Справа № 147/863/22
Провадження № 1-кс/147/268/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.10.2022 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000084 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000084 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185 КК України, в якому просить надати дозвіл тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000084: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:
1/ документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) в період з 11.09.2022 по 13.09.2022; 2/ документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 по платіжній картці № НОМЕР_2 (з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 13.09.2022); 3/ договору по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ).
В обгрунтування клопотання зазначає, що 11.09.2022 близько 17.00 год. в с. Капустяни Гайсинського району Вінницької області невідома особа за невідомих обставин викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належну ОСОБА_7 та в подальшому викраденою банківською карткою невідома особа користувалась, розраховуючись в магазинах за придбані товари, чим заподіяла ОСОБА_7 майнову шкоду. Крім того, 11.09.2022 в с. Капустяни Гайсинського району Вінницької області ОСОБА_8 за невідомих обставин викрав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 та в подальшому розрахувався нею за товари, таким чином вчинив крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_7 в сумі 2100 грн. Вчинені кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч.1 ст. 357 та ч.4 ст. 185 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 11.09.2022 близько 17.00 год., коли потерпіла відпочивала разом зі своєю знайомою ОСОБА_9 та дітьми у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні кафе з`явились ОСОБА_8 та ОСОБА_10 та, підійшовши до ОСОБА_7 запитали чи можна присісти поруч з ними, оскільки ніхто не заперечував, останні приєднались до потерпілої та її знайомої. Весь цей час у чохлі мобільного телефону ОСОБА_7 знаходилась належна їй банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Приблизно через 30 хв. спілкування потерпіла пішла у вбиральню, залишивши на столі свій телефон. Коли вона повернулась із туалету, то нічого підозрілого не помітила. Після того як потерпіла разом із подругою та своїми дітьми залишили приміщення, ОСОБА_7 ще відпочивала та повернулась додому о 04.00 год., після чого відразу заснула. Прокинувшись о 09.00 год. 12.09.2022 вона помітила відсутність належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Думаючи, що банківську картку потерпіла втратила з власної необережності, вона вирішила перевірити баланс на належній їй банківській карті та під час перевірки виявила відсутність грошових коштів у сумі 2100 грн.
З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) в період з 09.09.2022р. по 13.09.2022 р.; документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 по платіжній картці № НОМЕР_2 ; договору по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження. Дана інформація необхідна для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме: дати, часу, місця зняття грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_7 . Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, інформацію про залишок на картці після проведення транзакцій та інформацію щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 по платіжній картці № НОМЕР_2 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала покликаючись на доводи викладені в ньому.
Заслухавши слідчу на підтримку поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 15 вересня 2022 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185 КК України.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча покликався на ст. ст. 159-162 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, слідча вказала, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, інформацію про залишок на картці після проведення транзакцій та інформацію щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 по платіжній картці № НОМЕР_2 та в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України може становити банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000084 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185 КК України, задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000084: начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:
1/ документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) в період з 11.09.2022 по 13.09.2022;
2/ документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_3 по платіжній картці № НОМЕР_2 (з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 13.09.2022) ;
3/ договору по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено о 16.30 год. 19 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1