Справа № 182/2574/22
Провадження № 1-кс/0182/773/2022
У Х В А Л А
Іменем України

20.07.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022 за №0000228, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з з 00.00 год 01.05.2022 по 00.00 год 31.05.2022. Вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
В клопотанні дізнавачем зазначено, що в період з 02.05.2022 року по 16.05.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 20 200 гривень.
За даним фактом 18.05.2022 року порушено кримінальне провадження № 0000228 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_6 , яка вказала, що 02.05.2022 вона знаходилася в дома та їй приблизно в 10:00 зателефонувала невідома жінка, яка представилася ОСОБА_7 за номеру ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), та повідомила ОСОБА_8 що вона потерпіла в шахрайській махінації с ліками які придбала приблизно в 2020 році, в мережі інтернет на суму 1239 грн. 73 коп. Які були надісланні та лікарського ефекту не настало. Вказана особа повідомила, що ОСОБА_5 , проходе потерпілою по кримінальній справі та вона має сплатити судовий збір на суму 195грн на що ОСОБА_5 , погодилася та сплатила через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 195 грн.
03.05.2022 року невідома особа зателефонувала ще раз потерпілій та повідомила, що потрібно ще сплатити страховий збір на суму 493 грн., таким чином потерпіла знову здійснила сплату.
Далі, 04.05.2022року потерпілій знову зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що ОСОБА_5 , нараховано 10 000 грн., та вона не має можливості отримати дану суму тому що дозволу на проведення банківської трансакції не має, таким чином дані кошти будуть направлені до міста Києва.
05.05.2022 року потерпілій зателефонував зателефонувала не відома жінка, яка представилася ОСОБА_7 що потрібна ліцензія на проведення банківської трансакції на що та повідомила, що потрібно сплатити суму 1420 грн. що потерпіла і зробила.
06.05.2022року зателефонувала незнайома особа, яка представилася ОСОБА_9 з казначейства міста Києва, та повідомила що ОСОБА_5 має сплатити другу половину страховки на суму 1750грн. що і потерпіла знову платить через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після чого 07.05.2022 року потерпілій телефонує с Казначейства м. Києва ОСОБА_10 що потрібна довідка уповноваженого банку розрахунків над мирних сплачених обов`язкових платежів, сплатити суму в 3 620 грн. Потім телефонує не знайома особа ОСОБА_11 та говорить що потрібно оплатити електронний платіж на суму 4690 грн. на картку ОСОБА_12 № НОМЕР_4 дану оплату потерпіла проводила с відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 по адресі АДРЕСА_2 . 12.05.2022 року телефонує знову с Казначейства м. Києва представляється ОСОБА_10 номер телефону ( НОМЕР_5 ) повідомила про індексація та потрібно сплати суму 4 720 грн. за сертифікат легалізацію що ОСОБА_5 , сплатила с вище вказаного банку.
Таким чином ОСОБА_5 зазнала матеріального збитку на загальну суму 20 200 грн.
Для встановлення вказаних осіб необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год 01.05.2022 по 00.00 год 31.05.2022, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2022за №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР дізнавачем, яка здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .
З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з з 00.00 год 01.05.2022 по 00.00 год 31.05.2022. Вказана інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.08.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1