Провадження № 1-кс/686/8694/22
УХВАЛА
28 вересня 2022 року м. Хмельницький
26.09.2022 р. слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група осіб, здійснюють внесення до електронної системи охорони здоров`я eHealth недостовірної інформації про вакцинацію від Коронавірусної хвороби 2019 (далі - COVID-19), підробляють документи, зокрема COVID-сертифікати, а також організовують незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Фактичним організатором злочинної групи являється ОСОБА_5 , який завдяки своїм особистим якостям і можливостям залучив до протиправної діяльності підконтрольних йому осіб, а саме ОСОБА_6 та його доньку ОСОБА_7 , які відповідають за пошук осіб, яким необхідно отримати COVID-сертифікат, без проведення вакцинації від COVID-19, а також лікаря КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Староушицької селищної ради ОСОБА_8 , яка безпосередньо вносить недостовірну інформацію до системи охорони здоров`я eHealth, що в подальшому забезпечує отримання особою COVID-сертифікату про вакцинацію.
Встановлено, що на протязі травня-липня 2022 року лікарем ОСОБА_8 незаконно внесено завідомо неправдиву інформацію до системи охорони здоров`я eHealth про нібито проведення першої та другої вакцинацій від COVID-19 двох жителів м. Хмельницького ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які фактично не проводились. Внаслідок внесення вказаної завідомо неправдивої інформації до системи охорони здоров`я eHealth зазначені особи отримали COVID-сертифікати.
Факти отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 COVID-сертифікатів, без проведення вакцинацій, підтверджуються їх показами в яких останні вказують на ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як осіб, які за грошову винагороду вирішили питання щодо отримання вказаних сертифікатів. Також покази зазначених свідків підтверджуються результатами оглядів їх особистих мобільних телефонів у додатках яких наявна інформація про спілкування із даними особами з приводу отримання COVID-сертифікатів, без проведення вакцинації, а також наявні такі сертифікати у застосунку «ДІЯ».
На переконання органу досудового розслідування, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_7 , користується номером: НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_8 , користується номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_9 , користується номером: НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_10 , користується номером: НОМЕР_6 .
Також у вказаному кримінальному провадженні допитано в якості свідків осіб, яким вищевказані особи за грошову винагороду організували проведення першої та другої вакцинацій від COVID-19, які фактично не проводились, а саме:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_11 , користується номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_12 , користується номером: НОМЕР_9 .
Крім того, слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , з метою особистого незаконного збагачення, користуючись введеним на території України воєнним станом, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , налагодили злочинну схему із незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за грошову винагороду.
Відомо, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 особисто здійснюють пошук осіб, які мають намір виїхати за межі України, при цьому оминаючи встановлені обмеження, які введенні у зв`язку із воєнним станом та в подальшому, використовуючи можливості фотостудії, організовують виготовлення підроблених документів для перетину державного кордону України.
За результатами документування протиправної діяльності вищезазначеної групи осіб, в ході проведення заходів контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 зібрали осіб, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України та на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter» р.н. НОМЕР_10 , виношували намір доставити останніх до пункту пропуску з Республікою Польща для подальшого незаконного перетину державного кордону України. 09.08.2022 працівниками поліції вказаний автомобіль було зупинено в смт. Сатанів Хмельницької області на «гарячому» під час перевезення вказаних осіб.
Особи, які перебували у вказаному транспортному засобі:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_13 Користується абонентським номером: НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає: АДРЕСА_14 , користується номером: НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_11 , користується номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_15 , користується номером: НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає: АДРЕСА_16 , користується номером: НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_13 , користується номером: НОМЕР_15 .
За позицією органу досудового розслідування, з метою перевірки вище вказаних користувачів абонентських номерів операторів мобільного зв`язку України на причетність до вчинення кримінальних правопорушень, з`ясування можливих їх спільників, виникла необхідність отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку України, оскільки на даний час є достатні підстави вважати про їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень, а отримати в інший спосіб таку інформацію неможливо, тому виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містяться в операторів мобільного зв`язку України в період часу із 01.01.2022 по 10.08.2022 за абонентськими номерами мобільного зв`язку України: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо деталізації з`єднань, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень, і інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2022 по 10.08.2022, із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), щодо мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (адреса: АДРЕСА_4 ), щодо мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_17 , поштова адреса: АДРЕСА_6 ), щодо мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_12 .
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 25 листопада 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1