Справа 688/1410/22
№ 1-кс/688/1103/22
Ухвала
про накладення арешту на майно

23 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000567 від 08 червня 2022 року, про арешт майна,

встановив:

Cлідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000567 від 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 02 червня 2022 року ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим фізичною особою підприємцем, заключив договір поставки №420/06 від 02 червня 2022 року із директором TOB «СЕНЕР ГРУП» у особі ОСОБА_6 , відповідно до якого TOB «СЕНЕР ГРУП» у особі ОСОБА_6 є постачальником, у свою чергу ФОП у особі ОСОБА_5 є покупцем, предметом договору є товар, а саме відповідно до специфікації до договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року є дизельне паливо «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) у кількості 10 000 (десять тисяч) літрів, ціна без ПДВ 53,27, сума без ПДВ 532 710, 28.

Відповідно до 3 частини договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року «Умови та порядок постачання» 3.1.1. Товар має бути поставлений Постачальником протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Постачальник своїми силами поставляє товар на склад покупця розташований за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с.Пліщин.

Відповідно до частини 4 договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року «Форма оплати та порядок розрахунків», 4.1 Відповідно до п.2.1 Договору визначено наступні умови оплати в розмірі: 100% від загальної вартості Товару, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Специфікації до Договору. 4.2. Постачальник зобов`язується здійснити рестрацію податкової накладної в ЕРПН протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту її складання.

Відповідно до частини 9 договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року відповідно до пункту 9.1 Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2022 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх закінчення. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення, що мали місце під час дії договору. Відповідно до пункту 9.2 Всі додатки і доповнення до договору є його невід`ємною частиною і вступають в силу , за умови, якщо вони складені в письмовій формі, мають дату, та підписи уповноважених представників сторін, завірені печатками.

9.3. Одностороння відмова від виконання договору не допускається.

На виконання договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року ФОП у особі ОСОБА_5 , який є покупцем, який в свою чергу перерахував 02 червня 2022 року відповідно до рахунку на оплату №1022 на рахунок IBAN НОМЕР_1 , який належить TOB «СЕНЕР ГРУП» в AT «Ощадбанк», МФО 322669 код ЄРДПОУ 44360719, ІПН 535 кошти у розмірі 570 000,00 грн (п`ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) ПДВ 7%: 37 289, 72 грн за дизельне паливо «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) у кількості 10 000, 00 (десять тисяч) літрів, ціна без ПДВ - 53,27.

Однак, після перерахунку грошових коштів товар не доставлено, а зв`язок із постачальником частково втрачено, в свою чергу представник постачальника від TOB «СЕНЕР ГРУП» із номера НОМЕР_2 повідомив, що наразі у них проблеми із постачанням зазначеного в договорі товару, а саме - дизельного палива «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) у кількості 10 000, 00 (десять тисяч) літрів, обіцявши повернути кошти у розмірі 570 000,00 грн (п`ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) відповідно до договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року, але цю обіцянку до цього часу не виконали, чим порушили умови виконання договору зазначеного раніше, внаслідок чого TOB ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду на суму 570 000, 00 гривень.

Подальше використання вказаного рахунку, на який перераховувались кошти від ФОП « ОСОБА_5 » у розмірі 570 000 тис. гривень, а саме на IBAN НОМЕР_1 в AT «Ощадбанк», МФО 322669, код ЄРДПОУ 44360719, ІПН 535, який належить TOB «СЕНЕР ГРУП» код 44360719, може призвести до спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення, а також самих речових доказів, як доказу у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного злочину, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у арешті вищевказаного рахунку.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повністю. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, яка є власником майна, на яке накладається арешт, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза спотворення або знищення слідів кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000567 від 20 червня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що рахунок IBAN НОМЕР_1 , який належить TOB «СЕНЕР ГРУП» в AT «Ощадбанк», МФО 322669, код ЄРДПОУ 44360719, ІПН 535, який є речовим доказом, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речового доказу слід накласти арешт на майно із забороною розпорядження та користування даним рахунком.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунок IBAN НОМЕР_1 , в AT «Ощадбанк», МФО 322669, код ЄРДПОУ 44360719, ІПН 535, який належить TOB «СЕНЕР ГРУП», заборонивши останньому розпоряджатися та користуватися вищезазначеним рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: