В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2022 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000136 від 17.05.2019, щодо:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуває у цивільному шлюбі, що має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, приватного підприємця, із середньою освітою, раніше не судимого, за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, уродженця м.Ужгород Закарпатської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , одруженого, не працюючого, із середньою освітою, раніше не судимого, за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, громадянина України, уродженця м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , одруженого, що має на утриманні малолітню дитину, не працюючого, раніше не судимого, за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України -

В С Т А Н О В И В:
До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із Закарпатської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт з додатками (реєстром матеріалів досудового розслідування, розписками обвинувачених та їх захисників про отримання примірнику обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 17.05.2019, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.28 - ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України.
З обвинувального акту слідує, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи зареєстрованим та працюючи приватним підприємцем у сфері торгівлі безалкогольними напоями, був знайомий із постачальниками спиртовмісних рідин та фальсифікованих алкогольних напоїв, тари та етикеток для алкогольних напоїв, однак не мав ліцензії на право роздрібної чи оптової торгівлі алкогольними напоями та спиртами, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, для здійснення такої незаконної діяльності спільними зусиллями, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та етилового спирту, у жовтні 2019 року, створив стійку організовану злочинну групу, до складу якої були залучені в якості виконавців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з кількох осіб для вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконними операціями зі збуту підакцизних товарів у вигляді фальсифікованих алкогольних напоїв та спиртів, були об`єднані єдиним планом вчинення таких кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була згуртована спільними злочинними намірами матеріального збагачення, чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку, характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання осіб для вчинення корисливих злочинів у сфері незаконного обігу алкогольних напоїв, між якими існували міцні внутрішні зв`язки; стабільністю і згуртованістю членів групи, що виразилось у незмінності складу учасників злочинної групи та тривалості їх діяльності у період із жовтня 2019 року по 29 березня 2021 року; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій, спрямованим на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій та свідомого виконання своїх функцій кожним із них.
При цьому, ОСОБА_4 , діючи як організатор в складі злочинної групи, згідно розробленого плану злочинної діяльності, за яким були розподілені функції кожного члена групи, що були об`єднані єдиними намірами незаконного збагачення, здійснював загальне керівництво групою, яке полягало у розподілі функцій між виконавцями, а також, будучи приватним підприємцем та торговим представником, встановив мережу клієнтів для збуту фальсифікованої продукції, безперебійно забезпечував групу матеріалами (тарою, етикетками, кришками під коньяк) та сировиною (спиртами і спиртовмісними сумішами) для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв під коньяк та горілку, із підробленими акцизними марками, забезпечував зберігання вказаної сировини та продукції, а також її збут як член групи, отримуючи при цьому грошові кошти, які в подальшому розподілялись між членами групи.
ОСОБА_5 , діючи як виконавець в складі організованої злочинної групи, будучи згуртованим єдиними злочинними намірами матеріального збагачення, виконуючи свої функції, придбавав та зберігав фальсифіковані алкогольні напої, спирти для подальшого виготовлення фальсифікованої горілки, тару, етикетки, кришки під горілку, зберігав та збував фальсифіковані під коньяк та горілку різних торгових марок алкогольні напої, якими забезпечував в тому числі організатор групи, налагодив мережу клієнтів для збуту фальсифікованої продукції, отримував грошові кошти за реалізацію такої продукції, які в подальшому розподілялись між членами групи.
ОСОБА_6 , діючи як виконавець в складі організованої злочинної групи, будучи згуртованим єдиними злочинними намірами матеріального збагачення, шляхом незаконного збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, за місцем свого проживання зберігав з метою збуту фальсифіковані алкогольні напої, які в свою чергу були придбані іншими членами групи, забезпечував доставку фальсифікованих алкогольних напоїв та їх передачу (збут) замовникам, які контактували із іншими членами групи, отримуючи грошові кошти за алкогольні напої, які в подальшому розподілялися між членами групи.
Разом із тим, учасники організованої злочинної групи, за спільною узгодженістю, з метою недопущення викриття злочинних дій, застосовували заходи конспірації, яких повинні були дотримуватись всі члени групи, а саме у телефонних розмовах не називали дійсної назви алкогольних напоїв, використовували при цьому умовні назви, при цьому всі учасники організованої групи за домовленістю знали про що йде мова.
Організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період з жовтня 2019 року по 29 березня 2021 року, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, незаконно, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", не маючи дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, вчинили незаконне придбання, зберігання з метою збуту за місцем свого проживання у підсобних приміщеннях, незаконно виготовленого етилового спирту та спиртовмісних сумішей, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ, для використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше середини жовтня 2019 року, придбали алкогольні напої фальсифіковані під коньяк торгової марки «Закарпатський 4 зірки», який виготовляється Орендним підприємством «Закарпатський коньячний завод» і користується попитом, а саме 310 (триста десять) пляшок алкогольних напоїв у вигляді коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірки», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій та номерів «07 АААВ 071236», наповнені спиртовмісними рідинами темного кольору, загальним об`ємом 155 (сто п`ятдесят п`ять) літрів, на які були наліплені етикетки та контретикетки, аналогічні тим, що використовуються виробником, а також фальсифіковані під горілку алкогольні напої, а саме: 30 (тридцять) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Пшенична люкс», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Prime», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Хортиця», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», 30 (тридцять) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Яскрава», 2 (дві) пляшки ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Великий Князь», а загалом фальсифіковані алкогольні напої під горілку в загальній кількості 182 (сто вісімдесят дві) пляшки, оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій та номерів «09 ААБІ 586023», із спиртовмісними рідинами загальним об`ємом 91 (дев`яносто один) літр.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на отримання незаконних прибутків, придбавши вище вказані фальсифіковані алкогольні напої у вигляді коньяку та горілки різних торгових марок у вказаній кількості та асортименті, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за взаємною узгодженістю, умисно, розфасували у відповідні упаковки та картонні коробки для алкогольних напоїв та з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом справжніх, у період з середини жовтня 2019 року зберігали у будинку та підсобних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 по 16 січня 2020 року, тобто до часу виявлення та вилучення зазначених фальсифікованих алкогольних напоїв працівниками поліції у ході проведення обшуку.
Разом із тим, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи, умисно, незаконно, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на право роздрібної чи оптової торгівлі алкогольними напоями та спиртами, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, для подальшого збуту та використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв і їх продажу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше середини жовтня 2019 року, придбали незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні суміші темно-коричневого кольору, подібні до коньяку, які розлили та зберігали у різних ємностях, а саме: 132 літри спиртовмісних сумішей темно-коричневого кольору у 19 (дев`ятнадцятьох) пластикових бутлях ємністю по 6 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 1 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 1,5 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 2 л у кожній, які згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, є спиртовмісними рідинами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», а так само придбали 522 (п`ятсот двадцять два) літри спирту етилового, який зберігали у 22 (двадцяти двох) пластикових бутилях по 6 літрів у кожному та 39 (тридцяти дев`яти) пластикових бутилях по 10 літрів у кожному, які згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, являються спиртовмісними рідинами - спиртом етиловим ректифікованим, що відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», які умисно, незаконно, з метою збуту та використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв для подальшого їх збуту стороннім особам, зберігали в період з жовтня 2019 року у будинку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 , по 16 січня 2020 року, тобто до часу їх виявлення та вилучення працівниками поліції у ході проведення обшуку за вказаною адресою.
Згідно із висновком експерта № 7/20 від 15.05.2020, рідини, які містилися у виявлених у ході обшуку 16.01.2020 за адресою АДРЕСА_3 , пляшках ємністю 0,5 л із етикетками для горілки торгових марок «Prime Blanche», та «Великий князь», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку, що не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містилися у пляшках ємністю 0,5 л із етикетками для горілки торгових марок «Пшенична люкс», «Prime World», «Хортиця», «Статус», «Яскрава», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку особливу, що не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містилися у пляшках ємністю 0,5 л із етикетками коньяку торгової марки «Закарпатський», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під коньяк, що не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Також, згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, рідини темно-коричневого кольору, які містилися у виявлених у ході обшуку 16.01.2020 за адресою АДРЕСА_3 , у ємкостях по 6 л являються спиртовмісними рідинами, що не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»; рідини темно-коричневого кольору у пляшках ємністю по 2 л, 1,5 л та 1 л, являються спиртовмісними рідинами, що не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», зазначені рідини темно-коричневого, мають між собою спільну родову належність; прозорі рідини, які містилися у ємкостях по 6 л та по 10 л, являються спиртовмісними рідинами спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,3% - 96,4% об`ємних та мають між собою спільну родову належність, що відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на здійснення торгових операцій із підакцизними товарами, без відповідних документів, що посвідчують якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", тобто з прямим умислом, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, в період з початку грудня 2020 року по 28 березня 2021 року, з метою подальшого збуту придбали: 69 (шістдесят дев`ять) пляшок алкогольних напоїв готових до продажу у вигляді горілки, у пляшках із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєних підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій, наповнених спиртовмісними прозорими рідинами, дослідженими за висновком експерта № КСЕ-19/107-21/3364 від 20.05.2021, згідно якого рідини у вказаних пляшках містили спиртовмісні рідини фальсифіковані під горілку особливу, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; а також придбали незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, прозорі спиртовмісні рідини загальним об`ємом 75 (сімдесят п`ять) літрів, розлиті у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 10 літрів у кожній, та у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 5 літрів у кожній, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3360-ФХД від 22.04.2021, згідно якого вказані рідини містять етиловий спирт і являються спиртовмісними сумішами спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,2% об`ємних, та які не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»; незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні рідини коричневого кольору загальним об`ємом 333 (триста тридцять три) літри, які розлили у прозорі полімерні бутилі та пластикові каністри ємністю від 5 до 30 літрів, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, згідно якого вказані рідини коричневого кольору є спиртовмісними рідинами, міцністю 38,3% об`ємних, та які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»; незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні прозорі рідини загальним об`ємом 106 (сто шість) літрів, які розлили у 4 пластикові бутилі для питної води, об`ємом по 19 літрів у кожній, та 1 пластикову ємність білого кольору об`ємом 30 літрів, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, згідно якого вказані рідини є спиртовмісними, міцністю 38,3% об`ємних, не виходить за межі вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за умови виготовлення даної рідини із спирту «Вищої очистки» або «Екстра» на номінальної міцності 38,5% об`ємних, з метою подальшого збуту та з метою використання вказаних спиртовмісних сумішей як сировини при виготовленні алкогольних напоїв фальсифікованих під коньяк та горілку торгових марок, що користуються попитом.
Разом із тим, для забезпечення тривалості незаконної діяльності групи, спрямованої на незаконний збут фальсифікованих алкогольних напоїв з метою отримання незаконних прибутків, ОСОБА_4 , діючи узгоджено, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, восени 2019 року, точніший час не встановлено, придбав 52095 етикеток та 52095 контретикеток для пляшок коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірочки», 404 закатні металеві кришки для пляшок коньяку торгової марки «Тиса», 4000 етикеток та 4000 контретикеток для горілки торгової марки «Nemiroff Особлива», 1000 пластикових кришок для пляшок горілки торгової марки «Green Day Premium», 1522 металевих закатних кришок для пляшок горілки торгової марки «Гетьман», пусті пляшки з-під алкогольних напоїв - горілок різних торгових марок та коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірочки», які за взаємною узгодженістю, ОСОБА_4 став зберігати у підсобних приміщеннях будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .
Придбавши вищевказану кількість незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв та об`єм спиртовмісних рідин, у тому числі у готових для продажу пляшках алкогольних напоїв, фальсифікованих під горілку, із підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для забезпечення оперативності і конспірації своєї злочинної діяльності, спрямованої на незаконний збут таких товарів стороннім особам, а також для подальшого використання вказаних спиртовмісних сумішей, етикеток, кришок та тари для алкогольних напоїв, як сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, з метою їх збуту, розподілили між собою та забезпечили зберігання у різних місцях, зокрема:
у період з грудня 2020 року умисно, ОСОБА_5 став зберігати з метою збуту незаконно виготовлений спирт етиловий ректифікований загальним об`ємом 75 літрів, розлитий у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 10 літрів у кожній, та у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 5 літрів у кожній, у будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 умисно, в період з грудня 2020 року став зберігати з метою збуту 69 (шістдесят дев`ять) пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв у вигляді горілки, у пляшках із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєних підробленими марками акцизного податку, наповнених спиртовмісними прозорими рідинами, фальсифікованими під горілку особливу, за місцем свого фактичного проживання за адресою АДРЕСА_4 , тоді як ОСОБА_4 , умисно, в період з грудня 2020 року став зберігати з метою збуту за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені спиртовмісні рідини коричневого кольору загальним об`ємом 333 (триста тридцять три) літри, у прозорих полімерних бутилях та пластикових каністрах ємністю від 5 до 30 літрів, та спиртовмісні прозорі рідини загальним об`ємом 106 (сто шість) літрів, розлиті у 4 пластикових бутилях для питної води об`ємом по 19 літрів у кожній, та 1 пластиковій ємності білого кольору об`ємом 30 літрів, до 29 березня 2021 року, тобто до часу виявлення та вилучення вказаних фальсифікованих алкогольних напоїв та незаконно виготовлених спиртовмісних сумішей працівниками поліції під час проведення обшуків за вказаними адресами.
Згідно висновку експерта № КСЕ-19/107-21/3364 від 20.05.2021, вилучені у ході обшуку 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_4 , рідини у пляшках з етикетками горілки «Status original» та «Status classic», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку особливу, міцністю 36,2% - 38,7% об`ємних, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/3360 від 22.04.2021, вилучені у ході обшуку 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_3 , рідини, у 5 полімерних бутлях ємністю 10 л кожен та у 5 пластикових бутилях ємністю по 5 л кожен, містять етиловий спирт і являються спиртовмісними сумішами спиртом етиловим ректифікованим, міцністю (об`ємна частка етилового спирту) 96,2% об`ємних, не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, вилучені у ході обшуку 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_1 , рідини коричневого кольору із запахом спирту, що містилися у полімерних каністрах та пластикових ємностях, являються спиртовмісними рідинами, міцністю 38,3% об`ємних, що не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2003 «Коньяки України. Технічні умови», а прозорі рідини у полімерних бутлях, об`ємом по 19 літрів та пластиковій ємності білого кольору об`ємом 30 літрів, являються спиртовмісними рідинами, міцністю 38,3% об`ємних, що не виходять за межі вимог регламентованих ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» за умови виготовлення даної рідини із спирту «Вищої очистки» або «Екстра» на номінальної міцності 38,5% об`ємних.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, не маючи ліцензії на здійснення торгових операцій із підакцизними товарами, без відповідних документів, що посвідчують якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше 03.02.2021, придбав з метою збуту 20 (двадцять) пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв у вигляді коньяку «Закарпатський три зірочки» та «Закарпатський чотири зірочки» ТМ «Тиса», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєних підробленими марками акцизного податку, наповнених спиртовмісними рідинами темно-коричневого кольору фальсифікованими під коньяк, та 20 (двадцять) пляшок алкогольних напоїв у вигляді горілки торгових марок «Житня», «Кришталева», «Срібна», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєних підробленими марками акцизного податку, наповнених спиртовмісними прозорими рідинами фальсифікованими під горілку, які з метою збуту став зберігати до 04 лютого 2021 року за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .
Після того, ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, 04 лютого 2021 року близько 10.30 години, знаходячись біля будинку по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , збув вказані фальсифіковані алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку у двох картонних коробках ОСОБА_9 під час контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, за грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень.
Згідно висновку експерта № КСЕ-19/107-21/1823 від 30.03.2021, рідини коричневого кольору, які містилися у пляшках з етикетками «Ординарний три зірочки» та з етикетками «Ординарний чотири зірочки» ТМ «Тиса», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під коньяк України, міцністю 37,3% - 38,2% об`ємних, що не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2003 «Коньяки України. Технічні умови»; прозорі рідини, які містилися у пляшках з етикетками горілки ТМ «Житня», ТМ «Кришталева», ТМ «Срібна», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку особливу, міцністю: 37,9% - 38,2% об`ємних, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Разом з тим, ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення, зберігання та збут алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" № 481/95-ВР від 19.12.1995, та з метою використання підроблених марок акцизного податку при продажу товарів, у вигляді алкогольних напоїв, посягаючи на встановлений порядок маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, всупереч ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VІІІ від 02.03.2015, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше 03.02.2021, придбав з метою збуту 20 (двадцять) пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв у вигляді коньяку із етикетками «Закарпатський три зірочки» та «Закарпатський чотири зірочки» ТМ «Тиса», ємністю 0,5 літра кожна, п`ять із яких були оклеєні підробленими марками акцизного податку серії та номеру «07АААВ 071236» та п`ятнадцять із яких були оклеєні підробленими марками акцизного податку серії та номеру «AAAD412122», «AAAD412122», «AAAD412122», «AAAD412122», «AAAD412122» та «AAAD412122», наповнені спиртовмісними рідинами темно-коричневого кольору фальсифікованими під коньяк, а так само, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше 03.02.2021, придбав з метою збуту 20 (двадцять) пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв у вигляді горілки, з яких: 2 пляшки із етикетками горілки ТМ «Житня», оклеєні підробленими марками акцизного податку «AAFC735405» та «AAFC735405», 4 пляшки із етикетками горілки ТМ «Кришталева» із оклеєними підробленими марками акцизного податку «AAFC735405», «AAFC735405» та «AAFC735405», 14 пляшок із етикетками горілки ТМ «Срібна» із оклеєними підробленими марками акцизного податку «AAFC735405», «AAFC735405», «AAFC735405», «AAFC735405» та «AAFC735405», наповнені спиртовмісними прозорими рідинами фальсифікованими під горілку, після чого зберігав їх з метою подальшого збуту за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , протягом невстановленого періоду часу до 04 лютого 2021 року.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зберігаючи з метою збуту вищевказані фальсифіковані алкогольні напої - 20 пляшок об`ємом по 0,5 л алкогольних напоїв у вигляді коньяку із етикетками «Закарпатський три зірочки» та «Закарпатський чотири зірочки» ТМ «Тиса», оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же вищевказаних серій/номерів, та 20 пляшок об`ємом по 0,5 л алкогольних напоїв у вигляді горілки із етикетками торгових марок «Житня», «Кришталева», «Срібна», оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же вищевказаних серій/номерів, усвідомлюючи що ці алкогольні напої є фальсифікованими, а всі марки акцизного податку на вказаних фальсифікованих алкогольних напоях є підробленими, з метою використання їх при продажі, 04 лютого 2021 року близько 10.30 години, знаходячись біля будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , збув під виглядом справжніх зазначену кількість алкогольних напоїв 20 пляшок коньяку та 20 пляшок горілки, із наклеєними підробленими марками акцизного податку ОСОБА_9 під час контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, за які отримав від останнього грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/1822-ДД від 02.03.2021, щодо марок акцизного податку на пляшках, вилучених у ході контролю за вчиненням злочину 04.02.2021, встановлено, що марки акцизного податку серій та номерів 07АААІ 071236, AAAD412122, AAAD412122, AAAD412122, АAAD412122, AAAD412122, AAAD412122 на 20 (двадцятьох) пляшках алкогольних напоїв із етикетками коньяку ТМ «Тиса»; марки акцизного податку серій та номерів AAFC735405, AAFC735405, AAFC735405, AAFC735405, AAFC735405, AAFC735405, AAFC735405, AAFC735405, AAFC735405 на пляшках алкогольних напоїв із етикетками горілки ТМ «Житня», ТМ «Кришталева», «Срібна», виготовлені струменевим та електрографічним способом друку і за способом виготовлення не відповідають маркам акцизного податку аналогічного зразку, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, тобто у придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також у збуті підроблених марок акцизного податку.
У сукупності ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на право роздрібної чи оптової торгівлі алкогольними напоями та спиртами, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, для здійснення такої незаконної діяльності спільними зусиллями, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та етилового спирту, у жовтні 2019 року, увійшов у стійку організовану злочинну групу, створену ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи зареєстрованим та працюючи приватним підприємцем у сфері торгівлі безалкогольними напоями, був обізнаний із постачальниками спиртовмісних рідин та фальсифікованих алкогольних напоїв, тари та етикеток для алкогольних напоїв та виконував функції організатора групи, та до складу якої був залучений в якості виконавця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з кількох осіб для вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконними операціями зі збуту підакцизних товарів у вигляді фальсифікованих алкогольних напоїв та спиртів, були об`єднані єдиним планом вчинення таких кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була згуртована спільними злочинними намірами матеріального збагачення, чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку, характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання осіб для вчинення корисливих злочинів у сфері незаконного обігу алкогольних напоїв, між якими існували міцні внутрішні зв`язки; стабільністю і згуртованістю членів групи, що виразилось у незмінності складу учасників злочинної групи та тривалості їх діяльності у період із жовтня 2019 року по 29 березня 2021 року; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій, спрямованим на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій та свідомого виконання своїх функцій кожним із них.
При цьому, ОСОБА_4 , діючи як організатор в складі злочинної групи, згідно розробленого плану злочинної діяльності, за яким були розподілені функції кожного члена групи, що були об`єднані єдиними намірами незаконного збагачення, здійснював загальне керівництво групою, яке полягало у розподілі функцій між виконавцями, а також, будучи приватним підприємцем та торговим представником, встановив мережу клієнтів для збуту фальсифікованої продукції, безперебійно забезпечував групу матеріалами (тарою, етикетками, кришками під коньяк) та сировиною (спиртами і спиртовмісними сумішами) для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв під коньяк та горілку, із підробленими акцизними марками, забезпечував зберігання вказаної сировини та продукції, а також її збут як член групи, отримуючи при цьому грошові кошти, які в подальшому розподілялись між членами групи.
ОСОБА_5 , діючи як виконавець в складі організованої злочинної групи, будучи згуртованим єдиними злочинними намірами матеріального збагачення, виконуючи свої функції, придбавав та зберігав фальсифіковані алкогольні напої, спирти для подальшого виготовлення фальсифікованої горілки, тару, етикетки, кришки під горілку, зберігав та збував фальсифіковані під коньяк та горілку різних торгових марок алкогольні напої, якими забезпечував в тому числі організатор групи, налагодив мережу клієнтів для збуту фальсифікованої продукції, отримував грошові кошти за реалізацію такої продукції, які в подальшому розподілялись між членами групи.
ОСОБА_6 , діючи як виконавець в складі організованої злочинної групи, будучи згуртованим єдиними злочинними намірами матеріального збагачення, шляхом незаконного збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, за місцем свого проживання зберігав з метою збуту фальсифіковані алкогольні напої, які в свою чергу були придбані іншими членами групи, забезпечував доставку фальсифікованих алкогольних напоїв та їх передачу (збут) замовникам, які контактували із іншими членами групи, отримуючи грошові кошти за алкогольні напої, які в подальшому розподілялися між членами групи.
Разом із тим, учасники організованої злочинної групи, за спільною узгодженістю, з метою недопущення викриття злочинних дій, застосовували заходи конспірації, яких повинні були дотримуватись всі члени групи, а саме у телефонних розмовах не називали дійсної назви алкогольних напоїв, використовували при цьому умовні назви, при цьому всі учасники організованої групи за домовленістю знали про що йде мова.
Організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період з жовтня 2019 року по 29 березня 2021 року, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, незаконно, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", не маючи дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, вчинили незаконне придбання, зберігання з метою збуту за місцем свого проживання у підсобних приміщеннях, незаконно виготовленого етилового спирту та спиртовмісних сумішей, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ, для використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше середини жовтня 2019 року, придбали алкогольні напої фальсифіковані під коньяк торгової марки «Закарпатський 4 зірки», який виготовляється Орендним підприємством «Закарпатський коньячний завод» і користується попитом, а саме 310 (триста десять) пляшок алкогольних напоїв у вигляді коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірки», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій та номерів «07 АААВ 071236», наповнені спиртовмісними рідинами темного кольору, загальним об`ємом 155 (сто п`ятдесят п`ять) літрів, на які були наліплені етикетки та контретикетки, аналогічні тим, що використовуються виробником, а також фальсифіковані під горілку алкогольні напої, а саме: 30 (тридцять) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Пшенична люкс», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Prime», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Хортиця», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», 30 (тридцять) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Яскрава», 2 (дві) пляшки ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Великий Князь», а загалом фальсифіковані алкогольні напої під горілку в загальній кількості 182 (сто вісімдесят дві) пляшки, оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій та номерів «09 ААБІ 586023», із спиртовмісними рідинами загальним об`ємом 91 (дев`яносто один) літр.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на отримання незаконних прибутків, придбавши вище вказані фальсифіковані алкогольні напої у вигляді коньяку та горілки різних торгових марок у вказаній кількості та асортименті, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за взаємною узгодженістю, умисно, розфасували у відповідні упаковки та картонні коробки для алкогольних напоїв та з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом справжніх, у період з середини жовтня 2019 року зберігали у будинку та підсобних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 по 16 січня 2020 року, тобто до часу виявлення та вилучення зазначених фальсифікованих алкогольних напоїв працівниками поліції у ході проведення обшуку.
Разом із тим, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи, умисно, незаконно, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на право роздрібної чи оптової торгівлі алкогольними напоями та спиртами, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, для подальшого збуту та використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв і їх продажу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше середини жовтня 2019 року, придбали незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні суміші темно-коричневого кольору, подібні до коньяку, які розлили та зберігали у різних ємностях, а саме: 132 літри спиртовмісних сумішей темно-коричневого кольору у 19 (дев`ятнадцятьох) пластикових бутлях ємністю по 6 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 1 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 1,5 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 2 л у кожній, які згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, є спиртовмісними рідинами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», а так само придбали 522 (п`ятсот двадцять два) літри спирту етилового, який зберігали у 22 (двадцяти двох) пластикових бутилях по 6 літрів у кожному та 39 (тридцяти дев`яти) пластикових бутилях по 10 літрів у кожному, які згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, являються спиртовмісними рідинами - спиртом етиловим ректифікованим, що відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», які умисно, незаконно, з метою збуту та використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв для подальшого їх збуту стороннім особам, зберігали в період з жовтня 2019 року у будинку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 , по 16 січня 2020 року, тобто до часу їх виявлення та вилучення працівниками поліції у ході проведення обшуку за вказаною адресою.
Згідно із висновком експерта № 7/20 від 15.05.2020, рідини, які містилися у виявлених у ході обшуку 16.01.2020 за адресою АДРЕСА_3 , пляшках ємністю 0,5 л із етикетками для горілки торгових марок «Prime Blanche», та «Великий князь», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку, що не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містилися у пляшках ємністю 0,5 л із етикетками для горілки торгових марок «Пшенична люкс», «Prime World», «Хортиця», «Статус», «Яскрава», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку особливу, що не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містилися у пляшках ємністю 0,5 л із етикетками коньяку торгової марки «Закарпатський», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під коньяк, що не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Також, згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, рідини темно-коричневого кольору, які містилися у виявлених у ході обшуку 16.01.2020 за адресою АДРЕСА_3 , у ємкостях по 6 л являються спиртовмісними рідинами, що не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»; рідини темно-коричневого кольору у пляшках ємністю по 2 л, 1,5 л та 1 л, являються спиртовмісними рідинами, що не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», зазначені рідини темно-коричневого, мають між собою спільну родову належність; прозорі рідини, які містилися у ємкостях по 6 л та по 10 л, являються спиртовмісними рідинами спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,3% - 96,4% об`ємних та мають між собою спільну родову належність, що відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на здійснення торгових операцій із підакцизними товарами, без відповідних документів, що посвідчують якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", тобто з прямим умислом, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, в період з початку грудня 2020 року по 28 березня 2021 року, з метою подальшого збуту придбали: 69 (шістдесят дев`ять) пляшок алкогольних напоїв готових до продажу у вигляді горілки, у пляшках із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєних підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій, наповнених спиртовмісними прозорими рідинами, дослідженими за висновком експерта № КСЕ-19/107-21/3364 від 20.05.2021, згідно якого рідини у вказаних пляшках містили спиртовмісні рідини фальсифіковані під горілку особливу, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; а також придбали незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, прозорі спиртовмісні рідини загальним об`ємом 75 (сімдесят п`ять) літрів, розлиті у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 10 літрів у кожній, та у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 5 літрів у кожній, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3360-ФХД від 22.04.2021, згідно якого вказані рідини містять етиловий спирт і являються спиртовмісними сумішами спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,2% об`ємних, та які не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»; незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні рідини коричневого кольору загальним об`ємом 333 (триста тридцять три) літри, які розлили у прозорі полімерні бутилі та пластикові каністри ємністю від 5 до 30 літрів, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, згідно якого вказані рідини коричневого кольору є спиртовмісними рідинами, міцністю 38,3% об`ємних, та які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»; незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні прозорі рідини загальним об`ємом 106 (сто шість) літрів, які розлили у 4 пластикові бутилі для питної води, об`ємом по 19 літрів у кожній, та 1 пластикову ємність білого кольору об`ємом 30 літрів, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, згідно якого вказані рідини є спиртовмісними, міцністю 38,3% об`ємних, не виходить за межі вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за умови виготовлення даної рідини із спирту «Вищої очистки» або «Екстра» на номінальної міцності 38,5% об`ємних, з метою подальшого збуту та з метою використання вказаних спиртовмісних сумішей як сировини при виготовленні алкогольних напоїв фальсифікованих під коньяк та горілку торгових марок, що користуються попитом.
Разом із тим, для забезпечення тривалості незаконної діяльності групи, спрямованої на незаконний збут фальсифікованих алкогольних напоїв з метою отримання незаконних прибутків, ОСОБА_4 , діючи узгоджено, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, восени 2019 року, точніший час не встановлено, придбав 52095 етикеток та 52095 контретикеток для пляшок коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірочки», 404 закатні металеві кришки для пляшок коньяку торгової марки «Тиса», 4000 етикеток та 4000 контретикеток для горілки торгової марки «Nemiroff Особлива», 1000 пластикових кришок для пляшок горілки торгової марки «Green Day Premium», 1522 металевих закатних кришок для пляшок горілки торгової марки «Гетьман», пусті пляшки з-під алкогольних напоїв - горілок різних торгових марок та коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірочки», які за взаємною узгодженістю, ОСОБА_4 став зберігати у підсобних приміщеннях будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .
Придбавши вищевказану кількість незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв та об`єм спиртовмісних рідин, у тому числі у готових для продажу пляшках алкогольних напоїв, фальсифікованих під горілку, із підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для забезпечення оперативності і конспірації своєї злочинної діяльності, спрямованої на незаконний збут таких товарів стороннім особам, а також для подальшого використання вказаних спиртовмісних сумішей, етикеток, кришок та тари для алкогольних напоїв, як сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, з метою їх збуту, розподілили між собою та забезпечили зберігання у різних місцях, зокрема: у період з грудня 2020 року умисно, ОСОБА_5 став зберігати з метою збуту незаконно виготовлений спирт етиловий ректифікований загальним об`ємом 75 літрів, розлитий у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 10 літрів у кожній, та у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 5 літрів у кожній, у будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 умисно, в період з грудня 2020 року став зберігати з метою збуту 69 (шістдесят дев`ять) пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв у вигляді горілки, у пляшках із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєних підробленими марками акцизного податку, наповнених спиртовмісними прозорими рідинами, фальсифікованими під горілку особливу, за місцем свого фактичного проживання за адресою АДРЕСА_4 , тоді як ОСОБА_4 , умисно, в період з грудня 2020 року став зберігати з метою збуту за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені спиртовмісні рідини коричневого кольору загальним об`ємом 333 (триста тридцять три) літри, у прозорих полімерних бутилях та пластикових каністрах ємністю від 5 до 30 літрів, та спиртовмісні прозорі рідини загальним об`ємом 106 (сто шість) літрів, розлиті у 4 пластикових бутилях для питної води об`ємом по 19 літрів у кожній, та 1 пластиковій ємності білого кольору об`ємом 30 літрів, до 29 березня 2021 року, тобто до часу виявлення та вилучення вказаних фальсифікованих алкогольних напоїв та незаконно виготовлених спиртовмісних сумішей працівниками поліції під час проведення обшуків за вказаними адресами.
Згідно висновку експерта № КСЕ-19/107-21/3364 від 20.05.2021, вилучені у ході обшуку 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_4 , рідини у пляшках з етикетками горілки «Status original» та «Status classic», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку особливу, міцністю 36,2% - 38,7% об`ємних, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/3360 від 22.04.2021, вилучені у ході обшуку 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_3 , рідини, у 5 полімерних бутлях ємністю 10 л кожен та у 5 пластикових бутилях ємністю по 5 л кожен, містять етиловий спирт і являються спиртовмісними сумішами спиртом етиловим ректифікованим, міцністю (об`ємна частка етилового спирту) 96,2% об`ємних, не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, вилучені у ході обшуку 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_1 , рідини коричневого кольору із запахом спирту, що містилися у полімерних каністрах та пластикових ємностях, являються спиртовмісними рідинами, міцністю 38,3% об`ємних, що не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2003 «Коньяки України. Технічні умови», а прозорі рідини у полімерних бутлях, об`ємом по 19 літрів та пластиковій ємності білого кольору об`ємом 30 літрів, являються спиртовмісними рідинами, міцністю 38,3% об`ємних, що не виходять за межі вимог регламентованих ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» за умови виготовлення даної рідини із спирту «Вищої очистки» або «Екстра» на номінальної міцності 38,5% об`ємних.
Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на право роздрібної чи оптової торгівлі алкогольними напоями та спиртами, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, для здійснення такої незаконної діяльності спільними зусиллями, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та етилового спирту, у жовтні 2019 року, увійшов у стійку організовану злочинну групу, створену ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи зареєстрованим та працюючи приватним підприємцем у сфері торгівлі безалкогольними напоями, був обізнаний із постачальниками спиртовмісних рідин та фальсифікованих алкогольних напоїв, тари та етикеток для алкогольних напоїв та виконував функції організатора групи, та до складу якої був залучений в якості виконавця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з кількох осіб для вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконними операціями зі збуту підакцизних товарів у вигляді фальсифікованих алкогольних напоїв та спиртів, були об`єднані єдиним планом вчинення таких кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була згуртована спільними злочинними намірами матеріального збагачення, чітко усвідомлювали незаконність власних дій та їх суспільну небезпеку, характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання осіб для вчинення корисливих злочинів у сфері незаконного обігу алкогольних напоїв, між якими існували міцні внутрішні зв`язки; стабільністю і згуртованістю членів групи, що виразилось у незмінності складу учасників злочинної групи та тривалості їх діяльності у період із жовтня 2019 року по 29 березня 2021 року; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій, спрямованим на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій та свідомого виконання своїх функцій кожним із них.
При цьому, ОСОБА_4 , діючи як організатор в складі злочинної групи, згідно розробленого плану злочинної діяльності, за яким були розподілені функції кожного члена групи, що були об`єднані єдиними намірами незаконного збагачення, здійснював загальне керівництво групою, яке полягало у розподілі функцій між виконавцями, а також, будучи приватним підприємцем та торговим представником, встановив мережу клієнтів для збуту фальсифікованої продукції, безперебійно забезпечував групу матеріалами (тарою, етикетками, кришками під коньяк) та сировиною (спиртами і спиртовмісними сумішами) для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв під коньяк та горілку, із підробленими акцизними марками, забезпечував зберігання вказаної сировини та продукції, а також її збут як член групи, отримуючи при цьому грошові кошти, які в подальшому розподілялись між членами групи.
ОСОБА_5 , діючи як виконавець в складі організованої злочинної групи, будучи згуртованим єдиними злочинними намірами матеріального збагачення, виконуючи свої функції, придбавав та зберігав фальсифіковані алкогольні напої, спирти для подальшого виготовлення фальсифікованої горілки, тару, етикетки, кришки під горілку, зберігав та збував фальсифіковані під коньяк та горілку різних торгових марок алкогольні напої, якими забезпечував в тому числі
організатор групи, налагодив мережу клієнтів для збуту фальсифікованої продукції, отримував грошові кошти за реалізацію такої продукції, які в подальшому розподілялись між членами групи.
ОСОБА_6 , діючи як виконавець в складі організованої злочинної групи, будучи згуртованим єдиними злочинними намірами матеріального збагачення, шляхом незаконного збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, за місцем свого проживання зберігав з метою збуту фальсифіковані алкогольні напої, які в свою чергу були придбані іншими членами групи, забезпечував доставку фальсифікованих алкогольних напоїв та їх передачу (збут) замовникам, які контактували із іншими членами групи, отримуючи грошові кошти за алкогольні напої, які в подальшому розподілялися між членами групи.
Разом із тим, учасники організованої злочинної групи, за спільною узгодженістю, з метою недопущення викриття злочинних дій, застосовували заходи конспірації, яких повинні були дотримуватись всі члени групи, а саме у телефонних розмовах не називали дійсної назви алкогольних напоїв, використовували при цьому умовні назви, при цьому всі учасники організованої групи за домовленістю знали про що йде мова.
Організована злочинна група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період з жовтня 2019 року по 29 березня 2021 року, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, незаконно, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", не маючи дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, вчинили незаконне придбання, зберігання з метою збуту за місцем свого проживання у підсобних приміщеннях, незаконно виготовленого етилового спирту та спиртовмісних сумішей, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ, для використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше середини жовтня 2019 року, придбали алкогольні напої фальсифіковані під коньяк торгової марки «Закарпатський 4 зірки», який виготовляється Орендним підприємством «Закарпатський коньячний завод» і користується попитом, а саме 310 (триста десять) пляшок алкогольних напоїв у вигляді коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірки», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій та номерів «07 АААВ 071236», наповнені спиртовмісними рідинами темного кольору, загальним об`ємом 155 (сто п`ятдесят п`ять) літрів, на які були наліплені етикетки та контретикетки, аналогічні тим, що використовуються виробником, а також фальсифіковані під горілку алкогольні напої, а саме: 30 (тридцять) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Пшенична люкс», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Prime», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Хортиця», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», 30 (тридцять) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Яскрава», 2 (дві) пляшки ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Великий Князь», а загалом фальсифіковані алкогольні напої під горілку в загальній кількості 182 (сто вісімдесят дві) пляшки, оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій та номерів «09 ААБІ 586023», із спиртовмісними рідинами загальним об`ємом 91 (дев`яносто один) літр.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на отримання незаконних прибутків, придбавши вище вказані фальсифіковані алкогольні напої у вигляді коньяку та горілки різних торгових марок у вказаній кількості та асортименті, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за взаємною узгодженістю, умисно, розфасували у відповідні упаковки та картонні коробки для алкогольних напоїв та з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом справжніх, у період з середини жовтня 2019 року зберігали у будинку та підсобних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 по 16 січня 2020 року, тобто до часу виявлення та вилучення зазначених фальсифікованих алкогольних напоїв працівниками поліції у ході проведення обшуку.
Разом із тим, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи, умисно, незаконно, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на право роздрібної чи оптової торгівлі алкогольними напоями та спиртами, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, для подальшого збуту та використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв і їх продажу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, але не пізніше середини жовтня 2019 року, придбали незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні суміші темно-коричневого кольору, подібні до коньяку, які розлили та зберігали у різних ємностях, а саме: 132 літри спиртовмісних сумішей темно-коричневого кольору у 19 (дев`ятнадцятьох) пластикових бутлях ємністю по 6 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 1 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 1,5 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 2 л у кожній, які згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, є спиртовмісними рідинами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», а так само придбали 522 (п`ятсот двадцять два) літри спирту етилового, який зберігали у 22 (двадцяти двох) пластикових бутилях по 6 літрів у кожному та 39 (тридцяти дев`яти) пластикових бутилях по 10 літрів у кожному, які згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, являються спиртовмісними рідинами - спиртом етиловим ректифікованим, що відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», які умисно, незаконно, з метою збуту та використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв для подальшого їх збуту стороннім особам, зберігали в період з жовтня 2019 року у будинку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_3 , по 16 січня 2020 року, тобто до часу їх виявлення та вилучення працівниками поліції у ході проведення обшуку за вказаною адресою.
Згідно із висновком експерта № 7/20 від 15.05.2020, рідини, які містилися у виявлених у ході обшуку 16.01.2020 за адресою АДРЕСА_3 , пляшках ємністю 0,5 л із етикетками для горілки торгових марок «Prime Blanche», та «Великий князь», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку, що не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містилися у пляшках ємністю 0,5 л із етикетками для горілки торгових марок «Пшенична люкс», «Prime World», «Хортиця», «Статус», «Яскрава», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку особливу, що не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; рідини, які містилися у пляшках ємністю 0,5 л із етикетками коньяку торгової марки «Закарпатський», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під коньяк, що не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».
Також, згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, рідини темно-коричневого кольору, які містилися у виявлених у ході обшуку 16.01.2020 за адресою АДРЕСА_3 , у ємкостях по 6 л являються спиртовмісними рідинами, що не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»; рідини темно-коричневого кольору у пляшках ємністю по 2 л, 1,5 л та 1 л, являються спиртовмісними рідинами, що не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», зазначені рідини темно-коричневого, мають між собою спільну родову належність; прозорі рідини, які містилися у ємкостях по 6 л та по 10 л, являються спиртовмісними рідинами спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,3% - 96,4% об`ємних та мають між собою спільну родову належність, що відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на здійснення торгових операцій із підакцизними товарами, без відповідних документів, що посвідчують якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", тобто з прямим умислом, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, в період з початку грудня 2020 року по 28 березня 2021 року, з метою подальшого збуту придбали: 69 (шістдесят дев`ять) пляшок алкогольних напоїв готових до продажу у вигляді горілки, у пляшках із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєних підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій, наповнених спиртовмісними прозорими рідинами, дослідженими за висновком експерта № КСЕ-19/107-21/3364 від 20.05.2021, згідно якого рідини у вказаних пляшках містили спиртовмісні рідини фальсифіковані під горілку особливу, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; а також придбали незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, прозорі спиртовмісні рідини загальним об`ємом 75 (сімдесят п`ять) літрів, розлиті у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 10 літрів у кожній, та у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 5 літрів у кожній, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3360-ФХД від 22.04.2021, згідно якого вказані рідини містять етиловий спирт і являються спиртовмісними сумішами спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,2% об`ємних, та які не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»; незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні рідини коричневого кольору загальним об`ємом 333 (триста тридцять три) літри, які розлили у прозорі полімерні бутилі та пластикові каністри ємністю від 5 до 30 літрів, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, згідно якого вказані рідини коричневого кольору є спиртовмісними рідинами, міцністю 38,3% об`ємних, та які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»; незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні прозорі рідини загальним об`ємом 106 (сто шість) літрів, які розлили у 4 пластикові бутилі для питної води, об`ємом по 19 літрів у кожній, та 1 пластикову ємність білого кольору об`ємом 30 літрів, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, згідно якого вказані рідини є спиртовмісними, міцністю 38,3% об`ємних, не виходить за межі вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за умови виготовлення даної рідини із спирту «Вищої очистки» або «Екстра» на номінальної міцності 38,5% об`ємних, з метою подальшого збуту та з метою використання вказаних спиртовмісних сумішей як сировини при виготовленні алкогольних напоїв фальсифікованих під коньяк та горілку торгових марок, що користуються попитом.
Разом із тим, для забезпечення тривалості незаконної діяльності групи, спрямованої на незаконний збут фальсифікованих алкогольних напоїв з метою отримання незаконних прибутків, ОСОБА_4 , діючи узгоджено, у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, восени 2019 року, точніший час не встановлено, придбав 52095 етикеток та 52095 контретикеток для пляшок коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірочки», 404 закатні металеві кришки для пляшок коньяку торгової марки «Тиса», 4000 етикеток та 4000 контретикеток для горілки торгової марки «Nemiroff Особлива», 1000 пластикових кришок для пляшок горілки торгової марки «Green Day Premium», 1522 металевих закатних кришок для пляшок горілки торгової марки «Гетьман», пусті пляшки з-під алкогольних напоїв - горілок різних торгових марок та коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірочки», які за взаємною узгодженістю, ОСОБА_4 став зберігати у підсобних приміщеннях будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .
Придбавши вищевказану кількість незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв та об`єм спиртовмісних рідин, у тому числі у готових для продажу пляшках алкогольних напоїв, фальсифікованих під горілку, із підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для забезпечення оперативності і конспірації своєї злочинної діяльності, спрямованої на незаконний збут таких товарів стороннім особам, а також для подальшого використання вказаних спиртовмісних сумішей, етикеток, кришок та тари для алкогольних напоїв, як сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, з метою їх збуту, розподілили між собою та забезпечили зберігання у різних місцях, зокрема:
у період з грудня 2020 року умисно, ОСОБА_5 став зберігати з метою збуту незаконно виготовлений спирт етиловий ректифікований загальним об`ємом 75 літрів, розлитий у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 10 літрів у кожній, та у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 5 літрів у кожній, у будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 умисно, в період з грудня 2020 року став зберігати з метою збуту 69 (шістдесят дев`ять) пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв у вигляді горілки, у пляшках із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєних підробленими марками акцизного податку, наповнених спиртовмісними прозорими рідинами, фальсифікованими під горілку особливу, за місцем свого фактичного проживання за адресою АДРЕСА_4 , тоді як ОСОБА_4 , умисно, в період з грудня 2020 року став зберігати з метою збуту за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені спиртовмісні рідини коричневого кольору загальним об`ємом 333 (триста тридцять три) літри, у прозорих полімерних бутилях та пластикових каністрах ємністю від 5 до 30 літрів, та спиртовмісні прозорі рідини загальним об`ємом 106 (сто шість) літрів, розлиті у 4 пластикових бутилях для питної води об`ємом по 19 літрів у кожній, та 1 пластиковій ємності білого кольору об`ємом 30 літрів, до 29 березня 2021 року, тобто до часу виявлення та вилучення вказаних фальсифікованих алкогольних напоїв та незаконно виготовлених спиртовмісних сумішей працівниками поліції під час проведення обшуків за вказаними адресами.
Згідно висновку експерта № КСЕ-19/107-21/3364 від 20.05.2021, вилучені у ході обшуку 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_4 , рідини у пляшках з етикетками горілки «Status original» та «Status classic», являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку особливу, міцністю 36,2% - 38,7% об`ємних, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/3360 від 22.04.2021, вилучені у ході обшуку 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_3 , рідини, у 5 полімерних бутлях ємністю 10 л кожен та у 5 пластикових бутилях ємністю по 5 л кожен, містять етиловий спирт і являються спиртовмісними сумішами спиртом етиловим ректифікованим, міцністю (об`ємна частка етилового спирту) 96,2% об`ємних, не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, вилучені у ході обшуку 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_1 , рідини коричневого кольору із запахом спирту, що містилися у полімерних каністрах та пластикових ємностях, являються спиртовмісними рідинами, міцністю 38,3% об`ємних, що не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2003 «Коньяки України. Технічні умови», а прозорі рідини у полімерних бутлях, об`ємом по 19 літрів та пластиковій ємності білого кольору об`ємом 30 літрів, являються спиртовмісними рідинами, міцністю 38,3% об`ємних, що не виходять за межі вимог регламентованих ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» за умови виготовлення даної рідини із спирту «Вищої очистки» або «Екстра» на номінальної міцності 38,5% об`ємних.
Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.
У підготовчому судовому засіданні з розгляду вказаного кримінального провадження прокурор надав суду угоди про визнання винуватості, зокрема:
-угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 17.05.2019, укладену та підписану 19 вересня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , у присутності захисника адвоката ОСОБА_7 ;
- угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 17.05.2019, укладену та підписану 19 вересня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , у присутності захисника адвоката ОСОБА_10 ;
-угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 17.05.2019, укладену та підписану 19 вересня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 , у присутності захисника адвоката ОСОБА_10 .
Подані Угоди містять формулювання обвинувачення, правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; істотні для цього кримінального провадження; беззастережне визнання обвинуваченими своєї винуватості у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення; узгоджене сторонами покарання та згода обвинувачених на його призначення, наслідки укладення та затвердження угоди для сторін, наслідки невиконання угоди. Угоди про визнання винуватості скріплені підписами сторін (прокурора, кожного з обвинувачених, захисниками).
Сторонами Угоди узгоджено міру покарання для обвинуваченого ОСОБА_4 :
- за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу у розмірі 5100 (п`яти тисяч ста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у виді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 8000 (восьми тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно з ч. 1 ст. 70 КК України, визначено ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням у виді штрафу в розмірі 8000 (восьми тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Сторонами Угоди узгоджено міру покарання для обвинуваченого ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
Сторонами Угоди узгоджено міру покарання для обвинуваченого ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
У підготовчому судовому засіданні прокурор зазначив, що при укладенні угод були дотримані всі вимоги і правила КПК та КК України, а тому просив затвердити подані угоди і призначити кожному з обвинувачених узгоджені сторонами угод покарання.
Захисник ОСОБА_7 у підготовчому судовому засіданні підтримав угоду про визнання винуватості, укладену з його підзахисним, просив суд її затвердити, оскільки при складанні такої були дотриманні вимоги, передбаченні КПК України, та права його підзахисного. У той же час зазначив про подане через канцелярію суду клопотання про призначення штрафу його підзахисному із розстрочкою виплати певними частинами. Вимоги поданого клопотання підтримав, та просив врахувати суд скрутний матеріальний стан ОСОБА_4 . У свою чергу обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень беззастережно визнав та просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду і призначити узгоджену в ній міру покарання, а також зазначив, що розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди. Заявлене захисником клопотання підтримав та пояснив, що не має стабільного доходу, при цьому також має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.
У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_10 підтримав угоду про визнання винуватості, укладену з його підзахисними, просив суд її затвердити, оскільки при складанні таких були дотриманні вимоги, передбаченні КПК України, та права його підзахисних. У той же час подав суду клопотання про призначення штрафу його підзахисним із розстрочкою виплати певними частинами. Вимоги клопотань підтримав, та просив врахувати суд скрутний матеріальний стан обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення беззастережно визнав та просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду і призначити узгоджену в ній міру покарання, а також зазначив, що розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди. Заявлене захисником клопотання підтримав та просив розстрочити виплату штрафу.
Обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення беззастережно визнав та просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду і призначити узгоджену в ній міру покарання, а також зазначив, що розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди. Заявлене захисником клопотання підтримав та просив розстрочити виплату штрафу.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, розглядаючи питання про затвердження угоди, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 2 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена за ініціативою прокурора чи обвинуваченого.
Відповідно до ч. 5 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру, до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачені визнали себе винними, віднесені до категорії нетяжких та тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана суспільним інтересам.
Умови угод про визнання винуватості не суперечать вимогам кримінального процесуального закону та інтересам суспільства. Порушень прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб внаслідок укладення таких угоди судом не встановлено.
Окрім того, судом встановлено, що обвинувачені цілком розуміють зміст і наслідки укладання та затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473, ст. 394, ст.424 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винними, положення ч.4 ст.474 КПК України, зокрема, те, що вони мають право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого вони обвинувачуються, а також наслідки невиконання угоди, передбачені ч.1 ст.476 КПК України. Укладення угоди є цілком добровільним, тобто, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Обвинувачені погоджуються з призначенням судом узгодженого угодою виду та міри покарання.
Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.
З врахуванням вищевказаного, перевіривши відповідність угод вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст. 473 КПК України, суд вважає, що угоди, укладені 19 вересня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 17.05.2019, про визнання винуватості, відповідають вимогам КПК України, умови угод не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачені визнали вину добровільно, фактичні підстави для визнання вини наявні, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначеним ст.65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угоди підлягають затвердженню.
При цьому на переконання суду кваліфікація діянь обвинуваченого - ОСОБА_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204, ч. 1 ст.204, ч.1 ст.199 Кримінального кодексу України, ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України, ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України, визначені правильно.
Суд вважає доведеним те, що ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, що полягало у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинених організованою групою; ч. 1 ст. 204 КК України, що полягало у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв; ч. 1 ст. 199 КК України, що полягало у придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також у збуті підроблених марок акцизного податку.
Суд вважає доведеним те, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, що полягало у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.
Суд вважає доведеним те, що ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, що полягало у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.
Суд, відповідно до ст. 65 КК України, при призначенні обвинуваченому ОСОБА_4 виду і міри покарання, приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ним кримінального правопорушення, конкретні обставини кримінального провадження, наявність обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому, зокрема щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обтяжуючих обставин, дані про особу обвинуваченого, який має сім`ю, трьох неповнолітніх дітей на утриманні та постійне місце проживання, раніше не судимий.
Згідно з ст.65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про визнання винуватості, суд призначає покарання, узгоджене сторонами угодою.
Положеннями ч. 1 ст. 69 КК України, визначено, що за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.
Отже, суд встановивши:
- наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення,
-з урахуванням особи винного, фактичних обставин вчиненого злочину, які у підготовчому судовому засіданні знайшли своє підтвердження, поведінку обвинуваченого після вчиненого інкримінованого йому кримінального правопорушення, які у своїй сукупності свідчать про можливість застосування до обвинуваченого ст. 69 КК України,
-узгодження сторонами угоди про визнання винуватості доцільності застосування ст. 69 КК України в частині призначення покарання за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 ККУ, суд вважає за можливе перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції вказаної статті, зокрема, покарання узгодженого в угоді сторонами у виді штрафу у розмірі 8000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн.
За таких обставин суд вважає, що виправленню та перевихованню обвинуваченого ОСОБА_4 може сприяти покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України - у вигляді штрафу у розмірі 5100 (п`ять тисяч сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 86 700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
-ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України - у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України - на підставі ст. 69 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу у розмірі 8000 (вісім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді штрафу у розмірі 8000 (вісім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Суд, відповідно до ст. 65 КК України, при призначенні обвинуваченому ОСОБА_5 виду і міри покарання, приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ним кримінального правопорушення, конкретні обставини кримінального провадження, наявність обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому, зокрема щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обтяжуючих обставин, дані про особу обвинуваченого, який має сім`ю та постійне місце проживання, раніше несудимий.
За таких обставин суд вважає, що виправленню та перевихованню обвинуваченого ОСОБА_5 може сприяти покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Суд, відповідно до ст. 65 КК України, при призначенні обвинуваченому ОСОБА_6 виду і міри покарання, приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ним кримінального правопорушення, конкретні обставини кримінального провадження, наявність обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому, зокрема щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обтяжуючих обставин, дані про особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання, раніше несудимий.
За таких обставин суд вважає, що виправленню та перевихованню обвинуваченого ОСОБА_6 може сприяти покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Частиною 4 ст. 53 КК України визначено, що з урахуванням майнового стану особи суд може призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами строком до одного року.
З огляду на заявлені клопотання захисників про розстрочку виплати призначеного штрафу певними частинами, на підставі наявної в суду інформації щодо скрутного матеріального становища обвинувачених, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотань захисників та необхідність призначити штраф із розстрочкою виплати частинами строком на 6 місяців в рівних частинах.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.
Витрати на залучення експертів у загальному розмірі 45377 грн. 96 коп. за проведення Закарпатським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України експертиз слід стягнути з обвинувачених відповідно до ч.2 ст.124 КПК України.
Питання щодо речових доказів вирішується в порядку ст. 100 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Арешт, накладений в межах кримінального провадження ухвалами слідчого судді від 24.01.2020 та 02.04.2021, підлягає скасуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 376, 395, 472, 473, 474, 475 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19 вересня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 17.05.2019.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України.
Призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України - у вигляді штрафу у розмірі 5100 (п`ять тисяч сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 86 700 (вісімдесят шість тисяч сімсот) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
-ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України - у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України - на підставі ст. 69 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу у розмірі 8000 (вісім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді штрафу у розмірі 8000 (вісім тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Клопотання захисника адвоката ОСОБА_7 , подане в інтересах обвинуваченого ОСОБА_4 про призначення штрафу із розстрочкою виплати певними частинами задовольнити.
Розстрочити виплату засудженому ОСОБА_4 суми штрафу в розмірі 136 000 (сто тридцять шість тисяч) грн. строком на 6 місяців в рівних частинах по 22 666 (двадцять дві тисячі шістсот шістдесят шість) грн. 67 коп. щомісячно.
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19 вересня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 17.05.2019.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України та призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Клопотання захисника адвоката ОСОБА_10 , подане в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 про призначення штрафу із розстрочкою виплати певними частинами задовольнити частково.
Розстрочити виплату засудженому ОСОБА_5 суми штрафу в розмірі 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. строком на 6 місяців в рівних частинах по 14 166 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість) грн. 67 коп. щомісячно.
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19 вересня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 17.05.2019.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнати винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України та призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Клопотання захисника адвоката ОСОБА_10 , подане в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6 про призначення штрафу із розстрочкою виплати певними частинами задовольнити частково.
Розстрочити виплату засудженому ОСОБА_6 суми штрафу в розмірі 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. строком на 6 місяців в рівних частинах по 14 166 (чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість) грн. 67 коп. щомісячно.
Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24.01.2020 на:
-30(тридцять) пляшок горілки марки «Пшенична люкс», ємністю 0,5 л., всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,
-40(сорок) пляшок горілки марки «Прайм», ємністю 0,5 л., всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,
-40(сорок) пляшок горілки марки «Хортиця», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,
-40(сорок) пляшок горілки марки «Статус», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,
-30(тридцять) пляшок горілки марки «Яскрава», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,
-2(дві) пляшки горілки марки «Великий Князь», ємністю 0,5 л, всі із марками акцизного податку «09 ААБІ 586023»,
-19(дев`ятнадцять) пластикових ємностей ємністю 6 л. кожна, із рідиною темно-коричневого кольору подібна до коньяку,
-13(тринадцять) картонних ящиків із вмістом 310(триста десять) пляшок коньяку марки «Закарпатський 4 зірки», всі із марками акцизного податку «07 АААВ 071236»,
-22(двадцять два) пластикових ємностей ємністю 6 л. кожна, із прозорою рідиною подібною до спирту,
-39(тридцять дев`ять) пластикових ємностей ємністю 10 л. кожна, із прозорою рідиною подібною до спирту,
-4(чотири) пластикових пляшок ємністю 1 л. із рідиною темно-коричневого кольору подібна до коньяку
-4(чотири) пластикових пляшок ємністю 1,5 л. із рідиною темно-коричневого кольору подібна до коньяку
-4(чотири) пластикових пляшок ємністю 2 л. із рідиною темно-коричневого кольору подібна до коньяку,
-5(п`ять) картонних ящиків із 84 пустими пляшками з-під горілок різних марок з-під коньяку «Закарпатський».
Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.04.2021 на:
- етикетки на пляшки (передня частина) з написом «Коньяк Закарпатський» в кількості 52095 шт.
- етикетки на пляшки (задня частина) з написом «Коньяк Закарпатський» в кількості 52095 шт.
- етикетки на пляшки (передня частина) з написом «Горілка Nemiroff особлива Немирів» в кількості 4000 шт.
- етикетки на пляшки (задня частина) з написом «Nemiroff горілка особлива Немирів» в кількості 4000 шт.
- пластмасові кришки світло сірого кольору з написом «GREEN DAY PREMIUM ECO VODKA» в кількості 1000 шт.
- металеві кришки на пляшки з написом «Тиса 27.11.2019» в кількості 404 шт.
- металеві кришки на пляшки з написом «Гетьман» в кількості 1522 шт.
- порожні скляні пляшки 0,5 л. на яких наявні етикетки з написом «Коньяк України Тиса» в кількості 89 шт.
- пластикові кришки з корками в кількості 761 шт.
- пластикова ємність білого кольору з червоною кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 15 літрів
- пластикова ємність білого кольору з чорною кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 10 літрів
- пластикова ємність прозорого кольору з синьою кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 5 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикова ємність прозорого кольору з синьою кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 10 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 12 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 11 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 90 літрів
- пластикові ємності в кількості 4 штуки в яких наявна рідина прозорого кольору із запахом спирту в кількості по 19 літрів в кожній ємності
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикові кришки з корками в кількості 421 шт.
- металеві кришки на пляшки з металу жовтого кольору в кількості 2582 шт.
- картонні коробки в кількості 6 штук всередині яких наявні металеві кришки на пляшки з металу білого кольору з написом «Одесса лікеро горілчаний завод 1887» в кількості по 1020 штук в кожній коробці
- сигарети Compliment Original в кількості 100 пачок
- сигарети CREDO в кількості 540 пачок
- сигарети Compliment Blue в кількості 220пачок
- сигарети JIN LING в кількості 1000 пачок.
Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.04.2021 на: три картонні ящики, в яких знаходились 69 пляшок горілки марки «Статус» із марками акцизного податку.
Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.04.2021 на:
- 5 ( п`ять) десяти літрових пластикових бутлів, всередині яких знаходиться прозора рідина із різким запахом спирту;
-5 (п`ять) п`ятилітрових пластикових бутлів, всередині яких знаходиться прозора рідина із різким запахом спирту;
- блокнот із чорновими записами;
- 4 ( чотири) десятилітрові пластикові бутлі, всередині яких знаходиться прозора рідина із різким запахом спирту;
-1 (один) п`ятилітровий пластиковий бутель, всередині якого знаходиться рідина темного кольору;
-1 (одна) пластикова бутилка, всередині якої знаходиться рідина темного кольору;
-мобільний телефон марки «Віаан» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 в середині якого знаходиться картка мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 .
Речові докази:
- етикетки на пляшки (передня частина) з написом «Коньяк Закарпатський» в кількості 52095 шт.
- етикетки на пляшки (задня частина) з написом «Коньяк Закарпатський» в кількості 52095 шт.
- етикетки на пляшки (передня частина) з написом «Горілка Nemiroff особлива Немирів» в кількості 4000 шт.
- етикетки на пляшки (задня частина) з написом «Nemiroff горілка особлива Немирів» в кількості 4000 шт.
- пластмасові кришки світло сірого кольору з написом «GREEN DAY PREMIUM ECO VODKA» в кількості 1000 шт.
- металеві кришки на пляшки з написом «Тиса 27.11.2019» в кількості 404 шт.
- металеві кришки на пляшки з написом «Гетьман» в кількості 1522 шт.
- порожні скляні пляшки 0,5 л. на яких наявні етикетки з написом «Коньяк України Тиса» в кількості 89 шт.
- пластикові кришки з корками в кількості 761 шт.
- пластикова ємність білого кольору з червоною кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 15 літрів
- пластикова ємність білого кольору з чорною кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 10 літрів
- пластикова ємність прозорого кольору з синьою кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 5 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикова ємність прозорого кольору з синьою кришкою всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 10 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 12 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 11 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 90 літрів
- пластикові ємності в кількості 4 штуки в яких наявна рідина прозорого кольору із запахом спирту в кількості по 19 літрів в кожній ємності
- пластикова ємність білого кольору всередині якої наявна рідина коричневого кольору із запахом спирту приблизно в кількості 30 літрів
- пластикові кришки з корками в кількості 421 шт.
- металеві кришки на пляшки з металу жовтого кольору в кількості 2582 шт.
- картонні коробки в кількості 6 штук всередині яких наявні металеві кришки на пляшки з металу білого кольору з написом «Одесса лікеро горілчаний завод 1887» в кількості по 1020 штук в кожній коробці
- сигарети Compliment Original в кількості 100 пачок
- сигарети CREDO в кількості 540 пачок
- сигарети Compliment Blue в кількості 220пачок
- сигарети JIN LING в кількості 1000 пачок;
- 20 пляшок ємністю 0,5 л кожна, із рідиною схожою на алкогольний напій коньяк та наліпками алкогольного напою коньяк «Ординарний три зірки» торгової марки «Тиса», із марками акцизного податку, у картонній коробці,
- 20 пляшок ємністю 0,5 л кожна, із рідиною схожою на алкогольний напій горілку та наліпками алкогольного напою ТМ «Житня», ТМ «Кришталева» із марками акцизного податку кожна,
- три картонні ящики, в яких знаходились 69 пляшок горілки марки Статус із марками акцизного податку
-5 ( п`ять) десятилітрових пластикових бутлів, всередині яких знаходиться прозора рідина із різким запахом спирту;
-5 (п`ять) п`ятилітрових пластикових бутлів, всередині яких знаходиться прозора рідина із різким запахом спирту;
-4 ( чотири) десятилітрові пластикові бутлі, всередині яких знаходиться прозора рідина із різким запахом спирту;
-1 (один) п`ятилітровий пластиковий бутель, всередині якого знаходиться рідина темного кольору;
-1 (одна) пластикова бутила, всередині якої знаходиться рідина темного кольору
конфіскувати та знищити;
-блокнот із чорновими записами,
-12 відрізків дактилоскопічної клейкої стрічки із слідами папілярних ліній -залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- мобільний телефон марки «Віаан» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , всередині якого знаходиться картка мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 - повернути власнику ОСОБА_5 ;
- мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ1 НОМЕР_4 , ІМЕІ2 НОМЕР_5 - повернути власнику ОСОБА_5 .
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення Закарпатським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України за проведення експертиз у загальному розмірі 4907, 92 грн, зокрема:
-За проведення експертизи № 4/49 від 10.02.2020 1884, 12 грн.;
-За проведення експертизи № СЕ-19/107-21/3356-ДД від 21.04.2021 1716, 20 грн.;
-За проведення експертизи № СЕ-19/107-21/1822-ДД від 02.03.2021 1307,60 грн.
Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь держави витрати за проведення Закарпатським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України експертиз у загальному розмірі 40 306, 59 грн. по 13 435,53 грн. пропорційно з кожного, зокрема:
-За проведення експертизи № 7/20 від 15.05.2020 17979, 50 грн.;
-За проведення експертизи № СЕ-19/107-21/9689-Д від 15.11.2021 686, 48 грн.;
-За проведення експертизи № СЕ-19/107-21/1823-ТР від 22.03.2021 1471, 05 грн.
-За проведення експертизи № КСЕ-19/107-21/1823 від 30.03.2021 6538, 00 грн;
-За проведення експертизи № СЕ-19/107-21/3680-ДД від 18.05.2021 1372, 96 грн.;
-За проведення експертизи № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021 2574, 30 грн.
-За проведення експертизи № СЕ-19/107-21/3360-ФХД від 22.04.2021 1961, 40 грн.
-За проведення експертизи № КСЕ-19/107-21/3364-Д від 20.05.2021 7722, 90 грн
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Закарпатського апеляційного суду через Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області на протязі тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1