Дата документу 03.06.2022 Справа № 554/2872/22
Провадження № 1-кс/554/5117/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що невідомі особи в соціальному месенджері «Telegram», шляхом розміщення фіктивних оголошень щодо здачі в оренду не існуючих квартир та евакуації із тимчасово окупованих територій, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян.

Встановлено, що шахраями для отримання передплати за оренду не існуючих квартир використовуються банківські картки:
- №НОМЕР_1 емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- № НОМЕР_3 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 .
Так, за наявною інформацією шахраями, після отримання грошових коштів на банківську картку №НОМЕР_1 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 особами причетними до шахрайських дій в подальшому з зазначеної картки здійснюється переказ грошових коштів на інші підконтрольні шахраям банківські картки, зокрема:

-№ НОМЕР_5 емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , Зазначена банківська картка № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_6 використовується шахраями для отримання коштів від шахрайських дій та подальшого проведення ряду транзакцій на інші підконтрольні шахраям банківські картки емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були підконтрольні шахраям, а саме:

-№ НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
-№ НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 відкрита на ім`я неповнолітнього ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 .
З данних карток здійснено перекази коштів на банківські картки:
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_18 .

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено ще одну особу причетну до шахрайських дій, а також встановлено наявність спілкування в тому числі щодо розподілу грошових коштів, придбання та скупівлі банківських карток. Вказаною особою виявився громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , відома адреса проживання: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , по банківським карткам вищевказаних осіб за період часу з 01.09.2021 по 23.05.2022, з зазначенням всіх банківських рахунків та банківських карт відкритих на даних клієнтів, інформацію стосовно платників, банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, в разі наявності інформацію стосовно скарг (які надходили до банківської установи на даних клієнтів).
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вищевказану інформацію та документи не надається можливим.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у володінні яких вона знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення фактів причетності вищевказаної особи до даного кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) з можливістю виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам, платіжним (кредитним) карткам наступних громадян:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19
за період з 01.09.2021 по 23.05.2022, а також:

-Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_20 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 07.06.2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1