Справа № 671/989/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000124 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000124 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.07.2022 до Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.07.2022 близько 09 год. 40 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_1 із номера телефону № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась менеджером інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та займається заробітком в інтернеті, яка в ході розмови, зловживаючи його довірою, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, запропонувала зареєструватися на вказаному інтернет сайті, та сплатити внесок в сумі 5627 грн., який в подальшому мав збільшитися в двічі, та повернутись потерпілому. В результаті чого потерпілий ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , здійснив переказ коштів на номер банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 5627 грн., однак в подальшому умови договору виконані не були, та кошти не повернуті.

За даним фактом 12.07.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 05.07.2022 на його мобільний номер телефону № НОМЕР_1 із номера мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилася менеджером інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який займається заробітком в інтернет магазинах. Під час розмови вказана жінка повідомила ОСОБА_5 , що зараз діє акція, під час якої можна збільшити свій баланс на банківській картці, та запропонувала йому переказати грошові кошти в сумі 5627 грн. на банківський рахунок, які після закінчення акції будуть повернуті на банківську картку в сумі 9254 грн. Також остання вказала ОСОБА_5 зареєструватися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого йому прийде номер банківського рахунку, куди необхідно буде переказати кошти. Погодившись із вказаними умовами, ОСОБА_5 зареєструвався за своїм номером мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зайшов у функцію «поповнити банківську карту», де йому висвітився номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку він із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5627 грн. Однак, в подальшому ОСОБА_5 , намагався поспілкуватися із вказаною особою з приводу повернення коштів, але мобільний телефон був вимкнений, та сформована ним інтернет сторінка на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видалена.

Встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_1 .

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий на розгляд не з`явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000124 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 05.07.2022 близько 09 год. 40 хв. на його мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_1 із номера телефону № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась менеджером інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та займається заробітком в інтернеті, яка в ході розмови, зловживаючи його довірою, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, запропонувала зареєструватися на вказаному інтернет сайті, та сплатити внесок в сумі 5627 грн., який в подальшому мав збільшитися в двічі, та повернутись потерпілому. В результаті чого потерпілий ОСОБА_5 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , здійснив переказ коштів на номер банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 5627 грн., однак в подальшому умови договору виконані не були, та кошти не повернуті.

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацією щодо власника банківського карткового номеру НОМЕР_4 , переказ коштів на вказаний картковий номер 05.07.2022, а також анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру, а також рух коштів по картковому номеру НОМЕР_4 , в період часу з 08 год. 00 хв. 05.07.2022 по 23 год. 00 хв. 14.07.2022.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000124 від 12 липня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого; 4) скріншотом із веб-зайту сервісу для визначення банку за номером карти; 5) квитанцією про оплату Monobank.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , групі дізнавачів СД Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію щодо власника банківського карткового номеру НОМЕР_4 , переказу коштів на вказаний картковий номер 05.07.2022, а також анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного карткового номеру, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото та відео особи, яка знімала кошти з вказаного карткового номеру в період часу з 08 год. 00 хв. 05.07.2022 по 23 год. 00 хв. 14.07.2022.

Строк дії ухвали визначити до 19.08.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя