Справа № 592/3262/22
Провадження № 1-кс/592/1345/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Так, у ході вивчення інформації на офіційному сайті державних публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 19.10.2021 укладено договір №936-Б на капітальний ремонт об`єкту скверу «Пам`яті» (Капітальний ремонт та реставрація) по вул. Ковпака у м. Суми з ФОП ОСОБА_4 . Відповідно до даного договору ФОП ОСОБА_4 повинна була здійснити капітальний ремонт об`єкту по благоустрою облаштування скверу «Пам`яті», проте вказані роботи не проведені. Крім того, в порушення умов договору департаментом безпідставно здійсненна 16.12.2021 проплата на суму 851 919 грн. 63 коп. та 28.12.2021- 788 981 грн. 44 коп.

Підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, якість яких відповідає вимогам державних будівельних норм, технічних умов та Національним стандартам України, є відповідальним за достовірність виконаних обсягів робіт та їх вартості, зобов`язується ввести в дію об`єкт в обумовлені договором строки.

Сума договору становить 5 915 255 грн., 87 коп., ПДВ немає. Сума фінансування на 2021 рік становить 736 919 (сімсот тридцять шість тисяч дев`ятсот дев`ятнадцять) грн. 63 коп. ПДВ - немає.

Розрахунки проводяться шляхом: - оплати Замовником після підписання Сторонами "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат" по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» форма №КБ-2в протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі Бюджетного кодексу України.

Замовник здійснює оплату по мірі надходження коштів з міського бюджету, проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі №КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» по формі №КБ-2в, у межах відповідних бюджетних призначень на відповідний рік.

Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах 95 відсотків договірної ціни. Кінцева оплата за виконані роботи з Підрядником здійснюються протягом 30-ти робочих днів після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт, але за умови наявності коштів у міському бюджеті.

Виконання робіт Підрядником проводиться без авансування.

Також, відповідно до укладеного договору, замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи при надходженні коштів до міського бюджету, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2020 № 62-МР «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2021 рік», з відповідними змінами та доповненнями;

Також під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому знаходиться інформація щодо транзакцій між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_4 виявлено, що наявні транзакції за 16.12.2021 у сумі 851 919.63 грн. та 28.12.2021 на суму 788 981.44 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має відкритий розрахунковий рахунок ( НОМЕР_2 ) в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 , відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.10.2021 по теперішній час, із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому вигляді).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, однак, слідчим не доведено достатніми та беззаперечними доказами необхідність тимчасового доступу до документів в період з 01.10.2021, оскільки договір, який став підставою для перерахунку коштів, до документів про рух яких слідчий просить тимчасовий доступ, укладено 19.10.2021.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

3. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи по руху коштів ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 , за період з 19.10.2021 по 02.06.2022 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок (у паперовому вигляді), відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

4.Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 .

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000023 від 27.01.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 02.07.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1