Справа № 534/821/22
Провадження № 1-кс/534/218/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000256 від 11 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась старший дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 09.07.2022 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 19 214,19 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися 09.07.2022 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 19 214,19 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 10.07.2022 до чергової частини СПД №1 ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 10 липня 2022 року близько о 16 год. 20 хв. невідома особа, через соціальну мережу «Instagram» під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману, скинувши в особисті повідомлення посилання на фішинговий сайт, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 19 3000 гривень, чим завдала матеріальних збитків.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 11 липня 2022 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Старший дізнавач ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05 липня 2022 року, до чергової частини СПД №1 ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 про те, що 09 липня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 19 310,26 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання виписки по картковому рахунку останньої, невідомою особою 09 липня 2022 року було здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я останньої у загальній сумі 19 214,19 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надатистаршому дізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 09.07.2022 були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 19 214,19 грн, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися 09.07.2022 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 19 214,19 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, яка перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 17 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1