Справа №295/9061/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000095 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за №0000095 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26 квітня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за результатами відкритих торгів укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 142, за умовами якого постачальник зобов`язується поставити бензин А-92 в кількості 13330 літрів за ціною 24,42 гривень за літр, а всього на суму 325 518,60 гривень.

В клопотанні слідчий зазначає, відповідно до пунктів 2, 3 розділу 5 вказаного договору про закупівлю відпуск товару здійснюється шляхом надання талонів та/або скретч-карток на пальне номіналом 10 літрів, 20 літрів, дія яких поширюється в межах України. Талони та/або скретч-картки є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених талонах та/або скретч-карток вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передати замовнику товар іншої марки чи у кількості меншій, ніж зазначено в талонах та/або скретч-картках. Згідно з пунктом 5 розділу 5 договору № 142 від 26.04.2021 факт передачі товару у власність замовника підтверджується отриманням талонів та/ або скретч-карток та підписання уповноваженими представниками обох сторін видаткової накладної. На виконання умов договору 14.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ІНФОРМАЦІЯ_3 талони на пальне з терміном дії до 11.05.2022, про що складено акт приймання-передачі від 14.05.2021 та видаткову накладну № 194 від 14.05.2021, на підставі яких проведено оплату згідно з рахунком № 193 від 14.05.2021. Однак, починаючи з 23.06.2021 автозаправними станціями відмовлено у здійсненні отоварення отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » талонів та отримання на їх підставі бензину з причин відсутності коштів на рахунку/картці.

В мотивуванні клопотанні зазначено, що внаслідок цього ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримано товару на суму 301857,00 гривень, вартість якого була у повному обсязі сплачена на рахунок постачальника. При цьому, на неодноразові звернення та претензії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0600-1002-8/48520 від 01.07.2021, № 0600-1002-8/52146 від 14.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином не відреагувало, не забезпечило можливість отоварення бензину за талонами та не повернуло отримані від замовника грошові кошти. Окрім того, за аналогічних обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без виконання договори на поставку пального шляхом надання відповідних талонів, не зважаючи на повну оплату за рахунок бюджетних коштів, укладених з наступними бюджетними установами:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ГО закупівлі ІІА-2021-02-03-002287-с);

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (Ю закупівлі ІІА-2021 -02-16-015271 -а);

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (ГО закупівлі ІІА-2021-03-09-009077-с);

- Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради (ГО закупівлі ІІА-2021-02- 26-002136-с);

- ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 );

- Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Житомирської обласної ради (ГО закупівлі ІІА-2021-03-26-006493-с);

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (ГО закупівлі ІІА-2021-04-05-005855-с);

- ІНФОРМАЦІЯ_13 (ГО закупівлі ПА-2021 -05-17-012693-Ь);

- ІНФОРМАЦІЯ_14 (ГО закупівлі ІІА-2021-05-31-000603-с);

- ІНФОРМАЦІЯ_15 (ГО закупівлі ІІА-2021 -08-26-001873-с).

В обґрунтування клопотання слідчого вказано, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, до поданого клопотання додав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкових декларацій з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ), помісячно, за період часу з 01.01.2021 по час надання відповіді щодо наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_6 );

- податкових декларацій з податку на додану вартість, поданих наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2021 по час надання відповіді;форм 20-ОПП, у тому числі повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_6 ), з усіма змінами та доповненнями за період з 01.01.2021 по час надання відповіді;

- усіх документів, поданих наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_6 ) при реєстрації підприємницької діяльності;

- відомостей щодо сил і засобів від яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_6 ) отримував доходи за період з 01.01.2021 по час надання відповіді;

- відомостей щодо реєстрації та ведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_6 ) книг обліку доходів і витрат;

- таблиці № 5 «Відомості про застрахованих осіб» Додатку № 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», помісячно, із копіями квитанції про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС, за період з 01.01.2021 по час надання відповіді, відносно наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_6 );

- таблиці № 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» Додатку № 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», помісячно, із копіями квитанції про прийняття звіту/або відміткою органу ДФС, за період з 01.01.2021 по час надання відповіді, відносно наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_6 ).

Встановити строк дії ухвали до 16.10.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1