справа №176/1440/22
провадження №1-кс/176/225/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 року за № 0000271, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4451/22 від 24.08.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента активованого з мобільного номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 31.08.2022 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях.
З клопотання витікає, що 11.07.2022 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.07.2022 року на мобільний телефон зателефонувала невідома особа котра представилась співробітником служби безпеки банку, та шляхом шахрайських дій, використовуючи, електронно- обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника в сумі 114 070,00 грн.
За цим фактом 11.07.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив наступне: «Я є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в мене є банківська карта «Для виплат» номер рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на яку мені щомісячно пенсійний фонд перераховує пенсію. На рахунку вказаної карти станом на 10.07.2022 знаходилось 114 070,00 грн. Також в мене є кредитна карта «Універсальна» банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), на якій знаходились грошові кошти на загальну суму 87 410,15 грн., які належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 10.07.2022 о 15 год. 46 хв., коли я перебував за місцем свого мешкання, мені подзвонив раніше невідомий мені мобільний номер НОМЕР_1 . Я припустив, що мені дзвонять з м. Київ, так код «044», тому я вирішив відповісти на дзвінок. Коли я підняв слухавку, до мене звернувся раніше невідомий мені чоловік, який назвався мені як «безпека банку», своє ім`я та прізвище мені не називав, але звернувся до мене за моїм прізвищем та ім`ям. Після чого я повірив, що мені дзвонять з банку. Невідомий одразу спитав у мене, чи маю я банківські карти банку, на що я відповів, що маю, після чого вказаний чоловік назвав номери обох моїх банківських карт. Мене це здивувало, але я вже був впевнений, що мене дійсно дзвонять з банку. Після чого, невідомий сказав мені, що саме в цей момент, хтось намагається зняти грошові кошти з моїх банківських карт. Невідомий назвав не тільки номер карти «Для виплат», а ще і номер карти «Універсальна». Я став казати невідомому, що це неможливо, так як банківські карти знаходяться при мені, і телефон також в мене. Я увійшов самостійно в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де переконався, що гроші на місті, про що повідомив невідомого. Тобто сказав, що я зараз переглядаю мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого мені невідомий назвав суму грошових коштів, які знаходились на обох картках. Сума, яку назвав невідомий співпала з тією сумою, яка знаходилась на банківській карті «Для виплат». Після чого невідомий спитав мене, я підтверджую суму, яка перебуває в мене на рахунку, на що я повідомив, що я підтверджую і тоді невідомий запропонував мені в підтвердження своїх слів, натиснути кнопку «Перекази» в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що я і зробив. Після чого мені невідомий запропонував трохи почекати на лінії і не класти слухавку. В 16 год. 43 хв. на мій номер телефону прийшло смс-повідомлення «UAH Perekaz zi svoiei karty 5*45 16:43 в сумі 24 566.22 Komisiia 736.99UAH Bal. 2589.85UAH Kred.limit 90000/00UAH». Прочитав вказане смс- повідомлення, я зрозумів, що хтось зняв грошові кошти з кредитної карти «Універсальна» і одразу подивився в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де по рахунку карти я побачив, що з банківської карти «Для виплат» було знято 114 070,00 грн. шляхом 4 транзакцій, а з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було знято грошові кошти на загальну суму 87 410,15 грн. шляхом 3 транзакцій. Я зрозумів, що потрапив на шахраїв і одразу подзвонив у банк на номер « НОМЕР_6 », де заблокував шляхом підказок 2 банківські карти, але рахунок, на який були перераховані мої та банківські кошти, я не блокував. Після чого я звернувся до поліції із заявою про вчинений злочин, а також пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де узяв роздруківку по руху банківської карти «Універсальна» та банківської карти «Для виплат». В результаті шахрайський дій, мені була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 114 070,00 грн., яка була знята шахраями з банківської карти «Для виплат», куди мені нараховується пенсія щомісячно. Грошові кошти на загальну суму 87 410,15 грн. мені не належать, вони належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходились на рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Я був впевнений, що дійсно розмовляю з представником служби безпеки банку, тому робив все для того, щоб ніхто не зміг скористуватися моїми коштами, я не знав на той час, що маю справу з шахраєм. Ніякого психологічного впливу з боку невідомої особи до мене не застосовувалось, у мене був певний час для того, щоб передумати і не допомагати шахраю, але я був впевнений, що це представник банку. Також, хочу доповнити, що прибдгоно 2-3 місяці потому, я втрачав свій мобільний телефон, на якому встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сенсорний екран телефону блокувався як на графічний ключ так і на відбиток пальця. З приводу втрати я не звертався до поліції. Я заблокував номер телефону, але номер телефону не змінив, залишив той же, банківські карти на всяк випадок, на той час з карток нічого знято не було. Хто міг відносно мене вчинити шахрайські дії, я не знаю, нікого не підозрюю. На теперішній час мені за даним фактом більше пояснити нічого.»
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів з зазначеною інформацією, тобто про абонента активованого з мобільного номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в певний проміж часу відносно до часу вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомлено, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

Оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який сповіщався, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання,тощо.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000271, 11.07.2022 року до ВП № 5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що особа котра представилась співробітником банку, шляхом шахрайських дій використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами котрі знаходились на банківській карті заявника у сумі 114070,00 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.07.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.14).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , шляхом переводу, та здійснено інші транзакції по рахункам (арк. спр. 17).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента активованого з мобільного номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інша інформація у зазначений період, які містять в собі охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який серед інших абонентів перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг скористатись власним мобільним терміналом чи терміналом іншої особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, з прив`язкою до певної базової станції оператора мобільного зв`язку за місцем розташування, за часом з`єднання будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », координати мобільних мереж якого встановлені в місці виявлення кримінального правопорушення за розміщенням базових станцій.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 року за № 0000271, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , про абонента активованого з мобільного номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із вказівкою їх унікального серійного номеру (ICCID), міжнародного ідентифікатору мобільного зв`язку (IMSI), з`єднання, тривалість, маршрути пересування ІМЕІ телефонів в яких працювали сім картки з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 року по 23 год. 59 хв. 31.08.2022 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язаний надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1