Справа № 585/2485/21
Номер провадження 1-кс/585/576/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

18 жовтня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 21.07.2021 близько 09 год. з рахунку підприємства ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 відбулася транзакція на суму 550 000 грн. Згідно отриманого заявником платіжного доручення № 497 (№ 19) від 21.07.2021 було встановлено, що грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належного СПД ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом 22.07.2021 було внесено в ЄРДР за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється директором ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що 21.07.2022 року близько 08 год. 45 хв. у бухгалтера підприємства ОСОБА_7 після перевірки залишків на рахунку, виникло підвисання робочого комп`ютеру через який остання мала доступ до рахунків підприємства. Після цього ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_6 , та повідомила про несправності, де останній приїхавши на місце не зміг відремонтувати несправності, вимкнув комп`ютер та поїхав по своїх справах. Близько 15 год. ЗО хв. ОСОБА_7 зателефонувала та повідомила про те, що з рахунку підприємства відбулась транзакція на суму 550000 грн. ОСОБА_6 отримав платіжне доручення, відповідно до якого грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належного СПД ОСОБА_5 .

В ході допиту свідка яка працює бухгалтером на підприємстві ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що остання 21.07.2022 року близько 08 год. 45 хв. здійснювала перевірку залишків грошових коштів на рахунку підприємства. Включивши комп`ютер, за допомогою програми системи «клієнт-банк» та за допомогою крипто-ключа отримала доступ входу до рахунків підприємства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перевіривши залишки, сума залишку відповідала необхідному, і звіт засновнику підприємства було відправлено. Одразу на комп`ютері перестала працювати комп`ютерна маніпуляційна миша, стрілку миші на робочому екрані було видно, сама миша світилася, але не яскраво. Після цього було попереджено директора підприємства ОСОБА_6 , про виявлені несправності. З`явившись на робочому місці директор нічого не зміг зробити та пішов у своїх справах. Далі в робочому порядку потрібно було здійснювати платіж за придбання газу, і ОСОБА_7 встановила систему «клієнт-банк» на персональному комп`ютері іншого бухгалтера. Далі заходячи з вказаного комп`ютера до системи «клієнт-банк» AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення платежу, через «токін» із крипто-ключем який вставила до системного блоку, почала проводити певні процедури, щоб увійти в саму систему, і коли на екрані з`явилося вікно «Увійти», в момент підписання його паролем, на екрані з`являвся напис «пароль не вірний», де після подальших спроб введення паролю вхід було заблоковано. Отримавши в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » новий крипто-ключ, ОСОБА_9 змогла зайти в систему і побачила, що на рахунку підприємства відсутні кошти в сумі 550 000 гри. Грошові кошти були переведені до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СПД ОСОБА_5 .

Відповідно до платіжного доручення № 497 від 21.07.2021, 21,07.2022р. з рахунку ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_1 який належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок НОМЕР_2 , який належить СПД « ОСОБА_5 » та відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено платіж на суму 550000 грн.

В ході отримання тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про юридичну або фізичну особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , встановлено, що вказаний рахунок 16.03.2021 відкрито на ФОП « ОСОБА_10 » з РНОКПП « НОМЕР_4 », ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Одеса, паспорт гр. України НОМЕР_5 , з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, встановлення винної особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної справи (облікової справи платника податків) ФОП ОСОБА_10 , АДРЕСА_3 , (код платника НОМЕР_4 );

- документів щодо реєстрації ФОП ОСОБА_10 платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;

- документів щодо найманих працівників за 2021 рік;

- договору про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 );

-документів технічного характеру стосовно встановлення ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, ір-адрес та мас-адрес обладнання з яких здійснювалось відправлення податкової звітності в електронному вигляді;

- податкової звітності поквартально, в тому числі декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих ФОП ОСОБА_10 ( код платника НОМЕР_4 ) за період 2021 ;

- до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ), інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань тощо за 2021 рік;

- реєстрів податкових накладних ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ) за 2021 рік;

- документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ) у разі наявності таких;

- документів з відомостями про рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ) у банківських установах за 2021 рік, а також тимчасовий доступ до комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, дозволять встановити реальну можливість, з`ясувати чи мав місце у даному випадку злочин і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, що спростовує або ж підтверджує наявність складу злочину, знаходяться безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охорошованої законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить персональні дані осіб.

Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_2 ), а також комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких вони зберігаються.

У судове засідання старша слідча СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надав заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлені про розгляд справи.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000408, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дана справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- юридичної справи (облікової справи платника податків) ФОП ОСОБА_10 , АДРЕСА_3 , (код платника НОМЕР_4 );
- документів щодо реєстрації ФОП ОСОБА_10 платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;
- документів щодо найманих працівників за 2021 рік;
- договору про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 );
- документів технічного характеру стосовно встановлення ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді, ір-адрес та мас-адрес обладнання з яких здійснювалось відправлення податкової звітності в електронному вигляді;
- податкової звітності поквартально, в тому числі декларацій з податку на прибуток з юдатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих ФОГІ ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ) за період 2021;
- до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ), інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань тощо за 2021 рік;
- реєстрів податкових накладних ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ) за 2021 рік:
- документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ) у разі наявності таких;
- документів з відомостями про рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_4 ) у банківських установах за 2021 рік, а також тимчасовий доступ то комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи, з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1