Єдиний унікальний номер 938/478/22
Судове провадження № 1-кс/938/123/22
УХВАЛА
про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю

07 жовтня 2022 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором - начальником Верховинського районного відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000064 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
05.10.2022 року дізнавач СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: 1)інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 18 липня 2022 року по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку; 2) копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення,грошові чеки, тощо) за період часу з 18 липня 2022 року по час винесення ухвали судом; 3) копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком;4) копій документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків;5) інформації про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 06.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 18 липня 2022 року о 15. 34 год. гр. ОСОБА_5 на мобільний телефон отримала смс-повідомлення відвідправника ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було написано РВА-24 otumaivuplatu 2500 zqidnosvoqostatus - https://bit/ly.3zfEWxw. Прочитавши дане повідомлення вона перейшла за даним посиланням, де було поле на уведення своєї банківської картки, що вона зробила, ввівши номер своєї банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку вона хотіла отримати грошову допомогу. Після цього висвітлилося поле для введення пін коду вищевказаної картки. Тоді вона вирішила вийти із посилання та подивитися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » баланс коштів. Зайшовши на свої рахунки, побачила, що в неi з рахунків знято грошові кошти, а саме з банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 1 545,94 гривень та з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) - 6 026 гривень. Згідно з отриманої виписки ОСОБА_5 по належних їй банківських рахунках, грошові кошти були відправлені з її банківських карток на банківський рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ., юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки). Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи належним чином повідомлені (а.с.18,19), подали заяви, в яких просять вказане клопотання розглядати без їх участі, зазначивши, що клопотання підтримують у повному обсязі (а.с. 13, 20).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, про дату час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку (а.с.16-17).
Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.
В силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки це інформація, яка може становити банківську таємницю.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідніст ь отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).
Крім того, у клопотанні дізнавач просить виконання ухвали доручити дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та особам, уповноваженим здійснювати дізнання, а саме оперативними працівниками Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП Верховинського РВП ОСОБА_7 ,оперуповноваженому СКП Верховинського РВП ОСОБА_8 .
Судом встановлено, що у п.4-1 ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків. Одночасно у ч. 3 ст. 38 КПК України передбачено, що дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів:
а) органів Національної поліції;
б) органів безпеки;
в) органів Бюро економічної безпеки України;
г) органів Державного бюро розслідувань;
ґ) Національного антикорупційного бюро України.
Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання наказу начальника Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області (а.с.21), старший оперуповноважений та оперуповноважений СКП Верховинського РВП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.
Враховуючи вищевказане, старший оперуповноважений та оперуповноважений СКП Верховинського РВП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 уповноважені на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у ході здійснення досудового розслідування кримінальних проступків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: 1)інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 18 липня 2022 року по час постановлення ухвали судом, тобто 07.10.2022 року, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку; 2) копій документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 18 липня 2022 року по час винесення ухвали судом, тобто 07.10.2022 року; 3) копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; 4) копій документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунків; 5) інформації про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 та капітаном поліції ОСОБА_6 , оперативними працівниками Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, а саме: старшим оперуповноваженим СКП Верховинського РВП ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН