Справа № 504/733/22
Номер провадження 1-кс/504/171/22
У Х В А Л А
12.04.2022 рокусмт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 17.03.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації в електронному та/або друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного звязку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про надання телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_1 , а саме: про дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, з зазначенням абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання їх зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних СМС повідомлень, та інформацію про GPRS, 3G, 4G трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів у період часу з 01.03.2022 року по 01.04.2022 року, а також про власників указаних абонентських номерів (контакту), із зазначенням усіх наявних установчих даних про особу.
У клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий посилається що інформація до якої необхідний тимчасовий доступ має обмежений термін зберігання, та не вилучення її може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання. В зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Прокурор ОСОБА_4 надав до суду заяву якою просив проводити розгляд клопотання слідчого без його участі, підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити по підставам, викладеним у клопотанні.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання має бути задоволене за наступними підставами.
В ході розгляду клопотання матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 , працює логістом, приймає замовлення та розміщує на інтернет площадці «Lardi Trans», використовує абонентський номер НОМЕР_2 прийняла замовлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує абонентський номер НОМЕР_3 , на перевезення овочів (огірки в кількості трьох тон) з бази «Южноукраїнського тепличного комбінату» на ринок «Початок» м. Одеса. Вказане замовлення розмістила на інтернет площадці «Lardi Trans».
Після розміщення оголошення їй зателефонувала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_3 , працює також логістом та тій же самій інтернет площадці «Lardi Trans», використовує абонентський номер НОМЕР_4 , та повідомила, що в неї в оголошеннях є перевізник ОСОБА_8 , із зазначеним абонентським номером НОМЕР_5 , який готовий взяти замовлення в роботу, після чого вказане оголошення у виконанні залишила за собою до проведення перевірки.
Зі слів ОСОБА_7 зв`язавшись по номеру НОМЕР_5 попросила документи перевізника і автомобіля, а також попросила надати контакт диспетчерів які можуть підтвердити добропорядність, на що останній надав контакт диспетчера з яким він ніби то працював НОМЕР_6 , в подальшому під час здійснення дзвінку відповіла жінка яка повідомила, що вона диспетчер працює на тій же інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від фізичної особи « ОСОБА_9 »
Аналізом встановлено, що номер який надав кримінальний правопорушник на інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від фізичної особи « ОСОБА_9 » був оновлений 18.001.2022 року, про те під час аналізу встановлено, що з того часу вказаний абонентський номер практично ні з ким не контактував, лише тричі змінював мобільні термінали НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та безпосередньо НОМЕР_9 Після проведення перевірок ОСОБА_7 передзвонила ОСОБА_5 та сказала, щоб та відправляла автомобіль перевізника НОМЕР_5 на загрузку. ОСОБА_5 в свою чергу перекинула зазначений контакт замовнику ОСОБА_6 та документи водія ОСОБА_8 : В подальшому ОСОБА_6 коректував кримінального правопорушника по номеру НОМЕР_5 куди йому їхати та де загружати овочі:
А кримінальний правопорушник по вказаному номеру НОМЕР_5 коректував безпосередньо самого водія ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує абонентський номер НОМЕР_10 .
Зі слів ОСОБА_8 він прийняв замовлення на перевезення овочів (огірки в кількості трьох тон) з бази «Южноукраїнського тепличного комбінату» на ринок «Початок» м. Одеса від абонентського номеру НОМЕР_5 .
По прибуттю в м. Одеса кримінальний правопорушник по вказаному номеру НОМЕР_5 повідомив ОСОБА_8 , щоб він заїхав на стоянку гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де до нього під`їде вантажний мікроавтобус та від грузить частину овочем, що він в послідуючому і зробив.
О 12.10 годині на стоянку гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заїхав автомобіль марки «Форд Транзіт» білого кольору в якому знаходилося троє чоловіків, двоє почали перевантажувати овочі, а водій пішов до гіпермаркету де купив воду та продукти:
Після того як приблизно товару було перевантажено водій вказаного автомобіля (на фото) передав 2000 гривен та попрощавшись поїхав у зворотньому напрямку, а ОСОБА_8 надійшла нова вказівка решту товару доставити на ринок «Початок», де в подальшому він зустрівся з фактичним власником товару.
В подальшому після словесних перепалок на місце прибули працівники поліції які по вказаному факту прийняли заяву та розпочали кримінальне провадження.
Зі слів ОСОБА_8 він в той день ще декілька разів зв`язувався з шахраєм по НОМЕР_5 та намагався повернути товар, на що останній повідомив відкритим текстом: «товар викрадено шахрайським шляхом, чорних потрібно таким чином наказувати».
Покази ОСОБА_8 підтверджуються роздруківкою:
Також шляхом відпрацювання камер відеоспостереження було встановлено, що автомобіль в який кримінальні правопорушники перевантажили овочі заїхав в м. Одесу через КПП 21 км Старокиївського шосе, і таким чином виїхав з міста.
При цьому зазначив, що його послуги будуть коштувати 7000 гривен і повідомив, що без передоплати він замовлення виконувати не буде, після чого того ж дня 16.03.2022 року на його картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 з карти ОСОБА_10 (картка матері потерпілого) було перераховано 2000 гривен. Крім того, ОСОБА_8 повідомив так замовника НОМЕР_5 , що з товаром він виїде в ранці 17.03.2022 року і доставить його в м. Одесу в першій половині дня 17.03.2022 року.
На протязі всього часу до моменту прибуття в м. Одесу кримінальний правопорушник постійно зі слів ОСОБА_8 йому телефонував та цікавився маршрутом пересування, коректував де йому необхідно буде здійснити дві вигрузки, при цьому з айбоксу перерахував на його картку 17.03.2022 року додатково 1000 гривен, а решту повідомив що йому передадуть в місцях розгрузки по 2000 гривен.
Під час аналізу по переказу 1000 гривен було встановлено, що грошові кошти перераховано через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » провайдером якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », при цьому особа яка переводила через зазначений додаток 1000 гривен зазначила свій абонентський номер НОМЕР_12 :
Згідно роздруківки вказаний абонентський номер знаходився в м. Хмельницький.
Крім того по колонці «Б» встановлено два абонентські номери які виходили на зв`язок з двома абонентськими номерами які знаходилися в с. Сирове Врадіївського району Миколаївської області:
НОМЕР_13 ОСОБА_11 , мешканка АДРЕСА_4 ;
НОМЕР_14 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканець АДРЕСА_4 , працює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Під час розвід бесіди з ОСОБА_12 було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_12 належить його дочці ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка на теперішній час знаходиться в місцях позбавлення волі.
В подальшому час бесіди з заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_15 ОСОБА_14 ) було встановлено, що ОСОБА_13 неодноразово потрапляла в коло зору по аналогічним злочинам які вчиняє у складі групи зі своїм хлопцем ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , також заходиться в тому ж слідчому ізоляторі.
Проведеним аналізом встановлено, що кримінальні правопорушники зареєструвалися на інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під фізичною особою « ОСОБА_9 » та в подальшому використовуючи ряд абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
частина з яких можуть бути або за кордоном, або використовуватися як «айпі телефонія», вчинюють шахрайські дії під приводом перевезення вантажів, також можуть використовувати почту яка розміщена на сайті - Email: ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17
Аналізом роздруківки абонентського номеру НОМЕР_6 який використовували кримінальні правопорушники для підтвердження їх «порядності» (розміщений на інтернет площадці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від фізичної особи « ОСОБА_9 ») було встановлено, що номер використовувався одноразово з мобільним терміналом серійний номер якого НОМЕР_9 , при цьому знаходився в м. Хмельницький.
при цьому працював також з іншими номерами: НОМЕР_23 в період з 11.02 по 04.03.2022 рік, НОМЕР_24 в період з 28.02 по 12.03.2022 рік, НОМЕР_25 в період з 12.03 по 19.03.2022 рік.:
Крім того було отримано відомості про те, що зазначений абонентський номер раніше працював з мобільними терміналами: 18.01.2022 року з НОМЕР_7 (який в свою чергу працював з абонентськими номерами: НОМЕР_26 тільки 19.11.2021року; НОМЕР_27 в період з 07.12. по 10.12.2021 року; НОМЕР_28 в період з 15.12 по 16.12.2021 рік; НОМЕР_6 тільки 18.01.2022 року; НОМЕР_29 в період з 12.02 по 13.02.2022 рік; НОМЕР_30 в період з 07.11 по 15.02.2022 рік; НОМЕР_31 в період з 24.09.2021 по 18.02.2022 рік) та 26.01.2022 року з 32610 (який в свою чергу працював з абонентськими номерами: НОМЕР_24 в період з 16.09 по 17.12.2021 рік; НОМЕР_28 в період з 10.01 по 10.01.2022 рік; НОМЕР_32 тільки 18.01.2022 року; НОМЕР_6 тільки 26.01.2022 року в момент реєстрації на сайті; НОМЕР_12 в період з 17.12.2021 по теперішній час (20.03.2022 року) знаходиться в користуванні ОСОБА_13 ).
Під час обшуку камери слідчого ізолятора м. Хмельницький в якому відбуває покарання ОСОБА_13 було виявлено та вилучено зазначений мобільний термінал та абонентський номер, крім того від неї було отримано правдиві свідчення по даному факту.
В результаті аналізу роздруківок абонентського номеру НОМЕР_12 по колонц «Б» встановлено ряд абонентських номерів з якими остання протягом 16 17.03.2022 року (період підготовки та вчинення злочину) спілкувалася: НОМЕР_33 , НОМЕР_13 , НОМЕР_34 , НОМЕР_14 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_26 , НОМЕР_39 , зазначені номери можуть належати особам які є співучасниками злочину.
В результаті аналізу роздруківок зазначених абонентських номерів отримано відомості, що власник вказаного номеру НОМЕР_33 також є безпосереднім учасником злочину, який також знаходячись в умовах слідчого ізолятора м. Хмельницький безпосередньо держав зв`язок з особами які забирали вантаж під час перевантаження та в подальшому реалізовували його.
В подальшому було встановлено, що власник абонентського номеру НОМЕР_33 залучив до реалізації скоєння злочину свого знайомого (це встановлено за допомогою тривалості та інтенсивності з`єднань) який використовує абонентський номер НОМЕР_1 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживає АДРЕСА_5 .
Саме ОСОБА_16 було зафіксовано камерами відеоспостереження гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коли він заходив до приміщення, крім того згідно роздруківки його абонентського номеру підтверджується маршрут прибуття до м. Одеса з м. Миколаїв та у зворотньому напрямку.
Під час телефонної розмови ОСОБА_16 надав правдиві свідчення про те що він виконував завдання свого знайомого на ім`я ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_33 , а саме зустрів товар овочів в м. Одеса та перевіз до м. Миколаїв де продав на оптовому ринку розташованому на вул. Авангардна.
Також ОСОБА_16 вказав що для перевезення він задіяв в якості перевізника свого знайомого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешканця АДРЕСА_6 , на автомобілі марки «RENAULT MASTER» білого кольору з реєстраційним знаком НОМЕР_40 , використовує абонентський номер НОМЕР_41 , та свого племінника на ім`я ОСОБА_19 я якості грузчика, використовує абонентський номер НОМЕР_42 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок зазначених абонентів за період часу з 01.03.2022 по 01.04.2022, зокрема про вхідні, вихідні дзвінки/СМС, доступ до мережі «Інтернет», нульові з`єднання, тощо, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій із зазначенням їх адрес та азимутів сигналу..

Правовою кваліфікацією є стаття 190 частина 2 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, що відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином..
Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме: необхідність вилучення речей і документів у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є ліцензійним оператором телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий аргументував необхідністю використання вилученої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються та тим, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які іншим способом, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, довести не можливо, крім цього ці обставини мають обмежений термін зберігання та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку їх зберігання.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання можливості для ознайомлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації в електронному та/або друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного звязку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про надання телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_1 , а саме:
- про дату, час і тривалість вхідних та вихідних, нульових телефонних з`єднань, з зазначенням абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання їх зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних СМС повідомлень, та інформацію про GPRS, 3G, 4G трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів у період часу з 01.03.2022 по 01.04.2022, а також про власників указаних абонентських номерів (контакту), із зазначенням усіх наявних установчих даних про особу.
На виконання ухвали зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) особам визначеним в ухвалі тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати йому можливість вилучити зазначені роздруківки.
На виконання ухвали попередити керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 12 травня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1