Дата документу 20.09.2022 Справа № 554/225/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2022 року

м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000012 від 04.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів-

В С Т А Н О В И В :

14.09.2022 року до Октябрського районного суду звернувся дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000012 від 04.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що03.01.2022 до чергової частини Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 13.12.2021 близько 13:46 год. невідома особа викрала грошові кошти у розмірі 19 000 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

04.01.2022 року вказані відомості внесено до ЄРДР за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.12.2021, близько 13 год. 26 хв., вона перебувала на своєму робочому місці коли на її мобільний номер телефону почали приходити смс повідомлення, про зняття грошових коштів з її банківської кредитної карти №НОМЕР_1 , емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вона не користувалась вже близько півтора року, а саме: чотири транзакції на загальну суму 19000 грн. Зняття коштів відбувалося у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 відразу подзвонила до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала карту. В подальшому, а саме: приблизно о 17:08 год. того ж дня знову хтось намагався зняти грошові кошти із вказаної карти за адресою: АДРЕСА_2 у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але так як картка була заблокована, грошові кошти не вдалося зняти. Після цього, приблизно о 21 год., коли потерпіла повернулась додому, виявила, що у помешканні наявні сліди перебування сторонньої особи та безлад. ОСОБА_5 виявила, що зникла вищевказана банківська карта, пін-код до якої був написаний на коробці, в якій вона знаходилась. Також під час допиту, потерпіла надала роздруківку до належної їй банківської карти.

Орган досудового розслідування вбачає, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме: інформація щодо особи, яка знімала грошові кошти, у банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про підтримання вимог клопотання дізнавача. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В провадженні СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000012 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 довела, що досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, є потреба у тимчасовому доступі до інформації щодо особи, яка знімала грошові кошти, у банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що фото- та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у володінні філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається дізнавач підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , зазначена в клопотанні, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема оперативним працівникам СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000012 від 04.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів з можливістю вилучення їх копій групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме:

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Роз`яснити посадовим особамАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст.166 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1