Провадження 1-кс/127/5607/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює митне оформлення у режимі «імпорт у вільний обіг» суб`єкт ЗЕД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

За наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює імпорт товару «полістерольні плити», відправником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

За інформацією з відкритих джерел, засновником ІНФОРМАЦІЯ_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - один з найбільших російських виробників будівельних та декоративних матеріалів на основі полімерів. Додатково встановлено, що кінцевим бенефіціаром названого підприємства є громадянин РФ ОСОБА_3 , російський мільярдер, володіє активами у нафтохімічній промисловості та будівельному бізнесі, співзасновник фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », почесним президентом якої є путін в.в.

Крім того, імпорт будівельних матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють пов`язані із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суб`єкти ЗЕД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_3 ) засновниками та власниками виступають одні особи. Також, імпорт будівельних матеріалів від вищевказаного суб`єкта здійснювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_5 ), зареєстровані у Вінницькому регіоні.

Загалом з початку року українськими суб`єктами господарювання здійснено 59 імпортних оформлень товарів, відправником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму близько 9 млн грн. Митні платежі з вказаних імпортних операцій не сплачувалися до державного бюджету України на підставі використання преференції (імпорт з країни СНД), у той же час, оплата за ввезений товар здійснюється на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Засновник і основний акціонер Банку Центральний банк РФ, йому належить 51 % акцій.

Вказані відомості свідчать, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також підконтрольні йому суб`єкти господарювання, фактично продовжують вести господарську діяльність із суб`єктом господарювання рф ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що діє через власну комерційну структуру у Республіці Молдова - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері придбання виробництва та реалізації продукції хімічної промисловості на світових ринках, що спрямовані на витіснення конкурентів, агресивні дії із захисту і розвитку національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу у державах, що є споживачами товарів для утеплення у будівельній сфері, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств податки рф, як країна-агресор, використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», окупаційних адміністрацій на окупованих територіях України, а також фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європейського Союзу, які проводять антиукраїнську політику.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , перебувають документи, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_5 ) для митного оформлення ввезення товарі, відправником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Молдова).

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню в оригіналах для проведення їх експертного дослідження.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та способів тривалого прикриття злочинної діяльності і осіб, причетних до вказаних дій.

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- митних декларацій, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_5 ) для митного оформлення ввезення товарів , відправником яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Молдова) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді, а також усіх товарно-супровідних документів, що були подані разом з ними.

- митних декларацій, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_5 ), з метою розмитнення товарів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_12 ®» за період з 01.01.2022 по 07.07.2022, а також усіх товарно-супровідних документів, що були подані разом з ними.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя