Справа № 216/5774/21
провадження 1-кс/216/1519/22
УХВАЛА
іменем України
27 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000799 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
В провадженні слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000799 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від заступника начальника управління з роздрібного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . В заяві зазначено, що під час здійснення внутрішніх планових перевірок Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила системні факти шахрайства при відкритті карткових рахунків та наданні кредитів на умовах тарифного пакету «MORE» в філії.

Під час здійснення планових перевірок у відповідального працівника банку був викликаний сумнів копії ID-картки ОСОБА_5 , яка розміщена в Електронному архіві на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 . В ID-картці був відсутній запис про ідентифікаційний код. В спеціалізованій базі банку була розміщена копія картки платника податків зазначеної клієнтки з ідентифікаційним кодом НОМЕР_2 . Згідно інформації, наданої відділом банківської безпеки, зазначений ідентифікаційний код не зареєстрований в спеціалізованих інформаційних системах (Страбіс). В наявності інформація, що ОСОБА_6 присвоєно інший ідентифікаційний код, а саме НОМЕР_3 . Резервування карткового рахунку № НОМЕР_4 було ініційовано 13.02.2021 працівником Контакт-центру після подання клієнтом Кредитного запиту на отримання кредиту з використанням дистанційних каналів обслуговування (ЧАТ-бот), на умовах тарифного пакету «MORE». В базі банку в наявності повний пакет документів для встановлення кредитного ліміту у відповідності до вимог Стандарту банківських продуктів з кредитування клієнтів роздрібного бізнесу з використанням електронних, платіжних засобів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління від 17.01.2010 року № 21. У подальшому на дану картку було встановлено кредитний ліміт в сумі 15 000 гривень.

24.02.2021 року ОСОБА_5 була про ідентифікована завідувачем сектора РБ ТВБВ № НОМЕР_5 ОСОБА_7 , після чого з клієнткою була підписана заява про приєднання до ДКБО та видана БПК. За допомогою БПК ОСОБА_5 було знято грошові кошти в загальній сумі 14 989, 60 грн.

При подальшому аналізу копій документів, що надаються при здійсненні ідентифікації при відкритті карткових рахунків на умовах тарифного пакету «MORE», додатково встановлено ще 16 випадків відсутності в спеціалізованих інформаційних системах (Страбіс) даних про ідентифікаційні коди клієнтів, які зазначені в довідках про присвоєння ідентифікаційного коду, які були надані клієнтам. Слід зазначити, що всі карткові рахунки було відкрито в відділеннях міста Кривий Ріг.

Також у заяві зазначено, що діями клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдана майнова шкода ( з урахуванням відсотків, комісій) 270 899, 79 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

10.11.2021 до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 8780 від 10.11.2021 про те, що ОСОБА_21 , 1984 р.н., який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , наглядається лікарем психіатром з 2001 року із приводу розумової відсталості,

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що амбулаторні та стаціонарні картки на ім`я ОСОБА_21 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до амбулаторних та стаціонарних карток на ім`я ОСОБА_21 , що зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених амбулаторних та стаціонарних карток для направлення за місцем проведення судово-психіатричної експертизи, слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, в судове засідання викликались належним чином завчасно, у своїх заявах просили розглянути клопотання за своєї відсутності, підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000799 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про кримінальне правопорушення від заступника начальника управління з роздрібного бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . В заяві зазначено, що під час здійснення внутрішніх планових перевірок Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила системні факти шахрайства при відкритті карткових рахунків та наданні кредитів на умовах тарифного пакету «MORE» в філії.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської обласної ради за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів помічнику слідчого СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 задоволенню не підлягає, оскільки помічник слідчого не є особою, яка наділена процесуальним статусом відповідно до КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до стаціонарних та амбулаторних карток на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , що зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 жовтня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_32