Справа №705/2063/22
1-кс/705/732/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16.03.2021,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16.03.2021.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 21.09.2018 о 13 год. 21 хв., перебуваючи у службовому кабінеті приватного нотаріуса Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, маючи корисливий умисел, з метою отримання у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0348, площею 0,1857 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що будь-яких дій, направлених на підготовку та збір документів для оформлення земельної ділянки на своє ім`я вона не вчиняла, до уповноважених органів державної влади, установ та організацій не зверталась та жодних осіб на такі дії в її інтересах не уповноважувала, достовірно знаючи, що державний акт серія ЧР без номера, виданий 24.12.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_7 (прізвище змінене на « ОСОБА_8 » після укладення шлюбу), згідно з рішенням Уманської міської ради народних депутатів № 2-5/24 від 16.07.2002, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 18.09.2018 з додатками, є підробленими документами, використала їх шляхом подання зазначеному приватному нотаріусу як підставу для реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку на своє ім`я.

За результатами опрацювання цих документів приватним нотаріусом

ОСОБА_6 21.09.2018 о 13.21 год. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_7 (прізвище змінене на « ОСОБА_8 » після укладення шлюбу) зареєстровано право приватної власності на вищевказану земельну ділянку, внаслідок чого ця ділянка незаконно вибула з комунальної власності територіальної громади м. Умані.

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділа комунальним майном територіальної громади м. Умані вищевказаною земельною ділянкою з кадастровим номером :02:002:0348, нормативно-грошова оцінка якої відповідно до витягу з технічної документації становить 1 188 815,90 грн, тим самим спричинила інтересам територіальної громади в особі Уманської міської ради матеріального збитку на зазначену суму, що в понад 1349 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України складає особливо великі розміри.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0348, площею 0,1857 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке остання набула внаслідок вчинення 21.09.2018 суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчинила правочин щодо вищевказаного майна за наступних обставин.

Так, 14.03.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_9 , за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Кизила Андрія, 4а, з метою відчуження неправомірно набутого майна вищевказаної земельної ділянки, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9 підписала акт приймання-передачі нерухомого майна № 4 від 14.03.2019, що в розумінні ст. 202 ЦК України відноситься до категорії двостороннього правочину, згідно з яким ОСОБА_5 передала в якості внеску до статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛОТОС-УМАНЬ» (, юридична адреса: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Піківець, вулиця Уманська, будинок 148), земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0348, тим самим вчинивши правочин та відчуживши право приватної власності на майно, набуте 21.09.2018 внаслідок вчинення останньою суспільно-небезпечного протиправного діяння.

За даними фактами 16.03.2021 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 16.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, та 31.08.2022 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

З метою отримання відомостей, які стали підставою для реєстрації права приватної власності на спірну земельну ділянку, здійснено огляд веб-сайту Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в ході якого отримано сертифікований доступ до інформації з електронної реєстраційної справи за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна «108», який присвоєний земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0348.

Проведеним оглядом до матеріалів кримінального провадження долучені копії основних прикріплених документів, а саме: державний акт серія ЧР без номера, виданий 24.12.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_7 на підставі рішення Уманської міської ради народних депутатів № 2-5/24 від 16.07.2002; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 18.09.2018, виданий державним кадастровим реєстратором ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_7 ; акт приймання-передачі нерухомого майна № 4 від 14.03.2019, укладений між ОСОБА_5 (прізвище Гронська змінене) та Приватним підприємством «ЛОТОС-УМАНЬ», засвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_9 , згідно з яким спірна земельна ділянка оцінена в 7 000 грн та передана в якості внеску до статутного капіталу ПП «ЛОТОС-УМАНЬ»; загальні відомості про земельну ділянку.

У порядку ст. ст. 36, 93 КПК України процесуальним прокурором отримано інформацію з Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області, виконавчого комітету Уманської міської ради, згідно з якою державний акт: серія ЧР без номера, виданий 24.12.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_7 , - не видавався та в Книзі реєстрації державних актів на право приватної власності не реєструвався.

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, а саме до архівної підшивки протоколів засідань сесії Уманської міської ради народних депутатів за 2002 рік, встановлено, що рішення № 2-5/24 від 16.07.2002 щодо виділення ОСОБА_7 у приватну власність земельної ділянки не приймалось.

Допитаний в якості свідка колишній міський голова м. Умані ОСОБА_11 , підпис якого наявний на вилученій копії державного акту серія ЧР без номера від 24.12.2002, вказав, що зазначений підпис не впізнає, оскільки він відрізняється від його особистого.

ФОП ОСОБА_12 , який здійснював розробку технічної документації на спірну земельну ділянку, від надання показань відмовився в порядку ст. 63 Конституції України.

Підозрювана ОСОБА_5 від надання показань щодо обставин набуття права приватної власності на спірну земельну ділянку відмовилась в порядку ст. 63 Конституції України.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відомостей про земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0348, державним реєстратором 19.10.2020 видалено відомості про адресу розташування спірної земельної ділянки, а також відомості про цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства», що свідчить про можливе використання останньої поза межами цільового призначення.

Враховуючи те, що під час проведеного досудового розслідування встановлено, що правові підстави для отримання права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0348 ОСОБА_5 були відсутні, то відповідна державна реєстрація вказаного права є незаконною.

Тому слідчий просить суд накласти арешт на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0348, площею 0,1857 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві повної приватної власності відповідно до акту приймання-передачі належить ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛОТОС-УМАНЬ» (, юридична адреса: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Піківець, вулиця Уманська, будинок 148), заборонити державному реєстратору вносити зміни, пов`язані зі зміною власника земельних ділянок, інші дії, пов`язані з відчуженням земельної ділянки, а також здійснення будівництва на останній.

У судове засідання прокурор Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 не з`явилася, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві вказувала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також до матеріалів клопотання просила долучити копію протоколу огляду місця події від 08.09.2022 з фототаблицею до нього та копію постанови про визнання предмету речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження від 29.08.2022.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається без участі власників майна, на яке планується накладення арешту, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна та їх участь може цьому зашкодити, а саме власники майна після повідомлення про розгляд клопотання про арешту майна можуть його відчужити третім особам.

Неприбуття названих осіб відповідно до частини першої статті 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке та дійшов таких висновків.

16.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000256 від 16.03.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, органом досудового розслідування виявлено, що невідома особа, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділа комунальним майном територіальної громади м. Умані вищевказаною земельною ділянкою з кадастровим номером: :02:002:0348, нормативно-грошова оцінка якої відповідно до витягу з технічної документації становить 1188815,90 грн, тим самим спричинила інтересам територіальної громади в особі Уманської міської ради матеріального збитку на зазначену суму, що в понад 1349 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України складає особливо великі розміри. Також у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000256 від 16.03.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, органом досудового розслідування виявлено, що невідома особа, усвідомлюючи, що будь-яких дій, направлених на підготовку та збір документів для оформлення земельної ділянки на своє ім`я вона не вчиняла, до уповноважених органів державної влади, установ та організацій не зверталась та жодних осіб на такі дії в її інтересах не уповноважувала, достовірно знаючи, що державний акт серія ЧР без номера, виданий 24.12.2002 Уманською міською радою народних депутатів, згідно з рішенням Уманської міської ради народних депутатів № 2-5/24 від 16.07.2002, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 18.09.2018 з додатками, є підробленими документами, використала їх шляхом подання їх приватному нотаріусу як підставу для реєстрації права власності на земельну ділянку :02:002:0348 на своє ім`я, тим самим використала підроблений документ. А також у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000256 від 16.03.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, органом досудового розслідування встановлено, що невідома особа, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0348, площею 0,1857 га, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке вказана особа набула внаслідок вчинення суспільно- небезпечного протиправного діяння, вчинила правочин щодо вищевказаного майна, тим самим легалізувала останнє та вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Постановою слідчого відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області від 28.02.2022 кримінальне провадження № 0000256 від 16.03.2021 було закрито в зв`язку з відсутністю складу злочину.

Постановою прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 01.06.2022 було скасовано постанову слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області від 28.02.2022 про закриття кримінального провадження № 0000256 від 16.03.2021.

Відповідно до державного акта на право приватної власності земельна ділянка площею 0,1857, яка знаходиться по вул. Комарова в м. Умані, належить ОСОБА_7 .

Актом № 4 приймання-передачі нерухомого майна від 14.03.2019 ОСОБА_5 передала, а ПП «ЛОТОС-УМАНЬ» прийняло земельну ділянку, кадастровий номер: :02:002:0348, площею 0,1857 га.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що сформована 07.09.2022, земельна ділянка з кадастровим номером: :02:002:0348, площею 0,1857 га на праві приватної власності належить Приватному підприємству «ЛОТОС-УМАНЬ».

Постановою про визнання предмету речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження від 21.07.2022 було визнано та приєднано до кримінального провадження оригінал реєстраційної справи № 243 на земельну ділянку з кадастровим номером: :02:002:0348 в якості речового доказу.

Постановою про визнання предмету речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження від 25.08.2022 було визнано та приєднано до кримінального провадження архівні справи з протоколами рішень сесій Уманської міської ради за 2002 рік, які вилучено на підставі санкціонованого обшуку в архівному відділі Уманської міської ради, та перебувають з матеріалами кримінального провадження № 00000761 від 23.06.2021 в якості речового доказу.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 08.09.2022 було проведено безпосередній огляд території земельної ділянки по вул. Комарова в м. Умані.

Постановою слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 29.08.2022 про визнання предмету речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження було визнано та приєднано у кримінальному провадженні № 0000256 від 16.03.2021 земельну ділянку з кадастровим номером: :02:002:0348 в якості речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому вказаною нормою закону, арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

За змістом ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно є необхідним для забезпечення збереження речового доказу; існує ризик приховування, пошкодження, знищення, відчуження речового доказу; накладення арешту на майно не завдасть шкоди іншим особам; зазначена в клопотанні слідчого мета арешту майна відповідає критерію розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на вище викладене, на переконання слідчого судді, спірна земельна ділянка відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки право на таку земельну ділянку могло бути набуте у злочинний спосіб, а тому з метою запобігання її подальшого відчуження та з метою належного зберігання речових доказів слідчий суддя вважає, що є всі підстави для накладення арешту.
На підставі наведеного вище, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно: а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0348, площею 0,1857 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві повної приватної власності відповідно до акту приймання-передачі належить ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЛОТОС-УМАНЬ» (, юридична адреса: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Піківець, вулиця Уманська, будинок 148), заборонити державному реєстратору вносити зміни, пов`язані зі зміною власника земельної ділянки, інші дії, пов`язані з відчуженням земельної ділянки, а також здійснення будівництва на останній.

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє до скасування арешту в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1