Дата документу 08.04.2022 Справа № 643/2039/22
Справа №643/2039/2022
Провадження №1-кс/554/3302/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ізюм, Харківської області, українця, одруженого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, працюючого директором ПП Будтранс-Груп, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_2 , раніше не судимого , -
в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу. В якому прохала: продовжити в межах строку досудового розслідування, до 09.05.2022, строк дії процесуальних обов`язків підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000190 від 04.08.2020, визначених ухвалою Московського районного суду м. Харкова від 11.02.2022, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; не відлучатися з населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та прохала його задовольнити, продовжити запобіжний захід в межах строку досудового розслідування, до 09.05.2022.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 відносно клопотання заперечувала. Прохала відмовити у його задоволенні та змінити додаткові обов`язки. Виключити обов`язок підозрюваного прибувати до слідчого або прокурора за першою вимогою, змінивши цей обов`язок на зв`язок зі слідчим або прокурором будь-яким можливим способом, виключити обов`язок підозрюваного не змінювати місце проживання, змінивши його на повідомлення будь-яким можливим способом слідчого або прокурора про зміну місця проживання.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання заперечувала. Прохала відмовити у його задоволенні та змінити додаткові обов`язки на зв`язок зі слідчим або прокурором будь-яким можливим способом.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку захисника.

Заслухавши прокурора, захисників, підозрюваного, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000190 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України. Досудовим слідством встановлено, що наприкінці 2020 року у місті Харкові, більш точна дата та місце в ході досудового слідства не встановлена, ОСОБА_7 створив організовану групу до якого увійшли: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи з метою видобутку корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр. Так, оформивши частину дозвільних документів, на початку 2018 року ОСОБА_7 , як організатор та активний учасник організованої групи разом з іншими активними учасниками, діючи умисно, з корисливих мотивів, 2 реалізуючи спільний з іншими членами групи злочинний план, розпочали видобування корисних копалин (пісок) на земельній ділянці, наданій у користування, та поза межами цієї ділянки на території Південно-Роганського кар`єру будівельного піску і спільно залягаючих суглинків, який належить Роганській ОТГ Харківського району Харківської області в супереч вимогам ст. 24 Гірничого закону України. У подальшому наприкінці листопада 2020 року, ОСОБА_7 залучив до складу, створеної ним організованої групи, ОСОБА_8 якому запропонував очолити разом з ним організовану групу. При цьому ОСОБА_7 врахував, що ОСОБА_8 обізнаний у сфері розробки родовищ корисних копалин, оскільки є засновником ТОВ «Моноліт-Союз» основним видом діяльності якого є добування піску, гравію, глини і коаліну, а також те, що ОСОБА_8 , крім того, є засновником ТОВ «ТБК Сіті-Буд», основним видом діяльності якого є надання в оренду вантажних автомобілів, що створювало організованій групі необхідні умови здійснення злочинної діяльності в частині матеріально-технічного забезпечення. ОСОБА_8 прийняв пропозицію ОСОБА_7 та у подальшому, діючи як співорганізатор злочинної групи, залучив до організованої групи раніше знайомого йому ОСОБА_6 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надали згоду на вчинення злочинів у складі організованої групи. З метою конспірації злочинної діяльності ОСОБА_7 забезпечив отримання ТОВ «НВФ Бархан» висновку про погодження робочого проєкту землеустрою щодо рекультивації порушених земель на земельній ділянці з кадастровим номером :00:025:0001, площею 2,5 га, від 31.01.2020 та дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) зазначеної земельної ділянки від 07.07.2020. Далі, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 як директор ТОВ «НВФ Бархан» уклав з ПП «Будтранс-Груп» в особі директора ОСОБА_6 договір № 27/01-С від 27.01.2021 про надання послуг, за яким ПП «БудтрансГруп» надає ТОВ «НВФ Бархан» послуги спецтехніки за допомогою автомобільної техніки, будівельної техніки й інших технічних засобів в обсязі та на умовах, визначених договором, на території Замовника, а саме: Харківська область, Харківський район, Південно-східна околиця смт Рогань. У подальшому ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у злочинній змові для видобутку корисних копалин на вищевказаних земельних ділянках, надав спеціальну техніку земснаряд, гусеничні екскаватори, трактор та навантажувач. Так, ОСОБА_7 як організатор та активний учасник у складі організованої групи разом з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_8 , активними учасниками ОСОБА_6 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими учасниками злочинний намір, у період 2018-2021 років здійснювали видобуток корисних копалин усупереч встановлених правил охорони та використання надр. Внаслідок самовільного користування надрами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлені в ході досудового розслідування особи заподіяли державі в особі Роганської ОТГ Харківського району Харківської області збитки у сумі 937 918 619,57 грн. Як організатор активний учасник ОСОБА_7 у складі організованої групи виконував наступне: утворив організовану групу для зайняття злочинною діяльністю, розробивши план злочинної діяльності, спрямований на незаконний видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр; спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та надавав вказівки співорганізатору координувати і керувати діями усіх співучасників при вчиненні злочину; зобов`язав співорганізатора забезпечувати ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин та звітувати про виконання даної вказівки; забезпечив учасників організованої групи місцем вчинення кримінального правопорушення; відповідав за оформлення та надання до контролюючих органів правовстановлюючих та дозвільних документів на користування надрами; отримував частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Як співорганізатор та активний учасник ОСОБА_8 у складі організованої групи виконував наступне: сприяв подальшій згуртованості та стійкості організованої групи, шляхом підбору нових учасників для зайняття злочинною діяльністю, сумісно з співорганізатором, розробивши новий план злочинної діяльності, спрямований на видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр; розподіляв та погоджував із членами організованої групи функції кожного з них; спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та постійно координував і керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину; забезпечував ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин; забезпечував організовану групу матеріально технічною базою, а саме надав у користування спецтехніку за допомогою якої відбувався видобуток корисних копалин. Як активний учасник організованої групи ОСОБА_6 виконував наступне: приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника організованої групи; оформлював договори надання послуг спецтехніки та купівлі продажу корисних копалин; забезпечував організовану групу автомобільним транспортом, за допомогою якого вивозились корисні копалини з території кар`єру; керував відвантаженням корисних копалин та від імені свого підприємства заповнював товаро-транспортні накладні та реалізовував незаконно видобуті корисні копалини; отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України.

31 січня 2022 року ухвалою судді Московського районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України до шести місяців, тобто до 04 серпня 2022 року.

09 лютого 2022 року, ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України, яку останній отримав 09.02.2022.
11 лютого 2022 року ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова застосовано відносно ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на строк 60 діб з 12 год. 45 хв. 11 лютого 2022 року. Строк дії ухвали до 12 год. 45 хв. 11 квітня 2022 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 496 200 гривень.

11 лютого 2022 року ОСОБА_6 вніс заставу та звільнений з-під варти 14 лютого 2022 року.
Таким чином, 14.02.2022 відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків, оскільки він вніс заставу 14.02.2022 по 11.04.2022.
05.03.2022 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України до трьох місяців, тобто до 09.05.2022.

Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання та ознайомлений з ним 06.04.2021 в 16.16 годин.

При вирішеннні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положенням ч.7 ст.194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора в порядку, визначеному у ст.199 КПК України. КПК України не передбачає можливості звернення із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідності продовження цього строку звернення до слідчого судді оформляється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Як вбачається з наданих матеріалів, строк запобіжного заходу закінчується 11.04.2022 однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому що у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: розсекретити матеріали отримані в ході проведення НС(Р)Д для використання їх в якості доказів - протоколи проведених НСРД, клопотання та ухвали про проведення НСРД; за розсекреченими носіями інформації призначити судові експертизи звуко-, відеозапису, з метою підтвердження належності голосу підозрюваним; отримати висновки призначених судових фоноскопічних експертиз; встановити повне коло учасників організованої групи; встановити всіх осіб потерпілих від протиправних дій членів злочинної організації; встановити інших можливих свідків кримінальних правопорушень, та допитати їх за - відомими обставинами; призначити судову-економічну експертизу за вилученими документами; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб. Цей Указ затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ. (у подальшому продовжено).

На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_6 з 11.02.2022 по 11.04.2022 діє запобіжний захід у виді застави, котру він вніс 14.02.2022, тому є всі підстави для продовження застави та змінити додаткові обов`язки, покладені 11.02.2022 ухвалою Московського районного суду м. Харкова на підозрюваного ОСОБА_6 , враховуючи, запровадження воєнного стану та збройну агресію РФ проти України.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання частково, а саме продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави. Також змінити покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 11.02.2022 ухвалою Московського районного суду м. Харкова додаткові процесуальні обов`язки. Прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою згідно телефонного виклику, засобами факсимільного зв`язку, електронною поштою або повідомлення через інші засоби зв`язку; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи за допомогою мобільного зв`язку, засобами факсимільного зв`язку, електронною поштою або повідомлення через інші засоби зв`язку.
Керуючись ст.ст.176-178,194, 197, 199, 336 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч.2 ст.240 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави та змінити покладені на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , додаткові процесуальні обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою згідно телефонного виклику, засобами факсимільного зв`язку, електронною поштою або повідомлення через інші засоби зв`язку; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи за допомогою мобільного зв`язку, засобами факсимільного зв`язку, електронною поштою або повідомлення через інші засоби зв`язку, строком на 2 (два) місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто з 11 квітня 2022 року до 11 червня 2022 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 08 квітня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 08 квітня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1