Справа №:755/9888/22
Провадження №: 1-кс/755/1914/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001472 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :

дізнавач за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в межах кримінального провадження №0001472 від 27.07.2022 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.07.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 6900 грн., чим завдала останньому матеріальний збиток на вказану суму.
В ході допиту потерпілого, було встановлено, що 25.07.2022 року, невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 6900 грн. 00 коп., які останній однією транзакцією переказав через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкою, на банківську картку невстановленої особи за № НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після того, як ОСОБА_5 домовився через «Фейсбук» з невстановленою особою про купівлю дверей для автомобіля. Домовившись про купівлю, ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в якості повної предоплати за товар в сумі 6900 грн., після чого продавець на дзвінки не відповідає та товар відправлено не було.
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених дізнавачем підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, шо перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської картки за № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме: копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою за 25.07.2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою з по 28.07.2022 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 28.07.2022 р. включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними звергалися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 28.07.2022 включно, а саме записи відео дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для тримання вказаної картки; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: