Справа № 496/1862/21
Провадження № 1-кс/496/839/22
У Х В А Л А

03 червня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на документи та речі, які були вилучені 31.05.2022 року в ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, користування та розпорядження, до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Свої вимоги мотивує тим, що у невизначений час та місці, однак не пізніше початку грудня 2020 року, у ОСОБА_4 , яка на той час займала посаду головного бухгалтера КП «Благоустрій», виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначені для виплати заробітної плати працівникам вказаного комунального підприємства, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактично відпрацьованого часу особами, які ніколи не працювали на підприємстві та нарахування на їх банківські рахунки бюджетних коштів у вигляді заробітних плат та інших передбачених законом виплат, які в подальшому мала намір привласнити, шляхом зняття готівкових коштів через термінали банкоматів, здійсненням розрахунків в торгових мережах та використовуючи їх іншим чином на власний розсуд. З цією метою, ОСОБА_4 керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння бюджетними коштами, які належать Нерубайській територіальній громаді в особі Нерубайської сільської ради, шляхом їх привласнення, з корисливих мотивів розробила злочинний план, згідно якого здійснила ряд дій, спрямованих на вчинення злочину, а саме заволодіння бюджетними коштами. Так, наказом директора КП «Благоустрій» №16-П/тр від 16.09.2019 року на посаду оператора агрегата оброблення відходів відділу благоустрою, збору і вивозу твердих побутових відходів КП «Благоустрій» призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , який являється батьком ОСОБА_4 . Наказом директора №22-П/тр від 18.03.2021 року ОСОБА_5 звільнений із займаної посади. Встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з січня по грудень 2020 року, перебуваючи на посаді головного бухгалтера КП «Благоустрій», будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, всупереч вимогам посадової інструкції, статуту підприємства та вимог діючого законодавства, в тому числі Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані їй повноваження, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, достовірно знаючи, що її батько ОСОБА_5 в період з 16.09.2019 року по день звільнення, а саме по 18.03.2021 року, на комунальному підприємстві фактично не працював та функціональні обов`язки не виконував, вносила до офіційних документів у вигляді відомостей про нарахування заробітної плати, відомостей про нарахування премій, відомостей про нарахування матеріальної допомоги завідомо неправдиві відомості щодо відпрацьованого часу ОСОБА_5 та нарахування на його ім`я бюджетних коштів. В подальшому, на підставі вказаних документів, на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 за 2020 рік перераховані бюджетні кошти на загальну суму 133726 (сто тридцять три тисячі сімсот двадцять шість) гривень 88 (вісімдесят вісім) копійок, які ОСОБА_4 незаконно привласнила шляхом зняття готівкових коштів через термінали банкоматів, здійсненням розрахунків в торгових мережах та використовуючи їх іншим чином на власний розсуд. В результаті злочинних дій ОСОБА_4 заволоділа бюджетним грошовими коштами, внаслідок чого Нерубайській територіальній громаді в особі Нерубайської сільської ради завдані матеріальні збитки на суму 133726,88 грн. За даним фактом 02.03.2021 року слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. 31.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. 31.05.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 30.05.2022 року був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку були виявлені та вилучені речі і документи, які підтверджують факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а саме було вилучено наступне: блокнот чорного кольору з написом «2004» в якому містяться чорнові записи щодо ведення бухгалтерської діяльності ОСОБА_4 , а також чорнові записи з інших питань пов`язаних з веденням фінансово-господарської діяльності; заяву про приєднання №498394616/071019 від 07.10.2019 року на відкриття карткового рахунку №« НОМЕР_2 » на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; картку реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку № « НОМЕР_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; аркуші паперу формату А4 на яких міститься відбиток кутової печатки з назвою КП «Благоустрій» Вхідний №______ «____»________20___р.» на 2 арк., аркуш паперу формату А4 з відбитком печатки КП «Благоустрій» » на 1 арк.; копію Договору поставки №01-12/25 від 16.07.2020 року між КП «Благоустрій» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.; копію наказу №30-ОД від 25.03.2020 року про преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій за підсумками роботи за І квартал 2020 р., в тому числі про преміювання ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу №38-ОД від 26.05.2020 року про надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на ліквідування та у зв`язку зі скрутним сімейним становищем, в тому числі надання ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу №41-ОД від 25.06.2020 року про преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій за підсумками роботи за ІІ квартал 2020 р., в тому числі преміювання ОСОБА_5 на 1 арк.; чорновий запис у вигляді аркушу паперу формату А4, з обох сторін якого наявні записи ОСОБА_4 на 1 арк.; доповідну записку від ОСОБА_4 , в кількості дві штуки, в яких містяться зразки її підпису та почерку на 2 арк.; заяву ОСОБА_4 від 21.02.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.; заяву ОСОБА_4 від 17.05.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.; заяву ОСОБА_4 від 26.04.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.; запит від імені ОСОБА_4 від 27.04.2021 року, в кількості два штуки в яких містяться зразки підпису ОСОБА_4 на 1 арк.; заяву від імені ОСОБА_4 від 18.04.2022 року про поновлення на роботу, в якій містяться зразки підпису ОСОБА_4 на 2 арк.; заяву (в порядку ст. 43 ЦПК України) від 04.02.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.; позовну заяву від імені ОСОБА_4 від 22.06.2021 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 8 арк.; накази з основної діяльності за 2019 рік в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 , наказ №23-ОД від 25.10.2019 року, в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 , накази по персоналу за 2019 рік, в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 всього на 3 арк.; накази з основної діяльності за 2020 рік, в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 , копію наказу №1-П/тр від 02.01.2020 року про призначення ОСОБА_4 на роботу в КП «Благоустрій», копію наказу №30-ОД від 25.03.2020 року, копію наказу №36-ОД від 24.04.2020 року, наказ №43-Од від 27.07.2020 року, наказ №55-ОД від 28.09.2020 року, в яких наявна інформацію щодо ОСОБА_5 всього на 7 арк.; документи в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , а саме: службова записка від 07.05.2021, 11.05.2021, 18.05.2021, 19.05.2021, 05.03.2021, доповідна записка від 18.03.2021 року, звернення від 28.02.2021 року, звернення від 05.03.2021 року, доповідна від 09.03.2021 року, доповідна від 09.03.2021 року, доповідна записка від 17.03.2021 року, службова записка від 21.01.2020 року, акт приймання передачі від 22.02.2021 року всього на 15 арк.; форма для подання електронного звернень до громадян до Державної служби України з питань праці від 17.05.2021 року з підписом ОСОБА_4 , скарга від 19.05.2021 року з підписом Уманець всього на 2 арк.; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.02.2021 року від імені Уманець та копія її пояснення всього на 3 арк.; запит на отримання публічної інформації від 16.04.2021 року із зразком підпису ОСОБА_7 на 2 арк.; лист від 19.04.2021 року із зразком підпису ОСОБА_8 від 19.04.2021 року на 1 арк.; лист від 15.04.2021 року із зразком підпису ОСОБА_9 від 15.04.2021 року на 1 арк.; заключну виписку за період з 20.10.2020 р. по 20.10.2020 р. на ФОП « ОСОБА_6 » рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.; копію квитанції на ім`я « ОСОБА_6 » про оплату в ПАТ КБ ПриватБанк на 1 арк., квитанцію № N1FA05920K про здійснення оплати ОСОБА_6 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» на 1 арк.; квитанцію № N1FA05920М про здійснення оплати ОСОБА_6 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» на 1 арк.; консультаційний висновок фахівця на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал договору №01-10/07 купівлі продажу товарів від 19.05.2020 року з КП «Благоустрій» та ФОП ОСОБА_10 та специфікація до нього на 4 арк.; анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_4 із зразками підпису на 1 арк.; результати досліджень (тест ковід) на ім`я ОСОБА_4 від 16.12.2020 року на 1 арк.; білет на рейс «Одеса-Шарм Ель Шейх» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; результати досліджень (тест ковід) на ім`я ОСОБА_6 від 16.12.2020 року на 1 арк.; білет на рейс «Одеса-Шарм Ель Шейх» на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; резюме на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк.; чорнові записи щодо проведення будівельних робіт на виготовлення та встановлення бетонного забору на 2 арк.; заява ОСОБА_4 від 20.08.2021 року на ім`я ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» на 1 арк. із зразком її підпису; копію закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк., копію свідоцтва фахівця № НОМЕР_4 на її ім`я на 1 арк., посвідчення особи моряка на 1 арк.; клопотання про призначення судово-економічної експертизи в якому містяться зразки почерку ОСОБА_4 на 1 арк.; заяву ОСОБА_6 від 05.05.2021 року в якій містяться зразки його підпису та почерку на 1 арк.; заяву ОСОБА_6 від 26.04.2021 року в якій містяться зразки його підпису та почерку на 1 арк.; копію наказу №23-Од від 25.10.2019 року про преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій за підсумками роботи за жовтень 2019 року, в якому міститься інформація про преміювання ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу №38-Од від 26.05.2020 року про надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на лікування та у зв`язку зі скрутним сімейним становищем, в якому міститься інформація про нарахування допомоги на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; позовну заяву про захист честі та гідності від 01.10.2020 року зі зразком підпису ОСОБА_4 на 2 арк., угоду про надання правової допомоги від 30.09.2020 року із зразком підпису та почерку ОСОБА_4 на 1 арк.; заяву про приєднання №519859716/130120 на відкриття ОСОБА_4 в АТ Ощадбанк рахунку « НОМЕР_5 » на 1 арк.; картку реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 з рахунком № НОМЕР_6 » на 1 арк.; довідку про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2019 рік на 1 арк.; меморіальний ордер №6 за серпень 2019 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; меморіальний ордер №3 за вересень 2019 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; меморіальний ордер №3 за серпень 2019 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; копію свідоцтва про шлюб та про розірвання шлюбу на 2 арк.; квитанцію від 28.08.2020 року Час 18:51:53 про перевірку рахунків на картці «5…..9074» на 1 арк.; пластикову картку « НОМЕР_7 » відкрита в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 ; флешку білого кольору, об`ємом пам`яті 2GB та серійним номером «0511 S», на якій зберігається інформація вилучена з персонального комп`ютера ОСОБА_4 , а саме: електронні варіанти договорів укладених між КП «Благоустрій» та ФОП « ОСОБА_6 », електронні варіанти відомостей нарахування заробітної плати, преміювання працівників в тому числі ОСОБА_5 . Оскільки вказані речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , яким погоджено вказане клопотання, в судове засідання не з`явився, але від нього надійшла заява, в якій він просив справу розглянути без його участі. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В провадженні СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 30.05.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

31.05.2022 року на підставі вказаної ухвали був проведений обшук за вказаною адресою.

В ході обшуку було виявлено та вилучено речі та документи, а саме: блокнот чорного кольору з написом «2004» в якому містяться чорнові записи щодо ведення бухгалтерської діяльності ОСОБА_4 , а також чорнові записи з інших питань пов`язаних з веденням фінансово-господарської діяльності; заяву про приєднання №498394616/071019 від 07.10.2019 року на відкриття карткового рахунку №« НОМЕР_2 » на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.; картку реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку № « НОМЕР_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; аркуші паперу формату А4 на яких міститься відбиток кутової печатки з назвою КП «Благоустрій» Вхідний №______ «____»________20___р.» на 2 арк., аркуш паперу формату А4 з відбитком печатки КП «Благоустрій» » на 1 арк.; копію Договору поставки №01-12/25 від 16.07.2020 року між КП «Благоустрій» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.; копію наказу №30-ОД від 25.03.2020 року про преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій за підсумками роботи за І квартал 2020 р., в тому числі про преміювання ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу №38-ОД від 26.05.2020 року про надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на ліквідування та у зв`язку зі скрутним сімейним становищем, в тому числі надання ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу №41-ОД від 25.06.2020 року про преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій за підсумками роботи за ІІ квартал 2020 р., в тому числі преміювання ОСОБА_5 на 1 арк.; чорновий запис у вигляді аркушу паперу формату А4, з обох сторін якого наявні записи ОСОБА_4 на 1 арк.; доповідну записку від ОСОБА_4 , в кількості дві штуки, в яких містяться зразки її підпису та почерку на 2 арк.; заяву ОСОБА_4 від 21.02.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.; заяву ОСОБА_4 від 17.05.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.; заяву ОСОБА_4 від 26.04.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.; запит від імені ОСОБА_4 від 27.04.2021 року, в кількості два штуки в яких містяться зразки підпису ОСОБА_4 на 1 арк.; заяву від імені ОСОБА_4 від 18.04.2022 року про поновлення на роботу, в якій містяться зразки підпису ОСОБА_4 на 2 арк.; заяву (в порядку ст. 43 ЦПК України) від 04.02.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.; позовну заяву від імені ОСОБА_4 від 22.06.2021 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 8 арк.; накази з основної діяльності за 2019 рік в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 , наказ №23-ОД від 25.10.2019 року, в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 , накази по персоналу за 2019 рік, в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 всього на 3 арк.; накази з основної діяльності за 2020 рік, в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 , копію наказу №1-П/тр від 02.01.2020 року про призначення ОСОБА_4 на роботу в КП «Благоустрій», копію наказу №30-ОД від 25.03.2020 року, копію наказу №36-ОД від 24.04.2020 року, наказ №43-Од від 27.07.2020 року, наказ №55-ОД від 28.09.2020 року, в яких наявна інформацію щодо ОСОБА_5 всього на 7 арк.; документи в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , а саме: службова записка від 07.05.2021, 11.05.2021, 18.05.2021, 19.05.2021, 05.03.2021, доповідна записка від 18.03.2021 року, звернення від 28.02.2021 року, звернення від 05.03.2021 року, доповідна від 09.03.2021 року, доповідна від 09.03.2021 року, доповідна записка від 17.03.2021 року, службова записка від 21.01.2020 року, акт приймання передачі від 22.02.2021 року всього на 15 арк.; форма для подання електронного звернень до громадян до Державної служби України з питань праці від 17.05.2021 року з підписом ОСОБА_4 , скарга від 19.05.2021 року з підписом Уманець всього на 2 арк.; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.02.2021 року від імені Уманець та копія її пояснення всього на 3 арк.; запит на отримання публічної інформації від 16.04.2021 року із зразком підпису ОСОБА_7 на 2 арк.; лист від 19.04.2021 року із зразком підпису ОСОБА_8 від 19.04.2021 року на 1 арк.; лист від 15.04.2021 року із зразком підпису ОСОБА_9 від 15.04.2021 року на 1 арк.; заключну виписку за період з 20.10.2020 р. по 20.10.2020 р. на ФОП « ОСОБА_6 » рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.; копію квитанції на ім`я « ОСОБА_6 » про оплату в ПАТ КБ ПриватБанк на 1 арк., квитанцію № N1FA05920K про здійснення оплати ОСОБА_6 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» на 1 арк.; квитанцію № N1FA05920М про здійснення оплати ОСОБА_6 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» на 1 арк.; консультаційний висновок фахівця на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал договору №01-10/07 купівлі продажу товарів від 19.05.2020 року з КП «Благоустрій» та ФОП ОСОБА_10 та специфікація до нього на 4 арк.; анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_4 із зразками підпису на 1 арк.; результати досліджень (тест ковід) на ім`я ОСОБА_4 від 16.12.2020 року на 1 арк.; білет на рейс «Одеса-Шарм Ель Шейх» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; результати досліджень (тест ковід) на ім`я ОСОБА_6 від 16.12.2020 року на 1 арк.; білет на рейс «Одеса-Шарм Ель Шейх» на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; резюме на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк.; чорнові записи щодо проведення будівельних робіт на виготовлення та встановлення бетонного забору на 2 арк.; заява ОСОБА_4 від 20.08.2021 року на ім`я ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» на 1 арк. із зразком її підпису; копію закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк., копію свідоцтва фахівця № НОМЕР_4 на її ім`я на 1 арк., посвідчення особи моряка на 1 арк.; клопотання про призначення судово-економічної експертизи в якому містяться зразки почерку ОСОБА_4 на 1 арк.; заяву ОСОБА_6 від 05.05.2021 року в якій містяться зразки його підпису та почерку на 1 арк.; заяву ОСОБА_6 від 26.04.2021 року в якій містяться зразки його підпису та почерку на 1 арк.; копію наказу №23-Од від 25.10.2019 року про преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій за підсумками роботи за жовтень 2019 року, в якому міститься інформація про преміювання ОСОБА_5 на 1 арк.; копію наказу №38-Од від 26.05.2020 року про надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на лікування та у зв`язку зі скрутним сімейним становищем, в якому міститься інформація про нарахування допомоги на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; позовну заяву про захист честі та гідності від 01.10.2020 року зі зразком підпису ОСОБА_4 на 2 арк., угоду про надання правової допомоги від 30.09.2020 року із зразком підпису та почерку ОСОБА_4 на 1 арк.; заяву про приєднання №519859716/130120 на відкриття ОСОБА_4 в АТ Ощадбанк рахунку « НОМЕР_5 » на 1 арк.; картку реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 з рахунком № НОМЕР_6 » на 1 арк.; довідку про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2019 рік на 1 арк.; меморіальний ордер №6 за серпень 2019 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; меморіальний ордер №3 за вересень 2019 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; меморіальний ордер №3 за серпень 2019 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.; копію свідоцтва про шлюб та про розірвання шлюбу на 2 арк.; квитанцію від 28.08.2020 року Час 18:51:53 про перевірку рахунків на картці «5…..9074» на 1 арк.; пластикову картку « НОМЕР_7 » відкрита в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 ; флешку білого кольору, об`ємом пам`яті 2GB та серійним номером «0511 S», на якій зберігається інформація вилучена з персонального комп`ютера ОСОБА_4 , а саме: електронні варіанти договорів укладених між КП «Благоустрій» та ФОП « ОСОБА_6 », електронні варіанти відомостей нарахування заробітної плати, преміювання працівників в тому числі ОСОБА_5 .

Постановою слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 31.05.2022 року вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені в ході проведення обшуку речі та документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, є речовими доказами, тому підлягають збереженню до завершення кримінального провадження.

Крім того, оскільки необхідно провести судові експертизи, для запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі вказаних документів, слід застосувати заборону відчуження, користування, розпорядження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на документи та речі, які були вилучені 31.05.2022 року в ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-блокнот чорного кольору з написом «2004» в якому містяться чорнові записи щодо ведення бухгалтерської діяльності ОСОБА_4 , а також чорнові записи з інших питань пов`язаних з веденням фінансово-господарської діяльності;

-заяву про приєднання №498394616/071019 від 07.10.2019 року на відкриття карткового рахунку №« НОМЕР_2 » на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.;

-картку реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку № « НОМЕР_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

-аркуші паперу формату А4 на яких міститься відбиток кутової печатки з назвою КП «Благоустрій» Вхідний №______ «____»________20___р.» на 2 арк., аркуш паперу формату А4 з відбитком печатки КП «Благоустрій» » на 1 арк.;

-копію Договору поставки №01-12/25 від 16.07.2020 року між КП «Благоустрій» та ФОП ОСОБА_6 на 2 арк.;

-копію наказу №30-ОД від 25.03.2020 року про преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій за підсумками роботи за І квартал 2020 р., в тому числі про преміювання ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію наказу №38-ОД від 26.05.2020 року про надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на ліквідування та у зв`язку зі скрутним сімейним становищем, в тому числі надання ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію наказу №41-ОД від 25.06.2020 року про преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій за підсумками роботи за ІІ квартал 2020 р., в тому числі преміювання ОСОБА_5 на 1 арк.;

-чорновий запис у вигляді аркушу паперу формату А4, з обох сторін якого наявні записи ОСОБА_4 на 1 арк.;

-доповідну записку від ОСОБА_4 , в кількості дві штуки, в яких містяться зразки її підпису та почерку на 2 арк.;

-заяву ОСОБА_4 від 21.02.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.;

-заяву ОСОБА_4 від 17.05.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.;

-заяву ОСОБА_4 від 26.04.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.;

-запит від імені ОСОБА_4 від 27.04.2021 року, в кількості два штуки в яких містяться зразки підпису ОСОБА_4 на 1 арк.;

-заяву від імені ОСОБА_4 від 18.04.2022 року про поновлення на роботу, в якій містяться зразки підпису ОСОБА_4 на 2 арк.;

-заяву (в порядку ст. 43 ЦПК України) від 04.02.2022 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 1 арк.;

-позовну заяву від імені ОСОБА_4 від 22.06.2021 року, в якій містяться зразки її підпису та почерку на 8 арк.;

-накази з основної діяльності за 2019 рік в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 , наказ №23-ОД від 25.10.2019 року, в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 , накази по персоналу за 2019 рік, в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 всього на 3 арк.;

-накази з основної діяльності за 2020 рік, в якому наявна інформацію щодо ОСОБА_5 , копію наказу №1-П/тр від 02.01.2020 року про призначення ОСОБА_4 на роботу в КП «Благоустрій», копію наказу №30-ОД від 25.03.2020 року, копію наказу №36-ОД від 24.04.2020 року, наказ №43-Од від 27.07.2020 року, наказ №55-ОД від 28.09.2020 року, в яких наявна інформацію щодо ОСОБА_5 всього на 7 арк.;

-документи в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , а саме: службова записка від 07.05.2021, 11.05.2021, 18.05.2021, 19.05.2021, 05.03.2021, доповідна записка від 18.03.2021 року, звернення від 28.02.2021 року, звернення від 05.03.2021 року, доповідна від 09.03.2021 року, доповідна від 09.03.2021 року, доповідна записка від 17.03.2021 року, службова записка від 21.01.2020 року, акт приймання передачі від 22.02.2021 року всього на 15 арк.;

-форму для подання електронного звернень до громадян до Державної служби України з питань праці від 17.05.2021 року з підписом ОСОБА_4 , скарга від 19.05.2021 року з підписом Уманець всього на 2 арк.;

-копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.02.2021 року від імені Уманець та копія її пояснення всього на 3 арк.;

-запит на отримання публічної інформації від 16.04.2021 року із зразком підпису ОСОБА_7 на 2 арк.;

-лист від 19.04.2021 року із зразком підпису ОСОБА_8 від 19.04.2021 року на 1 арк.;

-лист від 15.04.2021 року із зразком підпису ОСОБА_9 від 15.04.2021 року на 1 арк.;

-заключну виписку за період з 20.10.2020 р. по 20.10.2020 р. на ФОП « ОСОБА_6 » рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.;

-копію квитанції на ім`я « ОСОБА_6 » про оплату в ПАТ КБ ПриватБанк на 1 арк., квитанцію № N1FA05920K про здійснення оплати ОСОБА_6 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» на 1 арк.;

-квитанцію № N1FA05920М про здійснення оплати ОСОБА_6 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» на 1 арк.;

-консультаційний висновок фахівця на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

-оригінал договору №01-10/07 купівлі продажу товарів від 19.05.2020 року з КП «Благоустрій» та ФОП ОСОБА_10 та специфікація до нього на 4 арк.;

-анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_4 із зразками підпису на 1 арк.;

-результати досліджень (тест ковід) на ім`я ОСОБА_4 від 16.12.2020 року на 1 арк.; білет на рейс «Одеса-Шарм Ель Шейх» на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

-результати досліджень (тест ковід) на ім`я ОСОБА_6 від 16.12.2020 року на 1 арк.;

-білет на рейс «Одеса-Шарм Ель Шейх» на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

-резюме на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк.;

-чорнові записи щодо проведення будівельних робіт на виготовлення та встановлення бетонного забору на 2 арк.;

-заяву ОСОБА_4 від 20.08.2021 року на ім`я ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» на 1 арк. із зразком її підпису;

-копію закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк., копію свідоцтва фахівця № НОМЕР_4 на її ім`я на 1 арк., посвідчення особи моряка на 1 арк.;

-клопотання про призначення судово-економічної експертизи в якому містяться зразки почерку ОСОБА_4 на 1 арк.;

-заяву ОСОБА_6 від 05.05.2021 року в якій містяться зразки його підпису та почерку на 1 арк.;

-заяву ОСОБА_6 від 26.04.2021 року в якій містяться зразки його підпису та почерку на 1 арк.;

-копію наказу №23-Од від 25.10.2019 року про преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій за підсумками роботи за жовтень 2019 року, в якому міститься інформація про преміювання ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію наказу №38-Од від 26.05.2020 року про надання одноразової матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на лікування та у зв`язку зі скрутним сімейним становищем, в якому міститься інформація про нарахування допомоги на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

-позовну заяву про захист честі та гідності від 01.10.2020 року зі зразком підпису ОСОБА_4 на 2 арк., угоду про надання правової допомоги від 30.09.2020 року із зразком підпису та почерку ОСОБА_4 на 1 арк.;

-заяву про приєднання №519859716/130120 на відкриття ОСОБА_4 в АТ Ощадбанк рахунку « НОМЕР_5 » на 1 арк.;

-картку реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 з рахунком № НОМЕР_6 » на 1 арк.;

-довідку про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2019 рік на 1 арк.;

-меморіальний ордер №6 за серпень 2019 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;

-меморіальний ордер №3 за вересень 2019 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;

-меморіальний ордер №3 за серпень 2019 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про шлюб та про розірвання шлюбу на 2 арк.;

-квитанцію від 28.08.2020 року Час 18:51:53 про перевірку рахунків на картці «5…..9074» на 1 арк.;

-пластикову картку « НОМЕР_7 » відкрита в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_4 ;

-флешку білого кольору, об`ємом пам`яті 2GB та серійним номером «0511 S», на якій зберігається інформація вилучена з персонального комп`ютера ОСОБА_4 , а саме: електронні варіанти договорів укладених між КП «Благоустрій» та ФОП « ОСОБА_6 », електронні варіанти відомостей нарахування заробітної плати, преміювання працівників в тому числі ОСОБА_5 , до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1