Справа № 214/3792/22
У Х В А Л А

Іменем України

31 серпня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000269 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000269 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на проведення обшуку житла, а саме: квартири АДРЕСА_1 , яка знаходиться у приватній власності ОСОБА_6 , де фактично мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 про те що, невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами.

29.07.2022 до ДКП НП України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_8 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , по факту шахрайських дій невідомою особою яка заволоділа грошовими коштами в сумі 74000 гривень, які останній в період часу з 07.07.2022 по 08.07.2022 року перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в якості оплати послуг щодо автомобілю з-за кордону за оголошенням,

Відповідно до Наказу №100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_8 зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 20.07.2022 за № 2533 ВПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У своєму зверненні ОСОБА_8 повідомив, що на торговій площадці «ОLХ» знайшов оголошення про надання послуг купівлі та доставки автомобіля з-за кордону. Дане оголошення розміщено невідомою особою на ім`я « ОСОБА_9 », який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_3 як контактний.

В подальшому ОСОБА_8 зателефонував з свого мобільного номеру телефону невідомому чоловіку на ім`я « ОСОБА_9 » на мобільний номер телефону НОМЕР_3 з метою замовити послуги купівлі та доставки автомобіля «Volkswagen Transporter». Під час розмови « ОСОБА_9 » просив щоб ОСОБА_8 перерахував йому 28000 гривень на номер карти № НОМЕР_1 , після чого він перерахував на вищевказану картку 28000 гривень. Чоловік на ім`я « ОСОБА_9 » повідомив, що машина має бути в Києві 08.07.2022 року біля Троєщинського ринку приблизно о 12:00 годині. Того ж дня, ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що йому треба перерахувати ще 22000 гривень і пояснив, що на кордоні проблеми. Після чого зателефонував знову та попросив перерахувати ще 24000 гривень на номер іншої картки № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 перекинув гроші йому на картку, після чого чоловік повідомив, що машину він зможе забрати в Києві і все буду добре. З того моменту ОСОБА_10 на зв`язок не виходить, номер телефону не активний. Загальна сума матеріальних збитків, яких шляхом зловживання довірою завдали ОСОБА_8 , становить 74000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування до СД Криворізького РУП надійшов рапорт 4-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, які здійснюють оперативне супроводження, про те, що проведеними заходами було встановлено, що з банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_8 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, у всесвітній мережі загального доступу Інтернет розмістили на сайті оголошень «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Transporter» з контактним номером телефону НОМЕР_3 . Так, 07.07.2022, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 74000 грн під приводом авансового платежу за автомобіль з подальшим невиконанням замовлення.

Відповідно до завдань доручення оперативним шляхом, встановлено власників наступних банківських карт та рух коштів по ним:

- № НОМЕР_1 (Konkord) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_5 .

- № НОМЕР_2 (IDEABAK) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_7 .

31.08.2022 був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 (1- кс/214/749/22) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого 36/79. В результаті обшуку встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив наступне: 12.07.2022 року ОСОБА_12 зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_14 , який попросив його зробити банківську картку «Ідея Банк» для чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який проживає АДРЕСА_5 . 13. 07.2022 року ОСОБА_12 поїхав до «Ідея Банку» відділення якого знаходиться в районі автовокзалу і оформив банківську картку. Після чого того ж дня ОСОБА_12 зустрівся з гр. ОСОБА_7 по вулиці Космонавтів де і передав йому банківську картку номер якої він не пам`ятає. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_12 , що картка була заблокована.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 відомо про те, що за результатами проведених оперативно - розшукових заходів встановлено що гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою : АДРЕСА_5 та користується автомобільним засобом ВАЗ з д.н. НОМЕР_8 сірого кольору.

Таким чином, є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ., можуть знаходитись речові докази - мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Враховуючи вищезазначене, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Вислухавши дізнавача, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання, виходячи з такого.

Заявлене клопотання містить всі відомості, передбачені ч.3 ст.234 КПК України.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000269 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, зі змісту якого слідує, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_8 про те що, невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами.

В підтвердження необхідності надання дозволу на проведення обшуку, дізнавачем до клопотання надано такі документи: рапорт на ім`я начальника ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 20.07.2022 про направлення матеріалів ЄО №2533 від 20.07.2022 для прийняття процесуального рішення згідно чинного законодавства; заяву ОСОБА_8 про вчинене кримінальне правопорушення від 17.08.2022; роздруківку оголошення, розміщеного в соціальній мережі щодо продажу автомобіля; роздруківку скриншотів переписки з телефону; роздруківку скриншотів про підтвердження переведення грошових коштів на картку; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій; рапорт на ім`я начальника УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України щодо виконання доручення; копії клопотання про проведення обшуку та копію ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.08.2022 (справа №214/3792, 1-кс/214/749/22); протокол про пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.08.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 31.08.2022.

Окрім того, на виконання вимог п.6 ч.2 ст.234 КПК України, в підтвердження особи, якій належить вказана квартира, дізнавачем було надано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 31.08.2022, зі змісту якого слідує, що квартира АДРЕСА_1 , знаходиться у приватній власності ОСОБА_6 .

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає у квартира АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, положеннями ч.2 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Отже, виходячи з вищевикладеного, у матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , можуть знаходитись докази, які могли б мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000269 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку в квартира АДРЕСА_1 , яка знаходиться у приватній власності ОСОБА_6 , де фактично мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої міг здійснюватися вхід до банківських додатків для розпорядження коштів в даних додатках, та розміщення фейкових об`яв у всесвітньому інтернет ресурсі, пластикові картки різноманітних банків, блокноти, записники, нотатки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 31.08.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1