Справа № 717/1013/22
Номер провадження 1-кс/717/150/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000105 від 18.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №1000105 від 18.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування та під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 16.07.2022 року о 15 год невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук" заволоділа її грошовими коштами в сумі 3500 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім*я продавця. Однак, дрова ОСОБА_5 не привезено по даний час та гроші в сумі 3500 грн. не повернуто, номер телефону, яким користувався продавець дров не відповідає. Встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку з використанням картки № НОМЕР_1 . Вказані вище документи, а саме інформація по банківському рахунку за вказаною вище карткою знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського Р ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів які містять:

- інформацію щодо власника рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , на який 16.07.2022 року за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , перерахувала грошові в сумі 3500 гривень;

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за банківським рахунком по картці № НОМЕР_1 з 16.07.2022 року по 3 серпня 2022 року, кінцевого отримувача коштів повну адресу розташування банкоматів, відділень, у яких відбувалося зняття готівки та час здійснення трансакції, ІР адреси комп`ютерів та номерів мобільних телефонів, за допомогою яких знімали кошти;

- фото записів, які стосуються операцій зняття коштів із банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 за період з 16.07.2022 року по 03.08.2022 року які перебувають у володінні банку із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1