У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.05.2022 Справа №607/6196/22

провадження №1кс/607/2010/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КПК України, про проведення обшуку,-

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить підозрюваному ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 метою відшукування та вилучення: комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, грошові кошти, банківські картки, чеків про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовує тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У даному кримінальному провадженні 11 травня 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчиненого у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

В матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 у квартирі АДРЕСА_1 , яка перебуває у спільній частковій власності підозрюваного ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_6 , зберігає відшукуванні речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1 .

Доступ до вказаних речей, які ОСОБА_8 , зберігає за адресою: АДРЕСА_1 . окрім проведення обшуку, отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки при їх витребування відповідно до ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій останній буде мати можливість їх знищити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому, та просить задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 24 лютого 2022 року ОСОБА_7 розпочав як фізична особа здійснювати благодійну діяльність, яка відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», відноситься до добровільної особистої та/або майнової допомоги для досягнення визначених Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара, шляхом збору благодійних пожертв для потреб Збройних Сил України у період введеного з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-1Х, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні».

Для здійснення зазначеної діяльності, ОСОБА_8 на своїй власній сторінці у соціальній мережі «Facebook». де зареєстрований під нік-неймом « ОСОБА_7 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив повідомлення про організацію ним, як фізичною особою, благодійної діяльності шляхом збору благодійних пожертв для потреб Збройних Сил України на період дії воєнного стану з необхідністю перерахування благодійних пожертв для потреб Збройних сил України, на його карткові рахунки, відкриті в AT КБ «ПриватБанк», зазначивши з метою формування суспільної довіри до нього на своїй сторінці про те, що раніше він перебував директором Благодійного фонду « Милосердя заради майбутнього ». засновниками якої був він та його брат ОСОБА_10 .

В ході здійснення зазначеної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, направлений на використання з метою одержання прибутку благодійних пожертв призначених на потреби Збройним силам України, які надходили на його картковий рахунок в AT КБ «ПриватБанк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 до своєї діяльності залучив свого брата ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Згідно із попередньою домовленістю ОСОБА_10 допомагав ОСОБА_7 у використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, які призначені для потреб Збройних сил України.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_8 періодично перерахував із свого карткового рахунку, зазначеного на його сторінці в соціальній мережі «Facebook», як рахунок для благодійних пожертв, одержані грошові кошти для потреб Збройних сил України на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 в AT КБ «ПриватБанк» та вподальшому знімав готівкові кошти та переводив на рахунки довірених йому осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, час та місці використав їх для придбання іноземної валюти в сумі 34 200 доларів США, 6 900 Євро та 2 140 фунтів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_8 , маючи на своєму рахунку грошові кошти, які надійшли як благодійні пожертви для потреб Збройних сил України, використав їх для отримання прибутку, а саме перерахував на рахунок ОСОБА_12 90 702,22 гривень за придбання у магазині « Just Apple », що в м. Тернополі, вул. Живова, 31, двох мобільних телефонів «Apple» Iphone 13 Promax, вартістю 45 351,11 гривень кожен, які в зазначеному магазині одержав ОСОБА_10 , залишивши один собі для користування, а інший віддав ОСОБА_13 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_8 за попередньою

домовленістю із ОСОБА_10 , використав 10 200 доларів США з метою одержання

прибутку, які надав ОСОБА_10 для придбання для власних потреб автомобіля. Далі ОСОБА_10 21 квітня 2022 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_14 придбав в місті Тернополі належний на праві власності ОСОБА_15 автомобіль марки «Land Rover» моделі «Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 , оплативши 10 200 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 298 399.98 гривень, та оформив на себе і свою дружину ОСОБА_16 доручення на право користування цим транспортним засобом, яким надалі користувався для власних потреб ОСОБА_17 .

Після того, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 використав отримані добровільні пожертви для потреб Збройних сил України з метою одержання прибутку, надавши 27 квітня 2022 року ОСОБА_10 грошові кошти для придбання ним для власного користування автомобіля AUDI Q5. Далі. ОСОБА_10 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_14 придбав автомобіль AUDI Q5 за 12 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 365 686,25 гривень, оформивши 10 травня 2022 року за собою право власності на вказаний транспортний засіб в Регіональному сервісному центрі МВС в Тернопільській області, що по вул. Бережанській, 65 в місті Тернополі. Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_10 використали благодійні пожертви, призначені для потреб Збройних сил України, з метою отримання прибутку на загальну суму 1 532 649 гривень, що відповідно до примітки до ст. 201-2 КПК України в 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великим розміром. Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 до своєї злочинної діяльності залучив дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , яка обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_11 та сприяє йому у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 301299684 від 12 травня 2022 року ОСОБА_7 , на праві приватної спільної часткової власності в розмірі Ѕ частки належить об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 101: квартира загальною площею 44,4 кв. м., яка розміщена в АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як і у сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки - третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено: підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_7 та його дружині ОСОБА_6 , є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, та те, що відшукуванні речі мають значення для розкриття злочину.

Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження, долучених до клопотання.

На підставі достатності доказів, доданих слідчим до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (ст.91 КПК України), з огляду на достатність підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитись у квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить підозрюваному ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 , та містити відомості які можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя, зважаючи на те, що обшук за даних умов є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування речей, які мають значення для досудового розслідування, вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Водночас, не підлягають до задоволення вимоги слідчого про надання дозволу на відшукання грошових коштів, інших речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, оскільки речі не конкретизовані у належний спосіб, всупереч п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшукуу квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної часткової власності належить підозрюваному ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , метою відшукання: комп`ютерної техніки, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку) на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення); оптичних та електронних носіїв інформації, блокнотів, записників, чорнових записів, аркушів паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв та сум незаконно отриманого прибутку; чеків про придбання товарів та послуг; банківських карток, чеків про зняття готівки; документи на транспортні засоби; довіреності на право користування транспортними засобами.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1