Справа 688/786/22
№ 1-кс/688/1252/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

19 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002337 від 22 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22 жовтня 2020 року до чергової частини Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполь про зобов`язання уповноважених осіб Центрального ВП ГУНП в Донецькій області внести відомості до ЄРДР за заявою громадянки ОСОБА_5 від 15 вересня 2020 року про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
22 жовтня 2020 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування слідчим було проведено допит ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості потерпілої, в ході якого остання пояснила, що 28 грудня 2018 року вона відкрила депозит у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформила кредитну картку, яку закріпила до свого мобільного телефону НОМЕР_1 та до власної електронної адреси. Карткою користувалася лише один раз на початку 2019 року, після чого забула про неї. Надалі, 02 вересня 2020 року о 12 год 12 хв, їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , нібито від представника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана особа повідомила, що номер потерпілої за допомогою меседжеру «Вайбер» від представників банку було надіслано повідомлення у зв`язку із спробою невідомої особи зняти грошові кошти в сумі 550 грн. з рахунку ОСОБА_5 . Після чого чоловік, який представився представником банку, у телефонному режимі повідомив ОСОБА_5 встановити на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувати свою кредитну картку, на що остання погодилася та ввела їй пін-код. Надалі, 15 вересня 2020 року ОСОБА_5 зателефонувала за номером гарячої лінії банку НОМЕР_3 та дізналась від консультанта, що до її кредитної картки закріплений вже зовсім інший номер мобільного телефону НОМЕР_4 та нова електронна адреса, які потерпілій не належать. Також консультант повідомив, що 03 вересня 2020 року з рахунку потерпілої були зняти грошові кошти на загальну суму 44 928 гривень. Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 був завданий матеріальний збиток на вказану суму.

04 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході тимчасового доступу було вилучено виписку по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , на якому міститься інформація щодо руху коштів з вказаного рахунку на банківську картку НОМЕР_5 . Зазначену картку було відкрито у банківські установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з рахунком банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 .

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СР Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів з даної банківської картки, повних даних про власника рахунку отримувача коштів в період часу з 00 год 00 хв 02 вересня 2020 року по 00 год 00 хв 05 вересня 2020 року; усі наявні документи, юридичної справи щодо банківської картки НОМЕР_5 , в тому числі договори, акти, заяви, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття вказаної картки; фотознімків з камер фото фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів, за вищевказаний період часу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: