Справа № 950/1921/22
Номер провадження 1-кс/950/331/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

24 жовтня 2022 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавачка звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом того, що близько 16 години 16.04.2022 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та обманом, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами у сумі 3200 грн. з карткового рахунку, що належить ОСОБА_4 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2022 за № 0000120. Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у соцмережі Facebook ОСОБА_4 побачив оголошення про продаж дров. У вказаному оголошенні для зв`язку був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувавши на який, продавець йому розповів про характеристики товару, повідомив, що дійсно він продає дрова та що за вісім складометрів дров потрібно було заплатити грошові кошти у сумі 3200 грн. В послідуючому на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 3200 грн. з належної йому карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , але дрова до цього часу не отримав, а зв`язок між ним та продавцем припинився.

Дізнавачка зазначає, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ОСОБА_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення необхідних матеріалів.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 08.10.2022 за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 3600 грн. з банківської карти, належної ОСОБА_4 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , наступних матеріалів:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , держателем якого є ОСОБА_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції за 16.04.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- у разі встановлення перерахунку та списання грошових коштів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти 16.04.2022 о 14 год. 06 хв. у сумі 1600 грн. та о 16 год. 36 хв. у сумі 1600 грн. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6