печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000607,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва упродовж 2021-2022 років функціонує організована група осіб, які зорганізувались у стійке об`єднання та розподілили між собою ролі.

Метою діяльності вказаної групи є незаконне збагачення внаслідок збуту фінансово забезпеченому населенню міста Києва виготовлених кустарним способом золотих та срібних злитків під виглядом банківських металів у значних розмірах.

З метою реалізації загально визначеного злочинного плану, вказані особи, використовуючи особисті зв`язки в ломбардах та інших фінансових установах купують за готівку викрадені дорогоцінні метали (золото, срібло) у будь-якому вигляді та стані (дорогоцінні метали).

В подальшому, придбані дорогоцінні метали відвозять до попередньо орендованих гаражних приміщень, в яких здійснюється їх обробка/переробка в кустарних умовах для зміни їх фізичного стану, з метою виготовлення злитків низької проби (якості), використовуючи при цьому попередньо підготовлене для вчинення злочинів підроблене державне пробірне клеймо, яке останні наносять на кожний з виробів з метою приховання їх незаконного походження.

Крім того, з метою легалізації походження вказаних виробів підробляються супровідні документи до них, а саме іменники (спеціальний знак), що засвідчує виготовлювача ювелірних виробів, чеки, квитанції сертифікати тощо, які надаються для ознайомлення покупцям вводячи їх в оману щодо походження та якості виробів.

Відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану здійснюється реалізація за готівку вказаних злитків із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами серед фінансово забезпеченого населення міста Києва вводячи їх в оману щодо походження та якості виробів під виглядом банківських металів, а отримані від збуту кошти легалізують шляхом закупівлі дорогоцінних металів, нового обладнання з метою збільшення обсягів обробки/переробки, придбання квартир, транспортних засобів членам організованої групи.

З метою недопущення їх викриття та документування, члени організованої групи здійснюють вказану діяльність без реєстрації суб`єктів господарювання та складання фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання (походження), переробку та збут дорогоцінних металів у первинному та обробленому/переробленому вигляді, а також здійснюють всі розрахунки з продавцями дорогоцінних металів та виробів виключно за готівку.

Вказаними діями, члени організованої групи систематично вводять в обіг України у значних обсягах партії злитків низької проби (якості), виготовлених кустарним способом із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами, вводячи при цьому покупців в оману щодо їх походження та якості та завдаючи останнім майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Згідно наявних у слідства даних речі та документи, які можуть мати значення для слідства перебувають у нежитлових приміщеннях ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, що перебувають у фактичному володінні ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ «ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код 40021560).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000607 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ «ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код 40021560), що перебувають у фактичному володінні ломбарду «Метторг», з метою відшукання та вилучення:

- реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів щодо придбання, переміщення, оброки, переробки, зберігання та реалізації дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів у період з 01.01.2021 по 21.07.2022, в тому числі договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів, актів прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, банківських виписок, актів приймання - передачі товарів, документів складського обліку, комп`ютерної техніки та оргтехніки, електронних носіїв інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків), дорогоцінних металів зі срібла, золота, інших металів одержаних злочинним шляхом, джерело походження яких не відоме, ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників «UMICORE*FEINSILBER*999» та «VALCAMBI*SUISSE*999.9*CHI ESSAVEUR FONDEUR», ювелірних виробів без нанесених державних іменників (клейм), печаток, штампів, клейм «UMICORE», «FEINSILBER», «VALCAMBI», «SUISSE», «CHI ESSAVEUR FONDEUR», «999», які використовуються під час підроблення банківських металів (злитків), технологічного устаткування (обладнання, апаратури, допоміжних елементів).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1