Справа №:755/8209/22
Провадження №: 1-кс/755/1707/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" вересня 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в межах кримінального провадження № 0000035 від 27.05.2022 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у співучасті з іншими невстановленими особами, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагоджено протиправний механізм з незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. На виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що вищезазначені особи в рахунках на оплату за військове спорядження вказують як постачальника ФОП « ОСОБА_7 », який являється батьком дружини ОСОБА_5 . Вищевказаний суб`єкт господарювання має наступні банківські рахунки (у форматі IBAN): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 (код валюти 980); НОМЕР_3 (код валюти 980). Юридична адреса банку: АДРЕСА_1 .

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, оперативним співробітникам за дорученням слідчого, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним співробітникам за дорученням слідчого, слід відмовити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000035 від 27.05.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливість отримання копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за номерами рахунків: НОМЕР_2 (код валюти 980); НОМЕР_3 (код валюти 980), які належать ФОП « ОСОБА_7 », за період з 01.01.2021 по 16.09.2022 року, а саме:
роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);
документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);
заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;
карток із зразками підписів та відбитками печаток;
договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
заявок на видачу готівкових коштів;
документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: