справа № 208/2888/22
№ провадження 1-кс/208/712/22
УХВАЛА
Іменем України

23 червня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000258 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням, просила надати тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
До судового засідання слідчий подала заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янського РУП з східного офісу Держаудитслужби надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, за період з 18.07.2017 по 09.08.2021 року, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб вказаного комунального підприємства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладені договори від 10.11.2017 № 730/17, від 05.04.2018 № 233/18, від 01.08.2019 № 323/19, від 16.06.2020 № 262/20.
За результатами перевірки ревізією встановлено, що дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідають даним бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР відображених в оборотно-сальдовій відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками». За результатами перевірки наданих документів, шляхом співставлення податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ) з місячними нормами робочого часу при 40-годинному робочому тижні, не підтверджено наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівників у кількості, необхідній для надання послуг з охорони об`єктів на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, що включені до актів надання послуг за жовтень 2019-липень 2020 року, та оплачені в повному обсязі. Встановлені факти призвели до розбіжності між кількістю включених годин до актів надання послуг та кількістю відпрацьованих годин, з урахування місячних норм робочого часу та чисельності працюючих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в т.ч. за трудовими договорами та цивільно-правовими договорами) на 22 969 годин вартістю 25,86 грн/год на загальну суму 593 978,34 грн. з ПДВ, що є порушенням ч.1 ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, п/11,13 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 (далі П(с)БО 16 «Витрати».

Таким чином, встановлено завищення вартості наданих послуг з охорони підприємства на загальну суму 593 978,34 грн. з ПДВ, в наслідок виявлених порушень підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

Крім того під час ревізії встановлено, що в період з 01.01.2018 по 30.09.2021, охорона об`єкта розташованого за адресою АДРЕСА_2 , здійснювалося одночасно ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір про фізичну охорону об`єкта від 29.12.2017 № 2067/43/23/12-2017-895/17) та залученими охоронними компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з січня по квітень 2018 року на підставі договору від 10.11.2017 № 730/17, з травня по грудень 2018 року на підставі договору від 05.04.2018 № 233/18, з січня по вересень 2019 на підставі договору від 20.12.2018 № 698/18, з вересня 2019 по липень 2020 на підставі договору від 01.08.2019 №323/19, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з серпня по грудень 2020 року на підстав договору від 31.08.2020 №173), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з січня по вересень 2021 року на підставі договору від 16.12.2020 № 380/20).
Зазначені суб`єкти здійснювали охорону різних об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресою АДРЕСА_2 , про те умовами договорів на здійснення охоронної діяльності за зазначеною адресою не конкретизовано які саме дільниці повинні охоронятися охоронними організаціями.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 104, земельна ділянка кадастровий номер :02:001:0087, площа 2.7659 га, дата державної реєстрації земельної ділянки 03.06.2016.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, документів, та інформації, а саме копія технічного паспорту на будівлі які розташовані за адресою АДРЕСА_2 , зазначені документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив :
Надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, а саме копія технічного паспорту на будівлі, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 зазначені документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1