СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1388/22 ун. № 759/5419/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000021 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання мотивує тим, що невстановлені особи, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «Ферст Груп» , ТОВ «Гранд опт продукт» та ТОВ «Вано трейд Груп» , яке має ознаки «фіктивності», привласнили державні кошти виділені на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Так, 02.07.2019 за результатами проведення публічних закупівель між Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України та ТОВ «Ферст Груп» укладено договори № 286/1/19/23 та № 286/1 /19/24 про постачання для державних потреб нафти і дистилятів для техніки спеціального призначення, на загальну суму 315,3 млн грн, в т.ч. ПДВ. У подальшому грошові кошти у сумі близько 139 млн грн. перераховано з рахунків ТОВ «Ферст Груп» на рахунки підприємства, яке входять до транзитно-конвертаційної групи, а саме, ТОВ «Гранд опт продукт». Надалі отримані грошові кошти перераховано з рахунків ТОВ «Гранд опт продукт» на рахунки підконтрольного підприємства із ознаками фіктивності та ризиковості TOB «Вано трейд Груп» за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів, які фактично не надавались. На час здійснення зазначених фіктивних операцій керівником ТОВ «Вано трейд груп» був громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підчас допиту у якості свідка надав надав покази щодо його непричетності до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Також, безтоварність здійснених фінансово-господарських операцій між вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності підтверджується й іншими ознаками фіктивності та ризиковості, а саме: підприємства не знаходяться за місцем реєстрації, у них відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, при цьому, період між зарахуванням коштів та списанням їх з рахунків становить не більше 1-2 діб. Згідно до аналітичного дослідження № 22/11-21 від 22.11.2021, встановлені порушення бюджетних та податкового законодавства ТОВ «Ферст Груп», ТОВ «Гранд опт продукт» у вигляді можливих збитків бюджету України в особі Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України, в сумі 98, 5 млн. грн.

У відповідь на доручення оперативному підрозділу СБУ в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій, отримано відповідь, про те, що до вчинення вказаного злочину причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється організатором протиправної діяльності та інші особи. Також, на виконання доручення, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на тяжкість скоєння злочину, з метою отримання доказів щодо осіб причетних до даного злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного домоволодіння, де можуть зберігатися речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та в подальшому бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також прокурор подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Святошинською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до вчинення якого можуть бути причетними організатори вказаної протиправної діяльності, а тому відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, що вони містять, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Так, результати проведених слідчих дій містять достатні дані про факт, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, а саме знаряддя вчинення злочину. На це вказують дані, які містять протоколи допиту свідків, документи контролю за злочином, рапорти оперативних працівників тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і така мета обшуку доведена слідчим.

У судовому засіданні встановлено, що згідно згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстроване за ОСОБА_6 (а.с. 44-45).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва, які включені до групи прокурорів у даному провадженні, або за дорученням прокурора слідчим СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які включені до групи слідчих, на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: знаряддя вчинення злочину (комп`ютерної техніки - ноутбуків, планшетів, комп`ютерів, носіїв інформації, з використанням яких виготовляється фінансово-господарська документація, а також, друкувальної та копіювальної техніки за допомогою якої друкуються зазначені документи); засобів зв`язку, які використовувались при скоєнні злочину, фінансово-господарської документації TOR «Ферст Груп» , ТОВ «Гранд опт продукт» та ТОВ «Вано трейд Груп» , печаток та штампів, чорнових записів, записників, блокнотів та інших паперових носіїв, що можуть містити записи стосовно підготовки та скоєння злочину; банківських карток і грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1