Справа № 296/2332/22
У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2022 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 службові особи ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» (), що входить до групи компаній ALLINFOODY GROUP, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «НДВ БЦІТ «ЕКО ОРГАНІК» () та Департаменту АПР та економполітики Житомирської ОДА, будучи обізнаними з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 №77, Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим Постановою КМУ від 15.07.2005 №587, шляхом зловживання своїм службовим становищем, подали до відповідної комісії Житомирської обласної державної адміністрації інформацію та відповідні документи, які не відповідають дійсності, щодо придбання, вартості та подальшого вирощування садивного матеріалу горіхів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у сумі 6 588 900, 00 грн., чим заподіяли державі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Відповідно до інформації, отриманої в ході проведення досудового розслідування, зокрема рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_5 від 15.04.2022, встановлено, що ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» станом на 2021 рік використовує на праві суборенди земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО», загальною площею 259,34 га, розташованих на території Брониківської ОТГ Новоград-Волинського району Житомирської області (території колишніх Брониківської, Лебедівської, Федорівської сільських рад)

та Баранівської ОТГ Новоград-Волинського району Житомирської області (територія колишньої Йосипівської селищної ради, Баранівського району).

Відповідно до оперативної інформації, встановленої в ході розслідування, службові особи ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» подали до Обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат, здійснених суб`єктами господарювання для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, акти витрат садивного матеріалу на загальну площу 196,9 га в кількості 20088 штук на загальну суму 9 883 296 грн. В той же час, відповідно до актів інвентаризації насаджень, поданих на розгляд комісії Житомирської обласної державної адміністрації на відшкодування витрат на придбання садивного матеріалу горіхів, які обліковуються на балансі ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», сади займають загальну площу 215,8509 га, з них молоді 215,8509 га.

Виїздом на земельні ділянки, які перебувають в суборенді ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», з використанням приймача GNSS S660P, №S8734 встановлено наявність вказаних земельних ділянок із відповідними кадастровими номерами із зображенням координат та кутів поворотних точок. Разом з тим, на вказаних земельних ділянках відсутні зелені насадження горіхів у заявленій кількості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.12.2021 службові особи ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» (), що входить до групи компаній ALLINFOODY GROUP, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПП «НДВ БЦІТ «ЕКО ОРГАНІК» () та Департаменту АПР та економполітики Житомирської ОДА, будучи обізнаними з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 №77, Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим Постановою КМУ від 15.07.2005 №587, шляхом зловживання своїм службовим становищем, подали до відповідної комісії Житомирської обласної державної адміністрації інформацію та відповідні документи, які не відповідають дійсності, щодо придбання, вартості та подальшого вирощування садивного матеріалу горіхів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у сумі 6 588 900, 00 грн., чим заподіяли державі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Відповідно до інформації, отриманої в ході проведення досудового розслідування, зокрема рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_5 від 15.04.2022, встановлено, що ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» станом на 2021 рік використовує на праві суборенди земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО», загальною площею 259,34 га, розташованих на території Брониківської ОТГ Новоград-Волинського району Житомирської області (території колишніх Брониківської, Лебедівської, Федорівської сільських рад) та Баранівської ОТГ Новоград-Волинського району Житомирської області (територія колишньої Йосипівської селищної ради, Баранівського району).

Відповідно до оперативної інформації, встановленої в ході розслідування, службові особи ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ» подали до Обласної комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат, здійснених суб`єктами господарювання для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, акти витрат садивного матеріалу на загальну площу 196,9 га в кількості 20088 штук на загальну суму 9 883 296 грн. В той же час, відповідно до актів інвентаризації насаджень, поданих на розгляд комісії Житомирської обласної державної адміністрації на відшкодування витрат на придбання садивного матеріалу горіхів, які обліковуються на балансі ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», сади займають загальну площу 215,8509 га, з них молоді 215,8509 га.

Виїздом на земельні ділянки, які перебувають в суборенді ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», з використанням приймача GNSS S660P, №S8734 встановлено наявність вказаних земельних ділянок із відповідними кадастровими номерами із зображенням координат та кутів поворотних точок. Разом з тим, на вказаних земельних ділянках відсутні зелені насадження горіхів у заявленій кількості.

Таким чином, встановлено, що службові особи ТОВ «ОРГАНIК БЕРРIЗ» шляхом подання до Обласної комісії для надання фінансової підтримки одержувачам коштів з обласного бюджету на виконання заходів Програми розвитку агропромислового розвитку Житомирської області на 2021-2027 роки Житомирської обласної державної адміністрації інформації та відповідних документів, які не відповідають дійсності, щодо придбання, вартості та подальшого вирощування садивного матеріалу горіхів, заволоділи бюджетними грошовими коштами у сумі 6 588 900, 00 гривень під приводом отримання компенсації витрат на придбання вказаного вище садивного матеріалу плодово-ягідних культур.

Разом з тим виїздом на вказані земельні ділянки з використанням приймача GNSS S660P, № S8734 встановлено наявність вказаних земельних ділянок із відповідними кадастровими номерами із зображенням координат та кутів поворотних точок.

Водночас, встановлено відсутність вказаних зелених насаджень горіхів у заявленій кількості на ділянках, що підтверджується відповідними фото та відеоматеріалами.

Заходами оперативного (ініціативного) пошуку встановлено, що до вказаної злочинної схеми причетні: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник та очільник групи органічних агрокомпаній «ALL INFOODY», народився в м. Новоград-Волинський, Житомирської області, РНКОПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 09.01.2014 Шепетівським МВ УМВС в Хмельницькій області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; співзасновник ТОВ "ОРГАНІК БЕРРІЗ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; директор ТОВ "ОРГАНІК БЕРРІЗ", ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 19.04.2018, Баранівським РС УДМС України в Житомирській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; адреса проживання: АДРЕСА_4 ; агроном ТОВ "ОРГАНІК БЕРРІЗ", ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , народився в м. Донецьк, РНОКПП НОМЕР_6 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , адреса проживання: АДРЕСА_5 .

За вказаними адресами знаходяться речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та підтверджують факт злочинної діяльності останніх, при цьому очевидно, що вилучення вказаної документації надасть змогу органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукати грошові кошти, які були здобуті в результаті його вчинення.

Згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 в Україні введено військовий стан внаслідок початку війни з боку російської федерації. За вказаних обставин, отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо власника об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час не представляється можливим.

Слідча в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримала у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчої, яка підтримала клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями частини другої та третьої статті 234 КПК України закріплено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні, а також за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим доведено, що існують достатні відомості, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, враховуючи, що за вказаним місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), можуть знаходитись предмети та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

- первинні документи, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрації (власника) на їх проведення, документальне обґрунтування завищених витрат на садивний матеріал горіхів, за рахунок штучно збільшеної їх вартості, а також кількості, на підставі поданих до комісій документів, складених ПП «НДВ БЦІТ» «Еко Органік», (), які стали підставою безпідставного отримання бюджетних коштів за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», (накладні, акти прийому-передачі, тощо), документи бухгалтерського обліку, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького, шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій, а також іншої документації, яка використовувалася під час вчинення кримінальних правопорушень та має значення доказу у кримінальному провадженні;

- комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося виготовлення та підроблення документів;

- записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Аналіз матеріалів клопотання переконливо свідчить, що: відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд дійшов висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - зодовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, предметів та документів (оригіналів та копій), які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

- первинні документи, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрації (власника) на їх проведення, документальне обґрунтування завищених витрат на садивний матеріал горіхів, за рахунок штучно збільшеної їх вартості, а також кількості, на підставі поданих до комісій документів, складених ПП «НДВ БЦІТ» «Еко Органік», (), які стали підставою безпідставного отримання бюджетних коштів за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», (накладні, акти прийому-передачі, тощо), документи бухгалтерського обліку, чорнові записи, інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, вчинення ними дій спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького, шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій;

- комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалося виготовлення та підроблення документів;

- записних книжок, блокнотів, електронних та паперових носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація або міститися відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дати її постановлення - до 12 червня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскаржен.

Суддя ОСОБА_1