н/п 1-кс/953/1348/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.03.2018 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, раніше не судимого, який займає посаду керівника Комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.02.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.03.2018 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносн ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 07.03.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у заволодінні в 2017 2018 роках бюджетними коштами м. Харкова на загальну суму 1 236 726, 28 грн. службовими особами КО «Дошкільне харчування» Харківської міської ради, управління освіти Адміністрації Орджонікідзевського (Індустріального) району Харківської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, в невстановлений досудовим слідством день, ОСОБА_7 , призначений розпорядженням Харківського міського голови № 5548 від 11.11.2011 на посаду директора комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування» (далі КО «Дошкільне харчування»), тобто службової особи, що постійно обіймає в органах місцевого самоврядування посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-розпорядчих функцій, усвідомлюючи, що до його повноважень входить організація харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, внаслідок чого він має вплив на службових осіб управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради (далі ХМР) в частині організації та проведення процедур державних закупівель продуктів харчування, діючи умисно, з корисливих мотивів, спланував вчинити заволодіння коштами бюджету міста Харкова під час закупівлі продуктів харчування шляхом штучного завищення їх вартості.

Злочинним планом передбачалось: з урахуванням інформації управлінь освіти адміністрацій районів ХМР щодо запланованих закупівель продуктів харчування, визначати конкретне управління, предмет публічних закупівель продуктів харчування, в яких планувалось брати участь та завищену ціну; з залученням підконтрольних фізичних осіб-підприємців (далі ФОП), складати та подавати до управлінь документи для участі в публічних закупівлях з визначеною ціною предмету закупівлі; одночасно, для конспірації злочинної діяльності та надання легітимності процедури публічних закупівель, з залученням підконтрольних фізичних осіб-підприємців, складати та подавати до управлінь для участі в публічних закупівлях документи у неповному обсязі; за результатами публічних закупівель, укладання договорів поставки продуктів харчування між управлінням та визначеним ним ФОП та ціною; закупівля продуктів харчування за ринковою ціною у виробники або постачальника; після отримання грошових коштів за постачання продуктів харчування, з метою їх легалізації, переведення коштів на рахунки підконтрольних осіб як сплату по нікчемним фінансово-господарським операціям з послідуючим переведенням у готівкову форму.

При цьому ОСОБА_7 розуміючи, що заволодіння бюджетними коштами вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану конкретних злочинів, плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення особливо тяжких злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.

До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів наприкінці 2017 року початку 2018 року ОСОБА_7 залучив: начальника управління освіти Адміністрації Орджонікідзевського (Індустріального) району Харківської міської ради (далі Управління) ОСОБА_9 , призначену на посаду розпорядженням Харківського міського голови № 1439/2к від 30.08.2013, та ФОП ОСОБА_10 .

При цьому, залучивши ОСОБА_9 до складу даної групи, врахував, що остання має повноваження на виконання організаційно-розпорядчих функцій із укладання договорів від імені Управління, а також підписання фінансово-господарських документів в рамках укладених угод, тобто є посадовою особою органу місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Погодившись із пропозицією щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , погодились діяти згідно з єдиним злочинним планом та за вказівками ОСОБА_7 , усвідомивши кожен свою роль, учасники організованої групи приступили до реалізації розробленого єдиного злочинного плану.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , будучи організатором та активним учасником створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора та керівника до функцій якого входило: здійснення фінансування та керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи плану вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; залучення до злочинної діяльності підконтрольну особу, яка буде брати участь у публічних закупівлях разом з ОСОБА_10 ; визначати істотні умови договору на поставку продуктів харчування до дошкільних навчальних закладів; здійснення контролю за закупкою у виробника продуктів харчування та поставку їх до дошкільних навчальних закладів; забезпечення здійснення бухгалтерського обліку підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10 ; забезпечення невтручання службових осіб Харківської міської ради у злочинну діяльність організованої ним групи; розподіл між членами організованої злочинної групи коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_9 , відповідно до узгодженого плану і розподіленого між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, виконувала роль виконавця, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_7 ; зловживаючи своїм службовим становищем, здійснення адміністративного тиску на членів тендерного комітету Управління з метою погодження цінової пропозиції, наданої ФОП ОСОБА_10 та визнання її переможцем публічних закупівель продуктів харчування; укладання договору на постачання продуктів харчування до дошкільних навчальних закладів від імені Управління; підписання фінансово-господарських документів щодо перерахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_10 та контроль за фактичним перерахуванням; забезпечення невтручання службових осіб Управління у злочинну діяльність організованої ним групи; отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу ОСОБА_7 .

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_10 , відповідно до узгодженого плану і розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, виконувала роль пособника, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_7 ; складання тендерної документації з визначеними ОСОБА_7 умовами та подання такої документації до Управління; підписання договору поставки продуктів харчування до Управління; переведення грошових коштів, отриманих на розрахунковий рахунок за поставку продуктів у готівкову форму та передача коштів ОСОБА_7 для подальшого їх розподілу між члена групи; отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 створив організовану групу, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення злочину, а саме заволодіння бюджетними грошовими коштами, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім цим учасникам.

22.11.2017 Управлінням на сайті «Прозорро» розміщене оголошення про проведення закупівлі товару: молоко коров`яче пастеризоване 2,5%; молоко згущене без рослинних домішок 8,5%, фасоване.

ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинній змові, будучи обізнаним в силу своїх повноважень про середню ринкову вартість молока коров`ячого та молока згущеного без рослинних домішок 8,5%, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення вартості продуктів, вирішив здійснити поставку вказаної продукції Управлінню за завищеними цінами та заволодіти грошовими коштами у вигляді різниці вартості між середньої ринковою ціною та ціною за договором поставки.

Встановивши завищену вартість продуктів, ОСОБА_7 повідомив про це ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надавши останній вказівку підготувати тендерну документацію на участь в публічних закупівля молочної продукції з визначеною ним вартістю. Після цього, з метою забезпечення участі в публічних закупівлях другого учасника, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинній змові, звернувся до ОСОБА_11 , який є ФОП, з проханням подати до тендерного комітету Управління документи для формальної участі в публічних закупівля, не повідомляючи при цьому останнього про злочинні наміри організованої групи. ОСОБА_11 , будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 погодився на його пропозицію та 01.12.2017 завірив своїм електронним підписом складену ОСОБА_7 тендерну документацію

15.12.2017 ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинній змові, забезпечила прийняття тендерним комітетом Управління рішення про визначення ФОП ОСОБА_10 переможцем та укласти з нею договір закупівлі молока коров`ячого пастеризованого 2,5% та молока згущеного без рослинних домішок 8,5% на 2018 рік.

09.01.2018 ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, від імені Управління уклала з ФОП ОСОБА_10 договір №5 про закупівлю товарів (робіт або послуг) на постачання молока коров`ячого пастеризованого 2,5% та молока згущеного без рослинних домішок 8,5% на загальну суму 4 096 231 грн (далі Договір).

У січні і травні 2018 року, у невстановлений слідством день, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію злочинного плану організованої групи, з метою збільшення суми бюджетних грошових коштів, якими спланував заволодіти, двічі приймав рішення про збільшення договірних цін на молоко коров`яче пастеризоване 2,5% та на молоко згущене без рослинних домішок 8,5%. Після чого надавав ОСОБА_10 вказівки направити до Управління обґрунтування збільшення договірних цін, повідомивши ОСОБА_9 про збільшення ціни.

У січні і травні 2018 року ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , двічі направила до Управління звернення про збільшення договірної ціни.

ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у злочинній змові, усвідомлюючи, що підстав для збільшення ціни не має, уклала з ФОП ОСОБА_10 додаткові угоди №2 від 01.02.2018 і №4 від 02.05.2018 до договору №5 від 09.01.2018 з метою підвищення цін на молоко коров`яче пастеризоване і на молоко згущене без рослинних домішок 8,5%.

На підставі договору №5 від 09.01.2018 ФОП ОСОБА_10 поставила до дошкільних навчальних закладів Індустріального району м. Харкова молочної продукції на суму 3037458 грн.

Згідно з висновком економічної експертизи № СЕ19/121-21/21313-ЕК від 10.11.2021, проведеної Харківським науководослідним експертнокриміналістичним центром МВС України, сума перерахованих Управлінням коштів, внаслідок придбання ТМЦ за цінами в рамках договору з ФОП ОСОБА_10 за №5 від 09.01.2018, перевищує вартість товару з урахуванням висновку експерта № 908 від 05.02.2019 на 1 236 726, 28 грн.

Після отримання реальної можливості розпорядитися незаконно отриманими грошовими коштами бюджету міста Харкова, що надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_10 за договором № 5 від 09.01.2018, ОСОБА_10 , виконуючи свою роль у злочинній змові, з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, здійснила зняття їх у готівковій формі та передала ОСОБА_7 , який розподілив їх між учасниками організованої групи у розмірах і за обставин, невстановлених досудовим розслідуванням.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами м. Харкова на загальну суму 1 236 726, 28 грн, чим заподіяли бюджету м. Харкова матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, так як вказана сума у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (528 600 грн), встановлений на момент вчинення злочину.

Підставами застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 слідчий вказує можливістю настання ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливістю підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки, ОСОБА_7 усвідомлюючи реальну можливість та побоюючись отримати значний термін покарання у вигляді позбавлення волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину; зважаючи на займану посаду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; зважаючи на те, що вказана особа підозрюється у забезпеченні невтручання службових осіб Харківської міської ради у злочинну діяльність організованої ним злочинної групи, може незаконно впливати на свідка; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 , просив задовольнити. Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного вказує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. ст. 191 КК України, а також з метою запобігання настання ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Захисники підозрюваного та підозрюваний ОСОБА_7 заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у його задоволенні за необґрунтованістю, недоведеністю та безпідставністю, просили врахувати фактичні обставини, відомості про особу підозрюваного, стан його здоров`я, існування міцних соціальних зв`язків, тощо.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу підозрюваному у кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000072 від 07.03.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

07.02.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри у вчиненні вказаного злочину обґрунтовується наступними матеріалами кримінального провадження №0000072 від 07.03.2018 року, зокрема: протокол № 226 засідання тендерного комітету Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 22.12.2017; договір №5 про закупівлю товарів (робіт або послуг) від 09.01.2018 між Управлінням і ФОП ОСОБА_10 ; додаткова угода №2 від 01.02.2018 до договору №5 від 09.01.2018; додаткова угода №4 від 02.05.2018 до договору №5 від 09.01.2018; висновок експерта за результатами товарознавчого дослідження №308 від 05.02.2021; розпорядження про призначення та посадова інструкція ОСОБА_9 ; Розпорядження про призначення ОСОБА_7 ; Статут КО ХМР «Дошкільне харчування»; Реєстраційні дані ФОП ОСОБА_10 ; висновок експерта за результатами економічної експертизи № СЕ19/121-21/21313-ЕК від 10.11.2021; протоколи НСРД.

Надані стороною обвинувачення докази та матеріали кримінального провадження свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

При вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу судом були оцінені всі обставини з урахуванням наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, а також вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваним винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, відомості про особу підозрюваного, фактичні обставини справи, викладені у клопотанні про застосування запобіжного заходу з доданими матеріалами, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується відповідні обставини.

За таких обставин, перевіряючи доводи, надані сторонами в обґрунтування своїх доводів та заперечень, дослідивши додані письмові матеріали у системному взаємозв`язку, приймаючи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_7 має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, його ставлення до вчиненого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про обрання підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем реєстрації, що відповідатиме загальним засадам кримінального судочинства, враховуватиме відомості про особу підозрюваного, фактичні обставини справи, а також буде співмірним та відповідати наведеними у клопотанні прокурора ризикам, передбаченими ч. 1 ст. 177 КПК України.

Застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту надасть можливість усунути вплив підозрюваного на потерпілих та свідків, забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, дасть можливість запобігти ризикам, передбаченим п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема неявки до суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на потерпілих, свідків у кримінальному провадженні, вчиненню інших кримінальних правопорушень чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя враховує, що метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність, що передбачає недопущення ув`язнення особи до засудження її компетентним судом, (пп. «а» п.1ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 177, 178, 182, 183, 193-197, 206, 211,213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 07.03.2018 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.5 ст.191 КК України КК України відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 в межах строку досудового розслідування на 60 діб - до 07.04.2022 року включно.

Покласти на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не змінювати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 - цілодобово; 4) утриматись від будь-якого спілкування з потерпілими у кримінальному провадженні та свідками; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням вказаного запобіжного заходу залишити за органами Національної поліції, які обслуговують територію місця проживання підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя -