Справа № 359/4819/22
Провадження № 1-кс/359/1103/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2022 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000757 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні на тимчасовий доступ до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що 01.07.2022 приблизно об 18 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, умисно, з корисливих мотивів,діючи в умовах воєнного стану перебуваючи за адресою: Київська область, м. Бориспіль, по вул. Привокзальній на пероні залізничного вокзалу, таємно викрала майно, а саме мобільний телефон марки «Huawei» моделі «Y6» IMEI: НОМЕР_5 , банківську картку та документи, після чого з вказаним майном, з місця вчинення кримінального правопорушення (злочину) зник, розпорядившись ним за власним розсудом, завдавши своїми незаконними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальної шкоди.

Також, 01.07.2022 приблизно об 21 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, умисно, з корисливих мотивів, діючи в умовах воєнного стану, перебуваючи за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, неподалік зупинки «Соцмістечко», таємно викрала майно, а саме грошові кошти, банківські картки та документи, після чого з указаним майном, з місця вчинення кримінального правопорушення (злочину) зникла, розпорядившись ним за власним розсудом, завдавши своїми незаконними діями ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріальної шкоди.

09.07.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , в ході допиту останній повідомив, що 01.07.2022 приблизно об 18 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: Київська область, м. Бориспіль по вул. Привокзальній на пероні залізничного вокзалу, де також перебували дві особи, з якими останній спілкувався, вживав спиртні напої, після чого заснув, прокинувшись вночі виявив, що в нього зникли особисті речі, а саме: мобільний телефон марки «Huawei» моделі «Y6» IMEI: НОМЕР_5 , банківська картка для виплат заробньої плати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні цифри НОМЕР_6 та документи. Згодом довідався, що з викраденої банківської карти були зняті грошові кошти, в загальній сумі приблизно 11 000 грн.

09.07.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який в ході допиту повідомив, що 01.07.2022, приблизно об 18 год. 00 хв., перебував за адресою: Київська область, м. Бориспіль по вул. Привокзальній (зоні відпочину) на пероні залізничного вокзалу, де бачив як дві особи, жіночої статі, не славянської націоналісті, сиділи на лавках, поруч з потерпілим ОСОБА_5 , спілкувалися з останнім та щось шукали в нього в сумці, на його думку вони були знайомі між собою.
09.07.2022 свідку ОСОБА_7 пред`явлено осіб для впізнання за фотознімками, серед яких він впізнав за ознаками зовнішності ОСОБА_5 , як особу, якого 01.07.2022 приблизно об 17 год. 50 хв. дві жінки обікрали на залізничному вокзалі в м. Бориспіль Київської області.

09.07.2022 свідку ОСОБА_7 пред`явлено осіб для впізнання за фотознімками, серед яких він впізнав за ознаками зовнішності ОСОБА_8 , як особу, яка 01.07.2022 приблизно об 17 год. 50 хв. обікрала на пероні залізничного вокзалу в м. Бориспіль Київської області ОСОБА_5 .

09.07.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , в ході допиту останній повідомив, що 01.07.2022 приблизно об 21 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, неподалік зупинки «Соцмістечко», до нього в цей час підійшло дві особи, з якими останній спілкувався, вживав спиртні напої, після чого заснув, прокинувшись вночі виявив, що в нього зникли особисті речі, а саме грошові кошти, банківські картки та документи, видані на його ім`я.

09.07.2022 потерпілому ОСОБА_6 пред`явлено осіб для впізнання за фотознімками, серед яких він впізнав за ознаками зовнішності ОСОБА_8 , як особу, яка 01.07.2022 приблизно об 21 год. 00 хв. обікрала його за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, неподалік зупинки «Соцмістечко».

Разом із тим, для належного і фактичного встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, який належить ОСОБА_5 , на який в період з 01.07.2022 по 02.07.2022 ОСОБА_8 знято грошові кошти на загальну суму 11 000 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстрований даний рахунок, його власника, місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.
У отриманій інформації вищевказаних документів, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.
У судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилося.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та подальшому вилученні завірених належним чином копій документів: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містить, інформацію, та можливості їх вилучення, а саме:

- оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, який закріплений за ОСОБА_5 та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 в період з 01.07.2022 по 02.07.2022 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- фотозображення особи, яка відкривала в установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний рахунок № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів. які в період з 01.07.2022 по 02.07.2022 за допомогою банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів, з метою ознайомитися із вказаними документами та їх виїмка слугуватиме ідентифікація причетних осіб до вчинення злочину.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містить, інформацію, та можливості їх вилучення, а саме:

- оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, який закріплений за ОСОБА_5 та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 в період з 01.07.2022 по 02.07.2022 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- фотозображення особи, яка відкривала в установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний рахунок № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- фото, відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів. які в період з 01.07.2022 по 02.07.2022 за допомогою банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 знімали наявні на вказаному рахунку грошові кошти, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 03.09.2022.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1