Справа № 405/2429/22
"08" червня 2022 р. м. Кропивницький
Слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які подавались в письмовому чи електронному варіанті, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на автомобіль VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ; декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на автомобіль HYUNDAI SantaFe д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ; декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на автомобіль KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_5 ; додаткові декларації на вказані транспортні засоби та скановані копії всіх необхідних документів, зокрема: договір купівлі-продажу, міни чи дарування або документ, який його замінює, оформлений на відповідних бланках і завірений печаткою підприємства, рахунок-фактура тощо, де зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій продано транспортний засіб, дату його продажу, ідентифікаційні ознаки транспортного засобу (номери шасі (рами), кузова (ідентифікаційний номер VIN), марка, модель, рік виготовлення); реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави) з відмітками або відомостями про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом; документ про підтвердження відповідності транспортного засобу екологічним нормам (сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» «ЄВРО-6» тощо); договір або доручення, що наділяє правом уповноважену особу вчиняти дії, пов`язані з проведенням митних формальностей (у разі ввезення транспортного засобу не його власником); паспортний документ, що дає право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина з відміткою про місце проживання в Україні чи інший документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном; ідентифікаційний код; експертний висновок (у разі неможливості визначення року виготовлення транспортного засобу відповідно до реєстраційних документів та його класифікації); будь-який документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України; документи, що дозволяють виїзд за кордон в період воєнного часу особам, які завозили автомобілі VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , HYUNDAI Santa Fe д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_5 в Україну; гарантійні листи кінцевого користувача товарів, а саме: транспортних засобів VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , HYUNDAI SantaFe д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_5 , та всі інші наявні документи, щодо ввезення автомобілів VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 , HYUNDAI SantaFe д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_5 на територію України в якості гуманітарної допомоги.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації отриманої в ході здійснення пошукових заходів Управлінням СБУ в Кіровоградській області отримано дані щодо протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцька, Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , являється керівником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Березянка, Ружинського району, Житомирської області, зареєстрованого та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час воєнного стану, здійснюють продаж транспортних засобів, які ОСОБА_6 отримує безкоштовно, а саме: як гуманітарна допомога, з подальшим їх за декларуванням на митному кордоні України в якості гуманітарної допомоги.
Також, відповідно до показів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що в ході спілкування з волонтером з м. Луцьк, Волинської області на ім`я ОСОБА_8 , прізвище ОСОБА_7 не знає, останній дізнався, що знайомий ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 займається продажем автомобілів з іноземною реєстрацією та надав його номер телефону ( НОМЕР_7 ), та додав, що вказані автомобілі ОСОБА_9 завозить на територію України, як гуманітарну допомогу.
Також, в ході розмови ОСОБА_8 розповів, що один з таких автомобілів, ОСОБА_9 продав одному з фермерів Кіровоградської області через громадську організацію «ВОСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), керівником якої являється його знайомий ОСОБА_5 .
Розуміючи протиправність дій ОСОБА_9 , ОСОБА_7 вирішив звернутися до нього з приводу купівлі гуманітарних транспортних засобів для подальшого звернення до правоохоронних органів.
13.05.2022 в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 , яка відбувалася за допомогою месенджера «WhatsApp», останній повідомив, що на даний час в наявності є транспортні засоби, які можна придбати через його знайомого ОСОБА_10 , який являється керівником громадської організації, та додав, що дані транспортні засоби ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги, після чого надіслав ОСОБА_7 повідомлення в якому вказав марку, модель транспортних засобів та їх ціну, а саме: ОСОБА_11 , VIN: НОМЕР_4 ціна 4500 євро; Ssang Yong Rextong, VIN: НОМЕР_8 ціна 3500 євро; Volkswagen Touran VIN: НОМЕР_9 ціну не назвав; Renault VIN: НОМЕР_10 ціна 3500 євро, також в ході розмови ОСОБА_9 сказав, що зазначені автомобілі він зможе доставити до Кіровоградської області.
Після завершення розмови, ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів з приводу даної події.
Беручи до уваги вищезазначене, з метою отримання відомостей та використання їх як доказів, що містяться в речах і документах, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які мають важливе значення для встановлення всіх важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних вище документів, так як проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, що сприятиме встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі, та при цьому, просив вважати вірними дані, що відповідають наявним документам щодо транспортного засобуVOLKSWAGEN TOURAN, а саме: д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_9 . Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду клопотання відповідно до вимог КПК України, при цьому будь - яких заяв, клопотань чи заперечень до суду не подано.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, та є об`єктивні підстави вважати, що документи щодо митного оформлення транспортних засобів дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, при цьому зазначається, що відомості, які в них містяться, не містять охоронювану законом таємницю, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо митного оформлення транспортних засобів - автомобіля HYUNDAI Santa Fe д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , автомобіля KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_5 ; та автомобіля VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_9 .
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які подавались в письмовому чи електронному варіанті, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на автомобіль VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_9 ;
декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на автомобіль HYUNDAI SantaFe д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 ;
декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою на автомобіль KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_5 ;
додаткові декларації на вказані транспортні засоби та скановані копії всіх необхідних документів, зокрема: договір купівлі-продажу, міни чи дарування або документ, який його замінює, оформлений на відповідних бланках і завірений печаткою підприємства, рахунок-фактура, де зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій продано транспортний засіб, дату його продажу, ідентифікаційні ознаки транспортного засобу (номери шасі (рами), кузова (ідентифікаційний номер VIN), марка, модель, рік виготовлення); реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави) з відмітками або відомостями про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом; документ про підтвердження відповідності транспортного засобу екологічним нормам (сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» «ЄВРО-6»); договір або доручення, що наділяє правом уповноважену особу вчиняти дії, пов`язані з проведенням митних формальностей (у разі ввезення транспортного засобу не його власником); паспортний документ, що дає право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина з відміткою про місце проживання в Україні чи інший документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном; ідентифікаційний код; експертний висновок (у разі неможливості визначення року виготовлення транспортного засобу відповідно до реєстраційних документів та його класифікації); документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України; документи, що дозволяють виїзд за кордон в період воєнного стану особам, які завозили автомобілі VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_9 , HYUNDAI Santa Fe д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_5 в Україну; гарантійні листи кінцевого користувача товарів, а саме: транспортних засобів VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_9 , HYUNDAI Santa Fe д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_5 , та всі інші наявні документи щодо ввезення автомобілів VOLKSWAGEN TOURAN д.н.з. НОМЕР_11 , VIN-код НОМЕР_9 , HYUNDAI Santa Fe д.н.з. НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , KIA Sorento б/н, VIN-код НОМЕР_5 на митну територію України в якості гуманітарної допомоги.
Строк дії ухвали визначити до 08.08.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15