Справа № 296/4578/22
УХВАЛА
Іменем України

09 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000276 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 02.08.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у провадженні у складі: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також за їх дорученням працівникам 2 сектору 1 відділу УСБУ в Житомирській області: старшому оперуповноваженому на ОВО підполковнику ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору ОСОБА_10 , оперуповноваженому капітану ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту ОСОБА_12 , оперуповноваженому підполковнику ОСОБА_13 до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку НОМЕР_3 відкритого Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), починаючи з 01.01.2021 (відкриття) по час надання інформації (закриття), а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 отримували готівку з власних рахунків.

1.2. Обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що службові особи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період грудня 2021 року січня 2022, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання «реального» сектору економіки, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, вчинили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України у вигляді відшкодування сум податку на додану вартість, застосовуючи пільгу з оподаткування при формуванні від`ємного значення з ПДВ.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Встановлено, що Підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , а саме НОМЕР_3 .

1.5. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, для розгляду клопотання без виклику володільця документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000276 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період грудня 2021 року січня 2022, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання «реального» сектору економіки, виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, вчинили замах на заволодіння коштами Державного бюджету України у вигляді відшкодування сум податку на додану вартість, застосовуючи пільгу з оподаткування при формуванні від`ємного значення з ПДВ.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000276; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копії запитуваних слідчим документів, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу працівникам 2 сектору 1 відділу УСБУ в Житомирській області: старшому оперуповноваженому на ОВО підполковнику ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС підполковнику ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС майору ОСОБА_10 , оперуповноваженому капітану ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту ОСОБА_12 , оперуповноваженому підполковнику ОСОБА_13 слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000276 від 23.06.2022, задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у провадженні у складі: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку НОМЕР_3 відкритого Підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), починаючи з 01.01.2021 (відкриття) по час надання інформації (закриття), а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 отримували готівку з власних рахунків.

3. В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня винесення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. Копії документів, які вилучаються виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошеннята оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1