Справа № 953/3833/22
н/п 1-кс/953/2378/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000332 від 29.06.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину 2006 року народження, працюючого на посаді директора ТОВ «НВФ БАРХАН», військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 головний сержант 1 взводу 1 стрілецької роти молодший сержант, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2022 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 .
У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 01.01.2014 року призначений на посаду директора ТОВ НВФ Бархан, (основний вид діяльності: 08.12 Добування піску, гравію, глин і коаліну) діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом видобутку корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр, розуміючи переваги вчинення кримінального правопорушення, у складі стійкого злочинного угруповання, вирішив створити організовану групу, яка б функціонувала на постійний основі.

Реалізуючи умисел на створення організованої групи та підбираючи її учасників у 2018 році запропонував невстановленим в ході досудового розслідування особам прийняти участь у вчиненні злочину у складі організованої групи, діяльність якої пов`язана з незаконним видобутком корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр.

В подальшому, ОСОБА_5 наприкінці 2020 року у місті Харкові, більш точна дата та місце в ході досудового слідства не встановлена, запропонував раніше знайомому ОСОБА_8 , який є засновником товариства ЗЗБК Еталон код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (основний вид діяльності 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва; додатковий вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням), засновником ТОВ ТБК Сіті-Буд (основний вид діяльності: 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; додатковий вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням), прийняти участь, розподіливши між собою у рівній частині обов`язки як організаторів злочинної групи, у вчиненні злочину у складі організованої групи, діяльність якої пов`язана з незаконним видобутком корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи як співорганізатор злочинної групи, з метою підбору їх учасників запропонував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором ПП Будтранс-Груп, (основний вид діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; додатковий вид діяльності 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах) та іншім невстановленим в ході досудового розслідування особам прийняти участь у вчиненні злочину у складі організованої групи, діяльність якої пов`язана з незаконним видобутком корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр.

Таким чином, ОСОБА_5 створивши організовану групу, та очоливши її разом з ОСОБА_8 , до складу якої увійшли, сам ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, що попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого усім учасникам групи, а саме: видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр.

Отже, неухильне виконання своїх злочинних функцій співучасниками в складі організованої групи, до якої увійшли організатори та активні учасники ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , а також активний учасник в особі ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, спільність їх злочинного умислу, забезпечили злагоджену роботу організованої групи, діяльність якої була припинена лише правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї групи.

Згуртованість та стійкість зазначеної організованої групи виразилась у характері спілкування між собою, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельності підготовки та планування кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним видобутком корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр, що забезпечено стабільним складом її учасників, та здатністю до заміни таких учасників, з метою прикриття їх діяльності, внутрішньою та зовнішньою стійкістю, постійністю та ієрархічністю зв`язків усіх співучасників.

Крім того, стійкість організованої групи полягала в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, за допомогою засобів конспірації.

Як організатор активний учасник ОСОБА_5 у складі організованої групи виконував наступне:

- утворив організовану групу для зайняття злочинною діяльністю, розробивши план злочинної діяльності, спрямований на незаконний видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр;

- спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та надавав вказівки співорганізатору координувати і керувати діями усіх співучасників при вчиненні злочину;

- зобов`язав співорганізатора забезпечувати ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин та звітувати про виконання даної вказівки;

- забезпечив учасників організованої групи місцем вчинення кримінального правопорушення;

- відповідав за оформлення та надання до контролюючих органів правовстановлюючих та дозвільних документів на користування надрами;

- отримував частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як співорганізатор та активний учасник ОСОБА_8 у складі організованої групи виконував наступне:

- сприяв подальшій згуртованості та стійкості організованої групи, шляхом підбору нових учасників для зайняття злочинною діяльністю, сумісно з співорганізатором, розробивши новий план злочинної діяльності, спрямований на видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр;

- розподіляв та погоджував із членами організованої групи функції кожного з них;

- спрямовував діяльність організованої групи на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам, та постійно координував і керував діями усіх співучасників при вчиненні злочину;

- забезпечував ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також їх розподіл між усіма учасниками організованої групи у визначених частинах та отримання ними таких частин;

- забезпечував організовану групу матеріально технічною базою, а саме надав у користування спецтехніку за допомогою якої відбувався видобуток корисних копалин.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_9 виконував наступне:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника організованої групи;

- оформлював договори надання послуг спецтехніки та купівлі продажу корисних копалин;

- забезпечував організовану групу автомобільним транспортом, за допомогою якого вивозились корисні копалини з території кар`єру.

- керував відвантаженням корисних копалин та від імені свого підприємства заповнював товаро-транспортні накладні та реалізовував незаконно видобуті корисні копалини;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

26.11.2010 створено ТОВ «НВФ БАРХАН», код ЭДРПОУ 37363700, основним видом діяльності якого є 08.12 добування піску, гравію, глин і коаліну, додатковими видами діяльності є 8.11 добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; 09.90 надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів; 23.64 виробництво сухих будівельних сумішей; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

03.08.2012 року ТОВ «НВФ БАРХАН» отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 5620 площею 18,80га, а саме видобування пісків, придатних для рекультивації, благоустрою та планування, суглинків, придатних для влаштування земельного полотна на території Південно-Рогонського родовища, розташованого неподалік смт Рогань, Харківського району, Харківської області. Після отримання спеціального дозволу на користування надрами, надрокористувач повинен дотримуватись особливих умов, а саме виконувати вимоги Міністерства екології та природних ресурсів України, умов управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області, вимоги Держгірпромнагляду України, а також дотримуватись особливих умов користування надрами визначених в Угоді про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин.

01.01.2014 ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «НВФ БАРХАН» та цього часу останній почав діяти від імені підприємства. В межах своїх повноважень, ОСОБА_5 подав заяву до Харківської обласної ради з метою отримання гірничого відводу. Рішенням IX сесії VII скликання Харківської обласної ради 23.02.2017 ТОВ «НВФ БАРХАН» надано дозвіл на отримання гірничого відводу, у зв`язку з чим підприємством отримано Акт № 21 про надання гірничого відводу, який знаходиться у смт Рогань, Харківського району, Харківської області, та площ проекції гірничого відводу становить 2,47 га.

В подальшому, 24.04.2017 року на підставі договору оренди укладеного між ТОВ «НВФ БАРХАН» та Роганською селищною радою Харківського району, Харківської області, ТОВ «НВФ Бархан» отримало в оренду земельну ділянку з кадастровим номером :00:025:0001, розташовану у с. Рогань, Харківського району, Харківської області, загальною площею 2,5 га, з цільовим призначенням: 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов`язані з користуванням надрами (кар`єр по видобуванню пісків та суглинків).

29.12.2018 ОСОБА_5 уклав з Державною службою геології та надр України Угоду № 5620 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, відповідно до якої надрокористувач зобов`язаний: забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для використання за призначенням, або придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві відповідно до програми робіт; дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов`язаних з користуванням надрами; забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища; проводити у порядку встановленому законодавством повторну експертизу та оцінку запасів родовища корисних копалин ділянки надр визначених у Дозволі та в Угоді; забезпечувати раціональне комплексне використання та охорону надр відповідно до Угоди та Програми робіт; створити безпечні для працівників і населення умови проведення робіт, пов`язаних з користуванням ділянкою надр отриманою з метою видобування корисних копалин; у встановленому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля, тощо.

Відповідно до ст. 24 Гірничого Закону України гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати: спеціальний дозвіл на користування надрами; акт про надання гірничого відводу; технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку; геолого-макшрейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

Оформивши частину дозвільних документів, на початку 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 діючи як організатор та активний учасник у складі організованої групи разом з іншими активними учасниками, які в ході проведення досудового розслідування не встановлені, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими членами групи намір, спрямований на видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр на території Південно-Роганського кар`єру будівельного піску і спільно залягаючи суглинків, розташованого на території Роганської ОТГ Харківського району, Харківської області почали видобувати корисні копалини (пісок), як на земельній ділянці з кадастровим номером :00:025:0001, так і поза межами зазначеної земельної ділянки, з порушення вимог ст. 24 Гірничого закону України.

В подальшому на наприкінці листопада 2020 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 з метою розширення складу організованої групи, запропонував своєму знайомому ОСОБА_8 приєднатися до раніше створеної їм організованої групи та очолити її разом із ним, у зв`язку з тим, що останній обізнаний у сфері розробки родовищ корисних копалин, оскільки є засновником ТОВ Моноліт-Союз, (основний вид діяльності: Добування піску, гравію, глин і коаліну), а також має підготовлену матеріально-технічну базу бо є засновником ТОВ ТБК Сіті-Буд (основний вид діяльності: 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів, 77.32 надання в оренду будівельних машин та устаткування. ОСОБА_8 прийняв пропозицію ОСОБА_5 та в подальшому, діючи як співорганізатор злочинної групи, став підшукувати нових учасників організованої групи. З цією метою ОСОБА_8 запропонував раніше знайомому йому ОСОБА_9 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам стати учасниками організованої групи та отримав від останніх згоду.

Щоб надати роботам по видобутку корисних копалин, вигляд законних та відповідаючи вимогам чинного законодавства 31.01.2020 ТОВ «НВФ БАРХАН» отримало висновок про погодження робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель на земельній ділянці з кадастровим номером :00:025:0001, площею 2,5 га та 07.07.2020 отримало дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) зазначеної земельної ділянки.

Далі реалізуючи злочинний умисел організованої групи, ОСОБА_5 як директором ТОВ НВФ Бархан та ОСОБА_9 як директором ПП Будтранс-Груп укладено договір №27/01-С від 27.01.2021 про надання послуг, за яким ПП Будтранс-Груп (виконавець) надає ТОВ НВФ Бархан (замовник) послуги спецтехніки за допомогою автомобільної техніки, будівельної техніки й інших технічних засобів в обсязі та на умовах визначених договором на території Замовника, а саме: Харківська область, Харківський район, Південно-східна околиця смт Рогань (кад.ном. :00:025:0001).

Видобуток корисних копалин на вищевказаних земельних ділянках, в супереч укладеному договору про надання послуг, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , відбувався за допомогою спеціальної техніки земснаряду, гусеничного екскаватору фірми DOOSAN моделі DX340LLA-K він код DWGCECEFKL1020753, без д.н.з, екскаватору одноковшового фірми DOOSAN моделі DX210WA він код DHKCEWBALL5005655 д.з.н. НОМЕР_3 ; трактора фірми LOVOL моделі FL956H-V він код CLW009LFLV002291 без д.н.з.; фронтального навантажувача фірми DISD DOOSAN моделі SD300N він код DXCCWLCDJJ0010764 д.н.з. НОМЕР_4 , які належать ТОВ ТБК СІТІ-БУД, засновником та директором якого є ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_5 як організатор та активний учасник у складі організованої групи разом з співорганізатором та активним учасником ОСОБА_8 , активними учасниками ОСОБА_9 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний з іншими учасниками злочинний намір, продовжили видобуток корисних копалин з порушенням встановлених правил охорони та використання надр.

Так, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами № 5620 площею 18,80 га, земельну ділянку з кадастровим номером :00:025:0001, площею 2,5 га, гірничий відвід площею 2,5 га в межах земельної ділянки з кадастровим номером :00:025:0001, організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, продовжили видобуток корисних копалин за межами орендованої земельної ділянки та за межами гірничого відводу, а саме проводили свою незаконну діяльність на земельних ділянках: з кадастровим номером :03:008:0083, що перебуває у постійному користуванні Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:039:0025, що є землею комунальної власності з цільовим призначенням 16.00 Землі запасу сільськогосподарського призначення та земельній ділянці для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером :00:026:0002, площею 0,15 га, що на праві власності належить ОСОБА_10 та земельних ділянках без присвоєних кадастрових номерів, та своїми діями створили небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля.

Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи № 36562/38207-38211 від 14.01.2022 здійснення видобутку корисних копалин (піску) на земельних ділянках, які знаходяться за межами визначеними географічними координатами спеціального дозволу № 5620 та гірничого відводу, яким не присвоєні кадастрові номери та на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:039:0025 (землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, з цільовим призначенням 16.00 Землі запасу), :03:008:0083 (землі державної власності сільськогосподарського призначення, із цільовим призначенням 01.09 Для дослідних та навчальних цілей), :00:026:0002 (землі приватної власності, цільове призначення 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд) за відсутності права користування вказаними земельними ділянками, є недотримання вимог природоохоронного законодавства. Недотримання вимог діючого законодавства щодо здійснення видобування корисних копалин (піску) на земельних ділянках яким не присвоєні кадастрові номери та на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:039:0025, :03:008:0083, :00:026:0002, при відсутності у ТОВ НВФ Бархан права користування вказаними земельними ділянками, спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу на частину вказаних земельних ділянок, а також дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) має місце. Нецільове використання земельних ділянок, здійснення видобутку корисних копалин (піску) на земельних ділянках, які не надані у користування, здійснення господарської діяльності за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, гірничого відводу і дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) є недотримання вимог охорони та використання надр. Недотримання вимог нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища полягає у наступному: добування корисних копалин (піску) без спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу, що є недотриманням вимог ст.ст. 17, 19, 51 Кодексу України про надра, ст.ст. 19, 24 Гірничого закону України; використання не за цільовим призначенням земельних ділянок, що є недотримання вимог ст. 20 Земельного кодексу України; зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару грунту) при відсутності спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, як це передбачено ст. 168 Земельного кодексу України; проведення робіт з розкриття товщі ґрунтів та вилучення корисних копалин (піску) на земельних ділянках за відсутності правових підстав, що є недотримання вимог ст.ст. 125, 164 Земельного кодексу України, ст. 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 56 Кодексу України про надра. Причиною, що призвела до недотримання вимог нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища, є здійснення добування корисних копалин (піску) на земельних ділянках яким не присвоєні кадастрові номери та на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:039:0025, :03:008:0083, :00:026:0002, які не надані в користування підприємству, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу на частину вказаних земельних ділянок, без дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту). Умовою, що призвела до недотримання вимог нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища є невиконання вимог нормативних документів щодо розробки проектів, отримання відповідних правовстановлюючих документів на земельні ділянки та дозволів. Внаслідок здійснення видобування корисних копалин (піску) без правовстановлюючих документів на земельні ділянки та дозволів на видобування корисних копалин, відбулась зміна ландшафту, порушення геологічної природної структури ґрунту даної місцевості, що призвело до ерозії ґрунтів та деградації земель при переміщенні (застосуванні) важкої спеціалізованої техніки на під`їзних дорогах до місця видобування та при перевезенні корисних копалин, порушення ґрунтового та рослинного покрову (ущільнення ґрунту), що призвело до деградації земель та неможливості відтворення протягом тривалого часу екологічної рівноваги на земельних ділянках, яким не присвоєні кадастрові номери та земельних ділянках з кадастровими номерами :01:039:0025 (землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, із цільовим призначенням 16.00 Землі запасу), :03:008:0083 (землі державної власності сільськогосподарського призначення, із цільовим призначення м 01.09 Для дослідних і навчальних цілей), :00:026:0002 (землі приватної власності, цільове призначення 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд). Внаслідок спричиненої шкоди було створено небезпеку для довкілля.

Відповідно до висновку інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності № 36564/38206/38848 від 14.01.2022 роботи з видобутку ТОВ НВФ Бархан корисних копалин в кар`єрі піску і суглинків Південно-Роганського родовища із застосуванням фронтального колісного навантажувача та гідро механізованого способу за допомогою землесосних снарядів відносяться до переліку робіт підвищеної небезпеки на підставі п.п. 3, 10, 28, 73, 83, 88, 101, 104, 109 НПАОП 0.00-2.01-05 Переліку робіт з підвищеною небезпекою та п. 7, 8, 9, 10, 20 Група А та п.10 Група Б Порядку видачі дозволів на виконання робіть підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. На протязі тривалого часу до Управління Держпраці у Харківській області ТОВ НВФ Бархан не звертався для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та не надав декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. ТОВ НВФ Бархан організація функціонування виробничого процесу з видобутку корисних копалин на кар`єрі піску і суглинків Південно-Роганського родовища організовано та здійснювалось без дотримання вимог як Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки так і Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. ТОВ НВФ Бархан веде виробничу діяльність з видобутку корисних копалин без дотримання вимог п.п. 1.1, 1.2 глави 1 розділу VНПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». Відповідно до вимог Національного стандарту. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять у досліджуваному випадку при відсутності функціонування та належному одного із найважливіших складників загальної системи керування підприємством. Системи управління охороною праці (СУОП) в ТОВ НВФ Бархан виникла небезпечна ситуація (коли висота уступу кар`єра перевищує висоту черпання екскаватора, кути укосів робочого уступу кар`єру перевищують 80 градусів, та при цьому не ведеться контроль за станом їх бортів, траншей, уступів, укосів і відвалів), при існуванні якої стосовно людей, майна, довкілля є небезпека ушкодження здоров`я людей (працівників даного підприємства або сторонніх людей) і/або збитки, заподіяні майну чи довкіллю, або їх поєднання у сукупності. З технічної точки зору, невиконання посадовими особами ТОВ НВФ Бархан вимог як Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки так і Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, п.п. 1.1, 1.2 глави 1 розділу VНПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» так і ст. 13 закону України «Про охорону праці» призвели до виникнення небезпечної ситуації та створили умови для настання вірогідної можливості виникнення обвалу уступів кар`єру та їх вплив як на застосовувані технічними механізми так і на працівників або на сторонніх людей та настання нещасного випадку.

Крім цього, внаслідок самовільного користування надрами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, заподіяли державі збитки у сумі 937918619,57 грн.

Таким чином, як зазначає слідчий, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України, тобто порушення встановлених правил охорони та використання надр, що створили небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля та спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на тяжкість кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_5 та на наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Підозрюваний ОСОБА_5 не визнав свою вину у вказаному кримінальному правопорушенні та пояснив, що від органу досудового розслідування не переховувся та про наявність повідомлення про підозру відносно себе дізнався лише при затриманні 07.07.2022 р. Просить не позбавляти його волі, так як не має наміру ухилятись від явки до слідчого та суду. Крім того, просить врахувати, що він є військовослужбовцем та приймає безпосередню участь у бойових діях за місто Харків та Харківську область, у зв`язку із чим просить передати його на поруки військовій частині НОМЕР_1 .
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 вважає повідомлену ОСОБА_5 підозру необґрунтованою, ризики не доведеними та просить передати його на поруки військовій частині НОМЕР_1 .
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні № 0000332 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240КК України.
09.02.2022 в межах кримінального провадження № 0000190 від 04.08.2020, ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України, шляхом вручення повідомлення про підозру його батьку ОСОБА_11 , який мешкає із ОСОБА_5 за адресою: : АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 06.05.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 04.08.2020 продовжено до 6 місяців, тобто до 09.08.2022.

Постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 29.06.2022 з кримінального провадження № 0000190 від 04.08.2020 виділено матеріали в окреме провадження за № 0000332 від 29.06.2022 стосовно ОСОБА_5 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 від 29.06.2022 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук, а досудове розслідування було зупинено.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2022 р. надано дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_6 на затримання ОСОБА_5 та доставку його до Київського районного суду м. Харкова для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

07.07.2022 р. на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_5 був затриманий та в цей же день йому особисто було вручено повідомлення про підозру від 09.02.2022 р. у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України, а 07.07.2022 р. ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 від дачі показань відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.
Однак, надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри.
Так, обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000332 від 29.06.2022, а саме: протоколом огляду території піщаного кар`єру, розташованого неподалік смт Рогань, Харківського району, Харківської області; результатами топографо-геодезичної зйомки; висновком судової інженерно-екологічної експертизи; висновком інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж якими користувались ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ; протоколом про результати візуального спостереження за місцем.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, 2, 3 ч.1 ст. 177 КПК України можливість підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, підозрюваних
Разом з тим, запропонований органом досудового слідства запобіжний захід взяття під варту, є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

В обґрунтування неможливості запобігання зазначеному ризику шляхом застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу слідчий посилається на загальні підстави обрання запобіжного заходу, однак в достатній мірі не врахував обставини, передбачені п.п. 3-6, 8 ч.1 ст. 178 КПК України.

При цьому ОСОБА_5 є громадянином України, має реєстрацію в України за адресою: АДРЕСА_1 та постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 ; одружений та має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працює директором ТОВ «НВФ БАРХАН». В даний час входить до лав збройних сил України, а саме є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 головним сержантом 1 взводу 1 стрілецької роти молодшим сержантом та приймає безпосередню участь у бойових діях за місто Харків та Харківську область, має позитивну характеристику командира військової частини.

Тяжкість злочину, сама по собі, ще не може бути безумовною підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З урахуванням наведених даних в їх сукупності, слідчий суддя знаходить помилковим висновок слідчого та прокурора про те, що запобігання встановленим при розгляді клопотання ризикам можливе лише при умові тримання ОСОБА_5 під вартою і вважає достатнім для досягнення вказаної мети застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, а саме передача під особисту поруку командира військової частини НОМЕР_1 , як особі яка заслуговує на довіру. До суду подане клопотання командира в/ч НОМЕР_1 про передачу ОСОБА_5 на особисту поруку.
Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості повідомленої ОСОБА_5 підозри слідчий суддя відхиляє, оскільки матеріали кримінального провадження, на які послався слідчий в обґрунтування клопотання, свідчать про протилежне - обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а обставини ймовірного здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його безперечної причетності до інкримінованого злочину, як на те посилається ОСОБА_5 та захисник, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу. Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ: у справі «Феррарі-Браво проти Італії» №9627/81 від 14 березня 1984 року; у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23 жовтня 1994 року «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 200, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_14 по кримінальному провадженню № 0000332 від 29.06.2022 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистої поруки командира військової частини НОМЕР_1 .

Передати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на особисту поруку командиру військової частини НОМЕР_1 .

Покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;
- не відлучатись ізХарківської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Відповідно до вимог ст. 180 КПК України роз`яснити командиру в/ч НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання від 5 до 8 років позбавлення волі, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.
Роз`яснити, що поручитель може відмовитись від взятих на себе зобов`язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою його відповідальність. У такому разі він забезпечує явку підозрюваного, обвинуваченого до органу досудового розслідування чи суду для вирішення питання про заміну йому запобіжного заходу на інший.
У разі невиконання поручителем взятих на себе зобов`язань на нього накладається грошове стягнення в розмірі від десяти до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Зобов`язати поручителя забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав «____»_________2022 р. ___год.___хв. _____________________

ОСОБА_5