Справа № 204/4614/22
Провадження № 1-кс/204/1139/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

7 липня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України про те, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб (філій, представництв), засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі, які частину від отриманого прибутку юридичної особи скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, об`єкти права власності яких у відповідності до вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» підлягають примусовому вилученню. Так, отримано інформацію стосовно діяльності групи підприємств, підконтрольні громадянам РФ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - ТОВ «Екобіохім» (, 90% статутного капіталу у громадянки РФ ОСОБА_5 ), ТОВ «Промекохім» (, 50% статутного капіталу у громадянина РФ ОСОБА_6 ), ТОВ «УДК» (, 90% статутного капіталу у ОСОБА_7 кандидат у депутати облради у 2020 році від «Партії Шарія», син ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), ТОВ «Юніксінвестагро» ( власники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 батьки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ), які діючи умисно за попередньою змовою групою осіб фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Всі зазначені підприємства зареєстровані та/або здійснюють діяльність за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул.Північна, будинок 4Г, а також систематично здійснюють взаємні операції купівлі-продажу товарів та послуг між собою. При цьому, група підприємств ТОВ «Екобіохім» (ЄДРПОУ 40182871), ТОВ «Промекохім» (ЄДРПОУ 44309390), ТОВ «УДК» (ЄДРПОУ 36399191), ТОВ «Юніксінвестагро» (ЄДРПОУ 31708547) регулярно імпортують до України сировину для виробництва продукції від контрагентів з РФ, а також експортують готову продукцію до РФ напряму та через посередників. Одним із засновників ТОВ «Екобіохім» є ОСОБА_5 (громадянка РФ, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , володіє 90% частки в статутному капіталі). Відповідно до даних Державної міграційної служби України ОСОБА_5 є громадянкою російської федерації, та здійснювала виїзд до РФ протягом 2021-2022рр. більше 10 разів. Іншим засновником ТОВ «Екобіохім» є ОСОБА_10 (уродженець РФ, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , володіє 10% частки в статутному капіталі, зареєстрований АДРЕСА_1 ). Директором ТОВ «Екобіохім» є ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 ). Аналізом даних Державної міграційної служби України встановлено виїзди до рф та рб. Аналізом податкової звітності підприємства ТОВ «Екобіохім» встановлено що основним видом діяльності ТОВ «Екобіохім» () є оптова торгівля хімічними продуктами та основними покупцями вказаного підприємства є ТОВ «АТБ-Маркет» (), ТОВ «ТД» Клювін» (), ТОВ «Коксо-Хім» (), ТОВ «РУШ» (). Також встановлено, що в період з 01.07.2020 року по теперішній час підприємство ТОВ «Екобіохім» () мало фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Легал воркс» (), директором якого ОСОБА_12 . Вказане підприємство здійснювало імпорт різноманітних товарів взуття, коляски дитячі, тощо). Також встановлено, що підприємство ТОВ «Легал воркс» () з вересня 2020 року не подавало жодної податкової звітності до податкового органу за місцем реєстрації. Загальна сума взаємовідносин складає 1 478 973, 3 грн. ТОВ «Юкреін бізнес іншуранс сістемс» (), директор якого є ОСОБА_13 . Загальна сума взаємовідносин складає 2 255 590,9 грн. ТОВ «Діксон Україна» (), директором якого є ОСОБА_14 . Підприємство з грудня 2021 року не подано жодної податкової звітності до податкового органу за місцем реєстрації. Загальна сума взаємовідносин складає 2255590,9 грн. Таким чином, підприємство ТОВ «Екобіохім» у період з 01.07.2020 року по даний час мало ризикові (сумнівні) відносини з підприємствами, а саме ТОВ «Легал воркс», ТОВ «Юкреін бізнес іншуранс сістемс», ТОВ «Діксон Україна», ТОВ «Екостар тек», ТОВ «Будтейн», ТОВ «ТНП-Постач», ТОВ «Техно сервіс центр», ТОВ «Халденіс груп». Загальна сума можливих втрат бюджету складає 7 989224,9 грн. Крім того, встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємства використовують наступні банківські рахунки, відкриті в АТ «Кредобанк» (МФО 305749): ТОВ «Екобіохім»: НОМЕР_4 , валюта російський рубль, код валюти 643, євро, код валюти 978, долар США, код валюти - 840; ТОВ «Промекохім» - НОМЕР_5 , валюта долар США (код 840), НОМЕР_6 , валюта російський рубль (код 643), № НОМЕР_7 , валюта євро ( код 978). ТОВ «ЮНІКСІНВЕСТАГРО» - № НОМЕР_8 , валюта долар США (код 840), № НОМЕР_9 , валюта євро (код 978). Враховуючи викладені вище обставини, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що кошти, які знаходяться на перелічених вище рахунках в АТ «Кредобанк» (МФО 305749), є грошима, набутими кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначені в клопотанні рахунки, на яких знаходяться грошові кошти, може призвести до їх зникнення, втрати, перетворення та/або відчуження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій клопотання повністю підтримує, просить задовольнити та розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 14 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Дане досудове розслідування здійснюються за фактом того, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб кінцеві беніфенціари яких мають громадянство РФ або тісні зв`язку з іншими підприємцями та посадовими особа держави-гресора, та які при здійсненні підприємницької діяльності частині від отриманого прибутку скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону Україні на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
У зв`язку з тим, що підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Органом досудового розслідування встановлено, що деякі підприємства для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовують наступні банківські рахунки: ТОВ «Екобіохім»: НОМЕР_4 , відкритий 27.03.2018 в АТ «Кредобанк», валюта російський рубль; ТОВ «Промекохім» - НОМЕР_5 , валюта долар США, НОМЕР_6 , валюта російський рубль № НОМЕР_7 , валюта євро; ТОВ «ЮНІКСІНВЕСТАГРО» № НОМЕР_8 , валюта долар США (код 840), № НОМЕР_9 , валюта євро (код 978).

Оскільки, кошти, які знаходяться на перелічених вище рахунках АТ «Кредобанк» є такими, що були набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, та до них може бути застосована конфіскація, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих в Акціонерному товаристві «Кредобанк» (МФО 305749), з забороною проведення по вказаним рахункам будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), а саме:
-рахунок № НОМЕР_4 відкритий 27.03.2018, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Екобіохім», валюта російський рубль, код валюти 643, євро, код валюти 978, долар США, код валюти - 840;
-рахунки № НОМЕР_5 , валюта долар США (код 840), № НОМЕР_6 , валюта російський рубль (код 643), № НОМЕР_7 , валюта євро ( код 978), що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Промекохім»;

-рахунки № НОМЕР_8 , валюта долар США (код 840), № НОМЕР_9 , валюта євро (код 978), що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНІКСІНВЕСТАГРО».
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1