печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4677/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 24.11.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 24.11.2021 року, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, у вказаному кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Таким чином, судом вже надано оцінку обґрунтованості повідомлення про підозру та ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000460 від 24.11.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, 24.09.2021 року у період часу з 09 год. 50 хв. по 13 год. 05 хв., у присутності адвоката ОСОБА_9 , у службовому кабінеті № 35 Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26 (7 поверх), слідчим проведено допит як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перед початком вказаного допиту свідку роз`ясненого його права та обов`язки, роз`яснено зміст ст. 63 Конституції України, а також попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України, що засвідчено власним підписом ОСОБА_5 .

Під час вказаного допиту, у вищезазначений час та місці, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, у присутності свого адвоката ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, надав органу досудового розслідування, в особі слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 , завідомо неправдиві показання про походження грошових коштів, які виявлені та вилучені 16.09.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: що частина вилучених грошових коштів в сумі 2 400 000 доларів США, 394 000 Євро та 400 000 гривень належать особисто йому і його батькам, та які зароблені ними від здійснення підприємницької діяльності.

Будучи ознайомленим з ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, в якій визначено обставини кримінального правопорушення що розслідується, насамперед про ухилення від сплати податків родиною ОСОБА_11 , метою надання неправдивих відомостей щодо належності грошових коштів, було намагання ввести в оману слідство, задля невжиття з боку слідчого та прокурора стосовно грошових коштів заходів забезпечення кримінального провадження, а також недопущення можливої їх конфіскації.

Крім того, у подальшому, розуміючи, що слідство критично ставиться до таких його показань, продовжуючи свої неправомірні дії , ОСОБА_5 письмово звернувся до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві із заявою від 06.10.2021 року, в якій зазначено, що грошові кошти вилучені 16.09.2021 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , були ним позичені у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що також спростовується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, а саме: завідомо неправдиве показання свідка надані органу, що здійснює досудове розслідування, вчинене з корисливих мотивів.

01.12.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 24.09.2021 року; вимогою ОСОБА_5 про негайне повернення майна від 06.10.2021 року (за вх. № 25889-21 від 08.10.2021 року); протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 21.10.2021 року та 01.11.2021 року; листом Державної податкової служби України від 18.10.2021 року № 14353/5/99-00-12-04-04-05; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2021 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на нього наступні обов`язки до 01.02.2022 року включно: прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, у вказаному кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Таким чином, судом вже надано оцінку обґрунтованості повідомлення про підозру та ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 26.01.2022 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 01.03.2022 року.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих (розшукових), а саме: провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, з метою встановлення обставин спілкування підозрюваного та інших свідків в межах кримінального провадження; провести детальний огляд вищевказаної інформації, вилученої в операторів мобільного зв`язку; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 ; зібрати додаткову характеризуючу інформацію щодо підозрюваної особи; виконати інші слідчі та розшукові дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного; виконати вимоги статей 290, 291 КПК України; прийняти процесуальне рішення згідно зі ст. 283 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України підстави застосування до підозрюваного ОСОБА_5 передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Відтак, прокурор просить продовжити в межах строку досудового розслідування до 01.03.2022 року дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, у вказаному кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Таким чином, судом вже надано оцінку обґрунтованості повідомлення про підозру та ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначив, що підозра є необгрунтованою, відсутні ризики, зазначені в клопотання, підозрюваний з`являється на всі виклики органу досудового розслідування, жодних слідчий дій під час дії попереднього запобіжного заходу органом досудового розслідування не проводилось.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000460 від 24.11.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

01.12.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 24.09.2021 року; вимогою ОСОБА_5 про негайне повернення майна від 06.10.2021 року (за вх. № 25889-21 від 08.10.2021 року); протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 21.10.2021 року та 01.11.2021 року; листом Державної податкової служби України від 18.10.2021 року № 14353/5/99-00-12-04-04-05; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2021 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на нього наступні обов`язки до 01.02.2022 року включно: прибувати до слідчого, прокурора та/або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, у вказаному кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 26.01.2022 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 01.03.2022 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Прокурор зазначає, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, на цей час продовжують існувати, зокрема, переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших осіб причетних до вчинення злочинів; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 08.12.2021 року обов`язків закінчується 01.02.2022 року, а завершити досудове розслідування неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити в межах строку досудового розслідування до 01.03.2022 року включно строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне виключити обов`язок підозрюваного утримуватися від спілкування зі свідками, визначеними слідчим, у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вимоги клопотання в цій частині є неконкретизованими та задоволенню не підлягають.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 107, 177, 178, 184, 194, 199, 309, 376, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 24.11.2021 року, задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування до 01.03.2022 року включно дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 09 хв. 02.02.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1