Справа № 727/7680/22
Провадження № 1-кс/727/2314/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000112 від 24.05.2021 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що групою осіб із числа мешканців Чернівецької області створено злочинну схему ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстильні вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості, використовуючи при цьому фіктивні документи та банківські рахунки підставних суб`єктів господарської діяльності.
Зокрема, для реалізації злочинної схеми ввезення ТМЦ із заниженням митної вартості членами злочинної групи використовувалися підставні нерезиденти Туреччини, Китаю, Польщі (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та підставні підприємства імпортери зареєстровані на підставних осіб у ряді областей України, які часто (2-3 місяці) змінюються. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях на території м. Чернівці.
В свою чергу, для імпорту товарів на митну територію України протягом 2020 року злочинною групою використовувались фіктивні документи та банківські рахунки підставних фірм-імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , перереєстровано в Чернігівську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , перереєстровано в Харківську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , перереєстровано в Сумську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 , перереєстровано в Чернігівську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 , перереєстровано в Рівненську область під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).
При цьому, протягом 2021 року організатори злочинної схеми для проведення незаконних імпортних операцій використовували фіктивні документи та банківські рахунки наступних СГД імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_11 ).
Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 8 000 000 грн., внаслідок чого державному бюджету спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
У рамках кримінального провадження було отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_19 щодо відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Згідно вказаної інформації встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » наявні відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме: № НОМЕР_11 від 20.06.2022 (українська гривня); № НОМЕР_12 від 20.06.2022 (долар США); № НОМЕР_13 від 20.06.2022 (євро).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме до: документів, які містять інформацію що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_11 від 20.06.2022 (українська гривня); № НОМЕР_12 від 20.06.2022 (долар США); № НОМЕР_13 від 20.06.2022 (євро). Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 (юридична адреса: АДРЕСА_12 ), відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_13 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 (юридична адреса: АДРЕСА_12 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою АДРЕСА_13 , а саме до:
- виписок по руху коштів по рахункам № НОМЕР_11 від 20.06.2022 (українська гривня); № НОМЕР_12 від 20.06.2022 (долар США); № НОМЕР_13 від 20.06.2022 (євро) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_9 , (юридична адреса: АДРЕСА_14 ) за період з 20.06.2022 року по 31.08.2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- юридичної справи клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ), в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій; інформацій по транзакціям із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою електронних сервісів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1