Справа № 752/7612/22
Провадження № 1-кс/752/2517/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

14 липня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща, а саме клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 5.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених статтею 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), що та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходиться клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги в кримінальній справі № PR Ds 5.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, особа, яка з метою отримання майнової користі або завдання іншій особі шкоди, без наданих їй для цього повноважень, впливає на автоматичну обробку, збирання або передачу електронних даних або змінює, видаляє або вводить новий запис електронних даних.

Відповідно до матеріалів вказаного клопотання встановлено, що у 01.12.2020 невідома особа з метою отримання майнової користі здійснив не санкціоноване втручання до процесу обробки або передачі електронних даних шляхом отримання доступу до банківських рахунків, чим завдано майнової шкоди громадянці Республіки Польща ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) у розмірі 1000 злотих та громадянці Республіки Польща ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у розмірі 3000 злотих.

Із клопотання випливає, що громадянка Республіки Польща ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 ).

У тому ж банку обслуговується банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить громадянці Республіки Польща ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

01.12.2020 ОСОБА_5 тримала СМС-повідомлення з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступного змісту « ОСОБА_9 номер телефону для підтвердження дистанційних розпоряджень у системі інтернет-банкінгу. Код підтвердження: НОМЕР_4 **07:04:01». Потерпіла не вносила ніяких змін. Оскільки вона мала доступ до користування інтернет-банкінгом своєї сестри ОСОБА_7 , який теж обслуговувався банком Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з застосунку згаданого банку отримала повідомлення, з банківського рахунку ОСОБА_7 на її рахунок було перераховано суму 3000 злотих з призначенням платежу: «переказ власних коштів». Після чого потерпіла отримала повідомлення, з якого виникало, що з її банківського рахунку був здійснений переказ на банківський рахунок № НОМЕР_5 в розмірі 2000 злотих. ОСОБА_5 невідкладно здійснила вхід до свого банківського рахунку з використанням застосунка з метою здійснення переказу на користь сестри. Тоді вона виявила, що на її банківському рахунку грошових коштів уже немає.

В подальшому їй надійшло повідомлення з якого виникало, що з її банківського рахунку було здійснено переказ власних коштів в розмірі 1000 злотих на рахунок № НОМЕР_6 на користь одержувача ( ОСОБА_10 ), а після цього повідомлення про здійснення двох переказів у розмірі по 500 злотих кожен, на банківський рахунок № НОМЕР_7 , а також здійснення переказу в розмірі 2000 злотих як переказу власних коштів. Потерпіла невідкладно зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала доступ до банківського рахунку.

Як встановлено, номер телефону потерпілої було змінено на номер НОМЕР_8 . Також, банківський рахунок № НОМЕР_5 є технічним рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначений для розрахунку операцій, які здійснюються всіма клієнтами банку через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні вказано, що банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий 30.11.2020 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Кракові по АДРЕСА_2 , який як адресу проживання вказав АДРЕСА_3 , а також адресу для листування: АДРЕСА_4 . Відриваючи цей банківський рахунок було використано паспорт громадянина України для виїзду за кордон (серія FT № НОМЕР_9 ), дійсним до 25.10.2028, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , номер телефону: НОМЕР_11 , а також адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 та водночас, адресу: АДРЕСА_5 . До згаданого рахунку не призначалися довірені особи, а також не відправлялися. На банківському рахунку проводилися операції, а саме:

- Вхідний переказ в розмірі 1100 злотих від 01.12.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_2 з призначенням платежу: переказ власних коштів, одержувач: ОСОБА_10 , відправник: ОСОБА_5 ;

- Вхідний переказ в розмірі 500 злотих від 01.12.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відправник: ОСОБА_5 ;

- Вхідний переказ в розмірі 500 злотих від 01.12.2020 з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відправник: ОСОБА_5 ;

В подальшому ці суми були зняті у банкоматах.

У клопотанні вказано, що у ході провадження встановлено що ОСОБА_11 деякий час проживав за адресою: АДРЕСА_6 , а також використовував номер телефону НОМЕР_12 . І отриманої телекомунікаційної оператором Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації випливає, що номер телефону НОМЕР_13 з 30.11.2020 закріплений за громадянином ОСОБА_12 . В липні 2020 та в грудні 2020 він з`єднувався з мережею Інтернет за посередництвом ВТS-станцій, розташованих на території міста Варшави.

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 виділялася фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках виконання матеріалів клопотання про надання правової допомоги в кримінальній справі компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds 5.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) належним чином завірених копій зазначених документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою

відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ

НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформації про повні персональні дані користувача акаунта електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказані під час відкриття цього рахунку, дати (рік, місяць, день, година, секунда) та обсяг введених змін у даті користувача цього рахунку, а також IP номер та початковий порт, з яких здійснювався вхід під час цього рахунку, а також про внесення змін у дані, які стосуються користувача з врахуванням історії спроб зміни пароля, які здійснювались користувачем або третіми особами, історії адміністративних змін пароля ( у тому числі за клопотанням користувача).

- Інформації щодо переліку входів користувача вище наведеного акаунта електронної пошти, а також даних ІР-номерів і початкових портів, з яких здійснювалися з`єднання у період 30.11.2020 по день перевірки разом з наведенням точних дат здійснення входу (рік, місяць, день, година, секунда), а також ІР-номера і кінцевого порта сервера портала.

- Перелік адресів електронної пошти, закріплених за вище вказаною електронною поштою.

- Логи вихідної кореспонденції з акаунта вищезгаданої електроної пошти.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1