Справа №760/1722/22 1-кс/760/791/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2022 року слідча суддя Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000910, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000910, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 12 місяців, тобто до 29.01.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000910 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначив, що відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань на підставі матеріалів Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області вх. 11416 від 15.04.2020, щодо вчинення службовими особами ПрАТ СК "Провідна" за попередньою змовою із службовими особами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та службовими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, запровадили протиправну схему виведення грошових коштів, отриманих за операції із страхування ризиків на території України у офшорні зони через нікчемні правочини із підприємствами з ознаками фіктивності, з метою подальшого оголошення банкрутства страхової компанії.

Так, відповідно до звернення Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановлено, що у ході виконання відповідних заходів отримано інформацію щодо можливого зловживання службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, що заподіяло істотну шкоду охоронюваними інтересам держави.

Вказав, що за отриманою інформацією службовими особами

ПРАТ СК "Провідна" (ЄДРПУО 23510137) запроваджено протиправну схему виведення грошових коштів в офшорні, отриманих за операції із страхування ризиків на території України, завершальним етапом якої є оголошення банкрутства страхової компанії.

Так, за наявними в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг даними, забезпечення платоспроможності ПАТ СК «Провідна» формувались за рахунок нерухомого майна (перший поверх будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; перший поверх будинку за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 6А; перший поверх будинку за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 25). Водночас, за отриманою інформацією від БТІ м. Києва та реєстру нерухомого майна зазначена нерухомість не перебуває в праві власності ПАТ "СК Провідна".

Крім того, посадовими особами вказаної страхової компанії у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі сміттєвих цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.

СК "Провідна" здійснила операцію з міни цінних паперів на підставі укладеного з ТОВ "Креатив Консалт" () договору від 16.03.2017 № БВ50/10-17, відповідно до якого емітентами зазначених цінних паперів були: ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент» (), ПАТ "Інжбудсервіс" (), Абсолют Платинум" (), "Сучасний Фінансовий Сервіс" (), ТОВ "Компанія "Бізнес Інновація" (), ПАТ "ЗНВКІФ "Корпорація" (), ТОВ "Авто Фінанс Сервіс" (), ПАТ "Глобал Транспорт Логістікс", () на загальну суму 80 717 501,85 грн.

Крім того, СК "Провідна" здійснено операцію з купівлі цінних паперів на підставі укладених з ТОВ "Райт Партнер" () договорів від 16.08.2017 № БВ37/1608/002; від 25.09.2017 № БВ37/2509/004; від 12.10.2017 № БВ37/1210/002; від 18.12.2017 № БВ37/0812/002; від 16.06.2017 № БВ37/1606/004; від 10.07.2017 № БВ37/1007/002, відповідно до яких емітентом зазначених цінних паперів був ПАТ "Валорес" () на загальну суму 2 752 850 грн.

Також, СК Провідна здійснено операцію з купівлі цінних паперів на підставі укладених з ТОВ "Фінансова Компанія "Фінанс Тім" () договорів від 11.01.2017 № БВ5/2-17; від 14.02.2017 № БВ29/9-17, відповідно до яких емітентами зазначених цінних паперів були: ПАТ "Інжбудсервіс" (), ТОВ "КУА "Лемако Ессет Менеджмент" () на загальну суму 723 800 грн.

Водночас, відповідно до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2018 № 285; 14.12.2017 №897; 17.10.2017 №763; 27.02.2018 №108 зупинено обіг акцій емітованих ТОВ "КУА "Лемако Ессет Менеджмент" (), ПАТ "Інжбудсервіс" (), Абсолют Платинум" (), "Сучасний Фінансовий Сервіс" (), ТОВ "Компанія "Бізнес Інновація" (), ПАТ "ЗНВКІФ "Корпорація" (), ТОВ "Авто Фінанс Сервіс" (), ПАТ "Глобал Транспорт Логістікс", (), ПАТ "Валорес" ().

За наявними даними, вказані комерційні структури раніше фігурували у кримінальних провадженнях у якості СПД з ознаками фіктивності через які здійснювалось обготівкування коштів.

Звернув увагу, що вищезазначені службові особи "СК Провідна" порушили

ст. 30 Закону України "Про страхування" та навмисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для штучного формування фонду платоспроможності.

Крім того, за наявними даними, частина грошових коштів

(близько 60 млн. грн.), отриманих страховою компанією за операції зі страхування ризиків, перераховані на підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Фінансова компанія "Фінанс Тім", ТОВ "Райт Партнер", ФОП "Дзюбаний", ФОП " ОСОБА_4 ", ФОП " ОСОБА_5 " та інші, які входять до складу т.зв. «конвертаційного центру», з метою їх виведення з-під податкового обліку, переведення у готівковий вигляд та розподілу між учасниками протиправного механізму.

Зазначив, що за наявною інформацією, страхова компанія має негативний показник резервного фонду -70 млн. грн., компанія фактично немає змоги навіть сплатити заробітну плату працівникам. За наявними даними, до вищевказаного протиправного механізму причетні службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які, за окрему грошову винагороду, сприяють уникненню анулювання ліцензії та не вживають жодних відповідних заходів реагування щодо протидії зазначеній протиправній діяльності.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва 22.10.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 29.01.2022.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000910, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України спливає 29.01.2022, однак завершити його до вказаної дати не можливо через складність кримінального провадження та те, що у ньому необхідно виконати певний обсяг слідчих процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, отримати ухвалу та провести виїмку документів у володінні Національного банку України (), та призначити економічну експертизу;

- отримати відповіді на запити направлені до Товариств та фізичних осіб;

- провести допити в якості свідків: ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ); - ОСОБА_7 ( (код НОМЕР_2 ); - ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ); - ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ); - ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ); - ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ); - ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ); - ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ); - ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), уповноважених осіб ПрАТ СК «Провідна», ТОВ «Фінансова компанія "Фінанс Тім", ТОВ "Креатив Консалт";

- провести аналіз усіх матеріалів кримінального провадження та прийняти процесуальне рішення.

Для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій строк досудового розслідування потрібно продовжити до 12 місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із вказаних у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, по вказаному кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 4 місяці, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000910, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на 4 (чотири) місяці, тобто до 27 травня 2022 року включно.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1