Справа № 761/9861/22
Провадження № 1-кс/761/5605/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 1, звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у друкованому чи електронному вигляді, які містять наступну інформацію:
про декларовані доходи, власності та заборгованості підприємств та їх комерційну діяльність в Україні за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, фактичні види та місця здійснення їх діяльності, посадових осіб, уповноважених осіб, істинних одержувачів вигоди (бенефіціарів) та працевлаштованих осіб, а також іншу доступну у вказаній установі інформацію про наступні підприємства:
1. « ОСОБА_5 », реєстраційний № НОМЕР_1 ;
2. « ОСОБА_6 », реєстраційний № НОМЕР_2 ;
3. «Realmax Export Inc», реєстраційний № НОМЕР_3 ;
4. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний № НОМЕР_4 ;
5. «Goldmoor Experts Inc», реєстраційний № НОМЕР_5 ;
про річні звіти доходів та витрат за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний № НОМЕР_4 , «Goldmoor Experts Inc», реєстраційний № НОМЕР_5 ;
відомості про громадянина України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: Україна, Київ, паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , про декларовані доходи з місць роботи в Україні за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, включаючи декларовані доходи, угоди-позики, заборгованості з податків, декларовані об`єкти нерухомого майна, декларовані об`єкти рухомого майна, декларовану господарську діяльність, декларовані банківські рахунки;
щодо підприємств та акцій підприємств, які належали ОСОБА_8 та його батькові ОСОБА_9 з 1995 року до 2001 року в Україні (де вони виступали в якості керівників чи кінцевими бенефіціарними власниками;
про те, чи необхідно в Україні декларувати доходи від продажу акцій підприємства, а також те, чи здійснювали колись ОСОБА_10 та його батько ОСОБА_11 продаж будь-яких акцій підприємства, якщо так, то за скільки зазначені акції підприємств/підприємства були придбані та за скільки були продані, і чи ці угоди були задекларовані;
відомості щодо громадянина України ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), який народився 28 жовтня 1965 року в Україні, паспорт громадянина України № НОМЕР_9 , про декларовані доходи з місць роботи в Україні за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, включаючи декларовані доходи, угоди-позики, заборгованості з податків, декларовані об`єкти нерухомого майна, декларовані об`єкти рухомого майна, декларовану господарську діяльність, декларовані банківські рахунки;
відомості про громадянина України ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), який народився 13 січня 1976 року в Україні, паспорт № НОМЕР_11 , про декларовані доходи з місць роботи в Україні за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, включаючи декларовані доходи, угоди-позики, заборгованості з податків, декларовані об`єкти нерухомого майна, декларовані об`єкти рухомого майна, декларовану господарську діяльність, декларовані банківські рахунки.
Клопотання мотивовано тим, що до Шевченківської окружної прокуратури м.Києва надійшов запит компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі № 1.
Під час виконання вказаного запиту встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває кримінальна справа № 1, відкрита 04.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 195 КК Латвійської Республіки.

Так, в ході попереднього розслідування встановлено, що юридична особа, зареєстрована на Маршаллових островах, бере участь у підозрілій схемі, якою рахунок у банку LAS « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовувався для легалізації коштів у великому розмірі, отриманих в результаті вчинення за кордоном у невстановлений час злочинного діяння, до якого причетні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний № НОМЕР_4 , «Goldmoor Experts Inc», реєстраційний № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеної кримінальної справи та виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу про міжнародну правову допомогу, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.
Згідно з ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 21 та розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме документів, які містять іншу доступну у вказаній установі інформацію про підприємства, оскільки прокурором не було наведено конкретизації назв даних документів, що позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим вони необхідні для виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 21, а також мають важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з виконанням запиту компетентного органу Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1 задовольнити частково.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам та слідчим, яким доручено виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у друкованому чи електронному вигляді, які містять наступну інформацію:
про декларовані доходи, власності та заборгованості підприємств та їх комерційну діяльність в Україні за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, фактичні види та місця здійснення їх діяльності, посадових осіб, уповноважених осіб, істинних одержувачів вигоди (бенефіціарів) та працевлаштованих осіб, що стосується наступних підприємства:
1. « ОСОБА_5 », реєстраційний № НОМЕР_1 ;
2. « ОСОБА_6 », реєстраційний № НОМЕР_2 ;
3. « ОСОБА_14 », реєстраційний № НОМЕР_3 ;
4. « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний № НОМЕР_4 ;
5. «Goldmoor Experts Inc», реєстраційний № НОМЕР_5 ;
про річні звіти доходів та витрат за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реєстраційний № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний № НОМЕР_4 , «Goldmoor Experts Inc», реєстраційний № НОМЕР_5 ;
відомості про громадянина України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: Україна, Київ, паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , про декларовані доходи з місць роботи в Україні за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, включаючи декларовані доходи, угоди-позики, заборгованості з податків, декларовані об`єкти нерухомого майна, декларовані об`єкти рухомого майна, декларовану господарську діяльність, декларовані банківські рахунки;
щодо підприємств та акцій підприємств, які належали ОСОБА_8 та його батькові ОСОБА_9 з 1995 року до 2001 року в Україні (де вони виступали в якості керівників чи кінцевими бенефіціарними власниками;
про те, чи необхідно в Україні декларувати доходи від продажу акцій підприємства, а також те, чи здійснювали колись ОСОБА_10 та його батько ОСОБА_11 продаж будь-яких акцій підприємства, якщо так, то за скільки зазначені акції підприємств/підприємства були придбані та за скільки були продані, і чи ці угоди були задекларовані;
відомості щодо громадянина України ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), який народився 28 жовтня 1965 року в Україні, паспорт громадянина України № НОМЕР_9 , про декларовані доходи з місць роботи в Україні за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, включаючи декларовані доходи, угоди-позики, заборгованості з податків, декларовані об`єкти нерухомого майна, декларовані об`єкти рухомого майна, декларовану господарську діяльність, декларовані банківські рахунки;
відомості про громадянина України ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), який народився 13 січня 1976 року в Україні, паспорт № НОМЕР_11 , про декларовані доходи з місць роботи в Україні за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки, включаючи декларовані доходи, угоди-позики, заборгованості з податків, декларовані об`єкти нерухомого майна, декларовані об`єкти рухомого майна, декларовану господарську діяльність, декларовані банківські рахунки.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: