Справа № 727/9885/22
Провадження № 1-кс/727/3098/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що мешканці Чернівецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи підроблені офіційні документи, здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » у зв`язку із збільшенням попиту на лісопродукцію з боку покупців країни Іран вступив у змову із керівником ТОВ «Бартош і Ко» (, Чернівецька область, Чернівецький район, с.Банилів - Підгірний вул. Б. Хмельницького, 4,) ОСОБА_6 , збільшили об`єм контрабандного переміщення необроблених круглих лісо-пиломатеріалів. Так, вказанані СПД під виглядом обрізних пиломатеріалів експортують заборонені для вивозу за межі території України необроблені лісо - пиломатеріали. Зокрема, ОСОБА_6 , маючи у власному розпорядженні велику кількість необробленої лісодеревини породи «Бук», за вказівки ФОП « ОСОБА_5 », 19.10.2022 року отримав сертифікати про походження лісоматеріалів загальною кубомасою 61, 641 м3 породи «Бук» та вчиняє дії, направлені на незаконний експорт необроблених лісо-пиломатеріалів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час досудового розслідування, та судового розгляду. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:002:0021, який на праві приватної власності належить гр. України ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 та в якому проживає гр. ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 01.06.2022 року в ЄРДР № 0000097 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що приміщення за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022;

- документів на експорт лісоматеріалів згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022;

- лісоматеріалів, отриманих згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, та підтверджених сертифікатом про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022, а також інших лісоматеріалів без підтверджуючих їх походження документів;

- первинних фінансово-господарських документів щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Бартош і Ко» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва;

- товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, документів ТТН-ліс та перехідних накладних, договорів купівлі-продажу, поставки, тощо разом з додатками до них та додатковими угодами, що містять відомості про походження, транспортування (перевезення), переробку, експорт тощо деревини та лісоматеріалів наступними суб`єктами господарювання ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Бартош і Ко» ();

- договорів на надання послуг по виготовленню готової продукції та всіх додаткових угод до них, всіх специфікацій до таких договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника, платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності, у яких відображено надходження та списання (використання) лісосировини, яка надавалась на переробку згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено фактичну кількість готової продукції, яка виготовлена згідно вказаних договорів, або інших первинних чи зведених бухгалтерських документів, що підвереджують правовідносини ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Бартош і Ко» (), іншими суб`єктами господарювання, а також документації, що підтверджує перебування на балансі вказаних суб`єктів господарювання технологічного устаткування деревообробної промисловості за допомогою якого здійснювався розпил лісоматеріалів круглих з метою виготовлення пиломатеріалів обрізних на виконання умов вказаних договорів, а також верстатів за допомогою яких здійснювалася обробка (виготовлення) лісопродукції; документації, що підтверджує проведення обслуговування такого обладнання (інвентарні картки, або інші документи, що підтверджують присвоєння вказаному обладнанню інвентарних номерів; документів, що підтверджують нарахування амортизаційних витрат на вказане обладнання; документів, що підтверджують здійснення ремонтних робіт, технічних оглядів, поточного обслуговування, або інше обслуговування вказаного обладнання);

- документальних матеріалів (блокнотів, нотаток, зошитів тощо), що підтверджують причетність вищезазначеної особи до протиправної діяльності, чорнових записів;

- магнітних та інші носії інформації, на яких зафіксовані обставини злочинної діяльності, засобів зв`язку (телефонів, модемів, RUIM-картки, sim-картки операторів мобільного зв`язку тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2022 року

_______________________ (підпис)