справа №176/1506/22
провадження №1-кс/176/165/22
УХВАЛА
Іменем України

06 жовтня 2022 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 12 травня 2022 року до відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою під приводом придбання товару заволоділа грошовими коштами належними заявниці. Сума збитків становить 3990 гривень.

За даним фактом 12 травня 2022 року було розпочато кримінальне провадження №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка пояснила: (дослівно з протоколу) «11.05.2022 моя донька виставила оголошення про продаж шкільних товарів (атласів) на сайті OLX. Приблизно о 22:53 на її номер телефону НОМЕР_1 в WhatsApp написала невідома особа, яка була підписана як Ірочка, з номера телефону НОМЕР_2 . Невідома особа написала, що хоче купити товар, та запропонувала скористатися доставкою OLX. Злата погодилася. Раніше вона ніколи не користувалась послугою ОLX-доставка, тому не знала, що потрібно робити. Особа пояснила, як користуватися доставкою ОLX, та відправила посилання, ніби щоб донька підтвердила отримання. Сайт виглядав так ніби мені потрібно увійти в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , особа також сказала, що це потрібно при першому продажі. Так невідома особа почала скидувати посилання та пояснила, що за ними необхідно перейти, та пройти авторизацію в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оскільки в доньки не має особистого кабінету у банку, тому вона вказала дані моєї картки. Вказані дії невідома особа пояснювала необхідністю підтвердити отримання грошових коштів, які вона нібито перевела на рахунок в якості оплати за товар. На сайті потрібно було вказати реєстраційні дані (номер телефону, пароль та пін-код). В подальшому, особа робила вигляд, ніби помилилася і присилала декілька посилань, які видалила після зняття грошеі з моєї картки. Вказана картка є кредитною карткою. Переписку донька вела з свого номера телефону, проте одне з тих посилань, яке мені надіслала невідомі особа, вона відправила на мій, тому воно збереглося. Ось воно: ІНФОРМАЦІЯ_4

Після декількох спроб код для входу, пароль підтвердження так і ш прийшов. Однак декілька разів приходила форма підтвердження входу, в якій необхідно було вводити логін та пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 Оскільки після декількох спроб, гроші так і не прийшли, для перевірки баланс донька зайшла в мій особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , і побачила, що зникли гроші з рахунку, а саме було здійснено три транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок. Оповіщення про здійснення вказаних операцій одразу не прийшли. Гроші були ніби то відправлені трьома транзакціями з проміжок часу з 00:13-00:14 (1 переказ - 1 грн., комісія - 5,16 грн.; 2 переказ - 2500 грн., комісія 87,88 грн.; 3 переказ - 1350 грн., комісія - 47,45 грн.) на загальну суму 3991,5 грн. (три тисячі дев`ятсот дев`яносто одна гривня 50 копійок). Донька з мого фінансового номеру НОМЕР_3 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_4 та заблокувала картку. Після цього, невідома особа перестала відповідати на повідомлення доньки, а згодом видалила фото з аватарки у месенджері.

Наступного дня, тобто 12 травня 2022 роки ми з донькою звернулись до банку. У відділені банку нам повідомили номер картки, куди пішли гроші, а саме вказали номер НОМЕР_5 . Та особа виявилася клієнтом Конкорд банку, з яким я теж пізніше зв`язалася й відправила все необхідне (скріни переписки та грошових переводів). Вони сказали вказати в заяві пошту відділу фрод-моніторингу: ІНФОРМАЦІЯ_6

При вчинені протиправних дій шахраєм використовувалось:

Веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_4 (одне з тих посилань, що особа видалила), ІНФОРМАЦІЯ_7 (єдине посилання, що залишилось в переписці).

Телефон: НОМЕР_2

Номер банківської карти: НОМЕР_5

Дата переводу: 12.05.2022 в період 00 год. 13 хв. до 00 год. 14 хв.

Сума завданих збитків: 3991,5 гривень.

Більше за вказаним фактом мені додати нічого»

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка дала наступні показання: (дослівно з протоколу) « ОСОБА_7 дійсно мешкаю за вищевказаною адресою разом з мамою.

11 травня 2022 року я виставила оголошення про продаж шкільних товарів (атласів) на сайті OLX. Приблизно о 22:53 на мій номер телефону НОМЕР_1 в WhatsApp написала невідома особа, яка була підписана як ОСОБА_8 , з номера телефону НОМЕР_2 . Невідома особа написала, що хоче купити товар, та запропонувала скористатися доставкою OLX. Я погодилися. Раніше я ніколи не користувалась послугою OLX-доставка, тому я не знала, що потрібно робити. Особа пояснила, як користуватися доставкою OLX, та відправила посилання, ніби щоб я підтвердила отримання. Сайт виглядав так ніби мені потрібно увійти в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , особа також сказала, що це потрібно при першому продажі. Так невідома особа почала скидувати мені посилання та пояснила, що за ними необхідно перейти, та пройти авторизацію в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані дії вона пояснювала необхідністю підтвердити отримання грошових коштів, які вона нібито перевела на рахунок в якості оплати за товар. На сайті потрібно було вказати реєстраційні дані (номер телефону, пароль та пін-код). В подальшому, особа робила вигляд ніби помилилася і присилала декілька посилань, які видалила після зняття грошей з картки НОМЕР_6 , яка належить моїй мамі ОСОБА_5 . Вказана картка є кредитною карткою. Переписку я вела зі свого номера телефону, проте одне з тих посилань, яке мені надіслала невідома особа, я відправила на номер мами: НОМЕР_3 , тому воно збереглося. Ось воно: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після декількох спроб код для входу, пароль підтвердження так і не прийшов. Однак декілька разів приходила форма підтвердження входу, в якій необхідно було вводити логін та пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оскільки після деяких спроб, гроші так і не прийшли, для перевірки балансу я зайшла в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_3 , який належить моїй мамі і побачила, що зникли гроші з рахунку, а саме було здійснено три транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок. Оповіщення про здійснення вказаних операцій одразу не прийшли. Гроші були ніби то відправлені трьома транзакціями з проміжок часу з 00:13-00:14 (1 переказ - 1 грн., комісія - 5,16 грн.; 2 переказ - 2500 грн., ком. - 87,88 грн.; 3 переказ - 1350 грн., комісія - 47,45 грн.) на загальну суму 3991, 5 грн. (три тисячі дев`ятсот дев`яносто одна гривня 50 копійок). Я одразу з маминого фінансового номеру зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_4 та заблокувала картку. Після цього, невідома особа перестала відповідати на мої повідомлення, а згодом видалила фото з аватарки у месенджері.

Наступного дня, тобто 12 травня 2022 року ми з мамою звернулись до банку. У відділені банку нам повідомили номер картки, куди пішли гроші, а саме вказали номер НОМЕР_5 . Та особа виявилася клієнтом Конкорд банку, з яким мама теж пізніше зв`язалася й відправила все необхідне (скріни переписки та грошових переводів). Вони сказали вказати в заяві пошту відділу фрод-моніторингу: ІНФОРМАЦІЯ_6

При вчинені протиправних дій шахраєм використовувалось:

Веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_4 (одне з тих посилань, що особа видалила), ІНФОРМАЦІЯ_7 (єдине посилання, що залишилось в переписці).

Телефон: НОМЕР_2

Номер банківської карти: НОМЕР_5

Дата переводу: 12.05.2022 в період 00 год. 13 хв. до 00 год. 14 хв.

Сума завданих збитків: 3991,5 гривень.

Більше за вказаним фактом мені додати нічого.

На даний час проведено значний обсяг оперативних заходів, згідно яких подальше встановлення та фіксація доказів і обставин злочину слідчим шляхом можливе лише в разі отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку.

В ході проведення заходів, щодо встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення було отримано інформацію про те, що до вчинення вищевказаного злочину (як організатор, чи замовник) може бути причетна: Не встановлена особа « ОСОБА_9 » котра на момент вчинення кримінального правопорушення користувалась мобільним терміналом з номером НОМЕР_2 .

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що отримана інформації має суттєве значення для встановлення повного кола осіб, які вчинили зазначений злочин, а саме з мобільного термінала за номером НОМЕР_2 можливо було спілкуватися з виконавцем або спільниками та використовувати його для координації своїх дій та зв`язку зі спільниками чи виконавцями перед, після та під час вчинення злочину, дана інформація матиме доказове значення для притягнення винних осіб до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у встановлені місцезнаходження, маршруту руху всіх учасників вказаної події, що можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів та вилучення інформації (роздруківки) щодо деталізації телефонних з`єднань абонентів мобільного зв`язку про всі вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів, із вказівкою їх з`єднання з абонентом «Б», їх тривалість, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій та визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких працювала вказана сім картка, без надання інформації про зміст розмов, тим самим не порушуючи ст.31 Конституції України, якою гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та відповідно до ст. 258 Кримінального процесуального кодексу України, яка визначає, що спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та на електронному носії.

Згідно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформації № 107 від 23.03.2021 надання послуг в електронній комунікаційній мережі через яку можливе перенесення мобільного номеру телефону під обслуговування іншого оператора зв`язку України, із збереженням мобільного номеру.

Тому зазначена інформація може знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дізнавач просила клопотання про тимчасовий доступ розглянути без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на вивчені документи, встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають саме у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять інформацію щодо деталізації телефонних з`єднань (з зазначенням номерів абонентів між якими здійснювалось з`єднання (із зазначенням відомостей про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента «А» та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента «А»- абонент «Б»), типу та виду з`єднання, дати, часу та терміну з`єднання, в тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики), а також адреси базових станцій за допомогою яких здійснюється з`єднання та місцезнаходження абонентів, азимут відносно знаходження базових станцій абонентів за номерами, які реєструються у мережі зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 ; в період часу з 00 год. 01 хв. 11 травня 2022 року по 24 год. 00 хв. 13 травня 2022 року.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА