Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3842/22
Номер провадження 1-кс/711/1208/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000080 від 11.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 02.03.2016 по 01.01.2018, серед якої: відомості про всі банківські рахунки (відкриті, закриті); відомості про систему оподаткування підприємства за період з 02.03.2016 по 01.01.2018; інформація про доходи та витрати, інформація про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств за період з 02.03.2016 по 31.12.2016; декларація з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення ТОВ, розрахунок суми бюджетного відшкодування ТОВ, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки тощо); Е-mail, IP-АДРЕСА; час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності; контактні телефони; особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні; облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку); інформація щодо працівників підприємства із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 11.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364. ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, слідством встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно з метою неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище, завищили відомості щодо об`ємів виконаних робіт в актах виконаних робіт форми КБ1 та вартість виконаних робіт в довідці форми КБ2 щодо ремонту насосного агрегату машинного залу Уманського водогону в м. Біла Церква за квітень та червень 2016 року щодо підключення електродвигуна у машинному залі за серпень 2016 року на суму 162 348 грн., чим завдано державі збитків на вказану суму.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000080 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322, ст. 20 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108, Розділ 111 контракту від 16.12.2014, директору здійснювалось нарахування та виплата надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50 відсотків до посадового окладу та в період з 01.12.2015 по 31.12.2015 надбавки за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу, які не передбачені контрактом з керівником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.12.2014. Тим самим, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 41 946, 01 грн.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000081 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіркою дотримання законодавства при встановленні, нарахуванні та виплаті посадових окладів і тарифних ставок встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою отримання неправомірної вигоди окремим працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до штатних розписів, здійснювалося нарахування та виплата заробітної плати завищеними посадовими окладами, а саме: економісту ОСОБА_5 , начальнику транспортного цеху ОСОБА_6 , завідуючому лабораторією ОСОБА_7 , фахівцю із зв`язків з громадськістю та пресою ОСОБА_8 на загальну суму 107 863, 26 грн.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000082 від 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Також, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати бюджетних коштів завищили виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 11 483 грн. відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 № 1 «Будівництво проміжної станції» дозування гіпохлориту натрію продуктивність 50 кг/добу м. Умань.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000083 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання з реконструкції водопровідної насосної станції «Родниківка» протягом 2018-2019 років на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000027 від 22.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому кримінальні провадження № 0000080, 0000081, 0000082, 0000083 та 0000027 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000080.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, через канцелярію суду надала заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотаннястаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000080 від 11.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 02.03.2016 по 01.01.2018, серед якої:

- відомості про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомості про систему оподаткування підприємства за період з 02.03.2016 по 01.01.2018;

- інформація про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомості з ЄРПН щодо господарських операцій вказаних товариств за період з 02.03.2016 по 31.12.2016;

- декларація з ПДВ з додатками (заява про повернення суми бюджетного відшкодування, додаток 5, довідку щодо залишку сум від`ємного значення ТОВ, розрахунок суми бюджетного відшкодування ТОВ, розрахунки корегування, уточнюючі рахунки);

- Е-mail, IP-АДРЕСА;

- час та дата реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- контактні телефони;

- відомості про осіб, які подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні;

- облікові (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформація щодо працівників підприємства із зазначенням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1