр. договори укладенні між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичними та фізичними особами, у тому числі договори цивільно-правового характеру за 2012-2022 рр.; інших документів, що містять відомості щодо надходжень та витрат ЖБК, зобов`язань об`єднання, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 2012 по 2022 рр.; аудиторські висновки тощо, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012 -2022 рр.; списки членів правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012-2022 рр.; документи, що містять інформацію стосовно проведення за весь час існування ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальних зборів з метою обрання із числа членів правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу ревізійної комісії; документи, що містять інформацію щодо затвердження за весь час існування ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядку діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад; документи, що містять інформацію щодо ініціювання співвласниками будинку АДРЕСА_2 проведення зборів щодо вирішення питання про залучення незалежного аудиторського агентства для проведення повної перевірки господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням відповідних копій документів, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні відповідних посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 . тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: документи щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників ЖБК за період з 2012 по 2022 рр.; трудові договори та договори про матеріальну відповідальність, укладені з працівниками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2022 рр.; документи щодо нарахування та виплати заробітної плати (журналів нарахування заробітної плати) за 2012-2022 рр.; виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі і по корпоративній карті на ім`я ОСОБА_5 за 2012-2022 рр.; касові книги за 2017 - 2021 рр.; розрахунки встановлення ліміту залишків готівки в касі за період з 2012 по 2022 рр.; прибуткові та видаткові касові ордера за 2012 - 2022 рр.; журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2012-2022 рр.; відомості про виплату грошей за 2012-2022 рр.; авансові звіти за 2012 -2022 рр.; баланси (форма №1-дс) за 2012-2022 рр.; звіти про фінансові результати (форма №2-дс) за 2012-2022 рр.; звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій за 2012-2022 рр.; форми № 1-ДФ за 2012 - 2022 рр.; звіти з ЄСВ за 2012 - 2022 рр.; регістри бухгалтерського обліку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2022 рр.; первинні та зведені облікові документи щодо здійснених господарських операцій за період з 2012 по 2022 рр.; документи, що містять інформацію про надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей за період з 2012 по 2022 рр.; документи, що містять інформацію про витрати об`єднання за період з 2012 по 2022 рр.; документи щодо оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей за період з 2012 по 2022 рр.; протоколи загальних зборів та правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012- 2022 рр.; акти перевірок фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2022 рр.; акти ревізії фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2022 рр.; заявки (звернення) співвласників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ремонт даху та водостоків за 2012 - 2027 рр. договори укладенні між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з юридичними та фізичними особами, у тому числі договори цивільно-правового характеру за 2012-2022 рр.; інших документів, що містять відомості щодо надходжень та витрат ЖБК, зобов`язань об`єднання, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 2012 по 2022 рр.; аудиторські висновки тощо, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012 -2022 рр.; списки членів правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2012-2022 рр.; документи, що містять інформацію стосовно проведення за весь час існування ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальних зборів з метою обрання із числа членів правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу ревізійної комісії; документи, що містять інформацію щодо затвердження за весь час існування ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядку діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад; документи, що містять інформацію щодо ініціювання співвласниками будинку АДРЕСА_2 проведення зборів щодо вирішення питання про залучення незалежного аудиторського агентства для проведення повної перевірки господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням відповідних копій документів.

Попередити посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1