печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3456/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року

їслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження № 0000037 20.01.2021 року виділено прокурором із кримінального провадження №0001156 за ознаками злочинів, передбаченого ст. ст. 191 ч. 5, 367 ч. 2 КК України, за фактом незаконного заволодіння службовими особами ГУ МВС України в Київській області та ГУ НП в Київській області бюджетними коштами в особливо великих розмірах, у період з 2007-2016 років.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітники управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області (далі ? ГУМВС України в Київській області) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з оперуповноваженим ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 , громадянкою ОСОБА_7 , іншими особами не встановленими слідством, у період 2009?2014 років, виконуючи обов`язки з нарахування і виплати заробітної плати всьому особовому складу підрозділів апарату, шляхом шахрайства, підроблення та використання підроблених документів відкрили зарплатні карткові рахунки в АБ «Укргазбанк» на 24 підставних осіб, які не перебували у трудових відносинах з ГУМВС України в Київській області і відповідно не мали права на отримання заробітної плати у вказаних установах, після чого тривалий час підробляли і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати підставним особам, перераховуючи грошові кошти на їхні та власні карткові рахунки, які в подальшому знімали з банкоматів, а також проводили безготівкові розрахунки, і у такий спосіб заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Настання вказаних негативних наслідків у вигляді завдання матеріальних збитків державній установі стало можливим у зв`язку з службовою недбалістю начальника управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ОСОБА_8 , яка будучи службовою особою відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та звітності в установі, достовірність відображення у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, цільове та ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, діючи всупереч інтересам служби, неналежно виконуючи покладені на неї службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, упродовж тривалого часу не здійснювала контроль за діяльністю підлеглих працівників з питань нарахування та виплати заробітної плати, приймала до виконання підроблені ними платіжні відомості на зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки співробітникам ГУМВС України в Київській області, які не відповідали вимогам законодавства щодо складення платіжних документів і містили дані про нарахування коштів підставним особам, безконтрольно погоджувала і підписувала їх, завіряючи печаткою установи, а надалі організувала їх надходження в письмовому та електронному вигляді для виконання в АБ «Укргазбанк», що потягло безпідставну виплату грошових коштів у вигляді заробітної плати особам, які не мали на це право, таким чином заподіяла тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму 4 629 347,08 гривень.

Протягом 2007?2016 років у порушення вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 2.4, 2.13, 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, наказу Міністерства статистики України № 144 від 22.05.1996 року «Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі», наказу Державного комітету статистики від 05.12.2008 року № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», в ручному режимі без використання автоматизованої системи бухгалтерського обліку «Парус-Бюджет», спеціалісти УФЗБО ГУМВС України в Київській області ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4 складали платіжні відомості на зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки співробітників ГУМВС України в Київській області, до яких вносили завідомо неправдиві відомості прізвища, ім`я та по-батькові підставних осіб на яких були відкриті рахунки в банку, які на той час були звільнені, або ж ніколи не перебували у трудових відносинах з ГУМВС України в Київській області та відповідно не могли отримувати заробітну плату, а також зазначали суми коштів, що підлягали зарахуванню їм на карткові рахунки.

У свою чергу, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , діючи умисно в інтересах співучасника злочинів ОСОБА_6 , упродовж 2009?2014 років здійснювали йому незаконні виплати завищених сум заробітної плати, а також шахрайським шляхом проводили такі виплати в інтересах співробітників ВФЗБО ГУМВС України в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інших не встановлених слідством осіб.

Не перебуваючи у злочинній змові із вищевказаними особами на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великих розмірах, начальник ВФЗБО ОСОБА_8 , допустила службову недбалість, тобто діючи всупереч інтересам служби, несумлінно виконуючи покладені на неї службові обов`язки не забезпечила належний контроль за достовірністю ведення бухгалтерського обліку, дотриманням облікової політики в установі, прийняла до виконання платіжні відомості на зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки співробітникам ГУМВС України в Київській області із внесеними недостовірними відомостями про зарахування заробітної плати підставним особам, які не перебували у трудових відносинах з ГУМВС та не мали право отримувати заробітну плату.

27.10.2020 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

20.01.2021 року ОСОБА_8 повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №001156 за ч. 2 ст. 367 КК України та 18.03.2021 року Офісом Генерального прокурора відповідно до положень статей 291-293 КПК України направлено для розгляду до Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

20.01.2021 року з кримінального провадження №001156 прокурором виділено кримінальне провадження № 000037 за ч. 5 ст. 191 КК України щодо дій невстановлених осіб.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2021 року у справі № 757/3571/21-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2022 року до дванадцяти місяців, тобто до 27.01.2022 року.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження завершено проведення ревізії та долучено до матеріалів кримінального провадження Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області від 01.02.2021 року № 71-30/50 та Акт перевірки фінансово-господарської діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області за період з 01.11.2016 року по 31.12.2019 рік, а також, призначено комісійну судово-економічну експертизу, проведення якої триває.

Строк досудового розслідування кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2022 року закінчується 27.01.2022 року, а закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до встановленого строку немає можливості, оскільки необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: слідчо-оперативним шляхом перевірити факти виявлених порушень Північного офісу Держаудитслужби фінансово-господарської діяльності ГУ НП в Київській області від 01.02.2021 року № 71-30/50, а також Аудиторського звіту № 8 за результатами проведення планового внутрішнього аудиту щодо оцінки діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області за період з 01.01.2019 року по 31.04.2021 рік; з урахування висновків аудиторських звітів провести ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб причетних до розкрадання бюджетних коштів; завершити перевірку на причетність до вчинення злочинів співробітників УФЗБО ГУ МВС України в Київській області, яким протягом тривалого часу безпідставно виплачувалися грошові кошти; на підставі зібраних доказів надати правову оцінку дій осіб, причетних до скоєння злочинів та повідомити їм про підозру; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Відтак, враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути здійснені та проведені у встановлений законом строк, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців, а саме, до 27.01.2023 року.

24.01.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява прокурора ОСОБА_11 про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження № 0000037 20.01.2021 року виділено прокурором із кримінального провадження №0001156 за ознаками злочинів, передбачених 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом незаконного заволодіння службовими особами ГУ МВС України в Київській області та ГУ НП в Київській області бюджетними коштами в особливо великих розмірах, у період з 2007-2016 років.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2021 року у справі № 757/3571/21-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 року продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 27.01.2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно правової кваліфікації кримінальних правопорушень, злочин який досліджуються у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 року, є особливо тяжким злочином.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 року закінчується 27.01.2022 року.

Як визначено у ч. 3 ст. 217 КПК України, у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що закінчити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні до 27.01.2022 року немає можливості, оскільки необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: отримати висновки попередньо призначених експертиз; додатково допитати свідків кримінального правопорушення; провести тимчасові доступи до речей і документів, які мають значення по справі; cкласти та повідомити про підозру особам, які причетні до вказаного правопорушення; допитати підозрюваного стосовно обставин кримінального правопорушення; скласти, погодити клопотання та обрати запобіжний захід щодо підозрюваного; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Так, прокурор просить продовжити строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто, до 27.01.2023 року.

Разом з тим, вимоги щодо продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 року є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки, з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування можуть бути завершені протягом трьох місяців, тобто до 27.04.2022 року.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 року на три місяці, а саме, до 27.04.2022 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання Заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20.01.2021 року на три місяці, тобто, до 27.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1