Справа №720/1923/22
Провадження:1-кс/720/297/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №6 (м.Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 21.09.2022 об 12 год. 31 хв. невідома особа під приводом продажу дров для опалення, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки с. Маршинці, Чернівецького району, у сумі 12 000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила заявниці матеріальних збитків на вищевказану суму.
Відомості по даному факту 22.09.2022 року внесенні в ЄРДР за № 0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В рамках вказаного кримінального провадження з дотриманням ст. 55 КПК України було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21.09.2022 року біля 11 години вона перебувала за місцем свого проживання та переглядала новини у соціальній мережі «Фейсьбук» зі свого мобільного телефону. Під час перегляду новин у вище вказаній соціальній мережі їй вибило рекламу облікового запису « ОСОБА_5 .Куплю.Продам.Безкоштовні оголошення!!!». В подальшому нею було вирішено зайти на вище вказану сторінку та подивитися, що там продається. Під час перегляду оголошенні на вище вказаній сторінці потерпіла побачила, що вони продають дрова твердої породи для опалення. Згодом нею також було вирішено написати власнику сторінки та поцікавитися про дрова, які він продає. Після цього як вона написала власнику сторінки на мобільний номер, що був в оголошенні, а саме: НОМЕР_2 , переписка у них відбувалася в «Вайбері», тема якої була продаж - купівля дров для опалення. Надалі під час переписки власник сторінки повідомив потерпілій всі умови та інформацію про дрова для опалення. Після цього як потерпілій стало відомі всі деталі купівлі дров для опалення нею було вирішено запитати яким чином можливо придбати дрова. У відповідь власник сторінки повідомив, що для початку їй потрібно оплатити вартість дров, оскільки без цього вантажний автомобіль, який перевозить дрова не може виїхати. В подальшому власник сторінки написав потерпілій номер банківської картки яка емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (ім`я отримувача ОСОБА_6 ). Далі 21.09.2022 об 12 год. 31 хв. потерпіла через ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала грошові кошти на вище вказаний банківській номер за дрова для опалення у загальній сумі 12 000 грн., разом з комісією 12 060 грн.. У відповідь власник сторінки повідомив щоб вона очікувала доставку дров для опалення. Однак не зважаючи на їхні усні домовленості продавець не дотримався їхніх усних домовленостей з приводу купівлі дров та на повідомлення та дзвінки не відповідав.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до банківських документів, а саме банківської карти яка емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (ім`я отримувача ОСОБА_6 ).

В судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просить суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши пояснення дізнавача, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до документів банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_6 та роздруківки про рух коштів , які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 6 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ; з правом вилучення в АДРЕСА_2 ,, а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківські рахунок № НОМЕР_1 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.09.2022 по теперішній час, із зазначенням дати проведення операцій, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 21.09.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1