Єдиний унікальний номер 205/2567/22
Єдиний унікальний № 205/2567/2022
Провадження № 1-кс/205/1360/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2022 року Ленінський районний суду м. Дніпропетровська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП №3 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000007 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у відповідності до договору № НДВ 130/21 від 29.06.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено виконання робіт з «Капітального ремонту м`якої покрівлі мотовозного цеха служби рухомого складу та капітальних ремонтів за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму 4 830 096,07 грн.
За результатами аналізу кошторисної документації органом досудового розслідування встановлено, що до основних видів робіт відноситься: демонтажні роботи асфальтобетонного покриття та утеплюючого матеріалу, утеплення даху з використанням пінобетону у загальній кількості 512 м?, улаштування м`якої покрівлі загальною площею 2808 м? за допомогою руберойду в два шари.
Також, під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2021 року вказана комерційна структура здійснювала закупівлю продукції через штучно створені підприємства-посередники по завищеній вартості, яку в подальшому використовували під час виконання робіт з ремонту м`якої покрівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 112 грн. за 1 м?; «Портланд цемент» - 3560 грн. за 1 т. При цьому, за офіційними даними (відкрита інформація на сайті виробника) вартість вищезазначеної продукції становить: за 1 м? « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 68.5 грн. та за 1 т. «Портланд цемент» - 1891 грн.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори технічного нагляду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно наказу № 2021/22-ТН від 29.07.2021 останніми призначено інженера технічного нагляду ОСОБА_5 .
Подальшими слідчими діями, після проведення огляду із залученням експерта, 14.06.2022 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, а також відповідно до отриманого висновку судового експерта № 29-22 від 07.07.2022 року, встановлено, що виконані роботи по об`єкту з капітального ремонту м`якої покрівлі мотовозного цеху служби рухомого складу та капітальних ремонтів за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають нормативним актам, які діють у галузі будівництва, які перелічені у вказаному висновку експерта. Зазначений експертом перелік є грубим порушенням будівельного законодавства. До того, зазначивши всі об`єми робіт, які фактично не виконані на об`єкті дослідження, експерт зробив розрахунок, склавши локальні кошториси на невідповідності (не виконані роботи), при чому, роботи, та матеріали, які не відповідають по якості (марка бетону), експертом не враховувались, як не виконані, згідно наданих актів будівельних робіт.
Також, 02.09.2022 року слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, щодо фактичного встановлення підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 наступних документів укладених між останнім та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради: Договір № НДВ-103/21 від 29.06.2021, з додатками до договору № 1, № 2, № 3, № 4, дефектний акт, Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підсумкова відомість ресурсів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року.
Для встановлення об?єктивної істини у кримінальному провадженні наразі необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, та вирішення питання щодо встановлення кола винних осіб.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням із прокурором у своєму клопотанні просять слідчого суддю надати уповноваженим слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Прокурор підтримав вказане клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості, застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК).

У п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК).

Згідно частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Так само слідчому судді надано належні та достатні докази того, що вказана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, оскільки проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування отримати та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також забезпечить проведення відповідних судових експертиз.

При цьому прокурором у достатній мірі обґрунтована відсутність можливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Також частина 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання, та необхідності, з метою забезпечення проведення експертного дослідження, надати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів, як: 1) оригіналу договору № НДВ 103/21 від 29.06.2021; 2) оригіналу Акту № 9 (форми КБ-2В) від 22.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, згідно договору № НДВ 103/21 від 29.06.2021, 3) оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року, підсумкова відомість ресурсів, а також надати тимчасовий доступ до копій інших вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 14.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
2. Надати слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення:
- оригіналу договору № НДВ 103/21 від 29.06.2021 укладеного між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з додатковими угодами № 1, № 2, № 3, № 4 до вказаного договору та дефектними актами;

- оригіналу Акту № 9 (форми КБ-2В) від 22.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, згідно договору № НДВ 103/21 від 29.06.2021, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2021 року, підсумкова відомість ресурсів;

- копії договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту з капітального ремонту м`якої покрівлі мотовозного цеху служби рухомого складу та капітальних ремонтів за адресою: АДРЕСА_1 , з актами виконаних робіт (акти приймання-передачі), платіжними дорученнями, та іншими документами щодо оплати вказаних послуг;
- копії протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 2-21 від 01.06.2021;
- копії рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07.05.2021 щодо звільнення ОСОБА_20 ;

- копії рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.07.2018 щодо затвердження Статуту вказаного підприємства.
3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1