Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7413/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 , про скасування арешту з майна,-

У С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання ОСОБА_5 , про скасування арешту з майна, в рамках кримінального провадження №0000131 від 20.04.2022, про скасування арешту майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання, захисник зазначив, що Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі №758/4123/22 від 08.06.2022 року задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 року та накладено арешт на 100% (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» (), а також заборонено державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства Юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Август-Україна» (); зобов`язано державних реєстраторів органів державної реєстрації, посадових осіб Міністерства Юстиції України, приватних та державних нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Август-Україна» ().

Ознайомившись із обставинами кримінального провадження, які викладені в Ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі №758/4123/22 від 08.06.2022 року стало відомо, що за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України).

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що кримінальне провадження № 0000131 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, розслідується за фактами причетності громадян рф та бр посадових осіб, засновників, кінцевих бенефіціарних власників українських компаній до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним та тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Досудовим розслідуванням, нібито, встановлено, що на території м. Києва та Київської області зареєстровані та фактично знаходяться суб`єкти господарювання, які підконтрольні громадянам рф та рб, діяльність яких спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме, зокрема, ТОВ «Август-Україна» (), м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7-А, засновником якого є юридична особа рб ЗАТ «АВГУСТ-БЄЛ», співзасновник є громадянин рф ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Повідомлено Суд, що власником майна, на яке накладено арешт згідно вищезазначеної ухвали слідчого судді, а саме 100% (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» (), є гр. України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується Договором купівлі-продажу корпоративних прав від 01.09.2021 року (копія додається).

Так, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ще в вересні 2021 року на підставі договору купівлі-продажу придбав у ЗАТ «АВГУСТ-БЄЛ» частку у розмірі 99,9%, що становить 99 900 грн. статутного капіталу ТОВ «Август-Україна» () та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 частку у розмірі 0,1%, що становить 100 грн. статутного капіталу ТОВ «Август-Україна» (), таким чинолм набувши 100% (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» () та ставши одноособовим учасником (власником) товариства.

Після набуття права власності на 100% (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» () гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , почав здійснювати передбачені чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», дії відносно здійснення перереєстрації корпоративних прав та внесення відповідних змін до реєстрів.

Проте, 18 серпня 2022 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі №758/4123/22 від 08.06.2022 року накладено арешт на 100% (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» () та заборонено вчиняти будь-які дії пов`язані з перереєстрацією даної юридичної особи.

Звертаємо увагу Суду, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не є фігурантом в рамках вищезазначеного кримінального провадження (оскільки не являється громадянином рф та рб посадовою особою, засновником, кінцевим бенефіціарним власником українських компаній які причетні до передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним та тимчасово окупованій території та збройним чи воєнізованим формуванням держави-ворога, а також не причетний до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора) та більше того, фактично є потерпілим, оскільки його корпоративні права арештовано безпідставно та незаконно.

Посилається на те, що власник не був присутній під час розгляду клопотання та не міг заперечити проти клопотання прокурора та відстояти свою позицію по справі, у гр. ОСОБА_5 є всі підстави для подання даного клопотання та його подальшого задоволення з наступних підстав.

Так, звернення прокурора до суду з клопотанням про накладення арешту на майно мотивоване тим, що постановою прокурора від 18.05.2022 року вище зазначені корпоративні права визнано речовим доказом та прокурор у клопотанні вказує припущення, що грошові кошти отримані від діяльності вищевказаного товариства та його майно начебто могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню.

Проте, жодних доказів існування вищевказаних обставин прокурором до клопотання не додано та суду не подавалось, а в клопотанні зазначаються тільки припущення існування нічим не підтвердженої інформації.

При цьому вбачається, що під час задоволення клопотання прокурора слідчий суддя взагалі не встановлював достатність доказів на підтвердження підстав для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, як на це посилався прокурор у своєму клопотанні.

Посилаючись на необхідність накладення арешту на нерухоме майно з метою збереження речових доказів слідчий суддя не пересвідчився в наявності достатніх доказів які дають підстави вважати що власником цього майна вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України. Даних про оголошення підозри будь якій особі в рамках даного кримінального провадження матеріали клопотання не містять.

Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів на які посилається орган досудового розслідування та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким що ґрунтується на припущеннях.

Однак, при розгляді клопотання прокурора, слідчим суддею не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

Так, у клопотанні прокурора не наведено достатніх даних на підтвердження необхідності накладення арешту на майно власника, посилання на докази, які містяться у матеріалах провадження є формальними та необґрунтованими, оскільки корпоративні права не належать вказаним у клопотанні власникам.

Крім того, при постановленні ухвали слідчим суддею не було враховано наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для власника майна та співмірність такого обмеження права власності потребам досудового розслідування, оскільки сам власник не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні та не має відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні представник власника корпоративних прав клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому. Прокурор просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва у справі №758/4123/22 від 08.06.2022 року задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 року та накладено арешт на 100% (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» (), а також заборонено державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства Юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Август-Україна» (); зобов`язано державних реєстраторів органів державної реєстрації, посадових осіб Міністерства Юстиції України, приватних та державних нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Август-Україна» ().

При цьому, посадові особи ТОВ «Август-Україна» не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, а відтак відсутні умови ч. 3 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на зазначене, слідчий суддя доходить висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у правомірне розпорядження вказаними корпоративними правами на підставі зазначених обставин, що невиправдано впливає на реалізацію ТОВ «Август-Україна» своїх прав.

Відповідно до наданих доказів, суд приходить до висновку, що, станом на час розгляду даного клопотання в суді, стороною захисту, з посиланням на належні та допустимі докази доведено, що в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відпала потреба, а відтак, накладений Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва у справі №758/4123/22 від 08.06.2022 року арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000131 від 20.04.2022 року, а саме: 100% (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» () потребує скасування.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 170, 174КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_5 , про скасування арешту з майна задовольнити;

Скасувати арешт накладений Ухвалою Подільського районного суду м. Києва у справі №758/4123/22 від 08.06.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000131 від 20.04.2022 року, на 100 % (сто) відсотків корпоративних прав ТОВ «Август-Україна» (), а також скасувати заборону державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства Юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Август-Україна» ();

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7