Дата документу 08.06.2022 Справа № 554/4182/22
Провадження № 1-кс/554/5360/2022
УХВАЛА

08.06.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000132 від 20.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.05.2022 невстановлена особа, під приводом продажу дров у соціальній мережі «Фейсбук», шляхом обману або зловживання довірою, протиправно заволоділа грошима ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5000 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2022 року за № 0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 12 травня 2022 року, вона в соціальній мережі «Фейсбук», побачила оголошення про продаж дров по ціні 1000 грн. за 1 м. кубічний (дуб, акація). В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 та ім`я продавця ОСОБА_4 . 12.05.2022 вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та з нею говорив чоловік, який назвався ОСОБА_4 , прізвища не називав. Говорив він українською мовою. Під час розмови вони домовились про те, що ОСОБА_3 , з приводу покупки дров, зателефонує йому за декілька днів. Наступний раз вона зателефонувала на цей номер 17.05.2022. Їй відповів цей же чоловічий голос та запропонував у письмовій формі по «Вайберу» надати заявку про покупку дров. Вона написала йому на «Вайбер» замовлення з приводу покупки дров: а саме вказала свою адресу, прізвище ім`я та по-батькові, кількість дров, які я хотіла придбати, а саме 5 м. кубічних. Також цей чоловік повідомив, що потрібно буде зробити повну передоплату. Також він повідомив, що дрова будуть доставлені з лісництва, яке знаходиться у с. Іванівка, що розташоване на відстані 40 км. від м. Кобеляки Полтавської області. Цю заявку ОСОБА_5 зробила 17.05.2022 о 10 год. 45 хв.. Також невідомий чоловік сказав, щоб вона очікувала виписку. О 12 год. 14 хв. вона від нього отримала виписку, у якій було зазначено: номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , номер замовлення « НОМЕР_3 » від 17.05.2022, сума проплати в розмірі 5000 грн. за 5 м. куб. рубаних дров. Також була зазначена її домашня адреса, номер мобільного телефону та автомобіль, яким вони зобов`язувалися доставити мені дрова: ЗІЛ131 р.н. НОМЕР_4 , водій ОСОБА_7 та інші дані. Було зазначено також, що доставка відбудеться 17.05.2022 о 16 год. 00 хв.. Також цей чоловік, з яким вона проводила переписку з приводу покупки дров, на її запитання, написав, що це картка головного бухгалтера підприємства.
ОСОБА_3 йому повірила, після чого пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області та через термінал із своєї банківської картки 17.05.2022, о 13 год. 07 хв., перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 гроші в сумі 5000 грн., про що отримала квитанцію про переказ грошей за № 1029.
Через декілька хвилин невідомий чоловік підтвердив отримання від неї грошей. Потім він повідомив, що коли автомобіль буде під`їжджати до м. Решетилівка, то до неї зателефонує водій автомобіля, однак на її прохання він телефон водія надати відмовився.
17.05.2022 дрова потерпілій так ніхто і не привіз. Наступного дня, 18.05.2022, вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та їй відповів той же чоловік. На її питання цей чоловік повідомив, що доставка дров перенесена на 18.05.2022 на 13 год.. При цьому він сказав, щоб я не хвилювалася, що дрова їй вони привезуть. Однак дрова потерпілій ніхто не привіз, після чого я зрозуміла, що її обдурили та шляхом обману та зловживання довірою заволоділи її грошима в сумі 5000 грн.. Більше я не змогла я до нього додзвонитися.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на який 17.05.2022 о 13:07 год. через термінал ОСОБА_3 перерахувала кошти у сумі 5 000 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала кошти.

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 17.05.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , які входять у склад групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 13 год. 00 хв. 17.05.20222 по 00 год. 00 хв. 30.05.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 13 год. 00 хв. 12.01.2022 по 00 год. 00 хв. 19.01.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , станом на 13 год. 00 хв. 17.05.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1