Справа № 452/2488/22
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

31 серпня 2022 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 29 серпня 2022 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у Філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що 25 серпня 2022 року в Самбірський РВП надійшов письмовий рапорт старшого дільничного офіцера поліції Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області про те, що ним в ході розгляду матеріалів ІТС ІПНП № 5866 від 18 серпня 2022 року виявлено ознаки вчинення шахрайських дій відносно

гр. ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Сума завданих збитків 27000 грн.

Допитаний у якості потерпілого гр. ОСОБА_5 показав, що в літку 2021 року він по радіо почув рекламу ліків від хвороби ніг та одразу записав номер медичного центру та зв`язався з ними для отримання даних ліків, оскільки в нього на цей час хворіла сестра. Виписував ліки один раз на суму 4000 гривень. Назви медичного центру заявнику не відомо. По телефону з ним розмовляв нібито головний лікар даного мед центру. Так, на початку 2022 року до нього на його мобільний номер зателефонувала невідома жінка, яка представилась як ОСОБА_6 , працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що у м. Київ поліцейські затримали шахраїв, які розповсюджували недієві ліки та суд присудив їм повернути кошти, а саме всім обманути покупцям в сумі 50000 гривень. Однак, для отримання коштів потрібно перерахувати гроші на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , оскільки Податкова служба, СБУ, та інші служби не пропускають перерахунок коштів на його карту. Наступного дня до нього зателефонувала інша жінка, представилась працівником СБУ, та повідомила, що його кошти є на рахунку у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та для отримання коштів потрібно оплатити пеню в сумі близько 4000 гривень. Такі дзвінки надходили регулярно та особи представлялись іншими державними службовцями та він в загальному перерахував кошти на вищевказаний рахунок на суму 23471 грн., останній платіж ОСОБА_5 провів 17 червня 2022 року через нову пошту. Та після цього з даними шахраями зв`язок пропав, а кошти так і не надійшли. Зрозумівши, що його обманули він звернувся із заявою у поліцію.

Дізнавач сектору дізнання у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 18 лютого 2022 року 13 год. 02 хв. по 23 лютого 2022 року 15 год. 00 хв. та в період з 3 червня 2022 року 12 год. 00 хв. по 8 червня 2022 року 11 год. 00 хв. із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати їй дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані дізнавачем документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із заяви гр. ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 29 серпня 2022 року вбачається, що він просить Міністерство внутрішніх справ України прийняти міри до ОСОБА_6 , яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 27000 грн.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відділ дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000203 від 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою

гр. ОСОБА_5 .
Згідно з клопотанням дізнавач просить надати (забезпечити) тимчасовий доступу, надати можливість ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 18 лютого 2022 року 13 год. 02 хв. по 23 лютого 2022 року 15 год. 00 хв. та в період з 3 червня 2022 року 12 год. 00 хв. по 8 червня 2022 року 11 год. 00 хв. із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео матеріали.

Перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_1 підтверджується доданими до клопотання копіями квітанцій.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 26 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу, надати можливість ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 18 лютого 2022 року 13 год. 02 хв. по 23 лютого 2022 року 15 год. 00 хв. та в період з 3 червня 2022 року 12 год. 00 хв. по 8 червня 2022 року 11 год. 00 хв. із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео матеріали.

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу дану документацію чи їх копії на паперових носіях.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді до 30 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя