Справа №443/1015/22
Провадження №1-кс/443/106/22
УХВАЛА
слідчого судді

08 вересня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000136 від 26.08.2022,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач СД покликається на те, що 25.08.2022 в чергову частину ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про прийняття мір до невідомих їй осіб жіночої статі, які 25.08.2022 року в період часу з 19 год 01 хв до 19 год 30 хв шахрайським способом заволоділи її коштами у загальній сумі 12 000 гривень, що були переведені нею чотирма траншами на чотири банківські карти, а саме 5 000 гривень на карту НОМЕР_1 , 1 000 гривень на карту НОМЕР_2 , 2 000 гривень на карту НОМЕР_3 , 4 000 гривень на карту НОМЕР_4 . Для проведення повного та всебічного досудового розслідування і встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місять інформацію про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період з 00:00 год «25» серпня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду.

Учасники судового провадження у судове засідання не прибули, однак у поданому до суду клопотанні просять проводити розгляд справи за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя враховує положення статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, слідчий суддя враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (7 грудня 2000 року № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження і розкриття.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України 26.08.2022 внесені до ЄРДР (№0000136) (а.к.4). З матеріалів, доданих до клопотання, а саме: заяви ОСОБА_5 від 25.08.2022, квитанціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поповнення карток іншого банку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , протоколу допиту потерпілої від 01.09.2022 вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені обставини та докази на їх підтвердження, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач СД, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити повністю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000136 від 26.08.2022, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка зберігається у володільця інформації в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ), що стосується банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 25.08.2022 до 00 год 00 хв 08.09.2022, про:

-документи, на підставі яких були відкриті рахунки по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ;

-зміну рахунку по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами;

-банкомати або ж відділення банку, де було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

-рух коштів по рахунку банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

-здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 (грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номерів рахунків; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

-номери мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;

-наявність підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ;

-вхід у мережу, а саме: ІР-адрес під час використання додатку за картою абонента № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ;

-час та дату зміни РІN-коду банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , з метою авторизації клієнта;

-час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківських картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ,
шляхом надання дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити її копії.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1