14.06.2022 Справа № 490/6367/21
н/п 1-кс/490/1462/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

Іменем України

14 червня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, судом було встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Згідно матеріалів наданих відділом УСР в Миколаївській області ДСР НП України, встановлено, що на території м. Миколаєва та Миколаївської області здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою подальшого збуту.

Крім того, встановлено, що можливим організатором незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв не маркованих марками акцизного податку України на території м. Миколаєва та Миколаївської області є ОСОБА_5 , який за попередньо змовою з іншими невстановленими особами, для маскування вищевказаної незаконної діяльності використовує реквізити ПП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших суб`єктів господарської діяльності пов`язаних між собою (спільні податкові адреси, службові особи, засновники, тощо).

Згідно рапорту оперуповноваженого УСР в Миколаївській області ДСР НП України від 26.11.2021 встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , налагодив незаконне виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих алкогольних напоїв в нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :06:000:0072. Крім, того ОСОБА_7 у своїй протиправній діяльності, з метою виведення та «відмивання» грошових коштів, отриманих від виготовлення та збуту алкогольних напоїв, використовує банківські карткові рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування, 05.02.2022 проведено обшук у нежитловому приміщенні розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером: :06:000:0072, в ході якого вилучено 2740 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції.

З метою встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання ними грошових коштів, які перераховувалися під час здійснення злочинної діяльності вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок, що належить особі: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номера банківських карт, які перебувають у його користуванні; які банківські операції проводились з рахунками, починаючи з 01.10.2021 р. і по теперішній час; в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ).

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати безпосередньо на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених коштів та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Відповідно ЗУ «Про банки та банківську таємницю», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000024 від 23.07.2021, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів,
дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_3 ,), а саме:

- відомісті щодо обслуговування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (номера банківських карт, які перебувають у його користуванні, номери контактних телефонів, документи, копії яких маються в банку;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунками, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи з 01.10.2021 р. по 06.06.2022 р., в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- відомостей про номер телефону, на який надходять СМС повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, починаючи з 01.10.2021 р. по 06.06.2022 р.

Ухвала діє до 01 серпня 2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1