Справа № 496/3276/22
Провадження № 1-кс/496/2001/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000197 від 15.07.2022 року, за ознаками ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 15.07.2022 року за фактом розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівництвом та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ФОП « ОСОБА_5 » у вигляді бюджетних коштів під час будівництва стадіону ІНФОРМАЦІЯ_3 , які всупереч укладеного договору від 13.12.2021 № 170/21 та іншої кошторисної документації, в акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в внесли відомості про використання під час будівництва штучної трави для футбольних полів 50 мм в кількості 4578 м2 та стрічки з`єднувальної в кількості 1900 м, чим порушили вимоги ст. 629 Цивільного кодексу України, п. 12.4 Договору від 13.12.2021 № 170/21, п. 6.4 Кошторисних корм України «Настанова з визначення вартості будівництва», які затверджені Міністерством розвитку громад та території України від 04.11.2021 № 281, що призвело до витрат бюджетних коштів, сума яких на теперішній час установлюється, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. 23.09.2022 року Біляївською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за фактом зловживання службовим становищем з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 », які з метою одержання неправомірної вигоди для себе та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_5 підписали завідомо підроблені офіційні документи у вигляді актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому не дивлячись на те, що роботи виконані поверхнево, за завищеною ціною, що призвело фактично до безпідставного виділення з бюджету громади грошових коштів у сумі 4946680,67 грн та призвело до істотної завдання шкоди мешканцям с. Холодна Балка Одеського району Одеської області, які могли безпідставно перераховані грошові кошти використати на потреби села, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Вказані кримінальні провадження 17.10.2022 року об`єднані в одне провадження за № 0000197. В ході проведення досудового розслідування відповідно до рапорту прокурора Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_3 стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 13.10.2021 оголошено тендерну процедуру із закупівлі послуг у вигляді Капітального ремонту стадіону ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з очікуваною вартістю закупівлі 10092292,24 грн та граничним строком поставки товару 31.12.2021 року. У вказаному тендері приймало участь два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціновою пропозицією 8600000,00 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціновою пропозицією 9588 97,80 грн. Надалі, 30.11.2021 року відповідно до протоколу № 106 Уповноваженої особи з організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , переможцем у відкритих торгах визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, 19.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , переможцем у відкритих торгах визнано в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю робіт № 170/21 предметом якого є об`єкт будівництва: «капітальний ремонт стадіон ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім того, строк виконання робіт 31.12.2021, однак відповідно до п. 2.4 договору строки виконання робіт можуть змінюватися із внесення відповідних змін у договорів у разі виникнення обставин, передбачених п. 19 Загальних умов. Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною Договору і складає 9568397,80 грн, у тому числі ПДВ 1598066,30 грн. Разом з тим, 30.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_7 укладено додаткову угоду № 1 від 30.12.201 до договору № 170/21 від 13.12.2021 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до якого внесено зміни до п. 2.1 Договору та викладено у нові редакції «2.1 строк виконання робіт: 31.10.2022». Крім того, внесено зміни до п. 3.1 відповідно до якого обсяг фінансування, визначений згідно з передбаченими бюджетними коштами, за рахунок місцевого бюджету складає на 2021 рік - 4982680,75 грн, на 2022 рік - 4605717,05 грн. Так, згідно календарного графіку виконання робіт на об`єкті у жовтні місяці 2022 року планується лише установити додаткове захисне обгортання трубопроводів в один шар геотекстилем, засипання вручну траншеї щебнем, а також монтаж воріт для футболу. На теперішній час установлено, що будівельні роботи на об`єкті виконані неякісно, із завишенням вартості виконаних робіт, що підтверджується фотозображеннями зробленими 20.09.2022 року, які долучені до матеріалів вказаного вище кримінального провадження. Разом з тим, не дивлячись на те, що будівельні роботи на об`єкті виконані неякісно, по завищеним цінам, та такі, що не відповідають кошторисній документації згідно платіжного доручення № 1 від 29.12.2021 з Казначейського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 498268 грн. Крім того, платіжним дорученням № 1 від 29.12.2021 з Казначейського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти у сумі 4448412,67 грн. Тобто станом на 29.12.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на суму 4946680,67 грн. відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року. Разом з тим, 02.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошено тендер на здійснення технічного нагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 », з ціновою пропозицією 139843,58 грн. Надалі, 13.12.2021 визначено переможця ФОП « ОСОБА_5 » з ціновою пропозицією 121040 грн. Після цього, 23.12.2021 укладено договір № 190/21 про здійснення технічного нагляду у будівництві. Враховуючи, що на теперішній час фактично візуально спостерігається завищення вартості та об`ємів виконаних робіт, в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_5 » вбачається зловживання службовим становищем, які з метою одержання неправомірної вигоди для себе та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_5 підписали завідомо підроблені офіційні документи у вигляді актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому не дивлячись на те, що роботи виконані поверхнево, за завищеною ціною, що призвело фактично до безпідставного виділення з бюджету громади грошових коштів у сумі 4946680,67 грн та призвело до істотної завдання шкоди мешканцям с. Холодна Банка Одеського району Одеської області, які могти безпідставно перераховані грошові кошти використати на потреби села, що призвело до тяжких наслідків. Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів, що стосуються будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону Х. Балківської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Холодна Балка, Одеського району, Одеської області»: оригіналу платіжного доручення № 1 від 29.12.20212 р. на суму 49868,08 грн, платник ІНФОРМАЦІЯ_12 , одержувачем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу платіжного доручення № 1 від 29.12.2021 р. на суму 4484420,67 грн, платник ІНФОРМАЦІЯ_12 , одержувачем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші оригінали документів, що стосуються оплати за проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону Х. Балківської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Холодна Балка, Одеського району, Одеської області». Вказані відомості та документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень. Володільцем зазначених відомостей та документів є ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Крім того, прокурор просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.
Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_13 про час та місце судового засідання.
Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у клопотанні вказав, що просить справу розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 , у володінні якої перебувають зазначені вище документи, у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, повідомлення про причини неявки від нього не надходило.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя враховує ту обставину, що необхідно провести експертизи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення.

Разом з цим, прокурор ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчим СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим оперативним співробітникам СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України. При цьому в матеріалах справи наявні відомості на підтвердження повноважень лише слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .
До клопотання не додано постанову про створення слідчо-оперативної групи, до якого б входили оперативні співробітники. Повноваження слідчого ОСОБА_9 в матеріалах справи також відсутні.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише слідчим, які входять до складу слідчої групи СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000197 від 15.07.2022 року, за ознаками ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- платіжного доручення № 1 від 29.12.20212 р. на суму 49868,08 грн, платник ІНФОРМАЦІЯ_12 , одержувачем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- платіжного доручення № 1 від 29.12.2021 р. на суму 4484420,67 грн, платник ІНФОРМАЦІЯ_12 , одержувачем виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інших документів, що стосуються оплати за проведення будівельних робіт «Капітальний ремонт стадіону Х. Балківської ЗОШ 1-111 ст. в с. Холодна Балка, Одеського району, Одеської області», з можливістю вилучення.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Зобов`язати службову особу ІНФОРМАЦІЯ_13 надати вказані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1