Справа № 359/7881/22
Провадження № 1-кс/359/1570/2022
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
28 жовтня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської кружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2022 року до Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливих протиправних дій особи, якому заявник на підставі боргових розписок надав грошові кошти та останній зловживаючи довірою не повернув заявнику.
ОСОБА_5 , за рекомендацією довіреної особи звернувся до ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вирішенні питання переведення в готівку грошей з криптовалюти, (різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується децентралізовано платіжною системою повністю в автоматичному режимі) - Біткоїн.
Так, ОСОБА_5 довіряючи ОСОБА_6 , вирішив перевести в готівку гроші тобто свій біткоїн.
21.10.2020 року о 12 годині 35 хвилин ОСОБА_5 вивів з біржі біткоїн та перевів його, на адресу електронного криптовалютного гаманця НОМЕР_1 , який попередньо переслав останньому ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , надіслав ОСОБА_5 електронне посилання з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , по якому останній відслідковув рух електронної валюти.
Відповідно до руху електронної валюти дійсно ОСОБА_6 , отримав біткоїн о 21.10.2020 року о 12 годині 35 хвилин та 21.10.2020 року о 13 годині 01 хвилині здійснив іншу транзакцію з переведення біткоїну на іншу адресу.
21.10.2020 року ОСОБА_5 знову зателефонувала до ОСОБА_6 та знову повідомив останній що коштів не має за переведення в готівку за біткоїн.
В подальшому, 29.10.2020 року, ОСОБА_5 вчергове зустрівся з ОСОБА_6 та останній запропонував йому стати партнером по одній справі арбітраж трафіку (тобто залучення клієнтів за відсоток від продажів, а саме накруткою аудиторії (дописувачі) в різних соціальних сітях).
ОСОБА_6 повідомив, ОСОБА_5 що саме в цю справу вклав всі грошові кошти отримані за біткоїн та запропонував потерпілому вкласти грощові кошти в зазначений проект та стати партнером за 2 500 тисяч доларів США.
ОСОБА_5 зацікавився даною пропозицією та погодився натомість запропонував ОСОБА_6 написати боргову розписку про отримання від останнього грошових коштів.
29.10.2020 року ОСОБА_5 перебуваючи в АДРЕСА_1 , передав грошові кошти в сумі 2 500 тисяч доларів США ОСОБА_6 та останній написав особисто боргову розписку про отримання ОСОБА_5 грошових коштів та зобов`язався їх повернути в строк до 05.01.2021 року.
Окрім того починаючи з 29.10.2020 року ОСОБА_5 періодично телефонував ОСОБА_6 та повідомляв, що йому необхідні різні грошові суми для оплати комісій.
Так ОСОБА_5 перерахував зі своєї карти на номер яких надавав ОСОБА_6 , а саме: Monobank НОМЕР_2 та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 суму грошових коштів близько 30 000 тисяч гривень.
Окрім того, 10.01.2021 року ОСОБА_5 зустрівся зі ОСОБА_6 та останній повідомив, що він знайшов клієнта на розкручування дописувачів, проте йому не достатньо на це грошових коштів та попросив в ОСОБА_5 ще 6 900 тисяч доларів США.
Так, ОСОБА_5 погодився надати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6 900 тисяч доларів США та попросив написати боргову розписку.
Погодившись на сплатні умови ОСОБА_6 написав боргову розписку на отримання від ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 6 900 тисяч доларів США та строком повернення 15.01.2022 року.
15.01.2022 року ОСОБА_5 знову зателефонував до ОСОБА_6 та знову повідомив останній що коштів не має.
Аналогічні розмови тривали до 08.02.2022 року та кожного разу ОСОБА_6 вигадував нові проблеми та неможливість вирішення питання в зв`язку із тим що він в іншому місці, чи по хворобі, чи взагалі погрожував потерпілому.
Таким чином своїми діями, які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 завдав йому матеріальну шкоду на суму 20 650 тисяч доларів США та близько 30 000 тисяч гривень.
На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та належним чином встановити факт отримання, подальшої розтрати ОСОБА_6 грошових коштів, яким він незаконно заволодів, та місця вчинення злочину не вдалося в зв`язку із відсутністю фактичних даних про кінцевого отримувача незаконно-здобутих грошових коштів, належних ОСОБА_5 .
Встановлено, відповідно до інформації з офіційного сайту monobank monobank є роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Разом із тим, для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 за № НОМЕР_2 на які в період з 01.10.2020 року по 08.02.2021 року ОСОБА_5 перераховано кошти, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.
У отриманій інформації вищевказаних документів, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 , може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надав заяву, в якій підтримав клопотання та просив розглянути справу без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, дійшов до наступного висновку.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2022 року до Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 10.01.2022 року ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останнього, умисно та з корисливих мотивів заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_7 , чим заподіяв останньому майнової шкоди на суму 20 650 тисяч доларів США та близько 30 000 тисяч гривень.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим доведено що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно руху коштів по картковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 за № НОМЕР_2 на які в період з 01.10.2020 року по 08.02.2021 року ОСОБА_5 перераховано кошти та встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, а також фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для його задоволення.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 , приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУП ТУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ТУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей/документів та можливість вилучити:
-оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковим рахункам за наступними номерами № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме виписки по банківських рахунках № НОМЕР_2 , в період з 01.10.2020 по 08.02.2021 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- фотозображення особи, яка відкривала в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказані рахунки № НОМЕР_2 ), що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;
- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів які в період з 01.10.2020 по 08.02.2021 за допомогою банківських карі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 знімали наявні на вказаним рахункам грошові кошти в періоди часу: що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- анкету особи на яку оформлено карткові банківські № НОМЕР_2 , документи які надавалися для відкриття вказаних банківських рахунків, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 27.11.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1