Справа № 314/4141/17
Провадження № 1-кс/314/909/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.10.2022 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 11.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 239, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У період часу з 2012 року по 2017 рік між керівництвом ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№101)» та ДУ «Вільнянська установа виконання покарань (№11)» укладались договори на надання ДП «Підприємство ДКВС України (№101)» послуг з водопостачання за рахунок бюджетних коштів. Аналогічні договори укладено між ДП «Підприємство ДКВС України №101» та ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)». Плановий обсяг водовідведення складає 53100 кубічних метрів на рік. На виконання укладених договорів у період часу з 2012 по 2017 роки ДУ «Вільнянська УВП (№11)» перерахувала ДП «Підприємство ДКВС України (№101») 423 656, 56 гривень, а ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» за 2015-2017 роки 216 676, 86 гривень.

Проведеними перевірками встановлено, що очисні споруди, які належать ДП «Підприємство ДКВС України №(101)», за рахунок яких повинно здійснюватися водовідведення, фактично не працюють із 2004 року, а стічні води скидаються у р. Мокра Московка та прилеглі до очисних споруд землі. Таким чином, посадовими особами ДП «Підприємство ДКВС України (№101)» у період часу з 2004 по 2017 роки порушено правила охорони вод та забруднено землі сільськогосподарського призначення шкідливими речовинами і відходами в об`ємі 690, 30 тис. кубічних метрів та створено небезпеку для життя, здоров`я людей та довкілля.

Відповідні відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 11.09.2017 за ч.1 ст. 242 КК України, за №0000507 від 11.09.2017 за ч.1 ст. 239 КК України, за №0000508 від 11.09.2017 за ч.5 ст. 191 КК України.

24.09.2017 процесуальним керівником, у порядку ст. 217 КПК України, прийнято рішення про об`єднання вищевказаних кримінальних проваджень в одне провадження, внесене до ЄРДР за №0000506 від 11.09.2017 за ч. 1 ст. 242 КК України, ч. 1 ст. 239 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, 13.12.2021, у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення додаткової судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Згідно супровідного листа, 14.12.2021, вказана постанова, разом із матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000506, надійшла до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Процесуальним прокурором, 11.08.2022, направлено лист до Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз з метою з`ясування стадії виконання додаткової судово-економічної експертизи.

Згідно отриманої відповіді із Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз встановлено, що виконання вказаної експертизи доручено експерту ОСОБА_4 , робоче місце якого знаходилось у м. Маріуполь, Донецької області. У зв`язку із збройною агресією РФ, приміщення, в якому працював експерт Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, захоплено військовим РФ. В результаті захоплення вказаного приміщення, також було захоплено експертні провадження та матеріали кримінальних проваджень, які були на виконанні.

Відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 26.09.2022 затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022 № 75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 26.09.2022 № 217) Маріупольська територіальна громада віднесена до тимчасово окупованої території України.

Згідно отриманої відповіді із Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, останнім місцем в якому зберігались матеріали кримінального провадження № 0000506 від 11.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 239, ч. 5 ст. 191 КК України, було приміщення (робоче місце) експерта ОСОБА_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана територія та приміщення наразі є тимчасово окупованими збройними формуваннями російської федерації та доступ до вказаних матеріалів кримінального провадження через наявність об`єктивних причин відсутній, тобто не має фізичної можливості отримувати з таких матеріалів інформацію, що відображає хід та результати досудового розслідування, а також неможливо через вказані обставини прийняти законне процесуальне рішення.

Під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000506 від 11.09.2017, жодній особі про підозру не повідомлялося.

За результатом вивчення та систематизації матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено наявність проведених в ньому наступних слідчих (розшукових) дій:

- направлено запит () до ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» щодо надання належним чином завірених копій статуту ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)», бухгалтерської та іншої документації, яка підтверджує постановку на баланс ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» очисних споруд, результатів фізико - хімічних аналізів стічних вод та відповідних актів виконаних робіт на підставі договору №117-ХА/17/Г-23 на виконання фізико - хімічних аналізів від 03.03.2017.

- направлено запит до Управління Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області щодо надання номерів казначейських рахунків, які були відкриті на ім`я ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» (колишня назва ДП «Підприємство Кам`янської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Запорізькій області (№101)»), за період з 01.01.2012 по 11.09.2017, та руху коштів (на паперовому носії) на цих рахунках протягом вказаного періоду;

- направлено запит до Вільнянського відділення Вільнянської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області щодо надання номерів розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» (колишня назва ДП «Підприємство Кам`янської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Запорізькій області (№101)») у банківських установах за період з 01.01.2012 по 11.09.2017, якими обслуговувалося вказане підприємство протягом зазначеного періоду;

- подано до Вільнянського районного суду Запорізької області клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів від 11.10.2017, а саме до договорів (з додатками у вигляді додаткових угод) про надання послуг з водовідведення, укладеними між ДП «Підприємство ДКВС України №(101)» та ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» за період з 2004 по 2017 роки; договорів (з додатками у вигляді додаткових угод) про надання послуг з водовідведення, укладеними між ДП «Підприємство ДКВС України №(101)» та ДУ «Вільнянська УВП (№11)» за період з 2004 по 2017 роки; бухгалтерської та фінансово- економічної документації, складеної в рамках виконання умов вищевказаних договорів (акти виконаних послуг (робіт), рахунки по сплаті за виконання послуг (робіт), оборотно- сальдові відомості по фінансовим взаємовідносинам між підприємствами на підставі виконання умов договорів, відповідні платіжні доручення) за період з 2004 по 2017 роки; посадових інструкцій та особових справ діючих директорів з можливістю вилучення таких документів, які зберігалися на ДП «Підприємство ДКВС України №(101)».

За результатами розгляду, ухвалою Вільнянського районного суду Запорізької області від 13.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_1 ) вказане клопотання задоволено у повному обсязі.

- подано до Вільнянського районного суду Запорізької області клопотання (від 19.10.2017) про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення у Вільнянському відділенні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, буд.4, МФО 300023) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківському рахунку підприємства.

За результатами розгляду, ухвалою Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ) вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- подано до Вільнянського районного суду Запорізької області клопотання (від 19.10.2017) про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення у відділенні № 392 АТ "УкрСиббанк" (м. Запоріжжя, вул. Троїцька (Чекістів), 23/39) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року.

За результатами розгляду, ухвалою Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ) вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- подано до Вільнянського районного суду Запорізької області клопотання (від 19.10.2017) про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення в Запорізькій обласній дирекції АБ "УКРГАЗБАНК" (м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, 39, МФО 320478) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року.

За результатами розгляду, ухвалою Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ) вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- подано до Вільнянського районного суду Запорізької області клопотання (від 19.10.2017) про тимчасовий доступ та надання дозволу вилучення у відділенні ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, 72, МФО 305749) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року.

За результатами розгляду, ухвалою Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ) вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- подано до Вільнянського районного суду Запорізької області клопотання (від 19.10.2017) про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення у Запорізькому обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК» (м. Запоріжжя, просп. Соборний, 48, МФО 313957) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року.

За результатами розгляду, ухвалою Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ) вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- подано до Вільнянського районного суду Запорізької області клопотання (від 19.10.2017) про призначення позапланової виїзної перевірки на ДП «Підприємство ДКВС України №(101)», проведення якої необхідно доручити спеціалістам Державної екологічної інспекції в Запорізькій області (в частині перевірки факту здійснення викидів стічних вод до р. Мокра Московка, проведення лабораторних досліджень води у зазначеній річці, ґрунту на шляху потрапляння вод від джерела викидів до води). У задоволенні вказаного клопотання ухвалою Вільнянського районного суду від 13.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ) відмовлено;

- 17.10.2017 допитано в якості свідка першого заступника начальника ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_6 , з приводу відомих йому обставин кримінального провадження;

- 17.10.2017 допитано в якості свідка заступника начальника ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» з інтендантського та комунально-побутового забезпечення ОСОБА_7 , з приводу відомих йому обставин кримінального провадження;

- 19.10.2017 допитано в якості свідка колишнього першого заступника начальника ДУ «Вільнянська установа виконання покарань (№11)» ОСОБА_8 , з приводу відомих йому обставин кримінального провадження;

- 19.10.2017 допитано в якості свідка заступника начальника з інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Вільнянська установа виконання покарань (№11)» ОСОБА_9 , з приводу відомих йому обставин кримінального провадження;

- 23.10.2017 допитано в якості свідка начальника відділення соціально-психологічної служби ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_10 , з приводу відомих йому обставин кримінального провадження;

- 24.10.2017 допитано в якості свідка слюсара станції біологічної очистки стічних вод ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№101)» ОСОБА_11 , з приводу відомих йому обставин кримінального провадження;

- 03.11.2017 допитано в якості свідка начальника ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_12 з приводу відомих йому обставин кримінального провадження;

- 03.11.2017 допитано в якості свідка в.о. головного бухгалтера ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№101)» ОСОБА_13 , з приводу відомих їй обставин кримінального провадження;

- 02.11.2017 опитано в.о. директора ДП «Підприємство Державної кримінально- виконавчої служби України (№101)» ОСОБА_14 за обставинами кримінального провадження;

- 03.11.2017 призначено інженерно-екологічну експертизу, проведення якої доручено працівникам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса;

- 18.01.2018 призначено судово- економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ. (Висновок судово- економічної експертизи №12/13-18 від 27.04.2018);

- 20.11.2018 в.о. директора ДП «Підприємство ДКВСУ (№101» ОСОБА_14 допитано в якості свідка за анкетними даними,

- 20.11.2018 на підставі відповідної постанови і протоколу відібрані зразки підписів та почерку (експериментальні) у в.о. директора ДП «Підприємство ДКВСУ (№101» ОСОБА_14 ;

- 22.11.2018 призначено судово-почеркознавчу експертизу (з метою підтвердження факту виконання підписів в договорах про надання послуг з водовідведення ОСОБА_14 ), проведення якої доручено Запорізькому відділенню Дніпропетровського НДІСЕ;

- 28.11.2018 по провадженню призначена додаткова судово-економічна експертиза (з метою встановлення цілей, на які були витрачені кошти ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)», що надійшли на рахунки вказаного підприємства за період з 13.11.2012 по 11.09.2017 за послуги з водовідведення;

- 12.12.2018 на адресу ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» надано запит з метою отримання інформації (у табличному вигляді) про усі договори про надання послуг з водопостачання за період з 2012-2017 роки. Відповідь отримана;

- 12.12.2018 на адресу Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань надано запит з метою отримання інформації щодо кадрових змін керівництва ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» та Установи за період з 2012-2017 роки. Відповідь отримана;

- 22.12.2018 в якості свідка допитана в.о. головного бухгалтера ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» ОСОБА_13 в частині калькуляцій вказаного підприємства на послуги з водовідведення;

- 26.12.2018 в якості свідків допитані ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в частині того, як вони стали свідками забруднення р. Мокра Московка з боку ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)»;

- 08.01.2019 в якості свідка допитана начальник планово-економічного відділу ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» ОСОБА_17 в частині калькуляцій вказаного підприємства на послуги з водовідведення, за результатами допиту свідком надано копії калькуляцій на послуги з водовідведення за 2012-2017 роки;

- 08.01.2019 подано запит до ДУ «Кам`янська виправна колонія №101» із проханням надати належним чином завірені копії наказів про призначення, посадових інструкцій та особових справ: колишнього начальника установи, полковника внутрішньої служби ОСОБА_18 ; колишнього начальника установи, підполковника внутрішньої служби ОСОБА_19 ; теперішнього начальника установи, полковника внутрішньої служби ОСОБА_12 ; колишнього директора Державного підприємства «Підприємство ДКВСУ №101 майора внутрішньої служби ОСОБА_20 . Відповідь отримано.

- 13.12.2021, слідчим винесено постанову про призначення додаткової судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У зв`язку із тим, що вказане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 11.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 242, ч. 1 ст. 239, ч. 5 ст. 191 КК України через об`єктивні причини не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, а також клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, у зв`язку з чим, на теперішній час,виникла необхідність у відновленні втрачених документів та інших матеріалів кримінального провадження для прийняття в ньому у відповідності до ст. 283 КПК України повного, законного та обґрунтованого рішення, а саме:

копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2017;

копії постанов про призначення групи прокурорів від 13.09.2017, 19.05.2018, 05.12.2018, 19.04.2019, 09.07.2019, 08.04.2021, ;

копії постанов про призначення групи слідчих від 08.10.2017, 08.04.2021, 30.12.2021;

- копії постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження від 22.09.2017;

- копії запиту до ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» щодо надання належним чином завірених копій статуту ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)», бухгалтерської та іншої документації, яка підтверджує постановку на баланс ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» очисних споруд, результатів фізико - хімічних аналізів стічних вод та відповідних актів виконаних робіт на підставі договору №117-ХА/17/Г-23 на виконання фізико - хімічних аналізів від 03.03.2017.

- копії відповіді (документів) із ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» на вказаний запит;

- копії запиту до Управління Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області щодо надання номерів казначейських рахунків, які були відкриті на ім`я ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» (колишня назва ДП «Підприємство Кам`янської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Запорізькій області (№101)»), за період з 01.01.2012 по 11.09.2017, та руху коштів (на паперовому носії) на цих рахунках протягом вказаного періоду;

- копії відповіді (документів) із Управління Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області на вказаний запит;

- копії запиту до Вільнянського відділення Вільнянської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області щодо надання номерів розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» (колишня назва ДП «Підприємство Кам`янської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Запорізькій області (№101)») у банківських установах за період з 01.01.2012 по 11.09.2017, якими обслуговувалося вказане підприємство протягом зазначеного періоду;

- копії відповіді (документів) із Вільнянської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області на вказаний запит;

- копії клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів від 11.10.2017, а саме до договорів (з додатками у вигляді додаткових угод) про надання послуг з водовідведення, укладеними між ДП «Підприємство ДКВС України №(101)» та ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» за період з 2004 по 2017 роки; договорів (з додатками у вигляді додаткових угод) про надання послуг з водовідведення, укладеними між ДП «Підприємство ДКВС України №(101)» та ДУ «Вільнянська УВП (№11)» за період з 2004 по 2017 роки; бухгалтерської та фінансово- економічної документації, складеної в рамках виконання умов вищевказаних договорів (акти виконаних послуг (робіт), рахунки по сплаті за виконання послуг (робіт), оборотно- сальдові відомості по фінансовим взаємовідносинам між підприємствами на підставі виконання умов договорів, відповідні платіжні доручення) за період з 2004 по 2017 роки; посадових інструкцій та особових справ діючих директорів з можливістю вилучення таких документів, які зберігалися на ДП «Підприємство ДКВС України №(101)».

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 13.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_1 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема договорів (з додатками у вигляді додаткових угод) про надання послуг з водовідведення, укладеними між ДП «Підприємство ДКВС України №(101)» та ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» за період з 2004 по 2017 роки; договорів (з додатками у вигляді додаткових угод) про надання послуг з водовідведення, укладеними між ДП «Підприємство ДКВС України №(101)» та ДУ «Вільнянська УВП (№11)» за період з 2004 по 2017 роки; бухгалтерської та фінансово- економічної документації, складеної в рамках виконання умов вищевказаних договорів (акти виконаних послуг (робіт), рахунки по сплаті за виконання послуг (робіт), оборотно- сальдові відомості по фінансовим взаємовідносинам між підприємствами на підставі виконання умов договорів, відповідні платіжні доручення) за період з 2004 по 2017 роки; посадових інструкцій та особових справ діючих директорів

- копії клопотання від 19.10.2017 про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення у Вільнянському відділенні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, буд.4, МФО 300023) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківському рахунку підприємства;

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківському рахунку підприємства;

- копії клопотання від 19.10.2017 про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення у відділенні № 392 АТ "УкрСиббанк" (м. Запоріжжя, вул. Троїцька (Чекістів), 23/39) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року

- копії клопотання від 19.10.2017 про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення в Запорізькій обласній дирекції АБ "УКРГАЗБАНК" (м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, 39, МФО 320478) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії клопотання від 19.10.2017 про тимчасовий доступ та надання дозволу вилучення у відділенні ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, 72, МФО 305749) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії клопотання від 19.10.2017 про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення у Запорізькому обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК» (м. Запоріжжя, просп. Соборний, 48, МФО 313957) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії клопотання від 11.10.2017 про призначення позапланової виїзної перевірки на ДП «Підприємство ДКВС України №(101)», проведення якої необхідно доручити спеціалістам Державної екологічної інспекції в Запорізькій області (в частині перевірки факту здійснення викидів стічних вод до р. Мокра Московка, проведення лабораторних досліджень води у зазначеній річці, ґрунту на шляху потрапляння вод від джерела викидів до води);

- копії ухвали Вільнянського районного суду від 13.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_1 ), якою у задоволенні вказаного клопотання відмовлено;

- копії протоколу допиту в якості свідка першого заступника начальника ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_6 від 17.10.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка заступника начальника ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» з інтендантського та комунально-побутового забезпечення ОСОБА_7 від 17.10.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка колишнього першого заступника начальника ДУ «Вільнянська установа виконання покарань (№11)» ОСОБА_8 від 19.10.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка заступника начальника з інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Вільнянська установа виконання покарань (№11)» ОСОБА_9 від 19.10.2017

- копії протоколу допиту в якості свідка начальника відділення соціально-психологічної служби ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_10 від 23.10.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка слюсара станції біологічної очистки стічних вод ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№101)» ОСОБА_11 від 24.10.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка начальника ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_12 від 03.11.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка в.о. головного бухгалтера ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№101)» ОСОБА_13 , від 03.11.2017;

- копії пояснень в.о. директора ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№101)» ОСОБА_14 від 02.11.2017;

- копію постанови про призначення інженерно-екологічної експертизи від 03.11.2017, проведення якої доручено працівникам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса;

- копії документів (висновку) за результатами проведеної інженерно-екологічної експертизи працівникам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса;

- копію постанови про призначення судово-економічну експертизи від 18.01.2018, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копію висновку судово-економічної експертизи №12/13-18 від 27.04.2018, а також документів (додатків до експертизи) за результатами проведеної судово-економічної експертизи експертами Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копію протоколу допиту у якості свідка в.о. директора ДП «Підприємство ДКВСУ (№101» ОСОБА_14 від 20.11.2018;

- копії постанови і протоколу про відібрання зразків підписів та почерку (експериментальні) у в.о. директора ДП «Підприємство ДКВСУ (№101» ОСОБА_14 ;

- копію постанови від 22.11.2018 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено Запорізькому відділенню Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копії документів (висновку) за результатами проведеної судово-почеркознавчої експертизи працівникам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копію постанови від 28.11.2018 про призначення додаткової судово-економічної експертизи, виконання якої доручено працівникам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копії документів (висновку) за результатами проведеної додаткової судово-економічної експертизи працівникам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копії запиту від 12.12.2018 на адресу ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» щодо надання інформації про укладені договори про надання послуг з водопостачання за період з 2012-2017 роки;

- копії документів наданих ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» за результатами розгляду вказаного запиту;

- копії запиту від 12.12.2018 на адресу Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань щодо надання інформації про кадрові зміни керівництва ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» та ДУ «Кам`янська ВК № 101» за період з 2012-2017 роки;

- копії документів наданих Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань за результатами розгляду вказаного запиту;

- копії протоколу допиту у якості свідка в.о. головного бухгалтера ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» ОСОБА_13 від 22.12.2018;

- копії протоколів допиту у якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 26.12.2018;

- копії протоколу допиту у якості свідка начальника планово-економічного відділу ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» ОСОБА_17 від 08.01.2019;

- копії запиту від 08.01.2019 до ДУ «Кам`янська виправна колонія №101» щодо надання копій наказів про призначення, посадових інструкцій та особових справ;

- копії документів наданих ДУ «Кам`янська виправна колонія №101» за результатами розгляду вказаного запиту;

- копії супровідного листа, а також постанови від 13.12.2021, у про призначення додаткової судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертизи.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні беруть участь наступні особи.

Група слідчих:
1. Старший групи слідчих старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 ;

2. Слідчий СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 ;

3. Начальник СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 ;

4. Слідчий СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 .

Процесуальні прокурори:
1. Старший групи прокурорів прокурор Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 ;

2. Прокурор Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_25 .

Свідки:
1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

10. ОСОБА_17 (дата народження не відома);

11. ОСОБА_15 , інші анкетні дані не відомо;

12. ОСОБА_16 , інші анкетні дані не відомо.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Указом Президента України № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 18.04.2022 внесені зміни до статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX) та продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Частковою зміною статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Частковою зміною статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

В ч. 4 ст. 615-1 КПК України визначено, що до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Згідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено в умовах воєнного стану, їх відновлення необхідне для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, клопотання слід задовольнити.

Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження є необхідним також для виконання конвенційного позитивного обов`язку держави відносно забезпечення стандартів ефективного розслідування, яке не може нівелюватись в умовах воєнного стану.

Керуючись ст. ст. 615-1, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру до досудових розслідувань за № 0000506 від 11.09.2017 за ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 242, ч. 5 ст. 191 КК України:

- копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2017;

- копії постанов про призначення групи прокурорів від 13.09.2017, 19.05.2018, 05.12.2018, 19.04.2019, 09.07.2019, 08.04.2021;

- копії постанов про призначення групи слідчих від 08.10.2017, 08.04.2021, 30.12.2021;

- копії постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження від 22.09.2017;

- копії запиту до ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» щодо надання належним чином завірених копій статуту ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)», бухгалтерської та іншої документації, яка підтверджує постановку на баланс ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» очисних споруд, результатів фізико - хімічних аналізів стічних вод та відповідних актів виконаних робіт на підставі договору №117-ХА/17/Г-23 на виконання фізико - хімічних аналізів від 03.03.2017.

- копії відповіді (документів) із ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» на вказаний запит;

- копії запиту до Управління Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області щодо надання номерів казначейських рахунків, які були відкриті на ім`я ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» (колишня назва ДП «Підприємство Кам`янської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Запорізькій області (№101)»), за період з 01.01.2012 по 11.09.2017, та руху коштів (на паперовому носії) на цих рахунках протягом вказаного періоду;

- копії відповіді (документів) із Управління Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області на вказаний запит;

- копії запиту до Вільнянського відділення Вільнянської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області щодо надання номерів розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ДП «Підприємство Державної кримінально - виконавчої служби України (№101)» (колишня назва ДП «Підприємство Кам`янської виправної колонії управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Запорізькій області (№101)») у банківських установах за період з 01.01.2012 по 11.09.2017, якими обслуговувалося вказане підприємство протягом зазначеного періоду;

- копії відповіді (документів) із Вільнянської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області на вказаний запит;

- копії клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів від 11.10.2017, а саме до договорів (з додатками у вигляді додаткових угод) про надання послуг з водовідведення, укладеними між ДП «Підприємство ДКВС України №(101)» та ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» за період з 2004 по 2017 роки; договорів (з додатками у вигляді додаткових угод) про надання послуг з водовідведення, укладеними між ДП «Підприємство ДКВС України №(101)» та ДУ «Вільнянська УВП (№11)» за період з 2004 по 2017 роки; бухгалтерської та фінансово- економічної документації, складеної в рамках виконання умов вищевказаних договорів (акти виконаних послуг (робіт), рахунки по сплаті за виконання послуг (робіт), оборотно- сальдові відомості по фінансовим взаємовідносинам між підприємствами на підставі виконання умов договорів, відповідні платіжні доручення) за період з 2004 по 2017 роки; посадових інструкцій та особових справ діючих директорів з можливістю вилучення таких документів, які зберігалися на ДП «Підприємство ДКВС України №(101)».

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 13.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_1 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема договорів (з додатками у вигляді додаткових угод) про надання послуг з водовідведення, укладеними між ДП «Підприємство ДКВС України №(101)» та ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» за період з 2004 по 2017 роки; договорів (з додатками у вигляді додаткових угод) про надання послуг з водовідведення, укладеними між ДП «Підприємство ДКВС України №(101)» та ДУ «Вільнянська УВП (№11)» за період з 2004 по 2017 роки; бухгалтерської та фінансово- економічної документації, складеної в рамках виконання умов вищевказаних договорів (акти виконаних послуг (робіт), рахунки по сплаті за виконання послуг (робіт), оборотно- сальдові відомості по фінансовим взаємовідносинам між підприємствами на підставі виконання умов договорів, відповідні платіжні доручення) за період з 2004 по 2017 роки; посадових інструкцій та особових справ діючих директорів

- копії клопотання від 19.10.2017 про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення у Вільнянському відділенні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, буд.4, МФО 300023) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківському рахунку підприємства;

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківському рахунку підприємства;

- копії клопотання від 19.10.2017 про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення у відділенні № 392 АТ "УкрСиббанк" (м. Запоріжжя, вул. Троїцька (Чекістів), 23/39) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року

- копії клопотання від 19.10.2017 про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення в Запорізькій обласній дирекції АБ "УКРГАЗБАНК" (м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, 39, МФО 320478) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії клопотання від 19.10.2017 про тимчасовий доступ та надання дозволу вилучення у відділенні ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, 72, МФО 305749) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії клопотання від 19.10.2017 про тимчасовий доступ та надання дозволу на вилучення у Запорізькому обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК» (м. Запоріжжя, просп. Соборний, 48, МФО 313957) документів, які містять банківську таємницю, а саме: роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 26.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_5 ), якою вказане клопотання задоволено у повному обсязі;

- копії документів складених (отриманих) за результатами виконання вказаної ухвали суду, зокрема роздруківок руху (на паперовому носії) грошових коштів ДП "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 101)" () (до 2016 року ДП "Підприємство Кам`янської виправної колонії управління ДПТС України в Запорізькій області (№ 101)") по банківським рахункам підприємства за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.09.2017 року;

- копії клопотання від 11.10.2017 про призначення позапланової виїзної перевірки на ДП «Підприємство ДКВС України №(101)», проведення якої необхідно доручити спеціалістам Державної екологічної інспекції в Запорізькій області (в частині перевірки факту здійснення викидів стічних вод до р. Мокра Московка, проведення лабораторних досліджень води у зазначеній річці, ґрунту на шляху потрапляння вод від джерела викидів до води);

- копії ухвали Вільнянського районного суду від 13.10.2017 (справа № 314/4141/17, суддя ОСОБА_1 ), якою у задоволенні вказаного клопотання відмовлено;

- копії протоколу допиту в якості свідка першого заступника начальника ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_6 від 17.10.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка заступника начальника ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» з інтендантського та комунально-побутового забезпечення ОСОБА_7 від 17.10.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка колишнього першого заступника начальника ДУ «Вільнянська установа виконання покарань (№11)» ОСОБА_8 від 19.10.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка заступника начальника з інтендантського та господарського забезпечення ДУ «Вільнянська установа виконання покарань (№11)» ОСОБА_9 від 19.10.2017

- копії протоколу допиту в якості свідка начальника відділення соціально-психологічної служби ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_10 від 23.10.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка слюсара станції біологічної очистки стічних вод ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№101)» ОСОБА_11 від 24.10.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка начальника ДУ «Кам`янська виправна колонія (№101)» ОСОБА_12 від 03.11.2017;

- копії протоколу допиту в якості свідка в.о. головного бухгалтера ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№101)» ОСОБА_13 , від 03.11.2017;

- копії пояснень в.о. директора ДП «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№101)» ОСОБА_14 від 02.11.2017;

- копію постанови про призначення інженерно-екологічної експертизи від 03.11.2017, проведення якої доручено працівникам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса;

- копії документів (висновку) за результатами проведеної інженерно-екологічної експертизи працівникам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса;

- копію постанови про призначення судово-економічну експертизи від 18.01.2018, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копію висновку судово-економічної експертизи №12/13-18 від 27.04.2018, а також документів (додатків до експертизи) за результатами проведеної судово-економічної експертизи експертами Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копію протоколу допиту у якості свідка в.о. директора ДП «Підприємство ДКВСУ (№101» ОСОБА_14 від 20.11.2018;

- копії постанови і протоколу про відібрання зразків підписів та почерку (експериментальні) у в.о. директора ДП «Підприємство ДКВСУ (№101» ОСОБА_14 ;

- копію постанови від 22.11.2018 про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено Запорізькому відділенню Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копії документів (висновку) за результатами проведеної судово-почеркознавчої експертизи працівникам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копію постанови від 28.11.2018 про призначення додаткової судово-економічної експертизи, виконання якої доручено працівникам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копії документів (висновку) за результатами проведеної додаткової судово-економічної експертизи працівникам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз;

- копії запиту від 12.12.2018 на адресу ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» щодо надання інформації про укладені договори про надання послуг з водопостачання за період з 2012-2017 роки;

- копії документів наданих ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» за результатами розгляду вказаного запиту;

- копії запиту від 12.12.2018 на адресу Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань щодо надання інформації про кадрові зміни керівництва ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» та ДУ «Кам`янська ВК № 101» за період з 2012-2017 роки;

- копії документів наданих Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань за результатами розгляду вказаного запиту;

- копії протоколу допиту у якості свідка в.о. головного бухгалтера ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» ОСОБА_13 від 22.12.2018;

- копії протоколів допиту у якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 від 26.12.2018;

- копії протоколу допиту у якості свідка начальника планово-економічного відділу ДП «Підприємство ДКВСУ (№101)» ОСОБА_17 від 08.01.2019;

- копії запиту від 08.01.2019 до ДУ «Кам`янська виправна колонія №101» щодо надання копій наказів про призначення, посадових інструкцій та особових справ;

- копії документів наданих ДУ «Кам`янська виправна колонія №101» за результатами розгляду вказаного запиту;

- копії супровідного листа, а також постанови від 13.12.2021, у про призначення додаткової судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28.10.2022