Справа № 461/3481/22
Провадження № 1-кс/461/2786/22
У Х В А Л А
про арешт майна
18.07.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
- флеш-накопичувач марки «Sumsung» об`ємом 8 GB;
- флеш-накопичувач марки «Toshiba» об`ємом 8 GB;
- флеш-накопичувач чорного кольору об`ємом 8 GB;
- карта пам`яті «Kingmax» об`ємом 2 GB;
- блокноти чорного та зеленого кольору із чорновими записами;
- купюра номіналом 100 доларів США серії HG69493772A;
- купюра номіналом 100 доларів США серії HL63151587E;
- жорсткий диск марки «Transcend» чорного кольору;
- жорсткий диск марки «Transcend» сірого кольору;
- фотокартки громадянина іноземної держави;
- картка платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;
- 2 скреч-картки мобільного оператора «LifeCell»;
- 1 скреч-картка мобільного оператора «Plus»;
- скреч-картка мобільного оператора «Plag»;
- сім-картка мобільного оператора «Київстар»;
- сім-картка мобільного оператора «ACEBASE»;
- сім-картка мобільного оператора «HEYAH»;
- печатка зеленого кольору з польськими написами;
- 3 пластикові посвідчення «Міжнародної поліцейської асоціації Українська секція» видане на ім`я ОСОБА_5 ;
- ноутбук марки «Lenovo» S/N WB14530091 з зарядним пристроєм до нього;
- 1 предмет схожий на патрон;
- ноутбук марки «Asus» G4NLCV00A598175 з зарядним пристроєм до нього;
- мобільний телефон марки «Iphone 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що вилучені речі, можуть містити відомості, які мають по вказаному кримінальному провадженні значення, оскільки на флеш-накопичувачах та жорстких дисках, ноутбуках иа мобільних телефонах, можуть міститися відомості, щодо вчинення даного кримінального правопорушення чи готування, а також можуть містити відомості щодо учасників кримінального правопорушення, а ще фото, відео інформацію, також такі відомості можуть міститися і на вилучених в ході обшуку блокнотах чорного та зеленого кольору із чорновими записами. Що стосується грошових коштів номіналом 100 доларів США серії HG69493772A та номіналом 100 доларів США серії HL63151587E, то вказані грошові кошти, можуть бути предметом вчинення криімнального правопорушення, фотокартки громадянина іноземної держави, картка платника податків на ім`я ОСОБА_6 , 2 скреч-картки мобільного оператора «LifeCell», 1 скреч-картка мобільного оператора «Plus», скреч-картка мобільного оператора «Plag», сім-картка мобільного оператора «Київстар», сім-картка мобільного оператора «ACEBASE», сім-картка мобільного оператора «HEYAH», печатка зеленого кольору з польськими написами, 3 пластикові посвідчення «Міжнародної поліцейської асоціації Українська секція» видане на ім`я ОСОБА_5 , мають також вагоме значення, оскільки можуть мати вагоме значення щодо причетності останнього до вчинення кримінального правопоршення.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України до Республіки Польща, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, організував схему незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України на підставі попередньо виготовлених фіктивних медичних документів, про наявність захворювання, зокрема довідки військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_8 на підставі яких ОСОБА_8 мав отримати дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України, за що отримав грошові кошти в розмірі 5000 доларів США.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (надалі- Указ Президента), у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан в Україні.
Статтею 33 Конституції України встановлено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Пунктом 3 Указу Президента України визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 34, 38, 39, 41 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Разом із тим, встановлено, що в кінці квітня 2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_7 , звернувся ОСОБА_8 з приводу з`ясування підстав для перетину державного кордону України до Республіки Польща, в ході чого в ОСОБА_7 виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_8 через держаний кордон України в Республіку Польща з корисливих мотивів.
Так, 19.05.2022 близько 19 год 48 хв ОСОБА_7 , за допомогою додатку «Viber» зателефонував до ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється, запропонував ОСОБА_8 свої послуги із організації незаконного перетину державного кордону України на підставі попередньо виготовлених фіктивних медичних документів, про наявність у ОСОБА_8 захворювання, зазначивши при цьому, що вартість таких послуг ставитиме 5 000 доларів США.
Того ж дня, ОСОБА_7 , розуміючи що жодною інформацією про наявність у ОСОБА_8 захворювань він не володіє, повідомив ОСОБА_8 інформацію з приводу порядку фіктивного оформлення медичних документів, що дасть дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України та надав список документів, необхідних для фіктивного оформлення вказаних медичних документів.
02.06.2022, приблизно о 18 год 40 хв ОСОБА_8 прибув на обумовлене ОСОБА_7 місце, а саме АЗС «ОККО», за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Сокільники, вул. Григорія Сковороди, 22 де його зустріли ОСОБА_7 та невстановлена особа, які спільно надали роз`яснення умов незаконного перетину ним державного кордону України та домовились про подальшу зустріч.
В подальшому, 08.06.2022, приблизно о 18 год 00 хв ОСОБА_8 , прибувши на обумовлене місце, а саме на АЗС «ВОГ», що за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 34А, де його зустріла невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка не була обізнаною про протиправну діяльність ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, якому ОСОБА_8 передав світлокопії особистих документів, для подальшої їх передачі ОСОБА_7 .
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та єдиним спільним попередньо узгодженим злочинним планом, 09.06.2022 о 11 год 30 хв в ході телефонної розмови із ОСОБА_8 , висловив вимогу про передачу частини грошових коштів (завдатку) у сумі 1000 доларів США, для виготовлення фіктивних медичних документів, на ім`я ОСОБА_8 , необхідних для безперешкодного перетину ним державного кордону України. Після чого 10.06.2022 приблизно о 15 год 00 хв ОСОБА_8 , перебуваючи біля магазину «Рукавичка», за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Старичі, вул. Шептицького, 13, зустрівся з невстановленою досудовим розслідування особою, яка не була обізнана про злочинні наміри останніх та якій передав для ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, грошові кошти у сумі 1000 доларів США.
Після чого, 02.07.2022 о 17 год 08 хв ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, за допомогою додатку «Viber» зателефонував до ОСОБА_8 , та повідомив, що для оформлення документів необхідних для безперешкодного перетину ним державного кордону України необхідно оригінал військового квитка та іншу частину коштів у сумі 1000 доларів США.
В подальшому 05.07.2022 о 16 год 36 хв ОСОБА_7 в ході телефонної розмови із ОСОБА_8 за допомогою додатку «Вайбер», висловив вимогу про зустріч та передачу частини грошових коштів (завдатку) у сумі 1000 доларів США, для виготовлення фіктивних медичних документів, зокрема довідки військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_8 , необхідних для безперешкодного перетину ним державного кордону України, а також оригіналу військового квитка. Після чого 05.07.2022 приблизно о 21 год 45 хв ОСОБА_8 прибув на попередньо обумовлене ОСОБА_7 місце, а саме на АЗС «ОККО», за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 274/1, де на вимогу ОСОБА_7 передав останньому грошові кошти у сумі 1000 доларів США, та тимчасове посвідчення військовозобов`язаного видане на ім`я ОСОБА_8 .
У подальшому ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, 14.07.2022, близько 12.42 год., перебуваючи на ділянці території поряд з приміщенням, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_8 частину попередньо ідентифікованих грошових коштів у сумі 3000 доларів США за організацію вищевказаного незаконного переправлення останнього через державний кордон України та в свою чергу передав ОСОБА_8 вищевказаний підроблений документ, а саме довідку військово-лікарської комісії видану Дрогобицькою районною військово-лікарською комісією при ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.07.2022 про тимчасову непридатність до військової служби, яка надала би йому безперешкодний перетин державного кордону України, після чого протиправна діяльність ОСОБА_7 була припинена правоохоронними органами, а останнього було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
14.07.2022 на підстави Ухвали слідчого судді Галицього районного суду м. Львова, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було вилучено: флеш-накопичувач марки «Sumsung» об`ємом 8 GB, флеш-накопичувач марки «Toshiba» об`ємом 8 GB, флеш-накопичувач чорного кольору об`ємом 8 GB, карта пам`яті «Kingmax» об`ємом 2 GB, блокноти чорного та зеленого кольору із чорновими записами, купюра номіналом 100 доларів США серії HG69493772A, купюра номіналом 100 доларів США серії HL63151587E, жорсткий диск марки «Transcend» чорного кольору, жорсткий диск марки «Transcend» сірого кольору, фотокартки громадянина іноземної держави, картка платника податків на ім`я ОСОБА_6 , 2 скреч-картки мобільного оператора «LifeCell», 1 скреч-картка мобільного оператора «Plus», скреч-картка мобільного оператора «Plag», сім-картка мобільного оператора «Київстар», сім-картка мобільного оператора «ACEBASE», сім-картка мобільного оператора «HEYAH», печатка зеленого кольору з польськими написами, 3 пластикові посвідчення «Міжнародної поліцейської асоціації Українська секція» видане на ім`я ОСОБА_5 , ноутбук марки «Lenovo» S/N WB14530091 з зарядним пристроєм до нього, 1 предмет схожий на патрон, ноутбук марки «Asus» G4NLCV00A598175 з зарядним пристроєм до нього, мобільний телефон марки «Iphone 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вилучені в ході проведення обшуку речі, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також може містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вилучені речі до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення конфіскації майна, як виду кримінального покарання.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт, на речі вилучені, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- флеш-накопичувач марки «Sumsung» об`ємом 8 GB;
- флеш-накопичувач марки «Toshiba» об`ємом 8 GB;
- флеш-накопичувач чорного кольору об`ємом 8 GB;
- карта пам`яті «Kingmax» об`ємом 2 GB;
- блокноти чорного та зеленого кольору із чорновими записами;
- купюра номіналом 100 доларів США серії HG69493772A;
- купюра номіналом 100 доларів США серії HL63151587E;
- жорсткий диск марки «Transcend» чорного кольору;
- жорсткий диск марки «Transcend» сірого кольору;
- фотокартки громадянина іноземної держави;
- картка платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;
- 2 скреч-картки мобільного оператора «LifeCell»;
- 1 скреч-картка мобільного оператора «Plus»;
- скреч-картка мобільного оператора «Plag»;
- сім-картка мобільного оператора «Київстар»;
- сім-картка мобільного оператора «ACEBASE»;
- сім-картка мобільного оператора «HEYAH»;
- печатка зеленого кольору з польськими написами;
- 3 пластикові посвідчення «Міжнародної поліцейської асоціації Українська секція» видане на ім`я ОСОБА_5 ;
- ноутбук марки «Lenovo» S/N WB14530091 з зарядним пристроєм до нього;
- 1 предмет схожий на патрон;
- ноутбук марки «Asus» G4NLCV00A598175 з зарядним пристроєм до нього;
- мобільний телефон марки «Iphone 8» ІМЕІ: НОМЕР_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1