Справа № 296/6105/22
УХВАЛА
Іменем України

20 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 17.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 189, ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, однак не пізніше 23.10.2021, у ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, на ґрунті вигаданого та неіснуючого боргового зобов`язання, виник злочинний умисел направлений на вимогу передачі йому грошових коштів ОСОБА_5 , поєднаного з погрозою насильства над останнім.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів, 23.10.2021 близько 12 год., зустрівшись неподалік будинку АДРЕСА_2 з ОСОБА_5 , в усній формі рішучим тоном висловив вимогу передачі йому грошових коштів, не вказуючи суму, та наголосив на негативних наслідках для потерпілого, які настануть у разі невиконання ним цієї вимоги.

В результаті вищевказаних незаконних дій ОСОБА_4 , потерпілий ОСОБА_5 , будучи під психологічним тиском та реально сприймаючи попередні погрози застосування насильства над ним, був змушений виконати незаконні вимоги.

Так, 02.06.2022 близько 13 год. 45 хв. з метою доведення злочинного умислу до кінця, керуючись корисливим умислом, ОСОБА_4 на автомобілі марки «Audi A6» державний номерний знак НОМЕР_2 , прибув до ділянки місцевості поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований на перехресті АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , де зустрівся з потерпілим ОСОБА_5 , який будучи під психологічним тиском, реально сприймаючи попередні погрози застосування насильства над ним, присів до вказаного автомобіля, де передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10000 гривень. У свою чергу ОСОБА_4 отримавши вказану суму грошових коштів та розпорядившись ними, на вказаному автомобілі проїхав до стоянки автомобілів, що розташована навпроти взуттєвої фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , де злочинна діяльність останнього була припинена шляхом його затримання працівниками поліції.

Умисними діями, які виразились у вимозі передачі чужого майна вчиненого із застосуванням погроз насильства над потерпілим, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України.

02.06.2022 СУ ГУНП в Житомирській області о 12 год. 52 хв. у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

02.06.2022 у відповідності до вимог ст.ст. 40, 42, 276 -278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Окрім цього встановлено, що у період з червня по жовтень 2021 року ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично переслідували громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , висловлюючи вимогу передачі їм грошових коштів у сумі 17 000 (сімнадцять) тисяч гривень, з погрозами застосування насильства над потерпілим, а також із застосуванням такого насильства.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Житомирській обласні внесені відомості до ЄРДР №0000288 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Також розслідуванням встановлено, що у період з червня 2019 по червень 2022 року, ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично переслідували громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 висловлюючи вимогу передачі їм чужого майна, а саме щомісяця грошових коштів у сумі 2000 (дві) гривень, з погрозами застосування насильства над потерпілим.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Житомирській обласні внесені відомості до ЄРДР №0000292 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Житомирською обласною прокуратурою 01.09.2022 матеріали досудових розслідувань: №0000288 від 04.07.2022 за ч.2 ст.189 КК України; №0000292 від 08.07.2022 за ч.2 ст.189 КК України; №0000502 від 17.11.2021 ч.4 ст.189 КК України об`єднані одне провадження, якому присвоєно номер №0000502.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) у своїй злочинній діяльності використовував банківську карту, яка видана на його ім`я банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») картковий рахунок якої: № НОМЕР_4 , на яку останній безпосередньо вимагав у потенційних потерпілих здійснити безготівковий перерахунок грошових коштів.

Так, інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку, що містить банківську таємницю, знаходиться у банківській установі: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні банківської установи: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_13 в кримінальному провадженні № 0000502 від 17.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 189, ч.2 ст.189 КК України тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні банківської установи: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період часу з 01.01.2020 по 02.06.2022 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, суми залишку на кожний операційний день, із зазначенням повної розшифровки контрагентів і призначень платежів , шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Як володілець речей, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом строку досудового розслідування з дня постановлення, до 10.10.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1