Провадження № 1-кс/686/9100/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045,

встановив:

11.10.2022 року старша слідча відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

27.09.2022 року Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «Окружною прокуратурою міста Хмельницького під час моніторингу інформації розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради (далі - КНП) при виконанні наступних робіт: - капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_3 відповідно до договору №81 від 01.06.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 1 469 999,00 грн.; - реконструкція зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу № ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_3 відповідно до договору №148 від 12.11.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та українсько-польським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на загальну суму 2 312 929 грн. 80 коп.; - реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_3 , відповідно до договору №152 від 10.12.2021 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на загальну суму 1 389 000 грн.; - капітальний ремонт (заміна) ліфта в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_3 , відповідно до договору №50 від 12.04.2021укладеного між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 «Хмельницької обласної ради та ПП « ОСОБА_5 », на загальну суму 1 421 782 грн. 13 коп.

Згідно матеріалів кримінального провадження 12.04.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №50 з Приватним підприємством « ОСОБА_6 » з наданням послуг по «капітальному ремонту (заміна) ліфту в будівлі третього корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну суму 1 421 782,13 гривень. Строк дії укладеного договору до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору ПП « ОСОБА_6 » зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Окрім цього, згідно матеріалів кримінального провадження 01.06.2021Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №81 з Товаритством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням послуг по «капітальний ремонт будівлі харчоблоку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_3 » на загальну суму 1 469 999,00 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язаний: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Далі, відповідно до матеріалів кримінального провадження 12.11.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №148 з спільним українсько-польським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наданням послуг по «реконструкції зовнішніх мереж тепломережі від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_3 » на загальну суму 2 312 929,80 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Також, відповідно до п.6.3. укладеного договору спільне українсько-польське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язане: забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

В подальшому, згідно матеріалів кримінального провадження 10.12.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, укладено договір підряду №152 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з наданням послуг по «реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання від теплопункту до корпусу №2 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, АДРЕСА_3 » на загальну суму 1 389 000,00 гривень. Строк дії укладеного договору та виконання робіт до 31.12.2021.

Відповідно до п.2.1. зазначеного договору, підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає умовам проектно-кошторисної документації та діючим національним стандартам в будівництві, а також виконує роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї) та поданою пропозицією.

Окрім цього, відповідно до п.6.3. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язане:забезпечити виконання робіт у строки встановленні укладеним договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам встановленим розділом ІІ Договору.

Відповідно до договору №152 від 10.12.2021 №UA0031504, а також договорів №81 від 21.06.2021, №148 від 12.11.2021 банківський рахунок № НОМЕР_3 , якими користується КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою перевірки інформації в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, та № НОМЕР_5 за період часу з 12.11.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021,із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Відомості про рух коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, призначення платежів, розмір коштів, які перераховувались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спільному українсько-польському підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, відомості про рух коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради матимуть значення об`єктів дослідження при проведенні будівельно-технічної та судово-економічної експертиз».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у поданому клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримуються.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин реальної загрози зміни або знищення необхідних речей та документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради № НОМЕР_5 , слід відмовити, оскільки згідно банківських реквізитів, зазначених у договорі №152 від 10.12.2021, на який слідча посилається, мотивуючи необхідність отримання тимчасового доступу до рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний інший рахунок установи - № НОМЕР_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2021 по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 13 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя