Справа № 592/7836/22
Провадження № 1-кс/592/3377/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 21.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України.

У провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 21.01.2022, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами СМП шляхом зловживання службовим становищем особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою ФОП ОСОБА_4 під час виконання договору №1334-б від 20.12.2021 про надання послуг по садінню дерев та кущів.

Відповідно до договору №1334 від 20.12.2021, додаток №1 Вартість матеріальних ресурсів складає 301 533,00 грн.. відповідно до локального кошторису сума витрат на саджанці дерева декоративного складає 3 000,00 грн за одиницю, 300 000,00 грн., загалом, за 100 одиниць. У додатку №1 до тендерної документації по вказаній закупівлі замовлено послугу по садінню дерев: Клен гостролистий 25 одиниць, Горобина плакуча 7 одиниць, Туя колоновидна 68 одиниць.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_4 було вилучено договір поставки №1/12 від 02.12.2021 між покупцем ФОП ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_5 .. Так в додатку до вказаного договору зазначено що замовлено товар: Клен гостролистий 25 одиниць, ціна за одиницю 3 665,00 грн, Горобина плакуча 7 одиниць, ціна за одиницю 3 665,57 грн., Туя колоновидна 68 одиниць, ціна за одиницю 2 687,00 грн., загальна вартість 300 000,00 грн.

В ході допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , встановлено, що роботи по висадці вказаних саджанців виконувались до підписання договору 1334-б.

Окрім того в ході численних вимогах та тимчасових доступів до документів, зокрема до тих що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , не було встановлено місце придбання ФОП ОСОБА_4 саджанців дерев.

Вищевказана інформація свідчить про можливе фіктивне укладення договору №1/12 від 02.12.2021.

Розрахунок за вказаним договором був здійснений на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин справи, куди фактично було перераховано чи знято у банкоматах чи відділення банку грошові кошти, що були отримані злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, зазначенням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня стосовно рахунків НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2021 по 31.12.2021.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, зазначенням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня стосовно рахунку належному ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2021 по 31.12.2021.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 21.01.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 28.11.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1