Справа № 591/1516/22
Провадження № 1-кс/591/774/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000035 від 14.02.2022 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000035, розпочате 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та зазначені документи необхідні для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлення фактів вказаного кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000035, розпочате 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи, необхідні для встановлення обставин у справі та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині вилучення документів, що які містять відомості про дані банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, а також про рух коштів по всіх рахункам за період з 01.01.2021 по 2022 рік (по час дії ухвали), а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу,дати відкриття рахунку, документів на підставі яких діяли вказані особи, фотознімків даних осіб, їх абонентських номерів телефону, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ( ч.5 п.2 ст.163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться надати слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

документів, які містять відомості про дані банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, а також про рух коштів по всіх рахункам за період з 01.01.2021 по 2022 рік (по час дії ухвали), а також про баланс коштів на рахунках на час виконання тимчасового доступу:

документів, які містять відомості про службових осіб, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якими були відкриті банківські рахунки із зазначенням номеру, IBAN, дати відкриття рахунку, документів на підставі яких діяли вказані особи, фотознімків даних осіб, їх абонентських номерів телефону;

документів, які містять відомості про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким Банком було відмовлено в обслуговуванні згідно абзацу третього п.1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

документів, які містять відомості про ІР-адреси, які використовувались при здійсненні банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2021 по 2022 рік, та їх контрагенти, а також даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у період з 2021 по 2022 рік використовували ці ж ІР-адреси;

повідомлень до Держфінмоніторингу щодо проведених фінансових операцій за участю ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »
з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії;

до документів із зразками підпису осіб, якими відкрито банківські рахунки представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які уповноважені на здійснення по ним банківських операцій,з можливістю ознайомитися з ними, та їх вилучити їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 16 липня 2022 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1