Справа № 752/5473/22
Провадження № 1-кс/752/3806/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
30 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000235 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000235 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване і здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 10.05.2022 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державної риболовецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами позапланового внутрішнього аудиту акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності у 2019-2020 роках та січні-листопаді 2021 року (аудиторський звіт №10/27 від 21.02.2022), посадовими особами державної риболовецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано до аудиту первинних документів та бухгалтерських операцій, що підтверджують фінансово-господарську діяльність компанії за вказаний період часу, первинних документів щодо взаємовідносин із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фрахтувальник) щодо повноти оплати за договором бербоут-чартеру від 11.11.2011 (судно ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), дебіторська заборгованість по орендних платежах за яким становить 600 тис. доларів США, первинних документів щодо взаємовідносин із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фрахтувальник) щодо повноти оплати за договором бербоут-чартеру від 05.05.2004 (судно ВАТМ « ОСОБА_5 »), дебіторська заборгованість по орендних платежах за яким становить 304 тис. доларів США, документації щодо об`єктивного розрахунку справедливої вартості зазначених суден, договорів страхування, документації з технічного стану.
Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Компанія) зареєстрована на Британських Віргінських Островах, як Міжнародна Бізнес-Компанія 04 вересня 1997 року. Єдиним акціонером акціонерної компанії є ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Діяльність компанії пов`язана з експлуатацією риболовецьких суден, а основним джерелом її доходу є дохід від здачі суден у фрахт.
Як слідує з аудиторського звіту, судно ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендується за договором бербоут-чартеру від 11.11.2011 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операційна діяльність здійснювалася у водах ОСОБА_6 . Відповідно до умов додаткової угоди № 4 від 16.08.2021 до вказаного договору внесені зміни щодо прапору та країни бербоутної реєстрації, а саме Камерун. Угода вступає в силу з 01.09.2021. Інші додаткові угоди до бербоут-чартеру для аудиту компанією не надано.
Судно ВАТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » орендувалося за бербоут-чартером від 05.05.2004 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 », операційна діяльність здійснювалася у водах ОСОБА_6 . Доповненням до договору від 29.09.2011 судно було передано в оренду іншому фрахтувальнику - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр). Іншими доповненням до бербоут-чартеру від 10.09.2015 термін його дії продовжено до 01.11.2025. Згідно виписки з реєстру суден ОСОБА_6 від 01.10.2021, реєстрацію судна припинено 01.10.2021, а користувачем судна станом на 08.02.2022 є « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - новий фрахтувальник судна, договір суббербоут-чартеру із яким до аудиту не надано.
03.06.2022 у ході тимчасового доступу до документів, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що директором компанії ОСОБА_7 адресовано заяви від 19.11.2022 (судно « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та 11.02.2022 (судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») щодо тимчасового виключення з 17.11.2021 до 30.11.2031 обох суден з Державного суднового реєстру України відповідно до умов бербоут-чартерsв від 01.10.2021, укладених із компанію « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Велика Британія). За вказаними договорами країною бербоутної реєстрації є Камерун. У той же час невідомою є причина, за якої компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснюється використання судна « ОСОБА_5 », якщо діє новий бербоут-чартер, або ж причина укладення нового бербоут-чартеру, якщо строк дії попереднього закінчується у 2025 році.
Також в аудиті зазначається про упередженість дій керівництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованих на пошук заздалегідь визначеного потенційного фрахтувальника у зв`язку із закінченням строку дії попередніх бербоут-чартерів суден, оскільки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » була зареєстрована всього за декілька тижнів до дати надання листа керівництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу Держрибагенства про результати пошуку потенційних контрагентів.
Встановлено, що її корпоративними членами є офшорні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Сейшельські острови), що може свідчити про те, що дана компанія є посередником між власником суден та реальними фрахтувальниками. Відтак, за можливості отримувати більш конкурентну ставку фрахту при умові оренди суден без посередника, компанією свідомо допускається фрахтування суборендарем, чи занижуються потенційні прибутки, що неминуче призведе до недоотримання державою дивідендів. Крім того, відповідно до інформації з відкритих джерел, керівниками « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є ІНФОРМАЦІЯ_17 громадяни Угорщини, які в свою чергу також є керівниками ІНФОРМАЦІЯ_18 , яку контролює громадянин росії ОСОБА_8 . Також встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є юридичними особами-керівниками юридичної особи «RAIL & MARITIME AGENCY " ІНФОРМАЦІЯ_19 », в якій особою з значним контролем є громадянка білорусі ОСОБА_9 , тобто вказані юридичні особи здійснюють управлінські рішення з метою прибутку «RAIL & MARITIME AGENCY " ІНФОРМАЦІЯ_19 » та особисто громадянки білорусі ОСОБА_10 .
Таким чином є підстави вважати, що вказані юридичні особи є пов`язані між собою особами та діють з метою отримання прибутку громадян росії та білорусії, які в подальшому спрямовують отриманий прибуток для діяльності країн-агресорів.

За умовами контракту від 04.09.2020 про призначення ОСОБА_7 директором компанії, останній повинен був погодити із органом управління майном вчинення господарського зобов`язання, щодо якого є заінтересованість та значного господарського зобов`язання, яким без сумніву є бербоут-чартери із « ІНФОРМАЦІЯ_14 », однак Держрибагенством погодження на їх укладення не надавалось.
Крім того, під час проведення аудиту керівництвом компанії не було надано відомості про страхування, повну інвентаризацію суден « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 » та встановлено факт здійснення діяльності з оперування суднами компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з порушенням безпеки судноплавства, що не дозволяє органу управління майном володіти достовірною інформацією про їх дійсний технічний стан та дає підстави вважати, що у разі настання ризиків часткової або повної втрати суден, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не буде компенсовано збитки - тобто існують ризики втрати контролю ІНФОРМАЦІЯ_20 над вищевказаними суднами, що призведе до прямих збитків державному бюджету України.
28.06.2022 допитано як свідка ОСОБА_13 , начальника відділу аналізу звітності державних підприємств Держрибагенства, яка показала, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована на Британських Віргінських островах, які являються офшорною юрисдикцією, у зв`язку з чим діє та подає фінансову звітність у відповідності до законодавства зазначеної країни. Також на цій підставі компанія не подає на затвердження до Держрибагенства фінансові плани та будь-яку іншу фінансову звітність відповідно законодавства України. Як органу управління майном, Держрибагенству компанія надає щорічну фінансову та щоквартальну звітність за стандартами БВО. Річна звітність подається після проведення незалежного аудиту, який замовляється компанією. Відповідно даного аудиту річного звіту, де вказується розмір прибутку підприємства, здійснюється виплата дивідендів на рахунок держави. На скільки їй відомо, до 2015 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачувала дивіденди у дохід держави, так як являлася збитковою. У зв`язку з чим формувалася заборгованість компанії та не декларувався прибуток, їй не відомо. Дані щодо кредиторської і дебіторської заборгованості компанії Держрибагенству не передавалися. Також Держрибагенство не має юридичних підстав контролювати фінансово-господарську діяльність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не володіє даними щодо банківських рахунків, відкритих даною компанією. З часу початку роботи головою Держрибагенства Яреми Коваліва компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали сплачуватися дивіденди на казначейський рахунок. Зокрема, у 2016 році компанією сплачено 515 250 дол.США, у 2017 520 435 Євро, у 2018 601 922 Євро, у 2019 659 600 Євро, у 2020 319 987 Євро, у 2021 1 315 027 грн. Так, у 2020 році оплата здійснена з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_21 », у 2021 році з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». 25.03.2022 від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу Держрибагенства надійшла фінансова звітність компанії за 2021 рік, у якій відображено збиток у сумі 1 732 000 дол.США. Крім того Держрибагенством отримано листа від 31.05.2022 директора компанії ОСОБА_7 щодо неможливості сплати дивідендів за результатами попереднього року.
У той же час встановлено, що тільки з одного банківського рахунку, відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на оплату юридичних послуг протягом грудня 2020 року березня 2022 року переведено коштів на загальну суму більше 23 000 000 гривень. З них на оплату юридичних та консультаційних послуг більше 18 000 000 гривень, оплату аудиторських послуг більше 1 800 000 гривень, оплату туристичних та інших послуг більше 1 800 000 гривень, на сплату дивідендів 1 315 027,2 гривень.
Так, відповідно до інформації по банківському рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », на рахунок НОМЕР_2 (гривня), відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », протягом березня-липня 2021 року перераховано кошти на загальну суму 1 878 360 гривень, як плату за надання юридичних послуг згідно договору № F-18-12-20 від 18.12.2020. У той же час, з цього ж банківського рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки таких компаній як Адвокатським бюро « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » перераховано кошти на загальну суму більш ніж 15 мільйонів гривень. Таким чином, сумарно з одного рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки юридичних та консалтинговим компаній впродовж чотирнадцяти місяців перераховано коштів на загальну суму близько більш ніж 15 мільйонів гривень.
Враховуючи значні суми коштів, переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших юридичних компаній, зокрема пов`язаних із адвокатом ОСОБА_14 , в якості плати за надання юридичних послуг, їх значне превалювання над сумами коштів, перерахованих для оплати інших послуг, виникає обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_7 та керівниками зазначених компаній операцій з ознаками фіктивності, а відтак вбачаються ознаки вчинення даними особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно даних сайту / ІНФОРМАЦІЯ_29 / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності - 69.10 Діяльність у сфері права. Засновником та бенефіціаром компанії є ОСОБА_15 .

Таким чином встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,знаходяться наступні документи, які мають значення для досудового розслідування:

-усі договори про надання правової допомоги (юридичних послуг, консультаційних послуг) в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2018 по 2022 роки, в тому числі договір № F-18-12-20 від 18.12.2020;

-усі додаткові договори, додаткові угоди до договорів про надання правової допомоги, усі додатки до договорів, за період часу з 2018 по 2022 роки;

-усі документи, які були складені, підготовлені на виконання умов договорів;

-первинні документи щодо взаємовідносин із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-звіт (акт виконаних робіт) про виконання договору про надання правової допомоги, інших документів, яких вказано перелік наданих послуг та кількість використаних для цього годин;

-листування з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення розрахунків за виконані роботи;

-платіжні доручення, банківські виписки та всі інші документи, які підтверджують оплату наданих компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг;

-копії судових рішень, проїзних документів та інших документів щодо відряджень, якими підтверджують надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правової допомоги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інші документи, носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається відповідна інформація щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правової допомоги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно частини 2 даної статті, у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

Враховуючи те, що у речах і документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ, не міститься будь якої інформації, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об`єднання, зміст порад, консультацій, роз`яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що вони не становлять адвокатської таємниці, за змістом статті 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване і здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інші документи,носії інформації, комп`ютерна техніка, відповідне обладнання та устаткування, на яких зберігається відповідна інформація щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правової допомоги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчий буде наділений широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявлених документів.
Крім того, відповідно до ст. 161 КПК України речами і документами до яких заборонено доступ є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією, таким чином клопотання в частинні надання листування з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення розрахунків за виконані роботи також не підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000235, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване і здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії , а саме:

-договори про надання правової допомоги (юридичних послуг, консультаційних послуг) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2018 по 2022 роки, в тому числі договір № F-18-12-20 від 18.12.2020;

-додаткові договори, додаткові угоди до договорів про надання правової допомоги, та додатки до договорів,укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2018 по 2022 роки;

-документи, які були складені, підготовлені на виконання умов договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та« ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-первинні документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-звіт (акт виконаних робіт) про виконання договорів про надання правової допомоги укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та« ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, яких вказано перелік наданих послуг та кількість використаних для цього годин ;

-платіжні доручення, банківські виписки та документи, які підтверджують оплату наданих компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копії судових рішень, проїзних документів та документів щодо відряджень, якими підтверджують надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правової допомоги компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1