печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора в кримінальному провадженні № 0000264 прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2020-2021 році невстановлені особи організувалися в стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та в її складі систематично вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.
Так, зазначеними невстановленими особами придбано раніше діючі юридичні особи, що в подальшому використанні під час вчинення злочинів, зокрема:
- у лютому 2020 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 11.02.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- у квітні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 05.04.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- у липні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 23.07.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
- у липні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 28.07.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
- у вересні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 20.09.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
- у вересні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 16.09.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
- у жовтні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 07.10.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- у жовтні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 09.10.2021 Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9
- у липні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 14.06.2021, Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 )
-у березні 2021 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 05.03.2021, Товариство з обмеженою діяльністю (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ").
Крім того, у цей же період часу, учасники організованої групи підібрали осіб, які, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодилися за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних вище підприємств.
Після придбання вищевказаних юридичних осіб та переоформлення їх на осіб, які не мали наміру здійснювати підприємницьку діяльність, учасники організованої групи продовжуючи створювати умови для використання цих юридичних осіб під час вчинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо їх діяльності, документально збільшили розміри їх статутних капіталів, без фактичного їх поповнення, а також внесли відомості про зміну основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з оптовою торгівлею хімічними продуктами, дизельним паливом та відкрили рахунки в різних банківських установах.
В подальшому невстановленими особами, виготовлялися з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документи фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунки- фактури, договора постачання, заявки, специфікації тощо, та направлялися засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні мінеральних добрив або дизельного пального, із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків.
З метою реалізації злочинної схеми учасниками використовувалися засоби електронного зв`язку, а саме електронних поштових скриньок, які пройшли реєстрацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
ІНФОРМАЦІЯ_12 допомогою вказаної електронної скриньки здійснювалось пересилання господарських документів між учасниками угруповання та потерпілими.
На даний час в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей, інформації та документів щодо зазначеної електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_12 а саме:
- відомості зазначені користувачем при реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_12 (П.І.Б., номер телефону);
- відомості про пристрої, які використовувалися для доступу до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_12 (інтернет-провайдер, ІР-адреса, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного забезпечення, що використовувалися для доступу до сайту, дата та час входу);
- відомості про всі проведені дії щодо внесення змін до облікових записів електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_12 (зміна адреси користувача, засобів зв?язку тощо).
Зазначені відомості необхідні для встановлення пристроїв, які використовувалися для доступу до зазначених електронної поштової скриньки, ідентифікації їх власників та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, встановлення всіх обставин вчинення злочину та конкретизації злочинних дій кожного з учасників вчинення злочину тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, інформація щодо абонентів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295, оператор телекомунікації зобов`язаний: - вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо, забезпечувати його достовірність, зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом (п. 39); - забезпечувати збереження відомостей про абонента, отриманих під час укладання договору, а також про надання послуг, у тому числі факт їх отримання, обсяг, зміст, маршрути передачі інформації тощо, і несе відповідальність за їх схоронність (п. 42).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001522 від 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000467 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення таких копій документів (відомостей в роздрукованому та електронному варіанті), а саме:
- відомості зазначені користувачем при реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_12 (П.І.Б., номер телефону);
- відомості про пристрої, які використовувалися для доступу до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_12 (інтернет-провайдер, ІР-адреса, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного забезпечення, що використовувалися для доступу до сайту, дата та час входу);
- відомості про всі проведені дії щодо внесення змін до облікового запису електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_12 (зміна адреси користувача, засобів зв?язку тощо).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 справа № 757/21119/22-к.
Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3
Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
17.08.2022 р.