Справа № 761/7285/22
Провадження № 1-кс/761/4235/2022
У Х В А Л А
Іменем України
26 квітня 2022 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 14.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи у період з 01.08.2021 по 17.02.2022, під виглядом комп`ютерної техніки здійснювали переміщення в режимі «транзит» комп`ютерних серверів, іншого устаткування для майнінгукриптовалют та створення блокчейнів, з країн Азії та Європейського Союзу на адресу компанії «Technopark OJSC», власником якої є Придністровська Молдавська Республіка в особі Міністерства економічного розвитку, на загальну суму близько 22 млн доларів США, діяльність якої контролюється представниками політичних сил та спецслужб РФ на непідконтрольній території Республіки Молдова. Отримані кошти від діяльності «майнінгу», у подальшому використовувались для фінансування дій з метою повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Так, встановлено, що під виглядом комп`ютерної техніки, за вказаних обставин, переміщаються комп`ютерні сервери та інше устаткування для майнінгукриптовалюти та створення блокчейнів. Загальна сума переміщених товарів склала близько 22 млн доларів США.

Відправниками товарів згідно митних документів виступали наступні юридичні особи: TOMAX TECHNOLOGY CO LIMITED (Гонг Конг, Китайська Народна Республіка); ZAIYUN TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.LTD, (Китайська Народна Республіка); ANOV TechnologyGmbH (Федеративна Республіка Німеччина); YFL GROUP LIMITED, R.512, BL.B, INTELIG TECHN. DIGITAL PARK, ІНФОРМАЦІЯ_1 , FUTIAN FREE TR.ZONE (Федеративна Республіка Німеччина); ОСОБА_4 (Федеративна Республіка Німеччина).

Зазначені суб`єкти спеціалізуються на продажі блокчейн-технологій та устаткування для майнінгукриптовалюти.

В усіх випадках отримувачем товарів виступало « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого зазначена: Республіка Молдова (фактично територія невизнаної Придністровської Молдовської Республіки далі ПМР), АДРЕСА_1 , а фактичне розташування

АДРЕСА_2 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була заснована державою в особі Міністерства економічного розвитку Придністровської Молдавської Республіки (100% статутного капіталу) у березні 2018 року та є компанією уповноваженою з боку органів державної влади т.з. ПМР здійснювати функції адміністрування вільною економічною зоною з розвитку блокчейн-технологій на території Придністров`я. Основний вид діяльності компанії є обслуговування резидентів вільної економічної зони у сфері блокчейн - технологій - клієнтів, що бажають здійснити майнінгкриптовалюти на території ПМР.Генеральним директором компанії «Technopark OJSC» значиться ОСОБА_5 (людина з оточення ІНФОРМАЦІЯ_3 і колишній генеральний директор оператора придністровського CDMA зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Також встановлено, що ОСОБА_5 28 травня 2014 року після анексії Криму росією відкрив на ТОТ АР Крим телекомунікаційну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює ЗАТ «Агропромбанк», юридична адреса: АДРЕСА_3 , який в свою чергу тісно співпрацює з банками «ВАNК ІСВС (JSС)» та «TRANSKAPITALBANK», які розташовані в м. москва (рф) та на даний час перебувають під світовими санкціями.

Також встановлено, що створенню компанії «Technopark OJSC» передувало прийняття 31 січня 2018 року парламентом ПМР Закону «Про розвиток інформаційних блокчейн-технологій в Придністровській Молдавській Республіці», який легалізовував добування (майнінг) криптовалюти на території ПМР.Проект розроблявся загальноросійською громадською організацією «ДеловаяРоссия» (інша назва - рос. «Союз предпринимателейРоссий», «ДеловаяРоссия») за безпосередньої участі в ньому сина ОСОБА_6 - колишнього генерального прокурора російської федерації ОСОБА_7 , інтереси якого в Республіці ОСОБА_8 та, зокрема, в Придністров`ї, лобіював колишній проросійський президент Республіки Молдова ОСОБА_9 Додон. На даний час, ОСОБА_10 є головою Громадської ради «Федерального агенства у справах СНГ, співвітчизників, які проживають за кордоном, та з міжнародних питань гуманітарного співробітництва т. зв. рос. «Россотрудничество». Також, ОСОБА_10 є власником молдавської медіа компанії, придбавши її у попереднього власника - близького родича ОСОБА_11 Додона ОСОБА_12 контрольний пакет акцій (51% статутного капіталу) «Медіа Інвест Сервіс».

За оперативною інформацією фінансування запровадження та здійснення вказаної діяльності здійснювалось та здійснюється компаніями російського олігарха ОСОБА_13 , який перебуває під світовими санкціями.

Так, встановлено, що кінцевим бенефіціаром даного бізнесу в ПМР є холдінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить молдовському олігарху ОСОБА_14 .

Під час досудового розслідування встановлено, що «ферми» з майнінгукриптовалюти активно функціонують в містах Тираспіль, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 за повної енергетичної підтримки ОСОБА_17 , яка належить російській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і працює на російському газі, який поставляє туди Акціонерне товариство «Молдовагаз» в борг. Офіційний Тираспіль, користуючись підтримкоюросійського « ОСОБА_18 », не сплачує «Молдовагаз» кошти за використаний газ, та має борг близько декількох мільярдів доларів.

У зв`язку із правовою неврегульованістю блокчейна та майнінгукриптовалют на території російської федерації клієнтами «Technopark OJSC» стала значна кількість суб`єктів господарювання з російським капіталом та російськими бенефіціарами.

Досудовим розслідуванням також встановлено схему діяльності функціонування «майнінгових ферм» на території Придністров`я. Так, російська компанія «Газпром» через « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_19 », поставляє газ для вироблення енергії, компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 », які її поставляють для діяльності «майнінгових ферм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка тісно пов`язана з « ОСОБА_20 » та « ОСОБА_21 », власниками яких є молдовські олігархи ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , а самі підприємства є асоціативними членами холдингу «Шериф» і засновані в Федеративній Республіці Німеччині. Іншим споживачем енергії для вказаних «майнінгових ферм» в м. Тирасполь є офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрована на Британських Віргінських островах, керівником якої є ОСОБА_24 (колишній співробітник МВС РФ та ВАТ «Російські залізні дороги»). «GowebInternational LTD» також спеціалізується на виготовленні та збуті майнінгового устаткування та є одним із найбільших в т.зв. ПМР іноземним інвестором, маючи в т.ч. «майнінгові ферми» на території РФ та Республіки Казахстан.

Отже, діяльність вказаних «майнінгових ферм» контролюється представниками спецслужб РФ та направлена на шкоду державним інтересам України, зокрема, отримані надприбутки від вказаної діяльності спрямовані на фінансування окремої групи військових формувань збройних сил РФ шляхом скерування грошових потоків на банківські рахунки міністерства оборони РФ, а також підприємств підконтрольних спецслужбам РФ для подальшого фінансування вчинення дій з метою повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

З метою приховування діяльності «майнінгу» та кількості ввезеного на територію т.зв. ПМР устаткування від правоохоронних органів Республіки Молдова, зацікавлені невстановлені, на даний час особи, використовують територію України як транзитну, для переміщення майнінг обладнання через пункти пропуску «Кучурган» та «Платонове» Одеської митниці Держмитслужби України, на ділянці придністровського сегменту українсько-молдовської ділянки кордону при наявності в Республіці Молдова морського порту «Джурджулєшти» та пунктів пропуску з Республікою Румунія, яка є членом ЄС.

Так на підставі ухвали слідчого судді від 19 квітня 2022 р. справа

№ 761/6835/22 було проведено обшук причіпа «SCHMITZ CARGOBULL» д.н.з НОМЕР_1 , де фактично зберігались комп`ютерні серверита устаткування для майнінгу криптовалют та створення блокчейнів.

Під час обшуку у вищевказаному транспортному засобу було виявлено та вилучено:

- ComputationalserverAntminer S19J pro_100T Model: 240-Cb insetwithswitchingpowersupplymodel: APW121215 andCtrl_Board: Amlogic у кількості 98(девяносто вісім) шт.;

- ComputationalserverAntminer S19J pro_96T Model: 240-Cb insetwithswitchingpowersupplymodel: APW121215 andCtrl_Board: Amlogic у кількості 6 (шість) шт.;

- ComputationalserverAntminer S19J pro_104T Model: 240-Cb insetwithswitchingpowersupplymodel: APW121215 andCtrl_Board: Amlogic у кількості 193 (сто девяносто три) шт.

- Причіп «SCHMITZ CARGOBULL» д.н.з НОМЕР_1 .

Постановою слідчого від 22.04.2022 вищевказані комп`ютерні сервери та причіп визначено речовими доказами згідно ст. 98 КПК України у зв`язку з тим, що на даному етапі здійснення досудового розслідування у слідства є достатні підстави вважати, що дані комп`ютерні сервери та причіп можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному проваджені.

Прокурор зазначає, що у ході досудового розслідуванні виникла необхідність у накладенні арешту на майно, що вилучене в ході проведення обшуку , а саме:

-причіп «SCHMITZ CARGOBULL» д.н.з НОМЕР_1 , що на праві власності належить ТОВ «СЕРВІС ЧЕМПІОН» (код 33944030).

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора та власника майна, відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно підпадає під ознаки речових доказів, оскільки було об`єктом кримінально протиправних дій, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 14.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучений в ході обшуку причіп «SCHMITZ CARGOBULL»

д.н.з НОМЕР_1 , що на праві власності належить ТОВ «СЕРВІС ЧЕМПІОН» (код 33944030).

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1