1Справа № 335/4980/22 1-кс/335/2086/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000013 від 07.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
15.08.2022 року слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Спеіалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до належних чином завірених документів, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без оформлення всіх необхідних дозвільних документів у період часу з 2019 року по 2021 рік здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибухів.
Під час досудового розслідування встановлено, що масові вибухи на Оленівському родовищі проводились приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договором, укладеним між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Керівником приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 . Окрім того, встановлено, що документація вказаного підприємства знаходитися за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню та притягнення винних осіб до відповідальності, а також з метою встановлення факту проведення масового вибуху на Оленівському родовищі до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України, однак запитувані документи не були надані органу досудового розслідування.

Відсутність у органу досудового розслідування запитуваних документів унеможливлює проведення подальшого досудового розслідування, отримання висновків контролюючих органів та для проведення експертних досліджень, що в подальшому може надати можливість встановлення наявності чи відсутності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
В результаті органам досудового розслідування не можливо виконувати положення ст. 2 КПК України, а саме те, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусі і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судових експертиз, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, слідчий просив надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- належним чином завірених копій договорів з приводу проведення масового вибуху на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами виконаних робіт, матеріалів листування між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інше, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкових накладних за період часу з 2019 року по теперішній час;
- належним чином завіреної копії статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій директора та його заступників, штатний розклад та табель обліку робочого часу працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 року по 31.12.2021 року.
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.
01.09.2022 року головою Правління приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу суду подано письмові заперечення відповідно до яких, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечує проти заявленого клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та незаконність, прохає у задоволенні клопотання відмовити повністю.
Як вбачається із письмових заперечень, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечує проти отримання від слідчого запиту за № 2642/6-2022 від 26.05.2022 року у порядку ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», ст. 93 КПК України про надання копій документів, за підписом слідчого ОСОБА_3 . Проте вважає вказаний запит таким, що був складений із порушенням вимог чинного процесуального законодавства.
При цьому, голова Правління наголошує, що обсяг перелічених у запиті документів фінансово-господарської діяльності перевіряються податковими органами, а відповідно відносяться до підслідності слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та жодним чином не відносяться до розслідування проваджень, підслідних слідчим органам національної поліції. Витребувані запитом у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів (статут, посадової інструкції керівників (директора та його заступників), штатний розклад та табель робочого часу працівників підприємства за період з 01.01.2019 року по 31.12.2021 року взагалі не відноситься до предмету досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України. Про що і було наголошено у відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лист № 216 від 17.06.2022 року) на запит.
Враховуючи те, що підприємство не отримувало належним чином оформленої вимоги запиту від органу досудового розслідування на отримання документів у порядку встановленому ст.ст. 40, 93 КПК України, а тому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало правових підстав надавати копії відповідних документів.
Таким чином, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважає клопотання слідчого передчасним, оскільки на цій стадії кримінального провадження, потреби досудового розслідування не виправдовують необхідності застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.
На думку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надання тимчасового доступу до документів без їх конкретизації може призвести до свавілля з боку слідчого органу та порушення прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, витребувані у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи не мають жодного доказового значення для кримінального провадження за № 0000013, а тому захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2019 року по 31.10.2019 року та з 01.01.2020 року по 30.08.2022 року) не підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по відносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (при умови наявності у слідчого законних підстав та обґрунтованості клопотання) може бути здійснений лише у період з 01.11.2019 року по 31.12.2029 року. Адже в іншому випадку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде розцінюватися як порушення прав на справедливий суд та вручання у діяльність їхнього підприємства.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п. 3 ч. 2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Із вивчених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається достовірність обставин, на які слідчий посилається у клопотанні.
Слідчим у клопотанні обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення злочину певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 240 КК України.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідна для призначення та проведення судових експертиз, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.
На думку слідчого судді стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального провадження в їх сукупності.
Слідчий повідомив суду, що під час досудового розслідування встановлено, що масові вибухи на Оленівському родовищі проводились приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договором, укладеним між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Керівником приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 . Окрім того, встановлено, що документація вказаного підприємства знаходитися за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню та притягнення винних осіб до відповідальності, а також з метою встановлення факту проведення масового вибуху на Оленівському родовищі до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України, однак запитувані документи не були надані органу досудового розслідування, що підтверджується листом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 216 від 17.06.2022 року.
Відсутність у органу досудового розслідування запитуваних документів унеможливлює проведення подальшого досудового розслідування, отримання висновків контролюючих органів та для проведення експертних досліджень, що в подальшому може надати можливість встановлення наявності чи відсутності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України
Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що відомості, які мають бути отримані в результаті доступу до документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст. 91 КПК України та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.
При вирішенні питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує і те, що слідчим використано можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації.
Так, у порядку ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», ст. 93 КПК України до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся запит щодо надання завірених копій відповідних документів. Однак згідно відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лист № 216 від 17.06.2022 року) у запиті було відмовлено.
Таким чином, вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що запитувані документи, отримання їх копій можливе лише на підставі ухвали слідчого судді та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості та документи відсутні, і вони перебувають у розпорядженні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того, пгідно з вимогами п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положеннями ч. 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Заперечення голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як з вищенаведених підстав та наступного, цих висновків не спростовують.
Вищевказані у клопотанні документи відповідають вимогам ч. 1 ст. 84 КПК України щодо доказів і можуть бути використані для проведення експертних досліджень, що в подальшому може надати органу досудового розслідування можливість встановити наявності чи відсутності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
При цьому, фактичні обставини кримінального провадження, питання винуватості чи не винуватості в скоєні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу судового провадження під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції. Встановлення того, вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення, є завданням подальшого провадження, сприяти якому й покликані заходи забезпечення кримінального провадження.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним і доцільним.
Отже доведено, що потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
Відповідно до ст. 164 КПК України встановити строк дії даної ухвали слід два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 162-164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000013 від 07.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України - слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , cлідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , іншим слідчим, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином завірених копій договорів з приводу проведення масового вибуху на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами виконаних робіт, матеріалів листування між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, розрахункових документів, банківських виписок, чеків, платіжних доручень та інше, документів щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, податкових накладних за період часу з 2019 року по теперішній час;
- належним чином завіреної копії статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій директора та його заступників, штатний розклад та табель обліку робочого часу працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 року по 31.12.2021 року.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Роз`яснити приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповіно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У разі відсутності зазначеної документації, надати суду відповідну довідку.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1