Справа № 439/646/22
Провадження №1-кс/439/131/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

13 червня 2022 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

08 червня 2022 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернулася слідча слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення такої інформації, яка міститься у речах та документах, що перебувають у володінні Західного головного регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про власника картки за № НОМЕР_1 , рух коштів за цією карткою (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) за період, починаючи із 05 червня 2022 року по 08 червня 2022 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Слідча вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу, починаючи із 11 години 30 хвилин по 17 годину 30 хвилин 06 червня 2022 року, невідома особа, шляхом блокування сім-картки мобільного зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_2 , за допомогою якої здійснила вхід до банківського рахунку, викрала: із кредитної картки грошові кошти в сумі 11 069 гривень 66 копійок; із картки для виплат 513 гривень 02 копійки, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 11 582 гривень 68 копійок.

Слідча акцентує, що допитана потерпіла ОСОБА_5 додатково надала інформацію про те, що невідомі особи, отримавши доступ до її банківських рахунків, доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_3 , обслуговуванням яких займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », двічі поповнили суму абонентського номеру телефону потерпілої. У подальшому отримані грошові кошти із банківського рахунку ОСОБА_5 скеровані на оплату послуги «Телеком Київ» та інших послуг на загальну суму викрадених у потерпілої коштів. Окрім цього, невідомі особи, отримавши доступ до електронного кабінету користувача у соціальних мережах потерпілої, просили здійснити переказ коштів на банківську картку за номером: НОМЕР_4 .

Слідча зазначає, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені слідством особи користувались банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема банківськими рахунками, доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_3 , обслуговуванням яких займається Західне головне регіональне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча акцентує, що інформація про банківських рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якого займається Західне головне регіональне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Слідча слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Подала заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу, починаючи із 11 години 30 хвилин по 17 годину 30 хвилин 06 червня 2022 року, невідома особа, шляхом блокування сім-картки мобільного зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_2 , за допомогою якої здійснила вхід до банківського рахунку, викрала: із кредитної картки грошові кошти в сумі 11 069 гривень 66 копійок; із картки для виплат 513 гривень 02 копійки, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 11 582 гривень 68 копійок.

Окрім цього, слідчим суддею встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 надала покази про те, що невідомі особи, отримавши доступ до її банківських рахунків, доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_3 , обслуговуванням яких займається Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », двічі поповнили суму абонентського номеру телефону потерпілої. У подальшому отримані грошові кошти із банківського рахунку ОСОБА_5 скеровані на оплату послуги «Телеком Київ» та інших послуг на загальну суму викрадених у потерпілої коштів. Окрім цього, невідомі особи, отримавши доступ до електронного кабінету користувача у соціальних мережах потерпілої, просили здійснити переказ коштів на банківську картку за номером: НОМЕР_4 .

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці злочину, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема банківськими рахунками, доступ до яких здійснюється за допомогою банківських карток за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_3 , обслуговуванням яких займається Західне головне регіональне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідча, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Західного головного регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчої щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчої необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати слідчій слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення такої інформації, яка міститься в речах та документах, які знаходяться у володінні Західного головного регіонального управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про власника картки за № НОМЕР_1 , рух коштів за цією карткою (поповнення, зняття, переказ грошових коштів),

за період, починаючи із 05 червня 2022 року по 08 червня 2022 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали два місяці з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1