печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000006,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 11.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 369-2, частиною 2 статті 15 частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

У клопотанні слідчий вказує, що восени 2021 року, але не пізніше 03.11.2021, в невстановленому досудовому розслідуванні місці, у ОСОБА_4 , який займає посаду Голови Вінницької обласної організації політичної партії «Наш Край», та ОСОБА_5 , який займає посаду Голови Центрального виконавчого комітету політичної партії «Наш Край», виник спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_6 у особливо великих розмірах. З цією метою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розробили злочинний план вчинення кримінально-протиправного діяння, розподіливши між собою ролі.

З метою реалізації злочинного умислу, 03.11.2021 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому ролі, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, звернувся до ОСОБА_6 та запропонував працевлаштувати останнього на керівну посаду в одне з комунальних або приватних підприємств м. Києва для подальшого просування в партійній системі політичної партії «Наш край» з метою сприяння у майбутньому в обранні народним депутатом України. При цьому ОСОБА_4 розумів, що в дійсності ні він, ні ОСОБА_5 вирішити питання щодо обрання ОСОБА_6 в майбутньому народним депутатом України не зможуть.

Також, ОСОБА_4 з метою створення у ОСОБА_6 враження щодо наявності у нього можливості вирішити вищезазначені питання повідомив останньому, що впродовж тривалого часу підтримує стосунки із співголовою та засновником політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в колишньому головою Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, - ОСОБА_5 , та з його допомогою зможуть призначити ОСОБА_6 головою Жмеринської районної організації політичної партії «Наш Край» та членом ради політичної партії Вінницької обласної організації «Наш Край», а в подальшому включити до «прохідної частини» списку вказаної політичної партії з метою обрання народним депутатом України. Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що за вищевказані дії необхідно сплатити йому та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2500000 (два мільйона п`ятсот тисяч) доларів США.

В свою чергу, ОСОБА_6 , знаючи про займану ОСОБА_4 посаду в політичній партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавшись про становище в політичній партії «Наш Край» ОСОБА_5 та його впливові зв`язки у зв`язку з публічною діяльністю та участю в політичному житті України, сприйняв останніх як осіб, які дійсно зможуть посприяти у включенні його до «прохідної частини» списку політичної партії «Наш Край» з метою обрання в подальшому народним депутатом України, тому погодився на пропозицію ОСОБА_4 .

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , з метою приховання дійсних злочинних намірів та надання вигляду дійсності виконання обіцянь з приводу сприяння у включенні ОСОБА_6 до «прохідної частини» списку політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого його обрання народним депутатом України, повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибуття 19.01.2021 до м. Жмеринка Вінницької області.

19.01.2021, в денний період часу, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_4 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де відбулись збори Жмеринської районної організації політичної партії «Наш Край», на яких на підставі подання від 17.01.2022 Голови Вінницької обласної організації політичної партії «Наш Край» ОСОБА_4 було вирішено обрати терміном на два роки Головою Жмеринської районної організації політичної партії «Наш Край» ОСОБА_6 .

В подальшому, 01.02.2022 та 02.02.2022, в денний період часу, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі політичної партії «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Редутна, 60, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 відповідно до відведеної йому ролі, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, під час зустрічей із ОСОБА_6 повідомив останньому, що для того, щоб йому стати народним депутатом України, необхідно спочатку попрацювати в одному з комунальних підприємств міста Києва та повідомив, що може вирішити питання стосовно працевлаштування ОСОБА_6 до ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», у зв`язку із тим що він може вплинути на прийняття рішення директором цього підприємства.

18.02.2022, в денний період часу, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі політичної партії «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Редутна, 60, під час зустрічі із ОСОБА_6 повідомив останньому про погодження призначення останнього з директором ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ». Крім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що за вказане питання останній повинен надати йому грошові кошти у сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Крім того, 18.02.2022 о 14 год. 08 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в месенджері «WhatsApp» надіслав ОСОБА_6 повідомлення у вигляді фотографії аркушу паперу, на якому міститись розрахунки надання грошових коштів на різні потреби. Крім цього, того ж дня під час телефонної розмови ОСОБА_4 з метою запобігання можливого викриття злочинних дій останнього та ОСОБА_5 повідомив про зміну умов надання грошових коштів за сприяння у подальшому обранні ОСОБА_6 народним депутатом України шляхом включення його до «прохідної частини» списку політичної партії «Наш Край», які полягали у щомісячному наданні грошових коштів під виглядом фінансування зазначеної політичної партії згідно списку, який узгоджений з ОСОБА_5 .

В подальшому, 07.06.2022, в денний період часу, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 прибув до офісу політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Київ, вул. Редутна, 60, де ОСОБА_5 в присутності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з метою приховання злочинних дій та надання їм вигляду законних, повідомив ОСОБА_6 про необхідність сплати протягом 10 місяців грошових коштів в сумі 20000 доларів США на адресу Вінницької обласної організації політичної партії «Наш Край», та 10000 доларів США ОСОБА_5 та ніби-то політтехнологам. Крім цього, того ж дня наприкінці зустрічі ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні будівлі за тією ж адресою, повторно висловив вимогу щодо надання йому грошових коштів в сумі 20000 доларів США за вплив на прийняття рішення директором ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» щодо працевлаштування ОСОБА_6 у зазначене підприємство.

08.06.2022, в денний період часу, в приміщенні офісу політичної партії «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Редутна, 60, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер вказаних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою домовленістю зустрілись з ОСОБА_6 , де під час зустрічі отримали від останнього обумовлені раніше грошові кошти в сумі 50000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, зокрема, 30000 (тридцять тисяч) доларів США - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в якості першої частини коштів за сприяння останніми у подальшому обранні ОСОБА_6 народним депутатом України шляхом включення його до «прохідної частини» списку політичної партії «Наш Край», та 20000 (двадцять тисяч) доларів США ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення директором ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» щодо працевлаштування ОСОБА_6 в зазначене підприємство.

Однак, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, кримінальне правопорушення не закінчили з причин, які не залежали від їхньої волі, оскільки останні були затримані співробітниками правоохоронних органів після одержання грошових коштів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з лютого по червень 2022 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Голови Центрального виконавчого комітету політичної партії «Наш Край», вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Відповідно до примітки до ст. 369-2 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, визначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також службові особи, визначені у частині четвертій статті 18 цього Кодексу.

Таким чином, директор ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» відноситься до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, взимку 2022 року, але не пізніше, 01.02.2022, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 , який займає посаду Голови Центрального виконавчого комітету політичної партії «Наш Край», виник злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме: за вплив на прийняття директором ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» рішення щодо працевлаштування ОСОБА_6 в зазначене підприємство.

01.02.2022 та 02.02.2022, в денний період часу, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі політичної партії «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Редутна, 60, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, під час зустрічей із ОСОБА_6 повідомив останньому, що для того, щоб йому стати народним депутатом України, необхідно спочатку попрацювати в одному з комунальних підприємств міста Києва та повідомив, що може вирішити питання стосовно працевлаштування ОСОБА_6 до ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ», вплинувши на директора цього підприємства з метою прийняття останнім зазначеного рішення.

В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи обізнаним від Голови Вінницької обласної організації політичної партії «Наш Край» ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 в колишньому займав посади голови Печерської районної в м. Києві державної адміністрації та першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, розуміючи його впливові зв`язки у зв`язку з публічною діяльністю та участю в політичному житті України, сприйняв останнього як особу, яка дійсно зможе вирішити зазначене питання.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 18.02.2022, в денний період часу, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі політичної партії «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Редутна, 60, під час зустрічі із ОСОБА_6 повідомив останньому про погодження призначення останнього на певну посаду з директором ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ». Крім того, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що за вирішення зазначеного питання на його користь останній повинен надати йому грошові кошти у сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

В подальшому, 07.06.2022 в денний період часу, ОСОБА_5 , перебуваючи в будівлі за місцем знаходження офісу політичної партії «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Редутна, 60, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, повторно висловив вимогу щодо надання йому грошових коштів в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США за вплив на прийняття рішення директором ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» щодо працевлаштування ОСОБА_6 у зазначене підприємство.

08.06.2022, в денний період часу, в приміщенні офісу політичної партії «Наш Край» за адресою: м. Київ, вул. Редутна, 60, ОСОБА_5 , доводячи до кінця реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для себе, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 , де під час зустрічі отримав від останнього в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США за вплив на прийняття рішення директором ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ» щодо працевлаштування ОСОБА_6 в зазначене підприємство.

08 червня 2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

10 червня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до Інформаційних довідок № 302585194, 302585056, 302584994, 302585144 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 13.06.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- частки житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями, загальною площею 132.1 кв. метри, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- частки земельної ділянки, площею 0.25 га, кадастровий номер :01:005:0152;

- частки земельної ділянки, площею 1 га, кадастровий номер :07:011:0033;

- частки земельної ділянки, площею 0,1165 га, кадастровий номер :01:005:0153;

Також, відповідно до відповіді Головного сервісного центру МВС України № 31/3443-2288-2022 від 20.06.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на праві приватної власності належить транспортний засіб автомобіль TOYOTA RAV-4, VIN: НОМЕР_2 , 2018 року.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, для досягнення дієвості даного кримінального провадження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що суд у випадку визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні злочину може призначити додаткове покарання у виді конфіскації майна, необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України, тобто накладення арешту на вищезазначене майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 369-2, ст. 190 КК України, за вчинення вказаних злочинів, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна вилученого під час обшуку, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000006 задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчужувати та розпоряджатися на наступне майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- частки житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями, загальною площею 132.1 кв. метри, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- частки земельної ділянки, площею 0.25 га, кадастровий номер :01:005:0152;

- частки земельної ділянки, площею 1 га, кадастровий номер :07:011:0033;

- частки земельної ділянки, площею 0,1165 га, кадастровий номер :01:005:0153;

- автомобіль TOYOTA RAV-4, VIN: НОМЕР_2 , 2018 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1