Справа № 694/1337/22
провадження № 1-кс/694/483/22
УХВАЛА

про арешт майна

10.08.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000390 від 19.05.2022,-
в с т а н о в и в:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на банківську картку № НОМЕР_1 «Приват Банку», мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy модель A 02s ІМЕІ НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_3 із сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_4 , банківську картку № НОМЕР_5 «Альфа-Банк», два упакування стартових пакетів «Vodafone» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , три скретч-картки до сім карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , сім карту мобільного оператора «МТС», сім карту мобільного оператора «UMS»; банківську картку № НОМЕР_11 «Приват Банку», банківську картку № НОМЕР_12 «Восток Банк», які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 04.08.2022.
Визначити місце зберігання вищевказаного майна, у камері зберігання речових доказів ВПД № 1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, що розташований за адресою: вулиця Соборна, буд. 13, м.Тальне Звенигородського району Черкаської області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Установлено, що на території Звенигородського району невідомі особи шахрайським шляхом викрадають грошові кошті у громадян за надання інформації стосовно осіб, які ймовірно потрапили у полон. Так 19.05.2022 до ВПД №1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 16.05.22 року близько 12.00 год., невстановлені особи, шляхом шахрайства, що виразилось у повідомленні ОСОБА_5 про те, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець Збройних силах України, потрапив у полон та потребує термінового лікування, тим самим незаконно, протиправно, умисно, повідомили неправдиві відомості про даний факт та заволоділи її коштами в сумі 65.000 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману /шахрайство/, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
28.07.2022 в якості свідка по даному факту було допитано оперуповноваженого Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , про те, що в ході виконання доручення № 1796 /58/03-22 від 19.05.22 року у порядку ст. 40 КПК України, у даному кримінальному провадженні було встановлено володільця номера картки № НОМЕР_1 «Приват Банку» яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала 16.05.2022 року кошти в сумі 65.000 грн.
Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_8 , разом із спільниками злочинної діяльності, з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, в соціальній Інтернет-мережі відшукують родичів які розшукують безвісти зниклих своїх військовослужбовців Збройних сил України які зникли під час ведення бою з противником, використовуючи контактні дані родичів безвісти зниклих військовослужбовців, телефонують до них та повідомляють неправдиві відомості стосовно того, що їхній військовослужбовець знаходиться на тимчасово непідконтрольній території України в лікарні, при цьому повідомляють суму коштів для порятунку життя чи операції яка в край необхідна для військовослужбовця та надають банківські реквізити на які родичі військовослужбовців перераховують кошти.
04.08.2022 в період часу з 10 год. 23 хв. по 11 год. 26 хв. слідчим Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_9 , на підставі ухвали слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області від 29.07.2022 проведено обшук квартири АДРЕСА_3 в якій проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме комп`ютерної техніки, де може міститись злочинна діяльність ОСОБА_8 в соціальній Інтернет-мережі, мобільні телефони за допомогою яких остання спілкується із співучасниками злочинної діяльності, відшукання майна яке було здобуте у результаті його вчинення банківська картка «Приват Банку» за № НОМЕР_1 на яку потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала кошти в сумі 65.000 грн.
Під час обшуку виявлено та вилучено наступні об`єкти:
1. банківську картку № НОМЕР_1 «Приват Банку»;
2. мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy модель A 02s ІМЕІ НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_3 із сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_4 ;
3.банківську картку № НОМЕР_5 «Альфа-Банк»;
4.два упакування стартових пакетів «Vodafone» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
5.три скретч-картки до сім карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
6. сім карту мобільного оператора «МТС»;
7. сім карту мобільного оператора «UMS»;

8. банківську картку № НОМЕР_11 «Приват Банку»;

9. банківську картку № НОМЕР_12 «Восток Банк».

Враховуючи вищенаведене, відповідно до ст. 98 КПК України, майно вилучене 04.08.2022 в ході проведення обшуку є речовими доказами у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому на даний час виникла необхідність у арешті вказаного майна.
Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання ОСОБА_8 не зявилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України підставою для тимчасового вилучення майна стало те, що усі перераховані вище речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та постановою слідчого визнані речовим доказом та приєднані до кримінального провадження.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що СВ Звенигородського РВП ГУНП у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
04.08.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді від 29.07.2022 слідчим було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено: - банківську картку № НОМЕР_1 «Приват Банку»;- мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy модель A 02s ІМЕІ НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_3 із сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_4 ;-банківську картку № НОМЕР_5 «Альфа-Банк»; -два упакування стартових пакетів «Vodafone» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;- три скретч-картки до сім карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; - сім карту мобільного оператора «МТС»; - сім карту мобільного оператора «UMS»;- банківську картку № НОМЕР_11 «Приват Банку»;- банківську картку № НОМЕР_12 «Восток Банк», що підтверджується протоколом обшуку.
Постановою слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП у Черкаській області ОСОБА_3 від 04.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000390 вилучені в ході обшуку речі, визнано речовими доказами.

Старшим слідчим СВ Звенигородського РВП доведено, що вказане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого знищення або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до знищення майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000390 від 19.05.2022 задоволити.
Накласти арешт на вилучені 04.08.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 : банківську картку № НОМЕР_1 «Приват Банку», мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy модель A 02s ІМЕІ НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_3 із сім картою мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_4 , банківську картку № НОМЕР_5 «Альфа-Банк», два упакування стартових пакетів «Vodafone» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , три скретч-картки до сім карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , сім карту мобільного оператора «МТС», сім карту мобільного оператора «UMS»; банківську картку № НОМЕР_11 «Приват Банку», банківську картку № НОМЕР_12 «Восток Банк», - у вигляді заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном, використовувати його та вчиняти будь-яких дії по відчуженню і зміні власників цього майна.
Визначити місцем зберігання вилучених речей - кімнату зберігання речових доказів ВПД №1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, що розташована за адресою: вул.Соборна, 13

м.Тальне Звенигородського району Черкаської області до закінчення досудового розслідування.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1