Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1633/22
Справа № 711/5169/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000357, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що оперативним підрозділом Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, в рамках ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність", встановлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб`єкта господарювання в 2020 році під час виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах державного значення на території Черкаської області на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) і Підрядником - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) укладено наступні договори:
- договір №138/1-03 від 03.09.2019 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів - Чигирин - Кременчук на ділянці км 28+800 - км 36+800, Черкаська область» на суму 144 375 688,8 грн.;
- договір № 168/1-03 від 13.12.2019 «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 км 523+336, Черкаська область» на суму 133 632 000 грн.;
- договір №56/1-03 08.06.2021 «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 км 523+336, Черкаська область. Коригування (Додаткові роботи)» на суму 40 004 924 грн.
- договір №104/1-03 від 19.06.2020 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 52+800 км 58+800, Черкаська область» на суму 114 379 534,8 грн.
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під контролем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , із залученням посадових осіб інших суб`єктів господарської діяльності, в ході виконання будівельних робіт за вищезазначеними договорами, завищено об`єми та вартість будівельних робіт та послуг, що призвело до погіршення якості наданих послуг та завдало збитки державному бюджету.
Так, згідно отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено документальне оформлення поставки геогратки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в кількості 31 000 метрів квадратних на загальну суму 4 557 000 грн. в тому числі ПДВ 759 500 грн. (147 грн./м2), котра використовувалась для будівельних робіт на вищезазначеному об`єкті будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02 /М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка, на ділянці км 519+736 км 523+336, Черкаська область. Коригування (Додаткові роботи)».
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили документальне оформлення придбання геогратки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у кількості 31 000 метрів квадратних на загальну суму 2 698 500 грн., в тому числі ПДВ 449 750 грн. (87 грн./м2). При цьому, при формуванні кошторисної ціни даного товару, ІНФОРМАЦІЯ_3 направлявся запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » й останнє надало комерційну пропозицію в сумі 136,20 гривень за метр квадратний.
В клопотанні зазначено, що наявно достатніх підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відома посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », штучно завищили вартість придбаної геогратки, що призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів.
Враховуючи вищевикладене, для з`ясування усіх обставин, які мають значення для досудового розслідування, а також з метою призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до документів з приводу придбання та реалізації геогратки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час, серед якої: договори придбання та продажу геогратки з усіма додатками до них (додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, тощо); документів на товар (сертифікати, паспорти якості та відповідності вимогам стандартів, тощо); розрахунково-платіжних документів за вказаними господарськими операціями (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); документів податкової звітності; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими суб`єктами господарської діяльності з приводу придбання та продажу геогратки (листи, запити, комерційні пропозиції, тощо) та інших документів, які складались за вказаними вище господарськими операціями, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, в своєму клопотанні слідчий просив провести розгляд клопотання за його відсутності та відсутності прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів з приводу придбання та реалізації геогратки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час, серед якої: договори придбання та продажу геогратки з усіма додатками до них (додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, тощо); документів на товар (сертифікати, паспорти якості та відповідності вимогам стандартів, тощо); розрахунково-платіжних документів за вказаними господарськими операціями (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); документів податкової звітності; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими суб`єктами господарської діяльності з приводу придбання та продажу геогратки (листи, запити, комерційні пропозиції, тощо) та інших документів, які складались за вказаними вище господарськими операціями.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зазначеним в клопотанні, оскільки відповідно до положень п.3 ч.2 ст. 40КПК України вказане питання відноситься до компетенції слідчого, та вважає за можливе обмежитись лише слідчими вказаними у клопотанні та які входять до групи слідчих, визначеної постановою про внесення змін до складу слідчої групи від 06.12.2021.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000357, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів з приводу придбання та реалізації геогратки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час, серед якої: договори придбання та продажу геогратки з усіма додатками до них (додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, тощо); документів на товар (сертифікати, паспорти якості та відповідності вимогам стандартів, тощо); розрахунково-платіжних документів за вказаними господарськими операціями (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); документів податкової звітності; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими суб`єктами господарської діяльності з приводу придбання та продажу геогратки (листи, запити, комерційні пропозиції, тощо) та інших документів, які складались за вказаними вище господарськими операціями, з можливістю ознайомитись з вказаними документами та зняти з них копії в електронному або паперовому вигляді.
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України, при можливості сприяти виготовленню копій вказаних документів з подальшим завіренням.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1