Справа №949/80/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 липня 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000005 від 06 січня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000005 від 06 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00.00 год 05.01.2022 по 23.00 год 06.01.2022;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень 05.01.2022 о 23.22год із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год 05.01.2022 по 23.00 год 06.01.2022;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень 05.01.2022 о 23.22 год із банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 05.01.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 3600 гривень 05.01.2022 о 23.22год із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень 05.01.2022 о 23.22год із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 05.01.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000005 від 06 січня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 січня 2022 року до Відділення поліції №1 Сарненського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 05 січня 2022 року близько 23:00 год., невідома особа шляхом обману здійснила несанкціоноване втручання до її банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якого здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3600 гривень. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 05 січня 2022 року вона розмістила на платформі онлайн-оголошень "izi.ua" оголошення про продаж чохла до телефону. Того ж вечора, в її профіль на вказаній платформі прийшло повідомлення від користувача " ОСОБА_12 ", в якому вона почала цікавитись за покупку чохла. В наступному повідомленні вона попросила продовжити спілкування у мобільному додатку "Viber", пояснивши це технічною несправністю повідомлень на вказаній платформі та переслала абонентський номер НОМЕР_2 . Вона відразу написала на вказаний нею номер. У додатку "Viber" абонент був підписаний як " ОСОБА_13 ". Через повідомлення " ОСОБА_13 " запитала чи користувалась вона раніше easy-доставкою. Людмила відписала, що ні. Тоді " ОСОБА_13 " попросила її скинути інтернет-посилання на оголошення про продаж чохла, пояснюючи це тим, що їй потрібно згенерувати посилання на доставку easy, що вона і зробила. Далі " ОСОБА_13 " відправила їй посилання, по переходу за яким ОСОБА_14 повинна була зазначити номер банківської карти. Крім цього, там були наявні поля для заповнення строку дії карти, cvv код та баланс на карті - їх вона також вказала та підтвердила натисканням "получить 40 грн" в діалоговому вікні, яке було у сформованому посиланні. Відразу після цього, в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " їй прийшло сповіщення про підтвердження грошового переказу. Нічого не підозрюючи, вона натиснула підтвердити і в неї з картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 зняло грошові кошти в сумі 3600 грн. + комісія за переказ 40 грн. Тоді вона зрозуміла, що це пов`язано з оголошенням про продаж чохла. Відразу після цього вона зателефонувала у додатку "Viber" на той же номер НОМЕР_4 , але ніхто вже не відповідав. Тоді вона зрозуміла, що це були дії шахраїв і зателефонувала на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щоб заблокувати карту, та після цього на 102, де повідомила про подію, що сталась. Станом на цей день грошові кошти їй ніхто не повернув і з приводу цього ніхто зі нею більше не зв`язувався. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 00.00 год 05.01.2022 по 23.00 год 06.01.2022;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень 05.01.2022 о 23.22год із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год 05.01.2022 по 23.00 год 06.01.2022;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень 05.01.2022 о 23.22 год із банківського рахунку НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 05.01.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 3600 гривень 05.01.2022 о 23.22год із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 3600 гривень 05.01.2022 о 23.22год із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 05.01.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1