Справа №463/6216/22
Провадження №1-кс/463/4967/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

08 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно та передачу його в управління у кримінальному провадженні №0000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

встановив:
Прокурор другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно прохальної частини поданого клопотання прокурор просить:

1.Накласти арешт на:

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) за адресою: АДРЕСА_1 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою:

АДРЕСА_2 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_3 ;

-гараж (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: м. Київ, «Воскресенський-6» гаражний кооператив (Деснянський р-н), гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: АДРЕСА_4 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ) за адресою: АДРЕСА_5 .

2.Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного майна;

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,

ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 01.03.2022 № 120-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2009-2016 років, з метою заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» () та ПУАТ «ФІДОБАНК» (), діючи з корисливих мотивів, Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_6 , заступником Голови Правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_4 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_7 та іншими службовими особами вказаних банківських установ та їх власниками, визначивши вчинення злочинів і ризикових операцій, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для себе, розроблено й запроваджено до реалізації відповідні злочинний план, його етапи, протиправні схеми і способи заволодіння активами Банків, у тому числі шляхом здійснення ризикової діяльності та укладання угод на умовах, що не є поточними ринковими умовами, у тому числі фіктивних.

Діючи з метою досягнення злочинних намірів та реалізації плану заволодіння активами банківських установ, досягнення мети, якої неспроможна досягти одна особа, службовими особами і власниками ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», вирішено залучати обізнаних й не обізнаних з загальним злочинним планом та його деталями діючих і колишніх працівників ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК» та інших осіб, володіючих необхідними й в деяких питаннях обов`язковими індивідуальними знаннями, уміннями, навичками, а також осіб, що перебувають під впливом через трудові, цивільні та інші відносини.

Так, до протиправної діяльності, для виконання окремо відведених ролей та функцій серед інших залучено оцінювача ОСОБА_8 (для складання звітів про оцінку з недостовірними даними про вартість майна заставного майна та інших активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»), також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 фактичних власників та керівників підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (),

ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» () ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (),

ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (),

ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін.

Окрім управління підприємствами з ознаками фіктивності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 визначено завдання й функції з підготовки (пошук, оформлення документів, оцінка тощо) об`єктів нерухомого майна для внесення їх в заставу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» після оцінювання їх за завищеною вартістю, а також організації складання необхідних офіційних документів, що містили завідомо недостовірні дані.

Для здійснення Банками ризикової діяльності на користь пов`язаних осіб, її приховування й маскування, отримання для цього в своє розпорядження фінансових інструментів, а також проведення фінансових операцій кінцевими характером, наслідками і метою яких є виведення з Банків капіталів на власну користь або користь третіх осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими співучасниками злочину організовано емісію підконтрольними юридичними особами ТОВ «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (), ТОВ «Компанія «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» () та інших, цінних паперів низької інвестиційної привабливості без реального забезпечення, реєстрацію їх випуску, розміщення та залучення андеррайтера тощо.
22 серпня 2022 року в межах кримінального провадження №0000889 від 19.09.2016 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;
В ході досудового розслідування встановлено, що у власності дружини підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_11 перебуває наступне нерухоме майно, яке придбано в період перебування в зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_4 : квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_3 ; гараж (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: м. Київ, «Воскресенський-6» гаражний кооператив (Деснянський р-н), гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: АДРЕСА_4 ; квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ) за адресою: АДРЕСА_5 .

А тому з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, згідно санкції якої до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, прокурор в порядку вимог ст.131, п.3 ч.2 ст.170 КПК України звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Прокурор до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, підтримує його в повному обсязі та просить таке задовольнити. Крім того, просив розгляд клопотання проводити без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту даного майна.
У відповідності до положень ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання про арешт майна без повідомлення підозрюваного та власника майна з метою забезпечення арешту даного майна.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що в клопотанні слід відмовити виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000889 від 19.09.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,

ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно наказу Директора Державного бюро розслідувань від 01.03.2022 № 120-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.

22 серпня 2022 року в межах кримінального провадження №0000889 від 19.09.2016 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Зокрема, ОСОБА_4 підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено додаткове покарання за вчинення вказаного кримінального правопорушення у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи .

Як вбачається з матеріалів клопотання прокурор просить накласти арешт на нерухоме майно, власником якого згідно долученої до матеріалів клопотання інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_11 , та яке, за твердженням прокурора, придбано у період перебування в зареєстрованому шлюбі із ОСОБА_4 за кошти від протиправної діяльності, яка є об`єктом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000889 від 19.09.2016. А відтак, з урахуванням наведеного прокурор вважає вказане нерухоме майно (квартири та гараж) спільною сумісною власністю подружжя ОСОБА_11 та ОСОБА_4 .

Однак, в порушення вимог КПК України щодо обґрунтованості заявленого клопотання прокурором не долучено до матеріалів клопотання доказів на підтвердження факту перебування ОСОБА_11 та ОСОБА_4 в зареєстрованому шлюбі, в тому числі в період придбання зазначеного майна. Крім того, при обґрунтовуванні вказаного майна, як об`єкта спільної сумісної власності подружжя, прокурором не враховано, що квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: АДРЕСА_3 , та гараж (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) за адресою: м. Київ, «Воскресенський-6» гаражний кооператив (Деснянський р-н), гараж НОМЕР_1 , адреса ГК: АДРЕСА_4 , набуті ОСОБА_11 у власність на підставі договору дарування, що у відповідності до вимог СК України свідчить про те, що таке майно є особистою приватною власністю ОСОБА_11 та не є об`єктом спільної сумісної власності подружжя.

Зважаючи на вищенаведене суд в задовлленні клопотання відмовляє у зв`язку із його необгрунтованістю та безпідставністю.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:
В клопотанні відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1