печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
19.10.2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДС Пром Груп» () НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2022 років службові особи Служби автомобільних доріг (далі САД) у Кіровоградській області () та Донецькій області () за результатами тендерних закупівель уклали договори з ТОВ «ДС Пром Груп» () щодо експлуатаційного утримання автомобільних доріг в Кіровоградській та Донецькій областях, що призвело до розтрати майна, яке було ввірене їм та перебувало у їх віданні, що завдало збиток у великих розмірах

Слідством установлено, що посадові особи ТОВ «ДС Пром Груп» () уклавши договори ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг з САД у Кіровоградській області () на суму 3 641 572 652 грн та САД у Донецькій області () на суму 1 739 860 000 грн, привласнили державні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та завищення цін на закупівлю матеріалів для виконання договорів з метою їх виведення в тіньовий сектор економіки та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Так, згідно зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» ТОВ «ДС Пром Груп» () здійснювали фінансово-господарські операції щодо надання товарів/послуг з ПП «Смарт Технолоджі 2021» () на загальну суму 1 941 973 грн, ТОВ «Траст 2020» () на загальну суму 9 219 006,56 грн, ТОВ «Стройдор Консалт» () на загальну суму 7 958 349,39 грн, ТОВ «БФ «Паритетбудінвест» () на загальну суму 46 597 980,97 грн, ТОВ «Білд Груп» () на загальну суму 19 049 500,29 грн, ТОВ «Аванті Юг» () на загальну суму 3 542 939,79 грн.

У подальшому, в ПП «Смарт Технолоджі 2021» () спостерігається обрив по ланцюгу постачання товарів/послуг, оскільки відсутня закупівля та/або імпорт даного виду товару/послуг, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

ТОВ «Аванті Юг» () здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Кит Промтрейд» (), яке в свою чергу здійснює закупівлю товарів широкого асортименту не пов`язаних із виконанням замовлення для ТОВ «Аванті Юг» ().

ТОВ «Стройдор Консалт» та ТОВ «Білд Груп» здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Аванті Юг», яке в свою чергу здійснює закупівлю у ТОВ «Кит Промтрейд» товарів широкого асортименту не пов`язаних із виконанням замовлення для ТОВ «Стройдор Консалт» та ТОВ «Білд Груп».

Водночас, згідно баз даних ІС «Податковий блок» у зв`язку зі невідповідністю платника податку на додану вартість критеріям ризиковості, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 стосовно ТОВ «Кит Промтрейд» прийнято рішення від 08.12.2021 року № 36400 про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

ТОВ «Траст 2020» () здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини щодо надання товарів/послуг з ТОВ «Бонус Ком» () на загальну суму 2 722 913,96 грн, ТОВ «ІЗІ Центр» () на загальну суму 541 605,92 грн.

У подальшому, у ТОВ «ІЗІ Центр» спостерігається обрив по ланцюгу постачання товарів/послуг, оскільки відсутня закупівля та/або імпорт даного виду товару/послуг, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

ТОВ «Бонус Ком» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Кит Промтрейд», яке у подальшому здійснює закупівлю товарів широкого асортименту не пов`язаних із виконанням замовлення для ТОВ «Бонус Ком».

ТОВ «БФ «Паритетбудінвест» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Трес Груп» на загальну суму 47 036 870,35 грн.

ТОВ «Трес Груп» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Ратіон Систем» () на загальну суму 6 289 868,88 грн та ТОВ «ТД Клемпостав» () на загальну суму 65 972 399,12 грн.

ТОВ «Ратіон Систем» та ТОВ «ТД Клемпостав» здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «ТФ Галактика» (), яке у подальшому здійснює закупівлю товарів широкого асортименту не пов`язаних із виконанням замовлення.

Разом з цим згідно баз даних ІС «Податковий блок» у зв`язку зі невідповідністю платника податку на додану вартість критеріям ризиковості, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 стосовно ТОВ «Трес Груп», ТОВ «Ратіон Систем», ТОВ «ТД Клемпостав» ТОВ «ТФ Галактика прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку

Використання первинних документів (зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних») ПП «Смарт Технолоджі 2021», ТОВ «Траст 2020», ТОВ «Стройдор Консалт», ТОВ «БФ «Паритетбудінвест», ТОВ «Білд Груп», ТОВ «Трес Груп», ТОВ «Ратіон Систем», ТОВ «ТД Клемпостав», ТОВ «ТФ Галактика», ТОВ «Бонус Ком», ТОВ «ІЗІ Центр», ТОВ «Аванті Юг», ТОВ «Кит Промтрейд», з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів для ТОВ «ДС Пром Груп» пов`язане з протиправним вилученням коштів підприємства у сумі 82 355 263,52 грн.

Ураховуючи наявність ознак фіктивності і транзитності згаданих підприємства у сторони обвинувачення є обґрунтовані підозри, що вони використовуються для виведення коштів з подальшим їх обготівкуваванням та розподілу між учасниками злочинної схеми.

У ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що вищевказана діяльність супроводжується використанням банківського рахунку ТОВ «ДС Пром Груп» () НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1).

З метою забезпечення збереження речових доказів, встановлення сум завданих збитків, з вжиттям у подальшому заходів до їх реального відшкодування, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДС Пром Груп» () НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), в частині видатку коштів заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до постанови слідчого грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДС Пром Груп» () НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання, оскільки аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що прокурором наведено правові підстав для арешту зазначеного майна, можливість використання його як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної категорії справ не наділений повноваженнями зобов`язувати банк повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДС Пром Груп» () НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1