Справа № 683/440/22

УХВАЛА

29 серпня 2022 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000015 від 11 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

25 серпня 2022 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 10 січня 2022 року до СПД № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 26 грудня 2021 року гр. ОСОБА_6 за допомогою банківською картки заявника заволодів грошовими коштами загальною сумою 22 494 грн., чим спричинив заявнику майнової шкоди на вказану суму.

У судове засідання слідча подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

11 січня 2022 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 грудня 2021 року ОСОБА_6 перебуваючи в автобусі сполученням Київ Стара Синява, заволодів із кишені куртки ОСОБА_5 банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за допомогою, яких отримавши інтернет кредити у мережі «Інтернет» на номер банківської картки, яка належить ОСОБА_5 та заволодів грошовими коштами на зальну суму 22 494 грн.

Встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлена банківська картка № НОМЕР_1 із номером банківського рахунку № НОМЕР_3 і додатковим рахунком до договору SAMDNWFC7 від 25 квітня 2015 року.
У матеріалах кримінального провадження достатньою підставою вважаю, що вказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 додатковий рахунок до договору SAMDNWFC7 від 25 квітня 2015 року із номером банківської картки № НОМЕР_1 оформленої на ім`я ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за

можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 із додатковим рахунком до договору SAMDNWFC7 від 25 квітня 2015
року у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку; а також документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку у період часу з 20 грудня 2021 року по дату виконання ухвали з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ухвали Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області №683/440/22 1-кс/683/81/2022 тимчасовим доступом до речей і документів в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , вилучено інформацію відповідно до вище вказаної ували суду та під час огляду диску встановлено, що у виписці по карті НОМЕР_4 поточна картка НОМЕР_1 за період з 26 грудня 2021 року по 04 лютого 2022 року в документі Excel 27 грудня 2021 року о 05 год. 20 хв. 30 сек. надійшло зарахування грошових коштів в сумі 2394 гривень на картку потерпілого ОСОБА_5 де у графі відправник - ІПН / ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПІП відправника - USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ), тип транзакції - КРЕДИТНАЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 та 27.12.2021 року 05 год. 46 хв.31 сек. надійшло зарахування грошових коштів в сумі 3100 гривень на картку потерпілого ОСОБА_5 де у графі відправник - ІПН / ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПІП відправника - USD ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ), тип транзакції - КРЕДИТНАЯ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На даний час, досудовим слідством потрібно встановити особу потерпілого, яка здійснила переказ грошових коштів 2394 гривень та 3100 гривень, тому просимо надати відомості про особу відправника вказаних грошових коштів, їх адреси, термінали (платіжні системи).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про
надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163-166 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 та оперуповноваженим СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 та надати можливість із їх ознайомленням за адресою АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять інформацію зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 із додатковим рахунком до договору SAMDNWFC7 від 25 квітня 2015 року, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку; а також документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось

зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому

юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку у період часу з 20 грудня 2021 року по дату виконання ухвали з можливістю вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 29 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя