КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 22 червня 2022 року апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2021 року,

за участі: прокурора представників власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», закрито кримінальне провадження № 0000376, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2019 року, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 липня 2021 року на майно, яке було вилучено під час обшуку, проведеного 23 липня 2020 року в офісі ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» за адресою: пров. Охтирський, 7, м. Київ, а саме:
1. Системний блок серійний номер 2G4;

2. Системний блок «Intel» CH G6DN83I00C9W;

3. Системний блок «Intel» CН №91900КНТ;

4. Системний блок «Intel» CH №G6BN722007H4;

5. Системний блок «Intel» CH №66BN7227ME;

6. Системний блок «Intel» CH №66BN7220040K;

7. Системний блок «Intel» CH №G6BN722007DQ;

8. Системний блок «Intel» CH №G6BN722007HТ;

9. Системний блок «Intel» CH №G6BN925008Z2;

10.Системний блок «Intel» CН №G6AY902005A5;

11.Маршрутизатор «D-Link» CH №QS6A 1.1400382;

12.Wi-fi роутер CH №6545A-UAPACL;

13.Мобільний телефон «IPHONE» CH №579C-E09IA;

14.Мобільний телефон «MAIZU» CH №811HABT9228Z6;

15.Мобільний телефон «ХІАОМІ» CH №MCG3B:

16.Мобільний телефон «SAMSUNG» CH №N9005GSMH;

17.Мобільний телефон «SAMSUNG» CH №R.2IGA2EL2KX;

18.Мобільний телефон «LENOVO» CH №HAOSTDLJ(OO);

19.Мобільний телефон «LENOVO» CH №HGEN2ETU;

20.Планшет «Presligio» Cl 1 № НОМЕР_1 .

21.Блокнот сірою кольору з надписом «lmage»;

22.Блокнот зеленого кольору з надписом;

23.Документальні матеріали щодо відкриття банківських рахунків, шо знаходяться в папці червоного кольору;

24.Документальні матеріали щодо ПрАт «Зінвест» в файлі;

25.Декларація в жовтій папці;

26.Договір позики в зеленій папці;

27.Відомості щодо руху коштів в фіолетовій папці:

28.Довідка про відкриття рахунку в файлі;

29.Документальні матеріали щодо офшорних компаній в папці чорного кольору,

30.Папка синього кольору з документами;

31.Чорнові записи на 9 аркушах формату Л-3;

32.Банківська карта №41910

33.Банківська карта №

НОМЕР_2 .Печатка компаній-нерезидента, 1 шт, синього кольору

35.Файл з документами щодо засновників ТОВ «Смартівей Україна»

36.Документи щодо співпраці з Global Money в чорній папці

37.Документи щодо компаній-нерезидента в червоній папці

38.Флеш носій «SP» 4GB металевий

39.Карга пам`яті micro SD «Kingston» 16GB

40.Карта пам`яті micro SD «SAMSUNG» 32GB

41.Ноутбук «Мас Book Pro» с/н CO2Q3H43G8WP

42.Комп`ютерна миша с/н CC2780474AXJ2XJRV

43.Комп`ютерна миша А1296 3Vdc

44.Клавіатура 003 WWA090397

45.Моноблок «IMAC» с/н №CO2HH10CDHJP

46.Моноблок «НР». S/N AY 57 9 АА-АВА:

47.Ноутбук «ASUS». S/N J3nOGR.33l 13G із зарядним пристроєм;

48.Мобільний телефон «R» S/N 41В06125;

49.Мобільний телефон «Тесло» S/N НОМЕР_3 ,1МЕІ НОМЕР_4 . ІМЕІ НОМЕР_5 ;

50.29 папок із документацією листування із клієнтами;

51.1 папка з документацією по листуванню;

52.Листування з клієнтами;

53.Судові справи

54.Виконавчі провадження

55.Листування з контрагентами;

56.Реєстр договорів;

57.Документація з нанки фінансовий моніторинг;

58.Довіреності;

59.Панка зеленого кольору з протоколами;

60.Папка чорного кольору з наказами;

61.Папка з договорами до якої додається реєстр договорів;

62.Папка з договорами факторингу;

63.Ноутбук HP S/N CND 7464СЗС;

64.Ноутбук ASUS S/N GANOGR03J072427;

65.Ноутбук HP s/n RTL8723DE;

66.Папка синього кольору з написом «2019»;

67.Папка синього кольору з написом «Документи вхідні 2019» 10-12;

68.Папка синього кольору з написом «Документи вхідні 2019» І-5;

69.Папка синього кольору з написом;

70.Папка фіолетового кольору з написом «2020 5-6»;

71.Папка синього кольору з написом «Звіти та різне »;

72.Папка синього кольору з написом «ЦПХ договори»;

73.Папка фіолетового кольору з написом «2020 1-4»;

74.Папка чорного кольору з написом «ФОП»;

75.Папка чорного кольору з написом «Понавський Сергій Валерійович»;

76.Документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності, «чорнові записки » та акти виконаних робіт . рахунків фактури та ін.;

77.Ноутбук ASUS s/n RIN0JR02T2I702R із зарядним пристроєм;

78.Телефон Samsung s/n R000047646ID6;

79.Папка синього кольору з написом «Особові картки»;

80.Папка рожевого кольору з написом «Особові справи К;

81.Папка синього кольору з написом «Трудові відносини»;

82.Папка фіолетового кольору з написом «Особові справи А-4»;

83.Папка фіолетового кольору з написом «Особові справи О-»

84.Папка синього кольору з написом «Особові справи звільнених працівників»;

85.Папка синього кольору формату А5 з написом «2020 рік накази, заяви, візи»;

86.Скорозшивач з написом «Накази з кадрових питань тривалого строку збереження 2018»;

87.Скорозшивач з написом «Накази з кадрових питань тривалого строку збереження 2019»;

88.Скорозшивач з написом «Накази з кадрових питань пільгового строку зберігання 2019»;

89.Книга обліку руху трудових книжок;

90.Документи (графіки відпусток, заяви) при використанні відпусток;

91.Заяви та бланки наказів;

92.Печатка «Сматрівей Юкрейн»;

93.Ноутбук ASUS с/л JANOGRO3J130428 із зарядним пристроєм;

94.Ноутбук ASUS с/н KJNOGR02TY3102G із зарядним пристроєм;

95.Роутер «Unifl» 1840KB4FBE44C50A5-9dRDpo;

96.Роутер «Unit!» 1921 K7483C22CCDCB-itp22N;

97.Мобільний телефон «Samsung», s/w R31C102JKYK.

ІMEI 358398/04/160903/9

98.Ноутбук ASUS s/w KINOGRO2T425022 із зарядним пристроєм;

99.Ноутбук ASUS s/w JANOGRO3.I02442E із зарядним пристроєм;

100.Блокнот із записами;

101.Блокнот сірого кольору з записами;

102.Конверти з числами - 15 шт.;

103.Папка-скорозшивач з документами (синього кольору з файлами всередині)

104.Конверт білого кольору формату А4 з докум. матеріалами

ТОВ «Смартівей Юкрейн» на арк.

105.Довіреність№ 36 на 1 арк.

106.Довіреність № 33 на 1 арк.

107.Ноутбук марки «Іір» SN//CND7464C42 із зарядним пристроєм;

108.Ноутбук марки «ASUS» SN:E2W2X540MA-DM009 із зарядним пристроєм;

109.Ноутбук марки «ASUS» SN12CGYX540NA-DM009 із зарядним пристроєм;

110.Ноутбук марки «ASUS» SN:K3NOCV072802126 із зарядним пристроєм;

111.Ноутбук марки «ASUS» SN:K5NOCV04L13911D із зарядним пристроєм;

112.Ноутбук марки «ASUS» SN:K3NOCV04L124119 із зарядним пристроєм;

113.Ноутбук марки «ASUS» SN:AS85X540MA-DM009 із зарядним пристроєм;

114.Ноутбук марки «ASUS» SN.MSFSX540NA-DM009 із зарядним пристроєм;

115.Ноутбук марки «ASUS» SN:KINOGRO2T37402D із зарядним пристроєм;

116.Ноутбук марки «ASUS» SN:K3NOGRO6U221117 із зарядним пристроєм;

117.Ноутбук марки «ASUS» SN:D2EJX540MA-DM009 із зарядним пристроєм;

118.Ноутбук марки «ASUS» SN:K 1NOGRO2T262028 із зарядним пристроєм;

119.Ноутбук марки «ASUS» SN:KlNOGRO2T372029 із зарядним пристроєм;

120.Ноутбук марки «ASUS» SN:K1NOGR02T204021 із зарядним пристроєм;

121.Ноутбук марки «ASUS» SN:8705X540MB-DMOI2 із зарядним пристроєм;

122.Ноутбук марки «ASUS» SN:5KC7X540MA-DM009 із зарядним пристроєм;

123.Ноутбук марки «ASUS» SN:KINOGRO2T288023 із зарядним пристроєм;

124.Ноутбук марки «ASUS» SN:K1NOGR02T356020 із зарядним пристроєм

125.Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_6 із sim-картою № НОМЕР_7 без задньої кришки;

126.Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 без sim-карти та без задньої кришки;

127.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

128.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

129.Мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi. Model: M1903C3EG»;

130.Мобільний телефон марки «ASTRO» ІМЕІ: НОМЕР_11 із sim-картою № НОМЕР_12 ;

131.Мобільний телефон марки «ARK Benefit» ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

132.Мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

133.Мобільний телефон марки «IPhone», білого кольору, ІС: 579С-Е2;

134.Мобільний телефон марки «TECNO» s/n: НОМЕР_15 ;

135.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_16 із sim-картою № НОМЕР_17 ;

136.Мобільний телефон марки «Хіаоmі» рожевого кольору, що знаходиться в чохлі коричневого кольору;

137.Wi-fi роутер марки «D-Link» s/n: НОМЕР_18 ;

138.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_19 ІМЕІ2: НОМЕР_20 із sim-картою № НОМЕР_21 та sim-картою № НОМЕР_22 ;

139.Мобільний телефон марки «htc» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 . ІМЕІ2: НОМЕР_24 . з флеш-накопичувачем №MM8GRO2;

140.Планшеї марки «lenovo» в корпусі чорного кольору із sim-картою №939;

141.Ноутбук марки «ASUS» SN:KINOGRO2Т 284026 із зарядним пристроєм;

142.Роутер s/n: QS6A 1.17000292 із зарядним пристроєм;

143.Ноутбук марки «ASUS» SN:K3NOCVO4LI49117;

144.Wi-fi адаптер «Unifi» Мас: 1919K7483C229A864-INjjrh;

145.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_25 ІМЕІ2: НОМЕР_26 із sim-кар гою № НОМЕР_27 ;

146.Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_28 ІМЕІ2: НОМЕР_29 із sim-кар гою № НОМЕР_30 ;

147.Мобільний телефон марки «Хіаоmi» model: MCG3B ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ2 НОМЕР_32 ; з номером телефону: НОМЕР_33 ;

148.Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_34 . 1МЕ12: НОМЕР_35 ^2 з номером телефону:

НОМЕР_36 .Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_37 із sim-картою № НОМЕР_38 ;

150.Роутер «ТРІіпк» s/n:;

151. Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1 НОМЕР_39 . ІМЕІ2: НОМЕР_40 , sim-карта: НОМЕР_41 ;

152. Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_42 . ІМЕІ2: НОМЕР_43 , sim-карта: НОМЕР_44 ;

153. Мобільний телефон «U182» ІМЕІ: НОМЕР_45 . ІМЕІ2: НОМЕР_46 з sim- картами № НОМЕР_47 ;

154.Мобільний телефон «U182» ІМЕІ: НОМЕР_48 .т ІМЕІ2: НОМЕР_49 ;

155.Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_50 ,ІМЕІ2: НОМЕР_51 ;

156.Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_52 з sim-картою № НОМЕР_53 ;

157.Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_54 . ІМЕІ2: НОМЕР_55 ;

158.Ноутбук марки «ASUS» s/n: 9B9LX540MA - DM009 із зарядним пристроєм;

159.Ноутбук марки «ASUS» s/n: N3MSX540MA - DM009 із зарядним пристроєм;

160.Ноутбук марки «ASUS» s/n: K3MOCVO4O4C44511В із зарядним пристроєм;

161.Стартові пакети №. , . 09318960. . . . .. . .. . 09319593. ., . , 114050673, . 531.;

162.Картка-тримач: . . . . , - «». . . .

163.Стартові пакети з номером: . , , . . . . .050?108. . ;

164.Sіm-карти: , . ;

165.7 Блокнотів із записами;

166.Друковані та рукописні записи на 97 аркушах;

167.11 Блокнотів із записами;

168.Друковані та рукописні записи на 39 аркушах;

169.24 аркуші з грошовими записами та 1 блокнот, та 21 стартові пакети.

170.Ноутбук «Acer» s/n: NXGS6EU0228470A8887600 із зарядним пристроєм;

171.Ноутбук «Asus» s/n: JFNKKX54OMB-DM012 із зарядним пристроєм;

172.Ноутбук «Acer s/n: NXGS6EU0228470A8757600 із зарядним пристроєм:

173.Ноутбук «Asus» s/n: 4ZTSX540NA - DM009 із зарядним пристроєм;

174.Ноутбук «Asus» s/n: K1NOGR02T19902D із зарядним пристроєм;

175.Ноутбук «Asus» s/n: KINOGR02T436020 із зарядним пристроєм;

176.Ноутбук «Asus» s/n: 7JBYX54OMB - DM012 із зарядним пристроєм;

177.Ноутбук «Asus» s/n: DZDYX54ONA - DM009 із зарядним пристроєм;

178.Ноутбук «Asus» s/n: R1NOGR02T42902B із зарядним пристроєм;

179.Ноутбук «Asus» s/n: YEX5X540MA - DN4009 із зарядним пристроєм;

180.Ноутбук «Asus» s/n: FEYNX540MA -0М009 із зарядним пристроєм;

181.Ноутбук «Asus» s/n: DOSSX540MB - DM012 із зарядним пристроєм;

182.Ноутбук «Asus» s/n: RCMCX54ONA - DM009 із зарядним пристроєм;

183.Ноутбук «Asus» s/n: MCFMX54OMA - DM009 із зарядним пристроєм;

184.Ноутбук «Asus» s/n: J6RSX54OMA -DM009 із зарядним пристроєм;

185.Свіч «D-Link» s/n: QS6A1.19000453 із зарядним пристроєм;

186.Свіч «D-Link» s/n: QS6A116000144 із зарядним пристроєм;

187.Роутери «Uniti» mac ID: 1925k7483CZ836DBO - 17vnJL;

188.mac ID: I925K7483C28369AB - u4XPLM; mac ID: 1839K.B4FBE44C496E-my8C.l7:

189.Мобільний телефон «lenovo» ІMEІ: НОМЕР_56 ,

190.IMEІ 12: НОМЕР_57 із сім. картою: НОМЕР_58 , із зарядним пристроєм;

191.Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_59 ,

192.ІМЕ12: НОМЕР_60 , sim-карта: НОМЕР_61 ;

193.Мобільний телефон «Nokia» ІMEІ: НОМЕР_62 ;

194.ІМЕ12: НОМЕР_63 . sim-карта: НОМЕР_64 ;

195.Системний блок чорного кольору Artlime з серійним номером НОМЕР_65 ;

196.Роутер чорного кольору MikroTik. серійний номер 8С1A094

B91-AD/849/R2;

197.Маршрутизатор білого кольору MikroTik. серійний номер 94580АВАЕ25Е/902;

198.Маршрутизатор білого кольору MikroTik. серійний номер ВО/841;

199.Системний блок Intel серійний номер G6AY90206GA;

200.Жорсткий диск Trаnscend, серійний номер F39614-0083;

201.Планшет Asus білого кольору без серійного номеру, марки ЕРІ 21;

202.Системний блок чорного кольору з серійним номером ВО1645;

203.Ноутбук Asus із серійним номером KINOGRO2T33;

204.Ноутбук Asus із серійним номером GANOGRO3H9934;

205.Ноутбук Asus із серійним номером GANOGRO3G10542;

206.Ноутбук Asus із серійним номером GANOGRO3H89442F.

Не погоджуючись з таким рішенням, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження та скасування арешту майна.

Щодо строку апеляційного провадження, то прокурор зазначає, що клопотання представника розглянуто за відсутності прокурора, копія постановленого рішення надійшла на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України 17 січня 2022 року, а тому вважає, що строк апеляційного оскарження не пропущений.
Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, з огляду на наступне.
Зокрема, зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України 25 квітня 2019 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000376 в якому об`єднано матеріали досудових розслідувань щодо вимагання, примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань та розповсюдження порнографічних предметів представниками колекторських компаній серед яких ТОВ «Смартівей Юкрейн», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 355, ч. 3 ст. 301 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2020 року № 757/45813/20-к строк досудового розслідування у вказаному провадженні було продовжено до 25 квітня 2021 року.
У подальшому, 16 лютого 2021 року у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_9 (працівнику ТОВ «Смартівей Юкрейн») у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 355 КК України. За іншими правопорушеннями, передбаченими ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 301 КК України жодній особі про підозру не повідомлялось.
Постановою заступника Генерального прокурора від 14 квітня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні після повідомлення особі про підозру було продовжено до трьох місяців, а саме до 16 травня 2021 року, після чого матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 355 КК України були виділені в окреме провадження № 0000603 та скеровані до Голосіївського районного суду міста Києва з обвинувальним актом.
Згідно із ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Таким чином, прокурор наголошує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 від 25 квітня 2019 року за ознаками інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 301 КК України відповідно до постанови прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування від 14 травня 2021 року закінчувався 28 серпня 2021 року.
Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 серпня 2021 року зазначений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 продовжено до 28 серпня 2022 року, що на переконання прокурора свідчить про відсутність підстав для закриття кримінального провадження у порядку ч. 9 ст. 284 КПК України.
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, думку представників, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги та просили залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги та заперечення на неї, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Як убачається з матеріалів судового провадження, в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 25 квітня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000376, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 301 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 жовтня 2020 у справі № 757/45813/20-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000376, на шість місяців, до 25 квітня 2021 року.
Згідно з витягом з ЄРДР від 16 лютого 2021 року, у рамках даного кримінального провадження були внесені додаткові відомості, зокрема правову кваліфікацію кримінальних правопорушень доповнено ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 189 КК України.
16 лютого 2021 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 355 КК України.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 14 квітня 2021 року продовжено строк досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 355 КК України, та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 301 КК України до трьох місяців, тобто до 16 травня 2021 року.
Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу генерального прокурора ОСОБА_5 від 14 травня 2021 року матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 355 КК України виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000376 від 25 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 355, ч. 3 ст. 301 КК України, присвоєно виділеному кримінальному провадженню реєстраційний номер № 0000603, визначено строк досудового розслідування у первинному кримінальному провадженні № 0000376 від 25 квітня 2019 року до 28 серпня 2021 року.
18 жовтня 2021 року представник ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» подав до Печерського районного суду міста Києва клопотання про закриття кримінального провадження № 0000376 від 25 квітня 2019 року на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України та скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 липня 2021 року.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2021 року клопотання представника задоволено.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 від 25 квітня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 301 КК України, в якому жодній особі не повідомлено про підозру, минув.

Колегія суддів погоджується з таким рішенням слідчого судді, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як убачається з матеріалів судового провадження, зокрема постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 14 квітня 2021 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 здійснювалося як відносно підозрюваного ОСОБА_9 , так і за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 301 КК України.
За таких обставин, слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку, що заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 301 КК України, у вчиненні яких жодній особі не повідомлено про підозру, всупереч вимогам ст. 294 КПК України, і як наслідок, строк досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень не продовжувався, та минув 24 квітня 2021 року.
Також, слідчий суддя правильно звернув увагу на те, що факт виділення з кримінального провадження в окреме провадження матеріалів щодо частини кримінальних правопорушень, які знайшли окрему кримінально-правову кваліфікацію і повідомлення про підозру у їх вчиненні не впливає на обчислення процесуального строку досудового розслідування за фактом вчинення того кримінального правопорушення, в якому повідомлення про підозру не здійснювалося.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно з вимогами ч. 9 ст. 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог КПК України, задовольнив клопотання представника про закриття кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування та у відповідності з ч. 4 ст. 174 КПК України скасував арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 липня 2021 року, а тому доводи викладені в апеляційній скарзі про незаконність ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Посилання прокурора на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 серпня 2021 року, якою продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000376 до 28 серпня 2022 року, у даному випадку, з урахуванням вищенаведеного, суттєво не впливає на законність прийнятого слідчим суддею рішення. При цьому слід зауважити, що згадана ухвала не була предметом дослідження в суді першої інстанції, оскільки як убачається з матеріалів судового провадження, одночасно з повідомленням слідчому і прокурору про місце і час розгляду клопотання слідчим суддею тричі скеровувалась вимога про надання матеріалів вказаного кримінального провадження, однак станом на день розгляду клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000376 від 25 квітня 2019 року для їх вивчення в судовому засіданні до суду не надійшли, як і не з`явилися в судове засідання слідчий і прокурор для надання своїх пояснень.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга прокурора навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 грудня 2021 року, якою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_11 , який діє в інтересах ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН», закрито кримінальне провадження № 0000376, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2019 року, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22 липня 2021 року на майно, яке було вилучено під час обшуку, проведеного 23 липня 2020 року в офісі ТОВ «СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» за адресою: пров. Охтирський, 7, м. Київ, залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 757/55031/21-к Справа №11-сс/824/1348/2022 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_12 Доповідач: ОСОБА_1