Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/3169/22
У Х В А Л А

щодо скасування арешту майна

21 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Головатий Р. Я., з участю секретаря судового засідання Афанасьєва Д.С., розглянувши клопотання Адоніна Володимира Володимировича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

Адонін В.В. в інтересах ТОВ «АЕРОК» звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 20.05.2022 в рамках кримінального провадження №0000160 від 04.04.2022 за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримки публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Єгжова Р.Д. на майно, що належить ТОВ «АЕРОК» , із забороною права відчуження та розпорядження:

- транспортний засіб марки ENERCO NC-38-6, 2001 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки RENAULT MASTER 2299, 2021 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , № двигуна НОМЕР_4 , № кузова НОМЕР_5 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки SKODA OCTAVIA A8 1598, 2021 року випуску, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_6 , № двигуна НОМЕР_7 , № кузова НОМЕР_8 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки OPEL COMBO 1560, 2021 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , № кузова НОМЕР_11 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 200 4608, 2020 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_12 , № двигуна 1 НОМЕР_13 , № шасі НОМЕР_14 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки KIA STONIC 1368, 2020 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_15 , № двигуна НОМЕР_16 , № кузова НОМЕР_17 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки MAZDA 3 1496, 2019 року випуску, червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_18 , № двигуна НОМЕР_19 , № кузова НОМЕР_20 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки VOLKSWAGEN POLO 1395, 2017 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_21 , № двигуна НОМЕР_22 , № куз. НОМЕР_23 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки RENAULT MASTER 2299, 2017 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_24 , № двигуна НОМЕР_25 , № кузова НОМЕР_26 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки RENAULT LOGAN 1461, 2016 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_27 , № двигуна НОМЕР_28 , № кузова НОМЕР_29 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки ГАЗ A21R22-20 2776, 2013 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_30 , № двигуна НОМЕР_31 , № шасі НОМЕР_32 , № кузова НОМЕР_33 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки SKODA RAPID 1197, 2016 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_34 , № двигуна НОМЕР_35 , № кузова НОМЕР_36 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки СЗАП 8141, 1993 року випуску, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_37 , № двигуна, № шасі НОМЕР_38 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки MAZDA 3 1496, 2014 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_39 , № двигуна НОМЕР_40 , № кузова НОМЕР_41 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки RENAULT LOGAN 461, 2015 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_42 , № двигуна НОМЕР_43 , № кузова НОМЕР_44 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки RENAULT LOGAN 1461, 2014 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_45 , № двигуна НОМЕР_46 , № кузова НОМЕР_47 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки RENAULT LOGAN 1461, 2014 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_48 , № двигуна НОМЕР_49 , № кузова НОМЕР_50 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки DAEWOO LANOS 1498, 2008 року випуску, бежевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_51 , № двигуна НОМЕР_52 , № кузова НОМЕР_53 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки БАЗ А079.19 5675, 2012 року випуску, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_56 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки VOLKSWAGEN CADDY 1598, 2011 року випуску, коричневого кольору, державний номерний знак НОМЕР_57 , № двигуна НОМЕР_58 , № кузова НОМЕР_59 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки КАМАЗ 0, 2003 року випуску, оранжевого кольору, державний номерний знак НОМЕР_60 , № двигуна НОМЕР_61 , № шасі НОМЕР_62 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6;

- транспортний засіб марки КРАЗ 250 14860, 1992 року випуску, зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_63 , № двигуна НОМЕР_64 , № шасі НОМЕР_65 , зареєстрований за ТОВ «АЕРОК» (): Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 6.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.05.2022 в рамках кримінального провадження №0000160 від 04.04.2022 за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримки публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Єгжова Р.Д. накладено арешт на вищевказані транспортні засоби Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» .

Вважає, що арешт був накладений необґрунтовано, а тому підлягає скасуванню оскільки ТОВ «АЕРОК» було засновано в 2006 році та тривалий час є провідним виробником газобетону під торговельною маркою AEROC, а тому відсутні підстави стверджувати, що таке було засноване для фінансування злочинних дій, а активи Товариства передчасно визнані речовими доказами, оскільки відсутні докази того, що вони є предметом будь-якого кримінального правопорушення або здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

В той же час арешт майна повністю заблокував діяльність Товариства, що явно не йде на користь Україні у вигляді необхідної в такий скрутний час продукції з бетону, несплачених податків та зборів, так і працівників, які залишились без засобів до існування.

Вважає, що прокурором у клопотанні не доведено, а слідчим суддею не враховано, що потреби досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи Товариства, а тому арешт є необґрунтований та підлягає скасуванню.

Представник ТОВ «АЕРОК» в судове засідання не з`явився, разом з тим скерував додаткові письмові пояснення та просив розгляд справи провести без його участі. Зазначив, що внаслідок арешту майна повністю заблоковано діяльність трьох заводів, тому просив арешт майна скасувати.

Прокурор в судове засідання також не з`явився, разом з тим скерував письмові заперечення, у яких просив в задоволенні клопотання відмовити. Зазначив, що засновником ТОВ «АЕРОК» номінально є компанія-нерезидент «Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ», розмір частки - 437 447 057,77 грн (адреса: Федеративна Республіка Німеччина, м. Унтерхахінг, Інзелькаммерштрассе, буд. 10, 82008), якій належить 100 % статутного капіталу ТОВ «Аерок».

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Аерок» є ПАО «Группа ЛСР» (реквізити компанії: ИНН - , КПП - 783801001, ОКПО - 11161516, ОГРН - 300, далі - ПАТ «Група ЛСР»), яка є публічною акціонерною компанією, папери якої обертаються на лондонській та російській біржах, структура акціонерів не є постійною. ПАТ «Група ЛСР» - це російська компанія, що працює у сфері виробництва будівельних матеріалів, розробки та будівництва нерухомості. Головний офіс компанії знаходиться у м. Санкт-Петербург російської федерації. Станом на 01 серпня 2021 року ПАТ «Група ЛСР» - друга за величиною будівельна компанія в Російській Федерації. Компанія заснована у 1993 році, назва «Група ЛСР» походить від «Lenstroy Reststroy». Основними регіонами розвитку бізнесу компанії є такі російські регіони: м. Санкт-Петербург та область, м. Москва та область, м. Єкатеринбург та Урал. У 2020 році дохід ПАТ «Група ЛСР» становив 118 052 мільйонів рублів, чистий прибуток - 12 025 мільйонів рублів.

Генеральним директором, засновником та мажоритарним акціонером ПАТ «Група ЛСР» є російський олігарх, державний та політичний діяч - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ленінград, колишній член «Совета федерации федерального собрания российской федерации, представитель от лениградской области».

ОСОБА_1 здійснює фактичний вплив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «АЕРОК», а також має безпосереднє відношення до політики уряду та інших органів державної влади російської федерації.

У 2018 році Міністерством фінансів США оприлюднено т. зв. «кремлівський список» - перелік суб`єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента російської федерації ОСОБА_2 , до якого серед інших внесено ПАТ «Група ЛСР» та ОСОБА_1 .

Безпосередньо ТОВ «АЕРОК», який входить до складу російської «Групи ЛСР», володіє заводами також на території російської федерації та країнах Прибалтики.

Окрім того, одержані відомості свідчать, що ТОВ «АЕРОК» подає податкову звітність із території російської федерації, що підтверджується відповідними даними IP-адрес, зокрема: НОМЕР_66 (хост, що перевіряється); ГК «ЛСР» (ім`я провайдера); http://www.lsrgroup.ru/ (сайт провайдера); російська федерація, м. Санкт-Петербург (місцезнаходження). При цьому, контроль за дотримання вимог податкового законодавства працівниками ТОВ «АЕРОК» з боку службових осіб Державної податкової служби України належним чином не здійснюється.

На цей час існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ «АЕРОК», компанії «Група ЛСР» та низка інших пов`язаних із ними фізичних та юридичних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 25.05.2022 по справі № 463/2408/22 транспортні засоби ТОВ «Аерок», на які накладено арешт, передано в управління АРМА.

Наведені відомості свідчать про сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке накладено арешт слідчим суддею, є доказом злочину; про законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції; про наявність потреби в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно; про невмотивованість та безпідставність клопотання адвоката Адоніна В.В.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, а також про його накладення, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20.05.2022 в рамках кримінального провадження №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, накладено арешт на вищевказані транспортні засоби, що належить ТОВ «АЕРОК» , із забороною права відчуження та розпорядження.

При цьому, як вбачається зі змісту ухвали вищевказані транспортні засоби постановою слідчого від 12.05.2022 визнано речовими доказами, такі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою збереження речових доказів слідчим суддею накладено арешт.

Враховуючи вищенаведене, оскільки арешт на вказане майно накладено саме з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому досі триває, потреба в арешті майна продовжує існувати, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна на даний час відсутні.

При цьому, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи заявника про те, що арешт майна повністю заблокував діяльність Товариства, оскільки ухвалою слідчого судді від 25.05.2022 у справі №463/2408/22 (провадження №1-кс/463/2530/22) постановлено транспортні засоби, на які ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 20.05.2022 (справа №463/2408/22, провадження №1-кс/463/2452/22) накладено арешт, передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління з вказаними транспортними засобами в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання Адоніна Володимира Володимировича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Р.Я. Головатий