Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/8202/22
Провадження № 1-кс/554/9057/2022
УХВАЛА
17.08.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 13.08.2022 за №0000212 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Дізнавачем ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212, внесеного 13.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2022 до ЧЧ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 12.08.2022 о 07:58 год. за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа зателефонувавши ОСОБА_3 представилася знайомим який потребує допомоги і в подальшому заволоділа грошовими коштами заявниці сума збитку яких встановлюється.

В ході досудового розслідування, стало відомо, що 12.08.2022 о 07:58 потерпілій ОСОБА_3 зателефонувала особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 котра представилася ОСОБА_4 другом її сина та попрохала перерахувати грошові кошти. Так як ОСОБА_3 цілком повірила, що з нею розмовляє ОСОБА_4 і перерахувала з своєї картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 56280 гривень, а саме 22110 гривень на № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 5025 гривень на № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 29145 гривень на карту № НОМЕР_5 .

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інформацію щодо руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ). Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація відноситься до банківської таємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
надати в кримінальному провадженні №0000212 від 13.08.2022 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 ) в період з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін ухвали
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в період з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін ухвали із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (із зазначенням повного номеру банківської картки, куди було перераховано грошові кошти, повних даних електронного гаманця, іншої платіжної системи, у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

інші документи щодо відкриття та обслуговування карток (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить невідомій особі надавши можливість вилучити вищезазначені документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1