Справа № 639/2433/22
Провадження№1-кс/639/678/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Куп*янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 08.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в проваджені СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №^0000040 від 09.06.2021, розпочатого за ст. 191 ч.2 КК України за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами під час виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0-211942 Куп`янськ - Кругляківка км. 1+000 - км.2+100; км. 4+600 - км. 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області.
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000040 від 09.06.202 І за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Для забезпечення розслідування під час кримінального провадження № 0000040 виникла необхідність встановити обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме перевірити відповідність та обґрунтованість витрат коштів на проведення робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0-211942 Куп`янськ - Круглківка км.і+ООО - км. 2+100; км. 4+600 - км. 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору №11/04-20 від ЗО квітня 2020 року про. закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0-211942 Куп`янськ - Круглківка км.1+000 - км. 2+100; км. 4+600 - км. 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро.
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту здійснення оплати за договором про закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0-211942 Куп`янськ - Круглківка км. 1+000 - км, 2+100; км. 4+600 - км. 6+500 (окремими ділянками) у Харківській області, відповідно до договору №11/04-20 від 30 квітня 2020 року та руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_7 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 , а також документів про операції, які були проведені з 30.04.2020 по 10.09.2020 через зазначений банківський рахунок.
Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вище вказані фактичні обставини
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.
Надати слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням оперуповноваженому Куп`янського РВ СБУ _в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 тел. НОМЕР_7 щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 за період з 30.04.2020 по 10.09.2020.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 за період з 30.04.2020 по 10.09.2020, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення грошових коштів, в електронному та паперовому носіях інформації.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1