Дата документу 04.07.2022 Справа № 554/4828/22
Провадження № 1-кс/554/6478/2022
У Х В А Л А
04 липня 2022 року м. Полтава
Установлено, що 13.06.2022 року до ЧЧ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області Департаменту кіберполіції НП України про виявлення кримінального правопорушення, яке виявляється у тому, що невстановлені особи на території м. Полтави, вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно громадян Республіки Казахстан.
29.06.2022 року було проведено обшук за ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави №554/4828/22 від 20.06.2022 року за адресою: м. Полтава, просп.Першотравневий 18а, за місцем знаходження колл-центру компанії «MTM GROUP INTERNATIONAL», де було виявлено та вилучено:
2. два зошити коричневого кольору з чорновими записами;
3. Навушники Нyper X чорного кольору з оранжевими вставками;
4. Миша білого кольору «4 TECH».
Данні речі використовувала в роботі громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується мобільним телефоном Iphone 11 Imei: НОМЕР_1 у подальшому вищевказані речі було оглянуто та вилучено до полімерного пакету, скріплено біркою з надписом «Куропятник».
5. Ноутбук марки «НР» s/n CZC 1423M6R сірого кольору із зарядним дротом чорного кольору;
6. Навушники HYPER X чорно-помаранчевого кольору;
7. Миша комп`ютерна 4TECH чорно помаранчевого кольору;
8. Мобільний телефон Iphone XS Max чорного кольору imei: НОМЕР_2
Данні речі знаходились у користуванні ОСОБА_7 , а мобільний телефон в особистому. В подальшому було оглянуто та вилучено до полімерного пакету, скріплено біркою з надписом « ОСОБА_8 ». Крім того були вилучені сім карта «Київстар» НОМЕР_3 в паперовому конверті, зошит коричневого кольору з чорновими записами та шматок паперу з надписом « ОСОБА_9 ».
9. Ноутбук «Dell» чорного кольору s/n CN3BKV1 із зарядним пристроєм чорного кольору;
10. Навушники «НYPER X» чорно-помаранчевого кольору;
11. Комп`ютерна миша «Vinga» чорного кольору;
12. Мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору imei НОМЕР_4 ;
Вищевказані речі було оглянуто та вилучено, які знаходилися на робочому місці «Петренко» та особистий телефон, які було в подальшому поміщено до полімерного пакету та скріплено біркою з надписом «Петренко».
13. Ноутбук «Dell» чорного кольору s/n 21Н37R1 із зарядним пристроєм чорного кольору;
14. Навушники HYPER Х чорно-помаранчевого кольору;
15. Комп`ютерна миша 4TECH чорно-помаранчевого кольору;
16. Зошит коричневого кольору з чорновими записами;
17. Мобільний телефон Xiomi Redmi 9T imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 ; (особистий).
Вищевказані речі знаходились на робочому місці ОСОБА_10 , окрім особистого мобільного телефону. Вищевказані речі було вилучено та поміщено до полімерного пакету скріплено біркою з надписом «Польська».
18. Ноутбук Dell s/n B2M1SY1 із зарядним дротом чорного кольору;
19. Навушники НYPER X чорного кольору;
20. Комп`ютерна миша 4TECH;
21. Зошит коричневого кольору з чорновими записами;
Вищевказані речі було оглянуто та в подальшому вилучено, поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з надписом «№1» знаходиться напроти робочого місця гр. ОСОБА_10 .
22. Ноутбук НР сірого кольору s/n CZC2363Y35 із зарядним пристроєм до нього чорного кольору;
23. Навушники «HYPER X» чорно-помаранчевого кольору;
24. Миша комп`ютерна «Vinga»;
25. Два зошити коричневого кольору з чорновими записами.
26. Мобільний телефон «Poco x 3 NFC» imei1: НОМЕР_7 ; imei2: НОМЕР_8 ; (особистий)
Вищевказані речі було оглянуто та в подальшому вилучено з місця, де сидів гр. ОСОБА_11 техніку та особистий мобільний телефон.
28. Комп`ютерна миша «logitech» чорно-сірого кольору;
29. Клавіатура Frime s/n:FKBS-002 чорного кольору;
30. Системний блок НР s/n CZC152463T в чорному корпусі.
31. Блокнот в обкладинці блакитного кольору та блокнот в обкладинці сірого кольору з чорновими записами.
32. Навушники «НYPER X» чорно-помаранчевого кольору;
33. Мобільний телефон «Samsung» SM J330F в корпусі чорного кольору.
34. Вищевказані речі було оглянуто та в подальшому вилучено з місця, де сиділа громадянка ОСОБА_12 та належний їй телефон Iphone 11; imei2: НОМЕР_9 ; imei1: НОМЕР_10 ; В подальшому вилучено та поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з надписом «Курапова». Ноутбук НР в корпусі сірого кольору s/n CZC2298RH3 із зарядним пристроєм до нього;
35. Комп`ютерна миша «Mouse» чорного кольору;
36. Навушники «HYPER X» чорно-помаранчевого кольору.
37. Навушники «Jabra» чорного кольору;
38. Записник коричневого кольору з чорновими записами;
Вищевказані речі було оглянуто та вилучено, які знаходились, де сидів громадянин ОСОБА_13 та належний йому телефон Iphone XR чорного кольору в чохлі білого кольору imei1: НОМЕР_11 ; imei2: НОМЕР_12 , які було вилучено та поміщено до полімерного пакунку та скріплено біркою.
39. Ноутбук «Dell» в корпусі сірого кольору s/n CWVPBS1 із зарядним пристроєм чорного кольору;
40. Комп`ютерна миша «2Е» чорного кольору;
41. Сімкарта «Joice» НОМЕР_13 ;
42. Сімкарта «Київстар» НОМЕР_14 з картонною упаковкою до нього
43. Блокнот з надписом «Diary» чорного кольору з наявними в ньому чорновими записами та полімерним конвертом синього кольору в якому наявні грошові кошти ( 4 «200»; 1 «100»; 2 «20»), чек «Епіцентр», прозорий файл з чеками;
Вищевказані речі було оглянуто та в подальшому вилучено з робочого місця №2. Також на цьому місці було виявлено особисті мобільні тел.: 1. Мобільний телефон Redmi Note 7/464 в чорному корпусі та в коричневому чох-книжці; imei1: НОМЕР_15 ; imei2: НОМЕР_16 ; (Належний гр. ОСОБА_14 ); 2. мобільний телефон «Redmi 9T» помаранчевого кольору imei1: НОМЕР_17 ; imei2: НОМЕР_18 в чохлі (прозорому), належний гр. ОСОБА_15 ; 3. Мобільний телефон Iphone 12 в корпусі фіолетового кольору imei1: НОМЕР_19 ; imei2: НОМЕР_20 в чохлі салатового кольору, належний ОСОБА_16 4. мобільний телефон «Honor LLD-L31» в корпусі сірого кольору, imei1: НОМЕР_21 ; imei2: НОМЕР_22 ; належний ОСОБА_17 ;
Вищевказані речі, які лежали на робочому місці №2, було вилучено, а полімерний конверт синього кольору з виявленими грошовими коштами та чеком «Епіцентр» було повернуто власниці ОСОБА_18 . А мобільні телефони які зазначені вище і знаходилися на цьому робочому місці було вилучено. Всі вище перераховані речі на робочому місці було поміщено до полімерного пакету з позначкою №2.
44. Монітор «Packard bell» Vise203DX з маркуванням 567852828 та дротом чорного кольору до нього, сірим дротом до нього.
45. Ноутбук НР ProBook сірого кольору s/n CNu2210CJS та зарядним пристроєм до нього чорного кольору.
46. Навушники HYPER X чорно-помаранчевого кольору;
Вищевказані речі знаходились на робочому місці №3 оглянуто та в подальшому вилучено, поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з позначкою №3.
47. Системний блок НР в чорному корпусі s/n CZC 1429JW3 та кабелем до нього.
48. Монітор НР чорного кольору s/n 3CQ3511D92 та двома кабелями до нього;
49. Зарядний пристрій чорного кольору «St» до ноутбуку.
50. Клавіатура чорного кольору «Genius».
51. Дві пари навушників «HYPER X» чорно-черв. кольору.
52. Дві комп`ютерні миші «Vinga» чорного кольору;
53. Комп`ютерна миша «2Е» чорного кольору;
54. Три зошити з чорновими записами коричневого кольору;
55. Пуста картонна коробка без сім карти Київстар;
56. Мобільний телефон Iphone S срібного кольору ID:BCG-E2946A та зарядним пристроєм до нього білого кольору;
Вищеперераховані речі були виявлені за робочим місцем №4 в подальшому вилучені та поміщені до полімерного пакету, скріплено біркою з позначкою «№4».
57. Ноутбук «Dell» в корпусі чорного кольору s/n HFGMRY1 без батареї, та наліпкою №2, дротом до нього чорного кольору.
58. Навушники «HYPER X» чорно-червоного кольору;
59. Комп`ютерна миша «Defender»;
Вищевказані речі знаходились за місцем де сидів ОСОБА_19 , виявлено також особистий Мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 синього кольору imei1: НОМЕР_23 ; imei2: НОМЕР_24 ; належний вищевказаному громадянину.
Данні речі було вилучено, поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з надписом «Соколов».
69. Монітор НР чорного кольору s/n LA2205WG з дротом живлення та дротом передачі VGA;
70. Клавіатура чорного кольору «Logitech»;
71. Комп`ютерна миша «Defender» чорного кольору;
72. Навушники «HYPER X» чорно-помаранчевого кольору;
73. Системний блок HP чорного кольору s/n CZC0363V24 і дротом до нього;
Вищевказані речі знаходились за столом за яким сидів громадянин ОСОБА_20 , в якого знаходився тут особистий телефон Iphone 7 + в корпусі чорно кольору imei1: НОМЕР_25 ; які в подальшому було вилучено, поміщено до полімерного пакету та скріплено біркою з надписом « ОСОБА_20 ».
74. Ноутбук НР сірого кольору s/n 5CB2450T10 з зарядним дротом до нього чорного кольору;
75. Комп`ютер. миша «Defender»;
76. Навушники HYPER X чорно помаранчевого кольору;
77. Зошит коричневого кольору з чорновими записами;
Вищевказані речі знаходилися на місці де сидів гр. ОСОБА_21 , було також виявлено Мобільний телефон Iphone XS max чорного кольору, imei1: НОМЕР_26 ; imei2: НОМЕР_27 в подальшому їх було вилучено, поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з надписом «Убийвовк».
79. Навушники «HYPER X» чорно-помаранчевого коліру.
80. Комп`ютерна миша «logitech»;
81. Сімкарта разом з коробкою «Київстар» НОМЕР_28 ;
Вищевказані речі знаходились за робочим місцем №5, які було вилучено поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з позначкою №5;
82. Ноутбук Dell чорного кольору без батареї s/n OKXGVD з дротом живлення;
83. Навушники «HYPER X» чорного кольору;
84. Комп`ютерна миша «esperanza»;
Вищевказані речі було оглянуто за місцем де сидів гр. ОСОБА_22 , де також виявлено особистий Мобільний телефон Motorola E61 imei1: НОМЕР_29 ; imei2: НОМЕР_30 . Вищевказані речі було вилучено, поміщено до полімерного пакунку, скріплено біркою з позначкою «Назаренко».
85. Ноутбук Dell чорного кольору без батареї s/n P15G001 з дротом живлення до нього;
86. Навушники «HYPER X» чор-пом. кольору;
87.Комп`ютерна миша «ГAPOO»;
Вищевказані речі були на місці де видів гр. ОСОБА_23 , де було виявлено мобільний телефон Redmi Note 7 синього кольору imei1: НОМЕР_31 ; imei2: НОМЕР_32 . Вищевказані речі було вилучено, поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з надписом «Гончаров».
88. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 9YFNGV1 із дротом чорного кольору;
89. Навушники «HYPER X» чор.пом. кол.;
90. Комп. миша «М90» сірого кольору;
91. Зошит коричневого кольору з чорновими записами;
Вищевказані речі було оглянуто, вони виявлені на робочому місці гр. ОСОБА_24 , а також виявлено її особистий телефон Xiaomi Redmi Note 7; imei1: НОМЕР_33 ; imei2: НОМЕР_34 . Вищеперераховані речі було вилучено та поміщено до полімерного пакунку, скріплено біркою з позначкою «Свергуненко».
92. Ноутбук НР сірого кольору без батареї s/n 4C214116KH з дротом зарядки до нього.
93. Навушники «HYPER X» чор-пом. кол.;
94. Комп. миша «Wired Mouse»;
Вищевказані речі було оглянуто, які знаходилися на робочому місці ОСОБА_25 , де також виявлено належний йому мобільний телефон Iphone 12 синього кольору, прозорому чохлі, imei1: НОМЕР_35 ; imei2: НОМЕР_36 ; В подальшому вищеперераховані речі було вилучено, поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з надписом «Криворучко».
95. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 1NY9SY1 з дротом зарядки до нього.
96. Навушники «HYPER X» чор-пом. кольору;
97. Комп. миша «А4TECH»;
99. Навушники «HYPER X» чор.-пом. кольору;
100. Комп. миша «А4Tech»;
Вищевказані речі були виявлені на робочому місці №6. В подальшому вилучені, поміщені до полімерного пакету, скріплені біркою з №6;
101. Мобільний телефон Iphone 12 червоного кольору в білому чохлі imei1: НОМЕР_37 ; imei2: НОМЕР_38 , належний ОСОБА_26 .
102. Мобільний телефон Iphone X білого кольору в білому чохлі imei1: НОМЕР_39 належний ОСОБА_27 ;
103. Ноутбук «Dell» чорного кольору з дротом до нього s/n
104. Комп. Миша «2Е»;
105. Навушники «Jabra» чорного кольору;
106. Навушники «Hator» чорного кольору;
107. Зошит коричневого кольору з чорновими записами.
Вищевказані речі було виявлено за робочим місцем №7, які було вилучено, поміщено до полімерного пакунку, скріплено біркою з «№7»;
108. Ноутбук «НР» сірого кольору СNU327BSCC;
110. Ноутбук «НР» сірого кольору без батареї s/n CND7411Z29L;
111. Ноутбук «НР» сірого кольору без батареї s/n 5CB1464NL8;
Вищевказані ноутбуки було вилучено та поміщено до полімерного пакунку, скріплено біркою з позначкою №8.
112. Ноутбук НР сірого кольору без батареї s/n CNU1111B6Y;
113. Монітор НР сірого кольору s/n CNN5501F2N;
114. Системний блок НР в корпусі чорного кольору s/n CZC2188W2V;
Ноутбук НР сірого кольору s/n CZC2363Y35 із зарядним пристроєм до нього чорного кольору;
115. Комп. миші в кількості 7 шт. та навушники в кількості 5 шт., які було вилучено та поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з «№10».
116. Монітор НР чорного коліру s/n 22LA2205-WG
117. Монітор Acer чорного коліру s/n X203W,вилучено та поміщено до пакету з біркою № 11.
Вилучено та поміщено до полімерного пакету з біркою №12.
121. Комп. мишка «2Е»;
122. Навушники «Jabra»;
123. Ноутбук НР сірого кольору без батареї s/n CNU1231YCM з дротом живлення;
124. Комп. миша «logitech».
125. Навушники «HYPER X» чор-пом. кольору.
127. Переноска чорного кольору.
Вищевказані речі було поміщено до полімерного пакету, вилучено та скріплено біркою №13.
128. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n P14F001 з дротом живлення;
129. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 5P328 з дротом живлення;
130. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 806Z8W1 з дротом живлення;
131. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 6QP07R1 з дротом живлення;
134. Навушники «Jabra» чорного кольору 3 шт.;
135. Комп. миші чорного кольору в кількості 3шт.; Вищевказані ноутбуки було вилучено та поміщено до полімерного пакунку, скріплено біркою з позначкою №14
139. Свіч ZYXEL s/n S 193C46001062;
140. Модем ТР-Link чорного кольору;
142. Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro, синього кольору imei1: НОМЕР_40 ; imei2: НОМЕР_41 який було вилучено та скріплено біркою «Василенко»;
143. Iphone 13 чорного кольору imei1: НОМЕР_42 ; imei2: НОМЕР_43 ; в чохлі чорного кольору належний ОСОБА_28 вилучений поміщений до полімерного пакету та скріплений біркою «Абазян».
144. Принтер НР Laser Jet 1320 s/n 358274;
Вилучено та поміщено до полімерного пакету скріпленого біркою з №16;
145. Моб. телефон «Realme relx 7 Pro» зеленого кольору в чохлі прозорого кольору imei: НОМЕР_44 ; imei2: НОМЕР_45 синього кольору належний ОСОБА_29 .
146. Моб. телефон Iphone 13 Pro зеленого кольору в чохлі сірого кольору imei1: НОМЕР_46 ; imei2: НОМЕР_47 належний ОСОБА_29 ;
147. Моб телефон Redmi Xiaomi, синього кольору imei1: НОМЕР_48 ; Imei2: НОМЕР_49 ;
148. Телефон Xiaomi Redmi Redmi 8T в синьому копусі imei1: НОМЕР_50 ; imei2: НОМЕР_51 належний гр. ОСОБА_30 ;
149. Телефон Xiaomi Redmi x3 синього кольору imei: НОМЕР_52 ; Imei2: НОМЕР_53 належний ОСОБА_31 ;
Вищевкзані телефони було вилучено та поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з позначкою «Телефони»;
150. Ноутбук «Dell» сірого кольору s/n C6KSBS1 з дротом живлення до нього;
151. Навушники HYPER X в кількості 4 шт.;
152. Навушники «steelseries» 1 шт.;
153. Комп`ютерні миші в кількості 5 шт.;
Вищевказані речі було вилучено, поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою №16.
154. Клавіатура «Vinga» чорного кольору в кількості 4шт.;
155. Системний блок «Dell» s/n CYBD5Y1 з дротом до нього;
156. Роутер «Tp-link» s/n 221A2D4004299 з дротом живлення;
Вищевказані речі було вилучено, поміщено до полімерного пакету з біркою №17.
157. Монітор «НР» чорний з дротом до нього s/n HP 22LA2205WG;
158. Монітор «НР» чорний з 2 дротами s/n НР23E231;
Вищевказані речі вилучено, поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою №18.
159. Системний блок «Lenovo» чорний s/n 1S4480B2GS4EPRY5 з дротом живлення;
Вилучено поміщено до полімерного пакету з біркою №19.
161. Системний блок «Logic Power» чорного кольору з дротом живлення, вилучено та поміщено до полімерного пакету з біркою №20.
Вищевказані речі вилучено та поміщено до полімерного пакету з біркою №21.
162. Ноутбук «Dell» чорний з дротом живлення s/n 8Z6QBS1;
163. Блокнот з сірою обкладинкою з чорновими записами.
164. 4 зошити коричневого кольору, 1 зошит синього кольору з чорновими записами.
165. Комп`ютерна миша «2Е»;
Вищевказані речі вилучено та поміщено до полімерного пакунку, скріплено біркою №22.
166. Клавіатура «Vinga» 4 шт. та клавіатура Dell 1 шт.;
167. Коробки зі стартовими пакетами:
Вилучено та опечатано біркою №23.
Вилучено клавіатури 5 шт. та поміщено да полімерного пакету, скріплено біркою №24.
171. Ноутбук «Dell» сірого кольору s/n 2TP42A02 без батареї з дротом живлення;
172. Комп`ютерна миша «2Е»;
173. Комп`ютерна миша «2Е»;
174. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 55LQWL2 з дротом живлення.
Вищевказані речі було вилучено та поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з №25.
В подальшому вищевказані речі було передано старшому інспектору з ОД ВПК в Полтавській області ФКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_32 на відповідальне зберігання в каб. №1, який знаходиться в приміщенні ВПК в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. М. Дмітрієва 3.
В даному випадку є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вилучена техніка в офісі колл-центру компанії «MTM GROUP INTERNATIONAL», володільцем, якої є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється керівником колл-центру компанії «MTM GROUP INTERNATIONAL», що за адресою: м. Полтава, просп. Першотравневий 18а, речовими доказами, які можуть бути використано для подальшого досудового розслідування.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, необхідністю встановлення обставин, що вирішуються в ході досудового розслідування, у т.ч. шляхом можливих відповідних судових експертиз, слідчий просить задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ці офісні приміщення надали харків`янам, незрозуміло які шахрайські дії вони вчинили, немає потерпілих, не встановлений розмір шкоди, підозра нікому не пред`явлена. Майно належить третім особам, але до суду звернувся слідчий, а не прокурор. Не встановлені власники речей, вилучені особисті речі, особи були обмежені в праві на спілкування з родичами.
Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Так, 13.06.2022 року до ЧЧ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області Департаменту кіберполіції НП України, про виявлення кримінального правопорушення, яке виявляється у тому, що невстановлені особи, на території м. Полтави, вчиняють шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно громадян Республіки Казахстан.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 20.06.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Полтава, проспект Першотравневий, буд. 18а, за місцем знаходження колл-центру компанії «MTM GROUP INTERNATIONAL», з метою виявлення та відшукання пластикових банківських карток, мобільних терміналів, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, Wi-Fi роутерів, флеш накопичувачів, жорстких дисків, компакт-дисків та інші цифрових та аналогових накопичувачі інформації, документацію, яка стосується здійснення діяльності.
29.06.2022 року було проведено обшук за ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави №554/4828/22 від 20.06.2022 року за адресою: м. Полтава, просп.Першотравневий 18а, за місцем знаходження колл-центру компанії «MTM GROUP INTERNATIONAL».
Слідчим доведено, що майно, вилучене під час проведення обшуку від 29.09.2022 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 29.06.2022 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

2. два зошити коричневого кольору з чорновими записами;
3. Навушники Нyper X чорного кольору з оранжевими вставками;
4. Миша білого кольору «4 TECH»;
5. Мобільний телефон Iphone 11 Imei: НОМЕР_1 ;
6. Ноутбук марки «НР» s/n НОМЕР_54 сірого кольору із зарядним дротом чорного кольору;
7. Навушники HYPER X чорно-помаранчевого кольору;
8. Миша комп`ютерна 4TECH чорно помаранчевого кольору;
9. Мобільний телефон Iphone XS Max чорного кольору imei: НОМЕР_2 ;
10. Сім карта «Київстар» НОМЕР_3 в паперовому конверті, зошит коричневого кольору з чорновими записами та шматок паперу з надписом « ОСОБА_9 ».
11. Ноутбук «Dell» чорного кольору s/n CN3BKV1 із зарядним пристроєм чорного кольору;
12. Навушники «НYPER X» чорно-помаранчевого кольору;
13. Комп`ютерна миша «Vinga» чорного кольору;
14. Мобільний телефон Iphone 7 чорного кольору imei НОМЕР_4 ;
15. Ноутбук «Dell» чорного кольору s/n 21Н37R1 із зарядним пристроєм чорного кольору;
16. Навушники HYPER Х чорно-помаранчевого кольору;
17. Комп`ютерна миша 4TECH чорно-помаранчевого кольору;
18. Зошит коричневого кольору з чорновими записами;
19. Мобільний телефон Xiomi Redmi 9T imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 ; (особистий);
20. Ноутбук Dell s/n B2M1SY1 із зарядним дротом чорного кольору;
21. Навушники НYPER X чорного кольору;
22. Комп`ютерна миша 4TECH;
23. Зошит коричневого кольору з чорновими записами;
24. Ноутбук НР сірого кольору s/n CZC2363Y35 із зарядним пристроєм до нього чорного кольору;
25. Навушники «HYPER X» чорно-помаранчевого кольору;
26. Миша комп`ютерна «Vinga»;
27. Два зошити коричневого кольору з чорновими записами;
28. Мобільний телефон «Poco x 3 NFC» imei1: НОМЕР_7 ; imei2: НОМЕР_8 ;
30. Комп`ютерна миша «logitech» чорно-сірого кольору;
31. Клавіатура Frime s/n:FKBS-002 чорного кольору;
32. Системний блок НР s/n CZC152463T в чорному корпусі;
33. Блокнот в обкладинці блакитного кольору та блокнот в обкладинці сірого кольору з чорновими записами;
34. Навушники «НYPER X» чорно-помаранчевого кольору;
35. Мобільний телефон «Samsung» SM J330F в корпусі чорного кольору;
36. Телефон Iphone 11; imei2: НОМЕР_9 ; imei1: НОМЕР_10 ;
37. Ноутбук НР в корпусі сірого кольору s/n CZC2298RH3 із зарядним пристроєм до нього;
38. Комп`ютерна миша «Mouse» чорного кольору;
39. Навушники «HYPER X» чорно-помаранчевого кольору.
40. Навушники «Jabra» чорного кольору;
41. Записник коричневого кольору з чорновими записами;
42. Телефон Iphone XR чорного кольору в чохлі білого кольору imei1: НОМЕР_11 ; imei2: НОМЕР_12 ;
43. Ноутбук «Dell» в корпусі сірого кольору s/n CWVPBS1 із зарядним пристроєм чорного кольору;
44. Комп`ютерна миша «2Е» чорного кольору;
45. Сімкарта «Joice» НОМЕР_13 ;
46. Сімкарта «Київстар» НОМЕР_14 з картонною упаковкою до нього
47. Блокнот з надписом «Diary» чорного кольору з наявними в ньому чорновими записами, прозорим файлом з чеками;
48. Мобільний телефон Redmi Note 7/464 в чорному корпусі та в коричневому чохлі-книжці; imei1: НОМЕР_15 ; imei2: НОМЕР_16 ; (Належний гр. ОСОБА_14 );
49. Мобільний телефон «Redmi 9T» помаранчевого кольору imei1: НОМЕР_17 ; imei2: НОМЕР_18 в чохлі (прозорому), належний гр. ОСОБА_15 ;
50. Мобільний телефон Iphone 12 в корпусі фіолетового кольору imei1: НОМЕР_19 ; imei2: НОМЕР_20 в чохлі салатового кольору, належний ОСОБА_16 ;
51. Мобільний телефон «Honor LLD-L31» в корпусі сірого кольору, imei1: НОМЕР_21 ; imei2: НОМЕР_22 ; належний ОСОБА_17 ;
52. Монітор «Packard bell» Vise203DX з маркуванням НОМЕР_55 та дротом чорного кольору до нього, сірим дротом до нього;
53. Ноутбук НР ProBook сірого кольору s/n CNu2210CJS та зарядним пристроєм до нього чорного кольору;
54. Навушники HYPER X чорно-помаранчевого кольору;
55. Системний блок НР в чорному корпусі s/n CZC 1429JW3 та кабелем до нього;
56. Монітор НР чорного кольору s/n 3CQ3511D92 та двома кабелями до нього;
57. Зарядний пристрій чорного кольору «St» до ноутбуку;
58. Клавіатура чорного кольору «Genius»;
59. Дві пари навушників «HYPER X» чорно-черв. Кольору;
60. Дві комп`ютерні миші «Vinga» чорного кольору;
61. Комп`ютерна миша «2Е» чорного кольору;
62. Три зошити з чорновими записами коричневого кольору;
63. Пуста картонна коробка без сім карти Київстар;
64. Мобільний телефон Iphone S срібного кольору ID:BCG-E2946A та зарядним пристроєм до нього білого кольору;
65. Ноутбук «Dell» в корпусі чорного кольору s/n HFGMRY1 без батареї, та наліпкою №2, дротом до нього чорного кольору;
66. Навушники «HYPER X» чорно-червоного кольору;
67. Комп`ютерна миша «Defender»;
68. Мобільний телефон Xiaomi Redmi 7 синього кольору imei1: НОМЕР_23 ; imei2: НОМЕР_24 ; належний ОСОБА_19 ;
69. Монітор НР чорного кольору s/n LA2205WG з дротом живлення та дротом передачі VGA;
70. Клавіатура чорного кольору «Logitech»;
71. Комп`ютерна миша «Defender» чорного кольору;
72. Навушники «HYPER X» чорно-помаранчевого кольору;
73. Системний блок HP чорного кольору s/n CZC0363V24 і дротом до нього;
74. Телефон Iphone 7 + в корпусі чорно кольору imei1: НОМЕР_25 , належний ОСОБА_20 ;
75. Ноутбук НР сірого кольору s/n 5CB2450T10 з зарядним дротом до нього чорного кольору;
76. Комп`ютер. миша «Defender»;
77. Навушники HYPER X чорно помаранчевого кольору;
78. Зошит коричневого кольору з чорновими записами;
79. Мобільний телефон Iphone XS max чорного кольору, imei1: НОМЕР_26 ; imei2: НОМЕР_27 , належний ОСОБА_21 ;
81. Навушники «HYPER X» чорно-помаранчевого коліру;
82. Комп`ютерна миша «logitech»;
83. Сімкарта разом з коробкою «Київстар» НОМЕР_28 ;
Вищевказані речі знаходились за робочим місцем №5, які було вилучено поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з позначкою №5;
84. Ноутбук Dell чорного кольору без батареї s/n OKXGVD з дротом живлення;
85. Навушники «HYPER X» чорного кольору;
86. Комп`ютерна миша «esperanza»;
87. Мобільний телефон Motorola E61 imei1: НОМЕР_29 ; imei2: НОМЕР_30 , належний ОСОБА_22 ;
88. Ноутбук Dell чорного кольору без батареї s/n P15G001 з дротом живлення до нього;
89. Навушники «HYPER X» чор-пом. кольору;
90. Комп`ютерна миша «ГAPOO»;
91. Мобільний телефон Redmi Note 7 синього кольору imei1: НОМЕР_31 ; imei2: НОМЕР_32 , належний ОСОБА_23 .
92. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 9YFNGV1 із дротом чорного кольору;
93. Навушники «HYPER X» чор.пом. кол.;
94. Комп. миша «М90» сірого кольору;
95. Зошит коричневого кольору з чорновими записами;
96. Телефон Xiaomi Redmi Note 7; imei1: НОМЕР_33 ; imei2: НОМЕР_34 , ОСОБА_24 ;
97. Ноутбук НР сірого кольору без батареї s/n 4C214116KH з дротом зарядки до нього;
98. Навушники «HYPER X» чор-пом. кол.;
99. Комп. миша «Wired Mouse»;
100. Мобільний телефон Iphone 12 синього кольору, прозорому чохлі, imei1: НОМЕР_35 ; imei2: НОМЕР_36 , належний ОСОБА_25 ;
101. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 1NY9SY1 з дротом зарядки до нього;
102. Навушники «HYPER X» чор-пом. кольору;
103. Комп. миша «А4TECH»;
105. Навушники «HYPER X» чор.-пом. кольору;
106. Комп. миша «А4Tech»;
107. Мобільний телефон Iphone 12 червоного кольору в білому чохлі imei1: НОМЕР_37 ; imei2: НОМЕР_38 , належний ОСОБА_26 ;
108. Мобільний телефон Iphone X білого кольору в білому чохлі imei1: НОМЕР_39 належний ОСОБА_27 ;
109. Ноутбук «Dell» чорного кольору з дротом до нього s/n;
110. Комп. Миша «2Е»;
111. Навушники «Jabra» чорного кольору;
112. Навушники «Hator» чорного кольору;
113. Зошит коричневого кольору з чорновими записами;
114. Ноутбук «НР» сірого кольору СNU327BSCC;
116. Ноутбук «НР» сірого кольору без батареї s/n CND7411Z29L;
117. Ноутбук «НР» сірого кольору без батареї s/n 5CB1464NL8;
118. Ноутбук НР сірого кольору без батареї s/n CNU1111B6Y;
119. Монітор НР сірого кольору s/n CNN5501F2N;
120. Системний блок НР в корпусі чорного кольору s/n CZC2188W2V;
121. Ноутбук НР сірого кольору s/n CZC2363Y35 із зарядним пристроєм до нього чорного кольору;
122. Комп. миші в кількості 7 шт. та навушники в кількості 5 шт., які було вилучено та поміщено до полімерного пакету, скріплено біркою з «№10»;
123. Монітор НР чорного коліру s/n 22LA2205-WG;
124. Монітор Acer чорного коліру s/n X203W, вилучено та поміщено до пакету з біркою № 11;
Вилучено та поміщено до полімерного пакету з біркою №12.
128. Комп. мишка «2Е»;
129. Навушники «Jabra»;
130. Ноутбук НР сірого кольору без батареї s/n CNU1231YCM з дротом живлення;
131. Комп. миша «logitech»;
132. Навушники «HYPER X» чор-пом. Кольору;
133. Переноска чорного кольору;
134. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n P14F001 з дротом живлення;
135. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 5P328 з дротом живлення;
136. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 806Z8W1 з дротом живлення;
137. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 6QP07R1 з дротом живлення;
138. Навушники «Jabra» чорного кольору 3 шт.;
139. Комп. миші чорного кольору в кількості 3шт., які було вилучено та поміщено до полімерного пакунку, скріплено біркою з позначкою №14
143. Свіч ZYXEL s/n S 193C46001062;
144. Модем ТР-Link чорного кольору;
146. Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro, синього кольору imei1: НОМЕР_40 ; imei2: НОМЕР_41 , який було вилучено та скріплено біркою «Василенко»;
147. Iphone 13 чорного кольору imei1: НОМЕР_42 ; imei2: НОМЕР_43 ; в чохлі чорного кольору належний ОСОБА_28 .
148. Принтер НР Laser Jet 1320 s/n НОМЕР_56 ;
149. Моб. телефон «Realme relx 7 Pro» зеленого кольору в чохлі прозорого кольору imei: НОМЕР_44 ; imei2: НОМЕР_45 синього кольору належний ОСОБА_29 ;
150. Моб. телефон Iphone 13 Pro зеленого кольору в чохлі сірого кольору imei1: НОМЕР_46 ; imei2: НОМЕР_47 належний ОСОБА_29 ;
151. Моб телефон Redmi Xiaomi, синього кольору imei1: НОМЕР_48 ; Imei2: НОМЕР_49 ;
152. Телефон Xiaomi Redmi Redmi 8T в синьому копусі imei1: НОМЕР_50 ; imei2: НОМЕР_51 належний гр. ОСОБА_30 ;
154. Ноутбук «Dell» сірого кольору s/n C6KSBS1 з дротом живлення до нього;
155. Навушники HYPER X в кількості 4 шт.;
156. Навушники «steelseries» 1 шт.;
157. Комп`ютерні миші в кількості 5 шт.;
158. Клавіатура «Vinga» чорного кольору в кількості 4шт.;
159. Системний блок «Dell» s/n CYBD5Y1 з дротом до нього;
160. Роутер «Tp-link» s/n 221A2D4004299 з дротом живлення;
161. Монітор «НР» чорний з дротом до нього s/n HP 22LA2205WG;
162. Монітор «НР» чорний з 2 дротами s/n НР23E231;
163. Системний блок «Lenovo» чорний s/n 1S4480B2GS4EPRY5 з дротом живлення;
165. Системний блок «Logic Power» чорного кольору з дротом живлення;
167. Ноутбук «Dell» чорний з дротом живлення s/n 8Z6QBS1;
168. Блокнот з сірою обкладинкою з чорновими записами;
169. 4 зошити коричневого кольору, 1 зошит синього кольору з чорновими записами;
170. Комп`ютерна миша «2Е»;
171. Клавіатура «Vinga» 4 шт. та клавіатура Dell 1 шт.;
172. Коробки зі стартовими пакетами:
176. Ноутбук «Dell» сірого кольору s/n 2TP42A02 без батареї з дротом живлення;
177. Комп`ютерна миша «2Е»;
178. Комп`ютерна миша «2Е»;
179. Ноутбук «Dell» чорного кольору без батареї s/n 55LQWL2 з дротом живлення, вилучені в ході обшуку в офісі колл-центру компанії «MTM GROUP INTERNATIONAL», володільцем якої є ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється керівником колл-центру компанії «MTM GROUP INTERNATIONAL», що за адресою: м. Полтава, просп.Першотравневий 18а та у осіб, які на нього працювали, з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, та користування, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1