Справа №443/789/22
Провадження №1-кс/443/79/22
УХВАЛА
слідчого судді

01 серпня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 17 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000106 від 17.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.07.2022 у відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.07.2022 під приводом купівлі-продажу дров, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 200,00 грн, чим завдала матеріальних збитків на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , 16.07.2022 приблизно о 11:30 год та 12:30 год, перевела на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 10 200,00 грн, за дрова. В подальшому невідома особа дрова не привезла, вимкнула мобільний телефон. Вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що ймовірно належить особі-правопорушнику, а саме: повні дані банківської карти № НОМЕР_1 , на яку було здійснено перерахунок грошових коштів, банк власника банківської карти, призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкрита банківська карта № НОМЕР_1 , місце здійснення операції, подальший рух (перерахунок або зняття готівки) з вказаної банківської карти, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження особи-правопорушника.

В судове засідання прокурор та начальник сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Судом встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 грошові кошти в загальній сумі 10 200,00 грн 16.07.2022 приблизно о 11:30 год та 12:30 год були переведені а на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вищенаведене підтверджується заявою ОСОБА_5 від 17.07.2022, згідно якої остання просить перевірити невідому особу, яка може проживати за адресою: АДРЕСА_2 з якою вона уклала усний договір купівлі-продажу дров. Свою частину угоди вона виконала та перевела 10 200,00 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Невідома особа свою частину угоди не виконала та не привезла їй дрова об`ємом 12 м3 /а.с.6/.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 18.07.2022 ОСОБА_5 повідомила, що 16.07.2022 в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшла оголошення про продаж дров і її зацікавила ця пропозиція, вона вирішила придбати дрова. Жінка назвалася ОСОБА_6 , яка повідомила, що потрібно оплатити половину суми у розмірі 5 100,00 грн., а дрова привезуть того ж дня у вечері. Після чого вона у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал самообслуговування поповнила свою банківську карту і в подальшому через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела вказану суми на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_7 повідомила, що водія вантажівки з дровами не випускають з лісу і потрібно переказати решту суми у розмірі 5 100,00 грн, що вона і зробила. Приблизно о 19:00 год того вечора зв`язок з ОСОБА_7 пропав. В результаті шахрайських дій їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму у розмірі 10 200,00 грн /а.с.8-9/.

Випискою по карткового рахунку № НОМЕР_2 згідно якої 16.07.2022 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 о 11.27 год 16.07.2022 та через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 о 12:26 год 16.07.2022 було здійснено переказ коштів на загальну суму у розмірі 10 200,00 грн (5 100,00 + 5 100,00) /а.с.10-11/.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України 17.07.2022 внесені до ЄРДР за №0000106. Дізнавач, який (які) здійснюють кримінальне провадження: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 /а.с.4/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може містити дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в частині надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується банківської картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації до задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 17 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , що стосується банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 00 год 00 хв 16 липня 2022 року до 00 год 00 хв 18 липня 2022 року, з можливістю отримання наступної інформації у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 ; особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти № НОМЕР_1 ; юридичну адресу (село, селище, місто, громада, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; прив`язку банківської карти № НОМЕР_1 до номера оператора мобільного зв`язку.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1