Провадження № 1-кс/761/8545/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №0001619 від 02.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим та прокурорам, що входять в групу по даному кримінальному провадженню №0001619 від 02.07.2022 року дозвіл на проведення обшуку офісу, який розташований в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, відшукання і вилучення інформації, комп`ютерної техніки на якій містяться відомості щодо здійснення шахрайських дій під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти (ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів та інших матеріальних носіїв інформації), листування, чорнові записи між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , суб`єктами господарської діяльності та іншими невстановленими особами, а також будь-яких інших документів (матеріальні й електронні носії літерно-цифрової інформації, текстових й інших зображень), у яких відображена інформація, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України з приводу налагодження певними особами протиправного механізму отримання грошових коштів шляхом обману та зловживання довірою під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти.

Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , налагодили на території міста Києва протиправний механізм заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом, тим самим своїми діями завдають потерпілим майнової шкоди.

Так, вказані особи у грудні 2021 року орендували офісні приміщення у місті Києві за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 (бізнес центр «Форум Вікторія Парк», вхід 26, 3 поверх), здійснили підбір та навчання відповідних працівників і організували їх злагоджену незаконну діяльність.

Вказані працівники у зазначених орендованих приміщеннях під виглядом посередницьких операцій, з 2021 року, знаючи, що вони не являються організацією, яка офіційно залучає інвестицій громадян в інструменти фондового ринку та криптовалюти, шляхом обману здійснюють залучення коштів громадян України та інших країн для нібито придбання цінних паперів на світових фондових біржах та інвестування у криптовалюти.

Нічого спільного з діяльністю реальних фондових та криптовалютних бірж вказані особи не мають, а лише імітують зв`язок з ними. При отримані так званих «інвестицій», працівники офісу з ошуканими громадянами на зв`язок та контакт більше не виходять.

Разом з тим, у вказаних осіб, які здійснюють вказані протиправні дії, наявна база персональних даних громадян України та інших країн, дані про яких отримано в незаконний спосіб, які вони використовують для введення в оману громадян з метою подальшого заволодіння їхніми грошовими коштами під час телефонних розмов.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють шахрайські дії відносно осіб, яким завдають матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування допитано співробітника Служби безпеки України, який надав покази аналогічно вище вказаній інформації.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_8 , який вказав, що 01.07.2022 року на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником криптовалютної біржі та запропонувала вкласти кошти в їхню електронну монету.

Потерпілий ОСОБА_8 поміркувавши, погодився на вказану пропозицію та надав грошові кошти в сумі 100 тис. грн. на придбання електронних монет, та чекав надходжень на електронний гаманець. Згодом, ОСОБА_8 зрозумів, що його вказані невідомі особи ошукали, оскільки після надання їм грошових коштів представники вказаної «компанії» перестали виходити на зв`язок. ОСОБА_8 повідомив, що вказана сума матеріальних збитків є значною.

В подальшому, потерпілому ОСОБА_8 стало відомо, що до вказаних шахрайських дій причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , незаконна діяльність яких здійснюється за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 (бізнес центр «Форум Вікторія Парк», вхід 26, 3 поверх).

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення, та в ході виконання якого встановлено інформацію, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 налагодили на території міста Києва механізм заволодіння грошовими коштами фізичних осіб. Крім того встановлено, що за адресами: м. Київ, провулок Нова Борецького, будинок 16 та АДРЕСА_3 (бізнес центр «Форум Вікторія Парк», вхід 26, 3 поверх) знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені № 0001619, а саме: засоби і знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для провадження, а саме: чорнові записи, відбитки штампів, печаток, платіжні доручення щодо здійснення переказів грошових коштів, інформація щодо банківських рахунків, грошові кошти здобутті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні цифрові носії інформації, де може бут виявлена вказана інформація, засоби зв`язку шляхом яких фігуранти у кримінальному проваджені спілкуються між собою, та інші речі та документи, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному проваджені, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають фігурантів у даному кримінальному проваджені, а саме: адресою проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ): АДРЕСА_4 (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вказана квартира зареєстрована за ОСОБА_11 );

адреса офісу: АДРЕСА_1 (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_1 );

адреса офісу: м. Київ, провулок Охтирський, 7 (бізнес центр «Форум Вікторія Парк», вхід 26, 3поверх, відповідно до листа КП КМР «КМБТІ» вказаний об`єкт нерухомості зареєстрований за «Арендное Киевское областное предприятие «Укропткульттовары»).

Отже, є обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: м. Київ, провулок Нова Борецького, 16 можуть знаходитися речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування у кримінальному провадженні, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою офісу в житловому будинку АДРЕСА_1 (на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відшукання і вилучення інформації, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів на якій містяться відомості щодо здійснення шахрайських дій під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти, листування, чорнові записи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , суб`єктів господарської діяльності та іншими невстановленими особами, а також будь-яких інших документів (матеріальні й електронні носії літерно-цифрової інформації, текстових й інших зображень), у яких відображена інформація, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання дозволу на проведення обшуку офісу, який розташований в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, відшукання і вилучення інформації, комп`ютерної техніки на якій містяться відомості щодо здійснення шахрайських дій під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти (ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів та інших матеріальних носіїв інформації), листування, чорнові записи між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , суб`єктами господарської діяльності та іншими невстановленими особами, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано які саме інші документи (матеріальні й електронні носії літерно-цифрової інформації, текстових й інших зображень), у яких відображена інформація, що має доказове значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів, необхідно відшукати та вилучити в ході проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим та прокурорам, що входять в групу по даному кримінальному провадженню №0001619 від 02.07.2022 року, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на проведення обшуку офісу, який розташований в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, відшукання і вилучення інформації, комп`ютерної техніки на якій містяться відомості щодо здійснення шахрайських дій під виглядом здійснення інвестицій в інструменти фондового ринку та криптовалюти (ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів та інших матеріальних носіїв інформації), листування, чорнові записи між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , суб`єктами господарської діяльності та іншими невстановленими особами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу вважати виконаною.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1