справа №176/2140/22
провадження №1-кс/176/295/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 року за №0000424, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5607/22 від 20.10.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
-банківської карти «пенсійна» НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із
зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня), з метою ідентифікації особи,
яка використовує вказану банківську картку;.
-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
НОМЕР_1 за 28.09.2022 року був здійснений переказ грошових коштів на
інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та
власника вказаного рахунку;
-інформації щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком
банківської карти НОМЕР_1 за 28.09.2022 року, за допомогою системи
дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті
(подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
-відомостей про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за
28.09.2022 року з карткового рахунку НОМЕР_1 , та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів
або електронних носіях.
З клопотання витікає, що потерпілий ОСОБА_5 28.09.2022 року дав свій мобільний телефон своїй співмешканці ОСОБА_6 , яка зайшла в соціальну сітку «Телеграм» де перейшла за посиланням на електрону сторінку та ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 з його згоди, після чого, з даної картки було знято грошові кошти на загальну суму 10232,25 гривень.
За даним фактом 11.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000424 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування та опитуванням гр. ОСОБА_5 було встановлено, що приблизно о 17:30 год. 28.09.2022 року він знаходився вдома за адресою АДРЕСА_1 , в цей час його співмешканка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з його мобільного телефона зайшла в соціальну сітку «Телеграм» де потрапила на об`яву про отримання матеріальної допомоги в розмірі 2000 гривень від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 добровільно погодилась на вказану пропозицію, та перейшла за посиланням на електрону сторінку вказану у «Телеграм», де їй було запропоновано вести реквізити карткового рахунку та пін-коду від картки, після чого гр. ОСОБА_6 самостійно ввела дані пенсійної банківської картки та пін-код від неї свого співмешканця ОСОБА_5 з його згоди, в додаток «Телеграм», після даної дії з його карткового рахунку пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 10232,25 гривень.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000424, 10.10.2022 року до СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що 28.09.2022 року у останнього за невідомих обставин з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 були зняті грошові кошти в сумі 10232,25 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , останні підтвердили та в деталях розповіли про обставини події .

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 року за №0000424, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного
управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-банківської карти «пенсійна» НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із
зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня), з метою ідентифікації особи,
яка використовує вказану банківську картку;.
-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
НОМЕР_1 за 28.09.2022 року був здійснений переказ грошових коштів на
інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та
власника вказаного рахунку;
-інформації щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком
банківської карти НОМЕР_1 за 28.09.2022 року, за допомогою системи
дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті
(подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
-відомостей про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за
28.09.2022 року з карткового рахунку НОМЕР_1 , та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів
або електронних носіях.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язані слідчим групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1