Провадження №1-кс/337/760/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2022 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

04.07.2022 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, відповідно яких з заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить органи поліції притягти до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 18 912,00 гривень.

За вказаним фактом 05.07.2022 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000645, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на неї оформлено дві картки, одна кредитна НОМЕР_1 , друга для виплат НОМЕР_2 . Відповідно до записів її телефону, 04.07.2022 від абонента Bilua, о 16:10 годині їй на телефон надійшло смс-повідомлення з текстом PDE-224 otrimayte viplatu 2600 zgidno svogo status з посиланням - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За посиланням вона перейшла о 17-19 годині і телефон відразу перекинув на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 нової версії і висвітлилося «графа смс». Потерпіла заповнила вказані графи і стала чекати на смс-підтвердження. Після у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 висвічує спливаюче вікно, що її картка для виплат НОМЕР_2 заблокована. Через пару секунд о 17:20 годині приходить друге спливаюче вікно у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що здійснено переказ грошей на суму 18912,40 грн.

Після таких смс, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , де розповіла що сталося і оператор пояснив, що вона стала жертвою шахраїв. Шахраї під приводом першого смс з переходом на посилання та очікування підтвердження, поміняли пароль на її картці, після чого з картки для виплат НОМЕР_2 було проведено першу транзакцію в сумі 9850 грн. на кредитну картку НОМЕР_1 , друга операція, а саме на іншу, невідому картку , шахраї перевели гроші в загальній сумі 18212,40 грн.

Згідно ухвали №1-кс/337/557/2022 слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжжя було у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано данні, що грошові кошти потерпілої були перераховані на іншу карту за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо отримання інформації про рух грошових коштів потерпілої на банківську карту невідомої особи через їх платіжний сервіс. Була надана відповідь, що банківською картою одержувача є « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які користувалися карткою по вищевказаному рахунку, осіб, які через банкомати отримували готівку, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, тому суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 04.07.2022 року 17 год. 00 хв. по 23.08.2022 року 00 год. 00 хв., а саме:

- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

2) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

3) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

4) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («Приват24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DWD-диски, USB накопичувачі за період часу з 04.07.2022 року 17 год. 00 хв. по 23.08.2022 року 00 год. 00 хв., з можливістю вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали до 02.10.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1