Справа № 461/5511/22
Провадження № 1-кс/461/4705/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2022 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000444 від 03.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000444 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Фізична особа-підприємець « ОСОБА_4 », діючи за попередньою змовою групою осіб, а також й інші особи, які наразі встановлюються, здійснили заволодіння бюджетних коштів в умовах воєнного стану під час постачання будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт щодо ремонту приміщень гуртожитку Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 », що потребують відновлення та модернізації для розміщення внутрішньо переміщених осіб та працівників підприємств, переміщених з інших областей на територію Львівської області на 2022 рік, відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації 47/0/5-22ВА від 02.05.2022. Проведеним на теперішній час розслідуванням з`ясовано, що на об`єкті будівництва виконуються роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проєктом, а заволодіння бюджетних коштів здійснено шляхом умисного внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних, в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного обсягу виконання підрядних робіт. Після здійснення оплати, за рахунок бюджетних коштів, на підставі поданих суб`єктами господарської діяльності актів виконаних робіт, вказані особи здійснюють удавані угоди з суб`єктами підприємницької діяльності, що мають явні ознаками фіктивності, шляхом укладення ланцюга нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, з метою легалізації незаконно здобутих бюджетних коштів. Проведеним оглядом інформації в публічно доступному електронному ресурсі, що опубліковані в системі публічних закупівельна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ідентифікатором UA-2022-08-25-003942-а встановлено, що 10.06.2022 між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір 10/06/2022 про закупівлю будівельних матеріалів вартістю 950 000 гривень. Також, 14.06.2022 укладено договір підряду №14/06/2022 з ідентифікатором в системі публічних закупівельна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - UA-2022-08-25-003414-а з фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_4 » про надання послуг з «Поточного ремонту приміщень гуртожитку Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 » вартістю 2 344 775 гривень. Крім того, згідно до протоколу проведеного огляду від 17.10.2022 вищевказаних інформаційних ресурсів з ідентифікаторами UA-2022-08-25- 003942-а та UA-2022-08-25-003414-а встановлено, що в системі опубліковано лише звіти про укладення договорів, без проведення торгів посилаючись на норми Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а також переглянувши додатки до вказаних договорів, а саме: специфікацію, договірну ціну з додатками встановлено, що вартість матеріалів необхідних для виконання робіт завищені в порівнянні з середньо-ринковими цінами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо закупівлі будівельних матеріалів самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
03.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, проведенню судових будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної експертиз, а також унеможливить їх зміну або знищення.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищеперелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000444 від 03.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області старший ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000444 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій:
- документів, щодо надання послуг по договору №10/06/2022 від 10.06.2022, зокрема оригіналів договорів з додатками та додаткових угод до укладених договорів з додатками, а також завірених світлокопій на наступні документи: специфікацію, договірну ціну з додатками, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за надані послуги, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору;
- оригіналів будь-яких документів, датованих за період часу із січня по жовтень 2022 року, на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- належним чином завірених світлокопії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу (контракту, договору, тощо) про призначення (звільнення) ОСОБА_5 на (з) посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 21.12.2022 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області старший ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1