Справа №: 398/2605/22
провадження №: 1-кс/398/667/22
УХВАЛА
Іменем України

"17" серпня 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001111 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001111 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа, 03.08.2022 року, тобто відповідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» №2102-IX від 24.02.2022, в період воєнного стану, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно-обчислюваної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_3 , під приводом покупки ламінату через оголошення, яке було викладене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 17424 гривні, з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , після чого зв`язок з невідомою особою обірвався, спричинивши цим останньому майнову шкоду. У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився та причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 11 серпня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: 03.08.2022 року, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_3 , під приводом покупки ламінату через оголошення, яке було викладене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 17424 гривні, з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , після чого зв`язок з невідомою особою обірвався, спричинивши цим потерпілому майнову шкоду. У зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001111 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати групі слідчих старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_5 та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_18 та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю, а саме: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.08.2022 року по 11.08.2022 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; письмових відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1