Провадження №1-кс/447/308/22
Справа №447/1091/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

30 травня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
23.05.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
19.05.2022 до ВпД №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 з приводу того, що у період із 06.05.2022 по 11.05.2022 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із її банківської карти у сумі 17 357 грн.
20.05.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Протягом тривалого часу користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у неї є банківська картка за номером НОМЕР_1 . Вказану картку використовувала для оплати комунальних послуг, поповнюючи її з терміналу, це не кредитна та не зарплатна банківська карта. 18.05.2022 близько 23:00 год. ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання та випадково зайшла на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У додатку побачила, що її банківською картою за номером НОМЕР_1 розраховувались за покупки в ряді інтернет-магазинів і було здійснено п`ять операцій на загальну суму 550 доларів США, що становить 17 357,14 грн. Сайтами, на яких здійснювалися покупки, не користувалася та ніколи там не купувала, реквізити своєї банківської карти не вводила. Сама банківська карта лежала у неї вдома, а потерпіла нею майже не користувалась.
У клопотанні дізнавач зазначив, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , у період часу з 06.05.2022 по 11.05.2022 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, інформації, що стосується відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаний документів з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач покликається на те, що отримання відомостей по вказаному банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватця вчиненого кримінального правопорушення, факту зняття грошових коштів, особу, яка здійснювала відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, особу, якій такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати її щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, щодо якої вона клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, у клопотанні просив проводити розгляд такого за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, у частині вилучення (виїмки) вказаних у клопотанні речей та документів слід відмовити, оскільки дізнавачем належним чином не вмотивовано доцільність вилучення зазначених речей та документів, так як не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення. Водночас, вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і необхідне для досягнення мети кримінального розслідування.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та надання можливості їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_6 , по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , у період часу з 06.05.2022 по 11.05.2022, а саме:
- про рух грошових коштів із вказаного карткового рахунку із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта;
- інформації, що стосується відкриття, обслуговування даного рахунку, із зазначенням повних реквізитів, транзакцій (від кого надходили та які отримували);
- документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку.
Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 30.06.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1