Справа№487/872/22
Провадження №1-кс/487/836/22
УХВАЛА
Іменем України

13.04.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000439внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК У країни, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

В проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, знаходиться кримінальне провадження № 0000439від 25.11.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з липня 2021 року по теперішній час службові особи замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 під час реконструкції покрівлі нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором підряду від 13.07.2021 № 370 на суму 2 261 000,00 грн. та реконструкції нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором підряду від 10.11.2021 № 630 на суму 4 849 513,00 грн., діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди службовими особами зазначених підприємств-підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписали підроблені первинні офіційні документи у будівництві - акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, з внесеними до них недостовірними відомостями про завищені обсяги і вартість робіт на суму близько 600 000 грн., які фактично не виконані, за якими провели оплату бюджетними коштами на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використані на власний розсуд, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму, яка більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння кримінального правопорушення.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення містяться у відомостях, наданих Першим оперативним відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві вх. № 04.10/1037вн від 25.11.2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають:
- документи на участь у проведенні відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна та інша документація на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про фактичні та завищені обсяги робіт і проведення оплати за них по об`єкту: «Реконструкція нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 (1-ша черга)» за договором підряду № 630 від 10.11.2021, укладеним між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: 1) тендерні пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) проектно-кошторисні документації по об`єкту будівництва; 3) договір підряду № 630 від 10.11.2021 з додатками та додатковими угодами до нього, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати; 4) договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, яка містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на зазначеному об`єкті реконструкції нежитлового об`єкту; 5) журнали загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаному об`єкті реконструкції; 6) документи, що містять відомості про діючі поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті у банківських установах та рух коштів за ними за період з 10.11.2021 по 17.02.2022; 7) інша кошторисна, звітна, виконавча, бухгалтерська та касова документація, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час реконструкції нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором підряду № 630 від 10.11.2021 та проведеної за ним оплати;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄДРПОУ, статути (у всіх редакціях), всі протоколи загальних зборів учасників (засновників), накази про призначення посадових осіб товариства на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях, табелі обліку робочого часу за період з 10.11.2021 по 31.12.2021, посадові інструкції (функціональні обов`язки) всіх співробітників товариства, документи щодо штатної чисельності та виробничих потужностей товариства;

- електронні програми ведення бухгалтерського обліку, у тому числі «1С:Підприємство» з базами їх даних за період з 10.11.2021 по 31.12.2021 та на паперових носіях роздруківки оборотно-сальдових відомостей по рахункам 28, 281, 311, 361, 631, карток рахунків 311, 361, 631 за вказаний період часу (за даними бухгалтерського обліку / у розрізі контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_2 / у розрізі інших контрагентів товариства за вказаним об`єктом реконструкції / за період/за даними бухгалтерського обліку / за період/по статтям руху грошових коштів / обороти по дням/по статтям руху грошових коштів);

- програмний комплекс АВК-5 з базами даних за період з 10.11.2021 по 31.12.2021 та на паперових носіях роздруківки кошторисної, звітної документації за вказаним об`єктом капітального ремонту;
- документи, що містять вільні зразки підписів, почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відбитки печаток зазначеного товариства, у кількості не менше 10 штук кожного зразка за 2021 рік, що аналогічні тим, які виконані в актах форми № КБ-2в, довідках форми КБ-3 та рахунках-фактурах за договором підряду№ 630 від 10.11.2021.

Ураховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених речей і документів у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є матеріали кримінального провадження.

Отримання вищевказаних речей і документів необхідно для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів і почерку службових осіб підрядника робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відбитків печаток зазначеної юридичної особи, що необхідні для дослідження під час почеркознавчих, технічних експертиз документів.

У відповідності до ч.2 ст.245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів щодо проведення робіт і проведення оплати по об`єкту «Реконструкція нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 (1-ша черга)» за договором підряду № 630 від 10.11.2021, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами, містять зразки підписів, печаток службових осіб підрядника, що необхідні для дослідження під час почеркознавчої, технічної експертиз документів, іншим способом довести обставини складання та видачі зазначених документів, без отримання тимчасового доступу до них не можливо.

До судового засіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебувають матеріали кримінального провадженні № 0000439, зареєстрованого за ч. 2 ст. 364 КК У країни.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі та документи можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використана як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

Разом із тим, є необґрунтованими вимоги слідчого щодо тимчасового доступу до документів, що містять вільні зразки підпису, почерку службових осіб та відбитки печаток. Оскільки слідчим не конкретизовано, що це за документи, у зв`язку із чим і неможливо встановити, чи буде виправданим таке втручання у права особи, про яку йдеться у клопотанні слідчого.

Також є необґрунтованими вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до електронних програм із роздруківкою документації, оскільки за ухвалою про надання тимчасового доступу до речей і документів на особу крім надання тимчасового доступу не може покладатися обов`язок вчинення певних дій (здійснити роздрукування).
За такого клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів для можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити деякі з них (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)для можливості ознайомитись та вилучити оригінали наступних документів:
- документи на участь у проведенні відкритих торгів, договірна, бухгалтерська, звітна, виконавча, проектно-кошторисна та інша документація на паперових і електронних носіях, яка містить відомості про фактичні та завищені обсяги робіт і проведення оплати за них по об`єкту: «Реконструкція нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 (1-ша черга)» за договором підряду № 630 від 10.11.2021, укладеним між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: 1) тендерні пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) проектно-кошторисні документації по об`єкту будівництва; 3) договір підряду № 630 від 10.11.2021 з додатками та додатковими угодами до нього, акти форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, рахунки-фактури на оплату, платіжні доручення, виписки по рахункам щодо здійсненої оплати; 4) договори з додатками та додатковими угодами до них, акти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості, свідоцтва, листи, інша бухгалтерська та технічна документація, яка містить відомості про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими субпідрядниками і контрагентами та відображає обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів на зазначеному об`єкті реконструкції нежитлового об`єкту; 5) журнали загальновиробничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаному об`єкті реконструкції; 6) документи, що містять відомості про діючі поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті у банківських установах та рух коштів за ними за період з 10.11.2021 по 17.02.2022; 7) інша кошторисна, звітна, виконавча, бухгалтерська та касова документація, яка містить відомості про обсяги і вартість виконаних будівельних робіт і матеріалів під час реконструкції нежитлового об`єкту для розміщення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором підряду № 630 від 10.11.2021 та проведеної за ним оплати;

2)для можливості ознайомитись та відібрати експериментальні зразки відбитків у кількості 30 штук кожної з печатокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими виконувались відбитки в актах форми № КБ-2в, довідках форми КБ-3 та рахунках-фактурах за договором підряду№ 630 від 10.11.2021, укладеному між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3)для можливості ознайомитись та зробити копії наступних документів:
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, виписки з ЄДРПОУ, статути (у всіх редакціях), всі протоколи загальних зборів учасників (засновників), накази про призначення посадових осіб товариства на посади, звільнення з посад, перебування у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях, табелі обліку робочого часу за період з 10.11.2021 по 31.12.2021, посадові інструкції (функціональні обов`язки) всіх співробітників товариства, документи щодо штатної чисельності та виробничих потужностей товариства;

- електронні програми ведення бухгалтерського обліку, у тому числі «1С:Підприємство» з базами їх даних за період з 10.11.2021 по 31.12.2021;

- програмний комплекс АВК-5 з базами даних за період з 10.11.2021 по 31.12.2021.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала дійсна до 13.06.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам особи, відносно якої подано клопотання, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1