Дата документу 13.07.2022 Справа № 554/5972/22
Провадження № 1-кс/554/6853/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000995 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000995, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.06.2022 до ЧЧ Полтавського РУП надійшла заява керуючого відділенням № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді фахівця (приймальника) відділення №1 Мережі відділень №2 Філії м. Полтави та являючись матеріально-відповідальною особою, у період часу з 11:00 до 16:00 год. 13.06.2022 року, шляхом обману заволодів матеріальними цінностями, а саме грошовими коштами, які перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив матеріального збитку на загальну суму близько 294 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що водій фахівець (приймальник) відділення № НОМЕР_1 Мережі відділень № НОМЕР_2 Філії м. Полтави ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , електронний паспорт громадянина України ( НОМЕР_4 виданий ТСЦ №5312 24.12.2019, має картку оформлену у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 і додатковий рахунок договору SAMDN5736 від 17.01.2014, на яку перерахував грошові кошти в сумі 294000 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.06.2022 будучи опитаним, ОСОБА_5 повністю підтвердив той факт, що 13.06.2022 року у період часу з 10:57 до 16:02 год., шляхом несанкціонованого доступу до каси « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за відсутності фахівця (оператора) ОСОБА_6 , здійснив перерахування грошових коштів, на загальну суму 294000 грн. на свій рахунок № НОМЕР_6 і додатковий рахунок договору SAMDN5736 від 17.01.2014, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками».

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл слідчого судді для отримання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання інформації щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 і додатковий рахунок договору SAMDN5736 від 17.01.2014, власником якої являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , електронний паспорт громадянина України ( НОМЕР_4 виданий ТСЦ №5312 24.12.2019 року, у період часу з 12.06.2022 по 14.06.2022.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 і додатковий рахунок договору SAMDN5736 від 17.01.2014, власником якої являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , електронний паспорт громадянина України ( НОМЕР_4 виданий ТСЦ №5312 24.12.2019, у період часу з 12.06.2022 по 14.06.2022, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ

до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1