Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1990/22
номер провадження 1-кс/695/564/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000459 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №0000459 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.07.2022 до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.07.2022 року, близько 17 години 00хвилин, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 400 грн, а саме остання в соціальній мережі "Фейсбук" побачила оголошення продажу дрів та перерахувала грошові кошти з термінал-банкомату на банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_1 та в свою чергу товару не отримала.
По даному факту 27.07.2022 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_4 має обліковий запис в соціальній мережі «Facebook», та 24.07.2022 року під час перегляду даної соціальної мережі вона виявила на сторінці «Барахолка-Золотоноша» оголошення особи, зареєстрованої під іменем « ОСОБА_5 » про продаж дров з надписом «Продам дрова Ясен дуб акація пишіть у месенжер». Після чого, громадянка ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон, абонентський номер НОМЕР_2 , та домовилась з невстановленою особою, про купівлю дров дуба, а саме 7 кубів. У ході розмови невстановлена особа, сказала, що потрібно переказати грошові кошти в сумі 400 гривень за доставку. Громадянкою ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , та продавець перестав виходити на зв`язок. Товар заявниця не отримала.
У подальшому, 28.07.2022, до сектору дізнання Золотоніського РВП надійшов рапорт від о/у СКП Золотоніського РВП про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до даного кримінального проступку причетний власник банківської АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яким являється громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 .
Встановлено, що для своєї протиправної діяльності громадянин ОСОБА_6 використовував абонентський номер НОМЕР_2 , мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_3 , банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 . Також наявна оперативна інформація про те, що громадянин ОСОБА_6 постійно змінює мобільні термінали.
Відповідно до довідки, виданої Чутівською селищною радою Полтавського району Полтавської області від 23.08.2022, за адресою: АДРЕСА_1 дійсно проживає гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
30 серпня 2022 року, дізнавачем СД Золотоніського РВП було отримано ухвалу Золотоніського міськрайонного суду в Черкаській області №695/1990/22 про дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, яке розташоване за адресою: : АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .
У подальшому, 02.09.2022, в період часу з 10 години 27 хвилин по 11 годину 52 хвилини був проведений обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Vivo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102748;
- мобільний телефон марки «Lenovo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102746;
- мобільний телефон марки «XIAOMI», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102754;
- мобільний телефон марки «Asus», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102737;
- мобільний телефон марки «Samsung» з абонентським номером « НОМЕР_2 », який поміщено до сейф-пакету №SUD2102751;
- мобільний телефон марки «ergo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102747;
- мобільний телефон марки «Lenovo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102753;
- вай-фай роутер модель: TL-WR850N, серійний номер: НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету №SUD2102738;
- банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102749;
- банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102752;
- банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102750;
- системний блок, чорного кольору марки «LG», який опечатано паперовою биркою з пояснювальним надписом, на якій учасники слідчої дії поставили свої підписи.
03.09.2022 дізнавачем СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 винесено постанову про визнання вказаних предметів речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
На теперішній час існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати, що мобільний телефон марки «Vivo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102748; мобільний телефон марки «Lenovo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102746; мобільний телефон марки «XIAOMI», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102754; мобільний телефон марки «Asus», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102737; мобільний телефон марки «Samsung» з абонентським номером « НОМЕР_2 », який поміщено до сейф-пакету №SUD2102751; мобільний телефон марки «ergo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102747; мобільний телефон марки «Lenovo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102753; вай-фай роутер модель: TL-WR850N, серійний номер: НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету №SUD2102738; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102749; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102752; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102750; системний блок, чорного кольору марки «LG», який опечатано паперовою биркою з пояснювальним надписом, на якій учасники слідчої дії поставили свої підписи є знаряддями вчинення кримінального проступку, зберегли на собі сліди проступку та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вказані вище речі та предмети були знаряддями вчиненого кримінального проступку, з метою запобігання втрати речового доказу, його пошкодження, знищення, зміни, продажу та інше виникає необхідність в накладенні арешту.
У судове засідання прокурор не з`явився, але скерував до суду заяву, в якій просив провести розгляд справи в його відсутність.
Володілець майна в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з клопотанням про арешт майна та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що 27.07.2022 р. за №0000459 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
02.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 30.08.2022 р. , в період часу з 10 години 27 хвилин по 11 годину 52 хвилини, був проведений обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Vivo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102748;
- мобільний телефон марки «Lenovo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102746;
- мобільний телефон марки «XIAOMI», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102754;
- мобільний телефон марки «Asus», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102737;
- мобільний телефон марки «Samsung» з абонентським номером « НОМЕР_2 », який поміщено до сейф-пакету №SUD2102751;
- мобільний телефон марки «ergo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102747;
- мобільний телефон марки «Lenovo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102753;
- вай-фай роутер модель: TL-WR850N, серійний номер: НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету №SUD2102738;
- банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102749;
- банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102752;
- банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102750;
- системний блок, чорного кольору марки «LG», який опечатано паперовою биркою з пояснювальним надписом, на якій учасники слідчої дії поставили свої підписи
03.09.2022 р. постановою дізнавача Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області вищевказане майно визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що виявлене та вилучене майно зберегло на собі сліди правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вилучене майно відповідає критеріям речового доказу, зазначеним у статті 98 КПК України.
Ненакладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його зникнення, пошкодження, знищення, що в свою чергу може призвести до втрати доказів та суттєво ускладнити процес встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.
На підставі зазначеного та керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000459 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про арешт майна задовольнити повністю.

У рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України накласти арешт на мобільний телефон марки «Vivo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102748; мобільний телефон марки «Lenovo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102746; мобільний телефон марки «XIAOMI», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102754; мобільний телефон марки «Asus», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102737; мобільний телефон марки «Samsung» з абонентським номером « НОМЕР_2 », який поміщено до сейф-пакету №SUD2102751; мобільний телефон марки «ergo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102747; мобільний телефон марки «Lenovo», який поміщено до сейф-пакету №SUD2102753; вай-фай роутер модель: TL-WR850N, серійний номер: НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету №SUD2102738; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102749; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102752; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яку поміщено до сейф-пакету №SUD2102750; системний блок, чорного кольору марки «LG».
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1