Справа № 752/9251/22
Провадження № 1-кс/752/3142/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 серпня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № № 0000328 від 13.05.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управління Головного управління Національної поліції України у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 13.05.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали СБУ про те, що в ході виконання завдань, у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним виробництвом та збутом кінцевим споживачам несертифікованого пального без сплати акцизного податку.

За наявними даними, на території м. Лебедин Сумської області, за адресою: АДРЕСА_2 , функціонує нафтопереробний завод, що належить на праві власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та спеціалізується на переробці вуглеводнів сирої нафти та газового конденсату.

Обладнання Лебединського міні-НПЗ використовує на правах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на давальних умовах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має в наявності висновки відповідності технічним вимогам і нормам чинного законодавства (паспорт якості, що потребує перевірки на достовірність), що виготовлена на Лебединському міні-НПЗ та відповідає вимогам ТУ «Абсорбент» (компонент дизельних палив) газоконденсатний» та ТУ «Сировина вуглеводнева», що не підпадають під акцизну групу товарів.

Проте, наявна інформація свідчить, що, в дійсності, вищевказана продукція є дизельним пальним та бензином, що відповідають стандартам Євро-2 і Євро-3.

Так, одним із постачальників сировини для вказаного міні-НПЗ є суб`єкти реального сектору економіки, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також інші суб`єкти господарської діяльності.

В той же час, наявна інформація свідчить, що під прикриттям легальної фінансово-господарської діяльності, представники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » налагоджено на виробничих потужностях Лебединського міні-НПЗ переробку викрадених з магістральних нафтопроводів, а також, безпосередньо зі свердловини, вуглеводнів.

З метою легалізації незаконно виробленої продукції, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюються безтоварні фінансові операції з фіктивними підприємствами-транзитерами-концентраторами (в переважній кількості мають спільних засновників, юридичні адреси, а керівниками значаться громадяни-нерезиденти), а реальним кінцевим споживачам, які охоплюють Сумську, Полтавську, Чернігівську та Київські області, в т.ч. через розгалужену мережу АЗС, здійснюють продаж пального за готівкові кошти.

Разом з тим, виробничі потужності ІНФОРМАЦІЯ_8 мають технічно застаріле обладнання та функціонують з порушенням правил безпеки на об`єктах підвищеної небезпеки за відсутності ліцензій та дозволів контролюючих органів. Крім цього, більшість співробітників не мають відповідного трудового оформлення та необхідних знань у вказаній галузі підвищеної небезпеки (займають посади молодших технологів, лаборантів, водіїв небезпечних вантажів та охоронців).

В ході досудового розслідування на адресу товариств, які задіяні в схемі, направлено вимоги про витребування документів щодо підтвердження взаємовідносин, в порядку ст. 93 КПК України. Зокрема, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу про витребування документів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності з 01.01.2019 по 31.12.2021 року, а саме:

- договори (додатки до договорів, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) щодо придбання/реалізації газового конденсату, інших компонентів палива, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної/отриманої продукції (робіт, послуг і т.д.).

- анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

- інформацію щодо листування зі структурними (територіальними) підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (раніше - органів доходів і зборів України), іншими контролюючими та правоохоронними органами (отриманих запитів та наданих відповідей, будь-яких інших матеріалів, що підтверджують спілкування, взаємодію, контроль) щодо здійснення ними перевірок та будь-яких інших контрольно-перевірочних заходів стосовно зазначених фінансово - господарських операцій, в т.ч. проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок та зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально-процесуального законодавства (обшуків, вилучення документів, ТМЦ, інших слідчих та процесуальних дій), проведення контрольних заходів при митному оформленні товарів, коригування митної вартості товару, складання протоколів про порушення митних правил, тощо;

- інформацію щодо наявного рухомого/нерухомого майна, грошових коштів, цінних паперів, інших активів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємства та їх місцезнаходження (в т.ч. офісних, складських та інших приміщень) за весь період діяльності.

Своїм листом, зареєстрованим за вих. № 18/07-22/1 від 18.07.2022 було отримано відповідь про те, що вказані документи будуть надані після надходження відповідного рішення суду.

На даний час органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вказаного кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції України у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , іншими слідчими СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, що входять у групу слідчих у кримінальному провадженні, до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливісю вилучення належним чином завірених копій докіментів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності з 01.01.2019 по 31.12.2021 року, а саме:

- договори (додатки до договорів, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) щодо придбання/реалізації газового конденсату, інших компонентів палива, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної/отриманої продукції (робіт, послуг).

- анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення,), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів,), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

- інформацію щодо листування зі структурними (територіальними) підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_11 (раніше - органів доходів і зборів України), контролюючими та правоохоронними органами (отриманих запитів та наданих відповідей, будь-яких інших матеріалів, що підтверджують спілкування, взаємодію, контроль) щодо здійснення ними перевірок та будь-яких інших контрольно-перевірочних заходів стосовно зазначених фінансово - господарських операцій, в т.ч. проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок та зустрічних звірок, проведення заходів в рамках кримінально-процесуального законодавства (обшуків, вилучення документів, ТМЦ, інших слідчих та процесуальних дій), проведення контрольних заходів при митному оформленні товарів, коригування митної вартості товару, складання протоколів про порушення митних правил;

- інформацію щодо наявного рухомого/нерухомого майна, грошових коштів, цінних паперів, інших активів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємства та їх місцезнаходження (в т.ч. офісних, складських та інших приміщень) за весь період діяльності.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1