УХВАЛА

Справа № 569/19152/18

1-кс/569/2515/22

08 червня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку приміщення за місцем реєстрації (юридичною адресою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОВИЦЯТЕХ», директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на яке в Державному реєстрі речових прав на рухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, з метою відшукання та вилучення документів, грошових коштів одержаних злочинним шляхом, інформація з комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що містить відомості про обставини вчинення злочину.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000481 від 22.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що в жовтні 2017 року САД у Рівненській області (Замовник), в особі ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту від 26.10.2017 № 39 з ТОВ «БК «Білдерпоінт» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_5 .

Предметом договору (п. 1.1. договору) визначено, що Виконавець зобов`язується у порядку та на умовах, визначених договором, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів та в обумовлений договором термін.

Найменування послуг: поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000 (п. 1.2. договору).

Ціна договору становить 79 982 000,00 грн з ПДВ та є динамічною і може бути уточнена у випадках передбачених п.6.3.2.2 ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 без збільшення суми договору (п. 3.1 та 3.2 договору).

Відповідно до п. 4.1 договору розрахунки проводяться Замовником виключно Виконавцю після підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3).

Попередня оплата може здійснюватись у межах 30% від вартості річного обсягу робіт відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» терміном не більше одного календарного місяця відповідно до належним чином оформленого рішення Укравтодору та лише щодо послуг, виконання і надання яких здійснюється протягом поточного бюджетного періоду. Використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в. По закінченню зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1,2, а у випадку несвоєчасного повернення (неповернення), Виконавець додатково сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення (п. 4.3 договору).

Всього, за період з 26.10.2017 по 28.02.2018 ТОВ «БК «Білдерпоінт» виконано робіт по договору № 39 від 26.10.2017 на загальну суму 5 056 411,36 грн, про що складено та погоджено Замовником акт форми КБ-2в від 20.12.2017 № 28/1 на суму 4 015 693,37 грн та акт форми КБ-2в від 20.12.2017 № 28/2 на суму 1 040 717,99 гривень.

Відповідно до платіжного доручення від 21.11.2017 № 46 САД у Рівненській області перераховано для ТОВ «БК «Білдерпоінт» в сумі 10 000 000,00 гривень.

Таким чином, ТОВ «БК «Білдерпоінт» отриманий аванс не погашено в повному обсязі та кошти в сумі 4 943 588,64 грн не повернено Замовнику в термін визначений договором, внаслідок чого заподіяно збитків бюджету в особі САД у Рівненській області на вказану суму.

В ході проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що оригінали необхідних речей і документів, а саме: договір № 39 від 26.10.2017 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000, з додатками до нього; документи ТОВ «БК «Білдерпоінт» щодо виконання та оплати робіт за Договором № 39 від 26.10.2017 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000, а саме: укладені угоди, договори, (підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт) та зміни до них, додаткові угоди до них; сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю; повідомлення про залучення субпідрядника; документи які надавав субпідрядник в підтвердження відповідності кваліфікаційними вимогам; документи, що підтверджують погодження САД у Рівненській області на залучення субпідрядника; акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін); довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, сертифікати, акти, паспорти на асфальтобетонні суміші та результати лабораторних досліджень по ним; видаткові накладні, платіжні доручення а також інші бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами; документи, що підтверджують придбання товарів та послуг; спеціальні журнали виконання робіт; юридичні та бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ТОВ «БК «Білдерпоінт» з ТОВ «Альтерстрой», ТОВ «Воланж», ТОВ «Північ Граніт» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; документи ТОВ «БК «Білдерпоінт» щодо відкриття та використання: розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Управлінні державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області, розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Приватному акціонерному товаристві «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві «ОКСІ БАНК»; платіжне доручення № 2 від 22.11.2017 про перерахування грошових коштів в сумі 10 000 000,00 грн., за Договором № 39 від 26.10.2017, з рахунку ТОВ «БК «Білдерпоінт» № НОМЕР_1 відкритого в Управлінні державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області на рахунок ТОВ «БК «Білдерпоінт» № НОМЕР_2 відкритому в Приватному акціонерному товаристві «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»; документи щодо перерахування грошових коштів в сумі 500 000,00 грн. на рахунок ТОВ «Альтерстрой» № НОМЕР_4 відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк»; документи щодо перерахування грошових коштів в сумі 6 412 579,82 грн. на рахунок ТОВ «Воланж» № НОМЕР_5 відкритий в Акціонерному товаристві «ОКСІ БАНК»; документи щодо перерахування грошових коштів в сумі 1 839 200,00 грн. на рахунок ТОВ «Північ Граніт» № НОМЕР_6 відкритий в Акціонерному товаристві «Креді Агріколь Банк»; документи щодо перерахування грошових коштів в сумі 408 050,00 грн. з рахунку ТОВ «Воланж» № НОМЕР_5 відкритого в Акціонерному товаристві «ОКСІ БАНК» на рахунок ТОВ «БК «Білдерпоінт» № НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному товаристві «ОКСІ БАНК»; грошові чеки №№ ЯЯ 1745463, ЯЯ 1745464, ЯЯ 1745465, ЯЯ 1745466, ЯЯ 1745467, ЯЯ 1745468, ЯЯ 1745469, ЯЯ 1745470 видані Акціонерним товариством «ОКСІ БАНК» на зняття готівкових коштів в сумі 2 219 800,00 грн., договір купівлі-продажу № 01/11-1 від 01.11.2016 укладений між ТОВ «БК «Білдерпоінт» та ТОВ «Воланж»; сертифікат відповідності UA1.196.0014758-17 серія ВГ з терміном дії з 13.09.2017 по 12.09.2018 на бітум нафтовий дорожній марки 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220, виробник - ORLEN Asfalt Sp.z o.o, UL. Lukasiewicza, 39, 09-400 PLOSK, Польща; видаткові накладні на придбання бітуму в кількості 378,5 т на загальну суму 5 473 658,84 грн за договором купівлі-продажу № 01/11-1 від 01.11.2016; договір про відповідальне зберігання майна від 01.11.2017, укладений між ТОВ «БК «Білдерпоінт» (Поклажодавець) та ТОВ «Воланж» (Зберігач), печатки ТОВ «Воланж», грошові кошти одержані злочинним шляхом, інформації з комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що містить відомості про обставини вчинення злочину, зберігаються в приміщенні за юридичною адресою (місцем реєстрації) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОВИЦЯТЕХ» директором якого є ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: вул. Першотравнева, 70, с. Гійче, Львівська область, встановлено, що в Реєстрі відсутні будь-які відомості щодо права власності, інші речові права, іпотеки, обтяження.

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо юридичної особи ТОВ «ТЕРНОВИЦЯТЕХ», встановлено, за вказаним Товариством не зареєстровано прав власності, інших речових прав, Іпотек, обтяжень на жодні об`єкти нерухомого майна.

Прокурор у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що у приміщення за місцем реєстрації (юридичною адресою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОВИЦЯТЕХ», директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем реєстрації (юридичною адресою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОВИЦЯТЕХ», директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на яке в Державному реєстрі речових прав на рухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відсутні, з метою відшукання та вилучення: договору № 39 від 26.10.2017 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000, з додатками до нього; документів ТОВ «БК «Білдерпоінт» щодо виконання та оплати робіт за Договором № 39 від 26.10.2017 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище - Рівне - Старокостянтинів на ділянці км 100+000 - км 112+000, а саме: укладених угод, договорів, (підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт) та змін до них, додаткових угод до них; сповіщень про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю; повідомлень про залучення субпідрядника; документів які надавав субпідрядник в підтвердження відповідності кваліфікаційними вимогам; документів, що підтверджують погодження САД у Рівненській області на залучення субпідрядника; актів здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін); довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, сертифікатів, актів, паспортів на асфальтобетонні суміші та результати лабораторних досліджень по ним; видаткових накладних, платіжних доручень а також інших бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за даними договорами; документів, що підтверджують придбання товарів та послуг; спеціальних журналів виконання робіт; юридичних та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «БК «Білдерпоінт» з ТОВ «Альтерстрой», ТОВ «Воланж», ТОВ «Північ Граніт» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; документів ТОВ «БК «Білдерпоінт» щодо відкриття та використання: розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Управлінні державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області, розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Приватному акціонерному товаристві «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві «ОКСІ БАНК»; платіжного доручення № 2 від 22.11.2017 про перерахування грошових коштів в сумі 10 000 000,00 грн, за Договором № 39 від 26.10.2017, з рахунку ТОВ «БК «Білдерпоінт» № НОМЕР_1 відкритого в Управлінні державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області на рахунок ТОВ «БК «Білдерпоінт» № НОМЕР_2 відкритому в Приватному акціонерному товаристві «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»; документів щодо перерахування грошових коштів в сумі 500 000,00 грн. на рахунок ТОВ «Альтерстрой» № НОМЕР_4 відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк»; документів щодо перерахування грошових коштів в сумі 6 412 579,82 грн на рахунок ТОВ «Воланж» № НОМЕР_5 відкритий в Акціонерному товаристві «ОКСІ БАНК»; документів щодо перерахування грошових коштів в сумі 1 839 200,00 грн. на рахунок ТОВ «Північ Граніт» № НОМЕР_6 відкритий в Акціонерному товаристві «Креді Агріколь Банк»; документів щодо перерахування грошових коштів в сумі 408 050,00 грн. з рахунку ТОВ «Воланж» № НОМЕР_5 відкритого в Акціонерному товаристві «ОКСІ БАНК» на рахунок ТОВ «БК «Білдерпоінт» № НОМЕР_3 відкритому в Акціонерному товаристві «ОКСІ БАНК»; грошових чеків №№ ЯЯ 1745463, ЯЯ 1745464, ЯЯ 1745465, ЯЯ 1745466, ЯЯ 1745467, ЯЯ 1745468, ЯЯ 1745469, ЯЯ 1745470 виданих Акціонерним товариством «ОКСІ БАНК» на зняття готівкових коштів в сумі 2 219 800,00 грн., договору купівлі-продажу № 01/11-1 від 01.11.2016 укладений між ТОВ «БК «Білдерпоінт» та ТОВ «Воланж»; сертифікату відповідності UA1.196.0014758-17 серія ВГ з терміном дії з 13.09.2017 по 12.09.2018 на бітум нафтовий дорожній марки 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220, виробник - ORLEN Asfalt Sp.z o.o, UL. Lukasiewicza, 39, 09-400 PLOSK, Польща; видаткових накладних на придбання бітуму в кількості 378,5 т на загальну суму 5 473 658,84 грн за договором купівлі-продажу № 01/11-1 від 01.11.2016; договору про відповідальне зберігання майна від 01.11.2017, укладений між ТОВ «БК «Білдерпоінт» (Поклажодавець) та ТОВ «Воланж» (Зберігач), печаток ТОВ «Воланж», грошових коштів одержаних злочинним шляхом, інформація з комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, що містить відомості про обставини вчинення злочину.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7