Справа № 216/3142/22
провадження 1-кс/216/1281/22
УХВАЛА
іменем України

23 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000947 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
22 серпня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного ковариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 11 липня 2022 року до КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, яка в період часу з 05:00 год. 08 липня 2022 року до 09 липня 2022 року шляхом несанкціонованого втручання в облікові записи віддаленого керування рахунками банківських установ, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 60 201,40 гривень та № НОМЕР_2 у розмірі 83 236 гривень, які були переказані на банківські картки невідомих останньому осіб, чим спричинила майнового збитку на суму 143 437,40 гривен.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що він має у користуванні зарплатну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFF93 від 21.10.2013 р. отриману ним за місцем його роботи, на яку він отримує свою заробітну плату. Станом на 06 липня 2022року на його заробітній картці було грошових коштів в сумі близько 73 000 гривень, також має у користуванні кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з додатковим рахунком до договору SAMDN9336 від 21.10.2013 р. на якій знаходились кредитні грошові кошти в сумі 88 000 гривень.

08 липня 2022 року він з ранку о 05.00 год. на робочій машині він разом з напарником по роботі виїхали у відрядження до м.Яготин Київської області, разом з собою у нього був його гаманець з розрахунковими картками та мобільний телефон. По дорозі до Київської області вони не зупинялися, своїми картками або мобільним телефон він ніде не розраховувався. Повертаючись назад, о 12.10 год. він зі свого мобільного телефону зателефонував своєму батькові, дружині та сказав останнім, що вони виїжджають з Київської області додому. Близько 13.20 год. він зі свого мобільного телефону хотів зателефонувати проте не міг здійснити дзвінок, його мобільний телефон показував, що він сім-карту не бачить. О 18.00 год. повернувся додому, сім-карта телефону так і не працювала, в магазини нікуди не заходив придбання товару не робив.

09 липня 2022 року він о 10.00 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб поновити свою сім-карту, сім-карта є корпоративною, тому для її відновленні потрібен його паспорт. У відділені магазину дівчина оператора пояснила йому, що його сім-карта не робоча та паспорту йому відновили його сім-карту з абонентським номером мт. НОМЕР_7 . Після чого він знаходився протягом всього дня вдома займався справами покупку товарів по своїх кредитних картах ніде не робив.

10 липня 2022 року вони з дружиною поїхали ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він зі своєї заробітної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFF93 від 21.10.2013 р. придбав собі блок цигарок за 700 гривень та картою розрахувався у магазині. Після чого він вирішив з цієї ж карти для виплати зняти грошові кошти в банкоматі, але коли вставив карту в банкомат та ввів потрібну суму грошових коштів на рахунку не виявилося. Зі свого мобільного телефону він зайшов через мобільний додаток в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з його карти для виплат НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFF93 від 21.10.2013 р. було проведено декілька транзакцій зі зняття грошових коштів у АДРЕСА_1 отримувач ОСОБА_6 08 липня 2022 року суми були такі 25065,00 грн., 25065, 00 грн., 205 грн; 5035,00 грн.; 5035,00 грн.; 1007,03 грн.; 3200,00 грн; 3524,59 грн; 504,51 грн.; а з кредитної карти НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з додатковим рахунком до договору SAMDN9336 від 21.10.2013 р. 08 липня 2022 року було списання 4 платежами в сумі 25 065,00 грн; 25 065,00 грн; 25 065,00 грн; 8041,00 грн.; термінал самообслуговування АДРЕСА_2 . Всього йому спричинено збитків на вищевказані суми.

Онлайн покупок за допомогою Інтернет та використанням його заробітної карти протягом тривалого часу нею здійснено не було.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFF93 від 21.10.2013 р. за період часу з 08.07.2022 року по 09.07.2022, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 08.07.2022 року по 09.07.2022, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000947 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 11 липня 2022 року до КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, яка в період часу з 05:00 год. 08 липня 2022 року до 09 липня 2022 року шляхом несанкціонованого втручання в облікові записи віддаленого керування рахунками банківських установ, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 60 201,40 гривень та № НОМЕР_2 у розмірі 83 236 гривень, які були переказані на банківські картки невідомих останньому осіб, чим спричинила майнового збитку на суму 143 437,40 гривен.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFF93 від 21.10.2013 р., яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 23.08.2022 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFF93 від 21.10.2013 р за період часу з 08.07.2022 року по 09.07.2022, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFF93 від 21.10.2013 р., а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFF93 від 21.10.2013 р.;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFF93 від 21.10.2013 р., з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з додатковим рахунком до договору SAMDNWFF93 від 21.10.2013 р., саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 23 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7