Справа № 296/3432/22
УХВАЛА
Іменем України

01 липня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.191, ч. 1 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 23.06.2022 слідчий СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати йому тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), у разі відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: біржових договорів поставки зерна, з усіма додатками та специфікаціями; договорами застави, страхування посівів майбутнього врожаю, з усіма додатками та специфікаціями; заявками суб`єктів господарювання на укладення біржових договорів поставки зерна із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатками; платіжні доручення, рахунки-фактури за вказаними договорами; податкові накладні; товарно-транспортні накладні, а також оригінали й копії інших документів, що стали підставою для укладання біржових договорів поставки зерна врожаю між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність на території Житомирської області, за період з 01.01.2020 по 06.06.2022.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019 за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого заподіяли вказаному товариству матеріальної шкоди, у великих розмірах.

Також досудове розслідування стосується того, що рядом суб`єктів господарювання, дані яких встановлюються, які взаємопов`язані та підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період 2020-2022 років укладено відповідні договори, щодо поставок зерна, під заставу майбутнього врожаю із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання, отримавши грошові кошти на виконання укладених договорів, зловживаючи своїм службовим становищем, своїх зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконують, в такий спосіб заволодівши майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого останньому заподіяно матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за ч.3, 4 ст.191, ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що документи зазначені у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення співучасників злочину, руху грошових коштів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначення судової економічної, почеркознавчої та технічної експертизи документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів у зв`язку з чим звернувся до суду з вказаним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Володілець документів у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України у зв`язку із наявністю ризику зміни або знищення речей чи документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 04.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.191, ч. 1 ст. 358 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи (перелічені у п. 1.1 цієї ухвали): 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000344; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення оригіналів запитуваних документів необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та подальшого призначення судових експертиз, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних слідчим документів.

4.4. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: біржових договорів поставки зерна, з усіма додатками та специфікаціями; договорами застави, страхування посівів майбутнього врожаю, з усіма додатками та специфікаціями; заявками суб`єктів господарювання на укладення біржових договорів поставки зерна із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма додатками; платіжні доручення, рахунки-фактури за вказаними договорами; податкові накладні; товарно-транспортні накладні, а також оригінали й копії інших документів, що стали підставою для укладання біржових договорів поставки зерна врожаю між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність на території Житомирської області, за період з 01.01.2020 по 06.06.2022.

3. Встановити строк дії ухвали до 01.08.2022.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА