Справа № 161/8468/22
Провадження № 1-кс/161/3489/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 липня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представника володільця майна ТОВ «БК КБР» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

представників володільців майна ТОВ «БК КБР» адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник володільця майна ТОВ «БК КБР» адвокат ОСОБА_3 , з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 червня 2022 року, з метою права на відчуження, розпорядження та користуванням майном належне ТзОВ «БК КБР» (, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 43), а саме: статутний капітал ТзОВ «БК КБР», у розмірі 2000000,00 (два мільйони гривень 00 копійок); транспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_1 ; транспортний засіб марки «PORSCHE» моделі «CAYENNE», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки «OPEL» моделі «COMBO», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «650128», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «КС-55727-С», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «КС-55727-С», 2021 року випуску р.н. НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки «AUDI» моделі «RS7», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_8 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «EXPRESS», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «EXPRESS», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки «AUDI», моделі «Q5», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_11 ; транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «TUCSON», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_12 ; транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «TUCSON», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_13 , а також на кошти, які розміщені на банківських рахунках: IBAN: НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_16 , відкритий в Державна казначейська служба України, МФО 899998; IBAN: НОМЕР_17 , відкритий в Державна казначейська служба України, МФО 820172; IBAN: НОМЕР_18 , відкритий в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313; IBAN: НОМЕР_19 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_20 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_21 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001; IBAN: НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_24 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005, та інші кошти і цінності, що знаходяться в банках ТзОВ «БК КБР».

Своє клопотання представник володільця майна мотивує тим, що будь-кому із посадових, службових осіб ТОВ БК КБР процесуального рішення у формі повідомлення про підозру не винесено та у визначений положеннями КПК України спосіб не вручено. Також, арештовані грошові кошти поступили на рахунок ТОВ БК КБР в результаті виконання останнім зобов`язань за відповідними договорами, тобто під час здійснення упродовж тривалого періоду часу законної господарської діяльності цим суб`єктом господарювання з іншими підприємствами, у тому числі на арештованих рахунках знаходиться частина грошових коштів, призначених на виплату заробітної плати та обов`язкових відрахувань до Державного бюджету, а також на закупівлю товарів та надання робіт, послуг за раніше укладеними договорами з іншими суб`єктами господарювання та державними підприємствами. Такий арешт усіх рахунків неминуче призведе до невиконання з боку ТОВ БК КБР взятих на себе зобов`язань за відповідними договорами та негативно відобразиться на діяльності цього та інших підприємств, у т.ч. що під час воєнного стану мають стратегічне значення для України. До того ж ТОВ «БК КБР» має значний досвід у будівництві об`єктів критичної інфраструктури та добросовісно виконувало взяті на себе зобов`язання, що підтверджується численними відгуками від Замовників підприємства. Також зазначає, що диспозиція ст. 113 КК України не містить отримання неправомірної вигоди, а санкція частини 2 цієї ж статті КК України не передбачає спеціальну конфіскацію, а відтак вважає, що стороною обвинувачення у клопотанні про накладення арешту на майно ТОВ БК КБР не наведено обґрунтованих та законних підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно. Також, вказує, що з початку свого заснування ТОВ «БК КБР» активно займається будівельною діяльністю. Основним видом діяльності ТОВ «БК КБР» є діяльність з кодом КВЕД 41.20 «Будівництво житлових і нежитлових будівель». Виконання будівельних робіт, здійснюється на підставі наступних дозвільних документів у сфері будівництва. Станом на сьогодні у ТОВ «БК КБР» наявні діючі договори за якими підприємство продовжує виконувати будівельні роботи та роботи з проектування. Однак внаслідок накладення арешту ТОВ «БК КБР» позбавлене можливості закуповувати необхідні будівельні матеріали, оплачувати виконані роботи субпідрядникам та працівникам підприємства, сплачувати податки та фактично вести господарську діяльність, господарська діяльність підприємства повністю паралізовано. У зв`язку з тим, що накладено арешт на транспортні засоби та будівельну спецтехніку, підприємство позбавлене можливості використовувати їх у своїй господарській діяльності, незважаючи на те, що потреба у їх використанні наявна майже на всіх будівельних об`єктах, листом № КБР00000869 від «06» квітня 2022 року ТОВ «БК КБР» надало Волинській ОДА відповідь, що не є виробником захисних жилетів, та всі захисні жилети закуповувало у постачальників таких жилетів на підставі укладених договорів та зовнішньоекономічних контрактів, укладених з UAB «E-Strategija» (Литовська Республіка) (459 одиниць), ТОВ «ОХОТА» (180 одиниць), ФОП ОСОБА_7 (245 одиниць). Щодо партії захисних жилетів, які ТОВ «БК КБР» закуповувало у UAB «E-Strategija» (Литовська Республіка), виробництва ARPGREEN BALISTIK (Турецька Республіка), ТОВ «БК КБР» листом № КБР00000840 від 06.05.2022 року звернулось до Постачальника товарів UAB «E-Strategija» (Литовська Республіка), з вимогою щодо повернення коштів або заміни товару. З метою підтвердження вжиття заходів з боку товарів UAB «E-Strategija» (Литовська Республіка), надано скановану копію Претензії до виробника від 18.05.2022 року. Своїм листом № б/н від 31.05.2022 року, UAB «E-Strategija» (Литовська Республіка) зазначило, що буде проведене заміна партії товару неналежної якості. Також, Постачальником UAB «E-Strategija» (Литовська Республіка), було передано до ТОВ «БК КБР» зразки броне пластин партії товару, яка планується для заміни. Після проведення балістичних випробувань зразків, було отримано позитивні висновки, які викладені у Протоколі випробувань № 293/2022 від 01.06.2022 року (додається) та встановлена відповідність броне пластин 4-му класу захисту згідно ДСТУ 8782:2018, за нормальних кліматичних умов. Для підтвердження вжиття відповідних заходів, було надано відповідні документи. Також, ТОВ «БК БКР» запропонувало надати згоду на заміну бронепластин виробництва ARPGREEN BALISTIK, на броне пластини, якість яких підтверджено Протоколом випробувань № 293/2022 від 01.06.2022 року. 07 червня 2022 року ТОВ «БК КБР» направило лист № КБР00000882 від «07» червня 2022 року до Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА, з пропозицією щодо надання згоди на заміну бронепластин виробництва ARPGREEN BALISTIK, на броне пластини, якість яких підтверджено Протоколом випробувань № 293/2022 від 01.06.2022 року. Листом № 221/01.14.2-22 від 08.06.2022 року, Управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА погодилось замінити пластини. Однак арешт рахунків унеможливлює заміну бронепластин, оскільки відсутня можливість розраховуватись за послуги з їх перевезення (доставка з Турецької Республіки) та митного оформлення, а тому вважає, що арешт на майно накладено передчасно та безпідставно, просить слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на вказане майно.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, кожного зокрема, які заперечували щодо поданого клопотання, пояснення представників володільців майна, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили скасувати накладений арешт на майно, оскільки відпала потреба у накладенні арешту на майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 червня 2022 року задоволено клопотання та накладено арешт з метою права на відчуження, розпорядження та користуванням майном належне ТзОВ «БК КБР» (, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 43), а саме: статутний капітал ТзОВ «БК КБР», у розмірі 2000000,00 (два мільйони гривень 00 копійок); транспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_1 ; транспортний засіб марки «PORSCHE» моделі «CAYENNE», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки «OPEL» моделі «COMBO», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «650128», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «КС-55727-С», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «КС-55727-С», 2021 року випуску р.н. НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки «AUDI» моделі «RS7», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_8 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «EXPRESS», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «EXPRESS», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки «AUDI», моделі «Q5», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_11 ; транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «TUCSON», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_12 ; транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «TUCSON», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_13 , а також на кошти, які розміщені на банківських рахунках: IBAN: НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_16 , відкритий в Державна казначейська служба України, МФО 899998; IBAN: НОМЕР_17 , відкритий в Державна казначейська служба України, МФО 820172; IBAN: НОМЕР_18 , відкритий в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313; IBAN: НОМЕР_19 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_20 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_21 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001; IBAN: НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_24 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005, та інші кошти і цінності, що знаходяться в банках ТзОВ «БК КБР».

Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно абз.3 п.1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.
Оскільки в судовому засіданні доведено та встановлено, що на момент розгляду клопотання, будь-кому із посадових, службових осіб ТОВ БК КБР не повідомлялося про підозру у вчиненні будь якого кримінального правопорушення та у визначений положеннями КПК України спосіб не вручено, також станом на сьогоднішній день у ТОВ «БК КБР» наявні діючі договори за якими підприємство продовжує виконувати будівельні роботи та роботи з проектування, однак внаслідок накладення арешту ТОВ «БК КБР» позбавлене можливості закуповувати необхідні будівельні матеріали, оплачувати виконані роботи субпідрядникам та працівникам підприємства, сплачувати податки та фактично вести господарську діяльність, крім того, прокурором не надано переконливих доказів, що джерелом походження грошових коштів, які перебувають арештованими на розрахункових рахунках підприємства або транспортні засоби чи спеціальна будівельна техніка, які належать на праві власності підприємству є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом, а тому, на підставі вищевикладеного, слід скасувати накладений арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання представника володільця майна ТОВ «БК КБР» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно - задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 червня 2022 року, а саме з метою права на відчуження, розпорядження та користуванням майном належне ТзОВ «БК КБР» (, 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, 43), а саме: статутний капітал ТзОВ «БК КБР», у розмірі 2000000,00 (два мільйони гривень 00 копійок); транспортний засіб марки «BMW», моделі «X5», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_1 ; транспортний засіб марки «PORSCHE» моделі «CAYENNE», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки «OPEL» моделі «COMBO», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «650128», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «КС-55727-С», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки «МАЗ» моделі «КС-55727-С», 2021 року випуску р.н. НОМЕР_6 ; транспортний засіб марки «AUDI» моделі «RS7», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_8 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «EXPRESS», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_9 ; транспортний засіб марки «RENAULT» моделі «EXPRESS», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки «AUDI», моделі «Q5», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_11 ; транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «TUCSON», 2020 року випуску, р.н. НОМЕР_12 ; транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «TUCSON», 2019 року випуску, р.н. НОМЕР_13 , а також на кошти, які розміщені на банківських рахунках: IBAN: НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_16 , відкритий в Державна казначейська служба України, МФО 899998; IBAN: НОМЕР_17 , відкритий в Державна казначейська служба України, МФО 820172; IBAN: НОМЕР_18 , відкритий в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313; IBAN: НОМЕР_19 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_20 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299; IBAN: НОМЕР_21 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001; IBAN: НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005; IBAN: НОМЕР_24 , відкритий в ПАТ «УкрСимббанк», МФО 351005, та інші кошти і цінності, що знаходяться в банках ТзОВ «БК КБР» - скасувати

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1