Справа № 159/253/22
Провадження № 1-кс/159/1231/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
20 липня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000031 розпочате за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 22.01.2022 близько 12.06 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: Волинська обл., м. Ковель, шляхом обману під приводом продажу деревини породи дуб, вільха - 7 кубів, незаконно заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 , 1989 року народження за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим заподіяла останній майнової шкоди на загальну суму 5 300 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у листопаді 2021 року остання в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж деревини. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 .

22.01.2022 близько 09 год. потерпіла зателефонувала за вищевказаним номером. Слухавку підняв чоловік, і вона домовилась про купівлю 7 кубів вартістю 5 300 гривень. Також, продавець на додаток «Вайбер» надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потерпіла у той же день, близько 12 год. переказала грошові кошти у сумі 5 300 гривень. Про отримання оплати їй ніхто не передзвонив, слухавку продавець не підіймав. Дрова їй не привезли.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого гр. ОСОБА_5 встановлено не було.

11.05.2022 отримано ухвалу Ковельського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 . Провівши аналіз вилученої інформації було встановлено, грошові кошти з карти № НОМЕР_1 володілець карти переводив на іншу банківську карту № НОМЕР_3 , а отже відслідкувати подальший рух коштів стало не можливо.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, випискою з карткового рахунку, протоколом огляду речей, документів, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та та зобов`язати останнього надати слідчому відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , або за її дорученням слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_16 копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 у період з 00.00 год. 22 січня 2022 року по дату 20 липня 2022 року включно, чи дійсно були зараховані грошові кошти потерпілого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті (надати розгорнуту виписку по рахунку), якщо перераховувались то на яку картку (надати повний номер банківського тобто контрагентів), надати документи, які підтверджують створення даної картки (анкети-заяви), фотографії особистих документів, надати, в разі наявності, відео-, фотоінформацію зняття коштів.

Строк дії даної ухвали встановити до 20 вересня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1