Справа № 509/2587/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Овідіополь клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУ ОСОБА_4 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 23.09.2021 за, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, українця за національністю, який має вищу освіту, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 23.09.2021 за, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В відповідності до наданого клопотання, дудовим розслідуванням встановлено, що виробничо-комерційна фірма «МАРС» (мале підприємство) у формі товариства з обмеженою відповідальністю (надалі ВКФ «МАРС (мале підприємство у формі ТОВ) відповідно до його статуту створена на підставі рішення засновника, згідно протоколу загальних зборів засновників № 2 від 02.07.1992.

26.12.2005 до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи внесені відомості щодо реєстрації ВКФ «МАРС (мале підприємство) у формі ТОВ з реєстраційним номером запису: 0015844 та згідно КВЕД видами діяльності товариства є: установлення та монтаж машин і устаткування (основний) 26.30 Виробництво обладнання зв`язку; електромонтажні роботи; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів: оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; оптова торгівля залізними виробами, водопровідним І опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; неспеціалізована оптова торгівля; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; консультування з питань комерційної діяльності й керування; діяльність у сфері архітектури; обслуговування систем безпеки.

801.07.1991 наказом № 1-К ОСОБА_5 прийнято у порядку переводу с МП «Еталон» на постійну роботу до виробничо-комерційної фірми «Марс» на посаду генерального директора.

Відповідно до статуту ВКФ «МАРС (мале підприємство) у формі ТОВ затвердженого рішенням засновників № 3 від 25.03.2009 зазначено, що виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директорат, який очолює генеральний директор, який має право здійснення виконавчого керівництва діяльністю товариства; затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку; приймати та звільняти працівників; без довіреності представляти інтереси товариства в державних та інших установах, організаціях незалежно від їх форми власності; вчиняти правочини, та чинити юридичні дії від імені товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки товариства в установах банків.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 за своїми спеціальними повноваженнями здійснював функції представника товариства, обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно - господарських функцій тобто користувався повноваженнями службової особи.

19.09.2018 між ВКФ «МАРС» (мале підприємство) у формі ТОВ в особі генерального директора ОСОБА_5 та замовника в особі директора Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату ОСОБА_6 укладений договір № 08М/04-18, відповідно до якого виконавець зобов`язався за рахунок замовника виконати роботи та поставити матеріали згідно ДК 021-20-3 «Роботи електромонтажні 45312310-3 «Встановлення обладнання для захисту від блискавок», а саме роботи з установлення антен та та громовідводів з улаштування захисного заземлення будівель та споруд (надалі за текстом «Роботи на об`єкті замовника Барабойський психоневрологічний будинок-інтернат, що розташований за адресою: вул. Садова,8, с.Барабой, район Овідіопольський, Одеської області (далі по тексту «об`єкт»), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.

Відповідно до розділу 7 Договору, підрядник зобов`язався протягом 5 (п`яти) днів з моменту підписання договору та виконання замовником умов п.2.1 договору приступити до виконання робіт; слідувати вказівкам замовника, якщо вони не суперечать цим договором; на вимогу замовника провести усунення недоліків допущених з вини виконавця та виявлених в процесі приймання-передачі робіт; негайно після виявлення інформувати замовника про помилковість або неправильності його розпоряджень або неможливості їх виконання шляхом надання мотивованої відмови; виконати роботи з належною якістю і у встановлені терміни.

Розділом 5 Договору, передбачено, порядок приймання передачі результату робіт, а саме: приймання передача виконаних робіт оформляється сторонами шляхом підписання актів приймання передачі виконаних робіт; Прийом передача виконаних робіт проводиться в наступному порядку: після закінчення робіт виконавець повідомляє замовника про завершення робіт (стану робіт) і здійснює передачу результату виконаних робіт по акту прийому-передачі виконаних робіт уповноваженій особі замовника. Не пізніше 5 (п`ять) календарних днів з моменту отримання результату виконаних робіт замовник підписує акт прийому-передачі або мотивовану відмову від його підписання. У разі виявлення недоліків, сторони погоджують строки їх усунення і здійснюють підписання акта прийому передачі після закінчення усунення недоліків. У разі прострочення підписання акта прийому-передачі замовником без мотивованої відмови від його підписання, роботи вважаються прийнятими замовником.

Розділом 5 Договору встановлювалась договірна ціна вартості робіт, що виконуються підрядником, визначена у розмірі 195 728 грн. 40 коп. Протягом трьох банківських днів з моменту підписання договору, замовник здійснює авансування у розмірі тридцять відсотків від суми договору згідно постанови № 117 від 3.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та становить 58 718 грн. 52 коп. у т.ч. ПДВ 20%. Остаточний розрахунок здійснюється протягом трьох банківських днів з моменту підписання акту прийому-передачі виконаних робіт

Пунктом 3.1 Договору передбачено, що виконання робіт здійснюється протягом 50 (п`ятдесят) робочих днів з моменту виконання замовником п. 2.1 договору.

20 вересня 2018 року на виконання пункту 5.2.1. укладеного договору Барабойський психоневрологічний будинок інтернат з свого поточного рахунку № 1595 відкритого в ГУ ДКУ в Одеській області платіжним дорученням № 391 перерахувало на поточний рахунок ВКФ «МАРС» (мале підприємство) у формі ТОВ № 2 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві грошові кошти у сумі 58 тис. 718 грн. 52 коп. з призначенням платежу як аванс 30% за виконання робіт та поставку матеріалів з встановлення захисту від блискавок, згідно рахунку № 675 від 19.09.2018; договір № 08М/04-18 від 19.09.2018.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, працюючі на посаді генерального директора ВКФ «МАРС» (мале підприємство) у формі ТОВ, маючи злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату у грудні 2018 року у невстановлений день та час, знаходячись у офісному приміщені товариства розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-А надавав вказівку кошториснику товариства скласти (за допомогою комп`ютерної техніки) документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в не повідомивши останнього, що роботи у відповідності до проектно-кошторисної документації у повному обсязі не проводяться.

Кошторисник ВКФ «МАРС» (мале підприємство) у формі ТОВ не будучі обізнаною щодо злочинних дій ОСОБА_7 спрямованих на заволодіння грошовими коштами Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату у грудні 2018 року склала документи до яких були внесені завідомо недостовірні відомості щодо проведених товариством будівельних робіт, вартості проведених будівельних робіт та їх витрат, а саме: акт № 2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року; акт № 3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, до договору № 08М/04-18 від 19.09.2018 з встановлення обладнання для захисту від блискавок Барабойського психоневрологічного будинку інтернату, загальною вартістю їх проведення на суму 195 728 грн. 40 коп.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року форми КБ-3в з встановлення обладнання для захисту від блискавок Барабойського психоневрологічного будинку інтернату, загальною вартістю їх проведення на суму 195 728 грн. 40 коп. та документи направила електронною поштою ОСОБА_5 .

Переслідуючи свої злочинні наміри, спрямовані на заволодіння грошовими коштами Барабойського психоневрологічного будинку-інтернату, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, не маючи наміру на виконання робіт з встановлення обладнання для захисту від блискавок Барабойського психоневрологічного будинку інтернату у повному обсязі, згідно укладеного договору, складанні кошторисником документи, а саме: акт форми КБ-2в: № 2 та № 3, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року форми КБ-3в, до яких внесено завідомо недостовірні відомості та інформація використовуючи комп`ютерну техніку роздрукував їх та приховуючи реальні обсяги об`ємів та вартості проведених робіт з встановлення обладнання для захисту від блискавок Барабойського психоневрологічного будинку інтернату, знаючи та усвідомлюючи що вказані документи містять у собі завідомо недостовірні відомості підписав їх та використав шляхом надання до Барабойського психоневрологічного будинку інтернату, розуміючи що вказані дії спричинять матеріальні збитки зазначеній установі.

Керівництво Барабойського психоневрологічного будинку інтернату на підставі складених та використаних ОСОБА_5 офіційних документів, до яких внесені ним же недостовірні відомості у порушення своїх посадових інструкцій через несумлінне ставлення до покладених на нього службових обов`язків та через несумлінне ставлення до них, при наявності об`єктивної можливості не здійснили перевірку об`ємів та вартості фактично виконаних робіт ВКФ «МАРС» (мале підприємство) у формі ТОВ підписали їх, тим самим підтвердив, що роботи ніби - то виконані у повному обсязі.

27 грудня 2018 року на підставі платіжного доручення № 539 Барабойський психоневрологічний будинок інтернат зі свого поточного рахунку № 1595 відкритого в ГУ ДКУ в Одеській області перерахувало рошові кошти у сумі 137 тис. 007 грн. 88 коп. на поточний рахунок ВКФ «МАРС» (мале підприємство) у формі ТОВ № 2 відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві. А загалом перерахувало грошові кошти у сумі 195 тис. 728 грн. 40 коп.

Відповідно до висновку судової будівельно - технічної експертизи встановлено, що об`єм та вартість фактично виконаних робіт з встановлення обладнання для захисту від блискавок, а саме встановлення антен та громовідводів улаштування захисного заземлення будівель та споруд Барабойського психоневрологічного будинку інтернату за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до укладеного договору від 19.09.2018, не відповідає об`ємам та вартості робіт, які вказані в актах приймання виконання будівельних робіт: акт № 2 форми КБ-2В від 14.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт на суму 137 тис. 009 грн. 88 коп.; акт № 3 форми КБ-2В від 28.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт на суму 58 тис. 718 грн. 58 коп.

Сума завищення виконаних робіт, вирахувана на програмному комплексі АВК-5 (3.3.2) та становить 72 тис. 646 грн. 41 коп.

Таким чином, станом на 28.12.2018, ВКФ «МАРС» (мале підприємство) у формі ТОВ в особі директора ОСОБА_5 надавши потерпілому завідомо неправдиву інформацію та приховуючи певні факти, шляхом зловживання службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном, заволодів грошовими коштами, витративши не на встановлення антен та громовідводів улаштування захисного заземлення будівель та споруд Барабойського психоневрологічного будинку інтернату у розмірі 72 тис. 646 грн. 41 коп.

За наявністю достатніх доказів, 11.07.2022 громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вина якого повністю підтверджується наступними доказами: акт ревізії фінансово господарської діяльності Барабойського психоневрологічного будинку - інтерманту за період з 01.01.2017 по 31.05.2021 № 03-11/39 від 19.08.2021 складеного посадовими особами Південного офісу держаудитслужби; висновком судового експерта № 49/21 від 28.12.2021 будівельно технічної експертизи; висновком експерта № 22-1326 від 11.05.2022 судово почеркознавчої експертизи; протоколом допиту свідка директора Барабойського психоневрологічного будинку- інтернату ОСОБА_6 від 17.11.2021 та 19.11.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 24.11.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 05.07.2022;

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив злочин, за яке законом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У відповідності з вимогами ч. 1 ст. 177 КПК України під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, які унеможливлюють застосування більш м`якого виду запобіжного заходу, а саме: п. 1 підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, адже будучи обізнаним в тому, що підозрюється у вчиненні не тяжкого злочину за який передбаченого покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років може бажати уникнути кримінальної відповідальності та подальшого відбуття покарання; п. 2 - підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі будь-яких речових доказів; п. 3 підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 працюють у ВКФ «МАРС», тобто перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні; п. 4 - підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, слідчий вважає, що підстави обрання до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, є цілком обґрунтованими.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, підозрюваний та його захисник проти застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечував.

Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки передбачені ст. 194 КПУ України, а саме не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду, прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою уникнення відповідальності за скоєний ним злочин, може виїхати за межі території України, переховуватися від органів слідства та/або суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також те, що він раніше не судимий, враховуючи повне визнання ним своєї вини та сприяння у розкритті злочину, суд вважає за можливе застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, та саме такий запобіжний захід зможе забезпечити виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст.179, 193, 194, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУ ОСОБА_4 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 23.09.2021 за, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , задовольнити.

Застосувати у відношенні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за першою вимогою;

-не відлучатися за межі м. Одеси Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та потерпілою стороною або спілкуватися з ними із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського Апеляційного суду на протязі п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 25.07.2022 р. о 09.10.

Слідчий суддя ОСОБА_1