Справа № 216/2868/22
провадження 1-кс/216/1235/22
УХВАЛА
іменем України

18 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000787 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
16 серпня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому права на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до договору, заяви та додатків (копії паспорту, ІНН, інші) про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2021 по 31.12.2021; відомостей про інші наявні відкриті та зариті банківські рахунки ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2021 по 31.12.2021.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 08.07.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Широківської селищної ради в особі директора ОСОБА_6 , та ФОП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_5 , уклали договір № 59. Відповідно до вказаного договору ФОП « ОСОБА_5 » виконає електромонтажні роботи з встановлення систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень в будівлі відділення паліативної допомоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В реквізитах сторін вказаного договору зазначено, що ФОП « ОСОБА_5 » для розрахунку за виконані роботи використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 09.08.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Широківської селищної ради, в особі в.о. директора ОСОБА_7 , та ФОП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_5 , уклали договір № 72. Відповідно до вказаного договору ФОП « ОСОБА_5 » забезпечить вогнезахисне обробляння дерев`яних конструкцій горищних приміщень будівлі відділення паліативної допомоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В реквізитах сторін вказаного договору зазначено, що ФОП « ОСОБА_5 » для розрахунку за виконані роботи використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до платіжних доручень № 235 та № 236 від 30.08.2021 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 », № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти у сумі 75 618,00 гривень та 119 782,00 гривень, з призначенням платежу: 0217322:3210, електромонтажні роботи з встановлення системи пожежної сигналізації зг. акта № 1 від 30.08.2021, дог. № 59 від 08.07.2021 без ПДВ.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з невстановленою особою, для участі у тендері, замовником якого виступав КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по предмету закупівлі: «електромонтажні роботи з встановлення сигналізації» на суму 195 400 гривень, та «вогнегасне оброблення деревини» на суму 181 000 гривень, надали тендерну документацію, яка не відповідає дійсності, а саме довідки вих. № 38 від 02.07.2021 та № 59 від 08.07.2021 «Про наявність працівників відповідної кваліфікації», в якій зазначено 5 осіб, які мають трудові відносини з ФОП « ОСОБА_5 », зазначена інформація не відповідає дійсності.
З метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, перевірки виплати заробітної плати, що може підтверджуватися рухом коштів за рахунком, що зазначений в реквізитах договору, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності. В клопотанні просив про розгляд в закритому судовому засіданні.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, про причини не явки суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000787 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України з обставин того, що фізична особа, за попередньою змовою з невстановленими особами, в 2021 році внесла недостовірні відомості до офіційних документів, які в подальшому використала під час проведення тендеру.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2021 року по 31.12.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- договору, заяви та додатків (копії паспорту, ІНН, інші) про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , в період часу з 01.07.2021 по 31.12.2021;
- відомостей про інші наявні відкриті та зариті банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2021 по 31.12.2021.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 18 жовтня 2022 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1