Справа № 953/4204/22
н/п 1-кс/953/2706/22
"29" вересня 2022 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та стосуються укладання та виконання умов договорів, що укладені № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, у тому числі: проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , до кожного укладеного договору № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 окремо, договори та висновки технагляду, експертизи; кошторисну частину в електронному вигляді для можливості роботи в програмному комплексі Будівельні технології Кошторис; технічний паспорт на будівлю літ. «Б-2» за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; договори № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли у період часу з 2019 року по теперішній час між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання передачі виконаних робот, наданих послуг, довідками вартості виконаних робіт, акти КБ-2в, КБ-3, з усіма розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, акти на приховані роботи, журнал робіт, акти приймання передачі ТМЦ, видаткові, прибуткові, податкові накладні, що підтверджують виконання умов договору; платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо перерахування коштів відповідно договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період 2019-2021 роки; дефектні акти, плани, схеми до договорів із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період з 2019-2021 роки до договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020; доповідні, службові записки, висновки робочої групи, дефектні акти замовника щодо необхідності закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; економічне обґрунтування до предмету закупівлі послуг з із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 у 2019-2021 роках; фінансовий (річний) план закупівель на 2019-2021 роки; положення (статут) НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази про призначення на посаду, посадові інструкції посадових осіб інституту: керівника (контракт), співробітників, якими складено доповідні, службові записки, щодо необхідності закупівель робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , службової особи, якою складено дефектні акти, підписано договори, додаткові угоди, акти приймання передачі робіт, послуг, ТМЦ, та особи відповідальної за виконання умов договорів, що укладені протягом 2019-2021 років з ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
31.01.2019 між Національним технічним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір № 27-ХПІ від 31.01.2019 на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вартість договору 22 845 330, 00 грн., розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін. Строк виконання робіт 31.12.2019 року.
17.12.2019 між Національним технічним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір №431-ХПІ на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вартість договору 11 419 998, 00 грн., розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін. Строк виконання робіт 31.12.2020.
07.12.2020 між Національним технічним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір № 419-ХПІ на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вартість договору 24 570 000, 00 грн., розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін. Строк виконання робіт 31.12.2021.
Крім того, під час проведення досудового розслідування на адресу НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , направлено вимогу в порядку ст. 40, 93 КПК України, з метою витребування документів, що підтверджують укладення та виконання умов договору № 27-ХПІ від 31.01.2019, № 431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 отримано відповідь відмову у надання документів з посиланням на норми КПК та вказівкою органу досудового розслідування у випадку витребування документів використовувати заходи забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів.
Вказані документи знаходяться у володінні НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані та відомості, щодо обсягів фактично виконаних робіт їх відповідності виконавчій документації, зазначені документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження, інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у тому числі вирішити питання, що мають значення у кримінальному провадженні під час проведення судової будівельно-технічної експертизи, неможливо, з метою отримання доказів заволодіння коштами місцевого бюджету під час укладання та виконання робіт за договором № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 посадовими особами НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 , в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду надійшли заперечення від представника НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ректора ОСОБА_5 , в яких він зазначає, зокрема, що НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заперечує проти задоволення вказаного клопотання виходячи з наступного. До матеріалів справи надано постанову про доручення проведення судової будівельно-технічної експертизи від 17.02.2022. Тобто заявник у клопотанні посилається на один документ, а додає інший. Крім того, до матеріалів справи заявником надано клопотання експерта, датоване 24.06.2022, що йде в розріз із твердженням заявника про отримання ним цього клопотання 14.01.2022. Знову заявник у клопотанні посилається на один документ, а додає інший. Слід також зазначити, що перелік документів, до яких заявник просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення їх копій, не співпадає з переліком додаткових матеріалів судового експерта, визначених у його клопотанні від 24.06.2022, або взагалі не зазначені у клопотанні судового експерта. Так слідча виклала текст свого клопотання та просить суд витребувати те, що навіть експерт не просив, а отже відповідна інформація, що знаходиться у документах не цікавить експерта та ніяким чином не вплине на експертизу та її достатньо для її проведення останньої. У клопотанні експерта від 24.06.2022 зазначено, що у разі не виконання клопотання протягом 45 днів з дня його направлення експертиза буде знята з провадження без виконання. Згідно доданого до клопотання слідчого, супроводжувальний лист ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про направлення клопотання судового експерта» датований 01.07.2022. На сьогодні строк виконання клопотання експерта перевищує 45 днів, а експертиза повинна бути знята з провадження без виконання. Таким чином, клопотання заявника про тимчасовий доступ до речей і документів НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вважає необґрунтованим. НТУ «ХПІ» є бюджетною установою та фінансується з Державного бюджету України. Фінансування робіт з реконструкції нежитлової будівлі Б-2 під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 здійснювалося за рахунок коштів Державного бюджету, про що зазначено у договорах підряду, наданих заявником до клопотання. З урахуванням наведеного вище, вважає клопотання необґрунтованим, яке за свої змістом має суттєві недоліки та розходження з документами, доданими в обґрунтування клопотання, тобто с фактичними обставинами щодо призначення та проведення будівельно-технічної експертизи. Просить відмовити повністю у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Розглядати клопотання без участі представника НТУ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та стосуються укладання та виконання умов договорів, що укладені № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, у тому числі: проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , до кожного укладеного договору № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 окремо, договори та висновки технагляду, експертизи; кошторисну частину в електронному вигляді для можливості роботи в програмному комплексі Будівельні технології Кошторис; технічний паспорт на будівлю літ. «Б-2» за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; договори № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли у період часу з 2019 року по теперішній час між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання передачі виконаних робот, наданих послуг, довідками вартості виконаних робіт, акти КБ-2в, КБ-3, з усіма розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, акти на приховані роботи, журнал робіт, акти приймання передачі ТМЦ, видаткові, прибуткові, податкові накладні, що підтверджують виконання умов договору; платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо перерахування коштів відповідно договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період 2019-2021 роки; дефектні акти, плани, схеми до договорів із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період з 2019-2021 роки до договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020; доповідні, службові записки, висновки робочої групи, дефектні акти замовника щодо необхідності закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; економічне обґрунтування до предмету закупівлі послуг з із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 у 2019-2021 роках; фінансовий (річний) план закупівель на 2019-2021 роки; положення (статут) НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази про призначення на посаду, посадові інструкції посадових осіб інституту: керівника (контракт), співробітників, якими складено доповідні, службові записки, щодо необхідності закупівель робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , службової особи, якою складено дефектні акти, підписано договори, додаткові угоди, акти приймання передачі робіт, послуг, ТМЦ, та особи відповідальної за виконання умов договорів, що укладені протягом 2019-2021 років з ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 29.11.2022 включно.
Роз`яснити НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1