Дата документу 15.08.2022
Справа № 334/3021/22
Провадження № 1-кс/334/889/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002550 від 26.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст..190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002550 від 26.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст..190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.12.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме, шляхом обману, під приводом продажу через мережу «Інстаграм0, заволоділа грошовими коштами заявника, спричинивши останньому, матеріальний збиток у розмірі 7500 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 15.12.2021, він знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зi своєї картки на картку НОМЕР_1 , одержувач - ОСОБА_5 , здійснив оплату у розмірі 7500 гривень, оплату за замовлення зимової куртки. Замовлення так і не отримав, йому відповіли, що товар перебуває на таможнi його не можуть пропустити через великий податок, але скоро ця ситуацію повинна вирішитись. Далі, писав, однак продавець менiбiльше не вiдповiдав. Продавець відправляв йому номер товарно-транспортної накладної, де були вказані дані, а саме відправник: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 . Таким чином потерпілий станом на 25.07.2022 року замовлення не отримав та грошові кошти, якi перерахував, а саме 7500 гривень йому не повернули.
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме порозрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногорозрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномурозрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022.
Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Судом встановлено, що в провадженні відділення СД Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 26.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст..190 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11 годин 00 хвилин 11.05.2022 по 00 годину 00 хвилин 05.04.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні за

№0002550 від 26.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст..190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 11 годин 00 хвилин 11.05.2022 по 00 годину 00 хвилин 05.04.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 15 годин 00 хвилин 15.12.2021 по 00 годину 00 хвилин 15.01.2022.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15.09.2022 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1