26.09.2022 Справа № 756/7248/22
№ 1-кс/756/1245/22
№ 756/7248/22
У Х В А Л А
іменем України

26 вересня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

05 вересня 2022 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що слідчим відділом Оболонського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідча вказує, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.
У період 2018-2021 років за результатами публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі виконуючих обов`язків директора ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі першого заступника директора ОСОБА_8 , укладено низьку договорів (№ 17 від 05.03.2021, № 43 від 20.12.2019, № 02/26-Т44 від 26.02.2018, № 01/13-ТН/14 від 13.01.2020, № 03/01-ВТ/197від 01.03.2021, № 9092/1-2020 від 08.01.2020, № 9092/1-2018 від 15.02.2018 тощо) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 , на загальну суму близько 8 500 000 грн., про надання послуг дератизації та дезінсекції у підвальних приміщеннях техпідпіллях та сміттєзбірниках житлових будинків в Оболонському, Деснянському та Дарницькому районах м. Києва.
Однак, фактично вказані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 у вказаного суб`єкта господарювання відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт, послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, а в подальшому, отримані з державного бюджету грошові кошти були обготівковані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням транзитних (фіктивних) комерційних структур, привласнені та розподілені між учасниками злочинної оборудки.
Так, в ході досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність встановити відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених податковим агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) власним службовим та іншим особам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копії документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів та інформацію про доходи, нараховані/виплачені податковим агентом (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) власним службовим та іншим особам за період з 2018 по теперішній час; копії довідки форми 1ДФ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися будучи належними чином повідомленими про дату та час його проведення. Разом з цим, слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за № 0000070 07.06.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідча та прокурор просять надати тимчасовий доступ знаходяться: у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчою, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчій тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до копій документів, з метою їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів та інформацію про доходи, нараховані/виплачені податковим агентом (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) власним службовим та іншим особам за період з 2018 по 31.12.2021; копії довідки форми 1ДФ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1