Справа № 461/2751/22
Провадження № 1-кс/461/3235/22
про надання дозволу на арешт майна
05.08.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 обгрунотвано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 201-2 КК України, а саме - продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, у значному розмірі, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, та відоповідно до КК України покарання, у разі визнання його винним, передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до семи років, з конфіскацією майна, а тому, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у васності підозрюваного.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, просили проводити слухання справи без їхньої участі; клопотання підтримали, просили задовольнити.
Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2022, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснив продаж трьох автомобілів марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_5 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_6 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_7 , які призначались для Збройних сил України та перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 отримав прибуток на загальну суму 508 950 гривень, що становить значний розмір, під час воєнного стану за наступних обставин.
Зокрема, указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.
В подальшому, указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 №2119-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 26.03.2022 строком на 30 діб.
Також, указом Президента України від 18.04.2022 № 259/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21.04.2022 № 2212-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.04.2022 строком на 30 діб.
Надалі, указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22.05.2022 № 2263-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25.05.2022 строком на 90 діб.
Відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) це - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам, у свою чергу гуманітарна допомога це - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
З положень ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» вбачається, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності є, зокрема, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Положеннями ст. 1 Закону України «Про волонтерську діяльність» визначено, що волонтерська діяльність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами. Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності. Безоплатне виконання робіт або надання послуг особами, що здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин, не є волонтерською діяльністю. Волонтерська діяльність ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості.
Волонтерська діяльність здійснюється, зокрема, за таким напрямком, як надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.
Зокрема, в період з лютого 2022 року (більш точної дати досудовим слідством не встановлено) по 30.06.2022 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав автомобілі марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_5 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_6 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_7 , які 14 та 15.05.2022 ввезенні через митний кордон на територію України, як гуманітарна допомога та призначалися для військової частини НОМЕР_8 ЗСУ від Благодійної організації «Міжнародний Благодійний Фонд «СЯЙВИР» та Благодійної організації «Благодійний Фонд «САМСОНІЯ».
В подальшому, зберігаючи вказані автомобілі на автомобільній площадці навпроти приміщення «Львівобленерго» за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, незважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких автомобілів Збройним силам України та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішив незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробив злочинний план, щодо продажу гуманітарної допомоги зацікавленим особам, через платформу онлайн-оголошень, яка об'єднує людей для покупки, продажу або обміну товарами та послугами «OLX.ua» та сайту з продажу автомобілів «Auto.Ria», де вказав свій контактний номер телефону № НОМЕР_9 .
Так, 30.06.2022 після 12:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови, достовірно знаючи, що він діє в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, надав вказівку ОСОБА_6 , який не був обізнаний з злочинними планами ОСОБА_5 про намір продажу автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомоги, надати для огляду ОСОБА_7 автомобілі марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_5 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_6 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_7 , що знаходилися за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому, вказавши, що усі питання розрахунку за автомобілі, вирішувати виключно з ним.
Цього ж дня, о 17:06 год. ОСОБА_6 , не будучи обізнаним із злочинними планами ОСОБА_5 , перебуваючи на автомобільній площадці навпроти приміщення «Львівобленерго» за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_7 автомобілі марок: «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_5 , «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_6 , «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_7 , за що одержав від нього грошові кошти в сумі 17 400 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 30.06.2022, відповідало сумі 508 950 грн.), які в подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , повинен був передати йому, в якості прибутку за продаж предметів гуманітарної допомоги (автомобілів, спеціально обладнаних для потреб військових).
Водночас, ОСОБА_5 після вчинення всіх дій, які вважав необхідними для реалізації свого злочинного плану, щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, був викритий працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 17 400 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 30.06.2022, відповідало сумі 508 950 грн.), отримані за продаж транспортних засобів, вилучені співробітниками поліції.
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість вищевказаних транспортних засобів, а саме марки «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_5 становить 174 190 грн., «Nissan Turano 2» номер кузова НОМЕР_6 становить 190 970 грн., «Ford Ranger» номер кузова НОМЕР_7 становить 170 600 грн., а загалом станом на 30.06.2022 вартість таких становила 535 760 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, під час воєнного стану.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває приміщення магазину, загальною площею 96,4 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1 ; мотоцикл марки «Kawasaki ЕХ 650 F», номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 . автомобліь марки «BMW 7401», номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 .
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно п. З ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.
Так в ч. 5 ст. 170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 обгрунотвано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме - продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, у значному розмірі, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, та відоповідно до КК України покарання, у разі визнання його винним, передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до семи років, з конфіскацією майна, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- приміщення магазину, загальною площею 96,4 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1 ;
- мотоцикл марки «Kawasaki ЕХ 650 F», номер кузова НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 .
- автомобліь марки «BMW 7401», номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1