Справа № 462/4969/22
провадження 1-кс/462/1387/22
У Х В А Л А
26 вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000356 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

старший дізнавач ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000356 від 19.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18 вересня 2022 року близько 09.55 год., невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 55 088 грн., які були несанкціоновано переведені з її банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 (номер картки НОМЕР_2 );
Відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що банківський рахунок: НОМЕР_3 відкритий та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.09.2022 близько 09.50 год. до потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в ході розмови назвав точний баланс (залишок) грошових коштів на її рахунку. Після цього ОСОБА_5 переконалась, що дійсно розмовляє з працівником банку, який має доступ до банківської інформації. Надалі в ході спілкування працівник банку повідомив, що з її банківської картки намагались невідомі особи зняти грошові кошти і з метою недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів він попросив потерпілу уточнити дані карточки та назвати пін код. ОСОБА_5 не сумніваючись, що спілкується з працівниками банку повідомила дані банківської картки та пін коду від неї. Після цього зв`язок припинився. Надалі ОСОБА_5 було з`ясовано, що з її пенсійної банківської карки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка була прив`язана до її банківського рахунку - НОМЕР_1 були переведені грошові кошти двома переказами, однак куди саме невідомо. Один переказ на суму 29 900 грн., а інший переказ на суму 24 500 грн. Жодних підтверджень вищевказаних платежів чи здійснення сумнівних банківських операцій вона не вчиняла. Враховуючи вищевказані дій ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою вчинення шахрайства. Загальна сума завданих збитків становить 55 088 грн. (54 400 грн основна сума грошових коштів та 688 грн. сума в якості комісії). Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокувала вищевказану банківську картку.
До матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в якій підтверджено інформацію щодо перерахування грошових коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 в період з 18.09.2022 по 21.09.20222, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , просить клопотання задоволити.
У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні старший дізнавач та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю отримати на електронному носії копії документів, а саме:

-документів (інформації) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 18.09.2022 р. по 21.09.2022 р.;

-відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 18.09.2022 р. по 21.09.2022 р. по банківському рахунку НОМЕР_1 .

-інформацію про усі зміни ПІН-коду доступу до особистого кабінету автоматизованої платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритого (зареєстрованого) за клієнтом банку - потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з вказанням ІР адрес з яких було здійснено операції у період часу з 18.09.2022 р. по 21.09.2022 р., а також інформації про фінансові номери телефонів та їх зміни у вищевказаному особистому кабінеті у період часу з 18.09.2022 р. по 21.09.2022 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1