печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу «колл-центру», в якому вчиняється кримінальне правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_1, БЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1», з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000726, зареєстрованому 03.08.2022 року, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку за місцем фактичного знаходження офісу «колл-центру», в якому вчиняється кримінальне правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_1, БЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1», з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000726, зареєстрованому 03.08.2022 року, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Одеса та Одеської області виявлено групу осіб, які організували роботу підпільних «Колл-центрів», та за допомогою мережі Інтернет і заздалегідь підготовлених мовних модулей для спілкування, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, використовуючи електронну-обчислювальну техніку, заволодівають коштами громадян, чим спричиняють матеріальну шкоду.

Так, відповідно до отриманих матеріалів, в ході виконання доручення, встановлено, що група осіб використовуючи нежитлове приміщення офісу в БЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1», за адресою: АДРЕСА_1, за допомогою Sip-телефонії та заздалегідь підготовлених мовних модулів для спілкування з клієнтами (скриптів), здійснюють дзвінки невідомим для себе громадянам, та в ході розмови представляються співробітниками державних структур, повідомляють що їх родичі знаходяться в небезпеці. Вказані дії направленні на отримання від громадян інформації щодо особистих даних, даних банківських карток на яких знаходяться кошти. В разі отримання інформації від довірливих громадян, щодо банківських рахунків, її передають адміністратору даного «колл-центру», який в подальшому використовуючи електронні кабінети клієнтів системи онлайн-банкінгу, здійснюють перерахування грошових коштів на заздалегідь підготовленні розрахункові рахунки підставних осіб, та в подальшому виводяться в легальний обіг.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 307023858 від 10.08.2022, встановлено, що об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 4017, 8 кв.м., на праві приватної спільної частково власності 69/1000 та 23/1000, належить ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ). Інформація про інших власників відсутня.

На даний час, у органу досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою, можуть знаходитись предмети та речі, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу «колл-центру», в якому вчиняється кримінальне правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_1, БЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей, які можуть мати відношення до вчинення протиправної діяльності та інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність вищевказаних осіб до вчинення злочину, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000726 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000726 від 03.08.2022, на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу «колл-центру», в якому вчиняється кримінальне правопорушення, а саме за адресою: АДРЕСА_1, БЦ «ІНФОРМАЦІЯ_1», з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, в яких встановлені додатки (месенджери для обміну злочинною інформацією), а саме Viber, WhatsApp, Telegram та інші; ноутбуки, планшети, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації; з`ємні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски на яких може міститись інформація щодо функціонування веб-ресурсів для заволодіння коштами шахрайським шляхом; банківські кайртки на якії зараховувалиїсь кошти здобуті злочинним шляхом; сім-картки, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіціної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; рекламна продукція.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 01.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1