Справа № 545/4140/22
Провадження № 1-кс/545/389/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2022 року Полтавський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді - - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Полтавського районного суду Полтавської області в м. Полтава клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 від 27.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Розпорядженням Голови Верховного Суду від 08.03.2022 № 2/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану», відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ Харківського районного суду Харківської області та визначено територіальну підсудність справ цього суду Полтавському районному суду Полтавської області.

12.09.2022 року до Полтавського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 від 27.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні договорів №570 від 21.09.2018 про закупівлю робіт та товарів вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Згідно до ч.1 ст.214 КПК України, відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 від 27.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі «ДК 021:2015 код 45000000-7 "Будівельні роботи та поточний ремонт" (Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 ) з очікуваною вартістю 37 469 543,00

В подальшому, 21.09.2018 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № 570 на Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 . Відповідно до вказаного договору вартість підрядних робіт складає 37 394 301 гривні 60 копійок. Також, на виконання умов договору посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено акти виконаних робіт та проведений переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 15 177 757 гривень 40 копійок. Разом з тим, встановлено, що роботи по «ДК 021:2015 код 45000000-7 "Будівельні роботи та поточний ремонт" (Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 ) проведені не якісно та не в повному обсязі, що призводить до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, за результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_4 через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 UA-2018-06-14-000939-а на суму 37 469 543,00, переможцем визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією виконання робіт на суму 37 394 301, 60.

21.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №570 на закупівлю робіт на виконання робіт на об`єкті: «ДК 021:2015 код 45000000- 7 "Будівельні роботи та поточний ремонт" (Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 ) Сума робіт склала - 37 394 301, 60 гривень (п.3.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації. Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» (п.4.2 договору). Крім цього перед початком робіт замовник може сплачувати підряднику попередню оплату на придбання матеріальних ресурсів для виконання робіт по об`єкту у розмірі 30% від загального річного обсягу робіт (п.4.4 договору)

В ході виконання робіт у продовж 2018-2020 року на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по. АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт») та відповідно договору підряду №570 на виконання робіт на об`єкті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 , затверджено, тобто, видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; 2) акти за №1 від 03.12.2018, №4 від 20.12.2018, №1 від 22.07.2019, №2 від 17.12.2019, №3 від 17.12.2019, №1 від 06.11.2020, №1 від 22.12.2020 приймання виконаних будівельних робіт за 2018-2020 роки; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-3 на «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7; «Будівельні роботи на поточний ремонт») на підставі яких платіжними дорученнями №120578410 від 06.12.2018 на суму 3 753 546 гривні 46 копійок; №123527710 від 26.12.2018 на суму 2 070 694 гривні 04 копійки; №143199235 від 29.07.2019 на суму 1 276 660 гривень 16 копійок, №159670537 від 27.12.2019 на суму 1 072 804 гривень 2 копійки, №159673846 від 27.12.2019 на суму 1 870 686 гривень, № 185892393 від 10.11.2020 на суму 500 460 гривень 76 копійок, № 191798785 на суму 3 023 329 гривень 46 копійок, № 114614167 від 11.10.2018 на суму 1 609 576 гривень 5 копійок було здійснено передплату у розмірі 30% на придбання будівельних матеріалів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) перераховано через розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) ( НОМЕР_4 ), ( НОМЕР_5 ) державні кошти в сумі 15 177 757 гривень 40 копійок.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в обґрунтування відповідності, та повноти використання, будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 будівельні роботи на поточний ремонт») надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів.

Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по виконанню робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт»). Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання належної якості усіх будівельних матеріалів, придбаних у інших осіб.

Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка па АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні робот на поточний ремонт»), виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_7 №202020-22/02 від 29.07.2021 щодо ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.04.2018 по 31.03.2021 в ході проведення зустрічної звірки згідно з укладеним договором про закупівлю робіт від 21.09.2018 № 570 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувались роботи по об`єкту «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » в ході чого було встановлено розбіжність вартості робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 570 від 21.09.2018 на загальну суму 56402,40. Внаслідок допущених порушень місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до вимог договору на закупівлю робіт №570 на виконання робіт, ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання робіт по будівництву, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано, тобто сплачено - державні кошти в сумі 15 177 757 гривні 40 копійок у зв`язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто, згідно договору, видано офіційні документи, а саме: зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду на підставі яких відповідними платіжними дорученнями, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Одеса який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано державні кошти в сумі 15 177 757 гривні 40 копійок.

Одночасно оглядом по виконанню робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на пoточний ремонт) встановлено явно виражену не якісну роботу по ремонту, що викликає питання про законність прийняття таких робіт з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт» виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_5 , службові особи якого не зважаючи на не доопрацювання, були прийняті, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем 3 в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені за попередньою змовою групою осіб.

На даний час, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, в першу чергу потрібно надати правову оцінку наявності або відсутності завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів під час робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт») і надання відповідної оцінки повноти таких робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, не менш важливо визначити коло відповідальних за правильність виконання даних робіт службових осіб підприємства, та відповідальних осіб за контроль належності виконання робіт з боку державного органу.

Правову оцінку щодо об`ємів виконаних робіт, і належність оцінки їх повноти з боку службових осіб державного органу, сторона обвинувачення зможе зробити лише із використанням спеціальних знань, тобто шляхом призначення, і проведення відповідної експертизи із залученням для цього експерту, якому необхідно буде надати оригінали документів, де зафіксовано хід виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт, відповідний обсяг зробленої роботи, перелік використаних для цього матеріалів, та перелік витрат при виконанні робіт. Даними документами є проектно-кошторисна документація по будівництву на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт) договору на закупівлю робіт №570 на виконання робіт від 21.09.2018 та додаткових угод до нього; платіжних документів про перерахування коштів за вказаним договором підряду, утому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду; договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам, графіку виконання робіт по об`єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по об`єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт»).

Також з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, підтвердження, встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, підтвердження факту здійснення привласнення та розтрати бюджетних коштів під час проведення по будівництву на вказаному об`єкту, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що підтверджують факт здійснення видатків з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В договорі укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 (у якості замовника) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (генеральний підрядник) від 21.09.2018 № 570, зазначено рахунки замовника - № НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_12 . Додатковою угодою № 7 до договору № 570 від 21.09.2018 внесені зміни до п.21 у зв`язку зі зміною банківських реквізитів зазначено рахунок замовника НОМЕР_5 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 . Додатковою угодою № 11 до договору № 570 від 21.09.2018 внесені зміни до п.1.2 у зв`язку зі зміною банківських реквізитів зазначено рахунок замовника НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_13 та генерального підрядника - № НОМЕР_1 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Відповідно до додаткових угоди № 7 від 22.10.2020 та №9 від 22.12.2020 до договору № 570 від 21.09.2018 зазначено рахунок генерального підрядника НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Одеса (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Відповідно до п.п. 1,2,6 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація становлять банківську таємницю. З огляду на викладене, інформація щодо руху грошових коштів, які перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Одеса який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Для визначення кола відповідальних за роботи осіб державного органу, та коло їх прав і обов`язків щодо здійснення контролю за зазначеним будівництвом, необхідно вивчити відомості, що містяться в таких внутрішніх документах ІНФОРМАЦІЯ_3 як рішення про обрання ОСОБА_5 . Мереф`янським міським головою, посадові інструкції Мереф`янського міського голови, що діяли упродовж 2018-2021 року; положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діяло упродовж 2018-2021 року, інших рішень Мереф`янського міського голови, що стосуються робіт по будівництву на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » «код ДК 021:2015 код 45000000- 7 «Будівельні роботи на поточний ремонт».

З урахуванням того, що відповідно до вимог договору на закупівлю робіт №570 від 21.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 як замовник, а службові особи керуючись внутрішніми документами даного державного органу, здійснювали контроль за належністю виконання підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 )) отримували, перевіряли надані ТОВ, що складались в ході виконання робіт, і слугували підставою сплати коштів за рахунок держави, є усі підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають у володінні відповідного державного органу.

Так, згідно, договору на закупівлю робіт №570 від 21.09.2018, та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 і здійснення ним покладених законом обов`язків, є адреса: АДРЕСА_1 тому на даний час документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10

Вищевказані документи, самі по собі, у т.ч. в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають дуже важливе, і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність наддасть можливість стороні обвинувачення, не тільки виконати покладені ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст.91 КК України.

Так, наявність документів щодо будівельних робіт наддадуть органу досудового розслідування можливість призначити, а експертам належним чином провести, відповідні експертизи, висновки яких можуть встановити важливі обставини кримінального провадження, тобто наявності чи відсутності підтвердження завищення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по, АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт»), що в свою чергу надасть можливість надати правову оцінку відповідності здійснення контролю за належністю даним підприємством виконання робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо відповідальних за контроль стосовно будівництва працівників, наддадуть органу досудового розслідування можливість визначити відповідальних за це службових осіб державного органу.

Висновки експертів, що будуть ґрунтуватись на наданих стороною обвинувачення оригіналах документів, в подальшому можуть бути використані в якості доказів, як під час досудового розслідування (для обґрунтування рішення про закриття у випадку відсутності підтвердження завищення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягів робіт, матеріалів, тощо), так і під час судового розгляду (для обґрунтування обвинувачення у випадку наявності підтвердження завищення з боку підприємства обсягів робіт, матеріалів, тощо).

Внутрішні документи ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо відповідальних щодо контролю за будівництво працівників, також в подальшому можуть бути використані в якості доказів, як під час досудового розслідування (для деталізації в діях саме яких службових осіб державного органу відсутні ознаки неналежного виконання своїх функцій стосовно перевірки завищення обсягів робіт, матеріалів, тощо, що привило до розтрати державних коштів, у випадку не підтвердження такого експертами), так і під час судового розгляду (для деталізації, і визначення коло осіб, що будуть обвинувачуватись у вчиненні кримінального правопорушення, у випадку наявності підтвердження завищення з боку підприємства обсягів робіт, матеріалів, тощо).

Обставини наявності чи відсутності підтвердження завищення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів під час будівництва упродовж 2018-2020 року на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні робот на. поточний ремонт») в свою чергу належність надання оцінки даним роботам (при їх прийнятті) з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , можливо встановити лише із використанням спеціальних знань, тобто шляхом залучення експерта для проведення відповідної експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали вищевказаних документів. Коло осіб відповідальних за роботи по будівництву містяться у внутрішніх документах.

Встановити обставини (відомості), що містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо кола осіб відповідальних за це, іншим способом, а ніж як на підставі рішення слідчого судді, є неможливим, оскільки усі передбачені КПК України заходи були вжиті. А тому, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів для подальшого їх надання експерту і проведення експертизи, і вивчення питання відповідальних за роботи осіб.

Тим часом, перелік документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , тимчасовий доступ, до яких необхідний, відповідно ст.162 КПК України, не відноситься до документів, які містять охоронювану законом інформацію.

З урахуванням викладеного, зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази обставин кримінального провадження.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" визначено: "...18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КГЖ) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КГЖ містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КГЖ...".

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення ч. 1 ст. 91 КГЖ України, для подальшого вивчення документації, має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які відображають відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Одеса який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстру руху грошових коштів по даному рахунку, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, для з`ясування всіх суттєвих обставин справи та прийняття законного процесуального рішення в органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати вищевказані оригінали та належним чином завірені копії документів.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 від 27.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 , які містять банківську таємницю, та стосуються банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_11 на ім`я Товариства з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період часу з 21.09.2018 по 31.12.2020, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: проектно-кошторисна документація по будівництву на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт»); рішення щодо виділення бюджетних коштів на виконання робіт по вищевказаному об`єкті, договору на закупівлю робіт №570 на виконання робіт від 21.09.2018 та додаткових угод до нього; платіжних документів про перерахування коштів за вказаним договором підряду, утому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду; договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам, графіку виконання робіт по об`єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт»).

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: до проектно-кошторисної документації по будівництву на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт»), проектно-кошторисна документація по будівництву на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт»); рішення щодо виділення бюджетних коштів на виконання робіт по вищевказаному об`єкті, договору на закупівлю робіт №570 на виконання робіт від 21.09.2018 та додаткових угод до нього; платіжних документів про перерахування коштів за вказаним договором підряду, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду; договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; договорів про технічний і авторський нагляд, актів виконання робіт по даним договорам, графіку виконання робіт по об`єкту, підтверджуючої документації на придбання матеріалів по «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт»).

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рішення про обрання ОСОБА_5 . Мереф`янським міським головою, посадові інструкції Мереф`янського міського голови, що діяли упродовж 2018-2021 року; положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , що діяло упродовж 2018-2021 року, інших рішень Мереф`янського міського голови, що стосуються робіт по будівництву на об`єкті: «Реконструкція будівлі дитячого садка по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи на поточний ремонт»).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя : ОСОБА_1