Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/1791/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичної особи приватного права Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - ІНФОРМАЦІЯ_3 »), вчинення дій, спрямованих на неповернення кредиту перешкоджання Банку звернути стягнення кредитної заборгованості за рахунок заставного майна, переведення матеріальних активів, що перебували в заставі та за рахунок яких могли бути задоволені законні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без згоди Банку; реалізації продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виведення грошових коштів, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках стягнення штучно створеного боргу перед пов`язаним з бенефіціарним власником Підприємством через рішення суду на підставі удаваних господарських правочинів. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000230, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

?документів, які містять відомості про дані банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, а також про рух коштів по всіх рахункам за період з 08.10.2010 по 30.08.2016, і за період з 31.08.2016 по 2022 рік (по час дії ухвали), а також про баланс коштів на рахунках станом на 31.08.2016 і на час виконання тимчасового доступу;

?документів, які містять відомості про посадових осіб, представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у період з 31.08.2016 по 2022 рік (по час дії ухвали) мали право здійснювати банківські операції по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », осіб, яким надано доступ до системи клієнт-банк, із зазначенням номеру, IBAN, дати відкриття рахунку, документів на підставі яких діяли вказані особи, їх абонентських номерів телефону,

?виготовлених у 2016 - 2022 роках, зокрема 31.08.2016, 20.05.2020, 28.10.2021 - 02.11.2021) фотознімків, відеозаписів рухомого майна переданого в заставу відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2020, зазначеного в Акті перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.05.2020, виявленого в ході виконавчих дій у виконавчому провадженні № 64304015, що було описане та не яке було накладено арешт, а також нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , переданого в іпотеку за Договором іпотеки № 160211-I від 16.02.2011,

?вхідних та вихідних листів, доповідних записок, матеріалів та висновків службових перевірок (розслідувань) та інших документів складених з приводу: 1) стягнення кредитної заборгованості за договором № 081010-КЛВ від 08.10.2010 у період з 31.08.2016; 2) виконання умов кредитного договору, виконання умов Договору застави № 081010-3 від 08.10.2020 (в редакції від 31.08.2016); 3) перевірки наявності готової продукції на складі, незавершеного виробництва переданого в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2020 (в редакції від 31.08.2016); 4) приховання товарів в обороті за Договором застави № 081010-3 від 08.10.2020 (в редакції від 31.08.2016); 5) реалізації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, що перебували в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з Договором застави № 081010-3 від 08.10.2020 (в редакції від 31.08.2016); 6) виконання умов договору іпотеки № 160211-I від 16.02.2011 предметом якого було нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 ; 7) передачі у розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 02.02.2021 по 2022 рік; 8) дозволу на заміну заставного майна відповідно до Договору застави № 081010-3 від 08.10.2020 (в редакції від 31.08.2016), у період з 31.08.2016; 9) дозволу на укладання у лютому 2020 року договору оренди рухомого та нерухомого майна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо оренди нерухомого майна, розташованого у АДРЕСА_2 ; 10) дозволу на укладання у серпні 2020 року договору оренди рухомого та нерухомого майна № 8/2000005 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 11) дозволу на укладання у серпні 2020 року Договору суборенди № 108/2000051 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів, які підтверджують отримання таких листів, документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ознайомлення з ними службових осіб, представників даних підприємств.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1