Справа № 333/383/22
Провадження № 1-кс/333/872/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
01.08.2022 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила наступне.
СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, відомості про яке внесені до ЄРДР 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у період 2021 року за попередньою змовою групою осіб вчинили розтрату коштів комунального підприємства шляхом використання власних засобів та потужностей підприємства без укладання будь-яких договорів підряду під час виконання робіт на об`єкті реконструкції у місті Запоріжжі, чим завдали комунальному підприємству збитки.
Так, протягом 2021 року без укладання будь-яких договорів, угод підряду на виконання робіт з демонтажу трамвайних колій, рейок, шпал, були задіяні власні засоби, потужності, автотранспорт, ресурси, працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на об`єкті реконструкції у м. Запоріжжі, які відповідно до тендерної документації, укладеного договору підряду, додаткових угод до договору підряду мало виконувати підприємство-переможець тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вказане може свідчити про марнування матеріальних та трудових ресурсів, розтрату коштів, нанесення збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами підприємства.
Марнування матеріальних та трудових ресурсів комунального підприємства також підтверджується висновками акту службової перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.12.2021 року, поясненнями працівників комунального підприємства, калькуляцією витрат за виконання робіт по демонтажу трамвайної колії вул. Шевченка за період березня-червня 2021 року, подорожніми листами та іншими матеріалами кримінального провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що замовником тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» виступає КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Переможцем вказаної тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a відповідно до протоколу розкриття закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до протоколу розкриття тендерної закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір підряду № 041/21/14 від 28.04.2021 року. Предметом договору підряду визначено виконання робіт з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» (код ДК 021:20-4 (Реконструкція)) в обумовлений договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.
Так, згідно з вимогами тендерної пропозиції, які оголошені Замовником, а саме: «Додатку 9 Технічна специфікація», демонтажні роботи під час реконструкції трамвайної колії входять до переліку робот, які має виконати переможець тендерної закупівлі.
Проте, з тимчасово невстановлених причин, всупереч результатам тендерної закупівлі, укладеним договором та додатковими угодами, роботи з демонтажу колій, рейок, шпал на вказаному об`єкті реконструкції у м. Запоріжжі «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга» виконувалися засобами та потужностями КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замість переможця тендерної закупівлі ID: UA-2021-03-18-008286-a ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до правовстановлюючих документів, а саме: інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Засновником, директором є ОСОБА_4 , зареєстрована у м. Запоріжжі.
На податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ). ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Вознесенівською окружною прокуратурою м. Запоріжжя на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлявся запит від 23.05.2022 №57-1272 вих-22 з метою отримання відомостей щодо банківських рахунків (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття/закриття), які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у період з 01.01.2021 по теперішній час. Проте, від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано відповідь від 09.06.2022 № 10370/5/26-15-12-07-03 про неможливість надання необхідних відомостей без відповідної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_8 відомостей щодо банківських рахунків (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття/закриття), які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у період з 01.01.2021 року по теперішній час.
Крім того, прокурор просить проводити розгляд даного клопотання без участі особи у якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливості загрози знищення цих документів.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.
Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.
Судом встановлено, що 05.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000001).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що прокурором доведено, що речі та документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити
Надати дозвіл прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УСР в Запорізькій області ДСР НПУ ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю здійснення вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей щодо банківських рахунків (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття/закриття), які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у період з 01.01.2021 року по теперішній час.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1