Справа № 283/2070/22
Провадження №1-кс/283/489/2022
У Х В А Л А
14 жовтня 2022 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 03.10.2022 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000113 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Начальник СД ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріального збитку на загальну суму 34500 грн.

За даним фактом 03.10.2022 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході опитування ОСОБА_4 встановлено, що 13.06.2022 в додатку «ОЛХ» він знайшов оголошення про надання послуг перегону та розмитнення автомобіля із-за кордону, в описі оголошення був вказаний номер телефону НОМЕР_1 .

Зателефонувавши за вказаним абонентським номером слухавку підняв чоловік, в ході розмови та обговорення всіх деталей, вони домовилася про придбання автомобіля, в якості завдатку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн, після чого невідомий чоловік мав розпочати надання послуги.

Для підтвердження своєї особи вказана особа надіслала свої паспортні дані, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

13.06.2022 близько 12 год 50 хв ОСОБА_4 в приміщені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через касу перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на реквізити, які йому надав вказаний вище чоловік, грошові кошти в сумі 15000 грн. В подальшому протягом декількох днів ОСОБА_6 в соціальній мережі «Вайбер», надсилав йому оголошення, фотознімки автомобілів.

16.06.2022 ОСОБА_6 зателефонував та повідомив ОСОБА_4 , що автомобіль знаходиться на пункті пропуску, однак на автомобілі є несплачені штрафи, які потрібно терміново сплатити та попросив перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в сумі 19500 грн. Вказані грошові кошти було перераховано із банківської картки, яка належить батьку ОСОБА_4 - ОСОБА_7 .

17.06.2022 приблизно о 17 год йому знову зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що потрібно перерахувати ще 15000 грн, однак ОСОБА_4 відмовився, так як дізнався про те, що документи та фотозображення належить іншій особі, після чого він був заблокований ОСОБА_6 .

З метою з`ясування всіх обставин справи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Начальник СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та прокурор Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 в судове засідання не з`явились, звернулись до суду із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши матеріали слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в розпорядженні банків, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

уповноваженій особі - помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_9 ,

уповноваженій особі дільничому офіцеру поліції відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 08 години 13.06.2022 по 08 годину 20.06.2022 із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ; до фото-, відеофіксації з банкомату, з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з вказанням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 08 години 13.06.2022 по 08 годину 20.06.2022 із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 ; до фото-, відеофіксації з банкомату, з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії копії документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 14.10.2022 року по 14.12.20 22 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1