печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001279 від 23.10.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою осіб, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0005887, з можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001279 від 23.10.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою осіб, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу розслідування злочинів виявлених ДБР управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_4 , якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0005887, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0005887 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення із можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучено лист старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_5 , відповідно до якого орган досудового розслідування не заперечує проти вилучення витребовуваних матеріалів та речових доказів для долучення їх до кримінального провадження №0001279.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001279 від 23.10.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб, перебуваючи на території України та надаючи послуги в сфері IT-безпеки Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснює свою діяльність на території Турецької Республіки, у перiод з 2018 по 2019 роки, шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами зазначеного товариства в особливо великих розмірах.

Розслідування розпочато на підставі рапорту головного оперуповноваженого-інспектора Департаменту внутрішньої безпеки ОСОБА_6 від 22.10.2021, в якому зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з невстановленими особами під приводом надання послуг в сфері IT-безпеки, увійшов в довіру до уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману, використовуючи інформацію про безпеку акаунтів методи хакерства та методи «фішингу» перерахував з рахунків компанії за період з 2018 по 2019 роки 1867,85 біткойнів, що в еквіваленті , незаконно заволодівши матеріальними цінностями Товариства. З метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом ОСОБА_7 , здійснював придбання об`єктів нерухомості, земельних ділянок, тощо.

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , директора та засновника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив обставини незаконного заволодіння шахрайським шляхом Метіном ОСОБА_9 1867,85 біткойнами, які він оцінив в сумі 116 740 625 доларів США. Крім того повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за вчинення аналогічних злочинів із використанням ІТ-технологій перебуває у розшуку в Туреччині.

Крім того, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005887 від 14.08.2020 за підозрою ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодінні грошовими коштами громадянина ОСОБА_12 в сумі 75 000 дол. США, що є особливо великим розміром, шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб та фактами заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_13 в сумі 35 000 дол. США і ОСОБА_14 в сумі 34 000 дол. США, що є особливо великими розмірами, шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у неустановленому в ході досудового розслідування місці та у неуставлений слідством час, у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Приблизно в 2018 році, більш точну дату в ході проведення досудового розслідування не встановлено, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_11 вступив у злочинну змову з ОСОБА_10 .

Діючи спільно, умисно та згідно з розподіленими ролями, ОСОБА_11 , з метою створити в оточуючих враження про його високопоставлену посаду та участь у здійсненні розвідувальної діяльності в економічній сфері, повідомив особам серед кола своїх знайомих завідомо неправдиву інформацію про те, що він є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 та має впливового знайомого серед співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до спільного злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій та передбачаючи їх наслідки і свідомо бажаючи їх настання, ОСОБА_11 , повинен був вводити в оману потерпілих, виступаючи гарантом під час придбання останніми автомобілів по заниженим від ринкової вартості цінами, стверджуючи при цьому про можливість ОСОБА_10 здійснювати купівлю транспортних засобів, шляхом проведення електронних торгів, організатором яких є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В свою чергу, ОСОБА_10 , згідно відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_11 особам серед кола його знайомих, повинен повідомляти завідомо неправдиву інформацію про те, що він є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 та в подальшому не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, вводити в оману потерпілих, обіцяючи придбання транспортних засобів на електронних торгах, організатором яких є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за значно заниженими від ринкової вартості цінами.

Діючи спільно, умисно, з корисливим мотивом, опираючись на дії один одного і реалізовуючи вищевказану злочинну змову, ОСОБА_11 приблизно в середині вересня 2018 року, перебуваючи поблизу Торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 продемонстрував своїм знайомим ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 власний автомобіль «Mercedes-Benz S 63 AMG», іменний номерний знак НОМЕР_1 та повідомив останнім завідомо неправдиву інформацію, що придбав вказаний транспортний засіб за сприяння свого товариша ОСОБА_10 на електронних торгах, організатором яких є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_11 зловживаючи довірою ОСОБА_15 та ОСОБА_16 запевнив останніх про цілком реальну можливість за сприяння ОСОБА_10 придбати транспортні засоби за заниженими від ринкової вартості цінами.

Відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та передбачаючи їх наслідки, приблизно на початку жовтня 2018 року, перебуваючи в Бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_15 , запевнив останнього, що є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_6 та у разі необхідності зможе придбати транспортні засоби на електронних торгах, організатором яких є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за значно заниженими від ринкової вартості цінами. ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб та не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань брати участь в електронних торгах арештованого майна, повідомив ОСОБА_15 , а в подальшому і ОСОБА_16 , що після вибору транспортного засобу, йому будуть необхідні копії паспорта громадянина України, Реєстраційний номер облікової картки платника податків покупця та сплата повної вартості попередньо визначеного автомобіля.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 будучи усвідомлений про намір осіб серед кола знайомих ОСОБА_16 та ОСОБА_15 в придбанні транспортних засобів, приблизно 23-25 жовтня 2018 року на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_15 фото декількох автомобілів, які начебто арештовані та є лотами електронних торгів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В свою чергу, ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , будучи введеними в оману, повідомили свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 про можливість придбання на електронних торгах, організатором яких є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобілів за значно заниженими від ринкової вартості ціною за сприяння співробітника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та під контролем співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , який взяв на себе обов`язок виступати гарантом під час придбання транспортних засобів.

З метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб, на початку листопада 2018 року, ОСОБА_10 в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_4 отримав від ОСОБА_16 та ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, які належали ОСОБА_12 , що станом на вказаний період часу за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 113 600 грн в розрахунку 28 грн 40 коп за 1 долар США, в якості гарантійного внеску за придбання автомобіля «Lexus LX-450D», 2018 року випуску для останнього та для реєстрації в електронних торгах, організатором яких є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Через декілька днів, в листопаді 2018 року, ОСОБА_10 , згідно відведеної йому ролі та за вказівкою ОСОБА_11 , діючи з ним за попередньою змовою, не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов`язань, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_4 в присутності ОСОБА_16 та ОСОБА_15 отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 71 000 доларів США, які належали останньому, що станом на вказаний період часу за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 2 016 400 грн в розрахунку 28 грн 40 коп за 1 долар США, як оплату повної вартості автомобіля «Lexus LX-450D», 2018 року випуску.

Діючи згідно відведеної йому ОСОБА_11 ролі, ОСОБА_10 15.11.2018 на мобільний додаток «Viber» надіслав ОСОБА_12 завідомо неправдиву інформацію з відображеною копією недійсного протоколу учасників, що подали заяви для участі у закритих торгах Державного підприємства «СЕТАМ», та неіснуючий номер лоту « НОМЕР_2 » з продажу начебто автомобіля «Lexus LX-450D», 2018 року випуску.

Діючи спільно, умисно, з корисливим мотивом, опираючись на дії один одного і реалізовуючи вищевказану злочинну змову, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом зловживання довірою, заздалегідь знаючи, що жодну з посад в системі органів ІНФОРМАЦІЯ_5 чи ІНФОРМАЦІЯ_14 вони не займають, взяті на себе зобов`язання вони не виконали і незаконно, шляхом зловживання довірою, заволоділи майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 2 130 000 грн (два мільйони сто тридцять тисяч гривень) чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того, в жовтні 2018 року за аналогічних обставин ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_10 заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_13 в сумі 35 000 дол. США і ОСОБА_14 в сумі 34 000 дол. США, що є особливо великими розмірами.

Допитана як свідок ОСОБА_17 показала, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження № 0005887 від 14.08.2020 та на виконання доручення ГСУ НПУ від 12.08.2021 вих. № 26924кл/24/9/1-21 на проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, оперативним шляхом було відпрацьовано зв`язки підозрюваного у даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 . В ході відпрацювання та проведення комплексу заходів крім іншого встановлено, що до вчинення злочинної діяльності ОСОБА_11 причетний громадянин ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який проживає за адресою АДРЕСА_5 ). Також ОСОБА_19 та має у користуванні автомобіль марки BMW X7, д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . За наявною оперативною інформацією ОСОБА_21 була відведена роль ОСОБА_19 на зберігання та конвертування коштів, які здобуті останніми злочинним шляхом, а саме в наслідок шахрайських дій. До того ж ОСОБА_19 повинен був купувати та купував різного роду крипто валюту, в тому числі «Біткоїни» («Bitcoin»), з метою легалізації таких коштів. Крім того встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_19 також використовує приватний будинок, розташований за адресою АДРЕСА_6 ), де можуть зберігатися докази вчинення злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , а також кошти потерпілих.

Таким чином, ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_10 переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_13 в сумі 35 000 дол. США, ОСОБА_14 в сумі 34 500 дол. США та ОСОБА_12 в сумі 75 000 дол. США, які за співучасті ОСОБА_19 легалізовують через конвертування у різного роду крипто валюту, в тому числі «Біткоїни» («Bitcoin») та можуть зберігати в будинках, які використовує ОСОБА_19

25.06.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та 08.07.2021 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Згідно відповіді КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 17.08.2021 № 062/14-10475 садовий будинок 49 в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Дніпровський район) на АДРЕСА_7 на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_22 .

12.10.2021 у кримінальному провадженні № 0005887 в ході обшуку будинку АДРЕСА_7 , по місцю проживання причетного до вчинення злочину громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в присутності останнього, було виявлено та вилучено: тримач до сім картки Водафон НОМЕР_4 , тримач мобільної сім картки із написом « ОСОБА_23 НОМЕР_5 », тримач мобільної сім картки НОМЕР_6 НОМЕР_7 , тримач мобільної сім картки НОМЕР_6 НОМЕР_8 , тримач мобільної сім картки НОМЕР_9 , тримач мобільної сім картки НОМЕР_10 , металевий предмет в упаковці темного кольору ІНФОРМАЦІЯ_21 , сім картка НОМЕР_11 , чотири банківські платіжні картки: НОМЕР_12 (Pavoneer), НОМЕР_13 (Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), НОМЕР_15 (пошкоджена, ІНФОРМАЦІЯ_23 ), мобільний телефон «Redmi» (темного кольору в силіконовому чохлі), мобільний телефон «Redmi» синього кольору в силіконовому чохлі), мобільний телефон «iPhone 11» (білого кольору), мобільний телефон «iPhone 12Pro» (сірого кольору).

Враховуючи те, що вилучені в ході обшуку у кримінальному провадженні № 0005887 речі, а також інформація, яка в них міститься, можуть бути доказом обставин вчинення ОСОБА_19 шахрайських дій, які виразились у незаконному заволодінні матеріальних цінностей Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим потребують додаткового огляду за участю спеціалістів, проведення необхідних судових криміналістичних та комп`ютерно-технічних експертиз, проведення тимчасових доступу щодо руху грошових коштів на карткових рахунках вилучених банківських карток, а також до операторів мобільного зв`язку щодо телефонних номерів вилучених сім-карток, які належать та якими користувався причетний до вчинення злочину ОСОБА_19 . За результатами проведення слідчих дій та відповідних експертиз, є необхідність у визнанні вказаних речей речовим доказом у кримінальному провадженні №0001279.

На підставі вище викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, з метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та перевірки на причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема копій матеріалів кримінального провадження № 0005887, яке перебуває у провадженні старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 , в яких міститься інформація про причетного до вчинення злочину ОСОБА_19 (зокрема: клопотання про проведення обшуку за адресою: будинок АДРЕСА_7 , ухвали на обшук, протоколу обшуку, доручення на проведення слідчих дій та протоколів огляду речей, вилучених під час обшуку), з можливістю вилучення оригіналів речей та документів, вилучених у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005887 під час обшуку будинку АДРЕСА_7 , по місцю проживання причетного до вчинення злочину громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: тримач до сім картки Водафон НОМЕР_4 , тримач мобільної сім картки із написом « ОСОБА_23 НОМЕР_5 », тримач мобільної сім картки НОМЕР_6 НОМЕР_7 , тримач мобільної сім картки НОМЕР_6 НОМЕР_8 , тримач мобільної сім картки НОМЕР_9 , тримач мобільної сім картки НОМЕР_10 , металевий предмет в упаковці темного кольору ІНФОРМАЦІЯ_21 , сім картка НОМЕР_11 , чотири банківські платіжні картки: НОМЕР_12 (Pavoneer), НОМЕР_13 (Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), НОМЕР_15 (пошкоджена, ІНФОРМАЦІЯ_23 ), мобільний телефон «Redmi» (темного кольору в силіконовому чохлі), мобільний телефон «Redmi» синього кольору в силіконовому чохлі), мобільний телефон «iPhone 11» (білого кольору), мобільний телефон «iPhone 12Pro» (сірого кольору).

Вилучення зазначених копій матеріалів кримінального провадження та оригіналів речей та документів вилучених в ході обшуку, шляхом проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0005887, не може зашкодити досудовому розслідуванню у зазначеному кримінальному провадженні, та оригінали речей та документів необхідні для проведення експертиз, встановленню причетних до вчинення злочину осіб, дослідженню обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні №0001279.

З метою забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу розслідування злочинів виявлених ДБР управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_4 , якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0005887, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0005887 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення із можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження № 0005887, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001279 від 23.10.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою осіб, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_24 та прокурорам у кримінальному провадженні №0001279 від 23.10.2021 ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу розслідування злочинів виявлених ДБР управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_4 , якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0005887, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0005887 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення із можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження: копій наступних процесуальних документів: клопотання про проведення обшуку за адресою: будинок АДРЕСА_7 , ухвали на обшук за цією ж адресою, протоколу обшуку за цією ж адресою, доручення на проведення слідчих дій та протоколів огляду речей, вилучених під час обшуку за цією ж адресою, та оригіналів речей та документів, вилучених у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005887 під час обшуку будинку АДРЕСА_7 , по місцю проживання причетного до вчинення злочину громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: тримача до сім картки Водафон НОМЕР_4 , тримача мобільної сім картки із написом TURKCELL «Mehmet Azad Metin НОМЕР_5 , тримача мобільної сім картки НОМЕР_6 НОМЕР_7 , тримача мобільної сім картки НОМЕР_6 НОМЕР_8 , тримача мобільної сім картки НОМЕР_9 , тримача мобільної сім картки НОМЕР_10 , металевого предмету в упаковці темного кольору ІНФОРМАЦІЯ_21 , сім картки TURKCEL, чотирьох банківських платіжних карток: НОМЕР_16 (Pavoneer), НОМЕР_13 (Universal Bank « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), НОМЕР_15 (пошкоджена, ІНФОРМАЦІЯ_23 ), мобільного телефону «Redmi» (темного кольору в силіконовому чохлі), мобільного телефону «Redmi» синього кольору в силіконовому чохлі), мобільного телефону «iPhone 11» (білого кольору), мобільного телефону «iPhone 12Pro» (сірого кольору).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/11202/22-к

Прим. 2 заступник начальника першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу розслідування злочинів виявлених ДБР управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_4

24.05.2022 року