Справа № 754/7760/22
У Х В А Л А
Іменем України

08 вересня 2022 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.09.2022 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно клопотання слідчого, СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000171 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження відносно посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за фактом отримання неправомірної вигоди, 19.08.2022 проведено обшук у кабінеті одного з підозрюваних, де була вилучена печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме компанії яка брала участь у тендері та вигравала аукціон, що ставить під сумніви процедуру тендеру всіх інших компаній, що брали участь у ньому. Крім того було виявлено, що компанії, які брали участь у закупівлях, що оголошені КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають, ймовірно ознаки фіктивності.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є переможцем тендера ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання ремонтних робіт за об`єктом «Капітальний ремонт станції «Індустріальна» лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги у м. Києві», відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт», очікувана вартість якої становить 26 000 000,00 грн та в подальшому за підписом ОСОБА_5 укладений договір від 27.07.2021 року №54.21-10. Відповідно наявної інформації, основним конкурентом на вказаному торгу було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виходячи з останнього, вказані підприємства перебувають під протекцією ОСОБА_5 , які задіяні в тендерних закупівлях з капітальних ремонтів трамвайних ліній.

Подальшим оглядом фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було встановлено, що останні здійснили авансові платежі на адреси підприємств з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) загальна сума становить 5 319 710,00 грн.

Також, при виконанні робіт «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором генерального підряду № 54.21-11 від 28.08.2021 року» відповідно до тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило авансові платежи на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, ІНФОРМАЦІЯ_11 - «Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 )» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015«Будівельні роботи та поточний ремонт», очікувана вартість 21 000 000,00 грн, переможцем є ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про що укладений договір генерального підряду №54.21-8. Відповідно наявної інформації станом на даний час, сума використаних грошових коштів на капітальний ремонт становить 10 455 098,00 грн. Подальшим оглядом фінансово-господарської діяльності переможця тендера ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що останні здійснили перерахування коштів на адресу підприємств з наявними ознаками транзитності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 3 626 596,00 грн та UA-2021-04-08-008057-a - "Капітальний ремонт гуртожитку КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Автобусного парку № 2 за адресою: АДРЕСА_2 )" відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 ("Будівельні роботи та поточний ремонт", код 45000000-7 за ДК 021:2015), очікувана вартість 28 000 000,00 грн, переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), про що укладений договір генерального підряду №54.21-7. Відповідно наявної інформації станом на даний час, сума використаних грошових коштів на капітальний ремонт становить 13 400 000,00 грн.

З метою встановлення фактів привласнення бюджетних коштів вказаними особами, виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса, та містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Крім того, слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України доведена необхідність вилучення оригіналів документів, які знаходяться у спадковій справі, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369- 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_10 ), юридична адреса : АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів (в електронного та паперовому вигляді), а саме :
1)ІР-адреси, всіх ідентифікуючих відомостей комп`ютера користувача, також всі відомості щодо електронних цифрових підписів які використовувались під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) в особистому кабінеті Електронних систем публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
2)ІР-адреси, всіх ідентифікуючих відомостей комп`ютера користувача, з яких здійснювався вхід користувача до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а також всі відомості щодо електронних цифрових підписів які використовувались під час входу та користуванням Електронними системами публічних закупівель Prozorro;
3)надати перелік тендерів переможцями яких являються юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).
4)у разі надання вище вказаних документів (тендерної документації) третьою стороною за дорученням/довіреністю юридичною або фізичною особами необхідно надати оригінали документів щодо останніх.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1