У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6123/19

№ 1-кс/183/1410/22

29 вересня 2022 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 06 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що посадові особи територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 IV типу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , під час виконання своїх посадових обов`язків з початку 2019 року заволоділи грошовими коштами фізичних осіб, які являються вкладниками та клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наказу від 31.12.2018 р. №6421 про проведення документальних раптових ревізій/перевірок у 2019 році та завдання на проведення документальної ревізії ТВБВ IV типу № 10003/0541 від 26.06.2016 року № 27-16/642 ревізійною групою у складі: провідного ревізора відділу ревізії ОСОБА_5 провідного ревізора відділу ревізій ОСОБА_6 призначена документальна ревізія ТВБВ IV типу № 10003/0541(зона відповідальності ТВБВ II-A типу № НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з суспільною перевіркою поточних та вкладних рахунків.

В ході проведення ревізії ТВБВ № 1003/0541 співробітниками відділу ревізії та контролю перевірені поточні рахунки клієнтів, та зафіксовані факти зловживання службовим становищем старшим касиром-контролером ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час здійснення поглибленої перевірки встановленні, факти зловживання службовим становищем з боку ОСОБА_7 , а саме привласнення грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на загальну суму 547 217 гривень 17 копійок.

Також, в ході досудового розслідування отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що касиром-контролером ОСОБА_7 також були здійснено привласнення грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку, а саме: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , тим саме загальна сума шкоди становить 674 084 гривень 17 копійок.

Окрім того, 23.11.2020 до СВ Новомосковського ВП надійшла заява заступника начальника управління з роздрібного бізнесу про приєднання до справи матеріалів нововиявлених фактів привласнення грошових з поточних рахунків клієнтів банку АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , тим саме загальна сума шкоди становить 681 064 гривень 17 копійок.

06 вересня 2022 року слідчим супровідними листами: вих.№ СВ-7189 від 06 вересня 2022 року, вих.№СВ-7187 від 06 вересня 2022 року, вих.№ СВ-7188 від 06 вересня 2022 року, вих.№СВ-7190 від 06 вересня 2022 року, вих.№ СВ-7191 від 06 вересня 2022 року, вих.№СВ-7183 від 06 вересня 2022 року, вих.№СВ-7186 від 06 вересня 2022 року, вих.№СВ-7184 від 06 вересня 2022 року та вих.№СВ-7185 від 06 вересня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено постанови про призначення судово-економічних експертиз для виконання експертам.

16 вересня 2022 року до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання додаткових матеріалів, які необхідні екпертам для подальшого проведення судово-економічних експертиз: №СЕ-19/104-22/27219-ЕК від 14 вересня 2022 року, №СЕ-19/104-22/27224-ЕК від 14 вересня 2022 року, №СЕ-19/104-22/27221-ЕК від 14 вересня 2022 року, №СЕ-19/104-22/27214-ЕК від 15 вересня 2022 року, №СЕ-19/104-22/27204-ЕК від 15 вересня 2022 року, №СЕ-19/104-22/27202-ЕК від 15 вересня 2022 року, №СЕ-19/104-22/27226-ЕК від 15 вересня 2022 року, №СЕ-19/104-22/27230-ЕК від 15 вересня 2022 року та №СЕ-19/104-22/27233-ЕК від 14 вересня 2022 року.

Таким чином, з метою виконання клопотання експертів, проведення судово-економічних експертиз та підтвердження чи спростування відношення посадових осіб територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 IV типу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_3 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)Регістри бухгалтерського обліку по касових операціях та касові документи територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 IV типу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 по 31 грудня 2019 року;

3)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_15 за період часу з 01 травня 2019 року по 01 червня 2019 року;

4)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_30 за період часу з 01 квітня 2019 року по 01 травня 2019 року;

5)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_49 за період часу з 01 липня 2018 року по 31 грудня 2019 року;

6)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_25 за період часу з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року;

7)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_13 за період часу з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року;

8)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_31 за період часу з 01 червня 2019 року по 01 липня 2019 року;

9)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_20 за період часу з 01 червня 2019 року по 01 липня 2019 року;

10)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_12 за період часу з 01 травня 2019 року по 01 червня 2019 року;

11)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_10 за період часу з 01 березня 2019 року по 01 липня 2019 року;

12)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_13 відкритого на ім`я ОСОБА_24 за період часу з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року;

13)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_50 за період часу з 01 серпня 2017 року по 01 вересня 2017 року;

14)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_15 відкритого на ім`я ОСОБА_51 за період часу з 01 грудня 2018 року по 01 січня 2019 року;

15)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_29 за період часу з 01 червня 2019 року по 01 липня 2019 року;

16)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_33 за період часу з 01 серпня 2018 року по 01 січня 2019 року;

17)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_18 відкритого на ім`я ОСОБА_22 за період часу з 01 лютого 2019 року по 01 червня 2019 року;

18)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_16 за період часу з 01 квітня 2019 року по 01 серпня 2019 року;

19)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_26 за період часу з 01 жовтня 2018 року по 05 грудня 2018 року;

20)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_21 відкритого на ім`я ОСОБА_8 за період часу з 01 травня 2019 року по 01 червня 2019 року.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витяг з ЄРДР, лист експерта від 15.09.2022 року, лист експерта від 15.09.2022 року, клопотання експерта від 15.09.2022 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а самеслідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 та ОСОБА_55 на тимчасовий доступ до документів, а саме вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_3 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів у приміщені філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)Регістри бухгалтерського обліку по касових операціях та касові документи територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 IV типу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 по 31 грудня 2019 року;

3)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_15 за період часу з 01 травня 2019 року по 01 червня 2019 року;

4)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_30 за період часу з 01 квітня 2019 року по 01 травня 2019 року;

5)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_49 за період часу з 01 липня 2018 року по 31 грудня 2019 року;

6)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_25 за період часу з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року;

7)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_13 за період часу з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року;

8)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_9 відкритого на ім`я ОСОБА_31 за період часу з 01 червня 2019 року по 01 липня 2019 року;

9)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_10 відкритого на ім`я ОСОБА_20 за період часу з 01 червня 2019 року по 01 липня 2019 року;

10)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_12 за період часу з 01 травня 2019 року по 01 червня 2019 року;

11)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_12 відкритого на ім`я ОСОБА_10 за період часу з 01 березня 2019 року по 01 липня 2019 року;

12)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_13 відкритого на ім`я ОСОБА_24 за період часу з 01 березня 2019 року по 01 квітня 2019 року;

13)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_14 відкритого на ім`я ОСОБА_50 за період часу з 01 серпня 2017 року по 01 вересня 2017 року;

14)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_15 відкритого на ім`я ОСОБА_51 за період часу з 01 грудня 2018 року по 01 січня 2019 року;

15)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_16 відкритого на ім`я ОСОБА_29 за період часу з 01 червня 2019 року по 01 липня 2019 року;

16)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ім`я ОСОБА_33 за період часу з 01 серпня 2018 року по 01 січня 2019 року;

17)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_18 відкритого на ім`я ОСОБА_22 за період часу з 01 лютого 2019 року по 01 червня 2019 року;

18)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_16 за період часу з 01 квітня 2019 року по 01 серпня 2019 року;

19)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_20 відкритого на ім`я ОСОБА_26 за період часу з 01 жовтня 2018 року по 05 грудня 2018 року;

20)Виписки з поточного рахунку № НОМЕР_21 відкритого на ім`я ОСОБА_8 за період часу з 01 травня 2019 року по 01 червня 2019 року.

Строк дії ухвали до 29 жовтня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1