КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6316/22
Провадження № 1-кс/552/2760/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.10.2022 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про арешту тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно розпорядження Голови Верховного суду №7/0/9-22 від 14.03.2022 на підставі ст.147 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» змінено територіальну підсудність судових справ Орджонікідзевського районного суду м.Харкова та Ленінського районного суду м.Харкова за Київським районним судом м. Полтави.

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуків 29.09.2022 речі і документи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 16.06.2021, за ознаками складу злочинів передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

23.07.2021 до СВ ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області для подальшого розслідування з Новобоварської окружної прокуратури м.Харкова надійшли матеріали кримінального провадження за № 0000073 від 16.06.2021, за ознаками складу злочину ч.3 ст. 191 КК України про те, що невстановлені посадові особи ДП «Харківський бронетанковий завод» здійснили розтрату коштів підприємства. 30.08.2021 прокурором Новобоварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 до вказаного кримінального провадження приєднано ще три кримінальних провадження за ч.ч.3, 5 ст. 191 КК України з фабулами аналогічних злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ДП «Харківський бронетанковий завод» в період з 10.11.2015 по 06.04.2021 здійснили розтрату коштів підприємства на загальну суму більше 1 000 000 гривень, що виразилось у безпідставному нарахуванні і подальшій виплаті грошового утримання працівникам ДП «Харківський БТЗ», які були зараховані в штат підприємства, але фактично на підприємстві не перебували і свої обов`язки не виконували. А саме:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала на посаді заступник начальника відділу кадрів з 01.11.2019 по 06.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 353169,35 грн;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на посаді економіст з праці відділу організації праці з 14.11.2018 по 06.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 401861,14 грн;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на посаді інженера-механіка групового транспортного відділу з 02.06.2020 по 07.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 135210,05 грн;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на посаді економіста з праці ВОП та ЗП з 02.06.2020 по 06.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 209233,72 грн.;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебував на посаді інженер технолог ВКЕ з 16.11.2020 по 05.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 103053,71 грн ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебував на посаді слюсаря 3-го розряду у транспортному відділі, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 469355,92 грн;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебувала на посаді двірника господарського відділу з 01.08.2016 по 26.03.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 352385,44 грн;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебувала на посаді прибиральника господарського відділу з 03.05.2017 по 26.03.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 320735,43 грн;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебувала на посаді диспетчера цеху №6 з 01.08.2018 по 06.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 383116,91 грн;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебувала на посаді старшого табельника відділу кадрів з 01.08.2018 по 05.04.2021 за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 398014,22 грн;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебувала на посаді медичної сестри медичного пункту з 16.10.2018 по 05.04.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 404634,04 грн;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебувала на посаді диспетчера цеху №2 з 06.12.2018 по 25.03.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 336020,9 грн;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебував на посаді провідного інженера технолога технологічного бюро з 18.11.2019 по 25.03.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 326341,14 грн;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебувала на посаді прибиральниці господарського відділу з 16.11.20 по 26.03.21, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 42100,43 грн;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 , перебувала на посаді провідного інженера з охорони праці відділу охорони праці з 07.09.2020 по 19.05.2021, за весь період нараховано і виплачено заробітну платню в сумі 131413,23 грн

Згідно довідок ДП «Харківський БТЗ» вхід на територію підприємства здійснюється за допомогою електронних перепусток, але вказані особи їх взагалі не отримували і перетин прохідної Підприємства в електронній системі допуску жодного разу не зафіксовано. Окрім цього, в ході досудового розслідування допитані працівники ДП «Харківський БТЗ» цих же відділів, які показали, що вказаних осіб вони не знають і ніколи не бачили. Вказане свідчить про постійну відсутність на робочому місці вище перелічених осіб і їх фіктивне працевлаштування.

В ході проведення розслідування, отримані тимчасові доступи до транзакцій за банківськими картами вказаних працівників, а також фото осіб, які знімали кошти з банківських карток, вказаних працівників. Систематизовано фото, виявлено чоловіка, який часто знімав кошти.

За результатами виконання доручення старшого слідчого ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області встановлено, що вказаний чоловік є ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який є співмешканцем ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 . Остання, в період з 11.03.15 по 24.05.21 перебувала на посаді начальника відділу кадрів ДП «Харківський БТЗ» і окрім керування процесом прийняття на роботу вище перелічених осіб (працівників), ОСОБА_21 ще є безпосереднім керівником таких працівників як ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , отже повинна була знати і прийняти заходи щодо їх відсутності на робочому місці. Також встановлено, що серед фіктивно працевлаштованих працівників є ряд осіб, які мають міцні соціальні зв`язки із ОСОБА_21 , так ОСОБА_16 є рідною матір`ю останньої, а ОСОБА_17 , колишнім чоловіком.

Все вище перелічене свідчить про причетність ОСОБА_21 до скоєння перелічених злочинів, а саме розтрату і привласнення грошей шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Що є злочинами підвищеної суспільної небезпеки, вчиненим у оборонній сфері держави і є одним з пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів.

В ході проведення оперативно розшукових заходів працівниками УСБУ в Харківській області встановлено, що:

- на даний час ОСОБА_21 разом із своїм співмешканцем ОСОБА_20 мешкають за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зареєстрована ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- раніше ОСОБА_21 мешкала за адресою: АДРЕСА_3 разом із колишнім чоловіком ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який окрім цього був фіктивно працевлаштованим працівником на ДП «Харківський БТЗ».

29.09.2022 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Полтави, за вище вказаними адресами проведені обшуки.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне: ксерокопія трудової книжки на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (на 2 арк.); грамота від директора Харківського БТЗ також на ім`я ОСОБА_16 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступне: трудова книжка на ім`я ОСОБА_17 . ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_1 ); банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_3 ; банківська картка «А-Банк» Зелена № НОМЕР_4 ; банківська картка «А-Банк» GoldDebit НОМЕР_5 ; банківська картка «Приватбанк» Gold № НОМЕР_6 ; банківська картка «Приватбанк» VisaGold № НОМЕР_7 ; один аркуш (колишній конверт для пін-коду банківської картки) з номером картки VisaElectron № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 ; квитанція ПАТ «Скай Банк» від 19.10.2017 до ППОП ДП «Харківський БТЗ»; заява-договір№2018/1_С/270-007043 «Укргазбанк» про відкриття рахунку фізичної особи на ім`я ОСОБА_14 з 15.08.2018, місце працевлаштування БТЗ (на 1 аркуші); заява-договір №2018/1_С/270-007048 «Укргазбанк» про відкриття рахунку фізичної особи на ім`я ОСОБА_13 з 15.08.2018, місце працевлаштування БТЗ (на 1 аркуші).

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне: щоденник чорного кольору із написом Харківський БТЗ із чорновими записами; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Приватбанк» VisaGold № НОМЕР_10 .

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 16.06.2021, за ознаками складу злочинів передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

З поданого до суду клопотання вбачається, що вилучені речі можуть мати суттєве значення для проведення досудового слідства, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначених речей, клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони права на користування та розпорядження на наступні речі і документи:

- ксерокопія трудової книжки на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (на 2 арк.); грамота від директора Харківського БТЗ також на ім`я ОСОБА_16 , виявлені та вилучені 29.09.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- трудова книжка на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_1 ); банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Універсальна» № НОМЕР_3 ; банківська картка «А-Банк» Зелена № НОМЕР_4 ; банківська картка «А-Банк» GoldDebit НОМЕР_5 ; банківська картка «Приватбанк» Gold № НОМЕР_6 ; банківська картка «Приватбанк» VisaGold № НОМЕР_7 ; один аркуш (колишній конверт для пін-коду банківської картки) з номером картки VisaElectron № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 ; квитанція ПАТ «Скай Банк» від 19.10.2017 до ППОП ДП «Харківський БТЗ»; заява-договір №2018/1_С/270-007043 «Укргазбанк» про відкриття рахунку фізичної особи на ім`я ОСОБА_14 з 15.08.2018, місце працевлаштування БТЗ (на 1 аркуші); заява-договір №2018/1_С/270-007048 «Укргазбанк» про відкриття рахунку фізичної особи на ім`я ОСОБА_13 з 15.08.2018, місце працевлаштування БТЗ (на 1 аркуші), виявлені та вилучені 29.09.2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- щоденник чорного кольору із написом Харківський БТЗ із чорновими записами; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ; банківська картка «Приватбанк» VisaGold № НОМЕР_10 , виявлені та вилучені 29.09.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Зберігання вилученого майна доручити старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1