Справа №522/6959/22
Провадження №1-кс/522/4865/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, відповідно якого просила скасувати арешт з забороною користування, володіння та розпорядження на грошові кошти, які належать ОСОБА_3 , в сумі в сумі 1 235 800 гривень: 21 купюра номіналом 100 гривень, 61 купюра номіналом 200 гривень, 1819 купюр номіналом 500 гривень, 312 купюр номіналом 1000 гривень, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.07.2022 року. Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 або будь-якого іншого слідчого з групи слідчих в якого перебуває кримінальне провадження №0000814 від 26.04.2021 року повернути грошові кошти ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що вилучені грошові кошти заявницею було залишено у її знайомого ОСОБА_4 на зберігання. Власником зазначених коштів є заявниця та ніякого статусу в рамках кримінального провадження не має, та в рамках кримінального провадження не допитувалась. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.05.2022 року клопотання заявниці про скасування арешту на грошові кошти було задоволено. 30.05.2022 року заявниця подала клопотання ро повернення тимчасово вилученого майна (грошових коштів), однак слідчий не повідомила про результати розгляд клопотання та на підставі постанови прокурора відділу Одеської обласної прокуратури змінено підслідність за органом досудового розслідування ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області. При тому, слідчому було достеменно відомо, що арешт на грошові кошти скасовано, та вони підлягають негайному поверненню, слідчий ОСОБА_5 повторно звернулась з клопотанням до слідчого судді про арешт грошових коштів, яке було розглянуто без участі заявниці та її представника.
В судове засідання учасники провадження не з`явились про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані матеріали до клопотання, заслухавши думку учасників провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000814 від 26.04.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.07.2022 року по справі №522/6959/22, провадження №1-кс/522/3620/22, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 про накладення арешту на майно задоволено.
Накладено арешт із забороною користування, володіння та розпорядження на грошові кошти в сумі 1 235 800 гривень: 21 купюра номіналом 100 гривень, 61 купюра номіналом 200 гривень, 1819 купюр номіналом 500 гривень, 312 купюр номіналом 1000 гривень, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 24.05.2022 року по справі №947/8468/22, провадження №1-кс/947/3915/22, клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_13 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України задоволено.
Накладено арешт із забороною користування, володіння та розпорядження на речі, які були виявлені та вилучені 14.05.2022 в ході проведення невідкладного обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на:
1)55 купюр номіналом 1000 гривень;
2)30 купюр номіналом 500 гривень.
Вказані купюри вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № ВУМ 1008620.
3)100 купюр номіналом 1000 гривень;
4)100 купюр номіналом 1000 гривень;
5)100 купюр номіналом 1000 гривень;
6)100 купюр номіналом 500 гривень;
7)10 пачок, в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень;
8)7 пачок в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень;
9)12 купюр номіналом 1000 гривень;
10)19 купюр номіналом 500 гривень;
11)61 купюра номіналом 200 гривень;
12)21 купюра номіналом 100 гривень.
Вказані купюри вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № SUD 3056244.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.05.2022 року по справі №947/8468/22, провадження №1-кс/947/4331/22, клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження №0000814 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України задоволено. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого суді Київського районного суду міста Одеси від 24.05.2022 року, із забороною користування, володіння та розпорядження на речі, які були виявлені та вилучені 14.05.2022 в ході проведення невідкладного обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на:
1)55 купюр номіналом 1000 гривень;
2)30 купюр номіналом 500 гривень.
Вказані купюри вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № ВУМ 1008620.
3)100 купюр номіналом 1000 гривень;
4)100 купюр номіналом 1000 гривень;
5)100 купюр номіналом 1000 гривень;
6)100 купюр номіналом 500 гривень;
7)10 пачок, в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень;
8)7 пачок в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень;
9)12 купюр номіналом 1000 гривень;
10)19 купюр номіналом 500 гривень;
11)61 купюра номіналом 200 гривень;
12)21 купюра номіналом 100 гривень.
Вказані купюри вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ №SUD 3056244.
55 купюр номіналом 1000 гривень; 30 купюр номіналом 500 гривень, які вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № ВУМ 1008620; 100 купюр номіналом 1000 гривень; 100 купюр номіналом 1000 гривень; 100 купюр номіналом 1000 гривень; 100 купюр номіналом 500 гривень; 10 пачок, в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень; 7 пачок в кожній пачці по 100 купюр номіналом 500 гривень; 12 купюр номіналом 1000 гривень; 19 купюр номіналом 500 гривень; 61 купюра номіналом 200 гривень; 21 купюра номіналом 100 гривень, які вилучено та поміщено в спеціальний пакет НПУ № SUD 3056244, повернути власнику майна ОСОБА_3 .
Згідно п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких відноситься змагальність сторін.
Відповідно до ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Захист здійснюється підозрюваним або обвинуваченим, його захисником або законним представником. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Відповідно до ст. 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституційні права та свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають цілі і зміст законів та інших нормативно-правових актів, зміст і спрямованість діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і забезпечуються захистом правосуддя.
Відповідно до ч. 1 ст. 317 ЦК України, власникові належить право володіння, користування та розпоряджання своїм майном. Згідно із ч. 1 ст. 319 ЦПК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадку та в порядку, встановлених законом.
Згідно із абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи надані суду матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав збереження накладеного арешту, оскільки ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.05.2022 року було встановлено, що ОСОБА_3 є власницею зазначених грошових коштів та арешт було скасовано, а слідчий повторно звернувся з клопотанням про накладення арешту після зміни підслідності, та фактично будучи обізнаними про обставини, що заявник ОСОБА_3 наголошувала про те, що вона є власницею зазначених коштів та зазначені обставини встановленні слідчим суддею до зміни підслідності, слідчий не вчинив будь-яких дій щодо перевірки зазначених обставин, не здійснив допит власниці грошових коштів.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання повернути вилучене майно, у зв`язку з тим що, дана вимога є передчасною, оскільки скасування арешту є підставою для повернення майна, та у разі неповернення майна дана вимога може бути заявлена в порядку скарги на бездіяльність слідчого.
Керуючись ст.ст. 173-174, 318-380 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року задовольнити частково.
Скасувати арешт з забороною користування, володіння та розпорядження на грошові кошти, які належать ОСОБА_3 , в сумі в сумі 1 235 800 гривень: 21 купюра номіналом 100 гривень, 61 купюра номіналом 200 гривень, 1819 купюр номіналом 500 гривень, 312 купюр номіналом 1000 гривень, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.07.2022 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1