Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3777/22
У Х В А Л А
01.08.2022 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Виноградівського районного суду Закарпатської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000176 від 04.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000176 від 04.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що за даними органу досудового розслідування, 21.04.2022 року до чергової частини ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про шахрайські дії особи, котра назвала себе ОСОБА_5 , яка прийняла від ОСОБА_4 замовлення дров на опалення, отримала шляхом перерахунку оплату у розмірі 9600 грн, однак ОСОБА_4 дров так і не отримала та гроші їй ніхто не повернув. В ході вивчення матеріалів ІП ЄО ВП №1 ст.інспектор ОСОБА_6 03.06.2022 подала рапорт про виявлення у цій події ознак кримінального правопорушення.

04 червня 2022 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20 квітня 2022 року близько 10 години до неї зателефонував її чоловік і повідомив про те, що знайшов оголошення у мережі «Фейсбук» про продаж дров і домовився про доставку, але так як її чоловік знаходиться за кордоном оплату мала проводити вона. В оголошенні було вказано мобільний телефон НОМЕР_1 . В ході переписки було узгоджено суму оплати, а саме 9600 грн. та спосіб доставки. 21 квітня 2022 року о 10 годині 32 хвилини через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 потерпіла перевела грошові кошти у сумі 9600 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 . Після цього декілька днів чекала доставку замовлення, однак по теперішній час дрова ніхто не привіз і на дзвінки не відповідає.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 21 квітня 2022 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 . Отримані дані становлять охоронювану законом таємницю, однак будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо, такі дані перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , у період часу з 15 квітня 2022 по 01 травня 2022 року, до роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а також особистих даних особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 .

Дізнавач не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування 21.04.2022 року до чергової частини ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про шахрайські дії особи, котра назвала себе ОСОБА_5 , яка прийняла від ОСОБА_4 замовлення дров на опалення, отримала шляхом перерахунку оплату у розмірі 9600 грн, однак ОСОБА_4 дров так і не отримала та гроші їй ніхто не повернув. В ході вивчення матеріалів ІП ЄО ВП №1 ст.Інспектор ОСОБА_6 03.06.2022 подала рапорт про виявлення у цій події ознак кримінального правопорушення.

04 червня 2022 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20 квітня 2022 року близько 10 години до неї зателефонував її чоловік і повідомив про те, що знайшов оголошення у мережі «Фейсбук» про продаж дров і домовився про доставку, але так як її чоловік знаходиться за кордоном оплату мала проводити вона. В оголошенні було вказано мобільний телефон НОМЕР_1 . В ході переписки було узгоджено суму оплати, а саме 9600 грн. та спосіб доставки. 21 квітня 2022 року о 10 годині 32 хвилини через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 потерпіла перевела грошові кошти у сумі 9600 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 . Після цього декілька днів чекала доставку замовлення, однак по теперішній час дрова ніхто не привіз і на дзвінки не відповідає.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 21 квітня 2022 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 . Отримані дані становлять охоронювану законом таємницю, однак будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення неможливо, такі дані перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , у період часу з 15 квітня 2022 по 01 травня 2022 року, до роздруківок матеріалів, руху коштів при роботі з вищевказаною карткою, фото-відео матеріалів при роботі з банкоматами, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких проводились зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки, а також особистих даних особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації, копії паспорта, та вилучення копій даних роздруківок, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин події кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтовано вимогу про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Берегівського РВП ГУНП у Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 або за дорученням іншому оперативному працівнику на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме:

копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу із 15квітня 2022 року по 01 травня 2022 року; відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень, в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- копії відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео спостереження із камер, які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказані проміжки часу;

- інформації щодо зміни фінансового номеру даної банківської картки за вищевказаний період часу;

- ІР-адреси входу/виходу в мобільний додаток банку за вищевказаний період часу.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 01.09.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1