Справа № 405/2468/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000013 від 07.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ,на тимчасовий доступ документів та вилучення (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційних справ з усіма наявними додатками щодо вчинених реєстраційних дій державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, на земельні ділянки із кадастровими номерами::02:000:5242, :02:000:5252.

В обґрунтування клопотання вказує, щовідділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.

Так, колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельних ділянок є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 , дружину ОСОБА_14 , сина ОСОБА_16 , та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному:

1. Пошук вільних земельних ділянок державної та комунальної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані:

- звернення до сільських, районних рад щодо відведення земельних ділянок у приватну власність осіб;

- замовлення, розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою;

- отримання рішення про надання земельних ділянок у приватну власність;

- державна реєстрація права власності на земельні ділянки.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи:

- шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність фермерських господарств, які були заздалегідь зареєстровані для цього, а саме ФГ « ОСОБА_15 » засновник та голова ОСОБА_15 , ФГ « ОСОБА_17 » засновник та голова ОСОБА_13 ;

- шляхом ведення в оману необізнаних осіб для підписання довіреностей та подальшого оформлення на підставі них договорів купівлі-продажу до покупців членів злочинної групи.

Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського/селянського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

Так, в період часу з 2012 року по теперішній у складі організованої групи, створеної і керованої ОСОБА_13 , за участю виконавців ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , вчинені епізоди заволодіння земельними ділянками:

Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ ОСОБА_15 :

- земельна ділянка на території Первозванівської с/р із кадастровим номером :02:000:3716 на ім`я ОСОБА_18 ;

- земельна ділянка на території Оситнязької с/р із кадастровим номером :02:000:1417 на ім`я ОСОБА_19 ;

- земельна ділянка на території Соколівської с/р із кадастровим номером :02:000:5330 на ім`я ОСОБА_20 .

Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ ОСОБА_17 :

- земельна ділянка на території Оситнязької с/р із кадастровим номером :02:000:3122, площею 2 га (для сільгосп.призначення) на ім`я ОСОБА_21 ;

- земельна ділянка на території Миколаївської с/р із кадастровим номером :02:000:5475, площею 1,5 га на ім`я ОСОБА_22 ;

- земельна ділянка із кадастровими номером :02:000:5474 площею 1,5 га на ім`я ОСОБА_23 із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Миколаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7180 площею 0.0941 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_23 ):

- земельна ділянка на території Бережинської с/р із кадастровим номером :02:000:7054 на ім`я ОСОБА_24 (допитаний);

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7041, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Бережинської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_25 ):

- земельна ділянка на території Бережинської с/р із кадастровим номером :02:000:7042 на ім`я ОСОБА_26 (допитаний);

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :02:000:7240, площею 0,08 га (садівництво) на ім`я ОСОБА_27 (допитана);

- земельна ділянка із кадастровим номером :57:000:0649, площею 0.1057 га із цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_2 (на ім`я ОСОБА_27 ):

земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7243 площею 0,08 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_28 ):

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :57:000:0649, площею 0,1057 га (під забудову) в с. Підгайці на ім`я ОСОБА_27 (допитана);

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :02:000:7254, площею 0,08 га (садівництво) на ім`я ОСОБА_29 (допитаний);

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :0:000:7239 площею 0,0917 га (садівництво) на ім`я ОСОБА_30 (допитаний);

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3007 площею 6.125 га із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташована на території Оситнязької сільської рада Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_31 )

Право власності земельних ділянок перереєстроване за особою ОСОБА_14 .

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:000:5236 на ім`я ОСОБА_32 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5235 на ім`я ОСОБА_33 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5242 на ім`я ОСОБА_34 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5239 на ім`я ОСОБА_35 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5248 на ім`я ОСОБА_36 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5249 на ім`я ОСОБА_37

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5252 на ім`я ОСОБА_38 ,

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5244 на ім`я ОСОБА_39 .

Допитані у кримінальному провадженні як свідки вищевказані особи надали показання, що не підписували будь-яку землевпорядну документацію, також встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до фермерських господарств або інших осіб. Крім того відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_22 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому оформлення та переоформлення земельної ділянки на його ім`я здійснено після його смерті. Допитані особи стосовно земельних ділянок право власності який переоформлене на ОСОБА_14 , усі з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , показали, що також будь-які документи землевпорядної документації не підписували, тільки одного разу підписали довіреність за 1000 грн.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитані як свідки ряд осіб, на ім`я котрих без їх відома та згоди здійснювалось оформлення документів пов`язаних з реєстрацією права власності на земельні ділянки та подальший продаж або передача вказаних ділянок на інших фізичних та юридичних осіб. Тобто під час вказаних дій встановленні обставини які вказують на підроблення документів та відповідно їх використання.

09.02.2022 проведений тимчасовий доступ до речей і документів у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_6 та в його структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого вилучено серед інших документів також примірник проекту землеустрою щодо відведення 18-ти земельних ділянок у власність фізичним особам (громадянам України) для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03.) на території Грузківської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області. Вказаний проект землеустрою виготовлявся на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 від 30.11.2012 року.

Крім того, під час огляду вказаного проекту землеустрою встановлено, що відведення 18-ти земельних ділянок, кожна площею 2 Га, у власність громадянам України наступним:

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , - ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , - ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , - ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , - ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , - ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , - ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , - ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , - ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , - ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , - ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , - ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , та - ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Також під час візуального огляду та порівняння підписів в оригіналах заяв від імені зазначених осіб та підписів в копіях паспортів виявлені явні розбіжності елементів виконаних підписів, тобто є підстави вважати факти підроблення підписів. Вказані факти також підтверджуються допитаними свідками ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , та інших осіб.

Також встановлено, що ОСОБА_14 працювала вчителем в період з 09.01.2004 р. по 20.08.2008 р. в ІНФОРМАЦІЯ_26 , та на даний час її особова справа працівника зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_27 . Вказані документи, що містяться в ній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості до Реєстру внесені: державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_55 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_56 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_57 , державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_58 , та приватним нотаріусом ОСОБА_59 .

Встановлено, що державний реєстратор реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 здійснював свою діяльність у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційні справи на даний час зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З урахуванням викладеного, з метою перевірки інформації щодо реєстрації або змін права власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки, з метою запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційних справ з усіма наявними додатками щодо вчинених реєстраційних дій державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, на земельні ділянки із кадастровими номерами::02:000:5242, :02:000:5252.

Обґрунтуванням необхідностіу проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактами використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району та Кіровоградської області, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ документів та вилучення (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційних справ з усіма наявними додатками щодо вчинених реєстраційних дій державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх, на земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:000:5242, :02:000:5252.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 16.08.2022 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_60