Провадження № 1-кс/686/6366/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000022 ,

ВСТАНОВИВ:

18 липня 2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів у Хмельницькому управління (філії, відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що до Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали перевірки із Управління служби безпеки України у Хмельницькій області щодо привласнення (продажу) протягом 2022 року громадськими організаціями, створеними на території Хмельницької області, товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.

За вказаним фактом 04.06.2022 відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до матеріалів перевірки Управління служби безпеки України у Хмельницькій області щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги громадськими організаціями, створеними на території Хмельницької області, встановлено наступне.

Так, на території Хмельницької області з моменту Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 щодо введення воєнного стану в Україні по даний час створено 82 громадські організації, метою яких є забезпечення гуманітарною допомогою військовослужбовців ЗС України та постраждалого цивільного населення, зокрема :

1.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

2.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ;

3.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;

4.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ;

5.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ;

6.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ;

7.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ;

8.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ;

9.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ;

10.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 ;

11.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 ;

12.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАІЦЯ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ;

13.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ;

14.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_14 ;

15.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АДРЕСА_15 ;

16.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ " АДРЕСА_16 ;

17.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_17 ;

18.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПОДІЛЛЯ-ЗАВЖДИ РАЗОМ", АДРЕСА_18 ;

19.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", 44711873, АДРЕСА_9 ;

20.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_19 ;

21.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_20 ;

22.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » , АДРЕСА_16 ;

23.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АДРЕСА_21 ;

24.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_15 , АДРЕСА_22 , БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХелпЮА", АДРЕСА_23 ;

25.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АДРЕСА_24 ;

26.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 44727396, АДРЕСА_2 ;

27.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", 44693493, АДРЕСА_25 ;

28.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " 44863572, 07.04.2022, АДРЕСА_26 ;

29.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", 44778917, АДРЕСА_27 ;

30.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_28 , АДРЕСА_4 ;

31.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АДРЕСА_29 ;

32.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_30 ;

33.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_30 ;

34.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 44693341, АДРЕСА_3 ;

35.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АДРЕСА_31 ;

36.БЛАГОД1Й! ІА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АДРЕСА_32 ;

37.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", 44668199, АДРЕСА_11 ;

38.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", АДРЕСА_33 ;

39.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_34 ;

40.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", АДРЕСА_35 ;

41.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", АДРЕСА_36 ;

42.БЛАГОДІЙНА ОРГА Н1 ЗА ЦІ Я "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", АДРЕСА_37 ;

43.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ;

44.БЛАГОДІЙІІА ОРГАНІІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_16 , АДРЕСА_38 ;

45.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", АДРЕСА_39 ;

46.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_17 ;

47.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АДРЕСА_40 ;

48.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПОДІЛЛЯ-ЗАВЖДИ РАЗОМ", АДРЕСА_18 ;

49.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", АДРЕСА_41 ;

50.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", 44668199, АДРЕСА_11 ;

51.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 44843307, АДРЕСА_4 ;

52.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ;

53.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", АДРЕСА_42 ;

54.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", АДРЕСА_43 ;

55.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АДРЕСА_44 ;

56.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", АДРЕСА_45 ;

57.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", АДРЕСА_43 ;

58.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОВЧЕГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 44778634, АДРЕСА_46 ;

59.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", НОМЕР_17 , АДРЕСА_47 ;

60.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", АДРЕСА_48 ;

61.БЛАГОДІЙНА ОРГАІІІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", АДРЕСА_49 ;

62.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", АДРЕСА_50 ;

63.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЕРЕМОГА У СЕРЦІ", АДРЕСА_51 ;

64.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", АДРЕСА_52 ;

65.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", АДРЕСА_45 ;

66.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", АДРЕСА_53 ;

67.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_46 », 44801783, АДРЕСА_54 ;

68.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", АДРЕСА_55 ;

69.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", АДРЕСА_56 ;

70.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", АДРЕСА_57 ;

71.БЛАГОД1Й1ІА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", НОМЕР_17 , АДРЕСА_58 ;

72.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", АДРЕСА_59 ;

73.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", АДРЕСА_60 ;

74.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "Благодійний фонд "ЄДНІСТЬ ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_60 ;

75.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОВЧЕГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 44778634, АДРЕСА_61 ;

76.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", АДРЕСА_52 ;

77.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", АДРЕСА_45 ;

78.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", АДРЕСА_62 ;

79.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", АДРЕСА_60 ;

Відповідно до ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об`єднання» громадська організація зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Серед принципів діяльності громадської організації є відсутність майнового інтересу її членів (учасників), який передбачає, що члени (учасники) не мають права на частку майна громадської організації та не відповідають за її зобов`язаннями.

В той же час, наявна інформація свідчить, що окремі службові особи з числа зазначених громадських організацій, діючи з корисливих мотивів та всупереч вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», отримані від іноземних відправників з-за кордону товари гуманітарної допомоги, використовують з метою збагачення та для особистої вигоди шляхом продажу вказаних активів.

Крім цього, вказані громадські об`єднання всупереч статутним вимогам здійснюють збір та акумулювання коштів, отриманих від іноземців та громадян України в якості благодійної допомоги, з метою їх подальшого привласнення.

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що протягом 2022 року службові особи вищевказаних громадських організацій, здійснюють привласнення (продаж) товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану, тобто в діях останніх наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні правомірності отримання та використання громадськими організаціями коштів, отриманих від іноземців та громадян України в якості благодійної допомоги.

В ході досудового розслідування встановлено розрахункові рахунки, відкриті громадськими організаціями у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_53 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 :

? НОМЕР_19 ;

? НОМЕР_20 ;

? НОМЕР_21 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 :

? НОМЕР_23 ;

? НОМЕР_24 ;

? НОМЕР_25 ;

? НОМЕР_26 ;

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_54 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 :

? НОМЕР_27 ;

? НОМЕР_28 ;

? НОМЕР_29 ;

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_55 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 :

? НОМЕР_31 ;

? НОМЕР_32 ;

? НОМЕР_33 ;

? НОМЕР_34 ;

Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 :

? НОМЕР_36 ;

? НОМЕР_37 ;

? НОМЕР_38 ;

? НОМЕР_39 ;

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документальної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках громадських організацій Хмельницької області, відкритих у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), саме: інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках юридичних осіб (громадських формувань) Хмельницької області, відкритих у національній та іноземних валютах, із зазначенням інформації про номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента, за період часу з 01.03.2022 по час виконання ухвали.

Відповідно до положень п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України стороною кримінального провадження в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи фактичні обставини кримінального провадження та надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, про недоведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у згаданих в клопотанні речей і документів.

Органом досудового розслідування не підтверджено, що отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження, неможливо шляхом проведення інших процесуальних дій.

До того ж, в клопотанні не конкретизовано підстави перевірки вищевказаних благодійних організацій. Слідчим не надано доказів, що представники саме перелічених організацій мають відношення до привласнення гуманітарної допомоги.

Тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду