Справа №474/303/22
Провадження №1-кс/474/130/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
04.07.22року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД ВВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 01.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 01.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа 31.03.22р., під приводом під`єднання її номера телефона до її банківської картки, шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 15 400 грн. 00 коп., які знаходилися на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу дізнавачам на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за 31.03.2022 р. із зазначенням комбінації всіх цифр номеру карти, на яку було переказано у вказану дату кошти, суми, дати, призначення платежів; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до вказаної карти із зазначенням номеру IP-адреси, які мали місце 31.03.2022 року.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 04.07.2022р. звернувся із заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у його відсутність, оскільки через веденням в Україні воєнного стану та завантаженістю по службі, не має можливості брати участь у судовому засіданні.
З огляду на вищевказане, причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви ОСОБА_5 від 31.03.2022р., витяг №0000032 від 01.04.2022 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, що 31.03.2022 р. до ВП №2 Первомайского РВП надійщла заява від жительки смт Врадіївка Миколаївської області ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 31.03.22, під приводом під`єднання її номера телефона до її банківської картки, шахрайським шляхом, заволоділа її коштами в сумі 15400 грн., які знаходилися на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.04.2022р., в якому вказала, що 31.03.2022р. до неї зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником банку та повідомив, що є необхідність у зазначені фінансового номеру під дві карти. Потім невідомий чоловік повідомив номер телефону потерпілої, однак вона йому відповіла, що вона вже ним не користується та назвала новий номер, який є фінансовим. Після чого за вказівкою невідомого чоловіка зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вийшла з нього. Потім спробувала знову зайти, але вже не могла цього зробити, а коли з часом зайшла, то виявила, що кошти з її банківської карти № НОМЕР_1 було перераховано на карту № НОМЕР_2 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до платіжного доручення №Р24ФС5270; заява ОСОБА_5 від 01.04.2022р. про долучення до матеріалів провадження її копії паспорта, виписки по картці та платіжне доручення №Р24ФС5270 від 31.03.2022 р.; платіжне доручення №Р24ФС5270 від 31.03.2022р. про перерахування коштів на суму 14 115 грн. 00 коп.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД ВВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 01.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій цих документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за 31.03.2022 р. із зазначенням комбінації всіх цифр номеру карти, на яку було переказано у вказану дату кошти, суми, дати, призначення платежів;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до вказаної карти із зазначенням номеру IP-адреси, які мали місце 31.03.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць, - до 04.08.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1