Справа № 461/2367/22
Провадження № 1-кс/461/1878/22
про накладення арешту на майно
26.05.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, -
26.05.2022 року слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на на вилучене 25-26 травня 2022 року майно в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5» із р.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено: змив з лівої руки (долоні) ОСОБА_4 ; змив з правої руки (долоні) ОСОБА_4 ;одна пара рукавиць, за допомогою яких проводились змиви з рук (долонь) ОСОБА_4 ;одна пара рукавиць, в яких проводився огляд імітаційних (несправжніх) засобів;імітаційні (несправжні) засоби, а саме грошові купюри у сумі 6 000 (шість тисяч) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США в загальній кількості 60 штук, які мають серію та номер LG 04727792; грошові кошти в різних валютах: 7 900 доларів США, 1 385 євро, 200 злотих, 1 015 гривень; мобільний телефон марки «Apple» моделі 13 ProMax, в якому встановлено сім-карту оператора «Київстар» із номером НОМЕР_2 , з ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з паролем 4479;мобільний телефон марки «Apple» моделі Х, в якому встановлено сім-карту оператора «Лайфселл» із номером НОМЕР_5 , з ІМЕІ: НОМЕР_6 , з паролем 4479; мобільний телефон марки «Apple» моделі 13 Pro, в якому встановлено сім-карту оператора «Київстар» із номером НОМЕР_7 , з ІМЕІ: НОМЕР_8 , з паролем 7891; грошові кошти у різних валютах: 3 000 доларів США, 1 600 євро, 1 000 злотих та 800 крон;автомобіль марки «BMW X5» із р.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ; ключ-сигналізацію до транспортного засобу BMW.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2022 року ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_4 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України до Республіки Польща у власних потребах на декілька днів, після чого в ОСОБА_4 виник умисел на організацію, в групі з невстановленими особами, незаконного переправлення особи через державний кордон України в сторону Республіки Польща, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995 року, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію, в групі з невстановленими особами, незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, 10.05.2022 року, приблизно о 13.20 год., при спілкуванні з ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку «Telegram», повідомив останньому, що його послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому будуть коштувати 6 000 доларів США.
17.05.2022 року близько 16:00 год. ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на парковці перед ТЦ «Вам», що за адресою: м. Львів, вул. Виговського, 100, керуючи його діями, надаючи ОСОБА_7 настанови та проводячи інструктаж щодо його поводження під час перетину державного кордону України, повідомив останньому, що 19.05.2022 року ОСОБА_7 повинен надіслати ОСОБА_4 фотокопію свого паспорту громадянина України для виїзду за кордон, за допомогою мобільного додатку «Telegram», і в цей же день ОСОБА_7 необхідно прибути на заправку «ОККО» у м. Жовкву Львівської області, де останнього заберуть та повезуть до державного кордону України з Республікою Польща. Водночас, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, повідомив ОСОБА_7 про необхідність передання йому грошової винагороди за організацію, в групі з невстановленими особами, незаконного перетину державного кордону України після безпосереднього перетину державного кордону України ОСОБА_7 , через довірену особу останнього.
20.05.2022 року о 03:03 год. ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі марки «BMW X5» р.н.з. НОМЕР_1 , на заправці «ОККО» у селі Волиця, Яворівського району, Львівської області, реалізуючи свій злочинний намір, керуючись корисливими мотивами, після організації, в групі з невстановленими особами, незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_7 , керівництва такими діями та сприяння порадами, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 6000 доларів США, як незаконну винагороду за вчинені ним вищезазначені незаконні дії.
20.05.2022 року близько 03:00 год. ОСОБА_7 , перебуваючи на пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» через митний пост «Угринів» Львівської митниці, незаконно перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща.
В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2022 року ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_4 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України до Республіки Польща у власних потребах на декілька днів, після чого в ОСОБА_4 повторно виник умисел на організацію, в групі з невстановленими особами, незаконного переправлення особи через держаний кордон України в сторону Республіки Польща, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України №2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995 року, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, ОСОБА_4 , діючи повторно, з корисливих мотивів, 25.05.2022 року, о 09:58 год., при спілкуванні з ОСОБА_8 за допомогою мобільного зв`язку, повідомив останньому, що його послуги щодо організації, в групі з невстановленими особами, незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому будуть коштувати 6000 доларів США.
25.05.2022 року близько 12:30 год. ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи на парковці перед ТЦ «Метро», що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 300, керуючи діями, надаючи ОСОБА_8 настанови та проводячи інструктаж щодо його поводження під час перетину державного кордону України, зробив світлокопію паспорту ОСОБА_8 для виїзду за кордон, за допомогою фотокамери свого мобільного телефону, а також, повідомив ОСОБА_8 про необхідність прибути о 22:00 год. 25.05.2022 року на заправку «ОККО» у м. Жовкву Львівської області, де останнього заберуть та повезуть до Державного кордону України з Республікою Польщею. Водночас, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, повідомив ОСОБА_8 про необхідність передання йому грошової винагороди за організацію, в групі з невстановленими особами, незаконного перетину державного кордону України після безпосереднього перетину державного кордону України ОСОБА_8 через довірену особу останнього.
25.05.2022 року близько 23:30 год. ОСОБА_4 , перебуваючи в автомобілі марки «BMW X5» із р.н.з. НОМЕР_1 , неподалік ресторану-музею «Княжий двір», що за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Черлянське передмістя, 1, завершуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, з корисливих мотивів, після організації, в групі з невстановленими особами, незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_8 , керівництва такими діями та сприяння порадами, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, як незаконну винагороду за вчинені ним вищезазначені незаконні дії.
26.05.2022 року близько 03:00 год. ОСОБА_8 , перебуваючи на пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» через митний пост «Угринів» Львівської митниці, незаконно перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Польща.
В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 6000 доларів США, як незаконна винагорода вилучені.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянню їх вчинення порадами, вчинене щодо кількох осіб, повторно та з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
Викладені обставини свідчать про наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
26.05.2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 26.05.2022 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного вище кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 13.05.2022 року та 17.05.2022 року, згідно з якими, він повідомив про неправомірні дії ОСОБА_4 , а саме намір та обставини організації незаконного переправлення особи через державний Кордон України, з корисливих мотивів;
- протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 18.05.2022 року, 20.05.2022 року та 25.05.2022 року, згідно з якими, він повідомив про обставини вчинення ОСОБА_4 вищеописаних неправомірних дій;
- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 19.05.2022 року, згідно з яким, оглянуто та ідентифіковано грошові кошти в загальній сумі 6 000 доларів США, які надано ОСОБА_8 для подальшого використання їх під час проведення заходів з підтвердження фактичних даних про організацію ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконного перетину кордону ОСОБА_7 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.05.2022 року;
- протоколом про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 від 24.05.2022 року;
- протоколом про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 від 24.05.2022 року;
- протоколом проведення обшуку 25-26.05.2022 року марки «BMW X5» із р.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено предмет кримінального правопорушення - імітаційні (несправжні) засоби, а саме грошові кошти на загальну суму 6000 доларів США, які попередньо оглянуто, ідентифіковано та помічено протоколом від 25.05.2022 року та грошові кошти на загальну суму 2300 доларів США, які попередньо оглянуто та ідентифіковано протоколом від 19.05.2022 року;
- протоколом огляду імітаційних (несправжніх) засобів, а саме грошових коштів від 25.05.2022 року, згідно з яким, оглянуто, ідентифіковано та помічено імітаційні (несправжні) засобі, а саме грошові кошти в загальній сумі 000 доларів США, які надано ОСОБА_9 , для подальшого використання їх під час проведення заходів з підтвердження фактичних даних протиправної діяльності ОСОБА_4 в організації незаконного переправлення через Державний кордон України ОСОБА_8 ;
- речовими доказами заздалегідь оглянутими та ідентифікованими грошовими коштами на суму 2 300 доларів США, серії та номери купюр яких повністю співпали з тими, що зазначені в протоколі їх огляду та ідентифікації від 19.05.2022 року та імітаційними (несправжніми) засобами, а саме грошові кошти на загальну суму 6 000 доларів США, серії та номери купюр яких повністю співпали з тими, що зазначені в протоколі їх огляду, ідентифікації та помічення від 25.05.2022 року, та іншими речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні;
- протоколом затримання ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.
Враховуючи зазначене, ОСОБА_4 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинене щодо кількох осіб, повторно та з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.332 КК України.
Враховуючи те, що вищевказані речі та документи, які вилучені, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 26 травня 2022 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім цього, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкрімінованого йому кримінального правопорушення, вказане нерухоме майно підлягатиме конфіскації.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених у такому та просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили. Зокрема, щодо грошових коштів зазначили, що частина таких належить цивільній дружині підозрюваного, тому просили не накладати арешт на кошти. З приводу накладення арешту на автомобіль марки «BMW X5» р.н. НОМЕР_1 заперечили та пояснили, що такий належить на праві власності іншій особі, разом з тим, ОСОБА_4 визнав, що фактично придбав вказаний автомобіль та протягом тривалого часу користувався ним, також використовував його для підвезення осіб до державного кордону України з метою його перетину.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.
26.05.2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 26.05.2022 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинене щодо кількох осіб, повторно та з корисливих мотивів, санкція якого передбачає покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно і рухоме майно, гроші, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
При вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує, що на даний час є достатні підстави вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, а також те, що ОСОБА_4 причетний до вчинення такого, останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За вказаних обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки таке могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, здобуте внаслідок йогор вчинення, а також вказані речі зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження
Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.
Також слідчий суддя враховує, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
Крім цього, слідчий суддя враховує те, що автомобіль марки «BMW X5» із р.н.з. НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується наявною в матеріалах справи копією реєстраційної картки транспортного засобу, однак, в силу ч. 10 ст. 170 КПК України, дана обставина не перешкоджає арешту майна, оскільки такий відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність підозрюваного буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 25-26 травня 2022 року майно в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5» із р.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучено:
-змив з лівої руки (долоні) ОСОБА_4 ;
-змив з правої руки (долоні) ОСОБА_4 ;
-одна пара рукавиць, за допомогою яких проводились змиви з рук (долонь) ОСОБА_4 ;
-одна пара рукавиць, в яких проводився огляд імітаційних (несправжніх) засобів;
-імітаційні (несправжні) засоби, а саме грошові купюри у сумі 6 000 (шість тисяч) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США в загальній кількості 60 штук, які мають серію та номер LG 04727792;
-грошові кошти в різних валютах: 7 900 доларів США, 1 385 євро, 200 злотих, 1 015 гривень;
-мобільний телефон марки «Apple» моделі 13 ProMax, в якому встановлено сім-карту оператора «Київстар» із номером НОМЕР_2 , з ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з паролем 4479;
-мобільний телефон марки «Apple» моделі Х, в якому встановлено сім-карту оператора «Лайфселл» із номером НОМЕР_5 , з ІМЕІ: НОМЕР_6 , з паролем 4479;
-мобільний телефон марки «Apple» моделі 13 Pro, в якому встановлено сім-карту оператора «Київстар» із номером НОМЕР_7 , з ІМЕІ: НОМЕР_8 , з паролем 7891;
-грошові кошти у різних валютах: 3 000 доларів США, 1 600 євро, 1 000 злотих та 800 крон;
-автомобіль марки «BMW X5» із р.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 ;
-ключ-сигналізацію до транспортного засобу BMW.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 27 травня 2022 року о 09 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1