Справа № 423/241/22
№ 1-кс/183/1332/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2022 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні № 0000215 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
14.09.2022 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вище зазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 4 Северодонецького РУП ГУНП в Луганськiй області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 вiд 14.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій у відношенні громадянина ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.44 год. 12.09.2021 по 09.58 год. 13.09.2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 8550 грн. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував за купівлю товару.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 11.09.2021 у вечірній час доби його дружина скинула йому у мобiльний додаток «Messenger» скріншот, на якому було оголошення про те, що у групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Facebook» у м. Олександрія продають сухі колоті дрова твердих сортів дерев та контактний номер НОМЕР_1 чоловіка на iм`я ОСОБА_5 . Після чого він одразу зателефонував зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 на контактний номер НОМЕР_1 . По вказаному номеру відповів чоловік, який представився як ОСОБА_5 , та який розповів йому, що він працюс в організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка продає дрова рубані, пиляні. У ході спілкування чоловік на ім`я ОСОБА_5 сказав, що вартість дров за 10 кубів складае 7500 гривень. Після чого почав розпитувати ОСОБА_4 , де мешкає, щоб з`ясувати вартість доставки дров. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 «записав» дані та так як був вихідний день, повідомив, що навантаження дров відбудеться наступного дня. тобто 12.09.2021. 12.09.2021 чоловік на ім`я ОСОБА_5 зателефонував потерпілому приблизно о 09.00 годині та сказав, що 10 кубів дров погрузили та розповів, що потрібно скинути грошові кошти на рахунок або приїхати до їх організації на що потерплий повідомив, що скине грошові кошти, після чого на абонентський номер потерпілого надійшло СМС повідомлення, в якому містяться наступний текст « НОМЕР_3 ФОБ ОСОБА_6 . ПП ОСОБА_7 . НОМЕР_4 . Вайбер». Після надходження даного СМС повідомлення. потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 12.09.2021 о 09:44 перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 2300 гривень. Після чого одразу зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що перевiв аванс за дрова та зробив скріншот, скинувши його через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на абонентський номер НОМЕР_6 . Чоловік на ім`я ОСОБА_5 пояснив, що зараз шукає водія, який привезе дрова. Цього ж дня у вечірній час доби на абонентський номер потерпілого зателефонував з абонентського номера НОМЕР_7 чоловік, який назвався водієм та повідомив, що в нього проблеми з накладними на навантаження дров та потрiбно сплатити 100% суми за дрова для того, щоб накладні були на руках та машина тільки після цього буде загружатись, та додав, що зателефонує « ОСОБА_5 » 13.09.2021 та повідомить про те, що авто з дровами буде виїжджати, додавши при цьому, щоб він скинув на банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 грошових коштів. Потерпілий поклав слухавку та зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та о 11 годині перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5850 гривень. Після чого він зробив скріншот, скинувши його через Viber на абонентський номер НОМЕР_6 .

12.09.2021 у вечірній час доби потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та сказав, що 13.09 2021 до обіду авто з дровами виїде до місця його мешкання.

13.09 2021 приблизно о 10.00 годин потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 та пояснив, що авто з дровами вже загружено, але не вистачає 400 гривень до повної суми, так як різко подорожчали дрова. Після чого, поклавши телефон, потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 09.58 годині перерахував зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 400 гривень та знову зробив скриншот, скинувши його через «Viber» на абонентський номер НОМЕР_6 . Після чого зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив, що перерахував грошові кошти, ОСОБА_5 відповів, що потрібно чекати СМС повідомлення у «Viber» про те коли авто з дровами виїде до нього. Цього ж дня, о 12.53 на «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_6 надійшло СМС повідомлення про те, що авто з дровами прибуде з 17:00 до 18:00 години, та написавши о 17:22 на даний номер в «Viber» CMC повідомлення з питанням, виiхала машина чи ні, на повідомлення ніхто не відповідав. Після, о 18:00 години потерпілий почав телефонувати чоловіку на ім`я ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_6 , але на дзвінки не відповідали. 14.09.2021 о 08:00 потерпілий знову телефонував на абонентський номер НОМЕР_6 , але на дзвінки не відповідали. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого з банківської картки № НОМЕР_3 були перерераховані 12.09.2021 на банківську картку № НОМЕР_9 .

На цих підставах слідчий просить надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №4 Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому га електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_9 , рух коштів по вказаній картці (рахунку) у період часу з 08.00 години 12.09.2021 до дня надходження клопотання до суду, в тому числі номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштiв з картки (рахунку), номер телефону володiльця картки (рахунку); якщо до вказано картки (рахунку) підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_11 », надати IP-адреси, з яких здiйснювалося підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювались входи її використання; у випадку зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), або переказ коштів з картки (рахунку) на картку (рахунок), просить надати номер картки (рахунку), на який був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту (рахунок) був здійснений переказ, адресу її проживання, паспортні дані та номер телефону; або переказ коштів з картки (рахунку) для поповнення мобільного рахунку, просить надати номер мобільного рахунку, на який був здійснений переказ коштів; якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, просить надати доступ до фото-, відеозаписів з банкоматів, дату та час зняття коштів, та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених фото-, відеозаписiв та iнформацiї групі вищевказаних дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Надала суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності.

За заявою дізнавача розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 4 Северодонецького РУП ГУНП в Луганськiй області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 вiд 14.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій у відношенні громадянина ОСОБА_4 (що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілого від 14.09.2022 р. вбачається, що потерпілим ОСОБА_4 перераховувалися грошові кошти в якості попередньої оплати за придбання сухих колотих дров твердих сортів дерев зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 , а саме 12.09.2021 р. було перераховано 2300 грн., 13.09.2021 р. перераховано 5850 грн. та 400 грн.

Отже, слідчим суддею встановлено, що потерпілий перераховував грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Однак, в своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківської картки з № НОМЕР_9 .

В клопотанні дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого з банківської картки № НОМЕР_3 були перерераховані 12.09.2021 на банківську картку № НОМЕР_9 .

Однак, на підтвердження перерахування грошей потерпілого з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_9 дізнавачем доказів не надано.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження інформації, доступ до якої просить дізнавач.

Однак, дізнавачем не доведено, що в зазначеній інформації маються відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як доказ у кримінальному провадженні. Оскільки дізнавачем не надано доказів того, що гроші потерпілого з банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9
У зв`язку з цим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:
В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні № 0000215 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1