Справа № 592/7772/22
Провадження № 1-кс/592/3333/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, згідно якого прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступна інформація:

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 07.09.2022 року по термін дії ухвали;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 07.09.2022 року по термін дії ухвали;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 07.09.2022 року по термін дії ухвали;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 07.09.2021 по термін дії ухвали.

- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , у період часу з 07.09.2022 року по термін дії ухвали, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що 07.09.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, ввівши в оману через месенджер «Телеграм» за надання послуг заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 завдавши останньому матеріального збитку.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 в телеграм каналі 01.09.2022 знайшов пропозицію щодо додаткового заробітку. 01.09.2022 заявник перерахував 1000 грн., а 05.09.2022 йому повернули 1500 грн.

07.09.2022 знову було розміщено оголошення в телеграм каналі про подібний вид заробітку, останній без вагань перерахував з належної йому банківської карти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Гроші на прибуток у розмірі 2500 грн. заявнику не повернуті.

Зазначає, що відомості, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 17.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001017 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Враховуючи, дату перерахування коштів та дату реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 07.09.2022 по 17.10.2022.
З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступна інформація;

- відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 07.09.2022 по 17.10.2022;

- відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 07.09.2022 по 17.10.2022;

- відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 07.09.2022 по 17.10.2022;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням IP-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 07.09.2022 по 17.10.2022;

- відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , у період часу з 07.09.2022 по 17.10.2022, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді, з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 31.12.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.