Справа № 569/7067/22
УХВАЛА

27 жовтня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000130 від 20.07.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 користуючись своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення, отримують неправомірну вигоду від іноземних студентів, за нездійснення контролю за учбовим процесом останніх, закриття заборгованостей під час навчального процесу, уникнення відрахувань із навчального закладу, оформлення іноземцям документів на право проживання на території України та продовження їх законного терміну перебування в Україні, а також діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, під приводом навчання у ВНЗ, шляхом надання запрошень на навчання та документів, що стають підставою для отримання посвідок на тимчасове проживання на території України, сприяють незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_5 , являючись начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , систематично отримує грошові кошти від іноземних громадян, з метою організації та продовження їх навчання без відрахування з навчального закладу, за влив на членів екзаменаційних комісій, до повноважень яких входить прийняття рішень, щодо успішної здачі семестрових поточних та підсумкових контролів та успішний захист дипломної (кваліфікаційної) роботи, оформлення іноземцям документів на право проживання на території України та продовження їх законного терміну перебування в Україні, а також діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, під приводом навчання у ВНЗ, шляхом надання запрошень на навчання та документів, що стають підставою для отримання посвідок на тимчасове проживання на території України, сприяє незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.01.2020 до 19.10.2022.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІНФОРМАЦІЯ_3 про день та час розгляду клопотанні повідомлявся, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдуться у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття і обслуговування рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема наступних: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , р/р3871 у, а саме до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), які стосуються управління вказаними рахунком, за період часу з 01.01.2020 до 19.10.2022, з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1