ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3658/22
Провадження № 1-кс/201/1152/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 4 березня 2021 року близько 17 год. 47 хв. на телефон ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 подзвонив з приватного телефону чоловік ОСОБА_6 , який видавши себе за працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що особа на ім`я ОСОБА_7 проникла на її банківський рахунок і намагається взяти позику. Цей чоловік повідомив потерпілу, щоб завантажила додаток «Team Viewer- Quick Support» щоб заблокувати шахрая і залишилася з ним в постійному телефонному зв`язку. Потерпіла згідно з вказівками авторизувалася до додатка і вказала співбесіднику номер, за допомогою якого останній зв`язався з її пристроєм. В подальшому чоловік, який видавав себе за співробітника банку доручив ОСОБА_8 авторизуватись на її банківський рахунок, а коли це зробила, попросив її, щоб вийшла з додатка Team Viewer і повторно авторизувалася на банківський рахунок з використанням браузера з метою перевірки, чи має всі ощадності на рахунку. Потерпіла на чаті в додатку Team Viewer вказала чоловіку свій пароль до банківського рахунку та авторизаційні коди. В обмін отримала тимчасовий пароль, за посередництвом якого могла авторизуватися до Інтернет-банкінг наступного дня. Юлизько 13 год. 53 хв. потерпіла отримала смс-повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що її банківський рахунок заблоковано з гляду на «розкриття підозрілих операцій», що впевнило її, що її обманили. В місцезнаходженні банку отримала інформацію, що на її дані був взятий кредит в розмірі 21 998 злотих. Крім того встановлено, що з її рахунку здійснено переказ на суму 8 000 злотих на рахунок НОМЕР_2 , якого власником є ОСОБА_9 з назвою «переказ на подарунок».

Маючи на увазі, що банківський рахунок, на який здійснено переказ грошей на суму 11 000 злотих із завданням шкоди потерпілій, є обслугований через закордонний банк з місцезнаходженням в Україні, звертаюся з проханням:

встановити найменування банку, який вів банківський рахунок номер НОМЕР_3 , а пізніше прошу вимагати документи, які пов`язані з відкриттям цього ж банківського рахунку та персональні дані власника або представника цього ж рахунку.

У зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів щодо надання міжнародної правової допомоги, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

надати документи, які пов`язані з відкриттям банківського рахунку НОМЕР_3 та персональні дані власника або представника цього ж рахунку..

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1