Єдиний унікальний номер № 285/4936/21
Провадження № 1-кс/0285/449/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавач ОСОБА_3 не прибула,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 15.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю іх вилучення, що перебувають у володінні центрального офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картах НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у період часу з 31.03.2021 року до 31.05.2021 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме назви контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що впродовж квітня 2021 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами в сумі 36 888 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 07.04.2021 на мобільний телефон останньої надійшов дзвінок від не знайомої жінки, ОСОБА_7 , яка представилась куратором державної служби правоохоронних органів та повідомила, що вона займається справами відносно шахраїв, які продають різні товари через мережу Інтернет. Так як потерпіла неодноразово купувала товари через Інтернет - ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_6 звернутись до суду з позовною заявою щодо повернення грошових коштів, нащо остання погодилась. Оскільки потерпіла не в змозі приїжджати до м. Харків на судові засідання, їй необхідно сплатити судовий збір у сумі 5234 грн. та надала номер карткового рахунку, а саме № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 . 08.04,2021 ОСОБА_6 перерахувала суму 5 234 грн., комісія в сумі 83 грн. 50 коп.
Через декілька днів на до потерпілої знову надійшов дзвінок від жінки, яка представилась ОСОБА_9 яка повідомила, що працює в державній службі правоохоронних органів та попросила у потерпілої надати паспортні дані, нащо ОСОБА_6 надала витребувану інформацію.
12.04.2021 року до ОСОБА_6 знову подзвонила ОСОБА_7 та повідомила, що необхідно сплатити страховку у розмірі 7 560 грн. та продиктувала картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , нащо потерпіла погодилась та сплатила вказану суму, комісія в сум1 118 грн. 40 коп. Також на ОСОБА_6 дзвонила жінка за ім`я ОСОБА_11 , яка повідомила, що сума відшкодування виросла до 109 914 грн.
14.04.2021 року до потерпілої знову подзвонила ОСОБА_7 та повідомила, що ОСОБА_6 необхідно сплатити за індексацію в розмірі 10 340 гривень. Потерпіла вказану суму знову переказала на картковий рахунок № НОМЕР_4 вказану суму та комісію в розмірі 160 грн. 10 коп.
Через деякий час до ОСОБА_6 надійшов наступний дзвінок від ОСОБА_12 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що їй необхідно сплатити 13 392 грн. 90 коп. у зв`язку з тим, що ОСОБА_13 звернувся до суду з клопотанням, а суд надав йому гарантійний лист про те, що більше ніяких виплат зі сторони потерпілої не буде.
Сплативши вищезазначену суму на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_14 , 21.04.2021 до потерпілої знову надійшов телефонний дзвінок від жінки, яка представилась ОСОБА_15 працівником відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові, та повідомила, що грошові кошти передала до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в м. Новоград-Волинський, але через те, що зросла індексація то знову треба сплатити комісію близько 13 000 гривень. Також вказана жінка повідомила, що сума яку потерпіла ОСОБА_6 повинна отримати перебуває на рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_6 повідомила, що не має таких грошей та зрозуміла про шахрайську схему зазначених осіб і звернулась до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення, в результаті якого вона зазнала матеріального збитку в розмірі 36 888 гривень.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не прибула, подала заяву в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 15.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Клопотання в частині вилучення речей і документів - задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем в клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, у задоволенні клопотання дізнавача у частині вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - необхідно відмовити.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або за їх дорученням наступним працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38
тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картах НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 у період часу з 31.03.2021 року до 31.05.2021 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме назви контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, з можливістю отримання копій документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.
У задоволенні клопотання в частині вилучення речей і документів - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 06 липня 2022 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати дізнавачу СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області та на адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1