Справа № 462/2701/22
провадження 1-кс/462/983/22
У Х В А Л А

16 червня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000406 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 13.06.2022 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000406, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2020-2022 роки із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацію, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року по 13.06.2022 року, з можливість їх вилучення, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, яким доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000406 від 11.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10.06.2022 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що посадова особа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла неправдиві відомості у документи щодо її працевлаштування у вказаному товаристві, однак жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності у даному товаристві вона немає.

Згідно пояснень ОСОБА_5 ,остання зазначила, що їй невідоме підприємство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора даного товариства вона не знає, ніколи там не працювала, заробітних плат не отримувала, своїх документів нікому не передавала для працевлаштування та звільнення з даного підприємства.

ОСОБА_5 не має можливості стати в ІНФОРМАЦІЯ_3 на облік як непрацююча особа, оскільки посадові особи , без її відома влаштували її на роботу та створили незручності перед органами податкової інспекції та ПФУ у Львівській області.

ОСОБА_5 вважає, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скористалися її персональними даними, підробили документи та внесли до них завідомо недостовірні відомості про те, що вона була працівником вказаного суб`єкту господарювання, нараховували їй на підставі цих підроблених документів заробітну плату, яку вона не отримувала, подавали таку інформацію до органів податкової інспекції та ПФУ у Львівській області

Керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на всій території України введено воєнний стан із 05.30 год. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 17.05.2022 року №341 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 год. 25.05.2022 року строком на 90 діб.

Згідно п.20-7 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частина документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання просить надати слідчий, з можливістю їх вилучення, містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять як відомості, щодо персональних даних особи (осіб), що знаходяться в базі персональних даних, так і відомості, які не містять охоронювану законом таємницю, а об`єктивних даних, які б дозволили розмежувати вкавзані документи та відмежувати документи, які безпосередньо містять персональні дані особи (осіб), що знаходяться в базі персональних даних, неможливо, тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання повинне бути розглянуте слідчим суддею в силу його повноважень щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а не на підставі постанови прокурора, як передбачено у п.20-7 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2020-2022 роки із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацію, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті, закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2020 року по 13.06.2022 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1