Провадження № 1-кс/686/6420/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 0000180,

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 12.05.2022, про те, що в період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів м.Хмельницький «В» за попередньою змовою спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували переміщення через державний кордон України гуманітарної допомоги, яку отримують на безоплатній основі та подальший продаж за грошові кошти для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, тобто незаконно.

В ході проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР ДСР НП України про те, що в ході проведення комплексу необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосереднім організатором та виконавцем кримінального правопорушення являється голова Громадської організації «Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини» ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець смт. Летичів Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 ), який маючи на меті незаконне особисте збагачення, розробив схему переміщення через Державний кордон України гуманітарної допомоги, яка закордонними донорами передається на безоплатній основі та в подальшому на території України ОСОБА_7 разом із іншими учасниками злочинної групи незаконно здійснюють продаж за грошові кошти даної гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. До даної злочинної діяльності ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець с. Пісочна Городоцького району Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 ), дружину останнього ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка Узбекестану, громадянка України, депутатом не являється, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 ) та сина останніх ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець Узбекистану, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 ), які за вказівкою ОСОБА_7 , на власному автотранспорті, перетинають державний кордон України та в подальшому ввозять на територію України гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів та автозапчастини до них, а також інші вантажі (бронежилети, броне пластини, каски, військове спорядження, продукти харчування, дитяче харчування, засоби особистої гігієни), які отримують з-за кордоном від донорів безоплатно у вигляді гуманітарної допомоги. Після доставлення гуманітарних вантажів до м.Хмельницький, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 незаконно використовують гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку шляхом продажу за грошові кошти даної гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Республіки Польща на даний час проживають дочка ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , уродженка Узбекистану, українка, громадянка України, депутатом не являється, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 , на даний час проживає на території Республіки Польща) разом із своїм чоловіком - ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 , уродженець м.Чуднів Житомирсьої області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 , на даний час проживає на території Республіки Польща), які переїхали до Республіки Польща в серпні 2021 року. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на території Республіки Польща займаються волонтерською діяльністю з метою збору гуманітарної допомоги для потреб громадян України, яку в подальшому передають ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , які в свою чергу переміщують дану гуманітарну допомогу через державний кордон та в подальшому реалізовують її на території України за грошові кошти для потреб військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб, а частину виручених коштів передають до Республіки Польща ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Так, на підставі листа ГО «Спілка інвалідів та ветеранів АТО Хмельничинни» від 02.05.2022 за підписом голови громадської організації ОСОБА_7 , 04.05.2022 начальником Хмельницької обласної військової адміністрації ОСОБА_15 надано дозвіл на перетин державного кордону громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 транспортним засобом PEUGEOT EXPERT, д.н.з. НОМЕР_14 , для доставлення до України гуманітарної допомоги з-за кордону у період з 03.05.2022 по 10.05.2022.

На підставі дозволу Хмельницької обласної військової адміністрації 05.05.2022 ОСОБА_8 разом із своєю дружиною ОСОБА_9 перетнули державний кордон автомобілем PEUGEOT EXPERT, д.н.з. НОМЕР_14 на пункті пропуску «Шегині» у напрямку Республіки Польща.

10.05.2022 о 12:26 ОСОБА_8 через пункт пропуску «Шегині» в`їхав на територію України на автомобілі Мікроавтобус марки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_15 , номер кузова: НОМЕР_16 , який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога для В/Ч НОМЕР_17 ЄДРПОУ НОМЕР_18 хоча при перетині державного кордону ОСОБА_8 було пред`явлено лист торгівельної організації «Auto-Handel Pawel Orenczak», що даний автомобіль переданий безкоштовно в рамках гуманітарної допомоги для В/Ч НОМЕР_19 ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

Також ОСОБА_8 автомобілем Мікроавтобус марки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_15 ввіз на територію України вантаж, який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога зокрема: «Продукти харчування» - 300 кг; «Дитячий вживаний одяг» - 100 кг; «Колеса б/у» - 7 шт; «Капот б/у» - 1 шт; «Сидіння б/у» - 3 шт; «Дез засіб» - 300 л; «Памперси» - 7 ящиків. Отримувачем даної гуманітарної допомоги зазначено ГО «Спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини».

10.05.2022 о 12:21 ОСОБА_9 через пункт пропуску «Шегині» в`їхала на територію України на автомобілі марки: "LAND ROVER FREELANDER", д.н.з.: НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога для В/Ч НОМЕР_19 ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

В подальшому 10.05.2022 о 14:36 ОСОБА_9 через пункт пропуску «Шегині» в пішому порядку перетнула державний кордон України у напрямку Республіки Польща та 10.05.2022 о 17:10 через пункт пропуску «Шегині» в`їхала на територію України на автомобілі Мікроавтобус марки: «PEUGEOT EXPERT», д.н.з. НОМЕР_14 , яким на територію України ввезено вантаж який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарну допомогу, зокрема: «Одяг військовий б/у» - 4 коробки (30 кг); «Продукти харчування» - 5 коробок (30 кг); «Колеса б/у» -10 шт (50 кг); «Велосипеди б/у» - 3 шт (40 кг); «Сидіння б/у» - 1 шт (30 кг); «Аптечки» - 30 шт (30 кг). Отримувачем даної гуманітарної допомоги зазначено «Хмельницьку обласну військову адміністрацію».

12.05.2022 ОСОБА_8 на власному автомобілі «PEUGEOT EXPERT», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_14 привіз частину вантажу - гуманітарної допомоги та передав її на склад Хмельницької обласної військової адміністрації, який розташований за адресою: м.Хмельницький, вул.Прибузька, 65.

14.05.2022 ОСОБА_8 на власному автомобілі «MERCEDES-BENZ E 200», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_23 привіз ще одну частину вантажу - гуманітарної допомоги та передав її на склад Хмельницької обласної військової адміністрації, який розташований за адресою: м.Хмельницький, вул.Прибузька, 65.

Загальна вага переданої 10.05.2022 та 14.05.2022 ОСОБА_8 гуманітарної допомоги на склад Хмельницької обласної військової адміністрації складає - 106 кг.

Автомобіль марки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_15 номер кузова: НОМЕР_16 та автомобіль марки: "LAND ROVER FREELANDER", д.н.з.: НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, реалізовані ОСОБА_16 за грошові кошти цивільним особам.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 привласнену гуманітарну допомогу зберігають на господарстві за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_5 ). Також привласнену гуманітарну допомогу ОСОБА_8 зберігає у складських приміщеннях - «цегляна будівля пожежної охорони, загальна площа 286,9 кв.м.», які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :15:002:0009 (на праві власності будівля та земельна ділянка належать Приватному підприємству «Універсам», ).

Також в ході оперативного супроводу встановлено, що ОСОБА_8 користується автомобілем марки «RENAULT MEGANE», сірого кольору, д.н.з НОМЕР_24 (на праві власності належить ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_25 ) на якому перевозить привласнену гуманітарну допомогу та з якого здійснює реалізацію військового спорядження, яке ввезено на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в проведенні обшуку: складських приміщень «цегляна будівля пожежної охорони, загальна площа 286,9 кв.м.», які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :15:002:0009, які на праві власності належать Приватному підприємству «Універсам», , які перебувають в користуванні ОСОБА_8 та в яких останній зберігає привласнену гуманітарну допомогу, а також автомобілі та комплектуючі до них, які ввезені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, зокрема:

- автомобіль: "DAEWOO Korando", д.н.з.: НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_27 , який ввезений на територію України ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- автомобіль: "FIAT Dukato", д.н.з.: НОМЕР_28 , номер кузова: НОМЕР_29 , який ввезений на територію України ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- автомобіль: "FORD Transit", д.н.з.: НОМЕР_30 , номер кузова: НОМЕР_31 , який ввезений на територію України ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- автомобіль: марка: "LAND ROVER Freelander ", д.н.з.: НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , який ввезений на територію України ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- автомобіль: марка "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_15 , номер кузова: НОМЕР_16 , який ввезений на територію України ОСОБА_8 - 10.05.2022;

- автомобіль: марка: "LAND ROVER Freelander", д.н.з.: НОМЕР_32 , номер кузова: НОМЕР_33 , який ввезений на територію України ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна, у складські приміщення - «цегляна будівля пожежної охорони, загальна площа 286,9 кв.м.», які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер :15:002:0009 (на праві власності будівля та земельна ділянка належать Приватному підприємству «Універсам», ) адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно даних УСР ДСР НП України вказане складське приміщення перебуває у користуванні ОСОБА_8 без документального оформлення.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що у приміщенні, яке перебуває у користуванні ОСОБА_8 знаходяться вказані у клопотанні речі і документи, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, що надасть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

У задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, які незаконно отримані від продажу гуманітарної допомоги слід відмовити, оскільки в даному випадку клопотання неконкретизоване. Зокрема в ньому не зазначено, які саме грошові купюри мають вилучатись, за якими ознаками їх відокремити від інших.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в межах кримінального провадження № 0000180 слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку складських приміщень по АДРЕСА_1 , а саме «цегляна будівля пожежної охорони, загальна площа 286,9 кв.м.», яка розташована на земельній ділянці кадастровий номер :15:002:0009 (на праві власності будівля та земельна ділянка належать Приватному підприємству «Універсам», ) та перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення, документів, які підтверджують безоплатне отримання гуманітарної допомоги, перетин державного кордону України, копій митних декларацій, набуття у власність, продажу, чи іншої реалізації майна ввезеного на територію України як гуманітарної допомоги, документів на підставі яких дана гуманітарна допомога ввозилась на територію України, особистих мобільних телефонів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , автомобілів та комплектуючі до них, а саме: "DAEWOO Korando", д.н.з.: НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_27 , "FIAT Dukato", д.н.з.: НОМЕР_28 , номер кузова: НОМЕР_29 , "FORD Transit", д.н.з.: НОМЕР_30 , номер кузова: НОМЕР_31 , "LAND ROVER Freelander", д.н.з.: НОМЕР_21 , номер кузова: НОМЕР_22 , "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_15 , номер кузова: НОМЕР_16 , "LAND ROVER Freelander", д.н.з.: НОМЕР_32 , номер кузова: НОМЕР_33 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 21.07.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду