Провадження № 1-кс/686/9260/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000647,

встановив:

17.10.2022 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 000647 від 08.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «в період часу з 06.10.2022 по 07.10.2022 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання роботи на інтернет сайті Intershopping заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , на суму яка встановлюється, які остання перерахувала на банківську картку невідомої особи знаходячись по АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2022 на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення за номером мобільного телефону НОМЕР_2 у мобільному додатку «Ватсап», про пропозицію додаткового заробітку у мережі інтернет. В подальшому відкривши повідомлення остання побачила інтернет посилання:

ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням висвітлився офіційний мобільний додаток «Телеграм», у якому в подальшому розпочалась бесіда із невідомою особою на ім`я « ОСОБА_6 », без вказаного номеру мобільного телефону лише із назвою « ОСОБА_7 ».

В ході чат-спілкування останній повідомили, що є можливість заробляти грошові кошти на платформі «Амазон», нащо ОСОБА_5 перекинули посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 /: ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потрібно було зареєструватись.

В подальшому зареєструвавшись у месенджері останній повідомили, що потрібно виконувати завдання продавця по збільшенню рейтингу товару, де останній нараховувалися відсотки за придбання товару. В подальшому здійснюючи покупки, ОСОБА_5 виводила грошові кошти на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , отримавши грошові кошти остання вирішила продовжити заробіток та почала вкладати їх у депозитний рахунок, на номер банківської карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 2800 грн. 07.10.2022 року, о 12.15 год. та виконувала завдання. В подальшому вирішила повторно поповнити депозит, щоб далі виконувати завдання та заходячи на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » висвітлювалися номери банківських карток на які потрібно було перекидати грошові кошти, що остання і добровільно зробила, та перераховувала самостійно грошові кошти на невідомі номера банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , 07.10.2022 о 12.46 хв. у сумі 9 000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , 07.10.2022, о 14.03 год. в сумі 14 999 грн. тоді о 14.08 год 07.10.2022 14 000 грн. та 14.56 год., у сумі 14 999 грн. 15.45 год. 14 999 грн. 15.47 год, у сумі 14 999 грн. о 15.50 год 14 999 грн.

Тоді повідомили що потрібно здійснити вклад на іншу карту № НОМЕР_7 о 15.52 год. на суму 2000 грн. Цього ж дня остання ще перераховувала грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , на суму 5 000 грн, 07.10.2022 о 14.59 год. та здійснила перекази не невідомі номера банківських карток на загальну суму близько 107 195 грн.

В подальшому виконавши усі завдання останній повідомили, що можна вивести грошові кошти, однак, через деякий час запевнили, що останню заблокував продавець та щоб в подальшому вивести грошові кошти потрібно внести грошові кошти у сумі 25 відсотків від вищевказаної суми, а саме близько 40 550 грн. однак більше грошових коштів ОСОБА_5 не вносила а очікувала на повернення вкладень, нащо по теперішній час кошти так і не повернули.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти№ НОМЕР_3 , період часу з 00.00 год. 01.10.2022 по15.10.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, які містять інформації про:

дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карти № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2022 по 15.10.2022;

назву банківської установи та номер рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карти № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2022 по 15.10.2022;

компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 00.00 год. 01.10.2022 по 15.10.2022;

документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито карту № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 01.10.2022 по 15.10.2022, з можливістю отримання копій документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 23 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя