Справа 688/1233/22
№ 1-кс/688/1065/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

17 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000508 від 27 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький. Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 23 години 25 травня 2022 року по 13 годину 27 травня 2022 року, невстановлена особа, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрала мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору, на кнопках, із сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на рахунку якої грошові кошти були відсутні, кредитну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видану на ім`я ОСОБА_5 та ключі від квартири, чим завдала майнової шкоди інваліду 1 групи з дитинства ОСОБА_5 . Сума завданого збитку встановлюється.
27 травня 2022 року ОСОБА_6 добровільно видала для долучення до матеріалів кримінального провадження мобільний телефон марки та моделі «Nokia RM-1110», чорного кольору, з IMEI1: НОМЕР_3 IMEI2: НОМЕР_4 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_2 та картою пам`яті «Micro SD Platinet» об`ємом 8 Gb, банківську картку «Універсальна» банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , видану на ім`я ОСОБА_7 , купюру номіналом 50 грн з серією та номер РЗ4831080, які вона викрала у Мікули за адресою: АДРЕСА_3 .

15 червня 2022 року потерпілий надав рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що банківська картка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 .
На даний час необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, відносно отримання відео та фотозображення з банкомату за адресою: АДРЕСА_4 , з якого знімались грошові кошти в період з 25 травня 2022 року по 28 травня 2022 року з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримання відео та фотозображення з банкомату за адресою: АДРЕСА_4 , з якого знімались грошові кошти в період з 25 травня 2022 року по 28 травня 2022 року з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, дасть можливість встановити всіх осіб, які причетні до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення руху коштів з банківської картки.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного задоволення транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, а саме інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_6 банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, відео та фотозображення з банкоматів, за допомогою яких здійснювалися зняття, перерахунок коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в період з 25 травня 2022 року по 28 травня 2022 року, та відео та фотозображення з банкомату «BRANCH 10022-0115, SHEPETIVKA», банкомату «ATM2999 SHEPETIVKA MB, SHEPETIVKA», за допомогою яких здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 25 травня 2022 року по 28 травня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: