Справа № 202/4545/22
Провадження № 1-кс/202/3342/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 02.05.2022 за ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні. А саме, до гуманітарної (благодійної) допомоги у вигляді замороженого м`ясо курятини; договори чи інших документів, які надають право зберігання гуманітарної (благодійної) допомоги; документів, в тому числі актів прийому-передачі, документів, щодо зберігання, отримання учасниками злочинної групи гуманітарної (благодійної) допомоги у вигляді замороженого м`ясо курятини зі складу; документів щодо пропускного режиму на територію підприємства; документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнових записів щодо об`єму отриманої та реалізованої гуманітарної (благодійної) допомоги; грошових кошти, здобутих у результаті реалізації вказаної продукції, а також для відшукання та вилучення електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, мобільних телефонів, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочину особи.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого перебуває зазначене кримінальне провадження та є всі підстави вважати, що група осіб у складі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи, діючи за попередньою змовою, під час воєнного стану здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі.

Із проведених слідчих та оперативних дій встановлено, що ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, домовився із представником ПрАТ «Оріль-Лідер» (), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1, про отримання в якості гуманітарної (благодійної) допомоги на потреби підрозділів Збройних Сил України замороженого м`яса курятини.

Також, у невстановлені в ході досудового розслідування місці, час та спосіб, отримав у користування правовстановлюючі документи та печатку Благодійної організації «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації» (), які використовував для прикриття своєї злочинної діяльності та створення у посадових осіб ПрАТ «Оріль-Лідер» () уяви про реальність здійснення благодійної діяльності.

В подальшому, в період часу з 22.04.2022 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , отримали в якості (гуманітарної) благодійної допомоги близько 9 000 кг замороженого м`яса курятини загальною вартістю 540 000 гривень, які збувають на території міста Дніпра за грошові кошти, які в подальшому розподіляють між учасниками злочинного угрупування.

Слідчий вважає, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується зокрема автомобілями марки BMW X6, 2010 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_2 , Toyota Camry, 2020 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_3 , Skoda Fabia, 2002 року випуску, серія та номер знака НОМЕР_4 , який, відповідно до НСРД, міг використовуватись для злочинної діяльності членами групи .

З огляду на викладене, за місцем проживання ОСОБА_5 , в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, які не можливо виявити та вилучити іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни.

На підставі викладеного, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, який підтримав клопотання та навів підстави для його задоволення, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відомості про кримінальне провадження внесені 02.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 02.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Факт перебування речей та документів, що мають значення для досудового розслідування в за місцем проживання ОСОБА_5 , в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , а також можлива причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: довідкою щодо виконання доручення прокурора; протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 07.06.2022, 08.06.2022, 08.07.2022; копією акту прийому-передачі від 22.04.2022; копією висновку експерта про результати проведення судово-товарознавчої експертизи №3623-3626-22 від 21.07.2022.

Згідно з інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

З огляду на вищезазначене слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , можуть знаходитися визначені у клопотанні речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів під час судового розгляду, та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити в частині надання дозволу на проведення обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: гуманітарної (благодійної) допомоги у вигляді замороженого м`ясо курятини; договори чи інших документів, які надають право зберігання гуманітарної (благодійної) допомоги; документів, в тому числі актів прийому-передачі, документів, щодо зберігання, отримання учасниками злочинної групи гуманітарної (благодійної) допомоги у вигляді замороженого м`ясо курятини зі складу; документів щодо пропускного режиму на територію підприємства; документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнових записів щодо об`єму отриманої та реалізованої гуманітарної (благодійної) допомоги; грошових кошти, здобутих у результаті реалізації вказаної продукції.

Що стосується електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, то виходячи із положень ч.2 ст.168 КПК України, враховуючи заборону на тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані в обґрунтування клопотання, вважає доведеним той факт, що електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, мобільні телефони можуть містити відомості щодо вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим вважає доцільним в цій частині вимог задовольнити клопотання частково, надавши можливість зняття копій відповідної інформації, що міститься в даних електронних інформаційних системах, із залученням спеціаліста, що відповідає вимогам КПК.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного 02.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: гуманітарної (благодійної) допомоги у вигляді замороженого м`ясо курятини; договори чи інших документів, які надають право зберігання гуманітарної (благодійної) допомоги; документів, в тому числі актів прийому-передачі, документів, щодо зберігання, отримання учасниками злочинної групи гуманітарної (благодійної) допомоги у вигляді замороженого м`ясо курятини зі складу; документів щодо пропускного режиму на територію підприємства; документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнових записів щодо об`єму отриманої та реалізованої гуманітарної (благодійної) допомоги; грошових кошти, здобутих у результаті реалізації вказаної продукції.

Клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину, мобільних телефонів, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочину особи задовольнити частково, надавши можливість зняття відповідних копій інформації, що стосується обставин кримінального провадження, що міститься в даних електронних інформаційних системах, із залученням спеціаліста.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1