Справа № 686/8667/22
Провадження № 1-кс/686/3795/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000733 від 04.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2022 року слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. До інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по строк дії ухвали за ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про:

1.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 абоненти А (абоненти Б);

1.2. Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

1.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

1.4. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

1.5. Встановити точне місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ;

1.6. абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільним терміналом з НОМЕР_6 , вхідні та вихідні дзвінки та іншу інформацію яка стосується вказаного мобільного терміналу.

2. До інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по час дії ухвали за ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , та містять інформацію про:

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 абоненти А (абоненти Б).

2.2. Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

2.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

2.4. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

2.5. Встановити точне місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 .

2.6. Абонентські номери та ІР адреси які використовувались мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_1 , вхідні та вихідні дзвінки та іншу інформацію яка стосується вказаного мобільного терміналу.

3. До інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по час дії ухвали за ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_7 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та містять інформацію про:

3.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 абоненти А (абоненти Б).

3.2. Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

3.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

3.4. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами та надати відомості про його особу.

3.5. Встановити точне місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_7 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

3.6. Абонентські номери та ІР адреси які використовувались мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_1 , вхідні та вихідні дзвінки та іншу інформацію яка стосується вказаного мобільного терміналу.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000733 та сприятимуть встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у змісті клопотання міститься прохання розглядати справу за його відсутності та за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходиться вказана інформація, з причин розташування юридичних осіб у інших містах, обмежених строків зберігання інформації та загрози зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, вчиняють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В подальшому кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України та визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину було надане письмове доручення у порядку ст. 40 КПК України.

29.03.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ капітана поліції Олександра Бельського про те, що невідомими особами в ході реалізації злочинної схеми з заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом продажу неіснуючих товарів використовувались наступні абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Проведеним аналізом вказаної інформації встановлено, що абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 24.09.2021 року о 14 год. 10 хв. працював в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_1 , також у вказаному мобільному терміналі працювали і інші абонентські номери, які використовуються для вчинення шахрайських дій, а саме: НОМЕР_3 в період часу з 18.09.2021 року по 23.09.2021 року, НОМЕР_4 13.01.2022 року, а НОМЕР_5 30.11.2021 року.

Таким чином, з метою перевірки наявної інформації, встановлення місця знаходження вказаних осіб та інших осіб які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, щодо усіх з`єднань даних абонентських номерів з прив`язкою до їх місць знаходження та місця знаходження абонентів «Б».

А тому, виникла необхідність звернутися з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до операторів комунікаційних послуг для встановлення з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_7 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , з метою встановлення місця їх фіксації в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

Інформація про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, які використовували дані абонентські номера та нададуть можливість встановити осіб, які телефонували на зазначені номери мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори, провайдери телекомунікацій, повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходилася у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, що не є втручанням у приватне спілкування так, як не передбачає доступ до змісту розмов особи.

Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримання відомостей про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вище зазначених абонентських номерів в інший спосіб не можливо.

Крім того було встановлено, що вище зазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та встановленню особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000733 від 04.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРОТЗ слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. До інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по строк дії ухвали за ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про:

1.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 абоненти А (абоненти Б);

1.2. Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

1.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

1.4. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

1.5. Встановити точне місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ;

1.6. Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільним терміналом з НОМЕР_6 , вхідні та вихідні дзвінки та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу.

2. До інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по час дії ухвали за ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , та містять інформацію про:

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 абоненти А (абоненти Б).

2.2. Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

2.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

2.4. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

2.5. Встановити точне місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 .

2.6. Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_1 , вхідні та вихідні дзвінки та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу.

3. До інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по час дії ухвали за ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_7 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та містять інформацію про:

3.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 абоненти А (абоненти Б).

3.2. Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

3.3. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

3.4. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами та надати відомості про його особу.

3.5. Встановити точне місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_7 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

3.6. Абонентські номери та ІР адреси які використовувались мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_1 , вхідні та вихідні дзвінки та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу.

Відповідальним особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться вказана інформація, забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє до 10 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1