Справа № 592/4887/22
Провадження № 1-кс/592/2011/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000106, внесеного до ЄРДР від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре просив розглянути без його участі, та вимоги мотивує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до ЄРДР від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, що мало місце у період часу з травня по липень 2022 року.
В ході проведення дізнання було встановлено, що потерпіла знайшла у соціальній мережі «Instagram» сторінку чоловіка під псевдонімом « ОСОБА_5 », який пропонував допомогу в закритті кредитів, із розміщенням відео нібито щасливих клієнтів. ОСОБА_4 вирішила скористатися пропозицією. В подальшом, із власних банківських карток нею були перераховані грошові кошти на загальну суму 80340,00 грн. на картку № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я невстановленої особи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після останньої пропозиція сплатити ще 17000,00 грн. для вирішення кредитного питання, ОСОБА_4 звернулася до адвоката та зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.
Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, котрим, ймовірно, користувалася особа правопорушника, що становить банківську таємницю.
Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.
Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені прокурором документи перебувають у віданні банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про рух грошових коштів та їх отримувача під час здійснення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , інформація про місце та час зняття готівки у банкоматах, з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного проведення відповідної дії, у період часу з 26.05.2022 року по 01.08.2022 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали до 31.08.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1