КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/991/22
Провадження № 1-кс/552/372/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» ( далі ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна») звернувся в суд з клопотаннями про скасування арешту майна у кримінальному провадженні посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року накладено арешт на розрахункові рахунки підприємства, що відкриті в АТ «ОТП Банк». З метою оплати комунальних платежів, виконання договірних зобов`язань, відновлення господарської діяльності підприємства просив задовольнити клопотання.
У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, що у них викладені та просила задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 пояснив, що не заперечує проти задоволення клопотання, окрім перерахування коштів на користь ТОВ «Люкс-Країна», які заборгували ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» близько 4,5 млн. грн. та щодо оплати коштів на користь ФОП ОСОБА_5 в частині оплати послуг з аудиту.
Слідчий суддя заслухавши представника заявника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Виходячи з п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від

10 березня 2022 року клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні задоволено, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (), що знаходяться на рахунках:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 ,

які відкриті в АТ «ОТП БАНК» та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Пунктом 15 Постанови Правління Національного банку України « 18 від 24.02.2022 року « Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» визначено зупинити здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком здійснення на території України:

1) переказу коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України;

2) соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

3) видаткових операцій з таких рахунків фізичних осіб - резидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь, що містяться в переліках Служби безпеки України та/або державних органів України, попередньо погоджених Службою безпеки України, щодо можливості здійснення банками таких операцій (далі - Переліки);

4) продажу безготівкової іноземної валюти, крім російських рублів та білоруських рублів;

5) сплати банку комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг, а також з метою виконання власних зобов`язань за кредитними договорами (уключаючи відсотки) перед банками;

6) переказу коштів на інші власні поточні рахунки таких осіб, відкриті в банках на території України (крім коштів у російських рублях/білоруських рублях);

7) страхових виплат шляхом оплати закладам охорони здоров`я вартості медико-санітарної, іншої допомоги, що була надана застрахованій особі такими закладами, у зв`язку із настанням страхового випадку за договорами добровільного страхування;

8) страхового відшкодування шкоди життю, здоров`ю, майну потерпілих, заподіяної внаслідок настання страхового випадку, що стався до 23 лютого 2022 року (включно), за договорами обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

9) сплати внесків до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України відповідно до Закону України "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Засновником ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» є Публічне акціонерне товариство «Татнєфть» ім. В.Д.Шашина, що знаходиться в м. Альметьєвськ, Республіка Татарстан , Російська Федерація, а тому з урахування зазначеної вище Постанови, клопотання підлягає задоволенню в частині оплати комунальних платежів.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки зазначені платежі мають призначення, що не входить до п. 15 Постанови Правління Національного банку України « 18 від 24.02.2022 року « Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання частково.
Скасувати арешт грошових коштів , що накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» () та розміщені на рахунку НОМЕР_3 (українська гривня) в АТ «ОТП Банк», а саме в частині оплати на користь:

ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» (ідентифікаційний ) на суму 387 663 грн. 18 коп.;

ТОВ «Овіс Трейд» (ідентифікаційний ) на суму 499 138, 87 грн., 60 714,97 грн.;

АТ «Полтаваобленерго» (ідентифікаційний ) на суму 312 грн. 83 коп.;

КП «Лохвиця-Сервіс» Лохвицької міської ради (ідентифікаційний ) на суму 79 грн. 73 коп.;

МКП «Зіньківський комунгосп» Зіньківської міської ради ( ідентифікаційний ) на суму 77 грн. 52 коп. , 77 грн. 52 коп.;

Машівське житлово-комунальне господарство ( ідентифікаційний ) на суму 79 грн. 75 коп.;

КП «Пирятинський міський водоканал» (ідентифікаційний ) на суму 39 грн. 31 коп., 62 грн. 40 коп.;

КП ПОР «Полтававодоканал» (ідентифікаційний ) на суму 6 622 грн. 32 коп.

У задоволені інших вимог відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1