Справа № 212/6746/21
У Х В А Л А

14 квітня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000469 від 09.07.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000469 від 09.07.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 307 ч. 2, 321 ч. 3 КК України повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 01.12.2021 на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу проведено обшуки, в ході якихвиявлено та вилучено наступні банківські платіжні карти: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Вжитими заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (код МФО НОМЕР_7 ).

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (код МФО НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді з можливістю вилучення останніх у філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, та враховуючи що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування № 0000469 від 09.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (код МФО НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій як друкованих, так і електронних документів,які перебувають у електронному так і друкованому вигляді з можливістю вилучення останніх у філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також на ім`я підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкритих в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 17.03.2021 по строк дії ухвали;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також на ім`я підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 14 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1