У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000660 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
В ході досудового розслідування встановлено, 03.10.2022 із канцелярії ВП №2 Полтавського РУП надійшли матеріали поштою по зверненню Капустян Ірини про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою голови СФГ « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу дизельного палива, заволоділа грошовими коштами останньої на суму 471361,96 грн.

Під час допиту потерпіла повідомила, що 09.09.2022 року на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала жінка, яка представилася менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала купити дизельне паливо по ціні нижче ринкової. ОСОБА_4 погодилася на дану пропозицію, та підписавши договір, перерахувала з рахунку СФГ « ОСОБА_3 » НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 471361,96 грн., при цьому виставлено специфікацію на товар терміном два дні. В подальшому, після перерахування грошових коштів, товар не надійшов, зв`язок з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , в період часу з 09.09.2022 по термін дії ухвали, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 09.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
ухвалила:
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код МФО НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на який було здійснено перерахунок грошових коштів на оплату № 3737 від 09.09.2022 р. з рахунку СФГ « ОСОБА_3 » НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 09.09.2022 по 12.10.2022 року, а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з зазначення особи, яка відкривала вище вказаний рахунок.

1.2. Виписки по вище вказаному рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахункових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, касу здійснювала переказ або отримувала грошових коштів з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахунку, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.9. Вказати стан рахунку за період з 09.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1