Справа № 149/807/22
УХВАЛА

25.04.2022 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000003 від 25.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :
Прокурор Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000003, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 14.12.2021 року по теперішній час на банківських рахунках: НОМЕР_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ); - НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Клопотання мотивовано тим, що у ході досудового розслідування установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник) 14.12.2021 укладено договір № 1/12/2021, відповідно до якого Підрядник взяв на себе зобов`язання у строк до 31.12.2021 виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини дороги по вулиці 1 Травня від пам`ятника Б. Хмельницькому до кінцевої зупинки маршруту № 5 в м. Хмільнику Вінницької області» (далі Об`єкт № 1) на загальну суму 6735897,06 грн.

В той же день, тобто 14.12.2021, Замовником з Підрядником укладено додаткову угоду № 1, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі по договору з 6735897,06 грн. до 4126457,39 грн.

Крім того, після укладення додаткової угоди № 1, в цей же день 14.12.2021, Замовником з Підрядником укладено додаткову угоду № 2, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі по договору з 4126457,39 грн. до 4000000,00 грн.

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів форми КБ-2в, КБ-3№ 1 за грудень 2021 року, підписаних Замовником та Підрядником 28.12.2021, вартість виконаних робіт по договору станом на 28.12.2021 становить 4000000,00 грн., які Замовником оплачені 28.12.2021.

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник) 14.12.2021 укладено договір № 02/12/2021 по об`єкту «Капітальний ремонт частини дороги по провулку Кутузова та частини дороги по вулиці Лисенка в м. Хмільнику Вінницької області» (далі Об`єкт № 2), відповідно до якого Підрядник взявна себе зобов`язання у строк до 31.12.2021 виконати роботи по Об`єкту № 2 на загальну суму 3311114,74 грн.

В той же день, тобто 14.12.2021, Замовником з Підрядником укладено додаткову угоду № 1, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі по договору з 3311114,74 грн. до 862137,59 грн.

Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів форми КБ-2в, КБ-3 № 1 за грудень 2021 року, підписаних Замовником та Підрядником 28.12.2021, вартість виконаних робіт по договору станом на 28.12.2021 становить 862137,59 грн., які Замовником оплачені 28.12.2021.

Під час досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності Підрядника при здійсненні взаємовідносин із Замовником при виконанні вищевказаних договорів № 1/12/2021 від 14.12.2021 та № 02/12/2021 від 14.12.2021. За результатами дослідження відповідно до висновку аналітичного дослідження № 14/02-32-08-00/34680933 від 12.04.2022 встановлені порушення, які виразились у внесенні Підрядником недостовірних відомостей в акти виконаних робіт по вищевказаним договорам в частині відображення в них витрат щодо використання машин та механізмів, залучених у надавачів послуг на умовах договорів про надання послуг, взаємовідносини з якими фактично відсутні.

За даним фактом 25.01.2022 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На адресу Підрядника в порядку ст. 93 КПК України направлено запит № 56-3565 вих-22 від 17.02.2022 про надання документів, що підтверджують використання машин та механізмів, послуг під час виконання робіт, зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, який ним отримано 22.02.2022. Проте, у встановлений у запиті термін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідь не надана.

Приймаючи до уваги викладене, що на оплату робіт по договорам № 1/12/2021 від 14.12.2021 та № 02/12/2021 від 14.12.2021 використанні бюджетні кошти, виникла необхідність у дослідженні законності використання цих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у свою чергу вплине на достовірність внесення в акти виконаних робіт витрат на використання матеріальних ресурсів, нарахування заробітної плати та вартості експлуатації машин.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 та викладеної у висновку аналітичного дослідження № 14/02-32-08-00/34680933 від 12.04.2022 в період виконання робіт по договорам № 1/12/2021 від 14.12.2021 та № 02/12/2021 від 14.12.2021, а саме з 14.12.2021 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 );

- НОМЕР_7 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Для отримання вищевказаної інформації в межах кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 14.12.2021 по теперішній час на вказаних банківських рахунках.

Отримані у банківській установі - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для кримінального провадження, а відомості, що містяться в них, дадуть змогу встановити законність використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у свою чергу вплине на достовірність внесення в акти виконаних робіт витрат на використання матеріальних ресурсів, нарахування заробітної плати та вартості експлуатації машин, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що вищевказана інформація банківської установи - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить охоронювану законом таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Враховуючи викладене, прокурор просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається в в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила його задовільнити.

У судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У силу ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі за рішенням суду.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР, копія договору № 1/12/2021 від 14.12.2021 року, копія додаткової угоди № 1 від 14.12.2021 року, копія договору № 02/12/2021 від 14.12.2021 року, копія додаткової угоди № 1 від 14.12.2021 року). Інформація, доступ до якої просить отримати прокурор, знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 задовільнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати прокурору Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 14.12.2021 по 25.04.2022 року по банківських рахунках:

- НОМЕР_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 );

- НОМЕР_7 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 25.05.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС