Справа № 357/8572/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

26 вересня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002003, яке внесене до ЄРДР 23 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, установив таке.

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Згідно із клопотанням, слідча ОСОБА_3 просила:

1. Надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, а саме до:

1) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РНКОПП: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 );

2) документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

3) інформації (роздруківки) про рух коштів з 01 вересня 2021 року до 22 серпня 2022 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

4) інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 01 вересня 2021 року до 22 серпня 2022 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

2. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису, фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Мотивувала це тим, що отримані дані мають значення для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002003, яке внесене до ЄРДР 23 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу, 23 серпня 2022 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0002003, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з таким коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 23 серпня 2022 року про те, що до Білоцерківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , що у період часу з 22 вересня 2021 року до 15 серпня 2022 року з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній заявнику, яка відкрита до рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в умовах воєнного стану, здійснив крадіжку грошових коштів на загальну суму 15 959,41 грн., чим спричинив матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту від 23 серпня 2022 року, потерпілий ОСОБА_5 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , повідомив, що у вересні 2021 року він перебував на робочому місці та вирішив звернутись до колеги ОСОБА_7 , який має мобільний номер абонентського зв`язку НОМЕР_5 , щоб перерахувати грошові кошти зі «Скарбнички» на його карту (основний рахунок) та щоб ОСОБА_8 міг їх зняти у банкоматі, так як у ОСОБА_6 є смартфон, а потерпілий в цьому не розуміється та користується кнопковим телефоном, на якому відсутні додатки банків. Потерпілий надав ОСОБА_9 свій номер телефону, пароль від зарплатної банківської карти та можливо інші дані. Тоді, ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі близько 1300 грн, про що потерпілому надійшло смс-повідомлення, ОСОБА_5 йому подякував та пізніше зняв грошові кошти в банкоматі. Більше потерпілий до ОСОБА_9 не звертався з даного питання. Однак 22 серпня 2022 року у потерпілого закінчився строк дії карти для виплат та ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб отримати нову карту, де менеджер йому повідомив, що на карті «Універсальна» є борг близько 17 236 грн, на що потерпілий здивувався, так як не користувався нею взагалі. ОСОБА_5 заблокував дану карту та попросив працівників банку зробити роздруківку зняття грошових коштів від початку користування, де потерпілий побачив, що від 22 вересня 2021 року, з його карти з різною періодичністю здійснювались грошові перекази на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , останній переказ був 15 серпня 2022 року та загальна сума боргу після останнього переказу становила 15 959, 41 грн. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_9 користувався його картою та кредитними грошима, чим спричинив майнової шкоди.

Під час досудового розслідування отримано виписки по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відритого на ім`я ОСОБА_5 , РНКОПП: НОМЕР_2 та картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Отже, за викладених обставин, слідча суддя вважає, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, адже документи до яких вона просить надати доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані у кримінальному провадженні № 0002003, яке внесене до ЄРДР 23 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, як доказ - для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, а здобути їх іншим шляхом неможливо, адже вони є предметом банківської таємниці.

Керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002003, яке внесене до ЄРДР 23 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, а саме до:

1) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РНКОПП: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 );

2) документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

3) інформації (роздруківки) про рух коштів з 01 вересня 2021 року до 22 серпня 2022 року на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

4) інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 01 вересня 2021 року до 22 серпня 2022 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису, фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 листопада 2022 року.

Роз`яснити, що згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1