Справа № 333/3053/22
Провадження 1-кс/333/847/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. До СВ ВП № 4 надійшли матеріали від ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області відповідно до яких встановлено що невстановлені особи на території оперативного обслуговування ВП № 4 ЗРУП зберігають, придбавають, перевозять, пересилають з метою подальшого продажу товари з підробленими марками акцизного податку, а також збувають незаконно виготовлені підроблені марки акцизного податку, вчиняючи тим самим кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.

26 липня 2022 року від заступника начальника ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 надійшов рапорт про те, що вказаного дня співробітниками ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області був затриманий автомобіль OPEL VIVARO, в кузові білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Пологи, Запорізької області. Зі слів водія у кузові вищезазначеного транспортного засобу знаходились паперові (картонні) коробки, в яких попередньо знаходились блоки із пачками тютюнових виробів (цигарок), на яких вбачались ознаки підробки марок акцизного збору, або така марка відсутня. Під час спілкування із водієм ОСОБА_6 , який здійснював транспортування вантажу, останній відмовився пояснювати його походження та приналежність. Також у кабіні вказаного автомобіля знаходився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 оперуповноважений ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області пояснив, що 26.07.2022 з ранку він знаходився у відділені № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 , де отримував власне відправлення. Вказане відділення є вантажним. Так він звернув увагу на автомобіль OPEL VIVARO, в кузові білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , який знаходився також поруч з вказаним відділенням та до якого завантажували паперові (картонні) коробки, які є характерними для пакування тютюнових виробів. Вантажили коробки два чоловіка. На підставі того, що вказаний автомобіль OPEL VIVARO, в кузові білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 фігурує у рамках кримінального провадження № 00962, яке ОСОБА_8 , супроводжує як оперативний співробітник, він почав скритне спостереження за вказаним автомобілем та одночасно повідомив свого керівника про виявлення вказаного автомобіля. В подальшому автомобіль OPEL VIVARO, в кузові білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зупинений. Також у кабіні вказаного автомобіля знаходився ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зі слів водія у кузові вищезазначеного транспортного засобу знаходились паперові (картонні) коробки, в яких попередньо знаходились блоки із пачками тютюнових виробів (цигарок), на яких вбачались ознаки підробки марок акцизного збору, або така марка відсутня. Під час спілкування із водієм ОСОБА_6 , який здійснював транспортування вантажу, останній відмовився пояснювати його походження та приналежність.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло поштове відправлення за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , яка, за наявною інформацією, містить коробки із тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору, чи такі що мають ознаки підробки.

Допитані в якості свідків оперуповноважені відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в запорізькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пояснили, що в ході опрацювання та перевірки оперативної інформації, в тому числі виконання доручень слідчого в порядку статті 40 КПК України, в рамках виконання доручення, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000962 від 09.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, проводилось усне опитування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі працівників відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Під час бесіди, один з працівників, який назватися відмовився, побоюючись того що він в даний складний час, за надання інформації поліції може бути звільнений з роботи, що позбавить його засобів існування, розповів що йому відомо, що до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надійшло поштове відправлення за № НОМЕР_3 , яке за наявною інформацією містить коробки із тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору, чи такі марки мають ознаки підробки.

Попередньо відомо, що дане поштове відправлення повинен отримувати громадянин ОСОБА_6 , або, як представник отримувача ОСОБА_7 .

В подальшому, встановлено, повні анкетні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою АДРЕСА_2 . В ході відпрацювання адреси фігуранта, встановлено, що у вказаній квартирі він проживає разом із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_4 .

При перевірці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за обліками НПУ встановлено, що відносно останнього, 25.05.2022, було складено адміністративний протокол за ч. 1, ст. 156 КУпАП (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для вживання тютюнових виробів без їх згорання), - «здійснював продаж тютюнових виробів, а саме цигарок, без наявності марок акцизного податку». Вказаний протокол про адмістративне правопорушення складався за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться кіоск, в якому здійснювалась реалізація тютюнових виробів.

В ході перевірки за обліками НПУ громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що останній проживає за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_5 , та відносно нього, 05.05.2022, було складено адміністративний протокол за ч. 1, ст. 164-5 КУпАП (Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка).

Також, була встановлена так би мовити «схема», що на випадок можливого затримання із «вантажем» чи викриття незаконної діяльності, замовник відправлення, чи працівник поштового відділення, який до речі може бути причетним до вчинення правопорушення, на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , терміново робить в електронній базі відмітку про те, що отримувач відмовився від отримання відправлення, і це дає змогу «отримати додатковий час». Після цього, можна, наприклад через годину відмінити цю позначку, посилка знову стає «активною», і її можна отримати, або, на приклад, перенаправити до іншого відділення, де також отримати, або знов поставити «відмову», таким чином обираючи зручний час та місце для отримання.

Допитані в якості свідків громадянин ОСОБА_12 , пояснив, що приблизно на початку липня 2022 року, точно дату він зазначити не може, у денний час доби, він у своїх справах перебував біля будинку АДРЕСА_3 . Там, неподалік будинку АДРЕСА_3 , розташовані торгівельні рядки, де торгують різними товарами, в тому числі цигарками. Так, він вирішив піти та купити собі пачку цигарок, в кіоску. Так, коли він підійшов до кіоску, в ньому сидів чоловік, а біля кіоску стояв автомобіль «ОПЕЛЬ ВІВАРО», білого кольору. Свідок побачив, як з кузову даного автомобіля до кіоску чоловік, на вигляд біля 40 років, вивантажував якісь коробки, і в цей час він звернувся до реалізатора із питанням продажі йому пачки цигарок, однак він попрохав почекати хвилину, доки він прийме товар, на що свідок погодився. Свідок бачив як чоловік, заносив блоки цигарок в прозорій поліетиленовій упаковці, та бачив що на пачках цигарок була відсутня звичайна марка акцизного збору, а на деяких пачках в блоках в загалі марка була якась дивна, як намальована. Цигарки були з назвою «Marshall», «Brut», пачки різних кольорів. Свідок почув як один з чоловіків той що реалізатор, називав іншого на ім`я ОСОБА_13 , або ОСОБА_14 , ну тобто він здогадався що його звуть ОСОБА_15 . Коли чоловік закінчив, він сів в зазначений « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та поїхав. Свідок у чоловіка який торгував в кіоску, вирішив поцікавитись що це за цигарки, хоча розумів що це «незаконно завезені товари». Чоловік повідомив що це цигарки які на порядок дешевше «звичайних», на що свідок погодився їх купити. Свідок купив пачку цигарок «Marshall de luxe», пачка темно сірого кольору, заплатив 45 гривень, і це дійсно виявилось дешевше, ніж цигарки які він купував зазвичай. В останній момент свідок вирішив запам`ятати номер транспортного засобу «ОПЕЛЬ ВІВАРО» НОМЕР_1 .

Крім того встановлено, що на території відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 встановлено камери зовнішнього відеоспостереження які здійснюють запис.

В рамках кримінального провадження № 0000962 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, а саме до почтового відправлення з номером за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , яке знаходиться в володінні відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення тютюнових виробів без марок акцизного податку або з марками, які містять ознаки підробки, та подальшого вилучення останніх.

Отже, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину, що є, відповідно до ст.2 КПК України, основним завданням кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до почтового відправлення з номером за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку або з марками, які містять ознаки підробки, а також інформації щодо відправника та отримувача, а саме їх ФІО, дата народження, адреса реєстрації, номер мобільного телефону, копія паспорта, мобільного телефону, відомості про вміст відправлення, а також записи з камер відеоспостереження зроблені під час отримання відправлень № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 26.07.2022 за період часу з 08-00 годин до 10-30 годин, з можливістю запису на окремий носій інформації.

Зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані, як речові докази.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

У судове засідання слідча ОСОБА_16 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 09.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.199 КПК України(кримінальне провадження № 0000962).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначених у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК Українизадовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 прокурорам у провадженні прокурорам ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 або уповноваженому оперативному підрозділу за дорученням слідчого/прокурора, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до почтового відправлення з номером за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів без марок акцизного податку або з марками, які містять ознаки підробки, а також інформації щодо відправника та отримувача, а саме їх ФІО, дата народження, адреса реєстрації, номер мобільного телефону, копія паспорта, мобільного телефону, відомості про вміст відправлення, з можливістю їх вилучення, а також записи з камер відеоспостереження зроблені під час отримання відправлень № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 26.07.2022 за період часу з 08-00 годин до 10-30 годин, з можливістю запису на окремий носій інформації, , які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 27.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1