Провадження № 1-кс/686/3895/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0007669 від 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: матеріалів виконавчого провадження, на виконання виконавчого листа №686/6329/14 від 25.03.2016, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості виготовлення копій виконавчого провадження та їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0007669 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2018 року до Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Хмельницького міськрайонного суду про внесення відомостей до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у 2009 році він придбав будинок за адресою: АДРЕСА_2 , в гр. ОСОБА_5 вартістю 118 тис. доларів США. В подальшому, було встановлено що будинок збудований із порушеннями будівельних норм. У зв`язку із цим ОСОБА_4 звернувся до суду. Судом цивільної юрисдикції було ухвалено рішення про те, що договір купівлі-продажу вважається недійсним, потерпілий має повернути будинок забудовнику, а забудовник повернути потерпілому гроші.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 17.12.2018 показав, що у 2009 році придбав двоповерховий будинок, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 в ОСОБА_5 , вартість будинку на момент придбання складала 118 тис. доларів. В подальшому виявилось, що ОСОБА_5 продав вказаний будинок з порушенням будівельних норм. Судом цивільної юрисдикції було ухвалено рішення про те, що договір купівлі-продажу вважати недійсним, потерпілий має повернути будинок забудовнику, а забудовник в свою чергу має повернути грошові кошти потерпілому. Ухвалою суду від 28.11.2014 з метою забезпечення позову накладено арешт на нерухоме майно, а саме на автомобіль марки Мазда 626, д.н.з. НОМЕР_1 , земельну ділянку площею 0,0500 га. в АДРЕСА_3 кадастровий номер :06:001:0416, земельну ділянку площею 0,0020 га по АДРЕСА_4 житловий будинок по АДРЕСА_5 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 заборонивши йому проводити відчуження чи іншим чином передачу вказаного майна у власність третіх осіб. В подальшому ОСОБА_4 до ДВС подано два виконавчих листа про стягнення з ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 118 тис. доларів та судових витрат в сумі 3867 грн. Після цього, ДВС було відкрито виконавче провадження №47852525 виконання якого доручено державному виконавцю ОСОБА_6 . Однак, в подальшому дізнався, що вказане виконавче провадження закрито згідно чинного законодавства.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 07.05.2019 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до матеріалів виконавчого провадження №47852525 від15.06.2015.
Так встановлено, що рішенням Хмельницького міськрайонного суду від 15.01.2015, залишеного без змін ухвалою апеляційного суду Хмельницької області від 25.05.2015, позовні вимоги ОСОБА_4 задоволено частково.
Визнано недійсним договір купівлі-продажу житлового будинку розташованого по АДРЕСА_2 та земельної ділянки за вказаною адресою від 20.02.2009, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , стягнуто з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 118000 доларів США.
В подальшому, на підставі виконавчого листа №686/6329/14, виданого 10.06.2015 Хмельницьким міськрайонним судом про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 боргу в сумі 118000 доларів США, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 15.06.2015 відкрито виконавче провадження №47852525.
В ході примусового виконання судового рішення 17.06.2015 державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника, а саме автомобіль марки Мазда 626, 1995 р.в., д.н. НОМЕР_1 та оголошення заборони на його відчуження.
Разом з тим, ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2015 касаційну скаргу ОСОБА_5 задоволено частково, рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.01.2015 та ухвалу апеляційного суду Хмельницької області від 25.05.2015 в частині позовних вимог про стягнення коштів скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 04.12.2015 закінчено виконавче провадження № 4785525 на підставі ч. 4 ч. 1 ст. 49, ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження», у зв`язку із ухваленням Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 30.09.2015 рішення про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанції у справі № 686/6329/14, та винесено постанови про звільнення майна боржника з під арешту.
Окрім цього, згідно постанови №10 про результати перевірки законності виконавчого провадження № 4785525 ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що рішення про закінчення виконавчого провадження державним виконавцем ОСОБА_6 прийнято у відповідності із вимогами п.4 ч.1 ст.49 Закону України «Про виконавче провадження».
Окрім цього, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_6 (колишній державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_8 (заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та ОСОБА_9 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які повідомили, що державний виконавець ОСОБА_6 прийняв законне рішення про закриття виконавчого провадження № 4785525 на підставі ч. 4 ч. 1 ст. 49, ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження», у зв`язку із ухваленням Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ рішення про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанції у справі.
За результатами досудового розслідування слідчим СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУ НП в області ОСОБА_10 19 вересня 2019 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
В подальшому 25.09.2019 процесуальним прокурором ОСОБА_11 винесено постанову про скасування постанови про закриття вказаного кримінального провадження.
В ході досудового розслідування повторно допитано потерпілого ОСОБА_4 , а також до матеріалів кримінального провадження долучено копії посадових інструкцій працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , накази про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_6 тощо.
З огляду на вищевикладене, 01.10.2021, слідчим було винесено постанову про закриття кримінального провадження №0007669 від 27.11.2018, у зв`язку із відсутністю в діянні державного виконавця складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
04.10.2021 року ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із скаргою на постанову слідчого про закриття кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді ОСОБА_12 у задоволені скарги на постанову про закриття було відмовлено. Однак, ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Хмельницької області, апеляційну скаргу представника ОСОБА_4 було задоволено частково, постанову слідчого про закриття кримінального провадження №0007669 було скасовано.
Серед причин, що вплинули на прийняття такого рішення, судом зазначено те, що державним виконавцем не було вчинено дій, щодо перевірки чи відсутності у ОСОБА_5 коштів на рахунка і вкладах у банках та інших фінансових установах.
В подальшому, під час додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній зазначив, що під час повторно виконання виконавчого листа №686/6329/14 від 25.03.2016 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 постановою від 12.08.2016 накладено арешт на кошти, що містились на рахунках ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме р/р НОМЕР_2 код валюти рахунку 978 та р/р НОМЕР_2 код валюти рахунку 980, на яких містились грошові кошти на загальну суму 2 929 823,62 грн.
Враховуючи викладене, наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів виконавчого провадження, на виконання виконавчого листа №686/6329/14 від 25.03.2016, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів виконавчого провадження, на виконання виконавчого листа №686/6329/14 від 25.03.2016, з наданням можливості виготовлення копій виконавчого провадження та їх вилучення, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак, обов`язок надати доступ до зазначених документів слід надати ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із зміною назви державного органу, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0007669 від 27.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України задовольнити частково.

Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів виконавчого провадження, на виконання виконавчого листа №686/6329/14 від 25.03.2016, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), із наданням можливості виготовлення копій виконавчого провадження та їх вилучення.

Відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_10 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє до 10 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1