Справа № 199/4388/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.09.2022 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000071 від 10.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
30 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000071 від 10.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 08.02.2022, близько 19:00 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8200,00 грн. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , чим спричинила їй майнової шкоди на вищевказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 показала, що 08.02.2022, близько 18:00, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої у цей час намагаються зламати невідомі особи та порекомендував завантажити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_4 завантажила вказаний додаток та виявила, що вся інформація, яка раніше знаходилась у мобільному телефоні зникла.

Перевіривши свої банківські рахунки ОСОБА_4 виявила, що за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки НОМЕР_1 було переказано грошові кошти у сумі 7000,00 грн., з банківської картки НОМЕР_2 переказано грошові кошти у сумі 1200,000 грн., на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 .

Також, потерпіла ОСОБА_4 надала дозвіл на виготовлення скан-копії особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_4 надала заяву про долучення роздруківок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначено її особисті номери банківських карток та рахунків НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, можливе лише за умови отримання інформації по вищевказаним банківським карткам/рахункам. Зазначена інформація перебуває в користуванні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ у подальшому проведенні досудового розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 09.02.2022 року до ЧЧ Лозівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 08.02.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 8200,00 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вищевказану суму.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000071 від 10.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати заступникові начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам СД Лозівського РВП - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати:

відомості щодо відкритих наступних рахунків НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеного банківського рахунку;

інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 за період з 07.02.2022 по 09.02.2022 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 за період з 07.02.2022 по 09.02.2022 рік;

інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківськими картками/рахунками НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , з зазначенням IP-адреси, пристроїв та місця де здійснювались різноманітні операції в період з 07.02.2022 по 09.02.2022 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1