Справа № 314/1279/22
Провадження № 1-кс/314/591/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 11.06.2022 в період часу з 09:40 години до 1 8:00 години невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, які знаходилися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого ОСОБА_6 були завдані майнові збитки на загальну суму 117943,5 гривень (ЄО №3782).

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив що мав банківський рахунок (банківську карту номер якої непам`ятає) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яким він користувався впродовж довгого часу, на якій мав грошові кошти в сумі 121 000 тис. грн.

Так, ОСОБА_6 додав наступне, що 11.06.2022 він знаходився в с. Купріявівка, Запорізький район, Запорізька область, так в денний час доби на його мобільний телефон подзвонив номер НОМЕР_2 , коли ОСОБА_6 підняв слухавку, то невідомий йому чоловік представився співробітником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході їхньої телефонної розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_6 , що з його банківського рахунку знімаються грошові кошти, у зв`язку з чим зараз з ОСОБА_6 зв`яжеться оператор банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував номер НОМЕР_3 , де взявши слухавку чоловік представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , при цьому повідомив ОСОБА_6 про те, що треба зайти з мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити підтвердження, що саме ОСОБА_6 підтверджував у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не пам`ятає. Після того, як ОСОБА_6 здійснив всі прохання співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то останній кинув слухавку, після чого на мобільний телефон ОСОБА_6 впродовж декілька хвилин на мобільний телефон дзвонили мобільні номери, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і кожного разу коли дзвонили вищевказані мобільні номери то ОСОБА_6 брав слухавку та виконував всі прохання які казав йому невідомий чоловік.

Далі цього же дня ОСОБА_6 дізнався, що з його банківського рахунку було знято грошову суму 117 943 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківськогорахунку № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 11.06.2022 по 25.06.2022.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2Запорізького РУПГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаногобанківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 11.06.2022 по 25.06.2022.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 30.07.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
30.06.2022