Справа № 201/5085/22
Провадження № 1-кс/201/1679/2022
УХВАЛА

Іменем України

04 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_6 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000596 від 13.06.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні слідчого відділення ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що до слідчого відділення ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_7 повідомив, що наприкінці травня 2022 року в мережі Інтернет, в соціальній мережі Facebook, ним було виявлено групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Успешный человек». В повідомленнях, розміщених у вказаній групі була інформація про те, що особі організовують легальний перетин кордону та виготовляють пакет необхідних документів для цього. Від бажаючих перетнути кордон осіб потребувалося надіслати правопорушникам фото своїх документів та сплатити грошові кошти в розмірі 900 євро, після чого на їх ім`я оформлювався пакет документів, які підтверджували б інвалідність вказаних осіб. На підставі вказаних документів чоловікам призивного віку можна було б перетнути державний кордон України.

Оперативним співробітником СБУ було оглянуто обліковий запис в додатку для обміну повідомлень Telegram, в якому гр. ОСОБА_7 спілкувався з приводу оформлення документів з інвалідності, про що складено відповідний протокол.

Також, було оглянуто групи в соціальній мережі Facebook «Выезд за границу для мужчин. Работа. Успешный человек». Інформаційні пости, викладені у вказаній групі підтвердили надану свідком інформацію.

В ході досудового розслідування було придбано пакет документів для нелегального перетину державного кордону України, зокрема Пенсійне посвідчення датоване попередніми роками із вказаною групою інвалідності та медичну довідку про інвалідність також датовану попередніми роками.

Встановлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення є:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який контролює групу в соціальній мережі, здійснює прийом замовлень та відправляє документи через ТОВ «Нова Пошта»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зустрічається з замовниками, отримує від них грошові кошти.

28.07.2022 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений обшук транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Chevrolet» Aveo», сірого кольору, д.р.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_2 , INEI 2: НОМЕР_3 , model НОМЕР_4 , з номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- експрес накладні: Нова пошта:

1. НОМЕР_7 ;

2. 525;

3. 4621;

4. 4427;

5. 4030;

6. 2624.

- чеки ТОВ «Нова пошта» у кількості 4 шт.;

- чек АТ КБ «ПриватБанк» 1 шт.;

- грошові кошти 16 купюр номіналом 500 грн. загалом 8 000 грн, 1 купюра номіналом 20 євро;

- чорновий запис на 1 арк. рожевого кольору;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_8 ;

- карта платника податків на ім`я ОСОБА_10 ;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 з 3 групою інвалідності від 17.01.2017, серія НОМЕР_10 ;

- медична довідка МСЕ-ДНА-01 № 263956 на ім`я ОСОБА_8 від 07.07.2001 з 3 групою інвалідності;

- банківські карти «ПриватБанк»: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

- сім-карта мобільного оператору «Київстар» з ідентифікаторами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , - - сім-карта мобільного оператору «Водафон» з ідентифікатором НОМЕР_18 ;

- грошові кошти 762 гривні, купюри номіналом 500 грн. (1 купюра), 200 грн. (1 купюра), 20 грн. (2 купюри), 10 грн. (2 купюри), 1 грн. (2 купюри), та 100 доларів США (1 купюра);

- мобільний телефон Нокіа, чорного кольору з зарядним пристроєм;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 від 17.01.2017 з 2 групою інвалідності серія НОМЕР_10 ;

- довідка про реєстрацію місця проживання тимчасово переміщеної особи від 05.04.2022 на ім`я ОСОБА_8 ;

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- лист повідомлення від ТОВ «Нова пей» на ім`я ОСОБА_10 від 25.07.2022;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Chevrolet» Aveo», сірого кольору, д.р.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_19 та 1 комплект ключів.

Виявлені речі вилучені до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та визнані речовими доказами.

Метою арешту речових доказів є забезпечення їх збереження у незмінному стані, уникнення їх реалізації, втрати, знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що речі та предмети, які вилучені під час огляду є речовими доказами по кримінальному провадженню, слідчий просив накласти арешту на вилучене майно.

Слідчий під час розгляду клопотання підтримав, просив задовольнити, пояснивши , що автомобіль вилучений і наразі перебуває на території ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області. Із автомобілем та вилученими речами будуть проводитися слідчі дії.

Представника власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, зазначивши, що автомобіль належить на праві власності ОСОБА_14 , ОСОБА_8 користувався ним на підставі довіреності, яка втратила чинність. Відсутні докази того, що вилучені речі мають відношення до кримінального правопорушення. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 опинився у ОСОБА_8 , оскільки вона просила забрати на пошті її посилку.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

З матеріалів клопотання установлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000596 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, розпочате на підставі повідомлення від Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_7 повідомив, що наприкінці травня 2022 року в мережі Інтернет, в соціальній мережі Facebook, ним було виявлено групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Успешный человек». В повідомленнях, розміщених у вказаній групі була інформація про те, що особі організовують легальний перетин кордону та виготовляють пакет необхідних документів для цього. Від бажаючих перетнути кордон осіб потребувалося надійслати правопорушникам фото своїх документів та сплатити грошові кошти в розмірі 900 євро, після чого на їх ім`я оформлювався пакет документів, які підтверджували б інвалідність вказаних осіб. На підставі вказаних документів чоловікам призивного віку можна було б перетнути державний кордон України.

Оперативним співробітником СБУ було оглянуто обліковий запис в додатку для обміну повідомлень Telegram, в якому гр. ОСОБА_7 спілкувався з приводу оформлення документів з інвалідності, про що складено відповідний протокол.

Також, було оглянуто групи в соціальній мережі Facebook «Выезд за границу для мужчин. Работа. Успешный человек». Інформаційні пости, викладені у вказаній групі підтвердили надану свідком інформацію.

В ході досудового розслідування було придбано пакет документів для нелегального перетину державного кордону України, зокрема Пенсійне посвідчення датоване попередніми роками із вказаною групою інвалідності та медичну довідку про інвалідність також датовану попередніми роками.

Встановлено, що причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення є:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який контролює групу в соціальній мережі, здійснює прийом замовлень та відправляє документи через ТОВ «Нова Пошта»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зустрічається з замовниками, отримує від них грошові кошти.

28.07.2022 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений обшук транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Chevrolet» Aveo», сірого кольору, д.р.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_2 , INEI 2: НОМЕР_3 , model НОМЕР_4 , з номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- експрес накладні: Нова пошта:

1. НОМЕР_7 ;

2. 525;

3. 4621;

4. 4427;

5. 4030;

6. 2624.

- чеки ТОВ «Нова пошта» у кількості 4 шт.;

- чек АТ КБ «ПриватБанк» 1 шт.;

- грошові кошти 16 купюр номіналом 500 грн. загалом 8 000 грн, 1 купюра номіналом 20 євро;

- чорновий запис на 1 арк. рожевого кольору;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_8 ;

- карта платника податків на ім`я ОСОБА_10 ;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 з 3 групою інвалідності від 17.01.2017, серія НОМЕР_10 ;

- медична довідка МСЕ-ДНА-01 № 263956 на ім`я ОСОБА_8 від 07.07.2001 з 3 групою інвалідності;

- банківські карти «ПриватБанк»: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

- сім-карта мобільного оператору «Київстар» з ідентифікаторами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , - - сім-карта мобільного оператору «Водафон» з ідентифікатором НОМЕР_18 ;

- грошові кошти 762 гривні, купюри номіналом 500 грн. (1 купюра), 200 грн. (1 купюра), 20 грн. (2 купюри), 10 грн. (2 купюри), 1 грн. (2 купюри), та 100 доларів США (1 купюра);

- мобільний телефон Нокіа, чорного кольору з зарядним пристроєм;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 від 17.01.2017 з 2 групою інвалідності серія НОМЕР_10 ;

- довідка про реєстрацію місця проживання тимчасово переміщеної особи від 05.04.2022 на ім`я ОСОБА_8 ;

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- лист повідомлення від ТОВ «Нова пей» на ім`я ОСОБА_10 від 25.07.2022;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Chevrolet» Aveo», сірого кольору, д.р.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_19 та 1 комплект ключів.

Постановою слідчого від 29.07.2022 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами.

28.07.2022р. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

01.08.2022р. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

З огляду на викладене, суддя слідчий вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна та слідчим суддею враховано розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки вилучені під час обшуку предметі і документи, а також автомобіль можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в межах кримінального провадження № № 0000596 від 13.06.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України під час обшуку автомобіля «Chevrolet» Aveo», сірого кольору, д.р.з. НОМЕР_1 речі та документи, а саме:

- мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_2 , INEI 2: НОМЕР_3 , model НОМЕР_4 , з номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- експрес накладні: Нова пошта:

1. НОМЕР_7 ;

2. 525;

3. 4621;

4. 4427;

5. 4030;

6. 2624.

- чеки ТОВ «Нова пошта» у кількості 4 шт.;

- чек АТ КБ «ПриватБанк» 1 шт.;

- грошові кошти 16 купюр номіналом 500 грн. загалом 8 000 грн, 1 купюра номіналом 20 євро;

- чорновий запис на 1 арк. рожевого кольору; - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_8 ;

- карта платника податків на ім`я ОСОБА_10 ;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 з 3 групою інвалідності від 17.01.2017, серія НОМЕР_10 ;

- медична довідка МСЕ-ДНА-01 № 263956 на ім`я ОСОБА_8 від 07.07.2001 з 3 групою інвалідності;

- банківські карти «ПриватБанк»: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

- сім-карта мобільного оператору «Київстар» з ідентифікаторами НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , - - сім-карта мобільного оператору «Водафон» з ідентифікатором НОМЕР_18 ;

- грошові кошти 762 гривні, купюри номіналом 500 грн. (1 купюра), 200 грн. (1 купюра), 20 грн. (2 купюри), 10 грн. (2 купюри), 1 грн. (2 купюри), та 100 доларів США (1 купюра);

- мобільний телефон Нокіа, чорного кольору з зарядним пристроєм;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 від 17.01.2017 з 2 групою інвалідності серія НОМЕР_10 ;

- довідка про реєстрацію місця проживання тимчасово переміщеної особи від 05.04.2022 на ім`я ОСОБА_8 ;

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

- лист повідомлення від ТОВ «Нова пей» на ім`я ОСОБА_10 від 25.07.2022;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Chevrolet» Aveo», сірого кольору, д.р.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_19 ;

- 1 комплект ключів від автомобіля марки «Chevrolet» Aveo», сірого кольору, д.р.з. НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки «Chevrolet» Aveo», сірого кольору, д.р.з. НОМЕР_1 заборонивши розпорядження, відчуження та користування, з метою збереження речових доказів.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно дізнавачем, слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошено 05 серпня 2022 року о 17 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1