465/2744/22
1-кс/465/1081/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.06.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000438 від 12.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000438 від 12.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від «12» листопада 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.11.2021 р. у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , який повідомив, про те що 30.09.2021 р. близько 20:30 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 в сумі 21721 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив про те, що 30.09.2021 р. близько 09:00 год., потерпілий перебував на робочому місці, а саме по АДРЕСА_1 , в цей час вирішив скористатись своєю карткою для виплат № НОМЕР_1 Державного експортно-імпортного банку України (повних даних карткового рахунку немає, оскільки здав у банк цю карточку, яка прив`язана до рахунку IBAN: НОМЕР_2 ). 30.09.2021 р. під час знімання грошових коштів потерпілий зрозумів, що на даному картковому рахунку не залишилось грошових коштів, для нього це стало несподіванкою, оскільки на даній картоці мали знаходитись грошові кошти в сумі 6500 грн.

01.10.2021 р. потерпілий вирішив піти до банку та з`ясувати, у чому причина, на що представник відповів, що його грошові кошти було списано із рахунку для виплат, також було знято кредитний ліміт, який потерпілий не встановлював, пр те в нього була в наявності дана кредитна карточка, номеру якої також він не знає, знає лише те, що вона прив`язана до рахунку IBAN: НОМЕР_3 ; кредитний ліміт невідомими було встановлено у сумі 15000 грн., після чого його було знято із банківської карти.

Також з наданої філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові відповіді потерпілому ОСОБА_5 встановлено, що 01.07.2021 р. клієнту ОСОБА_5 був відкритий кредитний рахунок та встановлено кредитний ліміт у розмірі 15 000 грн. В подальшому за допомогою номера мобільного телефону клієнта НОМЕР_4 було здійснено реєстрацію у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого буди переказані грошові кошти із зарплатної картки № НОМЕР_1 ; були переказані грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 в сумі 6400 грн., після чого з активного кредитного рахунку потерпілого було переказаного грошові кошти на зарплатний рахунок потерпілого у сумі 14500 грн., які із зарплатного рахунку потерпілого були переказані на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Як зазначено в клопотанні старшого дізнавача, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання, що не перешкоджає розгляду справи.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 від 12.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

За змістом п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Так, дані про документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, дадуть змогу встановити повні номери банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 ; банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ; куди 30.09.2021 р. були переказані грошові кошти потерпілого з банківських рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

В інший спосіб здобути необхідну інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000438 від 12.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за дорученням останнього в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період часу з 30.09.2021 р. по 13.10.2021 р. із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-документів та відомостей про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з 30.09.2021 р. по 13.10.2021 р.;

-документів про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 30.09.2021 р. по 13.10.2021 р. по банківським рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

-документів про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 з 30.09.2021 р. по 13.10.2021 р.;

-аудіозаписів звернень по банківських рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.09.2021 р. по 13.10.2021 р.;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у період часу з 30.09.2021 р. по 13.10.2021 р. з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю.

Зобов`язати службових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові вказану інформацію надати на магнітному і паперовому носіях із належним засвідченням документів, що містять таку інформацію.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1