Дата документу 07.09.2022 Справа № 554/9338/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.03.2022 по строк 15.04.2022 із зазначенням дат, сум., з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та в іде о інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтерн ет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.03.2022 по 15.04.2022; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.03.2022 року по 15.04.2022. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000484 від 24.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2022 близько о 17:10, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 2 750 гривень в результаті чого останній було завдано матеріального збитку. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_9 повідомила, що 30.03.2022 знайшла у додатку «Телеграм» сторінку на якій продавали електронні сигарети. Написавши їм домовились про суму та про спосіб оплати. Надалі на мобільний телефон надійшло смс повідомлення з номер банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_9 перевела грошові кошти зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2 750 гривень, одразу після оплати її було заблоковано.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.03.2022 по строк 15.04.2022, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо оригіналів документів, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.03.2022 по строк 15.04.2022 із зазначенням дат, сум., з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та в іде о інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтерн ет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.03.2022 по 15.04.2022; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.03.2022 року по 15.04.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.03.2022 по строк 15.04.2022 із зазначенням дат, сум., з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та в іде о інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтерн ет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.03.2022 по 15.04.2022; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.03.2022 року по 15.04.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати з 07 вересня 2022 року до 07 листопада 2022 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації з руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.03.2022 по строк 15.04.2022, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 07 вересня 2022 року до 07 листопада 2022 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : відомостей з руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.03.2022 по строк 15.04.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтерн ет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.03.2022 по 15.04.2022; у разіперерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.03.2022 року по 15.04.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 07 вересня 2022 року до 07 листопада 2022 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : відомостей з руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.03.2022 по строк 15.04.2022 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтерн ет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.03.2022 по 15.04.2022; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 , які оформлені, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.03.2022 року по 15.04.2022, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 07 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 07 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1