Справа № 214/4244/21
1-кс/214/804/22
У Х В А Л А
Іменем України

06 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 30.08.2022 року по кримінальному провадженню №0000351 від 14.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
30.08.2022 року до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 30.08.2022 року по кримінальному провадженню №0000351 від 14.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про: реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; доходи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як фізичної особи підприємця за період часу з 20.11.2018 по 30.08.2022, джерела таких доходів (документи податкової звітності, декларації про майновий стан та доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тощо); суми нарахованих, сплачених (утриманих) податків, зборів, внесків та інших обов`язкових платежів щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20.11.2018 по 30.08.2022, а також інформацію про об`єкти оподаткування; найманих працівників фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20.11.2018 по 30.08.2022; борги фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сплаті податків, зборів, внесків та інших обов`язкових платежів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів, котрі містять у собі вищевикладені відомості, в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носієві інформації (CD-R/DVD-R диск).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 14 травня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
До відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 з повідомленням про вчинення злочину та внесення відомостей до ЄРДР та притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за умисне невиконання рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14 січня 2019 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала цивільна справа № 214/3862/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про стягнення боргу за договором позики (розпискою). З метою забезпечення позову ухвалою Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08.07.2017 накладено арешт на 4-кімнатну квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлову будівлю, магазин, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , транспортний засіб MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI, 2001 року випуску, які на праві приватної власності належали ОСОБА_4 . Рішенням Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.11.2018 позовні вимоги задоволені в повному обсязі. Суд зобов`язав ОСОБА_4 сплатити на користь ОСОБА_5 суму заборгованості за договорами позики (розписками) в загальному розмірі 362641 грн. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 набрало законної сили 02.01.2019. На виконання рішення суду видано виконавчий лист від 14.01.2019.
Постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 від 25.01.2019 відкрито виконавче провадження №58194876 про стягнення з ОСОБА_4 заборгованості за договорами позики (розписками) в загальному розмірі 362641 грн.
За результатами проведення електронних торгів, які відбулись 30.10.2019, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізовано належну ОСОБА_4 нежитлову будівлю (магазин), розташовану за адресою: АДРЕСА_2 на користь ОСОБА_7 за 243187 грн., внаслідок чого частково погашено суму заборгованості в розмірі 206970,61 грн. Крім того, шляхом примусового відчуження через електронні торги, реалізовано і належний ОСОБА_4 транспортний засіб MERCEDES-BENZ VITO 110 CDI, 2001 року випуску, а грошові кошти, отримані від такої реалізації, спрямовані на часткове погашення суми заборгованості.
Залишок несплаченої заборгованості на теперішній час становить 100463,17 гривень.
Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 01.02.2019 винесено постанову про арешт рахунків ОСОБА_4 , однак, згідно з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, наданого державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_4 відкривав нові банківські рахунки.
Тобто, останній, будучи достовірно обізнаним про рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.11.2018 року, яким з нього стягнуто на користь ОСОБА_5 , борг, а також про виконавче провадження щодо примусового виконання виконавчого листа № 2/214/721/19 виданого 14.01.2019 Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, ухиляється від виконання рішення суду та відкриває нові банківські рахунки з метою приховування своїх грошових коштів.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка стягувача ОСОБА_5 , яка повідомила, що з усієї суми боргу їй було частково погашено кошти з примусового продажу автомобіля ОСОБА_4 та нежитлової будівлі у Херсонській області, після чого ОСОБА_4 жодним чином не сплачував залишок по боргу. Також, ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_4 є фізичною особою-підприємцем.
Окрім того, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , яка, серед іншого, повідомила, що ОСОБА_4 є фізичною особою підприємцем, також, зазначила, що вона спілкувалася з ОСОБА_4 з приводу погашення заборгованості, на що він їй відповів, що майно, яке державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_7 було примусово реалізовано, можна врахувати в суму заборгованості.
Слід зазначити, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у ОСОБА_4 перебувають у оренді декілька земельних ділянок.
Враховуючи викладене, встановлено, що ОСОБА_4 дійсно ухиляється від виконання рішення суду, ховає свої доходи, здійснюючи при цьому підприємницьку діяльність.
Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до вказаних вище документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою отримання вказаних відомостей, а також копій документів, які містять такі відомості, прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 11.08.2022 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Разом з цим, 23.08.2022 було отримано відповідь з відмовою у наданні таких відомостей та копій документів. Відмова мотивована тим, що запитувана інформація та документи, відносяться до конфіденційної інформації. Крім цього, у відповіді було наголошено, що дана інформація може бути отримана лише в порядку тимчасового доступу, а саме в порядку ст.ст.159-165 КПК України.
В зв`язку з викладеним, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, та відомостей, котрі в них відображені в порядку тимчасового доступу.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 має у своєму володінні вищевказані документи, так як адреса реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Отримання вказаних відомостей необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у п.1 ч.1 ст.91 КПК України подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Так, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з витягом з кримінального провадження внесеного 14.05.2021 року до ЄРДР під №0000351, розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч.1 ст.382 КК України (а.с.8).
Відповідно до фабули вищезазначеного витягу, до Відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 з повідомленням про вчинення злочину та внесення відомостей до ЄРДР та притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за умисне невиконання рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14 січня 2019 року.
Окрім того, в підтвердження фактів, викладених у клопотанні, прокурором надано копії: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (а.с.10); рішення Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.11.2018 року (а.с.11-15); постанови державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 25.01.2019 року (а.с.16); виконавчого листа, у справі №214/3862/17 (а.с.17); витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (а.с.18-20); ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 20.06.2022 року про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні (а.с.21-22); протоколів допиту свідків ОСОБА_5 від 11.02.2022 року та ОСОБА_6 від 16.06.2022 року (а.с.23-25, 26-28); запиту до ІНФОРМАЦІЯ_9 (а.с.29-30); відповіді на вказаний запит (а.с.31-34).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані документи, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що прокурор, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Таким чином, існують всі підстави для задоволення клопотання прокурора на надання тимчасового доступу до запитуваних документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 30.08.2022 року по кримінальному провадженню №0000351 від 14.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурорам Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять відомості про:
- реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
- доходи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , як фізичної особи-підприємця за період часу з 20.11.2018 по 30.08.2022, джерела таких доходів, а саме: документи податкової звітності, декларації про майновий стан та доходи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- суми нарахованих, сплачених (утриманих) податків, зборів, внесків та інших обов`язкових платежів щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 20.11.2018 по 30.08.2022, а також інформацію про об`єкти оподаткування;
- найманих працівників фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 20.11.2018 по 30.08.2022;
- борги фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі сплати податків, зборів, внесків та інших обов`язкових платежів,
з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів, які містять у собі викладені вище відомості, в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носієві інформації (CD-R/DVD-R диск).
Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1