Провадження № 1-кс/686/5720/22
У Х В А Л А
27 червня 2022 року м. Хмельницький
27 червня 2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області 09.04.2021 надійшли матеріали з УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення відповідно до якого група осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - жителів Хмельницької області, діючи спільно за попередньою змовою між собою, вчиняють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час досудового розслідування, та проведення НСРД, було встановлено, що засудженні які відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховують свої грошові кошти на банківські картки за отримання в подальшому наркотичних та психотропних речовин на території РВК №7.8
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме усієї наявної інформації про осіб, які здійснювали оформлення та відкриття банківських рахунків та банківських карток, виписки про руху коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, документи що стали підставою відкриття рахунку та картки по номеру банківської карти: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 09.04.2021 по термін виконання ухвали, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, документи що стали підставою для відкриття рахунків та банківських карток, виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 09.04.2021 по термін виконання ухвали, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу по картковим рахункам 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 25 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду