Єдиний унікальний номер судової справи №678/279/22
Номер провадження №1-кс-678-99/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 23 лютого 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 25 березня 2022 року надійшло клопотання згідно якого 23 лютого 2022 року до поліції надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2022 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випитавши реквізити його банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 14100,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в лютому 2022 року ОСОБА_5 на інтернет ресурсі «OLX» розмістив оголошення про продаж деревообробного станка, вказавши його вартість - 8000 грн.

В подальшому, 22 лютого 2022 року близько 09 год. 00 хв. до ОСОБА_5 на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 із номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа і, не представившись, повідомила, що має на меті придбати деревообробний станок та вказала, що протягом дня на його рахунок перерахує грошові кошти - 8000 грн. в якості оплати товару.

Тоді ж, ОСОБА_5 надіслав СМС - повідомлення на номер телефону НОМЕР_2 , в якому вказав номер своєї банківської картки - № НОМЕР_3 , однак, на даний рахунок протягом дня грошові кошти так і не надійшли.

Цього ж дня, близько 18 год. 00 хв. до потерпілого ОСОБА_5 на номер його мобільного телефону НОМЕР_1 із номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала особа і, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначила, що на картку № НОМЕР_3 є платіж, але зарахувати його на вказану картку неможливо, оскільки вона для виплат, тому необхідний інший номер банківської карти, яку ОСОБА_5 , не вагаючись, продиктував - № НОМЕР_5 , із якої, в подальшому, із кредитного ліміту, були зняті грошові кошти в сумі 14100 грн. без його відома.

Після зняття коштів із картки банківського рахунку ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 14100 грн.

Для перевірки доводів ОСОБА_5 у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 12 год. 22 лютого 2022 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних банківських рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, як докази вчинення правопорушення. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять клопотання розглянути за відсутності представників установи банку, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням юридичної особи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники установи банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична особа розташована на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

5. З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 березня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 23 лютого 2022 року за №0000049 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

6. У протоколі допиту від 24 лютого 2022 року потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській установі, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

8. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які можуть становити банківську таємницю), яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи банку, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):

руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 в період часу з 12 год. 00 хв. 22 лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 25 березня 2022 року;

інформації про власника карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , їх власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , в період часу з 12 год. 00 хв. 22 лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 25 березня 2022 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 в період часу з 12 год. 00 хв. 22 лютого 2022 року по 00 год. 00 хв. 25 березня 2022 року.

Виконання ухвали доручити уповноваженим особам відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_6 ;

дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_8 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_9 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1