Справа № 405/1200/22
провадження № 1-кс/405/545/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурор у кримінальному провадженні виконувач обов`язків заступника начальника відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування,
встановив:
прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000104 від 03.04.2020, на дванадцять місяців, тобто до 03.04.2023 року.
На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» () вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ "МОСТ -Девелопмент" (), ДП "Кіровоградський облавтодор "ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (), ТОВ "Гелор Груп" (), ПП "Ефект" (), ТОВ "Кронос Лідер" (), ТОВ "Мостобудівельний загін №112" (), ТОВ «БК Євродор» (), а також іншими субпідрядними організаціями здійснили привласнення бюджетних коштів виділених на проведення поточних середніх ремонтів автомобільних доріг загального кротування на території Кіровоградської області у 2019-2020 роках. Привласнення грошових коштів здійснюється шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних, а саме завищення фактичної вартості виконаних робіт та придбаних будівельних матеріалів.
Встановлено, що між державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Гелор Груп» () в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд договорів підряду:
-№146/19 від 16.08.2019 року про здійснення «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 13+800- км 18+820 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг)», договірна ціна по якому складає 8 800 000,00 грн. Строком дії вказаного договору визначено термін до 31.12.2019 року;
- №246/20 від 31.07.2020 року про здійснення «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120901 Компаніївка-Водяне-Шишкіне на ділянці км 6+700- км 11+400 (45233142-6 Ремонт доріг)», договірна ціна по якому складає 15 110 000,00 грн. Строком дії вказаного договору визначено термін до 31.12.2020 року;
-№341/19 від 27.12.2019 року про здійснення «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С122102 Інгульське-(Устинівка-Березівка) на ділянці км 0+000- км 3+300 (45233142-6 Ремонт доріг)», договірна ціна по якому складає 8 940 000,00 грн. Строком дії вказаного договору визначено термін до 31.12.2019 року.
Крім того, між державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» () в особі директора ОСОБА_4 та ПП «Ефект» () в особі директора ОСОБА_6 укладено ряд договорів підряду, серед яких:
-№311/19 від 23.12.2019 року про «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120710 Богданівка-вихід на а/д Н-01 на ділянці км 0+000 - км 1+300 (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 3 398 000,00 грн.
-№310/19 від 23.12.2019 року про «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121901 Світловодськ-Миронівка-Діброви (межа районів) на ділянці км 0+000 - км 4+800 (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 5 528 000,00 грн.
-№176/19 від 18.09.2019 року про «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121807 Петрове Червонокостянтинівка межа Дніпропетровської області на ділянці км 11+280 км 14+580 (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 9 500 000,00 грн.
Крім того, між державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» () в особі директора ОСОБА_4 та ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України» (), в особі директора ОСОБА_7 укладено ряд договорів підряду, серед яких:
-№20/20 від 17.02.2020 року про послугу « 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області. Ціна послуг складає 1 409 595 690,00 грн.
-№234/19 від 22.11.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120205 Тишківка Калмазове Первомайськ (межа області) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи (послуги) складає 3 380 000,00 грн.
Крім того, між державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Кронос-Лідер» () в особі директора ОСОБА_8 укладено ряд договорів підряду, а саме:
- договір № 77/20 від 02.04.2020 по предмету державної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120401 межа області Клинове (Голованівськ-Перегонівка) км 5+556 на загальну суму 4 088 848, 80 грн.
-договір № 78/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 1+100 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д М-12» на загальну суму 3 224 334, 00 грн.
-договір № 79/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 3+200 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120806 Гаївка-Новогригорівка-вихід на а/д Н-23» на загальну суму 1 557 026, 15 грн.
-договір № 80/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+800 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120807 Аджамка-Червоний Яр» на загальну суму 2 871 938, 40 грн.
-договір № 81/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 6+420 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а.д. М-12» на загальну суму 2 320 450, 00 грн.
-договір № 82/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С 120302 Солгутове-Соломія-(вихід на автодорогу Р-71) км 6+850» на загальну суму 4 123 303, 00 грн.
-договір № 84/20 від 02.04.2020 по предмету «Капітальний ремонт мосту на км 4+400 в с. Оситняжка автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120803 Родниківка (межа районів) Оситняжка вихід на а/д Н-14, Кропивницький район, Кіровоградська область» на загальну суму 16 220 473, 45 грн.
Крім того, між державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Мост-Девелопмент» () в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду, а саме:
-договір №83/20 від 02.04.2020 року про найменування робіт - «Капітальний ремонт мосту на км 10+900 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121101 Новгородка-Інгуло-Кам`янка, Новгородківський район Кіровоградська область (45221000-2. Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів)» на загальну суму договору 20 273 214,00 грн.
Крім того, між державним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг» () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Мостобудівельний загін №112» (), в особі директора ОСОБА_10 укладено ряд договорів підряду, серед яких:
-№188/19 від 03.10.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О122103 Устинівка Мальчевське Докучаєве Новий Буг (межа області) на ділянці км 11+074 км 11+124 (проведення аварійних робіт з відновленням штучної споруди) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 8 309 600,00 грн.;
-№175/19 від 17.09.2019 року про послугу «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120131 Новоградівка Мирне Іванівка вихід на а/д Н-14 на ділянці км 6+385 км 6+435 (проведення аварійних робіт з відновленням водопропускної труби) (45233142-6 Ремонт доріг). Договірна ціна на роботи складає 4 477 296,59 грн.
Також, у вказаному кримінальному провадженні наявний висновок спеціаліста, яким встановлено порушення та невідповідність нормам ДСТУ під час виконання договору підряду укладеному між ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» () та ТОВ «Гелор Груп» () в результаті чого завищено вартість робіт. Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що асфальтобетонна суміш може не відповідати фізико-хімічним показникам нормам ДСТУ.
Органом досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасові доступи до речей і документів:
-які перебувають у володінні ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг», щодо договорів укладених з ТОВ "МОСТ -Девелопмент" (), ДП "Кіровоградський облавтодор "ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (), ТОВ "Гелор Груп" (), ПП "Ефект" (), ТОВ "Кронос Лідер" (), ТОВ "Мостобудівельний загін №112" (), ТОВ «БК Євродор» ();
-які перебувають у володінні Комерційного Індустріального банку та інших банківських установ, щодо відомостей про рух коштів по відкритих банківських рахунках Підрядників;
-які перебувають у володінні ГУ ДПС в Кіровоградській області, щодо податкової звітності Підрядних організацій;
-які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань працівників підрядних організацій та інших осіб;
Допитано як свідків у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших.
Крім того, призначено будівельно-технічні експертизи:
- по договорах підряду №146/19 від 16.08.2019, №246/20 від 31.07.2020, №341/19 від 27.12.2019, роботи по яких виконувались ТОВ «Гелор Груп»;
- по договору підряду №83/20 від 02.04.2020, роботи по яких виконувались ТОВ «Мост Девелопмент»;
-по договорах підряду №77/20 від 02.04.2020, №78/20 від 02.04.2020, №79/20 від 02.04.2020, №80/20 від 02.04.2020, №81/20 від 02.04.2020, №82/20 від 02.04.2020, №84/20 від 02.04.2020, роботи по яких виконувались ТОВ «Кронос Лідер»
-по договорах підряду №188/19 від 03.10.2019, №175/19 від 17.09.2019 роботи по яким виконувались ТОВ «Мостобудівельний загін №112».
Прокурор зазначає, що станом на час подання клопотання про продовження строку досудового розслідування висновків призначених експертиз не отримано та для їх складання експерту потрібен додатковий час.
Крім того, що до цього часу в ході досудового розслідування жодній особі про підозру не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом вже проведених слідчих (розшукових) дій та необхідність проведення яких є в подальшому, з метою повного, об`єктивного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, зібрання доказів, встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, зокрема:
-отримати висновки за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз;
-за результати проведення будівельно-технічних експертиз призначити економічну експертизу та отримати її висновок;
-залучити до провадження представника потерпілого та провести його допит;
-встановити повне коло осіб та провести їх допити, що здійснювали виконання робіт на об`єктах будівництва, здійснювали технічний та авторський нагляд;
-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок складності кримінального провадження, необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, довготривалістю проведення призначених експертиз, без висновків яких неможливо закінчити досудове розслідування.
28.09.2021 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 03.04.2022.
Однак у вказаний строк провести вищезазначені необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії не представилося за можливе з об`єктивних причин, в тому числі внаслідок довготривалого проведення призначених експертиз.
Прокурор в клопотанні стверджує, що для проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000104 від 03.04.2020.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.
Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 03.04.2022 а.к. 8).
Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно із ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оцінюючим, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Отже, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, тому строк досудового розслідування доцільно продовжити на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання прокурора у кримінальному провадженні виконувач обов`язків заступника начальника відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000104 від 03.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 03.04.2020, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 03.10.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20