Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1093/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_7 , стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Ленінськ Кзил-Ординської області (Казахстан), громадянина України, з вищою освітою, в зареєстрованому шлюбі не перебуває, не має на утриманні дітей, працюючого в ТОВ «МІА «ММЦ «ІНАЛКО» комерційним директором, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000208 від 19.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст. 321, ч.2 ст.306, ч.2 ст.15 ч.2 ст.201 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_6 , як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до районного суду з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст. 321, ч.2 ст.306, ч.2 ст.15 ч.2 ст.201 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000208 від 19.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.187 ч.2, 289 ч.3 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_5 , діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисних кримінальних правопорушень, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, з метою особистого збагачення, в жовтні 2016 року організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та невстановлені слідством особи. Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, а також вчинення інших злочинів, склавши та узгодивши при цьому єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_5 , що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок. Організована група характеризувалась попередньою з організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю і згуртованістю свого складу, спеціалізацією злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом сильнодіючих лікарських засобів на території України; тривалості злочинної діяльності - з жовтня 2016 року по 12 вересня 2017, об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети. Члени організованої групи під час готування та вчинення кримінальних правопорушень використовували засоби мобільного зв`язку, меседжери, електронні поштові скриньки для найбільш скорішої, успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно раніше розробленого злочинного плану, відомого всі членам організованої злочинної групи під час вчинення кримінальних правопорушень. Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи. Так, в період часу з жовтня 2016 року по 12 вересня 2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та невстановлені слідством особи, діючи в складі організованої групи, вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу при наступних обставинах. В травні 2013 року у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 прийняв рішення про створення організованої групи з метою незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту сильнодіючих лікарських засобів на території України. З цією метою останній підшукав невстановлених слідством осіб, які будуть здійснювати постачання у місця призначення для подальшого збуту сильнодіючих лікарських засобів без спеціального на те дозволу. Крім того, ОСОБА_5 завербував в якості активного учасника організованої групи свого знайомого ОСОБА_8 , який повинен був здійснювати вербування нових членів організованої групи для виконання функцій «диспетчерів», «операторів», «фасувальників», «кур`єрів» та підшукати осіб, які відкриють карткові банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які буде здійснюватися перерахування коштів за збуті сильнодіючі лікарські засоби. Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами 30.05.2013 був створений сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, ОСОБА_5 здійснював фінансування злочинної діяльності, яке полягало у фінансуванні витрат, пов`язаних із придбанням, перевезенням сильнодіючих лікарських засобів та утриманням вищевказаних сайтів. В жовтні 2016 року ОСОБА_8 до злочинної діяльності було залучено в ролі «диспетчера» ОСОБА_9 та в ролі завідувача складу, на якому зберігаються сильнодіючі лікарські засоби і підготування препаратів до відправки через мережу поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_10 . Отримавши згоду від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на участь у злочинній діяльності, ОСОБА_5 розробив план злочинних дій, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу. При цьому, учасники організованої групи, з метою приховування своєї злочинної діяльності та запобігання викриття правоохоронними органами, щомісячно змінювали робочі номера телефонів, за допомогою яких організовувалась діяльність з придбання, зберігання, перевезення та збуту сильнодіючих лікарських засобів. Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , визначивши вчинення злочинів, як основний спосіб здобуття коштів для існування, діючи з корисливих спонукань, з метою вчинення умисних кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, увійшли до складу організованої групи від керівництвом ОСОБА_5 . Згідно розробленого плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного із учасників організованої групи були розподілені наступним чином: - ОСОБА_5 організував та очолив організовану групу, розробив план її злочинної діяльності щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, підшукав поставщиків сильнодіючих лікарських засобів, здійснював фінансування злочинної діяльності, координував дії осіб, які входили до складу групи та осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність даної групи, однак виконували ролі кур`єрів, технічних спеціалістів та СЕО спеціалістів, а також розділяв отриману винагороду між всіма учасниками групи за вчинення незаконного придбання та збуту сильнодіючих лікарських засобів, без відповідного на те дозволу; - ОСОБА_8 був учасником організованої групи, та згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності та відведеної кожному функції у організованій групі, відкривав карткові рахунки в ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 , з метою незаконного обігу та збуту сильнодіючих лікарських засобів, без відповідного на те дозволу, підшукав осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність даної групи, однак виконували ролі кур`єрів, СЕО спеціалістів, підшукав місце для зберігання сильнодіючих лікарських засобів та місце, з якого здійснювався прийом дзвінків про їх замовлення, а також особисто за допомогою засобів мобільного зв`язку, які висвітлені на вказаних сайтах отримував замовлення від покупців щодо покупки певного сильнодіючого лікарського засобу, контролював його оплату за допомогою безготівкової форми розрахунку, повідомляв іншого учасника організованої групи - ОСОБА_10 про необхідність відправки сильнодіючих лікарських засобів мережею поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта»; - ОСОБА_10 була учасником організованої групи, та згідно відведеної їй ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ним злочинної групи, виконувала функції завідуючої складу, де зберігались сильнодіючі лікарські засобі, збут яких здійснювався, в обов`язки якої входило отримання сильнодіючих лікарських засобів на склад від невстановлених слідством осіб, які здійснювали його перевезення, огляд, фасування сильнодіючих лікарських засобів, ведення документації та подальшої систематизації наявної продукції, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 купувала сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких підтримувався зв`язок між членами організованої групи та для створення акаунтів особистого кабінету на сайті поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» для щоденної відправки придбаний покупцями сильнодіючих лікарських засобів; - ОСОБА_9 був учасником організованої групи, та згідно відведеної йому ролі, у відповідності до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності організованої та очоленої ним злочинної групи, виконував функції «оператора», який отримував замовлення від покупців про придбання сильнодіючих лікарських засобів, здійснював консультації з приводу правил та порядку, тривалості вживання замовлених сильнодіючих лікарських засобів; - невстановлені досудовим розслідуванням особи, які приймали участь в складі злочинної організованої групи, за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали зняття незаконно здобутих грошових коштів з банківських рахунків, відправлення сильнодіючих лікарських засобів без спеціального дозволу на територію різних регіонів України та поза її межі. Так, в період часу з жовтня 2016 року по 12 вересня 2017 року, діючи в складі організованої групи, з корисливих спонукань, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вчинили незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, в особливо великих розмірах, вчинені повторно в складі організованої групи. ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, у невстановленої досудовим розслідуванням особи у невстановлений час та місці незаконно придбав сильнодіючий лікарський засіб «Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova », «Nandrolona F», з метою подальшого збуту та залишив його зберігати у невстановленому слідством місці. У подальшому, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного збуту сильнодіючого лікарського засобу, 10.01.2017 о 17 годині 15 хвилини, за допомогою засобів мобільного зв`язку, у якому встановлено абонентський номер НОМЕР_5 , отримав замовлення від ОСОБА_15 на придбання сильнодіючого лікарського засобу Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova та вказав реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 та суму 351 гривня 76 копійок. 11.01.2017 ОСОБА_15 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 371 гривень 76 копійок на рахунок № НОМЕР_2 , як оплату за сильнодіючий лікарський засіб, про що в телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 , який зазначив, що куплені товари будуть відправлені відділенням «Нової Пошти» цього ж дня, про що він отримає смс-повідомлення. У подальшому, ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, повідомив ОСОБА_10 про необхідність формування посилки на відправку сильнодіючого лікарського засобу Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova. У свою чергу, ОСОБА_10 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, на виконання вказівки ОСОБА_8 , передала посилку з сильнодіючим лікарським засобом Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova невстановленій досудовим розслідуванням особі - кур`єру, який не був обізнаний про злочинні наміри учасника організованої групи, який через мережу поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_15 16.01.2017 о 14 годині 03 хвилини ОСОБА_15 у відділенні «Нова Пошта», що розташована по вулиці Лісківська, 9А/22 у місті Києві, отримав посилку по номеру декларації 3715, в якій виявив 5 блістерів «Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova», які в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
Згідно висновку експерта №768х від 28.02.2017 року, у наданих на дослідження 100 (ста) таблетках рожевого кольору, масою по 0,099 г, які знаходяться в п`яти блістерних упаковках з написами: «Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova» виявлено сильнодіючий лікарський засіб метандієнон. В одній таблетці масою 0,099 г міститься 0,009 г метандієнону. Згідно Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», метандієнон являється сильнодіючим лікарським засобом. Крім того, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного збуту сильнодіючого лікарського засобу 08.04.2017 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав за допомогою засобів мобільного зв`язку, у якому встановлено абонентський номер НОМЕР_6 , замовлення від ОСОБА_16 на придбання сильнодіючого лікарського засобу «Nandrolona F» та вказав реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 та суму 190 гривень.
08.04.2017 року ОСОБА_16 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 190 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , як оплату за сильнодіючий лікарський засіб, про що в телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 , який зазначив, що куплені товари будуть відправлені відділенням «Нової пошта» цього ж дня, про що він отримає смс-повідомлення. У подальшому, ОСОБА_8 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, повідомив ОСОБА_10 про необхідність формування посилки на відправку сильнодіючого лікарського засобу «Nandrolona F». У свою чергу, ОСОБА_10 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, на виконання вказівки ОСОБА_8 , яка виконала вказівку останнього та передала посилку з сильнодіючим лікарським засобом «Nandrolona F» невстановленій досудовим розслідуванням особі - кур`єру, який не був обізнаний про злочинні наміри учасника організованої групи, який через мережу поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_16 10.04.2017 о 16 годині 20 хвилини ОСОБА_16 у відділенні «Нова Пошта», що розташована по вулиці Привокзальна, 14 у місті Києві отримав посилку по номеру декларації 7991, в якій виявив 2 ампули «Nandrolona F», які в подальшому добровільно надав працівникам поліції. Згідно висновку експерта №11-2/3201 від 20.09.2017 року, у наданих на дослідження безбарвних маслянистих рідинах, масою по 1,07 г, виявлено нандролон (у формі нандролону фенілпропіонату), який відноситься до сильнодіючих лікарських засобів. Маса нандролону у рідинах становить 0,13 г. Нандролон, згідно Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», являється сильнодіючим лікарським засобом. Крім того, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного збуту сильнодіючого лікарського засобу, 01.08.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав за допомогою засобів мобільного зв`язку, у якому встановлено абонентський номер НОМЕР_7 , замовлення від ОСОБА_17 на придбання сильнодіючого лікарського засобу «Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova» та вказав реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 на суму 760 гривень. 01.08.2017 ОСОБА_17 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 760 гривень на рахунок № НОМЕР_4 , як оплату за сильнодіючий лікарський засіб, про що в телефонній розмові повідомив ОСОБА_8 , який зазначив, що куплені товари будуть відправлені відділенням «Нової пошта» цього ж дня. У свою чергу, ОСОБА_10 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, на виконання вказівки ОСОБА_8 , передала посилку з сильнодіючим лікарським засобом Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova невстановленій досудовим розслідуванням особі - кур`єру, який не був обізнаний про злочинні наміри учасника організованої групи, який через мережу поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_17 . 03.08.2017 ОСОБА_17 у відділенні «Нова Пошта», що розташована по вулиці Виборзькій, 49 у місті Києві отримав посилку по номеру декларації 8966, в якій виявив 10 блістерних упаковок з сильнодіючим лікарським засобом «Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova», які в подальшому добровільно надав працівникам поліції. Згідно висновку експерта №1545 від 21.11.2017 року надані на дослідження таблетки містять метандієнон, який є сильнодіючим лікарським засобом. Маса метандієнону становить 1,99 г. Крім того, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на збут сильнодіючих лікарський засобів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного збуту сильнодіючого лікарського засобу, 28.07.2017 о 15 годині 16 хвилин, отримали за допомогою засобів мобільного зв`язку, у якому встановлено абонентський номер НОМЕР_8 , замовлення від ОСОБА_18 на придбання 100 таблеток по 10 мг. сильнодіючого лікарського засобу «Danabol» та надіслали замовнику смс-повідомлення з реквізитами для перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 на суму 380 гривень. 28.07.2017 о 15 годині 38 хвилин ОСОБА_18 здійснив переказ грошових коштів, які йому надані працівниками поліція в розмірі 380 гривень на рахунок № НОМЕР_9 , як оплату за сильнодіючий лікарський засіб, про що в телефонній розмові повідомив оператора, який зазначив, що куплені товари будуть відправлені відділенням «Нової пошта» цього ж дня. У свою чергу, ОСОБА_10 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, на виконання вказівки ОСОБА_8 , передала посилку з сильнодіючим лікарським засобом Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova невстановленій досудовим розслідуванням особі - кур`єру, який не був обізнаний про злочинні наміри учасника організованої групи, який через мережу поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_18 . 31.07.2017 ОСОБА_18 у відділенні «Нова Пошта», що розташована по вулиці Привокзальній, 14 у місті Києві отримав посилку по номеру декларації 0969, в якій виявив 5 блістерних упаковок з сильнодіючим лікарським засобом «Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova», які в подальшому добровільно надав працівникам поліції.Згідно висновку експерта №11-2/6071 від 14.11.2017 року надані на дослідження таблетки містять метандієнон, який є сильнодіючим лікарським засобом. Маса метандієнону становить 1 г. Крім того, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на збут сильнодіючих лікарський засобів, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного збуту сильнодіючого лікарського засобу, 28.07.2017 о 16 годині 00 хвилин, отримали за допомогою засобів мобільного зв`язку, у якому встановлено абонентський номер НОМЕР_10 замовлення від ОСОБА_18 на придбання 100 таблеток по 10 мг. сильнодіючого лікарського засобу «Danabol» та надіслали замовнику смс-повідомлення з реквізитами для перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 на суму 380 гривень. 28.07.2017 о 16 годині 28 хвилин ОСОБА_18 здійснив переказ грошових коштів, які йому надані працівниками поліція в розмірі 380 гривень на рахунок № НОМЕР_11 , як оплату за сильнодіючий лікарський засіб, про що в телефонній розмові повідомив оператора, який зазначив, що куплені товари будуть відправлені відділенням «Нової пошта» цього ж дня. У свою чергу, ОСОБА_10 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, на виконання вказівки ОСОБА_8 , передала посилку з сильнодіючим лікарським засобом Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova невстановленій досудовим розслідуванням особі - кур`єру, який не був обізнаний про злочинні наміри учасника організованої групи, який через мережу поштово-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_18 . 31.07.2017 ОСОБА_18 у відділенні «Нова Пошта», що розташована по вулиці Привокзальній, 14 у місті Києві отримав посилку по номеру декларації 5258, в якій виявив 5 блістерних упаковок з сильнодіючим лікарським засобом «Danabol methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova», які в подальшому добровільно надав працівникам поліції. Згідно висновку експерта №11-2/6071 від 14.11.2017 року надані на дослідження таблетки містять метандієнон, який є сильнодіючим лікарським засобом. Маса метандієнону становить 1г. Крім того, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом функцій учасників організованої групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного збуту сильнодіючого лікарського засобу, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці повторно незаконно придбав таблетки «Danabol», «DIANOGED 10 mg» Dianobolos 10 mg, в яких міститься сильнодіючий лікарський засіб за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами - метандієнон та сильнодіючий лікарський засіб за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами нандролон, які містяться в 150 таблетках з написом «ANABOL TABLETS», «Dianobolos 10 mg», «Decabol 200 mg», «NANDROLONE D 200 mg», «PHARMA NAN D600», «Decabolic», «Nandrolona D 200», «Nandrolone D 200», «Nandrolone Decanoate», «NANDROGED-PH», «NANDROGED», «NANDROLONE F», «PHARMA MIX-3», «PHARMA MIX4» в особливо великих розмірах, які залишив зберігати в орендованому ОСОБА_8 приміщенні офісу № А903 за адресою: м.Київ, вул. М.Гречка, 13, з метою подальшого збуту. Згідно висновку експерта № 1243 від 25.09.2017, надані на дослідження таблетки в 360 блістерах, виявлені в приміщенні офісу № А903 за адресою: м.Київ, вул. М.Гречка, 13, містять метандієнон, який є сильнодіючим лікарським засобом. Маса метандієнону становить 69,36 г. Згідно висновку експерта №1544 від 23.11.2017, надані на експертизу таблетки містять метандієнон, який є сильнодіючим лікарським засобом. Маса метандієнону становить 64,989 г., 215,38 г., 607,377 г., 44,189 г. Згідно висновку експерта №19/11-2/597-СЕ/17 від 26.01.2018 у наданих на дослідження таблетках з написами «DIANOGED 10 mg» Dianobolos 10 mg, 150 таблетках з написом «ANABOL TABLETS», «Dianobolos 10 mg», таблетках рожевого кольору з відтиском « Z» міститься сильнодіючий лікарський засіб за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами є метандієнон, загальною масою 230, 651 г. У наданих на експертизу рідинах з написом «Decabol 200 mg», «NANDROLONE D 200 mg», «PHARMA NAN D600», «Decabolic», «Nandrolona D 200», «Nandrolone D 200», «Nandrolone Decanoate», «NANDROGED-PH», «NANDROGED», «NANDROLONE F», «PHARMA MIX-3», «PHARMA MIX4» міститься сильнодіючий лікарський засіб за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами нандролон, загальною масою 317, 16 г. Метандієнон, згідно Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», є сильнодіючим лікарським засобом. Згідно наказу № 511 від 31.08.2007 року Міністерства охорони здоров`я України, «про великі та особливо великі розміри сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу» встановлено що від 50 і більше грам метандієнону, є особливо великим розміром. Крім того, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, маючи на меті вчинення незаконно придбання, зберігання з метою збуту сильнодіючого засобу метандієнону, який відповідно до Переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007, відноситься до сильнодіючих лікарських засобів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами. Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 (http://anabolik-store.com.ua) з використанням невстановлених досудовим розслідуванням осіб, розмістив інформацію щодо продажу сильнодіючого лікарського засобу метандієнон та подальшої їх реалізації. У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на збут сильнодіючого лікарського засобу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, незаконно, придбав 40 упаковок з таблетками з маркуванням «Methandienone 10 mg…»., що містять сильнодіючі лікарські засоби метандієнон. Крім того, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та місці вступив в злочинну змову з ОСОБА_10 , при цьому визначивши роль останньої, яка полягала у фасуванні та підготуванні сильнодіючих лікарських засобів до відправки покупцям. Надалі, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленими слідством особами, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут сильнодіючого лікарського засобу метандієнону, наприкінці травня 2017 року отримали від невстановленої досудовим розслідуванням особи замовлення на придбання сильнодіючих лікарських засобів метандієнону, а також домовились з нею про кількість та вартість партії вказаних речовин, умови її оплати, а також спосіб доставки з України до м. Гданськ Республіки Польща. У свою чергу, ОСОБА_10 , відповідно до розподілу функцій учасників групи, на виконання вказівки ОСОБА_5 усвідомлюючи, що сильнодіючий лікарський засіб метандієнон заборонений до вільного обігу та включений до Переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого Наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 року, сформувала міжнародне поштове відправлення з 40 упаковками з таблетками з маркуванням «Methandienone 10 mg…», яку помістила до паперового конверту, який заклеїла, яку передала невстановленій особі для відправлення. Невстановлена слідством особа, з якою ОСОБА_5 вступив в попередню змову, 29.05.2017 з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на збут сильнодіючого лікарського засобу, прибула до відділення поштового зв`язку № 232 УДППЗ ПАТ «Укрпошта», яке знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Маяковського, 73А. У вказаному поштовому відділенні невстановлена особа особисто заповнила та власноручно підписала митну декларацію форми «CN 22» та супровідний (рекомендований) лист, у якому себе вказала як відправника, а в графі «докладний опис вкладення» митної декларації форми «CN 22» зазначила товар під виглядом косметики. Після вищевказаних дій невстановлена особа з якою ОСОБА_5 вступив в попередню змову, здійснила міжнародного поштового відправлення (посилки) № RB 022 498838 9 UA на ім`я особи Stanislaw Lech та у адресу Poland, Gdansk, ul. Boleslawa Prusa 12, 80-447 (Республіка Польща), із вмістом усередині 40 упаковок з таблетками з маркуванням «Methandienone 10 mg…»., що містять сильнодіючі лікарські засоби метандієнон. Однак, ОСОБА_5 , виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки 31 травня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2 у приміщенні ЗМК ДОПП ПАТ «Укрпошта» їх було вилучено співробітниками Служби безпеки України. Згідно з висновком експерта №906 від 21.07.2017 надані на експертизу таблетки рожевого кольору містять метандієнон, який ж сильнодіючим лікарським засобом. Маса метандієнону становить 7,4214г. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 року лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація, що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин, яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу, а сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я. Крім того, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин ОСОБА_5 , маючи на меті вчинення контрабанди сильнодіючих речовин метандієнону, який відповідно до Переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 відносяться до сильнодіючих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами. Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 (http://anabolik-store.com.ua) з використанням невстановлених слідством осіб розмістив інформацію щодо продажу сильнодіючого лікарського засобу метандієнон та подальшої їх реалізації. Крім того, з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та місці вступив в злочинну змову з ОСОБА_10 , при цьому визначивши роль останньої, яка полягала у фасуванні та підготуванні сильнодіючих лікарських засобів до відправки покупцям. Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на контрабанду сильнодіючого лікарського засобу ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, незаконно, придбав 40 упаковок з таблетками з маркуванням «Methandienone 10 mg…»., що містять сильнодіючі лікарські засоби метандієнон. Надалі, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб разом ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на контрабанду сильнодіючого лікарського засобу метандієнону, наприкінці травня 2017 року отримали від невстановленої досудовим розслідуванням особи замовлення на придбання сильнодіючих лікарських засобів метандієнону, а також домовились з нею про кількість та вартість партії вказаних речовин, умови її оплати, а також спосіб доставки з України до м. Гданськ Республіки Польща. У свою чергу, ОСОБА_10 , відповідно до розподілу функцій учасників групи, на виконання вказівки ОСОБА_5 усвідомлюючи, що сильнодіючий лікарський засіб метандієнон заборонений до вільного обігу та включений до Переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого Наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 року, сформувала міжнародне поштове відправлення з 40 упаковками з таблетками з маркуванням «Methandienone 10 mg…», яку помістила до паперового конверту, який заклеїла, яку передала невстановленій особі для відправлення. 29.05.2017 невстановлена слідством особа, з якою ОСОБА_5 вступив в попередню змову, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на вчинення контрабанди сильнодіючого лікарського засобу, прибула до відділення поштового зв`язку № 232 УДППЗ ПАТ «Укрпошта», яке знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Маяковського, 73А. У вказаному поштовому відділенні невстановлена особа особисто заповнила та власноручно підписала митну декларацію форми «CN 22» та супровідний (рекомендований) лист, у якому себе вказала як відправника, а в графі «докладний опис вкладення» митної декларації форми «CN 22» зазначила товар під виглядом косметики, таким чином, вчинив дії спрямовані на ретельне маскування, приховування від митного контролю та унеможливлення виявлення сильнодіючих речовин (сильнодіючих лікарських засобів) контролюючими органами при їх переміщенні через митний кордон України. Після вищевказаних дій невстановлена особа з якою ОСОБА_5 вступив в попередню змову, здійснила відправлення міжнародного поштового відправлення (посилки) № RB 022 498838 9 UA на ім`я особи Stanislaw Lech та у адресу АДРЕСА_3 , із вмістом усередині 40 упаковок з таблетками з маркуванням «Methandienone 10 mg…»., що містять сильнодіючий лікарський засіб метандієнон, після чого 31 травня 2017 року їх було вилучено співробітниками Служби безпеки України. Згідно з висновком експерта №906 від 21.07.2017 надані на експертизу таблетки рожевого кольору містять метандієнон, який ж сильнодіючим лікарським засобом. Маса метандієнону становить 7,4214г. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 року лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація, що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин, яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу, а сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров`я. За наведених вище обставин ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, а саме для контрабанди сильнодіючого лікарського засобу метандієнон, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі. Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: 1) протоколами про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі від 13.07.2017, 17.10.2017, , які підтверджують, що ОСОБА_5 займається збутом сильнодіючих лікарських засобів використовуючи інтернет сайти «http://steroids-shop.com.ua/(steroidsshop-ua.com)», та сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 (http://anabolik-store.com.ua); 2) протоколами про проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження від 10.07.2017, які підтверджують, що ОСОБА_5 займається збутом сильнодіючих лікарських засобів; 3) протоколом огляду від 17.07.2017, згідно якого оглянуто диск із записами розмов в рамках проведених НСРД ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інших осіб; 4) протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 19.01.2017, під час якого останній розповів обставини придбання сильнодіючого лікарського засобу; 5) протоколом огляду від 19.01.2017, згідно якого ОСОБА_15 добровільно видав блістери з таблетками та копії квитанцій; 6)листом ТОВ «Ланет Нетворк» від 19.12.2016, від 30.12.2016, згідно яких встановлено, що ІP з якої здійснюється доступ до адміністративної панелі доменного імені «anabolic-store.com» рахується за ОСОБА_8 ; 7) протоколом огляду сайту http://steroids-shop.com.ua/(steroidsshop-ua.com) від 23.01.2017, згідно якого підтверджено факт продажу препаратів, до складу яких входять сильнодіючі лікарські засоби; 8) протоколом огляду сайту http://anabolik-store.com/. від 23.01.2017, згідно якого підтверджено факт продажу препаратів, до складу яких входять сильнодіючі лікарські засоби; 9) висновком експерта від 28.02.2017 № 768х, згідно якого встановлено. що у вилучених у ОСОБА_15 таблетках міститься сильнодіючий лікарський засіб метандієнон. 10) протоколом допиту ОСОБА_19 від 11.04.2017, який підтвердив, що ОСОБА_8 займається продажем сильнодіючих лікарських засобів; 11) протоколами про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі від 19.05.2017, 22.05.2017, які підтверджують, що ОСОБА_8 займається збутом сильнодіючих лікарських засобів; 12) протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 14.04.2017, під час якого останній розповів обставини придбання сильнодіючого лікарського засобу; 13) протоколом огляду від 14.04.2017, згідно якого ОСОБА_16 добровільно видав ампули з препаратами та копії квитанцій; 14) висновком експерта №11-2/3201 від 20.09.2017, згідно якого у вилученій у ОСОБА_16 рідині виявлено сильнодіючий лікарський засіб нандролон; 15) протоколом обшуку від 12.09.2017, згідно якого в орендованому ОСОБА_8 приміщенні виявлено та вилучено різні препарати, рідини та речовини; 16) висновок експерта №1243 від 25.09.2017, згідно якого встановлено, що у наданих на дослідження таблетках виявлено сильнодіючий лікарський засіб метандієнон, масою 69,336 г; 17) протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 10.11.2017, під час якого останній розповів обставини придбання сильнодіючого лікарського засобу; 18) протоколом огляду від 10.11.2017, згідно якого ОСОБА_17 добровільно видав блістерні упаковки з таблетками та копії квитанцій; 19) висновком експерта №1545 від 21.11.2017, згідно якого у вилучених у ОСОБА_17 таблетках виявлено сильнодіючий лікарський засіб метандієнон; 20) висновком експерта №1544 від 21.11.2017, згідно якого у вилучених таблетках виявлено сильнодіючий лікарський засіб метандієнон, масою 64,989 г, 215,38 г, 607,377 г, 44,189 г. 21) протоколом обшуку від 12.09.17 за місцем проживання ОСОБА_5 в ході якого вилучено різні препарати, грошові кошти, комп`ютерну та мобільну техніку, блокноті із записами та інше; 22) протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 25.01.2022; 23) інші матеріали. 01.12.2017 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук. На думку слідчого, є підстави вважати, що підозрюваний може: 1) переховується від органу досудового розслідування та перешкоджає кримінальному провадженню іншим чином; 2) незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; 3) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється; Запобігти даним ризикам, з урахуванням тяжкості вчиненого злочину та особи ОСОБА_5 , може лише обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання за вищевказаними підставами, просить застосувати саме цей запобіжний захід, оскільки у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, не забезпечить запобігання встановленим ризикам та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Захисник в судовому засіданні просила відмовити органу досудового розслідування в задоволенні клопотання та обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, мотивуючи тим, що підозра є необгрунтованою, а ризики не доведені, подавши письмові заперечення. Зазначає, що підозрюваний раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має міцні соціальні зв`язки, проживає постійно за однією адресою, має постійну роботу та отримує дохід для життєдіяльності, а також на своєму утриманні має малолітнього сина та дружину. Також зазначила, про стан здоров`я ОСОБА_5 , який має ряд захворювання та потребує тривалого лікування.
Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти клопотання та пояснив, що винним себе у вчиненні злочину, який йому інкримінується, він не визнає, оскільки ніякого злочину не вчиняв. Просив обрати йому особисте зобов`язання, щоб у нього була можливість працювати та забезпечувати родину.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Встановлено, що розпочато досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000208 від 19.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст. 321, ч.2 ст.306, ч.2 ст.15 ч.2 ст.201 КК України.
В межах даного кримінального провадження 12.01.2022 р. СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві було розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст.187 ч.2 КК України, за фактом того, що 11.01.2022 р. приблизно о 18.20 за адресою: м.Київ, вул.Межова, буд.19-Б, що у Подільському районі м.Києва, невідомі особи за попередньою змовою групою осіб вчинили напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я, відносно ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та поєднаний з проникненням у гаражне приміщення, заволодівши майном, а саме: сумкою, в якій знаходились особисті речі та інструменти, що належать ОСОБА_20 , після чого зникли у невідомому напрямку.
01.12.2017 підозрюваного оголошено в розшук.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 15 ч. 2 ст. 201 КК України, відповідно до ст. 12 КК України віднесене до особливо тяжкого, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та конфіскацією майна.
28.11.2017 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину, його дії кваліфіковані за ст.321 ч.4 КК України, як незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту сильнодіючого лікарського засобу, без спеціального на те дозволу, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто за попередньою змовою групою осі, в особливо великих розмірах.
16.02.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину, його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, у закінченому замаху на контробанду, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин.
25.01.2022 року постановою слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 було відновлено досудове розслідування.
25.01.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні вищевказаного злочину, його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України, у закінченому замаху на контробанду, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин.
Копія клопотання про застосування запобіжного заходу та додатки вручені підозрюваному у встановлений законом термін.
Клопотання подано до суду та судове засідання відбувається у встановлені законом строки.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 187 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.
Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.
Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в клопотанні та доданих до нього матеріалах не міститься достатньо для висновку про обґрунтованість підозри.
Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 не обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення, оскільки в розпорядженні слідчого недостатньо зібрано у встановленому законом порядку достатні фактичні данні, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному органом досудового розслідування.
При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеності його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що досліджені в судовому засіданні та додані до клопотання документи, на даний час не свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованого йому у провину органом досудового розслідування кримінального правопорушення. А тому слідчий суддя погоджується із запереченнями сторони захисту.
Аналізуючи ризик переховування від органів досудового розслідування та суду в контексті практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підсудного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись з посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику втечі або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenko v. Russia (Панченко проти Росії)). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v. Moldova (Бекчиєв проти Молдови)).
Оцінюючи ризик переховування ОСОБА_5 з позиції практики Європейського суду з захисту прав людини, слід зазначити, що вивченням даних про особистість підозрюваного встановлено, що він є людиною молодого віку, перебуває у зареєстрованому шлюбі, має міцні соціальні зв`язки, проживає постійно за однією адресою, має постійну роботу та отримує дохід для життєдіяльності, а також на своєму утриманні має малолітнього сина та дружину. А відтак, не має підстави вважати, що підозрюваний, під важкістю відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування, зникнувши від органів слідства та суду.
Ризик впливу на потерпілого та свідків слідчий суддя також вважає не актуальним.
Ризик вчинення підозрюваним інших кримінальних правопорушень слідчий суддя вважає не доведеним прокурором.
Таким чином, в судовому засіданні достоменно не підтверджується наявність ризиків, передбачених п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України.
Підозрюваний відповідно до ст.183 ч.2 п.4 КПК України відноситься до осіб, до яких можливо бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , обставини вчинення злочину та його наслідки і суспільну небезпеку, особу підозрюваного, а також те, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, не дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого свідка.
Враховуючи викладене, з приводу можливості застосування інших альтернативних запобіжних заходів слід звернути увагу на таке.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
В зв`язку з наведеним, клопотання слідчого не є обґрунтованим, прокурором в судовому засіданні не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 ЦПК України, та наявність яких встановлена в судовому засіданні.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволення клопотання органу досудового розслідування про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 183, 184, 193, 194, 196, 205, 219, 309, 369-372 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Відмовити в клопотанні слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , погодженому прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто по 14 лютого 2022 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі процесуальні обов`язки:
- прибувати до слідчого СВ Подільського УП ГУ НП України в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва, Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) за першим викликом на визначений посадовою особою час;
- не відлучатися із м.Києва та Київської області без дозволу слідчого СВ Подільського УП ГУ НП України в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва, Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження);
- повідомляти слідчого СВ Подільського УП ГУ НП України в м.Києві, прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва, Подільського районного суду м.Києва (залежно від стадії кримінального провадження) про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків до нього може бути заснований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням підозрюваним особистого зобов`язання здійснювати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали по 14 лютого 2022 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1