Справа № 592/6674/22
Провадження № 1-кс/592/2802/22
УХВАЛА

про арешт майна
04 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт на майно, вилучене 27.09.2022 під час проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що громадянин ОСОБА_5 у зв`язку з потребою перевезення членів своєї родини з м. Дніпро до м. Бровари 09.04.2022 у вечірній час зайшов на сайт: «BlaBlaCar» та знайшов оголошення про перевезення пасажирів, після чого зв`язався в месенджері: «Viber» по вказаному оголошенні з особою, яка оголосила набір пасажирів на дану поїздку. Спілкування велось з невідомою особою, чоловічої статі, та у подальшому ОСОБА_5 було зроблено знижку на перевезення дитини до 18 років.

Так, після розмови ОСОБА_5 відправив вказаному чоловікові свої дані, на що останній, в свою чергу, надіслав фото автомобіля та адресу сайту: http://busfor-carbooking.online/shepelolena, на яким потрібно було перейти та заплатити за білети. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 намагався здійснити плату своєю банківською карткою три рази, однак нічого не вийшло та постійно з`являлась помилка. Після цього чоловік, який надіслав посилання із вказаним сайтом, надіслав номер банківської картки, на яку потрібно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 605 грн. плата за білети. Надалі, ОСОБА_5 здійснив вказану транзакцію, але з банківської картки своєї дружини ОСОБА_6 . Так, після цього, вказаний вище чоловік, надіслав ОСОБА_5 смс повідомлення з дублікатом коду транзакції, який останній мав йому переслати, а натомість ОСОБА_5 мали вислати квитки. Надалі, ОСОБА_5 зробив дії, як зазначено вище, однак, отримав знову смс повідомлення від зазначеного вище невідомого чоловіка, про те, що вказаний код старий і потрібно вислати новий, що ОСОБА_5 знову і зробив, однак після вказаного чоловік більше на зв`язок не вийшов, а ОСОБА_5 виявив, що з банківської картки шляхом обману було здійснено переказ, внаслідок чого відбулось заволодіння грошовими коштами на загальну суму 2 420 грн.

Так, досудовим розслідування встановлено, що перейшовши на вказаний вище ресурс ошукувана особа вводить дані того, хто замовляє квиток, дані банківської картки (номер, CVV- код, термін дії) та смс-код підтвердження. Після вказаних дій шахрай отримує доступ до переказу коштів з банківської картки особи.

Аналізом матеріалів виконаного доручення встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами, потерпілому було відправлено фішингове посилання: «bosfor-Bookincar:website». Окрім того, встановлено, що вказаний інтернет-ресурс зареєстровано на ім`я: « ОСОБА_7 » та для авторизації до домену вказано номер телефону: НОМЕР_1 . В подальшому, з`ясовано, що посилання потерпілому було відправлено за допомогою месенджеру з номеру телефону: НОМЕР_2 .

У подальшому за ухвалою слідчого суді Ковпаківського районного суду міста Суми отримано інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» щодо абонентського номеру НОМЕР_2 . Так, проведеним аналізом отриманої інформації, а також іншими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказаний пристрій/термінал працює за адресою: АДРЕСА_1 . Відтак встановлено, що за вказаною адресою проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зі слів мешканців будинку останнього неодноразово помічали з декількома мобільними телефонами.

Також у ході проведення досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що приблизно у середині березня місяця 2022 року до останнього звернувся товариш одного з його друзів на ім`я ОСОБА_9 з проханням за грошову винагороду надати на деякий період банківську карту для користування. Дане прохання хлопець на ім`я ОСОБА_9 аргументував тим, що в нього тимчасово недоступні банківські картки та перевипустити нові він не має можливості. У зв`язку з скрутним фінансовим становищем ОСОБА_8 погодився на вказане прохання та через деякий час відкрив додаткову банківську картку у АТ «А-банк», яку у подальшому передав хлопцю на ім`я ОСОБА_9 за місцем мешкання останнього, а саме: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, слідчим у кримінальному провадженні надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40,41 для співробітників відділу протидії кіберзлочинності в Сумській області ДКП НП України, з метою огляду отриманої шляхом тимчасового доступу інформації від оператора мобільно зв`язку ПрАТ «Київстар» щодо абонентського номеру НОМЕР_2 .

У ході огляду файлу виявлено вміст, а саме адреси розташуванні роботи базових станції. При детальному аналізу встановлено, що номер телефону працював разом з БС «Сумська обл., м. Суми, просп. Курський, 105, власна опора» та «Сумська обл., м. Суми, вул. Романа Атаманюка, 2/2 власна опора 42м», а також з іншими.

При накладенні БС та роздруківки трафіку по номеру телефону встановлено, що базова станція «Сумська обл., м. Суми, вул. Романа Атаманюка, 2/2» зафіксована за LAC/CID. За наявними вхідними та вихідними дзвінками , встановлено, що пристрій у вечірній час зазвичай працював за вказаною ОСОБА_10 , а іноді і в нічний час надходили СМС-повідомлення.

27.09.2022 в період часу з 07 год 02 хв до 09 год 31 хв, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 проведено санкційний обшук у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення обшуку у приміщенні квартири було виявлено та вилучено:
-Банківські картки: А-банк - номер карти НОМЕР_3 , Monobank - номер картки НОМЕР_4 , UKRSIBBANK - номер картки НОМЕР_5 , Sportbank номер картки НОМЕР_6 , поміщені до полімерного пакету № 1, опечатані.
-Мобільний телефон марки «TECNO» із SIM-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafon» (м.т. НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , поміщені до полімерного пакету №2, опечатані.
Вищезазначені речі та предмети, було вилучено та в подальшому поміщено і упаковано до поліетиленових пакетів № 1 та № 2, з нанесеними на них пояснювальними записами та підписами понятих та слідчого.
27.09.2022 слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області винесено постанову про визнання вищевказаних предметів речовими доказами.
Тому для подальшого повного, об`єктивного виявлення, фіксування та дослідження на предмет відомостей щодо злочинної діяльності на даний час, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені в ході обшуку від 27.09.2022 речі та предмети з метою встановлення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 із використання вказаного мобільного пристрою, а також проведення огляду вилучених предметів із застосування спеціальних технічних засобів, необхідних для зняття графічного ключа, який встановлений на мобільному пристрої.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту на майно, вилучене 27.09.2022 під час проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 0001201 від 06.07.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на майно, вилучене 27.09.2022 під час проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Банківські картки: А-банк - номер карти НОМЕР_3 , Monobank - номер картки НОМЕР_4 , UKRSIBBANK - номер картки НОМЕР_5 , Sportbank номер картки НОМЕР_6 , поміщені до полімерного пакету № 1, опечатані;
-Мобільний телефон марки «TECNO» із SIM-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafon» (м.т. НОМЕР_7 ), IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , поміщені до полімерного пакету № 2, опечатані.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_4 , а у разі відсутності ОСОБА_4 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати їй не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1