Справа № 462/1225/21
провадження 1-кс/462/950/22
У Х В А Л А

08 червня 2022 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.02.2021 року з письмовою заявою у Відділ поліції № 1 ЛРУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , в якій повідомив про те, що в період з 2016 року по теперішній час керівниками та працівниками бухгалтерії підприємств акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території Залізничного району м. Львова, за попередньою змовою групою осіб було вчинено підроблення фінансово-бухгалтерських документів.

Згідно із отриманою відповіддю на запити з ІНФОРМАЦІЯ_2 №91-18289/0/15-21-Вих від 24.05.2021 року, було встановлено, що протягом досить тривалого часу працівники виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходилися за межами території України, одночасно згідно табелів обліку використання робочого часу, згідно функціональних обов`язків перебували на робочих місцях.

Окрім цього, згідно із отриманою відповіддю на запити з ІНФОРМАЦІЯ_2 №91-18911/0/15-21-Вих від 27.05.2021 року, було встановлено, що протягом досить тривалого часу працівники виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходилися за межами території України, одночасно згідно табелів обліку використання робочого часу, згідно функціональних обов`язків перебували на робочих місцях.

Окрім цього, згідно із отриманою відповіддю на запити з ІНФОРМАЦІЯ_2 №91-25008/0/15-21-Вих від 12.07.2021 року, було встановлено, що протягом досить тривалого часу працівники відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знаходилися за межами території України, одночасно згідно табелів обліку використання робочого часу, згідно функціональних обов`язків перебували на робочих місцях.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було проведено низку слідчих (розшукових) дій, допитано значну кількість свідків, а також встановлено ряд осіб, стосовно яких було виділено матеріали кримінального провадження в окремі кримінальні провадження, та яким повідомлено про підозру за фактом вчинення службового підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, та заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство), тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

17.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 28.08.2021 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведеного аналізу вилучених речей та документів було встановлено, що працівники виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували на навчанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , однак згідно отриманих відповідей на запити з ІНФОРМАЦІЯ_2 №91-18911/0/15-21-Вих від 27.05.2021 року під час навчального процесу у вказаному навчальному закладі, вказані працівники перебували за межами території України.

Окрім цього, 19.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 12.10.2021 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведеного аналізу вилучених речей та документів було встановлено, що працівники відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували на навчанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , однак згідно отриманих відповідей на запити з ІНФОРМАЦІЯ_2 №91-25008/0/15-21-Вих від 12.07.2021 року під час навчального процесу у вказаному навчальному закладі, вказані працівники перебували за межами території України.

Окрім цього, 23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 09.11.2021 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебували у володінні виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведеного аналізу вилучених речей та документів було встановлено, що працівники виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували на навчанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , однак згідно отриманих відповідей на запити з ІНФОРМАЦІЯ_2 №91-18289/0/15-21-Вих від 24.05.2021 року під час навчального процесу у вказаному навчальному закладі, вказані працівники перебували за межами території України.

Список осіб (студентів) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням їхніх повних анкетних даних, необхідний для перевірки фактів перебування цих осіб (студентів) за межами території України під час їхнього навчального процесу у вказаному навчальному закладі, а також встановлення посадових осіб даної установи, які вчинили службове підроблення, внісши до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про перебування цих осіб (студентів) у вказаному навчальному закладі під час навчального процесу.

Враховуючи те, що необхідно встановити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості відносно осіб (студентів), які перебували на навчанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема до списку осіб (студентів) денної (стаціонарної) форми навчання, які перебувають (перебували) на навчанні у навчальному закладі та проходять (проходили) відповідний навчальний процес із зазначенням дат їхнього прийняття на навчання, дат завершення їхнього навчання, термінів їхнього перебування в академвідпустках, термінів їхнього перебування на канікулах, а також термінів їхньої відсутності у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, списку осіб (студентів) заочної (дистанційної) форми навчання, які перебувають (перебували) на навчанні у навчальному закладі та проходять (проходили) відповідний навчальний процес із зазначенням дат їхнього прийняття на навчання, дат завершення їхнього навчання, дат початку та дат закінчення їхніх екзаменаційних періодів (сесій), а також термінів їхньої відсутності у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, зокрема які за результатами навчального процесу отримали відповідний документ про освіту встановленого зразка (диплом, сертифікат, свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації) із зазначенням серійних номерів вказаних документів, дат їхньої видачі та освітньо-кваліфікаційних рівнів, які присвоювалися особам, яким видавалися вказані документи, за період з 07.06.2017 року по 07.06.2022 року із зазначенням їхніх повних анкетних даних (прізвищ, імен та по батькові, а також дат їхнього народження, адрес реєстрації, проживання та контактних абонентських номерів їхніх мобільних телефонів), зокрема на електронному носії інформації, з можливістю його вилучення. Просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора, а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000044 від 26.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 3 ст. 358 КК України.
Відомості про можливе вчинення вказаного кримінального правопорушення містяться у заяві ОСОБА_5 про вчинення злочину, протоколі допиту свідка ОСОБА_5 , протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 23.12.2021 року, описі речей і документів від 21.12.2021 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17.09.2021 року, описі речей і документів від 17.09.2021 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.11.2021 року, описі речей і документів від 19.11.2021 року, у відповідях на запити з ІНФОРМАЦІЯ_2 №91-18289/0/15-21-Вих від 24.05.2021 року, №91-18911/0/15-21-Вих від 27.05.2021 року, №91-25008/0/15-21-Вих від 12.07.2021 року.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ., з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до списку осіб (студентів) денної (стаціонарної) форми навчання, які перебувають (перебували) на навчанні у навчальному закладі та проходять (проходили) відповідний навчальний процес із зазначенням дат їхнього прийняття на навчання, дат завершення їхнього навчання, термінів їхнього перебування в академвідпустках, термінів їхнього перебування на канікулах, а також термінів їхньої відсутності у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, списку осіб (студентів) заочної (дистанційної) форми навчання, які перебувають (перебували) на навчанні у навчальному закладі та проходять (проходили) відповідний навчальний процес із зазначенням дат їхнього прийняття на навчання, дат завершення їхнього навчання, дат початку та дат закінчення їхніх екзаменаційних періодів (сесій), а також термінів їхньої відсутності у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, зокрема які за результатами навчального процесу отримали відповідний документ про освіту встановленого зразка (диплом, сертифікат, свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації) із зазначенням серійних номерів вказаних документів, дат їхньої видачі та освітньо-кваліфікаційних рівнів, які присвоювалися особам, яким видавалися вказані документи, за період з 07.06.2017 року по 07.06.2022 року із зазначенням їхніх повних анкетних даних (прізвищ, імен та по батькові, а також дат їхнього народження, адрес реєстрації, проживання та контактних абонентських номерів їхніх мобільних телефонів), зокрема на електронному носії інформації, з можливістю його вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1