справа №176/1720/22
провадження №1-кс/176/228/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: cлідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання cлідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 року за № 0000337, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4478/22 від 25.08.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання cлідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 23.08.2022 року до чергової частини ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період часу з 12.08.2022 року по 18.08.2022 року перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 в загальній сумі 141000,00 грн. для здійснення послуг доставки автомобіля з Європи, після чого чоловік на імя ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає.
За даним фактом 23.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000337 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування lопитаний за фактом ОСОБА_5 ,пояснив, що фактично він проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

22.10.2021 він заключив договір про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб допомогли йому придбати автомобіль з США, а саме на аукціоні, він перерахував даній компанії 600 доларів США за послуги. 30.11.2021 дана компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виграла на аукціоні автомобіль Chrysler 200 limited, чорного кольору, VIN1CЗСССАВXFN665994 після чого була сплачена вартість автомобілю на аукціоні 3,898 США, грошові кошти були перераховані за допомогою міжнародного платежу, які надала йому компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого даний автомобіль почали транспортувати до м. Одеса, орієнтовна дата прибуття до порту м. Одеси 02.03.202 року. У зв`язку збройної агресії зі сторони Російської Федерації, приблизно в квітні місяці автомобіль був переправлений до Республіки Польща та 05.07.2022 року зателефонували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили про те, що автомобіль прибув до порту м. Прушко, Республіки Польща, після чого запропонували свої послуги доставки автомобілю до України, але дана сума мене не влаштовувала. Після чого він почав пошук особи , яка зможе перевезти вищевказаний автомобіль, який перенаправили до м. Прушко, Республіка Польща. Пошук здійснював на сайті olx, 09.07.2022 на сайті «olx», посилання не має, знайшов оголошення в якому було зазначено про те, що надаються послуги автовозу з Польщи до України та в даному оголошенні мався контактний номер НОМЕР_2 , на даний номер телефону він написав смс-повідомлення в мобільному додатку «WhatsApp» в якому мався текст «Доброго дня, підскажіть будь-ласка вартість доставки автомобілю з порту м. Гдині до м.Києва», після чого йому відповіли , що вартість доставки буде коштувати 34 000 грн. Після чого він останьому надіслав відомості про автомобіль, ВІН код автомобілю та фото автомобілю. Приблизно 08.08.2022 року йому зателефонував з логіст з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили про те, що 16.08.2022 року автомобіль буде готовий до видачі в м.Прушко, Республіка Польща, раніше автомобіль не можуть віддати так, як в Польща будуть святкові дні та видача не буде відбуватись. Дану інформацію він передав чоловікові, якого знайшов на сайті «olx», який представився як ОСОБА_6 , який зазначив, що видача відбудеться і в святкові дні та вони поїдуть за автомобілем 12.08.2022 та надіслав копії документів, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , закордонний паспорт та свідоцтво про реєстрацію ТЗ та надав його контактний номер телефону. 12.08.2022 року зі слів ОСОБА_6 , водій ОСОБА_8 , прибув до м.Прушко за вказаним автомобілем, однак йому відмовили у видачі, так як не були наявні всі необхідні документи на автомобіль. За цю поїздку попрохав його перерахувати 2500 грн. за топливо, після чого він зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 2500 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку надав йому ОСОБА_6 - НОМЕР_1 . 16.08.2022 року зі слів ОСОБА_6 , водій ОСОБА_8 вдруге поїхав до м.Прушко за автомобілем, однак і цього разу у зв`язку з відсутністю всіх необхідних документів для видачі автомобіля йому відмовили за, що ОСОБА_6 попрохав його перерахувати грошові кошти у розмірі 4500 грн. на топливо, він останьому перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 4500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яку надав йому ОСОБА_6 - НОМЕР_1 та того ж вечора зателефонували та повідомили про те, що автовоз виїхав до м. Прушки втретє, необхідно надіслати предоплату в розмірі 8000 грн., після чого 16.0.2022 заявник зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 5000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку надав йому ОСОБА_6 - НОМЕР_1 та 17.08.2022 заявник зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 3000грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яку надав йому ОСОБА_6 - НОМЕР_1 . 18.08.2022 зі слів ОСОБА_6 , водій ОСОБА_8 поїхав до м. Прушко втретє та цього разу йому було надано частко документи на автомобіль та сказано про те, що необхідно сплатити кошти за перебування автомобілю на стоянці, вивантаження та складання декларації за формою Т-1 у розмірі 900 злотих та внесення залогової суми відповідно до декларації Т-1 у розмірі 13, 778 злотих. Отримавши інформацію він ОСОБА_6 , він того ж дня, а саме 18.08.2022 року зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 126 000грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » яку надав йому ОСОБА_6 - НОМЕР_1 .

23.08.2022 року заявнику останній раз виходив на зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який після їхньої розмови вимкнув свій мобільний телефон та на зв`язок не виходив. Договору з ОСОБА_6 заявник не складав, працювали лише на усній домовленості.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які сповіщались, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направили, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000337, 23.08.2022 року до чергової частини ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період часу з 12.08.2022 року по 18.08.2022 року перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 в загальній сумі 141000,00 грн. для здійснення послуг доставки автомобіля з Європи, після чого чоловік на імя ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 2 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.08.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З копії роздруківки руху грошових коштів від 23.08.2022 року з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , виписаної на ім`я ОСОБА_5 , вбачається та підтверджується переводу з даної картки на картку НОМЕР_1 різної грошової суми (арк. спр. 32-33).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться зокрема в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання cлідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 року за № 0000337, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , капітана поліції ОСОБА_14 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-про відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 23.08.2022

-договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 і додатковим рахунком;

-про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період часу з 12.08.2022 по 23.08.2022;

-про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період часу з 12.08.2022 року по 23.08.2022 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , капітана поліції ОСОБА_14 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 та фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 12.08.2022 року по 23.08.2022 року по картці/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_1 у період з 12.08.2022 по 23.08.2022 були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_1 у період часу з 12.08.2022 по 23.08.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_1 у період з 12.08.2022 по 23.08.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 12.08.2022 по 23.08.2022, з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_1 ;

-Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 12.08.2022 по 23.08.2022 було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_1 , який відкрито невідомою особою;

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_1 у період з 12.08.2022 року по 23.08.2022 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , та фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту АДРЕСА_4 , а також АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 " юридична адреса: АДРЕСА_5 та фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_6 , зобов`язані надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури, начальнику ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1