Справа № 159/3355/22
Провадження № 1-кс/159/1634/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

31 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВКовельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000724 від 19 серпня 2022 року, правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотання слідчий зазначає, що 17.08.2022 у період дії воєнного стану з соціальної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 за невідомих обставин зникли грошові кошти в сумі 1679,10 грн, які були перераховані на оплату товарів в універмазі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2022 року за № 0000724 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбачені ч.4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона проживає за вище вказаною адресою разом зі своїми п`ятьма дітьми; з яких старший син повнолітній, а інші неповнолітні. Як мати одиначка вона отримує державну соціальну допомогу на дітей, яка приходить на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повний номер банківського рахунку невідомий, оскільки замінила пластикову картку на нову з номером рахунку НОМЕР_2 ).
18 серпня 2022 року потерпіла приїхала в м. Ковель разом зі своїм сином, якого викликали у військомат. Близько 09.00 год. вона підійшла до банкомату, що розташований поряд з автостанцією, щоб зняти кошти, і виявила, що більшість коштів на рахунку відсутні, лишилися тільки 73,85 грн. Після цього з метою з`ясування обставин зникнення коштів з рахунку, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працівники банку повідомили, що кошти з її рахунку були списані на оплату товарів в магазині автозапчастин на суму 45 доларів США, що в еквіваленті становить 1679,10 грн. Місцезнаходження магазину їй не повідомили. Також їй дали роздруківку про рух коштів на рахунку, де було вказано, що кошти були зняті 17.08.2022 року та переведені на адресу: «універмаг: ELIT-ESHOP». Під назвою даного торгового закладу був вказаний номер мобільного телефону - НОМЕР_3 .

Жодних онлайн-покупок ОСОБА_5 зі своєї банківської картки не здійснювала. Ніхто з її рідних доступу до даної банківської картки не мав і код доступу до неї вона нікому не повідомляла.
В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка вчинила крадіжку належних ОСОБА_5 грошових коштів, не виявилось можливим. В той же час вказана інформація перебуває а електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці (відомості, які можуть становити банківську таємницю). Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, куди саме, коли і які були проведені банківські операції по рахунку ОСОБА_6 , а також місця їх обготікування (зняття).
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.
Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом. Відповідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчому ОСОБА_3 .
Разом з тим вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі наданим у порядку статті 40, 41 КПК України, не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 копію інформації про банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме:
- відомості щодо повних анкетних даних власника вказаного рахунку,
- завірені належним чином копії документів на відкриття рахунку власника банківського рахунку,
- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.
- інформацію про всі операції: рух коштів, запити на здійснення перерахування, блокування, тощо із зазначенням призначення операції за вказаними рахунками, які здійснювались за період часу з 15.08.2022 до 20.08.2022;
- матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків;
- матеріали відео- та фотофіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку:
- повну інформацію про операцію з рахунку НОМЕР_5 на суму 1679,10 грн, які 17.08.2022 були перераховані на оплату товарів в універмазі "ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням адреси, контактів вищевказаного сайту;
- результат розгляду заявки ОСОБА_5 на повернення коштів, результати проведення службової перевірки відносно помилкового перерахунку коштів 17.08.2022 по рахунку № НОМЕР_4 на суму 1679,10 грн, чи проводилась службова перевірка або службове розслідування, отримати їх результати, а також метод здійснення транзакцій.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 31 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1