Cправа № 127/7633/22
Провадження № 1-кс/127/3207/22
У Х В А Л А
Іменем України
19 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 05.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, всупереч вимогам визначеними: п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших державна території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 за № 2471-XII; Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, та Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року №576, достовірно знаючи, що вогнепальна зброя та бойові припаси є предметами, обіг яких обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, пов`язаних з порушенням правил обігу зброї та боєприпасів, діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, в ряді випадків діючи за попередньою змовою групою осіб, в період часу з квітня 2021 року по 02.02.2022, діючи активно, вчинив низку злочинів, пов`язаних з придбанням, зберіганням та збутом вогнепальної зброї і бойових припасів.

03.02.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

03.08.2021, з метою отримання грошових коштів за збут вогнепальної зброї та бойових припасів, ОСОБА_5 спонукав ОСОБА_7 , який діяв під контролем співробітників УСБУ у Вінницькій області, перерахувати грошові кошти в сумі 2500 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 .

03.11.2021, з метою отримання грошових коштів за збут вогнепальної зброї та бойових припасів, ОСОБА_5 спонукав ОСОБА_7 , який діяв під контролем співробітників УСБУ у Вінницькій області, перерахувати грошові кошти в сумі 2600 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.

02.02.2022, під час проведення обшуку на місці затримання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено банківську картку видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою з`ясування усіх обставин розслідуваного кримінального провадження, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у зв`язку із веденням по всій території України воєнного стану, однак у телефонному режимі просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, а також зазначив про те, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 від 05.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, всупереч вимогам визначеними: п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших державна території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 за № 2471-XII; Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, та Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року №576, достовірно знаючи, що вогнепальна зброя та бойові припаси є предметами, обіг яких обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, пов`язаних з порушенням правил обігу зброї та боєприпасів, діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, в ряді випадків діючи за попередньою змовою групою осіб, в період часу з квітня 2021 року по 02.02.2022, діючи активно, вчинив низку злочинів, пов`язаних з придбанням, зберіганням та збутом вогнепальної зброї і бойових припасів.

03.02.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

03.08.2021, з метою отримання грошових коштів за збут вогнепальної зброї та бойових припасів, ОСОБА_5 спонукав ОСОБА_7 , який діяв під контролем співробітників УСБУ у Вінницькій області, перерахувати грошові кошти в сумі 2500 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 .

03.11.2021, з метою отримання грошових коштів за збут вогнепальної зброї та бойових припасів, ОСОБА_5 спонукав ОСОБА_7 , який діяв під контролем співробітників УСБУ у Вінницькій області, перерахувати грошові кошти в сумі 2600 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.

02.02.2022, під час проведення обшуку на місці затримання ОСОБА_6 було виявлено та вилучено банківську картку видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою з`ясування усіх обставин розслідуваного кримінального провадження, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, є необхідність в тимчасовому доступі до документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» з зазначенням абонентського номеру телефону, тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номеру рахунку, який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок та якій видано зазначену карту.

-Відомостей про рух коштів по рахунку який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2020 року по 01.04.2022, з обов`язковим зазначенням відомостей про час, місце(адресу розташування терміналу самообслуговування чи каси банківського відділення) та спосіб поповнення банківської платіжної карти, а також відомості про особу яка її поповнювала (П.І.Б. номер мобільного телефону, інші наявні відомості).

-Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення банківської платіжної карти № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» з зазначенням абонентського номеру телефону, тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номеру рахунку, який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_3 , П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок та якій видано зазначену карту.

-Відомостей про рух коштів по рахунку який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_3 , за період з 01.10.2020 року по 01.04.2022, з обов`язковим зазначенням відомостей про час, місце(адресу розташування терміналу самообслуговування чи каси банківського відділення) та спосіб поповнення банківської платіжної карти, а також відомості про особу яка її поповнювала (П.І.Б. номер мобільного телефону, інші наявні відомості).

-Завірених копій документів банківських справ з юридичного оформлення банківських рахунків на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , а саме документів які надавались ними для відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» з зазначенням абонентського номеру телефону, тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням: П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок чи відомостей про юридичну особу на яку відкрито рахунок.

-Відомостей про рух коштів по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.10.2020 по 01.04.2022.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з частиною першою статті 60 вказаного Закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Разом з тим, відповідно до статті 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

В подальшому, Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року №2137-IX, який набув чинності 22 березня 2022 року, розділ IX "Перехідні положення" Кримінального процесуальниго кодексу України доповнено пунктом 20-7, відповідно до якого під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Отже, вирішення питання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України, в період дії на території України надзвичайного або воєнного стану, віднесено до повноважень прокурора, а не слідчого судді.

Таким чином, оскільки 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який в подальшому продовжено та який триває на даний час, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 5, 159, 160, 162, 163, 164, 246, 247, 264, 309, 372, 395, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя