ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1707/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2022 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:
15.09.2022 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 08.09.2022 з 00:00 год. по 10.09.2022 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 08.09.2022 по 10.09.2022, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому у вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові, відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу в період з 08.09.2022 по 10.09.2022, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших Інтернет - ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-алреси, з яких здійснювалось їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціям (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 08.09.2022 невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 20 500,00 грн, що належать ОСОБА_5 .

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки вона повідомлена про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання її представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0002082 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 0002082 від 09.09.2022 08.09.2022 приблизно о 12 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 500,00 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що з метою відшукання інформації щодо загиблого чоловіка, який перебував у лавах ЗСУ, вона звернулась до куми ОСОБА_6 , яка повідомила контакти екстрасенса на ім`я ОСОБА_7 . Через месенджер «Viber» вона зв`язалась з цією жінкою, яка сказала робити певні обряди та 08.092022 мали зустрітися з нею. В розмові по телефону ОСОБА_7 говорила, що проведе певні обряди, щоб зняти порчу. Будучи вкрай збентеженою після звістки про смерть чоловіка потерпіла підділась впливу цієї жінки та 08.09.2022 вони зустрілись приблизно об 11 год. 50 хв. біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Ця жінка приїхала з невідомими чоловіками ромської національності на автомобілі марки «Тойота кемрі» останніх моделей сріблястого кольору. Вона вмовила потерпілу перевести на картку грошові кошти в сумі 20 500,00 грн та продовжувала виманювати цінності. В цей час поряд проїздив невідомий чоловік на самокаті, який відвів потерпілу від жінки. Остання зрозуміла це та побігла до церкви. Вважає, що грошові кошти були переведені саме цій особі. Транзакції вона здійснювала з картки моно банк № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 . Ця жінка у месенджерах підписана як ОСОБА_8 , на вигляд їй приблизно 50 років, темне довге волосся з сивиною, смугла шкірі, глибокі шрами на щоках, плотної тіло будови, зростом приблизно 150 см.
Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.
Разом із тим, щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, слідчий суддя зазначає, що положення ст. 159 КПК України не містять можливості зобов`язати особу, у володінні якої знаходяться документи, надати ці документи саме у електронному вигляді.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у місті не підлягають задоволенню з огляду на наступне.
Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 08.09.2022 з 00:00 год. по 10.09.2022 з указуванням суми обороту та залишку;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 08.09.2022 по 10.09.2022;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- інформації про номери телефонів, які були закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 та використовуються як фінансові, відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу в період з 08.09.2022 по 10.09.2022;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших Інтернет - ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-алреси, з яких здійснювалось їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціям (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.09.2022 по 10.09.2022.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1