Дата документу 13.05.2022 Справа № 554/1436/22
Провадження № 1кс/554/4417/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

13 травня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №0000054 від 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000054 від 09.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час будівництва об`єкта «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (коригування)», шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт заволоділи бюджетними грошовими коштами.

Так встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , вступив в протиправну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 (фактично здійснює керування підприємством) з метою привласнення та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » (Коригування)», внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей та відхилення інших учасників тендерної процедури.

Так ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №63-юр/21 від 27.07.2021 на «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (Коригування)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 3 341 305, 49 грн.
29.10.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 укладено додаткову угоду №1 до договору №63-юр/21 від 27.07.2021 на «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (Коригування)» про продовження строку виконання робіт по об`єкту будівництва до 31.12.2022 року.

Підписавши договір №63-юр/21 від 27.07.2021 і приступивши до організації і керівництва виконання робіт за вказаним договором ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету та особистого збагачення, за рахунок чужого майна, вирішили, шляхом зловживання своїм службовим становищем, завищити вартість виконаних робіт за вказаним об`єктом, для чого вирішили внести в документи первинного обліку - акти виконаних робіт за формою № КБ-2в, завідомо неправдиві відомості про вартість будівельних робіт, завищивши їх.
Реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими та службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів первинного обліку форми № КБ-2в - актів приймання виконаних будівельних робіт №№1,2,3,4 про вартість проведених робіт з будівництва багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 .

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що одним із субпідрядників по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті був залучений ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних та економічних експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, вартості їх виконання та встановлення збитків завданих бюджету.

На даний час з метою встановлення відомостей, що мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити вилучення оригіналів документів по об`єкту «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (Коригування)», а саме: документації по взаємовідносинах із замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими фізичними та юридичними особами по виконанню робіт по вищевказаному об`єкту.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по об`єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » (Коригування)», а саме: документації по взаємовідносинах із замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими фізичними та юридичними особами по виконанню робіт по вищевказаному об`єкту, у тому числі: листування, договори з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт/надання послуг, довідки про вартість, акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації, відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, рахунки-фактури, банківські виписки, акти звірок, сертифікати на використані у будівництві матеріали, заявки на виконання робіт, службові записки, документи щодо перевірок виконання робіт, у тому числі чорнові записи, документи на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, документація, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, а також документи щодо залучення до робіт інших фізичних чи юридичних осіб, транспортних засобів та спеціальної техніки, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами, акти надання послуг/виконаних робіт, рахунки про оплату, видаткові накладні, банківські виписки та акти звірки; які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як встановлено, старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 , 12 травня 2022 року , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 09.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В своєму клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по об`єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » (Коригування)».

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оригінали вищевказаних документів містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

З огляду на обставини справи, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по об`єкту будівництва «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика по бульвару Богдана Хмельницького біля ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (Коригування)», а саме: документації по взаємовідносинах із замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими фізичними та юридичними особами по виконанню робіт по вищевказаному об`єкту, у тому числі: листування, договори з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт/надання послуг, довідки про вартість, акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації, відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, рахунки-фактури, банківські виписки, акти звірок, сертифікати на використані у будівництві матеріали, заявки на виконання робіт, службові записки, документи щодо перевірок виконання робіт, у тому числі чорнові записи, документи на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, документація, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, а також документи щодо залучення до робіт інших фізичних чи юридичних осіб, транспортних засобів та спеціальної техніки, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами, акти надання послуг/виконаних робіт, рахунки про оплату, видаткові накладні, банківські виписки та акти звірки, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по об`єкту будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » (Коригування)», а саме: документації по взаємовідносинах із замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими фізичними та юридичними особами по виконанню робіт по вищевказаному об`єкту, у тому числі: листування, договори з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт/надання послуг, довідки про вартість, акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації, відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, калькуляції, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, рахунки-фактури, банківські виписки, акти звірок, сертифікати на використані у будівництві матеріали, заявки на виконання робіт, службові записки, документи щодо перевірок виконання робіт, у тому числі чорнові записи, документи на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, документація, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, а також документи щодо залучення до робіт інших фізичних чи юридичних осіб, транспортних засобів та спеціальної техніки, у тому числі договори з додатками та додатковими угодами, акти надання послуг/виконаних робіт, рахунки про оплату, видаткові накладні, банківські виписки та акти звірки, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і дцокументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1