Справа № 451/615/22
Провадження № 1-кс/451/45/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2022 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000051 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
встановив:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000051 від 01 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.07.2022 у відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 19.06.2022, невідома особа, шляхом зловживання його довірою, під приводом здачі в оренду квартири в АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14 800 гривень.

В ході проведення дізнання допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що 18.06.2022 він разом із своєю дівчиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителькою АДРЕСА_3 в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшли оголошення про здачу в оренду квартири у АДРЕСА_1 . На сайті був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Хімко, зв`язався з автором оголошення і останній розповів про умови оренди квартири, котру він здає. В ході спілкування, дійшовши домовленості, орендар представився ОСОБА_7 та попросив переказати кошти в сумі 3 000 грн, на що Хімко погодився та через термінал «IBOX», що у смт. Добротвір Червоноградського району Львівської області, переказав на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказану суму для бронювання житла у якості авансу за оренду квартири. У подальшому ОСОБА_7 попросив скинути ще грошові кошти в сумі 11 800 грн (за перший та останній місяць оренди), які ОСОБА_8 перерахував трьома транзакціями з картки своєї дівчини ОСОБА_6 - картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на картковий рахунок НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_7 подзвонив та повідомив, що потрібно перерахувати ще 5 000 гривень за страховку, однак ОСОБА_5 йому повідомив, що на даний час в нього більше немає коштів. Останній, в свою чергу, сказав, що договір на оренду квартири розривається. Зі слів ОСОБА_7 грошові кошти були «заморожені» і повернуться лише через суд. Через деякий час так званий орендар житла - ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, коштів не повернув.

Під час досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області № 451/615/22 від 04.07.2022, 27.07.2022 отримано відповідь із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » року повідомляє наступне, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не обслуговуються, тому можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних документів відсутня.

Згідно рапорту інспектора 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії онлайн шахрайств) УПК у Львівській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_9 при виконанні доручення встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківська картка № НОМЕР_4 емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім цього встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Разом з тим, дізнавачем подано до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує повністю.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (05.08.2021 № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 01 липня 2022 року внесені до ЄРДР за № 0000051. З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації по банківського рахунку (картки) № НОМЕР_4 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, Радехівський районний суд Львівської області, -
постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів, що містять інформацію за період часу з 00 год 00 хв. 18.06.2022 по 00 год 00 хв. 02.07.2022, а саме:
відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 відкритої ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_4 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;
рух грошових коштів по банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 ;
прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 до номера оператора мобільного зв`язку;
користувачів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору - НОМЕР_1 , а також номери рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), шляхом надання можливості ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії у приміщенні відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_14 -Трускавецька