Справа № 592/4784/22
Провадження № 1-кс/592/1967/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2019 за частиною 3 статті 191 КК України.
В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку.
Клопотання мотивоване тим, що 19.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір будівельного підряду № 201, щодо проведення реконструкції покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Встановлено факт можливого привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, встановлено факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 виконали вказані роботи з можливим завищенням об`ємів виконаних робіт, чим спричинили збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У вказаному кримінальному провадженні призначено ряд комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз, однак наданих документів було недостатньо для проведення експертизи у повному обсязі та отримання висновку експерта. У зв`язку з цим, експертною установою було надіслано повідомлення про неможливість проведення судової експертизи.

Зазначає, що з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема призначення відповідних судових експертиз.

Згідно поданої заяви слідча ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 22.05.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000132 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 КК України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Стороною кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді від 29.09.2020 надано тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаних у клопотанні.
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.09.2020 слідчому надано частину копій документів, зазначених в ухвалі суду, а саме: копію договірної ціни; копію локального кошторису; копію акту № 1 за вересень 2018; копію довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2018 року; копію акту № 1 за жовтень 2018 року; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року; копію акту № 3 за листопад 2018 року.
Належного обґрунтування необхідності повторного надання дозволу на право тимчасового доступу до документів, наданих на виконання ухвали слідчого судді від 29.09.2022 матеріали клопотання не містять, а тому відсутні правові підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Крім того, стороною обвинувачення у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні - матеріали перевірки органу фінансового контролю окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ; положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ; виписка з Єдиного державного реєстру про ІНФОРМАЦІЯ_2 ; рішення про виділення бюджетних призначень ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості з ІНФОРМАЦІЯ_5 та/або його підрозділів щодо стану дебіторської/кредиторської заборгованості та стан виконання (завершення) робіт по договору підряду № 201 від 19.07.2018; виписка з реєстраційного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2018 рік; звіт про заборгованість (форма № 7) за бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2019 та 2020 роки; бухгалтерська довідка щодо відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 розміру шкоди (збитків) по договору підряду № 201 від 19.07.2018 перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої задовольнити частково.
Дозволити слідчій Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- повідомлення про початок виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »;

- Декларації про готовність об`єкту до експлуатації на об`єкт дослідження;

- Видаткових накладних, платіжних доручень, квитанцій, чеків на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів, які використовувались при проведенні реконструкції об`єкту дослідження;

- Сертифікатів відповідності на основні будівельні матеріали та вироби: металопластикові вікна, металеві двері, металочерепицю, утеплювач, огорожу покрівлі, водозливну систему, пароізоляцію, гідроізоляцію та інші;

- «Журналу приймання та огляду риштувань та помосту за підписом керівника робіт, або акту прийому риштувань комісією будівельної організації за участю інспектора з охорони праці»;

- Відомостей використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів та механізмів згідно актів приймання використаних будівельних робіт № 1 від 06.09.2018, № 1 від 02.10.2018, № 3 від 20.11.2018 по об`єкту дослідження, а саме: договорів оренди, дорожньо-транспортних листів, нарядів на роботу;

- Виписки з Єдиного державного реєстру про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинні за період з липня 2018 року по 29.07.2022;

- Меморіальних ордерів № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_8 (банках), № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» (чи інші документи бухгалтерського обліку) за 2018 рік щодо розрахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору підряду № 201 від 19.07.2018;

- Виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.07.2018 по 29.7.2022 в частині перерахувань коштів на виконання договору підряду № 201 від 19.07.2018;

- Акту звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору підряду № 201 від 19.07.2018;

- Акту № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за договором будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД;

- Розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 за договором будівельного підряду № 318 від 18.10.2018 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »;

- Розрахунку середньої заробітної плати прийнятої в договірній ціні до договору будівельного підряду № 318 від 18.10.2018, додаткових угодах до договору будівельного підряду та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »;

- Шляхових листів, нарядів на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в робіт № 1 від 13.12.2018 та № 2 від 21.12.2018 по об`єкту: «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 »;

- Сертифікатів відповідності на конструкції, вироби та матеріали, які застосовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконані будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція покрівлі інтернату опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 01.09.2022
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.