Справа № 464/3164/22
пр.№ 1-кс/464/849/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.06.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.06.2022 по дату виконання ухвали; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.06.2022 по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.06.2022 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.06.2022 по дату виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 09.06.2022 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.06.2022 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дров в соціальній мережі «facebook», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 12000 гривень.
Під час проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 дав показання про те, що 08.06.2022 через соціальну мережу facebook здійснив пошук оголошень щодо купівлі дров. У групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній помітив оголошення, викладене на сторінці ОСОБА_6 , щодо продажу необхідних товарів. Зв`язавшись з вищевказаною особою за номером телефону, вказаний в оголошенні, в ході спілкування ОСОБА_5 уклав усну домовленість про купівлю та доставку необхідних дров на 08.06.2022 о 14:00 годині за адресом: АДРЕСА_3 . Після чого продавець надав номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку за домовленістю ОСОБА_5 добровільно перерахував 12000 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок та не виконав усних домовленостей щодо доставки товару, чим заподіяв матеріальної шкоди на суму 12000 гривень.
На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії. При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 08.06.2022 до 04.08.2022, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.
Разом з тим, необхідність надання тимчасового доступу до інформації про оплату комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 008.06.2022 по дату виконання ухвали, дізнавачем необґрунтовано.
За таких обставин, клопотання необхідно задовольнити частково.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.06.2022 до 04.08.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.06.2022 до 04.08.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.06.2022 до 04.08.2022; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.06.2022 до 04.08.2022; що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні решті вимог клопотання відмовити.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1