Справа № 727/3585/22
Провадження № 1-кс/727/1155/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000020 від 09.02.2022 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що ФОП ОСОБА_5 під час виконання договорів підряду від № 275 від 13.08.2021 та № 485 від 29.12.2021, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 2 млн. 819 тис. 97 грн., з метою заволодіння коштами, виділених на проведення робіт з ремонту будівлі для розміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства в АДРЕСА_1 , вступив в попередню змову з інженером із технічного нагляду ОСОБА_6 та упродовж вересня-грудня 2021 року, внесли недостовірні дані щодо фактичних обсягів виконаних ним робіт до актів приймання виконаних підрядних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, чим здійснили привласнення бюджетних коштів.
У рамках кримінального провадження було встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_5 відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_1 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), Чернівецьке відділення № НОМЕР_3 якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
- виписок по руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 який відкритий 18.06.2019 року ФОП ОСОБА_5 код НОМЕР_4 , (юридична адреса: 59052, Чернівецька обл., Чернівецький р-н., с.Великий Кучурів) за період з 01.01.2021 року по 01.04.2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій;
- документів, які містять інформацію по транзакціям із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою електронних сервісів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1