Справа № 592/6554/22
Провадження № 1-кс/592/2745/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

26 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 21.01.2022, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами СМП шляхом зловживання службовим становищем особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою ФОП ОСОБА_5 під час виконання договору №1334-б від 20.12.2021 про надання послуг по садінню дерев та кущів.
Наприкінці 2021 року, в один із невстановлених слідством днів першої декади грудня у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_6 виник умисел з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , виділених на здійснення послуг по садінню нових дерев та кущів. У зв`язку з цим ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ФОП ОСОБА_5 .
Як виконуючий обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 був обізнаний про те, що у жовтні-листопаді 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилися відкриті торги на закупівлю послуг по садінню нових дерев та кущів за №UA-2021-10-20-003358-a, №UA-2021-11-12-010224-a, однак було відмінені по причині не подання тендерних пропозицій, а залишок невикористаних коштів складав 385 700,00 грн.
Володіючи вищевказаною інформацією, ОСОБА_6 вирішив за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , яка також мала досвід у вказаній сфері, вчинити розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , виділеними для проведення відкритих торгів, та розпочав з нею проведення переговорної процедури в порядку ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі». При цьому, їх злочинним умислом передбачалося завищити вартість саджанців і протиправно заволодіти різницею між їх ринковою та вказаною в документах вартістю.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_6 , зловживаючи обов`язками начальника відділу благоустрою ДІМ СМР, 09.12.2021 подав до відділу публічних закупівель Департаменту службову записку для проведення спрощеної процедури в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю послуг по садінню нових дерев та кущів за погодженням з замовником та технічне завдання. Пунктом 2 записки зазначалося, що очікувана вартість предмета закупівлі визначається в сумі 377 429,06 грн., а пунктом 7, що розрахунок ціни тендерної пропозиції повинен бути виконаний відповідно до ДСТУ Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» з урахуванням змін та доповнень. Технічне завдання містило перелік посадкового матеріалу - саджанці дерева «Клен гостролистий», висотою від 1,5 м., діаметр стовбуру від 3 см. в кількості 25, саджанці дерева «Горобина плакуча», висотою від 1,5 м., діаметр стовбуру від 5 см. В кількості 7, саджанці дерева «Туя колоновидна», висотою від 1,2 м., діаметр стовбуру від 3 см. в кількості 68.
В подальшому, не чекаючи завершення переговорної процедури та укладення договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в межах злочинних домовленостей з ОСОБА_6 , здійснила закупівлю саджанців на суму, що не перевищувала 38 999,95 грн., і здійснила їх висадку на території м. Суми.
Пізніше, приховуючи свої злочинні дії, ФОП ОСОБА_5 уклала з ДІМ СМР договір №1334-б від 20.12.2021 на надання послуг по садінню нових дерев та кущів, а також склала, підписала та долучила до договору локальний кошторис №4-1-1 з надання послуг, який містив завідомо недостовірні відомості про висадку саджанців «дерева декоративного» у кількості 100 шт. по ціні 1 саджанця 3 000,00 грн. на загальну суму 300 000,00 грн. З урахуванням вартості саджанців загальна сума наданих послуг по договору становила 377 429,06 грн. (триста сімдесят сім тисяч чотириста двадцять дев`ять гривень).
23.12.2021 ФОП ОСОБА_5 завірила своїм підписом акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року до договору №1334-б від 20.12.2021, відповідно до якого роботи здані в повному об`ємі на загальну суму 377 429,06 грн. Зловживаючи своїм службовим становищем ФОП ОСОБА_5 вказала в акті завідомо недостовірні відомості про те, що вартість висаджених саджанців в кількості 100 шт. складає 300 000,00 грн.
29.12.2021 грошові кошти в сумі 377 429,06 грн. перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відповідно до платіжного доручення №1218.
Грошові кошти в сумі 261 000,05 грн. (різниця між фактичною та вказаною в документах вартістю саджанців) ОСОБА_6 з ОСОБА_5 протиправно обернули на свою користь та розпорядилися ними на власний розсуд.
Згідно висновку експерта від 22.08.2022 №17243/17539-17540 за результатами проведення комісійної, комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи ринкова вартість посадкового матеріалу саджанців «Клена гостролистого» у кількості 25 шт., «Горобина плакуча» у кількості 7 шт., «Туя колоновидна» у кількості 68 шт. станом на 20.12.202 складала 38 999,95 грн. Розмір втрати активів ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок закупівлі посадкового матеріалу саджанців дерев по договору 1334-б від 20.12.2021 складає 261 000,05 грн.
Неналежне виконання директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , своїх службових обов`язків, відсутність належного контролю за діяльністю підпорядкованих працівників, не проведення аналізу цін на саджанці спричинило заподіяння збитків інтересам ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 261 000,05 грн., тобто істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам.
ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем виконуючого обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 заволодів коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 .
ФОП ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 заволоділа коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 .
02.09.2022 о 16:20 год. директору департаменту інфраструктури міста СМР ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
02.09.2022 о18:36 год. ОСОБА_6 , який на момент вчинення правопорушення виконував обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Також у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у віддані ІНФОРМАЦІЯ_8 стало встановлено податкову звітність за 2021 рік ФОП ОСОБА_5 , інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунків, якими користувалась остання у ході проведення господарської діяльності.
У зв`язку з зазначеним вище, на даний час виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віддані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_2 ), які належать ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2021 по 30.01.2022 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді).

У вказаних документах, які перебувають у віданні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.01.2022, доступ до документів, що перебувають у віддані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_2 ), які належать ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2021 по 30.01.2022 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1