н/п 1-кс/953/2164/22
"15" червня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю представника власника майна ОСОБА_4 ,
власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
1. Під час обшуку проведеного за адресою: Харківський район
- 5 поліетиленових пакетів із пластиковими бутлями об`ємові 10 літрів кожен із рідиною, що має характерний запах спирту;
- 1 поліетиленовий пакет із чотирма скляними ємностями із невідомою речовиною та трьома ареометрами-цукромірами;
- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A32» IMEI 350/ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у якому вставлена сім-карта з номером НОМЕР_3 з паролем логічного доступу у вигляді графічного ключа «2,3,6,9»;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 2 л;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1 л;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 7 л;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,5 л;
- 1 порожню пластикову пляшку синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, при відкритті якої всередині відчувається різкий запах спирту;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься рідина коричневого кольору з різким запахом спирту у кількості близько 9 л;
- 3 прозорих пластикових пляшки об`ємом 0,5 л з кришками жовтого кольору, у яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,5 л у кожній;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься рідина жовтого кольору з різким запахом спирту у кількості близько 0,4 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Моршинська» об`ємом 0,5 л з кришкою зеленого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,45 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Моршинська» об`ємом 0,75 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,7 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Evian» об`ємом 1 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,1 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Evian» об`ємом 1,25 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,25 л;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л;
- каністра синього кольору з наклейкою з таким змістом: «563006 Цукровий колір, маса нетто 10 кг», у якій міститься рідина темного кольору у кількості близько половини каністри;
- каністра блакитного кольору з наклейкою з таким змістом: «Ароматизатор харчовий коньячний 561, маса нетто 9,00», у якій міститься рідина темного кольору у кількості близько половини каністри;
- пластикова пляшка об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» з рідиною зеленого кольору у кількості близько половини пляшки;
- 10 кришок синього кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 10 ручок синього кольору для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 5 кришок жовтого кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з вузькою горловиною;
- 2 аркуша з учнівського зошита «в клітинку» із записами «…Приход…», «…Продажа…» за 29.05 та 30.05, які були прикріплені до виявлених грошових коштів;
- 2 фрагмента паперу білого кольору із записами, які були прикріплені до виявлених грошових коштів;
- лійка білого кольору;
- фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом близько 1л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту;
- учнівський зошит у клітинку з написами «Великий полководець Кутузов» з чорновими записами, у якому виявлено 10 аркушів паперу з чорновими записами.
- щоденник коричневого кольору з чорновими записами (номерами телефонів);
- 1 порожня пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришками та ручками для тримання, при відкритті яких всередині відчувається різкий запах спирту;
- фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом 10 л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту;
- фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом 10 л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту;
- каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься напівпрозора рідина блакитного кольору у кількості близько 20 л з різким запахом спирту;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 10 л, у якій міститься темна рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,5 л;
- фільтр синього кольору висотою близько 60 см, з жовтою етикеткою з написом іноземною мовою, який має сліди експлуатації;
- балон синього кольору без пояснювальних написів для пом`якшення води висотою близько 1,6 м з ручкою-краном, що вкручений у верхній його частині;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,5 л;
- каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься прозора рідина у кількості близько 20 л;
- каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься напівпрозора рідина блакитного кольору у кількості близько 18 л з різким запахом спирту;
- 10 кришок синього кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 10 ручок синього кольору для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 1 порожня пластикова пляшка об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» всередині яких відчувається замах спирту,
- 139 пластикових пляшок об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» з рідиною зеленого кольору (повні), які закриті кришками з контрольними шайбами;
- тютюнові вироби (цигарки), які не мають марок акцизного податку та будь-яких написів українською мовою таких марок та у такій кількості: «Compliment» - 6207 пачок, «Grand» - 815 пачок, «Brut» - 1512 пачок, «NZ» - 3215 пачок, «Marshal» - 1753 пачки, «UT» - 1683 пачки, «MAC» - 1308 пачки, «Bacio» - 302 пачки, «BOND» - 63 пачки, «Lucky strike» - 12 пачок, «D&B» - 12 пачок, «Regina» - 283 пачки, «URTA» - 150 пачок, «Фуст» - 387 пачок, «Play» - 300 пачок, «Focus» - 1746 пачок, «Palerma» - 931 пачка, «Marble» - 540 пачок, «Winston» - 821 пачка;
- тютюнові вироби (цигарки), які з марками акцизного податку марки «Rothmans» у кількості 748 шт.,
- записник синього кольору на пружинці з чорновими записами;
- записник у вигляді купюри номіналом 50 доларів США на пружинці з чорновими записами;
- 3 аркуші у клітинку з учнівського зошита з чорновими записами;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 0,5 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 200 шт.;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 1 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 100 шт.;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 5 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 56 шт.;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 10 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 30 шт.;
- 10 полімерних кришок оранжевого кольору, власником яких являється ОСОБА_5 .
- пластикова ємність об`ємом 10 л. з рідиною прозорого кольору у кількості 7 шт.;
- пластикова ємність об`ємом 10 л. з рідиною червоного кольору у кількості 1 шт.;
- пластикова ємність об`ємом 5 л. з рідиною червоного кольору, заповнена на третину у кількості 1 шт.;
- картонна коробка без маркування в якій знаходиться 29 кришок для ємкостей 5-10 л. синього кольору, одна кришка жовтого кольору, дві сині ручки які надягаються на горловину, дві жовті ручки які надягаються на горловину;
- поліетиленовий пакет срібного кольору з пластмасовою конструкцією у правому верхньому куті, схожою на кран, в середині якого є прозора рідина з характерним запахом спирту;
- пластмасова ємкість каністра синього кольору з білою кришкою об`ємом 5 л. з наклейкою жовтого кольору та надписом «Производство: ООО «Роскосметика», партия №145053, брутто 2,2 кг, нетто 2 кг.;
- пластмасова ємність білого кольору, об`ємом 0,5 л. з наполовину заповненою рідиною та червоною кришкою, власником яких являється ОСОБА_6 .
4. В ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 21 пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію;
- 45 пластикових пляшок синього кольору об`ємом 5 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію;
- 13 пластикових пляшок синього кольору об`ємом 5 л кожна із речовиною бурого кольору із запахом схожим на спиртовмісну продукцію;
- 2 пластикові каністри синього кольору об`ємові по 10 л кожна, одна з яких повністю заповнена, друга частково заповнена невідомою речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом;
- скляна банка із надписом «Vella» із речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом;
- пластикова банка із чорною кришкою із різким запахом концентрату;
- 28 картонних коробки із надписом «Chivas Regal» (26 шт.), із надписом «Grey Goose» (2 шт.);
- блокнот чорного кольору із чорновими записами;
- 25 пластикових тар серебристого кольору виду Beg-in-Box із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію;
- пластикова пляшка із надписом «Pepsi» із речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом;
- 10 пластикових тар серебристого кольору виду «Beg-in-Box» вилучені в якості зразків;
- 10 пластикових кришок синього кольору та 10 пластикових ручок синього кольору вилучені в якості зразків;
- 30 пластикових пляшок синього кольору (пустих) об`ємом по 10л та 56 пластикових пляшок синього кольору (пустих) об`ємом по 5 л;
- водяний насос Euroaqua Jet 200 m, водяний насос Optima MH-N 1800 inox;
- 30 картонних коробки вилучені в якості зразків;
- металева конструкція із отворами для лійок та утримувачів дозаторів «Beg-in-Box»;
- 4 пластикових куба із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, власником яких являється ОСОБА_8 .
5. В ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- 13 пляшок з рідиною об`ємом 10 л.;
- 7 пляшок з рідиною об`ємом 5 л.;
- мобільний телефон Iphone imei1 НОМЕР_5 , imei2 НОМЕР_6 із сім картою НОМЕР_7 , (код НОМЕР_8 ), власником яких являється ОСОБА_9 .
6. В ході обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- три пластикові пляшки ємністю 10 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом етилового спирту;
- три блокноти з чорновими записами «Beautiful Flowers», «Gaget», «Алгебра», власником яких являється ОСОБА_10 .
Визначити місцем зберігання вилучених мобільних телефонів камеру схову СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків вул. Весніна 14 2-й під`їзд.
Визначити місцем зберігання вилучених документів матеріали кримінального провадження.
Визначити місцем зберігання вилучених грошових коштів банківську установу із якою уклала угоду ГУНП в Харківській області.
Визначити місцем зберігання обладнання виробничої лінії, що знаходиться за адресою: Харківська область Харківський район м. Південне вул. Героїв Чорнобиля 72-г, шляхом його демонтажу та перевезення АТВ ЦЗ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106.
Визначити місцем зберігання всього іншого вилученого майна, складські приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова 9А.
Встановлено, що на території м. Харкова та Харківської області група осіб, до якої входять ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , організували злочинну діяльність по незаконному виготовленню, зберіганню, збуту, транспортуванню з метою збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, яку в подальшому шляхом введення в оману та зловживаючи довірою споживачів реалізують у великих обсягах під брендами відомих марок алкогольної продукції.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, досягає домовленостей з ОСОБА_14 , на постачання технічного спирту з ДП "ПОПІВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" (код 00375220).
Після отримання вказаного технічного спирту, ОСОБА_16 спільно з ОСОБА_11 організовують його переробку та очищення, шляхом дистиляції та ректифікації, використовуючи для цього спеціальне обладнання, яке забезпечує масове виробництво фальсифікованого харчового етилового спирту. Вказане виробництво здійснюється в приміщеннях двоповерхової будівлі, збудованій з червоної цегли, розташованої на території АТ «Комаровський молочний завод» (код 24670596).
В подальшому виготовлений харчовий етиловий спирт постачається до нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того встановлено, що ОСОБА_11 за попередньою змовою з групою осіб, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , в приміщеннях нежитлових орендованих будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють підпільне виробництво фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів шляхом змішування спирту з водою з додаванням харчових домішок (зі смаком «Горілка», «Коньяк», «Віскі», «Ром»), які фасують в поліетиленові ємності об`ємом 5-10 літрів та картонні коробки Bag-in-Box об`ємом 2л., 3л., 10 л., з написом відомих брендів алкогольної продукції.
З метою подальшого збуту фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів вказані особи транспортують їх до складських приміщень розташованих на територіях різних гаражних кооперативів та приватних будинків.
В подальшому незаконний збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів здійснюється, як самостійно кожним учасником так і через мережу власних незареєстрованих об`єктів роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
- 5 поліетиленових пакетів із пластиковими бутлями об`ємові 10 літрів кожен із рідиною, що має характерний запах спирту;
- 1 поліетиленовий пакет із чотирма скляними ємностями із невідомою речовиною та трьома ареометрами-цекромірами;
- обладнання виробничої лінії, що знаходиться за адресою: Харківська область Харківський район м. Південне вул. Героїв Чорнобиля 72-г;
- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A32» IMEI 350/ НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , у якому вставлена сім-карта з номером НОМЕР_3 з паролем логічного доступу у вигляді графічного ключа «2,3,6,9»;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 2 л;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1 л;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 7 л;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,5 л;
- 1 порожню пластикову пляшку синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, при відкритті якої всередині відчувається різкий запах спирту;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься рідина коричневого кольору з різким запахом спирту у кількості близько 9 л;
- 3 прозорих пластикових пляшки об`ємом 0,5 л з кришками жовтого кольору, у яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,5 л у кожній;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься рідина жовтого кольору з різким запахом спирту у кількості близько 0,4 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Моршинська» об`ємом 0,5 л з кришкою зеленого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,45 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Моршинська» об`ємом 0,75 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,7 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Evian» об`ємом 1 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,1 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Evian» об`ємом 1,25 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,25 л;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л;
- Каністра синього кольору з наклейкою з таким змістом: «563006 Цукровий колір, маса нетто 10 кг», у якій міститься рідина темного кольору у кількості близько половини каністри;
- Каністра блакитного кольору з наклейкою з таким змістом: «Ароматизатор харчовий коньячний 561, маса нетто 9,00», у якій міститься рідина темного кольору у кількості близько половини каністри;
- Пластикова пляшка об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» з рідиною зеленого кольору у кількості близько половини пляшки;
- 10 кришок синього кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 10 ручок синього кольору для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 5 кришок жовтого кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з вузькою горловиною;
- 2 аркуша з учнівського зошита «в клітинку» із записами «…Приход…», «…Продажа…» за 29.05 та 30.05, які були прикріплені до виявлених грошових коштів;
- 2 фрагмента паперу білого кольору із записами, які були прикріплені до виявлених грошових коштів;
- лійка білого кольору;
- фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом близько 1л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту;
- учнівський зошит у клітинку з написами «Великий полководець Кутузов» з чорновими записами, у якому виявлено 10 аркушів паперу з чорновими записами.
- щоденник коричневого кольору з чорновими записами (номерами телефонів);
- 1 порожня пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришками та ручками для тримання, при відкритті яких всередині відчувається різкий запах спирту;
- фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом 10 л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту;
- фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом 10 л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту;
- каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься напівпрозора рідина блакитного кольору у кількості близько 20 л з різким запахом спирту;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 10 л, у якій міститься темна рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,5 л;
- фільтр синього кольору висотою близько 60 см, з жовтою етикеткою з написом іноземною мовою, який має сліди експлуатації;
- балон синього кольору без пояснювальних написів для пом`якшення води висотою близько 1,6 м з ручкою-краном, що вкручений у верхній його частині;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,5 л;
- каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься прозора рідина у кількості близько 20 л;
- каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься напівпрозора рідина блакитного кольору у кількості близько 18 л з різким запахом спирту;
- 10 кришок синього кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 10 ручок синього кольору для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 1 порожня пластикова пляшка об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» всередині яких відчувається замах спирту,
- 139 пластикових пляшок об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» з рідиною зеленого кольору (повні), які закриті кришками з контрольними шайбами;
- тютюнові вироби (цигарки), які не мають марок акцизного податку та будь-яких написів українською мовою таких марок та у такій кількості: «Compliment» - 6207 пачок, «Grand» - 815 пачок, «Brut» - 1512 пачок, «NZ» - 3215 пачок, «Marshal» - 1753 пачки, «UT» - 1683 пачки, «MAC» - 1308 пачки, «Bacio» - 302 пачки, «BOND» - 63 пачки, «Lucky strike» - 12 пачок, «D&B» - 12 пачок, «Regina» - 283 пачки, «URTA» - 150 пачок, «Фуст» - 387 пачок, «Play» - 300 пачок, «Focus» - 1746 пачок, «Palerma» - 931 пачка, «Marble» - 540 пачок, «Winston» - 821 пачка;
- тютюнові вироби (цигарки), які з марками акцизного податку марки «Rothmans» у кількості 748 шт.,
- Записник синього кольору на пружинці з чорновими записами;
- Записник у вигляді купюри номіналом 50 доларів США на пружинці з чорновими записами;
- 3 аркуші у клітинку з учнівського зошита з чорновими записами;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 0,5 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 200 шт.;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 1 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 100 шт.;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 5 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 56 шт.;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 10 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 30 шт.;
- 10 полімерних кришок оранжевого кольору.
Власником вказаних речей являється ОСОБА_5 .
- пластикова ємність об`ємом 10 л. з рідиною прозорого кольору у кількості 7 шт.;
- пластикова ємність об`ємом 10 л. з рідиною червоного кольору у кількості 1 шт.;
- пластикова ємність об`ємом 5 л. з рідиною червоного кольору, заповнена на третину у кількості 1 шт.;
- картонна коробка без маркування в якій знаходиться 29 кришок для ємкостей 5-10 л. синього кольору, одна кришка жовтого кольору, дві сині ручки які надягаються на горловину, дві жовті ручки які надягаються на горловину;
- поліетиленовий пакет срібного кольору з пластмасовою конструкцією у правому верхньому куті, схожою на кран, в середині якого є прозора рідина з характерним запахом спирту;
- пластмасова ємкість каністра синього кольору з білою кришкою об`ємом 5 л. з наклейкою жовтого кольору та надписом «Производство: ООО «Роскосметика», партия №145053, брутто 2,2 кг, нетто 2 кг.;
- пластмасова ємність білого кольору, об`ємом 0,5 л. з наполовину заповненою рідиною та червоною кришкою;
Власником вказаних речей являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 .
- 21 пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію;
- 45 пластикових пляшок синього кольору об`ємом 5 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію;
- 13 пластикових пляшок синього кольору об`ємом 5 л кожна із речовиною бурого кольору із запахом схожим на спиртовмісну продукцію;
- 2 пластикові каністри синього кольору об`ємові по 10 л кожна, одна з яких повністю заповнена, друга частково заповнена невідомою речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом;
- скляна банка із надписом «Vella» із речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом;
- пластикова банка із чорною кришкою із різким запахом концентрату;
- 28 картонних коробки із надписом «Chivas Regal» (26 шт.), із надписом «Grey Goose» (2 шт.);
- блокнот чорного кольору із чорновими записами;
- 25 пластикових тар серебристого кольору виду Beg-in-Box із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію;
- пластикова пляшка із надписом «Pepsi» із речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом;
- 10 пластикових тар серебристого кольору виду «Beg-in-Box» вилучені в якості зразків;
- 10 пластикових кришок синього кольору та 10 пластикових ручок синього кольору вилучені в якості зразків;
- 30 пластикових пляшок синього кольору (пустих) об`ємом по 10л та 56 пластикових пляшок синього кольору (пустих) об`ємом по 5 л;
- мобільний телефон Iphone X чорного кольору який належить ОСОБА_8 із встроєною сімкартою № НОМЕР_10 ;
- водяний насос Euroaqua Jet 200 m, водяний насос Optima MH-N 1800 inox;
- 30 картонних коробки вилучені в якості зразків;
- металева конструкція із отворами для лійок та утримувачів дозаторів «Beg-in-Box»;
- 4 пластикових куба із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію.
Власником вказаних речей являється ОСОБА_8 .
- 13 пляшок з рідиною об`ємом 10 л.;
- 7 пляшок з рідиною об`ємом 5 л.;
- мобільний телефон Iphone imei1 НОМЕР_5 , imei2 НОМЕР_6 із сім картою НОМЕР_7 .
Власником вказаних речей являється ОСОБА_9 .
- три пластикові пляшки ємністю 10 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом етилового спирту;
- три блокноти з чорновими записами «Beautiful Flowers», «Gaget», «Алгебра»;
Власником вказаних речей являється ОСОБА_10 .
Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речового доказу, для призначення судових експертиз.
Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та необхідно провести ряд експертиз, з метою збереження речових доказів у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вище вказане майно.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, та просив його задовольнити.
Представник власника майна ПрАТ «Комаровський молочний завод» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вказав, що вилучене майно не є власністю ПрАТ «Комаровський молочний завод», та приміщення, де було вилучене майно перебуває в оренді ТОВ «Альпром ЛТД», тому вказане майно не має жодного відношення до ПрАТ «Комаровський молочний завод», і заперечень щодо його арешту не має.
Власники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні вказали, що вилучене майно перебувало лише в них на зберіганні, та вони не є його власниками.
Інші власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись судом у встановленому законом порядку, причини неявки суду не повідомили, клопотань про відкладення судового засідання до суду не надходило. Від слідчого ОСОБА_17 надійшов до суду рапорт, в якому він повідомив, що ним здійснено виклик власників майна в судове засідання для розгляду клопотання про арешт майна.
01.06.2022 слідчими було проведено ряд обшуків на підстав ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресами зазначеними в клопотанні, та вилучене майно, яке зазначене в протоколах обшуків, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 03.06.2022 о 10:28 год. направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 03.06.2022 клопотання було повернуто прокурору,
та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана ОСОБА_18 10.06.2022 о 12:20 год. Після усунення недоліків прокурором підготовлено та спрямовано клопотання про арешт майна 13.06.2022 о 11:51 год.
Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які необхідно вивчити також шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, що не позбавляє в подальшому власників майна звернутись у порядку встановленому КПК України з клопотанням про скасування арешту на майно. Посилання власників майна, що вилучене майно не є їх власністю, слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки вказані посилання не підтверджується жодними належними та допустимими доказами, окрім усних посилань в судовому засіданні, та ім`я власників вилученого майна вони в судовому засіданні не вказують. Що стосується посилання представника ПрАТ «Комаровський молочний завод», що майно, що вилучене органом досудового розслідування перебувало в нежитлових приміщеннях, які перебувають у оренді ТОВ «Альпром ЛТД», на підтвердження чого надано копію договору б/н оренди нежитлових приміщень від 04.07.2019, слідчий суддя вважає також необґрунтованими, оскільки наданий договір зі строком дії до 04.07.2020, та вказаний договір укладений у простій письмовій формі, що суперечить приписам ЦК України.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, згідно з нормами Глав 10 та 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим, прокурором вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.
Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів
Відповідно до пунктів 69,73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод . Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом або доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий суддя зазначає, що вказані грошові кошти вилучені під час проведення обшуку та відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
За наявністю таких відомостей, питання належності грошових коштів, саме вилученої суми коштів, під час обшуку, належить з`ясовувати в межах досудового розслідування.
Разом з тим, накладення арешту на грошові кошти не позбавляє можливості зацікавлених осіб під час досудового розслідування надати всі необхідні відомості щодо походження грошових коштів.
Крім того, відомості щодо кваліфікації злочину, який внесено до ЄРДР не є остаточним, оскільки пов`язаний з попередньою кваліфікацією дій, які можуть в подальшому уточнюватись. Також, в межах досудового розслідування можуть бути виявлені нові епізоди протиправної діяльності певних осіб.
З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав щодо арешту грошових коштів, враховуючи можливість використання їх як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.
Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
- 5 поліетиленових пакетів із пластиковими бутлями об`ємові 10 літрів кожен із рідиною, що має характерний запах спирту;
- 1 поліетиленовий пакет із чотирма скляними ємностями із невідомою речовиною та трьома ареометрами-цукромірами;
- обладнання виробничої лінії, що знаходиться за адресою: Харківська область Харківський район м. Південне вул. Героїв Чорнобиля 72-г, власником яких являється ПАТ «КОМАРОВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A32» IMEI 350/ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у якому вставлена сім-карта з номером НОМЕР_3 з паролем логічного доступу у вигляді графічного ключа «2,3,6,9»;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 2 л;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1 л;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 7 л;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,5 л;
- 1 порожню пластикову пляшку синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, при відкритті якої всередині відчувається різкий запах спирту;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься рідина коричневого кольору з різким запахом спирту у кількості близько 9 л;
- 3 прозорих пластикових пляшки об`ємом 0,5 л з кришками жовтого кольору, у яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,5 л у кожній;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься рідина жовтого кольору з різким запахом спирту у кількості близько 0,4 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Моршинська» об`ємом 0,5 л з кришкою зеленого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,45 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Моршинська» об`ємом 0,75 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,7 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Evian» об`ємом 1 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,1 л;
- 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Evian» об`ємом 1,25 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,25 л;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л;
- каністра синього кольору з наклейкою з таким змістом: «563006 Цукровий колір, маса нетто 10 кг», у якій міститься рідина темного кольору у кількості близько половини каністри;
- каністра блакитного кольору з наклейкою з таким змістом: «Ароматизатор харчовий коньячний 561, маса нетто 9,00», у якій міститься рідина темного кольору у кількості близько половини каністри;
- пластикова пляшка об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» з рідиною зеленого кольору у кількості близько половини пляшки;
- 10 кришок синього кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 10 ручок синього кольору для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 5 кришок жовтого кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з вузькою горловиною;
- 2 аркуша з учнівського зошита «в клітинку» із записами «…Приход…», «…Продажа…» за 29.05 та 30.05, які були прикріплені до виявлених грошових коштів;
- 2 фрагмента паперу білого кольору із записами, які були прикріплені до виявлених грошових коштів;
- лійка білого кольору;
- фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом близько 1л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту;
- учнівський зошит у клітинку з написами «Великий полководець Кутузов» з чорновими записами, у якому виявлено 10 аркушів паперу з чорновими записами.
- щоденник коричневого кольору з чорновими записами (номерами телефонів);
- 1 порожня пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришками та ручками для тримання, при відкритті яких всередині відчувається різкий запах спирту;
- фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом 10 л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту;
- фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом 10 л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту;
- каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься напівпрозора рідина блакитного кольору у кількості близько 20 л з різким запахом спирту;
- 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 10 л, у якій міститься темна рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,5 л;
- фільтр синього кольору висотою близько 60 см, з жовтою етикеткою з написом іноземною мовою, який має сліди експлуатації;
- балон синього кольору без пояснювальних написів для пом`якшення води висотою близько 1,6 м з ручкою-краном, що вкручений у верхній його частині;
- пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,5 л;
- каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься прозора рідина у кількості близько 20 л;
- каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься напівпрозора рідина блакитного кольору у кількості близько 18 л з різким запахом спирту;
- 10 кришок синього кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 10 ручок синього кольору для пластикових пляшок з широкою горловиною;
- 1 порожня пластикова пляшка об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» всередині яких відчувається замах спирту,
- 139 пластикових пляшок об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» з рідиною зеленого кольору (повні), які закриті кришками з контрольними шайбами;
- тютюнові вироби (цигарки), які не мають марок акцизного податку та будь-яких написів українською мовою таких марок та у такій кількості: «Compliment» - 6207 пачок, «Grand» - 815 пачок, «Brut» - 1512 пачок, «NZ» - 3215 пачок, «Marshal» - 1753 пачки, «UT» - 1683 пачки, «MAC» - 1308 пачки, «Bacio» - 302 пачки, «BOND» - 63 пачки, «Lucky strike» - 12 пачок, «D&B» - 12 пачок, «Regina» - 283 пачки, «URTA» - 150 пачок, «Фуст» - 387 пачок, «Play» - 300 пачок, «Focus» - 1746 пачок, «Palerma» - 931 пачка, «Marble» - 540 пачок, «Winston» - 821 пачка;
- тютюнові вироби (цигарки), які з марками акцизного податку марки «Rothmans» у кількості 748 шт.,
- записник синього кольору на пружинці з чорновими записами;
- записник у вигляді купюри номіналом 50 доларів США на пружинці з чорновими записами;
- 3 аркуші у клітинку з учнівського зошита з чорновими записами;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 0,5 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 200 шт.;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 1 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 100 шт.;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 5 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 56 шт.;
- порожні полімерні пляшки об`ємом 10 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 30 шт.;
- 10 полімерних кришок оранжевого кольору, власником яких являється ОСОБА_5 ,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
- пластикова ємність об`ємом 10 л. з рідиною прозорого кольору у кількості 7 шт.;
- пластикова ємність об`ємом 10 л. з рідиною червоного кольору у кількості 1 шт.;
- пластикова ємність об`ємом 5 л. з рідиною червоного кольору, заповнена на третину у кількості 1 шт.;
- картонна коробка без маркування в якій знаходиться 29 кришок для ємкостей 5-10 л. синього кольору, одна кришка жовтого кольору, дві сині ручки які надягаються на горловину, дві жовті ручки які надягаються на горловину;
- поліетиленовий пакет срібного кольору з пластмасовою конструкцією у правому верхньому куті, схожою на кран, в середині якого є прозора рідина з характерним запахом спирту;
- пластмасова ємкість каністра синього кольору з білою кришкою об`ємом 5 л. з наклейкою жовтого кольору та надписом «Производство: ООО «Роскосметика», партия №145053, брутто 2,2 кг, нетто 2 кг.;
- пластмасова ємність білого кольору, об`ємом 0,5 л. з наполовину заповненою рідиною та червоною кришкою, власником яких являється ОСОБА_6 ,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 01.06.2022 за адресою: м. Харків, в`їзд Шосейний буд.1, а саме на:
- 21 пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію;
- 45 пластикових пляшок синього кольору об`ємом 5 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію;
- 13 пластикових пляшок синього кольору об`ємом 5 л кожна із речовиною бурого кольору із запахом схожим на спиртовмісну продукцію;
- 2 пластикові каністри синього кольору об`ємові по 10 л кожна, одна з яких повністю заповнена, друга частково заповнена невідомою речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом;
- скляна банка із надписом «Vella» із речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом;
- пластикова банка із чорною кришкою із різким запахом концентрату;
- 28 картонних коробки із надписом «Chivas Regal» (26 шт.), із надписом «Grey Goose» (2 шт.);
- блокнот чорного кольору із чорновими записами;
- 25 пластикових тар серебристого кольору виду Beg-in-Box із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію;
- пластикова пляшка із надписом «Pepsi» із речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом;
- 10 пластикових тар серебристого кольору виду «Beg-in-Box» вилучені в якості зразків;
- 10 пластикових кришок синього кольору та 10 пластикових ручок синього кольору вилучені в якості зразків;
- 30 пластикових пляшок синього кольору (пустих) об`ємом по 10л та 56 пластикових пляшок синього кольору (пустих) об`ємом по 5 л;
- водяний насос Euroaqua Jet 200 m, водяний насос Optima MH-N 1800 inox;
- 30 картонних коробки вилучені в якості зразків;
- металева конструкція із отворами для лійок та утримувачів дозаторів «Beg-in-Box»;
- 4 пластикових куба із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, власником яких являється ОСОБА_8 ,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 01.06.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- 13 пляшок з рідиною об`ємом 10 л.;
- 7 пляшок з рідиною об`ємом 5 л.;
- мобільний телефон Iphone imei1 НОМЕР_5 , imei2 НОМЕР_6 із сім картою НОМЕР_7 , (код НОМЕР_8 ), власником яких являється ОСОБА_9 ,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку проведеного 01.06.2022 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:
- три пластикові пляшки ємністю 10 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом етилового спирту;
- три блокноти з чорновими записами «Beautiful Flowers», «Gaget», «Алгебра», власником яких являється ОСОБА_10 ,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України.
Визначити місцем зберігання обладнання виробничої лінії, що знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул. Героїв Чорнобиля, 72-г, шляхом його демонтажу та перевезення в АТВ ЦЗ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106.
Визначити місцем зберігання всього іншого вилученого майна - складські приміщення ТОВ «Юнайтед Алко» (код ЄРДПОУ 39496546) за адресою: Харківська область, смт. Васищево, вул. Промислова, 9А.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1