Провадження № 1-кс/686/7980/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000028 від 17.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив:

02.09.2022 слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що група осіб, вчинили несанкціоноване втручання в роботу системи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до підробки інформації, під час дії воєнного стану.

Крім цього встановлено, що група осіб, здійснили організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Також встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, підробили документи.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за результатами проведення слідчих дій, комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, а також за інформацією УСР в Хмельницькій області ДСР НП України встановлено, що на території Хмельницької області діє злочинна група, члени якої здійснюють внесення до електронної системи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірної інформації про вакцинацію від Коронавірусної хвороби 2019 (далі - COVID-19), підробляють документи, а також організовують незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за організацію незаконного перетину державного кордону України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 09.08.2022, близько 12 год 40 хв ОСОБА_5 на автомобілі марки «Mercedes-Benz» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав на автовокзал в АДРЕСА_2 , де зустрівся із ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 сів у вказаний автомобіль та передав ОСОБА_5 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 4500 доларів США за організацію його переправлення через державний кордон України.

Після цього, останні на зазначеному автомобілі, виїхали з смт. Чемерівці та поїхали в напрямку державного кордону України з Республікою Польща. В подальшому, 09.08.2022, близько 13:10 год., в смт. Сатанів, злочинні дії ОСОБА_5 були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля, в барсетці виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 4500 доларів США.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема до внесення в електронну систему недостовірної інформації, підробки документів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (від присвоєння РНОКПП відмовилася, паспорт громадянина України НОМЕР_8 ).

Слідчий зазнавичв, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення сум надходжень від незаконної діяльності, пов`язаної з внесенням до електронної системи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірної інформації про вакцинацію від Коронавірусної хвороби 2019 (далі - COVID-19), підробки документів, а також організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

На переконання слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (від присвоєння РНОКПП відмовилася, паспорт громадянина України НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчої міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий просить розглядати це клопотання у закритому судовому засіданні, визначивши такою, що підлягає захисту від розголошення, інформацію щодо детальних обставин підготовки та вчинення злочину, а також самого факту звернення із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документальної інформації щодо проведення будівельних робіт на вказаному об`єкті.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із цим, указаних приписів закону слідчий не дотримався.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (від присвоєння РНОКПП відмовилася, паспорт громадянина України НОМЕР_8 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час.
Проте слідчий не довів, що указані відомості відповідно до п.5 ч.1 ст.160 КПК України мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання відсутні відомості про використання у злочинній діяльності банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того, відсутні відомості про причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За таких обставин суд вважає клопотання необґрунтованим і таким, що задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

У задоволенні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000028 від 17.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1