УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
власника майна ОСОБА_4
представника власника майна ОСОБА_5
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000273 від 04.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2022 року старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно виготовляє «тимчасові посвідчення військовозобов`язаного», щодо непридатності до проходження військової служби особами призовного віку та в подальшому збуває дані документи за грошову винагороду.

04.06.2022 СВ Володимир-Волинським РВП ГУНП у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході виконання доручення у порядку ст.40 КПК України працівниками УМП ГУНП у Волинській області було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , на постійній основі розміщує оголошення в месенджері «Телеграм», щодо виготовлення «тимчасових посвідчень військовозобов`язаного», в яких будуть зазначені підстави непридатності до проходження військової служби особами призовного віку. Свої послуги, а саме виготовлення підроблених документів, гр. ОСОБА_4 оцінює в 65000 гривень. Оплата послуг здійснюється шляхом грошового переказу на банківську карту зареєстровану на його ім`я, номер якої « НОМЕР_1 ».
Допитаний свідок у кримінальному провадженні повідомив, що спілкуючись у мессенджері «Телеграм» з особою у чаті « ОСОБА_6 », останній повідомив, що за грошову винагороду може виробити документ виданий військкоматом який буде засвідчувати про непридатність особи для проходження військової служби, з метою подальшого перетину Державного кордону України у період воєнного стану. У подальшому свідок за попередньою домовленістю перерахував завдаток у сумі 1500 гривень за вироблення вказаного документу на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що 25.06.2022, під час проведення санкціонованого обшуку по АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «acer» серійний номер №LXRLB2347200 (без акумуляторної батареї), ноутбук марки «НР» серійний номер №CND0192138 вказані об`єкти були поміщені до полімерного пакету, горловина котрого була опечатана паперовою биркою з підписами слідчого та понятих;

- жорсткі диски з серійними номерами №№WX51A5461ELF, WXEOA8922895, OA73521, Z5019A6X, Z1F4HMX9; банківські картки емітовані «Bank 3/4» № НОМЕР_2 , «Радабанк» № НОМЕР_3 вказані об`єкти поміщено до спеціального пакету НПУ №KIV3105890;

- мобільні телефони марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_4 ; марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_5 (з пошкодженим склом та корпусом); марки «SAMSUNG» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-карткою № НОМЕР_8 ; марки «Iphone» IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 вказані об`єкти поміщено до спеціального пакету НПУ №KIV1102269;

- банківські картки емітовані «ПриватБанк» №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_1 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; емітовані «Пумб» №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; емітовані «Ощадбанк» №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; емітовані «monobank» №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; та інших банків, зокрема емітовану «Sense» № НОМЕР_37 , емітовану «Idea Bank» № НОМЕР_38 , емітовану «Полтава - Банк» № НОМЕР_39 , емітовану «KredoBank» №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , емітовану «Сбербанк» № НОМЕР_43 , емітовану «UKRSIBBANK» № НОМЕР_44 , емітовану «O.Bank» № НОМЕР_45 , емітовану «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_46 , емітовану «todobank» № НОМЕР_47 , емітовану «Bank ALLIANCE» № НОМЕР_48 , емітовану «Глобус Банк» № НОМЕР_49 , емітовану «CONCORDBANK» № НОМЕР_50 , емітовану «Bank for investments and savings» № НОМЕР_51 , емітовану «Bank portal» № НОМЕР_52 , емітовану «А-Банк» №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , емітовану «MTB Bank» № НОМЕР_55 , емітовану «Forward Bank» № НОМЕР_56 , емітовану «TAC» № НОМЕР_57 , емітовану «PIRAEUS BANK» № НОМЕР_58 , емітовану «Idea Bank» №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , емітовану «Unex Bank» № НОМЕР_61 , емітовану «Акордбанк» № НОМЕР_62 , емітовану «Bank Ukrainian Capital» № НОМЕР_63 , емітовану «Izi bank» № НОМЕР_64 , емітовану «sportbank» № НОМЕР_65 , емітовану «AP Bank» № НОМЕР_66 , емітовану «Мотор - Банк» № НОМЕР_67 , емітовану «tickets ua» № НОМЕР_68 , емітовану «Банк Львів» № НОМЕР_69 , емітовану «Rw Sbank» № НОМЕР_70 , емітовану «Банк Південний» № НОМЕР_71 , емітовану «Ukrgasbank» № НОМЕР_72 , емітовану «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_73 , емітовану «TAC» № НОМЕР_74 ; тримачі для сім-карток та сім-картки з номерами №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_76 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 вказані об`єкти було поміщено до спеціального пакету НПУ №KIV1102267;

- жорсткі диски з серійними номерами №№GVD2KFMZ, SOMUJ1DP841501, 9QG22XRW, 5XW1SEXD, 9VP8QSF8, 4LJ2FEEW, 1XAAP4-500, NA9R9PH6, NA9RB1T8, NA9RHFG1; USB накопичувач марки «SANDISK», флеш накопичувач марки «SANDISK» - вказані об`єкти поміщені до спеціального пакету НПУ №SUD3041402;

- WI-FI роутери з серійними номерами №№28R3257W0071E, SER15310229; маршрутизатор з серійним номером FGL1629252B, док станція для жорстких дисків с.н. №00500 вказані об`єкти поміщено до поліетиленового пакету, горловина якого опечатана паперовою биркою з підписами слідчого та понятих;

- три блокноти та 6 арк. з рукописними записами поміщено до спеціального пакету НПУ №SUD3041409;

- системний блок с.н. № X45UB4 марки «ASROCK» на котрий поміщено паперову бирку з підписами слідчого та понятих.

Вилучені мобільні телефони, сім-картки, тримачі для сім-карток, банківські картки, чорнові записи, комп`ютерна техніка та периферійні пристрої до неї, на думку слідчого, могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, оскільки за допомогою вказаних об`єктів останній міг зв`язуватися з особою котра незаконно перетнула державний кордон України та іншими особами котрі можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вищезазначені вилучені речі вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучені 25.06.2022 речі та документи мають значення речового доказу у кримінальному провадженні № 0000273 від 04.06.2022, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених вилучених документів.

Отже, вищезазначені вилучені документи підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речового доказу і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участі ряду судових експертиз та слідчих дій, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В іншому ж випадку, вищезазначені вилучені документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних експертиз, оскільки сліди злочину на них можуть бути знищені.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна через його необґрунтованість та безпідставність.
Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.2 ст.131, ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні правові підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, з метою його збереження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Керуючись ст.ст.170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000273 від 04.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Накласти арешт на майно вилучене 25.06.2022 під час проведення обшуку по АДРЕСА_1 , а саме, на:

- ноутбук марки «acer» серійний номер №LXRLB2347200 (без акумуляторної батареї);

- ноутбук марки «НР» серійний номер №CND0192138;

- жорсткі диски з серійними номерами №№WX51A5461ELF, WXEOA8922895, OA73521, Z5019A6X, Z1F4HMX9;

- банківські картки емітовані «Bank 3/4» № НОМЕР_2 , «Радабанк» № НОМЕР_3 ;

- мобільні телефони марки «Nokia» IMEI: НОМЕР_4 ; марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_5 (з пошкодженим склом та корпусом); марки «SAMSUNG» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 з сім-карткою № НОМЕР_8 ; марки «Iphone» IMEI 1: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 ;

- банківські картки емітовані «ПриватБанк» №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_1 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; емітовані «Пумб» №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; емітовані «Ощадбанк» №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; емітовані «monobank» №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; та інших банків, зокрема емітовану «Sense» № НОМЕР_37 , емітовану «Idea Bank» № НОМЕР_38 , емітовану «Полтава - Банк» № НОМЕР_39 , емітовану «KredoBank» №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , емітовану «Сбербанк» № НОМЕР_43 , емітовану «UKRSIBBANK» № НОМЕР_44 , емітовану «O.Bank» № НОМЕР_45 , емітовану «Банк кредит Дніпро» № НОМЕР_46 , емітовану «todobank» № НОМЕР_47 , емітовану «Bank ALLIANCE» № НОМЕР_48 , емітовану «Глобус Банк» № НОМЕР_49 , емітовану «CONCORDBANK» № НОМЕР_50 , емітовану «Bank for investments and savings» № НОМЕР_51 , емітовану «Bank portal» № НОМЕР_52 , емітовану «А-Банк» №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , емітовану «MTB Bank» № НОМЕР_55 , емітовану «Forward Bank» № НОМЕР_56 , емітовану «TAC» № НОМЕР_57 , емітовану «PIRAEUS BANK» № НОМЕР_58 , емітовану «Idea Bank» №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , емітовану «Unex Bank» № НОМЕР_61 , емітовану «Акордбанк» № НОМЕР_62 , емітовану «Bank Ukrainian Capital» № НОМЕР_63 , емітовану «Izi bank» № НОМЕР_64 , емітовану «sportbank» № НОМЕР_65 , емітовану «AP Bank» № НОМЕР_66 , емітовану «Мотор - Банк» № НОМЕР_67 , емітовану «tickets ua» № НОМЕР_68 , емітовану «Банк Львів» № НОМЕР_69 , емітовану «Rw Sbank» № НОМЕР_70 , емітовану «Банк Південний» № НОМЕР_71 , емітовану «Ukrgasbank» № НОМЕР_72 , емітовану «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_73 , емітовану «TAC» № НОМЕР_74 ; тримачі для сім-карток та сім-картки з номерами №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_76 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

- жорсткі диски з серійними номерами №№GVD2KFMZ, SOMUJ1DP841501, 9QG22XRW, 5XW1SEXD, 9VP8QSF8, 4LJ2FEEW, 1XAAP4-500, NA9R9PH6, NA9RB1T8, NA9RHFG1;

- USB накопичувач марки «SANDISK», флеш накопичувач марки «SANDISK»;

- WI-FI роутери з серійними номерами №№28R3257W0071E, SER15310229;

- маршрутизатор з серійним номером FGL1629252B, док станція для жорстких дисків с.н. №00500;

- три блокноти та 6 арк. з рукописними записами;

- системний блок с.н. № X45UB4 марки «ASROCK»

із забороною розпорядження та користування даним майном.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1