Справа № 509/2285/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2022 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000294 від 25.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000294 від 25.06.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так у заяві Пенсійного фонду зазначено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Головне управління) перебувала та отримувала пенсію по втраті годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» по 28.02.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 .

Виплата пенсії здійснювалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по 28.02.2022 включно та припинена з 01.03.2022 у зв`язку наданням родичами свідоцтва про смерть. З`ясовано, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис про смерть № 1324 складено ІНФОРМАЦІЯ_5 02.02.2022. Пенсія за лютий 2022 року вже була перерахована в сумі 5 321,50 грн. .

Головним управлінням було направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядження про повернення коштів від 12.04.2022 № 1500-0505-8/33945, на підставі якого банком 14.04.2022 було повернуто на рахунок Головного управління частину пенсії ОСОБА_6 за лютий 2022 року в сумі 23,72 грн. в межах залишку платіжним дорученням № . Решта коштів була отримана неустановленою особою. Таким чином, після смерті пенсіонерки неустановленою особою знято кошти з рахунку ОСОБА_6 в загальній сумі 5 297,98 грн. за період з 01.02.2022 по 28.02.2022.

Таким чином, неустановленою особою знято кошти з рахунку ОСОБА_5 після її смерті в загальній сумі 5 297,98 грн. за період з 01.02.2022 по 28.02.2022.

На даний час залишок надлишково отриманої пенсії у сумі 5 297,98 грн. на рахунок Головного управління не повернуто.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

В ході слідства вбачається, що невстановлені на теперішній час особи, під час здійснення своєї протиправної діяльності використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами Пенсійного фонду України в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Інформація по банківському рахунку, який знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.

Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні.

Лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

У зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи в інший спосіб не надається можливим, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , або за їх дорученням іншим працівникам відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, а також усіх інших наявних документів;

- роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період 01.01.2022 по 01.06.2022 відображеному на паперовому (електронному) носії;

- фото- відеофіксацією зовнішнього спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувались особи для поповнення, знаття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період 01.01.2022 по 01.06.2022;

Строк дії ухвали до 28.07.2022 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1