У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2022 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11., при секретарі ОСОБА_12, за участю слідчого ОСОБА_13., захисника ОСОБА_14., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_13., погоджене з заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_15, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0003528 від 17.09.2016,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003528 від 17.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.09.2016 ОСОБА_2 , маючи умисел на заволодіння майном грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , повідомив останній, що має можливість допомогти їй придбати новий автомобіль по значно нижчій ціні, ніж ринкова.

Не маючи реальних можливостей допомогти у придбанні автомобіля, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір заволодіти шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3 , запропонував свою допомогу щодо придбання автомобіля по дешевшій ціні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_1 15.09.2016, перебуваючи у м. Васильків Київської області, запропонував ОСОБА_3 передати йому визначену суму грошових коштів для придбання автомобіля.

В подальшому, 16.09.2016 ОСОБА_1 та ОСОБА_3 в м. Васильків Київської області уклали між собою договір позики грошових коштів, відповідно до якого ОСОБА_1 отримав грошові кошти у сумі 1 074 200 (один мільйон сімдесят чотири тисячі двісті) гривень, що є еквівалентом 41 000 (сорок одна тисяча) доларів США, згідно курсу НБУ станом на 16.09.2016.

При цьому, ОСОБА_3 будучи введеною в оману та впевненою у спроможності ОСОБА_1 виконати покладені на нього зобов`язання, зокрема, придбати автомобіль, добровільно передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1 074 200 (один мільйон сімдесят чотири тисячі двісті) гривень, що є еквівалентом 41 000 (сорок одна тисяча) доларів США, згідно курсу НБУ станом на 16.09.2016, про що ОСОБА_1 написав відповідну розписку.

Разом з тим ОСОБА_1 , реалізувавши свій прямий злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у сумі 1 074 200 (один мільйон сімдесят чотири тисячі двісті) гривень, що є еквівалентом 41 000 (сорок одна тисяча) доларів США згідно курсу НБУ станом на 16.09.2016, які належать ОСОБА_3 , з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись вказаними коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому у великих розмірах та ч. 4 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах.

Крім того, 02.09.2018 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, авторинок «Чапаївка», шляхом обману та зловживання довірою під приводом придбання автомобіля заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 350 000 грн.

Також 15.01.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом розмитнення автомобілів заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1500 доларів США та 6750 грн. та ОСОБА_7 в сумі 1500 доларів США та 6750 грн. Відомості по заяві ОСОБА_7 та ОСОБА_6 внесені до ЄРДР за № 0001144, яке 14.04.2022 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Прокурором відділу Київської обласної прокуратури постанову старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Шуть Д.А. від 14.04.2022 про закриття кримінального провадження № 0001144 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України скасовано та кримінальне провадження № 0001144 об`єднане з матеріалами досудового розслідування за № 0003528 від 17.09.2016.

Крім того, встановлено, що в період часу з 06.09.2018 по 11.10.2018 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, під приводом придбання та розмитнення бувшого у споживанні автомобіля з Європи заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 4300 доларів США., що станом на 11.10.2018 згідно курсу НБУ складало 120 400 грн.

09.02.2019 ОСОБА_1 , був у встановленому законом порядку повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.02.2019 у зв`язку з тим що місце знаходження підозрюваного ОСОБА_1 , не встановлено та останній переховується від органу досудового розслідування, ОСОБА_1 було оголошено в розшук.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від 30.05.2022 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

09.08.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 21.09.2022.

29.08.2022 у зв`язку із внесенням застави підозрюваного ОСОБА_1 звільнено з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 15.09.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.10.2022.

20.09.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суд м. Києві продовжено строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 у зв`язку із внесенням ним застави.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними зібраними у справі доказами.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 21.10.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, у зв`язку із особливою складністю провадження, оскільки до цього часу не виконані всі необхідні слідчі та процесуальні дії.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи відкримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 21.10.2022, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно:

1. З відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП у Черкаській області отримати матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення місцезнаходження менеджера ОСОБА_9 , який працював в центрі з продажу авто з пробігом «ВіДіАвтоМаркет» за адресою: Київська область, село Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 58 та допиту останнього як свідка, щодо обставин оформлення документів на придбання авто «Range Rover Sport»;

2. Отримати відповідь від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» щодо строків збереження інформації та можливості отримання тимчасового доступу до інформації про з`єднання абонентського номеру мобільного телефона ОСОБА_1 за 15-16 вересня 2016 року.

3. Звернутись до слідчого судді за дозволом про отримання тимчасового доступу до копій документів на підставі яких відкриті карти ATКомерційний банк «ПриватБанк», на які здійснені перерахування грошових коштів згідно транзакцій, які вказані в допитах підозрюваного ОСОБА_1 . Згідно вказаних транзакцій ОСОБА_1 начебто на прохання ОСОБА_10 перераховував грошові кошти на карти третіх осіб в рахунок повернення боргу по договору позики від 16.09.2016. Після отримання дозволу слідчого судді, отримати тимчасовий тимчасового доступ до вказаної інформації, після чого допитати осіб, яким ОСОБА_1 перераховував грошові кошти та з`ясувати у них призначення вказаних перерахувань.

4. З відділу поліції № 2 (м. Жовква)Головного управління Національної поліції у Львівській області отримати матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території щодо встановлення проведення слідчих дій за участю потерпілої ОСОБА_5 , а саме додаткового допиту.

5. За участю потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 провести впізнання особи за фотознімками;

6. Отримати відповідь від ОСОБА_1 та його захисника щодо надання ними оригіналів розписок від імені ОСОБА_10 з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки дійсність вказаних розписок викликає сумнів у слідства. Після надання ОСОБА_1 оригіналів розписок, отримати відповідні зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи.

7. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, з урахуванням отриманих доказів вирішити питання повідомлення про нову підозру ОСОБА_1 в остаточній редакції з включенням нових епізодів злочинних дій.

Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 21.10.2022, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_13., погоджене з заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_15, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0003528 від 17.09.2016 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003528 від 17.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 21 січня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11.