Справа № 211/3457/22
Провадження № 1-кс/211/962/22
У х в а л а

і м е н е м У к р а ї н и

03 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000581, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

встановив:

слідчий у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 08.09.2021 до ВП № 1 надійшли матеріали з відомостями результатів дослідження фінансово-господарської діяльності об`єктів господарювання які реєструються на території Дніпропетровської області, в ході вивчення яких було встановлено, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю зареєстрованого в м. Дніпро, під час здійснення господарської діяльності протягом 2019 року, вступивши в злочинну змову з посадовими особами Товариство з обмеженою відповідальністю зареєстрованого в м. Кривий Ріг, шахрайським шляхом незаконно заволоділи державними коштами.
За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000581 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
ухвалив:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1.договори з оренди транспортних засобів, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 16 мільйонів грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 8 мільйонів грн., та документи, які підтверджують їх виконання (акти прийому-передачі транспортних засобів, акти надання послуг/робіт, дорожні листи, наряди на виконання робіт, журнали проходження медичного огляду та огляду ТЗ, документи первинного бухгалтерського обліку на придбання палива та запчастин для проведення ТО орендованих транспортних засобів, тощо);

2.особові справи працівників (водіїв), з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало у трудових відносинах протягом 2019 року, табелі їх робочого часу за 2019 рік;
3.реєстраційні журнали або інші документи, що містять інформацію про час в`їзду/виїзду транспортних засобів на/з території підприємства протягом 2019 року, зокрема транспортних засобів взятих в оренду у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі перепустки, видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на дані транспортні засоби, котрі залучались до проведення відповідних робіт;

4.документи, які підтверджують здійснення проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за кожним договором;

5.документи первинного бухгалтерського обліку, що безпосередньо або опосередковано пов`язані з суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(рахунки-фактури; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; меморіальні ордери; довіреності на отримання ТМЦ; виписки за рахунками тощо);

6.наказ про призначення та посадову інструкцію керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повноваження якого діяли протягом 2019 року;
7.договори з всіма додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт, проектна документація, документація на придбання/отримання ТМЦ та інші документи, що свідчать про обсяг виконаних та запланованих до виконання робіт, пов`язаних з надання ним послуг з будівельно-монтажних робіт з будівництва (реконструкції) хвостосховищ на підприємствах гірничо-добувного комплексу, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2019 році.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1