Справа № 515/859/22
Провадження № 1-кс/515/1249/22
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000056 від 01 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

03 серпня 2022 року старший дізнавач СД ВП №2 Білгород-Дністровського ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 01 серпня 2022 року внесено до ЄРДР за №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої йому особи, яка 16 липня 2022 року шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 9 000,00грн шляхом переказу через мобільний додаток на картковий рахунок № НОМЕР_1 за укладення усного договору купівлі-продажу мотоблоку з сайту "OLX" з продавцем.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 показав, що невідомій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, 9020 грн він переказав на карту Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , на яку потерпілим був здійснений переказ грошових коштів, у період часу з 14:00 16 липня 2022 року до 00:00 01 серпня 2022 року, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання-інспектору ювенальної превенції сектору превенції ВП №2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 14:00 16 липня 2022 року до 00:00 01 серпня 2022 року, а саме:

- щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунком № НОМЕР_1 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів в вищевказаного рахунку (картки);

- щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які здійснені перекази грошових коштів із вищезазначеного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку, за якими закріплено рахунок № НОМЕР_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1