Справа № 185/7117/22
Провадження № 1-кс/185/1467/22
У Х В А Л А
07 вересня 2022 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 року за № 0000284, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05 вересня 2022 року дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 року за № 0000284, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що (ЄО № 18596) 28.08.2022 невстановлена особа, під приводом продажу майна через сайт "ОЛХ", шляхом довіри заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , т.№ НОМЕР_1 , заволоділа його грошовими коштами.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 здійснив переказ з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку невстановленої особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4 650,00 грн., але не отримав замовлення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за період доби 28.08.2022 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
У судовому засіданні дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022 року за № 0000284, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківську картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо); відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, ідентифікаторів, на які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період доби 28.08.2022; про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з доби 28.08.2022.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 07 листопада 2022 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1