Єдиний унікальний № 501/2522/22
Провадження № 1-кс/501/624/22
УХВАЛА

20 вересня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання - ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000641 від 05.09.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України

Сторона обвинувачення:

Слідчий - ОСОБА_3 прокурор - ОСОБА_4

Суть питання, що вирішується

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 .

Встановлені судом обставини

Слідчий в судовому засідання просив задовольнити клопотання зазначив, що на теперішній час органом досудового розслідування встановлені відомості про осіб причетних та місце їх проживання оперативним шляхом.

05.09.2022р. до ЄРДР внесені відомості про те, що до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням директора ТОВ "Пейбокс" ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 12.08.2022 по 15.08.2022 невстановлені особи, використовуючи платіжний термінал №8748299, який належить ТОВ «Пейбокс" та розташований в торговому центрі "Густо", за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Лиманка, ж/м "Радужний", буд. 15/2 шахрайським шляхом, а саме внесення завідомо неплатіжних грошових засобів - пошкоджених банкнот номіналом 500 гривень, завдали матеріальну шкоду ТОВ "Пейбокс" у розмірі 174 500 гривень (а.с.6).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що з окупованої території до м. Одеса прибула група осіб, які розповсюджують купюри вилучені з обігу згідно постанови НБУ №103 номіналом по 500 гривень (навмисно пошкоджені банківські банкноти національної валюти). До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його співмешканка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час аналізу архівних відеозаписів вилучених з торгівельних закладів, де розташовані термінали (айбокси) куди завантажувалися грошові кошти було встановлено безпосередню причетність ОСОБА_7 , яка разом з іншими учасниками кримінального правопорушення на свою картку зараховувала грошові кошти.

В подальшому також отримано дані про те, що грошові кошти, які були зараховані проведеними маніпуляціями, ОСОБА_7 перевела на свою карту та трьома транзакціями, зняла грошові кошти у відділенні банку. Також зі своїх карток ОСОБА_7 переводила значні суми на картки інших фігурантів справи в тому числі свого співмешканця ОСОБА_6 .

Слідчий вказує на те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 можуть зберігатися неплатіжні грошові засоби - пошкоджені банкноти номіналом 500 гривень, вилучені з обігу згідно постанови НБУ, електронні носії, інші пристрої, які зберігають інформацію про їх протиправну діяльність, банківські картки, куди перераховуються кошти за протиправну діяльність та інші речі, що можуть мати суттєве значення для встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення інших додаткових слідів, які будуть сприяти розслідуванню, розкриттю даного кримінального правопорушення та вилученні даних предметів в якості речових доказів з метою проведення в подальшому відповідних експертиз.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у відомостях про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 зазначений ОСОБА_8 .

Доводи клопотання підтверджені: заява про вчинення злочину (а.с. 12), лист Національного банку України (13 - 17), витяг з ЄРДР (а.с. 6), рапорт працівника оперативного підрозділу Національної поліції (а.с. 7 - 11), відомості про місце виявлення банкнот, якими поповнювалися банківські рахунки через термінали (а.с. 18), інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Сторона обвинувачення довела, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі з великою вірогідністю знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Тому слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 370 - 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Задовольнити клопотання

Надати старшому старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , інших слідчих групи слідчих, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні, із залученням співробітників УКР ГУНП в Одеській області дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , в якій проживають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшуканням пошкоджених банкнот номіналом 500 гривень, вилучених з обігу згідно постанови НБУ, у тому числі чеків, записних блокнотів та інших документів, що можуть містити інформацію про причетність осіб до вчиненого злочину, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, інші пристрої, які зберігають інформацію про їх протиправну діяльність, платіжні банківські картки, куди перераховуються кошти за їх протиправну діяльність та інші речі, що можуть мати суттєве значення для встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення інших додаткових слідів, які будуть сприяти розслідуванню, розкриттю даного кримінального правопорушення та вилученні даних предметів в якості речових доказів з метою проведення в подальшому відповідних експертиз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1