У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.04.2022 Справа №607/4785/22

провадження № 1кс/607/1596/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 06 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.367 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл їй та іншому слідчому на тимчасовий доступ до оригіналу виписки з протоколу №23 (або самого протоколу № 23) засідання Ради трудового колективу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.1994, яка долучена до оригіналу розпорядження виконавчого комітету TMP від 20.07.1995 № 233 п.1 «Про реєстрацію, перереєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, внесення змін та доповнені до установчих документів», яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу вказаного документу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що групою слідчих в складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУТП ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000162 від 06.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 та ч.1 ст.367 КК України.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу виписки з протоколу № 23 засідання Ради трудового колективу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.1994, згідно якої було вирішено: прийняти статут радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і доручено директору радгоспу підписати його та зареєструвати в установленому порядку. Вказана виписка з протоколу (протокол) долучена до оригіналу розпорядження виконавчого комітету TMP від 20.07.1995 № 233 п.1 «Про реєстрацію, перереєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, внесення змін та доповнені до установчих документів», які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також буде використаний як речовий доказ, оскільки згідно вказаної виписки з протоколу мав бути затверджений статут радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді як був зареєстрований статут радгоспу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також згідно показів учасників Ради трудового колективу радгоспу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , збори з порядком денним щодо прийняття статуту радгоспу від 06.10.1994 не відбувалися та вказаний протокол (виписка з протоколу) підроблений.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому та просить задовольнити. Вказала, що оригінал витребуваного документу необхідний з метою встановлення того факту, чи директору радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , чи секретарю Ради трудового колективу, який завірив виписку, належить підпис, оскільки за допомогою копії витребуваного документу це зробити неможливо.

Представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що слідчому на його вимогу надано належним чином завірену копію витребуваного документу. З вимогою про надання оригіналу витребуваного документу слідчий не зверталася, що є підставою для відмови у задоволенні вказаного клопотання, з огляду на той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не відмовляв у наданні такого оригіналу.

Заслухавши пояснення, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

встановлено, що групою слідчих в складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та слідчих СВ Тернопільського РУТІ ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000162 від 06.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 та ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: до прокуратури Тернопільської області 06.07.2020 надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_14 , винесена на підставі скарги ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , з приводу внесення відомостей до ЄРДР, за фактом можливого зловживання службовим становищем колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 , колишнім заступником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_18 , колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_19 , колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_20 , директором радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , що спричинило істотну шкоду інтересам окремих громадян; на адресу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду №607/733/21 від 20.01.2021, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за колективною скаргою ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 за фактом службової недбалості, вчиненої директором радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 .

Допитані потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_16 в рамках даного кримінального провадження повідомили наступну інформацію, що: загальними зборами трудового колективу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.09.1993 протокол № 3 було прийнято статут радгоспу, згідно якого підприємство перебувало у державній власності га підпорядковувалося ІНФОРМАЦІЯ_6 .

25.04.1994 відбулися загальні збори товариства покупців, створеного зборами представників трудового колективу радгоспу, на яких було затверджено положення про спільну діяльність, спрямовану на придбання майна радгоспу та створення селянської спілки. Дане положення було зареєстроване 30.05.1994 регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та видано свідоцтво № 47 про державну реєстрацію товариства покупців на підтвердження того, що товариство покупців радгоспу зареєстроване наказом від 30.05.1994 № 206.

15.07.1994 ІНФОРМАЦІЯ_7 видано наказ № 291 про дозвіл на приватизацію радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 15.08.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 видано наказ № 320 «Про створення комісії по приватизації майна радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 14.09.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 видає наказ про створення інвентаризаційної комісії для інвентаризації виробничих об`єктів радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » голова комісії ОСОБА_24 .

Про те, голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_25 05.10.1994 направив листа до Кабінету Міністрів України з пропозицією приєднати радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 для створення на його базі навчально-дослідного господарства.

Протоколом № 23 засідання Ради трудового колективу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.1994, вирішено: прийняти статут радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із переходом господарства у сферу управління ІНФОРМАЦІЯ_9 і створення на його базі навчально-дослідного господарства ІНФОРМАЦІЯ_8 і доручено директору радгоспу ОСОБА_13 підписати його та зареєструвати в установленому порядку, що в подальшому і було зроблено.

13.10.1994 ОСОБА_25 направив листа з пропозицією приєднати радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 для створення на його базі навчально-дослідного господарства до ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_26 .

Після чого, ІНФОРМАЦІЯ_6 погоджується на передачу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_18 підписує погоджувальний лист до ІНФОРМАЦІЯ_9 про передачу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою створення на його базі навчально-наукового господарства із збереженням статусу юридичної особи.

29.11.1994 начальник фонду державного майна ОСОБА_20 приймає наказ № 381 про «Призупинення приватизації радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що в КМУ розглядається питання реорганізації радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом передачі його з ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_9 без збереження статусу юридичної особи.

Після цього, 14.02.1995 КМУ було видано розпорядження за № 78р відповідно до клопотання голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_25 на реорганізацію радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом передачі його з ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_9 з подальшим приєднанням його до ІНФОРМАЦІЯ_8 для створення на його базі науково-дослідного господарства.

Господарство було передано до сфери управління Міністерства освіти та реорганізовано в радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - навчально-дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_8 .

20.07.1995за поданням керівництва радгоспу і ІНФОРМАЦІЯ_12 проводиться реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської області, який був названий « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_13 . Цього ж дня 20.07.1995 КМУ видається постанова № 538, якою радгосп повторно включений в список для обов`язкової приватизації.

08.05.1995ІНФОРМАЦІЯ_7 видає наказ, який доводить план-графік приватизації об`єктів в 1-3 кварталах 1996 року регіональному відділенню ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому по Міністерству освіти України радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навчально-дослідне господарство ІНФОРМАЦІЯ_14 господарства включено в графік для обов`язкової приватизації.

17 липня 1997 року Міністерство освіти видає наказ на неіснуюче господарство радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_15 від 14.02.1995 за № 78Р на приєднання радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 для створення на його базі як структурного підрозділу із назвою навчально-дослідне виробниче господарство « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». В той же самий день ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перереєстрацію радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Навчально-дослідного господарства в навчально-дослідне виробниче господарство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » без статусу юридичної особи.

Слідчий у клопотанні стверджує, що позбавлення статусу юридичної особи радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навчально-дослідне господарство порушило цілісність майнового комплексу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився на стадії приватизації, таким чином була створена юридична основа для припинення приватизації радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вищезазначені дії щодо радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилися в таємниці від товариства покупців радгоспу, що суперечить п. 18 вказаної постанови, що в цілому ряді випадків унеможливило своєчасне звернення товариства покупців до суду для захисту своїх прав на приватизацію майна та землі.

Згідно показів учасників Ради трудового колективу радгоспу: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , збори з порядком денним щодо прийняття статуту радгоспу від 06.10.1994 не відбувалися та вказаний протокол (виписка з протоколу) підроблений.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_28 вбачається, що остання поставила підпис на виписці із протоколу №23, в графі «Копія вірна». Коли вона її підписувала печатки із зазначенням даних радгоспу не було. Печатка зберігалася в головного бухгалтера, однак ким проставлена печатка на пред`явленому йому для огляду документі їй невідомо.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 30.12.2021 р. на шість місяців продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000162 від 06.07.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.367 КК України.

01.12.2021 р. за вих. №18760 слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 із вимогою, на підставі ст.93 КПК України, надати належним чином завірену копію документу, а саме: розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_17 від 20.07.1995 р. №233, із документами на підставі яких воно було прийняте, а також повідомити місцезнаходження оригіналів вказаних документів.

Із відповіді виконавчого комітету ТМР від 14.12.2021 р. вих.№9426 вбачається, що на вимогу слідчого було надано завірені копії наявних в ІНФОРМАЦІЯ_2 запитуваних документів, а саме : розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_17 від 20.07.1995 року № 233 п. 1 «Про реєстрацію, перереєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, внесення змін та доповнень до установчих документів»; Статуту радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_18 ; листа адміністрації радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №244 від 28.06.1995 року; «Виписки з протоколу № 23 засідання ради трудового колективу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.1994 року; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_15 від 14.02.1995 року № 78-р; наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.03.1995 року № 75.

15.02.2022 р. за вих.№2124 слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 із вимогою, на підставі ст.93 КПК України, повідомити чи в ІНФОРМАЦІЯ_19 знаходиться оригінал виписки з протоколу №23 засідання Ради трудового колективу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.1994 р., як документ на підставі якого було прийняте розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_20 №233 від 20.07.1995 р.

Із відповіді виконавчого комітету ТМР від 23.02.2022 р. вих. 1156 вбачається, що оригінал виписки з протоколу №23 засідання Ради трудового колективу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.1994 р. знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , при документальних матеріалах, котрі долучені до оригіналу розпорядження виконавчого комітету ТМР від 20.07.1995 р. №233 п.1 «Про реєстрацію, перереєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, внесення змін та доповнень до установчих документів».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене з огляду на той факт, що витребуваний документ перебуває у володінні ТМР та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст.91 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у витребуваному документі не є, відповідно до ст.162 КПК України, такими, що містять охоронювану законом таємницю, та необхідним для проведення почеркознавчої експертизи, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до оригіналу виписки з протоколу №23 (або самого протоколу №23) засідання Ради трудового колективу радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.1994, яка долучена до оригіналу розпорядження виконавчого комітету TMP від 20 липня 1995 № 233 п.1 «Про реєстрацію, перереєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, внесення змін та доповнені до установчих документів», яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналу вказаного документу.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1