Справа № 462/5639/22
провадження 1-кс/462/1527/22
У Х В А Л А

24 жовтня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, внесеного у кримінальному провадженні за №0000369 від 02.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 19.10.2022 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000369, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на електронному носію зокрема: інформації про здійснений 26.09.2022 року переказ коштів у розмірі 6630,00 грн. з рахунку НОМЕР_2 та про здійснений 26.09.2022 року переказ коштів у розмірі 18700,00 грн. з рахунку НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити рахунку на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, МФО банківської установи) та аудіозаписи звернень по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 15.00 год. по 18.00 год. 26.09.2022.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з їх вилучення.
Дізнавач в судове засідання не з?явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, яким доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000369, від 02.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 26.09.2022 ОСОБА_5 користувався інтернет сервісом «ОЛХ» стосовно продажу офісних меблів, розмістив відповідне оголошення. О 13.46 год. через мобільний додаток «WhatsАpp» йому написала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 , та почала цікавитися даним оголошенням. Він повідомив, що оголошення актуальне, та після цього невідома особа, котра не представилась, сказала, що самостійно оформить замовлення, та одразу через декілька хвилин перекинула посилання. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому відчинило вікно « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де необхідно було авторизуватися, ввівши при цьому реквізити, в тому числі банківські. ОСОБА_5 це зробив, та о 15.10 год. виявив що з банківських карток, а саме № НОМЕР_6 (картковий рахунок НОМЕР_2 ) відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти в розмірі 6630 гривень, а також з банківської карти № НОМЕР_7 (картковий рахунок НОМЕР_3 ) відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зникли грошові кошти в розмірі 18700 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів банківський рахунок: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті та обслуговуються банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які свідчать про здійснення 26.09.2022 року переказу коштів у розмірі 6630,00 грн. з рахунку НОМЕР_2 та переказу коштів у розмірі 18700 грн. з рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагента (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити рахунку на який було здійснено дані перекази (номер рахунку, МФО банківської установи), аудіозаписи звернень по рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 15.00 год. по 18.00 год. 26.09.2022.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_2 , або у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про здійснений 26.09.2022 року переказ коштів у розмірі 6630,00 грн. з рахунку НОМЕР_2 та про здійснений 26.09.2022 року переказ коштів у розмірі 18700,00 грн. з рахунку НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити рахунку на який було здійснено даний переказ (повний номер рахунку, МФО банківської установи) та аудіозаписи звернень по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 15.00 год. по 18.00 год. 26.09.2022.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: ОСОБА_1