Провадження № 1-кс/686/7902/22
02 вересня 2022 року м. Хмельницький
30.08.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПрАТ ШБУ-56 при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту вул. Козацької (від. Вул. Сіцінського до вул. Купріна) в м. Хмельницькому відповідно до договору № 16 Т від 05.03.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та вказаним підприємством у сумі 23 млн. 777 тис. гривень.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05 березня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Замовник) укладено договір № 16 Т з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Підрядник) з наданням послуг по «Капітальному ремонту вул. Козацької (від вул. Сіцінського до вул. Купріна) в м. Хмельницькому, (ДК021:2015-код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» на загальну суму 23777523,00 гривень, терміном виконання робіт згідно п.п. 5.1. 2020 2021 роки. Даний договір згідно п.п. 7.1. набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року.
Відповідно п.п. 3.1. укладеного договору Замовник надає Виконавцю попередню оплату в розмірі до 30% на виконання робіт, що становить 1 462 200,00 гривень з ПДВ. Виконавець протягом 90 календарних днів зобов`язується прозвітувати про використання отриманих коштів. Строки виконання робіт встановлюються п. 5.1. договору, та не залежить від дати отримання авансу.
Також, згідно п.п. 12.1. укладеного договору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації з наступними гарантійними термінами згідно «Додатка Л» ДБН В.2.3.-4:2015:
-земляне полотно 10 років;
-основа дорожнього одягу 8 років;
-асфальтобетонне покриття 5 років;
-штучні споруди за видами робіт визначеними пунктом 6.3.3. ГБН Г.1-218 182:2011 5 років;
Організація та безпека дорожнього руху визначених пунктом 6.3.5 ГБН Г.1 -218 182:2011:
- відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки:
- пластиком 3 роки;
- полімерною стрічкою 5 років.
Інші послуги (роботи) передбачені класифікаціями з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання 1 рік.
В подальшому, укладена додаткова угода № 1 від 12.03.2020 року про зміни до договору № 16 Т від 05.03.2020 згідно якої сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни та викласти пункти 3.1. в наступній редакції: «3.11 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Замовник надає Виконавцю попередню оплату в розмірі 30% на виконання робіт, придбання матеріалів та устаткування, надання послуг з перевезення та оренди, сплати податків та обов`язкових платежів відповідно до договору, що становить 1 462 200,00 гривень з ПДВ від вартості робіт, що виконуються у 2020 році. Виконавець протягом трьох місяців зобов`язується прозвітувати про використання отриманих коштів. Строк виконання робіт встановлюється п. 5.1. договору, та не залежить від дати отримання авансу».
Також укладена додаткова угода № 3 від 30.07.2020 «Про зміни та доповнення до договору № 16 Т від 05.03.2020» згідно якої у зв`язку зі збільшенням фінансування на 2020 рік сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни до Договору № 16 Т від 05.03.2020 в п.2.1. Згідно п. 4 вказаної угоди зазначено, що укладена угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та діє до терміну, який вказаний в Договорі № 16 Т від 05.03.2020.
Відповідно до договору № 16 Т від 05 березня 2020 року банківський рахунок НОМЕР_2 , яким користується Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстроване в Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні: Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання даної інформації в Регіональному відділенні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Хмельницькому, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , до відомостей про рух коштів по банківському рахунку, а саме: НОМЕР_2 , яким користується Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 05.03.2020 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Відомості про рух коштів по рахунку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в ньому відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також, відомості про рух коштів по рахунках матимуть значення як об`єкти при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться документи з причин негайної потреби у їх отриманні та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для подальшого досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Регіональному відділенні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Хмельницький, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , до відомостей про рух коштів по банківському рахунку, а саме НОМЕР_2 , яким користується Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 05.03.2020 по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Службовим особам Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; Регіонального відділення Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Хмельницький, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1