Справа № 296/1602/22
УХВАЛА
Іменем України

12 квітня 2022 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 06.11.2019, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 06.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 13.05.2021.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000297 від 06.11.2019 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Житомирською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері.

Так, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Зварпромпостач» у складі організованої групи, до якої входили ФОП « ОСОБА_9 » та агент з постачання Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» (далі - ДП «ЖБТЗ») ОСОБА_6 , в порушення вимог ч. ч. 1, 4, 5 ст. 5, ч. 2 ст. 20, ч. ч. 2, 4 ст. 22, ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі», вчинили ряд кримінальних правопорушень, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 , працюючи з 21.11.2017 директором ТОВ «Зварпромпостач», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у невстановлений слідством день, час та місці та за невстановлених слідством обставин, але не пізніше кінця 2018 року, дізнався про відкриті торги (тендера), які з метою виконання потреби на 2019 рік, для виконання плану ремонту техніки та функціонування підприємства, затвердженого 28.12.2018, проводило ДП «ЖБТЗ» з метою закупівлі деталей для плазмової різки металу до апаратів Power Max 1650 та MaxPro 200, що по своїм технічним характеристикам підходять для використання на машинах для плазмової різки «МТР КОМЕТА МП-1П2», «МТР Харьков-П2» та «МТР Альфа Тех 200», якими укомплектований ДП «ЖБТЗ», та єдиним офіційним виробником яких є підприємство Hypertherm (США).

Після цього, у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів державного бюджету, шляхом постачання до ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу сумнівної якості та по завищеній ціні.

Задля реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_8 , користуючись своїми навиками ведення господарської діяльності, так як перебував на той час директором ТОВ «Зварпромпостач», яке здійснювало господарську діяльність у сфері оптової торгівлі машинами та устаткуванням, усвідомлюючи, що самостійно не зможе забезпечити реалізацію свого злочинного наміру, оскільки виконання такого злочину потребувало ретельної та складної підготовки, вирішив залучити сторонніх осіб, які володіють відповідними навиками та допоможуть йому реалізувати його злочинний намір.

Так, ОСОБА_8 , з метою заволодіти грошовими коштами державного бюджету, повідомив про свій злочинний намір раніше знайомій ОСОБА_9 , яка зареєстрована як фізична особа-підприємець « ОСОБА_9 », основним видом господарської діяльності якої є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, при цьому, запропонував останній, яка раніше неодноразово допомагала займатися господарською діяльністю підприємству ТОВ «Зварпромпостач», допомогти у реалізації свого злочинного наміру, на що ОСОБА_9 погодилась.

Крім цього, ОСОБА_8 запропонував допомогти у реалізації свого злочинного наміру агенту з постачання ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_6 , в обов`язки якого безпосередньо входило здійснення закупівлі обладнання під час відкритих торгів для потреб ДП «ЖБТЗ», на що останній погодився.

Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , прийнявши пропозицію ОСОБА_8 утворили організовану групу, та попередньо зорганізувались у стійке об`єднане угрупування на чолі з останнім для вчинення злочинів, пов`язаних із привласненням грошових коштів державного бюджету, під час здійснення відкритих торгів із закупівлі деталей для плазмової різки металу, які проводило ДП «ЖБТЗ».

Відповідно до розробленого плану, на ОСОБА_8 як на організатора, керівника групи та виконавця було покладено наступні обов`язки: керувати організованою групою, підшукувати і об`єднувати довірених осіб для вчинення злочинів, пов`язаних з заволодінням майном (грошовими коштами) ДП «ЖБТЗ»; розроблення плану для учасників протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети; здійснювати контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочину, з метою попередження викриття їх злочинної діяльності; організовувати та здійснювати закупівлю та подальше постачання деталей по завищеній вартості на ДП «ЖБТЗ», які не відповідають вимогам відкритих торгів; здійснювати підробку документів, бланків та печатей, якими посвідчувалася якість та походження поставленої продукції до ДП «ЖБТЗ»; керувати подальшим виведенням отриманих злочином шляхом грошових коштів із банківських рахунків підконтрольних йому суб`єктів господарювання; розподіляти здобуті грошові кошти між членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності.

Згідно розробленого ОСОБА_8 плану, на ОСОБА_6 , як виконавця, було покладено наступні обов`язки: здійснювати підготовку документів, які необхідні були для проведення ДП «ЖБТЗ» закупівлі деталей для плазмової різки металу та вносити в них недостовірні дані щодо номенклатури деталей та їхньої вартості, яка значно завищена від ринкової вартості; здійснити підготовку тендерної документації, в якій вказати умови, які обмежують економічну конкуренцію, виключають можливість участь у тендері інших суб`єктів господарювання; забезпечити прийняття рішення тендерним комітетом щодо закупівлі продукції по завищеній вартості у підконтрольного ОСОБА_8 суб`єкта господарювання; здійснити підготовку та забезпечити подальше підписання договору та специфікацій на постачання продукції підконтрольним ОСОБА_8 суб`єктом господарювання на ДП «ЖБТЗ» на умовах, що не відповідали тендерній документації; забезпечити прийняття такої продукції заводом та проведення подальшої оплати за таку продукцію; отримувати від ОСОБА_8 грошові кошти за злочинну діяльність, які привласнені, внаслідок здійснення заводом закупівлі деталей низької якості по завищеній вартості; виконувати інші вказівки ОСОБА_8 , користуючись своїми посадовими обов`язками як агента з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ».

Крім цього, відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану, на ОСОБА_9 , як виконавця, було покладено наступні обов`язки: забезпечення протиправної господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_8 суб`єктів господарювання таких як ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД «Кратос»; підроблення документів щодо походження поставлених ТОВ «ТД «Кратос» до ДП «ЖБТЗ» товарів; виготовлення документів щодо продажу до ДП «ЖБТЗ» низькоякісних деталей по завищеній вартості; виготовлення підроблених (фіктивних) документів (комерційні пропозиції) щодо завищення ціни товару відносно ринкової вартості; замовлення для виготовлення етикеток фіктивного товару, які містили неправдиві відомості щодо виробника та країни походження товарів, що було поставлено до ДП «ЖБТЗ»; здійснення закупівлі (імпорту) підконтрольним ОСОБА_8 суб`єктом господарювання товару, який в подальшому постачався на ДП «ЖБТЗ»; легалізація грошових коштів, отриманих внаслідок привласнення майна.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи відповідно до раніше розробленого ним плану, який було доведено до вказаних вище учасників організованої групи, діючи з прямим умислом, попросив свою матір ОСОБА_10 , яка мала вищу освіту бухгалтера та володіла достатніми навичками у створенні приватних підприємств і веденні бухгалтерського обліку та яка не була обізнана про злочинні наміри організованої групи, здійснити пошук довіреної особи, якій не потрібно буде повідомляти про злочинні наміри організованої групи, для залучення останньої у реєстрації юридичної особи для подальшої участі у відкритих торгах, замовником яких виступало ДП «ЖБТЗ», та в подальшому така особа управління фірмою могла передати ОСОБА_8 .

На виконання даного прохання, ОСОБА_10 , не будучи обізнана про злочинні наміри організованої групи, підшукала раніше знайомого безробітного ОСОБА_11 , якому за грошову винагороду та за мінімальну заробітну платню щомісяця, запропонувала стати засновником та директором юридичної особи, на що останній, будучи необізнаним про злочинні наміри організованої групи, погодився та 03.12.2018 здійснив дії пов`язані з реєстрацією юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Кратос» (далі - ТОВ «ТД «Кратос») та став фактичним директором даної юридичної особи, отримав цифровий підпис, та відповідно оформив розрахункові рахунки на зазначену юридичну особу, після чого передав фактичне керування даною юридичною особою ОСОБА_10 , яка передала фактичне управління цим товариством своєму сину ОСОБА_8 .

Далі, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, під час відкритих торгів, замовником яких було ДП «ЖБТЗ», надав вказівку агенту з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_6 , який був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 , створити дискримінаційні умови до відкритих торгів щодо обрання ДП «ЖБТЗ» тендерної пропозиції виключно підконтрольних ОСОБА_8 суб`єктів господарювання та уникнення добросовісної конкуренції учасниками відкритих торгів, шляхом внесення до тендерної документації відомостей про необхідність закупівлі ДП «ЖБТЗ» неіснуючого обладнання, визначеного ОСОБА_8 , а саме охолоджувача 028972, захисту сопла зі спротивом 220636, кожуху сопла зі спротивом 120133, засобу для чистки завихрювача 220774 та ущільнювача сопла 220944, яке нібито зможуть поставити лише підконтрольні останньому підприємства, такі як ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД «Кратос», фактичним розпорядником яких є ОСОБА_8 .

Діючи в межах створеного ОСОБА_8 та доведеного ОСОБА_6 злочинного плану, останній вніс до тендерної документації відомості щодо необхідності закупівлі деталей, а саме додатку до потреби на 2019 рік, необхідної сировини та матеріалів для виконання плану ремонту техніки та функціонування підприємства від 28.12.2018, а також запитів на комерційну пропозицію, неправдиві відомості щодо номенклатури деталей, яких не існує та не були зазначені в заявках виробництва та не передбачені технічною документацією на машини «МТР КОМЕТА МП-1П2», «МТР Харьков-П2» та «МТР Альфа Тех 200», а саме охолоджувач 028972, захист сопла зі спротивом 220636 та ущільнювач сопла 220944, при цьому, завищив початкову вартість закупівлі на такі товари та збільшив необхідну кількість деталей, а також вніс інші умови до тендерної документації, що унеможливлювало подання заявок до відкритих торгів інших суб`єктів господарювання, зокрема таких як компанія Hypertherm, яка являється офіційним виробником оригінальних деталей та фактичних дійсних офіційних представників такого підприємства, зокрема створивши вимогу до тендерної документації, що рік випуску деталей має бути датованим не пізніше 2018 року та походження деталей виключно країни США.

У подальшому, після створення ОСОБА_6 дискримінаційних умов відкритих торгів, що унеможливлювало участь у відкритих торгах інших суб`єктів господарювання, ОСОБА_8 від імені директора ТОВ «ТД «Кратос», з метою придбання неоригінальних деталей для плазмової різки металу для подальшого їх продажу на ДП «ЖБТЗ» під виглядом обладнання неіснуючого канадського бренду, у невстановлений слідством спосіб організував укладення з TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, яка знаходиться в Китаї та не є офіційним виробником та постачальником оригінальних деталей для плазмової різки металу виробництва Hypertherm, контракту №03-01-2019 від 03.01.2019, згідно якого в період часу з 17.01.2019 по 27.04.2019, здійснено поставку літаком через ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» вказаних деталей, отримувачем яких фактично був ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, з метою приховати свою злочинну діяльність, та надати своїм діям вигляд законних, відповідно до своїх посадових обов`язків, почав здійснювати моніторинг ринку товарів для плазмової різки металу, з метою підтвердження завищеної вартості таких деталей, підготовки альтернативних варіантів, дослідження цінової кон`юнктури та забезпечення цінового контролю при укладені договорів.

У цей же час, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, в кінці 2018 - початку 2019 років, перебуваючи в офісному приміщенні за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД «Кратос», що за адресою: м.Київ, вул. Ломоносова, 36-в, оф. №382, використовуючи ноутбук марки Hewlett Packard (HP) моделі 15bs534ur, виготовила фіктивні комерційні пропозиції підприємств ПП «ЦЕНТР КРІПЛЕННЯ» та ТОВ «Торговий дім Варітекс» із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, які полягали у завищенні цін на деталі для плазмової різки металу, які планувало закупити ДП «ЖБТЗ», з метою надати товарам, які раніше були закуплені ОСОБА_8 у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, достовірної цінової пропозиції на ринку України та цінового підтвердження якості товарів.

У подальшому, використовуючи зазначений комп`ютер, ОСОБА_9 передала ОСОБА_6 підроблені комерційні пропозиції для використання їх останнім в подальшому під час підготовки документів, з метою прийняття рішення на користь ТОВ «ТД «Кратос» про переможця відкритих торгів.

Продовжуючи діяти в межах злочинного плану, ОСОБА_6 , у період з 28.01.2019 по 18.02.2019, з метою створення дискримінаційних умов проведення відкритих торгів, узгодив із ОСОБА_8 попередньо виготовлений ОСОБА_6 завідомо підроблений документ з умовами проведення відкритих торгів, до яких допускались тільки суб`єкти господарювання, такі як ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач», які підконтрольні ОСОБА_8 та надавали беззаперечну перевагу отримати перемогу.

Далі, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, 19.02.2019 виготовив попередньо узгоджений із ОСОБА_8 запит на комерційну пропозицію №3645139 з вищеописаними дискримінаційними умовами проведення закупівлі, який передав відповідальному працівнику ДП «ЖБТЗ», висвітливши у відкритому доступі електронного майданчику «SmartTender.biz» комерційну вказану пропозицію.

У подальшому, 19.02.2019 на підставі наданого ОСОБА_6 запиту на комерційну пропозицію працівниками ДП «ЖБТЗ» оголошено відкриті торги на закупівлю запчастин для різки металу, з очікуваною вартістю 585 584, 60 грн без ПДВ за партію деталей, з тривалістю до 22.02.2019.

У свою чергу, ОСОБА_8 , користуючись створеними ОСОБА_6 дискримінаційними умовами, у період з 19.02.2019 по 22.02.2019 подав цінову пропозицію від підконтрольних собі суб`єктів господарювання: ТОВ «Зварпромпостач» на суму 585 584,60 грн без ПДВ та ТОВ «ТД «Кратос» на суму 565 728,75 грн без ПДВ.

За результатами відкритих торгів, внаслідок створення членами злочинної групи дискримінаційних умов переможцем автоматично визначено постачальника з меншою від інших ціновою пропозицією ТОВ «ТД «Кратос».

У подальшому, 25.02.2019 ОСОБА_6 під час засідання тендерного комітету, який фіксувався протоколом №15 від 25.02.2019, діючи в межах розробленого ОСОБА_8 злочинного плану організованої групи, надав неправдиві відомості щодо необхідності закупівлі у ТОВ «ТД «Кратос» продукції, як нібито найкращого, надійного, постачальника вищеописаної номенклатури деталей з найвигіднішими пропозиціями на ринку України.

За результатом відкритих торгів ТОВ «ТД «Кратос» оголошено переможцем.

У подальшому, діючи в межах злочинного плану ОСОБА_8 , з метою приховання ознак вчинення ним злочину та забезпечення подальшого прийняття заводом продукції, ОСОБА_6 склав узгоджений із ОСОБА_8 договір з ТОВ «ТД «Кратос», в якому не зазначив обов`язкові умови закупівлі деталей для плазмової різки металу, що були визначені в тендері, який у подальшому передав на підпис керівнику ДП «ЖБТЗ», який, не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, підписав відповідний договір.

Продовжуючи діяти в межах плану організованої групи, ОСОБА_6 , не пізніше 12.03.2019, передав ОСОБА_8 зазначений договір для його підпису від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_8 надав невстановленій слідством особі договір ТОВ «ТД «Кратос» з ДП «ЖБТЗ» №141/ДК від 12.03.2019 та специфікацію №1 від 21.03.2019 на закупівлю деталей для плазмової різки металу на суму 678 874,32 грн з ПДВ, який цією особою був підписаний від імені ОСОБА_11 .

Далі, ОСОБА_8 , з метою надання деталям для плазмової різки металу, що були закуплені в Китаї та не були оригінальними, вигляду виробника канадського бренду та приховування реального виробника деталей, які поставлятимуться до ДП «ЖБТЗ», прийняв рішення про підроблення ряду інших документів та створення реквізитів неіснуючого суб`єкта господарювання - Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

З метою реалізації даної частини злочинного плану, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_9 виготовити пакувальний матеріал з логотипами та номенклатурою деталей від імені неіснуючого суб`єкта господарської діяльності Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8 для деталей для плазмової різки металу, які поставлятимуться на ДП «ЖБТЗ».

На виконання злочинного наказу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у період з 01.01.2019 по 26.03.2019, за допомогою засобів електронного зв`язку, замовила у ТОВ «Друкарня ультрадрук» виготовлення пакувального матеріалу та етикеток з логотипами вигаданого ОСОБА_8 суб`єкта господарювання.

У подальшому, у період з 17.01.2019 по 26.03.2019, членами вказаної злочинної групи, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , були придбані у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY деталі, які упаковані за допомогою етикеток неіснуючого бренду Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

Окрім цього, ОСОБА_8 замовив у невстановлених слідством осіб, виготовлення печатки «Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8», з метою подальшого використання такого відтиску під час оформлення документів, які підтверджуватимуть якість поставлених деталей для плазмової різки металу до ДП «ЖБТЗ».

Далі, діючи в межах розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_9 на підроблення документів, які підтверджуватимуть якість та оригінальність походження поставлених ТОВ «ТД «Кратос» до ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу, попередньо придбаних у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що дають можливість ідентифікувати такі деталі, які поставлені офіційним постачальником неіснуючого бренду Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

На виконання злочинного наказу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , не пізніше 26.03.2019, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, оф. №382, використовуючи ноутбук марки Hewlett Packard (HP) моделі 15bs534ur, підробила офіційні документи, а саме два сертифікати якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 26.03.2019, два документи з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.01.2019 та сертифікат сумісності від 09.01.2019, із зазначенням в них інформації про виробника продукції неіснуючого суб?єкта господарювання - Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, а також про відповідність продукції всім вимогам за договором №141/ДК від 12.03.2019 та специфікації на товар.

Після цього, з метою приховування слідів вчинюваного злочину, ОСОБА_8 на виготовлених ОСОБА_9 вищевказаних документах підробив підписи та написи від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_11 та на документах з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019 наніс штамп неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

Далі, ОСОБА_8 , 27.03.2019, використовуючи вказані вище завідомо підроблені документи, які посвідчують якість поставленої продукції, організував доставлення до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «ТД «Кратос» деталей для плазмової різки металу, відповідно до накладної №226 від 26.03.2019, на загальну суму 678 874,32 грн, що є завищеною відносно їх ринкової ціни вартістю на суму 430376,14 грн.

У подальшому, за сприяння ОСОБА_6 , членами комісії вхідного контролю ДП «ЖБТЗ», які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, керуючись наданими ОСОБА_8 завідомо підробленими документами, що посвідчують якість поставленої продукції, відповідно до акту вхідного контролю №118, затвердженого 29.03.2019, прийняли зазначені деталі та відповідні документи, які передали до фінансового підрозділу ДП «ЖБТЗ» для проведення оплати за прийнятий товар.

Далі, 11.04.2019 з банківського рахунку ДП «ЖБТЗ» № НОМЕР_1 , перераховано на банківський рахунок ТОВ «ТД «Кратос» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711 №4873 грошові кошти в сумі 678 874,32 грн, що є завищеним на 430 376,14 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 11.04.2019 привласнили грошові кошти ДП «ЖБТЗ» на загальну суму 430 376,14 грн, чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У подальшому, ОСОБА_9 , достовірно знаючи те, що частина грошових коштів в сумі 430 376,14 грн, отриманих 11.04.2019 ТОВ «ТД «Кратос» від ДП «ЖБТЗ» на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019, є грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному онлайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «ТД «Кратос», 11.04.2019 здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів на поточний депозит ТОВ «ТД «Кратос».

У подальшому ОСОБА_9 , у період з 11.04.2019 по 20.05.2019, вказані грошові кошти було розподілено між учасниками організованої злочинної групи, тобто з метою маскування джерел походження грошових коштів в сумі 430 376,14 грн, здобутих злочинним шляхом, вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на вказану суму.

Крім цього, продовжуючи діяти в межах розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, ОСОБА_6 , керуючись набутими методами проведення попередньої закупівлі деталей у ТОВ «ТД «Кратос», у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 18.03.2019, повторно виготовив документ з умовами проведення закупівлі ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу, а саме запит на комерційну пропозицію №3762009 із зазначенням в ньому неіснуючої номенклатури деталі для плазмотронів: засіб для чистки завихрювача 220774 та інші вищеописані дискримінаційні умови, які узгодив з ОСОБА_8 , після чого вказаний запит передано відповідальному працівнику ДП «ЖБТЗ» та оголошено закупівлю цих деталей на електронному майданчику «SmartTender.biz».

У подальшому, 18.03.2019, на підставі наданого ОСОБА_6 вищевказаного запиту на комерційну пропозицію ДП «ЖБТЗ», оголошено відкриті торги №3762009 на закупівлю запчастин для плазмової різки металу, з очікуваною вартістю 777 455 грн без ПДВ за партію деталей, з тривалістю торгів до 22.03.2019.

Під час проведення відкритих торгів, при створенні ОСОБА_6 дискримінаційних умов, у них повторно прийняли участь лише підконтрольні ОСОБА_8 суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Зварпромпостач» з ціновою пропозицією 777 455 грн без ПДВ та ТОВ «ТД «Кратос» з ціновою пропозицією 765 000 грн без ПДВ.

За результатами вказаних торгів автоматично визначено постачальника з меншою від інших ціновою пропозицією, підконтрольного ОСОБА_8 - ТОВ «ТД «Кратос» як нібито найкращого постачальника вищеописаної номенклатури деталей, що дало підстави відповідно до раніше укладеного договору №141/ДК від 12.03.2019 створити специфікацію на товар № 2 на закупівлю другої партії запчастин для плазмової різки металу на суму 918 000 грн з ПДВ.

У подальшому, у період з 17.01.2019 по 18.04.2019, членами злочинної групи придбані у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY деталі, які знову аналогічним способом підроблення були упаковані за допомогою етикеток неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

Після цього, з метою приховування слідів даного злочину, ОСОБА_9 , не пізніше 18.04.2019, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, оф. №382, підробила підписи та написи від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_11 на документах з назвою «Сertificate of quality» від 09.01.2019 в кількості 2 шт., документі з назвою «COMPATIBILITY CERTIFICATE» від 09.01.2019, засвідчивши їх штампом неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, а також від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_11 виготовила офіційний документ під назвою гарантійний лист, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, що товар, який реалізовується за видатковою накладною №334 від 18.04.2019 відповідає всім вимогам за договором №141/ДК від 12.03.2019.

Далі, ОСОБА_8 19.04.2019, використовуючи вищевказані завідомо підроблені документи, які посвідчують якість поставленої продукції, організував передачу до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «ТД «Кратос», відповідно до накладної №334 від 18.04.2019, деталей для плазмової різки металу, загальною вартістю 918 000 грн, що є завищеною відносно їх ринкової ціни вартості на суму 478 492,60 грн.

У подальшому, членами комісії з приймання зазначеного обладнання ДП «ЖБТЗ», які не були обізнані про злочинні наміри групи, керуючись наданими ОСОБА_8 завідомо підробленими документами, що посвідчують якість поставленої продукції, відповідно до акту вхідного контролю №262, затвердженого 23.04.2019, прийнято зазначені деталі та відповідні документи передано до фінансового підрозділу ДП «ЖБТЗ» для проведення оплати.

Далі, 21.05.2019 з банківського рахунку ДП «ЖБТЗ» № НОМЕР_1 , перераховано на банківський рахунок ТОВ «ТД «Кратос» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711 №4873 грошові кошти в сумі 918 000 грн, що є завищеним на 478 492,60 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , 21.05.2019 привласнили грошові кошти зазначеного підприємства на загальну суму 478 492,60 грн, чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У подальшому, ОСОБА_9 , повторно, діючи у складі організованої злочинної групи, достовірно знаючи те, що частина грошових коштів в сумі 478 492,60 грн, отриманих 21.05.2019 ТОВ «ТД «Кратос» від ДП «ЖБТЗ», на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019, є грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «ТД «Кратос» 21.05.2019 здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів на поточний депозит ТОВ «ТД «Кратос» № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) в сумі 918 000 грн (включаючи 478 492,60 грн, отриманих злочинним шляхом).

У подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_9 , у період з 21.05.2019 по 21.06.2019, аналогічним чином повернуті з вказаного депозиту та розподілено між учасниками організованої злочинної групи.

Тобто, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою маскування джерел походження грошових коштів в сумі 478 492,60 грн, повторно вчинено легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на вказану суму.

13.01.2022 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

11.03.2022 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців до 13.04.2022 включно.

Разом з тим, слідчий стверджує про необхідність здійснення процесуальні дії, проведення яких потребує додаткового часу:

- необхідно в установленому законом порядку, дотримуючись вимог ст. ст. 278-279 КПК України, повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри;

- здійснити допити підозрюваних;

- виконати з підозрюваними вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, копії якого вручити сторонам кримінального провадження та передати його до суду.

Значення вищевказаних процесуальних дій для судового розгляду має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше слідчий вказує:

- введення на території України воєнного стану;

- з огляду на те, що виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно провести безпосередньо з підозрюваними, зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які на даний час перебувають в м. Києві за місцем свого проживання, тому, з урахуванням дії воєнного стану, існують певні перешкоди щодо їх прибуття до органу досудового розслідування, розташованого в м. Житомирі.

В судовому засіданні прокурор просив продовжити строки досудового розслідування з підстав викладених у клопотанні.

Захисник ОСОБА_4 щодо продовження строків досудового розслідування з підстав викладених у клопотанні - заперечив. Разом з тим вказав, що є необхідність продовження строків досудового розслідування для встановлення всіх осіб, що вчинили кримінальне правопорушення та проведення додаткової експертизи, про що ним було подано клопотання до Корольовського районного суду м.Житомира.

Захисник ОСОБА_5 заперечив щодо клопотання слідчого, оскільки відсутні підстави визначені ч.5 ст.295-1 КПК України, для продовження строків досудового розслідування. Вказав, що органом досудового розслідування проведено всі необхідні слідчі дії, а необхідність повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри не може бути підставою для продовження строків досудового розслідування, оскільки є дією процесуальною, а не слідчою.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію свого захисника ОСОБА_5 .

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання в сукупності з діючими нормами КПК України вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Приписами ч.5 ст.295 -1 КПК України також визначено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді введення воєнного стану на всій території України, наступ російських сил на Київ, де проживають підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , окупація населених пунктів на Київщині російськими загарбниками, що тривало до 01.04.2022р., є об`єктивними причинами неможливості здійснення процесуальних, в тому числі слідчих дій (в тому числі додатковий допит підозрюваних), необхідних для завершення досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні додаткових слідчих процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Враховуючи обставини кримінального провадження й те, що строк досудового розслідування спливає 13.04.2022, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе, враховуючи, в тому числі, введення воєнного стану на всій території України, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000297 від 06.11.2019 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України до чотирьох місяців, тобто до 13.05.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1