Справа № 569/1489/22
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2022 року Рівненський міський суд Рівненської області

в складі судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Рівне

кримінальне провадження № 0000942 від 30 вересня 2020 року по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця с.м.т. Цумань Ківерцівського району Волинської області, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого Рівненським міським судом Рівненської області від 26.03.2018 за ч.2 ст.204 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, уродженки с. Кустин Рівненського району Рівненської області, неодруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українки, громадянки України, уродженки с.м.т. Клевань, Рівненського району Рівненської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 , будучи раніше засудженим вироком Рівненського міського суду Рівненської області від 26.03.2018 року, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, маючи не погашену та не зняту у встановленому порядку судимість, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої, зокрема, ст. ст. 2, 9, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п.п. 222.1.3 п. 222.1ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 % об`ємних марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом значно покращити своє матеріальне становище, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше вересня 2020 року, створив і очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку с. Кустин Рівненського району та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку смт. Квасилів Рівненського району для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Рівненського району Рівненської області.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи, що одноособово він не зможе забезпечити процес реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше вересня 2020 року, залучив до вказаної протиправної діяльності свою знайому ОСОБА_5 , котра являється фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ) та здійснює господарську діяльність (КВЕД: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах, 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами) у орендованих приміщеннях магазинів та кафетерію в АДРЕСА_2 , розпочавши таким чином процес формування організованої групи.

В свою чергу, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 , з метою забезпечення приймання, обліку, зберігання та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції населенню в роздріб, у вищезазначений період залучила до вказаної незаконної діяльності ОСОБА_6 , котра працює продавцем в належному ОСОБА_5 магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_6 .

Завершивши процес створення організованої групи, ОСОБА_4 , являючись її керівником та організатором злочинів, координував і погоджував діяльність членів групи ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також розподілив їхні ролі, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату.

Так, в організованій групі ОСОБА_4 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів і відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконував наступні функції:

- здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

- розробив та довів план вчинення злочинів, керував та спрямовував дії членів організованої групи;

- контролював дії членів організованої групи та надавав їм вказівки;

- підшуковував постачальників незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснював придбання склотари (порожніх пляшок) з-під алкогольної продукції різних торгових марок з метою подальшого придбання та розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв у їх постачальників;

- здійснював незаконне придбання оптовими партіями незаконно виготовлених алкогольних напоїв у осіб, які здійснюють їх виготовлення, проводив розрахунок з вказаними особами, вів облік придбаної продукції;

- перевозив з використанням автомобіля, що перебуває у його користуванні, придбані у постачальників незаконно виготовлені алкогольні напої до місць зберігання та реалізації споживачам;

- визначав місця зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- підшуковував клієнтів для незаконного збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції;

- приймав замовлення від потенційних покупців на доставку певного виду незаконно виготовленої алкогольної продукції;

- розподіляв незаконно виготовлену алкогольну продукцію по точках збуту кінцевим споживачам;

- особисто здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- отримував грошові кошти від покупців за реалізовану алкогольну продукцію;

- розподіляв між учасниками групи грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до особистого вкладу кожного в отриманий прибуток;

- вживав заходів конспірації з метою виявлення можливого спостереження за ним чи іншими учасниками групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних мессенджерах, в тому числі із використанням умовних назв алкогольних напоїв.

ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , добровільно увійшовши до складу даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

- будучи обізнаною з метою і напрямом злочинної діяльності групи, виконувала конкретні вказівки, які висував перед нею організатор і керівник групи ОСОБА_4 ;

- забезпечувала учасників організованої групи приміщеннями, у яких здійснювала господарську діяльність, для зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, придбаної та доставленої ОСОБА_4 , з метою її подальшого збуту кінцевим споживачам;

- вела облік незаконно виготовленої алкогольної продукції, що реалізовувалась через мережу об`єктів торгівлі, у яких вона здійснювала господарську діяльність як фізична особа-підприємець;

- підшуковувала клієнтів для подальшого збуту їм незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отримувала замовлення від потенційних покупців на доставку та продаж певного виду алкогольної продукції;

- спільно із ОСОБА_4 здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв їх замовникам (покупцям);

- за вказівкою організатора ОСОБА_4 , залучила до складу учасників організованої групи ОСОБА_6 із числа продавців закладів торгівлі, у яких вона здійснювала господарську діяльність;

- надавала вказівки ОСОБА_6 щодо реалізації споживачам незаконно виготовлених алкогольних напоїв та приховування алкогольної продукції від правоохоронних органів та представників органів місцевого самоврядування;

- вирішувала конфліктні ситуації із споживачами щодо неналежної якості алкогольної продукції, яка реалізовувалась у торговельних закладах, у яких вона здійснювала господарську діяльність як фізична особа-підприємець;

- здійснювала замовлення, оплату розробки ескізу та друку етикеток горілки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ПП «Житомироблдрукарня»;

- забезпечувала підготовку склотари (порожніх пляшок) алкогольної продукції, придбаної та доставленої ОСОБА_4 , шляхом її миття, нанесення етикеток тощо, для подальшого незаконного придбання і розливу у них незаконно виготовлених алкогольних напоїв у постачальників та їх збуту споживачам.

- отримувала від ОСОБА_6 , а також інших, необізнаних про злочинну діяльність учасників організованої групи, продавців магазинів та кафе, у яких вона здійснювала господарську діяльність, грошові кошти за реалізовану незаконно виготовлену алкогольну продукцію;

- вживала заходи конспірації з метою виявлення можливого спостереження за нею чи іншими учасниками групи зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом спілкування з учасниками організованої групи в мобільних месенджерах, в тому числі із використанням умовних назв алкогольних напоїв.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , добровільно увійшовши до складу даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

- будучи обізнаною з метою і напрямом злочинної діяльності групи, виконувала вказівки організатора і керівника групи ОСОБА_4 , що передавались через виконавця ОСОБА_5 ;

- здійснювала приймання та облік доставлених ОСОБА_4 для реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_6 ;

- повідомляла ОСОБА_5 про попит на кожний вид незаконно виготовленої алкогольної продукції серед покупців та її залишок у магазині;
- інформувала ОСОБА_5 про необхідність замовлення ОСОБА_4 потрібної кількості незаконно виготовлених алкогольних напоїв та узгоджувала дату їх доставки в магазин;

- безпосередньо здійснювала збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у роздріб споживачам (покупцям) у магазині «Продукти» в АДРЕСА_6 ;

- повідомляла ОСОБА_5 про конфліктні ситуації із споживачами щодо неналежної якості алкогольної продукції, яка реалізовувалась у магазині та за вказівкою останньої приховувала незаконно виготовлені алкогольні напої від правоохоронних органів та представників органів місцевого самоврядування;

- отримувала оплату за виконану роботу.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль, у зв`язку із розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Стійкі стосунки між членами групи, згуртованість, координація, конспірація діяльності закладені ОСОБА_4 в основу функціонування організованої ним стійкої групи, надали можливість вказаному угрупованню протягом тривалого часу, а саме: з вересня 2020 року по 30 липня 2021 року продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Рівненського району Рівненської області.

Таким чином, ОСОБА_4 у період з вересня 2020 року по 30 липня 2021 року, діючи умисно, з корисливою метою, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, виконуючи відведену собі роль організатора та виконавця у створеній ним організованій групі, за невстановлених досудовим слідством обставин, систематично замовляв та здійснював придбання у невстановлених осіб незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту споживачам та отримання прибутку.
Вказану фальсифіковану алкогольну продукцію ОСОБА_4 , за допомогою автомобіля марки «AUDI A6», державний номерний знак НОМЕР_2 або автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT 35», державний номерний знак НОМЕР_3 , які перебували у його користуванні, привозив до місць її зберігання та збуту, зокрема, до магазину «Продукти» в с. Руда-Красна Рівненського району по вул. Колгоспна, 1А, магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в с. Углище Рівненського району по вул. Перемоги, 5 та кафетерію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_7 , у яких здійснює господарську діяльність ОСОБА_5 , як фізична особа-підприємець.

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як самостійно підшуковували осіб для збуту алкогольних напоїв та здійснювали їх перевезення та реалізацію в попередньо обумовлених із замовниками місцях, так і надавали вказівки ОСОБА_6 на продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв населенню в магазині «Продукти» в АДРЕСА_6 .

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, спілкування здійснювалося з застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Дохід, одержаний від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 розподіляв між всіма учасниками групи, а частину грошових коштів використовував для подальшого придбання фальсифікованої алкогольної продукції з метою її реалізації споживачам та продовження протиправної діяльності організованої групи.

У ході досудового розслідування не встановлено час, місце, загальну кількість незаконно придбаних організованою групою фальсифікованих алкогольних напоїв з метою подальшого збуту, а також осіб, які здійснювали їх незаконне виготовлення.

Разом з тим, у період з вересня 2020 року по 30 липня 2021 року учасники організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 транспортували та зберігали з метою збуту 967 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л кожна, 10 скляних пляшок ємністю по 0,7 л кожна, 41 скляну пляшку ємністю по 0,25 л кожна та 1 тетрапакет типу «Бег-ін-Бокс» об`ємом 10 л із вмістом фальсифікованої алкогольної продукції, що в загальному становить 510,75 л, з яких незаконно збули 160 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л кожна (80 л) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

30 липня 2021 року злочинну діяльність даної організованої групи припинено правоохоронними органами.

Учасники вказаної організованої групи, об`єднані єдиним умислом в досягненні злочинного результату і, будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.

1) Так, ОСОБА_4 , як організатор і виконавець та ОСОБА_5 , як виконавець, реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений із учасником організованої групи ОСОБА_6 , як виконавцем, діючи з об`єднаним єдиним умислом на зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбали у невстановленої особи (осіб) з метою подальшого збуту, зберігали та, використовуючи транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN LT 35», державний номерний знак НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_8 та перебуває у користуванні ОСОБА_4 , у період з невстановленого досудовим розслідуванням часу по 11 год. 30 хв. 29.09.2020, незаконно транспортували з цією ж метою автодорогою Н 22 Устилуг-Луцьк-Рівне, в напрямку м. Рівне, незаконно придбані ними фальсифіковані алкогольні напої, а саме: 40 (сорок) скляних пляшок обклеєних етикетками горілки «Хортиця Срібна» ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 36,1-37,1% об`ємних, 20 (двадцять) скляних пляшок обклеєних етикетками горілки «Хортиця Платинум», ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 37,1-37,2% об`ємних, 40 (сорок) скляних пляшок обклеєних етикетками горілки «Нове Полісся», ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 37,5-37,8% об`ємних, 298 (двісті дев`яносто вісім) скляних пляшок обклеєних етикетками горілки «Пшенична», ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 34,2-34,3% об`ємних, 20 (двадцять) скляних пляшок обклеєних етикетками горілки «Віват Поліська», ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 37,5-37,6% об`ємних, 20 (двадцять) скляних пляшок обклеєних етикетками горілки «Gold Золото України», ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 36,0-36,9% об`ємних, 100 (сто) скляних пляшок обклеєних етикетками горілки «Перша Гільдія», ємністю 0,5 л кожна, заповнених прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 37,4-37,5% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Приблизно о 11 год. 30 хв. 29.09.2020 року в селі Обарів Рівненського району Рівненської області вказаний автомобіль марки «VOLKSWAGEN LT 35», державний номерний знак НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_4 був зупинений працівниками поліції та, в подальшому, вилучений і поміщений на спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Рівненській області, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, буд. 90, де 08 жовтня 2020 року проведено його санкціонований обшук, в ході якого вилучено зазначену вище фальсифіковану алкогольну продукцію.
2) Також, ОСОБА_4 , як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч.1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбав 1 (одну) скляну пляшку горілки з етикеткою «Улюблена Пшенична», ємністю 0,5 л, заповнену прозорою рідиною, яку у невстановлений слідством час та спосіб незаконно транспортував з метою збуту до орендованого виконавцем в організованій групі ОСОБА_5 , як фізичною особою-підприємцем, приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та яку протягом невстановленого досудовим розслідуванням точного часу, але до 26.06.2021 незаконно зберігав за вказаною адресою з метою збуту.

В подальшому, 26.06.2021 близько 15 год. 45 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам організованої групи, у відповідності до відведеної їй ролі виконавця, з корисливих мотивів, незаконно збула (продала) за 45 (сорок п`ять) грн. ОСОБА_9 , 1 (одну) скляну пляшку, обклеєну етикеткою горілки «Улюблена Пшенична», ємністю 0,5 л, заповнену прозорою, безбарвною, спиртовмісною рідиною, що виготовлена на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 32,7% об`ємних, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

3) Крім того, ОСОБА_4 як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч.1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів за невстановлених досудовим слідством обставин незаконно придбав 1 (одну) скляну пляшку горілки з етикеткою «Улюблена Пшенична», ємністю 0,5 л, заповнену прозорою рідиною, яку у невстановлений слідством час та спосіб незаконно транспортував з метою збуту до орендованого виконавцем в організованій групі ОСОБА_5 як фізичною особою-підприємцем приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та яку протягом невстановленого досудовим розслідуванням точного часу, але до 10.07.2021 незаконно зберігав за вказаною адресою з метою збуту.

В подальшому, 10.07.2021 року близько 12 год. 15 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , на виконання єдиного плану, відомого усім учасникам організованої групи, у відповідності до відведеної їй ролі виконавця, з корисливих мотивів, незаконно збула (продала) за 45 (сорок п`ять) грн. ОСОБА_9 , 1 скляну пляшку, обклеєну етикеткою горілки «Улюблена Пшенична», ємністю 0,5 л, заповнену прозорою, безбарвною, спиртовмісною рідиною, що виготовлена на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 36,5% об`ємних, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

4) Також, ОСОБА_4 як організатор та виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч.1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин незаконно придбав 100 (сто) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Улюблена Пшенична», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими безбарвними рідинами, які протягом невстановленого досудовим розслідуванням точного часу, але до 16.07.2021 року незаконно зберігав з метою збуту.

Після цього, отримавши замовлення від ОСОБА_10 на продаж алкогольних напоїв, ОСОБА_4 16.07.2021 року близько 10 год. 55 хв. незаконно транспортував вказану фальсифіковану алкогольну продукцію з метою збуту у багажному відділені автомобіля марки «AUDI A6», державний номерний знак НОМЕР_2 , що перебуває у його користуванні, з невстановленого досудовим розслідуванням місця до території між в`їздом до ЖК «Спектрум» та офісом Групи компаній «Реноме» по вул. Костромська в м. Рівне.

Надалі, 16.07.2021 року, близько 10 год. 57 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи між в`їздом до ЖК «Спектрум» та офісу Групи компаній «Реноме» по вул. Костромська в м. Рівне, незаконно збув (продав) ОСОБА_10 за 2 500 (дві тисячі п`ятсот) грн., 100 (сто) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Улюблена Пшенична», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 26,5-30,3% об`ємних, які не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

5) Окрім цього, ОСОБА_4 як організатор та виконавець та ОСОБА_5 , як виконавець, продовжуючи реалізацію злочинного плану, заздалегідь обумовленого із учасником організованої групи ОСОБА_6 , як виконавцем, діючи з об`єднаним єдиним умислом на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, за невстановлених досудовим слідством обставин, незаконно придбали фальсифіковану алкогольну продукцію, зокрема: 20 (двадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «ВОЗДУХ», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими безбарвними рідинами, 20 (двадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Medoff classic», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими безбарвними рідинами, 18 (вісімнадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «GREENDAY», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими безбарвними рідинами, які протягом невстановленого досудовим розслідуванням точного часу, але до 26.07.2021 року незаконно зберігали з метою збуту.

Після цього, отримавши замовлення від ОСОБА_10 на продаж алкогольних напоїв, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 26.07.2021 року близько 19 год. 10 хв. незаконно транспортував вищезазначену фальсифіковану алкогольну продукцію з метою збуту у багажному відділені автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT 35», державний номерний знак НОМЕР_3 , що перебуває у його користуванні, з невстановленого досудовим розслідуванням місця до території поблизу першого торгового кіоску на території ПП «Торговий Центр-Д» по вул. Здолбунівська в м. Рівне.

Надалі, 26.07.2021 року близько 19 год. 12 хв ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на території поблизу першого торгового кіоску на території ПП «Торговий Центр-Д» по вул.Здолбунівська в м.Рівне, незаконно збули (продали) ОСОБА_10 за 2 160 (дві тисячі сто шістдесят) грн., незаконно виготовлену алкогольну продукцію, зокрема: 20 (двадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «ВОЗДУХ», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 31,5-31,9% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 20 (двадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Medoff classic», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 32,6% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та 18 (вісімнадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «GREENDAY», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 29,1-29,4% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

6) Також, ОСОБА_4 , як організатор та виконавець, реалізовуючи злочинний план, заздалегідь обумовлений із учасниками організованої групи: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як виконавцями, діючи з об`єднаним єдиним умислом на зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, свідомо й достовірно знаючи про факти незаконності їх виготовлення за формою, видом та відмінними ознаками, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового Кодексу України, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, протягом невстановленого досудовим розслідуванням точного часу, але до 30.07.2021 незаконно зберігали з метою збуту у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN LT 35», д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , а також у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 , приміщенні кафетерію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , у яких здійснює господарську діяльність як фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , фальсифіковану алкогольну продукцію, придбану та транспортовану з цією ж метою у вказані приміщення за невстановлених досудовим слідством обставин.

У подальшому, злочинні наміри учасників організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо збуту вищезазначених незаконно виготовлених алкогольних напоїв було припинено працівниками правоохоронних органів, якими 30.07.2021 проведено санкціоновані обшуки:

- у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , де виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію, зокрема: 12 (дванадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Улюблена Пшенична», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 29,9-33,0% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 20 (двадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Пшенична Класична», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 37,2% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 20 (двадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Medoff Classic», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 28,6% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 , де виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію, зокрема: 1 (одну) скляну пляшку горілки згідно з етикеткою «Grееnday», ємністю 0,5 л, заповнену прозорою, безбарвною, спиртовмісною рідиною, що виготовлена на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 33,1% об`ємних, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 9 (дев`ять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Medoff», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 32,3-32,58% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4 (чотири) скляних пляшки горілки згідно з етикеткою «PRIME», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 34,1-34,2% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 43 (сорок три) скляних пляшки горілки згідно з етикеткою «Улюблена Пшенична», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 28,4-33,8% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»;

- приміщенні кафетерію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: Рівненська область Рівненський район с. Постійне, вул. Гайдуків, буд. 1, де виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію, зокрема: 19 (дев`ятнадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Medoff Classic», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 32,3-32,4% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 40 (сорок) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Улюблена Пшенична», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 27,5-31,8% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 26 (двадцять шість) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «GREENDAY», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 27,6-33,1% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 5 (п`ять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Воздух», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 34,1-34,7% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 4 (чотири) скляних пляшки горілки згідно з етикеткою «Medoff Tokyo», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 32,5-32,6% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 10 (десять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Medoff Berlin», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 32,4-32,6% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 10 (десять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Мороша», ємністю 0,7 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 36,2-36,3% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 23 (двадцять три) скляних пляшки горілки згідно з етикеткою «Полісся Оригінальна», ємністю 0,25 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 31,5-31,6% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 18 (вісімнадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «5 Капель», ємністю 0,25 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 31,7-31,7% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 1 (одна) картонна коробка, до якої поміщено тетрапакет типу «Бег-ін-Бокс», ємністю 10 л, заповнений прозорою, безбарвною, спиртовмісною рідиною, що виготовлена на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 30,6% об`ємних, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; ДСТУ 4257:2003. «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»; ДСТУ 4221:2003. «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»;

- у транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN LT 35», д.н.з. НОМЕР_3 , де виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, зокрема: 36 (тридцять шість) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «GREENDAY», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 32,5% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», 20 (двадцять) скляних пляшок горілки згідно з етикеткою «Воздух», ємністю 0,5 л кожна, заповнені прозорими, безбарвними, спиртовмісними рідинами, що виготовлені на основі спирту етилового ректифікованого, вміст спирту становить 33,1% об`ємних, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003. «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

26 січня 2022 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були укладені угоди про визнання винуватості.

За умовами угоди про визнання винуватості, ОСОБА_4 визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затверджені угоди ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів. Сторони погоджуються, відповідно до вимог ст. 75 КК України, на звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання у виді обмеження волі з випробуванням, із встановленням іспитового строку, який визначатиметься судом при затвердженні угоди про визнання винуватості.
За умовами угоди про визнання винуватості, ОСОБА_6 визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затверджені угоди ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень ( вісімдесят п`ять тисяч гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

За умовами угоди про визнання винуватості, ОСОБА_5 визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затверджені угоди ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень ( вісімдесят п`ять тисяч гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України встановлено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин у вчинені якого обвинувачені визнали себе винними віднесений до нетяжких злочинів, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 цілком розуміють зміст положення ч.ч. 4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладання угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінально процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, зокрема вимогам ст.ст.75,76 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні визнав вину у повному обсязі, надав суду докладні пояснення з приводу обвинувачення, щиро кається у вчиненому, що ґрунтується на належній критичній оцінці ним своєї протиправної поведінки, її осуді, бажанні виправити ситуацію, яка склалась та нести кримінальну відповідальність за вчинене, укладення угоди є добровільним, будь-яких заходів морального чи фізичного впливу до нього не застосовувалося, просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч.4 ст.474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.
Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні визнала вину у повному обсязі, надала суду докладні пояснення з приводу обвинувачення, щиро кається у вчиненому, укладення угоди є добровільним, будь-яких заходів морального чи фізичного впливу до неї не застосовувалося, просила вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, вказала, що вона цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.
Обвинувачена ОСОБА_6 в судовому засіданні визнала вину у повному обсязі, надала суду докладні пояснення з приводу обвинувачення, щиро кається у вчиненому, укладення угоди є добровільним, будь-яких заходів морального чи фізичного впливу до неї не застосовувалося, просила вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, вказала, що вона цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз`яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погоджуються на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного суд дійшов до висновку про наявність підстав для затвердження угод про визнання винуватості.

Керуючись ст.ст.373, 374, 475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду від 26 січня 2022 року по кримінальному провадженню № 0000942 від 30.09.2020 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів.
На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Затвердити угоду від 26 січня 2022 року по кримінальному провадженню № 0000942 від 30.09.2020 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити покарання у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень ( вісімдесят п`ять тисяч гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Затвердити угоду від 26 січня 2022 року по кримінальному провадженню № 0000942 від 30.09.2020 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити покарання у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень ( вісімдесят п`ять тисяч гривень), з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь держави судові витрати на залучення експерта в загальній сумі 53 560 (п`ятдесят три тисячі п`ятсот шістдесят) грн. 78 коп..

Скасувати арешт накладений на майно ОСОБА_11 ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду від 05.08.2021 року, а саме: мобільний телефон марки «Tecno» з сім-картою «Київстар» НОМЕР_4 ; 92 пачки цигарок марки «Compliment Red», 20 пачок цигарок марки «Compliment Blue», 10 пачок цигарок марки «Credo», 5 пачок цигарок марки «Marlboro», 2 пачки цигарок марки «Palermo», 1 пачку цигарок марки «Marvel Red», 6 пачок цигарок марки «Bond», 6 пачок цигарок марки «Фест» та повернути ОСОБА_11 , як законному володільцю.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy M112» IMEII: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 , вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 30.07.2021 року, за адресою: АДРЕСА_6 , які повернути ОСОБА_6 , як законному володільцю майна.

Скасувати арешт накладений на транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN LT 35», д.н.з. НОМЕР_3 , 2001 року випуску, VIN код НОМЕР_7 , який вилучений в ході проведення санкціонованого обшуку 30.07.2021 року, та повернути ОСОБА_8 , як законному володільцю майна.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_4 , а саме: мобільного телефону «Xiaomi» imei I: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , s/n НОМЕР_10 GB з сім картою мобільного оператора лайфсел; мобільний телефон «Xiaomi Redmi M1906G7G» з сім карткою; грошових коштів в сумі 55300 грн.; грошових коштів в сумі 7350 доларів США; грошових коштів в сумі 2000 Євро; грошових коштів в сумі 1675 грн.; банківських карток № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; сім картки мобільного оператора ТОВ «Лайфселл», вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 30.07.2021 року, у квартирі АДРЕСА_9 , які повернути ОСОБА_4 , як законному власнику майна.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_4 , а саме: 80 пачок цигарок «MOCUS»; 50 пачок цигарок «Марвел»; 70 пачок цигарок «Комплімент»; 10 пачок цигарок «Мальборо»; 20 пачок цигарок «Маршал»; 20 пачок цигарок «NZ» чорний; 30 пачок цигарок «NZ» золотий; 30 пачок цигарок «Комплімент»; 2 пачки цигарок «Корсар»; 189 пачок цигарок «Престиж» синій; 192 пачки цигарок «Престиж» червоний, вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 08.10.2020 за адресою: АДРЕСА_10 , які повернути ОСОБА_4 , як законному власнику майна.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в загальній сумі 4100 (чотири тисячі сто) гривень, а саме купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) грн. 50 (п`ятдесят) штук, 100 (сто) грн. 16 (шістнадцять) штук; мобільного телефону «Redmi» model: М2006С3MNG IMEI І: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , з сім-картою Київстар» НОМЕР_17 , вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 30.07.2021 року, у квартирі АДРЕСА_11 , які повернути ОСОБА_5 як законному власнику майна.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: три поліетиленові пакети з тютюновими виробами з написом на пачках «HOCUS SILVER» в кожному з яких по 100 пачок; один поліетиленовий пакет з тютюновими виробами з написом на пачках «HOCUS SILVER» в якому 108 пачок; п`ять поліетиленових пакетів з тютюновими виробами з написом на пачках «ИНФАРКТ ПРЕСТИЖ» в кожному з яких по 100 пачок; один поліетиленовий пакет з тютюновими виробами з написом на пачках «COMPLIMENT» в якому 100 пачок; один поліетиленовий пакет з тютюновими виробами з написом на пачках «COMPLIMENT» в якому 150 пачок; три поліетиленові пакети з тютюновими виробами з написом на пачках «MARLBORO» в кожному з яких по 100 пачок; один поліетиленовий пакет з тютюновими виробами без акцизних марок з написом на пачках «MARLBORO» в якому 105 пачок; грошові кошти в сумі 210 Євро, 54200 грн. поміщені до спец.пакету «Національна поліція України» №ЕХР 0207471, вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 30.07.2021, у житловому будинку, з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , які повернути ОСОБА_5 як законному власнику майна.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: 121 пачка цигарок «Marlboro»; 6 пачок цигарок «Credo»; 4 пачки цигарок «Marshal»; 9 пачок цигарок «Corsair»; 23 пачки цигарок «Hocus»; 4 пачки цигарок «Marlboro Gold»; 9 пачок цигарок «Plah»; 1 пачка цигарок «»Marble»; 81 пачка цигарок «Престиж», вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 30.07.2021, за адресою: Рівненська область, Рівненській район, с.Руда-Красна, які повернути ОСОБА_5 як законному власнику майна.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: 57 пачка цигарок «Marlboro»; 55 пачки цигарок «Hocus», вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 30.07.2021, за адресою: Рівненська область, Рівненській район, с.Постійне, які повернути ОСОБА_5 як законному власнику майна.

Речові докази у вигляді незаконно виготовленої алкогольної продукції вилученої в ході проведення обшуку, зокрема: 40 пляшок із наклейкою «Хортиця срібна», 20 пляшок із наклейкою «Хортиця Платинум», 40 пляшок із наклейкою «Нове Полісся», 298 пляшок із наклейкою «Пшенична», 20 пляшок із наклейкою «Віват полісся», 20 пляшок із наклейкою «Голд», 100 пляшок із наклейкою «Перша Гільдія», передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області знищити.

Речові докази у вигляді незаконно виготовленої алкогольної продукції вилученої в ході проведення обшуків, зокрема: картонна коробка типу «bag-іn-box», шість пластикових ємкостей, об`ємом по 5 л. кожна, дві пластикові пляшки ємкістю 5 л. та дві пластикові пляшки ємкістю 1,5 л., дві пластикові пляшки ємністю 5 л., п`ять пластикових пляшок ємкістю 6 л, три пластикових пляшок ємкістю 6 л, дві пластикових пляшок ємкістю 6 л, п`ять пляшок горілки (згідно етикетки) ТМ «Воздух», об`ємом по 0,5 л, чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Green Day», об`ємом по 0,5 л, чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Medoff Tokyo», об`ємом по 0,5 л, чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Medoff Berlin», об`ємом по 0,5 л, чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Мороша», об`ємом по 0,7 л, чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Улюблена Пшенична», об`ємом по 0,5 л, чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Medoff Classic», об`ємом по 0,5 л, чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Полісся», об`ємом по 0,25 л, чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «5 Капель», об`ємом по 0,25 л, 14 пляшок горілки (із 22 пляшок) (згідно етикетки) ТМ «Green Day», об`ємом по 0,5 л., 6 пляшок горілки (згідно етикетки) ТМ «Medoff Berlin», 8 пляшок горілки (із 22 пляшок) (згідно етикетки) ТМ «Green Day», 6 пляшок горілки (згідно етикетки) ТМ «Мороша», об`ємом по 0,7 л, 36 пляшок горілки (згідно етикетки) ТМ «Улюблена Пшенична», об`ємом по 0,5 л, 15 пляшок горілки (згідно етикетки) ТМ «Medoff Classic», об`ємом по 0,5 л, 19 пляшок горілки (згідно етикетки) ТМ «Полісся», об`ємом по 0,25 л, 14 пляшок горілки (згідно етикетки) ТМ «5 Капель», об`ємом по 0,25 л., чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Улюблена Пшенична», об`ємом по 0,5 л, чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Medoff Classic», об`ємом по 0,5 л, чотири пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Пшенична Класична», об`ємом по 0,5 л, 8 пляшок горілки із етикетками «Улюблена Пшенична», 16 пляшок горілки (згідно етикетки) ТМ «Medoff Classic», 16 пляшок горілки (згідно етикетки) ТМ «Пшенична Класична», пляшки від горілки марки «Улюблена Пшенична» - в кількості 7 пляшок, 4 (чотири) пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «Улюблена Пшенична», об`ємом по 0,5 л, 3 пляшки горілки із етикетками «Улюблена Пшенична», 1 пляшка із етикеткою «Grееnday», 9 пляшок із етикеткою «Medoff», 4 пляшки із етикеткою «PRIME», 36 пляшок з рідиною та написом «Улюблена пшенична», 11 скляних пляшок із надписом «бурштинівка», 4 (чотири) пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «ВОЗДУХ», об`ємом по 0,5 л, 4 (чотири) пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «GREEN DAY», об`ємом по 0,5 л, 16 (шістнадцять) пляшок горілки (згідно етикетки) ТМ «ВОЗДУХ», 32 (тридцять дві) пляшки горілки (згідно етикетки) ТМ «GREEN DAY», три скляних пляшки об`ємом 0,5 л, із етикетками «П`яна Хата», дві скляних пляшки об`ємом 0,5 л, із етикетками «Пшенична», три скляних пляшки об`ємом 0,5 л, із етикетками «Nemiroff», дванадцять скляних пляшок об`ємом 0,5 л, із етикетками «Пшенична», пляшки із алкогольними напоями, об`ємом 0,5 л, а саме: із етикеткою «Нове Полісся» - 10 пляшок, із етикеткою «П`яна Хата» - 11 пляшок, із етикеткою «Байка» - 3 пляшки, із етикеткою «Житник» - 5 пляшок (4 об`ємом 0,7 л, 1 0,5л), із етикеткою «Yellow Dog» - 2 пляшки, із етикеткою «Воздух» - 4 пляшки, із етикеткою «Green Day» - 1 пляшка, об`ємом 0,75 л, із етикеткою «Козацька Рада» - 1 пляшка, із етикеткою «Білий Щур» - 2 пляшки, із етикеткою «Royal» - 2 пляшки, із етикеткою «Кришталева» - 5 пляшок, із етикеткою «Українська Супер» - 5 пляшок, із етикеткою «Пшенична» - 7 пляшок, із етикеткою «Gold» - 3 пляшки, із етикеткою «Хлібний Дар» - 5 пляшок, із етикеткою «Хортиця» - 1 пляшка, із етикеткою «Приватна колекція» - 1 пляшка, із етикеткою «Істинна» - 1 пляшка, із етикеткою «Нова Державна» - 1 пляшка, із етикетками «Nemiroff», із етикетками «Nemiroff Delikat» 1 пляшка, 14 пляшок об`ємом 0,5 л, із етикетками «Medoff», передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Рівненській області знищити.

Речові докази у вигляді незаконно виготовленої алкогольної продукції придбаної в ході проведення контрольованих закупок, зокрема: 2 пляшки горілки з етикеткою «Улюблена Пшенична», об`ємом 0,5 л, 2 пляшки горілки з етикеткою «Medoff Сlassic», об`ємом 0,5 л, горілка з етикеткою ТМ «Улюблена Пшенична», в кількості 5 (п`ять) ящиків по 20 (двадцять) пляшок в кожному, загалом 100 (сто) пляшок, об`ємом 0,5 л, горілку з етикеткою ТМ «Medoff Classic», в кількості 20 (двадцять) пляшок об`ємом 0,5 л, горловини яких обклеєні марками акцизного податку, які являються ідентичними й мають горілку з етикеткою ТМ «Воздух», в кількості 20 (двадцять) пляшок об`ємом 0,5 л, горілку ТМ «GreenDay», в кількості 18 (вісімнадцять) пляшок об`ємом 0,5 л, передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Рівненській області знищити.

Речові докази у вигляді підроблених марок акцизного податку, які поміщено до спец. пакетів Експертної служби МВС України з наступними №№2393088, 3689115, 2393526, 2393337, 2393333, 2393336, 2393335, 2393331, 2393334, 2393332, 2393339, 2393340, 2393338, 2393343, передано на зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Рівненській області знищити.

Речові докази у вигляді речей та документів вилучених в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні, зокрема: етикетки самоклеючі з надписом горілка ОСОБА_13 , які загорнуті в папір на якому міститься ТТН від 28.05/15:53 від ОСОБА_14 до ОСОБА_5 , етикетки з надписом горілка ОСОБА_13 , які загорнуті в папір на якому міститься ТТН від 28.05/15:53 від ОСОБА_14 до ОСОБА_5 , 19 полімерних пакетів із горловинами у вигляді крана, накладні на товар в кількості 22 штуки знищити.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.
На вирок з підстав, передбачених частиною четвертоюстатті 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд.
Роз`яснити обвинуваченому, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності застаттею 389-1 Кримінального кодексу України.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1