Справа № 302/546/22
Провадження № 1-кс/309/382/22
У Х В А Л А

21 червня 2022 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000044 від 23.03.2022 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання вбачається, що 22.03.2022 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 мешканця АДРЕСА_1 про те що на початку лютого 2022 року в соціальній мережі Facebook побачив рекламу компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 яка займається пригоном автомобілів під ключ з Європи у короткі терміни через оголошення про придбання автомобіля марки Volkswagen Passat 2010 року, після чого 08.02.2022 року з мобільного НОМЕР_1 йому зателефонував менеджер на ім`я ОСОБА_5 від фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , після чого йому було надіслано договори про надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу із зазначенням рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_7 та ним було перераховано грошові кошти в сумі 180 340,00 гривень, однак до даного часу ні автомобіля ні грошових коштів йому надано не було.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000044 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_4 , повідомив, що у соціальній мережі Facebook побачив велику кількість реклами організацій (компаній), які займаються пригоном авто з Європи, Кореї та США, розмитненням та постановкою на облік автомобілів для українців. При спілкуванні з колегами далекобійниками, він почув про купівлю авто з Європи через компанії, які мають офіційні сайти та займаються пригоном, розмитнення авто під ключ. На початку лютого 2022 року в соціальній мережі Facebook він побачив рекламу компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (веб сайт компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 яка займається пригоном автомобілів саме під ключ з Європи та у короткі терміни, на яку він звернув увагу.

08.02.2022 року на його номер телефону НОМЕР_3 у мессенджері Viber менеджера компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від громадянина Богдана, номер НОМЕР_1 , надійшов Договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу №132 датований 09.02.2022 підписаний та скріплений печаткою ФОП ОСОБА_6 з додатком №1 до договору (реквізити бухгалтерії договору №132) із зазначенням рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN; НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_7 , код отримувача (ІПН) НОМЕР_5 , на який необхідно сплатити кошти. Після отримання договору ОСОБА_4 в декілька транзакцій переказав на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 180 340 гривень.

Відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000044, прокурор просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 )

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. В клопотанні просить провести розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує та просить задоволити.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводилося без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що прокурором доведено, що документи, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

В порядку ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалася.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до відомостей наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ):

- відомості про особу - власника банківського рахунка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: № НОМЕР_7 , власник рахунку ОСОБА_7 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківських карток;

- інформацію по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: № НОМЕР_7 , власник рахунку ОСОБА_7 , матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, адреси місця зняття грошових коштів;

- інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , з моменту відкриття до моменту ухвали суду, історії авторизації карток.

- інформацію про держателя карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІВAN:№ НОМЕР_7 , історії авторизації карти, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, адресу зняття коштів.

Термін дії даної ухвали складає один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1