Копія Справа №678/649/22
Провадження №1-кс-678-356/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000131 від 21.06.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

15.08.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 ), оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання містяться заяви прокурора ОСОБА_4 та дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

21.06.2022 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 21.06.2022 року о 14 год. 37 хв. невстановлена особа, під приводом оновлення даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході технічної несправності мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 4460 грн., спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.06.2022 року о 14 год. 37 хв. до ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_1 , за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилась представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови із невстановленою особою, остання повідомила, що на даний час у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічні несправності, тому, з метою оновлення даних, ОСОБА_5 необхідно надати інформацію номерів її карток банківських рахунків та пін-коди до них, що вона і зробила, вказавши номера карток № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та № НОМЕР_4 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пін-коди до них. В подальшому, того ж дня, в ході розмови, невстановлена особа повідомила, що на номер мобільного телефону потерпілої прийде підтверджуючий пароль, котрий остання має йому продиктувати. Вказаний пароль надійшов о тій самій годині, коли і був здійснений дзвінок до потерпілої о 14 год. 37 хв. О 14 год. 51 хв. 21.06.2022 року до ОСОБА_5 за номером її мобільного телефону НОМЕР_2 , надійшло повідомлення із AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перерахунок із її карти банківського рахунку грошових коштів в сумі 2400 грн. на іншу карту банківського рахунку, яку ОСОБА_5 не запам`ятала та на номер мобільного телефону НОМЕР_5 в сумі 160 грн. Надалі з метою перевірки додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла зайшла до вказаного додатку, однак виявила відсутність грошових коштів в сумі 1900 грн. Зателефонувавши після цього до операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, на загальну суму 4460 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 21.06.2022 року грошові кошти в сумі 2400 грн., належні потерпілій ОСОБА_5 , з карти її банківського рахунку № НОМЕР_4 були переховані на карту банківського рахунку № НОМЕР_6 , яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В рамках проведення тимчасового доступу до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 21.06.2022 року о 12 год. 00 хв. 46 с. із карти банківського рахунку № НОМЕР_7 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено поповнення карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 , де, в подальшому о 15 год. 08 хв. 13 с. були зняті грошові кошти в сумі 1900 грн.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з:

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 12 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 15.08.2022 року включно; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_6 , її власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_6 , - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_6 , в період часу з 12 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 15.08.2022 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 12 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 15.08.2022 року включно; IP- адреси входу до облікових записів онлайн - банкінгу та локація авторизапійного пристрою (за наявності);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 ) - руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 12 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 15.08.2022 року включно; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_7 , її власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_7 , - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_7 , в період часу з 12 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 15.08.2022 року включно; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 12 год. 00 хв. 21.06.2022 року по 15.08.2022 року включно; IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1