Справа № 462/2699/22
провадження 1-кс/462/967/22
У Х В А Л А

24 червня 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000411 від 12.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,
встановив:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 13.06.2021 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000411 від 12.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2019-2022 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку №5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ) з 2019 року і по 13.06.2022 та з можливістю їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема його дослідження дасть можливість для прийняття об`єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів із зазначеними земельними ділянками, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000411 від 12.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла неправдиві відомості у документи щодо працевлаштування її у вказаному товаристві, однак жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності у даному товаристві вона не має.

Як повідомила ОСОБА_5 , таке підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй невідоме, директора даного товариства вона не знає, ніколи там не працювала, заробітних плат не отримувала, своїх документів нікому не передавала для працевлаштування/звільнення з даного підприємства. Також не писала жодних заяв на прийняття чи звільнення з посад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З даного приводу вона має претензії до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі без її відома влаштували на роботу та створили незручності перед органами податкової інспекції та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в даний час остання немає можливості стати в ІНФОРМАЦІЯ_4 на облік як непрацююча особа. На її думку, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скористалися її персональними даними, підробили документи та внесли до них завідомо недостовірні відомості про те, що вона була працівником вказаного суб`єкту господарювання, нараховували їй на підставі цих підроблених документів заробітну плату, яку вона не отримувала, подавати таку інформацію до органів податкової інспекції та ПФУ у Львівській області. Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 . Товариство зареєстроване АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що відомості форми 1-ДФ реєстру ГУ ДПС у Львівській області, не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень та процедур, тобто Державний реєстр є базою персональних даних, згідно Закону України «Про захист персональних даних» не допускається безпідставне поширення інформації з обмеженим доступом, її надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Інформація, яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості які становлять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 1 ст. 16 Закону України «Про інформацію» визначено, що податкова інформація це сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Частина 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» визначає, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на всій території України введено воєнний стан із 05.30 год. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 17.05.2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 год. 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Згідно п.20-7 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частина документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання просить дати слідчий, з можливістю їх вилучення, містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять як відомості, щодо персональних даних особи (осіб), що знаходяться в базі персональних даних, так і відомості, які не містять охоронювану законом таємницю, а об`єктивних даних, які б дозволили розмежувати вкавзані документи та відмежувати документи, які безпосередньо містять персональні дані особи (осіб), що знаходяться в базі персональних даних, неможливо, тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання повинне бути розглянуте слідчим суддею в силу його повноважень щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а не на підставі постанови прокурора, як передбачено у п.20-7 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України.

Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також надання тимчасового доступу до речей і документів у період часу з 2019 р. по 13.06.2022 р., то таке є необґрунтованим та передчасним.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, так як отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом, оскільки документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, містять інформацію щодо діяльності підприємства, а також персональні дані осіб, за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліці №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітностей по формі 1-ДФ за 2019-2020 р.р. із усіма змінами та першочерговими даними, та надати інформацію, коли та ким із посадових осіб товариства такі зміни вносились; інформацію про відкриті/закриті та діючі розрахункові рахунки товариства; копії додатку № 5 до податкових декларацій з податку на ПДВ з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ) з 01.01.2019 року і по 01.01.2020, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
В решті вимог - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.