Справа № 592/4938/22
Провадження № 1-кс/592/2028/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001218 від 07.07.2022 за ч.1 ст.110-2, ч.1 ст.366 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадженні №0001218 від 07.07.2022 за ч.1 ст.110-2, ч.1 ст.366 КК України звернувся з вказаним клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що мешканці Сумського району здійснюють протиправні дії, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Крім цього встановлено, що посадові особи ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ; код СДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють підроблення документів бухгалтерської та податкової звітності, з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємства.

Згідно даних досудового розслідування на території Сумського району зареєстроване ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; код СДРПОУ НОМЕР_1 ). Основним видом діяльності є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями та харчовими маслами і жирами. Єдиним засновником та директором підприємства є ОСОБА_5 . Діючи за попередньою змовою, з іншими особами, організували та забезпечують функціонування на території Сумської області низки підприємств, що мають ознаки фіктивності, та реквізити яких використовуються для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з «тінізацією» коштів підприємства реального сектору економіки, розкрадання державних та бюджетних коштів, легалізації товару невідомого походження (ввезених до держави незаконним шляхом). Так вбачається, що безготівкові гроші, які отримують вигодонабувачі, в подальшому перераховуються через рахунки, зокрема ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом оплати за товар (яйце куряче, куряче м`ясо). Однак фактично реалізація продукції здійснюється через ринки та торгівельні точки за готівку. Кошти, отримані від реалізації вказаної схеми, ОСОБА_5 перераховуються на особисті рахунки, відкриті у банківських установах Російської Федерації, втому числі тих, які перебувають під санкціями через те, що вони задіяні у фінансуванні збройної агресії відносно України.

На даний час, для належного виконання вимог ст. 9, 25, 91 KПК У країни, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати доступ до реєстраційної справи ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді.

Крім того, вказані документи будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судове засідання учасники судового провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи не з`явилися.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001218 від 07.07.2022 за ч.1 ст.110-2, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема при вирішенні питання щодо зазначених у клопотанні діянь, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-матеріалів реєстраційної справи ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; код СДРГІОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 05.09.2022 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1