Справа № 489/2458/22
Номер провадження 1-кс/489/815/22
УХВАЛА
Іменем України
05 вересня 2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Слідчий звернувся до Ленінського районного суду м. Миколаєва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не прибув; надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність осіб, які не прибули в судове засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2022 приблизно о 22:55 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в умовах воєнного стану, повторно перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 викрав грошові кошти в сумі 50000 гривень, чим заподіяв ОСОБА_6 матеріальний збиток на вказану суму.
Згідно з показаннями потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 11.08.2022 близько 23:00 (точний час в ході досудового слідства не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи біля супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , маючи злочинний намір на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами для задоволення власних потреб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно, діючи умисно, підійшов до ОСОБА_6 та попрохав у останнього мобільний телефон для здійснення дзвінка, продовжуючи свою злочину діяльність, маючи при собі належний ОСОБА_6 мобільний телефон у розблокованому стані, зайшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахував з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_1 на належну собі банківську карту за № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 50000 гривень. Загальна сума спричиненого матеріального збитку становить 50025 гривень.
Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .
З огляду на вищевикладене, з метою документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, встановлення їх протиправних зв`язків, отримання доказів, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківській картці копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ., відкритого на ім`я ОСОБА_5 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 11.08.2022 по теперішній час; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 11.08.2022 по теперішній час; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 11.08.2022 по теперішній час, у разі їх наявності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати дізнавач, містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 168 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання слідчого СД ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000893 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити;

- надати слідчим СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій у філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ., відкритого на ім`я ОСОБА_5 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 11.08.2022 по 05.09.2022;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 11.08.2022 по 05.09.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 11.08.2022 по 05.09.2022, у разі їх наявності.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 05.10.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1