Справа № 484/3019/22
Провадження № 1-кс/484/432/22
УХВАЛА
про арешт майна

16 вересня 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого, прокурора згідно заяв, а також володільця майна - Управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради Миколаївської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 0000047 від 09.09.2022 року клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000047 від 09.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, розпочате на підставі повідомлення Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради Миколаївської області про те, що головний бухгалтер вказаного управління, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, привласнила грошові кошти, належні Управлінню, шляхом безпідставного їх перерахування на власний рахунок, як належну їй до виплати заробітну плату.
В межах кримінального провадження встановлено, що згідно наказу №46-к від 23.07.2015 начальника управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради ОСОБА_5 було призначено на посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління культури по переведенню з посади бухгалтера по основним та малоцінним засобам з 03.08.2015.

Згідно посадової інструкції головного бухгалтера управління культури, затвердженої начальником даного управління 20.01.2009 на головного бухгалтера покладені наступні обов`язки:

-контроль за роботою бухгалтерії по складанню місячних, квартальних і річних звітів, перевірка звітів;

-організація роботи бухгалтерії по проведенню інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів і розрахунків;

-підписання банківських документів (реєстри, платіжні доручення) звітів, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, актів звірки розрахунків з постачальниками та підрядчиками;

-складання меморіальних ордерів №1, №2, №3 за обліком банківських операцій згідно виписок банку;

-облік фінансування, проведення звірок по фінансуванню і касовим операціям;

-заповнення контрольних таблиць спостереження за касовими розходами по закладам економічної класифікації витрат;

-контроль за повним обліком прибуваючих грошових засобів, матеріальними цінностями, а також за своєчасним відображенням та їх приміщенням;

-контроль та забезпечення виконання кошторису у відповідності з виділеними лімітами;

-контроль за складанням достовірного звіту і своєчасного представлення його в установлені строки у відповідні інстанції.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_5 , будучи головним бухгалтером управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради, обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто була службовою особою.

Також встановлено, що в зв`язку з виконанням ОСОБА_5 покладених на неї службових обов`язків, пов`язаних із здійсненням організації розрахунків, для підписання фінансових документів та здійснення фінансових операцій, в тому числі по оплаті заробітної плати для службових осіб управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради, а саме: головному бухгалтеру та начальнику управління було виготовлено особисті електронні цифрові підписи, які у вигляді електронних файлів разом із паролями для авторизації перебували у володінні головного бухгалтера ОСОБА_5 .

Вказані особисті електронні цифрові підписи використовувались ОСОБА_5 для підписання від свого імені та від імені начальника управління ОСОБА_6 відомостей нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників, які через систему типу «клієнт-банк» Raiffeisen Business Online підписувались та передавались нею до банку для проведення відповідних нарахувань.

Відповідно до відомостей нарахування заробітної плати по управлінню культури за червень 2022 року, затверджених начальником управління ОСОБА_6 . тa головним бухгалтером ОСОБА_5 загальна сума нарахованої заробітної плати складає 2 448 217,86 грн.

Відповідно до пропозицій на фінансування видатків загального фонду управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради №39 від 10 червня 2022 року, №40 вiд 20.06.2022 року складених ОСОБА_5 сума видатків (сума значень за кодом КЕКВ 2111) складає 3 750 595,19 грн., що на 1 302 377,36 грн. більше нарахованої згідно відомостей заробітної плати.

В подальшому вищевказані пропозиції були профінансовані управлінням Державної казначейської служби України у Первомайському районі Миколаївської області та на рахунки управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради відповідно до пропозицій № 39 та № 40, які являються офіційними документами, у яких ОСОБА_5 була внесена недостовірна інформація у вигляді завищення сум, необхідних для виплати заробітної плати з державного бюджету, було перераховано грошові кошти у сумі 3 750 595,19 грн.

У червні 2022 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливим мотивом, направленим на заволодіння бюджетними грошовими коштами, належними управлінню культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи надлишок на рахунках управління та маючи доступ до системи типу «клієнт-банк» Raiffeisen Business Online, сформувала та відправила відомості щодо нарахування собі на картковий рахунок НОМЕР_1 додаткових виплат, які не були передбачені наказами та відомостями нарахування заробітної плати, у вигляді заробітної плати та підписала їх своїм електронним підписом та електронним підписом начальника управління ОСОБА_6 , а саме відомості №№297, 298, 289, 288, 287, 286, 284, 283, 301 від 14.06.2022 року, №№314, 316, 317, 318, 322, 323, 319, 320 від 15.06.2022 року, №324 від 16.06.2022 року, №№328, 331, 333, 335, 339, 341, 343, 347, 349 від 27.06.2022 року, №№384, 385, 386, 370, 372, 373, 381, 383, 382 від 30.06.2022 року. Таким чином, головний бухгалтер ОСОБА_5 безпідставно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , оформлений у АТ «Райффайзен Банк» на ім`я ОСОБА_5 кошти в сумі 1 302 377,36 грн., які в подальшому привласнила та розпорядилась ними на власний розсуд.

10.09.2022 року ОСОБА_5 , головному бухгалтеру управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради було оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах; та ч.2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

14.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду ОСОБА_1 було проведено обшук у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить підозрюваній ОСОБА_5 з метою відшукання мобільних телефонів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, на яких можуть зберігатися особисті електронні цифрові підписи головного бухгалтера ОСОБА_5 та начальника управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради ОСОБА_6 , у вигляді електронних файлів та чорнові записи, що містять паролі для авторизації для особистих електронних цифрових підписів головного бухгалтера ОСОБА_5 та начальника управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради ОСОБА_6 , та з метою відшукання майна, в тому числі грошових коштів, придбаного/отриманого нею та членами її сім`ї за період з 14 червня 2022 року по 11 вересня 2022 року, в результаті вчинення нею вищезазначеного злочину.

14.09.2022 року в ході проведення обшуку у житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: 11 банківських карток, належних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які були поміщені до сейф-пакету №0168743, блокнот чорного кольору із чорновими записами ОСОБА_5 , який був поміщений до пакету №1, мобільні телефони ОСОБА_5 . Redmi 8 чорного кольору та Redmi 10 синього кольору, поміщені до сейф-пакету SUD2002014.

Крім того 14.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду ОСОБА_1 було проведено обшук у службовому кабінеті ОСОБА_5 в Управлінні культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради Миколаївської області, який розташований за адресою: Миколаївська область м. Первомайськ, вул. Грушевського,1.

В результаті обшуку вилучено:

1) системний блок чорного кольору з інвентаризаційним №101480016;

2) ноутбук марки ASUS моделі X540MA-DM011 з CN:A1AA;

3) Електронний ключ Secure Token-33K з № 1803-67219;

4) Електронний ключ Secure Token-33K з № 1803-67191;

5) Флеш-накопичувач TeamGroup об`ємом 32 Gb;

6) Флеш-накопичувач Apacer;

7) Флеш-накопичувач T&G об`ємом 4 Gb;

8) Документи фінансового характеру.

14.09.2022 року слідчим було винесено постанову про визнання вищевказаних предметів речовими доказами.

Слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно, вилучене у ОСОБА_5 та в Управлінні культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради Миколаївської області для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, перетворення, передачі, відчуження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий та прокурор просили розглянути справу в їх відсутність.

Начальник Управління культури, національностей, релігії, молоді та спорту Первомайської міської ради Миколаївської області ОСОБА_8 надала заяву у якій просить розглянути справу без участі представника управління.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_9 повідомлений телефонограмою про дату, час і місце розгляду клопотання до суду не прибув.

Ознайомившись з наданим клопотанням, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання. Досудове розслідування проводиться за ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Згідно до ч. ч. 2,3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів зазначене у клопотанні майно відповідно до ст. 170 КПК України необхідно арештувати.

За наведених вище обставин, на підставі ст. ст. 170-173 КПК України клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно:

-11 банківських карток, належних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

-блокнот чорного кольору із чорновими записами ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон ОСОБА_5 . Redmi 8 чорного кольору;

-мобільний телефон ОСОБА_5 . Redmi 10 синього кольору;

-системний блок чорного кольору з інвентаризаційним №101480016;

-ноутбук марки ASUS моделі X540MA-DM011 з CN:A1AA;

-електронний ключ Secure Token-33K з № 1803-67219;

-електронний ключ Secure Token-33K з № 1803-67191;

-флеш-накопичувач TeamGroup об`ємом 32 Gb;

-флеш-накопичувач Apacer;

-флеш-накопичувач T&G об`ємом 4 Gb;

-документи фінансового характеру.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: