Справа № 950/554/22
Номер провадження 1-кс/950/94/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

12 травня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що сектором дізнання здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом того, що близько 21 год. 06.05.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 100 000 грн. із банківського рахунку, належного ОСОБА_4 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2022 за № 0000038. Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, яка скоїла дане діяння, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам потерпілої за період часу з 06.05.2022 по 09.05.2022 року, в період якого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти у сумі 90000 грн. на сайт розваги playonlineservices, DNIPRO та 10000 грн. на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з цим дізнавачка просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення необхідних матеріалів.

В судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.05.2022 за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 100000 грн. із банківського рахунку ОСОБА_4 .

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної дізнавачем інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2022 за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , наступних матеріалів:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 видані картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат НОМЕР_2 та картка Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначені банківські картки, відомостей щодо руху коштів по зазначених банківських картках із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначених рахунках, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 06.05.2022 по 07.05.2022 року включно;

- детальної інформації про те, з якої ІР-адреси, модель та назву пристрою були перераховані грошові кошти 06.05.2022 року з картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 90 000 грн. на сайт розваги playonlineservices, DNIPRO та 10 000 грн. на сайт Розваги game-glas-web, DNIPRO;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 06.05.2022 по 24:00 годину 09.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1