УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002061 від 12.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження №0002062, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчим, до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надіи?шла заява від ОСОБА_5 , що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклавши боргову розпску на суму 100 000 доларів США для інвестування у власний бізнес з зобов`язанням про повернення грошових коштів, але по теперішніи? час грошових коштів ОСОБА_7 не повернув, завдавши останньому матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що ОСОБА_6 мав змогу повернути кошти, але реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння коштами потерпілого не зробив цього. Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є засновником та кінцевим бенефіціаром наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться інформація щодо податкової звітності та діяльності Товариства.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення розміру отриманого прибутку товариством та виплат дивідендів власникам, а також проведення експертних досліджень, у органу досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ (без додатків), за формою 1ДФ за 2021-2022 роки;

- податкової звітності за 2021-2022 роки (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума);

- відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України щодо податкового кредиту з ПДВ платників за 2021-2022 роки;

- інформацію (в електронному вигляді) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарської взаємодій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з контрагентами щодо придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), з зазначенням назви ТМЦ, номеру накладної, дати, назви контрагента, за період 2021-2022 роки;

- розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які відкривались ними з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового розслідування та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв`язку з необхідністю вилучення даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий просить клопотання задовольнити.

На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчий було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно у провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження №0002062, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Однак, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обґрунтовано необхідності вилучення зазначених оригіналів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві та прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема:

- податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ (без додатків), за формою 1ДФ за 2021-2022 роки;

- податкової звітності за 2021-2022 роки (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума);

- відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України щодо податкового кредиту з ПДВ платників за 2019-2022 роки;

- інформацію (в електронному вигляді) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з контрагентами щодо придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), з зазначенням назви ТМЦ, номеру накладної, дати, назви контрагента, за період 2021-2022 роки;

- розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які відкривались ними з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1