Справа № 405/3434/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Ємилівка. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, 01.10.2021 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за фактом того, що директор ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи службовим становищем привласнив сільськогосподарську продукцію, а саме зерно пшениці, ячменю та ріпаку, чим спричинив матеріальних збитків власнику. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2019 Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту, з однієї сторони, та Фермерське господарство « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Ємилівка, (далі ФГ « ОСОБА_4 »), в особі виконуючого повноваження голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , уклали договір № С-19 про надання послуг зі зберігання насіння.

За умовами даного Договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а ФГ « ОСОБА_4 », приймає на відповідальне зберігання насіння сільськогосподарських рослин (культури), а саме: врожаю 2018 року: пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 1 репр. у кількості 50 тон по ціні 7220 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 1 репр. у кількості 50 тон по ціні 7220 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) "Фабіус" 1 репр. у кількості 15 тон по ціні 7360 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 1 репр. у кількості 110 тон по ціні 7330 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Дев`ятий вал» 1 генер. у кількості 68 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Луран» 1 генер. у кількості 25 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Хайді» 1 генер. у кількості 25 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ.

Врожаю 2015 року ріпак (Озимі) сорту "Бучацький" 1 репр. у кількості 226,636 тон по ціні 36200 грн за тону з урахуванням ПДВ.

Врожаю 2019 року: пшениця (Озима) "Кубус" 1 репр. СНІ у кількості 50 тон по ціні 7200 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) "Турандот" 1 репр. СНІ у кількості 50 тон по ціні 7200 грн за тону з урахуванням ПДВ.

Загальна вартість переданого на зберігання насіння складає 11 509 284, 00 грн з урахуванням ПДВ (одинадцять мільйонів п`ятсот дев`ять тисяч двісті вісімдесят чотири грн) далі- Насіння. Право власності на насіння до Зберігача не переходить, воно не може бути задіяне в господарському обігу Зберігача або бути передане ним третім особам. Місце зберігання: ФГ « ОСОБА_4 » (с. Ємилівка, Голованівського району, Кіровоградської області).

ФГ « ОСОБА_4 » зобов`язалось забезпечити належне зберігання Насіння згідно ДСТУ 2240-93. Забезпечити безперешкодний доступ в місця зберігання Насіння представників Поклажодавця в будь-який час.

У разі, якщо за результатами аналізу якість насіння за посівними якостями не відповідатиме вимогам ДСТУ 2240-93 та/або іншим показникам, до Зберігача застосовується п.п. 7.2.1. Розділу 7 Договору.

Відповідно до Акту № 1 прийому-передачі насіння від 02.01.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ФГ « ОСОБА_4 » прийняло насіння на загальну суму 2 358 700 грн та відповідно до Акту № 2 прийому-передачі насіння від 17.01.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ФГ « ОСОБА_4 » прийняло насіння на загальну суму 8 201 223,2 грн.

24.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 , з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі директора ОСОБА_8 , уклали договір № С-21 про надання послуг зі зберігання насіння.

За умовами даного Договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно прийняти на відповідальне зберігання насіння сільськогосподарських рослин (культури), а саме: врожаю 2018 року пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 1 репр. у кількості 50 тон по ціні 7220 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 1 репр. у кількості 50 тон по ціні 7220 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) "Фабіус" 1 репр. у кількості 15 тон по ціні 7360 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 1 репр. у кількості 110 тон по ціні 7330 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Дев`ятий вал» 1 генер. у кількості 68 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Луран» 1 генер. у кількості 25 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ; ячмінь (Озимі) «Хайді» 1 генер. у кількості 25 тон по ціні 8020 грн за тону з урахуванням ПДВ.

Врожаю 2015 року ріпак (Озимі) сорту "Бучацький" 1 репр. у кількості 226,636 тон по ціні 36200 грн за тону з урахуванням ПДВ.

Врожаю 2019 року: пшениця (Озима) " ІНФОРМАЦІЯ_7 " 1 репр. СНІ у кількості 50 тон по ціні 7200 грн за тону з урахуванням ПДВ; пшениця (Озима) "Турандот" 1 репр. СНІ у кількості 50 тон по ціні 7200 грн за тону з урахуванням ПДВ.

Місце зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінницька область, м. Бар, вул. Заводська (територія цукрового заводу).

29.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано довіреність на ім`я ОСОБА_9 , видано довіреність № 12 на отримання від ФГ « ОСОБА_4 » насіння зазначеного у договорі № С-21 про надання послуг зі зберігання насіння від 24.09.2021, який діє на підставі довіреності № 1/30/09/21 від 29.09.2021 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ФГ « ОСОБА_4 » направлено лист № 138-3/234 від 29.09.2021 про відпуск ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння, яке зберігається у ФГ « ОСОБА_4 » відповідно до договору № С-19 про надання послуг зі зберігання насіння.

30.09.2021 ОСОБА_9 прибув до ФГ « ОСОБА_4 », а саме до місця зберігання насіння та ним було встановлено, відсутність насіння, яке ФГ « ОСОБА_4 » мало передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином існує імовірність вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України службовими особами ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме привласнення або розтрата матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні.

02.02.2022 на адресу ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Ємилівканаправлено запит про надання копій документів що стосуються укладання ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зокрема: договір № С-19 про надання послуг зі зберігання насіння на даний час відповідь не отримано.

Слідчим зазначається, що даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а саме документів, з можливістю їх вилучення, (виїмку документів), які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Ємилівка, а саме: договір № С-19 про надання послуг зі зберігання насіння, та усіх додаткових угод до даного договору, специфікації,акти приймання-передачі матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, складські квитанції, книги обліку зерна, звіт про рух товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, журнал обліку вантажів, матеріали проведених інвентаризацій, регістри бухгалтерського обліку, головна книга підприємства, акти звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактура, банківські виписки, податкові накладні та інші документи, що стосуються виконання умов договору № С-19 про надання послуг зі зберігання насіння за період часу з 19.12.2019 по 01.10.2021, а також установчі документи ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та накази на призначення директора Товариства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ФГ « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ФГ « ОСОБА_4 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують передачу насіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ФГ « ОСОБА_4 », та які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Ємилівка, з можливості вилучення оригіналів документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Кіровоградська область, Голованівський район, с. Ємилівка, а саме: договір № С-19 про надання послуг зі зберігання насіння, та усіх додаткових угод до даного договору, специфікації,акти приймання-передачі матеріальних цінностей, товарно-транспортні накладні, складські квитанції, книги обліку зерна, звіт про рух товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, журнал обліку вантажів, матеріали проведених інвентаризацій, регістри бухгалтерського обліку, головна книга підприємства, акти звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактура, банківські виписки, податкові накладні та інші документи, що стосуються виконання умов договору № С-19 про надання послуг зі зберігання насіння за період часу з 19.12.2019 по 01.10.2021, а також установчі документиФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та накази на призначення директора Товариства, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.10.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13