ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3230/22
Провадження № 1-кс/210/1412/22

"06" жовтня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000245 від 19.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
06 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000245 від 19.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 19.08.2022 остання перебувала за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 11 год. 51 хв. на мобільний телефон потерпілої з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з голосом схожим на голос її сина - ОСОБА_4 . Представившись останнім, невстановлена особа повідомила, що начебто випадково вдарила дитину дверима, внаслідок чого дитина отримала травму голови. Після чого, з потерпілою почала вести розмову інша невстановлена особа, яка представилася слідчою на ім`я ОСОБА_5 , яка, у свою чергу, повідомила потерпілій начебто її сину загрожує кримінальна відповідальність та позбавлення воля строком від 3-х до 5-ти років. Також вказана невстановлена особа повідомила, що вказаною кримінальної відповідальності можна уникнути, якщо сплатити операцію та подальше лікування дитини. У подальшому потерпілій передзвонили з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та продиктували номер банківської карти, а саме № НОМЕР_3 . Після чого потерпіла перерахувала на вказаний номер банківської картки, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з належного їй банківського рахунку грошові кошти у сумі 25000 гривень. Повідомивши про останнє вищевказаній невстановленій особі, потерпіла отримала відповідь, що начебто стан дитини погіршився, а тому потрібно перерахувати ще 10000 гривень. Після чого, потерпіла, зрозумівши, що має справу з шахраями звернула до відділу поліції.

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У матеріалах кримінального провадження №0000245 від 19.08.2022 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000245 від 19.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме:

-належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

-документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, відправників й одержувачів коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2022 по 19.09.2022 рік по особистому рахунку банківської карти, а саме НОМЕР_3 . який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в за період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2022 по 19.09.2022 рік.

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та можливість їх вилучення дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.11.2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1