Справа № 214/5796/22
1-кс/214/1110/22
У Х В А Л А
Іменем України
02 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25 жовтня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000830 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
28 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25 жовтня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000830 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №4 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення невідомої особи, яка 15.07.2022 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 28 000 грн з банківської карти заявника.
Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він має у користуванні картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат, (пам`ятає тільки перші шість цифр та останні чотири цифри) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). На сайті ОЛХ він дав оголошення про продаж свого роутера. 15.07.2022 року приблизно о 20:00 годині з ним через месенджер «WhatsApp» на його номер телефону ( НОМЕР_3 ) з мобільного номеру телефону ( НОМЕР_4 ) зв`язався покупець, яка представилася ім`ям ОСОБА_6 . Світлана мала намір купити роутер та запропонувала скинути передоплату за нього, також вона писала, що товар потрібно вислати в м. Львів. Після цього він дав їй номер своєї картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Одразу після цього вона надіслала йому смс-повідомлення з посиланням. ОСОБА_5 перейшов за цим посиланням, йому відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він ввів свій пароль від додатку. Після цього на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з підтвердженням вищезазначеної операції, він підтвердив операцію. Одразу після цього з його картки були списані грошові кошти в розмірі 28 000 гривень. Кошти його власні, не кредитні. Згідно виписці з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержувач грошових коштів у розмірі 28 000 гривень ОСОБА_7 , картка НОМЕР_5 . В ході оперативної діяльності встановлено номер картки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ НОМЕР_6 ).

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів у період часу з 15.07.2022 року по термін дії ухвали;

- до копій документів, які стали підставою для рахунку: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів, слідча звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів у період часу з 15.07.2022 року по термін дії ухвали; до копій документів, які стали підставою для рахунку: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000830 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
При цьому, відповідно до клопотання та долучених до нього письмових матеріалів, вказане вище кримінальне правопорушення сталося 15.07.2022, про яке були внесені відомості до ЄРДР 24.09.2022. Натомість, слідчою не додано до клопотання жодних матеріалів в обґрунтування необхідності надання їй тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому рахунку в період по термін дії ухвали, тобто в строк, що перевищує дату з моменту події кримінального правопорушення до дати внесення до ЄРДР відомостей про його вчинення.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період з 15.07.2022 року по дату внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, тобто до 24.09.2022, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25 жовтня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000830 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Код за НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів у період часу з 15.07.2022 по 24.09.2022 включно.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1