У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04.05.2022 м. Бар Вінницької області

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області за погодженням з прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області, звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до оригіналів документів, а саме: договору підряду № 01-3-15/131 від 24.07.2020 щодо проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 з додатками, відповідні додаткові угоди до нього тощо; тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ; проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати); документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки тощо) по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ; актів приймання виконання виконаних робіт, форма КБ-2в, які стосуються проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ; актів скритих робіт по проведенню реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ; первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів по проведенню реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду по проведенню реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ; розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт по проведенню реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ; розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості; копій реєстраційно-установчих документів Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, тощо), які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Барської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , тобто надати можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку оригіналів).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000337 від 30.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 191 КК України. Вказав, що під час досудового розслідування було встановлено, що до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_3 про те, що службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Барської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, використали не за цільовим призначенням грошові кошти, виділені на реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини. У ході проведення досудового розслідування СВ ВП № 1 отримано акт № 04-30/09 від 19.12.2021 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Барської міської ради за період з 01.01.2018 по 31.07.2021, складений за результатами проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами проведення ревізії виявлено факти неправомірних дій службових осіб КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Барської міської ради при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства. 25.04.2022 слідчим було винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи з метою встановлення того, чи відповідають об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт, а саме "Реконструкції Терешківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 ", актам приймання виконаних будівельних робіт, зазначених у договорі підряду № 01-3-15/131 від 24.07.2020. Відповідно до п. 5.1.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 від 08.10.1998, експерту для вирішення питань про відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо. З метою встановлення винних у вчинені даного кримінального правопорушення, здобуття доказів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, що перебувають у КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Барської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , так як дані документи мають вагоме значення для досудового розслідування.

Ураховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведенні всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (провести виїмку оригіналів).

Також слідчий зазначив про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даних документів, так як особи, у володінні яких вони знаходяться, можуть бути причетними до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, тому просив розгляд даного клопотання проводити без їх виклику, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що підтверджується даними телефонограми № 2683 та Журналу реєстрації телефонограм, подав заяву про неможливість явки на розгляд клопотання, просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що роботи з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 завершено у грудні 2020 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження обставин, що викладені у клопотанні, слідчий надав:

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000337 від 30.07.2021, що внесене за заявою ОСОБА_3 від 29.07.2021; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_3 про те, що службові особи КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Барської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, використали не за цільовим призначенням грошові кошти, виділені на реконструкцію амбулаторій загальної практики сімейної медицини; правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України;

- копію договору підряду № 01-3-15/131 від 24.07.2020, що укладений між замовником КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Барської міської ради та підрядником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- копію витягу акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Барської міської ради за період з 01.01.2018 по 31.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 № 04-30/09 від 19.10.2021;

- постанову слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про проведення будівельно-технічної експертизи від 25.04.2022; на вирішення експертів поставлено такі питання: 1. Чи відповідають об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт, а саме, щодо "Реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ", актам приймання виконаних будівельних робіт за 2020-2021 роки, зазначених згідно договору підряду № 01-3-15/131 від 24.07.2020? 2. Якщо встановлено таку невідповідність, то у чому вона полягає?

З огляду на викладене, з метою забезпечення потреб досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, та які стосуються укладення договору підряду, його виконання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи; у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя також бере до уваги той факт, що роботи з реконструкції вказаного об`єкту завершені у грудні 2020 року, та дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вказаних документів слід задовольнити.

Разом з тим, слідчим не обгрунтовано підстави для надання доступу до копій реєстраційно-установчих документів Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (статут, свідоцтво про державну реєстрацію), не зазначено про неможливість отримати копії вказаних документів у інший спосіб, тому у цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділення № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Барської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх (провести виїмку оригіналів), а саме:

- тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ;

- проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

- документації, що стосується проведення технічного та авторського нагляду на об`єкті реконструкції, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи що підтверджують розрахунки тощо) з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ;

- актів приймання виконання виконаних робіт, форма КБ-2в, які стосуються проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ;

-актів скритих робіт про проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ;

-первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів з проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду з проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ;

-розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт з проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ;

-розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити посадовим особам Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Барської міської ради, що, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшук,у згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для матеріалів провадження

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів