Справа № 214/3538/22
1-кс/214/686/22
У Х В А Л А
Іменем України

16 серпня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
12 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2022 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за письмовою заявою ОСОБА_5 , в якій він просить притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 22.05.2022 по 23.05.2022 шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними заявнику.

24.05.2022 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України звернувся ОСОБА_5 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , по факту шахрайських дій невідомою особою яка заволоділа грошовими коштами в сумі 118500 грн., які останній в період часу з 22.05.2022 по 23.05.2022 перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в якості оплати послуг щодо купівлі та доставки автомобіля.

Відповідно до Наказу №100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_5 зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 24.05.2022 за № 361 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У своєму зверненні ОСОБА_5 повідомив, що на торговій площадці «ОLХ» знайшов оголошення про надання послуг купівлі та доставки автомобіля з території Польщі. Дане оголошення розміщено невідомою особою на ім`я « ОСОБА_6 », який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_4 як контактний.

В подальшому ОСОБА_5 зателефонував з свого мобільного номеру телефону невідомому чоловіку на ім`я « ОСОБА_6 » на мобільний номер телефону НОМЕР_4 з метою замовити послуги купівлі та доставки автомобіля «BMW Х5. Під час розмови « ОСОБА_6 » просив щоб ОСОБА_5 перерахував 118000 грн. в якості завдатку. В подальшому невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » у месенджері «Viber» з облікового запису зареєстрованого на мобільний номер телефона НОМЕР_5 надіслав останньому фото з паспортом та карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які необхідно було перерахувати кошти 118000 грн.

Далі ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 118000 грн. на вказані карткові рахунки та після перерахування коштів особа на ім`я « ОСОБА_6 зникла та на дзвінки не відповідає, та пізніше взагалі телефон вимкнено.

Також встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_5 , який належав особі, яка в переписці в додатку viber назвалася « ОСОБА_6 » обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу абонентський номер телефону НОМЕР_4 обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування до СД Криворізького РУП надійшов рапорт 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, які здійснюють оперативне супроводження, про те, що проведеними заходами було встановлено, що з банківської картки на яку були перераховані грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 , здійснювалось зняття в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, враховуючи те, що мобільний зв`язок є доступним видом зв`язку, органами досудового слідства та органами дізнання не виключається можливість, що до вчинення даного злочину причетні інші особи та те що усі учасники між собою спілкувалися за допомогою мобільного зв`язку в момент і після вчинення злочину з координатором їх дій і можливим замовником злочину, а так само могли вступати в телефонні переговори за допомогою мобільного зв`язку між собою під час вчинення злочину, у зв`язку з цим необхідна інформація про телефонні з`єднання абонентів компаній мобільного зв`язку

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу їй та старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_4 до інформації, яка перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_3 , за період з 01.05.2022 по 31.05.2022, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-картки: НОМЕР_4 , яка має унікальний серійний номер далі буде позначатися як ICCID та мають міжнародний індіфікатор мобільного абонента, далі буде позначатися як IMSI, також USIM-карти:

-із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

-про телефонні з`єднання абоненту власника терміналу мобільного зв`язку та абонентського номеру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

-про телефонні з`єднання абоненту за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з вищевказаними абонентами мобільних телефонів та записи розмов з яких дзвонили невідомі щодо пере випуску вказаних номерів, на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_3 .

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000252 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10 серпня 2022 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 і старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_4 до інформації, яка перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_3 за період з 01.05.2022 по 31.05.2022, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених за допомогою SIM-картки: НОМЕР_4 , яка має унікальний серійний номер далі буде позначатися як ICCID та мають міжнародний індіфікатор мобільного абонента, далі буде позначатися як IMSI, також USIM-карти:

-із зазначенням абонентського номеру, міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій, адреси розташування та номера базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості, записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

-про телефонні з`єднання абоненту власника терміналу мобільного зв`язку та абонентського номеру: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з абонентами мобільних телефонів які використовували зазначені ідентифікаційні ознаки, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

-про телефонні з`єднання абоненту за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались зазначені сім картки; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості записи розмов операторів Call-центру з вищевказаними абонентами мобільних телефонів та записи розмов з яких дзвонили невідомі щодо пере випуску вказаних номерів, на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1