справа №176/1888/22
провадження №1-кс/176/253/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: старшого слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2022 року за №0000244, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4892/22 від 13.09.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме
-про рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 картка/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 22.06.2022 року;
-договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 картка/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком; про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 картка/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період з 00 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року;
-про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період з період у період з 00 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року;
-про рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період з 00 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 23.06.2022 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.06.2022 року приблизно о 21 год. 25 хв. невстановлена особа, в період дії воєнного стану з кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 11 055 грн.
За даним фактом 23.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000244 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що (дослівно з протоколу допиту): «Я зареєстрована та фактично мешкаю за адресою: АДРЕСА_1 , разом із чоловіком ОСОБА_6 .
Я працюю КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інженером, та зарплату отримую у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », там же у мене мається кредитна картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ). Останній раз користувалася кредитною карткою приблизно 12.06.2022 перевела одну тисячу гривень своєму племіннику ОСОБА_7 , який служить в ЗСУ. Дану картку я жодного разу не передавала стороннім особам.
Так, 22.06.2022 приблизно о 21 год. 25 хв. я перебувала у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , разом із чоловіком ОСОБА_6 . В цей час мені надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Я відразу глянула, та прочитала, що з мого рахунку № НОМЕР_1 були здійснено покупку «Одяг та аксесуари» на суму 11 265 грн. 90 коп., хоча картка була при мені, і ні я ні мої близькі доступу до неї не мали. Я відразу заблокувала дану картку. В той день ніякий підозрілих дзвінків мені не надходили.
Наступного дня, я звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мені повідомили, що з мого рахунку № НОМЕР_1 невідомою особою була здійснена покупка годинника в м.Бруклін США».
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000244, 23.06.2022 до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.06.2022 року приблизно о 21 год. 25 хв. невстановлена особа, в період дії воєнного стану з кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 11 055 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.06.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , шляхом зняття суми у розмірі 11265,90 грн..

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2022 року за №0000244, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-про рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 картка/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та прив`язані до них банківські картки, з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 22.06.2022 року;
-договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 картка/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком; про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 картка/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період з 00 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року;
-про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період з період у період з 00 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року;
-про рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період з 00 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.06.2022 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати старшому слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1