Справа №463/3587/22
Провадження №1-кс/463/3062/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 12 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та іншим слідчим включеним в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення оригіналів усіх документів в паперовій та електронній формі на підставі яких здійснювалась реєстрація, перереєстрація, внесення змін, припинення права власності, щодо наступного об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №101, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні, Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівської області, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ..

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 12 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення, що 11 грудня 2021 року надійшла у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 12 жовтня 2018 року по 14 травня 2021 року невідомі особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману під приводом купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи коштами заявника в розмірі 37 000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в розмірі 991 600 грн. (згідно курсу НБУ). Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування 1 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова (справа №463/3587/22) від 19 травня 2022 року, було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , 2їв, зокрема, земельної ділянки із кадастровим номером :05:001:0114, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , в ході якого було встановлено, що на даній земельній ділянці знаходяться два багатоквартирні житлові будинки з вбудованими торгово-офісними приміщеннями, які знаходяться на стадії не завершеного будівництва та згідно паспорту об`єкта, завершення будівництва припадало на III квартал 2019 року, однак на момент проведення даної слідчої дії в експлуатацію будинки не введенні та будь-які будівельні роботи на об`єкті не ведуться. В ході досудового розслідування встановлено, що відомості про реєстрацію права власності за ОСОБА_6 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єкті нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме земельної ділянки загальною площею 0,0896 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 їв, АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №101), внесено державним реєстратором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 . Відтак з метою отримання безперечних доказів злочину, проведення ряду експертиз, встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно дослідити ряд документів на підставі яких були внесені відомості щодо реєстрації земельної ділянки загальною площею 0,0896 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 їв, АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №101), до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єкті нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зокрема документів які знаходяться в реєстраційній справі даного об`єкта нерухомого майна, у зв`язку з чим необхідно вилучити оригінали документів шляхом отримання тимчасового доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки це дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. При цьому слідчий вказує, що дані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» такі зберігаються реєстраційних справах, витребування (вилучення) яких або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду. Зазначає, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Львівської області, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються підстави вважати, що вище вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідний, оскільки відомості, які містяться в цих речах та документах будуть слугувати доказами під час досудового розслідування, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, подане клопотання просить задовольнити. При цьому в тесті клопотання розгляд просить здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без участі слідчого та прокурора, які своє клопотання підтримують в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зокрема відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 12 грудня 2021 року до ЄРДР внесено відомості за №0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зареєстровані за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 12 жовтня 2018 року по 14 травня 2021 року невідомі особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману під приводом купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи його коштами в розмірі 37 000 доларів США, чим спричинили йому матеріальної шкоди згідно курсу НБУ на суму 991 600 грн. Додове розслідування даного кримінального провадження здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 7).

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19 травня 2022 року в межах даного кримінального провадження надано слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 дозвіл на огляд будівництва багатоквартирних будинків, що знаходяться по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :05:001:0114, загальна площа якої становить 0.0896 га., у тому числі проведення огляду даної земельної ділянки яка належить ОСОБА_6 (а.с. 23-24).

Як вбачається з протоколу огляду місця події від 1 червня 2022 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді, в ході такого було встановлено, що на земельній ділянці із кадастровим номером :05:001:0114, знаходяться два багатоквартирні житлові будинки, відповідно до паспорту проекту завершення будівництва мало припасти на ІІІ квартал 2019 року, однак станом на час огляду будинки не здані в експлуатацію та будівельні роботи на об`єкті не велись (а.с. 25-26).

При цьому згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №294915228 від 17 січня 2022 року земельна ділянка з кадастровим номером: :05:001:0114, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , цільовим призначенням якої є будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку належить ОСОБА_6 . Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) було прийнято, а також відповідний запис про право власності №21893856 щодо реєстрації права власності за ОСОБА_6 11 серпня 2017 року було внесено до реєстру реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обл. ОСОБА_7 (а.с. 30).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської обл. та містять охоронювану законом таємницю, при цьому такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000458 від 12 грудня 2021 року, та враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити, однак частково.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. З врахуванням наведеного слідчим суддею не може бути надано дозвіл на вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів в електронній формі, оскільки такі містяться в електронній інформаційній системі - Державному реєстрі речових прав.

Окрім того хоч слідчий і посилається в клопотання на те, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення ряду експертиз, однак останнім не конкретизовано про які саме експертизи йде мова, зокрема до клопотання не долучено постанов про призначення почеркознавчих експертиз, для проведення яких експерту необхідно надати оригінали відповідних документів, а відтак слідчим в клопотанні не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів та клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів в паперовій формі теж до задоволення не підлягає.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слід надати тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні з можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів в паперовій та електронній формі, однак без їх вилучення, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів в паперовій та електронній формі на підставі яких здійснювалась реєстрація, перереєстрація, внесення змін, припинення права власності, щодо наступного об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №101, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської області, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів в паперовій та електронній формі.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 20 липня 2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1