Справа № 595/440/22
Провадження № 1-кс/595/238/2022
У Х В А Л А
17 травня 2022 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ОДР Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000045, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 13 травня 2022 року, начальник сектору дізнання ОДР Відділення поліції №2 (м.Бучач) просить надати дозвіл їй та дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю отримання її копії, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 : про те, на кого зареєстрований рахунок; про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.05.2022 по 12.05.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися; інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 02.05.2022 по 12.05.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі, які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).

Начальник СД ОДР ВП №2 (м.Бучач) в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, клопотання просить розглядати у її відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, не повідомивши про причини неявки.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання слідчого, 02.05.2022 о 16.14 год. невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн, в якості завдатку для покупки автомобіля на іноземній реєстрації, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с Соколів Чортківського району, на вказану суму.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 07.05.2022 за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 07 травня 2022 року, такий пояснив, що в мережі Інтернет «безплатка» ним було знайдено оголошення про купівлю, реєстрацію та розмитнення по нульовому тарифу автомобіля на іноземній реєстрації. Зателефонувавши на номер мобільного телефону, вказаний в оголошенні: « НОМЕР_2 », він зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_13 . В ході телефонної розмови такий повідомив, що може доставити з-за кордону автомобіль в найкоротші терміни, оскільки закінчується термін дії закону щодо нульового розмитнення, проте необхідно здійснити передоплату в сумі 12 тис. грн на його банківський рахунок № НОМЕР_1 за придбання автомобіля марки «АУДІ А4». Узгодивши усі питання в телефонному режимі, на його вимогу продавець через додаток «Viber» надіслав йому документи, які посвідчують його особу, а саме, копії паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому зазначено, що він уродженець с.Малишківка Запорізького району Запорізької області, а також посвідчення водія, видане на вище вказане ім`я та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 02.05.2022 через термінал у м.Бучач він перевів готівкові кошти на рахунок продавця № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 12 тис. грн. Після цього такий почав ухилятися від розмов з ним та він зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

Згідно квитанції ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 (платник) здійснив поповнення картки іншого банку, рахунок одержувача НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на ім`я отримувача ОСОБА_14 на суму 11780,8 грн; комісія 59,2 грн, результат: вдало.
Начальник СД ОДР ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що у зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ОДР Відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації із можливістю отримання її копії, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 :

-на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 02.05.2022 по 12.05.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти;

-відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися;

-про те, чи перераховувалися кошти із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 02.05.2022 по 12.05.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то на які та скільки разів, коли саме і в якій сумі, які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1