Справа № 296/5452/22
Ухвала

про надання дозволу на обшук

(вступна та резолютивна частини)

31 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000744, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушеннь передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212,ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000744, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушеннь передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212,ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України - задовільнити частково.

Надати слідчим - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000744, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та на праві власності належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, фінансово-господарських документів ТОВ «ТРИ О» (код 23167814), ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368), ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (код 35334835), ТОВ «ОЛІАС-ЛТД» (код 42246507), ТОВ «СТАР КОМПАНІ ГРУП» (код 42253891), ТОВ «КОВАС РЕНД» (код 43037882), ТОВ «ГЛОБАЛБУД-ІНВЕСТ» (код 42829990), ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ-Л» (код 39000343), ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ» (код 35082684), ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД» (код 36094643), ТОВ «МАГНАТ-БК» (код 40148998), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» (код 39681292), фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними підприємствами, а також документів, щодо виконання робіт, надання послуг іншими підприємствами, фізичними особами-підприємцями у приміщеннях торговельно-офісного комплексу з об`єктами громадського призначення та паркінгом (літера «В»), загальною площею 151805,3 кв. м., в тому числі по частині літери «В», за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок, 1а та постачали товарно-матеріальні цінності для виконання таких робіт (послуг) за період з 01.01.2018 по 27.06.2022, зокрема:

- установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств;

- договорів з додатками, специфікацій, видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт та/або наданих послуг, актів взаємозвірок, журналів-ордерів по відображенню таких операцій у бухгалтерському обліку підприємства, договорів поворотної фінансової допомоги,договорів про відступлення права вимоги, договорів переуступки права вимоги,відомостей щодо наявності кредиторської та/або дебіторської заборгованості, відомостей щодо перерахування коштів за результатами виконання укладених договорів, документи форми № КБ-3, № КБ?2В, копій із журналу-ордеру по рахунку №281 (товари на складі) вільні зразки підписів та почерку, документів за результатами проведення інвентаризацій, договорів та первинних бухгалтерських документів про рух товарів (робіт, послуг), печаток, штампів, бланків, чекових книжок, магнітних та електронних засоби зберігання та передачі інформації, банківських карток та документів, які відображають фінансово-господарські операції проведенні вказаними підприємствами;

- документів, щодо виконання робіт, надання послуг підприємствами, фізичними особами-підприємцями у приміщеннях торговельно-офісного комплексу з об`єктами громадського призначення та паркінгом (літера «В»), загальною площею 151805,3 кв. м., в тому числі по частині літери "В", за адресою: АДРЕСА_2 ;

- всіх договорів купівлі-продажу (придбання, погашення) цінних паперів, що укладені із/на користь зазначених фізичних та юридичних осіб із усіма додатками, додатковими угодами, актами прийому-передачі, виписками з реєстрів власників цінних паперів, виписками із відповідних рахунків щодо фактичної сплати (надходження) коштів за придбані/продані цінні папери, а також інформації депозитарної установи щодо зарахування/списання цінних паперів;

- грошей, цінностей, банківських карток, чекових книжок та майна, набутого в результаті обготівкування грошових коштів здобутих незаконним шляхом;

- комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинам між вказаними товариствами, в тому числі і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

- мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються особами (телефонні книги); відомостей про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо виконання підрядних робіт за бюджетні кошти в тому числі і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 01.09.2022 о 16 годині 00 хвилин

Слідчий суддя ОСОБА_1