Провадження № 1-кп/761/807/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Овсеп`ян Т.В.,

за участю секретаря судового засідання Левченко Ю.М.,

прокурора Клімаса В.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

захисника Вінецької Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва кримінальне провадження №0000131 від 14 лютого 2019 року по обвинуваченню

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Якутськ Російської Федерації, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали.

Керуючись ст.ст.376 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника - адвоката Вінецької Н.В. про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, відомості щодо якого внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000131 від 14 лютого 2019 року, - закрити у зв`язку зі звільненням ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи в сумі: 8008,00 грн., 9152,00 грн.

Речові докази, а саме:

-Лист від 09.04.2019 вих. №08 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 04.04.2019 вих. №24 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 03.04.2019 вих. №01 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 08.04.2019 вих. №25 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 08.04.2019 вих. №84 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист - відповідь на запит від 22.03.2019 вих. №53202/10/26-15-23-1015 - до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 04.04.2019 вих. №17 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 01.04.2019 вих. №7 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 09.04.2019 вих. №08 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 02.04.2019 вих. №40 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 04.04.2019 вих. №16 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 04.04.2019 вих. №3 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 15.04.2019 вих. №223 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 15.04.2019 вих. №222 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 15.04.2019 вих. №221 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 15.04.2019 вих. №219 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 08.04.2019 вих. №88 до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, Лист від 12.04.2019 вих. №12-37до шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві;

-документи тимчасового доступу згідно протоколу тимчасово доступу до речей та документів від 04.01.2019 та опису вилучених документів від 04.01.2019 (складених на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.12.2018 Справа №757/61387/18-к) та документи тимчасового доступу згідно протоколу тимчасово доступу до речей та документів від 04.04.2019 та опису вилучених документів від 04.04.2019 (складених на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.12.2018 Справа №757/10657/19-к);

-лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві вихідний №33 від 28.07.2017 з додатками;

-лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками, вихідний №436 від 31.07.2017, лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками, вихідний №1/31 від 31.07.2017, лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками, вихідний №2707/17-1 від 27.07.2017, лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками, вхідний №22/40 від 11.08.2017, згідно протоколу огляду від 10.04.2019;

-лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками вхідний №31-07/17 від 31.07.2017 з додатками згідно опису, згідно протоколу огляду від 10.04.2019;

-лист о СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками вхідний №172 від 02.08.2017 та лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками вхідний №б/н від 03.08.2017, згідно протоколу огляду від 10.04.2019;

-Лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками, вихідний №293 від 28.07.2017;

-лист від 31.08.2017 вих. №96-юр до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками згідно опису, лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками вхідний №21773/10 від 08.08.2017 та лист від 02.08.2017 вих. №04 до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з додатками згідно опису, згідно протоколу огляду від 10.04.2019;

-матеріали тимчасового доступу та реєстраційні документи ТОВ "ФОЛК ДІСТРІБЮШЕН" (40304624), ТОВ "УКРБУД ОБ`ЄКТ" (40139145), ТОВ "УКР ПРОМ ІНВЕСТ" (40099642), ТОВ "СЕНСЕЙШЕН ТЕХНОЛОДЖІ ГРУПП" (39267726), ТОВ "САГАТ СОЮЗ" (39776944), ТОВ "ПЕЧЕРСЬКСТРОЙ" (39989742), ТОВ "ОФІШН-М" (40261874), ТОВ "ОРІОН МОТОРС" (40412553), ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (40041644), ТОВ "ГЛОБАЛ ТОРГ ФІНАНС" (40439161), ТОВ "КАУНТ ТОРГ ЮКРЕЙН" (39866477), ТОВ "КВАЗАР-УЗ" (40034475), ТОВ "КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР "ЕКСІТО" (35370791), ТОВ "АРСОТ СОЮЗ" (39786360), ТОВ "АСТІ-МАРКЕТИНГ ГРУП" (39846141), ТОВ "АРТ КАПІТАЛ" (40093840), на підставі яких вилучено та які 23.02.2017 вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні відділу з питань державної реєстрації ЮО та ФОП Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, згідно протоколу огляду від 09.04.2019;

-матеріали тимчасового доступу згідно протоколу тимчасово доступу до речей та документів від 17.08.2017 та опису вилучених документів від 17.08.2017 (складених на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2017 Справа №757/41036/17-к) - документи відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА» відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК», на підставі яких та які 17.08.2017 вилучено у ПАТ «СБЕРБАНК», відповідно до протоколу огляду від 09.04.2019;

-службову записку від 10.03.2017 вих. №3637/26-55-12-01 з додатками - до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, згідно протоколу огляду від 10.04.2019;

-супровідний лист ТОВ «ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САММІТ-КНИГА» (ЄДР 38716769) вих. №2/150317 від 15.03.2017 з додатками - документами ТОВ «ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САММІТ-КНИГА» (ЄДР 38716769) фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ЕЛІТ ГРУП» (код ЄДР 40304624) згідно опису;

-матеріали тимчасового доступу згідно протоколу тимчасово доступу до речей та документів від 23.02.2017 та опису вилучених документів від 23.02.2017 (складених на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш. від 25.01.2017 Справа №757/4012/17-к) - документів ТОВ «ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САММІТ-КНИГА» (ЄДР 38716769), в тому числі фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДР 40041644), ТОВ «ІСТВУД ГРУП» (код ЄДР 39857923), ТОВ «МАГНІТ-ГРУП» (код ЄДР 40298396), які 23.02.2017 вилучено у директора ТОВ «ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САММІТ-КНИГА» (ЄДР 38716769), згідно протоколу огляду від 09.04.2019;

-лист до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 15.08.2017 вих. №8786/8/26-15-10-04-32 із документами про стан судово-претензійної роботи та лист до 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 20.12.2018 вих. №11098/8/26-15-17-02-36 із інформацією про заборгованість ТОВ «ВКК «САММІТ-КНИГА», згідно протоколу огляду від 09.04.2019;

-копії акту від 29.05.2017 №78/26-15-14-07-02-10/38716769 Про результати проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКК «Самміт-Книга» (код 38716769) з питань дотримання вимог податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» (код 40041644), ТОВ «Іствуд Груп» (код 39857923), ТОВ «Фолк Дістрібюшен» (код 40304624), ТОВ «Магніт-Груп» (код 40298396) за період з 01.01.2015 по 12.04.2017, податкових повідомлень-рішень №, № від 16.06.2017 та розрахунків фінансових санкцій по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств ТОВ «ВКК «Самміт-Книга» (код 38716769) до акту від 29.05.2017 №78/26-15-14-07-02-10/38716769, згідно протоколу огляду від 08.04.2019 - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Цивільний позов прокурора Станкова О.П. в інтересах держави - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголосити о 09 год. 00 хв. 08 липня 2022 р.

Суддя