Справа № 686/4676/21
Провадження № 1-кс/686/5822/22
У Х В А Л А
30 червня 2022 року м. Хмельницький
30 червня 2022 року слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , який включений до складу слідчих слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Досудовим розслідуванням перевіряться обставини, щодо дій групи осіб, які діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб приватного права. В межах кримінального провадження досліджуються обставини, щодо реєстрації наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (попередня назва «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 до 01.06.2022 року, а саме: справ платників податків, податкових інформацій, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2020 до 01.06.2022 року.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_24 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 до 01.06.2022 року, а саме: справ платників податків, податкових інформацій, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2020 до 01.06.2022 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , який включений до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницький області ОСОБА_3 , який включений до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином оформлених копій документів (електронних копій документів), якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_24 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 до 01.06.2022 року, а саме: справ платників податків, податкових інформацій, витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.01.2020 до 01.06.2022 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 20 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду