Справа №705/3552/22
1-кс/705/768/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 06.09.2022 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:
16 вересня 2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:1214, площею 2,8104 га, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану в адміністративних межах Городецької с/ради, Уманського р-ну, Черкаської області, яка на праві приватної власності відповідно до рішення суду належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; нерухомість - будинок за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності відповідно до свідоцтва про право на спадщину належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0043, площею 0,25 га, яка на праві приватної власності відповідно до свідоцтва про право на спадщину належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0043, площею 0,2 га, яка на праві приватної власності відповідно до свідоцтва про право на спадщину належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; з метою подальшого забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та попередження незаконного відчуження вказаного нерухомого майна, заборонити державному реєстратору вносити зміни пов`язані зі зміною власника вказаного майна, інших дій пов`язаних з відчуженням майна.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задоволити. Вказав на необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, з метою запобігання подальшого її відчуження та з метою належного зберігання речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання про арешт майна проводиться без участі власників майна на яке планується накладення арешту.

Заслухавши доводи прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0001115 від 06.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 (в редакції, чинній станом на 14.03.2019) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 21.09.2018 о 14.08 год., перебуваючи у службовому кабінеті приватного нотаріуса Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та цілеспрямовано, маючи корисливий умисел, з метою отримання у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0419, площею 0,2027 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що будь-яких дій, направлених на підготовку та збір документів для оформлення земельної ділянки на своє ім`я він не вчиняв, до уповноважених органів державної влади, установ та організацій не звертався та жодних осіб на такі дії в її інтересах не уповноважував, достовірно знаючи, що державний акт серія ЧР без номера, виданий 18.07.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_5 згідно з рішенням Уманської міської ради народних депутатів № 677 від 15.01.2002, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 18.09.2018 з додатками, є підробленими документами, використав їх шляхом подання зазначеному приватному нотаріусу як підставу для реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку на своє ім`я.

Правова кваліфікація дій ОСОБА_5 органом досудового розслідування визначена як використання завідомо підроблених документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 21.09.2018 о 14.08 год., перебуваючи у службовому кабінеті приватного нотаріуса Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та цілеспрямовано, маючи корисливий умисел, з метою отримання у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0419, площею 0,2027 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи, що будь-яких дій, направлених на підготовку та збір документів для оформлення земельної ділянки на своє ім`я він не вчиняв, до уповноважених органів державної влади, установ та організацій не звертався та жодних осіб на такі дії в її інтересах не уповноважував, достовірно знаючи, що державний акт серія ЧР без номера, виданий 18.07.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_5 згідно з рішенням Уманської міської ради народних депутатів № 677 від 15.01.2002, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 18.09.2018 з додатками, є підробленими документами, використав їх шляхом подання зазначеному приватному нотаріусу як підставу для реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку на своє ім`я.

За результатами опрацювання цих документів приватним нотаріусом
ОСОБА_6 21.09.2018 о 14.08 год. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності на вищевказану земельну ділянку, внаслідок чого ця ділянка незаконно вибула з комунальної власності територіальної громади м. Умані.

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволодів комунальним майном територіальної громади м. Умані вищевказаною земельною ділянкою кадастровим номером :02:002:0419, нормативно-грошова оцінка якої відповідно до витягу з технічної документації становить 1 235 853,96 грн., там самим спричинив інтересам територіальної громади в особі Уманської міської ради матеріального збитку на зазначену суму, що в понад 1402 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України складає особливо великі розміри.

Правова кваліфікація дій ОСОБА_5 органом досудового розслідування визначена як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0419, площею 0,2027 га, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке останній набув внаслідок вчинення 21.09.2018 суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчинив правочин щодо вищевказаного майна за наступних обставин.

Так, 14.03.2019, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, перебуваючи в службовому кабінеті приватного нотаріуса Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_7 , за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Кизила Андрія, 4а, з метою відчуження неправомірно набутого майна вищевказаної земельної ділянки, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 підписав акт приймання-передачі нерухомого майна № 3 від 14.03.2019, що в розумінні ст. 202 ЦК України відноситься до категорії двостороннього правочину, згідно з яким ОСОБА_5 передав в якості внеску до статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛОТОС-УМАНЬ» (, юридична адреса: Черкаська обл., Уманський р-н, с. Піківець, вулиця Уманська, будинок 148), земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0419, тим самим вчинивши правочин та відчуживши право приватної власності на майно, набуте 21.09.2018 внаслідок вчинення останнім суспільно-небезпечного протиправного діяння.

Правова кваліфікація дій ОСОБА_5 органом досудового розслідування визначенаяк вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції, чинній станом на 14.03.2019).

Враховуючи вище викладене, за наявності достатніх правових підстав, ОСОБА_5 , 09.09.2022, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Так, з метою отримання відомостей, які стали підставою для реєстрації права приватної власності на спірну земельну ділянку, здійснено огляд веб-сайту Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в ході якого отримано сертифікований доступ до інформації з електронної реєстраційної справи за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна «108», який присвоєний земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0419.

Проведеним оглядом до матеріалів кримінального провадження долучені копії основних прикріплених документів, а саме: державний акт серія ЧР без номера, виданий 18.07.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_5 на підставі рішення Уманської міської ради народних депутатів № 677 від 15.01.2002; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-018 від 18.09.2018, виданий державним кадастровим реєстратором ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_5 ; акт приймання-передачі нерухомого майна № 3 від 14.03.2019, укладений між ОСОБА_5 та Приватним підприємтвом «ЛОТОС-УМАНЬ», засвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_7 , згідно якого спірна земельна ділянка оцінена в 9 000 грн. та передана в якості внеску до статутного капіталу ПП «ЛОТОС-УМАНЬ»; загальні відомості про земельну ділянку.

В порядку ст.ст. 36, 93 КПК України процесуальним прокурором отримано інформацію з Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області, виконавчого комітету Уманської міської ради, згідно до якої державний акт: серія ЧР без номера, виданий 18.07.2002 Уманською міською радою народних депутатів ОСОБА_5 - не видавався та в Книзі реєстрації державних актів на право приватної власності не реєструвався.

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, а саме до архівної підшивки протоколів засідань сесії Уманської міської ради народних депутатів за 2002 рік, встановлено, що рішення № 677 від 15.01.2002 щодо виділення ОСОБА_5 у приватну власність земельної ділянки не приймалось.

Допитаний в якості свідка колишній міський голова м. Умані ОСОБА_9 , підпис якого наявний на вилученій копії державного акту серія ЧР без номера від 18.07.2002, вказав, що зазначений підпис не впізнає, так як він відрізняється від його особистого.

ФОП ОСОБА_10 , який здійснював розробку технічної документації на спірну земельну ділянку від надання показань відмовився в порядку ст. 63 Конституції України.

Підозрюваний ОСОБА_5 від надання показань щодо обставин набуття права приватної власності на спірну земельну ділянку відмовився в порядку ст. 63 Конституції України.

Крім того, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відомостей про земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0419, державним реєстратором 19.10.2020 видалено відомості про адресу розташування спірної земельної ділянки, а також відомості про цільове призначення «для ведення особистого селянського господарства», що свідчить про можливе використання останньої поза межами цільового призначення.

Згідно ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Вимогами ст.ст. 81, 116 ЗК України встановлено, що громадяни набувають права власності на землю, зокрема шляхом безоплатної передачі із земель комунальної власності, згідно відповідного рішення органу місцевого самоврядування, у віданні якого розташовується земельна ділянка.

Відповідно до ст. 125 ЗК України право власності, зокрема, на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цього права.

Вимогами ст. 126 ЗК України (в редакції на момент реєстрації права власності на спірні земельні ділянки, тобто станом на 25.09.2018) встановлено, що право власності на земельну ділянку проводиться згідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в ст. 27 якого вказано, що однією із підстав державної реєстрації права власності на земельну ділянку є державний акт на право приватної власності на землю, виданий до 1 січня 2013 року.

Враховуючи те, що під час проведеного досудового розслідування встановлено, що правові підстави для отримання права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0419 ОСОБА_5 були відсутні, то відповідна державна реєстрація вказаного права є незаконною.

Згідно частини 1 статті 170 кримінально-процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України, за вчинення яких підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про підозру відносяться до категорії особливо тяжких та тяжких, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на певний строк з конфіскацією майна.

В даному випадку у разі доведення в судовому порядку вини ОСОБА_5 йому загрожує основне покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та обов`язкове додаткове покарання конфіскація майна. Розуміючи даний факт підозрюваний до моменту винесення вироку суду може протиправно відчужити належне йому майно, з метою уникнення кримінального покарання в даному аспекті, а тому орган досудового розслідування приходить до висновку необхідності звернення до суду з клопотання про арешт майна, підставою якого є п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 може бути застосовано додаткове обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна, у випадку доведення його вини в судовому порядку, з метою подальшого забезпечення виконання цього виду покарання та попередження незаконного відчуження майна належного підозрюваній, виникає необхідність у накладення арешту на останнє.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання на користь особи, яка його ініціювала, слідчий суддя враховує наявність правової підстави для арешту майна, а саме: можливість відчуження нерухомого майна. Бере до уваги слідчий суддя і співрозмірність зазначеного заходу забезпечення завданням кримінального провадження, якими є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,- У ХВ А Л И В:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на:

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:1214, площею 2,8104 га, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану в адміністративних межах Городецької с/ради, Уманського р-ну, Черкаської області, яка на праві приватної власності відповідно до рішення суду належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

-нерухомість - будинок за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності відповідно до свідоцтва про право на спадщину належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0043, площею 0,25 га, яка на праві приватної власності відповідно до свідоцтва про право на спадщину належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0043, площею 0,2 га, яка на праві приватної власності відповідно до свідоцтва про право на спадщину належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою подальшого забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та попередження незаконного відчуження вказаного нерухомого майна, заборонити державному реєстратору вносити зміни пов`язані зі зміною власника вказаного майна, інших дій пов`язаних з відчуженням майна.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_11